Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-60/2020 от 07.07.2020

Дело № 1-60/2020                                    КОПИЯ

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с.Орда                                  21 августа 2020 года

Ординский районный суд Пермского края

в составе председательствующего судьи Тутыниной Т.Н.,

при секретаре судебного заседания Ч.,

с участием государственных обвинителей Цепилова М.Н., Меньшиковой Н.С.,

представителя потерпевшего администрации Ординского муниципального округа Кобелева С.И.,

подсудимого Ажгихина М.А.,

защитника Мухаметшина А.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ажгихина М.А, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В целях реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1320-п утверждена краевая государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», предусматривающая предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

В целях реализации краевой программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» Постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2013 г. № 980-п утвержден Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства и Правила расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства, определяющие цели и условия предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Согласно Правилам расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края финансирование мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм осуществляется на основе принципа софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников - средств крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии с вышеуказанными Правилами расходования субсидий, предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края осуществляло функции распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предоставляемых на развитие сельского хозяйства.

Постановлением администрации Ординского муниципального района № 709 от 08.10.2013 г. утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ординском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

В период с ДД.ММ.ГГГГ года, Ажгихин М.А. совместно с Кушниром Е.В., уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи с его смертью, вступили в сговор направленный на хищение денежных средств, выделяемых по указанной целевой программе, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Ординского муниципального района.

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ года, Ажгихин М.А. обратился к ранее знакомому ему жителю Ординского района Пермского края Петухову Н.А. и, не посвящая последнего в свои преступные намерения, попросил его зарегистрироваться главой крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Ординского муниципального района, для получения гранта на строительство телятника-откормочника и в последующем осуществлять сельскохозяйственную деятельность на территории Ординского района. Петухов Н.А., будучи введенным в заблуждение Ажгихиным М.А. относительно того, что Ажгихин М.А. хочет развивать сельское хозяйство на территории Ординского района, согласился на его предложение на условии ежемесячной выплаты ему Ажгихиным М.А. <данные изъяты> рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ года Петухов Н.А. зарегистрировался в ИФНС № 17 по Пермскому краю в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, основным видом деятельности которого являлось смешанное сельское хозяйство. Для того, чтобы Ажгихин М.А. имел право предоставлять интересы КФХ, ДД.ММ.ГГГГ г. Петуховым Н.А. по просьбе Ажгихина М.А. была выдана доверенность на имя Ажгихина М.А., на основании которой он имел право от имени главы КФХ Петухова Н.А. заключать любые сделки и подписывать договоры и иные необходимые документы, открывать счета в банках и распоряжаться находящимися на них денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ года Петухов Н.А. по указанию Ажгихина М.А., который в свою очередь действовал по предварительному сговору с Кушниром Е.В., обратился в отдел сельского хозяйства администрации Ординского муниципального района Пермского края, с заявкой на предоставление гранта в размере <данные изъяты> рублей на развитие семейной животноводческой фермы, а именно на строительство телятника-откормочника на территории Ординского муниципального района и на приобретение стойлового оборудования для беспривязного содержания с уровневым водопоением на 50 голов.

ДД.ММ.ГГГГ года комиссия по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы Развитие сельского хозяйства в Ординском муниципальном районе, включила Петухова Н.А. в список потенциальных получателей гранта на развитие семейной животноводческой фермы, после чего ДД.ММ.ГГГГ года на основании протокола заседания комиссии по отбору и утверждению сводного списка получателей мер государственной поддержки в рамках реализации мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих фермеров» Петухов Н.А. был включен в утверждённый перечень получателей грантов по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм».

Затем,     ДД.ММ.ГГГГ года между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Огородова И.П., администрацией Ординского муниципального района, в лице главы Ординского муниципального района Мелёхина А.С. и главой КФХ Петуховым Н.А., который действовал по указанию Ажгихина М.А., действовавшего в свою очередь в сговоре с Кушниром Е.В., было подписано Соглашение № 15СФ от ДД.ММ.ГГГГ г. «О предоставлении гранта главе крестьянского (фермерского) хозяйства на развитие семейной животноводческой фермы в ДД.ММ.ГГГГ».

Предметом Соглашения в соответствии с п.1.1. Соглашения являлось предоставление главе КФХ Петухову Н.А. гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным Приложением 1 к Соглашению для: строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; комплектации семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж.

В соответствии с п.1.2. Соглашения, размер гранта составлял <данные изъяты> рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края <данные изъяты> рублей, бюджета Ординского муниципального района <данные изъяты> рублей.

В соответствии с условиями Соглашения глава КФХ: обеспечивает целевое использование Гранта в соответствии с указанным выше планом расходов (п.2.3.1.); обеспечивает выполнение условий и требований, установленных Правилами и настоящим Соглашением (п.2.3.2.); использует грант на развитие семейной фермы в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы КФХ, и использовать имущество, закупаемое за счет гранта на развитие семейной фермы, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы (п.2.3.5.); обеспечивает возврат гранта в случае нарушения целей, порядка его предоставления или условий, установленных Правилами и (или) Соглашением в порядке, установленном органом местного самоуправления (п.2.3.17.).

Согласно плану расходов на развитие семейной животноводческой фермы на строительство телятника-откормочника на 50 голов была выделена часть денежных средств гранта в сумме <данные изъяты> рублей. Кроме того, на приобретение стойлового оборудования для беспривязного содержания с уровневым водопоением на 50 голов, была выделена часть денежных средств гранта в сумме <данные изъяты> рублей.

    Средства гранта были зачислены ДД.ММ.ГГГГ г. на банковский счет КФХ № по заявке на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ г. в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ г. по заявке на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ г. в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, на основании п.2.3.5. Соглашения, строительство телятника-откормочника должно было быть закончено в срок до ДД.ММ.ГГГГ г.

    После этого, Ажгихиным М.А., действующим по предварительному сговору с Кушниром Е.В., уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в продолжение реализации своего преступного умысла, был подписан от имени Петухова Н.А. договор подряда № на строительство телятника-откормочника на 50 голов от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между КФХ Петухова Н.А. и ООО «ТоргИнвестСтрой» в лице директора Мартынюк А.А., при этом фактическим руководителем ООО «ТоргИнвестСтрой» являлся Кушнир Е.В. Учитывая то, что Ажгихин М.А. и Кушнир Е.В. не посвящали Мартынюк А.А. как и Петухова А.А. в свой преступный умысел, этот договор Мартынюк А.А. был подписан.

Затем, Ажгихиным М.А., действующим по предварительному сговору с Кушниром Е.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, для придания вида не исполнения договорных обязательств со стороны третьих лиц и исключения каких-либо материальных претензий к нему и Кушниру Е.В., являющемуся неофициальным руководителем ООО «ТоргИнвестСтрой», относительно выполнения условий Соглашения и договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г., был составлен фиктивный договор о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между ООО «ТоргИнвестСтрой», в лице директора Мартынюк А.А., ООО «Строительное объединение №3», в лице директора Любимова С.А. и главой КФХ Петуховым Н.А., согласно условиям которого, новый должник ООО «Строительное объединение №3» принимало на себя все обязательства первоначального должника ООО «ТоргИнвестСтрой» в полном объеме по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г., при этом фактически какие-либо денежные средства со счета ООО «ТоргИнвестСтрой» на счет ООО «Строительное объединение №3» не поступали.    

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ года, на земельном участке по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, для придания вида исполнения условий Соглашения, под руководством Ажгихина М.А. и Кушнира Е.В. были проведены работы по строительству телятника-откормочника на 50 голов, при этом умышленно были нарушены условия проектной документации по строительству телятника-откормочника, а именно, в строительстве использовались материалы повторного применения, либо применялись материалы не соответствующие проектной документации. Кроме того стойловое оборудование для беспривязного содержания с уровневым водопоением не приобреталось и построенный телятник- откормочник этим оборудованием оснащен не был.

Так, согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ г. итоговый результат по видам работ и материалам, затраченным на строительство телятника-откормочника, составляет <данные изъяты> Качество выполненных работ по строительству телятника-откормочника не соответствует требованиям нормативно-технической документации в области строительства, а именно: требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г.: п.5.16.16, п.5.18.3, п.3.6 СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; п.3.4, п.5.1.1, п.8.4, п.8.5 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; п.1.1, п.4.1.1, п.4.2.4, п.15.4.5 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; п.4.2, п.4.7 СП 17.13330.2011 «Кровли»; п.9.2.3 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; п. 4.1, п.5.1 СП 106.133302012 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения»; п.5.1 п.5.17 СП 50 13330.2012 «Тепловая защита»;

не выполнены требования статей 5, 7, 16, 34 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

не выполнено требование статей 12, 18 Закона РФ от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии».

Установленные несоответствия характеристик строения условиям договора, проекту, требованиям действующей нормативно-технической документации, «Технического регламента о безопасности здания и сооружения», Закона №4979-1 «О ветеринарии», являются критическими и неустранимыми, влияют на эксплуатационные свойства объекта, прочность конструкции, безопасность эксплуатации объекта, в результате которых результат выполненных работ невозможно использовать по назначению в качестве телятника-откормочника. Требуется замена возведенных конструкций каркаса.

Выполненные работы по строительству телятника-откормочника не соответствуют положениям проектной документации по строительству указанного объекта.

Материалы, примененные при производстве работ по строительству телятника-откормочника, не соответствуют материалам, указанным в сметном расчете №1 и в проектной документации.

Учитывая, что общая стоимость фактически выполненных работ по строительству телятника-откормочника согласно заключению эксперта составила <данные изъяты>, при этом согласно плану расходов на развитие семейной животноводческой фермы на строительство телятника-откормочника на 50 голов была выделена часть денежных средств гранта в сумме <данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, с учётом выделенной части гранта в сумме <данные изъяты> рублей на приобретение стойлового оборудования для беспривязного содержания с уровневым водопоением на 50 голов, которое не приобреталось, Ажгихин М.А. и Кушнир Е.В. путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, незаконно завладели и распорядились по своему усмотрению бюджетными денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером, совершив их хищение, причинив ущерб администрации Ординского муниципального района Пермского края и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на вышеуказанную сумму.

Подсудимый Ажгихин М.А. вину в совершенном преступлении признал полностью, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ было создано КФХ, руководителем которого был Кусакин. Оборотных средств не хватало. В ДД.ММ.ГГГГ решил получить грант на строительство животноводческой фермы. Был знаком с Кушниром Е., у которого была строительная фирма, договорились с ним, что оформят документы на получение гранта, Кушнир сказал, что надо найти человека с пропиской в Ординском районе. Кусакин прописываться в Ординском районе не захотел. Он обратился к работнику своего хозяйства в с. Михино Петухову Н.А., предложил переоформить на него КФХ, он согласился. За это обещал ему с момента начала работы КФХ выплачивать <данные изъяты> рублей в месяц. Переоформили КФХ на Петухова для получения гранта, документы для гранта оформлял он. Финансовой деятельностью КФХ Кусакина и КФХ Петухова занимался он. Основные документы по деятельности КФХ подписывал Петухов. Но с ним он говорил, что некоторые документы за Петухова мог он подписать. Договор подряда от имени подписал он. Переписку с администрацией района также вел он. Для получения гранта необходимым условием было наличие собственных денежных средств. Этим занимался Кушнир, был заключен договор займа, по которому деньги на счет КФХ поступили, для создания видимости, что есть денежные средства. Кушнир обеспечил предоставление данных денежных средств. Получили грант на развитие сельского хозяйства <данные изъяты> млн. рублей от Управления сельского хозяйства, <данные изъяты> тыс. рублей от Министерства сельского хозяйства Пермского края. По условиям предоставления гранта необходимо строительство животноводческой фермы. Договаривались с Кушниром, что строительством будет заниматься Мартынюк, то есть ООО «ТоргИнвестСтрой», у которого была лицензия. Представили договор подряда, его проверили, разрешили перевод денежных средств гранта, которые были перечислены двумя или тремя переводами. Он долго не мог получить эти денежные средства, необходимо было строить, чтобы не было подозрений, но у Кушнира была большая задержка с переводом денежных средств. Очень поздно начали строить, и отдел сельского хозяйства подал иск. Когда начали строить ферму, он курировал строительство, приезжал 1 раз в 1-2 недели. На строительство помещения он и Кушнир потратили около <данные изъяты> млн. рублей с учетом оплаты труда работников. При осмотрах места строительства администрацией района он присутствовал. Один раз показывали коров, принадлежащих, в том числе КФХ Петухова, затем скот увезли. Построенное на земельном участке помещение в течение 5 лет после получения гранта должно было работать по назначению, затем намеревались реализовать. Строили объект для проверяющих. Признает, что похитил данные денежные средства гранта, исковые требования признает, готов возместить.

Показаниями представителя потерпевшего администрации Ординского муниципального округа Кобелева С.И. данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (л.д. 217-220 т.2) о том, что он работает в должности консультанта управления сельского хозяйства администрации Ординского муниципального района с ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ года был объявлен конкурс по программе развития сельского хозяйства, для поддержки начинающих фермеров. Источником финансирования являлись субсидии из федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета района. Заявка подается в управление сельского хозяйства администрации района, которая направляется в краевое Министерство сельского хозяйства, где утверждается, заключается трехстороннее соглашение. Заявку на получение гранта подавал глава КФХ Петухов Н.А., он представил к заявке план расходов, бизнес-план, должно быть указано, какое поголовье скота имеется, финансовая часть. Они проверяли место перед получением гранта, Петухов показывал, что у него имеется ферма в аренде, на которой показывал скот, также показывал тракторы, прессподборщик, земельный участок, документы не показывал. Их все устроило. Затем комиссия администрации района рассмотрела заявку на получение гранта, одобрила ее, пакет документов был направлен в край, там также одобрили, было заключено трехстороннее соглашение между Министерством сельского хозяйства, администрацией района и главой КФХ. Грант предоставлялся на строительство телятника-откормочника, приобретение стойлового оборудования в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> из бюджета района, <данные изъяты> федеральный и краевой бюджет. После заключения соглашения деньги были перечислены. После получения гранта Ажгихин от имени КФХ Петухова заключил договор с ООО «ТоргИнвестСтрой», на основании которого вся сумма гранта была перечислена на счет этого ООО. Условиями перечисления денежных средств было наличие договора подряда, сметы. После чего они проверяли выполнение соглашения, выезжали с проверкой раз в квартал. За ДД.ММ.ГГГГ все показатели были выполнены. До ДД.ММ.ГГГГ КФХ предоставляло отчеты по полученному гранту. В ДД.ММ.ГГГГ году телятник-откормочник не был построен, составляли акт проверки. То обстоятельство, что строительство не велось, Петухов объяснял отсутствием разрешения на строительство, что были проблемы с земельным участком. Петухов вести свои дела доверял Ажгихину, ему была выдана доверенность, при проверках был и Ажгихин и Петухов, больше на вопросы отвечал Ажгихин. Последнее время при проверках никого не было. По договору подряда никакого строительства выполнено не было, был заключен договор о переводе долга на ООО «Строительное объединение № 3», но ничего так и не было построено. Срок освоения гранта заканчивался ДД.ММ.ГГГГ г., по условиям договора подряда ферма должна была быть построена к концу ДД.ММ.ГГГГ года, условия соглашения главой КФХ выполнены не были. В ДД.ММ.ГГГГ года обратились с заявлением в полицию, но было отказано, так как срок освоения денежных средств не прошел, писали требование о возврате денежных средств, обратились в арбитражный суд, которым сумма гранта была взыскана с Петухова в пользу администрации Ординского муниципального района. В ДД.ММ.ГГГГ года выезжали на объект, были залиты трубы, выкопан фундамент, строительного материала не было, трубы были ржавые не новые. Началась стройка после обращения в полицию и в суд. ДД.ММ.ГГГГ г. выезжали со специалистом ОКС, осматривали построенное строение, было установлено, что постройка, которую возвели, по конструкции, материалам не соответствовала соглашению и затратам, предусмотренным условиями гранта. Ажгихиным М.А. была создана видимость выполнения условий соглашения. Сельскохозяйственная деятельность в построенном помещении не осуществлялась. Ущерб причинен Ординскому муниципальному району в сумме <данные изъяты> млн. рублей, краевому бюджету в сумме <данные изъяты> тыс. рублей. Исковые требования о взыскании в пользу администрации Ординского муниципального округа в размере <данные изъяты> млн. рублей поддерживает. По решению арбитражного суда в счет возврата гранта ничего не взыскано.

Показаниями представителя потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Андришунас М.Б. о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года Петуховым Н.А. в Управление сельского хозяйства Ординского муниципального района был предоставлен пакет документов, для получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы. ДД.ММ.ГГГГ года решением комиссии администрации Ординского района было принято решение о включении Петухова Н.А. в список потенциальных получателей гранта на развитие семейной животноводческой фермы. После состоявшейся комиссии весь пакет документов на получение гранта был направлен в Министерство сельского хозяйства Пермского края, где ДД.ММ.ГГГГ года на заседании комиссии по отбору и утверждению сводного списка получателей мер государственной поддержки Петухов Н.А. был включен в утверждённый перечень получателей грантов по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм». ДД.ММ.ГГГГ г. между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, администрацией Ординского муниципального района и главой КФХ Петуховым Н.А. в целях реализации мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» государственной программы «развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» по итогам конкурса заключено соглашение о предоставлении главе КФХ Петухову Н.А. гранта на развитие семейной животноводческой фермы в соответствии с планом расходов, который был утвержден приложением к соглашению. Грант был предоставлен главе КФХ для строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм, комплектации семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж. Размер гранта составил <данные изъяты> рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края <данные изъяты> рублей, бюджета Ординского муниципального района <данные изъяты> руб. Орган местного самоуправления согласно соглашению осуществляет контроль за соблюдением главой КФХ условий, целей и порядка предоставления гранта, проводит проверку фактической реализации проекта с выездом к главе КФХ, ежеквартально предоставляет в Министерство копии отчетов о целевом расходовании средств гранта. Глава КФХ на основании условий соглашения обеспечивает целевое использование гранта в соответствии с планом расходов, обеспечивает выполнение условия и требований, установленных Правилами и соглашением, обеспечивает выполнение целевых показателей деятельности семейной животноводческой фермы, установленных в приложении к соглашению, использует грант на развитие семейной фермы в течение 24 месяцев со дня поступления денежных средств на счет главы КФХ и использует имущество, закупаемое за счет средств гранта на развитие семейной фермы исключительно на развитие и деятельность животноводческой фермы, предоставляет ежеквартально в орган местного самоуправления отчет о выполнении целевых показателей деятельности семейной животноводческой фермы, обеспечивает возврат гранта в случае нарушения целей, порядка его предоставления или условий, установленных Правилами и соглашением в порядке, установленном органом местного самоуправления. ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет главы КФХ Петухова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей из бюджета Ординского муниципального района, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> руб. из краевого бюджета. От специалистов отдела сельского хозяйства Ординского муниципального района ей известно, что главой КФХ Петуховым Н.А. предоставлялись отчеты о выполнении целевых показателей деятельности семейной животноводческой фермы, в основном в электронном варианте, но по результатам выездных комиссий сотрудников отдела сельского хозяйства было установлено, что обязательства по соглашению не исполняются. Также ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ г. главой КФХ Петуховым Н.А. выдана доверенность Ажгихину М.А. на ведение дел КФХ Петухова Н.А. по всем направлениям, в том числе в финансовой деятельности. Документы по оформлению гранта также предоставлял Ажгихин М.А. После получения гранта от имени КФХ Петухова Ажгихин М.А. заключил договор с ООО «ТоргИнвестСтрой», на основании которого часть гранта была перечислена на счет указанной организации. По данному договору никакого строительства выполнено не было. Далее был заключен договор о переводе долга на ООО «Строительное объединение № 3», но никакого строительства телятника-откормочника по факту выполнено так и не было. Срок освоения гранта заканчивался ДД.ММ.ГГГГ г. Условия соглашения главой КФХ Петуховым Н.А. выполнены не были. ДД.ММ.ГГГГ г. выездной комиссией администрации Ординского муниципального района было выполнено обследование участка, где находилось строение, построенное на выделенные средства гранта, с участием представителя ОКС Ординского муниципального района. Осмотром было установлено, что материалы строения, конструкции не соответствуют условиям соглашения и тем затратам, которые должны быть по условиям гранта. Само строение не пригодно для содержания скота. Какой-либо хозяйственной деятельности ни Ажгихиным М.А., ни Петуховым Н.А. не осуществлялось, действия по добросовестному исполнению обязательств по соглашению не предпринималось. В связи с чем, бюджету Ординского муниципального района и бюджету Пермского края причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей соответственно. Далее администрация Ординского района обратилась в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с Петухова Н.А. денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ г. Арбитражным судом заявленные требования удовлетворены (т.8 л.д.89-92).

Показаниями свидетелей Синициной Г.Я., Банникова Г.С., Кирякова И.А., Старковой Е.Г. о том, что они входили в состав комиссии по решению вопроса о предоставлении грантов КФХ. В ДД.ММ.ГГГГ году комиссией рассматривалась заявка главы КФХ Петухова, им были представлены все необходимые документы, которые проверялись управлением сельского хозяйства. Заявку комиссия одобрила и направила в Министерство сельского хозяйства Пермского края. Заявка Петухова была на выделение денежных средств на создание семейной животноводческой фермы, строительство здания, покупку техники. При предоставлении заявки Петуховым указывалось об аренде земельного участка.

Показаниями свидетеля Берестнева Д.А. о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Кушниром, он выполнял его задания за отдельную плату, регистрировал на свое имя организации ООО «ПарусЪ», ООО «Парус Трейд» в ДД.ММ.ГГГГ годах. Все документы передавал Кушниру, который ему также передавал документы, с ними он направлялся в ИФНС, в банк, Кушнир говорил какие счета надо открыть. За каждый поход в какую-нибудь организацию Кушнир платил ему деньги. Отчеты периодически Кушнир давал ему на подпись, в документы он не вникал, печать была у Кушнира. Офисы у Кушнира были по разным адресам: <адрес>. В последнее время в офисе была Мартынюк, она занималась бухгалтерией, бывали и другие люди, приходили, что-то обсуждали. Фирмы, которые были зарегистрированы на него, со слов Кушнира занимались строительством и торговлей. С Ажгихиным познакомились в офисе через Кушнира около 5 лет назад. Ажгихин высказывал требования в адрес Кушнира или Мартынюк по строительству в Орде, он понял, что Кушнир занимается строительством коровника. Свои обязательства он не выполнил. ООО «ТоргИнвестСтрой» ему знакомо, Мартынюк была его руководителем. У Кушнира были еще другие организации, зарегистрированные на других лиц, таких как он, в офис приходило много.

Показаниями свидетеля Петухова Н.А. о том, что он работал водителем в ООО «Фаворит», директором которого являлся Ажгихин М.А. В ДД.ММ.ГГГГ Ажгихин М.А. предложил ему зарегистрировать на себя КФХ, за что он ежемесячно будет получать <данные изъяты> рублей, он согласился. Кусакин Е.В. родственником ему не является. При передаче КФХ Кусакина не видел. Документы для получения гранта оформлял Ажгихин, какие конкретно, не помнит, но в них говорилось о получении денежных средств на строительство телятника в Ординском районе, представлял документы ему на подпись. Но в соглашении, приложении, договоре подряда № подпись и расшифровка не его. Ездили с Ажгихиным в ИФНС, в ПФР, документы он читал, но не всё понимал. В Сбербанке в г. Кунгур открыл счет на свое имя, выдали карту, отдал ее Ажгихину, управлять средствами счета не умел, счетами не управлял, переводы денежных средств не осуществлял. К карте был привязан номер телефона, который ему продиктовал Ажгихин, это был не его номер телефона. Документы на предоставление гранта подавал вместе с Ажгихиным. Его мать Петухова М.В. входила в число работников КФХ, он брал ее документы. Ей об этом говорил, что семейная ферма. Писала ли она заявление, не помнит. Деньги гранта выдали, но он их не видел, понял, что денежные средства получили, так как Ажгихин сказал, что будет строить. С начала образования КФХ он выдал Ажгихину доверенность на право распоряжаться денежными средствами, было ли право подписи за него, не знает. Но строительство не велось, так как не было разрешения на строительство, так объяснял Ажгихин. На строительство телятника заключались договоры, с кем не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке недалеко от дороги от с. Михино они с отцом Петуховым А.Я. устанавливали трубы, которые он привез из д. Исток Кунгурского района по указанию Ажгихина. Ажгихин дал план строительства, они с отцом начали строить, экскаватором сняли землю, вбивали в землю трубы, не заливали. Потом их демонтировали. Денежные средства за оформление КФХ Ажгихин ему не выплачивал, говорил, что КФХ не работает, скота нет. Из администрации Ординского района приезжали один раз в полгода, выясняли, почему не идет строительство. В итоге телятник был построен, кто строил, не знает, его на тот момент в с. Михино не было. Его отец принимал участие в строительстве. Кто готовил отчет о деятельности КФХ, не знает, ему привозили документы на подпись. Видел бухгалтера, ездили с ним в отдел ПФР. Договор о переводе долга с ООО «Торгинвестстрой» на Строительное управление № 3 не помнит, подписывал или нет, что-то подписывал, что не знает. Ему от судебных приставов известно, что с него взыскали <данные изъяты> тыс. рублей.

Показаниями свидетеля Сарапульцевой В.И. о том, что она работает в должности главного специалиста управления сельского хозяйства администрации Ординского муниципального района с ДД.ММ.ГГГГ года. Петухов обратился с заявкой на получение гранта, предоставил необходимый пакет документов, в который входили заявка, план расходов, бизнес план, выписка из ЕГРИП, выписка с расчетного счета о наличии денежных средств, паспорт, документы на землю, проект на строительство. Перед комиссией они выезжали в Михино на место, Петухов был один, показал площадку под строительство, говорил, что намерен строить ферму, показал часть поголовья 10 голов, арендованную ферму у агрофирмы «Фаворит». Соответствие показанного имущества с документами они не проверяли. Затем состоялось заседание комиссии, которой заявка Петухова была одобрена, затем направлена в Министерство сельского хозяйства. В ДД.ММ.ГГГГ года заключили соглашение с КФХ Петуховым и Министерством сельского хозяйства, сразу были перечислены средства гранта из районного бюджета <данные изъяты> млн. рублей, запросили грант из краевого бюджета, в конце октября они были также перечислены КФХ. Петухов представлял договор подряда, который был обязательным условием получения гранта, с разрешения уполномоченного лица списывались денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> рублей средств гранта было израсходовано, денежные средства были перечислены Петуховым в ООО «ТоргИнвестСтрой». Со стороны администрации осуществлялся контроль за расходованием денежных средств, было много проверок, на земельном участке до ДД.ММ.ГГГГ были столбы, тумбы, поголовье КРС. В конце ДД.ММ.ГГГГ скота не было. При проверках присутствовали Петухов и Ажгихин, когда были оба, когда кто-то один. Причины отсутствия строительства пояснял Ажгихин, что не оформлен земельный участок, строительство перенесли на новый земельный участок. Затем срок освоения гранта закончился, строительство не осуществлялось, администрация обратилась в отделение полиции, в арбитражный суд. В дальнейшем был построен металлический склад, не похожий на ферму, так как пол не был забетонирован, транспортер отсутствовал, поилок не было. Оборудование никакое не приобреталось. Постройка появилась после обращения в полицию, в суд, здание построено из металлопрофиля. Она была в составе комиссии с представителем ОКС. С представителями ООО «ТоргИнвестСтрой», ООО «Строительное объединение № 3» не встречалась. Данные организации были зарегистрированы, были действующие, проверяли их на сайте ИФНС какие виды работ разрешены, осуществляют ли они деятельность на самом деле, не проверяли.

Показаниями свидетеля Петуховой М.В., данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что у неё есть сын Петухов Н.А., который с ДД.ММ.ГГГГ работал в колхозе водителем. В ДД.ММ.ГГГГ сын сказал ей, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Ажгихин и предложил оформить на его имя грант на развитие фермерского хозяйства, при этом сын только числился в данном хозяйстве как глава, всеми управленческими функциями занимался и распоряжался денежными средствами Ажгихин, обещал ему выплачивать какую-то сумму денежных средств. От следователя она узнала, что входила в состав семейной фермы, но заявление о включении в КФХ она не писала, документы не предоставляла. Ее семья сельским хозяйством не занималась. Кто построил металлическое строение около с. Михино, ей не известно. Ее мужа в ДД.ММ.ГГГГ г. приглашали выполнять там сварочные работы (л.д. 19-22 т.8).

Показаниями свидетеля Петухова А.Я., данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно 1-2 года назад зимой к нему приехал Коновалов, попросил выполнить сварочные работы на строительстве откормочника в с. <адрес>, так как у них заболел сварщик, он согласился, работал неделю. Кроме него на строительстве работал Коновалов, остальных не знает, старший был Г. Строительством руководил Ажгихин. Он приезжал на объект, смотрел ход строительства, давал указания прорабу Аеву Х.Р. (Гарику). За выполненную работу с ним рассчитывался старший. Строительная техника на объект не приезжала, так как к тому времени, когда он работал, строение уже было построено. Его сын регистрировал на себя КФХ, об этом он узнал от жены, подробности не знает. Сельским хозяйством он не занимался (л.д. 135-136 т. 4).

Показаниями свидетеля Лобачевой А.А., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она искала работу, в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил мужчина, представился Кушниром Е.В. и сказал, что требуется сотрудник. Они встретились в гипермаркете «Семья» с Берестневым Д.А. и Кушниром Е.В., которые сообщили ей, что требуется директор фирмы, что офис будет готов через две недели и договорились о встрече в офисе по адресу: <адрес>. Через две недели она пришла по данному адресу, увидела, что там находится квартира, которая до конца не переоборудована в офис. В ней присутствовали: Ситников А.Г., Кушнир Е.В. и Берестнев Д.А. Её со всеми познакомили и представили. Далее Кушнир Е.В. и Берестнев Д.А. рассказали о том, что у них есть несколько фирм в разных регионах, о том, что Берестнев Д.А. занимается оформлением первичных документов, отвечает за договоры и документы для нотариуса, Ситников А.Г. осуществляет платежи, что он оканчивал бухгалтерские курсы, Кушнир Е.В. занимается организаторскими моментами, встречается с представителями контрагентов, решает деловые вопросы, а также работает с банками. Также ей объяснили, что в данной квартире находится офис их фирмы ООО «ТоргИнвестСтрой» (ООО «ТИС»), что они планируют расширение, хотят приобрести недвижимость, взять в лизинг оборудование. Сказали, что её зарплата будет составлять примерно <данные изъяты> рублей в месяц, что ей нужно будет оформить на себя данную фирму, получить корпоративную банковскую карту, прикрепить счет к её абонентскому номеру. Также в её обязанности будет входить подписание финансовой отчетности и других документов. Она с предложением согласилась. После этого, Берестнев Д.А. подготовил документы для нотариуса, Кушнир Е.В. вместе со всеми документами свозил её и Ситникова А.Г. (предыдущего директора ООО «ТИС») к нотариусу. У нотариуса они подписали какое-то решение и документы были переданы в налоговую. Затем поехали в банк, где был переоформлен счет фирмы на неё, о чем сказал Кушнир Е.В. Также по указанию Кушнира Е.В. была открыта корпоративная карта, счет фирмы был прикреплен к её номеру телефона, а затем спустя около месяца, по указанию Кушнира был прикреплен на другой телефон. Спустя какое-то время, Кушнир сказал, что ей необходимо на его имя выписать доверенность на право совершать все юридически значимые действия от ООО «ТИС». Она выдала Кушниру Е.В. соответствующую доверенность. Рабочий день у неё строго определен не был, Кушнир Е.В. сказал ей, что когда нужно будет, они будут её вызывать. По просьбе Кушнира Е.В. она подписывала бухгалтерскую отчетность, декларации и балансы. Летом ДД.ММ.ГГГГ Кушнир Е.В. познакомил её с Ажгихиным М.А., и сказал, что это колхозник-фермер. Позже, Кушнир Е.В. попросил выдать на Ажгихина М.А. доверенность на право совершать все юридически значимые действия от ООО «ТИС», что она и сделала. В офис приходили различные директора, которых Кушнир Е.В. называл «работягами», а именно: Забиров А.Х., Никифоров С.А. и другие. Из разговоров было понятно, что директоры пришли за зарплатами. Каким образом происходила оплата, она не знает, и не видела. Во время ее работы в офисе ООО «ТИС» кроме неё находились: Ситников А.Г., Кушнир Е.В., Берестнев Д.А. и иногда появлялся Ажгихин М.А. Она замечала, что Ситников А.Г. занимался перечислением различных денежных средств с компьютеров, которых было около 3 штук, двумя из которых также пользовались Берестнев Д.А. и Кушнир Е.В. Берестнев Д.А. осуществлял перечисления денежных средств. Денежные средства перечислялись Ситниковым А.Г. через услугу дистанционного банковского обслуживания по типу «Банк-клиент». Она наблюдала, что у Ситникова А.Г. рядом лежало несколько сотовых телефонов, около 8-9, несколько телефонов также имелось у Берестнева Д.А. Рядом в шкафу она видела несколько папок с наименованиями различных организаций, таких как: ООО «ПРП», ООО «Парусъ», ООО «ПарусТрейд», ООО «ЭлисГрупп», ООО «Навигатор», ООО «Элвест», ООО «СМ-Ком», ООО «СтройГрад», ООО «Строительное объединение № 3», возможно были и другие. Берестнев Д.А. оформлял различные договоры, в том числе договоры поставки, другие документы. Иногда заменял Ситникова А.Г. и осуществлял платежи со своего компьютера. Также он говорил ей, что они вместе с Кушниром Е.В. создавали различные предприятия, которые работают. Кушнир Е.В. занимался всей организацией, говорил, что у него много связей в банках, в правоохранительных организациях. Осуществлял оплату работы различных директоров («работяг»). На её взгляд, самое влиятельное положение занимал Кушнир Е.В. Ажгихин М.А. появлялся в офисе редко, хорошо общался с Кушниром Е.В., также занимался различными документами. В конце ДД.ММ.ГГГГ года она нашла себе другую работу и решила уйти из ООО «ТИС», сообщила об этом Кушниру Е.В., Берестневу Д.А. и Ситникову А.Г., что она хочет закрыть фирму. Кушнир Е.В. сказал ей, что необходимо время для переоформления, что не нужно закрывать фирму, так как она работает, развивается. Он просил время для поиска нового директора. Она стала ждать, но в ООО «ТИС» больше фактически не работала. Она не помнит, подписывала ли она какие-либо документы после того, как фактически ушла из организации. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Кушниру и сказала, что ликвидирует фирму и закроет счета, на что Кушнир Е.В. сказал, что он никого не нашел, и сказал, что тогда в срочном порядке переоформят на Ажгихина М.А. Она закрыла расчетный счет, попросила выписку за период, когда она ушла из ООО «ТИС». Из неё она увидела перечисления денежных средств, в том числе, что от КФХ Петухова Н.А. перечислялась сумма более <данные изъяты> млн. рублей на счет ООО «ТИС». Она задала вопрос Кушниру по поводу денег КФХ, на что Кушнир сказал, что это денежные средства Ажгихина М.А., что он хочет расширять ферму, что хочет купить данную фирму. После с Ажгихиным М.А. оформили документы, сдали в налоговую. Однако через некоторое время Кушнир сказал ей, что Ажгихину М.А. было отказано в регистрации ООО. В ДД.ММ.ГГГГ года Кушнир Е.В. позвонил ей, сказал, что нужно подъехать к нотариусу, что приедет Габидуллин, новый учредитель и директор ООО «ТИС», она его не знала. Она так и сделала, фиктивно продала ООО Габидуллину за <данные изъяты> рублей. Оформленные у нотариуса документы сдали в ИФНС № 17, были внесены изменения в ЕГРЮЛ. После этого, она к данной фирме никакого отношения не имела, никаких договоров и иных документов не подписывала. Зарплату она получала на карту, в том числе со счета ООО «ТИС». Она полагала, что ООО «ТИС» осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность, имелись соответствующие первичные документы, но фактически она не видела, чтобы осуществлялись какие-либо работы и услуги, а также реализация ТМЦ (т.2 л.д.242-247).

Показаниями свидетеля Колупаевой О.В., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что Ажгихина Е.Ю. её дочь. Чем занимается ее муж Ажгихин М.А., она не знает, ранее он работал в области сельского хозяйства в с<адрес>, знает, что там строил ферму. По поводу денежных средств на ферму она ничего не знает, у неё <адрес> лично не просил. О том, что Ажгихин М. получал какие-то деньги на строительство фермы, она ничего не знает, узнала от сотрудников полиции. Про крупные покупки в семье дочери она ничего не знает, дочь с ней не делится. В их дом Ажгихин М. никаких покупок не делал, подарков не дарил, никаких вложений в их квартиру не делал. От сотрудников полиции ей стало известно, что Ажгихин М.А. в ДД.ММ.ГГГГ году получил грант на строительство фермы в с.<адрес>, но условия соглашения не выполнил, деньги потратил на иные цели, на какие, она не знает (л.д.112-113 т.3).

Показаниями свидетеля Колупаева Ю.А., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что Ажгихин М.А. является супругом его дочери Ажгихиной Е.Ю. Ажгихин М. занимается сельским хозяйством в с.<адрес> Ординского района, а именно животноводством и растениеводством. Летом ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Ажгихин с просьбой дать в займы денег для строительства фермы в с<адрес>. Он продал квартиру за <данные изъяты> рублей и передал их Ажгихину, взамен попросил дачу в с.<адрес>. Ажгихин на его предложение согласился, они заключили договор купли-продажи дачи. Впоследствии он ему рассказал, что ферму он построил и показывал фотографии (л.д.115-116 т.3).

Показаниями свидетеля Коновалова Н.А., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился Г (Аев Х.Р.) с просьбой поработать водителем и трактористом на строительстве телятника-откормочника вблизи с. <адрес> Ординского района. За работу Г платил ему <данные изъяты> рублей в день. В его обязанности входило возить из п. <адрес> Аева и рабочих, всего за весь период работы из <адрес> ездило трое рабочих в разные периоды, как их зовут, не знает. Кроме того, он работал трактористом на месте строительства, чей трактор, не знает. Также он позвал на работу местного жителя Петухова А.А., который занимался сварочными работами, ему также Г платил <данные изъяты> рублей в день. Ажгихин М.А. приезжал на стройку на автомобиле «Нива Шевроле», один раз на автомобиле «Тоyота RAV4». По взаимоотношению Аева и Ажгихина М.А. было видно, что строительством телятника-откормочника занимался именно Ажгихин, он давал Г указания. Телятник-откормочник строился от КФХ Петухова Н.А., но Петухов Н.А. строительством не занимался, и к ним по поводу вопросов строительства никогда не обращался. Непосредственно с Ажгихиным М.А. он также не разговаривал, все вопросы строительства он обсуждал с Г. На объекте строительства фермы он работал с конца ДД.ММ.ГГГГ, после того, как он закончил там работать, какие-либо работы на объекте больше не производились. Когда он уходил с объекта, то пол на ферме залит не был, так же, как и не была сделана «отсыпка». Ему, не известно строилась ли данная ферма по проекту или нет, он какого-либо проекта не видел, и ни у кого об этом не спрашивал. Помнит, что Г иногда жаловался, что Ажгихин М. задерживал работникам заработную плату. С Ажгихиным общался только Г, Ажгихин давал ему указания по строительству фермы. Построенная ферма – это металлическое каркасное здание, назвать фермой было нельзя, так как строилось в основном из бывших в употреблении материалов, в частности все трубы, которые служили опорными столбами, были не новые, были покрыты ржавчиной, на них уже были наварены различные металлические уголки, опоры и пластины, кто их привозил, не знает и не видел. Бруски, которые пошли на «прожилины» между опорными столбами, также были старые, местами прогнившие, кривые, в них были вколочены гвозди. Из данных брусков рабочие доставали гвозди, использовали их в строительстве здания. При нём Ажгихин привозил работникам бензин, диски на шлифмашинку, электроды. На ферму были привезены трубы, кем и когда он не знает, не видел, по внешнему виду были бывшие в употреблении, так как к ним были приварены металлические пластины, по краям было видно, что они срезаны, то есть до этого служили частью какой-то конструкции, были ржавые. Эти трубы по указанию Ажгихина надо было приваривать, то есть удлинить их с помощью «фермы» - объемных металлических каркасов и сделать их частью каркаса крыши строящегося здания. Также по верху опорных столбов, приваривались старые швеллеры, которые шли как «обвязка», швеллеры были кривые, и по всей их длине выступала коррозия, то есть также ранее были в употреблении. При строительстве фермы использовали доски, которые были привезены из п.<адрес>. Доска была обрезная и не обрезная. Доски были плохого качества, среди них была некондиция, то есть более дешевая по цене, так как она разной ширины и хуже по качеству, попадались ситовые и кривые. Ажгихин М. видел все эти бывшие в употреблении строительные материалы, что они использовались в строительстве, не делал им каких-либо замечаний по этому поводу, претензий не предъявлял. Металлические каркасные треугольники – «фермы» были ржавые, на них также были наварены пластины и уголки, и судя по сварочным швам, всё это приваривалось очень давно, так как даже сварочные швы были покрыты ржавчиной. Все привезенные «фермы» после их удлинения были установлены на крышу здания. Крыша была покрыта новым профильным железом, само здание было обшито профильным железом и утеплено пенопластом, которые были новые, были установлены новые стеклопластиковые окна. У него сложилось впечатление, что на данном объекте только создавалась видимость строительства фермы, так как содержать поголовье скота на такой ферме по его личному мнению было бы нельзя. Собирался ли Ажгихин в дальнейшем заниматься животноводством на данной ферме ему не известно, разговоров об этом он не слышал. Кушнира Е.В. он не знает, на стройку фермы в с. <адрес> он не приезжал (л.д.138-139 т.4, л.д. 208-209 т.5).

Показаниями свидетеля Шамсимухаметова Р.Н., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ который дал аналогичные показания, кроме того пояснил, что на работу его пригласил Аев Х., которого зовут Г или Г. На момент начала работ на объекте уже были залиты бетонные тумбы и установлены металлические трубы каркаса. При нём были обшиты стены железом, стены были утеплены. На крыше выполнена обрешетка из досок, установлены две металлические двери. Крыша была закрыта железом, вставлены окна. Пол в помещении не делали. Со слов Аева ему известно, что строить ферму его нанял житель г. Перми по имени М, который приезжал на объект на бортовом автомобиле УАЗ, либо на автомобиле «Нива Шевроле». М давал указания Аеву, как необходимо строить, привез проект строительства, как он понял, основным критерием были размеры будущего здания фермы и размеры ворот. Также со слов Аева ему известно, что денежные средства на строительство и выплату им заработной платы выделял именно М, он являлся заказчиком всех работ и руководил строительством, давал указания из чего, что, и как они должны строить. Кроме М Аеву указаний по строительству никто не давал. Также на объекте работали местные жители с. <адрес> Н и А, фамилии их он не помнит (л.д.172-173, 188-189 т.5).

Показаниями свидетеля Сорвачева А.А. (л.д.174-175, 195-197 т.5), Куляшова С.М. (л.д.181-182 т.5), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетелей Коновалова Н.А., Шамсимухаметова Р.Н.

Показаниями свидетеля Грицкевича Е.В., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ Аев Х.Р., которого в п<адрес> зовут Г, занимался ремонтом крыши на его пилораме в пос. <адрес> вместе с Сорвачевым А. За выполненные работы Аев Х. предложил ему расплатиться пиломатериалом – досками, так как Аев пояснил ему, что в Ординском районе у того имеется ещё один объект строительства, на который нужны доски. Где именно в Ординском районе и что строил Аев, он уже не помнит. Так в ноябре или в ДД.ММ.ГГГГ года Аев взял у него пиломатериал: доску обрезную общим объемом <данные изъяты> куб.м. Также он взял в зачёт проделанной у него работы доску некондицию, в количестве <данные изъяты> шт., объемом <данные изъяты> куб.м. Кроме того Аев приобрел у него <данные изъяты> куб.м не обрезной доски толщиной <данные изъяты> мм, длинной 6 м. Доска некондиция гораздо дешевле обрезной, так как она разной ширины и хуже по качеству, попадаются ситовые и кривые доски. Данный объем досок, и размеры досок записаны у него в журнале под именем «Гарин», копию страницы из которого прилагает к протоколу его допроса. За проделанную работу он произвел расчет с Аевым из расчёта стоимости 1 куб.м доски некондиции - <данные изъяты> рублей, а нормальную доску из расчёта <данные изъяты> рублей за 1 куб.м и отдельно <данные изъяты> куб.м не обрезной доски толщиной 30 мм, длинной 6 м каждая, из расчёта <данные изъяты> рублей за 1 куб.м (л.д.176 т.5).

Показаниями свидетеля Кобелева И.Н., данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что работает в должности начальника управления сельского хозяйства Ординского муниципального района с ДД.ММ.ГГГГ г. Узнал об обязательстве КФХ Петухова по строительству фермы откормочника на 50 голов в с. Михино. Петуховым был получен грант в сумме <данные изъяты> тыс. рублей, они контролировали исполнение обязательства. В ДД.ММ.ГГГГ неоднократно выезжали на место, им показывали коров, ферму. Коровы, принадлежащие КФК и ООО «Фаворит», стояли рядом, отчитывались они по поголовью. В это время он познакомился с Ажгихиным, который был руководителем ООО «Фаворит» в <адрес>. Коров показывал Ажгихин, Петухов также был. Обязательством КФХ Петухова было строительство фермы, хозяйственная деятельность, создание рабочих мест, нарастить поголовье до 50 голов, реализовать в течение пяти лет. Они поднимали вопрос по строительству, так как строительство не велось, выезжали с актами, их убеждали, что это быстровозводимое строение, конструкции легкие, его быстро смонтировать. Был договор на строительство между КФХ Петухова и строительной организацией «ТоргИнвестСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ. Ажгихин представлял интересы КФХ Петухова по доверенности. Они приехали с проверкой в ДД.ММ.ГГГГ, были вставлены металлические столбы, они были не новые, установлены по периметру, но не закреплены. В ДД.ММ.ГГГГ приехали, этих столбов не было, на ферме коров не было и новой фермы не было. Они обратились с заявлением в отделение полиции, но им отказали, так как срок освоения гранта ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ подали иск на возврат гранта к Петухову. До подачи иска вели с главой КФХ переписку, вызывали на комиссию, приходил Ажгихин. Обещали, что всё появится, всё будет, поясняли, что произошла задержка со строительством, так как варятся металлические конструкции. В ДД.ММ.ГГГГ был договор о переводе долга с одной организации на другую. После подачи иска начали строить ферму. Осенью они выехали, были залиты бетонные тумбы, видно было, что бетон свежий, не набрал крепости. В ДД.ММ.ГГГГ осматривали место со специалистом ОКСа, с проектом строительства. Он смотрел и сверял с проектом, пришел к выводу, что построенное сооружение не соответствовало плану, размерам, не достроено, просто сарай, обшитый каркас, утепленный пенопластом, технологического оборудования не было, электропроводки не было, завезти туда скот нельзя было, зданию фермы не соответствовало. Молокопроводов, поилок для коров не было. О том, что имеются препятствия для присоединения к инженерным сетям, Ажгихин не говорил. Здание не соответствовало смете, деятельность в нем вести нельзя было. По мнению специалистов, которые осматривали построенное здание, оно не выглядело на выделенную сумму гранта <данные изъяты> млн. рублей. Кто приносил отчеты по деятельности КФХ Петухова, не помнит, один раз представлял Петухов. Отчетность КФХ предоставлялась в электронном виде либо их нарочно приносила Конюкова Н.Д., которая ранее предоставляла им отчеты по ООО «Агрофирма «Фаворит», ООО «Агрофирма «Лидер», к которым Ажгихин М.А. имел какое-то отношение, но он сейчас не помнит, был ли Ажгихин М.А. в данных фирмах учредителем или директором. Те отчеты, которые предоставлялись в электронном виде, затем распечатывались и позже их подписывал Петухов Н.А. и заверял печатью, если она была у него с собой, но печать не всегда находилась при нем. Решением Арбитражного суда в пользу администрации Ординского муниципального округа взыскана с Петухова сумма гранта, им ничего не выплачено (л.д. 170-173 т. 6).

Показаниями свидетеля Сивкова В.Н., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «Агроснаб», с Петуховым Н.А. он не знаком. Устно договорились с Ажгихиным М. о поставке стойлового оборудования и прицепной сельскохозяйственной техники. Как выяснилось позже, Ажгихин М. вел переговоры от имени Петухова Н.А., с которым договор им не заключался. После разговора с Ажгихиным М. о поставке сельхозтехники и оборудования, Ажгихин попросил передать реквизиты ООО «Агроснаб». Позднее на счет ООО «Агроснаб», поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей от Петухова Н.А. Спустя несколько недель ему позвонил Ажгихин М. и сообщил, что данные денежные средства поступили как аванс по устной договоренности о поставке техники и оборудования. Сделка между ним и Ажгихиным М. в дальнейшем не состоялась, причину он не помнит. Денежные средства были возвращены представителю Петухова Н.А., кому именно он не помнит. По отчету за ДД.ММ.ГГГГ г. ИФНС №5 в адрес ООО «Агроснаб» отправляло требование о разъяснении того, что данные денежные средства <данные изъяты> рублей не поставлены в прибыль предприятия, о чем они уведомили ИФНС №5, что данная сделка являлась несостоявшейся и денежные средства были возвращены назад (л.д.97-98 т.6).

Показаниями свидетеля Житникова П.Л., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что он работает в должности заместителя начальника МУ ОКС Администрации Ординского муниципального района с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит: строительный контроль за выполняемыми строительными работами в бюджетной сфере, составление локально-сметных расчетов. В ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен в качестве специалиста начальником управления сельского хозяйства администрации района в обследовании участка местности вблизи с.<адрес> Ординского района, где главой КФХ Петуховым Н.А. должно было быть выполнено строительство телятника-откормочника на 50 голов согласно соглашению. Его участие заключалось в том, что он должен был определить соответствие выполненных работ проекту, предусмотренному соглашением. В ходе обследования было выявлено, что количество выполненных работ, используемые материалы в строительстве телятника-откормочника не соответствуют проектной документации. На момент проверки указанное помещение было не пригодно для содержания скота. Все выявленные нарушения и несоответствия были указаны им в акте обследования. При обследовании строения – телятника-откормочника, также было установлено, что часть строительных материалов, из которых построен этот телятник являлись бывшими в употреблении. На данный момент он уже не помнит, из чего и как было построено, но вся эта информация отображена в локальном сметном расчете, который он составлял после обследования (л.д. 175-176 т. 6).

Показаниями свидетеля Подкопаловой Т.Б., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что в силу её должностных обязанностей она и работники её отдела занимаются рассмотрением документов в соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие семейной животноводческой фермы, решение по предоставлению гранта принимается комиссией. В ДД.ММ.ГГГГ года из администрации Ординского муниципального района поступили документы на предоставление гранта КФХ Петухова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ года глава КФХ Петухов был включен в перечень получателей гранта. После чего было заключено трехстороннее соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении гранта КФХ Петухова Н.А. на развитие семейной животноводческой фермы в ДД.ММ.ГГГГ г.». По данному соглашению на счет КФХ Петухова Н.А. из бюджета Пермского края были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей был переведен из бюджета Ординского района. На основании отчетов Управления сельского хозяйства Ординского района глава КФХ Петухов Н.А. нарушил сроки возведения телятника-откормочника и телятник не был введен в эксплуатацию. В результате чего бюджету Ординского района был причинен материальный ущерб, так как денежные средства гранта главой КФХ были потрачены не по назначению (л.д.41-42 т.8).

Показаниями свидетеля Кусакина Е.В., данными в судебном заседании о том, что с ДД.ММ.ГГГГ работал на территории Ординского района, занимался сельскохозяйственной деятельностью. Познакомился с Ажгихиным, он предложил ему заниматься деятельностью КФХ, он согласился зарегистрировать КФХ на себя, зарегистрировал в ДД.ММ.ГГГГ. Его задача была организация сельскохозяйственных процессов - корм скота, заготовка кормов, организовать процесс на территории предприятия. В КФХ были тракторы МТЗ, К-700, сельхозорудие: сеялки, культиваторы, все находилось в с. Михино. Работников было 10-15 человек. Была ферма КРС, КФХ не принадлежала, наверное была в аренде. Также он работал в ООО «Спецтехника». В КФХ денежные средства он не вкладывал. Доход получал, деньги приходили на расчетный счет, доступ к счету у него был, была банковская карта, но сам перечислять он не мог, доступа у него не было, но со счета денежные средства снимал. По инициативе Ажгихина КФХ через 1-1,5 года, в ДД.ММ.ГГГГ переоформил на Петухова.

Показаниями свидетеля Кусакина Е.В., данными в ходе следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что Ажгихин предложил ему создать КФХ при условии, что он будет руководить всеми организационными вопросами, касающимися производственных процессов в хозяйстве, а Ажгихин будет решать финансовые вопросы, поставлять семена, технику, выдавать зарплату работникам. Кто вел бухгалтерскую деятельность, не знает. Оформлением всех бумаг занимался Ажгихин. За свою работу он получал денежные средства не более <данные изъяты> рублей в месяц (л.д. 63-64 т. 8).

Показаниями свидетеля Аева Х.Р., данными в судебном заседании, который показал, что его все зовут Г, Кушнир Е. предложил ему объект работы в с. Михино строительство фермы. Строил по проекту, который предоставил Кушнир, с бригадой рабочих из п. Суксун, которых сам набирал, и местных жителей. Строили из металлоконструкций, утеплитель пенопласт. Пиломатериал был доска новая с пилорамы, который приобретал он в счет оплаты за выполненную работу. Ажгихина знает, на стройку он приезжал редко, фотографировал объект. Деньги платил Кушнир, на объекте он был один раз и Ажгихин. Договор на строительство с ним не заключали. За работу должны были заплатить около 1 млн. рублей. Каркас строения был металлический, новый. Строительство закончили два года назад, зимой. Объект у них никто не принимал, построили его в соответствии с проектом, кроме внутренней отделки, полов. Полы не сделали, так как была зима, зимой не бетонируют, также подсыпку надо было делать. Претензий ему по выполнению работ не предъявляли.

Показаниями свидетеля Аева Х.Р., данными в ходе следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что здание фермы строилось в основном из бывших в употребление материалов, так столбы опорные, бруски на прожилины, фермы каркас крыши все были бывшие в употреблении. «Фермы» они удлиняли, так как они были не тех размеров. Доска, привезённая с пилорамы ИП Грицкевич, так же была некондиция - необрезная доска, она ушла на потолок, а обрезная доска и брус ушли на балки потолочные. Новое в здании было только железо, которым обшили здание фермы, утеплитель-пенопласт, пластиковые окна. Откуда привозились стройматериалы, не знает, доски он привозил с пилорамы ИП Грицкевич (л.д. 64-67 т.6).

Показаниями свидетеля Ситникова А.Г. о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он сдавал квартиру по адресу: г.<адрес> Кушниру Е. под офис с оплатой <данные изъяты> рублей ежемесячно по устному договору. Арендную плату ему платил Кушнир, иногда Мартынюк от его имени. В квартире бывал часто. Организация «ТоргИнвестСтрой» по предложению Кушнира Е. была зарегистрирована на него примерно в ДД.ММ.ГГГГ документы для регистрации готовил Кушнир, он и регистрировал. Деятельность организации - торговля и строительство. За это Кушнир Е. заплатил ему <данные изъяты> рублей. Счет организации не открывался. Он сразу знал, что деятельностью организации заниматься не будет. Еще на него за деньги были зарегистрированы другие организации, например «Альянсавто», которая также занималась торговлей. Он деятельностью данных организаций не занимался. Печати были у Кушнира. ООО «ТИС» по указанию Кушнира было перерегистрировано на Мартынюк А. через два месяца после ее создания, при ней был открыт счет. Ажгихина видел в офисе у Кушнира, Кушнир общался с ним. В офисе видел также Мартынюк, она занималась директорской деятельностью, по телефону представлялась как директор, общалась с клиентами, видел Берестнева, который выполнял поручения Кушнира. «ТоргИнвестСтрой» свою деятельность не вело, техники, рабочих не было.

Показаниями свидетеля Адиуллова Е.О., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что 26.10.2018 г. он был назначен генеральным директором ООО «ПО «ДЕКО», участником данного общества он не являлся. До ДД.ММ.ГГГГ г. обязанности генерального директора исполнял Монахов Д.В. Обязанности главного бухгалтера были возложены на директора Общества. Между ООО «ПО «ДЕКО» займодавцем и КФХ Петухов Н.А. заемщиком ДД.ММ.ГГГГ г. был заключен договор денежного займа с процентами на сумму <данные изъяты> рублей. Обстоятельства заключения данного договора ему не известны, так как от лица ООО «ПО ДЕКО» его заключал Монахов Д.В. Со слов сотрудников ООО «ПО «ДЕКО» ему известно, что представителем КФХ Петухов Н.А. являлся Кушнир Е.В. Изначально КФХ Петухова Н.А. заняло у Общества <данные изъяты> рублей, на следующий день данные средства были возвращены, но по какой причине, ему не известно. Далее ДД.ММ.ГГГГ г. на счет КФХ Петухова Н.А. займ был отправлен повторно, но увеличен до суммы <данные изъяты> рублей, как указано в договоре. Впоследствии данный денежный займ был возвращен в полном объеме. Кушнир Е.В. являлся директором и учредителем ООО «УфаЛесПоставка», которое оказывало услуги Обществу по организации перевозок. Общество не имело никакого отношения к строительству телятника-откормочника вблизи с.Михино Ординского района (л.д.75-78 т.6).

Кроме того, вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении подтверждается исследованными в ходе судебного заседания следующими доказательствами.

Рапортом об обнаружении признаков преступления о/у группы ЭБиПК МО МВД России «Суксунский» лейтенанта полиции Р.С. Медведева, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ г. о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ФЗ «Об ОРД» установлено, что в действиях Ажгихина М.А. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения бюджетных денежных средств выделенных на строительство телятника-откормочника вблизи с.<адрес> Ординского района Пермского края (л.д.2-3 т.1).

Копией Соглашения № 15 СФ о предоставлении гранта главе крестьянского (фермерского) хозяйства на развитие семейной животноводческой фермы в ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Огородова И.П., администрацией Ординского муниципального района в лице главы муниципального района Мелёхина А.С. и главой КФХ Петуховым Н.А., согласно которому в соответствии с п.1.1. Соглашения главе КФХ Петухову Н.А. предоставляется грант для: строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; комплектации семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж. В соответствии с п.1.2. Соглашения, размер гранта составлял <данные изъяты> рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета 0,0 рублей, бюджета Пермского края <данные изъяты> рублей, бюджета Ординского муниципального района <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями Соглашения глава КФХ: обеспечивает целевое использование гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным Приложением №1 к Соглашению на: строительство, реконструкцию или модернизацию семейной животноводческой фермы; комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж п.2.3.1.; обеспечивает выполнение условий и требований, установленных Правилами и настоящим Соглашением п.2.3.2.; использует грант на развитие семейной фермы в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы КФХ, и имущество, закупаемое за счет гранта на развитие семейной фермы, использовать исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы п.2.3.5.; обеспечивает возврат гранта в случае нарушения целей, порядка его предоставления или условий, установленных Правилами и (или) Соглашением в порядке, установленном органом местного самоуправления п.2.3.17. (л.д.5-10 т.1).

Копиями Приложения 1 «План расходов на развитие семейной животноводческой фермы» и Приложения 2 «Отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы» к Соглашению о предоставлении гранта главе КФХ Петухову от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым часть денежных средств гранта была выделена и должна была быть потрачена на строительство телятника-откормочника на 50 голов в сумме <данные изъяты> рублей, на приобретение стойлового оборудования для беспривязного содержания с уровневым водопоением на 50 голов в сумме <данные изъяты> рублей (л.д.11, 12-14 т.1).

Копией выписки из ЕГРИП, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ года Петухов Н.А. зарегистрирован главой КФХ в ИФНС № 17 по Пермскому краю (л.д.18 т.1).

Копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г. выданной Петуховым Н.А. Ажгихину М.А., на основании которой Ажгихин М.А. имел право от имени главы КФХ Петухова Н.А. заключать любые сделки и подписывать договоры и иные необходимые документы, открывать счета в банках и распоряжаться находящимися на них денежными средствами (л.д.19 т.1).

Копией договора подряда № 8 на строительство телятника-откормочника на 50 голов от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между КФХ Петухова Н.А. и ООО «ТоргИнвестСтрой» в лице директора Мартынюк А.А., согласно которому ООО «ТоргИнвестСтрой» в срок до 01.12.2017 г. обязано было построить телятник-откормочник на 50 голов в с.<адрес> Ординского района Пермского края, стоимость работ согласно п.3.1 договора составляет <данные изъяты> рублей (л.д.20-25 т.1).

    Копией приложения 1 к договору подряда № 8 на строительство телятника-откормочника на 50 голов от ДД.ММ.ГГГГ г. «План-график выполнения строительно-монтажных работ по строительству телятника-откормочника на 50 голов», в котором указаны срок выполнения работ – 01.12.2017 г. (л.д.26 т.1).

    Копией сметного расчета №1, в котором указана стоимость работ и материалов на строительство быстровозводимого объекта: «Телятник-откормочник 50 голов», всего на общую сумму <данные изъяты> рублей (л.д.27 т.1).

    Копиями заявок на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ г. соответственно на банковский счет КФХ Петухова Н.А. № были зачислены денежные средства гранта из бюджета Ординского муниципального района в сумме <данные изъяты> рублей, из бюджета Пермского края в сумме <данные изъяты> рублей (л.д.29 т.1).

    Копией квитанций ПАО «Сбербанк», согласно которых с указанного выше банковского счета КФХ Петухова Н.А. на банковский счет ООО «ТоргИнвестСтрой» № были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. тремя суммами (л.д.31 т.1).

    Копиями актов обследования КФХ Петухова Н.А. от 22.02.2017 г. (л.д.126-127 т.2), от 06.09.2017 г. (л.д.141-142 т.2), от 20.09.2017 г. (л.д.143-144 т.2), от 10.11.2017 г. (л.д.32-37 т.1, л.д. 149-151 т.2), от 13.12.2017 г. (л.д.153-155 т.2), от 22.12.2017 г. (л.д. 157-158 т.2), от 24.07.2018 г. (л.д.42 т.1), от 11.09.2018 г. (л.д.43-45 т.1, л.д.45 т.7) с фототаблицами; копией акта проверки КФХ Петухов Н.А. от 29.10.2018 г. с фототаблицей (л.д.167-170 т.2, л.д. 22-25 т.5), в соответствии с которыми, обязательства по Соглашению №15СФ от 13.10.2016 г. не исполняются.

Копией договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ г, заключенного между ООО «ТоргИнвестСтрой» в лице директора Мартынюк А.А., ООО «Строительное объединение №3» в лице директора Любимова С.А. и главой КФХ Петуховым Н.А., согласно условиям которого, новый должник ООО «Строительное объединение №3» принимало на себя все обязательства первоначального должника ООО «ТоргИнвестСтрой» в полном объеме по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г., при этом фактически какие-либо денежные средства со счета ООО «ТоргИнвестСтрой» на счет ООО «Строительное объединение №3» не поступали (л.д.47-48 т.1, л.д. 160 т.2).

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО «ТоргИнвестСтрой» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ г. в ИФНС № 17 по Пермскому краю, ДД.ММ.ГГГГ г. директором Общества зарегистрирован Габидуллин М.М. (л.д.74-78 т.1).

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО «Строительное объединение №3» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ г. в ИФНС № 39 по Республике Башкортостан, директором Общества является Любимов С.А. (л.д.85-87 т.1).

Справой об ущербе, согласно которой в результате невыполнения Соглашения о предоставлении гранта КФХ Петухова Н.А. на развитие семейной животноводческой фермы в ДД.ММ.ГГГГ нанесен ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, в том числе бюджету Пермского края <данные изъяты> рублей, бюджету Ординского муниципального района – <данные изъяты> рублей (л.д.115 т.1).

Анализом движения денежных средств по банковскому счету №, принадлежащего Ажгихину М.А., согласно которому с банковского счета ООО «УфаЛесПоставка», директором которого являлся Кушнир Е.В., на указанный банковский счет Ажгихина в период с ДД.ММ.ГГГГ г. были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (л.д.119 т.1).

Анализом движения денежных средств по банковскому счету ООО «ТоргИнвестСтрой», согласно которому с банковского счета ООО «ТоргИнвестСтрой», после получения денежных средств гранта был осуществлен перевод денежных средств на банковский счет ООО «УфаЛесПоставка» в сумме <данные изъяты> рубля. Кроме того, с корпоративной банковской карты № ООО «ТоргИнвестСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ. были обналичены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. Также с банковского счета ООО «ТоргИнвестСтрой» на банковский счет ООО «Строительное объединение №3» денежные средства не поступали (л.д.120-124 т.1).

Анализом движения денежных средств по банковскому счету «Строительное объединение №3», согласно которому денежные средства с банковского счета ООО «ТоргИнвестСтрой» на банковский счет ООО «Строительное объединение №3» не поступали (л.д.125-127 т.1).

    Анализом движения денежных средств по счету КФХ Петухова Н.А., согласно которому с банковского счета КФХ Петухова Н.А. на банковский счет ООО «ТоргИнвестСтрой» после получения гранта были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (л.д.179-184 т.1).

    Копией протокола №5 опроса свидетеля Габидуллина М.М. от ДД.ММ.ГГГГ г. о том, что является номинальным директором ООО «ТоргИнвестСтрой», зарегистрировал на своё имя данную организацию по просьбе мужчины с именем Е (л.д.225-229 т.1).

    Копией объяснительной Габидуллина М.М. начальнику МИФНС России №40 по Республике Башкортостан о том, что зарегистрировал на своё имя ООО «ТоргИнвестСтрой» по просьбе знакомого Евгения, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТоргИнвестСтрой» не осуществлял (л.д.230 т.1).

    Копией акта осмотра КФХ Петухова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в соответствии с которым, КФХ Петухова Н.А. хозяйственную деятельность не осуществляет. Построенный объект по конструктиву строения не соответствует заявленной проектно-сметной документации, смете работ, и договору подряда №8 на строительство телятника-откормочника от ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д.32-37 т.2).

    Локальным сметным расчетом на сумму <данные изъяты>. (л.д.42-45 т.2).

    Локальным сметным расчетом на сумму <данные изъяты>. (л.д.46-49 т.2).

    Копией проектной документации телятника-откормочника на 50 голов (л.д.51-58 т.2).

    Копией выписки из протокола №1 заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы Развитие сельского хозяйства в Ординском районе, на котором был заслушан Ажгихин М.А. по факту не выполнения условий Соглашения (л.д.128-129 т.2).

Копиями писем главе КФХ Петухову Н.А. от начальника управления сельского хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ года «О предоставлении документов», от ДД.ММ.ГГГГ года «О предоставлении отчетности», согласно которому отчетность по Соглашению № СФ от ДД.ММ.ГГГГ г. не предоставлена, от ДД.ММ.ГГГГ г. по непредставлению документов по письмам от ДД.ММ.ГГГГ года «О невыполнении условий реализации гранта» (л.д.132, 133, 145 т.2).

Копией договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому администрация Ординского муниципального района Пермского края предоставляет главе КФХ Петухову Н.А. в аренду земельный участок сроком на 10 лет, по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № (л.д.134-136 т.2).

Копией разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому отделом архитектуры и градостроительства администрации Ординского муниципального района разрешено строительство объекта: «Телятник-откормочник на 50 голов», по адресу: <адрес> (л.д.161-162 т.2).

Копией требования главе КФХ Петухову Н.А. от главы Ординского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ года о возврате средств гранта (л.д.171 т.2).

Ответом из ООО «АБЗ №1» от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Лобачева (Мартынюк) А.А. работает в ООО «АБЗ №1» на должности главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ г. по момент исполнения запроса (л.д.181 т.2).

Письмами главы Ординского муниципального района начальнику отделения полиции (дислокация с. Орда) МО МВД России «Суксунский» от ДД.ММ.ГГГГ года, в которых сообщается о хищении денежных средств гранта, выделенного главе КФХ Петухову Н.А. на строительство телятника-откормочника, о сумме причиненного материального ущерба (л.д.210, 221 т.2).

Копией решения Арбитражного суда Пермского края от 27.03.2019 г. по делу №А50-38697/18, согласно которому с главы КФХ Петухова Н.А. в пользу администрации Ординского муниципального района Пермского края взысканы денежные средства гранта в сумме <данные изъяты> рублей (л.д.224-229 т.2).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, произведенного по месту жительства Ажгихина М.А., в ходе которого были изъяты документы и предметы, относящиеся к деятельности КФХ Петухова Н.А. (л.д.83-89 т.3).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, произведенного по месту пребывания Ажгихина М.А., месту жительства его супруги Ажгихиной Е.Ю., в ходе которого был изъят ноутбук с находящимися внутри файлами, относящимися к деятельности КФХ Петухов Н.А. (л.д.94-111 т.3).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ г. из квартиры по месту жительства Ажгихиной Е.Ю. ноутбук, в котором имеется файл под именем «КФХ Петухов Н.А. ДД.ММ.ГГГГ» (л.д.216-222 т.3).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен изъятый в квартире Ажгихина М.А. ДД.ММ.ГГГГ г. ноутбук, в котором имеются файлы, относящиеся к деятельности КФХ Петухова Н.А. (л.д.223-231 т.3).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого установлено, что денежные средства со счета ООО «ТоргИнвестСтрой» на счет ООО «Строительное объединение №3» не поступали, что в период с ДД.ММ.ГГГГ г. со счета №, принадлежащего ООО «ТоргИнвестСтрой» через корпоративную карту Visa Business № обналичивались денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. При этом денежные средства гранта на строительство телятника откормочника со счета КФХ Петухова Н.А. были перечислены ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д. 239-242 т.3).

DVD-R диском с выписками по счетам: ООО «ТИС», ООО «Строительное объединение №3» (л.д.243 т. 3).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12.11.2019 г., в ходе которого прослушивались: разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Тиунова Е.В.; разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Ажгихина Е.Ю.; разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Кагородцев А.; разговор Ажгихина М.А. с абонентом № (неизвестная женщина - Ирина) от ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д.19-27 т.4).

DVD-R дисками рег.№, рег.№ с аудиозаписями телефонных разговоров Ажгихина М.А. (л.д.28,29 т.4).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого был осмотрен CD-R диск с протоколом допроса свидетеля Любимова С.А. (л.д.34-36 т.4).

Копией протокола допроса свидетеля Любимова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. о том, что он является фиктивным руководителем ООО «Строительное объединение №3», какой-либо деятельности не осуществлял (л.д.37-43 т.4).

CD-R диском с выписками по счетам и протоколом допроса Любимова С.А. (л.д.44 т.4).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого был осмотрен CD-R диск с выписками по счетам, при осмотре которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ г. со счета КФХ Петухова Н.А. (№) на счет ООО «ТоргИнвестСтрой» № были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, назначение платежа «Оплата по договору строительного подряда № ДД.ММ.ГГГГ г. с указанного счета КФХ Петухова Н.А. на приведенный выше счет ООО «ТоргИнвестСтрой» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, назначение платежа «Доплата по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г. с того же счета КФХ Петухова Н.А. на указанный счет ООО «ТоргИнвестСтрой» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, назначение платежа «Оплата по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г.» (л.д.47-49 т.4).

CD-R диском с выписками по счетам: ООО «УЛП», ООО «ПермьРесурсПереработка», ООО «Строительное объединение №3», ООО «ТоргИнвестСтрой», КФХ Петухова Н.А., ООО «Парусъ», ООО «ПарусТрейд», ООО «Промхимснаб», ООО «СМ-Ком», ООО «Стройград» (л.д.52 т.4).

Ответом из ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ. с детализацией звонков абонентских номеров: № зарегистрированного на Колупаеву Е.Ю. (пользуется Ажгихин М.А.); № зарегистрированного на Кушнира Е.В.; №, зарегистрированного на Мартынюк А.А. (л.д.56-59 т.4).

Ответом из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ г. с детализацией звонков абонентских номеров: №, зарегистрированного на Ситникова А.А.; №, зарегистрированного на Клинцову Ю.В. (пользуется Берестнев Д.А.); №, зарегистрированного на Кушнира Е.В. (л.д.61 т.4).

Ответом из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ г. с детализацией звонков абонентских номеров: №, зарегистрированного на Ситникова А.А.; №, зарегистрированного на Клинцову Ю.В. (пользуется Берестнев Д.А.); №, зарегистрированного на Кушнира Е.В. (л.д.63 т.4).

Ответом из ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ г. с детализацией звонков абонентских номеров: №, зарегистрированного на Колупаеву Е.Ю. (пользуется Ажгихин М.А.); №, зарегистрированного на Петухова Н.А. (л.д.66 т.4).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого прослушивались: разговор Ажгихина М.А. ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Кагородцев А.; разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Кушнир Е.В.; разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом № (не известная женщина – Н); разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ. с абонентом №, использует Иналов Т.Х. (л.д.81-92 т.4).

DVD-R дисками рег.№, рег.№, № с аудиозаписями телефонных разговоров Ажгихина М.А. (л.д.93, 95, 97 т.4).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей и приложенным ответом ПАО «Сбербанк» № в ходе которого был осмотрен CD-R диск с выписками по счетам Ажгихина М.А., было установлено, что Ажгихин М.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ г. имел счет ДД.ММ.ГГГГ, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ г. со счета фирмы ООО «УЛП» были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (л.д.100-102 т.4).

CD-R диском с выпиской по счету Ажгихина М.А. № (л.д.103 т.4).

Копией протокола №4 заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы «развития сельского хозяйства» в Ординском муниципальном районе от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому Петухов Н.А. был включен в список потенциальных получателей гранта на развитие семейной животноводческой фермы (л.д.128-130 т.4).

Протоколами осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицами, в ходе которых было осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска по месту проживания Ажгихина М.А.: фотоаппарат, сотовые телефоны, устройство для хранения информации, флеш-карта, конверт Сбербанка, банковская карта (л.д.144-148, 204-205, 207-208 т. 4).

Документами, распечатанными в ходе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., относящимися к деятельности КФХ Петухова Н.А. (л.д.149-184 т.4).

Конвертом «Сбербанк» от банковской карты Петухова Николая, изъятый в ходе обыска по месту проживания Ажгихина М.А. (л.д.206 т.4).

Документами, распечатанными в ходе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., относящимися к деятельности КФХ Петухова Н.А. и ООО «ТоргИнвестСтрой» (л.д.209-222 т.4).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого было осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска по месту проживания Ажгихина М.А., относящиеся к деятельности КФХ Петухова Н.А. (л.д.1-6 т.5).

Документами, приложенными к осмотру предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., относящимися к деятельности КФХ Петухова Н.А.: договоры, переписка с администрацией Ординского муниципального округа, акты проверок (л.д.7-49, 54-59 т.5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого было осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска по месту проживания Ажгихина М.А., относящееся к деятельности КФХ Петухова Н.А. (л.д.65-77 т.5).

Копией страницы из журнала, приложенной к протоколу допроса свидетеля Грицкевича Е.В. с указанием приобретенного Аевым Х.Р. пиломатериала (л.д.178 т.5).

Протоколами предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которых свидетели Куляшов С.И., Шамсимухаметов Р.Н., Сорвачев А.А. опознали Ажгихина М.А., который приезжал на место строительства телятника-откормочника и давал указания Аеву Х.Р. по строительным работам (л.д. л.д.184-187, 191-194, 199-202 т.5).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого было зафиксировано местоположение и состояние телятника-откормочника, расположенного вблизи с.Михино Ординского района Пермского края (л.д.210-213 т.5).

Копией протокола №1 заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» в Ординском муниципальном районе от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому Ажгихин М.А. был заслушан по факту не выполнения условий Соглашения (л.д.27-35 т.6).

Копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ г. заседания указанной выше комиссии, согласно которому средства гранта, выделенного на строительство телятника-откормочника, не осваиваются (л.д.21-25 т.6).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого прослушивался разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом № использует Берестнев Д.А.; разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Иналов Т.Х.; разговор Ажгихина М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г. с абонентом №, использует Денисов П.Б. (л.д.46-49 т.6).

DVD-R диском рег.№ с аудиозаписями телефонных разговоров Ажгихина М.А. (л.д.50 т.6).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ г. по факту фальсификации доказательств по делу арбитражного суда №, а именно договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ г. №8, заключенного между главой КФХ Петуховым Н.А. и ООО «ТоргИнвестСтрой» в лице директора Мартынюк (Лобачевой) А.А. (л.д.113 т.6).

Заявлением Лобачевой А.А. (Мартынюк А.А.), в котором она указывает, что договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ г. № между главой КФХ Петуховым Н.А. и ООО «ТоргИнвестСтрой» она не заключала, директором ООО ТоргИнвестСтрой» на момент подписания указанного договора был Габидуллин М.М. (л.д.133-134 т.6).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в каб.№ администрации Ординского муниципального района, в ходе которого было изъято КНД КФХ Петухова Н.А. (л.д.168-169 т.6).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ из ФНС №5 по Пермскому краю и приложенный к нему DVD-R диск, установлено, что налоговые отчисления Петухов Н.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ г. от деятельности, связанной с образованием КФХ не производил (л.д. 247-248 т.6).

DVD-R диском № дсп от ДД.ММ.ГГГГ г. с ответом ФНС №5 (л.д.249 т.6).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен ответ от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», было установлено, что Петухов Н.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ г. созванивался только с Ажгихиным М.А., с Кушниром Е.В., Лобачевой А.А., Аевым Х.Р. в указанный период времени Петухов Н.А. не созванивался (л.д.6-11 т.7).

CD-R диском с ответом от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с детализацией звонков по абонентскому номеру Петухова Н.А. (л.д.12 т.7).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен ответ от оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» и приложенный к нему CD-R диск, было установлено, что на абонентский номер №, зарегистрированный на Мартынюк (Лобачеву) А.А. входящие звонки с абонентского номера №, принадлежащего Аеву Х.Р. не поступали, исходящие звонки на указанный абонентский номер Аева не производились; на абонентский номер №, которым пользуется Ажгихин М.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ г. поступали входящие звонки с указанного абонентского номера Аева Х.Р., с абонентского номера № в период с ДД.ММ.ГГГГ производились исходящие вызовы на абонентский номер № (л.д.25-32 т.7).

CD-R диском с ответом от оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с детализацией звонков по абонентским номерам Ажгихина М.А. (л.д.33 т.7).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей, в ходе которого было осмотрено КНД КФХ Петухова Н.А., изъятое ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки в администрации Ординского района (л.д.34-38 т.7).

Копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым с банковского счета КФХ Петухова Н.А. № на банковский счет № ООО «ТоргИнвестСтрой» были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (л.д.42, 43, 44 т.7).

Копией заявки на предоставление гранта на развитие семейной фермы, на основании которой главе КФХ Петухову Н.А. был выдан грант (л.д.48 т.7).

Копией решения участников КФХ о смене главы КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в связи с добровольным отказом от управления КФХ Кусакина Е.В., обязанности возложены на члена КФХ Петухова Н.А. (л.д.59 т.7).

Копией Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому Кусакин Е.В., Петухов Н.А., Петухова М.В. заключили между собой Соглашение о создании КФХ (л.д.64-65 т.7).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому итоговый результат по видам работ и материалам, затраченным на строительство телятника-откормочника, составляет <данные изъяты> рублей. Качество выполненных работ по строительству телятника-откормочника не соответствует требованиям нормативно-технической документации в области строительства:

национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г.: п.5.16.16, п.5.18.3, п.3.6 СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; п.3.4, п.5.1.1, п.8.4, п.8.5 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; п.1.1, п.4.1.1, п.4.2.4, п.15.4.5 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; п.4.2, п.4.7 СП 17.13330.2011 «Кровли»; п.9.2.3 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; п. 4.1, п.5.1 СП 106.133302012 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения»; п.5.1 п.5.17 СП 50 13330.2012 «Тепловая защита»;

не выполнены требования ст.ст. 5, 7, 16, 34 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

не выполнено требование ст.ст. 12, 18 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии».

Установленные несоответствия характеристик строения условиям договора, проекту, требованиям действующей нормативно-технической документации, «Технического регламента о безопасности здания и сооружения», Закона №4979-1 «О ветеринарии» являются критическими и неустранимыми, влияют на эксплуатационные свойства объекта, прочность конструкции, безопасность эксплуатации объекта, в результате которых результат выполненных работ невозможно использовать по назначению в качестве телятника-откормочника. Требуется замена возведенных конструкций каркаса. Выполненные работы по строительству телятника-откормочника не соответствуют положениям проектной документации по строительству указанного объекта. Материалы, примененные при производстве работ по строительству телятника-откормочника, не соответствуют материалам, указанным в сметном расчете №1 и в проектной документации (л.д.67-161 т.7).

Протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые по месту жительства Ажгихина М.А., приложенные к протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., относящиеся к деятельности КФХ Петухова Н.А. (л.д.225-227 т.7).

Копией фрагмента картона с рукописными записями, изъятого по месту жительства Ажгихина М.А., с отображенными размерами телятника- откормочника, выполненными Ажгихиным М.А. (л.д.231 т.7).

Протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого был осмотрен CD-R диск с файлами, скопированными с ноутбука «HP», изъятого в ходе обыска из квартиры по месту регистрации Ажгихиной Е.Ю., приложенного к протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., на CD-R диске содержатся графические файлы с информацией о регистрации КФХ Петухова Н.А. (л.д.4-5 т.8).

CD-R диском с графическими файлами с ноутбука HP, содержащими информацию о регистрации КФХ Петухова Н.А. (л.д.18 т.8).

Протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого был осмотрен DVD-R диск с файлами, скопированными с ноутбука «HP», изъятого в ходе обыска из квартиры по месту жительства Ажгихина М.А., приложенного к протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г. на DVD-R диске содержатся файлы с информацией по КФХ Петухова Н.А. (л.д.25-27 т.8).

DVD-R диском с файлами, содержащими информацию по КФХ Петухова Н.А. (л.д.28 т.8).

Копией протокола заседания комиссии по отбору и утверждению сводного списка получателей мер государственной поддержки в рамках реализации мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих фермеров» от ДД.ММ.ГГГГ г., с копией приложения 1 «перечень получателей грантов по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм»», в который включен глава КФХ Петухов Н.А. (л.д.43-47 т.8).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого было установлено, что поильно-стойловое оборудование на складе и прилегающей территории склада ООО «Агроснаб» по адресу: <адрес>, которое должно было быть приобретено на денежные средства гранта, отсутствует (л.д.69-70 т.8).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в офисе ООО «Агроснаб», в ходе которого установлено, что в офисе ООО «Агроснаб» документы, подтверждающие покупку Ажгихиным М.А. поильно-стойлового оборудования на денежные средства гранта, не обнаружены (л.д. 72-73 т.8).

Копией ответа из межрайонной ИФНС №1 по Республике Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому Любимов С.А. - директор ООО «Строительное объединение №3» является «номинальным», а ООО «Строительное объединение №3» имеет признаки организации, деятельность которой направлена не на осуществление предпринимательской деятельности, а осуществляется в интересах третьих лиц и является звеном в цепочке организаций, оказывающих услуги «транзитного» характера и (или) получению необоснованной налоговой выгоды организациями (л.д.78 т.8).

Постановлением администрации Ординского муниципального района Пермского края № от ДД.ММ.ГГГГ г., постановлением Правительства Пермского края № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которыми было составлено Соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д.121-122, 123, 124 т.8).

Исследовав и оценив каждое доказательство, представленное стороной обвинения и защиты, показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, письменные документы, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает вину подсудимого Ажгихина М.А. в объеме и при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах доказанной.

Приведенные выше доказательств, исследованные в судебном заседании, в своей совокупности свидетельствует о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву преступления и объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния, совершенного подсудимым. Приведенные выше доказательства в ходе следствия получены в соответствии с требованиями процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органами предварительного расследования не допущено и судом не установлено.

Суд не установил фактов оговора Ажгихина М.А. со стороны представителя потерпевших, свидетелей и самооговора, а также причин для этого. Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителей потерпевших, свидетелей, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда нет.

Признательные показания подсудимого Ажгихина М.А. в судебном заседании суд признает достоверными, поскольку они соотносятся с остальными исследованными в судебном заседании доказательствами, которые в совокупности своей подтверждают незаконное получение в ДД.ММ.ГГГГ года Ажгихиным и Кушниром, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, денежных средств гранта в рамках Программы развития сельского хозяйства на развитие семейной животноводческой фермы. Установлено, что, не посвящая Петухова Н.А. в свои намерения относительной целей получения гранта, Ажгихин М.А. уговорил Петухова Н.А. зарегистрироваться главой крестьянского (фермерского) хозяйства, подать заявление на получение гранта, для чего Ажгихин подготовил все необходимые документы, Кушнир обеспечил наличие на счете КФХ Петухова Н.А. денежных средств, необходимых для получения гранта, после его получения Кушнир и Ажгихин распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Ажгихин М.А. полностью занимался деятельностью КФХ Петухова Н.А., именно у Ажгихина М.А. имелась вся документация по крестьянскому (фермерскому) хозяйству Петухова Н.А., банковская карта, печать, он распоряжался его денежными средствами, осуществлял перечисление денежных средств со счета КФХ, вел переписку, переговоры с администрацией Ординского муниципального района, курировавшей целевое использование средств гранта, то есть принимал непосредственное участие в деятельности КФХ Петухова Н.А., что подтверждается приведенными выше показаниями свидетелей Петухова Н.А., Кобелева И.Н., Сарапульцевой В.И., представителя потерпевшего Кобелева С.И., письменными документами, исследованными в судебном заседании.

Судом также установлено, что Ажгихин М.А. и Кушнир Е.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период с ДД.ММ.ГГГГ совместно занимались организацией строительства телятника-откормочника на арендованном земельном участке около с. <адрес>, заключив с ООО «ТоргИнвестСтрой» договор подряда от имени Петухова Н.А., оплачивали связанные со строительством расходы, создавая видимость целевой реализации средств гранта, осуществляя строительство телятника-откормочника в соответствии с планом расходов, установленного заключенным между главой КФХ Петуховым Н.А., администрацией Ординского муниципального района и Министерством сельского хозяйства Пермского края Соглашением. При этом использовались строительные материалы и велось строительство не в соответствии с утвержденным Соглашением проектом, сметным расчетом, кроме того, для строительства использовали материалы, бывшие в употреблении, то есть ниже по стоимости, что подтверждается показаниями свидетелей Сарапульцевой В.И., Кобелева И.Н., Коновалова Н.А., Шамсимухаметова Р.Н., Сорвачева АА.А., Аева Х.Р., Куляшова С.М., Житникова П.Л., представителя потерпевшего Кобелева С.И., заключением эксперта, заключив впоследствии фиктивный договор о переводе долга по выполнению условий договора подряда на выполнение строительных работ с ООО «ТоргИнвестСтрой» на ООО «Строительное управление № 3», деятельность которого не была направлена на осуществление предпринимательской деятельности, директор которого был номинальным, что следует из его показаний, информации ИФНС № 1 по Республике Башкортостан, не переводя денежные средства по данному договору, то есть придали видимость не исполнения договорных обязательств со стороны третьих лиц с целью исключения впоследствии претензий о невыполнении условий    Соглашения о предоставлении гранта.

Таким образом, судом установлено, что подсудимый Ажгихин М.А., действуя совместно согласованно с Кушниром Е.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, умышленно ввели в заблуждение должностных лиц администрации Ординского муниципального района, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, относительно своих намерений, касающихся осуществления фермерской деятельности, развития семейной животноводческой фермы и, что, безусловно, свидетельствует о совершении ими мошенничества путем обмана группой лиц по предварительному сговору.

При этом, Ажгихин М.А. осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба Ординскому муниципальному району и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и желал их наступления, что свидетельствует о прямом умысле подсудимого на совершение хищения и его корыстной цели. Ажгихин М.А. совершил оконченное преступление, поскольку имущество потерпевших в виде денежных средств им было, фактически, изъято и он распорядился ими по своему усмотрению.

Действиями Ажгихина М.А. потерпевшим в лице администрации Ординского муниципального района и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края причинен материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, что указывает на то, что преступное деяние совершено подсудимым путем мошенничества в особо крупном размере.

Судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности подсудимого в указанном деянии.

Действия Ажгихина М.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении Ажгихину М.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, личность подсудимого, который не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога, психиатра не состоит, работает, имеет постоянное место жительства, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в употреблении спиртных напитков не замечен, жалоб на него не поступало.

В качестве обстоятельства, смягчающего подсудимому наказание суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у него малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба. Оснований для признания частичного возмещения имущественного ущерба обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд не находит исходя из того, что фактически подсудимым возмещена были лишь десятая часть установленной судом суммы ущерба, данное обстоятельство не достигло того уровня значимости, который предполагает применение п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания за совершенное преступление суд не усматривает, поскольку не установлено обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, свидетельствующих о существенном уменьшении степени общественной опасности преступления, в качестве таковых суд не усматривает и совокупность установленных смягчающих обстоятельств.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, размер похищенных денежных средств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом изложенного, тяжести и фактических обстоятельств совершения преступлений, личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также учитывая наступившие последствия от его действий, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества с назначением наказания Ажгихину М.А. в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, которое будет отвечать его целям.

Вместе с тем, с учетом принципа справедливости и соразмерности назначения наказания, его целей, предусмотренных ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, условий его жизни, материального и семейного положения подсудимого, суд считает, что в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений Ажгихину М.А. следует назначить дополнительное наказание в виде штрафа, дополнительное наказание в виде ограничения свободы полагает возможным не назначать.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести содеянного, размера ущерба, причиненного в результате совершения преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, наличия на иждивении двух малолетних детей, а также возможность стабильного получения подсудимым заработной платы и ее размер.

Потерпевшим администрацией Ординского муниципального округа заявлен гражданский иск в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере <данные изъяты> рублей, который представитель потерпевшего поддержал в судебном заседании.

Потерпевшим Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края заявлен гражданский иск в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере <данные изъяты> рублей.

Подсудимый исковые требования в судебном заседании признал.

Суд полагает гражданские иски администрации Ординского муниципального района и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края подлежат передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, поскольку гражданский иск администрацией Ординского муниципального района заявлен в размере <данные изъяты> рублей и соответствует сумме гранта, выплаченной из бюджета Ординского муниципального района, гражданский иск Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края заявлен в размере <данные изъяты> рублей и соответствует сумме гранта, перечисленной из краевого бюджета, а сумма ущерба, причиненного администрации Ординского муниципального района и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, установленная судом, составляет <данные изъяты> рублей. Разграничить из установленной суммы ущерба, ущерб, причиненный администрации Ординского муниципального района и ущерб, причиненный Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, без проведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного заседания, не представляется возможным.    

Суд считает, что следует обратить взыскание на имущество подсудимого, на которое наложен арест для обеспечения взыскания с подсудимого штрафа и выплаты гражданского иска, право на удовлетворение которого признано судом за потерпевшими с передачей вопроса о его размере на разрешение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку производство по делу в данной части продолжается. Размер арестованного имущества соразмерен сумме заявленных исковых требований и назначенного судом штрафа. Арест с имущества подсудимого следует снять.

Вещественные доказательства по уголовному делу, документы, DVD-R, CD-R диски, следует хранить при деле, ноутбук, печать следует вернуть владельцам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Ажгихина М.А признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере <данные изъяты> рублей

На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Возложить на Ажгихина М.А. на период испытательного срока обязанность не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Ажгихину М.А. без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за администрацией Ординского муниципального района и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края право на удовлетворение гражданского иска в размере <данные изъяты> рублей соответственно и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Снять арест, наложенный постановлениями судьи Суксунского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Ажгихина М.А и в целях удовлетворения гражданского иска, взыскания штрафа, обратить взыскание на имущество Ажгихина М.А: автомобиль марки «Шевроле Нива 212300-55» регистрационный знак №; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв.№, которые переданы на хранение подсудимому Ажгихину М.А.; жесткий диск «Toshiba» серийный номер №; сотовый телефон «Samsung» серийный номер №; сотовый телефон «Samsung» IMEI: №; сотовый телефон «Samsung» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: №; цифровой фотоаппарат «Canon» серийный номер №; флеш-карту SP Silicon Power 16 Gb; ноутбук «HP» серийный номер № с зарядным устройством; сотовый телефон «Samsung» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «PHILIPS» IMEI 1: №, IMEI 2: №, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ г.; разрешение на строительство телятника-откормочника на 50 голов от ДД.ММ.ГГГГ г. №; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением №1 «Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ г., с приложением № «Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ г; фрагмент картона с рукописными записями, на обратной стороне которого имеется печатный текст «Принцесса Нури приятного чаепития!»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор подряда № на строительство телятника-откормочника на 50 голов от ДД.ММ.ГГГГ г. с копиями приложения 1 «План-график выполнения строительно-монтажных работ по строительству телятника-откормочника на 50 голов», приложения 2 «Проект строительства телятника-откормочника на 50 голов»; сметный расчет №1 (локальная смета) от ДД.ММ.ГГГГ г.; соглашение 15 СФ от ДД.ММ.ГГГГ г. «О предоставлении гранта главе крестьянского (фермерского) хозяйства на развитие семейной животноводческой фермы в 2016 году» с приложением 1 «План расходов на развитие семейной животноводческой фермы», приложением 2 «Отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы», приложением 3 «Целевые показатели развития семейной животноводческой фермы», приложением 4 «Отчет о выполнении целевых показателей развития семейной животноводческой фермы Петухов ФИО95»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ г. «О порядке обслуживания расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов на развитие семейной фермы и (или) начинающих фермеров»; акт осмотра крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г. от главы КФХ Петухова Н.А. Ажгихину М.А.; акт проверки крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; акт обследования крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; акт обследования крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ г.; проектную документацию на строительство телятника-откормочника на 50 голов; акт обследования крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; копию выписки из протокола №1 заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» в Ординском муниципальном районе» от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; акт обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; копию выписки из протокола №5 заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» в Ординском муниципальном районе» от ДД.ММ.ГГГГ.; акт обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; акт обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; акт обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г. с фототаблицей; заявку на предоставление гранта на развитие семейной фермы; бизнес-план семейной животноводческой фермы по производству мяса КРС в КФХ Петухова Н.А.; копию заявки на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ г.; копию заявки на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ г.; копию решения участников крестьянского (фермерского) хозяйства о смене главы КФХ от ДД.ММ.ГГГГ г.; DVD-R диск с выписками по счетам ООО «Строительное объединение №3» и ООО «ТоргИнвестСтрой»; CD-R диск с протоколом допроса свидетеля Любимова С.А.; CD-R диск с выписками по счетам: ООО «ТоргИнвестСтрой», ООО «Строительное объединение №3», ООО «ПермьРесурсПереработка», ООО «УЛП», ООО «Парусъ», ООО «Парус Трейд», ООО «СМ-Ком», ООО «Стройград», ООО «Промхимснаб», КФХ Петухов Н.А.; СD-R диск с выписками по счету Ажгихина М.А.; DVD-R диск № с ответом из ФНС №5 по Пермскому краю; CD-R диск с файлами из ноутбука HP, изъятого в ходе обыска по месту жительства Ажгихиной Е.Ю.; DVD-R диск с файлами из ноутбука HP, изъятого в ходе обыска по месту жительства Ажгихина М.А; CD-R диск с детализацией соединений от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»; 2 CD-R диска с детализацией соединений от оператора сотовой связи ПАО «МТС»; CD-R диск с детализацией соединений от оператора сотовой связи ПАО «Мегафон»; DVD-R диски с аудиозаписями телефонных переговоров подозреваемого Ажгихина М.А.: №; конверт Сбербанка от банковской карты Петухова Н; локальный сметный расчет на строительство телятника-откормочника в с.<адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; локальный сметный расчет на строительство телятника-откормочника в <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; копию протокола №4 заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы «развития сельского хозяйства» в Ординском муниципальном районе от ДД.ММ.ГГГГ года; копию протокола заседания комиссии по отбору и утверждению сводного списка получателей мер государственной поддержки в рамках реализации мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих фермеров» от ДД.ММ.ГГГГ г. с перечнем получателей грантов по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм»; ответ из ИФНС №1 по Республике Башкортостан №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле до истечения срока хранения последнего; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Суксунский» ноутбук «HP» возвратить Ажгихину М.А., печать КФХ Петухова Н.А., возвратить Петухову Н.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ординский районный суд Пермского края в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что о своём желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, а также о необходимости участия при этом защитника, он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Судья:                 подпись            Т.Н. Тутынина

.

.