Определение суда апелляционной инстанции по делу № 4у-4754/2019 от 30.09.2019

26

Уг. дело №1-252/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес дата

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре судебного заседания фио, с участием:

государственного обвинителя – ст. прокурора второго отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации фио,

представителя потерпевшего наименование организации, адвоката фио, представившей удостоверение №* и ордер №* от дата,

подсудимой фио и её защитника – адвоката фио, представившего удостоверение №* и ордер №* от дата,

в открытом судебном заседании рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, вдовы, не имеющей на иждивении малолетних и несовершеннолетний детей, работающей в наименование организации в должности заместителя генерального директора, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ,

у с т а н о в и л :

фио совершила пособничество в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Так она (фио), в дата, но не позднее дата, в адрес, точное время и место не установлены, вступила

в организованную группу, созданную Президентом наименование организации (далее по тексту наименование организации, Банк) первым установленным лицом и Председателем Правления Банка вторым установленным лицом с целью хищения путем присвоения вверенного имущества – денежных средств Банка, в особо крупном размере.

наименование организации, юридический адрес: адрес,

адрес, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *, учреждён дата и зарегистрирован в книге государственной регистрации (КГР) Банка России дата, корреспондентский счёт № * в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу адрес (далее по тексту ГУ Банка России по адрес Москва), банковский идентификационный код (БИК) телефон, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) телефон, генеральная лицензия на осуществление банковских операций от дата № 2412 выдана Банком России.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от дата № 395-1 банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с Уставом вышеуказанного кредитного учреждения, утвержденным общим собранием акционеров дата, Банк является кредитной организацией в форме открытого акционерного общества. Целью деятельности Банка является извлечение прибыли. Банк может осуществлять привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады и размещать привлечённые средства от своего имени и за свой счёт. Банк имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

К дата первое установленное лицо и второе установленное лицо, владея контрольным пакетом акций Банка долей более 50% путем владения акциями кипрской наименование организации (наименование организации) обеспечили себе как физические лица право осуществлять стратегическое и оперативное управление наименование организации и другими аффилированными юридическими лицами, входящими в финансовую группу.

Владение контрольным пакетом акций позволило им занять ключевые руководящие должности в Банке.

Так, первое установленное лицо, который, в соответствии с Уставом Банка организовывал работу Совета Директоров, а также председательствовал на Общем собрании акционеров, с момента учреждения Банка на основании решений Совета Директоров Банка, который он сам же и возглавлял, занимал должность Президента наименование организации, что позволяло ему определять приоритетные направления деятельности Банка. В свою очередь, второе установленное лицо, как председатель Правления Банка – первый вице-Президент Банка принял на себя обязательство руководства текущей деятельностью Банка.

В соответствии с Уставом вышеуказанного кредитного учреждения, утвержденного общим собранием акционеров дата, Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, без доверенности действует от имени Банка, совершает сделки от имени Банка, распоряжается в соответствии с действующим законодательством и Уставом всем имуществом и средствами Банка, выдает и подписывает доверенности от имени Банка по своему усмотрению и прочее. Таким образом,

второе установленное лицо, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в наименование организации, и обладал полномочиями организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера, то есть имущество и средства Банка были ему вверены.

Первое установленное лицо и второе установленное лицо, полностью контролируя деятельность Банка, начиная с дата в адрес, точные время и место не установлены, с целью хищения путем присвоения вверенных второму установленному лицу, денежных средств Банка создали организованную группу, определив в ней свою руководящую роль. В состав организованной группы под их общим руководством в указанный период времени были вовлечены третье, четвертое, пятое установленные лица, шестое установленное лицо - осужденное Останкинским районным судом адрес дата, седьмое установленное лицо, фио, восьмое установленное лицо, и другие неустановленные лица, каждому из которых была определена своя роль.

Для достижения поставленной цели под руководством второго установленного лица и первого установленного лица членами организованной группы была разработана схема хищения денежных средств и распределены роли участников преступления:

- первое установленное лицо, являясь основным акционером наименование организации с долей в размере 40,15% акций (на дата), неоднократно избираемый Советом Директоров на должность Президента Банка, в том числе в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров № 10 от дата, фактически осуществляя стратегическое управление деятельностью Банка, должен был совместно со вторым установленным лицом, определить суммы денежных средств, которые намеревались похитить, способ их хищения, распорядиться о перечислении денежных средств на расчетные счета подставных заемщиков, осуществлять общее руководство действиями всех членов организованной группы при совершении преступления и использовать по своему усмотрению полученные в процессе совершения преступления денежные средства, в том числе их использование в интересах членов организованной группы за пределами Российской Федерации;

- второе установленное лицо, являясь основным акционером наименование организации с долей в размере 11,05% акций (на дата), назначенный приказом Банка от дата № 181-К Председателем Правления и одновременно занимая должность первого вице-президента указанного кредитного учреждения, обладая в соответствии с уставом полномочиями руководства текущей деятельностью банка, совершения сделок от имени Банка, распоряжения имуществом и средствами Банка, должен был совместно с первым установленным лицом определить суммы денежных средств, которые намеревались похитить, определить способ их хищения, подписать решение о выдаче кредита наименование организации (далее по тексту (наименование организации), выдать доверенности доверенным ему и первому установленному лицу лицам, воспользовавшись которыми члены организованной группы должны были подписать кредитные договоры и иные сопутствующие документы, распорядиться о перечислении денежных средств на расчетные счета подставных заемщиков, а также совместно с первым установленным лицом осуществлять общее руководство действиями всех членов организованной группы при совершении преступления и использовать по своему усмотрению полученные в процессе совершения преступления денежные средства;

- третье установленное лицо, назначенный приказом Банка от дата № 5330-к на должность вице-президента Банка по корпоративным финансам, должен был разработать схему хищения денежных средств, руководить действиями подчиненных ему сотрудников департамента корпоративных финансов, которые определяли подставных заемщиков Банка из числа подконтрольных участникам организованной группы и сторонних компаний для их последующего использования в хищении денежных средств под видом кредитования; дать распоряжение подчиненным ему сотрудникам о формировании кредитных досье с целью придания видимости законности выдачи кредитных денежных средств, а также дать указание подчиненному ему восьмому установленному лицу о перечислении похищаемых денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и их аккумуляции на счетах наименование организации и наименование организации для последующего перечисления на кипрскую наименование организации (наименование организации); оплатить незаконные услуги фио, предоставившего подконтрольные ему юридические лица для фиктивного кредитования;

- четвертое установленное лицо, занимая на основании приказа Банка от дата № 4846-к должность вице-президента по развитию корпоративного бизнеса Банка, являясь доверенным лицом второго установленного лица, должен был на основании доверенности, предоставляющей право распоряжаться имуществом кредитного учреждения, действуя по указанию руководителей организованной группы, используя свое служебное положение, с целью присвоения денежных средств, подписать от имени Банка заведомо неисполнимый невозвратный и необеспеченный договор об условиях среднесрочного кредитования и сопутствующие документы

с подконтрольным членам организованной группы подставным заемщиком –наименование организации;

- пятое установленное лицо, занимая на основании приказа Банка от дата № 564-к должность вице-президента по финансам – заместителя председателя Правления Банка, должен был на основании доверенности, предоставляющей право распоряжаться имуществом кредитного учреждения, действуя по указанию руководителей организованной группы, используя свое служебное положение, с целью присвоения денежных средств, подписать

от имени Банка заведомо неисполнимый невозвратный и необеспеченный договор об условиях среднесрочного кредитования и сопутствующие документы с подставным заемщиком наименование организации;

- шестое установленное лицо, занимая на основании приказа Банка от дата № 1130-к должность начальника департамента корпоративных финансов Банка, должен был на основании доверенности, предоставляющей право распоряжаться имуществом кредитного учреждения, действуя по указанию руководителей организованной группы, используя свое служебное положение, с целью присвоения денежных средств, подписать от имени Банка заведомо неисполнимый невозвратный и необеспеченный договор об условиях среднесрочного кредитования и сопутствующие документы с подставными заемщиками наименование организации, наименование организации и наименование организации;

- восьмое установленное лицо, назначенный приказом Банка от дата № 3711-к начальником управления проектного финансирования департамента корпоративных финансов Банка, действуя по указанию третьего установленного лица, должен был осуществлять мониторинг финансового состояния подконтрольных и аффилированных членам организованной группы обществ, получать информацию о поступлении денежных средств, похищаемых путем выдачи кредитов на подставные юридические лица, на конкретные подконтрольные общества и давать указания о перечислении денежных средств для их аккумуляции на счетах наименование организации и наименование организации, а также передать фио, оказывающему содействие членам организованной группы в совершении хищения денежных средств Банка, часть наличных денежных средств в качестве вознаграждения за предоставление последним наименование организации и наименование организации в качестве подставных заемщиков;

- седьмое установленное лицо, являясь генеральным директором

наименование организации, заведомо зная о том, что участниками организованной группы под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, совершается хищение денежных средств Банка путем присвоения, предоставил счет возглавляемого им наименование организации для аккумуляции под видом фиктивных договоров займа/погашения похищаемых денежных средств, которые в последующем под видом погашения займов перечислялись на расчётный счет подконтрольного членам организованной группы кипрской наименование организации; также седьмое установленное лицо на регулярной основе по мере необходимости должен был подписывать фиктивно заключаемые договоры займов, на основании которых, придавая видимость законности совершаемых сделок, похищаемые денежные средства перечислялись между подставными обществами;

- фио, занимая на основании приказа Банка от дата

№ 6492-к должность начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Банка, возглавила специально учрежденное наименование организации, сотрудники которого фио и фио, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, осуществляли подготовку документов, обосновывающих расчеты между обществами, привлекаемыми членами организованной группы в качестве подставных заемщиков и займодавцев/займодателей для транзита денежных средств, их бухгалтерской и налоговой отчетности для предоставления в контролирующие органы Российской Федерации, а также управление счетами подконтрольных юридических лиц.

- иные неустановленные лица, роль которых состояла в совершении иных действий по обеспечению деятельности организованной группы при совершении преступления и оказании иного содействия соучастникам преступления в совершении преступления, в том числе предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствия его совершения, сокрытием совершенного преступления, а также в предоставлении подконтрольных им юридических лиц как резидентов так и нерезидентов Российской Федерации с целью последующего перечисления на их счета похищенных денежных средств и распределения среди соучастников преступления.

Устойчивость этой организованной группы, заранее объединившейся для совершения хищения путем присвоения, была обусловлена длительным знакомством и постоянной связью между ее участниками, служебными взаимоотношениями, общностью корыстной цели, четким распределением ролей и функций как при подготовке к совершению хищения, так и при осуществлении преступного умысла, тщательной проработкой схемы хищения.

Кроме того, участники организованной группы по мере необходимости в различное время в период с дата по дата в адрес и адрес, более точное время и место не установлены, в качестве пособников преступления привлекли генерального директора наименование организации фио, генерального директора наименование организации фио, генерального директора наименование организации фио, фактического руководителя группы наименование организации фио, генерального директора наименование организации фио, генерального директора наименование организации фио и иных неустановленных лиц.

В дата, точное время не установлено,

в адрес, члены организованной группы, возглавляемой

вторым установленным лицом и первым установленным лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, разработали план действий, направленный на хищение путем присвоения денежных средств Банка в особо крупном размере.

