Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-145/2015 от 02.04.2015

№ 1-145/2015

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Ульяновск.                                                         29 сентября 2015 года.

Судья Заволжского районного суда г. Ульяновска Калимуллина З.М.,

при секретарях Жарикове Ю.Н., Измайловой Д.С.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Причалова Д.А., старшего помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Шрша Т.З., старшего помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Петрова Н.В., помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Лысяковой С.А.

подсудимого Салашного А.И.,

защитника – адвоката Калиничева А.И., представившего удостоверение №849 и ордер №12 от 11.08.2014,

с участием потерпевших ФИО115, ФИО49, ФИО116, ФИО46, ФИО86, ФИО44, ФИО70, ФИО147, ФИО48, ФИО4, ФИО154, ФИО9, ФИО52, ФИО26, ФИО85, ФИО109, ФИО107, ФИО66, ФИО3, ФИО87, ФИО114, ФИО80, ФИО64, ФИО89, ФИО98, ФИО83, ФИО99, ФИО61, ФИО132, ФИО153, ФИО124, ФИО103,, ФИО55, ФИО76, ФИО139, ФИО10, ФИО146, ФИО142 ФИО149, ФИО71, ФИО73, ФИО74, ФИО62, ФИО122, ФИО59, ФИО27, ФИО152, ФИО67, ФИО79, ФИО94, ФИО91, ФИО95, ФИО28, ФИО65, ФИО29, ФИО117, ФИО138, ФИО30, ФИО105, ФИО31, ФИО47, ФИО131, ФИО130, ФИО120, ФИО68, ФИО137, ФИО69, ФИО72, ФИО32, ФИО127, ФИО88, ФИО141, ФИО33, ФИО53, ФИО75, ФИО34, ФИО144, ФИО145, ФИО101, ФИО112, ФИО58, ФИО97, ФИО113, ФИО135,ФИО123, ФИО126, ФИО82, ФИО108, ФИО56, ФИО35, ФИО121, ФИО102, ФИО119, ФИО143, ФИО81, ФИО7, ФИО60, ФИО1, ФИО128, ФИО50, ФИО36, ФИО104, ФИО77, ФИО37, ФИО148, ФИО38, ФИО92, ФИО90, ФИО150, ФИО125, ФИО93, ФИО96, ФИО133 ФИО39 ФИО129, ФИО57, ФИО110,

представителей потерпевших ФИО40, ФИО41, ФИО42,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Салашного ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес> и проживающего по адресу: г Ульяновск, <адрес>, судимого 30.05.2014 приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска по ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч.1 ст. 116 УК РФ, ч.2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, снятого с учета 21.01.2015 по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ),

у с т а н о в и л:

Салашный А.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Салашный А.И., будучи генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС» (далее по тексту - ООО «РОСФИНАНС», Общество), зарегистрированного и расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7 и общества с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС24» (далее ООО «РОСФИНАНС24», Общество), зарегистрированного и расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7, основной целью деятельности которых является получение прибыли, являясь, в соответствии с Уставами Обществ, их учредителем, наделенным управленческими функциями, в полномочия которого входит осуществление оперативного руководства деятельностью Обществ, распоряжение имуществом и средствами Обществ, принятие решений и издание приказов, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 01.09.2010 по 20.04.2013, точные даты и время не установлены, совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере на сумму 24 941 961 руб. 53 коп., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив тем самым гражданам ФИО88, ФИО65, ФИО49, ФИО28, ФИО128, ФИО68, ФИО44, ФИО53, ФИО58, ФИО81, ФИО80, ФИО7, ФИО104, ФИО105, ФИО31, ФИО86, ФИО82, ФИО101, ФИО2, ФИО60, ФИО112, ФИО92, ФИО110, ФИО119, ФИО67, ФИО50, ФИО38, ФИО9, ФИО102, ФИО63, ФИО48, ФИО1, ФИО90, ФИО37, ФИО79, ФИО77, ФИО56, ФИО97, ФИО113, ФИО72, ФИО143, ФИО57, ФИО61, ФИО26, ФИО85, ФИО66, ФИО3, ФИО87, ФИО114, ФИО64, ФИО89, ФИО98, ФИО83, ФИО99, ФИО70, ФИО34, ФИО51, ФИО35, ФИО94, ФИО103, ФИО74, ФИО93, ФИО55, ФИО73, ФИО69, ФИО52, ФИО71, ФИО91, ФИО29, ФИО33, ФИО27 ФИО43, ФИО75, ФИО47, ФИО115, ФИО117, ФИО86, ФИО132, ФИО30, ФИО46, ФИО108, ФИО131, ФИО144, ФИО123, ФИО154, ФИО4, ФИО127, ФИО116, ФИО36, ФИО148, ФИО137, ФИО109, ФИО136, ФИО150, ФИО147, ФИО135, ФИО130, ФИО153, ФИО126, ФИО124, ФИО121, ФИО120, ФИО141, ФИО138, ФИО125, ФИО39, ФИО140, ФИО95, ФИО145, ФИО62, ФИО76, ФИО129, ФИО139, ФИО146, ФИО142, ФИО149, ФИО122, ФИО59, ФИО133, ФИО107, ФИО96, ФИО10, ФИО152 материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах:

Так, Салашный А.И., являясь учредителем и генеральным директором ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24», осуществляя общее руководство текущей деятельностью указанных обществ и обладая полной информаций об их финансовом состоянии и хозяйственном положении, в 2010 году, точная дата и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, разработал план преступных действий, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, под предлогом вложения ими денежных средств в ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в качестве вкладов, при этом, он должен был обмануть вкладчиков, умышленно вводя их в заблуждение, обещая им выплату процентов от внесенных денежных средств, значительно превышающих банковские процентные ставки и основную сумму вкладов, после чего, намеренно не желая исполнять взятые на себя договорные обязательства, получив от вкладчиков денежные средства похищать их и распоряжаться по собственному усмотрению.

Для расширения преступной деятельности и достижения максимального результата, Салашный А.И. открыл офисы ООО «РОСФИНАНС» по адресам: г.Ульяновск, улица Гагарина, д.11, г. Димитровград, проспект Ленина, д. 23 «Б», г.Тольятти, улица Революционная, д. 52 «А», г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16 а в последующем – офис ООО «РОСФИНАНС24» по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

Действуя согласно разработанному ранее преступному плану, направленному на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга лиц, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, Салашный А.И., с целью создания искусственного имиджа ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», как преуспевающих и платежеспособных организаций, а также привлечения максимального количества граждан и объема денежных средств, через средства массовой информации организовал рекламную компанию, в ходе которой ложно сообщал о предоставлении вкладчикам выгодных условий размещения вкладов, извлечения ими ежемесячного дохода путём получения сверхвысоких процентов от вложенных денежных средств, тем самым обманывая потенциальных вкладчиков.

Кроме того, с целью формирования у граждан убежденности в законности совершаемых сделок и придания им видимости гражданско-правовых отношений, Салашный А.И. разработал бланки документов по приему денежных средств в кассу Общества – договоров займа. Помимо этого, с целью привлечения максимального количества граждан и учета поступивших денежных средств, а также исключения личных контактов с вкладчиками, Салашный А.И. привлек в штат ООО «РОСФИНАНС и ООО «РОСФИНАНС24» сотрудников, не осведомленных и не подозревавших о его преступной деятельности, которые осуществляли деятельность по приему граждан и заключению договоров займа, оформлению квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств. Тем самым, Салашный А.И. в ходе преступной деятельности также злоупотреблял доверием к нему, как к работодателю, сотрудников Общества.

Кроме того, Салашный А.И. имея в своем распоряжении реквизиты и печать ранее, с 18.09.2009 учрежденного и зарегистрированного в ИФНС России по Заволжскому району г.Ульяновска другого юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «РОСДОЛГ» (далее - ООО «РОСДОЛГ»), видом деятельности которого также являлось финансовое посредничество, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в период с 01.09.2010 по 20.04.2013, точные даты и время не установлены, использовал ООО «РОСДОЛГ» в разработанной преступной схеме, указав в договорах займа ООО «РОСДОЛГ» в качестве страховщика займов, тем самым вводя в заблуждение вкладчиков относительно того, что вложенные ими денежные средства надежно застрахованы. При этом, Салашный А.И. достоверно знал, что ООО «РОСДОЛГ», также как и ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24» не имеют активов и имущества, достаточных для исполнения обязательств перед займодавцами и в случае взыскания займодавцами своих займов в гражданском порядке, отвечать по обязательствам ООО «РОСФИНАНС» и ООО « РОСФИНАНС24», ООО «РОСДОЛГ» не сможет.

Полученные на основании договоров займа денежные средства Салашный А.И., изымая из оборота организаций, впоследствии похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом, деятельность ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24», руководимых Салашным А.И., была направлена на привлечение максимального количества граждан, завладение денежными средствами, которые последние передали в качестве вкладов (инвестиций) и последующего их хищения.

Конкретно преступная деятельность Салашного А.И. осуществлялась следующим образом:

Так, в период с 01.09.2010 по 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО44, в размере 27 266 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

01.09.2010, точное время не установлено, ФИО44, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 01.09.2010, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО45 договор займа №476 «V.I.P» от 01.09.2010 на сумму 60 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 70% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 60 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №004 от 01.09.2010, ФИО44 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №004 от 01.09.2010.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО44 на общую сумму 60 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 31.10.2011 до 22.08.2012, точное время следствием не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО44 денежные средства в общей сумме 32 734руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО44 был причинен материальный ущерб в размере 27 266 рублей.

Далее, в период с сентября 2010 года по 22.01.2013, точные даты и время не установлены, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО46, в размере 799 864 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

В 2010 году, точные даты и время не установлены, ФИО46, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС », офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В период с сентября 2010 года по 01.09.2011, точные даты и время не установлены, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО46 договор займа на сумму 180 000 руб. сроком не менее 1 года с условием выплаты 50% годовых. После чего ФИО46, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 180 000 руб. Кроме того, в сентябре 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО46, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», внеся в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 210 000 руб.

После этого, 15.02.2012, точное время не установлено, ФИО46, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

Далее, 15.02.2012 в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО46 договор займа №1200 «Капитал» от 01.09.2011 на сумму 432 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, при этом, достигнув договоренности с ФИО46 о том, что договор будет датирован 01.09.2011 и указанная сумма в размере 432 000 рублей складывается из вложенных ФИО46 ранее, в период до 01.09.2011, денежных средств в сумме 390 000 рублей (180 000 рублей + 210 000 рублей) и процентов по ранее заключенным договорам в размере 42 000 рублей, которые были выданы ФИО46 в этот момент и сразу же внесены последней в кассу ООО «РОСФИНАНС», о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1997 от 15.02.2012, а ФИО46 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1997 от 15.02.2012.

После этого, 06.08.2012, точное время не установлено, ФИО46, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

Далее, 06.08.2012 в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО46 договор займа №1199 «Капитал», датированный 15.02.2012 на сумму 255 942 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, при этом, достигнув договоренности с ФИО46 о том, что договор будет датирован 15.02.2012 и указанная сумма в размере 255 942 руб. складывается из процентов по ранее заключенным договорам, указанная сумма была выдана ФИО46 в этот момент и сразу же внесена последней в кассу ООО «РОСФИНАНС», о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №968940 от 06.08.2012, а ФИО46 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №968940 от 06.08.2012.

После этого, 22.01.2013, точное время не установлено, ФИО46, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

Далее, 22.01.2013 в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО46 договор займа №1199 «Капитал» от 22.01.2013 на сумму 192 185 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, при этом, достигнув договоренности с ФИО46 о том, что указанная сумма в размере 192 185 руб. складывается из процентов по ранее заключенным договорам в сумме 122 185 руб. и суммы в размере 70 000 руб., которую ФИО46 решила дополнительно внести в кассу ООО «РОСФИНАНС24». Сумма процентов в размере 122 185 руб. была выдана ФИО46 в этот момент и сразу же, вместе с денежными средствами в сумме 70 000 руб. внесена последней в кассу ООО «РОСФИНАНС24», о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №515 от 22.01.2013, а ФИО46 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №515 от 22.01.2013 на общую сумму 192 185 руб.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24» денежные средства, полученные от ФИО46 на общую сумму 880 127 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 01.09.2011 по 22.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО46 денежные средства в общей сумме 80 263 рубл.. А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО46 был причинен материальный ущерб в размере 799 864 руб.

Далее, в период с 09.12.2010 по 20.08.2012, точное время не установлено Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО47, в размере 53 488 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

09.12.2010, точное время не установлено, ФИО47, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.12.2010, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО47 договор займа №505 «Оптимальный» от 09.12.2010 на сумму 100 000 руб. сроком 180 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору через 90 дней, 120 дней, 150 дней и 180 дней. После чего ФИО47, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №505 от 09.12.2010, а ФИО47 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №505 от 09.12.2010.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО47 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 14.06.2011 по 20.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО47 денежные средства в общей сумме 46 512 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО47 был причинен материальный ущерб в размере 53 488 руб.

Далее, в период с 17.12.2010 по 25.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО48, в размере 23 122 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

17.12.2010, точное время не установлено, ФИО48, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 17.12.2010, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО48 договор займа «V.I.P.» №512 от 17.12.2010 на сумму 50 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с ежемесячной выплатой процентов по договору. После чего ФИО48, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №512 от 17.12.2010, а ФИО48 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №512 от 17.12.2010.

После этого, 12.12.2011, точное время не установлено, ФИО48, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 12.12.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО48 договор займа «V.I.P.» №1051 от 12.12.2011 на сумму 10 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с ежемесячной выплатой процентов по договору. После чего ФИО48, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1660 от 12.12.2011, а ФИО48 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1660 от 12.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО48 на общую сумму 60 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 25.05.2011 по 25.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО48 денежные средства в общей сумме 36 878 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО48 был причинен материальный ущерб в размере 23 122 руб.

Далее, в период с 29.11.2010 по 22.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1, в размере 4427 руб. 75 коп., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.11.2010, точные даты и время не установлены, ФИО1, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

29.11.2010, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО1 договор займа на сумму 213 000 руб. сроком не менее 1 года с условием выплаты 50% годовых. После чего ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 213 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №501 от 29.11.2010, а ФИО1 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №501 от 29.11.2010.

После этого, 15.04.2011, точное время не установлено, ФИО1, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 19 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1444 от 15.04.2011, а ФИО1 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1444 от 15.04.2011, при этом, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, достиг договоренности с ФИО1 о составлении нового договора на общую сумму всех внесенных денежных средств, то есть на 232 000 руб., после чего заключил с ФИО1 новый договор займа на сумму 232 000 руб. сроком не менее 1 года с условием выплаты 50% годовых, а договор займа на сумму 213 000 руб. от 29.11.2010 у ФИО1 забрал.

После этого, 26.08.2011, точное время не установлено, ФИО1, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 127 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1469 от 26.08.2011, а ФИО1 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1469 от 26.08.2011, при этом, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, достиг договоренности с ФИО1 о составлении нового договора на общую сумму всех внесенных последним денежных средств, то есть на 359 000 руб., после чего заключил с ФИО1 новый договор займа на сумму 359 000 руб. сроком не менее 1 года с условием выплаты 50% годовых, а договор займа на сумму 232 000 руб. от 15.04.2011 у ФИО1 забрал.

После этого, 13.03.2012, точное время не установлено, ФИО1, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2042 от 13.03.2012, а ФИО1 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2042 от 13.03.2012, при этом, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, достиг договоренности с ФИО1 о составлении нового договора на общую сумму всех внесенных последним денежных средств, то есть на 360 000 руб., после чего заключил с ФИО1 новый договор займа «VIP» №1210 от 13.03.2012 на сумму 360 000 руб. сроком не менее 365 дней с условием выплаты 50% годовых, а договор займа на сумму 359 000 руб. от 26.08.2011 у ФИО1 забрал.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО1 на общую сумму 360 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 13.05.2011 по 22.01.2013, точное время следствием не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО1 денежные средства в общей сумме 355 572 руб. 25 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО1 был причинен материальный ущерб в размере 4 427 руб. 75 коп.

Далее, в период с 20.12.2010 по 20.04.2013, точное время следствием не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, в размере 667 711 руб. 02 коп., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

20.12.2010, точные даты и время не установлены, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

20.12.2010, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО2 договор займа №514 «Накопительный» от 20.12.2010 на сумму 30 000 руб. сроком на 365 дней с условием выплаты 50% годовых. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб.

После этого, 09.06.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 09.06.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №938 «Накопительный» от 09.06.2011 на сумму 15 000 руб. сроком на 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 руб.

Далее, в тот же день, 09.06.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 еще один договор займа, присвоив ему тот же номер №939 от 09.06.2011 «Капитал» на сумму 1 000 рублей сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1371 от 09.06.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1371 от 09.06.2011.

      После этого, 08.07.2011, точное время следствием не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 08.07.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №955 «Накопительный» от 08.07.2011 на сумму 10 000 рублей сроком на 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 рублей.

Далее, в тот же день, 08.07.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 еще один договор займа, присвоив ему номер №956 от 08.07.2011 «Капитал» на сумму 500 руб.сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 500 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1395 от 08.07.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1395 от 08.07.2011.

      После этого, 08.08.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 08.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №978 «Капитал» от 08.08.2011 на сумму 1000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1432 от 08.08.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1432 от 08.08.2011.

После этого, 05.09.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 05.09.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2договор займа №997 «Капитал» от 05.09.2011 на сумму 1000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1482 от 05.09.2011, а Клюхину Е.А. выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1482 от 05.09.2011.

После этого, 11.10.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 11.10.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №1015 «Накопительный» от 11.10.2011 на сумму 15 000 руб. сроком на 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1525 от 11.10.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1525 от 11.10.2011.

Далее, в тот же день, 11.10.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 еще один договор займа, присвоив ему номер №1016 от 11.10.2011 «Капитал» на сумму 2000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 2000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1526 от 11.10.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1526 от 11.10.2011.

После этого, 16.11.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 16.11.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №1032 «Капитал» от 16.11.2011 на сумму 3 000 рублей сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 3 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1561 от 16.11.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1561 от 16.11.2011.

После этого, 20.12.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 20.12.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №1058 «Капитал» от 20.12.2011 на сумму 11 000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 11 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1668 от 20.12.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1668 от 20.12.2011.

После этого, 29.12.2011, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 29.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №1079 «Капитал» от 29.12.2011 на сумму 40 000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1691 от 29.12.2011, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1691 от 29.12.2011.

После этого, 26.01.2012, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

В тот же день, 26.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №1190 «Капитал» от 26.01.2012 на сумму 40 000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №134 от 26.01.2012, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №134 от 26.01.2012.

Далее, в тот же день, 26.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 еще один договор займа, присвоив ему тот же номер №1190 от 26.01.2012 «Капитал» на сумму 32 500 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 32 500 рублей.

После этого, 21.03.2012, точное время не установлено, ФИО2, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив, при этом с ООО « РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И. дополнительное соглашение №5 от 21.03.2012 на сумму 38 000 руб., после чего кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2065 от 21.03.2012, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2065 от 21.03.2012.

После этого, 22.04.2012, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 22.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО2 договор займа №1242 «Капитал» от 22.04.2012 на сумму 36 000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 36 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2147 от 22.04.2012, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2147 от 22.04.2012.

После этого, 23.11.2012, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 23.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО2 договор займа №1278 «Капитал» от 23.11.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №269 от 23.11.2012, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №269 от 23.11.2012.

После этого, 20.12.2012, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 20.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО2 договор займа №1278 «Капитал» от 20.12.2012 на сумму 80 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 80 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №472 от 20.12.2012, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №472 от 20.12.2012.

После этого, 21.01.2013, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 21.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО2 договор займа №1278 «Капитал» от 21.01.2013 на сумму 80 000 руб сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО196 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 80 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №511 от 21.01.2013, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №511 от 21.01.2013.

После этого, 20.02.2013, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 20.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО2 договор займа №1278 «Капитал» от 20.02.2013 на сумму 80 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 80 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №559 от 20.02.2013, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №559 от 20.02.2013.

После этого, 03.04.2013, точное время не установлено, ФИО2, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 03.04.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО2 договор займа №1278 «Капитал» от 03.04.2013 на сумму 36 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 36 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №588 от 03.04.2013, а ФИО2 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №588 от 03.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО2на общую сумму 752 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 20.10.2012 по 20.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО2 денежные средства в общей сумме 84 288 руб. 98 коп..А. В результате умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО2 был причинен материальный ущерб в размере 667 711 руб. 02 коп.

Далее, в период с 11.02.2011 по 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО28, в размере 690 250 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

11.02.2011, точное время не установлено, ФИО28, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 11.02.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО28 договор займа №536 «Накопительный» от 11.02.2011 на сумму 30 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №536 от 11.02.2011, а ФИО28 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №536 от 11.02.2011.

После этого, 12.09.2011, точное время не установлено, ФИО28, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 12.09.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО28 договор займа №1002 «Накопительный» от 12.09.2011 на сумму 450 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 450 000 руб. о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1491 от 12.09.2011, а ФИО28 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1491 от 12.09.2011.

После этого, 14.02.2012, точное время не установлено, ФИО28, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 14.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО28 договор займа №1197 «Капитал» от 14.02.2012 на сумму 15 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 руб.

В тот же день, 14.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО28 договор займа №1197 «Капитал» от 14.02.2012 на сумму 123 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 123 000 руб.

После этого, 12.09.2012, точное время не установлено, ФИО28, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 12.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО28 договор займа №536 «Накопительный+» от 12.09.2012 на сумму 90 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 90 000 руб, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №164 от 12.09.2012, а ФИО28 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №164 от 12.09.2012.

В тот же день, 12.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО28 договор займа №536 «Накопительный+» от 12.09.2012 на сумму 135 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 135 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №142 от 12.09.2012, а ФИО28 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №142 от 12.09.2012.

После этого, 08.10.2012, точное время не установлено, ФИО28, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 08.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО28 договор займа №1197 «Капитал» от 08.10.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №162 от 08.10.2012, а ФИО28 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №162 от 08.10.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО28 на общую сумму 943 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 07.12.2011 по 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО28 денежные средства в общей сумме 252 750 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО28 был причинен материальный ущерб в размере 690 250 руб.

Далее, в период с 22.02.2011 по 30.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО49, в размере 230 958 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

22.02.2011, точное время следствием не установлено, ФИО49, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40 - летия Победы д.7.

В тот же день, 22.02.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО49 договор займа №545 от 22.02.2011 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 60 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО49, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 150 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №579 от 22.02.2011, а ФИО49 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №579 от 22.02.2011.

После этого, 23.03.2011, точное время не установлено, ФИО49, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7

В тот же день, 23.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО49 договор займа №912 от 23.03.2011 на сумму 156 000 рублей сроком не менее 60 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО49, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 156 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №912 от 23.03.2011, а ФИО49 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №912 от 23.03.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО49 на общую сумму 306 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 17.05.2011 по 30.08.2012, точное время следствием не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО49 денежные средства в общей сумме 75 042 руб.. А.

В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО49 был причинен материальный ущерб в размере 230 958 руб.

Далее, в период с 03.03.2011 по 26.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО50, в размере 50 500 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

03.03.2011, точное время не установлено, ФИО50, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 03.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО50 договор займа №550 «Накопительный» от 03.03.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО50, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №262 от 03.03.2011, а ФИО50 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №262 от 03.03.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО50 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

26.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО50 денежные средства в общей сумме 49 500 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО50 был причинен материальный ущерб в размере 50 500 руб.

Далее, в период с 04.03.2011 по 27.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО51, в размере 50 018 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

04.03.2011, точное время не установлено, ФИО51, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7. В тот же день, 04.03.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО51 договор займа «V.I.P» №551 от 04.03.2011 на сумму 60 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО51, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 60 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №954 от 04.03.2011, ФИО51 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №954 от 04.03.2011.

После этого, 27.12.2011, точное время не установлено, ФИО51, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 27.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО51 договор займа «V.I.P» №1071 от 27.12.2011 на сумму 35 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО51, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 35 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1680 от 27.12.2011, ФИО51 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1680 от 27.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО51 на общую сумму 95 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 11.04.2011 по 27.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО51 денежные средства в общей сумме 44 982 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО51 был причинен материальный ущерб в размере 50 018 руб.

Далее, 10.03.2011, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО52, в размере 40 000 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

10.03.2011, точное время не установлено, ФИО52, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Димитровград, проспект Ленина, д. 23 «Б».

В тот же день, 10.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО52 договор займа №11245 «Накопительный» от 10.03.2011 на сумму 30 000 руб.сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО52, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №11245 от 10.03.2011, а ФИО52 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №11245 от 10.03.2011.

В тот же день, 10.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО52 договор займа №11246 «До востребования» от 10.03.2011 на сумму 10 000 руб. сроком не менее 60 дней, с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО52, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №11246 от 10.03.2011, а ФИО52 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №11246 от 10.03.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО52 на общую сумму 40 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО52 был причинен материальный ущерб в размере 40 000 руб.

Далее, в период с 10.03.2011 по 21.01.2013, точное время не установлено Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО53, в размере 312 705 руб. 80 коп., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

10.03.2011, точное время не установлено, ФИО53 с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 10.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО53 договор займа «V.I.P.» №559 от 10.03.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО53, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №149 от 10.03.2011, а ФИО53 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №149 от 10.03.2011.

После этого, 22.04.2011, точное время не установлено, ФИО53, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 22.04.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО53 договор займа «V.I.P.» №921 от 22.04.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО53, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №1989 от 22.04.2011, а ФИО53 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1989 от 22.04.2011.

После этого, 29.04.2011, точное время не установлено, ФИО53, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 29.04.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО53 договор займа «V.I.P.» №924 от 29.04.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО53, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №1326 от 29.04.2011, а ФИО53 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1326 от 29.04.2011.

После этого, 03.09.2012, точное время не установлено, ФИО53, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 03.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО53 договор займа №1271 «Накопительный+» от 03.09.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО53, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №30 от 03.09.2012, а ФИО53 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №30 от 03.09.2012.

После этого, 21.01.2013, точное время не установлено, ФИО53, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 21.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО53 договор займа №1302 «Накопительный+» от 21.01.2013 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО53, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №512 от 21.01.2013, а ФИО53 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №512 от 21.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО53 на общую сумму 400 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 19.04.2011 по 03.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО53 денежные средства в общей сумме 87 294 руб. 20 коп.. А.

В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО53 был причинен материальный ущерб в размере 312 705 руб. 80 коп.

Далее, в период с 13.03.2011 по 04.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26, в размере 531 673 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

13.03.2011, точное время не установлено, ФИО26, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 13.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО26 договор займа №915 «Накопительный» от 13.03.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб.

После этого, 28.03.2011, точное время следствием не установлено, ФИО26, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 28.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО26 договор займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 на сумму 30 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1430 от 28.03.2011, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1430 от 28.03.2011.

После этого, 17.05.2012, точное время не установлено, ФИО26, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 17.05.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО26 договор займа №915 «Накопительный» датированный 28.03.2011 на сумму 302 989 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 302 989 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2195 от 17.05.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2195 от 17.05.2012.

22.06.2012, точное время не установлено, ФИО26, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад по договору займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 45 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0004 от 22.06.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0004 от 22.06.2012.

В этот же день, 22.06.2012, точное время не установлено, ФИО26, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад по договору займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 33 684 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0005 от 22.06.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0005 от 22.06.2012.

13.07.2012, точное время не установлено, ФИО26, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад по договору займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0053 от 13.07.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0053 от 13.07.2012.

После этого, 27.07.2012, точное время не установлено, ФИО26, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 27.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО26 договор займа №915 «Накопительный» датированный 28.03.2011 на сумму 30 000 руб. сроком не менее 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0096 от 27.07.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0096 от 27.07.2012.

После этого, 06.08.2012, точное время не установлено, ФИО26, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 06.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО26 договор займа №915 «Накопительный» датированный 28.03.2011 на сумму 20 000 руб. сроком не менее 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0105 от 06.08.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0105 от 06.08.2012.

После этого, 04.09.2012, точное время не установлено, ФИО26, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 04.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО26 договор займа №1272 «Накопительный+» от 04.09.2012 на сумму 20 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №37 от 04.09.2012, а ФИО26 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №37 от 04.09.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО26 на общую сумму 531 673 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО26 был причинен материальный ущерб в размере 531 673 руб.

Далее, в период с 22.03.2011 по 28.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО55, в размере 295 000 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.03.2011, точное время не установлено, ФИО55, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 28.03.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО55 договор займа №782 «Накопительный» от 22.03.2012 на сумму 250 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50 % годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО55, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 250 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №782 от 23.04.2011, а ФИО55 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №782 от 23.04.2011.

После этого, 28.03.2012, точное время не установлено, ФИО55, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №1 от 28.03.2012 к договору займа «Накопительный» №782 от 28.03.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №1 от 28.03.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 45 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2085 от 28.03.2012, а ФИО55 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2085 от 28.03.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО55 на общую сумму 295 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО55 был причинен материальный ущерб в размере 295 000 руб.

Далее, в период с 03.05.2011 по 04.10.2011, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО56, в размере 398 900 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

03.05.2011, точные даты и время не установлены, ФИО56, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

03.05.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО56 договор займа «Капитал» на сумму 200 000 руб. сроком 1095 дней, с условием выплаты 50% годовых. После чего ФИО56, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1327 от 03.05.2011, а ФИО56 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1327 от 03.05.2011.

После этого, 10.06.2011, точное время не установлено, ФИО56, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, где пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1373 от 10.06.2011, а ФИО56 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1373 от 10.06.2011, при этом, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, достиг договоренности с ФИО56 о составлении нового договора на общую сумму всех внесенных последней денежных средств, то есть на 250 000 руб., после чего заключил с ФИО56 новый договор займа №940 «Капитал» от 10.06.2011 на сумму 250 000 руб. сроком не 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, а договор займа «Капитал» на сумму 200 000 руб. от 03.05.2011 у ФИО56 забрал.

После этого, 04.10.2011, точное время не установлено, ФИО56, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 04.10.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО56 договор займа №1014 «Капитал» от 04.10.2011 на сумму 350 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО56, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 350 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1526 от 04.10.2011, а ФИО56 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1526 от 04.10.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО56 на общую сумму 600 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 06.06.2011 по 20.07.2011, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО56 денежные средства в общей сумме 201 100 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО56 был причинен материальный ущерб в размере 398 900 руб.

Далее, в период с 19.05.2011 по 28.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО57, в размере 88 000 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

19.05.2011, точное время не установлено, ФИО57, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 19.05.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО57 договор займа №931 «Накопительный» от 19.05.2011 на сумму 30 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО57, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1348 от 19.05.2011, а ФИО57 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1348 от 19.05.2011.

21.05.2012, точное время не установлено, ФИО57, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад по договору займа №931 «Накопительный» от 19.05.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2209 от 21.05.2012, а ФИО57 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2209 от 21.05.2012.

После этого, 28.12.2012, точное время не установлено, ФИО57, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 28.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО57 договор займа №1298 «Накопительный+» от 28.12.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО57, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №495 от 28.12.2012, а ФИО57 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №495 от 28.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО57 на общую сумму 90 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

21.05.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО57 денежные средства в общей сумме 2 000 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО57 был причинен материальный ущерб в размере 88 000 рублей.

Далее, в период с 06.06.2011 по 04.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО58, в размере 142 902 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

06.06.2011, точное время не установлено, ФИО58, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

06.06.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО58 договор займа №935 «Оптимальный» на сумму 20 000 руб. с условием выплаты 20% годовых. После чего ФИО58, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2005 от 06.06.2011, а ФИО58 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2005 от 06.06.2011.

31.10.2011, точное время не установлено, ФИО58, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7, где пополнил свой вклад по договору займа №935 «Оптимальный» от 06.06.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 18 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1553 от 31.10.2011, а ФИО58 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1553 от 31.10.2011.

10.01.2012, точное время не установлено, ФИО58, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7, где пополнил свой вклад по договору займа №935 «Оптимальный» от 06.06.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 5 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1693 от 10.01.2012, а ФИО58 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1693 от 10.01.2012.

11.01.2012, точное время не установлено, ФИО58, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7, где пополнил свой вклад по договору займа №935 «Оптимальный» от 06.06.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 7 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1695 от 11.01.2012, а ФИО58 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1695 от 11.01.2012.

После этого, 17.03.2012, точные даты и время не установлены, ФИО58, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

17.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО58 договор займа №1213 «Оптимальный» на сумму 50 000 руб., сроком 180 дней, с условием выплаты 20% годовых, при этом 5% выплачиваются по истечении 90 дней, 6,7% выплачиваются по истечении 120 дней, 8,4 % выплачиваются по истечении 150 дней, 10 % выплачиваются по истечении 180 дней. После чего ФИО58, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей.

04.07.2012, точное время следствием не установлено, ФИО58, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС24», заключив дополнительное соглашение №2 от 04.07.2012 года к договору займа «Оптимальный» №1213 от 17.03.2012 и передал, согласно условиям дополнительного соглашения №2 от 04.07.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0033 от 04.07.2012, а ФИО58 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0033 от 04.07.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО58 на общую сумму 150 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 08.08.2011 по 04.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО58 денежные средства в общей сумме 7 098 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО58 был причинен материальный ущерб в размере 142 902 руб.

Далее, в период с 09.06.2011 по 31.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО59, в размере 86 969 рублей 74 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

09.06.2011, точное время не установлено, ФИО59, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.06.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО59 договор займа №937 «Капитал» от 09.06.2011 на сумму 9 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО59, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 9 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2006 от 09.06.2011, а ФИО59 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2006 от 09.06.2011.

После этого, 03.08.2011, точное время не установлено, ФИО59, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 03.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО59 договор займа №970 «Капитал» от 03.08.2011 на сумму 3 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО59, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 3 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1423 от 03.08.2011, а ФИО59 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1423 от 03.08.2011.

В тот же день, 03.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО59 договор займа №971 «Капитал» от 03.08.2011 на сумму 110 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО59, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 110 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1424 от 03.08.2011, а ФИО59 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1424 от 03.08.2011.

После этого, 17.10.2011, точное время не установлено, ФИО59, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 17.10.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО59 договор займа «V.I.P.» №970 от 17.10.2011 на сумму 17 500 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО59, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 17 500 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1529 от 17.10.2011, а ФИО59 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1529 от 17.10.2011.

После этого, 01.12.2011, точное время не установлено, ФИО59, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 01.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО59 договор займа №1040 «Капитал» от 01.12.2011 на сумму 15 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО59, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1573 от 01.12.2011, а ФИО59 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1573 от 01.12.2011.

После этого, 09.12.2011, точное время не установлено, ФИО59, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО59 договор займа №1049 «Капитал» от 09.12.2011 на сумму 7 900 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО59, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 7 900 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1992 от 09.12.2011, а ФИО59 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1992 от 09.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО59 на общую сумму 162 400 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 08.08.2011 по 31.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО59 денежные средства в общей сумме 75 430 руб. 26 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО59 был причинен материальный ущерб в размере 86 969 руб. 74 коп.

Далее, в период с 10.06.2011 по 01.06.2012, точное время следствием не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО60, в размере 43 398 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

10.06.2011, точное время не установлено, ФИО60, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица, 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 10.06.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил ФИО60 договор займа №941 «Капитал» от 10.06.2011 на сумму 20 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО60, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1939 от 10.06.2011, а ФИО60 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1939 от 10.06.2011.

После этого, 03.08.2011, точное время не установлено, ФИО60, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 03.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО60 договор займа №972 «Капитал» от 03.08.2011 на сумму 1 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО60, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1425 от 03.08.2011, а ФИО60 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1425 от 03.08.2011.

После этого, 29.09.2011, точное время не установлено, ФИО60, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 29.09.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО60 договор займа №1011 «Накопительный» от 29.09.2011 на сумму 40 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО60, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1512 от 29.09.2011, а ФИО60 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1512 от 29.09.2011.

После этого, 09.11.2011, точное время не установлено, ФИО60, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.11.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО60 договор займа №1011 «Накопительный» от 09.11.2011 на сумму 9 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО60, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 9 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1028 от 09.11.2011, а ФИО60 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1028 от 09.11.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО60 на общую сумму 70 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 08.08.2011 по 01.06.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО60 денежные средства в общей сумме 26 982 руб..А.

В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО60 был причинен материальный ущерб в размере 43 018 руб.

Далее, в период с 14.06.2011 по 20.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО61 в размере 125 200 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

14.06.2011, точное время не установлено, ФИО61, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 14.06.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО61 договор займа №942 «До востребования» от 14.06.2011 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 60 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №1940 от 14.06.2011, а ФИО61 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1940 от 14.06.2011.

После этого, 14.02.2012, точное время не установлено, ФИО61, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 14.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО61 договор займа №1196 «Лёгкие деньги» от 14.02.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 90 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №1994 от 14.02.2011, а ФИО61 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1994 от 14.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО61 на общую сумму 150 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 31.08.2011 по 20.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО61 денежные средства в общей сумме 24 800 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО61 был причинен материальный ущерб в размере 125 200 руб.

Далее, в период с 18.07.2011 по 27.11.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО62 в размере 16 240 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

18.07.2011, точное время не установлено, ФИО62, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 18.07.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО62 договор займа «V.I.P.» №961 от 18.07.2011 на сумму 40 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО62, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1395 от 18.07.2011, а ФИО62 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1395 от 18.07.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО62 на общую сумму 40 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

27.11.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО62 денежные средства в общей сумме 23 760 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО62 был причинен материальный ущерб в размере 16 240 руб.

Далее, в период с 25.07.2011 по 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО63, в размере 51 601 рубля 50 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

25.07.2011, точное время не установлено, ФИО63, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 25.07.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО63 договор займа №964 «Капитал» от 25.07.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО63, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1405 от 25.07.2011, а ФИО63 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1405 от 25.07.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО63 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 31.08.2011 до 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО63 денежные средства в общей сумме 48 398 руб. 50 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО63 был причинен материальный ущерб в размере 51 601 рубля 50 копеек.

Далее, в период с 26.07.2011 по 03.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО64, в размере 264 686 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

26.07.2011, точное время не установлено, ФИО64, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 26.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО64 договор займа №965 «Капитал» от 26.07.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО64, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1411 от 26.07.2011, а ФИО64 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1411 от 26.07.2011.

После этого, 09.08.2011, точное время не установлено, ФИО64, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО64 договор займа №981 «Капитал» от 09.08.2011 на сумму 30 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО64, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1436 от 09.08.2011, а ФИО64 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1436 от 09.08.2011.

После этого, 31.08.2012, точное время не установлено, ФИО64, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 31.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО64 договор займа №1269 «Капитал» от 31.08.2012 на сумму 70 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО64, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 70 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №15 от 31.08.2012, а ФИО64 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №15 от 31.08.2012.

После этого, 27.09.2012, точное время не установлено, ФИО64, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 27.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО64 договор займа №981 «Капитал» от 27.09.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО64, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №122 от 27.09.2012, а ФИО64 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №122 от 27.09.2012.

После этого, 03.04.2012, точное время не установлено, ФИО64, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 03.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО64 договор займа №1352 «Накопительный+» от 03.04.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО64, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №593 от 03.04.2012, а ФИО64 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №593 от 03.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО64 на общую сумму 300 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению..А.

В период с 03.10.2011 до 31.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО64 денежные средства в общей сумме 35 314 руб.. А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО64 был причинен материальный ущерб в размере 264 686 рублей.

Далее, в период с 05.08.2011 по 23.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО65, в размере 3 950 рублей 40 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

05.08.2011, точное время не установлено, ФИО65, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 05.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО65 договор займа №976 «Капитал» от 05.08.2011 на сумму 6 800 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО65, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 6 800 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1429 от 05.08.2011, а ФИО65 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1429 от 05.08.2011.

После этого, 30.08.2011, точное время не установлено, ФИО65, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 30.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО65 договор займа №989 «Капитал» от 30.08.2011 на сумму 70 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО65, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 70 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1474 от 30.08.2011, а ФИО65 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1474 от 30.08.2011.

После этого, 24.11.2011, точное время не установлено, ФИО65, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 24.11.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО65 договор займа №1036 «Капитал» от 24.11.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО65, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1566 от 24.11.2011, а ФИО65 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1566 от 24.11.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО65 на общую сумму 126 800 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 30.11.2011 по 23.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО65 денежные средства в общей сумме 122 850 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО65 был причинен материальный ущерб в размере 3 950 руб. 40 коп.

    Далее, в период с 09.08.2011 по 24.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО66, в размере 45 540 рублей 70 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

09.08.2011, точное время не установлено, ФИО66, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО66 договор займа №980 «Капитал» от 09.08.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО66, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1434 от 09.08.2011, а ФИО66 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1434 от 09.08.2011.

После этого, 22.06.2012, точное время не установлено, ФИО66, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №980 «Капитал» от 09.08.2011, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0006 от 22.06.2012, а ФИО66 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0006 от 22.06.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО66 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 02.09.2011 по 24.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО66 денежные средства в общей сумме 54 459 руб. 30 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО66 был причинен материальный ущерб в размере 45 540 руб. 70 коп.

Далее, в период с 16.08.2011 по 24.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО67, в размере 114 681 рубля 20 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

16.08.2011, точное время не установлено, ФИО67, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 16.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО67 договор займа №981 «Капитал» от 16.08.2011 на сумму 10 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО67, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1447 от 16.08.2011, а ФИО67 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1447 от 16.08.2011.

После этого, 02.12.2011, точное время не установлено, ФИО67, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 02.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО67 договор займа №1043 «Капитал» от 02.12.2011 на сумму 15 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО67, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1575 от 02.12.2011, а ФИО67 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1575 от 02.12.2011.

24.05.2012, точное время не установлено, ФИО67, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад по договору займа №981 «Капитал» от 16.08.2011 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2216 от 24.05.2012, а ФИО67 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2216 от 24.05.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО67 на общую сумму 175 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 16.06.2011 до 24.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО67 денежные средства в общей сумме 60 318 руб. 80 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО67 был причинен материальный ущерб в размере 114 681 рубль 20 копеек.

Далее, в период с 19.08.2011 по 25.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО68, в размере 398 702 рубля 30 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

19.08.2011, точное время следствием не установлено, ФИО68, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 19.08.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО68 договор займа №982 «Капитал» от 19.08.2011 на сумму 265 000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО68, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 265 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №1456 от 19.08.2011, а ФИО68 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1456 от 19.08.2011.

После этого, 23.12.2011, точное время не установлено, ФИО68, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 23.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО68 договор займа №1064 «Капитал» от 23.12.2011 на сумму 148 500 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО68, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 148 500 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1673 от 23.12.2011, а ФИО68 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1673 от 23.12.2011.

02.04.2012, точное время не установлено, ФИО68, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №5 от 02.04.2012 к договору займа №982 от 19.08.2011 и передал, согласно условиям дополнительного соглашения №5 от 02.04.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 160 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2102 от 02.04.2012, а ФИО68 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2102 от 02.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО68 на общую сумму 573 500 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 23.12.2011 по 25.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО68 денежные средства в общей сумме 174797 руб. 70 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО68 был причинен материальный ущерб в размере 398 702 руб. 30 коп.

Далее, в период с 29.08.2011 по 26.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО69, в размере 147 630 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.08.2011, точное время не установлено, ФИО69, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 29.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО69 договор займа «V.I.P.» №988 от 29.08.2011на сумму 150 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО69, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1472 от 29.08.2011, а ФИО69 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1472 от 29.08.2011.

После этого, 30.08.2011, точное время не установлено, ФИО69, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 30.08.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО69 договор займа «V.I.P.» №990 от 30.08.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО69, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1475 от 30.08.2011, а ФИО69 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1475 от 30.08.2011.

После этого, 09.09.2011, точное время не установлено, ФИО69, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 09.09.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО69 договор займа «V.I.P.» №1000 от 09.09.2011 на сумму 10 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО69, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1489 от 09.09.2011, а ФИО69 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1489 от 09.09.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО69 на общую сумму 210 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

26.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО69 денежные средства в общей сумме 62 370 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО69 был причинен материальный ущерб в размере 147 630 руб.

Далее, в период с 16.09.2011 по 21.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО70, в размере 308 814 рублей 76 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

16.09.2011, точное время не установлено, ФИО70, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 16.09.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО70 договор займа №1007 «Капитал» от 16.09.2011 на сумму 1 000 000 руб. сроком 730 дней с условием выплаты 60% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО70, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1496 от 16.09.2011, а ФИО70 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1496 от 16.09.2011.

После этого, 15.12.2011, точное время не установлено, ФИО70, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 15.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО70 договор займа №1055 «Капитал» от 15.12.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО70, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1664 от 15.12.2011, а ФИО70 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1664 от 15.12.2011.

После этого, 16.12.2011, точное время не установлено, ФИО70, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 16.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО70 договор займа №1057 «Капитал» от 16.12.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО70, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1666 от 16.12.2011, а ФИО70 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1666 от 16.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО70 на общую сумму 1 200 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 03.10.2011 до 21.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО70 денежные средства в общей сумме 891 165 руб. 24 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО70 был причинен материальный ущерб в размере 308 814 рублей 76 копеек.

Далее, в период с 21.10.2011 по 12.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО71, в размере 89 819 рублей 45 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

21.10.2011, точное время не установлено, ФИО71, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Тольятти, улица Революционная, д.52 «А».

В тот же день, 21.10.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО71 договор займа №6322/3 «Капитал» от 21.10.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО71, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №6322/3 от 21.10.2011, а ФИО71 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №6322/3 от 21.10.2011.

После этого, 26.10.2011, точное время не установлено, точное время следствием не установлено, ФИО71, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Тольятти, улица Революционная, д.52 «А».

В тот же день, 26.10.2011, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО71 договор займа №6322/4 «Капитал» от 26.10.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО71, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №6322/4 от 26.10.2011, а ФИО71 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №6322/4 от 26.10.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО63 на общую сумму 200 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 02.12.2011 по 12.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО71 денежные средства в общей сумме 119 180 руб. 55 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО71 был причинен материальный ущерб в размере 89 919 руб. 45 коп.

Далее, в период с 21.11.2011 по 14.05.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО72, в размере 38 960 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

21.11.2011, точное время не установлено, ФИО72, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 21.11.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО72 договор займа №1033 «Капитал» от 21.11.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО72, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО72 на общую сумму 50 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 14.03.2012 по 14.05.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО72 денежные средства в общей сумме 11 040 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО72 был причинен материальный ущерб в размере 38 960 рублей.

Далее, в период с 23.11.2011 по 23.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО73, в размере 91 668 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

23.11.2011, точное время не установлено, ФИО73, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Тольятти, улица Революционная, д.52 «А».

В тот же день, 23.11.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО73 договор займа №6322/11 «Капитал» от 23.11.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО73, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №6322.11 от 23.11.2011, а ФИО73 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №6322.11 от 23.11.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО73 на общую сумму 100 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 23.05.2012 по 23.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО73 денежные средства в общей сумме 8 332 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО73 был причинен материальный ущерб в размере 91 668 рублей.

Далее, в период с 23.11.2011 по 23.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО74, в размере 137 502 рубля, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

23.11.2011, точное время не установлено, ФИО74, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Тольятти, улица Революционная, д.52 «А».

В тот же день, 23.11.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО74 договор займа №6322/12 «Капитал» от 23.11.2011 на сумму 200 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО74, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №6322.12 от 23.11.2011, а ФИО74 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №6322.12 от 23.11.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО74 на общую сумму 200 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 25.04.2012 по 23.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО74 денежные средства в общей сумме 62 498 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО74 был причинен материальный ущерб в размере 137 502 руб.

Далее, в период с 06.12.2011 по 27.07.2012, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО33 в размере 203 396 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

06.12.2011, точные даты и время не установлены, ФИО33, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

06.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО33 договор займа на сумму 300 000 руб. сроком на 1095 дней с условием выплаты 50% годовых. После чего ФИО33, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 300 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 1577 от 06.12.2011, а ФИО33 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1577 от 06.12.2011.

После этого, 20.12.2012, точное время не установлено, ФИО33, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, с целью пополнении своего вклада на сумму 100 000 руб., после чего кассиром ей были выданы реквизиты для осуществления платежа посредством внесения денежных средств на расчетный счет ООО « РОСФИНАНС», далее, в этот же день, то есть 20.12.2012 ФИО33 находясь Ульяновском отделении Сбербанка России № 8588 филиале № 8588/125, расположенном по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 2 перечислила на расчетный счет ООО «РОСФИНАНС» № принадлежащие ей денежные средств в сумме 100 000 рублей, тем самым пополнив свой вклад в ООО «РОСФИНАНС».

        Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО33 на общую сумму 400 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 20.04.2012 по 27.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО33 денежные средства в общей сумме 196 604 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданинке ФИО33 был причинен материальный ущерб в размере 203 396 рублей.

          Далее, в период с 06.12.2011 по 20.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО34, в размере 236 638 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

06.12.2011, точное время не установлено, ФИО34, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 06.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО34 договор займа №1047 «Капитал» от 06.12.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО34, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1579 от 06.12.2011, а ФИО34 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1579 от 06.12.2011.

После этого, 10.04.2012, точное время не установлено, ФИО34, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 10.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО34 договор займа №1047 «Капитал» от 10.04.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО34, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 10.04.2012, а ФИО34 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 10.04.2012.

После этого, 14.04.2012, точное время не установлено, ФИО34, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 14.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО34 договор займа №1048 «Капитал» от 14.04.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО34, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №8 от 14.04.2012, а ФИО34 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 14.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО34 на общую сумму 300 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 27.03.2012 по 20.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО34 денежные средства в общей сумме 63 362 рублей..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО34 был причинен материальный ущерб в размере 236 638 рублей.

Далее, в период с 14.12.2011 по 05.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО75, в размере 407 541 рубля, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

14.12.2011, точное время не установлено, ФИО75, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 14.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО75 договор займа №1052 «Капитал» от 14.12.2011 на сумму 250 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО75, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 250 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1661 от 14.12.2011, а ФИО75 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1661 от 14.12.2011.

31.05.2012, точное время не установлено, ФИО75, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 150 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №12 от 31.05.2012, а ФИО75 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №12 от 31.05.2012.

05.06.2012, точное время не установлено, ФИО75, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2227 от 05.06.2012, а ФИО75 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2227 от 05.06.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО75 на общую сумму 500 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 27.02.2012 до 22.05.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО75 денежные средства в общей сумме 92 459 руб.. А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО75 был причинен материальный ущерб в размере 407 541 рублей.

Далее, в период с 20.12.2011 по 30.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО76 в размере 170 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

20.12.2011, точное время не установлено, ФИО76, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 20.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО76 договор займа №/7321.2 «Капитал» от 20.12.2011 на сумму 200 000 руб. сроком 730 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО76, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 200 000 рублей.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО76 на общую сумму 200 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 22.03.2012 по 30.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО76 денежные средства в общей сумме 30 000 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО76 был причинен материальный ущерб в размере 170 000 рублей.

Далее, в период с 23.12.2011 по 03.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО77, в размере 500 430 рублей 51 копейки, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

23.12.2011, точное время не установлено, ФИО77, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 23.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО77 договор займа «V.I.P.» №1065 от 23.12.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО77, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1674 от 23.12.2011, а ФИО77 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1675 от 23.12.2011.

В тот же день, 23.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО77договор займа №1066 «Капитал» от 23.12.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО77, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1675 от 23.12.2011, а ФИО77 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1674 от 23.12.2011.

После этого, 27.12.2011, точное время не установлено, ФИО77, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 27.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО77 договор займа №1073 «Капитал» от 27.12.2011 на сумму 200 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО77, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1683 от 27.12.2011, а ФИО77 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1683 от 27.12.2011.

20.04.2012, точное время не установлено, ФИО77, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №1 от 20.04.2012 к договору займа «Капитал» №1066 от 23.12.2011 и передал, согласно условиям дополнительного соглашения №1 от 20.04.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2140 от 20.04.2012, а ФИО77 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2140 от 20.04.2012.

После этого, 22.05.2012, точное время не установлено, ФИО77, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1073 «Капитал» от 27.12.2011, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 70 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2213 от 22.05.2012, а ФИО78 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2213 от 22.05.2012.

После этого, 03.10.2012, точное время не установлено, ФИО77, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 03.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО77 договор займа №1275 «Капитал» от 03.10.2012 на сумму 120 000 руб. сроком не менее 731 дня, с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО77, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 120 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №146 от 03.10.2012, а ФИО77 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №146 от 03.10.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО77 на общую сумму 540 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 12.04.2012 по 20.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО77 денежные средства в общей сумме 39 569 руб. 49 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО77 был причинен материальный ущерб в размере 500 430 руб. 51 коп.

Далее, в период с 26.12.2011 по 12.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в размере 118 800 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

26.12.2011, точные даты и время не установлены, ФИО3, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

26.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО3 договор займа «Легкие деньги» о 26.12.2011 на сумму 50 000 руб. После чего ФИО3, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 1676 от 26.12.2011, а ФИО3 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1676 от 26.12.2011.

После этого, 08.06.2012 точное время не установлено, ФИО3, будучи введенное в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д.16, и Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, достиг договоренности с ФИО3 о перезаключении договора «Легкие Деньги» от 26.12.2011 на новых условиях, в результате чего с ФИО3 был заключен новый договор займа № 1255 «Капитал» от 08.06.2012 на ранее внесенную сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 % годовых ежемесячно.

После этого, 12.09.2012, точное время не установлено, ФИО3, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС24», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС 24» денежные средства в размере 75 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 168 от 12.09.2012, а ФИО3 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 168 от 12.09.2012, при этом, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС 24», не осведомленных о его преступных намерениях, достиг договоренности с ФИО3 о составлении нового договора на сумму 75 000 руб., после чего заключил с ФИО3 новый договор займа № 1225 «Капитал» на сумму 75 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых ежемесячно.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО3 на общую сумму 125 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 21.03.2012 по 20.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО3 денежные средства в общей сумме 6200 руб..А.

В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО3 был причинен материальный ущерб в размере 118 800 рублей.

Далее, в период с 26.12.2011 по 24.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9, в размере 309 500 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

26.12.2011, точное время не установлено, ФИО9, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 26.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО9 договор займа №7321.3 «Капитал» от 26.12.2011 на сумму 60 000 руб. сроком 730 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 60 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №3 от 26.12.2011, а ФИО9 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №3 от 26.12.2011.

После этого, 28.02.2012, точное время не установлено, ФИО9, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО9 договор займа №1204 «Капитал» от 26.12.2011 на сумму 149 500 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 149 500 рублей.

После этого, 06.06.2012, точное время не установлено, ФИО9, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 06.06.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО9 договор займа №7321.3 «Капитал» от 06.06.2012 на сумму 50 000 руб. сроком 730 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №8 от 06.06.2012, а ФИО9 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 06.06.2012.

После этого, 24.08.2012, точное время не установлено, ФИО9, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 24.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО9 договор займа №7325 «Капитал» от 24.08.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 24.08.2012, а ФИО9 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 24.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО9 на общую сумму 309 500 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО9 был причинен материальный ущерб в размере 309 500 рублей.

Далее, в период с 27.12.2011 по 20.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО37, в размере 334 486 рублей 50 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

27.12.2011, точное время не установлено, ФИО37, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица, 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 27.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО37 договор займа №1072 «Капитал» от 27.12.2011 на сумму 50 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО37, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1682 от 27.12.2011, а ФИО37 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1682 от 27.12.2011.

16.02.2012, точное время не установлено, ФИО37, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 16.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО37 договор займа №1201 «Капитал» от 16.02.2012 на сумму 400 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО37, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 400 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1998 от 16.02.2012, а ФИО37 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1998 от 16.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО37 на общую сумму 450 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 28.03.2012 по 20.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО37, денежные средства в общей сумме 115 514 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО37 был причинен материальный ущерб в размере 334 486 руб. 50 коп.

Далее, в период с 27.12.2011 по 20.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО79, в размере 63 533 рублей 50 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

27.12.2011, точное время не установлено, ФИО79, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 27.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО79 договор займа №1071 от 27.12.2011 на сумму 10 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО79, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1681 от 27.12.2011, а ФИО79 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1681 от 27.12.2011.

После этого, 20.02.2012, точное время не установлено, ФИО77, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1071 «Капитал» от 27.12.2011, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2004 от 27.12.2012, а ФИО79 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2004 от 27.12.2012.

После этого, 20.08.2012, точное время не установлено, ФИО77, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1071 «Капитал» от 27.12.2011, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0118 от 20.08.2012, а ФИО79 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0118 от 20.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО79 на общую сумму 100 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 20.02.2012 по 09.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО79 денежные средства в общей сумме 36 466 руб. 50 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО79 был причинен материальный ущерб в размере 63 533 руб. 50 коп.

Далее, в период с 27.12.2011 по 31.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО29, в размере 79 307 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

27.12.2011, точное время не установлено, ФИО29, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 27.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО29 договор займа №1070 «Капитал» от 27.12.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО29, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1679 от 27.12.2011, а ФИО29 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1679 от 27.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО29 на общую сумму 100 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 06.03.2012 до 31.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО29 денежные средства в общей сумме 20 693 руб.. А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО29 был причинен материальный ущерб в размере 79 307 рублей.

Далее, 28.12.2011, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО80, в размере 200 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.12.2011, точное время не установлено, ФИО80, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 28.12.201, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО80 договор займа №1074 «Капитал» от 28.12.2011 на сумму 200 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО80, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2047 от 28.12.2011, а ФИО80 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2047 от 28.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО80 на общую сумму 200 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО80 был причинен материальный ущерб в размере 200 000 руб.

Далее, 28.12.2011, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, в размере 15 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.12.2011, точные даты и время не установлены, ФИО81, действуя от имени своей несовершеннолетней дочери ФИО7, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7.

28.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы д.7, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО81, действующим от имени своей несовершеннолетней дочери ФИО7 договор займа на сумму 15000 руб. сроком не 1095 дней с условием выплаты 50% годовых. После чего ФИО81, действуя от имени своей несовершеннолетней дочери ФИО7, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 руб., принадлежащие ФИО7 о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2047 от 28.12.2011, а ФИО81 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2047 от 28.12.2011.

      Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО81, на сумму 15 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО7 был причинен материальный ущерб в размере 15 000 руб.

Далее, в период с 28.12.2011 по 21.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО82, в размере 70 698 рублей 40 копеек, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.12.2011, точное время не установлено, ФИО82, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 28.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО82 договор займа №1075 «Капитал» от 28.12.2011 на сумму 100 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО82, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1684 от 28.12.2011, а ФИО82 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1684 от 28.12.2011.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО82 на общую сумму 100 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 24.02.2012 по 21.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО82 денежные средства в общей сумме 29 301 руб. 60 коп..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО82 был причинен материальный ущерб в размере 70 698 рублей 40 копеек.

Далее, в период с 28.12.2011 по 24.01.2013, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО83, в размере 124 740 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.12.2011, точное время не установлено, ФИО83, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 28.12.2011, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО84 договор займа №1077 от 28.12.2011 на сумму 20 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО83, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 рублей.

13.04.2012, точное время не установлено, ФИО83, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №1 от 13.04.2012 к договору займа «Капитал» №1077 от 28.12.2011 и передал, согласно условиям дополнительного соглашения №1 от 13.04.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2119 от 13.04.2012, а ФИО83 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2140 от 20.04.2012.

27.05.2012, точное время не установлено, ФИО83, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №2 от 27.05.2012 к договору займа «Капитал» №1077 от 28.12.2011 и передал, согласно условиям дополнительного соглашения №2 от 27.05.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2 от 27.05.2012, а ФИО83 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 27.05.2012.

27.06.2012, точное время не установлено, ФИО83 будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 361 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0019 от 27.06.2012, а ФИО83 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0019 от 27.06.2012.

После этого, 24.01.2013, точное время не установлено, ФИО83, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16.

В тот же день, 24.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО84 договор займа №1305 «Капитал» от 24.01.2013 на сумму 3 000 руб. сроком не менее 731 дня, с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО83, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 3 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №525 от 24.01.2013, а ФИО83 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №525 от 24.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО83 на общую сумму143 361 рубль, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 27.02.2012 по 27.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО83 денежные средства в общей сумме 18 621 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО83 был причинен материальный ущерб в размере 124 740 руб.

Далее, в период с 10.01.2012 по 20.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО85, в размере 41 190 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

10.01.2012, точное время не установлено, ФИО85, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 10.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО85 договор займа №1083 «Капитал» от 10.01.2012 на сумму 40 000 руб. сроком не менее 731 дня, с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО85, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1694 от 10.01.2012, а ФИО85 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1649 от 10.01.2012.

После этого, 13.01.2012, точное время не установлено, ФИО85, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 13.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО85 договор займа №1178 «Капитал» от 13.01.2012 на сумму 20 000 руб. сроком не менее 731 дня, с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО85, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №120 от 13.01.2012, а ФИО85 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №120 от 13.01.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО85 на общую сумму 60 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

20.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО85 денежные средства в общей сумме 18 810 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО85 был причинен материальный ущерб в размере 41 190 рублей.

Далее, в период с 12.01.2012 по 22.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО30, в размере 31 635 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

12.01.2012, точное время не установлено, ФИО30, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 12.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО30 договор займа «V.I.P» №1085 от 12.01.2012 на сумму 45 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 40% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО30, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 45 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1696 от 12.01.2012, ФИО30 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1696 от 12.01.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО30 на общую сумму 45 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

22.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО30 денежные средства в общей сумме 13 365 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО30 был причинен материальный ущерб в размере 31 635 рублей.

Далее, в период с 16.01.2012 по 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО38, в размере 47 865 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

16.01.2012, точное время не установлено, ФИО38, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.7.

В тот же день, 16.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО38 договор займа №1179 «Капитал» от 16.01.2012 на сумму 45 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО38, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 45 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №123 от 16.01.2012, а ФИО38 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №123 от 16.01.2012.

После этого, 28.03.2012, точное время не установлено, ФИО38, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО38 договор займа №1179 «Капитал» от 28.02.2012 на сумму 10 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО38, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №569 от 28.02.2012, а ФИО38 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №569 от 28.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО38 на общую сумму 55 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 28.02.2012 до 22.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО38 денежные средства в общей сумме 7 135 руб.. А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО38 был причинен материальный ущерб в размере 47 865 руб.

Далее, в период с 09.02.2012 по 25.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО86, в размере 528 227 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

09.02.2012, точное время не установлено, ФИО86, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 09.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО86 договор займа №1190 «Растущий процент» от 09.02.2012 на сумму 432 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты до 25 % годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 432 000 рублей.

После этого, 20.02.2012, точное время не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 9 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2005 от 20.02.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2005 от 20.02.2012.

20.03.2012, точное время не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №3 от 20.03.2012 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 09.02.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №3 от 20.03.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 962 руб., о чем был составлен приходный кассовый ордер №2060 от 20.03.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2060 от 20.03.2012 на сумму 8 462 руб., а также приходный кассовый ордер №2060 от 20.03.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2060 от 20.03.2012 на сумму 2 500 руб.

20.04.2012, точное время не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №2 от 20.04.2012 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 09.02.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №2 от 20.04.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 8 663 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2141 от 20.04.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2141 от 20.04.2012.

20.05.2012, точное время не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №3 от 20.05.2012 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 09.02.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №3 от 20.05.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 8 828 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2184 от 20.05.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2184 от 20.05.2012.

20.06.2012, точное время не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №2 от 20.06.2012 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 09.02.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №2 от 20.06.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 8 997 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2276 от 20.06.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2276 от 20.06.2012.

20.07.2012, точное время следствием не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №2 от 20.07.2012 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 09.02.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №2 от 20.07.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 9 170 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0104 датированный 06.08.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0104 датированная 06.08.2012.

20.08.2012, точное время не установлено, ФИО86, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №2 датированное 20.07.2012 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 09.02.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №2 датированного 20.07.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 9 346 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0116 от 20.08.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0116 от 20.08.2012.

После этого, 20.09.2012, точное время не установлено, ФИО86, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 20.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО86 договор займа №1190 «Накопительный+» от 20.09.2012 на сумму 9 525 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 23% годовых, с выплатой процентов по в конце срока займа. После чего ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 9 525 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №101 от 20.09.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №101 от 20.09.2012.

После этого, 22.10.2012, точное время не установлено, ФИО86, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 22.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО86 договор займа №1190 «Растущий процент» от 22.10.2012 на сумму 10 562 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты от 15 до 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 10 562 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №198 от 22.10.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №198 от 22.10.2012.

После этого, 24.12.2012, точное время не установлено, ФИО86, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 24.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО86 договор займа №1190 «Растущий процент» от 24.12.2012 на сумму 10 674 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты от 15 до 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 10 674 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №479 от 24.12.2012, а ФИО86 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №479 от 24.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО86 на общую сумму 528 277 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО86 был причинен материальный ущерб в размере 528 277 рублей.

Далее, 14.02.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО87, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

14.02.2012, точное время не установлено, ФИО87, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 14.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО87 договор займа №1198 «Капитал» от 14.02.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО87, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №1995 от 14.02.2012, а ФИО87 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1995 от 14.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО87 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО87 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 руб.

Далее, в период с 24.02.2012 по 03.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО88, в размере 117 345 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

24.02.2012, точное время не установлено, ФИО88, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 24.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО88 договор займа №1203 «Капитал» от 24.02.2012 сумму 150 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО88, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 150 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2012 от 24.02.2012, а ФИО199 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2012 от 24.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО88 на общую сумму 150 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 06.03.2012 до 03.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО88 денежные средства в общей сумме 32 655 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО88 был причинен материальный ущерб в размере 117 345 рублей.

Далее, в период с 28.02.2012 по 12.11.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО89, в размере 250 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.02.2012, точное время не установлено, ФИО89, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО89. договор займа №1204 «Капитал» от 28.02.2012 на сумму 230 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО89, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 230 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2020 от 28.02.2012, а ФИО89 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2020 от 28.02.2012.

После этого, 12.11.2012, точное время не установлено, ФИО89, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 12.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО89 договор займа №1204 «Капитал» от 12.11.2012 на сумму 20 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО89, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №257 от 12.11.2012, а ФИО89 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №257 от 12.11.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО89 на общую сумму 250 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО89 был причинен материальный ущерб в размере 250 000 руб.

Далее, в период с 29.02.2012 по 29.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО90, в размере 52 400 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.02.2012, точное время не установлено, ФИО90, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 29.02.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО90 договор займа №1206 «Капитал» от 29.02.2012 на сумму 58 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО90, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 58 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2025 от 29.02.2012, а ФИО90 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2025 от 29.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО90 на общую сумму 58 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 05.04.2012 по 29.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО90 денежные средства в общей сумме 5 600 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО90 был причинен материальный ущерб в размере 52 400 руб.

Далее, в период с 05.03.2012 по 19.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО91, в размере 1 320 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

05.03.2012, точное время не установлено, ФИО91, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 05.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО91 договор займа №1207 «Капитал» от 05.03.2012 на сумму 500 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО91, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 500 000 рублей.

В тот же день, 05.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО91 договор займа №1208 «Капитал» от 05.03.2012 на сумму 120 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО91, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 120 000 рублей.

После этого, 19.02.2013, точное время не установлено, ФИО91, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 19.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО91 договор займа №1208 «Капитал» от 19.02.2013 на сумму 300 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО91, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 300 000 руб.

В тот же день, 19.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО91 договор займа №1318 «Капитал» от 19.02.2013 на сумму 400 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО91, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 400 000 руб.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО91 на общую сумму 1 320 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО91 был причинен материальный ущерб в размере 1 320 000 руб.

Далее, в период с 07.03.2012 по 21.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО92, в размере 182 423 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

07.03.2012, точное время не установлено, ФИО92, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д.11.

В тот же день, 07.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО92 договор займа №7321.6 «Капитал» от 07.03.2012 на сумму 30 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО92 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №8 от 07.03.2012, а ФИО92 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 07.03.2012.

После этого, 09.07.2012, точное время не установлено, ФИО92, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 09.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО92 договор займа №7321.6 «Капитал» от 09.07.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО92 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №8 от 09.07.2012, а ФИО92 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 09.07.2012.

После этого, 06.09.2012, точное время не установлено, ФИО92, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 06.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО92 договор займа №7321.6 «Капитал» от 06.09.2012 на сумму 40 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО92 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 06.09.2012, а ФИО92 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 06.09.2012.

После этого, 07.11.2012, точное время не установлено, ФИО92, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 07.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО92 договор займа №7322 «Капитал» от 07.11.2012 на сумму 30 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО92 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №58 от 07.11.2012, а ФИО92 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №58 от 07.11.2012.

После этого, 10.12.2012, точное время не установлено, ФИО92, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 10.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО92 договор займа №7322 «Капитал» от 10.12.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО92 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №101 от 10.12.2012, а ФИО92 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №101 от 10.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО92 на общую сумму 200 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 29.06.2012 до 21.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО92 денежные средства в общей сумме 17 577 руб. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО92 был причинен материальный ущерб в размере 182 423 рублей.

Далее, в период с 15.03.2012 по 13.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО93, в размере 87 500 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

15.03.2012, точное время не установлено, ФИО93, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11

В тот же день, 15.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО93 договор займа №7321.6 «Капитал» от 15.03.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО93, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 рублей.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО93 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

13.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО93 денежные средства в общей сумме 12 500 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО93 был причинен материальный ущерб в размере 87 500 руб.

Далее, в период с 15.03.2012 по 20.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО81, в размере 441 007 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

15.03.2012, точное время не установлено, ФИО81, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 15.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО81 договор займа №1211 «Капитал» от 15.03.2012 на сумму 500 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 50% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО81, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2047 от 15.03.2012, а ФИО81 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2047 от 15.03.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО81 на общую сумму 500 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 20.11.2012 по 20.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО81 денежные средства в общей сумме 58 993 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО81 был причинен материальный ущерб в размере 441 007 рублей.

Далее, в период с 19.03.2012 по 23.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО94, в размере 49 719 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

19.03.2012, точное время не установлено, ФИО94, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 19.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО94 договор займа №1217 «Капитал» от 19.03.2012 на сумму 30 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО94, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 30 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2056 от 19.03.2012, а ФИО94 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2056 от 19.03.2012.

После этого, 21.03.2012, точное время не установлено, ФИО94, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 21.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО94 договор займа №1221 «Капитал» от 21.03.2012 на сумму 10 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО94, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2069 от 21.03.2012, а ФИО94 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2069 от 21.03.2012.

После этого, 30.04.2012, точное время не установлено, ФИО94, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 30.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС» заключил с ФИО94 договор займа №1250 «Капитал» от 30.04.2012 на сумму 5 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО94, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 5 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2165 от 30.04.2012, а ФИО94 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2165 от 30.04.2012.

После этого, 23.07.2012, точное время не установлено, ФИО94, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 23.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО94 договор займа №1251 «Капитал» от 23.07.2012 на сумму 10 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО94, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром были составлены приходный кассовый ордер №2183 датированный 13.05.2012 на сумму 5 000 руб., а ФИО94 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2183 датированный 13.05.2012, а также составлен приходный кассовый ордер №2283 датированный 21.02.2012 на сумму 5 000 руб., а ФИО94 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2283 датированный 21.05.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО94 на общую сумму 55 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

23.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО94 денежные средства в общей сумме 5 281 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО94 был причинен материальный ущерб в размере 49 719 руб.

Далее, в период с 19.03.2012 по 03.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО95, в размере 109 967 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

19.03.2012, точное время не установлено, ФИО95, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 19.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО95 договор займа №1216 «Капитал» от 19.03.2012 на сумму 10 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 30 % годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО95, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №279 от 19.03.2012, а ФИО95 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №279 от 19.03.2012.

После этого, 16.10.2012, точное время не установлено, ФИО95, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 16.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО95 договор займа №1216 «Капитал» от 16.10.2012 на сумму 40 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО95, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №181 от 16.10.2012, а ФИО95 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №181 от 16.10.2012.

После этого, 11.12.2012, точное время не установлено, ФИО95, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 11.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО95 договор займа №1216 «Капитал» от 11.12.2012 на сумму 60 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО95, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 60 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №439 от 11.12.2012, а ФИО200 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №439 от 11.12.2012.

После этого, 03.04.2013, точное время не установлено, ФИО95, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 03.04.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО95 договор займа №1216 «Капитал» от 03.04.2013 на сумму 11 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО95, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 11 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №590 от 03.04.2013, а ФИО95 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №590 от 03.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО95 на общую сумму 121 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

03.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО95 денежные средства в общей сумме 11 033 руб.. А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО95 был причинен материальный ущерб в размере 109 967 рублей.

Далее, в период с 19.03.2012 по 03.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО43, в размере 65 670 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

19.03.2012, точное время не установлено, ФИО43, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 19.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО43 договор займа №1215 «Капитал» от 19.03.2012 на сумму 5 000 руб. сроком 1095 дней с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО43, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 5 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №278 от 19.03.2012, а ФИО43 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №278 от 19.03.2012.

После этого, 07.11.2012, точное время не установлено, ФИО43, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 07.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО43 договор займа №1215 «Капитал» от 07.11.2012 на сумму 1 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО43, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №248 от 07.11.2012, а ФИО43 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №248 от 07.11.2012.

После этого, 11.12.2012, точное время не установлено, ФИО43, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 11.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО43 договор займа №1215 «Капитал» от 11.12.2012 на сумму 60 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО43, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 60 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №440 от 11.12.2012, а ФИО43 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №440 от 11.12.2012.

После этого, 03.04.2013, точное время не установлено, ФИО43, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день,03.04.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО43 договор займа №1215 «Капитал» от 03.04.2013 на сумму 5 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО43, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 5 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №589 от 03.04.2013, а ФИО43 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №589 от 03.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО43 на общую сумму 71 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

03.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО43 денежные средства в общей сумме 5 330 руб.. А.

    В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО43 был причинен материальный ущерб в размере 65 670 руб.

Далее, 20.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО27 в размере 265 000 руб., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

20.03.2012, точное время не установлено, ФИО27., с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 20.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО27 договор займа №1218 «Капитал» от 20.03.2012 на сумму 265 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО27 не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 265 000 рублей.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО27 на общую сумму 265 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО27 был причинен материальный ущерб в размере 265000 руб.

Далее, в период с 20.03.2012 по 22.03.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО96, в размере 240 252 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

20.03.2012, точное время не установлено, ФИО96, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улице Гагарина, д. 11.

В тот же день, 20.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО96 договор займа №7321.7 «Капитал» от 20.03.2012 на сумму 300 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО96, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 300 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №8 от 20.03.2012, а ФИО96 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 20.03.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО96 на общую сумму 300 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 20.02.2013 по 22.03.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО96 денежные средства в общей сумме 59 748 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО96 был причинен материальный ущерб в размере 240 252 рублей.

Далее, в период с 29.03.2012 по 25.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО97, в размере 79 928 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.03.2012, точное время не установлено, ФИО97, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 29.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО97 договор займа №1232 «Капитал» от 29.03.2012 на сумму 40 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 % годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО97, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2095 от 29.03.2012, а ФИО97 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2095 от 29.03.2012.

После этого, 24.04.2012, точное время не установлено, ФИО97, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №1 от 24.04.2012 к договору займа «Капитал» №1232 от 29.03.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №1 от 24.04.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 5 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2152 от 24.04.2012, а ФИО97 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2152 от 24.04.2012.

После этого, 23.05.2012, точное время не установлено, ФИО97, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №1 от 23.05.2012 к договору займа «Капитал» №1232 от 29.03.2012 и передала, согласно условиям дополнительного соглашения №1 от 23.05.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 5 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2215 от 23.05.2012, а ФИО97 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2215 от 23.05.2012.

После этого, 30.09.2012, точное время не установлено, ФИО97, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 30.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО97 договор займа №1232 «Капитал» датированный 29.03.2012 на сумму 10 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 % годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО97, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 10 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №126 от 30.09.2012, а ФИО97 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №126 от 30.09.2012.

После этого, 17.12.2012, точное время не установлено, ФИО97, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 17.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО97 договор займа №1232 «Капитал» от 17.12.2012 на сумму 5 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 % годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО97, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 5 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №465 от 17.12.2012, а ФИО97 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №465 от 17.12.2012.

После этого, 25.12.2012, точное время не установлено, ФИО97, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 25.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО97 договор займа №1232 «Капитал» от 25.12.2012 на сумму 14 928 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30 % годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО97, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 14 928 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №484 от 25.12.2012, а ФИО27 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №484 от 25.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО97 на общую сумму 79 928 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО97 был причинен материальный ущерб в размере 79 928 руб.

Далее, в период с 28.03.2012 по 13.05.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО98, в размере 5 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.03.2012, точное время не установлено, ФИО98, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО98 договор займа №1225 «Растущий процент» от 28.03.2012 на сумму 1 000 руб. сроком не 366 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО98, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2084 от 28.03.2012, а ФИО98 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2084 от 28.03.2012.

После этого, 13.05.2012, точное время не установлено, ФИО98, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1225 «Растущий процент» от 28.03.2012, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 4 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2186 от 13.05.2012, а ФИО98 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2186 от 13.05.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО98 на общую сумму 5 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО98 был причинен материальный ущерб в размере 5 000 руб.

Далее, 29.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО99, в размере 10 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.03.2012, точное время не установлено, ФИО99, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 29.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО99 договор займа №1230 «Растущий процент» от 29.03.2012 на сумму 10 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО99, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2091 от 29.03.2012, а ФИО99 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2091 от 29.03.2012.

      Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО99 на общую сумму 10 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО99 был причинен материальный ущерб в размере 10 000 руб.

Далее, 29.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО35, в размере 15 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.03.2012, точное время не установлено, ФИО100, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 29.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС », Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО100 договор займа №1231 «Капитал» от 29.03.2012 на сумму 15 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО100, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 15 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2092 от 29.03.2012, а ФИО35 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2092 от 29.03.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО35 на общую сумму 15 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО35 был причинен материальный ущерб в размере 15 000 руб.

Далее, 30.03.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО101, в размере 60 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

30.03.2012, точное время не установлено, ФИО101, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 30.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС », Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО101 договор займа №1233 «Капитал» от 30.03.2012 на сумму 60 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО101, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 60 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2097 от 30.03.2012, а ФИО101 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2097 от 30.03.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО101 на общую сумму 60 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО101 был причинен материальный ущерб в размере 60 000 руб.

Далее, в период с 05.04.2012 по 23.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО102, в размере 475 125 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

05.04.2012, точное время не установлено, ФИО102, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 05.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО102 договор займа №1240 «Капитал» от 05.04.2012 на сумму 500 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО102, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 500 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2106 от 05.04.2012, а ФИО102 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2106 от 05.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО102 на общую сумму 500 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 21.05.2012 до 23.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО102 денежные средства в общей сумме 24 875 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО102 был причинен материальный ущерб в размере 475 125 рублей.

Далее, в период с 07.04.2012 по 16.03.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО103, в размере 9000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

07.04.2012, точное время не установлено, ФИО14 А.Е., с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 07.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО103 договор займа №1241 «Накопительный+» от 07.04.2012 на сумму 3 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО14 А.Е., не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 3 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2107 от 07.04.2012, а ФИО103 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2107 от 07.04.2012.

23.04.2012, точное время не установлено, ФИО14 А.Е., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1241 «Накопительный+» от 07.04.2012, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 2 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2148 от 23.04.2012, а ФИО103 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2148 от 23.04.2012.

17.05.2012, точное время не установлено, ФИО14 А.Е., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1241 «Накопительный+» от 07.04.2012, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2196 от 17.05.2012, а ФИО103 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2196 от 17.05.2012.

После этого, 01.10.2012, точное время не установлено, ФИО14 А.Е., с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 01.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО103 договор займа №1241 «Накопительный+» от 01.10.2012 на сумму 1 000 рублей сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО14 А.Е., не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 1 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №131 от 01.10.2012, а ФИО103 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №131 от 01.10.2012.

После этого, 07.12.2012, точное время не установлено, ФИО14 А.Е., с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 07.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО103 договор займа №1241 «Накопительный+» от 07.12.2012 на сумму 1 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО14 А.Е., не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №431 от 07.12.2012, а ФИО103 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №431 от 07.12.2012.

16.04.2013, точное время не установлено, ФИО14 А.Е., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС» по договору займа №1241 «Накопительный+» от 07.04.2012, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №605 от 16.04.2013, а ФИО103 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №605 от 16.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО103 на общую сумму 9 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО103 был причинен материальный ущерб в размере 9 000 руб.

Далее, в период с 12.04.2012 по 20.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО104, в размере 694 340 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

12.04.2012, точное время не установлено, ФИО104, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 12.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО104 договор займа №1235 «Капитал» от 12.04.2012 на сумму 380 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО104, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 380 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2114 от 12.04.2012, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2114 от 12.04.2012.

13.04.2012, точное время не установлено, ФИО104, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС», заключив дополнительное соглашение №1 от 13.04.2012 к договору займа «Капитал» №1235 от 13.04.2012 и передал, согласно условиям дополнительного соглашения №1 от 13.04.2012 в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2117 от 13.04.2012, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2117 от 13.04.2012.

После этого, 08.10.2012, точное время не установлено, ФИО104, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 08.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО104 договор займа №1235 «Капитал» от 08.10.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО104, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №161 от 08.10.2012, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №161 от 08.10.2012.

20.10.2012, точное время не установлено, ФИО104, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И. а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад в ООО «РОСФИНАНС24», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 57 490 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №191 от 20.10.2012, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №191 от 20.10.2012.

После этого, 25.10.2012, точное время не установлено, ФИО104, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 25.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО104 договор займа №1235 «Капитал» от 25.10.2012 на сумму 30 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО104, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №200 от 25.10.2012, а ФИО104 выдана копия приходного кассового ордера №200 от 25.10.2012.

После этого, 11.12.2012, точное время не установлено, ФИО104, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 11.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО104 договор займа №1235 «Капитал» от 11.12.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО104, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №437 от 10.12.2012, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №437 от 10.12.2012.

После этого, 20.12.2012, точное время не установлено, ФИО104, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 20.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО104 договор займа №1235 «Капитал» от 20.12.2012 на сумму 24 740 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО104, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 24 740 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №476 от 20.12.2012, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №476 от 20.12.2012.

После этого, 20.02.2013, точное время не установлено, ФИО104, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 20.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО104 договор займа №1235 «Капитал» от 20.02.2013 на сумму 32 110 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО104, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №560 от 20.02.2013, а ФИО104 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №560 от 20.02.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО104 на общую сумму 694 340 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО104 был причинен материальный ущерб в размере 694 340 рублей.

Далее, в период с 12.04.2012 по 22.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО105, в размере 633 155 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

12.04.2012, точное время не установлено, ФИО105, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 12.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО105 договор займа №1234 «Капитал» от 12.04.2012 на сумму 500 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО105, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2113 от 12.04.2012, а ФИО105 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2113 от 12.04.2012.

После этого, 20.10.2012, точное время не установлено, ФИО105, будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, пополнила свой вклад по договору займа №1234 «Капитал» от 12.04.2012 в ООО «РОСФИНАНС», передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 75 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №190 от 20.10.2012, а ФИО105 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №190 от 20.10.2012.

После этого, 20.12.2012, точное время не установлено, ФИО106, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 20.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО105 договор займа №1234 «Капитал» от 20.12.2012 на сумму 28 462 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО105, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 28 462 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №475 от 20.12.2012, а ФИО106 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №475 от 20.12.2012.

После этого, 22.02.2013, точное время не установлено, ФИО106, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 22.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО105 договор займа №1234 «Капитал» от 22.02.2013 на сумму 29 693 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО105, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 29 693 рубля, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №564 от 22.02.2013, а ФИО105 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №564 от 22.02.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО105 на общую сумму 633 155 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО105 был причинен материальный ущерб в размере 633 155 руб.

Далее, 21.04.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО107, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

21.04.2012, точное время не установлено, ФИО107, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 21.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО107договор займа №1239 «Капитал» от 21.04.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО107, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2145 от 21.04.2012, а ФИО107 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2145 от 21.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО107 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., ФИО107 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 руб.

Далее, 24.04.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО108, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

24.04.2012, точное время не установлено, ФИО108, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 24.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО108 договор займа №1244 «Накопительный+» от 24.04.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО108, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2148 датированный 23.04.2012, а ФИО108 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2148 датированная 23.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО108 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО108 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 руб.

Далее, в период с 25.04.2012 по 28.09.2012, точное время не установлено Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО109, в размере 15 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

25.04.2012, точное время не установлено, ФИО109, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 25.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО109 договор займа №1246 «Накопительный+» от 25.04.2012 на сумму 1 000 руб. сроком не менее 366 дней, с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО109, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 1 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2155 от 25.04.2012, а ФИО109 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2155 от 25.04.2012.

После этого, 28.09.2012, точное время не установлено, ФИО109, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО109 договор займа №1246 «Накопительный+» от 28.09.2012 на сумму 14 000 руб. сроком не менее 366 дней, с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО109, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 14 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №122 от 28.09.2012, а ФИО109 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №122 от 28.09.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО109 на общую сумму 15 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО109 был причинен материальный ущерб в размере 15 000 руб.

Далее, в период с 26.04.2012 по 07.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО110, в размере 330 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

26.04.2012, точное время не установлено, ФИО110, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 26.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО110 договор займа №7321.1 «Накопительный+» от 26.04.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО110, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №8 от 26.04.2012, а ФИО110 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 26.04.2012.

После этого, 13.08.2012, точное время следствием не установлено, ФИО110, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 13.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО110 договор займа «Накопительный.» №7321.11 от 13.08.2012 на сумму 80 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО110, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 80 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2 от 13.08.2012, а ФИО110 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 13.08.2012.

После этого, 27.08.2012, точное время не установлено, ФИО110, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 27.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО110 договор займа №7326 «Накопительный+» от 27.08.2012 на сумму 70 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО110, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 70 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 27.08.2012, а ФИО110 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 27.08.2012.

После этого, 07.09.2012, точное время не установлено, ФИО110, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 07.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО110 договор займа №7329 «Накопительный+» от 07.09.2012 на сумму 80 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО110, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 80 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 07.09.2012, а ФИО110 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 07.09.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО110 на общую сумму 330 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО110 был причинен материальный ущерб в размере 330 000 руб.

Далее, 26.04.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО111, в размере 401 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

26.04.2012, точное время не установлено, ФИО112, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 26.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО112 договор займа №7321.1 «Растущий процент» от 26.04.2012 на сумму 401 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 23% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО112, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 401 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 26.04.2012, а ФИО112 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 26.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО112 на общую сумму 401 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО112 был причинен материальный ущерб в размере 401 000 руб.

Далее, 28.04.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО113, в размере 20 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.04.2012, точное время не установлено, ФИО113, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 28.04.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС », Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО113 договор займа №1249 «Капитал» от 28.04.2012 на сумму 20 000 руб.сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО113, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2163 от 28.04.2012, а ФИО113 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2163 от 28.04.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО113 на общую сумму 20 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО113 был причинен материальный ущерб в размере 20 000 рублей.

Далее, в период с 28.05.2012 по 25.02.2013, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО31, в размере 160 400 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.05.2012, точное время не установлено, ФИО31, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 28.05.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО31 договор займа №1254 «Капитал» от 28.05.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО31, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №7 от 28.05.2012, а ФИО31 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7 от 28.05.2012.

      Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО31 на общую сумму 200 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 13.08.2012 по 25.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО31 денежные средства в общей сумме 39 600 рублей..А.

В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО31 был причинен материальный ущерб в размере 160 400 руб.

Далее, 08.06.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО114, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

08.06.2012, точное время не установлено, ФИО114, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 08.06.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО114 договор займа №1256 «Накопительный+» от 08.06.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО114, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2232 от 08.06.2012, а ФИО114 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2232 от 08.06.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО114 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО114 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 рублей.

Далее, в период с 09.07.2012 по 23.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО115, в размере 1 305 450 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

09.07.2012, точное время не установлено, ФИО115, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС 24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 09.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС 24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС 24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО115 договор займа №1205 «Капитал» от 09.07.2012 на сумму 600 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО115, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС 24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС 24» денежные средства в размере 600 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №7269245 от 09.07.2012, а ФИО115 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7269245 от 09.07.2012.

После этого, 25.08.2012, точное время не установлено, ФИО115, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС 24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 25.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС 24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС 24» заключил с ФИО115 договор займа №1265 «Капитал» от 25.08.2012 на сумму 600 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО115, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 600 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0018 от 25.08.2012, а ФИО115 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0018 от 25.08.2012.

После этого, 23.01.2013, точное время не установлено, ФИО115, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС 24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 23.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС 24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24» заключил с ФИО115 договор займа №1304 «Капитал» от 23.01.2013 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО115, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №520 от 23.01.2013, а ФИО115 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №520 от 23.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО115 на общую сумму 1 350 000 рублей, были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 22.08.2012 по 22.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО115 денежные средства в общей сумме 44 550 рублей.А.. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО115 был причинен материальный ущерб в размере 1 305 450 руб.

Далее, 12.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО116, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

12.07.2012, точное время следствием не установлено, ФИО116, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС 24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 12.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО116 договор займа №1260 от 12.07.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО116, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС 24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС 24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №7532166 от 12.07.2012, а ФИО116 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7532166 от 12.07.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО116 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданике ФИО116 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 рублей.

Далее, в период с 18.07.2012 до 26.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО117, в размере 22 550 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

18.07.2012, точное время не установлено, ФИО117, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 18.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО117 договор займа №1214 «Капитал» от 18.07.2012 на сумму 25 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 30% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО117, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 25 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №8036685 от 18.07.2012, а ФИО117 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №8036685 от 18.07.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО117 на общую сумму 25 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

26.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерения продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО117 денежные средства в общей сумме 2 450 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО117 был причинен материальный ущерб в размере 22 550 руб.

Далее, 20.07.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО119, в размере 100 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

20.07.2012, точное время не установлено, ФИО118, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 20.07.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС », Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО119 договор займа «V.I.P.» №7321.11 от 20.07.2012 на сумму 100 000 руб. сроком 365 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в день возврата займа. После чего ФИО119, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №2 от 20.07.2012, а ФИО119 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 20.07.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО119 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО119 был причинен материальный ущерб в размере 100 000 руб.

Далее, 15.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО120, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

15.08.2012, точное время не установлено, ФИО120, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11

В тот же день, 15.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО120 договор займа №7321 «Накопительный+» от 15.08.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дня с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего Заббарова г.Ш., не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2 от 15.08.2012, а ФИО120 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 15.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО121 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО120 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 руб.

Далее, 15.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО121, в размере 100 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

15.08.2012, точное время не установлено, ФИО121, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11

В тот же день, 15.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО121 договор займа №7322 «Накопительный+» от 15.08.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дня с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО121, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №2 от 15.08.2012, а ФИО121 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 15.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО121 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО121 был причинен материальный ущерб в размере 100 000 руб.

Далее, в период времени с 17.08.2012 по 21.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО122, в размере 500 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

17.08.2012, точные даты и время не установлены, ФИО122, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина д. 11.

17.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по адресу: г.Ульяновск, улицаГагарина д. 11, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО122, договор займа №7323 «Капитал» от 17.08.2012 на сумму 20 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25 % годовых. После чего ФИО122, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 20 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 2 от 17.08.2012, а ФИО122 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 17.08.2012.

24.12.2012, точное время не установлено ФИО123, действуя на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

24.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123, действующей на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, договор займа № 7323 «Капитал» от 24.12.2012 на сумму 28000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых. После чего ФИО123, действуя на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 28 000 руб., принадлежащие ФИО122 о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 114 от 24.12.2012, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 114 от 24.12.2012.

26.12.2012, точное время не установлено ФИО123, действуя на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

26.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123, действующей на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, договор займа № 7323 «Капитал» от 26.12.2012 на сумму 61000 рублей сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых. После чего ФИО123, действуя на основании доверенности от 17.08.2012 года от имени своего супруга ФИО122, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 61 000 руб., принадлежащие ФИО122 о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 117 от 26.12.2012, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 117 от 26.12.2012.

21.01.2013, точное время не установлено ФИО123, действуя на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

21.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123, действующей на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, договор займа № 7323 «Капитал» от 21.01.2013 на сумму 391000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых. После чего ФИО123, действуя на основании доверенности от 17.08.2012 от имени своего супруга ФИО122, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 391 000 рублей, принадлежащие ФИО122 о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № 128 от 21.01.2013, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 128 от 21.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО123, на сумму 500 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО122 был причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей.

Далее, в период с 23.08.2012 по 17.04.2013, точное время не установлено,Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО124, в размере 52 500 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

23.08.2012, точное время не установлено, ФИО124, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 23.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО124 договор займа №1264 «Капитал» от 23.08.2012 на сумму 40 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО124, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 40 000 руб.,о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0011 от 23.08.2012, а ФИО124 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0011 от 23.08.2012.

После этого, 24.01.2013, точное время не установлено, ФИО124, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 24.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО124 договор займа №1264 «Капитал» от 24.01.2013 на сумму 8 500 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО124, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 8 500 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №526 от 24.01.2013, а ФИО124 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №526 от 24.01.2013.

После этого, 17.04.2013, точное время не установлено, ФИО124, будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И., доверяя Салашному А.И., а также ООО «РОСФИНАНС24» в его лице и не подозревая о его преступных намерениях, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, где пополнил свой вклад в ООО «РОСФИНАНС24» по договору займа №1264 «Капитал» от 23.08.2013, передав в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 4 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №607 от 17.04.2013, а ФИО124 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №607 от 17.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО124 на общую сумму 52 500 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО124 был причинен материальный ущерб в размере 52 500 руб.

Далее, 28.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО125, в размере 100 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.08.2012, точное время не установлено, ФИО125, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 28.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО125 договор займа №732116 «Накопительный+» от 28.08.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО125, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №7321 от 28.08.2012, а ФИО125 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 28.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО125 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО125 был причинен материальный ущерб в размере 100 000 руб.

Далее, 28.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО126, в размере 150 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.08.2012, точное время не установлено, ФИО126, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО126 договор займа №1266 «Накопительный+» от 28.08.2012 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 366 дней, с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО126, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №0033 от 28.08.2012, а ФИО126 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №0033 от 28.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО126 на общую сумму 150 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО126 был причинен материальный ущерб в размере 150 000 руб.

Далее, 29.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО127, в размере 70 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.08.2012, точное время не установлено, ФИО127 с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 29.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО127 договор займа №7321 «Накопительный+» от 29.08.2012 на сумму 70 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО127, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 70 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №7321 от 29.08.2012, а ФИО127 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 29.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24 денежные средства, полученные от ФИО127 на общую сумму 70 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО127 был причинен материальный ущерб в размере 70 000 руб.

Далее, в период с 30.08.2012 по 21.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО128, в размере 192 676 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

30.08.2012, точное время не установлено, ФИО128, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 30.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО128 договор займа №7328 Лёгкие деньги» от 30.08.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 90 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, начиная с 91 дня займа. После чего ФИО128, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 30.08.2012, а ФИО128 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 30.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО128 на общую сумму 200 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

21.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО128 денежные средства в общей сумме 7 324 руб..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО128 был причинен материальный ущерб в размере 192 676 руб.

Далее, 31.08.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО129, в размере 500 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

31.08.2012, точное время не установлено, ФИО129, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улице Гагарина, д. 11.

В тот же день, 31.08.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО129 договор займа №732119 «Накопительный+» от 31.08.2012 на сумму 500 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО129, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №7321 от 31.08.2012, а ФИО129 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 31.08.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО129 на общую сумму 500 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО129 был причинен материальный ущерб в размере 500 000 руб.

Далее, 07.09.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО130, в размере 95 100 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

07.09.2012, точное время не установлено, ФИО130, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 07.09.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС », Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС », не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО130 договор займа №1273 «Капитал» от 07.09.2012 на сумму 95 100 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО130, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 95 100 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №60 от 07.09.2012, а ФИО130 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №60 от 07.09.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО130 на общую сумму 95 100 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО130 был причинен материальный ущерб в размере 95 100 руб.

Далее, в период с 02.10.2012 по 12.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ГубановуА.В., в размере 400 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

02.10.2012, точное время не установлено, ФИО131, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 02.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО131 договор займа №1274 «Капитал» от 02.10.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО131, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №137 от 02.10.2012, а ФИО131 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 02.10.2012.

После этого, 06.10.2012, точное время не установлено, ФИО131, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 06.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО131 договор займа №1274 «Капитал» от 06.10.2012 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО131, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №154 от 06.10.2012, а ФИО131 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №154 от 06.10.2012.

После этого, 12.10.2012, точное время не установлено, ФИО131, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 12.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО131 договор займа №1274 «Капитал» от 12.10.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО131, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №166 от 12.10.2012, а ФИО131 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №166 от 12.10.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО131 на общую сумму 400 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО131 был причинен материальный ущерб в размере 400 000 руб.

Далее, 05.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО132, в размере 80 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

05.10.2012, точное время не установлено, ФИО132, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 05.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО132 договор займа №1276 «Накопительный+» от 05.10.2012 на сумму 80 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО132, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 80 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №153 от 05.10.2012, а ФИО132 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №153 от 05.10.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО132 на общую сумму 80 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО132 был причинен материальный ущерб в размере 80 000 руб.

Далее, в период с 06.10.2012 по 11.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10, в размере 87 353 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

06.10.2012, точное время не установлено, ФИО10, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 06.10.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО10 договор займа №1276 «Лёгкие деньги» от 06.10.2012 на сумму 65 000 руб. сроком не менее 90 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, начиная с 91 дня займа. После чего ФИО10, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 65 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №155 от 06.10.2012, а ФИО10 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №155 от 06.10.2012.

После этого, 11.04.2013, точное время не установлено, ФИО10, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 11.04.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО10 договор займа №1276 «Лёгкие деньги» от 11.04.2013 на сумму 22 353 руб. сроком не менее 90 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, начиная с 91 дня займа. После чего ФИО10, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 22 353 руб. о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №598 от 11.04.2013, а ФИО10 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №598 от 11.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО10 на общую сумму 87 353 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО10 был причинен материальный ущерб в размере 87 353 руб.

Далее, 29.10.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО133, в размере 175 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.10.2012, точное время не установлено, ФИО133, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улице Гагарина, д. 11.

В тот же день, 29.10.2012, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО133 договор займа №7329 «Капитал» от 29.10.2012 на сумму 175 000 руб. сроком не менее 90 дней с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО133, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 175 000 рублей.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО133 на общую сумму 175 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО133 был причинен материальный ущерб в размере 175 000 руб.

Далее, в период с 01.11.2012 по 21.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО123, в размере 500 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

01.11.2012, точное время не установлено, ФИО123, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 01.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123 договор займа №7330 «Капитал» от 01.11.2012 на сумму 30 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО123, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №53 от 01.11.2012, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №53 от 01.11.2012.

После этого, 01.12.2012, точное время не установлено, ФИО123, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 01.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123 договор займа №7330 «Капитал» от 01.12.2012 на сумму 65 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО123, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 65 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №96 от 01.12.2012, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №96 от 01.12.2012.

После этого, 11.12.2012, точное время не установлено, ФИО123, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 11.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123 договор займа №7330 «Капитал» от 11.12.2012 на сумму 110 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО123, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 110 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №104 от 11.12.2012, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №104 от 11.12.2012.

После этого, 14.12.2012, точное время не установлено, ФИО123, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 14.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123 договор займа №0 «Капитал» от 14.12.2012 на сумму 284 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО123, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 284 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №109 от 14.12.2012, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №109 от 14.12.2012.

После этого, 21.01.2013, точное время не установлено, ФИО123, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 21.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО123 договор займа №7330 «Капитал» от 21.01.2013 на сумму 11 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО123, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 11 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №129 от 21.01.2013, а ФИО123 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №129 от 21.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО123 на общую сумму 500 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО123 был причинен материальный ущерб в размере 500 000 руб.

Далее, в период с 14.11.2012 по 28.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО135, в размере 250 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

14.11.2012, точное время не установлено, ФИО134, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 14.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС 24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС 24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО135 договор займа №1277 «Капитал» от 14.11.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО135, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС 24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС 24» денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №264 от 14.11.2012, а ФИО135 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №264 от 14.11.2012.

После этого, 28.01.2013, точное время не установлено, ФИО135, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС 24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 28.01.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС 24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, не осведомленных о преступных намерениях Салашного А.И., в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС 24» заключил с ФИО135 договор займа №1277 «Капитал» от 28.01.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО135, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя последнему, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС 24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №533 от 28.01.2013, а ФИО135 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №533 от 28.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС 24 » денежные средства, полученные от ФИО135 на общую сумму 250 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО135 был причинен материальный ущерб в размере 250 000 руб.

Далее, в период с 17.11.2012 по 21.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, в размере 400 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

17.11.2012, точное время не установлено, ФИО4, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина д. 11.

В тот же день, 17.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО4 договор займа №7321 «Накопительный+» от 17.11.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов в конце срока займа. После чего ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №65 от 17.11.2012, а ФИО4 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №65 от 17.11.2012.

После этого, 21.12.2012, точное время не установлено, ФИО4, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина д. 11.

В тот же день, 21.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО4 договор займа №1502 «Капитал» от 21.12.2012 на сумму 300 000 рублей сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов по договору. После чего ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 300 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №112 от 21.12.2012, а ФИО4 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №112 от 21.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС» денежные средства, полученные от ФИО4 на общую сумму 400 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО4 был причинен материальный ущерб в размере 400 000 руб.

Далее, 27.11.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО39, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

27.11.2012, точное время не установлено, ФИО39, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 27.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО39 договор займа №1279 «Накопительный+» от 27.11.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО39, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №290 от 27.11.2012, а ФИО39 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №290 от 27.11.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО39 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО39 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 руб.

Далее, 28.11.2012, Салашный А.И., точное время не установлено, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО136, в размере 50 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.11.2012, точное время не установлено, ФИО136, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 28.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО136 договор займа №1280 «Накопительный+» от 28.11.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО136, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №298 датированная 28.02.2012, а ФИО136 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №298 датированная 28.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО136 на общую сумму 50 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО136 был причинен материальный ущерб в размере 50 000 руб.

Далее, в период с 29.11.2012 по 21.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО137, в размере 521 020 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

29.11.2012, точное время не установлено, ФИО137, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 29.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО137 договор займа №1281 «Капитал» от 29.11.2012 на сумму 500 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО137, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 500 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №358 от 29.11.2012, а ФИО137 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №358 от 29.11.2012.

После этого, 21.02.2013, точное время не установлено, ФИО137, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 21.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО137 договор займа №1281 «Капитал» от 21.02.2013 на сумму 21 020 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО137, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 21 020 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №562 от 21.02.2012, а ФИО137 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №562 от 21.02.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО137 на общую сумму 521 020 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО137 был причинен материальный ущерб в размере 521 020 руб.

Далее, 30.11.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО138, в размере 100 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

30.11.2012, точное время не установлено, ФИО138, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 30.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО138 договор займа №1282 «Лёгкие деньги» от 30.11.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 90 дней, с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, начиная с 91 дня займа. После чего ФИО126, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №378 датированный 29.11.2012, а ФИО138 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №378 датированная 29.11.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО138 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО138 был причинен материальный ущерб в размере 100 000 руб.

Далее, в период с 30.11.2012 по 24.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО139, в размере 170 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

30.11.2012, точное время не установлено, ФИО139, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 30.11.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО139 договор займа №7331 «Накопительный+» от 30.11.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО139, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №94 от 30.11.2012, а ФИО139 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №94 от 30.11.2012.

После этого, 24.12.2012, точное время не установлено, ФИО139 с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 24.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО139 договор займа №0 «Накопительный+» от 24.12.2012 на сумму 120 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО139, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 120 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №113 от 24.12.2012, а ФИО139 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №113 от 24.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО139 на общую сумму 170 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО139 был причинен материальный ущерб в размере 170 000 руб.

Далее, 03.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО140, в размере 500 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

03.12.2012, точное время не установлено, ФИО140, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16.

В тот же день, 03.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО140а. договор займа №1283 «Накопительный+» от 03.12.2012 на сумму 500 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО140, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 500 000 руб., о чем кассиром была составлен приходный кассовый ордер №381 от 03.12.2012, а ФИО140 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №381 от 03.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО140 на общую сумму 500 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО140 был причинен материальный ущерб в размере 500 000 руб.

Далее, 06.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО141, в размере 20 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

06.12.2012, точное время не установлено, ФИО141, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 06.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО141 договор займа №1284 «Капитал» от 06.12.2012 на сумму 20 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО141, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 20 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №429 от 06.12.2012, а ФИО141 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №429 от 06.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО141 на общую сумму 20 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО141 был причинен материальный ущерб в размере 20 000 руб.

Далее, 07.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО142, в размере 200 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

07.12.2012, точное время не установлено, ФИО142, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 07.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО142 договор займа №1285 «Капитал» от 07.12.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 731 дня, с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО142, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №432 от 07.12.2012, а ФИО142 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №432 от 07.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО142 на общую сумму 200 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО142 был причинен материальный ущерб в размере 200 000 руб.

Далее, в период с 12.12.2012 по 11.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО143, в размере 300 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

12.12.2012, точное время не установлено, ФИО143, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 12.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО143 договор займа №1287 «Капитал» от 12.12.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО143, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №445 от 12.12.2012, а ФИО143 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №445 от 12.12.2012.

После этого, 11.04.2013, точное время не установлено, ФИО143, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 11.04.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО143 договор займа №1287 «Капитал» от 11.04.2013 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО143, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №602 от 11.04.2013, а ФИО143 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №602 от 11.04.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО143 на общую сумму 300 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО143 был причинен материальный ущерб в размере 300 000 руб.

Далее, в период с 13.12.2012 по 22.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО144, в размере 296 520 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

13.12.2012, точное время не установлено, ФИО144, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11

В тот же день, 13.12.2012, точное время установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО144 договор займа №1500 «Капитал» от 13.12.2012 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО144, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №106 от 13.12.2012, а ФИО144 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №106 от 13.12.2012.

В тот же день, 13.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО144 договор займа №1501 «Капитал» от 13.12.2012 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО144, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №107 от 13.12.2012, а ФИО144 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №107 от 13.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО144 на общую сумму 150 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

22.01.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., имея намерение продолжать свою преступную деятельность и привлечь иных вкладчиков, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы, распорядился выплатить ФИО144 денежные средства в общей сумме 3 480 рублей..А. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО144 был причинен материальный ущерб в размере 296 520 руб.

Далее, 17.12.2012, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО145, в размере 100 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

17.12.2012, точное время не установлено, ФИО145, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 17.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО145 договор займа №1288 «Накопительный+» от 17.12.2012 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно.После чего ФИО145, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №466 от 17.12.2012, а ФИО145 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №466 от 17.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО145 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО145 был причинен материальный ущерб в размере 100 000 руб.

Далее, в период с 25.12.2012 по 22.01.2013,точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО146, в размере 230 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

25.12.2012, точное время не установлено, ФИО146, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 25.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО146 договор займа №1295 «Накопительный+» от 25.12.2012 на сумму 30 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО146, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 30 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №489 от 25.12.2012, а ФИО146 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №489 от 25.12.2012.

После этого, 22.01.2013, точное время не установлено, ФИО146, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 22.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО146 договор займа №1295 «Накопительный+» от 22.01.2013 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО146, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №516 от 22.01.2013, а ФИО146 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №516 от 22.01.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО146 на общую сумму 230 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО146 был причинен материальный ущерб в размере 230 000 руб.

Далее, 25.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО147, в размере 27 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

25.12.2012, точное время не установлено, ФИО147, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 25.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО147 договор займа №1293 «Капитал» от 25.12.2012 на сумму 21 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО147, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 21 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №482 от 25.12.2012, а ФИО147 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №482 от 25.12.2012.

В тот же день, 25.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО147 договор займа №1294 «Лёгкие деньги» от 25.12.2012 на сумму 6 000 руб. сроком не менее 90 дня с условием выплаты 15% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно, начиная с 91 дня займа. После чего ФИО147, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 6 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №483 от 25.12.2012, а ФИО147 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №483 от 25.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО147 на общую сумму 27 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО147 был причинен материальный ущерб в размере 27 000 руб.

Далее, 25.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО148, в размере 80 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

25.12.2012, точное время не установлено, ФИО148, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 25.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО148 договор займа №1292 «Капитал» от 25.12.2012 на сумму 80 000 руб. сроком не менее 731 дня, с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО148, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 80 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №481 от 25.12.2012, а ФИО148 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №481 от 25.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО148 на общую сумму 80 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО148 был причинен материальный ущерб в размере 80 000 руб.

Далее, 27.12.2012, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО149, в размере 200 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

27.12.2012, точное время не установлено, ФИО149, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 27.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО149 договор займа №1297 «Накопительный+» от 27.12.2012 на сумму 200 000 руб. сроком не менее 366 дней, с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО149, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 200 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер № от 27.12.2012, а ФИО149 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №494 от 27.12.2012.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО149 на общую сумму 200 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО149 был причинен материальный ущерб в размере 200 000 руб.

Далее, в период с 27.12.2012 по 08.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО150, в размере 65 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

27.12.2012, точное время не установлено, ФИО150, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 27.12.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО150 договор займа №1296 «Накопительный+» от 27.12.2012 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО150, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №491 от 27.12.2012, а ФИО150 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №491 от 27.12.2012.

После этого, 08.02.2013, точное время не установлено, ФИО150, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, снова обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 08.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил со ФИО150 договор займа №1296 «Накопительный+» от 08.02.2013 на сумму 15 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО150, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 15 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №536 от 08.02.2013, а ФИО150 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №536 от 08.02.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО150 на общую сумму 65 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО150 был причинен материальный ущерб в размере 65 000 руб.

Далее, в период с 16.01.2013 по 29.03.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО36, в размере 333 442 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

16.01.2013, точное время не установлено, ФИО36, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 16.01.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО36 договор займа №1301 «Капитал» от 16.01.2013 на сумму 54 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО36, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 54 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №505 от 16.01.2013, а ФИО36 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №505 от 16.01.2013.

После этого, 14.02.2013, точное время не установлено, ФИО36, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 14.02.2013, точное время следствием не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО36 договор займа №1301 «Капитал» от 14.02.2013 на сумму 50 000 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО36, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 50 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №549 от 14.02.2013, а ФИО36 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №549 от 14.02.2013.

После этого, 20.02.2013, точное время не установлено, ФИО36, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 20.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО36 договор займа №1301 «Капитал» от 20.02.2013 на сумму 27 468 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых, с выплатой процентов по договору ежемесячно. После чего ФИО36, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 27 468 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №557 от 20.02.2013, а ФИО36 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №557 от 20.02.2013.

После этого, 29.03.2013, точные даты и время не установлены, ФИО151, действуя на основании Доверенности к договору займа №1301 от 11.03.2013, оформленной ФИО36, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств, принадлежащих ФИО36 под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспекту Ульяновский, д. 16.

29.03.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО151, действующим от имени ФИО36 на основании Доверенности к договору займа №1301 от 11.03.2013, договор займа №1301 «Капитал» на сумму 201 974 руб. сроком не менее 731 дня с условием выплаты 25% годовых. После чего ФИО151, действуя от имени ФИО36 на основании Доверенности к договору займа №1301 от 11.03.2013, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 201 974 руб., принадлежащие ФИО36, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №161 от 29.03.2013, а ФИО151 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №161 от 29.03.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО36 на общую сумму 333 442 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО36 был причинен материальный ущерб в размере 333 442 рубля.

Далее, 08.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО152, в размере 120 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

08.02.2013, точные даты и время не установлены, ФИО152, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д.16.

08.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский д. 16, Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО152 договор займа № 1306 «Накопительный» от 08.02.2013 на сумму 120 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых в конце срока договора. После чего ФИО152, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 120 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер от 08.02.2013, а ФИО152 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.02.2013.

         Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО152 на общую сумму 120 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО152 был причинен материальный ущерб в размере 120 000 руб.

Далее, 28.02.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО153, в размере 150 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ему тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

28.02.2013, точное время не установлено, ФИО153, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратился в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 16.

В тот же день, 28.02.2013, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», неосведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО153 договор займа №1319 «Накопительный+» от 28.02.2013 на сумму 150 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО153, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенным в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя ООО «РОСФИНАНС24» в лице Салашного А.И., передал согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 руб., о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №570 от 28.02.2013, а ФИО153 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №570 от 28.02.2013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО153 на общую сумму 150 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению.В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданину ФИО153 был причинен материальный ущерб в размере 150 000 руб.

Далее, 06.03.2013, точное время не установлено, Салашный А.И., из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО154, в размере 100 000 рублей, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ей тем самым материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

06.03.2013, точное время не установлено, ФИО154, с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под процентный вклад, обратилась в ООО «РОСФИНАНС24», офис которого располагался по адресу: г.Ульяновск, улица Гагарина, д. 11.

В тот же день, 06.03.2012, точное время не установлено, в помещении офиса ООО «РОСФИНАНС24», Салашный А.И., с целью хищения денежных средств, посредством использования сотрудников Общества, в обязанности которых входило заключение договоров и прием денежных средств от неопределенного круга лиц, от имени ООО «РОСФИНАНС24», не осведомленных о его преступных намерениях, заключил с ФИО154 договор займа №1503 «Накопительный+» от 06.03.2013 на сумму 100 000 руб. сроком не менее 366 дней с условием выплаты 20% годовых, с выплатой процентов по договору в конце срока займа. После чего ФИО154, не подозревая о преступных намерениях Салашного А.И., будучи введенной в заблуждение рекламной компанией, организованной Салашным А.И. и, доверяя Салашному А.И. и ООО «РОСФИНАНС24» в его лице, передала согласно условиям договора в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем кассиром был составлен приходный кассовый ордер №152 от 06.03.2013, а ФИО154 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №152 от 06.032013.

Сотрудниками ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства, полученные от ФИО154 на общую сумму 100 000 руб., были переданы Салашному А.И., который распорядился ими по своему усмотрению. В результате вышеуказанных умышленных действий Салашного А.И., гражданке ФИО154 был причинен материальный ущерб в размере 100 000 руб.

Таким образом, в период с 01.09.2010 по 20.04.2013, точное время не установлено, Салашный А.И. путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО88, ФИО65, ФИО49, ФИО28, ФИО128, ФИО68, ФИО44, ФИО53, ФИО58, ФИО81, ФИО80, ФИО7, ФИО104, ФИО105, ФИО31, ФИО86, ФИО82, ФИО101, ФИО2, ФИО60, ФИО112, ФИО92, ФИО110, ФИО119, ФИО67, ФИО50, ФИО38, ФИО9, ФИО102, ФИО63, ФИО48, ФИО1, ФИО90, ФИО37, ФИО79, ФИО77, ФИО56, ФИО97, ФИО113, ФИО72, ФИО143, ФИО57, ФИО61, ФИО26, ФИО85, ФИО66, ФИО3, ФИО87, ФИО114, ФИО64, ФИО89, ФИО98, ФИО83, ФИО99, ФИО70, ФИО34, ФИО51, ФИО35, ФИО94, ФИО103, ФИО74, ФИО93, ФИО55, ФИО73, ФИО69, ФИО52, ФИО71, ФИО91, ФИО29, ФИО33, Печёнкиной Т.Г., ФИО43, ФИО75, ФИО47, ФИО115, ФИО117, ФИО86, ФИО132, ФИО30, ФИО46, ФИО155, ФИО131, ФИО144, ФИО123, ФИО154, ФИО4, ФИО127, ФИО116, ФИО36, ФИО148, ФИО137, ФИО109, ФИО136, ФИО150, ФИО147, ФИО135, ФИО130, ФИО153, ФИО126, ФИО124, ФИО121, ФИО120, ФИО141, ФИО138, ФИО125, ФИО39, ФИО140, ФИО95, ФИО145, ФИО62, ФИО76, ФИО129, ФИО139, ФИО156, ФИО142, ФИО149, ФИО122, ФИО59, ФИО133, ФИО107, ФИО96, ФИО10, ФИО152 в общей сумме 24 941 961 рубль 53 копейки, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, причинив, тем самым вышеуказанным гражданам материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Салашный А.И. виновным себя в совершении преступления не признал, пояснив, что имело место непреднамеренное банкротство и по обстоятельствам обвинения пояснил, что в 2009 году им была создано ООО «РОСДОЛГ» для оказания коллекторских (юридических) услуг, основным видом деятельности являлась выдача кредитов населению под проценты. В 2010 году он учредил ООО «РОСФИНАНС» с целью оказания юридических и бухгалтерских услуг населению и юридическим лицам, услуг провайдера на территории Заволжского района г. Ульяновска, финансового посредничества, микрокредитования юридических и физических лиц. Юридический адрес организаций: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7 ТРЦ «Велес», впоследствии офис переехал по адресу: г. Ульяновск, пр. Ульяновскмий, 16 – ТЦ «Оптимус». При этом офисы были также в <адрес>, Сызрани. Название выбирал он сам, руководствуясь тем, что нельзя было использовать названия «Россия» «Российская Федерация», печать была заказана стандартная, гербовая.

В декабре 2011 года им было принято решение об учреждении ООО «РОСФИНАНС24» с целью упрощения налогообложения, при этом уставные цели данной организации были аналогичны целям ООО «РОСФИНАНС». Также в декабре 2011 года им было принято решение об учреждении ООО «РОСФИНАНС – СТРАХОВАНИЕ» для занятия посредническими услугами в сфере страхования.

При создании ООО «РОСФИНАНС» был набран штат сотрудников, в который входили менеджеры, бухгалтер, другие специалисты. Всем своевременно выплачивалась заработная плата. Вся финансовая отчетность в контролирующие органы сдавалась своевременно, вносились обязательные платежи, также их деятельность проверялась различными надзорными органами. При наборе сотрудников в ООО «РОСФИНАНС» им было принято решение о том, что данная организация будет заниматься микрокредитованием населения, а также кредитованием физических и юридических лиц. Решение о предоставлении микрокредитов было принято им лично, при этом финансировалась эта деятельность им за счет личных средств. При этом кредиты выдавались физическим лицам на сумму до 30 000 руб. по 730% годовых, юридическим лицам до 300 000 – 500 000 руб. под 0,5% до 01% в день.

Когда его личные денежные средства начали заканчиваться, так как они были предоставлены в виде займов юридическим и физическим лицам, им было принято решение о привлечении займодавцев из числа физических лиц. Проекты договоров займа были разработаны юристами его организации, а о том, какие проценты выплачивать физическим лицам, за предоставленные ими денежные средства принимал он, при этом максимальная процентная ставка, которую он назначал, составляла около 50 % годовых от суммы. Сроки договоров были различные. Размер процентов, которые должны были уплачиваться займодавцам, и соответственно какая цифра должна быть указана в договоре было установлено им в виде тарифов в отношении неопределенного круга лица и на неопределенное время. Размеры процентов, под которые у займодавцев принимались денежные средства менялись по его решению от 5 до 10 раз в месяц в сторону уменьшения. Договоры заключались от его имени и в разделе «реквизиты сторон» менеджерами ставился оттиск печати «факсимиле» с изображением его подписи. Указанная печать «факсимиле» хранилась у менеджеров и фактически могла была быть доступна любому из сотрудников организаций, работавших в офисе, расположенном по пр-ту Ульяновский, 16 г. Ульяновска. Охрану офиса осуществляли охранники частной охранной организация «Рубикон». Начальником службы безопасности примерно с 2011 года примерно по октябрь 2012 года был ФИО5, который знаком ему с момента трудоустройства и который фактически был его заместителем. В должностные обязанности ФИО5 входило взыскание долгов с должников, ведение переговоров с ними.

Кроме того, им в случаях необходимости, проводились рекламные акции, для чего им подавались рекламные объявления в газеты, заказывались рекламные листовки в типографиях города Ульяновска. Рекламных баннеров о привлечении вкладов в городе Ульяновске он не размещал. Билборды были только о выдаче микрокредитов.

За весь период работы клиентов у организации было большое количество. На апрель 2013 года задолженность заемщиков перед ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» составляла около 100 000 000 рублей, задолженность же ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» перед займодавцами была значительно меньше. Также прибыль приносил клуб «Бесонница», около 70 000 руб. в неделю, работал он 1,5 года. Ежемесячно от займодавцев на основании договоров займа в ООО «РОСФИНАНС» (далее ООО «РОСФИНАНС24» привлекалось от 200 000 рублей до 500 000 рублей. На предоставление кредитов расходовалось ежемесячно не менее 1000 000 рублей. В каком размере ежемесячно расходовались денежные средства на уплату процентов по договорам займа он в настоящее время не помнит, около 100 000 -150 000 рублей.

Займодавцев ежемесячно в офисы организации приходило около 3-5 человек. Заемщиков было около 30-40 физических лиц и порядка 20 юридических лиц ежемесячно.

Вся информация о движении денежных средств хранилась как в бумажном виде в офисе компании, расположенном по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, в памяти ноутбуков, а также на сайте rosfinasns24.ru.

Кредитные договоры также хранились в офисе на пр. Ульяновском, 16, впоследствии были перевезены им в кладовое помещение в клубе «Бесонница», однако позже он обнаружил, что они пропали. При этом по данным договорам имелись должники и суммы процентов по кредитам по данным договорам хватило бы на возвращение процентов по договорам.

До того, как его компания была привлечена Федеральной антимонопольной службой к административной ответственности в рекламе действительно использовалось слово «вклады», но после назначения штрафа и выдачи предписания данное нарушение было устранено.

Практически ежедневно кассирами и менеджерами ООО «РОСФИНАНС» (ООО «РОСФИНАНС24» ФИО5 предоставлялись списки должников, в которых указывались полные анкетные и паспортные данные, место регистрации, жительства и место работы, а также контактные телефоны, сумма долга и график платежей каждого должника в отдельности.

В период с января 2013 года по апрель 2013 года, до отъезда в г. Хабаровск, в офис ООО «РОСФИНАНС24» он приезжал около 2 раз в неделю в утренние часы, при открытии офиса. Умысла на хищение денежных средств у займодавцев ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» у него никогда не было, внесенные ими в кассу денежные средства, согласно заключенных с ними договорам должны были быть возвращены им за счет возвратов денежных средств, предоставленных в виде кредитов.

ООО «РОСДОЛГ» было указано в Договорах займа в качестве страховщика в связи с тем, что планировалось приобретение недвижимого имущества от лица данной организации, за счет которого в последующем могло быть обеспечено страхование займов. Однако в связи с тем, что собственных средств у ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» было больше чем заёмных, у него была уверенность, что работоспособность организации ничем не будет подорвана.

Никаких финансовых проблем не было, выдача процентов по договорам за    йма производилась в установленном порядке. Проблемы были лишь 2-3 месяца в 2012 году, когда у них органами следствия была изъята вся документация, и впоследствии возвращена на основании его жалобы. До апреля 2013 года компания функционировала стабильно. В апреле 2013 года в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ч.1 ст. 116 УК РФ, ст. 112 УК РФ, он принял решение управлять компаниями удаленно в связи с тем, что полагал, что будет осужден к наказанию в виде реального лишения свободы. Прекращать выплаты по Договорам займа он не собирался. На момент его отъезда, в офисе ООО «РОСФИНАНС24» работала бухгалтер ФИО163 которой он полностью доверял и рассчитывал, что она сможет поддерживать работу организации в нормальном состоянии. При этом для управления оставил также своего заместителя ФИО5, полагая, что будет связываться с ними по телефону. 04.04.2013 он уехал из г. Ульяновска. Однако, когда он прибыл в Хабаровск, связь с ФИО5 и Хохловой была недоступна, в связи с чем он полагал, что они управляют компанией и не волновался. В его отсутствие ими были составлены фиктивные договоры от его имени и выведено его имущество, а фактически похищено, поскольку на всех документах стоит факсимиле его подписи, сам он их не подписывал. Внесенные займодавцами и заемщиками после указанной даты денежные средства присвоены ими.

В связи с вышеизложенным считает себя потерпевшим от действий указанных лиц, которые привели ООО «РОСФИНАНС24» в такое состояние, что оно не смогло исполнять свои обязательства по договорам. Полагает, что имеет место непреднамеренное банкротство его организации, при этом считает, что правоотношения с потерпевшими носят гражданско- правовой характер и в дальнейшем после взыскания задолженностей по кредитным договорам готов выполнить свои обязательства перед займодавцами.

    Несмотря на непризнание, вина подсудимого Салашного А.И. в установленном объеме подтверждается следующими доказательствами.

    По обстоятельствам обращения в ООО «Росфинанс» и ООО «Росфинанс24» все потерпевшие дали в целом аналогичные показания, в частности пояснили, что в период с 2010 года по 2013 год из рекламных буклетов в почтовых ящиках, рекламных растяжек и баннеров на улице, средств массовой информации узнали о существовании данных организаций, занимавшихся согласно рекламе, приемом вкладов от населения под выгодные проценты, составлявшие от 15% до 80 %, периодически в буклетах и рекламе говорилось о проведении различного рода акций, включавших льготные условия для пенсионеров. Ряд потерпевших сообщили о том, что о существовании компаний узнали от знакомых и близких, уже являвшихся вкладчиками компаний и получавших проценты. Также на стенах офисов компаний имелись свидетельства о регистрации ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24», дающие право осуществлять свою деятельность, которые согласно пояснениям потерпевших были выданы за соответствующие лицензии. Также потерпевшим не сообщались причины смены наименования ООО «РОСФИНАНС» на ООО «РОСФИНАНС24». Одной из причин заключения договоров, исходя из показаний потерпевших, стали обещания выплаты высоких процентов по вкладам. Согласно показаниям потерпевших из объяснений менеджеров офисов, с которыми происходило общение, следовало, что все вклады в ООО «РОСФИНАНС» страхуются организацией под названием «РОСДОЛГ» на сумму, не превышающую 500 000 руб. При этом ряд потерпевших, разместивших денежные средства на суммы, превышающие 500 000 рублей, заключали по несколько договоров, следуя обещаниям гарантированного возврата суммы вклада до 500 000 руб.

Договор заключался от имени Салашного А.И., при этом был скреплен гербовой печатью и его подписью, составлялся в 2 экземплярах, один из которых оставался у займодавца, также подписывавшего договор. В офисе, расположенном в г. Ульяновске по ул. 40-Летия Победы, 7 договор в ряде случаев подписывался лично Салашным А.И., в остальных случаях использовалось факсимиле его подписи. В офисах, расположенных в Ленинском районе г. Ульяновска (ул. Гагарина, 11), г. Димитровграде, г. Тольятти, по доверенности, выданной Салашным А.И., договоры подписывались менеджерами организаций. После передачи денежных средств в кассу организации, заимодавцам выдавался приходный кассовый ордер. В случае выдачи денежных средств из кассы организаций составлялись расходные кассовые ордера. Договоры и финансовые документы также скреплялись гербовой печатью организации. В последующем при пополнении ранее заключенного договора заключалось дополнительное соглашение на тех же условиях.

При этом ни одному из потерпевших не сообщалось о смене адресов организации, смене наименования, невозможности выполнения обязательств по договорам и причинах закрытия компаний.

Конкретно по обстоятельствам заключения договоров, условий их исполнения, потерпевшие пояснили следующее.

            Потерпевший ФИО44 пояснил, что по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы в ООО «РОСФИНАНС», 01.09.2010 он заключил договор займа №476 «V.I.P.» на сумму 60 000 рублей, согласно которого ему должны были быть выплачены 70 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 365 дней. Также, согласно одному из пунктов договора, а именно п. 2.12 если займодавец (то есть он) не требует возврата суммы займа по истечении срока действия договора (365 дней), договор считается заключенным вновь на такой же срок на условиях, действующих по данному виду займа на дату окончания срока действия договора. В день заключения данного договора, в офисе ООО «РОСФИНАНС» он видел Салашного. Договор займа был заключен от имени Салашного А.И., который выступал в качестве «Заемщика» и им, выступавшим в качестве «Займодавца» согласно договору. В бланке договора Салашный А.И. сам лично поставил подпись и менеджером по кредитованию данная подпись была скреплена печатью «РОСФИНАНС». После этого ежемесячно с октября 2010 года и до января 2013 года включительно, в кассе ООО «РОСФИНАНС» он получал причитавшиеся ему проценты. Ежемесячная выплата составляла 3 450 рублей. В феврале 2013 года в ходе телефонного разговора менеджер по кредитованию ООО «РОСФИНАНС» ФИО6 пояснила ему, что в этом месяце он не сможет получить причитающуюся ему ежемесячную выплату по договору займа, в связи с тем, что их офис переезжает в новое помещение по пр-ту Лен. Комсомола, 43 в Заволжском районе города Ульяновска. Также ФИО209 пояснила, что в следующем месяце он сможет получить выплату сразу за 2 месяца. Его это насторожило и 04.03.2013 он написал заявление о досрочном закрытии договора займа №476 от 01.09.2010 на сумму 60 000 руб. 13.03.2013 он узнал, что Салашный А.И. отказал в расторжении договора, и ему необходимо ждать окончания срока действия договора, то есть до 01.09.2013. 22.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС», однако он был закрыт, на телефонные звонки ему уже никто не отвечал. Денежные средства в сумме 60 000 руб. ему возвращены не были, проценты в полном объеме также не выплачены.

Потерпевшая ФИО46 пояснила, что в ООО «РОСФИНАНС» 01.09.2010 она заключила договор займа под 80 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно, но получить их можно было только через 1 год, поскольку это был накопительный вклад. Через год, в сентябре 2011 года она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС», где сотрудницей офиса ей было предложено написать заявление о том, что она желает получить свои денежные средства с процентами и закрыть вклад, после чего ей было предложено заключить следующий договор займа на сумму 180 000 рублей под 50 % годовых, сроком на 1 год, на что она также согласилась. После этого в течение 3-х месяцев она дополнила свой вклад по договору займа денежными средствами в размере 210 000 рублей. 15.02.2012 был подписан новый договор займа №1200 от 01.09.2011, согласно которому она предоставила ООО «РОСФИАНАНС» заем в размере 432 000 рублей, сроком на 365 дней, с выплатой процентов на сумму займа в размере 50 % годовых. 06.08.2012 сотрудницей ООО «РОСФИНАНС» был подписан с ней новый договор займа №1199, датированный 15.02.2012, согласно которого ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. Основную сумму займа можно было получить не ранее чем через 10 дней после очередной даты выплаты процентов и предоставления заявления о расторжении договора, но не ранее чем через 731 день со дня заключения договора. Сумма займа составила 255 942 рубля. Реально денежные средства она не передавала, это сумма сложилась из процентов начисленных на сумму 432 000 рублей, которые также ею получены не были, остались на счете в ООО «РОСФИНАНС 24». 22.01.2013 она снова пришла в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, где у сотрудников ООО «РОСФИНАНС» она уточнила, все ли в порядке с финансами у их организации, гарантированно ли она получит свои денежные средства. Она решила дополнительно положить еще 70 000 рублей в счет уже вложенных 255 942 рублей. Было оформлено дополнительное соглашение на сумму 192 185 рублей, которая складывалась из процентов на сумму предыдущего договора и тех 70 000 рублей, которые она решила вложить в этот день, будут начисляться проценты в размере 30 % годовых. Все условия данного дополнительного соглашения были аналогичны предыдущему договору. Данное соглашение было оформлено как Договор займа № 1199 от 22.01.2013. 23.04.2013 она приехала в офис ООО «РОСФИНАНС24» по пр-ту Ульяновский, 16, и узнала что он закрыт. Таким образом, согласно имеющимся у неё на руках договорам ей причинен ущерб на общую сумму 880 127 рублей, из которого 550 000 – 600 000 руб, денежные средства, внесенные ею, остальное – полученные и вновь внесенные в кассу проценты. Никаких выплат по причитающимся ей процентам по данным договорам займа она ни разу не получала.

      Потерпевший ФИО47 пояснил, что 09.12.2010 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил договор займа №505 от 09.12.2010 «Оптимальный», на сумму 100 000 рублей, на срок 180 дней под 40 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно в следующем порядке: через 90 дней – 9,8%, через 120 дней – 13, 1 %, через 150 дней – 16, 4 %, через 180 дней – 19, 7 % со дня заключения договора. После заключения договора с февраля – марта 2011 года, он ежемесячно стал получать выплаты в размере около 3 333 рублей ежемесячно. В марте 2013 года он в очередной раз пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», который на этот момент уже располагался по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска с заявкой на получение выплат по своему вкладу, однако сотрудница банка пояснила ему, что в этом месяце они не смогут произвести ему выплаты, а выплаты будут произведены в апреле 2013 года сразу за 2 месяца. 22.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, который к этому моменту был закрыт. Денежные средства в сумме 100 000 руб. ему возвращены не были.

Потерпевший ФИО48 пояснил, что 17.12.2010 в офисе ООО «РОСФИНАНС» им был заключен договор займа «V.I.P.» №512 от 17.10.2010 на сумму 50 000 рублей, сроком на 365 дней, под 50 % годовых. Начиная с 17.01.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он периодически стал получать проценты по заключенному им договору займа, при этом даты и точные суммы выплат он в настоящее время не помнит, где- то 2083 руб. ежемесячно. В декабре 2011 года ему на сотовый телефон позвонила сотрудник ООО «РОСФИНАНС» и сообщила, что процентные ставки по займам у них снижаются, но если он сейчас заключит договор, то сможет получать выплаты еще на тех же условиях, что и по первому заключенному им договору займа, то есть 50 % годовых. 12.12.2011 он снова пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», где заключил еще один договор займа «V.I.P.» №1051 от 12.12.2011 на сумму 10 000 рублей, сроком на 365 дней, под 50 % годовых. В последующем он также периодически стал получать проценты по заключенному им договору займа, при этом даты и точные суммы выплат он в настоящее время не помнит. Всего он полдучил около 55 000 руб. Примерно с февраля 2012 года офис ООО «РОСФИНАНС» переехал в ТЦ «Оптимус», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, а примерно в августе 2012 года в офисе данной организации ему стало известно, что их название изменено на ООО «РОСФИНАНС24». 22.03.2013 он обратился в офис с просьбой о выплате ему процентов по договорам, но сотрудники офиса ему пояснили, что ООО «РОСФИНАНС24» переезжает в другое место и выплаты задержатся на месяц. 23.04.2013 ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт, его настоящее место нахождение ему неизвестно. До настоящего времени денежные средства по договорам он не получил, тем самым ему причинен материальный ущерб в размере 60 000 рублей.

    Потерпевший ФИО1 пояснил, 29.11.2010 в офисе по ул. 40-летия Победы, 7 он заключил договор займа №50 на сумму 213 000 руб. под 50 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться по истечении 365 дней. 15.04.2011 он пополнил счет по Договору займа на сумму 19 000 руб. 26.08.2011 он пополнил счет по договору займа на 127 000 руб. и общая сумма составила 359 000 руб. 13.03.2012 он пополнил счет по договору займа на 1 000 рублей. Был составлен новый Договор займа «V.I.P.» № 1210 от 13.03.2012, на тех же условиях что и предыдущий, и к 359 000 рублей были добавлены еще 1 000 рублей, итого общая сумма по новому договору займа составила 360 000 рублей. Согласно данного договора срок предоставления займа составлял 365 дней, процентная ставка на сумму займа составляла 50 % годовых. С момента заключения первого договора и до февраля 2013 года включительно он получал причитавшиеся выплаты процентов по договору займа в сумме оуоло 15 000 руб. Кроме того несколько раз денежные средства от ООО «РОСФИНАНС» поступали на его расчетный счет.

В марте 2013 года ему пояснили, что выплаты по договорам займа будут производиться после 22.04.2013. 21.05.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и ему стало известно, что офис закрыт, его настоящее местонахождение неизвестно, на телефонные звонки по номерам ООО «РОСФИНАНС24» никто не отвечает. Таким образом, денежные средства в размере 360 000 рублей, внесенные в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО2 пояснил, что 20.12.2010 в офисе ООО «РОСФИНАНС», он заключил договор займа №514 «Накопительный» на сумму 30 000 руб. под 50 % годовых на сумму займа на 365 дней, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться в день возврата займа. Выплата процентов по данному договору была произведена с ним 20.02.2013 в размере 29 700 рублей, при этом саму сумму займа в размере 30 000 рублей по данному договору он не получил. 09.06.2011 им был заключен новый договор займа № 938 от 09.06.2011 «Накопительный» на сумму 15 000 рублей сроком на 365 дней год под 50 % годовых. Выплата процентов по данному договору была произведена с ним также 20.02.2013 в размере 7 425 руб., при этом саму сумму займа в размере 15 000 рублей по данному договору он не получил. 09.06.2011 им был заключен также договор займа № 939 «Капитал» на сумму 1 000 рублей, сроком на 1095 дней под 50% годовых. 08.07.2011 им был заключен новый договор займа № 955 от 08.07.2011 «Накопительный» на сумму 10 000 рублей, на срок 365 дней, под 50% годовых. Выплата процентов по данному договору была произведена с ним также 20.02.2013 в размере 4 950 рублей. 08.07.2011 им был заключен новый договор займа № 956 «Капитал» на сумму 500 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. 08.08.2011 им был заключен новый договор займа № 978 «Капитал» на сумму 1000 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. 05.09.2011 им был заключен новый договор займа № 997 «Капитал» на сумму 1000 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. 11.10.2011 им был заключен новый договор займа № 1015 «Накопительный» на сумму 15 000 рублей, срок 365 дней, под 50% годовых. Выплата процентов по данному договору была произведена с ним 31.10.2012 в размере 7 425 руб., при этом саму сумму займа в размере 15 000 рублей по данному договору он не получил. 11.10.2011 им был заключен новый договор займа № 1016 «Капитал» на сумму 2 000 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. Выплата процентов по данному договору была произведена 20.11.2012 в размере 1000 рублей. 16.11.2011 им был заключен новый договор займа № 1032 «Капитал» на сумму 3 000 рублей, сроком на 1095 дней, под 50% годовых. Выплата процентов по данному договору была произведена с ним 20.11.2012 в размере 1500 рублей. 20.12.2011 им был заключен новый договор займа №1058 «Капитал» на сумму 11 000 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. 29.12.2011 им был заключен новый договор займа № 1079 «Капитал» на сумму 40 000 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. 26.01.2012 им был заключен новый договор займа № 1190 «Капитал» на сумму 40 000 рублей, срок 1095 дней, под 50% годовых. 26.01.2012 им было произведено пополнение договора займа № 1190 на сумму 32 500 руб. на тех же условиях. 21.03.2012 им было подписано дополнительное соглашение №5 к договору займа «Капитал» № 1190 от 26.01.2012, которым он пополнил займ на 38 000 рублей. Выплата процентов по данному договору была произведена с ним 21.01.2013 в размере 46 803 рублей. 22.04.2012 им был заключен новый договор займа № 1242 «Капитал» на сумму 36 000 руб. на тех же условиях. 23.11.2012 им был заключен новый договор займа № 1278 «Капитал» на сумму 200 000 рублей, срок не менее 731 дня, под 25% годовых. При этом данный договор, и все последующие уже заключался с ним от имени ООО «РОСФИНАНС 24», но по прежнему в лице генерального директора Салашного А.И. 20.12.2012 по договорам №1278,1079, 997, 1242, 939, 978, 956, 1058 ему были выплачены проценты по ноябрь 2012 года на общую сумму 37 554 руб. Также, 20.12.2012 им был заключен новый договор займа № 1278 «Капитал» на сумму 80 000 рублей, срок не менее 731 дня, под 25% годовых. 21.01.2013 им был заключен новый договор займа № 1278 «Капитал» на сумму 80 000 рублей, срок не менее 731 дня, под 25% годовых. 20.02.2013 им был заключен новый договор займа № 1278 «Капитал» на сумму 80 000 рублей, срок не менее 731 дня, под 25% годовых.    03.04.2013 по договорам №939, 997, 1242 с ним была произведена оплата за декабрь 2012 года, январь 2013 года и февраль 2013 года на общую сумму 4 633 рубля. 03.04.2013 им был заключен новый договор займа № 1278 «Капитал» на сумму 36 000 рублей, срок не менее 731 дня, под 25% годовых. 23.04. 2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, который к этому моменту тот был закрыт. Денежные средства в размере около 681 500 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по всем договорам займа, ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО28 пояснил, что 11.02.2011 пришел в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключил договор займа №536 «Накопительный», на сумму 30 000 руб. под 50 % годовых, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться в день возврата займа. В офисе его уверили, что страхование займа осуществляется Банком «Венец». Срок предоставления займа составлял 365 дней. 12.09.2011 им был заключен Договор займа №1002 «Накопительный» на сумму 450 000 руб. на условиях, аналогичных первому договору займа №536. 14.02.2012 он заключил Договор займа №1197 «Капитал» на сумму 15 000 руб., срок предоставления займа по которому был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, процентная ставка по договору составила 30 % годовых. Проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. В этот же день, то есть 14.02.2012 менеджером по кредитованию был составлен еще один Договор займа №1197 «Капитал», в заглавии которого значилось «Пополнение» на сумму 123 000 рублей, на аналогичных условиях, что и первоначальный договор займа №1197 от 14.02.2012. 12.09.2012 он пополнил сумму по Договору займа № 536 от 11.02.2011 на 90 000 рублей, которые ему причитались в качестве выплаты процентов по договору №1002 от 12.09.2011, при этом срок предоставления займа неограничен, но не менее 366 дней, под 50 % годовых. Наличные денежные средства при этом он не получал. 03.10.2012 он решил пополнить сумму Договора займа №536 от 11.02.2011 еще на 135 000 рублей, которые взял из своих накоплений. Был составлен договор на тех же условиях на указанную сумму. 08.10.2012 он хотел пополнить сумму по Договору займа № 1197 от 14.02.2012 на 100 000 рублей, которые он принес наличными, однако менеджером по кредитования был составлен также новый договор займа №1197 «Капитал» от 08.10.2012, на аналогичных условиях, что и первые два договора от 14.02.2012. Причитавшиеся выплаты по процентам по договорам займа он несколько раз получал в установленные сроки. 23.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, который к этому моменту был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 943 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по всем договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

        Потерпевший ФИО49 пояснил, что 22.02.2011 он заключил договор займа №545 «До востребования» на сумму 150 000 руб. с неограниченным сроком займа, но не менее 60 дней. Согласно данному договоруа ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. Основную сумму займа можно было получить не ранее, чем через 10 дней, после очередной даты выплаты процентов и предоставления заявления расторжении договора, но не ранее чем через 60 дней со дня заключения договора. Позднее им был заключен договор №912 от 23.03.2011 «Капитал» под 20 % годовых на сумму 156 000 рублей на 2 месяца. Также к договору №912 было заключено дополнительное соглашение №1 от 08.04.2012 на выплату процентов и основной суммы займа на расчетный счет займодавца.    После заключения договоров на счет его сберегательной книжки 42306.810.9.6900.8100997 в течении нескольких месяцев (сколько точно не помнит) ежемесячно перечислялись выплаты в размере около 5 100 рублей в общей сумме по двум договорам. В конце 2011 года ему стали выплачивать денежные средства в кассе ООО «РОСФИНАНС. Примерно в конце 2012 года ООО «РОСФИНАНС» переехал в помещение, расположенное на цокольном этаже ТЦ «Оптимус», по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и выплаты он стал получать в кассе уже по этому адресу. Выплаты производились без задержек, согласно условиям договора, всего он получил около 120 000 руб. в качестве процентов. 23.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС», который к этому моменту был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 306 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по двум договорам займа ему возвращены не были.

    Потерпевший ФИО50 пояснил, что 03.03.2011 им был заключен Договор займа № 550 «Накопительный, согласно которого ему должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться по истечении 365 дней. В марте 2012 года в офисе ООО «РОСФИНАНС» по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска в ТЦ «Оптимус» он получил причитавшиеся ему по заключенному договору займа денежные средства в размере 50 000 рублей. Срок действия договора при этом был автоматически продлен еще на один год. 23.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт, его настоящее место нахождение неизвестно, на телефонные звонки по номерам ООО «РОСФИНАНС24» никто не отвечает. Таким образом, денежные средства в размере 100 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ему возвращены не были.

Потерпевшая ФИО52 пояснила, что 10.03.2011 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС»по пр-ту Ленина, 236 города Димитровграда и сделала вклад в ООО «РОСФИНАНС» в размере 30 000 руб, заключив договор займа №11245 «Накопительный», согласно которому ей должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа по договору 365 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. В этот же день 10.03.2011 она заключила с ООО «РОСФИНАНС» еще один договор займа на сумму 10 000 рублей на условиях другого тарифного плана - «До востребования». Был составлен договор займа № 11246 «До востребования», согласно которому она передала заем на сумму 10 000 рублей, срок которого был не ограничен, но составлял не менее 60 дней, под 20 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. Примерно в июне или июле 2012 года она решила получить причитавшиеся ей проценты по заключенным ею договорам займа с ООО «РОСФИНАНС», однако придя в здание, расположенное по пр-ту Ленина, д. 23 «б» г. Димитровграда, однако ООО «РОСФИНАНС» там не оказалось. В результате она узнала от посторонних лиц, что офис ООО «РОСФИНАНС» открыт по адресу ул. Комсомольская, д. 99 «А» г. Димитровграда 02.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д.16, она потребовала расторжения договоров займа, написала заявление. В последующем в её адрес поступило письмо за подписью директора ООО «РОСФИНАНС24» Салашного А.И. датированное 16.11.2012 о том, что по её заявлению о досрочном расторжении Договора займа принято решение об отказе, при этом было указано, что проценты за период с 10.03.2011 по 10.03.2012 она может получить с 20 по 30 число. В связи с тем что у неё не было возможности приехать в офис ООО «РОСФИНАНС24» в г. Ульяновск, она так и не получила причитавшиеся ей выплаты. 06.03.2013 она снова приехала в офис ООО «РОСФИНАНС24» расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска с заявлением о расторжении договоров. В последующем она стала звонить по указанному телефону в офис ООО «РОСФИНАНС24», однако на её звонки никто не отвечал. В мае 2013 года она узнала, что офис закрыт, телефоны не отвечают. Таким образом, денежные средства в размере 40 000 рублей и проценты ей возвращены не были.

Потерпевший ФИО53 пояснил, что 10.03.2011 он обратился в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключил договор займа № 559 «V.I.P.» на сумму 50 000 руб., срок предоставления займа по которому составлял 365 дней с выплатой 40 % годовых на сумму займа. Также 22.04.2011 им был заключен второй договор займа № 921 «V.I.P.» на сумму 50 000 руб. на 365 дней свыплатой 40 % годовых на сумму займа. Позже, 29.04.2011 им был заключен третий Договор займа с ООО «РОСФИНАНС» № 924 «V.I.P.» на сумму 100 000 руб. на 365 дней с выплатой 40 % годовых на сумму займа. 03.09.2012 им был заключен четвертый договор с ООО «РОСФИНАНС24» №1271 «Накопительный+» на сумму 100 000 руб., сроком на 366 дней. 21.01.2013 им был заключен пятый договор с ООО «РОСФИНАНС24» №1302 «Капитал» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. После заключения первого договора 10.03.2011, через месяц, то есть в апреле 2011 года, он стал получать процентные выплаты по договорам займа, выплаты при этом производились ежемесячно в размере 6 000 рублей (общая сумма по всем договорам). Выплаты процентов он получал ежемесячно наличными, последний раз он получил выплату процентов по своим договорам в феврале 2013 года в размере 6000 руб. Лишь в апреле 2011 г. и мае 2011 года он получал проценты по своим договорам на сберегательную книжку, открытую в Сбербанке России. 20.03.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», который был закрыт, на двери было размещено объявление, о том, что офис данной организации расположен по другому адресу, а именно: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 43. Он в этот же день направился по данному адресу, но там данной организации не оказалось, никаких объявлений и вывесок связанных с ООО «РОСФИНАНС24» там не было. Затем он пришел домой и позвонил по номеру 47-10-10, по данному номеру ему никто не ответил. Денежные средства в размере 400 000 рублей и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО26 пояснила, что 13.03.2011 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключила договор займа №915 «Накопительный» на сумму 50 000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа по договору 365 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться в день возврата займа. 28.03.2011 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключила договор займа № 915 от 28.03.2011 «Накопительный» на сумму 30 000 рублей, срок которого составлял 365 дней, в размере 50 % годовых. 17.05.2012 она обратилась в ООО «РОСФИНАНС», чтобы пополнить Договор займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011. Какую именно сумму наличными в тот день она решила внести она в настоящее время не помнит, однако общая сумма вместе с причитавшимися ей процентами составила 302 989 рублей. Сумма была внесена на срок – 365 дней под 50% годовых, при этом проценты за пользованием займа должны начисляться и уплачиваться в день возврата займа. 22.06.2012 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС» для пополнения ранее заключенный Договор займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 на сумму 45 000 рублей, а также на сумму причитавшихся ей процентов по ранее заключенному Договору займа. После производства подсчетов менеджер сообщила ей, что ей причитается сумма в размере 33 684 рублей 50 копеек. Тогда менеджером по кредитованию по какой-то причине не был составлен договор займа, а лишь после внесения ею 45 000 рублей выдана только Квитанция к приходному кассовому ордеру № 0004, где она передала заем ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 45 000 рублей, а также Квитанция № 0005 на сумму 33 684 рубля 50 копеек (то есть на сумму причитавшихся ей к выплате денежных средств в идее процентов. 13.07.2012 она вновь решила заключить с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа, для чего также обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС24» и 22.06.2012 не был составлен договор займа, а лишь после внесения ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежных средств в размере 50 000 рублей была выдана ей Квитанция на сумму 50 000 рублей. 27.07.2012 она снова обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того чтобы пополнить заключенный 28.03.2011 Договор займа №915 «Накопительный» на сумму в размере 30 000 руб. Тогда был составлен документ «Пополнение Договора займа №915 «Накопительный», датированный 28 марта 2011 года. Срок займа неограничен, но не менее 365 дней под 50 % годовых, при этом проценты за пользованием займа должны начисляться и уплачиваться в день возврата займа. 04.09.2012 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС24 и заключила Договор займа № 1272 «Накопительный+» на сумму 20 000 рублей, срок которого был не ограничен, но не менее 366 дней, процентная ставка - 50 % годовых. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа, не раньше 366 дней со дня оформления договора. Тариф «Накопительный», а также «Накопительный+» каждый раз определялся самими менеджерами, составлявшими Договоры займа, сама она не выбирала из предложенных тарифов, поскольку большой разницы не видела в них. В течении срока действия всех заключенных ею Договоров займа с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» она не получала причитавшиеся ей проценты по договорам. В апреле 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он был закрыт, и ей стало известно, что организация вовсе больше не работает. Таким образом, денежные средства в общей сумме 581 673 рубля, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по Договорам займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО55 пояснила, что 22.03.2011 она в офисе «Росфинанс» заключила договор займа №782 «Накопительный» на сумму 250 000 рублей сроком 365 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа по окончании срока займа. 28.03.2012 она пополнила договор займа с ООО «РОСФИНАНС» на сумму 45 000 руб., заключив Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Накопительный» №782 от 28.03.2012 на прежних условиях. В августе 2013 года она обнаружила, что офис в данном помещении закрылся, по телефону ей никто не ответил. Денежные средства в размере 295 000 руб. и проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО56 пояснила, что 03.05.2011 в ООО «РОСФИНАНС» она заключила Договор займа «Капитал» на сумму 200 000 руб. под 50 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. Договор был заключен на срок 1095 дней. 10.06.2011 она пополнила сумму займа по договору займа от 03.05.2011 на 50 000 руб. Менеджером был составлен Договор займа №940 «Капитал» от 10.06.2011 на общую сумму 250 000 руб., на условиях, аналогичных Договору займа от 03.05.2011, при этом менеджер пояснила, как удобнее производить расчеты. 04.10.2011 она решила заключить с ООО «РОСФИНАНС» еще один договор займа на сумму 350 000 рублей, для чего также обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС», был составлен договор займа №1014 «Капитал», она передала заем на сумму 350 000 рублей, срок которого составлял 1095 дня, под 50% годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. После заключения договора №940 от 10.06.2011 она периодически стала получать в кассе ООО «РОСФИНАНС», а в последующем и ООО «РОСФИНАНС24» выплаты процентов по заключенным ею договорам займа, несколько раз выплаты переводились на ее расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк», всего она получала по 6000 – 7000 руб. в месяц. В апреле 2013 года ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный к тому времени по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 600 000 руб. и проценты ей возвращены не были.

Потерпевшая ФИО57 пояснила, что 19.05.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила договор займа №931 «Накопительный» на сумму 30 000 руб., срок предоставления займа по которому составлял 365 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 40% годовых на сумму займа. Проценты за пользование займом должны были быть уплачены ей в день возврата займа, то есть через 365 дней. 21.05.2012 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС», и пополнила свой Договор займа №931 «Накопительный» от 19.05.2011 за счет процентов, которые были начислены за прошедший год на внесенные ею в кассу 30 000 руб. на сумму 10 000 рублей. Тем самым ею был пролонгирован срок действия Договора займа №931 «Накопительный» от 19.05.2011 еще на 365 дней, только теперь с общей суммой в 40 000 рублей. 28.12.2012 она заключила Договор займа №1298 «Накопительный+» еще на сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа. В мае 2013 года она решила обратиться в ООО «РОСФИНАНС24» для того чтобы получить проценты по ранее заключенным ею Договорам займа, однако офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска оказался закрыт. По телефонам 47-10-10, указанным в договоре ей ни кто не отвечал. Денежные средства в размере 90 000 рублей, и проценты в полном объеме ей возвращены не были. За период с 19.05.2011 по начало 2013 года она получала какую-то сумму в виде выплаты процентов, но когда и в каком размере она в настоящее время не помнит.

Потерпевший ФИО58 пояснил, что 06.06.2011 он в офисе ООО «РОСФИНАНС» заключил договор займа № 935 «Оптимальный» на сумму 20 000 рублей, согласно которому ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа. 07.06.2011 им был заключено дополнительное соглашение № 1 к договору займа «Оптимальный» №935 от 07.06.2011, согласно которому ООО «РОСФИНАНС» должно было производить выплату процентов и основную сумму займа на его расчетный счет. Также 31.10.2011 он снова обратился в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключил Договор займа «Оптимальный» на сумму 18 000 руб. под 20 % годовых. 10.01.2012 им был заключен третий Договор займа «Оптимальный» на сумму 5 000 руб. под 20 % годовых на сумму займа. Также 11.01.2012 им был заключен четвертый Договор займа «Оптимальный» на сумму 7 000 рублей. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 20% годовых на сумму займа. 17.03.2012 он заключил еще один Договор займа №1213 «Оптимальный» на сумму 50 000 руб. Срок предоставления займа составлял 180 дней. Согласно данного договора ему должны были быть выплачены 20% годовых. 04.07.2012 он снова обратился в офис, где менеджером было составлено Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Оптимальный» №1213, по которому он пополнил сумму по ранее заключенному им 17.03.2012 Договор займа «Оптимальный» на сумму 50 000 рублей наличными, на условиях, данного договора. После заключения первого договора 06.06.2011 он стал получать процентные выплаты, сколько точно не помнит, когда и в какие месяцы он получал, также не помнит, где- то около 6000 руб. Всего процентные выплаты он получал около трех-четырех раз, точно не помнит, последний раз он получил выплату процентов по своим договорам в ноябре 2013 года около 2 700 рублей. 07.03.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того, чтобы закрыть Договор займа №1213 «Оптимальный», где его попросили написать заявление. 23.04.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», все было закрыто, по номеру 47-10-10 ему никто не ответил. Денежные средства в общей сумме 150 000 рублей и проценты по данным договорам он не получил.

Потерпевшая ФИО59 пояснила, что 09.06.2011 она обратилась в офис ООО «Росфинанс»по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7 и заключила договор займа № 937 «Капитал», согласно которому она передала заемщику денежные средства на сумму 9 000 рублей, срок предоставления займа составлял 1095 дней. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС» должно выплачивать ей проценты только на сумму займа в размере 50 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Выплата процентов должна была производиться ежемесячно. 03.08.2011 она снова обратилась в ООО «Росфинанс» и пополнила займ на сумму 3 000 рубля, на условиях, аналогичных условиям Договора займа №937 «Капитал» от 09.06.2011. В тот же день она заключила договор займа №971 «Капитал» от 03.08.2011 на сумму 110 000 руб., на условиях, аналогичных условиям первых двух Договоров займа. В последующем, 17.10.2011 она снова заключила с ООО «РОСФИНАНС» Договор займа № 1020 «V.I.P.» на сумму 17 000 руб., согласно условиям которого срок договора составлял 365 дней, при этом проценты должны были начисляться и уплачиваться в день возврата займа в размере 30 % годовых. 01.12.2011 она снова заключила с ООО «РОСФИНАНС» Договор займа № 1040 «Капитал» на сумму 15 000 рублей, на условиях, аналогичных условиям уже заключенным ею Договорам займа по тарифному плану «Капитал». 09.12.2011 она снова заключила с ООО «РОСФИНАНС» Договор займа № 1049 «Капитал» на сумму 7900 рублей, на условиях, аналогичных условиям уже заключенным ею Договорам займа по тарифному плану «Капитал». После заключения первого Договора займа №937 «Капитал» от 09.06.2011, она около двух месяцев получала на расчетный счет денежные средства в качестве процентов по договорам, однако в последующем перечисления прекратились, и тогда она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС» и проценты ей стали выдавать наличными в кассе организации ежемесячно около 5 500 рублей. Проценты она получала ежемесячно до января 2013 года включительно, всего где- то на сумму 60 000 – 70000 руб. В феврале 2013 года, она узнала, что компания переименована в ООО «РОСФИНАНС24», и ей пояснили, что за февраль и март 2013 года она сможет получить проценты лишь в апреле 2013 года. 02.11.2012 она обращалась в офис ООО «РОСФИНАН24» с заявлением о досрочном расторжении Договора займа №1020 «V.I.P.» от 17.10.2011, однако ей в этом было отказано. В апреле 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», однако он был закрыт, и ей стало известно что организация вовсе больше не работает. Таким образом, денежные средства в общей сумме 162 400 рубля, и проценты выплачены в полном объеме не были.

Потерпевшая ФИО60 пояснила, что 10.06.2011 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключила Договор займа №941 «Капитал», согласно которому она передала заем на сумму 20 000 рублей на срок 1095 дней, с процентной ставкой 50 % годовых. Проценты за пользование займом ей должны были выплачиваться на расчетный счет. 03.08.2011 она заключила второй Договор займа № 972 «Капитал» на сумму 1000 руб. 29.09.2011 ею также был заключен Договор займа №1011 «Накопительный» на сумму 40 000 рублей на срок 365 дней. Проценты за пользование займом, согласно данного договора, начислялись и уплачивались в день возврата займа в размере 50 % за 365 дней. 09.11.2011 ней был сделан еще один вклад на сумму 9000 руб. в ООО «РОСФИНАНС» путем заключения Договора займа № 1028 «Капитал». По истечении года, в октябре 2012 года в кассе ООО «РОСФИНАНС 24» она получила причитавшиеся ей по договору займа № 1011 «Накопительный» от 29.09.2011 - 50 % от суммы займа, а именно 20 000 рублей. Также она хотела получить денежные средства в размере 40 000 рублей, которые она внесла по данному договору, но менеджер по кредитованию отказала ей. 25.04.2013 ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт, его настоящее место нахождение не известно. До настоящего времени денежные средства по договорам она не получила, тем самым ей причинен материальный ущерб в размере 70 000 рублей.

Потерпевший ФИО61 пояснил, что 14.06.2011 он заключил Договор займа №942 «До востребования» на сумму 100 000 руб., согласно которого ему должны были быть выплачены 15 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа согласно данного договора неограничен, но не менее 60 дней. Согласно дополнительному соглашению выплата процентов и основная сумма займа должны были быть перечислены на его расчетный счет 42307.810.2.6900.2717629, открытый им в ОАО «Сбербанк России». В последующем, 14.02.2012 он снова пришел и заключил Договор займа №1196 «Легкие деньги» на сумму 50 000 руб. на условиях, аналогичных Договору займа №942 «До востребования» от 14.06.2011, только срок договора был неограничен, но составлял не менее 90 дней. 20.07.2012 он обратился в ООО «РОСФИНАНС» за получением процентов по заключенным им ранее договорам и тогда в кассе ему были выданы 2 450 рублей по Договору займа №1196 от 14.02.2012 и 16 100 рублей по Договору займа № 942 от 14.06.2011. В последующем он не обращался в ООО «РОСФИНАНС», поскольку хотел чтобы проценты накопились и получить более значительную сумму. В июне 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», однако он оказался закрыт и ему стало известно, что организация закрылась совсем и очень много вкладчиков не получили свои вложения. Таким образом, денежные средства в размере 150 000 рублей, и проценты в полном объеме по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО62 пояснил, что 18.07.2011 он обратился в офис ООО «Росфинанс», чтобы разместить 80 000 рублей. При этом им сразу было выбрано два тарифных плана для заключения договоров, один из которых назывался «V.I.P.» сроком на один год, а название второго он не запомнил, но его срок составлял около 3 месяцев. И соответственно он изъявил желание заключить два договора по 40 000 рублей. После этого было заключено два Договора займа. Первый Договор займа «V.I.P.» №961 от 18.07.2011, по которому он передал денежные средства на сумму 40 000 рублей, срок предоставления займа при этом составлял 365 дней. Согласно договору в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС» должно выплачивать ему проценты только на основную сумму займа в размере 30% годовых. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа. Второй договор займа был заключен на 3 месяца, а также размера процентной ставки – около 15% годовых. После этого, спустя около 3 месяцев, точную дату он не помнит, он обратился в офис ООО «РОСФИНАНС», чтобы расторгнуть один из Договоров займа, заключенный на 3 месяца. При обращении в офис в расторжении договора ему было отказано сотрудницей ООО «РОСФИНАНС», сославшись на то, что он пропустил дату обращения и договор автоматически пролонгирован еще на такой же срок, хотя его об этом ни кто не уведомлял. В результате свои денежные средства он смог получить по прошествии около 9 месяцев, на протяжении которых получал постоянные отказы в устном виде. 27.11.2012 он решил обратиться в офис ООО «РОСФИНАНС», для того чтобы расторгнуть второй Договор займа «V.I.P.» №961 от 18.07.2011, срок действия которого истек еще 18.07.2012, однако при обращении к сотруднице ООО «РОСФИНАНС» - ФИО6 с письменным заявлением о расторжении, в день обращения, то есть 27.11.2012 ему были выплачены проценты по данному договору в размере 23 760 рублей, займ не выдали, с уведомлением о том, что заявление о расторжении Договора будет рассмотрено Салашным А.И., и о результатах рассмотрения будет сообщено в письменном виде. Спустя какое то время в его адрес, по почте пришло письмо, в котором было указано, что в расторжении договора «V.I.P.» №961 от 18.07.2011 ему отказано в связи с пролонгацией срока договора до 18.07.2013 и он стал ждать окончания срока действия. В начале июля 2013 года он пришел по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 16 и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт и данная организация больше не осуществляет свою деятельность. Таким образом, денежные средства в размере 40 000 руб. и проценты по Договору займа «V.I.P.» №961 от 18.07.2011 ему возвращены не были.

Потерпевшая ФИО63 пояснила, что 25.07.2011 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС» по ул. 40-летия Победы, 7 и заключила договор займа № 964 «Капитал» от 25.07.2011 на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. В августе 2011 года она стала получать ежемесячные выплаты в размере 4116 рублей в качестве процентов. Последний раз она получала выплату в марте 2012 года, данные выплаты перечислялись на ее расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России». Впоследствии она получала выплаты в новом офисе ООО «РОСФИНАНС» на пр-те Ульяновский, д.16 в г. Ульяновске, это продолжалось до февраля 2013 года. В марте 2013 года она впервые узнала о том, что офис переезжает на пр. Ленинского Комсомола, 34 и ей сообщили, что туда нужно прийти в апреле 2013 года. В апреле 2013 года она пришла в новый офис и узнала, что офис закрыт. Денежные средства в сумме 100 000 рублей и проценты по ней ей не возвращены.

Потерпевшая ФИО64 пояснила, что 26.07.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила Договор займа №965 «Капитал» на сумму 50 000 рублей. Срок предоставления займа составлял 1095 дней. В пределах пользования займом ей должны были быть выплачены проценты в размере 50 % годовых. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться ежемесячно. Согласно договору обеспечение займа осуществляет ООО «РОСДОЛГ», обеспечение составляет 100% суммы всего займа, но не превышает 500 000 рублей. 09.08.2011 заключила еще один договор на сумму 30 000 руб., на условиях аналогичных договору от 26.07.2011. Был составлен Договор займа №981 «Капитал» от 09.08.2011 на сумму 30 000 рублей, сроком на 1 095 дней под 50 % годовых. 31.08.2012 она заключила еще один договор займа на сумму 70 000 руб., на условиях аналогичных ранее заключенным ею договорам займа. Тогда менеджером по кредитованию на компьютере был составлен Договор займа №1269 «Капитал» от 31.08.2012 на сумму 70 000 руб., однако срок его был не ограничен, но не менее 731 дня, под 50 % годовых. 27.09.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС24» еще один Договор займа на сумму 50 000 руб., на условиях аналогичных ранее заключенным ею договорам займа №981 «Капитал», срок его был не ограничен, но не менее 731 дня, под 50 % годовых. 03.04.2013 она заключила с ООО «РОСФИНАНС24» еще один Договор займа на сумму 100 000 рублей, при этом срок его был не ограничен, но не менее 366 дня, под 20 % годовых. За период времени с 26.07.2011 по 03.04.2013 она несколько раз получала в офисах ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», денежные средства, причитавшиеся ей в виде выплаты процентов по заключенным ею договорам займа, однако когда именно и в каком размере она получала денежные средства она в настоящее время не помнит, всего около 20 000 - 30 000 руб. В июне 2013 года она решила обратиться в ООО «РОСФИНАНС24» для получения причитавшихся ей процентов по заключенным ею Договорам займа на общую сумму в 300 000 рублей, однако придя к офису по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска она обнаружила, что тот закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 300 000 рублей и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО65 пояснила, что 05.08.2011 она в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила договор займа №976 «Капитал» на сумму 6 800 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору, ей должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. 30.08.2011 ею был заключен второй договор займа №989 «Капитал» на сумму 70 000 рубл. на тех же условиях. 24.11.2011 ею был заключен третий договор займа с ООО «РОСФИНАНС» №1036 «Капитал» на сумму 50 000 руб. на таких же условиях. После заключения первого договора, через месяц она стала получать процентные выплаты по договорам займа, выплаты при этом производились ежемесячно в размере 5 283 рублей (общая сумма по всем трем договорам), всего в процентах она получила около 120 000 руб. В марте 2013 года она в очередной позвонила по телефону в офис ООО «РОСФИНАНС» с заявкой на получение выплат по ее вкладам, однако сотрудница банка пояснила ей, что в этом месяце они не смогут произвести ей выплаты, а выплаты будут произведены в апреле 2013 года сразу за 2 месяца и также сообщила, что офис ООО «РОСФИНАНС» переезжает на пр-т Лен. Комсомола, 43 в Заволжском районе города Ульяновска. 23.04.2013 ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, закрыт. По телефонам 47-10-10, указанным в объявлениях никто не отвечал. Денежные средства в размере 126 800 рублей, внесенные ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

    Потерпевший ФИО66 пояснил, что 09.08.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС», он заключил Договор займа №980 «Капитал» на сумму 50 000 руб., согласно которого ему должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 1095 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. 22.06.2012 он пополнил Договор займа №980 «Капитал» на сумму 50 000 руб., в которой указал в основании – пополнение Договора займа. После заключения вышеуказанного Договора займа он периодически получал в ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» причитавшиеся ему выплаты в виде процентов, однако когда именно и какие суммы он в настоящее время не помнит –около 5000 руб., но примерно до февраля 2013 года, после чего выплаты по неизвестной ему причине не производились. Некоторое время денежные средства в виде выплаты процентов ООО «РОСФИНАНС» перечисляло на его счет в ОАО «Сбербанк России». В мае 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, для того чтобы получить причитающиеся ему выплаты в виде процентов по заключенному им договору займу, однако тот был закрыт, и ему стало известно что организация вовсе больше не работает и ее настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в общей сумме 100 000 руб. и проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО67 пояснила, что 16.08.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС»    она заключила договор займа №981 «Капитал» на сумму 10 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. 02.12.2011 был заключен второй договор займа с ООО «РОСФИНАНС» № 1043 «Капитал» на сумму 15 000 руб., срок предоставления займа по которому составил 1095 дней. Согласно договору ей должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. 22.05.2012 она снова сделала пополнение договора займа №981 «Капитал» от 16.08.2011 на сумму 150 000 рублей. После заключения договора 16.08.2011 периодически она стала получать процентные выплаты в кассе общества. 22.04.2013 она пошла в офис ООО «РОСФИНАНС24» расположенный по адресу: город Ульяновск, проспект Ульяновский, 16. Офис был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 175 000 рублей и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО68 пояснил, что 19.08.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил договор займа на сумму 265 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. 23.12.2011 им был заключен второй договор займа «Капитал» на сумму 148 500 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. 02.04.2012 с ним было заключено дополнительное соглашение к договору от 19.08.2011 на сумму 160 000 рублей на тех же условиях. После заключения договора от 19.08.2011 через месяц он стал получать проценты, сумму не помнит, возможно всего около 307 000 руб. Последний раз он получил проценты 26.00.2013 на сумму 23 656 руб. 22.04.2013 ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, закрыт. Денежные средства в размере 573 500 руб.и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО69 пояснил, что 29.08. 2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил Договор займа «V.I.P.» №988 от 29.08.2011 на сумму 150 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 365 дней. Согласно данному договору, ему должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа, при этом выплата процентов за пользование займом должна была производиться в день возврата займа, то есть через 366 дней. 30.08.2011 он заключил еще один договор займа на сумму 50 000 рублей - «V.I.P.» №990, на условиях, аналогичных Договору займа от 29.08.2011. 09.09.2011 он заключил еще один Договор займа «V.I.P.» № 1000, на условиях, аналогичных ранее заключенным им Договорам займа от 29 и 30 августа 2011 года. 30.08.2012 он решил расторгнуть заключенные им ранее Договоры займа, срок которых к тому времени истек, а также получить причитавшиеся ему проценты по Договорам, написал заявление об этом, в чем впоследствии ему было отказано. 06.11.2012 ему также было отказано в расторжении договора от 09.09.2011 в связи с пропуском срока. 26.12.2012 он обратился в офис ООО «РОСФИНАНС24» с требованием выплаты процентов. Тогда ему были выданы 44 550 рублей в виде выплаты процентов по Договору займа №988 от 29.08.2011, 14 850 рублей в виде выплаты процентов по Договору займа №990 от 30.08.2011 и 2 970 рублей в виде выплаты процентов по Договору займа №1000 от 09.09.2011. Других выплат по заключенным с ним Договорам займа с ООО «РОСФИНАНС» он не получал. В апреле 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24» по вышеуказанному адресу, для того чтобы расторгнуть Договоры займа, и обнаружил, что офис в данном помещении закрылся, тогда он пришел домой и решил позвонить по телефону № 47-10-10, по данному абонентскому номеру ему никто не ответил. Денежные средства в сумме 210 000 рублей и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО70 пояснила, что в 2010 году (более точную дату не помнит) в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила договор займа, при этом на какую сумму она заключила данный договор она в настоящее время не помнит. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 70% годовых на сумму займа. В последующем она также заключала еще несколько Договоров займа на различные суммы и под различные проценты, однако они были закрыты ею. 16.09.2011 она в том же офисе заключила Договор займа №1007 «Капитал» на сумму 1000 000 рублей сроком на 731 день под 60 % годовых, выплата процентов при этом должна была производиться ежемесячно на ее расчетный счет. 15.12.2011 она заключила еще один договор займа № 1055 «Капитал» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 730 дней. Согласно данного договора займа ей должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. 16.12.2011 года она заключила еще один договор займа «Капитал» № 1057 на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней на 50 % годовых. Она передала денежные средства в размере 100 000 рублей наличными. После заключения договора 16.09.2011 через 1 месяц, а именно в октябре 2011 года она стала периодически получать процентные выплаты по заключенным ею договорам, однако когда (за какие месяцы) и в каком размере она получила денежные средства она в настоящее время не помнит, около 50 000 руб., всего получила около 650 000 руб. При этом насколько она помнит, при выплате ей процентов, каждый раз с её взималась определенная сумма за содержание лицевого счета в ООО «РСФИНАНС». Данные процентные выплаты она получала в кассе офиса. 22.04.2013 она пошла в офис ООО «РОСФИНАНС24» по адресу: город Ульяновск, проспект Ульяновский, 16 и обнаружила, что он закрыт, телефон не отвечал. Денежные средства в размере 1 200 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО71 пояснила, что 20.10.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС», расположенный в ТЦ «Русь» по адресу: Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, ул.Революционная, д. 52 «А», она ознакомилась с условиями заключения договора, лицензиями, условиями обеспечения. 21.10.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила Договор займа №6322/31 «Капитал» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа при этом составлял 1095 дней, с выплатой процентов в размере 50 % годовых. Выплата процентов должна была производиться на её расчетный счет ЗАО «Сбербанк России», ежемесячно. Срок действия договора с по 21.10.2014. 26.10.2011 она заключила еще один договор займа №6322/4 «Капитал» на сумму 100 000 рублей. В последующем она один раз получила в офисе ООО «РОСФИНАНС», располагавшемся в ТЦ «Русь» денежные средства, причитавшиеся ей в качестве выплаты процентов по заключенным договорам. При этом какую точно сумму и когда она получала в виде процентов, она в настоящее время не помнит, на расчетный счет деньги не перечислялись. Поскольку денежные средства в виде процентов так и не перечислялись на её расчетный счет она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС» с заявлением о расторжении договоров займа в связи с несоблюдением условий договоров. 16.02.2012 она снова пришла в офис, где получила ответ на её заявление с отказом в расторжении договора. Примерно в конце февраля 2012 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС» в ТЦ «Русь», однако он был закрыт. Она стала звонить по указанным в договорах телефонам, впоследствии стала искать офис в г. Тольятти. В ходе телефонных разговоров узнала, что офис ООО «РОСФИНАНС» в г. Ульяновске располагается по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска. В связи с тем, что денежные средства так и не перечислялись на её расчетный счет, а офис в г.Тольятти не открывался, 04.04.2012 она обратилась в отдел полиции №2 (по обслуживанию Заволжского района) УМВД России по городу Ульяновску.    С указанным талоном-уведомлением она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, д.16, пояснив, что она обратилась в полицию с заявлением, поскольку проценты по договору ей не выплачиваются. После этого в данном офисе ей все таки были выданы проценты, однако в какой сумме и за какой именно период она не помнит. В последующем она несколько раз в офисе в г. Ульяновске получала проценты, однако поскольку это было неудобно для неё, 13.07.2012 она в очередной раз обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС» с вопросом перечисления на расчетный счет, составила дополнительные соглашения к договорам займа о перечислении процентов на расчетный счет. Одновременно ею были написаны заявления о расторжении данных Договоров в связи с тем, что неоднократно ей было отказано в том, чтобы закрыть вклад или перейти на пониженный тариф «легкие деньги» на меньший срок. При этом она просила вернуть ей сумму займа с вычетом выплаченных ей процентов по май 2012 года. В августе 2012 года на её расчетный счет снова не поступили денежные средства от ООО «РОСФИНАНС24», тогда она 16.08.12 и 28.09.2012 на электронную почту ООО «РОСФИНАНС24» отправила заявление с реквизитами своего банковского счета. После этого на её расчетный счет несколько раз поступали денежные средства от ООО «РОСФИНАНС» в качестве выплаты процентов по договорам займа, однако в какой сумме и за какие периоды времени она в настоящее время не помнит. В апреле-мае 2013 года она стала снова звонить по телефону в офис ООО «РОСФИНАНС24» поскольку на её расчетный счет денежные средства так и не поступали, однако на её телефонные звонки ни кто не отвечал, после чего ей стало известно, что ООО «РОСФИНАНС24» вовсе закрылось. Таким образом, денежные средства в сумме 200 000 руб. и проценты в полном объеме по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО72 пояснила, что 21.11.2011 в офисе ООО «Росфинанс» она заключила договор займа № 1033 «Капитал» на сумму 50 000 руб., согласно которому ей должны быть выплачены проценты в размере 50% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 1095 дней. С декабря 2011 года по январь 2012 года она получила наличными денежные средства и причитающие ей проценты по договору займа в кассе ООО «РОСФИНАНС» на пр-те Ульяновском, д.16 в сумме 2000 рублей, но когда пришла за выплатами в феврале, ей было отказано. В мае 2013 года ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС 24» на пр-те Ульяновском, 16 в г. Ульяновске закрыт. Она решила обратиться в полицию. Денежные средства в размере 50 000 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС»» по договору займа возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО73 пояснила, что 23.11.2011 она со своей дочерью Рябышевой И.В. пришла в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный в ТЦ «Русь» по адресу: Самарская область, город Тольятти, ул. Революционная, д. 52 «А» и. 23.11.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» и заключила Договор займа №6322/11 «Капитал» на сумму 100 000 рублей, на срок 1095 дней с выплатой 50% годовых. Выплата процентов должна была производиться на её расчетный счет в ЗАО «Сбербанк России». Срок действия договора с 23.11.2011 по 23.11.2014. Кроме того её дочь, на которую она составила доверенность, заключила от своего имени с ООО «РОСФИНАНС» аналогичный договор займа «Капитал» на сумму 200 000 рубл., на условиях, аналогичных её договору. Примерно в конце декабря 2011 года, точную дату не помнит, не получив на свой счет в ЗАО «Сбербанк России» денежных средств от ООО «РОСФИНАНС», она с дочерью снова обратилась в офис данной организации и узнала о сбое в программе. После этого Демина И.В. выдала ей 7 000 рублей в качестве выплаты процентов по договору займа за 1,5 месяца, а также наличными выдала денежные средства в размере 14 000 рублей её дочери. В январе 2012 года при выяснении причин непоступления денег она узнала, что офис в ТЦ «Русь» также закрылся. Примерно в конце марта 2012 года, она со своей дочерью приехали в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 16, где им выдали причитающиеся за 3 месяца проценты по договорам займа. Ей было выплачено 12 000 руб., а дочери 24 000 руб. До ноября 2012 года дочь получала проценты по своему договору в размере 4000 руб., а также причитавшиеся ей (матери) денежные средства в размере 8000 руб. 23.10.2012 её дочерью в офисе ООО «РОСФИНАНС» было написано заявление о расторжении договора, однако в этом им было отказано, о чем было сообщено в письме от 29.10.2012. Примерно в декабре 2012 года, а также в марте 2013 года она лично получила по предоставленной ей дочерью Доверенности к договору займа «Капитал» №6322/12 от 23.07.2012 денежные средства в виде процентов за 2 прошедших месяца. Соответственно оба раза она получила по 8000 руб., а для дочери получила 16 000 руб. Во второй половине апреля 2013 года она стала звонить по телефону в ООО «РОСФИНАНС», однако ей уже никто не ответил. После чего из сети интернет ей с дочерью стало известно, что ООО «РОСФИНАНС» закрылось и осталось много обманутых клиентов, которым не возвращены их денежные средства. Таким образом, денежные средства в сумме 100 000 руб. и проценты в полном объеме выплачены не были.

    Потерпевшая ФИО74 дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО73 по обстоятельствам заключения договора, пояснив, что ею был заключен договор займа а № 6322/12 «Капитал» от 23.11.2011 на сумму 200 000 руб., согласно которому ООО «РОСФИНАНС» должно выплачивать ей проценты на сумму займа в размере 50% годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Выплата процентов должна была производиться на её расчетный счет в ЗАО «Сбербанк России», сведения о котором она сама сообщила ФИО157 Выплата процентов должна была производиться ежемесячно. Срок действия договора с 23.11.2011 по 23.11.2014. Примерно в конце декабря 2011 года, маме было выплачено 7 000 рублей в качестве выплаты процентов по договору займа за 1,5 месяца, а ей в размере 14 000 рублей. Примерно в конце марта 2012 года за три месяца маме было выплачено 12 000 рублей, а ей 24 000 рублей. После этого она до ноября 2012 года практически ежемесячно ездила в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный на пр-те Ульяновский, д. 16 г. Ульяновска где получала причитавшиеся ей в качестве уплаты процентов денежные средства в размере 8000 рублей, а также причитавшиеся её маме денежные средства в размере 4000 рублей за каждый месяц. Примерно в декабре 2012 года её мама лично ездила в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 г. Ульяновска, где получала по предоставленной ей от неё Доверенности денежные средства в виде процентов за 2 прошедших месяца. Соответственно та получила 8000 рублей, а для неё - 16 000 рублей. В следующий раз в марте 2013 года мама получила проценты за 2 месяца для неё - 16 000 рублей, а для себя получила 8 000 рублей. В апреле 2013 года они узнали о закрытии офиса. Сумма займа 200 000 руб. и проценты в полном объеме не были ей возвращены.

Потерпевшая ФИО33 пояснила, что 06.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» заключила Договор займа №1045 «Капитал» на сумму 300 000 руб. сроком на 1095 дней, согласно которого ей должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. 20.12.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС» еще один договор займа путем перевода денежных средств в размере 100 000 рублей на расчетный счет ООО «РОСФИНАНС». В последующем, она периодически получала в кассе причитавшиеся ей проценты по Договору займа, но размер процентов не помнит, всего на сумму около 200 000 руб. В мае 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 400 000 руб., и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены также не были.

Потерпевший ФИО34 пояснил, что 06.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» по ул. Гагарина, 11 он заключил договор займа №1047 «Капитал» на сумму 100 000 руб., согласно которого ему должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа согласно данного договора составлял 1095 дней.После заключения договора займа с января 2012 года по январь 2013 года в кассе ООО «РОСФИНАНС» он получал 4 167 рублей ежемесячно в качестве выплаты процентов по договору. 10.04.2012 он заключил с ООО «РОСФИНАНС» еще один Договор займа №1047 Капитал», на таких же условиях, что и первый договор, при этом он также внес в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб. Срок предоставления займа по данному договору был не ограничен, но было указано что он составляет не менее 731 дня. По данному договору с мая 2012 года по январь 2013 года он получал около 4 100 рублей ежемесячно в качестве выплаты процентов. 14.04.2012 он заключил с ООО «РОСФИНАНС» третий договор займа №1048 Капитал», на таких же условиях, что и второй, при этом он также внес в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 100 000 руб. По данному договору, также с мая 2012 года по январь 2013 года, он получал около 4 100 рублей ежемесячно в качестве выплаты процентов по договору, документов, подтверждающих получение им денежных средств у него также не имеется. В марте 2013 года он в очередной раз позвонил по телефону 47-10-10 в офис ООО «РОСФИНАНС» с заявкой на получение выплат по его вкладам, однако сотрудница банка по телефону пояснила ему, что в этом месяце они не смогут произвести ему выплаты, а выплаты будут произведены в апреле 2013 года сразу за 2 месяца. 22.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, который к этому моменту был закрыт. По телефону 47-10-10, указанному в договоре, ему никто не ответил. Таким образом, денежные средства в размере 300 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО75 пояснила, что 14.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» ею был заключен договор займа № 1052 «Капитал» на сумму 250 000 руб., срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. 31.05.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС», она сделала пополнение договора займа №1052 от 14.12.2011 на сумму 150 000 рублей. Она передала денежные средства в размере 150 000 рублей наличными в кассу ООО «РОСФИНАНС». 05.07.2012 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС», где сделала пополнение в договор займа № 1052 от 14.12.2011 на сумму 100 000 рублей наличными. После заключения договора 14.12.2011 через 2 месяца, а именно в феврале 2012 года она стала ежемесячно получать процентные выплаты в размере 10 000 рублей до июня 2012 года, в июле 2012 года она стала получать ежемесячно по 20 000 рублей. В феврале 2012 года она получила процентные выплаты за два месяца в размере 20 000 рублей. Данные процентные выплаты ежемесячно получала в кассе офиса ООО «РОСФИНАНС». Последний раз процентные выплаты по договору займа получила в феврале 2013 года в сумме 20 000 рублей. 21.03.2013 на входной двери офиса висело объявление о том, что ООО «РОСФИНАНС24» переезжают в другой офис, который будет расположен по адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, 43. 21.04.2013 она снова пришла в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16, но офис был закрыт. Около офиса стояли люди, которые, как она потом узнала, тоже являются вкладчиками ООО «РОСФИНАНС», тогда она поняла, что ее обманули и похитили у нее денежные средства в размере 500 000 руб.

Потерпевшая ФИО76 пояснила, что 20.12.2011 в дополнительном офисе ООО «РОСФИНАНС» по ул. Гагарина д. 11 ею был заключен Договор займа № 7321.2 «Капитал», в соответствии с которым она передала заемщику денежные средства на сумму 200 000 рублей, срок предоставления займа 2 года. Согласно договору ООО «РОСФИНАНС» должно выплачивать ей проценты на сумму займа (200 000 рублей) в размере 30 %. Выплата процентов должна была производиться ежемесячно, начиная с 1 месяца после предоставления ею денежных средств в заем. В последующем она несколько раз получала выплаты процентов в сумме 10 000 -15 000 рублей, в каком именно размере и точные даты не помнит. В апреле 2013 года она обратила внимание что вывеска «РОСФИНАНС» отсутствует. В конце июля 2013 года узнала, что офис закрыт, а денежные средства никому из клиентов не выплачиваются. Таким образом, денежные средства в размере 200 000 руб. и проценты по данному договору выплачены были не в полном объеме.

Потерпевший ФИО77 пояснил, что 23.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил Договор займа №1065 «V.I.P.» на сумму 50 000 руб. согласно которого ему должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 365 дней. Согласно договора проценты за пользование займом должны были уплачиваться на его расчетный счет. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться в день возврата займа. В этот же день, то есть 23.12.2011 им был заключен еще один договор займа №1066 «Капитал» на сумму 50 000 рублей, сроком на 1095 дней, под 50% годовых. Выплата процентов должна производиться ежемесячно. 27.12.2011 он заключил с ООО «РОСФИНАНС» еще один договор займа № 1073 «Капитал» на условиях, аналогичных договору займа № 1066 «Капитал» от 23.12.2011 на сумму 200 000 рублей, сроком на 1095 дней, под 50 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. 20.04.2012 он решил пополнить счет по договору займа №1066, заключенному 23.12.2011 на 50 000 рублей, для чего он также обратился в офис ООО «РОСФИНАНС». Было составлено Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1066. 22.05.2012 он решил пополнить счет по договору займа №1073, заключенному 27.12.2011 на 70 000 рублей, было заключено Дополнительное соглашение к договору займа. 03.10.212 он заключил еще один договор займа №1275 «Капитал» с ООО «РОСФИНАНС» на сумму 120 000 руб., с неограниченным сроком предоставления займа, но не менее 731 дня, под 25 % годовых, проценты согласно которого также должны были начисляться и уплачиваться ежемесячно. Периодически после 20-ых чисел месяца, в кассе ООО «РОСФИНАНС», а позже и ООО «РОСФИНАНС 24» он получал выплаты причитавшихся ему процентов по заключенным договорам займа. В марте 2013 года в офисе увидел объявление о переезде. Позвонив по телефону 47-10-10 в офис ООО «РОСФИНАНС» он узнал, что в связи с переездом, выплаты будут производиться после 20-ых чисел апреля 2013 года в новом офисе. 27 апреля 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнал, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 540 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены также не были.

    Потерпевшая ФИО37 пояснила, что 27.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила Договор займа №1072 «Капитал» на сумму 50 000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 1095 дней. Согласно договора проценты за пользование займом должны были уплачиваться на ее расчетный счет. 16.02.2012 она решила заключить еще один договор займа с ООО «РОСФИНАНС», для чего также обратилась в офис, расположенный по ул. 40-Летия Победы, 7 в Заволжском районе города Ульяновска, где менеджером по кредитованию был составлен Договор займа №1201 «Капитал», на условиях, аналогичных первому договору займа от 27.12.2011. Ей был предоставлен заем ООО «РОСФИНАНС» на сумму 400 000 рублей, сроком на 1095 дней, под 50 % годовых. В последующем, периодически после 20-ых чисел, в кассе ООО «РОСФИНАНС» она получала выплаты причитавшихся ей процентов по договорам займа от 27.12.2011 и 16.02.2012, всего получила около 200 000 руб. 27.04.2013 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 450 000 рублей, внесенные в кассу ООО «РОСФИНАНС» по двум договорам займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены также не были.

Потерпевший ФИО79 пояснил, что 27.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил Договор займа №1071 «Капитал» на сумму 10 000 руб., согласно которого ему должны были быть выплачены 50 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 1095 дней. Согласно договора проценты за пользование займом должны были уплачиваться на его расчетный счет. 20.02.2012 он решил пополнить счет по Договору займа №1071, заключенному 27.12.2011 на 50 000 рублей, для чего он также обратился в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный к тому времени по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска. Менеджером по кредитованию также не было составлено Дополнительное соглашение к договору займа, ему лишь была выдана Квитанция к приходному кассовому ордеру №2004 от 20.02.2012. 20.08.2012 он решил вновь пополнить счет по Договору займа №1071 на 40 000 руб. за счет полученных процентов. После заключения Договора займа №1071 от 27.12.2011 он периодически получал наличными денежными средствами выплаты причитавшихся ему процентов по договору займа в кассе офиса ООО «РОСФИНАНС». Какую сумму по данным договорам он получал и когда, он не помнит. 27.04.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС 24» и узнал, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение неизвестно. Таким образом, денежные средства в размере 100 000 руб. и проценты выплачены также не были.

Потерпевшая ФИО3 пояснила, что 26.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила Договор займа «Легкие деньги» на сумму 50 000 рублей. Какие точно были условия данного Договора она в настоящее время не помнит. 08.06.2012 она решила перезаключить с ООО «РОСФИНАНС» ранее заключенный ею договор займа на других условиях, позволяющих ежемесячно получать процентные выплаты по договору. Был составлен договор займа №1255 «Капитал» от 08.06.2012, согласно которому она передала заем ООО «РОСФИНАНС» на сумму 50 000 рублей, срок которого не ограничен, но не менее 731 дня, под 30 % годовых. 12.09.2012 она решила пополнить ранее заключенный Договор займа с ООО «РОСФИНАНС» на сумму 75 000 рублей. Был составлен еще один Договор займа №1255 «Капитал» от 12.09.2012 на условиях, аналогичных Договору займа №1255 «Капитал» от 08.06.2012. Срок займа не был ограничен, но не менее 731 дня, под 30 % годовых. После заключения еще первого Договора займа от 26.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» она периодически получала причитавшиеся ей процентные выплаты, однако когда именно и в каком размере она в настоящее время не помнит. В апреле 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», однако тот был закрыт, и ей стало известно что организация вовсе больше не работает и ее настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в общей сумме 125 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО9 пояснил, что 26.02.2011 он передал денежные средства в размере 30 000 руб. наличными в кассу ООО «РОСФИНАНС», заключив договор займа. 26.12.2011 он заключил еще один договор займа с ООО «РОСФИНАНС» №7321.3 «Капитал» на сумму 60 000 рублей, срок действия договора был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, процентная ставка составляла 30 % годовых. 28.02.2012 был заключен новый договор займа №1204 «Капитал», на общую сумму 149 250 рублей, из которых 104 250 рублей он внес в кассу в этот же день, а 45 000 рублей были переведены со счета по первому договору займа от 26.02.2011. Срок действия договора был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, процентная ставка составляла 30 % годовых. 06.06.2012 им был заключен еще один договор займа №7321.3 «Капитал» на общую сумму 50 000 рублей, сроком предоставления займа составил 730 дней, под 30 % годовых. 24.08.2012 им был заключен еще один договор займа № 7325 «Капитал» на общую сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. В феврале 2013 года он обратился в офис ООО «РОСФИНАНС24» по ул. Гагарина, 11 за выплатой причитающихся ему процентов по всем ранее заключенным им договорам, и им было получено около 15 000 рублей. На следующий день (число не помнит) он поехал в офис ООО «РОСФИНАНС24» в ТЦ «Оптимус», где ему выплатили еще около 40 000 рублей (точную сумму не помнит). Таким образом, он получил в общей сумме около 50 000 рублей в качестве выплаты причитавшихся ему процентов по всем заключенным им договорам. 22.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт, его настоящее место нахождение неизвестно, на телефонные звонки по номерам ООО «РОСФИНАНС24» никто не отвечает. Таким образом, денежные средства в размере 309 250 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО29 пояснила, что 27.12.2011 в офисе ООО «Росфинанс» она заключила договор займа № 1070 «Капитал» на сумму 100 000 руб., согласно которому ей должны быть выплачены проценты в размере 50% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 1095 дней. За февраль и март 2012 года она получила наличными денежные средства и причитающие ей проценты по договору займа в кассе ООО «РОСФИНАНС» на пр-те Ульяновском, д.16 около 8500 рублей, за апрель 2012 года около 4200 рублей, далее каждый месяц до февраля 2013 года около 4200 рублей. Когда она пришла за денежными выплатами в марте, ей было отказано и сообщено прийти в следующем месяце. В апреле 2013 года от своей мамы (тоже заключившей с ООО «РОСФИНАНС» договор займа денежных средств) ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС 24» на пр-те Ульяновском, 16 в г. Ульяновске закрыт. Денежные средства в размере 100 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО81 пояснил, что 15.03.2012 он заключил Договор займа №1211 «Капиталл» на сумму 500 000 руб. в офисе ООО «РОСФИНАНС» в ТЦ «Оптимус» по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска. Срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа, при этом выплата процентов должна была производиться ежемесячно. После заключения договоров, через месяц, то есть с января 2012 года он периодически получал процентные выплаты по договору займа в каком размере в настоящий момент не помнит, около 24 000 - 29 000 руб. в месяц, но данная сумма включает проценты, получаемые по договору на супругу и его договору. Примерно в июле-августе 2012 года он увидел, что вывеска на офисе ООО «РОСФИНАНС» изменилась на «РОСФИНАНС24», однако о причинах внесения изменений в название организации ему никто из сотрудников пояснений не давал. В конце апреля 2013 года он пришел в офис «РОСФИНАНС24», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16, однако он был закрыт. Денежные средства в размере 500 000 рублей возвращены не были.

Потерпевшая ФИО80 пояснила, что 28.12.2011 она передала своему супругу ФИО81 свои накопления в размере 200 000 рублей и попросила съездить в офис ООО «РОСФИНАНС» и заключить от её имени Договор займа. В тот же день её супруг заключил Договор займа №1074 «Капитал» на сумму займа в размере 200 000 рублей, сроком на 1095 дней под 50% годовых, при выплата процентов должна была производиться ежемесячно на её расчетный счет. Кроме того 28.12.2011 её супруг ФИО81 также заключил договор займа с ООО «РОСФИНАНС» и для их дочери ФИО7 на сумму 15 000 рублей. Также в офисе ООО «РОСФИНАНС» с её согласия была составлена Доверенность на право снятия и пополнения денежных средств моим её супругом по заключенному от её имени Договору займа. После заключения вышеуказанных Договоров займа между ней, её дочерью и ООО «РОСФИНАНС», причитавшиеся им проценты они получать не стала в расчете на то, чтобы накопить более значимую сумму денежных средств. В феврале 2013 года от её супруга ей стало известно, что выплаты в ООО «РОСФИНАНС» приостановлены в связи с переездом организации в новый офис. В апреле 2013 года её супруг пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он был закрыт, и ему стало известно, что организация вовсе больше не работает и настоящее местонахождение не известно, о чем он сообщил ей и дочери. Таким образом, денежные средства сумме 200 000 руб. и проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО7 пояснила, что попросила вложить ее отца от ее имени накопленные ею денежные средства в размере 15 000 рублей в ООО «РОСФИНАНС». 28.12. 2011 ее отец ФИО81 заключил от ее имени Договор займа №1076 «Капитал» на сумму займа в размере 15 000 рублей, сроком на 1095 дней под 50 % годовых, при выплата процентов должна была производиться ежемесячно на ее расчетный счет. Также в офисе ООО «РОСФИНАНС» с ее согласия была составлена Доверенность на право снятия и пополнения денежных средств отцом. После заключения вышеуказанного Договора займа между ней и ООО «РОСФИНАНС», она получала около 600 руб. в качестве процентов. Их приносил ей отец. В феврале 2013 года от ее отца ФИО81 ей стало известно, что выплаты в ООО «РОСФИНАНС» приостановлены в связи с переездом организации в новый офис. В апреле 2013 года ее отец ФИО81 пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он был закрыт, и ему стало известно, что организация вовсе больше не работает. Денежные средства, которые она передала своему отцу для внесения в кассу ООО «РОСФИНАНС», являлись ее накоплениями в течении 1 года. Таким образом, денежные средства в размере 15 000 рублей, внесенные ее отцом от ее имени в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были. Ей был причинен материальный ущерб в размере 15 000 рублей.

Потерпевшая ФИО82 пояснила, что 28.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила договор займа №1075 «Капитал» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. Также в тот же день она заключила дополнительное соглашение №1 к договору займу №1075, согласно которого выплату процентов и основную сумму займа ООО «РОСФИНАНС» будет производить на ее лицевой счет в ОАО «Сбербанк России», а также оформила доверенность на своего мужа ФИО158 В январе 2012 года она стала получать ежемесячные выплаты в размере 4116 рублей в качестве процентов. Последний раз она получала выплату в феврале 2013 года. В апреле 2013 года она посетила этот офис, но там никого не было и он был закрыт. Телефоны офиса не отвечали. Денежные средства в размере 100 000 рублей и причитающиеся ей проценты в полном объеме ей не возвращены.

    Потерпевший ФИО83 пояснил, что 28.12.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС» им был заключен Договор займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011 на сумму 20 000 руб., согласно которого ему должны были быть выплачены 50% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа при этом согласно договору был 1095 дней. Выплата процентов должна производиться ежемесячно. 13.04.2012 он решил пополнить свой Договор займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011 на 10 000 рублей, для чего снова обратился в офис ООО «РОСФИНАНС», который к тому времени располагался по проспекту Ульяновский, д. 16. Было также составлено Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1077 от 13.04.2012 о пополнении ранее заключенного договора на 10 000 рублей. 27.05.2012 он снова пополнил свой Договор займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011 на 100 000 рублей, заключив дополнительное соглашение №2.

    27.06.2012 он снова пополнил Договор займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011 на сумму 10 361 руб., которые причитались ему в качестве выплаты процентов. Кроме того, ему стало известно, что ООО «РОСФИНАНС» изменило название на ООО «РОСФИНАНС24». 24.01.2013 он снова пополнил свой Договор займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011 на 3 000 рублей, с неограниченным сроком, но не менее 731 дня под 25 % годовых, при этом менеджер пояснила, что условия под 50 % годовых, на которых он заключал первоначальный договор для нового договора уже не действуют. После заключения Договора займа № 1077 «Капитал» от 28.12.2012 он периодически получал выплаты в виде процентов в офисах ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», расположенном по пр-ту Ульяновский, д.16, однако когда именно и в каком размере он настоящее время не помнит, поскольку никаких документов, одтверждающих выплату процентов ему не выдавалось. В мае 2013 года он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того чтобы заключить еще один Договор займа, однако оказалось что офис закрыт и о его местонахождении в настоящее время никто не знает. Таким образом, денежные средства в размере 143 361 руб. ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО85 пояснила, что 10.01.2012 она она передала в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 40 000 рублей, заключив договор займа №1083 «Капитал», согласно которому ей должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 731 дня. Проценты за пользование займом должны, согласно договору, начисляться и уплачиваться ежемесячно. 13.01.2012 она заключила договор займа №1178 «Капитал», на условиях аналогичных договору займа №1083 «Капитал» от 10.01.2012 на сумму 20 000 рублей, срок которого не ограничен, но не менее 365 дней, под 50 % годовых. После заключения вышеуказанных Договоров займа, причитавшиеся ей проценты она получать не стала в расчете на то, чтобы накопить более значимую сумму денежных средств. 25.11.2012 она обратилась в ООО «РОСФИНАНС», для того чтобы расторгнуть заключенный ей Договор займа № 1083 «Капитал» от 10.01.2012 на сумму 40 000 рублей и получить свои денежные средства с процентами. В офисе ей стало известно, что название организации изменено на ООО «РОСФИНАНС24» однако о причинах переименования ей ничего разъяснено не было. 16.01.2013 ей было выдано об отказе в расторжении Договора займа на основании ранее напеисанного заявления.17.01.2013 она снова написала заявление о расторжении Договора займа. 28.01.2013 ей было получено письмо от директора ООО «РОСФИНАНС24» об отказе в расторжении договора со ссылкой на п.1.6. договора. 20.02.2013 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС24» за выплатой причитавшихся ей процентов по заключенным ей Договорам займа, тогда менеджером по кредитованию ФИО6 ей были выплачены наличные денежные средства на сумму 18 810 рублей 00 копеек за период с 10.01.2012 по 31.01.2013. В мае 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он был закрыт, и ей стало известно, что организация вовсе больше не работает и ее настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» по Договорам займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО30 пояснил, что 12.01.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» им был заключен договор займа № 1085 «V.I.P.» от 12.01.2012 на сумму 45 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 365 дней. Согласно данного договора ему должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. Он передал денежные средства в размере 45 000 рублей наличными в кассу. После заключения договора 12.01.2012 процентные выплаты он получил через год 22.01.2013 в сумме 13 365 рублей. 06.05.2013 он проходил мимо офиса ООО «РОСФИНАНС24», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16 он был закрыт, на двери было размещено объявление, о том, что по всем вопросам обращаться в ОБЭПиПК по обслуживанию Заволжского района, расположенного по ул. Мелекесская, 4 Заволжского района города Ульяновска, где сотрудники полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Денежные средства в размере 45 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО38 пояснила, что 16.01.2012 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС», передала в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 45 000 рублей и в этот же день заключила Договор займа №1176 «Капитал» от 16.01.2012, согласно которому ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 365 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договору начисляться и уплачиваться ежемесячно. 28.02.2013 ею был заключен договор займа № 1179 «Капитал» от 28.02.2013 на сумму 10 000 руб., на условиях аналогичных Договору займа № 1179 «Капитал» от 16.01.2012. Срок был неограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. После заключения Договора займа №1179 «Капитал» от 16.01.2012 она периодически получала наличными денежными средствами выплаты причитавшихся ей процентов по договорам займа в кассе офисах ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24». 27.04.2013 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 55 000 рублей, внесенные ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по всем договорам займа ей возвращены не были, проценты по данным договорам в полном объеме выплачены также не были.

Потерпевшая ФИО86 пояснила, что 11.10.2011 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС», передала денежные средства в размере 232 500 рублей и заключила договор займа под 15% годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться в день возврата займа. Срок предоставления займа составлял 90 дней. В феврале 2012 года ей позвонила менеджер ООО «РОСФИНАНС» и сообщила, что в их организации улучшились условия по договорам займа и появился новый тариф «Растущий процент». Менеджер предложила ей придти и перезаключить договор на новых условиях, на что она согласилась. Также она решила пополнить ранее сделанный вклад еще на 200 000 рублей. Придя 09.02.2012 в офис, который к тому времени уже располагался по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска. Был составлен новый договор займа №1190 «Растущий процент» на общую сумму 432 500 рублей, с учетом ранее внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежных средств в размере 232 500 рублей. Срок предоставления займа по данному договору неограничен, но составлял не менее 366 дней. В пределах срока пользования займом, заемщик выплачивает займодавцу проценты только на сумму займа, в размере от 15 до 25 % годовых. При этом, при общей капитализации суммы займа от 401 000 рублей до 500 000 рублей. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться ежемесячно. Договор займа от 11.10.2011 при этом был изъят у меня менеджером по кредитованию, поскольку она пояснила, что тот ей больше не нужен. В связи с тем, что она не стала получать ежемесячно проценты по договору займа, а решила пополнять на сумму причитавшихся ей выплат первоначальную сумму по договору займа №1190 «Растущий процент» от 09.02.2012. 20.02.2012 в связи с тем, что она пополнила Договор займа №1190 «Растущий процент» от 09.02.2012 на сумму причитавшихся ей процентов, ей была выдана Квитанция к приходному кассовому ордеру №2005 на 9 000 рублей.

20.03.012 с менеджером по кредитованию ею было подписано Дополнительное соглашение №3 к договору займа «Растущий процент» №1190, согласно которого она произвела пополнение первоначального займа на сумму 10 962 рубля. Данные денежные средства ей причитались в качестве выплаты процентов по заключенному ею договору займа от 09.02.2012. Наличные денежные средства она в кассу в этот день не передавала, как и все последующие разы, когда она пополняла договор за счет процентов.

20.04.2012 с менеджером по кредитованию ею было подписано Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190, согласно которому она произвела пополнение первоначального займа на сумму 8 663 рубля. 20.05.2012 с менеджером по кредитованию ею было подписано Дополнительное соглашение №3 к договору займа «Растущий процент» №1190, согласно которого она произвела пополнение первоначального займа на сумму 8 828 рубля. 20.06.2012 с менеджером по кредитованию ею было подписано Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190, согласно которого она произвела пополнение первоначального займа на сумму 8 997 рубля. 20.07.2012 с менеджером по кредитованию ею было подписано Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190, согласно которого она произвела пополнение первоначального займа на сумму 9 170 рубля. 20.08.2012 с менеджером по кредитованию ею было подписано Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190, согласно которого она произвела пополнение первоначального займа на сумму 9 346 рубля. 20.09.2012 с менеджером по кредитованию ею был подписан Договор займа №1190 «Накопительный+» который фактически являлся таким же дополнительным соглашением. Согласно данного договора она предоставила заем на сумму 9 525 рублей под 23 % годовых. 22.10.2012 с менеджером по кредитованию ею был подписан Договор займа №1190 «Растущий процент», который фактически являлся таким же дополнительным соглашением. Согласно данного договора она предоставила заем на сумму 10 562 рублей на условиях, аналогичных договору займа №1190 от 09.02.2012. В ноябре 2012 года она получила в кассе ООО «РОСФИНАНС24» выплату процентов по договору займа в размере 10 000 рублей наличными денежными средствами. 24.12.2012 с менеджером по кредитованию ею был подписан Договор займа №1190 «Растущий процент», который фактически являлся таким же дополнительным соглашением. Согласно данного договора она предоставила займ на сумму 10 674 рублей на условиях, аналогичных договору займа №1190 от 09.02.2012. С января 2013 года она на протяжении 3-х месяцев периодически заходила в офис ООО «РОСФИНАНС24», для получения займа, но сотрудники постоянно говорили ей, что деньги выплатят позже. В апреле 2013 года сотрудники ООО «РОСФИНАНС24» сказали, что в кассе денег нет и чтобы она спрашивала у Салашного А.И., но где его найти они сами не знали. 15.04.2013 сотрудники ООО «РОСФИНАНС24» сказали её, чтобы она приходила 19.04.2013, поскольку Салашный А.И. сам будет находиться в офисе, однако когда она пришла в назначенный день офис ООО «РОСФИНАНС24» уже был закрыт.

    Таким образом, денежные средства в размере 432 500 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» на основании договора займа №1190 от 09.02.2012, а также денежные средства в размере 95 727 рублей, на которые ею производилось пополнение суммы договора займа №1190 от 09.02.2012 ей возвращены не были. Причитавшиеся ей проценты по Договору займа в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО87 пояснила, что 14.02.2012 она заключила Договор займа №1198 «Капитал», согласно которому она передала заем ООО «РОСФИНАНС» на сумму 50 000 рублей, срок которого неограничен, но не менее 731 дня, под 30 % годовых, проценты за пользование займом должны начисляться и уплачиваться ежемесячно.После заключения Договора займа она ни разу не получала причитавшиеся ей выплаты в виде процентов, поскольку рассчитывала получить значительную сумму сразу. В июне 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако тот был закрыт, и ей стало известно что организация вовсе больше не работает и ее настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, внесенные ею в кассу ООО «РОСФИНАНС»» по Договору займа ей возвращены не были.

Потерпевшая ФИО88 пояснила, что примерно в январе 2010 года в офисе ООО «РОСФИНАНС», после разговора с Салашным А.И., она решила сделать вклад в размере 45 000 рублей. С ней был заключен договор займа, сроком на 6 месяцев под 30 % годовых. По данному договору она получала проценты (сумму не помнит, документов не сохранилось). По истечении 6 месяцев срок действия ее договора был продлен на неопределенный срок. 24.02.2012 на сумму 150 000 рублей она заключила договор займа №1203 «Капитал», согласно которому ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. После заключения договора №1203 от 24.02.2012, а также по первому договору (копия которого у нее не сохранилась) периодически (но не каждый месяц) она получала выплаты. В каком размере она получала выплату, не помнит, всего около 20 000 руб. С августа 2012 года она начала писать заявления в ООО «РОСФИНАНС 24» о том, что желает расторгнуть договоры займа и забрать принадлежащие ей денежные средства, однако ей каждый раз отвечали отказом без объяснения причины. Примерно в конце сентября 2012 года, начале октября 2012 года стала активно требовать возвращения ей денежных средств. После 20-ых чисел февраля 2013 года ей позвонила на домашний телефон менеджер ООО «РОСФИНАНС 24» ФИО6, сказала приехать в офис, получить денежные средства. Приехав в офис, ей были выплачены денежные средства по первому договору, за вычетом 1 % от суммы. Ее копию договора займа на 45 000 рублей, менеджер ФИО6 забрала у нее. 150 000 рублей, по второму договору займа ей было обещано выплатить позже, но дату не оговорили. В марте 2013 года она в очередной раз обратилась в офис ООО «РСФИНАНС 24» с заявкой на получение выплаты по ее оставшемуся договору. 22.04.2013, придя к офису ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска она узнала что он закрыт, при этом по телефону 47-10-10 ей уже никто не отвечал. Таким образом, денежные средства в размере 150 000 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по договору займа возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

        Потерпевший ФИО89 пояснил, что 28.02.2012 он разместил свои денежные средства в размере 230 000 рублей. Был заключен Договор займа № 1204 «Капитал» от 28.02.2012, согласно которому ему должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа при этом согласно договора был неограничен, но не менее 731 дня. Выплата процентов должна производиться ежемесячно. Кроме того, 28.02.2012 была составлена Доверенность на право распоряжения денежными средствами на супругу ФИО159 После заключения Договора займа №1204 «Капитал» от 28.02.2012 он не стал ежемесячно обращаться в офис ООО «РОСФИНАНС» для получения процентов по Договору, а решил, что так сможет немного подкопить денежные средства. 12.11.2012 он решил пополнить свой Договор займа №1204 «Капитал» от 28.02.2012 на 20 000 рублей, для чего снова обратился в офис ООО «РОСФИНАНС. Придя в указанный офис, он узнал, что ООО «РОСФИНАНС» переименовано в ООО «РОСФИНАНС24» однако по какой причине ему не известно. В офисе был составлен Договор займа №1204 «Капитал» от 12.11.2012 на сумму займа 20 000 рублей на условиях, аналогичных условиям Договора займа №1204 «Капитал» от 28.02.2012. В последующем он также не получал причитавшиеся ему проценты по заключенным им Договорам займа на общую сумму 250 000 рублей. В мае 2013 года проходя мимо офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, он увидел что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт и о его местонахождении в настоящее время никто не знает. Таким образом, денежные средства в размере 250 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

    Потерпевшая ФИО90 пояснила, что 29.02.2012 она разместила денежные средства в размере 58 000 руб., заключив Договор займа №1206 «Капитал». Срок предоставления займа согласно договора не ограничен, но не менее 731 дня. В пределах пользования займом ей должны были быть выплачены проценты только на сумму займа в размере 30% годовых. Проценты за пользование займом ей должны были начисляться и уплачиваться ежемесячно. После заключения договора займа в ООО «РОСФИНАНС» она периодически в офисе ООО «РОСФИНАНС» получала причитавшиеся ей проценты за пользование займом по договору от 29.02.2012 в сумме около 1450 рублей, потом она стала забирать проценты за 3 месяца сразу в сумме 4200 руб. В апреле 2013 года она вновь позвонила в офис ООО «РОСФИНАНС24» и ей пояснили, что выплаты по договорам будут производиться после 20 чисел апреля 2013 года. В начале мая 2013 года ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт, его настоящее место нахождение неизвестно, на телефонные звонки по номерам ООО «РОСФИНАНС24» никто не отвечает. Таким образом, денежные средства в размере 58 000 рублей, внесенные ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО91 пояснил, что 05.03.2012 он приехал в ООО «РОСФИНАНС», и разместил свои денежные средства в размере 620 000 рублей в их организации, при этом с учетом того, что вклады по словам менеджера по кредитованию страхуются на сумму до 500 000 рублей, он сказал менеджеру что желает заключить два договора займа один из которых на сумму 500 000 рублей, а второй на сумму 120 000 рублей с расчетом на то, что оба договора будут застрахованы. Тогда менеджер по кредитованию составила два договора займа: Договор займа № 1207 «Капитал» от 05.03.2012 на сумму 500 000 рублей и Договор займа №1208 «Капитал» от 05.03.2012 на сумму 120 000 рублей. Срок предоставления займа был неограничен, но составлял не менее 731 дня, в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС» должно было выплачивать ему проценты в размере 30% годовых, при этом проценты должны выплачиваться ежемесячно. В последующем он не стал ежемесячно получать в кассе ООО «РОСФИНАНС» причитавшиеся ему выплаты в виде процентов с расчетом на то, чтобы накопить более значительную сумму денежных средств. 19.02.2013 он сделал еще один вклад в ООО «РОСФИНАНС» на общую сумму 700 000 руб., заключив 2 договора займа – Договор займа № 1208 «Капитал» от 19.02.2013 на сумму 300 000 рублей и Договор займа №1318 «Капитал» от 19.02.2013 на сумму 400 000 рублей на условиях, аналогичных заключенным им 05.03.2012 Договорам займа «Капитал». После заключения Договоров займа 19.02.2013 из самих Договоров он узнал, что название организации изменилось на ООО «РОСФИНАНС24» однако в офисе организации его не предупреждали. В апреле 2013 года он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24» расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он к этому моменту был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 1 320 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по четырем договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО92 пояснила, что 07.03.2012 сделала вклад на сумму 30 000 рублей в ООО «РОСФИНАНС», заключив Договор займа №7321.6 «Капитал», согласно которого ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа неограничен, но не менее 731 дня. Проценты за пользование займом должны согласно договору начисляться и уплачиваться ежемесячно. 09.07.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС» договор займа на сумму 50 000 рублей. Срок займа был неограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. 06.09.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС» еще один договор займа на сумму 40 000 рублей на условиях, аналогичных договорам займа №7321.6 «Капитал» от 07.03.2012 и № 7321.6 «Капитал» от 09.07.2012. Срок займа был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно.

07.11.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС» еще один договор займа на сумму 30 000 рублей. В офисе ей стало известно, что название ООО «РОСФИНАНС» изменилось на ООО «РОСФИНАНС24», однако о причинах переименования ей сообщено не было. Срок был неограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. 10.12.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа на сумму 50 000 руб., срок которого был неограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. После заключения Договора займа №7321.6 «Капитал» от 07.03.2012 она периодически получала наличными денежными средствами выплаты причитавшихся ей процентов по договорам займа, всего получила около 15 000 руб. В марте 2013 года, она узнала что офис, расположенный по ул. Гагарина, д. 11 закрыт, она приехала в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и на двери увидела объявление, согласно которому офис ООО «РОСФИНАНС24» переезжает в другое помещение, расположенное по пр-ту Лен. Комсомола, 43 в Заволжском районе города Ульяновска. 27.04.2013 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 200 000 руб. по всем договорам займа ей возвращены не были.

Потерпевшая ФИО93 пояснила, что 15.03.2012 она заключила Договор займа № 7321.6 «Капитал» от 15.03.2012 на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но составлял не менее 731 дня. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. При этом проценты за пользование займом должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. В августе 2012 года она решила получить причитавшиеся ей процентные выплаты, и для того она пришла в офис «РОСФИНАНС». Ей была выплачена денежная сумма в размере 12 500 рублей за период времени с марта 2012 года по август 2012 года. Более она никакие процентные выплаты по договору займа не получала. В сентябре 2013 года, когда она решила пойти в офис «РОСФИНАНС24», по вышеуказанному адресу, чтобы получить по данному договору причитавшиеся ей процентные выплаты, она обнаружила, что офис в данном помещении закрылся и его место нахождение на данный момент неизвестно. Денежные средства в размере 100 000 руб. ей возвращены не были, проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО94 пояснила, что 19.03.2012 она заключила договор займа №1217 «Капитал» на сумму 30 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. она передала денежные средства в размере 30 000 рублей наличными в кассу ООО «РОСФИНАНС». Также 21.03.2012 был заключен второй договор займа № 1221 «Капитал» на сумму 10 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. 30.04.2012 ею был заключен третий договор займа с ООО «РОСФИНАНС» №1250 «Капитал» на сумму 5 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 1095 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. 23.07.2012 ею был заключен четвертый договор с ООО «РОСФИНАНС24» №1251 «Капитал» на сумму 10 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. После заключения первого договора 19.03.2012, через 90 дней, то есть в 23.07.2012 она один раз получила процентные выплаты по договорам займа в размере 5 281 рублей (общая сумма по всем договорам). В этот же день она написала заявление о том, чтобы досрочно расторгнуть три договора займа, 19.03.2012, 21.03.2012, 30.04.2012. Через неделю ей на сотовый телефон позвонил сотрудник ООО «РОСФИНАНС» и сообщил о том, что ей отказано в досрочном расторжении вышеуказанных договоров, на основании п. 1.2 договора займа, так как срок предоставления займа еще не истек. В конце марта 2013 года, она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16 он был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 55 000 руб. ей возвращены не были.

Потерпевшая ФИО95 пояснила, что 19.03.2012 она передала в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 10 000 рублей и в этот же день заключила договор займа №1216 «Капитал», согласно которого ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был 1095 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. 16.10.2012 она заключила еще один договор займа № 1216 «Капитал» на сумму 40 000 рублей, срок которого был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. 11.12.2012 она заключила еще один договор займа с ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 60 000 рублей, срок которого был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. 03.04.2013 она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того, чтобы получить проценты по заключенным ранее договорам займа, на что менеджер ФИО15 ей пояснила, что в настоящее время в кассе не имеется денежных средств, в связи с чем выдать причитающиеся проценты по договорам она не может, однако ей было предложено заключить еще один договор займа на ту сумму, которая ей причиталась в виде процентов, а именно на 11 000 рублей, на что она согласилась. Согласно данному соглашению, она передала займ ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 11000 рублей, срок которого был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30% годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. В мае 2013 года от своей дочери она узнала, в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска закрыт, и его настоящее местонахождение неизвестно. Денежные средства в размере 121 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены также не были.

Потерпевшая ФИО210 пояснила, что 20.03.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила договор займа №1218 «Капитал» на сумму 265 000 руб., на срок не менее 731 дня. Согласно договору ей должны были выплачивать проценты в размере 30 % годовых ежемесячно. В последующем она не стала обращаться ежемесячно в офис ООО «РОСФИНАНС» для получения процентов, поскольку рассчитывала на то, что накопит значительную сумму, которую получу при закрытии договора. Примерно в мае 2013 года, проходя мимо офиса ООО «РОСФИНАНС» по пр-ту Ульяновский, д.16 в Заволжском районе города Ульяновска, она решила зайти в офис, однако оказалось что он закрыт и его местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 265 000 руб. и проценты ей возвращены не были.

Потерпевший ФИО96 пояснил, что о том, что 20.03.2012 он заключил договор займа №7321.7 «Капитал» на срок не менее 731 дня на сумму 300 000 рублей. Согласно договору в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС» должно выплачивать ему проценты только на основную сумму займа в размере 30 % годовых. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно. Кроме того, он попросил менеджера ФИО160 предоставить ему документ, подтверждающий тот факт, что займы в ООО «РОСФИНАНС» застрахованы, и тогда ФИО160 предоставил ему копию Договора обеспечения рисков от 04.09.2010, заключенного между ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСДОЛГ». После этого, примерно в двадцатых числах июля 2012 года, он обратился в офис ООО «РОСФИНАНС» и получил 22 403 руб.за три прошедших месяца в качестве процентов. В 20-ых числах февраля 2013 года он снова обратился в офис ООО «РОСФИНАНС» и получил 37 345 рублей в качестве процентов по договору за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь, а также получил копию расходного кассового ордера №119 от 20.02.2013 на сумму 22 403 рубля о выплате процентов за июнь, июль и август. Он стал объяснять менеджеру, что в июле 2012 года получал проценты за апрель, май и июнь 2012 года, а за июль и август 2012 года он проценты не получал, на что ему ничего не пояснили. 26.02.2013 он оставил в офисе заявление о расторжении договора. В марте 2013 года в его адрес поступило письмо от 06.03.2013 о том, что принято решение об отказе согласно пунктов договора 1,2;1,6 за подписью генерального директора ООО «РОСФИНАНС24» Салашного А.И. Уведомления о том, что ООО «РОСФИНАНС» было переименовано в ООО «РОСФИНАНС24» ему не поступало. После этого, проезжая мимо офиса ООО «РОСФИНАНС», расположенного по ул. Гагарина, д. 11 в Ленинском районе города Ульяновска он увидел, что вывеска снята и дверь офиса заперта, а в апреле 2013 года, приехав в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска он узнал, что организация закрылась. Денежные средства в размере 300 000 руб. ему возвращены не были, и соответственно проценты в полном объеме по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО97 пояснила, что 29.02.2012 на сумму 40 000 рублей она заключила Договор займа №1232 «Капитал» под 30 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 731 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. 24.04.2012 и 23.05.2012 на сумму по 5000 руб. каждый раз она заключила Дополнительные соглашения, осуществив пополнение займа. 30.09.2012 она снова пополнила договор займа еще на сумму 10 000 руб. на тех же условиях. 17.12.2012 она пополнила займ еще на 5000 руб. 25.12.2012 она внесла еще 14 928 руб. Выплаты процентов по заключенным Договорам займа №1232 «Капитал» она не получала. 28.04.2013 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Денежные средства в размере 79 928 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по всем договорам займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены также не были.

Потерпевший ФИО98 пояснил, 28.03.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС», который располагался по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска на сумму 1000 руб. она заключил Договор займа № 1225 «Растущий процент», согласно которого ему должны были быть выплачены 15 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа при этом согласно договора был неограничен, но не менее 366 дней. Выплата процентов должна производиться ежемесячно. 13.05.2012 на сумму 4 000 руб. он пополнил займ на тех же условиях. После заключения Договора займа № 1225 «Растущий процент» от 28.03.2012, он ни разу не получал причитавшихся ему денежных средств в виде процентов. В июле 2013 года он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того, чтобы получить причитавшиеся ему денежные средства в виде процентов, однако оказалось что офис закрыт и о его местонахождении в настоящее время никто не знает. Таким образом, денежные средства в размере 5 000 рублей и проценты возвращены не были.

Потерпевший ФИО99 пояснил, что 29.03.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24»на сумму 10 000 руб. им был заключен Договор займа № 1230 «Растущий процент», согласно которого ему должны были быть выплачены 15 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа при этом согласно договора был неограничен, но не менее 366 дней. Проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. После заключения Договора он ни разу не получал в ООО «РОСФИНАНС» ни проценты, ни основную сумму по договору займу. 15.08.2012 он пришел в офис, для того чтобы закрыть Договор займа и получить вложенные им денежные средства в размере 10 000 рублей, написал заявление. 30.08.2013 ему отказали в расторжении договора. 03.04.2013 в связи с тем, что срок Договора займа №1230 «Растущий процент» от 29.03.2012 истек, обратился для получения вложенных денежных средств и процентов. В апреле 2013 года, когда срок рассмотрения его заявления прошел, он позвонил по телефону 47-10-10, однако на его звонки ни кто не отвечал. Приехав в офис ООО «РОСФИНАНС24» ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт и о его местонахождении в настоящее время никто не знает. Денежные средства в размере 10 000 руб. возвращены не были.

Потерпевший ФИО100 пояснил, что 29.03.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС», им был подписан Договор займа №1231 «Капитал» на сумму 15 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данного договора, ему должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. После заключения договора 29.03.2012 процентные выплаты он не получал, так как сам не приходил за ними, так как он хотел накопить. 30.04.2013 он пришел в офис, который был закрыт. Денежные средства в размере 15 000 руб и проценты возвращены не были.

Потерпевший ФИО101 пояснил, что 30.03.2012 он сделал вклад в ООО «РОСФИНАНС» в размере 60 000 рублей, заключив Договор займа №1233 «Капитал», согласно которому ему должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 731 дня. В последующем, он не стал получать денежные средства, причитавшиеся в виде выплаты процентов по договору займа, поскольку рассчитывал немного накопить. Когда он пришел 22.04.2013 офис был закрыт. Денежные средства возвращены не были.

Потерпевшая ФИО102 пояснила, что 05.04.2012 ею был подписан договор займа №1240 «Капитал» на сумму 500 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данному договору ей должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа. После заключения договора 05.04.2012, через месяц, то есть в мае 2012 года она стала ежемесячно получать процентные выплаты по договору займа в размере 12 375 руб. Последний раз процентные выплаты получала за январь 2013 года. В феврале и марте 2013 года в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенному по адресу: г. Ульяновск, пр-ту Ульяновский, 16 она приходила с целью, досрочно расторгнуть договор, в чем ей отказали. В конце апреля 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», который был закрыт. Денежные средства в размере 500 000 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24»» по договору займа возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО14 А.Е. пояснил, что 07.04.2012 он разместил денежные средства в размере 3000 руб. в ООО «Росфинанс» на основании Договора займа №1241 «Накопительный+», срок предоставления займа по которому неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа в конце срока, то есть не менее чем через 366 дней. 23.04.2012 он пополнил договор займа с ООО «РОСФИНАНС» на сумму 2 000 рублей. Условия договора при этом оставались прежними. 17.05.2012 он пополнил договор на сумму 1 000 рублей. 01.10.2012 он снова пополнил договор на сумму 1 000 рублей. 07.12.2012 он снова пополнил Договор займа на 1000 рублей. 16.04.2013 он снова пополнил договор на сумму 1 000 рублей. После заключения договора он никакие ежемесячные процентные выплаты не получал, поскольку это не было предусмотрено условиями Договора. В конце сентября 2013 года, когда он решил пойти в офис «РОСФИНАНС24», по вышеуказанному адресу, чтобы пополнить вклад то обнаружил, что офис в данном помещении закрылся. Таким образом, денежные средства в размере 9 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по договору займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевший ФИО104 пояснил, что 12.04.2012 он обратился в ООО «РОСФИНАНС», где заключил договор займа №1235 «Капитал» на сумму 380 000 рублей, согласно условиям которого, ему должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа, срок действия данного договора неограничен, но составлял не менее 731 дня, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. 13.04.2012 он пополнил Договор займа на 20 000 руб. 08.10.2012 он снова пополнил взнос по Договору займа №1235 «Капитал» от 12.04.2012 на 50 000 рублей, на условиях, аналогичных Договору займа. 20.10.2012 он в кассе ООО «РОСФИНАНС24» он получил причитавшиеся ему денежные средства в виде начисленных процентов на сумму 57 490 руб. 25.10.2012 он снова пополнил взнос по Договору займа №1235 «Капитал» на 30 000 рублей, на условиях, аналогичных Договору займа. 11.12.2012 он также пополнил взнос по Договору займа №1235 «Капитал» от 12.04.2012 на 100 000 рублей на тех же условиях. 20.12.2012 он получил в кассе ООО «РОСФИНАНС24» причитавшиеся ему денежные средства в виде начисленных процентов по ранее заключенным договорам займа, и после получения сразу же пополнил ими сумму основного займа в размере 24 740 рублей, на условиях, аналогичных Договору займа №1235 «Капитал» от 12.04.2012. Далее 20.02.2013 он вновь получил в кассе ООО «РОСФИНАНС24» причитавшиеся ему проценты по ранее заключенным договорам займа, и после получения сразу же пополнил сумму основного займа на сумму процентов - 32 110 рублей, на условиях, аналогичных Договору займа №1235 «Капитал» от 12.04.2012. 22.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска вместе со своей супругой, с целью забрать деньги и узнали что он закрыт. Таким образом, согласно договорам ему причинен ущерб на общую сумму 694 340 рублей. Выплаты наличными денежными средствами по причитающимся процентам по данным договорам займа он не получал.

Потерпевшая ФИО105 пояснила, что 12.04.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24», ею был заключен договор займа № 1234 «Капитал» на сумму 500 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа. После заключения договора 12.04.2012 через 1 месяц, а именно с мая 2012 года, она стала ежемесячно получать процентные выплаты в размере 15 000 рублей, которые поступали ежемесячно на внутренний счет ООО «РОСФИНАНС24». Данные процентные выплаты она не снимала. 20.10.2012 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», где получила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 190 о пополнении вклада договора займа №1234 от 12.04.2012, которая свидетельствовала о том, что накопленные денежные средства на ее внутреннем счете ООО «РОСФИНАНС24» за счет процентных отчислений были пополнением к вкладу договора займа № 1234. Фактически процентные выплаты наличным расчетом ни разу не получала. Каких-либо дополнительных соглашений и договоров не заключала. 20.12.2012 был заключен второй договор займа с ООО «РОСФИНАНС24» №1234 «Капитал» на сумму 28 462 рубля на тех же условиях. Денежные средства поступили с ее внутреннего счета в ООО «РОСФИНАНС24» накопленные за счет процентных отчислений по договору займа 1234, были добавлены к сумме того займа, который она давала ранее. 22.02.2013 был заключен третий договор займа с ООО «РОСФИНАНС24» № 1234 «Капитал» на сумму 29 693 руб. на тех же условиях. 25.04.2013 она обнаружила, что офис закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 633 155 руб. ей возвращены не были, при этом сумма свыше 500 000 рублей- это полученные и вновь внесенные ею проценты, остальное - основная сумма займа.

Потерпевшая ФИО107 пояснила, что 21.04.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС», она передала в кассу денежные средства в размере 50 000 рублей и в этот же день заключила Договор займа №1239 «Капитал», согласно которому ей должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 731 дня. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. В последующем она не получала причитавшиеся ей денежные средства в виде выплаты процентов по договору в расчете на то, что сможет накопить более значимую сумму денежных средств. В мае 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24» и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Денежные средства в размере 50 000 руб. и проценты по данному договору выплачены также не были.

Потерпевший ФИО108 пояснил, что 24.04.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил договор займа №1244 «Накопительный+» на сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа. После заключения договора процентные выплаты он не получал, так как сотрудница ООО «РОСФИНАНС» ему пояснила, что процентные выплаты он сможет получить через год. 25.04.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС» и обнаружил, что тот закрыт. Денежные средства в размере 50 000 рублей и проценты ему возвращены не были.

Потерпевшая ФИО109 пояснила, что 25.04.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она заключила Договор займа №1246 «Накопительный+» на сумму 1000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 20% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 366 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться в конце срока займа. 28.09.2012 она заключила один договор займа на сумму 14 000 рублей. В этот день из заключенного ей договора стало известно, что название организации изменилось на ООО «РОСФИНАНС24». После заключения вышеуказанных Договоров займа она не получала в ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» никаких денежных средств. В июне 2013 года она узнала о закрытии офиса ООО «РОСФИНАНС24». Денежные средства в общей сумме 15 000 рублей и проценты ей возвращены не были.

Потерпевший ФИО110 пояснил, что 26.04.2012 в ООО «РОСФИНАНС» по ул. Гагарина, 11 в Ленинском районе города Ульяновска разместил свои денежные средства в размере 100 000 рублей путем заключения Договора займа №7321.1 «Накопительный+», согласно которому ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа, срок действия данного договора не ограничен, но составлял не менее 366 дней, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться в конце срока займа. 13.08.2012 он заключил еще один договор на сумму 80 000 руб., согласно которому ему должны были быть выплачены 20% годовых на сумму займа, срок действия данного договора не ограничен, но составлял не менее 365 дней, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться в конце срока займа. 27.08.2012 он заключил еще один договор займа с ООО «РОСФИНАНС» на сумму 70 000 рублей, был составлен договор займа «Накопительный+» №7326, согласно которому ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа, срок действия данного договора не ограничен, но составлял не менее 366 дней, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться в конце срока займа. 07.09.2012 он заключил ещё один договор займа с ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 80 000 рублей - «Накопительный+» №7329 на тех же условиях. 26.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, с целью забрать деньги и узнал, что он закрыт. Таким образом, согласно имеющимся у него на руках договорам ему причинен ущерб на общую сумму 330 000 рублей. Выплат по причитающимся ему процентам по данным договорам займа он не получал.

Потерпевшая ФИО112 пояснила, что 26.04.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» она сделала вклад на сумму 401 000 руб., заключив договор займа №7321.1 «Растущий процент», согласно которому ей должны были быть выплачены от 15 до 25 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа неограничен, но не менее 366 дней. Проценты за пользование займом должны, согласно договора, начисляться и уплачиваться ежемесячно. Выплаты процентов она не получала, хотела накопить более значительную сумму. В начале апреля 2013 года, позвонив по телефону 47-10-10 в офис ООО «РОСФИНАНС», узнала, что ей нужно обратиться в новый офис по адресу пр-т Ульяновский д.16 в Заволжском районе города Ульяновска. 19.04.2013 она приехала по данному адресу, чтобы закрыть договор, в связи с истечением его срока пользования, сотрудники ООО «РОСФИНАНС24», сказали приехать на следующий день, но она настояла на сегодняшнем дне. Написав заявления, девушка забрала его и сказала прийти за денежными средствами через 10 календарных дней. 27.04.2013 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт. Денежные средства в размере 401 000 рублей, возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены также не были.

Потерпевший ФИО113 пояснил, что 28.04.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил Договор займа № 1249 «Капитал» от 28.04.2012, на сумму 20 000 рублей под 30 % годовых, на срок не менее 731 дня. После заключения договора процентные выплаты он не получал. В мае 2013 года он снова пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16, чтобы заключить еще один договор займа, но офис был закрыт. Денежные средства в размере 20 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО31 пояснил, что 28.05.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС» он заключил договор займа №1254 «Капитал», на сумму 200 000 рублей, с неограниченным сроком займа но не менее 731 дня. Согласно данного договора, ему должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. После заключения договора №1254 от 28.05.2013, в 20 числах августа 2012 г., сентября 2012 года, октября 2012 года, ноября 2012 года, декабря 2012 годя, января 2013 года, февраля 2013 года он получал выплаты в размере около 4 950 рублей ежемесячно. В марте 2013 года оплату не произвели, пояснив, что в апреле будет выплачено за 2 месяца. 23.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, который к этому моменту был закрыт. Денежные средства в размере 200 000 руб. и проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО114 пояснил, что 08.06.2012 передал в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства в размере 50 000 рублей и в этот же день заключил Договор займа №1256 «Накопительный+», согласно которому ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 366 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться в конце срока займа. После заключения вышеуказанных Договоров займа причитавшиеся ему проценты он не получал, поскольку согласно условий договора он мог это сделать только в конце срока действия Договора, то есть не ранее чем 08.06.2013. 15.02.2013 он обратился в ООО «РОСФИНАНС» для того чтобы расторгнуть заключенный им Договор займа №1256 «Накопительный+» от 08.06.2012, написал заявление. В офисе ему стало известно, что название организации изменено на ООО «РОСФИНАНС24» однако о причинах переименования ему ничего разъяснено не было. 26.02.2013 он получил письмо от генерального директора ООО «РОСФИНАНС24» об отказе в расторжении Договора займа согласно пунктов договора 1,2; 1,6. В мае 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако тот был закрыт. Денежные средства в общей сумме 50 000 руб и проценты возвращены не были.

Потерпевший ФИО115 пояснил, что 09.07.2012 он заключил договор займа №1205 на сумму 600 000 руб., согласно которого ему должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. Договор можно было расторгнуть не ранее чем через 731 день со дня заключения договора. После заключения договора №1205 от 09.07.2013, в 20 числах августа 2012 г., сентября 2012 года, октября 2012 года, ноября 2012 года, декабря 2012 годя, января 2013 года, февраля 2013 года он получал выплаты в размере около 29 170 руб. 25.08.2012 он заключил еще один договор займа №1265, на таких же условиях, что и первый договор, при этом он также внес в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 600 000 руб. По данному договору в 20 числах сентября 2012 года, октября 2012 года, ноября 2012 года, декабря 2012 года, января 2013 года, февраля 2013 года он получал выплаты в размере 29 000 руб. 23.01.2013 им был заключен еще один договор займа №1304, на таких же условиях, что и предыдущие два договора, за исключением того, что процентная ставка по договору займа в этот раз составила 25%, при этом он также внес в кассу ООО «РОСФИНАНС24» денежные средства в размере 150 000 руб. Выплат по данному договору он получить не успел. В марте 2013 года он в очередной раз позвонил по телефону 47-10-10 в офис ООО «РОСФИНАНС24» с заявкой на получение выплат по его вкладам, однако сотрудница банка по телефону пояснила ему, что в этом месяце они не смогут произвести ему выплаты, а выплаты будут произведены в апреле 2013 года сразу за 2 месяца. 20.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, который к этому моменту был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 1 350 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по трем договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

    Потерпевшая ФИО116 пояснила, что 12.07.2012 в ООО «РОСФИНАНС», она заключила договор займа №1260, на сумму 50 000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 30 % годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. Основную сумму займа можно было получить не ранее чем через 10 дней после очередной даты выплаты процентов и предоставления заявления о расторжении договора, но не ранее чем через 731 день со дня заключения договора. После заключения договора №1260 от 12.07.2012, в 20 числах августа 2012 г., сентября 2012 года, октября 2012 года, ноября 2012 года, декабря 2012 годя, января 2013 года, февраля 2013 года она получала выплаты в размере около 1200 рублей ежемесячно. В феврале 2013 года она в очередной раз обратилась в офис ООО «РСФИНАНС24» с заявкой на получение выплат по ее вкладу, однако сотрудница банка пояснила ей, что в этом месяце они не смогут произвести ей выплаты, а выплаты будут произведены позже, сразу за 2 месяца. 07.02.2013 на написала повторное заявление, о закрытие ее счета по договору №1260. 03.04.2013 она получила выплаты в сумме 3 600рублей. 22.04.2013 ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска закрыт. Денежные средства в размере 50 000 рублей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО117 пояснил, что 18.07.2012 он обратился в ООО «РОСФИНАНС24» и передал в кассу денежные средства в размере 25 000 рублей и в этот же день заключил договор займа №1214 «Капитал», согласно которому ему должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. Срок предоставления займа неограничен, но не менее 731 дня. 26.12.2012 ему были выплачены 2450 рублей в качестве процентов. Больше выплат процентов и основной суммы займа в ООО «РОСФИНАНС24» он не получал. В мае 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», располагавшийся по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он оказался закрыт. Денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по договору займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО119 пояснил, что 20.07.2012 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», передал в кассу денежные средства в размере 100 000 рублей и в этот же день заключил договор займа №7321.11 «V.I.P.», согласно которого ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа составлял 365 дней. В последующем, он не получал наличными денежные средства в виде причитавшихся ему процентов по договору займа, поскольку согласно условий договора, проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться в день возврата займа через 365 дней. В мае 2013 года, когда он пришел в офис, чтобы заключить еще один договор с ООО «РОСФИНАНС», расположенный по ул. Гагарина 11 в Ленинском районе города Ульяновска он узнал, что офис закрыт и его настоящее местонахождения неизвестно. Денежные средства в размере 100 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены также не были.

Потерпевшая ФИО120 пояснила, что 15.08.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она разместила свои денежные средства в размере 50 000 рублей, заключив Договор займа №7321 «Накопительный+», срок предоставления займа по которому неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора, ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа в конце срока, то есть через 366 дней. После заключения договора она никакие ежемесячные процентные выплаты не получала, поскольку это не было предусмотрено Договором. В августе 2013 года, когда она решила пойти в офис «РОСФИНАНС24», по вышеуказанному адресу, чтобы получить причитавшиеся ей денежные средства и обнаружила, что в данном в данном помещении располагается туристическое агентство, обратилась в полицию. Денежные средства в размере 50 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО121 пояснила, что 15.08.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 100 000 рублей она заключила Договор займа №7322 «Накопительный+», срок предоставления займа по которому неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа в конце срока, то есть через 366 дней. После заключения договора она никакие ежемесячные процентные выплаты не получала, поскольку это не было предусмотрено Договором. В августе 2013 года она узнала о закрытии организации. Денежные средства в размере 100 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО122 пояснил, что 17.08.2012 в офисе ООО «Росфинанс» он заключил Договор займа «Капитал» №7323 на сумму 20 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 731 дня. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС» должно выплачивать ему проценты только на основную сумму займа в размере 25% годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно. Расторжение договора возможно не ранее чем через 731 день со дня заключения. Также 17.08.2012 была составлена доверенность на его супругу с правом получения процентов по договору займа, а также правом пополнения суммы договора займа и заключением новых договоров от его имени. После этого, придя домой он передал доверенность своей супруге, а сам больше не ходил в офис ООО «РОСФИНАНС», и сам лично денежные средства не получал, договоры не заключал. Начиная с декабря 2012 года он очень сильно болел, и практически не выходил из дома. 24.12.2012 он попросил супругу сходить в офис ООО «РОСФИНАНС» и пополнить его Договор займа на 28 000 рублей. Тогда его супруга сходила в офис ООО «РОСФИНАНС», который к тому времени сменил название на ООО «РОСФИНАНС24», и от его имени заключила Договор займа №7323 «Капитал» от 24.12.2012, и расписалась в данном договоре от его имени. Условия данного договора были аналогичны условиям заключенного им 17.08.2012 Договора займа №7323 «Капитал». Кроме того его супруге была выдана Квитанция к приходному кассовому ордеру № 114 на суму 28 000 рублей. 26.12.2012 он снова попросил супругу сходить в офис ООО «РОСФИНАНС24» и пополнить его Договор займа на 61 000 рублей. Тогда его супруга сходила в офис ООО «РОСФИНАНС24», и от его имени заключила Договор займа №7323 «Капитал» от 26.12.2012, и расписалась в данном договоре от его имени. Условия данного договора также были аналогичны условиям заключенного им 17.08.12 Договора займа №7323 «Капитал». Кроме того его супруге была выдана Квитанция к приходному кассовому ордеру № 117 на суму 61 000 рублей. Придя домой супруга также передала ему все документы. 21.01.2013 он вновь попросил супругу сходить в офис ООО «РОСФИНАНС24» и пополнить Договор займа на 391 000 рублей. Тогда его супруга сходила в офис ООО «РОСФИНАНС24», и от его имени заключила Договор займа №7323 «Капитал» от 21.01.2013, и расписалась в данном договоре от его имени. Условия данного договора были аналогичны условиям всем ранее заключенным от его имени договорам, в том числе и договору заключенному им 17.08.2012 Договора займа №7323 «Капитал». Все вышеуказанные договоры от его имени были заключены его супругой в офисе ООО «РОСФИНАНС24 на основании доверенности. В апреле 2013 года от своей супруги он узнал, что ООО «РОСФИНАНС24» закрылся и не вернул им денежные средства, при этом генеральный директор ООО «РОСФИНАНС24» скрылся и не отвечает по своим долговым обязательствам. Таким образом, денежные средства в сумме 500 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по Договорам займа «Капитал» №7323 от 17.08.2012, от 24.12.2012, от 26.12.2012 и от 21.01.2013 ему возвращены не были, и соответственно проценты в полном объеме по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО123 пояснила, что 01.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она заключила Договор займа №7330 «Капитал»на сумму 30 000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа неограничен, но не менее 731 дня. Проценты за пользование займом должны, согласно договора, начисляться и уплачиваться ежемесячно. 01.12.2012 она пополнила вклад на 65 000 рублей,на условиях аналогичных Договору займа №7330 «Капитал» от 01.11.2012. В тот же день 11.12.2012 она пополнила вклад еще на 110 000 руб., на условиях аналогичных Договору займа № 7330 «Капитал» от 01.11.2012. Далее 14.12.2012 она пополнила вклад на 284 000 руб. 21.01.2013 она снова пополнила вклад на 11 000 руб. Все пополнения происходили на тех же условиях, что и основной договор. После заключения Договоров займа выплаты процентов в офисах ООО «РОСФИНАНС24» она не получала. 04.04.2013 она приехала в офис ООО «РОСФИНАНС24» по пр. Ульяновскому, где написала заявление о закрытии договора займа № 7330 «Капитал» от 01.11.2012 на сумму 500 000 рублей. 22.04.2013 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт. Денежные средства в размере 500 000 руб. ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены также не были.

Потерпевший ФИО124 пояснил, что 23.08.2012 он пришел в ООО «РОСФИНАНС24», и заключил Договор займа №1264 «Капитал» на сумму 40 000 рублей, сроком не менее 731 дня. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа, при этом выплата процентов за пользование займом должна была производиться ежемесячно. 24.01.2013 он заключил с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор на сумму 8 500 руб. с неограниченным сроком действия, но не менее 731 дня под 25 % годовых. 17.04.2013 он пополнил ранее заключенный им 24.01.2013 Договор займа № 1264 «Капитал» на сумму 4000 рублей. После заключения еще первого договора от 23.08.2012 никакие ежемесячные процентные выплаты он не получал. В первых числах августа 2013 года, когда он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24» по вышеуказанному адресу, и обнаружил, что офис в данном помещении закрылся. Денежные средства в размере 52 500 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевший ФИО125 пояснил, что 28.08.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» он заключил Договор займа №732116 «Накопительный+» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа неограничен, но не менее 366 дней. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на основную сумму займа в размере 20 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа, не ранее 366 дней. В конце сентября 2013 года он пошел в офис ООО «РОСФИНАНС24» по ул. Гагарина, д. 11, чтобы пополнить счет Договора займа от 28.08.2012, однако в помещении ООО «РОСФИНАНС24» не оказалось и незнакомые ему лица пояснили, что ООО «РОСФИНАНС24» в данном помещении уже не работает с марта 2013 года и его настоящее местонахождение не известно. После заключения Договора займа от 28.08.2012 никаких ежемесячных процентных выплат он не получал, поскольку это не было предусмотрено Договором. Таким образом, денежные средства в размере 100 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по Договору займа ему возвращены не были, проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО126 пояснила, что 28.08.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она заключила Договор займа № 1266 «Накопительный+» на сумму 150 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора, ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа в конце срока займа. В августе 2013 года, когда она решила пойти в офис «РОСФИНАНС24», и обнаружила, что офис в данном помещении закрылся. Денежные средства в размере 150 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО127 пояснил, что 29.08.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» он заключил Договор займа №7321 «Накопительный+» на сумму 70 000 рублей, срок предоставления займа неограничен, но не менее 366 дней. Согласно договору, в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на основную сумму займа (70 000 рублей) в размере 20 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа. В ноябре 2012 года ему срочно понадобились денежные средства и 12.11.2012 он обратился в офис ООО «РОСФИНАНС24» с Заявлением о досрочном закрытии договора, в ответ он получил Письмо из ООО «РОСФИНАНС24» об отказе в расторжении договора датированное 19.11.2012. Примерно 10.12.2012 он снова получил отказ в растржении договора, поскольку повторно написал заявление. 21.08.2013 он пошел в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по ул. Гагарина, д. 11, чтобы расторгнуть договор и узнал, что ООО «РОСФИНАНС24» в данном помещении уже не работает с марта 2013 года. Денежные средства в размере 70 000 рублей ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

    Потерпевшая ФИО128 пояснила, что 30.08.2012 в офисе ООО «Росфинанс» она заключила договор займа №7328 «Легкие деньги» на сумму 200 000 рублей. Срок предоставления займа не ограничен, но не менее 90 дней. В пределах пользования займом ей должны были быть выплачены проценты только на сумму займа в размере 15 % годовых. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться ежемесячно, начиная с 91 дня займа. По истечении 90 дней, в 20-ых числах декабря 2012 года (точную дату не помнит), в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она получила причитавшиеся проценты за пользование денежными средствами в размере 7 324 руб. Она решила не расторгать договор займа №7328 «Легкие деньги» от 30.08.2012 в связи с чем он автоматически был продлен. В марте 2013 года она обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по ул. Гагарина, 11 в с заявлением о расторжении договора займа. По истечении 10 дней она позвонила в ООО «РОСФИНАНС 24» и ей пояснили, что в настоящее время их офис переезжает и что получить денежные средства по договору она сможет позже, после 20-ого апреля 2013 года. 20.04.2013 она приехала в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт. Денежные средства в размере 200 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО129 пояснил, что 31.08.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по ул. Гагарина, дом 11 он заключил договор займа № 732119 «Накопительный+» на сумму 500 000 рублей, срок договора был неограничен, но при этом должен был составлять не менее 366 дней. Согласно договору в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на сумму займа в размере 20% годовых. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться в конце срока займа, не ранее 366 дней со дня оформления данного договора займа. При этом он уточнил у менеджера за счет чего их организация гарантирует выплату таких высоких процентов по займам, на что тот пояснил, что такая выгода получается за счет предоставления их организацией микрокредитов физическим и юридическим лицам под высокие проценты. Также на стенах офиса имелись лицензии и вывески ООО «РОСФИНАНС24», имеющего право осуществлять свою деятельность. Также ФИО212 пояснил ему, что страховщиком их организации является ООО «РОСДОЛГ», и предоставил ему копию Договора №ОВ73 обеспечения рисков от 04.09.2010, заключенный между генеральным директором ООО «РОСФИНАНС» Салашным А.И. и Директором ООО «РОСДОЛГ» ФИО161 После подписания Договора займа, Елисеев разъяснил, что через год, он должен буду обратиться в этот же офис, где он сможет получить как причитающиеся ему проценты по договору, так и основную сумму займа в размере 500 000 рублей. Примерно в апреле 2013 года, он, проходя мимо офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по ул. Гагарина, дом 11, обратил внимание, что офис закрыт. После этого из информации в сети «Интернет», ему стало известно, что ООО «РОСФИНАНС24» прекратило свою деятельность, а местонахождение генерального директора ООО «РОСФИНАНС24» неизвестно, денежные средства, которые были внесены по договору получать негде. Таким образом, денежные средства в размере 500 000 рублей, внесенные в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по Договору займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам также выплачены не были.

Потерпевший ФИО130 пояснил, что 07.09.2012 в ООО «РОСФИНАНС» он заключил Договор займа №1273 «Капитал» на сумму 95 100 руб. согласно которому ему должны были быть выплачены 25% годовых на сумму займа, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно, в следующем порядке: не позднее 20 числа следующего месяца за фактическим месяцем пользования денежными средствами. Срок предоставления займа согласно данному договору был не ограничен, но не менее 731 дня. После заключения договора 23.11.2012 он в кассе ООО «РОСФИНАНС24» получил 3 402 рубля в качестве выплаты процентов по договору за сентябрь и октябрь 2012 года. В следующий раз он решил получить денежные средства 22.04.2013, однако придя в офис, в котором он заключал договор, но обнаружил, что офис закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 95 100 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по договору займа, ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО131 пояснил, что 02.10.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» он заключил Договор займа №1274 «Капитал» на сумму 50 000 руб., согласно которому ему должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 731 дней. 06.10.2012 он заключил с ООО «РОСФИНАНС24» еще один Договор займа на сумму 150 000 руб., на условиях, аналогичных Договору займа от 02.10.2012. Выплата процентов должна производиться ежемесячно. 12.10.2012 он заключил с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа на сумму 200 000 рублей, на условиях аналогичных договорам займа №1274 «Капитал» от 02.10.2012 и 06.10.2012. Выплаты процентов он не получал, так как был намерен накопить более значительную сумму. В апреле 2013 года, когда он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, он узнал, что офис закрыт. Денежные средства в размере 400 000 рублей, ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены также не были.

Потерпевшая ФИО132 пояснила, что 05.10.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она заключила Договор займа №1276 «Накопительный+» на сумму 80 000 руб. под 20% годовых. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 366 дней. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться в конце срока займа. Согласно договору обеспечение займа осуществляет ООО «РОСДОЛГ», обеспечение составляет 100% суммы всего займа, но не превышает 500 000 рублей. Также 05.10.2012 ей было выдано распоряжение на открытие для неё расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС24». В последующем, после заключения договора займа с ООО «РОСФИНАНС24» она ни разу не получала в ООО «РОСФИНАНС24» денежных средств, поскольку для получения выплат согласно договора она могла обратиться не ранее чем через 1 год. В июле 2013 года она решила обратиться в ООО «РОСФИНАНС24», однако придя к офису по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска она обнаружила, что он закрыт.Денежные средства в размере 80 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО10 пояснила, что 06.10.2012 в ООО «РОСФИНАНС24» она заключила Договор займа №1276 «Легкие деньги» на сумму 65 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 90 дней. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ей проценты только на сумму займа (65 000 рублей) в размере 15 % годовых. Выплата процентов должна была производиться ежемесячно. В последующем, 11.04.2013 она решила пополнить займ на сумму 20 000 рублей. По Договору займа №1276 «Легкие деньги» от 06.10.2012 ей причитались проценты в размере 2 353 руб. Она не стала их забирать и заключила новый договор займа № 1276 «Легкие деньги» на сумму 22 353 рубля, на условиях, аналогичных условиям Договора займа №1276, за исключением срока договора. В Договоре займа от 11.04.2013 было указано, что срок договора не ограничен, но не менее 180 дней, а проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно. После этого она уехала в Московскую область на длительное время и в город Ульяновск вернулась лишь в январе 2014 года. Придя в офис ООО «РОСФИНАНС24» по п-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, она узнала, что ООО «РОСФИНАНС24» закрылся. Денежные средства в общей сумме 87 353 руб. ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевший ФИО133 пояснил, что 29.10.2012 он заключил Договор займа №7329 «Лёгкие деньги» на сумму 175 000 рублей, срок предоставления займа неограничен, но не менее 731 дня. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на основную сумму займа (175 000 рублей) в размере 15 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно, но он их не получал. Примерно в апреле-мае 2013 года он решил расторгнуть Договор займа, заключенный с ООО «РОСФИНАНС24» и по приезду в офис увидел, что вывеска снята и дверь офиса заперта. Денежные средства в размере 175 000 рублей ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО135 пояснил, что 14.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» он заключил договор займа №1277 «Капитал» на сумму 200 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данному договору, ему должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Также ему было выдано распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС24», в котором был указан номер его внутреннего расчетного счета и указаны идентификационные данные для доступа к услуге Интернет-банк «РОСФИНАНС24». Также 28.01.2013 им был заключен второй договор займа № 1277 «Капитал» на сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данного договора должны быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. После заключения первого договора 14.11.2012, через месяц, то есть в декабре 2012 года он стал получать процентные выплаты по первому договору займа № 1277, выплаты при этом производились ежемесячно в размере: в декабре 2012 года - 2055 рублей, в январе 2013 года – 4247 рублей, в феврале 2013 года 4247 рублей. По второму договору займа № 1277 от 28.01.2013 в феврале 2013 года он получил 68 рублей. Выплаты процентов он получал ежемесячно, последний раз получил выплату процентов по своим договорам в феврале 2013 года в размере 4315 рублей (общая сумма по всем договорам). Выплаты процентов по своим договорам получал наличными в кассе ООО «РОСФИНАНС24». 20.03.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16 он был закрыт, на двери было размещено объявление, о том, что офис данной организации расположен по другому адресу, а именно: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 43. а также было указано, что в связи с переездом процентные выплаты в марте 2013 года выплачиваться не будут. Денежные средства в размере 250 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС 24» по договору займа ему возвращены не были.

Потерпевший ФИО4 пояснил, что 17.11.2012 им в офисе ООО «РОСФИНАНС», расположенном по ул. Гагарина, 11 в Ленинском районе города Ульяновска также был заключен Договор займа №7321 «Накопительный», на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа, согласно данного договора, был неограничен, но не менее 366 дней. Процентная ставка по договору составляла 20 % годовых. 21.12.2012 он пришел в офис за получением процентов. Менеджер по кредитованию предложила ему заключить новый Договор займа на общую сумму (сумму займа и проценты по нему) – то есть на 300 000 рублей под 25% годовых, на что он согласился. 21.12.2012 был заключен новый Договор займа №1502 «Капитал» от 21.12.2012 на сумму 300 000 рублей, сроком на 731 день, под 25 % годовых. В последующем по заключенным им договорам займа он получал проценты только 21.01.2013 – около 9000 руб. В этот же день менеджер ООО «РОСФИНАНС24» пояснила ему, что выплаты за февраль и март 2013 года он сможет получить в апреле 2013 года, поскольку они собираются расширяться и переезжать в новый офис. 22.04.2013 он приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт. Денежные средства в размере 400 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по двум договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО154 пояснила суду, что её отец ФИО4 являлся вкладчиком ООО «РОСФИНАНС24». Отец подарил ей денежные средства в размере 100 000 руб. и предложил ей вложить данные денежные средства в ООО «РОСФИНАНС24». 06.03.2013 она пришла в офис и заключила договор займа №1503 «Накопительный+» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа, согласно данного договора, был неограничен, но не менее 366 дней, под 20 % годовых. Выплата процентов по договору, а также основной суммы займа должны были быть произведены по истечении 365 дней. Позже, проходя мимо офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по ул. Гагарина, 11 в Ленинском районе г. Ульяновска, она увидела, что вывески ООО «РОСФИНАНС 24» уже нет. 22.04.2013 её отец приехал в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 100 000 руб. и проценты по данному договору возвращены не были.

Потерпевшая ФИО39 пояснила, что ею был заключен договор займа №1279 «Накопительный+ от 27.11. 2012, на сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа по которому неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа, при этом проценты и основная сумма выплачиваются в конце срока пользования займом, то есть не ранее чем через 1 год. После заключения Договора займа от 27.11.2012 она не получала ни проценты ни основную сумму займа. Летом 2013 года (точную дату не помнит), проходя мимо ТЦ «Оптимус», она заметила что вывески ООО «РОСФИНАНС24» нет, а само помещение закрыто. Таким образом, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по Договору займа ей возвращены не были, проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО137 пояснил, что 29.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» им был заключен Договор займа № 1281 «Капитал» на сумму 500 000 руб., согласно которому ему должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа при этом согласно договора был неограничен, но не менее 2 года. Выплата процентов должна производиться ежемесячно. 21.02.2013 он обратился в ООО «РОСФИНАНС24», для того, чтобы получить причитающиеся ему по договору от 29.11.2012 проценты и за счет полученных денежных средств сразу же пополнить счет данного договора. Сумма процентов составила 21 020 руб. После чего был составлен Договор займа №2181 «Капитал» от 21.02.2013, на условиях, аналогичных Договору займа №1281 «Капитал» от 29.11.2012. Таким образом, им был подписан указанный договор в двух экземплярах, согласно которого согласно которого ему должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа – 21 020 рублей, условия были те же. В последующем, примерно в марте 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того, чтобы получить причитающиеся ему проценты, однако сотрудники ООО «РОСФИНАНС24» пояснили ему, что выплаты будут производиться лишь через два месяца. Придя примерно в июне 2013 года в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того чтобы получить причитавшиеся ему денежные средства в виде процентов, однако оказалось что офис закрыт и о его местонахождении в настоящее время никто не знает. Денежные средства в размере 521 020 руб. ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО138 пояснила, что 30.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она заключила Договор займа №1282 «Лёгкие деньги» на сумму 100 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 90 дня. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 15 % годовых на сумму займа, при этом выплата процентов должна была производиться ежемесячно. После заключения договора она никакие ежемесячные процентные выплаты не получала в расчете на то, чтобы накопить более значимую сумму денежных средств. В сентябре 2013 года, когда она решила пойти в офис «РОСФИНАНС24», по вышеуказанному адресу, чтобы убедиться, что офис находится на том же месте, и обнаружила, что офис в данном помещении закрыт. Денежные средства в размере около 100 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО139 пояснил, что 30.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» он заключил Договор займа № 7331 «Накопительный+» на сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа неограничен, но составлял не менее 366 дней. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на сумму займа в размере 20 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа, не ранее 366 дней со дня оформления договора. После подписания Договора займа, Шарафутдинов разъяснил ему, что через год, он должен буду обратиться в этот же офис, где он сможет получить как причитающиеся ему проценты по договору, так и основную сумму займа в размере 50 000 рублей. 24.12.2012 он снова обратился в офис ООО «РОСФИНАНС24» и заключил Договор займа «Накопительный» на сумму в размере 120 000 руб. на аналогичных условиях, процентная ставка также составляла 20% годовых, а срок был неограничен. В январе-феврале 2013 года, проходя мимо офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по ул. Гагарина, д. 11 в Ленинском районе города Ульяновска, он обратил внимание, что вывеска «РОСФИНАНС24» отсутствует. Примерно в октябре 2013 года он позвонил по телефону в офис ООО «РОСФИНАНС24», однако ни один из указанных в договоре телефонных номеров не отвечал. Интернет сайт ООО «РОСФИНАНС24», указанный в Договорах также не работал. Приехав по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16, он узнал, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт еще в апреле 2013 года. Таким образом, денежные средства в размере 170 000 руб. по двум Договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО141 пояснила, что 06.12.2012 заключила Договор займа № 1284 «Капитал» на сумму 20 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 25% годовых на сумму займа, при этом выплата процентов должна производиться ежемесячно. После заключения договора она никакие ежемесячные процентные выплаты не получала, поскольку рассчитывала немного подкопить денежные средства. В мае 2013 года, когда она решила пойти в офис «РОСФИНАНС24», по вышеуказанному адресу, чтобы убедиться, что офис находится на том же месте, и обнаружила, что офис в данном помещении закрылся. Денежные средства в размере 20 000 руб. ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО142 пояснила, что о том, что 07.12.2012 заключила Договор займа №1285 «Капитал» на сумму 200 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 731 дня. Согласно договора, в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ей проценты только на сумму займа в размере 25 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Выплата процентов должна была производиться ежемесячно, но она решила их не получать. На момент заключения Договора займа № 1285 «Капитал» её фамилия была Иванова. В связи с изменением фамилии на Шмелькову, 11.04.2013 она снова обратилась в офис ООО «РОСФИНАНС24» с просьбой внести изменения в Договор займа № 1285 «Капитал». Было составлено Дополнительное соглашение к договору займа №1285 от 11.04.2013. В мае 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако тот был закрыт. Таким образом, денежные средства в общей сумме 200 000 руб. ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО143 пояснила, что 12.12.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» на сумму в размере 200 000 рублей она заключила договор займа №1287 «Капитал», согласно которому ей должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа неограничен, но не менее 731 дня. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. 11.04.2013 она заключила с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа на сумму 100 000 рублей, срок которого был не ограничен, но составлял не менее 731 дня, под 25 % годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. Проценты по заключенным договорам займа она ни разу не получала. В конце апреля 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска для того чтобы получить проценты по заключенным ею договорам займа и узнала, что офис закрыт. Денежные средства в размере 300 000 руб. ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены также не были.

Потерпевшая ФИО144 пояснила, что 13.12.2012 она заключила Договор займа №1500 «Капитал» на сумму 150 000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 25% годовых на сумму займа, с неограниченным сроком действия, но не менее 731 дня, при этом проценты должны начисляться и уплачиваться ежемесячно. В этот же день, 13.12.2012 она решила заключить с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа на 150 000 рублей. Был составлен Договор займа №1501 «Капитал», на условиях, аналогичных Договору займа №1500 «Капитал» от 13.12.2012. Согласно данному договору, она передала заем ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 150 000 рублейна тех же условиях. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. После заключения Договоров займа №1500 и №1501 от 13.12.2012, в 20 числах января 2013 года, она получила выплату в размере около 3000 рублей, после чего выплаты прекратились. В апреле 2013 года ей стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенный по ул. Гагарина, д. 11 и по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска закрыты. Денежные средства в размере 300 000 рублей ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевшая ФИО145 пояснила, что 17.12.2012 она заключила Договор займа № 1288 « Накомительный +» на сумму 100 000 рублей под 20 % годовых, на срок не менее 366 дней. В мае 2013 года когда она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16, чтобы досрочно расторгнуть договор займа и забрать все причитающиеся ей проценты по вкладу, но офис был закрыт, а по телефонам никто не отвечал. Денежные средства в размере 100 000 руб. возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам в полном объеме выплачены не были.

Потерпевший ФИО146 пояснил, что 25.12.2012 он заключил Договор займа № 1295 «Накопительный+» на сумму 30 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 366 дней. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на сумму займа в размере 20 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа, не ранее 366 дней со дня оформления договора. В последующем, 22.01.2013 он пополнил Договор займа с ООО «РОСФИНАНС24» на сумму в размере 200 000 рублей, на условиях, аналогичных условиям Договора займа №1295 «Накопительный+» от 25.12.2012. После этого он стал ожидать окончания срока действия Договоров. В декабре 2013 года он пришел по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 16 и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт и данная организация больше не осуществляет свою деятельность. Денежные средства в общей сумме 230 000 рублей, внесенных им в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по двум Договорам займа ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевший ФИО147 пояснил, что 25.12.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» им был подписан договор займа №1293 «Капитал» от 25.12.2012, на сумму 21 000 руб., срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 731 дня. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Также 25.12.2012 им был заключен еще один договор займа № 1294 «Легкие деньги» на сумму 6000 руб., срок предоставления займа по которому был также неограничен, но не менее 90 дней. Согласно данного договора ему должна были быть выплачены 15 % годовых на сумму займа. После заключения договора 25.12.2012 процентные выплаты он не получал, так как не приходил за ними, они по условиям договора должны были накапливаться на его расчетном счете в ООО «РОСФИНАНС24». 04.04.2013 он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24» для того чтобы получить проценты и основную сумму займа по Договору займа №1294 «Легкие деньги» от 25.12.2012, который был заключен сроком на 90 дней. Также им было написано заявление о расторжении данного договора. В конце апреля 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС24», который был расположен по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16 он был закрыт. Каких-либо объявлений о переезде офиса в другое место он там не обнаружил. Денежные средства в размере 27 000 рублей ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО148 пояснила, что 25.12.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 80 000 рублей она заключила Договор займа №1292 «Капитал», согласно которому ей должны были быть выплачены 25 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа был неограничен, но не менее 731 дня. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно, но она их не получала. В апреле 2013 года она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС 24», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска и узнала, что офис закрыт, и его настоящее местонахождение не известно. Таким образом, денежные средства в размере 80 000 рублей, внесенные ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по договору займа ей возвращены не были, проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевшая ФИО149 пояснила, что 27.12.2012 она заключила Договор займа № 1297 «Накопительный+» на сумму 200 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 366 дней. Согласно договору, в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ей проценты только на сумму займа (500 000 рублей) в размере 20% годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться в конце срока займа, не ранее 366 дней со дня оформления данного договора займа. Через один год после заключения ею с ООО «РОСФИНАНС24» займа № 1297 «Накопительный+» от 27.12.2012, она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», располагавшийся по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 200 000 руб. ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

Потерпевшая ФИО150 пояснила, что 27.12.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» она заключила Договор займа № 1296 «Накопительный+» на сумму 50 000 рублей, срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа по истечении срока, то есть через 366 дней. 08.02.2013 она пополнила Договор займа на сумму 15 000 руб., срок предоставления займа по которому был неограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора ей должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа в конце срока. В октябре 2013 года, когда она решила заключить еще один договор займа в офисе «РОСФИНАНС24», но когда она пришла туда, то обнаружила, что офис в данном помещении закрылся.Таким образом, денежные средства в размере 65 000 рублей, внесенные ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по договорам займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

    Потерпевший ФИО162 пояснил, что 16.01.2013 он заключил договор займа № 1301 «Капитал», на сумму 54 000 рублей. Срок предоставления займа не ограничен, но не менее 731 дня. В пределах пользования займом ему должны были быть выплачены проценты только на сумму займа в размере 25 % годовых. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться ежемесячно. 14.02.2013 он пополнил счет по договору займа на 50 000 рублей на тех же условиях что и первоначальный. 20.02.2013 согласно заключенного договора займа №1301 от 16.01.2013 ему было положено получить причитавшиеся проценты, однако он решил пополнить на причитавшуюся ему сумму, первоначальный заем. Менеджер по кредитованию произвела подсчеты, и сообщила, что по заключенным им договорам займа, ему причитается получить 27 468 рублей. На данную сумму был составлен новый Договор займа №1301 «Капитал» от 20.02.2013 на тех же условиях что и первые два. 11.03.2013 он оформил доверенность на друга ФИО151 с правом представления его интересов в ООО «РОСФИНАНС 24». В 20 числах марта 2013 года на двери офиса ООО «РОСФИНАНС24», расположенного по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска он увидел объявление, о том, что ООО «РОСФИНАНС 24» переезжает в помещение офиса по пр-ту Лен. Комсомола, 43 в Заволжском районе г. Ульяновска. 24.03.2013 ему необходимо было уехать из города Ульяновска, и он поручил ФИО151 также пополнить сумму по Договору займа на переданные ему 201 974 рубля, что он и сделал. Когда он вернулся в г. Ульяновск, ФИО151 передал ему Договор займа №1301 «Капитал» от 29.03.2013, на условиях, аналогичных ранее заключенным им договорам, а также Квитанцию к приходному кассовому ордеру №161 от 29.03.2013 на сумму 201 974 рубля. 15.06.2013 он вернулся в город Ульяновск и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС 24» закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 333 442 руб. ему возвращены не были, и соответственно проценты по данным договорам выплачены не были.

    Потерпевшая ФИО152 пояснила, что 08.02.2013 она заключила Договор займа №1306 «Накопительный+» на сумму 120 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 366 дней. Согласно договора, в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ей проценты только на сумму займа в размере 20 % годовых. Проценты за пользование займом должны были начисляться и уплачиваться в конце срока займа, не ранее 366 дней со дня оформления данного договора займа. После заключения Договора займа от 08.02.2013 до декабря 2014 года она не обращалась в ООО «РОСФИНАНС24». 23.12.2014 она пришла в офис ООО «РОСФИНАНС24», располагавшийся по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, однако он был закрыт, и через сеть «Интернет» ей стало известно, что организация вовсе больше не работает. Таким образом, денежные средства в размере 120 000 рублей, внесенных ею в кассу ООО «РОСФИНАНС24» по Договору займа ей возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Потерпевший ФИО153 пояснил, что 28.02.2011 в офисе ООО «РОСФИНАНС24», он заключил Договор займа №1319 «Накопительный+» на сумму 150 000 руб. Срок предоставления займа по данному договору был не ограничен, но не менее 366 дней. Согласно данного договора ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа, при этом проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа. В первых числах октября 2013 года, когда он проходил мимо офиса «РОСФИНАНС24» по вышеуказанному адресу, и обнаружил, что офис в данном помещении закрылся.Денежные средства в размере 150 000 руб. и проценты ему возвращены не были.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО136 28.11.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС24» им был заключен Договор займа № 1280 «Накопительный+» на сумму 50 000 руб., согласно которому ему должны были быть выплачены 20 % годовых на сумму займа. Срок предоставления займа при этом согласно договора был неограничен, но не менее 366 дней. Выплата процентов должна производиться в конце срока пользования займом. После заключения Договора займа № 1280 №Накопительный+» от 28.11.2012 он ни разу не получал в ООО «РОСФИНАНС24» ни проценты ни основную сумму по договору займу, поскольку согласно условий Договора, он мог это сделать лишь через один год. В мае 2013 года ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт и о его местонахождении в настоящее время никто не знает. Денежные средства в размере 50 000 руб. ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО43 19.03.2012 в офисе ООО «РОСФИНАНС», она заключила договор займа №1215 «Капитал» на сумму 5000 руб., согласно которому ей должны были быть выплачены 30% годовых на сумму займа. Срок предоставления займа по договору 1095 дней. Проценты за пользование займом должны согласно договора начисляться и уплачиваться ежемесячно. 07.11.2012 она заключила договор займа №1215 «Капитал», на условиях аналогичных договору займа №1215 «Капитал» 19.03.2012. Согласно договору она передала заем ООО «РОСФИНАНС24» на сумму 1 000 рублей, срок которого был неограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30% годовых. Выплата процентов должна была также производиться ежемесячно. 11.12.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа №1215 «Капитал», на условиях, аналогичных договору займа №1215 «Капитал» от 19.03.2012 на сумму 60 000 рублей, срок которого был неограничен, но составлял не менее 731 дня, под 30% годовых. Выплата процентов должна была производиться ежемесячно. 03.04.2012 она заключила с ООО «РОСФИНАНС24» еще один договор займа №1215 «Капитал» на тех же условиях на сумму 5000 рублей. Проценты по заключенным ею договорам займа фактически она ни разу не получала, хотя 03.04.2013 ей была выдана копия расходного кассового ордера №0143 на сумму 5 330 рублей, которые и были вложены ею при заключении Договора займа №1215 «Капитал» от 03.04.2013. В мае 2013 года она узнала, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт. Денежные средства в размере 71 000 рублей и проценты ей возвращены не были.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО140 03.12.2012 он заключил Договор займа № 1238 «Накопительный+» на сумму 500 000 рублей, срок предоставления займа при этом был не ограничен, но составлял не менее 366 дней. Согласно договора в пределах срока пользования займом ООО «РОСФИНАНС24» должно выплачивать ему проценты только на сумму займа (500 000 рублей) в размере 20 % годовых, при этом за базу берется число календарных дней в году (365). Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в конце срока займа, не ранее 366 дней со дня оформления договора. После этого он стал ожидать окончания срока действия Договора. В декабре 2013 года он пришел по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 16 и ему стало известно, что офис ООО «РОСФИНАНС24» закрыт и данная организация больше не осуществляет свою деятельность. Таким образом, денежные средства в размере 500 000 руб. ему возвращены не были, и соответственно проценты по данному договору выплачены не были.

Из показаний потерпевшего ФИО51 следует, что 04.03.2011 им был подписан договор займа № 551 «V.I.P.» о размещении займа на сумму 60 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 365 дней. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 40% годовых на сумму займа. 17.03.2011 им был заключено дополнительное соглашение № 1 к договору займа «V.I.P.» № 551 о переводе денежных средств в виде процентов на расчетный счет. 27.12.2011 им был заключен второй договор займа № 1071 «V.I.P.» на сумму 35 000 рублей, срок предоставления займа по которому составлял 365 дней. Согласно данному договору ему должны были быть выплачены 40 % годовых на сумму займа. После заключения договора 04.03.2011 через месяц, то есть в апреле 2011 года он стал получать процентные выплаты по первому договору займа № 551 от 04.03.2011, выплаты при этом производились ежемесячно в размере: по началу он получал 2000 рублей, а потом стал получать 3 100 рублей. Выплаты процентов он получал ежемесячно, последний раз он получил выплату процентов по своим договорам в марте 2013 года в размере 3100 рублей (общая сумма по всем договорам). Выплаты процентов по своим договорам получал наличными в кассе ООО «РОСФИНАНС», по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы в Заволжском районе города Ульяновска, а последнее время ООО «РОСФИНАНС» переехала в другой офис, расположенному по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 16 в Заволжском районе. В апреле 2013 года он пришел в офис ООО «РОСФИНАНС», тот был закрыт. Таким образом, денежные средства в размере 95 000 рублей, внесенные им в кассу ООО «РОСФИНАНС» по договору займа ему возвращены не были.

Также вина Салашного А.И. помимо показаний потерпевших подтверждается показаниями допрошенных свидетелей.

Свидетель ФИО5 пояснил, что с декабря 2011 года он был начальником службы безопасности в ООО «РОСФИНАНС», директором которого являлся Салашный А.И. Офис располагался по ул. 40-летия Победы, 7 в Заволжском районе города Ульяновска. В его должностные обязанности входила проверка и контроль персонала, клиентов организации. У Салашного А.И. также имелся офис ООО «РОСФИНАНС в г. Тольятти ТЦ «Русь» (точный адрес не помнит), данный офис был открыт еще до того момента, как он начал работать с Салашным А.И. и закрыт он был примерно в 2012 году. ООО «РОСФИНАНС» занималось выдачей займов физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, а также приемом вкладов от физических лиц. Под какие проценты брались вклады он точно сказать не может, процентные ставки были различные. В конце января 2012 года офис ООО «РОСФИНАНС» с ул. 40-летия Победы, 7 переехал в помещение, расположенное по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска, на цокольном этаже ТЦ «Оптимус». Также имелся офис на ул. Гагарина, 11 в Ленинском районе города Ульяновска, который также был открыт, до начала его сотрудничества с Салашным А.И. и закрылся он в начале марта 2013 года. 17.03.2012 ООО «РОСФИНАНС» также был открыт ночной клуб «Бессонница», расположенный по Димитровградскому шоссе, 26 «А» в Заволжском районе города Ульяновска. Он в данном клубе также значился как начальник службы безопасности, при этом официальных договоров об этом со ним не подписывалось.

Заработную плату Салашный А.И. всегда платил ему своевременно, о чем составлялся приходный кассовый ордер, в котором он также расписывался, ведомостей о выдаче ему заработной платы не велось. В среднем ежемесячно он получал заработную плату в размере 100 000 рублей.

В тот момент, когда он начал работать с Салашным А.И. штат сотрудников ООО «РОСФИНАНС» составлял около 10 человек. Насколько ему известно на имя Салашного А.И. также зарегистрировано ООО «РОСДОЛГ», ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ», при этом ему не известно осуществляли ли они какую-либо уставную деятельность в реальности. ООО «РОСФИНАНС24» фактически осуществлял свою работу на базе ООО «РОСФИНАНС» и работали в нем те же сотрудники. В 20 числах марта 2013 года (точную дату не помнит) он встретился с Салашными А.И. и тот предложил приобрести Ночной клуб «Бессонница», а также автомобиль «Шевроле Круз», 2011 года выпуска в общем за 570 000 рублей, на что он согласился. Само помещение клуба по Димитровградскому шоссе, 26 «А» арендовалось за 150 000 руб. в месяц. Оплата расходов на содержание ночного клуба производилась из средств ООО «РОСФИНАНС». Расходы на Ночной клуб «Бессонница» Салашный А.И. всегда оплачивал наличными денежными средствами. Средний ежемесячный доход от деятельности клуба, за вычетом всех расходов на коммунальное обслуживание, заработной платы сотрудников и прочих расходов составляет около 70 000 рублей.

Какой доход получал Салашный А.И. от ООО «РОСФИНАНС» ему неизвестно. От сотрудников ООО «РОСФИНАНС» ему было известно, что Салашный А.И. сам производил инкассацию денежных средств из сейфов офисов, но куда он в дальнейшем передавал данные денежные средства ему неизвестно. В 20-ых числах апреля 2013 года, в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный по пр-ту Ульяновский, 16 в Заволжском районе города Ульяновска стали обращаться вкладчики за выплатами процентов, но поскольку в кассе денежные средства отсутствовали, а сам Салашный А.И. на связь не выходил, его телефоны были отключены и его место нахождения не было известно, проценты вкладчикам не выплачивались. Им вместе с оставшимися сотрудниками ФИО6 и ФИО163 было принято решение о закрытии офиса ООО «РОСФИНАНС». Ничего из имущества ООО «РОСФИАНАС» они не забирали, просто закрыли помещение, а ключи он передал администрации ТЦ «Оптимус». О том, какой долг у ООО «РОСФИНАНС» имеется перед вкладчиками ему неизвестно, о количестве вкладчиков он также ничего не знает.

Имелись ли у заемщиков ООО «РОСФИНАНС24» в апреле 2013 года долговые обязательства перед компанией, он не знает, никакую задолженность он в последующем ни от кого не взыскивал. Последний раз им производилось взыскание задолженностей с заемщиков ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в конце 2012 года – начале 2013 года, приэ том объензжал должников совместно с Салашным. После взыскания задолженности перед компание ее не было. Осенью 2012 года Салашный А.И. перестал разрешать менеджерам по кредитам выдавать кредиты (займы). ООО «РОСФИНАНС24» фактически занималось лишь приемом денежных средств во вклады. Всего должников за 2013 год было около 10-12 человек, у которых займы были на суммы от 10 000 до 30 000 рублей. Таким образом, выдаваемые кредиты возвращались клиентами практически всегда в срок, тем более что анкеты людей, которым выдавались кредиты Салашный А.И. проверял сам, и лицам, в отношении которых был риск невозврата денежных средств был небольшим, поскольку Салашный А.И. выдвигал высокие требования к заемщикам, а именно наличие постоянной работы, места жительства и другие.

Показания ФИО5 в ходе следствия аналогичны показаниям, данным в суде. При этом в ходе очной ставки с обвиняемым Салашным А.И. на следствии свидетель ФИО5 давал аналогичные показания.

(Том №18 л.д. 227-230)

Свидетель ФИО163 пояснила, что с 11.05.2012 она работала в ООО «РОСФИНАНС 24» главным бухгалтером. Генеральным директором данной организации является Салашный А.И. Основной деятельностью ООО «РОСФИНАНС24» был прием займов у физических лиц, выдача кредитов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В её должностные обязанности входило представление интересов организации в УФНС, ПФ РФ, и других организациях, которым подотчетна их организация, подготовка документации по списанию денежных средств с расчетного счета (а именно выплаты денежных средств заемщикам, поставщикам, в том числе по долговым обязательствам ночного клуба «Бессонница», расположенного по Димитровградскому шоссе, 26 «А» в Заволжском районе города Ульяновска). Доступ к сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ООО «РОСФИНАНС24» у неё появился только в конце 2012 года. Она сама лично инкассировала денежные средства из кассы организации по мере необходимости, то есть по необходимости оплаты тех или иных задолженностей (интернет, аренда и прочие расходы оплачиваемые с расчетного счета организации), она брала в кассе необходимую сумму и зачисляла на расчетный счет организации. О том, что она брала денежные средства из кассы менеджер выписывала ей расходный кассовый ордер. Полностью все денежные средства из кассы никогда не инкассировались, Салашный А.И. сам забирал из кассы наличные денежные средства, при этом тот мог сделать это даже без предупреждения кассира, в результате чего не раз образовывались недостачи. В таких случаях они звонили Салашному А.И., который пояснял, что тот приезжал в нерабочее время (в том числе и ночью) и забирал из кассы деньги. О том, что Салашный А.И. забирал денежные средства из кассы также составлялся расходный кассовый ордер, однако Салашный А.И. в таких документах никогда не расписывался.

В ООО «РОСФИНАНС 24» часто сменялись работники. С мая 2012 года по сентябрь 2012 года Салашный А.И. приезжал в офис ООО «РОСФИНАНС» ежедневно, но начиная с сентября 2012 года и до апреля 2013 года, он приезжал все реже, появлялся все чаще в то время, когда в офисе никого не было и забирал из кассы денежные средства. Насколько ей известно, кроме ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24» на имя Салашного А.И. зарегистрированы также следующие организации: ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ» и ООО «РОСДОЛГ». Перевод всей документации от ООО «РОСФИНАНС» к ООО «РОСФИНАНС 24» произошел в июне 2012 года по указанию Салашного А.И. С того момента как она работала в ООО «РОСФИНАНС» примерно до сентября-октября 2012 года, насколько она знает их организация выдавала кредиты физическим лицам, которые часто приходили в офис и просили снять или уменьшить штрафные санкции за несвоевременное внесение платежей, однако в ноябре 2012 года по какой-то причине Салашный А.И. распорядился, чтобы менеджеры вообще прекратили выдачу кредитов, при этом заявки от клиентов принимались, но всем отказывалось в предоставлении кредита. Она сама спрашивала у Салашного А.И. почему им было принято такое решение, поскольку считала что так эта система долго не сможет работать, так как заемщиком нужно было платить проценты по договорам, а без кредитов никаких финансовых поступлений, кроме займов не было. Когда она спросила об этом у Салашного А.И. сказав о своих опасениях, тот уверил ее что все будет хорошо и что деньги будут, но откуда они возьмутся не пояснил.

О том, сколько денежных средств поступает в кассу ей стало известно только в ноябре 2012 года, до этого она доступа к такой информации не имела. В связи с тем, что периодически Салашным А.И. устраивались различные акции по установке высоких процентов по займам, клиенты в организацию приходили. Заемщики делали вклады на различные суммы. С клиентами всегда работали менеджеры по кредитованию. Сам Салашный А.И., в то время когда тот находился в офисе также периодически общался с вкладчиками. По телефону 47-10-10 с клиентами общались также менеджеры по кредитованию. Сам Салашный А.И. очень легко увольнял сотрудников, без наличия на то серьезных оснований. Салашный А.И. действовал самостоятельно и решения принимал без чьих-либо советов.

У ООО «РОСФИНАНС 24» также был офис на ул. Гагарина, 11 в Ленинском районе города Ульяновска, в который при необходимости (для уплаты процентов по договорам займа) также отвозились денежные средства из их офиса. В их офис также по необходимости привозили денежные средства из того офиса.

В марте 2013 года Салашный А.И. сказал сотрудникам офиса что 19.03.2013 они начнут переезжать в новый офис, расположенный по пр-ту Лен. Комсомола, 43 в Заволжском районе города Ульяновска, и открытие этого офиса планировалось на 02.04.2013. Об этом они написали объявление, которое разместили в офисе. Когда они стали смотреть помещение нового офиса, оказалось, что то не подходит им по размерам. Тогда Салашный А.И. сказал закрывать офис на ул. Гагарина, 11 и перевозить все из того офиса в их офис на пр. Ульяновский, 16. В связи с намечавшимся переездом, Салашный А.И. сказал менеджерам по кредитам говорить клиентам, что выплаты за март 2013 года будут произведены в апреле 2013 года после 20-ого числа сразу за 2 месяца.

10-12 апреля 2013 года (точную дату не помнит), в офис приезжал Салашный А.И. и забрал из кассы последние денежные средства в размере 100 000 или 120 000 рублей (точную сумму не помнит), которые накануне внес заемщик. Салашный А.И. приезжал в офис в то время, когда никого из сотрудников не было на работе. В период с 08 до 12 апреля 2013 года Салашный А.И. появлялся в офисе ООО «РОСФИНАНС» во время рабочего дня. Они должны были заплатить за аренду помещения в ТЦ «Оптимус» в период с 01 апреля 2013 года до 05 апреля 2013 года, Салашный А.И. при этом откладывал дату оплаты и не привозил денежные средства в офис. В итоге тот сказал, что привезет деньги 15.04.2013, но сам этого так и не сделал. 14.04.2013 ей стало известно, что Салашного А.И. в состоянии алкогольного опьянения управляющего автомобилем задержали сотрудники ГИБДД. После этого Салашный А.И. на связь со нею больше не выходил.

С января 2013 года Салашный А.И. стал говорить, что он хочет продать все имущество организаций и открыть новую организацию – ООО «РОСФИНАНС КАПИТАЛ». То, чем должна была заниматься данная организация Салашный А.И. ей не говорил. После этого Салашный А.И. продал автомобиль ВАЗ 2112 красного цвета, автомобиль «Мицубиси Паджеро», которые находились на балансе ООО «РОСФИНАНС».

18.04.2013, в связи с тем, что Салашный А.И. так и не появлялся в офисе ООО «РОСФИНАНС», а по арендной плате, а также выплатам заемщикам денежных средств появлялась задолженность, ими было принято решение о закрытии офиса, ключи от которого они передали администрации ТЦ «Оптимус». ФИО6 уволилась из организации примерно за 1 неделю до закрытия. Таким образом, у ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» имеется задолженность по выплатам перед вкладчиками, но на какую сумму и перед сколькими вкладчиками ей не известно. Сама она распродажей имущества, переводом его на кого- либо, включая себя не занималась.

В ходе следствия свидетель Хохлова давала аналогичные показания, также подтверджив их в ходе очной ставки с обвиняемым Салашным А.И.

(Том №23 л.д. 53-57)

Свидетель ФИО15 (ФИО214 пояснила, что с 22.06.2012 она начала работать в ООО «РОСФИНАНС24» на основании агентского договора менеджером по кредитованию. С 01.09.2012 она уже работала на основании трудового договора. В её должностные обязанности входило консультирование клиентов по предоставлению займов, заключение договоров. Примерно с ноября 2012 года она также исполняла обязанности кассира. В офисе ООО «РОСФИНАНС 24» имелся один кассовый аппарат, а также один сейф для хранения денежных средств. Все поступавшие от клиентов денежные средства проходили через кассовый аппарат, а также оформлялись приходные кассовые ордера к договорам. Процентные выплаты заемщикам высчитывались ею самостоятельно, без использования каких-либо специальных программ. Проценты выплачивались согласно договорам займа либо ежемесячно, либо по истечении срока действия договора. О выплате денежных средств клиентам по договорам займа составлялись расходные кассовые ордера, копия которого лишь по просьбе клиента передавалась тому. Все приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера подшивались и хранились в рабочем столе. Расходы на выплату заработной платы сотрудникам также оформлялись расходными кассовыми ордерами. Инкассация денежных средств из сейфа производилась самим генеральным директором Салашным А.И. в удобное для него время. Салашный А.И. мог приехать в офис ночью, взять из сейфа необходимую сумму, а потом утром сообщить об этом. Такое расходование денежных средств также оформлялось путем составления расходного кассового ордера, при этом сам Салашный А.И. крайне редко сам расписывался в документах, в качестве подписи ставилась факсимильная печать. Компьютерная программа 1 С Бухгалтерия у них не велась. За то время пока она работала, договоры займа с клиентами заключались под различные процентные ставки: от 15% до 25 %. Размер процентной ставки определялся генеральным директором Салашным А.И., и срок действия предложения по процентной ставке также определялся им. Сроки действия договора были также различные от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от выбранного тарифа («Легкие деньги», «Накопительный», «Капитал»).

Выдача кредитов клиентам производилась крайне редко, по решению также генерального директора Салашного А.И., заявки всех клиентов проходили лично через него, и он одобрял или отклонял заявку. Процентная ставка по кредитам при этом в общей сумме доходила до 180 % годовых, срок кредитного договора не более 1 года. За время её работы ею было заключено всего около 10 кредитных договоров, при этом максимальная сумма договора (насколько она помнит) не превышала 50 000 рублей.

С января 2013 года ею было заключено всего около 10 договоров займа. За период с июня 2012 года до января 2013 года договоров займа заключалось не слишком много, бывало что приходил всего 1 клиент в неделю. Когда Салашный А.И. запускал рекламные акции, повышал процентные ставки, клиентов становилось больше. Сколько всего у ООО «РОСФИНАНС 24» клиентов она сказать не может, поскольку не знает. Все договоры, в том числе и закрытые, по которым произведены полные расчеты с клиентами хранились в папках в офисе. Многие клиенты заключали по несколько договоров, на различные суммы.

Ежемесячные выплаты по процентам клиентам производились исправно, жалоб от клиентов не поступало. 20.03.2013 Салашный А.И. сказал о переезде в другое помещение, расположенное по пр-ту Ленинского Комсомола в Заволжском районе города Ульяновска, по этой причине Салашный А.И. дал указание говорить клиентам, что выплаты по договорам будет произведены после 20.04.2013 сразу за 2 месяца. Об этом она сама лично сообщала звонившим и приходившим в офис клиентам. Некоторые из клиентов желали досрочно расторгнуть заключенные с теми договоры, однако им как правило отказывалось в этом поскольку срок действия их договора еще не истек. Все решения по заявлениям принимал сам Салашный А.И., он просто ставил визу на них «Отказать». Тем клиентам, у которых срок действия договора уже завершался, в расторжении договора не отказывалось, выплаты с ними производились в полном объеме.

Договоры займа, а также кредитные договоры составлялись ею от имени ООО «РОСФИНАНС24» в лице генерального директора Салашного А.И. и заемщика с другой стороны. В договорах Салашный А.И. также никогда лично не расписывался, она ставила факсимильную печать его росписи и гербовую печать организации. О деятельности ООО «РОСДОЛГ» ей ничего неизвестно, у них на столе имелась листовка, в которой было указано, что у ООО «РОСФИНАНС24» заключен договор с ООО «РОСДОЛГ» о страховании вкладов на сумму не более 500 000 рублей.

В ООО «РОСФИНАНС24» часто менялись кадры. С ноября 2012 года она одна работала в должности менеджера по кредитам и кассира, других сотрудников Салашный А.И. не принимал на работу на эти должности. Иногда Салашный А.И. был в офисе, иногда ночью забирал деньги из кассы. Примерно 20.03.2013, в то время, когда планировался переезд офиса в другое помещение, она ушла на больничный. За то время, пока она была на больничном, закрылся офис, расположенный на ул. Гагарина, 11 в Ленинском районе города Ульяновска, и всю документацию из него была перевезена в офис по пр-ту Ульяновский, 16. 10-11 апреля 2013 года (точную дату не помнит), в офис приезжал Салашный А.И. и забрал из кассы последние денежные средства в размере 100 000 рублей, которые накануне внес заемщик. Салашный А.И. приезжал в офис в то время, когда никого из сотрудников не было на работе. В период с 08 до 12 апреля 2013 года Салашный А.И. появлялся в офисе ООО «РОСФИНАНС» во время рабочего дня, но на непродолжительное время. 12.04.2013 она уволилась.

Свидетель ФИО215 пояснила, что с начала января 2012 года до конца мая 2012 года она работала в ООО «РОСФИНАНС» в должности менеджера по кредитованию по агентскому договору. В ее должностные обязанности входило следующее: консультация клиентов об условиях заключения договоров, а также непосредственное заключение с клиентами договоров, составление приходных и расходных кассовых ордеров, а также некоторое время в ее обязанности входил и непосредственный прием наличных денежных средств по договорам. Ей в ходе работы составлялись Договоры займа, в тех случаях когда клиент вносил в кассу денежные средства под определенный процент, а также Кредитные договоры, когда клиенту предоставлялись денежные средства на определенный срок с взиманием процентов за пользование данными денежными средствами.

Для заключения Договоров займа клиентам (займодавцам) было предложено несколько тарифных планов, названия у которых были «Капитал», «Легкие деньги», «Накопительный+» и другие. Основные отличия в указанных тарифных планах заключались в размере процентной ставки, а также в сроках, на которые предоставлялся займ. В праздничные дни процентная ставка по Договорам займа доходила до 70 % годовых, а в обычные дни примерно от 20 до 30% годовых. Размер предлагаемой процентной ставки по Договорам займа менялся регулярно, что определялось самим генеральным директором ООО «РОСФИНАНС» Салашным А.И. В среднем, в неделю ней заключалось около 2-3 Договоров займа, при этом суммы, на которые заключались договоры, были различными - от 5 000 рублей до 500 000 рублей, возможно что суммы были и больше, но она лично заключала договор займа на максимальную сумму в 500 000 рублей. Выплата процентов по договорам производилась в период с 20 по 30 число каждого месяца. Выплата процентов по договорам всегда согласовывалась с Салашным А.И., при этом были случаи, когда в выплате причитавшихся процентов по договорам займа конкретным клиентам отказывалось в определенный день по указанию Салашного А.И. Данным клиентам назначалось определенное число, когда они бы смогли получить причитавшуюся им сумму. Также по указанию Салашного А.И. ею при возникновении у клиентов вопросов, доводилось до их сведения (что также и было прописано в самом договоре займа), что вклады (займы) на сумму до 500 000 рублей застрахованы ООО «РОСДОЛГ», о чем также свидетельствовала одна из вывесок на стенде в офисе. Чем занимается ООО «РОСДОЛГ» и в связи, с чем данная организация страховала вклады ей неизвестно. При расторжении Договора займа, от займодавца отбиралось соответствующее заявление, и после выплаты всей причитавшейся ему суммы денежных средств, у займодавца забирался оригинал его договора, который подшивался в отдельную папку как расторгнутый.

В случае обращения займодавца с просьбой пополнить сумму займа по уже заключенному договору займа, по согласованию с Салашным А.И., как правило составлялся новый договор займа, однако в некоторых случаях просто составлялся Приходный кассовый ордер с Квитанцией, в котором указывалось основание – пополнение по договору займа (с указанием номера договора и даты его заключения). В некоторых случаях составлялись Дополнительные соглашения к Договору займа, в которых указывалось на пополнение суммы займа. Решение о том, как оформить пополнение займа в каждом случае согласовывалось с Салашным А.И.

Кредитные договоры также заключались на различных условиях, определенных тарифами «Экспресс», «Быстрый» и другими, названия которых она не помнит. Условия различались также сроком предоставления кредитов и процентной ставкой. Процентная ставка по кредитным договорам была очень высокая, более 700% годовых. В кредитных договорах прописывалась процентная ставка по кредиту за 1 день и составляла от 0,5 % до 1%ю Кредитные договоры заключались значительно чаще чем Договоры займа, около 6 Договоров в неделю. При этом суммы, которые предоставлялись в виде кредита варьировались от 1 000 рублей примерно до 150 000 рублей. Для заключения Кредитного договора, клиент приходил в их офис, где им заполнялась Анкета, которая передавалась на рассмотрение Салашному А.И. и решение о выдаче или отказе в предоставлении кредита принималось им. При этом Салашный А.И. как правило, в 50% случаев отказывал в предоставлении кредита. В связи с чем принималось то или иное решение по заявлениям на предоставление кредита ей не известно, поскольку Салашный А.И. ей об этом не говорил. Платежи от клиентов по кредитным договорам как правило производились еженедельно, согласно графику, указанному в договоре. Всего в неделю заключалось в среднем до 10 Кредитных договоров.

    В одном помещении с ними работала организация с названием ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ», генеральным директором которой также являлся Салашный А.И.

    Также ей было известно, что у ООО «РОСФИНАНС» также имелся Дополнительный офис, расположенный по ул. Гагарина, д. 11 в Ленинском районе города Ульяновска, в котором работало два менеджера по кредитам. Менеджеры из офиса, расположенного по ул. Гагарина, 11, периодически приезжали в наш офис и привозили заключенные ими Договоры и документы бухгалтерской отчетности.

    В тот период времени, когда кассир ФИО164 уволилась из ООО «РОСФИНАНС», фактически обязанности кассира выполнялись ею, то есть она лично при заключении Договоров займа принимала от займодавцев денежные средства, а при заключении Кредитных договоров она выдавала денежные средства из кассы. Также при выдаче процентов по Договорам займа она сама производила расчеты сумм, которые причитались займодавцам по договорам и выдавала их из кассы. В том числе ней и принимались платежи по кредитам (сумма платежей по кредитам рассчитывалась при помощи специального калькулятора и указывались в самом договоре).

    Все договоры и приходные кассовые ордера составлялись на предоставленном ей в служебное пользование ноутбуке. Также у ООО «РОСФИНАНС» имелся интернет-сайт www.rosfinans24.ru, однако фактически работать с его помощью она начала примерно в мае 2012 года, поскольку ранее он имел много недоработок, в связи с чем нормально не функционировал. После начала работы указанного интернет-сайты ей ФИО171 был предоставлен логин и пароль для входа в систему данного интернет-сайта, через который в последующем оформлялись и все договоры и приходные (расходные) кассовые ордера. С начала мая 2012 года и до конца мая 2012 года в ее обязанности по указанию Салашного А.И. входило внесение данных с Договоров, хранившихся в подшивках на бумажных носителях в базу интернет-сайта.

    Номера Договоров займа определялись по порядку, однако в некоторых случаях номер договора у клиентов, у которых уже имелись ранее заключенные договоры, при последующих заключениях оставались такими же, как номер первого договора займа. В каких случаях принималось такое решение она в настоящее время не помню.

    Кроме того, кассиром составлялся список лиц, которые несвоевременно либо вовсе не уплачивали проценты по кредитным договорам, который предоставлялся ФИО5 Как часто составлялись такие списки она не помнит, ею лично такой список составлялся несколько раз. Данный список формировался через интернет-сайт и распечатывался на бумажном носителе. При внесении средств в кассу клиентами об этом вносились соответствующие сведения в интернет-сайт.

Инкассацию денежных средств из кассы ООО «РОСФИНАНС» производил сам Салашный А.И.Когда он это делал ей не известно, поскольку в её обязанности входило лишь убирать денежные средства в сейф, располагавшийся возле его рабочего стола.

В ООО «РОСФИНАНС» имелся кассовый аппарат, однако лично она с ним никогда не работала. Поступавшие от займодавцев и заемщиков (по кредитным договорам) денежные средства пересчитывались ней и складывались в ящик рабочего стола, через кассовый аппарат она никогда денежные средства не проводила, клиентам кассовые чеки не выдавала, она выдавала лишь Квитанции к приходных кассовым ордерам. В Договорах займа в строках, где необходимо было ставить подпись генерального директора ООО «РОСФИНАНС» Салашного А.И. ставилась печать с изображением его подписи, которая хранилась на ее рабочем столе. Также в документах ставилась круглая печать ООО «РОСФИНАНС», а в последующем с июня 2012 года ООО «РОСФИНАНС24». На сколько ей известно печать с изображением подписи Салашного А.И. в офисе была одна, но воспользоваться при необходимости мог любой из сотрудников, поскольку практически все договоры составлялись от лица Салашного А.И.

От займодавцев ООО «РОСФИНАНС» иногда поступали жалобы на то, что в день их обращения в офис им было отказано в выплате процентов или суммы займа по договорам займа в связи с отсутствием денежных средств, однако как правило причитавшиеся клиентам суммы выплачивались, но в другой, указанный Салашным А.И. день. В тех случаях, если в кассе организации отсутствовали денежные средства в сумме, необходимой для выплаты суммы займа или процентов, она сообщала об этом Салашному А.И. и он лично привозил в указанное им время необходимую сумму. Откуда он брал данные денежные средства ей не известно, однако ею составлялся приходный кассовый ордер на поступившую сумму (что в качестве основания поступления указывалось, она в настоящее время не помнит). Все договоры на бумажных носителях подшивались в папку и хранились в шкафу офиса организации. Также хранились и приходные и расходные кассовые ордера.

Свидетель ФИО165 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО166, пояснив, что также работала с 05.02.2012 в должности менеджера по кредитованию и вкладам на основании агентского договора. Дополнила, что в среднем, в неделю ею заключалось около 2-3 Договоров займа, при этом суммы на которые заключались договоры были различными от 5-7 000 рублей до 400 000 рублей, возможно что суммы были и больше, но она лично заключала договор займа на максимальную сумму в 400 000 рублей. Выплата процентов по договорам производилась в период с 10 по 15 число каждого месяца.

Кредитные договоры заключались значительно чаще чем Договоры займа, около 6 Договоров в неделю. При этом суммы, которые предоставлялись в виде кредита варьировались от 5 000 рублей примерно до 50 000 рублей. Решение о выдаче или отказе в предоставлении кредита принималось Салашным А.И. При этом Салашный А.И. как правило, в 70% случаев отказывал в предоставлении кредита.

Инкассацию денежных средств из кассы ООО «РОСФИНАНС» производил сам Салашный А.И., в том числе тот мог это сделать в ночное время в отсутствие сотрудников в офисе. В таких случаях кассир, в том числе и она в период исполнения обязанностей кассира, приходила в офис и при пересчете денежных средств узнавала об отсутствии части денежных средств или же всей суммы, которая оставалась в кассе вечером. Салашный А.И. как правило мог позвонить рано утром и сообщить о том, что взял денежные средства из кассы или написать об этом записку. О том, что из кассы произведена инкассация денежных средств делалась отметка в журнале (каком именно не помню), в котором также должен был расписываться сам Салашный А.И., однако делал ли он это она в настоящее время не помнит.

Кроме того из кассы денежные средства брал и ФИО5 и ФИО163 на определенные нужды организации, о чем составлялись соответствующие расходные кассовые ордера.

Свидетель ФИО167 пояснила, что примерно в сентябре 2012 года она была принята в ООО «РОСФИНАНС24» на должность менеджера, и в ее должностные обязанности входила выплата процентов по займам физическим лицам, прием заявок от физических лиц на получение кредитов. За период её работы ею было заключено небольшое количество Договоров займа, согласно которых заемщиком выступало ООО «РОСФИНАНС24» в лице генерального директора Салашного А.И., а займодавцами выступали физические лица, при этом, на сколько она помнит самая большая сумма на которую ею был заключен договор займа составляла не более 100 000 рублей, другие договоры были на значительно меньшие суммы 10 000 - 20 000 рублей.

Договоры займа с клиентами заключались под различные процентные ставки: от 15% до 25 %. Размер процентной ставки определялся генеральным директором Салашным А.И., и срок действия предложения по процентной ставке также определялся им. Сроки действия договора были также различные от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от выбранного тарифа («Легкие деньги», «Накопительный», «Капитал»). Насколько она помнит, на её рабочем компьютере имелась программа для составления Договоров займа. Салашным А.И. ей было дано указание говорить займодавцам ООО «РОСФИНАНС24» о том, что все их вклады застрахованы на сумму до 500 000 рублей ООО «РОСДОЛГ», о чем также имелся пункт в Договоре. При этом разъяснения о том, что за организация ООО «РОСДОЛГ» и чем она занимается ей дано не было.

Выдача кредитов (займов) в период ее работы не производилась вообще, лишь принимались заявки на получение займов. При этом при подаче заявок физическими лицами она (по указанию Салашного А.И.) говорила клиентам, что их заявка будет рассмотрена в течении 1 недели, после чего им перезвонят. По истечении указанного срока она или ФИО15 перезванивали лицам подавшим заявки и сообщали о том, что в предоставлении им займа отказано, хотя фактически их заявки даже никем не рассматривались, они складывались в отдельную стопку.

Расчет суммы, которую нужно было выплатить тому или иному физическому лицу в виде процентов производился каждый раз на основании заключенного им договора путем простых математических подсчетов с использованием калькулятора. Согласно имевшейся в данной базе информации, было понятно, что последние займы ООО «РОСФИНАНС24» выдало еще примерно за полгода до её трудоустройства, об этом свидетельствовали даты заключенных договоров, а также это было понятно по платежам от заемщиков. Из представленной в той базе информации ей также было ясно, что займы выдавались на срок до 1 года, при этом суммы по кредитам были небольшие 25-30 000 рублей, более мелкие суммы как она поняла на момент трудоустройства в данную организацию уже были погашены заемщиками. Инкассация производилась при накоплении в кассе денежных средств в сумме около 200 000 рублей, которые поступали в кассу в основном за счет погашения кредитов клиентами. На какие цели Салашный А.И. забирал из кассы денежные средства из кассы ей известно не было. Денежные средства из кассы Салашный А.И. мог забрать в удобное для него время в том числе и ночью, поскольку ключ от кассы хранился в офисе организации.

Свидетель ФИО164 пояснила, что с августа 2011 года по мая 2012 года она работала в ООО «РОСФИНАНС» в должности кассира на основании Агентского договора. В её должные обязанности входила работа с наличными денежными средствами, а именно прием займов, выдача кредитов, приемом платежей по кредитам, а также выплата процентов и основной суммы по договорам займа. Сами Договоры займа и Кредитные договоры при этом заключали менеджеры по кредитованию. В период её работы в организации не имелось кассового аппарата, приходование и расходование денежных средств отражалось в Приходных кассовых ордерах, расходных кассовых ордерах, в Книге расходов, Кассовая книга (в которой отражались сведения о приходовани и расходовании, а также остаток денежных средств на окончание каждого рабочего дня). Приходные кассовые ордера с Квитанциями к ним печатались ею на служебном ноутбуке, с использованием специальной программы, но это была не «1С Бухгалтерия». Расходные кассовые ордера печатались менеджерами по кредитам, которые самостоятельно осуществляли подсчет суммы, которую необходимо было выдать клиенту (займодавцу).

Ежедневно, на окончание рабочего дня в кассе оставалось в среднем 100 000 -200 000 рублей. Инкассация денежных средств из кассы осуществлялась только генеральным директором ООО «РОСФИНАНС» Салашным А.И., который имел доступ к кассе и сейфу, у него имелся свой ключ, либо же он просил его оставить ему. Поступавшие в кассу денежные средства в виде займов как правило практически сразу выдавались в виде кредитов, а также в виде процентов по договорам займа другим займодавцам. В случае когда денежные средства из кассы забирались самим Салашным А.И. ею также составлялся расходный кассовый ордер, в котором не было указано основание выдачи денежных средств. Неоднократно Салашный А.И. производил инкассацию денежных средств из кассы ООО «РОСФИНАНС» в ее отсутствие и без уведомления ее, таким образом, придя на свое рабочее место она обнаруживала, что в кассе отсутствует часть или все денежные средства, находившиеся в кассе. О данном факте она сообщала Салашному А.И. и тогда он говорил ей, что это он забрал денежные средства, после чего ею также составлялся расходный кассовый ордер о выдаче денежных средств Салашному А.И. Кроме того, по указанию Салашного А.И. денежные средства ею также выдавались и ФИО5 на те или иные расходы (ремонт машины, бензин, представительские расходы). Под представительские расходы денежные средства получал и сам Салашный А.И. из кассы, при этом указание на то, что данные расходы необходимо провести как «представительские» ей давал сам Салашный А.И. и что они под собой подразумевают ей не известно. Также из кассы денежные средства ею выдавались сотрудникам в виде заработной платы, при этом списки, в которых были указаны сотрудники и размер полагающейся им заработной платы ей приносил сам Салашный А.И.

В случае необходимости выплаты из кассы ООО «РОСФИНАНС» значительной суммы денежных средств займодавцу (проценты или основную сумму займа), которых в это время не имелось в кассе, Салашный А.И. привозил необходимую сумму денежных средств, что оформлялось Приходным кассовым ордером, откуда он их брал ей неизвестно. Во всех оформляемых ею приходных и расходных кассовых ордерах, в том числе и Квитанциях к приходным кассовым ордерам она расписывалась от своего имени собственноручно.

После открытия ночного клуба «Бессонница» Салашным А.И. примерно 1-2 раза в неделю сам Салашный А.И. привозил в кассу ООО «РОСФИНАНС» денежные средства полученные в виде дохода от деятельности ночного клуба. Данные суммы денежных средств как правило не превышали 100 000 рублей. Поступившие из ночного клуба «Бессонница» денежные средства расходовались на выдачу кредитов, процентов по договорам займа, а также выплату основной суммы займа.

Ежедневные поступления в кассу ООО «РОСФИНАНС» от погашений задолженностей по кредитам выданным ООО «РОСФИНАНС» составляли в среднем от 50 000 до 120 000 рублей.

    В одном помещении с ними работала организация с названием ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ», генеральным директором которой также являлся Салашный А.И. Также ей было известно, что у ООО «РОСФИНАНС» также имелся Дополнительный офис, расположенный по ул. Гагарина, д. 11 в Ленинском районе города Ульяновска, в котором работало два менеджера по кредитам Шарафутдинов Ильнар и парень по имени Никита. Менеджеры из офиса, расположенного по ул. Гагарина, 11, периодически приезжали в их офис и привозили заключенные ими Договоры и Приходные кассовые ордера, а также денежные средства, которые приходывались в кассу ООО «РОСФИНАНС». В случае необходимости, денежные средства для Дополнительного офиса, расположенного по ул. Гагарина, 11 отвозил сам Салашный А.И. предварительно и взяв из ее кассы. Кроме того ей было известно о том, ч то в г. Сызрань, г. Димитровград и г. Тольятти Салашным А.И. также были открыты филиалы ООО «РОСФИНАНС», однако по каким конкретно адресам, кто там работал и какое время работали данные дополнительные офисы ей не известно. Выплата процентов по договорам займа на расчетные счета займодавце насколько ей известно не производилась, Салашный А.И. лишь планировал ввести данную практику. Интернет-сайтом www.rosfinans24.ru она никогда не пользовалась и доступа к нему не имела. В конце мая 2012 года ее уволили.

Свидетель ФИО160 пояснил, что с 01.08.2011 по 07.12.2012 он работал в ООО «РОСФИНАНС» в должности кредитного специалиста на основании агентского договора, при этом примерно с ноября 2011 года его рабочее место было в офисе, арендуемом по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.11. В его должностные обязанности входило заполнение заявок на получение займов (кредитов), прием платежей по займам (кредитам), оформление и прием займов от займодавцев – физических лиц. Какую-либо другую деятельность ООО «РОСФИНАНС» (а с июня 2012 года ООО «РОСФИНАНС24») фактически не вело.

В офисе ООО «РОСФИНАНС» (ООО «РОСФИНАНС24») на стенах были размещены Свидетельства на право осуществления своей деятельности, но какие точно он в настоящее время не помнит. На фасаде здания была размещена рекламная вывеска «РОСФИНАНС». Вместе с ним работал ФИО168, который работал с физическими лицами, выдавал займы до 50 000 рублей. Он же в большей мере работал с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которым выдавались займы в среднем по 200-300 000 рублей, однако таких было незначительное количество, больше было физических лиц. Займов (вкладов) в офисе, в котором он работал, было не очень много, около 2-3 в месяц в среднем на сумму около 100 000 -150 000 рублей. При этом при проведении с ними инструктажа, генеральный директор ООО «РОСФИНАНС» Салашный А.И. пояснил им, что клиентам, которые желают вложить свои денежные средства в организацию, необходимо говорить, что все вклады застрахованы ООО «РОСДОЛГ» на сумму до 500 000 рублей, однако что это за организация и чем занимается им разъяснения не давалось, кто является учредителем и руководителем им также сказано не было. Также на вопросы клиентов, за счет чего им будут выплачиваться проценты на сделанные ими вклады, он пояснял, что эта выгода будет получена за счет предоставления их денежных средств в микрозаймы, просто чем еще занимается данная организация ему известно не было.

В офисе ООО «РОСФИНАНС» не имелось кассового аппарата. Все поступавшие от клиентов денежные средства складывались им в сейф и с использованием компьютерной программы составлялись Приходные и Расходные кассовые ордера. Процентные выплаты заемщикам (по вкладам) высчитывались им самостоятельно, без использования каких-либо специальных программ. Проценты выплачивались согласно договору займа либо ежемесячно, либо по истечении срока действия договора. О выплате денежных средств клиентам по договорам займа составлялись расходные кассовые ордера, копия которого лишь по просьбе клиента передавалась тому. Все приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера складывались им в файлы и он отвозил их в офис ООО «РОСФИНАНС», расположенный в Заволжском районе города Ульяновска (сначала он был по ул. 40-летия Победы, д. 7, а позже по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска). Расходы на выплату заработной платы также оформлялись расходными кассовыми ордерами, которые составлялись им лично. Инкассация денежных средств из сейфа производилась начальником службы безопасности ФИО5, о чем его по телефону предупреждал сам Салашный А.И. или же тот сам лично отвозил денежные средства в офис, расположенный в Заволжском районе города Ульяновска. Компьютерная программа 1 С Бухгалтерия у них не велась.

За то время пока он работал, договоры займа (вклада) с клиентами заключались под различные процентные ставки: от 20% до 50 %. Размер процентной ставки определялся генеральным директором Салашным А.И., и срок действия предложения по процентной ставке также определялся им. Сроки действия договора были также различные от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от выбранного тарифа («Легкие деньги», «Накопительный», «Капитал»), однако условия каждого из тарифов он в настоящее время не помню.

Выдача кредитов клиентам начала снижаться с октября 2012 года и производилась крайне редко, по решению также генерального директора Салашного А.И., заявки всех клиентов проходили лично через него, и тот лично одобрял или отклонял заявку. Процентная ставка по кредитам при этом в общей сумме доходила до 180 % годовых, срок кредитного договора не более 1 года. В связи с чем выдача кредитов сократилась ему не известно, Салашный А.И. его не информировал по этому вопросу.

Ежемесячные выплаты по процентам клиентам производились исправно, жалоб от клиентов не поступало также примерно до октября 2012 года, после чего в связи с отсутствием денежных средств в офисе, при этом Салашный А.И. каждый раз пояснял, что денежные средства в офис привезут для выдачи вкладчикам процентов, однако деньги поступали не всегда в нужной сумме, в связи с чем клиентом приходилось говорить, чтобы те пришли позднее. Чаще всего выплата процентов по вкладам, а также выплата основной суммы по договорам займа, Займодавцам производилась за счет внесенных в кассу платежей по кредитам.

Некоторые из клиентов желали досрочно расторгнуть заключенные договоры, однако тем как правило отказывалось в этом поскольку срок действия их договора еще не истек. Все решения по заявлениям принимал сам Салашный А.И., он просто ставил визу на них «Отказать». Тем клиентам, у которых срок действия договора уже завершался, в расторжении договора не отказывалось, выплаты с ними производились в полном объеме.

Договоры займа, а также кредитные договоры составлялись им от имени ООО «РОСФИНАНС» (ООО «РОСФИНАНС24» в лице генерального директора ФИО8 на основании имевшейся у него доверенности и заемщика с другой стороны. В договорах он расписывался собственноручно от своего имени, однако примерно в 2012 году ему в офис привезли факсимиле с изображением подписи Салашного А.И., которую он стал ставить в документах, а также печать организации.

Примерно 07.12.2012 его уволили. До этого за время его работы с оплатой арендной платы постоянно были проблемы, платежи проводились не своевременно и арендодатели предъявляли постоянно претензии.

Свидетель ФИО168 дал показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля Шарафутдинова, дополнив, что с 15.12.2011 по 07.12.2012 работал в ООО «РОСФИНАНС» в должности менеджера по кредитам в офисе по ул. Гагарина, д.11. В его должностные обязанности входило консультирование клиентов по предоставлению услуг кредитования и приему вкладов, прием платежей, заполнение заявок на получение займов (кредитов), оформление и прием займов от займодавцев – физических лиц. Какую-либо другую деятельность ООО «РОСФИНАНС» (а с июня 2012 года ООО «РОСФИНАНС24») фактически не вело.

В офисе ООО «РОСФИНАНС» (ООО «РОСФИНАНС24») на стенах были размещены Свидетельства на право осуществления своей деятельности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. На фасаде здания была размещена рекламная вывеска «РОСФИНАНС».

Он в большей мере работал с физическими лицами, которым выдавались займы на суммы до 50 000 рублей, однако чаще займы выдавались на суммы от 5 000 до 30 000 рублей, редко выдавались займы на сумму 50 000 рублей. Займов (вкладов) в офисе, в котором он работал, было не очень много, около 2-3 в неделю и ими занимался в основном ФИО160 При этом при проведении с ними инструктажа, генеральный директор ООО «РОСФИНАНС» Салашный А.И. пояснил им, что клиентам, которые желают вложить свои денежные средства в их организацию, необходимо говорить, что все вклады застрахованы ООО «РОСДОЛГ» на сумму до 500 000 руб. Также на вопросы клиентов, за счет чего тем будут выплачиваться проценты на сделанные ими вклады, он пояснял, что эта выгода будет получена за счет предоставления их денежных средств в микрозаймы, просто чем еще занимается данная организация ему известно не было.

За то время пока он работал, договоры займа (вклада) с клиентами заключались под различные процентные ставки: от 15% до 30 %. Размер процентной ставки определялся генеральным директором Салашным А.И., и срок действия предложения по процентной ставке также определялся им. Сроки действия договора были также различные от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от выбранного тарифа («Легкие деньги», «Накопительный», «Капитал»), однако условия каждого из тарифов он в настоящее время не помнит. Выдача кредитов клиентам начала снижаться с октября 2012 года и производилась крайне редко, по решению также генерального директора Салашного А.И., заявки всех клиентов проходили лично через него, и тот лично одобрял или отклонял заявку. Процентная ставка по кредитам при этом в общей сумме доходила до 180 % годовых, срок кредитного договора не более 1 года. В связи с чем выдача кредитов сократилась ему не известно, Салашный А.И. его не информировал по этому вопросу.

Свидетель ФИО169 пояснила, что с декабря 2012 года примерно по 14.02.2013 работала в ООО «РОСФИНАНС24» по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11. В ее должностные обязанности входило заключение договоров займа, по которым займодавцем выступали физические лица, а займодавцем выступало ООО «РОСФИНАНС24», оформление заявок на кредиты, однако за время ее работы они фактически не выдавались, осуществлялась выдача процентов по договорам займа.

Кроме неё в офисе ООО «РОСФИНАНС24», расположенном по ул. Гагарина, д.11 работал только охранник, других менеджеров не работало.

За то время, пока она работала, договоры займа (вклада) с клиентами заключались под различные процентные ставки, однако под какие именно она в настоящее время не помню. Размер процентной ставки определялся генеральным директором Салашным А.И., и срок действия предложения по процентной ставке также определялся им. Сроки действия договора были также различные от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от выбранного тарифа («Легкие деньги», «Накопительный», «Капитал»), однако условия каждого из тарифов она в настоящее время не помнит. Все условия каждого из тарифных планов были прописаны в типовых договорах, которые были на сайте ООО «РОСФИНАНС24» и которые оформлялись автоматически при внесении сведений о клиенте. Доступ к данному интернет-сайту ей был выдан кем-то из сотрудников ООО «РОСФИНАНС24», но кем именно она не помнит. При проведении с ней инструктажа, Хохлова пояснила ей, что клиентам, которые желают вложить свои денежные средства в их организацию, необходимо говорить, что все вклады застрахованы ООО «РОСДОЛГ» на сумму до 500 000 руб., однако что это за организация и чем та занимается им разъяснения не давалось, кто является учредителем и руководителем им также сказано не было. Кроме того ей были предоставлены копии каких-то свидетельств, но каких именно она не помнит, которые она предъявляла займодавцам, объясняя, что деятельность данной организации имеет все разрешения и как ей было сказано Хохловой, данная организация представлялась как Банк.

Ежемесячные выплаты по процентам клиентам производились не всегда исправно, поступали жалобы от клиентов, что выплаты производятся несвоевременно, поскольку в кассе отсутствовали денежные средства. Некоторым клиентам приходилось даже ездить в офис, расположенный по пр-ту Ульяновский, д. 16 в г. Ульяновске. Чаще всего выплата процентов по вкладам, а также выплата основной суммы по договорам займа, Займодавцам производилась за счет внесенных в кассу новых вкладов, в случае нехватки денежных средств, об этом она сообщала Хохловой и она привозила денежные средства. Вообще в сейфе ООО «РОСФИНАНС24» обычно бывали очень маленькие суммы денежных средств в остатке на конец ФИО17 дня, в среднем 5 000 – 10 000 рублей.

Свидетель ФИО170 пояснил, что с 25.04.2012 по 31.03.2013 он работал в ООО «РОСФИНАНС» (а в последующем ООО «РОСФИНАНС24») в должности охранника на основании Агентского договора. Работал в офисе, расположенном по ул. Гагарина, д. 11.В его должностные обязанности входила охрана офиса. В офисе работали двое парней Ильнар и Никита, которые заключали какие-то договоры, принимали от граждан денежные средства и выплачивали проценты. Граждан в офис приходило в день около 10 человек, но со всеми ли заключались договоры ему неизвестно. В некоторые дни в офис приходило значительно больше людей, кто-то из них получал деньги, а кто-то отдавал работавшим там парням. В его присутствии инкассация денежных средств никогда не производилась. Из руководства ООО «РОСФИНАНС» он знал только Хохлову Светлану, которая заключала с ним Агентский договор и выдавала заработную плату. Нередко, особенно в последние месяцы работы в офис приходили клиенты и ругались по поводу выплаты денежных средств, однако в суть данных конфликтов он не вникал.

Примерно с декабря 2012 года парни перестали работать в офисе ООО «РОСФИНАНС24», на их месте стала работать другая девушка по имени Олеся, которая примерно через два месяца уволилась и была принята другая девушка по имени Юлия. Фамилий менеджеров он не помнит, причине увольнения не знает. Примерно с января 2013 года в офис ООО «РОСФНИАНС24» приходило значительно меньше клиентов и их число с каждым днем все больше уменьшалось, по какой причине это происходило ему не известно.

01.04.2013 его уволили, сказав, что организация больше работать не будет.

Свидетель ФИО171 пояснил, что С 10.01.2012 по сентябрь-октябрь 2012 года он работал в ООО «РОСФИНАНС» в должности программиста. В его должностные обязанности входила разработка системы «Интернет-Банка». Когда он приступил к работе в ООО «РОСФИНАНС» Салашный А.И. предоставил FTP доступ к интернет-сайту rosfinans24.ru. Когда и при каких обстоятельствах Салашный А.И. зарегистрировал данный интернет-сайт ему не известно. Салашный А.И. поставил перед ним задачу разработки интернет-банка, а точнее систему учета выдачи, получения займов, то есть частичная автоматизация бухгалтерского учета в организации.

Примерно в середине февраля 2012 года им был запущен в работу интернет-сайт www.rosfinans24.ru логин и пароль доступа к которому имели он и Салашный А.И. После запуска работы интернет-сайта, он постоянно дорабатывался им, дополнялись функции расчета графика платежей по кредитам и займам, автозаполнение приходных и расходных кассовых ордеров, переписку с клиентами, учет остатка денежных средств в кассе, статистика по выплатам кредитов и займов, и соответственно формы договоров займа и кредитных договоров. Кроме того, им была разработана функция, позволяющая клиентам (займодавцам и заемщикам) отслеживать через интернет-банк движение денежных средств по их расчетному счету, а также суммы задолженностей. Номер расчетного счета, логин и пароль автоматически выдавался системой каждому клиенту при заключении договора.

Примерно в мае 2012 года, Салашным А.И. было принято решение о внесении в систему сведений об уже заключенных договорах, и тот передал имевшиеся договоры на бумажных носителях менеджерам Левушкиной и Сомовой. В последующем, после внесения в систему интернет-сайта сведений о договорах, системой автоматически производились расчеты по задолженности перед займодавцами и задолженность заемщиков (по кредитам) перед организацией, однако какие суммы задолженностей и перед кем были он в настоящее время не помнит. Логин и пароль от интернет-банка менеджерам и кассирам предоставлял он и Салашный А.И. Примерно в июне 2012 года по указанию Салашного А.И. весь документооборот с ООО «РОСФИНАНС» был переведен на ООО «РОСФИНАНС24», однако в связи с чем было принято такое решение ему не известно. Впоследствии он уволился.

Свидетель ФИО172 пояснила, что с марта 2012 года по конец августа 2012 года работала в Управляющей компании «РОСФИНАНС», которая являлась подразделением ООО «РОСФИНАНС» в должности менеджера по аренде на основании Агентского договора. В ее должностные обязанности входил подбор объектов коммерческой недвижимости для последующей сдачи в аренду. При этом предлагаемые её организацией объекты коммерческой недвижимости не приобретались в собственность ООО «РОСФИНАНС». Также ей известно, что ООО «РОСФИНАНС» предоставляло услуги по страхованию (ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ»), микрокредитованию физическим и юридическим лицам, а также принимало займы от физических лиц под проценты, однако на каких условиях заключались с клиентами договоры ей ничего не известно, поскольку она этим никогда не занималась. О порядке ведения бухгалтерского учета в ООО «РОСФИНАНС» ей ничего неизвестно, однако насколько она помнит в ООО «РОСФИНАНС» вообще отсутствовал бухгалтер. От клиентов ООО «РОСФИНАНС», приходивших в их офис к менеджерам по кредитованию нередко поступали жалобы на то, что в день их обращения в офис им было отказано в выплате процентов или суммы займа по договорам займа. Часто слышала, что клиенты говорили что в ООО «РОСФИНАНС» работают мошенники и их попросту обманывают, поскольку своевременно не возвращают денежные средства. Однако она не вникала в данные вопросы, в связи с чем о том, как разрешались данные споры ей ничего не известно. Примерно в июне 2012 года по указанию Салашного А.И. весь документооборот с ООО «РОСФИНАНС» был переведен на ООО «РОСФИНАНС24», однако в связи с чем было принято такое решение ей не известно. В конце августа 2012 года она по собственному желанию уволилась из ООО «РОСФИНАНС», в связи с тем, что фактически работы никакой не было.

Свидетель ФИО173 пояснила, что с марта 2012 года по июнь 2012 года она работала в ООО «РОСФИНАНС» в должности менеджера по страхованию. В её должностные обязанности входило страхование финансовых рисков, представляющее собой страхование займов физических лиц в других организациях, занимающихся микрокредитованием, подбор организаций, которые хотели бы сотрудничать с ООО «РОСФИНАНС», однако как такового договора разработано не было, Салашный А.И. ей лишь предоставил прайс-лист, в котором были указаны тарифные планы, на условиях которых предполагалось последующее заключение договоров.

За период её работы в ООО «РОСФИНАНС» она при помощи сети-интернет подбирала организации, которые может заинтересовать их предложение, после чего на электронную почту данных организаций направляла коммерческое предложение. Насколько она помнит, на коммерческие предложения откликнулись около 2 организаций, на встречу с руководителями которых она ездила, однако в связи с тем, что у них не было типового договора, никаких договоров ею так и не было заключено. Страхованием жизни, здоровья, движимого и недвижимого имущества она не занималась. Кроме её сотрудников, занимающихся вопросами страхования не было.

В июне 2012 года она по собственному желанию уволилась, поскольку у неё появились сомнения в серьезности организации ООО «РОСФИНАНС» и фактическим отсутствием работы и даже самого типового договора.

Свидетель ФИО174 пояснила, что в феврале 2012 года она была принята на работу на должность менеджера по региональному развитию ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ». С ней был заключен агентский договор. В ее должностные обязанности входил подбор агентов по страхованию в других города РФ, а именно она через сеть «Интернет» на различных интернет-сайтах размещала объявления о том, что ООО «РОСФИНАНС» набирает агентов по страхованию в регионах РФ. С теми лицами, которых заинтересовывало данное предложение она связывалась по телефону, а также переписывалась по электронной почте. Она направляла в их адрес реквизиты организации, Устав ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ», Свидетельство о регистрации юридического лица, а также еще какие-то документы, но какие именно она в настоящее время не помнит. Лица, с которыми планировалось заключение Агентского договора на должность агентов по страховании, в ходе переписки всегда спрашивали у неё наличие Лицензии на право осуществления страховой деятельности, однако Салашный А.И. всегда говорил ей, что она есть, но ей ее не предоставлял, в связи с чем люди не хотели сотрудничать с ними. Предоставление услуг по страхованию планировалось по следующим направлениям: страхование жизни, здоровья, движимого и недвижимого имущества. Таким образом, фактически ею не было заключено ни одного агентского договора.

В июне 2012 года она по собственному желанию уволилась, поскольку у неё появились сомнения в серьезности организации ООО «РОСФИНАНС» и фактическим отсутствием работы и даже самого типового договора, Лицензии и страховых полисов.

Свидетель ФИО175 поячнила, что примерно в октябре 2012 года она устроилась в ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЕ» на должность менеджера по страхованию. При проведении инструктажа, Хохлова пояснила, что ей необходимо будет провести мониторинг в сети интернет с целью установления порядка страхования автотранспорта, а также что ей необходимо будет отвечать на телефонные звонки и рассказывать об услугах страхования, представляемых ООО «РОСФИНАНС-СТРАХОВАНИЯ». Как таковых должностных обязанностей ей разъяснено не было. И в течении последующих полутора месяцев она принимала телефонные звонки, и рассчитывала звонившим стоимость страхования по ОСАГО с использованием калькулятора на интернет-портале «Яндекс». За весь период работы в офис приехали около 3 человек, желавших застраховать свои автомобили, однако в результате договор был заключен лишь с одним из парней. Оформлением Страхового полюса при этом занимался Разуваев. Сама она ни с кем за время своей работы подобных договоров не заключила.

В связи с тем, что руководство организации не смогло поставить перед ними какие-то конкретные задачи, и ни кто из клиентов не пожелал заключать Договоров страхования, Салашный А.И. дал указание Хохловой чтобы та уволила ее, а позже (через одну неделю) и Разуваева. Заработная плата ей была выплачена только за один месяц.

Свидетель ФИО176 дал показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля Соколовой, дополнив, что в его должностные обязанности входило страхование автомобилей по системе КАСКО, в том числе осмотр транспортного средства клиента, заполнение страхового полиса и направление клиента в кассу организации для оплаты за страховой полис, однако фактически за весь период его работы им был выдан лишь один страховой полис на автомашину отечественного производства (какую именно он в настоящее время не помнит), остальные люди просто приходили или звонили по телефону, консультировались об условиях страхования, но по какой-то причине у них не вызывала доверие данная страховая компания. Согласно условий страхования, которые ему были предоставлены генеральным директором организации Салашным ФИО216, стоимость страхования составляла 5% от стоимости автомобиля, при этом ему были предоставлены распечатки с условиями страхования и какая-то книга об автостраховании по КАСКО. Услуг по страхованию по ОСАГО они не предоставляли.

Свидетель ФИО177 пояснила, что с декабря 2012 года по 19.04.2013 она работала в ООО «РОСФИНАНС24» в должности менеджера по страхованию. В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов о порядке и условиях страхования автотранспорта по КАСКО, заполнение страхового полиса, осмотр автомобиля. Всего за время работы ею было выдано около 40 полюсов (может немного меньше). Стоимость страхования составляла 5 % от средней стоимости автомобиля на рынке. О порядке и условиях страхования ей разъяснил перед увольнением Разуваев Валерий. Была ли у ООО «РОСФИНАНС24» лицензия или разрешение на страховую деятельность ей не известно, никаких документов работодатель не предоставлял. Салашным А.И. ей лишь были представлены бланки страховых полюсов, а также памятки для клиентов, других документов ей предоставлено не было. Кроме неё страхованием в ООО «РОСФИНАНС24» больше ни кто из сотрудников не занимался. Денежные средства клиенты, страховавшие свои автомобили передавали в кассу ФИО6, которая выдавала квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Примерно 19 апреля 2013 года, точную дату не помнит, по окончании рабочего дня ФИО163 и ФИО5 сообщили ей и охраннику что в понедельник на работу выходить не нужно, поскольку ООО «РОСФИНАНС24» больше работать не будет, при этом заработную плату ей ни кто за апрель 2013 года не заплатил.

Свидетель ФИО178 пояснил, что примерно с февраля 2012 года он работал в охранником в ООО «РОСФИНАНС». В офисе он работал вместе с менеджерами по кредитованию ФИО217 и ФИО218. Примерно через один месяц после начала его работы в должности охранника в ООО «РОСФИНАНС» он обратился к Салашному А.И. с вопросом о выплате заработной платы и тогда Салашный А.И. предложил ему работать в ООО «РОСФИНАНС» на должности специалиста по взысканию просроченной задолженности, пообещав при этом хорошую заработную плату, на что он согласился. После этого ему был предоставлен Агентский договор, который он подписал и Салашный А.И. провел с ним инструктаж, разъяснив, что ему необходимо будет звонить должникам по кредитным договорам, и разъяснять необходимость возврата образовавшейся задолженности, обговаривать сроки возврата. Список с анкетными данными должников и суммой задолженностей ему в последующем предоставил ФИО5. В данном списке было около 10 человек с суммами задолженности от 5 000 до 20000 рублей. Им в течении следующей недели производились звонки по указанным в списке телефонам, однако добиться положительного результата ему не удалось, поскольку как правило на его звонки либо не отвечали, либо номера были вовсе отключены. Салашный А.И. был не доволен его результатами работы на должности специалиста по взысканию просроченной задолженности и уволил его.

Во время его работы в должности специалиста по взысканию просроченной задолженности, вместе с ним работал ФИО219, однако его Салашный А.И. уволил вместе с ним, поскольку у того также не получилось взыскать с кого-либо задолженность.

Кроме того, вина подсудимого Салашного А.И. в полном объеме подтверждается следующими письменными доказательствами по делу.

    Заявлениями потерпевших ФИО44, ФИО46, ФИО47, ФИО1, ФИО48, ФИО135, ФИО2, ФИО28, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО26, ФИО57,ФИО56, ФИО55, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО33, ФИО34, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО3, ФИО9, ФИО37, ФИО79, ФИО29, ФИО7, ФИО83, ФИО85, ФИО30, ФИО220 ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО81, ФИО80, ФИО94, ФИО95, ФИО43, ФИО27, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО179, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО112, ФИО113, ФИО31, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО124 ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО10, ФИО133, ФИО123, ФИО135, ФИО4, ФИО82, ФИО39, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142 ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО149, ФИО150, ФИО36, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО148, о привлечении к ответственности генерального директора ООО «РОСФИНАНС» Салашного А.И. и других лиц за хищение принадлежащих ему денежных средств.

(Том №1 л.д.208, том №1 л.д.224, том №2 л.д.43, том 2 л.д. 8, том 3 л.д. 231, том №6 л.д.146, том №7 л.д. 24, том № 2 л.д. 55, том №1 л.д. 217, том 2 л.д. 31,том №2 л.д. 101, том 2 л.д.49, том №4 л.д. 188, том 4 л.д.138, том 13 л.д. 242, том № 2 л.д. 125, том №1 л.д. 227, том 2 л.д. 52, том № 11 л.д. 121, том №11 л.д. 91, том №9 л.д. 16, том №1 л.д. 240, том № 17 л.д. 205, том №2 л.д. 59, том 13 л.д. 90, том № 17 л.д. 139, том № 5 л.д. 61, том №12 л.д. 148, том № 1 л.д. 206, том № 12 л.д. 21, том №2 л.д. 99, том №1 л.д. 214, том №14 л.д. 190, том №6 л.д. 87, том №16 л.д. 222-223, том № 10 л.д. 195, том № 17 л.д. 41, том №9 л.д. 109, том №4 л.д. 90, том №2 л.д. 34, том №15 л.д. 243, том № 8 л.д. 104, том № 2 л.д. 123, том №6 л.д. 217-218, том № 8 л.д. 77, том № 8 л.д. 148, том № 10 л.д. 106, том № 12 л.д. 125, том № 7 л.д. 202, том № 13 л.д. 1, том № 11 л.д. 172, том № 4 л.д. 220, том № 2 л.д. 102, том №2 л.д. 40, том № 12 л.д. 73, том №1 л.д. 203, том № 12 л.д. 193, том № 8 л.д. 55, том № 15 л.д. 78-79, том № 2 л.д. 77, том № 15 л.д. 56, том № 2 л.д. 1, том № 4, л.д. 117, том №10 л.д. 66, том № 11 л.д. 22, том 15 л.д. 243, том № 18 л.д. 1, том № 15 л.д. 120, том № 2 л.д. 104, том № 12 л.д. 225, том №13 л.д. 65, том №4 л.д. 117, том №4 л.д. 242, том №2 л.д. 24, том №2 л.д. 28, том №11 л.д. 238-239, том № 1 л.д. 233, том № 11 л.д. 209, том №2 л.д. 81, том № 2 л.д. 75, том №10 л.д. 126, том № 2 л.д. 37, том №12 л.д. 96, том №2 л.д. 136, том №1 л.д. 230, том №10 л.д. 171, том №2 л.д. 83, том № 14 л.д. 52, том №14 л.д. 22, том №17, л.д. 168, том №13 л.д. 170, том №15, л.д. 25, том №14 л.д. 139, том №14, л.д. 81, том №1 л.д. 211, том №15 л.д. 211, том №4 л.д. 69, том №2 л.д. 46, том № 13 л.д. 118, том №16 л.д. 65, том №15, л.д. 153, том № 2 л.д. 79, том №3 л.д. 231, том № 2 л.д. 93, том № 15 л.д. 180, том № 13 л.д. 37, том №9 л.д. 200, том № 14 л.д. 163, том № 16 л.д. 30-31, том № 16 л.д. 127, том № 16, л.д. 130, том №10 л.д. 224, том № 2 л.д. 72, том № 10 л.д. 147, том № 16 л.д. 96, том № 6 л.д. 116, том № 8, л.д. 241, том № 16 л.д. 193, том № 14 л.д. 233, том 14 л.д. 113, том № 7 л.д. 135, том № 18 л.д. 21, том № 13 л.д. 143, том № 2 л.д. 86, том 13 л.д. 202)

Протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2013, согласно которому осмотрен вход в помещение на цокольном этаже в ТЦ «Оптимус» по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска – установлено место расположения офиса ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в городе Ульяновске.

(Том №1 л.д. 220-223)

Протоколом осмотра места происшествия от 28.08.2014, согласно которому осмотрено помещение офиса №619 ТЦ «Русь», расположенного по ул. Революционная, д. 52 «А» города Тольятти – установлено место расположения офиса ООО «РОСФИНАНС» в городе Тольятти.

(Том №19 л.д. 184-187)

Протоколом осмотра места происшествия от 08.12.2014, согласно которому осмотрено помещение кабинета №1 д. №23 «Б» по проспекту Ленина города Димитровграда – установлено место расположения офиса ООО «РОСФИНАНС» в городе Димитровград.

(Том №19 л.д. 204-207)

Протоколом осмотра места происшествия от 12.12.2014, согласно которому осмотрено помещение кабинета, расположенного на 4 этаже ТЦ «Велес» по улице 40-летия Победы, дом 7 в Заволжском районе города Ульяновска – установлен юридический адрес ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», место расположения офиса ООО «РОСФИНАНС» в городе Ульяновске.

(Том №19 л.д. 211-214)

Протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2014, согласно которому осмотрено помещение, расположенное на первом этаже дома №11 по улице Гагарина в Ленинском районе города Ульяновска – установлено место расположения Дополнительного офиса ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в городе Ульяновске.

(Том №19 л.д. 215-217)

Кроме того, в ходе следствия у потерпевших, а также в архиве Заволжского районного суда г. Ульяновска были изъяты и осмотрены документы, имеющие отношение к рассматриваемому делу, в частности договоры займа между ООО «Росфинанс» и ООО «Росфинанс24» в лице Салашного А.И. и потерпевшими, выступившими займодавцами, а также платежные документы, подтверждающие внесение денежных средств в установленных следствием суммах.

Анализ представленных договоров займа, свидетельствует о том, что они носят типовой характер.

В частности согласно договорам займа, именованным «V.I.P.» «Капитал», «Накопительный», «Накопительный +», «Растущий процент» и т.д. «Общество с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС», либо Общество с ограниченной ответственностю «РОСФИНАНС24» в лице Генерального директора Салашного ФИО8» выступает одной из сторон в Договоре, а именно «Заемщиком», при этом второй стороной согласно Договорам выступает один из потерпевших. Предметом осматриваемого Договора является передача Займодавцем Заемщику займа на суммы от 1000 рублей до 600 000 руб., при этом срок предоставления займа до 90 дней либо от 365 до 1095 дней, под 15-80 % годовых, проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно, либо их выдача предусмотрена по окончании срока займа совместно с основной суммой. Один из пунктов договора содержит следующие сведения: «Обеспечение займа по настоящему договору осуществляет «РОСДОЛГ» (ООО) ОГРН:1097328001682 ИНН/КПП: 7328056053/ 732801001 Обеспечение составляет 100 (сто) процентов суммы всего займа, но не превышает 500.000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.»

Также были осмотрены дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам займа, согласно которымо ООО «РОСФИНАНС» (либо ООО «РОСФИНАНС24») в лице Генерального директора Салашного ФИО8» и гражданин договорились о следующем: «1.Займодавец, производит пополнение первоначального займа, п.1.1 Договора, за счет: Процентов, начисляемых в соответствии с п.п. 1.3., 1.4 Договора; Наличных денежных средств; Денежных средств перечисляемых в безналичном порядке. 2. Пополнение займа производится на определенную сумму. 3. Во всем остальном Стороны руководствуются Условиями ранее заключенного Договора займа.

Далее объектами осмотра являются квитанции к приходному кассовому ордеру, соответствующему дате заключения договора, из которой следует, у кого и какая сумма была принята и в соответствии с каким договором, а также расходные кассовые ордера по выданным денежным средствам.

Также в ряде случаев объектами изъятия и осмотра являлись заявления на расторжение договора и полученные ответы, а также рекламные буклеты, выданные потерпевшими. При этом рекламный буклет ООО «РОСФИНАНС» также являлся типовым, и согласно его содержанию предлагаются «ВКЛАДЫ высокие процентные ставки до 50% годовых в рублях», при этом указано что «Все вклады застрахованы!», кроме того печатным шрифтом, выполненным красителем красного цвета предлагается «ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА ЧЕРЕЗ ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ».

В отношении каждого из потерпевших изъяты и осмотрены следующие документы:

Протоколом выемки от 18.05.2013, согласно которому изъяты документы у потерпевшего ФИО44 подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №476 «V.I.P.» от 01.09.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 004. Изъятые документы осмотрены 18.05.2013 и приобщены к делу согласно протоколу осмотра.

(Том №6 л.д. 74-75, Том №6 л.д. 77-83)

Протоколом выемки от 08.05.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО46 изъяты документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1200 «Капитал» от 01 сентября 2011 года, Квитанция к приходному кассовому ордеру №9684940 от 06.08.12, Договор займа № 1199 «Капитал» от 15.02.12, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1997 от 15.02.12, Договор займа № 1199 «Капитал» от 22.01.13, Квитанция к приходному кассовому ордеру №515 от 22.01.2013 и кассовый чек к ней. Изъятые документы осмотрены в установленном порядке 08.05.2013.

(Том №2 л.д. 223-224, Том №2 л.д. 225-240)

Решением суда Заволжского района г. Ульяновска от 24.06.2013 по иску ФИО46, согласно которому её исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в её пользу взыскана задолженность по договорам.

(Том №2 л.д. 246-248)

Протоколом выемки от 02.05.2013, согласно которому у потерпевшего ФИО47, изъяты и впоследствии 03.05.2013 осмотрены в установленном порядке документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 505 «Оптимальный» от 09.12.2010, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 505 от 09.12.2010, РАСПОРЯЖЕНИЕ на открытие внутреннего распоряжения в системе ООО «РОСФИНАНС» от 09.12.2010, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Оптимальный» №505 от 14.12.2010.

(Том № 3 л.д. 35-36, Том № 3 л.д. 37-45)

Протоколом выемки от 28.05.2013, согласно которому у потерпевшего ФИО48, изъяты и 29.05.2013 осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа «V.I.P.» № 512 от 17.12.2010 года, Квитанция к приходному кассовому ордеру №512 от 17.12.2010, Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС», Дополнительное соглашение №1 к договору займа «V.I.P.» №512 от 28.04.2011, Договор займа «V.I.P.» № 1052 от 12.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1660 от 12.12.2011.

(Том №6 л.д. 155-156, Том №6 л.д. 157-169)

Протоколом выемки и осмотра от 03.06.2013, согласно которому у ФИО1 была произведена выемка и дальнейший осмотр 03.06.2013 документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» а именно квитанция к приходному кассовому ордеру № 501 от 29.11.2010, Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС» от 29.11.2010, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1444 от 15.04.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1469 от 26.08.2011, договор займа № 1210 «V.I.P.» от 13.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 2042 от 13.03.2012, дополнительное соглашение к договору займа «V.I.P.» №1210» от 13.03.2012.

(Том № 7 л.д. 33-35, Том № 7 л.д. 36-51)

Протоколом выемки от 02.05.2013, согласно которому у потерпевшего ФИО2, изъяты и осмотрены 03.05.2013 документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа №514 «Накопительный» от 20.12.2010, Копия Расходного кассового ордера №0084 от 20.02.2013, Договор займа №938 «Накопительный» от 09.06.2011, Копия расходного кассового ордера №0082 от 20.02.2013, Договор займа № 939 «Капитал» от 09.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1371 от 09.06.2011; Копия расходного кассового ордера №0140 от 03.04.2013, Договор займа № 955 «Накопительный» от 08.07.2011, Копия Расходного кассового ордера №0083 от 20.02.2013, Договор займа № 956 «Капитал» от 08.07.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1395 от 08.07.2011, Договор займа № 978 «Капитал» от 08.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1432 от 08.08.2011, Договор займа №997 «Капитал» от 05.09.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1482 от 05.09.2011, Договор займа № 1015 «Накопительный» от 11.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1525 от 11.10.2011, Копия Расходного кассового ордера №239 от 31.10.2012, Договор займа № 1016 «Капитал» от 11.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1526 от 11.10.2011, Копия Расходного кассового ордера №267 от 20.11.2012, Договор займа № 1032 «Капитал» от 16.11.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1561 от 16.11.2011, Копия Расходного кассового ордера №268 от 20.11.2012, Договор займа № 1058 Капитал» от 20.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1668 от 20.12.2011, Договор займа № 1079 «Капитал» от 29.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1691 от 29.12.2011, Расходный кассовый ордер №353 от 20.12.2012, Договор займа № 1190 «Капитал» от 26.01.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №134 от 26.01.2012, Пополнение договора займа №1190 «Капитал» от 26.01.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2212 от 22.05.2012, Копия Расходного кассового ордера №0008 от 21.01.2013, «Дополнительное соглашение №5 к договору займа «Капитал» № 1190 от 26.01.2012» от 21.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2065 от 21.03.2012, Договор займа № 1242 «Капитал» от 22.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2147 от 22.04.12, Договор займа № 1278 «Капитал» от 23.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №269 от 23.11.2012 и кассовый чек к ней; Договор займа № 1278 «Капитал» от 20.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №472 от 20.12.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа № 1278 «Капитал» от 21.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №511 от 21.01.13 и кассовый чек к ней, Договор займа № 1278 «Капитал» от 20.02.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №559 от 20.02.2013 и кассовый чек к ней, Договор займа № 1278 «Капитал» от 03.04.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №588 от 03.04.2013 и кассовый чек к ней.

(Том №3 л.д. 87-90, Том № 3 л.д.91-189)

Протоколом выемки от 16.05.2013 и осмотра, согласно которым у потерпевшего ФИО28, изъяты и 16.05.2013 осмотрены документы: договор займа №536 «Накопительный» от 11.02.2011; Квитанция к приходному кассовому ордеру №249 от 11.02.2011; Договор займа №1002 «Накопительный»» от 12.09.2011; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1491 от 12.09.2011; Договор займа №1197 «Капитал» от 14.02.2012; Пополнение Договора займа №1197 «Капитал» от 14.02.2012; Договор займа №536 «Накопительный+»» от 12.09.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №164 от 12.09.2012; Договор займа №536 «Накопительный+» от 12.09.2012 на сумму 135 000 рублей.; Квитанция к приходному кассовому ордеру №142 от 03.10.2012; кассовый чек от 03.10.2012; Договор займа №1197 «Капитал» от 08.10.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №162 от 08.10.2012.

(Том № 5 л.д. 181-183, Том № 5 л.д. 184-218)

Решением суда Заволжского района г. Ульяновска от 19.06.2013 по иску ФИО28, согласно которому, его исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» удовлетворены в полном объеме и с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в его пользу взыскана задолженность по договорам займа.

(Том №5 л.д. 222-225)

Протоколом выемки от 02.05.2013 и осмотра 03.05.2013, согласно которым у ФИО49 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 545 «До востребования» от 22.02.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 579 от 22.02.2011, Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС» от 22.02.2011, Договор займа № 912 «До востребования» от 23.03.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 912 от 23.03.2011, Дополнительное соглашение к договору займа «До востребования» №912 от 08.04.2011.

(Том №2 л.д. 177-178, Том №2 л.д. 179-189)

Решением суда Заволжского района г. Ульяновска от 15.07.2013 по иску ФИО49, согласно которому его исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в его пользу взыскана задолженность по договорам займа.

(Том №2 л.д. 195-196)

Протоколом выемки от 01.06.2013 и дальнейшего осмотра документов, согласно которым у потерпевшего ФИО50 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» а именно: Договор займа № 550 «Накопительный» от 03.03.11, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 262 от 03.03.11, Распоряжение на открытие внутреннего счета в системе ООО «РОСФИНАНС» от 03.03.2011.

(Том № 7 л.д.9-11, Том № 7 л.д. 12-20)

Протоколом выемки от 06.05.2013 и последующего осмотра документов, согласно которым у потерпевшего ФИО51 изъяты и осмотрены ДД.ММ.ГГГГ документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа «V.I.P.» №551 от 04.03.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №954 от 04.03.2011, Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС» от 04.03.2011, Дополнительное соглашение № 1 к договору займа «V.I.P.» №551 от 17.03.2011, Договор займа «V.I.P.» №1071 от 27.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1680 от 27.12.2011, Доверенность к договору займа №1071, 551 от 27.12.2011, Рекламный буклет РОСФИНАНС, Рекламный буклет о вкладах РОСФИНАНС.

(Том № 4 л.д. 197-198, Том № 4 л.д. 199-216)

Протоколом выемки от 22.07.2013 и осмотра документов, согласно которым у потерпевшей ФИО52 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №11245 «Накопительный» от 10.03.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №11245 от 10.03.2011, Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета №731128407463, Договор займа №11246 «До востребования» от 10.03.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №11246 от 10.03.11, Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета №731128407464.

(Том №11 л.д. 70-72, Том №11 л.д. 73-87)

Протоколом выемки от 03.05.2013 и дальнейшего осмотра 04.05.2013 документов, согласно которым у ФИО53 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 559 «V.I.P.» от 10.03.2011; Квитанция к приходному кассовому ордеру №149 от 10.03.2011; Распоряжение на открытие внутреннего расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС» от 10.03.2011; Договор займа №921 «V.I.P.» от 22.04.2011; Квитанция к приходному кассовому ордеру №1989 от 21.04.2013; Договор займа № 924 «V.I.P.» от 29.04.2011; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1326 от 29.04.2011; Договор займа № 1271 «Накопительный+» от 03.09.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 03.09.2012 и кассовый чек к ней; Договор займа № 1302 «Капитал» от 21.01.2013; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 512 от 21.01.2013 и кассовый чек к ней.

(Том № 3 л.д. 201-202, Том № 3 л.д. 203-228)

Протоколом выемки от 23.07.2013 и осмотра документов, согласно которым у потерпевшей ФИО26 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 915 «Накопительный» от 13.03.11 на сумму 50 000 рублей, Договор займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 на сумму 30 000 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1430 от 28.03.2011 на сумму 30 000 рублей, Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №915 «Накопительный» от 26.10.2011, Пополнение Договора займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 на сумму 302 989 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2195 от 17.05.2012 на сумму 302 989 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0004 от 22.06.2012 на сумму 45 000 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0005 от 22.06.2012 на сумму 33 684 рубля, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0053 от 13.07.2012 на сумму 50 000 рублей, Пополнение Договора займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 на сумму 30 000 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 0096 от 27.07.2012 на сумму 30 000 рублей, Пополнение Договора займа №915 «Накопительный» от 28.03.2011 на сумму 20 000 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0105 от 06.08.2012 на сумму 20 000 рублей, Договор займа №1272 «Накопительный+» от 04.09.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №37 от 04.09.2012 и кассовый чек к ней.

(Том №11 л.д. 132-135, Том №11 л.д. 136-168)

Протоколом выемки от 22.10.2013 и осмотра 27.10.2013 документов, согласно которым у потерпевшей ФИО55, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 782 «Накопительный» от 22.03.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 782 от 22.03.2011, Дополнительное соглашение № 1 к договору займа «Накопительный» №782 от 28.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2085 от 28.03.2012.

(Том №14 л.д. 2-4, Том №14 л.д. 5-14)

Протоколом выемки от 23.07.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО57 изъяты и впоследствии осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №931 «Накопительный» от 19.05.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1348 от 19.05.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2209 от 21.05.2012, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Накопительный» №931 от 02.12.2011, Договор займа №1298 «Накопительный+» от 28.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №495 от 28.12.2012 и кассовый чек, Распоряжение об открытии расчетного счета №7310.7.00000000822.

(Том №11 л.д. 100-102, Том №11 л.д. 103-117)

Протоколом выемки и осмотра от 17.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО56 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 940 «Капитал» от 10.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1373 от 10.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1327 от 03.05.2011, Договор займа № 1014 «Капитал» от 04.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1526 от 04.10.2011.

(Том № 9 л.д. 25-27, Том № 9 л.д. 28-39)

Протоколом выемки и осмотра от 03.05.2013, согласно которому у потерпевшего ФИО58 изъяты и осмотрены 04.05.2013 документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Квитанция к приходному кассовому ордеру №2005 от 06.06.2011, Дополнительное соглашение № 1 к договору займа «Оптимальный» № 935 от 07.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1553 от 31.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1693 от 10.01.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1695 от 11.01.2012, Договор займа №1213 «Оптимальный» от 17.03.2012, Дополнительное соглашения №2 к договору займа «Оптимальный» №1213 от 04.07.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0033 от 04.07.2012, Копия заявления генеральному директору ООО «РОСФИНАНС» от 07.03.2013.

(Том № 4 л.д. 49-50, Том № 4 л.д. 51-65)

Протоколом выемки и осмотра от 18.06.2014, согласно которому у потерпевшей ФИО59 изъяты и осмотрены 19.06.2014 документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 937 «Капитал» от 09.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2006, Договор займа № 970 «Капитал» от 03.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1423, Договор займа № 971 «Капитал» от 03.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1424, Договор займа № 1020 «V.I.P.» от 17.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1529, Договор займа № 1040 «Капитал» от 01.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1573, Договор займа № 1049 «Капитал» от 09.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1992, Копия ПИСЬМА от 09.11.2012.

(Том №17 л.д. 216-217,Том №17 л.д. 218-247)

Протоколом выемки от 10.07.2014, согласно которому была произведена выемка и осмотр 12.07.2014 документов из архива Заволжского районного суда города Ульяновска, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» у потерпевшего ФИО60, а именно Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1512 от 29.09.2011, Договор займа №1011 «Накопительный» от 29.09.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1556 от 11.11.2011, Договор займа №1028 «Капитал» от 09.11.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1939 от 10.06.2011, Договор займа №941 «Капитал» от 10.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1425 от 03.08.2011, Договор займа №972 «Капитал» от 03.08.2011.

(Том № 7 л.д.242-243, Том №8 л.д. 1-21)

Решением суда Заволжского района г. Ульяновска от 01.07.2010 по иску ФИО60 к ООО « РОСФИНАНС» и ООО»РОСДОЛГ», согласно которому исковые требования ФИО60 удовлетворены, договоры займа с ООО « РОСФИНАНС» расторгнуты, с ООО «РОСФИНАНС» в пользу ФИО60 принято решение о взыскани задолженности по договорам займа.

(Том № 7 л.д.239-241)

Протоколом выемки и осмотра от 01.08.2013, согласно которым потерпевшего ФИО61 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №942 «До востребования» от 14.06.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1940 от 14.06.2011, Договор займа №1196 «Лёгкие деньги от 14.02.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1196 от 14.02.2012, копия Расходного кассового ордера №0096 от 20.07.2012, копия Расходного кассового ордера №0097 от 20.07.2012.

(Том №13 л.д. 100-101, Том №13 л.д. 102-114)

Протоколом выемки и осмотра от 02.06.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО62 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа «V.I.P.» №961 от 18.07.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1395 от 18.07.2011 на 80 000 рублей, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «V.I.P.» №961 от 16.08.2011, копия Расходного кассового ордера №315 от 27.11.2012 на сумму 23 760 рублей.

(Том №17 л.д. 154-158, Том №17 л.д. 156-164)

Протоколом выемки и осмотра от 07.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО63 изъяты и осмотрены 13.05.2013 документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 964 «Капитал» от 25.07.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1405 от 25.07.2011, Заявление от 26.03.2012, копия расходного кассового ордера № 105 от 21.09.2012, копия расходного кассового ордера № 200 от 23.10.2012, копия расходного кассового ордера № 265 от 20.11.2012, копия расходного кассового ордера № 370 от 24.12.2012, копия расходного кассового ордера № 0011 от 21.01.2013, копия расходного кассового ордера № 0113 от 25.02.2013, буклет ООО «РОСФИНАНС».

(Том № 5 л.д. 70-71, Том № 5 л.д. 72-89)

Протоколом выемки и осмотра от 26.07.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО64, изъяты и осмотрены 27.07.2013 документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №965 «Капитал» от 26.07.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1411 от 26.07.2011, Договор займа №981 «Капитал» от 09.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1436 от 09.08.2011, Договор займа №1269 «Капитал» от 31.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №15 от 31.08.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №981 «Капитал» от 27.09.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №122 от 27.09.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1352 «Накопительный+» от 03.04.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №593 от 03.04.2013 и кассовый чек к ней.

(Том №12 л.д. 158-160, Том №12 л.д. 161-187)

Протоколом выемки и осмотра от 02.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО65 изъяты и осмотрены 03.05.2013 документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 976 «Капитал» от 05.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1429 от 05.08.2011, Договор займа №989 «Капитал» от 30.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1474 от 30.08.2011, Договор займа №1036 «Капитал» от 24.11.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1566 от 24.11.2011.

(Том № 3 л.д. 57-58, Том № 3 л.д.59-71)

Протоколом выемки и осмотра от 24.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО66 изъяты и осмотрены 26.07.2013 документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 980 «Капитал» от 09.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1434 от 09.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0006 от 22.06.2012.

(Том №12 л.д. 30-32, Том №12 л.д. 32-41)

Протоколом выемки и осмотра от 16.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО67 изъяты и осмотрены 17.05.2013 документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно Договор займа №981 «Капитал» от 16.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1447 от 16.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2216 от 24.05.2012, Договор займа №1043 «Капитал» от 02.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1575 от 02.12.2011.

(Том №5 л.д.234-235, Том № 5 л.д.236-247)

Протоколом выемки и осмотра от 03.05.2013 у потерпевшего ФИО68, в ходе которых изъяты и осмотрены 04.05.2013 документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 982 «Капитал» от 19.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1456 от 19.08.2011, Договор займа № 1064 «Капитал» от 23.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1673 от 23.12.2011, Дополнительное соглашение №5 к договору займа «Капитал» №982 от 19.08.2011 от 02.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2102 от 02.04.2012, Копия Расходного кассового ордера без номера от 25.01.2013, Копия Расходного кассового ордера №134 от 26.02.2013, рекламный буклет ООО «РОСФИНАНС».

(Том № 4 л.д. 17-18, Том № 4 л.д. 19-36)

Протоколом выемки и осмотра от 29.10.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО69 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24» и ООО «РОСФИНСАНС», а именно: договор займа «V.I.P.» №988 от 29.08.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1472 от 29.08.2011, Расходный кассовый ордер №401 от 26.12.2012, Фрагмент заявления о расторжении договора от 31.08.2012, Договор займа «V.I.P.» №990 от 30.08. 2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1475 от 30.08.2011, Расходный кассовый ордер №400 от 26.12.2012, Фрагмент заявления о расторжении договора от 31.08.2012, Договор займа «V.I.P.» №1000 от 09.09.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1489 от 09.09.2011, Расходный кассовый ордер №402 от 26.12.2012, Копия Заявления о досрочном расторжении Договора займа №1000 от 06.11.2012.

(Том №14 л.д. 200-202, Том № 14 л.д. 203-228)

Протоколом выемки и осмотра от 22.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО70, в ходе которой изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа «Капитал» № 1007 от 16.09.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1496 от 16.09.2011, Договор займа «Капитал» № 1055 от 15.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1664 от 15.12.2011, Договор займа №1057 «Капитал» от 16.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1666 от 16.12.2011.

(Том №6 л.д. 96-97, Том №6 л.д. 98-112)

Протоколом выемки и осмотра от 17.05.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО71 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №6322/3 от 21.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №6322/3 от 21.10.2011, Договор займа №6322/4 от 26.10.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №6322/4 от 26.10.2011, Письмо об отказе в расторжении договора от 16.02.2012, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №6322/3 от 21.10. 2011 от 13.07.2012, Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Капитал» №6322/4 от 26.10.2011 от 13.07.2012, Заявление о расторжении договора займа №6322/3 от 13.07.2012, Заявление о расторжении договора займа №6322/4 от 13.07.2012, Заявление 2 от 28.09.2012, Копия Свидетельства о постановке на учет ООО «РОСФИНАНС24», Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «РОСФИНАНС», Рекламный буклет РОСФИНАНС.

(Том №16 л.д. 246-247, Том №17 л.д. 1-26)

Протоколом выемки и осмотра от 22.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО72 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАН24» и ООО «РОСФИНСАНС» а именно Договор займа №1033 «Капитал» от 21.11.2011, Доверенность к договору займа «Капитал» №1033 от 21.11.2011, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1033 от 22.11.2011.

(Том № 10 л.д.203-205, Том № 10 л.д. 206-215)

Протоколом выемки и осмотра от 26.05.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО73 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 6322/11 от 23.11.2011, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 6322.11, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №6322/11 от 23.11.2011, Доверенность к договору займа «Капитал» №6322/12 от 23.07.2012, Письмо от 29.10.2012 на имя ФИО73

(Том №17 л.д. 95-96, Том №17 л.д. 97-109)

Протоколом выемки и осмотра от 26.05.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО74 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 6322/12 от 23.11.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 6322.12, Доверенность к договору займа «Капитал» №6322/11 от 23.11.2011, Письмо от 29.10.2012 на имя ФИО74

(Том №17 л.д. 95-96, Том №17 л.д. 125-134)

Протоколом выемки и осмотра от 10.07.2014, согласно которым в архиве Заволжского районного суда г. Ульяновска были изъяты и осмотрены 12.07.2014 документы по гражданскому делу по иску ФИО33 к ООО «РОСФИНАНС», а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № 1577 от 06.12.2011, Договор займа №1045 «Капитал» от 06.12.2011, Чек-ордер от 20.12.2011, Реквизиты для оплаты ООО «РОСФИНАНС».

(Том № 9 л.д.122-123, Том № 9 л.д. 124-133)

Копией решения Заволжского районного суда г. Ульяновска от 23.08.2013, согласно которому исковые требования ФИО33 к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в её пользу решено взыскать задолженность по договору займа с ООО «РОСФИНАНС».

(Том № 9 л.д. 119-120)

Протоколом выемки и осмотра 06.05.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО34, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 1047 «Капитал» от 06.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1579 от 06.12.2011, Договор займа №1047 «Капитал» от 10.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 10.04.2012, Договор займа №1048 «Капитал» от 14.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 14.04.2012.

(Том № 4 л.д. 99-100, Том № 4 л.д. 101-113)

     Протоколом выемки и осмотра от 07.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО75 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 1052 «Капитал» от 14.12.2011, Дополнительное соглашение № 1 к договору займа «Капитал» №1052 от 15.12.2011 Квитанция к приходному кассовому ордеру №1661 от 14.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №12 от 31.05.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2227 от 05.06.2012.

(Том № 5 л.д. 100-101, Том № 5 л.д. 102-106,112)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 28.06.2013 по иску ФИО75, согласно которому её исковые требования ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в её пользу решено взыскать задолженность по договору займа.

(Том № 5 л.д. 117-118)

Протоколом выемки и осмотра от 29.04.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО76, в ходе которой изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №/7321.2 «Капитал» от 20.12.2011.

(Том №16 л.д. 7-8, Том №16 л.д. 9-14)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 13.03.2014 по иску ФИО76, согласно которому исковые требования ФИО76 к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в пользу ФИО76 решено взыскать задолженность.

(Том №16 л.д. 19-21)

Протоколом выемки 15.07.2013 и осмотра 16.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО77 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а именно: Договор займа № 1065 «V.I.P.» от 23.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1674 от 23.12.2011, Договор займа №1066 «Капитал»» от 23.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1675 от 23.12.2011, Договор займа №1073 «Капитал»» от 27.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1683 от 27.12.2011, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1066 от 20.04.2012 Квитанция к приходному кассовому ордеру №2140 от 20.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2213 от 22.05.2012, Договор займа № 1275 «Капитал» от 03.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №146 от 03.10.2012 и кассовый чек к ней.

(Том № 8 л.д. 115-117, Том № 8 л.д.118-144)

Протоколом выемки 24.07.2013 и осмотра от 26.07.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО3, в ходе которой изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1255 «Капитал» от 08.06.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1676 от 26.12.2011, Договор займа №1255 «Капитал» от 12.09.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №168 от 12.09.2012.

(Том №12 л.д. 53-55, Том №12 л.д. 56-69)

Протоколом выемки 11.07.2014 и осмотра от 12.07.2014, согласно которым из Архива Заволжского районного суда города Ульяновска были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у ФИО9 договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 06.06.2012, Договор займа №7321.3 «Капитал» от 06.06.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321 от 24.08.2012, Договор займа №7325 «Капитал» от 24.08.2012.

(Том №6 л.д. 242-243, Том №6 л.д. 244-252)

Копией Договора займа №7321.3 «Капитал» от 26.12.11 между «Общество с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС» в лице Генерального директора Салашного А.И. и ФИО9 Предметом осматриваемого Договора является передача Займодавцем Заемщику займа на сумму 60 000 руб., при этом срок предоставления займа составляет 730 дней, под 30% годовых, проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно. На второй странице осматриваемого договора содержатся следующие сведения: «Обеспечение займа по настоящему договору осуществляет «РОСДОЛГ» (ООО) ОГРН:1097328001682 ИНН/КПП: 7328056053/732801001 Обеспечение составляет 100 (сто) процентов суммы всего займа, но не превышает 500.000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.». Копией Квитанции к приходному кассовому ордеру №3 от 26 декабря 2011 года, согласно которой от ФИО9 в ООО «РОСФИНАНС» поступило 56 000 руб. 00 коп. Копией Договора займа №1204 «Капитал» от 28 февраля 2012 года, согласно которого «Общество с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС» в лице Генерального директора Салашного ФИО8» выступает одной из сторон в Договоре, а именно «Заемщиком», при этом второй стороной согласно Договора выступает «ФИО9». Предметом осматриваемого Договора является передача Займодавцем Заемщику займа на сумму 149 250 руб., при этом срок предоставления займа неограничен, но не менее 731 дня, под 30 % годовых, с ежемесячным начислением и выплатой процентов. На второй странице осматриваемого договора содержатся следующие сведения: «Обеспечение займа по настоящему договору осуществляет «РОСДОЛГ» (ООО) ОГРН:1097328001682 ИНН/КПП: 7328056053/БИК 047308813 Обеспечение составляет 100 (сто) процентов суммы всего займа, но не превышает 500.000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.».

(Том №6 л.д. 225-230)

Копией решения суда Заволжского района г.Ульяновска от 07.06.2013 по иску ФИО9 к ООО «РОСФИНАНС», согласно которому его исковые требования удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в его пользу решено взыскать задолженность по договорам займа.

(Том №6 л.д.239-240)

Протоколом выемки 15.07.2013 и осмотра от 16.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО37 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО « РОСФИНАНС» а именно: Договор займа № 1072 «Капитал»» от 27.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1682 от 27.12.2011, Договор займа № 1201 «Капитал»» от 16.02.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1998 от 16.02.2012.

(Том № 8 л.д. 86-88, Том № 8 л.д. 89-100)

Протоколом выемки 15.07.2013 и осмотра от 16.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО79 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1071 «Капитал» от 27.12.11, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1681 от 27.12.11, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2004 от 20.04.12, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 0118 от 20.08.12.

(Том №8 л.д. 157-159, Том №8 л.д. 160-169)

Протоколом выемки 10.07.2014 и осмотра от 15.07.2014, согласно которому из помещения архива Заволжского районного суда г. Ульяновска, изъяты и осмотрены документы по гражданскому делу ФИО29: договор займа №1070 «Капитал» от 27.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1679 от 27.12.2011.

(Том № 10 л.д. 116-118, Том № 10 л.д. 119-125)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 07.08.2013 по иску ФИО29 к ООО «РОСФИНАНС», согласно которому исковые требования ФИО29 к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в пользу ФИО29 решено взыскать задолженность по договору займа.

(Том №10 л.д.115)

Протоколом выемки 25.07.2013 и осмотра от 27.07.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО80 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 1074 «Капитал» от 28.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2047 от 28.12.2011.

(Том №12 л.д. 135-137,Том №12 л.д. 138-144)

Протоколом выемки и осмотра 01.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО7 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно Договора займа № 1076 «Капитал» от 28.12.2011, Квитанции к приходному кассовому ордеру № 2047 от 28.12.2011.

(Том № 7 л.д.217-218, Том №7 л.д. 220-226)

Протоколом выемки и осмотра от 07.05.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО82, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 1075 «Капитал» от 28.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №1684 от 28.12.2011, Дополнительное соглашение № 1 к договору займа «Капитал» № 1075 от 28.12.2011, Доверенность к договору займа «Капитал» №1075 от 28.12.2011.

(Том № 5 л.д. 46-47, Том № 5 л.д. 48-57)

Протоколом выемки 27.07.2013 и осмотра от 28.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО83 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1077 «Капитал» от 28.12.2011, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0019 от 27.06.2012, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1077 от 13.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2119 от 13.04.2013, Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Капитал» №1077 от 27.05.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 27.05.2012, Договор займа №1305 «Капитал» от 24.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 525 от 24.01.2013 и кассовый чек к ней.

(Том №13 л.д. 11-13, Том №13 л.д. 14-33)

Протоколом выемки 23.07.2013 и осмотра от 25.07.2013 у потерпевшей ФИО85, в ходе которых изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1083 «Капитал» от 10.01.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1694 от 10.01.2012, Договор займа №1178 «Капитал» от 13.01.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №120 от 13.01.2012, Заявление на расторжение договора займа от 25.12.2012, Письмо из ООО «РОСФИНАНС24» об отказе в расторжении договора займа от 16.10.2013, Заявление на расторжение договора займа от 17.01.2013, Письмо из ООО «РОСФИНАНС24» об отказе в расторжении договора займа от 28.01.2013, Копия расходного кассового ордера №0078 от 20.02.2013.

(Том №11 л.д. 182-185, Том №11 л.д.186-205)

Протоколом выемки 06.05.2013 и осмотра от 07.05.2013 у потерпевшего ФИО30, в ходе которой изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа «V.I.P.» № 1085 от 12.01.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1696 от 12.01.2012, Копия расходного кассового ордера № 0034 от 22.01.2013.

(Том № 4 л.д. 229-230, Том № 4 л.д. 231-238)

Протоколом выемки и осмотра от 16.07.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО38 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а именно: Договор займа №1179 «Капитал» от 16.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 123, договор займа №1179 «Капитал»» от 28.02.2013, квитанция к приходному кассовому ордеру № 569 и кассовый чек к ней.

(Том № 8 л.д. 181-183, Том № 8 л.д.184-196)

    Протоколом выемки и осмотра от 17.05.2013, согласно которому у потерпевшей ФИО86 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1190 «Растущий процент» от 09.02.2012; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «До востребования» №1190 от 20.02.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2005 от 20.02.2012; Дополнительное соглашение №3 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 20.03.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2060 от 20.03.2012 на сумму 8 462 рубля; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2060 от 20.03.2012 на сумму 2 500 рублей; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 20.04.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2141 от 20.04.2012; Дополнительное соглашение №3 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 20.05.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2184 от 20.05.2012; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 20.6.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №2276 от 20.06.2012; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 20.07.2012 на сумму 9170 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру №0104 от 06.08.2012; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Растущий процент» №1190 от 20.07.2012 на сумму 9 346 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру №0116 от 20.08.2012; Договор займа №1190 «Накопительный+» от 20.09.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №101 от 20.09.2012 и кассовый чек к ней; Договор займа №1190 «Растущий процент» от 22.10.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №198 от 22.10.2012 и кассовый чек к ней; Договор займа №1190 «Растущий процент» от 24.12.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №479 от 24.12.2012 и кассовый чек к ней.

    (Том №6 л.д. 9-12, Том №6 л.д. 13-57)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 18.06.2013 по иску ФИО86 к ООО «РОСФИНАНС», согласно которому её исковые требования удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в её пользу решено взыскать задолженность по договорам займа.

(Том №6 л.д. 64-65)

Протоколом выемки 24.07.2013 и осмотра от 26.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО87, в ходе которой изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 1198 «Капитал» от 14.02.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1995 от 14.02.2012.

(Том №12 л.д. 82-84, Том №12 л.д. 85-88)

Протоколом выемки 11.07.2014 и осмотра от 12.07.2014, согласно которому из архива Заволжского районного суда г. Ульяновска изъяты и осмотрены документы из гражданского дела № 2-1937/13: квитанция к приходному кассовому ордеру № 2012 от 24.02.2012, договор займа №1203 «Капитал» от 24.02.2012.

(Том № 5 л.д. 165-166, Том № 5 л.д. 167-173)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 22.05.2013 по иску ФИО88, согласно которого ее исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» взыскана задолженность по договору займа.

        (Том №5 л.д. 161-163)

Протоколами выемки 26.07.2013 и осмотра от 27.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО89 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1204 «Капитал» от 28.02.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2020 от 28.02.2012, Доверенность к договору займа №1204 от 28.02.2012, Договор займа №1204 «Капитал» от 12.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №257 от 12.11.2012, кассовый чек к ней, копия буклета «РОСФИНАНС».

(Том №12 л.д. 202-204, Том №12 л.д. 205-220)

Протоколами выемки и осмотра от 08.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО90 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» а именно : договор займа № 1206 «Капитал» от 29.02.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2025 от 29.02.2012.

(Том № 8 л.д. 64-66, Том № 8 л.д. 67-73)

Протоколами выемки 13.10.2014 и осмотра от 31.10.2014 из Архива Заволжского районного суда города Ульяновска, в ходе которых изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у ФИО91 договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1207 «Капитал» от 05.03.2012, Договор займа №1208 «Капитал» от 05.03.2012; Договор займа №1318 «Капитал» от 19.02.2013; Договор займа №1208 «Капитал» от 19.02.2013.

(Том №15 л.д. 102, Том №15 л.д. 103-118)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 26.09.2013 по иску ФИО91 к ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», согласно которого его исковые требования удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в его пользу взыскана задолженность по договорам займа.

(Том №15 л.д. 98-99)

Протоколами выемки и осмотра от 16.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО92 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а именно: договор займа №7321.6 «Капитал» от 07.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 07.03.2012, договор займа №7321.6 «Капитал» от 09.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 09.07.2012, Договор займа №7321.6 «Капитал» от 06.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321 от 06.09.2012, договор займа №7322 «Капитал» от 07.11.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 58 от 07.11.2012, договор займа №7322 «Капитал» от 10.12.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 101 от 10.12.2012.

(Том № 8 л.д. 209-211, Том № 8 л.д. 212-237)

Протоколами выемки и осмотра от 01.11.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО93 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» а именно Договор займа №7321.6 «Капитал» от 15.03.2012.

(Том № 15 л.д. 67-69, Том № 15 л.д. 70-74)

Протоколами выемки 10.06.2013 и осмотра от 10.06.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО81 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно договор займа №1211 «Капитал» от 15.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 2047 от 15.03.2012.

(Том № 7 л.д.65-66, Том №7 л.д. 68-74)

Протоколами выемки 06.05.2013 и осмотра от 07.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО94, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1217 «Капитал» от 19.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2056 от 19.03.2012, Договор займа №1221 «Капитал» от 21.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2069 от 21.03.2012, Договор займа №1250 «Капитал» от 30.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2165 от 30.04.2012, Договор займа №1251 «Капитал» от 23.07.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2283 от 21.06.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2183 от 13.05.2012, Копия расходного кассового ордера №0106 от 23.07.2012, Копия буклета ООО «РОСФИНАНС», Копия Заявления о досрочном расторжении Договора займа №1250 от 11.11.2012, Копия Заявления о досрочном расторжении Договора займа №1221 от 11.11.2012, Копия Заявления о досрочном расторжении Договора займа №1217 от 11.11. 2012, нижняя часть от трех заявления о досрочном расторжении Договора займа датированных 23.07.2012, нижняя часть от трех заявления о досрочном расторжении Договора займа датированных 08.09.2012, почтовый конверт от ООО «РОСФИНАНС24» ФИО94, Письмо об отказе в досрочном расторжении Договоров займа датированное 13.12.2012.

(Том №4 л.д. 148-149, Том №4 л.д. 150-184)

Протоколами выемки 11.07.2014 и осмотра от 15.07.2014, согласно которым из помещения архива Заволжского районного суда г. Ульяновска, изъяты и осмотрены документы по гражданскому делу ФИО95 по искам к ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24», а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № 279 от 19.03.2012, Договор займа №1216 «Капитал» от 19.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 181 от 16.10.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1216 «Капитал» от 16.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 439 от 11.11.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1216 «Капитал» от 11.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 590 от 03.04.2013 и кассовый чек к ней, Договор займа №1216 «Капитал» от 03.04.2013, копия Расходного кассового ордера №0144 от 03.04.2013.

(Том № 10 л.д. 80-81, Том № 10 л.д. 82-105)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 26.07.2013 по иску ФИО95 согласно которой её исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в её пользу решено взыскать задолженность по договорам займа.

(Том № 10 л.д. 76-77)

Протоколами выемки 11.07.2014 и осмотра от 15.07.2014, согласно которым из Архива Заволжского районного суда города Ульяновска изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у ФИО43 договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Квитанция к приходному кассовому ордеру № 278 от 19.03.2012, Договор займа №1215 «Капитал» от 19.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 589 от 03.04.2013 и кассовый чек к ней, Договор займа №1215 «Капитал» от 03.04.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 440 от 11.12.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1215 «Капитал» от 11.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 248 от 07.11.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1215 «Капитал» от 07.11.2012, копия Расходного кассового ордера №0143 от 03.04.2013.

(Том №11 л.д. 36-37, Том №11 л.д. 38-61)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 26.07.2013 по иску ФИО43, согласно которому её исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» в её пользу решено взыскать задолженность по договорам займа.

(Том №11 л.д. 32-33)

Протоколами выемки и осмотра от 01.07.2014, согласно которым у потерпевшей Печёнкиной Т.Г. изъяты документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №1218 «Капитал» от 20.03.2012.

(Том №18 л.д. 10-11, Том №18 л.д. 12-17)

Протоколами выемки и осмотра от 24.04.2014, согласно которым у ФИО96 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» а именно: договор займа №7321.7 «Капитал» от 20.03.12, квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 20.03.2012, копии договора №ОВ73 обеспечения рисков от 04.09.2010, копии расходного кассового ордера №119 от 20.02.2013 на сумму 22 403 рубля, копии расходного кассового ордера №128 от 22.02.2013 на сумму 37 345 рублей, копии заявления о расторжении договора от 26.02.2013, письма об отказе в расторжении договора от 06.03.2013.

(Том № 15 л.д. 134-135, Том № 15 л.д. 136-148)

Протоколами выемки и осмотра от 19.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО97, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС 24», а именно: договор займа № 1232 «Капитал» от 29.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 126 от 30.09.2012, Договор займа №1232 «Капитал» от 29.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2095 от 29.03.2012, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1232 от 24.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2152 от 24.04.2012, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1232 от 23.05.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2215 от 23.05.2012, Договор займа № 1232 «Капитал» от 17.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 465 от 17.12.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа № 1232 «Капитал» от 25.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №484 от 25.12.2012 и кассовый чек к ней.

(Том № 10 л.д. 29-31, Том № 10 л.д. 32-62)

Протоколами выемки 26.07.2013 и осмотра от 28.07.2013, согласно которым потерпевшего ФИО98 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №1225 «Растущий процент» от 28.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2084 от 28.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2186 от 13.05.2012.

(Том №12 л.д. 234-236, Том №12 л.д. 237-244)

Протоколами выемки и осмотра от 31.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО99 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1230 «Растущий процент» от 29.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2091 от 29.03.2012, заявление о расторжение договора займа № 1230 от 15.08.2012, Заявление о расторжение договора займа № 1230 от 03.04.2013,

(Том №13 л.д. 74-76, Том №13 л.д. 77-86)

Протоколами выемки 06.05.2013 и осмотра от 08.05.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО180 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №1231 «Капитал» от 29.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2092 от 29.03.2012.

(Том № 4 л.д. 126-127, Том № 4 л.д. 128-134)

Протоколами выемки и осмотра от 18.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО101, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа №1233 «Капитал» от 30.03.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2097 от 30.03.2012.

(Том №9 л.д. 238-240, Том № 9 л.д. 241-247)

Протоколами выемки и осмотра от 06.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО102 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 1240 «Капитал» от 05.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2106 от 05.04.2012.

(Том № 5 л.д. 2-3, Том № 5 л.д. 4-10)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 20.06.2013 по иску ФИО102, согласно которому её исковые требования к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в её пользу решено взыскать задолженность по договору займа с ООО «РОСФИНАНС».

(Том № 5 л.д. 15-17)

Протоколами выемки 22.10.2013 и осмотра от 27.10.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО103 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1241 «Накопительный+» от 07.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2107 от 07.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2148 от 23.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2196 от 17.05.2012, Договор займа №1241 «Накопительный+» от 01.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №131 от 07.04.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1241 «Накопительный+» от 07.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №431 от 07.12.2012 и кассовый чек к ней, Квитанция к приходному кассовому ордеру №605 от 16.04.2012.

(Том №13 л.д. 214-216, Том №13 л.д. 217-238)

Протоколами выемки и осмотра от 17.06.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО104 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24» и ООО «РОСФИНАНС24» а именно: Договор займа №1235 «Капитал» от 12.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2114 от 12.04.2012, Дополнительное соглашение №1 к договору займа «Капитал» №1235 от 13.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2117 от 13.04.2012, Договор займа №1235 «Капитал» от 08.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №161 от 20.10.2012 и кассовый чек к ней, Квитанция к приходном кассовому ордеру №191 от 20.10.2012, Договор займа №1235 «Капитал» от 25.10.2012, Копия Приходного кассового ордера №200 от 25.10.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1235 «Капитал» от 11.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №437 от 10.12.2012 и кассовый чек от 11.12.2012, Договор займа №1235 «Капитал» от 20.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №476 от 20.12.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа № 1235 «Капитал» от 20.02.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №560 от 20.02.2013 и кассовый чек к ней.

(Том № 7 л.д.88-91, Том № 7 л.д. 92-131)

Протоколами выемки 08.05.2013 и осмотра от 14.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО105 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа №1234 «Капитал» от 12.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2113 от 12.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №190 от 20.10.2012, Договор займа №1234 «Капитал» от 20.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №475 от 20.12.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1234 «Капитал» от 22.02.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №564 от 22.02.2013 и кассовый чек к ней.

(Том № 5 л.д. 125-126, Том № 5 л.д. 127-145)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 27.06.2013 по иску ФИО105, согласно которому, исковые требования ФИО105 к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в пользу ФИО105 решено взыскать задолженность по договорам займа.

(Том №5 л.д. 150-151)

Протоколами выемки 23.07.2013 и осмотра от 25.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО107 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа №1239 «Капитал» от 21.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2145 от 21.04.2012.

(Том №12 л.д. 8-10, том №12 л.д. 11-17)

Протоколами выемки и осмотра от 07.05.2013, согласно которым потерпевшего ФИО108 изъяты и осмотрены документов, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа №1244 «Накопительный+» от 24.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2148 от 23.04.2012.

(Том № 5 л.д. 26-27, Том № 5 л.д. 28-34)

Протоколами выемки 23.07.2013 и осмотра от 25.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО109 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1246 «Накопительный+» от 25.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2155 от 25.04.2012, Договор займа №1246 «Накопительный+» от 28.09.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №122 от 28.09.2012 и кассовый чек к ней.

(Том №11 л.д. 218-220, Том №11 л.д. 221-233)

Протоколами выемки и осмотра от 05.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО110 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие договорных отношений с ООО « РОСФИНАНС» а именно : договор займа № 7321.1 «Накопительный +» от 26.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 26.04.2012, договор займа №7321.11 «Накопительный.» от 13.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 13.08.2012, договор займа № 7326 «Накопительный +» от 27.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 27.08.2012, договор займа № 7329 «Накопительный+» от 07.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №7321 от 07.09.2012

(Том № 8 л.д. 29-31, Том № 8 л.д. 32-51)

Протоколами выемки и осмотра от 18.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО112 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 7321.1 «Растущий процент» от 26.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321 от 26.04.2012.

(Том №9 л.д. 142-144, Том № 9 л.д. 145-151)

Протоколами выемки и осмотра от 20.07.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО113 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС»: Договор займа №1249 «Капитал» от 28.04.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2163 от 28.04.2012.

(Том № 10 л.д. 134-136, Том № 10 л.д. 137-143)

Протоколами выемки 02.05.2013 и осмотра от 03.05.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО31, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: Договор займа № 1254 «Капитал» от 28.05.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 28.05.2012, Копия Расходного кассового ордера №0020 от 24.08.2012, Копия Расходного кассового ордера №0162 от 13.08.2012, Копия Расходного кассового ордера №227 от 29.10.2012, Копия Расходного кассового ордера №142 от 28.09.2012, Копия Расходного кассового ордера №0116 от 25.02.2013, Копия Расходного кассового ордера №0010 от 21.01.2013.

(Том № 3 л.д. 7-8, Том № 3 л.д. 9-19)

Копией решения суда Заволжского района г. Ульяновска от 24.06.2013 по иску ФИО31, согласно которому исковые требования ФИО31 к ООО «РОСФИНАНС» удовлетворены и с ООО «РОСФИНАНС» в пользу ФИО31 решено взыскать задолженность по договору займа.

(Том №3 л.д. 25-26)

Протоколами выемки 25.07.2013 и осмотра от 27.07.2013, в ходе которых у потерпевшего ФИО114 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1256 «Накопительный+» от 08.06.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2232 от 08.06.2012, Заявление о расторжении договора займа от 15.02.2013, Письмо об отказе в расторжении договора займа от 26.02.2013.

(Том №12 л.д. 109-111, Том №12 л.д. 112-121)

Протоколами выемки 02.05.2013 и осмотра от 03.05.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО115 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1205 «Капитал» от 09.07.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №7269245 от 09.07.2012, Договор займа № 1265 «Капитал» от 25.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0018 от 25.08.2012, Договор займа № 1304 «Капитал» от 23.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 520 от 23.01.2013 и кассовый чек к ней, копия расходного кассового ордера от 22.08.2012, копия расходного кассового ордера от 22.10.2012.

(Том №2 л.д. 145-146, Том №2 л.д. 147-164)

Протоколами выемки 02.05.2013 и осмотра от 03.05.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО116 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1260 «Капитал» от 12.07.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7532166 от 12.07.2012.

(Том №2 л.д. 205-206, Том №2 л.д. 207-212)

Протоколами выемки 20.07.2014 и осмотра от 21.07.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО117 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАН24» и ООО «РОСФИНСАНС»: Договор займа №1214 «Капитал» от 18.07.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №8036685 и расходный кассовый ордер от 26.12.2012.

(Том № 10 л.д. 179-181, Том № 10 л.д. 182-191)

Протоколами выемки и осмотра от 19.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО119 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС», а именно: договор займа № 7321.11 «V.I.P.» от 20.07.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 20.07.2012.

(Том № 10 л.д. 8-10, Том № 10 л.д. 11-17)

Протоколами выемки 22.10.2013 и осмотра от 27.10.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО120 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАН24»: договор займа №7321 «Накопительный+» от 15.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 15.08.2012.

(Том №14 л.д. 63-65, Том № 14 л.д. 66-72)

Протоколами выемки 22.10.2013 и осмотра от 27.10.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО121 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАН24» и ООО «РОСФИНСАНС»: договор займа №7322 «Накопительный +» от 15.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 15.08.2012.

(Том №14 л.д.35-37, Том № 14 л.д. 38-44)

Протоколами выемки и осмотра от 10.06.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО122, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 17.08.2012, Договор займа №7323 «Капитал» от 24.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 114 от 24.12.2012, Договор займа №7323 «Капитал» от 26.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 117 от 26.12.2012, Договор займа №7323 «Капитал» от 21.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №128 от 21.01.2013.

(Том №17 л.д. 178-179, Том №17 л.д. 180-200)

Протоколами выемки 22.10.2013 и осмотра от 27.10.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО124 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1264 «Капитал» от 23.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 0011 от 23.08.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1264 «Капитал» от 24.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №526 от 24.01.2013 и кассовый чек к ней, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 607 от 17.04.2013.

(Том №13 л.д.181-183, Том №13 л.д. 184-198)

Протоколами выемки и осмотра от 29.10.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО125 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО « РОСФИНАНС 24» а именно : договор займа № 732116 от 28.08.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321 от 28.08.2012.

(Том № 15 л.д. 43-45, Том № 15 л.д. 46-52)

Протоколами выемки 26.10.2013 и осмотра от 28.10.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО126 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24»: договор займа №1266 «Накопительный+» от 28.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №0033 от 28.08.2012 и кассовый чек к ней.

(Том №14 л.д.150-152, Том № 14 л.д. 153-159)

Протоколами выемки 26.10.2013 и осмотра от 28.10.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО127 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24»: договор займа № 7321 «Накопительный+» от 29.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321 от 29.08.2012, Доверенность к договору займа «Накопительный» №7321 от 29.08.2012, Письмо от 19.11.2012, Письмо от 10.12.2012.

(Том №14 л.д.95-97, Том № 14 л.д.98-109)

Протоколами выемки и осмотра от 25.06.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО128 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 7328 «Лёгкие деньги» от 30.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321 от 30.08.2012.

(Том № 7 л.д.189-191, Том № 7 л.д. 192-198)

Протоколами выемки от 29.04.2014 и осмотра, согласно которым у потерпевшего ФИО129 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений ФИО129 ООО «РОСФИНАНС24» а именно : Договор займа № 732119 «Накопительный+» от 31.08.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7321, копия ДОГОВОРА №ОВ73 обеспечения рисков от 04.09.2010.

(Том № 15 л.д. 225-226, Том № 15 л.д. 227-236)

Протоколами выемки и осмотра от 06.05.2013 согласно которым у потерпевшего ФИО130, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа № 1273 «Капитал» от 07.09.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №60 от 07.09.2012 и кассовый чек к ней.

(Том № 4 л.д. 78-79, Том № 4 л.д. 80-86)

Протоколами выемки и осмотра от 17.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО131 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа № 1274 «Капитал» от 02.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 137 от 02.10.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение на открытие расчетного счета от 02.10.2012, Договор займа №1274 «Капитал»» от 06.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 154 от 06.10.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1274 «Капитал»» от 12.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 166 от 12.10.2012.

(Том № 9 л.д.82-84, Том № 9 л.д. 85-105)

Протоколами выемки и осмотра от 06.08.2013 согласно которым у потерпевшей ФИО132, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1276 «Накопительный+» от 05.10.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №153 от 05.10.2012, Распоряжение на открытие расчетного счета для ФИО132 от 05.10.2012.

(Том №13 л.д. 127-129, Том №13 л.д. 130-139)

Копией Договора займа №1276 «Лёгкие деньги» от 06.10.2012, согласно которому «Общество с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС24» в лице Генерального директора Салашного ФИО8 выступает одной из сторон в Договоре, а именно «Заемщиком», при этом второй стороной согласно Договора выступает «ФИО10». Предметом осматриваемого Договора является передача Займодавцем Заемщику займа на сумму 65 000 руб., при этом срок предоставления займа неограничен, но не менее 90 дней, под 15% годовых, проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно, начиная с 91 дня займа. На второй странице осматриваемого договора содержатся следующие сведения: «Обеспечение займа по настоящему договору осуществляет «РОСДОЛГ» (ООО) ОГРН:1097328001682 ИНН/КПП: 7328056053/ БИК: 047308813 Обеспечение составляет 100 (сто) процентов суммы всего займа, но не превышает 500.000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.». Копия Квитанции к приходному кассовому ордеру №155 от 06.10.2012, согласно которой от ФИО10 в ООО «РОСФИНАНС24» поступило 65 000 руб. 00 коп. Копия кассового чека от 06.10.2012 года, согласно которого в кассу ООО «РОСФИНАНС24» было принято денежных средств на общую сумму 65000.00. Копия Договора займа №1276 «Лёгкие деньги» от 11.04.2013, согласно которого «Общество с ограниченной ответственностью «РОСФИНАНС24» в лице Генерального директора Салашного ФИО8 выступает одной из сторон в Договоре, а именно «Заемщиком», при этом второй стороной согласно Договора выступает «ФИО10». Предметом осматриваемого Договора является передача Займодавцем Заемщику займа на сумму 22353 руб., при этом срок предоставления займа неограничен, но не менее 180 дней, под 15% годовых, проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются ежемесячно, начиная с 181 дня займа. На второй странице осматриваемого договора содержатся следующие сведения: «Обеспечение займа по настоящему договору осуществляет «РОСДОЛГ» (ООО) ОГРН:1097328001682 ИНН/КПП: 7328056053/БИК: 047308813 Обеспечение составляет 100 (сто) процентов суммы всего займа, но не превышает 500.000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.». Копия Квитанции к приходному кассовому ордеру №598 от 11.04.2013, согласно которой от ФИО10 в ООО «РОСФИНАНС24» поступило 22 353 руб. 00 коп. Копия кассового чека от 11.04.2013, согласно которого в кассу ООО «РОСФИНАНС24» было принято денежных средств на общую сумму 22353.00.

(Том №16 л.д. 84-90)

Протоколами выемки и осмотра от 25.04.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО133 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО « РОСФИНАНС 24» а именно : договор займа №7329 «Лёгкие деньги» от 29.10.2012, визитная карточка ООО «РОСФИНАНС24».

(Том № 15 л.д. 166-167, Том № 15 л.д. 168-175)

Протоколами выемки и осмотра от 18.07.2013, согласно которым у ФИО123 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа №7330 «Капитал» от 01.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №53 от 01.11.2012, Договор займа № 7330 «Капитал» от 01.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №96 от 01.12.2012, Договор займа №7330 «Капитал» от 11.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №104 от 11.12.2012, Договор займа № 0 «Капитал» от 14.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 109 от 14.12.2012, Договор займа № 7330 «Капитал» от 21.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 129 от 21.01.2013, Заявление о закрытии договора от 04.04.2013.

(Том №9 л.д.164-166, Том № 9 л.д. 167-196)

Протоколами выемки 03.05.2013 и осмотра от 04.05.2013 согласно которым у ФИО135 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа №1277 «Капитал» от 14.11.2012; Квитанция к приходному кассовому ордеру №264 от 14.11.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение от 14.11. 2012; Договор займа №1277 «Капитал» от 28.01.2013; Квитанция к приходному кассовому ордеру №533 от 28.01.2013 и кассовый чек к ней.

(Том № 3 л.д. 240-241, Том № 3 л.д. 242-250, Том №4 л.д. 1-5)

Протоколами выемки 28.05.2013 и осмотра от 29.05.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО4 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №7321 «Накопительный+» от 17.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 65 от 17.11.2012, Договор займа №1502 «Капитал» от 21.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 112 от 21.12.2012.

(Том №6 л.д. 181-182, Том №6 л.д. 183-193)

Протоколами выемки и осмотра от 26.04.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО39 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24» а именно: договор займа №1279 «Накопительный+» от 27.11.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №290 от 27.11.2012 и кассовый чек к ней, распоряжение на открытие расчетного счета для ФИО39 от 27.11.2012, рекламный буклет «РОСФИНАНС24».

(Том №15 л.д.190-192, Том №15 л.д. 193-203)

Протоколами выемки и осмотра от 31.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО136 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1280 «Накопительный+» от 28.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №298 от 28.02.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение об открытии расчетного счета от 28.11 2012, рекламный буклет с информацией о вкладах «РОСФИНАНС24».

(Том №13 л.д. 48-50, Том №13 л.д. 51-61)

Протоколами выемки и осмотра от 18.07.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО137 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа №1281 «Капитал» от 29.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №358 от 29.11.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение на открытия внутреннего счета от 29.11.2012, Договор займа №1281 «Капитал» от 21.02.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №562 от 21.02.2013 и кассовый чек к ней.

(Том №9 л.д. 209-211, Том № 9 л.д. 212-226)

Протоколами выемки и осмотра от 28.10.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО138 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24»: договор займа №1282 «Лёгкие деньги» от 30.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №378 от 29.11.2012 и кассовый чек от 30.11.2012, Распоряжение на открытие расчетного счета от 30.11.2012.

(Том №14 л.д. 174-176, Том № 14 л.д. 177-186)

Протоколами выемки и осмотра от 30.04.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО139, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 7331 «Накопительный+» от 30.11.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 94 от 30.11.2012, Договор займа №0 «Накопительный+» от 24.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №113 от 24.12.2012.

(Том №16 л.д. 47-48, Том №16 л.д. 49-60)

Протоколами выемки и осмотра от 13.05.2014 согласно которым у потерпевшего ФИО140 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1283 «Накопительный+» от 03.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №381, кассовый чек на сумму 500 000 рублей, РАСПОРЯЖЕНИЕ.

(Том №16 л.д. 139-141, Том №16 л.д. 142-151)

Протоколами выемки 26.10.2013 и осмотра от 28.10.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО141 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24»: договор займа № 1284 от 06.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 429 от 06.12.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение на открытие расчетного счета в системе ООО «РОСФИНАНС24» от 06.12.2012, Рекламный буклет «РОСФИНАНС24».

(Том №14 л.д.122-124, Том № 14 л.д.125-135)

Протоколами выемки и осмотра от 13.05.2014 согласно которым у потерпевшей ФИО142 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1285 «Капитал» от 07.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 432, кассовый чек на сумму 200 000 рублей, РАСПОРЯЖЕНИЕ, Дополнительное соглашение к договору займа №1285 от 11.04.2013.

(Том №16 л.д. 173-174, Том №16 л.д. 175-186)

Протоколами выемки и осмотра от 22.07.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО143 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24»: договор займа №1287 «Капитал» от 12.12. 2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №445 от 12.12.2012 и кассовый чек, Договор займа №1287 «Капитал» от 11.04.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №602 от 11.04.2013 и кассовый чек.

(Том № 10 л.д. 241-243, Том № 11 л.д. 1-18)

Протоколами выемки и осмотра от 17.07.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО144 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: договор займа № 1500 «Капитал» от 13.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 106 от 13.12.2012, Распоряжение на открытие расчетного счета от 13.12.2012, Договор займа № 1501 «Капитал» от 13.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 107 от 13.12.2012, Распоряжение на открытие расчетного счета от 13.12.2012.

(Том № 9 л.д. 51-53, Том № 9 л.д. 54-70)

Протоколами выемки 20.07.2013 и осмотра от 21.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО181 были изъяты и осмотррены документы, подтверждающие наличие у нее договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24»: договор займа №1288 «Накопительный+» от 17.12.2012, Распоряжение об открытии расчетного счета №7310.7.00000000810, Квитанция к приходному кассовому ордеру №466 от 17.12.2012 и кассовый чек.

(Том № 10 л.д. 155-157, Том № 10 л.д. 158-167)

            Протоколами выемки и осмотра от 12.05.2014, согласно которым у потерпевшего ФИО146 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1295 «Накопительный+» от 25.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 489 от 25.12.2012, кассовый чек на сумму 30 000 рублей, РАСПОРЯЖЕНИЕ, Договор займа № 1295 «Накопительный+» от 22.01.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 516 22.01.2013, кассовый чек.

(Том №16 л.д. 105-107, Том №16 л.д. 108-121)

Протоколами выемки 22.05.2013 и осмотра от 23.05.2013 согласно которым у потерпевшего ФИО147 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1293 «Капитал» от 25.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №482 от 25.12.2012 и кассовый чек к ней, Договор займа №1294 «Лёгкие деньги» от 25.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 483 от 25.12.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение от 25.12.2012, копия заявления от 04.04.2013.

(Том №6 л.д. 125-127, Том №6 л.д. 128-142)

Протоколами выемки и осмотра от 16.07.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО148 была произведена выемка и осмотра документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС 24» а именно: Договор займа №1292 «Капитал» от 25.12.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №481 от 25.12.2012 и кассовый чек к ней, распоряжение на открытие расчетного счета от 2512.2012, рекламный буклет «РОСФИНАНС24».

(Том № 9 л.д. 2-4, Том № 9 л.д. 5-15)

Протоколами выемки и осмотра от 14.05.2014, согласно которым у потерпевшей ФИО149, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1297 «Накопительный+» от 27.12.2012, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 494, кассовый чек на сумму 200 000 рублей, РАСПОРЯЖЕНИЕ.

(Том №16 л.д. 207-208, Том №16 л.д. 209-218)

Протоколами выемки и осмотра от 29.10.2013, согласно которым у потерпевшей ФИО150 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО « РОСФИНАНС 24» а именно : Договор займа №1266 «Накопительный+» от 27.12.2012, Квитанция к приходному кассовому ордеру №491 от 27.12.2012 и кассовый чек к ней, Распоряжение на открытие внутреннего счета в системе ООО «РОСФИНАНС24» от 27.12.2012, Рекламный буклет «РОСФИНАНС24», Договор займа №1296 «Накопительный+» от 08.02.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 536 от 08.02.2013 и кассовый чек к ней

(Том № 14 л.д. 244-246, Том № 15 л.д. 1-17)

Протоколами выемки и осмотра от 24.06.2013, согласно которым у потерпевшего ФИО36 была произведена выемка и осмотр документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24» а именно: Договор займа № 1301 «Капитал» от 16.01.2013, Квитанции к приходному кассовому ордеру № 505 от 16.01.2013 и кассового чека к ней, Распоряжение на открытие расчетного счета от 16.01.2013, Рекламный буклет «РОСФИНАНС24», Договор займа «Капитал» №1301 от 14.02.2013, Квитанции к приходному кассовому ордеру №549 от 14.02.2013 и кассового чека к ней, Договор займа № 1301 «Капитал» от 20.02.2013, Квитанции к приходному кассовому ордеру №557 от 14.02.2013 и кассового чека к ней, Доверенность к договору займа №1301 от 11.03.2013, Договор займа № 1301 «Капитал» от 29.03.2013, Квитанции к приходному кассовому ордеру №161 от 29.03.2013.

(Том № 7 л.д.144-146, Том № 7 л.д. 147-177)

Протоколами выемки и осмотра от 04.01.2015, согласно которым у потерпевшей ФИО152 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1306 «Накопительный+» от 08.02.2013, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 538 от 08.02.2013 и кассовый чек к ней, РАСПОРЯЖЕНИЕ, Рекламная листовка РОСФИНАНС24.

(Том №18 л.д. 30-32, Том №18 л.д. 33-43)

Протоколами выемки 22.10.2013 и осмотра от 26.10.2013 у потерпевшего ФИО153, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у него договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа №1319 от 28.02.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру №570 от 28.02.2013 и кассовый чек к ней, Распоряжение на открытие расчетного счета для ФИО153 от 28.02.2013.

(Том №13 л.д. 154-156, Том №13 л.д. 157-166)

Протоколами выемки 28.05.2013 и осмотра от 29.05.2013 у потерпевшей ФИО154, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие наличие у неё договорных отношений с ООО «РОСФИНАНС24», а именно: Договор займа № 1503 «Накопительный+» от 06.03.2013, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 152 от 06.03.2013.

(Том №6 л.д. 204-205, Том №6 л.д. 206-212)

Помимо документов, изъятых у потерпевших и в архиве Заволжского районного суда г. Ульяновска по настоящему делу были произведены обыски и осмотры документов в офисах компаний, в ходе которых было установлено следующее.

Протоколом выемки от 26.04.2013, согласно которому в помещении арендованном ООО «РОСФИНАНС24», расположенном в ТЦ «Оптимус» по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска были изъяты: Папка Аттестация Рабочих мест ООО «Труд-Сервис»; Скоросшиватель зеленого цвета «РОСФИНАНС24» Агентские договоры 2012»; Скоросшиватель зеленого цвета с документами по работникам ООО «РОСФИНАНС24», в том числе трудовые договоры; Папка «РОСФИНАНС Анкеты + копии документов уволенных»; Папка «РОСФИНАНС Агентские договоры уволенных»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Договоры аренды 2011 г Управляющая компания «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Разное 2011-2012 г Управляющая компания «РОСФИНАНС»; Папка красного цвета, внутри которой скреплены два Агентских договора заключенные ООО «РОСФИНАНС-Страхование»; Папка «Дело №» серого цвета с рукописной надписью «Агентские договора 2013 год»; Папка «Дело №» серого цвета с рукописной надписью «Бессонница Копии док-тов работающих.»; Канцелярская папка на кольцах темно серого цвета на боковой части которой имеется надпись «Ежемесячные выплаты РОСФИНАНС «Капитал» 7321»; Папка-скоросшиватель «Дело» с надписью «Заявления 1) на закрытие договоров 2) на выплату %»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета на боковой части которой имеется надпись «Вклады закрытые»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Вклады 2011-10го»; Канцелярская папка на кольцах темно красного цвета на боковой части которой имеется надпись «6321 займы Вклады 2011»; Папка-скоросшиватель черного цвета с Доверенностями и расписками от займодавцев; Канцелярская папка на кольцах темно серого цвета с переплетом красного цвета на котором имеется надпись «Ульяновск одобрено 731 7321 Ульяновск одобрено»; Канцелярская папка на кольцах черного цвета на боковой части которой имеется надпись «РОСФИНАНСН вклады 7323 кредиты 73/1»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Ульяновск одобрено 731 Ульяновск одобрено»; Канцелярская папка на кольцах серого цвета на боковой части которой имеется надпись «РФ договора»; Канцелярская папка на кольцах темно серого цвета с переплетом красного цвета с документами по рекламе; Папка-скоросшиватель черного цвета с кассовыми и товарными чеками за период с января по декабрь 2012 года; Папка черного цвета на боковой части которой имеется надпись «LINCO»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Договоры аренды»; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС24»; Папка для бумаг с надписью «ООО «РОСФИНАНС» ул. Димитрова, 26а» с документами по НК «Бессонница»; Папка-скоросшиватель зеленого цвета с титульной страницей «ООО «РОСФИНАНС» Трудовые договоры 2012»; Папка «ООО «РОСФИНАНС» Начисление зарплаты и налогов 2012»; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС24» не содержащий каких-либо записей; Папка-скоросшиватель черного цвета с товарными накладными для НК «Бессонница»; Папка для бумаг красного цвета на резинке с надписью «СЭС Бессонница»; Папка для бумаг красного цвета на резинке с надписью «Документы по Люкшиной Ю.В.».; Канцелярская папка на кольцах темно-синего цвета с товарными чеками; Книга учета доходов и расходов (упрощенная система налогообложения) на которой имеется рукописная запись «с 18.12.2012 НК Бессонница»; Папка «Дело №» желтого цвета с заявлением о возврате займа Мумыгина; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Агентские договора»; Папка для бумаг серого цвета на завязках с надписью «Отчет об аттестации рабочих мест по условиям труда ООО «РОСФИНАНС»; Рекламные листовки; Папка «Дело №» с рукописной надписью «Входящ корреспонд 1)ИФНС 2) ПФР 3) другие»; Папка-скоросшиватель зеленого цвета на боковой части которой имеется рукописный текст «РФ Штатное расписание 2010-2012»; Мобильный телефон «Билайн» IMEI: 352872048716878; Мобильный телефон «Билайн» IMEI: 357555041465552; Мобильный телефон «LG Wireless FM» IMEI: 353696-04-589818-4; Мобильный телефон «Skylink» S/N: D9F310086458; Мобильный телефон «Samsung Mobile TV» IMEI: 357062/03/445924/7; Прозрачный пакет-файл в который помещены копии учредительных документов ООО «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с Выписками операций за 2012 год по счету ООО «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Договоры аренды 2012 г Управляющая компания «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка серого цвета с переплетом красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Закрытые договора»; Сертификаты «РОСФИНАНС24» в количестве 8 штук; Канцелярская папка на кольцах красного цвета с надписью на торцевой и лицевой стороне «Вклады «Капитал»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с красной вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «Накопительный» и надписью на лицевой стороне «Вклады тариф «Накопительный»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета с надписью на торцевой стороне «7321 ФЛ»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета с надписью на торцевой стороне «Вклады закрытые»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с красной вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «Вклады 2012»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с надписью на торцевой стороне «Вклады 2012»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с красной вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «7321 ВКЛАДЫ накопительный и легкие деньги»; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «Учредительные документы»; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «Налоговая отчетность»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с надписью на торцевой стороне «Трансмонолит 2010г р/счет июль сентябрь»; Канцелярская папка на кольцах темно-синего цвета с надписью на торцевой стороне «Договоры аренды 2011-2012г ООО «РОСФИНАНС»»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с серой вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «Банк РОСФИНАНС 2011г»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с надписью на торцевой стороне «Банк РФ»; Приходные кассовые ордера ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; Расходные кассовые ордера ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; Расходные кассовые ордера ООО «Моя фирма»; Книга учета в твердом переплете белого цвета; Книга учета доходов и расходов (упрощенная система налогообложения) за 2011 год; Журнал регистрации; Журнал кассира-операциониста; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС 24» отделение № 7321; Журнал приходных и расходных документов; Книга учета доходов и расходов (упрощенная система налогообложения) за 2012 год; Журнал приходных и расходных документов за 2012 год; Журнал приходных и расходных документов за 2011 год; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС24»; Кассовая книга «ООО «РОСФИНАНС» 731;Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС24»; Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС с 28.11.2011г. по 31.12.2011г.»; Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС 24»; Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС» 731»; Кассовая книга «ООО «РОСФИНАНС» отделение 7321»; Кассовая книга «ООО «РОСФИНАНС24» отделение №7321»; Пакет-файл внутрь которого помещены отрезные части страниц кассовой книги за период с 28.11.2011 по 26.01.2012; Пакет-файл внутрь которого помещены Платежные поручения ООО «РОСФИНАНС»; Пакет-файл внутрь которого помещены распечатки «Касса Отчет кассира» и «Касса Вкладной лист кассовой книги»; Картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», Анкетами заемщиков юридических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а также Договорами займов; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «ООО «РОСФИНАНС» Счета полученные»; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «ООО «РОСФИНАНС» Разное 2011 г»; Пластиковая папка желтого цвета на резинках; Скоросшиватель пластиковый черного цвета содержащий в себе документы в листах формата А5; Папка картонная красного цвета с надписью на титульном листе «ОАО «Ростелеком»; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе «РФ накладные»; Скоросшиватель пластиковый желтого цвета, содержащий в себе документы в прозрачных пакетах – файлах; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе «Штрафы РОСФИНАНС не оплачено РФ»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с надписью на торцевой стороне «Кредит 2011, сентябрь октябрь»; Картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», Анкетами заемщиков юридических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а также Договорами займов; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с торцом красного цвета с надписью на торцевой стороне «6322 Тольятти отказы»; Канцелярская папка на кольцах темно синего цвета; Скоросшиватель картонный белого цвета в надписью на лицевой стороне: « ПРИКАЗЫ по личному составу 05-14; ПРИКАЗЫ кадровые 05-15; ПРИКАЗЫ по основной деятельности 05-16»; Коробка картонная содержащая в себе документы в прозрачных пакетах – файлах; Канцелярская папка на кольцах черного цвета с надписью на торцевой стороне «ВКЛАД»; Канцелярская папка на кольцах темно синего цвета с надписью на торцевой стороне «РАЗНОЕ» 2010-2012г ООО «РОСФИНАНС»; Скоросшиватель картонный синего цвета с надписью на титульном листе «ИФНС России по Заволжскому р-ну г. Ульяновска»; Скоросшиватель красного цвета с перепиской ООО «РОСФИНАНС» и Прокуратуры Заволжского района г Ульяновска; Сведения и отчетность передаваемые в Пенсионный Фонд России; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе «ООО «РОСФИНАНС» Акты выполненных работ 2011г.»; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе Дело, с техническими чертежами помещений; Папка для бумаг из картона с завязками с надписью на титульном листе «Разное»; Папка для бумаг из картона с завязками и надписью на титульном листе «РОСФИНАНС Агентские договоры уволенных»; Папка для бумаги вишневого цвета с завязками, с Анкетами заемщика – юридического лица; Анкетами заемщика – физического лица; Ноутбук «SAMSUNG» в корпусе серебристого цвета S/N: HHR493JB900041E»; Ноутбук в корпусе серебристого цвета MODEL: M460 P/N: 1MA15052456; Ноутбук TOSHIBA в корпусе серебристого цвета LAN MAC: 001636FD6E72; Круглая печать в корпусе синего цвета ООО «РОСФИНАНС»; Круглая печать в корпусе черного цвета ООО «РОСФИНАНС24»; Круглая печать в корпусе черного цвета ООО «РОСФИНАНС-Страхование»; Прямоугольная печать в корпусе коричневого цвета с штампом в виде подписи.

(Том №1 л.д. 243-248)

Протоколом обыска от 06.05.2013 ночного клуба «Сова», расположенного по ул. Димитрова, д. 26 «А» в Заволжском районе города Ульяновска, в ходе производства которого были обнаружены и изъяты: Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС» НК «БЕССОННИЦА» за 2012 год; Ноутбук в корпусе черного цвета «Fujitsu SIMENS» Serial No. YBCV169710; системный блок «Super Power» в корпусе серого цвета без боковой крышки, которые в последующем были осмотрены.

        (Том №19 л.д. 10-12)

Протоколом обыска от 16.05.2013 помещения, в котором располагался офис ООО «РОСФИНАНС24» в ТЦ «Оптимус» по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, в ходе производства которого были обнаружены и изъяты: Договор займа №1311 «Бизнесс-Экспресс» от 04.10.2012, Анкета заемщика – юридического лица ФИО12; Заявление ФИО12; Копия Договора займа №1210 от 17.02.2012; График платежей к Договору Договора займа №1210 от 17.02.2012; Договор займа №1308 «Супер-Экспресс» от 17.09.2012; Анкета заемщика ФИО13; Копия паспорта гражданина РФ ФИО13; Заявление на имя генерального директора ООО «РОСФИНАНС24» от ФИО13; Договор займа № 1015 «Накопительный» от 11.10.2011; Договор займа № 1031 «Накопительный» от 16.11.2011, заключенный между ООО «РОСФИНАНС» и ФИО2; Дополнительное соглашение №4 к договору займа «Накопительный» №514 от 10.03.2011; Приходный кассовый ордер №873 от 26.01.2011; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Накопительный» №514 от 26.01.2011; Дополнительное соглашение №3 к договору займа «Накопительный» №514 от 07.02.2011; Агентский договор №731.74 от 10.05.2012; Агентский договор №731.34 от 10.05.2012; Книга учета в твердом переплете темно красного цвета; Ежедневник с наклейкой «РОСФИНАНС»; Папка-скоросшиватель «Дело» с надписью «по Фед.антимонопольной службе», которые в последующем были осмотрены.

(Том №19 л.д. 64-66)

Протоколом осмотра документов от 23.05.2013, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 26.04.2013 из помещения, арендованного ООО «РОСФИНАНС24», расположенного в ТЦ «Оптимус» по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска, в ходе обыска от 06.05.2013 НК «Сова, расположенного по ул. Димитрова, д. 26 «А» в Заволжском районе города Ульяновска, в ходе обыска от 16.05.2013 помещения в котором располагался офис ООО «РОСФИНАНС24», расположенного в ТЦ «Оптимус» по пр-ту Ульяновский, д. 16 в Заволжском районе города Ульяновска. В ходе осмотра установлено, что изъятые предметы и документы составлены и использовались в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», были приобщены в качестве вещественных доказательств.

(Том №19 л.д. 71-100)

Протоколом обыска (выемки) от 15.07.2013 в ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска в ходе которой были изъяты: Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-50 ТОМ №1 с Регистрационным делом ООО «РОСФИНАНС24», Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-52 ТОМ №1 с Документами (бухгалтерские отчетности, расчеты, декларации) ООО «РОСФИНАНС24» по налогам.

(Том №19 л.д. 124-126)

Протоколом Обыска (выемки) от 15.07.2013, в ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска в ходе которой были изъяты: Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-50 ТОМ №1 с Регистрационным делом ООО «РОСФИНАНС», Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-52 ТОМ №1 с Документами (бухгалтерские отчетности, расчеты, декларации) ООО «РОСФИНАНС» по налогам.

(Том №19 л.д. 132-134)

Протоколом обыска (выемки) от 12.08.2013, согласно которому произведена выемка в ОСБ №8588/043, расположенном по пр-ту Ленинского Комсомола, д. 29 в Заволжском районе города Ульяновска, в ходе которой были изъяты: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «РОСФИНАНС24», Юридическое дело по счету № 40702810269000040636, открытому ООО «РОСФИНАНС24».

(Том №19 л.д. 107-109)

Протоколом обыска (выемки) от 12.08.2013, произведенного в ОСБ №8588/043, расположенном по пр-ту Ленинского Комсомола, д. 29 в Заволжском районе города Ульяновска, в ходе которой были изъяты: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «РОСФИНАНС», Юридическое дело по счету № 40701810269000040297 открытому ООО «РОСФИНАНС».

(Том №19 л.д. 116-118)

Протоколом осмотра документов от 28.10.2013, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемок 12.08.2013, произведенных в ОСБ 8588/043, расположенном по пр-ту Ленинского Комсомола, д. 20 в Заволжском районе города Ульяновска, а также в ходе выемок 15.07.2013, произведенных в ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска. В ходе осмотра документов установлено, что учредителем и генеральным директором ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» является Салашный ФИО8. Согласно Устава ООО «РОСФИНАНС24» основным видом деятельности Общества является: 65.1 – Денежное посредничество. А также дополнительные виды деятельности Общества: - Деятельность банков и других финансово-кредитных учреждений, принимающих депозиты. – Деятельность Центрального банка Российской Федерации. – Разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики – Регулирование налично-денежного обращения – Организация системы рефинансирования – Прочая деятельность Центрального банка Российской Федерации – Прочее денежное посредничество – Прочее финансовое посредничество – Финансовый лизинг – Предоставление кредита – Предоставление потребительского кредита – Предоставление займов промышленности – Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества – Предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты – Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек – Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества – Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки – Капиталовложения в ценные бумаги – Деятельность дилеров – Капиталовложения в собственность – Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок – Деятельность холдинг – компаний в области финансового посредничества 3.4. Общество в праве заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.»; Согласно Раздела «8. Управление обществом» «К органам управления Общества относятся: - общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – директор.». Согласно Устава ООО «РОСФИНАНС» «В процессе реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: финансовое и денежное посредничество, том числе предоставление займов, вкладов, инвестиций и прочее; - вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; - предоставление информационных, консультационных, посреднических, рекламных представительских и юридических услуг российским и иностранным организациям, гражданам; - предоставлении маркетинговых, агентских, консигнационных, лизинговых, факторинговых, аудиторских, социальных, торгово-закупочных услуг организациям и гражданам; - организация в установленном порядке информационной, рекламной и издательской деятельности; - изготовление и тиражирование рекламной продукции; - самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством; - экспорт и импорт технологий, продукции, товаров и услуг; - приобретение и продажа различного движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством; - обслуживание средствами связи организаций и отдельных граждан; - предоставление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с действующим законодательством; - привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций региона. 3.3. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 3.4. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.». Согласно Раздела «8. Управление обществом» «К органам управления Общества относятся: - общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.». Документы, необходимые для открытия расчетных счетов были подписаны от лица генерального директора ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» Салашного А.И., договоры на открытие расчетных счетов ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» с ОАО «Сбербанк России» были заключены лично генеральным директором Салашным А.И.

(Том №19 л.д.135-145)

Заключением финансово- аналитической экспертизы №29 от 15.09.2014, согласно выводам которой: финансово-хозяйственная деятельность ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» обладает признаками «финансовой пирамиды» согласно перечню Службы Банка России по финансовым рынкам. Суммы денежных средств, полученные по договорам займов от физических лиц в соответствии с договорами размещения денежных средств в ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», определены экспертами в следующих размерах: - по данным Кассовой книги обеих организаций в совокупности - 8 908 994,50 руб.; - по данным банковских документов – 100 000,00 руб.; - по данным ПКО (первичных документов кассы) обеих организаций - 26 017 426,50 руб.     В отдельных случаях данные в кассовой книге не соответствуют данным РКО (расходный-кассовый ордер). Также в отдельных случаях записи в кассовой книге не подтверждены первичными бухгалтерскими документами, а именно РКО (расходный-кассовый ордер). Денежные средства, выплаченные ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по вкладам в пользу физических лиц, определены экспертами следующим образом: - по кассовой книге 2 588 290,28 руб.; - по банку 759 752,20 руб.; - по РКО 2 203 462,20 руб. Экспертами определена задолженность ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по вкладам в пользу физических лиц перед заимодавцами в размере 24 821 961, 53 руб.

(Том №22 л.д. 38-149)

Заключением дополнительной финансово- аналитической экспертизы №28 от 25.11.2014, согласно выводам которой общая сумма выданных денежных средств заемщикам ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» за период с 2010 г. по 31.04.2013 г., исходя из анализа предоставленных в распоряжение экспертов документов, составляет 7 427 386 рублей; Общая сумма возвращенных денежных средств заемщиками ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» за период с 2010 г. по 31.04.2013 г., исходя из анализа предоставленных в распоряжение экспертов документов, составляет: 3 890 620 рублей; Эксперты считают возможным определение суммы задолженности заемщиков ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» по кредитным договорам на 30.04.2013 г. в сумме 4 075 421 рублей, исходя из данных платежных документов к договорам займов. По данным платежных документов, к которым отсутствуют договора в документации, предоставленной на экспертизу, задолженность заемщиков перед ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» определена в сумме 538 655 рублей.

(Том №22 л.д. 154-161)

Копией регистрационного дела ООО «РОСДОЛГ» начатого 18.06.2009, согласно которому Единственным учредителем и директором Общества является Салашный ФИО8, в Разделе 3 Устава ООО «РОСДОЛГ» определена основная цель создания Общества - коммерческая деятельность для извлечения прибыли, а также указаны виды деятельности, осуществляемые в процессе реализации своих целей.

(Том №20 л.д.114-141)

Выписками о движении денежных средств по расчетному счету №40701810269000040297, открытому ООО «РОСФИНАНС» 25.08.2010 и №40702810269000040636, открытому ООО «РОСФИНАНС24» 28.12.2011 в ОАО «Сбербанк России», в которым отражены операции, совершенные по расчетному счету ООО «РОСФИНАНС» за период с 25.08.2010 по 11.06.2013.

(Том №21 л.д. 27-61, Том №21 л.д. 62-66)

Ответом на запрос из Департамента допуска по финансовым рынкам Центрального Банка Российской Федерации за №52-2/3949 от 20.06.2014 о том, что сведений об ООО «РОСФИНАНС» (ИНН 7328060437) и ООО «РОСФИНАНС24» в государственном реестре микрофинансовых организаций (далее – Реестр) не содержится, свидетельств о внесении сведений о юридическом лице в Реестр ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» не выдавалось.

(Том №21 л.д. 149)

Копиями Постановлений №177, 180, 181, 182, 191 о назначении административного наказания, вынесенные Федеральной антимонопольной службой по Ульяновской области, согласно которых в действиях директора ООО «РОСФИНАНС» Салашного ФИО8 и ООО «РОСФИНАНС» признано нарушение части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, а именно нарушение рекламодателем (директор ООО «РОСФИНАНС» Салашный А.И. и ООО «РОСФИНАНС») законодательства РФ о рекламе, выразившееся в распространении по почтовым ящикам многоквартирных жилых домов г. Ульяновска рекламных листовок ООО «РОСФИНАНС» о привлечении денежных средств во вклады, размещении на рекламных конструкциях, установленных на наружных стенах строения, расположенного напротив торгового центра «Лидер» по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 12, на ограждении территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Деева, д.21, рекламной конструкции (билборде) расположенной по адресу: г. Ульяновск, Димитровградское шоссе (на подъёме на Майскую гору) рекламы «Вклады с доходностью до 50% годовых!», на Интернет-странице www.rosfinans.ru информации о принятии вкладов у населения под 50% годовых, в газете «Мозаика-РИЦ» рекламы «ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ юридических лиц и предпринимателей». При этом в рекламных листовках ООО «РОСФИНАНС» предлагает потребителям рекламы ВКЛАДЫ под высокие процентные ставки, в рекламе «Вклады с доходностью до 50% годовых!» предлагает потребителям ВКЛАДЫ с доходностью до 50% годовых, сообщает потребителям, что ВСЕ ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ и в соответствии с п.3.3 договора займа, заключаемого ООО «РОСФИНАНС» с физическими лицами, обеспечение займа по указанному договору осуществляет ООО «РОСДОЛГ», которое не является страховщиком и не имеет лицензии на осуществление деятельности по страхованию. Кроме того в рекламной листовке ООО «РОСФИНАНС» указаны сведения о лицензии общества, однако ООО «РОСФИНАНС» не имеет никаких лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности. Тем самым ООО «РОСФИНАНС» у потребителя рекламы, в том числе, желающего заключить договор по ведению и обслуживанию расчетного счета (в понимании данного термина согласно действующему гражданскому законодательству), создается ложное впечатление об услугах ООО «РОСФИНАНС», поскольку фактически общество подобные услуги не оказывает.

(Том №21 л.д. 224-238)

Ответом на запросы из Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации за исх. №9-28/756 от 19.01.2015, согласно которому ООО «РОСФИНАНС» (ИНН 7328060437, КПП 732801001, ОГРН 1107328002429, адрес: 432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7) и ООО «РОСФИНАНС24» (ИНН 73280066196, КПП 732801001, ОГРН 1117328004419, адрес: 432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7) кредитными организациями не являются, лицензии Банка России на осуществление банковских операций данным юридическим лицам не выдавались, сведения о них не внесены в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в целях осуществления им контрольных и надзорных функций. Кроме того, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» и «небанковская кредитная организация». В фирменных наименованиях ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» слова «банк» или «небанковская кредитная организация» отсутствуют. Согласно данным Книги государственной регистрации кредитных организаций лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3383-К выдана Небанковской кредитной организации «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – НКО «Евроинвест» (ООО) ОГРН 1027739510908, адрес регистрации: 125080, г. Москва, Волокамское шоссе, д.2), дата выдачи лицензии 29.12.2001, лицензия является действующей.

(Том №21 л.д. 241-242)

    Проанализировав совокупность собранных по делу доказательств, суд полагает вину Салашного А.И. доказанной в полном объеме.

Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о совершении Салашным А.И. в период с 01.09.2010 по 20.04.2013 (более точные даты и время совершения преступления не установлены) мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении потерпевших, установленных по настоящему уголовному делу, и его действиями последним причинен особо крупный размер.

В основу выводов о виновности Салашного А.И. судом принимается следующее.

Как следует из показаний всех потерпевших о существовании ООО «Росфинанс» и ООО «Росфинанс24» им стало известно из рекламных буклетов в почтовых ящиках, рекламных растяжек на улицах города, средств массовой информации, а также от близких и родных, уже являвшихся клиентами компаний и получавших проценты по вкладам.

При этом согласно рекламе, а также заключенным договорам размер процентов составлял от 30- 80% первоначально и впоследствии постепенно снижался.

Проанализировав собранные доказательства суд приходит к выводу о создании Салашным А.И. мошеннической схемы привлечения денежных средств от населения путем обещания заведомо завышенных процентов с использованием агрессивной рекламы с указанием специфических терминов и слоганов, вводящих будущих клиентов в заблуждение. При этом Салашный А.И., зная об отсутствии соответствующей лицензии на осуществление приема вкладов от населения, умышленно в рекламе использовал термин «вклады», вплоть до получения предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и устранения 03.05.2012 данного нарушения. При этом, изучение типовых договоров в совокупности с представленным рекламным буклетом свидетельствует о наличии признаков введения в заблуждение в части того, что рекламные слоганы гарантировали 100% возврат денежных средств, между тем в п.3.3 договора указана предельная сумма – 500 000 рублей в качестве обеспечения возврата. А кроме того, потерпевшие поясняли о том, что менеджерами компании им давались разъяснения о страховании вкладов, что также не соответствует заключенным договором и в данном случае расценивается одним из признаков обмана.

Кроме того, следующим признаком созданной схемы мошенничества является то, что последующая выдача процентов фактически производилась за счет денежных средств, полученных от новых вкладчиков. При этом как указано ранее Салашный, заведомо зная о том, что осуществление приема вкладов в соответствии с законодательством РФ производится только кредитными организациями, имеющими соответствующие лицензии, привлечение денежных средств от населения осуществлял путем заключения договоров займа, при этом лица, следуя рекламе полагали, что размещают денежные средства в качестве вкладов, о чем и поясняли в судебном заседании. Данное обстоятельство также свидетельствует о введении в заблуждение путем фактической подмены понятий.

Помимо показаний потерпевших в этой части судом принимаются во внимание и показания свидетелей ФИО15, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, которые являлись менеджерами и также пояснили суду, что с клиентами заключались договоры займа, между тем, из их показаний следует, что ими от населения принимались вклады и то, что ими разъяснялось, что данные вклады застрахованы, что также свидетельствует в свою очередь о признаках обмана данных лиц со стороны Салашного А.И. и их привлечения для осуществления мошеннических действий без осведомления об истинных целях организации.

Анализ Устава организаций свидетельствует о том, что ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» занимались микрофинансовой деятельностью, которая не подлежит лицензированию, однако оба предприятия не были включены в государственный реестр. При этом уставные цели обоих предприятий идентичны и ООО «Росфинанс24» отвечало в том числе по долгам ООО «Росфиснанс». Как поясняли потерпевшие в судебном заседании менеджерами организаций им сообщалось о наличии всех необходимых лицензий, что также свидетельствует о введении в заблуждение, поскольку ряд потерперших (в частности ФИО71) поясняли, что им в ответ на просьбу была выдана копия лицензии, которая на поверку впоследствии оказалась свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, либо свидетельством о государственной регистрации юридического лица.

Проанализировав показания сотрудников сети созданных Салашным А.И. для завуалирования своей мошеннической деятельности компаний, суд приходит к выводу о том, что в его действиях не имеется какого- либо финансового посредничества, поскольку получаемые в качестве займов от населения денежные средства в какое- либо производство с целью получения прибыли, возможного дохода и оборота, направлены не были.

В пользу выводов о наличии мошеннической схемы и фактическом создании «финансовой пирамиды» судом также принимается заключение финасово- аналитической экспертизы №29 от 15.09.2014, в которой подробно изложены признаки, позволяющие отнести созданные Салашным А.И. организации к данной категории.

Показания потерпевших и свидетелей также подтверждаются протоколами осмотра мест происшествия, изъятых ранее финансовых и платежных документов, буклетов, полученных ответов по заявлениям и сведений из налоговых и банковских органов.

Таким образом, Салашный А.И. является субъектом преступления, поскольку на период совершения мошенничества являлся учредителем и генеральным директором ООО «Росфинанс» и ООО «Росфинанс24», и не желая преднамеренно исполнять договорные обязательства, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием привлек неосведомленных о его намерениях лиц, осуществлявших от его имени заключение договоров займа, принятие денежных средств и выдачу процентов по ним. После заключения договоров Салашный А.И. определенное время исполнял договорные обязательства с целью создания видимости благонадежности компании, дальнейшего привлечения вкладчиков. намерения продолжать свою преступную деятельность, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении, с целью придания своим действиям видимости законных и предотвращения обращения в правоохранительные органы.

Доводы Салашного А.И. и его защиты о том, что денежные средства, полученные в качестве займов были обеспечены денежными средствами, получаемыми в качестве процентов по ранее выданным кредитам, проверялись в ходе судебного разбирательства и не опровергают выводов о том, что в действиях подсудимого имеет место состав инкриминируемого деяния.

Как установлено судом из показаний Салашного А.И. денежные средства привлекались им от населения в качестве займов в том числе и по причине того, что в определенный период стали необходимы средства для выдачи кредитов, поскольку получаемых процентов стало недостаточно для этого в виду их невозвращения заемщиками. Данные обстоятельства ставят под сомнение его же доводы о том, что выплата процентов по займам была обеспечена денежными средствами, получаемыми в качестве процентов по кредитам. При этом представленная Салашным А.И. схема напротив свидетельствует о том, что привлечение займов от населения было осуществлено в том числе с целью поддержания деятельности, связанной с микрофинансированием и выплата процентов по займам перед займодавцами фактически ничем обеспечена не была. Кроме того, фактически с сентября 2012 года согласно показаниям в частности свидетелей ФИО15 И.С., ФИО167 выдача кредитов прекратилась по неизвестной причине, заявки на кредиты не рассматривались Салашным А.И. вообще, что также опровергает его доводы об обеспечении выплаты процентов по займам данными кредитными договорами.

Кроме того, никакая хозяйственная деятельность, которая могла бы давать необходимый доход для выполнения взятых обязательств не велась. Созданные для завуалирования мошеннической деятельности организации «Росфинанс Страхование», интернет- провайдерские компании по сути никакой деятельности не вели, и соответственно доходов не приносили, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО176, ФИО175, ФИО177 При этом из показаний данных лиц также следует, что у ООО «Росфинанс Страхование» отсутствовала лицензия на право осуществления подобной деятельности.

Из показаний бухгалтера ФИО163, менеджеров ФИО15, ФИО235, кассира ФИО240 следует, что зачастую Салашным А.И. из кассы организации изымались денежные средства на личные нужды без соответствующего оформления, также в общую кассу передавались денежные средства, получаемые в качестве доходов от работы ночного клуба «Бессоница» в сумме, не превышающей 70 000 руб. ежемесячно (показания свидетелей ФИО163, ФИО5). Данные обстоятельства также подтверждают выводы суда об отсутствии надлежащего ведения бухгалтерии организации в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете».

Кроме того, согласно заключению дополнительной финансово- аналитической экспертизы №28 от 25.11.2014общая сумма выданных денежных средств заемщикам ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» за период с 2010 года по 31.04.2013 составляет 7 427 386 руб. Общая сумма возвращенных денежных средств за тот же период составляет 3 890 620 руб. и сумма задолженности составляет 4 075 421 руб. Задолженность по отсутствующим договорам составляет 538 655 руб.

Таким образом доводы об обеспечении возврата процентов по займам путем возврата процентов по выданным кредитам не нашли свое подтверждение в ходе проверки финансовой состоятельности принадлежащих подсудимому организаций.

Никаких противоречий между данным заключением и заключением №29 от 15.09.2014 суд не усматривает. Как следует из заключения №29 от 15.09.2014 на расчетный счет ООО «Росфинанс» за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 поступило 10 801 695, 21 рублей, из них 9 954 611, 82 руб. или 92,12% поступило от физических лиц в виде гашения кредитов и за тот же период израсходовано со счета 9 801 146, 99 рублей, из них 7 162 788,66 руб. или 73, 08% выдано (перечислено) физическим лицам в виде кредитов и займов. Между тем, экспертам при проведении данной экспертизы кредитные договоры и платежные документы не представлялись, конкретно вопросы о поступлении денежных средств в виде гашения кредитов за период с 2010 по 20.04.2013 не ставились. Были представлены налоговые дела с бухгалтерской отчетностью. Между тем, при проведении дополнительной экспертизы экспертам были представлены изъятые кредитные договоры и платежные документы и поставлены конкретные вопросы о том, в каком объеме были выданы кредиты и в какой сумме они были возвращены, включая проценты по ним. В описательной части заключения экспертами дано суждение о том, каким образом они пришли к выводам о размере задолженности, какими документами руководствовались и сомнений в этой части у суда не имеется.

При этом сумма ущерба по настоящему делу составляет 24 821 961, 53 руб., что в несколько раз превышает сумму задолженности по кредитам перед Салашным А.И. и соответственно не свидетельствует о наличии надлежащего обеспечения исполнения обязательств перед займодавцами.

Доводы о том, что экспертизы нельзя признать допустимыми и полными, поскольку экспертам не были представлены все кредитные договоры, заключенные с заемщиками, в виду того, что они пропали в период отсутствия Салашного А.И. в городе, также несостоятельны. Никаких доказательств наличия каких –либо не учтенных экспертом договоров, в том числе за 2011 год, представлено не было. Данные доводы являются голословными, ничем объективно не подтверждаются.

Субъективная сторона совершенного преступления характеризуется прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере. Все действия были охвачены единым умыслом.

Признаков непреднамеренного банкротства в данном случае суд не усматривает, поскольку приходит к выводу о том, что компании «Росфинанс» и «Росфинанс24» были созданы для привлечения денежных средств от населения путем обмана в виде обещаний больших процентов по вложенным деньгам. При этом первоначально денежные средства инвесторам выплачивались, в том числе и из средств, полученных от заключения новых договоров займа, а с осени 2012 года только из средств, привлекаемых от населения в качестве займов. Как следует из показаний бухгалтера ФИО163, менеджеров ФИО15, ФИО242 и других – денежные средства передавались в единую кассу, и выдавались в качестве процентов по договору займодавцам. Кроме того, каких –либо действий третьих лиц, которые привели к банкротству предприятий, суд также не усматривает. Свидетели ФИО5 и ФИО163 в судебном заседании и в ходе очных ставок на следствии пояснили, что действовали по указанию ФИО8 и под его руководством, что нашло свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Доводы о том, что причинами невыплат денежных средств займодавцам явилось изъятие документации ООО «РОСФИНАНС» органами предварительного средствия не свидетельствуют об отсутствии вины, поскольку как установлено судом постановлением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 18.09.2012 действия следователя в этой части были признаны незаконными, документы были возвращены Салашному А.И., а кроме того, им самим в этой части были даны показания о том, что после возврата документации деятельность организации была продолжена в обычном режиме и выплаты производились вплоть до апреля 2013 года.

Доводы защиты о том, что в действиях Салашного А.И. не имеется состава мошенничества, поскольку в период с 2010 года по апрель 2013 года обязательства исполнялись и прекращение выплат вызвано объективными обстоятельствами, несостоятельны, поскольку суд приходит к выводу о том, что прекращение выплат в указанное время является следствием длительных мошеннических действий, направленных на привлечение значительной суммы от заимодавцев и дальнейшее хищение денежных средств и то, что Салашный скрылся от вкладчиков также подтверждает выводы в данной части.

Несение определенного коммерческого риска, отсутствие в наименовании организации слова «банк» не свидетельствует об отсутствии со стороны Салашного А.И. обмана и злоупотребления доверием потерпевших, поскольку к выводу об этом суд пришел на основании изложенной совокупности обстоятельств.

Доводы о включении в сумму ущерба упущенной выгоды в данном случае не основаны на законе и собранных доказательствах. Как следует из показаний ряда потерпевших, получаемые ими денежные средства в качестве процентов по займу снова вносились в кассу организации с целью пополнения ранее заключенного договора и инкриминируемый ущерб складывается в том числе и из суммы полученных в качестве процентов и вновь внесенных денежных средств.

В части доводов о расхождении показаний потерпевших в судебном заседании и на следствии с заключениями экспертиз в части сумм полученных процентов, и сумма расхождений по мнению защиты составляет более 3 000 000 рублей, то суд приходит к следующему. В силу истечения длительного периода времени потерпевшими назывались приблизительные суммы полученных процентов и после оглашения показаний в этой части на следствии все они подтвердили их. При этом в ходе следствия и у потерпевших и в офисе ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» были изъяты договоры с приложенными в том числе ордерами на выдачу процентов и с представленными следствием суду суммами суд соглашается, поскольку они нашли свое документальное и объективное подтверждение.

Доводы в части того, что денежные средства, полученные в качестве прибыли, также шли на погашение расходов по аренде, заработную плату сотрудникам, рекламу и покупку имущества и и т.д., то они также не опровергают выводов суда, напротив подтверждат выводы о наличии прямого умысла на совершение мошенничества, поскольку при создании организации подсудимый не мог не предвидеть данные статьи расходов и ссылка на них, как на основание освобождения от ответственности несостоятельна.

При этом суд полагает, что мошенничество совершено именно в сфере предпринимательской деятельности, поскольку руководимые им предприятия являлись юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке, функционировали на рынке и деятельность предприятия была направлена на систематическое получение прибыли.

При этом суд не может принять во внимание оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО183, аналогичные в целом показаниям свидетелей ФИО15, ФИО237, ФИО235, поскольку ее явка обеспечена не была, между тем судопроизводство является гласным и непосредственным, при этом, в ходе следствия очная ставка с данным лицом с подсудимым не проводились и он был лишен возможности ее допроса.

Таким образом, вина подсудимого доказана в полном объеме. Преступление совершено с прямым умыслом с корыстной целью путем обмана и злоупотребления доверием в сфере предпринимательской деятельности. Сумма хищения составляет 24 821 961 руб. 53 коп., что является особо крупным размером. Оснований для переквалификации действий судом не усматривается.

Суд квалифицирует действия Салашного ФИО8 по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 29.11.2012 N 207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере.

        У суда не имеется оснований ставить под сомнение психическое состояние подсудимого Салашного А.И. К данному выводу суд пришел, в том числе и на основании того, что он не состоит на учете у врача – психиатра, а также на основании выводов судебно-психиатрической экспертизы №1315 от 02.06.2014, согласно которой он психическими расстройства не страдал и не страдает, не обнаруживал признаков какого- либо временного психического расстройства и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В связи с чем его следует признать вменяемым и подвергнуть уголовному наказанию.

              При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

        Салашный А.И. на момент совершения преступления судимостей не имел, в официальном браке не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, 2012 г.р., имеет постоянное место жительства, где характеризуется с целом удовлетворительно, замечен в злоупотреблении спиртными напитками. В настоящее время трудоустроен заместителем директора в ООО «Центр урегулирования убытков» и положительно характеризуется. К административной ответственности не привлекался. На учете в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» и ГКУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница» не состоит.

        В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Салашного А.И., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья близких родственников и самого подсудимого (ч.2 ст. 61 УК РФ), а также наличие постоянного места работы (ч.2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Салашного А.И., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Решая вопрос о мере наказания за данное преступление суд приходит к следующему. Совершенное Салашным А.И. преступление отнесено законодателем к категории преступлений средней тяжести. Между тем, учитывая характер и общественную опасность деяния, личность виновного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, полагая, что цели наказания будут достигнуты путем его реальной изоляции от общества.

Наказание в виде штрафа в данном случае несоразмерно содеянному, являеся чрезмерно мгяким. Наказание в виде принудительных работ в действие законодателем не введено.

Решая вопрос о размере наказания суд учитывает положения ст. 61 УК РФ, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, мнение потерпевших.

С учетом характера совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку не приходит к выводу о том, имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства исключительны. По аналогичным обстоятельствам суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и назначении наказания условно.

Оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст. 15 УК РФ также не имеется, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Вид исправительного учреждения подлежит назначению по правилам п. «а» ч.1 ст. 58 УК РФ.

Между тем по делу установлено, что Салашный А.И. был признан виновным в преступлениях, совершенных до вынесения настоящего приговора и осужден за них к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 30.05.2014. С учета снят 21.01.2015 по отбытии срока наказания. При этом в период отбывания наказания было зачтено время нахождения под домашним арестом с 18.07.2012 по 12.10.2012, а также время содержания под стражей в качестве иеры пресечения с 08.03.2014 по 30.05.2014.

При таких обстоятельствах, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, с применением ст. 71 УК РФ с зачем времени отбытого наказания по указанному делу.

Потерпевшими, ранее не обращавшимися с исками в порядке гражданского судопроизводства, в ходе следствия и судебного разбирательства заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого Салашного А.И. денежных средств, внесенных ими по заключенным договорам займа в качестве причиненного материального ущерба. При этом в ходе оглашения исковых требований также заявлены требования о взыскании с него помимо основной суммы и процентов по договору.

Кроме того, потерпевшим ФИО89 заявлены требования о компенсации морального вреда, причиненного ему преступлением.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Проанализировав исковые требования каждого потерпевшего, суд приходит к выводу о том, что они подлежат оставлению для разрешения в порядке гражданского судопроизводства по следующим основаниям.

Иски в заявленной части предусматривают проверку доводов в части процентов, предусматривавшихся по договорам займа. Потерпевшими же в судебном заседании требования уточнялись без представления сответствующих расчетов, за исключением потерпевших Ковалева и Сафроновых. Однако, в ходе следствия размер ущерба установлен в ином объеме, нежели заявлено потерпевшими, в связи с чем в рамках уголовного производства проверить обоснованность данных исков не представляется возможным, и в силу ч.2 ст. 309 УК РФ суд полагает необходимым гражданские иски оставить без рассмотрения, признав за истцами право на его удовлетворение и передав вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В материалах дела имеется указание на наличие процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг экспертов в сумме 98 000 руб. и 40 000 рублей. Между тем, каких –либо документов, подтверждающих оплату услуг экспертов ООО «АУДИТ ТПП» не имеется, в связи с чем вопрос взыскания процессуальных издержек не может быть решен в настоящее время.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302, 307- 309 УПК РФ, суд

    п р и г о в о р и л:

Признать Салашного ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), и за данное деяние назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ, с применением ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему делу с наказанием по приговору Заволжского районного суда г. Ульяновска от 30.05.2014 окончательно назначить наказание в виде лишения сободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии –поселении.

Меру пресечения Салашному А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Обязать Салашного А.И. после вступления приговора в законную силу явиться в Управление Федеральной службы исполнения наказания по Ульяновской области для получения предписания и дальнейшего следования к месту отбывания наказания.

Срок наказания Салашному А.И. исчислять с момента его прибытия к месту отбывания наказания. Время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Зачесть в срок отбытия наказания по настоящему делу отбытое наказание по приговору Заволжского районного суда г. Ульяновска от 30.05.2014.

Признать за потерпевшими ФИО115 ФИО49, ФИО116, ФИО45, ФИО70, ФИО147, ФИО48, ФИО184, ФИО154, ФИО185, ФИО52, ФИО26, ФИО85, ФИО109, ФИО107, ФИО66, ФИО3, ФИО87, ФИО114, ФИО80, ФИО64, ФИО89, ФИО186, ФИО84, ФИО136, ФИО99, ФИО187, ФИО132, ФИО153, ФИО124, ФИО103, ФИО188, ФИО139, ФИО10, ФИО146, ФИО142 ФИО149, ФИО71, ФИО73, ФИО74, ФИО62, ФИО122, ФИО59, ФИО27 ФИО152, ФИО67, ФИО79, ФИО94, ФИО150, ФИО125, ФИО93 ФИО96, ФИО133, ФИО39, ФИО129, ФИО57, ФИО110, ФИО90, ФИО77, ФИО37, ФИО38, ФИО92, ФИО148, ФИО189, ФИО1, ФИО81, ФИО7, ФИО104, ФИО36, ФИО128, ФИО117, ФИО138, ФИО131, ФИО120, ФИО137, ФИО69, ФИО72, ФИО127, ФИО141, ФИО144, ФИО145, ФИО101, ФИО112, ФИО97, ФИО113, ФИО123, ФИО126, ФИО56, ФИО121, ФИО119, ФИО143, ФИО47, ФИО65, ФИО32, ФИО53, ФИО135, ФИО68, ФИО58, ФИО130, ФИО34, ФИО100, ФИО94, ФИО30, ФИО108, ФИО82, представителями потерпевших ФИО41 и ФИО190 право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу – договоры займа, квитанции к приходным кассовым ордерам и расходным кассовым ордерам по представленному списку, хранить при материалах уголовного дела;

- Папку Аттестация Рабочих мест ООО «Труд-Сервис»; Скоросшиватель зеленого цвета «РОСФИНАНС24» Агентские договоры 2012»; Скоросшиватель зеленого цвета с документами по работникам ООО «РОСФИНАНС24», в Том числе трудовые договоры; Папка «Росфинанс Анкеты + копии документов уволенных»; Папка «Росфинанс Агентские договоры уволенных»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Договоры аренды 2011 Управляющая компания «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Разное 2011-2012 г Управляющая компания «РОСФИНАНС»; Папка красного цвета, внутри которой скреплены два Агентских договора заключенные ООО «РОСФИНАНС-Страхование»; Папка «Дело №» серого цвета с рукописной надписью «Агентские договора 2013 год»; Папка «Дело №» серого цвета с рукописной надписью «Бессонница Копии док-тов работающих.»; Канцелярская папка на кольцах темно серого цвета на боковой части которой имеется надпись «Ежемесячные выплаты РОСФИНАНС «Капитал» 7321»; Папка-скоросшиватель «Дело» с надписью «Заявления 1) на закрытие договоров 2) на выплату %»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета на боковой части которой имеется надпись «Вклады закрытые»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Вклады 2011-10го»; Канцелярская папка на кольцах темно красного цвета на боковой части которой имеется надпись «6321 займы Вклады 2011»; Папка-скоросшиватель черного цвета с Доверенностями и расписками от займодавцев; Канцелярская папка на кольцах темно серого цвета с переплеТом красного цвета на котором имеется надпись «Ульяновск одобрено 731 7321 Ульяновск одобрено»; Канцелярская папка на кольцах черного цвета на боковой части которой имеется надпись «РОСФИНАСН вклады 7323 кредиты 73/1»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Ульяновск одобрено 731 Ульяновск одобрено»; Канцелярская папка на кольцах серого цвета на боковой части которой имеется надпись «РФ договора»; Канцелярская папка на кольцах темно серого цвета с переплеТом красного цвета с документами по рекламе; Папка-скоросшиватель черного цвета с кассовыми и товарными чеками за период с января по декабрь 2012 года; Папка черного цвета на боковой части которой имеется надпись «LINCO»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Договоры аренды»; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС24»; Папка для бумаг с надписью «ООО «Росфинанс» ул. Димитрова, 26а» с документами по НК «Бессонница»; Папка-скоросшиватель зеленого цвета с титульной страницей «ООО «РОСФИНАНС» Трудовые договоры 2012»; Папка «ООО «РОСФИНАНС» Начисление зарплаты и налогов 2012»; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС24» не содержащий каких-либо записей; Папка-скоросшиватель черного цвета с товарными накладными для НК «Бессонница»; Папка для бумаг красного цвета на резинке с надписью «СЭС Бессонница»; Папка для бумаг красного цвета на резинке с надписью «Документы по Люкшиной Ю.В.».; Канцелярская папка на кольцах темно-синего цвета с товарными чеками; Книга учета доходов и расходов (упрощенная система налогообложения) на которой имеется рукописная запись «с 18.12.2012 НК Бессонница»; Папка «Дело №» желтого цвета с заявлением о возврате займа Мумыгина; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Агентские договора»; Папка для бумаг серого цвета на завязках с надписью «Отчет об аттестации рабочих мест по условиям труда ООО «РОСФИНАНС»; Рекламные листовки; Папка «Дело №» с рукописной надписью «Входящ корреспонд 1)ИФНС 2) ПФР 3) другие»; Папка-скоросшиватель зеленого цвета на боковой части которой имеется рукописный текст «РФ Штатное расписание 2010-2012»; Мобильный телефон «Билайн» IMEI: 352872048716878; Мобильный телефон «Билайн» IMEI: 357555041465552; Мобильный телефон «LG Wireless FM» IMEI: 353696-04-589818-4; Мобильный телефон «Skylink» S/N: D9F310086458; Мобильный телефон «Samsung Mobile TV» IMEI: 357062/03/445924/7; Прозрачный пакет-файл в который помещены копии учредительных документов ООО «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с Выписками операций за 2012 год по счету ООО «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Договоры аренды 2012 Управляющая компания «РОСФИНАНС»; Канцелярская папка серого цвета с переплеТом красного цвета на боковой части которой имеется надпись «Закрытые договора»; Сертификаты «РОСФИНАНС24» в количестве 8 штук; Канцелярская папка на кольцах красного цвета с надписью на торцевой и лицевой стороне «Вклады «Капитал»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с красной вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «Накопительный» и надписью на лицевой стороне «Вклады тариф «Накопительный»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета с надписью на торцевой стороне «7321 ФЛ»; Канцелярская папка на кольцах красного цвета с надписью на торцевой стороне «Вклады закрытые»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с красной вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «Вклады 2012»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с надписью на торцевой стороне «Вклады 2012»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с красной вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «7321 ВКЛАДЫ накопительный и легкие деньги»; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «Учредительные документы»; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «Налоговая отчетность»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с надписью на торцевой стороне «Трансмонолит 2010г р/счет июль сентябрь»; Канцелярская папка на кольцах темно-синего цвета с надписью на торцевой стороне «Договоры аренды 2011-2012г ООО «РОСФИНАНС»»; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с серой вставкой с торца с надписью на торцевой стороне «Банк Росфинанс 2011г»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с надписью на торцевой стороне «Банк РФ»; Приходные кассовые ордера ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; Расходные кассовые ордера ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; Расходные кассовые ордера ООО «Моя фирма»; Книга учета в твердом переплете белого цвета; Книга учета доходов и расходов (упрощенная система налогообложения) за 2011 год; Журнал регистрации; Журнал кассира-операциониста; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС 24» отделение № 7321; Журнал приходных и расходных документов; Книга учета доходов и расходов (упрощенная система налогообложения) за 2012 год; Журнал приходных и расходных документов за 2012 год; Журнал приходных и расходных документов за 2011 год; Журнал кассира-операциониста ООО «РОСФИНАНС24»; Кассовая книга «ООО «РОСФИНАНС» 731;Кассовая книга ООО «Росфинанс24»; Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС с 28.11.2011 по 31.12.2011»; Кассовая книга ООО «Росфинанс 24»; Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС» 731»; Кассовая книга «ООО «РОСФИНАНС» отделение 7321»; Кассовая книга «ООО «РОСФИНАНС24» отделение №7321»; Пакет-файл внутрь которого помещены отрезные части страниц кассовой книги за период с 28.11.2011 по 26.01.2012; Пакет-файл внутрь которого помещены Платежные поручения ООО «РОСФИНАНС»; Пакет-файл внутрь которого помещены распечатки «Касса Отчет кассира» и «Касса Вкладной лист кассовой книги»; Картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», Анкетами заемщиков юридических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а также Договорами займов; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «ООО «РОСФИНАНС» Счета полученные»; Скоросшиватель картонный белого цвета с надписью на титульном листе «ООО «РОСФИНАНС» Разное 2011 г»; Пластиковая папка желтого цвета на резинках; Скоросшиватель пластиковый черного цвета содержащий в себе документы в листах формата А5; Папка картонная красного цвета с надписью на титульном листе «ОАО «Ростелеком»; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе «РФ накладные»; Скоросшиватель пластиковый желтого цвета, содержащий в себе документы в прозрачных пакетах – файлах; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе «Штрафы росфинанс не оплачено РФ»; Канцелярская папка на кольцах синего цвета с надписью на торцевой стороне «Кредит 2011, сентябрь октябрь»; Картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24»; картонная коробка с Анкетами заемщиков физических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24», Анкетами заемщиков юридических лиц ООО «РОСФИНАНС» и ООО «РОСФИНАНС24» а также Договорами займов; Канцелярская папка на кольцах светло-черного цвета с торцом красного цвета с надписью на торцевой стороне «6322 Тольятти отказы»; Канцелярская папка на кольцах темно синего цвета; Скоросшиватель картонный белого цвета в надписью на лицевой стороне: « ПРИКАЗЫ по личному составу 05-14; ПРИКАЗЫ кадровые 05-15; ПРИКАЗЫ по основной деятельности 05-16»; Коробка картонная содержащая в себе документы в прозрачных пакетах – файлах; Канцелярская папка на кольцах черного цвета с надписью на торцевой стороне «ВКЛАД»; Канцелярская папка на кольцах темно синего цвета с надписью на торцевой стороне «РАЗНОЕ» 2010-2012г ООО «РОСФИНАНС»; Скоросшиватель картонный синего цвета с надписью на титульном листе «ИФНС России по Заволжскому р-ну г. Ульяновска»; Скоросшиватель красного цвета с перепиской ООО «РОСФИНАНС» и Прокуратуры Заволжского района г Ульяновска; Сведения и отчетность передаваемые в Пенсионный Фонд России; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе «ООО «РОСФИНАНС» Акты выполненных работ 2011г.»; Скоросшиватель картонный красного цвета с надписью на титульном листе Дело, с техническими чертежами помещений; Папка для бумаг из картона с завязками с надписью на титульном листе «Разное»; Папка для бумаг из картона с завязками и надписью на титульном листе «Росфинанс Агентские договоры уволенных»; Папка для бумаги вишневого цвета с завязками, с Анкетами заемщика – юридического лица; Анкетами заемщика – физического лица; Ноутбук «SAMSUNG» в корпусе серебристого цвета S/N: HHR493JB900041E»; Ноутбук в корпусе серебристого цвета MODEL: M460 P/N: 1MA15052456; Ноутбук TOSHIBA в корпусе серебристого цвета LAN MAC: 001636FD6E72; Круглая печать в корпусе синего цвета ООО «РОСФИНАНС»; Круглая печать в корпусе черного цвета ООО «РОСФИНАНС24»; Круглая печать в корпусе черного цвета ООО «РОСФИНАНС-Страхование»; Прямоугольная печать в корпусе коричневого цвета с штампом в виде подписи; Кассовая книга ООО «РОСФИНАНС» НК «БЕССОННИЦА» за 2012 год; Ноутбук в корпусе черного цвета «Fujitsu SIMENS» Serial No. YBCV169710; Системный блок «Super Power» в корпусе серого цвета без боковой крышки; Договор займа №1311 «Бизнесс-Экспресс» от 04 октября 2012 года, Анкета заемщика – юридического лица ФИО12; Заявление ФИО12; Копия Договора займа №1210 от 17.02.2012; График платежей к Договору Договора займа №1210 от 17.02.2012; Договор займа №1308 «Супер-Экспресс» от 17.09.2012; Анкета заемщика ФИО13; Копия паспорта гражданина РФ ФИО13, Заявление на имя генерального директора ООО «РОСФИНАНС24» от ФИО13, Договор займа № 1015 «Накопительный» от 11.10.2011; Договор займа № 1031 «Накопительный» от 16.11.2011 заключенный между ООО «РОСФИНАНС» и ФИО2, Дополнительное соглашение №4 к договору займа «Накопительный» №514 от 10.03.2011; Приходный кассовый ордер №873 от 26.01.2011; Дополнительное соглашение №2 к договору займа «Накопительный» №514 от 26.01.2011; Дополнительное соглашение №3 к договору займа «Накопительный» №514 от 07.02.2011; Агентский договор №731.74 от 10.05.2012; Агентский договор №731.34 от 10.05.2012; Книга учета в твердом переплете темно красного цвета; Ежедневник с наклейкой «РОСФИНАНС»; Папка-скоросшиватель «Дело» с надписью «по Фед.антимонопольной службе (Том №19 л.д. 91-100); Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-50 ТОМ №1 с Регистрационным делом ООО «РОСФИНАНС24», Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-52 ТОМ №1 с Документами (бухгалтерские отчетности, расчеты, декларации) ООО «РОСФИНАНС24» по налогам; Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-50 ТОМ №1 с Регистрационным делом ООО «РОСФИНАНС», Папка-скоросшиватель «ДЕЛО №16-02-52 ТОМ №1 с Документами (бухгалтерские отчетности, расчеты, декларации) ООО «РОСФИНАНС» по налогам (Том №19 л.д.144-145) –вернуть по принадлежности Салашному А.И. после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня провозглашения.

        В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

        ,

Председательствующий                            З.М. Калимуллина