Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2021 (1-4/2020; 1-163/2019;) от 13.11.2019

                                                                                                  Дело № 1-1/2021

                                                                                                                 УИД № 10RS0012-01-2019-000414-56

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Сортавала                                                                              26 мая 2021 года

Сортавальский городской суд Республики Карелия в составе - председательствующего судьи Серебрякова Г.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Сортавала Сафоновой Н.В.,

представителя потерпевшего ООО П. - К.Ю.В., представителя потерпевшего МУП «В.» - Л.Ю.И.,

подсудимой Купцевич М.В.,

защитника – адвоката Чернова С.Г., действующего на основании ордера № 25 от 25 декабря 2019 года,

при секретарях Малкиной Н.А. и Ермачковой Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Купцевич М.В., <Данные изъяты>, судимостей не имеющей,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, содержавшаяся под стражей в период с 15.11.2017 по 17.11.2017, с мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

У С Т А Н О В И Л:

Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, являясь руководителем и единолично выполняя управленческие функции в Обществе с ограниченной ответственностью «УОЗ П, в разные периоды являясь директором, заместителем директора и учредителем ООО УОЗ П», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, умышленно использовала свое служебное положение вопреки законным интересам данной коммерческой организации в целях нанесения вреда другим юридическим лицам, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам Общества с ограниченной ответственностью П. и Муниципального унитарного предприятия В. при следующих обстоятельствах.

19.05.2011 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Республике Карелия зарегистрировано ООО УОЗ П, юридический адрес места нахождения: <Адрес обезличен>, фактически расположенное по адресу: <Адрес обезличен>».

Согласно п. 2.2 Устава ООО УОЗ П, утвержденного 05.05.2011 решением собрания учредителей от 05.05.2011 (далее - Устав), целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Согласно п.2.4 Устава ООО УОЗ П, в том числе, осуществляет следующие виды работ:

- управление недвижимым имуществом;

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твердых отходов;

- уборка территории и аналогичная деятельность;

- производство строительных работ;

- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Таким образом, ООО УОЗ П осуществляло коммерческую деятельность, направленную на извлечение прибыли, связанную с оказанием населению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) по управлению многоквартирными домами.

Согласно п. п.8.1, 8.2 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается общим собранием участников Общества сроком не менее 1 года. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

- издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом                          «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Согласно п. п.8.4, 8.5 Устава директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества; директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, являясь в разные периоды директором и заместителем директора Общества, фактически весь указанный период времени единолично выполняла управленческие функции в ООО УОЗ П.

Так, на основании Приказа (распоряжения) директора ООО УОЗ П о приеме работника на работу от 01.09.2011, Купцевич М.В. с 01.09.2011 принята на должность директора Общества, с ней заключен трудовой договор (контракт) от 01.09.2011 на срок до 31.08.2012, согласно которому директор ООО УОЗ П Купцевич М.В. вправе: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом Общества, в том числе, денежными средствами, в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; утверждать правила, положения и другие внутренние документы, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества; выдавать доверенности; выпускать приказы, обязательные для всех сотрудников Общества; принимать на работу и увольнять сотрудников; поощрять и налагать взыскания на сотрудников Общества; открывать в банках расчетные счета; утверждать цены на тарифы и услуги; подписывать исходящие и платежные документы; пользоваться иными полномочиями в пределах своей компетенции.

Приказом от 20.09.2012 исполняющей обязанности (далее - и.о.) директора Общества Купцевич М.В. с 20.09.2012 назначена на должность и.о. директора Общества, с ней заключен трудовой договор от 19.09.2012, согласно которому и.о. директора Общества обязуется осуществлять деятельность, соответствующую должности директора предприятия в соответствии с Уставом, заключать договоры (контракты) с гражданами, принимаемыми на работу по найму; имеет право действовать от имени предприятия, представлять его интересы во всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях без особой на то доверенности.

На основании Приказа №88 директора ООО УОЗ П о приеме работника на работу от 16.10.2013, Купцевич М.В. с 16.10.2013 принята на должность директора Общества, с ней заключен контракт (трудовой договор) от 16.10.2013 сроком на 3 года, согласно которому директор, в том числе, имеет право: представлять интересы Общества; распоряжаться имуществом и средствами Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; принимать на работу и увольнять сотрудников; поощрять работников, а также налагать на них взыскания; заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; подписывать исходящие, а также платежные документы, осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

19.10.2014 на основании Решения единственного участника                                         ООО УОЗ П от 19.10.2014 трудовой договор (контракт) с директором Купцевич М.В. продлен с 20.10.2014 на 1 год. В дальнейшем, на основании Решения единственного участника ООО УОЗ П Купцевич М.В. от 28.09.2015 Купцевич М.В. с 28.09.2015 назначена на должность директора ООО УОЗ П сроком на 2 года. При этом Купцевич М.В., на основании Решения собрания участников                               ООО УОЗ П от 19.09.2013 являлась собственником доли Общества в размере 90% от общего размера уставного капитала, с 13.02.2015 – собственником 100% уставного капитала.

Согласно разделу 4 Устава участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли Общества.

Согласно разделу 7 Устава высшим исполнительным органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. К исключительной компетенции общего собрания участников, в том числе, относится: образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

Помимо этого, на основании Приказа №3 директора ООО УОЗ П Купцевич М.В. от 01.09.2011 обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на директора Общества Купцевич М.В.

На основании Приказа №112-А и.о. директора ООО УОЗ П от 20.09.2012 обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на и.о. директора Общества Купцевич М.В.

На основании Приказа №1 директора ООО УОЗ П от 12.01.2015 обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на директора Общества Купцевич М.В.

При этом в период фактического единоличного руководства Купцевич М.В. на должности директоров ООО УОЗ П были назначены: в период с 23.12.2011 по 19.09.2012 - П.О.А.; в период с 13.02.2015 по 01.09.2015 - С.С.Г.; в период с 10.12.2015 по 31.05.2016 – К.О.Г., которые являлись номинальными руководителями ООО УОЗ П и в процессе осуществления своей деятельности исполняли указания фактического руководителя Общества Купцевич М.В.

Таким образом, Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, в разные периоды исполняя обязанности директора, заместителя директора ООО УОЗ П, выполняя обязанности по ведению бухгалтерского учета Общества и являясь учредителем Общества, являлась фактическим руководителем ООО УОЗ П, осуществляла контроль за деятельностью номинальных директоров ООО УОЗ П: П.О.А., С.С.Г., К.О.Г., то есть фактически единолично руководила текущей деятельностью Общества, была наделена организационно-распорядительными функциями, заключающимися в руководстве работниками Общества, в формировании кадрового состава Общества и определении трудовых функций работников Общества, применении к работникам Общества мер поощрения и дисциплинарных взысканий, и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в распоряжении имуществом и средствами Общества, представлении интересов Общества и совершении сделок.

01.10.2011 между ООО П. (далее - Ресурсоснабжающая организация, РСО), в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам П.Е.В., и ООО УОЗ П (далее - Абонент), в лице директора Купцевич М.В., действующей в интересах жителей многоквартирных домов (далее - МКД), находящихся в управлении Общества, заключен договор <Номер обезличен> теплоснабжения в горячей воде от 01.10.2011, согласно условиям которого ООО П. обязалось подавать Абоненту через присоединенную тепловую сеть энергию в горячей воде в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО УОЗ П, а Абонент обязался своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию с учетом потерь в своих системах и тепловых сетях за расчетный период (месяц). Данный договор <Номер обезличен> теплоснабжения в горячей воде от 01.10.2011 пролонгировался до 2016 года.

01.01.2013 между МУП В. (далее - Ресурсоснабжающая организация, РСО), в лице и.о. директора Б.А.И., и ООО УОЗ П (далее - Исполнитель), в лице директора Купцевич М.В., действующей в интересах жителей МКД, находящихся в управлении Общества, заключен договор №4 УК на отпуск питьевой воды и отвод сточных вод от 01.01.2013, согласно условиям которого                                                      МУП В. обязалось осуществлять отпуск питьевой воды и отвод сточных вод в целях оказания коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения) потребителям в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО УОЗ П, а Исполнитель обязался своевременно производить оплату в РСО за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды согласно требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012. Данный договор №4 УК на отпуск питьевой воды и отвод сточных вод от 01.01.2013 пролонгировался на 2014 год, после чего, 01.01.2015 и 01.01.2016 между МУП В. и ООО УОЗ П были заключены договоры холодного водоснабжения и водоотведения от 01.01.2015 и 01.01.2016 с аналогичными условиями.

Постановлением правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012 с 01.09.2012 введены в действие Правила о требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг (далее по тексту - Правила о требованиях к осуществлению расчетов), в соответствии с которыми управляющая организация, товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, обязаны платежи исполнителя перечислять в пользу ресурсоснабжающих организаций. Собранные с потребителей денежные средства за коммунальные услуги имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы на иные нужды. Пункт 6 Правил о требованиях к осуществлению расчетов предписывает исполнителю перечислять в пользу ресурсоснабжающей организации денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

При заключении указанных договоров с ООО П. и МУП В., Купцевич М.В., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Питкяранта Республики Карелия, имея умысел на злоупотребление полномочиями, являясь руководителем ООО УОЗ П, выполняя управленческие функции в данном Обществе, обладая исключительными полномочиями по распределению полученными ООО УОЗ П денежными средствами, распоряжением дебиторской и кредиторской задолженностью, действуя вопреки законным интересам ООО УОЗ П, заключающимся в осуществлении стабильной коммерческой деятельности, связанной с выполнением социально-значимой функции для жителей МКД, находящихся в управлении Общества, направленной на извлечение прибыли и недопущение образования задолженности за поставленные коммунальные ресурсы, а также в целях нанесения вреда ООО П. и МУП В., выраженном в умышленном нарушении ООО УОЗ П функции управляющей компании, договорных обязательств перед данными ресурсоснабжающими организациями по своевременной оплате поставленных коммунальных ресурсов и, как следствие, образовании кредиторской задолженности перед ними, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно действуя в нарушение п. 6 Правил о требованиях к осуществлению расчетов, единолично приняла решение осуществлять сбор денежных средств с жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П, в виде коммунальных платежей за поставленные ресурсы, и умышленно не производить за них оплату в адрес данных РСО в полном объеме.

Так, Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 01.03.2015, являясь руководителем ООО УОЗ П, используя свое служебное положение, действуя вопреки законным интересам руководимого ею ООО УОЗ П, а также с целью нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям г. Питкяранта Республики Карелия, давала систематические, обязательные к исполнению указания сотрудникам ООО УОЗ П о перечислении денежных средств, собранных с жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П, не в адрес ресурсоснабжающих организаций, а по её (Купцевич М.В.) личному усмотрению на цели финансирования деятельности ООО УОЗ П и в адрес подрядных организаций, оказывающих услуги в указанный период времен ООО УОЗ П, что привело к образованию у ООО УОЗ П значительной кредиторской задолженности перед ООО П. и МУП В..

Кроме того, Купцевич М.В., достоверно зная, что у ООО УОЗ П имеется значительная задолженность перед ООО П. и МУП «В., и ввиду этого она, как руководитель данного Общества, не имеет возможности осуществлять расходование по своему усмотрению денежных средств, собранных с жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П, приняла решение создать стороннюю организацию для начисления и приема платежей от населения МКД, находящихся в управлении ООО УОЗ П, с целью обеспечения себе возможности дальнейшего перечисления собранных денежных средств по своему усмотрению.

Так, 04.09.2013 Купцевич М.В., с целью обеспечения себе возможности продолжения осуществления преступной деятельности, организовала и зарегистрировала в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по Республике Карелия Общество с ограниченной ответственностью РКЦ УОЗ П, адрес места нахождения: <Адрес обезличен>, став с момента образования единственным участником ООО РКЦ УОЗ П.

Согласно Уставу ООО РКЦ УОЗ П», утвержденному 27.08.2013 Решением №1 от 27.08.2013 участника Общества Купцевич М.В., Общество создано с целью получения прибыли от его предпринимательской деятельности; к видам деятельности, в том числе, относятся: управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; консультирование по вопросам финансового посредничества.

На основании Приказа №1 «О возложении обязанностей» директора ООО РКЦ УОЗ П от 12.09.2013 Купцевич М.В. вступила в должность директора Общества и возложила на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.

Таким образом, Купцевич М.В., являясь в ООО РКЦ УОЗ П единственным учредителем, директором и, исполняя обязанности по ведению бухгалтерского учета, была единоличным исполнительным органом данного Общества, руководила его текущей деятельностью.

Купцевич М.В., в период с 01.07.2015 по 31.05.2016 в целях не допущения погашения возникающей и растущей задолженности ООО УОЗ П перед ресурсоснабжающими организациями организовала сбор коммунальных платежей от жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П, в ООО РКЦ УОЗ П для чего 01.07.2015 между ООО УОЗ П (далее - Принципал) и ООО РКЦ УОЗ П (далее - Агент) заключен агентский договор (без номера) от 01.07.2015, который в дальнейшем пролонгировался до 2016 года. Согласно условиям указанного договора Агент обязался за вознаграждение осуществлять платежи в адрес контрагентов по поручению и за счет денежных средств Принципала, а также производить расчет, начисление и прием платежей населения МКД, находящихся в управлении ООО УОЗ П за оказанные жилищно-коммунальные услуги и осуществлять распределение и дальнейшее перечисление поступивших платежей подрядным, управляющим и ресурсоснабжающим организациям.

При этом Купцевич М.В. было достоверно известно, что ООО РКЦ УОЗ П формально не являлось стороной по обязательствам ООО УОЗ П и не должно было погашать его задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, по указанию Купцевич М.В. собранные ООО РКЦ УОЗ П с жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П, денежные средства умышленно в полном объеме не перечислялись на счета ООО «УОЗ П, с целью недопущения их принудительного списания в адрес ресурсоснабжающих организаций в рамках существующих исполнительных производств, а перечислялись по личному усмотрению Купцевич М.В. на цели финансирования деятельности ООО УОЗ П и в адрес подрядных организаций, оказывающих услуги в указанный период времени ООО УОЗ П.

    Указанные преступные действия Купцевич М.В. были направлены на причинение вреда ООО П. и МУП В., выраженного в образовании и увеличении кредиторской задолженности ООО УОЗ П перед указанными РСО и не позволяющем осуществлять нормальную коммерческую деятельность по предоставлению населению г. Питкяранта Республики Карелия услуг в сфере ЖКХ, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО П. и МУП В..

Так, Купцевич М.В., являясь руководителем ООО УОЗ П, используя свое служебное положение, действуя вопреки законным интересам ООО УОЗ П, заключающимся в осуществлении стабильной коммерческой деятельности, связанной с выполнением социально-значимой функции для жителей МКД, находящихся в управлении Общества, направленной на извлечение прибыли и недопущение образования задолженности за поставленные коммунальные ресурсы, а также с целью нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям г. Питкяранта Республики Карелия, в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, организовала сбор денежных средств с жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П, в г. Питкяранта Республики Карелия по следующим адресам: <Адрес обезличен>, которые по выставленным ООО УОЗ П, ООО РКЦ УОЗ П квитанциям внесли в кассу и на расчетные счета ООО УОЗ П, ООО РКЦ УОЗ П денежные средства в качестве оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в общей сумме 56 308 945 рублей 94 копейки, в качестве оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения в сумме 12 842 409,24 коп., а всего денежные средства в сумме 69 151 355 рублей 18 копеек.

При этом Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 31.05.2016,                                           в неустановленное следствием время, находясь в г. Питкяранта Республики Карелия, являясь руководителем ООО УОЗ П и, достоверно зная об обязанности осуществления расчетов с РСО в полном объеме, установленной п. 6 Правил о требованиях к осуществлению расчетов, реализуя свой преступный умысел на злоупотребление полномочиями, систематически получая от жителей МКД, находящихся под управлением ООО УОЗ П на расчетные счета и в кассу ООО УОЗ П, ООО РКЦ УОЗ П денежные средства в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, получив в свое распоряжение целевые денежные средства в сумме не менее 69 151 355 рублей 18 копеек, подлежащие перечислению в ООО П., МУП В., достаточные для погашения образовавшейся и возрастающей кредиторской задолженности ООО УОЗ П, действуя в целях нанесения вреда ООО П. и МУП В. умышленно давала обязательные для исполнения указания работникам ООО УОЗ П о не перечислении денежных средств в полном объеме в адрес ООО П., МУП В., с целью получения возможности использования данных денежных средств по своему личному усмотрению, в том числе, в коммерческих интересах                                  ООО УОЗ П, ООО РКЦ УОЗ П.

Вместе с тем, Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, для придания видимости законности своим преступным действиям, систематически давала работникам ООО УОЗ П указания о перечислении части собранных денежных средств на расчетные счета РСО, с целью создания у руководителей ООО «П.», МУП В. и должностных лиц контролирующих и надзирающих государственных органов ложного впечатления о намерениях руководимого ею ООО УОЗ П добросовестно исполнять свои обязательства перед ООО П., МУП В.». Так, по решению Купцевич М.В., в указанный период времени ООО УОЗ П, ООО РКЦ УОЗ П и иные организации в интересах ООО УОЗ П перечислили в адрес ООО П. денежные средства в общей сумме 29 836 613 рублей 44 коп., в адрес МУП В. - денежные средства в общей сумме 9 412 780 рублей 83 копейки. Согласно Решения Арбитражного суда Республики Карелия от 27.12.2018 по делу № А26-1274/2018 с МУП В. в пользу ООО УОЗ П взысканы денежные средства в сумме 88 298 рублей 57 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в сумме 1 012 рублей 00 копеек. Всего в МУП В. было перечислено 9 502 091 рубль 40 копеек.

При этом, Купцевич М.В., в указанный период времени, являясь единоличным руководителем и учредителем ООО УОЗ П, используя свое служебное положение вопреки законным интересам данного Общества, в целях нанесения вреда ООО П., МУП В., целевые денежные средства в качестве оплаты за: теплоснабжение и горячее водоснабжение в общей сумме 26 472 332 рубля 50 копеек, подлежащие перечислению в адрес ООО «П.; за холодное водоснабжение и водоотведение в общей сумме 3 340 317 рублей 84 копейки, (с учетом Решения Арбитражного суда Республики Карелия от 27.12.2018 по делу № А26-1274/2018) подлежащие перечислению в адрес МУП В., а всего денежные средства в общей сумме не менее 29 812 650 рублей 34 копейки использовала по своему усмотрению, в коммерческих интересах ООО УОЗ П, ООО РКЦ УОЗ П, что повлекло за собой образование задолженности ООО УОЗ П перед ООО П., МУП «В. в общей сумме 29 812 650 рублей 34 копейки.

Таким образом, Купцевич М.В., в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, являясь руководителем и единолично выполняя управленческие функции в                                     ООО УОЗ П действуя вопреки законным интересам                                     ООО УОЗ П заключающимся в осуществлении стабильной коммерческой деятельности, связанной с выполнением социально-значимой функции для жителей МКД, находящихся в управлении Общества, направленной на извлечение прибыли и недопущение образования задолженности за поставленные коммунальные ресурсы, в целях нанесения вреда ООО П. МУП В. выраженном в умышленном нарушении ООО УОЗ П функции управляющей компании, договорных обязательств перед данными ресурсоснабжающими организациями по своевременной оплате поставленных коммунальных ресурсов и, как следствие, образовании кредиторской задолженности перед ними, совершила злоупотребление полномочиями руководителя ООО УОЗ П, повлекшее причинение существенного вреда ООО П. на сумму 26 472 332 рубля 50 копеек, МУП В. на сумму 3 340 317 рублей 84 копейки, что повлекло последствия в виде образования кредиторской задолженности ООО УОЗ П перед указанными ресурсоснабжающими организациями в общей сумме 29 812 650 рублей 34 копейки.

В судебном заседании подсудимая Купцевич М.В. вину в инкриминируемом ей деянии не признала, пояснила, что директором ООО «УОЗ «Питкяранта» она стала работать с 01 сентября 2011 года. До нее директором был П.О.А., который до этого был также директором ресурсоснабжающей по водоснабжению организации ООО «ПКС». Кроме того директорами организации были С.С.Г. и К.О.Г.. П.О.А. и К.О.Г. не были номинальными директорами, они сами занимались финансами. В то время, когда директором организации был С.С.Г., финансовыми вопросами занималась она. За время руководства ООО УОЗ П П.О.А. у организации возникли долги перед ресурсоснабжающими организациями, по налогам, перед пенсионным фондом. Кроме того долги возникли в 2012 – 2013 года из-за двойных квитанций. Население оплачивало услуги, которые поставляла ООО УОЗ П в другие обслуживающие компании, которые также выставляли им квитанции на оплату. В указанный период времени организация погашала предыдущие долги перед другими ресурсоснабжающими организациями. У организации были арестованы счета, 50% кассы. В связи с этим для продолжения деятельности было создано ООО РКЦ УОЗ П, которое стало заниматься сбором платежей с населения. Считает, что все средства, поступавшие от населения за тепло и воду направлялись в ресурсоснабжающие организации - ООО П. и МУП В., что долгов перед МУП В. не имеется в связи с тем, что имеется судебное решение о возврате около 80 000 рублей за оказание некачественной услуги. В настоящее время в связи с усугубившимся финансовым состояние организации находится в стадии банкротства.

Несмотря на позицию подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается следующей совокупностью допустимых доказательств, исследованных судом:

Представитель потерпевшего ООО П. К.Ю.В. пояснил в судебном заседании, что ООО П. является ресурсоснабжающей организацией, в период с 2011 по 2016 года по договору с ООО УОЗ П поставляла тепловую энергию. Оплата производилась нерегулярно, в связи с чем, образовалась задолженность. На это выставлялись письменные претензии, подавались иски в суд. Ему известно, что разница между полученной от населения за услуги теплоснабжения суммы и поступившей в ООО П. составляет 27 827 000 рублей. Данная сумма задолженности для ООО П. является существенной. Она составляет около 10% всей задолженности филиалов по республике Карелия. Данные средства являются целевыми и должны были в течение суток быть направлены в ресурсоснабжающую организацию.

Представитель потерпевшего МУП В. Л.Ю.И., пояснил, что он является конкурсным управляющим МУП В.. При проведении финансового анализа было установлено, что ряд управляющих компаний, в том числе ООО УОЗ П имеет перед МУП В. задолженность. Между МУП В. и ООО УОЗ П существовали хозяйственные отношения. МУП В. являлся поставщиком питьевой воды и занимался сбором канализационных стоков. Управляющая организация занималась сбором денежных средств с населения и должна была переводить денежные средства в МУП В.. Обязанность по поставке воды и принятию канализации исполнялась своевременно. Денежные средства, полученные от населения за услуги водоснабжения и канализации, должны были направляться в ресурсоснабжающую организацию. Задолженность ООО УОЗ П перед МУП В. составила 3 632 874 рубля 57 копеек. Указанная сумма для предприятия составляет двухмесячный производственный заработок организации и является существенной. Данная задолженность повлияла на банкротство МУП В..

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

<Данные изъяты>

В судебном заседании эксперт У.О.Д. данные выводы подтвердила, пояснила, что о списании дебиторской задолженности давала показания свидетель К.Е.В., данные об этом отражены в бухгалтерском учете, однако первичных документов об этом представлено не было, поэтому она делала выводы с условиями наличия данных документов и ответы являются условными. При этом в заключении имеются ответы на поставленные вопросы, как при учете списания дебиторской задолженности, так и без их учета. Сумма списания дебиторской задолженности за услуги теплоснабжения составляет 1 608 171 рубль 68 копеек, за услуги водоснабжения и водоотведения - 368 274 рубля 53 копейки. Кроме того в заключении она указала, что согласно решения Арбитражного суда РК был сделан перерасчет за период с марта 2015 по май 2016 годы за ненадлежащее оказанную услугу. Данная сумма в бухгалтерском учете не отражена. Также в заключении она указала, что в период с 01.02.2013 по 30.06.2016 были перечислены 4 465 176 рублей 56 копеек в другие организации (Юнитекс – сервис, ПКС).

            Анализируя собранные по делу доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступного деяния, установленного судом и указанного в описательной части приговора. Несмотря на позицию подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, которые согласуются между собой, с объективно установленными письменными доказательствами и указывают на одни и те же обстоятельства совершения преступления. Оснований того, что представители потерпевших и свидетели по делу оговаривают подсудимую в судебном заседании не установлено.

Суд не может согласиться с позицией защиты о том, что по делу неверно установлен временной период в связи с тем, что в период с 01.10.2011 по 30.06.2016 Купцевич М.В. не являлась непрерывным руководителем управляющей организации и уголовное дело подлежит возвращению прокурору. Согласно приказа от 24.08.2011 Купцевич М.В. была принята на должность директора ООО УОЗ П с 01.09.2011 (т.5 л.д. 145), с ней был заключен трудовой договор. Далее в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, она в разные периоды являлась как директором, так и заместителем директора Общества и весь указанный период времени единолично выполняла управленческие функции в ООО УОЗ П. Данное обстоятельство подтверждается как показаниями свидетелей П.О.А., С.С.Г. и К.О.Г. о том, что в период исполнения ими обязанности директора Купцевич М.В. как заместитель директора фактически руководила ООО УОЗ П, распределяла денежные средств, в том числе в ресурсоснабжающие организации, так и показаниями свидетелей К.Е.В. и Б.Ю.Н. в ходе предварительного следствия, свидетеля К.Н.А., записью телефонных переговоров за период с 28.04.2016 по 17.05.2016, когда директором Общества являлся К.О.Г., согласно которым К.Е.В. согласовывала распределение поступивших от населения денежных средств с Купцевич М.В. При этом суд критически относится к показаниям свидетеля К.Е.В. в судебном заседании о том, что К.О.Г. занимался распределением выручки, учитывая, что до настоящего времени К.Е.В. работает с Купцевич М.В. и фактически от нее зависит. Суд учитывает также, что по состоянию на 26.04.2013 подсудимой принадлежало 45% доли общества, на 19.09.2013 – 90%, а на 13.02.2015 – 100% доли общества, а также то, что кроме руководства Обществом Купцевич М.В. возложила на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.

Из примечания к ст. 201 УК РФ следует, что к выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Согласно устава ООО РКЦ УОЗ П, высшим органом Общества является общее собрание участников общества, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников (т. 5 л.д. 183-188). Таким образом, Купцевич М.В. в период с 01.10.2011 по 30.06.2016 являлась как участником Общества, так и выполняла в нем организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции, то есть она является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Суд не может согласиться с защитой и о том, что в действиях Купцевич М.В. нет состава преступления так как, поступавшие от населения денежные средства кроме ресурсо- снабжающим организациям направлялись на капитальный ремонт, в бюджет администрации городского поселения за найм жилых помещений, на заработную плату, на обслуживание лифтового оборудования и внутридомового газового оборудования, на оплату налогов, во внебюджетные фонды и иным кредиторам.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012 с 01.09.2012 управляющая организация, товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, обязаны платежи исполнителя перечислять в пользу ресурсоснабжающих организаций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. То есть собранные с потребителей денежные средства за коммунальные услуги имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы на иные нужды. Обязанность перечислять платежи за предоставленные услуги также предусмотрены договором между ООО П. и ООО УОЗ П <Номер обезличен> от 01.10.2011 и договорами между МУП В. и ООО УОЗ П от 01.01.2013, 01.01.2015 и 01.01.2016, согласно которым ООО УОЗ П обязано своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и своевременно производить оплату за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды. Перечисления на капитальный ремонт, в бюджет администрации городского поселения за найм жилых помещений, на заработную плату, на обслуживание лифтового оборудования и внутридомового газового оборудования, на оплату налогов, во внебюджетные фонды и иным кредиторам в связи с этим должны осуществляться за счет других источников.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в причинении вреда ООО П. на сумму 27 827 846 рублей 56 копеек. Данная сумма была установлена проведенными в ходе предварительного следствия заключениями бухгалтерских экспертиз, согласно которым в указанный период с населения за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО УОЗ П было собрано 56 308 945 рублей 94 копейки и перечислено в ООО П. 28 333 119 рублей 58 копеек. В то же время, согласно проведенной в ходе судебного следствия дополнительной бухгалтерской экспертизы с учетом дополнительно представленных стороной защиты документов было установлено, что с населения за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения было собрано 58 564 431 рубль и перечислено в ООО П. 29 836 613 рублей 44 копейки. Учитывая принцип презумпции невиновности о том, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, а также положения ч. 2 ст. 252 УПК РФ о том, что изменение обвинения в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого, суд при установлении суммы причиненного ООО П. ущерба принимает меньшую сумму собранных с населения за услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения денежных средств и большую сумму перечисленных денежных средств в ООО П., в связи чем размер вреда, причиненного ООО П. составил 26 472 332 рубля 50 копеек.

           Действия Купцевич М.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

         При квалификации действий Купцевич М.В. суд учитывает, что не направление ею как лицом, выполняющим управленческие функции в полном объеме денежных средств, поступивших от населения за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в ООО П. и за услуги водоснабжения и водоотведения в МУП В. увеличивало кредиторскую задолженность у ООО УОЗ П перед этими ресурсоснабжающими организациями, то есть были направлены вопреки законным интересам ООО «УОЗ П и повлияло на банкротство Общества. Деяние, совершенное подсудимой причинило ущерб ООО П. в размере 26 472 332 рубля 50 копеек и МУП В. на сумму 3 340 317 рублей 84 копейки, что является существенным вредом для данных организаций, учитывая, что для ООО П. данная сумма составляет около 10% задолженности по Республике Карелия, а для МУП В. двухмесячный производственный заработок, а также учитывая, что указанная сумма задолженности для МУП В. повлияло на его банкротство Фактически не направление в указанные ресурсоснабжающие организации денежных средств наносило вред этим организациям. Решение о не направлении поступивших денежных средств в ООО П. и МУП В. принимала Купцевич М.В.

            При назначении наказания Купцевич М.В. суд учитывает общественную опасность содеянного - преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ на основании ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести и данные, характеризующие личность подсудимой – судимостей не имеет, на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит, работает, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Также при назначении наказания суд учитывает возраст и состояние здоровья подсудимой – наличие у нее хронических заболеваний.

     В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой по суд признает наличие у нее на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой по делу не имеется.

Учитывая данные о личности подсудимой, обстоятельства совершения преступления, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений возможно при назначении ей наказания в виде исправительных работ.

Учитывая, что Купцевич М.В. в период с 15.11.2017 по 17.11.2017 содержалась под стражей, указанный срок подлежит зачету в срок наказания из расчета один день под стражей за три дня исправительных работ в силу ч. 3 ст. 72 УК РФ.

    Оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

    Представителем ООО П. к Купцевич М.В. был заявлен гражданский иск на сумму 42 174 034 рубля 40 копеек. Представителем МУП В. к Купцевич М.В. заявлен гражданский иск на сумму 3 632 874 рубля 57 копеек.

    Подсудимая Купцевич М.В. заявленные гражданские иски не признала.

В материалах уголовного дела имеются сведения о решениях Арбитражного суда Республики Карелия о взыскании в пользу потерпевших с ООО УОЗ П задолженностей за оказанные услуги. Из показаний подсудимой, свидетеля М.Т.Ф. следует, что в отношении ООО УОЗ П проводится процедура банкротства. В рамках исполнения решений Арбитражного суда в пользу потерпевших производятся выплаты. Данных о суммах поступивших потерпевшим в период после 30.06.2016 в материалах уголовного дела не имеется. При таких обстоятельствах, учитывая, что решение по гражданским искам требует проведение дополнительных расходов и отложение судебного разбирательства, суд признает за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что подсудимой не назначается наказание в виде штрафа и не удовлетворяются гражданские иски потерпевших, арест на имущество принадлежащее сыну Купцевич М.В. - К.С.В.: земельный участок, кадастровый <Номер обезличен>, назначение – для размещения дома индивидуальной жилой застройки, адрес: <Адрес обезличен>, площадь 961 кв.м., кадастровой стоимостью 264 063,58 руб. и 1/3 доля в праве общей долевой собственности на здание, кадастровый <Номер обезличен>, назначение - жилой дом, адрес: <Адрес обезличен>, площадь 76,7 кв.м., стоимость 1/3 доли – 410 717,25 руб. подлежит отмене.

    Вещественные доказательства:

- оптический носитель CD-R, упакованный в пакет, снабженный пояснительной надписью «Оптический носитель ММИ №46/137 27.06.2016                               со звукозаписью телефонных переговоров Купцевич М.В., флеш-накопитель «Trancend», 32Gb, содержащий электронные базы данных ООО «Управляющая организация завода «Питкяранта», ООО «РКЦ Управляющая организация завода «Питкяранта»; 3 CD-диска, содержащих архивы электронных баз данных ООО УОЗ П», ООО РКЦ УОЗ П, DVD-диск, содержащий электронные базы данных программы 1С: «Бухгалтерия» с надписью «ООО УОЗ П». Абонентский отдел» в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле,

- бандероли извещений по оплате ЖКУ за 2013-2016 г.г. в восьми коробках; кассовые документы ООО УОЗ П 2013-2014 г.г., 27 сшивок, поручения в ООО РКЦ УОЗ П 2015-2016, 2 сшивки в одной коробке; кассовые документы ООО УОЗ П 2015 г., 13 сшивок в одной коробке; кассовые документы ООО УОЗ П 2016 г., 12 сшивок в одной коробке; журналы кассира – операциониста 3 шт, журналы с документами по ККМ 3 шт, Блок ЭКЛЗ 5 шт, 3 листа формата А4 с оттисками печати в одной коробке; журнал-ордер № 6 ООО УОЗ П», 5 сшивок, документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО УОЗ П 9 сшивок в одной коробке; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО УОЗ П» 11 сшивок в одной коробке; выписки по счетам 2 сшивки, документы ООО «ПТЭ» 1 сшивка, документы МУП В. одна папка – сшивка, одна сшивка «Претензионная работа с ООО «ПТЭ» - в одном пакете в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению в ООО УОЗ П;

- кассовые документы ООО РКЦ УОЗ П 17 сшивок, банковские выписки ООО РКЦ УОЗ П 5 сшивок – в одной коробке в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению в ООО РКЦ УОЗ П

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

        П Р И Г О В О Р И Л:

            Признать Купцевич М.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

Зачесть срок наказания время содержания Купцевич М.В. под стражей в период с 15.11.2017 по 17.11.2017 из расчета один день под стражей за три дня исправительных работ.

             Меру процессуального принуждения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде обязательства о явке.

Гражданские иски ООО П. и МУП В. передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

            Снять арест с имущества, принадлежащего сыну Купцевич М.В. - К.С.В. в виде земельного участка, кадастровый <Номер обезличен>, назначение – для размещения дома индивидуальной жилой застройки, адрес: <Адрес обезличен>, площадь 961 кв.м., кадастровой стоимостью 264 063,58 руб. и 1/3 доли в праве общей долевой собственности на здание, кадастровый <Номер обезличен>, назначение - жилой дом, адрес: <Адрес обезличен>, площадь 76,7 кв.м., стоимость 1/3 доли – 410 717,25 руб.

Вещественные доказательства:

- оптический носитель CD-R, упакованный в пакет, снабженный пояснительной надписью «Оптический носитель ММИ №46/137 27.06.2016                               со звукозаписью телефонных переговоров Купцевич М.В., флеш-накопитель «Trancend», 32Gb, содержащий электронные базы данных ООО УОЗ П», ООО РКЦ УОЗ П 3 CD-диска, содержащих архивы электронных баз данных ООО УОЗ П ООО РКЦ УОЗ П, DVD-диск, содержащий электронные базы данных программы 1С: «Бухгалтерия» с надписью «ООО УОЗ П Абонентский отдел» - хранить при уголовном деле,

- бандероли извещений по оплате ЖКУ за 2013-2016 г.г. в восьми коробках; кассовые документы ООО УОЗ П 2013-2014 г.г., 27 сшивок, поручения в ООО РКЦ УОЗ П 2015-2016, 2 сшивки в одной коробке; кассовые документы ООО УОЗ П 2015 г., 13 сшивок в одной коробке; кассовые документы ООО УОЗ П 2016 г., 12 сшивок в одной коробке; журналы кассира – операциониста 3 шт, журналы с документами по ККМ 3 шт, Блок ЭКЛЗ 5 шт, 3 листа формата А4 с оттисками печати в одной коробке; журнал-ордер № 6 ООО УОЗ П 5 сшивок, документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО УОЗ П 9 сшивок в одной коробке; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО УОЗ П 11 сшивок в одной коробке; выписки по счетам 2 сшивки, документы ООО «ПТЭ» 1 сшивка, документы МУП В. одна папка – сшивка, одна сшивка «Претензионная работа с ООО «ПТЭ» - в одном пакете - возвратить в ООО УОЗ П

- кассовые документы ООО РКЦ УОЗ П 17 сшивок, банковские выписки ООО РКЦ УОЗ П 5 сшивок – в одной коробке – возвратить в ООО РКЦ УОЗ П

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Карелия через Сортавальский суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

     В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

         Судья                                                        Г.Г. Серебряков