Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-29/2017 от 24.01.2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 мая 2017 г.                                                                                                        г. Самара

Судья Ленинского районного суда г. Самары Ретина М.Н.

с участием гос. обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Самара Филипповой Е.В.,

подсудимого Понеева С.В.,

защитника – адвоката Ермакова Д.В., удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Дорофеева А.И.,

защитника – адвоката Щелокова С.А., удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевших Д.Ю.С.

при секретаре Лаптевой Я.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Дорофеева А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего директором <данные изъяты>», не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Понеева С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее профессиональное образование, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего водителем в ООО <данные изъяты>», не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее августа 2013 года, Понеев С.В., являющийся заместителем директора ООО «ПримавераАГРО» и наделенный полномочиями на основании доверенности, выданной директором ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. быть представителем организации во всех учреждениях и организациях, составлять и подписывать необходимые документы, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере вступил в преступный сговор с Дорофеевым А.И., разработав преступный план совершения мошенничества и распределив между собой роли, с целью извлечения личной выгоды, а также придания законности и правомерности финансово-хозяйственной деятельности в указанной выше организации, используя возможности элеватора, общей площадью 2 420,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, с входящими в него производственными объектами, правомерно находившегося в пользовании ООО «ПримавераАГРО», на котором Дорофеев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным между собой преступным ролям, действуя по согласованию с Понеевым С.В., будучи не трудоустроенным в ООО «ПримавераАГРО» и, соответственно, не наделенным должностными полномочиями на осуществление какой-либо деятельности от имени указанной организации, фактически выполнял управленческие и организационно-распорядительные функции на элеваторе, а Понеев С.В. занимался поиском покупателей и заключением с ними договоров.

Так, Дорофеев А.И. 20.02.2014 в рабочее время, путем обмана, действуя в сговоре с Понеевым С.В., в соответствии с ранее распределенными ролями, в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений и реальной возможности исполнить обязательства по поставке семян подсолнечника урожая 2013 года массой 3 600 тонн, умышленно предоставив заведомо недостоверные сведения о его наличии в необходимом объеме, ввели в заблуждение директора ООО «Торговый дом «Изобилие», М.М.Н., не подозревавшего об их истинных преступных намерениях, заключив от имени директора ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. с последним договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, согласно которому сотрудники ООО «ТД «Изобилие», не подозревающие об истинных преступных намерениях Дорофеева А.И. и Понеева С.В. и не сомневающиеся в порядочности последних, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях добросовестного исполнения обязательств по указанному выше договору поставки товара в счет оплаты продукции перечислили на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» №, открытый в филиале № «ВТБ24» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем Дорофеев А.И., действуя в сговоре с Понеевым С.В., используя возможность последнего, на основании выданной доверенности от генерального директора ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ быть представителем ООО «ПримавераАГРО», составлять и подписывать необходимые документы, обратили в свою пользу, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «Торговый дом «Изобилие» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей, с учетом частичной поставки и выплаты.

Кроме того, Дорофеев А.И. 21.02.2014 в рабочее время, действуя в сговоре с Понеевым С.В., в соответствии с ранее распределенными ролями, в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений и реальной возможности исполнить обязательства по поставке семян подсолнечника урожая 2013 года, массой 3 500 тонн, предоставив заведомо недостоверные сведения о его наличии в необходимом объеме, ввели таким образом в заблуждение не подозревавшего об их истинных преступных намерениях индивидуального предпринимателя Ж.Р.Н. заключив с последним договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ж.Р.Н. добросовестно исполняя взятые на себя обязательства по указанному выше договору поставки и не сомневаясь в порядочности Дорофеева А.И. и Понеева С.В., в счет оплаты продукции перечислил на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» №, открытый в филиале № «ВТБ24» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем Дорофеев А.И., действуя совместно Понеевым С.В., используя возможность последнего, на основании выданной доверенности от генерального директора ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ быть представителем ООО «ПримавераАГРО», составлять и подписывать необходимые документы, обратили в свою пользу, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями индивидуальному предпринимателю Ж.Р.Н. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