Используя кадровые возможности Банка, членом организованной группы третьим установленным лицом, действующим по указанию первого установленного лица и второго установленного лица, были использованы ранее учрежденные юридические лица, не осуществляющие реальной хозяйственной деятельности и полностью подконтрольные членам организованной группы, директорами которых назначались сотрудники Банка и иные лица за номинальное вознаграждение в размере 10 000 – сумма в месяц. В число таких юридических лиц вошли: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации.

Также в ходе выполнения преступного замысла, направленного на присвоение денежных средств, членами организованной группы, были использованы юридические лица аффилированные Банку и подконтрольные руководителям Банка – наименование организации, наименование организации, наименование организации.

Кроме того, участники организованной группы, в указанный период времени с целью избежать подозрений со стороны регулятора – Банка России и правоохранительных органов в хищении вверенных денежных средств, использовали наименование организации, наименование организации,

наименование организации и наименование организации, деятельность которых контролировалась фио, который согласился выступить в качестве пособника за денежное вознаграждение и содействовать совершению преступления путем предоставления наименование организации и наименование организации для получения в кредит денежных средств, подлежащих хищению, осуществлению фиктивных финансовых операций с указанными денежными средствами и их перечислению на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы наименование организации и наименование организации.

Используемые для операций по перечислению денежных средств расчетные счета всех указанных юридических лиц, были открыты

в наименование организации и, за исключением наименование организации,

наименование организации, наименование организации и

наименование организации, управлялись неустановленными сотрудниками Банка, а также фио и фио в помещениях, расположенных по адресу: адрес.

Общий принцип совершения преступления предусматривал совершение умышленных действий, направленных на выдачу подконтрольным обществам заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом кредитов в особо крупных размерах, перечисление кредитных денежных средств на ссудные и расчетные счета указанных обществ, после чего под видом оплаты фиктивных сделок, с целью сокрытия совершенного преступления, перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц.

Затем, похищенные денежные средства в рублях Российской Федерации конвертировались в полном объёме в доллары США и перечислялись на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы юридического лица, не осуществляющего реальной хозяйственной деятельности, – нерезидента Российской Федерации – наименование организации (наименование организации), зарегистрированной по адресу: * открытый в кредитной организации – нерезиденте * расположенном по адресу: *

Документальное оформление выдачи кредитов, с целью придания видимости законности производимых сделок, формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на достижение преступного умысла, то есть на хищение путем присвоения денежных средств Банка в особо крупном размере.

При заключении договоров об условиях среднесрочного кредитования лица, выступающие сторонами договора, должны были действовать в соответствии с правилами заключения сделок, основываясь на требованиях ст. 10 ГК РФ, предусматривающей разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений. Тем самым, лица, подписывающие договоры об условиях среднесрочного кредитования, предметом которых были денежные средства наименование организации, обязаны были действовать добросовестно и не совершать действий, связанных с обманом, в том числе о целевом назначении кредита.

Таким образом, второе установленное лицо и первое установленное лицо возглавляя организованную группу, и действующие под их руководством третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое установленные лица, фио, восьмое установленное лицо, и другие члены организованной группы, действовали во исполнение единого умысла, направленного на безвозмездное изъятие денежных средств и с намерением причинить вред другому лицу (наименование организации), то есть в нарушение ст. 10 наименование организацииГК РФ наименование организацииоответствии с которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, и, следовательно, противоправно.

Действующие согласно отведенной им в организованной группе роли четвертое, пятое, шестое установленные лица, заключая договоры об условиях среднесрочного кредитования, с целью присвоения денежных средств для создания видимости гражданско-правовых отношений во исполнение незаконных указаний руководителей организованной группы первого установленного лица и второго установленного лица, умышленно нарушили положения ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от дата, обязывающий кредитную организацию размещать привлекаемые денежные средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности.

Это позволило членам организованной группы, действовавшим от имени Банка, но вопреки интересам кредитного учреждения, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратить вверенные им денежные средства в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольных соучастникам подставных компаний и тем самым совершить их хищение путем присвоения.

Так, в период предшествующий дата, более точное время не установлено, четвертое установленное лицо, находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: адрес, действуя от имени Банка, на основании доверенности № 610/1 от дата, выданной одним из руководителей организованной группы – председателем правления Банка вторым установленным лицом, согласно которой ему делегированы полномочия по заключению кредитных договоров и распоряжению денежными средствами Банка, то есть управленческие функции административно-хозяйственного характера по распоряжению вверенными ему денежными средствами Банка, выполняя указания руководителей организованной группы первого установленного лица и второго установленного лица, действуя умышленно и согласованно с другими членами организованной группы, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка Договор

об условиях среднесрочного кредитования от дата № 211-810/14ю

с подконтрольным членам организованной группы наименование организации в лице генерального директора общества

фио, согласно которому Банк обязуется предоставить указанному обществу кредит в рамках открываемых кредитных линий с максимальным размером лимита задолженности в размере сумма

При этом, фио, оказывая содействие совершению преступления предоставлением информации и устранением препятствий его совершения, не являясь участником организованной группы, в вышеуказанный период времени, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: адрес, подписал от имени общества вышеуказанный Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 211-810/14ю, осознавая, что возглавляемое им общество не направит полученные денежные средства в виде кредита на хозяйственную деятельность, а посредством оформления кредита на возглавляемое им общество денежные средства участники организованной группы похитят путем присвоения.

дата во исполнение вышеуказанного Договора, согласно представленной заявки от имени фио, согласно мемориального ордера от дата № * денежные средства в размере сумма перечислены со ссудного счета наименование организации

№ * на расчетный счет этой организации

№ *, открытые в Банке, расположенном по адресу:

адрес.

В тот же день, после поступления денежных средств на расчётный счёт наименование организации № *, открытый в Банке, главный бухгалтер Общества фио, неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, получив указания посредством электронной почты от неустановленных сотрудников

наименование организации, по согласованию с фио, с целью придания видимости законного движения кредитных денежных средств в размере сумма, перечислила их несколькими платежами, в числе прочих денежных средств:

- сумма под видом погашения процентов и основного долга по ранее заключенным фиктивным договорам займа от дата

№ 26/08/14-И и от дата № 14/07/14-И платёжными поручениями от дата №№ 751, 752, 763, 764 на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке;

- сумма под видом погашения процентов и основного долга по ранее заключенным фиктивным договорам займа от дата № 30/06-14, от дата № 31/07-14 и от дата № 29/08-14, платёжными поручениями от дата №№ 747, 748, 749, 750, 757, 758, 759, 760, 761, 762 на расчётный счёт возглавляемого членом организованной группы фио ООО «*

№ *, открытый в том же Банке;

- сумма под видом погашения ранее заключенного фиктивного соглашения от дата о расторжении договора об инвестировании от дата № ИЛ-7/28-м-08 платёжными поручениями от дата №№ 765, 766 на расчётный счёт аффилированного Банку

наименование организации № *, открытый в том же Банке.

В тот же день, после поступления денежных средств на расчётный счет наименование организации, неустановленные сотрудники Банка, имеющие доступ к системе «Банк-Клиент» Общества, продолжая реализацию преступного замысла участников организованной группы, платежными поручениями от дата №№ 853, 852, 856, 857, 861 перечислили часть похищенных денежных средств в размере сумма под видом погашения основного долга и начисленных процентов ранее заключенных фиктивных договоров процентных займов от дата № 16/11/11-ПД, от дата № 30/11/11-ПД и от дата № 30/11/2013-ПД на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации

№ *открытый в том же Банке.

Затем, дата, фио, неосведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, по указанию неустановленных лиц и по согласованию с участником организованной группы

фио, платежным поручением от дата № 321 перечислила часть похищенных денежных средств в размере сумма под видом погашения основного долга и процентов ранее заключенного фиктивного договора процентного займа от дата № 07/07-14 с вышеуказанного расчётного счета наименование организации на расчётный счёт возглавляемого членом организованной группы фио ООО * № *открытый в том же Банке.

дата, то есть на следующий день, после перечисления денежных средств Банка на расчётный счет наименование организации, та же фио, действующая по указанию неустановленных лиц и по согласованию с участником организованной группы фио, платежным поручением от дата № 133 перечислила со счета указанного общества часть похищенных денежных средств в размере сумма, в числе прочих денежных средств в размере сумма, под видом предоставления займа по фиктивному договору процентного займа от дата № 16/09/14-КА подписанного участником организованной группы седьмым установленным лицом, со стороны наименование организации, на расчётный счёт этой организации № *, открытый в том же Банке.

дата, то есть в этот же день, после поступления их на расчётный счет наименование организации, похищенные денежные средства в размере сумма в числе прочих денежных средств в размере сумма, той же фио, платежным поручением № 1563 от дата под видом погашения основного долга по ранее заключенному участником организованной группы седьмым установленным лицом, фиктивному договору займа от дата № 30-08/13 перечислены на расчётный счёт подконтрольной членам организованной группы и не ведущей реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке.

Затем, дата, похищенные денежные средства в размере сумма в числе прочих денежных средств в размере

сумма, неустановленными лицами, осуществляющими управление расчетным счетом наименование организации

№ *конвертированы в доллары США с одновременным зачислением на валютный счёт компании-нерезидента наименование организации № *денежных средств в размере сумма, часть из которых в размере сумма в тот же день неустановленными лицами на основании платежного поручения от дата № 217 перечислена на счёт этой организации № *, открытый в * расположенном по адресу: *

Переведя денежные средства на счет наименование организации в *руководители организованной группы

первое установленное лицо и второе установленное лицо получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, сокрыв путем многочисленных финансовых операций истинное предназначение кредита в размере сумма, выданного наименование организации.

Таким образом, членами организованной группы, под руководством

первого установленного лица и второго установленного лица, в которую входила фио, в дата путем выдачи кредита подконтрольному членам организованной группы наименование организации было присвоено сумма, принадлежащих Банку, тем самым причинен этой кредитной организации ущерб на указанную сумму.

В период предшествующий дата, третьим установленным лицом, во исполнение разработанного первым установленным лицом и вторым установленным лицом плана хищения, в качестве подставной организации, на которую должен был быть выдан кредит Банком, было определено наименование организации, не ведущее какой-либо хозяйственной деятельности, единственным участником и генеральным директором которого с дата являлся бывший сотрудник Банка фио, ранее занимавший должность старшего специалиста управления по работе с проблемной задолженностью Московской региональной дирекции наименование организации.

При этом, фио, действуя из корыстной заинтересованности, не являясь участником организованной группы, предоставив возглавляемое им общество, согласился оказать содействие членам организованной группы в совершении хищения путем присвоения денежных средств Банка предоставлением информации и устранением препятствий его совершения.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, в особо крупном размере, участник организованной группы – начальник департамента корпоративных финансов Банка шестое установленное лицо, в период предшествующий дата, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: адрес, действуя от имени Банка, на основании доверенности № 120/2 от дата, выданной одним из руководителей организованной группы – председателем правления Банка вторым установленным лицом, согласно которой ему делегированы полномочия по заключению кредитных договоров и распоряжению денежными средствами Банка, то есть управленческие функции административно-хозяйственного характера по распоряжению вверенными ему денежными средствами Банка, выполняя указание руководителей организованной группы второго установленного лица и первого установленного лица, действуя умышленно и согласованно с другим членами организованной группы, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 044-810/15ю с подконтрольным членам организованной группы наименование организации в лице генерального директора общества фио, согласно которому Банк обязуется предоставить указанному обществу кредит в рамках открываемых кредитных линий с максимальным размером лимита задолженности в размере сумма

При этом, фио осознавал, что цель получения кредита является заведомо ложной, а получение кредита является способом хищения денежных средств Банка, в вышеуказанный период времени, находясь около своего дома, расположенного по адресу: адрес, подписал от имени возглавляемого им общества вышеуказанный Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 044-810/15ю.

дата во исполнение вышеуказанного Договора, согласно представленной заявки от имени фио, согласно мемориального ордера от дата № 1019700947, денежные средства в размере сумма перечислены со ссудного счета наименование организации № *на расчетный счет этой организации

№ *, открытые в Банке, расположенном по адресу:

адрес.

В этот же день, после поступления денежных средств на расчётный счёт наименование организации № * фио, неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, действующей по указанию восьмого установленного лица, и по согласованию с фио, похищаемые денежные средства в размере сумма под видом предоставления займа по фиктивному договору процентного займа от дата № дата платёжным поручением от дата № 22 перечислены на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке.

дата, то есть в этот же день, после перечисления денежных средств Банка на расчётный счет наименование организации, той же фио, платежным поручением от дата № 33 похищенные денежные средства в размере сумма под видом частичного погашения основного долга по ранее заключенному фиктивному договору процентного займа от дата № 29/08-А перечислены на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке.

В этот же день, после поступления денежных средств на расчётный счет наименование организации, той же фио, платежным поручением № 144 от дата денежные средства в размере сумма, похищенные у Банка, под видом частичного погашения основного долга по ранее заключенному фиктивному договору займа от дата № 0603/15 перечислены на расчётный счёт подконтрольной членам организованной группы и не ведущей реальной хозяйственной деятельности наименование организации №*, открытый в том же Банке.

Затем, дата и дата похищенные денежные средства в размере сумма, в числе прочих денежных средств в размере сумма, неустановленными лицами, осуществляющими управление расчетным счетом наименование организации № *, конвертированы в доллары США с одновременным зачислением на валютный счёт компании-нерезидента наименование организации № *денежных средств в размере сумма, часть из которых в размере сумма неустановленными лицами на основании платежного поручения от дата № 271 перечислена на счёт этой организации № *открытый в * расположенном по адресу: * адрес).

Переведя денежные средства на счет наименование организации в * руководители организованной группы

первое установленное лицо и второе установленное лицо получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, сокрыв путем многочисленных финансовых операций истинное предназначение кредита в размере сумма, выданного наименование организации.

Таким образом, членами организованной группы, под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую входила фио, в дата путем выдачи кредита подконтрольному наименование организации было присвоено сумма, принадлежащих Банку, тем самым причинен этой кредитной организации ущерб на указанную сумму.

В период предшествующий дата, третьим установленным лицом, действующим во исполнение разработанного первого установленного и второго установленного лица плана хищения, в качестве подставной организации, на которую должен был быть выдан кредит Банком, было определено наименование организации, единственным участником и генеральным директором которого с момента учреждения (дата) являлся подконтрольный членам организованной группы фио

При этом, фио, действуя из корыстной заинтересованности, не являясь участником организованной группы, предоставив возглавляемое им общество, согласился оказать содействие членам организованной группы в совершении хищения путем присвоения денежных средств Банка предоставлением информации и устранением препятствий его совершения.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, в особо крупном размере, участник организованной группы – начальник департамента корпоративных финансов Банка шестое установленное лицо, в период предшествующий дата, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: адрес, действуя от имени Банка, на основании доверенности № 120/2 от дата, выданной одним из руководителей организованной группы – председателем правления Банка вторым установленным лицом, согласно которой ему делегированы полномочия по заключению кредитных договоров и распоряжению денежными средствами Банка, то есть управленческие функции административно-хозяйственного характера по распоряжению вверенными ему денежными средствами Банка, выполняя указание руководителей организованной группы второго установленного лица и первого установленного лица, действуя умышленно и согласованно с другим членами организованной группы, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 071-810/15ю с наименование организации в лице генерального директора общества фио, согласно которому Банк обязуется предоставить указанному обществу кредит в рамках открываемых кредитных линий с максимальным размером лимита задолженности в размере сумма

При этом, фио осознавал, что цель получения кредита является заведомо ложной, а получение кредита является способом хищения денежных средств Банка, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте адрес, подписал от имени возглавляемого им общества вышеуказанный Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 071-810/15ю.

дата и дата во исполнение вышеуказанного Договора, согласно представленной заявки от имени фио, согласно мемориальных ордеров от дата № * и от дата

№ * денежные средства в размере сумма перечислены со ссудного счета наименование организации № * на расчётный счёт наименование организации № * открытые в Банке, расположенном по адресу: адрес,

д. 3.

дата и дата, после поступления похищаемых денежных средств на указанный расчетный счет Общества, фио продолжая выполнять отведённую ему роль в совершении преступления, оказывая содействие его совершению предоставлением информации и устранением препятствий, перечислил денежные средства, фиктивно полученные в виде кредита от Банка в размере сумма, на основании платёжных поручений от дата № 1054 и от дата № 1057 под видом предоставления фиктивного займа по договорам процентных займов от дата № 15/05-И и от дата № 18/05-И на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке.

дата и дата, после перечисления денежных средств Банка на расчётный счет наименование организации, фио, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, действующей по указанию восьмого установленного лица, часть похищенных денежных средств в размере сумма платежными поручениями от дата № 39 и от дата № 40 под видом предоставления займа по фиктивным договорам процентных займов от дата № 18/05 и от дата № 19/05, подписанных со стороны наименование организации участником организованной группы седьмым установленным лицом, перечислены на расчётный счёт этой организации № *открытый в том же Банке.

дата и дата, после поступления похищенных у Банка денежных средств на расчётный счет наименование организации, той же фио, платежными поручениями № 199 от дата и № 120 от дата часть похищенных у Банка денежных средств в размере сумма под видом частичного погашения основного долга по фиктивным договорам займа от дата № 2901-15 и от дата

№ 2804 перечислена на расчётный счёт подконтрольной членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке.

Затем, дата и дата часть из похищенных денежных средств в размере сумма, неустановленными лицами, осуществляющими управление расчетным счетом наименование организации № *, конвертированы в доллары США с одновременным зачислением на валютный счёт компании-нерезидента наименование организации № * денежных средств в размере сумма, и в числе прочих денежных средств в размере сумма неустановленными лицами на основании платежных поручений от дата № 278 и от дата № 279 перечислены на счёт этой организации № *, открытый в *расположенном по адресу: *

Переведя денежные средства на счет наименование организации в *руководители организованной группы

первое установленное лицо и второе установленное лицо получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, сокрыв путем многочисленных финансовых операций истинное предназначение кредита в размере сумма, выданного наименование организации.

Таким образом, членами организованной группы, под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую входила фио, в дата путем выдачи кредита подконтрольному наименование организации было присвоено сумма, принадлежащих Банку, тем самым причинен этой кредитной организации ущерб на указанную сумму.

Впоследствии, дата, в день отзыва у Банка лицензии на право осуществления банковских операций, соучастники преступления – вице- президент по финансам – заместитель Председателя Правления Банка пятое установленное лицо и генеральный директор наименование организации фио, с целью сокрытия совершенного у Банка хищения денежных средств в особо крупном размере и придания видимости законности совершенных мнимых сделок, заключили Соглашение об отступном от дата, согласно которому обязательства наименование организации по Договору об условиях среднесрочного кредитования от дата № 071-810/15ю были прекращены, а в качестве исполнителя обязательств по выплате кредитных денежных средств Банк принял право требования к наименование организации, не осуществляющему какой-либо фактической хозяйственной деятельности.

В период предшествующий дата, членами организованной группы план хищения денежных средств Банка был существенно изменен. С целью продолжения реализации преступного замысла, направленного на присвоение денежных средств Банка, членом организованной группы третьим установленным лицом, действующим под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, к совершению преступления в период предшествующий дата в адрес, точные время и место не установлены, в качестве пособника привлечен фактический руководитель ряда компаний, в том числе наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации фио, который согласился выступить в качестве пособника за денежное вознаграждение и содействовать совершению преступления путем предоставления наименование организации и наименование организации для оформления им фиктивного кредита и совершения фиктивных операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы наименование организации и наименование организации.

В свою очередь фио, в указанный период времени

в адрес, точные время и место не установлены, в качестве пособников привлек подконтрольных ему подставных генеральных директоров наименование организации и наименование организации, фио и фио, соответственно.

Согласно разработанной схеме, вышеуказанные общества должны были выступить фиктивными заемщиками Банка и после получения денежных средств в виде кредита, проведя операции с ценными бумагами, перечислить их на счета подконтрольных членам организованной группы наименование организации и наименование организации. При этом фио обеспечил предоставление всех документов, необходимых для формирования кредитного досье, подписание договоров и перечисление денежных средств, организовал подписание необходимых документов со стороны подконтрольных ему лиц.

Участник организованной группы – вице президент по финансам – заместитель председателя правления Банка пятое установленное лицо, в период предшествующий дата, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: адрес,

адрес, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, в особо крупном размере, действуя от имени Банка, на основании доверенности № 92/5 от дата, выданной ему одним из руководителей организованной группы – председателем правления Банка вторым установленным лицом, согласно которой ему делегированы полномочия по заключению кредитных договоров и распоряжению денежными средствами Банка, то есть управленческие функции административно-хозяйственного характера по распоряжению вверенными ему денежными средствами Банка, выполняя указание руководителей организованной группы первого установленного лица и второго установленного лица, действуя умышленно и согласованно с другим членами организованной группы, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 099-810/15ю с предоставленным фио ООО «* в лице генерального директора общества фио, согласно которому Банк обязуется предоставить указанному обществу в рамках открываемых кредитных линий с максимальным размером лимита задолженности в размере сумма

При этом, фио, действуя по указанию фио осознавала, что цель получения кредита наименование организации является заведомо ложной, а получение кредита является способом хищения денежных средств Банка. фио, дата, находясь в помещении Банка, расположенном по адресу: адрес,

д. 43, корп. 3, подписала от имени фиктивно возглавляемого общества вышеуказанный Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 099-810/15ю.

дата во исполнение вышеуказанного Договора, согласно представленной заявки от имени фио, согласно мемориального ордера от дата № * денежные средства в размере

сумма перечислены со ссудного счета наименование организации

№ * на расчетный счет этой организации

№ *, открытые в Банке, расположенном по адресу:

адрес.

После чего, денежные средства в размере сумма по указанию

фио, в тот же день, после их поступления на расчетный счет

наименование организации № *открытый в Банке, платёжным поручением от дата № 94 перечислены неустановленными лицами под видом оплаты фиктивного договора купли-продажи инвестиционных паев № ПТ-ЦТ/0406 от 04.06.2015 на расчётный счёт подконтрольного фио ООО «*

№ *открытый в том же Банке.

дата после поступления похищаемых денежных средств на расчётный счет наименование организации, платежным поручением от дата № 85 денежные средства в размере сумма неустановленными лицами перечислены по фиктивному договору процентного займа № 22-06 от дата на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации № *, открытый в том же Банке.

Затем, дата, то есть в этот же день, после перечисления похищенных денежных средств на расчётный счет наименование организации, фио, неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, действующей по указанию восьмого установленного лица и по согласованию с фио, платежным поручением от дата № 124 под видом предоставления займа по фиктивному договору процентного займа от дата № 23-06/2015, заключенному со стороны наименование организации участником организованной группы седьмым установленным лицом денежные средства в размере сумма перечислены на расчётный счёт этой организации № * открытый в том же Банке.

После чего, дата после поступления похищенных у Банка денежных средств на расчётный счет наименование организации, той же фио, платежными поручениями от дата

№№ 1114, 1115, 1116 под видом погашения основного долга по договорам займа от дата № 06-07/12, от дата № 29-01/2011-3 и от дата № 28-12/1 денежные средства в размере сумма, похищенные у Банка, в числе прочих денежных средств в размере сумма, перечислены на расчётный счёт подконтрольной членам организованной группы и не ведущей реальной хозяйственной деятельности наименование организации № * открытый в том же Банке.

Затем, дата, похищенные денежные средства в размере сумма, в числе прочих денежных средств в размере сумма, неустановленными лицами, осуществляющими управление расчетным счетом наименование организации № *конвертированы в доллары США с одновременным зачислением на валютный счёт компании-нерезидента наименование организации

№ * денежных средств в размере сумма, которые в тот же день неустановленными лицами на основании платежного поручения от дата № 281 перечислены на счёт этой организации № *открытый в *), расположенном по адресу: *

Переведя денежные средства на счет наименование организации в *руководители организованной группы

первое установленное лицо и второе установленное лицо, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, сокрыв путем многочисленных финансовых операций истинное предназначение кредита в размере сумма, выданного наименование организации.

Таким образом, членами организованной группы, под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую входила фио, в дата путем выдачи кредита наименование организации было похищено путем присвоения сумма, принадлежащих Банку, тем самым причинен этой кредитной организации ущерб на указанную сумму.

дата, соучастники преступления – начальник Департамента корпоративных финансов Банка шестое установленное лицо и генеральный директор наименование организации фио, с целью сокрытия совершенного у Банка хищения денежных средств в особо крупном размере и придания видимости законности совершенных мнимых сделок, заключили Соглашение об отступном от дата, согласно которому обязательства наименование организации по Договору об условиях среднесрочного кредитования от дата № 099-810/15ю были прекращены, а в качестве исполнителя обязательств по выплате кредитных денежных средств Банк принял право требования к подконтрольному участникам преступления наименование организации, не осуществляющему какой-либо фактической хозяйственной деятельности.

Участник организованной группы – начальник департамента корпоративных финансов Банка шестое установленное лицо, действуя от имени Банка, на основании доверенности № 120/2 от дата, выданной одним из руководителей организованной группы – председателем правления Банка вторым установленным лицом, согласно которой ему делегированы полномочия по заключению кредитных договоров и распоряжению денежными средствами Банка, то есть управленческие функции административно-хозяйственного характера по распоряжению вверенными ему денежными средствами Банка, выполняя указание руководителей организованной группы второго установленного лица и первого установленного лица, действуя умышленно и согласованно с другим членами организованной группы, используя свое служебное положение, дата, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: адрес,

адрес, подписал от имени Банка Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 137-810/15ю с предоставленным фио ООО «НьюХауТрейд» в лице генерального директора общества фио, согласно которому Банк обязуется предоставить указанному обществу кредит в рамках открываемых кредитных линий с максимальным размером лимита задолженности в размере сумма.

При этом, фио, действуя по указанию фио осознавала, что цель получения кредита наименование организации является заведомо ложной, а получение кредита является способом хищения денежных средств Банка. фио дата, находясь в помещении Банка, расположенном по адресу: адрес, Бутырская, д. 62, подписала от имени фиктивно возглавляемого общества вышеуказанный Договор об условиях среднесрочного кредитования от дата № 137-810/15ю.

дата во исполнение вышеуказанного Договора, согласно представленной заявки от имени фио и мемориального ордера от дата № 1020346334 денежные средства в размере сумма перечислены со ссудного счета наименование организации

№ * на расчетный счет № * этой организации, открытые в Банке, расположенном по адресу: адрес,

адрес.

дата, после поступления денежных средств на расчётный счёт наименование организации № *открытый в Банке, денежные средства в размере сумма, похищенные у Банка, платёжным поручением от дата № 9 неустановленными лицами по указанию фио перечислены под видом оплаты по фиктивному договору купли-продажи инвестиционных паев от дата № ЭС-НХТЭ2015-1Б на расчётный счёт подконтрольного фио

наименование организации № *, открытый в том же Банке.

дата после поступления похищенных у Банка денежных средств на расчётный счет наименование организации, платежным поручением № 35 от дата похищенные денежные средства в размере сумма по фиктивному договору процентного займа от дата № 28-07 неустановленными лицами по указанию фио перечислены на расчётный счёт подконтрольного членам организованной группы и не ведущего реальной хозяйственной деятельности наименование организации

№ *, открытый в том же Банке.

Затем, дата, то есть на следующий день, после перечисления похищенных денежных средств на расчётный счет наименование организации,

фио, неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, действующей по указанию восьмого установленного лица, и по согласованию с фио, платежными поручениями от дата №№ 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, основная часть денежных средств в размере сумма под видом погашения процентов и основного долга по ранее заключенным фиктивным договорам процентных займов от дата № 01/08/13-САН, от дата № 26/12/13-САН, от дата № 31/01/12-САН, от дата № 02/03/12-САН, от дата № 27/02/12-САН, от дата № 12/10/12_САН и предоставления займа по фиктивному договору процентного займа от дата № 29/07/15-САН, заключенных со стороны наименование организации участником организованной группы седьмым установленным лицом, перечислены на расчётный счёт этой организации № *открытый в том же Банке.

дата и дата после поступления похищенных у Банка денежных средств на расчётный счет наименование организации, той же фио, платежными поручениями от дата

№ 1372, № 1373, № 1374 и от дата № 1426 под видом погашения основного долга по фиктивным договорам займа от дата № 06-07/12, от дата № 30-08/12, от дата № 28-12/1 и от дата № 2804 денежные средства, похищенные у Банка, в числе прочих денежных средств в размере сумма перечислены на расчётный счёт подконтрольной членам организованной группы и не ведущей реальной хозяйственной деятельности наименование организации

№ *открытый в том же Банке.

Затем, дата, похищенные денежные средства в размере сумма, в числе прочих денежных средств в размере сумма, неустановленными лицами, осуществляющими управление расчетным счетом наименование организации № *, конвертированы в доллары США с одновременным зачислением на валютный счёт компании-нерезидента наименование организации

№ *денежных средств в размере сумма, часть из которых в размере сумма в тот же день неустановленными лицами на основании платежных поручений от дата №№ 290 и 291 перечислены на счёт этой организации

№ *, открытый в * расположенном по адресу: *

Переведя денежные средства на счет наименование организации в Trasta Komercbanka Riga, руководители организованной группы

первое установленное лицо и второе установленное лицо получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, сокрыв путем многочисленных финансовых операций истинное предназначение кредита в размере сумма, выданного наименование организации.

Таким образом, членами организованной группы, под руководством первого установленного лица и второго установленного лица, в которую входила фио, в дата путем выдачи кредита наименование организации было похищено путем присвоения сумма, принадлежащих Банку, тем самым причинен этой кредитной организации ущерб на указанную сумму.

Впоследствии, дата, то есть на следующий день после выдачи кредита, соучастники преступления – начальник Департамента корпоративных финансов Банка шестое установленное лицо и генеральный директор наименование организации фио, с целью сокрытия совершенного у Банка хищения денежных средств в особо крупном размере и придания видимости законности совершенных мнимых сделок, заключили Соглашение об отступном от дата, согласно которому обязательства     наименование организации по Договору об условиях среднесрочного кредитования от дата № 137-810/15ю были прекращены, а в качестве исполнителя обязательств по выплате кредитных денежных средств Банк принял право требования к подконтрольному участникам преступления наименование организации, не осуществляющему какой-либо фактической хозяйственной деятельности.

Всего, членами организованной группы, в которую входила

фио под руководством первого установленного лица и второго установленного лица с дата по дата путем выдачи кредитов наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации было присвоено сумма и тем самым причинён ущерб наименование организации в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями фио совершила пособничество – содействие совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, устранением препятствий, а также обещанием скрыть следы преступления, в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель заявил, что подсудимая фио привлечена к уголовной ответственности обосновано, её виновность в инкриминируемом ей деянии полностью доказана собранными в ходе досудебного производства доказательствами. При производстве предварительного следствия с обвиняемой фио заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены, а обязательства, предусмотренные данным соглашением, выполнены.

Подсудимая фио в суде показала, что с предъявленным обвинением она согласна, в ходе предварительного следствия активно содействовала расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве, пояснила подсудимая, заключено ею добровольно и при участии защитника.

Защитник фио заявил, что все условия досудебного соглашения о сотрудничестве его подзащитной соблюдены, а поэтому имеются основания для постановления приговора в порядке ст.317-7 УПК РФ.

Как видно из заявления представителя потерпевшего, она не возражает против постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом установлено, что фио соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась фио обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия фио по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, поскольку она совершила пособничество в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и данные о личности подсудимой, отмечая следующее:

фио с предъявленным обвинением согласна, вину в содеянном признала полностью, в чем чистосердечно раскаялась, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет на иждивении совершеннолетнего сына, являющегося студентом 2 курса, и мать пенсионерку, страдающей заболеванием, являющейся инвалидом 3 группы, по состоянию здоровья страдает заболеваниями, что в совокупности, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими её наказание.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание фио, суд признает в соответствии с п.п. «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, а также совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, и назначает наказание в соответствии со ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой фио, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом по делу не установлено.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, при отсутствии обстоятельств, отягчающих ей наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного ею преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч.6 ст. 15 УК РФ, категории преступлений на менее тяжкую.

Исходя из обстоятельств дела, а также личности подсудимой фио, а также принимая во внимание, что данное преступление является умышленным, учитывая характер и степень фактического участия фио в совершенном ею преступлении, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих её наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимой фио, возможно лишь в условиях изоляции от общества и, назначая ей наказание в виде лишения свободы, не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ либо ст.73 УК РФ.

Суд полагает необходимым назначить фио наказание в виде штрафа, размер которого определяет исходя из материального положения подсудимой и состава её семьи.

При этом, суд полагает возможным исправление подсудимой без применения дополнительного вида наказания фио в виде ограничения свободы.

Местом отбывания наказания фио, суд назначает в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, исправительную колонию общего режима.

Срок отбывания наказания фио, суд полагает необходимым исчислять с момента постановления настоящего приговора, с зачетом времени содержания под стражей с момента фактического задержания и времени содержания под домашним арестом (том 93 л.д.17, том 93 л.д.118-123).

Заявленный иск представителем потерпевшего Савина фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму сумма, суд оставляет без рассмотрения, поскольку данные требования потерпевшего рассмотрены Останкинским районным судом адрес дата.

На основании изложенного и руководствуясь ст.317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

фио признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере сумма, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения фио в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания фио исчислять с дата. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания с дата по дата и время содержания под домашним арестом с дата по дата.

Заявленный иск представителем потерпевшего Савина фио о возмещении причиненного ущерба на общую сумму сумма, оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, предметы и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить на хранении там же; сотовые телефоны и жесткий диск, хранящиеся в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ, хранить до принятия решения по выделенному уголовного делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора, или по жалобам других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Председательствующий: