Постановление суда апелляционной инстанции от 16.11.2023 по делу № 01-0014/2023 от 18.03.2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес                                                                                                  29 марта 2023 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Быковской О.Н., при помощниках судьи фио, фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимых фио, фио, Шишкиной Н.В., фио,

защитника подсудимого фио в лице адвоката Адвокатского бюро «Право и Дело» фио, представившего удостоверение № 5211 и ордер № 4/38 от 26 апреля 2021 года,

защитника подсудимого фио в лице адвоката Адвокатского кабинета фио, представившей удостоверение № 15940 и ордер № 38 от 15 марта 2023 года,

защитника подсудимой Шишкиной Н.В. в лице адвоката Московской коллегии адвокатов «Шеметов и партнеры» фио, представившего удостоверение № 14377 и ордер № 010-ОК от 20 марта 2023 года,

защитников подсудимого фио в лице адвокатов Адвокатского бюро «Смирнов и партнеры» адрес фио, представившей удостоверение № 18278 и ордер № 2/16 от 22 октября 2021 года, фио, представившего удостоверение № 18512 и ордер № 3/8 от 21 сентября 2022 года,

представителя потерпевшего ООО «Сибнефтесервис» фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-14/2023 в отношении

Рогачева Антона Александровича, родившегося 19 мая 1994 года в адрес, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, не женатого, имеющего ребенка паспортные данные, работающего водителем-экспедитором Яндекс, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

Филонова Олега Алексеевича, родившегося 25 мая 1995 года в адрес, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, работающего монтажником спк в ООО «Прифаб технологии», зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

Шишкиной Наталии Владимировны, родившейся 12 июня 1989 года в адрес, гражданки Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, не замужней, имеющей детей 2008, 2009, паспортные данные, работающей представителем банка адрес Банк», зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,

Семенова Вячеслава Михайловича, родившегося 21 июля 1991 года в адрес, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, работающего водителем в ООО «КЭБ партнер», зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Рогачев А.А., Филонов О.А., Шишкина Н.В., Семенов В.М. каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление каждым из них совершено при следующих обстоятельствах:

Семенов В.М. совместно со своими неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение денежных средств с расчетных счетов коммерческой организаций, путем обмана, в неустановленное следствием время, в октябре 2019 года, но не позднее 21 октября 2019 года, точная дата следствием не установлена, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, для извлечения материальной выгоды от незаконной деятельности, действуя умышленно, разработал преступный план для реализации которого создал организованную преступную группу, специализирующуюся на хищении денежных средств с банковских счетов коммерческой организации, в частности денежных средств ООО «Сибнефтесервис» ИНН 7704404027 (далее – Общество), находящихся на расчетном счете № 40702810638000022509, открытом в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01830, расположенном по адресу: адрес, путем получения доступа к указанному расчетному счету посредством замены легитимного генерального директора Общества с фио на фиктивного, подконтрольного им – фио Созданная Семеновым В.М. и его неустановленными соучастниками указанная преступная организованная группа характеризовалась устойчивостью и стабильностью, в ее состав добровольно в разное время вошли – Семенов В.М., установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство постановлением Дорогомиловского районного суда адрес от 27 февраля 2023 года, Шишкина Н.В., Филонов О.А., Рогачев А.А. и неустановленные следствием лица.

Незаконная деятельность организованной группы, организаторами которой являлись Семенов В.М. и неустановленные лица, осуществлялась в период с октября 2019 года, точное время следствием не установлено, но не позднее 21 октября 2019 года, по 07 ноября 2019 года на территории адрес. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись отделения различных кредитных учреждений адрес.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась:

- тщательной подготовкой и планированием преступления с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы с целью достижения общего для всех результата преступной деятельности – извлечения дохода в результате совершения преступления;

- координацией деятельности участников организованной группы, строгим ограничением их контактов в целях конспирации, контроль за исполнением соучастниками их преступных ролей и обязанностей;

- стабильным составом руководителей и согласованностью их действий;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий;

- устойчивостью, выражающейся в стабильности и постоянстве состава ее участников, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, стойкости связей между соучастниками.

При этом, деятельность соучастников в составе организованной группы была направлена на совместное совершение тяжкого преступления и охватывалась общим преступным умыслом, при этом действия участников были заранее спланированы и каждый при этом выполнял отведенную ему роль, а также знал, что действия каждого участника согласованы между собой и что совокупность их действий позволит участникам организованной преступной группы достичь желаемого результата.

Так в соответствии с разработанным преступным планом, роли между участниками организованной преступной группы – Семеновым В.М., установленным лицом, Шишкиной Н.В., Филоновым О.А., Рогачевым А.А. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределились следующим образом:

- на фио, являвшегося одним из организаторов преступной группы, были возложены обязанности по общему руководство деятельностью участников группы – фио, установленного лица, Шишкиной Н.В. и фио, координации действий участников организованной преступной группы с целью достижения общего для всех результата преступной деятельности – извлечения дохода в результате совершения преступления, общению по телефону с сотрудниками Банка в случае необходимости, предупреждению и исключению возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, сопровождению фиктивного генерального директора Общества – фио в различных кредитно-финансовых учреждениях, проведению инструктажа фио относительно необходимости выполняемых действий, передаче Рогачеву А.А. заведомо подложных документов о назначении его на должность генерального директора Общества, а также заведомо подложных финансово-хозяйственных документов для перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества на расчетные счета иных организаций, заранее приисканных организаторами преступления, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- на установленное лицо, являвшееся исполнителем преступления и находящееся в подчинении фио и неустановленных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были возложены обязанности по приисканию кредитных учреждений, в которых можно открыть новый расчетный счет для Общества от имени фиктивного генерального директора фио, подготовке и составлению заведомо подложных финансово-хозяйственных документов о перечислении денежных средств с расчетных счетов Общества на расчетные счета иных организаций, заранее приисканных организаторами преступления, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- на Шишкину Н.В., являвшуюся исполнителем преступления и находящуюся в подчинении фио и неустановленных следствием соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были возложены обязанности по приисканию фиктивного генерального директора Общества, координации действий фиктивного генерального директора Общества Рогачева А.А. через фио, находящегося у нее в подчинении, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- на фио, являющегося исполнителем преступления и находящегося в подчинении Шишкиной Н.В., были возложены обязанности по приисканию фиктивного генерального директора Общества, координации действий фиктивного генерального директора Общества Рогачева А.А., а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- на фио, являющегося исполнителем преступления и находящегося в подчинении фио, Шишкиной Н.В. и фио, были возложены обязанности по выполнению роли фиктивного генерального директора Общества, заключающейся в представительстве Общества в различных учреждениях и кредитных организациях по вопросам смены генерального директора Общества, закрытия и открытия расчетных счетов Общества, передачи в кредитные учреждения заведомо подложных документов о назначении его на должность генерального директора Общества и перечислении денежных средств с расчетного счета Общества на расчетные счета иных организаций, заранее подготовленных организаторами преступления, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- на неустановленных соучастников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являвшихся организаторами преступной группы, были возложены обязанности по общему руководству деятельностью участников группы – фио, установленного лица, Шишкиной Н.В., фио и фио, координации действий участников организованной преступной группы с целью достижения общего для всех результата преступной деятельности – извлечения дохода в результате совершения преступления, предупреждению и исключению возможностей совершения непредвиденных, случайных, спонтанных и несогласованных действий, приисканию сведений об Обществе, необходимых для совершения преступления, подготовке заведомо подложных документов, необходимых для замены легитимного генерального директора Общества на фиктивного, приисканию организаций, на расчетные счета которых планировалось перевести денежные средства с расчетного счета Общества, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной преступной группой, возглавляемой Семеновым В.М. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразилась в следующем:

В неустановленное следствием время в октябре 2019 года, но не позднее 21 октября 2019 года, точно время следствием не установлено, неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали сведения об Обществе, а именно сведения об учредителе, генеральном директоре Общества, а также о наличии у Общества расчетного счета № 40702810638000022509, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01830, расположенном по адресу: адрес, на счету которого находились денежные средства. После чего с целью хищения денежных средств с указанного расчетного счета Семенов В.М. совместно со своими неустановленными соучастниками создал организованную преступную группу, в состав которой в разное время вошли установленное лицо, Шишкина Н.В., Филонов О.А. и Рогачев А.А. После чего неустановленные соучастники совместно с Семеновым В.М. и с установленным лицом разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств с расчетного счета Общества, путем внесения заведомо ложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о смене легитимного генерального директора Общества на фиктивного, подконтрольного им, при помощи которого в дальнейшем планировали похитить денежные средства с расчетного счета Общества.

С целью реализации задуманного Семенов В.М. и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлекли для участия в организованной преступной группе Шишкину Н.В. и установленное лицо, которые имея корыстную заинтересованность в указанное время дали свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – хищение денежных средств со счета Общества, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Далее Шишкина Н.В. в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ей ролью, по указанию неустановленных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала на роль фиктивного генерального директора Общества своего знакомого фио, которому за денежное вознаграждение предложила войти в состав организованной преступной группы в качестве исполнителя роли фиктивного генерального директора Общества для совершения хищения денежных средств со счета указанной организации.

Указанное предложение заинтересовало фио, после чего последний из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года, дал свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – хищение денежных средств со счета Общества, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

После чего Шишкина Н.В. с целью реализации задуманного, а также с целью проверки возможности назначения фио на роль фиктивного генерального директора Общества, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала паспортные данные последнего своим неустановленным соучастникам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Однако при проверке паспортных данных фио выяснилось, что он по объективным причинам не подходит для роли фиктивного генерального директора Общества, в связи с чем Шишкина Н.В., руководствуясь возложенными на нее обязанностями руководителями организованной группы, предложила Филонову О.А. приискать подходящего исполнителя указанной роли.

Далее Филонов О.А. в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, по указанию Шишкиной Н.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал на роль фиктивного генерального директора Общества своего знакомого фио, которому за денежное вознаграждение предложил войти в состав организованной преступной группы в качестве исполнителя роли фиктивного генерального директора Общества для совершения хищения денежных средств со счета указанной организации.

Указанное предложение заинтересовало фио, после чего последний из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года, дал свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – хищение денежных средств со счета Общества, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

После чего Филонов О.А. с целью реализации задуманного, а также с целью проверки возможности назначения фио на роль фиктивного генерального директора Общества, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал паспортные данные последнего своей соучастнице Шишкиной Н.В., а та в свою очередь передала указанные данные неустановленным соучастникам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые в дальнейшем сообщили, что Рогачев А.А. подходит для роли фиктивного генерального директора Общества.

Далее, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным ролям, неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года, подготовили пакет документов о смене легитимного генерального директора Общества Халикова И.И. на фиктивного – фио, а именно:

- решение учредителя № 4 ООО «Сибнефтесервис» фио от 21 октября 2019 года о назначении на должность генерального директора фио;

- приказ № 4 генерального директора ООО «Сибнефтесервис» Рогачева А.А. от 21 октября 2019 года о назначении его на должность генерального директора ООО «Сибнефтесервис».

После чего на основании указанного пакета документов неустановленные соучастники, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью дальнейшего внесения изменений в ЕГРЮЛ относительно Общества, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2019 года обратились в аккредитованный удостоверяющий центр адрес», расположенный по адресу: адрес, и уполномоченный в соответствии с положениями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изменениями и дополнениями), создавать и выдавать сертификаты ключей проверки электронных подписей, за получением ключа электронной подписи для Общества. Далее работники адрес, неосведомленные о преступных намерениях неустановленных соучастников и введенные в заблуждение представленными подложными документами, 21 октября 2019 года выдали на имя фиктивного генерального директора Общества Рогачева А.А. соответствующий ключ электронной подписи.

Затем, неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в продолжение совместного преступного умысла, согласно отведенным им ролям, в неустановленное следствием время 21 октября 2019 года при помощи созданной электронной подписи Общества на имя генерального директора фио, посредством сети Интернет, направили в Межрайонную ИФНС России № 46 адрес, расположенную по адресу: адрес, двлд. 3, стр. 2, подготовленный пакет документов о смене легитимного генерального директора Общества Халикова И.И. на фиктивного – фио После чего работники Межрайонной ИФНС России № 46 адрес, неосведомленные о преступных намерениях неустановленных соучастников и введенные в заблуждение представленными документами, внесли соответствующие изменения в ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества с фио на фио

Далее, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным ролям, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 октября 2019 года, Семенов В.М. и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дали указания своей соучастнице Шишкиной Н.В. о том, что Рогачеву А.А. необходимо 29 и 30 октября 2019 года приехать в дополнительный офис ПАО Сбербанк №9038/1167 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: адрес, а также дали указания установленному лицу приискать кредитное учреждение, в котором можно открыть новый расчетный счет для Общества от имени фиктивного генерального директора фио

Во исполнение данных указаний руководителей организованной группы:

- Шишкина Н.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью и возложенными на нее обязанностями, созвонилась по мобильному телефону со своим соучастником Филоновым О.А. и дала указания о том, что Рогачеву А.А. 29 и 30 октября 2019 года необходимо приехать в указанное отделение ПАО Сбербанк, а Филонов О.А., в свою очередь, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и возложенными на него обязанностями, созвонился по мобильному телефону с Рогачевым А.А. и сообщил о том, что ему 29 и 30 октября 2019 года необходимо приехать в указанное отделение ПАО Сбербанк.

- установленное лицо в соответствии с отведенной ей преступной ролью и возложенными на нее обязанностями, приискала дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес, работники которого фио и фио, неосведомленные преступных намерениях установленного лица, с которыми у последнего сложились доверительные отношения, несмотря на то, что установленное лицо представлялось им вымышленным именем Елена, сообщили последнему о том, что в указанном отделении ПАО «Росбанк» возможно открыть расчетный счет для Общества от имени фиктивного генерального директора фио Об этой возможности установленное лицо в неустановленное следствием время, но не позднее 29 октября 2019 года, сообщила своим соучастникам – Семенову В.М. и неустановленным следствием лицам.

После этого Рогачев А.А. в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ролью, получив через своего соучастника фио указания о необходимости прибытия 29 и 30 октября 2019 года в дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/1167, расположенный по адресу: адрес, в неустановленное следствием время 29 октября 2019 года в неустановленном следствием месте, около станции метро Московского метрополитена «Сходненская», расположенной на пересечении адрес и адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, встретился с Семеновым В.М., представившимся ему вымышленным именем Михаил. Далее Семенов В.М. передал Рогачеву А.А. указанный выше пакет документов, подготовленный ранее неустановленными соучастниками, и выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения о смене генерального директора Общества с фио на фио, а также проинструктировал фио о необходимости передачи указанных документов в дополнительный офис ПАО Сбербанк №9038/1167, расположенный по адресу: адрес, для внесения изменений о смене генерального директора Общества в юридическое дело, находящееся в ПАО Сбербанк, и о поведении фио при общении с работниками указанного отделения ПАО Сбербанк.

После чего Рогачев А.А. в указанный день в неустановленное следствием время, совместно с Семеновым В.М. проследовал в указанное отделение ПАО Сбербанк по адресу: адрес, где, следуя указаниям и инструкциям последнего, представился новым генеральным директором Общества и написал заявление о смене генерального директора Общества с фио на фио и предоставил подложные документы, подтверждающие смену генерального директора Общества, ранее подготовленные неустановленными соучастниками. В дальнейшем Рогачев А.А., а именно в неустановленное следствием время 30 октября 2019 года, по указанию руководителей организованной группы – фио и неустановленных соучастников, полученному через соучастников Шишкину Н.В. и фио, повторно прибыл в указанное отделение ПАО Сбербанк для передачи дополнительных документов, подтверждающих смену генерального директора Общества, ранее подготовленных неустановленными соучастниками.

Далее работники дополнительного офиса ПАО Сбербанк №9038/1167, расположенного по адресу: адрес, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы и введенные в заблуждение представленными Рогачевым А.А. документами, внесли изменения в юридическое дело Общества, находящееся в ПАО Сбербанк, о смене генерального директора с фио на фио

Затем, 29 октября 2019 года, в неустановленное следствием время, после посещения отделения ПАО Сбербанк по адресу: адрес, Рогачев А.А. совместно с Семеновым В.М. в соответствии с разработанным планом проследовал в дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес, где, следуя указаниям и инструкциям последнего, полученными от установленного лица, представился генеральным директором Общества, представил подтверждающие это подложные документы, подготовленные ранее неустановленными соучастниками, и написал заявление об открытии нового расчетного счета для Общества.

Далее работники дополнительного офиса «Малая Дмитровка» Московского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, неосведомленные о преступных намерениях соучастников и введенные в заблуждение представленными Рогачевым А.А. документами, открыли для Общества расчетный счет № 40702810197960000960.

После чего, во исполнение задуманного, с целью хищения денежных средств Общества, расположенных на расчетном счете № 40702810638000022509, открытом в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01830, расположенном по адресу: адрес, руководители организованной группы –Семенов В.М. и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 06 ноября 2019 года, дали указания Рогачеву А.А. через своих соучастников Шишкину Н.В. и фио о том, что Рогачеву А.А. необходимо 06 ноября 2019 года приехать в дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/1167, расположенный по адресу: адрес, для закрытия расчетного счета № 40702810638000022509, открытого в ПАО Сбербанк, и перевода находящихся на нем денежных средств в размере сумма на расчетный счет № 40702810197960000960, открытый в ПАО «Росбанк», а также сообщили установленному лицу реквизиты заранее приисканных ими организации ООО «Вектор» и индивидуального предпринимателя фио (далее – ИП фио) и дали указания подготовить фиктивные платежные документы (договора, акты выполненных работ, платежные поручения, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) для перевода указанных денежных средств с расчетного счета Общества № 40702810197960000960, открытого в ПАО «Росбанк», на счета ООО «Вектор» и ИП фио

Во исполнение данных указаний руководителей организованной группы:

- Шишкина Н.В. в соответствии с отведенной ей преступной ролью и возложенными на нее обязанностями созвонилась по мобильному телефону со своим соучастником Филоновым О.А. и дала указания о том, что Рогачеву А.А. 06 ноября 2019 года необходимо приехать в указанное отделение ПАО Сбербанк, а Филонов О.А., в свою очередь, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и возложенными на него обязанностями, созвонился по мобильному телефону с Рогачевым А.А. и сообщил о том, что ему 06 ноября 2019 года необходимо приехать в указанное отделение ПАО Сбербанк.

- установленное лицо в соответствии с отведенной ему преступной ролью и возложенными на него обязанностями при помощи полученных реквизитов ООО «Вектор» и ИП фио, а также при помощи реквизитов подконтрольной ему ООО «Мастерок» подготовило платежные документы (договора, акты выполненных работ, платежные поручения, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) для перевода денежных средств с расчетного счета Общества № 40702810197960000960, открытого в ПАО «Росбанк», на счета ООО «Вектор», ИП фио и ООО «Мастерок», которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 06 ноября 2019 года, передало Семенову В.М.

После этого Рогачев А.А. в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ролью, получив через своего соучастника фио указания о необходимости прибытия 06 ноября 2019 года в дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/1167, расположенный по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 06 ноября 2019 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, встретился с со своим соучастником Семеновым В.М., который проинструктировал фио о необходимости закрытия расчетного счета № 40702810638000022509, открытого в ПАО Сбербанк, и перевода находящихся на нем денежных средств в размере сумма на расчетный счет № 40702810197960000960, открытый в ПАО «Росбанк», и о поведении фио при общении с работниками указанного отделения ПАО Сбербанк.

После чего Рогачев А.А. в неустановленное следствием время 06 ноября 2019 года, совместно с Семеновым В.М. проследовал в указанное отделение ПАО Сбербанк по адресу: адрес, где, следуя указаниям и инструкциям последнего, написал заявление о закрытии расчетного счета Общества № 40702810638000022509, и о переводе находящихся на указанном счете денежных средств в размере сумма на расчетный счет Общества № 40702810197960000960, открытый в ПАО «Росбанк».

Далее работники дополнительного офиса №9038/1167 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, неосведомленные о преступных намерениях соучастников и введенные в заблуждение действиями фио, перевели с расчетного счета Общества № 40702810638000022509, в связи с его закрытием, все денежные средства в размере сумма на расчетный счет Общества № 40702810197960000960, открытый в ПАО «Росбанк».

После чего, руководители организованной группы – Семенов В.М. и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 06 ноября 2019 года, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Общества, в соответствии с разработанным преступным планом, получив информацию о перечислении денежных средств в размере сумма на расчетный счет Общества № 40702810197960000960, открытый в ПАО «Росбанк», дали указания Рогачеву А.А. приехать в дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес, для подачи документов, необходимых для перечисления указанных денежных средств на счета подконтрольных им и установленному лицу организаций и индивидуального предпринимателя.

Затем фио в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ролью, получив указания о необходимости прибытия дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, 06 ноября 2019 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, встретился со своим соучастником Семеновым В.М., который проинструктировал фио о необходимости подачи документов в указанное отделение ПАО «Росбанк», предназначенных для перечисления денежных средств, поступивших на расчетный счет Общества № 40702810197960000960, открытый в ПАО «Росбанк», на счета подконтрольных организаций и индивидуального предпринимателя – ООО «Вектор», ООО «Мастерок» и ИП фио, и передал Рогачеву А.А. соответствующие платежные документы (договора, акты выполненных работ, платежные поручения, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), подготовленные ранее установленным лицом.

После чего Рогачев А.А. в неустановленное следствием время 06 ноября 2019 года совместно с Семеновым В.М. проследовал в указанное отделение ПАО «Росбанк» по адресу: адрес, где, следуя указаниям и инструкциям последнего, передал работникам отделения платежные документы (договора, акты выполненных работ, платежные поручения, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), подготовленные ранее установленным лицом, на основании которых работники ПАО «Росбанк», не осведомленные о преступных намерениях соучастников, осуществили переводы денежных средств с указанного расчетного счета № 40702810197960000960 на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере, на счета подконтрольных соучастникам организаций и индивидуального предпринимателя, а именно:

- 07 ноября 2019 года перевели денежные средства в размере сумма с расчетного счета Общества на расчетный счет № 40702810870010184071, принадлежащий ООО «МАСТЕРОК» и открытый в адрес КБ «Модульбанк»;

- 07 ноября 2019 года перевели денежные средства в размере сумма с расчетного счета Общества на расчетный счет № 40702810610090000148, принадлежащий ООО «Вектор» и открытый Филиале Банка ВТБ (ПАО) в адрес;

- 07 ноября 2019 года перевели денежные средства в размере сумма с расчетного счета Общества на расчетный счет № 4080281020049000060, принадлежащий ИП фио и открытый в ПАО «МИНБАНК».

Таким образом, Семенов В.М., Шишкина Н.В., Филонов О.А., Рогачев А.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, в период с октября 2019 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 21 октября 2019 года, по 07 ноября 2019 года, путем обмана, а именно посредством замены легитимного генерального директора ООО «Сибнефтесервис» на фиктивного, совершили хищение денежных средств с расчетного счета указанной организации в размере сумма, то есть в особо крупном размере, причинив тем самым ООО «Сибнефтесервис» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Рогачев А.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния фактически не признал, показал, что в 2019 году его друг Филонов О.А. предложил ему поработать генеральным директором, при этом пояснил, что всю работу за него (фио) будут делать другие, а он будет «номинальным генеральным директором» и должен будет открывать счета в различных предприятиях, и как генеральный директор переводить деньги со счета одного предприятия на счет другого. При этом Филонов О.А. говорил, что все будет по закону. Со слов фио, последний получил такое предложение от Шишкиной Н.В. Платить обещали от 15 до сумма в месяц. С Филоновым О.А. никакого сговора на хищение денежных средств с предприятий не было. Других обвиняемых он тогда вообще не знал. На предложение фио он согласился, ему верил, думает, что и Филонов О.А. верил, что все будет по закону. Через какое-то время позвонил Филонов О.А. и сказал, что ему позвонила Шишкина Н.В. и сказала, что ему (Рогачеву А.А.) позвонит Михаил (впоследствии им оказался Семенов В.М.). Семенов В.М. позвонил и сказал подъехать к метро «Сходненская» (адрес). Они встретились, Семенов В.М. дал подписать документы, согласно которым он (Рогачев А.А.) становился генеральным директором ООО «СНС», и сказал передать эти документы сотрудникам Сбербанка для внесения соответствующих изменений, что он (Рогачев А.А.) и сделал. Как впоследствии выяснилось, эти документы были подложными, но в тот момент он этого не знал. В тот день за работу Семенов В.М. выдал ему сумма. Через некоторое время позвонил Филонов О.А. и сказал, что звонила Шишкина Н.В. и сказала, что вновь позвонит Семенов В.М. Семенов В.М. позвонил и сказал подъехать на «Сходненскую». Они вместе зашли в отделение Сбербанка (на фио), где по указанию фио он (Рогачев А.А.) должен был закрыть счет ООО «СНС». При этом Семенов В.М. дал документы для перевода денег со счета ООО «СНС» на счет ООО «СНС», открытый в Росбанке. Но в тот день закрыть счет не получилось. За тот день Семенов В.М. заплатил сумма. Через несколько дней Семенов В.М. снова позвонил, они встретились на «Сходненской», Семенов В.М. передал документы для закрытия счета, однако и в тот день закрыть счет не получилось из-за ошибки в документах. Счет закрыли с третьего или четвертого раза. Только после этого он (Рогачев А.А.) смог перевести деньги со счета ООО «СНС», открытый в Сбербанке, на счет ООО «СНС», открытый ранее в Росбанке, всего сумма. В какой-то из дней с Семеновым В.М. был еще один мужчина, который ему (Рогачеву А.А.) не знаком. Только после этого Филонов О.А. сообщил, что ему (Рогачеву А.А.) полагается 40% от суммы, т.е. сумма, и он (Рогачев А.А.) пообещал поделиться с Филоновым О.А. с Шишкиной Н.В. Через несколько дней ему позвонил Семенов В.М. и сказал, что необходимо подъехать к ПАО Росбанк и перевести деньги на другие, ранее неизвестные предприятия, и на этот раз приедет не Семенов В.М., а другой человек, которого он (Рогачев А.А.) видел ранее с Семеновым В.М. Он должен будет передать документы и печать. Он встретился с этим мужчиной, который передал печать, документы и сумма. Ранее Семенов В.М. переводил на карту небольшую сумму денег. В предпоследний раз он встречался с Семеновым В.М. в ПАО Росбанк, где он (Рогачев А.А.) перевел деньги по указанию фио со счета ООО «СНС» на ИП Петрашова более сумма. За эту работу Семенов В.М. дал 3000 или сумма В последний раз он ездил в ПАО Росбанк и встречался с помощником фио, тот передал документы и печать ООО «СНС». Он (Рогачев А.А.) зашел в Росбанк, ему позвонил Семенов В.М. и сказал передать документы Татьяне, что он и сделал. Больше Семенов В.М. ему не звонил. Впоследствии печать ООО «СНС» он (Рогачев А.А.) выкинул. Они с Филоновым О.А. думали, что им за работу заплатят сумма, но так ничего и не заплатили.

