Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-438/2015 от 05.05.2015

Дело №1-438/10 за 2015 год

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Петрозаводск 04 июня 2015 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего – судьи Михайлова Д.А.,

с участием:

государственных обвинителей Абрамовской Н.С., Лебединского К.С.,

представителей потерпевших ФИО3,

действующей на основании доверенности от 12 мая 2015 года,

ФИО16,

действующего на основании доверенности №4042 от 18 декабря 2014 года,

подсудимой Родиной Л.А.,

защитника – адвоката Мотылева Ю.И.,

предъявившего удостоверение №132 и ордер №27 от 21 ноября 2014 года, участвующего в деле по соглашению,

при секретаре Ивановой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Родиной Л. А., <данные изъяты>, ранее не судимой,

в порядке ст.ст.91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживавшейся, содержащейся под стражей с 16 июня 2014 года,

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с протоколом №№ от 09 октября 2009 года учредительного собрания <данные изъяты> Родина Л.А. назначена генеральным директором данной коммерческой организации.

В соответствии с протоколом от 05 апреля 2013 года общего собрания участников ООО <данные изъяты> генеральным директором данной организации назначен ФИО14

Согласно пп. 9.1, 10.1, 10.6 и 10.8 Устава <данные изъяты> утвержденного решением общего собрания учредителей от 09 октября 2009 года руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества.

Решением учредителя о создании ООО <данные изъяты> от 04 февраля 2011 года ФИО14 назначен директором указанной коммерческой организации.

Согласно пп. 9.1, 9.2 и 9.3 Устава ООО <данные изъяты> утвержденного решением участника от 04 февраля 2011 года, исполнительным органом вышеуказанной коммерческой организации является директор, который руководит текущей деятельностью ООО <данные изъяты> и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов ООО <данные изъяты> без доверенности действует от имени ООО <данные изъяты> в том числе представляет его интересы и совершает сделки, открывает расчетный, валютный и другие счета вышеуказанной коммерческой организации в банковских учреждениях, заключает договор и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени ООО <данные изъяты>

Подсудимая Родина Л.А. путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения совершила хищение принадлежащих <данные изъяты> и <данные изъяты> денежных средств в особо крупном размере, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

15 января 2012 года между ООО <данные изъяты> в лице исполняющего обязанности руководителя указанной коммерческой организации ФИО24 с одной стороны, и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО5, с другой стороны, был заключен договор генерального подряда №007 на выполнение работ по строительству для ООО <данные изъяты> многоэтажного административно-торгового комплекса, расположенного по адресу: <адрес>

В период с 01 по 31 мая 2012 года руководством ООО <данные изъяты> в лице ФИО24 а также ФИО25 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО25 с целью последующего хищения государственных денежных средств путем неправомерного включения в налоговые вычеты в декларации по налогу на добавленную стоимость (далее по тексту также – НДС), в целях придания видимости законности своим действиям, в нарушение ст.ст.169 и 170 Гражданского кодекса Российской Федерации с ООО <данные изъяты> в лице директора Родиной Л.А. был заключен датированный 20 марта 2012 года договор генерального подряда № аналогичным предметом, что и вышеуказанный договор генерального подряда №№ заключенный между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> на выполнение работ по строительству Объекта для ООО <данные изъяты> Стоимость строительства Объекта составляла 74.000.000 рублей, включая НДС 11.288.135,59 рублей.

При этом вышеуказанный договор генерального подряда между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заведомо для ФИО25 и Родиной Л.А. являлся мнимой сделкой, противоречащей основам правопорядка, под видом которой ООО <данные изъяты> находившееся на общей системе налогообложения и являющееся плательщиком НДС, должно было за комиссионное денежное вознаграждение в размере 1% от зачисляемой на ее счет суммы осуществлять для ООО <данные изъяты> и по распоряжению указанной коммерческой организации и ее вышеуказанных руководителей незаконное обналичивание и транзит денежных средств, что позволяло в дальнейшем руководству ООО <данные изъяты> неправомерно возмещать по указанной мнимой сделке с ООО <данные изъяты> из бюджета Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость.

В один из дней в период с 01 по 31 марта 2013 года в <адрес> между ООО <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора ФИО25., с одной стороны, и ООО <данные изъяты> (Генподрядчик) в лице директора Родиной Л.А., с другой стороны, также в нарушение ст.ст.169 и 170 Гражданского кодекса Российской Федерации было заключено дополнительное соглашение №№ к договору генерального подряда №№ от 20 марта 2012 года на выполнение работ по строительству Объекта, согласно которому стоимость строительства Объекта составила 81.000.000 рублей, включая НДС в размере 12.355.932,20 рублей, а оплата строительства Объекта производилась десятью последовательными авансовыми платежами, в числе которых – 8-й авансовый платеж в сумме 3.000.000 рублей, который Заказчик выплачивает Генподрядчику в срок до 31 марта 2013 года.

Указанное дополнительное соглашение также являлось мнимой сделкой, заведомо для ФИО25 ФИО24. и Родиной Л.А. противоречащей основам правопорядка, под видом которой ООО <данные изъяты> также должно было за комиссионное денежное вознаграждение в размере 1% от зачисленной на ее счет суммы в 3.000.000 рублей оказать для ООО <данные изъяты> незаконные услуги по обналичиванию и транзиту указанных денежных средств, что позволило бы в дальнейшем руководству ООО <данные изъяты> неправомерно возместить по указанной мнимой сделке с ООО <данные изъяты> из бюджета Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость.

При этом в вышеуказанный период Родина Л.А., находясь в г.Петрозаводск Республики Карелия, используя свое служебное положение руководителя ООО «<данные изъяты> подписывая от имени данной коммерческой организации указанное дополнительное соглашение к договору генерального подряда, осознавая противоправность своих действий, имея умысел на безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества – денежных средств ООО <данные изъяты> в сумме 3.000.000 рублей, планируемых к перечислению на счет ООО <данные изъяты> то есть в особо крупном размере, действуя с корыстной целью, умышленно ввела руководство ООО <данные изъяты> в заблуждение, сознательно не сообщив им о том, что она (Родина Л.А.) не собирается исполнять взятые на себя вышеописанные обязательства по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств для ООО <данные изъяты> в рамках вышеуказанного дополнительного соглашения №№ к договору генерального подряда №008 от 20 марта 2012 года, решив при этом безвозвратно изъять и обратить указанные денежные средства в полном объеме в сумме 3.000.000 рублей в свою пользу сразу же после их поступления на счет ООО <данные изъяты>

26 апреля 2013 года руководство ООО <данные изъяты> находясь под воздействием обмана, рассчитывая на выполнение со стороны Родиной Л.А. взятых ею обязательств по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств в рамках подписанного мнимого дополнительного соглашения к договору генерального подряда, перечислило на счет ООО <данные изъяты> №№, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 3.000.000 рублей под видом авансового платежа, которые Родина Л.А. в соответствии со взятыми на себя вышеуказанными обязательствами, противоречащими основам правопорядка, должна была за незаконное денежное вознаграждение в размере 1% от вышеуказанной суммы перечислить по их (руководства ООО <данные изъяты> требованию на счета иных лиц (осуществить транзит) либо обналичить.

После поступления вышеуказанных денежных средств в сумме 3.000.000 рублей на вышеуказанный банковский счет ООО «<данные изъяты> Родина Л.А. в период с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 29 апреля 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя вышеуказанный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО <данные изъяты> в особо крупном размере, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> перевела на принадлежащую ей банковскую карту № со счета ООО <данные изъяты> № денежные средства в сумме 3.000.000 рублей, обратив их, таким образом, в свою пользу и распорядилась ими впоследствии по собственному усмотрению, причинив ущерб ООО <данные изъяты> на указанную сумму.

Она же, Родина Л.А. в период с 24 января 2013 года по 13 марта 2013 года, действуя как директор ООО <данные изъяты> в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности руководимой ею вышеуказанной коммерческой организации, обратилась в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, с заявкой на получение кредита в сумме 16.000.000 рублей (далее по тексту – кредит) с целью приобретения недвижимости, которая впоследствии была положительно рассмотрена банком.

В период с 01 до 08 марта 2013 года Родина Л.А., находясь в <адрес>, имея умысел на безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества – денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем получения соответствующего кредита на расчетный счет руководимого ею ООО <данные изъяты> действуя с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не намереваясь исполнять возникающие в связи с этим договорные обязательства Общества перед Банком по возвращению и обслуживанию кредита (погашению процентов) и, используя для этого вышеуказанную заявку, приняла решение похитить данные денежные средства в сумме 16.000.000 рублей.

Действуя умышленно, с целью получения вышеуказанного кредита на расчетный счет ООО <данные изъяты> и последующего хищения указанных денежных средств в сумме 16.000.000 рублей, Родина Л.А. в период с 08 по 19 марта 2013 года, находясь в <адрес>, в процессе оформления вышеуказанного кредита умышленно ввела в заблуждение сотрудников Банка, подысканных ей в качестве поручителей по кредиту ФИО8, ФИО9, а также являющихся фиктивными собственниками принадлежащего ФИО14 имущества – ФИО7 и ФИО6, сознательно не сообщив вышеуказанным лицам о том, что руководимое Родиной Л.А. ООО <данные изъяты> не собирается исполнять взятые на себя обязательства по возвращению и обслуживанию кредита (погашению процентов) и, злоупотребляя доверием указанных лиц, предприняла меры к заключению следующих договоров:

договор поручительства № от 13 марта 2013 года между Банком <данные изъяты> <данные изъяты> в лице Родиной Л.А. и <данные изъяты> в лице ФИО9, согласно которому <данные изъяты> (Поручитель) за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО <данные изъяты> (Должником) обязательств перед Банком по кредитному соглашению № от 13 марта 2013 года в порядке субсидиарной ответственности,

договор об ипотеке №№ от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и ФИО6, согласно которому залогодатель (т.е. ФИО6) передает залогодержателю (т.е. Банку) в залог (ипотеку) два нежилых помещения, расположенных по адресу: <адрес>, в обеспечение исполнения обязательств, принятых <данные изъяты> по кредитному соглашению,

договор об ипотеке №№ от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и ФИО7, согласно которому залогодатель (т.е. ФИО7) передает залогодержателю (т.е. Банку) в залог (ипотеку) недвижимое имущество в виде <адрес> земельного участка, расположенного в северо-западной части кадастрового квартала № Петрозаводского кадастрового района, в обеспечение исполнения обязательств, принятых ООО <данные изъяты> по кредитному соглашению,

договор поручительства № от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и Родиной Л.А., согласно которому последняя как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, т.е. ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства № от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> согласно которому последний как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, т.е. ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства №№ от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице ФИО8, согласно которому ООО <данные изъяты> как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, т.е. ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства №№ от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8, согласно которому ООО <данные изъяты> как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, т.е. ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства №№ от 13 марта 2013 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице ФИО14., согласно которому ООО <данные изъяты> как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, т.е. ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению.

В вышеуказанный период сотрудники Банка, а также ФИО8, ФИО9, ФИО7 и ФИО6, находясь под воздействием обмана, рассчитывая на выполнение со стороны руководимого Родиной Л.А. ООО <данные изъяты> предусмотренных кредитным договором обязательств по возвращению и обслуживанию кредита (погашению процентов), доверяя Родиной Л.А., подписали вышеуказанные договоры поручительств и договоры об ипотеке, необходимые для получения кредита.

В период с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут 13 марта 2013 года Родина Л.А., находясь в помещении <адрес>, продолжая реализовывать преступный умысел, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты> подписала с <данные изъяты> кредитное соглашение № от 13 марта 2013 года, согласно которому Банк обязался предоставить ООО <данные изъяты> кредит для приобретения недвижимости в сумме 16.000.000 рублей сроком на 730 дней (24 месяца) под 12,8% годовых. При этом, подписывая указанное кредитное соглашение, Родина Л.А. умышленно ввела сотрудников Банка в заблуждение, сознательно не сообщив им о том, что руководимое ею Общество и она лично не собираются исполнять взятые на себя вышеуказанные обязательства.

25 марта 2013 года сотрудники Банка, находясь под воздействием обмана, рассчитывая на выполнение со стороны руководимого Родиной Л.А. ООО <данные изъяты> обязательств по возврату и обслуживанию кредита (погашению процентов) в соответствии с вышеуказанным кредитным соглашением, доверяя Родиной Л.А., перечислили от лица Банка на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №№ открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 16.000.000 рублей.

26 марта 2013 года Родина Л.А., находясь в <адрес>, продолжая реализовывать преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, в целях дальнейшего обналичивания полученных от Банка денежных средств, заключила от имени подконтрольной ей коммерческой организации ООО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> фиктивный договор займа №, датированный 25 марта 2013 года, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице Родиной Л.А. предоставляло ООО <данные изъяты> в лице ФИО14 займ в сумме 16.000.000 рублей, после чего в период с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 26 марта 2013 года перечислила данные денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> обратив их, таким образом, в свою пользу.

Указанными денежными средствами Родина Л.А. распорядилась по собственному усмотрению, причинив ущерб Банку в особо крупном размере.

Она же, Родина Л.А. 13 ноября 2012 года, действуя как директор ООО <данные изъяты> обратилась в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, с заявкой на получение кредита в сумме 11.000.000 рублей (далее по тексту также – кредит) с целью приобретения недвижимости, которая впоследствии была положительно рассмотрена банком.

В период с 01 до 08 марта 2013 года, Родина Л.А. и ФИО14 находясь в <адрес>, имея умысел на безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, действуя с корыстной целью, вступили между собой в предварительный сговор на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем получения соответствующего кредита на расчетный счет ООО <данные изъяты> преднамеренно не намереваясь исполнять возникающие в связи с этим договорные обязательства Общества перед Банком по возвращению и обслуживанию кредита (погашению процентов), распределив между собой роли в совершении данного преступления.

ФИО14 в период с 01 по 19 марта 2013 ода, действуя совместно и согласованно с Родиной Л.А., в рамках достигнутых с ней преступных договоренностей, с целью получения вышеуказанного кредита на расчетный счет ООО <данные изъяты> и последующего хищения указанных денежных средств в сумме 11.000.000 рублей, находясь в <данные изъяты>, выполняя отведенную ему преступную роль и действуя в целях хищения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих Банку, ввел в заблуждение относительно своих с Родиной Л.А. истинных намерений ФИО8, благодаря чему предпринял меры к заключению следующих договоров поручительства:

договор поручительства №№ от 19 марта 2013 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО8, согласно которому ООО «<данные изъяты> как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, то есть ООО «Консалтинг в строительстве» отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства №<данные изъяты> от 19 марта 2013 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице ФИО8, согласно которому ООО <данные изъяты> как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, то есть ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению.

Родина Л.А. в период с 01 по 19 марта 2013 года, действуя совместно и согласованно с ФИО14 в рамках достигнутых преступных договоренностей, с целью получения вышеуказанного кредита на расчетный счет ООО <данные изъяты> и последующего хищения указанных денежных средств в сумме 11.000.000 рублей, находясь в <адрес> используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> заключила договор поручительства № от 19 марта 2013 года между <данные изъяты> ООО <данные изъяты> в лице Родиной Л.А. и <данные изъяты> в лице ФИО9, согласно которому <данные изъяты> (Поручитель) за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Банком за исполнение <данные изъяты> (Должником) обязательств перед Банком по кредитному соглашению № от 19 марта 2013 года в порядке субсидиарной ответственности.

В вышеуказанный период сотрудники Банка, а также ФИО8 и ФИО9, находясь под воздействием обмана, рассчитывая на выполнение со стороны руководимого Родиной Л.А. ООО <данные изъяты> предусмотренных кредитным договором обязательств по возвращению и обслуживанию кредита (погашению процентов), доверяя Родиной Л.А. и ФИО14 подписали вышеуказанные договоры поручительств, необходимые для получения кредита.

В период с 08 по 19 марта 2013 года Родина Л.А. и ФИО14 находясь в <адрес>, следуя достигнутым между ними договоренностям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел на хищение принадлежащих Банку денежных средств, вводя в заблуждение сотрудников Банка, предприняли меры к заключению следующих договоров поручительств, обязательства по которым Родина Л.А., ФИО14 а также подконтрольное последнему ООО <данные изъяты> не намеревались исполнять:

договор поручительства №№ от 19 марта 2013 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице ФИО14 согласно которому ООО «<данные изъяты> как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, то есть ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства №№ от 19 марта 2013 года между <данные изъяты> и Родиной Л.А., согласно которому последняя как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, то есть ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению,

договор поручительства №№ от 19 марта 2013 года между <данные изъяты> и ФИО14 согласно которому последний как поручитель обязуется солидарно с заемщиком, то есть ООО <данные изъяты> отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению.

Родина Л.А. в период с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут 19 марта 2013 года, находясь в помещении <адрес>, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 вышеуказанный преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> подписала с <данные изъяты> кредитное соглашение № от 19 марта 2013 года, согласно которому Банк обязался предоставить ООО <данные изъяты> кредит для приобретения недвижимости в сумме 11.000.000 рублей сроком на 1825 дней (60 месяцев) под 14,5% годовых. При этом, подписывая указанное кредитное соглашение, Родина Л.А. умышленно ввела сотрудников Банка в заблуждение, сознательно не сообщив им о том, что руководимое ею Общество, а также Родина Л.А. и ФИО14 лично не собираются исполнять взятые на себя вышеописанные обязательства.

27 марта 2013 года сотрудники Банка, находясь под воздействием обмана, рассчитывая на выполнение со стороны руководимого Родиной Л.А. ООО <данные изъяты> обязательств по возврату и обслуживанию кредита (погашению процентов) в соответствии с вышеуказанным кредитным соглашением, доверяя Родиной Л.А., перечислили от лица Банка на расчетный счет ООО <данные изъяты> №№, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 11.000.000 рублей, после чего в этот же день Родина Л.А. и ФИО14 находясь в <адрес>, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, в целях дальнейшего обналичивания полученных от Банка денежных средств заключили от имени подконтрольных им коммерческих организаций ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> фиктивный договор займа № от 27 марта 2013 года, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице Родиной Л.А. предоставило ООО <данные изъяты> в лице ФИО14 займ в сумме 11.000.000 рублей, Родина Л.А. перечислила данные денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты> №№ открытый в <данные изъяты> обратив их, таким образом, в свою и ФИО14 пользу.

Указанными денежными средствами Родина Л.А. и ФИО14 распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб Банку с особо крупном размере.

28 марта 2011 года директор ООО «<данные изъяты> ФИО14 с банком <данные изъяты> (далее по тексту также – Банк) заключил договор № банковского счета в российских рублях юридического лица – резидента Российской Федерации.

27 апреля 2012 года между Банком и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО14 заключено дополнительное соглашение № к договору вышеуказанного банковского счета № от 28 марта 2011 года (далее по тексту также – дополнительное соглашение), согласно которому с 27 апреля 2012 года по 29 апреля 2013 года Банк обязался предоставлять заемщику – ООО <данные изъяты> кредиты в виде овердрафта с лимитом задолженности в размере 29.900.000 рублей для оплаты поручений заемщика о списании денежных средств со счета заемщика № (далее по тексту также – счет) в <данные изъяты> денежных чеков на получение наличных денежных средств, заявок на выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте, требований к счету, акцептованных заемщиком, поручений заемщика на покупку/продажу иностранной валюты за рубли при недостаточности средств на счете на срок 60 календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита в виде овердрафта, а заемщик обязался возвратить полученные по овердрафту денежные средства и выплачивать Банку проценты на сумму овердрафта и комиссию за обязательство на условиях, определенных дополнительным соглашением.

В период с 01 до 08 марта 2013 года Родина Л.А. и ФИО14 находясь в <адрес>, имея умысел на безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, действуя с корыстной целью, вступили между собой в предварительный сговор на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем получения кредита в виде овердрафта на полную его сумму в размере 29.900.000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> преднамеренно не намереваясь исполнять возникающие в связи с этим договорные обязательства ООО <данные изъяты> перед Банком по возвращению кредита, распределив между собой роли в совершении данного преступления следующим образом.

Родина Л.А. в период с 01 марта 2013 года по 26 апреля 2013 года, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> предоставила ФИО14 в целях хищения указанной суммы овердрафта свою банковскую карту для дальнейшего обналичивания с нее похищаемых денежных средств, а также обеспечила возможность перевода денежных средств по фиктивным основаниям – под видом возврата беспроцентных займов со счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> с целью их дальнейшего обналичивания.

ФИО14 в период с 28 марта 2013 года по 26 апреля 2013 года, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> систематически направлял в Банк поручения о предоставлении ООО <данные изъяты> кредитных денежных средств (овердрафтов) на общую сумму 41.445.371,97 рублей, при этом сотрудники Банка, находясь под воздействием обмана, доверяя ФИО14. и рассчитывая на выполнение со стороны руководимого им ООО <данные изъяты> обязательств по возврату и обслуживанию кредита (погашению процентов) в соответствии с вышеуказанным договором банковского счета № от 28 марта 2011 года и дополнительным соглашением к нему, в тот же период предоставили ООО <данные изъяты> кредитные денежные средства (овердрафты) в общей сумме 41.445.371,97 рублей путем перечисления их на расчетный счет ООО <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты>

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО14 в период с 28 марта 2013 года по 26 апреля 2013 года перевел указанные денежные средства различными суммами на пластиковую карту Родиной Л.А. №, свою пластиковую карту № и пластиковую карту ФИО8 №, перевел по фиктивным основаниям на банковские счета подконтрольных коммерческих организаций ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> а также получил наличными по чеку непосредственно со счета ООО <данные изъяты> При этом Банком с расчетного счета ООО <данные изъяты> в конце каждого операционного дня в пределах суммы, имеющейся на конец дня на расчетном счете, и в сумме, не превышающей остаток основного долга по кредиту на начало этого дня, было произведено безакцептное списание денежных средств в общей сумме 21.704.945,84 рублей, поступавших в указанный период на счет от третьих лиц в связи с осуществлением ООО <данные изъяты> финансово-хозяйственной и иной деятельности.

Всего за период с 28 марта 2013 года по 26 апреля 2013 года с учетом вышеуказанного безакцептного списания Родиной Л.А. и ФИО14 были похищены денежные средства в общей сумме 29.866.898,50 рублей, составившие сумму задолженности ООО <данные изъяты> перед Банком по предоставленным овердрафтам.

Указанными денежными средствами Родина Л.А. и ФИО14 распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб Банку в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении Родиной Л.А. поступило в суд с представлением прокурора Республики Карелия Габриеляна К.К. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено прокурором Республики Карелия Габриеляном К.К. с участием Родиной Л.А и ее защитника по результатам рассмотрения ходатайства обвиняемой, поданного в порядке ст.317.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и мотивированного постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласованного с руководителем следственного органа.

В судебном заседании государственный обвинитель Абрамовская Н.С. поддержала представление, подтвердила, что подсудимой соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Родина Л.А. дала правдивые показания об обстоятельствах совершенного ею и руководством ООО <данные изъяты> преступления, связанного с совершением мошеннических действий в целях незаконного возмещения НДС из бюджета, сообщила о местонахождении принадлежащего ей и добытого в результате преступной деятельности имущества, предоставила исчерпывающие сведения об обстоятельствах совершения установленных преступлений. Данное сотрудничество имело большое значение для результатов предварительного расследования, сведения, представленные Родиной Л.А., послужили полному установлению обстоятельств совершенных преступлений, получению необходимых доказательств по делу.

Подсудимая Родина Л.А. вину в совершении преступлений признала, согласилась с предъявленным ее обвинением, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника, просила удовлетворить представление прокурора.

Судом установлено, что подсудимая осознает характер и последствия ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, которое заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, государственный обвинитель подтвердил активное содействие Родиной Л.А. в раскрытии и расследовании совершенных ею и иными лицами преступлений, установлении местонахождения добытого в результате преступной деятельности имущества. Предъявленное подсудимой обвинение является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что условия и обязательства заключенного с Родиной Л.А. досудебного соглашения о сотрудничестве, а также требования ст.ст.317.1-317.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации соблюдены, поэтому суд считает возможным постановить обвинительный приговор в соответствии с требованиями глав 40 и 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах вина подсудимой является доказанной, и суд квалифицирует действия Родиной Л.А. как:

совершение двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

совершение двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи.

Подсудимой Родиной Л.А. совершены четыре преступления, отнесенные к категории тяжких преступлений.

Родина Л.А. не судима, в течение года до совершения преступлений привлекалась к административной ответственности, <данные изъяты> Родина Л.А. скрывалась от органа предварительного следствия, в связи с чем производство по делу приостанавливалось, и объявлялся ее международный розыск.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств за каждое преступление суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступлений, розыску имущества, добытого преступным путем, добровольное частичное возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, <данные изъяты> по эпизодам совершения преступлений совместно с ФИО14 – также активное способствование изобличению и уголовному преследованию соучастника преступления.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений, их общественную опасность и количество, суммы причиненного и не возмещенного имущественного ущерба, учитывая данные о личности виновной, суд пришел к выводу о том, что для своего исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений Родина Л.А. нуждается в изоляции от общества, в связи с чем назначает ей наказание за совершение каждого преступления в виде лишения свободы, не усматривая оснований, как для применения положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, так и для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч.1 ст.317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и оснований для применения правил ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку Родина Л.А. осуждается за совершение тяжких преступлений, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации ей подлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации поддержанный в суде представителем потерпевшего гражданский иск <данные изъяты> о солидарном взыскании с Родиной Л.А. причиненного имущественного ущерба, суд считает законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, в том числе с учетом признания исковых требований виновной.

При этом суд принимает во внимание, что заочным решением Петрозаводского городского суда от 28 августа 2013 года в пользу ЗАО <данные изъяты> взыскано солидарно с ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ФИО14 и ФИО8 задолженность по дополнительному соглашению № к договору банковского счета № от 28 марта 2011 года в размере 30.607.086,99 рублей.

Решениями Петрозаводского городского суда от 15 сентября 2014 года и 03 октября 2014 года в пользу <данные изъяты> с ООО «<данные изъяты> по договорам поручительства взысканы суммы 1.551.569 рублей и 5.275.991,83 рубля соответственно, а также отказано в удовлетворении требований <данные изъяты> о взыскании указанных сумм исполненных кредитных обязательств, в том числе с Родиной Л.А.

В связи с наличием вступивших в законную силу и принятых по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решений суда производство по гражданскому иску <данные изъяты> о взыскании с Родиной Л.А. вреда, причиненного преступлениями, в сумме 6.827.560,83 рубля подлежит прекращению.

В ходе предварительного расследования на основании постановления Петрозаводского городского суда от 20 марта 2015 года (том 5, л.д.243, 244-247) на принадлежащее Родиной Л.А. на праве собственности имущество, а именно: <данные изъяты> наложен арест. С учетом удовлетворения гражданского иска Банка <данные изъяты> обстоятельства, послужившие основанием для ареста указанного имущества, не отпали, в связи с чем суд считает необходимым сохранить обеспечительные меры.

В качестве вещественных доказательств к делу приобщены: <данные изъяты> судьба которых разрешается судом в соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом назначенного наказания оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Родиной Л.А. до вступления приговора суда в законную силу не имеется.

В силу п.9 ч.1 ст.308 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежит зачету в срок отбывания наказания время предварительного содержания под стражей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 307–309, 316 и 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Родину Л. А. виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы:

за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения имущества <данные изъяты> по эпизоду хищения денежных средств <данные изъяты> в сумме 16.000.000 рублей), на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа и ограничения свободы,

за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизодам хищения денежных средств <данные изъяты> в суммах 11.000.000 рублей и 29.866.898,50 рублей), на срок 2 (два) года без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений определить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить Родиной Л.А. без изменения. Срок наказания исчислять с 04 июня 2015 года. Зачесть в срок наказания время предварительного содержания под стражей с 16 июня 2014 года по 03 июня 2015 года включительно.

Взыскать солидарно с Родиной Л. А. в пользу <данные изъяты> в счет возмещения причиненного имущественного ущерба 30.607.086 рублей 99 коп. с учетом заочного решения Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 28 августа 2013 года о взыскании задолженности по дополнительному соглашению <данные изъяты> к договору банковского счета № от 28 марта 2011 года.

Производством по гражданскому иску <данные изъяты> о взыскании с Родиной Л.А. причиненного имущественного ущерба в сумме 6.827.560 рублей 83 коп. – прекратить.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Сохранить арест на имущество Родиной Л.А.: <данные изъяты> для обеспечения исполнения приговора суда в части имущественного взыскания в пользу Банка <данные изъяты>

Приговор не подлежит обжалованию по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. В остальной части приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном Суде Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии.

Разъяснить осужденной право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесения на него замечаний. Также разъяснить, что в случае обжалования приговора ею либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции она имеет право поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право ходатайствовать о своем участии, заявив об этом в течение 10 суток со дня вручения копии приговора (апелляционного представления, апелляционной жалобы).

Судья Д.А.Михайлов