Судебный акт #1 (Не определен) по делу № 1-772/2021 от 12.05.2021

Дело №1 – 772/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тюмень 15 октября 2021 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего - судьи Старцевой А.В.,

при секретарях Рахимовой Л.Ш., Егоровой Е.Г.,

с участием государственного обвинителя –старшего помощника прокурора г.Тюмени Акшенцевой С.А.,

подсудимой Лыжиной С.И.,

защитника – адвоката Волковой Т.Н., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Лыжиной Светланы Ильиничны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, со средним- специальным образованием, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, СНТ Строитель, <адрес>А, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лыжина С.И. совершила участие в преступном сообществе (преступной организации).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лыжина С.И., действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения незаконного дохода, не контролируемого со стороны государства, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, вступила в созданное установленным следствием лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №) на территории <адрес>, точное время следствием не установлено, преступное сообщество (преступную организацию), состоящее из трех функционально обособленных подразделений, объединенных единой целью – совместное совершение тяжких преступлений: незаконной банковской деятельности и иных преступлений и участвовала в таком сообществе при следующих обстоятельствах:

Установленное лицо №, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года на территории <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, создало преступное сообщество (преступную организацию), то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и особо тяжких преступлений-вымогательств, а также руководило данным преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в него структурными подразделениями, разрабатывало планы и создавало условия для совершения преступления такими подразделениями, осуществляло раздел преступных доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации) и непосредственно участвовало в совершении преступным сообществом (преступной организацией) преступления при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо №, обладающее качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, являясь специалистом в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения приняло решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (далее «клиенты») за денежное вознаграждение и, зная о том, что для организации и предоставления такого вида услуг им потребуется привлечение иных лиц, решило создать преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории <адрес>, а также незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, а также вымогательств.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О ФИО2 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, переводы денежных средств без ФИО2 банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным ФИО2 Российской Федерации, установленное лицо № намеренно отказалось от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла установленное лицо №, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, разработало преступный план, согласно которому, с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных на территории <адрес> самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – ФИО2 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Установленное лицо №, имея прямой умысел на создание преступного сообщества (преступной организации), предусматривая в его структуре три функционально обособленных подразделения, расположенных на территории <адрес>, для совершения тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также особо тяжких преступлений-вымогательств, обладая для этого необходимыми качествами, способностями и полученными навыками, возложило на себя роль организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), определило цели и задачи преступной деятельности, функции её участников, систему сокрытия своей преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам.

Согласно отведенной себе роли руководителя, установленное лицо № возложило на себя обязанности по обеспечению «кадрового подбора» участников, распределению ролей между участниками, назначению руководителей структурных подразделений, распределению полномочий между участниками, проведению ротации кадров, проведению обучения и инструктажа участников преступного сообщества (преступной организации), контролю выручки организации и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности, осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций, организацию деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) организаций и контролю за их деятельностью в интересах преступной организации, обеспечению безопасности деятельности преступной организации, разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

С целью реализации задуманного преступного плана установленным лицом № создано преступное сообщество (преступная организация) на базе ранее налаженной и зарегистрированной в законном порядке предпринимательской деятельности в сфере оптово-розничной торговли в арендованном для этой целей офисе в <адрес>. Данная предпринимательская деятельность использовалась в целях сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов и придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года установленное лицо № создало три функционально обособленных структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества.

При создании преступного сообщества (преступной организации) организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № была разработана и впоследствии использована система оплаты «работы» членов преступного сообщества (преступной организации). Оплата участникам преступного сообщества (преступной организации) рассчитывалась в зависимости от объема выполненных незаконных банковских операций и начислялась в зависимости от выручки за определенный период за вычетом расходов на содержание отдельных структурных подразделений и всего преступного сообщества в целом: руководитель преступного сообщества получал доход от всей суммы незаконных банковских операций, осуществленных всеми структурными подразделениями. Рядовые участники преступной организации в зависимости от занимаемого ими места в иерархической системе получали незаконное денежное вознаграждение в размере от 15 000 до 130 000 рублей ежемесячно.

Кроме того, установленное лицо № разработало и на протяжении всего периода преступной деятельности применяло меры для сокрытия своей незаконной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а именно разработал инструкцию по поведению участников преступного сообщества (преступной организации) при общении с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, достоверно зная, что сожительствующее с ним установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту установленное лицо №), обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета, а также стажем предпринимательской деятельности, и в силу своих психологических особенностей способно стать активным участником преступного сообщества (преступной организации), предложило ему участие в создаваемом им преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельного структурного подразделения.

Кроме того, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, достоверно зная, что знакомое ему установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту установленное лицо №), обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а также стажем предпринимательской деятельности, и в силу своих психологических особенностей способно стать активным участником преступного сообщества (преступной организации), предложило ему участие в создаваемом им преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельного структурного подразделения.

Кроме того, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, достоверно зная, что знакомое ему установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту установленное лицо №), нуждается в денежных средствах, настойчиво, способно к подавлению воли потерпевших к сопротивлению, способно к применению физической силы в отношении лиц с целью получения материальной выгоды, обладает организаторскими качествами, умеет ориентироваться и принимать решения самостоятельно в сложных ситуациях, и в силу своих психологических особенностей способно стать активным участником преступного сообщества (преступной организации), предложило ему участие в создаваемом им преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельного структурного подразделения.

Установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, за предложенное им установленным лицом № денежное вознаграждение, добровольно дали согласие на участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях осуществления незаконной банковской деятельности и вымогательств, а также приняли активное участие в планировании преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), вовлечении новых участников с целью незаконного обогащения путём извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также вымогательств. При этом установленное лицо № предложило установленному лицу №, установленному лицу № и установленному лицу № возглавить функционально обособленные структурные подразделения в созданном ими преступном сообществе (преступной организации), на что последние также добровольно дали свое согласие.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, в созданном установленным лицом № преступном сообществе (преступной организации) на территории <адрес> созданы и действовали три функционально обособленных структурных подразделения, отличающиеся стабильностью их состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, взаимодействующие между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций и вымогательств.

Согласно разработанному установленным лицом № плану создания преступного сообщества (преступной организации), установлено иерархическое построение структурного подразделения организации: «руководитель преступного сообщества (преступной организации)», «руководитель отдельного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации)», «рядовой участник преступного сообщества (преступной организации)», каждый из которых наделялся специальными полномочиями, объявлявшимися участнику при вступлении в преступное сообщество (преступную организацию), либо при изменении его статуса в преступном сообществе (преступной организации).

В неустановленное следствием время, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, действуя совместно и согласованно, назначило руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в <адрес> установленное лицо №, второго структурного подразделения в <адрес> установленное лицо №, руководителем третьего структурного подразделения- установленное лицо №, разработало и разъяснило им функциональные обязанности в качестве руководителей структурных подразделений, дало им указание привлечь к участию в преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) иных лиц.

