Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-90/2018 (1-1135/2017;) от 27.12.2017

Дело № 1-90/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Волжский                        08 февраля 2018 года

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Рыдановой И.А.,

при секретаре Аверьяновой Е.В.,,

с участием государственного обвинителя Волжской городской прокуратуры Хабаровой А.В.,

подсудимого Федорова А.Ю.,

защитника адвоката Маркина Р.В., представившего ордер № 018466 от 15 января 2018 года и удостоверение № 1584,

представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» -Апаркина А.Э., согласно доверенности № 01-05/07 от 09 января 2018 года, сроком действия по 31.12.2018 года

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Федорова Александра Юрьевича, родившегося <...>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5; ч.2 ст. 159.5; ч.2 ст. 159.5 УК РФ,

                 у с т а н о в и л:

Федоров Александр Юрьевич, допущенный на основании водительского удостоверения №... к управлению транспортными средствами категории «В», в собственности которого находился автомобиль (далее - а/м) «<...>», государственный регистрационный знак (далее - г/н) «№... застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее-ОСАГО) на период с "."..г. до "."..г., совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

В конце сентября 2015 года, разработав преступную схему, З., Щ.1 и Л., обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний суммстрахового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы несколькими преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, создали преступное сообщество (преступную организацию), включив в него структурные подразделения, отличающиеся четкой иерархической структурой, распределением функций и ролей между её участниками, объединенными под своим руководством. С целью увеличения преступного дохода, через руководителей структурных подразделений преступного сообщества, используя вовлеченных в составы структурных подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-транспортным происшествиям. В свою очередь «аварийные комиссары» К., Ш., Г., Т., О., К., Я., Щ., С., Ш. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>». В свою очередь «аварийный комиссар» О., создал организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений, путем имитации выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «<...>» и ООО «<...>».

В состав организованной преступной группы О. вовлек Т.1, Г. и К., и иных неустановленных лиц, которые действуя совместно и согласованно распределили между собой роли согласно которым: Т.1 подыскивал участников фиктивных ДТП, разъяснял «потерпевшим» в ДТП порядок незаконного получения страхового возмещения, а также наносил повреждения на а/м, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств и составлял фиктивные извещения о ДТП; К. и Г. наносили повреждения на автомашину, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств, составляли фиктивные извещения о ДТП, а также приискивали данные виновников и Г. по указанию О. заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний и получал денежные средства в ООО «<...>» и ООО «<...>»; О. осуществлял общее руководство организованной преступной группой, распределением преступных доходов, а также приискивал данные виновников и заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний, и получал денежные средства в ООО «<...>» и ООО «<...>».

Далее, 24.03.2016, примерно в 19 часов 00 минут, Т.1, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, предложил ранее знакомому Федорову А.Ю., не осведомленному о деятельности организационной преступной группы совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием его а/м «<...>» г/н «№...», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Федоров А.Ю., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства при которых а/м «<...>» г/н «№... согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствовали, согласился на предложение Т.1, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Федоров А.Ю. договорился с Т.1 о том, что он предоставит ему для составления фиктивного извещения о ДТП: а/м «<...>» г/н «№... светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н «№...» водительского удостоверения Федорова А.Ю. и светокопию паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю. В свою очередь Т.1 пообещал Федорову А.Ю., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «Приоритет» по фиктивному извещению о ДТП Федоров А.Ю. получит денежные средства в размере примерно <...> рублей.

25.03.2016, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, Федоров А.Ю., реализуя совместные с Т.1, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, находясь в гаражном боксе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил Т.1 а\м «<...>» г/н «№...». После этого Т.1, действовавший во исполнение задуманного и отведенной ему в составе организованной группы роли, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии Федорова А.Ю., при помощи молотка и воскового карандаша нанес повреждения и полосы на переднем правом колесе, переднем правом крыле, передней правой фары, правом зеркале а\м «<...>» г/н «№...», имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств.

30.03.2016, примерно в 18 часов 00 минут, Федоров А.Ю., продолжая реализацию совместных с Т.1 преступных намерений, находясь у офиса ООО «<...>» расположенного по адресу: <адрес>, предоставил Т.1 а\м «<...> г/н «№...», а также светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н №...» и водительского удостоверения Федорова А.Ю., светокопию паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю.

Затем Т.1 привлек для совершения данного преступления эксперта техника ИП О.1 – Р., которая также являясь членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, произвела фотосъёмку повреждений а\м «<...>» г/н №...», и в последующем передала фотографии в ООО «<...>».

Кроме этого в целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а\м «<...>» г/н «№...», Федоров А.Ю., продолжая реализацию совместных с Т.1 преступных намерений передал Т.1, ранее полученные на безвозмездной основе, от своего знакомого Р., не осведомлённого о деятельности организованной преступной группы, светокопии водительского удостоверения на имя Р. и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», г/н «№...», принадлежащий Р., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., для последующего внесения указанных сведений в фиктивное извещение о ДТП.

31.03.2016 в период с 07 часов 00 минут до 08 часов 00 минут, Т.1, выполняя отведённую ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в <адрес>, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 31.03.2016, в 05 часов 40 минут дорожно-транспортном происшествии у <адрес> между а\м «<...>» г/н №...», находящимся в собственности и под управлением Федорова А.Ю., и а/м «<...>» г/н «№...», находящимся в собственности и под управлением Р., выполнив подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени Федорова А.Ю. и Р.

При этом Т.1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Р., а в результате ДТП а\м «<...>» г/н «№...» получил повреждения: переднего правого колеса, переднего правого крыла, правой передней фары, правого зеркала, правой передней двери.

В последующем, Т.1 представил указанное фиктивное извещение о ДТП аварийному комиссару О., который действуя в составе организованной преступной группы, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> подписал от имени Федорова А.Ю., следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от "."..г..

Подготовив и сдав в ООО «Приоритет» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а\м «<...>» г/н «№...», под управлением Федорова А.Ю. и а/м «<...>» г/н «№...», под управлением виновника в указанном ДТП Р.1, О. получил из кассы ООО «<...>» денежные средства в размере <...> рублей, которые отдал Т.1, для последующей передачи Федорову А.Ю. В свою очередь Т.1, во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей, часть денежных средств в размере <...> рублей, передал Федорову А.Ю., а денежные средства в размере <...> рублей присвоил.

В последующем, представленные О. в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были составлены Т.1 по предварительному сговору с Федоровым А.Ю. на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> претензии №... на сумму <...> рублей (<...> рублей – сумма страхового возмещения, <...> рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, <...> рублей – почтовые расходы), а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул. им 7-й Гвардейской Дивизии, д.2, искового заявления ООО «<...>» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» <...> рублей (<...> рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, <...> рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, <...> рублей- почтовые расходы по направлению страховщику заявления, <...> рублей - расходы на юридические услуги).

24.05.2016, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес> на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в ЮЖНОМ филиале «ПРОМСВЯЗЬБАНК <адрес>, расположенном в ДО «Волжский центр» по адресу: <адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере <...> рублей, которые были учтены в качестве компенсации за ранее незаконно произведенные выплаты Федорову А.Ю. и Т.1

Представленные фиктивные документы были положены в основу вынесения 12.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области решения №А12-32527/2016 о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «<...>» денежной суммы в размере <...> рублей (<...> рублей - сумма страхового возмещения, <...> рублей – расходы на проведение экспертизы, <...> рублей – почтовые расходы, <...> рублей –расходы на оплату услуг представителя, <...> рублей – расходы по оплате государственной пошлины).

08.09.2016 на основании инкассового поручения №... от "."..г. и исполнительного листа №... от "."..г., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №А12-32527/2016, с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в Волго-Вятском банке ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПРОМСВЯЗЬБАНК <адрес>, расположенном в ДО «Волжский центр» по адресу: <адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере <...> рублей, часть из которых в размере <...> рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты Федорову А.Ю. и Т.1, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Федорова А.Ю., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Т.1 и О., в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...> рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, допущенный на основании водительского удостоверения №... управлению транспортными средствами категории «В», в собственности которого находился автомобиль (далее - а/м) «<...>», государственный регистрационный знак (далее - г/н) №...», застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее-ОСАГО) на период с "."..г. до "."..г., совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

В конце сентября 2015 года, разработав преступную схему, З., Щур Е.А. и Л., обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний суммстрахового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы несколькими преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, создали преступное сообщество (преступную организацию), включив в него структурные подразделения, отличающиеся четкой иерархической структурой, распределением функций и ролей между её участниками, объединенными под своим руководством. С целью увеличения преступного дохода, через руководителей структурных подразделений преступного сообщества, используя вовлеченных в составы структурных подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-транспортным происшествиям. В свою очередь «аварийные комиссары» К., Ш., Г., Т., О., К., Я., Щ., С., Ш. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>». В свою очередь «аварийный комиссар» О., создал организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений, путем имитации выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «<...>» и ООО «<...>».

В состав организованной преступной группы О. вовлек Т.1, Г. и К., и иных неустановленных лиц, которые действуя совместно и согласованно распределили между собой роли согласно которым: Т.1 подыскивал участников фиктивных ДТП, разъяснял «потерпевшим» в ДТП порядок незаконного получения страхового возмещения, а также наносил повреждения на а/м, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств и составлял фиктивные извещения о ДТП; К. и Г. наносили повреждения на а/м, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств, составляли фиктивные извещения о ДТП, а также приискивали данные виновников и Г. по указанию О. заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний и получал денежные средства в ООО «<...>» и ООО «<...>»; О. осуществлял общее руководство организованной преступной группой, распределением преступных доходов, а также приискивал данные виновников и заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний, и получал денежные средства в ООО «<...>» и ООО «<...>».

Далее, "."..г., к Т.1 обратился Федоров А.Ю., для получения информации о порядке получения страхового возмещения за имеющиеся у него на а/м «<...>» г/н «№...» повреждения. В свою очередь Т.1, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, вновь предложил Федорову А.Ю., не осведомленному о деятельности организационной преступной группы, совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием его а/м «<...>» г/н №..., с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Федоров А.Ю., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства при которых а/м «<...>» г/н «№... согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствовали, согласился на предложение Т.1, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Федоров А.Ю. договорился с Т.1 о том, что он предоставит ему для составления фиктивного извещения о ДТП: а/м «<...> г/н «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н «№... водительского удостоверения Федорова А.Ю. и светокопию паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю. В свою очередь Т.1 пообещал Федорову А.Ю., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «Приоритет» по фиктивному извещению о ДТП Федоров А.Ю. получит денежные средства в размере примерно <...> рублей.

16.04.2016, в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Федоров А.Ю., реализуя совместные с Т.1, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, находясь в гаражном боксе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил Т.1 а\м «<...>» г/н «№...». После этого Т.1, действовавший во исполнение задуманного и отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии Федорова А.Ю., при помощи молотка и воскового карандаша нанес повреждения и полосы на заднем бампере, левой задней двери и молдинге, левом заднем крыле а\м «<...>» г/н «№...», имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств.

Кроме этого, 17.04.2016, примерно в 12 часов 00 минут, Федоров А.Ю., продолжая реализацию совместного с Т.1 преступного умысла, находясь у <адрес>, предоставил Т.1 а\м «<...>» г/н «№..., а также светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н «№... и водительского удостоверения Федорова А.Ю., светокопию паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю. При этом Т.1, действуя согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, в присутствии Федорова А.Ю., произвел фотосъёмку нанесенных "."..г. им повреждений заднего бампера, левой задней двери и молдинга, левого заднего крыла а\м «<...>» г/н «№...», и в последующем передал фотографии в ООО «<...>».

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «<...>» г/н «№...», Т.1 приискал светокопии водительского удостоверения на имя А., и свидетельства о регистрации на а/м <...>» г/н «№...», принадлежащий А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, имеющий страховой полюс ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

20.04.2016 примерно в 10 часов 00 минут, Т.1, выполняя отведённую ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в а/м у офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 20.04.2016, в 03 часов 40 минут дорожно-транспортном происшествии у <адрес> между а\м «<...>» г/н №...», находящимся в собственности и под управлением Федорова А.Ю., и а/м «<...>» г/н №...», находящимся в собственности и под управлением А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц. После чего, Т.1 действуя совместно и согласованно, согласно отведенной в составе организованной преступной группы роли, выполнил подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени Федорова А.Ю. и А.

При этом Т.1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является А., а в результате ДТП а\м «<...>» г/н «№...» получил повреждения: заднего бампера, левой задней двери и молдинга, левого заднего крыла, левой задней форы.

В последующем, Т.1 представил указанное фиктивное извещение о ДТП аварийному комиссару О., который действуя в составе организованной преступной группы, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> подписал от имени Федорова А.Ю., следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от "."..г..

Подготовив и сдав в ООО «<...>» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а\м «<...>» г/н №...», под управлением Федорова А.Ю. и а/м «<...>» г/н №...», под управлением виновника в указанном ДТП А., О. получил из кассы ООО «<...>» денежные средства в размере <...> рублей, которые отдал Т.1, для последующей передачи Федорову А.Ю. В свою очередь Т.1, во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей, часть денежных средств в размере <...> рублей, передал Федорову А.Ю., а денежные средства в размере <...> рублей присвоил.

В последующем, представленные О. в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были составлены Т.1 по предварительному сговору с Федоровым А.Ю. на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> претензии №... на сумму <...> рублей (<...> рублей – сумма страхового возмещения, <...> рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, <...> рублей – почтовые расходы).

08.06.2016, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес> на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в ЮЖНОМ филиале «ПРОМСВЯЗЬБАНК <адрес>, расположенном в ДО «Волжский центр» по адресу: <адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере <...> рублей, часть из которых в размере <...> рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты Федорову А,Ю. и Т.1, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Федорова А.Ю., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Т.1 и О., в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...> рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, допущенный на основании водительского удостоверения №... к управлению транспортными средствами категории «В», в собственности которого находился автомобиль (далее - а/м) «<...>», государственный регистрационный знак (далее - г/н) №...», застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее-ОСАГО) на период с 30.03.2016 до 29.03.2017, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

В конце сентября 2015 года, разработав преступную схему, З., Щ.1 и Л., обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний сумм страхового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы несколькими преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, создали преступное сообщество (преступную организацию), включив в него структурные подразделения, отличающиеся четкой иерархической структурой, распределением функций и ролей между её участниками, объединенными под своим руководством. С целью увеличения преступного дохода, через руководителей структурных подразделений преступного сообщества, используя вовлеченных в составы структурных подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-транспортным происшествиям. В свою очередь «аварийные комиссары» К., Ш., Г., Т., О., К., Я., Щ., С., Ш. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «<...> ООО «<...>» и ООО «<...>». В свою очередь «аварийный комиссар» О., создал организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений, путем имитации выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «<...>» и ООО «<...>».

В состав организованной преступной группы О. вовлек Т.1, Г. и К., и иных неустановленных лиц, которые действуя совместно и согласованно распределили между собой роли согласно которым: Т.1 подыскивал участников фиктивных ДТП, разъяснял «потерпевшим» в ДТП порядок незаконного получения страхового возмещения, а также наносил повреждения на а/м, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств и составлял фиктивные извещения о ДТП; К. и Г. наносили повреждения на а/м, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств, составляли фиктивные извещения о ДТП, а также приискивали данные виновников и Г. по указанию О. заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний и получал денежные средства в ООО «<...>» и ООО «<...>»; О. осуществлял общее руководство организованной преступной группой, распределением преступных доходов, а также приискивал данные виновников и заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний, и получал денежные средства в ООО «<...>» и ООО «<...>».

Далее, 24.05.2016, к Т.1 обратился Федоров А.Ю., для получения информации о порядке получения страхового возмещения за имеющиеся у него на а/м «<...>» г/н «№...» повреждения. В свою очередь Т.1, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, вновь предложил Федорову А.Ю., не осведомленному о деятельности организационной преступной группы, совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием его а/м «<...>» г/н №...», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Федоров А.Ю., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства при которых а/м «<...>» г/н «№... согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствовали, согласился на предложение Т.1, тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Федоров А.Ю. договорился с Т.1 о том, что он предоставит ему для составления фиктивного извещения о ДТП: а/м «<...>» г/н «№... светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н «№...», водительского удостоверения Федорова А.Ю. и светокопию паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю. В свою очередь Т.1 пообещал Федорову А.Ю., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП Федоров А.Ю. получит денежные средства в размере примерно <...> рублей.

25.05.2016, примерно в 08 часов 00 минут, Федоров А.Ю., реализуя совместные с Т.1, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, находясь в гаражном кооперативе «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил Т.1 а\м «<...>» г/н «№...», а также светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н «№... и водительского удостоверения Федорова А.Ю., светокопию паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю. После чего, К., который действуя в составе организованной преступной группы, находясь в указанном месте, произвел фотосъёмку нанесенных 16.04.2016 Т.1 повреждений заднего бампера, левой задней двери и молдинга, левого заднего крыла а\м «<...>» г/н «№...», и в последующем передал фотографии в ООО «<...>».

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «<...>» г/н №...», Т.1 приискал светокопии водительского удостоверения на имя А., и свидетельства о регистрации на а/м «<...> г/н «№...», принадлежащий А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, имеющий страховой полюс ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», которые совместно с заверенными светокопиями свидетельства о регистрации на а/м «<...>» г/н «№..., водительского удостоверения Федорова А.Ю. и паспорта гражданина РФ на имя Федорова А.Ю. передал К., для последующего внесения в фиктивное извещение о ДТП.

25.05.2016 примерно в 10 часов 00 минут, К., выполняя отведённую ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в гаражном кооперативе «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.05.2016, в 04 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии у <адрес> между а\м «<...>» г/н «№...», находящимся в собственности и под управлением Федорова А.Ю., и а/м «<...>» г/н №...», находящимся в собственности и под управлением А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени Федорова А.Ю. и А.

При этом К. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является А., а в результате ДТП а\м «<...>» г/н «№...» получил повреждения: заднего бампера, левой задней двери и молдинга, левого заднего крыла.

В последующем, К. представил указанное фиктивное извещение о ДТП Г., который действуя в составе организованной преступной группы, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном в <адрес> подписал от имени Федорова А.Ю., следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от "."..г..

Подготовив и сдав в ООО «<...>» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а\м «<...>» г/н №...», под управлением Федорова А.Ю. и а/м «<...>» г/н «№..., под управлением виновника в указанном ДТП А., Г. по указанию О. получил из кассы ООО «<...>» денежные средства в размере <...> рублей, которые отдал Т.1, для последующей передачи Федорову А.Ю. В свою очередь Т.1, во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей, часть денежных средств в размере <...> рублей, передал Федорову А.Ю., а денежные средства в размере <...> рублей присвоил.

В последующем, представленные Г. в ООО «<...>» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были составлены по предварительному сговору с Т.1, К. и Федоровым А.Ю. на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения связи №..., расположенного по адресу: <адрес> претензии №... на сумму <...> рублей (<...> рублей – сумма страхового возмещения, <...> рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, <...> рубля – почтовые расходы).

11.07.2016, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес> на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>», перечислены денежные средства в размере <...> рублей, часть из которых в размере <...> рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты Федорову А,Ю. и Т.1, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Федорова А.Ю., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Т.1, К., Г. и О., в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...> рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Подсудимый Федоров А.Ю. виновным себя в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в присутствии защитника и после консультации с ним при ознакомлении с материалами дела заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ; в судебном заседании данное ходатайство поддержал, подтвердив добровольность его заявления после согласования с защитником; с предъявленным ему обвинением согласен; осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого – адвокат Маркин Р.В. поддержал ходатайство подзащитного о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» - Апаркин А.Э. не возражает против постановления приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Просит исковые требования о возмещении ущерба на сумму 158 346 рублей удовлетворить в полном объеме. При этом истец учитывает факт возмещения ущерба подсудимым на сумму <...> рублей.

Установив, что обвинение подсудимому Федорову А.Ю. понятно и он с ним согласен, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, что ходатайство было заявлено добровольно, после консультации с защитником, суд считает, что обвинение Федорова А.Ю., с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается допустимыми доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд приходит к выводу о возможности постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимого Федорова А.Ю. по эпизоду от 30.03.16г. - 08.09.2016 года по части 2 статьи 159.5 УК РФ /в ред. от 03.07.2016 года № 325-ФЗ/ по признакам: мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по эпизоду от 30.03.16г. - 08.06.2016 года по части 2 статьи 159.5 УК РФ /в ред. от 29.11.2012 года № 207-ФЗ/ по признакам: мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по эпизоду от 24.05.16г. - 11.07.2016 года по части 2 статьи 159.5 УК РФ /в ред. от 03.07.2016 года № 325-ФЗ/ по признакам: мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступления, совершенные подсудимым, относятся к категории преступлений средней тяжести. С учетом конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию в порядке ч. 6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает - активное способствование раскрытию преступления, признание вины, раскаяние подсудимого, <...> частичное погашение ущерба по делу на сумму 31000 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Суд учитывает также личность подсудимого: Федоров А.Ю. характеризуется в быту по месту жительства положительно ( том 3, л. д. 30), на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (том 3, л.д. 32-34).

При назначении наказания подсудимому суд учитывает требования ст.62 ч.1 УК РФ, в соответствии с которой, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и / или/ «к» ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размере наиболее строгого вида наказания, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Также суд учитывает требования ч.5 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Исходя из фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории средней тяжести, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, и считает возможным назначить наказание с применением положений ст. 73 УК РФ.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимому соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

ПАО СК «Росгосстрах» предъявлен иск к Федорову А.Ю. о возмещении ущерба на сумму 158346 рублей. Предъявляя гражданский иск, истец не указал о причинении ущерба совместными действиями Федорова А.Ю. и других лиц, кроме того, определяя размер ущерба, истец не представил расчет цены иска и обоснование цены иска. Органами предварительного следствия установлен ущерб по делу на общую сумму 137 600 рублей, согласно искового заявления истец определяет размер ущерба в сумме 189346 рублей и с учетом выплат Федоровым А.Ю. 31000 рублей, предъявляет ко взысканию 158 346 рублей. Учитывая, что при разрешении гражданского иска необходимо провести дополнительные расчеты, решить вопрос о привлечении соответчиков, требующие отложение судебного разбирательства, в соответствии со ст. 309 УПК РФ суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 303, 304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Федорова Александра Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 159.5 УК РФ /в ред. от 03.07.2016 года № 325-ФЗ/; частью 2 статьей 159.5 УК РФ /в ред. от 29.11.2012 года № 207-ФЗ/; частью 2 статьей 159.5 УК РФ /в ред. от 03.07.2016 года № 325 ФЗ/ УК РФ и назначить наказание

по части 2 статьи 159.5 УК РФ/в ред. от 03.07.2016 года № 325-ФЗ/ в виде лишения свободы сроком на 1 /один/ год;

по части 2 статьи 159.5 УК РФ/в ред. от 29.11.2012 года № 207- ФЗ/ в виде лишения свободы сроком на 1 /один/ год;

по части 2 статьи 159.5 УК РФ /в ред. от 03.07.2016 года № 325-ФЗ/ в виде лишения свободы сроком на 1 /один/ год.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 /два/ года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 /один/ год 6 /шесть/ месяцев.

Возложить на осужденного дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию 1 раз в месяц в установленные для регистрации дни.

    Признать за гражданским истцом ПАО СК «Росгосстрах» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: светокопию платежного поручения №... от "."..г., инкассового поручения №... от "."..г., платежное поручение №... от "."..г. хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения Федорову А.Ю. в виде подписки о невыезде - оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.316 УПК РФ; в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:          И.А. Рыданова

Справка: приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья: И.А. Рыданова