Вместе с тем, из показаний, данных Рогачевым А.А. на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что примерно в октябре 2019 года его друг – Филонов О.А. сообщил ему, что его бывшая сожительница по имени Наталья сообщила Филонову О.А., что ее деятельность связана с похищением денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, при этом Наталья предложила Филонову О.А. подыскать кандидата, которого можно было бы назначить генеральным директором в фирму, после чего похитить с расчетного счета организации денежные средства. За данные действия было обещано 40 процентов от похищенной суммы, находящейся на расчетном счете организации. Филонов О.А. обратился к нему (Рогачеву А.А.) с предложением, пересказав все вышеуказанное, попросив его встать на должность генерального директора организации, которую предоставит Наталья. После того, как он (Рогачев А.А.) станет генеральным директором, со слов фио, требовалось посетить несколько раз банк, где открыт счет фирмы, и перевести денежные средства на другой счет, на какой именно ему сообщат позднее. В конечном итоге, со слов Натальи, ему и Филонову О.А. было обещано 40 процентов от общей суммы, которые они могут разделить между собой. Рогачев А.А. долго думал, однако из-за финансовых трудностей вынужден был согласиться на данное предложение, о чем сообщил Филонову О.А. После того, как он сообщил об этом Филонову О.А., они договорились разделить полученные от совершенных действий денежные средства в равных долях, а именно по 20 процентов от похищенной суммы каждому. Позднее, по указаниям Натальи, которые она передавала ему (Рогачеву А.А.) через фио, он подписал некие документы, где было указано, что он становится генеральным директором ООО «СНС». При этом, учредителя ООО «СНС» - фио он никогда не видел, и ему она не знакома. Вставая на должность генерального директора ООО «СНС», ему (Рогачеву А.А.) было достоверно известно, что фактически решения о назначении его на должность генерального директора она не принимала, и данные действия являются незаконными. Несмотря на это, желая заработать денежные средства, он подписал все документы. Впоследствии, по указанию фио, он (Рогачев А.А.) поехал к метро «Сходненская» (адрес), где его встретил неизвестный ранее мужчина кавказской внешности, представившийся именем «Михаил». Он дал ему (Рогачеву А.А.) документы, какие именно он не помнит, которые он должен был передать сотрудникам данного офиса ПАО «Сбербанк России», сообщив, что является новым генеральным директором, и необходимо внести соответствующие изменения в банковскую программу. Со слов «Михаила», он понял, что сотрудники данного офиса Сбербанка пристально не изучают документы, и ему это достоверно известно, в связи с чем он привез его (фио) именно в данный офис. Рогачев А.А. выполнил указания «Михаила», вошел в офис, где внес изменения, передав какие-то документы. После этого, он вышел из офиса банка, сел в автомобиль марка автомобиля Тиана» черного цвета, находящийся в пользовании у «Михаила», сообщил «Михаилу», что выполнил все его указания. «Михаил» сообщил, что ему (Рогачеву А.А.) необходимо проехать с ним в офис ПАО «Росбанк», расположенный в районе станции метро «Маяковская», где у него есть свой человек (сотрудник банка) по имени «Наталья». «Михаил» подвез его (фио) к офису ПАО «Росбанк», где, описав внешность «Натальи», попросил его (фио) пройти к ней с документами, которые сам лично ему передал. Как он понял, «Михаил» до этого договорился с «Натальей» посредством мессенджера «Ватс Апп», сообщив, что подойдет Рогачев А.А., и необходимо будет открыть расчетный счет. Он (Рогачев А.А.) прошел к указанной сотруднице ПАО «Росбанк», передал ей лично пакет документов, она подготовила какие-то документы и передала ему на подпись, после чего он лично подписал данные документы. Закончив с оформлением документов, он вернулся в автомобиль к «Михаилу», сообщил ему, что выполнил все его указания. «Михаил» позвонил «Наталье» и уточнил, все ли нормально, она сообщила, что все хорошо, после чего «Михаил» выдал Рогачеву А.А. сумма, и он уехал на метро домой. В течение некоторого времени, Рогачеву А.А. позвонил Филонов О.А., который сообщил, что ему позвонила Наталья и сообщила, что пришли денежные средства на счет, после чего сообщил, что с ним свяжется «Михаил» и сообщит, куда он (Рогачев А.А.) должен приехать и что от него требуется. Через время ему позвонил «Михаил», который сообщил, что он (Рогачев А.А.) должен подъехать в офис Сбербанка, расположенный по адресу: адрес, где он будет ждать его. Он (Рогачев А.А.) приехал по указанному адресу, «Михаил» сообщил ему, что он должен прийти в офис банка, закрыть счет, на котором имеются денежные средства, и перевести денежные средства на расчетный счет, открытый им (Рогачевым А.А.) ранее в ПАО «Росбанк». При этом, «Михаил» дал ему все необходимые реквизиты, на которые нужно перевести остаток денежных средств и сообщил, как это все необходимо оформить, и что конкретно он должен сказать в банке. Он (Рогачев А.А.) выполнил указания «Михаила», зашел в банк, закрыл расчетный счет ООО «СНС», открытый в ПАО «Сбербанк России», а денежные средства, находящиеся на расчетном счете он (Рогачев А.А.) перевел на расчетный счет ООО «СНС», открытый лично им ранее в ПАО «Росбанк». Денежные средства были переведены в сумме сумма При этом, он (Рогачев А.А.) осознавал, что данные денежные средства ему не принадлежат, и, фактически, генеральным директором ООО «СНС» он не является. Данные действия осуществлялись им с целью извлечь обещанный заработок в размере 40 процентов от суммы, находящейся на расчетном счете, и впоследствии разделить его между ним (Рогачевым А.А.) и Филоновым О.А. После того, как он (Рогачев А.А.) перевел денежные средства на расчетный счет, открытый в ПАО «Росбанк», он сообщил об этом Филонову О.А. посредством телефонной связи. Он был в курсе всех совершенных действий. Через некоторое время к нему (Рогачеву А.А.) обратился «Михаил», который сказал, что необходимо приехать в
ПАО «Росбанк» и подписать документы о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «СНС» на расчетные счета неизвестных ему (Рогачеву А.А.) компаний и индивидуальных предпринимателей. Рогачев А.А. выполнил указанные действия, встретился у здания ПАО «Росбанк», расположенного в районе ст. метро «Маяковская», где неизвестный ему (Рогачеву А.А.) мужчина от «Михаила» передал какие-то документы, которые он (Рогачев А.А.) передал «Наталье» (сотруднице ПАО «Росбанк»), предварительно их подписав. За каждый выезд в банк ему (Рогачеву А.А.) выплачивались денежные средства в сумме от 3 000 до сумма, которые выдавались наличными, а также переводились на карту ПАО «Сбербанк России». В дальнейшем, он (Рогачев А.А.) и Филонов О.А. ожидали денежные средства, полагающиеся им за оказанное содействие, хотя бы в какой-то сумме, не полагая, что фактически им могут заплатить сумма, однако, ожидая, что какую-то сумму им все же заплатят за совершенные действия, однако, позвонив по телефонам «Михаила» и Натальи, оказалось, что их телефоны недоступны. На связь они более не выходили (т.20 л.д. 4-8).

Указанные показания Рогачев А.А. подтвердил в ходе очной ставки с Филоновым О.А. (т.2 л.д. 157-160).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Семенов В.М. вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния фактически не признал, показал, что в октябре 2019 года с ним связался Магомед, с которым он был знаком несколько лет и выполнял разные его поручения. Оплата за выезд была сумма, 2-3 тысячи оплачивалось генеральному директору, остальное он (Семенов В.М.) оставлял себе. Магомед с ним связался и сказал, что есть работа, назначил встречу, он (Семенов В.М.) подъехал, они сели в машину, где Магомед отдал документы на ООО «СНС» и печать. Потом Магомед сказал, что нужно встретить фио возле метро «Сходненская» и подать документы в Сбербанк для смены генерального директора. В этих документах уже отражалось, что Рогачев А.А. является генеральным директором. Этим же днем он (Семенов В.М.) встретился с Рогачевым А.А. и передал ему то, что сказал Магомед, сказал какие документы ему надо подать. Рогачев А.А. пошел в Сбербанк, а он (Семенов В.М.) рядом ждал в машине. Пока Рогачев А.А. был в Сбербанке с ним (Семеновым В.М.) связался Магомед и попросил, чтобы он (Семенов В.М.) написал Елене, впоследствии выяснилось, что это Шахбазова, по поводу открытия счета компании. Он (Семенов В.М.) написал ей, она ответила, что возможно открыть счет в Росбанке, если их это устроит, то прислать ей ИНН и паспорт фио Он (Семенов В.М.) спросил у Магомеда, устраивает ли это его, тот ответил, что устраивает. Через полчаса Шахбазова написала, что сегодня же можно подъехать и открыть расчетный счет. Он (Семенов В.М.) дождался фио, когда тот сел в машину, он (Семенов В.М.) сказал ему, что надо еще проехать в Росбанк. Когда они подъезжали, он позвонил Шахбазовой и спросил, к кому подойти и какие документы отдавать. Она сказала, что нужно подойти к сотруднице в самом конце зала и сказать, что Рогачев А.А. генеральный директор ООО «СНС». Рогачев А.А. пошел в Росбанк, находясь там, он написал ему (Семенову В.М.), что возникли какие-то проблемы с документами, он, в свою очередь, написал Шахбазовой, просил ее переделать документы. Ближе к вечеру Рогачев А.А. вышел, сказал, что подал все документы, он (Семенов В.М.) оплатил ему выход, то есть 2-3 сумма прописью. Потом Шахбазова попросила сумма за открытие счета, так как возникли какие-то проблемы. Он (Семенов В.М.) передал эту информацию и больше этот вопрос не поднимался. Через пару дней к нему обратился Магомед, чтобы он попросил фио приехать в Сбербанк для закрытия счета. Они встретились у метро «Сходненская», он (Семенов В.М.) передал Рогачеву А.А., что тот должен подать документы на закрытие счета. Рогачев А.А. пошел в банк, подал документы, он (Семенов В.М.) его рассчитал. Печать ООО осталась у фио Надо было еще пару раз съездить в Сбербанк, Рогачев А.А. ездил уже без него, он (Семенов В.М.) рассчитывался с ним переводом. Спустя неделю с ним связался Магомед, чтобы он написал Шахбазовой по поводу транзита денежных средств на сумму сумма, она сказала, что для успешного транзита от них нужно два контрагента и за свои услуги она возьмет 15%. Он передал эту информацию Магомеду, на что то сказал, что его все устраивает, и на следующий день он прислал документы двух контрагентов – ИП Петрашев и ООО «Вектор», которые он переслал Шахбазовой на согласование. Она сказала, что все хорошо, и она будет готовить документы. На следующий день она запросила электронную почту, чтобы выслать документы, Магомед прислал почту, позже он написал, что все документы подписаны и отправлены назад. Елена написала, что нужно вместе Рогачевым А.А. подать эти документы в Росбанк. Он (Семенов В.М.) назначил Рогачеву А.А. встречу возле метро «Маяковская», в соседнем здании он (Семенов В.М.) распечатал документы с электронной почты, там было листов 30, но он особо не вникал. Он отдал их Рогачеву А.А. и сказал, что нужно передать их той же сотруднице в конце отделения. Рогачев А.А. пошел, там были опять какие-то проблемы, что-то подписано, что-то нет. Рогачев А.А. в районе часа находился в отделении банка, в итоге все документы приняли. Когда Рогачев А.А. вышел, он (Семенов В.М.) его рассчитал, больше он фио не видел. Через несколько недель с ним связался Магомед, назначил встречу возле метро «Щелковская» и заплатил сумма, сказав, что это за хорошую работу. У него было тяжелое материальное положение, поэтому он без вопросов взял и уехал.

Вместе с тем, из показаний, данных Семеновым В.М. на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в период с 2015 по 2016 год он подрабатывал в качестве номинального директора различных фирм. Данную подработку нашел через Интернет. За работу получал за каждый выезд по сумма, финансово-хозяйственной не осуществлял. Как генеральный директор он должен был просто получать заработную плату. Несколько раз выезжал в Банки для открытия расчетных счетов. Не получив заработную плату, снова начал искать такого рода подработку. Данную подработку он искал в Интернете, открыл, таким образом, на себя более 9 фирм. После того, как на него было открыто много фирм, его данные не принимали, поэтому он начал искать номинальных генеральных директоров. Таким образом, он (Семенов В.М.) познакомился с «Виктором», который являлся прямым регистратором – он был человеком, который сам регистрировал фирмы на людей, а затем он продавал данные фирмы третьим лицам. Он ездил по поручениям «Виктора» и сопровождал по Банкам и налоговым и зарабатывал деньги с выездов. В одной из таких поездок он сопровождал одного из генеральных директоров и познакомился с Магомедом, фио и фио. Данные лица предложили ему работать на них, работа заключалась в том, чтобы он скидывал данные номинальных директоров, которые уже открыли счета, чтобы они похитили денежные средства с расчетных счетов компаний, где уже являлись директорами «номиналы». Он (Семенов В.М.) согласился, но примерно полгода никакой информации им не предоставлял, они на протяжении этого времени постоянно звонили и приглашали на встречи. Иногда он (Семенов В.М.) ездил на данные встречи. Примерно в начале марта 2017 года он (Семенов В.М.) скинул им данные одного директора из Белоруссии, они его проверили, посмотрели, что в «Сбербанке» есть живые деньги в размере сумма, сказали ему (Семенову В.М.), чтобы вызвал того на встречу с директором. Приехали «Магомед» и «Аслан», они сообщили директору, что у него на фирме есть деньги, и по всем документам эти деньги принадлежат ему. «Магомед» и «Аслан» предложили данному директору 50% от указанной суммы, при этом деньги предполагалось перевести на подконтрольные им компании. «Магомед» и «Аслан» сообщили ему (Семенову В.М.) о том, что положенные директору 50% они отдадут ему (Семенову В.М.), а если он захочет, то отдаст ему часть, а если нет, то нет. После того как директор согласился они пришли в «Сбербанк», но никто точно не знал, что нужно делать, и пока они пытались установить Банк-клиент, владельцы счета перевели деньги и им не удалось ничего похитить. Это было несколько раз, но похитить ничего не удавалось. После этого «Виктор» предъявлял ему (Семенову В.М.) претензии, так как люди, которым он продавал фирмы, понимали, что у них хотят украсть деньги и предъявляли ему претензии, поэтому он сказал «Магомеду», что не будет больше предоставлять им данные директоров. Тогда они сделали предложение по сопровождению их номинальных генеральных директоров, при этом сказали, что деньгами не обидят, Семенов В.М. согласился. Затем на протяжении нескольких лет, они звонили Семенову В.М. и говорили, что нужно встретить номинального генерального директора, при этом на выезд выделялось сумма, которые он делил между собой и директором, 2 или 3 тысячи оставлял себе и 2 или 3 тысячи давал директору. Так он ездил по несколько раз в месяц, в подробности при этом он не вникал. В этот же период Семенов В.М. параллельно искал подработку и нашел подработку в сети Интернет в «Телеграмме» в группе «продажа ООО или номинальные директора» от «Елены Пироговой» она предлагала сопровождать ее директоров, так как она проживает не в адрес, а ее курьер не справляется. «Елена Пирогова» занималась различными операциями: транзит, открытие счетов по доверенности, продажа директоров, покупка фирм, продажа фирм. Семенов В.М. согласился на ее объявление, и позвонил ей, она сказала, что есть компания, на которой лежат денежные средства, она хочет их похитить, так как они там давно лежат и никому не нужны, его задача заключалась в том, что нужно встретить ее директора и отвезти в «Сбербанк», дать ему реквизиты, чтобы он написал заявление на закрытие счета, потом его необходимо было отвезти в «РосБанк», чтобы он положил там доверенность на ее курьера, доверенность была на ее отца – фио. «Елена» сообщила Семенову В.М. о том, что рассчитается с ним по факту поступления денежных средств, она пообещала 10 % от суммы, сначала сказала о том, что сумма составляет сумма, но потом увидев выписку, узнал, что там было сумма. Он (Семенов В.М.) рассчитался с директором, и примерно через 3-4 дня «Елена» сообщила о том, что деньги она вывела, однако ему не заплатила, каждый раз она придумывала новые отговорки, и так и не заплатила. Примерно в октябре 2019 года ему (Семенову В.М.) позвонил Магомед и сказал, что есть работа, надо встретить директора и отвезти его в Банк. «Магомед» назначил встречу в «Путилково» на парковке «ВэйПарк», он сел к нему в машину. «Магомед» дал ему уставные документы на ООО «Сибнефтесервис» и сказал о том, что нужно забрать генерального директора фио около метро «Сходненская» и объяснить ему, что нужно подать уставные документы в «Сбербанк», так как была произведена смена генерального директора. Как именно была произведена смена генерального директора с фио на фио ему (Семенову В.М.) не известно, данным вопросом он не занимался, предположил, что удаленно. У него (фио) имеется опыт общения с номинальными директорами, и он сообщает им заведомо ложные сведения относительно того, что им будут, платить заработную плату в размере 20-30 сумма прописью, и чтобы они не звонили ему потом, покупал на рынке одноразовые сим-карты. Так и в данном случае, им (Семеновым В.М.) была приобретена сим-карта конкретно под фио Телефон Рогачева А.А. ему (Семенову В.М.) дал «Магомед». Семенов В.М. позвонил Рогачеву А.А. и договорился о встрече около метро «Сходненская», они встретились, Семенов В.М. передал ему ранее переданные «Магомедом» учредительные документы на ООО «СНС» и сказал, что ему нужно взять талончик «юридические лица», подойти к сотруднику Банка и сообщить о том, что произведена смена генерального директора и предоставить документы, которые ранее передал «Магомед». Кто именно готовил данные документы, ему (Семенову В.М.) не известно. Он написал «Магомеду» о том, что Рогачев А.А. пошел в «Сбербанк», Магомед попросил, чтобы он (Семенов В.М.) связался с «Еленой», и узнал, может ли она открыть счет и сделать транзит. Семенов В.М. написал «Елене», может ли она сделать транзит, она сказал, что это стоит 15% и попросила прислать данные директора и ИНН организации, он отправил, спустя 20 минут, она написала, что счет одобрили и необходимо приехать в отделение «РосБанка» по адресу: адрес. Параллельно с этим он (Семенов В.М.) написал «Магомеду», он согласился на ее условия. Когда Рогачев А.А. вышел, они поехали в ПАО «РосБанк», он по дороге объяснял ему, что ему необходимо подать документы на открытие расчетного счета. Параллельно он (Семенов В.М.) звонил «Елене», она давала указания и говорила к кому и зачем идти, она сказал, чтобы Рогачев А.А. шел к сотруднице Банка, которая сидит в конце зала, «Елена» сказала, что сотрудница ждет, и не будет задавать лишних вопросов. В случае если чего-то не хватало, данная сотрудница писала «Елене», а «Елена» писала ему (Семенову В.М.). Он (Семенов В.М.) дал понять «Елене», что не в курсе, поэтому «Елена» сама что-то переделывала в документах, что именно, он не знает. Рогачев А.А. при открытии счета передал сотруднику Банка номер телефона, по которому он с ним (Семеновым В.М.) общался, а электронную почту он указал, которую ему (Семенову В.М.) сказал указать «Магомед» sambo7@mail.ru или sambo77@mail.ru. Примерно через час фио,А вышел из РосБанка с открытым расчетным счетом. «Магомед» сообщил ему (Семенову В.М.) о том, что в «Сбербанке» прошла актуализация и ему надо позвонить Рогачеву А.А. и договориться о встрече, чтобы закрыть счет в «Сбербанке». Семенов В.М. позвонил Рогачеву А.А., и они договорились о встрече на следующий день, они встретились около метро «Сходненская», Семенов В.М. ему объяснил, что надо зайти в Банк и написать заявление о закрытии расчетного счета, он передал Рогачеву А.А. реквизиты нового счета ООО «СНС». На тот момент на расчетном счете ООО «СНС», открытом в «Сбербанк», было сумма. Рогачев А.А. написал заявление и вышел, затем Семенов В.М. передал ему сумма. На следующий день Семенову В.М. позвонил «Магомед» и сообщил о том, что заявление о закрытии счета отклонили, так как была допущена техническая ошибка, поэтому «Магомед» дал указание позвонить Рогачеву А.А. и еще раз съездить в «Сбербанк». Он (Семенов В.М.) позвонил Рогачеву А.А., договорились о встрече у метро «Сходненская», на этот выезд он поехал без него, так как печать осталась у фио Затем Рогачев А.А. переписал заявление, сообщил ему (Семенову В.М.) об этом, он (Семенов В.М.) перечислил ему деньги. На следующий день Семенову В.М. позвонил «Магомед» и сказал, что на расчетный счет ООО «СНС» пришло сумма, поэтому нужно опять ехать в «Сбербанк» и переписать заявление, так как в данном заявлении указывается остаток на счете. Семенов В.М. позвонил Рогачеву А.А. и сказал, что нужно опять ехать в «Сбербанк» и переписать заявление, он с Рогачевым А.А. не поехал, так как испугался большой суммы. Рогачев А.А. все сделал, как он (Семенов В.М.) сказал. Примерно в это же время «Магомед» позвонил ему (Семенову В.М.) и сказал, чтобы он позвонил «Елене» и объяснил ситуацию. Семенов В.М. позвонил «Елене» и сообщил о том, что на ООО «СНС» изменился остаток и что сейчас на расчетном счету сумма, и что «Магомед» попросил узнать можно ли сделать транзит. «Елена» сказала, что можно, но свою долю в размере 15% она отправит на свои реквизиты в качестве оплаты за ее услуги. «Магомед» в «вотсапп» прислал реквизиты ООО «Вектор» и ИП Петрашев, которые он (Семенов В.М.), в свою очередь, отправил «Елене». На следующий день ему позвонил сотрудник «Сбербанка» и сказал о том, что какие-то платежки по ООО «СНС» отклонены «Сбербанком», он при этом данному сотруднику сказал, что фио не является генеральным директором, что генеральным директором является он, то есть Рогачев А.А. и никакие платежи проводить от имени фио не нужно. Потом ему (Семенову В.М.) позвонила «Елена» и сказала, что она подготовила все документы: договоры, заключенные от имени ООО «СНС» и ООО «Вектор», ИП Петрашов, ООО «Мастерок», платежные поручения, счета-фактуры и другие документы, таковых было очень много. Фактически Рогачев А.А. никаких договоров ООО «Вектор», ИП Петрашов, ООО «Мастерок» не заключал и никакого отношения к деятельности не имел, полностью всеми документами занималась «Елена» за свои 15%, которые она затем перевела на
ООО «Мастерок». «Елена» сбросила ему (Семенову В.М.) договоры по ООО «Вектор», ИП Петрашов, чтобы их подписали, сначала она сбросила на его (фио) электронную почту 1807362@gmail.com, а он ее попросил переслать данные договоры на почту «Магомеда». Затем «Магомед» переслал документы и сказал, что все нормально, что все подписали, Рогачев А.А. пошел в Банк, затем он вышел и сказал, что в Банке сказали, что не все документы подписаны со стороны фио Семенов В.М. нашел недалеко от Банка, где распечатать, распечатал, однако увидел, что от имени ИП Петрашев договор не подписан, позвонил «Магомеду», он не брал телефон, тогда он (Семенов В.М.) позвонил «Елене», и она сказала, чтобы он поставил подпись за Петрашова. Он (Семенов В.М.) в присутствии фио подписал договор между ИП Петрашовым и ООО «СНС» от имени Петрашова. Он постоянно консультировался с «Еленой» относительно того, где нужно ставить подпись. Затем Рогачев А.А. пошел в «РосБанк», там опять было что-то не так, он (Семенов В.М.) опять пошел распечатывать, опять «перерасписались», затем Рогачев А.А. все отнес, за этот выезд Семенов В.М. ему передал сумма, данные денежные средства ему (Семенову В.М.) перевел Магомед на карту. На следующий день ему (Семенову В.М.) позвонил «Магомед» и сказал, что нужно опять ехать в «Сбербнак» для того, чтобы опять переписать заявление на закрытие счета, он позвонил Рогачеву А.А. и попросил об этом, он все сделал. Он (Семенов В.М.) ему перевел деньги на карту. Примерно через три дня «Сбербанк» закрыл счет, деньги были переведены в «РосБанк», а из «РосБанка» деньги были отправлены на расчетные счета, которые были представлены ими: ООО «Вектор», ИП Петрашов, ООО «Мастерок». На следующий день «Елена» сказала ему (Семенову В.М.), что нужно закрыть расчетный счет, он попросил фио съездить в «РосБанк» закрыть счет, он приехал, ждал, но потом позвонила «Елена» и сказала, что ничего не нужно, пусть уезжает. Примерно через неделю ему (Семенову В.М.) «Магомед» назначил встречу возле метро «Щелковская», он был с другом, «Магомед» сел к нему (Семенову В.М.) в машину и передал мне сумма за работу по поводу ООО «СНС». Он (Семенов В.М.) понимал, что будут совершены хищения денежных средств ООО «СНС» (т.21 л.д.124-130).

Указанные показания Семенов В.М. подтвердил в ходе очной ставки с Шахбазовой О.Э. (т.2 л.д. 199-205).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Шишкина Н.В. вину в совершении инкриминируемого ей преступного деяния фактически не признала, показала, что однажды она являлась номинальным директором, открывала компанию, ездила один раз на выезд и получила заработную плату. Далее компания была ликвидирована. Считает, что действовала законно. Потом ее знакомый по имени фио в приложении «Вконтакте» предложили ей поискать директоров за 5-7 сумма прописью, на что она согласилась. Из подсудимых она знакома только с Филоновым О.А. Какое-то время они работали вместе и общались, потом длительное время не общались, затем встретились в компании общих знакомых. Через какое-то время она позвонила Филонову О.А. и предложила ему стать генеральным директором компании, на что он сказал, что подумает, а потом предложил своего знакомого. Она сказала, что нужен его паспорт, чтобы проверить его. Ей скинули паспорт фио, она переслала его «Вконтакте» фио, через какое-то время ей сообщили, что Рогачев А.А. подходит, и она озвучила это Филонову О.А. Потом фио скинул ей номер телефона и попросил скинуть его Рогачеву А.А., нужно было обменять их контактами, чтобы в дальнейшем они связывались. Через месяц позвонил фио и сказал, что не может дозвониться до фио и попросил с ним связаться и передать ему, чтобы он в такое-то время подъехал куда-то. Она позвонила Филонову О.А., потому что лично не была знакома с Рогачевым А.А., и передала ему эту информацию. В одном из телефонных разговоров Филонов О.А. спросил, знает ли она, что Рогачев А.А. подает какие-то платежные поручения, на что она ответила, что не знает, но сказала, что такое может быть, потому что люди переводят денежные средства по компаниям. О том, что осуществляется хищение денежных средств, она не знала. Филонов О.А. ей сказал, что Рогачев А.А. ездит на выезды, ему их оплачивают, она попыталась связаться с фио, чтобы уточнить информацию. Она преследовала свою цель, потому что за каждого директора получала 5-7 тысяч. У фио телефон был выключен, в социальных сетях никто не отвечал. Потом у нее похитили телефон, у нее не было номера фио, поэтому она не могла с ним связаться.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Филонов О.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния фактически не признал, показал, что в 2019 году он встретился с Шишкиной Н.В. на мероприятии у знакомого. У них возник разговор по поводу работы генеральным директором. Спустя некоторое время Шишкина Н.В. ему позвонила и предложила работу - стать генеральным директором. Он спросил, легально ли это, официально ли. Он предложил свою кандидатуру, при чем у него уже было открыто ИП, но он не подходил. Шишкина Н.В. была ему хорошо знакома, они когда-то давно совместно работали. Он не думал, что в данной работе может быть что-то противозаконное, поэтому он предложил своему знакомому Рогачеву А.А. эту работу, за которую ему должна была выплачиваться зарплата, и за каждый выезд денежное вознаграждение. Рогачев А.А. согласился, так как был в трудном финансовом положении. Он передал данные фио фио Н.В. Ему сказали, что Рогачев А.А. подходит. В дальнейшем с Шишкиной Н.В. они пару раз созванивались, так как Шишкина Н.В. и Рогачев А.А. друг друга не знали, никогда не виделись, она просила передать Рогачеву А.А., что ему надо подъехать в банк. Такое было несколько раз. Он (Филонов О.А.) не выполнял поручения или указания фио, не находился в ее подчинении, тем более не состоял в группе лиц. Он просто предложил человеку подработку, он (Филонов О.А.) от этого ничего не извлек. В дальнейшем Рогачев А.А. рассказал, что ездил в банк, встречался с «Михаилом», они что-то делали. Он слышал, чем Рогачев А.А. занимается, но не вдавался в подробности. Рогачеву А.А. платили за выезды, и Рогачев А.А. однажды его отблагодарил за то, что он дал ему такую подработку. Рогачев А.А. дал ему (Филонову О.А.) сумма прописью. В дальнейшем он (Филонов О.А.) не получал никаких денег и ничего не знал. Один раз Рогачев А.А. спросил, когда будет зарплата, так как Шишкина Н.В. обещала вознаграждение. Он (Филонов О.А.) позвонил Шишкиной Н.В., но у нее был выключен телефон. Только после задержания он узнал, что Рогачев А.А. совершал противозаконные действия, и его руками были похищены денежные средства, ранее он (Филонов О.А.) этого не знал.

Вместе с тем, из показаний, данных Филоновым О.А. на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что фио он знает примерно с 2011 года. В 2014 году он работал в должности курьера в пиццерии «ПапаДжонс», где познакомился с фио, которая работала в данном заведении менеджером. В 2016 году после увольнения фио из пиццерии «ПапаДжонс», он перестал общаться с фио В октябре 2019 года фио неожиданно вышла с ним (Филоновым О.А.) на связь, она позвонила и предложила заработать денежные средства, ему было необходимо найти генерального директора, который станет номинальным директором фирм. За данные действия фио ему (Филонову О.А.) было обещано денежное вознаграждение, при этом она его попросила подыскать лицо, на которого можно было бы оформить. Шишкина Н.В. сказала, что он (Филонов О.А.) на данную должность не подходил, поскольку у него имелся непогашенный кредит, в связи с чем попросила найти человека, подходящего для кандидатуры «номинального» генерального директора. Таким образом, его (фио) функция заключалась в поиске человека на указанную должность. Речь шла о поиске лица за вознаграждение. Он (Филонов О.А.) предложил данную подработку своему другу – Рогачеву А.А., который согласился за денежное вознаграждение встать на должность номинального или подставного генерального директора неизвестной ему (Филонову О.А.) фирмы. Он сообщил фио, что Рогачев А.А. готов за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором, после чего она попросила его скинуть ей фотографии паспорта фио на проверку. Он (Филонов О.А.) попросил фио скинуть ему фото паспорта, после чего, отправленные им фотографии переслал на абонентский номер фио посредством мессенджера «Ватсапп». Через некоторое время фио сообщила ему (Филонову О.А.), что Рогачев А.А. подходит и его можно оформить в качестве генерального директора. В дальнейшем он понял, что его оформили как генерального директора одной из организаций, какой именно, он не знает. Далее, фио несколько раз звонила и просила его, чтобы он связался с Рогачевым А.А. и сообщил ему, куда ему надо подъехать и с кем встретиться. Он передавал информацию от фио, звонил Рогачеву А.А. и передавал ему пожелания фио, которые он выполнял. В дальнейшем, от фио он (Филонов О.А.) узнал, что на счете фирмы, где он стал генеральным директором, находится около сумма. Со слов фио он (Филонов О.А.) понял, что приезжая в кредитные учреждения, выполняя указания фио, в том числе и через него, Рогачев А.А. осуществлял переводы денежных средств на какие-то расчетные счета. Один из переводов составлял около сумма. фио звонила ему (Филонову О.А.) и говорила краткие пожелания, которые тот передавал Рогачеву А.А., например: поехать в отделение Банка. фио известно, что фио звонил некий «Михаил», который работал на фио, и говорил тоже самое. Выполнив действия по поиску номинального генерального директора, он рассчитывал получить вознаграждение, однако сумму Шишкина Н.В. не озвучивала. Фактически, за эти поездки Рогачеву А.А. выплачивались денежные средства после каждого выезда. Рогачеву А.А. выплачивали по сумма за каждый выезд, часть из этих средств Рогачев А.А. передавал ему (Филонову О.А.). В итоге он Филонов О.А. получил около сумма. Фактически, в конечном итоге, денежные средства им так и не выплатили, абонентский номер фио перестал работать (т. 20 л.д. 90-94).

Указанные показания Филонов О.А. подтвердил в ходе очной ставки с Шишкиной Н.В. (т.2 л.д. 163-169).

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемого каждому из них преступного деяния подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего фио показала, что с мая 2019 года генеральным директором ООО «Сибнефтесервис» являлся Халиков И.И. Общество имело расчетный счет в отделении ПАО «Сбербанк России». 05 ноября 2019 года Халиков И.И. обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» с платежным поручением о переводе денежных средств на расчетный счет контрагента. Сотрудник банка приняла платежное поручение, однако до 07 ноября 2019 года поручение не было исполнено, тогда Халиков И.И. пришел в отделение ПАО «Сбербанк России» и поинтересовался, по какой причине не исполнено его поручение. Сотрудники банка сообщили, что Халиков И.И. более не является генеральным директором ООО «СНС». В дальнейшем было установлено, что дистанционно была произведена смена генерального директора на фио, который закрыл расчетный счет общества и перевел денежные средства в размере сумма с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет, открытый в ПАО «Росбанк». Со счета в ПАО «Росбанк» денежные средства в дальнейшем по подложным документам были переведены на расчетные счета неизвестных юридических лиц. Такими действиями ООО «СНС» причинен ущерб в сумме сумма

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что в 2019 году она работала в ПАО «РОСБАНК» в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц, изначально она работала по адресу: адрес. ООО «СНС» ей знакомо, данный клиент был открыт в октябре 2019 года, «лид» был передан ООО «Мастерок» или ООО «Цифрон», точно она не помнит, менеджером фио, который работал в отделении фио, в отделе, который занимался непосредственным сопровождением агентов. После принятия положительного решения менеджер договаривается, когда клиент придет на подписание договора. фио написал ей  (фио) посредством мессенджера «Воцапп» или на рабочую почту о том, что ООО «СНС» одобрено и дату, когда придет на подписание. фио написал именно ей (фио), так как они находились в хороших отношениях. Фамилию генерального директора, она не помнит, клиент пришел с документами именно к ней, так как они договорились об этом с фио. В октябре 2019 года пришел генеральный директор ООО «СНС» - подсудимый Рогачев А.А., предоставил ей (фио) документы на открытие счета: устав, решение о назначении на должность, приказ о вступлении в должность, Свидетельство ИНН, список участников, со всех этих документов она сняла копии, затем в программах Банка: НРТ и НФО сформировала все необходимые при открытии счета документы: вопросник, согласие на обработку персональных данных, форма ЦРС (о том, что нет двойного гражданства), заявление на подключение ДБО про (это подключение мобильного приложения), комплексное заявление на открытие счета, заявление на СМС-информирование, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление о сочетании подписей, все указанные документы она распечатала из программы и дала подписать генеральному директору. После этого все документы она отсканировала и прикрепила к программам НРТ и НФО и отправила заявку на открытие расчетного счета в МИДЛ офис, данный отдел занимается проверкой правильности заполнения. Примерно через несколько дней расчетный счет для данного Общества был открыт. Генеральный директор пришел снова с печатными платежными поручениями, сколько было штук, точно она (фио) не помнит, обычно такие поручения оформляются через систему клиента интернет-Банка, поэтому она спросила у генерального директора, в связи с чем они не подключают систему клиент-Банка, он ответил, что у них какие-то технические проблемы. Так как суммы были большие, она запросила у генерального директора договоры под платежи. Через какое-то время генеральный директор предоставил договоры с приложениями, она указанные документы отсканировала и отправила по рабочей электронной почте в отдел финансового мониторинга с просьбой рассмотреть данные платежи. Данная процедура была не обязательна, но так как у нее (фио) имелись сомнения относительно данных платежей и суммы были очень большими, она отправила в отдел финансового мониторинга. При проведении платежей в учетной записи отображается два сотрудника Банка, один сотрудник заводит платеж, другой контролирует, по данному Обществу, кто был вторым сотрудником, фио ответить затрудняется. Согласно, комплексного обслуживания юридических лиц, в случае, если она (фио) ставит отметку о получении сегодняшней датой, то платежное поручение должно быть исполнено не позднее следующего рабочего дня. Финансовый мониторинг ей не отвечал в течение следующего рабочего дня, ответа так и не поступило, она писала два или три письма, поэтому она позвонила в Финансовый Мониторинг, сотрудник Мониторинга ей ответила, что отказывать уже поздно, поэтому сказала, что платеж необходимо провести. Затем данный сотрудник ей все-таки ответил на электронную почту, что клиент взят на контроль. Электронная переписка у нее сохранилась. В конце операционного дня платежи были проведены. Через день в Банк приходили коммерческий или финансовый директор, учредитель с опекуном ООО «СНС», они сообщили ей о том, что смены генерального директора в Обществе не было, она сняла копии документов, которые они предоставили, и отправила их в службу безопасности. В службе безопасности Банка была проведена внутренняя проверка, но о результатах им не сообщают. ООО «Мастерок» ей (фио) знакомо, так как данное Общество привлекло
ООО «СНС» для открытия счета. Она задавала вопрос генеральному директору относительно платежей в адрес ООО «Мастерок», когда она получила положительный ответ, попросила, чтобы он предоставил документы под платежи. Человеку, представившемуся генеральным директором ООО «СНС», она (фио) задавала стандартные вопросы, а именно: чем занимается организация, штатная численность, совпадает ли фактический и юридический адрес, он ответил на все указанные вопросы, во время ответов он пользовался телефоном, при ней он переписывался по телефону относительно выбора тарифного плана. Кто является генеральным директором ООО «Мастерок», осуществлялась ли какая-либо проверка ООО «Мастерок» перед тем, как данное Общество стало агентом Банка по привлечению клиентов она (фио) не знает. Она (фио) понимала и осознавала, что Рогачев А.А. является номинальным генеральным директором, не имеющим отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «СНС», при этом она не понимала, что посредством фио с расчетного счета ООО «СНС» будут совершены хищения денежных средств, у нее были сомнения, поэтому она отправила на согласование документы в службу мониторинга Банка.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что в 2019 году работала в отделении ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, в должности ведущего специалиста. Смена генерального директора юридического лица, являющегося клиентом ПАО «СБЕРБАНК» происходит, когда новый генеральный директор обращается Банк, также он может обратиться в любой дополнительный офис Банка по обслуживанию юридических лиц. Новый генеральный директор предоставляет: паспорт, решение или протокол о смене генерального директора (решение в случае если единственный участник, а протокол если несколько участников Общества), выписку из ЕГРЮЛ сотрудник Банка запрашивает с официального сайта mosinform.ru, где подтверждается, кто является генеральным директором, кроме того клиент Банка предоставляет новые контактные данные, при этом новому генеральному директору оформляется новая карточка с образцами подписей, также у генерального директора берется письменное заявление, которое он заполняет, ставит подпись и печать Общества, указанный пакет документов загружается в программу Банка «ББМО», далее данная задача выставляется на исполнение и сотрудник подразделения «Управления Счетами» (указанное подразделение находится в адрес, проверка происходит дистанционно) обрабатывает эту задачу и принимает либо положительное, либо отрицательное решение. В случае если решение отрицательное, пишется причина отказа, тогда сотрудник Банка связывается с генеральным директором по указанному в контактах номеру и сообщает о причине отказа. В случае если у Общества учредителем является один участник, при этом это несовершеннолетнее лицо, должно было предоставлено решение о смене генерального директора, и подпись несовершеннолетнего учредителя должна быть заверена подписью опекуна. ООО «СНС» ей знакомо, у ООО «СНС» в дополнительном отделении ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, был открыт расчетный счет. Указанный дополнительный офис занимался обслуживанием данного юридического лица. 05.11.2019 года к ней (фио) на рабочее место прибыл генеральный директор ООО «СНС» - Халиков И.И., который предоставил ей платежное поручение о переводе денежных средств с расчетного счета Общества на счет сторонней организации, при этом основанием платежа было указано – решение суда. Соблюдая установленную процедуру, она (фио) идентифицировала личность фио, проверив его паспорт и полномочия по карточке с образцами подписей, которая имелась в базе данных Банка. Согласно, карточки с образцами подписей Халиков И.И. являлся лицом, имевшим право распоряжаться расчетным счетом Общества, поэтому она приняла от него платежное поручение, и он ушел. Она помнит, что по указанному Обществу имелось ограничение по ФЗ №115, и в данном случае все платежные поручения они направляют на согласование в Управление «Компалаенс». Она не помнит, предупреждала ли она фио о наличии ограничения или нет, но скорее всего предупреждала. Из-за указанного ограничения она направила платежное поручение и подтверждающие документы в Управление «Комплаенс». 06.11.2020 года им пришел ответ о том, что в исполнении платежного поручения отказано, причину отказа, она не помнит. Для того чтобы предоставить информацию клиенту об отказе, ей (фио) был осуществлен вход в «ЕКС» (единая корпоративная система), где во вкладке «телефоны» был установлен телефон генерального директора. Она позвонила на указанный там номер – 8-916-540-89-57, ей ответил мужчина, она (фио) представилась, сообщила, что является сотрудником ПАО «Сбербанка» и попросила к телефону генерального директора – фио, мужчина ответил ей, что его зовут Рогачев Антон Александрович, и он в настоящее время является генеральным директором ООО «СНС», она сообщила ему о том, что платежное поручение, которое принес Халиков И.И. не может быть проведено, на что он ответил, что это естественно, поскольку фио более не является генеральный директор, а генеральным директором является он – Рогачев А.А. Разговаривал данный человек очень уверенно, дерзко и напористо, услышав от него, что генеральный директор изменился, она (фио) закончила разговор и попрощалась. Затем она распечатала выписку из ЕГРЮЛ, где действительно было указано, что Халиков И.И. генеральным директором не является. 07.11.2019 года к ней на рабочее место снова пришел Халиков И.И. и сообщил о том, что у него заблокирован доступ к Банку - клиент, она сообщила ему о том, что он больше не является генеральным директором, поэтому они не могут отвечать на его вопросы и принимать от него какие-либо документы. О том, что расчетный счет Общества был закрыт и денежные средства были переведены на другой счет, ей (фио) стало известно позднее, а именно 21.11.2019 года, когда Халиков И.И. пришел в офис разбираться в сложившейся ситуации. Ей известно, где и при каких обстоятельствах был закрыт расчетный счет № 40702810638000022509, принадлежащий ООО «СНС» и ранее открытый в дополнительном отделении ПАО «СБЕРБАНК» №9038/00752. 06.11.2019 года новый генеральный директор Общества обратился в дополнительный офис 9038/1167 ПАО «СБЕРБАНК», расположенный по адресу: адрес, а 07.11.2019 года указанный счет был закрыт. Данные сведения ей стали известны, в связи с проведением служебного расследования ПАО «СБЕРБАНК», так как ее вызывали для дачи объяснения и установления всех обстоятельств произошедшего. Кто из числа сотрудников ПАО «СБЕРБАНК» производил смену генерального директора и закрытие расчетного счета ей известно, так как данная информация имеется в Базе данных Банка. 29.10.2019 года документы на смену генерального директора приняла фио, а 31.10.2019 года была произведена непосредственно смена генерального директора.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что он постоянно искал подработку, так как денег не хватало. Примерно в мае 2019 года ему (фио) пришло личное сообщение о подработке от фио, смысл подработки заключался в открытии на его (фио) имя двух компаний, а затем их продаже за сумма. В связи с тяжелым материальным положением, он написал ответное сообщение фио, что согласен. «Антон» сказал ему, что данные компании создаются просто для продажи, никакую предпринимательскую деятельность он (фио) осуществлять не планировал, согласился на данное предложение только из-за тяжелого материального положения. Данными компаниями оказались ООО «ВИРАЖ» и ООО «ГУРУ». Примерно через 2 недели «Антон» продал ООО «ГУРУ» и отдал фио сумма, со словами, что теперь ищет клиента на ООО «ВИРАЖ». Примерно через месяц ему (фио) позвонил фио и сказал, что продал ООО «ВИРАЖ» и что вечером привезет деньги, однако он так и не приехал. фио написал сообщение на почту «Антона» о том, чтобы он вышел на связь и отдал ему оставшиеся сумма, ему пришел ответ с другой почты, сообщение было написано от «Елены», как впоследствии он узнал – Шахбазовой О.Э., которая написала, что сама ищет фио. Примерно через 3 месяца «Антон» вышел на связь с фио и сказал, что ему необходимо приехать в Банк «Открытие» на Тимирязевский, он приехал, фио сказал ему о том, что необходимо подписать платежное поручение, чтобы деньги были переведены на карту, при этом он сообщил, что деньги эти принадлежат «Елене», он хочет так сделать, так как она не платит ему за работу, он предложил данные деньги поделить пополам, а потом сказал 2%, на счету было около сумма. В платежном поручении была указана какая-то другая компания, он (фио) ее название видел впервые. В его присутствии «Антон» позвонил «Елене» и сказал, что деньги списал фио на свое имя, хотя он (фио) такого не делал, поэтому он нашел переписку в электронной почте с «Еленой» и написал ей о том, что фио обманывает, «Елена» перезвонила, и он (фио) объяснил ей ситуацию, что он никаких денег не списывал, что фио обманывает, так как говорит, что Елена не платит ему заработную плату. После этого «Елена» начала писать ему, не хотел бы он (фио) подзаработать. С ее слов, он знает о том, что Елена занималась тем, что находила заказчиков на открытие и сопровождение счетов, а также вывод «блоченных» средств. Фирмы она не открывала, фирмы она покупала у регистраторов. Его (фио) подработка заключалась в том, что ему необходимо было ездить с генеральными директорами и сопровождать их, во время подачи документов в ИФНС и Банках. Он (фио) сопровождал фио, также мужчину по имени «Игорь», остальных по имени он не узнавал. Елена звонила ему и говорила, что необходимо встретиться с генеральным директором, сопроводить его в Банк на открытие счета. Он сопровождал генерального директора для того, чтобы счет был открыт, в Банке Открытие менеджер по имени «Ваня» инструктировал его (фио) относительно того, что нужно говорить генеральному директору. Данные генеральные директоры на самом деле генеральными директорами не являлись, были «номиналами», им также, как и ему (фио), платили за выезд 3 000 – сумма, это он знает со слов «номиналов». Всем оформлением необходимых документов занималась «Елена». Он (фио) приезжал к метро «Комсомольская», где встречался с «Эвклидом», который, как оказалось, был отцом «Елены». фио передавал ему документы либо печати, а далее Елена инструктировала его (фио) относительно того, куда, с кем и зачем необходимо поехать. Примерно в сентябре 2019 года Елена попросила его помочь ее заказчику Михаилу и номинальному директору сдать документы в службу приставов, Михаил боялся туда заходить из-за камер видеонаблюдения, необходимо было сдать удостоверение КТС и заявление о взыскании ООО «МЕРКУРИЙ». Он (фио) приехал на адрес, где встретился с «Михаилом» - подсудимым Семеновым В.М., который приехал на автомобиле марки марка автомобиля темного цвета, г.р.з.739 или 793 регион 199, «Михаил» сказал ему (фио) что ему необходимо сходить с мужчиной по имени «Саша», отдать документы и все. Он (фио) сделал все как сказал «Михаил», а он уехал. Он (фио) знает о том, что «Михаил» является заказчиком «Елены», «Елена» дает ему контакты менеджеров Банков, которые не будут задавать лишних вопросов по открытию и сопровождению. Примерно в сентябре 2019 года от «Елены» он (фио) узнал о том, что она купила ООО «МАСТЕРОК» «с директором в доступе», ему она сказала, что его задача познакомиться с генеральным директором, узнать пьет или не пьет, адекватный или нет. «Елена» сказала ему о том, что регистратором ООО «МАСТЕРОК» является «Том». Также «Том» передал им печать ООО «МАСЕТРОК», которая хранилась у «Елены» и при необходимости ему (фио) ее передавал ее отец. Он (фио) по указанию Елены позвонил генеральному директору фио, встретился с ней, поговорил, по указанию Елены забрал у нее паспорт, так как Елена сказал, что она заплатила деньги за фирму, и чтобы та понимала серьезность ситуации. Затем через 3 дня вызывали «Лизу» в «ОТП Банк» на открытие счета ООО «МАСТЕРОК», там он (фио) отдал ей паспорт, а она в его присутствии открыла счет. Все указанные действия он и фио производили по указанию «Елены». «Елена» объясняла ему, что данные счета открываются для того, чтобы получать комиссию от других клиентов, которые у нее заказывают счета.
После этого с фио он ездил в «РосБанк», где они подписали агентский договор, фио являлась номинальным генеральным директором, никакой деятельности она не осуществляла, он сопровождал ее по указанию «Елены», чтобы она все правильно сделала. При этом он постоянно был на связи с «Еленой», и она говорила, к кому и куда подойти. Со слов Елены он знает, что она дала ему счет ООО «МАСТЕРОК» «потранзитить» деньги, всеми операциями занимался «Михаил». ООО «СНС» ему знакомо только со слов «Елены», она рассказывала ему, что заказчиком является «Михаил». Со слов «Елены» он (фио) также знает, что некоторые менеджеры берут деньги за открытие счета, некоторые нет. Со слов «Елены» - Шеворухиной и фио «Елена» ничего не платила, поэтому ему неизвестно оплачивала ли Елена услуги менеджеров ПАО «РосБанк». С расчетного счета, открытого в ПАО «РосБанк» ООО «СНС» было похищено более сумма, часть из которых переведена на ООО «МАСТЕРОК». Об этом ему стало известно после того как к фио приехали сотрудники полиции. фио позвонила «Лиза» и сказала об этом, он позвонил «Елене», рассказал об этом, «Елена» сказала, что скорей всего это «Мишин» заказ из-за которого он «бегает», со слов «Елены», он знает о том, что «Михаил» сказал ей, что «Наталья», которая предоставила данные номинального директора - фио, звонила ему и говорила, что к ней на работу приезжали сотрудники полиции, после чего ее задержали и поэтому он сейчас скрывается. До ситуации с ООО «СНС» «Михаил» являлся постоянным клиентом «Елены», она помогала ему при открытии расчетных счетов. «Елена» связывалась с менеджером Банка, сбрасывала ИНН, почту компании, номер телефона, паспорт, все эти данные ей предоставляет заказчик. Заказчик при этом платит «Елене» определенную сумму, по «РосБанку», она составляла сумма. Все общение с «Еленой» фио поддерживал по средствам «ВотсАпп».

Указанные показания свидетель фио подтвердил в ходе очной ставки с Семеновым В.М. (т.2 л.д. 194-198).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что в
2019 году работал в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, в должности главного эксперта по безопасности. Примерно в октябре 2019 года в отделение ПАО «РОСБАНК» обратился генеральный директор ООО «СНС» - Халиков И.И. с заявлением о том, что счет в ПАО «РОСБАНК» он не открывал и доверенностей на это не выдавал. Данное заявление попало к нему рассмотрение, так как он (фио) курировал офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: адрес, в ходе служебного расследования им (фио) было получено объяснение от менеджера по обслуживанию юридических лиц – фио В своем объяснении она (фио) сообщила, что расчетный счет ООО «СНС» был открыт по рекомендации агента ООО «АВАЛОН», с которым у ПАО «РОСБАНК» был заключен агентский договор. фио сообщила о том, что генеральный директор ООО «СНС» - Рогачев А.А. прибыл в указанный офис с пакетом необходимых документов 29.10.2019 года, в ходе беседы с ним и проверки представленных документов у нее не возникло сомнений и подозрений в легитимности полномочий, поэтому менеджер направила документы на открытие счета. Проверка юридического дела ООО «СНС» показала его полноту, однако сравнение документов из дела с документами, предоставленными Халиковым И.И. при встрече, выявило различие подписей учредителя ООО «СНС» - фио, что свидетельствует о предоставлении Рогачевым А.А. в Банк предположительно, подложных документов о своем назначении на должность генерального директора. Анализ счета показал, что 07.11.2019 года на него поступили денежные средства в размере сумма (перечисление остатка денежных средств при закрытии счета в ПАО «Сбербанк»), после чего несколькими платежами переведены на счета различных организаций, открытых в сторонних кредитных организациях. Таким образом, в ходе служебного разбирательства установлено, что Рогачев А.А., предположительно, подделав документы о назначении себя генеральным директором ООО «СНС», похитил принадлежащие ООО «СНС» денежные средства, что свидетельствует о наличии в его действиях признаком внешнего мошенничества. В действиях менеджера по обслуживанию юридических лиц ДО «Малая Дмитровка» фио признаков внутреннего мошенничества не выявлено. Халикову И.И. было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что примерно весной 2019 года совместно со знакомым фио, с которым она познакомилась через подругу, которая нашла в Интернете объявление о том, что есть возможность дополнительного заработка, если открыть на себя компании, открыли ООО «Мастерок», при этом подготовкой всей документации занимался Игорь, она при этом ездила куда-либо и просто подписывала документы, которые он ей передавал. С Игорем они договорились о том, что компания в дальнейшем будет продана, стоимость озвучена не была. Никакой финансово-хозяйственной деятельности она осуществлять не планировала, хотела только заработать на продаже компании. Когда компания была открыта – это было примерно в мае 2019 года, брат Игоря - Том продал компанию женщине по имени «Елена». За сколько была продана компания, ей не известно, однако она получила за продажу сумма. Через какое-то время с ней связался Игорь и сказал, что к ней приедет курьер от имени «Елены», с целью взять у нее паспорт на три дня, чтобы она не совершила никаких действий с компанией и ее счетами. К ней приехал фио, она передала ему паспорт, он передал ей сумма, и пояснил, что он приехал от «Елены», и заберет паспорт по указанию «Елены», чтобы она не совершила никаких действий с компанией. После этого примерно через неделю ей позвонил фио и сказал, что необходимо приехать в Банк для открытия расчетного счета ООО «Мастерок». Она приехала, фио сопровождал ее, и за каждый выезд он платил ей сумма. Таких выездов было очень много, в том числе она вместе с фио ездила в ПАО «РосБанк» для открытия расчетного счета. Примерно осенью 2019 года она начала помимо фио общаться непосредственно с «Еленой» - Шахбазовой О.Э., они общались на разные темы: по поводу фио, о переводе денежных средств, в основном они общались через переписку в «ВотсАпп». Ей известно о том, что именно эта женщина купила ООО «Мастерок», со слов фио, который являлся ее помощником.

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом следственного эксперимента, проведенный с участием свидетеля фио и обвиняемой Шахбазовой О.Э., в ходе которого с мобильного телефона следователя, включенного на громкую связь осуществлен звонок на мобильный телефон оперуполномоченного фио, также включенный на громкую связь. После этого Шахбазовой О.Э. было предложено зачитать текст договора поставки строительных материалов №19 от 06.07.2019 года, заключенный между ООО «Мастерок» в лице генерального директора фио и ООО «Синефтесервис» в лице генерального директора фио фио отказалась от прочтения и воспользовалась ст. 51 К РФ. После чего свидетелю фио был задан вопрос, узнает ли она голос женщины, которая отказалась зачитывать Договор поставки, если узнает, то кто эта женщина. Свидетель фио пояснила, что в ходе общения по телефону она узнала голос женщины, представлявшейся «Еленой», с которой она общалась непосредственно по средствам «Воцап», общалась она с ней по поводу компании «Мастерок». Свидетель фио опознала фио по манере говорить и тембру голоса (т.д. 2 л.д. 206-209);

- протоколом выемки от 05.03.2020 года, в ходе которой у свидетеля фио был изъят мобильный телефон марки «HONOR» модель COL-L29 IMEI 868288039377025 (т.д. 3 л.д. 2-3);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2020 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «HONOR» модель COL-L29 IMEI 868288039377025, изъятый в ходе выемки от 05.03.2020 года (т.д. 3 л.д. 6-13);

- протоколом выемки от 17.03.2020 года, в ходе которой у свидетеля фио были изъяты: мобильный телефон марки «iphone7» серийный номер DNQSNN0VHG7P, мобильный телефон марки «iphone10R» серийный номер  F2LYG1TFKXK6 (т.д. 3 л.д. 82-83);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2020 года, в ходе которого были осмотрены мобильные телефоны марки «iphone7» серийный номер DNQSNN0VHG7P и марки «iphone10R» серийный номер  F2LYG1TFKXK6, изъятые в ходе выемки от 17.03.2020 года (т.д. 3 л.д. 86-93);

- протоколом обыска в жилище фио по адресу: адрес от 10.06.2020 года, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, (т.д. 5 л.д. 4-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2020 года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище у фио по адресу: адрес, а также предметы и документы, изъятые у фио в ходе выемки от 11.06.2020 года, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (т.д. 10 л.д. 143-169);

- протоколом выемки от 21.02.2020 года, в ходе которой у Шишкиной Н.В. был изъят мобильный телефон модели «IPHONE 11 PRO MAX» номер модели MWHL2RU/A серийный номер F2LZHBLYN710 IMEI (т.д. 11 л.д. 3-4);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2020 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон модели «IPHONE 11 PRO MAX» номер модели MWHL2RU/A серийный номер F2LZHBLYN710 IMEI, принадлежащий Шишкиной Н.В. (т.д. 11 л.д. 7-9);

- протоколом обыска в жилище Шишкиной Н.В. по адресу: адрес, г.адрес, адрес от 22.02.2020 года, в ходе которого было изъято: печать ООО «ЖЭУ-3» огрн. 2709857682253; лист формата А4 белого цвета с номерами телефонов и адресами электронной почты; регистрационная карточка ИЛЬ ДЕ БОТЭ на имя Шишкиной Натальи Владимировны; лист формата А4 с данными о операционным отчете (ОПС-01) ООО «Тэйк Эвей»; лист формата А4 белого цвета с данными о таинственном посетителе; приложение к договору оказания услуг от 15.07.2017 №1169122 на имя Шишкиной Н.В. с указанием паспортных данных и мобильного телефона телефон; приложение к договору оказания услуг №09983519 (WIFIRE) по адресу фио, адрес, на имя Шишкиной Н.В. с указанием паспортных данных и мобильного телефона телефон; оригинал ПТС 40 НУ 148488 на автомобиль марки марка автомобиля 2014 года выпуска; талон ИФНС №2 по адрес Ю009 ФЛ постановки на учет (ИНН) внесение отметки об ИНН в паспортные данные; ежедневник с изображением небоскреба на обложке с черновыми записями; ежедневник с изображением на обложке цветов с черновыми записями; электронный носитель (флэш накопитель) белого цвета с надписью Transcend 4 GB; электронный носитель (флэш накопитель) exe черного цвета; плеер темного цвета; план расстановки (т.д. 11 л.д. 32-36);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.04.2020 года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Шишкиной Н.В. по адресу: адрес, г.адрес, адрес, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (т.д. 11 л.д. 7-9);

 - информацией о соединениях по абонентским номерам 8-994-444-42-03, 8-934-444-42-03, 8-967-173-61-61, 8-966-363-33-38, находящейся на электронном носителе, полученной 29.04.2020 года в ПАО «ВымпелКом» (т.д. 11 л.д. 47-50);

- информацией о соединениях по абонентским номерам 8-985-033-69-38, 8-916-540-89-57, находящейся на электронном носителе, полученной 14.05.2020 года в ПАО «МТС» (т.д. 11 л.д. 53-55);

- информацией о соединениях по абонентским номерам 8-985-889-53-77, 8-985-213-12-46, 8-916-673-26-90, 8-915-375-29-56, находящейся на электронном носителе, полученной 02.07.2020 года ПАО «МТС» (т.д. 11 л.д. 59-62);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.07.2020 года, в ходе которого были осмотрены электронные носители, полученные 29.04.2020 года в ПАО «ВымпелКом», 14.05.2020 года в ПАО «МТС», 02.07.2020 года в ПАО «МТС» (т.д. 11 л.д. 7-114);

- протоколом выемки от 21.07.2020 года, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, было изъято юридическое дело ООО «Сибнефтесервис», а также иные документы (т.д. 11 л.д. 122-125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2020 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 21.07.2020 года в ПАО «Сбербанк России», а именно: - CD-R диск №3138 56 МЕ1830, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету «СибНефтеСервис 2018-2019», а также «IP адресах», копию устава
ООО «СибНефтеСервис», утвержденного решением единственного учредителя об учреждении ООО «СибНефтеСервис» от 03.04.2017 года; копию свидетельства о поставке на учет ООО «СибНефтеСервис» от 11.04.2017 года ОГРН 1177746365774 ИНН 7704404027; копию решения № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «СибНефтеСервис» от 03.04.2017 года, подписанную Гладким В.А.; копию решения № 2 ООО «СибНефтеСервис» от 17.07.2018 года, о прекращении полномочий Гладкого В.А. в связи со смертью и назначении на должность генерального директора Гладкой С.А. подписанную Гладкой С.А.; копию договора доверительного управления наследственным имуществом 11 АА 0939751 от 10.07.2018 года; свидетельство о праве на наследство по закону 11 АА 1015659 от 11.12.2018 года; лист формата А4, на котором имеется скан свидетельства о рождении на Гладкую М.В. на иностранном языке; лист формата А4, на котором имеется скан свидетельства о рождении на Гладкую М.В. паспортные данные отец Гладкий В.А. мать Гладкая С.А. I EA № 836769 от 26.12.2001 года; лист формата А4, на котором имеется скан паспорта на Гладкую М.В. паспортные данные серии 8715 № 702029 выданный 09.12.2015 года; копию решения ООО «СибНефтеСервис» от 05.12.2018 года подписанную Гладкой С.А.; копию решения единственного учредителя об учреждении ООО «СибНефтеСервис» от 12.12.2018 года, подписанную Гладкой С.А. и Гладкой М.В.; копию решения № 4 ООО «СибНефтеСервис» от 12.12.2018 года, подписанную Гладкой С.А. и Гладкой М.В.; копию решения № 1/19 единственного участника ООО «СибНефтеСервис» от 07.05.2019 года, подписанную Гладкой С.А. и Гладкой М.В. о прекращении полномочий генерального директора Гладкой С.А. и назначении на должность генерального директора Халикова И.И., подписанную Гладкой С.А.; копию заявления в ПАО «Сбербанк» от ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Халикова И.И. от 22.11.2019 года; копию заявления в ПАО «Сбербанк» от ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Халикова И.И. от 22.11.2019 года о восстановлении счета ООО «СибНефтеСервис» в ПАО «Сбербанк» и зачисление денежных средств; копию запроса о предоставлении документов ПАО «Сбербанк» от 05.03.2020 года; копию доверенности от 17.02.2020 года между поверенным Ткачевой Ю.Э. и доверителем ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Халикова И.И.; заявление о присоединении между ПАО «Сбербанк» и Гладкой С.А. от 15.11.2018 года; опись документов ООО «СибНефтеСервис» от 16.11.2018 года; информационные сведения клиента юридического лица ООО «СибНефтеСервис»; сведения о бенефициарном владельце в целях 11 ФЗ ООО «СибНефтеСервис»; лист формата А4, на котором имеется скан паспорта на Гладкую С.А. паспортные данные серии 8718 № 822487 выданный 02.11.2018 года; лист формата А4,, на котором имеется скан паспорта на Гладкую С.А. серии 8718 № 822487 место жительства адрес; претензию в
ПАО «Сбербанк» от ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора фио от 21.11.2019 года; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № 215927417 между ПАО «Сбербанк» и Рогачевым А.А. от 29.10.2019 года; копию листа записи ЕГРЮЛ
ООО «СибНефтеСервис» ГРН 8197748276729 о прекращении полномочий генерального директора фио и возложении полномочий на фио от 29.10.2019 года; лист формата А4,, на котором имеется скан паспорта на фио серии 1815 № 121649 место жительства адрес; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договора о предоставлении услуг
ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора фио счет получателя 40702810197960000960 ПАО Росбанк; лист формата А4, на котором имеется скан паспорта на фио серии 1815 № 121649; лист формата А4, на котором имеется скан паспортные данные место жительства адрес; лист формата А4,, на котором имеется скан паспортные данные, на котором содержатся сведения о ранее выданных паспортах; доверенность № б/н от 12.12. 2018 года на фио подписанная фио и фио; информационные сведения клиента юридического лица ООО «СибНефтеСервис» между ПАО «Сбербанк» и Рогачевым А.А.; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета ООО «СибНефтеСервис» от 11.01.2019 года между фио и ПАО «Сбербанк»; информационные сведения клиента юридического лица ООО «СибНефтеСервис» между ПАО «Сбербанк» и фио; сведения о бенефициарном владельце в целях 115 ФЗ ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора фио; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета ООО «СибНефтеСервис» от 22.05.2019 года; информационные сведения клиента юридического лица ООО «СибНефтеСервис» между ПАО «Сбербанк» и фио; сведения о бенефициарном владельце в целях 115 ФЗ ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора фио; доверенность № б/н от 22.05.2019 года на фио подписанная фио и фио; карточка с образцами подписей и печатей ООО «СибНефтеСервис» от 22.05.2019 года фио; карточку с образцами подписей и печатей ООО «СибНефтеСервис» от 15.11.2018 года фио; согласие на обработку персональных данный ПАО «СБЕРБАНК» от фио от 22.05.2019 года; заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» от 29.10.2019 года в отношении ООО «СибНефтеСервис»; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета ООО «СибНефтеСервис» от 29.10.2019 года; сведения о бенефициарном владельце в целях 115 ФЗ ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора фио; лист формата А4,, на котором имеется скан паспорта на фио серии 1815 № 121649 место жительства адрес; копию листа записи ЕГРЮЛ ООО «СибНефтеСервис» ГРН 8197748276729 о прекращении полномочий генерального директора фио и возложении полномочий на фио от 29.10.2019 года; копию выписки из ЕГРЮЛ от 29.10.2019 года № ЮЭ9965 19 102 854325 ООО «СибНефтеСервис» ОГРН 1177746365774; решение учредителя № 4 ООО «СибНефтеСервис» от 21.10.2019 года о снятии с должности генерального директора фио и назначении на должность генерального директора фио подписанную фио; приказ № 4 ООО «СибНефтеСервис» от 21.10.2019 года о снятии с должности генерального директора фио и назначении на должность генерального директора фио подписанный Рогачевым А.А.(т.д. 11 л.д. 224-228);

- протоколом выемки от 10.06.2020 года, в ходе которой у свидетеля фио был изъят мобильный телефон марки «Xiaomi» модель устройства «Redmi Note 8 Pro» модель «М1906G7G», серийный номер 69gapr5x6l9dhyug, IMEI- код (слот SIM 1) 862184042425859, IMEI- код (слот SIM 2) 862184042425867 (т.д. 12 л.д. 2-4);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.07.2020 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон, марки «Xiaomi» модель устройства «Redmi Note 8 Pro» модель «М1906G7G», серийный номер 69gapr5x6l9dhyug, IMEI- код (слот SIM 1) 862184042425859, IMEI- код (слот SIM 2) 862184042425867, принадлежащий фио (т.д. 12 л.д. 6-236);

- информацией о соединениях по абонентскому номеру 8-903–180-73- 62, находящейся на электронном носителе, полученной 04.08.2020 года в ПАО «Вымпелком» (т.д. 13 л.д. 4-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.08.2020 года, в ходе которого были осмотрен электронный носитель, полученный 04.08.2020 года в ПАО «ВымпелКом» (т.д. 13 л.д. 7-11);

- протоколом обыска в жилище фио по адресу: адрес от 06.07.2020 года, в ходе которого было изъято: мобильный телефон «iPhone» в корпусе белого цвета, в защитном чехле черного цвета. На рамке для sim-карт имеется текст: «359410086833835». Во внутреннем пространстве телефона установлена sim-карта с логотипом связи «Билайн» и текстом «970991110276»; мобильный телефон «MAXVI» в корпусе черного цвета IMEI1: 357660094749413, IMEI2: 357660094749421». Во внутреннем пространстве телефона установлена sim-карта с логотипом оператора связи «Билайн» с ICCID «897019919080547468с*#»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета «IMEI 1: 353705073174341, IMEI 2: 353705073174358». Во внутреннем пространстве телефона установлена sim-карта с логотипом оператора связи «Билайн» с ICCID «897019919042470055s#*» и sim-карта на поверхности которой имеется логотип «Билайн» с ICCID «897019919114192176d#*», ноутбук «Apple» в корпусе серебристого цвета Model А1465 Serial C02LRS7TF5N7» (т.д. 13 л.д. 16-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.07.2020 года, в ходе которого были осмотрены мобильный телефон «iPhone» модель А1457 IMEI, мобильный телефон марки «iPhone» в корпусе белого цвета; мобильный телефон «MAXVI» в корпусе черного цвета IMEI1: 357660094749413, IMEI2: 357660094749421»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета «IMEI 1: 353705073174341, IMEI 2: 353705073174358», принадлежащие фиоМ (т.д. 13 л.д. 27-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.07.2020 года, в ходе которого был осмотрен USB-флэш с номером «ВР200357632Z» SDC273-128G-G46 128 GB с записанной на нем информацией и файл-отчетами (т.д. 13 л.д. 31-220, т.д. 14 л.д. 1-192);

- протоколом обыска в жилище Шахбазовой О.Э. по адресу: адрес от 11.06.2020 года, в ходе которого были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.д. 15 л.д. 5-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.07.2020 года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище у Шахбазовой О.Э. по адресу: адрес от 11.06.2020 года, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (т.д. 15 л.д. 17-182, т.д. 16 л.д. 1-180);

- протоколом выемки от 25.05.2020 года, в ходе которой у свидетеля фио был изъят мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель SM-J610FN серийный номер R58KB4X074H IMEI IMEI (т.д. 17 л.д. 2-4);

- протоколом выемки от 10.06.2020 года, в ходе которой у свидетеля фио был изъят мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель SM-A530F, серийный номер R58M214DL4N, IMEI (гнездо 1) 352814108507300, IMEI (гнездо 2) 352815108507307 (т.д. 17 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.07.2020 года, в ходе которого были осмотрены мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель SM-J610FN серийный номер R58KB4X074H IMEI IMEI и мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель SM-A530F, серийный номер R58M214DL4N, IMEI (гнездо 1) 352814108507300, IMEI (гнездо 2) 352815108507307, принадлежащие фио (т.д. 17 л.д. 10-35);

- протоколом выемки от 25.06.2020 года, в ходе которой в адрес, расположенном по адресу: адрес, было изъято юридическое дело ООО «Мастерок», а также иные документы (т.д. 17 л.д. 46-49);

- протоколом выемки от 20.08.2020 года, в ходе которой в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: адрес, было изъято юридическое дело ООО «Сибнефтесервис», а также иные документы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (т.д. 17 л.д. 87-90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.08.2020 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Росбанк» от 20.08.2020 года, адрес от 25.06.2020 года, а также ответы на запросы из ИФНС России №4 по адрес (исх. №06-08/01175 от 13.05.2020 года), ПАО «Росбанк» 27.02.2020 (№32-04-02/4642), адрес Банк» от 14.03.2020 года (№КБ-14032020.00117), адрес Банк» от 16.03.2020 года (№Е-01-5-01/13565), ПАО Банк «УралСиб» от 20.03.2020 года (№Д-1539), адрес от 16.03.2020 года (№1309/02), ПАО «Сбербанк» от 06.05.2020 (№270-22Е/117234609), ПАО Банк «Возрождение» от 16.03.2020 года (№8899/0602), ПАО «Росбанк» в отношении фио, ООО «СНС» и ООО «Мастерок» от 22.06.2020 года (№32-03/11870), а также кредитно-финансовых учреждений: ПАО «Росбанк» №205/5804 11.03.2020 года, ПАО «Промсвязьбанк от 22.04.2020 года (№47610), ПАО «Сбербанк» от 17.03 (№270-22Е/0113611897), ПАО «Сбербанк» от 06.05.2020 года (№27-22Е/0117201647), адрес №б/н-мск-гцоз/20 от 14.05.2020 года, адрес №941/78762 от 01.06.2020 года, адрес №20726 от 06.05.2020, адрес Банк» №Е01-5-01/21850 от 29.04.2020 года, адрес Банк» №КБ-01052020 года, 00142 от 03.05.2020 года, ПАО Банк «ФК Открытие» №01-4-07/18412 от 19.05.2020, ПАО «МИнБанк» №03 01/3558 от 07.05.2020, ПАО «Промсвязьбанк» №57545 от 01.06.2020 года, ИФНС России №17 по адрес от 17.07.2020 года (№05-17/01359дсп), ПАО «Сбербанк» от 07.08.2020 (№ЗНО012329622), ПАО «Сбербанк» от 29.07.2020 года (№ЗНО0123296232), ПАО «Сбербанк» от 08.08.2020 года (№ЗНО0123296241), ОБ ДПС ГИБДД УВД по адрес ГУ МВД России по адрес от 27.08.2020 года, ИФНС России №46 по адрес от 11.08.2020 года (№06-17/053740), адрес (№1393) от 27.08.2020 года (т.д. 17 л.д. 188-224);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.11.2020 года, в ходе которого были осмотрены ответы на запросы из ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853849 от 14.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853846 от 15.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853852 от 14.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из
ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853795 от 13.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853851 от 13.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО «Промсвязьбанк» под № 1502-13/40471 от 29.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО «Московский Индустриальный Банк» под № 05/03-113 от 22.10.2020 года (т.д. 22 л.д. 99-119):

- вещественными доказательствами, которыми по уголовному делу признаны:

- листок белой бумаги с надписью телефона телефон и пароля ВЕРА 9; письмо в ИФНС 46 по адрес от фио ИНН 772578245040 с уведомлением о непричастности к делам ООО «Мастерок» ИНН 7743296960; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме Р№140001 ООО «Прогресс» ИНН 7328069888; уведомление от адрес Банк» для ООО «РусСтрой» в лице фио; заявление о предоставлении юридических услуг от ООО «Лама» 77204665690; данные для входа в МКБ «Онлайн», МКБ «Мобайл» с логином psarev 947710, номером мобильного телефона телефон; договор аренды нежилого помещения № 2019 47НП Т(11) между ООО «Альфа» в качестве арендодателя и ООО «Вираж» в качестве арендатора. Б/д; оттиск печати ООО «Спецкомплектация» ОГРН 1133668023037 на бумаге; акт приема передачи к договору аренды нежилого помещения №  2019 47НП Т(11); решение учредителя № 1 от 10.12.2004г., от лица фио, об учреждении ООО «Оптторг»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Оптторг» (ОГРН 1046209030350) в налоговом органе по месту ее нахождения от 15.12.2004; лист записи ЕГРН в отношении ООО «Оптторг» (ОГРН 1046209030350) от15.12.2004г.; приказ № 1 от 15.12.2004 генерального директора ООО «Оптторг» фио о ее вступлении в должность Г.Д. 15.12.2004; решение № 1 от 10.09.2012 учредителя ООО «СимбирскСтрой» фио об учреждении ООО «Симбирск Строй»; лист записи ЕГРН в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 30.04.2013; лист записи ЕГРН в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 20.05.2013; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права № 77 АО 981502 от 05.08.2013 на нежилое помещение с кадастровым номером 77 77 22/052/2013 170; решение учредителя № 1 от 27.08.2014, от лица фио о создании ООО «СЛ Фарма»; решение участника ООО «СЛ Фарма», фио № 2/1 от 12.12.2014 о смене генерального директора на фио; решение участника ООО «СЛ Фарма», фио № 2/2 от 02.02.2015 о увеличении уставного капитала; протокол общего собрания участников ООО «СЛ Фарма» № 1 от 27.03.2015 о выходе фио из состава учредителей и распределении его доли между оставшимися участниками общества; решение учредителя фио № 1 от 22.06.2015 о создании ООО «АйТи Город»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АйТи Город» (ОГРН 1153850029112) от 02.07.2015; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «АйТи Город» (ОГРН 1153850029112) в налоговом органе по месту ее нахождения от 02.07.2015; заверенная копия устава ООО «Оптторг» (утвержден решением единственного участника ООО «Оптторг» от 11.11.2015г.); решение учредителя фио № 1 от 12.12.2015 о создании ООО «Велис»; лист записи ЕГРН в отношении ООО «Велис» ОГРН 5157746171391) от 17.12.2015; Свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Велис» (ОГРН 5157746171391) в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.12.2015; приказ №1 учредителя ООО «Велис» фио от 17.12.2015 о вступлении ее в должность главного бухгалтера; приказ №1 учредителя ООО «Велис» фио от 18.12.2015 о вступлении ее в должность генерального директора; устав ООО «ВЕЛИС» от 2015 года (ОГРН 157746171391); решение учредителя б/н от 18.01.2017г., от лица фио, об учреждении ООО «СК ПРОГРЕСС»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ВЕЛИС» (ОГРН 5157746171391) в налоговом органе по месту ее нахождения от 19.04.2017; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЕЛИС» (ОГРН 5157746171391) от 19.04.2017 г.; протокол собрания ООО «СЛ Фарма» № 01/17 от 29.06.17 о принятии новой редакции устава, смене адреса местонахождения общества, определении способа принятия решений; решение учредителя ООО «СК Прогресс» № 1 от 10.09.2017 о продлении его собственных полномочий в качестве генерального директора; решение учредителя ООО «ПЕТК» № 2 от 21.09.17 о смене директора с фио на фио; приказ ООО «ПЕТК» № 2 от 29.09.17 о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 29.09.2017 г.; протокол собрания ООО «СЛ Фарма» № 01/12 от 13.12.17 о выходе фио из состава участников ООО «СЛ Фарма» и покупке его доли (в размере сумма, что составляет 10 % уставного капитала в обществе) в обществе фио; решение учредителя ООО «Оптторг» б/н от 17.08.2018 о продлении ее собственных полномочий в качестве генерального директора; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОПТТОРГ» (ОГРН 1046209030350) от 02.04.2018 г.; решение учредителя фио № 1 от 13.04.18 о создании ООО «Азимут»; решение учредителя фио № 1 от 16.04.18 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Азимут»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 24.05.2018 г.; устав ООО «ИМПУЛЬС», утвержден решением № 1 от 28.05.18; решение учредителя фио № 1 от 28.05.18 о создании ООО «ИМПУЛЬС»; устав ООО «ЭТАЛОН», утвержден решением № 1 от 30.05.18; приказ учредителя фио 1 от 31.05.18 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Импульс»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Импульс» (ОГРН 1187746525890) от 31.05.2018 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Импульс» (ОГРН 1187746525890) в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.05.2018; решение учредителя фио № 1 от 05.06.18 о создании ООО «Эталон» с уставным капиталом в сумма; приказ учредителя фио № 1 от 07.06.18 о с его вступлении в должность генерального директора; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эталон» (ОГРН 1187746549605) от 07.06.2018 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Эталон» (ОГРН 1187746549605) в налоговом органе по месту ее нахождения от 07.06.2018; заверенная копия выписки из ЕГРН в отношении здания с кадастровым номером 77:06:0004009:5527. Собственник – фио Заверено фио; решение учредителя фио № 4/18 от 23.06.18 о смене юридического адреса; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 29.06.2018 г.; решение учредителя фио № 1 от 05.07.18 о создании ООО «Руторс» с уставным капиталом в сумма; устав ООО «ЭТАЛОН», утвержден решением № 1 от 05.07.18; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Руторс» (ОГРН 1187746654941) от 09.07.2018г.; приказ учредителя фио № 1 от 05.07.18 о с его вступлении в должность генерального директора ООО «Руторс»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Руторс» (ОГРН 1187746654941) в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.07.2018; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «СЛ Фарма» № 2/18 от 18.07.18 о вступлении фио в состав участников; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 29.08.2018 г.; решение учредителя ООО «Эталон» фио № 2 от 14.09.18 о смене директора общества на фио; приказ директора фио № 2 от 14.09.18 о с его сложении с себя полномочий генерального директора ООО «Эталон»; приказ фио№ 3 от 15.09.18 о с его вступлении в должность генерального директора ООО «Эталон»; решение учредителя ООО «СК Прогресс» фиоФ № 1 от 18.09.18 о смене наименования организации на ООО «Прогресс», утверждении эскиза печати, внесении изменений в ОКВЭД, подготовке устава в новой редакции; решение учредителя фио № 1 от 29.10.18 о создании ООО«АВАЛОН»; устав ООО «АВАЛОН», утвержденный решением № 1 от 29.10.2018; приказ фио № 1 от 01.11.18 о его вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «АВАЛОН»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «АВАЛОН» (ОГРН 1187746910295) в налоговом органе по месту ее нахождения от 1.11.2018; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВАЛОН» (ОГРН 1187746910295) от 01.11.2018 г.; уведомление федеральной службой государственной статистики ООО «АВАЛОН» от 01.11.18; договор аренды № 66086 29 10 2018 от 01.11.18 между ИП фио и ООО «АВАЛОН» в лице генерального директора фио Предмет договора – помещение, площадью 16,2 кв.м., по адресу – Арбат, 6/2 этаж 4, пом. I, ком. 1, оф. 111.; акт приема передачи помещения к договору № 66086 29 10 2018 от 01.11.18; протокол общего собрания участников ООО «СЛ Фарма» № 3/18 от 08.11.18 о выходе фио из общества, перераспределении его доли, смене ОКВЭД; устав ООО «РусСтрой», утвержденный решением № 1 от 01.11.18; решение учредителя фио № 1 от 01.11.18 о создании ООО «РусСтрой»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «РусСтрой» (ОГРН 1187847320451) в налоговом органе по месту ее нахождения от 08.11.2018; устав ООО «Осадгрупп» утвержденный решением № 1 от 03.12.18; устав ООО «Осадгрупп» утвержденный решением № 1 от 03.12.18; квитанция на сумма № 1 от 04.12.2018 от фио для ООО «Авалон»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Осадргупп» (ОГРН 1187746987900) от 06.12.2018 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Осадгрупп» (ОГРН 1187746987900) в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.12.2018; решение учредителя ООО «Авалон» фио № 2 от 13.12.2018г. о смене генерального директора на фио; приказ фио № 2 от 24.12.2018г. о ее вступлении в должность генерального директора ООО «Авалон»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авалон» (ОГРН 1187746910295) от 24.12.2018 г.; заявление о предоставлении потребительского кредита банком ПАО «Совкомбанк» фио на сумму сумма на 6 месяцев под 33% годовых на потребительские цели; заявление от 15.01.2019 на включение в программу добровольного личного страхования от несчастных случаев от фио в качестве застрахованного лица по договору, заключенному между ПАО «Совкомбанк» и адрес. Страховая сумма сумма по страховым случаям : «Смерть в результате несчастного случая», «Постоянная полная или частичная нетрудоспособность в результате несчастного случая»; индивидуальные условия договора потребительского кредита № 2002414758 от 14.01.2019 (карта «Халва») между ПАО «Совкомбанк» и фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эталон» (ОГРН 1187746549605) от 28.01.2018г.; решение учредителя фио № 1 от 01.03.19 о создании ООО «Мастерок»; устав ООО «Мастерок», утвержденный решением № 1 от 01.03.2019; решение учредителя фио № 1 от 05.03.2019 о создании ООО «Радуга»; заявление о присоединении к условиям сотрудничества с агентами юридическими лицами и ИП с целью привлечения клиентов для приобретения банковского продукта от 15.03.19 между ООО «Авалон» в лице генерального директора фио и ПАО «Росбанк»; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк от имени фио от 18.03.19; список участников ООО «Авалон» на 18.03.2019; решение учредителя фио № 1 от 19.03.19 о создании ООО «Миратекс»; устав ООО «Миратекс», утвержденный решением № 1 от 19.03.19; уведомление об открытии счета банком ПАО «Росбанк» для ООО «Авалон» от 20.03.19; квалификационный сертификат пользователя УЦ на срок 22.03.2019 – 22.03.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миратекс» (ОГРН 1197746214390) от 26.03.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Миратекс» (ОГРН 1197746214390) в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.03.2019; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Мастерок» (ОГРН 1197746223861) в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.03.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастерок» (ОГРН 1197746223861) от 29.03.2019 г.; приказ фио № 1 от 29.03.19 о ее вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 01.04.2019 г.; акт об оказанных услугах № 1 от 03.04.19. Принципал – ПАО «Росбанк», Агент ООО «Авалон» в лице генерального директор а фио вознаграждения на сумму сумма, включая НДС 20% в размере сумма; счет на оплату № 1 на основании акта № 1 от 03.04.19. Выплата вознаграждения на сумму сумма, включая НДС 20% в размере сумма; решение учредителя фио № 1 от 11.04.19 о создании
ООО «ДРВМедиа»; устав ООО «ДРВМедиа», утвержденный приказом от 11.04.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 16.04.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.03.2019; решение учредителя фио № 1 от 26.04.2019 о создании ООО «Вираж»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Вираж» (ОГРН 1197746303446) в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.05.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вираж» (ОГРН 1197746303446) от 6.05.2019 г.; копия решения учредителя фио № 7 от 06.05.2019 о смене юридического адреса ООО «Спецкомплектация»; устав ООО «КД Технология», утвержденный решением № 1 от 15.05.19; устав ООО «Спецкомплектация», утвержденный решением № 7 от 20.05.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КД Технология» (ОГРН 1197746331276) от 21.05.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации
ООО «КД Технология» (ОГРН 1197746331276) в налоговом органе по месту ее нахождения от 21.05.2019; устав ООО «Вираж», утвержденный решением № 1 от 26.04.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вираж» (ОГРН 1197746303446) от 26.04.2019 г.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам юридическим лицам, ИП в ПАО «Промсвязьбанк». Клиент ООО «Лама» от имени генерального директора фио от 27.05.19; заявление о присоединении к правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуг в рамках программ страхования для юридических лиц и ИП от ООО «Лама» в лице генерального директора фио от 27.04.19; документация по сертификату ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто про» на имя фио от 31.05.2019; документация по открытию банковского счета в ПАО «Сбербанк» для
ООО «Лама» в лице генерального директора фио от 03.06.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КД Технология» (ОГРН 1197746331276) от 04.06.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 7.06.2019 г.; решение учредителя фио № 1 от 20.06.19 о создании ООО «Легион»; Устав
ООО «Легион», утвержденный решением № 1 от 20.06.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Легион» (ОГРН 1194704016341) от 25.06.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Легион» (ОГРН 1194704016341) в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.06.2019; приказ учредителя фио № 1 от 25.06.2019 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Легион»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Спецкомплектация М» (ОГРН 1133668023037) в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.06.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 27.06.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 09.07.2019 г.; решение учредителя фио № 1 от 12.07.19 о создании ООО «Гамма»; договор аренды нежилого помещения № 62320 12 07 2019 от 12.07.19. Адрес помещения – адрес, Девяткин пер., д.2, этаж 1, пом.III, ком. 7. Арендодатель – ИП фио, Арендатор – ООО «Гамма»; Акт приема – передачи нежилого помещения к договору № 62320 12 07 2019 от 12.07.19; устав ООО «Гамма», утвержденный решением № 1 от 12.07.19 на 10 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Гамма» (ОГРН 1197746453838) в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.07.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гамма» (ОГРН 1197746453838) от 27.06.2019 г.; приказ № 1 от 12.07.19 учредителя ООО «Гамма», фио о его вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера; решение № 1 от 18.07.19 учредителя фио о создании ООО «Схема»; устав ООО «Схема», утвержденный решением № 1 от 18.07.19; договор аренды нежилого помещения № 68437 18 07 2019 от 18.07.19. Адрес помещения – адрес, пр адрес, ком. 6Д, оф. 238 Арендодатель – ИП фиоФ, Арендатор – ООО «Схема»; акт приема – передачи нежилого помещения к договору № 68437 18 07 2019 от 18.07.19; уведомление фио об открытии банковского счета в ПАО «Росбанк» от 22.07.19; заявление от 22.07.19 о выдаче по счету
№ 40702810697900001005 денежной книжки; заявление фио в ПАО «ВТБ» на предоставление комплексного обслуживания в банке от 22.07.19; заявление фио в ПАО «Росбанк» на предоставление услуг и осуществление иных действий в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц от 22.07.19; заявление фио в ПАО «ВТБ» об изменении пакта услуг от 22.07; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.07.2019; уведомление об открытии счета ООО «Гамма» в ПАО «Сбербанк» от 23.07.2019 года; информационный лист от ПАО «Сбербанк» для фио от 23.07.19; подтверждение от адрес о наличии у ООО «Гамма» открытых в адрес счетов; приказ учредителя фио № 1 от 23.07.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Схема»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) от 23.07.2019 г.; договор аренды и акт приема передачи нежилого помещения АН 07 2019 от 25.07.19. Адрес помещения – адрес, Гатчинский р н, адрес. Арендодатель ООО «Русстрой», в лице генерального директора фио, Арендатор – ООО «Легион», в лице генерального директора фио; документация об открытии счета в ПАО «Сбербанк» от 25.07.19 фио от 25.07.19; справка об открытии счета
ООО «Схема» в адрес от 27.07.19; решение учредителя фио № 2 от 29.07.19 об утверждении новых видов деятельности в ООО «Схема»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 29.07.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 01.08.2019г.; решение участника ООО «Спецкомплектация» фио о смене генерального директора общества на саму себя от 05.08.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) от 05.08.2019 г.; решение участника ООО «Русстрой» № 2 от 08.08.19. о смене нахождения общества на следующий адрес: адрес Петербург, адрес, пом. 10Н; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 13.08.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1187847320451) от 15.08.2019 г.; договор поставки товара № 10 08 от 22.08.19. Поставщик – ООО «Схема», Покупатель – ООО «Техсервис»; счет на оплату № 14 от 27.08.19 Поставщик – ООО «Схема», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма, в т.ч. НДС 99 716,66; счет фактура № 14 от 27.08.19 Продавец – ООО «Схема», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма, в т.ч. НДС 99 716,66; Счет фактура № 8 от 27.08.19 Продавец – ООО «Гамма», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма; решение учредителя фио № 2 от 27.08.19 о смене генерального директора ООО «ДРВМедиа» на фио; платежное поручение № 5 от 27.08.2019 – оплата по счету 14 от 27.08.2019 за строительные материалы. Плательщик – ООО «Техсервис», Получатель – ООО «Схема». Сумма итого – сумма; платежное поручение № 7 от 27.08.2019 – оплата по счету 14 от 27.08.2019 за рекламные услуги и рекламную продукцию. Плательщик – ООО «Техсервис», Получатель – ООО «Гамма». Сумма итого – сумма; товарная накладная от 27.08.2019. Грузополучатель, плательщик – ООО «Техсервис», Поставщик – ООО «Гамма». На сумму сумма,сумма; счет фактура № 8 от 27.08.19 Поставщик – ООО «Гамма», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма; товарная накладная от 27.08.2019. Грузополучатель, плательщик – ООО «Техсервис», Поставщик – ООО «Гамма». Сумма итого – сумма; решение учредителя фио от 29.08.2019 № 2 о смене генерального директора в ООО «Гамма» на фио; решение учредителя фио от 30.08.19 о смене генерального директора в ООО «Гамма» на фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 05.09.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гамма» (ОГРН 1197746453838) от 06.09.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) от 06.09.2019г.; приказ № 3 фио от 09.09.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Схема»; приказ № 2 фио от 09.09.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Гамма»; письмо в адрес Мытищинского районного отдела ФССП генерального директора ООО «Гамма», фио с запросом о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма» от 10.09.19; письмо в адрес Мытищинского районного отдела ФССП генерального директора ООО «Схема», фио с запросом о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма». От 10.09.19; уведомление Мытищинского районного отдела ФССП от 10.09.19 генерального директора ООО «Схема» фио об отсутствии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма»; решение учредителя ООО «Спецкомплектация» фио о смене наименования должности «Директор» на «Генеральный директор» от 16.09.19.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русстрой» (ОГРН 1187847320451) от 11.09.2019 г.; решение учредителя ООО «Айти адрес № 2 от 16.09.19 о смене директора на себя; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ««СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 23.09.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РусСтрой» (ОГРН 1187847320451) от 24.09.2019 г.; письмо в адрес Королевского городского отдела ФССП генерального директора ООО «Схема», фио с запросом о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма» от 10.09.19; расписка из ИФНС России по адрес № 46 от 23.09.2019 о принятии возражений заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица. Предоставлено фио; уведомление Королевского городского отдела ФССП от 24.09.19 генерального директора ООО «Схема» фио об отсутствии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АйтиГород» (ОГРН 1153850029112) от 26.09.2019г.; заявление об открытии счета для ООО «Схема» в адрес от 26.09.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ««СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 30.09.2019 г.; заявление в ФНС России по адрес от фио об удалении сведений о недостоверности ООО «Гуру». 01.10.19; решение участника ООО «Спецкомплектация» фио от 01.10.19 о смене директора на фио; жалоба в УФНС по адрес от фио с требованием снятия статуса недостоверности с принадлежащих ему организаций от 01.10.19; платежное поручение № 4296 от 03.10.2019 на сумму сумма. Плательщик – ООО «Схема», получатель ООО «Нюс»; нотариальная доверенность на фио от директора ООО «Велис» фио от 4.10.19; приказ директора ООО «Велис» фио№ 2 от 4.10.19 о назначении фио на должность заместителя директора; нотариально заверенная копия паспорта фио от 4.10.19; уведомление фио банком ПАО «МКБ» об открытии счета физического лица № 40817810800006029640 от 08.10.19; уведомление фио банком ПАО «МКБ» об открытии счета физического лица № 40817810800006029601 от 08.10.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ««СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 09.10.2019 г.; доверенность на фио от генерального директора ООО «Радуга» фио от 14.10.19; приказ генерального директора ООО «Мясовед» фио№ 2 от 14.10.19 о назначении фио на должность заместителя генерального директора; приказ директора ООО «Радуга» фио № 2 от 14.10.19 о назначении фио на должность заместителя генерального директора; запрос на создание сертификата электронной подписи фио от 16.10.19; сертификат электронной подписи фио от 16.10.19; решение участника ООО «ПЕТК» фио № 5 от 16.10.19 о назначении фио генеральным директором общества, принятии фио в состав участников общества; устав ООО «ПЕТК» утвержденный решением № 5 от 16.10.2019; устав ООО «Спецкомплектация М», утвержденный решением № 5/19 от 18.10.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 18.10.2019 г.; договор аренды и акт приема передачи нежилого помещения АНВ18 19 от 21.10.19. Арендодатель – ООО «Антей» в лице генерального директора фио, Арендатор – ООО «Русстрой» в лице генерального директора фио Адрес помещения – адрес, мансардный этаж 1, пом. II, каб. 18; протокол общего собрания участников ООО «СЛ Фарма» № 1/19 от 21.10.19 о смене адреса; расписка ИФНС по адрес №46 о принятии от фио заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов от 21.10.19; решение участника фио о смене директора ООО «Авалон» на фио от 21.10.19; сертификат ключа электронной подписи от 21.10.19; приказ № 5 от 24.10.19 генерального директора ООО «Петк» фио о вступлении его в должность; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 24.10.2019 г.; договор аренды и акт приема передачи нежилого помещения № АНХ 025 2019 от 24.10.19. Арендодатель ООО «Антей» в лице генерального директора фио Арендатор – ООО «Петк» в лице фио Адрес помещения – адрес, мансардный этаж 1, пом. II, каб. 12; свидетельство о ГРП на нежилое здание Адрес помещения – адрес; лист записи ЕГРЮЛ в отношении
ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 28.10.2019 г.; налоговая отчетность организаций фио Принято в ИФНС России по адрес № 29 28.10.19; решение учредителя фио о создании ООО «Старт Строй» № 1 от 01.11.19; устав ООО «Старт Строй», утвержденный решением № 1 от 1.11.19; приказ фио № 1 от 02.11.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Старт Строй»; письмо генерального директора фио № 3 от 05.11.19 в ИФНС России по адрес № 29 с просьбой о снятии ограничений с расчетного счета; договор аренды № 3/64 2 от 06.11.19. Арендодатель – ООО «Заказчик Л» в гице генерального директора фио, Арендатор –ООО «Осадгрупп» в лице генерального директора фиоН, адрес помещения: адрес Руднева, д.4, эт. 6, оф. 6В. Акт приема передачи к договору, свидетельство о ГРН помещения; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1187847320451) от 24.10.2019 г.; протокол общего собрания участников ООО «ПЕТК» № 1 от 10.11.19 о заключении договора займа с фио, согласно которому планируется привлечь от фио сумма для пополнения оборотных средств ООО «ПЕТК»; решение учредителя ООО «РУССТРОЙ» фио № 3 от 19.11.19 о смене директора на фио; решение учредителя ООО «Легион» фио № 2 от 20.11.19 о смене директора на фио; гарантийное письмо от ИП фио о предоставлении помещения по адресу Оболенский пер., д.9, кор. 2, эт. 1, пом VII, ком. 3, оф. 7А в аренду ООО «Старт Строй» по факту прохождения регистрации обществом; свидетельство о постановке на учет российской организации
ООО «Старт Строй» (ОГРН 1197746686620) в налоговом органе по месту ее нахождения от 22.11.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старт Строй» (ОГРН 1197746686620) от 22.11.2019 г.; договор аренды б/н от 22.11.19. Арендодатель – ИП фио, Арендатор –ООО «Старт Строй» в лице генерального директора фио, адрес помещения: адрес пер., д.9, кор. 2, эт. 1, пом VII, ком. 3, оф. 7А Акт приема передачи к договору, свидетельство о ГРН помещения; квитанция ООО «Правовая стабильность» на 15000 по основанию – «Юридические услуги», принято от ООО «Вираж»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация М» (ОГРН 1133668023037) от 26.11.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1187847320451) от 28.11.2019 г.; приказ фио № 2 от 28.11.19 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «Легион»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Легион» (ОГРН 2194704420458) от 28.11.2019 г.; приказ фио № 3 от 28.11.19 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «РУССТРОЙ»; решение учредителя фио о создании ООО «СК фио» № 1 от 29.11.19; устав ООО «СК фио», утвержденный решением № 1 от 29.11.19; жалоба в УФНС по адрес от фио с требованием снятия статуса недостоверности с принадлежащих ему организаций от 29.11.19; жалоба в УФНС по адрес от фио с требованием снятия статуса недостоверности с принадлежащих ему организаций. От 29.10.19; доверенность на фио от учредителя ООО «Гамма», ООО «Схема» фио от 29.11.19; приказ генерального директора ООО «Легион» фио о назначении фио своим заместителем; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миратекс» (ОГРН 1197746214390) от 02.12.2019 г.; договор аренды № АНХ 12 2019 от 04.12.19. Арендодатель –
«ООО ГК Антей» в лице генерального директора – фио, Арендатор –
ООО «СК фио» в лице генерального директора фио, адрес помещения: адрес оф.11В. Акт приема передачи к договору; приказ фио № 1 от 04.12.2019 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «СК фио»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК фио» (ОГРН 1197746708610) от 04.12.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «СК фио» (ОГРН 1197746708610) в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.12.2019; договор об оказании услуг № GF0122955917 от 06.12.2019. Предмет обслуживание абонентского номера +7 9267396081 «Мегафон» на 1 листе. Клиент – фио; договор об оказании услуг № GF0122955918 от 06.12.2019. Предмет обслуживание абонентского номера +7 9267396096 «Мегафон» на 1 листе клиента фио; заявление фио в столичный филиал ПАО «Мегафон» на подключение услуги «Банковская карта Мегафона для физических лиц». От 09.12.2019. Абонентский номер +7 9267396096; заявление фио в столичный филиал ПАО «Мегафон» на подключение услуги «Банковская карта Мегафона для физических лиц» от 09.12.2019 Абонентский номер +7 9267396081; заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания. Наименование клиента ООО «Старт Строй», телефон клиента +79651193050. Открыт расчетный счет в филиале «Центральный» Банка ВТБ» № 40702810900150007583 от 12.12.2019; платежное поручение № 1 от 13.12.2019 на сумму сумма. Плательщик и получатель – ООО «Русстрой», банк – ПАО «Банк Уралсиб». № Счета плательщика 40702810900619000300 № Счета получателя 40702810000610000393; платежное поручение № 455853 от 13.12.2019 на сумму сумма плательщик – ПАО «Банк Уралсиб», получатель – ООО «Русстрой», банк получателя – ПАО «КБ «Убрир». № Счета плательщика 47422810800610000562, № Счета получателя 40702810662160058102; заявление от 13.12.2019 от ООО «Русстрой» о закрытии счета в ПАО «Уралсиб» счета № 40702810000610000393; договор поставки строительных материалов № 7 от 16.12.19 Поставщик – ООО «Старт Строй» в лице генерального директора – фио, Покупатель – ООО «Русстрой» в лице генерального директора фио, предмет – поставка цемента в упаковках; платежная квитанция № 1 от 17.12.2019 о перечислении фио суммы в сумма в ПАО «Банк Уралсиб»; нотариальная доверенность на фио от директора ООО адрес фио от 17.12.19; приказ генерального директора ООО «СК фио» фио № 2 от 17.12.2019 о назначении фио ее заместителем; нотариальная доверенность на фио от директора ООО «СК фио» фио от 17.12.19; решение учредителя фио № 2 от 18.12.19 о смене директора на фио; приказ генерального директора ООО «Старт Строй» фио № 2 от 18.12.2019 о назначении фио его заместителем; счет фактура, товарная накладная, счет на оплату № 7 от 23.12.2019 продавец ООО «Старт Строй», Покупатель ООО «Русстрой» на сумму сумма; письмо от генерального директора фио № 1 от 24.12.2019 с уведомлением об отсутствии счетов в банках кроме ПАО «КБ Убрир», с просьбой о переводе денежных средств в ООО «Стартстрой»; заявление о закрытии счета в ПАО «Уралсиб» № 40702810300480000951 от 26.12.2019; заявление о закрытии счета в ПАО «Сбербанк» № 40702810838000108236 от 27.12.2019; заявление о предоставлении потребительского кредита банком ПАО «Совкомбанк» фио на сумму сумма на 6 месяцев под 33% годовых на потребительские цели; заявление от 15.01.2019 на включение в программу добровольного личного страхования от несчастных случаев от фио в качестве застрахованного лица по договору, заключенному между ПАО «Совкомбанк» и адрес. Страховая сумма сумма по страховым случаям: «Смерть в результате несчастного случая», «Постоянная полная или частичная нетрудоспособность в результате несчастного случая»; индивидуальные условия договора потребительского кредита № 2002414758 от 14.01.2019 (карта «Халва») между ПАО «Совкомбанк» и фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эталон» (ОГРН 1187746549605) от 28.01.2018 г.; решение учредителя фио № 1 от 01.03.19 о создании ООО «Мастерок»; устав ООО «Мастерок», утвержденный решением № 1 от 01.03.2019; решение учредителя фио № 1 от 05.03.2019 о создании ООО «Радуга»; заявление о присоединении к условиям сотрудничества с агентами юридическими лицами и ИП с целью привлечения клиентов для приобретения банковского продукта от 15.03.19 между ООО «Авалон» в лице генерального директора фио и ПАО «Росбанк»; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк от имени фио от 18.03.19; список участников ООО «Авалон» на 18.03.2019; решение учредителя фио № 1 от 19.03.19 о создании ООО «Миратекс»; устав ООО «Миратекс», утвержденный решением № 1 от 19.03.19; уведомление об открытии счета банком ПАО «Росбанк» для ООО «Авалон» от 20.03.19; квалификационный сертификат пользователя УЦ на срок 22.03.2019 – 22.03.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миратекс» (ОГРН 1197746214390) от 26.03.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Миратекс» (ОГРН 1197746214390) в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.03.2019; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Мастерок» (ОГРН 1197746223861) в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.03.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастерок» (ОГРН 1197746223861) от 29.03.2019 г.; приказ фио № 1 от 29.03.19 о ее вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 01.04.2019 г.; акт об оказанных услугах № 1 от 03.04.19. Принципал – ПАО «Росбанк», Агент ООО «Авалон» в лице генерального директор а фио вознаграждения на сумму сумма, включая НДС 20% в размере сумма; счет на оплату № 1 на основании акта № 1 от 03.04.19. Выплата вознаграждения на сумму сумма, включая НДС 20% в размере
сумма; решение учредителя фио № 1 от 11.04.19 о создании ООО «ДРВМедиа»; устав ООО «ДРВМедиа», утвержденный приказом от 11.04.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 16.04.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.03.2019; решение учредителя фио № 1 от 26.04.2019 о создании ООО «Вираж»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Вираж» (ОГРН 1197746303446) в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.05.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вираж» (ОГРН 1197746303446) от 6.05.2019 г.; копия решения учредителя фио № 7 от 06.05.2019 о смене юридического адреса ООО «Спецкомплектация»; устав ООО «КД Технология», утвержденный решением № 1 от 15.05.19; устав ООО «Спецкомплектация», утвержденный решением № 7 от 20.05.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КД Технология» (ОГРН 1197746331276) от 21.05.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «КД Технология» (ОГРН 1197746331276) в налоговом органе по месту ее нахождения от 21.05.2019; устав ООО «Вираж», утвержденный решением № 1 от 26.04.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вираж» (ОГРН 1197746303446) от 26.04.2019 г.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам юридическим лицам, ИП в ПАО «Промсвязьбанк». Клиент ООО «Лама» от имени генерального директора фио от 27.05.19; заявление о присоединении к правилам оказания
ПАО «Промсвязьбанк» услуг в рамках программ страхования для юридических лиц и ИП от ООО «Лама» в лице генерального директора фио от 27.04.19; документация по сертификату ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто про» на имя фио от 31.05.2019; документация по открытию банковского счета в ПАО «Сбербанк» для
ООО «Лама» в лице генерального директора фио от 03.06.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КД Технология» (ОГРН 1197746331276) от 04.06.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 7.06.2019 г.; решение учредителя фио № 1 от 20.06.19 о создании ООО «Легион»; устав
ООО «Легион», утвержденный решением № 1 от 20.06.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Легион» (ОГРН 1194704016341) от 25.06.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Легион» (ОГРН 1194704016341) в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.06.2019; приказ учредителя фио № 1 от 25.06.2019 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Легион»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Спецкомплектация М» (ОГРН 1133668023037) в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.06.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 27.06.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 09.07.2019 г.; решение учредителя фио № 1 от 12.07.19 о создании ООО «Гамма»; договор аренды нежилого помещения № 62320 12 07 2019 от 12.07.19. Адрес помещения – адрес, Девяткин пер., д.2, этаж 1, пом.III, ком. 7. Арендодатель – ИП фио, Арендатор – ООО «Гамма»; акт приема – передачи нежилого помещения к договору № 62320 12 07 2019 от 12.07.19; устав ООО «Гамма», утвержденный решением № 1 от 12.07.19; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Гамма»
(ОГРН 1197746453838) в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.07.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гамма» (ОГРН 1197746453838) от 27.06.2019 г.; приказ № 1 от 12.07.19 учредителя ООО «Гамма», фио о его вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера; решение № 1 от 18.07.19 учредителя фио о создании ООО «Схема»; устав ООО «Схема», утвержденный решением № 1 от 18.07.19; договор аренды нежилого помещения № 68437 18 07 2019 от 18.07.19. Адрес помещения – Москва, пр адрес, ком. 6Д, оф. 238 Арендодатель – ИП фио, Арендатор – ООО «Схема»; акт приема – передачи нежилого помещения к договору № 68437 18 07 2019 от 18.07.19; уведомление фио об открытии банковского счета в ПАО «Росбанк» от 22.07.19; заявление от 22.07.19 о выдаче по счету № 40702810697900001005 денежной книжки; заявление фио в ПАО «ВТБ» на предоставление комплексного обслуживания в банке от 22.07.19; заявление фио в ПАО «Росбанк» на предоставление услуг и осуществление иных действий в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц от 22.07.19; заявление фио в ПАО «ВТБ» об изменении пакта услуг от 22.07; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.07.2019; уведомление об открытии счета ООО «Гамма» в ПАО «Сбербанк» от 23.07.19; информационный лист от ПАО «Сбербанк» для фио от 23.07.19; подтверждение от адрес о наличии у ООО «Гамма открытых в адрес счетов; приказ учредителя фио № 1 от 23.07.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Схема»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) от 23.07.2019 г.; договор аренды и акт приема передачи нежилого помещения АН 07 2019 от 25.07.19. Адрес помещения – адрес, Гатчинский р н, адрес. Арендодатель ООО «Русстрой», в лице генерального директора фио, Арендатор – ООО «Легион», в лице геенрального директора фио; документация об открытии счета в ПАО «Сбербанк» от 25.07.19 фио от 25.07.19; справка об открытии счета ООО «Схема» в адрес от 27.07.19; решение учредителя фио № 2 от 29.07.19 об утверждении новых видов деятельности в ООО «Схема»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 29.07.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 01.08.2019г.; решение участника ООО «Спецкомплектация» фио о смене генерального директора общества на саму себя от 05.08.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) от 05.08.2019 г.; решение участника ООО «Русстрой» № 2 от 08.08.19. о смене нахождения общества на следующий адрес: адрес Петербург, адрес, пом. 10Н; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация» (ОГРН 1133668023037) от 13.08.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1187847320451) от 15.08.2019 г.; договор поставки товара № 10 08 от 22.08.19. Поставщик – ООО «Схема», Покупатель – ООО «Техсервис»; счет на оплату № 14 от 27.08.19 Поставщик – ООО «Схема», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма, в т.ч. НДС 99 716,66; счет фактура № 14 от 27.08.19 Продавец – ООО «Схема», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма, в т.ч. НДС 99 716,66; счет фактура № 8 от 27.08.19 Продавец – ООО «Гамма», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма; решение учредителя фио № 2 от 27.08.19 о смене генерального директора ООО «ДРВМедиа» на фио; платежное поручение № 5 от 27.08.2019 – оплата по счету 14 от 27.08.2019 за строительные материалы. Плательщик ООО «Техсервис», Получатель – ООО «Схема». Сумма итого – сумма; платежное поручение № 7 от 27.08.2019 – оплата по счету 14 от 27.08.2019 за рекламные услуги и рекламную продукцию. Плательщик – ООО «Техсервис», Получатель – ООО «Гамма». Сумма итого – сумма; товарная накладная от 27.08.2019. Грузополучатель, плательщик – ООО «Техсервис», Поставщик – ООО «Гамма». На сумму сумма,сумма; счет фактура № 8 от 27.08.19 Поставщик – ООО «Гамма», Покупатель – ООО «Техсервис». Сумма итого – сумма; товарная накладная от 27.08.2019. Грузополучатель, плательщик – ООО «Техсервис», Поставщик – ООО «Гамма». Сумма итого – сумма; решение учредителя фио от 29.08.2019 № 2 о смене генерального директора в ООО «Гамма» на фио; решение учредителя фио от 30.08.19 о смене генерального директора в ООО «Гамма» на фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 05.09.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гамма» (ОГРН 1197746453838) от 06.09.2019г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Схема» (ОГРН 1197746462627) от 06.09.2019 г.; приказ № 3 фио от 09.09.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Схема»; приказ № 2 фио от 09.09.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Гамма»; письмо в адрес Мытищинского районного отдела ФССП генерального директора ООО «Гамма», фио с запросом о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма» от 10.09.19; письмо в адрес Мытищинского районного отдела ФССП генерального директора ООО «Схема», фио с запросом о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма» от 10.09.19; уведомление Мытищинского районного отдела ФССП от 10.09.19 генерального директора ООО «Схема» фио об отсутствии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма»; решение учредителя ООО «Спецкомплектация» фио о смене наименования должности «Директор» на «Генеральный директор» от 16.09.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русстрой» (ОГРН 1187847320451) от 11.09.2019 г.; решение учредителя ООО «Айти адрес № 2 от 16.09.19 о смене директора на себя; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 23.09.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РусСтрой» (ОГРН 1187847320451) от 24.09.2019 г.; письмо в адрес Королевского городского отдела ФССП генерального директора ООО «Схема», фио с запросом о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма» от 10.09.19; расписка из ИФНС России по адрес № 46 от 23.09.2019 о принятии возражений заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица. Предоставлено фио; уведомление Королевского городского отдела ФССП от 24.09.19 генерального директора ООО «Схема» фио об отсутствии исполнительных производств в отношении ООО «Гамма»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АйтиГород» (ОГРН 1153850029112) от 26.09.2019 г.; заявление об открытии счета для ООО «Схема» в адрес от 26.09.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ««СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 30.09.2019г.; заявление в ФНС России по адрес от фио об удалении сведений о недостоверности ООО «Гуру». 01.10.19; решение участника ООО «Спецкомплектация» фио от 01.10.19 о смене директора на фио; жалоба в УФНС по адрес от фио с требованием снятия статуса недостоверности с принадлежащих ему организаций от 01.10.19; платежное поручение № 4296 от 03.10.2019 на сумму сумма. Плательщик – ООО «Схема», получатель ООО «Нюс»; нотариальная доверенность на фио от директора ООО «Велис» фио от 4.10.19; приказ директора ООО «Велис» фио№ 2 от 4.10.19 о назначении фио на должность заместителя директора; нотариально заверенная копия паспорта фио от 4.10.19; уведомление фио банком ПАО «МКБ» об открытии счета физического лица № 40817810800006029640 от 08.10.19; уведомление фио банком ПАО «МКБ» об открытии счета физического лица № 40817810800006029601 от 08.10.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ««СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ОГРН 1133668023037) от 09.10.2019 г.; доверенность на фио от генерального директора ООО «Радуга» фио от 14.10.19; приказ генерального директора ООО «Мясовед» фио№ 2 от 14.10.19 о назначении фио на должность заместителя генерального директора; приказ директора ООО «Радуга» фио№ 2 от 14.10.19 о назначении фио на должность заместителя генерального директора; запрос на создание сертификата электронной подписи фио от 16.10.19; сертификат электронной подписи фио от 16.10.19; решение участника ООО «ПЕТК» фио № 5 от 16.10.19 о назначении фио генеральным директором общества, принятии фио в состав участников общества; устав ООО «ПЕТК» утвержденный решением № 5 от 16.10.2019; устав ООО «Спецкомплектация М», утвержденный решением № 5/19 от 18.10.19; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДРВМедиа» (ОГРН 1197746266079) от 18.10.2019 г.; договор аренды и акт приема передачи нежилого помещения АНВ18 19 от 21.10.19. Арендодатель – ООО «Антей» в лице генерального директора фио, Арендатор – ООО «Русстрой» в лице генерального директора фио Адрес помещения – адрес, мансардный этаж 1, пом. II, каб. 18; протокол общего собрания участников ООО «СЛ Фарма» № 1/19 от 21.10.19 о смене адреса; расписка ИФНС по адрес №46 о принятии от фио заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов от 21.10.19; решение участника фио о смене директора ООО «Авалон» на фио от 21.10.19; сертификат ключа электронной подписи от 21.10.19; приказ № 5 от 24.10.19 генерального директора ООО «Петк» фио о вступлении его в должность; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 24.10.2019 г.; договор аренды и акт приема передачи нежилого помещения № АНХ 025 2019 от 24.10.19. прендодатель ООО «Антей» в лице генерального директора фио Арендатор – ООО «Петк» в лице фио Адрес помещения – адрес, мансардный этаж 1, пом. II, каб. 12; свидетельство о ГРП на нежилое здание Адрес помещения – адрес; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТК» (ОГРН 1167746765647) от 28.10.2019 г.; налоговая отчетность организаций фио Принято в ИФНС России по адрес № 29 28.10.19; решение учредителя фио о создании ООО «Старт Строй» № 1 от 01.11.19; устав ООО «Старт Строй», утвержденный решением № 1 от 1.11.19; приказ фио № 1 от 02.11.19 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Старт Строй»; письмо генерального директора фио № 3 от 05.11.19 в ИФНС России по адрес № 29 с просьбой о снятии ограничений с расчетного счета; договор аренды № 3/64 2 от 06.11.19. Арендодатель – ООО «Заказчик Л» в лице генерального директора фио, Арендатор –ООО «Осадгрупп» в лице генерального директора фиоН, адрес помещения: адрес Руднева, д.4, эт. 6, оф. 6В. Акт приема передачи к договору, свидетельство о ГРН помещения; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1187847320451) от 24.10.2019 г.; протокол общего собрания участников ООО «ПЕТК» № 1 от 10.11.19 о заключении договора займа с фио, согласно которому планируется привлечь от фио сумма для пополнения оборотных средств ООО «ПЕТК»; решение учредителя ООО «РУССТРОЙ» фио № 3 от 19.11.19 о смене директора на фио; решение учредителя ООО «Легион» фио № 2 от 20.11.19 о смене директора на фио; гарантийное письмо от ИП фио о предоставлении помещения по адресу Оболенский пер., д.9, кор. 2, эт. 1, пом VII, ком. 3, оф. 7А в аренду ООО «Старт Строй» по факту прохождения регистрации обществом; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Старт Строй» (ОГРН 1197746686620) в налоговом органе по месту ее нахождения от 22.11.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старт Строй» (ОГРН 1197746686620) от 22.11.2019 г.; договор аренды б/н от 22.11.19. Арендодатель – ИП фио, Арендатор –ООО «Старт Строй» в лице генерального директора фио, адрес помещения: адрес пер., д.9, кор. 2, эт. 1, пом VII, ком. 3, оф. 7А Акт приема передачи к договору, свидетельство о ГРН помещения; квитанция ООО «Правовая стабильность» на 15000 по основанию – «Юридические услуги», принято от ООО «Вираж»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецкомплектация М» (ОГРН 1133668023037) от 26.11.2019 г.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1187847320451) от 28.11.2019 г.; приказ фио № 2 от 28.11.19 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «Легион»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Легион»
(ОГРН 2194704420458) от 28.11.2019 г.; приказ фио № 3 от 28.11.19 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «РУССТРОЙ»; решение учредителя фио о создании ООО «СК фио» № 1 от 29.11.19; устав ООО «СК фио», утвержденный решением № 1 от 29.11.19; жалоба в УФНС по адрес от фио с требованием снятия статуса недостоверности с принадлежащих ему организаций, от 29.11.19; жалоба в УФНС по адрес от фио с требованием снятия статуса недостоверности с принадлежащих ему организаций, от 29.10.19; доверенность на фио от учредителя ООО «Гамма», ООО «Схема» фио от 29.11.19; приказ генерального директора ООО «Легион» фио о назначении фио своим заместителем; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миратекс»
(ОГРН 1197746214390) от 02.12.2019 г.; договор аренды № АНХ 12 2019 от 04.12.19. Арендодатель – «ООО ГК Антей» в лице генерального директора – фио, Арендатор – ООО «СК фио» в лице генерального директора фио, адрес помещения: адрес оф.11В. Акт приема передачи к договору; приказ фио № 1 от 04.12.2019 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «СК фио»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК фио» (ОГРН 1197746708610) от 04.12.2019 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «СК фио» (ОГРН 1197746708610) в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.12.2019; договор об оказании услуг № GF0122955917 от 06.12.2019. Предмет обслуживание абонентского номера +7 9267396081 «Мегафон» клиент фио; договор об оказании услуг № GF0122955918 от 06.12.2019 предмет обслуживание абонентского номера +7 9267396096 «Мегафон» клиент–фио; заявление фио в столичный филиал ПАО «Мегафон» на подключение услуги «Банковская карта Мегафона для физических лиц» от 09.12.2019 абонентский номер
+7 9267396096; заявление фио в столичный филиал ПАО «Мегафон» на подключение услуги «Банковская карта Мегафона для физических лиц» от 09.12.2019 абонентский номер +7 9267396081; заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания. Наименование клиента ООО «Старт Строй», телефон клиента +79651193050. Открыт расчетный счет в филиале «Центральный» Банка ВТБ»
№ 40702810900150007583 от 12.12.2019; платежное поручение № 1 от 13.12.2019 на сумму сумма. Плательщик и получатель – ООО «Русстрой», банк – ПАО «Банк Уралсиб» № Счета плательщика 40702810900619000300, № Счета получателя 40702810000610000393; платежное поручение № 455853 от 13.12.2019 на сумму сумма. Плательщик – ПАО «Банк Уралсиб», получатель – ООО «Русстрой», банк получателя ПАО «КБ «Убрир». № Счета плательщика 47422810800610000562, № Счета получателя 40702810662160058102; заявление от 13.12.2019 от ООО «Русстрой» о закрытии счета в ПАО «Уралсиб» счета № 40702810000610000393; договор поставки строительных материалов № 7 от 16.12.19. поставщик ООО «Старт Строй» в лице генерального директора – Щетинина И.О., покупатель ООО «Русстрой» в лице генерального директора Константиновой Е.К., предмет – поставка цемента в упаковках; платежная квитанция № 1 от 17.12.2019 о перечислении Щетининым И.О. суммы в сумма в ПАО «Банк Уралсиб»; нотариальная доверенность на Круглова А.В. от директора ООО адрес Шама Е.И. от 17.12.19; приказ генерального директора ООО «СК Афина» Галактионовой Е.С. № 2 от 17.12.2019 о назначении Круглова А.В. ее заместителем; нотариальная доверенность на Круглова А.В. от директора ООО «СК Афина» Галактионовой Е.С. от 17.12.19; решение учредителя Медведевой Е.Н. № 2 от 18.12.19 о смене директора на Кузыка А.В.; приказ генерального директора ООО «Старт Строй» Щетинина И.О. № 2 от 18.12.2019 о назначении Круглова А.В. его заместителем; счет фактура, товарная накладная, счет на оплату № 7 от 23.12.2019 Продавец ООО «Старт Строй», Покупатель ООО «Русстрой» на сумму сумма; письмо от генерального директора Константиновой Е.К. № 1 от 24.12.2019 с уведомлением об отсутствии счетов в банках кроме ПАО «КБ Убрир», с просьбой о переводе денежных средств в ООО «Стартстрой»; заявление о закрытии счета в ПАО «Уралсиб» № 40702810300480000951 от 26.12.2019; заявление о закрытии счета в ПАО «Сбербанк» № 40702810838000108236 от 27.12.2019; приказ генерального директора ООО «Эталон» Ассонова К.Б. № 4 от 10.01.2020 о назначении Круглова А.В. своим заместителем; нотариальная доверенность на Круглова А.В. от директора ООО «Эталон» Ассонова К.Б. от 11.01.20; решение учредителя ООО «Миратекс» Медведевой Е.Н. о смене директора Общества на нее саму от 17.01.2020; решение учредителя ООО «Айти адрес о смене директора общества на Храпова А.В. от 22.01.2020; приказ директора общества «Айти адрес о назначении Круглова А.В. своим заместителем от 31.01.20; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Айти город» (ОГРН 1153850029112) от 31.01.2020 г.; приказ Храпова А.В. о его вступлении в должность директора общества «Айти город» от 31.01; приказ директора общества «Модерн сити» Баргояковой О.В. о назначении Круглова А.В. своим заместителем от 31.01.20; нотариальная доверенность на Круглова А.В. от директора ООО «Айти адрес от 31.01.20; нотариальная доверенность на Круглова А.В. от директора ООО «Модерн сити» Баргояковой О.В. от 31.01.20; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Миратекс» (ОГРН 1197746214390) от 31.01.2020 г.; договор аренды нежилого помещения № АНХ 01 2020 от 01.02.20. Адрес помещения – адрес, мансардный этаж 1, пом. II, каб.6. Арендодатель – ООО «ГК Антей» Арендатор – ООО «Айти город», Акт приема передачи, свидетельство ГРН нежилого помещения; простая доверенность от 03.02.2020 на фио от генерального директора ООО «Осадгрупп»; решение учредителя ООО «Айти адрес № 3 от 03.02.2020 о принятии фио в общество; устав ООО «Айти Город», утвержденный решением № 3 от 03.02.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Айти город» (ОГРН 11538500229112) от 12.02.2020 г.; письмо № 1 от 13.02.2020 от генерального директора ООО «Осадгрупп» в ФНС России по адрес № 27 о разблокировку счетов общества; решение учредителя ООО «Миратекс» фио № 4 от 18.02.2020 о смене директора общества на фио; решение учредителя ООО «Осадгрупп» фио № 4 от 27.02.2020 о смене директора общества на фио; справка от нотариуса фио об уплате сумма за удостоверение заявления для подачи в налоговый орган; приказ учредителя ООО «Осадгрупп» № 5 от 02.03.2020 о назначении фио на должность коммерческого директора; нотариальная доверенность на фио от директора ООО «Осадгрупп» фио от 02.03.20; приказ генерального директора ООО «Эталон» фио о назначении фио своим заместителем № 2 от 02.03.2020; нотариальная доверенность на фио от директора ООО «Эталон» фио от 02.03.20; нотариальная доверенность на фио от директора ООО «Строй проект» фио от 02.03.20; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Осадгрупп» (ОГРН 2207702091001) от 06.03.2020 г.; приказ фио № 4 от 06.03.2020 о его вступлении в должность генерального директора ООО «Осадгрупп»; приказ генерального директора ООО «Осадгрупп» фио № 5 от 07.03.2020 о назначении фио своим заместителем; приказ генерального директора ООО «Строй Проект» фио № 4 от 01.04.2020 о назначении фио своим заместителем; сертификат ключа ООО «Велис» от 06.04.2020; сертификат ключа ООО «Эталон» от 06.04.2020; квитанция № 00017/XP2U от 06.04.2020 на сумма. Отправитель – фио, получатель – ООО «Велис»; квитанция № 00018/XP2U от 06.04.2020 на сумма. Отправитель – фио, получатель – ООО «Эталон»; договор аренды нежилого помещения б/н от 10.04.19. Адрес помещения – адрес 2, Комната 3, офис 49 Арендодатель – ООО «Домани ОВ» в лице генерального директора фио., Арендатор – ООО «Импульс» в лице генерального директора фио; решение учредителя ООО «Руторс» фио о смене директора общества на фио; платежное поручение № 7 от 13.04.2020 с примечанием «оплата по счету 64 от 10.04.2020 за цемент» на сумму сумма. Плательщик ООО «Велис», получатель ООО «Старт Строй»; сертификат ключа ООО «Велис» от 15.04.2020; договор поставки строительных материалов № 7 от 15.04.20. Поставщик – ООО «Старт Строй» в лице генерального директора – фио, Покупатель – ООО «Велис» в лице генерального директора фио нотариально заверенная копия паспорта фио от 15.04.2020. Нотариус фио; выписка из счета ООО «Велис» за период с 06.04.2020 по 16.04.2020; нотариальное заверение подписи фио и фио от 21.04.2020. Нотариус – Чернигов И.О.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Руторс» (ОГРН 1187746653931) от 23.04.2020 г.; платежное поручение № 16 от 24.04.2020 за предоставление банковских услуг СПК РСБ 0011129154. Cумма – сумма, плательщик – ООО «Велис», получатель ОО «Зета страхование»; приказ фио № 2 от 24.04.2020 о ее вступлении в должность генерального директора ООО «Руторс»; счет на оплату, счет фактура, товарная накладная № 27 от 27.04.2020 на сумму сумма поставщик ООО «Старт строй», Покупатель ООО «Велис»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Руторс»; простая доверенность на фио от генерального директора ООО «Руторс» на регистрацию в системе электронных расчетов iBank2 от 28.04.2020; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями на имя фио от 28.04.2020; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе iBank ООО «Руторс» от 28.04.2020; заявление о присоединении к единому сервисному договору адрес Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус» от 29.04.2020; договор поставки строительных материалов № 19 от 29.04.20. Поставщик –
ООО «Старт Строй» в лице генерального директора – фио, Покупатель –ООО «Велис» в лице генерального директора фио; приходный кассовый ордер № 234844 от 30.04.2020 об уплате фиоП, комиссии по тарифу подключение к системе «Интернет клиент»; платежное поручение № 1 от 06.05.2020 на сумму в 3000000. Получатель – ООО «Старт Строй», Плательщик –ООО «Велис»; счет на оплату № 19 от 06.05.2020 на сумму сумма. Поставщик – ООО «Старт Строй», Получатель –ООО «Велис»; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Глобус» от 20.05.2020; решение учредителя ООО «Прогресс» фио № 2/20 от 18.05.2020 о смене директора общества на фио; заявление о закрытии счета ООО «Руторс» в ПАО «ФК Открытие» № 40702810000920000757 от 18.05.2020; печать ООО «Стандарт» ИНН 7727250013, печать ООО «СтройПроект» ОГРН 1197746557348, печать ООО «ЭТАЛОН» ИНН 7727363899, печать ООО «БРИЗ» ИНН 9711521742, печать ООО «ГАММА» ИНН 9701140387, печать ООО «МАСТЕРОК» ИНН 7743296960, печать ООО «СК фио» ИНН 7708366421, печать ООО «РусСтрой» ИНН 7811712668, печать ООО «АйтиГород» ИНН 3811042631, печать ООО «КРОСНА» ОГРН 5137746183273, печать ООО «АВАЛОН» ИНН 7704463985, печать ООО «ГруппаКомпанийАнтней» ОГРН 1027739387708, печать ООО «МРС ГРУПП» ИНН 7724343643, печать ООО «РУТОРС» ИНН 97118106916, печать ООО «ОсагоГрупп» ИНН 7727400981, печать ООО «Меркурий» ОГРН 10877467003351, печать ООО «Схема» ИНН 7728481736, печать ООО «ВентСистема» ИНН 9701140348, печать ООО «Схема» 7728481736, печать ООО «ТехСервис» ОГРН 1117746036244, ООО «ЛАМА» ИНН 7720465690, печать ООО «СтартСтрой» ИНН 9704006252, печать ООО «СЛ Фарма» ИНН 7722854188, печать ООО «Прогресс» ИНН 7328069888, печать ООО «Стройтельная Компания Прогресс» ИНН 7328069888, ООО «Генезис» ИНН 2543130630, ООО «Эконом Сервис» ИНН 7453085510, ООО «ЮНИОНГРУПП» ОГРН 1137746800861, ООО «Легион» ИНН 4705082641, ООО «КАУРАВТО» ОГРН 1197746087109, ООО «Первая Европейская Транспортная Компания» ОГРН 1167746765647, ООО «РУТОРС» ИНН 9718106916; реквизиты ООО «ПРОГРЕСС»; договор аренды нежилого помещения № 448К/19 от 03.02.2020. Арендодатель ООО «Проперти Офис», арендатор – ООО «Прогресс», с актом приема передачи, копией свидетельства о ГРП; лист записи ЕГРЮЛ в отношении
ООО «Прогресс» от 25.05.2020; копия паспорта фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК Прогресс» от 05.03.2013; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК Прогресс» от 31.01.2017; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс» от 26.09.2018; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИМБИРСКСТРОЙ» от 18.09.2012; приказ директора ООО «ПРОГРЕСС» фио № 2 от 26.05.2020; приказ директора ООО «СИМБИРСКСТРОЙ» фио № 1 от 18.09.2012; решение учредителя ООО «СИМБИРСКСТРОЙ» фио № 1 от 10.09.2012; решение единственного участника ООО «СК ПРОГРЕСС» фио № 1 от 18.09.2018; решение единственного участника ООО «СК ПРОГРЕСС» фио № 1 от 10.09.2017; решение единственного участника ООО «СК ПРОГРЕСС» фио № 2/17 от 18.01.2017; решение единственного участника ООО «ПРОГРЕСС» фио № 2/20 от 18.05.2020; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ПРОГРЕСС» в налоговом органе по месту ее нахождения от 18.09.2012; устав ООО «Прогресс», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 18.09.18; описи почты России Ф107; опись ценного письма в ИФНС России № 1 по адрес от ООО «ГАММА»; опись ценного письма в ГУ ПФР № 10 У № 2 от ООО «ГАММА»; опись ценного письма в Филиал 6 ГУ МРО ФСС РФ от ООО «ГАММА»; опись ценного письма в ГУ ПФР № 4 У № 1 от ООО «СХЕМА»; опись ценного письма в ИФНС России № 28 по адрес от ООО «СХЕМА»; опись ценного письма в Филиал 27 ГУ МРО ФСС РФ от ООО «СХЕМА»; опись ценного письма в Филиал 25 ГУ МРО ФСС РФ от ООО «ЛАМА»; опись ценного письма в ГУ ПФР № 7 по адрес и фио от ООО «ЛАМА»; опись ценного письма в ИФНС России № 20 по адрес от ООО «ЛАМА»; договор аренды нежилого помещения № 106 А/19 от 13.05.2019. Арендодатель ООО «Кардинал», арендатор – ООО «Лама», с актом приема передачи; карточка с образцами подписей и оттиска печать ООО «Лама» от 22.07.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛАМА» от 13.05.2019; копия свидетельства о ГРП от ООО «Кардинал»; приказ генерального директора ООО «ЛАМА» фио № 1 от 20.05.2019; решение учредителя ООО «ЛАМА» фио № 1 от 05.05.2019; устав ООО «ЛАМА» утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 05.05.19; решение №5 от 05.06.2020 по ООО «ПЕТРОМОЛ»; пустой бланк ООО «ЗНАК», адрес, 2013, уровень «В», зак. №13769; налоговая декларация ООО «БРИЗ» ИНН 9711521742; налоговая декларация ООО «КАУРАВТО» ОГРН 1197746087109; копия паспорта Лопаткина фио; копия паспорта фио; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) ООО «СЛ ФАРМА» ; договор аренды нежилого помещения № АНХ 10 2019 от 01.10.2019. Арендодатель ООО «ГК Антей», арендатор – ООО «СЛ ФАРМА», с актом приема передачи; приказ генерального директора ООО «СЛ ФАРМА» фио № 2 от 11.01.2020; приказ генерального директора ООО «СЛ ФАРМА» фио № 1 от 26.12.2019; приказ генерального директора ООО «СЛ ФАРМА» фио № 2 от 26.12.2014; нотариальная доверенность от 11.01.2020 на фио от ООО «СЛ ФАРМА» в лице фио; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 03.09.2014; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 17.04.2015; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 17.02.2015; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 07.12.2018; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 27.07.2018; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «СЛ ФАРМА» в налоговом органе по месту ее нахождения от 07.07.2017; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 28.10.2019; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 26.12.2014; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 07.07.2017; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 21.12.2017; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ ФАРМА» от 16.11.2018; устав ООО «СЛ ФАРМА» утвержденный протоколом общего собрания № 3/18 от 08.11.2018; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в адрес с использованием системы «Мобильный банк» от 26.05.2020 от ООО «СЛ ФАРМА» в лице генерального директора фио; акт приема передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» для ООО «СЛ ФАРМА» от 26.05.2020; конверт с кодом для пользования банкоматом с помощью карты 429040******4924; конверт с кодом для пользования банкоматом с помощью карты 547601******2735; акт приема передачи средств для подключения к системе «Интернет клиент» для ООО «СЛ Фарма» от 26.05.2020; расписка о получении функциональных ключевых носителей от 26.05.2020 от ООО «СЛ Фарма» в лице фио; квитанция № 6123 от 26.05.2020; заявление о присоединении к единому сервисному договору от ООО «СЛ ФАРМА » от 15.05.2020; нотариальная копия паспорта Лопаткина фио; оттиск печати ООО «БРИЗ» с адресом электронной почты al.kruglov4s@gmail.com; справка о резервировании счета ООО «БРИЗ» к единому сервисному договору в адрес; нотариальная доверенность на фио от ООО «БРИЗ» в лице генерального директора фио от 02.03.2020; приказ генерального директора ООО «БРИЗ» фиоВ № 2 от 02.03.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «БРИЗ» от 29.08.2016; протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Бриз» от 16.08.2016; приказ генерального директора ООО «БРИЗ» фио № 1 от 29.08.2016; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «БРИЗ» в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.08.2016; копия паспорта фио; нотариальная доверенность на фио от ООО «БРИЗ» в лице генерального директора фио от 02.03.2020; устав ООО «БРИЗ» утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 16.08.16; справка от Нотариуса фио от 08.06.2020 для ООО «ПЕТРОМОЛ»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ПЕТРОМОЛ» в налоговом органе по месту ее нахождения от 11.05.2018; решение единственного участника ООО «ПЕТРОМОЛ» фио № 5 от 05.06.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТРОМОЛ» от 11.05.2018; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТРОМОЛ» от 26.04.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТРОМОЛ» от 26.10.2018; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЕТРОМОЛ» от 26.10.2018; решение единственного учредителя ООО «ПЕТРОМОЛ» фио № 1 от 07.05.2018; устав ООО «ПЕТРОМОЛ» утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 27.04.18; приказ генерального директора ООО «ЮНИОН ГРУПП» фио № 12 от 02.03.2020; договор аренды нежилого помещения № 6 от 01.03.2017. Арендодатель ИП фио, арендатор – ООО «ЮНИОН ГРУПП», в лице генерального директора фио, с копией свидетельства о ГРП; решение участника ООО «ЮНИОН ГРУПП» фио № 2 от 04.08.2014; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮНИОН ГРУПП» от 04.09.2013; устав ООО «ЮНИОН ГРУПП» утвержденный решением единственного учредителя № 3 от 28.11.17; решение фио о создании № 1 от 29.08.2013; решение участника ООО «ЮНИОН ГРУПП» фио № 3 от 28.11.2017; приказ генерального директора ООО «ЮНИОН ГРУПП» фио № 1 от 04.09.2013; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЮНИОН ГРУПП» в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.09.2013; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮНИОН ГРУПП» от 05.09.2014; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮНИОН ГРУПП» от 05.12.2017; приказ генерального директора ООО «ГЛОБУС» фио № 2 от 31.01.2020; заявление, акт приема передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» в адрес. Клиент – фио; приказ генерального директора ООО «ГЛОБУС» фио № 1 от 23.01.2020; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГЛОБУС» от 23.01.2020; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ГЛОБУС» в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.01.2020; договор аренды нежилого помещения № 448К/20 от 23.01.2020 с актом приема передачи и свидетельством ГРН. Арендодатель ООО «ПРОПЕРТИ ОФИС», арендатор – ООО «ГЛОБУС», с актом приема передачи; решение учредителя ООО «ГЛОБУС» фио № 1 от 16.01.2020; официальное письмо от 07.05.2020 в адрес от ООО «ГЛОБУС», подписанное коммерческим директором фио; доверенность от 02.03.2020 от ООО «ГЛОБУС» в лице фио на фио; нотариально заверенная копия паспорта фио; нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ГЛОБУС» от 12.05.2020.Ю; приказ учредителя
ООО «ГЛОБУС» фио № 3 от 02.03.2020; устав ООО «ГЛОБУС» утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 16.01.20; договор банковского обслуживания на имя фио; письмо от имени фио в ИФНС 46 адрес; фотография фио; фотография фио с неустановленным лицом;

- копия справки об открытии счета ООО «Мастерок» в адрес, банковские реквизиты счета ООО «Мастерок» в ПАО Банка «ФК Открытие; платежное поручение № 4645 от 23.10.2019 года на сумму сумма прописью; квитанция № 4464 от 23.10.2019 года ; ордер № 4464 от 23.10.2019 года; лист белого цвета формата А4 на котором имеется надпись «Логин: LK38784536 Пароль: 6828405044», чуть ниже этой надписи, надпись «112012», копия сертификата на дистанционные юридические консультации* АДВОСЕРВИС «Business Start» на котором имеется индивидуальный номер Сертификата 060-4000630 и код активации 627549; заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг адрес в рамках тарифных планов «Базовый», «Расчетный», «Расчетно-кассовый» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой от 18.10.2019 года между генеральным директором ООО «Мастерок» фио и адрес; банковская карта № 5213 5500 6504 2403 мастеркард МодульБанк на имя ISSUE INSTANT действительна по 08.2022 год; рукотен ЭЦП 2.0 РоссельхозБанк D 64K172Z 0057409640 2.0 SL; заявление на открытие текущего банковского счета физического лица № 12001-0058-0870573 от 16.10.2015 года между фио и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.02.2017 года на жилое помещение расположенное по адресу: адрес, мкр. адрес, адрес; выписка из счета ООО «Техсервис» в Московском филиале ПАО «Росбанк» от 22.01.2020 года; письмо от 11.09.2019 года ООО «Техсервис»; письмо руководству ПАО «Росбанк» от ООО «Техсервиса» об мошеннических действий; лист белой бумаги формата А4 на котором имеется скан паспорта на имя фио паспортные данные серии 41 11 № 392900 с черновыми записями расчетных счетов сбер 407028105400000, райф 40702810500000128384; письмо руководству ПАО «Росбанк» от ООО «Техсервиса» об мошеннических действий; платежное поручение № 5 от 27.08.2019 года ООО «Техсервис»; платежное поручение № 7 от 27.08.2019 года ООО «Техсервис»; платежное поручение № 6 от 27.08.2019 года ООО «Техсервис»; платежное поручение № 4 от 27.08.2019 года ООО «Техсервис»; платежное поручение № 3 от 26.08.2019 года
ООО «Техсервис»; платежное поручение № 2 от 26.08.2019 года ООО «Техсервис»; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» между фио и ПАО «Росбанк» от 21.08.2019 года; письмо от ПАО «Росбанк» об зарезервированном расчетном счете в рублях РФ ООО «Региональстрой»; решение № 8/1 единственного учредителя о создании ООО «Техсервис» от 13.09.2019 года об прекращении полномочий генерального директора ООО «Техсервис» фио и о назначении на должность генерального директора фио; товарная накладная № 8 от 27.08.2019 года ООО «Техсервис»; счет на оплату № 14 от 27.08.2019 года ООО «Техсервис»; выписка из счета ООО «Техсервис» в Московском филиале ПАО «Росбанк» от 07.10.2019 года; лист белой бумаги формата А4 на котором изображена карта (маршрут) с комментариями получение документов по адресу: адрес; карточка клиента ООО «Регионстальстрой» от 12.08.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 10.09.2019 года ГРН № 6197748438860 ООО «Техсервис»; лист записи ЕГРЮЛ от 17.04.2013 года ГРН № 8137746222727 ООО «Техсервис»; лист записи ЕГРЮЛ от 29.01.2019 года ГРН № 2197746982915 ООО «Техсервис»; лист записи ЕГРЮЛ от 30.01.2019 года ГРН № 6197746038341 ООО «Техсервис»; лист записи ЕГРЮЛ от 15.02.2019 года ГРН № 6197746922191 ООО «Техсервис»; лист записи ЕГРЮЛ от 24.05.2019 года ГРН № 6197747699352 ООО «Техсервис»; устав ООО «Техсервис» утвержден Решением учредителя № 7 от 17.05.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 01.12.2017 года ГРН № 5177746277759 ООО «Склад-поставка»; устав ООО «Склад-поставка»; свидетельство о поставке на учет ООО «Техсервис» от 25.05.2019 года ОГРН № 1117746036264; лист записи ЕГРЮЛ от 25.01.2011 года ГРН № 1117746036264 ООО «Техсервис» на трех листах, решение № 7 единственного учредителя о создании ООО «Техсервис» от 08.02.2019 года; решение единственного учредителя о создании ООО «Техсервис» от 20.01.2019 года о снятии с занимаемой должности генерального директора ООО «Техсервис» фио и о назначении на должность генерального директора фио; свидетельство о поставке на учет ООО «Техсервис» от 24.05.2019 года ОГРН № 1117746036264; лист изменений № 1 к уставу ООО «Техсервис» утвержден Решением № 5 единственного учредителя ООО «Техсервис» от 08.02.2019 года; лист изменений № 2 к уставу ООО «Техсервис» утвержден Решением № 6 единственного учредителя ООО «Техсервис» от 24.05.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 24.05.2019 года ГРН № 6197747699352 ООО «Техсервис»; свидетельство о поставке на учет ООО «ВЕСТА» от 19.02.2019 года ОГРН № 1197746126313; лист бумаги формата 14 на 10 см. на котором имеется надпись «7720452571 от 11.02.2019»; приказ ООО «ВЕСТА» от 19.02.2019 года о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера на фио; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВЕСТА» от 14.02.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 19.02.2019 года ГРН № 1197746126313 ООО «ВЕСТА»; устав ООО «ВЕСТА» утвержден Решением единственного учредителя № 1 от 14.02.2019 года; договор аренды нежилого помещения № 24\02\ДА-2019 от 19.02.2019 года между ООО «Ан4Б» и
ООО «ВЕСТА»; акт приема-передачи нежилого помещения (к договору аренды нежилого помещения № 24\02\ДА-2019 от 19.02.2019 года) между ООО «Ан4Б» и ООО «ВЕСТА»; копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «АН4Б» от 21.11.2016 года; лист белого цвета размером 8,5 на 8,5 см. на котором имеется надпись «8 915 100 77 61 фио»; лист белого цвета размером 10 на 10,5 см. на котором имеется надпись «почта: VEStaKOMPANI@mail.ru телефон компании 8916.224.35.36», заявление о присоединении между ООО «ВЕСТА» и ПАО «Сбербанк» от 11.03.2019 года; документ от сбербанка по услуге «Самоинкассация» фио; информационный лист от 11.03.2019 года, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению номер № 227036604 от 11.03.2019 года фио; приходный кассовый ордер № 00029/ХХ0L от 14.03.2019 года от фио; письмо от ПАО «Росбанк» об зарезервированном расчетном счете в рублях РФ ООО «ВЕСТА»; конверт, на котором имеется следующая надпись «В сбербанке ПИН конвертов не дают Сами вводят клиенты пин моментум - 1806 платинум - 1806 золото – 1806; чек заявление на подключение основной карты к мобильному банку от 30.05.2016 года на номер телефона телефон; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи от 10.10.2016 года № 9727-206/2016 между ГУ ПФР РФ № 6 по адрес и адрес и ООО «АДОНИС» с повествовательной запиской; заявление о подключении к электронному документообороту от фио; копия свидетельства о поставке на учет ООО «АДОНИС» от 20.04.2016 года ОГРН 1167746397620 серия 77 № 017787393; копия свидетельства о ГРЮЛ ООО «АДОНИС» от 20.04.2016 года ОГРН 1167746397620 серия 77 № 017787392; копия устава ООО «АДОНИС» утвержден Решением единственного участника № 1 от 13.04.2016 года; копия СНИЛС № 058-372-732-85 на фио паспортные данные; копия свидетельства о поставке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на адрес № 501304960858 от 29.05.2003 года фио паспортные данные; уведомление ООО «АДОНИС» свидетельство о государственной регистрации от 20.04.2016 года № 1167746397620; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях ООО «АДОНИС» от 22.04.2016 года; лист записи ЕГРЮЛ ООО «АДОНИС» от 24.06.2016 года ГРН 8167747998773; заверенная копия устава ООО «АДОНИС» утвержден Решением единственного участника № 1 от 13.04.2016 года на восьми листах, копия приказа № 1\16 от 15.06.2016 года ООО «АДОНИС» об увольнении фио; копия приказа № 2 от 24.06.2016 года ООО «АДОНИС»; заверенная копия устава ООО «АДОНИС» утвержден Решением единственного участника № 1 от 13.04.2016 года; копия решения № 1 о создании ООО «АДОНИС» от 13.04.2016 года; копия решения № 1/16 единственного участника ООО «АДОНИС» от 15.06.2016 года; копия паспортные данные на имя фио паспортные данные; справка от 29.07.2016 года об оплате по тарифам с учетом услуг правового и технического характера фио; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ РФ ООО «АДОНИС» от 05.05.2016 года; реквизиты для зачисления на карту на указанном листе имеются черновые записи сбербанк вход 1522357852 Z2M3GG7L на оборотной стороне также имеются записи ИНН фио Эквида Алкивиадовича 263010053346; заявление о заключении Договора о предоставлении и обслуживании банковской карты
адрес Банк» от 16.04.2015 г. договор № 2696620375 между Шахбазовым Э.А. и адрес Банк»; заявление-анкета на заключение Договора о предоставлении и обслуживании банковской карты адрес Банк» от 16.04.2015 года между Шахбазовым Э.А. и адрес Банк»; копия карточки на Шахбазова Э.А. АО «ОТП Банк» на банковскую карту MC GOLD 08 4260; подтверждение регистрации в «ОТПдирект» Шахбазова Э.А.; заявление о заключении Договора о предоставлении и обслуживании банковской карты адрес Банк» от 23.04.2015 договор № 2696620847 года между Шахбазовым Э.А. и адрес Банк»; заявление № А-0026/01847/15-810 об открытии текущего счета физического лица от 20.02.2015 года между Шахбазовым Э.А. и адрес Банк»; тарифы адрес морской путь» на рассчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ утверждены Приказом адрес Банк» от 18.11.2014 года № 3202 на трех листах, заявление № А-0026/01835/15-810 об открытии текущего счета физического лица от 13.02.2015 года между Шахбазовой О.Э. и адрес Банк»; общая доверенность на совершение операций по счетам/вкладам в адрес Банк» от 13.02.2015 года на Шахбазова Э.А зарегистрированная в журнале регистрации доверенностей адрес Банк» за № 0026/62-2015; информация по тарифу «Стандарт» по обслуживанию банковских карт физических лиц утвержден Приказом адрес Банк» от 13.01.2015 года № 16 с 20.01.2015 года; тарифы адрес морской путь» на рассчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ утверждены Приказом адрес Банк» от 18.11.2014 года № 3202; акт об оказанных услуг № 4 от 08.07.2019 года ПАО Росбанк к Агентскому договору № 19-065264 от 15.03.2019 года за период 01.06.2019 года по 30.07.2019 года ООО «Авалон»; счет на оплату № 4 от 16.07.2019 года ООО «Авалон» на сумму сумма; счет-фактура № 4 от 16.07.2019 года ООО «Авалон»; выписка из счета ООО «Авалон» в ПАО «Росбанк» от 26.06.2019 года за период с 01.01.2018 года по 27.06.2018 года; реквизиты для перечисления денежных средств из стороннего Банка на текущий счет, открытый в российских рублях банк получателя адрес Банк» получатель Шахбазова О.Э.; тарифы по обслуживанию пакетов услуг адрес «Райффайзенбанк» для подразделений «А» утвержденные 14.11.2014 года; заявление на подключение к системе дистанционного доступа «Web-банкинг» в ОО ДО № 12 Андреевский ОАО «Банк Москвы» от Шахбазова Э.А. от 21.01.2015 года; заявление об открытии банковского счета в ОО ДО № 12 Андреевский ОАО «Банк Москвы» от Шахбазова Э.А. от 21.01.2015 года; заявление об открытии банковского счета и предоставлении банковской расчетной карты в ОО ДО № 12 Андреевский ОАО «Банк Москвы» от Шахбазова Э.А. от 21.01.2015 года на оборотной стороне имеются черновые записи  3271470 3271469; реквизиты банка для рублевых переводов ОАО «Сбербанк России» получатель Шахбазов Э.А.; лист белого цвета на котором имеется следующая информация 7110 пин глобус Росбанк пароль от банковской карты 7110; реквизиты счета 40702810870010184071 ООО «Мастерок» в адрес КБ «Модульбанк»; уведомление об открытии счета ООО «Мастерок» в ПАО Росбанк от 05.04.2019 года; лист белого цвета на котором напечатано «772578245040 ИНН ООО МАСТЕРОК ИНН 7743296960 Тел 89153978996 Почта masterok.2020@mail.ru Райф Лог masterok.2020@mail.ru Пароль Parol12345 кодовое слово МОСКВА777 Забрать карту можно будет по адресу адрес 34. стр 14 Росбанк Пароль Parol12345 5п 3724Е1; конверт белого на котором имеется надпись «Росбанк МАСТЕРОК» в котором находятся документы: приходный кассовый ордер № 00025/ХХOL от 03.04.2019 года от Константиновой Е.К.; опись вложения ИКБ ПАО РОСБАНК № РБ-02454081; информационный лист об устройстве USB-токен ID 02454081 № СКЗИ 792-389522; лист белого цвета на котором имеется следующая информация Modulbank ISSUE INSTANT 2430 пароль от банковской карты 1271; лист белого цвета, на котором имеется следующая информация ROSBANK_Arkanzas_Iss 9790 9790 RUB KONSTANTINOVA LISA КОНСТАНТИНОВА ЕЛИЗАВЕТА 427715******3058 пароль от банковской карты 1050; справка об открытом счете ООО «Мастерок» в адрес Банк» по состоянию на 08.11.2019 года; USB-токен синего цвета, на котором имеется следующая надпись BIFIT MS_KEY K Ангара 650G1-238324; уведомление об открытии счета ООО «Мастерок» в ПАО Росбанк от 05.04.2019 года; файл прозрачного цвета в котором находятся следующие документы акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения АНХ-024-2019 от 15.05.2019 года между арендодателем ООО «Группа компаний «Антей» и арендатором ООО «Мастерок» ; Договор аренды нежилого помещения АНХ-024-2019 от 15.05.2019 года между арендодателем ООО «Группа компаний «Антей» и арендатором ООО «Мастерок»; банковская карта mastercard Промсвязьбанк Business Gold 5586 7145 8222 7449 действительна по 10.2023 год на имя ID 191756600 INSTANT ISSUE; банковская карта VISA Business Открытие банк 4290 4030 0075 4793 действительна по 10.2023 год на имя 9766311; лист белого цвета на котором имеется следующая информация 5586…7449 id контракта 191756600 Prepaid Фамилия Prepaid Имя ДО «Автозаводский» 810 CR 30139-DRCR-Business Inst клиент ... Промсвязьбанк на оборотной стороне указанного листа имеется черновая запись «карта № 5586724582227449 10/23»; лист белой бумаги формата А4 на котором имеется скан банковской карты mastercard Промсвязьбанк Business Gold 5586 7145 8222 7449 действительна по 10.2023 год на имя ID 191756600 INSTANT ISSUE и скан листа белого цвета на котором имеется следующая информация 5586…7449 id контракта 191756600 Prepaid Фамилия Prepaid Имя ДО «Автозаводский» 810 CR 30139-DRCR-Business Inst клиент ... Промсвязьбанк; лист белой бумаги формата А4 на котором имеется скан оборотной стороны банковской карты mastercard Промсвязьбанк Business Gold 5586 7145 8222 7449; лист белого цвета на котором имеется следующая информация  PAN: NAME: VISA ELECTRON CARDHODER EXP. DATE: 2310 ООО «Старт строй», реквизиты ООО «СТАРТ СТРОЙ» в адрес; USB-токен синего цвета на котором имеется следующая надпись BIFIT MS_KEY K Ангара 650G1-250693; справка об открытом счете ООО «СТАРТ СТРОЙ» в адрес Банк» по состоянию на 24.12.2019 года; платежное поручение № 1 от 09.01.2010 года ООО «СТАРТ СТРОЙ»; квитанция № 357793 от 24.12.2019 года от фио получатель ООО «СТАРТ СТРОЙ», ОРДЕР № 357793 от 24.12.2019 года от фио получатель ООО «СТАРТ СТРОЙ», выписка по счету № 40702810900320000634 в адрес БАНК» с 25.12.2019 года по 09.01.2020 года ООО «СТАРТ СТРОЙ»; файл прозрачного цвета в котором находится: реквизиты ООО «СТАРТ СТРОЙ» в адрес; лист белого цвета на котором имеется информация пароль от банковской карты, лист белого цвета на котором имеется следующая информация Modulbank ISSUE INSTANT 5446 пин 0375 4028 9050 11815446; листок белого цвета с информацией по паролям и логинам для Сбербанка, Модуль банк, Открытие, Альфа банк, ПСБ ДО, Тинькоф; заявление о присоединении от 25.11.2019 года между ООО «СТАРТ СТРОЙ» и ПАО Сбербанк на трех листах, заявление-анкета адрес Банк»; информация по индивидуальным условиям договора потребительского кредита; информационный лист по банковской карте адрес Банк» на котором на клею приклеена банковская карта Tinkoff Business на имя IGOR SCHETININ; заявление о предъявлении исполнительного документа в банк ПАО «Росбанк» от 30.12.2019 года от фио о взыскании не полученной заработной платы; решение № 1/19 от 30.12.2019 года комиссии по трудовым спорам ООО «Техсервис»; удостоверение № 1/19 от 30.12.2019 года ООО «Техсервис»; Приказ № 19 от 30.12.2019 года о создании комиссии по трудовым спорам в ООО «Техсервис»; Приказ № 3 ООО «Техсервис» от 01.07.2019 года о назначении на должность курьера фио; лист записи ЕГРЮЛ
ООО «ФРУКТТОРГ» о создании юридического лица от 22.05.2018 года на трех листах, файл прозрачного цвета в котором находится следующие лист записи ЕГРЮЛ ООО «ФРУКТТОРГ» о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица от 20.11.2018 года; файл прозрачного цвета в котором находится следующие документы договор аренды нежилого помещения АР № 16-05-2019 от 03.05.2019 года между арендодателем ИП фио и арендатором ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения АР № 16-05-2019 от 03.05.2019 года между арендодателем ИП фио и арендатором ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; копия акта приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения АР № 16-05-2019 от 03.05.2019 года между арендодателем ИП фио и арендатором ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; договор аренды нежилого помещения № 15-05-2018/20/3 от 22.05.2018 года между арендодателем ИП фио и арендатором ООО «ФРУКТТОРГ»; акт приема-передачи по договору № 15-05-2018/20/3 от 22.05.2018 года между арендодателем ИП фио и арендатором ООО «ФРУКТТОРГ»; решение № 2 единственного участника ООО «ФРУКТТОРГ» от 12.11.2018 года о внесении изменений в фирменное наименование Общества и в сведения об экономических видах Общества, а также Устава; решение № 1 единственного участника ООО «ФРУКТТОРГ» от 16.05.2018 года об учреждении ООО «ФРУКТТОРГ»; приказ № 1 от 22.05.2018 года о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера фио; файл прозрачного цвета в котором находится список участников ООО «ФРУКТТОРГ» от 2018 года; свидетельство о поставке на учет ООО «ФРУКТТОРГ» от 22.05.2018 года ОГРН 1187746496178; устав
ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» утвержденный Решением единственного учредителя Решение № 2 от 12.11.2018 года; устав ООО «ФРУКТТОРГ» утвержденный Решением единственного учредителя Решение № 2 от 16.05.2018 года; лист белого цвета на котором имеется скан паспортные данные на имя фио паспортные данные; лист белого цвета на котором имеется скан паспортные данные место жительства адрес, ул .Вокзальная, д. 3А, кв. 1; лист белого цвета на котором имеется скан паспортные данные сведения о ранее выданном паспортные данные; копия договора аренды нежилого помещения АР № 16-05-2019 от 03.05.2019 года между арендодателем ИП фио и арендатором ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; решение № 2 единственного участника ООО «ФРУКТТОРГ» от 12.11.2018 года о внесении изменений в фирменное наименование Общества и в сведения об экономических видах Общества, а также Устава; документы на ООО «ФРУКТТОРГ» от фио в инспекцию ФНС России на тринадцати листах, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; форма СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах ООО «ФРУКТТОРГ» от фио; форма 4-ФСС расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 03.12.2018 года фио; форма СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах ООО «ФРУКТТОРГ» от 03.12.2018 фио; форма 4-ФСС расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 03.12.2018 года фио; анкета кандидата от ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» для СРО фио; файл прозрачного цвета в котором находится следующие документы на ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» от фио в инспекцию ФНС России на четырех листах, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; извещение о получении электронного документа (документов) ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; файл прозрачного цвета в котором находится выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 26.12.2018 года № 0004434 в отношении ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) между ПАО Росбанк и фио; акт об оказанных услугах № 2 от 06.05.2019 года между принципалом ПАО Росбанк и агента ООО «Авалон» за период с 01.04.2019 года по 30.04.2019 года; лист белой бумаги с оттисками печатей
ООО «Гратинвест» ИНН 7720453511 ОГРН 1197746117766, ООО «Группа компаний «Антей» ОГРН 1027739387706, ООО «Авалон» ИНН 7704463985 ОГРН 1187746910295, ООО «Лама» ИНН 7720465690 ОГРН 1197746314589, ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7720428064 ОГРН 1187746496178, ООО «ГАРАНТЭЛИТ» ИНН 5009115326 КПП 500901001 ОГРН 1185027012994, ООО «МАСТЕРОК» ИНН 7743296960 ОГРН 1197746223861, ООО «Техсервис» ОГРН 1117746036264, ООО «БРИЗ» ИНН 9701135073 ОГРН 1197746334147, ООО «ВЕСТА» ОГРН 1197746126313 и оттисками двух неизвестных подписей; лист белой бумаги с оттисками печатей ООО «СТАРТ СТРОЙ» ИНН 9704006252 ОГРН 1197746686620, ООО «Глобус» ИНН 9703007599 ОГРН 1207700018294; сложенный лист в виде конверта на котором имеется надпись «Логин LK73633687 Пароль 0965923249» в внутри которого находится рукотен ЭЦП 2.0 РоссельхозБанк D 64K172Z 0057344093 2.0 SL;

- копия устава ООО «Мастерок», утвержденная решением единственного учредителя ООО «Мастерок» Решение № 1 от 01.03.2019 года, копия решения № 1 единственного учредителя ООО «Мастерок» от 01.03.2019 года, заявление о выпуске неименной платежной кооперативной карты от фио в ОА КБ «Модульбанк» от 24.10.2019 года, лист бумаги формата А4 на котором имеется скан паспортные данные на имя фио паспортные данные на оборотной стороне указанного листа скан паспортные данные; выписка по расчетному счету № 40702810870010184071 ООО «Мастерок» за период с 21.10.2019 года по 08.06.2020 года; выписка по карточному счету № 40702810170014331753 ООО «Мастерок» за период с 21.10.2019 года по 08.06.2020 года; приложение № 1 к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Модульбанк между ООО «Мастерок» и адрес; лист формата А4 на котором указаны IP адреса в отношении фио; компакт диск CD-R SONNEN hCX910294613А13 с заполненной памятью 10,3 мб. с видеозаписью из адрес и платежными поручениями за период «платежные поручения 21.10.2019-08.06.2020» в отношении ООО «МАСТЕРОК»; копию приказала №1/19 по ООО «СибНефтеСервис» от 08.05.2019г. о вступлении в должность генерального директора Халикова Ильяса Ильдаровича; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СибНефтеСервис» с датой постановки на учет 11.04.2017г.; копия устава ООО «СибНефтеСервис» (редакция №1); копию свидетельства о праве на наследство по закону от 11.12.2018г. на имя фио; копию свидетельства о смерти Гладкого фио; копию паспорта, страница места регистрации от 14.04.2006г.; заявление, написанное от руки фио, от единственного учредителя ООО «СибНефтеСервис» в ПАО «Росбанк» о подозрении в мошеннических действиях Рогачева Антона Александровича в адрес ООО «СибНефтеСервис»; решение единственного участника ООО «СибНефтеСервис» от 07.11.2019г., написанное от руки, о назначении генерального директора фио и отзыва любых прав и полномочий Рогачева Антона Александровича; копию свидетельства о смерти (предположительно) на языке адрес; копия решения №1 единственного учредителя об учреждении ООО «СибНефтеСервис» от 03.04.2017г. о принятии решения учредить ООО «СибНефтеСервис» фио фио; копию решения №1/19 единственного участника ООО «СибНефтеСервис» от 07.05.2019г. о прекращении полномочий генерального директора фио и назначении на должность Халикова Ильяса Ильдаровича; копию приказа №3 от 14.11.2018г. ООО «СибНефтеСервис» о праве фио, как исполнительного директора заключать договора банковских счетов, дистанционного банковского обслуживания, изменять и расторгать банковские договоры, а так же распоряжаться денежными средствами на счетах организации; копию паспорта фио; копия паспорта фио; копию решения учредителя №4 ООО «СибНефтеСервис» от 21.10.2019г. о снятии с должности генерального директора Халикова Ильяза Ильдаровича и о назначении Рогачева Антона Александровича; копию решения единственного участника ООО «СибНефтеСервис» от 12.12.2018г. о выведении из состава участников Общества Гладкого фио, о переходе 100% доли в уставном капитале Общества фио; копия паспорта фио; копию свидетельства о рождении фио; копию свидетельства о рождении (предположительно) фио на языке адрес; копию выписки из лицевого счета за период с 01.10.2019 по 07.11.2019г. ООО «СибНефтеСервис» в ПАО «Сбербанк»; выписку из ЕГРЮЛ от 08.11.2019г. ООО «СибНефтеСервис»; заявление на отзыв платежных поручений: платежное поручение №1 от 31.10.2019 на сумму сумма 000-00, платежное поручение №2 от 31.10.2019 на сумму сумма 000-00, платежное поручение №3 от 31.10.2019г. на сумму сумма 000-00, платежное поручение №4 от 31.10.2019г. на сумму сумма 000-00; платежное поручение №1 от 31.10.2019г. от ООО «СНС» ООО «Мастерок» на сумму сумма, с пометкой «отозвано 31.10.2019»; платежное поручение №2 от 31.10.2019г. от ООО «СНС» фио на сумму сумма с назначением платежа оплата аванса по заработной плате за ноябрь 2019г. с пометкой «отозвано 31.10.2019»; платежное поручение №3 от 31.10.2019г. от ООО «СНС» Ахмедову Шербеку Гафаровичу на сумму сумма с назначением платежа оплата аванса по заработной плате за ноябрь 2019, с пометкой «отозвано 31.10.12019»; платежное поручение №4 от 31.10.2019г. от ООО «СНС» фио на сумму сумма с назначением платежа оплата аванса по заработной плате за ноябрь 2019, с пометкой «отозвано 31.10.2019»; товарная накладная №10 от 30.10.2019г кабель ВВГнг (А)-FRLS 5х70 в количестве 200 шт. на сумму сумма, от ООО «Мастерок» в ООО «СНС»; счет-Фактуру №10 от 30.10.2019г. кабель ВВГнг (А)-FRLS 5х70 в количестве 200 шт. на сумму сумма, от ООО «Мастерок» в ООО «СНС»; счет на оплату №10 от 30.10.2019г. кабель ВВГнг (А)-FRLS 5х70 в количестве 200 шт. на сумму сумма, от ООО «Мастерок» в ООО «СНС»; доверенность от 31.10.2019г ООО «СибнефтеСервис» в отношении фио на право представлять интересы Общества в ПАО «РОСБАНК»; доверенность от 30.10.2019г. ООО «СибНефтеСервис» в отношении фио на право предоставлять интересы Общества в ПАО «РОСБАНК»; заявление от ООО «СибНефтеСервис» в ПАО «Росбанк» от 22.11.2019г. о просьбе фио предоставить заверенные копии, на основании которых был открыт счет ООО «СНС» в ПАО «Росбанк» о произведенном списании денежных средств, а так же копии видеозаписей присутствия фио в отделении ПАО «Росбанк»; выписку из ЕГРЮЛ от 22.11.2019г. ООО «СибНефтеСервис»; копию решения ООО «СибНефтеСервис» от 07.10.2019г. о признании недействительным сведения, внесенные 28.10.2019г. в ЕГРЮЛ о смене генерального директора фио, о прекращении всех прав и полномочий фио, так же о назначении генеральным директором фио; копию листа ЕГРЮЛ ООО «СибНефтеСервис» от 20.11.2019г.; копия паспорта фио; копию приказа №4 от 21.11.2019г. ООО «СНС» о назначении генерального директора фио; юридическое дело при открытии расчетного счета ООО «СНС» генеральным директором Рогачевым А.А. от 30.10.2019г.; CD-диск Verbatim №122VP28D8171291B2, изъятый в ходе выемки 20.08.2020 года в ПАО «Росбанк», на диске обнаружено: IP-адреса: лог соединения клиента с сервером с 01.01.2015 по 23.07.2020: 08.11.2019 IP устройство 10.156.20.97 модификация пользователя клиента Рогачев Антон Александрович, выписку по операциям на счете организации в ПАО «РОСБАНК» ООО «СНС»; CD-R ТN № 141 предоставленный ИФНС России №4 по адрес (№06-08/01175 от 13.05.2020 года), с заполненной памятью 19,1 мб с учредительными документами ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС»; решение № 1 единственного участника об учреждении ООО "СИБНЕФТЕСЕРВИС" от 03.04.2017 года; решение о государственной регистрации № 162834А от 11.04.2017 года; лист записи ЕГРЮЛ от 25.01.2019 года ГРН 2197746928124; решение о государственной регистрации № 162834А от 11.04.2017 года; решение о государственной регистрации № 13482А от 25.01.2019 года; решение №1/19 единственного участника ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС» от 07.05.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 20.05.2019 года ГРН 6197747385104; решение о государственной регистрации №263246А от 20.05.2019 года; решение №5/2019 единственного участника ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС» от 21.10.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 28.10.2019 года ГРН 8197748276729; решение о государственной регистрации №5519 95А от 28.10.2019 года; решение ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС» от 07.11.2019 года; лист записи ЕГРЮЛ от 20.11.2019 года ОГРН 9197748165518; решение о государственной регистрации №596234А от 20.11.2019 года; копия приказа о приеме на работу фио №333-кл от 14.02.2019; копия трудового договора №60488В от 14.02.2019г.; копия доп. Соглашения к трудовому договору №60488В от 14.02.2019г.; копия соглашения о расторжении трудового договора №60488В от 14.02.2019г.; копия типовой должностной инструкции ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юр. лиц с листом ознакомления подписанным Виноградовой Н.В. 14.02.2019г.; копию личной карточки Виноградовой Н.В.; выписка по счету №40702810863550000516 за период с 18.10.2019г. по 16.03.2020г. на CD-диске; ООО «СПИРИТ ТЕЛЕКОМ» (ИНН 7705799515) выписка по счету № 40702810670010186062; выписку движения денежных средств по счетам ООО «Мастерок» (ИНН 7743296960) № 40702810200489000913 за период с 29.10.2019 по 04.02.2020; выписка движения денежных средств по счетам ООО «Мастерок» (ИНН 7743296960) №40702810500480000913 за период с 29.10.2019 по 26.12.2019г.; выписка по счету № 40802810266000017438 относящийся к ИП Петрашеву В.С. (ИНН 712277918907) за период с 10.10.2019года (дата открытия счета) по 05.05.2020г. на CD-Диске; выписка по счету № 40702810400208748007 за период с 19.04.2019 года (дата открытия) по 12.03.2020 года (дата закрытия), относящемуся к ООО «Мастерок»; выписка по счету № 40702810600200148007 за период с 19.04.2019 года (дата открытия) по 12.03.2020 года (дата закрытия), относящемуся к ООО «Мастерок»; выписка по операциям на счете организации ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Мастерок» по счету № 40702810197900000894 за период с 05.04.2019 года по 10.03.2020 год; выписку по операциям на счете организации ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Сибнефтесервис» по счету № 40702810197960000960 за период с 30.10.2019 года по 10.03.2020 год; выписку по счету № 40702810638000160021 за период с 05.04.2019 по 18.03.2020 относящийся к ООО «Мастерок» на CD-диске в ПАО «Сбербанк»; справка о наличии счетов в банке у организации ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Мастерок»; выписку по операциям на счетах № 40702810600003224215, № 40702810300000224217, № 40702810900000216599 организации ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Мастерок» за период с 17.10.2019 года по 12.03.2020 год; копию приказа о приеме работника на работу № 1388-кл от 09.06.2018 года Шеворухину Т.А. на должность главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в отдел продаж и обслуживания клиентов, Дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московский филиал ПАО Росбанк; копию типовой Должностной инструкции главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Росбанк утвержденной 11.10.2018 года; документ об ознакомлении с должностной инструкцией главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Росбанк Шеворухиной Т.А. от 09.06.2018 года; документ об ознакомлении с должностной инструкцией главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Росбанк Шеворухиной Т.А. от 24.10.2018 года на одном листе; личная карточка работника Шеворухиной Т.А. от 09.06.2018 года; копия приказа о переводе работника на другую работу № 87-кл от 20.01.2020 года Шеворухину Т.А. на должность главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в отдел продаж и обслуживания клиентов, Дополнительный офис «Красные ворота» Московский филиал ПАО Росбанк; решение № 1/19 единственного участника ООО «СНС» от 07.05.2019 года о прекращение полномочий генерального директора Гладкой С.А. и назначение на должность генерального директора Халикова И.И. указанное решение подписано Гладкой С.А. и Гладкой М.В.; приказ № 1/19 по ООО «СНС» от 08.05.2019 года о вступлении на должность генерального директора Халикова И.И. указанный приказ подписан Халиковым И.И.; решение ООО «СНС» от 07.11.2019 года о признании недостоверными сведении о смене генерального директора на Рогачева А.А. и назначение на должность генерального директора Халикова И.И. указанное решение подписано Гладкой С.А. и Гладкой М.В.; приказ № 1/20 ООО «СНС» от 08.11.2019 года о вступлении на должность генерального директора Халикова И.И. указанный приказ подписан Халиковым И.И.; решение арбитражного суда адрес от 26.08.2019 года Дело № А70-9893/2019; договор № 10 на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; техническое задание на производство работ по пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.адрес к договору № 10 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; приложение № 2 к договору № 10 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 14.12.2018 года по Договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; справку о стоимости выполненных работ и затрат Приложение № 8 к договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 14.12.2018 год; счет-фактуру № 20 от 10.09.2018 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; счет-фактуру № 21 от 10.09.2018 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; акт № 2 сдачи-приемки выполненных работ от 17.12.2018 года по Договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; справку о стоимости выполненных работ и затрат Приложение № 8 к договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 17.12.2018; акт о приемке выполненных работ № 2 между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 17.12.2018 год; счет-фактуру № 32 от 17.12.2018 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; акт № 3 сдачи-приемки выполненных работ от 09.01.2019 года по Договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; акт о приемке выполненных работ № 3 между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 31.12.2018 год; справку о стоимости выполненных работ и затрат Приложение № 8 к договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 09.01.2019 год; счет-фактура № 1 от 09.01.2019 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; акт № 4 сдачи-приемки выполненных работ от 29.01.2019 года по Договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; акт о приемке выполненных работ № 4 между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 29.01.2019 год; справку о стоимости выполненных работ и затрат Приложение № 8 к договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 29.01.2019 год; счет-фактуру № 11 от 29.01.2019 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; акт № 5 сдачи-приемки выполненных работ от 06.02.2019 года по Договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В.; акт о приемке выполненных работ № 5 между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 06.02.2019 год; счет-фактуру № 13 от 06.02.2019 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; справку о стоимости выполненных работ и затрат Приложение № 8 к договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 06.02.2019 год; акт № 6 сдачи-приемки выполненных работ от 08.02.2019 года по Договору № 002-А/18 от 04.09.2018 года на оказание услуг по проведению пробной эксплуатации скважины № 249 Южно-Танловского л.у. между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. ; акт о приемке выполненных работ № 6 между заказчиком ООО «СНС» в лице Генерального директора Гладкой С.А. и подрядчиком ООО «Скважинный сервис» в лице директора Кобзарь С.В. дата составления 08.02.2019 год; счет-фактуру № 14 от 06.02.2019 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Скважинный сервис»; пояснение Халикова И.И. в отношении мошеннических действий; договор займа от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкого В.А. и приложения № 1 к договору займа от 16.05.2017 года; дополнительное соглашение № 1 от 12.09.2017 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкого В.А.; дополнительное соглашение № 2 от 26.01.2018 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкого В.А.; дополнительное соглашение № 3 от 18.04.2018 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкого В.А.; дополнительное соглашение № 4 от 30.08.2018 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице представителя по генеральной доверенности Богдановой Е.В.; дополнительное соглашение № 5 от 05.09.2018 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице представителя по генеральной доверенности Богдановой Е.В.; дополнительное соглашение № 6 от 11.02.2019 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкой С.А.; дополнительное соглашение № 7 от 31.10.2019 года к договору займа б/н от 16.05.2017 года между займодавцем ОА «Новая нефтегазовая компания» в лице генерального директора Чижова С.Г. и заемщиком ООО «СНС» в лице генерального директора Халикова И.И.; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 25.05.2017 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 15.06.2017 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 12.09.2017 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 26.01.2018 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 18.04.2018 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 30.08.2018 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 05.09.2018 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 22.10.2018 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 25.01.2019 года; запрос на представление денежных средств ООО «СНС» от 31.10.2019 года; копия устава ООО «СНС» утвержденного решением единственного учредителя об учреждении ООО «СНС» от 03.04.2017 года; трудовой договор № 9 от 06.05.2019 года между ООО «СНС» в лице единственного участника Общества Гладкой М.В. и Халиковым И.И.; выписку из ЕГРЮЛ от 11.03.2020 года № 56236В/2020 в отношении ООО «СНС» ОГРН 1177746365774; свидетельство о поставке на учет ООО «СНС» ОГРН 1177746365774 от 11.04.2017 года; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СНС» о создании указанной организации; выписку из лицевого счета за период 01.10.2019 по 07.11.2019 года счет №40702810638000022509; выписку из лицевого счета за период 30.10.2019 по 22.11.2019 года счет № 40702810197960000960; копию искового заявления о взыскании убытков от 19.02.2020 года в Арбитражный суд адрес истец ООО «СНС» ответчик ПАО «Сбербанк»; договор аренды № 04Е-060519-01 от 06.05.2019 года между арендодателем ИП Васильев М.В. и арендатором ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкой С.А.; приложение к договору аренды № 04Е-060519-01 от 06.05.2019 года акт-приема-передачи помещения от 06.05.2019 года арендодателем ИП Васильев М.В. и арендатором ООО «СНС» в лице генерального директора Гладкой С.А.; копию свидетельства о государственной регистрации права 77-АО 759958 от 11.06.2013 года на нежилое помещение, расположенное по адресу адрес, д. 20, пом. 1; договор аренды нежилого помещения находящегося в собственности ОООИ «Всероссийское общество глухих» № 4/3-77-7/22-2018 от 11.07.2018 года между арендодателем ОООИ «Всероссийское общество глухих» в лице Вице-президента Иванченко В.В. и арендатором ООО «СНС» в лице заместителя генерального директора Богдановой Е.В.; акт приема-передачи помещения от 16.07.2018 года между арендодателем ОООИ «Всероссийское общество глухих» в лице Вице-президента Иванченко В.В. и арендатором ООО «СНС» в лице заместителя генерального директора Богдановой Е.В.; письмо в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по адрес от ОООИ «Всероссийское общество глухих» в лице Вице-президента Иванченко В.В. в отношении ООО «СНС»; копию свидетельства о государственной регистрации права 77 АБ 999926 от 13.09.2004 года; заявление от 22.11.2019 года ООО «СНС» в лице генерального директора Халикова И.И.; заявление от 22.11.2019 года ООО «СНС» в лице генерального директора Халикова И.И.; заявление от 08.11.2019 года в ПАО «Росбанк» от единственного учредителя ООО «СНС» Гладкой М.В.; заявление от 22.11.2019 года в ПАО «Сбербанк» от ООО «СНС» лице генерального директора Халикова И.И.; сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей, относящихся к ООО «СНС» (ИНН 7704404027): генеральный директор Рогачев Антон Александрович, дата начала работы 21.10.2019г. дата окончания – 21.10.2021 г., доверенное лицо Богданов Егор Владимирович дата начала работы 12.12.2018г. дата окончания – 12.12.2019г., генеральный директор Халиков Ильяс Ильдарович дата начала работы 07.05.2019г. дата окончания 07.05.2021г., доверенное лицо Богданова Екатерина Владимировна дата начала работы 22.05.2019г. дата окончания 31.12.2019г., генеральный директор Гладкая Светлана Александровна дата начала работы 05.12.2018г. дата окончания 05.06.2019г.; выписку по счету №40702810638000022509 за период с 15.11.2018г. по 07.11.2019г. относящемуся к ООО «СНС»; выписка по счету № 40702810638000022509 в период с 15.11.2018 (дата открытия счета) по 07.11.2019г. (дата закрытия счета) относящегося к ООО «СНС»; сведения о лицах, относящихся к ООО «СНС»; выписку по операциям по счету № 40802810100000075708 адрес за период с 11.10.2019г. по 13.05.2020г., данный счет принадлежит ИП «...»; CD-диск «Verbatim CD-R compact disc C3125WKO1165529LH», внутри которого находятся выписка по операциям по счету № 40802810702040000739 за период с 01.01.2018 по 06.05.2020, который открыт в адрес и принадлежит ИП «...»; выписка по операциям по счетам № 40802810270014339814, 40802810770010218222 за период с 15.10.2019 по 06.05.2020, которые принадлежат ИП «...» ООО «Модульбанк»; выписка по операциям по счету № 40802810201000001251 за период с 01.01.2018 по 29.04.2020, который открыт в адрес и принадлежит ИП «...»; расчетный счет № 40802810401000001048, на котором денежные средства отсутствуют; компакт диск «CD-R Mirex Printable 48x700 Mb 80 min 0973312280604, внутри которого находится выписка по операциям по счету № 40802810608500022261 за период с 11.10.2019 по 12.05.2020, который открыт в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и принадлежит ИП «...»; выписка по операциям по счету № 40802810200490000060 за период с 18.10.2019 по 13.11.2019, который принадлежит ИП Петрашеву Василию Сергеевичу ПАО «МИнБанк»; справка о наличии счетов в ПАО «Промсвязбанк»; выписку о движении денежных средств по счетам № 40802810502000072510 и №40802810002003076709 принадлежащие ИП Петрашеву Василию Сергеевичу за период с 15.10.2019 по 29.04.2020 в ПАО «Промсвязьбанк»; заявление о присоединении к Условиям сотрудничества с агентами – юридическими лицами (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей с целью привлечения клиентов для приобретения банковского продукта ТФ-2116-157/3 между ООО «Мастерок» в лице генерального директора Константиновой Е.К. и ПАО «Росбанк» от 29.10.2019 года; копия справки о результатах служебного разбирательства по факту обращения Халикова И.И. от 31.01.2020 года; переписка между SHLANDAKOV Dmitriy и SHVORUKHINA Tatyana в отношении ООО «СНС»; копию платежного поручения № 2 от 06.11.2019 года где плательщик ООО «СНС» а получатель ИП ...; копия договора поставки строительных материалов № 21 от 05.11.2019 года заключенный между покупателем ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Рогачева Антона Александровича и продавцом ИП ...; копию товарной накладной № 21 от 05.11.2019 года; копию счета на оплату № 21 от 05.11.2019 года; копия счета-фактуры № 21 от 05.11.2019 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ИП ...; копию договора поставки строительных материалов № 19 от 06.07.2019 года заключенный между поставщиком ООО «Мастерок» в лице генерального директора Константиновой Елизаветы Константиновны и продавцом ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Рогачева Антона Александровича; копия платежного поручения № 3 от 06.11.2019 года где плательщик ООО «СНС», а получатель ООО «Мастерок»; копия платежного поручения № 1 от 06.11.2019 года где плательщик ООО «СНС», а получатель ООО «Вектор»; копия счета на оплату № 19 от 06.11.2019 года; копия товарной накладной № 19 от 06.11.2019 года; копия счета-фактуры № 19 от 06.11.2019 года между покупателем ООО «СНС» и продавцом ООО «Мастерок»; копия договора поставки строительных материалов № 21 от 05.11.2019 года заключенный между покупателем ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Рогачева Антона Александровича и продавцом ООО «ВЕКТОР» в лице генерального директора Цуцуева Магомета Муратовича, копию Приложения № 1 к Договору подряда № 12 от 01.07.2019 года, Договор подряда № 12 от 01.11.2019 года строительных материалов заключенный между заказчиком ООО «СибНефтеСервис» в лице генерального директора Рогачева Антона Александровича и подрядчиком ООО «ВЕКТОР» в лице генерального директора Цуцуева Магомета Муратовича; копию счета на оплату № 55 от 05.11.2019 года; выписка из ЕГРЮЛ, в электронном виде; сведения о расчетных счетах: ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7720428064 ОГРН 1187746496178,ООО «ЛЕГИОН» ИНН 4705082641 ОГРН 1194704016341, ООО «РУССТРОЙ» ИНН 7811712668 ОГРН 1187847320451, ООО «Мастерок» ИНН 7743296960 ОГРН 1197746223861, ООО «ГАММА» ИНН 9701140387 ОГРН 1197746453838, ООО «ПЕРВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 9729020690, ОГРН 1167746765647 ,ООО «СХЕМА» ИНН 7728481736 ОГРН 1197746462627, ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7727250013 ОГРН 1157746783721, ООО «ГЕНЕЗИС» ИНН 2543130630 ОГРН 1182536035714, ООО «ВЕЛИС» ИНН 9715234236 ОГРН 5157746171391, ООО «ВЕСТА» ИНН 9717077268 ОГРН 1197746126313, ООО «КРОСНА» ИНН 7704852639 ОГРН 5137746183273, ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 7328069888 ОГРН 1127328003582, ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ» ИНН 9731051871 ОГРН 1197746557348, ООО «ЭТАЛОН» ИНН 7727363899 ОГРН 1187746549605, ООО «СК фио» ИНН 7708366421 ОГРН 1197746708610, ООО «АЙТИ-ГОРОД» ИНН 3811042631 ОГРН 1153850029112, ООО «АВАЛОН» ИНН 7704463985 ОГРН 1187746910295, ООО «ГРУППА КОМПИНАЙ «АНТЕЙ» ИНН 7708089320 ОГРН 1027739387708, ООО «ОСАДГРУПП» ИНН 7727400981 ОГРН 1187746987900, ООО «ВЕНТСИСТЕМЫ» ИНН 9701140348 ОГРН 1197746453354, ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 7702751610 ОГРН 1117746036264, ООО «ЛАМА» ИНН 7720465690 ОГРН 1197746314589, ООО «СТАРТ СТРОЙ» ИНН 9704006252 ОГРН 1197746686620, ООО «СЛ ФАРМА» ИНН 77228541188 ОГРН 5147746024290, ООО «ГАРАНТЭЛИТ» ИНН 5009115326 ОГРН 1185027012994, ООО «ГРАНТИНВЕСТ» ИНН 7720453511 ОГРН 1197746117766, ООО «РУТОРС» ИНН 9718106916 ОГРН 1187746654941, ООО «КАУРАВТО» ИНН 7720452517 ОГРН 1197746087109, ООО «ЮНИОН ГРУПП» ИНН 7725801628 ОГРН 1137746800861, ООО «ЭКОНОМ-СЕРВИС» ИНН 7453085510 ОГРН 1027403871604; счета, открытые на имя фио; CD-Диск с выписками по счетам в ПАО «Сбербанк»; счета, открытые на имя Рогачева Антона Александровича в ПАО «Сбербанк»; карточка учета транспортного средства марка автомобиля ТЕАНА 3.5 ПРЕМИУМ, регистрационный знак ТС, владельцем является фио фио, паспортные данные; фото фиксацию передвижения транспортного средства с регистрационный знак ТС в период с 01.10.219 года по 01.12.2019 года; ответ из ИФНС России №46 по адрес №06-17/053740 от 11.08.2020 года; ответ из адрес №1393 от 27.08.2020 года; копия паспорта на имя Рогачева Антона Александровича; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Рогачева Антона Александровича; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Рогачева Антона Александровича; копия решения №5/2019 единственного участника ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС» от 21.10.2019 года; информация о соединениях абонента 903-180-73-62, используемого Семеновым В.М.;

- ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853849 от 14.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853846 от 15.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853852 от 14.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853795 от 13.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО Сбербанк под № ЗНО0130853851 от 13.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО «Промсвязьбанк» под № 1502-13/40471 от 29.10.2020 года, ответ на запрос, полученный из ПАО «Московский Индустриальный Банк» под № 05/03-113 от 22.10.2020 года;

- заявление генерального директора ООО «Сибнефтесервис» - фио, зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес под №18117 от 25.12.2019 года (т.д. 1 л.д. 64-66),

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых фио, фио, Шишкиной Н.В., фио в совершении инкриминируемого каждому из них преступления, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания представителя потерпевшего фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимых, суд не усматривает.

Противоречия в показаниях свидетелей, данных им в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных указанными свидетелями на предварительном следствии, которые свидетели в полном объеме подтвердили и настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего им забылись по прошествии значительного времени.

Показания подсудимых фио, фио, Шишкиной Н.В., фио, данные ими в ходе судебного следствия, суд признает несостоятельными, выдвинутыми с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, а потому кладет в основу приговора показания подсудимых, данные ими в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу, в той части, в которой они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, при этом у суда не имеется оснований полагать, что указанные доказательства получены с нарушением требований уголовно-процессуального закона.

Как усматривается из материалов дела, допросы каждого подсудимого были произведены с участием защитников, представивших удостоверения и ордеры на осуществление защиты подсудимых, что подтверждается подписями защитников в протоколах допросов. Каких-либо замечаний от участвующих лиц перед началом, в ходе либо по окончании допросов не поступило.

Вопреки доводам фио, данных, свидетельствующих о применении в отношении него в ходе его первоначального допроса незаконных методов расследования, в том числе психологического либо физического воздействия, из материалов уголовного дела не усматривается.

Более того, из материалов уголовного дела видно, что при производстве первоначальных следственных действий с участием фио принимал участие адвокат по соглашению фио, принимавший участие и в ходе судебного разбирательства по уголовному делу. Участие адвоката при производстве следственных действий само по себе достаточно надежная гарантия от применения незаконных методов расследования и получения доказательств недозволенными методами.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимых, суд учитывает, что органом предварительного расследования действия фио, фио, Шишкиной Н.В., фио каждого квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, а именно как мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Вместе с тем, ст.159 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием.

Как усматривается из описания преступного деяния, приведенного в обвинительном заключении, и установлено судом, Семенов В.М., Шишкина Н.В., Филонов О.А., Рогачев А.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с установленным лицом и неустановленными следствием соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, в период с октября 2019 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 21 октября 2019 года, по 07 ноября 2019 года, путем обмана, а именно посредством замены легитимного генерального директора ООО «Сибнефтесервис» на фиктивного, совершили хищение денежных средств с расчетного счета указанной организации в размере сумма, то есть в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из описания диспозиции статьи 159 УК РФ указание на тайный способ совершения преступления, учитывая при этом, что описание преступного деяния в полной мере соответствует ст.159 УК РФ, содержит указание на конкретный способ совершения преступления – путем обмана, не содержит противоречий и неясностей относительно способа совершения преступления, а также учитывая, что данное обстоятельство не увеличивает объем, предъявленного подсудимым обвинения.

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимых доказанной, квалифицирует действия фио, фио, Шишкиной Н.В., фио каждого по ч.4 ст.159 УК РФ, так как каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что Семенов В.М., Рогачев А.А., Филонов О.А., Шишкина Н.В. входили в устойчивую группу, что подтверждается организованностью, выразившейся в наличии лидеров – фио и неустановленных лиц, распределении ролей среди ее участников, иерархией внутри группы, осведомленностью каждого из участников организованной преступной группы о ролях и действиях других соучастников, сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в едином умысле на совершение преступления, длительностью существования.

Вопреки доводам защиты, из совокупности собранных по делу и вышеприведенных доказательств, конкретных обстоятельств дела и конкретных преступных действий фио судом установлено, что он являлся именно одним из организаторов преступной группы, поскольку осуществлял общее руководство деятельностью участников группы – фио, установленного лица, Шишкиной Н.В. и фио, координировал их действия с целью достижения общего для всех результата преступной деятельности – извлечения дохода в результате совершения преступления, сопровождал фиктивного генерального директора Общества – фио в различных кредитно-финансовых учреждениях, проводил инструктаж фио относительно необходимости выполняемых действий, передавал Рогачеву А.А. заведомо подложные документы о назначении его на должность генерального директора Общества, а также заведомо подложные финансово-хозяйственные документы для перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества на расчетные счета иных организаций, заранее приисканных организаторами преступления.

Квалифицирующий признак преступления - «в особо крупном размере» судом установлен исходя из п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, учитывая, что подсудимые совершили хищение денежных средств потерпевшего в размере сумма, что превышает сумма прописью, указанный в приведенной судом норме закона.

При назначении наказания Рогачеву А.А., Филонову О.А., Шишкиной Н.В., Семенову В.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимых, те обстоятельства, что Рогачев А.А., Филонов О.А., Шишкина Н.В., Семенов В.М. ранее не судимы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Рогачеву А.А., суд на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у него малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик, наличие пожилой бабушки, страдающей заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Филонову О.А., суд на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у него малолетнего ребенка, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УУК РФ – активное способствование изобличению других соучастников преступления, поскольку судом установлено, что Филонов О.А. сообщил следствию конкретные данные о Шишкиной Н.В., на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик, наличие матери-инвалида, отца, страдающего заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шишкиной Н.В., суд на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у нее малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие заболевания у ее ребенка паспортные данные, наличие положительных характеристик.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Семенову В.М., суд на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у него малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик, наличие заболеваний у него и его пожилой матери-пенсионера.

Обстоятельств, отягчающих наказание Рогачеву А.А., Филонову О.А., Шишкиной Н.В., Семенову В.М., судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности фио, фио, Шишкиной Н.В., фио, принимая во внимание возраст каждого из них, семейное и имущественное положение, состояние здоровья каждого подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывая характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение участия каждого подсудимого для достижения целей преступления, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимым Рогачеву А.А., Филонову О.А., Шишкиной Н.В., Семенову В.М. наказания в виде лишения свободы, при этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа либо ограничения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых фио, Шишкиной Н.В., характера и степени их фактического участия в совершении преступления, значения их участия для достижения целей преступления, суд считает, что исправление фио и Шишкиной Н.В. возможно без реального отбывания наказания, то есть с применением ст.73 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности фио, фио, Шишкиной Н.В., фио, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, ч.2 ст.53-1 УК РФ, для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также для применения ст.73 УК РФ в отношении фио и фио

Окончательное наказание подсудимому Филонову О.А. суд считает необходимым назначить в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Рогачеву А.А. и Семенову В.М. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого фио до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности фио, состояние его здоровья, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого фио до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности фио, состояние его здоровья, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Сибнефтесервис» фио о взыскании в пользу ООО «Сибнефтесервис» сумма в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного ему в результате преступления, с учетом положений ст.1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, принимая во внимание, что судом установлено, что преступлением потерпевшему ООО «Сибнефтесервис» причинен ущерб в размере сумма, суд считает возможным удовлетворить частично, в размере ущерба, причиненного потерпевшему преступлением.

Учитывая, что судом принято решение об удовлетворении гражданского иска потерпевшего, принимая во внимание, что судом установлено, что автомобиль марки марка автомобиля Аутлэндэр» модель 4В12MN7443, белого цвета, кузов № Z8TXTGF3WEM000880, идентификационный номер (VIN) VIN-код, г.р.з. В877КК777, принадлежит Шишкиной Н.В., суд считает необходимым обратить взыскание на указанное арестованное имущество в счет возмещения по заявленным исковым требованиям потерпевшего, сохранив арест, наложенный на вышеназванное имущество до момента обращения арестованного имущества в пользу потерпевшего по предъявленному гражданскому иску.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Семенова Вячеслава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Семенову Вячеславу Михайловичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять фио под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Семенову В.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания фио под стражей с 29 марта 2023 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания фио под стражей с 29 марта 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признать Рогачева Антона Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Рогачеву Антону Александровичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять фио под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Рогачеву А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания фио под стражей с 29 марта 2023 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания фио под стражей с 29 марта 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признать Шишкину Наталию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Шишкиной Н.В. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Шишкину Н.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Признать Филонова Олега Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Филонову О.А. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Филонова О.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Сибнефтесервис» фио о взыскании в пользу ООО «Сибнефтесервис» сумма в счет возмещения имущественного ущерба удовлетворить частично. Взыскать солидарно с фио, Шишкиной Н.В., фио, фио в пользу ООО «Сибнефтесервис» сумма.

Обратить взыскание в счет возмещения по заявленным исковым требованиям потерпевшего ООО «Сибнефтесервис» на имущество, на которое по настоящему уголовному делу наложен арест, а именно: на автомобиль марки марка автомобиля Аутлэндэр» модель 4В12MN7443, белого цвета, кузов № Z8TXTGF3WEM000880, идентификационный номер (VIN) VIN-код, г.р.з. В877КК777, сохранив арест, наложенный на вышеуказанное имущество до момента обращения указанного имущества в пользу потерпевшего по предъявленному гражданскому иску.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- мобильный телефон марки «iphone7» серийный номер DNQSNN0VHG7P, принадлежащий фио; мобильный телефон марки «Xiaomi» модель устройства «Redmi Note 8 Pro» модель «М1906G7G», серийный номер 69gapr5x6l9dhyug, IMEI- код (слот SIM 1) 862184042425859, IMEI- код (слот SIM 2) 862184042425867, принадлежащий фио; мобильный телефон «iphone» в корпусе золотистого цвета, в защитном чехле черного цвета модель А1457 IMEI с сим-картой на поверхности которой имеется логотип оператора связи «Билайн» с ICCID 897019919063854476, принадлежащий Семенову В.М.; мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель SM-A530F, серийный номер R58M214DL4N, IMEI (гнездо 1) 352814108507300, IMEI (гнездо 2) 352815108507307, принадлежащий фио; документы и предметы, наименование которых указано в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25 июля 2020 года (т.16 л.д. 181-194), хранящиеся в камере вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес; мобильный телефон модели «IPHONE 11 PRO MAX» номер модели MWHL2RU/A серийный номер F2LZHBLYN710 IMEI, принадлежащий Шишкиной Н.В., хранящийся при деле – хранить в вышеуказанных местах хранения до рассмотрения судом уголовного дела в отношении Шахбазовой О.Э.;

- документы и предметы, наименование которых указано в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16 июня 2020 года (т.10 л.д. 170-208), от 04 июля 2020 года (т.11 л.д. 115-116), от 25 июля 2020 года (т.11 л.д. 229-233), от 28 августа 2020 года (т. 17 л.д. 225-244), от 20 ноября 2020 года (т.22 л.д. 120-121), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;

- флеш-накопитель USB-флэш с номером «ВР200357632Z» с записанной на нем информацией и файл-отчетами, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░