Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-58/2023 от 27.03.2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

14 апреля 2023 года                     г. Самара

Судья Самарского районного суда г. Самары Волобуева Е.А.,

рассмотрев административный материал в отношении ООО «Бустра», привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу №-АП от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенному заместителем руководителя ФИО1 Удмуртской Республике - заместителем главного судебного пристава Удмуртской Республики майором внутренней службы ФИО5 юридическое лицо МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО2, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В судебное заседание ФИО1 юридического лица Микрокредитной компании ООО «Бустра» не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

ФИО1 по Удмуртской Республике в судебное заседания не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав административный материал, а также представленные суду документы, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица Микрокредитная компания ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Согласно п.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии с ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

В силу ст. 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ч.1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в ФИО1 по Удмуртской Республике поступило обращение ФИО2 о незаконных действиях со стороны компании МКК ООО «БУСТРА» при возврате ее просроченной задолженности, выразившихся в направлении телефонных звонков по месту работы супруга — ФИО3, третьих лиц, а также направления сообщений заявителю, направленных на возврат просроченной задолженности, с нарушением положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-Ф3) (вх. № 94803/22/18000-КЛ от 19.12.2022).

Проверкой доводов установлено, что взаимодействие осуществлялось с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ от 30.12.2001 в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и других случаях, установленных в указанной статье, проводится административное расследование.

ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом Управления вынесено определение №- АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по фактам нарушения требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 в отношении МКК ООО «БУСТРА».

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение

В рамках проведения административного расследования, с целью восстановления нарушенных прав заявителя, установления субъекта административного правонарушения, а также выявления наличия/отсутствия/ задолженности в том числе у ФИО3, в адрес МКК ООО «БУСТРА» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), а именно у Общества запрошены сведения:

1) указать из каких обязательств возникла задолженность у гр. ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (предоставить копию договора, анкеты, заявление на выдачу кредита, согласия, соглашения), в том числе по состоянию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2) о заключенных Обществом договорах (цессии, агентским договором) в отношении заемщика (должника), с указанием договора, даты передачи договора займа, с приложением реестра передачи задолженности, копия уведомления должника, копия обратного почтового уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления взыскания задолженности;

2.1) информацию о внесении в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

3) дополнительное соглашение на иную частоту взаимодействия, способах взаимодействия (дата заключения, период взаимодействия);

4) о датах, времени и способах взаимодействия (личные встречи, телефонные переговоры, предоставить аудиозаписи телефонных переговоров), телеграфные сообщения, текстовые (предоставить текст сообщений), голосовые и иные сообщения (предоставить аудиозаписи голосовых сообщений), почтовые отправления, направление сообщений посредством мессенджеров, иные способы), в том числе по номеру телефона № в том числе посредством Viber, WhatsApp;

5) согласие (отсутствие согласия) должника (третьего лица) на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

5.1) источник получения номеров <данные изъяты> для взаимодействия по задолженности перед Обществом;

6) указать номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе с третьими лицами, по номеру телефона <данные изъяты> указать по каким номерам телефона осуществлялось взаимодействие по задолженности ФИО3;

7) о принадлежности Обществу или его сотрудникам абонентских номеров <данные изъяты>

8) о расчете задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (прописать сумму).

9) о наличии в штате сотрудника действующего от или ( и) имени общества. Представить копии должностной инструкции, приказ о назначении на должность ( об увольнении), копию доверенности.

10) о принадлежности буквенного номера «Boostra» МКК ООО «Бустра».

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ №-АР, а также в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, МКК ООО «Бустра» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения запроса.

Представление данных сведений предусмотрено законом и необходимо для проведения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования.

Кроме того, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, МКК ООО «Бустра» предупреждено об ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.3), согласно данным с официального сайта почты ФИО1 http://www.pochta.ru (ШПИ №), МКК ООО «Бустра» получено ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, крайним сроком дачи ответа Обществом было 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, по истечении установленного срока законодательством МКК ООО «Бустра» не представлены сведения, указанные в пункте:

1.указать из каких обязательств возникла задолженность у гр. ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (предоставить копию договора, анкеты, заявление на выдачу кредита, согласия, соглашения), в том числе по состоянию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2.о заключенных Обществом договорах (цессии, агентским договором) в отношении заемщика (должника), с указанием договора, даты передачи договора займа, с приложением реестра передачи задолженности, копия уведомления должника, копия обратного почтового уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления изыскания задолженности;

2.1. информацию о внесении в Единый федеральный реестр юридически значимых с ведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

3. дополнительное соглашение на иную частоту взаимодействия, способах взаимодействия (дата заключения, период взаимодействия);

4. о датах, времени и способах взаимодействия (личные встречи, телефонные переговоры, предоставить аудиозаписи телефонных переговоров), телеграфные сообщения, текстовые (предоставить текст сообщений), голосовые и иные сообщения (предоставить аудиозаписи голосовых сообщений), почтовые отправления, направление сообщений посредством мессенджеров, иные способы), в том числе по номеру телефона <данные изъяты>, в том числе посредством Viber, WhatsApp;

5. указать номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе с третьими лицами, указать по каким номерам телефона осуществлялось взаимодействие по задолженности ФИО3

6. о расчете задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ (прописать сумму).

7. о принадлежности буквенного номера «Boostra» МКК ООО «Бустра».

Умышленное непредставление данных сведений МКК ООО «Бустра» мотивировано не соблюдением законодательства о защите прав граждан, желанием сокрыть допущенное нарушение законодательства и избежать ответственности, установленной ст. 14.57 КоАП РФ.

МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО2, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии со ст. 25 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

МКК ООО «Бустра» уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, (№ от ДД.ММ.ГГГГ), уведомление о дате и месте составления протокола, направленное по адресу места нахождения юридического лица: <адрес>, согласно данным с официального сайта почты ФИО1 http://www.pochta.ru (ШПИ №.03.2023 вручено адресату.

При направлении МКК ООО «Бустра» уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о времени и месте составления протокола об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу; разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; обжаловать постановление по делу.

Таким образом, указанные обстоятельства ненадлежащего исполнения требования о направлении истребуемых сведений свидетельствуют о наличии в действиях МКК ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что Протокол по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, действия МКК ООО «Бустра» по ст. 17.7 КоАП РФ квалифицированы правильно, поскольку оно умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением: Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Однако применение вышеуказанной нормы судом исключается ввиду того что, постановлением Самарского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – Микрокредитная компания ООО «Бустра» (ИНН № адрес регистрации: <адрес>, комн. 15) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначено наказание в виде предупреждения. Вышеуказанное постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения.

Факт совершения юридическим лицом МКК ООО «Бустра» правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ определением от ДД.ММ.ГГГГ №-АР, объяснением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Собранные доказательства являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности МКК ООО «Бустра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ.

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, а так же для признания данного административного правонарушения малозначительным в том смысле, который заложен законодателем в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", не усматривается.

При определении вида и размера наказания, судом учитывается характер совершенного юридическим лицом – МКК ООО «Бустра» административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств и оснований для приостановления деятельности, в связи с чем, суд полагает возможным подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в минимальном пределе, установленном санкцией статьи.

Руководствуясь ст. 17.7, ст. 29.1-29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – МКК ООО «Бустра» /ОГРН № ИНН № КПП №, 443099, <адрес> / виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня получения копии.

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам:

Кор.счет: 40102810545370000081

Расчетный счет: 03100643000000011300 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск БИК 019401100

Получатель: ИНН 1835062680 КПП 184101001

УФК по Удмуртской Республике (Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике) л/счет администратора 04131785120)

ОКТМО 94701000

УИН 32218000230000059019

КБК 32211601171010007140 /денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций/.

Судья:                         Е.А. Волобуева