В соответствии с преступным планом руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № и установленное лицо № осуществляли общее руководство подчиненными «рядовыми участниками преступного сообщества (преступной организации)»; осуществляли «кадровый подбор» участников; распределяли полномочия участников; проводили ротацию кадров; проводили обучение и инструктаж участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); участвовали по согласованию с установленным лицом № в распределении полученного преступного дохода; выплачивали «заработную плату» участникам структурного подразделения и поощряли их по итогам работы; обеспечивали постоянное взаимодействие с руководителем преступного сообщества (преступной организации); осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществляли постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; осуществляли деятельность по приобретению и регистрации подконтрольных организаций, подбору номинальных учредителей и руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) организаций и контроль за их деятельностью в интересах участников преступного сообщества; обеспечивали безопасность деятельности структурного подразделения преступной организации; выполняли иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирование возглавляемого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Установленное лицо № осуществляло общее руководство структурным подразделением; осуществляло «кадровый подбор» участников; распределяло полномочия участников; проводило инструктаж участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); ориентировало участников и самостоятельно принимало решения в сложных ситуациях, самостоятельно и совместно с участниками подавляло волю потерпевших к сопротивлению с применением насилия и угрозой применения насилия.

Функционально обязанности между организаторами и руководителями структурных подразделений в преступном сообществе установленное лицо № распределило следующим образом:

Установленное лицо № со времени образования преступного сообщества (преступной организации), а именно с января 2014 года, являлось организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации). В соответствии с распределением ролей в преступном сообществе (преступной организации), установленное лицо № приняло на себя общее руководство его деятельностью; а также обязанности по разработке форм и методов совершения преступной деятельности; обеспечению его деятельности путем приискания средств совершения преступлений; привлечению «клиентов», желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций; лично осуществляло общее планирование деятельности преступного сообщества (преступной организации); определяло стратегию действий и территорию деятельности преступного сообщества (преступной организации); руководило работой по обеспечению сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов; осуществляло действия по приобретению и регистрации подконтрольных коммерческих организации. Кроме того, постоянно находилось в офисе, где функционировали структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации), и проводило совещания с участием руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) с целью осуществления контроля за их деятельностью, обучения участников сообщества, разрешения споров между отдельными участниками структурного подразделения, награждения и повышения участников преступного сообщества (преступной организации) в существующей системе иерархии, сплачивания коллектива. Кроме того, назначало и осуществляло координацию действий руководителей структурных подразделений, обеспечивало безопасность всех участников преступного сообщества (преступной организации); лично осуществляло общее планирование деятельности группы; распределяло роли между участниками; контролировало преступный доход; осуществляло поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществляло постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; распределяло денежные средства между участниками, на начальном этапе образования преступного сообщества (преступной организации) лично осуществляло «кадровый подбор» участников; проводило ротацию кадров.

Руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действующего на территории <адрес> установленное лицо № назначило установленное лицо №.

В неустановленное следствием время, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования созданного установленным лицом №, преступного сообщества (преступной организации), заключающуюся в незаконном обналичивании денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) приняло на себя обязанности руководителя первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Целью функционирования образованного в составе преступного сообщества (преступной организации) на территории <адрес> первого структурного подразделения под руководством установленного лица № являлось незаконное образование (создание) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ФИО2 и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях, осуществление ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от «клиентов», созданию видимости их реальной финансово-хозяйственной деятельности с целью сокрытия истинных целей перечисления денежных средств, а также инкассация денежных средств.

В неустановленное следствием время, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли в преступном сообществе (преступной организации), лично и с помощью других участников преступного сообщества (преступной организации) вовлекло в его противоправную деятельность ФИО43, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №), установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №), и иных неустановленных следствием лиц, не входящих в состав преступного сообщества.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, ФИО43, установленное лицо №, установленное лицо №, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, свою принадлежность к нему, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступили в преступное сообщество (преступную организацию) и стали принимать в нем участие, согласно отведенной им преступной роли.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляло деятельность по подбору номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц и контроль за их деятельностью в интересах преступной организации, незаконное образование (создание) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ФИО2 и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях, а также инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания.

ФИО43, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляла деятельность по подбору номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц и контроль за их деятельностью в интересах преступной организации, незаконное образование (создание) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ФИО2 и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях, а также инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества направляло посредством сети «Интернет» электронные заявки на ФИО2 расчетных счетов номинальных организаций в кредитные учреждения, расположенные на территории <адрес>, информировало участников преступного сообщества о результатах рассмотрения указанных заявок и сообщала в каком из кредитных учреждениях необходимо открыть расчетный счет, кроме того, осуществляло инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания.

Руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действующего на территории <адрес> установленное лицо № назначило установленное лицо №.

В неустановленное следствием время, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), заключающуюся в незаконном обналичивании денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступило в преступное сообщество (преступную организацию) и стало принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) приняло на себя обязанности руководителя второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Целью функционирования образованного в составе преступного сообщества (преступной организации) на территории <адрес> второго структурного подразделения под руководством установленного лица №, являлось осуществление ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от «клиентов», созданию видимости их реальной финансово-хозяйственной деятельности с целью сокрытия истинных целей перечисления денежных средств, ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, составление первичных бухгалтерских документов, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, свою принадлежность к нему, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступило в преступное сообщество (преступную организацию) и стало принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, осуществляло деятельность по документальному оформлению перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами ничтожных сделок, без фактической поставки товара и выполнения работ (оказания услуг) (изготовления и при необходимости представления работникам ФИО2 и налоговых органов договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий), ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, составление первичных бухгалтерских документов, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций.

Руководителем третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действующего на территории <адрес>, установленное лицо № назначило установленное лицо №.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), заключающуюся в осуществлении ряда вымогательств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступило в преступное сообщество (преступную организацию) и стало принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) приняло на себя обязанности руководителя третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Целью функционирования образованного в составе преступной организации на территории <адрес> третьего структурного подразделения под руководством установленного лица № являлось поиск надуманного предлога для последующего выдвижения незаконных требований в адрес потерпевших о передаче в свою пользу и в пользу участников денежных средств, имущества и права на имущество, а также поиск кадрового аппарата для осуществления данных целей.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли в преступном сообществе (преступной организации), осознавая, что для совершения преступлений-вымогательств необходимо привлечь иных лиц, приняло решение о создании организованной группы под его руководством с учетом личных качеств установленного лица № и вовлекло для совершения преступлений-вымогательств установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №) и неустановленное следствием лицо, не посвящая последних, что входит в состав преступного сообщества (преступной организации), созданной и руководимой установленным лицом №. При этом, получив согласие от последних войти в состав организованной группы, установленное лицо № не посвятило данных лиц, что преступное сообщество, в которое на добровольной основе вступило установленное лицо №, создано для осуществления незаконной банковской деятельности и вымогательств.

В период времени с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, установленное лицо №, действуя совместно и согласованно, привлекло к участию в преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №), установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №), установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №), установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №), разработало и разъяснило им их функциональные обязанности.

В период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года в неустановленном следствием месте, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, а также вымогательств, свою принадлежность к нему, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступили в преступное сообщество (преступную организацию) и стали принимать в нем участие, согласно отведенным им преступным ролям.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляло инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания.

Установленное лицо №, установленное лицо №, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляли приискание лиц для незаконного образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ФИО2 и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях, а также принимали участие в вымогательстве.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества для последующего выдвижения незаконных требований в адрес потерпевшего о передаче в свою пользу денежных средств, непосредственно участвовало в совершении преступления, в ходе которых в зависимости от указаний установленного лица №, присутствовало при совершении вымогательства, тем самым, поддерживало незаконные требования, а также под угрозой применения насилия и с применением насилия, высказывало в адрес потерпевшего незаконные требования о передаче денежных средств, оказывало психологическое давление и контролировало действия потерпевшего по выполнению их незаконных требований, путем телефонных звонков и личных встреч в заранее определенных местах на территории <адрес> и <адрес>, осуществляло сбор денежных средств с потерпевшего, который, выполняя незаконные требования участников преступного сообщества, подготавливал требуемую сумму денежных средств для передачи последним.

Установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо № не входили в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), выполняли указания, непосредственно получаемые ими от организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица №.

Вся преступная деятельность преступного сообщества (преступной организации) осуществлялась под видом предпринимательской деятельностью и велась от лица созданных и приобретенных участниками преступного сообщества коммерческих организаций.

Для целей совершения преступлений членами преступного сообщества в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, а также в период преступной деятельности созданы и зарегистрированы на территории <адрес> не менее 135 организаций, номинальными учредителями и руководителями которых являлись лица, подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации), а также доверенные лица из числа друзей и знакомых участников преступного сообщества (преступной организации), которые не входили в состав преступного сообщества (преступной организации) и не были посвящены в преступные планы его участников.

Установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, ФИО43, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, и неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О ФИО2 и банковской деятельности», п. 1 ст.23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в помещениях по указанным адресам, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводу денежных средств без ФИО2 счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля.

Для этих целей участники преступного сообщества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовали не менее 600 счетов подконтрольных и аффилированных им организаций, открытых в различных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. В дальнейшем, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также с другими неустановленными его членами, в неустановленный период времени, а также в период совершения преступления, участники преступного сообщества приискали орудия и средства совершения преступления, которыми явились полученные после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами указанных подконтрольных организаций.

Подконтрольные участники преступного сообщества (преступной организации) организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их счетами осуществлялось участниками преступного сообщества (преступной организации) при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами, зарегистрированы на имя лиц, либо не имеющих отношения к их созданию и деятельности, либо, в целях сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов и создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности перед контролирующими органами, на лиц из числа участников возглавляемого установленным лицом № преступного сообщества.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета указанных выше обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, члены преступного сообщества, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у неустановленных лиц, либо полученную от других клиентов, осуществляли выдачу данных денежных средств клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании.

Кроме того, в период с декабря 2015 года и не позднее апреля 2019 года, установленное лицо № и установленное лицо №, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес> и <адрес>, с целью получения материальной выгоды – денежного вознаграждения по отдельности высказывали незаконное требование потерпевшим о передаче в их пользу денежных средств, с применением насилия и с угрозой применения насилия.

Созданное установленным лицом № преступное сообщество (преступная организация) отличалось сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей, выразившейся в длительности осуществления преступной деятельности постоянным составом участников преступного сообщества, совместных, взаимосвязанных действиях по их планированию и совершению, а также зависимости достижения единого преступного умысла от выполнения заранее определенных функциональных обязанностей структурными подразделениями в отдельности.

Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими основными признаками:

Устойчивость, сплоченность и организованность, которые выразились в следующем:

1) Единство руководящего состава преступного сообщества (преступной организации) – характеризовалось несменяемостью организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей структурных подразделений организации за всё время её существования в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2) Функционирование преступного сообщества (преступной организации) на основе материального интереса всех его участников обусловливалось постоянством связей между соучастниками, спецификой форм и методов их преступной деятельности, а также стабильностью и неизменным характером состава преступного сообщества (преступной организации) на протяжении его деятельности.

Преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось наличием четкой структуры, иерархии, а также управления, функции которого были сосредоточены в руках организаторов преступного сообщества установленного лица № и руководителей структурных подразделений установленного лица №, установленного лица №, установленного лица №. Преступное сообщество (преступная организация) было создано в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех самостоятельно действующих структурных подразделений, в состав которых входили постоянные члены преступной организации и привлеченные участники.

Члены преступного сообщества (преступной организации) осуществляли противоправную деятельность на основе тщательно разработанного плана, включавшего:

- четкое и детальное распределение функций и обязанностей между соучастниками при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном совершении указанных преступлений. Предварительная договоренность и соорганизованность участников преступного сообщества отражали их общность в реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и между ее членами в отдельности, на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

- беспрекословное выполнение рядовыми членами преступного сообщества (преступной организации) своих обязанностей, направленных на достижение совместного преступного замысла, а также требований и указаний руководителей;

- тщательную подготовку к совершению преступления и соблюдение конспиративных мер при его совершении;

- поддержание постоянного контакта с помощью средств сотовой связи для обмена информацией как при подготовке к совершению преступлений, так и при их непосредственном совершении с соблюдением мер конспирации;

- наличие общей кассы преступного сообщества (преступной организации), формируемой за счет средств, полученных от преступной деятельности, деньги из общей кассы использовались в виде денежного вознаграждения каждому участнику преступного сообщества за выполненный объем работ, на текущие расходы, связанные с деятельностью преступного сообщества, и другие цели преступного сообщества; распорядителем денежных средств преступного сообщества являлось установленное лицо №.

Члены преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении совместной противоправной деятельности, а также при непосредственном совершении запланированных преступлений, строго следовали специально разработанным мерам сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов и защиты от разоблачения. К таковым относились:

- использование в ходе телефонных переговоров заранее принятых зашифрованных слов и выражений для описания действий и событий, относящихся к планируемым и осуществляемым противоправным действиям;

- одновременное использование нескольких абонентских телефонных номеров сотовой связи, а также устройств для осуществления связи при помощи сети Интернет;

- заблаговременное определение оптимального с точки зрения безопасности маршрута движения и использование специального транспорта при перевозке наличных денежных средств и документов к месту временного складирования и к клиентам, обратившимся за незаконными банковскими услугами; непосредственное сопровождение наличных денежных средств на всем протяжении следования и постоянный обмен информацией о маршруте следования и наличии либо отсутствии потенциально опасных обстоятельств, использование в преступной деятельности ряда лиц, не осведомленных о преступной деятельности, которые оказывали курьерские и иные услуги участникам преступного сообщества (преступной организации);

- схема преступной деятельности, разработанная установленным лицом № совместно с установленным лицом №, установленным лицом № и установленным лицом № в целях сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных органов и защиты от разоблачения, не давала возможность рядовым участникам преступного сообщества знать о других участниках, схема общения участников преступного сообщества была максимально законспирирована установленным лицом №, только организаторы и руководители контролировали деятельность сообщества, знали всех его участников, намеренно не ставя членов организации в известность о других участниках преступного сообщества, не ставя в известность о масштабности деятельности преступного сообщества и не посвящая их в преступные планы деятельности преступного сообщества (преступной организации) в полном объеме.

Преступному сообществу (преступной организации) была присуща техническая оснащенность. Так, помимо указанных выше средств сотовой телефонной связи, для мобильности участниками использовались различные транспортные средства.

Преступному сообществу (преступной организации), возглавляемому установленным лицом №, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что включало в себя избрание единого объекта преступного посягательства, совершение преступлений одним и тем же способом на протяжении длительного периода времени, что, в свою очередь, позволяло участникам, набираясь опыта, совершенствовать свои криминальные навыки на протяжении длительного периода времени – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Преступное сообщество прекратило свою деятельность лишь в связи с вмешательством правоохранительных органов.

Устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступная организация), возглавляемое установленным лицом №, отличалось тщательным планированием преступлений и распределением ролей между его членами, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении преступлений, способными за короткий промежуток времени, не привлекая внимания правоохранительных органов и органов, осуществляющих государственный контроль, беспрепятственно осуществлять незаконные банковские операции, а также вымогательства. При этом целеустремленность всех членов организации была направлена на достижение общих преступных результатов. О тщательном планировании деятельности преступного сообщества также свидетельствует специализация преступной организации.

3) Единая цель организаторов и участников сообщества – извлечение дохода от незаконной банковской деятельности на территории <адрес>, а также извлечение дохода от совершения вымогательств, осознание членами преступного сообщества общности целей, для достижения которых оно было создано, в связи с чем сознание и воля каждого члена преступного сообщества охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной организации. Это выражалось в следующем:

а) все члены преступного сообщества объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на занятие незаконной банковской деятельностью и вымогательствами, стремились к совместной, длительной преступной деятельности;

б) действия членов преступного сообщества были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата;

в) каждый из членов преступного сообщества выполнял преступные действия, в соответствии с распределенной им ролью, о выполнении других действий участниками сообщества в целом не знал, но надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов организации без успешного окончания действий других его членов не привели бы к наступлению желаемого для участников сообщества конечного преступного результата;

г) члены преступного сообщества (преступной организации), преследуя объединяющую их цель незаконного обогащения, движимые корыстными побуждениями, при совершении незаконной банковской деятельности и вымогательств, действовали с прямым умыслом, осознавая общественную опасность, как личных действий, так и действий соучастников, и желая при этом наступления общественно опасных последствий в виде извлечения незаконного дохода; сознанием и волей каждого из членов преступного сообщества (преступной организации) охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной организации.

4) Наличие организационно-управленческих механизмов – заключалось в постоянном планировании организатором и руководителем сообщества преступной деятельности в наличии системы мер по контролю над руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и их участниками; в проведении встреч, на которых перед участниками организации ставились задачи на будущее, проводились обучение и инструктаж участников. Кроме этого руководители преступного сообщества постоянно встречались.

5) Наличие общей материально-технической и финансовой базы («общака») – в преступном сообществе (преступной организации) формировался преступный доход от деятельности подконтрольных организаций, а также от совершенных вымогательств, то есть доход в результате занятие незаконной банковской деятельностью, предусмотренный для затрат на расходы по поддержанию и обеспечению преступной деятельности сообщества (затраты на аренду помещений, «заработная плата» сотрудникам и номинальным руководителям подконтрольных организаций, которые не входили в состав преступного сообщества (преступной организации), затраты на приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей, затраты на обслуживание офисной и компьютерно- множительной техники, затраты на содержание и обслуживание используемых участниками преступного сообщества (преступной организации) автотранспортных средств, затраты на оплату стационарной и мобильной телефонной связи, а также затраты на использование и обслуживание сети Интернет, затраты на аренду квартир руководителям и участникам преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении последними своих функциональных обязанностей, затраты на корпоративные мероприятия. Кроме того, члены преступного сообщества (преступной организации) за выполняемые ими функции по совместному организованному занятию незаконной преступной деятельностью путем осуществления незаконной банковской деятельности и вымогательств получали постоянные денежные выплаты в виде заработной платы, составляемые из перераспределённых руководителем денежных сумм, полученных в результате совершения преступлений участниками организации.

6) Наличие иерархии – заключалось в разработанном и внедренном организаторами сообщества иерархическом построении структурных подразделений, занимающихся незаконной банковской деятельностью и вымогательствами, характерным только для данной организации, в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников преступного сообщества (преступной организации).

7) Наличие системы подчинения – организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителями структурных подразделений организации были разработаны, внедрены и постоянно поддерживались принципы внутренней дисциплины и механизмы её обеспечения, заключавшиеся в беспрекословном подчинении участников преступного сообщества (преступной организации) воле организатора и руководителя, в наличии мер поощрения и наказания, в наличии индивидуального распорядка рабочего дня для каждого участника преступного сообщества (преступной организации).

8) Обеспечение внутренней и внешней безопасности – руководителем преступного сообщества (преступной организации) всем участникам организации доводились строго обязательные для исполнения должностные обязанности, была введена рабочая документация офиса, которая в дальнейшем собиралась руководителем организации и проверялась.

9) Постоянство функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности членами сообщества при их ротации (сменяемости) кадров по тем или иным причинам, руководителями структурных подразделений для обеспечения цели незаконной банковской деятельности исходя из ситуативной необходимости, мобильно изменялся либо дополнялся состав преступных групп, при этом «ядро» групп составляли проверенные и наиболее преданные участники организации.

10) Меры сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов – при осуществлении незаконной банковской деятельности каждый участник преступного сообщества (преступной организации) должен был обязательно соблюдать меры, направленные на сокрытие преступной деятельности, руководители организации предупреждали о возможности проведения проверок сотрудниками полиции либо иных надзорных органов, давали инструкции по манере поведения с сотрудниками полиции и сотрудниками надзорных органов. Кроме того, с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) преступление совершалось под видом легальной предпринимательской деятельности, для чего организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) регистрировали в установленном законом порядке юридические лица, приобретали и использовали уже действующие юридические лица, в тщательном подборе кадров, которые принимались на работу только по личной рекомендации руководителей преступного сообщества, в ФИО2 офисов организаций по различным адресам.

