Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-5/2013 (1-78/2012;) от 02.03.2012

Дело №1-5/2013года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Тамбов 15 мая 2013 года

Судья Ленинского районного суда г.Тамбова Хворова Е.Н.

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Ленинского района г.Тамбова Гончарова М.В..

подсудимых Подколзина М.Ю., Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А.,

адвокатов Щекочихина Г.С., представившего удостоверение ***, ордер ***,

Шабалиной М.Г., представившей удостоверение ***, ордера ***, ***, ***,

при секретарях Новиковой Е.В., Арсанукаевой А.У.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Подколзина Михаила Юрьевича, ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.171 УК РФ (в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011г.),

Черемисиной Людмилы Анатольевны ***

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.171 УК РФ (в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011г.),

Дубровиной Виолетты Александровны, ***,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171 УК РФ(в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011г.),

УСТАНОВИЛ:

Органами следствия Подколзин М.Ю., Черемисина Л.А. и Дубровина В.А. обвиняются в том, что не позднее ***, имея общий умысел на совершение в составе организованной группы преступлений, направленных на материальное обогащение участников, Подколзин М.Ю., Черемисина Л.А. и неустановленные следствием лица, совместными усилиями создали устойчивую, сплоченную, организованную группу, в которую также вовлекли ФИО95 и Дубровину В.А., а последняя, вовлекла ФИО94 Группа была сформирована на основе родственных связей и близких отношений участников, что обеспечило, помимо устойчивости и сплоченности, скрытость от посторонних лиц ее функционирования и уверенность каждого из участников группы в справедливом, т.е. соразмерном выполняемой роли участника распределении преступных доходов, а также уверенность каждого из участников группы в том, что в случае, если о совершении одним или несколькими участниками организованной группы преступлении станет известно правоохранительным органам, эти участники не станут способствовать раскрытию и расследованию преступления и выявлению всех членов организованной группы.

Целью создания организованной группы было осуществление, под прикрытием предпринимательской деятельности в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией, незаконного предпринимательства, направленного на получение сверхприбыли, легализация денежных средств и иного имущества, получаемого в результате незаконного предпринимательства и иных преступлений, осуществление незаконной банковской деятельности, направленной на извлечение дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам - коммерческим и некоммерческим организациям и физическим лицам индивидуальным предпринимателям-резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, а также совершение иных преступлений экономического характера, связанных с получением преступных доходов.

Подколзин М.Ю., являлся руководителем и выполнял особо важную роль в организованной группе, осуществляя общее руководство деятельностью. Черемисина Л.А. выполняла наряду с Подколзиным М.Ю. особо важную роль. Дубровина В.А. выполняла роль «казначея», т.е. лица, ведущего учет денежных средств и прочих финансовых активов, поступающих в распоряжение организованной группы. ФИО128 выполнял роль номинального руководителя подконтрольных организованной группе ООО *** и ООО *** ФИО94 выполнял роль номинального руководителя подконтрольного организованной группе ООО *** а также ФИО129 и ФИО94 являлись исполнителями поручений Подколзина М.Ю. и Черемисиной Л.А.

Так Подколзин М.Ю. осуществлял регистрацию на территории *** юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых планировалось использовать в преступных целях организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных в результате незаконного предпринимательства и в результате совершения иных преступлений, путем издания решений от своего имени о создании юридического лица и подачи данных решений с иными необходимыми документами в регистрирующий орган. Осуществлял открытие расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц в банковских учреждениях, расположенных на территории ***, путем заключения договоров банковского счета от имени указанных юридических лиц. Подыскивал лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лиц, являющихся представителями коммерческих и некоммерческих организаций, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, в выводе финансовых активов из легального бизнеса в теневую сферу экономики. Договаривался с указанными лицами об оказании им нелегальных услуг по перечислению денежных средств с расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц с последующей конвертацией перечисленных средств в наличную форму и передачей наличных денег заинтересованным лицам.

Черемисина Л.А. подыскивала производителей сельскохозяйственной продукции и посредников,осуществлявших торговлю такой продукцией.Осуществляла наем водителей, перевозивших грузы по частным соглашениям за наличный расчет без заключения соответствующих сделок об оказании транспортных услуг в письменной форме, для перевозки сельхозпродукции, как закупаемой от ООО*** так и похищенной. Расплачивалась за полученную от производителей или посредников продукцию простыми векселями ***, приобретенными подконтрольными организованной группе юридическими лицами ООО *** и ООО ***

Дубровина В.А., осуществляла регистрацию на территории *** ООО *** реквизиты и расчетный счет которого планировалось использовать в преступных целях организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности и совершения иных преступлений, путем издания решения от своего имени о создании юридического лица и подачи данного решения с иными необходимыми документами в регистрирующий орган, а также осуществляла открытие расчетного счета подконтрольного организованной группе ООО *** в банковском учреждении, путем заключения договора банковского счета от имени данного юридического лица.

ФИО130 осуществлял регистрацию на территории *** ООО *** и ООО *** реквизиты и расчетные счета которых планировалось использовать в преступных целях организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных в результате незаконного предпринимательства и в результате совершения иных преступлений, путем издания решений от своего имени о создании юридического лица и подачи данных решений с иными необходимыми документами в регистрирующий орган, а также осуществлял открытие расчетных счетов подконтрольных организованной группе данных юридических лиц в банковских учреждениях, расположенных на территории ***, путем заключения договоров банковского счета от имени указанных юридических лиц.

ФИО94 осуществлял регистрацию на территории *** юридического лица ООО *** реквизиты и расчетный счет которого планировалось использовать в преступных целях организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных в результате незаконного предпринимательства и в результате совершения иных преступлений, путем издания решения от своего имени о создании юридического лица и подачи данного решения с иными необходимыми документами в регистрирующий орган, а также осуществлял открытие расчетного счета подконтрольного организованной группе ООО *** в банковском учреждении, путем заключения договора банковского счета от имени указанного юридического лица.

Подколзин М.Ю., ФИО131 совместно с неустановленными лицами привлекали на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО«***»,ООО«***»,ООО«***, ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», открытые в различных банках ***, и на расчетный счет ИП ФИО1, открытый в филиале ОАО «***» в ***, денежные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, путем оформления с ними от имени этих фиктивных коммерческих организаций сделок, противных основам правопорядка, тем самым, в составе организованной группы лиц размещали привлеченные средства от своего имени и за свой счет.

Подколзин М.Ю.,Черемисина Л.А., Дубровина В.А., ФИО20 ФИО133 совместно с неустановленными лицами привлекали на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц ООО«***», ООО«***», ООО«***» денежные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, путем совершения с ними от имени указанных организаций сделок, противных основам правопорядка, тем самым, в составе организованной группы лиц размещали привлеченные средства от своего имени и за свой счет.

Подколзин М.Ю. совместно с Дубровиной В.А. согласовывали с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, открытых в различных банках ***, и с расчетного счета ИП ФИО1 ИНН ***, открытого в филиале ОАО «***» в ***, на расчетные счета подконтрольных организованной группе ООО «***», ООО «***», ООО «***», а также контролировали поступление на расчетные счета ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» с расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций размещенных на них денежных средств и затем организовывали аккумуляцию или дробление поступивших денежных масс на меньшие суммы для упрощения процесса обналичивания, перевод этих средств между подконтрольными организованной группе организациями для усложнения осуществления государственного финансового контроля, снятие наличных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе фирм.

Подколзин М.Ю. и ФИО132. в целях аккумуляции или дробления денежных масс, поступавших на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций, для усложнения осуществления государственного финансового контроля и для усложнения выявления признаков преступления подавали в банковские учреждения, расположенные на территории ***, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета одного юридического лица, деятельность которого находилась под контролем организованной группы, на расчетный счет другого такого юридического лица по фиктивным основаниям, то есть по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

В целях аккумуляции или дробления денежных масс, поступавших на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций, для усложнения осуществления государственного финансового контроля и для усложнения выявления признаков преступления ФИО94 подавал в банковское учреждение платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО134», деятельность которого находилась под контролем организованной группы, на расчетный счет другого такого юридического лица по фиктивным основаниям, то есть по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

Подколзин М.Ю. давал указания ФИО95, являвшемуся номинальным руководителем ООО«***» и ООО «***», и ФИО94, являвшемуся, номинальным руководителем ООО «***», изготавливать путем выполнения личной подписи чеки на получение наличных денежных средств с расчетных счетов указанных компаний.

Подколзин М.Ю., Дубровина В.А., ФИО20 ФИО135., ФИО94 изготавливали путем выполнения личной подписи чеки на получение наличных денежных средств с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***».

Подколзин М.Ю. давал указания ФИО95, Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А., ФИО94, получать наличные деньги с расчетных счетов организаций, деятельность которых находилась под их контролем. По указанию Подколзина М.Ю. получали наличные денежные средства ФИО136 с расчетного счета ООО «***», ФИО137 с расчетного счета ООО «***». Подколзин М.Ю. получал в банковских учреждениях, расположенных на территории ***, наличные денежные средства с расчетных счетов юридических лиц, деятельность которых находилась под контролем организованной группы. Подколзин М.Ю. сопровождал ФИО94 в банковское учреждение для получения последним наличных денег с расчетного счета ООО «***».

Черемисина Л.А. получала в банковских учреждениях, расположенных на территории ***, наличные денежные средства с расчетных счетов юридических лиц, деятельность которых находилась под контролем организованной группы, в том числе денежные средства, по мнимым сделкам.

Черемисина Л.А., Дубровина В.А. осуществляли инкассацию наличных денежных средств, полученных с расчетных счетов юридических лиц, деятельность которых находилась под контролем организованной группы, ФИО20 ФИО139 осуществлял инкассацию наличных денежных средств, полученных с расчетных счетов ООО «***», а ФИО140 - с расчетного счета ООО «***», которые передавали Подколзину М.Ю., также осуществлявшему инкассацию наличных денежных средств, полученных им и другими участниками организованной группы с расчетных счетов юридических лиц, деятельность которых находилась под контролем организованной группы, доставлял их в условленные места, в том числе, для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, направлявших денежные средства на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, и других заинтересованных лиц.

Подколзин М.Ю. давал указания ФИО95, являвшемуся, согласно учредительных документов, единственным участником и руководителем юридического лица ООО «***», и номинальным руководителем указанной компании, изготавливать путем выполнения личной подписи договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и прочие бухгалтерские документы ООО «***», с целью имитации финансово-хозяйственной деятельности по сделкам, не имевшим место в действительности, а также по прочим сделкам ООО «***».

Подколзин М.Ю. и Черемисина Л.А. давали указания ФИО95, являвшемуся, единственным участником и руководителем с момента создания ООО «***», а также, согласно учредительных документов, с момента смены учредителя *** единственным участником и руководителем ООО «***» и, номинальным руководителем данных компаний, приобретать в *** отделении *** филиала *** от имени ООО «***» и ООО «***» простые векселя ***, которые в последующем использовались как в законной предпринимательской деятельности ООО«***», так и при незаконном предпринимательстве, легализации (отмывании) имущества, полученного участниками организованной группы в результате совершения ими преступлений, незаконной банковской деятельности.

ФИО20 ФИО141 являясь распорядителем расчетного счета ООО «***», приобретал простые векселя ***, которые в последующем использовались как в законной предпринимательской деятельности ООО «***», так и при незаконном предпринимательстве, легализации (отмывании) имущества, полученного участниками организованной группы в результате совершения ими преступлений, незаконной банковской деятельности.

По указанию Подколзина М.Ю., ФИО20 ФИО143 изготавливал путем выполнения личной подписи договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и прочие бухгалтерские документы ООО «***», ООО «***», а ФИО27- ООО «***», с целью имитации финансово-хозяйственной деятельности по сделкам, не имевшим место в действительности, а также по прочим сделкам.

Подколзин М.Ю. приобретал совместно с Дубровиной В.А. печати фиктивных коммерческих организаций ООО ***», ООО «***», ООО «***», и организовывал изготовление, а Дубровина В.А. изготавливала фиктивные договоры о якобы совершенных сделках для предоставления по требованиям банковских работников, выдвигаемым в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в банковские учреждения, в которых были открыты расчетные счета юридических лиц, деятельность которых находилась под контролем организованной группы, в подтверждение обоснованности получения крупных сумм наличных денег с расчетных счетов.

Подколзин М.Ю., Дубровина В.А., ФИО144., предоставляли по требованиям банковских работников, выдвигаемым в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в банковские учреждения, в которых были открыты расчетные счета юридических лиц, а ФИО94 - в филиал «***» *** ***, в котором был открыт расчетный счет ООО «***», деятельность которых находилась под контролем организованной группы, в подтверждение обоснованности получения крупных сумм наличных денег с расчетных счетов, копии договоров о совершении сделок подконтрольными организованной группе фирмами с оплатой наличными, которые в действительности не имели места, то есть предоставляли в банковские учреждения подложные документы.

Дубровина В.А. в целях перераспределения денежных масс, поступавших на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «***», для усложнения осуществления государственного финансового контроля и для усложнения выявления признаков преступления, посредством использования автоматизированной системы «***», позволяющей осуществлять электронный документооборот с банком путем удаленного доступа, перечисляла денежные средства с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ИП ФИО1, открытый в филиале ОАО «***» в ***, по фиктивным основаниям, то есть по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

Подколзин М.Ю. давал указания ФИО95 и ФИО94 заполнять товарно-транспортные накладные ООО «***» на поставку подсолнечника в адрес ООО «***» с базисом поставки ООО «***», внося в них подложные сведения о количестве поставленного подсолнечника. ФИО145 и ФИО94 по указанию Подколзина М.Ю. изготавливали в *** подложные товарно-транспортные накладные ООО «***» внося в них ложные сведения о количестве поставляемого подсолнечника, которые использовались участниками организованной группы для совершения мошенничества, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ООО «***», начисляемых в качестве оплаты за поставленный ООО «***» подсолнечник.

Подколзин М.Ю. и Черемисина Л.А. находили места сбыта сельхозпродукции, в т.ч. и продукции, полученной организованной группой в результате совершения преступления, и заключали договоры либо способствовали различными способами заключению договоров о реализации продукции.

Подколзин М.Ю., совместно с Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А., ФИО95, ФИО94 и неустановленными лицами, распределяли между собой денежные средства, получаемые в результате осуществления незаконной банковской деятельности, а также в результате иной преступной деятельности организованной группы.

Неустановленные лица, выполняя в организованной группе агентские и информационные функции по снабжению сведениями участников организованной группы и осуществлению финансовых связей представителей коммерческих и некоммерческих организаций, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, в выводе финансовых активов из легального бизнеса в теневую сферу экономики, с организованной группой, деятельность которой позволяла удовлетворить интересы указанных лиц, не взаимодействуя напрямую со всеми участниками данной группы:

организовывали регистрацию на территории *** и *** фиктивных коммерческих организаций, по юридическим адресам которых постоянно действующий исполнительный орган, а также иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, отсутствовали, а лица, являющиеся, согласно учредительных документов, участниками и руководителями данных организаций, фактически не участвовали в управлении делами организаций и не принимали решений по их финансовой деятельности, на лиц с низкой правовой культурой, которые соглашались подписать от своего имени учредительные документы коммерческих организаций, а после регистрации созданных юридических лиц в регистрирующих органах, открыть в банковских учреждениях расчетные счета указанных организаций, заключив с банками договоры на обслуживание счетов с применением системы электронного документооборота и платежей «***», после чего, получив электронные ключи доступа системы электронного документооборота и платежей «***», передать данные ключи и учредительные документы лицам, которые должны были действовать от имени созданных фиктивных организаций;

организовывали регистрацию на территории *** и *** фиктивных коммерческих организаций, по юридическим адресам которых постоянно действующий исполнительный орган, а также иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, отсутствовали, а лица, являющиеся, согласно учредительных документов, участниками и руководителями данных организаций, фактически не участвовали в управлении делами организаций и не принимали решений по их финансовой деятельности, по утерянным паспортам граждан Российской Федерации, а также организовывали после регистрации, созданных юридических лиц в регистрирующих органах, открытие в банковских учреждениях расчетных счетов указанных организаций с заключением договоров на обслуживание счетов с применением системы электронного документооборота и платежей «***»;

подыскивали и приобретали уже созданные фиктивные коммерческие организации, зарегистрированные на территории *** и ***, с открытыми в различных банковских учреждениях *** расчетными счетами, обслуживаемыми при помощи системы электронного документооборота и платежей «***», а также приобретали электронные ключи в виде компьютерных дискет с записанными на них программами по управлению посредством использования системы электронного документооборота и платежей «***» расчетными счетами этих фиктивных коммерческих организаций в режиме удаленного доступа;

организовывали регистрацию на территории *** и *** фиктивных коммерческих организаций, по юридическим адресам которых постоянно действующий исполнительный орган, а также иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, отсутствовали, а лица, являющиеся, согласно учредительных документов, участниками и руководителями данных организаций, фактически не участвовали в управлении делами организаций и не принимали решений по их финансовой деятельности, на лиц с низкой правовой культурой, которые соглашались подписать от своего имени учредительные документы коммерческих организаций, а после регистрации созданных юридических лиц в регистрирующих органах, открыть в банковских учреждениях расчетные счета указанных организаций, заключив с банками договоры на обслуживание счетов с применением системы электронного документооборота и платежей «***», после чего, получив электронные ключи доступа системы электронного документооборота и платежей ***», передать данные ключи и учредительные документы лицам, которые должны были действовать от имени созданных фиктивных организаций;

подыскивали лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лиц, являющихся представителями коммерческих и некоммерческих организаций, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, в выводе финансовых активов из легального бизнеса в теневую сферу экономики;

договаривались с указанными лицами об оказании им нелегальных услуг по перечислению денежных средств с расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц с последующей конвертацией перечисленных средств в наличную форму и передачей наличных денег заинтересованным лицам;

привлекали на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»(ООО «***»), ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», открытые в различных банках ***, и на расчетный счет ИП ФИО1, открытый в филиале ОАО «***» в ***, денежные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, заинтересованным в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, в выводе финансовых активов из легального бизнеса в теневую сферу экономики, путем оформления с указанными лицами от имени этих фиктивных коммерческих организаций сделок, противных основам правопорядка, тем самым, в составе организованной группы лиц размещали привлеченные средства от своего имени и за свой счет;

согласовывали с участниками организованной группы ФИО8 и ФИО10 назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, открытых в различных банках ***, и с расчетного счета ИП ФИО1 на расчетные счета подконтрольных организованной группе ООО «***», ООО «***», ООО «***»;

посредством использования системы электронного документооборота и платежей «***», в целях аккумуляции или дробления денежных масс, поступавших на расчетные счета фиктивных организаций, для усложнения осуществления государственного финансового контроля и для усложнения выявления признаков преступления осуществляли переводы размещенных на расчетных счетах фиктивных коммерческих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП ФИО1, денежных средств между счетами тех же организаций;

посредством использования системы электронного документооборота и платежей «***» организовывали переводы размещенных на расчетных счетах фиктивных коммерческих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО«***», ООО«***», ИП ФИО1, денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе ООО «***», ООО «***», ООО«***», указывая при этом в электронных платежных документах в качестве назначения платежей мнимые сделки;

подыскивали лиц с низкой правовой культурой, которые соглашались оформить на свое имя и получить в различных дополнительных офисах *** *** *** (ОАО) банковские пластиковые карты, которые потом передать неустановленным участникам организованной группы вместе с ПИН-кодами данных карт, позволяющих воспользоваться ими любым лицам, в чьем пользовании данные карты находились;

используя банковские карты ***, оформленные на лиц, которые ими в действительности не распоряжались, получали от имени таких лиц наличные денежные средства в банкоматах, установленных в различных частях ***, перечисленные на лицевые счета банковских карт со счетов фиктивных организаций, зарегистрированных в *** и ***, по фиктивным основаниям;

подыскивали лиц из числа индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций, в распоряжении которых имелись наличные денежные средства, поступающие в качестве торговой выручки или по прочим законным основаниям в ходе осуществляемой предпринимательской деятельности, и, не сообщая о своем преступном умысле, договаривались с ними об обмене указанной денежной наличности на безналичные денежные средства, перечисляемые на счета индивидуальных предпринимателей или коммерческих организаций с расчетных счетов фиктивных организаций, деятельность которых находилась под контролем участников организованной группы;

получали денежную наличность от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, взамен перечисляя на их расчетные счета безналичным путем денежные средства с расчетных счетов фиктивных юридических лиц, деятельность которых находилась под контролем неустановленных следствием участников организованной группы;

наряду с Подколзиным М.Ю., Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А., ФИО95, ФИО94 распределяли между собой денежные средства, получаемые в результате осуществления незаконной банковской деятельности;

принимали от Подколзина М.Ю. часть распределенных денежных средств и производили кассовое обслуживание физических и юридических лиц, направлявших денежные средства на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций и иных заинтересованных лиц.

***, используя правовой нигилизм и социальное безразличие ведущего аморальный антиобщественный образ жизни ФИО4, который, являясь хроническим алкоголиком, систематически употреблял спиртное и постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения, неустановленное лицо из числа участников организованной группы лиц, в которую, входили Подколзин М.Ю., Черемисина Л.А., Дубровина В.А., ФИО147 ФИО94 и неустановленные следствием лица, убедило ФИО4 выполнить личную подпись в бланке Решения *** о создании ООО *** и в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № ***, после чего подать указанные документы с иными необходимыми документами в регистрирующий орган.

Реализуя свой умысел, направленный на создание коммерческой организации без намерения осуществления предпринимательской деятельности, и выполняя волю участников организованной группы, неосведомленный об их истинном преступном умысле, ФИО4 *** в установленном порядке предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по ***, расположенную по адресу: ***: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № ***, решение *** о создании ООО *** устав ООО *** квитанцию об оплате государственной пошлины. После чего ***, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» №129-ФЗ от 08.08.2001года, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью *** за основным государственным регистрационным номером *** и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции ФНС России по *** код *** с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ***

При этом, в уставе ООО ***» и в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № ***, поданных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в качестве юридического адреса ООО *** был указан адрес: ***, где постоянно действующий исполнительный орган, а также иной орган или лица, имеющие право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, никогда не находились, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения о юридическом лице.

После государственной регистрации и изготовления печати вновь созданного юридического лица ООО *** а также после изготовления факсимиле подписи ФИО4 участники организованной группы получили возможность использовать в своих преступных целях реквизиты и печать данного общества и факсимиле подписи ФИО4, который, согласно учредительных документов, поданных в Инспекцию ФНС России по *** и, соответственно, данных, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц при создании, являлся единственным участником и руководителем ООО ***

Познакомившись в *** с ФИО42, *** ***, участник организованной группы Черемисина Л.А. выяснила у него, что в указанной организации имеется ячмень и подсолнечник, урожая ***, в реализации которых данная организация заинтересована. Узнав от ФИО42, что *** уплачивает единый сельскохозяйственный налог, не являясь плательщиком НДС, и, таким образом, единственным существенным условием по сделке для данного предприятия является получение оплаты, Черемисиной Л.А. было принято решение совершить сделку с указанным предприятием по приобретению ячменя и подсолнечника от имени фиктивного юридического лица ООО *** деятельность которого контролировалась организованной группой.

Имея предварительную устную договоренность о приобретении ячменя и подсолнечника с руководителем *** Черемисина Л.А., наняв водителей, имеющих в личной собственности грузовые автотранспортные средства, с *** начала осуществлять отгрузку и вывоз указанной сельскохозяйственной продукции со складских помещений *** расположенных по адресу: *** и по адресу: ***. При этом, в качестве оплаты за приобретаемые в *** ячмень и подсолнечник Черемисина Л.А. передавала организации-продавцу простые векселя ***, приобретенные в *** *** *** юридическим лицом ООО «***». Так, Черемисина Л.А. лично и через водителей, осуществлявших транспортировку сельскохозяйственной продукции, передала в *** векселя:

*** - серии *** на сумму ***. и серии *** *** на сумму ***.; *** - серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***. и серии *** *** на сумму ***.; *** - серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***.; *** - серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***.; *** - серии *** *** на сумму ***., а всего на сумму *** рублей.

При совершении сделки по приобретению подсолнечника Черемисина Л.А. предоставила в *** изготовленные другим участником организованной группы- Дубровиной В.А. договор поставки *** от *** и акты приема - передачи векселей от ***, ***, ***, ***, ***, ***, в которых в качестве покупателя сельскохозяйственной продукции и стороны, передающей векселя, было указано фиктивное юридическое лицо ООО ***». Кроме того, для создания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности юридическим лицом ООО ***» и исключения возможности расторгнуть договор или взыскать задолженность в случае возникновения спора поставщиком продукции, а также для исключения возможности проведения выездных и камеральных налоговых проверок налоговыми органами в истинной организации-покупателе продукции, при изготовлении договора поставки *** от *** и актов приема - передачи векселей в указанные документы Дубровиной В.А. были внесены подложные сведения о адресе ООО *** - ***, по которому данное юридическое лицо никогда не располагалось, и о наличии расчетного счета *** в *** отделении ***, который в данном банковском учреждении никогда не открывался и не обслуживался.

Подсолнечник, приобретенный в *** от имени ООО *** в период с *** по *** в общем количестве *** килограммов был перевезен в ***, после чего реализован уже как собственность ООО «***» в адрес ООО «***» с базисами поставки ОАО «***» по адресу: ***, в числе прочего подсолнечника, поставляемого ООО «***» на основании договоров с ООО «***», по цене, возраставшей от *** руб. *** коп. до ***. *** Так, в *** был отгружен в адрес ООО ***» подсолнечник: *** в количестве *** килограммов на сумму ***., *** в количестве *** килограммов на сумму ***., *** в количестве *** килограмм на сумму ***., *** в количестве *** килограммов на сумму ***., *** в количестве *** килограммов на сумму ***., *** в количестве *** на сумму ***. Указанное количество было перевезено в ОАО «***» и реализовано ООО «***» на общую сумму ***

Ячмень, приобретенный в *** от имени ООО *** в общем количестве *** килограммов был перевезен нанятыми Черемисиной Л.А. и Подколзиным М.Ю. водителями частных автомобилей в ***, где реализован уже как собственность ООО «***» лицам, действующим от имени ИП ФИО1, по цене *** руб.*** коп. за килограмм на сумму *** рублей *** копеек. ИП ФИО1, в свою очередь, реализовал указанный ячмень в адрес ООО «***», расположенный в ***.

Подсолнечник, приобретенный в *** от имени ООО *** *** и *** общим количеством *** был перевезен нанятыми ФИО9 и ФИО8 водителями частных автомобилей в *** и реализован *** и ***, соответственно, уже как собственность ООО «***» в адрес ЗАО «***», расположенный по адресу: *** по цене *** руб. *** коп. за килограмм на сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения об участнике и адресе ООО *** а также после государственной регистрации указанного юридического лица, участники организованной группы, совершив от имени данного общества сделку по приобретению подсолнечника и ячменя на сумму *** рублей у *** и сделки по реализации данной сельскохозяйственной продукции, получили незаконный доход на сумму *** рубля *** копеек, которым распорядились по своему усмотрению.

Кроме этого, осуществляя свою преступную деятельность, в период с *** по ***, после того как Черемисиной Л.А. от ФИО28, выступавшего в роли посредника между производителями и покупателями сельскохозяйственной продукции, стало известно о существовании возможности приобретения у одного из производителей продукции подсолнечника урожая *** года в количестве около *** тонн, она выразила готовность приобрести указанную сельскохозяйственную продукцию с оплатой путем передачи векселей ***. Понимая, что сделка будет совершаться при посредничестве ФИО28 и, таким образом, представители организации-производителя сельскохозяйственной продукции не будут лично контактировать с участниками организованной группы, Черемисина Л.А. решила совершить сделку по приобретению подсолнечника при посредничестве ФИО28 с использованием реквизитов и печати подконтрольного организованной группе фиктивного юридического лица ООО *** Реализуя свой преступный умысел Черемисина Л.А. передала ФИО28 доверенность на получение подсолнечника, заполненную от имени ООО *** и заверенную печатью указанной организации, а также простые векселя ***: серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** на сумму ***., а всего на сумму ***. Другой участник организованной группы - Дубровина В.А., выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, в дневное время *** в офисе ООО «***», расположенном по адресу: *** *** изготовила договор купли-продажи *** от *** и акт приема-передачи векселей от *** на передачу простых векселей *** серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., а всего на сумму ***, при этом, в качестве покупателя подсолнечника и стороны, передающей векселя, в данных документах было указано ООО ***. Кроме того, для создания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности ООО *** и исключения возможности расторгнуть договор или взыскать задолженность в случае возникновения спора поставщиком продукции, а также для исключения возможности проведения выездных и камеральных налоговых проверок налоговыми органами в истинной организации-покупателе продукции, при изготовлении договора купли-продажи *** от *** и акта приема-передачи векселей от *** в указанные документы Дубровиной В.А. были внесены подложные сведения об адресе ООО *** - ***, по которому данное юридическое лицо никогда не располагалось, и о наличии расчетного счета *** в *** отделении ***, который в данном банковском учреждении никогда не открывался и не обслуживался. После получения простых векселей ***, акта приема-передачи векселей от ***, договора купли-продажи *** от *** и доверенности от ***, составленных от имени ООО ***», ФИО28, выступая посредником, передал указанные документы и простые векселя *** на общую сумму *** в ООО «***», расположенное по адресу: ***, ***. После чего *** указанным предприятием была осуществлена отгрузка подсолнечника в количестве *** кг на сумму *** руб. в автомобили, нанятые Черемисиной Л.А. Данный подсолнечник был перевезен в *** и поставлен *** уже как собственность юридического лица ООО «***» в адрес ООО «***» с базисом поставки ОАО «***» в числе прочего подсолнечника, поставляемого ООО «***» на основании договора с ООО «***», по цене ***. ***. за килограмм. Денежные средства в сумме *** *** излишне уплаченные при передаче векселей по договору купли-продажи *** от *** между ООО *** и ООО *** были получены ФИО28 в кассе ООО «***», после чего переданы им Черемисиной Л.А.

Таким образом, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения об участнике и адресе юридического лица ООО ***, а также после государственной регистрации указанного юридического лица, участники организованной группы, совершив от имени данного общества сделку по приобретению подсолнечника в количестве *** на сумму *** у ООО «*** при посредничестве ФИО28 и сделку по реализации данного подсолнечника в адрес ООО «***» на сумму *** рублей *** копеек, получили незаконный доход на указанную сумму, которым распорядились по своему усмотрению.

Кроме этого, осуществляя свою преступную деятельность, участник организованной группыЧеремисина Л.А., после того, как ей в *** стало известно о наличии в СХПК «***» подсолнечника, урожая ***, в реализации которого данная организация заинтересована, а также узнав, что СХПК «***» уплачивает единый сельскохозяйственный налог, не являясь плательщиком НДС, и таким образом, единственным существенным условием по сделке для данного предприятия является получение оплаты, приняла решение совершить сделку с указанным предприятием по приобретению подсолнечника от имени фиктивного юридического лица ООО *** деятельность которого контролировалась организованной группой.

Имея предварительную устную договоренность о приобретении подсолнечника с руководителем СХПК «***» ФИО58, Черемисина Л.А., наняв водителей, имеющих в личной собственности грузовые автотранспортные средства, с *** начала осуществлять отгрузку и вывоз подсолнечника со складских помещений СХПК «***», расположенных по адресу: *** *** При этом, в качестве оплаты за приобретаемый в СХПК «***» подсолнечник Черемисина Л.А. передавала организации-продавцу простые векселя ***, приобретенные ООО «***» в *** *** ***. Так, Черемисина Л.А. лично и через водителей, осуществлявших транспортировку подсолнечника, передала в СХПК «***» векселя: *** - серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***.; *** - серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***.; ***-серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., серии *** *** на сумму ***., а всего на сумму ***.

При совершении сделки по приобретению подсолнечника Черемисина Л.А. предоставила в СХПК «***» изготовленные другим участником организованной группы - Дубровиной В.А. акты приема-передачи векселей от ***, ***, ***, ***, в которых в качестве покупателя подсолнечника и стороны, передающей векселя, было указано фиктивное ООО ***. Кроме того, для создания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности ООО *** и исключения возможности расторгнуть устный договор или взыскать задолженность в случае возникновения спора поставщиком продукции, а также для исключения возможности проведения выездных и камеральных налоговых проверок налоговыми органами в истинной организации-покупателе продукции, при изготовлении актов приема-передачи векселей в указанные документы Дубровиной В.А. были внесены подложные сведения о адресе *** - ***, по которому данное юридическое лицо никогда не располагалось, и о наличии расчетного счета *** в *** ***, который в данном банковском учреждении никогда не открывался и не обслуживался.

Подсолнечник, приобретенный в СХПК «***» от имени ООО *** в период с *** по *** был перевезен в ***, и реализован уже как собственность ООО «***» в адрес ООО «***» с базисами поставки ООО «***», расположенным по адресу: ***, в числе прочего подсолнечника, поставляемого ООО «***» на основании договоров с ООО «***» по цене ***. ***. за килограмм.

Таким образом, после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения об участнике и адресе ООО *** а также после государственной регистрации указанного юридического лица, участники организованной группы, совершив от имени данного общества сделку по приобретению подсолнечника в количестве *** кг на сумму *** рублей у СХПК «***» и сделку по его реализации в адрес ООО «***» на сумму *** рубля *** копеек, получили незаконный доход на указанную сумму, которым распорядились по своему усмотрению.

В результате незаконного предпринимательства, то есть совершения сделок от имени фиктивного юридического лица ООО *** и с использованием реквизитов указанного юридического лица, зарегистрированного в ИФНС России по *** после предоставления в данный орган, осуществляющий государственную регистрацию, Решения *** о создании ООО *** Устава данного общества и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Формы ***, содержащих заведомо ложные сведения о месте нахождения создаваемой организации и участнике данной организации, организованной группой был получен незаконный доход на сумму *** рубль *** копеек, то есть извлечен доход в особо крупном размере.

Подсудимый Подколзин М.Ю. вину по предъявленному обвинению не признал, суду показал, что начиная с *** он с Черемисиной Л.А. работал с ООО «***», в качестве менеджера и заместителя генерального директора торгового дома «***», в качестве генерального директора ООО «***», после этого в качестве менеджера ООО «***». Каждый год осуществлялись поставки от *** тонн подсолнечника для ООО «***» с поставками на МЭЗ «***», на *** и *** элеваторы. В начале сезона *** - в августе был подписан договор ООО «***» и ООО «***». От ООО «***» переговоры проводили он и Людмила и, начиная с *** велись поставки на МЭЗ «***». ООО «***» поставляло на МЭЗ «***» подсолнечник порядка 9-15машин в день, где-то около ***. Претензий никаких к ним не было. В конце *** возникли проблемы с приемкой на МЭЗ «***». Стоимость одной груженой машины была ***. Перевозка автомобилями «***» стоила порядка от ***., и пятидневный простой машин обходился еще в ***. По сути, простой, увеличивал на много себестоимость продукции. На МЭЗ «***» по распоряжению ООО «***» каждые три дня подписывался новый договор. ООО «***» фиксировал цены от 3 до 5 дней, изменения происходили по понедельникам и четвергам, в эти дни присылались договоры по новой цене. В связи простоем машин в течение 4-5 суток, они приехали на МЭЗ «***», где им пояснили, что свободных мест нет, т.к. заполнены все хранилища, выстроилась очень большая очередь, и они не могут вести приемку в том объеме, в каком делали это раньше. После чего они позвонили в головной офис ООО «***» спросили, как быть дальше, разгружать некуда. На что им предложили или «***», или найти один из *** элеваторов, которые бы согласились подписать договор, подготовленный юристами ООО«***» и заверенный руководством этой компании, т.к. на каждом элеваторе существует свой договор приемки-хранения и никакой другой договор ООО «***» не подписывало ни с одним из элеваторов. Они проехали все ***, в итоге им ФИО2 посоветовал обратиться в ООО «***» в *** с руководителем которого - ФИО29 был в хороших отношениях. Он подъехал, провел предварительные переговоры с ФИО29, потом привез договор ООО «***», тот прочитав договор, который его полностью устроил, подписал его и отправил в ***».

С *** они начали завоз подсолнечника на *** и закончили примерно ***. С ООО «***» было заключено 2 или 3 договора, на период поставки с ***. В связи с тем, что на элеваторе постоянно происходили сбои по приемке, ломались подъемники и весовая, также их не устраивала весовая, т.е. приемка *** элеватора не соответствовала договору, подписанному с ООО «***», они не смогли осуществить поставку в установленные сроки и она растянулась, приблизительно на месяц. Первый договор они «закрыли» ***. *** на элеваторе были сделаны накладные и счета фактуры 13-й формы, которые были отправлены в ООО «***». *** ООО «***» произвел оплату. Дальше продолжился завоз, и следующий объем под оплату был завезен приблизительно ***. *** были отправлены документы в ООО «***» - 13 форма, реестр накладных, счета фактуры, то есть комплект документов, который требовался. *** была произведена оплата за завезенный и хранящейся на элеваторе подсолнечник. Следующий объем, они довезли примерно ***. *** на элеваторе были сделаны документы и отправлены в ООО «***». *** ООО «***» произвело окончательный расчет за завезенный подсолнечник. ООО «***» завезло на *** подсолнечник в размере ***, соответственно выполнив обязанности перед ООО «***» в полном объеме, что подтверждается справками 13 формы элеватора, и выставленными ими накладными, счетами фактуры и другими документами.

Несоответствие номеров автомобилей в накладных, которые доставляли подсолнечник от производителей на элеватор, произошло потому, что подсолнечник завозился не с ***, а с ***, т.е. все накладные на машины, которые заходили после *** выбрасывались и выписывались новые, чтобы «уместить в числа с ***». Но за это время не было изменений цены на подсолнечник. Также накладные переписывались в связи с тем, что когда они стали завозить подсолнечник на ***, там не работали ни сушилка, ни подработка подсолнечника, т.е. подработка была сделана только под зерно, так называемые металлические барабаны, в которых семечка становилась негодной. Соответственно ни сушка, ни подработка на элеваторе вестись не могли. В связи с этим к нему подошел ФИО29 и поставил условие, что он будет ставить влажность на их подсолнечник, на весь, который поставляется - десятку и сорность будет ставить восемь. Он спросил зачем ему это надо, на что ФИО29 ему сказал, не переживать, что будет весом добавлять. То есть при базисе подсолнечника: 8 влажность и 3 сорность, большими показателями они не могли поставлять по договору, на каждой поставке добавлялось пять плюс два - семь процентов. Соответственно ФИО29 7% добавлял по весу. То есть, они поставили *** тонн подсолнечника, ФИО29 написал, что поставили *** тонн, а за подработку до базисных норм со *** тонн обратно до *** тонн, вычитал 7%, т.е. и оставались те *** тонн, которые они реально поставили. ФИО29 завышал сорность и влажность, для того, чтобы получать дополнительный доход. На нем это никак не сказывалось. За 7% ФИО29 брал деньги с ООО «***» за приемку, сушку и подработку подсолнечника. ООО «***» не мог брать семена подсолнечника с влажностью выше 8, и сорностью выше 3. В это время шла интенсивная уборка, и все семена подсолнечника, которые шли с влажностью выше, т.е. 10,12,13, поставлялись на МЭЗ «***», а чистые семена подсолнечника шли на ***. Оплату за хранение ФИО29 брал как за ***, а за подработку, сушку как за ***. Поэтому накладная не могла в принципе соответствовать тому реальному весу, который они непосредственно завезли. В связи с этим реальные накладные были ни о чем, и бухгалтерия ФИО29 выписывала другие накладные. Ему было все равно, сколько и в какой день заходило подсолнечника. Сколько подсолнечника зашло на элеватор, ему за столько и заплатили. Было гораздо удобнее, когда были ежедневная поставка и ежедневная оплата, т.е. увеличивается оборот денег, и объем завезенного подсолнечника. Здесь ему приходилось завозить до формы №13, и много денег пропадало из оборота на длительное время.

Перед тем, как передавать в ООО «***» документы, ФИО29 просил их привезти чистые накладные. Он привозил стопку накладных ООО «***» с печатью и подписью директора, которые лежали на весовой. На элеваторе эти накладные подгонялись под сроки договора и отправлялись в ООО «***». Так приезжал водитель автомобиля «Камаз» с грузом, брал на весовой накладную, заполнял ее от своего имени, и отдавал в бухгалтерию, в лабораторию. Весовщица вела в журнале записи, т.е. записывала, какая машина сколько разгрузила, говорила, сколько они завезли за день. Потом ему был звонок от ФИО29, который сказал, оформить, все как было указано в договоре с *** На что он спросил, какой смысл во всем этом. ФИО29 ему сказал, что цена не поменялась, и на нем это никак не скажется. На основании накаладных составлялся реестр накладных, выписывалась 13 форма, которые ФИО29 отправлялись в ООО «***». ФИО29 не успевал выписывать накладные, один раз позвонил ему и попросил прислать кого-нибудь, кто будет писать их. Он просил ФИО95с ФИО94 доехать до ***, которые приехали туда и им ФИО148 бухгалтер дала список «Камазов», накладные, вес «Камазов». ФИО20 ФИО149 и ФИО30 по этим спискам сидели и заполняли бумажки. Буквально через 30-40 минут, что-то там произошло, ребята поднялись и уехали. Больше заполнять накладные не ездили, все остальное заполнялось сотрудниками элеватора.

ФИО29 заполнил документы на весь объем, который у него лежал на элеваторе, выписал форму №13, считая, сколько автомобилей «Камаз» зашло. На основании этих накладных выписывался реестр. После чего эти документы отправлялись в ООО «***», которое получив их, обсчитывало, посылало им расчет. На основании того, что им высылали с ООО «***», они выставляли накладную и счет-фактуру по поставке.

ФИО29 работал с ним, завозил на его имя подсолнечник, и договоры были заключены от его имени. Договоры о поставке подсолнечника между ООО «***» и ООО «***», еще кем-то, были заключены с ФИО29, который завозил подсолнечник от своего имени, передавал им, а они передавали ООО «***». Он физически этот подсолнечник не видел, внутрь элеватора не проходил.

В *** его вызывали в ООО «***» в *** по поставкам на ***», в связи с тем, что накладные были неправильно заполнены, сказали, что нельзя писать частный автомобиль «Камаз», а рейс коммерческий, обязательно должна быть организация, которая нанимала, и от имени, которой шла поставка. Он с Черемисиной Л. два или три раза приезжали в ООО «***» и с восьми утра до пяти вечера сидели, переписывали накладные, в которых когда они отправляли машины на ***», ставили автомобиль «Камаз» частный, а рейс коммерческий. В связи с этим вместо частный и коммерческий они переписывали на организации, от которых получали строительный мусор, названия которых не помнит, т.е. указывали любые организации.

О том, что ФИО29 стал вывозить подсолнечик, принадлежащеий ООО «***» ему стало известно от весовщицы, которая сказала, что в декабре ФИО29 вывез где-то *** на *** элеватор. Он позвонил ему и спросил, что чей этот подсолнечник. На что ФИО29 ему пояснил, что этот подсолнечник к ним никакого отношения не имеет, это его элеватор, что хочет он, то и сделает. Про следующий вывоз подсолнечника ему сообщили работники элеватора, что в *** был также вывоз на *** элеватор где-то около ***. В *** к нему обратился ФИО14 ФИО150 и предложил к продаже подсолнечник, который должен был вывозиться с ***, а откуда конкретно, не уточнял. На тот момент у них был договор с *** маслозаводом на закупку подсолнечника на основе 100 % предоплаты. *** маслозавод в *** сделал им предоплату. Началась поставка, погрузили подсолнечник в машины, которые поехали на ***. ФИО2 два-три дня у водителей «Камазов» возникли проблемы с приемкой из-за карантинных сертификатов. Он сделав, привез эти сертификаты в ***, где водители ему сказали, что грузились они на ***. После чего ему стало интересно, чей это подсолнечник, принадлежит ли ООО «***» или нет. Он позвонил ФИО14 ФИО151., который сказал, что «продает ФИО152». Затем он позвонил ФИО29, спросил в чем дело, на что тот пояснил, что у него подсолнечника ***, «что хочу, то и вывожу». На самом деле, если бы ему ФИО29 предложил продать подсолнечник от ООО «***» или от какой-либо другой своей фирмы, он бы ни секунды не задумываясь, подписал бы с ним договор и вывозил подсолнечник от ФИО29 с ***. На элеваторе лежит обезличенный подсолнечник, и сколько его там, знает бухгалтерия элеватора и его директор, частично сотрудники элеватора. Допуск туда только по пропускам, объект находится под охраной, пройти дальше весовой на элеватор было невозможно, и они ни разу дальше весовой не проходили, т.е. контора справа от входа, а весовая на въезде в элеватор, и перед въездом стоит лаборатория. Он заходил лишь в лабораторию на весовой, в бухгалтерию и к руководству, дальше ворот вход был запрещен. Ему было неизвестно, что ФИО29 вывозит подсолнечник, предназначенный для ООО «***». Маслозавод стал задерживать платежи, они платили свои деньги, частично небольшая сумма получилась «***». Основную сумму *** маслозавод погасил приблизительно до середины ***, а окончательно вообще не рассчитался. По вывозу подсолнечника ФИО14 ФИО153. просил их о том, чтобы они не показывали название ООО «***» с тем, чтобы ФИО29 не знал, что именно они покупают, т.к. у них были натянутые отношения. Оплата происходила перечислением денег на расчетный счет ООО «***», а с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» с основанием платежа «за маслосемена подсолнечника». Поэтому векселя ими приобретались от ООО «***», и ими же производилась оплата за подсолнечник. Они получили векселя ***, передали их ФИО154

Он занял деньги у человека и, чтобы вернуть свой долг, этот человек попросил его переписать «*** деньги» на ООО «***». Договор о переуступке долга, доверенность, ксерокопию паспорта, копии Устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации и постановке на учет, он привез в ООО«***». Один экземпляр был передан в «***», а один экземпляр остался у них. Договор уступки права требования, был заключен до продажи ООО «***», а в договоре юристы, составлявшие данный договор, ошибочно указали ***.

Из предъявленного обвинения, ему непонятно каким образом те организации, которые указаны в обвинительном заключении имеют отношение к нему. Велась деятельность, осуществлялись сделки купли-продажи, при этом каждая организация, которая им переводила деньги, или которым они переводили деньги, предоставляли полный комплект документов, это свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные договоры и Устав организации, и еще ксерокопии паспорта директора организации. Он не мог знать, какая организация переводила ему деньги, какой она была на тот момент.

В ООО «***», точный период времени не помнит, он был генеральным директором, а потом, как и Черемисина Л.А. работал менеджером, они с ней занимались закупкой сельхозпродукции. Генеральным директором ООО «***» стал ФИО20 ФИО155., которого они ранее знали и пригласили на должность, т.к. в сезон работы, связанной с поездками по колхозам, по другим городам, у него с Черемисиной Л.А. не было реальной возможности ходить в банки, подписывать документы. ФИО20 ФИО156. стал на должность генерального директора, и у них с документами стало все в порядке. В ООО «***» он был генеральным директором, в ООО «***» официально менеджером он не был, но реально вместо ФИО94 проводил все переговоры, потому что у ФИО94 не получалось. Он вместо ФИО95 и ФИО94 проводил переговоры и с поставщиками, и с потребителями.

До конца *** точный период не помнит, Дубровина В.А. занималась бухгалтерией в ООО «***», ООО «***» и в ООО «***». ФИО94 устроился работать в помощь к Дубровиной В., по просьбе последней, которая не справлялась с большим количеством документооборота. ФИО94 являлся мужем дочери Дубровиной В.А.

ООО «***» занималось торговой посреднической деятельностью по поставке сельхозпродукции, также по поставке отходов строительных материалов, т.е. разобранных коровников, дорог, что было основой для строительства фундамента дорог. С целью удешевления дорог, туда засыпали не гравий, а эти отходы. Основная работа велась через интернет. На строительный мусор появился спрос. Они дали объявление о том, что скупаем строительные отходы и, что можем осуществить перевозку данного строительного мусора. К ним обратилось несколько организаций *** с просьбой поставить и осуществить перевозку, и также обратилось несколько человек, которые занимались разборками домов, в итоге они взяли на себя эту функцию.ООО «***» переводились безналичные деньги от семи-девяти организаций ***, но разговаривали они с одними и теми же людьми все время. В итоге везли эти отходы в ***.На расчетные счета ООО «***» и ООО «***» переводили из *** по безналичному расчету деньги за определенное количество строительного мусора. Эти деньги он в присутствии ФИО94 и ФИО95 снимал с расчетного счета и сдавал в кассу ООО «***», ООО«***», ООО«***». Потом они ему под отчет выдавали деньги, и он вез их поставщикам. В обмен привозил договор, накладную, счет-фактуру, кассовый чек. Все эти документы предоставлялись в Налоговую Инспекцию, и в банки. Также к ним приезжали поставщики, объясняли, что у них заблокированы счета, и не могут принимать деньги на расчетный счет, а могут принимать наличными. С ними производился расчет наличными деньгами. Перед тем как передать деньги данным поставщикам, они ему предоставляли договор, накладную, счет-фактуру, и кассовый чек на принятые деньги.

ФИО20 ФИО157 ездил по банкам, подписывал договоры по ООО «***», ООО «***», по ООО «***» ездил ФИО94 Если была возможность, он сопровождал ФИО95 и ФИО94 в банках. Но когда на него выписывался кассовый чек, он мог сам по чеку без присутствия генерального директора, получить деньги в отделении ***, где был открыт расчетный счет.

К нему несколько раз обращался ФИО94 с просьбой помочь ему организовать дискотеку на *** т.е. профинансировать. У него такой возможности не было, и он предложил ФИО94 заработать деньги самому, предложив открыть организацию, и от сделок, проведенных через свою контору, сделать дискотеку. Они с ФИО94 обратились в юридическую организацию «***» с которой у него были дружеские отношения, и которая занималась оформлением всех документов по регистрации общества, а ФИО94 только подписывал их. Таким образом с его помощью ФИО94 было зарегистрировано ООО«***». ФИО94 по интернету стал находить поставщиков, потребителей, но общение с ними у него не сложилось, т.е. ФИО94 не смог договориться. В итоге по тем объявлениям, которые находил ФИО94, стал общаться он, и деньги, т.к. он реально хотел ему помочь, переводились ФИО2 ООО«***», для того чтобы часть заработка оставалась на организацию этой дискотеки. Если на расчетный счет поступали деньги, и была необходимость в обналичивании, то ФИО94 мог получить их сам, а мог выписать чеки на его имя, на ФИО95, Черемисину Л.А., и на кого угодно. Ему неизвестно получал ли ФИО94 сам деньги или нет. После получения денег ФИО94 сдавал их в кассу ООО «***», деньги приходовались, после чего выдавались. ФИО94 у него спрашивал, сколько может себе оставить, на что он пояснил, что посмотрим, сколько заработает, и тогда решим. Конкретно проценты у них никогда не оговаривались.Заработную плату ФИО94 получал как сотрудник ООО «***». Он не помнит получал ли ФИО94 заработную плату как сотрудник ООО «***». От работы ООО «***» в итоге ФИО94 деньги не получил. Если бы работа продолжалась дальше и не остановилась, то в ***, зная оборот ООО «***», скопилась бы сумма порядка от ***., и ФИО94 сделал бы свою дискотеку.

Директором ООО «***» являлся ФИО20 ФИО158 занималось общество той же деятельностью, что и ООО «***». ФИО20 ФИО159 создавал ООО «***» по его просьбе для работы с сельхозпродукцией. Они несколько раз пытались получить кредиты в банке, и никакой банк им кредит не дал, предлагая кредиты под оборот денежных средств. Во многом из-за этого деньги и переводились с одной организации на другую. Но в связи с событиями в ***, в связи с хищением ФИО29, ничего получить они не смогли и не успели. Они поняли, что дальше ни ООО «***», ни другие организации работать не смогут, все счета будут арестованы, в итоге они были закрыты. У ФИО95 в ООО«***», ООО «***» было право подписи, но все решения, направление деятельности обществ проходило под его руководством с согласия ФИО95 В ООО «***» все было также, ничем противозаконным эти организации не занимались.

ООО Торговый дом «***» ему стало известно через ФИО12, фамилии которой не знает, давно работающую на зерновом рынке. Они с ней познакомились где-то в ***. Она оказывала им посреднические услуги по закупке сельхозпродукции, знакомила с колхозниками, председателями, сама организовывала отгрузки и доставки. В *** она попросила по тем организациям, с которыми их свела, проводить сделки ФИО2 ООО ТД «***», чтобы она могла отслеживать свой заработок с каждой сделки. Когда они познакомились с председателями поближе, то это обговаривали, и дальше начинали работать по ООО «***». Они начинали работать с СХПК «***» и «***» по ООО ТД «***», при посредничестве ФИО16 ФИО160, а потом работали от ООО «***» напрямую. С кем были одноразовые сделки, может быть там ООО ТД «***» и оставался. По документам ООО «***» передает векселя *** по акту приема-передачи на ООО ТД «***», а ФИО12, представитель этой организации, получает эти векселя, едет в СХПК «***», отдает эти векселя при погрузке. Потом дальше возникают отношения между СХПК «***» и ООО ТД «***». Она или их просила, или сама привозила подписанные акты приема-передачи этих векселей к договорам. Дальше кто поехал в СХПК «***» тот и передал акт, потому что до *** 150-160км, и ездить туда для того, чтобы передать две бумаги, смысла не было. В связи с этим документы передавались с любым попутным человеком, который ехал в ту сторону. Она их знакомила с ***, ***, *** ***, *** районами. Это были ее основные районы деятельности.

В ООО «***» работал ФИО94, в ООО «***» работал он один, а в ООО «***» скорее всего работал один ФИО20 ФИО161., может быть еще он и Черемисина Л., точно не знает. Учредителем ООО «***» был ФИО20 ФИО162., в ООО «***» был ФИО94, в ООО«***» был он, в ООО «***» ФИО20 ФИО163., т.е. тот кто занимал должность генерального диретора, тот и был учредителем. Все эти организации осуществляли посредническую деятельность.

ООО «***» ему не знакомо, с ФИО4 он не знаком.

Кроме заработной платы, они ни разу ни на одну карточку ни одной копейки, не переводили. Они к карточкам и организациям, с которых на карточки переводились деньги отношения не имеют.

В период с *** по *** ООО «***» поставляло для ООО «***» порядка *** подсолнечника по средней цене ***., т.е. на ***., поэтому по счетам проходили достаточно крупные суммы денег, которыми получая, расплачивались с поставщиками.

ИП ФИО1 в *** принадлежит очень большое хозяйство, примерно *** гектаров земли, имеется много комбайнов и техники. ИП ФИО1 занимается выращиванием и частичной переработкой сельхозпродукции. У ИП ФИО1 есть представительство в ***. Во главе *** представительства, которое расположено в ***, стоит ФИО31, который подписал контракт с французской компанией «***», и предложил им поставлять пивоваренный ячмень на эту компанию. Они закупали по колхозам пивоваренный ячмень, передавали ИП ФИО1, а тот передавал на компанию «***». Также между ними сложились хорошие отношения. ИП ФИО1 одалживал им деньги и товарные кредиты.

ООО «***» ему не знакомо. Он у водителей автомобилей «Камаз» при поставке подсолнечника на ***, видел накладные, выписанные от ООО «***». Также векселя ***, они передавали ФИО14 ФИО164, а документы у того были от ООО «***».

В материалах дела указана закупочная цена подсолнечника ООО «***» в начале *** по сравнению с *** маслозаводом с учетом НДС, а цена «***» без учета НДС. Если к цене «***» добавить НДС, то цена на «***» получается выше на ***. Там написано так, потому что в накладной указывалась цена без НДС, а сумма всегда указывается с НДС. Взяв цену из накладной, и сказали, что она ниже, чем на ООО «***».

По поводу обнаруженного в ходе обыска в автомобиле, принадлежащем Черемисиной Л.А. бланков договоров купли-продажи *** от ***, а также бланков счета-фактуры, товарной накладной без номера и даты на приобретение пшеницы фуражной, составленных от имени продавца СХПК «***», покупателя ООО «***», в которых подписи и печати СХПК «***» отсутствовали, а имелись подпись от имени ФИО32 и оттиск печати ООО «***», может объяснить тем, что он с ФИО199 в то время были хорошо знакомы. Вполне возможно, что или ФИО198 его просил какой-то договор подписать по поводу поставки зерна, или он его просил, или какой-то третий вариант. Пока бумага не подписана с одной стороны, это оборот, для того чтобы другой стороне можно было внести другие записи.

ООО «***» он не помнит, про перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет «***» с назначением платежа за транспортные расходы пояснить ничего не может. Также и в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «***» пояснить ничего не может, поскольку с ООО «***» работало порядка 100-120 организаций.

Необходимость продажи ООО «***» возникла в связи с тем, что они стали понимать, что ФИО29 совершил хищение, и что мимо них это не пройдет, и что счет ООО «***» через несколько месяцев будет арестован, поэтому испугались и закрыли. Продав *** ФИО33 ООО «***», они у нее взяли доверенность для завершения текущих дел, т.к. деятельность крупной организации не может закончиться в один день и по незавершенным делам ФИО166 мог подписывать документы от имени генерального директора общества. ООО «***», ООО«***» и ООО«***» они не продавали, поскольку на счетах не было денег, а также если компания в течение полугода не сдает налоговый отчет в инспекцию, то она автоматически объявляется банкротом и ликвидируется.

Он не может пояснить оказывало ли ООО «***» транспортные услуги. Они находили машины не только для себя, но и для других организаций. Эти машины ООО «***» не принадлежали, скорее всего, общество нанимало, подписывало договоры с водителями автомобилей «Камаз», или с другой транспортной компанией, которая предоставляла эти машины. Объяснить почему с расчетного счета ООО «***» перечислялись денежные средства на счет ООО «***» с назначением платежа за транспортные услуги он не может за давностью. Он не помнит, получал ли наличными денежные средства в ООО «***», если чеки выписывались, он ходил в банк, и если есть его подпись, то получал деньги.

ООО «***» вполне возможно могло заниматься распространением или размещением рекламной продукции. У них были знакомые рекламные компании. Если кто-то обращался за размещением рекламы, то они сводили людей, брали деньги за посреднические услуги. За давностью не может пояснить с кем договаривались и подробности договоров, поэтому и по перечислению денежных средств ООО «***» и ООО «***» на счет ООО «***» за размещение рекламной информации на сумму ***. пояснить ничего не может.

С ФИО34, являющимся директором ООО «***», он знаком. Когда ФИО34 перерегистрировал свою организацию, то на это время «скинул свои бетононасосы, бетономешалки» на него. Потом, когда ФИО34 зарегистрировал ООО«***», забрал все обратно. На счет ООО «***» приходили деньги по договорам ФИО35, заключенным в ***. На время перерегистрации деньги проходили через него, ФИО34 его об этом попросил, а он не отказал.

Расчетный счет ООО «***» использовался 2 или 3 раза. Все это использование было бесполезное, т.к. ни он, ни ФИО94, ни Черемисина Л.А., и никто другой ничего не получили.

Про перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» пояснить ничего не может, т.к. не помнит. ООО «***» было его организацией, может быть ООО «***» что-то переводило.

С ООО «***» у них возник неприятный момент. По их подсчетам ООО «***» задолжало им около ***. Когда они приехали с тем, чтобы произвести окончательный расчет, им пояснили, что ООО «***» с ними все закрыло, и показали договоры, накладные, подписанные от имени ООО «***», на закрытие суммы. После чего они поругались с директором ООО «***», и больше с ними не общались. Может утверждать, что если деньги платились, то договоры обязательно заключались.Перед банком они отчитывались с предоставлением необходимых документов.

Изначально их бизнес был прибыльный, но они потеряли деньги на «***» и на «***». С *** ему нечем платить за квартиру, после возбуждения дела в течение *** лет с ними никто не хотел работать, сейчас связи начали обратно восстанавливаться, но в меньшем объеме.

Подсудимая Черемисина Л.А., вину по предъявленному обвинению не признала, суду показала, что с ООО «***» в ***, как обычно, ООО «***», где она и Подколзин М.Ю. работали менеджерами, ФИО20 ФИО167 генеральным директором, Дубровина В.А. кассиром и вела документооборот, заключили договор поставки подсолнечника. Также был заключен договор на поставку подсолнечника на МЭЗ «***», куда за некоторое время они поставили порядка 6-8 тысяч тонн, вследствие чего складские помещения были переполнены. Поскольку МЭЗ «***» являлся филиалом ООО «***» и автомобили «Камаз» встали в очередь, директор МЭЗ предупредил их по телефону, о том, что склады заполнены, затем согласовывал этот вопрос в течение 3 дней с ООО «***». После чего ООО «***» непосредственно ей предложило найти другой вариант поставки, т.е. склады. Через ФИО168 нашли *** элеватор и начали туда завоз подсолнечника. Договор на хранение подсолнечника на *** элеваторе заключался между ООО «***» и ООО «***», непосредственно с ФИО29 Подколзин М.Ю. привозил ФИО29 для ознакомления договоры без подписей. Когда ФИО29 ознакомился, получил все телефоны и факсы ООО «***», связался со службой безопасности, согласовал подписание договора. Договор на хранение заключался стандартный со сроком хранения до мая месяца, но подсолнечник могли забрать и до это времени. Вывоз подсолнечника происходил с СХПК «***», СХПК «***» ***, р.***. Также была привлечена ФИО12, которая завозила подсолнечник с СХПК «***» и «***». Также был еще один посредник ФИО101, который вывозил подсолнечник из «***». Был поставлен подсолнечник из «***». Также был заключен договор и с ФИО29, который должен был поставить порядка ***. От какой организации конкретно с ФИО29 был заключен договор она не помнит, но как бы от них. В общей сложности *** зачетного веса подсолнечника, было завезено на *** элеватор и полностью документально было все оформлено. Договор был полностью исполнен. Единственный нюанс был у них, это разногласия в весах, вследствие чего они за свой счет вызывали официально тарировщика, который делал проверку весов, и было установлено, что весы были неисправны. ФИО29решил не приостанавливать поставку подсолнечника, и сказал, что разногласия в последующем будут урегулированы, но урегулирование произошло исключительно в его пользу. ФИО29 им предъявил около *** подсолнечника с учетом разновеса, который они довозили из *** в ***.

Поставка подсолнечника на *** элеватор осуществлялась автотранспортом, который нанимала она, Подколзин М., ФИО12 и ФИО101 в пределах месяца - *** может быть, начало ***. При погрузке на хозяйствах выдавались накладные на сдачу груза, но в последующем, как уже объяснял Подколзин М., на элеваторе они изменялись, в связи с тем, что ФИО29 менял качество и соответственно, ему нужно было менять вес. Если «грузила» она, то товарно-транспортные накладные выдавала она, а если - ФИО12, то выдавала последняя, также выдавал и ФИО101 На первой погрузке она могла присутствовать, а в последующие дни - не присутствовать. В таком случае она оставляла руководителю организации свои накладные, а тот оставлял их на весовой. Весовщица выставляла весовку, и отдавала накладные, которые составлялись в двух экземплярах, одна оставалась на весовой, вторая отдавалась водителям «Камазов». В накладных была указана организация, продавец, покупатель, номера автомобиля «Камаз» и прицепа, фамилия водителя, вес нетто и брутто, тара, подпись водителя, подпись весовщицы, товар - подсолнечник, и какого года урожай. Все сведения при погрузке соответствовали действительности.В накладных в качестве покупателя в большей степени было указано ООО «***». Как покупатель, могло быть ООО «***». ФИО12 когда грузила, могла указывать свою организацию-продавца ООО ТД «***», а как потребителя ООО «***», т.е. не указывала конкретное место погрузки, впоследствии они выясняли ее место погрузки.

В *** ООО «***» заключило договор поставки подсолнечника с *** маслозаводом. *** они возили подсолнечник. Потом к ним обратился ФИО170 и предложил подсолнечник к продаже из ***, был заключен договор в письменной форме с оплатой векселями, и наличными средствами. Вследствие чего в марте ФИО169 попросил автомобили «Камаз», которые были ему предоставлены.Опять же ФИО12 предложила подсолнечник из «***». Весь подсолнечник был отгружен на *** маслозавод. В последующем она от водителей «Камазов» узнала, что подсолнечник везется из ***. Этот вопрос обсудила с ФИО171., который сказал, что грузит от ФИО29 Был звонок ФИО29, какой подсолнечник и по какой цене он реализовывает. На что был получен грубый ответ, вследствие чего общение с ним было прекращено, хотя и до этого с ним особо и не общались.Так ими было приобретено *** около *** подсолнечника по цене *** за тонну, где-то на *** Весь подсолнечник, который закупался, оплачивался по факту. Потом она выяснила, что ФИО172 не доплатил водителям автомобилей, и спустя несколько дней она сама рассчитывалась. Он запрашивал фактор подсолнечника векселями, а за автомобили «Камаз» наличными, т.е. он должен был их рассчитывать.

«***» рассчитался с ними за поставку подсолнечника не полностью. В связи с чем они осуществляли займы.

*** из ООО «***» ей несколько раз звонили из службы, отвечающей за отгрузку подсолнечника, и сообщили, что не могут дозвониться ни до руководства, ни до бухгалтерии ООО «***». Потом ей звонил ФИО36, т.е. тот менеджер, который готовил с ними договоры, сообщив также, что не могли ни с кем связаться, вследствие чего ее попросили съездить на элеватор и выяснить, что произошло. Она отправляла своего брата. Там был единственный охранник, брат передал телефон охраннику, чтобы ФИО36 с ним пообщался. Также чуть позже из ООО «***», когда сгорела бухгалтерия, был еще звонок. Они также выезжали, кто -конкретно не помнит, бухгалтерия была сгоревшая, никого не было, опять же там стоял один охранник.

Позднее между ней и ФИО8 состоялся телефонный разговор, в котором он сообщил, что общался с ФИО29 и последний собирается обратиться в милицию, сообщить о хищении имущества ООО «***». Однако ФИО29 предлагал им некоторые нюансы, чтобы он до суда не доводил, и чтобы они своих партнеров не потеряли, решить вопрос и помочь ему вывезти подсолнечник на элеватор. Когда его предложение было сведено на нет, он перешел от таких предложений к угрожающим, чего она не мало выслушала. Он хотел высказать, как выписывались накладные, что завоз проходил не в пятидневный срок, а в течение месяца, и этими факторами он их шантажировал и оказывал давление. ФИО29 портил качество подсолнечника документально, хотя вариантов подработки на элеваторе не имел. Он изначально поставил их перед фактом, что они могут завозить только хороший подсолнечник, не требующий обработки, и вследствие чего документально занижал качественные показатели, и ему нужно было менять весовку, чем и занималась его главный бухгалтер. Она к этому отношения не имела, но один раз, приехав на разгрузку автотранспорта и проходя мимо бухгалтерии, увидела, что у бухгалтера на столе лежали списки, в которых были указаны: номера автомобилей «Камаз» и прицепов, весовка, фамилии. Когда она спросила, почему это не соответствует хотя бы действительности, ей было сказано, что какая разница, какие автомобили «Камаз» написать, и что уже составила списки, и нет времени их переписывать. Бухгалтер писала какие-то выдуманные номера автомобилей «Камаз» и фамилии водителей.

Они же в принципе завозили весь объем, и пока весь объем не был завезен, им не выписывались реестры, на основании которых их рассчитывали. В ООО «***» поступала форма *** - строгой отчетности, по которой товар завезен. Пока они не довозили какую-то партию товара, эти документы в принципе не выписывались. С учетом того, что товарно-транспортные накладные не являются документом, который необходимо хранить, она на них внимание не заостряла. Зачетный вес это их, а элеватора-физический, а то, что ФИО29 написал ***, то это были вымышленные тонны, т.е. им оплачивал ООО «***» за подсолнечник по зачетному весу, а не по физическому. За эти тонны деньги получил ФИО29, за приемку, сушку, подработку подсолнечника. Они к этому физическому весу никакого отношения не имели.

*** ООО «***» занималось торгово-закупочной, торгово-посреднической деятельностью в больших объемах, т.е. непосредственно она занималась в сельскохозяйственном направлении закупкой и продажей. Единичный случай, когда она занималась покупкой шин, то слышала про строительные отходы, но т.к. это была не ее тема, она в нее не вникала.

От ООО «***» ей один раз выдавалась доверенность, по которой она переводила с «***» задолженность. Кто был директором ей неизвестно, она относительно была знакома с ФИО193, на которого с периодичностью оформляли финансовые займы, и ФИО195 - юристом, которую она видела один день, когда последняя привезла с собой доверенность. Она с ФИО173 на ее машине ездили в *** делать экспертизу, поскольку она вела все переговоры с «***». В отношения и деятельность ООО «***» и ООО «***» она не вникала.

У нее была доверенность от ООО «***», в котором она была официально оформлена в трудовой книжке менеджером. До этого она числилась в ООО «***», в ООО «***», ТД «***» и зерновой компании.

ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», зерновая компания *** это их организации. Какое-то время она числилась в ООО «***», которое занималось в сельскохозяйственном направлении.

Какая деятельность велась по ООО «***», ООО «***», она не знает. Изначально ООО «***» оформляла на себя Дубровина В., потом передала общество Подколзину М.Ю., а в ООО «***» был ФИО94 Она, Подколзин М.Ю., ФИО174 ФИО27, Дубровина В.А. работали одним коллективом, некоторые сделки разделялись по организациям. Так закупка велась по одной организации, а реализация велась по другой.

Ей известно, что ООО «***» состояло в каких-то отношениях с ФИО29, а более точно пояснить не может.

Обнаруженные в ходе обыска в ее квартире платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***», платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета с ООО «***» на расчетный счет ООО «***», возможно оставлял дома Подколзин М.Ю., который являлся генеральным директором ООО «***», и проживают они с ним в одной квартире.

ООО «***», ООО «***», ООО«***», ООО«***» ей незнакомы, о деятельности обществ ничего неизвестно.С ФИО4 не знакома.

С СХПК «***» ее иначально познакомила ФИО12. Проводилось собрание руководителей сельхозпредприятий ***, и она представила ее как покупателя на подсолнечник. Вследствие этого, первые сделки по *** ФИО12 оформляла через свою организацию ООО ТД «***». Впоследствии, когда познакомились более близко, они начали сотрудничать с этими организациями от ООО «***», возможно там было и ООО «***». Первые поставки и отгрузки проводила ФИО12, а она приезжала в основном на расчет. Потом в *** они поставляли семена подсолнечника, дизельное топливо от ООО «***», т.е. вся работа началась по ООО «***», все официально, без всяких нюансов. Было все поставлено четко, без денег товар они не брали. В СХПК «***» они закупали ячмень, пшеницу и подсолнечник. За ООО ТД «***» они могли расплатиться векселями ООО«***», но акт приема-передачи векселя составлялся от ООО ***

Обнаруженные в ходе обыска в автомобиле «***», т.е. в машине на которой она и Подколзин М.Ю. работали, ездили по районам, не подписанные сторонами бланки договора купли-продажи от ***, составленные от имени продавца СХПК «*** и покупателя «***» о купле-продаже пшеницы, не подписанные сторонами счет-фактура и товарная накладная без номеров и дат на поставку СХПК «***» в «***» пшеницы фуражной 5 класса на сумму ***. могли оставить кто-то из руководителей хозяйств просто или для передачи кому-то. С периодичностью раз в месяц бумаги просматривались, отбирались, какие не нужны выбрасывались.

ООО «***» занималось приобретением и реализацией сельхозпродукции, где она работала менеджером по закупкам, также там работал Подколзин М.Ю.

Дубровина В.А. является ее родственницей, и с учетом того, что заканчивала бухгалтерские курсы, или что-то, связанное с бухгалтерией, то ей предложили вести текущую бухгалтерию, т.е. главным бухгалтером Дубровина В.А.не являлась, но собирала и вела все текущие документы по работе. Она была в основном в поездках, забирала документы, отвозила, привозила их. Подколзин М.Ю. с периодичностью печатал договоры. Для налоговой отчетности, пенсионной отчетности нанимался дополнительно работник. Также в связи с отсутствием возможности и времени сидеть на подписании договоров, ходить по банкам и в налоговую, предложили по факту заработной платы работать ФИО95 директором ООО «***». ФИО94 изначально был привлечен как водитель, в последующем разбил машину, сидел в интернете, распечатывал договоры. Бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «***» изначально хранилась в офисе. Она снимала денежные средства с расчетных счетов ООО «***», которые сдавала в кассу, потом она или кто-то еще получали их под отчет.

ФИО34 является хорошим другом Подколзина М.Ю., с периодичностью предоставлял им займы как на общество, так и лично, для закупки сельхозпродукции.

В отношении ИП ФИО1 может пояснить, что все что касалось ИП ФИО1, они обсуждали с ФИО31, с которым у них были приятельские отношения. Также и ИП ФИО7 ей знаком ФИО2 ФИО31 С последним у них тоже оформлялись займы и на общество, и на физических лиц. ФИО31 они поставляли ячмень для ООО «***», покупали у него подсолнечник. В каких случаях проходили наличные средства, уточнить не может, т.к. были безналичные переводы, векселя *** и наличные средства.

Подсудимая Дубровина В.А., вину по предъявленному обвинению не признала, суду показала, что о незаконной банковской деятельности она ничего не знает. Никаких карточек, кроме той, на которую поступала заработная плата ООО «***», у нее не было. Ни с кем, ни о чем она не договаривалась и никого не просила.

С Подколзиным М.Ю. и Черемисиной Л.А. она работала с ***. Изначально они ее взяли кассиром, бухгалтер у них был. Была сначала фирма ООО «***», потом было ООО «***». Когда бухгалтер от них ушел, она была и.о. бухгалтера в ООО «***», вела всю текущую документацию, ей привозили счета-фактуры и накладные. Она их вбивала в компьютер. По кассовой дисциплине их много раз проверял *** и ***, т.е. ни одна сделка не проходила без их проверки. Также их проверял и ***. Постоянно их проверяла Налоговая инспекция с камеральными проверками. С ООО «***» у них были встречные проверки и по ООО «***», и по ООО «***». Когда у них был обыск, вся папка по ООО «***» по этой сделке была у них. Они никуда ничего не прятали, и никакой черной бухгалтерии не вели. Систему клиент-банк они пытались поставить в ООО«***», но им не правильно установили программу, и в итоге пропал интернет. Услугой клиент-банк они так и не воспользовались.

Видя, как Людмила с Михаилом работают, и видя, что нужно жить лучше, ей тоже захотелось иметь свою фирму. Тут Михаил Юрьевич сказал, что начинает строить дороги, и нужен строительный мусор, поэтому она попросила, чтобы он ей помог. Она открывает на себя ООО«***», а он помогает ей заключить договор на строительный мусор. У них с Михаилом была договоренность, если в течение одного квартала у нее не получается с доходом, то он эту фирму забирает себе, и становится генеральным директором. Она обратилась в юридическую контору «***», заключила с ними договор, они оформили полностью все документы для создания ООО «***», вплоть до печати. Она лишь один раз заказывала печать для ООО «***», когда та потерялась. Оформила она ООО «***» ***. Расчетный счет смогла открыть только спустя месяц, т.е. ***. Они от ООО «***» собирались заниматься поставкой цемента, строительных материалов, но заключить договоры с кем-либо у нее не получилось. Первая сделка у нее была ***, последняя ***, а *** она эту фирму полностью продала Михаилу Юрьевичу. Она один только раз снимала ***., которые нужны было заплатить за транспорт, перевозивший строительный мусор. Была у нее сделка с ИП ФИО1. К ним несколько раз в офис приезжал ФИО175, которого она знала лично. Поэтому, когда у них получился затор с шинами, он был не против, что ее фирма будет посредником. Одну сделку она заключила на вывоз строительного мусора, где договаривался Михаил Юрьевич. Вторую по реализации шин. Она помнит, что за второй квартал ***, прибыль была около ***. Общий размер выручки был около *** т.е. те деньги которые были на счете и пришли от фирмы по продаже шин, с учетом налогов, расплаты с фирмами, там осталось совсем ничего. Потом с ней отказались работать, потому что она открыла счет в ***, и даже получить ***., ей нужно было собрать много бумаг. Она поняла, что у нее ничего не получается. Больше предпринимательством она не занималась. Когда она была генеральным директором, и также числилась главным бухгалтером, Подколзин М.Ю. был менеджером. Существует такая практика, что генеральный директор и главный бухгалтер не разделяются в связи с тем, когда в банке открываешь счет, неудобно, когда расписываются два человека. Она продала общество Подколзину М.Ю., в связи с тем, что никакой прибыли не было, передав ему все необходимые документы и печать. От ООО «***» она один раз получала зарплату в сумме ***., также и Подколзин М.Ю. получал зарплату в размере ***., но через карточку или нет, она не помнит. Зарплата напрямую зависила от сделки.

ООО «***» в основном занималось покупкой и продажей сельхозпродуктов, хотя можно было заниматься любым видом деятельности. Она вела кассу, бухгалтерию вбивала и вводила в компьютер, а когда были налоговые отчеты, возила в специализированные фирмы, где им полностью делали отчеты. Она в основном работала с документами, людей с которыми заключались сделки она не видела. Лишь раз она видела как к ним приезжал ФИО176 от ИП «ФИО1», с которым заключался договор займа, приезжала ФИО12, которая передавала бумаги.

ФИО94 был принят в ООО «***» водителем, получал заработную плату в размере ***., потом решил создать общество, чтобы открыть свою дискотеку и заработать деньги. Юридическая фирма «***» полностью предоставляла ФИО94 весь пакет документов, вплоть до печатей. ФИО94 только подписал их у нотариуса. ФИО94 просил ее, чтобы она консультировала его по бухгалтерии и по кассе.Он снимал деньги, сдавал их в кассу общества, а потом из кассы их получал. Она ему помогала составлять авансовый отчет, и по этим авансовым отчетам списывались деньги. Деньги, которые были в наличке, уходили в основном за транспорт, который предоставляли. Договоры, и счета фактуры, чеки, они предоставляли в банк, и если бы они этого не делали, то банк наличные не выдал бы. ФИО94 составлял договоры с юристами ООО «***». Также при составлении договоров они брали образцы с договоров ООО «***», чтобы были юридически обоснованными. Потом у них с ФИО94 разладились отношения, и друг от друга они отдалились.

Работая, она платежные документы оформляла по документам, которые ей предоставляли, т.к. она должна была знать какой договор, обоснование платежки. Внизу платежки было обязательно обоснование, т.е. могли представить счет или сбросить этот счет по факсу. Только на основании счета они могли перечислить деньги. Ни по телефонному звонку, или чьему-либо указанию она этого не делала, т.к. банк не примет платежку без обоснования платежа.

Полагает, что она официально работала в ООО «***», ООО «***», ООО «***», т.к. заключались трудовые договоры, и они закреплялись в их администрации. Трудовые договоры заключались и с Подколзиным М.Ю., Черемисиной Л.А., ФИО95, ФИО177

Однако вина подсудимых в содеянном подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела в их совокупности.

Так согласно копии решения *** от ***, ФИО4 решил создать ООО ****** определив юридический адрес: ***, уставный капитал в размере *** имуществом: ***, утвердив устав ООО *** обязанности генерального директора ООО *** возложить на себя -ФИО4(т.36л.д.85).

Из копии устава ООО *** утвержденного решением *** от ***, усматривается, что единственным участником ООО *** является ФИО4, местонахождение общества: ***, где находится единоличный исполнительный орган-генеральный директор(т.36 л.д.86-96).

Согласно копии заявления о государственной регистрации юридического лица в адрес ИФНС России по ***, ФИО4 просит осуществить государственную регистрацию ООО *** единственным учредителем которого и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества, является он, с местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа: ***, о чем имеется нотариально заверенная подпись ФИО4, а также отметка о представлении заявления непосредственно и принятии его ***, квитанция об улате госпошлины за регистрацию юридического лица (т.36 л.д.97-103, 104, 105).

Из копии выписки ЕГРЮЛ от *** усматривается, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО *** за ОГРН ***, расположенного по адресу: ***, единственным участником и генеральным директором которого является ФИО4, проживающий по адресу: *** и район, *** (т.36 л.д.106-110).

Согласно рапорту старшего следователя СЧ СУ при УВД по *** ФИО37 от *** и фототаблице к нему, последним осуществлялся выезд по адресу: ***, который является юридическим адресом ООО *** ИНН ***. В ходе проверки юридического адреса было установлено, что по указанному адресу данное юридическое лицо не располагается и никогда не располагалось, постоянно действующий исполнительный орган, а также иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени данного юридического лица без доверенности по указанному адресу также отсутствуют и ранее никогда не располагались.

На указанной территории располагаются несколько зданий, имеющих номер ***, при этом полностью юридический адрес ООО *** *** совпадает с адресами двух зданий: одноэтажного здания автосалона, принадлежащего ООО ТД «***», и двухэтажного строения, в котором располагаются офисные и складские помещения, принадлежащего ООО «***». Остальные здания, расположенные на данной территории, в нумерации имеют буквенный префикс, т.е. номера домов: *** Собственниками группы зданий, расположенных по ***: *** является ОАО «***»; *** - ЗАО «***»; *** магазин и офис ООО «***» - ФИО38; *** магазин и офис ООО «***»- ФИО39 Опрошенным собственникам зданий, а также работникам организаций, в них расположенных, о деятельностиООО *** ничего неизвестно(т.17 л.д.175 -183).

Так из справок ООО «ТД «***», ООО «***», ОАО «***», ЗАО «***», ФИО39 усматривается, что ООО *** никогда не арендовало помещения по адресу: ***, *** и никаких гарантийных писем для регистрации в ИФНС вышеуказанной организации не выдавалось (т.17 л.д.185, 187, 189, 191,193).

Из выписки ЕГРЮЛ от ***, усматривается, что ООО *** зарегистрированное *** по адресу: ***, единственным участником и генеральным директором которого является ФИО4, *** исключено из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, как фактически прекратившее свою деятельность (т.17 л.д.207-208).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, данных на следствии ***, усматривается, что он проживает в ***, нигде не работает, состоит на учете у врача-нарколога, часто употребляет спиртное. Примерно *** он в очередной раз по приговору суда был осужден к лишению свободы. После освобождения в августе *** ему выдали денежные средства, чтобы добраться до дома. На данные средства он приобрел спиртное, которое употребил, потерял паспорт и все имевшиеся у него документы. Где в настоящее время находится его паспорт, он не знает. Новый паспорт после утраты старого он не получал и с заявлением об утрате паспорта никуда не обращался. О том, что он является учредителем и генеральным директором ООО *** и ООО «***» он не знал. Никакие учредительные документы не подписывал. Наименование указанных фирм ранее никогда не слышал. В банк для открытия расчетных счетов указанных фирм он никогда не обращался, доверенностей на право подписания учредительных документов никому не выдавал и не подписывал. Кто мог от его имени оформить фирмы, он не знает. Никакие сделки от имени ООО «***» и ООО *** не заключал. Договор поставки *** от *** между ООО *** и СХПК «*** не заключал, подпись, от его имени в этом договоре, выполнена не им. Кто мог выполнить подпись от его имени, не знает. Векселя в ООО *** не получал. В СХПК *** векселя не передавал. О финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» и ООО *** ему ничего неизвестно. С Черемисиной Л.А. и Подколзиным М.Ю. не знаком (т.17 л.д.238-239).

Постановлением следователя от *** прекращено уголовное преследование в отношении ФИО4 по п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Помимо того из названного постановления усматривается, что *** около *** ФИО4был убит (т.43 л.д. 104-109).

Из справок ИФНС России по *** от *** и *** усматривается, что сведения о начисленных и уплаченных налогах и сборах ООО *** представлены быть не могут, так как карточки расчетов с бюджетом по данным инспекции не открывались, а также ИФНС сведениями об открытых и закрытых расчетных счетах в кредитных организациях в отношении ООО *** не располагает (т.17 л.д.232, 235).

Согласно справки *** *** филиала *** от ***, расчетный счет ***, указанный в постановлении судьи Ленинского райсуда *** ФИО40 от ***, не принадлежит ни одному из клиентов *** на территории ***. ООО *** в *** отделении *** *** не обслуживается (т.17 л.д.252, 250-251).

Из рапорта старшего следователя СЧ СУ при УВД по *** ФИО37 от ***, усматривается, что перед судом *** было возбуждено ходатайство о производстве выемки документов о движении денежных средств по расчетному счету ООО *** *** в *** отделении *** ***, который был указан в договорах и иных документах, представляемых от имени ООО *** ФИО9 сельхозпроизводителям, применяющим систему упрощенного налогообложения -сельхозналог, у которых закупался подсолнечник *** с оплатой векселями или наличными. После получения судебного решения на производство выемки, постановление о разрешении выемки в банке было направлено в *** отделение *** ***, на которое был получен ответ *** отделения *** ***, согласно которому, расчетный счет *** не принадлежит ни одному из клиентов *** на территории ***, а ООО *** в *** *** не обслуживается. Таким образом, в ходе расследования было установлено, что в документах, предоставляемых Черемисиной Л.А., действовавшей от имени ООО *** в организации, у которых закупалась сельскохозяйственная продукция, был указан вымышленный номер расчетного счета данного общества(т.17л.д.253).

Согласно рапорту оперуполномоченного МРО ОРЧ по НП УВД по *** ФИО41 от ***, им проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мест изготовления печатей ООО «***», ООО «***», ООО *** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». Отрабатывались специализированные компании, занимающиеся изготовлением печатей и штампов. Работкики данных компаний, которым предъявлялись образцы оттисков печатей, указанных выше обществ, пояснили, что шрифт, используемый на оттисках данных печатей, типичен для печатей, изготовленных ООО «***» (т.31 л.д. 231).

Из справки ИБД-Р ИЦ УВД по *** усматривается, что ФИО4 по постановлению *** районного суда от *** об отмене условно -досрочного освобождения, в период с *** по *** находился в ИК-*** ***, куда прибыл из СИЗО-*** ***. ФИО4 неоднократно судим и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (т.35 л.д.208-211).

Согласно справке УЧР ИЗ-*** УФСИН России по ***, ФИО4 содержался в СИЗО-1 *** с *** по ***, выбыв *** в ИК - *** *** (т.35 л.д.213).

По сообщению ФБУ ИК-*** УФСИН России по ***, ФИО4 постановлением *** райсуда от *** условно-досрочное освобождение отменено и он направлен в ИК общего режима на неотбытый срок *** лишения свободы. Начало срока - ***, конец срока - ***. *** прибыл в ФБУ ИК-*** УФСИН России по *** из СИЗО-*** ***. *** освобожден по отбытии наказания (т.35 л.д.215).

Свидетель ФИО42, суду показал, что с *** является председателем СХПК «***», расположенного в ***. Основным видом их деятельности является производство сельскохозяйственной продукции. Через Подколзина М. и Черемисину Л. его хозяйство реализовывало сельхозпродукцию, и эти люди были одни из тех, с кем они сотрудничали по реализации зерновых и технических культур. Кажется, они были представителями ООО Торговый дом «***». Кто являлся директором ООО Торговый дом «***» ему неизвестно. Впоследствии, когда они занимались отгрузкой, с ними была еще одна женщина, фамилию ее не помнит, по имени или ФИО196, или ФИО197. Так как долго хранить подсолнечник нельзя, и складские помещения хозяйства этого не позволяют, заключался договор на определенную партию, или на тот объем, который планировалось закупить. Потом по мере формирования партии приезжали машины и занимались отгрузкой, при которой присутствовали либо Людмила, либо указанная выше женщина. Расплачивались в основном безналичными платежами, наличными не расплачивались, если это было, то в особо редких случаях. Также расплачивались векселями, которые привозили либо Людмила, либо эта женщина. При отгрузке заполнялись товарно-транспортные накладные, где стояли пункты отгрузки, и в основном их было два: ***, т.е. само хозяйство, которое состоит из трех отделений, одно отделение, в ***, второе в ***. Все эти документы они, передали следствию. *** было отгружено, примерно *** подсолнечника. О фирмах ООО «*** и ООО «***», он слышал, но имел ли с ними дело, не помнит. Претензий к Подколзину М.Ю. и Черемисиной Л.А. он не имеет, они всегда шли на встречу его хозяйству, и полностью выполняли свои обязательства. Не исключает, что в *** между СХПК «***» и ООО «***» заключались какие-либо соглашения или договоры.

Изоглашенных же в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42, данных на следствии, усматривается, что он является председателем СХПК «***», юридический адрес которого: ***, а фактический адрес: ***. Основным видом деятельности СХПК «***» является производство и реализация сельскохозпродукции. В ***. он, по роду своей деятельности, познакомился с Черемисиной Л.А., которая приезжала в *** на автомобиле «***» сразу после совещания руководителей сельскохозяйственных предприятий, проводившегося на сахарном заводе. Черемисина Л.А. познакомилась с некоторыми руководителями сельскохозяйственных предприятий, пояснив, что является посредником корпорации ООО «***». Ему было известно, что «***» одна из крупнейших сельскохозяйственных корпораций в России, у них имеется большое количество масло заводов, что обуславливает их постоянный спрос на подсолнечник. Черемисина Л.А. предложила сотрудничество по закупке семян подсолнечника. В СХПК «***» имелся подсолнечник урожая *** влажность которого не позволяла его долго хранить, и была заинтересованность в скорейшей его реализации. Они с Черемисиной Л.А. обговорили условия поставки. При этом он Черемисиной Л.А. пояснил, что их предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, то есть уплачивает единый сельхозналог и не является плательщиком НДС. Черемисина Л.А. произвела замер влажности имевшегося в СХПК «***» подсолнечника, после чего они обговорили цену реализации подсолнечника и сроки отгрузки. Приблизительно через 2-3 дня, точную дату не помнит, по договоренности с Черемисиной Л.А. с тока СХПК «***» стал осуществляться отпуск подсолнечника в автомобили, предоставленные Черемисиной Л.А. Фамилии водителей и номерные знаки автомобилей, ему неизвестны. Какой пункт разгрузки был указан в составляемых при отпуске подсолнечника товарно-транспортных накладных не знает, т.к. пункт разгрузки указывается со слов покупателя. При отпуске подсолнечника Черемисина Л.А., либо водители, которым осуществлялся отпуск, предоставляли векселя *** в счет оплаты за отпущенный подсолнечник. Векселя передавались по актам приема- передачи, при этом, в качестве второй стороны, передающей вексель, было указано ООО *** Никакой другой представитель ООО Торговый ***, помимо Черемисиной Л.А., с ним и вообще с СХПК «***» не общался. Акты приема-передачи векселей с оттиском печати ООО ТД «***» и оттиском факсимиле подписи руководителя данной организации ФИО4 в СХПК «***» предоставляла Черемисина Л.А. Самого ФИО4 он ни разу не видел и с ним ни лично, ни по телефону никогда не общался. В качестве юридического лица, получавшего в сберегательном банке векселя, которыми Черемисина Л.А. расплачивалась с СХПК «***» за отгружаемый подсолнечник, было указано ООО «***». Однако, на оборотной стороне векселей отсутствовала запись - индоссамент о передаче векселей от ООО «***» фирме ООО ТД «***». Каким образом данные векселя попали от ООО «***» к ООО ТД «***», ему неизвестно. Какие отношения существовали между ООО «***» и ООО ТД«***» ему также неизвестно.Работником какой организации в действительности являлась Черемисина Л.А. ему неизвестно, и он этим не интересовался.

С ООО «***» в *** СХПК «***» никаких сделок не заключало. *** СХПК «***» приобретало у ООО «***» семена гибрида подсолнечника и семена пивоваренного ячменя под урожай, т.е. семена были поставлены их предприятию, но оплату они должны были осуществить после уборки урожая *** сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, приблизительно в *** СХПК «***» было достигнуто соглашение с ООО «***», представителем которого также являлась Черемисина Л.А., о приобретении у данной организации минеральных удобрений. Им, как председателем СХПК «***», был заключен договор с ООО «***» о приобретении минеральных удобрений. Кто подписывал данный договор со стороны ООО «***» он точно не помнит, но в любом случае, подписанный и заверенный печатью ООО «***» экземпляр договора ему предоставляла Черемисина Л.А. На основании указанного договора и кредитного договора с *** отделением *** банка, в котором их предприятие имеет расчетный счет, последним были перечислены денежные средства в сумме ***. на расчетный счет ООО «***» в счет предоплаты за удобрения. В последующем, по причине удорожания удобрений, ООО «***» не смогло осуществить поставку удобрений их предприятию по ценам, предусмотренным договором. Поэтому он, как руководитель СХПК «***», потребовал от Черемисиной Л.А. вернуть денежные средства, уплаченные в счет предоплаты за удобрения. Возврат денежных средств был произведен путем передачи векселя *** на сумму ***., причем, второй стороной-передающей вексель выступало не ООО «***», а ООО «***». На данном обстоятельстве он не заострил внимания, поскольку его, как руководителя предприятия, интересовал только возврат средств, принадлежащих предприятию. *** он познакомился с Подколзиным М.Ю., который приезжал вместе с Черемисиной Л.А. в *** при поставке их предприятию гибрида подсолнечника и семян пивоваренного ячменя. Черемисина Л.А. представила ему Подколзина М.Ю. как представителя ООО «***». В последующем Подколзин М.Ю. стал выступать и как руководитель ООО «***», которому их предприятие в *** поставило пшеницу, подсолнечник и ячмень.

Реализовывал ли СХПК *** сельскохозяйственную продукцию юридическому лицу ООО «***», он не может дать ответа. Производило ли ООО «***» оплату в адрес СХПК «***» за какую-либо продукцию или услуги он не может ответить.

Продукция в адрес ООО «***» их предприятием не поставлялась, однако с расчетного счета ООО «***» перечислялись денежные средства на расчетный счет СХПК «***». Кто являлся учредителем и руководителем ООО «***», ему неизвестно. Правоотношения между ООО «***» и СХПК «***» происходили только при посредничестве ФИО9 Каким именно образом были оформлены правоотношения их предприятия с ООО «***», он не помнит. Возможно СХПК «***» поставляло сельхозпродукцию какому-либо иному юридическому лицу, а оплату за данную продукцию производило ООО «***». Заключался ли СХПК «***» договор купли-продажи *** от ***, на приобретение пшеницы фуражной пятого класса в количестве *** с ООО «***», он не помнит. Получить Черемисину Л.А. или передать бланки данного договора в любом случае он не просил. Посредником ООО «***» являлась Черемисина Л.А., но никакой доверенности от имени указанной фирмы она не предоставляла. Реализовывал ли СХПК «***» продукцию ООО «***», он не знает. Производило ли ООО «***» оплату в адрес СХПК «***» за какую-либо продукцию или услуги, он не знает.

По какой сделке и от кого именно их предприятием были получены простые векселя *** *** ***; ***, которые в последующем были предъявлены к оплате, он сможет ответить после изучения документации (т.12 л.д.97-98).

Противоречия в своих показаниях свидетель объяснил давностью имевших место событий, подтвердив правильность приведенных показаний, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО43, данных на следствии, усматривается, что он с *** года является супругом ФИО5, которая фамилию после регистрации брака не меняла. *** ФИО5 умерла. Ему известно, что она занималась куплей- продажей зерна, т.к. несколько раз он ездил с ней в качестве водителя в колхозы в *** *** ***, где ФИО5 наводила справки о наличии зерна. Ему известно, что своих складских помещений для хранения зерна у ФИО5 не было, также как и не было грузового транспорта для перевозки этого зерна. О том, у кого она покупала, либо кому она продавала зерно, ему неизвестно. Лично ему фамилии Черемисина Л.А. и Подколзин М.Ю. незнакомы. Также ему незнакома фирма ООО «***». При нем ФИО5 данную фирму и данных лиц не упоминала. На сколько ему известно, больших заработков у ФИО5 не было. ФИО6 непосредственным приобретением и реализацией перепродажей сельскохозяйственной продукции не занималась. Она только знакомила покупателей с поставщиками, т.е. она в *** не могла сельхозпродукцию никому реализовывать. Он в *** ФИО5 не возил (т.38 л.д. 82-83).

Согласно протоколу обыска от ***, проведенного в СХПК «***» по адресу: ***, были обнаружены, изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д. 4-5, 89-94,95-96,239-240)документы финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***, ООО «***», ООО «***», ООО Торговый дом «***»:

копия платежного поручения *** от *** ООО «***» - СХПК «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО «***» - СХПК «***»; копия платежного поручения *** от *** (за вексель); копия платежного поручения *** от *** ООО «***»- СХПК «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО «***» - СХПК «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО «***» - СХПК «***»; копия платежного поручения *** от *** ИП ФИО44 - СХПК «***»; копия платежного поручения *** от *** ИП ФИО44 - СХПК «***», договор купли-продажи *** от *** СХПК «Уваровская Нива» - ООО «***»; товарная накладная *** от *** СХПК «***» - ООО «***»; копия счет-фактуры *** от *** СХПК «***» - ООО «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО «***»; копия письма ООО «***» в адрес ООО «***» исх.*** от ***; 18 товарно-транспортных накладных СХПК «***» - ООО «***»; копии счет-фактур СХПК «***» - ООО «***» *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; копии товарных накладных СХПК «***» - ООО «***» *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; копия платежного поручения *** от *** СХПК «***» - ООО «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО «***» - СХПК «***»; договор купли-продажи сельхозпродукции б/н от ***, СХПК «***» - ООО «***»; счет-фактура *** от *** СХПК «***»-ООО «***»; товарная накладная *** от *** СХПК «***» -ООО «***»; договор купли- продажи сельхозпродукции б/н от *** СХПК «***» – ООО «***»; доверенность *** от *** ООО «***»; счет-фактура *** от *** СХПК «***»-ООО «***»; товарная накладная *** от *** СХПК «***»-ООО «***»; договор поставки *** от *** СХПК «***»- ООО «***»; Приложение *** к договору поставки *** от *** СХПК «***» -ООО «***»; Приложение *** к договору поставки *** от *** СХПК «***»-ООО «***»; доверенность *** от *** ООО «***»; счет-фактура *** от *** СХПК «***»-ООО «***»; товарная накладная *** от *** СХПК «***» - ООО «***», а также

копия договора поставки *** от ***, заключенного от имени продавца-СХПК «***», в лице председателя ФИО42, и покупателя ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, согласно которому, продавец обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить ячмень урожая *** в количестве *** по цене за единицу (т) *** на сумму ***, расчет за товар производится покупателем в денежной форме - безналичным расчетом или векселями, о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон, указано, что ООО *** ИНН *** расчетный счет *** в *** отделении *** ***, располагается по адресу: ***, ***.(т.12 л.д.6)

акт приема-передачи векселей от ***, согласно которому ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО42, принимает два простых векселя: *** от *** номинальной стоимостью ***. и *** от *** номинальной стоимостью ***., на общую сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон (т.12 л.д.8);

копии Простых векселей *** серии *** от *** на сумму ***. и серии *** от *** на сумму ***., выданные ООО «***», *** (т.12 л.д.9,10);

акт приема-передачи векселей от ***, согласно которому ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО42, принимает простой вексель *** от *** номинальная стоимость ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон (т.12 л.д.11),

копия Простого векселя *** серии *** *** от *** на сумму ***., выданный ООО «***», ***(т.12 л.д.12);

акт приема-передачи векселей от ***, согласно которому ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО42, принимает два простых векселя: *** от ***, номинальной стоимостью ***., и *** от *** номинальной стоимостью ***., на общую сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон (т.12 л.д.13);

копии Простых векселей *** серии *** от *** на сумму ***. и серии *** от *** на сумму ***., выданные ООО «***», ***(т.12 л.д.14,15);

акт приема-передачи векселей от ***, согласно которому ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО42, принимает принимает четыре простых векселя: *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***. всего на сумму ***, о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон(т.12 л.д.16-17);

копии Простых векселей *** серии *** от *** на сумму *** *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., выданные ООО «***», ***(т.12 л.д.18,19, 20,21);

акт приема-передачи векселей от ***, согласно которому ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО42, принимает пять простых векселя: *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоиомтсью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***., на общую сумме ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон (т.12 л.д.22-23);

копии Простых векселей *** серии *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***. (т.12 л.д.24, 25,26,27,28);

акт приема-передачи векселей от ***, согласно которому ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО42, принимает простой вексель *** от *** номинальной стоимостью ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон(т.12 л.д.29);

копия Простого векселя *** серии *** от *** на сумму *** выданный ООО «***», ***(т.12 л.д.30).

Из представленной СХПК «***» справки с копиями бухгалтерских документов усматривается, что данным колхозом в *** ООО ТД «***» было реализовано продукции на *** рублей, в т.ч., подсолнечника *** на сумму ***., ячменя *** на сумму ***.(т.38 л.д.220).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло подсолнечник в количестве *** по цене *** *** за тонну (без НДС) на сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон(т.38 л.д.221).

В соответствии с копией товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло подсолнечник в количестве *** тонн по цене ***. за тонну (без НДС) на сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон(т.38 л.д.223).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло подсолнечник в количестве *** по цене *** за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.225).

В соответствии с копией товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло подсолнечник в количестве *** по цене ***. за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.227).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло подсолнечник в количестве *** тонн по цене ***. за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.229).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло подсолнечник в количестве *** по цене 11 *** за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.231).

В соответствии с копией товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло ячмень в количестве *** тонн по цене *** за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.233).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло ячмень в количестве *** по цене ***. за тонну (без НДС) на сумму *** (т.38 л.д.235).

В соответствии с копией товарной накладной *** от *** СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло ячмень в количестве *** по цене ***.за тонну (без НДС) на сумму ***.(т38 л.д.237).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло ячмень в количестве *** по цене *** за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.239).

В соответствии с копией товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, приняло ячмень в количестве *** тонн по цене ***. за тонну (без НДС) на сумму ***.(т.38 л.д.241).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО «***» приняло подсолнечник в количестве *** по цене ***. за тонну без НДС, на сумму ***.(т.38 л.д.243).

В соответствии с копией товарной накладной *** от ***, СХПК «***», в лице председателя ФИО42, передало, а ООО «***» приняло подсолнечник в количестве *** тонн по цене ***. за тонну без НДС, на сумму ***.(т.38 л.д.244).

Согласно копии товарно-транспортной накладной *** от ***., СХПК «***» отгрузил подсолнечник в автомобиль КАМАЗ г/н *** под управлением водителя ФИО70 (т.38 л.д.249).

Из копии товарно-транспортной накладной *** от *** усматривается, что СХПК «***» отгрузил подсолнечник в автомобиль КАМАЗ г/н *** под управлением водителя ФИО48(т.38 л.д.248).

Согласно копии товарно-транспортной накладной *** от ***, СХПК «***» отгрузил подсолнечник в автомобиль КАМАЗ *** под управлением водителя ФИО45(т.38 л.д.247).

Из копии товарно-транспортной накладной *** от ***, усматривается, что СХПК «***» отгрузил подсолнечник в автомобиль КАМАЗ *** под управлением водителя ФИО46(т.38 л.д.250).

Свидетель ФИО46., суду показал, что в период уборочной *** у него в собственности был автомобиль «Камаз» с номером *** с прицепом. По устной договоренности с Подколзиным М.Ю. и Черемисиной Л.А., которых знает давно, как лиц занимающихся покупкой и продажей подсолнечника, возил подсолнечник в *** и в ***. Семечки возил с разных районов *** на *** элеватор вместе с другими водителями, среди которых были ФИО178. ФИО8 и ФИО9 обеспечивали их погрузку. В месте погрузки на груз им выдавалась накладная, в которой был указан вес,и направление куда везти груз, для того, чтобы в случае остановки на дороге, показать ее. По прибытию на элеватор, он накладные никому не показывал, выбрасывал их. Они подъезжали на весовую, их взвешивали, и вес записывался весовщицей в журнал. Накладные были в двух экземплярах, один был у него, а второй на элеваторе. Указывалось ли в накладных, от чьего имени они заполнены, он не помнит. Давали ли ему Подколзин М.Ю. и Черемисина Л.А. накладные в период *** он не помнит, так как накладные он получал при перевозке грузов от различных организаций. В *** году загружал семечки с *** элеватора и возил в ***, где их принимали по накладным. В *** он делал примерно 5 рейсов. Никто его не сопровождал. Ему известно, что с элеватора, помимо «***», вывозился подсолнечник 3 или 4 автомобилями «Камаз» в ***, или в ***. Однажды было и так, что привозил подсолнечник на *** элеватор, и, не разгрузив его, повезли в ***. За оказание услуг по перевозке с ним наниматели расплачивались наличными.

Когда он завозил подсолнечник на *** элеватор в ***, платил Подколзин М.Ю., когда вывозил подсолнечник с элеватора, платил кто-то с элеватора, кто именно, он не помнит, так как нанимал его Подколзин М.Ю., а руководил погрузкой директор элеватора. Подколзин М.Ю. при вывозе не присутствовал. По поводу подделки его подписи в накладных ему ничего неизвестно. Фирма ООО «***» ему знакома, в накладных она иногда была указана, но кто является ее руководителем, он не помнит. Возил ли он подсолнечник по накладным ООО Торговый дом «***», «***», «***», ООО «***» не помнит.

Однако из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО46., данных на следствии, усматривается, что у него в собственности имеется автомобиль «КАМАЗ» гос.рег.знак *** с арендуемым прицепом гос.рег.знаком *** На данном автомобиле он по частным соглашениям перевозит различные грузы. В период уборочной в *** он по частному соглашению с Черемисиной Л.А. осуществлял перевозку подсолнечника в *** на *** маслозавод, в *** на элеватор ООО «***», а также ячменя в *** на элеватор, названия которого не помнит. В накладных на ячмень значилась организация, расположенная на территории *** рядом с ***, названия которого он не помнит. Вместе с ним ячмень перевозили ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО57

Семена подсолнечника Вывозились с хозяйств, расположенных в ***, ***, *** ***, *** Также 2 рейса он сделал с подсолнечником, вывозимым с фермерских хозяйств ***. Совместно с ним подсолнечник возили в пгт.***: ФИО48 и ФИО179, ФИО67, ФИО57, ФИО102, ФИО103 и другие. Подсолнечник на *** маслозавод вывозили по накладным, заполненным от имени ООО «***». Черемисину Л.А. он знает приблизительно с ***, т.к. ранее неоднократно по соглашению с ней, а также ее гражданским мужем Подколзиным М. перевозил различную сельскохозяйственную продукцию в ***. ЧеремисинаЛ.А. и Подколзин М.Ю. давно работают вместе и занимаются посреднической торговлей сельскохозяйственной продукцией. В разные годы они закупали продукцию от имени фирм «*** ***», «***», «***», «***», «***», «***». Почему происходила частая смена наименований фирм от имени, которых работали Черемисина Л.А.и Подколзин М.Ю., ему неизвестно.

С хозяйств подсолнечник вывозился по товарно-транспортным накладным, которые перед разгрузкой менялись на товарно-транспортные накладные, заполненные от имени ООО «***», которые им предоставляли ФИО9или ФИО8, а также часто накладные ООО «***» лежали на весовой предприятия для которого доставлялся подсолнечник МЭЗ«***» или ООО «***», и водители сами заполняли данные накладные. Сколько рейсов он сделал в пгт.*** с грузом подсолнечника - он уже не помнит. На *** МЭЗ все поставки фиксируются в документации маслозавода, а также в накладных, на основании которых производится поставка. Учет времени прибытия и убытия автотранспорта на *** маслозаводе ведется строгий и данным, указанным в товарно-транспортных накладных, можно доверять. Подписи в предъявленных ему накладных *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от *** выполнены им. Рукописный текст в некоторых из этих накладных также выполнен им.

***, точных дат не помнит, он по устному соглашению с Черемисиной Л.А. перевозил груз подсолнечника в *** на элеватор на ***, разгружая непосредственно в складские помещения элеватора. Каков был объем перевезенного ими подсолнечника, он пояснить не может. Сделал он приблизительно 4-5 рейсов. Один раз подсолнечник, точную дату не помнит, доставленный им к *** элеватору, после прохождения анализа, Черемисина Л.и Подколзин М. сказали везти в пгт. *** на маслозавод, в связи с тем, что показатель сорности подсолнечника в проведенном анализе был явно завышен, а *** маслозавод всегда делал объективный анализ. За оказанные им и другими водителями услуги по перевозке подсолнечника в *** с ними расплачивалась Черемисина Л.А. наличными денежными средствами из расчета ***., в зависимости от тоннажа и дальности перевозки. Подписи от его имени в товарно - транспортных накладных *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, по которым подсолнечник перевозился на *** элеватор, выполнены не им. Кто подделал его подпись в данных накладных и с какой целью, ему неизвестно. Эти накладные составлены одной датой. В течение одних суток невозможно несколько раз загрузить подсолнечник в нескольких хозяйствах и доставить его на элеватор.

Приблизительно в *** Подкозин М. и Черемисина Л. предложили ему работу по перевозке подсолнечника из *** элеватора на *** маслозавод ***. Он согласился и на своем автомобиле вместе с теми же водителями, с которыми возили семена подсолнечника на элеватор ***, а также и другими стали возить подсолнечник в ***. Загружались они подсолнечником в тех же складских помещениях *** элеватора, в которых разгружались ***. До *** никто из представителей элеватора их не сопровождал. Перевозился груз по накладным, выписанным на *** элеваторе от имени ООО «***». Кто выдавал накладные, он не помнит. При отгрузке подсолнечника присутствовал директор элеватора ФИО180, главный инженер - молодой мужчина, и заместитель директора –седовласый мужчина, фамилии которых он не знает. В первом рейсе, когда они доставили подсолнечник из *** в ***, на *** маслозаводе у них отказались принять груз, т.к. на данный подсолнечник не было карантинных свидетельств. Приблизительно через 2 часа после отказа принять груз, туда приехал Подколзин М.Ю., который зашел на завод, и после этого у них сразу приняли подсолнечник. Передал ли Подколзин М.Ю. карантинное свидетельство или иным образом договорился о приемке подсолнечника, ему неизвестно. После этого, он, как и другие водители, сделали по 5-6 рейсов из *** в *** с грузом подсолнечника. При загрузке подсолнечника на элеваторе, он видел, что там подсолнечником загружались автомобили «КАМАЗ», которые со слов водителей, перевозили подсолнечник на элеватор в р.***.О том, какие объемы подсолнечника были перевезены с *** элеватора в ***, ему ничего неизвестно.

В предъявленной ему товарно-транспортной накладной *** от *** на перевозку подсолнечника из *** маслозавод, составленной от ООО «***», подпись выполнена им, однако в ней отсутствуют отметки о принятии груза маслозаводом. Об ООО «***» ему ничего неизвестно. Полагает, что подобные накладные выдавались водителеям в качестве сопроводительного документа для перевозки груза, только для того, чтобы по пути следования с грузом предъявить указанные накладаные сотрудникам ДПС или другим представителям госорганов, обладающих правом проверки груза. Поставка груза на предприятие осуществлялась уже по другим накладным, заполненным от ООО «***». Накладные на перевозку подсолнечника, выдаваемые им в качестве сопроводительного письма, они по прибытии на место разгрузки выбрасывали или возвращали Подколзину М.Ю. и Черемисиной Л.А. Накладные для перевозки они чаще получали от них, иногда в хозяйствах, в которых грузились. Накладные на перевозку, выдаваемые в качестве сопроводительного документа на груз, составлялись в 2 экземплярах, в обоих из которых водители, получившие груз, расписывались. Один экземпляр выдавался водителю, а второй хранился у Черемисиной Л.А. и ПодколзинаМ.Ю., что являлось распиской водителя в получении груза и гарантией, что водитель не распорядится грузом самостоятельно. Предъявленная ему товарно-транспортная накладная ООО «***» является таким сопроводительным и гарантийным документом. Ему приходилось возить грузы по накладным, заполненным от имени разных фирм. Возможно он перевозил груз по накладным от ООО ТД «***», ООО «***» или ООО «***», точно не помнит (т.28 л.д.251-252, т.40 л.д. 49-50).

Противоречия в своих показаниях свидетель объяснил давностью имевших место событий, подтвердив правильность показаний, данных на следствии, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного МРО ОРЧ по НП УВД по *** ФИО41 от ***, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ячмень, приобретенный в СХПК «***» (***) по договору с ООО ТД «***», в общем количестве *** был перевезен нанятыми Черемисиной Л.А, и Подколзиным М.Ю. водителями частных грузовых автомобилей в ***, где реализован за наличный расчет без составления договоров и иной первичной документации ИП ФИО7 и лицам, действующим от имени ИП ФИО1. ИП ФИО7 и ИП ФИО1 реализовали указанный ячмень ООО «***», расположенный в *** (т.40 л.д.51).

В соответствии с копией товарной накладной *** без даты, ИП ФИО7, ***, поставил ООО «***», ***, ***, ячмень пивоваренный сорт «Скарлетт» в количестве *** на автомобиле *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО181 (т.40 л.д.52).

Согласно копии товарной накладной *** без даты, ИП ФИО1, ***, поставил ООО «***» *** ячмень пивоваренный сорт «Посадена» в количестве *** на автомобиле *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО70 (т.40 л.д.53).

Из копии товарной накладной *** без даты усматривается, что ИП ФИО1 *** поставил ООО «***» *** ячмень пивоваренный сорт «Посадена» в количестве *** на автомобиле *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО182 (т.40 л.д.54).

Согласно копии товарной накладной *** без даты, ИП ФИО1 *** поставил ООО «***» *** ячмень пивоваренный сорт «Посадена» в количестве *** на автомобиле *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО48(т.40 л.д.55).

Согласно копии договора о покупке пивоваренного ячменя *** от ***, с дополнительными соглашениями, поставщик-ИП ФИО184 ***, обязался поставить, а ООО «***», ***, обязалось принять и оплатить ячмень пивоваренный(т.40 л.д.202-210).

Из копии договора о покупке пивоваренного ячменя *** от *** усматривается, что поставщик - ИП ФИО7 *** обязался поставить, а ООО «***» *** принять и оплатить ячмень пивоваренный (т.40 л.д.211-217).

Согласно справки ИП ФИО1 от ***, в *** ИП ФИО1 закупал ячмень пивоваренный в ООО «***» по цене ***., в т.ч. НДС 10% за одну тонну (т.40 л.д.274).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных на следствии, усматривается, что *** он являлся представителем московской фирмы ООО «***», основным видом деятельности которой являлась реализация селекционных семян подсолнечника. В связи с поставками семян гибрида подсолнечника в организации, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, он был знаком с руководителями многих хозяйств. Приблизительно *** году он случайно познакомился в *** на ЗАО «***» с Черемисиной Л.А. и ее гражданским мужем Михаилом, которые проживают в ***. Они поставляли в ЗАО «***» подсолнечник, а он также приезжал на маслозавод в силу специфики своей работы. Черемисина Л.А. в разные периоды поставляла в ЗАО «***» подсолнечник от имени фирм с наименованиями «***» и «***». Какие должности она занимала в данных организациях и ее гражданский муж, он не знает. *** он, узнав от некоторых руководителей сельхозпредприятий, что у них имеется подсолнечник, который они хотят реализовать, позвонил Черемисиной Л.А. и предложил ей приобрести подсолнечник. Обговорив стоимость, Черемисина Л.А. согласилась приобрести подсолнечник. Он при сделке между Черемисиной Л.А. и хозяйствами *** выступал как посредник. Работником какой организации в тот период являлась Черемисина Л.А., ему неизвестно, но он знает, что она поставляла подсолнечник, в том числе, и для корпорации ООО «***». Он в трудовых правоотношениях с фирмой, работником которой являлась Черемисина Л.А., не состоял, т.е. действовал по доверенности, которую получал от Черемисиной Л.А. Доверенность была выписана от имени ООО Торговый Дом «***». Кто являлся руководителем ООО ТД «***» и осуществляла ли данная фирма фактическую хозяйственную деятельность, он не знает. В *** он договорился о поставке подсолнечника с ООО «***», расположенным в ***. После согласования с руководителем объема подсолнечника, которое ООО «***» могло поставить, он сообщил Черемисиной Л.А. данные сведения, а она предоставила ему векселя *** на сумму, которая примерно соответствовала стоимости приобретаемого подсолнечника.Точную сумму уже не помнит. Также ему были предоставлены договор купли - продажи подсолнечника, акты приема-передачи векселей, доверенность на получение от ООО «***» подсолнечника и доверенность на право получения в ООО «***» наличных денежных средств, для того чтобы получить излишки оплаты подсолнечника, произведенной векселями. Все документы, включая договор и акты приема векселей, уже были заполнены от имени ООО Торговый Дом «***» и имели оттиск печати и оттиск факсимиле подписи генерального директора данной организации. Самого генерального директора он ни разу не видел и с ним не знаком. Кто фактически руководил деятельностью ООО ТД «***», он не знает. Номера векселей и их номинальную стоимость в бланки актов приема-передачи векселей в его присутствии вносила Дубровина В., которая работала бухгалтером у Черемисиной Л.А. и ее мужа Михаила. Являлась ли Дубровина В. бухгалтером организации ООО ТД «***», он не знает. В день отгрузки подсолнечника из ООО «***» он передал векселя, полученные им от Черемисиной Л.А., в бухгалтерию общества, где проследил, чтобы были сделаны оттиски печати ООО «***» и проставлены подписи во вторых экземплярах договора и актов приема-передачи векселей, которые в последующем вернул Черемисиной Л.А. Поскольку подсолнечник из ООО «***» отгружался на сумму меньшую, чем сумма, на которую были переданы векселя, он в кассе ООО «***» получил наличные денежные средства, сумму не помнит, которые также передал Черемисиной Л.А. За свое посредничество в сделке по приобретению подсолнечника между Черемисиной Л.А., вернее ООО ТД «***» и ООО «***», он получил от Черемисиной Л.А. денежное вознаграждение наличными, сумму уже не помнит. Подсолнечник из ООО «***» отгружался в грузовые автомобили «КАМАЗ», под управлением водителей-частников, которые предоставила Черемисина Л.А. Он помнит, что водителями, вывозившими подсолнечник из ***, т.е. из ООО «***», были люди, которые постоянно работали с Черемисиной Л.А. и ее мужем Михаилом: ФИО46, ФИО185 отец и сын. Подсолнечник из ООО «***» вывозился в ***, но он автомобили с грузом в *** не сопровождал.(т.33 л.д.92-93).

Согласно копии договора купли-продажи *** от ***, продавец ООО «***», в лице директора ФИО50, обязуется поставить и передать в собственность покупателя ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, *** *** семян подсолнечника, урожая ***, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его по ***. за одну метрическую тонну, на общую сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон, указано, что ООО ТД ***» располагается по адресу: ***, имеет расчетный счет ***, открытый в *** отделении *** ***(т.19 л.д.222).

В соответствии с копией акта приема-передачи векселей от ***, ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а ООО ******», в лице директора ФИО50, принимает простые векселя: *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***.; *** от *** номинальной стоимостью ***., всего на сумму *** о чем имеются подписи, печати, юридические данные сторон (т.19 л.д.224).

Согласно копиям Простых векселей *** серии *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., *** от *** на сумму ***., выданы они были ООО «***», *** (т.19 л.д.225, 226, 227).

Из копии доверенности *** от ***, усматривается, что выдана она была ООО Торговый Дом «***» менеджеру ФИО28 на право получения от ООО «*** наличных денег в сумме *** о чем имеется подпись от имени ФИО4 и печать ООО ТД «***» (т.19 л.д.228).

Согласно копии расходного кассового ордера ООО «***» *** от ***, ФИО28 получил ***. в ООО «***», по доверенности *** (т.19 л.д.229).

Из копии доверенности *** от *** усматривается, что выдана она ООО Торговый Дом «***» ФИО28 на право получения от ООО «***» подсолнечника в количестве ***, о чем имеется печать ООО ТД «***» и подпись от имени руководителя ФИО95 (т.19 л.д. 230), который, согласно учредительных документов не являлся руководителем ООО Торговый Дом «***», а являлся руководителем ООО «***» и ООО «***». Руководителем же ООО ТД ***», значился ФИО4

Согласно копии накладной от ***, ООО «***» отпустило ООО Торговый дом «***» по доверенности *** ФИО2 ФИО28 подсолнечник в количестве *** по цене ***. на общую сумму ***.(т.19 л.д.231).

В соответствии с копией товарно-транспортной накладной *** от ***, ООО «***» отгрузило в автомобиль КАМАЗ *** с прицепом *** под управлением водителя ФИО186 подсолнечник в количестве *** центнеров для грузополучателя ***(т.19 л.д.232).

В соответствии с копией товарно-транспортной накладной *** от ***, ООО «***» отгрузило автомобиль КАМАЗ *** с прицепом *** под управлением водителя ФИО188 подсолнечник в количестве *** центнеров для грузополучателя *** (т.19 л.д.233).

В соответствии с копией товарно-транспортной накладной *** от ***, ООО «***» отгрузило в автомобиль КАМАЗ *** с прицепом *** под управлением водителя ФИО189 подсолнечник в количестве *** для грузополучателя *** (т.19 л.д.234).

Согласно протоколу выемки от ***, в ООО «***», расположенном в ***, были изъяты реестры товарно-транспортных накладных, договоры, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, свидетельствующие о поставках подсолнечника ООО «***» в ООО «***» с базисом поставки ОАО «***», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.2-3, 231-243, 244-245, т.12 л.д.209-211), а именно в числе других:

реестр накладных за *** поклажедателя ООО «***» - ***,согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: *** - ФИО70, *** - ФИО51, ***- ФИО48, *** - ФИО52, *** - ФИО53, ***- ФИО54, *** - ФИО46, *** - ФИО57, *** - ФИО55, *** - ФИО56, *** - ФИО67 общей массой *** (т.4 л.д.37);

товарная накладная *** от ***, согласно которой ООО «***», в лице генерального директора ФИО95, передало, а ООО «***» получило на базисе поставки ОАО «***» подсолнечник в количестве *** по цене ***. за килограмм на сумму *** рублей (т.4 л.д.181);

копия платежного поручения *** от ***, согласно которому ООО «***» перечислило на расчетный счет ООО «***» ***, открытый в *** филиале ОАО Банк «***», путем электронного платежа ***. с основанием платежа: «За товар: подсолнечник - *** *** от ***, договор *** Сумма ***, в т.ч. НДС (10%) - ***»(т.4 л.д.182).

Согласно протоколу выемки от ***, в филиале «***» ООО «***» в пгт. *** были изъяты товарно - транспортные накладные по которым осуществлялась поставка подсолнечника в *** ООО «***» в адрес ООО «***» с базисом поставки ОАО «***», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т.5 л.д.2-3, т.6 л.д. 52-53, т.12 л.д. 212-214), а именно:

товарно-транспортная накладная ООО «***» *** от *** с отметкой о принятии *** на перевозку автомобилем КАМАЗ *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО70, организации-владельца автотранспортного средства ООО «***» (***), подсолнечника массой нетто *** с пунктом отгрузки ***, согласно которой указанный автомобиль прибыл в ОАО «МЭЗ ***» *** в ***. и убыл после разгрузки *** в *** (т.5 л.д.253);

товарно-транспортная накладная ООО «***» *** от *** с отметкой о принятии *** на перевозку автомобилем КАМАЗ *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО46, организации - владельца автотранспортного средства ООО «***» (***), подсолнечника массой нетто *** с пунктом отгрузки ***, согласно которой указанный автомобиль прибыл в ОАО «***» *** в ***. и убыл после разгрузки *** в ***(т.5 л.д.259);

товарно-транспортная накладная ООО «***» *** от *** с отметкой о принятии *** на перевозку автомобилем КАМАЗ *** с прицепом ***, под управлением водителя ФИО57, организации - владельца автотранспортного средства ООО «***» (***), подсолнечника массой нетто *** с пунктом отгрузки ***, согласно которой указанный автомобиль прибыл в ОАО «МЭЗ «***» *** в ***. и убыл после разгрузки *** в ***(т.5 л.д.260);

Из приведенного следует, что даты, номерные знаки автомобилей, фамилии водителей, пункты отгрузки, пункты разгрузки и масса подсолнечника в товарно - транспортных накладных, по которым подсолнечник поставлялся ООО «***» в адрес ООО «***» с базисом поставки ОАО «МЭЗ «***», полностью совпадают с аналогичными данным в товарно-транспортных накладных, по которым подсолнечник отпускался со склада в *** ООО «*** в адрес ООО Торговый Дом «***».

Свидетель ФИО58, суду показал, что в должности председателя СХПК «***» работает с *** года, осуществляет общее руководство кооперативом, который занимается производством сельхозпродукции, в том числе зерна, и животноводческой продукции. Основная задача хозяйства состоит в реализации сельхозпродукции. Ежегодно приезжают представители различных фирм, заводов и организаций, закупают у них продукцию, после того как договорятся о цене. Сначала, как правило, на счет его организации покупатель перечисляет деньги, а затем вывозит оплаченную культуру, согласно заключенного договора. *** года к нему обратилась Черемисина Л. с просьбой приобрести подсолнечник. Представителем, какой организации она была, он точно не помнит, возможно, представителем Торгового дома «***». Кто был директором данной организации, ему неизвестно. По всем вопросам сделки купли-продажи он общался с Черемисиной Л.. Они договорились о цене и количестве закупаемого подсолнечника, а затем и реализовали подсолнечник на сумму, примерно, ***. Вывозился подсолнечник автотранспортом покупателя. Расплачивалась Черемисина Л.А. векселями, которые он сдавал в *** и деньги поступали на расчетный счет СХПК «***». Никаких претензий у него к данной организации и к Черемисиной Л. по выполнению условий договора не было.

Согласно протоколу предъявления лица для опознании по фотографии, свидетель ФИО58 в числе других по фотографии опознал Черемисину Л.А. как женщину, известную ему под именем Людмила, которая осенью *** приобретала в СХПК «***» подсолнечник, действуя от имени ООО Торговый Дом «***», расплачиваясь за приобретаемый подсолнечник векселями *** (т.40 л.д.59-60).

Согласно копии акта приема-передачи векселей от ***, ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передало, а СХПК «***», в лице председателя ФИО58, принял три простых векселя: *** от *** номинальной стоимостью ***., *** от *** номинальной стоимостью ***., *** от *** номинальной стоимостью ***., на общую сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон, указано, что ООО «ТД ***» располагается по адресу: *** *** имеет расчетный счет *** в *** отделении *** ***(т.19 л.д.237).

В соответствии с копией акта приема-передачи векселей от ***, ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4 передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО58, принимает два простых векселя: *** от *** и *** от *** каждый номинальной стоимостью ***., на общую сумму ***, о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон (т.19 л.д.238).

Согласно копии акта приема-передачи векселей от ***, ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4, передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО58, принимает два простых векселя: *** от *** и *** от *** каждый номинальной стоимостю *** руб., на общую сумму ***, о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон(т.19 л.д.239).

В соответствии с копией акта приема-передачи векселей от ***, ООО ТД «***», в лице генерального директора ФИО4,передает, а СХПК «***», в лице председателя ФИО58, принимает три простых векселя: *** от *** номинальной стоимостью ***., *** от *** номинальной стоимостью ***., *** от *** номинальной стоимостью ***., на общую сумму ***., о чем имеются юридические данные, подписи и печати сторон(т.19 л.д.240).

Согласно копии товарной накладной *** от ***, СХПК «***» передал, а ООО ТД «***» приняло подсолнечник в количестве *** кг по цене *** руб. за килограмм на сумму ***. (т19 л.д.241).

В соответствии с копией товарной накладной без номера от ***, СХПК «***» передал, а ООО ТД «***» приняло подсолнечник в количестве *** по цене ***. за килограмм на сумму ***.(т.19 л.д.242).

Согласно протоколу выемки от ***, в *** отделении *** *** в *** в числе других документов, была изъята выписка расчетного счета ООО «***» ***, открытого в *** отделении *** *** (ОАО) в ***, из которой следует, что ООО «***» приобретались простые векселя *** и, в том числе, векселя с реквизитами: ***, которая была осмотрена, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.8 л.д.3-4, 5-54, 159, т.12 л.д.220-221).

Согласно же справки филиала *** отделения *** *** (ОАО), векселя *** с реквизитами *** предъявлялись к оплате *** ООО «***», зарегистрированного по адресу: ***.

Векселя с реквизитами: *** предъявлялись к оплате *** *** и *** СХПК «***», зарегистрированного по адресу: ***.

Векселя с реквизитами: *** предъявлялись к оплате ***, *** и *** СХПК «***», зарегистрированного по сдресу: *** (т.17 л.д.168-172).

Из справки филиала Тамбовского отделения *** АК *** (ОАО), усматривается, что векселя *** с реквизитами: *** предъявлялись к оплате *** СХПК «***», зарегистрированного по сдресу: ***(т.8 л.д.165-166).

Согласно справки филиала *** отделения *** *** (ОАО), усматривается, что векселя *** с реквизитами: *** предъявлялись к оплате *** и *** СХПК «***», зарегистрированного по адресу: *** (т.40 л.д.138-146).

В соответствии с протоколом выемки от *** проведенной в филиале «МЭЗ «*** ООО «***» в пгт. *** были изъяты товарно-транспортные накладные по которым осуществлялась поставка подсолнечника в *** фирмой ООО «***» в адрес ООО «***» с базисом поставки ОАО «***» (т.5 л.д.2-3).

Из копий товарно-транспортных накладных ООО «***», изъятых в ходе выемки *** в ОАО «***», усматривается, что автомобили, вывозившие подсолнечник из СХПК «***» и ООО «***» от имени ООО ТД «***», в те же даты и в тех же объемах поставляли подсолнечник от имени ООО «***» в ОАО «***» для ООО «***». Данные накладные осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 4-272, т.6 л.д. 1-35, 52-53, т.12 л.д.212-214).

Согласно протоколу обыска от ***, в ЗАО «***» в *** были обнаружены, изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, документы по сделке данного юридического лица с ООО «***», которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств т.6 л.д.55-57, 233-244, 245-246, т.12 л.д.215-217), в том числе

Договор Поставки *** от *** согласно которому, поставщик ООО «***» в лице генерального директора ФИО95 передает в собственность, а покупатель ЗАО «***» в лице генерального директора ФИО59 принимает и оплачивает товар в количестве, качестве, порядке и на условиях, предусмотренных договором и приложениями к нему, о чем имеются подписи и печати сторон (т.6 л.д.59-61).

Приложение *** к Договору ***п от *** в котором указаны ограничительные нормы для маслосемян подсолнечника урожая *** года на их поставку и определения зачетного веса, о чем имеются подписи и печати сторон (т.6 л.д.62).

Приложение *** к Договору ***п от ***, в котором определен срок поставки - ***, объем поставки-*** кг (+/- 5% по выбору поставщика), цена за единицу товара в том числе НДС 10% - ***., всего на сумму ***., о чем имеются подписи и печати сторон (т.6 л.д.63).

Приложение *** к Договору ***п от ***, в котором установлен срок поставки ***, объем поставки ***(+/- 5% по выбору поставщика), цена за единицу товара в том числе НДС 10% -***., всего на сумму ***., о чем имеются подписи и печати сторон (т.6 л.д.64).

Приложение *** к Договору ***п от *** в котором установлен срок поставки ***, объем поставки *** (+/-5% по выбору поставщика), цена за единицу товара в том числе НДС ***., всего на сумму ***., о чем имеются подписи и печати сторон (т.6 л.д.65).

Приложение *** к Договору ***п от *** установившее срок поставки с *** по ***, объем поставки ***(+/- 5% по выбору поставщика), цена за единицу товара в том числе НДС 10% -***., всего на сумму ***., о чем имеются подписи и печати сторон (т.6 л.д.66).

Товарная накладная *** от ***, согласно которой грузополучатель ЗАО «***» получило от поставщица ООО «***» маслосемена подсолнечника в количестве *** в зачетном весе (физический вес ***) по цене ***., общей стоимостью с учетом НДС - ***., по догвоору поставки *** от ***, о чем имеется подпись от имени генерального директора ООО «***» ФИО95, печать общества, а также получателя товара ЗАО «***» (т.6 л.д.67).

Товарная накладная *** от *** из которой усматривается, что грузополучатель ЗАО «***» получило от поставщика ООО «***» маслосемена подсолнечника в количестве *** в зачетном весе(физический вес ***) по цене ***., общей стоимостью с учетом НДС - ***., по договору поставки *** от ***, о чем имеется подпись от имени генерального директора ООО «*** ФИО95, печать общества, а также получателя товара ЗАО «***» (т.6 л.д.72).

Товарно-транспортные накладные ООО «***», без номеров и дат, в которых автомобили КАМАЗ, указанные как организации-владельца автотранспортного средства ООО «***»(***): *** под управлением ФИО70, *** под управлением ФИО48, *** с прицепом *** под управлением ФИО46, *** с прицепом *** под управлением ФИО45, т.е. те, которые вывозили подсолнечник из СХПК «***» *** от имени ООО ТД «***», *** поставили подсолнечник от имени ООО «*** в тех же объемах в ЗАО «***»(т.6 л.д.70, 71, 75, 76, т. 38 л.д. 243, 244, 247,248,249,250).

Копий платежных поручений ЗАО «***» из которых, усматривается, что объемы подсолнечника, поставленные от имени ООО «***», приобретенные как от ООО ТД «***», были оплачены в полном объеме на сумму ***., путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «***» ***, открытый в *** отделении *** (т.6 л.д.207-227).

Согласно протоколу выемки от ***, в ООО «***» в *** были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств документы, свидетельствующие о поставках подсолнечника ООО «***» в ООО «***» с базисом поставки ОАО «***» (т.4 л.д.2-3, 5-52, 231-243, 244-245, т.12 л.д.209-211) в числе других:

Реестры накладных, по которым поставщик ООО «*** поставляло подсолнечник для поклажедателя ООО «***» в ОАО «***», так

реестр накладных за ***, согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: *** - ФИО55, ***-ФИО60, ***-ФИО45, ***-ФИО61, ***-ФИО62, ***- ФИО63, *** - ФИО64, ***-ФИО65, ***-ФИО46, *** -ФИО64, ***-ФИО65, ***-ФИО46, ***- ФИО64, ***-ФИО66, ***-ФИО67, ***-ФИО68, ***-ФИО69, ***-ФИО70, ***-ФИО71 общей массой ***(т.4л.д.26);

реестр накладных за ***, согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: ***-ФИО55, ***-ФИО72, ***-ФИО70, ***-ФИО67, ***-ФИО46, ***-ФИО73, ***-ФИО74, ***-ФИО75, ***-ФИО76, ***-ФИО77 общей массой ***(т.4 л.д. 29);

реестр накладных за ***, согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: ***-ФИО45, ***-ФИО78, ***-ФИО48, ***-ФИО57, ***-ФИО79, ***-ФИО80, ***-ФИО81, ***-ФИО73, ***-ФИО82, ***-ФИО67, ***- ФИО83 общей массой *** (т.4л.д.31);.

реестр накладных за ***, согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: ***-ФИО190., ***-ФИО78, ***-ФИО69, ***-ФИО72, ***-ФИО64, ***- ФИО70, ***-ФИО57, ***-ФИО84, ***-ФИО97, ***-ФИО51, ***-ФИО56, ***-ФИО99 общей массой ***(т.4 л.д.32);.

реестр накладных за ***, согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: ***-ФИО46, *** -ФИО85, ***-ФИО86, ***-ФИО87, ***-ФИО88, ***-ФИО89, ***-ФИО90, ***-ФИО67, ***-ФИО77, ***-ФИО48, ***-ФИО45, ***-ФИО64, ***-ФИО81, ***-ФИО82, ***-ФИО91, ***-ФИО70, ***-ФИО84 общей массой ***(т.4л.д.33);

реестр накладных за ***, согласно которому поставки производились *** автомобилями г/н: ***-ФИО66, ***-ФИО71, ***-ФИО92, ***- ФИО99, ***-ФИО97, ***-ФИО98, ***-ФИО56, ***-ФИО79, ***-ФИО72, ***-ФИО57, *** -ФИО46 общей массой *** (т.4 л.д. 34);

Копии платежных поручений ООО «***», согласно которым объемы подсолнечника, поставленные от имени ООО «***», приобретенные от имени ООО ТД «***», были оплачены в полном объеме на сумму свыше *** рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «***» ***, открытый в *** филиале ОАО Банк «***» ***(т.4 л.д.155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200).

Из изъятой в ходе обыска от *** в жилище Черемисиной Л.А. и Подколзина М.Ю. в *** (т.9 л.д.3-4), записной книжки в обложке из бумаги с изображением пейзажа «горы на фоне озера» на 58 листах, выполненной в виде ежедневника, усматривается, что пятый разворот в записной книжке начинается текстом: «Отпущено: *** ячмень «Скарлет» ***. Долг *** (нал) +*** нал. + подсолнечник». Также имеется текст: ИП «ФИО1» *** Ячмень «Скарлет» (т.9 л.д.76, 139, т.12 л.д.226-227).

Согласно справки ИФНС России по *** от ***, ООО Торговый Дом «***» (***) с момента постановки на налоговый учет не представляло налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган. Предприятие снято с налогового учета ***, в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующих органов. По налоговым декларациям по налогу на прибыль организаций, выручка ООО «***» в ***. составила ***., прибыль - ***. За 1 квартал *** выручка ООО «***» составила ***., прибыль составила ***. (т.32 л.д.144-145).

Органами следствия действия Подколзина М.Ю., Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А. по фактам закупки подсолнечника и ячменя в СХПК «***», в ООО «***», в СХПК «***» квалифицированы по ст. 171 ч.2 п. «а,б» УК РФ( в редакции ФЗ № 26 от 07.03.2011года) как незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведенеия, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оценивая исследованные доказательства суд находит, что в действиях Подколзина М.Ю., Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А. формально содержатся признаки данного преступления. Их вина подтверждается всеми подробно приведенными выше доказательствами, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Так подсудимые, приобретая урожай ***: подсолнечник и ячмень в СХПК «***» в период с ***, подсолнечник в ООО «***» через посредника ФИО28 в период с ***, подсолнечник в СХПК «***» с ***, выступали от ООО Торговый Дом «***», заключая договоры поставки *** от ***, *** от ***, составляя акты приема-передачи векселей и представляя в данные хозяйства указанные документы за подписью генерального директора ФИО4, который являлся единственным участником и генеральным директором данного общества, зарегистрированного на его имя. Однако с *** по *** ФИО4 находился в местах лишения свободы, соответственно не мог и не имел возможности осуществлялть хозяйственную деятельность от ООО ТД «***», заключать какие-либо договоры, подписывать представленные от его имени документы. Помимо того, ФИО4, будучи допрошенным в качестве свидетеля в *** показывал, что только в ходе следствия узнал, что является директором ООО ТД «***», регистрацию данного общества не осуществлял и никакой финансово-хозяйственной деятельностью от указанного общества не занимался. Кроме того о незаконности предпринимательской деятельности подсудимых свидетельствуют и доверенности ***, *** выписанные от ООО ТД«***» на имя ФИО28 за подписями ФИО4 и ФИО95, последний же являлся генеральным директором ООО «***» и ООО «***», и никогда не являлся руководителем ООО ТД«***». За поставку подсолнечника и ячменя в указанные хозяйства передавались векселя ***, в которых в качестве покупателя и стороны передающей векселя было указано ООО ТД «***», а приобретены векселя были ООО «***». Кроме того, в договорах ***, ***, в актах приема- передачи векселей был указан ложный адрес регистрации ООО ТД «***» как ***, где постоянно действующий исполнительный орган, а также иной орган или лица, имеющие право действовать от имени ООО ТД «***» без доверенности, никогда не находились. Также и расчетный счет № *** в *** отделении ***, был указан ложный, который в данном банковском учреждении никогда не открывался и не обслуживался. Договор со *** на открытие и обслуживание расчетного счета ООО ТД«***», указанного в документах, в лице ФИО4 никогда не заключался, а потому суд считает, что в связи с этим и оплата всегда происходила только векселями приобретенными ООО «***» в ***. Указанное свидетельствует о том, что ООО ТД «***» являлось подконтрольным - фиктивным обществом организованной преступной группы куда входили ФИО8, ФИО9, ФИО10, созданным для видимости законности осуществления предпринимательской деятельности и исключения возможности расторгнуть договоры или взыскать задолженности в случае возникновения спора поставщиком продукции, а также для исключения возможности проведения выездных и камеральных проверок налоговыми органами в истинной организации-покупателе продукции.Об этом, также свидетельствуют показания свидетелей ФИО42, ФИО191., ФИО58, которые утверждали, что от ООО ТД «***» в качестве представителя всегда выступала Черемисина Л.А., которая приезжала с Подколзиным М.Ю., указывая на него, как представителя ООО «***». Руководителя ООО ТД «***» из них никто и никогда не видел, Черемисина Л.А. или кто-либо другой им уже привозили готовые документы за подписью ФИО4 Свидетель ФИО192 опознал в Черемисиной Л.А. женщину которая действовала от именно ООО ТД «***». Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что все необходимые данные в документы от ООО ТД«***» в его присутствии вносила Дубровина В.А. Также и из показаний ДубровинойВ.А. в судебном заседании следует, что всю текущую бухгалтерию в обществах, куда входили ФИО8, ФИО9, она, ФИО20 Е.П. и ФИО94 оформляла она. Кроме того и из рапорта оперуполномоченного Беглова следует, что печать ООО ТД «***», как и печати ООО «***» также зарегистрированного на ФИО4, ООО «***» и ООО «***», зарегистрированных на ФИО93, ООО «***» зарегистрированного сначала на ФИО10, а затем на ФИО8, ООО «***» зарегистрированного на ФИО94, т.е. членов указанной выше организованной преступной группы, изготовлены в одном месте - в ООО «***». Кроме того, об участии указанных выше лиц в одной группе и подконтрльности ООО ТД «***» свидетельствуют дальнейшие действия по реализации (легализации) приобретенного подсолнечника по фиктивным документам, а именно его продажа уже как собственность ООО «***» по договорам поставки реально заключенным ООО «***» в лице ФИО95с ООО «***» и ЗАО «***» с базисом поставки на ОАО «***», ООО «***» и ЗАО «***». Кроме того, и реализация ячменя как собственность ООО «***» индивидуальному предпринимателю ФИО1 без формления документов в рамкх заключенных последними договоров на поставку ячменя с ООО «***».

Так в результате совершения сделок от имени фиктивного юридического лица ООО ТД «***», с использованием реквизитов данного юридического лица, зарегистрированного в ИФНС России по *** после представления в данный орган, Решения *** о создании общества, Устава общества и заявления о госрегистрации юридического лица, содержащих заведомо ложные сведения сведения о месте нахождения общества, участнике общества, организованной группой куда входили подсудимые был извлечен незаконный доход в сумме ***., который согласно примечания к ст. 169 УК РФ, является особо крупным размером.

Доводы подсудимых о том, что от ООО ТД «***» осуществляла торговлю ФИО12, которая таким образом пыталась проследить свою коммерческую деятельность, объективно ничем не подтверждены. Напротив из показаний свидетеля ФИО43 супруга ФИО5 усматривается, что Подколзина М.Ю. и Черемисину Л.А. он не знает, ООО «***» не знакомо. При нем ФИО5 данную фирму и данных лиц не упоминала. На сколько ему известно, больших заработков у ФИО5 не было. ФИО6 непосредственным приобретением и реализацией перепродажей сельскохозяйственной продукции не занималась. Она только знакомила покупателей с поставщиками, т.е. она не могла сельхозпродукцию никому реализовывать.

Показания подсудимых суд расценивает как способ защиты не запрещенный законом.

Вместе с тем, Федеральным законом № 420 от 07.12.2011года изменена редакция ч.1 ст.171 УК РФ, которая изложена следующим образом: 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Таким образом две формы незаконного предпринимательства - осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации или представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя документов, содержащих заведомо ложные сведения, которые органами следствия вменены Подколзину М.Ю., Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А., Федеральным законом № 420 от 07.12.2011года декриминализированы.

В связи с чем, согласно ч.2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость деяния были устранены новым уголовным законом.

В соответствии с ч.1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу.

При изложенных обстоятельствах, суд в силу ч.1 ст.10 УК РФ считает необходимым прекратить производство по делу в отношении Подколзина М.Ю., Черемисиной Л.А., Дубровиной В.А., по данному преступлению на основании ч.2 ст. 24 УПК РФ по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления, поскольку преступность и наказуемость деяния устранены новым уголовным законом до вступления приговора в законную силу.

Руководствуясь ст.254 ч.1 п. 1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Подколзина Михаила Юрьевича, Черемисиной Людмилы Анатольевны, Дубровиной Виолетты Александровны каждого из них по преступлению, предусмотренному ст. 171 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ (в редакции ФЗ № 420 от 07.12.2012года) на основании ч.2 ст. 24 УПК РФ, т.е. по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в их действиях состава преступления.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам *** областного суда через Ленинский райсуд г.Тамбова в течение 10 суток со дня провозглашения В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья -