Приговор по делу № 1-224/2018 от 03.05.2018

Дело № 1-224/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 июля 2018 года                   г. Уфа

Советский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Фаизовой Ф.М.,

при секретаре Черновой Д.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Советского района г.Уфы Абукарова Н.М.,

подсудимой Нестеровой Т.В. и ее защитника – адвоката Шамсиева Р.М.,

потерпевшей ВКВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Нестерова Т.В., < дата > года рождения, уроженки ... Республики Башкортостан, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: РФ, ..., разведенной, работающей в ООО «Сити-Ритейл» заведующей секцией, не военнообязанной, судимой:

- < дата > осуждена Октябрьским районным судом ... по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; апелляционным определением Верховного суда РБ от < дата > приговор Октябрьского районного суда от < дата > изменен. Переквалифицировано 2 эпизода: с ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду ФАР) на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, по которой назначен штраф 300 000 руб., с ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду ГАМ) на ч.2 ст.159.4 УК РФ, по которым назначен штраф На основании ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности Нестерова Т.В. Т.В. от наказания в виде штрафа за данные преступления освобождена. Нестерова Т.В. Т.В. наказание снижено до 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Постановлением от < дата > Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия освобождена условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 29 дней,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Нестерова Т.В. Т.В., являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Дикси», ИНН 0278143474, ОГРН 1070278014729 (далее по тексту ООО Дикси), с декабря 2007 года выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации совершила мошенничества в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах.

ООО Дикси, осуществляя предпринимательскую деятельность, занималась поставкой строительных материалов, в основном металлопродукцию (арматуру) на строительные площадки ... Республики Башкортостан.

< дата > Нестерова Т.В. Т.В. заключила от имени ООО Дикси договор ... о поставки металлопродукции с ООО СК Альбион, являющей генеральным подрядчиком по строительству жилого дома по адресу: ..., генеральным заказчиком которого был ООО ПХК Меркурий, а инвестором жилищно-строительный кооператив (далее ЖСК) «Жилой ...», согласно которого Дикси обязался поставить металлопродукцию на строительство вышеуказанного дома.

Во исполнения обязательства по договору поставки от < дата > Нестерова Т.В. Т.В., являясь директором ООО Дикси заключила с ООО «Мечел-Сервис» договор ... от < дата >, согласно которого ООО «Мечел-Сервис» поставлял ООО Дикси металлопродукцию.

Для оплаты подрядных работ генеральный застройщик-заказчик ООО ПХК Меркурий выпускал простой вексель, который в последствие принимался в счет оплаты за квартиры. ООО Дикси за поставленную металлопродукцию получала векселя.

ООО Дикси в лице директора Нестерова Т.В. Т.В., для получения квартиры в строящемся доме вступил в члены ЖСК и в счет оплаты паевого взноса передавал векселя застройщика, а ЖСК «Жилой ...» векселя передавал ООО ПХК Меркурий.

Для получения денежных средств Нестерова Т.В. Т.В. привлекала граждан, с которыми заключала предварительные договора купли –продажи квартир.

Так, Нестерова Т.В. Т.В., в апреле 2009 года, распространила информацию о продаже ООО «Дикси» квартиры в строящемся жилом доме по строительному адресу: ....

В апреле 2009 года, в дневное время в офис ООО «Дикси», в целях реализации своего намерения покупки трехкомнатной квартиры в строящемся доме, расположенном по вышеуказанному строительному адресу, обратилась ВКВ

Нестерова Т.В. Т.В. предложила ВКВ приобрести трехкомнатную ... строящемся доме в секции Е по вышеуказанному адресу за 2 541 675 рублей, сообщив, что данная квартира передана ООО Дикси инвестором строительного обьекта ЖСК «Жилой ...» в счет поставки арматуры, предложив оплатить стоимость ... 000 рублей векселями, а 1 666 675 рублей денежными средствами.

< дата > в офисе, расположенного по адресу: ..., Нестерова Т.В. Т.В., зная, что у ООО Дикси нет юридических прав на реализацию квартиры, путем обмана заключила с ВКВ предварительный договор купли-продажи ...-М от < дата > трехкомнатной ..., расположенной на 12 этаже, проектной площадью 71, 34 кв.м., стоимостью 2 541 675 рублей в строящемся жилом ... секции Е в группе жилых домов по ... Республики Башкортостан.

Во исполнение обязательств по указанному договору ВКВ < дата > в офисе ООО «Дикси» передала Нестерова Т.В. наличными денежными средствами 1 666 675 (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей, 875 000 (восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей векселем ОАО «Сбербанк», о чем был составлен акт приема-передачи простых векселей от < дата >, исполнив при этом свои обязательства по оплате квартиры в полном объеме в общей сумме 2 541 675 рублей.

Нестерова Т.В., получив денежные средства и вексель, предоставив ВКВ протокол ... заседания Правления жилищного кооператива ЖСК «Жилой ...» от < дата > о приеме в члены жилищного кооператива ООО Дикси для приобретения ..., срочное обязательство ... от < дата > между ООО «Дикси» и ЖСК «Жилой ...» по оплате паевого взноса, введя в заблуждение В, заверила последнюю, что после сдачи дома в эксплуатацию квартира будет передана В, а полученные денежные средства использовала не по назначению.

В результате ООО Дикси в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. не были выполнены срочные обязательства об оплате паевых взносов и ... была продана ЖСК «Жилой ...» третьим лицам.

Нестерова Т.В. Т.В., после неоднократных требований В о возврате денежных средств, частично осуществила возврат денежных средств в общей сумме 1000 000 рублей, перечислив на лицевой счет ВКВ

В результате преступных действий Нестерова Т.В. Т.В. ВКВ причинен материальный ущерб крупном размере на сумму 1 528 100 рублей.

Указанными действиями, Нестерова Т.В. Т.В. совершила мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ - (в редакции Федерального закона за ... от < дата >).

В судебном заседании подсудимая Нестерова Т.В. Т.В. вину в предъявленном обвинении признала частично и пояснила, что она признает факт причинения материального ущерба В, но умысла её обмануть у неё не было. ООО «Дикси» был поставщиком металла на стройки жилых домов, в связи с тем, что у застройщиков и подрядчиков не было живых денег, за доставленный металл они расплачивались квартирами. Так, у нее была договоренность поставлять металл генеральному подрядчику ООО Альбион, который расплачивался простыми векселями, выпуском которых занимался застройщик ООО ПХК Меркурий. ООО Дикси простые векселя сдавал в ЖСК «Жилой ...» и получал за них квартиры, Дикси вступал в кооператив, чем закреплял за собой квартиру. В строящемся доме по Менделеева, 128/1 она должна была поставить металл на 7-8 квартир.

В апреле 2009 года к ним в офис обратилась В, ей нужна была трехкомнатная квартира, которой менеджеры подобрали ... и она заключила предварительный договор с В, которой после сдачи дома она должна была оформить квартиру через регпалату. Полученные от ВТВ денежные средства и вексель использовала для приобретения металла. В связи с тем, что она продавала металл с повышением процентов, поэтому она могла отпускать квартиры ниже стоимости застройщика, данная квартира была закреплена ЖСК за Дикси и она должна была поставить металлопродукцию Альбиону и получить вексель и рассчитаться с квартирой. Но это у неё не получилось, Альбион был признан банкротом и она не смогла получить векселя.

По ФИО11 от < дата > об отказе от ... поясняю, что это ФИО11 носило формальный характер, так как она фактически от этой квартиры не отказывалась, как и ранее, было ФИО11 об отказе от < дата >, в то время сдавался ..., где председателем кооператива также был ДСН, но после этого она продолжала поставку металла на строительство ..., сдала вексель на 1 500 000рублей. < дата > она с ДСН подвели расчет, учитывая, что Дикси была поставка Альбиону на 11 млн рублей, она решила закрепить за собой помещение 612, ДСН предложил ей за это помещение 10млн., хотя ранее стоимость была 7 млн., но она всеравно согласилась взять это помещение, по подсчетам она Дикси надо было оплатить ещё 200 000 рублей, которые она 9 ноября перечислила кооперативу, в итоге она должна была получить ..., помещение и однокомнатную ..., паевые вносы были переведены на помещение 612 по договоренности с председателем ЖСК ДСН. Она верила ДСН, однако он, не дождавшись срока срочного обязательства-30 ноября, продал ... ноября, а также она не смогла закрыть паевый взнос за помещения 612, так как не смогла получить векселя от Альбиона, в итоге осталась без ... помещения 612.

В настоящее время она занимается продажей квартиры её матери, стоимостью которой рассчитает погасить задолженность перед ВКВ

Вина Нестерова Т.В. Т.В. подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ВКВ на судебном заседании пояснила, что она ранее Нестерова Т.В. Т.В. не знала, увидела объявление, так как квартира продавалась по более низкой цене, созвонилась с риэлтором, он показал ей дом, затем они поехали в офис, он показал ей схему квартиры и сказал оплатить 50 000 рублей за риэлторские услуги, которые как задаток, в дальнейшем пойдет на оплату квартиры. У нее имеется квитанция. Затем она пришла к Нестерова Т.В., ей сказали заплатить векселем 875 000 рублей и наличными 1 666 675 рублей, они заключили договор, кроме договора, Нестерова Т.В. дала ей документы по ..., оформленные кооперативом. Нестерова Т.В. обещала, что дом достроится и она получит ключи. Осенью 2012 года узнала, что дом сдан, когда пошла за ключами, ей сказали, что под 151 квартирой другая фамилия. Она поехала к ДСН, который предоставил ей копию отказа Нестерова Т.В. от квартиры. Нестерова Т.В. искала варианты, заключили дополнительное соглашение. Нестерова Т.В. обещала, но не могла рассчитаться с ней. 1 млн. рублей ей вернули, она поддерживает исковые требования на 1 591 675 рублей, просит их взыскать с Нестерова Т.В..

Свидетель ЕММ показала, что в ООО «Дикси» она была юристом с 2012 года с периодом продолжительности работы примерно год. Дикси занималась поставкой строительных материалов. В она знает, она была инвестором, но квартиру ей была не предоставлена. Дикси поставлял металл, за что генподрядчик Альбион рассчитывался векселями, но Нестерова Т.В. не смогла получить векселя от Альбиона, квартира В была продана председателем кооператива ДСН третьим лицам. В последствие В был возвращен 1 000 000 рублей. В ходе расследования первого дела в отношении Нестерова Т.В. В отказалась писать ФИО11 о привлечение Нестерова Т.В..

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ЕММ, из которых следует, что … Она по просьбе Нестерова Т.В. занималась организационными вопросами по квартире ВКВ Между ООО «21 Трест» и ВКВ был заключен договор на покупку квартиры. Но ООО «21 Трест» квартиры не выдало Нестерова Т.В., так как поставленные ООО «Дикси» в ООО «21 Трест» материалы использовались не по назначению. Руководителем ООО «21 Трест» был Ханбиков (данные его не помню). Оформлением всех документов, что касалось оформления покупки квартиры и иными финансами документами занималась сама Нестерова Т.В. …А по поводу неправомерных действий со стороны ООО «21 Трест» они готовили иски в Арбитражный суд, но дошли ли они туда или нет, она уже не помнит. Нестерова Т.В. данными вопросами разбиралась сама. … (Том ... л.д.129-132). Данные показания Егорова подтвердила.

Свидетель АМФ в судебном заседании пояснил, что он работает на должности генерального ООО трест «Башгражданстрой». Нестерова Т.В. Т.В. как руководителя предприятия приблизительно знает с 2010-2011 года. Она занималась поставкой арматуры. Потерпевшую В не знает. Предприятие Нестерова Т.В. поставляло арматуру на объекты ООО трест «Башгражданстрой», а они свою очередь предоставляли квартиры за данную поставку. Отношения были договорные, на какие объекты была поставка арматуры не помнит. В актах зачета указывались адреса квартир. Арматура поставлялась не за конкретные квартиры, ООО «Дикси» поставляли продукцию, накапливали сумму, делали взаимозачет выбирали квартиру, они отписывали квартиру, квартиры за ООО «Дикси» закреплялись условно.

ООО Дикси находил покупателя и они оформляли квартиру, делая зачет. Их организация получала деньги от покупателя квартиры и рассчитывалась с Дикси.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля АМФ из которых следует, что … Между ООО трест «Башгражданстрой» и ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. были заключены в период времени с 2010 года по 2011 год всего 4 договора соинвестирования. …По заключенным договорам ООО «Дикси» должно было осуществить поставку металлопродукции на стоимость четырех квартир. Но со стороны ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. была осуществлена поставка арматуры на общую сумму 3 816 666 рублей, что подтверждается актом сверки взаиморасчетов ООО трест «БГС» с ООО «Дикси» за 1 квартал 2011 года. На вышеуказанную сумму Нестерова Т.В. Т.В. была предоставлена трехкомнатная ... жилом .... После этого никаких поставок со стороны ООО «Дикси» не было, подписанные ранее договора с Нестерова Т.В. Т.В. были расторгнуты по инициативе директора ООО «Дикси». В то время, как он помнит, Нестерова Т.В. Т.В. сказала, что у нее отсутствуют покупатели. (Том ... л.д.86-88)

Свидетель ДСН в судебном заседании пояснил, что он был председателем ЖСК Жилой ... В не знает. Взаимоотношения с Нестерова Т.В. - директором ООО «Дикси» были на основе членства, были срочные обязательства, оплата производилась деньгами и векселями. Вексель мог выдать только ООО ПХК «Меркурий». Заказчиком по строительству указанного дома был ПХК «Меркурий», генподрядчиков было много. ООО Дикси поставлял металл на стройку, основным поставщиком материала был Меркурий. В настоящее время кто является собственником указанной квартиры, он затрудняется ответить. У ЖСК «Жилой ... долговых обязательств перед ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В., не имеется.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля ДСН, согласно которых что он работает на должности председателя ЖСК «Жилой ...» с 2007 года. …По представленному ему на обозрение ФИО11 от < дата > на его имя об отказе Нестерова Т.В. Т.В., в котором она просит вернуть денежные средства, которые были оплачены за ... по вышеуказанному адресу, путем зачета их в счет оплаты паевого взноса по срочному обязательству ... от < дата > по реквизитам ЖСК «Жилой ...», пояснил, что он был председателем ЖСК «Жилой ...». В данном ФИО11 Т.В. просит зачесть денежные средства в счет оплаты ... по адресу: .... … Может сказать, что никаких задолженностей перед ООО «Дикси» у кооперативов, где он был председателем, не имеется. … По представленному ему на обозрение ФИО11 от < дата > на его имя об отказе Нестерова Т.В. Т.В. от ... по адресу: ..., пояснил, что < дата > Нестерова Т.В., как директор ООО «Дикси» приобретает в ЖСК «Жилой ...» .... При этом в этот день она внесла простой вексель серии ПХК ... от < дата > (эмитент ООО ПХК «Меркурий») на сумму 1 500 000 рублей. Данный вексель был принят в счет оплаты за ... по вышеуказанному адресу. < дата > Нестерова Т.В. Т.В. вносит денежные средства в размере 340 000 рублей на расчетный счет ЖСК «Жилой ...» (Уралкапиталбанк). При этом денежные средства поступают с расчетного счета ООО «Дикси». < дата > Нестерова Т.В. Т.В. просит вернуть 800 000 рублей на основании ФИО11 ООО «Дикси», что и было сделано ими. < дата > Нестерова Т.В. Т.В. вносит 200 000 рублей на расчетный счет ЖСК «Жилой ...». После этого < дата > Нестерова Т.В. Т.В. было написано ФИО11 на его имя о том, что она отказывается от приобретения ... и просит внесенную часть паевого взноса в размере 1 240 000 рублей зачесть в счет оплаты офиса ... по адресу: ... по срочному обязательству от < дата >. Данное ФИО11 написано Нестерова Т.В. Т.В. добровольно. …на то она имела полное право … Нестерова Т.В. Т.В. имела право оплачивать приобретаемые помещения векселями ООО ПХК «Меркурий», так как последний был застройщиком и в дальнейшем принимал от кооператива данные векселя в счет договора инвестирования. < дата > ... по адресу: ... была оформлена МВИ. МВИ пришел в кооператив как обычный клиент и приобрел данную квартиру, о чем имеется вся документация. МВИ в этот же день оплатил денежные средства за квартиру на расчетный счет ЖСК «Жилой ...» в полном размере. (Том ... л.д.20-24)

Свидетель СРА в судебном заседании пояснил, что он был внешним арбитражным управляющим в ПХК «Меркурий» в 2011 году. Нестерова Т.В. Т.В. не знает. ООО «Дикси» слышал как о контрагенте, между ними были договорные отношения. ПХК выпускал векселя для расчета с поставщиками и за выполненную работу. Применялся вексельный расчет, денег не было. Арматуру привозили по товарным накладным через подрядные организации «ЭнерготехСервис» и «Альбион». Вексель через Альбион передавался ООО «Дикси». По номеру векселя можно было проследить кому он передан. У Альбиона перед Меркурием были долговые обязательства в виде авансовых векселей на несколько млн. рублей. Вексель мог быть выдан за будущую поставку, авансом генподрядчику. Если вексель вернулся от кооператива, значит сделка была оформлена.

Свидетель ЯАР, показал, что он был управляющим компаний кооперативов. Нестерова Т.В., которая была директором ООО «Дикси» знает, примерно лет 10 по работе, организация которой занималась поставкой строительных материалов на объекты, финансирование строительства которых осуществлял ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Когда Нестерова Т.В. привозила арматуру он мог проконтролировать поступления данного строительного материала на строительную площадку, так как застройщики строительный материал направляли на другой объект. ... до сих пор полностью не сдан, генеральным застройщиком дома был ООО ПХК Меркурий, директором которого был З, а генеральным подрядчиком был ООО СК Альбион –Денисов. Живых денег практически не было, поэтому Альбион с поставщиками рассчитывался векселями, который выпускал Меркурий, векселя сдавались в кооператив в счет оплаты стоимости квартир, реализацией квартир занимался кооператив, председателем был ДСН.

Свидетель ПАП показал, что в 2007 году он являлся директором фирмы ООО «Эксперт на Дом печати», которое располагалось по адресу: .... Данная организация занималась риэлтерской деятельностью. В этот период познакомился с Нестерова Т.В., которая работала в какой-то организации, поставляющей строительные материалы на строительные объекты. Примерно через год или полтора после знакомства они решили открыть ООО «Дикси» для ведения предпринимательской деятельности, которую не смогли воплотить в жизнь. В итоге ООО «Дикси» сдавало нулевые балансы, так как никакая предпринимательская деятельность не велась. В связи с кризисом в стране ООО «Эксперт на Дом печати» закрыли. Нестерова Т.В. Т.В. попросила его, чтобы они включили ООО «ЭкспертСтрой» в состав учредителей. Примерно в 2010 году он продал свою долю в уставном капитале ООО «Дикси» Нестерова Т.В. по ее же просьбе. С Нестерова Т.В. он с того времени не общался.

Из показаний свидетеля ЯЕГ следует, что она ранее работала в ООО «Эксперт на Дом печати», она познакомилась с Нестерова Т.В., которая на тот момент занималась недвижимостью, была риэлтором ООО «Эксперт на Дом печати». Через какое-то время она ушла, как ЯЕГ поняла Нестерова Т.В. начала на тот момент заниматься поставкой строительных материалов на строительные объекты. В начале 2009 года Нестерова Т.В. Т.В. пришла в офис ООО «Эксперт на Дом печати» и предложила им поработать с ней. Сказала, что является директором ООО «Дикси», которое занимается поставкой арматурой на строительные объекты. Говорила, что с ней готов работать ЖСК «Жилой ...», пригласила их работать риэлторами. Всю эту деятельность контролировала сама Нестерова Т.В. Т.В., все денежные средства от клиентов также принимала она сама.

… В знает, она была клиентом ООО «Дикси» и в 2009 году хотела приобрести квартиру в жилом ..., который был риэлтором в ООО «ЭкспертСтрой», …Она искала трехкомнатную квартиру, ей понравились квартиры в .... Она помнит, что они с Нестерова Т.В. Т.В. ездили выбирать квартиру в ЖСК «Жилой ...», Согласно данного договора предметом договора является оказание услуг ООО «Эксперт на Дом печати» клиенту ВКВ с целью приобретения ею конкретной квартиры, а именно квартиры по адресу 6. Уфа, ..., 6 этаж, 71,34 кв. м., По поводу квитанции к приходному кассовому ордеру ... от < дата > на общую сумму 50 000 рублей выписывала она, денежные средства в размере 50 000 рублей приняла от ВКВ она, по согласованию с Нестерова Т.В. Т.В. Данные денежные средства в размере 50 000 рублей были использованы в качестве хозяйственной нуды ООО «Эксперт на Дом печати». Данная сумма являлась агентским вознаграждением … Квартиру ВКВ не получила, причины неполучения квартиры, неизвестны. …У ООО «Дикси» позже начались проблемы в связи с тем, что ей перестали застройщики отдавать квартиры.

По ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон оглашены показания не явившихся свидетелей ВНВ, КМС, АВМ, КАА, ГЭН, МРР, ДСВ, ХФМ, ПВВ, ХАЮ, МВИ, Нестерова Т.В. Д.Н.

Из показаний свидетеля ВНВ следует, что в 2009 году они с матерью ВКВ рассчитывали приобрести квартиру, наткнувшись, на объявление о продаже квартиры позвонили в организацию ООО «Дикси». … Это был номер риэлтора Полякова Вячеслава …После предварительного ознакомлениями с предложенными вариантами они остановили свое внимание на квартире, которая была расположена по адресу: .... … для бронирования квартиры необходимо внести залог в размере 50 000 рублей, которые в последующем должны были войти в стоимость квартиры. … была выписана квитанция Поляковым Вячеславом на сумму 50 000 рублей от < дата >. квитанция к приходному кассовому ордеру .... … все дела по покупке квартиры были Вячеславом переданы директору ООО «Дикси» Нестерова Т.В. Т.В. … Нестерова Т.В. Т.В., < дата >, в дневное время, от имени ООО «Дикси», заключила с его матерью в офисе ООО «Дикси» по адресу: ..., предварительный договор купли-продажи ...-М. … денежные средства в размере 1 666 675 рублей были переданы ВКВ наличными Нестерова Т.В. Т.В. в руки, находясь в офисе ООО «Дикси» …Также они передали ей вексель на сумму 875 000 рублей. В общей сумме его матерью были переданы денежные средства Нестерова Т.В. Т.В. 2 591 675 рублей, с учетом тех 50 000 рублей, которые были внесены, как первоначальный аванс... по словам самой Нестерова Т.В. Т.В. квартира должна была сдастся примерно на следующий год, то есть примерно до лета 2010 года. …В 2010 году по итогу строительство, по словам Нестерова Т.В., не завершилось. …Примерно в начале 2012 года В случайно узнала о том, что дом уже достроен и жители уже начали заселяться. …Они с матерью сходили на встречу с ДСН, где узнали о том, что Нестерова Т.В. Т.В. подписала отказ от данной квартиры. … < дата > с Нестерова Т.В. Т.В. дополнительно заключили дополнительное соглашение к предварительному договору ...-М от < дата > о смене объекта покупки квартиры, также от имени ВКВ Нестерова Т.В. тогда им предложила квартиру, которая располагалась по адресу: .... Это была трехкомнатная квартира в строящемся доме. … В итоге Нестерова Т.В. призналась в том, что не может предоставить квартиру …(Том ... л.д.231-235)

Из показаний свидетеля КМС следует, что она ранее работала в предприятии ООО «Дикси» в должности заместителя директора в 2012 году около 2-х месяцев. После чего уволилась по собственному желанию. Директором ООО «Дикси» являлась Нестерова Т.В.. Офис предприятия ООО «Дикси» ранее располагался по адресу: .... ООО «Дикси» занималось поставкой строительных материалов на объекты строительства. В счет оплаты с ООО «Дикси» застройщики производили расчет квартирами в строящихся домах. Каким образом все это происходило, не помнит, так как прошло много времени. … По поводу взаимоотношений ООО «Дикси» и гр. ВКВ по покупке в ЖСК «Жилой дом по ... подробностей не помнит. Но в связи с чем Нестерова Т.В. Т.В. не предоставила квартиру гр. ВКВ она не знает. Дополнила, что реализацией квартир ООО «Дикси» помогала риэлтерская компания в лице директора ЯЕГ. … (Том ... л.д.35-37)

Из показаний свидетеля АВМ следует, что ранее работал заместителем директора ООО ПХК « Меркурий» с 2007 года по август месяц 2017 года. Директором предприятия указанного общества был ЗНН. …В настоящее время данное предприятия финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, так как указанное предприятие находится во внешнем управлении. Внешний Управляющий указанного общества СРА …Ранее предприятие выполняло функции застройщика-заказчика по строительству жилых многоквартирных домов в квартале ограниченными ..., Бакалинская .... ООО «Дикси» было поставщиком металла у генподрядчика ООО «Альбион», указанное предприятия давно уже ликвидировано и финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, … Застройщиком по указанному жилому дому являлся ООО ПХК «Меркурий», инвестором согласно договора инвестирования выступало ЖСК «Менделеева, 128/1. Квартира ... расположена в ..., пояснить нечего не могу, так как квартирами занимался ЖСК в лице ДСН ООО ПХК «Меркурий» долговых обязательств перед ЖСК «Жилой ... и ООО «Дикси» не имеет. < дата > между председателем правления ЖСК ДСН и заместителем ООО ПХК «Меркурий» АВМ подписан акт приема-передачи векселей, согласно которого ДСН, передал вексель ... ООО ПХК «Меркурий» номиналом 1 730 000, 00 рублей, заместителю директора ООО ПХК «Меркурий» АВМ в соответствии с договором инвестирования ...-М/08 от < дата > строительства жилого ... данному поводу он ничего не помнит, так как прошло время. По поводу того, что < дата > директор ООО «Дикси» Нестерова Т.В. Т.В. передала председателю правления ЖСК «Жилой дом по ... ДСН простой вексель серия ПХК ..., ООО ПХК «Меркурий» номиналом 1 500 000 рублей, о чем составлен акт приема-передачи векселей от < дата > 1 года, в счет оплаты паевого взноса по срочному обязательству ... от < дата >. Также < дата > в лице председателя правления ДСН передал простой вексель серия ПХК ... заместителю директора ООО ПХК «Меркурий» АВМ, номиналом 1 500 000 рублей, о чем составлен акт приема-передачи векселей от < дата >, в соответствии с договором инвестирования ...-М/08 от < дата >, строительства жилого ... пояснил, что все векселя ООО ПХК «Меркурий», в том числе и возможно и вышеуказанный вексель передавался кооперативом застройщику ООО ПХК «Меркурий» в качестве финансирования жилого дома. … (Том ... л.д.64-67)

Из показаний свидетеля КАА следует, что он работает в должности директора по безопасности уфимского филиала ООО «Мечел-Сервис» с января 2017 года. …Их организация занимается продажей металлопродукции по всей России. По сведениям у ООО «Мечел-Сервис» с ООО «Дикси» были взаимоотношения с 2009 года по 2012 год, более никаких взаимоотношений с данной организаций не было. Имеются документы о взаимоотношениях ООО «Мечел-Сервис» и ООО «Дикси», которые позже он сможет предоставить, их необходимо запросить из архива ООО «Мечел-Сервис» в городе Екатеринбург. Директор ООО «Дикси» Нестерова Т.В. ему не знакома. (Том ... л.д.184-186)

Из показаний свидетеля МРР следует, что он работает на должности генерального директора ООО «Инвестиционно-строительная компания «СтройФедерация» (далее по тексту ООО ИСК «СтройФедерация) с июня 2012 года. В его должностные обязанности как генерального директора ООО ИСК «СтройФедерация» входит финансово-хозяйственная деятельность организации, организации и контроль работы. Они являются застройщиком многоквартирных домов в городе Уфа. …Знает, что с ООО «Дикси» у их организации были взаимоотношения в 2013 году, об этом ему известно по документам. Согласно договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от < дата > следует, что ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. обязуется оплатить денежные средства в размере 2 084 550 рублей за квартиру, расположенную по адресу: ... (... (строительный номер) общей проектной площадью 32,07 кв.м., расположенная на 19 этаже многоквартирного дома «Группа многоэтажных жилых домов по ... ГО ... РБ, 1 очередь). Денежные средства тогда по данной квартире были переведены на расчетный счет ООО ИСК «СтройФедерация». Имеются документы о передаче данной квартиры БАВ, с которым ООО «Дикси» был заключен договор уступки права требований на квартиру по договору ...Б – 248 от < дата > участия в долевом строительстве многоквартирного дома от < дата >, также имеется передаточный акт к договору ...Б-248 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от < дата > от < дата >. < дата > БАВ получает нарочно письмо-сообщение о завершении строительства МКД и принимает по передаточному акту от < дата > однокомнатную ... на 19 этаже МКД по .... При этом ранее заключенный договор от < дата > был заключен от имени заместителя генерального директора ООО ИСК «СтройФедерация» СЕА. Более взаимоотношений с ООО «Дикси» у них не имелись. Никаких задолженности между ООО ИСК «СтройФедерация» и ООО «Дикси» не имеется. (Том ... л.д.16-18)

Из показаний свидетеля ГЭН следует, что она Нестерова Т.В., которая была директором ООО «Дикси» знает, в 2011 году она обратилась в ООО «Дикси» по поводу покупки офисного помещения. …< дата > между ней и ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. был заключен договор займа. Согласно данного договора она передала денежные средства в размере 6 965 820 рублей, которые были ей переданы через банк (как она на данный момент помнит). При этом Нестерова Т.В. Т.В. показала им какие-то правоустанавливающие документы на данные офисное помещение ... по вышеуказанному адресу, в связи с чем она была тогда спокойна. Через некоторое узнала, что помещение, которое она оформила у ООО «Дикси» и оплатила денежные средства за него Нестерова Т.В. Т.В., продается. … Через некоторое время она обратилась к ДСН – председателю ЖСК Жилой ...,1 по ..., который пояснил, что данное офисное помещение ... принадлежит ООО «Квартал», но никак не Нестерова Т.В. Т.В. и сообщил, что оно не было и не оплачено Нестерова Т.В.. …На заданные ей вопросы, почему данное офисное помещение не оплачено, Нестерова Т.В. сказала, что у нее были проблемы в связи, с чем она не смогла оплатить данный офис. Обещала вернуть денежные средства, … Позже Нестерова Т.В. смогла ей вернуть часть денежных средств, но не все, в связи, с чем она подала на нее в суд, где выиграла процесс в свою пользу. Но денежные средства в размере 1 876 050 рублей Нестерова Т.В. Т.В. ей так и не вернула. На сегодняшний день местонахождение Нестерова Т.В. Т.В. ей неизвестно. Офисное помещение в ее собственности… (Том ... л.д.94-96).

Из показаний свидетеля ДСВ следует, что он Нестерова Т.В., которая была директором ООО «Дикси» знает, примерно с 2008 года, она была одним из поставщиков материала на строительные объекты. Он с 2002 года был директором ООО СК «Альбион» до осени 2011 года. …Нестерова Т.В. была директором ООО «Дикси». Данная организация занималась поставкой строительных материалов. Сколько поставок было со стороны ООО «Дикси» ему на данный момент неизвестно, так как прошло очень много времени, при этом ООО «Дикси» было одним из множества поставщиков. Документация ООО СК «Альбион» у нее не сохранилась, и вряд ли сохранилась вообще. Была ли задолженность между ООО СК «Альбион» и ООО «Дикси» ему неизвестно. Сотрудников в ООО СК «Альбион» было свыше 50. На сегодняшний день ООО СК «Альбион» не существует с 2011 года, предприятие признано банкротом. … На строительной площадке, ограниченной ..., Степана Кувыкина, Бакалинская при строительстве жилого дома Менделеева ..., строительная компания ООО СК «Альбион» была ген.подрядной организацией, заказчиком-застройщиком было ООО ПХК «Меркурий», инвестором был ЖСК «Жилой ...». Все векселя, которыми оплачивались подрядные работы, выпускались ООО ПХК «Меркурий», ООО СК «Альбион» векселя не выпускал. Между заказчиком ООО ПХК «Меркурий» и ЖСК «Жилой ...» существовал договор о приеме выпущенных ООО ПХК «Меркурий» векселей в счет оплаты паевых взносов членам ЖСК «Жилой ...». Данные векселя ЖСК «Жилой ...» могли в дальнейшем передаваться ООО ПХК «Меркурий» в качестве инвестиционных средств. Председателем ЖСК «Жилой ...» был ДСН, директором ООО ПХК «Меркурий» был ЗНН, с которыми у них были рабочие взаимоотношения. Все работы, которые должна была выполнить их организация, были выполнены. За ООО СК «Альбион» не были закреплены квартиры в жилом ... подрядные работы ООО ПХК «Меркурий» рассчитывалось денежными средствами и векселями ООО ПХК «Меркурий». (Том ... л.д.234-237)

Из показаний свидетеля ХФМ следует, что он на данный момент является пенсионером. Примерно с сентября 2010 года по сентябрь 2015 года он работал на должности заместителя генерального директора ОАО СК «Трест 21», … Нестерова Т.В., которая была директором ООО «Дикси» он помнит, …он не помнит все подробности по работе. … (Том ... л.д.41-43)

Из показаний свидетеля ПВВ следует, что ранее она работала в организации ООО «Дикси» с начала ноября 2009 года до < дата >. …ООО «Дикси» занималось деятельностью привлечения денежных средств от организаций для последующих инвестиций строительства жилых домов, на данные денежные средства приобретали строительные материалы для застройщика и в счет поставленных строительных материалов застройщики в свою очередь передавали квартиры. По поводу ... по адресу: ... со стороны ООО «Дикси» пояснить ничего не могу …(Том ... л.д.45-48)

Из показаний свидетеля ХАЮ следует, она ранее работала в ООО «Эксперт на Дом печати» по адресу: ... с февраля 2009 года в должности менеджера отдела первичного жилья. …Нестерова Т.В. знает как директора ООО «Дикси», познакомились в 2009 году. Ее организация занималась поставкой арматуры на строительные объекты, также она работала ЖСК «Жилой ...». В апреле 2009 года риэлтор ООО «Эксперт на Дом печати» Поляков Вячеслав привел клиента ВКВ, которая хотела приобрести квартиру в жилом ... услуг по приобретению строящегося объекта от < дата > пояснила, что данный договор был заключен между ООО «Эксперт на Дом печати» в лице директора ЯЕГ и ВКВ по факту приобретению ею ... по адресу: .... … После заключения данного договора ВКВ заключила предварительный договор купли-продажи квартиры с ООО «Дикси», после чего рассчиталась за ... по адресу: ..., которая ей понравилась с ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. Как она с ней рассчитывалась конкретно, она не помнит, так как прошло много времени. Она помнит, что тогда Нестерова Т.В. Т.В. просила клиентов рассчитываться векселями банка «Сбербанк». Денежные средства и векселя в счет оплаты квартиры принимала всегда Нестерова Т.В. Т.В. сама. После этого Нестерова Т.В. Т.В. должна была купить арматуру и поставить на строительный объект, а как она рассчитывалась с ЖСК «Жилой ...» по ... по вышеуказанному адресу, ей неизвестно. … Квартиру ВКВ не получила, Нестерова Т.В. Т.В. сказала, что квартира продана третьим лицам ДСН, который является председателем ЖСК «Жилой ...». … (Том ... л.д. 57-60)

Из показаний свидетеля МВИ следует, что в 2011 году ему необходимо было купить квартиру на территории ... Республики Башкортостан для проживания его семьи. …Через некоторое время, он заметил, что жилой ... находится на стадии завершения строительства. Видел, когда проезжал мимо. Решил обратиться председателю Правления ЖСК «Жилой ...» ДСН. … Было несколько трехкомнатных квартир. Помнит, предложили на 12 этаже, на 13 этаже и еще какие-то квартиры, но предварительно выехав на строительный объект, посмотрев данные квартиры, предложенные мне ДСН, он остановился на ... на 12 этаже (почтовый адресу ...) по вышеуказанному адресу. < дата > ... по адресу: ... была оформлена на его имя, при этом мною в этот же день были внесены денежные средства за квартиру в полном объеме. На сегодняшний день в данной квартире проживает его дочь со своей семьей, … (Том ... л.д. 130-132)

Из показаний свидетеля Нестерова Т.В. Д.Н. следует, что … С 2009 по 2013 годы он работал в ООО «Дикси» сначала в должности водителя экспедитора, и с 2012 года стал работать в ООО «Дикси» в должности менеджера снабжения, и через пару месяцев его назначили начальником отдела снабжения. Основным видом деятельности ООО «Дикси» была поставка арматуры, выполнение работ по договорам субподряда. … Так как складских помещений у ООО «Дикси» не было, то арматура сразу поставлялась напрямую на строительную площадку, то есть покупателю. … Он точно знает, что с ООО «Дикси» рассчитались квартирами в следующих строящихся домах за поставку арматуры и выполнение работ по договора субподряда: ..., … По взаимоотношениям ООО «Дикси» в лице Нестерова Т.В. Т.В. и ВКВ может пояснить, что ВКВ являлась покупателем квартиры у ООО «Дикси», предоставленной в счет поставки арматуры от ООО «Альбион» и «КПД», но я точно не знаю всех обстоятельств. …Нестерова Т.В. Т.В. специально возила ВКВ к ДСН, чтобы он сам пояснил причины не передачи квартиры ВКВ со всеми подтверждающими документами. … со слов Нестерова Т.В. Т.В. поясняет, что она перечислила ВКВ 1 000 000 рублей (Том ... л.д.224-229).

Вина Нестерова Т.В. Т.В. подтверждается также материалами уголовного дела:

- ФИО11 ВКВ от < дата > привлечении директора ООО «Дикси» Нестерова Т.В. Т.В. к уголовной ответственности по факту хищения денежных средств. (Том ... л.д.6)

- протоколом осмотра места происшествия от < дата > установлено место передачи денежных средств потерпевшей ВКВ,- Нестерова Т.В. Т.В. по адресу: ....

(Том ... л.д.72-73, фототаблица л.д. 74)

- заключением специалиста ...с от < дата >, установлено, что Согласно акту приема-передачи от < дата > следует, что ВКВ передала, а ООО «Дикси», в лице директора Нестерова Т.В. Т.В., получило денежную сумму в размере 1 666 675 руб.

Из акта приема-передачи простых векселей от < дата > следует, что в счет стоимости квартиры, строительный ..., 12 этаж, 13 этажной секции, расположенной по адресу: РБ, ..., состоящей из 3-х комнат, общей строительной площадью 71,34 кв. м. по договору ...-М от < дата > ВКВ передала, а ООО «Дикси», в лице директора Нестерова Т.В. Т.В., получило вексель Акционерного коммерческого сберегательного банка РФ серии НВ ... номиналом 875 000 руб. «по предъявлении».

На основании представленных документов следует, что ВКВ была произведена оплата в общей сумме 2 591 675 руб.

…Возвращено ВКВ 1 000 000 рублей. Сумма долга Нестерова Т.В. перед ВКВ 1 591 675 рублей ( том 2 л.д.153-159)

- заключением специалиста ...с от < дата > установлено, что Согласно письму ООО «Мечел-Сервис» ... от < дата > следует, что простой вексель ... серия НВ ОАО Сбербанк России от < дата > на сумму 875 000 руб. поступил < дата > в Уфимский филиал ООО «Мечел- Сервис» от контрагента ООО «Дикси», после чего < дата > был передан в счет погашения задолженности за металлопродукцию в ПАО «Челябинский металлургический комбинат» ....

В связи с непредставлением первичных документов и регистров учета по кассе, ответить на вопрос на какие цели были израсходованы денежные средства в сумме 1 666 675 руб., не представляется возможным (том 5 л.д.1-10).

- заключением эксперта ... от < дата > согласно которого подписи от имени Нестерова Т.В. Т.В., расположенные в:

- в строке «Директор Нестерова Т.В. Т.В.» в предварительном договоре от < дата >;

- в строке «Нестерова Т.В. Т.В.» в дополнительном соглашении к предварительному договору купли-продажи ...-М от < дата >;

- в строке «Директор Нестерова Т.В. Т.В.» в акте приема-передачи документов от < дата >;

- в строке «Директор Нестерова Т.В. Т.В.» в акте приема-передачи от < дата >;

- в строке «Нестерова Т.В. Т.В.» в срочном обязательстве ... по оплате паевого взноса от < дата > (с указанием суммы паевого взноса 2 782 260 рублей);

- в строке «Нестерова Т.В. Т.В.» в срочном обязательстве ... по оплате паевого взноса от < дата > (с указанием суммы паевого взноса 97 379,10 рублей);

- в строке «Директор Нестерова Т.В. Т.В.» в дополнительном соглашении о смене объекта к предварительному договору купли-продажи ...-М от < дата > от < дата >;

- в строке «Директор Нестерова Т.В.» в ФИО11 от < дата >;

- в строке «ФИО27 Нестерова Т.В.» в акте приема-передачи векселей от < дата >;

- в строке «Нестерова Т.В. Т.В.» в ФИО11 от < дата >, выполнены Нестерова Т.В. (том ... л.д.68-69).

- Документами, изъятые в ходе выемки у потерпевшей В < дата >:

Предварительный договор ...-М купли-продажи от < дата >, заключенный между ООО Дикси и ВКВ, предметом договора является трехкомнатная ..., данный договор от ООО Дикси подписан Нестерова Т.В. Т.В.

Дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи ...-М от < дата >, согласно которого после сдачи объекта право собственности на квартиру оформляется на ООО Дикси с последующей передачи квартиры в собственность В.

ФИО11 протокола ... заседания (голосования) Правления жилищного кооператива ЖСК «Жилой дом» ... по ... от < дата > о приеме ООО Дикси в члены кооператива ЖСК «Жилой ... по Менделеева».

Срочные обязательства ... от < дата > ООО Дикси об уплате паевого взноса в размере 2 782 260 рублей и об оплате членских взносов в кооператив.

Акты приема-передачи от < дата > о том, что ВКВ передала Нестерова Т.В. Т.В. вексель серии НВ ... на 875 000 рублей и денежных средств на 1 666 675 рублей.

Договор ... выдачи простого векселя Сбербанка России от < дата >.

ФИО11 простого векселя серии НВ 30265781 от < дата > на общую сумму 875 000 рублей, выданная ВКВ

Квитанция к приходному кассовому ордеру ... от < дата > на общую сумму 50 000 рублей.

Договор ... оказания услуг по приобретению строящегося объекта от < дата >.

Дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи ...-М от < дата >, которым ООО Дикси обязуется предоставить ВКВ трехкомнатную квартиру по ... на 7 этаже.

Членская карточка жилищно-строительный кооператив «Жилой ...». Регистрационный ... от < дата > ООО «Дикси».

ФИО11 Т.В. председателю кооператива об отказе ООО Дикси от приобретения ... по срочному обязательству ... от 24.05.11г.

Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д.192-195, 199-202, 203-205, 206-230);

- аналогичные документы были изъяты в ходе выемки у свидетеля ДСН < дата >, а также изъяты:

1) ФИО11 устава Жилищно-строительного кооператива «Жилой ...»;

ФИО11 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ЖСК «Жилой ...» - Форма №Р50003;

ФИО11 свидетельства о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ЖСК «Жилой ...» - Форма ...;

ФИО11 акта приема-передачи векселей от < дата >, согласно которого ООО «Дикси» в лице директора Нестерова Т.В. Т.В. передает ЖСК «Жилой ...» вексель – ООО «ПХК «Меркурий» ...;

ФИО11 акта приема-передачи векселей от < дата >, согласно которого ЖСК «Жилой ...» передает ООО «ПХК «Меркурий» вексель – ООО «ПХК «Меркурий» ... на сумму 1 730 000 рублей;

ФИО11 простого векселя серии 000022 на сумму 1 730 000 рублей от ООО «ПХК «Меркурий»;

ФИО11 от < дата > от Нестерова Т.В. на имя председателя ЖСК «Жилой ...», на обратной стороне ФИО11 протокола ... заседания Правления жилищного кооператива ЖСК «Жилой ...» от < дата >;

ФИО11 протокола ... – 151/1011 заседания Правления жилищного кооператива ЖСК «Жилой ...» от < дата >;

ФИО11 срочного обязательства ... от < дата >, на обратной стороне ФИО11 срочного обязательства ... от < дата >;

ФИО11 актов приема-передачи векселей от < дата > на

1500 000 рублей ООО Дикси в ЖСК «Жилой ...», далее передачи данного векселя от ЖСК в ООО ПХК Меркурий в счет оплаты паевого взноса по срочному договору ... от < дата > (том 2 л.д.176, 26);

ФИО11 простого векселя ООО «ПХК «Меркурий» вексель серии ПХК ... на сумму 1 500 000 рублей и ... на сумму 1 730 000 рублей(том 2 л.д.172,22);

ФИО11 актов приема-передачи векселей от < дата > на 1 730 000 рублей ООО Дикси в ЖСК «Жилой ...», далее передачи данного векселя от ЖСК в ООО ПХК Меркурий в счет оплаты паевого взноса по срочному договору ... от < дата > (том 2 л.д.20,21).

ФИО11 платежных поручений от < дата > на сумму 340 000 рублей, от ноября 2011 года на сумму 200 000 рублей о перечислении ООО Дикси в ЖСК «Жилой ...»об оплате паевого вноса по договору от 24.07.2011(том 2 л.д.28,29);

ФИО11 от < дата > от Нестерова Т.В. Т.В. – директора ООО «Дикси» на имя председателя Правления ЖСК «Жилой ...»о перечислении 800 000 рублей паевого взноса на счет Нестерова Т.В. Т.В.;

ФИО11 протокола .../О-151 заседания Правления жилищного кооператива ЖСК «Жилой ...» от < дата > об аннулировании срочного договора от 24.05.11г.;

20) ФИО11 ОАО АКБ «Башкомснаббанк» - выписка лицевого счета 40... за период с < дата > по < дата >, где отражено, что на счет ВКВ переведены денежные средства в размере 1 000 000 рублей. (Том ... л.д. 245-250)

    Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (Том ... л.д.140-143, 144-147, 161-167)

- документами, изъятыми в ходе выемки у свидетеля КАА < дата >:

1) копия договора поставки металлопродукции на 2009 год ... от < дата >, заключенный между ООО Мечел-Сервис и ООО Дикси и дополнительные соглашения к договору поставки за 2010,2011,2012 годы (том 2 л.д.195-219)

ФИО11 полной оборотной ведомости с < дата > по < дата >;

ФИО11 книги продаж ООО «Мечел-Сервис» с < дата > по < дата >;

ФИО11 счет-фактуры и товарных накладных (том 2 л.д.220-250, том 3 л.д.1-70)

    Допросив подсудимую, потерпевшую, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Органами предварительного следствия действия Нестерова Т.В. Т.В. квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ.

Государственный обвинитель по делу обвинение поддержал полностью.

Судом установлено, что Нестерова Т.В. Т.В. занималась предпринимательской деятельностью. Будучи директором ООО Дикси Нестерова Т.В. Т.В. заключила договор от < дата > о поставки металлопродукции ООО СК Альбион, который являлся генеральным подрядчиком строительства жилого ..., который производил расчет с субподрядчиками векселями выпущенными генеральным заказчиком и застройщиком ООО ПХК Меркурий, о чем указано в п.3.1 Договора поставки ... от < дата >.

ООО Дикси вступил в члены кооператива ЖСК «Жилой ...», что подтверждается протоколом заседания правления кооператива от < дата >, о чем была выдана членская книжка кооператива.

Между ООО Дикси и ЖСК заключается срочное обязательство от < дата >, согласно которого Дикси обязуется внести паевый внос за трехкомнатную ..., расположенный на 11 этаже в строящемся ... в размере 2 782 260 рублей.

В этот же день, < дата > ООО Дикси в счет первоначального взноса передает ЖСК простой вексель ... на 1 730 000 рублей, который в этот же день передается ЖСК застройщику ООО ПХК Меркурий в качестве инвестирования. Что подтверждается актами передач векселей, а также показаниями свидетеля ДСН и оглашенными показаниями свидетеля АВМ- заместителем ООО ПХК Меркурий.

< дата > директор ООО Дикси Нестерова Т.В. Т.В. обратилась с ФИО11 в ЖСК об отказе от ... передачи паевого взноса в счет оплаты паевого взноса квартиры в ЖСК «Жилой ...»в размере 1 632 620,9 рублей.

Но < дата > ООО Дикси вновь заключает срочное обязательство с ЖСК «Жилой ...» и вносит паевой внос за ... на 1 500 000 рублей путем передачи векселя ПХК ..., по указанному срочному договору Дикси 29.07.20011 г. перечисляет в ЖСК 340 000 рублей, < дата >-200 000 рублей.

Согласно ФИО11 директора ООО Дикси Нестерова Т.В. Т.В. в ЖСК от < дата > отказывается от ... просит перечислить паевой внос по срочному договору за помещение 612 этом же доме.

< дата > ... была продана ЖСК Мекшину.

Из вышеизложенного следует, что в 2009-2011 годы при строительстве жилых домов сложилась практика: застройщик для инвестирования использовал кооператив, который реализовывал квартиры и выпущенные векселя застройщиком принимались кооперативом и передавались застройщику за счет инвестирования.

Нестерова Т.В. Т.В. заключала договора и вела работу как руководитель ООО «Дикси», что подтверждает факт о том, что она занималась предпринимательской деятельностью.

Доводы Нестерова Т.В. Т.В. о том, что она фактически не отказывалась от ..., предназначенной ВКВ, лишь формально написала ФИО11, и эта была связана с коммерческой деятельностью, подтвердились в судебном заседании. В ходе допроса Нестерова Т.В. Т.В. показала, что согласно договора поставки ООО Дикси ООО СК Альбиону поставлено металлопродукции на 11 млн.рублей, что Альбион подтвердил актом сверки. В итоге Нестерова Т.В. с учетом поставленной металлопродукции Дикси Альбиону, намеревалась получить в строящемся ... помещение 612, в связи с чем, надеясь получить векселя от Альбиона, перевела паевый взнос ... размере 1 500 000 рублей для вноса за помещение 612.

Как видно, ранее Нестерова Т.В. Т.В. обращалась аналогичным ФИО11 об отказе от ... от < дата >, но < дата > вновь вносит паевый внос за ... векселем на 1 500 000 рублей и далее перечисляет денежные средства 340 000 рублей, и за день до отказа от квартиры < дата > перечислила 200 000 рублей. Данные обстоятельства подтверждают, что Нестерова Т.В. намеревалась производить оплату паевого вноса за ... оставить данную квартиру за ООО Дикси.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Нестерова Т.В. занимаясь предпринимательской деятельностью в силу сложившейся в те годы практику инвестирования через жилищно-строительные кооперативы, заключила предварительной договор купли-продажи квартиры с ВКВ, на квартиру, которая в собственности Дикси не находилась, то есть совершила мошенничество путем обмана в сфере предпринимательской деятельности.

Данное обстоятельство подтверждается вышеизложенными доказательствами- показаниями потерпевшей: ВКВ, уставом ООО «Дикси», регистрационными документами налогоплательщика (том 4 л.д.117-120), вышеизложенными показаниями свидетелей и материалами уголовного дела.

Исходя из изложенного, действия Нестерова Т.В. Т.В. в отношении потерпевшей ВКВ подлежат квалификации по ч.2 ст.159.4 УК РФ - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере (в редакции Федерального закона за ... от < дата >).

    При назначении наказания Нестерова Т.В. Т..В., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимой, который характеризуется положительно, ранее не судима.

В соответствие ст.61 УК РФ качестве смягчающих обстоятельств, суд признает признание вины, состояние здоровья в связи имеющимися заболеваниями, положительные характеристики с места работы и с места жительства, а также, что имеет мать в возрасте 87 лет.

При назначении наказания суд также учитывает требования ст.56 УК РФ, так как на момент совершения преступлений она была не судима и назначает в соответствии ст.46 УК РФ наказание в виде штрафа.

Совершенное Нестерова Т.В. преступления относится к преступлениям небольшой тяжести, так как санкция ч.2 статьи 159.4 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что вышеизложенные преступления преступление совершено в 2009 году.

На основании ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Исходя из вышеизложенного, суд считает необходимым освободить Нестерова Т.В. Т.В. от назначенного наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

Потерпевшая ВКВ заявила исковые требования к Нестерова Т.В. Т.В. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 1 591 675 рублей.

Ответчик – подсудимая Нестерова Т.В. Т.В. иск признала полностью.

Гражданский иск ВТВ о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку вина подсудимой доказана полностью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296 – 299, 302 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Нестерова Т.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от < дата >г) и назначить наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

    От назначенного наказания Нестерова Т.В. Т.В. освободить в связи с истечением срока для привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Нестерова Т.В. Т.В. отменить.

Взыскать с Нестерова Т.В. в пользу ВКВ, < дата > года рождения, уроженки ... РБ, зарегистрированной и проживающей по адресу: РБ, ...38, 1 591 675 (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей.

Вещественные доказательства оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Республики Башкортостан через Советский районный суд ... в течение 10 суток.

Судья - подпись:

Копия верна. Судья:                     Ф.М.Фаизова