11) Постоянное обучение участников сообщества– каждый участник сообщества на протяжении всего периода участия в организации ежедневно обучался вышестоящими в иерархии соучастниками методам и способам незаконной банковской деятельности.

12) Совместный отдых – с целью сплочения участников преступного сообщества (преступной организации) его руководители проводили корпоративные мероприятия, посвященные определенным датам (Новый год, дни рождения и другие праздники), которые оплачивались из общей накопительной кассы организаций.

13) Особый механизм совершения преступления– осуществление незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества (преступной организации) осуществлялось по специально продуманной схеме, заключавшейся в предоставлении клиентам наиболее востребованного перечня банковских услуг, строившейся на профессиональных знаниях участников преступного сообщества, полученных ими ранее во время их работы в банковской сфере и в сфере предпринимательской деятельности; следствием установлено, что при обращении клиента участники преступного сообщества предлагали ему интересующие его банковские услуги (приобретение наличных денежных средств, транзитные операции, конвертация валюты и др.). Таким образом, участники организации «подстраивали» свою работу под интересы конкретного клиента. При осуществлении преступной деятельности участниками организации заключались фиктивные договора о сотрудничестве с юридическими лицами, целью данных соглашений было прикрытие совершения преступных действий и возможности избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, которые мотивировались гражданско-правовыми отношениями между субъектами и придавали указанной незаконной деятельности законный вид.

14) Сумма незаконно полученного дохода составила согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ –не менее 163 935 029,95 рублей, что является особо крупным размером и которыми участники преступного сообщества (преступной организации) распорядились по своему усмотрению.

15) Сумма денежных средств, полученных в ходе совершения вымогательств составила 620 000 рублей, а также право на имущество- земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, уч. 829, рыночной стоимостью 785 000 рублей.

Преступное сообщество (преступная организация) создано для осуществления незаконной банковской деятельности и вымогательств, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель преступного сообщества (преступной организации) – установленное лицо №, его участники: установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, ФИО43, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, и неустановленные лица, не входящие в состав преступного сообщества, без получения специального разрешения – лицензии с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных на территории <адрес> самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – ФИО2 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сопряженное с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также совершали вымогательства

Таким образом, ФИО43, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, находясь на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), созданного установленным лицом №, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, свою принадлежность к нему, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в преступное сообщество (преступную организацию) и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли

Кроме того, ФИО43 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель преступного сообщества (преступной организации) – установленное лицо №, его участники – установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, ФИО43, установленное лицо № и неустановленные лица, достоверно зная, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание услуг клиентам по осуществлению различных банковских операций с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в ФИО2, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) - установленное лицо №, его участники – установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, установленное лицо №, ФИО43, установленное лицо № и неустановленные лица, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных на территории <адрес> и иных субъектах Российской Федерации самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – ФИО2 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном ФИО2 Российской Федерации (ФИО2 России)», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО2 и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией ФИО2 России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об ФИО2 и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до ДД.ММ.ГГГГ), Инструкцией ФИО2 России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об ФИО2 и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО2 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Центральном ФИО2 Российской Федерации» ФИО2 России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО2 и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО2 РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст. 5, 12, 13 ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО2 и банковской деятельности» к банковским операциям относятся: ФИО2 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный ФИО2 РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным ФИО2 РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета ФИО2 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. ФИО2 может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. ФИО2 не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО2 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального ФИО2 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Исполняя свой преступный умысел, установленное лицо №, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработало и спланировало единую схему совершения преступления.

Установленное лицо №, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью ФИО2 банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, и иных субъектах Российской Федерации. После чего, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО2 и банковской деятельности»: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также ФИО2 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, которые требовались для выполнения кассового обслуживания.

С целью реализации задуманного установленное лицо №, в период с января 2014 года и не позднее декабря 2016 года, на территории <адрес>, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создало преступное сообщество (преступную организацию), то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-ФИО2» к их расчетным счетам в ФИО2, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный установленным лицом № преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых преступным сообществом (преступной организацией) при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В целях осуществления кассовых операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № решило использовать офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, оборудованное для целей пересчета, учета, хранения наличных денежных средств.

Для ведения незаконной банковской деятельности руководитель преступного сообщества (преступной организации) – установленное лицо № организовало привлечение в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций жителей <адрес> и <адрес>, не осведомленных о преступном характере их действий, с целью регистрации на них юридических лиц и ФИО2 банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через интернет. Полученные в кредитных учреждениях системы - «Клиент-ФИО2» позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с ФИО2, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до ФИО2 указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников преступного сообщества (преступной организации).

Установленное лицо №, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанному преступному плану, отвело себе организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его участников, как при совершении незаконной банковской деятельности, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации), а именно спланировало схему совершения преступления, возложило на себя обязанности по обеспечению «кадрового подбора» участников, распределению ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), назначению руководителей структурных подразделений; распределению полномочий между участниками; проведению ротации кадров, контролю материальной выручки преступного сообщества (преступной организации) и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), обеспечению безопасности деятельности преступной организации; разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

Установленное лицо №, являясь руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной ему роли обеспечивало и непосредственно организовывало своевременную регистрацию «подконтрольных» участникам преступного сообщества (преступной организации) организаций, ФИО2 и закрытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей системы «Клиент-ФИО2», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов, определяло и сообщало участникам преступного сообщества (преступной организации) наименования ФИО2, в которых следует открывать счета и «обналичивать» денежные средства, исходя из размера комиссии за банковское обслуживание и других условий, осуществляло постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций, контролировала поступление на «подконтрольные» членам преступного сообщества (преступной организации) банковские счета денежных средств «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до «обналичивания» в полном объеме, контролировало и обеспечивало взаимоотношения с представителями легально действовавших ФИО2, где осуществлялось обслуживание «подконтрольных» фирм, контролировало преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), входящих в состав ее структурного подразделения.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляло приискание лиц для незаконного образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ФИО2 и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях, а также инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания, осуществляла доставку «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств.

ФИО43, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляла приискание лиц для незаконного образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ФИО2 и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях, а также инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания, осуществляла доставку «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования преступного сообщества осуществляло инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания.

Установленное лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанному преступному плану и отведенной ему организаторами преступного сообщества (преступной организации) роли, осуществляло инкассацию денежных средств с различных банкоматов, расположенных на территории <адрес> в офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>, используемое участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве помещения кассы, предназначенной для учета, хранения и выдачи наличных денежных средств клиентам, обратившихся для незаконного банковского обслуживания.

Установленное лицо №, являясь руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной ему роли обеспечивало деятельность по документальному оформлению перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами ничтожных сделок, без фактической поставки товара и выполнения работ (оказания услуг) (изготовления и при необходимости представления работникам ФИО2 и налоговых органов договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий), ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам.

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать ей как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Во исполнение своего преступного плана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 с целью реализации единого преступного умысла, действуя по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица №, с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, приискала и привлекла в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее им знакомых жителей <адрес> и <адрес>: ФИО62, ФИО63, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО64, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО65, ФИО91, ФИО92, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО94, ФИО70, ФИО95, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО96, ФИО97, ФИО75, ФИО1, ФИО98, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО99, ФИО100, которые не были осведомлены об их участии в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО43 умолчала о своих преступных намерениях создать юридические лица с целью их использования в незаконной банковской деятельности и получения преступного дохода.

В период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО62, ФИО63, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО64, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО65, ФИО91, ФИО92, ФИО66, ФИО93, ФИО68, ФИО69, ФИО94, ФИО70, ФИО95, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО96, ФИО97, ФИО75, ФИО4, ФИО98, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО99, ФИО100, не осведомленные об преступных намерениях ФИО43, не имея цели управления юридическими лицами, за денежное вознаграждение дали свое согласие ФИО43 на образование (создание) юридических лиц, стать директорами фиктивных организаций, а также зарегистрироваться в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.

<данные изъяты>

В период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, участники преступного сообщества (преступной организации) достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО2 РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники преступного сообщества (преступной организации) осознавали, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле- продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на ФИО2 банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены преступного сообщества (преступной организации), которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В целях оборота денежных средств «клиентов» в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), под общим руководством установленного лица №, согласно отведенной ей роли, открыла на территории <адрес> в кредитных учреждениях расчетные счета фиктивных организаций, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО2» денежными средствами по расчетным счетам:

<данные изъяты>

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;

2) размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Исследованные операции обладают признаками неучтенной частной платежной системы, в части осуществления операций по переводу денежных средств, осуществляемому за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете (п.2. ст. 5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Особое место в платежной системе России занимает Банк России, который определяет основные правила функционирования частных платежных систем. Платежная система Банка России и частные платежные системы действуют на основании ГК РФ, Федеральных Законов «О центральном банке Российской Федерации (Банк России)» и «О банках и банковской деятельности», других федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. Согласно Федеральному закону «О Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации (ст. 3 Закона).

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.

Банк России выполняет следующие функции:

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику;

1.1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации;

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;

4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;

5) устанавливает правила проведения банковских операций;

8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее - банковский надзор);

18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические данные (ст. 4 Закона).

Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком России (ст. 29 Закона). Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов (ст. 56 Закона). Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов (ст. 82.3 Закона). Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В результате исследования представленных на экспертизу документов установлен механизм осуществления операций по безналичному перечислению привлекаемых денежных средств клиентов на счета указанных клиентами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по обналичиванию привлекаемых безналичных денежных средств клиентов, по инкассации и кассовому обслуживанию с использованием при осуществлении указанных операций двенадцати обществ с ограниченной ответственностью, перечень которых совпадает со списком организаций, представленных органами следствия как используемые соисполнителями при осуществлении незаконных банковских операций. Для осуществления исследованных в ходе производства настоящей экспертизы операций с привлекаемыми денежными средствами клиентов необходимы следующие лицензии Банка России, предусмотренные п.п. 8.2.1 и 8.2.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций": лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Таким образом, указанные незаконные действия участников преступного сообщества (преступной организации) по привлечению денежных средств «клиентов» на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств «клиентов» в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства «клиентов» преступное сообщество (преступная организация) использовало для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, установленное лицо № 1, установленное лицо № 2, установленное лицо № 5, Лыжина С.И., установленное лицо № 10, установленное лицо № 3, установленное лицо № 7, установленное лицо № 6, установленное лицо № 11, установленное лицо № 12 и неустановленные следствием лица, в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организаторами преступного сообщества (преступной организации) роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с 01.01.2014 по 15.10.2020 в г. Тюмени, в нарушение требований Федерального Закона РФ N 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета «подконтрольных» фирм преступного сообщества (преступной организации) с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2014 по 15.10.2020 участниками преступного сообщества (преступной организации) извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 163 935 029,95 рублей.

Кроме того, Лыжина С.И. совершила незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>

Конкретная преступная деятельность установленного лица № 1, установленного лица № 2 и Лыжиной С.И. заключалась в следующем:

Установленное лицо №, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно разработанному плану, из корыстных побуждений, с целью осуществления незаконной банковской деятельности дало указание установленному лицу № по организации подготовки необходимых документов, а также регистрации в установленном законом порядке ряд юридических лиц, указав в документах в качестве директоров и учредителей подконтрольных им лиц.

Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, зная, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ для государственной регистрации юридического лица необходимо оформление ряда документов, поручило неустановленным следствием лицам, не осведомленным о преступных корыстных намерениях организованной группы, подготовить необходимые для государственной регистрации юридических лиц документов, также дала указание ФИО43, являющейся участником преступного сообщества, подобрать лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве директоров и учредителей фиктивных юридических лиц, предоставить в налоговый орган необходимые для государственной регистрации юридических лиц документы и зарегистрировать юридические лица в регистрирующих органах в установленном законом порядке.

В период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с установленным лицом № и установленным лицом №, осуществляла поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций, без цели осуществления предпринимательской деятельности, передавала все необходимые для государственной регистрации юридических лиц документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, оплачивала государственную пошлину в регистрирующий орган, получала в регистрирующем органе документы, после регистрации юридического лица.

ФИО43, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью незаконной организации (создания) юридических лиц на подставных лиц, на территории <адрес> предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителей и руководителей юридических лиц, при этом умолчав о своих преступных намерениях создать юридические лица с целью их использования в незаконной банковской деятельности и получения преступного дохода.

ФИО62, ФИО63, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО65, ФИО70, ФИО64, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО66, ФИО93, ФИО68, ФИО69, ФИО94, ФИО95, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО96, ФИО97, ФИО75, ФИО4, ФИО98, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО99, ФИО100, введенные в заблуждение ФИО43, за денежное вознаграждение, неосведомленные об ее преступных намерениях, не имея цели управления юридическими лицами, дали свое согласие на образование (создание) юридических лиц и регистрацию их в качестве директоров и учредителей, создаваемых юридических лиц.

ФИО43, в целях исполнения преступного плана, в неустановленное время, находясь в арендованном помещении по адресу <адрес>, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № получила от последнего документы, необходимые для регистрации ООО «Транском», а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, единственным учредителем ООО «Транском» ФИО94 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО94, определении юридического адреса ООО «Транском»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Транском». После этого, ФИО43, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица №, передала подготовленные неустановленным следствием лицом, не осведомленным о преступных, корыстных намерениях организованной группы, документы, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе ФИО94 Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94, за денежное вознаграждение, действуя по указанию ФИО43, подписал и представил вышеуказанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с целью регистрации ООО «Транском» в установленном законом порядке. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно представленным документам было зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Транском» за основным государственным регистрационным номером 1157232018107.

Кроме того, ФИО43, в целях исполнения преступного плана, в неустановленное время, находясь в арендованном помещении по адресу <адрес>, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № получила от последнего документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс», а именно: заявление об сведений, не связанных с изменением учредительных документов, заявление от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ФИО43, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица №, передала подготовленные неустановленным следствием лицом, не осведомленным о преступных, корыстных намерениях организованной группы, документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице в налоговом органе ФИО95 После чего, последний, за денежное вознаграждение, действуя по указанию ФИО43, подписал и представил вышеуказанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс» в установленном законом порядке. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно представленным документам были зарегистрированы в установленном законом порядке вышеуказанные изменения ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс». Далее, ФИО43, в целях исполнения преступного плана, в неустановленное время, находясь в арендованном помещении по адресу <адрес>, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № получила от последнего документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс», а именно: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, решение о внесении изменений в учредительные документы № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс» в новой редакции. После этого, ФИО43, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица №, передала подготовленные неустановленным следствием лицом, не осведомленным о преступных, корыстных намерениях организованной группы, документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице в налоговом органе ФИО95 После чего, последний, за денежное вознаграждение, действуя по указанию ФИО43, подписал и ДД.ММ.ГГГГ представил вышеуказанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс» в установленном законом порядке. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно представленным документам были зарегистрированы в установленном законом порядке вышеуказанные изменения ООО «Оптовый торгово-промышленный комплекс».

Таким образом, ФИО43, в период времени с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), выполняя указание организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц данных об ООО «ОПТИнвестПроект», ООО «СибирьОПТ», ООО «ГарантСтрой», ООО «СК ССЗС», ООО «ТК «Орион», ООО «СК «Жилищный фонд и Развитие», ООО «Неофарм», ООО «Профпартнер», ООО «Стройсоюз», ООО «Торговый Дом Континент», ООО «Транском», ООО "Миг72", ООО «Стройтехнолоджи», ООО «СибирьТорг», ООО «Транспортная компания Карго72», ООО «Продснаблогистик», ООО «ТПК», ООО «Сибирский мастер», ООО «АйТиТехнолоджи», ООО «Продоптторг», ООО «Алькор», ООО «Старт», ООО «МонолитСтрой», ООО «Стройгарант», ООО «Технопроект», ООО «Консалтаудит», ООО «Сибирь», ООО «Элевит-Тюмень», ООО «Тюменское областное эксплуатационное предприятие», ООО «НЭС», ООО «Строительные – дорожные машины – Сервис», ООО «ПродАгроТорг, ООО «Альтернатива», ООО «РегионВидеоСервис», ООО «Альянс Авто», ООО «Промстройторг», ООО «Оптово – торговый промышленный комплекс», ООО «Западно-Сибирская промышленная компания», ООО Инвестгрупп», повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, ФИО43 совершила приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо №, ФИО43, действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), выполняя указание организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № в целях оборота денежных средств «клиентов» в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, согласно отведенной ей роли, открыла на территории <адрес> в кредитных учреждениях расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, приобрела у лиц, номинально являющихся учредителями и генеральными директорами ООО «ОПТИнвестПроект», ООО «СибирьОПТ», ООО «ГарантСтрой», ООО «СК ССЗС», ООО «ТК «Орион», ООО «СК «Жилищный фонд и Развитие», ООО «Неофарм», ООО «Профпартнер», ООО «Стройсоюз», ООО «Торговый Дом Континент», ООО «Транском», ООО "Миг72", ООО «Стройтехнолоджи», ООО «СибирьТорг», ООО «Транспортная компания Карго72», ООО «Продснаблогистик», ООО «ТПК», ООО «Сибирский мастер», ООО «АйТиТехнолоджи», ООО «Продоптторг», ООО «Алькор», ООО «Старт», ООО «МонолитСтрой», ООО «Стройгарант», ООО «Технопроект», ООО «Консалтаудит», ООО «Сибирь», ООО «Элевит-Тюмень», ООО «Тюменское областное эксплуатационное предприятие», ООО «НЭС», ООО «Строительные – дорожные машины – Сервис», ООО «ПродАгроТорг, ООО «Альтернатива», ООО «РегионВидеоСервис», ООО «Альянс Авто», ООО «Промстройторг», ООО «Оптово – торговый промышленный комплекс», ООО «Западно-Сибирская промышленная компания», ООО Инвестгрупп», индивидуального предпринимателя ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО1, индивидуального предпринимателя ФИО3 ключи доступа к системе удаленного доступа «Клиент-ФИО2» по расчетным счетам, с целью передачи руководителю структурного подразделения установленному лицу № и организатору и руководителю преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу №, для дальнейшего использования последними ключей доступа к системе удаленного доступа «Клиент-ФИО2» с целью дистанционного осуществления операции по перечислению денежных средств, находящихся на их расчетных счетах вышеперечисленных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Конкретная преступная деятельность установленного лицо №, установленного лица № и ФИО43, как участников преступного сообщества, заключалась в следующем:

Установленное лицо №, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно разработанному плану, из корыстных побуждений, с целью осуществления незаконной банковской деятельности в период времени с января 2015 по декабрь 2016 года, дал указание установленному лицу № по ФИО2 расчетных счетов в банковских учреждениях <адрес>, получению ключей доступа к системе удаленного доступа «Клиент-ФИО2» по расчетным счетам номинально созданных организаций.

Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, поручило в период времени с января 2015 по декабрь 2016 года, ФИО43, являющейся участником преступного сообщества, подобрать лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве директоров и учредителей фиктивных юридических лиц, а также открыть расчетные счета в банковских учреждениях <адрес> с целью получения ключей доступа к системе удаленного доступа «Клиент-ФИО2» по расчетным счетам номинально созданных организаций, для дальнейшего их использования установленными лицами №,2 с целью функционирования преступного сообщества, созданного для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), из корыстных побуждений, совместно и согласованно с установленными лицами №,2 осуществляла поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций, без цели осуществления предпринимательской деятельности, передавала все необходимые для государственной регистрации юридических лиц документы, получала в регистрирующем органе документы, после регистрации юридического лица, а также с участием указанных лиц открывала расчетные счета в банковских учреждениях <адрес> и получала ключи доступа к системе удаленного доступа «Клиент-ФИО2» по расчетным счетам, которые передавала установленному лицу № и установленному лицу № для дальнейшего использования указанных ключей последними для цели осуществления незаконных банковских операций, направленных на извлечение дохода в интересах преступного сообщества (преступной организации).

Так, ФИО43, в целях исполнения преступного плана, выполняя указания организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № и руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица №, в период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, после регистрации в регистрирующем органе фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, давала указание лицам, номинально числящимся директорами юридических лиц, за денежное вознаграждение, подать документы в банковские учреждения <адрес> с целью ФИО2 расчетных счетов. После чего, по указанию ФИО43, действующей в составе преступного сообщества (преступной организации) вышеуказанными лицами были открыты расчетные счета в банковских учреждениях <адрес>:

№<данные изъяты>

<данные изъяты>

После чего, ФИО43, в период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в достоверно неустановленных следствием местах на территории <адрес>, получила от вышеуказанных лиц, номинально числящихся учредителями и руководителями вышеуказанных организаций, а также от индивидуальных предпринимателей ключи удаленного доступа «Клиент-ФИО2», являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предоставляющие полномочия по управлению с использованием систем «Клиент-ФИО2» счетами в ФИО2 фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, для передачи установленному лицу № и установленному лицу № с целью дальнейшего использования последними указанных ключей доступа для дистанционного осуществления операций по перечислению денежных средств, находящихся на их расчетных счетах.

Далее, в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, по мере получения в кредитных учреждениях электронных ключей, предоставляющих полномочия по управлению с использованием систем «Клиент-ФИО2» счетами в ФИО2 фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, ФИО43, умышленно, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной ей преступной роли, реализуя совместный преступный умысел в рамках деятельности преступного сообщества, находясь в арендуемом офисном помещении по адресу <адрес> передала полученные ключи доступа к автоматизированной системе «Клиент-ФИО2» установленному лицу № и установленному лицу № для дальнейшего их использования последними с целью извлечения собственной имущественной выгоды, в программе «Клиент-ФИО2» для изготовления в целях использования и сбыта, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств поддельных распоряжений о переводе денежных средств- платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, открытые в различных ФИО2, расположенных на территории <адрес>, контролируемые членами организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей.

<данные изъяты>

В судебном заседании подсудимая ФИО43 полностью признала себя виновной в предъявленном обвинении, были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования, которые ею подтверждены. Подсудимая указала, что давала признательные показания, подробно сообщала органам следствия о своей роли в совершении преступления, подробно рассказывала об обстоятельствах совершенных преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, изобличала других соучастников преступления, описывала роль и противоправные действия каждого, также, давала показания о схеме совершенных преступлений. Благодаря чему, установлена роль в совершении преступлений других соучастников, получены доказательства, подтверждающие их причастность к совершению инкриминируемых преступлений. Подсудимая не оспаривала правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, подтвердила добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Соблюдены все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства: ходатайство ФИО43 заявлено добровольно и после консультации с защитником, подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

При этом, она осознавала характер и последствия заявленного ходатайства о применении особо порядка принятия судебного решения, понимала, в чем его суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Также, ФИО43 подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно, по ее ходатайству, после консультации с защитником и при его участии. Защитник поддержала позицию подсудимой. Государственный обвинитель представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поддержала.

Государственный обвинитель подтвердила активное содействие ФИО43 следствию. ФИО43 дала изобличающие показания в отношении себя, установленных следствием лиц, их роли и действиях при совершении преступлений, не меняла свои показания.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Судом достоверно установлено, что ФИО43 оказывала помощь органам предварительного следствия, полностью изобличила себя, выполнила все условия досудебного соглашения, что было признано государственным обвинителем.

Материалами уголовного дела, которые подтверждают факт активного содействия следствию подсудимой ФИО43 являются: протоколы допрос ФИО43 в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 60 л.д. 191-197), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 61 л.д. 16-19), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 61 л.д. 68-73), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 63 л.д. 181-185), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 64 л.д. 88-92), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 66 л.д. 44-49), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 77 л.д. 191-195), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 78 л.д. 162-167), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 114 л.д. 102-106), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 111 л.д. 133-139), протокол очной ставки между обвиняемой ФИО43 и обвиняемым ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 99 л.д. 130-136), в которых ФИО43 подтверждает обстоятельства преступлений, детально описывая схему совершённых преступлений, с указанием роли участников преступной деятельности.

В период предварительного следствия безопасность ФИО43 подвергалась угрозам, однако, несмотря на данный факт, она исполняла в полном объеме условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

На основании ст. 317.6 УПК РФ судом по уголовному делу применен особый порядок принятия судебного решения.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Действия ФИО43 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ № 377-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) – участие в преступном сообществе (преступной организации); по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензий) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч. 2 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновной, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

По правилам ч.3,4 ст.15 УК РФ совершённые ФИО43 преступления относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжких.

Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступлений на менее тяжкие, суд принимает во внимание способ совершения преступлений, фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

ФИО43 по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, положительно характеризуется соседями, на диспансерных учетах не состоит.

Психическое состояние подсудимой, исходя из ее поведения в суде и материалов уголовного дела, сомнений не вызывает, в связи с чем, суд приходит к выводу, что ФИО43 является вменяемой и подлежит уголовной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, поскольку ФИО43 в ходе предварительного следствия подробно сообщала обстоятельства преступлений, с помощью ее показаний были изобличены другие соучастники преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, оказание им помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства и общественную опасность преступных деяний, учитывая данные о личности подсудимой, с целью ее исправления, предупреждения совершения преступлений в дальнейшем, а также восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО43 наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, по ч. 2 ст. 210 УК РФ с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, равно как и оснований для назначения других, более мягких видов наказания, суд не усматривает, так как цели наказания могут быть достигнуты только в условиях изоляции от общества.

С учетом данных о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

При определении размера наказания в виде лишения свободы судом применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению.

Вид исправительного учреждения ФИО43 суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, определяет в виде исправительной колонии общего режима.

В судебном заседании исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств существенно уменьшающих общественную опасность совершенных ФИО43 преступлений, не установлено, в связи с этим суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд исходит из положений ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 316, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Лыжину Светлану Ильиничну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (в ред. ФЗ № 377-ФЗ от 27.12.2009), п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказания:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ № 377-ФЗ от 27.12.2009) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы на срок 6 (шесть) месяцев с установлением ограничений: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы, не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; возложить на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации в дни, установленные данным органом;

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Лыжиной С.И. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с ограничением свободы на срок 6 (шесть) месяцев с установлением ограничений: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы, не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; возложить на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации в дни, установленные данным органом с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время задержания ФИО43 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время нахождения ФИО43 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора, через Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья <данные изъяты> А.В. Старцева

<данные изъяты>

Судебный акт #1 (Не определен) по делу № 1-772/2021 от 12.05.2021

1-772/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица