Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-288/2014 от 25.07.2014

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 августа 2014 года город Ставрополь

Судья Ленинского районного суда г. Ставрополя Толопина Т.А.,

при секретаре Арефьевой А.В.,

с участием государственного обвинителя – <данные изъяты>

<данные изъяты>

подсудимого Иванова О.В.,

защиты в лице адвоката Дудина А.А., представившего ордер

<данные изъяты>

рассмотрев в закрытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении ИВАНОВА О. В., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В <дата обезличена>, у Иванова О.В. возник преступный умысел, направленный на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), а именно от осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, которые, согласно, п. 4 ст. 5 Федерального Закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями и, в соответствии, со статьей 1 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Иванов О.В., осуществляя задуманное, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения преступления средней тяжести, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил осознанные спланированные и последовательные действия для совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Иванов О.В., в тот же период времени, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) осуществлял поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого В., на которого, на тот период времени, было зарегистрировано ООО «<данные изъяты> банковский расчетный счет которого, открыт в <данные изъяты>

Иванов О.В., с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от преступной деятельности, организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные путем привлечения к финансовым расчетам неосведомленного о преступных намерениях индивидуального предпринимателя Л. <данные изъяты> и последующую передачу заказчику наличных денег, которым выступил директор ООО «<данные изъяты> Ф., вел учёт денежных средств, поступивших на банковский расчетный счет ООО«<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты> и, в последующем, «обналиченных» и переданных им за вознаграждение. Иванов О.В. с целью организации преступной деятельности привлек квыполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей лиц: директора ООО «<данные изъяты>» В., находившегося в заблуждении относительно истинных намерений Иванова О.В. а также подыскал помещение, необходимое для осуществления преступной деятельности.

Так, Иванов О.В., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), будучи не трудоустроенным в ООО«<данные изъяты>», однако находясь в доверительных отношениях с директором ООО«<данные изъяты>» В. и по договоренности с последним, осуществляя от имени ООО«<данные изъяты>» коммерческую деятельность, выраженную в подыскании клиентов заинтересованных в услугах оказываемых обществом, заключении (сопровождении) сделок от имени общества, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого В., <дата обезличена>, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковский расчетный счет <номер обезличен>, открытый в <данные изъяты> (ОАО), по адресу: <адрес обезличен>, по которому для осуществления финансовых расчетов через Интернет, имелась подключенная система электронных банковских платежей <данные изъяты>

Так, В., будучи неосведомленным относительно истинных целей деятельности Иванова О.В. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в помещении своей квартиры расположенной по адресу: <адрес обезличен>, не имея единого, с Ивановым О.В. умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, по просьбе Иванова О.В. осуществлял финансовые операции с использованием системы электронных банковских платежей <данные изъяты> с денежными средствами ООО«<данные изъяты> привлеченного Ивановым О.В. поступившими на вышеуказанный банковский расчетный счет ООО«<данные изъяты>», а именно с использованием системы электронных банковских платежей <данные изъяты> перечислял их на банковские расчетные счета ИП «Л.», с целью их последующего «обналичивания», составлял платежные поручения, осуществлял мониторинг состояния баланса расчетного счета.

В целях осуществления своих преступных намерений Иванов О.В. использовал помещение квартиры, в которой на тот период времени проживал, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, а именно банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц.

Помимо этого Иванов О.В. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом осуществления срочных займов от имени ООО«<данные изъяты>», привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого Л., <дата обезличена> который на тот период времени был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя <данные изъяты> имея банковские расчетные счета <номер обезличен>, открытый в Ставропольском филиале ОАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес обезличен>, а в период с <дата обезличена> банковский расчетный счет <номер обезличен>, открытый в банке «<данные изъяты>» (ОАО), по адресу: <адрес обезличен>.

В последующем, Иванов О.В., действуя умышленно, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на вышеуказанный банковский расчетный счет ООО«<данные изъяты> под видом оплаты за поставленный товар и оказанные услуги привлек денежные средства ООО «<данные изъяты>, всего на общую сумму <данные изъяты>

Далее Иванов О.В., в тот же период времени, имея единый умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заведомо зная о том, что ООО«<данные изъяты> не является кредитной организацией, зарегистрированной в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», обращался с заведомо для себя преступными просьбами к неосведомленному относительно его истинных намерениях В., о подготовке платежных поручений и осуществлении финансовых операции с использованием системы электронных банковских платежей <данные изъяты> по перечислению денежных средств заказчика наличных денег, с банковского расчетного счета ООО«<данные изъяты>, открытый в Краснодарском <данные изъяты> (ОАО), на банковские расчетные счета ИП «Л.» <данные изъяты>, открытый в Ставропольском филиале ОАО «<данные изъяты>» и счет <номер обезличен>, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО).

Всего в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Ивановым О.В. с вышеуказанного банковского расчетного счета ООО«<данные изъяты>» на указанные банковские расчетные счета ИП «Л.» <данные изъяты> были перечислены денежные средства, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

После чего, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Иванов О.В. действуя с прямым умыслом направленным на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), зная о поступлении на вышеуказанные банковские расчетные счета ИП«Л.» <данные изъяты> денежных средств заказчика наличных денег, обращался к неосведомленному о его преступных намерениях Л. за получением, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, наличных денежных средств, в счет возврата займа по заключенным договорам займа ООО«<данные изъяты>» и ИП«Л. в сумме соразмерной зачисленной, на банковский расчетный счет ИП«Л.».

ИП «Л.» в свою очередь, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Иванова О.В., во исполнение взятых на себя обязательств по договорам займа заключенным между ООО«<данные изъяты> и ИП «Л.», а также перед Ивановым О.В., в указанный период времени передавал последнему наличные денежные средства из кассы ИП«Л.».

Всего в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ИП «Л.» были переданы Иванову О.В. наличными, денежные средства, в общей сумме <данные изъяты> рублей.

В последующем, Иванов О.В., реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> произвел возврат директору ООО«<данные изъяты>» <данные изъяты> Ф., являющемуся заказчиком указанных банковских операций и перечисливших на вышеуказанный банковский расчетный счет ООО«<данные изъяты>, денежные средства на общую сумму <данные изъяты> за минусом вознаграждения в размере 4% от сумм денежных средств, «обналиченных» и переданных наличными.

С целью придания вида законности преступным действиям, по привлечению денежных средств клиента, на банковский расчетный счет вышеуказанной подконтрольной организации, а в последующем «обналиченных» через ИП «Л.», Иванов О.В. организовал перечисление денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров и оказанию услуг ООО«<данные изъяты> на сумму <данные изъяты> не осуществляло, то есть сделки являлись мнимыми, бестоварными, целью которых являлось привлечение денежных средств юридического лица, размещение их на банковском расчетном счете вышеуказанной организации, подконтрольной Иванову О.В., с целью их дальнейшего «обналичивания» и последующей выдаче наличных денег клиентам, за вознаграждение.

Неосведомленный о преступных намерениях директор ООО«<данные изъяты> В., в период с <дата обезличена> точная даты следствием не установлены, находясь в помещении квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, с целью укрытия преступной деятельности осуществляемой Ивановым О.В., не осознавая этого, по просьбе последнего, составлял первичные бухгалтерские документы, отражающие мнимые (бестоварные) сделки между ООО«<данные изъяты>, являющимся заказчиком наличных денежных средств и ООО«<данные изъяты>, а именно договор, счета фактур, товарные накладные о, якобы реализованных ООО«<данные изъяты>» товарно-материальных ценностях, либо оказанных услугах в адрес ООО «<данные изъяты>, оплата по которым осуществлялась безналичным перечислением, при этом Ивановым О.В. фактически были возвращены наличные деньги, клиенту, являющемуся заказчиком наличных денежных средств за вознаграждение.

Так в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Ивановым О.В. осуществлялась доставка наличных денежных средств, полученных им у ИП «Л.» в помещение квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, где происходило их распределение и выдача заказчику наличных денежных средств, для достижения конечного результата осуществления преступной деятельности – извлечения дохода от незаконной банковской деятельности.

Всего, за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Ивановым О.В. для осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, на вышеуказанный банковский расчетный счет ООО«<данные изъяты> привлечены денежные средства ООО«<данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты>. Данная сумма денежных средств, поступившая на банковский расчетный счет ООО«<данные изъяты> является выручкой данного юридического лица от осуществления Ивановым О.В. незаконной банковской деятельности и, в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, является доходом в крупном размере, поскольку превышает сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Фактическая сумма дохода, в виде комиссионного вознаграждения в размере 4%, извлеченная Ивановым О.В. от осуществления в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, незаконной банковской деятельности (банковских операций), с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов ООО«<данные изъяты> и ИП «Л.» <данные изъяты> составила <данные изъяты>

В нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от 03 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Иванов О.В. с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) не организовал регистрацию кредитной организации, в установленном законом Российской Федерации порядке и в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> производил, для юридического лица, за систематическое комиссионное вознаграждение за каждую произведенную выдачу наличных денег клиенту, банковские операции с использованием реквизитов и банковского расчетного счета ООО«<данные изъяты>, без лицензии Главного Управления Центрального Банка России.

Таким образом, Иванов О.В. своими умышленными действиями, выразившимися в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимым Ивановым О.В. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с Постановлением Государственной Думы от 02.07.2013г. №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», поскольку в силу п.5 названного Постановления подлежат прекращению дела о преступлениях предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, совершенных до вступления данного Постановления в силу, если лицо, обвиняемое в совершении указанного преступления, выполнило обязательство по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Выслушав мнения адвоката и государственного обвинителя поддержавших ходатайство, суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.1 Постановления Государственной Думы от 02.07.2013г. №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» подлежат освобождению от наказания осужденные лица за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В силу п.5 вышеназванного Постановления подлежат прекращению находящиеся в производстве судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, в отношении обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации, если лицо, обвиняемое в совершении указанного преступления, выполнило обязательство по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Иванов О.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, совершенного в период с <дата обезличена>., т.е. до вступления Постановления об амнистии в законную силу. Оснований не распространять действия настоящего Постановления, предусмотренных п.7, не имеется. Обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим у Иванова О.В. не имеется.

Подсудимый Иванов О.В. согласен на прекращение уголовного дела по амнистии.

Руководствуясь п.5 Постановления Государственной Думы от 02.07.2013г. №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», п.3 ч.1 ст. 27, ст.ст.254, 256, 271 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд –

П О С Т А Н О В И Л :

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – <░░░░░░ ░░░░░░> – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░ ░░░░░: ░░░░░ -