Помимо этого, Понеев С.В., являясь на основании приказа № 3 директора ООО «ПримавераАГРО» от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», будучи наделенным на основании доверенности, выданной директором ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, полномочиями быть представителем ООО «ПримавераАГРО» во всех учреждениях и организациях, составлять и подписывать необходимые документы, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений и реальной возможности исполнить обязательств по закупке, доставке, хранению зерна ячменя, путем обмана, умышленно ввел в заблуждение полномочного представителя ООО «Строй Комплект» С.Я.А. не подозревавшего о его истинных преступных намерениях и не сомневавшегося в порядочности последнего, заключил от имени директора ООО «ПримавераАГРО» с последним агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПримавераАГРО», выступая в качестве агента, обязуется совершать в интересах ООО «Строй Комплект» закупку, доставку, хранение зерна ячменя в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Сотрудниками ООО «Строй Комплект», не подозревающими об истинных преступных намерениях Понеева С.В., добросовестно исполняющими обязательства по указанному выше агентскому договору были перечислены на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» №, открытый в филиале № «ВТБ24» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем Понеев С.В. обратил в свою пользу, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «Строй Комплект» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Понеев С.В. свою вину в совершенных преступлениях не признал полностью и показал, что с 2011 года, т.е. со дня основания организации, по сентябрь 2014 года занимал должность заместителя директора ООО «ПримавераАГРО». Организация занималась средствами защиты растений, а также покупкой зерновых культур, семян и др. Какие конкретно договоры заключало ООО «ПримавераАГРО», с какими организациями и какую прибыль получала от этих договоров, в настоящее время сказать не может, документы не сохранились. Заработная плата у него составляла <данные изъяты> рублей в месяц, но он её получал неофициально, наличными. Его основной функцией был поиск контрагентов, т.е. того, с кем можно заключить договоры на покупку зерна, часто ездил в командировки. Директором и учредителем указанной организации являлся Свидетель №1, который выдал ему доверенность на представление интересов ООО «ПримавераАГРО» в банках, организациях при подписании договоров и ведении хозяйственной деятельности, печать организации находилась в бухгалтерии и у Свидетель №1. С Свидетель №1 он знаком давно, около 30 лет, с Дорофеевым А.И. его познакомил общий знакомый. На момент создания организации Свидетель №1 проживал в <адрес>, свою деятельность организация осуществляла в <адрес>, поэтому Свидетель №1 и выдал ему доверенность. Бухгалтерия находилась в <адрес>, бухгалтером была П.И.Н., он (Понеев) выполнял менеджерские функции. В 2012 году Дорофеев А.И. сообщил, что в <адрес> есть Бичевнинский элеватор, который подлежит продаже. Дорофеева А.И. к работе на элеваторе привлек Свидетель №1, т.к. у него был большой опыт работы в сельскохозяйственном бизнесе. Был ли официально трудоустроен Д.А.И. или нет, он не знает, т.к. этим занимался Свидетель №1. Со слов Дорофеева и Свидетель №1 знает, что между ними была договоренность о том, что при хорошей работе элеватора, Дорофеев войдет в состав учредителей ООО «ПримавераАГРО». В начале они с Дорофеевым А.И. провели переговоры, и выяснили, что элеватор можно взять в аренду, затем был подписан договор аренды с правом выкупа этого элеватора, собственником элеватора была организация ООО «СтройК». В июле-августе 2013 года они начали осуществлять свою деятельность на элеваторе: закончили монтаж подвесных сооружений, восстановили помещения, сушилку, заменили счетчики, укомплектовали лабораторию и т.д. Сначала этим занимался Дорофеев, а потом он. Денежные средства на обустройство элеватора снимались со счета ООО «ПримавераАГРО». Оборудования было куплено на <данные изъяты> рублей, содержание элеватора составляло около <данные изъяты> рублей в месяц, денежные средства снимались с расчетного счета и выплачивались наличными. Все подтверждающие документы были сданы в бухгалтерию. Работой элеватора полностью занимался Дорофеев А.И., он участвовал только в переговорах с контрагентами, если в этом была необходимость. Однако все основные указания по ведению деятельности как на элеваторе, так и в ООО «ПримавераАГРО» исходили от Свидетель №1 Сотрудников на элеватор он не набирал, когда он туда приехал, то там уже работали: лаборант, весовщица, подсобные рабочие и т.д., принимал их на работу Дорофеев А.И., но официальных трудовых договоров с ними не заключалось, т.к. не знали как пойдет работа на элеваторе. В дальнейшем планировалось купить этот элеватор. Сначала не хватало денежных средств, но у ООО «ПримавераАГРО» были большие обороты и рассчитывали, что они смогут приобрести его. В июне 2014 г. элеватор был приобретен по договору купли-продажи за <данные изъяты> рублей: половина суммы вносилась официально по договору, другая половина наличными. У ООО «ПримавераАГРО» было несколько расчетных счетов: в «ВТБ-24», «Сбербанке», «Фиабанке». Распоряжался счетами Б.А.Ю.., а он снимал денежные средства по доверенности – это заранее было указано в банках, что он имеет право снимать денежные средства на деятельность организации. Системой «Банк-Клиент» он пользоваться не умеет, но в банковской карточке образец его подписи был. Всеми банковскими операциями занимался Б., который звонил ему и говорил, что нужно съездить в банк и снять определенную сумму на какие-то нужды фирмы. Он также связывался с бухгалтерией, которая подтверждала, что он может снять эти деньги. После получения денежных средств он привозил отчетные документы в бухгалтерию, а потом докладывал об использовании денежных средств Б. ООО «ПримавераАГРО» вела активную деятельность на сельскохозяйственном рынке, но часто сделки осуществлялись неофициально, оплата происходило за наличные денежные средства, поэтому подтверждающие документы не сохранились. Всю деятельность на самом элеваторе осуществлял Дорофеев А.И., он контролировал качество и количество поступающей и хранящейся продукции, о своей работе отчитывался перед Б.. Сам он много времени на элеваторе не проводил, работой там занимался Дорофеев. В конце февраля 2014 г. ему позвонил Б. и сказал, что нужно приехать на элеватор, т.к. он сам не успевает, и заключить договор. Когда он приехал на элеватор, то там уже находился Ж..Р.Н. который разговаривал с персоналом элеватора. Дорофеев также был на элеваторе. Ж.Р.Н. выразил желание закупить семена подсолнечника в объеме 3 500 тонн, стоимостью <данные изъяты> рублей. После согласования условий, выдачи Ж. справки о наличии на элеваторе необходимого объема приобретаемой продукции, а также звонка Ж. Б., договор был заключен, со стороны ООО «ПримавераАГРО» договор был подписан им. Был ли на элеваторе объем семян подсолнечника, который хотел приобрести Ж., он не знал точно, а просто выполнил распоряжение Б. о подписании договора. Каким образом происходило подписание справки, он сказать не может, т.к. с заведующей лабораторией К. которая подписывала справку, разговаривал Дорофеев. Со слов Дорофеева знает, что К опасалась, что семена будут не того качества, что предусмотрено договором с Ж. но все было согласовано с Б., который сказал, что необходимый объем есть. Был ли исполнен договор с Ж.Р.Н. он точно не знает, т.к. стали возникать проблемы с отгрузкой семян, но считает, что рассчитались полностью. Этой ситуацией занимались Дорофеев и Б.. После возникшего конфликта с Дорофеевым, в начале мая 2014 года, Дорофеев прекратил работу на элеваторе. Через некоторое время на элеваторе появился Ж. с какими-то людьми, требуя отгрузить проданный объем. Он по просьбе Б. встретился с Ж., который сказал, что оплаченный объем семян ему не отгрузили, он вывез только 400 тонн и задолженность составляет около <данные изъяты> рублей. Для решения этой проблемы они обращались в различные банки для получения кредита, но везде был получен отказ. Другим решением проблемы Ж. предложил передачу ему элеватора и ООО «ПримавераАГРО». Впоследствии Б. ему позвонил и сказал, что продал ООО «ПримавераАГРО»: представителю Ж. - Д.Ю.С. - 75%, бывшему бухгалтеру компании - 15% и еще кому-то 10%. Однако, позднее сделка была отмена Б.. В октябре 2014 г. полномочия на элеваторе он передал Р.А.И. По вопросу заключения договора с ТД «Изобилие» достоверно ему ничего неизвестно. Со слов Б. он знает о том, что с ним был заключен договор на поставку семян подсолнечника, но возникли проблемы с отгрузкой. Со слов директора ТД «Изобилие» ему известно, что задолженность составляет около <данные изъяты> рублей, он предложил Б. отправить <данные изъяты> рублей, которые были на счету, а потом, разобраться в сложившейся ситуации, также они направили график погашения задолженности, согласно которому, если продукция не отгружается, то ежемесячно ООО ТД «Изобилие» перечисляется по <данные изъяты> рублей. Итоговая сумма задолженности перед ООО ТД «Изобилие» составляет около <данные изъяты> рублей. По вопросу заключения договора с ООО «Строй Комплект» показал, что Б. ему сообщил, что на элеваторе приедут представители какого-то завода, который хотят заключить договор по очистке (подработке) сельхозпродукции. После этого, представитель ООО «Строй Комплект» Сорокин, сказал, что ему элеватор удобен и что он хотел бы его использовать как склад, так как они хотят закупить ячмень или пшеницу. На тот момент на элеваторе была пшеница 4 класса, которая их устроила по качеству. Также они сказали, что им в первую очередь нужен ячмень. Он им ответил, что они будут закупать его и хранить, если они договорятся с руководством. Они взяли телефонный номер Б.. Когда они стали интересоваться стоимостью, то он (Понеев) уточнил у лаборанта по какой цене привозят фермеры ячмень. Представители ООО «Строй Комплект» попросили предоставить им время для размышления. Через некоторое время менеджер ООО «Строй Комплект» позвонила и сказала, чтобы привезли договоры, т.к. между директорами подписан договор и им нужен оригинал. В этот момент он и узнал, что договор уже заключен. Он приехал в бухгалтерию и взял договор, цена договора составила <данные изъяты> рублей, купленная продукция должна была храниться на элеваторе. Денежные средства со стороны ООО «Строй Комплект» были перечислены, но со стороны ООО «ПримавераАГРО» договор исполнен не был, т.к. ячмень очень сильно вырос в цене, а привозимый им ячмень был низкого качества, то есть закупить ячмень для передачи ООО «Строй Комплект» не удалось. Со стороны ООО «Строй Комплект» начались претензии, но разрешать их должен был Б., как руководитель. Позднее произошла смена руководства и его уволили, поэтому об итоге решения проблемы ему неизвестно. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что за период 2013-2014 г.г. снял со счета ООО «ПримавераАГРО» около <данные изъяты> рублей, которые были потрачены на заработную плату и покупку элеватора. О взаимоотношениях между ООО «ПримавераАГРО» и ООО «Аско» точно ничего пояснить не может, но согласно выписки по счету видел, что на ООО «Аско» переводились денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей. Он никого в заблуждение не вводил, умысла на обман контрагентов не имел, никаких решений самостоятельно не принимал, только после согласования с Б.. В личных целях никаких денежных средств со счета ООО «ПримавераАГРО» не снимал, только на хозяйственные нужды и только с согласия и разрешения Б,.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Дорофеев А.И. свою вину в совершенных преступлениях не признал полностью и показал, что до 2013 года он был индивидуальным предпринимателем, а также учредителем и директором ООО «Квадрат», сейчас также является индивидуальным предпринимателем. Летом 2013 года он узнал, что можно приобрести элеватор, цена его устроила, но он был не в очень хорошем состоянии: ленты были порваны, сушилка и весы не работали, была дырявая крыша, т.е. все это надо было восстанавливать. Он вел переговоры с собственниками, на которых присутствовали директор ООО «ПримавераАГРО» Б. и заместитель директора ООО «ПримавераАГРО» Понеев, который по генеральной доверенности принимал все решения за Б.. Вместе с Понеевым они наняли еще 10 человек, помимо работников элеватора и стали восстанавливать элеватор. П.А.С. подсказывал, где можно дешевле купить строительные материалы, но в основном восстановление происходило за счет его денежных средств. Он сам потратил около <данные изъяты> рублей. Стоимость элеватора была около <данные изъяты> рублей: половину стоимости внесли по безналичному расчету, а половину - наличными, это было условие продавца. Часть денег за оплату стоимости элеватора была из его личных средств. После покупки элеватора он рассчитывал, что будет включен в состав учредителей ООО «ПримавераАГРО». Для закупки продукции на элеватор он даже заложил акции своего комбината, чтобы произвести лучшее впечатление на покупателей, в работу элеватора вложил около <данные изъяты> рублей. На элеваторе велась деятельность, закупалось и продавалось зерно, обороты ООО «ПримавераАГРО» составляли около <данные изъяты> рублей в год, но никаких документальных подтверждений в настоящее время не сохранилось. Частично выплата заработной платы работникам и другие расходы также оплачивались за его счет. Расходы на содержание элеватора и заработную плату составляли приблизительно <данные изъяты> рублей в месяц. На элеваторе он выполнял функции технического директора, но официально его отношения с ООО «ПримавераАГРО» никак не были оформлены. До декабря 2013 года продукция приобреталась им или Понеевым, в основном за наличный расчет. На элеваторе он следил за отгрузкой и погрузкой продукции, её хранением и т.д. Б. от имени ООО «ПримавераАГРО» ему была выдана доверенность на заключение договоров. По вопросу заключения договора с ООО «ТД Изобилием» показал, что в феврале 2014 года Понеев или Б. вели переговоры ООО «ТД Изобилием», от данной организации приехал представитель А., который привез договор, сказал, что договор заключен, что надо только отгрузить подсолнечник. В начале марта 2014 г. началась погрузка, А. все устроило: и по качеству и по количеству отгруженных семян подсолнечника, продукции было отгружено на <данные изъяты> рублей. Когда продукция дошла до покупателя, то от ООО «ТД «Изобилие» стали поступать претензии о плохом качестве поставленной семечки, но он полагает, что это произошло из-за неправильной транспортировки. Он рассказал об этой ситуации Понееву, который сообщил, что поговорит с Б. о том, чтобы вернуть деньги покупателю. Позднее он узнал, что Понеев отправил <данные изъяты> рублей на счет ООО «ТД «Изобилие». Самостоятельно решить вопрос с ООО «ТД «Изобилие» он не мог, т.к. не имел таких полномочий. В феврале 2014 года, на элеватор приехал Ж.Р.Н,. со своими представителями, сказал, что желает приобрести 3500 тонн семечки. Он ему объяснил, что на элеваторе нет такого объема, есть около 1500 тонн, то есть не хватает около 2 500 тонн. Перед заключением договора Ж.Р.Н. сходил на элеватор и посмотрел, принесли все анализы по семенам, он проверил все журналы. Ж. согласился на заключение договора в первоначальном количестве, т.е. он понимал, что такого количества семечки, которое указано в договоре на элеваторе нет, но все равно согласился на заключение договора. Ж. также проверил учредительные документы ООО «ПримавераАГРО», доверенность Понеева и т.д. Он также сказал Ж., что когда они получат деньги по договору, то докупят семена подсолнечника до необходимого количества. Перед подписанием договора Ж. созванивался с Б., после этого Б. сказал ему, чтобы он выписывал справку о наличии на элеваторе 3 500 тонн семян подсолнечника. Кроме того, Б. сказал Ж., что у него где-то на складах еще 2500 тонн, поэтому и подписали справку формы №. Инициатором подписания справки был сам Ж., ему она нужна была для Банка. Подписывать справку он никого не заставлял. По данному договору Ж. отпустили 960 тонн семечки не очень хорошего качества, также позднее он узнал, что Ж. еще вывез около 400 тонн в его отсутствие. В конце февраля – начале марта 2014 г. на элеватор приехал Б. и привез образцы семечки хорошего качества и сказал, что в Кинель-Черкассах у него есть около 2 000 тонн семечки, которые Ж. может забрать. Он также говорил Понееву и Б., что Ж. должен был заплатить за хранение, отгрузку, но этого сделано не было. По второму договору о покупке Ж. 900 тонн семян подсолнечника, Ж. получил все, даже больше, хотя не заплатил ни за хранение, ни за отпуск. Финансовую деятельность на элеваторе он не вел, а закупал на свои средства подсолнечник, поэтому потом требовал от ООО «ПримавераАГРО», чтобы они оплатили ему расходы: он закупил около 5000 тонн, а получил взамен только <данные изъяты> рублей, хотя стоимость составляла <данные изъяты> рублей. В конце апреля 2014 г. ему звонил Ж. и предлагал переписать задолженность перед ним на Эртильский элеватор, но он ему объяснил, что данный вопрос необходимо решать с Понеевым и Б.. В мае 2014 года он встречался с Б., просил его, чтобы он помог ему оформить элеватор на себя, но после этого Б. перестал появляться и прекратил с ним встречи. В начале мая 2014 г. его просто попросили уйти с элеватора. Со стороны неизвестных лиц ему и его семье стали поступать угрозы, поэтому он с семьей переехал в другой город. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что ООО «ПримавераАГРО» перечисляла на его фирму ООО «АСКО» денежные средства за покупку сельхозпродукции. Договор между ООО «АСКО» и ООО «ПримавераАГРО» был заключен, но документы об этом не сохранились. Никого в заблуждение не вводил, умысла на обман не имел, в преступный сговор ни с кем не вступал. Никаких самостоятельных решений он не принимал, ООО «ПримавераАГРО» руководил Б., формальным директором он не был, Понеев был подчиненным Ж..

Однако вина подсудимых, подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.

По факту хищения имущества в отношении ИП «Ж.Р.Н..».

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Ж.Р.Н., показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается торгово-закупочной деятельностью зерновых культур. В 2014 году от его представителей ему поступила информация, что в Шигонском районе Самарской области продаются семена подсолнечника. Ему посредством электронной почты были направлены документы: справка по форме №, подтверждающая наличие продукта на элеваторе; договор аренды элеватора с правом выкупа, заключенный между ООО «СтройК» и ООО «ПримавераАГРО», сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; анализная карта семян подсолнечника, определяющая качество подсолнечника. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на станцию Бичевная в Шигонском районе Самарской области, где он познакомился с Дорофеевым А.И., который представился директором элеватора. Он пояснил, что все действия на элеваторе контролирует он, все сделки по приобретению, продаже, хранению зерновых культур происходят через него. Так же Ж.Р.Н. познакомился с Понеевым С.В., который представился директором ООО «ПримавераАГРО» и занимался оформлением и подписанием документов. Действовал и руководил рабочим процессом Дорофеев А.И. совместно с Понеевым С.В., работали они согласовано между собой. По этой причине у Ж. не возникало никаких сомнений в правдивости осуществления финансово-хозяйственной деятельности. На момент ведения переговоров элеватор был запущен. Происходила одновременная отгрузка и погрузка зерновых культур, стояли машины. Руководили процессом Понеев С.В. и Дорофеев А.И. Рабочие выполняли все их указания. Дорофеев А.И. пояснил, что на элеваторе имеются в наличии семена подсолнечника, принадлежащего ООО «ПримавераАГРО», в количестве 5 000 тонн, которые они готовы продать. Сначала Дорофеев А.И. с Понеевым С.В. пояснили, что на элеваторе имеется 2 000 тонн подсолнечника 2 класса, которые они готовы продать по стоимости 9 600 рублей за тонну. Однако в ходе дальнейшего разговора о наличии семян они отошли посовещаться в другое помещение, после чего вышли и сообщили ему о готовности продать ему 3 500 тонн. После согласования условий договора купли-продажи, они вместе прошли в лабораторию, расположенную на территорию элеватора, где лаборантом К.И.Г.. было подтверждено наличие необходимого объема семян подсолнечника и его качество, с предоставлением всех необходимых документов. Однако, Дорофеев А.И. не пустил его на территорию элеватора, сославшись на условия техники безопасности. Перед подписанием договора, он созванивался с директором ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. с телефона Понеева С.В., который подтвердил, что Понеев С.В. и Дорофеев А.И. находятся на элеваторе обоснованно и действительно занимаются финансово-хозяйственной деятельностью в данной организации. После подписания договора, Дорофеев А.И. и Понеев С.В. вместе подготовили необходимый пакет документов: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура, товарная накладная, после чего он созвонился со своими подчиненными, которые сразу же перечислили денежные средства на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО», открытый в ЗАО «ВТБ 24» <адрес>. В тот же день между ИП «Ж.Р.Н.» и ООО «ПримавераАГРО» был заключен договор хранения семян подсолнечника объемом 3 500 тонн, который со стороны ООО «ПримавераАГРО» был подписан Понеевым С.В. В подтверждение наличия необходимых объемов на складе элеватора ему была выдана справка по форме 13 (квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления), подписанная Понеевым С.В., и складская справка о наличии семян подсолнечника, подписанная Понеевым С.В. и заведующей лаборатории К.И.Г. переводное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, которое Понеев С.В. написал собственноручно. Фактически, приобретенные 3 500 тонн семян подсолнечника, не отгружались, не проверялись, сделка проводилась документально. Согласно данного договора поставки, срок хранения установлен не был, отгрузка должна была производиться по первому требованию. Дорофеев А.И. также предложил ему приобрести семена подсолнечника, которые находятся на элеваторе, но более низкого качества, с повышенной кислотностью, соответственно с более низкой стоимостью. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Ж.Р.Н..» и ООО «ПримавераАГРО», в лице директора Б.А.Ю. был подписан договор купли-продажи семян подсолнечника объемом 900 тонн, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Данный договор от ООО «ПримаверАГРО» был подписан Дорофеевым А.И. Аналогичным же образом был подписан договор хранения, по которому Ж. были переданы квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления (справка по форме 13) и складская справка о наличии семян подсолнечника. В марте 2014 г., он (Ж.) решил отгрузить и вывезти принадлежащие ему объемы семян подсолнечника. Для этого он от имени ИП «Ж.Р.Н.», посредством электронной почты направил письмо ООО «ПримавераАГРО» с просьбой произвести отгрузку, которая неоднократно откладывалась по разным причинам. По данному поводу он неоднократно созванивался и разговаривал по телефону и с Дорофеевым А.И., и с Понеевым С.В., у которых постоянно возникали какие-то причины о невозможности поставить товар: поломка оборудования, его смена и т.д. В начале апреля он смог добиться и отгрузить принадлежащие ему 900 тонн семян подсолнечника с повышенной кислотностью, которые он приобрел по договору от ДД.ММ.ГГГГ Обязательства, которые взяли на себя Понеев С.В. и Дорофеев А.И. по договору ДД.ММ.ГГГГ по отгрузке семян выполнены не были. В июле 2014 г. он лично приезжал на элеватор, прошел на склад и обнаружил, что все хранилища пустые. Принадлежащего ему подсолнечника в количестве 3500 тонн не было. Считает, что Понеев С.В. и Дорофеев А.И. умышленно его обманули, изначально зная, что не смогут исполнить обязательства в рамках заключенного договора купли-продажи, похитив таким образом его денежные средства и причинив ему ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей. В течение длительного времени он неоднократно искал встреч с Дорофеевым А.И. и Понеевым С.В., просил их выполнить свои обязательства, вернуть приобретенные им семена или денежные средства. Однако в ответ он слышал от них лишь обещания. В рамках уголовного дела был подан гражданский иск в размере перечисленной суммы <данные изъяты> рублей к Понееву С.В. и Дорофееву А.И. солидарно, требования которого он поддерживает. Никто добровольно ущерб не возместил.

    Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.А.Ю.. показал, что ООО «ПримавераАГРО» было учреждено в 2011 году, юридический и фактический адрес: <адрес>, уставной капитал составляет <данные изъяты> рублей. На момент создания Общества он являлся единственным учредителем. ООО «ПримавераАГРО» занималась оказанием услуг в сфере сельского хозяйства. В настоящее время директором является Парфенова Е.А. С момента образования в ООО «ПримавераАГРО» трудоустроен был только Понеев С.В., с которым он был давно знаком, поддерживал дружеские отношения, именно Понеев С.В. предложил ему стать учредителем ООО «ПримавераАГРО», так как сам не мог являться учредителем, по причине наличия больших задолженностей перед физическими и юридическими лицами, а сам Понеев С.В. находился в должности заместителя директора с правом первой подписи документов и распоряжения денежными средствами Общества. Это было вызвано тем, что он сам проживал в Самарской области, а Понеев – в г. Самара, поэтому было принято такое решение. Фактически обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «ПримавераАГРО», документооборота и заключению договоров были возложены на Понеева С.В., который в последствии познакомил его с Дорофеевым А.И., директором и учредителем ООО «АСКО», офис которого расположен в г. Жигулевск Самарской области. Дорофеев А.И. занимался закупкой сельскохозяйственной продукции. Юридически Дорофеев А.И. не имел никакого отношения к ООО «ПримавераАГРО», однако являлся хорошим знакомым Понеева С.В., они вместе фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность на элеваторе. Хранение зерна ООО «ПримавераАГРО» осуществлялось на элеваторе, расположенном по адресу: <адрес> О существовании данного элеватора он узнал от Дорофеева А.И. В начале 2014 года элеватор был оформлен в собственность ООО «ПримавераАГРО». На элеваторе работали примерно 9 -10 человек, охрана по 2 человека в смене. Работники были из числа местных жителей. Фактически принимали решение о приеме и отпуску зерна на элеваторе Понеев С.В. и Дорофеев А.И., его (Б.А.Ю.) согласия на это не требовалось. Сам он на элеваторе был всего два раза: один раз, когда они с Понеевым приезжали смотреть элеватор, а второй раз, когда Понеев С.В. попросил его привезти пакеты с образцами семян подсолнечника в лабораторию. О деятельности элеватора ничего сказать не может, т.к. её не осуществлял, всю деятельность элеватора контролировали Понеев С.В. и Дорофеев А.И. О заключении договоров ООО «ПримавераАГРО» с ИП «Ж.Р.Н. с ООО «ТД «Изобилие», ООО «Строй Комплект» ему стало известно от сотрудников полиции. Подписанием договоров с ИП «Ж.Р.Н..» занимался Понеев С.В. с Дорофеевым А.И., так как печать ООО «ПримавераАГРО» была у Понеева С.В., он имел право подписывать договоры с клиентами. В указанных договорах его подписи были подделаны, он сам их не подписывал. Каким образом и кем осуществлялось ведение книг складского учета, бухгалтерской документации на элеваторе, он не знает. Сообщил о том, что договор с ИП «Ж.Р.Н.» не исполнен, т.к. ему с претензиями стал звонить Ж., потому что у Понеева С.В. был отключен телефон. Впоследствии к нему приехал знакомый Понеева Ревизов и сказал, что фирму необходимо продать Ж. он на это согласился, т.к. это была просьба Понеева и он знал, что ООО «ПримавераАГРО» должна Ж. деньги. Однако договор сначала был подписан, а затем отменен, т.к. приехали другие знакомые Понеева и сказали, чтобы он отменил сделку. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что никогда не проверял движение денежных средств по счетам ООО «ПримавераАГРО», т.к. этим занимался Понеев С.В., а он ему доверял, своей электронно-цифровой подписью никакие документы не заверял, ключа от системы Банк-клиент у него не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель О.Н.А. показала, что с 2004 года работала в должности заведующей складом на Бичевнинском элеваторе (ОАО «Бичевнинское ХПП»). Элеватор работал до 2012 года, после чего был продан ООО «СтройК», работа осуществлялась до марта 2013 года, затем была прекращена и выполнена последняя отгрузка. До августа 2013 года элеватор находился в нерабочем состоянии. В августе 2013 года на элеватор приехали Дорофеев А.И. и Понеев С.В., которые пояснили, что они арендовали элеватор с последующим оформлением его в собственность ООО «ПримавераАГРО». Принимал территорию элеватора (объект) Дорофеев А.И., Понеев С.В. представился заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», они пояснили, что намерены начать работу на элеваторе, набирать рабочих. Их все сразу восприняли как руководителей, стали им подчиняться. Документов о своем должностном положении они не показывали, однако руководили рабочим процессом в полной мере. В основном всей финансово-хозяйственной деятельностью на элеваторе занимался Дорофеев А.И., практически каждый день он находился на территории элеватора, занимался приемом, отгрузкой зерновых культур, выдавал заработную плату рабочим, рассчитывался с поставщиками, давал устные указания о перечислении денежных средств. Понеев С.В. так же вел себя как руководитель ООО «ПримавераАГРО», управлял совместно с Дорофеевым А.И., одновременно являясь заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», имел право подписи документов, поэтому занимался документацией, подписанием договоров. Понеев С.В. и Дорофеев А.И. действовали совместно, согласованно между собой, занимались организацией рабочего процесса на элеваторе. Все рабочие воспринимали их как непосредственных руководителей, беспрекословно выполняли их указания. Официально в ООО «ПримавераАГРО» ее не трудоустроили, так как элеватор находился в аренде, обещали трудоустроить после того, как выкупят элеватор в собственность. Неофициально она исполняла обязанности заведующей складом. В её должностные обязанности входило приемка и отпуск продукции, составлялись необходимые бухгалтерские документы: товарно-транспортные накладные, реестры приема зерна поставщиком, отчеты по приемке и отгрузке зерновых культур. Ведение документации, отчеты лично проверялась Дорофеевым А.И., он всегда был в курсе того, сколько зерна поступило на элеватор, где хранилось, кому принадлежало, без его разрешения ничего не выполнялось. По документам директором ООО «ПримавераАГРО» являлся Б.А.Ю., однако всей финансово-хозяйственной деятельностью элеватора руководили Дорофеев А.И. и Понеев С.В. Все переговоры с поставщиками (фермерами) велись непосредственно ими вдвоем. Д.А.И. часто привозил на территорию элеватора клиентов, показывал им наличие хранящегося подсолнечника, ежедневно давал распоряжения о том, какие объемы, от кого должны принять на подработку, сушку, хранение. В основном на элеватор принимали семена подсолнечника. На ДД.ММ.ГГГГ на складе находилось примерно 1200 тонн семян подсолнечника, а на конец февраля примерно 350 тонн. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, примерно в 11:00 в лабораторию вошла женщина по имени Галина и Ж.Р.Н.., который пояснил, что хочет купить и хранить на элеваторе семена подсолнечника, а также поинтересовался как переговорить с руководством. Через несколько минут в здание вошли Понеев С.В. и Дорофеев А.И., они вместе стали обсуждать условия поставки и хранения семян подсолнечника. При этом разговоре присутствовала и лаборант К.И.Г.., которую Понеев С.В. и Дорофеев А.И. настоятельно попросили, убедили подписать складскую справку, не соответствующую действительности, а именно о том, что на элеваторе имелось 3 500 тонн семян подсолнечника отличного качества, хотя ДД.ММ.ГГГГ на элеваторе семена подсолнечника отсутствовали в указанном количестве, что было отражено в журнале по приемке и отгрузке зерна. К.И.Г. указанную справку подписала и передала Понееву С.В., так как боялась потерять работу, а найти новую работу в сельской местности по данной специальности невозможно. Ж.Р.Н.. данного разговора не слышал, наличие зерна на складах не проверял, так как Дорофеев А.И., сославшись на технику безопасности, не пустил его на территорию элеватора. В тот же день между ИП Ж.Р.Н.. и ООО «ПримавераАГРО» был заключен договор купли-продажи семян подсолнечника объемом 3 500 тонн, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Денежные средства Ж.Р.Н.. перечислял электронным способом. Со слов Дорофеева А.И. с ДД.ММ.ГГГГ должен был начаться завоз семян подсолнечника на элеватор, однако наоборот, все имеющиеся на складах объемы семян подсолнечника по указанию Дорофеева А.И. были вывезены в адрес ООО «ТД «Изобилие» и других организаций, при отгрузке Дорофеев А.И. должен был предоставить доверенности от организаций для последующей отгрузки, однако он этого не сделал. Давая распоряжение, он пояснил, что доверенности находятся у него. После февраля 2014 г. осуществлялась приемка семян подсолнечника только повышенной кислотности, то есть низкого качества. С мая 2014 г. Дорофеев А.И. ушел с элеватора, руководить рабочим процессом остался Понеев С.В.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.И.Г.., показала, что она с 1984 г. работала на Бичевнинском элеваторе (ОАО «Бичевнинское ХПП»), с 2002 года состояла в должности заведующей лабораторией. Элеватор работал до 2012 года, после чего был продан ООО «СтройК», работа осуществлялась до марта 2013 года, затем была прекращена, выполнена последняя отгрузка. До августа 2013 года элеватор находился в нерабочем состоянии. В августе 2013 года на элеватор приехали Дорофеев А.И. и Понеев С.В., которые пояснили, что они арендовали элеватор с последующим оформлением его в собственность ООО «ПримавераАГРО». Принимал территорию элеватора (объект) Дорофеев А.И., а Понеев С.В. представился заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», они пояснили, что намерены начать работу на элеваторе, набирать рабочих. Их все сразу восприняли как руководителей, стали им подчиняться. Документов о своем должностном положении они не показывали, однако руководили рабочим процессом в полной мере. В основном всей финансово-хозяйственной деятельностью на элеваторе занимался Дорофеев А.И., практически каждый день он находился на территории элеватора, занимался приемом, отгрузкой зерновых культур, выдавал заработную плату рабочим, рассчитывался с поставщиками, давал устные указания о перечислении денежных средств. Понеев С.В. так же вел себя как руководитель ООО «ПримавераАГРО», руководил совместно с Дорофеевым А.И. деятельностью элеватора. Понеев С.В., являясь заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», имел право подписи документов, поэтому занимался документацией, подписанием договоров. Понеев С.В. и Дорофеев А.И. действовали совместно, согласованно между собой, занимались организацией рабочего процесса на элеваторе. Все рабочие воспринимали их как непосредственных руководителей, выполняли их указания. Официально в ООО «ПримавераАГРО» она трудоустроена не была, так как элеватор находился в аренде, обещали трудоустроить после того, как выкупят элеватор в собственность. Неофициально она исполняла обязанности заведующей лабораторией. В должностные обязанности входило приемка, оценка качества продукции, сушка, подработка, хранение, отпуск продукции, составление необходимых бухгалтерских документов: журнал учета влажности, снятия среднесуточной пробы влажности, сортности, кислотности, отчетов количественного и качественного учета, формы 36, анализных карточек, качественных удостоверений, актов подработки. Ведение документации, отчеты лично проверялись Дорофеевым А.И., он всегда был в курсе того, сколько зерна, какого качества, поступило на элеватор, где хранилось, кому принадлежало, без его разрешения ничего не выполнялось. По документам директором ООО «ПримавераАГРО» являлся Б.А.Ю.., однако фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью элеватора руководили Дорофеев А. И. и Понеев С.В. Все переговоры с поставщиками (фермерами) велись непосредственно ими вдвоем. Б.А.Ю.. на территории элеватора был всего два раза. Дорофеев А.И. часто привозил на территорию элеватора покупателей, показывал им наличие хранящегося подсолнечника, ежедневно давал распоряжения о том, какие объемы, от кого должны принять на подработку, сушку, хранение. В основном на элеватор принимали семена подсолнечника. На ДД.ММ.ГГГГ на складе находилось примерно 1200 тонн семян подсолнечника, а на конец февраля примерно 350 тонн. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, примерно в 11:00 в лабораторию вошла женщина по имени Галина и Ж.Р.Н. который пояснил, что хочет купить и хранить на элеваторе семена подсолнечника, а также поинтересовался как переговорить с руководством. Через несколько минут в здание вошли Понеев С.В. и Дорофеев А.И., они вместе стали обсуждать условия поставки и хранения семян подсолнечника. При этом разговоре присутствовала и заведующая складом О.Н.А. Когда Ж.Р.Н.. находился в другом кабинете, Дорофеев А.И. обратился к ней и сказал, что необходимо подписать складскую справку о том, что на элеваторе находится 3 500 тонн семян подсолнечника, пообещав, что как только получит деньги, начнет закупку зерна для его поставки Ж.Р.Н. хотя на ДД.ММ.ГГГГ элеваторе семена подсолнечника отсутствовали в указанном количестве, что было отражено в журнале по приемке и отгрузке зерна. Она испугалась, что если не подпишет справку, то её уволят с работы, после чего справку подписала. Ж.Р.Н.. данного разговора не слышал, наличие зерна на складах не проверял, так как Дорофеев А.И., сославшись на технику безопасности, не пустил его на территорию элеватора. В тот же день между ИП Ж.Р.Н.. и ООО «ПримавераАГРО» был заключен договор купли-продажи семян подсолнечника объемом 3 500 тонн, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Денежные средства Ж.Р.Н. перечислял электронным способом. Со слов Дорофеева А.И. с ДД.ММ.ГГГГ должен был начаться завоз семян подсолнечника на элеватор, однако наоборот, все имеющиеся на складах объемы семян подсолнечника по указанию Дорофеева А.И. были вывезены, при отгрузке Дорофеев А.И. должен был предоставить доверенности от организаций для последующей отгрузке, однако он этого не сделал. Давая распоряжение, он пояснил, что доверенности находятся у него. Фактически в адрес Ж.Р.Н. никакого подсолнечника отгружено не было. По документам, он его получил, и оставил на хранение до июня 2014 г. на территории элеватора, в связи с чем с ним был заключен и договор хранения. После февраля 2014 г. осуществлялась приемка семян подсолнечника только повышенной кислотности, то есть низкого качества. С мая 2014 г. Дорофеев А.И. ушел с элеватора, руководить рабочим процессом остался Понеев С.В.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Е.С.Н.., показал, что он с 1987 года работал в разных должностях на Шигонском элеваторе, расположенном по адресу: <адрес> (Бичевнинское ХПП). В марте 2013 году, всех сотрудников элеватора уволили в связи с приостановлением его деятельности. Элеватор был выставлен на продажу. В августе 2013 года, его пригласили на элеватор на собеседование. Когда он пришел на элеватор, у проходной его встретили несколько мужчин, среди которых были Понеев С.В. и Дорофеев А.И., которые сказали, что арендовали элеватор для того, чтобы наладить на нем производство. Они предложили ему должность заведующим производством элеватора, а также попросили его подобрать квалифицированные кадры среди местных жителей, которые могли бы работать на данном элеваторе. В должностные обязанности заведующего производством элеватора входило: организация технологического и производственного процесса, контроль деятельности других рабочих и т.д. На элеваторе работало примерно 10-12 человек, в том числе заведующая лабораторией элеватора К.И.Г. заведующая складом О.Н.А. и другие. Все работники официально трудоустроены не были. Журнал завоза и вывоза продукции велся охраной. Фактически управление элеватором осуществляли Понеев С.В. и Дорофеев А.И., но чаще на элеваторе находился Дорофеев А.И. Б.А.Ю. он видел на элеваторе всего два раза. О Б.А.Ю. было известно лишь то, что он является директором ООО «ПримавераАГРО». ДД.ММ.ГГГГ Понеев С.В. и Дорофеев А.И. заключили с Ж.Р.Н. договор купли - продажи семян подсолнечника массой 3 500 тонн. При подписании договора он не присутствовал, однако ему известно, что в момент заключения договора на элеваторе не было количества семян подсолнечника массой 3 500 тонн. В это время на элеваторе находилось примерно 1 000 тонн семян подсолнечника, которые в последующем были проданы третьим лицам. От других работников ему стало известно, что под угрозой увольнения Понеев С.В. и Дорофеев А.И. заставили заведующую лабораторией К.И.Г. подписать документы, подтверждающие наличие достаточного количества семян подсолнечника на элеваторе, перед заключением договора с Ж.Р.Н.. В дальнейшем ему стало известно, что подсолнечник Ж.Р.Н.. отгружен не был. Последний несколько раз приезжал на элеватор для того, чтобы разобраться в ситуации, но безрезультатно.

Вина Дорофеева А.И. и Понеева С.В. в совершении преступления подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- заявлением потерпевшего Ж.Р.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Понеева С.В., Дорофеева А.И., которые путем обмана похитили у него денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере (т. 1 л.д. 4-5);

- протоколом осмотра места происшествия, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение элеватора, по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты бухгалтерские документы, содержащие сведения о приходе, расходе зерновых на элеваторе (т. 1 л.д. 264-270);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ж.Р.Н.. изъято: договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; переводное письмо; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; складская справка от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности на Понеева С.В., в двух экземплярах; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на Дорофеева А.И.; складская справка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 2 л.д. 23,24-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; переводное письмо; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; складская справка от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности на Понеева С.В., в двух экземплярах; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на Дорофеева А.И.; складская справка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 247-253, т. 4 л.д. 1-2);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале               № «ВТБ24» (ПАО) изъято юридическое дело ООО «ПримавераАГРО» (т. 2 л.д. 66-71);

- протоколом осмотра документов, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из юридического дела ООО «ПримавераАГРО», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в филиале № «ВТБ24» (ПАО), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 247-253, т. 4 л.д. 1-2);

- выпиской по расчетному счету ООО «ПримавераАГРО» №, открытому в филиале № «ВТБ24» (ПАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от ИП Ж.Р.Н.. поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты за подсолнечник по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 273-311);

- выпиской по расчетному счету ООО «АСКО» №, открытому в филиале № «ВТБ24» (ПАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПримавераАГРО» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, за подсолнечник по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 61-115);

- договором от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «ПримавераАГРО» и «ВТБ24» (ПАО) о комплексном обслуживании клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» с приложениями, из которого следует, что Понеев С.В. контролировал расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» №, распоряжался находящимися на нем денежными средствами и получал ключи электронной подписи как в отношении себя, так и в отношении Б.А.Ю. (т. 6 л.д.174-187).

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Дорофеева А.И. и Понеева С.В. органами предварительного следствия правильно квалифицированны по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество в особо крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, т.к. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

По факту хищения имущества в отношении ООО «Торговый дом «Изобилие».

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего И.А,В. показал, что ООО «Торговый дом «Изобилие» занимается куплей-продажей продукции растениеводства. Через сеть «Интернет» ООО «ТД «Изобилие» стало известно о том, что в Самарской области реализует и хранит продукцию растениеводства ООО «ПримавераАГРО». В январе-феврале 2014 г. директор ООО «ТД «Изобилие» М.М.Н. вел переговоры с руководством ООО «ПримавераАГРО» по поставке семян подсолнечника. После согласования всех условий договора представителем ООО «ПримавераАГРО» на электронную почту ООО «ТД «Изобилие» был направлен проект договора поставки товара № без подписей. М.М.Н. ознакомившись с договором и его условиями, подписал его, после чего передал А.В.В. который выехал в г. Самара для подписания его со стороны ООО «ПримавераАГРО». Через несколько дней А.В.В. привез договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему, подписанные директором и заверенные печатью ООО «ПримавераАГРО». Согласно условий заключенного договора ООО «ПримавераАГРО» обязано было поставить в адрес ООО «ТД «Изобилие» семена подсолнечника массой 3 600 тонн партиями по 1 000 тонн, на условиях 100% предоплаты со стороны ООО «ТД «Изобилие». Позднее ООО «ПримавераАГРО» был выставлен счет ООО «ТД «Изобилие» на сумму <данные изъяты> рублей, однако директор ООО «ТД «Изобилие» М.М.Н. решил перечислить только <данные изъяты> рублей, как за пробную партию. На основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО», открытый в ЗАО «ВТБ-24». После получения указанных денежных средств представители ООО «ПримавераАГРО» стали требовать перечисления оставшейся суммы в размере <данные изъяты> рублей, но им было отказано. В начале марта 2014 г. ООО «ПримавераАГРО» поставило в адрес ООО «ТД «Изобилие» с элеватора, расположенного по адресу: <адрес>, семена подсолнечника на сумму <данные изъяты> рублей. Однако семена оказались с повышенной кислотностью, то есть ненадлежащего качества, и, соответственно, более низкой стоимости, таким образом, условия договора поставки со стороны ООО «ПримавераАГРО» выполнены не были. ДД.ММ.ГГГГ им удалось дозвониться до представителя ООО «ПримавераАГРО» Понеева С.В., который сообщил, что подсолнечник на оставшуюся сумму <данные изъяты> рублей поставить не смогут. Тогда сотрудники ООО «ТД «Изобилие» сообщили, что будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы в связи со сложившейся ситуацией. Позднее на расчетный счет ООО «ТД «Изобилие» со стороны ООО «ПримавераАГРО» были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Оставшаяся часть семян подсолнечника поставлена не была, обязательства, предусмотренные договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме исполнены не были. По уголовному делу ООО «ТД «Изобилие» подан гражданский иск на разницу между оплатой <данные изъяты> рублей, и частично отгруженным зерном и возвращенными денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей. Сумму иска <данные изъяты> рублей представитель поддержал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель М.М.Н. показал, что он является директором и единственным учредителем ООО «Торговый дом «Изобилие». Общество занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Закупки сельскохозяйственных культур производятся по всей России. Поиском клиентов занимается как лично он, так и менеджеры организации, а так же лица, привлекаемые в рамках агентских договоров. В начале 2014 года, он узнал о том, что в Самарской области существует ООО «ПримавераАГРО», которое занимается реализацией сельскохозяйственной продукции. По телефону он связался с руководством указанной организации, а именно с Понеевым С.В., они обсудили условия заключения договора, а так же отгрузки и поставки семян подсолнечника. Предварительно они договорились, что оригинал соглашения будет подписан на территории элеватора, на котором будет производиться отгрузка. В процессе общения с Понеевым С.В. ему стало известно, что деятельностью элеватора управляет Дорофеев А.И., именно он отвечает за отгрузку товара, его качество, количество. После этого, Понеевым С.В. был составлен типовой договор поставки товаров, и направлен ему посредством электронной почты для согласования и подписания. ДД.ММ.ГГГГ он распечатал два экземпляра договора поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписал со своей стороны, заверил печатью ООО «ТД «Изобилие», после этого попросил своего знакомого А.В.В. с которым сотрудничал ранее, съездить в Самарскую область с целью подписания договора поставки товаров между ООО «ТД «Изобилие» и ООО «ПримавераАГРО», а так же организации отгрузки семян подсолнечника и перевозки его в дальнейшем на территорию Ростовской области. Фактически договор поставки был подписан ДД.ММ.ГГГГ. По условиям заключенного договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ПримавераАГРО» должно было поставить семена подсолнечника в общем объеме 3 600 тонн, стоимостью <данные изъяты> рублей за одну тонну, в общей сумме <данные изъяты> рублей, стоимость отгрузки составила <данные изъяты> рублей. Счета на оплату были направлены посредством электронной почты, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. Однако он не согласился перечислять всю сумму сразу, так как с данной организацией сотрудничал впервые, решил, что оплата товара будет производиться частями, с последующей отгрузкой оплаченной продукции. После проверки первой партии поставки, он намеревался произвести оплату оставшегося товара. Созвонившись с Понеевым С.В. и Дорофеевым А.И., он согласовал с ними условия поставки и оплаты, в связи с чем ему был направлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей. Оплата по данному счету была произведена частично, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО», были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. После оплаты на элеватор были направлен автотранспорт, в сопровождении А.В.В.., который должен был контролировать отгрузку, качество отгружаемых семян подсолнечника. Первая отгрузка семян подсолнечника началась ДД.ММ.ГГГГ, в общей сложности была произведена отгрузка 341, 720 тонн, на общую сумму <данные изъяты> рублей. После получения первой партии семян подсолнечника, было установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленной в договоре, оговоренной в спецификации товара к договору поставки. Поставленная продукция отличалась повышенной сорностью, кислотностью, то есть более низкого качества, чем было заявлено ранее, и соответственно не соответствовала перечисленной стоимости, однако Дорофеев А.И. и Понеев С.В. заявили, что качество соответствует документам. После чего он (М.М.Н..) потребовал возвращения денежных средств либо организации поставки товара соответствующего качества. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД «Изобилие» частично были возвращены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, оставшиеся денежные средства Дорофеев А.И. и Понеев С.В. обещали вернуть позже, однако так и не вернули. ДД.ММ.ГГГГ Дорофеевым А.И. при личной встрече с А.В.В.. было предоставлено гарантийное письмо, подписанное от имени директора ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю. согласно которого он обязался погасить задолженность в течение десяти месяцев равными частями по <данные изъяты> рублей. Однако платежей не поступало, Дорофеев А.И. и Понеев С.В. свои обязательства не выполнили. Материальный ущерб, причиненный ООО «ТД «Изобилие» составил с учетом частичной поставки <данные изъяты> рублей.

        Допрошенный в судебном заседании свидетель А.В.В. показал, что он занимается перевозкой различных грузов. В начале 2014 года к нему обратился директор ООО «Торговый дом «Изобилие» М.М.Н.., и попросил организовать перевозку семян подсолнечника из <адрес> в <адрес>. После того, как он согласился, М.М.Н.. передал подписанный им с одной стороны договор, а также телефоны контактов Дорофеева А.И. По пути следования в <адрес>, он созвонился с Дорофеевым А.И., который сказал, что нужно подъехать по адресу: <адрес>. Когда он приехал, его встретил Дорофеев А.И., который представился управляющим организации (элеватора) и несколько работников элеватора. С сотрудниками он вел себя как руководитель, отдавал указания, распоряжения, которые беспрекословно ими выполнялись. На тот момент на элеваторе происходила отгрузка зерна, велась какая-то деятельность. В разговоре Дорофеев А.И. рассказал, что арендует элеватор, но собирается приобрести его в собственность. Находясь на территории элеватора, в административном помещении, он передал Дорофееву А.И. два экземпляра договора поставки товара, подписанные директором ООО «ТД «Изобилие» М.М.Н.., тот вышел в другую комнату, через несколько минут вернулся и отдал один экземпляр договора, уже подписанный от имени директора Б.А.О. и заверенный печатью ООО «ПримавераАГРО», пояснив, что можно начинать отгрузку семян подсолнечника. После подписания договора, он (А.В.В..) уехал обратно в Ростовскую область, где передал подписанный договор М.М.Н. а сам начал искать машины для последующей погрузки. До конца февраля 2014 года, М.М.Н. была произведена оплата товара на общую сумму <данные изъяты> рублей за 900 тонн семян подсолнечника, и он (А.В.В..) поехал на элеватор, чтобы проконтролировать отгрузку. Перед этим в адрес ООО «ПримавераАГРО» от имени ООО «ТД «Изобилие» было направлено уведомление с указанием номеров автотранспорта. На элеваторе, он должен был контролировать процесс отгрузки семян подсолнечника, следить за проведением анализа отгружаемой продукции на наличие сора, влажности, кислотности. Пока он находился в лаборатории, производился анализ семян подсолнечника хорошего качества, соответствующего ГОСТу, но на территорию элеватора, где происходила непосредственная отгрузка, Дорофеев А.И. его не пустил, объяснив это требованиями безопасности. Всем процессом отгрузки руководил непосредственно Дорофеев А.И., все действия сотрудников элеватора были согласованы непосредственно с ним. Без его распоряжения на элеваторе, никто ничего не выполнял. Как оказалось впоследствии, качество семян подсолнечника, проверенных в лаборатории элеватора не соответствовало тем семенам подсолнечника, которые были уже перевезены в Ростовскую область, так как сорность, влажность, кислотность превышали заявленную при заключении договора поставки, соответственно были намного ниже по стоимости. Отгрузка происходила в течение четырех дней: со второго по шестое марта 2014 г. За четыре дня отгрузки с территории элеватора было отгружено 341, 720 тонн семян подсолнечника, после получения семян выяснилось, что качество семян заметно отличается от заявленного, и М.М,Н. начал требовать от Дорофеева А.И. отгрузки заявленной и указанной в договоре продукции. Тогда Дорофеев А.И. приостановил отгрузку вообще, и начал завышать цену, обвиняя их в подмене подсолнечника. После этого он сослался на поломку оборудования, на котором производится отгрузка. Совершить подмену семян подсолнечника в пути следования из Самарской в Ростовскую области было невозможно, так как сроки перевозки были очень ограничены, лица, которые занимались перевозкой, проверены, нареканий с них стороны никогда не возникало. Оставшаяся часть подсолнечника так и не была отгружена, денежные средства Дорофеев А.И. не вернул.

    Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.А.Ю. показал, что ООО «ПримавераАГРО» было учреждено в 2011 году, юридический и фактический адрес: <адрес>, уставной капитал составляет <данные изъяты> рублей. На момент создания Общества он являлся единственным учредителем. ООО «ПримавераАГРО» занималась оказанием услуг в сфере сельского хозяйства. В настоящее время директором является Парфенова Е.А. С момента образования в ООО «ПримавераАГРО» трудоустроен был только Понеев С.В., с которым он был давно знаком, поддерживал дружеские отношения, именно Понеев С.В. предложил ему стать учредителем ООО «ПримавераАГРО», так как сам не мог являться учредителем, по причине наличия больших задолженностей перед физическими и юридическими лицами, а сам Понеев С.В. находился в должности заместителя директора с правом первой подписи документов и распоряжения денежными средствами Общества. Это было вызвано тем, что он сам проживал в Самарской области, а Понеев – в г. Самара, поэтому так и решили. Фактически обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «ПримавераАГРО», документооборота и заключению договоров были возложены на Понеева С.В., который в последствии познакомил его Дорофеевым А.И., директором и учредителем ООО «АСКО», офис которого расположен в <адрес>. Дорофеев А.И. занимался закупкой сельскохозяйственной продукции. Юридически Дорофеев А.И. не имел никакого отношения к ООО «ПримавераАГРО», однако являлся хорошим знакомым Понеева С.В., они вместе фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность на элеваторе. Хранение зерна ООО «ПримавераАГРО» осуществлялось на элеваторе, расположенном по адресу: <адрес>. О существовании данного элеватора он узнал от Дорофеева А.И. В начале 2014 года элеватор был оформлен в собственность ООО «ПримавераАГРО». На элеваторе работали примерно 9 -10 человек, охрана по 2 человека в смене. Работники были из числа местных жителей. Фактически принимали решение о приеме и отпуску зерна на элеваторе Понеев С.В. и Дорофеев А.И., его (Б.А.Ю. согласия на это не требовалось. Сам он на элеваторе был всего два раза: один раз, когда они с Понеевым приезжали смотреть элеватор, а второй раз, когда Понеев С.В. попросил его привезли пакета с образцами семян подсолнечника в лабораторию. О деятельности элеватора ничего сказать не может, т.к. её не осуществлял, всю деятельность элеватора контролировал Понеев С.В. и Дорофеев А.И. О заключении договоров ООО «ПримавераАГРО» с ИП «Ж.Р.Н.», с ООО «ТД «Изобилие», ООО «Стройкомплект» ему стало известно от сотрудников полиции. Подписанием договора с ООО «ТД «Изобилие» занимались Понеев С.В. с Дорофеевым А.И., так как печать ООО «ПримавераАГРО» была у Понеева С.В., он имел право подписывать договоры с клиентами. В указанном договоре его подписи были подделаны, он сам не подписывал. Каким образом и кем осуществлялось ведение книг складского учета, бухгалтерской документации на элеваторе, он не знает. Сообщил, что договор с ООО «ТД «Изобилие» не исполнен. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что никогда не проверял движение денежных средств по счетам ООО «ПримавераАГРО», т.к. этим занимался Понеев С.В., а он ему доверял, своей электронно-цифровой подписью никакие документы не заверял, ключа от системы Банк-клиент у него не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель О.Н.А.., показала, что с 2004 года работала в должности заведующей складом на Бичевнинском элеваторе (ОАО «Бичевнинское ХПП»). Элеватор работал до 2012 года, после чего был продан ООО «СтройК», работа осуществлялась до марта 2013 года, затем была прекращена и выполнена последняя отгрузка. До августа 2013 года элеватор находился в нерабочем состоянии. В августе 2013 года на элеватор приехали Дорофеев А.И. и Понеев С.В., которые пояснили, что они арендовали элеватор с последующим оформлением его в собственность ООО «ПримавераАГРО». Принимал территорию элеватора (объект) Дорофеев А.И., Понеев С.В. представился заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», они пояснили, что намерены начать работу на элеваторе, набирать рабочих. Их все сразу восприняли как руководителей, стали им подчиняться. Документов о своем должностном положении они не показывали, однако руководили рабочим процессом в полной мере. В основном всей финансово-хозяйственной деятельностью на элеваторе занимался Дорофеев А.И., практически каждый день он находился на территории элеватора, занимался приемом, отгрузкой зерновых культур, выдавал заработную плату рабочим, рассчитывался с поставщиками, давал устные указания о перечислении денежных средств. Понеев С.В. так же вел себя как руководитель ООО «ПримавераАГРО», управлял совместно с Дорофеевым А.И., одновременно являясь заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», имел право подписи документов, поэтому занимался документацией, подписанием договоров. Понеев С.В. и Дорофеев А.И. действовали совместно, согласованно между собой, занимались организацией рабочего процесса на элеваторе. Все рабочие воспринимали их как непосредственных руководителей, беспрекословно выполняли их указания. Официально в ООО «ПримавераАГРО» ее не трудоустроили, так как элеватор находился в аренде, обещали трудоустроить после того, как выкупят элеватор в собственность. Неофициально она исполняла обязанности заведующей складом. В её должностные обязанности входило приемка и отпуск продукции, составлялись необходимые бухгалтерские документы: товарно-транспортные накладные, реестры приема зерна поставщиком, отчеты по приемке и отгрузке зерновых культур. Ведение документации, отчеты лично проверялась Дорофеевым А.И., он всегда был в курсе того, сколько зерна поступило на элеватор, где хранилось, кому принадлежало, без его разрешения ничего не выполнялось. По документам директором ООО «ПримавераАГРО» являлся Б.А.Ю.., однако всей финансово-хозяйственной деятельностью элеватора руководили Дорофеев А.И. и Понеев С.В. Все переговоры с поставщиками (фермерами) велись непосредственно ими вдвоем. Дорофеев А.И. часто привозил на территорию элеватора клиентов, показывал им наличие хранящегося подсолнечника, ежедневно давал распоряжения о том, какие объемы, от кого должны принять на подработку, сушку, хранение. В основном на элеватор принимали семена подсолнечника. На 01.02.2014 на складе находилось примерно 1200 тонн семян подсолнечника, а на конец февраля примерно 350 тонн. Со слов Дорофеева А.И. с 24.02.2014 должен был начаться завоз семян подсолнечника на элеватор, однако наоборот, все имеющиеся на складах объемы семян подсолнечника по указанию Дорофеева А.И. были вывезены в адрес ООО «ТД «Изобилие» и других организаций, при отгрузке Дорофеев А.И. должен был предоставить доверенности от организаций для последующей отгрузке, однако он этого не сделал. Давая распоряжение, он пояснил, что доверенности находятся у него. После февраля 2014 г. осуществлялась приемка семян подсолнечника только повышенной кислотности, то есть низкого качества. С мая 2014 г. Дорофеев А.И. ушел с элеватора, руководить рабочим процессом остался П.А.С.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.И.Г.., показала, что она с 1984 г. работала на Бичевнинском элеваторе (ОАО «Бичевнинское ХПП»), с 2002 года состояла в должности заведующей лабораторией. Элеватор работал до 2012 года, после чего был продан ООО «СтройК», работа осуществлялась до марта 2013 года, затем была прекращена, выполнена последняя отгрузка. До августа 2013 года элеватор находился в нерабочем состоянии. В августе 2013 года на элеватор приехали Дорофеев А.И. и Понеев С.В., которые пояснили, что они арендовали элеватор с последующим оформлением его в собственность ООО «ПримавераАГРО». Принимал территорию элеватора (объект) Дорофеев А.И., а Понеев С.В. представился заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», они пояснили, что намерены начать работу на элеваторе, набирать рабочих. Их все сразу восприняли как руководителей, стали им подчиняться. Документов о своем должностном положении они не показывали, однако руководили рабочим процессом в полной мере. В основном всей финансово-хозяйственной деятельностью на элеваторе занимался Дорофеев А.И., практически каждый день он находился на территории элеватора, занимался приемом, отгрузкой зерновых культур, выдавал заработную плату рабочим, рассчитывался с поставщиками, давал устные указания о перечислении денежных средств. Понеев С.В. так же вел себя как руководитель ООО «ПримавераАГРО», руководил совместно с Дорофеевым А.И. деятельностью элеватора. Понеев С.В., являясь заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», имел право подписи документов, поэтому занимался документацией, подписанием договоров. Понеев С.В. и Дорофеев А.И. действовали совместно, согласованно между собой, занимались организацией рабочего процесса на элеваторе. Все рабочие воспринимали их как непосредственных руководителей, выполняли их указания. Официально в ООО «ПримавераАГРО» она была не трудоустроена, так как элеватор находился в аренде, обещали трудоустроить после того, как выкупят элеватор в собственность. Неофициально исполняла обязанности заведующей лабораторией. В должностные обязанности входило приемка, оценка качества продукции, сушка, подработка, хранение, отпуск продукции, составление необходимых бухгалтерских документов: журнал учета влажности, снятия среднесуточной пробы влажности, сортности, кислотности, отчетов количественного и качественного учета, формы 36, анализных карточек, качественных удостоверений, актов подработки. Ведение документации, отчеты лично проверялись Дорофеевым А.И., он всегда был в курсе того, сколько зерна, какого качества, поступило на элеватор, где хранилось, кому принадлежало, без его разрешения ничего не выполнялось. По документам директором ООО «ПримавераАГРО» являлся Б.А.Ю. однако фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью элеватора руководили Дорофеев А. И. и Понеев С. В. Бочкарев А.Ю. на территории элеватора был всего два раза. Все переговоры с поставщиками (фермерами) велись непосредственно ими вдвоем. Дорофеев А.И. часто привозил на территорию элеватора клиентов, показывал им наличие хранящегося подсолнечника, ежедневно давал распоряжения о том, какие объемы, от кого мы должны принять на подработку, сушку, хранение. В основном на элеватор принимали семена подсолнечника. На ДД.ММ.ГГГГ на складе находилось примерно 1200 тонн семян подсолнечника, а на конец февраля примерно 350 тонн. Со слов Дорофеева А.И. с ДД.ММ.ГГГГ должен был начаться завоз семян подсолнечника на элеватор, однако наоборот, все имеющиеся на складах объемы семян подсолнечника по указанию Дорофеева А.И. были вывезены, при отгрузке Дорофеев А.И. должен был предоставить доверенности от организаций для последующей отгрузки, однако он этого не сделал. Давая распоряжение, он пояснил, что доверенности находятся у него. После февраля 2014 г. осуществлялась приемка семян подсолнечника только повышенной кислотности, то есть низкого качества. С мая 2014 г. Дорофеев А.И. ушел с элеватора, руководить рабочим процессом остался Понеев С.В.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Е.С.Н. показал, что он с 1987 года работал в разных должностях на Шигонском элеваторе, расположенном по адресу: <адрес> (Бичевнинское ХПП). В марте 2013 году, всех сотрудников элеватора уволили в связи с приостановлением его деятельности. Элеватор был выставлен на продажу. В августе 2013 года, его пригласили на элеватор на собеседование. Когда он пришел на элеватор, у проходной его встретили несколько мужчин, среди которых были Понеев С.В. и Дорофеев А.И., которые сказали, что арендовали элеватор для того, чтобы наладить на нем производство. Они предложили ему должность заведующим производством элеватора, а также попросили его подобрать квалифицированные кадры среди местных жителей, которые могли бы работать на данном элеваторе. В должностные обязанности заведующего производством элеватора входило: организация технологического и производственного процесса, контроль деятельности других рабочих и т.д. На элеваторе работало примерно 10-12 человек, заведующая лабораторией элеватора К.И.Г. заведующая складом О.Н.А. и другие разнорабочие. Все работники официально трудоустроены не были. Журнал завоза и вывоза продукции велся охраной. Фактически управление элеватором осуществляли Понеев С.В. и Дорофеев А.И., но чаще на элеваторе находился Дорофеев А.И. Бочкарева А.Ю. он видел на элеваторе всего два раза. О Б.А.Ю. было известно лишь то, что он является директором ООО «ПримавераАГРО». ДД.ММ.ГГГГ на элеваторе находилось примерно 1 000 тонн семян подсолнечника, которые в последующем были проданы третьим лицам.

Вина Дорофеева А.И., Понеева С.В. в совершении преступления подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- заявлением директора ООО «ТД «Изобилие» М.М.Н.. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Понеева С.В., Дорофеева А.И., которые путем обмана похитили у него денежные средства, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере (т. 3 л.д. 15-16);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего И.А.В. изъято: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры от 04. 03.2014, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 160, 161-162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры от 04. 03.2014, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 171-178, 179);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого филиале № «ВТБ 24» (ПАО) изъято юридическое дело ООО «ПримавераАГРО» (т. 2 л.д. 66-71);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из юридического дела ООО «Примавера АГРО», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в филиале № «ВТБ 24» (ПАО), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 247-253 т. 4 л.д. 1-2);

- выпиской по расчетному счету ООО «ПримавераАГРО» №, открытый в филиале № «ВТБ24» (ПАО), согласно которой от ООО «ТД «Изобилие» поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты за подсолнечник по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 273-311);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у М.М.Н.. изъято: оригинал договора поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 125-127, 258-259);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены оригинал договора поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 192-196, 197);

- договором от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «ПримавераАГРО» и «ВТБ24» (ПАО) о комплексном обслуживании клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» с приложениями, из которого следует, что Понеев С.В. контролировал расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» №, распоряжался находящимися на нем денежными средствами и получал ключи электронной подписи как в отношении себя, так и в отношении Б.А.Ю.. (т. 6 л.д. 174-187)

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Дорофеева А.И. и Понеева С.В. органами предварительного следствия правильно квалифицированны по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, т.к. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

По факту хищения имущества, принадлежащего ООО «Строй Комплект».

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего С.Я.А., показал, что ООО «Строй Комплект» занимается строительно-инвестиционной деятельностью, в том числе инвестированием денежных средств в деятельность ЗАО «Репьевский Крупозавод», расположенный по адресу: <адрес>, который занимается производством крупы. В сентябре 2014 году в ЗАО «Репьевский Крупозавод» возникла необходимость в приобретении 1 000 тонн ячменя, для последующей его переработки. С данной целью сотрудниками ООО «Строй Комплект» были начаты поиски поставщика, в ходе которых стало известно, что в Самарской области осуществляет деятельность ООО «ПримавераАГРО», которое осуществляет реализацию зерна, его приемку, сушку, подработку и отпуск. Хранение зерна осуществляется на элеваторе, расположенном по адресу: <адрес>. Через фермеров были установлены контакты Понеева С.В., который, согласно выписка из ЕГРЮЛ, являлся заместителем директора ООО «ПримавераАГРО» с правом первой подписи. Связавшись с Понеевым С.В., они оговорили условия заключения договора и его исполнения, после чего на адрес электронной почты коммерческого отдела ЗАО «Репьевский Крупозвод» с электронного адреса Понеева С.В. были высланы следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на элеватор. Документы, подтверждающие наличие продукта на элеваторе высланы не были, в связи с тем, что закупка товара в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, должна была осуществляться только после стопроцентной предоплаты. Предварительно созвонившись с Понеевым С. В., в начале сентября 2014 он вместе с представителем ЗАО «Репьевский Крупозавод» Ш.А.М. поехали на элеватор, расположенный по адресу: <адрес>, где познакомились с Понеевым С.В., который представился заместителем директора ООО «ПримавераАГРО» и сообщил, что директором указанной организации является Б.А.Ю. после чего Понеев С. В. показал элеватор и документы, свидетельствующие о том, что элеватор принадлежит ООО «ПримавераАГРО». В тот же день с Понеевым С.В. были оговорены условия заключения агентского договора на поставку 1 000 тонн ячменя в адрес ЗАО «Репьевский Крупозавод», согласно которых после получения полной предоплаты тот сможет приобрести указанные объемы ячменя для ООО «Строй Комплект». В последствии ООО «Строй Комплект» был подготовлен договор, который был направлен на электронную почту: primavera@mail.ru и согласован с Понеевым С.В. Текст договора был согласован, и ДД.ММ.ГГГГ Понеев С.В. привез два экземпляра договора в ЗАО «Репьевский крупозавод» по адресу: <адрес>, которые уже были подписаны от имени директора Б.А.Ю. и на которых имелась печать ООО «ПримавераАГРО». Со стороны ООО «Строй Комплект» договор был подписан генеральным директором ООО «Строй Комплект » М.А.П. Согласно заключенного агентского договора ООО «ПримавераАГРО» обязано было закупить для ООО «Строй Комплект» 1 000 тонн ячменя по цене не выше <данные изъяты> рублей за тонну, а ООО «Строй Комплект» обязано было оплатить стоимость ячменя в сумме <данные изъяты> рублей в адрес ООО «ПримавераАГРО» и <данные изъяты> рублей в виде агентского вознаграждения. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй Комплект» произвело предоплату в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» и <данные изъяты> рублей в виде агентского вознаграждения. Согласно направленной заявке, ООО «ПримавераАГРО» обязано было приобрести 1 000 тонн ячменя до ДД.ММ.ГГГГ. По телефону Понеев С.В. сообщил, что покупка ячменя производится и ООО «ПримавераАГРО» произведет необходимую отгрузку по первому требованию. ДД.ММ.ГГГГ руководством ООО «Строй Комплект» было направлено письмо с просьбой начинать отгрузку ячменя, однако, по словам Понеева С.В., произвести отгрузку было невозможно, при этом он ссылался на то, что деятельность элеватора была приостановлена в виду подготовки траншеи под водопровод и на территорию элеватора не возможен проезд автомашин. В тот же день руководством ООО «Строй Комплект» и ЗАО «Репьевский крупозавод» были направлены сотрудники для проверки действительности невозможности отгрузки ячменя с элеватора, которыми по приезду было установлено, что траншея закопана. На просьбу пройти на территорию элеватора, для того, чтобы убедиться в наличии ячменя им отказали сотрудники охраны. Ни Понеева С.В., ни Бочкарева А.Ю. на тот момент на территории элеватора не было. В телефонном разговоре Понеев С.В. приехать на элеватор отказался, причины при этом не назвал. После этого, на все требования ООО «Строй Комплект» по отгрузке ячменя, у Понеева С.В. возникали причины, по которым отгрузка либо переносится, либо вот-вот начнется. Первоначально, слова Понеева С.В. звучали правдоподобно и вызывали доверие, однако после явного промедления с началом отгрузки, стало понятно, что взятые на себя обязательства Понеев С.В. выполнять не намерен. ДД.ММ.ГГГГ от Понеева С.В. на адрес электронной почты ЗАО «Репьевский Крупозавод» поступило электронное письмо, подписанное от имени директора ООО «ПримавераАГРО» Б.А.Ю.., в котором он признал свою вину в непоставке ячменя и обещал произвести её до ДД.ММ.ГГГГ Поскольку обязательства по приобретению и поставке ячменя исполнено не было, ДД.ММ.ГГГГ на юридический адрес ООО «ПримавераАРГО» было направлено письмо с претензией, ответа на которое так и не поступило в связи с отсутствием организации по юридическому адресу. Обязательства, предусмотренные агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ Понеевым С.В. исполнены не были, ООО «Строй Комплект» причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей. Требования гражданского иска поддержал в полном объеме.

    Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.А.Ю. показал, что ООО «ПримавераАГРО» было учреждено в 2011 году, юридический и фактический адрес: <адрес>, уставной капитал составляет <данные изъяты> рублей. На момент создания Общества он являлся единственным учредителем. ООО «ПримавераАГРО» занималась оказанием услуг в сфере сельского хозяйства. В настоящее время директором является П.Е.А. С момента образования в ООО «ПримавераАГРО» трудоустроен был только Понеев С.В., с которым он был давно знаком, поддерживал дружеские отношения, именно Понеев С.В. предложил ему стать учредителем ООО «ПримавераАГРО», так как сам не мог являться учредителем, по причине наличия больших задолженностей перед физическими и юридическими лицами, а сам Понеев С.В. находился в должности заместителя директора с правом первой подписи документов и распоряжения денежными средствами Общества. Это было вызвано тем, что он сам проживал в Самарской области, а Понеев – в г. Самара, поэтому было принято такое решение. Фактически обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «ПримавераАГРО», документооборота и заключению договоров были возложены на Понеева С.В., который в последствии познакомил его Дорофеевым А.И., директором и учредителем ООО «АСКО», офис которого расположен в г. Жигулевск Самарской области. Дорофеев А.И. занимался закупкой сельскохозяйственной продукции. Юридически Дорофеев А.И. не имел никакого отношения к ООО «ПримавераАГРО», однако являлся хорошим знакомым Понеева С.В., они вместе фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность на элеваторе, он был на элеваторе всего несколько раз. Хранение зерна ООО «ПримавераАГРО» осуществлялось на элеваторе, расположенном по адресу: <адрес> О существовании данного элеватора он узнал от Дорофеева А.И. В начале 2014 года элеватор был оформлен в собственность ООО «ПримавераАГРО». На элеваторе работали примерно 9 -10 человек, охрана по 2 человека в смене. Работники были из числа местных жителей. Фактически принимали решение о приеме и отпуску зерна на элеваторе Понеев С.В. и Дорофеев А.И., его (Б.А.Ю..) согласия на это не требовалось. Сам он на элеваторе был всего два раза: один раз, когда они с Понеевым приезжали смотреть элеватор, а второй раз, когда Понеев С.В. попросил его привезли пакета с образцами семян подсолнечника в лабораторию. О деятельности элеватора ничего сказать не может, т.к. её не осуществлял, всю деятельность элеватора контролировал Понеев С.В. и Дорофеев А.И. О заключении договоров ООО «ПримавераАГРО» с ИП «Ж.Р.Н.», с ООО «ТД «Изобилие», ООО «Строй Комплект» ему стало известно от сотрудников полиции. Подписанием договора с ООО «Строй Комплект» занимался Понеев С.В., так как печать ООО «ПримавераАГРО» была у Понеева С.В., он имел право подписывать договоры с клиентами. В указанных договорах его подписи были подделаны, он сам не подписывал. Каким образом и кем осуществлялось ведение книг складского учета, бухгалтерской документации на элеваторе, он не знает. Сообщил, что договор с ООО «Строй Комплект» не исполнен. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что никогда не проверял движение денежных средств по счетам ООО «ПримавераАГРО», т.к. этим занимался Понеев С.В., а он ему доверял, своей электронно-цифровой подписью никакие документы не заверял, ключа от системы Банк-клиент у него не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Е.С.Н.., показал, что он с 1987 года работал в разных должностях на Шигонском элеваторе, расположенном по адресу: <адрес> (Бичевнинское ХПП). В марте 2013 году, всех сотрудников элеватора уволили в связи с приостановлением его деятельности. Элеватор был выставлен на продажу. В августе 2013 года, его пригласили на элеватор на собеседование. Когда он пришел на элеватор, у проходной его встретили несколько мужчин, среди которых были Понеев С.В. и Дорофеев А.И., которые сказали, что арендовали элеватор для того, чтобы наладить на нем производство. Они предложили ему должность заведующим производством элеватора, а также попросили его подобрать квалифицированные кадры среди местных жителей, которые могли бы работать на данном элеваторе. В должностные обязанности заведующего производством элеватора входило: организация технологического и производственного процесса, контроль деятельности других рабочих и т.д. На элеваторе работало примерно 10-12 человек, заведующая лабораторией элеватора К.И.Г. заведующая складом О.Н.А. и другие разнорабочие. Все работники официально трудоустроены не были. Журнал завоза и вывоза продукции велся охраной. Фактически управление элеватором осуществляли Понеев С.В. и Дорофеев А.И., но чаще на элеваторе находился Дорофеев А.И. Бочкарева А.Ю. он видел на элеваторе всего два раза. О Б.А.Ю. было известно лишь то, что он является директором ООО «ПримавераАГРО». ДД.ММ.ГГГГ на элеваторе находилось примерно 1 000 тонн семян подсолнечника, которые в последующем были проданы третьим лицам. В мае 2014 г. Дорофеев А.И. перестал появляться на элеваторе, всей деятельностью руководил Понееев С.В. В сентябре 2014 г. он заключил договор поставки на ячмень с ООО «Строй Комплект», однако ячмень на элеватор не завозился вообще.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Х.В.С. согласно которым он в период времени с 2013 по 2014 года неофициально работал на элеваторе, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ООО «ПримавераАГРО», руководителями которого являлись Дорофеев А.И. и Понеев С.В. Они совместно руководили деятельностью по приему, отгрузке сельскохозяйственных культур, принимали на подработку, хранение в основном семена подсолнечника, в 2014 году на территории элеватора находились только семена подсолнечника низкого качества, ячмень на элеватор не завозился и не отгружался

Вина Понеева С.В. в совершении преступления подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- заявлением генерального директора ООО «Строй Комплект» И.Р.И. в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Понеева С.В., который путем обмана завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «Строй Комплект» в сумме <данные изъяты> рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере (т. 2 л.д. 92-93);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего С.Я.А.. изъято: копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отпуску с/х продукции (ячмень), копии приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 250, 251-252);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отпуску с/х продукции (ячмень), копии приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 253-258, 259);

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале № «ВТБ 24» (ПАО) изъято юридическое дело ООО «ПримавераАГРО» (т. 2 л.д. 66-71);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из юридического дела ООО «ПримавераАГРО», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в филиале № «ВТБ 24» (ПАО) признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 247-253, т. 4 л.д. 1-2);

- выпиской по расчетному счету ООО «ПримавераАГРО» №, открытый в филиале № «ВТБ24» (ПАО), согласно которой от ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты за ячмень продовольственный по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей в качестве агентского вознаграждения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ выдано Понееву С.В. <данные изъяты> рублей, основание: чек, содержание операции: выдача на закупку сельскохозяйственных продуктов (т. 1 л.д. 273-311);

- договором от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «ПримавераАГРО» и «ВТБ24» (ПАО) о комплексном обслуживании клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» с приложениями, из которого следует, что именно Понеев С.В. контролировал расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» №, распоряжался находящимися на нем денежными средствами и получал ключи электронной подписи как в отношении себя, так и в отношении Б.А.Ю. (т. 6 л.д. 174-187).

Допрошенная по ходатайству защиту в качестве свидетеля следователь П.А.Н. показала, у неё в производстве находилось уголовное дело в отношении Дорофеева А.И. и Понеева С.В. Первоначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 или3 ст. 159.4 УК РФ, а после проведения расследования уголовного дела деяния обвиняемых переквалифицированы на ч. 4 ст. 159 УК РФ. На дополнительные вопросы защитников следователь пояснила, что подсудность уголовного дела была определена на месту окончания совершения преступления, т.к. фактически распорядиться денежными средствами потерпевшим обвиняемые смогли после их перечисления на расчетный счет, открытый в филиале ЗАО «ВТБ 24», который расположен по адресу: <адрес>, т.е. в <адрес>.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Понеева С.В. органами предварительного следствия правильно квалифицированны по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество в особо крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, т.к. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

        Совокупностью собранных и исследованных судом доказательств вина подсудимых в совершении ими преступлений установлена и доказана.

Доводы подсудимых и их защитников об отсутствии в действиях Дорофеева А.И. и Понеева С.В. составов преступлений и вынесения в отношении них оправдательного приговора судом проверялись и своего подтверждения не нашли по следующим основаниям.

Судом установлено и не отрицалось самими подсудимыми в судебном заседании, что в феврале 2014 г. ими от имени ООО «ПримавераАГРО» были заключены договоры на поставку и хранение семян подсолнечника с ООО «ТД «Изобилие» и ИП Ж.Р.Н.., в сентябре 2014 г. Понеевым С.В. от имени ООО «ПримавераАГРО» был заключен договор с ООО «Строй Комплект» на закупку, доставку и хранение ячменя, которые перечислили на счет ООО «ПримавераАГРО» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно. Однако обязательства перед потерпевшими в полном объеме исполнены не были. Денежные средства со счета ООО «ПримавераАГРО» были сняты наличными подсудимым Понеевым С.В. на хозяйственные нужды или переведены на счета других организаций, якобы для закупки сельскохозяйственной продукции. Однако фактически закупка семян подсолнечника и ячменя не была осуществлена. В судебном заседании также установлено, что на элеваторе фактически не находилось того количества семян подсолнечника и ячменя, которое было по договорам куплено потерпевшими, что не могло быть неизвестно подсудимым.

Суд считает, что действия подсудимых Дорофеева А.И., Понеева С.В. в хищении денежных средств ИП Ж.Р.Н., ООО «ТД «Изобилие» путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере носили согласованный характер, что позволяет суду сделать вывод о наличии предварительного сговора, поскольку в судебном заседании установлено, что Дорофеев А.И. и Понеев С.В. до начала совершения преступлений обсудили действия, которые необходимо будет осуществить каждому из них, распределили роли каждого из них, при этом действия одного из них дополняли действия другого, были последовательными и согласованными. Подсудимый Понеев С.В. занимался привлечением денежных средств потерпевших путем поиска лиц, желающих закупить сельскохозяйственную продукцию, совершал действия по снятию денежных средств с банковского счета ООО «ПримавераАГРО», который полностью им контролировался, наличными с последующей частичной передачей подсудимому Дорофееву А.И. под видом закупки сельхозпродукции, а также осуществлял незаконное безналичное перечисление денежных средств с указанного счета в пользу ООО «АСКО», принадлежащего Дорофееву А.И., во исполнение обязательств и договоров, существование которых документально не подтверждено. Дорофеев А.И. же непосредственно контролировал деятельность элеватора, но при этом не смог обеспечить надлежащий учет товарно-материальных ценностей, создавал видимость наличия продукции надлежащего качества в необходимом количестве, видимость осуществления хозяйственной деятельности, содействуя Понееву С.В. в непосредственном привлечении денежных средств потерпевших.

Квалифицирующий признак мошенничества – «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, т.к. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Суд полагает, что умысел подсудимых был направлен на получение денежных средств путем обмана потерпевших, а корыстная цель заключалась в увеличении своего денежного состояния за счет чужих денежных средств, а именно денег потерпевших.

Оценивая исследованные доказательства, суд при вынесении приговора принимает во внимание показания потерпевших Ж.Р.Н., представителем потерпевших И.А.В. С.Я.А., которые в ходе следствия давали последовательные показания, которые полностью подтвердили в ходе судебных заседаний. Оснований не доверять показаниям потерпевших, у суда нет, т.к. они полностью согласуются с показаниями свидетелей К.И.Г.., О.Н.А.., Е.С.Н.., М.М.Н.., А.В.В.., Х.В.С.., а также другими материалами дела.

Доводы подсудимых о том, что ими велась предпринимательская деятельность, следовательно, у них отсутствовал умысел на хищение денежных средств, поскольку заключались договоры, они имели намерения исполнить обязательства, но из-за неудачного стечения обстоятельств этого не произошло, кроме того, ответственность за произошедшее должны нести иные лица, суд считает необоснованными по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что деятельность подсудимых не отвечала целям предпринимательской деятельности, предусмотренным ст. 2 ГК РФ.

Подсудимыми же деятельность осуществлялась под видом предпринимательской и фактически была направлена не на исполнение договорных обязательств, а на хищение имущества потерпевших. Таким образом, заключение договоров создавало видимость законности осуществляемой подсудимыми преступной деятельности.

Следовательно, действия, совершаемые Дорофеевым А.И. и Понеевым С.В., были направлены на формирование у потерпевших убеждения в надежности подсудимых, были призваны обмануть бдительность потерпевших с целью получения от них денежных средств по договорам, таким образом, поверив подсудимым, потерпевшие добровольно перечисляли на счет фактически подконтрольного подсудимым ООО «ПримавераАГРО» денежные средства. При этом подсудимые не имели намерений выполнить взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами Понеев С.В. и Дорофеев А.И. распорядились по собственному усмотрению, а не в соответствии с назначением, для которого эти деньги были перечислены.

Доводы подсудимых о том, что денежные средства, поступившие от потерпевших, расходовались на заработную плату работников элеватора, его охрану, закупку материалов, запасных частей и т.д., суд считает необоснованными, т.к. установление целей, на которые фактически были потрачены денежные средства потерпевших, не имеют значения для правильного разрешения дела и не влияют на квалификацию совершенных подсудимыми деяний, а свидетельствуют о желании подсудимых придать правомерный характер своим преступным действиям. Указанные обстоятельства не ставят под сомнение умысел подсудимых на хищение денежных средств потерпевших и не могут являться подтверждением добросовестности исполнения ими принятых обязательств, так как обязательства так и не были исполнены при отсутствии каких-либо объективных причин, полученные денежные средства не возвращены до настоящего времени.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют первичные бухгалтерские документы: квитанции к приходным кассовым ордерам на внесение денежных средств, полученных со счета в банке, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, платежные ведомости, закупочные акты сельхозпродукции и т.д., что не оспаривалось подсудимыми.

Доводы стороны защиты о причастности к преступлению иных лиц отвергаются судом, так как в силу ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводит только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному им обвинению.

Судом установлено, что именно подсудимые выполнили объективную сторону вменяемых им преступлений, ими достигнуты цели преступного обогащения за счет чужих денежных средств. Объективных данных о том, что подсудимые совершали деяния под чьим-то принуждением или давлением, о том, что кроме подсудимых в результате рассматриваемых преступлений обогатились иные лица, не имеется.

Потерпевшим ИП Ж.Р.Н. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 21), представителем потерпевшего ООО «ТД «Изобилие» заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей (т. 3 л.д. 158), представителем потерпевшего ООО «Строй Комплект» заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей (т.2 л.д. 166).

В судебном заседании потерпевшие ИП Ж.Р.Н. представитель ООО «ТД «Изобилие», представитель ООО «Строй Комплект» поддержали заявленные требования, Понеев С.В., Дорофеев А.И. иски не признали.

Суд полагает заявленные ИП Ж.Р.Н. ООО «ТД «Изобилие» и ООО «Строй Комплект» исковые требования обоснованными, и подлежащими удовлетворению. Суд полагает необходимым взыскать в пользу ИП Ж.Р.Н. в счет возмещения причиненного материального ущерба <данные изъяты> рублей, в пользу ООО ТД «Изобилие» – <данные изъяты> рублей, в пользу ООО «Строй Комплект» - <данные изъяты> рублей.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым суд принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

          Дорофеев А.И. совершил умышленные преступления, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений, не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка 2003 года рождения, частично возместил ущерб ООО «ТД «Изобилие», что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами (т. 2 л.д. 4, т. 9 л.д. 232, 234). Со слов подсудимого хронических заболеваний не имеет.

         Понеев С.В. совершил умышленные преступления, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений, не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2002 года рождения, частично возместил ущерб ООО «ТД «Изобилие», осуществляет уход за престарелыми родителями бывшей супруги – инвалидами, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами (т. 2 л.д. 6, т. 9 л.д. 225, 226, 228). Со слов подсудимого имеет хроническое заболевание.

          Судом также учитывается состояние здоровья подсудимых Дорофеева А.И. и Понеева С.В.

        Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ.

Выслушав мнение государственного обвинителя, суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимых Дорофеева А.И. и Понеева С.В., руководствуясь требованиями уголовного закона, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, с учетом того, что подсудимые на момент совершения преступлений являются несудимыми, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи, суд считает, что достижение целей наказания возможно путем назначения им наказания в виде лишения свободы. Установленных законом оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание осужденным лишения свободы надлежит назначить в исправительной колонии общего режима.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.12.11 № 420-ФЗ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Дорофеева А.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ИП Ж.Р.Н.) – в виде <данные изъяты>) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Торговый дом «Изобилие») - в виде <данные изъяты> лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить Дорофееву А.И. наказание в виде <данные изъяты>) месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Дорофееву А.И. в виде домашнего ареста изменить на заключения под стражей, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять Дорофееву А.И. с 11.05.2017.

Зачесть Дорофееву А.И. срок задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в срок отбывания наказания.

Понеева С.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ИП Ж.Р.Н..) – в виде <данные изъяты> лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Торговый дом «Изобилие») - в виде <данные изъяты> лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Строй Комплект») - в виде <данные изъяты> лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить Понееву С.В. наказание в виде <данные изъяты> лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Понееву С.В. в виде домашнего ареста изменить на заключения под стражей, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять Понееву С.В. с 11.05.2017.

Зачесть Понееву С.В. срок задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в срок отбывания наказания.

Гражданские иски ИП Ж.Р.Н.., ООО «Строй Комплект», ООО «Торговый дом «Изобилие» - удовлетворить.

Взыскать солидарно с Дорофеева А.И., Понеева С.В. в пользу индивидуального предпринимателя Жидкова Р.Н. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением <данные изъяты> рублей.

Взыскать солидарно с Дорофеева А.И., Понеева С.В. в пользу ООО «Торговый дом «Изобилие» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Понеева С.В. в пользу ООО «Строй Комплект» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением <данные изъяты> рублей.

Вещественные доказательства:

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № на оказание услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отпуску с/х продукции (ячмень) от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на оказание услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отпуску с/х продукции, копия гарантийного письма, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры от 04. 03.2014, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации лица, копия свидетельства серия 63 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия свидетельства серия 63 № о внесении записи в Единый государственный реестр юридический лиц, копия устава общества с ограниченной ответственностью «ПримавераАГРО», договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, переводное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, складскую справку от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, складскую справку от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности № – 14 от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки по лицевому счету 40№ за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; банковское дело ООО «АСКО» ИНН 6345025208, банковское дело ООО «АСКО» ИНН 6345025208, выписка по расчетному счету ООО «АСКО» №, выписку по расчетному счету ООО «Агроплюс» №; usb накопитель с аудиозаписью разговора, находящиеся в уголовном деле;

- оригиналы документов: карточки учета поступления подсолнечника, движения зерновых и масличных культур, поступления и реализации зерновых и масличных культур, карточек учета поступления пшеницы, товарно-транспортных накладных, реестров приема зерна весовщиком, реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе, квитанций на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, договоров на оказание услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отпуску с/х продукции, карточек поступления ячменя, отчетов №, распоряжений на очистку, сушку зерна, зернобобовых и масличных культур, актов уничтожения отходов, за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года, январь, февраль 2014 года, договор поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ, – упакованные в картонную коробку, которая оклеена отрезком бумаги с оттиском печати «СУ УМВД России по <адрес>», - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда путем подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления прокурора) через Ленинский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – со дня вручения копии приговора. В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий:                                                                             М.Н. Ретина