Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-22/2020 от 11.02.2020

10RS0005-01-2020-000160-41

Дело № 5-22/2020

Постановление

26 февраля 2020 года                                                                       пос. Калевала

Судья Костомукшского городского суда Республики Карелия Бакулин И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении кредитного потребительского кооператива «Успех»,

установил:

17.01.2020 ведущим юрисконсультом юридического отдела Отделения - Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение-НБ Республики Карелия) в отношении кредитного потребительского кооператива «Успех» (далее - КПК «Успех», Кооператив) составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, из которого следует, что КПК «Успех» 19.11.2019 при осуществлении деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не исполнило предписание Отделения-НБ Республики Карелия от 31.10.2019 № Т286-17-08/5917 об устранении нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», во исполнение которого Кооперативу надлежало: устранить нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а именно: направить в уполномоченный орган ФЭС / скорректированные ФЭС, если такие ФЭС не были направлены в уполномоченный орган до даты получения предписания; привести Правила в соответствии с действующим законодательством в сфере ПОД/ФТ; принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, указанных в предписании.

Административный орган - Отделение-НБ Республики Карелия, извещенный надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела без участия своего представителя.

Представитель КПК «Успех» Костюченко В.Г., извещенная надлежащим образом, ходатайствовала о рассмотрении дела без ее участия.

Изучив и оценив фактические обстоятельства дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Факт совершения КПК «Успех» административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждается собранными по данному делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 17.01.2020 № ТУ-86-ЮЛ-19-29584/1020-1, предписанием Отделения-НБ Республики Карелия от 31.10.2019 № Т286-17-08/5917, другими материалами дела.

Судья квалифицирует действия КПК «Успех» по части 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, предписаний, выносимых уполномоченным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Учитывая обстоятельства совершения правонарушения, его общественную опасность, признание юридическим лицом вины, а также факт повторного совершения однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса, суд считает необходимым назначить КПК «Успех» меру административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

признать юридическое лицо - кредитный потребительский кооператив «Успех» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток, а именно, запретить предоставлять новые займы и прочие виды кредита, а также принимать новые вклады от населения.

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Костомукшский городской суд Республики Карелия в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья          подпись                               И.В.Бакулин

Подлинник постановления находится в деле №5-22/2020 Костомукшского городского суда Республики Карелия.