Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-365/2016 от 02.11.2016

Дело №1-365/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 26 декабря 2016 г.

Судья Ленинского районного суда г.Воронежа Курьянов А.Б., с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Воронеж Бредихина И.С., подсудимого Плохих Николая Алексеевича, его защитника адвоката Левашева Д.Ю., представившего удостоверение №2906, ордер №24, при секретаре судебного заседания Курнаковой И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Плохих Николая Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Воронежа, гражданина России, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка, работающего водителем-экспедитором ООО «Антей», зарегистрированного по адресу: г.Воронеж, <адрес>; фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Плохих Н.А. совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Первый эпизод преступной деятельности.

Плохих Н.А., не имея постоянного законного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, принял для себя решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение путем обмана транспортных средств лизинговых компаний, расположенных на территории Воронежской области и г. Москвы, под предлогом их принятия за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга.

При этом, Плохих Н.А., ознакомившись с ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» № 164 от 29 октября 1998 года, достоверно знал о том, что предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя; предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах, регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя; по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя; по договору лизинга лизингополучатель обязан, в том числе выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга; по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, Плохих Н.А., имея навыки бухгалтерского учета, составления и ведения бухгалтерского учета, работы с программными продуктами «1С.Бухгалтерия» и «1С.Предприятие», сканирования и копирования документов, работы с документами в программе «фото-шоп», разработал поэтапный план хищения автомобилей, принадлежащих лизинговым компаниям, включающий в себя следующие стадии:

- размещение в организациях, торгующих транспортными средствами, ложной информации о намерении получать автомобили в лизинг на условиях лизинговых компаний, с указанием своих контактных телефонов;

- поиск покупателей, которые изъявят желание за наличный расчет без оформления каких-либо первичных кассовых документов по цене ниже рыночной приобрести у него транспортные средства под заказ;

- подыскание на территории г. Москвы лизинговых компаний, которые смогут приобрести данные транспортные средства для их передачи в лизинг;

- подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке организаций, либо учреждение новых фирм, которые будут использованы в преступной схеме в виде лизингополучателей, а также лиц, на имя которых будут они оформлены;

- приискание денежных средств для их зачисления на эти расчетные счета в целях уплаты первоначального взноса лизингодателю и частичного исполнения обязательств по договорам лизинга;

- обман сотрудников лизинговых компаний и безвозмездное изъятие предмета лизинга.

В целях облегчения совершения указанного преступления, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил использовать:

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО162 ОГРН №, ИНН №, директором которого являлась не посвященная в его преступные планы ФИО22 (ФИО12) Е.А., и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № в ООО КБ «Национальный стандарт»;

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО399 ОГРН №, ИНН №, директором которого являлись не посвященные в его преступные планы ФИО17 (до ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ), и расчетный счет данной организации: № в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже;

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО571 ОГРН №, ИНН №, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО24, и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже;

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО675 ОГРН №, ИНН №, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО25;

- в качестве плательщика лизинговых платежей за лизингополучателей зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО720 ОГРН №, ИНН №, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО17, и расчетный счет данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже;

- в качестве плательщика лизинговых платежей за лизингополучателей зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО836, ОГРН №, ИНН №, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО81, и расчетный счет данной организации: № в ООО Коммерческий банк «Национальный стандарт»;

- для переписки с лизинговыми компаниями зарегистрированные в почтовом сервисе mail.ru электронные адреса, в том числе: <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>;

- для подписания договоров лизинга и подложных документов о переходе прав собственности на предметы лизинга при их продаже третьим лицам непосвященных в его преступные намерения ФИО26 и неустановленных следствием лиц;

- для придания видимости законности продажи предметов лизинга третьим лицам, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал подложные печати лизинговых компаний ФИО922 и ФИО944 соответственно;

- под офис вышеуказанных «подконтрольных» ему юридических лиц нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, которое без оформления каких-либо документов до декабря 2012 г. включительно арендовал у ФИО82, а с января 2013 г. нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, которое без оформления каких-либо документов арендовал у ФИО11

На указанный период времени Плохих Н.А. неофициально исполнял в данных коммерческих организациях обязанности единоличного исполнительного органа.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность через ФИО163, ФИО400, ФИО572 и ФИО676.

Похищенные денежные средства, вырученные от реализации автомобилей и самоходных машин, полученных в лизинг, Плохих Н.А. планировал использовать в личных целях.

Таким образом, возможность получения преступного дохода и стала основным мотивом и фактором, повлиявшим на осознанное решение Плохих Н.А. встать на путь совершения преступлений против собственности.

1) Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета аренды, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа ФИО164 № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО165, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО995 в аренду автомобиля «<данные изъяты>», путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям обособленного Московского подразделения ФИО996, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО166 получить в аренду автомобиль «<данные изъяты>» сроком на 24 месяца и обязательно производить ежемесячные платежи за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную компанию для заключения договора аренды, Плохих Н.А. в неустановленном месте и в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил подложную бухгалтерскую отчетность ФИО167 за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, размер собственных источников формирования средств предприятия за 1 квартал 2012 г. на 100,85%, улучшив итоговые показатели за 1 квартал 2012 г. на 200%.

Фактически на данную дату финансовое состояние ФИО168 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис обособленного Московского подразделения ФИО997, расположенный по адресу : <адрес>.

Данные ложные сведения определяли платежеспособность арендатора и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией выдачи в аренду автомобиля.

В свою очередь, руководство ФИО998, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО169 в аренду автомобиль «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, VIN № сроком на 24 месяца при условии уплаты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных платежей в размере 850 евро по курсу Банка России на день выставления счета, о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО170.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу : <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО171 ФИО12, посредством экспресс - почты от имени ФИО172 заключил с ФИО999 договор аренды Транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ФИО173 ФИО12 не посвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ФИО174 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данному договору, ФИО1000 на основании договора купли - продажи транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1010 автомобиль «<данные изъяты>», VIN № стоимостью 591 500 руб. 00 коп., зарегистрировав в установленном законом порядке право собственности на него в государственном органе.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО1001 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «<данные изъяты>», VIN № перечислив с расчетного счета № ФИО175, открытого в ООО «КБ Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 122 295 руб. 55 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1002 по соответствующему акту приема - передачи у <адрес> передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него Плохих Н.А., как представителю ФИО176.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться указанным автомобилем «<данные изъяты>», VIN №, осознавая, что он принадлежит ФИО1003 и является чужим, достоверно зная о том, что арендатор не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, использовал его не по целевому назначению, а впоследствии сокрыл его от ФИО1004.

В целях сокрытия совершения данного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско - правовых отношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО177 в ООО «КБ Национальный стандарт», № ФИО721 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, № ФИО722 в операционном офисе ФИО1425 ОАО «АЛЬФА-БАНК», в качестве уплаты ежемесячной аренды безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО1005: по договору аренды Транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 514 699,27 рублей, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимость производить оплату по данному договору, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А с апреля 2014 г. прекратил уплату ежемесячных арендных платежей по данному договору и скрылся.

Своими действиями, Плохих Н.А. путем обмана похитил принадлежащий ФИО1006 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, стоимостью 591 500 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в крупном размере.

2). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО178, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО1014 в лизинг экскаватора – <данные изъяты> (заводской номер № 2012 г.), на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, Плохих Н.А. решил воспользоваться услугами ФИО1056, являющегося официальным дилером ФИО1011 по продажам и сервисному обслуживанию строительной техники Volvo на территории Российской Федерации. Указанная фирма, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: <адрес>, оказывала ФИО1015 услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ФИО1016 комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ФИО1057, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: <адрес>, высказал представителям ФИО1017 ложные намерение от имени ФИО179 получить в лизинг экскаватор – погрузчик <данные изъяты> сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга, Плохих Н.А. в неустановленном месте и в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные:

- бухгалтерскую отчетность ФИО180 за 34 отчетный период 2011 г., за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 2011 г. на 33,09%, за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, а так же улучшив итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности ФИО181 за 2011 год на 102,56%, за 1 квартал 2012 г. на 200 %, за полугодие 2012 г. на 214,29 %;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение ФИО182 долгосрочных работ по перемещению грунта на расстояние до 80 метров на объекте ФИО1068 по адресу: <адрес>.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО183 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности; указанные выше договорные отношения у ФИО184 отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими направил их в офис ФИО1018, расположенный по адресу: <адрес>.

Данные ложные сведения определяли платежеспособность лизингополучателя и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией передачи в финансовый лизинг самоходной машины.

В свою очередь, руководство ФИО1019, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО185 в лизинг экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (заводской номер № 2012 года выпуска) сроком на 36 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 3 917 375 руб. 41 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО186.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанной самоходной машины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО187 ФИО12, посредством почты, в том числе электронной, от имени ФИО188 заключил с ФИО1020 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ФИО189 ФИО12 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ФИО190 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данному договору, ФИО1021 на основании договора купли - продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1058 экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (заводской номер № 2012 года выпуска), стоимостью 3 090 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1022 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (заводской номер № 2012 года выпуска), перечислив с расчетного счета № ФИО191, открытого в ООО КБ «Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 772 500 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1023 по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения обособленного подразделения ФИО1059 по адресу: <адрес> передали вышеуказанную самоходную машину вместе с документами на нее представителю лизингополучателя ФИО192.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться экскаватором – погрузчиком <данные изъяты> (заводской номер № 2012 года выпуска), осознавая, что он принадлежит ФИО1024 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетный счет № ФИО193 в ООО КБ «Национальный стандарт», в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО1025 по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 897 696 руб. 16 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору до сентября 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с февраля 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил экскаватор–погрузчик <данные изъяты> (заводской номер № 2012 года выпуска), принадлежащий ФИО1026, стоимостью 3 090 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

3). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО194, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО945 в лизинг 2 автомобилей <данные изъяты>», на которые у него на указанную дату имелись покупатели, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ФИО946, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО195 получить в лизинг два автомобиля <данные изъяты>» сроком 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

- бухгалтерскую отчетность ФИО196 за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за полугодие 2012 г. на 39% размер собственных источников формирования на 107, 11%, улучшив итоговые показатели на 214, 29 %.

- оборотно – сальдовую ведомость по счету : 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовую ведомость по счету : 60 за ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о размере дебиторской задолженности, которая фактически на тот момент отсутствовала;

- справку об оборотах по счету ФИО197, завысив их.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО198 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ФИО947, расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО948, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО199 в лизинг автомобили: <данные изъяты>», VIN №, <данные изъяты>», VIN № сроком на 37 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей за них на общую сумму 2 106 216 рублей 00 копеек, о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО200.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО201 ФИО12 посредством электронной почты от имени ФИО202 заключил с ФИО949 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ФИО203 ФИО12 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО204 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО950 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1071 автомобиль <данные изъяты>», VIN №, стоимостью 720 000 руб. 00 коп., автомобиль <данные изъяты>», VIN№, стоимостью 720 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО951 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль <данные изъяты>», VIN №, автомобиль <данные изъяты>», VIN №, перечислив с расчетного счета № ФИО205, открытого в ООО КБ «Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 288 000 руб. 00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО952 по соответствующему акту приема-передачи по месту нахождения ФИО1072 по адресу: <адрес>, стр. 1 передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю ФИО206.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем <данные изъяты>», VIN№, автомобилем <данные изъяты>», VIN№, осознавая, что они принадлежит ФИО953 и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал их без оформления каких-либо документов не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО207 в ООО КБ «Национальный стандарт», № ФИО723 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО954: по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 101 012 руб.00 коп.; по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 101 012 руб.00 коп., а всего на общую сумму 202 204 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по октябрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с июля 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил принадлежащие ФИО955 автомобили: <данные изъяты>», VIN № стоимостью 720 000 руб. 00 коп., <данные изъяты>», VIN № стоимостью 720 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

4). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО208, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО956 в лизинг 2 автомобилей <данные изъяты>», на которые у него на указанную дату имелись покупатели, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ФИО957, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО209 получить в лизинг два автомобиля <данные изъяты>» сроком 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

- бухгалтерскую отчетность ФИО210 за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за полугодие 2012 г. на 39% размер собственных источников формирования на 107, 11%, улучшив итоговые показатели на 214, 29 %.

- оборотно – сальдовую ведомость по счету: 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовую ведомость по счету: 60 за ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о размере дебиторской задолженности, которая фактически на тот момент отсутствовала.

- справку об оборотах по счету ФИО211, завысив их.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО212 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ФИО958, расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО959, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО213 в лизинг автомобили: <данные изъяты>», VIN VIN №, <данные изъяты>», VIN № сроком на 37 месяцев каждый при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей за них на общую сумму 2 106 216 руб.00 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО214.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО215 ФИО12, посредством электронной почты от имени ФИО216 заключил с ФИО960 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ФИО217 ФИО12 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО218 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО961 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1075 автомобиль <данные изъяты>», VIN №, стоимостью 720 000 руб. 00 коп., у ФИО1073 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль <данные изъяты>», VIN №, стоимостью 720 000 руб. 00 коп. каждый, а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО962 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль <данные изъяты>», VIN №, автомобиль <данные изъяты>», VIN №, перечислив с расчетного счета № ФИО219 в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 288 000 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО963 по актам приема – передачи по месту нахождения ФИО1074 по адресу: <адрес>, стр. 1 и ФИО1076 по адресу : <адрес>, 607- й проезд, <адрес> передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю ФИО220.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем <данные изъяты>», VIN X9FМXXEEBMCL49362, автомобилем <данные изъяты>», VIN №, осознавая, что они принадлежат ФИО964 и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал их без оформления каких-либо документов не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО221 в ООО КБ «Национальный стандарт», № ФИО724 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ФИО573 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО965: по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 75 759 рублей; по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 75 759 рублей, а всего на общую сумму 151 518 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по ноябрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с июня 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил принадлежащие ФИО966 автомобили: <данные изъяты>», VIN X9FМXXEEBMCL49362 стоимостью 720 000 руб. 00 коп., <данные изъяты>» VIN№ стоимостью 720 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

5). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО222, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО923 в лизинг 3 автомобилей «ФИО1077» 2012 года выпуска, на которые у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ФИО924, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО223 получить в лизинг три автомобиля «ФИО1078» 2012 года выпуска, сроком на 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

- бухгалтерскую отчетность ФИО224 за 34 отчетный период 2011 г., за 21 отчетный период 2012 г., за 31 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 2011 г. на 33,09%, за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, за полугодие 2012 г. на 39%., а так же улучшив итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности ФИО225 за 2011 г. на 102,56%, за 1 квартал 2012 г. на 200 %, за полугодие 2012 г. на 214,29 % ;

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО226 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ФИО925, расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО926, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило под поручительство физического лица предоставить ФИО227 в лизинг транспортные средства: автомобиль «ФИО1079», 2012 года выпуска, VIN №, автомобиль «ФИО1080», 2012 года выпуска, VIN WDD №, автомобиль «ФИО1081», 2012 года выпуска, VIN №, сроком на 37 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 5 807 168 руб. 76 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО228.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО229 ФИО12, посредством почты от имени ФИО230 заключил с ФИО927 договоры лизинга: № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, и договоры поручительства: № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени ФИО12, как директора ФИО231 и как физического лица, не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО232 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО928 на основании договоров купли - продажи транспортного средства: № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1105 автомобиль «ФИО1082» 2012 года выпуска VIN № стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., автомобиль «ФИО1083», 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., автомобиль «ФИО1084», 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 4 224 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско-правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО929 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобили: «ФИО1085», VIN №, «ФИО1086», VIN WDD №, «ФИО1087» VIN №, перечислив с расчетного счета № ФИО233 в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 281 600 руб. 00 коп; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 140 800 руб. 00 коп, а всего на общую сумму 422 400 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО930 по актам приема - передачи ТС по месту нахождения ФИО1106 по адресу : <адрес> передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю лизингополучателя ФИО234.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилями: «ФИО1088», 2012 года выпуска, VIN №, «ФИО1089», 2012 года выпуска, VIN WDD №, «ФИО1090», 2012 года выпуска, VIN №, в целях их дальнейшей реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя, в том числе подложную печать ФИО931 изготовил фиктивные договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи ТС к нему, договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи ТС к нему, договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи ТС к нему.

Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ ФИО235 якобы приобрело в собственность у ФИО932 автомобили: «ФИО1091», 2012 года выпуска, VIN №, «ФИО1092», 2012 года выпуска, VIN WDD №, «ФИО1093», 2012 года выпуска, VIN №.

Достоверно зная о том, что данные документы являются подложными, Плохих Н.А. использовал их, предоставив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для постановки на учет автомобилей: «ФИО1094», 2012 года выпуска, VIN №, «ФИО1095», 2012 года выпуска, VIN WDD №, «ФИО1096», 2012 года выпуска, VIN № в МРЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 56.

После чего, Плохих Н.А., осознавая, что фактически данные транспортные средства принадлежат ФИО933 и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, на основании заключенных от имени ФИО236 договоров купли-продажи без ведома и согласия собственника продал вышеуказанные автомобили не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО725 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ФИО574 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО934: по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 46 000 рублей; по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 46 000 рублей; по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 416 000 рублей, а всего на общую сумму 508 000 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по декабрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять данные обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с июля 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А.путем обмана похитил принадлежащие ФИО935 автомобили: «ФИО1097» 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., «ФИО1098» 2012 года выпуска, VIN WDD № стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., «ФИО1099» 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 4 224 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

6). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил используя реквизиты, печать и расчетный счет ФИО575, под предлогом приобретения у ФИО967 в лизинг автомобиля «<данные изъяты>», на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ФИО968, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО576 получить в лизинг автомобиль «<данные изъяты>» сроком на 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставил в офис ФИО969, расположенный по адресу : <адрес>, необходимый пакет документов, характеризующих финансовое состояние и хозяйственное положение ФИО577.

Сведения, содержащиеся в этих документах, определяли платежеспособность лизингополучателя и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией передачи в финансовый лизинг автомобилей.

Фактически Плохих Н.А. изначально не намеревался за ФИО578 исполнять обязательства лизингополучателя по договору лизинга.

В свою очередь, руководство ФИО970, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО579 в лизинг автомобиль «<данные изъяты>» VIN№ сроком на 37 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 1 985 124 руб. 00 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО580.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО581 ФИО24, посредством электронной почты от имени ФИО582 заключил с ФИО971 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ФИО583 ФИО24 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ФИО584 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО972 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1107 автомобиль «<данные изъяты>» VIN№ стоимостью 1 294 800 руб.00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1109 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «<данные изъяты>», VIN№, перечислив с расчетного счета № ФИО237, открытого в ООО КБ «Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 258 960 руб. 00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО973 по соответствующему акту приема – передачи по месту нахождения ФИО1108 по адресу : <адрес> передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ФИО585.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем «<данные изъяты>», VIN №, в целях его дальнейшей реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя, в том числе подложную печать ФИО974 изготовил фиктивные договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ другая подконтрольная Плохих Н.А. фирма- ФИО677 якобы приобрела в собственность у ФИО975 автомобиль «<данные изъяты>» VIN №.

Достоверно зная о том, что данные документы являются подложными, Плохих Н.А. использовал их, предоставив ДД.ММ.ГГГГ для постановки на учет автомобиля «<данные изъяты>» VIN № в МРЭО ГИБДД №2 ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: <адрес>.

После чего, Плохих Н.А., осознавая, что фактически данное транспортное средство принадлежит ФИО976 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал вышеуказанный автомобиль на основании заключенного от имени ФИО678 договора купли-продажи не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО238 в ООО КБ «Национальный стандарт», № ФИО586 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ФИО726 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ФИО977 по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 146 847 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по декабрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с июня 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил автомобиль «<данные изъяты>», VIN№, принадлежащий ФИО978, стоимостью 1 294 800 руб.00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

7). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил используя реквизиты, печать и расчетный счет ФИО587, под предлогом приобретения у ФИО979 в лизинг автомобиля «<данные изъяты>», на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ФИО980, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО588 получить в лизинг автомобиль «<данные изъяты>» сроком на 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представил в офис ФИО981, расположенный по адресу : <адрес>, необходимый пакет документов, характеризующих финансовое состояние и хозяйственное положение ФИО589.

Фактически Плохих Н.А. изначально не намеревался за ФИО590 исполнять обязательства лизингополучателя по договору лизинга.

В свою очередь, руководство ФИО982, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО591 в лизинг автомобиль «<данные изъяты>», VIN № сроком на 37 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 1 676 104 руб. 00 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО592.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО593 ФИО24, посредством электронной почты от имени ФИО594 заключил с ФИО983 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ФИО595 ФИО24 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ФИО596 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данному договору, ФИО984 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1110 автомобиль «<данные изъяты>», VIN № стоимостью 1 083 500 руб.00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО985 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, перечислив с расчетного счета № ФИО239 в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 214 400 руб. 00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО986 по соответствующему акту приема – передачи по месту нахождения ФИО1111 по адресу: <адрес>, вблизи Михалково д., п/о «Архангельское», а/д «Балтия» 25 км, ТСК передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ФИО597.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем «<данные изъяты>», VIN №, в целях его дальнейшей реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя, в том числе подложную печать ФИО987 изготовил фиктивные договор купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ другая «подконтрольная» Плохих Н.А. фирма - ФИО679 якобы приобрела в собственность у ФИО988 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №.

Достоверно зная о том, что данные документы являются подложными, Плохих Н.А. использовал их, предоставив ДД.ММ.ГГГГ для постановки на учет автомобиля «<данные изъяты>», VIN № в МРЭО ГИБДД №2 ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: <адрес>

После чего, Плохих Н.А., осознавая, что фактически данное транспортное средство принадлежит ФИО989 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал вышеуказанный автомобиль на основании заключенного от имени ФИО680 договора купли-продажи не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО598 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ФИО727 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ФИО990 по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 121 617 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, принадлежащий ФИО991, стоимостью 1 083 500 руб.00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

8). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО240, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО1119 в лизинг автомобиля <данные изъяты> 2013 года выпуска, на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ФИО1120,офис которого располагался по адресу: по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО241 получить в лизинг автомобиль <данные изъяты>, 2013 года выпуска сроком на 36 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за него.

- бухгалтерскую отчетность ФИО242 за 34 отчетный период 2011 г., за 33 отчетный период 2012, увеличив размер активов за 2011 год на 33, 09 %, увеличив размер собственных источников формирования средств предприятия за 09 месяцев 2012 г. на 106, 49 %. По итогу отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах), итоговые показатели финансово- хозяйственной деятельности ФИО243 за 2011 г. на 102, 56%, за 09 месяцев 2012 г. на 23, 08%.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО244 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ФИО1121, расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО1122, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили предоставить ФИО245 в лизинг автомобиль <данные изъяты>, 2013 года выпуска, VIN № сроком на 36 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 482 802 руб. 56 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО246.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу : <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО247 ФИО12 заключил с ФИО1123 договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени ФИО12, как директора ФИО248, не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ФИО249 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данному договору, ФИО1124 на основании договора купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1148 автомобиль <данные изъяты>, 2013 года выпуска, VIN №, стоимостью 383 200 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1125 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль <данные изъяты>, 2013 года выпуска, VIN №, перечислив с расчетного счета № ФИО250 в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 58 940 руб.00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1126 по соответствующему акту приема - передачи передали по адресу: <адрес> вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ФИО251.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем <данные изъяты> 2013 года выпуска, VIN №, осознавая, что он принадлежит ФИО1127 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО252 в ООО КБ «Национальный стандарт», № ФИО728 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА», № ФИО837 в ООО КБ «Национальный стандарт», в в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО1128 по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 131 592 руб.79 коп.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по этому договору по декабрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять данные обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с декабря 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил автомобиль <данные изъяты>, 2013 года выпуска, VIN №, принадлежащий ФИО1129, стоимостью 383 200 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в крупном размере.

9). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО253, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО1130 в лизинг автомобилей «<данные изъяты>», VIN №, ВАЗ <данные изъяты>, VIN №, на которые у него на указанную дату имелись покупатели, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанного преступного плана, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ФИО1131, офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО254 получить в лизинг автомобили «<данные изъяты>», VIN №, ВАЗ <данные изъяты>, VIN №, сроком на 36 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за них.

- бухгалтерскую отчетность ФИО255 за 34 отчетный период 2011 г., за 33 отчетный период 2012, увеличив размер активов за 2011 год на 33, 09 %, увеличив размер собственных источников формирования средств предприятия за 09 месяцев 2012 г. на 106, 49 %. По итогу отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах), итоговые показатели финансово- хозяйственной деятельности ФИО256 за 2011 г. на 102, 56%, за 09 месяцев 2012 г. на 23, 08%.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО257 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, ног не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ФИО1132, расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО1133, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО258 в лизинг транспортные средства: <данные изъяты>», VIN №, ВАЗ <данные изъяты> VIN № сроком на 36 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей за них на общую сумму 786 305 руб. 90 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО259.

Изначально не собираясь исполнять свои обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес> без ведома и согласия директора ФИО260 ФИО12, от имени ФИО261 заключил с ФИО1134 договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № (баланс Лизингополучателя), предварительно подыскав для их подписания от имени ФИО12. как директора ФИО262, не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО263 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО1135 на основании договоров купли – продажи (Поставки): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1149 автомобиль <данные изъяты>», VIN № стоимостью 269 000 руб.00 коп, у ООО «СКС- Лада» автомобиль ВАЗ <данные изъяты>, VIN № стоимостью 289 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 558 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ,точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1136 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобили: ВАЗ <данные изъяты> VIN №, <данные изъяты>», VIN №, перечислив с расчетных счетов ФИО264: № в ООО КБ «Национальный стандарт», № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА», на расчетный счет лизингодателя платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 100 руб.00 коп. и 36 100 руб. 00 коп. соответственно, а всего на общую сумму 76 200 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1137 по актам приемки – передачи по месту нахождения ФИО1150 по адресу : <адрес> и ФИО1152 по адресу : <адрес> передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю ФИО265.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилями: ВАЗ <данные изъяты>, VIN №, <данные изъяты>», VIN №, осознавая, что они принадлежат ФИО1138 и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал их без оформления каких-либо документов не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО729 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ФИО266 в ООО КБ «Национальный стандарт», № ФИО838 в ООО КБ «Национальный стандарт», в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ФИО1139: по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 117 509 руб. 62 коп., по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 110 191 руб. 55 коп., а всего на общую сумму 227 701 руб. 17 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по январь 2016 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с декабря 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил принадлежащие ФИО1140 автомобили: ВАЗ <данные изъяты>, VIN №, стоимостью 289 000 руб. 00 коп., <данные изъяты>», VIN №, стоимостью 269 000 руб.00 коп, а всего на общую сумму 558 000 руб. 00 коп, чем причинил потерпевшему ущерб в крупном размере.

10). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ФИО267, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ФИО1153 в лизинг автомобиля «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, в отношении ФИО1154, Плохих Н.А. решил воспользоваться услугами ФИО1173, являющегося официальным дилером «Инфинити» на территории Российской Федерации. Указанная фирма, офис которой располагался по адресу: <адрес>, оказывала ФИО1155 услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ФИО1178 комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, через ФИО1174, офис которого располагался по адресу: <адрес>, высказал представителям ФИО1156 ложные намерение от имени ФИО268 получить в лизинг автомобиль «<данные изъяты>», 2012 года выпуска сроком на 35 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за него.

- бухгалтерскую отчетность ФИО269 за 34 отчетный период 2011 г., за 21 отчетный период 2012 г., за 31 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 2011 г. на 33,09%, за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, за полугодие 2012 г. на 39%., а так же улучшив итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности ФИО270 за 2011 г. на 102,56%, за 1 квартал 2012 г. на 200 %, за полугодие 2012 г. на 214,29 % ;

- договор купли – продажи электротоваров от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи электротоваров от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ФИО271 со стороны ФИО1193, ФИО1194, ФИО1195.

- справку – анализ счета 51 ФИО272 ФЗАО АКБ «Экспресс - Волга» в г. Воронеже за период времени с марта 2012 г. по август 2012 г., содержащую ложные сведения об оборотах денежных средств.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО273 являлось неустойчивым, так как предприятие имело критически низкий уровень платежеспособности; указанные договорные отношения у ФИО274 с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали; обороты денежных средств по счету не соответствовали действительности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ФИО1157, расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО1158, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ФИО275 в лизинг автомобиль «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, VIN № сроком на 35 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей и выкупной цены имущества на общую сумму 2 971 166 руб. 00 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО276.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь по адресу: <адрес>, действуя от имени ФИО277, лично заключил с ФИО1179 договор лизинга № ДМО – ЭКВ\01\2013, договор купли продажи № ДМО \2013 от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО278 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО1180 на основании договора купли продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1175 автомобиль «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 2 220 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «РЕСО – Лизинг» относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, VIN №, перечислив с расчетного счета № ФИО279 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 444 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «РЕСО – Лизинг» по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения ФИО1176 по адресу: <адрес>, Ленинский проспект <адрес> передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ФИО280.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, VIN №, осознавая, что он принадлежит ФИО1159 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по февраль 2016 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А., не произведя ни одного лизингового платежа по договору, скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил автомобиль «<данные изъяты>», 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 2 220 000 руб. 00 коп., принадлежащий ФИО1181, чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

11.) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А., в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет «подконтрольной» ему фирмы ФИО401, под предлогом приобретения у ФИО1027 экскаватора - погрузчика <данные изъяты> (заводской номер №, № двигателя 11313839), на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении ФИО1028, Плохих Н.А. решил воспользоваться услугами ФИО1060, являющегося официальным дилером ФИО1012 по продажам и сервисному обслуживанию строительной техники Volvo на территории Российской Федерации. Указанная фирма, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: <адрес>, оказывала ФИО1029 услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ФИО1030 комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно и из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ФИО1061, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: <адрес>, высказал представителям ФИО1031 ложные намерение от имени ФИО402 получить в лизинг экскаватор - погрузчик <данные изъяты> (заводской номер №, № двигателя №) сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

- бухгалтерскую отчетность ФИО403 за 34 отчетный период 2012 г, занизив в бухгалтерском балансе показатель «Дебиторская задолженность» на 548 00 рублей, занизив в отчете о финансовых результатах показатель «Коммерческие расходы» на 3 000 рублей и, завысив соответственно показатели «Прибыль» (убыток) от продаж, «Прибыль» (убыток) до налогообложения на 3 000 рублей, завысив показатель «Текущий налог на прибыль» на 3 000 рублей.

- бухгалтерскую отчетность ФИО404 за 34 отчетный период 2013 г., завысив в бухгалтерском балансе активы на 18 608 тыс. рублей, пассивы на 18 608 тыс. рублей, в отчете о финансовых результатах занизив итоговый показатель «чистая прибыль (убыток)» 27 000 рублей.

- договор продажи запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта от ДД.ММ.ГГГГ, договор продажи запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ФИО405 со стороны ЗАО «ЭКС», ФИО1069, ООО «Вернисаж», ФИО681.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО406 являлось неустойчивым, так как предприятие было полностью зависимо от внешних источников финансирования и имело критически низкий уровень платежеспособности; договорные отношения у ФИО407 с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими направил их в ФИО1032, расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО1033, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, решило под поручительство физического лица предоставить ФИО408 в лизинг экскаватор – погрузчик <данные изъяты> ( заводской номер №, № двигателя №), сроком на 36 месяцев, при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 426 627 руб. 15 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО409.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанной самоходной машины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО410 ФИО17 и ФИО21, чьи персональные данные он приискал в качестве поручителя, посредством электронной почты заключил с ФИО1034 от имени ФИО411 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, и от имени ФИО21 договор поручительства №-SA от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени вышеуказанных лиц не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО412 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, руководство ФИО1035, на основании договора купли - продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1062 экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (заводской номер №, № двигателя №), стоимостью 2 750 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1036 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (заводской номер №, № двигателя №), перечислив с расчетного счета № ФИО413 в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на расчетный счет лизингодателя платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп. и 587 500 руб.00 коп., а всего на общую сумму 687 500 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1037 по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения обособленного подразделения ФИО1063 по адресу: <адрес> передали вышеуказанную самоходную машину вместе с документами на нее представителю лизингополучателя ФИО414.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться экскаватором – погрузчиком <данные изъяты> (заводской номер №, № двигателя №), осознавая, что он принадлежит ФИО1038 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по июнь 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А., не произведя ни одного лизингового платежа по договору, скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. путем обмана похитил экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (заводской номер №, № двигателя №) стоимостью 2 750 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ФИО1039 ущерб в особо крупном размере.

12.) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет «подконтрольной» ему фирмы ФИО682, под предлогом приобретения у ФИО1040 экскаватора - погрузчика <данные изъяты>, на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, в отношении ФИО1041, Плохих Н.А. решил воспользоваться услугами ФИО1064, являющегося официальным дилером ФИО1013 по продажам и сервисному обслуживанию строительной техники Volvo на территории Российской Федерации. Указанная фирма, обособленное подразделение которой располагалось по адресу: <адрес>, оказывала ФИО1042 услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ФИО1043 комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ФИО1065, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: <адрес>, высказал представителям ФИО1044 ложные намерение от имени ФИО683 получить в лизинг экскаватор – погрузчик <данные изъяты>, сроком на 36 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за него.

- справку № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения об оборотах денежных средств ФИО684 по расчетному счету №, открытому в ЗАО МКБ «Москомприватбанк»;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о стабильном и долгосрочном финансировании деятельности ФИО685 со стороны ФИО1070;

- ПТС: <адрес> с данными о наличии в собственности ФИО686 транспортных средств.

Фактически на данную дату обороты денежных средств по указанному счету ФИО687 были ниже; указанные выше договорные отношения у ФИО688 отсутствовали, транспортные средства в собственности ФИО689 не находились.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими направил их в ФИО1045, расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство ФИО1046, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, решило под поручительство физического лица предоставить ФИО690 в лизинг экскаватор - погрузчик <данные изъяты> (№ двигателя №, заводской номер №), сроком на 36 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 3 503 084 руб. 40 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО691.

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, Плохих Н.А., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанной самоходной машины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, без ведома и согласия директора ФИО692 ФИО25 посредством электронной почты от имени ФИО693 заключил с ФИО1047 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-SA от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени вышеуказанного лица непосвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО694 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ФИО1048 на основании договора купли - продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ФИО1066 экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (№ двигателя №, заводской номер №), стоимостью 2 917 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1049 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за экскаватор - погрузчик <данные изъяты> (№ двигателя №, заводской номер №), перечислив с расчетного счета № ФИО415 в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 875 100 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1050 по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения обособленного подразделения ФИО1067 по адресу : <адрес> передали вышеуказанную самоходную машину вместе с документами на нее представителю лизингополучателя ФИО695.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться экскаватором – погрузчиком <данные изъяты> (№ двигателя №, заводской номер №), осознавая, что он принадлежит ФИО1051 и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

Своими действиями Плохих Н.А.путем обмана похитил экскаватор – погрузчик <данные изъяты> (№ двигателя №, заводской номер №), принадлежащий ФИО1052, стоимостью 2 917 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Плохих Н.А. похитил чужое имущество на общую сумму 21 992 000 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

Кроме того, Плохих Н.А. совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Второй эпизод преступной деятельности.

Плохих Н.А., не имея постоянного законного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, принял для себя решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение путем обмана денежных средств лизинговых компаний, расположенных на территории г. Москвы, под предлогом продажи им в обусловленный срок транспортных средств, являющихся предметом лизинга, которые фактически продавцам этих транспортных средств не принадлежали.

- поиск самоходных машин для последующего использования их в качестве предмета лизинга;

- внесение ложных сведений в подлинный паспорт самоходных машин и других видов техники, подтверждающих право собственности «подконтрольной» ему фирмы на них;

- приискание поддельных бланков паспортов самоходных машин и других видов техники и внесение в них ложных сведений о праве собственности «подконтрольной» ему фирмы на самоходные машины;

- приискание для этого печатей различных фирм;

- подыскание на территории г. Москвы лизинговых компаний, которые смогут приобрести в собственность транспортные средства для последующей передачи их в лизинг;

- подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке организаций в целях использованиях их в преступной схеме в качестве продавцов транспортных средств, лизингополучателей и плательщиков лизинговых платежей;

- приискание денежных средств для их зачисления на расчетные счета фирм-лизингополучателей в целях уплаты первоначального взноса лизингодателю и частичного исполнения обязательств по договорам лизинга;

- обман сотрудников лизинговых компаний и безвозмездное изъятие денежных средств, перечисленных безналичным способом в качестве оплаты за несуществующий предмет лизинга.

В целях облегчения совершения указанного преступления Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил использовать:

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО416 ОГРН №, ИНН №, директором и участниками которого являлись не посвященные в его преступные планы ФИО17 и ФИО21, и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, № в ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»;

- в качестве продавца самоходных машин зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО839, ОГРН №, ИНН №, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы «подконтрольный» ему ФИО81, и расчетные счета данной организации: № в ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ», № в ООО Коммерческий банк «Национальный стандарт»;

- в качестве плательщика лизинговых платежей за ФИО417 зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ФИО730 ОГРН №, ИНН №, директором которого являлись не посвященные в его преступные планы ФИО17 (до ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ), и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № в АКБ «АВАНГАРД» (ОАО), № в операционном офисе ФИО1426 в г. Воронеж ОАО «Альфа-Банк», № в Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России»;

- для переписки с лизинговыми компаниями зарегистрированные в почтовом сервисе mail.ru электронные адреса, в том числе: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>;

- для создания видимости законности продажи предметов лизинга лизинговым компаниям, а также платежеспособности лизингополучателей, подысканные при неустановленных следствием обстоятельствах печати ФИО696, ФИО1196, ФИО1200, ФИО1203, ФИО1207 и ФИО1208

- под офис вышеуказанных юридических лиц нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, которое без оформления каких-либо документов арендовал у ФИО11

Продолжая осуществлять свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств лизинговых компаний, Плохих Н.А., действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в целях введения в заблуждение их сотрудников относительно своих истинных намерений и создания видимости осуществления ФИО840 деятельности, связанной с реализацией самоходных машин:

- ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ФИО841 с ФИО1209 дилерский договор, на основании которого с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ ФИО842 являлось официальным дилером ФИО1210 на территории Российской Федерации и стран СНГ;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в данный дилерский договор, указав дату его заключения 2012 г.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность через ФИО418 и ФИО843.

Похищенные денежные средства, поступившие с расчетных счетов лизинговых компаний на расчетный счет ФИО844 в качестве оплаты за самоходные машины, Плохих Н.А. планировал использовать в личных целях.

1). Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лизинговым компаниям, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя «подконтрольные» ему ФИО845 в качестве продавца транспортного средства и ФИО419 в качестве лизингополучателя под предлогом продажи ФИО846 самоходной машины ФИО1182 для последующей ее передачи на основании договора лизинга во временное владение и пользование ФИО420, путем обмана похитить денежные средства, уплаченные лизинговой компанией за самоходную машину, которая фактически ФИО847 никогда не принадлежала.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого:

- приискал копию паспорта самоходной машины и других видов техники № на трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием №, заводской номер № 2012 года выпуска и бланк паспорта самоходной машины и других видов техники;

- находясь в офисе № по адресу: <адрес>, используя печать ФИО848, при содействии не посвященной в его преступные намерения ФИО26, внес в копию паспорта самоходной машины и других видов техники № ложные сведения о собственнике трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием №, заводской номер № 2012 года и, используя подысканные им бланк, а также печати ФИО1204», ФИО1197 и ФИО849, изготовил оригинал паспорта самоходной машины и других видов техники №, внеся в него аналогичные ложные сведения.

В соответствии с указанными документами с ДД.ММ.ГГГГ собственником трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием №, заводской номер № 2012 года является ФИО850, которое приобрело его у ФИО1198 на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически данную самоходную машину ФИО851 никогда не приобретало и в его распоряжении ее никогда не было.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих лизинговой компании, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ФИО1183, офис которого располагался по адресу : <адрес>, ложные намерение от имени ФИО421 получить в лизинг принадлежащий ФИО852 трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием № заводской номер № сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга и договора купли-продажи транспортного средства, Плохих Н.А., используя печати ФИО853, ФИО422, ФИО697 и ФИО1199, при неустановленных следствием обстоятельствах и период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложные:

- дистрибьюторский договор № на продажу товара (с эксклюзивными правами Дистрибьютора и ограничением иной его деятельности, выходящей за рамки данного договора) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о наличии прав дистрибьютора у ФИО854 на продажу техники ФИО1205»;

- информационное письмо, о заключении ФИО423 договоров субподряда: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ФИО424 со стороны ФИО698, предварительно подыскав для их подписания не посвященных в его преступные планы ФИО26 и неустановленных следствием лиц.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ФИО425 являлось неустойчивым, так как предприятие было полностью зависимо от внешних источников финансирования и имело критически низкий уровень платежеспособности; договорные отношения у ФИО426 с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ наряду с другими, в том числе поддельным паспортом самоходной машины и других видов техники № направил их в офис ФИО1160, расположенный по адресу: <адрес>.

Данные ложные сведения определяли платежеспособность лизингополучателя и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией приобретения самоходной машины для последующей ее передачи в финансовый лизинг.

В свою очередь, сотрудники ФИО1184, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили приобрести у ФИО855 за 3 780 000 руб. 00 коп. трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием № заводской номер № для последующей его сдачи в аренду ФИО427 при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 879 588 руб. 00 коп., о чем уведомили, в том числе Плохих Н.А., как представителя ФИО428.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>, воспользовавшись возможностью подписать документы вне офиса по адресу: <адрес>, от имени ФИО429 и ФИО856 заключил с ФИО1161 трехсторонний договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ФИО430 ФИО21 и директора ФИО857 ФИО81 без ведома и согласия последних не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО431 и ФИО858 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1162 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату аванса за трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием № заводской номер №, перечислив с расчетного счета № ФИО432, открытого в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, на расчетный счет ФИО1163 платежным поручением № денежные средства в сумме 1 512 000 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1185, введенные в заблуждение преступными действиями Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фактическом отсутствии предмета лизинга, оплатили стоимость трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием № заводской номер №, перечислив на расчетный счет ФИО859 №, открытый в Воронежском филиале ОАО «АБ «РОССИЯ» по адресу: г.Воронеж, пер. Красноармейский, 12а, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 780 000 руб. 00 коп.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность распоряжаться этими денежными средствами, осознавая, что на расчетный счет ФИО860 они поступили под предлогом оплаты несуществующей самоходной машины, обратил их в свою пользу.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетный счет № ФИО433, открытый в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ФИО1186 по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму 224 703 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по май 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с августа 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. с учетом использования для уплаты аванса собственных денежных средств в размере 1 512 000 руб. 00 коп.,, Плохих Н.А. путем обмана похитил принадлежащие ФИО1164 денежные средства в сумме 2 268 000 руб. 00 коп., чем причинил данной лизинговой компании ущерб в особо крупном размере.

2). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лизинговым компаниям, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя «подконтрольные» ему ФИО861 в качестве продавца транспортного средства и ФИО434 в качестве лизингополучателя под предлогом продажи ФИО862 самоходной машины ФИО1187 для последующей ее передачи на основании договора лизинга во временное владение и пользование ФИО435, путем обмана похитить денежные средства, уплаченные лизинговой компанией за самоходную машину, которая фактически ФИО863 никогда не принадлежала.

- приискал подлинный паспорт самоходной машины и других видов техники № на экскаватор – <данные изъяты>, заводской номер №;

- находясь в офисе № по адресу: <адрес>, используя печать ФИО864, при содействии не посвященной в его преступные намерения ФИО26 внес в вышеуказанный паспорт самоходной машины и других видов техники № ложные сведения о собственнике экскаватора – погрузчика <данные изъяты>, заводской номер №.

В соответствии с указанным документом с ДД.ММ.ГГГГ собственником экскаватора – погрузчика <данные изъяты>, заводской номер № является ФИО865, которое приобрело его у ФИО1053 на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически данную самоходную машину на основании договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1054 арендовало ФИО281, заместителем директора которого на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлся Плохих Н.А.; собственником данного экскаватора-погрузчика являлась вышеуказанная лизинговая компания, ФИО866 его никогда не приобретало.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих лизинговой компании, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ФИО1188, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ФИО436 получить в лизинг принадлежащий ФИО867 экскаватор- погрузчик <данные изъяты>, заводской номер №, 2012 года выпуска сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга и договора купли-продажи транспортного средства, Плохих Н.А. при неустановленных следствием обстоятельствах и период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложную:

- бухгалтерскую отчетность ФИО437 за 34 отчетный период 2012, завысив показатель «дебиторская задолженность» на 548 000 руб.00 коп, на аналогичную сумму активы организации, а также показатель «прибыль (убыток) до налогообложения» на 3 000 руб.00коп.

Фактически на указанный отчетный период финансовое состояние ФИО438 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими, в том числе поддельным паспортом самоходной машины и других видов техники № направил их в офис обособленного структурного подразделения ФИО1165, расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь, сотрудники ФИО1189, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили приобрести у ФИО868 за 2 912 000 руб. 00 коп. экскаватор- погрузчик <данные изъяты>, заводской номер №, 2012 года выпуска для последующей его сдачи в аренду ФИО439 при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 879 588 руб. 00 коп., о чем уведомили, в том числе Плохих Н.А., как представителя ФИО440.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, воспользовавшись возможностью подписать документы вне офиса обособленного подразделения ФИО1166, по адресу : <адрес>, от имени ФИО441 и ФИО869 заключил с ФИО1190 трехсторонний договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ФИО442 ФИО21 и директора ФИО870 ФИО81 и без ведома и согласия последних не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО443 и ФИО871 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1167 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату аванса за экскаватор - погрузчик <данные изъяты>, перечислив с расчетного счета № ФИО444, открытого в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, на расчетный счет ФИО1168 платежным поручением № денежные средства в сумме 582 400 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1191, введенное в заблуждение преступными действиями Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фактическом отсутствии предмета лизинга, оплатили стоимость экскаватора - погрузчика <данные изъяты>, заводской номер №, 2012 года выпуска, перечислив на расчетный счет ФИО872 №, открытый в Воронежском филиале ОАО «АБ «РОССИЯ» по адресу: г.Воронеж, пер. Красноармейский, 12а, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 912 000 руб. 00 коп.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность распоряжаться этими денежными средствами, осознавая, что на расчетный счет ФИО873 они поступили под предлогом оплаты несуществующей самоходной машины, обратил их в свою пользу.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО445, открытый в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, № ФИО731, открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, №, открытый в ОАО АКБ «АВАНГАРД», в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ФИО1192 по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 452 552 руб., 00 коп. руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по мая 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с декабря 2013 года прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями Плохих Н.А. с учетом использования для уплаты аванса собственных денежных средств в размере 582 400 руб. 00 коп., путем обмана похитил денежные средства в сумме 2 329 600 руб. 00 коп., чем причинил данной лизинговой компании ФИО1169 ущерб в особо крупном размере.

3). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лизинговым компаниям, Плохих Н.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя «подконтрольные» ему ФИО874 в качестве продавца транспортного средства, ФИО446 в качестве лизингополучателя и ФИО732 в качестве поручителя, под предлогом продажи ФИО875 самоходной машины ФИО1217 для последующей ее передачи на основании договора лизинга во временное владение и пользование ФИО447, путем обмана похитить денежные средства, уплаченные лизинговой компанией за самоходную машину, которая фактически не существовала и ФИО876 никогда не принадлежала.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Плохих Н.А. реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого:

- приискал подложные бланк паспорта самоходной машины и других видов техники №;

- находясь в офисе № по адресу: <адрес>, используя печати ФИО877, ФИО1201 и ФИО1211, при содействии не посвященной в его преступные намерения ФИО26 внес в вышеуказанный бланк паспорта самоходной машины и других видов техники № ложные сведения о наименовании, марке и технических характеристиках трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием №, а также о его собственнике.

В соответствии с указанным документом с ДД.ММ.ГГГГ собственником бульдозера №, 2012 года выпуска производства ФИО1212 является ФИО878, которое приобрело его на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1202.

Фактически данная самоходная машина являлась вымышленной и никогда в собственности ФИО879 не находилась.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих лизинговой компании, Плохих Н.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ФИО1213 офис которого располагался по адресу : <адрес> ложные намерение от имени ФИО448 получить в лизинг принадлежащий ФИО880 трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием № сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга и договора купли-продажи транспортного средства, Плохих Н.А., используя печати ФИО449, ФИО1214 и ФИО699, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложные:

- бухгалтерскую отчетность ФИО450 за 31 отчетный период 2013;

- бухгалтерскую отчетность ФИО451 за 34 отчетный период 2013, завысив активы и пассивы на 18 608 тыс. руб., занизив итоговый показатель «чистая прибыль, убыток» на 27 тыс. руб.;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ФИО452 со стороны ФИО1215 ФИО700, предварительно подыскав для их подписания не посвященных в его преступные планы ФИО26 и неустановленных следствием лиц.

Фактически на указанный отчетный период финансовое состояние ФИО453 являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности; бухгалтерская отчетность ФИО454 за 31 налоговый период 2013 года в налоговый орган не предоставлялась; договорные отношения у ФИО455 с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, Плохих Н.А., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими, в том числе поддельными паспортом самоходной машины и других видов техники № и дилерским договором от ДД.ММ.ГГГГ направил их в офис ФИО1218, расположенный по адресу : <адрес>

В свою очередь, сотрудники ФИО1219, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А. и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили приобрести у ФИО881 за 4 397 540 руб. 00 коп. трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием № для последующей его сдачи в аренду ФИО456 сроком до ДД.ММ.ГГГГ при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 911 003 руб. 00 коп., о чем уведомили Плохих Н.А., как представителя ФИО457.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, посредством электронной почты от имени ФИО458, ФИО733 и ФИО882 заключил с ФИО1225 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор агентирования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ФИО459 и ФИО734 ФИО17 и директора ФИО883 ФИО81 без ведома и согласия последних не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ФИО460, ФИО735 и ФИО884 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ФИО1226 относительно своих истинных намерений, Плохих Н.А. безналичным способом произвел уплату аванса за трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием №, перечислив с расчетного счета № ФИО461, открытого в ОО ФИО1427 ООО КБ «Банк расчетов и сбережений», на расчетный счет ФИО1227 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 371 259 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ФИО1220, введенные в заблуждение преступными действиями Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фактическом отсутствии предмета лизинга, оплатили стоимость трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием №, перечислив на расчетный счет ФИО885 №, открытый в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный стандарт» по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 397 540 руб. 00 коп.

Плохих Н.А., получив с указанного времени возможность распоряжаться этими денежными средствами, осознавая, что на расчетный счет ФИО886 они поступили под предлогом оплаты несуществующей самоходной машины, обратил их в свою пользу.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, Плохих Н.А., используя расчетные счета: № ФИО736, открытый в ОО ФИО1428 ОАО «Альфа - Банк», № ФИО462, открытый в ОО ФИО1429 ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», № ФИО737, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ФИО1228 по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 630 520 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по октябрь 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, Плохих Н.А. с апреля 2014 года прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями с учетом использования для уплаты аванса собственных денежных средств в размере 1 371 259 руб. 00 коп., Плохих Н.А. путем обмана похитил принадлежащие ООО «Солид-Лизинг» денежные средства в сумме 3 026 281 руб. 00 коп., чем причинил данной лизинговой компании ущерб в особо крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Плохих Н.А. похитил чужое имущество на общую сумму 7 623 881 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

Третий эпизод преступной деятельности.

Плохих Н.А., не имея постоянного законного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, принял для себя решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение автомобилей путем обмана, принадлежащих физическим лицам, согласившимся сдать их на комиссию с целью продажи комиссионером за вознаграждение.

При этом, Плохих Н.А., ознакомившись с Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. №569, достоверно знал о том, что за комитентом (лицом, сдавшим товар на комиссию с целью продажи товара комиссионером за вознаграждение) сохраняется право собственности на товар, принятый на комиссию, до момента его продажи (передачи) покупателю; организация, индивидуальный предприниматель, принявшие товары на комиссию и реализующие эти товары по договору розничной купли-продажи (комиссионер) отвечают перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него товара, переданного комитентом для продажи; принятое на себя поручение по продаже товара комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента; деньги за проданный товар выплачиваются комиссионером комитенту не позднее, чем на третий день после продажи товара.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, Плохих Н.А., имея навыки бухгалтерского учета, составления и ведения бухгалтерского учета, работы с программными продуктами «1С.Бухгалтерия» и «1С.Предприятие», сканирования и копирования документов, разработал поэтапный план хищения автомобилей, принадлежащих физическим лицам, включающий в себя следующие стадии:

- подыскание в г. Воронеже нежилых помещений для использования их в качестве комиссионных площадок и их аренда;

подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке организаций, либо учреждение новых фирм, которые будут использованы в преступной схеме в качестве комиссионеров;

набор в эти фирмы без оформления трудовых отношений не посвященных в преступные планы сотрудников, которые должны были непосредственно общаться с продавцами и покупателями транспортных средств и оформлять от имени комиссионеров соответствующие документы;

- обман комитентов и безвозмездное изъятие принадлежащих им транспортных средств;

поиск покупателей на эти транспортные средства и оформление с ними договоров купли-продажи автомобилей;

прием от покупателей наличных денежных средств и обращение их в свою пользу.

В целях облегчения совершения указанного преступления Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, в целях использования в качестве комиссионера:

- ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке учредил ФИО1229, ОГРН №, ИНН №, одним из учредителей и директором которого стал не посвященный в его преступные планы ФИО18, через которого ДД.ММ.ГГГГ открыл в операционном офисе ФИО1430 в г. Воронеж ОАО «Альфа-Банк» расчетный счет ФИО1230 №;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал учредительные документы и печать ФИО1337, ОГРН №, ИНН №, зарегистрированного в установленном законом порядке Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного времени Плохих Н.А. стал неофициально исполнять в данных коммерческих организациях обязанности единоличного исполнительного органа.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил имитировать деятельность работы автосалона по осуществлению комиссионной торговли автомобилями с пробегом и использовать для этого нежилые помещения, расположенные в здании ФИО1438 по адресу: <адрес>, которые с ДД.ММ.ГГГГ арендовал как физическое лицо у ФИО11 на основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на обман собственников транспортных средств, Плохих Н.А. в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, подыскал не посвященных в его преступные планы сотрудников в ФИО1231 и ФИО1338 соответственно, в том числе ФИО18 и ФИО91 на должность директора ФИО1232 и ФИО1339 соответственно, которые в указанный период времени в целях привлечения комитентов и поиска покупателей на сданные на комиссию автомобили через интернет и наружную рекламу разместили соответствующие объявления. Они же в этот период времени на вышеуказанных комиссионных площадках, действуя от имени ФИО1233 и ФИО1340 соответственно, оказывали населению услуги при совершении сделок, связанных с куплей-продажей транспортных средств, сданных на комиссию.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность через ФИО1234 и ФИО1341.

Денежные средства, вырученные от реализации похищенных автомобилей, Плохих Н.А. планировал использовать в личных целях.

1) Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1235 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО83 изъявила желание продать принадлежащий ей автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, 2011 года выпуска через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1439 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1236 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО83 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1237 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО83 относительно своих истинных намерений, заключил с ней от имени ФИО1238 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1239 указанные документы подписал Плохих Н.А.

В соответствии с ними ФИО1240 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО83 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. № 36 регион за 750 000 руб. 00 коп., и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО83 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1241 перед ФИО83; договор комиссии и дополнительное соглашение к нему, подписанные со стороны ФИО1242 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО83, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к нему от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передала ФИО1243 на комиссию принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. № 36 регион стоимостью 750 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1244 вышеуказанные обязательства перед ФИО83, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1245 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. № 36 регион за 745 000 руб. 00 коп. Жигалёву А.В., который произвел оплату за наличный расчет.

Получив доступ к этим денежным средствам и возможность распоряжаться ими, Плохих Н.А. в установленные вышеуказанным договором комиссии сроки комитенту их не передал, а израсходовал по своему усмотрению.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ФИО1246 перед ФИО83 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. № 36 регион, установленной в 750 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО83 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. № 36 регион стоимостью 750 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

2) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1247 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО84 изъявила желание продать принадлежащий ей автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № 36 регион через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1440 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1248 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО84 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1249 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО84 относительно своих истинных намерений, заключил с ней от имени ФИО1250 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1251 указанный документ подписало привлеченное для этого Плохих Н.А. непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ним ФИО1252 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО84 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № 36 регион за 450 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО84 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1253 перед ФИО84; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1254 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО84, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передала ФИО1255 на комиссию принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № 36 регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1256 вышеуказанные обязательства перед ФИО84, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1257 продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № 36 регион за 585 000 руб. 00 коп. ФИО85, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1258 перед ФИО84 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № 36 регион, установленной в 450 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО84 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № 36 регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

3) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1259 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО86 изъявила желание продать принадлежащий ей автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1441 по адресу: <адрес>, решил под предлогом приобретения ФИО1260 данного транспортного средства с отсрочкой платежа, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО86 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1261 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО86 относительно своих истинных намерений, заключил с ее сыном ФИО87, действовавшим на основании доверенности <адрес>4, от имени ФИО1262 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1263 указанный документ подписал Плохих Н.А.

В соответствии с ним ФИО1264 обязалось приобрести в собственность у ФИО86 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 850 000 руб. 00 коп. с отсрочкой платежа не позднее 7 дней.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1265 перед ФИО86; договор купли-продажи транспортного средства, подписанный со стороны ФИО1266 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО87, действуя от имени и в интересах ФИО86, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал в собственность ФИО1267 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп.

Получив с указанного времени возможность распоряжаться данным транспортным средством, Плохих Н.А., изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1268 вышеуказанные обязательства перед ФИО86, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион неустановленному следствием лицу.

Будучи обязанный по условиям договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ после его заключения в течение 7 дней оплатить ФИО86 общую стоимость договора, достоверно зная о задолженности ФИО1269 перед ФИО86 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 850 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО86 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

4) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1270 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО88 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль № VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1442 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1271 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО88 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1272 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО88 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1273 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1274 указанные документы подписало привлеченное для этого Плохих Н.А. непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ними ФИО1275 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО88 от своего имени сделку по продаже автомобиля № VIN №, г.р.з. № регион за 310 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО88 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1276 перед ФИО88; договор комиссии и дополнительное соглашение к нему, подписанные со стороны ФИО1277 ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО88, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к нему от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1278 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль № VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 310 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1279 вышеуказанные обязательства перед ФИО88, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО88 продал автомобиль № VIN №, г.р.з. № регион за 350 000 руб. 00 коп. ФИО89, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1280 перед ФИО88 в размере стоимости автомобиля «№ VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 310 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО88 автомобиль № VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 310 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

5) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1281 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО90 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «ФИО1454», VIN №, г.р.з. № регион через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1443 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1282 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО90 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1283 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО90 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1284 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № без даты.

Со стороны ФИО1285 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1286 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО90 от своего имени сделку по продаже автомобиля «ФИО1455», VIN №, г.р.з. № регион за 360 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО90 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1287 перед ФИО90; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1288 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО90, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1289 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «ФИО1456», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 360 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1290 вышеуказанные обязательства перед ФИО90, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1342, с которым у ФИО1291 договорных отношений не было, без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «ФИО1457», VIN №, г.р.з. № регион за 300 000 руб. 00 коп. ФИО92, которая произвела оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ФИО1292 перед ФИО90 в размере стоимости автомобиля «ФИО1458», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 360 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО90 автомобиль «ФИО1459», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 360 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

6) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1293 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО93 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «ФИО1461», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1444 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1294 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО93 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1295 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО93 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1296 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № без даты.

Со стороны ФИО1297 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1298 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО93 от своего имени сделку по продаже автомобиля «ФИО1462», VIN №, г.р.з. № регион за 390 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО93 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1299 перед ФИО93; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1300 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО93, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1301 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «ФИО1463», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1302 вышеуказанные обязательства перед ФИО93, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО93 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «ФИО1464», VIN №, г.р.з. № регион за 200 000 руб. 00 коп. ФИО33, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ФИО1303 перед ФИО93 в размере стоимости автомобиля «ФИО1465», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 390 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО94 автомобиль «ФИО1466», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

7) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1304 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО95 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1445 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1305 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО95 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1306 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО95 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1307 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № без даты.

Со стороны ФИО1308 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1309 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО95 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>» VIN №, г.р.з. № регион за 527 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО95 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1310 перед ФИО95; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1311 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО95, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1312 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 527 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1313 вышеуказанные обязательства перед ФИО95, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1343, с которым у ФИО1314 договорных отношений не было, без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, г.р.з. № регион за 400 000 руб. 00 коп. ФИО96, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ФИО1315 перед ФИО95 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>» VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 527 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО95 автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 527 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

8) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1316 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО97 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1446 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1317 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО97 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1318 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО97 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1319 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № без даты.

Со стороны ФИО1320 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1321 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО97 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 380 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО97 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1322 перед ФИО97; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1323 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО97, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1324 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 380 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1325 вышеуказанные обязательства перед ФИО97, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1326 продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 385 000 руб. 00 коп. ФИО98, которая произвела оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1327 перед ФИО97 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 380 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО97 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 380 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

9) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1344 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО99 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1447 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1345 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО99 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО99 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1346 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1347 указанный документ подписало привлеченное для этого Плохих Н.А. непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ним ФИО1348 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО99 от своего имени сделку по продаже автомобиля за 385 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО99

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1349 перед ФИО99; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1350 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО99, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1351 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 385 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1352 вышеуказанные обязательства перед ФИО99, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО99 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 355 000 руб. 00 коп. ФИО31, которая произвела оплату за наличный расчет.

В целях сокрытия совершения данного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения ФИО1353 договорных обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, Плохих Н.А., используя расчетный счет ФИО1328 №, открытый в операционном офисе ФИО1431 ОАО «Альфа-Банк», безналичным способом перечислил на банковский счет ФИО99 денежные средства в сумме 75 000 руб. 00 коп.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1354 перед ФИО99 в размере 310 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО99 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 385 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

10) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1355 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО100 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1448 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1356 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО100 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО100 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1357 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1358 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1359 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО100 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 490 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО100

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1360 перед ФИО100 ; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1361 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО100, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1362 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 490 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1363 вышеуказанные обязательства перед ФИО100, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО100 продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 491 000 руб. 00 коп. ФИО101, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1364 перед ФИО100 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 490 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО100 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 490 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

11) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1365 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО102 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1449 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1366 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО102 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО102 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1367 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1368 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1369 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО102 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 530 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО102

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1370 перед ФИО102 ; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1371 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО102, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1372 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1373 вышеуказанные обязательства перед ФИО102, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО102 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 470 000 руб. 00 коп. ФИО103, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ФИО1374 перед ФИО102 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 530 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО102 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

12) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1375 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО29 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1450 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1376 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО29 а указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО29 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1377 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1378 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1379 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО29 от своего имени сделку по продаже автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 530 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО29

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1380 перед ФИО29 ; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1381 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО29, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1382 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1383 вышеуказанные обязательства перед ФИО29, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29 продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 531 000 руб. 00 коп. ФИО104, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1384 перед ФИО29 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 530 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО29 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

13) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1385 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО105 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1451 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1386 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО105 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО105 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1387 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1388 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1389 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО105 от своего имени сделку по продаже автомобиля за 770 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО105

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1390 перед ФИО105 ; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1391 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО105, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1392 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 770 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1393 вышеуказанные обязательства перед ФИО105, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО105 продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 771 000 руб. 00 коп. ФИО106, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1394 перед ФИО105 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 770 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО105 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 770 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

14) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1395 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО107, действуя от имени и в интересах своей жены ФИО116, изъявил желание продать принадлежащий последней автомобиль «№», VIN №, г.р.з. № регион через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1452 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1396 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО116 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ФИО1397 в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО107 относительно своих истинных намерений, заключил с ФИО116 от имени ФИО1398 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1399 указанный документ подписал привлеченный для этого Плохих Н.А. непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ФИО1400 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО116 от своего имени сделку по продаже автомобиля «№», VIN №, г.р.з. № регион за 450 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО116

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1401 перед ФИО116; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1402 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО107, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1403 на комиссию принадлежащий его жене ФИО116 на праве собственности автомобиль «№», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1404 вышеуказанные обязательства перед ФИО116, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1405 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «№», VIN №, г.р.з. № регион за 400 000 руб. 00 коп. ФИО32, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ФИО1406 перед ФИО116 в размере стоимости автомобиля «№», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 450 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО116 автомобиль «№», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

15) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, Плохих Н.А., неофициально исполняя в ФИО1407 обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО108 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании ФИО1453 по адресу: <адрес>, решил под предлогом принятия ФИО1408 данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО108 за указанный автомобиль, Плохих Н.А., реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО108 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ФИО1409 по месту нахождения данной организации по адресу: <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ФИО1410 указанный документ подписало привлеченное для этого Плохих Н.А. непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ним ФИО1411 обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО108 от своего имени сделку по продаже автомобиля за 390 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО108

Фактически Плохих Н.А. изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ФИО1412 перед ФИО108; договор комиссии, подписанный со стороны ФИО1413 ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО108, не догадываясь о преступных намерениях Плохих Н.А., находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: <адрес>, по соответствующему акту передал ФИО1414 на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ФИО1415 вышеуказанные обязательства перед ФИО108, Плохих Н.А. на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО108 продал автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион за 390 000 руб. 00 коп. ФИО35, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ФИО1416 перед ФИО108 в размере стоимости автомобиля «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион, установленной в 390 000 руб. 00 коп., Плохих Н.А. под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, Плохих Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО108 автомобиль «<данные изъяты>», VIN №, г.р.з. № регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Плохих Н.А. путем обмана похитил чужое имущество на общую сумму 7 562 000 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, при ознакомлении с материалами уголовного дела, в порядке ст.217 ч.5 п.2 УПК РФ, обвиняемым Плохих Н.А. заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, по причине согласия с предъявленным обвинением. Судом установлено, что Плохих Н.А. осознает характер и последствия заявления такого ходатайства, заявил его добровольно, после консультаций с защитником, в установленные УПК РФ сроки. Санкция статьи и ее части, вменяемой в вину Плохих Н.А., предусматривает максимальное наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы. В ходе проведения судебного заседания, подсудимый и его защитник данное ходатайство поддержали. Судом разъяснены основания и последствия рассмотрения дела в особом порядке. Подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. Государственный обвинитель, потерпевшие и представители потерпевших ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО83, ФИО84, ФИО86, ФИО88, ФИО90, ФИО93, ФИО95, ФИО97, ФИО99, ФИО100, ФИО102, ФИО29, ФИО105, ФИО116, ФИО108 не возражали о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства по уголовному делу (заявления и телефонограммы в деле).

Сомнений на применение особого порядка судебного разбирательства, у суда не имеется.

Гражданские иски в рамках уголовного дела, не заявлены.

Изучив материалы уголовного дела, суд находит преступные деяния Плохих Н.А. подлежат квалификации по каждому эпизоду обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода) как мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, что обосновано подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются относимыми, достоверными, достаточными, допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства России.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Плохих Н.А. преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работает, характеризуется положительно, на учете в КУЗ ВО «Воронежский областной клинический наркологический диспансере» не состоит, не состоит на учете в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер». Суд считает, что Плохих Н.А. осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся, глубоко раскаялся в содеянном? активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, добровольно возместил имущественный ущерб большей части потерпевшим, за исключением двух (ФИО1141 - представитель ФИО115, ФИО1469 - представитель ФИО111) и принял меры к частичному возмещению причиненного преступлением материального ущерба этим потерпевшим (ФИО1142, ФИО1470).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: раскаяние в содеянном, признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба значительной части потерпевшим в полном объеме, принятие мер к частичному возмещению причиненного преступлением материального ущерба оставшимся потерпевшим (ФИО1143, ФИО1471) и частичное возмещение ущерба им, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

Учитывается мнение потерпевших и представителей потерпевших: ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО117, ФИО115, ФИО83, ФИО84, ФИО86, ФИО88, ФИО90, ФИО93, ФИО95, ФИО97, ФИО99, ФИО100, ФИО102, ФИО29, ФИО105, ФИО116, ФИО108, которые не настаивают на строгом наказании.

При указанных выше обстоятельствах дела, с учетом степени общественной опасности, личности подсудимого, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, его поведения после совершения преступления, положительно характеризующих данных, состояние здоровья его и его близких родственников (жена имеет заболевание требующее наблюдение и лечение), наличие семьи, ребенка, работы, возмещение причиненного преступлением вреда всем потерпевшим в полном объеме, за исключением потерпевших (ФИО1144, ФИО1472), которым частично возмещен причиненный преступлением материальный ущерб и принимаются иные активные меры к полному заглаживанию вреда. Наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение всех потерпевших и представителей потерпевших, не настаивающего на строгом наказании, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным исправление Плохих Н.А. без изоляции от общества и назначить наказание по всем эпизодам в виде лишения свободы, без изоляции от общества, с применением ст.73 УК РФ (условное осуждение), не усматривая назначения более мягкого вида наказания.

Наказание Плохих Н.А. подлежит назначению по всем эпизодам преступной деятельности с учетом особого порядка судебного разбирательства (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ), а также с учетом требований ст.62 ч.1 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ).

Окончательное наказание Плохих Н.А. назначается в соответствии с требованиями ст.69 ч.3 УК РФ.

Судом не усматривается оснований для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного ст.64 УК РФ и изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, его материального, семейного положения, мнения потерпевшей стороны, суд считает возможным не назначать Плохих Н.А. по всем эпизодам дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Плохих Николая Алексеевича виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ и назначить наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по первому эпизоду) – 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по второму эпизоду) - 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по третьему эпизоду) - 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Плохих Н.А. окончательное наказание - 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Плохих Н.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. При этом обязать осужденного Плохих Н.А. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) по месту жительства, являться туда на регистрацию 1 раз в месяц по согласованию с УИИ, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения Плохих Н.А. до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Вещественные доказательства: изъятые в ходе выемки в ФИО992 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 – м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии доверенность №\А на 1-м листе, в копии доверенность №\А на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема - передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 – ми листах, в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии ПТС <адрес> на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема – передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № с приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, в копии доверенность №\А-12 на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № с приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, в копии доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, договор № с приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 9- ти листах, акт приема – передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копи доверенность №\а от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность №\А от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятая в ходе выемки в УФМС России по Воронежской области в Острогожском районе карточка формы 1-П на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., хранящаяся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО5 автомобиль <данные изъяты>» VIN №, 2 пластины государственных регистрационных знаков №,свидетельство о регистрации № № (на данный автомобиль), ключ зажигания от данного автомобиля находятся на ответственном хранении у ФИО4 (л.д. 299 т. 29), автомобиль <данные изъяты>» VIN № 2 пластины государственных регистрационных знаков №, свидетельство о регистрации № № (на данный автомобиль), 2 комплекта ключей от данного автомобиля, переданные на ответственное хранение ФИО5 – вернуть по принадлежности ФИО5;

изъятые в ходе выемки у ФИО118 договор купли – продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии договор купли – продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема-передачи ТС к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО118 ключ от автомобиля «<данные изъяты>» VIN № и автомобиль <данные изъяты> VIN №, находящиеся на ответственном хранении в ФИО993 - вернуть по принадлежности ФИО994;

изъятые в ходе выемки у ФИО119 паспорт транспортного средства <адрес>, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

транзитные номерные знаки №, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятые в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО120 на 1-м листе, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «<данные изъяты>» VIN № на 1-м листе, карточка проверки по учетам разыскиваемый транспорт по РФ на 1-м листе, карточка учета транспортных средств на 1-м листе, карточка учета транспортных средств, акт приема - передачи транспортного средства к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области транзитные номерные знаки ВН 944 С\36 в количестве 2-х штук, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области копия заявления № ФИО701 от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет автомобиля «<данные изъяты>» VIN № на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО702 на 1-м листе, копия договора купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (автомобиля «<данные изъяты>» VIN №) на 2-х листах, копия акта приема – передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «<данные изъяты>» VIN № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «РЕСО- Лизинг» паспорт самоходной машины и других видов техники № на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № график лизинговых платежей по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Условия страхования на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Условия лизинга на 6- ти листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение о списании денежных средств на основании инкассового поручения на 1-м листе, письмо исх. № б\н ФИО463 на 1-м листе, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема- передачи транспортного средства без даты на 1-м листе, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, график лизинговых платежей Приложение № по договору лизинга от 29. 04.2013 №, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема- передачи на 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Условия страхования на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Условия лизинга на 6- ти листах, письмо исх. № б\н на 1-м листе, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема- передачи без даты на 2-х листах, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятая в ходе выемки у ФИО121 шуба, переданная на ответственное хранение ФИО121 – вернуть по принадлежности ФИО121;

изъятый в ходе выемки у ФИО121 товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;;

предоставленный АО «Связной банк» СД – носитель «Verbatim» CD-R 700 Mb №, с содержащейся на нем информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на имя Плохих Н.А., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО112 договор поручительства № к Договорам лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Управлении Государственного технического надзора Воронежской области по адресу: г. Воронеж, <адрес> заявление о постановке на учет на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 12- ти листах; соглашение на 1-м листе ; копия страхового полиса серии № на 1-м листе; копия выписки из ЕГРЮЛ ФИО1477 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия паспорта самоходной машины и других видов техники № на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;;

изъятые в ходе выемки в Управлении государственного технического надзора по Воронежской области документы регистрационного дела на трактор № заводской номер машины (рамы) 1863 (32186), а именно : чек – ордер № на 1-м листе, заявление ФИО122 б\н от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации трактора № заводской номер машины (рамы) 1863 (32186) на 1-м листе, копия паспорта гражданина РФ № на имя ФИО122 на 1-м листе, копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией гостехнадзора Романского района Воронежской области на 1-м листе, паспорт самоходной машины и других видов техники серии ВЕ №, на 1-м листе, договор купли – продажи транспортного средства б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе с актом приема- передачи трактора и паспорта самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО122 паспорт самоходной машины и других видов техники №, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФИО1177 копия паспорта гражданина РФ серии № на имя ФИО6 на 2-х листах, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Плохих Н.А.на 1-м листе; - счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт № приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, акт приема- передачи к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе 4-х листах, акт приема – передачи Приложение № к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а так же изъятые в ходе выемки в ФИО1170 Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ(график лизинговых платежей) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (акт приема- передачи ) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ(Условия страхования) на 2-х листах; - Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (Условия лизинга ) на 6- ти листах, письмо ФИО1171 исх № б\н на 1 – м листе, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе 4-х листах, Приложение № к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема- передачи к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области заявление в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Приложение № Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ(график лизинговых платежей) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (акт приема- передачи ) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ(Условия страхования) на 2-х листах, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (Условия лизинга ) на 6- ти листах, письмо ФИО1172 исх № б\н на 1 – м листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия - Приложение № к Договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе 4-х листах, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у представителя ФИО1055 ФИО124 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 18- ти листах, заявка от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ФИО1473 ФИО7 на 1-м листе, Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация Оборудования Экскаватор- погрузчик <данные изъяты>, 2012 г.в на 2-х листах, Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования на 2-х- листах, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (ПОСТАНОВКИ И СНЯТИИ С УЧЕТА) ОБОРУДОВАНИЯ на 1-м листе, приложение №.2. к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАТЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ) на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ на 3-х листах, приложение №.1. к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ на 1-м листе, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗАКЦЕПТНОМ СПИСАНИИ на 1-м листе, приложение №.4 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ВЕКСЕЛЬ на 1-м листе, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТАБЛИЦА ЦЕН ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ- ПРОДАЖИ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ на 2-х листах, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники без даты на 1- м листе, АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в графе за и от имени лизингополучателя ФИО464, договор купли- продажи оборудования №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ Техническая Спецификация на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ на 2-х листах, АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ по договору №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, график лизинговых платежей (после поставки) на 1-м листе, договор поручительства №- SA от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 17- ти листах, заявка на имя генерального директора ФИО1474 ФИО7, на 1- м листе, приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования без даты, на 2-х листах, приложение №. 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ГАРАНТИЙНЫЙ УСЛОВИЯ, на 3-х листах, приложение №. 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦЙИИ (ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С УЧЕТА) ОБОРУДОВАНИЯ на 1- м листе, приложение №. 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАТЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ на 2-х- листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ на 3-х листах, приложение №, 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на 1-м листе, приложение №, 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ на 1-м листе, приложение №, 3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗАКЦЕПТНОМ СПИСАНИИ на 1-м листе, приложение №, 4 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ВЕКСЕЛЬ на 1-м листе, приложение №, 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТАБЛИЦА ЦЕН ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУАЧЕ ДОСРОЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ- ПРОДАЖИ на 1-м листе, приложение №,2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ на 2-х листах, приложение №, 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ АКТ ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ на 1-м листе, приложение №, 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ График Лизинговых Платежей (после поставки) на 1-м листе, договор поручительства №- SA от ДД.ММ.ГГГГ на 4- х листах, акт приемки - передачи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт передачи ПСМ на регистрацию техники в Гостехнадзоре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, график лизинговых платежей (после поставки ) на 1-м листе, заявка на имя генерального директора ФИО1475 ФИО7, на 1- м листе, Приложение № к заявке от ДД.ММ.ГГГГ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИИФИКАЦИЯ на 2-х листах, Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования № ____ без даты на 2-х листах, договор купли- продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Техническая Спецификация на 2-х листах, Приложение № у Договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОАВИЯ на 2-х листах, Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Условия использования Базы «Care Track» (базовые) на 3-х листах, акт приема- передачи оборудования по договору №--СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на 2-х листах, Электронный вариант приложения № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ на 15- ти листах, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Таблица выкупных цен при досрочном расторжении 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Таблица выкупных цен при досрочном расторжении График Лизинговых Платежей 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Условия использования Базы «Care Track» (базовые) на 3-х листах, График Лизинговых Платежей на 1-м листе, Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ № SR- 748556 на 2-х листах, акт передачи ПТС\ПСМ на регистрацию техники в ГИБДД\ Гостехнадзоре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приемки- передачи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ Техническая Спецификация на 4-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 16- ти листах, Приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Заявка Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования № ____ без даты на 2-х листах, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на 3-х листах, Приложение №.3 к Договору Лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ на 3-х листах, приложение №.1 Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (ПОСТАНОВКИ И СНЯТИИ С УЧЕТА) ОБОРУДОВАНИЯ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДО ЭКСПЛУАТАЦИИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ на 3-х листах, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСДЛОВИЯ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ на 1-м листе, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗАКЦЕПНОМ СПИСАНИИ на 1- м листе, приложение №.4 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ВЕКСЕЛЬ на 1- м листе, приложение №.1 ТАБЛИЦА ЦЕН ОБОРУДОВАНИЯ ВВ СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ- ПРОДАЖИ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ на 2-х листах, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники на 1- м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ График Лизинговых Платежей на 1- м листе, Договор поручительства №-S от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, График Приема лизинговых Платежей на 1-м листе, АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ по договору №-СТR- S J ДД.ММ.ГГГГ на 2-х- листах, АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ по договору №-СТR- S J ДД.ММ.ГГГГ на 2-х- листах, Договор купли – продажи оборудования № – СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 6- ти листах, акт приема- передачи оборудования по договору Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки ФИО1221 паспорт самоходной машины и других видов техники ВА № на 1-м листе, договор финансовой аренды (лизинга) № на 12 листах, приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) №№ от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация предмета лизинга на 1-м листе, Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ График лизинговых платежей на 2-х листах, акт приема-передачи отДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор агентирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор купли – продажи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, акт приемки – передачи от ДД.ММ.ГГГГ к Договору купли – продажи имущества для целей лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО125 нижеследующие документы : акт - приема- передачи техники по договору № – Д от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи техники по договору № – Д от ДД.ММ.ГГГГ, дилерский договор № – Д от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО936 ФИО126 Договор купли-продажи транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Приложение № к договору купли-продажи транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Заявка на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Письмо ФИО937 б\н о предоставлении счетов-фактур и накладных на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – график порядка расчетов на 1- м листе, Приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – график лизинговых платежей на 1-м листе, Акт ввода в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, Акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, - Договор поручительства №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Карточка лизингополучателя № на 1-м листе, Договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – график порядка расчетов на 1-м листе, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – график лизинговых платежей на 1-м листе, Акт ввода в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема – передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Приложение № к договору купли-продажи транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Заявка на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Карточка лизингополучателя № на 1-м листе, Договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ- график порядка расчетов на 1- м листе, Приложение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ – график лизинговых платежей на 1-м листе, Акт ввода в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Договор купли-продажи транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Приложение № к договору купли-продажи транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявка на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, письмо ФИО938 б\н о предоставлении счетов-фактур и накладных на 1-м листе, Письмо ФИО939 б\н о предоставлении счетов-фактур и накладных на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка лизингополучателя № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО127 расписка от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающей передачу денежных средств за автомобиль «ФИО1100» VIN № на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающей передачу денежных средств за автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО10 паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО10 автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, 2 пластины государственных регистрационных знаков автомобиля – №, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на данный автомобиль, 2 комплекта ключей от него, страховой полис серии ВВВ №, находящиеся на ответственном хранении у ФИО10 – вернуть по принадлежности ФИО10;

изъятые в ходе выемки у ФИО128 автомобиль марки «ФИО1101»VIN №, 1 комплект ключей в количестве 1-й штуки на данный автомобиль, находящийся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ФИО940 ФИО126 - вернуть по принадлежности представителю потерпевшего ФИО941 ФИО126;

изъятые в ходе выемки у ФИО128 2 пластины государственных регистрационных знаков - №, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу - уничтожить;

изъятые в ходе выемки у ФИО128 страховой полис серии №, выданный ОАО «Страховая компания ЭНИ» и квитанции об оплате №, №, № в количестве 3-х штук, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО129 автомобиль марки «ФИО1102» VIN №, чип - ключ в количестве 2-х штук от автомобиля марки «ФИО1103» VIN №, находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ФИО942 ФИО126 - вернуть по принадлежности представителю потерпевшего ФИО943 ФИО126;

изъятые в ходе выемки у ФИО129 2 пластины государственных регистрационных знаков №, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу, вернуть по принадлежности;

изъятые в ходе выемки у ФИО129 страховой полис серии №, выданный филиалом ООО «Росгосстрах» в г.Москве и Московской области, свидетельство о регистрации № №, паспорт транспортного средства <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Управлении Административной полиции департамента внутренних дел Павлодарской области отдела регистрационной и экзаменационной работы Республики Казахстан сертификат соответствия КСС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, результат проверки запроса № на 1-м листе, бланк регистрации ТС на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанции в количестве 3-х штуки на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «<данные изъяты>» 2012 г.в. на 1-м листе, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема - передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия удостоверения личности ФИО130 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО282 на 3-х листах, копия паспорта транспортного средства № на 1-м листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о снятии транспортного средства с учета от имени ФИО283 на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1- м листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, платежное поручение № на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО284 на 3-х листах, копия паспорта транспортного средства № на 1-м листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о снятии транспортного средства с учета от имени ФИО285 на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области договор № купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема - передачи к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор № купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор № купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области заявление ФИО286 о постановке на учет транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; запрос в «ФНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли - продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ФИО287 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО131 на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе; заявление ФИО288 на постановку на учет ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление ФИО132 о снятии транспортного средства с учета в связи с прекращением права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; паспорт транспортного средства <адрес> автомобиля марки «ФИО1104» VIN № на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе; рукописная копия заявления ФИО132от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины ; на 1- м листе, запрос в ФНС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ФИО289 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО131 на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия ПТС <адрес> на 1-м листе; заявление ФИО132 о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия ПТС (паспорта транспортного средства ) <адрес> на 1-м листе; заявление о снятии транспортного средства с учета в связи с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; запрос в ФНС по ФИО290 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ФИО291 на ФИО131от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе; запрос в «ФНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора № № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ООО ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО131 на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия ПТС <адрес> на 1-м листе; свидетельство о регистрации № № на 1-м листе; заявление ФИО292 о постановке на учет ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО МВД по КЧР заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на регистрационный учет автомобиля «<данные изъяты>» VIN № - на 1-м листе; чек об оплате ДД.ММ.ГГГГ государственной пошлины - на 1-м листе; заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о повторной выдаче г/н № на 1-м листе, приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - акт приема-передачи транспортного средства (номерного агрегата), автомобиля «<данные изъяты>», VIN № - на 1-м листе; договор № купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МОГТОТРЭР №2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на выезд с территории МОГТОТРЭР №2 ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> автомобиля <данные изъяты> VIN № - на 1-м листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, карта регламентных проверок по заявлению № на 2-х листах, копия паспорта транспортного средства <адрес> (или ПТС ) на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МОГТОР ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области квитанция об оплате госпошлины в количестве 1- й штуки, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - компьютерная распечатка результата поиска на 1-й странице, карточка учета «ПТС» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-й странице, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОП № 8 УМВД России по <адрес> паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Управлении росреестра по Воронежской области дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> ; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: <адрес> находящиеся на ответственном хранении в Управление Росреестра по Воронежской области - вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Воронежской области;

изъятые в ходе выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> ; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> ; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес>; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес>; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес>, находящиеся на ответственном хранении в Управление Росреестра по Воронежской области - вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Воронежской области;

изъятые в ходе выемки у представителя ФИО1007 Договор Аренды Транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 11- ти листах, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - Паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе осмотра места происшествия автомобиль марки «<данные изъяты>» г.р.з. №, 1 ключ от автомобиля марки «<данные изъяты>» г.р.з. №, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, сервисную книжку на автомобиль <данные изъяты>, в которой указан VIN №, руководство пользователя на автомобиль (в виде брошюр), находящиеся в чехле черного цвета с логотипом «<данные изъяты>» находящиеся на ответственном хранении у представителя ФИО1008 ФИО117 - вернуть по принадлежности представителю ФИО1009 ФИО117

4 коврика резиновых, домкрат в чехле из полимерного материала, колесо R – 16 с шипованной резиной, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу, вернуть по принадледжности;

изъятые в ходе осмотра места происшествия страховой полис серии №, квитанция об оплате на имя ФИО11 №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО133 страховой полис серии № на 1-м листе, квитанция № на – 1 м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Воронежской области нижеследующие документы : заявление №: № – о от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность ФИО1145 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № (баланс лизингополучателя ) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, акт приема- передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № (баланс лизингополучателя ) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, договор купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, доверенность ФИО293 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность ФИО1146 от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, акт приема-передачи к договору купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи предмета лизинга по договору лизинга № отДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия ПТС <адрес> на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ ФИО294 № отДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФИО1147 ПТС <адрес> на 1-м листе, ПТС <адрес>, ПТС <адрес> на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, акт приема – передачи Предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, акт приемки – передачи к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, общие условия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, договор купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, спецификация к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приемки – передачи к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи Предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, общие условия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ 4-х листах, договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, договор купли- продажи (Поставки) № на 5- ти листах, акт приема- передачи Предмета лизинга по Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приемки – передачи к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, общие условия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МИФНС № 2 по Самарской области - реестр приема - передачи документов – 1 лист; - опись дела – 2 листа; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - сопроводительный документ № – 1 лист;- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах;- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - решение о государственной регистрации №А на1- м листе ; - протокол проверки паспортных данных на 3-х листах; - сопроводительный документ № на 1-м листе;- расписка от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А на 1-м листе; чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 4-х листах; - устав ФИО295 2013 года на 8- ми листах; -решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - в копии договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - в копии свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - расписка от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 9 листах; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А на 1-м листе; - заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений на 4-х листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А на 1-м листе; - чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция на сумму 800 рублей на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 4-х листах; - устав ФИО296 2013 года на 8 листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе; - квитанция к приходно –кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 11 листах; - решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия паспорта ФИО22 на 1-м листе; - копия свидетельства о заключении брака на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – ти листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 13 листах - решение № Единственного участника ФИО297 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ год на 3-х листах; - решение о государственной регистрации № А ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция на сумму 800 рублей на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 4-х листах; - устав ФИО298 2011 год на 8- ми листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; - решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А на 1-м листе; -квитанция к приходно – кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 13 листах; - протокол № ФИО299 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО13 на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 4-х листах; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - протокол № на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 4-х листах; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 9 листах; - устав ФИО300 на 9 листах; - договор об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заключение о государственной регистрации юридического лица вх. № на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе- заявление о государственной регистрации на 10 листах; - устав ФИО301 на 8 листах; - учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 5 – ти листах, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятое в ходе выемки в МИФНС № 2 по Самарской области налоговое дело ФИО302 ИНН № на 95 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ОАО «Сбербанк России» Центрально – Черноземный банк внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица на 2-х листах, уведомление об отмене оказания услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № о предоставлении Сбербанком России информации о состоянии счетов Клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-Информатор» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 4- листах, договор № о предоставлении Сбербанком России информации о состоянии счетов Клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-Информатор» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 4- х листах, в копии уведомление ОАО «Сбербанк России» №/ на 1-м листе, в копии прайс-лист ОАО «Сбербанк России» на 1-м листе, в копии уведомление ОАО «Сбербанк России» на 1-м листе, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии уведомление ОАО «Сбербанк России» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, запрос документов от ДД.ММ.ГГГГ № на 1- м листе, распоряжение по дополнительному офису № Центрально- Черноземного банка СБ РФ г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № выдачи простых векселей Сбербанка России по предварительным заявкам от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, распоряжение по дополнительному офису № Центрально - Черноземного банка Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, опись документов, принятых для открытия расчетного счета ФИО303 на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО304 от ДД.ММ.ГГГГ.(оригинал и копия),каждое на 1- м листе, заявление ФИО305 вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе,в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе,в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии выписка из ЕГРЮЛ ФИО306 от ДД.ММ.ГГГГ № на 19- ти листах, в копии информационное письмо Воронежстата от ДД.ММ.ГГГГ № на 2-х листах, в копии Устав ФИО307 в редакции 2009 г. на 10- ти листах, в копии Устав ФИО308 в редакции 2011 г. на 9- ти листах, в копии протокол № общего собрания учредителей ФИО309 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии протокол № общего собрания учредителей ФИО310 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе,в копии протокол № общего собрания учредителей ФИО311 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор об учреждении ФИО312 от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, в копии протокол № общего собрания учредителей ФИО313 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, в копии лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт № выдан Левобережным РУВД г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя Плохих Николая Алексеевича на 2-х листах, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт № выдан Давыдовским ОМ Лискинского района Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 на 2-х листах, информационные сведения Клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии информационные письма клиентам ОАО «Сбербанк России» на 3-х листах, протокол № общего собрания учредителей ФИО314 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии информационные письма ОАО «Сбербанк России» на 7- ми листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, распоряжение по дополнительному офису № Центрально- Черноземного банка СБ РФ г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО315 от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал и копия) каждая на 1-м листе, опись документов, принятых для внесения изменений в юридическое дело и замены карточки с образцами подписей и оттиска печати ФИО316 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление ФИО317 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт № выдан Советским РОВД г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 на 3-х листах, распоряжение по дополнительному офису № Центрально- Черноземного банка СБ РФ г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, опись документов для открытия расчетного счета № ФИО318 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на открытие счета ЦЧБ СБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе,в копии свидетельство серии 36 № на 1-ми листе, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на 2-х листах,в копии выписка из ЕГРЮЛ ФИО319 на 10 – ти листах, в копии учредительный договор ФИО320 от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, в копии Устав ФИО321 в редакции 2008 г. на 8 – ми листах, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии протокол № общего собрания учредителей ФИО322 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ.с приложениями к нему на 7- ми листах, информационные сведения клиента на 1-м листе, в копии гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство о государственной регистрации права <адрес> на 1-м листе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт № выдан Советским РОВД г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 на 3-х листах, в копии паспорт № выдан Советским РОВД г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 на 4-х листах, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 2-х листах, пустые почтовые конверты, с отметкой о получателе – ФИО323 в количестве 10- ти штук, выписки операций по счету № ФИО324 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 38 – ми листах; денежные чеки ФИО325 : - №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в филиале КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО в г. Воронеже заявление ФИО326 на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия устава ФИО327 от ДД.ММ.ГГГГ. на 9 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, копия учредительного договора ФИО329 от ДД.ММ.ГГГГ. на 5 листах, копии свидетельств о государственной регистрации ФИО330 на 2 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО331 ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ФИО332 № от ДД.ММ.ГГГГ. на 10 листах, копия письма Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО333 ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия решения № единственного участника ФИО334 от ДД.ММ.ГГГГ. на1 листе, копия свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменении сведений в отношении ФИО335 на 4 листах, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО336 на 1 листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО337 на 1 листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО338 на 1 листе, копия заявления ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ. о принятии в состав участников ООО«ЭлеКом Воронеж» на 1 листе, справка о составе участников ФИО339 б/н и без даты за подписью директора ФИО12 на 1 листе, заявление ФИО340 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО341 на 5 листах, Анкета клиента – ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, копия паспорта ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, копия паспорта ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, анкета клиента – ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, гарантийное письмо ФИО342 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, акт проверки присутствия по местонахождению ФИО343 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, письмо ФИО344 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. о наличии выгодоприобретателей на 1 листе, копия договора безвозмездного пользования помещением от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением копий акта приема-передачи нежилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права № на 4 листах, письмо в ФИО345 об открытии счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО346 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, анкета клиента – ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия паспорта ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 листах, Заявление ФИО347 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. о замене ключей системы «Клиент - Банк» на 1 листе, акты признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО348 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, решение единственного участника ФИО349 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО350 на 1 листе, Договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы «Клиент-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, заявка ФИО351 на подключение к системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, акты признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО352 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, заявление ФИО353 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на замену карточки с образцами подписей и печати на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО354 на 1 листе, решение единственного участника ФИО355 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО356 №В от ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, анкета клиента - ФИО357, б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах, Анкета клиента – ФИО358, б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах, электронные распечатки платежных поручений ФИО359: - № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, распечатки инкассовых поручений ФИО360: - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, распечатки платежных ордеров ФИО361: - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Справка по операциям на счете ФИО362 за период с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный Стандарт» денежные чеки ФИО363: - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 500000 руб. на 1 листе; №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 500000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 95000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 400000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 290000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 160000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 138000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 153000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 51000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 30000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 70000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ № от 18ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 135000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 140000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 280000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 220000 руб. на 1 листе; №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 240000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 260000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 290000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 280000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 220000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 250000 руб. на 1 листе; - №АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 250000 руб. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО364 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «Банк-Клиент» №БК/2524 от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО365 на 6 листах с приложением №.1 на 1 листе, приложением № на 1 листе, приложением № на 1 листе, приложением № на 1 листе, договор банковского счета В ВАЛЮТЕ Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО366 на 4 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО367 ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, решение единственного участника ФИО368 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО369 на 1 листе, платежные поручения ФИО370: - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 505061,85 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 253907,52 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 353535,36 руб. на 1 листе; - № от 25ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 492764,22 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 409741,95 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 351078,95 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100106,49 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 998647,12 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1000 руб. на 1 листе; - № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 11100 руб. на 1 листе, распечатки платежных поручений ФИО371 на 423 листах (каждое на 1-м листе), первая распечатка платежного поручения - № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ФИО372 за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на 84 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ФЗАО АКБ «Экспресс - Волга» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО373 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО374 на открытие счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, заявление о выдаче USB-токенов для подключения к системе «Интернет-Клиент» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) ФИО375 №№ без даты на 1 листе, копия договора безвозмездного пользования помещением между ФИО135 и ООО«ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, копия свидетельства о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, заявление ФИО376 на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет-Клиент» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, доверенность ФИО377 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Плохих Н.А. на 1 листе, анкета учредителя ФИО378 ФИО134 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, анкета физического лица - учредителя клиента ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, анкета физического лица - учредителя клиента ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО379 на 1 листе, анкета ФИО380 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, копия письма Росстата по Воронежской области № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложениями на 3 листах, копия паспорта № на имя ФИО12 на 2 листах, копия паспорта № на имя Плохих Николая Алексеевича на 2 листах, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО381 на 1 листе, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО382 на 1 листе, копии свидетельств ФИО383 о внесении записей в ЕГРЮЛ на 3 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО384 от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, копия свидетельства ФИО385 о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО386 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия свидетельства ФИО387 о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО388 ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ФИО389 на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ФИО390 ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ФИО391 № от ДД.ММ.ГГГГ. на 18 листах, копия устава ФИО392 от ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, копия лицензии ФИО393 № № от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах, выписка по операциям на счете ФИО394 за период с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. на 129 листах, денежные чеки ФИО395: № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 210000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 20000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 218000 рублей на 1 листе; № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 198000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150000 рублей на 1 листе; № НВ № от 24.02.2012г. на сумму 79000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 128000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 32000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 93000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 90000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 90000 рублей на 1 листе; № НА № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 99500 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 129000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 295000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100000 рублей на 1 листе; № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 97000 рублей на 1 листе, № НВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 рублей, платежные поручения ФИО396: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 50000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 243530 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 345 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 60000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 62460 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 105000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 602000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 7000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 6939 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 3500 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 80000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 102500 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 48000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 500 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1575 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 3500 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 140874,26 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 470 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10260 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 12631,75 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 98000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 72000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 298000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 440883,09 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 308984,56 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 298000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 597342,12 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 128000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 8550 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10260 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 12839 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 17274 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 72000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 26900 рублей на 1 листе; 185 от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 3000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 90395,8 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 400000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 820000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1180500 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 17700 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 36100 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 45615,79 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 17700 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 143505 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 17700 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 123900 рублей на 1 листе; № от 18ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 12312 рубля на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 111240 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 444000 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 275280 рублей на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 200000 рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Воронежской области в чек-ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 4000 рублей на 1 листе; Извещение об уплате госпошлины за регистрацию без даты на сумму 4000 рублей, в качестве плательщика указана ФИО21, на 1 листе, Заявление ФИО465 о государственной регистрации при создании № от ДД.ММ.ГГГГ. 11 листах, Устав ФИО466 от ДД.ММ.ГГГГ. на 10 листах, Решение № единственного учредителя ФИО467 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Гарантийное письмо ИП ФИО136 без номера и даты о предоставлении ФИО468 офисного помещения на 1 листе, Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 36-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Заявление ФИО469 о внесении изменений в сведения о юридическом лице №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 13 листах, Заявление ФИО470 о государственной регистрации изменений вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах, Чек-ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 800 рублей на 1 листе, Извещение об уплате госпошлины за регистрацию без номера и даты, в качестве плательщика указан ФИО17, на 1 листе, Устав ФИО471 от ДД.ММ.ГГГГ. на 9 листах, Протокол № общего собрания участников ФИО472 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Решение № единственного учредителя ФИО473 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО474 на 1 листе, Заявление ФИО17 о принятии в ФИО475 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Доверенность ФИО476 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО137 на 1 листе, Заявление ФИО477 о внесении изменений в сведения о юридическом лице№а от ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, Протокол № общего собрания учредителей ФИО478 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Доверенность ФИО479 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО138 и ФИО139 на 1 листе, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО480, ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверок в отношении ФИО481 от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, Опись дел на внесение в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Расписка в получении документов ФИО482, представленных при государственной регистрации, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2013, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ., на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. № на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверок в отношении ООО «ПромТехАльяс» ДД.ММ.ГГГГ. на 6 листах, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Опись дел на ввод данных № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Расписка в получении документов ФИО483, представленных при государственной регистрации, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Расписка в получении документов ФИО484, представленных при государственной регистрации, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Опись дел на формирование № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Опись дел на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2011 на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Распечатки электронных протоколов проверок в отношении ФИО485 от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, Распечатка окна журнала проверок в отношении ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Расписка в получении документов ФИО486, представленных заявителем в регистрирующий орган, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, Опись дел на ввод данных № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятое в ИФНС РФ по <адрес> г. Воронежа налоговое дело ФИО487 ИНН № на 234 листах, хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА» в г. Воронеже заявление ФИО488 на открытие счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка операций по счету ФИО489 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже заявление ФИО490 на открытие счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка операций по счету ФИО491 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Филиале «Московский» формата «Региональный» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - заявление резидента на открытие банковского счета в ОАО «АИКБ «Татфондбанк»» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - в копии решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - договор банковского счета резидента (расчетного счета юридического лица РФ №) от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - Приложение № к Правилам ПОД\ФТ на 3-х листах; - Приложение № к Документам ОАО «АИКБ «Татфондбанк»», необходимым для открытия (ведения, закрытия расчетных, текущих, бюджетных и иных банковских счетов) – Дополнительное соглашение № /Интернет- Клиент к договору банковского (расчетного) счета резидента \нерезидента № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - Дополнительное соглашение № к договору банковского (расчетного) счета резидента № от ДД.ММ.ГГГГ по акции «Фреш- пакет» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги расчетно – кассового обслуживания по операциям в Российских рублях в ОАО «АИКБ «Татфондбанк»» на 5- ти листах; в копии свидетельство ФИО492 серии № на 1-м листе; - в копии свидетельство ФИО493 серии 36 № на 1-м листе; - в копии свидетельство 36 № на 1-м листе; - Устав ФИО494 на 9- ти листах; - выписка из ЕГРЮЛ ФИО495 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - решение единственного учредителя Общества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - Заявление о принятии в общество и внесении вклада от ДД.ММ.ГГГГ на 1–м листе; -Протокол № общего участника Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - Приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; - в копии Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - в копии договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - в копии акт приема - передачи нежилого помещения, передаваемого в аренду к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия паспорта на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3-х листах; - заявление без даты на 1-м листе; - согласие на обработку персональных данных сотрудника юридического лица при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - сведения об Обществе ФИО496 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - анкета юридического лица \ индивидуального предпринимателя (о получении информационной и консультационной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия письма Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - карточка с образцами подписи и оттиска печати ФИО497 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- копия паспорта на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе ; - копия паспорта на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия паспорта Плохих Николая Алексеевича ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе; - выписка ФИО498 из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ год на 10- ти листах; - в копии Протокол № Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Приложение № к Правилам ПОД\ФТ на 3-х листах; - копия паспорта на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2-х листах; - заявление ФИО499 без даты на 1-м листе; - в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - согласие на обработку персональных данных сотрудника юридического лица при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление на закрытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - карточка с образцами подписи и печати ФИО500 на 1-м листе; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе,- копия паспорта на имя ФИО18 на 1-м листе; - сообщение банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; на 3-х листах; - заявление о выдаче Комплекта (ов) сеансовых ключей от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; - выписка движения денежных средств по расчетному счету № на 9- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО501 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО502 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, заявление ФИО503 на открытие счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, анкета ФИО504 на предоставление услуг эквайринга с использованием приложения Life Pay б/н и без даты на 1 листе ( Приложение № к Правилам мобильного эйкваринга с использованием приложения Life Pay в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА»), заявление ФИО505 на предоставление услуг мобильного эквайринга с использованием приложения Life Pay б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе ( Приложение № к Правилам мобильного эйкваринга с использованием приложения Life Pay в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА»)), заявление ФИО506 о принятии новой карточки с образцами подписей и печати б/н и без даты на 1 листе, анкета клиента - ФИО507 для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА», б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ в отношении ФИО508 на 2 листах, серии №, серии 36 №, копия приказа ФИО509 №-К от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия паспорта № на имя ФИО17 на 2 листах, копия решения № Участников Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия заявления ФИО17 о принятии в состав участников общества и внесения вклада в уставной капитал ФИО510 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) ФИО511 б/н ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет-Клиент» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО512 серии № на 1 листе, копия уведомления Федеральной службы государственной статистики в ФИО513 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПЕРСС- ВОЛГА» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия паспорта № на имя ФИО21 на 2 листах, приказ ФИО514 № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ФИО515 серии № на 1 листе, копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ФИО516 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, копия устава ФИО517 от ДД.ММ.ГГГГ. на 10 листа, выписка из ЕГРЮЛ по ФИО518 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 7 листах, копия устава ФИО519 от ДД.ММ.ГГГГ. на 10 листах, выписка из ЕГРЮЛ по ФИО520 от ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, выписка из ЕГРЮЛ по ФИО521 от ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, соглашение № о списании денежных средств со счета ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах, выписка по операциям на счете ФИО522 за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на 29 листах, платежные поручения ФИО523: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 176000,54 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 175360 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 40000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 338750 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 7182 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 8379 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 46032 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 90494 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1512000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 104944,5 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 268425 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 434200 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 62090,6 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 35000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 57311,6 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 117980 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 155800 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 8379 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 9576 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 15484,88 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 71428,52 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 36066,7 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 61557,84 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 172720 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 7182 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 9576 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 50948 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 254700 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 527700 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 138226 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 582400 руб. на 1 листе; № от 22.05.2013г. на сумму 38000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 34000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 57311,6 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 155800 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 486743,11 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 39059,33 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19816,98 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 22740 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 69707,96 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 1080 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2187 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 70000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 93668 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 51618,8 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 555250 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 125990 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 9576 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 49639,35 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 675561,04 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 84622,5 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 587500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 36066,7 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 46607,38 руб. на 1 листе; № от 26.06.2013г. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 62341,18 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41874,64 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 68902,56 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 78462,25 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 42124,56 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 101500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 110500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 11314 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 12000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 80190 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 98713 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 58000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 63000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19816,98 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 22740 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 69707,98 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5227,84 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 7182 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 11050 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 24379 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 82875 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 4000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 6130 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 67314 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 15390 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36066,7 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 875100 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 21500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 68561,04 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 23500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 37600 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 740000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 62000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 62089 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163950 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 280000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 54872,34 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 180000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 420000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 198744,56 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1398422,59 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 884742,16 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 190000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 686937,88 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 397542,18 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 40000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 17500 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 138758 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 61118,64 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1889,56 руб. на 1 листе, платежные ордера ФИО524: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 968,19 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 43000 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2218,91 руб. на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 39781,09 руб. на 1 листе; инкассовое поручение ФИО525 № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 83749,28 руб. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОАО «Акционерный банк» «Россия» карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО526 от ДД.ММ.ГГГГ. в 2-х экземплярах на 1 листе каждая; копия устава ФИО527 от ДД.ММ.ГГГГ. на 11 листах, решение № единственного участника ФИО528 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО529 на 1 листе, заявление ФИО530 на открытие расчетного счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, договор банковского счета №№ ( банковского счета в рублях РФ счет №) от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО531 на 5 листах, договор банковского счета №№ (банковского счета в рублях РФ счет №) от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО532 на 3 листах с дополнительным соглашением № к Договору банковского счета № № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, соглашение № об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. об осуществлении расчетов с использованием системы «Клиент-Банк» с ФИО533 на 6 листах, с приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложением №а к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, двумя приложениями № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе каждое, приложение к Договору\ Соглашению № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент - Банк» (Системы iBank2) от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО534 на 8 листах с приложением № на 1 листе, приложением №а на 2 листах, приложением № на 2 листах, приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах, приложением № на 2 листах, приложением № на 1 листе, приложением № на 1 листе, денежные чеки ФИО535: №АА № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100 000 руб. на 1 листе; №АА № от 27ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 148500 руб. на 1 листе; №АА № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 314851,48 руб. на 1 листе; №АА № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 35000 руб. на 1 листе; №АА № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА № дата неразборчива за декабрь 2012 года на сумму 300000 руб. на 1 листе; №АА № от 30.10.2012г. на сумму 320000 руб. на 1 листе. Выписка по счету ФИО536 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на 7 листах. Выписка по операциям на счете ФИО537 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на 89 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО ФИО1432 ООО КБ «Банк расчетов и Сбережений» договор банковского счета в валюте РФ № (банковского счета в валюте Российской Федерации) от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО538 на 5 листах, договор об организации электронного документооборота по Системе «Интернет-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО539 на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО540 от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО541 на 1 листе, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО542 на 1 листе, доверенность ФИО543 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО26 на 1 листе, доверенность ФИО544 № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Плохих Н.А. на 1 листе, заявление об открытии счета ФИО545 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, анкета клиента – резидента РФ ФИО546 б/н от 27 сентября, год не указан, на 3 листах, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО11 и ФИО547 с копиями акта приема-передачи нежилого помещения, передаваемого в аренду к Договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства о государственной регистрации права (серии 36 – АВ №) на 4 листах, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ФИО548 б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, акт приема-передачи инсталляционного комплекта и криптографических ключей ООО«ПромТехАльянс» б/н от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору на обслуживание банковских счетов с использованием системы «Интернет - Банк») на 1 листе, заявление ФИО549 на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (Приложение № к Правилам электронного документооборота в Системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет- банк» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк расчетов и Сбережений» )на 1 листе, заявление ФИО550 на подключение дополнительных возможностей по усилению безопасности в Системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк» б/н и без даты ((Приложение № к Правилам электронного документооборота в Системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет- банк» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк расчетов и Сбережений» ) на 1 листе, распечатки платежных поручений ФИО551: <данные изъяты>. на сумму 100000 руб. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица на 1-м листе, заключение о проверке комплекта документов клиента на открытие счета/ внесение изменений в «Юридическое дело» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, чек-лист «Знай своего клиента» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, уведомление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, анкета клиента от ДД.ММ.ГГГГ.на 1-м листе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, информационные сведения клиента- юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 3-х листах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договору-конструктору), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, на 2- х листах, опись документов ФИО553 от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента от ДД.ММ.ГГГГ, введение информации по клиентам Сбербанка России на 6- т листах, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии информационное письмо Воронежстата от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1-им листе., в копии паспорт № выдан ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 на 2-х листах, в копии паспорт № выдан ОВД Новоусманского района Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 на 3-х листах, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе, опись документов, представленных для открытия расчетного (текущего, бюджетного) счета клиентом ФИО554 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № единственного участника ФИО555 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии протокол № общего собрания учредителей ФИО556 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка из ЕГРЮЛ ФИО557 от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО558 на 6- ти листах, в копии Устав ФИО559 в редакции 2013 г. на 11- ти листах, внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (указан номер телефона – № ) на 4-х листах, денежные чеки : АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей, АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, выписка операций по счету № ФИО560 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, электронные распечатки платежных поручений (каждое на 1-м листе) : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Исходя из содержания этих документов с ДД.ММ.ГГГГ ФИО561 имеет расчетный счет №. Единственным участником ФИО562 является ФИО21 С ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО563 является ФИО19 Карточка с образцами подписей и печати ФИО564 среди вышеуказанных документов отсутствует. Документы, оформленные при открытии расчетного счета ФИО565 подписаны от имени директора данного Общества ФИО19 Наличные денежные средства с расчетного счета ФИО566 по денежным чекам снимала ФИО19 Согласно выписке операций по счету № ФИО567 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 78 операций. Обороты по дебету и кредиту счета за указанный период времени составили 4651097,87 рублей. Последняя операция по счету имела место ДД.ММ.ГГГГ, после чего остаток денежных средств на счете составил 5026,86 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА» в г. Воронеже сшивка на 38 листах, состоящая из карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж 36» на 1-м листе, заявления на открытие счета ФИО738 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкеты для заполнения клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ.на 1- м листе, копия паспорта № выдан Северным ОВД <адрес> г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 на 2-х листах, копия приказа ФИО739 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия свидетельства серии 36 № на 1- м листе, копия решения № Единственного участника ФИО740 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе., заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия свидетельства серии № на 1-м листе, копия уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, копия акта приема- передачи нежилого помещения, передаваемого в аренду от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ ФИО741 от ДД.ММ.ГГГГ № на 8- ми листах, лист – заверитель на 1-м листе, копия Устава ФИО742 в редакции 2013 г. на 10- ти листах; сшивка на 9 л., состоящая из доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копии паспорта № выдан Левобережным РУВД г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя Плохих Николая Алексеевича на 2-х листах, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копии паспорта № выдан ОУФМС России по Воронежской области в <адрес> г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 на 2-х листах, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копии паспорта № выдан Коминтерновским РУВД г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 на 2-х листах, выписка по операциям на счете № ФИО743 за период с 21.03.2013г. по 06.10.2014г. на 79 листах, денежные чеки ФИО744: № НЕ № от 01.04.2013г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840008 от 04.04.2013г. на сумму 20000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840009 от 18.04.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840013 от 26.04.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840015 от 14.08.2013г. на сумму 14000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840016 от 14.08.2013г. на сумму 16000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840018 от 26.08.2013г. на сумму 7000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840019 от 29.08.2013г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840020 от 10.09.2013г. на сумму 15000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840023 от 11.09.2013г. на сумму 14000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840024 от 24.09.2013г. на сумму 30000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840901 от 25.09.2013г. на сумму 90000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840904 от 02.10.2013г. на сумму 4000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840906 от 14.10.2013г. на сумму 5000 руб. на 1 листе; №НЕ 7840911 от 18.10.2013г. на сумму 186000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840912 от 11.11.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840916 от 21.11.2013г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840917 от 22.11.2013г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840924 от 26.11.2013г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; № АА 4297451 от 29.11.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № АА 4297455 от 02.12.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № АА 4297457 от 06.12.2013г. на сумму 16600 руб. на 1 листе; сшивка документов на 386 листах, состоящая из платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Межрайонной ИФНС России № по Воронежской области Решение № единственного участника ФИО745 от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление ФИО746 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ №, Устав ФИО747 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № единственного участника ФИО748 от ДД.ММ.ГГГГ, Гарантийное письмо ФИО11 б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ФИО749, Чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, операция № на сумму 4000 руб., Заявление ФИО750 о государственной регистрации юридического лица при создании №а от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на ввод данных № от ДД.ММ.ГГГГ, Распечатка электронных протоколов проверки ФИО751 от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на внесение в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ, Лист учета выдачи бланков свидетельств вх. №, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО752 от ДД.ММ.ГГГГ, Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:№ вх. № отДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО753 за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО754 за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО755 за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление ФИО756 б/н за 2013 год, дата не разборчива, об исправлении ошибки, Служебная записка начальника отдела обработки данных и информатизации МИ ФНС России № по Воронежской области б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО757 за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, Распечатка электронных протоколов проверки ФИО758 от ДД.ММ.ГГГГ, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО759 от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО760 за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на внесение в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Центрально – Черноземном банке Сбербанка России заключение о проверки комплекта документов клиента ООО «Гараж 36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов ФИО761 б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО762 о присоединении к правилам банковского обслуживания б\н от ДД.ММ.ГГГГ, чек – лист «знай своего клиента» ФИО763 от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка ведения информации по клиентам Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, Правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение б\н к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО764, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО765, копия решения № единственного участника ФИО766 от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ФИО767 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО768, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО769 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации ФИО770, лист записи (копия) ЕГРЮЛ в отношении ФИО771 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № информационные сведения клиента ФИО772 б\н от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № сведения о бенефициарном владельце клиента ФИО773 б\н от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № сведения об уровне риска б\н от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО22, копия Устава ФИО774 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ №В\2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО775, сертификат ключа электронной подписи ФИО776 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа шифрования ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО778 на заключение договора о предоставлении услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка информационного листа б\н от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО22, акт приема- передачи дистрибутивного комплекта автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО779 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление банка о закрытии банковского счета ФИО780 б\н от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка заключения о проверки комплекта документов клиента ФИО781 на закрытие счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО782 о закрытии рублевого счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО783 б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО784 о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ФИО785 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатки платежных поручений ФИО786: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения ФИО787: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Денежный чек ФИО788 № АБ 8592177 – 1 шт., распечатки платежных поручений ФИО789 № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в операционном офисе филиала «Московский» формата «Региональный» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» заявление ФИО790 на открытие банковского счета в ОАО «АИКБ «Татфонбанк» б/н от 27.11.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО791 от 27.11.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО792 от 10.02.2014г. на 1 листе, договор банковского счета резидента № от 27.11.2013г. с ООО Гараж36» на 7 листах, копия приказа № от 06.03.2013г. ФИО793 на 1 листе, копия решения № единственного участника ФИО794 от 06.12.2013г. на 1 листе, дополнительное соглашение № от 27.11.2013г. к договору банковского счета № от 27.11.2013г. с ФИО795 на 5 листах, доверенность б/н от 27.12.2013г. ФИО796 на имя ФИО18 на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2012 № от 25.07.2012г. на имя ФИО18 на 1 листе, доверенность б/н от 10.02.2014г. ФИО797 на имя ФИО18 на 1 листе, письмо ФИО798 б/н и без даты на замену карточки с образцами подписей и оттиском печати на 1 листе, выписка по операциям на счете ФИО799 за период с 27.11.2013г. по 07.10.2014г. на 6 листах, платежные поручения, в которых в качестве получателя указано ФИО800: № от 16.12.2013г. на сумму 500844,56 руб. на 1 листе; № от 17.12.2013г. на сумму 298745,56 руб. на 1 листе; № от 18.12.2013г. на сумму 99874,86 руб. на 1 листе; № от 19.12.2013г. на сумму 199874,86 руб. на 1 листе; № от 23.12.2013г. на сумму 99874,86 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 25.12.2013г. на сумму 298745,56 руб. на 1 листе; № от 25.12.2013г. на сумму 99874,86 руб. на 1 листе; № от 27.12.2013г. на сумму 472344,54 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 41112,24 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 27000 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 18173,73 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 456000,84 руб. на 1 листе; № от 14.01.2014г. на сумму 472344,54 руб. на 1 листе; № от 16.01.2014г. на сумму 398928,56 руб. на 1 листе; № от 16.01.2014г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № от 21.01.2014г. на сумму 116568 руб. на 1 листе; № от 21.01.2014г. на сумму 889061 руб. на 1 листе; № от 22.01.2014г. на сумму 422746,82 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 1447884 руб. на 1 листе; № от 24.01.2014г. на сумму 580489,56 руб. на 1 листе; № от 31.01.2014г. на сумму 161250 руб. на 1 листе, заявление ФИО801 на закрытие банковского счета б/н от 20.02.2014г. на 1 листе, заявление ФИО802 о передаче сообщения о закрытии счета б/н от 21.02.2014г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ОО ФИО1433 ОАО «Альфа-Банк», которое составляют: опись юридического дела клиента № без даты на 1 листе, доверенность ФИО803 б/н от 24.02.2014г. на имя ФИО140 на 1 листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента, б/н от 14.05.2014г. на 1 листе, заявление ФИО804 на выпуск банковской карты б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов ФИО805 № от 25.03.2014г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ № на имя ФИО140 на 1 листе, приложение к расписке в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента, б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента, б/н от 24.03.2014г. на 1 листе, копия устава ФИО806 от 06.03.2013г. на 10 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ № от 05.03.2014г. в отношении ФИО807 на10 листах, копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ФИО808 от 17.12.2013г. на 2 листах, распечатка данных в отношении ФИО809 от 18.03.2014г. на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ФИО810 на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО811 на 1 листе, копия решения № единственного участника ФИО812 от 06.12.2013г. на 1 листе, копия приказа ФИО813 № от 06.12.2013г. на 1 листе, копия решения № единственного участника ФИО814 от 06.03.2013г. на 1 листе, копия письма ФИО815 б/н от 14.03.2014г. на 1 листе, копия справки об открытии счета исх. № от 18.03.2014г. на 1 листе, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО«Альфа-Банк» б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, приложение № к приказу ОАО «Альфа-Банк» от 02.08.2013г. № (заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж») на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ № на имя ФИО22 на 2 листах, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО«Гараж36» б/н от 14.03.2014г. на 1 листе, заявление ФИО816 об открытии банковского счета в ОАО «Альфа-Банк» б/н от14.03.2014г. на 1 листе, анкета клиента – юридического лица ФИО817 б/н от 14.03.2014г. на 2 листах, распоряжение об открытии счета б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, распечатка сайта ФМС России от 18.03.2014г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО818 от 18.03.2014г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в операционном офисе № «Центральный» ОАО АКБ «АВАНГАРД» заявление ФИО819 на открытие счета б/н от 14.05.2013г. на 1 листе, решение № единственного участника ФИО820 от 06.03.2013г. на 1 листе, акт приема-передачи носителей с файлами для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» б/н от 17.05.2013г. на 1 листе, заявление ФИО821 на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» б/н от14.05.2013г. на 1 листе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» б/н от14.05.2013г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ № на имя ФИО17 на 2 листах, приказ ФИО822 № от 29.04.2013г. на 1 листе, Список участников ФИО823 по состоянию на 29.04.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО824 от 14.05.2013г. на 1 листе, анкета клиента ФИО825 б/н и без даты на 1 листе, договор банковского счета с ФИО826 б/н от 14.05.2013г. на 1 листе, анкета клиента ФИО827 б/н и без даты на 2 листах, список участников ФИО828 по состоянию на 06.12.2013г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2012 № на имя ФИО22 на 2 листах, решение № единственного участника ФИО829 от 06.12.2013г. на 1 листе, Приказ ФИО830 № от 06.12.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО831 от 27.12.2013г. на 1 листе, выписка по счету ФИО832 за период с 14.05.2013г. по 09.01.2014г. на 5 листах, платежные поручения ФИО833: № от 30.12.2013г. на сумму 88,88 руб. на 1 листе; № от 31.12.2013г. на сумму 197288,47 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 140000 руб. на 1 листе, распечатки платежных поручений ФИО834: № от 20.07.2013г. на сумму 323000 руб. на 1 листе; № от 07.08.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № от 16.08.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе, № от 02.09.2013г. на сумму 204360 руб. на 1 листе; № от 03.09.2013г. на сумму 80190 руб. на 1 листе; № от 02.10.2013г. на сумму 80190 руб. на 1 листе; - № от 15.10.2013г. на сумму 199298,25 руб. на 1 листе; - № от 15.10.2013г. на сумму 45073 руб. на 1 листе; - № от 19.10.2013г. на сумму 34670 руб. на 1 листе; - № от 28.10.2013г. на сумму 6008,56 руб. на 1 листе; - № от 11.11.2013г. на сумму 201227,29 руб. на 1 листе; - № от 13.11.2013г. на сумму 3059,74 руб. на 1 листе; - № от 26.11.2013г. на сумму 716,85 руб. на 1 листе; - № от 29.11.2013г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; - № от 03.12.2013г. на сумму 2351,74 руб. на 1 листе; - № от 05.12.2013г. на сумму 34586,01 руб. на 1 листе; № от 05.12.2013г. на сумму 1700000 руб. на 1 листе, расходные кассовые ордера на выдачу наличных денежных средств ФИО835: - № от 21.07.2013г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - № от 06.08.2013г. на сумму 180000 руб. на 1 листе; - № от 07.07.2013г. на сумму 160000 руб. на 1 листе; - № от 16.08.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; - № от 30.08.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; - № от 02.09.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - № от 20.09.2013г. на сумму 230000 руб. на 1 листе; - № от 26.09.2013г. на сумму 180000 руб. на 1 листе; - № от 08.10.2013г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; - № от 19.10.2013г. на сумму 250000 руб. на 1 листе; - № от 19.11.2013г. на сумму 590000 руб. на 1 листе; - № от 20.11.2013г. на сумму 380000 руб. на 1 листе; - № от 29.11.2013г. на сумму 510000 руб. на 1 листе; - № от 03.12.2013г. на сумму 510000 руб. на 1 листе; - № от 07.12.2013г. на сумму 500000 руб. на 1 листе; - № от 05.12.2013г. на сумму 1000000 руб. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в операционном офисе ОАО «М№ - Банк» в г. Воронеж доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта 20 04 357790 выдан Коминтерновским РУВД н. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 на 1-м листе, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка по счету № за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9- ти листах, опись документов, находящихся в юридическом деле ООО «Гараж 36» на 1-м листе, решение о приостановлении операций по счету на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии список участников ООО «Гараж 36» на 1-м листе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ № на 5- ти листах, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии решение № единственного участника ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № единственного участника ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии Устав ООО «Гараж 36» в редакции 2013 г. на 8- ми листах, в копии паспорт 20 12 567078 выдан ОУФМС России по Воронежской области в Лискинском районе на имя ФИО22 на 1-м листе, банковский документ на 1-м листе, в копии сообщение банка об открытии (закрытии) банковского счета ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, распоряжение об открытии счета ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на открытие счета ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сведения о лицах, которым предоставлено право от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкета юридического лица ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, анкета- опрос от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ № на 5- ти листах, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, в копии свидетельство серии № на 1-м листе, уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, в копии решение № единственного участника ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии Устав ООО «Гараж 36» в редакции 2013 г. на 8- ми листах, в копии паспорт 2003 212918 выдан Северным ОВД Коминтерновского района г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ИФНС РФ по Коминтерновскому району г. Воронежу налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за следующие отчетные периоды: 22 налоговый период 2010г. на 3-х листах, 23 налоговый период 2010г на 3-х листах., 24 налоговый период 2010г. на 3-х листах, 21 налоговый период за 2011г. на 3-х листах, 22 отчетный период 2011г. на 3-х листах, 23 отчетный период 2011г. на 3-х листах, 24 отчетный период 2011г. на 2-х листах, 21 отчетный период 2012г. на 3-х листах, 22 отчетный период 2012г. на 2-х листах; налоговые декларации по налогу на прибыль за следующие отчетные периоды: 31 налоговый период 2010г. на 7 листах, 33 налоговый период 2010г. на 7 листах, 34 налоговый период 2010г. на 8 листах, 21 налоговый период за 2011г. на 8- ми листах, 31 отчетный период 2011г. на 9 – ти листах, 33 отчетный период 2011г. на 4-х листах, 34 отчетный период 2011г. на 4-х листах 21 отчетный период 2012г. на 4-х листах, 31 отчетный период 2012 г.на 9- ти листах; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2012 год (НДС за 2 квартал, налог на прибыль за полугодие) на 2-х листах, за 2012г. (НДС, налог на прибыль за 1 квартал) на 2-х листах, за 2012 год (НДС за 3 квартал, налог на прибыль за 9 месяцев) на 2-х листах; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год за 2010 год на 1-м листе, за 2011 год на 1-м листе, за 2012г. на 1-м листе; бухгалтерская отчетность следующие отчетные периоды: 33 отчетный период 2011г. на 10 листах, 34 отчетный период 2011г. на 8 листах, 21 отчетный период 2012г. на 6 листах, 31 отчетный период 2012г. на 6-ти листах, 33 отчетный период 2012г. на 6 - ти листах, 34 отчетный период 2012г.на 6 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) договор № ДБО – 12180 о предоставлении услуг «дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; условия предоставления ОАО Банк ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» на 13 листах; заявление на подключение к услуге дистанционного банковского обслуживания от «___» ________ 20___г. на 2-х листах; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от «____» _______20___г. на 1-м листе; акт приема- передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации на 1-м листе; акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание», - заявление на выполнению работ по сопровождению системы ДБО на 1-м листе; акт приема - сдачи работ, форма доверенности на получение документов и программного обеспечения работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи на 1-м листе, форма доверенности на право использование ключей электронной, форма доверенности на подписание сертификата ключа проверки электронной подписи на 1-м листе; уведомление о компрометации ключа электронной подписи от «____» _______ г., дополнительное соглашение № ______ к договору о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от «____» _____ 2- ____г. на 2-х листах; дополнительное соглашение № _____ к Договору о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от «____» ________ 20____г. № ____ на 2-х листах; Дополнительное соглашение № ____ к договору банковского счета в валюте Российской Федерации от «____» _______ 20____г. № _____ на 2 страницах, заявление на подключение услуги Акцепт от «____» _______ 20___г. на 1 странице; Акт о вводе в действие услуги Акцепт с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания на 1 странице; карточка ФИО599 с образцами подписей и оттиска печатей на 1-м листе; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема- передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор № Р 810-014739 банковского счета в валюте Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; заявление на открытие счета юридическому лицу - резиденту Российской Федерации на 1-м листе; выписка списка участников Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия протокола № Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ » на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии № на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии № на 1 – м листе; копия Решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии № на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии № на 1-м листе; копия Решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия Решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лиц серии № на 1-м листе; копия в свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 36 № на 1-м листе; уведомление без номера и даты на 1-м листе ( или справка о физическом местонахождении ФИО600 от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ФИО601 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО602 на ДД.ММ.ГГГГ на 6- ти листах; копия паспорта ФИО24 на 6- ти листах; вопросник юридических лиц, не являющихся кредитными организациями на 6- ти листах; копия Устава ФИО603 на 8- ми листах; выписка операций по счету ФИО604 на 19- ти листах; денежные чеки ФИО605: НГ 7458702, НГ 7458703, НГ 7458706, НГ 7458707, НГ 7458708, НГ 7458711, НГ 7458719, НГ 7458724, НГ 7458727, НГ 7458730 хранятся в материалах уголовного дела (т. 85 л.д. 167- 277, 283- 288);

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Воронежской области Решение о государственной регистрации №А от 07.09.2012г. на 1 листе, Решение о государственной регистрации №А от 07.09.2012г. на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО606 от 07.09.2012г. на 2 листах, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО607, от 07.09.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. № на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО608 от 07.09.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. № на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 07.09.2012г. на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверки ФИО609 от 31.08.2012г. на 2 листах, Протокол проверки паспортных данных физических лиц, сведения о которых содержатся в представленных на регистрацию ФИО610 документах, вх. № от 31.08.2012г. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от 03.09.2012г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 31.08.2012г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. № от 31.08.2012г. на 1 листе, Заявление ФИО611 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице вх. № от 31.08.2012г. на 4 листах, Распечатка электронных протоколов проверки ФИО612 от 31.08.2012г. на 2 листах, Протокол проверки паспортных данных физических лиц, сведения о которых содержатся в представленных на регистрацию ФИО613 документах, вх. №А от 31.08.2012г. на 1 листе, Заявление ФИО614 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ № от 31.08.2012г. на 9 листах, Решение № единственного участника ФИО615 от 30.08.2012г. на 1 листе, Заявление ФИО141 от 30.08.2012г. о передаче доли ФИО616 на 1 листе, Доверенность ФИО617 от 31.08.2012г., выданная ФИО138 и ФИО139, на 1 листе, Опись дел на формирование № от 16.08.2012г. на 1 листе, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО618, от 16.08.2012г. на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ № в отношении ФИО619 от 16.08.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. № на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ № в отношении ФИО620 от 16.08.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. № на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 16.08.2012г. на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 16.08.2012г. на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверок в отношении ФИО621 от 09.08.12г. на 2 листах, Распечатка страницы журнала проверок в отношении ФИО141 и ФИО24 от 16.08.2012г. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от 10.08.2012г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных ФИО622 при государственной регистрации, вх. № от 09.08.2012г. на 1 листе, Чек-ордер №№ от 09.08.2012г. на сумму 800 рублей на 1 листе, Извещение без даты за 2012 год об уплате госпошлины за регистрацию изменений на сумму 800 рублей, качестве плательщика указан ФИО141, на 1 листе, Заявление ФИО623 о государственной регистрации изменений вх. № от 09.08.2012г. на 4 листах, Заявление ФИО624 о внесении изменений в сведения о юридическом лице № от 09.08.2012г. на 9 листах, Расписка в получении документов ФИО625, представленных при государственной регистрации, вх. №А от 09.08.2012г. на 1 листе, Устав ФИО626 от 09.08.2012г. на 8 листах, Опись дел на ввод данных № от 09.08.2012г. на 1 листе, Протокол № общего собрания учредителей ФИО627 от 09.08.2012г. на 1 листе, Решение № единственного участника ФИО628 от 09.08.2012г. на 1 листе, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2012г. ФИО629 на 1 листе, Заявление ФИО24 от 09.08.2012г. о принятии в состав учредителей ФИО630 на 1 листе, Опись дела № на 1 листе, Учетная карточка ФИО631 вх. № от 24.05.2010г. на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО632 № от 23.04.2010г. на 1 листе, Извещение №СБ9013/0141 от 12.04.2010г. об оплате госпошлины за регистрацию на 1 листе, Заявление ФИО633 о государственной регистрации при создании № от 19.04.2010г. на 11 листах, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО634 № от 23.04.2010г. на 1 листе, Протокол № по произведенным проверкам для ФИО635 от 20.04.2010г. на 1 листе, Протокол № по произведенным проверкам для ФИО636 от 20.04.2010г. на 1 листе, Устав ФИО637 от 12.04.2010г. на 8 листах, Решение № единственного участника ФИО638 от 12.04.2010г. на 1 листе, Расписка в получении документов ФИО639 вх. №А от 19.04.2010г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России Заключение по документам юридического дела клиента на их соответствие требования нормативных актов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» на 1 листе; Договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент – Сбербанк с приложениями к нему на 8 листах; Акт приема передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент- Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Копия паспорта ФИО24 на 1 листе, Карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО640 на 1 листе, Список заказной корреспонденции, поданной в Воронеж 6 ОПС на 1 листе, Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Выписка из лицевого счета ФИО641 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, Выписка из лицевого счета ФИО642 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Выписка из лицевого счета ФИО643 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Отчет по истории арестов на 1 листе, список документов картотеки 2 (рубли) на 1 листе, Карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО644 на 1 листе, Список заказной корреспонденции, поданной в Воронеж 6 ОПС на 1 листе, Уведомление о расторжении договора на 1 листе, Уведомление о приостановлении услуг по договору на 1-м листе, Конверт 1 штука, Заявление ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Информация для взимания комиссии при открытии счета и внесения изменений в юридическое дело клиента на 1 листе, Информационные сведения клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Опись документов, предоставленных для внесения изменений по открытому расчетному (текущему, бюджетному) счету клиента ФИО645 на 1 листе, в копии договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Копия паспорта ФИО24 на 2 листах, в копии выписка из ЕГРЮЛ ФИО646 на 12 листах, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО647 на 1 листе, в копии решение № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО648 на 1 листе, в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица ФИО649 серии № на 1 листе, в копии свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ФИО650 серии № на 1 листе, Копия Устава ФИО651 на 9 листах, Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 1 листе, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 1 листе, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 1 листе, Договор банковского счета (в валюте РФ) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 11 листах, Информационное письмо ОАО «Сбербанк России» № на 1 листе, Информационное письмо ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ФИО652 на 1 листах, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ФИО653 на 1 листах, В копии письмо ОАО «Сбербанк России» к ФИО654 от ДД.ММ.ГГГГ1 года на 1 листах, В копии письмо ОАО «Сбербанк России» к ФИО655 № 1 листах, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «РусПати» на 1 листах, Бланки анкеты лица, имеющего полномочия на распоряжением банковским счетом (образец) с приложениями на 4 листах, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ФИО656 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листах, Бланки анкеты лица, имеющего полномочия на распоряжением банковским счетом (образец) с приложениями на 4 листах, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на 1 листе, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на 1 листе, в копии расчет за выдачу наличных денежных средств со счета ИП на 1 листе, Служебная записка Управления безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Опись документов, принятых для открытия расчетного (текущего, бюджетного) счета № на 1 листе, Анкета лица, имеющего полномочия на распоряжением банковским счетом ФИО657 с приложениями на 2 листах, Копия паспорта ФИО141 на 1 листе, Заявление клиента на открытие счета ЦЧБ Сбербанка России Дополнительный офис № на 1 листе, в копии уведомление Федеральной службы государственной статистики на 1 листе, Конверт на 1 листе, Конверт на 1 листе, В копии решение № единственного участника ФИО658 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе, Приказ ФИО659 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копия приказа № ФИО660от 10.04.2010г на 1 листе, Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах, Карточка учета основных сведений ИП ФИО23 на 1 листе, Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО23 на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ ФИО661 на ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Копия Устава ФИО662 2010 г. на 10 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Карточка с образцами подписей о оттиска печати ФИО663 на 1 листе, Чек ВЖ № на сумму 120000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Чек ВЖ № на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в копии выписка операций по счету на 7- ми листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ККО ФИО1434 ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» заявление на открытие банковского счета в ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; карточка ФИО664 с образцами оттиска печати и подписи на 1-м листе; договор банковского (расчетного) счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – ти листах; основные действующие тарифы ООО «Татарский аграрно- промышленный банк» на 1-м листе; дополнительное соглашение № О порядке совершения операций по банковскому (расчетному) счету с использованием системы «Клиент - банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; Приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Выписка из действующих Тарифов ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» О порядке совершения операций по банковскому счету с использованием электронной системы «Клиент- банк» на 1-м листе; в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица ФИО665 от ДД.ММ.ГГГГ серии № на 1-м листе; в копии свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ серии № на 1-м листе; в копии свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии № на 1-м листе; в копии уведомление ФИО666 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО на 1-м листе; в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии Протокол № Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; Протокол № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; электронная распечатка выписки из ЕГРЮЛ на 8- ми листах; копия паспорта ФИО24 на 2-х листах; копия Устава ФИО667 на 9- ти листах; выписка по счету ФИО668 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО669 на 1-м листе, заявление на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА » в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА » от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сообщение банка об открытии (закрытии) счета на 3-х листах, заявление на обслуживание и предоставление прав доступа к системе «Интернет- Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 1- м листе, справка (уведомление) из Федеральной службы государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Общая информация по ФИО670 на 2-х листах, копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, копия выписки из ЕГРЮЛ ФИО671 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 12- ти листах, копия устава ФИО672 на 9- ти листах, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 36 № на 1-м листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету ФИО673 на 9- ти листах, электронные распечатки платежных поручений (или светокопии): платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, денежный чек НГ 1436944 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436922 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436931 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436934 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436924 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436904 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436948 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436913 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436947 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436938 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436939 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436940 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436941 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436942 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Воронежской области решение о государственной регистрации №А от 09.04.2014г. на 1 листе; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО703, от 09.04.2014г. на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ от 09.04.2014г. в отношении ФИО704 на 2 листах, Опись дел на внесение в реестр № от 09.04.2014г. на 1 листе, Распечатки электронных протоколов проверок и журнала проверок от 09.04.2014г. на 3 листах, опись дел на принятие решения № от 04.04.2014г. на 1 листе, Заявление ФИО705 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от 02.04.2014г. на 8 листах, решение № единственного участника ФИО706 от 31.03.2014г. на 1 листе, опись дел на ввод данных № от 02.04.2014г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 02.04.2014г. на 1 листе, доверенность ФИО707 от 31.03.2014г., выданная ФИО142, на 1 листе, Устав ФИО708 от 04.06.2012г. на 11 листах, решение № единственного участника ФИО709 от 04.06.2012г. на 1 листе, решение о государственной регистрации №А от 09.06.2012г. на 1 листе, сводная опись документов регистрационного дела ОГРН № от 09.06.2012г. на 1 листе, сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО710, от 09.06.2012г. на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО711 от 09.06.2012г. на 3 листах, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФИО712 от 09.06.2012г. на 1 листе, лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2012 на 1 листе, распечатка электронных протоколов проверки ФИО713 от 04.06.2012г. на 2 листах, опись дел на внесение в реестр № от 09.06.2012г. на 1 листе, опись дел на принятие решения № от 05.06.2012г. на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 04.06.2012г. на 1 листе, Опись дел на ввод данных № от 04.06.2012г. на 1 листе, чек-ордер № от 31.05.2012г. на сумму 4000 рублей на 1 листе, извещение о внесении гос. пошлины за регистрацию юр. лица в сумме 4000 рублей, плательщик – ФИО25, без даты за 2012 год на 1 листе, заявление ФИО714 о государственной регистрации юридического лица при создании от 04.06.2012г. на 11 листах, копия паспорта ФИО25 27.06.1987г.р. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в АО «БИНБАНК кредитные карты» копия решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии карточка ФИО715 с образцами оттиска печати и подписи на 1-м листе, заявление на открытии счета т ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № на 1-м листе, в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № на 1-м листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 – м листе, список участников ФИО716 на 1-м листе, электронная распечатка списка участников Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» на 1-м листе, сведения о принадлежности долей (частей долей) Обществу на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету ФИО717 на 12- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ККО ФИО1435 ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» карточка с образцами подписи и оттиска печати на 1-м листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта на имя ФИО26, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6- ти листах, основные действующие тарифы ООО «Татарский аграрно-промышленный банк» на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение № о порядке совершения операций по банковскому (расчетному) счету с использованием системы клиент - банк от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ выписка из действующих тарифов ООО «Татагропромбанк» о порядке совершения операций по банковскому счету с использованием электронной системы « Клиент - банк» на 1-м листе, копия паспорта на имя ФИО25 на 1-м листе, в копии акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Правилам ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» «О порядке предоставления и обслуживания системы «Клиент - Банк»» (Заявление на подключение к системе) «Клиент - Банк» на 1-м листе, Приложение № к Правилам ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» «О порядке предоставления и обслуживания системы «Клиент - Банк»» (Заявление на регистрацию владельца ключа налога собственноручной подписи) на 1-м листе, денежный чек НГ 4385570 на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету № на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у представителя СУ УМВД России по <адрес> бумажный конверт, чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление о регистрации юридического лица на 3 листах, сведения об учредителе – физическом лице на 2 листах, сведения о лице имеющим право действовать без доверенности на 2 листах, сведения о видах экономической деятельности на 3 листах, сведения о заявителе ФИО887 на 3 листах, устав ФИО888 на 8 листах, решение № единственного учредителя ФИО889 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, реестр участников ФИО890 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись дел на ввод данных на 1 листе, опись дел на внесение в реестр на 1 листе, протокол проверки статуса учредителей на 3 листах, лист учета выдачи бланков, свидетельств на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ ФИО891 на ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, опись дел на выдачу на 1 листе, опись дел на формирование на 1 листе, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в операционном офисе ФИО1436 ОАО Банк «Западный» выписка по счету № ФИО892 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ФИО893 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; объявление на взнос наличными от Плохих Николая Алексеевича на расчетный счет «Сократ»: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОАО АБ «Россия» Карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО894 от 24.06.2011г в двух экземплярах на 1 листе каждый, Копия устава ФИО895 от 17.03.2011г. на 8 листах, Копия решения № единственного участника ФИО896 от 17.03.2011г. на 1 листе, Копия приказа № от 25.03.2011г. ФИО897 на 1 листе, Копия приказа № от 04.04.2011г. ФИО898 на 1 листе, Копия приказа № от 04.04.2011г. ФИО899 на 1 листе, Доверенность №<адрес>0 от 16.06.2011г. ФИО900 на 1 листе, Заявление ФИО901 на открытие расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ б/н от 22.06.2011г. на 1 листе, Договор № РК 110\11 Банковского счета в рублях РФ Счет № от 24.06.2011г. с ФИО902 на 5 листах, Соглашение №от 04.07.2011г. об осуществлении расчетов с использованием системы«Клиент-Банк» с ФИО903 на 6 листах с приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент – Банк » от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение №а к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе- приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе- приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приложение к Договору /Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе. Договор № от 10.05.2012г. о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент-Банк» с ФИО904 на 8 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, - приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, -приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение №а к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использование системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использование системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» от ДД.ММ.ГГГГ датированное 17.01.2014г. на 1 листе, денежные чеки: №АА 5624792 от 12.04.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624772 от 26.10.2011г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; №АА 5624760 от 21.07.2011г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; №АА 5624757 от 05.07.2011г. на сумму 590000 руб. на 1 листе; №АА 5624775 от 08.11.2011г. на сумму 187000 руб. на 1 листе; №АА 4300476 от 01.08.2012г. на сумму 78000 руб. на 1 листе; №АА 4300481 от 12.10.2012г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АА 5624767 от 28.09.2011г. на сумму 94000 руб. на 1 листе; №АА 5624777 от 14.11.2011г. на сумму 190000 руб. на 1 листе; №АА 5624768 от 20.10.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624778 от 28.11.2011г. на сумму 110000 руб. на 1 листе; №АА 5624755 от 01.07.2011г. на сумму 47800 руб. на 1 листе; №АА 5624774 от 01.11.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624758 от 08.07.2011г. на сумму 298000 руб. на 1 листе; №АА 5624761 от 04.08.2011г. на сумму 590000 руб. на 1 листе; №АА 5624754 от 30.06.2011г. на сумму 55000 руб. на 1 листе; №АА 5624752 от 29.06.2011г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АА 5624762 от 11.08.2011г. на сумму 170000 руб. на 1 листе; №АА 5624780 от 15.12.2011г. на сумму 80000 руб. на 1 листе; №АА 1489368 от 16.12.2013г. на сумму 160000 руб. на 1 листе; №АА 5624773 от 28.10.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624779 от 06.12.2011г. на сумму 102000 руб. на 1 листе; №АА 5624759 от 14.07.2011г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; №АА 5624788 от 24.02.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АВ 1489359 от 21.11.2013г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АВ 1489369 от 20.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АВ 1489352 от 08.11.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АВ 1489351 от 03.06.2013г. на сумму 330000 руб. на 1 листе; №АА 4300490 от 22.01.2013г. на сумму 280000 руб. на 1 листе; №АА 4300491 от 07.02.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; №АА 4300494 от 09.04.2013г. на сумму 130000 руб. на 1 листе; №АВ 1489371 от 23.12.2013г. на сумму 290000 руб. на 1 листе; №АВ 1489362 от 29.11.2013г. на сумму 185000 руб. на 1 листе; №АВ 1489366 от 11.12.2013г. на сумму 250000 руб. на 1 листе; №АВ 1489360 от 25.11.2013г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АА 4300487 от 14.11.2012г. на сумму 65000 руб. на 1 листе; №АА 4300483 от 24.10.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624797 от 25.05.2012г. на сумму 95000 руб. на 1 листе; №АВ 1489354 от 12.11.2013г. на сумму 99500 руб. на 1 листе; №АА 4300477 от 10.08.2012г. на сумму 85000 руб. на 1 листе; №АА 4300482 от 17.10.2012г. на сумму 85000 руб. на 1 листе; №АА 4300478 от 15.08.2012г. на сумму 68000 руб. на 1 листе; №АА 5624784 от 03.02.2012г. на сумму 199000 руб. на 1 листе; №АА 5624790 от 16.03.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624781 от 16.01.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624787 от 15.02.2012г. на сумму 80000 руб. на 1 листе; №АА 5624783 от 30.01.2012г. на сумму 134000 руб. на 1 листе; - №АА 5624791 от 20.03.2012г. на сумму 99000 руб. на 1 листе; №АА 4300479 от 12.09.2012г. на сумму 110000 руб. на 1 листе; №АА 4300484 от 29.10.2012г. на сумму 98000 руб. на 1 листе; №АА 5624785 от 08.02.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АА 5624786 от 10.02.2012г. на сумму 20000 руб. на 1 листе; №АА 4300486 от 31.10.2012г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; №АА 4300488 от 04.12.2012г. на сумму 95000 руб. на 1 листе; №АА 5624796 от 15.05.2012г. на сумму 96500 руб. на 1 листе; №АА 4300480 от 04.10.2012г. на сумму 298000 руб. на 1 листе; Выписка по лицевому счету ФИО905 с 24.06.2011г. по 31.12.2011г. на 4 листах; Выписка по операциям на счете ФИО906 за период с 01.01.2012г. по 30.01.2014г. на 12 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в офисе Белгородского филиала АО Банк «Национальный стандарт» копия карточки ФИО907 с образцами подписей и оттиска печати на 1-м листе; копия решения № единственного участника ФИО908от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия приказа № ФИО909 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия доверенности № на 1-м листе; договор № банковского счета в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – ти листах; приложение №.1. к Соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501__от __ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету ФИО910 № на 69 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Электронные распечатки платежных поручений: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от 15.05..2013 на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в офисе Белгородского филиала АО «Национальный стандарт» денежный чек НГ 9105169 на сумму 300 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105170 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105172 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105173 на сумму 300 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105174 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9205175 на сумму 100 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105176 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Центрально - Черноземном банке ОАО «Сбербанк России» объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе., платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, распечатки (электронные) платежных поручений : № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка операций по счету № ФИО911 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от июня 2011 г. на 1 –м листе, дополнительное соглашение № к договору банковского счета в (валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение № к договору банковского счета в (валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ.на 1-м листе, дополнительное соглашение №б/н к договору банковского счета в (валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № о порядке выпуска и обслуживания международных дебетовых карт Сбербанк-maestro, Сбербанк- visa Electron для сотрудников Предприятия (Организации) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, приложение № №, 2 к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х страницах, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х страницах, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ (акт о вводе в эксплуатацию программных средств формирования и проверки ЭЦП ) на 1странице, приложение № к Акту о вводе в эксплуатацию программных средств формирования и проверки ЭЦП от «___»_____ 2011 г. (к Приложению № к Договору № _____ от «_____»____,2011 г.») на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1странице, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» в Дополнительном офисе № Центрально- Черноземного банка Сбербанка России ОАО от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО912 от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах) каждая на 1-м листе, в копии приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ денежные чеки ФИО913: - НА 6751201 на сумму 199 800 рублей на 1-м листе; - НА 6751202 на сумму 220 000 рублей на 1-м листе;- НА 6751203 на сумму 95 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751205 на сумму 235 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751207 на сумму 398 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751206 на сумму 250 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751208 на сумму 490 000 рублей на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО914 от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах на 1 листе каждый; заявление на открытие счета на 2-х листах от 14.04.2011г.; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 1-м от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта № на имя ФИО15 на 2-х листах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе; заявление на подключение (отключение) услуги мобильного информирования на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе; ходатайство на имя Управляющего ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА » в г. Воронеже А.А.Телегина без даты (именованное в протоколе выемки как ходатайство ФИО915 о принятии новых карточек с образцами подписей и печати б\н и без даты ) на 1-м листе; заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет- Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1- м листе; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 м листе; копия акта Приема - передачи нежилого помещения Приложения № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО916 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия информационного письма Росстата по Воронежской области № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» на 2-х листах от ДД.ММ.ГГГГ (именованная в протоколе выемки как анкета ФИО917 б\н от ДД.ММ.ГГГГ ); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта № на имя ФИО81 на 2-х листах; копия паспорта № на имя ФИО15на 2-х листах; копия свидетельства о государственной регистрации ФИО918 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Сократ» от 17.03.2011г. на 8- ми листах; Выписка из ЕГРЮЛ № от29.03.2011г. в отношении ФИО919 на 5- ти листах; выписка по операциям на счете ФИО920 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах; Денежные чеки ФИО921 : НА 5738395 от 26.01.2012г. на сумму 100000 рублей на 1 листе; НА 5738392 от 25.01.2012г. на сумму 140000 рублей на 1 листе; НА 5738391 от 24.01.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; НА 5738388 от 23.01.2012г. на сумму 150000 рублей на 1 листе; НА 5738396 от 30.01.2012г. на сумму 50000 рублей на 1 листе; НА 5738397 от 01.02.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; НА 5738398 от 06.02.2012г. на сумму 98000 рублей на 1 листе; НА 5738399 от 09.02.2012г. на сумму 80000 рублей на 1 листе; НА 5738400 от 13.02.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; АГ 6991631 от 13.03.2012г. на сумму 110000 рублей на 1 листе; АГ 6991632 от 15.03.2012г. на сумму 120000 рублей на 1 листе; НА 5738378 от 11.01.2012г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; НА 5738380 от 13.01.2012г. на сумму 130000 рублей на 1 листе; АГ 6991628 от 01.03.2012г. на сумму 90000 рублей на 1 листе; АГ 6991630 от 05.03.2012г. на сумму 90000 рублей на 1 листе; АГ 6991627 от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 98000 рублей на 1 листе; АГ 6991626 от 24.02.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; НА 5738383 от 17.01.2012г. на сумму 94000 рублей на 1 листе; НА 5738381 от 16.01.2012г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; НА 5738384 от 18.01.2012г. на сумму 120000 рублей на 1 листе; НА 5738385 от 19.01.2012г. на сумму 160000 рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО93 договор комиссии №, страховой полис серии №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО33 комплект ключей от автомобиля марки «Ауди А6», находящиеся на ответственном хранении у ФИО93 - вернуть по принадлежности ФИО93;

изъятые в ходе осмотра места происшествия автомобиль «ФИО1467» VIN № г.р.з. №, ключ от данного автомобиля, а так же обнаруженное в ходе осмотра автомобиля, ключ от секретных болтов (1 шт), находящиеся на ответственном хранении у ФИО93 - вернуть по принадлежности ФИО93;

изъятое в ходе осмотра автомобиля «ФИО1468» VIN № г.р.з. № свидетельство о регистрации № №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО95 договор комиссии № на 2-х листах, паспорт транспортного средства № на автомобиль «<данные изъяты>» VIN № на 1-м листе, страховой полис серии № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО95 гарантийная книжка и руководство по техническому обслуживанию и техническому ремонту на автомобиль «<данные изъяты>» VIN № на 14- ти листах, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – вернуть потерпевшему ФИО95;

изъятые в ходе выемки у ФИО143 автомобиль «<данные изъяты>» VIN № г.р.з. №, а так же 2 ключа от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО95 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО95;

изъятые в ходе выемки у ФИО97: договор комиссии № на 2-х листах, копию договора купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии акт приема- передачи к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на расторжение договора и выдачи автомобиля на 1-м листе, копию реквизитов банковского счета на имя ФИО97 на 1-м листе, страховой полис серии № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 1-м листе, диагностическую карту №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе обыска у ФИО98 автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н № VIN:№, черного цвета (обнаруженные в нем в ходе осмотра : металлический прут, буксировочный болт ), ключ от автомобиля в корпусе черного цвета с логотипом марки автомобиля с брелоком сигнализации к нему (1 шт), хранящиеся у потерпевшего ФИО97 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО97;

изъятые в ходе обыска у ФИО98 страховой полис серии № – 1 лист, свидетельство о регистрации № № (1 лист), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО98 паспорт транспортного средства № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МИФНС России № по Воронежской области Устав Общества с ограниченной ответственностью ФИО1329 на 6- ти лисах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (нотариально заверенное ) на 7- ми листах, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (нотариально заверенное) на 13- ти листах, чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция об оплате регистрации юридического лица на сумму 400 рублей на 1-м листе, копия доверенности № на 1-м листе, протокол № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, решение единственного участника ФИО1330 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе, копия доверенности № на 1-м листе, Акт передачи доли в Уставном капитале ФИО1331 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи доли (части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция ФИО1332 к ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, решение единственного участника ФИО1333 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия доверенности № на 1-м листе, договор купли - продажи доли (части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном рее6стре юридических лиц на 1-м листе, сведения об участнике – физическом лице на 2-х листах, сведения о доле в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей обществу на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в АО «АЛЬФА - БАНК» карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО1334 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, служебная записка на 1-м листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента ФИО1335 на 1-м листе, заявление выпуск банковской карты на имя «AieksandrBorovikov» на 1-м листе, акт приема – передачи карт \ПИН – конвертов № на 1-м листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на подключение \ отключение сервиса «Мобильный платеж» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия справки об открытии счета операционный офис ФИО1437 в г. Воронеж ОАО «Альфа- Банк» отДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление об открытии банковского счета в ОАО «Альфа - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкета клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, сведения о физическом лице от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа – Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение о присоединении к договору о расчетно- косовом обслуживании в ОАО «Альфа - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия основных сведений о ЮЛ на 8 листах, копия устава Общества с Ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» на 7 листах, копия уведомления Общества с Ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» на 1-м листе, опись № на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера»на 1-м листе, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» серия № на 1-м листе, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3-х листах, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2-х листах, копия протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение в ОАО «Альфа - Банк» от Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1336 на 1-м листе, копия выписки из сети «интернет» на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО86 договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема передачи к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ датированный ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заверенная электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства № на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РЭО ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» свидетельство о регистрации № на 1-м листе, заявление ФИО144 о постановке на учет транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, копия паспорта транспортного средства № на 1-м листе, заявление ФИО145 о постановке на учет транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия документов на 1-м листе – доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «Гарантконсалт», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №, копия паспорта транспортного средства № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО86 автомобиль «<данные изъяты>» VIN № г.р.з. №, комплект ключей от данного автомобиля (ключ с брелоком сигнализации и имоблайзером), находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО86 - вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО86;

изъятые в ходе выемки у ФИО146 автомобиль «<данные изъяты>» г.р.з. № VIN №, ключ от данного автомобиля («<данные изъяты>»), хранящиеся у потерпевшего ФИО90 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО90;

изъятые в ходе выемки у ФИО146 страховой полис №, свидетельство о регистрации № №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО29 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, изъятый у ФИО30 паспорт транспортного средства на автомобиль «<данные изъяты>» г.р.з. №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО83 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительное соглашение к договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у Жигалёва А.В.договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; акт приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО147 паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе; договор купли - продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; страховой полис серии № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у инспектора по розыску ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> ФИО148 ключ от автомобиля марки «<данные изъяты>», « 1 комплект (1 шт.) с находящемся на нем кольцом с пластиной из полимерного материала серого цвета с цифрами : «11960», автомобиль марки «<данные изъяты>» VIN №» г.р.з. №\36, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО83 - вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО83;

изъятые в ходе осмотра автомобиля марки «<данные изъяты>» VIN №» г.р.з. № в виде брошюры руководство по эксплуатации - 1 штука, в виде брошюры гарантийная книжка – 1 штука, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО83 - вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО83;

изъятое в ходе осмотра автомобиля марки «NISSAN JUKE» VIN №» г.р.з. №\36 свидетельство регистрации № № – 1 штука на автомобиль марки «NISSAN JUKE» VIN №» г.р.з. №\36, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО149 договор купли – продажи автомобиля (автомототранспортного средства, прицепа номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО84 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО150 автомобиль марки <данные изъяты> г.р.з. № \36., набор штатного инструмента в коробке, 1 комплект ключей от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у ФИО84 - вернуть по принадлежности ФИО84; изъятые в ходе выемки у ФИО150 паспорт транспортного средства № свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ССС № на автомобиль марки <данные изъяты>, а так же договор купли – продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО102 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО103 : паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис серии ССС № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией № на получение страховой премии (взноса) от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО103 автомобиль «<данные изъяты>» VIN №, обнаруженные в нем в ходе осмотра документы на данный автомобиль, а именно : руководство по эксплуатации для автомобиля «<данные изъяты>» в виде брошюры, страховой полис серии № на 1- м листе, электронная сервисная книжка (экземпляр владельца автомобиля) в виде брошюры, ключ от автомобиля «<данные изъяты>» VIN № изъятый у ФИО103 в ходе выемки, ключ от указанного выше автомобиля «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки у потерпевшего ФИО102, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО102 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО102;

изъятый в ходе выемки у ФИО102 комплект зимней резины марки «Nokian hakkapeliita» в количестве 4-х штук на автомобиль «MAZDA CX – 7», находящийся на ответственном хранении у ФИО102 – вернуть по принадлежности ФИО102;

изъятые в ходе выемки МИ ФНС № 46 по г. Москве документы регистрационного дела ФИО1417 ИНН 7735604675, включающие в себя: лист учета выдачи бланков свидетельств вх. № на 1-м листе, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка в получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № на 1-м листе, решение № учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Устав Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ» на 8- ми листах, чек – ордер об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ га 1-м листе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № № от ДД.ММ.ГГГГ на 11- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» копия устава Общества с ограниченной Ответственностью «СТИЛЬ» на 9 – ти листах, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ФИО1418 серия № на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО1419 серия 77 № на 1-м листе, копия уведомления о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН № на 1-м листе, основные сведения о ЮЛ на 15- ти листах, копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц ФИО1420 на 14- ти листах, копия паспорта гражданина РФ на ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2-х листах, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия решения № учредителя об учреждении ФИО1421 на 1-м листе, копия списка участников ФИО1422 на 1-м листе, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, акт 12\09 приема- передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, лист – заверитель – на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации права № на 1-м листе, копия выписки из сети «интернет» на 1-м листе, сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце от клиента банка ФИО1423 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, пояснительное письмо от отсутствии \ невозможности предоставления документов/сведении о финансовом положении в Банк для Клиентов – юридических лиц (резидентов РФ), в том числе действующих в лице своих представительств или филиалов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление об открытии счета в ОАО «Альфа - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, анкета клиента - юридического лица (Резидента РФ) от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение о присоединении к договору о расчетно- кассовом обслуживании в ОАО «АЛЬФА - БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «АЛЬФА – БИЗНЕС ОНЛАЙН» на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО89 автомобиль № VIN №, г.р.з. №, один комплект ключа зажигания с брелоками (в количестве 2-х штук, один из которых в чехле), обнаруженное в ходе осмотра данного автомобиля руководство по эксплуатации на автомобиль № VIN №, г.р.з. № в виде брошюры, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО88 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО88;

изъятые в ходе выемки у ФИО89 свидетельство о регистрации ТС на автомобиль № VIN №, г.р.з. № №, паспорт транспортного средства № на автомобиль № VIN №, г.р.з. №, акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль № VIN №, г.р.з. № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО90 договор комиссии № без даты на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО92 свидетельство о регистрации № №, паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО92 страховой полис серии № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ и диагностической картой № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, находящиеся на ответственном хранении у ФИО92 - вернуть по принадлежности ФИО92;

изъятые в ходе выемки у ФИО92 автомобиль «ФИО1460» VIN № г.р.з. № (обнаруженные в ходе его осмотра отвертку с черной пластиковой ручкой, трос в полиэтиленовом пакете), а так же два ключа к данному автомобилю, к одному из которых металлическими кольцами присоединен брелок сигнализации из серой пластмассы с имеющимися на ней кнопками и надписью «PAGE», находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО90 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО90;

изъятый в ходе выемки у ФИО92 комплект летней резины марки «KUMHO» в количестве 4-х штук, хранящаяся у потерпевшего ФИО90 – вернуть по принадлежности ФИО90;

изъятые в ходе выемки в МРЭГ ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление ФИО101 в МРЭГ ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли - продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ -«<данные изъяты>» VIN№ между ФИО1424 и ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта транспортного средства № автомобиля «<данные изъяты>» VIN№ на 1 листе, свидетельство о регистрации № № на автомобиль«<данные изъяты>» VIN№ на 1 листе, квитанция об оплате гос. пошлины ИПТ 480546 на 1 листе, оригинал паспорта транспортного средства № на автомобиль «<данные изъяты>» VIN№ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области и в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской заявление ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе; -договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор комиссии № на 2-х листах, объяснение ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, - квитанция б\н от ДД.ММ.ГГГГ об оплате гос. пошлины в сумме 800 рублей, заявление ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор 10\1814 купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанции на оплату госпошлины от 06.12. 2014 на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, заявление ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора комиссии № от 26.07. 2014 на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (2-й экземпляр), договор комиссии № на 1-м листе, квитанция об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300 руб. на 2 листах, заявление о постановке на регистрационный учет ФИО29 24.12.19981 г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ТС № на 1 листе, свидетельство о регистрации ТС № на 1 листе, квитанция об оплате гос. Пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. на 1 листе, заявление о постановке на регистрационный учет ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № б/н купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорт на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, копия паспорта ТС № на 1 листе; изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление о постановке на регистрационный учет ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; свидетельство о регистрации № № на 1 листе; -копия паспорта ТС № на 1 листе; акт приема-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области, а именно: заявление ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; объяснение ФИО32 на 1 листе; копия паспорта ТС №; свидетельство о регистрации № № на 1 листе; квитанции об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 штука, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление без номера ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Кантемировскому району Воронежской области Заявление ФИО89 в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Кантемировскому району Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор купли- продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, копия паспорта транспортного средства № на автомобиль «№» VIN № на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на автомобиль «№» VIN № – на 1- м листе, квитанция об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ во 2 отделе МРЭО ГИБДД УМВД по Тульской области заявление на замену собственника от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ (к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1-м листе, договор купли - продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства № на 1-м листе, кассовый чек ООО «Мегаполис» на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. на 1 листе, заявление ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОТНиРАС ГИБДД М ОМВД России «Лебедянский» Липецкой области заявление ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; копия паспорта ТС № на 1 листе; свидетельство о регистрации № №;договор купли-продажи транспортного средства(номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РГ ГИБДД М ОМВД России «Задонский» Липецкой области заявление ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; свидетельство о регистрации № № на 1 листе; паспорт ТС № на 1 листе; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта ТС № на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу заявление ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; копия паспорта ТС № на 1 листе; свидетельство о регистрации № №; договор купли-продажи автотранспортного средства (автомобиля, прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области заявление в МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО85 на 1-м листе, квитанция на имя ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС № на 1-м листе, договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ (к оговору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства № на 1-м листе, паспорт транспортного средства № на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО105 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия акта приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО106 паспорт транспортного средства № на 1-м листе, договор купли – продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельство о регистрации № №, акт приема- передачи к договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, гарантийный талон к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

обнаруженные в ходе осмотра автомобиля «<данные изъяты>» VIN № 2 пластины гос. рег. знаков №, изъятого у ФИО106, хранятся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу (т. 107 л.д. 82-84), вернуть по принадлежности ФИО106;

изъятые в ходе выемки у ФИО106 комплект зимней резины в количестве 4-х штук марки «<данные изъяты>» R 16 от автомобиля марки «<данные изъяты>» VIN №, ключ в количестве 1-й штуки от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО105 – вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО105;

изъятые в ходе выемки у ФИО116: страховой полис серии ССС № на 1-м листе, квитанция № серия АС на получение страховой премии (взноса) на –м листе, договор комиссии № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе осмотра места происшествия автомобиль марки «№» VIN № г.р.з. №; обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ при осмотре автомобиля марки «№» г.р.з. № руководство по эксплуатации на автомобиль «№» (в виде брошюры) в чехле из ткани черно - зеленого цвета, одеяло шерстяное, щетка, для очистки снега, 2 накладки на нижнюю часть переднего бампера автомобиль марки «№», два комплекта штор (в одном комплекте 2-е шторы), 4 войлочных коврика; изъятый в ходе выемки у ФИО116 ключ зажигания от автомобиля марки «№» г.р.з. № – 1 комплект (1 штука), находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО116 – вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО116;

изъятые в ходе выемки у ФИО108 руководство пользователя, чип-ключ от автомобиля «<данные изъяты>» с металлическим кольцом и полимерным брелоком, страховой полис серии ССС № на 1-м листе, сервисная книжка на 31 листе, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО108 – вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО108;

изъятый в ходе выемки у ФИО108 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО34 свидетельство о регистрации № №, паспорт транспортного средства №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

обнаруженные при осмотре автомобиля «<данные изъяты>» VIN №, изъятого у ФИО34, 2 пластины гос. рег. знаков - №, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу, вернуть по принадлежности ФИО34;

изъятые в ходе выемки у ФИО108 диски автомобильные штатные штампованные в количестве 4-х штук, с оригинальными колпаками «FORD» на каждом диске и зимней резиной марки «<данные изъяты>» R- 16, изъятые в ходе выемки у ФИО34 автомобиль «<данные изъяты>» VIN № (без литых дисков марки «IJITSU» R – 16 (в количестве 4-х штук) и летней резиной марки «Nokian nordman sx» размером № (в количестве 4-х штук), с находящимися в автомобиле знаком аварийной остановки, аптечкой с медикаментами, а так же ключ от данного автомобиля ( «<данные изъяты>»), находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО108 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО108;

изъятые в ходе выемки у ФИО99 договор комиссии № от 07.12.2014на 1-м листе, копия договора купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;;

изъятые в ходе выемки у ФИО31 автомобиль «<данные изъяты>» VIN № г.р.з. №, ключ черного цвета с надписью «NISSAN» от указанного выше автомобиля, обнаруженные в ходе осмотра автомобиля: 2 автомобильные шторы, чехол черного цвета из войлочной ткани с желтой окантовкой по краю чехла, металлический прут в виде крюка, гаечный ключ, отвертка, чехол черного цвета для передней панели магнитолы, находящиеся на ответственном хранении у ФИО99 - вернуть по принадлежности ФИО99;

изъятые в ходе выемки у ФИО31 акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписку от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО31 гарантийная книжка на автомобиль марки «<данные изъяты>» черного цвета г.р.з. № на 35 листах, руководство по эксплуатации на автомобиль марки «<данные изъяты>» г.р.з № на 135 листах, находящиеся на ответственном хранении у ФИО99 - вернуть по принадлежности ФИО99;

изъятый в ходе выемки у ФИО100 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО101 автомобиль <данные изъяты>» VIN № №, а так же ключ зажигания от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у ФИО100 - вернуть по принадлежности ФИО100;

обнаруженное в ходе осмотра автомобиля <данные изъяты>» VIN № №, изъятого у ФИО101, свидетельство о регистрации № №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

полученный в результате проведенного оперативно - технического мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефону с абонентским номером № ведущихся Плохих Н.А. CD-R диск 1595с и информация, содержащаяся на нем, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру» CD диск «Verbatim» № LD24734, с пояснительно надписью «<данные изъяты>»; CD диск «Verbatim» № ZЕ4939-DVR-T47D с пояснительной надписью «<данные изъяты>»; CD диск «Verbatim» ZЕ4939-DVR-T47D4,7 6 В с пояснительной надписью <данные изъяты>; CD диск «Verbatim» ZЕ4939-DVR-T47D4,7 6 В с пояснительной надписью <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

предоставленный ОАО «МТС» в Воронежской области диск с содержащимися на нем сведениями о соединениях с абонентским номером № за декабрь 2014 года, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

предоставленный Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон» диск с содержащимися на нем сведениями о соединениях с абонентским номером № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе обыска по адресу : <адрес>: Копия ПТС № на 1-м листе, копия ПТС № на 1-м листе, копия ПТС 40 № на 1-м листе, копия ПТС № на 1-м листе, Акт от ДД.ММ.ГГГГ приема- передачи по договору купли-продажи №, Акт от ДД.ММ.ГГГГ приема- передачи по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.на 1 листе, денежные чеки НГ 4385551, НГ 4385552, НГ 4385553, НГ 4385554, НГ 4385555, НГ 4385556, НГ 4385557, НГ 4385558, НГ 4385559, НГ 4385560, НГ 4385561, НГ 4385562, НГ 4385563, НГ 4385564, НГ 4385565, НГ 4385566, НГ 4385567, Копии паспортов на имя ФИО19, ФИО17, ФИО18, ФИО21, ФИО11, ФИО25, Акт приемки – передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Акт приемки – передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

печати ФИО718, ФИО1480, ФИО1481, ФИО1482 хранятся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – уничтожить;

изъятые в ходе производства обыска по адресу : <адрес> ноутбук «Acer» №, DATE: №, ноутбук HP №, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - вернуть по принадлежности Плохих Н.А.;

DVD – диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – диске, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, в офисном помещении № системный блок компьютера, имеющий серийный №, хранящийся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – уничтожить, как невостребованный;

изъятые в ходе обыска по адресу : <адрес>- а печати: ФИО568, ФИО1483, ФИО397,ФИО1484, ФИО1485,а так же дататор, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятые в ходе обыска по адресу : <адрес>- а сотовые телефонные аппараты: SAMSUNG |ME|: №,NOKIA |ME|: №, хранятся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – вернуть по принадлежности;

изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>- а электронная распечатка определения Арбитражного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ - 3 листа, электронная распечатка решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - 2 листа, электронная распечатка решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - 1 листа, копия ПСМ № ВЕ 704190 – 1 лист, ПСМ ВЕ 704198, договор № КПТ – 09/9/1 от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии акт от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист,- ксерокопия ПТС <адрес> – 2 листа, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 09 листов, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с актом – 2 листа, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии договор 119/2013 от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа, акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, договор №ДМО/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 7 листов, договор №ВР/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 6 листов, договор №№№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 13 листов, договор №№№ от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа, договор №ДМО/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 9 листов, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 30 листов, в копии договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему на 6- ти листах; в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в копии платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, паспорт транспортного средства <адрес> на 2-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в копии на 10- ти листах, уведомление ФИО398 2-х экземплярах на 1-м листе каждое, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему на 9- ти листах в копии, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему на 9- ти листах в копии, паспорт транспортного средства <адрес> на 2-х листах в копии, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в копии, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в копии, уведомление ФИО1486 на 1-м листе в копии, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе обыска в нежилом встроенном помещении по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а: денежная чековая книжка ФИО1490 счёт №, денежная чековая книжка ФИО569 счёт №, денежная чековая книжка ФИО719 счёт №, денежная чековая книжка ФИО1487 счёт №, денежная чековая книжка ФИО570 счёт №, денежная чековая книжка ФИО1488 счёт №,денежная чековая книжка ФИО674 счёт №, денежная чековая книжка ФИО1489 счёт №, хранящиеся при уголовном деле - уничтожить;

изъятые в ходе выемки в Левобережном РОСП: исполнительное производство № в копии на 11- ти листах, исполнительное производство № в копии на 13- ти листах, исполнительное производство № в копии на 28 – ми листах, исполнительное производство № на 8- ми листах, исполнительное производство № на 23 листах, исполнительное производство № на 14- ти листах, исполнительное производство № на 15- ти листах, исполнительное производство № на 13- ти листах, исполнительное производство № на 8- ми листах, исполнительное производство № на 11- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу : <адрес> офис 601 НЖМД №, имеющий серийный №, хранится в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу, DVD – диск с содержащейся на нем информацией, являющийся приложением к заключению эксперта 3980 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе личного обыска Плохих Н.А. сотовый телефонный аппарат «Samsung» S/N № в корпусе черного цвета, sim – карту оператора сотовой связи «Мегафон» №, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу, вернуть по принадлежности Плохих Н.А.;

изъятые в ходе выемки у Плохих Н.А. свидетельство о регистрации машины № на экскаватор «<данные изъяты>», талон (допуск на эксплуатацию) №, страховой полис серии ВВВ №, 3 ключа от экскаватора «<данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – вернуть представителю ФИО1476;

Приговор может быть обжалован и опротестован в Воронежский областной суд в течение десяти суток с момента его провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья