Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-102/2016 от 29.06.2016

К делу № 1- 102/2016г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Тихорецк                                                          25 июля 2016 года

Тихорецкий районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего                             МАМЕДОВОЙ Л.А.,

при секретаре                                                                ГЕНЕРАЛОВОЙ В.И.,

с участием государственного обвинителя

Тихорецкой межрайонной прокуратуры                        КОСЕНКО А.А.,

представителя потерпевшего – ФИО10,

действующей на основании доверенности № 01-1395 от 07.04.2016 года,

подсудимого         СИВАТОРОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

защитника                                                                     ШЕВЕЛЕВОЙ И.Н.,

представившей удостоверение № 6162 и ордер № 1537 филиала Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова «Ростовский юридический центр»,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

СИВАТОРОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ч.2 ст. 201 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

    Сиваторов Г.В. органами предварительного расследования обвиняется в том, что занимая должность генерального директора ООО «Коммунальник района» в период с 07 сентября 2009 по 31 декабря 2014 года на основании приказа № 1 от 07.09.2009, Устава ООО «Коммунальник района», утвержденного общим собранием учредителей ООО «Коммунальник» протоколом № 2 от 15.12.2009, осуществляя руководство текущей деятельностью общества, совершил незаконное предпринимательство, а именно – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

В период с 07 сентября 2009 по 31 декабря 2014 года Сиваторов Г.В., находясь на территории ООО «Коммунальник района», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, Промзона, являясь директором ООО «Коммунальник района», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю 07.09.2009 (регистрационный номер 1092360001018), действуя умышленно, не имея лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов I – IV класса опасности, в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011, а так же в нарушении ст. 49 ГК РФ, в соответствии с положениями которой право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, действуя от имени ООО «Коммунальник района» с целью извлечения прибыли, осуществлял деятельность по размещению отходов I – IV класса опасности, а именно: заключал от имени общества с юридическими и физическими лицами договора на вывоз твердых бытовых отходов. После сбора и транспортировки твердых бытовых отходов размещал их на территории земельного участка расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, Парковский сельский округ, секция 3 контур 50, что требует получение лицензии на данный вид деятельности.

За оказанные по данным договорам услуг Сиваторов Г.В. выставлял контрагентам счета, оплата по которым производилась ими на расчетные счета ООО «Коммунальник района», а также через кассу ООО «Коммунальник района». Всего за период с 07 сентября 2009 по 31 декабря 2014 года на счета и в кассу за оказание ООО «Коммунальник района» услугот потребителей, согласно заключению эксперта №43 от 19.11.2015 поступили денежных средств на общую сумму 5 571 858 рублей 37 копеек, т.е. получен доход в крупном размере.

    Действия подсудимого в этой части обвинения квалифицированы по ч. 1 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с излечением доходов в крупном размере.

    Также Сиваторов Г.В. органами предварительного расследования обвиняется в совершении умышленного преступления против интересов службы в коммерческой организации:

ООО «Водоканал» является юридическим лицом и состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю, ИНН – 2354010031, ОГРН – 1072354000432.

ООО «Водоканал» состоит с 12.11.2007 на учете в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в муниципальном образовании Тихорецкий район Краснодарского края, зарегистрировано под № 033057007950.

Сиваторов Геннадий Валентинович, на основании приказа № 1-П от 26.10.2007 генерального директора ООО «Водоканал» Сиваторова Г.В., вступил в должность генерального директора ООО «Водоканал».

В соответствии с разделом 10 Устава ООО «Водоканал», утверждённого общим собранием учредителей ООО «Водоканал» 15.12.2009 единоличным исполнительным органом Общества является генеральной директор, который обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ.

В соответствие с ч. 2 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ от 15.12.2001 и ст. 18 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальный фонды обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009, ООО «Водоканал» является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и обязано своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

Согласно ст. 10 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальный фонды обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год; отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.

Статьей 855 Гражданского кодекса РФ установлена очередность списания денежных средств со счетов при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований. В соответствии с ч. 2 указанной статьи выплаты страховых взносов во внебюджетные фонды отнесены к третьей очереди списания.

В период с 01.01.2013 по 28.04.2014 Сиваторов Г.В., находясь на территории ООО «Водоканал», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, Промзона, исполняя обязанности генерального директора ООО «Водоканал», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в нарушение ч. 2 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» №167-ФЗ от 15.12.2001, используя свои полномочия, вопреки законным интересам этой организации в виде обязанности по погашению задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ, чем увеличивал задолженность ООО «Водоканал» перед Пенсионным Фондом Российской Федерации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, как руководителя данной организации, выражающихся в непрерывной финансово-хозяйственной деятельности общества и продолжению извлечения прибыли, злоупотребил своими полномочиями, умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления путем дачи устных распоряжений подчиненному сотруднику – бухгалтеру ООО «Водоканал» ФИО6 о не перечислении имеющихся денежных средств в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в муниципальном образовании Тихорецкий район Краснодарского края качестве уплаты страховых взносов за период с 01.01.2013 по 28.04.2014 в сумме 1 482 538, 7 рублей, и о перечислении данных денежных средств на иные цели, не исполнил обязанности страхователя, установленные ст. 18 ФЗ РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ, фонд обязательного медицинского страхования РФ» №212-ФЗ от 24.07.2009, по уплате страховых взносов, в сумме 1 482 538, 7 рублей в Пенсионный фонд Российской Федерации, имея реальную возможность погасить указанную задолженность. Согласно заключению эксперта № 59 (вн) от 15.05.2016, израсходовал денежные средства на следующие цели:

- произведены выплаты по исполнительным листам – 58636, 76 рублей;

- получены денежные средства в кассу организации на выплату заработной платы сотрудникам – 8 658 500 рублей;

- произведена оплата за проверку приборов – 18 000 рублей;

- произведена оплата за материалы – 27 000 рублей;

- произведена оплата за разработку проектной документации 21526, 81 рублей;

- произведена оплата за услуги охраны 173940 рублей;

- произведена оплата за информационные услуги – 2416, 69 рублей;

- произведен возврат денежных средств покупателям 39563, 61 рубль;

- произведена оплата за обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 15 000 рублей;

- произведена оплата услуг (в области права, бухгалтерского учета и управления) ООО «Тихорецкие коммунальные системы» 122500 рублей;

- произведена оплата за расчет экологических платежей – 17495 рублей;

- произведена уплата экологических платежей – 19193, 96 рублей;

- произведена оплата за воду 155946, 94 рублей;

- произведена оплата за ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники – 15 100 рублей;

- произведена уплата налоговых платежей – 2011292, 63 рублей;

- произведена уплата платежей в государственные внебюджетные фонды – 1950583, 61 рублей;

- произведено взыскание недоимки по налоговым платежам – 71276, 83 рублей;

- произведена оплата за электроэнергию 13684733, 08 рублей;

- произведена оплата за санитарно-эпидемиологическое исследование воды – 148277, 61 рублей;

- произведена оплата государственной пошлины – 10130 рублей;

- произведена оплата аренды муниципального имущества (Администрации местных органов власти) – 999 рублей;

- произведена оплата за разработку тарифа ЕИАС – 3200 рублей;

- произведена оплата за выдачу технических условий ОАО «Кубаньэнерго» - 3000 рублей;

- произведена оплата за разработку программного обеспечения 1900 рублей;

- произведена оплата за выполнение фрезерных работ 2835 рублей;

- произведена оплата за услуги экскаватора - 4500 рублей;

- произведена оплата почтовой подписки – 5700 рублей;

- удержана банками плата за оказание услуг – 74918, 52 рублей;

- произведена оплата за разработку проекта расчета выбросов – 45000 рублей;

- произведена оплата штрафов – 57200 рублей;

- произведена оплата за публикацию информации в СМИ – 5107, 9 рублей.

Своими действиями Сиваторов Г.В. причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, повлекший тяжкие последствия, выразившиеся в нанесение материального ущерба обществу и государству в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в муниципальном образовании Тихорецкий район Краснодарского края в особо крупном размере на сумму 1 482 538, 7 рублей.

    Действия подсудимого в этой части квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях излечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.

    В судебном заседании государственный обвинитель заявил об изменении обвинения в сторону смягчения путем исключения из обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ такого квалифицирующего признака как «повлекшие тяжкие последствия» и переквалификации деяний Сиваторова Г.В. в этой части обвинения на ч.1 ст. 201 УК РФ, по тем основаниям, что в судебном заседании указанный квалифицирующий признак не нашел своего подтверждения. В постановлении о привлечении Сиваторова Г.В. в качестве обвиняемого, а также в обвинительном заключении указано, что тяжкие последствия заключаются в нанесении материального ущерба обществу и государству в лице Управления Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в муниципальном образовании Тихорецкий район Краснодарского края в особо крупном размере на сумму 1 482 532 руб. 70 коп. Однако в судебном заседании не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о наступлении «тяжких последствий». Так, не установлено оснований считать материальный ущерб за период с 1 января 2013 года по 28 апреля 2014 года на сумму 1 482 538 руб.70 коп. особо крупным размером, принимая во внимание, что поступление в Управление Пенсионного фонда РФ в муниципальном образовании Тихорецкий район Краснодарского края только в 2015 году в качестве взносов на обязательное пенсионное страхование составило 1 251 451 838 рублей, а это 91% выполнения плановых показателей. Как пояснил представитель пенсионного фонда случаев отказа в назначении пенсии по мотивам несвоевременного или недостаточного перечисления взносов на обязательное пенсионное страхование не было. Также установлено, что ООО «Водоканал» в 2014 году признано банкротом, а задолженность перед пенсионным фондом в сумме 1 482 538 руб. 70 коп. списана.

    В соответствии со ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем:

исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание;

исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса РФ, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или в обвинительном акте;

переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

Изменение обвинения государственным обвинителем произведено в сторону смягчения в соответствии с нормой, предусматривающей более мягкое наказание, оно является законным и принимается судом.

    После изменения обвинения государственным обвинителем, подсудимый Сиваторов Г.В. и его защитник Шевелева И.Н. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, поскольку они согласны с обвинением по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 201 УК РФ.

    Государственный обвинитель считает, что данное уголовное дело следует прекратить по амнистии, принимая во внимание, что Сиваторов Г.В. старше 55 лет, впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в умышленных преступлениях, одно из которых небольшой тяжести, второе средней тяжести, совершенные подсудимым до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

    Представитель потерпевшего – ФИО10 не возражает против прекращения уголовного дела по амнистии.

    Суд выслушав участников судебного разбирательства считает, что ходатайство подсудимого Сиваторова Г.В. и его защитника Шевелевой И.Н. о прекращении уголовного дела по амнистии подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

    Сиваторов В.Г. после изменения государственным обвинения в сторону смягчения обвиняется в совершении преступлений по ч.1 ст. 171 УК РФ, т.е. в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с излечением доходов в крупном размере, а также по ч.1 ст. 201 УК РФ, т.е. в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях излечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Данные преступления относятся соответственно к категории небольшой и средней тяжести, были совершены подсудимым умышленно до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Сиваторов В.Г. является мужчиной старше 55 лет.

    На основании п.6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 25 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» следует прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в частности мужчин старше 55 лет.

Таким образом, уголовное дело в отношении Сиваторова Г.В., обвиняемого в совершении преступлений по ч.1 ст. 171, ч.1 ст. 201 УК РФ следует прекратить по амнистии на основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 25 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку в соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если в ходе судебного разбирательства будут установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 ч.1 ст. 27 УПК РФ, согласно которой уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.27, 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

    ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 171, ░.1 ░░. 201 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 25 ░░░░░░ 2015 ░░░░ №6576-6 ░░ «░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ 70-░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 1941-1945 ░░░░░».

    ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░░» ░░ 01.01.2013 ░░░░ ░░ 30.04.2014 ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № «░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░ 01.01.2013 ░░░░ ░░ 30.04.2014 ░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░»

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ 10 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░-