Приговор по делу № 1-1-157/2016 от 27.09.2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 декабря 2016 г. г. Ливны

Ливенский районный суд Орловской области в составе председательствующего - судьи Орловой В.Ю.,

при секретарях судебного заседания Музаевой А.Ю., Подымаевой Ю.Ю.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Ливенского межрайонного прокурора Орловской области Горюшкина С.А., помощника Грудачева И.В.,

представителей потерпевших Х., В.,

подсудимого Колосова С.А.,

защитника - адвоката Сучкова В.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ливенского районного суда Орловской области уголовное дело по обвинению

Колосова С.А., <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

установил:

Органами предварительного следствия Колосов С.А. обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций либо охраняемым законом интересам общества при следующих обстоятельствах.

29 апреля 2013 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Орловской области за основным регистрационным номером № зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика ИНН №. Адрес местонахождения ООО «<данные изъяты>» в Российской Федерации: <адрес>

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>», утвержденному решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» - Д. от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного МРИ ФНС №3 ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Устав), целями деятельности ООО «<данные изъяты>» является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: строительство, реконструкция, отделка, благоустройство, эксплуатация зданий и сооружений; строительно-монтажные, пусконаладочные работы; производство и реализация продукции производственно-технического назначения; торгово-посредническая деятельность; организация и проведение выставок, аукционов, ярмарок; транспортные, экспедиторские услуги; организация и эксплуатация автостоянок; инвестиционная деятельность, оказание финансовых, трастовых услуг; маркетинговые услуги, рекламные услуги, представительские, агентские услуги; аренда строительных машин и оборудования с оператором; организация и осуществление розничной и оптовой торговли, закупка, хранение, переработка, транспортировка товаров; купля-продажа автотранспортных средств и прочей техники; оказание услуг населению; оказание консультационных и посреднических услуг при проведении коммерческих услуг, поиске деловых партнеров, производстве продукции; оказание посреднических услуг в приобретении и сбыте товаров и сырья, в том числе и участии в деятельности товарно-сырьевых бирж, созданных и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством; производство, переработка, закупка и реализация сельскохозяйственной продукции, организация подсобных, фермерских хозяйств; инновационная деятельность; бурение и капитальный ремонт артезианских скважин; производство, реализация и заготовка строительных материалов; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; удаление и обработка сточных вод. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» Д. директором ООО «<данные изъяты>» на основании Приказа № 1 назначен Колосов С.А. сроком на пять лет.

Согласно п.8.1 Устава к органам управления Общества относятся: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – Директор. П.9.4 директор Общества без согласования собрания с Общим собранием участников Общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; - представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества. Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников. П.9.6. Иные права и обязанности генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с ним.

В силу своих должностных обязанностей согласно трудовому договору №1 от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенному между ООО «<данные изъяты>» в лице его Учредителя Д. и Колосовым С.А., последний принят в обществе на должность директора, который приступает к работе с ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору директор обязан: добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных плановых экономических показателей; при исполнении своих обязанностей руководствоваться законодательством РФ, Уставом предприятия и настоящим Договором; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договорных и иных обязательств предприятия, обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема выполняемых работ (оказываемых услуг); обеспечивать своевременную и в полном объеме уплату предприятием всех налогов, сборов и обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные фонды. Обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия. П.4.1. Работник (Директор): является единоличным исполнительным органом предприятия, самостоятельно решает все вопросы его деятельности, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению иных органов; действует от имени предприятия без доверенности, представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами; распоряжается имуществом предприятия в порядке и пределах, установленных законодательством РФ; организует работу предприятия. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; заключает договоры (в том числе трудовые), выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках, утверждает штатное расписание и другие локальные нормативные акты предприятия.

Согласно Правил внутреннего трудового распорядка ООО «<данные изъяты>» п.4.1.2 работник обязан: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину.

Таким образом, Колосов С.А. в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ наделен полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполнял организационно-распорядительные функции, а также полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений о начислении заработной платы, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть выполнял административно-хозяйственные функции. В соответствии с вышеизложенным, Колосов С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постоянно на основании Устава выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

С целью осуществления уставной деятельности ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №.

Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании решений общих собраний собственников помещений жилья в многоквартирных домах, расположенных по адресу: <адрес> (80 квартир), <адрес> (80 квартир), <адрес> (76 квартир), <адрес> (12 квартир), <адрес> (12 квартир), <адрес> (80 квартир), <адрес> (79 квартир), выбран способ управления многоквартирными домами Обществом «<данные изъяты>».

Согласно ч.1 ст.153 Жилищного кодекса Российской Федерации, действовавшей в период совершения инкриминируемого Колосову С.А. действия, организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ч. 4 ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации, действовавшей в период совершения инкриминируемого Колосову С.А. действия, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

Согласно ч. 2 ст.162 Жилищного кодекса Российской Федерации действовавшей в период совершения инкриминируемого Колосову С.А. действия, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления ТСЖ либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Согласно п.п. «а», «б» и «в» п. 31 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», действовавшего в период совершения инкриминируемого Колосову С.А. действия, (далее по тексту – Постановление Правительства РФ№354), исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги) обязан:

- предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества;

- заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям;

- самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю.

Согласно п.63 Постановления Правительства РФ№354, плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.

Согласно Постановления Правительства РФ №253 от 28 марта 2012 г. «О требованиях к осуществлению за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» п.1. требования, предъявляемые к управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищно-строительному, жилищному кооперативу и иному специализированному потребительскому кооперативу (далее-исполнитель) при осуществлении ими расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключаемым указанными лицами договорам энергоснабжения (купли-продажи), поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилых домах (далее – потребители) коммунальной услуги соответствующего вида. П.3. Расчеты за ресурсы, поставленные для предоставления коммунальных услуг на общедомовые нужды в многоквартирном доме, осуществляются в соответствии с Постановлением, если иное не определено в договоре ресурсоснабжения. П.6. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В рамках осуществления функций управления вышеуказанными многоквартирными домами директором ООО «<данные изъяты>» Колосовым С.А. ДД.ММ.ГГГГ между открытым акционерным обществом «<данные изъяты>» (теплоснабжающая организация) (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту Абонент), заключен «Договор на подачу и потребление тепловой энергии потребителями», в соответствии с которым теплоснабжающая организация осуществляет подачу тепловой энергии через присоединенные сети в соответствии с актами балансового разграничения и эксплуатационной ответственности сторон и поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности показатели качества тепловой энергии в соответствии с нормами при соблюдении Абонентом всех условий договора. При этом на основании п.2.2.1 теплоснабжающая организация имеет право прекращать или ограничивать подачу Абоненту теплоэнергии при неоплате за теплоэнергию за два периода платежа. На основании п. 2.4.1. Абонент обязан оплачивать отпущенную теплоэнергию по утвержденному тарифу и в полном объеме. Согласно п. 3.6. стоимость настоящего договора определяется количеством поданной Абоненту теплоэнергии в системе теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством. П.3.7. Расчетным периодом является календарный месяц. Все расчеты по договору, производятся на основании счетов, выписываемых теплоснабжающей организацией Абоненту, один раз в месяц до 10 числа, следующего за отчетным. Оплаты счетов производятся Абонентом в 5-ти дневный срок с момента получения счета в размере 100% от фактического потребления. П. 4.1. В случае нарушения договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и договором. Договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен «Договор № на подачу и потребление тепловой энергии потребителями» от ДД.ММ.ГГГГ., на аналогичных условиях. Договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ

Согласно договорам ОАО «<данные изъяты>» обязалось бесперебойно подавать на объекты, находящиеся под управлением и на техническом обслуживании ООО «<данные изъяты>» по сетям тепловую энергию в виде горячей воды и отопления до границы балансовой принадлежности Сторон (границ трубопровода), а ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательства по своевременной оплате потребляемой тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение).

ООО «<данные изъяты>» исчисляло жильцам обслуживаемых многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес> (80 квартир), <адрес> (80 квартир), <адрес> (76 квартир), <адрес> (12 квартир), <адрес> (12 квартир), <адрес> (80 квартир), <адрес> (79 квартир), коммунальные и жилищные услуги, с указанием получателя платежей ООО «<данные изъяты>». Жители производили оплату коммунальных и жилищных услуг, согласно квитанциям об оплате, при этом денежные средства, оплаченные жильцами вышеуказанных домов, поступали на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» и в кассу данного предприятия.

Также в рамках осуществления функций управления вышеуказанными многоквартирными домами директором ООО «<данные изъяты>» Колосовым С.А. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № с ООО «<данные изъяты>» (далее поставщик), согласно которому гарантирующий поставщик осуществляет поставку электрической энергии (мощности) Абоненту, а Абонент обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность), а также оказываемые услуги на условиях, установленных Договором.

После поступления денежных средств от жильцов, Колосов С.А., злоупотребляя своими полномочиями, как руководителя Общества, действуя вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>» и действующего законодательства, распорядилсяуказанными денежными средствами, поступившими от жильцов многоквартирных домов за оплату услуг ЖКХ по собственному усмотрению, являясь распорядителем счетов ООО «<данные изъяты>» и, находясь в непосредственном подчинении единственного учредителя Общества Д., который в свою очередь также являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») ИНН №, находясь в офисе предприятия, расположенного по адресу: <адрес> умышленно, незаконно заключил договоры займа и выдал на основании них денежные средства из кассы предприятия наличными средствами или безналичным перечислением на счет ООО <данные изъяты>», а именно:

Договор займа № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 100000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Договор займа № 3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 100000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Договор займа № 4 от 31 декабря 2013 г., согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 19500 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

После чего, по указанию директора Колосова С.А., на основании заключенных им договоров, главный бухгалтер С. по расходным кассовым ордерам выдала из кассы предприятия наличные денежные средства ООО «<данные изъяты>», а именно: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по договору займа №2 от ДД.ММ.ГГГГ сто тысяч рублей по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства получил Д.

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по договору займа №3 от ДД.ММ.ГГГГ сто тысяч рублей, по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства получил Д.;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по договору займа №4 от ДД.ММ.ГГГГ 19500 рублей, по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства получил Д.

А также были заключены договоры в ДД.ММ.ГГГГ, по которым оплата производилась как наличным так и безналичным путем, а именно:

Договор займа № 1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 110000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Договор займа № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 60000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Договор займа №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 33187 руб., срок погашения займа не позднее 31 декабря 2014 г.

Во исполнение вышеуказанных договоров, в период с 07 марта 2014 г. по 05 июня 2014 г. в период рабочего времени с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, на основании платежных поручений с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» были перечислены в качестве оплаты по договорам беспроцентного займа денежные средства, а именно:

07 марта 2014 г. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110000 руб. с назначением платежа «оплата по договору беспроцентного займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 110000-00 без налога».

08 апреля 2014 г. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб. с назначением платежа «оплата по договору беспроцентного займа №2 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 60000-00 без налога».

05 июня 2014 г. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 28124,57 руб. с назначением платежа «оплата за ООО «<данные изъяты>» за долото по письму № от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 28124,57 руб. без налога».

05 июня 2014 г. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 5062,43 руб. с назначением платежа «доплата за ООО «<данные изъяты>» за долото по письму № от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 5062,43 руб. без налога».

Договор займа № 3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 30000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

После чего по указанию директора Колосова С.А., на основании заключенного им договора, главный бухгалтер С. по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по договору займа №3 от ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей, по доверенности №10 от ДД.ММ.ГГГГ выдала денежные средства ООО «<данные изъяты>» Д.

При этом директор ООО «<данные изъяты>» Колосов С.А. заведомо знал о том, что фактически денежные средства по договорам займа, заключенным с ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ передает Д., который также является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», и в случае несогласия заключать договоры и выдавать по ним займы может его уволить с должности директора, и незаконно передал денежные средства в качестве займа сторонней организации, в тот период времени, когда у Общества имеются задолженности перед ОАО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а ресурсоснабжающие организации имеют право прекратить или ограничить подачу ресурсов потребителю.

В результате использования директором ООО «<данные изъяты>» Колосовым С.А., который выполнял управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и единственного учредителя Д., был причинен имущественный ущерб ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в размере 452 687 рублей в виде убытков, связанных с неполучением денежных средств за фактически оказанные услуги по организации поставки ресурсов в многоквартирные дома.

Действия директора ООО «<данные изъяты>» Колосова С.А, связанные с ненадлежащим исполнением договорных обязательств перед ОАО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», сопряжены с существенным нарушением законных интересов указанных Обществ, негативно сказались на деловой репутации ООО «<данные изъяты>», в виде выбора новых управляющих компаний, что противоречит законным интересам ООО «<данные изъяты>».

Действия Колосова С.А. стороной обвинения квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций либо охраняемым законом интересам общества при следующих обстоятельствах.

В судебном заседании подсудимый Колосов С.А. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и пояснил, что в период с 29 апреля 2013 г. по 10 октября 2014 г. он работал директором ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем которого являлся Д., с Д. у него были рабочие отношения. В его обязанности входило осуществление хозяйственной деятельности организации. При создании ООО «<данные изъяты>», администрацией района давались гарантии о постройке в с. Коротыш собственной котельной, но денежные средства на это выделены не были. Им как руководителем было принято решение о ремонте имеющихся инженерных систем: в домах были поменяны насосы, трубы заменены на пластиковые, отремонтированы крыши. Тарифы для оплаты устанавливались службой по тарифам на год, куда закладывались все расходы и расчеты с поставщиками. Как вновь созданная организация ООО «<данные изъяты>» дорабатывала год по тарифам, установленным для предыдущей управляющей компании. По итогам ДД.ММ.ГГГГ у организации имелась прибыль. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имелась дебиторская задолженность в размере 700 тысяч рублей – бюджетные организации; более 2 млн. рублей – задолженность населения, по которой должникам направлялись письма с требованием об уплате, обращались с исками о взыскании задолженности. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед ООО «<данные изъяты>» была погашена, в <адрес> имелась текущая задолженность.

ООО «<данные изъяты>» арендовало помещение у ООО «<данные изъяты>», расчеты между собой организации часто производили взаимозачетом, брали у ООО «<данные изъяты>» технику. Ежедневно Д. проводились совещания, где обсуждались текущие хозяйственные вопросы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Таким образом, и Д. и он (Колосов С.А.) были в курсе всего происходящего в организациях.

ООО «<данные изъяты>» было выдано 6 займов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 440 тысяч рублей, это были беспроцентные займы с указанием срока возврата. Решение о выдаче займов принимал он, Д. как учредитель ООО «<данные изъяты>» на него давления не оказывал. Ему было известно, что ООО «<данные изъяты>» выполняет работы по государственному заказу по бурению скважин, и администрация не оплатила им часть выполненной работы в сумме около 2 млн. рублей, об этом Деревягин О.Л. говорил на совещании. Для окончания работ ООО «<данные изъяты>» требовались денежные средства, в связи с чем, ООО «<данные изъяты>» обратилось к ООО «<данные изъяты>» с просьбой о предоставлении займов.

Первый займ ООО «<данные изъяты>» был возвращен в срок, затем ООО «<данные изъяты>» ежемесячно частями перечислялись денежные средства по возврату займов, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. задолженность по договорам займа составляла около 200 тысяч рублей, при этом, срок погашения займов был до ДД.ММ.ГГГГ В адрес ООО «<данные изъяты>» им неоднократно направлялись письма о возврате займов.

В настоящее время задолженность по договорам погашена в полном объеме. Считает, что договоры с ООО «<данные изъяты>» заключались в рамках ведения ООО «<данные изъяты>» хозяйственной деятельности, никакого ущерба его действия нанести не могли, он действовал в рамках закона и предоставленных ему полномочий.

Представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты>» В. в судебном заседании пояснила, что работает в указанной организации с 01 февраля 2014 г. Между ООО «<данные изъяты>» как гарантирующим поставщиком и ООО «Аквасервис» с 01 февраля 2014 г. был заключен договор на поставку электроэнергии. Оплата электроэнергии со стороны ООО «<данные изъяты>» была нерегулярной и осуществлялась не в полном объеме, в связи с чем, образовалась задолженность, в отчетности отражалась как текущая. С требованием в суд о взыскании задолженности они обратились после увольнения Колосова С.А. и возбуждения данного уголовного дела. В 2015 г. по решению арбитражного суда задолженность ООО «<данные изъяты>» погашена в полном объеме. О том, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключали договоры займа ей стало известно из материалов уголовного дела. Полагает, что образовавшаяся у ООО «<данные изъяты>» задолженность перед ООО «<данные изъяты>», которая составляла около 250 тысяч рублей, является существенным ущербом, поскольку по итогам работы за первое полугодие 2014 г. убыток ООО «<данные изъяты>» составил 147524 рубля.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Х. пояснила, что работает ОАО «<данные изъяты>» (далее ОАО «<данные изъяты>»), в должности юриста с ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» помимо своей основной деятельности обеспечивает поставку тепловой энергии в жилые дома и муниципальные организации в с. Коротыш. В ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», руководителем которой являлся Колосов С.А., как с управляющей компанией, были заключены договоры на поставку ОАО «<данные изъяты>» тепловой энергии. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» нарушило свои обязательства по договору, в связи с чем, перед ОАО «<данные изъяты>» образовалась задолженность в связи с неполной оплатой поставленной тепловой энергии в сумме около 3 млн рублей. В связи с чем, они были вынуждены обращаться в арбитражный суд. В настоящее время задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ погашена в полном объеме, включая проценты за пользование чужими денежными средствами.

О заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договорах займа ей стало известно из материалов уголовного дела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Д. пояснил, что он является директором ООО «<данные изъяты>». С 2012 г. являлся единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», которая была им создана в качестве управляющей организации в <адрес>. Он принял Колосова С.А. на должность директора ООО «<данные изъяты>» сроком на пять лет с момента образования организации. Обслуживание домов и учреждений в <адрес> было изначально нерентабельным и убыточным, поскольку люди не платили и тарифы ООО «<данные изъяты>» были выданы выше, чем предыдущей управляющей компании, оборудование было старым, инженерная система изношена. ООО «<данные изъяты>», в том числе за свой счет, восстанавливало трубы, покупало насосы.

В период работы ООО «<данные изъяты>» оказывало ООО «<данные изъяты>» помощь – выделяли технику: экскаваторы, грузовые машины, а ООО «<данные изъяты>», в свою очередь, оплачивало за ООО «<данные изъяты>» счета за электроэнергию.

ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ выиграло аукцион и занималось бурением скважин в <адрес>. Для окончания работ не хватало денежных средств, поскольку Администрация за выполненную часть работы не перечислило денежные средства, в связи с чем, в <адрес> он несколько раз обращался к Колосову С.А. как к директору ООО «<данные изъяты>» о предоставлении займов в сумме 200 тысяч рублей ООО «<данные изъяты>». Часть денежных средств по договорам займа была возвращена в срок, остальные денежные средства были возвращены по решению суда, с иском о взыскании задолженности обращались новые собственники ООО «<данные изъяты>».

Допрошенная в судебном заседании свидетель У., пояснила, что, она работала в должности главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, и другие обязанности. По итогам работы за ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имелась небольшая прибыль, а по итогам ДД.ММ.ГГГГ – убыток. У организации имелась как дебиторская, так и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность образовалась в связи с неоплатой населением коммунальных услуг, они работали с населением, обращались с исками в суд, некоторые жители оплачивали задолженность самостоятельно. Имелась возможность предположительно спрогнозировать, какая часть коммунальных услуг не будет оплачена потребителями, поскольку было известно, сколько лиц ежемесячно оплачивает предоставляемые услуги. Кредиторская задолженность в указанный период имелась перед ОАО «<данные изъяты>», она сформировалась в связи с неоплатой населением коммунальных услуг в полном объеме. Впоследствии, в 2015 г., после смены руководителя, вся задолженность перед поставщиками была взыскана с учетом процентов. Ей было известно о заключении между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договоров займа в конце ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» неоднократно направляло ООО «<данные изъяты>» письма с требованием возврата заемных денежных средств. Директор ООО «<данные изъяты>» Деревягин О.Л. обещал их вернуть. Однако, данные денежные средства были взысканы с ООО «<данные изъяты>» по решению суда в ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Я в судебном заседании пояснил, что работал директором ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, занимался руководством данной организации, учредителем являлась С.А.. У ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность, которая была взыскана в судебном порядке до его назначения, в настоящее время задолженность практически погашена. У ООО «<данные изъяты>», в свою очередь, имелась задолженность перед поставщиками: ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В период его работы задолженность была погашена в полном объеме. ООО «<данные изъяты>» было работоспособной организацией, критической ситуации не было, заработную плату работниками платили, работали с населением, обращались в суды с исками о взыскании задолженности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.А. пояснил, что в рамках данного уголовного дела он представлял интересы ОАО «<данные изъяты>» на основании доверенности, им в материалы дела представлялись бухгалтерские документы ОАО «<данные изъяты>». У ОАО «<данные изъяты>» имелись гражданско-правовые претензии к ООО «<данные изъяты>» в связи с задолженностью за поставленную тепловую энергию. Ему известно, что данная задолженность полностью погашена на стадии предварительного расследования данного уголовного дела. О договорах займа, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему стало известно из материалов уголовного дела. О формировании ОАО «<данные изъяты>» финансового резерва по долгам ему известно, однако, был ли он сформирован реально, не знает. Считает, что имевшаяся у ООО «<данные изъяты>» задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» являлась контролируемой, не являлась существенным ущербом, и на деятельность завода не повлияла.

Кроме вышеуказанных показаний представителей потерпевших и свидетелей стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Согласно рапорту заместителя межрайпрокурора младшего советника юстиции Карпенко О.А. от ДД.ММ.ГГГГ им проведена проверка по заявлению директора Ливенского филиала ОАО «<данные изъяты>», в собранных материалах проверки имеются достаточные данные, указывающие на наличие в действиях руководства ООО «<данные изъяты>», признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, поскольку оно, используя свои полномочия вопреки интересам ООО «<данные изъяты>», подрывая его деловую репутацию, в целях нанесения вреда Ливенскому филиалу ОАО «<данные изъяты>», не перечислило последнему, имеющиеся достаточные денежные средства за поставленную тепловую энергию, чем причинило им существенный вред, выразившийся в причинении ущерба в размере около 750000 руб., невозможности подготовить оборудование к новому отопительному сезону в полном объеме и его срыву (т. 1 л.д. 35-36, 42).

Из справки, составленной контрольно-счетной палатой Ливенского района Орловской области от ДД.ММ.ГГГГ проверке целевого и эффективного использования муниципального имущества при осуществлении деятельности ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ, следует, что общий объем проверенных средств составил 7992258 рублей 17 копеек; высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) способствует росту затрат и как следствие это получение убытка, который за 7 месяцев ДД.ММ.ГГГГ составил 103937 рублей 49 копеек; низкий уровень сбора платежей населения (71,6% за второе полугодие 2013 г.) ведет к образованию кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, которая составила на ДД.ММ.ГГГГ. 2862740 рублей, на 01 июля 2014 г. – 4265333 рубля 22 копейки; расчеты за использование муниципального имущества велись несвоевременно, что привело к образованию задолженности по арендной плате перед <данные изъяты> в сумме 114766 рублей 10 копеек и задолженности по НДС в федеральный бюджет в сумме 23198 рублей 12 копеек; непогашенные займы в сумме 452687 рублей и позаимствование денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» в сумме 17392 рубля 56 копеек способствуют отвлечению денежных средств и снижению платежеспособности предприятия; при формировании фактических затрат за 7 месяцев 2013 г. занижены расходы на сумму 81494 рубля 52 копейки; оказание услуг по водоотведению (стоки) в виду использования энергоемкого оборудования являются убыточным, негативно влияет на производственную деятельность предприятия и ведет к финансовому убытку в целом (т. 1 л.д. 44-57).

Согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Орловской области за основным регистрационным номером № зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика ИНН №. Адрес местонахождения ООО «<данные изъяты>» в Российской Федерации: <адрес> (т. 1 л.д.11,12).

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» - Д. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован МРИ ФНС №3 ДД.ММ.ГГГГ, Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, целями деятельности ООО «<данные изъяты>» является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: строительство, реконструкция, отделка, благоустройство, эксплуатация зданий и сооружений; строительно-монтажные, пусконаладочные работы; производство и реализация продукции производственно-технического назначения; торгово-посредническая деятельность; организация и проведение выставок, аукционов, ярмарок; транспортные, экспедиторские услуги; организация и эксплуатация автостоянок; инвестиционная деятельность, оказание финансовых, трастовых услуг; маркетинговые услуги, рекламные услуги, представительские, агентские услуги; аренда строительных машин и оборудования с оператором; организация и осуществление розничной и оптовой торговли, закупка, хранение, переработка, транспортировка товаров; купля-продажа автотранспортных средств и прочей техники; оказание услуг населению; оказание консультационных и посреднических услуг при проведении коммерческих услуг, поиске деловых партнеров, производстве продукции; оказание посреднических услуг в приобретении и сбыте товаров и сырья, в том числе и участии в деятельности товарно-сырьевых бирж, созданных и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством; производство, переработка, закупка и реализация сельскохозяйственной продукции, организация подсобных, фермерских хозяйств; инновационная деятельность; бурение и капитальный ремонт артезианских скважин; производство, реализация и заготовка строительных материалов; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; удаление и обработка сточных вод. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (т.1 л.д.15-31).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Орловской области, является действующим (т.1 л.д.127-136).

В соответствии с Решением №1 от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «<данные изъяты>» Д., директором ООО «<данные изъяты>» на основании Приказа № 1 назначен Колосов С.А. сроком на пять лет (т.1 л.д.13).

Приказом по ООО «<данные изъяты>» № 1 от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора назначен Колосов С.А. (т.1 л.д.217).

Согласно трудовому договору №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» в лице его Учредителя Д. и С.А., последний принят в общество на должность директора, который приступает к работе с ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.2-3).

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «<данные изъяты>», утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, п.4.1.2 работник обязан: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину (т.10 л.д. 42-49).

Из Приказа №№ л/с от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) следует, что Колосов С.А. уволен по собственному желанию (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.10 л.д.34).

Как усматривается из выписки по счету ООО «<данные изъяты>» № № за период с ДД.ММ.ГГГГ

ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110000 руб. с назначением платежа «оплата по договору беспроцентного займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 110000-00 без налога».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет №№ в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО)перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб. с назначением платежа «оплата по договору беспроцентного займа №2 от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 60000-00 без налога».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 28124,57 руб. с назначением платежа «оплата за ООО «<данные изъяты>» за долото по письму №90 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 28124,57 руб. без налога».

05.06.2014 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» счет №№ в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) перечислены в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 5062,43 руб. с назначением платежа «доплата за ООО «<данные изъяты>» за долото по письму №90 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 5062,43 руб. без налога» (т.2 л.д.4-202).

Согласно паспортам готовности к работе в отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ, выданных ООО «<данные изъяты>», многоквартирные жилы дома, ЦТП и тепловые сети в <адрес> готовы к работе в отопительный период (т.2 л.д.203-206).

Как усматривается из протоколов общих собраний собственников помещений по вопросу выбора управляющей организации многоквартирных домов в <адрес> от 24 мая 2013 г., управляющей организацией выбрано ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д.160-164, 165-169, 170-174, 175-177, 178-181, 182-186, 187-191; т.10 л.д.35,36, 37, 38, 39, 40, 41).

Согласно бухгалтерскому балансу на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, отчету о финансовых результатах за период с ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерскому балансу на ДД.ММ.ГГГГ Ливенского филиала ОАО «ОЗСК», отчету о финансовых результатах за период с ДД.ММ.ГГГГ представлены сведения финансовом положении в ОАО «<данные изъяты>» (т.6 л.д.6-50, 105-131, т.9 л.д.10-25).

В акте сверки между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» представлены сведения о производстве взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.9, т.6 л.д.51-53, 142).

Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отчету о финансовых результатах за январь-сентябрь 2014 г. ООО «<данные изъяты>» представлены сведения о финансовом положении в ООО «<данные изъяты>» за указанный период (т.6 л.д.152-158).

В справке ООО «<данные изъяты>», представлены сведения об обороте счета № за ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.10).

В справке за ДД.ММ.ГГГГ представлены доходы и расходы ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.11).

Согласно соглашениям, заключенным между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», проведены встречные зачеты, при удержании квартплаты из зарплаты работников ОАО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.12-17).

Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он заключен между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на подачу и потребление тепловой энергии потребителями», договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 82-86, т.3 л.д.18-23).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» проведена бухгалтерская судебная экспертиза, согласно выводам которой из представленных документов на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в Орловском филиале АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) от СБО <адрес> и ЦТП <адрес> за исследуемый период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с назначением платежа «за коммунальные услуги» не поступали. За период с 01 июня 2013 г. по 30 сентября 2014 г. поступили денежные средства с назначением платежа «за коммунальные услуги» от следующих предприятий: а) от МБОУ «<данные изъяты>»: - на сумму 17609 рублей 10 копеек – услуги водоснабжения, на сумму 479021 рубль 45 копеек – за теплоэнергию; б) от <данные изъяты>: на сумму 20036 рублей 80 копеек – оплата за потребление питьевой воды, на сумму 30588 рублей 40 копеек – услуги водоснабжения, на сумму 147401 рубль 74 копейки – за теплоэнергию, на сумму 126632 рубля 46 копеек – услуги отопления; в) от <данные изъяты> на сумму 105693 рубля 66 копеек – за теплоэнергию.

От собственников (нанимателей) жилых помещений, расположенных по адресам: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ всего поступило оплаты коммунальных услуг (с учетом поступлений на р/счет и кассы ООО «<данные изъяты>» и взаимозачетов) на сумму 14421506 рублей, в том числе: на сумму 3851421 рубль 51 копейка – с назначением платежа «за центральное отопление»; на сумму 45749 рублей 21 копейка с назначением платежа «за электроэнергию ОДН». Согласно представленных отчетов о финансовых результатах ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за январь – июнь 2014 г. ответить на вопросы №№2,3 не представилось возможным, поскольку указанные отчеты не отражают информацию, по которой можно определить какую-либо задолженность у ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.309-323, т.7 л.д.1-275).

В соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя, заключенным между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.26-27).

В соответствии с договором энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и приложению к нему установлены объемы поставки электрической энергии и мощности по каждой точке поставки, приобретаемой Абонентом с целью оказания коммунальных услуг, приложены форма уведомление, акт сверки (т.1 л.д.178-193).

По данным отчетов за ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» представлены сведения о задолженности управляющей компании (т.1 л.д.210-216).

Согласно договору займа №2 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 100000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.146);

договору займа №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 100000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.147);

договору займа №4 от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 19500 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГт.3 л.д.148);

договору займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 110000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.141);

договору займа №2 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 60000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.142);

договору займа №4 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 33187 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.144);

договору займа №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Деревягина О.Л. («заемщик») заключили договор займа, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 30000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.143).

В соответствии с договором аренды №3 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня объектов, ООО «<данные изъяты>» арендует у ООО «<данные изъяты>» находящиеся в его собственности транспортные средства; согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечня объектов ООО «<данные изъяты>» арендует у ООО «<данные изъяты>» находящееся в его собственности служебное помещение (т.3 л.д.149-206).

В перечне представлены предприятия-кредиторы ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 207, 220).

Представленные акты сверки, соглашения, приложения к актам содержат сведения о взаимных расчетах между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», муниципальными учреждениями (т.1 л.д.100-118, 137-138, т.3 л.д. 208-210, 216-219, 223-224, 226, 233-240).

В акте за период с ДД.ММ.ГГГГ представлены сведения о количестве поданной тепловой энергии на ЦТП ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.119-122).

Из товарных накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ. усматривается, что ООО «<данные изъяты>» была получена теплоэнергия в указанных значениях (т.1 л.д.123-126).

Согласно сведениям ООО «<данные изъяты>», представлены: перечень предприятий дебиторов, обороты счета 60.02, 62.01, обороты счета 58.0, 76.05 (т.3 л.д. 211, 227, 212-213, 221, 228, 230-232, 214-215, 222, 229).

По данным отчета ООО «<данные изъяты>» представлены сведения о задолженности управляющей компании по оплате коммунальной услуги электроснабжения (т.3 л.д.225).

В соответствии с карточкой счета 62 представлены сведения об оплате ОАО «<данные изъяты>» Контрагенты: <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.147-166).

По данным отчета счета-фактуры, акта электропотребления ООО «<данные изъяты>» представлены сведения о финансовых результатах за январь-июнь ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 219-220, 233-262).

В соответствии с журналом представлены сведения: по расчету квартплаты и оплате коммунальных услуг за ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.2-172);

по расчету квартплаты и оплате коммунальных услуг за период с ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.1-248)

В справке Обороты счета 66 ООО «<данные изъяты>» представлены сведения об оплате за период с ДД.ММ.ГГГГ с контрагентом ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.185).

Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. выдано сто тысяч рублей, денежные средства получил Д. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.83);

расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выдано сто тысяч рублей, денежные средства получил Д. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.81);

расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выдано 19500 рублей, денежные средства получил Д. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.82);

расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей выдано ООО «<данные изъяты>» Ц. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.84);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 110000 руб. назначение платежа «Оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 110000-00 без налога» (т.10 л.д.85);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 60000 руб. назначение платежа «Оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 60000-00 без налога» (т.10 л.д.86);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 28124,57 руб. назначение платежа «Оплата за долото по письму № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 28124-57 без налога» (т.10 л.д.87);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 5062,43 руб. назначение платежа «Оплата за долото по письму № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 5062-43 без налога» (т.10 л.д.88);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 40000 руб. назначение платежа «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» (т. 10 л.д.90);

платежному поручению № от <адрес>, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 60000 руб. назначение платежа «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» (т.10 л.д.91);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 40000 руб. назначение платежа «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» (т. 10 л.д.92);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 52000 руб. назначение платежа «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» (т. 10 л.д.93);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 8000 руб. назначение платежа «Возврат денежных средств по договору займа №3 от 30 декабря 2013 г.» (т. 10 л.д.94);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» 42000 руб. назначение платежа «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» (т. 10 л.д.95);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 73218 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.96);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ., УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 9529,08 руб. назначение платежа «№ Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС №№ от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т. 10 л.д.97);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 1649,96 руб. назначение платежа № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» Россия Орловская область г. Ливны ул. Московская д. 7а, и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.98);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 410,94 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.99);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 1139-31 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.100);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 4563-92 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.101);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 1417-52 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.102);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 410-94 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.103);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 4676-70 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ. без НДС» (т.10 л.д.104);

платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 128503-91 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.105);

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по Орловской области (Ливенский РОСП УФССП России по Орловской области) перечисляет ООО «<данные изъяты>» 7510-40 руб. назначение платежа «л/с № Взыскана задолженность с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и/д ФС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» (т.10 л.д.106).

В соответствии с актом сверки между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», приложения, платежных поручений представлены сведения о производстве взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 57-174);

актом сверки между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», приложения, платежных поручений представлены сведения о производстве взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.175-216);

актом сверки между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», приложений, платежных поручений, представлены сведения о производстве взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 217-255).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» проведена судебная финансово-аналитическая экспертиза. Согласно выводам заключения, дебиторская и кредиторская задолженность отражается предприятием в бухгалтерской отчетности, а именно бухгалтерском балансе, который составляется ежеквартально, в связи с тем, что ООО «<данные изъяты>», согласно установочной части постановления, находится на упрощенной системе налогообложения, ежеквартальных отчетов не сдает, то ответить на вопрос №1 и проанализировать динамику платежеспособности ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ показатели ликвидности, характеризующие способность предприятия быстро рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет денежных средств ниже нормативных показателей, недостаточно оборотных активов для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия, собственных средств недостаточно для финансовой устойчивости. Коэффициент, характеризующий соотношение всех активов компании и ее долгов ниже нормативного значения, величина чистых активов имеет отрицательное значение, у предприятия отсутствуют активы, необремененные обязательствами. ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ неплатежеспособно (т.8 л.д. 187-198).

Допрошенный в судебном заседании эксперт И. по существу проведенной ей судебной финансово-аналитической экспертизы пояснила, что ею проводилось исследование по двум организациям: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Поскольку ООО «<данные изъяты>» находится на упрощенной системе налогообложения, ей был представлен только бухгалтерский баланс по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, и по данному документу было проведено исследование. Согласно вышеуказанному балансу, сведений о наличии дебиторской задолженности на конец ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» не имелось, кредиторская задолженность составляла 2961000 рублей. Выяснение вопросов о причине возникновения кредиторской задолженности и основного дохода организации не входило в предмет исследования. ООО «<данные изъяты>» не использовало журнально-ордерную расчетную систему и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ являлось неплатежеспособным, поскольку все коэффициенты были ниже нормативов. Ответы на постановленные вопросы были представлены на конкретную дату – ДД.ММ.ГГГГ, так как был предоставлен только бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ Иных необходимых для исследования документов за испрашиваемый период представлено не было, в связи с чем, просмотреть динамику развития организации не представилось возможным.

Оценивая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд считает установленным следующие обстоятельства, имевшие место в период инкриминируемого подсудимому Колосову С.А. деяния.

ДД.ММ.ГГГГ решением №1 единственного участника ООО «<данные изъяты>» Д. директором ООО «<данные изъяты>» на основании Приказа № 1 назначен Колосов С.А. сроком на пять лет и в соответствии с заключенным с ним трудовым договором наделен полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполнял организационно-распорядительные функции, а также полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений о начислении заработной платы, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть выполнял административно-хозяйственные функции. В соответствии с вышеизложенным, Колосов С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ постоянно на основании Устава выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с п.4.1 Устава ООО «<данные изъяты>», цель создания общества – осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

В рамках осуществления функций управления многоквартирными домами в <адрес> директором ООО «<данные изъяты>» Колосовым С.А. ДД.ММ.ГГГГ между открытым акционерным обществом «<данные изъяты>» (теплоснабжающая организация) и ООО «<данные изъяты>», заключен «Договор на подачу и потребление тепловой энергии потребителями». Договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №2, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 100000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №3, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 100000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №4, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 19500 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №1, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 110 000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №2, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 60 000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №3, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 30000 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора Колосова С.А. («займодавец») и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Д. («заемщик») заключили договор займа №4, согласно которого займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 33 187 руб., срок погашения займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Во исполнение указанных договоров денежные средства ООО «<данные изъяты>» были перечислены ООО «<данные изъяты>» наличным и безналичным путем.

Вместе с тем, в указанный период у ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

На основании решения Арбитражного суда Орловской области от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» взыскана задолженность в сумме 3382829 рублей 98 копеек, неустойка в сумме 280165 рублей 12 копеек, расходы по оплате государственной пошлины 44441 рубль 03 копейки (т.9, л.д.7-8) Данная задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ была погашена в полном объеме, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов между Ливенским филиалом ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», задолженность у ООО «<данные изъяты>» отсутствует (т.9, л.д.10); отчетом о задолженности и актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2015 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому у ООО «<данные изъяты>» имеется текущая задолженность на конец месяца в сумме 334900 рублей 09 копеек (т.8, л.д.242,243-244).

В соответствии с решением Арбитражного суда Орловской области от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскана задолженность по договорам займа в размере 225520 рублей 28 копеек, из которых: 210687 рублей – сумма основного долга; 14833 рубля 28 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами, а также 7510 рублей 40 копеек государственной пошлины (т.8, л.д.245-247).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Я подтвердил, что денежные средства, взысканные с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>», включая проценты и судебные издержки, выплачены.

Суд приходит к выводу, что между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», с другой стороны, имеют место гражданско-правовые отношения по исполнению условий заключенных между ними договоров.

Колосов С.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - директором ООО «<данные изъяты>» заключая договоры займа с ООО «<данные изъяты>», не имел умысла на использование своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций либо охраняемым законом интересам общества.

В действиях подсудимого Колосова С.А. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 201 УК РФ.

К указанному выводу суд приходит по следующим основаниям.

В соответствии со ст.49 Конституции Российской Федерации неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу.

Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется только лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Злоупотребление полномочиями, как способ извлечения выгод, преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, характеризуется прямым умыслом, направленным на причинение существенного вреда правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, не дают суду оснований сделать вывод о наличии у Колосова С.А. такого умысла.

Выводы органов предварительного следствия о том, что предоставляя займы ООО «<данные изъяты>», Колосов С.А. действовал вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>» и имел умысел извлечь выгоды и преимущества для себя либо других лиц, либо нанести существенный вред другим лицам, либо охраняемым законом интересам общества, являются надуманными и никакими объективными данными, полученными в ходе предварительного и судебного следствия не подтверждаются.

Действия Колосова С.А. по заключению гражданско-правовых сделок в период наличия задолженности перед кредиторами - ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сами по себе не являются противоправными, соответствуют требованиям Устава ООО «<данные изъяты>» и предоставленных Колосову С.А. полномочий. Данные действия Колосова С.А. входили в круг его полномочий и являлись обычной хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, данные действия Колосов С.А. осуществлял с ведома единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» - Д., в связи с чем, оснований считать, что Колосов С.А. действовал вопреки интересам ООО «<данные изъяты>» у суда не имеется.

Как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании Колосов С.А. последовательно утверждал, что своими полномочиями в ООО «<данные изъяты>» он не злоупотреблял, действовал в их рамках, никаких выгод не получил. В своей хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» тесно сотрудничали, учредитель ООО «<данные изъяты>» Деревягин О.Л. являлся директором ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, они были осведомлены о деятельности друг друга. Общая сумма по договорам займа ООО «<данные изъяты>» составляла менее 500 тысяч рублей. Имевшаяся перед ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» задолженность являлась текущей и погашалась по мере поступления денежных средств от населения и организаций за оказанные услуги. На момент заключения договоров займа у ООО «<данные изъяты>» имелась лишь текущая задолженность, поэтому заключенные с ООО «<данные изъяты>» договоры займа не могли повлиять на платежеспособность организации и причинить существенный ущерб какой-либо организации. ООО «<данные изъяты>» частично погашала задолженность по договорам займа в установленные договорами сроки.

Допрошенная в судебном заседании У., работавшая главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», показала, что по итогам работы за ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имелась прибыль, по итогам работы за ДД.ММ.ГГГГ – убыток. ООО «<данные изъяты>» по договорам выдавались займы, которые впоследствии возвращены. У ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в связи с неполной оплатой полученных услуг населением и организациями. ООО «<данные изъяты>» вело работу с должниками: им направлялись письма, были поданы иски в суд. В случае полной оплаты поставленных услуг, у ООО «<данные изъяты>» не могло иметься кредиторской задолженности пред поставщиками услуг.

Свидетель Д. в судебном заседании подтвердил, что ООО «<данные изъяты>» требовались денежные средства для окончания работ, при этом у заказчика – Администрации перед ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность по оплате выполненной части работ, в связи с чем, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» действительно заключались договоры беспроцентного займа, денежные средства ООО «<данные изъяты>» были бы возвращены после расчетов с заказчиком. Впоследствии задолженность по вышеуказанным договорам была частично выплачена, частично - взыскана в судебном порядке с учетом процентов.

Из заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договоров займа следует, что они носили возмездный характер, то есть, заемные денежные средства подлежали возврату в установленный договором срок. В связи с неполучением денежных средств по договорам займа в полном объеме, ООО «<данные изъяты>» обратилось в арбитражный суд с требованиями к ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по договорам займа, процентов за пользование чужими денежными средствами, которые решением суда были удовлетворены.

Данные обстоятельства подтверждены исследованными в судебном заседании договорами займа, заключенными между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», решениями арбитражных судов, а также актами сверки, содержание которых приведено выше.

В судебном заседании установлено, что задолженность, имевшаяся у ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в ходе дальнейшей деятельности ООО «<данные изъяты>» погашена в полном объеме, включая проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные издержки.

Исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, объективно подтверждают лишь факты заключения ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договоров на поставку теплоэнергии и энергоснабжения и их условия, а также неисполнение условий заключенных с поставщиками услуг договоров в полном объеме, и последующее взыскание задолженности с ООО «<данные изъяты>», что подсудимым не оспаривалось.

Действия Колосова С.А. по заключению договоров займа с ООО «<данные изъяты>» не привели к невозможности взыскания задолженности в пользу ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Данные обстоятельства в суде подтвердили представители потерпевших – ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» пояснившие, что задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ними погашена в полном объеме, с учетом процентов и судебных издержек, претензий к ООО «<данные изъяты>» не имеют.

ООО «<данные изъяты>» продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Наличие просрочки по обязательствам перед ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не свидетельствует о наличии у Колосова С.А. умысла на причинение существенного вреда другим организациям. Органами предварительного следствия не представлено доказательств, что данные действия Колосова С.А., выразившиеся в просрочке оплаты по гражданско-правовым договорам с учетом финансово-хозяйственного и имущественного положения потерпевших повлекло причинение им существенного вреда.

Кроме того, обвинение Колосову С.А. предъявлено в общих формулировках, с полным перечнем действий, содержащихся в диспозиции ч.1 ст.201 УК РФ, из предъявленного обвинения не следует, в какой конкретно сумме был причинен ущерб каждому из потерпевших, а указана лишь общая сумма заемных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 452687 рублей.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Колосова С.А. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, поскольку в ходе судебного следствия не нашли своего подтверждения такие обязательные признаки данного преступления, как причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» (как в виде материального ущерба, так и в виде вреда деловой репутации указанным организациям), и цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, и стороной обвинения объективных и неопровержимых доказательств этому не представлено.

В связи с чем, суд считает необходимым подсудимого Колосова С.А. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, оправдать на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 305 и 306 УПК РФ, суд

приговорил:

Колосова С.А. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, оправдать на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Колосову С.А. отменить.

На основании ст.134 УПК РФ признать за Колосовым С.А. право на реабилитацию.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Ливенский районный суд Орловской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья

Приговор по делу № 1-1-157/2016 от 27.09.2016

1-1-157/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица