Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-304/2012 от 02.07.2012

Дело № 1-304/12

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Орск Оренбургской области 28 декабря 2012 года

Судья Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области Чурикова Е.В. с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора Октябрьского района г. Орска Оренбургской области Губернской Т.Ю., старших помощников прокурора Октябрьского района г. Орска Оренбургской области Дашковской Э.Н., Бояркина И.Н.,

подсудимой Оленберг И.Н.,

защитников – адвокатов Ермолина И.В., Кулишовой С.П.,

потерпевших ФИО11, ФИО7,

представителей потерпевших ФИО31, ФИО51,

при секретаре Кин О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Оленберг И.Н.,

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Оленберг И.Н. совершила два эпизода мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере; а также мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Преступления Оленберг И.Н. совершены при следующих обстоятельствах:

Оленберг И.Н., фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», месторасположение которого: <адрес>, <данные изъяты>, состоящего на налоговом учете в <данные изъяты> с 14.02.2000 года, <данные изъяты> и <данные изъяты> которого – <данные изъяты> Оленберг И.Н. – ФИО32, являющаяся <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» на основании договора № купли-продажи доли в уставном капитале от 21.02.2003 года, заключенного между Оленберг И.Н. и ФИО32, и являясь <данные изъяты> указанного общества на основании приказа № от 01.03.2003 года, имея право в соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным участником юридического лица ФИО32 27.06.2005 года, без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», представлять его интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, совершать сделки, в пределах предоставленных прав распоряжаться имуществом ООО «<данные изъяты>», открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, заключать договоры, будучи материально зависимой от Оленберг И.Н., выполняла указания и распоряжения последней, в связи с чем Оленберг И.Н. самостоятельно определяла основные направления деятельности ООО «<данные изъяты>», представляла его интересы в отношениях с юридическими лицами и кредитными учреждениями Оренбургской области, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», не позднее 03.05.2006 года, находясь в г.Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) в сумме <данные изъяты> путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, зная о том, что руководимое ею ООО «<данные изъяты>» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности, сформировала устойчивый умысел на незаконное хищение денежных средств под видом получения вышеуказанным юридическим лицом коммерческого кредита в <данные изъяты> (ЗАО) и приступила к осуществлению своего преступного плана.

В апреле 2006 года Оленберг И.Н., обладая сведениями о порядке оформления и выдачи кредитов юридическим лицам <данные изъяты> (ЗАО), находясь в помещении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, дала указание <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО33 (до <данные изъяты> <данные изъяты>), находящейся от нее в зависимом материальном положении, подготовить требуемый <данные изъяты> (ЗАО) для оформления кредита комплект документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», позволяющую выдать кредит в сумме <данные изъяты>.

Не позднее 26.04.2006 года, в рабочее время ФИО33, будучи неосведомленной о преступных намерениях Оленберг И.Н., обладая специальными познания в области <данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте в кабинете <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», расположенном на втором этаже здания по <адрес>, подготовила необходимый для рассмотрения сотрудниками <данные изъяты> (ЗАО) вопроса о кредитовании комплект документов, отражающий сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в 2005-2006 годах, в том числе несоответствующие действительности, положительно характеризующие финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» документы:

- реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящихся по адресу: <адрес>, по состоянию на 25.04.2006 года», в соответствии с которым стоимость запасов ЛДСП, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>;

- реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящихся по адресу: <адрес>, по состоянию на 01.03.2006 года», в соответствии с которым стоимость запасов ЛДСП, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>;

- реестр материальных ценностей в виде «Перечня товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и находящихся по адресу: <адрес>, по состоянию на 04.04.2006 года», в соответствии с которым общая стоимость ЛДСП и ДСП в ассортименте составила <данные изъяты>;

- реестр материальных ценностей в виде «Перечня товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и находящихся по адресу: <адрес>, территория <данные изъяты> 3, <адрес>, по состоянию на 18.08.2005года», в соответствии с которым общая стоимость ЛДСП в ассортименте составила <данные изъяты>;

- реестр материальных ценностей в виде «Перечня товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и находящихся по адресу: <адрес>, по состоянию на 01.04.2006 года», в соответствии с которым общая стоимость ЛДСП в ассортименте составила <данные изъяты>;

- договор поставки от 05.01.2006 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 и ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, в лице <данные изъяты> ФИО34;

- договор поставки от 01.01.2006 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 и ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, здание заводоуправления «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95;

- ведомость векселей по расчету с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которой <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 передала ООО «<данные изъяты>» в период с 23.01.2006 года по 11.04.2006 года полученные от ООО «<данные изъяты>» векселя общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 23.01.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 23.01.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 23.01.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 5 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 7 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 6 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 1 штука, стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 24.03.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 5 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- акт приема – передачи векселей от 11.04.2006 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95 простые векселя <данные изъяты> в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет – фактуру № от 10.01.2006 года и товарную накладную № от 10.01.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 23.01.2006 года и товарную накладную № от 23.01.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 13.02.2006 года и товарную накладную № от 13.02.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП и ДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 28.02.2006 года и товарную накладную № от 28.02.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 03.03.2006 года и товарную накладную № от 03.03.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП и ДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 09.03.2006 года и товарную накладную № от 09.03.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 13.03.2006 года и товарную накладную № от 13.03.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП и ДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 24.03.2006 года и товарную накладную № от 24.03.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП и ДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет - фактуру № от 11.04.2006 года и товарную накладную № от 11.04.2006 года, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» реализовало ООО «<данные изъяты>» ЛДСП и ДСП в ассортименте общей стоимостью <данные изъяты>.

Далее Оленберг И.Н., получив от ФИО33 не позднее 26.04.2006 года составленные последней документы, необходимые для рассмотрения <данные изъяты> (ЗАО) вопроса о кредитовании ООО «<данные изъяты>», в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) в сумме <данные изъяты>, находясь в помещении бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, дала указание подчиняющимся ей ФИО32 и ФИО47, занимающей должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», подписать от имени соответственно <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» содержащие заведомо недостоверные сведения документы, составленные ФИО33, после чего организовала их подписание от имени <данные изъяты> юридических лиц – контрагентов ООО «<данные изъяты>» неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в неустановленные время и месте, но в г.Орске Оренбургской области не позднее 03.05.2006 года.

Затем неустановленные в ходе предварительного следствия лица по указанию Оленберг И.Н. проставили в вышеуказанных документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и оттиски печатей юридических лиц – контрагентов ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО33, находящаяся в непосредственном подчинении Оленберг И.Н. и зависимая от нее материально, будучи не посвященной в преступные планы Оленберг И.Н., сняла светокопии с указанных документов, которые в подтверждение достоверности сведений, содержащихся в них, по указанию Оленберг И.Н. заверила собственноручной подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» ФИО32

Не позднее 26.04.2006 года, в дневное время Оленберг И.Н. в продолжение своего преступного умысла, достоверно зная о подложности документов, характеризующих финансовое положение получателя кредита – ООО «<данные изъяты>», дала указание <данные изъяты> вышеуказанного юридического лица ФИО32 обратиться в <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО), расположенный по адресу: <адрес>, с кредитной заявкой для получения кредита в размере <данные изъяты>, и в обоснование платежеспособности предоставить указанные выше фиктивные документы, свидетельствующие о хозяйственном и финансовом положении ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 годы, что неосведомленной о преступных намерениях Оленберг И.Н., материально зависимой от последней – ФИО32 было исполнено не позднее 03.05.2006 года.

Тем самым Оленберг И.Н. скрыла действительные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», введя в заблуждение сотрудников кредитного и юридического отделов <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО), а также отдела экономической безопасности <данные изъяты> (ЗАО) при составлении соответственно Профессионального суждения о выдаче ссуды ООО «<данные изъяты>», Залогового заключения и заключения отдела экономической безопасности, заведомо осознавая, что в противном случае, на законных основаниях, кредит вышеуказанным банком ООО «<данные изъяты>» выдан не будет. Указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «<данные изъяты>», послужили основанием для дачи заключений вышеуказанными службами <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) об устойчивом финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» и его платежеспособности.

В результате 03.05.2006 года в дневное время членами Большого Кредитного комитета <данные изъяты> (ЗАО) на основании указанных заключений, составленных сотрудниками <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО), единогласно принято решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита в размере <данные изъяты> для пополнения оборотных средств, в рамках которого 03.05.2006 года между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 заключен кредитный договор № от 03.05.2006 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» путем перечисления на его расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> (ЗАО), предоставлены денежные средства в сумме <данные изъяты> с уплатой 17% годовых, сроком погашения 30.04.2009 года, для пополнения оборотных средств, с условием уплаты процентов ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующим за расчетным, и полным погашением основного долга по кредиту согласно графику. В обеспечение исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов и других выплат были предоставлены:

- поручительство ФИО32, согласно договору поручительства от 03.05.2006 года №;

- поручительство Оленберг И.Н., согласно договору поручительства от 03.05.2006 года №;

- поручительство ФИО35, согласно договору поручительства от 03.05.2006 года №;

- залог товаров в обороте (строительные материалы – ЛДСП), согласно договору залога от 03.05.2006 года №.

Далее, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) в сумме <данные изъяты>, в период с 24.10.2007 года по 29.12.2007 года, Оленберг И.Н., не ставя в известность сотрудников <данные изъяты> (ЗАО), организовала продажу путем передачи 100 % долей уставного капитала, руководимого ею ООО «<данные изъяты>» ФИО36, жительнице <данные изъяты>, не подозревавшей о наличии кредитных обязательств у приобретаемого юридического лица, которой 29.12.2007 года принято решение о новом местонахождении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

21.08.2008 года Оленберг И.Н. в целях окончания своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО), организовала заключение между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, соглашения о переводе долга, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32, юридически не правомочной действовать от имени данного юридического лица, перевело, а ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. приняло на себя исполнение обязательств по договору, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> (ЗАО), которое последним в лице <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 согласовано и передано для утверждения на заседание Большого Кредитного комитета <данные изъяты> (ЗАО), члены которого 11.09.2008 года дали согласие на перевод долга по кредитному договору № от 03.05.2006 года с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение положительными результатами заключений профильных служб <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО), составленных на основании изготовленных и представленных в <данные изъяты> (ЗАО) по указанию Оленберг И.Н. неустановленными в ходе предварительного следствия лицами в ходе ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного юридического лица в период с 2006 года по 2008 год документов, содержащих ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе:

- бухгалтерских балансов и Отчетов о прибылях и убытках указанного юридического лица за соответствующие налоговые периоды 2006-2008 годов, утвержденных <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н., заведомо знавшей о ложности сведений, касающихся финансово-хозяйственного состояния ООО «<данные изъяты>», отраженных в вышеуказанных документах налоговой отчетности;

- счет – фактуры № от 31.03.2008 года, якобы выставленной ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>;

- платежного поручения № от 26.03.2008 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» якобы перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору от 01.10.2008 года;

- счет – фактуры № от 25.01.2008 года, якобы выставленной ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>;

-платежного поручения № от 16.01.2008 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» якобы перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору от 01.10.2008 года.

В период смая 2006 года поноябрь 2008 года с целью придания видимости исполнения обязательств по заключенному кредитному договору Оленберг И.Н., осуществляя руководство ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», организовала оплату процентов по кредитному договору № от 03.05.2006 года, а основной долг в сумме <данные изъяты> не оплатила, денежные средства в размере <данные изъяты> похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем <данные изъяты> (ЗАО)имущественный ущерб на сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Она же, Оленберг И.Н., являясь фактическим <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», самостоятельно определяющим основные направления деятельности данного общества, представляющим его интересы в отношениях с юридическими лицами и кредитными учреждениями Оренбургской области, дающим обязательные для исполнения работниками ООО «<данные изъяты>» указания и распоряжения, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», в чьем непосредственном подчинении находилась зависимая от нее материально <данные изъяты> ФИО32, являющаяся на основании договора № купли-продажи доли в уставном капитале от 21.02.2003 года, заключенного между Оленберг И.Н. и ФИО32, <данные изъяты> и на основании приказа № от 01.03.2003 года <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», имеющим право в соответствии с Уставом общества, утвержденным участником ООО «<данные изъяты>» ФИО32 27.06.2005 года, без доверенности действовать от имени вышеуказанного юридического лица, представлять его интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, совершать сделки, в пределах предоставленных прав распоряжаться имуществом ООО «<данные изъяты>», открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, заключать договоры, и подчиняющаяся Оленберг И.Н., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) в сумме <данные изъяты>, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» и заведомом отсутствии намерений исполнить взятые на себя обязательства по возвращению заемных денежных средств в полном объеме, злоупотребляя доверием, выразившемся в сложившихся партнерско - деловых и дружеских отношениях с <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39, находясь в <адрес>, не позднее 14.09.2007 года, в дневное время, дала указание неосведомленным о ее преступных намерениях ФИО32, ФИО33 и ФИО47 подготовить и представить в <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) анкету – заявление на предоставление ООО «<данные изъяты>» кредита в размере <данные изъяты>, в которой заведомо ложно указать намерение приобрести на затребованные денежные средства у ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, объект недвижимости - <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении, финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», и положительно характеризующие деятельность последнего, в том числе:

- реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящихся по адресу: <адрес>, по состоянию на 10.09.2007 года», в соответствии с которым общая стоимость товарных запасов ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>;

- справку от 10.09.2007 года, подписанную от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32, <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО47, в соответствии с которой по состоянию на 10.09.2007 года просроченная задолженность перед персоналом ООО «<данные изъяты>» отсутствует;

- реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов, находящихся по адресам: <адрес>; <адрес> <данные изъяты> Оленберг по состоянию на 10.09.07 года», в соответствии с которым общая стоимость товарных запасов <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты>.

28.09.2007 года в рабочее время члены Большого Кредитного комитета <данные изъяты> (ЗАО), находясь на своем рабочем месте в здании банка, расположенном по адресу: <адрес>, на основании составленных сотрудниками <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) Профессионального суждения о выдаче ссуды ООО «<данные изъяты>», Залогового заключения и заключения отдела экономической безопасности, составленных, в свою очередь, на основании представленных не ранее 14.09.2007 года и не позднее 28.09.2007 года по указанию Оленберг И.Н. подчиненными ей работниками «<данные изъяты>» фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии вышеуказанного юридического лица, приняли решение о выдаче кредита ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

01.10.2007 года в дневное время по указанию Оленберг И.Н., в помещении <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 с <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) –ФИО39 заключен кредитный договор № от 01.10.2007 года, по условиям которого <данные изъяты> (ЗАО) перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> (ЗАО), сумму кредита в размере <данные изъяты>, в обеспечение которого, согласно договору об ипотеке № от 01.10.2007 года, ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. предоставило <данные изъяты> (ЗАО) залог недвижимого имущества – <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) номер № и 1-2 этажного кирпичного здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) номер №, рыночная стоимость которых, согласно отчету № от 14.09.2007 года «Об оценке объектов недвижимости», составила <данные изъяты>, а ликвидационная стоимость – <данные изъяты>, о чем 04.10.2007 года ведущим <данные изъяты> ФИО37 произведена государственная регистрация ипотеки за номером регистрации <данные изъяты>.

После этого Оленберг И.Н. с целью создания видимости целевого использования полученных по вышеуказанному кредитному договору денежных средств, дала указание неосведомленной о ее преступных намерениях ФИО33 осуществить посредством программы «Клиент-Банк» перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> (ЗАО) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> (ОАО), и <данные изъяты> которого – ФИО38, также неосведомленный о преступных намерениях Оленберг И.Н., по договоренности с последней, сразу же после поступления на расчетный счет руководимого им юридического лица денежных средств в сумме <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>», посредством программы «Клиент-Банк» перечислил их на расчетный счет того же ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> (ОАО), в результате чего Оленберг И.Н. получила возможность распоряжаться денежными средствами в сумме <данные изъяты>.

Далее, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) сумме <данные изъяты>, в период с 24.10.2007 года по 29.12.2007 года, Оленберг И.Н., не ставя в известность сотрудников <данные изъяты> (ЗАО), организовала продажу путем передачи 100% долей уставного капитала руководимого ей ООО «<данные изъяты>» ФИО36, жительнице <данные изъяты>, ничего не подозревавшей о наличии кредитных обязательств у приобретаемого юридического лица, которой 29.12.2007 года принято решение о новом местонахождении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Не позднее 11.02.2008 года Оленберг И.Н., находясь в г.Орске Оренбургской области, будучи в дружеских отношениях с <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39, обратилась к последней с просьбой осуществить действия, направленные на погашение регистрационной записи (снятии обременения) по договору ипотеки (залога недвижимости) с объектов недвижимости, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и являющихся обеспечением по договору, по которому заемщик –ООО «<данные изъяты>» не выполнило принятых на себя обязательств, касающихся возврата суммы кредита и уплаты процентов за пользование предоставленными денежными средствами, выражающиеся в даче обязательного для исполнения подчиненными сотрудниками указания погасить регистрационную запись (снять обременение) с объектов недвижимости в <данные изъяты>, а также подписать и направить письмо – уведомление в вышеуказанный орган государственной власти о снятии обременения с вышеназванных объектов недвижимости, на что ФИО39 дала свое согласие.

06.05.2008 года в дневное время <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39, будучи неосведомленной о преступных намерениях Оленберг И.Н., находясь на своем рабочем месте в <данные изъяты> (ЗАО), в целях извлечения выгод и преимуществ для Оленберг И.Н., в рамках предоставленных ей п. 3.1 Должностной инструкции, утвержденной Председателем Правления <данные изъяты> (ЗАО) ФИО187 З.В. от 18.04.2005 года, полномочий, дала устное обязательное для исполнения указание находящейся в служебной зависимости <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО40 погасить регистрационную запись (снять обременение) с объектов недвижимости, являющихся обеспечением по дговору, которая, составив письмо в <данные изъяты> о снятии обременения, передала его на подпись ФИО39, которая, в свою очередь, действуя в рамках полномочий, предусмотренных п.10 Доверенности № от 25.09.2007 года, выданной <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> ФИО187 и действительной до 24.09.2008 года, подписала вышеуказанное письмо. В этот же день ФИО40, будучи неосведомленной о преступных намерениях Оленберг И.Н., действуя во исполнение обязательного для нее указания <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39, совместно с представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО60, являющимся <данные изъяты> Оленберг И.Н., и зависящим от нее материально, передала <данные изъяты> ФИО37 совместное заявление и подписанное <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 письмо о снятии обременения с объектов недвижимости. 08.05.2008 года <данные изъяты> ФИО37 на основании поступившего заявления, с учетом письма – уведомления, подписанного <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39, внесла запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество о прекращении ипотеки объектов недвижимости.

21.08.2008 года в рабочее время, находясь в г.Орске <данные изъяты> области, Оленберг И.Н. в целях окончания своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) в сумме <данные изъяты>, организовала заключение между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соглашения о переводе долга, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32, юридически не правомочной действовать от имени ООО «<данные изъяты>», перевело, а ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. приняло на себя исполнение обязательств по договору, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> (ЗАО), которое последним в лице <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 согласовано и передано для утверждения на заседание Большого Кредитного комитета <данные изъяты> (ЗАО), члены которого 11.09.2008 года, находясь на своем рабочем месте в здании банка, расположенном по адресу: <адрес>, дали согласие на перевод долга по кредитному договору № от 01.10.2007 года с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение положительными результатами заключений профильных служб <данные изъяты>, составленных на основании изготовленных в неустановленном месте и в неустановленное время, но в г. Орске Оренбургской области и не позднее 11.09.2008 года, и представленных в <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) по указанию Оленберг И.Н. неустановленными в ходе предварительного следствия лицами в ходе ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного юридического лица в период с 2006 года по 2008 год документов, содержащих ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе бухгалтерских балансов и Отчетов о прибылях и убытках указанного юридического лица за соответствующие налоговые периоды 2006-2008 годов, утвержденных <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н., заведомо знавшей о ложности сведений, касающихся финансово-хозяйственного состояния ООО «<данные изъяты>», отраженных в вышеуказанных документах налоговой отчетности.

В период сноября 2007 года поноябрь 2008 года с целью придания видимости исполнения обязательств по заключенному кредитному договору Оленберг И.Н., осуществляя руководство ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», организовала частичную оплату процентов по кредитному договору № от 01.10.2007 года, а основной долг в сумме <данные изъяты> не оплатила, денежные средства в размере <данные изъяты> похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем <данные изъяты> (ЗАО)имущественный ущерб в сумме <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Она же, Оленберг И.Н., в период с 27.09.2007 года по 28.07.2008 года, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих совместно ФИО11 и его <данные изъяты> ФИО7, путем злоупотребления доверием, выразившемся в сложившихся доверительных отношениях с ФИО11 и его <данные изъяты> ФИО7, под видом заключения с ФИО11 договоров займов от 27.09.2007 года на сумму <данные изъяты>, от 27.12.2007 года на сумму <данные изъяты> и от 28.07.2008 года на сумму <данные изъяты>, осознавая, что исполнить обязанности по оплате долгов по вышеуказанным договорам займов в полном объеме не сможет, введя <данные изъяты> ФИО184 в заблуждение относительно своих действительных намерений и возможностей по погашению вышеуказанных займов в установленный срок, похитила принадлежащие совместно ФИО11 и ФИО7 денежные средства в размере <данные изъяты>.

Так, 27.09.2007 года в вечернее время, находясь на кухне <адрес>, Оленберг И.Н. умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств принадлежащих совместно ФИО11 и ФИО7, под видом заключения с ФИО11 договора займа от 27.09.2007 года на сумму <данные изъяты> с уплатой ежемесячного вознаграждения в размере 4,5% от суммы займа, заведомо осознавая, что исполнить обязанности по оплате долга по данному договору займа в полном объеме не сможет, путем злоупотребления доверием <данные изъяты> ФИО184, введя их в заблуждение относительно истинности намерений и возможностей по погашению займа в установленный срок, посредством убеждения ФИО11 и ФИО7 в своей платежеспособности, порядочности и честности, а также путем демонстрации ФИО11 не принадлежащих ей объектов недвижимости, а именно: одно-двухэтажного кирпичного крупноблочного здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», и являющегося предметом залога в соответствии с договором об ипотеки № от 10.08.2007 года, заключенным между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО41, действующей на основании доверенности от 11.07.2007 года, удостоверенной <данные изъяты> ФИО42; встроенного нежилого помещения № в кирпичном пятиэтажном, жилом доме с подвалом, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО43, и являющегося предметом залога в соответствии с договором ипотеки № от 14.06.2007 года, заключенного между ОАО <данные изъяты>, адрес местонахождения: <адрес>, в лице ФИО44, действующей на основании доверенности от 29.09.2006 года, удостоверенной <данные изъяты> ФИО45, и ФИО43 в лице представителя ФИО41, действующей на основании доверенности от 16.11.2006 года, удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО46; двухэтажного здания магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО130, и являющегося предметом залога в соответствии с договором об ипотеке № от 01.03.2007 года, заключенного между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 и ФИО130; четырехэтажного объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пе<адрес>, принадлежащего ФИО35, и являющегося предметом залога в соответствии с договором об ипотеке № от 28.06.2007 года, заключенного между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 и ФИО35, получила принадлежащие совместно ФИО11 и ФИО7 денежные средства в размере <данные изъяты>, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.

Далее Оленберг И.Н, в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное обогащение путем злоупотребления доверием ФИО184, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, в период с сентября 2007 года по декабрь 2007 года осуществила оплату процентов по вышеуказанному договору займа, передав <данные изъяты> ФИО184 денежные средства в размере <данные изъяты>, чем ввела последних в заблуждениеотносительно истинности своих намерений по погашению займа в размере <данные изъяты>.

27.12.2007 года в вечернее время Оленберг И.Н., находясь на кухне квартиры ФИО184, расположенной по указанному выше адресу, достоверно зная о финансовых возможностях последних, с целью хищения принадлежащих им денежных средств, заведомо осознавая, что исполнить обязанности по оплате долга по заключаемому договору займа в полном объеме не сможет, то есть, не намереваясь в дальнейшем погашать по нему задолженность, под видом заключения с ФИО11 аналогичного вышеуказанному договора займа, обратилась к <данные изъяты> ФИО184 с просьбой передать ей взаймы на условиях, аналогичных условиям ранее заключенного договора займа от 27.09.2007 года, денежные средства в размере <данные изъяты>, которые, будучи введенными Оленберг И.Н. в заблуждение относительно ее добросовестности, честности и платежеспособности, согласились и, после составления и подписания договора займа от 27.12.2007 года на сумму <данные изъяты> с уплатой ежемесячного вознаграждения в размере 4,5% от суммы займа, передали ей <данные изъяты>, которые она использовала по собственному усмотрению.

В дальнейшем Оленберг И.Н., создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств по ранее заключенным договорам займов от 27.09.2007 года и 27.12.2007 года, с целью создания возможности для дальнейшего получения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> ФИО184, в период с января 2008 года по июль 2008 года осуществила оплату процентов по указанным договорам займов, передав <данные изъяты> ФИО184 денежные средства в размере <данные изъяты>, чем ввела последних в заблуждениеотносительно истинности своих намерений по погашению займов в размере <данные изъяты> и <данные изъяты>.

28.07.2008 года в вечернее время Оленберг И.Н., находясь на кухне квартиры ФИО184, расположенной по указанному выше адресу, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих <данные изъяты> ФИО184 денежных средств, злоупотребляя их доверием, вызванным своевременной оплатой процентов по вышеуказанным договорам займов, введя <данные изъяты> ФИО184 в заблуждение относительно своей платежеспособности, честности и порядочности, обратилась к ФИО11 с просьбой передать ей взаймы еще <данные изъяты>, на что <данные изъяты> ФИО184, будучи введенными в заблуждение относительно истинности намерений Оленберг И.Н. по возврату заемных денежных средств, согласились, и передали последней, после заключения ФИО11 с Оленберг И.Н. договора займа от 28.07.2008 года на сумму <данные изъяты> с уплатой ежемесячного вознаграждения в размере 4 % от суммы займа, вышеуказанную сумму, которую Оленберг И.Н., заведомо осознавая, что исполнить обязанности по оплате долга по заключенному договору займа от 28.07.2008 года в полном объеме не сможет, впоследствии использовала по собственному усмотрению.

В дальнейшем Оленберг И.Н. денежные средства в суммах <данные изъяты>, полученные от <данные изъяты> ФИО184 по вышеуказанным договорам займов от 27.09.2007 года, от 27.12.2007 года и 28.07.2008 года, последним не возвратила, распорядилась ими по собственному усмотрению, то есть похитила, причинив ФИО11 и ФИО7 имущественный ущерб на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Она же, Оленберг И.Н., 25.09.2008 года в дневное время находясь в структурном подразделении ОАО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес> – в помещение <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, заведомо осознавая, что принятые на себя обязательства по кредиту, получаемому в ОАО «<данные изъяты>» исполнить не сможет, составила и подписала Анкету – заявление на получение персонального кредита в сумме <данные изъяты> в порядке оферты, отразив в ней свое желание заключить договор страхования с ООО «<данные изъяты>» по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков Персональных кредитов» и просьбу, в случае принятия ОАО «<данные изъяты>» решения о выдаче ей персонального кредита, увеличить запрашиваемую сумму кредита, а именно <данные изъяты>, на сумму страховой премии, рассчитанную как 0,1% от запрашиваемой суммы кредита в месяц на весь срок кредитования – 36 месяцев, то есть на <данные изъяты>, а также указав в Анкете – заявлении ложные сведения о своем имущественном положении, а именно о трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в должности генерального <данные изъяты> с личными стабильными доходами по основному месту работы после налогообложения (среднее за последние 3 месяца) в размере <данные изъяты>, таким образом согласившись на заключение договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «<данные изъяты>» посредством акцепта в редакции, утвержденной <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», действующей на момент подписания вышеуказанной Анкеты-заявления, и приобщив к Анкете – заявлению справки о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ за 2007 год № от 25.09.2008 года, подписанную от ее имени в качестве <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», за 2008 год № от 25.09.2008 года, подписанную от ее имени в качестве <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», содержащие заведомо недостоверные сведения о ее ежемесячном доходе, облагаемом по ставке 13%, в размере <данные изъяты>.

07.10.2008 года в дневной время в г.Орске Оренбургской области между Оленберг И.Н. и ОАО «<данные изъяты>» посредством акцепта заключено соглашение о кредитовании № №, в соответствии с которым на лицевой счет Оленберг И.Н. №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые использованы Оленберг И.Н. по собственному усмотрению. Впоследствии Оленберг И.Н. с целью создания видимости исполнения ей взятых на себя обязательств в период с ноября 2008 года по январь 2009 года вносила минимальные платежи, а именно: 05.11.2008 года в сумме <данные изъяты>, 04.12.2008 года в сумме <данные изъяты>, 12.01.2009 года в сумме <данные изъяты>, после чего вносить платежи перестала, денежные средства в размере <данные изъяты>, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», похитила и использовала по своему усмотрению, причинив вышеуказанному обществу имущественный ущерб в сумме <данные изъяты>.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимая Оленберг И.Н. свою вину в предъявленном ей обвинении, наличии у нее умысла на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО), ФИО11 и ФИО7, ОАО «<данные изъяты>» отрицала.

В судебном заседании подсудимая Оленберг И.Н. показала, что она зарегистрирована в качестве <данные изъяты>, кроме того, является <данные изъяты> таких обществ, как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» занимала должность <данные изъяты>. Никакого отношения к ООО «<данные изъяты>», тем более к оформлению и получению им кредитов в суммах <данные изъяты> и <данные изъяты> в <данные изъяты> (ЗАО), расходованию этих денежных средств она не имеет. <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлась ее <данные изъяты> - ФИО32, которая лично вела переговоры и занималась вопросами оформления пакета документов для получения кредита, а затем и расходованием полученных денежных средств. Она могла только взять взаймы денежные средства у ООО «<данные изъяты>». По семейным обстоятельствам ФИО32 было принято решение о продаже ООО «<данные изъяты>», о чем <данные изъяты> (ЗАО) путем направления уведомительного письма был извещен. Никаких указаний ФИО33, ФИО47, ФИО32 об изготовлении и подписании документов для банка она не давала, полагала, что ФИО33 и ФИО47 ее оговаривают.

Перевод долга с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» был осуществлен только с одной целью, чтобы исполнить имеющиеся у ООО «<данные изъяты>» обязательства, в том числе и по погашению кредиторской задолженности. Все действия, сроки были согласованы с Правлением банка в лице ФИО187 и ФИО48

В связи с мировым финансовым кризисом производство мебели снизилось, у ООО «<данные изъяты>» образовались долги, деятельность предприятия стала убыточной, вследствие чего была инициирована процедура его банкротства, а ООО «<данные изъяты>» в силу объективных причин не смогло погасить перед банком имеющийся долг.

В 2005-2007 годах у группы ее предприятий имелось большое количество складов, на которых хранился оплачиваемый ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» строительный материал - ЛДСП, общая стоимость которого могла превышать <данные изъяты>. Ламинат поставлялся еженедельно как железнодорожными, так и автомобильными перевозками от разных поставщиков.

В залоге у <данные изъяты> (ЗАО) находилось предостаточное количество объектов недвижимости, принадлежащих членам ее семьи, превышающее по стоимости сумму полученных кредитов, реализация которого позволяла полностью закрыть кредиторскую задолженность.

С ФИО11 и ФИО7 она была знакома длительное время, с 2003 года они неоднократно занимали друг другу деньги. В 2007 году у ФИО11 крупные суммы денег она не занимала, в 2008 году – не занимала вообще никаких сумм. Никаких объектов недвижимости ФИО11 она не показывала, полностью с ним рассчиталась путем перечисления денежных средств на указанные им счета, банковскую карту, передачи наличных денежных средств. Кроме того, в ноябре 2007 года и в январе 2008 года за ФИО7 она безналичным путем перечислила денежные средства соответственно в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> на счет строительной компании за приобретаемую последней квартиру в <адрес>. Полагала, что если и должна ФИО11, то не более <данные изъяты>. Указать даты, суммы, имевших место с ее стороны выплат в пользу ФИО11, указать не может. Предъявленные к ней ФИО11 исковые требования в сумме <данные изъяты> не признала.

В ОАО «<данные изъяты>» кредит ею был оформлен по договоренности с ФИО50, который должен был ей денежные средства. Она подписала незаполненный бланк Анкеты-заявления, согласия на заключение договора страхования своей жизни и здоровья не давала. Весь пакет документов, необходимый для получения кредита, в том числе Анкета-заявления, был подготовлен сотрудниками ОАО «<данные изъяты>», она ничего не оформляла. Допускает, что, не проверяя указанные сведения, поставила оттиск печати в представленных ей сотрудниками банка справках по форме № 2НДФЛ, выданных на ее имя. Денежные средства в сумме <данные изъяты> ей в офис привез сотрудник ОАО «<данные изъяты>» ФИО49 По имевшейся договоренности погашать кредит должен был ФИО50 В течение трех месяцев он привозил по <данные изъяты>. ФИО32 перечисляла их на счет банка. После чего, ссылаясь на финансовые трудности, погашать кредит ФИО50 перестал. Через год она попросила ФИО50 оформить для нее кредит в ОАО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> она погасила, а <данные изъяты> оставила погашать ФИО50

С исковыми требованиями потерпевшего ФИО11 в сумме <данные изъяты> была не согласна.

Однако суд считает, что предъявленное обвинение нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, а подсудимая Оленберг И.Н. виновна в совершении вышеуказанных преступлений. К такому выводу суд пришел, исходя из анализа доказательств, добытых по уголовному делу и исследованных в судебном заседании.

Так, по эпизодам хищения денежных средств <данные изъяты> (ЗАО) в суммах <данные изъяты> и <данные изъяты> вина подсудимой Оленберг И.Н. подтверждается следующими доказательствами:

представитель потерпевшего ФИО51 суду показал, что, несмотря на то, что <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО32, в <данные изъяты> (ЗАО) всем было известно, что его фактическим <данные изъяты> являлась Оленберг И.Н., которая и вела от имени данного общества с банком все переговоры по выдаче кредитов.

Кредитный договор № от 03.05.2006 года был заключен между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 на сумму <данные изъяты> под 17% годовых сроком на три года. Заемщик должен был в течение трех лет выплачивать проценты, а перед окончанием срока договора погасить основной долг. Обеспечением по данному кредиту являлось поручительство Оленберг И.Н., ФИО35, ФИО32, залог товара в обороте ( строительных материалов –ЛДСП) на сумму более <данные изъяты>. Залоговое имущество было застраховано страховой организацией. Это был временный залог на три месяца, в дальнейшем залогом должно было стать недвижимое имущество – магазин по <адрес>, на приобретение которого и оформлялся кредит. Однако ни в указанный срок, ни впоследствии предмет залога заменен не был, что свидетельствовало о том, что Оленберг И.Н. ввела сотрудников банка в заблуждение.

Осенью 2007 года от ФИО32 поступило заявление о выдаче кредита в сумме <данные изъяты> для приобретения объекта недвижимости по адресу: <адрес> в <адрес>. В качестве залога была <данные изъяты> недвижимость по <адрес> в <адрес>, принадлежащая ООО «<данные изъяты>». Фактически все переговоры по вопросу кредитования вела Оленберг И.Н. Банком было принято положительное решение и указанная выше сумма была перечислена на счет ООО «<данные изъяты>». До осени 2008 года, согласно представляемым документам, финансовое положение ООО « <данные изъяты>» было хорошим, просрочек в оплате процентов не было. В сентябре 2008 года банк дал согласие на перевод долгов ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> (ЗАО) на ООО «<данные изъяты>». Необходимость перевода долгов Оленберг И.Н. объясняла предстоящей реструктуризацией ООО «<данные изъяты>». При оформлении перевода долга Оленберг И.Н. предоставила документы, подтверждающие передачу ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» ЛДСП, выступающего в качестве залога по кредитному договору № от 03.05.2006 года, а также документы, свидетельствующие об осуществление ООО «<данные изъяты>» успешной предпринимательской деятельности. Составленное сотрудниками <данные изъяты> (ЗАО) Профессиональное суждение указывало на то, что финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» хорошее и позволяет обслуживать принимаемые на себя долги. Однако через три месяца после этого ООО «<данные изъяты>» перестало исполнять принятые на себя обязательства по уплате долгов по всем кредитным договорам. Оленберг И.Н. стала избегать общения с представителями банка, говорила, что никакие задолженности погашать не собирается. Как выяснилось, товара в обороте –строительных материалов – ЛДСП ни у ООО «<данные изъяты>» на момент оформления кредита, ни у других предприятий группы Оленберг И.Н., в том числе и у ООО «<данные изъяты>» на сумму более <данные изъяты> никогда и не было. Наличие товара на складах должны были проверить сотрудники <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО), но последние к выполнение своих обязанностей отнеслись формально, количество хранившегося на складах товара не подсчитали, поверили данным, содержащимся в представленных Оленберг И.Н. документах, а представленные при оформлении кредита от 03.05.2006 года документы о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» содержали недостоверную информацию. Эти документы свидетельствовали о том, что ООО «<данные изъяты>» ведет успешную финансово-хозяйственную деятельность, имеет большие денежные и товарные обороты. Ложные документы послужили основанием для дачи сотрудниками <данные изъяты> положительного заключения о возможности кредитования ООО «<данные изъяты>». Аналогичные недостоверные сведения предоставлялись ежеквартально при проведении мониторинга заемщика. Еще через несколько месяцев Оленберг И.Н. инициировала процедуру банкротства ООО «<данные изъяты>», в результате чего банк не смог обратить взыскание на какое – либо другое имущество должника. Помимо этого, в мае 2008 года <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 по просьбе Оленберг И.Н., не поставив в известность Правление банка, сняла обременение с объектов залога по <адрес>. В результате кредит остался без обеспечения, погасить задолженность по договору от 01.10.2007 года Оленберг И.Н. отказалась. Кроме того, как выяснилось, на момент оформления перевода долга ООО <данные изъяты>» было продано ФИО32 в <данные изъяты>, и последняя была не уполномочена выступать от его имени. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО36. Проценты за пользование кредитом уплачивались ООО «<данные изъяты>» до ноября 2008 года, несколько раз банком обществу предоставлялась отсрочка по уплате процентов. 01.04.2009 года решением <данные изъяты> с ФИО52, Оленберг И.Н. и ФИО35 в пользу <данные изъяты> (ЗАО) взыскана сумма долга по кредитным договорам.

Полагал, что Оленберг И.Н. путем мошеннических действий похитила денежные средства <данные изъяты> (ЗАО) в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты>, причинив особо крупный ущерб.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний представителя потерпевшего ФИО51, данных в ходе предварительного следствия, следует, что при обращении в <данные изъяты> (ЗАО) по вопросу выдачи кредита в сумме <данные изъяты> ФИО53 представила копию предварительного договора купли-продажи объектов недвижимого имущества от 26.09.2007 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО38 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32, в соответствии с которой стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи объектов недвижимости, расположенных по <адрес>. В соответствии с условиями заключенного кредитного договора ООО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательство информировать банк в течение 3 банковских дней об изменении места нахождения (почтового адреса), платежных реквизитов, номеров телефонов, изменении учредительных документов и при других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обстоятельств по заключенному договору, с момента соответствующего изменения. Однако данных условий ООО «<данные изъяты>» не выполнило: объекты недвижимости на полученные по кредиту денежные средства ООО «<данные изъяты>» не приобрело, использовав денежные средства на другие цели; сменив <данные изъяты>, юридический адрес в декабре 2007 года, ни Оленберг И.Н., ни ФИО32, ни кто-либо другой ничего не сообщили банку о произошедших изменениях (том 37 л.д. 6-13).

Свидетель ФИО40 суду показала, что она работала <данные изъяты> (ЗАО). В 2006 году ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. обратилось в банк <данные изъяты> с заявлением о выдаче кредита в сумме <данные изъяты>. В подтверждение платежеспособности были представлены документы, в том числе и по предлагаемому залогу, исходя из которых она сделала вывод, что предоставляемое имущество соответствует запрашиваемой сумме кредита. Вместе с <данные изъяты> ФИО55 она выезжала на принадлежащие Оленберг И.Н. склады по <адрес> и по <адрес>. Товар – ЛДСП лежал в стопках, рабочие работали. Количество ЛДСП они не пересчитывали. В соответствии с инструкцией банка достаточно было осмотреть 10% предлагаемого в качестве залога товара. Предполагалось, что товар в обороте будет временным залогом, впоследствии должен был быть заменен на недвижимость. Кроме того, заемщиком были представлены справки о товарных остатках, другие документы, подтверждающие наличие товара на сумму более <данные изъяты>. Ликвидность товара оценивалась по закупочной цене, товар должен был быть застрахован. По результатам осмотра они составили акт, а она кроме того, подготовило правовое заключение о возможности предоставления ООО «<данные изъяты>» кредита в сумме <данные изъяты>. После выдачи кредита ежеквартально проводился мониторинг залогового имущества. Когда возникли проблемы с погашением задолженности у ООО «<данные изъяты>», не помнит, но в мае 2009 года <данные изъяты> (ЗАО) обратился в суд с иском о взыскании образовавшейся по кредитному договору задолженности.

После просмотра кредитного досье <данные изъяты> (ЗАО) по кредитному договору № от 03.05.2006 года пояснила, что согласно составленному ей Залогового заключения, к имуществу, предлагаемому ООО «<данные изъяты>» в качестве обеспечения по кредитному договору, относятся товары в обороте ( строительные материалы – ЛДСП, закупочной стоимостью <данные изъяты>, с последующей заменой 16.05.2006 года на недвижимое имущество – встроенное нежилое помещение <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Фраза «Строительные материалы – ЛДСП» означает, что в залог предоставлялось именно ЛДСП, а не какие – либо другие товары в обороте. Если бы в залог помимо ЛДСП предоставлялась бы фурнитура, готовая продукция, она бы так и указала в Залоговом заключении, так как залог должен быть идентифицирован, поскольку в противном случае договор залога мог быть признан недействительным. Ее выводы о возможности данного залога основывались на документах, подтверждающих право собственности на предлагаемое в залог имущество, счета-фактуры на общую сумму <данные изъяты>, накладные, подтверждающие получение товара на эту же сумму и акты приема-передачи векселей на эту же сумму, достоверность которых подтверждалась подписью и печатью <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32, а также справку в виде оборотно-сальдовой ведомости остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>» с октября 2005 года по март 2006 года, подписанную ФИО32 и <данные изъяты> ФИО47, согласно которой среднемесячный товарный остаток за последние 6 месяцев составлял <данные изъяты>. Кроме того, работниками ООО «<данные изъяты>» были представлены Остатки товарных запасов, подписанные ФИО32, согласно которым товарный остаток на 12.04.2006 года составил <данные изъяты>.

Также 01.10.2007 года ООО «<данные изъяты>» обратилось в банк «<данные изъяты>» с заявлением о выдаче кредита в сумме <данные изъяты> под залог недвижимого имущества по <адрес> в <адрес>, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». Кто осматривал предлагаемую в качестве залога недвижимость, не помнит, но акт осмотра имелся. ФИО54 готовила залоговое заключение, а она, проверив представленные потенциальным заемщиком документы, составила правовое заключение. Большим Кредитным комитетом банка было принято положительное решение, и договор о выдаче кредита ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> был заключен. На объекты недвижимости по <адрес> было наложено обременение.

В мае 2008 года <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 ей было дано указание снять обременение с заложенного имущества по договору ипотеки от 01.10.2007 года, заключенного в рамках кредитного договора от 01.10.2007 года. Причину снятия обременения ФИО39 ей не пояснила. Она подготовила соответствующее письмо, которое подписала ФИО39, и отвезла его в <данные изъяты>. Вместе с представителем залогодателя, которым выступал ООО «<данные изъяты>», она подписала заявление о снятии обременения, после чего обременение с объектов недвижимости по <адрес> было снято.

Осенью 2008 года при оформлении перевода долга с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» выяснилось, что кредит от 01.10.2007 года остался необеспеченным, недвижимое имущество по <адрес> находилось в залоге у <данные изъяты>. Снятие обременения ФИО39 ни в каких документах зафиксировано не было, не знало об этом и Правление банка. До января 2009 года Оленберг И.Н. погашала задолженность, после чего перестала это делать. ФИО39 пыталась решить вопрос о предоставлении другого залога, но Оленберг И.Н. отказалась, затем вообще перестала с ними общаться.

Свидетель ФИО55 суду показал, что в <данные изъяты> (ЗАО) он работает <данные изъяты>. В его обязанности входит проверка деловой репутации клиентов банка. В 2006 году Оленберг И.Н. оформляла кредит в сумме <данные изъяты>. Репутация у Оленберг И.Н. была положительной, зарекомендовала она себя как надежный клиент, деятельность ее предприятий была на подъеме, изготавливалась мебель, открывались новые магазины. В результате им было дано согласие на получение Оленберг И.Н. кредита в указанной сумме.

Объектом залога по данному кредиту выступал товар в обороте – ЛДСП. С кем-то из <данные изъяты> он выезжал на склады заемщика по <адрес>, где они осматривали залоговое имущество, после чего составили соответствующий акт. Все количество ЛДСП они не пересчитывали, его было очень много. Затем мониторинг залогового имущества проводился ежеквартально сотрудником оценочной компании ФИО77

В конце лета 2008 года от ООО «<данные изъяты>» поступило письмо о переводе на него долга ООО «<данные изъяты>». Как пояснила им в то время <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39, это было вызвано предстоящей реструктуризацией ООО «<данные изъяты>». До осени 2008 года ООО «<данные изъяты>» должным образом исполняло принятые обязательства, после чего начались проблемы. Кредитов у Оленберг И.Н. было много, и скорее всего, ей не хватило средств для выплат по ним. Они пытались решить вопрос в рабочем порядке, но безрезультатно. В это же время выяснилось, что на момент подписания соглашения о переводе долга ООО «<данные изъяты>» было продано в <адрес>. Задолженность в сумме <данные изъяты> осталась непогашенной.

Кроме того, осенью 2007 года ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО32 обратилось в банк «<данные изъяты>» с заявлением о выдаче кредита в сумме <данные изъяты> для пополнения оборотных средств. Все переговоры по данному кредиту, его инициатором была Оленберг И.Н., ФИО32 находилась «в тени Оленберг». На тот момент деловая репутация у Оленберг И.Н. была хорошая, и он написал положительное заключение. В качестве залога было предоставлено производственное здание, принадлежащее ООО «<данные изъяты>». Кредит был выдан, а в 2008 году при оформлении перевода долга выяснилось, что залога по данному кредиту нет. Обремение с заложенного имущества по просьбе Оленберг И.Н. было снято <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39 Вследствие этого кредит остался без обеспечения и до настоящего времени не возвращен. Полагал, что поведение Оленберг И.Н. свидетельствовало о наличии у нее умысла не возвращать полученный кредит, так как имущество выведенное из-под залога в их банке было заложено при получении кредита в другом банке.

Свидетель ФИО56 суду показала, что в <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) она занимает должность <данные изъяты>. В ее обязанности входит сбор документов для выдачи кредита юридическим лицам, сопровождение договоров, оценка финансового состояния заемщика. Когда она устроилась работать в банк, Оленберг И.Н. уже обслуживалась в <данные изъяты> как <данные изъяты> и входила в число VIP-клиентов. Под контролем Оленберг И.Н. была группа предприятий: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> ФИО35, ООО «<данные изъяты>». Всем сотрудникам банка было известно, что у названных ей предприятий были разные <данные изъяты>, но руководила всеми ими Оленберг И.Н.

Кредитный договор № от 03.05.2006 года с ООО «<данные изъяты>» был оформлен до ее прихода на работу в банк. Кредит был выдан в размере <данные изъяты>, обеспечением являлся товар в обороте – строительные материалы – ЛДСП, закупочной стоимостью чуть более <данные изъяты>. Данный залог хранился по адресу: <адрес>. Осмотр предложенного в залог товара в обороте на момент выдачи кредита производился работниками Дополнительного офиса. Согласно условиям договора, залогодатель должен был поддерживать неснижаемый остаток в размере не менее справедливой стоимости, установленной банком. Погашение суммы основного долга по данному кредитному договору не производилось, погашались только проценты. Финансовые документы, на основании которых принималось решение о выдаче кредита, предоставлялись в их банк уполномоченными лицами, их копии всегда заверялись надлежащим образом. Достоверность сведений, отраженных в бухгалтерских балансах, отчетах о прибылях и убытках проверялось путем сопоставления со сведениями, отраженными в справках обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам, в кассовых книгах. Достоверность сведений отраженных в налоговых декларациях (по индивидуальным предпринимателям и организациям, которые состояли на упрощенной системе налогообложения) они проверяли путем сопоставления данных сведений со сведениями, отраженными в книгах доходов и расходов.

Кредит в размере <данные изъяты> был выдан ООО «<данные изъяты>» 01.10.2007 года под залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». В сентябре 2008 года от <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. поступило ходатайство о переводе всей задолженности ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> (ЗАО) на ООО «<данные изъяты>», что объяснялось предстоящей реорганизацией ООО «<данные изъяты>». Все переговоры со стороны заемщика по данному вопросу вела Оленберг И.Н.

При рассмотрении вопроса перевода долга она проверяла составленное сотрудником ее отдела ФИО57 Профессиональное суждение. Согласно данному Профессиональному суждению, финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» позволяло исполнить принятые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>». Финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» рассчитывалось из представленных финансовых документов: копии кассовой книги, формы 1 бухгалтерского баланса, формы 2 отчета о прибылях и убытках, справок об оборотах по расчетному счету, об открытых расчетных счетах и сведений о задолженностях перед бюджетом. Анализ финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» производился за период с 01.01.2007 года по 01.07.2008 года. В том случае, если было бы установлено, что ООО «<данные изъяты>» не может исполнять принятые на себя обязательства, то банк мог бы принять решение о досрочном взыскании задолженностей по кредитным договорам. Содержали ли документы, представленные ООО «<данные изъяты>», достоверные сведения или нет, она не знает. Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», отраженные в представленных клиентом документах, были внесены ФИО57 в программу «Банковский аналитик», которой был сделан вывод, что эффективность основной деятельности ООО «<данные изъяты>» за исследуемый период повысилась, активы предприятия возросли за счет роста оборотных активов, чистые активы выросли, что является положительным фактом. Программой ООО «<данные изъяты>» был присвоен рейтинг кредитоспособности в размере 14 баллов, что является показателем среднего финансового состояния заемщика. Указанное позволило сделать вывод о возможности удовлетворения ходатайства ООО «<данные изъяты>» о переводе задолженности по всем действующим кредитным договорам, заключенным с <данные изъяты> (ЗАО), на ООО «<данные изъяты>».

Также ООО «<данные изъяты>» были представлены документы, подтверждающие передачу ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» товарных запасов, в том числе покрывающих обеспечение по кредитному договору от 03.05.2006г, а также их постановку на баланс ООО «<данные изъяты>». О том, что товарные запасы, выступавшие обеспечением по кредитному договору от 03.05.2006 года, отсутствуют, банк узнал в декабре 2008 года из письма Оленберг И.Н. Как и куда Оленберг И.Н. использовала за два месяца товарные запасы на сумму <данные изъяты>, она не знает.

О том, что по кредитному договору от 01.10.2007 года фактически отсутствует обеспечение в виде залога объектов недвижимости, находящихся по <адрес>, так как обременение с заложенного имущества было снято еще в мае 2008 года на основании письма ФИО39, она узнала, когда <данные изъяты> ФИО40 поехала в юстицию регистрировать дополнительное соглашение к договору залога, заключенного в связи с переводом задолженности по кредитному договору от 01.10.2007 года с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>». Оленберг И.Н. подписала все документы, связанные с переводом долга с ООО «<данные изъяты>» по договору от 01.10.2007 года на ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что знала об отсутствии обеспечения по данному кредиту.

Членами Большого Кредитного комитета банка было принято положительное решение о возможности перевода задолженности с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>». Целесообразность принятия Банком решения о переводе задолженности с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» была обусловлена переводом всей деятельности ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», в том числе всех активов: основных средств, запасов, дебиторской задолженности, денежных средств, в связи с чем было логичным перевести на ООО «<данные изъяты>» и задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> (ЗАО). Через месяц или через два у Оленберг И.Н. возникли проблемы с обслуживанием кредитов, полученных в банке. Она обращалась с ходатайством об отсрочке уплаты процентов. Сроки переносились до января 2009 года, после чего банк принял решение обратиться в суд с требованием о досрочном взыскании всей задолженности группы Оленберг И.Н. перед <данные изъяты> (ЗАО). Впоследствии ООО «<данные изъяты>» инициировал процедуру банкротства, в связи с чем банк не смог самостоятельно обратить взыскания на заложенное имущество. Более того, залог в виде товаров в обороте по кредитному договору от 03.05.2006 года вообще отсутствовал, а залог по кредитному договору от 01.10.2007 года в виде объектов недвижимости, расположенных по <адрес>, был выведен в <данные изъяты>.

Свидетель ФИО58 суду показала, что она является <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО). В период с февраля 2006 года по январь 2009 года <данные изъяты> работала ФИО39 Оленберг И.Н. была VIP-клиентом их банка, ей принадлежали ряд предприятий: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другие. В данных организациях были разные <данные изъяты> и <данные изъяты>, но фактически ими всеми руководила Оленберг И.Н. Указанные предприятия кредитовались в их банке с 2006 года.

03.05.2006 года ООО «<данные изъяты>» был выдан кредит в размере <данные изъяты> под залог товара ( ЛДСП) в обороте. Закупочная стоимость товара составляла около <данные изъяты>. Данный залог хранился по <адрес>. Осмотр залога на момент выдачи кредита производился работниками их Дополнительного офиса. По условиям кредитного договора основной долг должен был быть погашен в апреле 2009 года. Данный кредит обслуживался до ноября 2008 года, после чего погашение процентов и основного долга не производилось.

01.10.2007 года ООО «<данные изъяты>» был выдан кредит в размере <данные изъяты>, обеспечением по которому являлось залог недвижимого имущества по адресу: <адрес>, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», и поручительство физических лиц. Кредит запрашивался для приобретения недвижимости, был выдан сроком на три года под 15,5%. <данные изъяты> (ЗАО) в лице ФИО39 заключило с ООО «<данные изъяты>» договор об ипотеке (залог недвижимости) от 01.10.2007 года, договоры поручительства. Согласно условиям кредитного договора от 01.10.2007 года, ООО «<данные изъяты>» должно было ежемесячно платить проценты, а погашение основного долга произвести с июля по сентябрь 2010 года. С ноября 2007 года ООО «<данные изъяты>» стало добросовестно осуществлять ежемесячные платежи по процентам. Банк ежеквартально проводил мониторинг финансового состояния ООО «<данные изъяты>» и предоставленного залога, никаких проблем не было. В сентябре 2008 года поступило ходатайство от <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. о переводе долга с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» в связи с реструктуризацией ООО «<данные изъяты>». Всеми службами банка были составлены заключения о возможности перевода долга, в том числе и по кредитным договорам от 03.05.2006 года и от 01.10.2007 года, после чего по ходатайству Большим Кредитным комитетом было принято положительное решение. После подписания соответстветствующих договоров выяснилось, что их банк не является залогодержателем объектов недвижимости, расположенных по <адрес>. О данном факте она сообщила ФИО39, которая в это время находилась в отпуске. Позже от последней ей стало известно, в мае 2008 года ФИО39 по просьбе Оленберг И.Н. сняла обременение с объектов недвижимости, служивших обеспечением по кредитному договору от 01.10.2007 года. Будучи <данные изъяты>, при переводе задолженности с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» она занималась лишь тем, что принимала участие в обсуждении параметров сделки. Кто со стороны заемщика представлял комплект документов, необходимых для принятия решения о переводе задолженности, не знает. Сотрудником <данные изъяты> ФИО57 было подготовлено Профессиональное суждение, в соответствии с которым финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» в случае перевода на него задолженностей ООО «<данные изъяты>» позволяло исполнить принимаемые обязательства в полной мере. Финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» рассчитывалось из представленных финансовых документов. При проводимом анализе было важным установить, что финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» остается стабильным, как минимум не ухудшается. Были ли сведения, представленные со стороны заемщика, достоверными или нет, она не знает, так как не работала с этими документами. Достоверность сведений, отраженных в представленных документах, должны были проверять специалисты, готовившие соответствующие заключения. В соответствии с проведенным анализом ООО «<данные изъяты>» был присвоен рейтинг кредитоспособности в размере 14 баллов, подтверждающий среднее финансовое состояние заемщика. Данные выводы позволили сделать вывод о возможности удовлетворения ходатайства ООО «<данные изъяты>» о переводе задолженности по всем действующим кредитным договорам, заключенным с <данные изъяты> (ЗАО), на ООО «<данные изъяты>», а членам Большого Кредитного комитета принять по этому вопросу положительное решение. Подписывая все документы по переводу долга, Оленберг И.Н. знала о том, что обеспечение по одному из кредитов отсутствует, но не поставила ее в известность. Через два месяца после перевода задолженностей с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», у Оленберг И.Н. возникли проблемы с обслуживанием кредитов, полученных в их банке. После января 2009 года банк принял решение обратиться в суд с требованием о досрочном взыскании всей задолженности группы Оленберг И.Н. перед <данные изъяты> (ЗАО).

Свидетель ФИО54 суду показала, что в <данные изъяты> (ЗАО) она работает <данные изъяты>. В ее обязанности входит написание залоговых, правовых заключений при рассмотрении вопроса о возможности выдачи кредита клиентам банка.

После просмотра материалов кредитных досье пояснила, что вывод в правовом заключении о возможности перевода долга ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» по кредитным договорам № от 03.05.2006 года, № от 01.03.2007 года и № от 01.10.2007 года, она сделала на основании того, что ООО «<данные изъяты>» обладал правоспособностью, то есть был вправе совершать сделки не противоречащие действующему законодательству. О том, что ФИО32 с декабря 2007 года не является <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», она не знала. Проверка правоспособности лица действовать от имени юридического лица производилась путем периодического истребования выписок из ЕГРЮЛ. На тот момент они рассматривали правоспособность лица, действующего от имени нового заемщика – ООО «<данные изъяты>», то есть Оленберг И.Н., правоспособность ФИО32 не проверялась.

В залоговом заключении она указала, что осмотр ЛДСП, переданного ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», производился специалистами <данные изъяты> <данные изъяты>, и сделала ссылку на акт осмотра. Сказать, проводилась ли проверка фактического наличия на складе по <адрес>, залога – товара в обороте – строительных материалов – ЛДСП, принятого ООО «<данные изъяты>», она не может. Вывод о том, что ООО «<данные изъяты>» фактически получило от ООО «<данные изъяты>» товарные запасы, общей стоимостью <данные изъяты>, из которых стоимость ЛДСП, являющегося залогом по кредитному договору №, составляла <данные изъяты>, она сделала на основании представленных ей клиентом акта приема – передачи товарных запасов от 01.09.2008 года, подписанного от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 и <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н., а также на основании справок об остатках товарных запасов ООО «<данные изъяты>», подписанных <данные изъяты> Оленберг И.Н., соответственно справки от 01.09.2008 года, из которой следует, что общая стоимость товарных запасов составляет <данные изъяты>, и справки от 02.10.2008 года, из которой следует, что общая стоимость товарных запасов ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>. Кто именно представлял ей акт приема-передачи товарных запасов от 01.09.2008 года, справки об остатках товарных запасов ООО «<данные изъяты>», в настоящее время не помнит.

Свидетель ФИО57 суду показала, что с ноября 2007 года по 18.03.2011 года она работала <данные изъяты> (ЗАО). В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам кредитования, прием и обработка документов для рассмотрения вопроса о возможности кредитования, включающая в себя анализ кредитоспособности клиента и составление профессионального суждения о категории качества ссуды, ежеквартальный мониторинг финансового состояния заемщика и прочее. Целью составления профессионального суждения являлось описание и анализ финансового состояния клиента, которое составлялось на основании финансовых и бухгалтерских документов, предоставленных заемщиком.

Просмотрев кредитные досье <данные изъяты> (ЗАО) пояснила, что в сентябре 2008 года она проводила анализ финансового состояния ООО «<данные изъяты>» при планируемой переуступке долга с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>». Исходя из проведенного анализа, сделала вывод о среднем финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» и установлении второй категории качества с 1% резерва на возможные потери по ссуде. Однако из варианта Профессионального суждения, составленного на основании данных, имеющихся в налоговом органе, следует, что финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» должно было быть признано плохим с установлением третьей категории качества с 21% резерва на возможные потери по ссуде. Данное различие может объяснить только постоянным предоставлением сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в их банк за период с момента кредитования по сентябрь 2008 года недостоверных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». Она сделала вывод о вышеуказанном финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», использующего общую систему налогообложения, на основании 12 позиций, установленных внутренним регламентом <данные изъяты> (ЗАО), рассчитанных на основании документов, которые ей принесла <данные изъяты> Оленберг И.Н. – ФИО180 Как она поняла, представители ООО «<данные изъяты>» представляли в <данные изъяты> (ЗАО) недостоверную отчетность. Если бы в банк были представлены сведения, идентичные тем, которые были представлены в <данные изъяты>, то вопрос о кредитовании вышеуказанного юридического лица в таких объемах, либо о переводе долгов с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» не стоял.

О том, что ФИО32 с декабря 2007 года не является <данные изъяты> либо <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», и что ООО «<данные изъяты>» состоит на учете в другой республике, она не знала. ФИО39 целесообразность перевода долгов с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» объясняла предстоящей ликвидацией ООО «<данные изъяты>». Ей, как и всем сотрудникам <данные изъяты> (ЗАО), было известно, что фактическим <данные изъяты> всего бизнеса, в который входили ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Оленберг И.Н., <данные изъяты> ФИО35, была Оленберг И.Н., и что ФИО32 являлась <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», все все переговоры с банком вела и все решения принимала Оленберг И.Н.

В части кредитных договоров от 03.05.2006 года и от 01.10.2007 года свидетель ФИО57 дала показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО56, ФИО58, ФИО54

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33., данных в ходе предварительного следствия 17.11.2010 года, следует, что ранее до <данные изъяты> она носила фамилию <данные изъяты>. В процессе ее работы в ООО «<данные изъяты>», в период с 2004 года по ноябрь 2007 года она получала указания по работе как от ФИО32, так и от Оленберг И.Н. В ООО «<данные изъяты>» она работала <данные изъяты> и фактически осуществляла перечисления денежных средств по указанным ей ФИО32 и Оленберг И.Н. реквизитам, сотрудничала с различными кредитными учреждениями г.<данные изъяты> по вопросам правильного сбора и оформления необходимых для кредитования документов.

Фактически Оленберг И.Н. принимала участие в руководстве таких предприятий, как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Оленберг И.Н., ООО «<данные изъяты>», которые занимались производством корпусной мебели и их продажей. В ООО «<данные изъяты>» она платежи не делала, так как ими занималась ФИО181, но она заполняла банковские бланки для получения кредита согласно предоставленных ей данных. Кем именно ей предоставлялась подобная информация, она не помнит, так как с того периода прошло очень много времени.

Также по поводу работу может пояснить, что в период с октября по ноябрь 2007 года она работала по совместительству <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, выполняла ту же работу. Какое количество кредитов, в каких банках, их суммы, на каких условиях были получены предприятиями Оленберг И.Н., она в настоящее время не помнит. По поводу кредита в сумме <данные изъяты>, полученному ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору от 01.10.2007 года в <данные изъяты> (ЗАО), пояснить ничего не может, потому что ничего про него не помнит, так как прошло очень много времени.

Финансовое состояние группы предприятий Оленберг И.Н. в период ее работы в ООО «<данные изъяты>» назвать не может, но как бывший работник, может сказать, что в то время текучки кадров не было, заказы на продукцию поступали, остановок производства не происходило, покупалось новое оборудование, мебель очень охотно заказывали (том 1 л.д. 138-140).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33., данных в ходе предварительного следствия 27.08.2011 года, следует, что ранее данные показания она подтверждает и дополняет их тем, что они сотрудничали с банком «<данные изъяты>», со «<данные изъяты>», в «<данные изъяты>». Вспомнить, по каким кредитам, для каких банков она формировала пакеты необходимых документов, она не может, так как прошло четыре года. Соответствовали ли указанные ею в этих документах сведения действительности, сказать не может, поскольку финансовый анализ деятельности предприятий не проводила. Оленберг И.Н. принимала участие в руководстве ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», принимала решения о получении кредита, решения об осуществлении тех или иных банковских перечислений или платежей. Не помнит, чтобы указание подготовить пакет документов для оформления кредита в банке ей давала ФИО32 ( том 1 л.д. 209-219).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33, данных в ходе предварительного следствия 16.05.2012 года, следует, что именно ею готовились документы для получения кредита в <данные изъяты> (ЗАО) в мае 2006 года. Основная часть документов, характеризующих финансовую и хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», предоставленные в <данные изъяты> (ЗАО) при получении кредита, подготовлены ею по указанию Оленберг И.Н. Просмотрев кредитное досье, по конкретным документам пояснила, что такие документы как: реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящихся по адресу: <адрес> по состоянию на 25.04.2006 года», в соответствии с которыми стоимость запасов ЛДСП, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>; реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящихся по адресу: <адрес> по состоянию на 01.03.2006 года», в соответствии с которыми стоимость запасов ЛДСП, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>; реестр материальных ценностей в виде «Перечня товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и находящихся по адресу: <адрес> по состоянию на 04.04.2006 года», в соответствии с которым общая стоимость ЛДСП и ДСП в ассортименте составила <данные изъяты>; реестр материальных ценностей в виде «Перечня товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и находящихся по адресу: <адрес>, тер. <данные изъяты>, <адрес> по состоянию на 18.08.2005 года», в соответствии с которым общая стоимость ЛДСП в ассортименте составила <данные изъяты>; реестр материальных ценностей в виде «Перечня товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и находящихся по адресу: <адрес> по состоянию на 01.04.2006 года», в соответствии с которым общая стоимость ЛДСП в ассортименте составила <данные изъяты>, готовила она по личному указанию Оленберг И.Н. Примерно за полторы-две недели до получения кредита Оленберг И.Н. передала содержащийся на листе бумаги перечень товарно-материальных ценностей с указанием его количества и стоимости, хранившихся на складах группы предприятий Оленберг И.Н., и дала указание, чтобы она подготовила реестр товарно-материальных ценностей в виде «Остатка товарных запасов». Итоговую сумму Оленберг И.Н. также заранее написала на листе бумаге, либо озвучила ей устно. То есть, именно Оленберг И.Н. давала распоряжение ей, какой ассортимент товара следует указать в подготавливаемом для банка документе, и какова должна быть его общая стоимость. В составляемых для банков документах она отразила те сведения, которые назвала ей Оленберг И.Н. Не выполнить распоряжений Оленберг И.Н. она не могла, так как последняя являлась ее <данные изъяты> и принимала решение о выдаче ей заработной платы. Составленные «Остатки товарных запасов» она обычно передавала лично Оленберг И.Н., но могла передать эти документы по указанию Оленберг И.Н. для подписи сразу ФИО32, потом ФИО47 После подписания эти документы возвращались ей, либо отвозились в банк лично Оленберг И.Н. или ФИО32

Проекты договора поставки от 05.01.2006 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО34, договора поставки от 01.01.2006 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО95, готовила она по указанию Оленберг И.Н. Копии вышеуказанных договоров поставок для банка нужны были для подтверждения осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятием – заемщиком, то есть ООО «<данные изъяты>». Данные договора она готовила на своем рабочем месте, распечатала их и передала Оленберг И.Н., которая через день – два возвратила ей их подписанными и с печатями.

Возможно ведомость векселей по расчету с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которой <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 передала ООО «<данные изъяты>» в период с 23.01.2006 года по 11.04.2006 года полученные от ООО «<данные изъяты>» векселя общей стоимостью <данные изъяты>, а также акты приема- передачи векселей, составляла она, но только по указанию Оленберг И.Н. На имеющихся в кредитном досье копиях векселей рукописные записи об их передаче ООО «<данные изъяты>» были сделаны ею на представленных ей Оленберг И.Н. копиях этих векселей по личному указанию последней. Для каких целей она должна была сделать эти записи, она не знает. После того, как на копиях вышеуказанных векселей она сделала записи об их передаче ООО «<данные изъяты>», она отдала их Оленберг И.Н. Как эти документы использовались в дальнейшем Оленберг И.Н., она не знала, пока не увидела их в кредитном досье. Вообще, ей не известно происхождение вышеуказанных векселей, так как она не работала с ценными бумагами. Оригиналы вышеуказанных векселей она не видела, ей были предоставлены только копии.

Имеющиеся в материах дела счета-фактуры и товарные накладные о реализации ООО «<данные изъяты>» ЛДСП и ДСП по указанию Оленберг И.Н. она готовила на своем рабочем месте. Для того, чтобы составить счета-фактуры от ООО «<данные изъяты>» и товарные накладные, она внесла переданные ей Оленберг И.Н. реквизиты ООО «<данные изъяты>» в программу «1С: Бухгалтерия», после чего сформировала в данной программе печатные формы, отразив в них цифры, то есть количество, стоимость поставленного товара, которые опять же назвала ей Оленберг И.Н. После того, как она распечатала эти документы, и, не ставя на них каких – либо подписей или печатей, отдала их Оленберг И.Н. В настоящее время она не помнит, возвращала ли ей Оленберг И.Н. эти документы уже с подписями и печатями контрагентов. Вполне возможно, что эти документы в банк были предоставлены не ей, а кем-то другим.

Что касается оттисков печати, может пояснить, что у нее хранились штампы «Копия верна» с указанием наименований предприятий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> Оленберг И.Н. Ей известно, что у себя в сейфе Оленберг И.Н. хранила печати группы предприятий Оленберг И.Н., и какие – то другие печати, но что это были за печати, она не знает, просто помнит, что количество печатей, хранившихся в сейфе у Оленберг И.Н., значительно превышало количество предприятий, входивших в группу предприятий Оленберг И.Н.

Также ею подготавливался комплект документов для получения кредита в сумме <данные изъяты> в октябре 2007 года. Как и ранее реестры материальных ценностей, а именно: реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящихся по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> по состоянию на 10.09.2007 года», в соответствии с которыми общая стоимость товарных запасов ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>; реестр материальных ценностей в виде «Остатков товарных запасов, находящихся по адресам: <адрес>; <адрес> <данные изъяты> Оленберг по состоянию на 10.09.07года», в соответствии с которыми общая стоимость товарных запасов <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты>, готовила она по личному указанию Оленберг И.Н. Как обычно Оленберг И.Н. передала ей лист бумаги, содержащий перечень товарно-материальных ценностей, хранившихся на складах группы предприятий Оленберг И.Н., их количество и стоимость, а также итоговую сумму, и дала указание подготовить реестр товарно-материальных ценностей в виде «Остатка товарных запасов», в котором отразить ассортимент товара, его количество и стоимость, а также итоговую сумму, в размерах, указанных ею. Эти цифры Оленберг И.Н. или заранее написала на листе бумаге и передала ей, либо озвучила ей устно. Справки об отсутствии задолженностей по заработной плате перед сотрудниками ООО «<данные изъяты>», в том числе справку от 10.09.2007 года, подписанную от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32, <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО47, в соответствии с которой по состоянию на 10.09.2007 года просроченная задолженность перед персоналом ООО «<данные изъяты>» отсутствует, готовила она, но о том, что на предприятиях группы Оленберг И.Н. были проблемы с выдачей заработной платы, она не знала. В настоящее время ей вспоминается, что никаких проблем с зарплатой у них не было. Как она уже говорила, кто подписывал и ставил печати на тех документах, которые она готовила для банков, она не знает. Все подготавливаемые документы без печати и подписи она передавала Оленберг И.Н., и получала их обратно именно от Оленберг И.Н. подписанными, заверенными и с печатями ( том 37 л.д. 188-194).

Свидетель ФИО47 суду показала, что в период с апреля 2005 года по октябрь 2007 года она работала <данные изъяты> у Оленберг И.Н. в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В период ее работы у Оленберг И.Н., в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> была Оленберг И.Н., а <данные изъяты> была ее <данные изъяты> ФИО32 В ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> и <данные изъяты> была Оленберг И.Н. В ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> была Оленберг И.Н., а <данные изъяты> был ФИО59 Позже Оленберг И.Н. приобрела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», но она к ним никакого отношения не имела. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был <данные изъяты> Оленберг И.Н. – ФИО60, но фактически всем руководила Оленберг И.Н.Лично она занималась ведением и сдачей бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». За весь период своей работы у Оленберг И.Н. в налоговую инспекцию она предоставляла только достоверные налоговые декларации и бухгалтерские балансы, данные в которых соответствовали реальному положению дел на предприятиях. ООО «<данные изъяты>» находилось на упрощенной системе налогообложения, в связи с чем налоговая декларация сдавалась в инспекцию один раз в год. ООО «<данные изъяты>» находилось на общей системе налогообложения, поэтому налоговая и бухгалтерская отчетность общества сдавалась ежеквартально. Налоговые декларации и бухгалтерские балансы ООО «<данные изъяты>» подписывались <данные изъяты> Оленберг И.Н. В 2007 году вся бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сдавалась по телекоммуникационным каналам связи. Прежде чем направить налоговую и бухгалтерскую отчетность в ИФНС, она распечатывала декларации и балансы ООО «<данные изъяты>» и передавала их бумажные носители на подпись Оленберг И.Н. После того, как Оленберг И.Н. утверждала и подписывала представленные ей налоговые декларации и бухгалтерские балансы, она ставила на них печать ООО «<данные изъяты>», после чего подшивала их в архив. Только после этого она отправляла электронный вариант бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>».

Строительного материала – ЛДСП, закупочной стоимостью на сумму более <данные изъяты> складе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, никогда не было. Если взять весь ЛДСП, числившийся на всех предприятиях Оленберг И.Н., его общая стоимость никогда не составляла <данные изъяты>. Лишнего ЛДСП они никогда не заказывали, так как знали примерный спрос на мебель. Могли чуть больше заказать ЛДСП, которое было ходовым. В основном весь ЛДСП закупался в ООО «<данные изъяты>». Оплата за ЛДСП происходила только по безналичному расчету, никогда ЛДСП не оплачивался наличными денежными средствами. Оплата за ЛДСП производилась с расчетных счетов тех предприятий Оленберг И.Н., где были деньги. Вообще, у Оленберг И.Н. было два склада: один на <адрес>, другой по <адрес>, где располагалось приобретенное ООО «<данные изъяты>».

Бухгалтерские балансы по состоянию на 01.01.2007 года, на 01.04.2007 года, на 01.07.2007года и на 01.10.2007года составляла и сдавала в <данные изъяты> она. Эти данные бухгалтерской отчетности достоверно отражают результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в указанный период. В связи с чем данные бухгалтерских балансов, отраженные в Профессиональном суждении <данные изъяты> (ЗАО) ФИО57 имеют расхождения с данными бухгалтерских балансов, представленных в налоговую инспекцию, она не знает.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО47, данных в ходе предварительного следствия, следует, что на всю группу предприятий Оленберг И.Н. в 2006 году был один склад, расположенный по <адрес> располагался цех, в котором производилась мебель, никакого склада по этому адресу не было. На <адрес> никогда не было склада, там никогда не хранились ламинат, фурнитура. По данному адресу находился магазин, в котором выставлялась для продажи готовая продукция. Необходимости в других складах кроме того, который находился по <адрес>, у них не было, так как находящиеся там складские помещения были больших размеров, и их площадей хватало для того, чтобы хранить все запасы группы предприятий Оленберг И.Н. Вообще максимальная стоимость ЛДСП, хранившегося одномоментно на складе, никогда не превышала <данные изъяты>.

Все документы для получения кредита в банке готовила ФИО61 ( ФИО33). ФИО33 была доверенным лицом Оленберг И.Н. ФИО33 очень переживала из-за составляемых ее фиктивных документов, но Оленберг И.Н. ее успокаивала, и ФИО33 готовила фиктивные документы для банков, за что получала хорошую заработную плату.

Просмотрев представленные для обозрения договор поставки от 05.01.2006 года, заключенный с ООО «<данные изъяты>», договор поставки от 01.01.2006 года, заключенный с ООО «<данные изъяты>», пояснила, что они фиктивны. Оба договора сделаны по одному макету, в них изменено только название контрагента. Она помнит как выглядели договора поставок ООО «<данные изъяты>», их внешний вид совершенно другой. Эти фиктивные договора также готовила ФИО33 по указанию Оленберг И.Н. Для чего Оленберг И.Н. вкладывала в пакет документов по вышеуказанному кредиту, фиктивные договора, свидетельствующие о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», она не знает.

По поводу «Перечней товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО)», хранившихся на складах по <адрес> в <адрес>, пояснила, что содержащиеся в них данные также фиктивны, потому что никогда стоимость остатков ЛДСП, хранившегося на складе группы предприятий Оленберг И.Н., не составляла сумму более <данные изъяты>. Вышеуказанные «Перечни» подписала она по личному указанию Оленберг И.Н. Данные документы составила ФИО33 Ей это известно, потому что они с ФИО33 работали в одном кабинете. Она неоднократно слышала, как Оленберг И.Н. давала указание ФИО33 подготовить комплект документов для получения кредита. Также ей известно, что в сейфе ФИО33 хранила очень много различных печатей, которые передавала ей Оленберг И.Н. Она лично видела эти печати. Сказать название этих печатей она в настоящее время не может, но хорошо помнит, что их было очень много. Вышеуказанные печати ФИО33 использовала в то время, когда готовила комплект документов для получения кредитов в банках.

По поводу счетов – фактур и товарных накладных, находящихся на в кредитном досье по договору № от 03.05.2006 года, касающихся якобы имевших место в 2006 году финансовых и хозяйственных отношений ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что они фиктивны, поскольку никогда у ООО «<данные изъяты>» не было таких больших закупов ЛДСП у ООО «<данные изъяты>», тем более в столь короткий промежуток времени. Что касается копий Ведомости векселей по расчету с ООО «<данные изъяты>», акта приема-передачи векселей, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», векселей, якобы переданных ООО «<данные изъяты>», они фиктивны, поскольку она, как бывший главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» знала, что с ООО «<данные изъяты>» они рассчитывались только безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет. Как правило ЛДСП из <данные изъяты> на автомобиле – «фуре» привозил <данные изъяты> ФИО71, который никогда бы не взял с собой вексель в дорогу. Кроме ФИО71 в <данные изъяты> на «фуре» никто не ездил. Очень редко было, когда ЛДСП приходил железнодорожным транспортом, но за этот ЛДСП они рассчитывались перечислением на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Кто заполнял индосаммент на копиях векселей, она не знает. Она не помнит ни одного случая, чтобы векселя использовались в финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий Оленберг И.Н.

По «Остаткам товарных запасов ООО «<данные изъяты>», находящимся по адресу: <адрес>» по состоянию на 07.11.2006 года, на 15.02.2007 года, на 01.08.2007 года, может пояснить, что содержащиеся в них сведения фиктивны. Не могли остатки товарных запасов составлять сумму более <данные изъяты>. Каким образом остатки товарных запасов были застрахованы страховой компанией «<данные изъяты>», она не знает. Думает, что вопросами страхования занималась ФИО32 Последняя занималась обналичиванием денежных средств, контролировала деятельность магазинов, в которых реализовывалась готовая продукция, выполняла различные указания Оленберг И.Н., которыми та сама не занималась. Также ФИО32 по указанию Оленберг И.Н. подписывала все документы для банка, оформляемых при выдаче кредита, если в этом была необходимость ( том 37 л.д. 75-79).

Свидетель ФИО62 суду показала, что с начала 2008 года по август 2010 года она работала <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»., однако фактически эти функции выполняла <данные изъяты> ООО <данные изъяты>» Оленберг И.Н. Сведения о наличии в штате ООО «<данные изъяты>» должности <данные изъяты> отсутствовали. По роаспоряжению Оленберг И.Н. она занималась вопросами формирования и сдачи в <данные изъяты> налоговой отчетности.

Налоговую отчетность за 2007 – 2009 годы готовила и сдавала лично она. Перед подписанием Оленберг И.Н. всегда проверяла подготовленные ею документы. Бухгалетрские балансы, отчеты о прибылях и убытках, декларации по налогам она формировала на основании первичных бухгалтерских данных, которые содержались в компьютере, в программе «1С:Бухгалтерия». Вся подготовленная ею отчетность отражала реальную финансово-хозяйственную деятельность их общества. Она никогда искусственно не занижала показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности их общества. Все расчеты ООО «<данные изъяты>» осуществлялись через расчетный счет, вследствие чего скрыть что-либо было невозможным.Она не может объяснить наличие расхождений между данными налоговой отчетности, представленными в налоговую инспекцию г. <данные изъяты>, и данными налоговой отчетности, представленными в <данные изъяты> (ЗАО). Документы в банк для получения кредита она не готовила и никакого отношения к ним не имеет.

Ей известно, что ООО «<данные изъяты>» принимало на баланс активы и обязательства ООО «<данные изъяты>». Передача активов произошла до ее прихода на работу в ООО «<данные изъяты>», сами переданные материальные запасы она не видела, видела только большое количество товарных накладных. Стоимость переданных товарных запасов составляла около <данные изъяты>. Наблюдалось увеличение товарных запасов во втором полугодии 2008 года, запасы готовой продукции увеличились однозначно. Материалы хранились на складе, расположенном по <адрес>. В связи с мировым финансовым кризисом производство мебели встало. К тому времени появилось много конкурентов, поднять производство было невозможно. ООО «<данные изъяты>» несло большие расходы, вся денежная наличность уходила на погашение кредитов. Стали задерживать выплату заработной платы, но руководство старалось выплачивать все платежи. Оленберг И.Н. обращалась в банки с просьбой о предоставлении отсрочки в погашении кредитов, но ей было отказано.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО62, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ООО «<данные изъяты>» в период с июня по декабрь 2008 года товарные запасы на сумму более <данные изъяты> не передавало. Если ООО «<данные изъяты>» и передавало ООО «<данные изъяты>» товарные запасы, то в период с четвертого квартала 2007 года по первое полугодие 2008 года, и на сумму не более <данные изъяты>. В последнем квартале 2007 года товарные запасы ООО «<данные изъяты>» увеличились на сумму около <данные изъяты>, а за первое полугодие 2008 года – на сумму около <данные изъяты> ( том 37 л.д. 122-123).

Свидетель ФИО63 суду показала, что с Оленберг И.Н. она работала с самого начала ее <данные изъяты>. В каком году не помнит была принята на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность <данные изъяты>, но фактически занималась <данные изъяты>, в 2008 году была назначена на должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», но выполняла прежнюю работу.

В ООО <данные изъяты>» <данные изъяты> была ФИО32, <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был ФИО59, но фактически этими обществами руководила Оленберг И.Н. В 2005-2006 году наблюдался рост производства, в 2007 году объемы производства были средние, а в 2008-2009 годах в связи с финансовым кризисом произошел резкий спад, заказов стало мало, финансов не хватало, в конце 2007 года стали задерживать выплату заработной платы на 3-4 месяца. Поставщиков строительного материала она не знает, но ей известно, что ламинат везли из <адрес> « фурами», с других городов. Весь товар хранился на складах, один из которых находился на <адрес>, другой – в <данные изъяты>, точный адрес не знает. До кризиса ламинат закупался в большом колитчестве, так как производство было серийным, его месячный объем составлял примерно <данные изъяты>, материала уходило на <данные изъяты>.

В ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. никакой должности не занимала, но только она руководила всеми финансовыми потоками и движением денежных средств. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» она получала в размере <данные изъяты>, как <данные изъяты>, будучи <данные изъяты> получала <данные изъяты>. По <данные изъяты> никто никогда в ООО «<данные изъяты>» не получал.

Ей известна ФИО39, которая часто приходила к Оленберг И.Н., они общались.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО63., данных в ходе предварительного следствия, следует, что Оленберг И.Н. были подконтрольны такие предприятия, как ООО «<данные изъяты>», потом ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которое потом было продано в <данные изъяты>. Проблемы с выплатой заработной платы в ООО «<данные изъяты>» были весь 2007 год и 2008 год. В одном из компьютеров она видела таблицу, в которой была указана сумма полученных кредитов – <данные изъяты>. Все деньги уходили на погашение кредитов и стройку. На производство денежные стредства практически не выделялись. Закупить разом ЛДСП на <данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>» было невозможным, поскольку ежемесячные обороты общества составляли максимум <данные изъяты>, из которых на материалы шло около 40%, то есть около 2500000 – <данные изъяты>, причем деньги на приобретение ЛДСП из них составляли третью часть, то есть около <данные изъяты>. Оленберг И.Н. и ФИО39 первоначально были подругами, но после того, как последняя на один день сняла залог, а Оленберг И.Н. не выполнила свои обещания, они рассорились, стали врагами. О данных обстоятельствах ей известно от знакомых, в том числе ФИО193, который является <данные изъяты> ФИО39( том 12 л.д. 117-119, 120-122).

Свидетель ФИО10 суду показал, что у Оленберг И.Н. он начинал работать <данные изъяты>, после чего работал <данные изъяты> цеха, а затем <данные изъяты>. Оленберг И.Н. принадлежали многие предприятия, такие как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»., ООО «<данные изъяты>». <данные изъяты> у названных им предприятий были разные, но фактически ими руководила Оленберг И.Н. Первоначально все производство находилось в <адрес>, затем в <данные изъяты>, после чего на <адрес>. Оборудование состояло из станков, необходимых для полного цикла производства мебели.

Предприятия Оленберг И.Н. в 2005-2006 годах процветали, но затем стали открываться предприятия конкурентов, и их производство мебели пошло на спад. В 2007-2008 годах работы было не много, стали задерживать выплату заработной платы, возникали проблемы с закупом строительных материалов.

Строительные материалы до кризиса могли закупать на сумму около <данные изъяты> в квартал, может и больше. Ламинат привозили вагонами два раза в месяц, в один вагон сгружали 17 пачек. Машины с ламинатом приходили также 1-2 раза в месяц. В одну машину помещалось 8-10 пачек. Подсчитать весь ламинат, хранившийся на складе было невозможно из-за его большого объема. Ревизии на складе никогда не проводились. Основным поставщиком был – ОАО «<данные изъяты>», также привозили ламинат из <данные изъяты>, но редко.

ФИО39 он видел очень часто у Оленберг И.Н., но об их взаимоотношениях, ему ничего не известно.

Свидетель ФИО64 суду показал, что с 2003 года по 2008 год он работал сначала <данные изъяты>, а затем <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>». <данные изъяты> общества был ФИО59, но его «хозяйкой» являлась Оленберг И.Н. Строительный материал хранился на складах, его было достаточно, запасы хранились на складах, но количество назвать не может. Спрос на мебель был вплоть до 2008 года, потом произошел спад производства, стали задерживать выплату заработной платы, но не намного.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО64, данных в ходе предварительного следствия, следует, что начинал он работать в ООО «<данные изъяты>», затем его перевели в ООО «<данные изъяты>». В 2008 году он уволился из-за того, что перестали платить зарплату, начиналось все с задержек, сначала месяц, потом два и дошло до полугода. Давали только небольшие суммы на пропитание. Начались задержки с мая 2008 года. До его увольнения работы было много, люди работали, а зарплаты не было, поэтому все и стали уходить. Финансовые затруднения не были связаны с уменьшением спроса. Заказов как было, так и оставалось ( том 13 л.д. 152-155).

Свидетель ФИО65 суду показала, что с 2000 года до осени 2008 года она работала у Оленберг И.Н. в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. На работу ее принимала Оленберг И.Н., которая была фактическим <данные изъяты> предприятия. В 2005 или 2006 году предприятие переехало на территорию <данные изъяты>. Когда стал функционировать склад по <адрес>, он стал единственным действующим складом предприятий Оленберг И.Н., других складов тот период не было. Как <данные изъяты>, она занималась приемом материалов и ведением учета движения, отпуска товарно-материальных ценностей. Склад по <адрес> представлял из себя три помещения. В подвале находился склад готовой продукции. На первом этаже находился склад крупногабаритных материалов, ЛДСП, ДВП. На втором этаже находился склад мебельной фурнитуры. Ламинат на склад привозили из <адрес> по мере необходимости, с учетом поступивших заказов, два раза в неделю, иногда один раз. Были переходящие остатки, но впрок не привозили, накоплений остатков ламината обычно не было. Летом 2008 года производство мебели пошло на спад. В каких объемах ламинат мог храниться на складе, пояснить не смогла, поскольку ревизии за 8 лет ее работы ни разу не было.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО65, данных в ходе предварительного следствия, следует, что за весь период своей работы у Оленберг И.Н. она не помнит, чтобы у них на складе хранились товарно-материальные ценности на сумму, превышающую <данные изъяты>. Просмотрев предъявленные копии остатков товарных запасов по состоянию на 02.10.2008 года и по состоянию на 01.09.2008 года, находящиеся в кредитном досье <данные изъяты> № от 01.10.2007 года, пояснила, что никогда на складе не хранились товарные запасы в таких количествах. Так, если судить только по одной строке остатка, у них на складе хранилось ЛДСП в количестве 2481 кв.м., что было не реальным, так как квадратура одного листа ЛДСП составляла примерно 4,65 кв.м., в связи, с чем при хранении 2481 кв.м. ЛДСП, количество хранившихся на складе листов ЛДСП должно было составлять более 500 штук, что было не возможным ( том 37 л.д.115-117).

После оглашения показаний свидетель ФИО65 пояснила, что когда следователь показывал ей остатки товарных запасов, она посчитала, что ламинат указан в листах, а в судебном заседании поняла, что он был указан в квадратных метрах. Видимо, она сделала ошибочный вывод.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО68., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с 2002 года по август 2009 года, а также с августа 2010 года по август 2011 года она работала <данные изъяты> у Оленберг И.Н. Насколько помнит, сначала она числилась в ООО «<данные изъяты>», потом в ООО «<данные изъяты>». Несмотря на то, что <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был ФИО59, а <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» была ФИО66, фактическим <данные изъяты> данных организаций была Оленберг И.Н. Именно Оленберг И.Н. принимала ее на работу, проводила собеседование. В период с 2002 года по 2006 год она работала <данные изъяты>, находившемся по <адрес>. С 2006 года по 2009 год она работала на складе, расположенном по <адрес>, два года <данные изъяты>, а затем <данные изъяты>. В 2009 году она уволилась от Оленберг И.Н. по причине невыплаты заработной платы, которую перестали нормально платить с 2008 года. Если быть точнее задержки по заработной плате стали происходить с весны – лета 2008 года. Во второй раз она уволилась от Оленберг И.Н. в 2011 году по той причине, что предприятие практически перестало работать, сама Оленберг И.Н. пропала.

Когда они переехали на склад, расположенный по <адрес>, склад на <адрес> перестал функционировать. Склад на <адрес> состоял из нескольких помещений: подвала, размером примерно 10 х 20 метров, в котором хранилась готовая продукция; первого этажа, примерно таким же размером, в котором хранилось ЛДСП, и помещения, расположенного на втором этаже, размером примерно 6 х15 метров, в котором хранилось ЛДСП. Работая на складе, они вели количественный учет товарно-материальных ценностей. Учет товарно-материальных ценностей велся на компьютере посредством программы «1С: Склад». Насколько она помнит, все товарно-материальные ценности числились сначала на ООО «<данные изъяты>», позже на ООО «<данные изъяты>», а в последние годы на ООО «<данные изъяты>». Учет ЛДСП они вели в квадратных метрах, а также по количеству листов. За весь период ее работы на складе у Оленберг И.Н., среднее количество хранившихся на складе листов ЛДСП не превышало 1000 штук. С учетом того, что средняя стоимость листа ЛДСП составляла примерно <данные изъяты>, средняя стоимость всех хранившихся на складе листов ЛДСП составляла примерно <данные изъяты>. С уверенностью может сказать, что никогда на складе не хранились листы ЛДСП на сумму, превышающую <данные изъяты>, и тем более превышающую сумму <данные изъяты>. Общую стоимость около <данные изъяты> на складе могли составлять все товарно-материальные ценности вместе взятые, в том числе готовая продукция. Обычно листы ЛДСП в количестве 200 – 350 листов с периодичностью один раз в два – три месяца на грузовом автомобиле «<данные изъяты>» из <адрес> привозил ФИО182 Она не помнит, чтобы листы ЛДСП привозил кто-то другой. В период ее работы <данные изъяты> на склад, находящийся по <адрес>, два или три раза приходили сотрудники банков, которые фотографировали хранившиеся на складе товарно-материальные ценности, после чего уходили. Ни разу сотрудники банка не пересчитывали хранившиеся на складе товарно-материальные ценности, в том числе ЛДСП. Хотя может пояснить, что никакой сложности пересчитать общее количество тех же листов ЛДСП не было, так как они хранились «проложками» обычно по 20 штук. В декабре 2008 года на складе хранились листы ЛДСП, но в каком количестве, она не помнит, но не превышающем 1000 штук ( том 37 л.д. 112-114).

Свидетель ФИО67 суду показала, что в сентябре 2005 года она была принята на должность <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». В октябре 2008 года она была переведена в ООО «<данные изъяты>», где проработала до июля 2009 года. Склад, в котором она работала, находился по <адрес>. <данные изъяты> была ФИО65, а с декабря 2008 года - ФИО68 Всего <данные изъяты> было несколько человек, из-за большого объема продукции, работали они одновременно, но отвечали за разные участки. Стоимость хранившегося на складе ламината назвать она не может, так как с ламинатом не работала. ЛДСП на фуре привозил ФИО182 из <адрес>. Ламинта привозили по заявке, которую составляла ФИО65, обычно раз в месяц. Ревизии на складе не проводили, так как не хотели останавливать производство мебели.

Свидетель ФИО69 суду показал, что последние пять лет он работал в ООО «<данные изъяты>» сначала <данные изъяты>, затем <данные изъяты>. Производство мебели находилось по <адрес>, там же хранили ламинат, который привозили на заказ. Склад был небольшой, примерно 5 на 7 метров, где умещалось листов 20-30 ламината размеров 2400 на 1800 мм.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО69, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 01.06.2001 года по 20.05.2011 года он работал <данные изъяты> и <данные изъяты> в фирмах, принадлежащих Оленберг И.Н.: в ООО «<данные изъяты>», затем был переведен в ООО «<данные изъяты>», где проработал до 30.01.2009 года, до момента перевода в ООО «<данные изъяты>». В складе, расположенном по <адрес>, в период его работы много ЛДСП не хранилось, самое большее количество листов ЛДСП составляло примерно 500-600 листов разных цветов. В период его работы в цехе по <адрес>, все ЛДСП хранилось в небольшом складском помещении, размером примерно 12 квадратных метров. В данном складском помещении складировалось ЛДСП, примерно 10-15 листов, и фурнитура для работы на несколько дней. Все ЛДСП хранилось только на складе, расположенном по <адрес> ( том 37 л.д. 166-167).

После оглашения показаний свидетель ФИО69 отрицал, что указывал следователю количество листов – 500 -600 штук, хранившихся одновременно на складе по <адрес>, что работал только <данные изъяты>, доступа к складу не имел.

Свидетель ФИО70. суду показал, что с весны 2004 года до лета 2006 года она работал <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, после чего до октября 2009 года работал в цехе по <адрес>. Все материалы, комплектующие они получали со склада по <адрес>, который был размером, примерно, 25 на 25 метров. Ламинат на складе хранился в количестве 300-500 штук, но утверждать это он не может, размером 1830 на 2730мм. Привозили ламинат машиной два раза в месяц.

Свидетель ФИО71 суду показал, что у Оленберг И.Н. он работал <данные изъяты>. В командировки он ездил в <данные изъяты> на автомобиле <данные изъяты> грузоподъемностью 20 тонн. В период с 2005 года по 2010 год он ездил в <адрес> за ЛДСП. Ездил, примерно, один раз в неделю, иногда – два раза в неделю. Приобретаемый товар он никогда не оплачивал, только получал его и доставлял до г. <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО71, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 04.01.2003 года он устроился в ООО «<данные изъяты>» на должность <данные изъяты>. В должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» он проработал до 01.08.2006 года, затем был переведен в ООО «<данные изъяты>», а 01.01.2008 года был переведен на должность <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», затем 29.08.2008 года был переведен к <данные изъяты> ФИО60 Все вышеуказанные переводы были только на бумаге, все время он работал <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Всеми вышеназванными организациями фактически руководила Оленберг И.Н. В <адрес> он ездил примерно один раз в месяц, иногда два раза в месяц. В его грузовой автомобиль загружали по 8 упаковок ЛДСП, в каждой из которой находилось по 40 листов ЛДСП, и которые весили примерно 20 тонн, вместе с упаковкой. Один лист ЛДСП в среднем весил 60 килограмм. Размер одного листа ЛДСП составляет 2700/1800 мм, а толщина листа могла составлять от 16 мм до 26 мм. Сколько 40 листов ЛДСП составляло в кубах, ему неизвестно ( том 37 л.д. 184-186).

Свидетель ФИО72 суду показал, что в период с 2004 года по 2008 года он работал <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», отвечал за транспорт. За ламинатом в <адрес> в 2006-2007 годах ездили две машины – «фуры» раз в неделю, за фурнитурой реже. Кроме того, ездили в <данные изъяты>. Из командировок машины возхвращались всегда груженные. В одну фуру помещалось 6-8 пачек ламината весом 4 тонны. Разгружался ламинат на склады, которые находились на <адрес>, в <адрес> склад по <адрес> можно было выгрузить ламинат из 6 машин. В 2008 году за ламинатом стали ездить реже, раз в две недели, одну «фуру» продали. В ноябре 2007 году он оформил отпуск без сохранения заработной платы, после чего, вообще уволился.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО72 следует, что в конце 2008 года он уволился из ООО «<данные изъяты>» в связи с отсутствием работы и задержками выплаты заработной платы ( том 1 л.д. 244-245).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО73., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «<данные изъяты>» он работал <данные изъяты>. Предприятием руководила Оленберг И.Н. Примерно весной 2008 года начали задерживать выплату заработной платы, вследствие чего он уволился из ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию ( том 1 л.д. 226-227).

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО74, данные им в ходе предварительного следствия, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО73(том 1 л.д. 218-219).

Свидетель ФИО75. суду показала, что с 2001 года до октября 2009 года она работала в страховой компании ОАО <данные изъяты> в должности <данные изъяты>.

У ОАО <данные изъяты> одним из видов страхования – было страхование залогового имущества. К ним обращалась Оленберг И.Н. с просьбой застраховать имущество, которое подлежало залогу в банке «<данные изъяты>». Имуществом, подлежащим страхованию, были строительные материалы, ЛДСП. Перед заключением договора страхования сотрудники компании выезжали на место хранения залогового имущества и производили его визуальный осмотр. Их интересовало само наличие ЛДСП, а его количество они не проверяли и не пересчитывали. Оленберг И.Н. являлась VIP-клиентом, и они доверяли предоставляемым ею документам на страхуемое имущество.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО75, данных в ходе предварительного следствия, следует, что Оленберг И.Н. по вопросу страхования строительных материалов обращалась в ОАО <данные изъяты> в мае 2006 года ( том 38 л.д. 14-15).

Свидетель ФИО76 суду показал, что отношения между ним и Оленберг И.Н. были финансово-хозяйственные. После увольнения из ООО «<данные изъяты>» он передал Оленберг И.Н. без документального оформления <данные изъяты> Оленберг, а затем еще <данные изъяты>. Между ними была договоренность, что если ему понадобятся деньги, то он должен заранее сказать об этом Оленберг И.Н., чтобы она смогла подготовить деньги. Первое время Оленберг И.Н. свои обязательства выполняла, затем стала их нарушать. Он понял, что что-то происходит, поэтому обратился к ней с просьбой вернуть ему долг. Однако от возврата долга Оленберг И.Н. стала уклоняться, ссылаясь на различные причины. В итоге потребовал, чтобы она написала документальные расписки, что получила у него денежную сумму. Не сразу, но все же требуемые им документы Оленберг И.Н. написала. Чуть позже у него получилось забрать определенную часть средств, но не в денежном выражении, а различным имуществом. На сегодняшний день Оленберг И.Н. должна ему около <данные изъяты>. С осени 2008 года очень многие люди разыскивали Оленберг И.Н., чтобы вернуть свои деньги.

Свидетель ФИО77 суду показал, что является внештатным сотрудником ООО <данные изъяты>», осуществлял сбор материала, осмотр внешнего состояния объектов недвижимости, товарных запасов, иных объектов залога, которые подлежали оценке либо выступали залогом в банках, по договоренности с которыми его компания проводила периодический осмотр указанных объектов. По заданию организации он в период с июля 2007 года по октябрь 2008 года проводил ежеквартальный мониторинг представленного ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> в залог имущества. По одному из кредитных договоров в качестве залога выступал товар в обороте – строительные материалы – ЛДСП. Наличие товара он проверял на складах ежеквартально. По итогам проверки он составлял акт осмотра, в котором указывал стоимость остатка залогового имущества. Общее количество имеющегося на складах ЛДСП он никогда не пересчитывал, мог выборочно пересчитать несколько позиций. Количество указывал согласно предоставленных ему сотрудником ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> остатков товарных запасов. Явного несоответствия товара в наличии и представленных сведений не прослеживалось.

Кроме того, вместе с представителем <данные изъяты> ФИО55 он выезжал на объект – <адрес>. Где также сфотографировал объекты залога – два производственных здания склада и цеха, и составил акт об их состоянии. Указанные здания находились в хорошем состоянии, по его мнению, были довольно ликвидными.

Свидетель ФИО78 суду показала, что работает в <данные изъяты>. В ее обязанности входит проведение камеральных проверок налоговых деклараций представленных юридическими лицами, состоящими на учете в их отделе. ООО <данные изъяты>» с момента постановки на учет применяло общую систему налогообложения. Его <данные изъяты> являлась Оленберг И.Н. Все представленные в инспекцию налоговые декларации были подписаны Оленберг И.Н. Налоговые декларации представлялись как на бумажном носителе по почте, так и по телекоммуникационным каналам связи. При проведении допроса следователем она просматривала представленные ООО «<данные изъяты>» в налоговую инспекцию бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, налоговые декларации за 2007-2008 годы и аналогичные данные, находящиеся в кредитном досье <данные изъяты>. На основании проведенного анализа она сделала вывод, что содержащиеся в них сведения различны.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО79, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает <данные изъяты>. В ее обязанности входит проверка налоговых деклараций, осуществление камеральных проверок юридических лиц. Одним из юридических лиц, закрепленных за ней, является ООО «<данные изъяты>». Исходя из представленных ей налоговых декларации, поясняет, что за 2007 год ООО «<данные изъяты>» была получена прибыль в размере <данные изъяты>, в 2008 году получен убыток в размере <данные изъяты>, в 2009 году получен убыток в размере <данные изъяты> ( том 1 л.д. 131-134).

Свидетель ФИО80 суду показала, что в период с 2005 года по декабрь 2010 года она занимала должность <данные изъяты>. В том числе в ее обязанности входило подписание справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам; сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях. С 01.07.2008 года она не курировала отдел работы с налогоплательщиками, вследствие чего, не должна была подписывать справки о состоянии расчетов с бюджетом, но могла их подписывать на период отсутствия на работе ФИО81

Просмотрев предъявленные ей кредитные досье <данные изъяты>, пояснила, что в справке № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 21.11.2008 года, выданной ООО «<данные изъяты>», справке № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 11.06.2007 года, выданной ООО «<данные изъяты>», справке 39101 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 23.04.2008 года, выданной <данные изъяты> Оленберг И.Н., справке № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 13.08.2008 года, выданной <данные изъяты> ФИО35, справке № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 14.02.2007 года, выданной ООО «<данные изъяты>», сведениях об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданных <данные изъяты> ФИО35, содержащиеся в них подпись от ее имени выполнена не ей, а другим лицом. Данные подписи отдаленно напоминает ее, но таким образом она свою подпись не выполняла.

Кроме того, подпись от имени ФИО81 в справке № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 27.07.2007 года, выданной ООО «<данные изъяты>» выполнена не ФИО81, а другим лицом. Она это утверждает, так как длительное время работала с последней и знает ее подпись.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО82., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в <данные изъяты> она работает <данные изъяты>, входит в состав <данные изъяты> на котором рассматриваются вопросы выдачи кредитов, пролонгации кредитов, передачи дел в суд по проблемным кредитам. Просмотрев выписку из Протокола № заседания Большого Кредитного комитета <данные изъяты> (ЗАО) от 11.09.2008 года, может пояснить, что рассматривалось ходатайство ООО «<данные изъяты>» о выдаче согласия на перевод долгов по кредитным договорам № от 03.05.2006 года, № от 01.03.2007 года и № от 01.10.2007 года с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» в связи с прекращением деятельности ООО «<данные изъяты>». Вопрос о вынесении ходатайства ООО «<данные изъяты>» на заседание Большого Кредитного комитета инициировали сотрудники <данные изъяты> (ЗАО). Заседанием Большого Кредитного комитета принято решение удовлетворить ходатайство ООО «<данные изъяты>» о переводе всех долгов общества перед <данные изъяты> (ЗАО) на ООО «<данные изъяты>». Просмотрев предъявленные в ходе допроса копию Профессионального суждения относительно финансового состояния ООО «<данные изъяты>», находящегося в кредитном досье ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № от 01.10.2007 года и вариант Профессионального суждения относительно финансового состояния ООО «<данные изъяты>», составленного в ходе следственного эксперимента от 02.04.2012 года по данным, истребованным в <данные изъяты>, может пояснить что из просмотренных документов видно, что сумма баллов рейтинговой оценки ООО «<данные изъяты>», составленной в программном продукте «Банковский аналитик», отраженная в Профессиональном суждении, находящемся в кредитном досье вышеуказанного юридического лица значительно превышают сумму тех же баллов, отраженных в Профессиональном суждении, составленном в ходе следственного эксперимента от 02.04.2012 года. Данное обстоятельство указывает на то, что либо в программу «Банковский аналитик» вводились разные балансы ООО «<данные изъяты>» за один и тот же период, либо в выгруженном в программу <данные изъяты> варианте данной части Профессионального суждения вручную изменены суммы рейтинговых баллов. Первый вариант, то есть различие балансов одного и того же предприятия за один и тот же период возможен лишь в том случае, если в банк были представлены сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», отличные от сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности этого же общества, представленных в <данные изъяты>. Высокий рейтинговый балл оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» безусловно способствовал принятию положительного решения о возможности перевода на данное юридическое лицо долгов ООО «<данные изъяты>» ( том 37 л.д. 99-100).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО83, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 02.04.2012 года она приняла участие в производстве следственного действия под названием «Следственный эксперимент», который произвел в <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> ФИО84 Следственный эксперимент заключался в составлении профессионального суждения в отношении «<данные изъяты>» посредством программного продукта «Банковский аналитик», установленном на рабочем компьютере, находящемся в кабинете 214 здания <данные изъяты> (ЗАО), расположенном по <адрес> на основании данных бухгалтерской отчетности, истребованной в <данные изъяты> Банковская программа «Банковский аналитик» с 2007 года используется сотрудниками кредитных подразделений <данные изъяты> (ЗАО) для расчета финансового положения клиентов банка – юридических лиц и <данные изъяты>. В данной программе хранятся данные бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2006, 2007, 2008 года с разбивкой по налоговым периодам. Вышеуказанные данные бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» внесены в программу работниками <данные изъяты> (ЗАО) в период обслуживания данного юридического лица на основании бухгалтерской отчетности, представленной работниками ООО «<данные изъяты>» в банк совместно с другими документами, входящими в комплект документов, необходимых для оформления полученных в их банке кредитов. В программе сотрудниками <данные изъяты> сформирована часть аналитического финансового заключения от 04.09.2008 года, касающегося финансового состояния ООО «<данные изъяты>», содержащегося в кредитном досье № от 01.10.2007 года, в августе-сентябре 2008 года путем компоновки и последующего сравнения данных бухгалтерских балансов ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал и полугодие 2007 года с данными бухгалтерского баланса за 1 квартал и полугодие 2008 года. Из текста данного аналатического финансового заключения следует, что сумма баллов комплексной оценки финансового состояния ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 30.06.2008 года составила 14, что свидетельствует о том, что ООО «<данные изъяты>» платежеспособно и финансово устойчиво, имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Однако аналитическое финансовое заключение, составленное на основании данных, представленных ООО «<данные изъяты>» в налоговую инспекцию, в а именно данных бухгалтерских балансов ООО «<данные изъяты>» за квартал и полугодие 2007 и 2008 года, показало, что сумма баллов комплексной оценки финансового состояния ООО «<данные изъяты>» на 30.06.2008 года составила 4, что свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», его низкой рентабельности для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Исходя из суммы баллов рассчитанных программой «Банковский аналитик» следует, что для выведения ООО «<данные изъяты>» из кризиса необходимо предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной деятельности, и что инвестиции в данное юридическое лицо связаны с повышенным риском (том 37 л.д. 155-156).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО85( том 37 л.д. 157-158), которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО83

Свидетель ФИО86 суду показала, что в 2008 году Оленберг И.Н. велись переговоры с руководством банка о кредитовании принадлежащих ей предприятий. Была достигнута договоренность, что оцениваться будет финансовое состояние всей группы предприятий, но кредит каждому заемщику будет выдаваться только под залог ликвидного недвижимого имущества.

в 2008 году их отделение кредитовало группу предприятий, принадлежащих Оленберг И.Н. <данные изъяты> Оленберг И.Н. - на сумму <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» - на сумму <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» - на сумму <данные изъяты>. <данные изъяты> Оленберг И.Н. рассматривали в январе 2008 года, ООО «<данные изъяты>» в марте 2008 года и ООО «<данные изъяты>» в мае 2008 года. Документы для получения кредита в банк привозили ФИО32, Оленберг И.Н., ФИО60 Непосредственно она занималась анализом представленных документов и составлением заключений кредитного отдела. Платежеспособность <данные изъяты> Оленберг И.Н. она рассчитывала исходя из представленных налоговых деклараций <данные изъяты> Оленберг И.Н.; справок банков об оборотах по расчетным счетам, наличии и отсутствия ссудной задолженности; расшифровок основных товарных запасов. Иными документами она не пользовалась. На основе имеющихся данных ею был составлен упрощенный баланс. Достоверность предоставленных сведений она не проверяет, этим вопросом занимается служба безопасности банка. Для нее главным было наличие отметок налоговой инспекции на представленных копиях налоговых деклараций, заверенных заемщиком. Сведения о выручке она сравнивала с предоставленными заемщиком справками об оборотах по расчетным счетам обслуживающих банков.

Решение о выдаче <данные изъяты> Оленберг И.Н. кредита в сумме <данные изъяты> было принято кредитным комитетом <данные изъяты>. На кредитные средства Оленберг И.Н. планировала приобрести ЛДСП. Обеспечением по данному кредиту выступали залог объекта недвижимости, расположенного по <адрес>, а также поручительства физических лиц – ФИО35, ФИО32, ФИО87, ФИО130, ФИО88, ФИО89Приняв положительное решение о выдаче Оленберг И.Н. вышеуказанного кредита, банк полагал, что она в полном объеме сможет выполнять принятые на себя обязательства, поскольку в соответствии с предоставленными данными ежемесячный доход <данные изъяты> Оленберг И.Н. в среднем составлял около <данные изъяты>. Вплоть до октября 2008 года Оленберг И.Н. добросовестно выполняла принятые на себя обязательства по уплате кредита. 15.10.2008 года Оленберг И.Н. допустила просроченную задолженность, которую погасила частями. С 15.11.2008 года погашать кредит Оленберг И.Н. перестала, не внеся после октября 2008 года ни одного платежа.

При рассмотрении заявки ООО «<данные изъяты>» на получении кредита в сумме <данные изъяты>, финансовые и хозяйственные документы заемщика предоставляли в банк <данные изъяты> данной организации Оленберг И.Н. и ее <данные изъяты> ФИО32 Заемщиком были предоставлены справки с налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам и сборам, о наличии расчетных счетов; бухгалтерская отчетность в полном объеме с расшифровками; справки обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам, наличии и отсутствия ссудной задолженности. Достоверность предоставленных сведений не вызывала сомнений, так как на документах бухгалтерской отчетности имелась отметка налоговой инспекции, остальные документы были заверены лично <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. Согласно предоставленной бухгалтерской отчетности, выручка ООО «<данные изъяты>» за 2007 год составила <данные изъяты>, при этом прибыль составила <данные изъяты>. По условиям договора ООО «<данные изъяты>» должно было погасить основной долг в срок до 14.09.2009 года, а проценты уплачивать ежемесячно, исходя из остатка ссудной задолженности. Залогом выступал объект – здание по <адрес>. До октября 2008 года Оленберг И.Н. исправно оплачивала проценты по полученному ООО «<данные изъяты>» кредиту, но начиная с 24.10.2008 года делать это перестала. С чем это было связано, ей не известно.

В мае 2008 года был выдан кредит ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, в качестве залога по данному договору были предоставлены объекты недвижимости, расположенные по <адрес>. Данные объекты недвижимости в качестве возможного обеспечения выданных кредитов были указаны в заявлении заемщика 19.05.2008 года. О том, что ранее данные объекты недвижимости являлись обеспечением по кредиту, полученному одной из организаций Оленберг И.Н. в <данные изъяты> (ЗАО), она ничего не знала.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО90, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работает <данные изъяты>. В декабре 2007 года Оленберг И.Н. стала вести переговоры с <данные изъяты> о выдаче кредитов группе ее предприятий, в которую входили ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другие. В ходе переговоров Оленберг И.Н. сообщила ему, что группа ее предприятий нуждается в денежных средствах в сумме <данные изъяты> на пополнение оборотных средств, кредиты планирует оформлять на <данные изъяты> Оленберг И.Н., ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», указав их как основные предприятия, которые она рассчитывает развивать. В ходе переговоров, в декабре 2007 года – январе 2008 года, Оленберг И.Н. одним из возможных вариантов залога по планируемым кредитам указала объект недвижимости, расположенный по <адрес>. О том, что данный объект недвижимости в момент переговоров являлся обеспечением по кредиту, полученному одним из предприятий Оленберг И.Н. в <данные изъяты> (ЗАО), Оленберг И.Н. им не сообщала. Впоследствии, в январе 2008 года <данные изъяты> Оленберг И.Н. был выдан кредит в сумме <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» был выдан кредит в сумме <данные изъяты> и в мае 2008 года был выдан кредит ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Он помнит, что документы, необходимые для выдачи вышеуказанных кредитов приносили Оленберг И.Н., ФИО32, а также девушка по имени <данные изъяты>, которая работала у Оленберг И.Н. в 2007 году - начале 2008 года. Он знает, что <данные изъяты> занималась подготовкой документов, необходимых для получения Оленберг И.Н. и подконтрольными предприятиями кредитов в банке.

Исходя из представленных Оленберг И.Н. документов, следовало, что платежеспособность подконтрольных ей предприятий позволяла выдать им кредит в запрашиваемой сумме, и рассчитаться за него. Данный вывод сделали на основании представленных финансовых документов: бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности, расшифровок кредитов и займов (том 12 л.д. 182-183).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО91, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с января 2006 года по 01.03.2011года он являлся <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>. С Оленберг И.Н.знаком с 1994 – 1995 года. До 2005 года Оленберг И.Н. была адекватным <данные изъяты>, хорошо, ровно развивалась, кредитовалась, своевременно погашала кредиты. Начиная с 2006 года, Оленберг И.Н. стала совершать необоснованные, с его точки зрения, сделки, связанные с приобретением недвижимости. Уже в 2008 году Оленберг И.Н. стала «заигрываться», активизировалась в части получения кредитов. Тогда, как ему стало известно, летом 2008 года Оленберг И.Н. взяла кредиты в <данные изъяты>, <данные изъяты>. Для чего она это делала, ему не понятно. Между <данные изъяты> (ОАО) и ООО «<данные изъяты>» 31.10.2007 года было заключено соглашение о кредитовании в размере <данные изъяты>. Как поясняла Оленберг И.Н., заемные средства ей были необходимы для пополнения оборотных средств, так как она в то время строила многоквартирный дом по <адрес>, и для его строительства использовала денежные средства, изымаемые из оборота своей фирмы, занимавшейся производством мебели. Оленберг И.Н. заверила его, что кредит в сумме <данные изъяты> она погасит за счет средств, вырученных от продажи квартир в вышеуказанном доме, а также от дохода от основной деятельности предприятия. Необходимый для рассмотрения вопроса о возможности кредитования пакет документов в банк представляла финансист Оленберг И.Н. – девушка по имени <данные изъяты>, реже документы привозила сама Оленберг И.Н.

Летом 2008 года ему стало понятно, что дела Оленберг И.Н. очень плохи и им необходимо стало принимать меры к возврату денежных средств, выданных ООО «<данные изъяты>». Оленберг И.Н. очень тяжело погасила ранее взятый в их банке кредит, стало очевидным, что у нее серьезные проблемы. В тот же период, примерно в августе 2008 года, ему стало известно о том, что Оленберг И.Н. был открыт расчетный счет в <данные изъяты>, об открытии которого она им не сообщила, что должна была сделать в течение 10 дней согласно условиям заключенного с их банком кредитного договора. При этом, в рамках проводимого мониторинга Оленберг И.Н. была предоставлена справка из налоговой инспекции, содержащая подпись от имени заместителя ФИО80, заверенную оттиском синей печати данного учреждения, которая, как выяснилось позднее, оказалась поддельной ( том 13 л.д. 105-108).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО93, данных в ходе предварительного следствия, следует, что по поводу заключения договоров ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» она может пояснить, что указанные договора составляла она, договор поставки № от 31.01.2008 года был подписан их стороной, но отгрузки товара по договору с их стороны не было. Соответственно со стороны ООО «<данные изъяты>» не было оплаты в их адрес (том 16 л.д. 180-182).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО34, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «<данные изъяты>» он работает в должности <данные изъяты>. По факту предъявленных ему договоров № от 21.02.2007 года между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> Оленберг И.Н. и от 05.01.2006 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что у ООО «<данные изъяты>» имеется свой макет договоров, и он совсем другой, нежели предъявленные ему. Кроме того подписи в предъявленных договорах ему не принадлежат. В договоре с <данные изъяты> Оленберг И.Н. указан товар – мебель, однако ООО «<данные изъяты>» мебель не производит и не поставляет, при этом у ООО «<данные изъяты>» каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений с <данные изъяты> Оленберг И.Н. никогда не было, это имя ему неизвестно.

В договоре с ООО «<данные изъяты>» подпись также не его, сам договор не похож на договора, которые заключает ООО «<данные изъяты>». При этом взаимоотношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были в период с 2003 года по 2007 год на сумму около <данные изъяты>. При этом в представленном ему договоре от 05.01.2006 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» указаны госты: ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19971-93, которые в классификаторе ГОСТов говорят об изготовлении мебели, а ООО «<данные изъяты>» занимается только изготовлениями из стекла, мебель не производит и не поставляет. В адрес ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» поставляло стекло в виде зеркал различного типа и размера. Кроме того в представленных ему договорах разные подписи <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», разные. Утверждает, что предъявленные ему договора от 21.02.2007 года с <данные изъяты> Оленберг И.Н. и с ООО «<данные изъяты>» от 05.01.2006 года являются фиктивными, и какого – либо отношения к ООО «<данные изъяты>» и к нему, как <данные изъяты> указанного предприятия, не имеют ( том 16 л.д. 184-186).

Свидетель ФИО94 суду показал, что в период с 2001 года по 2010 год он работал <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> которого с 2003 года по 2006 год являлся ФИО95 Продажа изготовленного ламината осуществлялась через ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» покупало у них ламинат, все расчеты осуществлялись безналичным путем. Расчеты векселями они не практиковали, может это и было, но более 1-2 раза. В ходе допроса следователь предъявлял ему договор поставки от 2006 года, ведомость векселей, акты приема-передачи векселей, счета-фактуры и товарные накладные о взаиморасчетах между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он с уверенностью утверждает, что имеющиеся в них подписи от имени ФИО95 не ФИО95, а поддельные. Он много лет работал с ФИО95 и хорошо знает его подпись. Имевшиеся в счетах фактурах и товарных накладных подписи <данные изъяты>, выполнены не им, а другим лицом. Отрицал, что могли поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» ламинат на сумму <данные изъяты>.

Свидетель ФИО96 суду показал, что с 2007 по 2008 год он занимал должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», с 2008 года является <данные изъяты> ЗАО «<данные изъяты>», которое занимается оптовой продажей ламинированного ДСП. Его предприятие сотрудничало с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». По июнь 2008 года ООО «<данные изъяты>» поставляло ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ламинат один-два вагона в месяц. Стоимость поставленного ламината в среднем составляла <данные изъяты>. В один вагон помещался ламинта в количестве, кратном двум автомобилям–фурам, а в одну фуру загружался ламинат в среднем на <данные изъяты>. Они никогда не поставляли ламинат на сумму, превышающую <данные изъяты>. За год в среднем они поставляли ООО «<данные изъяты>» ламинат на <данные изъяты>. Все расчеты производились безналичным путем, с векселями они не работали. В ходе его допроса следователь предъявлял ему документы, многие товарные накладные, счет –фактуры были недействительными. С ООО «<данные изъяты>» они сотрудничали до 2008 года. В 2008 году ООО «<данные изъяты>» не произвело с ними полный расчет за поставленный ламинат и осталось должно примерно <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО97., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Организация занимается производством и реализацией металлической мебели и сейфов. Просмотрев представленные ему материалы кредитного досье № от 03.05.2006 года, поясняет, что форма договора поставки № от 01.07.2008 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», соответствует форме договоров поставок, заключаемых организацией. Подписи от его имени в данном договоре выполнена им. В 2008 году между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были финансово-хозяйственные отношении. Свой товар они отгружали ООО «<данные изъяты>» два раза, по накладной № от 23.07.2008 года на сумму <данные изъяты>, и по накладной № от 26.09.2008 года на сумму <данные изъяты>.

Относительно договора поставки № от 01.06.2008 года пояснил, что форма договора похожа на ту, которую они используют в своей деятельности, но ООО «<данные изъяты>» никогда не имело финансово-хозяйственных отношений с ООО «<данные изъяты>», который отражен в качестве контрагента в вышеназванном договоре поставки, поэтому данный документ является фиктивным, несмотря на то, что подпись от его имени в данном договоре похожа на его. Также не может соответствовать действительности находящаяся в вышеуказанных материалах кредитного досье счет-фактура № от 23.04.2008 года, так как имеющаяся в ней подпись от его имени выполнена не им, то есть поддельна. Их организация никогда не продавала продукцию ООО «<данные изъяты>». Более того, товар, указанный в первых трех строчках вышеуказанной счет-фактуру ООО «<данные изъяты>» никогда не реализовывало вообще. По тем же причинам не может соответствовать действительности товарная накладная № от 23.04.2008 года и платежное поручение № от 16.07.2008 года, в соответствии с которой ООО «<данные изъяты>» якобы перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» выписывает накладные и счет – фактуры в день отгрузки товара со склада и каждая пара документов имеет уникальный номер согласно сквозной нумерации, присваиваемой программой автоматически. Так за № зарегистрирована счет-фактура от 19.05.2008 года, в соответствии с которой товар был поставлен ОАО «<данные изъяты>» (том 38 л.д.1-3).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в январе 2008 года к ней обратилась ее подруга ФИО98 с просьбой оформить на нее мигрирующую организацию – ООО «<данные изъяты>», где она должна была быть <данные изъяты> и <данные изъяты>, до тех пор, пока данную организацию не ликвидируют. Она согласилась. С бывшими <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» она не знакома, их фамилии и имена ей не известны. После дачи согласия стать <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» она с ФИО98 поехала к нотариусу, у которого она выписала доверенность на ФИО98 и подписала какие-то документы. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «<данные изъяты>» она не вела, расчетные счета в банках не открывала, и никакие документы, имеющие отношение к ООО «<данные изъяты>» не подписывала. С момента перерегистрации ООО «<данные изъяты>» на нее, данная организация числилась только на бумаге и какой – либо деятельности не осуществляли. Подписи от ее имени в документах регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» выполнены не ей, с подражанием ее подписи. В конце января 2008 года к ней обратилась ФИО98 с просьбой съездить в нотариальную контору для подписания документов по ООО «<данные изъяты>», объяснив, что в ООО «<данные изъяты>» назначают другого <данные изъяты> – ФИО111, с которым она не была знакома, и не разу не видела. У нотариуса они подписали какие – то документы, название которых она не помнит, после чего про ООО «<данные изъяты>» она больше ничего не слышала (том 37 л.д. 93-95).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО98, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2007-2008 годах она занималась деятельностью, связанной с регистрацией юридических лиц. Данные услуги она предоставляла за плату, никаких договоров на оказание услуг не составляла, не подписывала. Свои услуги она предоставляла как правило своим знакомым по устной договоренности, основанной на доверительных отношениях. Длительное время она была знакома с ФИО99, который ранее занимался ремонтом и продажей каких – то запчастей, потом стал работать с девушкой по имени <данные изъяты>, которая была юристом, и осуществляла деятельность, связанную с возмещением НДС. В конце 2007 года ФИО99 обратился к ней с просьбой заняться ликвидацией трех предприятий из <адрес>, а именно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». ФИО99 ей сообщил, что эти предприятия не ведут никакой деятельности, у них нет долгов перед налоговой инспекцией и кредиторами, что расчетные счета закрыты, и что ей просто надо ликвидировать вышеуказанные организации. Почему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> век» не были ликвидированы в г.Орске, она не знает. Руководителей названных ей юридических лиц из г.Орска Оренбургской области она никогда не видела, никогда с ними не общалась. После того, как она согласилась выполнить услуги по ликвидации указанных организаций, ФИО99 передал ей денежные средства в сумме около <данные изъяты> в качестве вознаграждения.

Все документы по ООО «<данные изъяты>», необходимые для того, чтобы бывший <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 вышла из числа <данные изъяты> данного юридического лица, а ее знакомая ФИО36 стала <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», готовила она. Документы ООО «<данные изъяты>», необходимые для соответствующей реорганизации, из <адрес> ей прислали либо почтой, либо эти документы из г.Орска ей привез ФИО99

Составленные ей документы она передала ФИО99, который должен был передать их в г.Орск. Судя по находящейся в копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» доверенности, выписанной от имени ФИО36 на имя ранее незнакомого ей ФИО100, в г.Орске кто – то составил и подписал от имени ФИО36 доверенность на право предоставления ФИО100 интересов ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> ( том 37 л.д. 87-91).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО111, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в начале 2008 года к нему обратился знакомый ФИО99 с просьбой стать на 3 дня <данные изъяты> юридического лица – ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы он подписал пару документов. За его услуги ФИО99 пообещал заплатить ему <данные изъяты>. На предложение ФИО99 он согласился. После с ФИО99 поехали к нотариусу, который находится в <данные изъяты>. У нотариуса они с ФИО99 были вдвоем. Фамилии ФИО36, ФИО98 ему не знакомы. Он расписался в предоставленных ему документах. В следующий раз ФИО99 обратился к нему примерно через полгода, попросил его заверить у нотариуса доверенность на какого – то человека, имя которого он не помнит. Как он понял, эту доверенность надо было подписать для того, чтобы кто-то мог продать какую-то землю ООО «<данные изъяты>». Данную доверенность он подписывал у нотариуса. Более никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он не принимал ( том 37 л.д. 96-98).

Свидетель ФИО101 суду показал, что является <данные изъяты>. Весной 2009 года между ним и Оленберг И.Н. была достигнута договоренность, что он выступит <данные изъяты> ее предприятий, которые она намеревалась «банкротить». Всего процедуре бнакротства подлежало 4 предприятия. Оленберг И.Н. надеялась, что можно будет поднять производство, имелась кредиторская задолженность, ликвидное имущество. Одним из предприятий, которое он вел, было ООО «<данные изъяты>». Документы данного предприятия были не в порядке, оказлось, что серьезных активов нет, все находилось в залоге, а затем было реализовано банками. Признаков преднамеренного банкротства он не обнаружил. Оленберг И.Н. правильно заявила о банкростве, так как эьл процедура дает возможность рассчитаться с долгами, накладывается мораторий на обязательства по налогам.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО101., данных в ходе предварительного следствия, следует, что банкротство ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. объяснила ему тем, что не может рассчитаться со всеми кредиторами данного общества в полном объеме, и их требования может удовлетворить только частично. Как объясняла Оленберг И.Н., она намеревалась высвободить от долгов ее бизнес – в частности, путем банкротства ООО «<данные изъяты>», а остальные свои предприятия, которые останутся «чистыми», использовать по прямому назначению – для осуществления <данные изъяты>. Он дал Оленберг И.Н. свое согласие выступить <данные изъяты> ее банкротящихся предприятий. Позднее по решению <данные изъяты> он был назначен <данные изъяты> ряда предприятий Оленберг И.Н., в том числе и ООО «<данные изъяты>».

Анализ финансового состояния ООО «<данные изъяты>» он проводил на основании бухгалтерских балансов, истребованных в <данные изъяты>. Сама Оленберг И.Н. ему никаких документов не представила. Вначале Оленберг И.Н. шла на контакт, отвечала на его телефонные звонки, но потом перестала с ним общаться, стала игнорировать ее звонки. Проанализировав финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» за 3 года предшествующих банкротству, с 2006 по 2008 года, он пришел к выводу, что финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» резко ухудшилось в период с 2008 по 2009 года, и совпало с падением потребительского спроса, вызванного мировым финансовым кризисом. Бизнес ООО «<данные изъяты>» велся плохо, начиная с 2007 года, а конец 2008 года их окончательно «добил». Принятие ООО «<данные изъяты>» в сентябре 2008 года обязательств по кредитным договорам ООО «<данные изъяты>» было очень не оправданным, с его точки зрения шагом. Рано или поздно данное общество должно было обанкротиться. Он думает, что Оленберг И.Н. понимала, что деятельность ООО «<данные изъяты>» убыточна, но, и как любой <данные изъяты>, она надеялась, что сможет нормализовать его деятельность. В результате проведенного анализа финансового состояния ООО «<данные изъяты>» признаков преднамеренного банкротства он не обнаружил. Сама Оленберг И.Н. финансовый кризис ООО «<данные изъяты>» объясняла тем, что у нее перестали покупать мебель. При проведении инвентаризации активов ООО «<данные изъяты>» он обнаружил только два изношенных деревообрабатывающих станка. Иного имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», за счет которого можно было бы сформировать конкурсную массу, он не обнаружил. Склады, расположенные по <адрес>, которые использовались ООО «<данные изъяты>» для хранения товарных запасов, находились в аренде, никаких товарных запасов, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в них не хранилось ( том 37 л.д. 66-70).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний <данные изъяты> ФИО151., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в соответствии с представленными на исследование справками о доходах физических лиц за 2007 год и 2008 год доход Оленберг И.Н., как физического лица, полученный в качестве заработной платы в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также от размещения денежных средств в <данные изъяты>, <данные изъяты> ОАО за 2007 год составил <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход Оленберг И.Н. в 2007 году составил <данные изъяты>, за 2008 год - <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход Оленберг И.Н. в 2008 году составил <данные изъяты>.

Также он на основе представленных на исследование налоговых деклараций <данные изъяты> Оленберг И.Н. за 2007-2008 года произвел расчет дохода Оленберг И.Н., полученного от деятельности в качестве <данные изъяты>. В 2007 году <данные изъяты> Оленберг И.Н. получила доход в сумме <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход <данные изъяты> Оленберг И.Н. в 2007 году составил <данные изъяты>. Доход <данные изъяты> Оленберг И.Н. за 2008 году составил <данные изъяты>, то есть ее среднемесячный доход за год составил <данные изъяты>. Таким образом, общий доход Оленберг И.Н., как физического лица, в 2007 году составил <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход составил <данные изъяты>, а в 2008 году - <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход Оленберг И.Н. в 2008 году составил <данные изъяты>.

Отнести доход, полученный юридическим лицом, к доходу <данные изъяты> или <данные изъяты> юридического лица нельзя, так как <данные изъяты> или <данные изъяты> мог получить доход от участия в юридическом лице только в виде дивидендов или заработной платы, либо в качестве доли от продажи имущества юридического лица в случае его ликвидации после уплаты всех обязательств юридического лица ( том 37 л.д. 201-203).

Кроме того, вина подсудимой Оленберг И.Н. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 24.11.2011 года, согласно которому 26.03.2008 года сумма совокупных расходов на заработную плату и оплату кредитов <данные изъяты> Оленберг И.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» превысила доходы, полученные от финансово-хозяйственной деятельности по данным налоговых деклараций вышеуказанными организациями за период с 01.01.2007 года по 01.01.2009 года (том 14 л.д. 10-45);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 12.05.2012 года, согласно которому две подписи от имени Оленберг И.Н., расположенные в строках «Руководитель Подпись» и «Руководитель организации» налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «<данные изъяты>» за 2007 год (налоговый период – 0) от 28.03.2008 год, выполнены Оленберг И.Н.; три подписи от имени от имени Оленберг И.Н., расположенные в строках «Руководитель Подпись» и «Руководитель организации Подпись» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» за 2008 год (налоговый период – 3) от 18.04.2008 года, выполнены Оленберг И.Н.; подпись от имени Оленберг И.Н., расположенная в строке «Руководитель» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года ООО «<данные изъяты>» от 31.03.2008 года, выполнена Оленберг И. Н.; две подписи от имени Оленберг И.Н., расположенные в строках «Руководитель» и «Руководитель организации» налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «<данные изъяты>» за 2008 год (налоговый период – 3) от 28.04.2008 год, выполнены Оленберг И. Н.; три подписи от имени Оленберг И.Н., расположенные в строках «Руководитель Подпись» и «Руководитель организации» налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «<данные изъяты>» за 2007 год (налоговый период – 0) от 28.03.2008 года, выполнены Оленберг И.Н.; четыре подписи от имени Оленберг И.Н., расположенные в строках «Руководитель Подпись» и «Руководитель организации Подпись» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» за 2007 год (налоговый период – 3) от 20.03.2008 года, выполнены Оленберг И.Н.; подпись от имени Оленберг И.Н., расположенная в строке «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» доверенности на имя ФИО62, выданной 19.03.2008 года ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н., выполнена Оленберг И.Н.; три подписи от имени Оленберг И.Н., расположенные в строках «Руководитель Подпись» и «Руководитель организации Подпись» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» за 2007 год (налоговый период – 3) от 21.01.2008 года, выполнены Оленберг И.Н.; подпись от имени Оленберг И.Н., расположенная в строке «Руководитель» отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2007 года ООО «<данные изъяты>» от 31.03.2008 года, выполнены Оленберг И.Н. (том 38 л.д. 68-72);

- протоколом следственного эксперимента от 02.04.2012 года, проведенного в <данные изъяты> (ЗАО),в ходе которого установлено, что при внесении в программу «Банковский аналитик», посредством которой кредитные специалисты <данные изъяты> (ЗАО) рассчитывают финансовое состояние потенциальных заемщиков, данных бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>», содержащихся в документах бухгалтерский отчетности, представленной в налоговую инспекцию, программа рассчитывает сумму баллов комплексной оценки финансового состояния ООО «<данные изъяты>» на 30.06.2008 года в размере 4 балла, что говорит о том, что ООО «<данные изъяты>» финансово неустойчиво, имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне, для выведения ООО «<данные изъяты>» из кризиса следует предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной деятельности, инвестиции в ООО «<данные изъяты>» связаны с повышенным риском ( том 38 л.д. 76-102);

- протоколом выемки от 15.07.2011 года, в соответствии с которым в <данные изъяты> ОАО Банк <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а затем осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств материалы кредитного досье по кредитному договору № от 31.10.2007 года, заключенному между <данные изъяты> (ОАО) и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого <данные изъяты> предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в размере <данные изъяты> под 12% годовых, сроком погашения 23.04.2009 года ( том 15 л.д. 4-6, 10-23);

- протоколом выемки от 19.07.2011 года, согласно которому в <данные изъяты> (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а затем осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу материалы кредитного досье по договору № от 18.01.2008 года, заключенному между <данные изъяты> (ОАО) и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого <данные изъяты> (ОАО) предоставил кредит <данные изъяты> Оленберг И.Н. в сумме <данные изъяты>, сроком на 365 дней; материалы кредитного досье по договору № от 17.03.2008 года, заключенному между <данные изъяты> (ОАО) и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого <данные изъяты> (ОАО) предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, сроком на 1095 дней; материалы кредитного досье № от 14.12.2007 года, заключенному между <данные изъяты> (ОАО) и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого <данные изъяты> (ОАО) предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит ( том 15 л.д. 28-552);

- протоколом выемки от 20.07.2011 года, согласно которому в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а затем осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу материалы кредитного досье по договору № от 14.06.2007 года, заключенному между ОАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого ОАО <данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в размере <данные изъяты>, сроком возврата 11.06.2010 года; материалы кредитного досье по договору № от 29.11.2007 года, заключенному между ОАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого ОАО <данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в размере <данные изъяты>, сроком возврата 26.11.2008 года (том 15 л.д. 56-81);

- протоколом выемки от 27.07.2011 года, согласно которому в <данные изъяты>» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а затем осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу материалы кредитного досье по кредитному договору № от 03.05.2006 года, заключенному между <данные изъяты> (ЗАО) и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого <данные изъяты> (ЗАО) предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, сроком возврата 30.04.2009 года под 16% годовых, и которое содержит следующие материалы:

- копию договора купли-продажи от 06.04.2006г., по которому ФИО102, действующая от имени ФИО103, (ПРОДАВЕЦ) продала ФИО41, действующей от имени ФИО43, (ПОКУПАТЕЛЬ) встроенное нежилое помещение № <данные изъяты>, находящееся по адресу <адрес>, за <данные изъяты>;

- копию упрощенной формы баланса ООО «<данные изъяты>» на 01.04.2006 года, в соответствии с которой сумма и активов и пассивов баланса составила <данные изъяты>;

- копию упрощенной формы отчета о прибылях и убытках за январь, февраль, март 2006 года, в соответствии с которой прибыль составила <данные изъяты>, подписанной от имени <данные изъяты> ФИО32, <данные изъяты> ФИО47;

- остатки товарных запасов ООО «<данные изъяты>», по состоянию на 01.04.2006 года, находящихся по адресу: <адрес>; <адрес>; состоящих из 385 единиц товарных запасов на общую сумму <данные изъяты>, подписанные от имени <данные изъяты> ФИО32, <данные изъяты> ФИО47, заверенные оттиском круглой печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>»;

- остатки товарных запасов ООО «<данные изъяты>», по состоянию на 25.04.2006 года, находящиеся по адресу: <адрес>; <адрес>; состоящих из 362 единиц товарных запасов на общую сумму <данные изъяты>, подписанные от имени <данные изъяты> ФИО32, <данные изъяты> ФИО47, заверенные оттиском круглой печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>»;

- копию договора поставки от 05.01.2006 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик);

- копию договора поставки от 01.01.2006 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик);

- перечень товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>», состоящий из 18 единиц товаров на общую сумму <данные изъяты>;

- перечень товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>», состоящий из 23 единиц товаров на общую сумму <данные изъяты>;

- перечень товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>», состоящий из 19 единиц товаров на общую сумму <данные изъяты>;

- перечень товаров, предлагаемых в залог <данные изъяты> (ЗАО), принадлежащих ООО «<данные изъяты>», состоящий из 28 единиц товаров на общую сумму <данные изъяты>;

- остатки товарных запасов ООО «<данные изъяты>», по состоянию на 01.03.2006 года, находящиеся по адресу: <адрес>; <адрес>; из 393 единиц товарных запасов на общую сумму <данные изъяты>;

- копии счетов – фактур, выставленных ООО «<данные изъяты>»;

- копии товарных накладных ООО «<данные изъяты>»;

- копии векселей, с записью в индоссаменте о передаче их ООО «<данные изъяты>»;

- копии решения <данные изъяты> от 01.04.2009 года об удовлетворении иска <данные изъяты> ЗАО к ФИО32, Оленберг И.Н., ФИО35, ООО «<данные изъяты>» о взыскании долга по кредитному договору;

- договор залога № товаров в обороте кредитному договору № от 03.05.2006 года №, заключенный между <данные изъяты> (ЗАО) (залогодержатель), в лице <данные изъяты> <данные изъяты> по развитию бизнеса ФИО58 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н., о том, что в обеспечение своевременного возврата суммы кредита, уплаты процентов за его использование и других платежей, предусмотренных кредитным договором от 03.05.2006 года №, заключенным в г.Орске между залогодержателем и ООО «<данные изъяты>» (заемщик), залогодатель передает принадлежащие ему на основании права собственности, а залогодержатель принимает в залог товары в обороте – строительные материалы – ЛДСП в ассортименте, закупочной стоимостью <данные изъяты>;

- кредитный договор № от 03.05.2006 года, заключенный между <данные изъяты> (ЗАО) (банк) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» (заемщик) в лице <данные изъяты> ФИО32, в соответствии с которым банк обязуется предоставить заемщику денежные средства на условиях договора в сумме <данные изъяты> с уплатой 17% годовых, сроком погашения 30.04.2009 года;

- материалы кредитного досье по кредитному договору № от 01.03.2007 года, заключенному между <данные изъяты> (ЗАО) и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого <данные изъяты> (ЗАО) предоставил ООО «<данные изъяты>» кредитную линию с лимитом задолженности в сумме <данные изъяты>, сроком погашения 27.02.2009 года; материалы кредитного досье по кредитному договору № от 28.06.2007 года, заключенному между <данные изъяты> (ЗАО) и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого <данные изъяты> (ЗАО) предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, сроком погашения 09.04.2010 года; материалы кредитного досье по кредитному договору № от 10.08.2007 года, заключенному между <данные изъяты> (ЗАО) и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого <данные изъяты> (ЗАО) предоставил <данные изъяты> Оленберг И.Н. кредитную линию с лимитом задолженности в размере <данные изъяты>, сроком погашения 08.08.2008 года; материалы кредитного досье по кредитному договору № от 30.04.2008 года, заключенному между <данные изъяты> (ЗАО) и <данные изъяты> ФИО35, по условиям которого <данные изъяты> (ЗАО) предоставил <данные изъяты> ФИО35 кредитную линию с лимитом задолженности в размере <данные изъяты>, сроком погашения 29.04.2010 года ( том 15 л.д. 85-210);

- протоколом выемки от 30.08.2011 года, согласно которому в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а впоследствии осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу материалы кредитного досье по кредитному договору № от 26.02.2008 года, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого ОАО «<данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, сроком погашения 03.03.2009 года; материалы кредитного досье по кредитному договору № от 16.04.2008 года, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого ОАО «<данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, сроком погашения 13.04.2009 года; материалы кредитного досье по кредитному договору № от 19.08.2008 года, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по условиям которого ОАО «<данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, сроком погашения <данные изъяты> ( том 15 л.д. 214-229);

- протоколом выемки от 18.04.2012 года, согласно которому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а впоследствии осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу:

- налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «<данные изъяты>», составленная за 2007 год: третий лист которой представляет из себя раздел «Расчет налога на прибыль организации», в соответствии с которым доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>; пятый лист которой представляет из себя раздел «Доходы от реализации и внереализационные доходы», в соответствии с которым выручка от реализации составила <данные изъяты>, в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства составила <данные изъяты>, выручка от реализации покупных товаров составила <данные изъяты>, выручка от реализации прочего имущества составила <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>; шестой лист которой представляет из себя раздел «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам», в соответствии с которым прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам составили <данные изъяты>, прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам составили <данные изъяты>, в том числе стоимость реализованных покупных товаров составила <данные изъяты>, косвенные расходы составили <данные изъяты>, цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией составила <данные изъяты>;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>», составленная за квартал 2008 года, третий лист которой содержит раздел «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым налоговая база от реализации товаров (работ, услуг), а также передаче имущественных прав по соответствующим ставкам налога составила <данные изъяты>, налоговая база по сумме, полученной оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) составила <данные изъяты>;

- бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2007 года, в соответствии с которым основные средства на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, отложенные налоговые активы на начало отчетного года составили <данные изъяты>, запасы на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, готовая продукция и товары для перепродажи на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, в том числе покупатели и заказчики на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало отчетного года составили -<данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, отложенные налоговые обязательства на начало отчетного года составили <данные изъяты>, займы и кредиты на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, кредиторская задолженность на начало отчетного года составила <данные изъяты>, на конец отчетного периода составила <данные изъяты>, в том числе поставщики и подрядчики на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, задолженность перед персоналом организации на начало отчетного года составили <данные изъяты>, на конец отчетного периода составили <данные изъяты>, задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года составила <данные изъяты>, на конец отчетного периода составила <данные изъяты>, задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года составила <данные изъяты>;

- налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «<данные изъяты>», составленная за квартал 2008 года: третий лист которой представляет из себя раздел «Расчет налога на прибыль организации», в соответствии с которым доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>; пятый лист которой представляет из себя раздел «Доходы от реализации и внереализационные доходы», в соответствии с которым выручка от реализации составила <данные изъяты>, в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства составила <данные изъяты>, выручка от реализации покупных товаров составила <данные изъяты>, выручка от реализации прочего имущества составила <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>; шестой лист которой представляет из себя раздел «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам», в соответствии с которым прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам составили <данные изъяты>, прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам составили <данные изъяты>, в том числе стоимость реализованных покупных товаров составила <данные изъяты>, косвенные расходы составили <данные изъяты>, цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией составила <данные изъяты>;

-налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «<данные изъяты>», составленная за 2007 год: третий лист которой представляет из себя раздел «Расчет налога на прибыль организации», в соответствии с которым доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>; пятый лист которой представляет из себя раздел «Доходы от реализации и внереализационные доходы», в соответствии с которым выручка от реализации составила <данные изъяты>, в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства составила <данные изъяты>, выручка от реализации покупных товаров составила <данные изъяты>, выручка от реализации прочего имущества составила <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>; шестой лист которой представляет из себя раздел «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам», в соответствии с которым прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам составили <данные изъяты>, прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам составили <данные изъяты>, в том числе стоимость реализованных покупных товаров составила <данные изъяты>, косвенные расходы составили <данные изъяты>, цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией составила <данные изъяты>;

- в третий раз уточненная налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость, составленная за квартал 2007 года, третий лист которой содержит раздел «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым налоговая база от реализации товаров (работ, услуг), а также передаче имущественных прав по соответствующим ставкам налога составила <данные изъяты>, налоговая база по сумме, полученной оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) составила <данные изъяты>;

- доверенность от 19.03.2008 года, подписанная от имени ФИО62 и от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н., в соответствии с которой ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. доверяет ФИО62 сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность, получать почтовую корреспонденцию, требования о предоставлении документов, предоставлять и получать декларации;

- налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость, составленная за 4 месяца 2007 года, третий лист которой содержит раздел «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым налоговая база от реализации товаров (работ, услуг), а также передаче имущественных прав по соответствующим ставкам налога составила <данные изъяты>;

- Отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года, в соответствии с которым за отчетный период выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила <данные изъяты>, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила -<данные изъяты>, валовая прибыль составила <данные изъяты>, управленческие расходы составили -<данные изъяты>, прибыль (убыток) от продаж составила <данные изъяты>, прочие доходы составили <данные изъяты>, прочие расходы составили -<данные изъяты>, прибыль (убыток) до налогообложения составила <данные изъяты>, текущий налог на прибыль составил - <данные изъяты>, чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила <данные изъяты> (том 38 л.д. 108-150);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2012 года, в соответствии с которым осмотрены: нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в ходе осмотра которого ФИО65 пояснила, что в данном помещении ранее располагалось складское помещение ООО «<данные изъяты>», и что максимальное количество хранимого в данном помещении ЛДСП составляло 12 пачек; нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в ходе осмотра которого ФИО65 пояснила, что по указанному адресу ЛДСП в период ее работы у Оленберг И.Н. не хранился, кроме материалов, необходимых для текущей работы по сборке мебели; нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором, со слов ФИО65, ЛДСП не хранилось ( том 38 л.д. 207-211);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2012 года, в соответствии скоторым осмотрено нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в ходе осмотра которого ФИО65 пояснила, что в период ее работы у Оленберг И.Н. ЛДСП нигде, кроме как на данном складе, не хранилось ( том 38 л.д. 212-216);

- налоговыми декларациями, бухгалтерскими балансами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» за 2007-2008 года, а именно:

- налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по земельному налогу за 9 месяцев 2007 года, в соответствии с которой сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, всего составила <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по земельному налогу за 2008 год, в соответствии с которой сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, всего составила <данные изъяты>;

- налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по УСН за 9 месяцев 2007 года, в соответствии с которой сумма полученных доходов составила <данные изъяты>, сумма произведенных расходов составила <данные изъяты>, итого получено убытков <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за квартал 2007 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, убыток составил <данные изъяты>;

- налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за полугодие 2007 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, убыток составил <данные изъяты>;

- налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за 9 месяцев 2007 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль (убыток) составили <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за 2007 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за квартал 2008 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за полугодие 2008 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за 9 месяцев 2008 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, прибыль составила <данные изъяты>;

- уточненной налоговой декларацией ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль за 2008 года, в соответствии с которой доходы от реализации составили <данные изъяты>, внереализационные доходы составили <данные изъяты>, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили <данные изъяты>, внереализационные расходы составили <данные изъяты>, убыток составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за квартал 2007 года, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за полугодие 2007 года, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2007 года, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за 2007 год, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

1         Бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» за квартал 2008 года, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за полугодие 2008 года, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2008 года, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>;

- бухгалтерским балансом ООО «<данные изъяты>» за 2008 год, в соответствии с которым актив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, актив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на начало отчетного периода составил <данные изъяты>, пассив баланса на конец отчетного периода составил <данные изъяты> (том 24 л.д. 47-248);

- копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», содержащей решениеОленберг И.Н. от 26.10.2005 года учредить ООО «<данные изъяты>» и назначить себя на должность <данные изъяты> указанного юридического лица ( том 7 л.д. 179);

- копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», содержащей Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением <данные изъяты> № от 29.12.2007 года, в соответствии с которым <данные изъяты> общества является ФИО36, местонахождением общества является адрес: <адрес>; решение № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО36 от 29.12.2007 года, в соответствии с которым в связи с производственной необходимостью адрес ООО «<данные изъяты>» изменен на: <адрес> в соответствии с которым <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО36 назначила себя; решение № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 от 29.12.2007 года, которым последняя приняла решение выйти из состава <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» и передать свою долю уставного капитала ФИО36, согласно договора купли-продажи долей; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный участником ООО «<данные изъяты>» ФИО32 27.06.2005 года, в соответствии с которым последняя является <данные изъяты> общества, местонахождением общества является адрес: <адрес>; решение <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО32 от 01.03.2004 года о внесении изменений в Устав общества, в соответствии с которыми <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» является ФИО32, и в соответствии с которым <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО32; договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от 21.02.2003 года, в соответствии с которым Оленберг И.Н. продала ФИО32 долю уставного капитала ООО «<данные изъяты>», составляющую 100% на сумму <данные изъяты>; решение <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. от 21.02.2003 года, которым принято решение прекратить досрочно полномочия <данные изъяты> Оленберг И.Н. с 21.02.2003 года, <данные изъяты> назначить ФИО32 (том 10 л.д. 132-142, 231-238, 263, 277, 279);

- расширенной выпиской за период с 08.07.2005 года по 21.12.2010 года по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», открытому в <данные изъяты> (ЗАО) ( том 27 л.д. 2-90);

- выпиской по операциям по бизнес-счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 21.02.2006 года по 20.06.2006 года, пополнения на который поступали с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ( том 26 л.д. 239-246);

- справкой об операциях по расчетному счету №, № ООО «<данные изъяты>» за период с 11.04.2006 года по 20.09.2006 года ( том 34 л.д. 51-69);

- ответом <данные изъяты> ЗАО «<данные изъяты>» ФИО104 от 17.03.2011 года, согласно которому ЗАО <данные изъяты>» в период с января 2007 года по июнь 2008 года оказывало ООО «<данные изъяты>» услуги по сдаче в аренду одного рекламного щита по адресной схеме, общая стоимость которых за указанный период составила <данные изъяты>, и которая частично была погашена отпущенной мебелью 05.04.2007 года в сумме <данные изъяты>, перечислением денежных средств в сумме <данные изъяты> 02.09.2008 года на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», и остаток задолженности по договоренности с администрацией ООО «<данные изъяты>» погашено отпуском мебели со склада последнего без документального оформления (том 16 л.д. 192-193);

- ответом <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО105 от 18.03.2011 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» по состоянию на июнь 2008 года не имело кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>», и согласно которому на настоящий момент ООО «<данные изъяты>» имеет кредиторскую задолженность перед ООО «<данные изъяты>» ( том 16 л.д. 195);

- копиями Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №, свидетельствующее о том, что <данные изъяты> (ЗАО) поставлен на учет 3 марта 1994 года в налоговом органе по месту нахождения <данные изъяты> и ему присвоен <данные изъяты>; Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии №, согласно которого <данные изъяты> (ЗАО) зарегистрирован Банком России 15.12.1992 года за основным государственным регистрационном номером №; Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, свидетельствующее о том, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - <данные изъяты> (ЗАО); Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, свидетельствующее о том, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - <данные изъяты> (ЗАО); Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, свидетельствующее о том, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - <данные изъяты> (ЗАО); Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, свидетельствующее о том, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - <данные изъяты> (ЗАО); Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, свидетельствующее о том, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - <данные изъяты> (ЗАО); генеральной лицензии на осуществление банковских операций №, выданная <данные изъяты> ФИО106 18.07.2002г.; Устава <данные изъяты> (Закрытое акционерное общество), утвержденного общим собранием акционеров согласно протокола № от 12 мая 2006, согласованного с <данные изъяты> ФИО107 14.06.2006г., и изменений к нему; Положения о кредитовании юридических лиц и <данные изъяты> в <данные изъяты> (ЗАО), утвержденного Протоколом Правления <данные изъяты> № от 20.07.2005г., содержащего сведения о порядке осуществления кредитными специалистами, специалистами заинтересованных подразделений, своих прав и обязанностей в процессе кредитования юридических лиц, <данные изъяты>, а также порядок взаимодействия исполнителей и подразделений Банка, с приложениями; Положения о кредитовании субъектов малого предпринимательства в <данные изъяты> (ЗАО), утвержденного Протоколом Правления <данные изъяты> (ЗАО) № от 20.07.2005г., которое определяет порядок предоставления кредитных продуктов клиентам Банка и определяет требования к субъектам малого предпринимательства – потенциальным заемщикам, основы взаимодействия структурных подразделений при кредитовании малого предпринимательства, процентные ставки и основные условия кредитования, а также изменения к нему ( том 19 л.д. 72-157);

- ответом <данные изъяты> (ЗАО), из которого следует, что обеспечение по кредитному договору № от 03.05.2006 года отсутствует, требование <данные изъяты> (ЗАО), как кредитора, включено как необеспеченное залогом имущества должника ( том 39 л.д. 79-80);

- ответом <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО108, в соответствии с которым в период с 12.01.2007 года по 27.11.2007 года ООО «<данные изъяты>» осуществило отгрузку ЛДСП покупателю ООО «<данные изъяты>» в количестве 24286,85 квадратных метров, общей стоимостью <данные изъяты>, и в соответствии с которым в период с 26.10.2007 года по 14.11.2008 года ООО «<данные изъяты>» осуществило отгрузку ЛДСП покупателю ООО «<данные изъяты>» в количестве 26593,33 квадратных метров, общей стоимостью <данные изъяты> ( том 35 л.д. 216-217);

- ответом <данные изъяты> (ЗАО) ФИО109, которым последняя сообщает, что 21.08.2008 года от ФИО32 получено уведомление о реорганизации ООО «<данные изъяты>» в форме преобразования в ООО «<данные изъяты>», а от Оленберг И.Н. получено ходатайство о разрешении перевода долга ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», другие документы о смене <данные изъяты>, <данные изъяты>, юридического адреса ООО «<данные изъяты>» в банк не поступали ( том 35 л.д. 221-227);

- ответом <данные изъяты> (ОАО), которым сообщается, что ООО «<данные изъяты>» в 2008 году не кредитовалось, информация о смене <данные изъяты>, <данные изъяты>, юридического адреса отсутствует ( том 35 л.д. 229);

- ответом <данные изъяты> ФИО110, которым последний сообщает, что ФИО36 обращалась в нотариальную контору 29.12.2007 года для освидетельствования: подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; подлинности подписи на заявлении о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>», а также сообщает, что ФИО111, являясь <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», обращался в нотариальную контору, для удостоверения доверенности на регистрацию права собственности объекта недвижимости, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ( том 35 л.д. 233-234);

- ответом <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО112, в соответствии с которым в период с 2005 года по настоящее время ООО «<данные изъяты>» не осуществляло реализацию (продажу) производимой продукции в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Оленберг И.Н., <данные изъяты> ФИО35 ( том 35 л.д. 216-217);

- ответом <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» ФИО113, из которого следует, что векселя, копии которых находятся в материалах кредитного досье № от 03.05.2006 года, были оплачены в период с декабря 2005 года по апрель 2006 года в <данные изъяты> (ОАО), и соответственно не могли быть переданы ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты поставленного ЛДСП ( том 35 л.д. 259-261);

- копиями акта сверки задолженности между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с 14.05.2007 года по 21.05.2012 года, в соответствии с которым 23.97.2008 года ООО «<данные изъяты>» поставило ООО «<данные изъяты>» товар, стоимостью <данные изъяты> по накладной №, и 26.09.2008 года ООО «<данные изъяты>» поставило ООО «<данные изъяты>» товар, стоимостью <данные изъяты>; товарной накладной № от 19.05.2008 года, составленной поставщиком – ЗАО «<данные изъяты>» на товар – шкаф <данные изъяты> в количестве 76 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, поставленный покупателю – ОАО «<данные изъяты>»; счета – фактуры № от 19.05.2008 года, выставленной продавцом – ООО «<данные изъяты>» покупателю – ОАО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> за поставленный товар – шкаф <данные изъяты> в количестве 76 штук ( том 38 л.д.4-9);

- рапортами <данные изъяты> ФИО114 от 22.05.2012 года ( том 36 л.д. 153-158, 163-166);

- протоколом выемки от 29.10.2010 года, в соответствии с которым в кабинете <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО58, расположенном по <адрес>, изъяты кредитное досье по кредитному договору № от 01.10.2007 года, содержащее в себе, в том числе, следующие документы:

- договор об ипотеке от 01.10.2010 года № (залог недвижимости), заключенный между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н., в соответствии с которым для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору от 01.10.2007 года № заключенного между <данные изъяты> (ЗАО) и ООО «<данные изъяты>» в г.Орске в сумме <данные изъяты>, сроком погашения 15.09.2010 года, с уплатой 15,5% годовых, ООО «<данные изъяты>» передает в залог <данные изъяты> (ЗАО) недвижимое имущество - <данные изъяты> расположенные по адресу: <адрес>, стоимость которых по соглашению сторон составляет <данные изъяты>;

- заверенную копию кредитного договора № от 01.10.2007 года, заключенного между <данные изъяты> (ЗАО) в лице <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32, в соответствии с которым в рамках программы осуществления финансовой поддержки Малых/Средних предприятий, осуществляемой совместно с ОАО «Российский банк развития» <данные изъяты> обязуется предоставить ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> для приобретения объекта недвижимости, под обеспечение залога объектов недвижимости: <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес>, а также поручительства физических лиц ФИО32, согласно договору поручительства от 01.10.2007г. №, Оленберг И.Н., согласно договору поручительства от 01.10.2007г. №;

- заверенную копию мемориального ордера № от 02.10.2007 года о выдаче кредита ООО "<данные изъяты>" в сумме <данные изъяты>;

- копию решения от 01.04.2009 года <данные изъяты> об удовлетворении иска <данные изъяты> (ЗАО) к ФИО32, Оленберг И.Н., ФИО39, ООО «<данные изъяты>» о взыскании долга по кредитному договору от 01.10.2007 года № в размере <данные изъяты>;

-выписку по Остаткам товарных запасов, находящихся по адресам <адрес>; <адрес> <данные изъяты> Оленберг И.Н. на 10.09.2007 года, в соответствии с которой остатков на сумму <данные изъяты>;

- заверенную копию договора на поставку продукции № от 10.01.2007 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО96 и ООО "<данные изъяты>" в лице <данные изъяты> ФИО32, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить в период с 10.01.2007 года по 31.12.2007 года продукцию ООО "<данные изъяты>" согласно ежемесячной заявке и по цене, согласованной сторонами, ориентировочная сумма договора <данные изъяты>;

- справку ООО "<данные изъяты>" от 10.09.2007 года в адрес <данные изъяты> ФИО197 об отсутствии просроченной задолженности перед персоналом ООО «<данные изъяты>» на 10.09.2007 года;

- выписку по остаткам товарных запасов ООО "<данные изъяты>" на 10.09.2007 года, в соответствии с которой остатков на сумму <данные изъяты>. Документ подписан <данные изъяты> ФИО32 и <данные изъяты> ФИО47 Имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- расшифровку основных средств ООО "<данные изъяты>" на 10.09.2007 года, в соответствии с которой основных средств на сумму <данные изъяты>;

- заверенную копию предварительного договора купли-продажи объекта недвижимого имущества от 26.09.2007 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО38 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32, в соответствии с которым стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи земельного участка <данные изъяты> и одноэтажного отдельно стоящего здания склада-холодильника, <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес>;

- заключение отдела экономической безопасности по вопросу предоставления кредитного продукта ООО "<данные изъяты>" от 19.09.2007 года;

- правовое заключение № от 28.09.2007 года по вопросу принятия решения о предоставлении кредита ООО "<данные изъяты>" в сумме <данные изъяты>;

- заключение о возможности предоставления запрашиваемого кредита <данные изъяты> (ЗАО), профессиональное суждение о категории качества ссуды по ООО "<данные изъяты>" от 20.09.2007 года;

- заверенную копию договора купли-продажи объекта недвижимого имущества от 26.09.2007 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО38 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» продал земельный участок <данные изъяты> и одноэтажное отдельно стоящее здание <данные изъяты> расположенные по адресу: <адрес>;

- справку ООО "<данные изъяты>" о расшифровке состава основных средств на 01.01.2008 года, итого основных средств <данные изъяты>;

- расшифровку основных средств на 01.04.2008 года ООО "<данные изъяты>", итого основных средств <данные изъяты>;

- расшифровку основных средств на 01.07.2008 года ООО "<данные изъяты>", итого основных средств <данные изъяты> ( том 3 л.д. 18-80, том 38 л.д.205);

- протоколом выемки от 11.11.2010 года, согласно которому в кабинете <данные изъяты>, расположенном по <адрес> изъяты кредитное досье по договору № «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 26.05.2008 года ( том 3 л.д. 88-164, том 38 л.д. 205);

- протоколом выемки от 22.10.2010 года, в соответствии с которым в кабинете <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, изъяты, в том числе, следующие документы:

- заявление ФИО40, действующей от имени <данные изъяты> (ЗАО) и заявление ФИО60, действующего от имени ООО «<данные изъяты>», в <данные изъяты> о прекращение государственной регистрации и возвращении документов по заявлению № от 02.10.2008 года на объекты недвижимого имущества: - <данные изъяты>, адрес: <адрес> условный номер: №, здание <данные изъяты>, адрес: <адрес> условный номер №;

- договор ипотеки № от 26.05.2008 года, заключенный между ОАО <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ФИО115 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО60, предметом которого является передача ООО «<данные изъяты>» в залог ОАО <данные изъяты> принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности объекта недвижимого имущества – <данные изъяты>, расположенное по адресу <адрес>, кадастровый номер №, залоговой стоимостью <данные изъяты>;

- генеральное соглашение № от 26.05.2008 года об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ОАО <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ФИО115 открывает ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО60 возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнение оборотных средств на срок по 25.05.2011 года с лимитом в сумме <данные изъяты>;

- договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26.05.2008 года, заключенный между ОАО <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ФИО115 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО60 в рамках, на условиях и в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии № от 26.05.2008 года, согласно которого ОАО <данные изъяты> обязуется открыть ООО «<данные изъяты>» невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 25.05.2008 года, с лимитом в сумме <данные изъяты>, и согласно которого в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, ООО «<данные изъяты>» предоставляет/обеспечивает предоставление ОАО <данные изъяты> имущество – залог недвижимости – <данные изъяты> и производственное оборудование в количестве 19 наименований;

- письмо из <данные изъяты> ЗАО № от 06.04.2008 года за подписью <данные изъяты> (ЗАО) ФИО39 в адрес <данные изъяты> ФИО116 о снятии обременения с недвижимого имущества: - <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> кадастровый (условный) номер №; <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) номер № которые принадлежат на праве собственности ООО «<данные изъяты>», и было передано в залог по договору об ипотеке от 01.10.2007г. № в соответствии с Кредитным договором № от 01.10.2007г., заключенным между <данные изъяты> (ЗАО) и ООО «<данные изъяты>»;

- заявление представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО60 в <данные изъяты> о снятии обременения на основании письма от 06.04.08 № с недвижимого имущества – здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты> кадастровый номер № ( том 3 л.д. 232-257, том 38 л.д. 205);

- ответом <данные изъяты> (ЗАО), из которого следует, что обеспечение по кредитному договору № от 01.10.2007 года отсутствует в связи с неправомерным погашением регистрационной записи об ипотеке ( том 39 л.д. 79-80);

- копиями материалов кредитного досье № от 01.10.2007 года ( том 40 л.д. 21-268, том 42 л.д. 1-198).

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО11 и ФИО7, вина подсудимой Оленберг И.Н. подтверждается следующими доказательствами:

потерпевший ФИО11 суду показал, что с Оленберг И.Н.он знаком с 2003 года. По просьбе ныне покойного ФИО117 ей занял ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые она ему своевременно возвратила. С момента их знакомства между ним и Оленберг И.Н. сложились уважительные, доверительные, партнерско-деловые отношения. Оленберг И.Н. периодически занимала у него с женой различные денежные суммы, всегда рассчитывалась с ними. Оленберг И.Н. познакомила его и его <данные изъяты> ФИО7 со своей <данные изъяты> ФИО32 которая была <данные изъяты> мебельного магазина «<данные изъяты>».

27.09.2007 года Оленберг И.Н. попросила его занять ей <данные изъяты> за вознаграждение в размере 4,5% в месяц. Как пояснила ему Оленберг И.Н., ей не чем было платить работникам заработную плату, так как в банках были проблемы с наличностью. Ранее Оленберг И.Н. всегда возвращала ему занятые денежные средства, выплачивала полагающиеся проценты, считалась успешным <данные изъяты>, поэтому он согласился. Денежные средства в сумме <данные изъяты> он передал Оленберг И.Н. в тот же день в вечернее время в своей квартире по адресу: <адрес>, сроком до декабря 2007 года. При этом присутствовали его <данные изъяты> ФИО7, ФИО32, которая выступила поручителем. Между ними был оформлен письменный договор займа, который подписали они и ФИО32, как поручитель. Проценты Оленберг И.Н. должна была уплачивать не позднее 27 каждого месяца. По декабрь 2007 года Оленберг И.Н. всего уплатила проценты на сумму <данные изъяты>.

27.12.2007 года Оленберг И.Н. вновь обратилась к нему с просьбой занять ей <данные изъяты>, кроме того, продлить срок договора от 27.09.2007 года. Оленберг И.Н. своевременно выполняла принятые на себя обязательства, поэтому он согласился, продлил срок возврата денежных средств в размере <данные изъяты> до 27.12.2007 года, занять <данные изъяты>. Деньги были переданы Оленберг И.Н. в тот же день в вечернее время в его квартире по указанному выше адресу. При этом присутствовали ФИО7 и ФИО32, которая в договоре указана в качестве поручителя. За пользование денежными средствами Оленберг И.Н. обязалась выплачивать ежемесячно 4,5%. С декабря 2007 года по июль 2008 года Оленберг И.Н. выплатила проценты на общую сумму <данные изъяты> с общей денежной суммы <данные изъяты>.

Полсе этого, 27.07.2008 года Оленберг И.Н. вновь обратилась к ему с просьбой о займе <данные изъяты>. Он согласился и в тот же день в своей квартире в вечернее время в присутствии ФИО32 и ФИО7 передал Оленберг И.Н. указанную сумму денег. Был составлен письменный договор займа, по условиям которого Оленберг И.Н. обязалась ежемесячно выплачивать 4% от суммы займа, а основной долг вернуть 28.07.2009 года. Инициатива снижения размера процента исходила от его жены – ФИО7, так как в то время она очень хорошо относилась к Оленберг И.Н.

27.09.2008 года Оленберг И.Н. попросила его продлить срок возврата денежных средств, ссылаясь на проблемы с обналичиванием. Сначала он отказался, в тот момент они собирались переезжать в <адрес>, нуждались в наличных денежных средствах, но Оленберг И.Н. убедила его, что деньги она должна только ему и банкам, предложила выплатить проценты до декабря 2008 года. В тот же день Оленберг И.Н. на своем автомобиле «<данные изъяты>» провезла его по своим магазинам, объектам недвижимости. В результате они договорились, что денежные средства в сумме <данные изъяты> Оленберг И.Н. вернет ему 27.07.2009 года, а <данные изъяты> – 27.04.2009 года. На оборотной стороне составленного в тот день договора Оленберг И.Н. написала расписку о продлении срока договора займа от 28.07.2008 года на сумму <данные изъяты> до 27.04.2009 года, но подпись не поставила. После Оленберг И.Н. привезла ему проценты за последующие 4 месяца - <данные изъяты>, <данные изъяты> – внесла на счет его карточки, открытый в ОАО «<данные изъяты>». Тогда же они решили вместо двух договоров займа соответственно на <данные изъяты> и <данные изъяты> составить один договор на <данные изъяты>. По этой причине он уничтожил ранее составленные договоры займа. Во вновь составленном договоре Оленберг И.Н. указала дату 27.09, но потом ее зачеркнула и сверху написала 27.12.2008 года, объяснив, что уже уплатила проценты по декабрь 2008 года.

В январе 2009 года, когда они уже жили в <адрес>, Оленберг И.Н. не перечислила им проценты. Они стали ее искать, звонить ей. Сначала Оленберг И.Н. отвечала на звонки, объясняла, что не может заплатить им проценты, ссылаясь на низкую реализацию производимой продукции. Потом стала избегать телефонных переговоров, а если и отвечала на звонок, говорила, что она в дороге, или на похоронах, или поясняя, что не может сейчас разговаривать. Когда им удавалось дозвониться до Оленберг И.Н., последняя принималась убеждать их в том, что она обязательно выполнит условия заключенного договора займа, вернет занятые у денежные средства и выплатит полагающиеся проценты. В подтверждение своих слов перечисляла на его банковскую карту небольшие суммы от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Всего за период с января по март 2009 года Оленберг И.Н. перечислила <данные изъяты>. Оленберг И.Н. специально перечисляла им небольшие суммы, чтобы ввести в заблуждение, а потом сказать, что она не уклоняется от погашения имеющейся задолженности.

Летом 2009 года они приехали в г. Орск, чтобы решить возникшую проблему. Оленберг И.Н. смогли найти не сразу, она от них скрывалась. 08.07.2009 года Оленберг И.Н. после многочисленных звонков приехала к ним домой. В ходе разговора, попросила подождать до 28.07.2009 года, пообещав выплатить все долги. Он сомневался в правдивости ее слов, но она убеждала его, что это временные трудности, вновь провезла по принадлежащим ей объектам.

28.07.2009 года они вновь встретились с Оленберг И.Н., при этом присутствовала ФИО32 Пояснила им, что ее предприятия переживают кризис, но она продаст недвижимость и рассчитается по своим долгам, уговорила их подождать до 2010 года, обещая выплачивать проценты. Так как общий долг Оленберг И.Н. перед ними составлял <данные изъяты>, вместо двух ранее составленных договоров займа на <данные изъяты> и <данные изъяты> был составлен один договор от 28.07.2009 года на сумму <данные изъяты>, кроме того, была <данные изъяты> процентная ставка с 4% до 2%, пересчитаны проценты по данной ставке за период до июля 2009 года. Договор займа на <данные изъяты> был уничтожен. Должна была им Оленберг И.Н. за период с июля 2008 года по июль 2009 года проценты в сумме <данные изъяты>, что подтвердила, написав на обратной стороне договора от 28.07.2009 года расписку. Данную сумму Оленберг И.Н. пообщала им выплатить в ближайшее время, но так этого не сделала.

В январе 2010 года Оленберг И.Н. приехала в <адрес>, он смог с ней встретиться. Находясь у них в гостях, Оленберг И.Н. снова стала убеждать их, что она обязательно рассчитается с ними, что им надо только подождать, что она специально не вступает в наследство. Также она говорила, что дом на <адрес> она обязательно достроит, так как к нему имеет какое – то отношение ФИО118, что в данном доме у нее припасены две квартиры, с продажи которых она с ними рассчитается. Они поверили словам Оленберг И.Н., тем более у них не было другого выбора. Когда ФИО7 приехала через несколько дней в г. Орск, Оленберг И.Н. долг не вернула, передала ей <данные изъяты>. В мае 2010 года факсом на телефонный номер офиса «<данные изъяты>» он направил Оленберг И.Н. уведомление о расторжении договора займа, и о необходимости досрочного возврата всей суммы займа в размере <данные изъяты>. Оленберг И.Н. по телефону подтвердила факт приема уведомления, но никаких действий по урегулированию проблем не предприняла, стала уклоняться от переговоров по телефону, перестала вообще отвечать на звонки. В июле 2010 года они были вынуждены приехать в г. Орск с целью отыскания Оленберг И.Н., которая стала от них скрываться: по приезду к ней домой, дверь дома им никто не открывал. Когда же они все таки смогли отыскать Оленберг И.Н., после длительных и настойчивых уговоров она передала им <данные изъяты> в счет погашения долга по процентам за 2008 год, а они согласились продлить договор займа от июля 2009 года, заключенный на сумму <данные изъяты>, до февраля 2011 года, на условиях привлечения в качестве поручителя по данному договору <данные изъяты> Оленберг И.Н., ФИО35

Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора займа он заключил с Оленберг И.Н. 11.07.2010 года, находясь в помещении ее офиса, расположенного по <адрес>. В дополнительном договоре они с согласия и по просьбе Оленберг И.Н. отразили, что в связи с неисполнением последней принятых на себя обязательств по договору займа на сумму <данные изъяты>, выраженных в неуплате процентов за пользование данными денежными средствами, сумма займа увеличена до <данные изъяты>. То есть <данные изъяты> – это сумма фактически переданных Оленберг И.Н. в качестве займов денежных средств, а <данные изъяты> – это сумма вознаграждения, которое Оленберг И.Н. должна была заплатить за пользование денежными средствами за период с июля 2009 года по июнь 2010 года. При подписании дополнительного договора присутствовали ФИО35, ФИО32 ФИО35 в течение последующих нескольких дней в счет погашения процентов за 2008 год привез денежные средства в сумме <данные изъяты>. Всего Оленберг им отдали в качестве вознаграждения <данные изъяты>. После подписания дополнительного соглашения, и обещаний Оленберг И.Н. полностью расплатиться с ними в сентябре – октябре 2010 года, они с ФИО11 уехали в <адрес>. До настоящего времени Оленберг И.Н. долг им не вернула. Считает, что из всех ее действий, следует, что с самого начала Оленберг И.Н. не собиралась возвращать им долг.

В 2011 году ФИО35 передапл ФИО11 в счет погашения процентов за 2008 го<адрес> рублей, потом им пришел перевод на <данные изъяты> от ФИО6, <данные изъяты> магазина «<данные изъяты>».

Что касается перечислений Оленберг И.Н. денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты приобретенной квартиры, пояснила, что в ноябре 2007 года Оленберг И.Н. обратилась к ним с просьбой обналичить ей денежные средства, которые находятся у нее на счетах в банке, пояснив, что у нее в банках <данные изъяты>. Они согласились на ее просьбу, потому что в тот момент у них с Оленберг И.Н. никаких проблем не было, последняя должна была перечислить деньги на счет продавца приобретаемой ими квартиры в <адрес>. Она поставила Оленберг И.Н. условие – в платежном поручении должна была быть запись о том, что деньги переводятся за ФИО7 в счет оплаты квартиры. Впоследствии, когда Оленберг И.Н. принесла ей платежное поручение, в котором было указано, что деньги перечислены за нее в счет оплаты квартиры, она передала ей наличные денежные средства. С такой же просьбой Оленберг И.Н. обратилась к ним в январе 2008 года. И так же как в первом случае, Оленберг И.Н. принесла ей платежное поручение, в котором было указано, что деньги перечислены за ФИО7 в счет оплаты квартиры, а она отдала ей наличные денежные средства. Никакого отношения указанные случаи обналичивания денежных средств к займам, переданным Оленберг И.Н., не имеют. Если бы таким образом Оленберг И.Н. рассчиталась с ними за переданные ей займы, то для чего она бы тогда подписывала договора займа в 2009-2010 годах. По имеющейся у них с ФИО11 информации за период с 2007 года по настоящее время Оленберг И.Н. продала очень много принадлежащих ей объектов недвижимости, в том числе магазин «<данные изъяты>», часть магазина «<данные изъяты>», квартиру <данные изъяты>, свои машины, проходную кирпичного завода, за счет продажи которых могла за это время спокойно с ними рассчитаться, но этого не сделала, что говорит о том, что Оленберг И.Н. с самого начала хотела обмануть и похитить у них денежные средства.

Их оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего ФИО11, данных в ходе предварительного следствия 06.03.2012 года, следует, что 27.12.2008 года между ним и Оленберг И.Н. был заключен договор займа на сумму <данные изъяты> с ежемесячной выплатой 4,5% от суммы основного долга сроком до 27.07.2009 года Данные денежные средства в сумме <данные изъяты> он передал Оленберг И.Н. в дневное время в <адрес>. Дата договора – 27.12.2008 года не означает дату заключения договора. Эта запись была сделана собственноручно Оленберг И.Н. в ходе убеждения его в том, что в этот день она вернет ему займ. Конкретную дату, когда он передал Оленберг И.Н. <данные изъяты>, он не помнит. Для чего Оленберг И.Н. в действительности понадобились денежные средства в сумме <данные изъяты>, он наверняка не знает, но на тот момент она ему объясняла, что денежные средства ей необходимы для производственных нужд, для приобретения квартир <данные изъяты>, и на другие нужды. По договоренности денежные средства в сумме <данные изъяты> Оленберг И.Н. должна была отдать 27.07.2009 года. Ежемесячные проценты за пользование займом – <данные изъяты>, Оленберг И.Н. должна была отдавать до 27 числа каждого месяца. По договоренности Оленберг И.Н. должна была в г.Орске передавать ему денежные средства наличными, а после их переезда в <адрес> должна была переводить ему на банковскую карту.

Денежыне средства в сумме <данные изъяты> он передал в своей квартире, в присутствии ФИО7 и ФИО32 Дату передачи Оленберг И.Н. денежных средств не помнит. Конкретную сумму переданных Оленберг И.Н. ему процентов назвать не может, но на 28.07.2009 года осталась должна им по процентам <данные изъяты>.

В заявлении от 15.12.2010 года, адресованного ФИО119, он указал, что 28.07.2009 года передал Оленберг И.Н. <данные изъяты>, потому что фактически ранее он передал ей денежные средства в сумме <данные изъяты> по договорам займов, и 28.07.2009 года они пролонгировали эти договора, изменив процентную ставку в пользу Оленберг И.Н., уменьшив ее до 2%.

28.07.2009 года после того, как Оленберг И.Н. убедила его в своей платежеспособности путем демонстрирования ему своего автомобиля «<данные изъяты>», принадлежащего ей магазина «<данные изъяты>» по <адрес>, помещения мебельного цеха, магазина, офиса, автостоянки, дискотеки, находящихся на <адрес>, строящегося дома по <адрес>, а также путем информирования о том, что в ее собственности находятся ряд других объектов, а именно: кирпичный завод, магазин «<данные изъяты>», он согласился заключить с Оленберг И.Н. новый договор займа на сумму <данные изъяты>, которые она ему осталась должна по ранее заключенным договорам займа на суммы <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Несмотря на подписание нового договора займа, Оленберг И.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> ему так и не возвратила, проценты за пользование денежными средствами не уплатила. В июле 2010 года Оленберг И.Н. попросила продлить ей срок займа. После данного разговора он продлил договор займа <данные изъяты>. Дополнительный договор они заключили 11.07.2010 года, находясь в помещении офиса Оленберг И.Н. В дополнительном договоре они отразили, что в связи с неисполнением принятых на себя обязательств по договору на сумму <данные изъяты>, сумма займа увеличена до <данные изъяты>, то есть <данные изъяты> – это сумма фактически переданных Оленберг И.Н. в качестве займов денежных средств, а <данные изъяты> – это сумма недополученных от нее процентов. После подписания дополнительного договора они с <данные изъяты> уехали в <адрес>, но ситуация никак не изменилась и до настоящего периода времени Оленберг И.Н. занятые денежные средства и полагающиеся средства по процентам им так и не вернули. В декабре 2010г. он приехал в <адрес>, где 16.12.2010 года написал заявление в <данные изъяты> на мошеннические действия Оленберг И.Н. ( том 36 л.д. 188-193).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО11 от 24.04.2012 года, следует, что ранее данные показания он в принципе подтверждает полностью, но у него есть некоторые уточнения, связанные с датами передачи Оленберг И.Н. займов. По приезду в <адрес> после его первого допроса, он с <данные изъяты>, ФИО7 стали вспоминать обстоятельства передачи Оленберг И.Н. займов, и вспомнил следующее. Сумму <данные изъяты> Оленберг И.Н. заняла у них по частям, каждый раз вводя в заблуждение. Первую часть вышеуказанной суммы – <данные изъяты> Оленберг И.Н. заняла у них 27.09.2007 года. Учитывая, что ранее Оленберг И.Н. неоднократно занимала у них денежные средства и возвращала их, он согласился занять ей денежные средства в сумме <данные изъяты> под проценты. До декабря 2007 года Оленберг И.Н. исправно оплачивала им ежемесячное вознаграждение в сумме <данные изъяты> за пользование заемными денежными средствами в сумме <данные изъяты>, передав в общей сложности в качестве вознаграждения сумму в размере <данные изъяты>. В следующий раз за займом в размере <данные изъяты> Оленберг И.Н. обратилась к ним 27.12.2007года. Денежные средства в сумме <данные изъяты> он передал Оленберг И.Н. в вечернее время на кухне своей квартиры в присутствии ФИО7 и ФИО32 Он и Оленберг И.Н. подписали договор займа, по условиям которого последняя обязалась оплачивать вознаграждение за пользование денежными средствами в размере 4,5% от суммы займа, а основной долг по займу вернуть 28.01.2009 года. До декабря 2008 года Оленберг И.Н. исправно оплачивала ежемесячное вознаграждение в сумме <данные изъяты> за пользование заемными денежными средствами. Всего за период с января по июль 2008 года в качестве вознаграждения Оленберг И.Н. за пользование заемными денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> передала им <данные изъяты>. И наконец, еще <данные изъяты> Оленберг И.Н. заняла у них 28.07.2008 года. В вечернее время по просьбе Оленберг И.Н. он, находясь в своей квартире занял ей денежные средства в сумме <данные изъяты>. При займе Оленберг И.Н. <данные изъяты> между ними был составлен договор займа, который был подписан Оленберг И.Н. и ее поручителем ФИО32 По условиям данного договора займа Оленберг И.Н. обязалась ежемесячно уплачивать вознаграждение в размере 4,0% от суммы займа, а основной долг, то есть сумму займа в размере <данные изъяты> должна была вернуть 28.09.2009г. Экземпляр вышеуказанного договора займа у них не сохранился. С того времени в качестве вознаграждения Оленберг И.Н. оплачивала им <данные изъяты> за займ в сумме <данные изъяты>, и еще <данные изъяты> за займ в сумме <данные изъяты>. Экземпляр вышеуказанного договора займа у них не сохранился.

27.09.2008 года, когда Оленберг И.Н. должна была вернуть им ранее занятые <данные изъяты> и <данные изъяты>, она обратилась к нему с просьбой пролонгировать срок возврата ранее занятых ею денежных средств, что объяснила проблемой с наличными средствами. В результате переговоров они договорились, что денежные средства в сумме <данные изъяты> Оленберг И.Н. вернет им 27.07.2009 года, а денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые Оленберг И.Н. заняла у них 28.07.2008 года, вернет 27.04.2009 года. По этой причине на обратной стороне составленного в этот день договора займа Оленберг И.Н. своей рукой написала расписку о продлении срока договора займа от 28.07.2008 года на сумму <данные изъяты> до 27.04.2009 года, но подпись под этой распиской не поставила. В этот же день Оленберг И.Н. привезла ему денежные средства в сумме <данные изъяты> за 4 последующих месяца, и еще <данные изъяты> внесла на счет его карточки, открытой в «<данные изъяты>». Тогда же они решили вместо двух договоров займов на сумму <данные изъяты> и <данные изъяты> составить один договор займа на общую сумму <данные изъяты> для того, чтобы упростить их и финансовые взаимоотношения. Он в присутствии Оленберг И.Н. уничтожил ранее подписанные ей договора займа на сумму <данные изъяты> и <данные изъяты>, после чего передал на подпись Оленберг И.Н. новый договор займа, в котором Оленберг И.Н. с начала написала дату составления документа – «27.09», которую зачеркнула, и поверх которой написала дату – «27.12.2008г.», так как вспомнила, что оплатила проценты по данному договору до декабря 2008 года. Впоследствии Оленберг И.Н. стала уклоняться от исполнения обязательств по заключенным договорам займов ( том 36 л.д. 194-198).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО11 от 19.07.2012 года, следует, что до июля 2009 года между ним и Оленберг И.Н. были хорошие, деловые взаимоотношения. Никаких неприязненных отношений между ними не было. 28 июля 2009 года между ним и Оленберг И.Н. был заключен договор займа на сумму <данные изъяты> под 4.5% в месяц, сроком на один год с ежемесячным погашением процентов по кредиту в размере <данные изъяты> Денежные средства должны были передаваться ему наличными денежными средствами, а когда он переехал в <адрес>, то ему должны были перечислять на лицевой счет. 1 июля 2009 года по настоящее время погашения основного долга и долга по процентам Оленберг И.Н. ни разу не произвела. В ноябре 2009 года он направил в офис Оленберг И.Н. по факсимильной связи уведомление о том, договор в одностороннем порядке прекращается. После направления данного уведомления ему пришло подтверждение о том, что они данное письмо по факсимильной связи получили, но никакого ответа не поступило. Факс телефона он направлял в офис ООО «<данные изъяты>», бывший офис ООО «<данные изъяты>». Затем он стал звонить на телефоны Оленберг И.Н., она отвечала ему, обещала отдать, находила причины и отговорки для невозвращения долга. В июле 2010 года он и его <данные изъяты> приехали в г. Орск с целью отыскания Оленберг И.Н., однако когда он приезжал к Оленберг И.Н. до этого, то дверь дома никто не открывал, на телефонные звонки снова не отвечали. 07 июля 2010 года при встрече Оленберг И.Н. попросила продлить ей срок займа. Заключив дополнительный договор, они ухали без скандала, но ситуация никак не изменилась и до настоящего периода времени Оленберг И.Н. со своим <данные изъяты> ФИО35 заемные денежные средства ему так и не вернула. Затем он снова стал звонить Оленберг И.Н. и все стало повторяться, Оленберг И.Н. обещала ему вернуть денежные средства и на этом все заканчивалось. В декабре 2010 года он приехал в г. Орск и написал заявление в <данные изъяты>. Денежные средства в размере <данные изъяты> были заняты Оленберг И.Н. только из-за того, что она ранее брала у него денежные средства в долг и нормально возвращала ему вместе с причитающимися процентами, в связи с этим и заняли Оленберг И.Н. данную сумму денег. Перед передачей денежных средств Оленберг И.Н. у него никаких сомнений в ее платежеспособности не было, так как в тот период времени Оленберг И.Н. имела большие обороты и когда она к нему приезжала, то у нее всегда в ее сумочке были крупные суммы денег. Ему не было известно на момент передачи денег Оленберг И.Н., сколько у нее было кредиторов в банках, а также о том, что все имущество, которое у нее имелось, уже заложено в банки и ее расчетные счета арестованы и сколько она должна было, в общем, всем банкам и физическим лицам. Об этом не говорила и всячески уклонялась от разговоров на эти темы. При заданном вопросе ими Оленберг И.Н. для чего ей эти деньги она ответила, что ей нужны наличные денежные средства для развития производства ( том 12 л.д. 123-126).

Потерпевшая ФИО7 суду показала, что ФИО11м. является ее <данные изъяты>. До осени 2008 года они с <данные изъяты> проживали в г. Орске Оренбургской области, после чего переехали на постоянное место жительства в <адрес>. Все это время она занималась <данные изъяты> - пошивом и реализацией меховых изделий. Доход ее составлял до <данные изъяты> в месяц. ФИО11 получал <данные изъяты>, работал <данные изъяты>. Длительное время они откладывали денежные средства, чтобы впоследствии приобрести жилье. За период своей трудовой деятельности они накопили значительную сумму денег. <данные изъяты> хранили дома, в сейфе.

С Оленберг И.Н. они знакомы с 2003 года, как она стала занимать у них денежные средства под проценты. Никаких проблем с их возвратом, уплатой процентов до 2009 года не было, поэтому между ними сложились хорошие доверительные отношения. Кроме Оленберг И.Н. они знали, как успешного <данные изъяты>, владельца мебельного производства, нескольких магазинов, кирпичного завода, застройщика жилого многоквартирного дома. Оленберг И.Н. и члены ее семьи жили в хорошем коттедже, пользовались дорогими автомобилями.

27.09.2007 года попросила ФИО11 занять ей <данные изъяты>, обещая выплатить ему за это вознаграждение в размере 4,5% в месяц. Как пояснила Оленберг И.Н., деньги ей были нужны для выплаты заработной платы, так как в банке были проблемы с наличностью. Поскольку она ранее всегда возвращала занятые у них денежные средства, выплачивала полагающиеся проценты, считалась успешным <данные изъяты>, ФИО11 согласился занять Оленберг И.Н. денежные средства. Денежные средства в указанной сумме были переданы Оленберг И.Н. в тот же день в вечернее время в их квартире по адресу: <адрес>, сроком до декабря 2007 года. При этом присутствовали она и ФИО32, которая выступила поручителем. Был оформлен письменный договор займа, который подписали стороны и поручитель. Проценты по данному договору Оленберг И.Н. должна была уплачивать не позднее 27 каждого месяца. До декабря 2007 года Оленберг И.Н. ежемесячно выплачивала им проценты в сумме <данные изъяты>, а всего выплатила <данные изъяты>.

27.12.2007 года Оленберг И.Н. попросила ФИО11 продлить срок договора от 27.09.2007 года и занять ей еще <данные изъяты>. Так как на тот момент никаких проблем не существовало, Оленберг И.Н. своевременно выполняла принятые на себя обязательства, ФИО11 согласился продлить срок действий договора от 27.09.2007 года до 27.12.2007 года и занять денежные средства. Деньги в сумме <данные изъяты> были переданы Оленберг И.Н. в тот же день в вечернее время в их квартире по указанному ей выше адресу. Также присутствовала ФИО32, которая в составленном договоре была указана в качестве поручителя. За пользование денежными средствами Оленберг И.Н. обязалась выплачивать им ежемесячно 4,5%. С декабря 2007 года по июль 2008 года Оленберг И.Н. выплатила им проценты на общую сумму <данные изъяты> с денежной суммы <данные изъяты>.

27.07.2008 года Оленберг И.Н. вновь обратилась к ФИО11 занять ей <данные изъяты>. ФИО11 согласился, в тот же день в их квартире в вечернее время в присутствии ФИО32 передал Оленберг И.Н. указанную сумму денег. Вновь был составлен письменный договор займа, по условиям которого Оленберг И.Н. обязалась ежемесячно выплачивать 4% от суммы займа, а основной долг вернуть 28.07.2009 года. Инициатива снижения размера процента исходила от нее, так как в то время она очень хорошо относилась к Оленберг И.Н.

27.09.2008 года Оленберг И.Н. попросила ФИО11 продлить срок возврата денежных средств, ссылаясь на проблемы с обналичиванием денег. Сначала ФИО11 отказался, поскольку они собирались уже переезжать в <адрес>, но Оленберг И.Н. убедила его, что деньги она должна только им и банкам, предложила выплатить проценты вперед до декабря 2008 года. В тот же день Оленберг И.Н., чтобы убедить ФИО11 в своей платежеспособности на своем автомобиле «<данные изъяты>» провезла его по своим магазинам, принадлежащим ей объектам недвижимости. В результате ФИО11 и Оленберг И.Н. договорились, что денежные средства в сумме <данные изъяты> Оленберг И.Н. вернет им 27.07.2009 года, а <данные изъяты> – 27.04.2009 года. На оборотной стороне составленного в тот день договора Оленберг И.Н. написала расписку о продлении срока договора займа от 28.07.2008 года на сумму <данные изъяты> до 27.04.2009 года, но подпись не поставила. После Оленберг И.Н. привезла и передала ФИО11 проценты за последующие 4 месяца - <данные изъяты>, <данные изъяты> – внесла на счет карточки ФИО11, открытый в ОАО «<данные изъяты>». Тогда же они решили вместо двух договоров займа соответственно на <данные изъяты> и <данные изъяты> составить один договор на <данные изъяты>. По этой причине ФИО11уничтожил ранее составленные договоры займа. В вновь составленном договоре Оленберг И.Н. указала дату 27.09, но потом ее зачеркнула и сверху написала 27.12.2008 года, объяснив, что уже уплатила проценты по декабрь 2008 года.

В январе 2009 года, когда они уже жили в <адрес>, Оленберг И.Н. не перечислила им проценты. Они стали ее искать, звонить ей. Сначала Оленберг И.Н. отвечала на звонки, объясняла, что не может заплатить им проценты, ссылаясь на гизкую реализацию производимой продукции. Потом стала избегать телефонных переговоров, а если и отвечала на звонок, говорила, что она в дороге, или на похоронах, или поясняя, что не может сейчас разговаривать. Когда им удавалось дозвониться до Оленберг И.Н., последняя принималась убеждать их в том, что она обязательно выполнит условия заключенного договора займа, вернет занятые у денежные средства и выплатит полагающиеся проценты. В подтверждение своих слов перечисляла на банковскую карту ФИО11 небольшие суммы от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Всего за период с января по март 2009 года Оленберг И.Н. перечислила им примерно <данные изъяты>. Полагала, что Оленберг И.Н. специально перечисляла им небольшие суммы, чтобы ввести в заблуждение, а потом сказать, что она не уклоняется от погашения имеющейся задолженности.

Летом 2009 года они с ФИО11 приехали в г. Орск, чтобы першить возникшую проблему. Оленберг И.Н. смогли найти не сразу, она от них скрывалась. 08.07.2009 года Оленберг И.Н. после многочисленных звонков приехала к ним домой. В ходе разговора, попросила их подождать до 28.07.2009 года, пообещав выплатить все долги. ФИО11 сомневался в правдивости слов Оленберг И.Н., но она убеждала его, что это временные трудности, вновь провезла ФИО11 по принадлежащим ей объектам.

28.07.2009 года они вновь встретились с Оленберг И.Н., при этом присутствовала ФИО32 Пояснила им, что ее предприятия переживают кризис, но она продаст недвижимость и рассчитается по своим долгам, уговорила их подождать до 2010 года, обещая выплачивать проценты. Так как общий долг Оленберг И.Н. перед ними составлял <данные изъяты>, вместо двух ранее составленных договоров займа на <данные изъяты> и <данные изъяты> был составлен один договор от 28.07.2009 года на сумму <данные изъяты>, кроме того, была <данные изъяты> процентная ставка с 4% до 2%, пересчитаны проценты по данной ставке за период до июля 2009 года. Договор займа на <данные изъяты> был уничтожен. Должна была им Оленберг И.Н. за период с июля 2008 года по июль 2009 года проценты в сумме <данные изъяты>, что подтвердила, написав на обратной стороне договора от 28.07.2009 года расписку. Данную сумму Оленберг И.Н. пообщала им выплатить в ближайшее время, но так этого не сделала.

В январе 2010 года Оленберг И.Н. приехала в <адрес>, они смогли с ней встретиться. Находясь у них в гостях, Оленберг И.Н. снова стала убеждать их, что она обязательно рассчитается с ними, что им надо только подождать, что она специально не вступает в наследство. Также она говорила, что дом на <адрес> она обязательно достроит, так как к нему имеет какое – то отношение ФИО118, что в данном доме у нее припасены две квартиры, с продажи которых она с ними рассчитается. Они поверили словам Оленберг И.Н., тем более у них не было другого выбора. Когда же она приехала через несколько дней в г. Орск, Оленберг И.Н. долг не вернула, передала лишь <данные изъяты>. В мае 2010 года ФИО11 факсом на телефонный номер офиса «<данные изъяты>» направил Оленберг И.Н. уведомление о расторжении договора займа, и о необходимости досрочного возврата всей суммы займа в размере <данные изъяты>. Оленберг И.Н. по телефону подтвердила факт приема уведомления, но никаких действий по урегулированию проблем не предприняла, стала уклоняться от переговоров по телефону, перестала вообще отвечать на звонки. В июле 2010 года они с ФИО11 были вынуждены приехать в г. Орск с целью отыскания Оленберг И.Н., которая стала от них скрываться: по приезду к ней домой, дверь дома им никто не открывал. Когда же они все таки смогли отыскать Оленберг И.Н., после длительных и настойчивых уговоров она передала им <данные изъяты> в счет погашения долга по процентам за 2008 год, а они согласились продлить договор займа от июля 2009 года, заключенный на сумму <данные изъяты>, до февраля 2011 года, на условиях привлечения в качестве поручителя по данному договору <данные изъяты> Оленберг И.Н., ФИО35

Как ей известно, дополнительное соглашение о продлении срока действия договора займа ФИО11 заключил с Оленберг И.Н. 11.07.2010 года, находясь в помещении ее офиса, расположенного по <адрес>. В дополнительном договоре они с согласия и по просьбе Оленберг И.Н. отразили, что в связи с неисполнением последней принятых на себя обязательств по договору займа на сумму <данные изъяты>, выраженных в неуплате процентов за пользование данными денежными средствами, сумма займа увеличена до <данные изъяты>. То есть <данные изъяты> – это сумма фактически переданных Оленберг И.Н. в качестве займов денежных средств, а <данные изъяты> – это сумма вознаграждения, которое Оленберг И.Н. должна была заплатить за пользование денежными средствами за период с июля 2009 года по июнь 2010 года. При подписании дополнительного договора присутствовали ФИО35, ФИО32 ФИО35 в течение последующих нескольких дней в счет погашения процентов за 2008 год привез денежные средства в сумме <данные изъяты>. Всего Оленберг им отдали в качестве вознаграждения <данные изъяты>. После подписания дополнительного соглашения, и обещаний Оленберг И.Н. полностью расплатиться с ними в сентябре – октябре 2010 года, они с ФИО11 уехали в <адрес>. До настоящего времени Оленберг И.Н. долг им не вернула. Считает, что из всех ее действий, следует, что с самого начала Оленберг И.Н. не собиралась возвращать им долг.

В 2011 году ФИО35 передапл ФИО11 в счет погашения процентов за 2008 год <данные изъяты>, потом им пришел перевод на <данные изъяты> от ФИО6, <данные изъяты> магазина «<данные изъяты>».

Что касается перечислений Оленберг И.Н. денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты приобретенной квартиры, пояснила, что в ноябре 2007 года Оленберг И.Н. обратилась к ним с просьбой обналичить ей денежные средства, которые находятся у нее на счетах в банке, пояснив, что у нее в банках <данные изъяты>. Они согласились на ее просьбу, потому что в тот момент у них с Оленберг И.Н. никаких проблем не было, последняя должна была перечислить деньги на счет продавца приобретаемой ими квартиры в <адрес>. Она поставила Оленберг И.Н. условие – в платежном поручении должна была быть запись о том, что деньги переводятся за ФИО7 в счет оплаты квартиры. Впоследствии, когда Оленберг И.Н. принесла ей платежное поручение, в котором было указано, что деньги перечислены за нее в счет оплаты квартиры, она передала ей наличные денежные средства. С такой же просьбой Оленберг И.Н. обратилась к ним в январе 2008 года. И так же как в первом случае, Оленберг И.Н. принесла ей платежное поручение, в котором было указано, что деньги перечислены за ФИО7 в счет оплаты квартиры, а она отдала ей наличные денежные средства. Никакого отношения указанные случаи обналичивания денежных средств к займам, переданным Оленберг И.Н., не имеют. Если бы таким образом Оленберг И.Н. рассчиталась с ними за переданные ей займы, то для чего она бы тогда подписывала договора займа в 2009-2010 годах. По имеющейся у них с ФИО11 информации за период с 2007 года по настоящее время Оленберг И.Н. продала очень много принадлежащих ей объектов недвижимости, в том числе магазин «<данные изъяты>», часть магазина «<данные изъяты>», квартиру <данные изъяты>, свои машины, проходную <данные изъяты>, за счет продажи которых могла за это время спокойно с ними рассчитаться, но этого не сделала, что говорит о том, что Оленберг И.Н. с самого начала хотела обмануть и похитить у них денежные средства.

Свидетель ФИО120 суду показал, что в декабре 2010 года он занимался доследственной проверкой заявления ФИО11 в отношении Оленберг И.Н. Как стало ему известно от ФИО11, с Оленберг И.Н. последний познакомился в 2003 году, после чего он неоднократно занимал ей денежные средства. В период с 2007 года по 2010 год частями ФИО11 передал Оленберг И.Н. денежные средства. Из объяснений ФИО11 и Оленберг И.Н. в результате проведенной проверки он понял, что фактически Оленберг И.Н. заняла у ФИО11 сумму в размере <данные изъяты>, но в связи с тем, что она не выполняла перед ФИО11 свои обязательства по уплате процентов за пользование денежными средствами, сумма ее задолженности перед ФИО11 выросла до <данные изъяты>, а впоследствии по тем же причинам - до <данные изъяты>. Между сторонами составлялись договоры займы. При опросе Оленберг И.Н. от долга перед ФИО11 не отказывалась, невыполнение принятых на себя обязательств объясняла тяжелым финансовым положением.

Свидетель ФИО121 суду показала, что ФИО11 и ФИО7 являются <данные изъяты>. От последних ей стало известно, что в 2007-2008 годах они не раз занимали денежные средства Оленберг И.Н. Ее отец говорил ей о договорах, в которых она была указана как получатель денежных средств в случае, если с ними что-то случится. Сами договоры она не видела, их условия ей не известны. Если она не ошибается, Оленберг И.Н. занимала у <данные изъяты> <данные изъяты>, потом еще <данные изъяты>. При передаче этих денег она не присутствовала. Перед отъездом в <адрес> в 2008 году <данные изъяты> попросили Оленберг И.Н. погасить имеющийся долг, но Оленберг И.Н. долг, а также проценты им не выплатила, обещала сделать это постепенно. ФИО11 несколько раз приезжал в г. Орск, встречался с Оленберг И.Н., но каждый раз она его убеждала, что деньги вернет, но до настоящего времени ничего не выплачено, только раза два она присылала по <данные изъяты>. На ее сберегательную книжку Оленберг И.Н. перечисляла деньги в 2004 году в сумме <данные изъяты>, в 2007 году – в сумме <данные изъяты>. Деньги с данной сберегательной книжки по доверенности снимала <данные изъяты> - ФИО7

Свидетель ФИО122 суду показала, что ФИО7 является ее <данные изъяты>. От <данные изъяты> и ее <данные изъяты> ФИО11 ей известно, что Оленберг И.Н., с которой она лично не знакома, взяла у них в долг <данные изъяты>. Условия займа ей не известны, но деньги брались под процент. Заключенный договор ФИО184 и Оленберг И.Н. не раз переоформляли на большую сумму, но <данные изъяты> – это сумма основного долга. Занимая денежные средства, Оленберг И.Н. обещала ФИО184 не подвести, но в установленный срок деньги не вернула, несмотря на то, что увтерждала, что на родственников у нее оформлены квартиры, денежные средства « припрятаны». ФИО184 каждый год приезжают в г.<данные изъяты> с целью возврата своих денежных средств, Оленберг И.Н. от них скрывается, на встречи не приходит, на телефонные звонки не отвечает.

Свидетель ФИО123 суду показала, что ФИО11 является знакомым <данные изъяты> – ФИО117, не раз занимал ему денежные средства. Ей известно, что ФИО11 занимал крупную сумму денег, около <данные изъяты>, Оленберг И.Н.

Свидетель ФИО124 суду показала, что ФИО184 – ее соседи, находится с ними в дружеских отношениях. Оленберг И.Н. она видела в гостях у ФИО184. От последних ей стало известно, что 5-6 лет ФИО184 заняли Оленберг И.Н. <данные изъяты>, займ был оформлен документально. В установленный срок Оленберг И.Н. деньги ФИО184 не возвратила. Однажды, когда она пришла к ФИО184, то встретила там Оленберг И.Н., которая договаривалась с ними о возврате долга. Однако долг ФИО184 Оленберг И.Н. так и не вернула, стала от них скрываться. ФИО184 каждый год приезжают в г. Орск, чтобы встретиться с Оленберг И.Н. и вернуть свои деньги.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО125, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в марте 2010 года от знакомых ему стало известно, что Оленберг И.Н. ведет переговоры о продаже нежилого здания, расположенного по адресу: <адрес>. С целью осуществления <данные изъяты> он позвонил Оленберг И.Н. для того, чтобы обсудить условия купли-продажи данного здания. В ходе переговоров Оленберг И.Н. предложила ему приобрести указанное здание за <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> – стоимость здания, бара и магазина, <данные изъяты> – стоимость земельного участка. Он согласился на предложенные условия. Впоследствии ему стало известно, что Оленберг И.Н. является собственником <данные изъяты> здания. Кроме нее собственниками здания являются ФИО126 (<данные изъяты>), ФИО127 (<данные изъяты>) и ФИО32 (<данные изъяты>). Переговоры о купли-продажи данного здания он вел только с Оленберг И.Н. Остальных собственников он видел только в юстиции, при подписании договора купли-продажи. Причина продажи здания его не интересовала. Расчет за покупку данного здания был произведен в юстиции путем передачи Оленберг И.Н. наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> ( том 37 л.д. 150).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний <данные изъяты> ФИО151, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в соответствии с представленными на исследование справками о доходах физических лиц за 2007 год и 2008 год доход Оленберг И.Н., как физического лица, полученный в качестве заработной платы в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также от размещения денежных средств в <данные изъяты>, <данные изъяты> ОАО за 2007 год составил <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход Оленберг И.Н. в 2007 году составил <данные изъяты>, за 2008 год - <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход Оленберг И.Н. в 2008 году составил <данные изъяты>.

Также он на основе представленных на исследование налоговых деклараций <данные изъяты> Оленберг И.Н. за 2007-2008 года произвел расчет дохода Оленберг И.Н., полученного от деятельности в качестве <данные изъяты>. В 2007 году <данные изъяты> Оленберг И.Н. получила доход в сумме <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход <данные изъяты> Оленберг И.Н. в 2007 году составил <данные изъяты>. Доход <данные изъяты> Оленберг И.Н. за 2008 году составил <данные изъяты>, то есть ее среднемесячный доход за год составил <данные изъяты>. Таким образом, общий доход Оленберг И.Н., как физического лица, в 2007 году составил <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход составил <данные изъяты>, а в 2008 году - <данные изъяты>, то есть среднемесячный доход Оленберг И.Н. в 2008 году составил <данные изъяты>.

Отнести доход, полученный юридическим лицом, к доходу <данные изъяты> или <данные изъяты> юридического лица нельзя, так как <данные изъяты> или <данные изъяты> мог получить доход от участия в юридическом лице только в виде дивидендов или заработной платы, либо в качестве доли от продажи имущества юридического лица в случае его ликвидации после уплаты всех обязательств юридического лица ( том 37 л.д. 201-203).

Просмотрев представленные протоколы допросов ФИО11 и ФИО7, а также договора займов между ФИО11 и Оленберг И.Н., которые не учитывались в ходе производства вышеуказанной экспертизы, пояснил, что по договору займа от 27.09.2007 года на сумму <данные изъяты>, Оленберг И.Н. ежемесячно в качестве вознаграждения за пользование денежными средствами должна была оплачивать ФИО11 4,5% от суммы займа, что составляло <данные изъяты>, по договору займа от 27.12.2007 года на сумму <данные изъяты> ежемесячное вознаграждение ФИО11 также составляло 4,5% от суммы займа, то есть <данные изъяты>, а по договору займа от 28.07.2008 года на сумму <данные изъяты> ежемесячное вознаграждение за пользование денежными средствами составляло 4% от суммы займа, то есть <данные изъяты>. Только по указанным договорам займа, заключенным с ФИО11, Оленберг И.Н. в 2007 году в период с октября 2007 года по декабрь 2007 года должна была уплачивать займодавцу ежемесячно <данные изъяты>, в период с января 2008 года по июль 2008 года должна была уплачивать ежемесячно <данные изъяты>, а с августа 2008 года должна была уплачивать ежемесячно <данные изъяты>. Таким образом, сопоставив сумму полученных доходов Оленберг И.Н. в 2007 году с обязательствами по уплате ежемесячного вознаграждение за пользование заемными денежными средствами видно, что ежемесячные расходы Оленберг И.Н. в 2007 году превышают ее доходы, полученные в том же году, на <данные изъяты>. Ежемесячные расходы Оленберг И.Н. с января по июль 2008 года включительно превышают ее доходы, полученные за тот же период, на <данные изъяты>. С августа 2008 года ежемесячные расходы Оленберг И.Н. превышают ее доходы на <данные изъяты>. На основании выше изложенного, он сделал вывод, что сумма ежемесячных обязательств Оленберг И.Н. в 2007-2008 годах значительно превышала сумму доходов, полученных ей в качестве заработной платы и от предпринимательской деятельности ( том 37 л.д. 201-203).

Кроме того, вина Оленберг И.Н. в хищении денежных средств потерпевших ФИО184 подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 24.11.2011года, согласно которой: доход Оленберг И.Н. без учёта налога доходы физических лиц, полученный от участия в дея­тельности коммерческих организаций в виде заработной платы, дивидендов за период с 01.01.2007 года по 01.01.2009 года составил <данные изъяты>, из которых в 2007 году - <данные изъяты>, в 2008 году - <данные изъяты>; доход <данные изъяты> Оленберг И.Н., полученный от <данные изъяты> по данным налоговых деклараций за период с 01.01.2007 года по 01.01.2009 года составил за 2007 год <данные изъяты>, среднемесячный в течении года – <данные изъяты>, за 2008 год – <данные изъяты>, среднемесячный в течении года – <данные изъяты> ( том 14 л.д. 10-45);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 19.10.2011 года, согласно которой подписи, расположенные в графе «Заимодавец: Оленберг И.Н.» в договоре беспроцентного займа от 20.01.2009 года, заключенного между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО5; в графе «Заимодавец: Оленберг И.Н. в договоре беспроцентного займа от 06.10.2010 года, заключенного между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>», в лице <данные изъяты> ФИО6, выполнены Оленберг И.Н. ( том 14 л.д. 51-55);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 24.11.2011года, согласно которой подпись, расположенная в строке «Заемщик И.Н. Оленберг» в договоре займа от 27.01.2007 года, выполнена Оленберг И.Н. ( том 14 л.д. 66-68);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 29.03.2012 года, согласно которой подписи от имени Оленберг И.Н., расположенные: в строке «Заемщик» в договоре займа от 27.12.2008 года; под текстом расписки напротив расшифровки подписи Оленберг И.Н. на оборотной стороне договора займа от 27.12.2008 года; строке «Подпись: Оленберг И.Н.» в договоре займа от 28.07.2009 года; напротив рукописной записи «на 28.07.2009 долг % 375000» на оборотной стороне займа от 28.07.2009 года; в строке «Заемщик И.Н. Оленберг» в соглашении от 11.07.2010 года выполнены Оленберг И.Н.; рукописные записи, расположенные на лицевой и оборотной сторонах в договоре займа от 27.12.2008 года на сумму <данные изъяты>; на лицевой и оборотной сторонах в договоре займа от 28.07.2009 года на сумму <данные изъяты> (кроме рукописных записей: «ФИО184», расположенной на оборотной стороне договора займа от 27.12.2008г.; «Копию договора получил 7.07.11», расположенной на лицевой стороне договора займа от 28.07.2009г.; «срок возврата три месяца на счет ФИО11 «<данные изъяты>» ФИО184 28.07.09» на оборотной стороне договора займа от 28.07.2009г.выполнены Оленберг И.Н. ( том 38 л.д. 47-51);

- протоколом обыска от 13.07.2011 года, согласно которому в жилище Оленберг И.Н. в том числе обнаружены и изъяты:

- договор купли-продажи жилого дома от 08.04.2010 года, заключенный между Оленберг И.Н., действующей от имени ФИО126, и ФИО128, действующим с согласия ФИО35, в соответствии с которым Оленберг И.Н. продала ФИО128 жилой дом, находящийся в <адрес>;

- договор купли-продажи жилого дома от 12.05.2010 года, заключенный между Оленберг И.Н., действующей от имени ФИО126, ФИО127, ФИО32 и ФИО131, в соответствии с которым Оленберг И.Н., ФИО127, ФИО32 продали ФИО131 жилой дом, находящийся в <адрес>;

- два экземпляра письма ФИО76 к Оленберг И.Н. от 28.05.2009 года, в соответствии с которым задолженность последней перед ФИО76 на 28.05.2009 года составляет <данные изъяты>, и которую ФИО76 просит погасить не позднее 01.06.2009 года;

- договор займа от 10.08.2008 года, заключенный между Оленберг И.Н. и ФИО129, в соответствии с которым Оленберг И.Н. предоставила ФИО129 займ в сумме <данные изъяты>, со сроком возврата по 31.12.2008 года;

- паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, собственником которого является ФИО60 с 19.11.2008 года на основании договора;

- паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, собственником которого является ФИО130 с 04.07.2006 года на основании договора № купли-продажи нового автомобиля;

- паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, собственником которого является ФИО131 с 28.02.2009 года на основании договора;

- договор купли-продажи автотранспорта от 28.02.2009 года, в соответствии с которым Оленберг И.Н. продала ФИО131 автомобиль <данные изъяты>;

- договор купли-продажи автотранспорта от 06.12.2008г., в соответствии с которым ФИО60 продал ФИО35 автомобиль <данные изъяты>;

- договор купли-продажи автотранспорта от 06.12.2008 года, в соответствии с которым ФИО35 продал Оленберг И.Н. автомобиль <данные изъяты>;

- карта памяти «<данные изъяты>» на 1Gb, содержащая 328 фотографий. Изъятые документы осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том 14 л.д. 81-90, 91-110, 123);

- протоколом обыска от 19.07.2011 года ( том 16 л.д. 2-4, 5-20, 21-24);

- протоколом выемки от 06.03.2012 года, согласно которому в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, у потерпевшего ФИО11 изъяты, а впоследствии осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

- договор займа, заключенный между ФИО11 и Оленберг И.Н. 27.09.2008 года (27.12.2008г.), в соответствии с которым ФИО11 передал Оленберг И.Н. заем на сумму <данные изъяты>, при этом последняя обязалась вернуть сумму займа до 27.07.2009 года, и выплачивать ФИО11 4,5% от суммы займа в качестве вознаграждения за пользование деньгами ежемесячно не позднее 27 числа каждого месяца, на обратной стороне которого имеются рукописные записи, выполненные от имени Оленберг И.Н., о продлении договора займа до 27.04.2009 года, 27.07.2009 года;

- договор займа, заключенный между ФИО11 и Оленберг И.Н. 28.07.2009 года, в соответствии с которым ФИО11 передал Оленберг И.Н. заем на сумму <данные изъяты>, при этом последняя обязалась вернуть сумму займа до 28.07.2010 года, выплачивать ФИО11 2% от суммы займа в качестве вознаграждения за пользование деньгами ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца, на обратной стороне которого имеются рукописная запись, выполненная от имени ФИО11 от 28.07.2009 года, в соответствии с которой на 28.07.2009 года долг Оленберг И.Н. по процентам составляет <данные изъяты>, срок возврата которых составляет три месяца;

- соглашение «Об изменении договора займа (ФИО11 и Оленберг И.Н.) от 28.07.2009 года, заключенное между ФИО11 и Оленберг И.Н. 11.07.2010 года, в согласно которому в связи с неисполнением обязательств договора, а именно возврата основного долга в сумме <данные изъяты> и вознаграждения по процентной ставке в сумме <данные изъяты>, ФИО11 и Оленберг И.Н. договорились продлить срок действия договора займа на сумму <данные изъяты> до 28.02.2011 года;

- платежное поручение № от 08.11.2007 года, в соответствии с которым <данные изъяты> Оленберг И.Н. перечислила в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> по основанию «Взнос на квартиру по договору № от 02.11.2007 года за ФИО7»;

- платежное поручение № от 18.01.2008 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» перечислило в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> по основанию «Взнос на квартиру по договору № от 02.11.2007 года за ФИО7» ( том 38 л.д. 194-204);

- сведениями о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету №, открытому в ОАО «<данные изъяты>», за период с 02.09.2010 года по 30.11.2010 года, согласно которых 05.10.2010 года на расчетный счет Оленберг И.Н. № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности II очереди по заработной плате ( том 26 л.д. 2-9);

- копией справки о доходах физического лица за 2007 год №, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> ( том 31 л.д.216);

- копией справки о доходах физического лица за 2008 год №, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2008 год составила <данные изъяты> ( том 32 л.д.22);

- копией справки о доходах физического лица за 2007 год № в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> ( том 33 л.д.31);

- копией справки о доходах физического лица за 2007 год № от 04.03.2008 года, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> ( том 6 л.д. 250);

- копией справки о доходах физического лица за 2008 год № от 25.03.2009 года, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2008 год составила <данные изъяты> ( том 6 л.д. 251);

- копией договора займа, заключенного между ФИО11 и Оленберг И.Н. 27.09.2008 года (27.12.2008 года), согласно которомуФИО11 передал Оленберг И.Н. заем на сумму <данные изъяты>, при этом последняя обязалась вернуть сумму займа до 27.07.2009 года, и выплачивать ФИО11 4,5% от суммы займа в качестве вознаграждения за пользование деньгами ежемесячно не позднее 27 числа каждого месяца, на обратной стороне которого имеются рукописные записи, выполненные от имени Оленберг И.Н., о продлении договора займа до 27.04.2009 года, 27.07.2009 года ( том 36 л.д. 15);

- копией договора займа, заключенного между ФИО11 и Оленберг И.Н. 28.07.2009 года, в соответствии с которым ФИО11 передал Оленберг И.Н. заем на сумму <данные изъяты>, при этом последняя обязалась вернуть сумму займа до 28.07.2010 года, и выплачивать ФИО11 2% от суммы займа в качестве вознаграждения за пользование деньгами ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца, на обратной стороне которого имеются рукописная запись, выполненная от имени ФИО11 от 28.07.2009 года, в соответствии с которой на 28.07.2009 года долг Оленберг И.Н. по процентам составляет <данные изъяты>, срок возврата которых составляет три месяца ( том 36 л.д.16);

- копией соглашения «Об изменении договора займа (ФИО11 и Оленберг И.Н.) от 28.07.2009 года, заключенного между ФИО11 и Оленберг И.Н. 11.07.2010 года, в соответствии с которым в связи с неисполнением обязательств договора, а именно возврата основного долга в сумме <данные изъяты> и вознаграждения по процентной ставке в сумме <данные изъяты>, ФИО11 и Оленберг И.Н. договорились продлить срок действия договора займа на сумму <данные изъяты> до 28.02.2011года ( том 36 л.д. 17);

- детализацией телефонных переговоров абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО11, за период с 01.03.2009 года по 30.04.2009 года, из которой следует, что вышеуказанный абонентский номер неоднократно соединялся с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из содержащихся на детализации рукописных записей, Оленберг И.Н. ( том 36 л.д.19-21);

- детализацией телефонных переговоров абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО11, за период с 01.05.2009 года по 30.06.2009 года, из которой следует, что вышеуказанный абонентский номер неоднократно соединялся с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из содержащихся на детализации рукописных записей, Оленберг И.Н. ( том 36 л.д.22-25);

- детализацией телефонных переговоров абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО11, за период с 01.09.2010 года по 28.10.2010 года, из которой следует, что вышеуказанный абонентский номер неоднократно соединялся с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из содержащихся на детализации рукописных записей, Оленберг И.Н., с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из тех рукописных записей, ФИО35, и с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из рукописных записей на вышеуказанной детализации, ФИО32 ( том 36 л.д. 26-30);

- детализацией телефонных переговоров абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО11, за период с 01.11.2010 года по 09.12.2010 года, из которой следует, что вышеуказанный абонентский номер неоднократно соединялся с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из содержащихся на детализации рукописных записей, Оленберг И.Н., с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из тех рукописных записей, ФИО35, и с абонентским номером №, принадлежащим, как следует из рукописных записей на вышеуказанной детализации, ФИО32 ( том 36 л.д. 31-34);

- копией договора купли-продажи недвижимости от 12.05.2010 года, заключенного между Оленберг И.Н., действующей за себя лично и от имени ФИО126, ФИО127, ФИО32 и ФИО125, в соответствии с которым Оленберг И.Н., ФИО126, ФИО127 и ФИО32 обязались передать в собственность ФИО125 два объекта недвижимости: <данные изъяты>, расположенное по адресу : <адрес>, и земельный участок <данные изъяты> за плату в размере <данные изъяты> ( том 36 л.д. 110-111);

- заявлением ФИО11 от 11.03.2011года, зарегистрированное в КУСП <данные изъяты> за №, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Оленберг И.Н., в деяниях которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ ( том 36 л.д.13).

По эпизоду хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» вина подсудимой Оленберг И.Н. подтверждается следующими доказательствами:

представитель потерпевшего ФИО132 суду показал, что является <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». Как ему известно, в конце 2008 года Оленберг И.Н. получила в ОАО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты>, вносила несколько раз суммы по <данные изъяты>, после чего платить перестала. Регламент получения кредита нарушен не был. В настоящее время имеется решение <данные изъяты> о взыскании с Оленберг И.Н. в пользу ОАО «<данные изъяты>» задолженности по соглашению о кредитовании в размере <данные изъяты>. Право требования этой суммы передано коллекторскому агентству.

Свидетель ФИО133 суду показал, что ранее он работал <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». Оленберг И.Н. ему знакома как предприниматель, занимающийся производством и продажей мебели. В период работы ему стало известно, что Оленберг И.Н. банком выдавался персональный кредит, после чего в течение 3-4 месяцев она вносила платежи по <данные изъяты>, потом перестала и в 2009 году стала фигурировать в списке должников.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО133, данных в ходе предварительного следствия 14.07.2011 года, следует, что служба безопасности при получении анкеты –заявления на получение кредита в сумме <данные изъяты> Оленберг И.Н. не проверяла, по видимому вследствие того, что ранее она получала в их банке кредитную карту и перед этим подвергалась проверке. О том, что Оленберг И.Н. при заполнении анкеты – заявления на получение персонального кредита указала ложные сведения о своем имущественном положении, он узнал от сотрудников милиции.

В счет погашения задолженности по кредиту Оленберг И.Н. внесла в банк 05.11.2008 года, 04.12.2008 года и 12.01.2009 года по <данные изъяты>, более никаких платежей в пользу банка не осуществляла. Действиями Оленберг И.Н. по состоянию на 11.07.2011года ОАО «<данные изъяты>» причинен ущерб в сумме <данные изъяты> (том 12 л.д. 7-9).

Из показаний свидетеля ФИО133, данных 11.03.2011 года, следует, что, просмотрев кредитное досье от 25.09.2008 года по заемщику Оленберг И.Н., может пояснить, что формированием пакета документов для получения кредита занималась ФИО134, которая умерла в 2010 году. Оленберг И.Н. запросила у банка сумму кредита в размере <данные изъяты> сроком на 36 месяцев, указав, что является <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ее среднемесячный доход по данному месту работу после налогообложения, согласно справки составляет <данные изъяты>.

Оленберг И.Н. в анкете –заявлении должна была указать сведения о наличии у нее, как <данные изъяты>, обязательств по кредитам, полученным в других кредитных организациях, но не указала этого. Если бы Оленберг И.Н. указала, что ее заработная плата составляет менее <данные изъяты>, то вероятность одобрения выдачи ей кредита в сумме <данные изъяты> была бы минимальной.

Достоверность предоставляемых в банк сведений сотрудниками службы безопасности проверяется у потенциальных заемщиков, впервые обратившихся к ним в банк, у других заемщиков при наличии каких-либо сомнений. Оленберг И.Н. впервые брала кредит в 2007 году в сумме <данные изъяты>, который своевременно погасила. Именно по этой причине пакет представленных ею документов не проверялся ( том 12 л.112-114).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон показаний свидетеля ФИО59, данных в ходе предварительного следствия по делу 11.03.2011 года, следует, что с 2000 года по начало 2003 года он работал в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в то время была Оленберг И.Н. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» было производство и реализация корпусной мебели. В 2003 году он был уволен из ООО «<данные изъяты>» и принят на должность <данные изъяты> в созданное ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> которого выступал <данные изъяты> Оленберг И.Н. - ФИО35 Несмотря на то, что он числился <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», фактически он был <данные изъяты> Оленберг И.Н. <данные изъяты>, отвечал за производство мебели. Насколько он помнит, Оленберг И.Н. никакую должность в ООО «<данные изъяты>» не занимала. Никаких <данные изъяты> у него, как у <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», не было. Его заработная плата, как <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», составляла <данные изъяты>. Будучи <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», на финансовые потоки он никак не влиял. Всеми денежными вопросами ООО «<данные изъяты>» занималась Оленберг И.Н. Печать ООО «<данные изъяты>» находилась в бухгалтерии у <данные изъяты> ФИО137

Кроме того, пояснил, что Оленберг И.Н. никогда не работала <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», в сентябре 2008 года <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» работал только он. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был только ФИО35 Заработную плату в сумме <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>» никто никогда не получал. Содержание справки формы 2-НДФЛ от 25.09.2008 года, в которой указано, что ежемесячные доходы работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. в 2007 году составляли <данные изъяты>, не соответствует действительности, потому что, заработную плату более <данные изъяты> в месяц, кроме него никто в данном обществе не получал. Дохода в размере <данные изъяты> ни у одного работника в ООО «<данные изъяты>» за 2007 году не было. Данная справка подписана Оленберг И.Н. как <данные изъяты>, однако никаких <данные изъяты> у него не было. Тоже самое он может пояснить и по второй справке формы 2-НДФЛ от 25.09.2008 года, в которой указано, что ежемесячные доходы работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. в 2008 году ежемесячно составляли <данные изъяты>. Содержание данной справки не соответствует действительности, потому что таких зарплат никто в ООО «<данные изъяты>» не получал. Дохода в размере <данные изъяты> за 8 месяцев 2008 года ни у одного работника в ООО «<данные изъяты>» не было. Данная справка подписана Оленберг И.Н. уже как <данные изъяты>, однако в сентябре 2008 года <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был он ( том 1 л.д. 214-216).

Из показаний свидетеля ФИО59 от 19.07.2011 года, следует, ранее данные показания он подтверждает, дополняет их тем, что с конца 2008 года по февраль 2009 года он работал <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». В период с ноября 2008 года <данные изъяты> являлась Оленберг И.Н. Когда он был <данные изъяты>, <данные изъяты> была Оленберг И.Н. <данные изъяты> не было. Был только <данные изъяты> – ФИО35Он точно не помнит, когда была введена в штат ООО «<данные изъяты>» должность <данные изъяты>, но такая должность была.В период его работы в ООО «<данные изъяты>» предприятие было прибыльным. Были заказы, они занимались изготовлением корпусной мебели, предприятие было рентабельным. Заработная плата выдавалась всегда, задержки выплаты заработной платы если и были, то незначительные. Составлением и выдачей справок по форме 2-НДФЛ в ООО «<данные изъяты>» занималась <данные изъяты> ФИО180. Оленберг И.Н. возглавляла, фактически руководила ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Оленберг И.Н., в дальнейшем «<данные изъяты>» ( том 12 л.д. 135-141).

Из показаний свидетеля ФИО59 от 11.08.2011 года следует, что заработная плата в среднем у него составляла <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> – официальная заработная плата, все остальные денежные средства были премией. Оленберг И.Н. он характеризует с отрицательной стороны. После увольнения с ООО «<данные изъяты>» с него, как с поручителя по кредиту, полученному в ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», пытаются взыскать <данные изъяты>, которые Оленберг И.Н. потратила на личные нужды (том 12 л.д. 143-145).

Свидетель ФИО135 суду показал, что работает <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». Просмотрев кредитное досье, пояснил, что 25.09.2008 года Оленберг И.Н. воспользовалась таким банковским продуктом как «Персональный кредит». При оформлении данного кредита клиент заполняет анкету-заявление на получение персонального кредита. Сотрудник банка изготавливает копии предоставленных потерпециальным заемщиком паспорта гражданина РФ, второго документа, удостоверяющего личность. Кроме того, предоставляется оригинал справки формы 2-НДФЛ. После этого данный пакет документов направляется на рассмотрение службе экономической безопасности, после чего передается на рассмотрение в центральный офис ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>. В случае одобрения выдачи кредита на текущий счет клиента, открытый в банке, осуществляется перечисление денежных средств по кредиту.

Формированием пакета документов для получения Оленберг И.Н. кредита занималась ФИО134, которая в 2010 году умерла. В одной из представленных Оленберг И.Н. справке по форме 2-НДФЛ указывалось, что она является <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», а ее среднемесячный доход по данному месту работу, согласно справки составляет <данные изъяты>, а в другой справке, что она является <данные изъяты> и ее среднемесячный доход составляет <данные изъяты>. Если бы Оленберг И.Н. указала, что ее заработная плата составляет менее <данные изъяты>, то вероятность одобрения выдачи ей кредита в сумме <данные изъяты> была бы минимальной.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО136, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в <данные изъяты> она работает в <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» предоставляло сведения за 2007 год и 2008 год в налоговый орган в электронном виде. На работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. были предоставлены следующие сведения: общая сумма дохода за 2007 год составила <данные изъяты>, а за 2008 год общая сумма дохода составила <данные изъяты> ( том 2 л.д. 116-117).

Свидетель ФИО137 суду показала, что с января 2008 года по октябрь 2009 года она работала <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> которого являлся ФИО59, а затем Оленберг И.Н. Какую именно должногсть по штатному расписанию занимала Оленберг И.Н. не помнит. Начислением заработной платы, составлением отчетности по подоходному налогу в ООО «<данные изъяты>» занималась ФИО138, она же эту отчетность подписывала, как <данные изъяты>. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» она получала в сумме <данные изъяты>. Максимальная заработная плата в ООО «<данные изъяты>» была у <данные изъяты>, но не более <данные изъяты>. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был ФИО35

В 2007-2008 годах <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» работал только ФИО59 должности <данные изъяты> в обществе никогда не было. Не помнит, чтобы была и должность <данные изъяты>. Заработной платы в размере <данные изъяты> и более никогда ни у кого в ООО «<данные изъяты>» не было. В период ее работы ООО «<данные изъяты>» получало небольшую прибыль, в пределах <данные изъяты>. После финансового кризиса прибыль упала.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО139, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2007 году она узнала, что Оленберг И.Н. продает нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес> за <данные изъяты>. При переговорах Оленберг И.Н. ей сообщила, что указанное помещение находится в залоге у банка, и попросила внести предоплату для погашения кредита и заключения с ней договора купли-продажи названного выше нежилого помещения. В связи с этим она осуществила перечисление на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, которое оформила как займ. Затем 16.01.2008 года ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. перечислило ей <данные изъяты>, а оставшиеся <данные изъяты> перечислило по заключенному тройственному договору «Соглашение о проведении зачета» между ней (ФИО139), ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО127 и ООО «<данные изъяты>», хотя она ни с кем переговоров, кроме Оленберг И.Н., по приобретению нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> не вела. Затем она с Оленберг И.Н. рассчиталась за вышеуказанное здание полностью и зарегистрировала право собственности на себя ( том 2 л.д. 122-123).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с соглсия сторон, показаний свидетеля ФИО138, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с зимы 2008 года по зиму 2009 года она работала <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Директором данного юридического лица до 2009 года был ФИО59, <данные изъяты> - ФИО137, с 2009 года <данные изъяты> стала Оленберг И.Н. Должности <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>» в штатном расписании не было. По поводу должности <данные изъяты> - должность точно была, но называлась ли она именно <данные изъяты> – не помнит.

В ООО «<данные изъяты>» она выполняла работу, связанную с начислением заработной платы, составлением и сдачей отчетов в фонд социального страхования, в пенсионный фонд, в налоговый орган деклараций по единому социальному налогу и отчетности по подоходному налогу. Подготовленную ею отчетность в фонды и в налоговую инспекцию просматривала и утверждала ФИО137 В фонды и в налоговую инспекцию они представляли только достоверные сведения, никому не завышали и не занижали размеры заработной платы. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» она получала в сумме <данные изъяты>. Максимальная заработная плата в ООО «<данные изъяты>» была у <данные изъяты>, но не более <данные изъяты>.

Оленберг И.Н. никогда не работала <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», такой должности в ООО «<данные изъяты>» не было. Заработную плату в сумме <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>» никто никогда не получал, по крайне мере она никому не начисляла такую заработную плату. Содержание представленной ей на обозрение справки формы 2-НДФЛ от 25.09.2008 года, в которой указано, что ежемесячные доходы работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. в 2007 году составляли <данные изъяты>, а в 2008 году - может пояснить, что содержание данных справок не соответствует действительности. Дохода в размере <данные изъяты> ни у одного работника в ООО «<данные изъяты>» за 2007 году не было. Не было ни у одного работника в ООО «<данные изъяты>» и дохода в размере <данные изъяты> за 8 месяцев 2008 года. Представленные ей справки по форме 2 НДФЛ она видит впервые, она их не готовила ( том 2 л.д. 126-127, том 12 л.д. 130-134).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО140, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она занимает должность <данные изъяты>. Просмотрев предъявленные ей сведения, содержащиеся в региональной базе данных персонифицированного учета по страхователю ООО «<данные изъяты>» в отношении Оленберг И.Н., пояснила, что сведения в данной справке отражены согласно поступившего запроса от <данные изъяты> от 10.03.2011г. №. Справка содержит данные о страховом стаже (период работы), сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах в разрезе страховой и накопительной части пенсии за период с 01.01.2007 года по 30.06.2010 года, представленные страхователем ООО «<данные изъяты>» и содержащиеся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица Оленберг И.Н. Исходя из имеющихся сведений, размер заработной платы Оленберг И.Н. в ООО «<данные изъяты>» мог быть: за 2007 год, примерно, ежемесячно <данные изъяты>, за 2008 год - <данные изъяты>, за 2009 год - <данные изъяты> и за первое полугодие 2010 года - <данные изъяты> (том 13 л.д. 109-112).

Свидетель ФИО141 суду показала, что в <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» она работает <данные изъяты>, в период с мая 2007 года по март 2008 года работала <данные изъяты>. Оленберг И.Н. ей знакома с 25.09.2008 года, когда последняя обратилась в их офис с просьбой о выдаче ей персонального кредита. Условия персонального кредита Оленберг И.Н. разъясняла лично она. Она сообщила Оленберг срок кредитования, процентную ставку, взимание единовременной комиссии за предоставление кредита, максимальную сумму кредита, которую банк мог выдать в то время физическому лицу при наличии ежемесячного дохода по основному месту работы, достаточного для погашения ежемесячного платежа по кредиту.

25.09.2008 года по указанию ФИО49 она поехала в офис к Оленберг И.Н., где последняя предоставила ей копию паспорта, водительского удостоверения, заграничного паспорта, подлинные справки за 2007 и 2008 годы по форме 2 НДФЛ. Анкету – заявление на получение персонального кредита от имени Оленберг И.Н. в части персональных данных – фамилия, имя, отчество, сведения о девичьей фамилии, пол, гражданство, место работы, должность, ежемесячный доход по основному месту работы заполняла лично она с ее слов. Паспортные данные, сведения о регистрации, месте фактического проживания заполняла сотрудник их банка ФИО134, но все подписи от имени Оленберг И.Н. в анкете-заявлении выполнены лично Оленберг И.Н. В их банке всегда существовала практика заполнения граф в анкете – заявлении от имени клиента менеджером, который сопровождает данного клиента, чтобы не занимать лишнее время у клиента.

Просмотрев материалы уголовного дела – копии кредитного досье ОАО «<данные изъяты>» на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 07.10.2008 года, пояснила, что рукописные записи: касающиеся фамилии, имени, отчества и даты рождения в графе: «Ваши персональные данные» выполнены лично ей; в графе «Данные об изменении фамилии, имени, отчества» выполнены лично ей; в графе «Контактная информация» выполнены лично ей; в графе «Контактная информация лица для срочной связи с Вами» выполнены лично ей; в графе «Семейное положение» за исключением записей, касающихся даты заключения брака, выполнены лично ей; в графе «Сведения о Вашей работе» за исключением записей, касающихся ИНН, индекса организации, а также названия области по месту нахождения организации, выполнены лично ей; в графе «Ваши личные среднемесячные доходы» касающиеся сведений о размере суммарных ежемесячных расходах, выполнены лично ей; в графе «Автомобиль» выполнены лично ей; в графе «Детали кредита» за исключением данных о написании фамилии и имени латинскими буквами, выполнены лично ей. Остальные рукописные записи выполнены менеджером – консультантом ФИО134, а подписи в графах «Подпись клиента», «Дата и подпись клиента» выполнены лично Оленберг И.Н.

При приеме документов она не обратила внимание на то, что в представленных и подписанных Оленберг И.Н. справках, датированных одним числом, указаны разные должности. Как сообщила ей Оленберг И.Н., она не имеет никаких обязательств по кредитам в других банках.

Все галочки в анкете – заявлении поставлены с согласия и личного указания Оленберг И.Н. Галочку, подтверждающую согласие Оленберг И.Н. на страхование жизни и здоровья в ООО «<данные изъяты>», поставила она полсле того, как Оленберг И.Н. изъявила желание застраховать свою жизнь и, соответственно, увеличить сумму получаемого кредита на <данные изъяты>. Оленберг И.Н. не могла не зхастраховать свою жизнь и здоровье, так как брала приличную сумму кредита, необеспеченную никакми залогами и поручительствами, и понимала, что принятия положительного решения банком о ее кредитовании желательно ее согласие на страхование жизни.

Сведения, отраженные в справках по форме 2 НДФЛ, имеют решающее значение для принятия положительного решения о выдаче либо об отказе в выдаче кредита. Размер заработной платы, необходимый для получения запрашиваемого Оленберг И.Н. кредита, должен был составлять не менее <данные изъяты>. Подлинность сведений, указанных Оленберг И.Н. в справках 2НДФЛ, в анкете-заявлении, должны были проверять сотрудники службы экономической безопасности. Центральным офисом было принято положительное решение о кредитовании Оленберг И.Н., после чего посредством акцепта заключено Соглашение о кредитовании от 07.10.2008г., по условиям которого на текущий счет Оленберг И.Н., открытый в их банке перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> были перечислены в счет оплаты страховой премии в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», <данные изъяты> списаны в виде комиссии за предоставление кредита, оставшаяся сумма в размере <данные изъяты> были получены наличными 08.10.2008 года. Денежные средства в сумме <данные изъяты> в кассе получила лично она и вместе с ФИО49 отвезли их Оленберг И.Н. в ее офис, находящийся в магазине «<данные изъяты>». Насколько она помнит, это было связано с тем, что Оленберг И.Н. попросила ее привезти деньги ей в офис, потому что ей самой было некогда получать деньги в банке. При получении в своем офисе денежных средств Оленберг И.Н. лично поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, подтверждающем получение ею денежных средств.

Из протокола очной ставки между свидетелем ФИО141 и обвиняемой Оленберг И.Н. от 01.03.2012 года, следует, что ФИО141 подтвердила свои показания (том 43 л.д. 48-57).

Свидетель ФИО142 суду показал, что с июля 2008 года по май 2010 года он работал <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. С Оленберг И.Н. он знаком с конца 2009 года, с того времени, как стал заниматься вопросом возврата просроченной задолженности по ее договорам кредитования. С Оленберг И.Н. он встречался дважды в ее рабочем кабинете в магазине «<данные изъяты>». Как пояснила ему Оленберг И.Н., ее предприятие переживало кризис, производимый товар стал неликвидным, в первую очередь она планировала погашать задолженность по заработной плате. Оленберг И.Н. обещала погасить просроченную задолженность, но после переносила сроки оплаты, но так ничего реально и не уплатила. Поняв, что Оленберг И.Н. погашать долги не собирается, он подготовил документы и передал договор в коллекторское агентство.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО142, данных в ходе предварительного следствия, следует, что через некоторое время после их первой встречи Оленберг И.Н. перестала отвечать на его звонки, не хотела с ним встречаться. В начале 2010 года он случайно застал Оленберг И.Н. в ее рабочем кабинете, где на его вопрос, почему она от него скрывается, Оленберг И.Н. прямо в глаза ему заявила, что он теряет время, приходя к ней для ведения переговоров, потому что погашать свои долги, в том числе и перед ОАО «<данные изъяты>», не собирается. Он выяснил, что Оленберг И.Н. имеет очень большие задолженности в банках г.Орска, в том числе в <данные изъяты> на сумму около <данные изъяты>. Помнит, что шел разговор о том, что Оленберг И.Н., все деньги, полученные по кредитам «вывела» за границу. Он слышал о том, что родственники Оленберг И.Н. говорили о том, что она собирается уехать в <данные изъяты>, где планирует заключить несколько фиктивных браков для того, чтобы сменить и «потерять» свою фамилию, а также сделать пластическую операцию с целью изменить свою внешность ( том 12 л.д. 11-14).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО143, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с июля 2008 года по ноябрь 2008 года она работала в должности <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», после чего была переведена на должность <данные изъяты>. В ее обязанности <данные изъяты> входило консультирование клиентов по кредитным продуктам ОАО «<данные изъяты>», принятие пакета документов для оформления кредита, сопровождение клиентов при получении кредита.

Лично с Оленберг И.Н. она не знакома, о ее существовании узнала 07.10.2008 года, когда приняла и заверила копию ее заграничного паспорта, необходимую для полного формирования комплекта документов для получения персонального кредита в их банке. При получении персонального кредита Оленберг И.Н. сопровождали ФИО141 и ФИО134 Копию заграничного паспорта Оленберг И.Н., в их офис принесла не сама Оленберг И.Н., а какя-то женщина, ее представител. Насколько она помнит, Оленберг И.Н. заранее предупредила их о том, что ее заграничный паспорт принесет не она, а кто – то по ее поручению. Что касается анкет-заявлений на получение персонального кредита, может пояснить, что в их банке заведена практика ее заполнения менеджером – консультантом со слов клиента, для того, чтобы ускорить процесс оформления необходимых документов. Но данную анкету заявление в любом случае подписывает сам клиент (том 12 л.д. 59-61).

Свидетель ФИО50 суду показал, что с Оленберг И.Н. он знаком с 2000 года, последняя сдавала в его салон для реализации произведенную мебель. После чего какое-то время пытались работать совместно, но ничего не получилось и стали работать самостоятельно. В 2005 году Оленберг И.Н. помогла ему денежными средствами в размере <данные изъяты> на покупку дома. В 2008 году Оленберг И.Н. уговорила его взять кредит в <данные изъяты> в размере <данные изъяты>, так как <данные изъяты> он ей был должен ( <данные изъяты> – долг по договору займа и на <данные изъяты> у него находилась на реализации ее мебель) и должен будет их самостоятельно гасить, а <данные изъяты> она ему отдаст и он погасит взятый кредит. Он долго не соглашался, но Оленберг И.Н. его уговорила и он подписал кредитный договор на сумму <данные изъяты>. Ничего из указанной суммы он не получил, все денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый на имя Оленберг И.Н. На протяжении 4 месяцев по <данные изъяты> он оплачивал данный кредит, после чего делать это перестал, потому Оленберг И.Н. помощи в погашении задолженности ему не оказывала. Одновременно с этим Оленберг И.Н.просила его помочь ей получить кредит в размере <данные изъяты> в ОАО «<данные изъяты>», где у него работает <данные изъяты> –ФИО49 Как пообещала ему Оленберг И.Н., полученный <данные изъяты> она использует на частичное погашение кредита в ОАО «<данные изъяты>». Он вновь поверил Оленберг И.Н., уговорил ФИО49 выдать ей кредит в размере <данные изъяты>. Но когда денежные средства по кредиту были ею получены, Оленберг И.Н. задолженность в ОАО «<данные изъяты>» не погасила, вновь его обманула.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО50, данных в ходе предварительного следствия, следует, что весной 2007 года Оленберг И.Н. заняла ему денежные средства – <данные изъяты>, а также передала на реализацию свою мебель на <данные изъяты>, то есть в общей сложности заняла ему <данные изъяты>. Весной –летом 2008 года Оленберг И.Н. обратилась уже к нему с просьбой выручить ее, взяв кредит в банке в размере <данные изъяты> (том 12 л.д. 151-154).

Как следует, из протокола очной ставки между свидетелем ФИО50 и обвиняемой Оленберг И.Н. от 11.03.2012 года, ФИО50 подтвердил, что занимал у Оленберг И.Н. <данные изъяты> весной 2007 года. Оленберг И.Н. действительно обращалась к нему с просьбой помочь ей в получении кредита, на что он посоветовал ей обратиться в ОАО «<данные изъяты>», так как там был хороший процент. В ОАО «<данные изъяты>» он оформил кредит для того, чтобы вернуть Оленберг И.Н. заемные средства в сумме <данные изъяты> ( том 37 л.д. 32-38).

Из показаний свидетеля ФИО50 от 12.03.2012 года следует, что в ходе очной ставки с обвиняемой Оленберг И.Н. он немного переволновался и дал не совсем точные показания. Уточняет, что Оленберг И.Н. обратилась уже к нему с просьбой получить для нее кредит в ОАО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, которые ей срочно были нужны, в январе 2009 года, а не весной 2008 года, как он говорил ранее. Они договорились, что сумму в размере <данные изъяты> он будет погашать самостоятельно, а <данные изъяты> она поможет ему погасить. Все деньги ушли по платежным поручениям, подготовленными Оленберг И.Н. Данные платежные поручения он подписал в кабинете у Оленберг И.Н. Он согласился передать все полученные им по кредиту в ОАО «<данные изъяты>» денежные средства Оленберг И.Н. в результате ее уговоров и обещаний, напоминаний о том, что она в свое время его выручила, теперь его очередь ее выручать ( том 37 л.д.29-30).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО50 подтвердил и пояснил, что, по его мнению, первоначально был оформлен кредит в ОАО «<данные изъяты>», а затем уже в ОАО «<данные изъяты>». Поручителем он у Оленберг И.Н. в ОАО «<данные изъяты>» не был, своего согласия на это не давал, своих данных не предоставлял. Подпись в анкете-заявлении ему не принадлежит.

Свидетель ФИО49 суду показал, что в <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» он занимает должность <данные изъяты>. С Оленберг И.Н. он знаком с сентября 2008 года, познакомился при выдаче ей кредита в сумме <данные изъяты>. Оформлением пакета документов занималась сотрудник банка ФИО141 Оленберг И.Н. заполнила анкету-заявление, после чего, должна быть проверена ее платежеспособность, затем уже документы направляются в центральный офис для принятия решения. Кредитным договором предусматривалось страхование ООО «<данные изъяты>» жизни и здоровья клиента. Страховая премия в соответствии с кредитной политикой банка включалась в сумму получаемого кредита, после чего списывалась в пользу ООО «<данные изъяты>». Внести в счет оплаты страховой премии свои личные денежные средства заемщик не мог, о чем Оленберг И.Н. была уведомлена. Со всеми условиями кредитного договора Оленберг И.Н. была ознакомлена, в том числе и с положениями о страховании жизни и здоровья, дала на это свое согласие, что подверждается галочкой, проставленной в анкете-заявлении. График платежей по кредитному договору Оленберг И.Н. готовится выдавался ФИО141, но он при этом не присутствовал. Денежные средства были переданы Оленберг И.Н. в ее офисе в его присутствии ФИО141 в сумме, указанной в расходном ордере. Привезти ей деньги в офис их попросила лично Оленберг И.Н., он же поехал вместе с ФИО141 по причине того, что хотел переговорить с ней по поводу открытия точек кредитования ОАО «<данные изъяты>» в принадлежащих последней магазинах.

Из протокола очной ставки свидетеля ФИО49 и обвиняемой Оленберг И.Н. от 16.03.2012 года следует, что ФИО49 подтвердил свои показания ( том 43 л.д. 59-62).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО144., данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ОАО <данные изъяты>. В ее обязанности входит анализ документов, представленных для оформления кредитных сделок, выдача и сопровождение кредита, то есть ежемесячный анализ оборотов по счетам заемщика, открытым в <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, контроль за своевременной оплатой заемщиком ежемесячных процентов по кредиту, ежеквартальный мониторинг финансового состояния заемщика, контроль за выполнением заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Просмотрев в ходе допроса копию кредитного досье № от 31.10.2007 года, может пояснить, что примерно в конце сентября - начале октября 2007 года к ней на рассмотрение поступил пакет документов по заявлению <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. о предоставлении кредитной линии в сумме <данные изъяты> сроком на 1,5 года под 13,5% годовых. Заявление о предоставлении кредита Оленберг И.Н. было подано 11.09.2007 года Вместе с заявлением ей были переданы справка № из <данные изъяты> по состоянию на 17.10.2007 года, в соответствии с которой какие – либо задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед бюджетом отсутствовали. Также ей были переданы справки из обслуживающих ООО «<данные изъяты>» банков: справка из <данные изъяты> от 02.10.2007 года, в соответствии с которой картотека № к расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», ссудная задолженность, кредитная история отсутствуют. Значение данного документа для принятия положительного решения о выдаче ООО «<данные изъяты>» заключалась в наличии регулярных оборотов по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», положительной финансовой дисциплины клиентов, отсутствие кредитных обязательств клиента в данном банке; справка <данные изъяты> (ЗАО) № от 15.10.2007 года, в соответствии с которой у ООО «<данные изъяты>» имелись регулярные обороты по расчетному счету №, и по которому картотека № отсутствует; справка <данные изъяты> (ЗАО) № от 15.102007 года, в соответствии с которой ООО «<данные изъяты>» имеет положительную кредитную историю в данном банке, то есть все обязательства по кредитам выполняются своевременно и в полном объеме, и что у ООО «<данные изъяты>» имеется ссудная задолженность по состоянию на 15.10.2007 года в размере <данные изъяты>.

Кроме того, Оленберг И.Н. или подчиненные ей работники предоставили документы, отражающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «<данные изъяты>», а именно: бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2005 года; Отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 2005 год: бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.03.2006 года; Отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2006 год; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 30.06.2006 года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2006 года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2006 года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2006 года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2006года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 2006 год; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.03.2007 года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2007 года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 30.06.2007 года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2007 года; расшифровка дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 01.07.2007 года; расшифровка кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 01.07.2007 года; расшифровка строк 510, 610 ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 10.09.2007 года; расшифровка строк 510, 610 ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 17.10.2007 года; выписка из кассовой книги за 6 месяцев 2007 года. Обеспечение выдаваемого ООО «<данные изъяты>» кредита в сумме <данные изъяты> был представлен объект недвижимости – помещение № с подвалом из здания <данные изъяты>, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> которого являлась ФИО145 Согласно независимой оценки рыночная стоимость данного объекта недвижимости составила <данные изъяты>, залоговая стоимость составила <данные изъяты>. Кроме того, обеспечением выдаваемого кредита являлись поручительства 4 физических лиц, а именно Оленберг И.Н., ФИО35, ФИО145, ФИО146, а также поручительство залогодателя – ООО «<данные изъяты>». 20.11.2007 года, после регистрации договора ипотеки на предоставленный в залог объект недвижимости, Банком на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по заявлению <данные изъяты> Оленберг И.Н. и <данные изъяты> ФИО147 были зачислены денежные средства полученные по кредиту – <данные изъяты>, <данные изъяты> из которых в этот же день были перечислены заемщиком на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору поставки б/н от 01.10.2007г. за ЛДСП, и <данные изъяты> были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору поставки б/н от 15.10.2007г. за ЛДСП.Начиная с ноября 2008 года ООО «<данные изъяты>» перестало исполнять обязательства по уплате процентов по кредиту и подержанию кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому в банке. В счет оплаты процентов в безакцептном порядке с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с ноября 2008 года стали списываться все поступающие на него денежные средства. Проблемы у Оленберг И.Н. стали возникать с лета, начала осени 2008 года, когда она перестала поддерживать обороты по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Более того, она стала нарушать условия кредитного договора, заключенного с Банком, а именно не предоставила в соответствующий срок согласие ООО «<данные изъяты>», оформленное в виде дополнительного соглашения к договору об открытии расчетного счета, на право безакцептного списания денежных средств с расчетного счета, открытого вышеуказанным юридическим лицом в Орском отделении Сбербанка 27.02.2008 года. Информация о наличии этого расчетного счета им стала известна не от Оленберг И.Н. (то ли в процессе финансового мониторинга заемщика, то ли <данные изъяты> ФИО91 узнал о нем от третьих лиц). Сама Оленберг И.Н. сотрудникам Банка <данные изъяты> о наличии вновь открытого расчетного счета в <данные изъяты> ничего не сообщала, хотя добропорядочный заемщик, соблюдая условия кредитного договора, сообщил бы о его наличии. После того, как Оленберг И.Н. перестала в полном объеме выполнять обязательства по кредитам, и они стали с ней встречаться, вести переговоры, она по просьбе работников <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> предоставила им справки, содержащие сведения о наличии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в кредитных учреждениях, и о состоянии расчетов по налогам, которые оказались фиктивными, что подтверждается официальным письмом <данные изъяты> № от 05.06.2009 года. С 06.11.2008 года банк стал вести с Оленберг И.Н. претензионную переписку, сообщая об имеющейся просроченной задолженности ООО «<данные изъяты>» и о необходимости погашения просроченной задолженности по уплате процентов и неустоек. 03.12.2008 года подано исковое заявление в <данные изъяты> о досрочном взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество ( том 12 л.д. 167-174).

Свидетель ФИО148 суду показала, что в период с 2007 года по 2009 год она работала <данные изъяты> у Оленберг И.Н. на <адрес>. С февраля 2003 года по ноябрь 2008 года <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» был ФИО59, при этом он фактически выполнял обязанности <данные изъяты>, так как Оленберг И.Н. лично руководила управлением предприятия. Заработную плату она получала в среднем около <данные изъяты> по ведомости в бухгалтерии или в кассе предприятия. Размеры заработных плат других сотрудников ООО «<данные изъяты>» ей не известны, зарплатные ведомости через нее не проходили. Вполне возможно, что у кого-либо заработная плата была <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО148, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период ее работы в ООО «<данные изъяты>» она периодически передавала ведомости из бухгалтерии в кабинет <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н., из любопытства смотрела, у кого какая заработная плата. У Оленберг И.Н., на сколько она помнит, заработная плата в ведомости стояла в размере <данные изъяты>, а сколько она фактически получала, ей неизвестно. Максимальная заработная плата в ООО «<данные изъяты>» составляла <данные изъяты>, у юристов и <данные изъяты>. Также в ООО «<данные изъяты>» платили заработную плату по второй ведомости, но данные ведомости она не видела. Считает, что заработную плату свыше <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>» никто не получал. Оленберг И.Н. характеризует с отрицательной стороны ( том 12 л.д. 262-263).

Оглашенные показания свидетель ФИО148 не подтвердила, пояснив, что во время допроса она торопилась, протокол подписала не читая. Она никогда не видела ведомости по заработной плате.

Вина подсудимой Оленберг И.Н. по данному эпизоду также подтверждается указанными выше оглашенными показаниями эксперта ФИО151 в томе 37 на л.д. 201-203.

Кроме того, вина подсудимой Оленберг И.Н. по данному эпизоду подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 24.11.2011 года, согласно которому доход Оленберг И.Н. без учёта налога на доходы физических лиц, полученный от участия в дея­тельности коммерческих организаций в виде заработной платы, дивидендов за период с 01.01.2007 года по 01.01.2009 года составил <данные изъяты>, из которых в 2007 году - <данные изъяты>, в 2008 году - <данные изъяты>.

Доход <данные изъяты> Оленберг И.Н., полученный от <данные изъяты> по данным налоговых деклараций за период с 01.01.2007 года по 01.01.2009 года составил за 2007 год – <данные изъяты>, среднемесячный в течение года – <данные изъяты>, за 2008 год – <данные изъяты>, среднемесячный в течение года – <данные изъяты>.

26.03.2008 года сумма совокупных расходов на заработную плату и оплату кредитов ИП Оленберг И.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» превысила доходы, полученные от финансово-хозяйственной деятельности по данным налоговых деклараций вышеуказанными организациями за период с 01.01.2007 года по 01.01.2009 года ( том 14 л.д. 10-45);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 19.10.2011 года, согласно которому подписи, расположенные в строках «подпись клиента», «подпись лица, заполнившего Анкету – заявление» в анкете-заявлении на получение персонального кредита (для клиентов Блока «Розничный Бизнес» ОАО «<данные изъяты>», выписанной на Оленберг И.Н.; в строке «<данные изъяты>» в справке о доходах физического лица за 2007 год № от 25.09.2008 года в <данные изъяты>, выписанной на имя Оленберг И.Н.; в строке «<данные изъяты>» в справке о доходах физического лица за 2008 год № от 25.09.2008 года в ИФНС, выписанной на имя Оленберг И.Н.; в графе «заимодавец: Оленберг И.Н.» в договоре беспроцентного займа от 20.01.2009 года, заключенного между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО5; в графе «заимодавец: Оленберг И.Н.» в договоре беспроцентного займа от 06.10.2010 года, заключенного между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>», в лице <данные изъяты> ФИО6, выполнены Оленберг И.Н. ( том 14 л.д. 51-55);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 08.11.2011 года, согласно которому подпись от имени Оленберг И.Н., расположенная в графе « денежную наличность на указанную в ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от 08.10.2008 года, выполнена Оленберг И.Н. ( том 14 л.д. 60-61);

-заключеним судебной почерковедческой экспертизы № от 24.11.2011 года, согласно которому подпись, расположенная в строке «Оленберг И.Н. Ознакомлен(а)» в приказе по ООО «<данные изъяты>» от 26.11.2008 года №, выполнена Оленберг И.Н. ( том 14 л.д. 66-68);

- протоколом обыска от 13.07.2011 года, согласно которому в жилище Оленберг И.Н., находящемся по адресу: <адрес>, в том числе обнаружены и изъяты: договор купли-продажи жилого дома от 08.04.2010 года, заключенный между Оленберг И.Н., действующей от имени ФИО126, и ФИО128, действующим с согласия ФИО35, в соответствии с которым Оленберг И.Н. продала ФИО128 жилой дом, находящийся в <адрес>; договор купли-продажи жилого дома от 12.05.2010 года, заключенный между Оленберг И.Н., действующей от имени ФИО126, ФИО127, ФИО32 и ФИО131, в соответствии с которым Оленберг И.Н., ФИО127, ФИО32 продали ФИО131 жилой дом, находящийся в <адрес>; два экземпляра письма ФИО76 к Оленберг И.Н. от 28.05.2009 года, в соответствии с которыми задолженность последней перед ФИО76 на 28.05.2009 года составляет <данные изъяты>, и которую ФИО76 просит погасить не позднее 01.06.2009 года; договор займа от 10.08.2008 года, заключенный между Оленберг И.Н. и ФИО129, в соответствии с которым Оленберг И.Н. предоставила ФИО129 займ в сумме <данные изъяты>, со сроком возврата по 31.12.2008 года; паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, собственником которого является ФИО60 с 19.11.2008 года на основании договора; паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, собственником которого является ФИО130 с 04.07.2006 года на основании договора № купли-продажи нового автомобиля; паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, собственником которого является ФИО131 с 28.02.2009 года на основании договора; договор купли-продажи автотранспорта от 28.02.2009 года, в соответствии с которым Оленберг И.Н. продала ФИО131 автомобиль <данные изъяты>; договор купли-продажи автотранспорта 06.12.2008 года, в соответствии с которым ФИО60 продал ФИО35 автомобиль <данные изъяты>; договор купли-продажи автотранспорта 06.12.2008 года, в соответствии с которым ФИО35 продал Оленберг И.Н. автомобиль <данные изъяты>; карта памяти «<данные изъяты>» на 1 гигабайт, содержащая 328 фотографий, в том числе с изображением Оленберг И.Н. Изъятые документы осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу ( том 14 л.д. 81-90, 91- 110, 123);

- протоколом обыска от 14.07.2011 года, в соответствии с которымв жилище ФИО149, находящемся по адресу: <адрес>, в том числе обнаружены и изъяты: приказ по ООО «<данные изъяты>» № от 26.11.2008 года о принятии Оленберг И.Н. на работу на должность <данные изъяты> в подразделение ООО «<данные изъяты>» с 26.11.2008 года, подписанный от имени <данные изъяты> Оленберг И.Н., и содержащий оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>»; приказ № от 25.11.2008 года об увольнении по собственному желанию <данные изъяты> ФИО59 с 25.11.2008 года, подписанный от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО59; приказ № от 22.10.2003 года, табельный номер №, в соответствии с которым ФИО59 принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность <данные изъяты> с 22.10.2003 года с назначением должностного оклада (тарифа) в размере <данные изъяты>, подписанный от имени <данные изъяты> ФИО59; выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.09.2008 года, согласно которой <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» является ФИО35, а <данные изъяты> ФИО59 Изъятые документы осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу ( том 14 л.д. 138-139, 141-152, 153-155);

- протоколом обыска от 19.07.2011 года, в соответствии с которым в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, а впоследствии осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу: договор (беспроцентного займа) от 11.01.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.12.2010 года; договор (беспроцентного займа) от 08.02.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 24.03.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 25.03.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.04.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 01.04.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.03.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 25.04.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.05.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 30.05.2010года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 27.06.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 06.07.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 25.07.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 30.07.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.08.2011года; договор (беспроцентного займа) от 09.08.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 10.12.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 15.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 17.12.2011года; акт взаимозачета от 31.12.2010 года, в соответствии с которым задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты> по договору купли продажи б/н от 11.01.2009 года, а задолженность <данные изъяты> Оленберг И.Н. перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> по договорам беспроцентного займа (10 штук); акт взаимозачета от 31.12.2009 года, в соответствии с которым задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты> по договору купли продажи б/н от 11.01.2009 года, а задолженность <данные изъяты> Оленберг И.Н. перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> по договорам беспроцентного займа (9 штук); договор беспроцентного займа от 06.10.2010 года, заключенный между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым Оленберг И.Н. передала ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011года; договор беспроцентного займа от 04.08.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 04.07.2010 года; договор беспроцентного займа от 01.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.05.2010 года; договор беспроцентного займа от 02.09.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 02.08.2010 года; договор беспроцентного займа от 03.09.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 03.05.2010 года; договор беспроцентного займа от 19.06.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 19.05.2010 года; договор беспроцентного займа от 24.06.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.06.2010 года; договор беспроцентного займа от 08.10.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 08.10.2010 года; договор беспроцентного займа от 28.10.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 28.10.2010 года; договор беспроцентного займа от 03.12.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 03.10.2010 года; договор (беспроцентного займа) от 18.05.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. получило от ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 31.12.2010 года; договор (беспроцентного займа) от 14.08.2009 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. передало ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 13.08.2010 года; договор купли-продажи от 11.01.2009 года, заключенный между <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, в соответствии с которым <данные изъяты> Оленберг И.Н. обязалась передать, а ООО «<данные изъяты>» осмотреть, принять и оплатить товар после его доставки по цене установленной в счетах-фактурах, накладных, предъявленных <данные изъяты> Оленберг И.Н.; договор беспроцентного займа от 20.01.2009 года, заключенный между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого Оленберг И.Н. передала вышеуказанному юридическому лицу беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 20.10.2009 года ( том 16 л.д. 2-4, 5-20, 21-24);

- протоколом выемки от 22.03.2011 года, согласно которому в <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в том числе изъяты:

1. Кредитное досье на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 08.07.2007 года, состоящее из:

- анкеты-заявления на получение кредитной карты от 05.07.2007 года, заполненная и подписанная от имени Оленберг И.Н., согласно которой последняя является <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ее среднемесячный доход за последние три месяца составляет <данные изъяты>, а ежемесячные расходы составляют <данные изъяты>, желаемый максимальный лимит кредитования составляет <данные изъяты>;

- копии паспорта серии №, выданного 10.08.2001 года <данные изъяты> Оленберг И.Н.;

- копии водительского удостоверения №, выданного 28.12.1999 года Оленберг И.Н.;

- уведомления № об индивидуальных условиях кредитования Оленберг И.Н., подписанное от имени Оленберг И.Н., согласно которому лимит кредитования составляет <данные изъяты>, номер кредитной карты №;

- расписки Оленберг И.Н. в получении международной банковской карты, которой подтверждается получение банковской карты №.

2. 2. Кредитное досье на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 07.10.2008 года, состоящее из:

- анкеты - заявления Оленберг И.Н. на получение персонального кредита в порядке оферты в сумме <данные изъяты> от 25.09.2008 года, заполненной и подписанная от имени Оленберг И.Н., согласно которой последняя работает в ООО «<данные изъяты>», фактический адрес: <адрес>, <данные изъяты> в должности <данные изъяты> с личными стабильными доходами по основному месту работы после налогообложения (среднее за последние 3 месяца) в размере <данные изъяты>, количество работников в которой превышает 500 человек, и в которой Оленберг И.Н. отразила свое желание заключить Договор страхования с ООО «<данные изъяты>» по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков Персональных кредитов» и просьбу, в случае принятия ОАО «<данные изъяты>» решения о выдаче ей персонального кредита, увеличить запрашиваемую сумму кредита, а именно <данные изъяты>, на сумму страховой премии, рассчитанную на 0,1% от запрашиваемой суммы кредита в месяц на весь срок кредитования – 36 месяцев, то есть на <данные изъяты>;

- копии паспорта серии №, выданного 10.08.2001 года <данные изъяты> Оленберг И.Н.;

- копии водительского удостоверения №, выданного 28.12.1999 года Оленберг И.Н.;

- копии заграничного паспорта №, выданного 26.08.2005 года Оленберг И.Н.;

- справки о доходах физического лица за 2007 год № от 25.09.2008 года, согласно которой доходы Оленберг И.Н. (по коду дохода 2000), работающей в ООО «<данные изъяты>», за период с января по декабрь 2007 года составили <данные изъяты>;

- справки о доходах физического лица за 2008 год № от 25.09.2008 года, согласно которой доходы Оленберг И.Н. (по коду дохода 2000), работающей в ООО «<данные изъяты>», за период с января по август 2008 года составили <данные изъяты>;

3.Платежные документы:

- расходный кассовый ордер № от 08.10.2008 года, выписанный на сумму <данные изъяты>, подписанный от имени Оленберг И.Н. в графе «Денежную наличность на указанную в ордере сумму получил»;

- приходные кассовые ордера на различные суммы, подписанные от имени Оленберг И.Н. и ФИО32( том 14 л.д. 193-194, 195-198, 199-200, 201-242);

- выпиской по счету №, открытому ОАО «<данные изъяты>» на имя Оленберг И.Н., в соответствии с которой 07.10.2008 года на указанный счет зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору № с назначением «Предоставление кредита» ( том 4 л.д. 130-132);

- копией справки о доходах физического лица за 2007 год №, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> 73 копейки ( том 31 л.д. 216);

- копией справки о доходах физического лица за 2008 год №, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2008 год составила <данные изъяты> ( том 32 л.д.22);

- копией справки о доходах физического лица за 2007 год №,в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> 01 копейка ( том 33 л.д. 31);

- сведениями о произведенных юридическими лицами выплатах в пользу физических лиц,в соответствии с которыми общая сумма среднегодового дохода Оленберг И.Н., полученного: в ООО «<данные изъяты>» за 2007 год составила <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» за 2008 год составила <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» за 2007 год составила <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» за 2008 год составила <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» за 2007 год составила <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» в 2008 году составила <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» в 2007 году составила <данные изъяты> ( том 24 л.д. 3-46);

- сведениями о движении денежных средств по лицевому счету Оленберг И.Н. №, открытому в <данные изъяты> (ООО) за период с 27.09.2010 года по 01.12.2011 года,согласно которых на указанный счет 05.10.2010 года поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>, и с которого 06.10.2010 года клиентом Оленберг И.Н. сняты денежные средства в сумме <данные изъяты>, и согласно которых 16.12.2010 года поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>, и с которого 22.12.2010 года клиентом Оленберг И.Н. сняты денежные средства в сумме <данные изъяты> ( том 26 л.д. 18);

- копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», содержащей в том числе: приказ по ООО «<данные изъяты>» от 22.10.2003 года №, подписанный от имени Оленберг И.Н., в соответствии с которым ФИО59 принят на должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» с 22.10.2003 года; решение № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. от 22.10.2003 года о выходе из состава <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» и продаже 100% долей уставного капитала ФИО35 ( том 7 л.д. 198, 201);

- копией реестра сведений о доходах физических лиц № от 13.03.2008 года, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> ( том 6 л.д. 247-248);

- копией справки о доходах физического лица за 2007 год № от 04.03.2008 года,в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2007 год составила <данные изъяты> ( том 6 л.д. 250);

- копией справки о доходах физического лица за 2008 год № от 25.03.2009 года, в соответствии с которой общая сумма дохода работника ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. за 2008 год составила <данные изъяты> ( том 6 л.д. 251);

- информацией, содержащейся в региональной базе данных персонифицированного учета <данные изъяты>, согласно которой сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, начисленных работнику ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. в 2007 году составила <данные изъяты>, из которых уплачено <данные изъяты> в 2008 году составила <данные изъяты>, из которых уплачено <данные изъяты>, а сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 2007 году составила <данные изъяты>, из которых уплачено <данные изъяты>, в 2008 году составила <данные изъяты>, из которых уплачено <данные изъяты> ( том 39 л.д.3);

- справкой <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» № от 25.07.2011 года,в соответствии с которой материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» в результате преступных действий Оленберг И.Н., 07.07.1967г.р., согласно соглашению о кредитовании № по состоянию на 19.07.2011 года составляет <данные изъяты> ( том 17 л.д.2);

- копиями правоустанавливающих документов ОАО «<данные изъяты>» ( том 19 л.д.2-70);

-копиями материалов гражданского дела <данные изъяты> № по иску ОАО «<данные изъяты>» к Оленберг И.Н. о взыскании денежных средств, согласно которых <данные изъяты> установлено, что в соответствии с условиями соглашения о кредитовании, содержащимися в Общих условиях предоставления персонального кредита (кредита с условием ежемесячного погашения задолженности равными частями) в ОАО «<данные изъяты>», а также в иных документах, содержащих индивидуальные условия кредитования, сумма кредита, предоставленного Оленберг И.Н. составила <данные изъяты>, и согласно которых 11.11.2011г. вышеуказанным судом принято решение о взыскании с Оленберг И.Н. в пользу ОАО «<данные изъяты>» задолженности по соглашению о кредитовании в размере <данные изъяты>, а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты>( том 17 л.д. 12-73);

- выпиской по счету №, открытому ОАО «<данные изъяты>» на имя Оленберг И.Н. ( том 35 л.д.12,13, 14-15, 122-127);

- копией деклараций 3 НДФЛ за 2008 год, представленной Оленберг И.Н.,согласно которой: доходы Оленберг И.Н. за январь 2008 года составили <данные изъяты>; за период с января по февраль 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по март 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по апрель 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по май 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по июнь 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по июль 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по август 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по сентябрь 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по октябрь 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по ноябрь 2008 года - <данные изъяты>; за период с января по декабрь 2008 года - <данные изъяты>; при этом сумма стандартного налогового вычета составила <данные изъяты>, общая сумма дохода составила <данные изъяты>, в том числе доход от участия в деятельности ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, в деятельности ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, в деятельности ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, в деятельности <данные изъяты> ФИО35 – <данные изъяты> ( том 39 л.д. 6, 57-60);

- ответом <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», из которого следует, что с ООО «<данные изъяты>» заключались кредитные договора: № от 26.02.2008 года на сумму <данные изъяты>, № от 16.04.2008 года на сумму <данные изъяты>, № от 19.08.2008 года на сумму <данные изъяты>, по состоянию на текущую дату задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» отсутствует, все права требования по вышеуказанным кредитным договорам уступлены ООО «<данные изъяты>» ( том 39 л.д. 77);

- ответом <данные изъяты> (ЗАО), из которого следует, что по кредитному договору № от 01.10.2007 года обеспечение в виде залога отсутствует в связи с неправомерным погашением регистрационной записи об ипотеке, и что обеспечение по кредитному договору № от 03.05.2006 года отсутствует, требование <данные изъяты> (ЗАО), как кредитора, включено как необеспеченное залогом имущества должника, а также что остаток задолженности: по кредитному договору № от 01.10.2007 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты>; по кредитному договору № от 01.03.2007 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты>; по кредитному договору № от 03.05.2006 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты>; по кредитному договору № от 28.06.2006 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты>; по кредитному договору № от 08.02.2006 года, заключенному с <данные изъяты> Оленберг И.Н., составляет <данные изъяты>; по кредитному договору № от 10.08.2007 года, заключенному с <данные изъяты> Оленберг И.Н., составляет <данные изъяты>; по кредитному договору № от 30.04.2008 года, заключенному с <данные изъяты> ФИО35, составляет <данные изъяты> ( том 39 л.д. 79, 80);

- ответом <данные изъяты>, из которого следует, что остаток задолженности по кредитному договору № от 31.10.2007 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты> ( том 39 л.д.82);

- ответом <данные изъяты> (ОАО), из которого следует, что остаток задолженности по кредитному договору: № от 18.01.2008 года, заключенному с <данные изъяты> Оленберг И.Н., составляет <данные изъяты>; № от 17.03.2008 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты>; № от 26.05.2008 года, заключенному с ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты> ( том 39 л.д.84);

- копией договора купли-продажи от 01.02.2008 года,заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО145, действующей от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО98 и ФИО139, в соответствии с которым последняя купила у ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение <данные изъяты> находящееся по адресу: <адрес> за <данные изъяты> ( том 39 л.д. 163);

­- копией договора купли-продажи от 21.12.2007 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО32 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО127, в соответствии с которым последний купил у ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение <данные изъяты> находящееся по адресу: <адрес> за <данные изъяты> ( том 39 л.д. 164);

- справкой по персональному кредиту на 30.06.2011 года (по кредитному договору № от 07.10.2008 года, в соответствии с которой начальная сумма кредита, выданного 07.10.2008 года Оленберг И.Н., составила <данные изъяты>, общая сумма задолженности по нему составляет <данные изъяты>;

- выпиской по счету №, открытому на Оленберг И.Н., за период с 07.10.2008 года по 31.12.2008 года, согласно которой: 07.10.2008 года Оленберг И.Н. выдан кредит в виде зачисления на вышеуказанный счет денежных средств в сумме <данные изъяты>; 07.10.2008 года с вышеуказанного счета списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> по заявлению Оленберг И.Н. для перечисления в ООО «<данные изъяты>»; 07.10.2008 года с вышеуказанного счета списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> в виде взимания комиссии за предоставление кредита; 08.10.2008 года со счета выданы денежные средства в сумме <данные изъяты>; 08.10.2008 года со счета списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> в виде комиссии за пакет услуг за июль 2008 года; 08.10.2008 года со счета списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> в виде комиссии за пакет услуг за июнь 2008 года; 05.11.2008 года на счет внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>; 04.12.2008 года на счет внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>; 12.01.2009 года на счет внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- Приложением 9.2 к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «<данные изъяты>», утвержденному приказом ОАО «<данные изъяты>» от 30.09.2008 г. № – Общие условия предоставления Персонального кредита (кредита с условием ежемесячного погашения задолженности равными частями), в соответствии с которым: указанные Общие условия и Анкета – заявление, подписанная клиентом, составляют оферту елиента банку; банк может акцептовать указанную оферту путем зачисления суммы кредита на текущий счет клиента; соглашение о кредитовании считается заключенным с даты зачисления суммы кредита на текущий счет;

- Приказом ОАО «<данные изъяты>» от 30.09.2008 г. № «Об утверждении Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «<данные изъяты>», типовых форм документов, используемых при предоставлении кредитной карты, предложенной клиенту банком, персонального кредита блока «Розничный бизнес» в новой редакции, которым утвержден и введен в действие Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «<данные изъяты>» ( том 12 л.д. 30-58);

-рапортом <данные изъяты> ФИО114 от 18.04.2011года ( том 1 л.д. 23-24).

Анализ исследованных судом доказательств бесспорно свидетельствует о том, что по делу установлен факт того, что Оленберг И.Н., являясь <данные изъяты> финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершила хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО), а также, как физическое лицо, хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11 и ФИО7, и ОАО «<данные изъяты>».

Представленные стороной обвинения доказательства, суд считает относимыми, допустимыми, достоверными и основанными на законе, а поэтому считает возможным взять их за основу приговора.

Вина подсудимой ФИО150 подтверждается показаниями представителей потерпевших ФИО51, ФИО31, потерпевших ФИО11, ФИО7, свидетелей, письменными доказательствами по делу.

Показания представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей в целом стабильны, логичны, не противоречивы, согласуются с установленными обстоятельствами дела и объективно подтверждаются письменными доказательствами.

Анализируя показания свидетелей ФИО65, ФИО69, ФИО148, данные последними в ходе судебного разбирательства и в ходе производства предварительного следствия по делу, суд принимает в качестве доказательств по делу показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, учитывая, что они соответствуют установленным обстоятельствам дела, объективно подтверждаются письменными доказательствами.

Оценивая письменные доказательства, в том числе, оглашенные в судебном заседании показания представителей потерпевших, потерпевшего ФИО11, свидетелей, суд приходит к выводу, что они получены в строгом соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами.

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО38, данные им в ходе предварительного следствия 10.11.2010 года, из которых следует, что примерно с 2000 года он занимает должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является сдача в аренду различным организациям офисов, складов, автомобилей. В 2007 году у ООО «<данные изъяты>» были две крупные задолженности перед банком «<данные изъяты>» и <данные изъяты>. В связи с этим было принято решение продать недвижимое имущество в виде складских помещений, расположенных по <адрес>. Он начал предлагать приобрести данное недвижимое имущество предпринимателям города Орска. Примерно в сентябре 2007 года к нему обратилась Оленберг И.Н. с предложением приобрести продаваемый объект недвижимости. Между ними была достигнута договоренность о приобретении ею складских помещений за <данные изъяты> - <данные изъяты>, точную сумму он в настоящее время не помнит. Он с Оленберг И.Н. заключил предварительный договор купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости, согласно которому Оленберг И.Н. пообещала оплатить стоимость продаваемых объектов полностью за один раз, без каких-либо рассрочек. Также он общался с сотрудниками <данные изъяты>, которым сказал, что нашел лицо, которое может приобрести продаваемый им объекты недвижимости – Оленберг И.Н., и спросил, могут ли они выдать ей (Оленберг И.Н.) кредит на покупку его объектов недвижимости. Он не помнит, с каким банком Оленберг И.Н. заключила кредитный договор, но в начале октября 2007 года Оленберг И.Н. перечислила ему <данные изъяты>, хотя должна была перечислить то ли <данные изъяты>, то ли <данные изъяты>. На его вопрос, почему она не перечислила всю сумму, Оленберг И.Н. пояснила, что перечислит оставшуюся сумму потом. Он решил, что она хочет снизить цену за покупаемый объект, и отказался от сделки, перечислив <данные изъяты> ей обратно. Он не помнит, предоставлял ли он в какой-либо банк предварительный договор купли-продажи складских помещений, расположенных по <адрес> ( том 1 л.д. 90-91).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 от 13.01.2011 года, следует, что ранее данные показания он подтверждает в полном объеме, на них настаивает. При этом дополнил, что, почему денежные средства были перечислены на другой расчетный счет, он не знает, наверное, Оленберг И.Н. дала такой номер расчетного счета. Перечисление на другой расчетный счет было сделано по просьбе Оленберг И.Н. Он утверждает, что перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> на другой расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не было фиктивной сделкой, а было вызвано именно тем, что Оленберг И.Н. просто не выполнила перед ними свои обязательства. Отказ был инициирован обеими сторонами в связи с тем, что Оленберг И.Н. не выполнила условия предварительного договора купли-продажи в полном объеме, она должна была перечислить то ли на <данные изъяты>, то ли на <данные изъяты> больше. В самом предварительном договоре указана сумма <данные изъяты>, но насколько он помнит, по договору должно было быть <данные изъяты>. Переговоры по продаже недвижимости велись с Оленберг И.Н. и с банком «<данные изъяты>» в лице ФИО39, насколько он помнит, банк сам предложил им ООО «<данные изъяты>» в качестве покупателя на продаваемый ими объект недвижимости. Банк хотел, чтобы они полученными от Оленберг И.Н. деньгами закрыли кредит в сумме около <данные изъяты> в <данные изъяты> (ЗАО). Перед тем, как он и Оленберг И.Н. подписали предварительный договор купли-продажи, между ним, Оленберг И.Н. и ФИО39 состоялась встреча в помещении банка, в ходе которой ФИО39 сообщила им о том, что кредит в сумме <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» будет выдан под их <данные изъяты> (том 1 л.д. 95).

К данным показаниям свидетеля ФИО38 суд относится критически, поскольку они противоречат установленным по делу обстоятельствам и опровергаются принятыми судом доказательствами. При этом суд принимает во внимание, что после отмены сделки денежные средства, поступившие от Оленберг И.Н. с расчетного счета, открытого в <данные изъяты> (ЗАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», были перечислены на расчетный счет Оленберг И.Н., открытый в другом кредитном учреждении – <данные изъяты>. Кроме того, ФИО38 не смог конкретно пояснить, о какой же стоимости продаваемого объекта - <данные изъяты> или <данные изъяты>, между ним и Оленберг И.Н. была достигнута договоренность.

Также в ходе судебного заседания в качестве свидетеля была допрошена ФИО32, показавшая, что Оленберг И.Н. никакого отношения к оформлению и получению кредитов ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> 03.05.2006 года и 01.10.2007 года не имеет. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлась только она, она же лично решала все финансовые вопросы данного общества. Правлению <данные изъяты> было известно о продаже ООО «<данные изъяты>». Все предоставляемые при оформлении кредитов в банк документы содержали достоверную информацию. Подтвердила, что Оленберг И.Н. не имеет никакой задолженности перед потерпевшими ФИО184, рассчитавшись с ними полностью.

Находя показания свидетеля ФИО32 несостоятельными, суд исходит из того факта, что подсудимая Оленберг И.Н. является <данные изъяты> свидетеля, и последняя в силу родственных отношений и материальной зависимости от последней желает оказать ей содействие в избежании уголовной ответственности за содеянное. Ни на один из заданных вопросов относительно сделки с ООО «<данные изъяты>» свидетель ФИО32 не ответила, что также подтверждает тот факт, что Оленберг И.Н. являлась фактическим <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», решала все финансовые вопросы и распоряжалась его денежными средствами.

Заявленное в ходе судебных прений защитником ФИО179 ходатайство о признании недопустимым доказательством заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от 24.11.2011 года в томе 14 на листах дела 10-45, ввиду того, <данные изъяты> ФИО151 является специалистом по налогам и налогообложению, имеет стаж работы по специальности всего 6 лет, допуск к экспертной работе получил только два года тому назад; заключение эксперта основано на копиях; постановление о назначении экспертизы вынесено 08.09.2011 года, 24.02.2011 года проведено ознакомление с постановлением о назначении экспертизы и с самим заключением. При этом было заявлено ходатайство о предоставлении копии заключения и копии постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы. Следователем данное ходатайство удовлетворено, но реально не исполнено. Копия постановления и заключения эксперта ни Оленберг И.Н., ни защитникам выдана не была, суд находит необоснованным и подлежащим отклонению.

Доводы, изложенные в заключении <данные изъяты> ФИО151, суд считает обоснованными, а выводы убедительными, поскольку у суда нет оснований не доверять им, так как судебная бухгалтерская экспертиза проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, уполномоченным на то лицом, имеющим необходимое образование и стаж работы, который был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, после проведенных исследований, в соответствии с методическими рекомендациями, с использованием первичных документов и данных.

Суд не находит и нарушений прав подсудимой Оленберг И.Н. на защиту вследствие непредоставления ей копии постановления о назначении по делу судебной бухгалтерской экспертизы и самого заключения эксперта, так как по окончанию предварительного следствия с материалами уголовного дела она была полностью ознакомлена, в том числе и с указанными процессуальными документами, и у нее имелась возможность заявить какие-либо ходатайства, также как и у ее защитников, полностью ознакомленных с материалами уголовного дела.

По эпизоду хищения денежных средств <данные изъяты> (ЗАО), несмотря на позицию подсудимой Оленберг И.Н., отрицающей свою вину в хищении как <данные изъяты>, так и <данные изъяты>, суд считает, что ее вина нашла свое подтверждение в полном объеме. При этом суд учитывает, что Оленберг И.Н., выполняя управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», достоверно знала о том, что руководимое ею общество не сможет исполнить обязательства по запрашиваемому кредиту, а реальное его финансовое состояние не позволяет получить кредит законным способом путем предоставления достоверных сведений о его финансово-хозяйственной деятельности.

О наличии у Оленберг И.Н. умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> (ЗАО), свидетельствует отсутствие у нее реальной финансовой возможности исполнить кредитные обязательства, что объективно подтверждается судебной бухгалтерской экспертизой, а также использование ее при получении кредитов документов, заведомо для нее содержащих недостоверные и ложные сведения о финансово-хозяйством положении и платежеспособности ООО «<данные изъяты>», действия, направленные на снятие обременения по договору ипотеки с объектов недвижимости, являющихся обеспечением по договору, по которому не выполнены принятые обязательства, перечисление денежных средств на расчетный ООО «<данные изъяты>» за якобы приобретаемый объект недвижимости, организация продажи 100% уставного капитала ООО «<данные изъяты>» ФИО36 без уведомления об этом банка.

Действия подсудимой Оленберг И.Н. по данным эпизодам подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ).

Согласно примечанию к ст.159.1 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая шесть миллионов рублей.

Доводы подсудимой Оленберг И.Н. о том, что кредиты в <данные изъяты> (ЗАО) на суммы <данные изъяты> и <данные изъяты> были оформлены ООО «<данные изъяты>» в лице его <данные изъяты> ФИО32, она к этим кредитам никакого отношения не имела, могла их только взять взаймы, по мнению суда, несостоятельны, опровергаются показаниями представителя потерпевшего ФИО51, свидетелей – сотрудников <данные изъяты> (ЗАО), работников ООО «<данные изъяты>», которые также являлись работники и других предприятий, входящих в так называемую группу предприятий Оленберг, о том, что фактическим <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлась именно Оленберг И.Н., принимавшая все значимые решения и распоряжавшаяся его финансами. ФИО32 лишь выполняла роль номинального <данные изъяты> данного общества, исполняла указания и распоряжения своей <данные изъяты>.

Доводы стороны защиты о том, что <данные изъяты> (ЗАО) было известно о продаже ООО «<данные изъяты>», своего подтверждения в ходе судебного разбирательства не нашли. Объективные данные о том, что руководством ООО «<данные изъяты>» банк был поставлен в известность о предстоящей продаже общества, отсутствуют. В соответствии же с условиями заключенных договоров ООО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательство информировать банк в течение 3 банковских дней об изменении места нахождения (почтового адреса), платежных реквизитов, номеров телефонов, изменении учредительных документов и при других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обстоятельств по заключенному договору, с момента соответствующего изменения. Наличие соответствующего уведомительного письма в материалах уголовного дела в адрес фирмы « <данные изъяты>» не может свидетельствовать о направлении такого же письма и в адрес <данные изъяты> (ЗАО).

Недостоверными находит суд и доводы стороны защиты о том, что строительный материал – ЛДСП хранился на складах группы предприятий Оленберг в заявленных количествах, ссылаясь при этом на показания ФИО40, ФИО55, ФИО72, ФИО77, ФИО10, ФИО63, ФИО152, ФИО75, ФИО94 и других лиц.

Никто из указанных свидетелей имевшийся на складах ЛДСП не подсчитывал. Сотрудники банка, страховой и оценочной организаций при составлении актов исходили из предоставленных ООО «<данные изъяты>» документов. Работники же ООО «<данные изъяты>», непосредственно связанные с учетом материальных ценностей, действительно показывали о том, что ЛДСП хранилось в большом количестве, но ни как не на сумму <данные изъяты>, что отрицали и поставщики ламинированного ДСП.

Свидетель ФИО47 суду показала, что занималась составлением налоговой отчетности, и лично ее сдавала в <данные изъяты>. Вся отчетность отражала достоверные сведения, вследствие чего, оснований совневаться в данных представленных при проведении следственного эксперимента нет.

Надуманными являются и доводы защиты о том, что поведние ФИО153 лишь указывало на ее желание рассчитаться с имевшимися долгами. Допрошенный в судебном заседании ряд свидетелей, в том числе ФИО76, ФИО101, ФИО63, ФИО47, ФИО10, указывали на то, что Оленберг И.Н. нерационально расходовала получаемые по кредитам денежные средства, направляла их на погашение прежних кредитов или совершала необдуманные и экономически невыгодные сделки.

Недостоверность и ложность указанных выше сведений, предоставленных в <данные изъяты> (ЗАО) для получения кредита, подтверждается целой совокупностью доказательств и не вызывает сомнений у суда, как и то обстоятельство, что при предоставлении подлинных сведений о финансово –хозяйственной деятельности и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» кредит последнему мог быть и не выдан.

Уголовные дела в отношении Оленберг И.Н. по данным эпизодам обвинения были возбуждены 22.05.2012 года на основании рапортов <данные изъяты> ФИО114, до внесения изменений в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, предусматривающей возбуждение уголовных дел, предусмотренных ст. 159-159.6 УК РФ, не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. Каких-либо нарушений в возбуждении уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, суд не установил.

По эпизоду хищения денежных средств потерпевших ФИО11 и ФИО7 вина подсудимой Оленберг И.Н. нашла свое полное подтверждение в судебном заседании. При этом суд учитывает, что по делу бесспорно установлен тот факт, что Оленберг И.Н. получила от ФИО11 <данные изъяты> в качестве займа, которые передавались ей частями в суммах <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно 27.09.2007 года, 27.12.2007 года и 28.07.2008 года. Договоры займа, подтверждающие первоначальную передачу денег, на что в обоснование отсутствие задолженности перед потерпевшими ФИО184 ссылались подсудимая и ее защитник, отсутствуют по объективной и справедливой причине, так как были уничтожены ФИО11 при подписании им и Оленберг И.Н. нового договора займа, который включал в себя сумму по предыдущему договору займа.

Показания потерпевшего ФИО11 в целом стабильны, а имевшиеся в его показаниях противоречия, были им разъяснены и, по мнению суда, не влияют на доказанность виновности подсудимой Оленберг И.Н., согласуются с показаниями потерпевшей ФИО7, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО121, ФИО120, ФИО122, ФИО125, ФИО123, ФИО124, письменными материалами дела.

Доводы самой подсудимой Оленберг И.Н. об отсутствии у нее умысла на хищение денежных средств ФИО184, погашении имевшегося долга, суд расценивает, как избранную ей линию защиты. Никаких объективных данных, свидетельствующих о том, что Оленберг И.Н. погасила задолженность перед ФИО11 и ничего ему не должна, по делу не установлено. Оленберг И.Н. не смогла назвать ни даты, ни суммы возврата долга. Кроме того, в своих показаниях указывала на то, что, если и должна ФИО11, то не более <данные изъяты> и то, только потому, чтобы он от нее отстал.

Неубедительны, по мнению суда, и доводы подсудимой, ее защитников в части того, что долг перед ФИО184 погашен путем перечисления денежных средств платежными поручениями № от 8.11.2007 года на сумму <данные изъяты> и № от 18.01.2008 года на сумму <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> за ФИО7, за квартиру в <адрес>. При этом суд исходит из того, что при наличии данных обстоятельств Оленберг И.Н. признает имевшийся у нее перед ФИО11 долг по договорам займа и подписывает уже после перечисления вышеуказанных денежных средств договор займа на <данные изъяты>, <данные изъяты>, а затем и согласшение на <данные изъяты>. Вследствие чего, суд доверяет показаниям потерпевших ФИО11 и ФИО7 о том, что денежные средства в сумме <данные изъяты>, перечисленные Оленберг И.Н. за ФИО7, как взнос за квартиру, не имеют никакого отношения к долгу в сумме <данные изъяты>, были перечислены последней на счет строительной компании после того, как указанная сумма денежных средств была передана ей ФИО7 наличными.

Доказанным является и тот факт, что денежные средства потерпевших ФИО184 были похищены Оленберг И.Н. путем злоупотребления доверием потерпевших, которые были введены ею в заблуждение относительно ее финансового положения, частичной выплатой полагающегося им вознаграждения.

Действия подсудимой Оленберг И.Н. по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ).

Согласно примечанию к ст.158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

По эпизоду хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» вина подсудимой Оленберг И.Н. нашла свое подтверждение в судебном заседании в полном объеме. При этом судом достоверно установлено, что Оленберг И.Н., будучи заемщиком, похитила денежные средства путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о своем имущественном положении, сообщив, что занимает должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» с личными, стабильными доходами по основному месту работы после налогообложения в размере <данные изъяты> и приобщив справки о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ за 2007 год № от 25.09.2008 года, подписанную от ее имени в качестве <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», за 2008 год № от 25.09.2008 года, подписанную от ее имени в качестве <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», содержащие заведомо недостоверные сведения о ее ежемесячном доходе в размере <данные изъяты>.

К версии подсудимой Оленберг И.Н. о том, что она никакие документы в банк не предоставляла, вышеуказанные справки по форме 2-НДФЛ изготовлены самими сотрудниками ОАО «<данные изъяты>», она лишь могла поставить в них печать, анкету- заявление также заполняли сотрудники банка, она в ней лишь расписалась и согласия на страхование жизни не давала, суд относится критически. Факт хищения денежных средств подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО31, свидетелей ФИО133, ФИО59, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО139, ФИО138, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО63, ФИО50, ФИО49, ФИО144, ФИО148, кроме того, отсутствие у Оленберг И.Н. реальной финансовой возможности погасить данный кредит объективно подтвержден заключением судебной бухгалтерской экспертизы.

Показания представителя потерпевшего ФИО31, указанных свидетелей стабильны, логичны, не противоречат друг другу, объективно подтверждаются письменными доказательствами. Какой-либо заинтересованности данных лиц в исходе уголовного дела суд не установил.

Действия подсудимой Оленберг И.Н. по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.1 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Квалифицируя действия подсудимой Оленберг И.Н. по эпизодам в отношении <данные изъяты> (ЗАО) и ОАО «<данные изъяты>» соответственно по ч.4 ст. 159.1 УК РФ и по ч.1 ст. 159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207 –ФЗ, суд руководствуется положениями ст. 10 УК РФ, в соответствии с которыми уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом от 29.11.2012 года № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, улудшающие положение подсудимой Оленберг И.Н. в части определения размера стоимости имущества, согласно которым примечанием к ст. 159.1 УК РФ предусмотрено, что крупным размером в ст. 159.1 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей.

Таким образом, по всем эпизодам предъявленного обвинения вина подсудимой нашла свое подтверждение. Действовала Оленберг И.Н. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что похищает денежные средства <данные изъяты> (ЗАО), ОАО «<данные изъяты>», потерпевших ФИО11 и ФИО7, и преследовала при этом цель незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. При этом действия подсудимой, предшествующие получению кредитов и займов, и последующие в окончание ее задуманного преступного умысла, не позволяют вести речь о наличии между ней и потерпевшими гражданско-правовых отношений.

Позицию подсудимой Оленберг И.Н., отрицающей свою виновность в совершении мошеннических действий в отношении всех потерпевших суд оценивает как избранную линию защиты, ее желание избежать уголовной ответственности за содеянное.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимой Оленберг И.Н., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, ее личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Оленберг И.Н. совершила одно преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, и три тяжких преступления.

Суд учитывает, что Оленберг И.Н. является гражданкой Российской Федерации, постоянного места жительства, регистрации не имеет, является <данные изъяты>, к уголовной ответственности привлекается впервые, <данные изъяты> по месту жительства и работы характеризуется положительно.

В ходе судебного заседания в качестве свидетелей стороны защиты были допрошены ФИО154, ФИО155, которые характеризовали Оленберг И.Н., как успешного <данные изъяты>, очень доброго и внимательного по отношению к другим людям человека, готового всегда оказать помощь и поддержку.

К смягчающим наказание подсудимой Оленберг И.Н. обстоятельствам, суд относит <данные изъяты> активную общественную и политическую деятельность, многократное оказание спонсорской и благотворительной помощи, наличие большого количества почетных грамот и благодарственных писем.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что подсудимой совершен целый ряд преступлений за короткий промежуток времени, что свидетельствует о криминальной направленности ее личности.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает необходимым назначить Оленберг И.Н. наказание в виде реального лишения свободы.

При этом, принимая во внимание, что к ней заявлен иск потерпевшим ФИО11 на значительную сумму, кроме того, имеются вступившие в законную силу решения судов о взыскании задолженностей по денежным обязательствам, суд полагает нецелесообразным в интересах потерпевшего ФИО11 применять к ней дополнительное наказание в виде штрафа, а также учитывая смягчающие обстоятельства - дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

На основании ч.2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Преступление в отношении ОАО «<данные изъяты>» совершено подсудимой Оленберг И.Н. в октябре 2008 года и относится к категории небольшой тяжести.

При указанных обстоятельствах подсудимая Оленберг И.Н. подлежит освобождению от отбывания наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия по делу потерпевшим ФИО11 заявлен гражданский иск о взыскании с Оленберг И.Н. в его пользу <данные изъяты>. С учетом необходимости составления более подробного и полного, четкого расчета суммы иска в части начисленных и полученных процентов, суд полагает необходимым признать за потерпевшим ФИО11 право на удовлетворение его гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения его гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования ФИО11 и ФИО7 в части возмещения издержек, связанным с проездом к месту производства процессуальных действий, подлежат удовлетворению в сумме <данные изъяты> – в пользу ФИО11, <данные изъяты> – в пользу ФИО7

В соответствии с ч.2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО184 в качестве потерпевших приезжали из <адрес> в г. Орск Оренбургской области в орган предварительного следствия и в суд: в марте 2012 года, августе 2012 года. Учитывая представленные ими проездные документы, общая сумма издержек, подтвержденная материалами уголовного дела составлет <данные изъяты> – у ФИО11, <данные изъяты> – у ФИО7

Поскольку гражданский иск потерпевшего ФИО11 по существу не разрешен, то суд полагает преждевременным принятие решения по наложенныму в ходе предварительного следствия аресту на имущество, но в пределах суммы заявленных требований. Учитывая, что гражданский иск ФИО11 заявлен на <данные изъяты>, суд считает необходимым отменить арест, наложенный постановлением <данные изъяты> области от 11.04.2012 года на помещение магазина «<данные изъяты>», находящееся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты>.

Вопрос отмены ареста, наложенного постановлением <данные изъяты> от 11.04.2012 года на 2-х комнатную квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты>; жилой дом, находящийся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты>; наложенного 23.11.2011 года <данные изъяты> на денежные средства в сумме <данные изъяты>; сувенир в виде монеты с находящейся в ней фотографиями Оленберг И.Н. и ФИО35; цепочку из металла желтого цвета с кулоном в виде листьев цветка с камнями; брошь из металла желтого цвета с камнями; зажим для галстука из металла желтого цвета с четырьмя рисунками в виде прямоугольников и цепочкой; брошь из металла желтого цвета с тремя камнями и цепочкой; слиток металла желтого цвета с надписью «10г Золото 999.9 №» в футляре красного цвета; круг из металла желтого цвета с изображением стрельца; обручальное кольца из металла желтого цвета; крестик с распятием Христа из металла желтого цвета; кольцо из металла желтого цвета с многочисленными камнями; монета «<данные изъяты>» из металла серебряного цвета; монета <данные изъяты> из металла серебряного цвета; монета <данные изъяты> из металла серебряного цвета; монета «<данные изъяты>» из металла серебряного цвета; две ложки из металла серебряного цвета, упакованные в полиэтиленовые пакеты с камнем в ручке каждой из них; браслет из металла желтого цвета с многочисленными камнями и украшение для ношения на шее из металла желтого цвета с многочисленными камнями оставить для разрешения при принятии окончательного решения по иску ФИО11

Вещественные доказательства по делу: договор купли-продажи жилого дома от 08.04.2010 года; договор купли-продажи жилого дома от 12.05.2010 года; письмо ФИО76 к Оленберг И.Н. от 28.05.2009г. (два экземпляра); договор займа Оленберг И.Н. ФИО129 от 10.08.2008 года; паспорт транспортного средства №; паспорт транспортного средства №; паспорт транспортного средства №; договор купли-продажи автотранспорта от 28.02.2009г.; договор купли-продажи автотранспорта 06.12.2008 года; договор купли-продажи автотранспорта 06.12.2008 года; карта памяти «<данные изъяты>» на 1 гигабайт, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> Оленберг И.Н. на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011 года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> Оленберг И.Н. на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011 года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 28.02.2011 года, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО159, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО159, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 02.03.2011года, заключенного в г.Орске между ФИО159, именуемом по тексту «Цедент», и ФИО157, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>; копия договора уступки права требования от 01.03.2011 года, заключенного в г.Орске между ФИО10, именуемом по тексту «Цедент», и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО66, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> Оленберг И.Н. в размере <данные изъяты>; копия договора подряда без номера с использованием материалов заказчика от 01.08.2007 года, заключенного в г.Орске между <данные изъяты> ФИО35, именуемом по тексту «Заказчик» и ООО «Промышленное и гражданское строительство», именуемом по тексту «Подрядчик» в лице <данные изъяты> ФИО158, согласно которому «Заказчик» поручил, а «Подрядчик» обязался выполнить работу по строительству объекта незавершенного строительства 5-ти этажного 2-х подъездного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: <адрес>, подписанного от имени ФИО35 и ФИО158; акт сверки взаимных расчетов, составленный между <данные изъяты> ФИО159 и ООО «<данные изъяты>» на 31.05.2010года, подписанный от имени ФИО159, в соответствии с которым задолженность в пользу <данные изъяты> ФИО159 составила <данные изъяты>. К данному документу приложены: «Вед-ть и ж-о по сч.66 «Кредиты и займы» с 24.07 по 24.08.2008г.», «Вед-ть и ж-о по сч.66 «Кредиты и займы» с 31.12.2008г. по 31.01.2009г.», «Вед-ть и ж-о по сч.66 «Кредиты и займы» с 01.04 по 30.04.2010г.»; лист формата А4, содержащий копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.11.2007г. на сумму <данные изъяты>, принятых от ФИО162, содержащей подпись от имени <данные изъяты> ФИО35 и квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.02.2008г. на сумму <данные изъяты>, принятых от ФИО162, содержащей подпись от имени <данные изъяты> ФИО35; лист формата А4, содержащий копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.06.2008г. на сумму <данные изъяты>, принятых от ФИО160, содержащей подпись от имени <данные изъяты> ФИО35; лист формата А4, содержащий сведения, касающиеся <данные изъяты> ФИО35, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также рукописную запись «<данные изъяты>»; лист формата А4, содержащий сведения, касающиеся ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, напротив фамилий которых имеются отметки о номерах квартир, их площадей, сумм, а также номеров телефонов; два экземпляра решения <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО35 от 25.11.2008 года о назначении <данные изъяты> общества Оленберг И.Н., подписанное от имени ФИО35, подпись которого заверена оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; приказ по ООО «<данные изъяты>» № от 26.11.2008 года о принятии Оленберг И.Н. на работу в должность <данные изъяты> в подразделение ООО «<данные изъяты>» с 26.11.2008 года, подписанный от имени <данные изъяты> Оленберг И.Н., и содержащий оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>»; приказ № от 25.11.2008 года об увольнении по собственному желанию <данные изъяты> ФИО59 с 25.11.2008года, подписанный от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО59; приказ № от 22.10.2003 года, табельный номер №, в соответствии с которым ФИО59 принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность <данные изъяты> с 22.10.2003 года с назначением должностного оклада (тарифа) в размере <данные изъяты>, подписанный от имени <данные изъяты> ФИО59; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.09.2008 года,, согласно которой <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» является ФИО35, а <данные изъяты> ФИО59; договор займа от 27.01.2007 года, заключенный в г.Орске между ФИО11 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н.; копия договора займа без даты, заключенного в г.Орске между ФИО11, именуемом по тексту «Заимодавец» и Оленберг И.Н., именуемой по тексту «Заемщик»; лист формата А4, в котором ниже машинописных текстов «ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Оленберг И.Н., ООО «<данные изъяты>» имеются таблицы, содержащие основные сведения о кредитах, полученных в кредитных учреждениях; уведомление от 14.01.2010 года, подписанное от имени ФИО159, адресованное <данные изъяты> ФИО35 о заключении 14.01.2010 года с ФИО176 договора уступки права требования, в соответствии с которым ФИО159 ФИО176 право требования долга в размере <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 15.05.2009 года; уведомление от 14.01.2010 года, подписанное от имени ФИО159, адресованное <данные изъяты> ФИО35 о заключении 14.01.2010 года с ФИО176 договора уступки права требования, в соответствии с которым ФИО159 уступает ФИО176 право требования долга в размере <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 11.04.2009 года; договор уступки права требования (Цессии) от 14.01.2010 года, заключенный в г.Орске и подписанный от имени ФИО159 и от имени ФИО176, в соответствии с которым ФИО159 уступает ФИО176 право требования долга к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 15.05.2009 года; договор уступки права требования (Цессии) от 14.01.2010 года, заключенный в г.<данные изъяты> и подписанный от имени ФИО159 и от имени ФИО176, в соответствии с которым ФИО159 уступает ФИО176 право требования долга к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 11.04.2009 года; жесткий диск <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Кредитное досье на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 08.07.2007 года, состоящее из: анкеты-заявления на получение кредитной карты Оленберг И.Н. от 05.07.2007 года, копии паспорта Оленберг И.Н. на 3 листах; копии водительского удостоверения Оленберг И.Н., уведомления № об индивидуальных условиях кредитования; расписки в получении международной банковской карты; кредитное досье на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 07.10.2008 года, состоящее из: анкеты -заявления Оленберг И.Н. на получение персонального кредита; копии паспорта Оленберг И.Н.; копии водительского удостоверения Оленберг И.Н.; копии заграничного паспорта Оленберг И.Н.; справки 2НДФЛ на имя Оленберг И.Н. за 2007 год; справки 2НДФЛ на имя Оленберг И.Н. за 2008 год; платежные документы: расходный кассовый ордер № от 08.10.2008 года; приходный кассовый ордер № от 30.04.2008 года; приходный кассовый ордер № от 29.08.2007 года; приходный кассовый ордер № от 17.09.2007 года; приходный кассовый ордер № от 18.10.2007 года; приходный кассовый ордер № от 29.11.2007 года; приходный кассовый ордер № от 15.12.2008 года; приходный кассовый ордер № от 22.12.2007 года; приходный кассовый ордер № от 04.05.2008 года; приходный кассовый ордер № от 27.06.2008 года; приходный кассовый ордер № от 13.05.2008 года; приходный кассовый ордер № от 04.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 21.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 31.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 26.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 31.03.2008 года; приходный кассовый ордер № от 28.02.2008 года; приходный кассовый ордер № от 28.01.2008 года, хранящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Документы, находящиеся в кредитном досье по кредитному договору №, заключенному между ОАО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» хранятся при уголовном деле № (Т.15 л.д.23);

Кредитные досье <данные изъяты> (ОАО): № от 18.01.2008 года в отношении <данные изъяты> Оленберг И.Н.; № от 17.03.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>»; № от 14.12.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес <данные изъяты> (ОАО).

Кредитные досье ОАО <данные изъяты>»: № от 14.06.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 29.11.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», а также платежные документы о выдаче и погашении вышеуказанных кредитов, хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес их законного владельца ОАО «<данные изъяты>».

Кредитные досье <данные изъяты> (ЗАО) по кредитным договорам: № от 03.05.2006 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 01.03.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 28.06.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 10.08.2007 года в отношении <данные изъяты> Оленберг И.Н., № от 30.04.2008 года в отношении <данные изъяты> ФИО35, а также платежные документы о выдаче и погашении вышеуказанных кредитов, хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес законного владельца <данные изъяты>( ЗАО).

Кредитные досье ОАО «<данные изъяты>» по кредитным договорам: № от 26.02.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 16.04.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 19.08.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>», а также платежные документы о выдаче и погашении вышеуказанных кредитов, хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес законного владельца ОАО «<данные изъяты>».

Лист формата А4, одна сторона которого содержит машинописный текст, не представляющий в настоящее время для органов предварительного следствия интереса, а вторая сторона содержит рукописные записи, выполненные графитовым карандашом, касающиеся дат и сумм денежных средств за период с 11.01.2010 года по 16.12.2010 года; договор (беспроцентного займа) от 05.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 29.11.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.11.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 07.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.12.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 11.01.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.12.2010г.; договор (беспроцентного займа) от 08.02.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 24.03.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 25.03.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.04.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 01.04.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.03.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 25.04.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.05.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 30.05.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 27.06.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 06.07.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 25.07.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 30.07.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.08.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 09.08.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 10.12.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 15.12.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 17.12.2011г.; акт взаимозачета от 31.12.2010 года, в соответствии с которым задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ИП Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты> по договору купли продажи б/н от 11.01.2009 года, а задолженность <данные изъяты> Оленберг И.Н. перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> по договорам беспроцентного займа (10 штук); акт взаимозачета от 31.12.2009 года, в соответствии с которым задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты> по договору купли продажи б/н от 11.01.2009 года, а задолженность <данные изъяты> Оленберг И.Н. перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> по договорам беспроцентного займа (9 штук); письмо от 08.10.2010г., подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66, которым сообщается, что в соответствии с письмом от 29.09.2010г., поступившего в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» произвело платежи 22.09.2010г., 06.10.2010г., 08.10.2010г. на общую сумму <данные изъяты>, в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» возникла обязанность по погашению данной задолженности перед ООО «<данные изъяты>»; письмо № от 21.09.2010г., подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, которым ФИО66 просит ФИО6 произвести перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «Оплата по письму за ФИО10»; письмо № от 06.10.2010г., подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, которым ФИО66 просит ФИО6 произвести перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «Оплата по письму за ФИО10»; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым Оленберг И.Н. передала ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между ФИО35 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО35 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО10 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО66 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО66 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 03.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 05.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 02.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 04.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 01.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 03.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 29.09.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 01.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 04.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 06.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 05.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 07.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 07.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6 и ФИО177, в соответствии с которым ООО ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 передало ФИО177 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 09.10.2011г.; письмо от 21.09.2010г., подписанное от имени ФИО10 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, в котором ФИО10 просит ФИО6 оплатить в счет будущих расчетов <данные изъяты> по указанным им реквизитам - «ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» <адрес> <данные изъяты>», указав назначение платежа «Оплата по письму за ФИО10 счету № от 21.09.2010г. за автомобиль <данные изъяты> по договору № от 21.09.2010. В том числе НДС 18% - <данные изъяты>»; письмо от 06.10.2010г., подписанное от имени ФИО10 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, в котором ФИО10 просит ФИО6 оплатить в счет будущих расчетов <данные изъяты> по указанным им реквизитам - «ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» <адрес> <данные изъяты>», указав назначение платежа «Оплата по письму за ФИО10 счету № от 01.10.2010г. за автомобиль <данные изъяты> по договору № от 21.09.2010. В том числе НДС 18% - <данные изъяты>»; договор беспроцентного займа от 04.08.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 04.07.2010г.; договор беспроцентного займа от 01.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.05.2010г.; договор беспроцентного займа от 02.09.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 02.08.2010г.; договор беспроцентного займа от 03.09.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 03.05.2010г.; договор беспроцентного займа от 19.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 19.05.2010г.; договор беспроцентного займа от 24.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.06.2010г.; договор беспроцентного займа от 08.10.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 08.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 28.10.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 28.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 03.12.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 03.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 22.09.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> ФИО60, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 22.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 09.11.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> ФИО35, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 09.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 09.11.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> ФИО35, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 09.10.2010г.; договор (беспроцентного займа) от 18.05.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. получило от ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 31.12.2010г.; договор беспроцентного займа от 19.05.2009г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ФИО5, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО127 передал ФИО5 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 19.01.2010г.; договор (беспроцентного займа) от 14.08.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. передало ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 13.08.2010г.; письмо, подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66, которым сообщается, что в соответствии с письмом от 21.09.2010г., поступившего в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» произвело платежи 22.09.2010г., 06.10.2010г., 08.10.2010г. на общую сумму <данные изъяты>, в связи с чем, у ООО «<данные изъяты>» возникла обязанность по погашению данной задолженности перед ООО «<данные изъяты>»; договор (беспроцентного займа) от 22.05.2011г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 23.04.2012г.; договор (беспроцентного займа) от 08.06.2011г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 11.06.2012г.; договор купли-продажи от 11.01.2009г., заключенный между <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, в соответствии с которым <данные изъяты> Оленберг И.Н. обязалась передать, а ООО «<данные изъяты>» осмотреть, принять и оплатить товар после его доставки по цене установленной в счетах-фактурах, накладных, предъявленных <данные изъяты> Оленберг И.Н.; договор беспроцентного займа от 20.01.2009г., заключенный между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого Оленберг И.Н. передала вышеуказанному юридическому лицу беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 20.10.2009г.; системный блок персонального компьютера «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле. Подлежат возвращению в адрес ООО «<данные изъяты>».

Договор займа от 27.12.2008 года на сумму <данные изъяты>; договор займа от 28.07.2009 года на сумму <данные изъяты>; соглашение «Об изменении договора займа (ФИО11 и Оленберг И.Н.) от 28.07.2009 года» от 11.07.2010 года; платежное поручение № от 08.11.2007г. на сумму <данные изъяты>; платежное поручение № от 18.01.2008г. на сумму <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле, в течение всего срока хранения уголовного дела.

Кредитное досье по договору № от 01.10.2007г. и платежные документы по нему; кредитное досье по договору № «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 26.0.2008г., а также платежные документы о выдаче и погашении данного кредита; документы, находящиеся в делах правоустанавливающих документов № и №, подлежат хранению при уголовном деле № в суде Октябрьского района г.Орска Оренбургской области.

Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, составленная за 2007 год; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, составленная за квартал 2008 года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2007г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации, составленная за квартал 2008 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организации, составленная за 2007 год; уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, составленная за квартал 2007 года; доверенность от 19.03.2008г., выписанная <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. на имя ФИО62; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, составленная за 4 месяца 2007 года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года, хранящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оленберг И.Н. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.1, ч.4 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), ч.1 ст. 159.1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) – по эпизоду в отношении ОАО «<данные изъяты> - в виде обязательных работ, вид которых и объекты, на которых они отбываются, определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, на срок 280 часов.

В соответствии с п. « а» ч.1 ст. 78 УК РФ Оленберг И.Н. от отбывания наказания в виде обязательных работ на срок 280 часов освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 4 ст 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) – по эпизодам в отношении <данные изъяты> (ЗАО) – в виде лишения свободы на срок четыре года по каждому из эпизодов;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) – в отношении потерпевших ФИО11 и ФИО7 – в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Оленберг И.Н. наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Оленберг И.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок наказания осужденной Оленберг И.Н. исчислять с 28 декабря 2012 года. Зачесть Оленберг И.Н. в отбытое наказание время ее предварительного содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ года по 27 декабря 2012 года.

Признать за потерпевшим ФИО11 право на удовлетворение его гражданского иска о возмещении причиненного ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Оленберг И.Н. в пользу ФИО11 процессуальные издержки, связанные с явкой к месту производства процессуальных действий, в сумме <данные изъяты>.

Взыскать с Оленберг И.Н. в пользу ФИО7 процессуальные издержки, связанные с явкой к месту производства процессуальных действий, в сумме <данные изъяты>.

Арест, наложенный постановлением <данные изъяты> от 11.04.2012 года на помещение магазина «<данные изъяты>», находящееся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты>, отменить.

Вещественные доказательства по делу: договор купли-продажи жилого дома от 08.04.2010 года; договор купли-продажи жилого дома от 12.05.2010 года; письмо ФИО76 к Оленберг И.Н. от 28.05.2009г. (два экземпляра); договор займа Оленберг И.Н. ФИО129 от 10.08.2008 года; паспорт транспортного средства №; паспорт транспортного средства №; паспорт транспортного средства №; договор купли-продажи автотранспорта от 28.02.2009г.; договор купли-продажи автотранспорта 06.12.2008 года; договор купли-продажи автотранспорта 06.12.2008 года; карта памяти «<данные изъяты>» на 1 гигабайт, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> Оленберг И.Н. на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011 года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> Оленберг И.Н. на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 27.02.2011 года, заключенного в г.Орске между ООО <данные изъяты>, именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 28.02.2011 года, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО159, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО159, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования без даты, заключенного в г.Орске между ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Цедент» в лице <данные изъяты> ФИО156, и второй стороной, наименование которой не указано, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>; три экземпляра договора уступки права требования от 02.03.2011года, заключенного в г.Орске между ФИО159, именуемом по тексту «Цедент», и ФИО157, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>; копия договора уступки права требования от 01.03.2011 года, заключенного в г.Орске между ФИО10, именуемом по тексту «Цедент», и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО66, именуемом по тексту «Цессионарий», в соответствии с которым Цедент уступает Цессионарию право требования к <данные изъяты> Оленберг И.Н. в размере <данные изъяты>; копия договора подряда без номера с использованием материалов заказчика от 01.08.2007 года, заключенного в г.Орске между <данные изъяты> ФИО35, именуемом по тексту «Заказчик» и ООО «<данные изъяты>», именуемом по тексту «Подрядчик» в лице <данные изъяты> ФИО158, согласно которому «Заказчик» поручил, а «Подрядчик» обязался выполнить работу по строительству объекта незавершенного строительства <данные изъяты> жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: <адрес>, подписанного от имени ФИО35 и ФИО158; акт сверки взаимных расчетов, составленный между <данные изъяты> ФИО159 и ООО «<данные изъяты>» на 31.05.2010года, подписанный от имени ФИО159, в соответствии с которым задолженность в пользу <данные изъяты> ФИО159 составила <данные изъяты>. К данному документу приложены: «Вед-ть и ж-о по сч.66 «Кредиты и займы» с 24.07 по 24.08.2008г.», «Вед-ть и ж-о по сч.66 «Кредиты и займы» с 31.12.2008г. по 31.01.2009г.», «Вед-ть и ж-о по сч.66 «Кредиты и займы» с 01.04 по 30.04.2010г.»; лист формата А4, содержащий копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.11.2007г. на сумму <данные изъяты>, принятых от ФИО162, содержащей подпись от имени <данные изъяты> ФИО35 и квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.02.2008г. на сумму <данные изъяты>, принятых от ФИО162, содержащей подпись от имени <данные изъяты> ФИО35; лист формата А4, содержащий копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.06.2008г. на сумму <данные изъяты>, принятых от ФИО160, содержащей подпись от имени <данные изъяты> ФИО35; лист формата А4, содержащий сведения, касающиеся <данные изъяты> ФИО35, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также рукописную запись «<данные изъяты>»; лист формата А4, содержащий сведения, касающиеся ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, напротив фамилий которых имеются отметки о номерах квартир, их площадей, сумм, а также номеров телефонов; два экземпляра решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО35 от 25.11.2008 года о назначении <данные изъяты> общества Оленберг И.Н., подписанное от имени ФИО35, подпись которого заверена оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; приказ по ООО «<данные изъяты>» № от 26.11.2008 года о принятии Оленберг И.Н. на работу в должность <данные изъяты> в подразделение ООО «<данные изъяты>» с 26.11.2008 года, подписанный от имени <данные изъяты> Оленберг И.Н., и содержащий оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>»; приказ № от 25.11.2008 года об увольнении по собственному желанию <данные изъяты> ФИО59 с 25.11.2008года, подписанный от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО59; приказ № от 22.10.2003 года, табельный номер №, в соответствии с которым ФИО59 принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность <данные изъяты> с 22.10.2003 года с назначением должностного оклада (тарифа) в размере <данные изъяты>, подписанный от имени <данные изъяты> ФИО59; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.09.2008 года,, согласно которой <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» является ФИО35, а <данные изъяты> ФИО59; договор займа от 27.01.2007 года, заключенный в г.Орске между ФИО11 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н.; копия договора займа без даты, заключенного в г.Орске между ФИО11, именуемом по тексту «Заимодавец» и Оленберг И.Н., именуемой по тексту «Заемщик»; лист формата А4, в котором ниже машинописных текстов «ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Оленберг И.Н., ООО «<данные изъяты>» имеются таблицы, содержащие основные сведения о кредитах, полученных в кредитных учреждениях; уведомление от 14.01.2010 года, подписанное от имени ФИО159, адресованное <данные изъяты> ФИО35 о заключении 14.01.2010 года с ФИО176 договора уступки права требования, в соответствии с которым ФИО159 ФИО176 право требования долга в размере <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 15.05.2009 года; уведомление от 14.01.2010 года, подписанное от имени ФИО159, адресованное <данные изъяты> ФИО35 о заключении 14.01.2010 года с ФИО176 договора уступки права требования, в соответствии с которым ФИО159 уступает ФИО176 право требования долга в размере <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 11.04.2009 года; договор уступки права требования (Цессии) от 14.01.2010 года, заключенный в г.Орске и подписанный от имени ФИО159 и от имени ФИО176, в соответствии с которым ФИО159 уступает ФИО176 право требования долга к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 15.05.2009 года; договор уступки права требования (Цессии) от 14.01.2010 года, заключенный в г.Орске и подписанный от имени ФИО159 и от имени ФИО176, в соответствии с которым ФИО159 уступает ФИО176 право требования долга к <данные изъяты> ФИО35 на сумму <данные изъяты>, возникшего из договора займа б/н от 11.04.2009 года; жесткий диск <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Кредитное досье на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 08.07.2007 года, состоящее из: анкеты-заявления на получение кредитной карты Оленберг И.Н. от 05.07.2007 года, копии паспорта Оленберг И.Н. на 3 листах; копии водительского удостоверения Оленберг И.Н., уведомления № об индивидуальных условиях кредитования; расписки в получении международной банковской карты; кредитное досье на имя Оленберг И.Н. по Соглашению о кредитовании № от 07.10.2008 года, состоящее из: анкеты -заявления Оленберг И.Н. на получение персонального кредита; копии паспорта Оленберг И.Н.; копии водительского удостоверения Оленберг И.Н.; копии заграничного паспорта Оленберг И.Н.; справки 2НДФЛ на имя Оленберг И.Н. за 2007 год; справки 2НДФЛ на имя Оленберг И.Н. за 2008 год; платежные документы: расходный кассовый ордер № от 08.10.2008 года; приходный кассовый ордер № от 30.04.2008 года; приходный кассовый ордер № от 29.08.2007 года; приходный кассовый ордер № от 17.09.2007 года; приходный кассовый ордер № от 18.10.2007 года; приходный кассовый ордер № от 29.11.2007 года; приходный кассовый ордер № от 15.12.2008 года; приходный кассовый ордер № от 22.12.2007 года; приходный кассовый ордер № от 04.05.2008 года; приходный кассовый ордер № от 27.06.2008 года; приходный кассовый ордер № от 13.05.2008 года; приходный кассовый ордер № от 04.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 21.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 31.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 26.08.2008 года; приходный кассовый ордер № от 31.03.2008 года; приходный кассовый ордер № от 28.02.2008 года; приходный кассовый ордер № от 28.01.2008 года, хранящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Документы, находящиеся в кредитном досье по кредитному договору №, заключенному между ОАО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» хранятся при уголовном деле № (Т.15 л.д.23);

Кредитные досье <данные изъяты> (ОАО): № от 18.01.2008 года в отношении <данные изъяты> Оленберг И.Н.; № от 17.03.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>»; № от 14.12.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес <данные изъяты> (ОАО).

Кредитные досье ОАО <данные изъяты>»: № от 14.06.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 29.11.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», а также платежные документы о выдаче и погашении вышеуказанных кредитов, хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес их законного владельца ОАО «<данные изъяты>».

Кредитные досье <данные изъяты> (ЗАО) по кредитным договорам: № от 03.05.2006 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 01.03.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 28.06.2007 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 10.08.2007 года в отношении <данные изъяты> Оленберг И.Н., № от 30.04.2008 года в отношении <данные изъяты> ФИО35, а также платежные документы о выдаче и погашении вышеуказанных кредитов, хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес законного владельца <данные изъяты>( ЗАО).

Кредитные досье ОАО «<данные изъяты>» по кредитным договорам: № от 26.02.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 16.04.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>», № от 19.08.2008 года в отношении ООО «<данные изъяты>», а также платежные документы о выдаче и погашении вышеуказанных кредитов, хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению в адрес законного владельца ОАО «<данные изъяты>».

Лист формата А4, одна сторона которого содержит машинописный текст, не представляющий в настоящее время для органов предварительного следствия интереса, а вторая сторона содержит рукописные записи, выполненные графитовым карандашом, касающиеся дат и сумм денежных средств за период с 11.01.2010 года по 16.12.2010 года; договор (беспроцентного займа) от 05.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 29.11.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.11.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 07.12.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.12.2011 года; договор (беспроцентного займа) от 11.01.2010 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.12.2010г.; договор (беспроцентного займа) от 08.02.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 24.03.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 25.03.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.04.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 01.04.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.03.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 25.04.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.05.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 30.05.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 27.06.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 06.07.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 25.07.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 30.07.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 30.08.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 09.08.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 10.12.2011г.; договор (беспроцентного займа) от 15.12.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 17.12.2011г.; акт взаимозачета от 31.12.2010 года, в соответствии с которым задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты> по договору купли продажи б/н от 11.01.2009 года, а задолженность <данные изъяты> Оленберг И.Н. перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> по договорам беспроцентного займа (10 штук); акт взаимозачета от 31.12.2009 года, в соответствии с которым задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> Оленберг И.Н. составляет <данные изъяты> по договору купли продажи б/н от 11.01.2009 года, а задолженность <данные изъяты> Оленберг И.Н. перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> по договорам беспроцентного займа (9 штук); письмо от 08.10.2010г., подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66, которым сообщается, что в соответствии с письмом от 29.09.2010г., поступившего в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» произвело платежи 22.09.2010г., 06.10.2010г., 08.10.2010г. на общую сумму <данные изъяты>, в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» возникла обязанность по погашению данной задолженности перед ООО «<данные изъяты>»; письмо № от 21.09.2010г., подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, которым ФИО66 просит ФИО6 произвести перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «Оплата по письму за ФИО10»; письмо № от 06.10.2010г., подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, которым ФИО66 просит ФИО6 произвести перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «Оплата по письму за ФИО10»; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым Оленберг И.Н. передала ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между ФИО35 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО35 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО10 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 06.10.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО66 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО66 передало ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 08.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 03.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 05.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 02.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 04.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 01.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 03.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 29.09.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 01.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 04.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 06.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 05.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6, в соответствии с которым ФИО127 передал ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 07.09.2011г.; договор беспроцентного займа от 07.10.2010г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6 и ФИО177, в соответствии с которым ООО ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 передало ФИО177 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 09.10.2011г.; письмо от 21.09.2010г., подписанное от имени ФИО10 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, в котором ФИО10 просит ФИО6 оплатить в счет будущих расчетов <данные изъяты> по указанным им реквизитам - «ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» <адрес> <данные изъяты>», указав назначение платежа «Оплата по письму за ФИО10 счету № от 21.09.2010г. за автомобиль <данные изъяты> по договору № от 21.09.2010. В том числе НДС 18% - <данные изъяты>»; письмо от 06.10.2010г., подписанное от имени ФИО10 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6, в котором ФИО10 просит ФИО6 оплатить в счет будущих расчетов <данные изъяты> по указанным им реквизитам - «ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» <адрес> <данные изъяты>», указав назначение платежа «Оплата по письму за ФИО10 счету № от 01.10.2010г. за автомобиль <данные изъяты> по договору № от 21.09.2010. В том числе НДС 18% - <данные изъяты>»; договор беспроцентного займа от 04.08.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 04.07.2010г.; договор беспроцентного займа от 01.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.05.2010г.; договор беспроцентного займа от 02.09.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 02.08.2010г.; договор беспроцентного займа от 03.09.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 03.05.2010г.; договор беспроцентного займа от 19.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 19.05.2010г.; договор беспроцентного займа от 24.06.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 01.06.2010г.; договор беспроцентного займа от 08.10.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 08.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 28.10.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 28.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 03.12.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> Оленберг И.Н., по условиям которого последняя получила от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 03.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 22.09.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> ФИО60, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 22.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 09.11.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> ФИО35, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 09.10.2010г.; договор беспроцентного займа от 09.11.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5 и <данные изъяты> ФИО35, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 09.10.2010г.; договор (беспроцентного займа) от 18.05.2010г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. получило от ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 31.12.2010г.; договор беспроцентного займа от 19.05.2009г., заключенный между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО127 и ФИО5, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО127 передал ФИО5 беспроцентный займ в сумме <данные изъяты> сроком до 19.01.2010г.; договор (беспроцентного займа) от 14.08.2009г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице Оленберг И.Н. передало ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 13.08.2010г.; письмо, подписанное от имени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО6 и адресованное <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ФИО66, которым сообщается, что в соответствии с письмом от 21.09.2010г., поступившего в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» произвело платежи 22.09.2010г., 06.10.2010г., 08.10.2010г. на общую сумму <данные изъяты>, в связи с чем, у ООО «<данные изъяты>» возникла обязанность по погашению данной задолженности перед ООО «<данные изъяты>»; договор (беспроцентного займа) от 22.05.2011г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 23.04.2012г.; договор (беспроцентного займа) от 08.06.2011г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО6 и ФИО127, по условиям которого последний получил от вышеуказанного юридического лица беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 11.06.2012г.; договор купли-продажи от 11.01.2009г., заключенный между <данные изъяты> Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, в соответствии с которым <данные изъяты> Оленберг И.Н. обязалась передать, а ООО «<данные изъяты>» осмотреть, принять и оплатить товар после его доставки по цене установленной в счетах-фактурах, накладных, предъявленных <данные изъяты> Оленберг И.Н.; договор беспроцентного займа от 20.01.2009г., заключенный между Оленберг И.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> ФИО5, по условиям которого Оленберг И.Н. передала вышеуказанному юридическому лицу беспроцентный займ в размере <данные изъяты> сроком до 20.10.2009г.; системный блок персонального компьютера «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле. Подлежат возвращению в адрес ООО «<данные изъяты>».

Договор займа от 27.12.2008 года на сумму <данные изъяты>; договор займа от 28.07.2009 года на сумму <данные изъяты>; соглашение «Об изменении договора займа (ФИО11 и Оленберг И.Н.) от 28.07.2009 года» от 11.07.2010 года; платежное поручение № от 08.11.2007г. на сумму <данные изъяты>; платежное поручение № от 18.01.2008г. на сумму <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле, в течение всего срока хранения уголовного дела.

Кредитное досье по договору № от 01.10.2007г. и платежные документы по нему; кредитное досье по договору № «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 26.0.2008г., а также платежные документы о выдаче и погашении данного кредита; документы, находящиеся в делах правоустанавливающих документов № и №, подлежат хранению при уголовном деле № в суде Октябрьского района г.Орска Оренбургской области.

Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, составленная за 2007 год; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, составленная за квартал 2008 года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2007г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации, составленная за квартал 2008 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организации, составленная за 2007 год; уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, составленная за квартал 2007 года; доверенность от 19.03.2008г., выписанная <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Оленберг И.Н. на имя ФИО62; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, составленная за 4 месяца 2007 года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года, хранящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд через суд Октябрьского района г. Орска Оренбургской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной Оленберг И.Н., содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции лично либо путем видео – конференц – связи, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника, о чем необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений на принесенные жалобы и (или) представление.

Судья Е.В. Чурикова

09.01.2013 г. адвокатами Ермолиным И.В., Кулишовой С.П., 10.01.2013 г., 29.01.2013 г. подсудимой Оленберг И.Н. поданы апелляционные жалобы.

Кассационным определением судебной коллеги по уголовным делам Оренбургского областного суда от 19.02.2013 г. приговор оставлен без изменения.

22.03.2013 г. дело поступило в суд.