Приговор по делу № 1-8/2021 (1-28/2020; 1-290/2019;) от 15.10.2019

Дело № 1-8/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Севастополь                                                                        26 февраля 2020 года

Ленинский районный суд г. Севастополя в составе

председательствующего - судьи Климакова В.Н.,

при секретаре - Тупиленко В.А.,

с участием

государственных обвинителей - Пилипенко Н.В., Гукасян К.А., Симак Ю.В.,

Варенцовой-Зуевой Н.В., Стрельникова А.С.,

потерпевших - Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1,

представителей потерпевших - Кузьменко И.В., Помозовой О.В.,

    защитников - адвокатов Семашко С.Н., Тимченко Е.Ю., Петренко Т.И., Ахмадиевой А.Р.,

    подсудимых - Старкиной Т.И., Стариковой С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

Старкиной Татьяны Ивановны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> гражданина РФ, имеющей <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Стариковой Светланы Юрьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, имеющей <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Старкина Т.И. в 2006 году приискала лиц, которым предложила учредить обслуживающие кооперативы, заранее оговорив, что управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных кооперативах, с целью выделения земельных участков, она будет осуществлять самостоятельно.

Таким образом, по инициативе Старкиной Т.И. были учреждены и зарегистрированы обслуживающий кооператив «Дачно-строительный кооператив «Изумрудный-3» (код 35096917) (далее ОК ДСК «Изумрудный-3», «Изумрудный-3»), обслуживающий кооператив «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков «Лебедь-1» (код 34957564) (далее – ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», «Лебедь-1»), обслуживающий кооператив «Дачно-строительный кооператив «Восточный-3» (код 35060643) (далее ОК ДСК «Восточный-3», «Восточный-3»).

Так, с 2007 года Старкина Т.И. получила свободный доступ к печатям, регистрационным и учредительным документам ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», ОК ДСК «Восточный-3» и фактически осуществляла руководство в указанных кооперативах.

После чего, в 2008 году Старкина Т.И., с целью хищения денежных средств граждан, желающих приобрести земельные участки, вступила в сговор со своей знакомой Стариковой С.Ю., посветив ее в свои преступные планы, на что Старикова С.Ю. дала свое согласие.

Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. разработали способ хищения денежных средств граждан и сокрытия следов преступления, распределили роли между собой и разработали план совершения преступления, согласно которому Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. должны были подыскивать граждан, желающих приобрести земельный участок, после чего сообщать им заведомо ложную информацию о том, что ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» и ОК ДСК «Восточный-3» оформляют в собственность земельные участки расформированных воинских частей Министерства обороны Украины, о возможных сроках и реальной возможности такого оформления земельных участков на членов кооперативов ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» и ОК ДСК «Восточный-3», не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оформлению в собственность гражданам земельных участков. Для придания видимости правомерности своих действий, с целью хищения денежных средств, не позднее 12.02.2010 года Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. организовали изготовление однотипных членских договоров и членских книжек о принятии в члены ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» и ОК ДСК «Восточный-3», квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств гражданами в качестве целевых, вступительных и иных взносов в указанные кооперативы.

С целью склонения граждан к добровольной передаче денег, Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. демонстрировали гражданам регистрационные и учредительные документы ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» и ОК ДСК «Восточный-3» и их копии, а для придания видимости правомерности своих действий выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам, членские книжки и заключали членские договоры.

Старкина Т.И. и Старикова С.Ю., действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, в период времени с 12.02.2010 года по 21.12.2016 года завладели денежными средствами Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 12.02.2010 года Старикова С.Ю., находясь в доверительных отношениях с ранее знакомой ей Потерпевший №1, сообщила последней ложную информацию о том, что ОК ДСК «Восточный-3» и ОК ДСК «Изумрудный-3» оформляют в собственность земельные участки, выделенные Министерством обороны Украины, о возможных сроках такого оформления. Также сообщила условия вступления в члены кооператива и о размере взносов.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Стариковой С.Ю. и Старкиной Т.И., приняла предложение Стариковой С.Ю. вступить в члены ОК ДСК «Восточный-3».

12.02.2010 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39, под предлогом последующего оформления в собственность двух земельных участков в ОК ДСК «Восточный-3» Старикова С.Ю. получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 16000 долларов США, в эквиваленте 481992 рубля (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 12.02.2010 года из расчета 30,1245 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Потерпевший №1 две членские книжки.

26.04.2010 года Старкина Т.И., находясь по адресу: г. Севастополь, ул. Ивана Голубца, д. 40, кв. 35, под предлогом целевого взноса за два земельных участка в кооперативе ОК ДСК «Изумрудный-3», площадью 10 соток каждый, получила от Потерпевший №1 40000 долларов США, в эквиваленте 1170972 рубля (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 26.04.2010 года из расчета 29,2743 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Потерпевший №1 две членские книжки и квитанции к приходным кассовым ордерам.

20.07.2010 года Старикова С.Ю., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39, под предлогом целевого взноса за земельный участок в ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 5000 долларов США в эквиваленте 152869 рублей 50 копеек (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 20.07.2010 года из расчета 30,5739 рублей за 1 доллар США), а также денежные средства в качестве целевого взноса за земельный участок в ОК ДСК «Изумрудный-3» в сумме 10000 долларов США, в эквиваленте 305739 рублей (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 20.07.2010 года из расчета 30,5739 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Потерпевший №1 членскую книжку.

27.02.2013 года Старкина Т.И., под предлогом оформления земельного налога на приобретенные земельные участки в указанных кооперативах и оплаты услуг нотариуса по оформлению документов на земельные участки ОК ДСК «Восточный-3», ОК ДСК «Изумрудный-3», находясь в автомобиле, припаркованном возле дома № 44 по ул. Ленина в г. Севастополе получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 5000 долларов США, в эквиваленте 152944 рубля 50 копеек (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 27.02.2013 года из расчета 30,5889 рублей за 1 доллар США), для оплаты налога, и денежные средства в сумме 30000 гривен в эквиваленте 112721 рубль 70 копеек (по курсу ЦБ РФ украинской гривны к рублю РФ по состоянию на 27.02.2013 года из расчета 37,5739 рублей за 10 украинских гривен), под предлогом оплаты услуг нотариуса за оформление документов на земельные участки в ОК ДСК «Восточный-3» и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Потерпевший №1 квитанции к приходным кассовым ордерам.

21.12.2016 года Старикова С.Ю., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Сенявина, д. 1, под предлогом оплаты членских взносов, получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 5000 рублей и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Потерпевший №1 членскую книжку ТСН ЖСКИЗ «Восточный-3» о принятии в члены кооператива, оформленную на имя Потерпевший №1

Кроме того, не позднее 30.05.2010 года, Старикова С.Ю., находясь в доверительных отношениях с ранее знакомой ей Потерпевший №2, сообщила последней ложную информацию о том, что ОК ДСК «Изумрудный-3» оформляет в собственность земельные участки, выделенные Министерством обороны Украины, и предложила приобрести совместно с ней земельный участок в ОК ДСК «Изумрудный-3». При этом Старикова С.Ю. сообщила Потерпевший №2, что для приобретения одного земельного участка, площадью 10 соток, необходимо оплатить целевой взнос в сумме 20000 долларов США, в эквиваленте 609912 рубля (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ из расчета 30,4956 рублей за 1 доллар США), и предоставила Потерпевший №2 для обозрения документы ОК ДСК «Изумрудный-3», а именно: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, учредительные документы на кооператив.

Тем самым Старикова С.Ю. во исполнение совместного со Старкиной Т.И. преступного умысла, не имея намерения и возможности исполнить обязательства по приобретению земельного участка, побудила Потерпевший №2 передать Стариковой С.Ю. денежные средства.

Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Стариковой С.Ю. и Старкиной Т.И., приняла предложение Стариковой С.Ю.

30.05.2010 года Старикова С.Ю., находясь в автомобиле, припаркованном возле дома № 6 по ул. Пожарова г. Севастополя, под предлогом приобретения земельного участка в ОК ДСК «Изумрудный-3» получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 10000 долларов США, в эквиваленте 304956 рубля (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 30.05.2010 года из расчета 30,4956 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Потерпевший №2 свою членскую книжку ОК ДСК «Изумрудный-3».

15.02.2013 года Старикова С.Ю., создавая видимость правомерности своих действий и добросовестного исполнения обязательств, передала Потерпевший №2 расписку о получении денежных средств в размере 79200 украинских гривен, в эквиваленте 10000 долларов США, в качестве займа на покупку земельного участка в ОК ДСК «Изумрудный-3».

Кроме того, 11.10.2013 года Старикова С.Ю. в ходе встречи, которую организовала Свидетель №6, не осведомленная о преступных намерениях Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., для своей знакомой Свидетель №2 и ее мужа Потерпевший №3 сообщила последним заведомо ложную информацию о том, что ОК ДСК «Изумрудный-3» и ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» оформляют в собственность земельные участки, выделенные Министерством обороны Украины, и предложила вступить в члены ОК ДСК «Изумрудный-3» и приобрести земельный участок, сообщила им размер целевого и вступительного взноса, предоставила для обозрения документы ОК ДСК «Изумрудный-3» и ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1».

11.10.2013 года Старкина Т.И., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, д. 53, для последующего оформления в собственность трех земельных участков в ОК ДСК «Изумрудный-3» получила от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 90900 долларов США, в эквиваленте 2941196 рублей 76 копеек (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 11.10.2013 года из расчета 32,3564 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, подписала членские договоры, передала Потерпевший №3 членские книжки о принятии в члены кооператива и квитанции к приходным кассовым ордерам.

29.11.2013 года Старкина Т.И., не имея намерения и возможности исполнить обязательства по оформлению в собственность Потерпевший №3 и Свидетель №2 земельных участков, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, д. 53, под предлогом целевого взноса за земельный участок получила от Свидетель №2 денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, в сумме 5000 долларов США, в эквиваленте 165666 рублей (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 29.11.2013 года из расчета 33,1332 рубля за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Свидетель №2 членскую книжку, квитанцию к приходному кассовому ордеру и членский договор.

11.12.2013 года Старкина Т.И., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, д. 53, под предлогом целевого взноса для последующего оформления в собственность земельного участка получила от Свидетель №2 денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, в сумме 5000 долларов США, в эквиваленте 163924 рубля (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ из расчета 32,7848 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Свидетель №2 членскую книжку, квитанцию к приходному кассовому ордеру.

16.06.2014 года Старкина Т.И., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, д. 53, под предлогом оплаты услуг нотариуса за оформление документов на три земельных участка в ОК ДСК «Изумрудный-3», получила от Свидетель №2 денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, в сумме 3900 долларов США, в эквиваленте 133858 рублей 53 копейки (по курсу ЦБ РФ доллара США к рублю РФ по состоянию на 16.06.2014 года из расчета 34,3227 рублей за 1 доллар США) и, создавая видимость правомерности своих действий, передала Свидетель №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Полученными путем обмана денежными средствами Потерпевший №1 в сумме 2382238 рублей 70 копеек, Потерпевший №2 в сумме 304956 рублей, Потерпевший №3 в сумме 3404645 рублей 29 копеек Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. распорядились по своему усмотрению, чем причинили ущерб потерпевшим на указанные суммы.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Старкина Т.И., вину в предъявленном обвинении не признала, факт получения денежных средств и полученные суммы от потерпевших не оспаривала, подтвердила, что потерпевшие являлись членами кооперативов, она была кассиром, получала от них денежные средства в долларах США, обменивала их в банке на гривны и выдавала приходные кассовые ордера и членские книжки. Также показала, что деньги она сдавала в банк на расчетный счет, которым распоряжался председатель кооператива Свидетель №3 В членских книжках печати кооперативов были проставлены заранее. Где отчетная документация, она не знает, материально ответственным лицом она не была. Один раз в год председатель отчитывался о расходовании денежных средств на собраниях, на которые никто не хотел приходить. Потерпевшие знали, что земля у кооперативов не оформлена, но все хотели вложить деньги и получить прибыль. Она тоже как член кооператива внесла деньги, но доступа к расчетному счету не имела. Она часто болела и ей помогала Старикова С.Ю., через нее передавала деньги Потерпевший №1. Она, как бухгалтер, оформляла приходные кассовые ордера. Всем руководил ФИО5 – депутат Верховной Рады Украины, который в последующем был убит, он же принимал решение о возврате денежных средств членам кооператива, которые решили выйти. В 2014 году было принято решение уничтожить все документы. Какой нотариус занимался оформлением земли в 2016 году и куда были зачислены денежные средства потерпевшего Потерпевший №3, она не помнит.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Старикова С.Ю. вину в предъявленном обвинении не признала, показала, что сама являлась членом кооператива и в его правление не входила. В кооператив ее пригласил знакомый Старкиной Т.И., через него она передавала взносы и получила членскую книжку. Она была рядовым членом кооператива и просто входила в инициативную группу, помогала по просьбе Старкиной Т.И. На тот период все были заинтересованы в получении земли. У нее не вызывало сомнений, что деятельность кооперативов законная. Она видела правоустанавливающие документы, Старкина Т.И. показывала их всем желающим. Собрания проводились 1-2 раза в год, велись протоколы, выбирался секретарь, но она этими вопросами не интересовалась. На одном из собраний присутствовал представитель Министерства обороны, кто организовывал встречу с представителем Минобороны, она не знает. Ее знакомая Потерпевший №1 сама захотела вступить в кооператив и просила ее рассказать о его деятельности. С Потерпевший №2 они встречались в машине, она попросила ту одолжить деньги, а в залог передала свою членскую книжку и написала расписку. На ее деньги она приобрела участок в кооперативе «Изумрудный-3». В приходном кассовом ордере Старкина Т.И. указала две фамилии. С Потерпевший №3 она встречалась по просьбе Свидетель №6, та сказала, что ее знакомые хотят вступить в кооператив и попросила с ними пообщаться. Она встретилась с ними в кафе и показала копии документов, которые у нее были. Вступать в кооператив она не убеждала и не уговаривала, денежные средства у него не брала и Старкиной Т.И. не передавала. Потерпевший №2 хотела убедиться, что ее деньги пошли по назначению, та приходила в офис, и она ей показывала квитанции, позже она передала Потерпевший №2 членскую книжку и написала по ее просьбе долговую расписку. Был период, когда она потеряла телефон, но специально она не скрывалась, и ее могли найти через офис. Когда Потерпевший №2 решила вернуть деньги, то она написала заявление о выходе из кооператива, чтобы той вернуть деньги. Она выезжала несколько раз с членами кооператива на м. Фиолент, где находилась расформированная воинская часть, была ли там Потерпевший №1, она не помнит. За один участок они совместно внесли по 10000 долларов США. При РФ старые кооперативы были закрыты и открыли новые, в которые всем предложили перейти. Потерпевший №1 также написала заявление о вступлении в кооператив «Восточный-3», внесла 5000 долларов США. Собрания были редкими – один два-раза в год. Практически всем, кто хотел вернуть целевые взносы, денежные средства возвращали. Потерпевший №3 о возврате денежных средств заявление написал, однако ему не выплатили, так как тот не явился в офис. Решение о выплате принимало правление, всю информацию она узнавала на собраниях либо от Старкиной Т.И. По какой причине ее могут оговаривать потерпевшие, ей неизвестно. Потерпевший №2 она готова возвратить деньги, но в настоящее время у нее свободных денег нет.

Вина Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. по факту мошеннических действий подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым в 2010 году ее знакомая Старикова С.Ю. предложили ей вступить в члены кооперативов «Восточный-3» и «Изумрудный-3». Старикова С.Ю. показывала ей документы и месторасположение участков, заверила ее, что в ближайшее время будет принято окончательное решение о передаче в собственность земельных участков.

12.02.2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 в офисе на втором этаже, где на тот момент она работала руководителем страхового агентства, за приобретение двух земельных участков площадью по 10 соток в кооперативе «Восточный-3» она передала Стариковой С.Ю. 16000 долларов США, а Старикова С.Ю. передала ей две членские книжки в ЖСТИЗ «Восточный-3» на ее имя и на имя ее знакомого ФИО2 Поскольку вступить в кооператив и приобрести несколько участков одному человеку было нельзя, то она оформила вторую членскую книжку на своего знакомого ФИО2 Старикова С.Ю. пообещала выписать ей квитанции о приеме денежных средств, однако так их и не выписала.

27.02.2010 года в офис, где она работала, пришла Старкина Т.И., которую ей представила Старикова С.Ю., как бухгалтера кооперативов «Восточный-3», «Изумрудный-3» и «Лебедь-1». В ходе разговора Старкина Т.И. ей предложила тоже вступить в члены кооперативов для получения земельных участков, подтвердив всю информацию, которую ей до этого сообщила Старикова С.Ю. Тогда они вдвоем ее стали убеждать, что очень выгодно на этом этапе вступить в члены кооперативов и получить земельные участки. Они говорили, что проекты отвода на указанные земельные участки для кооперативов направлены в Севастопольский городской совет для согласования. После того, как горсовет вынесет распоряжение о передаче кооперативам в пользование земельных участков, члены кооперативов смогут бесплатно приватизировать свои земельные участки. В указанный период времени Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. пригласили ее в офис, расположенный по адресу: г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, д. 53, где представили для ознакомления документы на кооперативы «Восточный-3», «Изумрудный-3» и «Лебедь-1», такие же, как ей показывала Старикова С.Ю. Старикова С.Ю. возила ее по местам расположения земельных участков кооперативов, которые ей очень понравились, и она решила вступить в члены кооперативов «Восточный-3» и «Изумрудный-3» для получения земельных участков. Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. объяснили ситуацию, что денежные средства в долларах внести в кооператив они не могут, в связи с чем после приема денежных средств, Старкина Т.И. переводила в банке принятые денежные средства на гривны, после чего отправляла денежные средства на счет в банке, на кого был открыт данный счет, ей неизвестно. После этого она решила приобрести еще два земельных участка в других кооперативах. Она позвонила Старкиной Т.И. и сообщила ей о своем решении, сказала, что может приехать к Старкиной Т.И. домой и внести деньги.

26.04.2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, она вместе со своим мужем приехали домой к Старкиной Т.И., проживающей по адресу: <адрес>, где она передала Старкиной Т.И. денежные средства в сумме 40000 долларов США за оформление двух земельных участков в кооперативе «Изумрудный-3». Старкина Т.И. оформила две членские книжки на имя ее знакомого ФИО2 и ее сына ФИО3 Также Старкина Т.И. выписала квитанции к приходным кассовым ордерам.

20.07.2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39, в офисе, где она работала, она передала Стариковой С.Ю. денежные средства в сумме 5000 долларов США для оформления в собственность земельного участка в ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» и 10000 долларов США для оформления земельного участка на двоих со Стариковой С.Ю. в ОК ДСК «Изумрудный-3». Старикова С.Ю. передала ей членскую книжку с печатью, в которую она вписала свою знакомую Илющенко И.И. Членскую книжку и квитанцию на ОК ДСК «Изумрудный-3» о принятии денежных средств Старикова С.Ю. не выписывала, так как участок был оформлен на нее, в связи с покупкой участка на двоих с последней. Она доверяла Стариковой С.Ю., потому что они на тот момент были подругами. Со Стариковой С.Ю. она часто общалась, и та заверяла, что все нормально.

27.02.2013 года ей позвонила Старкина Т.И. и сообщила, что нужно срочно оплатить земельный налог за весь кооператив «Восточный-3» в сумме 5000 долларов США, в противном случае никто участки не получит.

27.02.2013 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, возле дома № 44 по ул. Ленина в г. Севастополе, в автомобиле, она передала Старкиной Т.И. 5000 долларов США. Тогда же Старкина Т.И. сказала, что ей нужно заплатить за оформление документов по ее земельным участкам в кооперативе «Восточный-3» у нотариуса 30000 гривен (на тот момент это было 4000 долларов США), поверив ей, она заплатила 30000 гривен. Старкина Т.И. сказала, что на «Восточный-3» уже готовы документы. После чего Старкина Т.И. выписала две квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 40000 гривен (за получение 5000 долларов США на имя ФИО2 ОК ДСК «Восточный-3») на сумму 15000 гривен (за оплату нотариальных услуг по оформлению земли на ее имя).

С того времени она узнавала у Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. почему кооперативам не выделены земельные участки, на что они придумывали различные причины, по которым этого не произошло.

В начале декабря 2016 года ей позвонила Старикова С.Ю. и сообщила, что они перерегистрировали документы на российские в ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3», и она хочет передать ей членскую книжку на 2 участка. 21.12.2016 года, в период с 09 часов 00 мину до 15 часов 00 минут, она встретилась со Стариковой С.Ю. в арендуемом ею офисе по адресу: г. Севастополь, ул. Сенявина, д. 1, где Старикова С.Ю. передала ей членскую книжку и сказала, что нужно заплатить 5000 рублей в качестве членского ежегодного взноса. Она тогда передала Стариковой С.Ю. денежные средства в сумме 5000 рублей. В членской книжке было указано, что два участка должны находиться на мысе Фиолент. Также Старикова С.Ю. сказала, что кооператив «Изумрудный-3» не мог быть переоформлен в Российской Федерации в связи с чем, все, кто находился в «Изумрудном-3», будут переоформлены в кооператив «Лебедь-1». Она доверяла Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., со Стариковой С.Ю. они были в хороших отношениях – дружили. У нее не было оснований им не доверять. Позже Старикова С.Ю. сменила номер телефона и поменяла место жительство. Старкина Т.И. тоже сменила номер телефона. Она поняла, что все обещания Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. были обманом. Позже Старкина Т.И. сообщила, что денег у неё нет, но когда кто-то из членов внесет свой взнос, то она сможет вернуть деньги. После чего она решила обратиться в полицию.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, согласно которым ее знакомая Старикова С.Ю. занималась земельными участками и предложила ей приобрести участок на двоих. Она уверяла ее, что это выгодное предложение, рыночная стоимость участков гораздо выше и, что она уже ранее так делала. Она предложила приобрести земельный участок в кооперативе «Изумрудный-3» на двоих, так как на второй участок у нее также не хватало всей суммы. Она согласилась. 30.05.2010 года, в период времени с 16-00 часов до 17-00 часов, во дворе своего <адрес>, находясь в автомобиле Стариковой С.Ю., она передала той 10000 долларов США. Старикова С.Ю. написала ей расписку, о том, что она взяла указанную сумму для передачи ее в бухгалтерию ОК ДСК «Изумрудный-3», а также передала ей членскую книжку на свое имя, пояснив, что в случае чего, она сможет забрать ее участок, который она выкупила ранее. Также ей Старикова С.Ю. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 79200 гривен. Старикова С.Ю. сказала, что уже внесла деньги в кассу кооператива. Когда выделение земли стало затягиваться, Старикова С.Ю. стала придумывать всякие отговорки, а также познакомила ее со Старкиной Т.И., которую представила бухгалтером кооператива. В офисе на пр. Героев Сталинграда Старкина Т.И. показывала ей документы и дала понять, что ей известно о том, что она внесла денежные средства в кооператив. 15.02.2013 года Старикова С.Ю. вновь написала расписку, в которой указала, что обязуется вернуть 30000 долларов США. На собрания в кооператив ее не приглашали, взносы она не платила. Когда она обратилась, чтобы ей заменили членскую книжку или внесли изменения, то Старкина Т.И пояснила, что это нецелесообразно, так как все равно скоро будут выдавать новые членские книжки. На что были потрачены ее денежные средства, ей неизвестно.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, согласно которым в 2013 году, когда он вышел на пенсию, то решил продать свою квартиру, купить участок в Севастополе и построить дом. Его жена Свидетель №2 сообщила об этом своей знакомой Свидетель №6 Узнав об этом, Свидетель №6 предложила купить им земельный участок в кооперативах, образованных на земельных участках бывших воинских частей. Они с женой попросили ее познакомить их с теми, кто занимается землей в этих кооперативах. Свидетель №6 организовала встречу в кафе 11.10.2013 года, на которую пришла Старикова С.Ю. Свидетель №6 представила Старикову С.Ю. как бухгалтера кооператива «Изумрудный-3». С собой Старикова С.Ю. принесла папки документов, уставы, планы участков, разрешительные документы. Старикова С.Ю. сказала, что уже заработала на этом и, после продажи кооператива «Изумрудный-3», она собирается купить себе квартиру. Также пояснила, что приглашены в кооператив только они, так как скоро уже состоится переуступка прав на землю инвестору, который все выкупит, и они получат свои деньги с процентами, а если что-то пойдет не так, то им вернут денежные средства. После чего они поехали в офис к Старкиной Т.И., Старикова С.Ю. с ними не поехала. При встрече Старкина Т.И. сказала, что участки все распределены и земли уже нет, но они договорятся. Главной была Старкина Т.И., Старикова С.Ю. перед той отчитывалась. 11.10.2015 года, с 14-00 до 17-00 часов, в офисе кооператива им было передано Старкиной Т.И. 90000 долларов США в присутствии Свидетель №6, которая пересчитывала денежные средства. Старкина Т.И. выписала членскую книжку и приходный кассовый ордер в гривнах, на сумму 246000 гривен, эквивалентную 30000 долларов США. Старкина Т.И. сказала, что деньги она обменяет и внесет в банк. Позже передала приходные кассовые ордера и членские книжки на всю сумму. Также Старкиной Т.И. было передано 900 долларов США за вхождение в кооператив, по 300 долларов за каждый участок. 29.11.2015 года они также передали Старкиной Т.И. 5000 долларов США, за участок в кооперативе «Лебедь-1», Старкина Т.И. также выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на 40000 гривен и выдала членскую книжку. Позже Старкина Т.И. позвонила и сообщила, что из кооператива вышла одна семья и есть возможность взять еще один участок. 11.12.2013 года его жена передала Старкиной Т.И. еще 5000 долларов США, та выписала квитанцию и членскую книжку. 01.07.2014 года позвонила Свидетель №6 и сказала, что для оформления сделки по земле кооператива у нотариуса нужно внести 3900 долларов США, по 1300 долларов за участок. 16.06.2014 года они передали указанную сумму Старкиной Т.И. Последняя также выписала квитанции к приходному кассовому ордеру. 14.05.2015 года они решили выйти из кооператива, написали заявление, но денежные средства им так и не вернули. Позже он узнал, что кооперативы существовали только на бумаге, земли не было. Собрания в кооперативе не проводились, на что были потрачены его денежные средства, ему неизвестно. Последующие действия подсудимых были направлены, чтобы затянуть время. Действиями подсудимых ему был причинен ущерб на общую сумму 104800 долларов США.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, знакомого Старкиной Т.И., согласно которым он был председателем кооператива «Изумрудный-3» и один раз присутствовал на собрании кооператива «Лебедь-1», когда обсуждался вопрос возврата денег потерпевшему Потерпевший №3 Старкина Т.И. занималась оформлением земли и всем руководила. Это по ее просьбе он стал председателем в кооперативе «Изумрудный-3». Старкина Т.И. ему сообщила, что он как председатель будет иметь право на получение земельного участка. Денежные средства от Старкиной Т.И. либо иных членов кооператива он не получал, расчетный счет в банке не открывал и денежными средствами не распоряжался. Для выделения земли кооперативу он никуда не обращался. Были разговоры о том, что земля оформляется, но документов он не видел. Всем руководила Старкина Т.И., какую она занимала должность, он не знает, но он ей доверял. Она ему звонила, он подъезжал и ставил на документах печать и подписывал их. В 2014 году по решению Старкиной Т.И. документы по кооперативу были уничтожены.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, знакомого Свидетель №3, согласно которым по просьбе Старкиной Т.И. он подписывал какие-то документы, связанные с кооперативом «Изумрудный 3», но, какие именно, пояснить не может.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, председателя кооператива «Лебедь-1», согласно которым в 2007 году она познакомилась со Старкиной Т.И. и та сказала ей, что она образовала кооператив «Лебедь-1» и предложила стать в нем председателем. Она сказала Старкиной Т.И., что ничего в этом не понимает, на что та пояснила, что этого и не требуется. На первоначальном этапе нужно будет просто сдавать пустые отчеты, потом соберут собрание и переизберут председателя, а за это ей выделят земельный участок. Старкина Т.И. говорила, что земля будет, и она согласилась. Собрания членов кооператива не было, на должность председателя ее назначила Старкина Т.И., а сама была бухгалтером. Списка членов кооператива у нее не было. Кооперативом управляла Старкина Т.И. Печать находилась у Старкиной Т.И. На каких условиях привлекали в кооператив людей, ей неизвестно. В членских книжках она расписалась сразу, так как та пояснила, что к ней будут обращаться люди, а потом уже будет общее собрание. В финансовые вопросы она не вмешивалась и с людьми не общалась, о движении денежных средств в кооперативе ей ничего неизвестно. В 2009 году она решила уйти, членскую книжку она не сдавала, является ли она членом кооператива, ей неизвестно.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, знакомого Свидетель №3, согласно которым в 2006 году они совместно с Свидетель №3 занимались стройматериалами. В магазине стройматериалов они познакомились со Старкиной Т.И., она сообщила, что занимается приобретением земель, что у нее есть связи и все вопросы по приобретению земли она берет на себя, но для этого она предложила им быть учредителями кооперативов, кроме того, она сообщила, что от них ничего зависеть не будет, необходимо будет только ставить подписи. Свидетель №3 предложила быть председателем кооператива «Изумрудный-3», а ему членом кооператива. Он взял кредит в банке «Финансы и кредит» на сумму 40000 долларов США, поручителем выступила Старкина Т.И. и пообещала, что если он возьмет кредит, то она будет его оплачивать, чтобы он мог приобрести землю в кооперативе. Старкиной Т.И. он заплатил 30000 долларов США за 6 участков. После передачи денежных средств она выписала 6 членских книжек. В какой-то период времени у Старкиной Т.И. не стало хватать денежных средств на оплату его кредита и начали расти проценты и пени, после этого в 2010 или в 2011 году она закрыла кредит и сообщила, что у них больше нет земли, и она с нами рассчиталась, но оставила один участок за Свидетель №3, за него не нужно было платить, так как тот являлся председателем. Ему неизвестно, куда перечислялись денежные средства, полученные за земельные участки, никто не проверял, что Старкина Т.И. с ними делала. Она говорила, что в ближайшее время земельные участки узаконят, что скоро все будет, что пройдут все сессии и все подпишут, после приедет человек и выкупит у кооператива земли и все разбогатеют. Обычно Старкина Т.И. давала им какой-либо документ, в котором члены правления и председатель Свидетель №3 должны были расписываться, но ничего не объясняла, для чего и зачем они его подписывают, говорила, что так нужно и все. Старкина Т.И. руководила полностью кооперативом, она была и председателем, и кассиром, и бухгалтером, она занималась всем, она принимала денежные средства от людей, вела какие-то учеты. Других людей, которые замещали бы ее в работе, он не видел. Она управляла, давала команды, кому, что и где подписывать, куда ставить печати, заполняла членские книжки, выписывала приходные кассовые ордера, расписывалась в данных документах (т. 4 л.д 77-82).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, согласно которым в 2005 году ему предложили вступить в кооператив, он встречался со Старкиной Т.И., написал какое-то заявление, ему выдали членскую книжку, наименование кооператива он уже не помнит, почему его фамилия в уставных документах кооператива «Лебедь-1», пояснить не может.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, знакомой потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым ее знакомая Потерпевший №1 11.02.2010 года одолжила у нее 2000 долларов США, которые той были необходимы для покупки земельных участков. Она присутствовала при пересчете денежных средств по месту работы Потерпевший №1, всего у той было 16000 долларов США, которые она передала в руки какой-то женщине. В офисе были люди, присутствовал ли при этом свидетель Свидетель №7, она не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым он знаком со Старкиной Т.И. с 2007 года, со Стариковой С.Ю. у него совместная дочь. В 2010 году он вступил в кооператив «Изумрудный-3», какую денежную сумму он внес, уже не помнит. Денежные средства передавал Старкиной Т.И., которая была бухгалтером кооператива. Старикова С.Ю. никаких должностей в кооперативе не занимала. В собрании кооператива участвовал один раз, всю необходимую информацию он узнавал у Старкиной Т.И. Также он знаком с Потерпевший №1, которая поддерживала дружеские отношения со Стариковой С.Ю. В 2010 году в офисе на ул. Суворова, где проходили собрания по страховым компаниям и работали Старикова С.Ю. и Осипова И.Е., они созвонились со Старкиной Т.И. и попросили его отвезти деньги Старкиной Т.И. за два участка для Потерпевший №1 Он отвез деньги Старкиной Т.И., и та выписала два приходных кассовых ордера и членские книжки, которые он передал Потерпевший №1 На что были потрачены денежные средства кооператива, ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, жены потерпевшего Потерпевший №3, согласно которым в 2013 году ее муж закончил службу, решил продать свою квартиру и подыскивал участок, чтобы построить дом. Узнав об этом, ее знакомая Свидетель №6 сообщила, что она знает, где можно приобрести земельный участок по цене ниже рыночной, вступив в кооператив. Их с мужем это предложение заинтересовало, и они решили встретиться с кем-либо из должностных лиц кооператива, кто имеет участок. Свидетель №6 предложила встретиться со Стариковой С.Ю. При встрече в кафе Старикова С.Ю. была представлена как бухгалтер кооператива. На встрече присутствовала она, муж, Старикова С.Ю. и Свидетель №6 Старикова С.Ю. при встрече демонстрировала документы на кооператив, планы земельных участков, топологические карты, иную разрешительную документацию. Также сообщила, что выделение земельных участков кооперативу уже прошло согласование на двух сессиях городского совета. Также пояснила, что указанные земли хочет выкупить крупный инвестор для строительства и, если они вступят в кооператив, то смогут на этом хорошо заработать. Представленные документы у них не вызвали сомнений. В офисе кооператива, при встрече со Старкиной Т.И., которая была представлена как руководитель кооперативов, та подтвердила, что все легально, один участок размером 10 соток стоит 30000 долларов США и в случае, если они захотят выйти из кооператива, то в течении 25 дней им вернут денежные средства. Ее муж передал Старкиной Т.И. 90000 долларов США, Старкина Т.И. оформила приходные кассовые ордера, в которых указала эквивалентную сумму в гривнах, и выдала членские книжки. Поскольку они хотели построить дом, Старкина Т.И. также предложила им за 5000 долларов США забронировать земельный участок в кооперативе «Лебедь-1». 29.11.2013 года они передали Старкиной Т.И. 5000 долларов США за один участок, а позднее еще 5000 долларов США за второй. 01.06.2014 года они внесли 1300 долларов США за каждый участок для оформления договора купли-продажи земли кооператива «Изумрудный-3» у нотариуса, всего 3900 долларов США. Старкина Т.И. выписала приходный кассовый ордер, указав эквивалентную сумму в гривнах. Всем управляла Старкина Т.И., а Старикова С.Ю. ей в этом помогала, о собраниях в кооперативе им не сообщали, и они с мужем на них не присутствовали.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым в 2013 году она познакомилась со Старкиной Т.И., которая для решения ее финансовых проблем предложила вступить в их кооператив, приобрести участок и на этом заработать. Когда она пришла во второй раз, то Старкина Т.И. показала ей документы, сказала, что все легально и есть земля. Ее заинтересовал кооператив «Восточный-3» В июле 2013 года она передала Старкиной Т.И. 40000 гривен, что было эквивалентно 5000 долларов США, а та ей выдала приходный кассовый ордер, а потом членскую книжку. На собрании кооператива она не была, просто написала заявление. Этим же летом Старкина Т.И. ей показывала земельный участок на м. Фиолент. Ее знакомая Свидетель №2 с мужем также изъявили желание вступить в кооператив, но сначала захотели пообщаться с кем-то из членов кооператива. Она сама недавно вступила в кооператив, и Старкина Т.И. посоветовала Старикову С.Ю. В конце сентября 2013 года они встретились, Старикова С.Ю. принесла с собой какие-то документы и показывала их Потерпевший №3. Через некоторое время Свидетель №2 позвонила и сказала, что они готовы вступить в кооператив, но ждут денежные средства от продажи квартиры. Старкина Т.И. сказала, что есть возможность вступить в кооператив «Изумрудный-3», так как кто-то решил из него выйти. По их просьбе она была свидетелем при передаче денег Старкиной Т.И., помогала их пересчитывать, вышло 90000 долларов США. Их решили обменять в банке на гривны, позже она узнала, что деньги внесены были не одной суммой, было несколько приходных кассовых ордеров. На что были потрачены данные денежные средства, ей неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым дом, расположенный по адресу: <адрес> был куплен ее отцом в 1980 году, она была собственником указанного домовладения до 2019 года. По данному адресу никогда не было ни кооперативов, ни воинских частей.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым за 10000 долларов США от Старкиной Т.И. он получил членскую книжку в кооперативе «Лебедь-1» и приходный кассовый ордер. Старкина Т.И. представилась бухгалтером кооператива. На что были израсходованы его деньги, он не знает. Земля не оформлялась, и он попросил вернуть деньги. Общался он со Старкиной Т.И., все тянулось очень долго, когда его членскую книжку продали, ему вернули его денежные средства.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, знакомого Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., согласно которым в кооператив его пригласили Старкина Т.И. и Старикова С.Ю.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, знакомой Стариковой С.Ю., согласно которым у нее есть членская книжка кооператива «Восточный-3», денежные средства в сумме 2000 долларов США она передавала Стариковой С.Ю., та говорила, что не один год занимается недвижимостью и земельными участками. На собрания кооператива ее никогда не приглашали. Когда она поняла, что это обман, то просила Старикову С.Ю. вернуть деньги, но та не отдала.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, знакомой Стариковой С.Ю., согласно которым Старикова С.Ю. сообщила ей о том, что можно хорошо заработать на земельных участках, для чего следует вступить в кооперативы. Она поверила и в 2011 году передала 42000 гривен. Ей выдали членскую книжку и приходный кассовый ордер. Руководила всем Старкина Т.И., а Старикова С.Ю. занималась документами. Когда она решила вернуть деньги, то заявление у нее не приняли и деньги не возвратили.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, знакомой Стариковой С.Ю., согласно которым Старикова С.Ю. ей сказала, что можно заработать на земельных участках, и что она уже занимается этим длительное время. Нужно было оформить землю в кооперативе на себя, а потом землю продавали крупному инвестору. Всем руководила Старкина Т.И., а Старикова С.Ю. была ее правой рукой. Она передала деньги в сумме 50000 долларов США, земельный участок оформила на свою дочь. Когда она решила выйти из кооператива и вернуть деньги, то у нее заявление не приняли и деньги не отдали.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым он вступил в кооператив «Лебедь-1», денежные средства в сумме 10000-15000 долларов США он передавал Старкиной Т.И., за возвращением денежных средств не обращался. В настоящее время земля в кооперативе не оформлена, так как не утвержден план города. На что были израсходованы внесенные им денежные средства, он не знает. Со Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. у него дружеские отношения.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, председателя садоводческих кооперативов г. Севастополя, согласно которым она также является членом садоводческого кооператива «Лебедь-1». Старикова С.Ю. помогала в работе ее кооперативов. На что были израсходованы денежные средства, которые она внесла в кооператив «Лебедь-1», она не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, знакомой Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., согласно которым она является членом кооператива, передала Старкиной Т.И. около 5000 долларов США. Она видела правоустанавливающие документы, но земля в кооперативе не была оформлена. Где находятся ее деньги или на что были потрачены, она не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, знакомой Стариковой С.Ю., с которой поддерживает дружеские отношения, согласно которым она является членом кооператива «Восточный-3». Она внесла 5000 долларов США, которые передала Старкиной Т.И. Количество членов кооператива ей неизвестно, какие вопросы решались на собраниях кооператива, она не интересовалась.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, знакомого Стариковой С.Ю., согласно которым он являлся членом кооператива «Восточный-3», когда ему понадобились деньги, он обратился к Старкиной Т.И. Последняя говорила, что деньги вложены в оформление земли, не сразу, но ему вернули его целевой взнос.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, знакомого Старкиной Т.И., согласно которым он является членом кооператива «Восточный-3». Взнос был 5000 долларов США. Информацию он получал от Старкиной Т.И. Она показывала ему правоустанавливающие документы, устав, местонахождение участков на карте. Земля принадлежала воинской части. Он присутствовал на собрании кооператива, которым руководила Старкина Т.И.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, знакомой Старкиной Т.И., согласно которым она является членом кооператива «Восточный-3». Взнос был 5000 долларов США, это было перспективное вложение. Денежные средства она передавала Старкиной Т.И., которая была бухгалтером. Все вопросы она решала только со Старкиной Т.И. Вопрос оформления земли затягивался, и ей предложили перейти в другой кооператив, она согласилась.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, знакомого Старкиной Т.И., согласно которым депутатом Севастопольского городского Совета он никогда не был. Со Старкиной Т.И. он знаком с 2004-2005 годов, та занималась сетевым маркетингом.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, знакомого Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., согласно которым по устной договоренности со Старкиной Т.И. за наличный расчет он работал ее водителем. Также он возил клиентов осматривать земельные участки. Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. были членами кооператива, работали вместе. Источник их доходов он не знал и, на каких условиях они привлекали членов кооператива, ему неизвестно.

Заявлением Потерпевший №1, согласно которому Потерпевший №1 просит провести проверку по факту мошенничества и возбудить уголовное дело в отношении Старкиной Т.И., Стариковой С.Ю. и иных лиц, которые путем обмана завладели ее денежными средствами (т. 2 л.д. 191-193).

Протоколом проверки показаний на месте от 29.05.2019 года, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 на месте указала, где по адресу: <адрес>, в офисе, который расположен на третьем этаже, 12.02.2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, она передала Стариковой С.Ю. денежные средства в сумме 16000 долларов США за два земельных участка в ОК ДСК «Восточный-3», а также сообщила, что 20.08.2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в этом же офисе она передала Стариковой С.Ю. денежные средства в сумме 5000 долларов США за земельный участок в ОК ДСК «Изумрудный-3» и денежные средства в сумме 10000 долларов США за вступление в ЖСТИЗ «Лебедь-1» на покупку земельного участка в равных долях со Стариковой С.Ю. Также указала, что по адресу: <адрес>, где 26.04.2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в квартире по месту проживания Старкиной Т.И., она передала денежные средства в сумме 40000 долларов США за два земельных участка в ОК ДСК «Изумрудный-3», после чего в данной квартире Старкина Т.И. выписала две членские книжки. Также указала где, находясь в салоне автомобиля Старкиной Ю.С. по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 44, 27.02.2013 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, передала Старкиной Т.И. денежные средства в сумме 5000 долларов США в качестве земельного налога за весь кооператив «Восточный-3» и денежные средства в сумме 30000 гривен в качестве оформления документов по земельным участкам у нотариуса. После чего указала, где по адресу: г. Севастополь, ул. Сенявина, д. 1, в офисе № 2, расположенном на 4 этаже указанного дома, она 21.12.2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, передала Стариковой С.Ю. денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве членского ежегодного взноса (т. 4 л.д. 219-231).

Протоколом осмотра места происшествия от 05.03.2019 года, согласно которому с участием потерпевшей Потерпевший №1 осмотрен участок местности, на который указала потерпевшая Потерпевший №1, участок расположен по координатам 44.507230 и 33.516199, принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, огорожен забором из колючей проволоки (т. 3 л.д 16-23).

Протоколом осмотра места происшествия от 05.03.2019 года, согласно которому с участием потерпевшей Потерпевший №1 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая, д. 1, в ходе осмотра потерпевшая пояснила, что на данном участке местности должен был располагаться земельный участок, приобретенный ей в ОК «ДСК «Изумрудный-3». Данный участок ей показывала Старикова С.Ю. (т. 3 л.д. 24-32).

Протоколом выемки от 28.05.2019 года, протоколом осмотра предметов и документов от 28.05.2019 года установлено, что у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты и осмотрены членская книжка ОК ДСК «Изумрудный-3» № на имя ФИО1, 28.12.1960 г.р., от 20.07.2010 года; членская книжка ОК ДСК «Изумрудный -3» № на имя ФИО2, 1978 г.р., от 26.04.2010 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии вступительного взноса в ОК ДСК «Изумрудный-3» от 26.04.2010 года; членская книжка ОК ДСК «Изумрудный-3» № на ФИО3, 1985 г.р., от 26.04.2010 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии вступительного взноса в ОК ДСК «Изумрудный-3» от 26.04.2010 года; членская книжка ОК ЖСКИЗ «Восточный-3» № на Потерпевший №1 от 12.02.2010 года; квитанция № от 27.02.2013 года о принятии целевого взноса в ОК ДСК «Восточный-3» на сумму 15000 гривен от Потерпевший №1; квитанция № от 27.02.2013 года о принятии целевого взноса в ОК ДСК «Восточный-3» на сумму 40000 гривен от ФИО2; членская книжка № на имя ФИО2, 1978 г.р., от 12.02.2010 года; членская книжка ТСН ЖСКИЗ «Восточный-3» № на имя Потерпевший №1 от 21.12.2016 года на два участка (т. 4 л.д. 234-237, 238-248).

Уставом обслуживающего кооператива «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков «Лебедь-1» от 22.02.2008 года, согласно которому председателем кооператива являлась Свидетель №12, членами кооператива были Свидетель №3 и Свидетель №11 (т. 1 л.д. 239-248, т. 2 л.д. 1-14).

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 28.02.2007 года, согласно которому обслуживающий кооператив «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков «Лебедь-1» зарегистрирован в государственной администрации Гагаринского района г. Севастополя (т. 2 л.д. 15, 16).

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 18.04.2007 года установлено, что обслуживающий кооператив «Дачно-строительный кооператив «Изумрудный-3» зарегистрирован в государственной администрации Гагаринского района г. Севастополя (т. 2 л.д 19-20, 21-22).

Уведомлением о принятии на учет юридического лица от 23.04.2007 года, согласно которому обслуживающий кооператив «Дачно-строительный кооператив «Изумрудный-3» зарегистрирован в Управлении Пенсионного фонда Украины в Гагаринском районе г. Севастополя (т. 2 л.д. 34, 35).

Протоколом № собрания учредителей обслуживающего кооператива «Дачно-строительный кооператив «Изумрудный-3» от 12.04.2007 года установлено, что учредителями в лице Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10 создан обслуживающий кооператив «Дачно-строительный кооператив «Изумрудный-3», избрано его местонахождение, избран председатель кооператива Свидетель №3 и утвержден устав (т. 2 л.д. 36, 37-38).

Уставом обслуживающего кооператива «Дачно-строительный кооператив «Изумрудный-3» от 12.06.2007 года установлено, что председателем кооператива являлся Свидетель №3 (т. 2 л.д. 39-61).

Ответом «ГУП БТИ» г. Севастополя установлено, что по адресам <адрес> располагаются объекты недвижимости, зарегистрированные на праве собственности: по адресу: <адрес> за Министерством обороны Украины, по адресу: <адрес> за Свидетель №1 (т. 9 л.д. 2-4).

Ответом ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России» установлено, что по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая, д. 1 расположен военный городок № 300, переданный в федеральную собственность распоряжением Правительства Севастополя от 20.03.2015 № 195-РП. Пользователем имущественного комплекса указанного военного городка является филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации». Объекты по адресам: г. Севастополь, ул. Челнокова, д. 19 и ул. Щитовая, д. 1 в федеральную собственность для использования в интересах Министерства обороны Российской Федерации не передавались (т. 9 л.д. 6).

Ответом Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, согласно которому по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая, д. 1 собственником является филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (т. 9 л.д. 13-60).

Ответом Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, согласно которому по адресу: г. Севастополь, ул. Щитовая, д. 1 собственником является ФИО4 (т. 9 л.д. 66-71).

Ответом Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, согласно которому по адресу: г. Севастополь, ул. Челнокова, д. 19 собственником является федеральное государственное казённое учреждение «Войсковая часть 35690» (т. 9 л.д. 77-90).

Копией ответа Законодательного собрания г. Севастополя от 15.11.2018 года, согласно которому Севастопольским городским Советом не принимались решения о выделении земельных участков ЖСТИЗ «Лебедь-1», ОК ДСК «Изумрудный-3» (т. 3 л.д 230).

Копией справки из банка «Финансы и Кредит» установлено, что счет в гривнах, открытый на кооператив ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» в Севастопольском филиале АО «Банк «Финансы и Кредит» закрыт 06.06.2011 года (т. 2 л.д 62).

Протоколом обыска от 15.05.2019 года, согласно которому произведен обыск по адресу: <адрес>, по месту проживания Старкиной Т.И., в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Восточный-3» (т. 5 л.д. 102-106).

Протоколом осмотра предметов, документов от 30.05.2019 года установлено, что по месту жительства Старкиной Т.И. в ходе обыска были изъяты: приходные кассовые ордера по ОК ДСК «Восточный-3», ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3», договоры о вступлении в кооператив ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3», заявления о принятии в члены кооператива «Лебедь-1» на имя председателя Старкиной Т.И., заявления о выходе из ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3» на имя председателя правления Старкиной Т.И., членские книжки, черновые записи о движении денежных средств (т. 5 л.д. 107-146).

Протоколом выемки от 15.05.2019 года, протоколом осмотра предметов и документов от 05.06.2019 года установлено, что у Старкиной Т.И. были изъяты и осмотрены документы, относящиеся к деятельности ТСН ЖСТИЗ «Лебедь-1», (ИНН 9201510270), ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3» (ИНН 9201517691): уставы кооперативов, регистрационные документы, протоколы собраний, цветные рисунки местности с указанием территорий земельных участков, две печати ТСН ЖСТИЗ «Лебедь-1» и ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3» (т. 5 л.д. 230-231, 232-250, т. 6 л.д. 1-20).

Протоколом дополнительного осмотра предметов, документов от 16.06.2019 года установлено, что в ходе осмотра мобильного телефона, принадлежащего Старкиной Т.И в нем имеются сведения, относящиеся к деятельности Стариковой С.Ю. и Старкиной Т.И. в ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Восточный-3», в том числе сообщение от абонента № - Стариковой С.Ю.: Восточный 160000 $ 33 участка, Изумрудный 90000 $ 5 участков, всего 250000 $» (т. 5 л.д. 168-177).

Протоколом осмотра предметов, документов от 10.06.2019 года, а также самими изъятыми документами установлено, что в ходе личного обыска у Стариковой С.Ю. по адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, д. 10, были изъяты копия расписки о получении Потерпевший №2 в залог членской книжки у Стариковой С.Ю., копия заявления о вступлении в члены ТСН «ЖСТИЗ Восточный-3» Потерпевший №1 (т. 5 л.д. 150-156, 157-159).

Протоколом очной ставки между Потерпевший №1 и Старкиной Т.И. от 17.06.2019 года, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшего, а Старкина Т.И. в ходе дачи показаний пояснила, что на момент принятия денежных средств от Потерпевший №1 земельные участки у кооперативов «Изумрудный-3», «Лебедь-1», «Восточный-3» не были в собственности, а были в оформлении. Кроме того, показала, что она получала денежные средства 26.04.2010 года по адресу: <адрес> от Потерпевший №1, но получала не долларами, а гривнами, в сумме эквивалентной 40000 долларов США. Также пояснила, что при получении денежных средств от Потерпевший №1 она выписывала приходные кассовые ордера, один из которых был выписан на имя ее знакомого ФИО2 (т. 6 л.д 228-233).

Протоколом очной ставки между Потерпевший №1 и Стариковой С.Ю. от 06.06.2019 года, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшего. Старикова С.Ю. подтвердила, что взяла денежные средства в сумме 5000 рублей, в качестве ежегодного членского взноса, получение остальных сумм она не помнит. Всю информацию, которую она сообщала Потерпевший №1, она получала от Старкиной Т.И. (т. 8 л.д 7-14).

Протоколом очной ставки между Свидетель №3 и Старкиной Т.И. от 28.06.2019 года, согласно которому свидетель Свидетель №3 в присутствии Старкиной Т.И. подтвердил свои показания о том, что создать кооперативы ему предложила Старкина Т.И. При знакомстве она рассказала, что занимается приобретением земли, и для этого необходимо создать кооператив, чтобы потом узаконить землю. Он делать ничего не должен был, только приезжать по ее просьбе и подписывать документы или ставить печать, всем руководила Старкина Т.И. Также показал, что денежные средства ни от кого из граждан кооперативов не получал, не имел доступа к счету, открытому в кооперативе «Изумрудный-3», и денежные средства со счета не снимал (т. 6 л.д 241-246).

Заявлением, согласно которому Потерпевший №2 просит провести проверку и возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., которые путем обмана похитили у нее 10000 долларов США (т. 3 л.д. 137-138).

Протоколом выемки от 14.06.2019 года, протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2019 года установлено, что у потерпевшей Потерпевший №2 были изъяты и осмотрены квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.03.2008 года; членская книжка № ОК ДСК «Изумрудный-3» на имя Стариковой С.Ю.; расписка Стариковой С.Ю. от 30.05.2010 года о получении денежных средств от Потерпевший №2 в сумме 79200 украинских гривен, в эквиваленте 10000 долларов США; расписка Стариковой С.Ю. от 15.02.2013 года о получении денежных средств от Потерпевший №2 в сумме 10000 долларов США на покупку участка в кооперативе ДСК «Изумрудный-3». В расписке указано, что в залог оставлен приходный ордер на участок ДСК «Изумрудный-3» на имя Стариковой С.Ю. (т. 5 л.д. 55-58, 59-64).

Протоколом очной ставки между Потерпевший №2 и Стариковой С.Ю. от 06.06.2019 года, согласно которому потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила ранее данные ею показания в присутствии Стариковой С.Ю. Старикова С.Ю. подтвердила, что получила от Потерпевший №2 на совместное приобретение земельного участка 10000 долларов США. Они покупали членство в кооперативе, но называли это участками (т. 8 л.д 15-19).

Протоколом очной ставки между Потерпевший №2 и Старкиной Т.И. от 17.05.2019 года, согласно которому потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшей, Старкина Т.И. пояснила, что она не знает, передавала ли Старикова С.Ю. денежные средства от Потерпевший №2, так как Потерпевший №2 в кооперативе не было (т. 6 л.д. 210-214).

Протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Потерпевший №2 показала место по адресу: <адрес>, где она ДД.ММ.ГГГГ в салоне автомобиля, за рулем которого находилась Старикова С.Ю., передала той денежные средства в сумме 10000 долларов США на покупку земельного участка на долевой основе и получила от нее расписку о получении денежных средств (т. 5 л.д 74-78).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.06.2019 года, согласно которому осмотрен участок местности у д. № 6 по ул. Пожарова г. Севастополя, где потерпевшая Потерпевший №2 в автомобиле передала обвиняемой Стариковой С.Ю. денежные средства в сумме 10000 долларов США (т. 5 л.д. 79-84).

Заявлением Потерпевший №3, согласно которому Потерпевший №3 просит провести проверку по факту мошенничества и возбудить уголовное дело в отношении Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю., которые путем обмана похитили его денежные средства (т. 1 л.д. 158-163, т. 2 л. д. 132-138).

Протоколом выемки от 09.02.2019 года, протоколом осмотра предметов, документов от 19.02.2019 года, согласно которым у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты и осмотрены членский договор ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» от 29.11.2013 года; членский договор ОК ДСК «Изумрудный-3» от 11.10.2013 года; членский договор ОК ДСК «Изумрудный-3» от 16.10.2013 года; членский договор ОК ДСК «Изумрудный-3» от 16.10.2013 года (т. 4 л.д. 114-115, 116-134, 135).

Протоколом выемки от 10.06.2019 года, протоколом осмотра предметов, документов от 10.06.2019 года, согласно которым у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты и осмотрены членская книжка № ОК ДСК «Изумрудный-3» от 16.10.2013 года на имя Свидетель №2; квитанция к приходному кассовому ордеру № на имя Свидетель №2 о внесении денежных средств в сумме 246000 гривен от 16.10.2013 года; членская книжка № ОК ДСК «Изумрудный-3» от 16.10.2013 года на имя Свидетель №2; квитанция к приходному кассовому ордеру № на имя Свидетель №2 о внесении денежных средств в сумме 246000 гривен от 16.10.2013 года; членская книжка № ОК ДСК «Изумрудный-3» от 11.10.2013 года на имя Свидетель №2; квитанция к приходному кассовому ордеру № на имя Свидетель №2 о внесении денежных средств в сумме 246000 гривен от 11.10.2013 года; членская книжка № ЖСТИЗ «Лебедь-1» от 11.12.2013 года на имя Свидетель №2; квитанция к приходному кассовому ордеру № на имя Свидетель №2 о внесении денежных средств в сумме 40000 гривен от 11.12.2013 года; членская книжка № ЖСТИЗ «Лебедь-1» от 29.11.2013 года на имя Свидетель №2; квитанция к приходному кассовому ордеру № на имя Свидетель №2 о внесении денежных средств в сумме 40000 гривен от 29.11.2013 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № на имя Свидетель №2 о внесении денежных средств в качестве оплаты нотариуса в сумме 135000 рублей от 16.06.2014 года (т. 3 л.д. 185-188, 189-199).

Протоколом выемки от 21.08.2019 года, протоколом осмотра предметов, документов от 21.08.2019 года установлено, что по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №3 его жена Свидетель №2 обращалась в ОМВД России по Гагаринкому району г. Севастополя (т. 11 л.д. 68-72, 73, 74).

Протоколом очной ставки между Свидетель №2 и Старкиной Т.И. от 10.10.2016 года, согласно которому Свидетель №2 подтвердила ранее данные ею показания о том, что Старкиной Т.И. денежные средства передавались в долларах США и земельные участки должны были быть предоставлены в течение одного-двух месяцев. Поскольку Старкина Т.И. утверждала, что их выкупит крупный инвестор, она также вступила в кооператив «Лебедь-1» и внесла деньги за два участка. В ходе очной ставки Старкина Т.И. с показаниями Свидетель №2 согласилась частично, настаивала на том, что денежные средства передавались в гривнах. Также подтвердила, что все документы о вступлении Свидетель №2 в кооператив оформлялись в один день, документы заполняла Старкина Т.И. Старикова С.Ю. являлась секретарем правления, а она кассиром. Денежные средства, переданные ей от Потерпевший №3, она внесла на счет в «ПриватБанк», который уже не помнит, позже они были перечислены на счет Министерства обороны Украины (т. 4 л.д. 4-10).

Протоколом очной ставки между Потерпевший №3 и Старкиной Т.И. от 14.12.2018 года, согласно которому потерпевший Потерпевший №3 подтвердил ранее данные им показания в качестве потерпевшего, свидетель Старкина Т.И. с показаниями Потерпевший №3 согласилась частично, и показала, что кооперативами «Изумрудный-3» и «Лебедь-1» было приобретено недвижимое имущество воинских частей, но номера и адреса этих частей, она не помнит. Денежные средства Потерпевший №3 в банк вносила она лично. Даты и суммы перечисления денежных средств она не помнит, документов у неё не осталось, они были все уничтожены в 2014 году, после этого по вопросу оформления земли они никуда не обращались, так как кооперативы прекратили свое существование (т. 4 л.д 70-76).

Протоколом очной ставки между Свидетель №2 и Старкиной Т.И. от 17.05.2019 года, согласно которому свидетель Свидетель №2 подтвердила ранее данные ей показания, а также показала, что внесенные денежные средства принадлежали ее мужу Потерпевший №3, которые были выручены от продажи его квартиры. Старкина Т.И. подтвердила, что она получала денежные средства от Потерпевший №3 и Свидетель №2, а также показала, что в 2007 году ей кто-то сообщил, что можно приобрести имущество расформированных воинских частей (казармы, строения), она решила открыть кооперативы и зарегистрировала «Изумрудный-3», «Восточный-3», «Лебедь-1», были размещены объявления, а также через своих знакомых нашли людей для создания кооперативов. В администрации г. Севастополя она получила уставы и поставила кооперативы на учет в налоговой инспекции и других органах. В 2007 году она была кассиром всех трех кооперативов. Председателем «Изумрудный-3» был Свидетель №3, точных анкетных данных двух других председателей она не помнит. Документы на кооперативы хранились у нее (т. 6 л.д. 203-209).

Протоколом осмотра места происшествия от 09.02.2019 года, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №3 осмотрен участок местности, расположенный в Камышовой бухте Гагаринского района г. Севастополя (т. 4 л.д. 103-106).

Протоколом осмотра места происшествия от 09.02.2019 года, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №3 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая, д. 1, в ходе осмотра потерпевший пояснил, что на данном участке местности должен был располагаться земельный участок, приобретенный им в ОК «ДСК «Изумрудный-3» (т. 4 л.д 108-111).

Протоколом очной ставки между Свидетель №2 и Свидетель №6 от 19.10.2016 года, согласно которому свидетель Свидетель №2 подтвердила ранее данные ей показания, Свидетель №6 показала, что по просьбе Стариковой С.Ю. сообщила Свидетель №2 о том, что в кооперативе «Изумрудный-3» есть несколько участков, и что в кооператив можно вступить. Также подтвердила, что она присутствовала при передаче денежных средств от Потерпевший №3 и Свидетель №2 в сумме 90000 долларов США Старкиной Т.И. в офисе по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, д. 53. Старкина Т.И. попросила ее пересчитать денежные средства, что она и сделала, после чего положила их Старкиной Т.И. на стол, обменивали ли их потом на гривны, ей неизвестно. Она являлась членом ревизионной комиссии в кооперативе «Лебедь-1», председателем комиссии являлась Старикова С.Ю., кто являлся председателем кооператива, она не знает. Когда было собрание кооператива о приеме в члены Свидетель №2, она не знает и на нем не присутствовала (т. 4 л.д. 56-64).

Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства, суд расценивает как относимые к данному уголовному делу, достоверные, допустимые, а в их совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Вина подсудимых Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. подтверждается совокупностью исследованных и приведенных в приговоре доказательств, которые согласуются между собой.

В судебном заседании Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. факт получения денежных средств от потерпевших не оспаривали. Также не оспаривали, что в подтверждение полученных от потерпевших сумм, выдавались приходные кассовые ордера и членские книжки, при получении денежных средств от Потерпевший №2 Старикова С.Ю. написала долговую расписку.

С учетом периода времени, на протяжении которого Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. завладевали денежными средствами потерпевших, существенных расхождений в показаниях потерпевших и свидетелей, которые могли бы повлиять на квалификацию действий подсудимых, судом не установлено.

Показания потерпевших о способе хищения денежных средств согласуются с показаниями свидетелей и исследованными в суде доказательствами о том, что именно сообщали Старкина Т.И. и Старикова С.Ю., на каких условиях принимали денежные средства, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора.

Из показаний потерпевших и свидетелей усматривается, что Старкина Т.И. и Старикова С.Ю., имея доступ к печатям и документам ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», ОК ДСК «Восточный-3», распространяли ложную информацию о том, что указанные юридические лица оформляют земельные участки, которые будут переданы их членам в собственность либо выкуплены инвестором, сообщали заведомо ложные сведения о месторасположении земельных участков и возможных сроках такого оформления, предлагали выбрать конкретный кооператив, устанавливали размер взносов, для убедительности демонстрировали документы.

Таким образом, Старкина Т.И. и Старикова С.Ю., осознавая, что некоммерческие объединения ОК ДСК «Изумрудный-3», ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1», ОК ДСК «Восточный-3», которыми фактически управляла Старкина Т.И., не располагают земельными участками и не оформляют их в собственность, привлекали всех желающих вступить в члены указанных кооперативов на предложенных ими условиях, принимали от граждан денежные средства под предлогом различных взносов и платежей, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оформлению и предоставлению земельных участков. После чего, завладев денежными средствами потерпевших, распорядились ими по своему усмотрению.

Установленные обстоятельства, способ хищения денежных средств и распределение ролей между подсудимыми указывают на то, что Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. действовали по предварительному сговору, умышленно, из корытных побуждений, с целью завладения денежными средствами неопределенного круга лиц, всех желающих вступить в кооперативы на предложенных ими условиях, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.

Из имеющихся в деле ответов усматривается, что земельные участки, на которые указывали Старкина Т.И. и Старикова С.Ю., находятся в собственности иных лиц (т. 9 л.д. 2-4, 6, 13-60, 66-71, 77-90).

Показания подсудимых Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. о том, что их действия не были направлены на умышленное хищение денежных средств, суд расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами.

Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. действовали на протяжении длительного периода времени и не могли заблуждаться относительно той информации, которую они распространяли среди лиц, желающих вступить в кооперативы на предложенных ими условиях. Способ хищения денежных средств указывает на то, что они действовали по предварительному сговору с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств неопределенного круга лиц.

Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. действовали с целью завладения денежными средствами и не имели реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства. Создавая видимость правомерности своих действий, подсудимые сами были оформлены членами кооперативов, документально оформляли полученные ими денежные средства, что при установленных обстоятельствах, не исключает в их действиях состава преступления.

Доводы подсудимой Старкиной Т.И. о том, что она действовала исключительно как кассир и все денежные средства вносила на расчетный счет в банке, к которому не имела доступа, опровергаются исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №11, из которых следует, что всем руководила Старкина Т.И. Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что работал водителем Старкиной Т.И., а также возил клиентов осматривать земельные участки.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 усматривается, что Старикова С.Ю. играла активную роль в привлечении новых членов в кооперативы, показывала и оформляла документы, сообщала заведомо ложные сведения о местонахождении земельных участков, о том, что она занимается этим много лет и уже хорошо заработала. Указанные свидетели сообщили, что они не осведомлены, на что были потрачены внесенные ими денежные средства. Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №15 также сообщили, что им неизвестно, на что были потрачены их денежные средства. Свидетель Свидетель №16 пояснил, что Старкина Т.И. вернула ему деньги, которые он внес в кооператив, но за счет каких средств, ему неизвестно. Свидетель Свидетель №13 пояснил, что ему вернули денежные средства после того, как продали его членскую книжку.

Доводы стороны защиты о том, что все кооперативы вели свою хозяйственную деятельность, Старкина Т.И. принимала все возможные действия для получения правоустанавливающих документов, а денежные средства были израсходованы на приобретение имущества расформированных воинских частей Министерства обороны Украины, своего подтверждения в ходе судебного следствия не нашли. Кроме того, уничтожив в 2014 году все документы ранее созданных кооперативов, подсудимые продолжили путем обмана завладевать денежными средствами потерпевших, в том числе под предлогом оплаты налогов на землю, а также для нотариального оформления земельных участков, при отсутствии земельных участков в кооперативах.

В судебном заседании установлено, что подсудимые Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. путем обмана завладели денежными средствами потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, чем причинили им материальный ущерб, при этом, то обстоятельство, что часть приходных кассовых ордеров и членских книжек были оформлены на иных лиц, не влияет на квалификацию действий подсудимых.

Разрешая вопрос о размере ущерба, суд руководствуется Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым сумма, превышающая один миллион рублей, составляет особо крупный размер.

Старкина Т.И. и Старикова С.Ю. органом предварительного следствия обвинялись в совершении трех тяжких преступлений, одного преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ и двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В силу положений ст. 246 УПК РФ государственным обвинителем было изменено обвинение и действия подсудимых квалифицированы, как единое продолжаемое преступление, при этом фактические обстоятельства предъявленного обвинения не изменились, так как все действия подсудимых, вменялись им в вину ранее, что не повлекло нарушения их права на защиту. Переквалификация государственным обвинителем действий подсудимых с ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 4 ст. 159 УК РФ предопределяет пределы судебного разбирательства, не привело к обвинению в совершении более тяжкого преступления и не ухудшило положение подсудимых.

Проверив и оценив доводы стороны защиты, собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. доказана.

С учетом установленных обстоятельств, действия подсудимых Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. по завладению денежными средствами потерпевших Потерпевший №1 в сумме 2382238 рублей 70 копеек, Потерпевший №2 в сумме 304956 рублей, Потерпевший №3 в сумме 3404645 рублей 29 копеек, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. преступления, суд учитывает обстоятельства его совершения и наступившие последствия.

При назначении наказания подсудимой Старкиной Т.И. суд также учитывает ее роль и фактическое участие в совершении преступления, данные, характеризующие ее личность. Старкина Т.И. не судима, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Суд также учитывает имеющиеся сведения о состоянии здоровья подсудимой и ее возраст.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой, не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, с учетом положений ст.ст. 43, 60 УК РФ, сведений о ее личности и установленных в суде обстоятельств в их совокупности, суд приходит к выводу о необходимости назначения Старкиной Т.И. наказания в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона, по которой она признана виновной. С учетом сведений о личности подсудимой, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершенное преступления суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к Старкиной Т.И. положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд также приходит к выводу о возможности исправления осужденной и перевоспитания без изоляции ее от общества, и назначения наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначенное наказание в виде лишения свободы, условно с испытательным сроком, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновной и целям уголовного наказания.

При назначении наказания подсудимой Стариковой С.Ю. суд также учитывает ее роль и фактическое участие в совершении преступления, данные о ее личности семье и состоянии здоровья. Старикова С.Ю. не судима, <данные изъяты>, <данные изъяты>, характеризуется положительно. Суд также учитывает имеющиеся в деле сведения положительно характеризующие подсудимую и ее семью, а также о состоянии ее здоровья.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, суд признает наличие малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший №2

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, с учетом положений ст.ст. 43, 60 УК РФ, сведений о ее личности и установленных в суде обстоятельств в их совокупности, суд приходит к выводу о необходимости назначения Стариковой С.Ю. наказания в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона, по которой она признана виновной. С учетом сведений о личности подсудимой, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершенное преступление суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к Стариковой С.Ю. положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд также приходит к выводу о возможности исправления осужденной и перевоспитания без изоляции ее от общества, и назначения наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначенное наказание в виде лишения свободы, условно с испытательным сроком, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновной и целям уголовного наказания.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. следует оставить без изменения.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании со Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. причинённого ущерба: Потерпевший №2 в счёт компенсации материального ущерба на сумму 305000 рублей, Потерпевший №1 в счет материального ущерба на сумму 80000 долларов США в эквиваленте к российскому рублю и 5000 рублей на день рассмотрения искового заявления, а также в счет компенсации морального вреда на сумму 200000 рублей, Потерпевший №3 в счет материального ущерба на сумму 104000 долларов США рублей в эквиваленте к российскому рублю и 5000 рублей на день рассмотрения искового заявления и в счет морального вреда на сумму 300000 рублей.

В ходе судебного разбирательства нашла свое подтверждение вина подсудимых Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. в совершении преступлений в отношении потерпевших, в результате которых последним был причинен ущерб в следующем размере: Потерпевший №2 - в сумме 304956 рублей, Потерпевший №1 - в сумме 2382238 рублей 70 копеек, Потерпевший №3 - в сумме 3404645 рублей 29 копеек, в связи с чем, заявленные исковые требования в счет возмещения причиненного материального ущерба, с учетом возмещенной Потерпевший №2 суммы в размере 50000 рублей (согласно кассового чека от 22.02.2021 года), подлежат удовлетворению за счет виновных Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. солидарно.

В силу положений ст. 151, п. 2 ст. 1099 ГК РФ оснований для компенсации морального вреда, причиненного в результате хищения имущества, т.е. действий, нарушающих имущественные права гражданина, суд не усматривает в связи с чем исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 и потерпевшего Потерпевший №3 в части взыскания морального вреда удовлетворению не подлежат.

До разрешения вопроса о возмещении подсудимыми имущественного ущерба потерпевшим аресты, наложенные постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя 29.05.2019 года на имущество Стариковой С.Ю., и постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя 11.06.2019 года на имущество Старкиной Т.И., следует оставить без изменения.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Старкину Татьяну Ивановну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Старкиной Татьяне Ивановне наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года, в течение которого Старкина Т.И. должна своим поведением доказать исправление.

Возложить на Старкину Татьяну Ивановну следующую обязанность:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Старикову Светлану Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Стариковой Светлане Юрьевне наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года, в течение которого Старикова С.Ю. должна своим поведением доказать исправление.

Возложить на Старикову Светлану Юрьевну следующую обязанность:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Старкиной Т.И. и Стариковой С.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 удовлетворить частично. Взыскать солидарно со Старкиной Татьяны Ивановны и Стариковой Светланы Юрьевны в пользу Потерпевший №2 254956 рублей, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований - отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично. Взыскать солидарно со Старкиной Татьяны Ивановны и Стариковой Светланы Юрьевны в пользу Потерпевший №1 2382238 рублей 70 копеек в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований - отказать.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №3 удовлетворить частично. Взыскать солидарно со Старкиной Татьяны Ивановны и Стариковой Светланы Юрьевны в пользу Потерпевший №3 3404645 рублей 29 копеек в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований - отказать.

Аресты, наложенные постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя 29.05.2019 года на имущество Стариковой С.Ю. и постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя 11.06.2019 года на имущество Старкиной Т.И. - оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

            - членские книжки ОК ДСК «Изумрудный-3» №, №; ЖСТИЗ «Восточный-3» №, 24, 25; квитанции к приходному кассовому ордеру №, № - оставить потерпевшей Потерпевший №1 по принадлежности;

- договоры банковского счета физического лица № и № от 07.05.2014 года; договоры №, № участия в долевом строительстве от 01.06.2018 года; копию расписки на имя Потерпевший №2, копию заявления о принятии в члены ТСН ЖСТИЗ «Восточный-3» на имя Потерпевший №1 - хранить при деле;

- членские договоры ОК ЖСТИЗ «Лебедь-1» №, ОК ДСК «Изумрудный-3» от 11.10.2013 года, 16.10.2013 года, 16.10.2013 года; членские книжки №, № ОК ДСК «Изумрудный-3»; квитанции к приходному кассовому ордеру №, № - оставить потерпевшему Потерпевший №3 по принадлежности;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 19.03.2008 года; членскую книжку ОК ДСК «Изумрудный-3» № от 30.05.2010 года; расписку Стариковой С.Ю. о получении денежных средств у Потерпевший №2 от 15.02.2013 года - оставить потерпевшей Потерпевший №2 по принадлежности;

- книгу учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя - оставить начальнику штаба ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя ФИО6 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья