Решение по делу № 2-292/2016 ~ М-171/2016 от 29.01.2016

К делу № – 292/16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Тульский 24 июня 2016 года

Майкопский районный суд Республики Адыгея в составе:

Председательствующего – Панеш Х.А.,

при секретаре – Курижевой А.В.,

с участием: представителя истца согласно доверенности Морозова Ю.Г., представителя ответчика согласно доверенности Волкова С.Ю., представителя третьего лица согласно доверенности Богданова А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Траст Металл» к Уразгильдиеву Тагиру Искаковичу о взыскании долга по договору займа и встречному исковому заявлению Уразгильдиева Тагира Искаковича к ООО «Траст Металл» о признании договора займа незаключенным в силу безденежности,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просил взыскать сумму долга и пени. В обоснование своих требований истец указал, что 07 августа 2015 года истец с ответчиком заключили договор займа денежных средств на сумму 1 373 000 рублей на срок до 01 октября 2015 года.

28 декабря 2015 года ООО «Траст Металл» направленно требование о возврате долга, однако ответа не получено.

В соответствие с п. 3.1 указанно договора займа, в случае не возврата суммы займа в установленный договором срок вправе взыскать с него пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.

Период просрочки возврата суммы займа на дату составления искового заявления с 02 октября 2015 года по 25 января 2016 года. Количество дней просрочки составляет 116 дней (30+30+31+25 = 116), пеня за один день просрочки составляет 1 373 рубля (1373 000*0,1 % = 1373). Пеня за 116 дней просрочки составляет 159 268 рублей (116*1373 = 159 268).

Просил взыскать с ответчика Уразгильдиева Тагира Искаковича в пользу истца ООО «Траст Металл» сумму долга по займу с учетом пени за просрочку возврата суммы займа, в размере 1532268 рублей и уплаченную истцом государственную пошлины в размере 15861 рубль.

В судебном заседании уточнил требования и просил суд взыскать сумму займа в размере 1373000 рублей, пени за просрочку займа на день вынесения решения суда и уплаченную государственную пошлину в размере 15861 рубль.

Уразгильдиев Т.И. подал встречное исковое заявление к ООО «Траст Металл» о признании договора зама незаключенным в силу безденежности. В обоснование указал, что с 2004 года по 2015 год он занимался строительством гостиничного комплекса, расположенного по адресу: <адрес>. Так как он проживает в <адрес>, для проведения организационных работ по строительству и сдачи в эксплуатацию объектов недвижимости он выдал доверенность на имя Савенко Сергея Анатольевича, проживающего в г.Майкопе Республики Адыгея, который непосредственно руководил строительством объектов. Ему перечислялись денежные средства, по итогам расходования которых Савенко С.А. предоставлял отчеты о расходовании.

В конце июля 2015 года он находился по месту жительства в г.Москве. Савенко С.А. позвонил и сообщил ему, что срочно требуются денежные средства для возврата долгов за стройматериалы и выплаты зарплаты рабочим. Он пояснил, что вскоре приедет в Республику Адыгея и передаст ему денежные средства, либо в течение нескольких дней перечислит ему денежные средства на банковскую карту. Однако, Савенко С.А. пояснил, что деньги нужны срочно, сообщив, что постарается найти деньги самостоятельно.

В начале августа он приехал в Адыгею, и Савенко С.А. сообщил ему, что нашел возможность получить денежные средства в займ, у ООО «Траст Металл», располагающегося в г.Майкопе.

07 августа 2015 года он поехал в ООО «Траст Металл» с его знакомым Шуваевым К.Ю. для заключения договора займа на сумму 1 373 000 руб. При подписании бумаг генеральный директор ООО «Траст Металл» Волненко С.В. пояснил ему, что передал денежные средства Савенко С.А. заранее. Передача денег Волненко С.В. Савенко С.А. была обусловлена, что Савенко С.А. является крестным одного из детей Волненко С.В., и Волненко С.В. ему полностью доверяет.

В ответ на его претензии по поводу получения от его имени денежных средств Савенко С.А. последний ответил, что он действительно получил денежные средства от Волненко С.В., и что он предоставит на эту сумму отчет израсходования в полном объеме, а необходимость заключения договора займа что указанные денежные средства были получены из ООО «Траст Металл», а личных средств Волненко С.В., и необходимые бумаги для проведения указанного займа по бухгалтерской отчетности.

Ни одна ранее выданная на имя Савенко С.А. доверенность не предоставляла ему возможность получения денежных средств от его имени. В октябре 2015 года от самого Волненко С.В. ему стало известно, что в действительности он денежные средства Савенко С.А., не передавал. В связи с полученной информацией о событии отношения с Савенко С.А. резко ухудшились, они перестали общаться. Таким образом, фактически договор займа от 07.08.2015г. заключен не был, так было исполнено существенное условие договора — передача заемщику денежных средств, указанных в договоре. После истечения срока действия факт «договора займа» (01.10.2015г.) представители займодавца ООО «Траст Мет связывались с ним по поводу возврата денежных средств по указанному договору займа, в связи с чем он решил, что Савенко С.А. и Волненко С.В. решили между собой все вопросы, связанные с исполнением так называемого «договора займа». К тому же он не получал от ООО «Траст Металл» требование о возврате долга, так как оно направлялось в <адрес> Республики Адыгея по адресу, где находится гостиничный комплекс, тогда как он проживает в г.Москве и редко бывает в Республике Адыгея.

В действительности ему денежные средства не передавались.

Представитель ООО «Траст Металл» генеральный директор Марфин Ю.В. в судебном заседании пояснил, что сделка займа не происходила через кассу организации в силу того, что прежний генеральный директор Волненко С.В. на основании Устава организации правомерно, без одобрения сделки общим собрание участников Общества, предоставил заем из денежных средств, выданных ему ранее под отчет.

В подтверждение своих слов, представитель ООО «Траст Металл» предоставив оборотно – сальдовую ведомость по счету 71.01 за 01.01.2015г. - 07.08.2015г., однако не предоставил расшифровку данной ведомости.

Правила выдачи, и предоставления отчетности по использованию подотчетных сумм установлены порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации утвержденным Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 года № (Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 года №18 «Об утверждении «Порядка веден кассовых операций в Российской Федерации») в п.11 устанавливают следующие нормы, касающиеся подотчетных денежных средств. Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственные операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геологоразведочных парт уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделен хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельно балансе и находящихся вне района деятельности организаций, в размерах и на сроках определяемые руководителями предприятий.

Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированными лицам на эти цели.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их командировки. Предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета: конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается».

Кроме того, согласно п.2 ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным гм, и финансированию терроризма” (с изменениями и дополнениями) операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, а по своему характеру данная операция относится, в том числе, к договорам займа.

Таким образом, на основании вышеуказанных норм права, полагает несостоятельными доводы генерального директора Марфина Ю.В. о том, что договор займа был финансово обеспечен подотчетными денежными средствами, выданными прежнему генеральному директору Волненко С.В., так как данные операции прямо запрещены действующими правовыми нормами.

Представитель истца в судебном заседании поддержал уточненные требования и просил их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании требования истца не признал. Поддержал встречное исковое заявление и просил его удовлетворить в полном объеме. В удовлетворении требований ООО «Траст Металл» просил отказать за необоснованностью.

Третье лицо Савенко С.В. поддержал требования ООО «Траст Металл». В удовлетворении требования Уразгильдиева Т.И. к ООО «Траст Металл» о признании договора займа незаключенным в силу его безденежности отказать. Пояснил, что Уразгильдиев Т.И. приехал в Адыгею в конце 2013 года и находился весь 2014 и 2015 годы. Один раз в квартал он выезжал в Абхазию либо в Москву на одну неделю. За период 2014 и 2015 годы никаких работ по строительству гостиничного комплекса не производились. Денежные средства от Уразгильдиева Т.И. он не получал.

Волненко С.В. извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания не явился. Причины неявки суду не известны.

Исследовав материалы дела, выслушав стороны, суд считает, что требования истца ООО «Траст Металл» к Уразгильдиеву Тагиру Искаковичу о взыскании долга по договору займа подлежат удовлетворению. А в удовлетворении требований по встречному исковому заявлению Уразгильдиева Тагира Искаковича к ООО «Траст Металл» о признании договора займа незаключенным в силу безденежности следует отказать по следующим основаниям.

Согласно ст.ст. 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а так же в установленный договором срок.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона передает в собственность другой стороне деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег.

Из п. 2 ст. 808 ГК РФ следует, что в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы.

Из представленного суду договора займа денежных средств от 07 августа 2015 года установлено, что ООО «Траст Металл», именуемая в дальнейшем займодавец и Уразгильдиев Тагир Искакович именуемый в дальнейшем заемщик, заключили указанный договор, о чем стороны подтвердили подписями в договоре.

Предметом договора согласно п. 1.1 договора займа от 07 августа 2015 года, являются денежные средства в размере 1373000 рублей. Согласно п. 1.2 указанного договора, со сроком возврата до 01 октября 2015 года. Таким образом, в соответствие с ч. 1 ст. 810 Гражданского кодекса РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа, то есть до 01 октября 2015 года..

Актом приема – передачи денежных средств от 07 августа 2015 года, подтверждается факт получении Уразгильдиевым Тагиром Искаковичем денежных средств, в полном объеме.

Как установлено в судебном заседании в установленный договором срок Уразгильдиев Т.И. не исполнил обязательства по договору займа

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 1 статьи 331 ГК РФ предусмотрено, что соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Согласно п. 3.1 договора займа денежных средств от 07 августа 2015 года, в случае нарушения заемщиком срока возврата суммы займа, указанного в п. 1.1 договора займа денежных средств от 07 августа 2015 года, он обязан уплатить займодавцу пени в размере 0,1 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки.

В соответствие с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Частью 2 ст. 56 ГПК РФ определенно, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие – либо из них не ссылались.

Как установлено из пояснений представителя ООО «Траст Металл» денежные средства в размере 1373000 рублей не возвращены в установленный договором срок. Уразгильдиевым Тагиром Искаковичем данный факт опровергнут встречным исковым заявлением в котором он просит признать договор займа не заключенным в силу его безденежности, однако не представлено доказательств опровергающих данный факт.

Таким образом, суд удовлетворяет требования ООО «Траст Металл» к Уразгильдиеву Т.И. поскольку в судебном заседании установлено, что в подтверждение договора займа истцом представлен договор займа, что предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации. Кроме этого в договоре займа от 07 августа 2015 года, отдельным пунктом определенно соглашение о взыскании неустойки 0,1 %. Так суд удовлетворяет требование о взыскании пени за период с 01 октября 2015 года по 24 июня 2016 года.

В удовлетворении требований Уразгильдиева Т.И. к ООО «Траст Металл» отказать так как не представлено доказательств о безденежности договора займа.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на Уразгильдиева Т.И., поскольку в соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования по исковому заявлению ООО «Траст Металл» к Уразгильдиеву Тагиру Искаковичу о взыскании долга по договору займа удовлетворить.

Взыскать с Уразгильдиева Тагира Искаковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу ООО «Траст Металл» ИНН 0105048070, сумму займа в размере 1373000 рублей.

Взыскать с Уразгильдиева Тагира Искаковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу ООО «Траст Металл» ИНН 0105048070 сумму пени за не возврат в установленный в размере 435 000 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Уразгильдиева Тагира Искаковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу ООО «Траст Металл», ИНН 0105048070 государственную пошлину в размере 15861 рубль.

Взыскать с Уразгильдиева Тагира Искаковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход государства недоплаченную государственную пошлину в размере 1379 рублей 87 копеек.

В удовлетворении требований по встречному исковому заявлению Уразгильдиева Тагира Искаковича к ООО «Траст Металл» о признании договора займа незаключенным в силу безденежности отказать за необоснованностью.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Адыгея через Майкопский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: подпись

Копия верна. Судья Х.А. Панеш