Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-252/2018 от 06.07.2018

Дело № 1-252/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ессентуки                   19 октября 2018 года

Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Сенцова О.А.,

при секретарях судебного заседания - Миллер С.М. и Бастаниадиса Э.Г.,

с участием: государственных обвинителей - старшего помощника прокурора города Ессентуки Пеньковой Е.В. и старшего помощника прокурора города Ессентуки Бестужевой О.В.,

представителя потерпевшей стороны - ПАО «Сбербанк России» по доверенности ФИО5,

подсудимого - Тер-Барсегов А.А., его защитника Маммадаев С.Р., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого - Саркисян Д.В,, его защитников - адвокатов Качанов В.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, Сотников С.Л., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

общественного защитника - Бандаренко Е.А.,

в открытом судебном заседании рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Тер-Барсегов А.А., <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

Саркисян Д.В,, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Не позднее 05.06.2017 года, Тер-Барсегов А.А. находясь в г. Пятигорске, заведомо зная о механизме осуществления банковских операций посредством банковских платежных терминалов и банковских карт в системе эквайринга, согласно которой Банк-эквайер в рамках заключенного с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договора эквайринга осуществляет за счет собственных средств расчет с последними по операциям, совершенным с использованием банковских карт посредством платежных терминалов, установленных им в рамках договора эквайринга, сумму которых впоследствии истребует от Банка - эмитента, в котором осуществлялся выпуск банковской карты, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих Банку-эквайеру «ПАО Сбербанк России».

Реализуя свой преступный план, Тер-Барсегов А.А., умышленно, из корыстных побуждений, в июне 2017 года, но не позднее 05.06.2017 года, находясь в г. Пятигорске, вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомым Саркисян Д.В,, достигнув устной договоренности о совершении совместных преступных действий, направленных на тайное хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России».

06.07.2017 года Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно достигнутой преступной договоренности, как индивидуальные предприниматели, заключили с ПАО «Сбербанк России» Пятигорское отделение (на правах управления) Ставропольского отделения № 5230 (далее по тексту - Банк), расположенном по адресу: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458А, в лице <данные изъяты> - ФИО7, договоры на проведение расчётов по операциям, совершённым с использованием банковских карт (эквайринг), а именно: с ИП «Тер-Барсегов А.А.» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП «Саркисян Д.В,» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых, ИП «Саркисян Д.В,» получил в пользование банковский электронный терминал «ingenico iwl220», серийный номер №, а ИП «Тер-Барсегов А.А.» получил в пользование банковский электронный терминал «ingenico iwl220», серийный номер №, скрыв при этом от сотрудников Банка свои преступные намерения, направленные на тайное хищение денежных, принадлежащих Банку.

21.07.2017 года, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному преступному сговору, Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, имея в пользовании указанные банковские электронные терминалы, как индивидуальные предприниматели заключили с Банком дополнительные соглашения к договорам эквайринга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с условиями которых, Банком предоставлена возможность ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» проведения платежных операций посредством полученных банковских электронных терминалов с использованием реквизитов банковской карты без ее предъявления.

В период с 19.08.2017 года по 21.08.2017 года Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному преступному сговору, с целью тайного хищения денежных средств ПАО «Сбербанк России» в особо крупном размере, находясь по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 4, имея в пользовании вышеуказанные банковские электронные терминалы, осознавая, что их действия являются скрытными от сотрудников Банка, не ставя в известность сотрудников Банка о совершаемых действиях, т.е. действуя тайно, совершили платежные операции по оплате за якобы оказанные ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» туристические услуги, которые в действительности ими не оказывались, посредством электронного терминала «ingenico iwl220», серийный номер №, используя полученные, при неустановленных обстоятельствах, реквизиты банковских карт: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан КНР, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Саудовской Аравии, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Китайской Республики, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Индии, № эмитированной на неустановленного гражданина Российской Федерации, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Малайзии, посредством электронного терминала «ingenico iwl220», серийный номер №, используя полученные при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковских карт: №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Саудовской Аравии, №, № эмитированных на неустановленных граждан Китайской Республики, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Индии, №, эмитированную на неустановленного гражданина КНР.

В период с 19.08.2017 года по 21.08.2017 года ПАО «Сбербанк России», действуя в рамках договоров эквайринга № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительных соглашений к указанным договорам от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,», в счет расчета по вышеуказанным операциям, совершенным с использованием реквизитов банковских карт, эмитированных на неустановленных граждан КНР, Саудовской Аравии, Китайской Республики, Индии, Малайзии, Российской Федерации за якобы оказанные ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» туристические услуги, которые в действительности последними не оказывались, перечислил на расчетный счет ИП «Тер-Барсегов А.А.». №, открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: г. Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 25а, денежные средства в сумме 901688,20 рублей, на расчетный счет ИП Саркисян Д.В, №, открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: г. Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 25а, денежные средства в сумме 3220327,04 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 4122015,24 рублей, которыми Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, распорядились по своему усмотрению, т.е. тайно похитили их.

В рамках действующей банковской платежной системы эквайринга ПАО «Сбербанк России» были направлены требования в Банки - эмитенты вышеуказанных банковских карт КНР, Саудовской Аравии, Китайской Республики, Индии, Малайзии, Российской Федерации об оплате денежных средств, возмещенных ПАО «Сбербанк России» в рамках договоров эквайринга ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» по вышеуказанным операциям по оплате последним туристических услуг, однако от Банков-эмитентов КНР, Саудовской Аравии, Китайской Республики, Индии, Малайзии, Российской Федерации был получен отказ в возмещении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ввиду того, что в действительности ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» туристические услуги не оказывались.

Кроме того, в тоже время Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, находясь в том же месте, действуя с преступным умыслом, направленным на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному преступному сговору, имея в распоряжении вышеуказанные банковские электронные терминалы, осознавая, что их действия являются скрытными от сотрудников Банка, не ставя в известность сотрудников Банка о совершаемых действиях, т.е. действуя тайно, совершили платежные операции по оплате за якобы оказанные ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» туристические услуги, которые в действительности последними не оказывались, посредством электронного терминала «ingenico iwl220», серийный номер №, используя полученные при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковских карт: №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан КНР, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Саудовской Аравии, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Китайской Республики, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Индии, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Малайзии, №, эмитированную на неустановленного гражданина Перу, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Бразилии, №, эмитированную на неустановленного гражданина Шри-Ланка, №, № эмитированных на неустановленных граждан Чили, посредством электронного терминала «ingenico iwl220», серийный номер №, используя реквизиты полученных при неустановленных обстоятельствах банковских карт: №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан КНР, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Саудовской Аравии, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № эмитированных на неустановленных граждан Индии, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Китайской Республики, №, №, №, №, №, №, №, эмитированных на неустановленных граждан Малайзии, №, эмитированной на неустановленного гражданина Сингапура, №, эмитированной на неустановленного гражданина Перу, №, №, эмитированной на неустановленных граждан Чили, №, эмитированной на неустановленного гражданина Турции, №, эмитированной на неустановленного гражданина Шри-Ланка в общей сумме 6170900 рублей, которые процессинговым центром и сотрудниками центра противодействия кибермошенничеству (Альфа) ПАО «Сбербанк России» были отклонены, в связи с чем, Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

В случае доведения Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, своего преступного умысла до конца, ПАО Сбербанк России был бы причинен материальный ущерб на сумму 10292915 рублей 20 копеек, что является особо крупным размером.

Вина Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, кроме их признания, подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Показаниями подсудимого Тер-Барсегов А.А., данными в ходе судебного заседания о том, что вину в совершении преступления признает в полном объеме, он в июле 2017 года нашел в интернете вариант мошенничества, который решил реализовать. Для этого необходимо было открыть ИП, банковский счет, затем получить эквайринг, через который проходил бы перевод денежных средств. Он предложил своему знакомому Саркисян Д.В,, с которым знаком более 20 лет, заняться этим, на что последний согласился, но при этом о его намерении заниматься мошенническими действиями не знал. В целом сущность понятия «Эквайринг» им не была известна. Ими были открыты два ИП, два счета в ПАО «Сбербанк России» и два счета в ООО «Россельхозбанк», затем были установлены терминалы, проведен инструктаж. Он, Тер-Барсегов А.А. завез мебель в арендованные помещения. По документам они должны были заниматься туристическим бизнесом, которым по факту не занимались. Данные о карточках они брали с сайта «Криминала нет». Они провели операции, после чего он попросил Саркисян Д.В, помочь обналичить денежные средства, на что Саркисян Д.В, обратился к своему знакомому директору торговой организации, специализирующейся на продаже керамической плитки, ООО «Руссплит». Как происходило обналичивание денежных средств, не знает, просто приходил человек от ООО «Руссплит» и отдавал деньги. По факту плитка у ООО «Руссплит» не приобреталась и не вывозилась. Саркисян Д.В, также проводил операции, так как данные карточек забивали в оба терминала. В основном все операции проводились в ночное время суток. У Саркисян Д.В, вопросов не возникало относительно их деятельности. Но когда узнали состояние счета, Саркисян Д.В, задал вопрос, что это за деньги, но он ему подробности не рассказал. Затем денежные средства им, Тер-Барсегов А.А. были сняты, часть из которых, в размере 300000 рублей была передана Саркисян Д.В,, а остальные деньги он потратил сам.

Оглашенными на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Тер-Барсегов А.А. данными им в присутствии адвоката в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, который показал, что он полностью признает свою вину в совершении преступления и пояснил следующее. Примерно в конце апреля - начале мая 2017 года в сети «Интернет» на сайте criminal.net он прочитал информацию о мошеннической схеме хищения денежных средств при помощи банковских карт иностранных граждан. Мошенническая схема заключалась в том, что необходимо было зарегистрировать юридическое лицо, либо свое ИП, где вид деятельности должен быть указан в виде осуществления туристических услуг, после чего найти помещение, где якобы будет осуществляться указанная деятельность предприятия, обратиться в любое подразделение Сбербанка (так как согласно инструкции только в указанном банке возможно заключение договора эквайринга), где заключить договор бесконтактного эквайринга. После заключения договора и установления сотрудниками банка терминалов, необходимо было добыть сведения по любым банковским картам иностранных граждан (номер карты, срок действия, защитный код CVV), которые вводятся в установленный сотрудниками банка платежный терминал с указанием суммы за якобы оказанные туристические услуги, после чего денежные средства с этой карты поступают на расчетный счет оформленного им ИП либо юридического лица, откуда он получает возможность распорядиться ими, обналичить либо перевести на другой счет. О данной схеме хищения денежных средств он рассказал своему старому приятелю Саркисян Д.В,, которого он знает еще со школьных времен и который в тот период времени работал у него монтажником и выполнял различные строительные работы на объектах ООО «АлюмСтрой» и предложил таким образом заработать денег. При этом он сразу Саркисян Д.В, пояснил о том, что ему достанется только небольшая часть похищенных денежных средств, а именно 10 %, так как схему предложил он. Саркисян Д.В, согласился на его предложение, и в июне 2017 года они начали реализовывать свой преступный план. Так, в начале июня 2017 года, он вместе с Саркисян Д.В, оформили в налоговом органе в г. Пятигорске ИП, указав вид деятельности: оказание туристических услуг. Далее необходимо было найти помещение, где якобы они будут оказывать услуги по туризму, с целью введения сотрудников банка в заблуждение. Объявление об аренде помещений, он нашел в интернете на «Авито». После согласования всех условий, они с Саркисян Д.В, арендовали у ПАО «ЛОТ» в лице его директора ФИО12 на срок до ДД.ММ.ГГГГ 2 офиса по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 4. ФИО12 они ничего про мошенническую схему не поясняли, с их слов ФИО12 считал, что они занимаются оказанием услуг по туризму. Стоимость арендной платы составляла 2500 рублей в месяц, денежные средства за аренду он в полном объеме перечислил ФИО12 на расчетный счет банковской карты. В арендованные помещения они с Саркисян Д.В, для создания видимости осуществления туристической деятельности и введения в заблуждение сотрудников банка, чтобы не подумали что они мошенники, ввезли какую-то мебель (стол, компьютеры и принтеры). Сведения по банковским картам иностранных лиц, посредством которых в период с 19 по 21 августа 2017 года совершили хищение денежные средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России» он нашел в интернете, на сайте criminal.net. В тот же период времени, они поехали с Саркисян Д.В, в отделение АО «Россельхозбанк» в г. Ессентуки, где открыли в качестве индивидуальных предпринимателей расчетные счета, куда должны были перечисляться ПАО Сбербанк похищенные ими денежные средства. Далее, в конце июня - начале июля он вместе с Саркисян Д.В, обратились в отделение ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, номер дома не помнит, в качестве индивидуальных предпринимателей для заключения договоров торгового эквайринга (далее ТЭ). Для заключения договоров они представили сотрудникам банка уставные документы, договоры аренды помещений, сведения по расчетным счетам. 06.07.2017 года между ними как ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» и отделением (на правах управления) Ставропольского отделения 5230 Сбербанка России были заключены договора на проведение расчётов по операциям, совершённым с использованием банковских карт. Согласно заключенных договоров, у них появилась возможность оплаты услуг через терминал банковскими картами, с непосредственным использованием банковской карты. Через несколько дней он с Саркисян Д.В, обратились в тот же офис Сбербанка с целью подключения возможности о проведении платежных операций через платежный терминал без предъявления самой банковской карты, т.е. проведение операций по распоряжению держателя банковской карты на оплату товаров/услуг. Так, распоряжение представляет собой специальный бланк, в котором указываются установочные данные держателя карты, номер карты, срок действия карты, защитный код CVV, список товаров или услуг, за которые производится оплата и стоимость таких товаров либо услуг. В таком распоряжении держатель карты ставит свою подпись, дату, после чего передает распоряжение поставщику товара/услуги по электронной почте, факсом. Также возможно заполнение распоряжения самим поставщиком товара/услуги по телефону. В указанном случае, в распоряжении отсутствует подпись держателя карты, но имеется отметка о том, что сведения получены от держателя карты по телефону. Без такого распоряжения проведение каких-либо платежных операций с использованием платежного терминала в рамках договора ТЭ запрещено. В случае получения такого распоряжения от держателя карты на проведение платежной операции, кассир торгово-сервисной точки вручную вводит на клавиатуре платежного терминала номер карты, срок ее действия, защитный код CVV и сумму операции, после чего нажимает «ввод» и операция отправляется на обработку, в результате которой принимается решение об оплате, либо об отказе в оплате, о чем печатаются чеки. В случае одобрения, распечатываются 2 чека, в каждом из которых кассир должен поставить свою подпись. В последующем чеки хранятся вместе с распоряжением в торгово-сервисной точке и в случае запроса предоставляются в банк. Так, после заключения дополнительных соглашений в отделении ПАО «Сбербанк России» на проведение операций без предъявления банковской карты, им и Саркисян Д.В, от сотрудников ПАО «Сбербанк России» были получены 2 платежных терминала, позволяющие осуществлять платежи с использованием банковских карт, в том числе путём внесения данных платёжных карт при помощи цифровой клавиатуры. Также с ними был проведен инструктаж сотрудником ПАО «Сбербанк России», о чем он с Саркисян Д.В, расписались в актах о проведении инструктажей. При этом единственным лицом, уполномоченным на проведение таких операций является проинструктированное лицо, которое подписало документы по инструктажу, т.е. в ИП «Тер-Барсегов А.А.» таким лицом являлся он, а у ИП «Саркисян Д.В,» таким лицом являлся сам Саркисян Д.В, Также помнит, как к ним в офис по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, д. 4 приезжал сотрудник ПАО «Сбербанк России» и проверял платежные терминалы. Далее, в период с 19 по 21 августа 2017 года по платежному терминалу, полученному ИП «Саркисян Д.В,» им совместно с Саркисян Д.В,, находясь в офисе по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, д. 4, совершены 134 платежные операции на общую сумму около 3000000 рублей от держателей карт, которые не являются гражданами России, а по платежному терминалу полученному им как ИП «Тер-Барсегов А.А.» ими совместно с Саркисян Д.В,, находясь в офисе по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, д. 4, в указанный период, совершены около 50 платежных операций на общую сумму около 1000000 рублей от держателей карт, которые не являются гражданами России. При этом платежные операции по терминалу ИП «Саркисян Д.В,» осуществлял сам Саркисян Д.В,, а по терминалу, выданному ИП «Тер-Барсегов А.А.» осуществлял он. Данные по банковским картам, он как указывал выше, нашел в интернете. Буквально через несколько дней ПАО «Сбербанк России» затребовал от них документы по проведенным платежам, но так как у них не было никаких распоряжений от держателей карт представлять в банк им было нечего. Операций по платежным терминалам было совершено гораздо больше, но по многим из них просто были отрицательные результаты. В обоих терминалах они вводили одни и те же данные по одним и тем же картам различных граждан Китая, Индии, Саудовской Аравии данные по которым он нашел в интернете. Все платежные операции они решили провести в выходные дни и старались проводить их ночью, поскольку так было указано в инструкциях в интернете. Операции они с Саркисян Д.В, проводили до тех пор, пока компания «Master Card» не заблокировала терминалы, в связи с возможным проведением мошеннических действий и они не вышли из строя. После этого он стал думать о том, каким образом снять денежные средства с расчетных счетов ИП «Саркисян Д.В,» и ИП «Тер-Барсегов А.А.», перечисленные ПАО «Сбербанк России» в соответствии с проведенными ими с Саркисян Д.В, платежными операциями. Саркисян Д.В, пояснил ему о том, что у него есть знакомый ФИО4 директор ООО «Руссплит» с которым можно поговорить и через расчетный счет его организации обналичить денежные средства в счет якобы заключенной сделки. Саркисян Д.В, сам разговаривал с ФИО4, подробности разговора ему не известны, однако после этого разговора Саркисян Д.В, сообщил ему о том, что обналичить через ООО «Руссплит» денежные средства можно, однако ФИО4 за это необходимо будет отдать 7% от зачисленной суммы. Так, 25.08.2017 года они перечислили с расчетных счетов ИП «Саркисян Д.В,» и ИП «Тер-Барсегов А.А.» денежные средства в общей сумме около 4000000 рублей на расчетный счет ООО «Руссплит» якобы за покупку керамической плитки, которую на самом деле никто не покупал и договор купли-продажи не заключал. После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Руссплит», они с Саркисян Д.В, согласно их устной договоренности в течение месяца получили денежные средства в наличной форме в ООО «Руссплит» за минусом 7%. Так, обычно Саркисян Д.В, созванивался с кем-то из ООО «Руссплит» и они сами говорили, когда можно приехать и сколько получить денежных средств. Никого из тех, кто передавал им в ООО «Руссплит» денежные средства он не знает, самого ФИО4 он никогда не видел, ему он не знаком и по телефону с ним никогда не общался. Из всех похищенных денежных средств Саркисян Д.В, получил около 300-400 тысяч рублей, остальное он забрал себе. В настоящий момент всеми похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению: в основном раздал долги по фирме кредиторам. В содеянном раскаивается, обязуется принять все необходимые меры по возмещению ущерба, причиненного их преступными действиями ПАО «Сбербанк России». (Т-3 л.д. 117-123)

Оглашенными на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Тер-Барсегов А.А., данными им в присутствии адвоката в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, о том, что после воспроизведения аудиофайлов, добытых в результате ОРМ, он пояснил, что голос свой на аудиозаписях подтверждает. В ходе разговора Саркисян Д.В, просит передать ему ключи от офиса, где находились платежные терминалы, так как сотрудник ПАО «Сбербанк России» попросил посмотреть офисы и терминалы. Саркисян Д.В, поясняет ему, что будет говорить оперативным сотрудникам ту версию, которую он ранее придумал и Саркисян Д.В, предложил, так как у него в тот период времени не получалось приехать в офис, возможно его не было в городе. ФИО4 сказал Саркисян Д.В,, что перечислит обналиченные денежные средства на банковскую карту его, либо Саркисян Д.В,, также ФИО4 пояснил, что остаток обналиченных денежных средств составляет 562000 рублей. 0,1 это 100000 рублей, которые Саркисян Д.В, ранее забирал в офисе у ФИО4 и которые по его просьбе перечислил ему на банковскую карту, оставшиеся обналиченные денежные средства, которые Саркисян Д.В, забирал в офисе ФИО4 он ему также передал, но каким образом точно не помнит. Вышеуказанные 100000 рублей пришли ему на карту. В ходе разговора с Авраамом, последний ему посоветовал, не лететь самолетом, так как могут задержать. Он ранее ему рассказал о том, что попал «в неприятную ситуацию» так как хотел быстро заработать и «попал» с Банком. В ходе разговора с сотрудником ПАО «Сбербанк России» Максимом, последний попросил его предоставить подтверждающие документы, т.е. чеки, по проведенным им операциям через терминалы, он в ответ сообщает ему ложную информацию о том, что операции проводились сотрудниками его фирмы. Также Максим поинтересовался у него о том, где Саркисян Д.В,, на что он пояснил, что не знает. Кроме того, он поясняет, что две разные фирмы это одна ООО «Алюм-строй» и вторая ИП «Тер-Барсегов А.А.». Максим просит его передать Саркисян Д.В,, что его не могут найти сотрудники ПАО «Сбербанк России», и он ему обещает передать Саркисян Д.В, его просьбу. (Т-4 л.д. 45-46)

Оглашенными на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Тер-Барсегов А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, данными им в присутствии адвоката в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, о том, что после воспроизведения аудиофайлов, добытых в результате ОРМ, он пояснил, что голос свой на аудиозаписях подтверждает. В ходе разговора между ним и сотрудником ПАО «Сбербанк России» Максимом, последний ему поясняет, что по факту проведенных им мошеннических платежных операций по терминалам, выданным ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» напишет заявление в правоохранительные органы. В тот период времени он находился в г. Москве. В ходе разговора между ним и его знакомым Владимиром, других анкетных данных он его не знает, Тер-Барсегов А.А. пояснил, что у него «проблемы с правоохранительными органами», однако причины и подробные обстоятельства ему не рассказывал. Далее сообщил, что в ходе объяснения данного оперативному сотруднику ФИО13, он подписал все документы и сознался в совершенном преступлении, и в понедельник ему необходимо приехать в Ставрополь на допрос. При этом сообщил, что подробности совершения преступления он Владимиру не пояснял. Владимир обещает найти знакомых для «решения» его вопроса. После Владимир советует ему, с целью избежать уголовной ответственности, написать заявление в банке на возврат обналиченных денег в ООО «Руссплит», как ошибочно перечисленные. В ходе следующего звонка Владимир советует ему не ехать вместе с Саркисян Д.В, на допрос. Также Владимир поясняет, что попробует при необходимости помочь в «решении» вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности. Далее Владимир просил его взять в банке выписку по их с Саркисян Д.В, расчетным счетам. Продолжая при этом ему обещать помочь в решении вопроса с целью избежать уголовной ответственности, а также дает рекомендации по поводу дачи показаний. В ходе разговора с директором ООО «ЛОТ» ФИО12, последний просил подписать договоры аренды офисных помещений по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, д. 4. Тер-Барсегов А.А. в тот период времени находится в г. Москве и обещает подписать договоры по приезду. В ходе разговора между ним и сотрудником ПАО «Сбербанк России» Александром, который устанавливал терминальное оборудование, Тер-Барсегов А.А. просил забрать терминалы. В ходе разговора он ему поясняет о том, что в пятницу приедут сотрудники УБЭП и будут проводить оперативные мероприятия, в ходе которых они могут забрать терминалы. В ходе разговора с сотрудником ПАО «Сбербанк России» Сергеем, Тер-Барсегов А.А. сообщил последнему, что оба терминала, выданные ему и ИП «Саркисян Д.В,» он может забрать у него. Далее в ходе разговора Саркисян Д.В, поясняет ему о том, что ФИО4 назначил Саркисян Д.В, встречу на час, то есть когда можно забрать часть обналиченных денежных средств. В ходе разговора с его знакомым Борисом, других анкетных данных он его не знает, последний сообщил, что ему грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящий момент проводят обыск в офисах, где находятся платежные терминалы и поясняет, что дал показания, в ходе которых сознался и дал ложные сведения о том, что все совершил самостоятельно, то есть все «взял на себя». В ходе разговора с его супругой Людмилой, Тер-Барсегов А.А. обманул ее и пояснил, что преступление совершил не он, а другие лица и теперь он пробует каким-то образом уладить эту ситуацию. В ходе разговора с его знакомым по кличке «Артак», других анкетных данных он его не знает, последний пояснил, что ему обещали его знакомые каким-то образом помочь решить вопрос о не привлечении его к уголовной ответственности. Также он ему поясняет о том, что похищенные денежные средства у него не получилось сразу снять с расчетных счетов ИП, так как со слов сотрудников ПАО «Сбербанк России» счета были «заморожены». Далее «Артак» спрашивал Тер-Барсегов А.А., звонил ли ему человек, который должен был с его слов каким-то образом помочь в вопросе избежать уголовной ответственности, на что он поясняет, что никто ему не звонил. В ходе разговора с Саркисян Д.В, последний сообщил ему, что в ходе следствия дал ложные объяснения, которые он изначально придумал и предложил говорить на следствие про несуществующее третье лицо с целью избежать уголовной ответственности. Далее Саркисян Д.В, сообщил, что оперативники уже знают о том, что они обналичили похищенные денежные средства через ООО «Руссплит», также Саркисян Д.В, просит в ближайшее время решить этот вопрос. Саркисян Д.В, просил его как можно быстрее решить этот вопрос и позвонить его знакомому «Робокопу», который, как им было известно со слов общих знакомых, мог помочь решить вопрос о не привлечении их к уголовной ответственности. После Саркисян Д.В, сообщил, что в ходе следствия сообщил придуманную им версию про третьего человека, с целью избежания от уголовной ответственности.

Тер-Барсегов А.А. поддержал все оглашенные показания в полном объеме.

Показаниями подсудимого Саркисян Д.В,, данными в ходе судебного следствия о том, что он вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, пояснившего, что инициатива исходила от Тер-Барсегов А.А., который полностью руководил их деятельностью. Указанные события имели место в мае 2017 года. Тер-Барсегов А.А. сообщил ему, что можно заработать, а о мошеннических действиях он узнал, когда выводили деньги. Оборудование устанавливали с его участием, они проходили инструктаж. Операции в основном проводили после 22 часов. Руководитель ООО «Руссплит», которому переводили денежные средства, его знакомый. Оплаченную плитку фактически не получали. Ему Тер-Барсегов А.А. были переданы денежные средства в размере около 300000 рублей. Следователи давление на него не оказывали. Несмотря на то, что он получил 300 тысяч рублей, гражданский иск признает в полном объеме.

Оглашенными на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подозреваемого Саркисян Д.В,, данными им в присутствии адвоката в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что после воспроизведения аудиофайлов, добытых в результате ОРМ, он пояснил, что в ходе разговора между ним и сотрудником ООО «Руссплит», кем именно не помнит, последний пояснил ему, что «пусто», т.е. наличных денежных средств нет в данный момент в организации и приезжать не надо. В ходе разговора между ним и Тер-Барсегов А.А., после приезда оперативники к ним в офис. Он пытался придумать и обсудить с ним версию, с целью избегания от уголовной ответственности. В ходе разговора с ФИО4, последний пояснил ему о том, что осталось «500 с копейками» из тех денежных средств, которые они с Тер-Барсегов А.А. обналичили через ООО «Руссплит». Оставшиеся денежные средства предложил перечислить на его банковскую карту. Однако впоследствии денежные средства они с Тер-Барсегов А.А. забрали наличными в ООО «Руссплит». Далее он спрашивал его о том, есть ли у него банковская карта, чтобы перечислить им с Тер-Барсегов А.А. 40000 рублей из обналиченных ими денежных средств. Он при этом поясняет о том, что банковской карты у него нет, и приехал за деньгами в ООО «Руссплит» на следующий день утром. Далее ФИО4 спросил его о том, сколько обналиченных им денежных средств он забрал в ООО «Руссплит» и сколько осталось. На что он пояснил, что последний раз забирал денежные средства 18 числа 525000 рублей, всего осталось 562000 рублей, остаток составлял 37000 рублей, которые через несколько дней он забрал в ООО «Руссплит» и потратил по указанию Тер-Барсегов А.А. на его нужды. В ходе разговора с Тер-Барсегов А.А., тот пояснил, что ФИО4 перечислит обналиченные денежные средства в сумме 560000 рублей им на банковскую карту сегодня, завтра. Также Тер-Барсегов А.А. попросил его из ранее забранных им в ООО «Руссплит» обналиченных денежных средств перечислить ему 0,1 т.е. 100000 рублей на карту, которые впоследствии он и перечислил, а оставшиеся денежные средства, в какой сумме он не помнит, он потратил, по указанию Тер-Барсегов А.А. на его нужды и себе он ничего не оставлял, это он точно помнит. Далее Саркисян Д.В,, ему сообщил, что в ходе следствия дал неправдивые показания и озвучил версию о вымышленном третьем лице, которую ранее предложил Тер-Барсегов А.А. В ходе следующего разговора между ними, Саркисян Д.В, сообщил, что давал ложные показания и оперативники знают о том, что они с Тер-Барсегов А.А. обналичили денежные средства через ООО «Руссплит». В ходе разговора с Одисеем, последний ему пояснил, что его допрашивали в ГСУ четыре часа и что он дал неправдивые показания, с версией, которую придумал Тер-Барсегов А.А. (Т-4 л.д. 40-44)

Саркисян Д.В, оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями представителя потерпевшей стороны ПАО «Сбербанк России» по доверенности ФИО5 данными в ходе судебного следствия о том, что в начале июля 2017 года ИП «Саркисян Д.В,» и ИП «Тер-Барсегов А.А.» обратились в ПАО «Сбербанк» с целью заключения договор эквайбинга, то есть на установку терминалов для оплаты. Кроме того было заключено дополнительное соглашение, согласно которому возможно проведение операций без владельца и введения пин-кода, при наличии специальных реквизитов: номера карты, трех цифр, расположенных сзади и собственника карты. В августе 2017 года было проведено большое количество операций, которое вызвало подозрение у наших специалистов. Запросить необходимые документы у индивидуальных предпринимателей не получилось, в связи с чем, банк обратился в следственный отдел. Операций было проведено на сумму более четырех миллионов. Оба терминала были установлены по адресу: г.Ессентуки, Боргустанское шоссе, 4. ИП «Тер-Барсегов А.А.» было проведено 52 операции, а ИП «Саркисян Д.В,» 134 операции. Обоим индивидуальным предпринимателям необходимы были терминалы для оказания туристических услуг. Оплата путевок производилась из Саудовской Аравии, Индонезии, Малазии и других стран. Фактически ИП «Саркисян Д.В,» и ИП «Тер-Барсегов А.А.» не оказывали туристические услуги, так как не смогли предоставить подтверждающих документов. ПАО «Сбербанк России» причинен общей размер ущерба около 10 миллионов рублей, а фактически перечислено 4122015 рублей 24 копейки, из которых 901688 рублей 20 копеек было перечислено на счет ИП «Тер-Барсегов А.А.», остальные денежные средства ИП «Саркисян Д.В,». На сегодняшний день ущерб не возмещен, в связи с чем, заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями допрошенного судом свидетеля ФИО3 о том, что в июне 2017 года она работала в должности операциониста АО «Россельхозбанк». В ее должностные обязанности входила работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - открытие счетов, работа с клиентами по обслуживанию расчетных счетов. ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» обратились в АО «Россельхозбанк» по вопросу открытия расчетных счетов. После открытия счетов, у них первое время не было движений. Примерно в августе или в июле 2017 года на расчетные счета начали поступать денежные средства. На счет ИП «Саркисян Д.В,» поступили денежные средства в размере около 3000000 рублей, на счет ИП «Тер-Барсегов А.А.» около 900000 рублей. Затем оба ИП хотели снять данные денежные средства, но в связи с тем, что по расчетным счетам отсутствовали какие-либо иные операции, возникли трудности со снятием наличных денежных средств. Кроме того, денежные средства поступали от иного вида деятельности, а именно связанного со строительными материалами. Денежные средства на счета подсудимых поступали с карточных счетов. Когда новые ИП, организации, либо другие учреждения открывают счета, они становятся под контроль финансового мониторинга банка и службы безопасности, т.е. по 115-ФЗ их полностью контролируют. Далее приостановили движение денежных средств в связи с тем, что когда им поступают первые денежные средства от вида деятельности, которой они вообще не занимались, подсудимые вместо того, что платить аренду и раздать зарплату людям, желают снять все денежные средства. В итоге они воспользовались предложенным им правом перевода средств в другой банк и закрыли данные счета в АО «Россельхозбанк».

Показаниями свидетеля ФИО7 о том, что он работает в должности начальника сектора по продажам продуктов эквайринга № ПАО «Сбербанк России». В его должностные обязанности входит руководство сектором по привлечению, сопровождению, установке торговых терминалов в магазинах и торговых точках по региону КМВ с оплатой по банковским картам. Клиенты приносят заявления о поставке банковского терминала, что бы дать возможность людям оплатить банковской картой. В его обязанности также входит установка терминалов и руководство сектором. ДД.ММ.ГГГГ ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» обратились Ессентукский филиал ПАО «Сбербанк России», расположенный по ул. Октябрьской в г.Ессентуки с заявлением о постановке терминалов, для оплаты банковскими картами. Одновременно подсудимые обратились также с заявлением об открытии счета в банке. В случае поступления данных заявлений в банке есть стандартная процедура, собирается пакет документов, который проверяется сотрудниками банка, после чего выноситься определенное решение службой безопасностью. После этого принимается рушение о выдаче или об отказе терминалов. В данном случае был собран определенный пакет документов, который необходим. Подсудимые заявили, что будут заниматься туристической деятельностью, предоставили договоры аренды помещения. Все представленные документы были переданы в службу безопасности, которая установила, что негативных моментов не выявлено. С индивидуальными предпринимателями были заключены договора. Далее компанией ООО «АТМ Альянс», которую они привлекали для установки оборудования, были установлены терминалы для продажи туристических путевок. Примерно через 2 недели, ДД.ММ.ГГГГ, от ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» поступило заявление на проведение операций без предъявления карты. Данная услуга доступна туристическим агентствам, санаториям и гостиницам. В связи с поступлением этого заявления было заключено дополнительное соглашение и подписан бланк, который содержит краткую инструкцию. Через некоторое время служба мониторинга сообщила, что за 1-2 дня по этим банковским терминалам проходит огромное количество операций на сумму более 10-ти миллионов рублей. Эти операции не характерны для торговой точки. Сначала проводились операции на сумму 4000-5000 тысяч рублей, потом на сумму 50000 рублей, затем 100000 рублей. Все операции проходили в вечернее время, когда не должны работать туристические агентства. В связи с тем, что деятельность вызвала подозрение, операции остановили, терминалы были заблокированы. На место, где были установлены терминалы, выехала служба безопасности. Индивидуальных предпринимателей там не оказалось, им позвонили и вызвали в отделение ПАО «Сбербанк России».

    Показаниями допрошенного судом свидетеля ФИО6 о том, что он работает в ООО «АТМ Альянс», которое по договору с Банком устанавливает терминалы, подсудимых не помнит. В полиции ему предъявили акт об установке оборудования и проведении инструктажа, после чего он подтвердил, что данные обстоятельства имели место, он устанавливал терминалы в г. Ессентуки и проводил инструктаж в помещении офиса, точного адреса не помнит.

Оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными расхождениями, показаниями свидетеля ФИО6 о том, что он работает в ООО «АТМ Альянс» г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 13, в должности инженера, его обязанности: установка банковского оборудования, проведение обучения инструктажа работников торгово-сервисных точек. В ходе допроса ему следователем предъявлен акт готовности торгово-сервисной точки от 14.07.2017 года, осмотрев который пояснил, что указанный акт был подписан в день установки терминального оборудования между ИП «Тер-Барсегов А.А.» в лице самого Тер-Барсегов А.А. и ПАО «Сбербанк России» в лице ФИО8, подпись в указанном акте от имени заказчика принадлежит ему. По поводу обстоятельств установки терминального оборудования пояснил следующее: в рамках исполнения Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, 14.07.2017 года им было установлено и введено в эксплуатацию терминальное оборудование платежный терминал «ingenico iwl220», № по адресу: торгово-сервисной точке по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанская шоссе, д. 4. В тот же день, с Тер-Барсегов А.А. в помещении, где было установлено оборудование по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанская шоссе, д. 4, им проведен инструктаж по проведению торговых операций по банковским картам, включая следующие системы: порядок проведения операций с использованием банковских карт; стандартные элементы защиты международных пластиковых карт; оборудование рабочего места кассира; характерные признаки поддельных карт и методы их распознания; действия кассира при неправомерном использовании карты или предъявлении к обслуживанию поддельной карты, о чем ДД.ММ.ГГГГ подписан им и лично Тер-Барсегов А.А. акт проведения инструктажа. У ИП Тер-Барсегов А.А. только сам Тер-Барсегов А.А. прошел инструктаж, получил руководство по использованию электронного терминала, порядок проведения операций с использованием карт в ТСТ и только Тер-Барсегов А.А. имел право на проведение операций по картам с использованием оборудования платежного терминала «ingenico iwl220», №. В ходе допроса ему следователем предъявлен акт готовности торгово-сервисной точки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев который пояснил, что указанный акт был подписан в день установки терминального оборудования между ИП «Саркисян Д.В,», в лице самого Саркисян Д.В, и ПАО «Сбербанк России», в лице ФИО8, подпись в указанном акте от имени заказчика принадлежит ему. По поводу обстоятельств установки терминального оборудования пояснил следующее: в рамках исполнения Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ им было установлено и введено в эксплуатацию терминальное оборудование платежный терминал «ingenico iwl220», № по адресу: торгово-сервисной точке по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанская шоссе, д. 4. Насколько он помнит это был соседний кабинет в одном помещении с ИП Тер-Барсегов А.А. В тот же день, с Саркисян Д.В, в помещении, где было установлено оборудование по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанская шоссе, д. 4, им проведен инструктаж по проведению торговых операций по банковским картам, включая следующие системы: порядок проведения операций с использованием банковских карт; стандартные элементы защиты международных пластиковых карт; оборудование рабочего места кассира; характерные признаки поддельных карт и методы их распознания; действия кассира при неправомерном использовании карты или предъявлении к обслуживанию поддельной карты, о чем ДД.ММ.ГГГГ подписан им и Саркисян Д.В, акт проведения инструктажа. У ИП «Саркисян Д.В,» только сам Саркисян Д.В, прошел инструктаж, получил руководство по использованию электронного терминала, порядок проведения операций с использованием карт в ТСТ и только Саркисян Д.В, имел право на проведение операций по картам с использованием оборудования платежного терминала «ingenico iwl220», №. (Т-5 л.д. 15-18)

Свидетель ФИО6 оглашенные показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил.

    Показаниями допрошенного судом свидетеля ФИО12 о том, что в 2017 году он был генеральным директором ООО «ЛОТ», на сегодняшний день организация переименована в ООО «СК». Они занимаются сдачей помещений в аренду. Тер-Барсегов А.А. обратился к нему с целью аренды одного помещения состоящего из двух комнат, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, Боргустанское шоссе, 4. Договор заключался с Тер-Барсегов А.А. В связи с тем, что он редко бывает в офисе, лично не видел, как часто подсудимые посещали арендованное помещение, но заместитель говорил, что подсудимые периодически приходят ночью, но в какое время сказать ничего не может. Подсудимые занимались чем-то, связанным с туристическим бизнесом, судя по баннеру, который они повесили. С подсудимыми заключалось два договора, один с Саркисян Д.В,, другой с Тер-Барсегов А.А.

Показаниями допрошенного судом свидетеля ФИО10 о том, что он работает в управлении безопасности ПАО «Сбербанк России» Пятигорское отделение №5230. Банк-эмитент при получении претензий со стороны держателя банковской карты посредством электронного банковского документооборота направляется требование в банк-эквайер о возмещении оспариваемой суммы денежных средств. Перечисление денежных средств осуществляется непосредственно после получения и обработки системы поступившего требования. После этого, в срок до 40 дней, в зависимости от платежной системы, у Банка-эквайера сохраняется право на оспаривание поступившего и исполненного требования, при этом для оспаривания необходимо получение Банком-эквайером от торгово-сервисного предприятия полного пакета документов, подтверждающего факт проведения операции и ее законный характер, и соблюдение требований, предусмотренных заключенным договором торгового эквайринга, при отсутствии полного пакета документов или отказа торгово-сервисного предприятия в его предоставлении Банк-эквайер лишает возможности на обжалование поступивших требований. В данном случае, ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» необходимые документы предоставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО1 о том, что он работает в отделе экономической безопасности ПАО «Сбербанк России», в его должностные обязанности входит проверка при заявках о сервисных точках, а впоследствии и выезд на объекты, а именно необходимо выяснить, есть ли плакаты, баннеры, либо что-то подтверждающее ведение деятельности. В июле 2017 года к нему попала заявка о деятельности туристической направленности. Им был осуществлен выезд по адресу: г.Ессентуки, Боргустанское шоссе, 4, где он встретился с Тер-Барсегов А.А. На месте были плакаты туристического направления, в помещениях стоял стол, на котором был ноутбук. Им была проведена фото-фиксация. По приезду на работу он написал, что не возражает относительно установки двух терминалов, один на ИП «Тер-Барсегов А.А.», второй ИП «Саркисян Д.В,». Но с Саркисян Д.В, он не виделся, а общался только по телефону. Спустя недели три-четыре из центра кибербезопасности поступило сообщение, что по данным ТСТ есть подозрение о возможных мошеннических действиях. В связи с этим сообщением он выехал на место. Предварительно им был осуществлен звонок Тер-Барсегов А.А., который сообщил, что его нет в крае. Приехав на место, двери были закрыты. При входе была будка, в которой находился охранник, однако он ничего пояснить не мог. При обходе здания, заглянув в окна увидел, что помещения были пустые, кабинеты были закрыты. Он вновь позвонил Тер-Барсегов А.А. и сообщил, что нужно поговорить, есть очень важная информация и это в их интересах, так как есть подозрения в мошеннических операциях. Тер-Барсегов А.А. приехал на следующий день и пояснил, что он и Саркисян Д.В, находились за пределами края, а терминал был у Алексея, но идентифицировать его и найти не сможет. В кабинеты мы также не смогли попасть, так как ключи у Алексея.

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что в должности главного операциониста отдела продаж и обслуживания Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 26, она работает в период с февраля 2017 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: открытие счетов юридическим лицам, сбор документов для открытия счетов, обслуживание клиентов (юридических лиц). ИП «Саркисян Д.В,» и ИП «Тер-Барсегов А.А.» обслуживались в Ставропольском отделении РФ АО «Россельхозбанк» в г. Ессентуках, где ими были открыты расчетные счета, причем в один день - 16.06.2017 года. В связи с тем, что Саркисян Д.В, и Тер-Барсегов А.А. зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в Межрайонной ИФНС России по Ставропольскому краю только 05.06.2017 года, в соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, в течение трех месяцев после открытия расчетных счетов в их банке операционисты, сотрудники службы финансового мониторинга банка осуществляли их контроль, которыми в ходе контроля было установлено, что никаких операций по текущей деятельности ИП по счетам ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» не производилось, а на открытые ими расчетные счета поступили только денежные средства по договорам эквайринга. В связи с тем, что указанные операции вызвали сомнение у операционистов и сотрудников службы финансового мониторинга банка были затребованы у Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, документы, подтверждающие совершение операций по эквайрингу, однако клиенты (Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,) подтверждающих документов не представили. В связи с чем, в соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ ИП Тер-Барсегов А.А. и ИП Саркисян Д.В, сотрудниками банка было отказано в выдаче денежных средств в наличной форме в сумме данных операций, однако при этом они могли совершать расходные операции по текущей деятельности ИП (выдача заработной платы, уплата налогов). После чего, ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,» счета в их банке закрыли, опять же в один день - 28.08.2017 года, а денежные средства перечислили на расчетный счет третьей организации в счет оплаты по договору поставки. Также пояснила, что при закрытии расчетного счета клиент Банка вправе осуществить перевод денежных средств на другие счета, открытые в других банках, в том числе на счета сторонних организаций, а также снять денежные средства при закрытии счета в наличной форме, только уплатив комиссию банку с повышенным процентом в размере 10%, а вот перевести денежные средства при закрытии расчетного счета ИП на лицевой счет другого физического лица запрещается. В случае установления операций, вызывающих сомнения на расчетных счетах клиентов банка, сотрудники банка вправе изначально потребовать документы, подтверждающие совершение операций по счетам, в случае непредставления документов клиентом банка, сотрудник вправе не производить операции по счету (в том числе снятие в наличной форме и безналичной перевод, кроме выдачи заработной паты и оплаты налоговых платежей) на неограниченный срок до предоставления документов. Регламентируются данные действия сотрудников банка внутренними нормативными документами банка и Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

(Т-4 л.д. 217-220)

    Показаниями специалиста ФИО2, оглашенными с согласия сторон о том, что ею, <данные изъяты>, имеющей стаж работы по экономической специальности 7 лет, согласно ст. 58 УПК РФ и на основании постановления о назначении финансово-экономического исследования документов (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю майора юстиции ФИО9 проведено исследование материалов уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса в отношении Саркисян Д.В, и Тер-Барсегов А.А., в ходе которого установлено следующее. На расчетный счет ИП «Саркисян Д.В,» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору эквайринга перечислены денежные средства за 134 проведенных операций в сумме 3220327,04 рубелей, а также ПАО Сбербанк удержана комиссия в соответствии с договором эквайринга на сумму 65720,96 рублей. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма операций составила 3286048,00 рублей. На расчетный счет ИП «Тер-Барсегов А.А.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору эквайринга перечислены денежные средства за 52 проведенных операций в сумме 901688,20 рубелей, а также ПАО Сбербанк удержана комиссия в соответствии с договором эквайринга на сумму 18401,80 рублей. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма операций составила 920090,00 рублей. С расчетного счета ИП «Саркисян Д.В,» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства в размере 3200037,30 рублей были перечислены в адрес ООО «Руссплит» (ИНН 2632803983) в качестве оплаты по счету от ДД.ММ.ГГГГ № за керамическую плитку в количестве 12690 кв.м. С расчетного счета ИП «Тер-Барсегов А.А.» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства в размере 896716,52 рублей были перечислены в адрес ООО «Руссплит» (ИНН 2632803983) в качестве оплаты по счету от ДД.ММ.ГГГГ № за керамическую плитку в количестве 3556 кв.м. (Т-4 л.д. 144-150)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Саркисян Д.В, в следующих документах: сведениях о выгодоприобретателе - физическом лице, индивидуальном предпринимателе кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ; в сведениях о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ/конечном бенефициаре - физическом лице кредитной организации (финансового института) от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении 4.1А к Дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Проведение операции оплаты товаров/услуг без предъявления карты от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к Договору № на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ (проведение операций без предъявления карты) от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от ДД.ММ.ГГГГ; в акте готовности торгово-сервисной точки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому терминальное оборудование ingenicо iwl220, серии 17094wl82954602, установлено и введено в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, д. 4; в акте проведения инструктажа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Саркисян Д.В, прошел инструктаж, ознакомлен и получил описание защитных элементов карт, руководство по использованию электронного терминала, порядок проведения операций с использованием карт в ТСТ и имеют право на проведение операций по картам с использованием оборудования, установленного в ТСТ; в заявлении о присоединении к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг). Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении 4.1 к Заявлению Предприятия торговли (сервиса) на обслуживание расчетов по банковским картам, информация торгово-сервисной точке Предприятия торговли (сервиса) от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Саркисян Д.В,

Подписи от имени Тер-Барсегов А.А. в следующих документах: в сведениях о выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе кредитной организации (финансового института) от ДД.ММ.ГГГГ; в сведениях о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ/конечном бенефициаре - физическом лице кредитной организации (финансового института) от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к Договору № на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ (проведение операций без предъявления карты) от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении 4.1 А к Дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Проведение операции оплаты товаров/услуг без предъявления карты от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении о присоединении к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг). Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт №/ЗП/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении 4.1 к Заявлению Предприятия торговли (сервиса) на обслуживание расчетов по банковским картам, информация торгово-сервисной точке Предприятия торговли (сервиса) от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от ДД.ММ.ГГГГ; в акте готовности торгово-сервисной точки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому терминальное оборудование «ingenico iwl220», серии №, установлено и введено в эксплуатацию 14.07.2017 по адресу: г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, д. 4; в акте проведения инструктажа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Тер-Барсегов А.А. прошел инструктаж, ознакомлен и получил описание защитных элементов карт, руководство по использованию электронного терминала, порядок проведения операций с использованием карт в ТСТ и имеют право на проведение операций по картам с использованием оборудования, установленного в ТСТ, вероятно, выполнены Тер-Барсегов А.А. (Т-4 л.д. 96-111)

    Финансово-экономическим заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено следующее:

    1. На расчетный счет ИП Саркисян Д.В, № за период с 19.08.2017 по 21.08.2017 по договору эквайринга перечислены денежные средства за 134 проведенных операций в сумме 3220327,04 рубелей, а также ПАО Сбербанк удержана комиссия в соответствии с договором эквайринга на сумму 65720,96 рублей.

    Таким образом, за период с 19.08.2017 по 21.08.2017 общая сумма операций составила 3 286 048,00 рублей.

    2. На расчетный счет ИП Тер-Барсегов А.А. № за период с 19.08.2017 по 21.08.2017 по договору эквайринга перечислены денежные средства за 52 проведенных операций в сумме 901688,20 рубелей, а также ПАО Сбербанк удержана комиссия в соответствии с договором эквайринга на сумму 18401,80 рублей.

    Таким образом, за период с 19.08.2017 по 21.08.2017 общая сумма операций составила 920090,00 рублей.

    3. С расчетного счета ИП Саркисян Д.В, по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства в размере 3200037,30 рублей были перечислены в адрес ООО «Руссплит» (ИНН 2632803983) в качестве оплаты по счету от ДД.ММ.ГГГГ № за керамическую плитку в количестве 12690 кв.м.

    4. С расчетного счета ИП Тер-Барсегов А.А. по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства в размере 896 716,52 рублей были перечислены в адрес ООО «Руссплит» (ИНН 2632803983) в качестве оплаты по счету от ДД.ММ.ГГГГ № за керамическую плитку в количестве 3556 кв.м. (Т-4 л.д. 128-143)

Заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что на системном блоке, изъятом в ООО «Руссплит» имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Тер-Барсегов А.А.», «Саркисян Д.В,».

(Т-3 л.д. 231-237)

    Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк России» изъяты банковские документы по платежным операциям ИП «Саркисян Д.В,» и ИП «Тер-Барсегов А.А.» (Т-2 л.д. 184-186)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра кабинета № ИП «Тер-Барсегов А.А.» по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, д. 4, изъяты платежный терминал и чеки по платежным операциям ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,».

(Т-1 л.д. 140-150)

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра кабинета № ИП «Саркисян Д.В,» по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, д. 4, изъяты платежный терминал и чеки по платежным операциям ИП «Тер-Барсегов А.А.» и ИП «Саркисян Д.В,».

(Т-1 л.д. 151-170)

    Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия в офисах №, № по адресу: г. Ессентуки ул. Боргустанское шоссе, д. 4; банковских документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361 на основании постановления Промышленного районного суда г. Ставрополя от 28.11.2017 года. (Т-2 л.д. 187-201)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «Руссплит» по адресу: г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 28, изъяты документы и системный блок, содержащие информацию по договорам поставки между ИП Тер-Барсегов А.А., ИП Саркисян Д.В, и ООО «Руссплит», заключенных с целью обналичивания похищенных Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России». (Т-3 л.д. 197-203)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Руссплит». (Т-3 л.д. 204-211)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена компьютерная техника, изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Руссплит». (Т-3 л.д. 216-218)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр лазерного диска №, направленного ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, содержащего записи телефонных переговоров по номеру 89382941777, который использует Саркисян Д.В,; осмотр лазерного диска № содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» проведённых в отношении Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, (по телефону 928-654-44-46), направленного ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю. (Т-2 л.д. 232-250, Т-3 л.д. 1-43)

    Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, копией постановления № о проведении ОРМ: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, копией постановления № о проведении ОРМ: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ.

(Т-1 л.д. 203-213, т. 2 л.д. 30-43)

Выпиской по р/счету ИП «Саркисян Д.В,» № и ИП «Тер-Барсегов А.А.» №. (Т-4 л.д. 222-230)

Выпиской по р/счету ООО «Руссплит» №.

(Т-4, л.д. 188)

Показания свидетелей обвинения, как данные непосредственно в ходе судебного следствия, так и оглашенные в соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 281 УПК РФ воспроизводят события совершения преступления, согласуются между собой и с исследованными в суде письменными доказательствами по делу, подтверждаются совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании и не вызывают сомнений в их правдивости. Каких - либо оснований для оговора подсудимых свидетелями в суде не установлено. Следственные действия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания их недопустимыми доказательствами по делу, в суде не установлено.

Вышеперечисленные доказательства по настоящему делу суд, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и полагает, что собранные доказательства в совокупности позволяют суду сделать вывод о признании Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, виновными в совершении деяния, указанного в описательной части приговора.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого Тер-Барсегов А.А. суд принимает во внимание, что он на учетах врача нарколога и врача-психиатра не состоит и ранее не состоял. (Т-5 л.д. 143, 145)

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого Саркисян Д.В, суд принимает во внимание заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно выводам которой, Саркисян Д.В, в период совершения инкриминируемого ему деяния и в настоящее время хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, в стационарном обследовании и принудительных мерах медицинского характера не нуждается. В период времени к которому относится инкриминируемое ему деяние, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. (Т-4 л.д. 179-182)

Действия Тер-Барсегов А.А., суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенные по не зависящим от этих лиц обстоятельствам до конца.

Действия Саркисян Д.В,, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенные по не зависящим от этих лиц обстоятельствам до конца.

При определении вида и размера наказания подсудимым Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, характера и степени общественной опасности преступления, личности каждого из подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ). Кроме того судом учитывается характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда (ч. 1 ст. 67 УК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, такие действия следует признавать активным способствованием раскрытию и расследованию преступления и учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Суд к обстоятельствам, смягчающим наказание Тер-Барсегов А.А. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ относит наличие на иждивении двух малолетних детей, а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, необходимо отнести активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, в ходе предварительного расследования давали признательные показания имеющие значение для раскрытия и расследования преступления, кроме того в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном также необходимо отнести к обстоятельствам, смягчающим наказание Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд к смягчающим наказание обстоятельствам относит ходатайство подсудимых о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, поскольку выход суда из особого порядка и рассмотрение дела в общем порядке был осуществлен по обстоятельствам, не зависящим от подсудимых, т.е. в связи с возражением потерпевшей стороны.

Обстоятельств, отягчающих наказание Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В,, судом не установлено.

Суд, при назначении наказания учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, характер и степень общественной опасности преступления, положительные характеристики подсудимых по постоянному месту жительства, к уголовной ответственности привлекаются впервые, а также то обстоятельство, что организатором совершенного подсудимыми преступления был Тер-Барсегов А.А., который нашел в сети Интернет механизм мошеннических действий, полностью руководил процессом совершения преступления, присвоил большую часть денежных средств, добытых преступным путем, а Саркисян Д.В, для достижения цели преступления, организовал процесс обналичивания похищенных денежных средств.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства совершения преступления, тяжесть преступления, с целью восстановления социальной справедливости, суд пришел к выводу, что исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений невозможно без изоляции от общества, и назначает им наказание, связанное с реальным лишением свободы, в пределах санкции ч. 4 ст. 158 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, так как, по мнению суда, именно такое наказание соразмерно содеянному и будет способствовать достижению целей, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Разрешая вопрос о размере наказания, суд принимает во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также ч. 3 ст. 66 УК РФ, кроме того, несмотря на прекращение особого порядка, суд полает возможным применить ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Таким образом, максимально возможный срок наказания в виде лишения свободы за это преступление составляет 10 лет (согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ - 3/4 от 10 лет = 7,5 лет, согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ - 2/3 от 7,5 лет = 5 лет) и ч. 5 ст. 62 УК РФ - 2/3 от 5 лет = 3 года 4 месяца, то есть верхний предел наказания, которое может быть назначено подсудимым составляет 3 года 4 месяца лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказание необходимо определить в исправительной колонии общего режима, поскольку подсудимые ранее не отбывали лишение свободы и осуждаются за совершение тяжкого преступления.

Суд, по тем же основаниям, не находит возможным применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст.ст. 64, 73 и 82 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, для их применения, судом не установлено.

В связи с назначением подсудимым наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тер-Барсегов А.А. изменить на заключение под стражу, а в отношении Саркисян Д.В, оставить прежней, заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной на 4122015,24 рубля подлежит удовлетворению, поскольку он заявлен обоснованно, а также в связи с признанием гражданскими ответчиками иска в полном объеме, сумма причиненного преступлением ущерба подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает в том числе вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Суд, обсуждая вопрос о судьбе арестованного имущества в виде автомобиля марки ВАЗ 21140, государственный регистрационный знак В140ВН-126, VIN: ХТА 21140064164807, 2006 года выпуска, принадлежащий Тер-Барсегов А.А., приходит к выводу, что данный автомобиль подлежит обращению ко взысканию в пользу потерпевшей стороны ПАО «Сбербанк России» в счет возмещения причиненного вреда.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 302, 303, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Тер-Барсегов А.А. признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца, со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу, в отношении Тер-Барсегов А.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Саркисян Д.В, признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца, со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора оставить прежней, в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Тер-Барсегов А.А. с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно), и время содержания под стражей Саркисян Д.В, с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно), зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск удовлетворить, взыскать с Тер-Барсегов А.А. и Саркисян Д.В, в солидарном порядке в пользу ПАО «Сбербанк России» 4122015 (четыре миллиона сто двадцать две тысячи пятнадцать) рублей 24 копейки.

Обратить взыскание на имущество Тер-Барсегов А.А., на которое наложен арест в обеспечение гражданского иска: автомобиль марки ВАЗ 21140, государственный регистрационный знак В140ВН-126, VIN: ХТА 21140064164807, 2006 года выпуска, в пользу ПАО «Сбербанк России».

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- системный блок в черном корпусе, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Руссплит» - вернуть ООО «Руссплит» по принадлежности;

- компакт диск фиолетового цвета №, направленный ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю; компакт-диск фиолетового цвет №, направленный ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № РП000002517 от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП Саркисян Д.В, от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП «Саркисян Д.В,» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ИП Саркисян Д.В,; копия листа записи ЕГРИП ИП «Тер-Барсегов А.А.» от ДД.ММ.ГГГГ; копия листов паспорта Саркисян Д.В, 0704 494372; копия листов паспорта Тер-Барсегов А.А. 0707 956415; выписка из ЕГРИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ИП Тер-Барсегов А.А.; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП Тер-Барсегов А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; копия ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей от Саркисян Д.В,; копия ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей от Тер-Барсегов А.А.; спецификация № РП000002517 от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № РП000002514 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № РП000002514 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из ЕГРИП Тер-Барсегов А.А. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения рентабельности проекта по эквайрингу Тер-Барсегов А.А.; сведения о выгодоприобретателе - физическом лице, индивидуальном предпринимателе кредитной организации (финансового института) от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ/конечном бенефициаре - физическом лице кредитной организации (финансового института); карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления предприятия торговли (услуг) на проведение операций без предъявления карты от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к Договору № на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ (проведение операций без предъявления карты) от ДД.ММ.ГГГГ; приложение 4.1А к Дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Проведение операции оплаты товаров/услуг без предъявления карты; копия письма в адрес ИП Тер-Барсегов А.А. от ДД.ММ.ГГГГ №; копия листов паспорта Тер-Барсегов А.А.; заявление о присоединении к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг). Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт №/ЗП/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; информация о торгово-сервисной точке Предприятия торговли (сервиса) от ДД.ММ.ГГГГ; заявление предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №; акт готовности торгово-сервисной точки от ДД.ММ.ГГГГ; акт проведения инструктажа от ДД.ММ.ГГГГ Тер-Барсегов А.А.; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №; сведения о выгодоприобретателе - физическом лице, индивидуальном предпринимателе кредитной организации (финансового института) от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ/конечном бенефициаре - физическом лице кредитной организации (финансового института); выписка из ЕГРИП Саркисян Д.В, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты для перечисления средств; сведения рентабельности проекта по эквайрингу Саркисян Д.В,; условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг); порядок проведения операций с использованием карт в торгово-сервисных точках; копия заявления предприятия торговли (услуг) на проведение операций без предъявления карты от ДД.ММ.ГГГГ; приложение 4.1А к Дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Проведение операции оплаты товаров/услуг без предъявления карты от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к Договору № на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ (проведение операций без предъявления карты) от ДД.ММ.ГГГГ; заявление предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от ДД.ММ.ГГГГ; акт готовности торгово-сервисной точки от ДД.ММ.ГГГГ; акт проведения инструктажа от ДД.ММ.ГГГГ Саркисян Д.В,; заявление о присоединении к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг); договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №; сведения о поверке ТСТ#1401554; копия письма в адрес ИП Саркисян Д.В, от ДД.ММ.ГГГГ №-исх./2737; копия листов паспорта Саркисян Д.В,; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ где подпись от имени Саркисян Д.В,; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ год; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в адрес ИП Тер-Барсегов А.А. от ДД.ММ.ГГГГ № - хранить при материалах уголовного дела;

- платежные терминалы черного цвета «ingenico iwl220», №, imei: № с сим картой «MTC» № и «ingenico iwl220», IWL221 - 01T1515A, serial №, imei: № с сим картой «MTC» №; чеки терминала № от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0028 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0010 на сумму 15900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0020 на сумму 21900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0025 на сумму 12900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 10900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 12800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0060 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 22900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0034 на сумму 21900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 12800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0043 на сумму 23900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0046 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 14990 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0027 на сумму 15900 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 00ДД.ММ.ГГГГ0 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0002 на сумму 18900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0003 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0077 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0011 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0006 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0018 на сумму 13800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 00ДД.ММ.ГГГГ0 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0032 на сумму 12900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0018 на сумму 11900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0018 на сумму 12800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0049 на сумму 14600 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0043 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0024 на сумму 18900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0040 на сумму 22900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0029 на сумму 12900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0042 на сумму 19800 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0030 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0035 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0022 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0015 на сумму 21900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0028 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0034 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0023 на сумму 17900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0024 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0026 на сумму 16200 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0014 на сумму 22900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0023 на сумму 23900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0069 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0033 на сумму 14900,00 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0019 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0040 на сумму 14800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0004 на сумму 11200 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0039 на сумму 10900 рублей; чеки терминала 11247642: от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0001 на сумму 46000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0018 на сумму 29900 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0001 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0029 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 27900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0015 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0032 на сумму 29400 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0030 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0034 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0035 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0037 на сумму 29700 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0036 на сумму 23800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0002 на сумму 29000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0003 на сумму 24700 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0017 на сумму 29999 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 29890 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0013 на сумму 29500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 29890 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0029 на сумму 13800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0015 на сумму 29400 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0015 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0014 на сумму 29900,00 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0018 на сумму 29980 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0020 на сумму 29960 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0019 на сумму 29500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0006 на сумму 29950 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0008 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0031 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0021 на сумму 29999 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0014 на сумму 27900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0026 на сумму 27900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0028 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0029 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0045 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0046 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0043 на сумму 16900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0044 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0043 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0042 на сумму 27500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0040 на сумму 27900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0035 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0038 на сумму 13800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0039 на сумму 29000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0021 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 10900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0020 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0028 на сумму 8900 и 800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0025 на сумму 200 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 18900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0017 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0036 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0033 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0027 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0032 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0031 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ год, номер операции 0001 на сумму 29000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0026 на сумму 29950 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0030 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0049 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0002 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0050 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0047 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0042 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 25800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0001 на сумму 50 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0006 на сумму 22900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0022 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0052 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0025 на сумму 19900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0036 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0034 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0035 на сумму 29500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0010 на сумму 29600 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0011 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0008 на сумму 29500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0009 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0006 на сумму 29980 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0039 на сумму 14800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0004 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0003 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0002 на сумму 27900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0007 на сумму 29500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0023 на сумму 29990 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0023 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0016 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0022 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0020 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0001 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0010 на сумму 20900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 25800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0019 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0013 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0002 на сумму 18900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0035 на сумму 29500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0052 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0054 на сумму 14800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0055 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0047 на сумму 15000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0031 на сумму 15900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0042 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0020 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0019 на сумму 22900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0014 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0013 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0015 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0018 на сумму 19900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0019 на сумму 29800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0020 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0006 на сумму 15900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0001 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0012 на сумму 29900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0005 на сумму 14800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0048 на сумму 15000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0040 на сумму 22900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0058 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0037 на сумму 15900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0059 на сумму 27900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0032 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0051 на сумму 11300 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0001 на сумму 11500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0043 на сумму 15900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0036 на сумму 14900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0045 на сумму 13900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0032 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0028 на сумму 24900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0030 на сумму 29000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0003 на сумму 27500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0024 на сумму 19800 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0023 на сумму 28900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0022 на сумму 25900 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции 0009 на сумму 29800 рублей - вернуть ПАО «Сбербанк России» по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Ессентукский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным им защитником, либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Председательствующий: