Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 3/12-23/2020 от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

о продлении срока содержания обвиняемого

под домашним арестом

г. Краснодар    10 апреля 2020 года

Судья Краснодарского краевого суда Кульков В.И.
при секретаре    Шпак Е.М.

с участием:    старшего прокурора отдела

управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Краснодарского края Ястребова В.А.

следователя    

защитника обвиняемого Е. - адвоката Сомова А.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по постановлению руководителя следственной группы - заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю майора юстиции , о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении:

Е., <Дата ...> года рождения, <...>, уроженца <Адрес...>, <...> зарегистрированного и проживающего по адресу: <Адрес...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 110, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело <№...>, возбужденное <Дата ...>, следователем по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) следственного управления Управления МВД России по г.Краснодару в отношении Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

<Дата ...>, уголовное дело <№...> изъято из производства следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) следственного управления Управления МВД России по г.Краснодару и передано для дальнейшего расследования следователю по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

<Дата ...>, уголовное дело <№...> принято следователем к производству.

В одном производстве с уголовным делом <№...> соединены 96 уголовных дел, возбужденных в период с <Дата ...> по <Дата ...> на территории 22 районов Краснодарского края по фактам хищений путем обмана денежных средств в крупном и особо крупном размерах, принадлежащих пайщикам <...>, а также уголовное дело <№...>, возбужденное <Дата ...> в отношении Е. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, и в отношении Б., Е., С., И., Ц., К., К., Л. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что не позднее <Дата ...>, Е., имея опыт работы в финансово-кредитной сфере, в целях совершения тяжкого преступления - хищения путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере создал и в дальнейшем осуществлял руководство преступным сообществом (преступной организацией), в состав которого привлек Е., Б., И., С., Ц., К., К., Л. и иных неустановленных лиц.

В соответствии с разработанным планом Е., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) с вышеуказанными лицами, для введения граждан в заблуждение относительно легальности деятельности организовал регистрацию в ИФНС России №2 по г.Краснодару некоммерческой организации - <...> и аренду 27 офисных помещений, расположенных на территории <Адрес...>.

Способом совершения преступления Е. избрал обман неопределенного круга лиц, состоящий в сообщении заведомо ложной информации о том, что вложенные в <...> пайщиками кооператива денежные средства являются инвестициями для предоставления займов как физическим, так и юридическим лицам под более высокие проценты, которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, в то время как на самом деле механизм выплаты дохода предполагался по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных лиц и только для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых лиц, желающих вложить свои личные сбережения.

В период с <Дата ...> по <Дата ...>, Е., Б., С., И., Ц., К., Л., К. и неустановленные лица, находясь на территории <Адрес...>, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) под руководством Е., используя свое служебное положение, то есть, являясь лицами постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в некоммерческой организации - <...>, оказывая на рядовых сотрудников организации влияние за счет значимости и авторитета занимаемых должностей, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных пайщиков, осознавая невозможность исполнения возлагаемых обязательств, заключили с З., З., П. и иными лицами договоры, в соответствии с которыми личные сбережения граждан в сумме более 76 401 522,65 рублей были переданы <...> и путем обмана похищены, тем самым им причинен ущерб в особо крупном размере.

По версии следствия, Е., являясь фактическим организатором преступного сообщества и руководителем <...>, при создании кооператива в 2011 году с целью сокрытия своей причастности к хищению денежных средств пайщиков кооператива и уклонения в дальнейшем от уголовной ответственности, принял решение не избираться на должность председателя правления и директора кооператива, а назначил на указанные должности подконтрольных ему лиц. Также с целью осуществления контроля по направлениям деятельности кооператива он назначил на руководящие должности <...> ранее знакомых ему лиц, которые подчинялись непосредственно ему и выполняли его указания. Е. в кооперативе создан комитет по займам, сформированный из числа доверенных ему лиц, члены которого принимали решения о заключении договоров безвозвратных займов с подконтрольными ему юридическими лицами, что позволяло осуществлять «вывод» похищенных денежных средств. Он же принимал непосредственное участие в приеме на работу на руководящие должности сотрудников <...>, которые подчинялись непосредственно ему. В период деятельности <...> Е. неоднократно давал указания сотрудникам бухгалтерии об изъятии из кассы кооператива полученных от пайщиков наличных денежных средств и передаче ему, не оформляя данные операции документально и не отражая в кассовых документах. При этом, все крупные финансовые операции в кооперативе осуществлялись только с его согласия.

<Дата ...>, руководителем следственного органа - врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю вынесено постановление о производстве предварительного следствия следственной группой, состав которой последний раз изменен <Дата ...>. Руководителем следственной группы назначен заместитель начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю В этот же день уголовное дело принято им к производству.

Срок предварительного следствия по уголовному делу <№...> неоднократно продлевался, последний раз - <Дата ...> заместителем начальника Следственного департамента МВД России , до 15 месяцев 00 суток, то есть до <Дата ...>.

К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлечен Е., <Дата ...> года рождения.<Дата ...>, Е. задержан в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и в этот же день ему предъявлено обвинение.

<Дата ...>, по постановлению Октябрьского районного суда г.Краснодара, в отношении обвиняемого Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца, то есть до <Дата ...>.

<Дата ...>, постановлением Краснодарского краевого суда, мера пресечения в отношении обвиняемого Е. с заключения под стражей изменена на домашний арест.

<Дата ...>, по постановлению Краснодарского краевого суда, обвиняемому Е. определено место содержания под домашним арестом по месту регистрации: <Адрес...>

<Дата ...>, Е. задержан в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ.

<Дата ...>, по постановлению Октябрьского районного суда г.Краснодара, в удовлетворении ходатайства следователя об изменении обвиняемому Е. меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу отказано, оставлена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Е. неоднократно продлевался, последний раз продлен <Дата ...> по постановлению Октябрьского районного суда г. Краснодара на 00 месяцев 28 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до <Дата ...>.

<Дата ...>, Е. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст. 159 УК РФ.

С момента последнего продления срока домашнего ареста Е. по уголовному делу в качестве потерпевших признаны и допрошены 95 лиц, в качестве свидетелей - более 70 лиц, возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 1 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст.210 УК РФ, которые соединены в одном производстве с уголовным делом <№...>, задержаны 5 подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, которым предъявлено обвинение и они допрошены в качестве обвиняемых, в отношении указанных лиц избраны меры пресечения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.4 ст. 159 УК РФ, они допрошены в качестве обвиняемых, предъявлено обвинение Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.210, ч.4 ст. 159 УК РФ, он допрошен в качестве обвиняемого, назначено 3 судебно-бухгалтерских экспертизы, обвиняемые и их защитники ознакомлены с постановлениями о назначении этих экспертиз.

Запланированные по уголовному делу следственные и процессуальные действия в полном объёме не выполнены: не установлены и не проведены следственные действия со всеми лицами, пострадавшими от преступной деятельности, число которых по версии следствия превышает 2 000 человек, часть из них проживает в различных субъектах Российской Федерации, не допрошены все специалисты по работе с клиентами и сотрудники бухгалтерии <...> ввиду отсутствия в их личных делах информации о местах жительства, не установлены и не допрошены все учредители и руководители юридических лиц, на расчетные счета которых под видом займов перечислялись похищенные денежные средства пайщиков кооператива, в связи с тем, что данные лица являются номинальными и не имеют постоянного места жительства.

Срок домашнего ареста обвиняемого Е. истекает <Дата ...>, составив 12 месяцев 00 суток, однако по уголовному делу для всестороннего и полного исследования всех обстоятельств необходимо было провести следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в ходе расследования уголовного дела, принять по ним процессуальные решения; предъявить обвинение в окончательной редакции Е., Е., Б., С., И., Ц., К., Л., К. и иным лицам, причастным к совершению преступления, произвести иные следственные действия и мероприятия, необходимость в проведении которых возникнет.

По мнению суда, для выполнения указанных следственных и иных процессуальных действий, учитывая объем материалов уголовного дела, количество обвиняемых и потерпевших, свидетелей, требуется дополнительный срок домашнего ареста обвиняемого Е. не менее 02 месяцев 03 суток, о чем ходатайствуют органы предварительного расследования.

Избранная обвиняемому Е. мера пресечения в виде домашнего ареста не может быть отменена или изменена на иную, менее строгую, так как именно она в полной мере будет способствовать расследованию и соблюдению прав и интересов обвиняемого, исходя из всех обстоятельств уголовного дела, поскольку он обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого и тяжкого преступлений, за которые уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы, находясь на свободе и опасаясь назначения наказания, связанного с лишением свободы, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать влияние на потерпевших, свидетелей, продолжит заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства, а также воспрепятствовать объективному, всестороннему расследованию дела.

Исключительность продления срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Е. свыше 12 месяцев обусловлена особой сложностью расследования преступлений, совершенных в составе организованного преступного сообщества (преступной организации), связанной с проведением следственных действий с большим количеством потерпевших (в настоящее время признано и допрошено в качестве таковых более 1500 лиц), проведением многочисленных судебных экспертиз, изучением и осмотром значительного количества предметов и документов, изъятых в ходе обысков и выемок.

Избранная в отношении Е. мера пресечения обеспечивает, согласно ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации, соразмерность ограничений, связанных с применением в качестве меры пресечения -домашнего ареста, с учетом тяжести вмененных ему обвинений и в последующем назначения наказания, в случае признания его виновным в содеянном.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Е. от <Дата ...>, рассматривается в данном судебном заседании, поскольку решение судьи Краснодарского краевого суда от <Дата ...> по этому же ходатайству органов предварительного расследования было отменено <Дата ...> по постановлению Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, с направлением в тот же суд для рассмотрения по существу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29, 97, 99, 107, 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ , ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░., <░░░░ ...> ░░░░ ░░░░░░░░, <...>, ░░░░░░░░ <░░░░░...>, <...> ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░...>, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░. 210, ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░░ 02 ░░░░░░ 03 ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ 14 ░░░░░░░ 03 ░░░░░, ░░ ░░░░ ░░ <░░░░ ...>, ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    ░.░. ░░░░░░░