Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-22/2021 (1-347/2020;) от 17.11.2020

Дело №1-22/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 мая 2021 года                                                                                    г. Михайловка

                                                                                        Волгоградская область

Михайловский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Перевозниковой В.О.,

при секретарях судебного заседания Симаковой А.Н., Шишкиной Л.В.,

с участием государственных обвинителей – заместителя Михайловского межрайонного прокурора Синенко Н.С., помощника Михайловского межрайонного прокурора Волгоградской области Баженовой С.Н.,

подсудимой Щелконоговой Н.Ф.,

ее защитника – адвоката Токарева В.А., представившего удостоверение №3293 от 07 декабря 2018 года, ордер №30385 от 06 ноября 2020 года,

потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего ООО «Дейлсфорд Мёрчант» Потерпевший №3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Щелконоговой Натальи Федоровны, родившейся Дата в Адрес, гражданки РФ, ..., зарегистрированной и проживающей по адресу: Адрес,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159, ч.1 ст.167 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Щелконогова Н.Ф. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а также умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

28 октября 2015 года Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Органика» (далее ООО «Органика», Общество) (ИНН 3456002680, ОГРН 1153443027407, адрес: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, д.1, кв.10), генеральным директором которого в период с 31 марта 2017 года по 04 декабря 2017 года являлась Щелконогова Н.Ф., а с 05 декабря 2017 года - исполнительным директором. С 05 апреля 2017 года по 04 декабря 2017 года исполнительным директором ООО «Органика» являлось лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а с 05 декабря 2017 года - генеральным директором.

В соответствии с доверенностью от 05 апреля 2017 года выданной генеральным директором ООО «Органика» Щелконоговой Н.Ф. исполнительному директору ООО «Органика» лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, на срок с 05 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года, последний уполномочен совершать от имени ООО «Органика» следующие действия: заключать договоры от имени ООО «Органика», представлять интересы ООО «Органика» во всех учреждениях и организациях, вести переговоры от имени ООО «Органика», подписывать все первичные и кадровые документы, издавать приказы (распоряжения), относящиеся к деятельности Общества, то есть последний являлся должностным лицом, выполнял в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период не позднее 28 ноября 2017 года, у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и Щелконоговой Н.Ф. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «Дейлсфорд Мёрчант», согласно которому они заключат с ООО «Дейлсфорд Мёрчант» договор поставки пшеницы, по которому получат от Общества денежные средства, при этом данный договор заведомо исполнять не собирались и не могли ввиду отсутствия у них условий и возможности для исполнения данного договора, полученные денежные средства похитят и распорядятся им по своему усмотрению.

Согласно распределенным ролям лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и Щелконогова Н.Ф., должны осуществить встречи с представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант», которых ввести в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что смогут осуществить поставку необходимой пшеницы, вести иные необходимые переговоры с представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, как исполнительный директор ООО «Органика» на основании выданной Щелконоговой Н.Ф. доверенности от 05 апреля 2017 года должен заключить с ООО «Дейлсфорд Мёрчант» договор поставки, они должны получить на расчетный счет ООО «Органика» за поставку пшеницы денежные средства, которые Щелконогова Н.Ф. обналичит, затем совместно похитить, распорядившись по своему усмотрению, а в случае получения от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» претензий по поводу неисполнения договора поставки, продолжать совместно вводить представителей Общества в заблуждение о причинах неисполнения договора поставки и невозврата денежных средств.

Так, в период не позднее 28 ноября 2017 года, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь по адресу: Адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с Щелконоговой Н.Ф., предложил представителям ООО «Дейлсфорд Мёрчант» Свидетель №3 и Свидетель №5 заключить с ООО «Органика», генеральным директором которого являлась Щелконогова Н.Ф., договор поставки, согласно условиям которого ООО «Органика» (Поставщик) должно поставить ООО «Дейлсфорд Мёрчант» (Покупатель) пшеницу, а последнее должно оплатить поставленную продукцию. На данное предложение, представители ООО «Дейлсфорд Мёрчант» Свидетель №3 и Свидетель №5 согласились.

При этом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ввел Свидетель №3 и Свидетель №5 в заблуждение, сообщив, что ООО «Органика» в его лице и лице генерального директора Щелконоговой Н.Ф. исполнит условия данного договора, чего в действительности они делать не собирались, тем самым обманув представителей Общества, а также, что для исполнения данного договора у ООО «Органика» имеется в наличии пшеница в необходимом объеме, которой в действительности у ООО «Органика», Щелконоговой Н.Ф. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не было, тем самым также обманув представителей Общества.

28 ноября 2017 года исполнительный директор ООО «Органика» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору с Щелконоговой Н.Ф., реализуя совместный преступный умысел, по адресу: Адрес, от имени ООО «Органика» (Поставщик), на основании выданной генеральным директором Щелконоговой Н.Ф. доверенности, заключил с ООО «Дейлсфорд Мёрчант», в лице генерального директора ФИО17 (Покупатель), неосведомленном о преступном умысле лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и Щелконоговой Н.Ф., заключили договор купли-продажи Номер (далее Договор), предметом которого являлась продажа товара в виде, количестве, ассортименте, качестве, цене, сроках поставки, способах доставки, указанных в спецификациях к договору.

В период с 07 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года, генеральный директор ООО «Органика» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору с исполнительным директором ООО «Органика» Щелконоговой Н.Ф., реализуя совместный преступный умысел, по адресу: Адрес, от имени ООО «Органика» (Поставщик), заключил с ООО «Дейлсфорд Мёрчант», в лице генерального директора ФИО17 (Покупатель), спецификации: Номер от 07 декабря 2017 года на продажу пшеницы урожая 2017 года в количестве 500 тонн по цене 5 рублей 40 копеек за 1 кг на общую сумму 2 700 000 рублей, Номер от 13 декабря 2017 года на продажу пшеницы урожая 2017 года в количестве 1 000 тонн по цене 7 рублей 50 копеек за 1 кг на общую сумму 7 500 000 рублей, Номер от 13 декабря 2017 г. на продажу пшеницы урожая 2017 года в количестве 1 000 тонн по цене 6 рублей 50 копеек за 1 кг на общую сумму 6 500 000 рублей.

Во исполнение взятых на себя обязательств по Договору, ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в период с 12 декабря 2017 года по 14 декабря 2017 года со своего расчетного счета Номер в ПАО «Банк Зенит» г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д.2, перевело денежные средства в общей сумме 16 700 000 рублей на расчетный счет ООО «Органика» Номер в отделении Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгограда, расположенном по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, д.63.

В период с 12 декабря 2017 года по 14 декабря 2017 года, генеральный директор ООО «Органика» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору с исполнительным директором ООО «Органика» Щелконоговой Н.Ф., реализуя совместный преступный умысел, по адресу: Адрес, осознавая, что своими действиями причинят материальный ущерб ООО «Дейлсфорд Мёрчант», преднамеренно не имея намерений и возможности исполнения взятых на себя обязательств по указанному Договору, обязательства перед ООО «Дейлсфорд Мёрчант» не выполнили, совместно получив от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в указанный период денежные средства в общей сумме 6 500 000 рублей, перечисленные при указанных выше обстоятельствах на расчётный счет ООО «Органика», совместно похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, на нужды по исполнению указанного Договора их не потратили, поставку продукции по Договору не осуществили, чем причинили ООО «Дейлсфорд Мёрчант» ущерб на общую сумму 6 500 000 рублей, в крупном размере.

При этом, с целью сокрытия своих истинных намерений, желая выдать сложившиеся взаимоотношения между ООО «Органика» и ООО «Дейлсфорд Мёрчант» и возникшие обязательства под видом законной предпринимательской деятельности, генеральный директор ООО «Органика» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя группой лиц по предварительному сговору с исполнительным директором ООО «Органика» Щелконоговой Н.Ф., реализуя совместный преступный умысел, в период с 25 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года произвели возврат части ранее полученных от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» денежных средств в общей сумме 10 200 000 рублей путем их перевода на расчетный счет ООО «Дейлсфорд Мёрчант» Номер в ПАО «Банк Зенит» г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д.2, с расчетного счета ООО «Органика» Номер в отделении филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д.63, а также при неоднократных встречах с вышеуказанными представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант», продолжали вводить их в заблуждение, что исполнят обязательства по Договору или вернут все денежные средства.

Она же, 12 сентября 2019 года, в период с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут, находясь около детского сада «Золотой ключик», расположенного по ул. Украинская, д.76, г. Михайловки Волгоградской области, в ходе внезапной ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений между ней и ранее знакомым Потерпевший №1, имея преступный умысел, направленный на умышленное повреждение чужого имущества и причинение морального вреда, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что своими действиями причинит значительный ущерб Потерпевший №2 и моральный вред Потерпевший №1, высказала Потерпевший №1 оскорбления нецензурной бранью, а затем путем неоднократных рывка водительской двери и нанесения удара руками и ногами по автомобилю ВАЗ-21150, г/н «Е 606 ХЕ 34 регион», под управлением Потерпевший №1, принадлежавшего Потерпевший №2, стоявшего у детского сада «Золотой ключик», расположенного по указанному адресу, причинила повреждения данному автомобилю в виде вмятины изгиба передней левой двери, нарушение лакокрасочного покрытия передней левой двери, разрушения молдинга передней левой двери, деформации каркаса передней левой двери указанного автомобиля, нарушения лакокрасочного покрытия переднего левого крыла, чем причинила значительный ущерб Потерпевший №2 на сумму 15 119 рублей 39 копеек, и моральный вред Потерпевший №1

В судебном заседании подсудимая Щелконогова Н.Ф. виновной себя в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, не признала, пояснив, что в марте 2017 года она познакомилась с Потерпевший №1, который предложил ей работу в должности генерального директора в ООО «Органика». На данное предложение она согласилась. При этом, учредителем ООО «Органика» она никогда не являлась. В силу занимаемой должности ею на имя Потерпевший №1 была выдана доверенность, в том числе, на заключение договоров от имени ООО «Органика». Со слов Потерпевший №1 ей известно, что у него были свои сельскохозяйственные поля. С какими организациями Потерпевший №1 заключал договоры ей не известно. Пояснила, что заключал он договоры от ее имени, и говорил при этом, чтобы по всем вопросам обращались к ней (Щелконоговой Н.Ф.). От бухгалтера Свидетель №2 ей известно, что той звонили из различных организаций по поводу невозврата долгов. О договорных отношениях с ООО «Дейлсфорд Мёрчант» она ничего не знала, договора с указанным Обществом она не видела, соответственно, не знала о возникших проблемах. Все договоры находились у Свидетель №2 Доступа к счетам ООО «Органика» она не имела, электронный ключ и пароль находились у Свидетель №2 и Потерпевший №1 С предъявленным обвинением в части обналичивания денежных средств не согласна, пояснив, что Потерпевший №1 действительно переводил ей 400 000 рублей, которые являлись суммой возврата долга, поскольку дважды она занимала ООО «Органика» 300 000 рублей и 500 000 рублей. При этом, денежные средства наличными она отдавала Потерпевший №1, а с ООО «Органика» заключала договор займа. Данные договоры были изъяты следователем. Переводы денежных средств в другую организацию Потерпевший №1 с нею не согласовывал. Уволилась из ООО «Органика» она в сентябре 2017 года, сама обратилась в Налоговую инспекцию, сняла с себя обязанности генерального директора. В декабре 2017 года она ни как не могла иметь доступ к счетам ООО «Органика». Вместе с тем, в декабре 2017 года она действительно приходила в Банк за платежками. Там я встретила Потерпевший №1, который попросил ее узнать у сотрудников банка, как модно решить вопрос по заблокированным счетам. Она видела там и Свидетель №3

По факту умышленного повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, вину не признала, пояснив, что умысла на повреждение имущества у нее не было.

В ходе судебного заседания пояснила, что в сентябре 2019 года она пришла за внуком в детский сад, где увидела Потерпевший №1, хотела поговорить с ним по поводу того, когда он вернет ей долг. Потерпевший №1, спросив у нее, что она хотела, стал садиться в машину ВАЗ - 2115 на водительское сидение, и закрывать дверь. Она пыталась открыть дверь автомобиля, тянула ее на себя, не давала закрыть дверь, поскольку хотела поговорить с Потерпевший №1, ударов по двери она не наносила. Не помнит, повредила ли она дверь автомобиля или нет, но видела данный автомобиль на следующий день, на двери которого заметила ржавчину.

Непризнание подсудимой Щелконоговой Н.Ф. факта совершения инкриминируемых ей деяний суд расценивает как избранную линию защиты с целью избежать ответственности за совершенные ею деяния.

Допросив потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей, огласив показания потерпевших, свидетелей, данных в ходе предварительного расследования, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Щелконоговой А.Н. в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Виновность подсудимой Щелконоговой Н.Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, доказана собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний Потерпевший №1, в отношении которого Михайловским районном судом Волгоградской области постановлен приговор, вступивший в законную силу, следует, что он знаком с Щелконоговой Н.Ф. с 2017 года в связи с осуществлением деятельности в ООО «Органика», в котором Щелконогова Н.Ф. занимала должность генерального директора. Учредителем Общества являлся ФИО34 Общество занималось купли – продажей сельскохозяйственной продукции, арендой земли для посева сельхозпродукции. Финансовыми вопросами занимались Щелконогова Н. и ФИО35 Так, в сентябре 2017 года с ООО «Дейлсфорд Мёрчант» был заключен договор на поставку зерна, на общую сумму около 30 000 000 рублей. Договор был исполнен на половину суммы. На остальную сумму не был исполнен ввиду наличия долгов у ООО «Органика» перед другими фирмами. Всеми финансами Общества распоряжалась Щелконогова Н.Ф., каким образом, ему не известно.

Из показаний Потерпевший №1, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, который был допрошен в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в присутствии защитника ФИО18 показал, что в 2017 году он являлся исполнительным директором ООО «Органика», которое занималось куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. В ноябре 2017 года к нему или Щелконоговой Н.Ф., которая на тот момент также являлась директором и его непосредственным помощником, обратились представители ООО «Дейлфорд Мёрчант», которые стали интересоваться наличием пшеницы у ООО «Органика». На тот момент у него и у Общества имелись большие долги. Так, в ходе разговора с Щелконоговой Н.Ф. он предложил последней «кинуть» ООО «Дейлсфорд Мёрчант» для того, чтобы улучшить положение фирмы и свое материальное положение. При этом, договорились, что денежные средства, которые им переведет ООО «Дейлсфорд Мёрчант» Щелконогова Н.Ф. «обналичит» через различные фирмы. Также они согласовали с Щелконоговой Н.Ф. все действия, а именно, он будет контактировать с представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант» и уверять их о наличии пшеницы и о возможности поставки, а Щелконогова Н.Ф. после предоплаты со стороны «Дейлсфорда Мёрчант», как директор, будет придавать их действиям законный вид, и уверять о скорейшей поставке в адрес организации. Так, в конце ноября 2017 года он, являясь исполнительным директором ООО «Органика», заключил с ООО «Дейлсфорд Мёрчант» договор купли - продажи Номер на предмет поставки пшеницы на общую сумму 1 902 500 рублей. С целью введения ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в заблуждение относительно их истинных намерений, и понимая, что данный объем заказанный указанной организацией, это только первая закупка, и что они планируют закупаться на более крупную сумму, он приобрел необходимое количество пшеницы, которую поставил в адрес ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Далее, с ООО «Дейлсфорд Мёрчант», был заключен ряд спецификаций на суммы 2 700 000 рублей, 7 500 000 рублей, 6 500 000 рублей. Во исполнение заключенного договора, ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в период с 12 декабря 2017 года по 14 декабря 2017 года со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Органика» в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгограда внесло ООО «Органика» оплату в общем размере 16 700 000 рублей за приобретаемый товар. Действуя согласно ранее обговоренного плана, понимая, что сумма 16 700 000 очень крупная и, что если они заберут все денежные средства, то у них возникнут проблемы как юридического характера, так и со стороны представителей ООО «Дейлсфорд Мёрчант», с целью сокрытия истинных намерений и придания их действиям законного вида, они решили произвести возврат денежных средств в размере 10 200 000 рублей на счет ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Также они с Щелконоговой Н.Ф. обговорили все условия расходования остальных денег в размере 6 500 000 рублей. Согласно договоренности, большая часть денежных средств пошла на погашение долговых обязательств перед кредиторами, а часть денежных средств Щелконогова Н.Ф. обналичила, и они их потратили на собственные нужды (т.2, л.д.40-44).

После оглашения показаний Потерпевший №1, данных на предварительном следствии, он подтвердил их достоверность, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Показания Потерпевший №1, данные в ходе предварительного следствия, суд полагает считать наиболее полными и объективными, не противоречащими показаниям свидетелей и другим материалам уголовного дела, в связи с чем, принимает их за доказательство вины совершения Щелконоговой Н.Ф. инкриминируемого ей деяния.

Допрошенный в ходе судебного заседания представитель потерпевшего Потерпевший №3, пояснил, что он работает в ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Примерно в ноябре – декабре 2018 года Обществом был заключен договор на поставку пшеницы с ООО «Органика», о которой стало известно от Свидетель №3. Представителем от данной фирмы выступал молодой человек по имени ФИО10, фамилию которого он не помнит. Договор подписывался по средствам направления его по электронной почте. Наличие зерна в ООО «Органика» было проверено, по качеству подходило. Сумму закупки не помнит. Первую партию пшеницы приобрели по цене ниже рыночной. Затем ФИО10 предложил приобрести еще две партии, показал зерно. После проверки качества пшеницы был заключен договор. При этом часть зерна поступила, а потом до января - февраля ФИО10 стал тянуть с отправкой зерна. Лично с Щелконоговой Н. он не контактировал, с ней работали агенты, один из которых Свидетель №3 Со слов агентов ему известно, что Щелконогова Н. учредитель фирмы, а также является директором, у нее находилась печать ООО «Органика», она была в курсе дел. ФИО10 поставку зерна не осуществлял и деньги не возвращал, рассказывал разные истории, о том, что его обманули, то заблокировали счета.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №3, данные на предварительном следствии, согласно которых с 01 июня 2017 года он работает в должности регионального директора обособленного подразделения ООО «Дейлсфорд Мёрчант», основным видом деятельности которого является экспорт зерна. В ноябре 2017 года от менеджера Свидетель №5 ему стало известно, что от ранее незнакомого ему Потерпевший №1, осуществляющего свою деятельность в Михайловском районе Волгоградской области, поступило предложение о продаже пшеницы в количестве 350 тонн по цене 5 500 рублей за одну тонну. В ходе сбора документов было установлено, что Потерпевший №1 также является исполнительным директором ООО «Органика». Так, 28 ноября 2017 года ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в лице генерального директора ФИО17 заключило с ООО «Органика», в лице директора Потерпевший №1, договор купли - продажи Номер, предметом которого являлось продажа ООО «Органика» (Продавец) ООО «Дейлсфорд Мёрчант» (Покупатель) товара в виде, количестве, ассортименте, качестве, цене, сроках поставки, способах доставки, указанных в спецификациях к договору. Согласно спецификации Номер от 28 ноября 2017 года, поставляемой продукцией являлась пшеница урожая 2017 года в количестве 350 тонн, по цене 5 рублей 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 1 902 500 рублей. 30 ноября 2017 года во исполнение заключенного договора ООО «Дейлсфорд Мёрчант» произвело оплату со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Органика», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгограда, после чего, в первых числах декабря 2017 года Потерпевший №1 в полном объеме исполнил обязательства по договору. Далее от менеджера Свидетель №3 ему стало известно, что Потерпевший №1 предлагает осуществить новые поставки пшеницы в другом количестве и с другими характеристиками. Так, было принято решение о заключении с указанным Обществом очередных спецификаций, которые являлись неотъемлемой частью договора купли – продажи от 28 ноября 2017 года, за Номер от 07 декабря 2017 года на покупку пшеницы урожая 2017 года в количестве 500 тонн по цене 5 рублей 40 копеек за 1 кг, на общую сумму 2 700 000 рублей, Номер от 13 декабря 2017 года на покупку пшеницы урожая 2017 года в количестве 1 000 тонн, по цене 7 рублей 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 7 500 000 рублей, Номер от 13 декабря 2017 года на покупку пшеницы урожая 2017 года в количестве 1 000 тонн, по цене 6 рублей 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 6 500 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в период со своего расчетного счета внесло ООО «Органика» оплату в общем размере 16 700 000 рублей за приобретаемый товар. Срок поставки товара в вышеуказанных спецификациях указан не был. Со слов Потерпевший №1, отгрузка товара должна быть осуществлена в течении двух – трех дней, однако с указанного времени, поставка осуществлена не была. Примерно с 17 декабря 2017 года в ходе неоднократных разговоров с Потерпевший №1 от последнего ему стало известно, что отгрузка оплаченного товара откладывается по причине блокировки его расчетных счетов, в связи с сомнительными операциями ООО «Органика». Поняв, что Потерпевший №1 фактически является посредником по закупке данной продукции у сельхозпроизводителей, он предложил Потерпевший №1 осуществить возврат денег в размере 16 700 000 рублей ООО «Дейлсфорд Мёрчант», о чем в адрес ООО «Органика» неоднократно направлялись письма с предложением возврата денег. В период с 25 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года Потерпевший №1 произвел возврат денежных средств в общем количестве 10 200 000 рублей на счет ООО «Дейлсфорд Мёрчант», при этом сумма денег в размере 6 500 000 рублей осталась не возвращенной. Со слов Потерпевший №1, оставшиеся деньги он собрался вернуть на счет ООО «Дейлсфорд Мёрчант» после 11 января 2018 года. В январе 2018 года стало очевидно, что ООО «Органика» не выполнит обязательства по Договору поставки и возврату оставшихся денежных средств, неоднократные переговоры положительных результатов не принесли. В результате совершенного преступления были похищены принадлежащие ООО «Дейлсфорд Мёрчант» денежные средства, в связи с чем ООО «Дейлсфорд Мёрчант» причинен материальный ущерб в размере 6 500 000 рублей (т.1, л.д.208-211).

После оглашения показаний представителя потерпевшего Потерпевший №3, данных на предварительном следствии, он подтвердил их достоверность, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Показания представителя потерпевшего, данные в ходе предварительного следствия, суд полагает считать наиболее полными и объективными, не противоречащими показаниям свидетелей и другим материалам уголовного дела, в связи с чем, принимает их за доказательство вины совершения Щелконоговой Н.Ф. инкриминируемого ей преступления.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №2, пояснила, что в 2017 году по предложению ее знакомой Щелконоговой Н.Ф. она работала бухгалтером в ООО «Органика». Щелконогова Н.Ф. являлась директором. Потерпевший №1 являлся исполнительным директором, он же фактически руководил Обществом, давая указания ей и Щелконоговой Н.Ф. Все операции с денежными средствами осуществлял Потерпевший №1, поскольку электронный ключ к счету находился только у него. Щелконогова Н.Ф. доступа к счету не имела. Ей известно о договорных отношениях с ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Так, в конце декабря 2017 года Потерпевший №1 принес ей документы на несколько миллионов. Затем часть денежных средств, примерно 6 000 000 – 6 500 000 рублей, Потерпевший №1 вернул платежом обратно в фирму, а оставшиеся примерно 8 000 000 рублей перечислил другим организациям. Кроме того, у ООО «Органика» помимо счета в «Промсвязьбанк» имелся еще один счет в «Совкомбанк», о котором ни она, ни Щелконогова Н.Ф. не знали. Указанный счет был открыт предыдущим директором. О перечислениях Потерпевший №1 денежных средств Щелконогова Н.Ф. не знала, поскольку в июле 2017 года она написала заявление на увольнение, а с декабря 2017 года директором Общества был Потерпевший №1

Оценивая показания свидетеля Свидетель №2, в том числе, в части отсутствия у Щелконоговой Н.Ф. электронного ключа, необходимого для осуществления электронных платежей, суд считает, что они даны из дружеских побуждений с целью осуществления помощи избежать Щелконоговой Н.Ф, ответственности за содеянное.

Свидетель Свидетель №5 в ходе судебного заседания пояснил, что он осуществлял поставку зерна для ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Примерно 3-4 года назад познакомился с Потерпевший №1, с которым впоследствии был заключен договор на поставку пшеницы в ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в различном объеме, в том числе на 300, 500 тонн и др. Пояснил, что исполнен договор был только на 300 тонн. При этом, в заключении сделки участвовала Щелконогова Н.Ф., которая привозила документы. Затем начались проблемы с поставкой, и тогда они решили прекратить отношения с Потерпевший №1, сказав последнему, чтобы он возвратил деньги. Пояснил, что финансовые вопросы ООО «Органика» решала Щелконогова Н.Ф., поскольку являлась директором Общества, и при встрече в банке по поводу возврата денежных средств она присутствовала, показывала свой паспорт сотрудникам банка.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные на предварительном следствии, согласно которых в конце 2017 года он работал менеджером по срочному трудовому договору ООО «Дейлсфорд Мёрчант». В его обязанности входило поиск контрагентов по покупке сельскозяйственной продукции для ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Так в середине либо третьем квартале 2017 года он познакомился с Потерпевший №1, у которого по информации имелся объем пшеницы в нужном количестве. Из разговора с Потерпевший №1 ему стало известно, что договор будет заключен с ООО «Органика», генеральным директором которого являлась Щелконогова Н.Ф. Заключив договор купли-продажи пшеницы, ООО «Дейлсфорд Мёрчант» перечислило несколькими платежами на расчетный счет ООО «Органика» около 10 000 000 рублей, после перечисления которых Потерпевший №1 сообщил о кратчайших сроках поставки пшеницы. Однако сроки поставки Потерпевший №1 начал нарушать, ссылаясь на проблемы с ИФНС и банком, в связи с чем было принято решение возвращать перечисленные денежные средства и расторгать договор с ООО «Органика», о чем было сообщено Потерпевший №1 Кроме того, по указанному вопросу он обращался к Щелконоговой Н.Ф., которая в ходе телефонных разговоров поясняла ему, что все проблемы, связанные с блокировкой счетов банками и ИФНС, в скором времени будут решены и ООО «Органика» вернет деньги ООО «Дейлсфорд Мёрчант», либо поставит продукцию. Далее, по приезду в г. Михайловку при встрече с Потерпевший №1 тот пояснил ему, что расчетными счетами ООО «Органика» управляет Щелконогова Н.Ф. и он не может сообщить ему почему ни денежные средства не возвращены ООО «Дейлсфорд Мёрчант» ни поставлена продукция. То обстоятельство, что счетами управляла именно Щелконогова Н.Ф., последняя подтвердила при встрече, сообщила, что она все вернет, однако сейчас это невозможно из-за блокировки счетов ООО «Органика». В конце декабря 2017 года, либо начале января 2018 года, точно не помнит, ООО «Дейлсфорд Мёрчант» со счета ООО «Органики» были частично возвращены денежные средства. Щелконогова Н.Ф. активно вела с ним переговоры, обещала вернуть деньги и говорила, что все проблемы решаться, что она как руководитель организации все вернет, то есть не отрицала своего фактического участия в управлении ООО «Органика» (т.2, л.д.16-19).

После оглашения показаний свидетеля Свидетель №5, данных на предварительном следствии, он подтвердил их достоверность, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, суд полагает считать наиболее полными и объективными, не противоречащими показаниям представителя потерпевшего, свидетелей и другим материалам уголовного дела, в связи с чем, принимает их за доказательство вины совершения Щелконоговой Н.Ф. инкриминируемого ей преступления.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что он работал в компании по закупке зерновых культур ООО «Дейлсфорд Мёрчант». Ему было поручено провести проверку по возникшей дебиторской задолженности с ООО «Органика», директором которой являлся Потерпевший №1 Со слов Потерпевший №1, ему известно, что счетами Общества занимается бухгалтер Щелконогова Н.Ф. Кроме того, со слов Свидетель №3, который непосредственно находился в г. Михайловке, ему стало известно, что финансовыми вопросами Общества занималась Щелконогова Н.Ф., поскольку в том числе с ней представители фирмы встречались в банке по поводу возврата денежных средств.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №3 пояснил, что он работал с ООО «Дейлсфорд Мёрчант». В декабре 2017 года он заключил договор с ООО «Органика» на поставку пшеницы. Директором Общества являлся Потерпевший №1, Щелконогова Н.Ф. – бухгалтер. Так, во исполнение договора денежные средства были перечислены на счет ООО «Органика», однако поставки зерна не было. Переговоры по вопросу возврата денежных средств он вел с Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф. При этом, при встречах Потерпевший №1 сообщал, что в настоящее время их счет в «Промсвязьбанке» заблокирован. Щелконогова Н.Ф. заверяла, что в ближайшее время все вопросы будут решены, в связи с чем он понял, что Щелконогова Н.Ф. владела всей необходимой информацией.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что по просьбе Потерпевший №1 осенью 2015 года он стал учредителем ООО «Органика». Никакой деятельности в ООО «Органика» он не вел. Он подписывал документы, связанные с деятельностью ООО «Органика» четырежды - принимал на должность генерального директора Щелконогову Н.Ф. в 2016-2017 годах, затем увольнял с должности генерального директора, принимал на должность генерального директора Потерпевший №1 так же примерно в 2016-2017 годах, а также отвечал на письмо из налоговой инспекции Дзержинского района г. Волгограда. Чем конкретно занимался Потерпевший №1 в деятельности ООО «Органика» он не знает (т.д.2, л.д.26-28).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что им как генеральным директором АО «Пригородное», являющееся сельхозтоваропроизводителем, в декабре 2017 года заключался договор купли – продажи с Потерпевший №1, действующим в интресах ООО «Органика», на 500 тонн пшеницы, на общую сумму 3 000 000 рублей, во исполнение которого ООО «Органика» перечислило со своего расчетного счета АО «Пригородное» 2 000 000 рублей. Впоследствии Потерпевший №1 от исполнения договора отказался, в письменной форме сообщил, что ранее перечисленные согласно договору купли-продажи пшеницы денежные средства, необходимо вернуть на другой расчетный счет, который был ему не знаком. Просьбу Потерпевший №1 он не выполнил, а 15 декабря 2017 года перечислил денежные средства в размере 2 000 000 рублей на тот расчетный счет ООО «Органика», с которого ранее они поступали. По поводу Щелконоговой Н.Ф. может пояснить, что данную женщину он не видел никогда, при этом с Щелконоговой Н.Ф., как генеральным директором ООО «Органика», он неоднократного общался по телефону по поводу взаимоотношений с ООО «Органика», так как Потерпевший №1 был некомпетентен во многих вопросах (т.2, л.д.10-13).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он является коммерческим директором ООО «Поставка - Агро», основным видом деятельности которого является торговля средствами защиты растений, удобрениями, зерном, семенами. 30 ноября 2017 года между ООО «Поставка - Агро» и ООО «Органика» заключен договор на поставку пшеницы, на общую сумму 4 640 000 рублей, которые перечислены ООО «Поставка - Агро» на расчетный счет ООО «Органика» двумя платежами. В рамках указанного договора ООО «Органика» произвело частичную отгрузку товара на сумму 1 084 948 рублей, после чего, примерно с середины декабря 2017 года у ООО «Органика» начались какие - то проблемы, в связи с чем, им было принято решение о расторжении договора. 19 декабря 2017 года им направлено в адрес ООО «Органика» претензия, после чего 28 декабря 2017 года на расчетный счет ООО «Поставка - Агро» ООО «Органика» возвращены деньги в сумме 3 555 052 рубля за не поставленный товар (т.5, л.д.116-118).

Из показаний специалиста ФИО19, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он является начальником отделения проведения специальных технических мероприятий с применением полиграфных устройств (полиграфологом) ГУ МВД России по Волгоградской области. 05 апреля 2019 года по заданию оперативных сотрудников им проведено ОРМ «Опрос» с применением полиграфа в отношении Щелконоговой Н.Ф. В ходе проведенного мероприятия им сделан вывод о том, что психофизиологические реакции Щелконоговой Н.Ф. на предъявленные стимулы (проверочные вопросы): «Верно, что после заявления об увольнении из ООО «Органика», Вы фактически продолжали управлять ей вместе с ФИО36?», «Лично Вы причастны к хищениям денег хотя бы у одной из указанных мною компаний?», «Хотя бы часть денег, похищенных у этих компаний, Вы присвоили себе?», «У Вас лично оставалась в свободном доступе электронная - цифровая подпись?», «Вы самолично по своему усмотрению распоряжались данной цифровой подписью?», «Вам, что либо известно о причастности к данным хищениям ФИО2?», «У Вас есть достоверная информация о причастности к этим хищениям ФИО3?», «Вы обращались к ФИО2 с целью помочь затянуть расследование уголовного дела?», позволяют сделать вывод о том, что Щелконогова Н.Ф., вероятно давала недостоверные показания при ответах на них, так как были зафиксированы выраженные реакции на данные вопросы. При этом, на общие вопросы, не связанные с ее деятельностью в ООО «Органика», реакции носили спокойный характер и не выделялись из общей картины теста. Кроме этого, при обсуждении вопроса: «Вы занимались «обналичкой» денежных средств, переведенных с указанных компаний (ООО «Органика», ООО «Мастерстрой», ООО «Пять злаков»)?», опрашиваемая призналась, что действительно по просьбе Потерпевший №1 занималась «обналичкой» через ООО «Главстройкомплекс» (т.5, л.д.18-22).

Виновность подсудимой Щелконоговой Н.Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

заявлением с приложением документов о преступлении ООО «Дейлсфорд Мёрчант»» от 26 марта 2018 года, согласно которому представитель Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности Потерпевший №1 и Щелконогову А.Н., которые совершили хищение денежных средств ООО «Дейлсфорд Мёрчант» на сумму 6 500 000 рублей (т.1, л.д.23, 25-26, 28, 29, 30);

протоколом явки с повинной Потерпевший №1, в котором Потерпевший №1 добровольно сообщил о совершенном им в соучастии с Щелконоговой Н.Ф. преступлении – хищении денег ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в размере 6 500 000 рублей, 100 000 рублей из которых Щелконогова Н.Ф. передала ему, а остальные потратила по своему усмотрению (т.2, л.д.39);

копией заочного решения Ленинского районного суда г. Ростова – на Дону от 30 мая 2018 года, согласно которому с Потерпевший №1, ООО «Органика» в пользу ООО «Дейлсфорд Мёрчант» солидарно взыскано 6 500 000 рублей (т.1, л.д.214-218);

сведениями от ООО «Дейлсфорд Мёрчант», согласно которым ООО «Дейлсфорд Мёрчант» причинен ущерб в сумме 6 500 000 рублей (т.1, л.д.203);

копией договора поставки Номер от 30 ноября 2017 года, копией спецификации к указанному договору, копией претензии на поставку товара в срок, копию банковской выписки ООО «Поставка – Агро», подтверждающие наличие между ООО «Органика» и ООО «Поставка - Агро» взаимоотношений, согласно которым, ООО «Поставка – Агро» перечислило на расчетный счет ООО «Органика» денежные средства в размере 4 640 000 рублей по договору поставки Номер от 30 ноября 2017 года, и получило от ООО «Органика» возврат неиспользованных денежных средств в размере 3 555 052 рубля за не поставленный товар (т.5, л.д.123-159);

протоколом очной ставки между подозреваемым Потерпевший №1 и обвиняемой Щелконоговой Н.Ф., в ходе которой Потерпевший №1 данные им ранее показания подтвердил и изобличил Щелконогову Н.Ф. в совершении хищения денег ООО «Дейлсфорд Мёрчант», последняя руководила расчетными счетами организации, осуществляла банковские операции, путем электронного документооборота, так как электронная подпись находилась у нее (т.2, л.д.66-69);

протоколом осмотра предметов от 22 июля 2019 года, согласно которому осмотрен СD-диск Номерс, на котором зафиксированы результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» «Снятие информации с технических каналов связи» от 29 мая 2019 года».

При просмотре информации с корневым каталогом объект 358612\2018-08-29 обнаружен аудиофайл с названием 21141033, продолжительностью 1 минуты 42 секунд. При прослушивании данного аудиофайла, установлен диалог между Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф. в ходе которого обсуждается вопрос введения Потерпевший №1 в учредители ООО «Органика».

При просмотре информации с корневым каталогом объект 358612\2018-08-29 обнаружен аудиофайл с названием 21154524, продолжительностью 1 минуту 14 секунд. При прослушивании данного аудиофайла, установлен диалог между Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф., в ходе которого они согласовывают встречу для решения возникших со стороны ООО «Дейлсфорд Мёрчант» претензий.

При просмотре информации с корневым каталогом объект 358612\2018-09-16 обнаружен аудиофайл с названием 21513086, продолжительностью 4 минуту 57 секунд. При прослушивании данного аудиофайла, установлен диалог между Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф., в ходе которого они обсуждают наличие претензий ООО «Дейлсфорд Мёрчант», связанных с невозвратом денежных средств в размере 6 500 000 рублей.

При просмотре информации с корневым каталогом объект 358612\2018-09-17 обнаружен аудиофайл с названием 21533616, продолжительностью 2 минуты 09 секунд. При прослушивании данного аудиофайла, установлен диалог между Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф., в ходе которого они обсуждают вопрос о необходимости подготовить фиктивные документы, подтверждающие основания для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Органика» на расчетный счет ООО «Главстройкомплекс», где Щелконогова Н.Ф. так же занимала должность генерального директора.

При просмотре информации с корневым каталогом объект 358612\2018-09-18 обнаружен аудиофайл с названием 21556391, продолжительностью 1 минуту 18 секунд. При прослушивании данного аудиофайла, установлен диалог между Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф. в ходе которого обсуждается вопрос обналичивания денежных средств.

При просмотре информации с корневым каталогом объект 363922\2018-11-06 обнаружен аудиофайл с названием 22488482, продолжительностью 5 минуты 16 секунды. При прослушивании данного аудиофайла, установлен диалог между Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф., в ходе которого обсуждается вопрос о наличии претензий ООО «Дейлсфорд Мёрчант», связанных с невозвратом денежных средств в размере 6 500 000 рублей (т.3, л.д.25-44);

- протоколом осмотра предметов от 24 октября 2019 года, согласно которому осмотрен DVD-R диск, на котором зафиксированы результаты ОРМ «Наблюдение», проведенного в отношении Щелконоговой Н.Ф. - аудиоразговор Щелконоговой Н.Ф. с оперуполномоченным ФИО21, в ходе которого Щелконогова Н.Ф. сообщает о своей деятельности в ООО «Органика» (т.3, л.д.55-63);

протоколом обыска от 08 ноября 2018 года, согласно которому в жилище Щелконоговой Н.Ф., расположенном по адресу: Адрес, изъяты:

- устав ООО «Органика», утвержденный решением единственного учредителя Номер от 17 сентября 2018 года на 11 листах;

- устав ООО «Органика», утвержденный решением единственного учредителя Номер от 01 марта 2017 года на 12 листах;

- лист, формата А4, синего цвета с черновыми записями;

- договор поручительства Номер по договору к Договору купли-продажи Номер от 27 ноября 2017 года, выполненный на 2 листах формата А 4.;

- дополнительное соглашение Номер к договору купли-продажи Номер от 27 ноября 2017 года, от 30 декабря 2017 года;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 01 января 2017 года – 13 февраля 2018 года между ООО «Дейсфорд Мёрчант» и ООО «Органика;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 07 декабря 2017 года;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 28 ноября 2017 года;

- письмо от и.о. директора ООО «Органика» - ФИО37 руководителю ООО «Дейсфорд Мёрчант»;

- доверенность Номер от 15 декабря 2017 года;

- доверенность от 05 апреля 2017 года;

- приказ Номер о вступлении в должность генерального директора;

- приказ Номер о досрочном оставлении должности генерального директора ООО «Органика» Щелконоговой Н.Ф. от 04 декабря 2017 года;

- приказ Номер, в соответствии с которым назначена Щелконогова Н.Ф. исполнительным директором с 05 декабря 2017 года;

- договор Номер купли-продажи от 28 ноября 2017 года;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года;

- спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года;

- исковое заявление о взыскании задолженности, исх. Номер от 12 апреля 2018 года в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону;

- соглашение о расторжении договора купли-продажи Номер от 28 ноября 2017 года, от 21 февраля 2018 года;

- выписка по расчетному счету Номер Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгограда за период с 01 января 2016 года по 25 января 2018 года;

- выписка по расчетному счету Номер; выписка по расчетно

    - выписка по расчетному счету Номер ПАО «Совкомбанк», ООО «Органика»;

    - выписка по расчетному счету Номер, Банк «Тинькофф», ООО «Органика», за период с 18 января 2018 года по 09 апреля 2018 года;

     - список документов для заключения договора с ООО «Дейлсфорд Мёрчант»;

    - платежное поручение Номер от 22 января 2018 года (т.2, л.д.73-81);

протоколом осмотра предметов и документов от 12 ноября 2018 года, согласно которому осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства обвиняемой Щелконоговой Н.Ф. (т.2, л.д.82-94);

протоколом выемки от 20 августа 2019 года, согласно которому в ИФНС России по Дзержинскому району изъято регистрационное дело ООО «Органика» ИНН 3456002680 (т.3, л.д.133-136);

протоколом осмотра документов от 20 августа 2019 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело, изъятое 20 сентября 2019 года в ходе выемки в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, в котором, в том числе, содержится заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах, согласно которому полномочия генерального директора ФИО22 прекращены, и возложены на Щелконогову Н.Ф.; приказ о приеме работника на работу от 31 марта 2017 года, согласно которому Щелконогова Н.Ф. назначена на должность генерального директора, на 1 листе; решение Номер от 04 декабря 2017 года, согласно которому Свидетель №1 освободил Щелконогову Н.Ф. от занимаемой должности генерального директора ООО «Органика», на должность генерального директора назначен исполнительный директор – Потерпевший №1 (т.3, л.д.137-140);

выпиской по расчетному счету ООО «Органика» Номер, открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой на расчетный счет от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» 13 декабря 2017 года поступили денежные средства в размере 2 700 000 рублей, 14 декабря 2017 года в размере 14 000 000 рублей, подтверждающая выполнение обязательств ООО «Дейлсфорд Мёрчант» и расходование денег Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф. (т.5, л.д.39-59);

выпиской по расчетному счету ООО «Органика» Номер, открытого в Южном филиале ПАО «Совкомбанк», согласно которой на расчетный счет с расчетного счета ООО «Органика» Номер 21 декабря 2017 года поступили денежные средства в размере 16 209 777 рубля 42 копейки, включая поступившие от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» денежные средства в сумме 14 000 000 рублей, подтверждающая выполнение обязательств ООО «Дейлсфорд Мёрчант» и расходование денег Потерпевший №1 и Щелконоговой Н.Ф. (т.5, л.д.27-31);

выпиской по карточным счетам Номер, Номер Щелконоговой Н.Ф., открытым в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым на расчетный счет Номер с расчетного счета ООО «Органика» Номер поступили денежные средства в размере 450 000 рублей, с назначением платежа «возврат займа по кредитному договору», часть из которых в сумме 437 000 рублей обналичена через банкомат (т.4, л.д.90-130, 131-213, 214-227, 228-232, 233-247);

сведениями из МИФНС России №6 по Волгоградской области, согласно которым ООО «Органика» предоставляло бухгалтерскую и налоговую отчетность, являлось субъектом предпринимательской деятельности (т.5, л.д.167-170).

В соответствии с заключением эксперта Номер от 19 декабря 2019 года, в разговорах, зафиксированных на СD-диске Номерс в аудиофайлах «Номер», «Номер», «Номер» принимает участие Щелконогова Н.Ф. Реплики, принадлежащие Щелконоговой Н.Ф. обозначены как Ж в установленных текстах досрочного содержания данных разговоров. В разговорах, зафиксированных на СD-диске Номерс в аудиофайлах «Номер», «Номер» вероятно принимает участие Щелконогова Н.Ф. Реплики, принадлежащие Щелконоговой Н.Ф. обозначены как Ж в установленных текстах досрочного содержания данных разговоров (т.3, л.д.68-126).

Согласно заключению по исследованию документов в отношении физического лица Потерпевший №1 ИНН 343700201424 и Щелконоговой Н.Ф. ИНН 343700223724, ООО «Органика» ИНН 3456002680, ООО «Дейлсфорд Мёрчант» ИНН 7707371041, выполненного специалистом ревизором отдела № 4 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО23, установлено, что согласно анализа расчетного счета Номер, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в период с 01 февраля 2017 года по 21 декабря 2017 года от контрагента ООО «Дейлсфорд Мёрчант» ИНН7707371041 в адрес ООО «Органика» перечислены денежные средства в сумме 16 975 385 рублей. Расходование денежных средств произведено 13 декабря 2017 года путем перечисления на расчетный счет Номер Щелконоговой Н.Ф. в общей сумме 450 000 рублей, с назначением платежа «возврат займа по кредитному договору», часть из которых в сумме 437 000 рублей обналичена через банкомат, 27 декабря 2017 года путем перечисления на расчетный счет ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в сумме 10 200 000 рублей с назначением платежа «Возврат неиспользованных средств», 27 декабря 2017 года путем перечисления на расчетный счет ООО «Парнас» в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа «Возврат неиспользованных средств», 28 декабря 2017 года путем перечисления на расчетный счет ООО «Поставка Агро» в сумме 3 555 052 рубля с назначением платежа «Возврат неиспользованных средств», 10 января 2018 года путем перечисления на расчетный счет ООО «Мастерстрой» в сумме 150 000 рублей с назначением платежа «Возврат денежного займа», 10 января 2018 года путем перечисления на расчетный счет ООО «Мастерстрой» в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Возврат денежного займа». Согласно анализу расчетного счета ООО «Органика» Номер открытого в АО «Тинькофф Банк» в адрес ООО «Дейлсфорд Мёрчант» 29 мая 2018 года перечислены денежные средства в сумме 79 195 рублей 86 копеек с назначением платежа «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента» (т.5, л.д.91-97).

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего Потерпевший №3, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей обвинения Потерпевший №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, и другими доказательствами по делу, объективно ничем не опровергнутыми.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельств, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимой со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи, с чем оснований не доверять их показаниям не имеется.

Виновность Щелконоговой Н.Ф. в умышленном повреждении чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, подтверждается следующими исследованными при рассмотрении дела доказательствами.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который в судебном заседании показал, что осенью он находился около детского сада «Березка» в г. Михайловке. В этот момент к нему подошла Щелконогова Н.Ф., и начала нецензурно выражаться на него, угрожать. Не обращая на нее внимание, он хотел уехать, но Щелконогова Н.Ф. препятствовала закрыть дверь, удерживала руками, уперлась коленом, потом стала тянуть дверь на себя, снизу придерживала ногой и тянула рукой. Стала угрожать ему, жене и ребенку, она высказывала проклятья, угрозы за то, что он дал в суде показания против нее. Своими действиями Щелконогова Н.Ф. причинила транспортному средству технические повреждения;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которых у нее в собственности находится автомобиль ... ... цвета, г/н Номер, который она весной 2019 года передала в пользование ФИО25 и Потерпевший №1 22 сентября 2019 года, находясь в гостях у дочери, она увидела, что вышеуказанный автомобиль имеет механическое повреждение водительской двери. От ФИО25 ей стало известно, что данное повреждение 12 сентября 2019 года причинила неизвестная ей Щелконогова Н.Ф., с которой у Потерпевший №1 сложились неприязненные отношения. В результате повреждения ей причинен материальный ущерб в размере 15 119 рублей 39 копеек, который является для нее значительным (т.6, л.д.42-43, 52-53);

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что весной 2019 года ее мама Потерпевший №2 передала ей и ее супругу Потерпевший №1 в пользование автомобиль ..., г/н Номер, на котором 12 сентября 2019 года примерно в 17 часов 15 минут они приехали к детскому саду «Золотой Ключик», расположенному по ул. Украинская, д.76 в г. Михайловка Волгоградской области. Она направилась в детский сад, а Потерпевший №1 остался в автомобиле. Возвращаясь в сторону указанного автомобиля, впереди нее шла ранее знакомая ей Щелконогова Н.Ф., которая подошла к Потерпевший №1, стала кричать на него и оскорблять, при этом, последний не отреагировал на это и сел в автомобиль, а Щелконогова Н.Ф. взялась за верх открытой двери, уперлась в нее ногой и стала руками и ногами выламывать ее (дверь) в обратную сторону, причинив повреждения. Запись на DVD – диске является записью, которую осуществлял ее супруг Потерпевший №1 12 сентября 2019 года в период времени с 17 часов 34 минут до 17 часов 35 минут. при помощи видеокамеры своего телефона Honor 9 для того, чтобы зафиксировать действия Щелконоговой Н.Ф. Женщиной, которая просматривается на видеозаписи, является Щелконогова Н.Ф. (т.6, л.д.65-66, 104-105);

- показаниями свидетеля ФИО24, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, который сообщил аналогичные сведения, что и свидетель ФИО25 Так же из его показаний следует, что при осмотре автомобиля они с Потерпевший №1 обнаружили, что на водительской двери в месте крепления снаружи имеется вмятина, также вмятина имелась на крыле. Запись на DVD – диске является записью, которую осуществлял его брат Потерпевший №1 12 сентября 2019 г. Женщиной, которая просматривается на видеозаписи и выполняет все действия, является Щелконогова Н.Ф. (т.6, л.д.86-89, 117-118).;

- заявлением Потерпевший №2, согласно которому она просит привлечь к ответственности Щелконогову Н.Ф., которая 12 сентября 2019 года повредила принадлежащий ей автомобиль ..., в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак Номер, чем причинила ей значительный материальный ущерб (т.6, л.д.12);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 12 сентября 2019 года, согласно которого осмотрен автомобиль ..., в кузове белого цвета, г/н Номер. На момент осмотра, левая передняя водительская дверь имеет повреждение в виде вмятины. На основании постановления следователя от 27 декабря 2019 года данный автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.6, л.д.15-20, 21);

- протоколом осмотра диска от 16 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которого на предоставленном Потерпевший №1 DVD – диске просматривается Потерпевший №1, который осуществляет видеозапись, находясь в салоне автомобиля, и Щелконогова Н.Ф., между которыми происходит словесный конфликт, в ходе которого Щелконогова Н.Ф. наносит удар ногой по водительской двери, из которой осуществляется видеозапись, после чего, взяв верхнюю рамку водительской двери обеими руками, выгибает ее. На основании постановления следователя от 16 января 2020 года указанный DVD – диск признан вещественным доказательством по делу (т.6, л.д.97-101, 102-103).

В соответствии с заключением эксперта Номер от 22 января 2020 года, при осмотре автомобиля ..., г/н Номер, обнаружены повреждения в виде вмятины изгиба передней левой двери, нарушение лако – красочного покрытия передней левой двери, разрушения молдинга передней левой двери, деформация каркаса передней левой двери указанного автомобиля, нарушения лако – красочного покрытия переднего левого крыла. Стоимость восстановительного ремонта по состоянию на 12 сентября 2019 года составляет 15 119 рублей 39 копеек (т.6, л.д.126-148).

У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей обвинения ФИО25, ФИО24, и другими доказательствами по делу, объективно ничем не опровергнутыми.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельств, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимой со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи, с чем оснований не доверять их показаниям не имеется.

Оценив вышеперечисленные, исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела и подтверждающими виновность подсудимой Щелконоговой Н.Ф. в совершении инкриминируемых ей деяний.

Обстоятельства, время, место и способ совершения подсудимой Щелконоговой Н.Ф. инкриминируемых ей преступлений, подтверждаются совокупностью собранных и исследованных доказательств.

Приведенные показания свидетелей являются логичными, последовательными, согласуются как между собой, так и иными исследованными в судебном заседании доказательствами по делу по мотиву и обстоятельствам совершенных Щелконоговой Н.Ф. преступлений, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Представленные результаты оперативно-розыскной деятельности о совершении мошеннических действий в отношении покупателей сельскохозяйственной продукции с причинением ущерба на сумму свыше 1 000 000 рублей удовлетворяют требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, поэтому суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами по делу, прямо свидетельствующими о причастности и виновности подсудимой Щелконоговой Н.Ф. в совершении инкриминируемого ей деяния, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ.

Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следственному органу в соответствии с требованиями Приказа МВД РФ №776, Минобороны РФ №703, ФСБ РФ №509, ФСО РФ №507, ФТС РФ №1820, СВР РФ №42, ФСИН РФ №535, ФСКН РФ №398, СК РФ №68 от 27 сентября 2013 года «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», в них имеются достаточные сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также данные, позволяющие проверить их в условиях уголовного судопроизводства.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих признание доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено.

Заключения экспертов, данные по поставленным вопросам в рамках настоящего уголовного дела, суд признает допустимым доказательством по уголовному делу, поскольку они даны компетентными экспертами, имеющими необходимую квалификацию и стаж работы, в заключении отражены объекты исследований и материалы, представленные для производства исследований и экспертиз, содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, обоснование выводов по поставленным вопросам; при этом эксперты перед производством экспертизы были предупреждены об уголовной ответственности в порядке ст.307 УК РФ.

Суд признает недопустимым доказательством показания специалиста ФИО19 о результатах проведения ОРМ «Опрос» с использованием полиграфа, поскольку сводятся к даче специалистом-полиграфологом оценки показаний лица, в отношении которого проводится исследование, тогда как оценка доказательств, в том числе и показаний допрошенных по делу лиц является исключительной компетенцией суда.

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе. Результаты опроса с применением полиграфа, регистрирующего психофизиологические реакции на какой-либо вопрос, и сделанные заключения не могут рассматриваться в качестве надлежащих доказательств, соответствующих требованиям ст.74 УПК РФ.

Совокупность исследованных в суде доказательств свидетельствует об их достаточности для постановления обвинительного приговора.

Из материалов дела усматривается, что предварительное следствие проведено с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона. Согласно материалам уголовного дела, права обвиняемой Щелконоговой Н.Ф., в том числе ее право на защиту, соблюдались в установленном порядке. Сторона защиты не была лишена возможности в ходе предварительного следствия представлять доказательства по делу и осуществлять свои процессуальные права иными предусмотренными законом способами.

Органами предварительного следствия действия Щелконоговой Н.Ф. квалифицированы по ч.6 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Вместе с тем, с учетом позиции государственного обвинителя, изложенной в ходе судебных прений, об исключении квалифицирующего признака «совершенного лицом с использованием своего служебного положения», ввиду разъяснений, содержащихся в п.12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 ст.159 УК РФ имеет место в случае, если виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, тогда как Щелконогова Н.Ф. являлась генеральным, а затем исполнительным директором коммерческой организации, с которой суд соглашается, в связи с чем из обвинения подсудимой Щелконоговой Н.Ф. подлежит исключению квалифицирующее обстоятельство, вмененное органами следствия, в виде «совершенного лицом с использованием своего служебного положения».

Признавая подсудимую виновной, суд находит верным квалифицировать ее действия:

по ч.6 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

ч.1 ст.167 УК РФ – как умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

О наличии умысла у подсудимой Щелконоговой Н.Ф. на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в крупном размере, свидетельствует то, что Щелконогова Н.Ф., являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении, действуя группой лиц по предварительному сговору с исполнительным директором ООО «Органика» Потерпевший №1, путем обмана в период не позднее 28 ноября 2017 года по 14 декабря 2017 года, совершили хищение чужих денежных средств в общей сумме 6 500 000 рублей, принадлежавших ООО «Дейлсфорд Мёрчант», которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Дейлсфорд Мёрчант» ущерб на общую сумму 6 500 000 рублей, в крупном размере. При этом с целью сокрытия своих истинных намерений, желая выдать сложившиеся взаимоотношения между ООО «Органика» и ООО «Дейлсфорд Мёрчант» и возникшие обязательства под видом законной предпринимательской деятельности, реализуя совместный преступный умысел, в период с 25 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года произвели возврат части ранее полученных от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» денежных средств в общей сумме 10 200 000 рублей.

Как следует из совокупности исследованных при рассмотрении дела доказательств, совершая инкриминированные преступные действия, Потерпевший №1 и Щелконогова Н.Ф. выполняли отведенную каждому из них роль по исполнению общего умысла, направленного на мошенничество, их действия были совместными и согласованными. Согласно распределенным ролям при совершении преступления Потерпевший №1 и Щелконогова Н.Ф., осуществляли встречи с представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант», в ходе которых вводили в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщали, что смогут осуществить поставку необходимой пшеницы, вели иные необходимые переговоры с представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант», при получении от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» претензий по поводу неисполнения договора поставки, продолжали совместно вводить представителей ООО «Дейлсфорд Мёрчант» в заблуждение о причинах неисполнения договора поставки и невозврата денежных средств, при этом Щелконоговоа Н.Ф., согласно отведенной ей роли, принимала целенаправленные действия на обналичивание денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Органика».

Об умысле Щелконоговой Н.Ф. на умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, в отношении потерпевшей Потерпевший №2 свидетельствуют неоднократные рывки водительской двери и нанесение ударов руками и ногами по автомобилю ..., государственный регистрационный знак Номер

Суд находит ущерб в размере 15 119 рублей 39 копеек, причиненный потерпевшей Потерпевший №2     Н.Н., значительным, поскольку, как заявлено потерпевшей, ее доход составляет около 19 000 рублей, который состоит из пенсии в размере 6 749 рублей 73 копейки и заработной платы в размере 12 000 рублей, у нее имеются кредитное обязательство с ежемесячным платежом в размере 3 000 рублей, расходы по коммунальным слугам составляют 6 000 рублей (т.6, л.д.42-43, 55).

Суд не может принять во внимание доводы защиты об отсутствии в действиях Щелконоговой Н.Ф. состава инкриминируемого ей деяния в связи с направлением ООО «Органика» полученных от ООО «Дейлсфорд Мёрчант» денежных средств на расчетные счета иных организаций, и возврата Щелконоговой Н.Ф. задолженности по кредитным обязательствам, поскольку распределение между участниками похищенного имущества по их усмотрению, не влияет на квалификацию содеянного.

Кроме того, ссылка защитника в обоснование доводов об отсутствии в действиях Щелконоговой Н.Ф. состава инкриминируемого ей деяния, на то обстоятельство, что ООО «Органика» осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Щелконоговой Н.Ф. как физического лица в счет погашения задолженности по ранее заключенному кредитному договору являются голословными, поступление указанных сумм, полученных от Щелконоговой Н.Ф., не отражено в кассе Общества.

Доводы защиты об отсутствии у Щелконоговой Н.Ф. возможности распоряжаться денежными средствами ООО «Органика», опровергаются не только показаниями Потерпевший №1, и свидетелей Свидетель №3, Свидетель №5, но и сертификатом ключа проверки электронной подписи, выданного 07 июля 2017 года ПАО «Промсвязьбанк» на имя Щелконоговой Н.Ф. (т.2, л.д.139).

Кроме того, в ходе неоднократных встреч с представителями ООО «Дейлсфорд Мёрчант» Свидетель №3, Свидетель №5 Щелконогова Н.Ф. заверяла их в выполнении ООО «Органика» обязательств по договору купли-продажи, указывала на личное управление денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Органика».

Остальные доводы защиты направлены на иную, субъективную оценку происходящего, а приведенные стороной защиты выдержки из материалов дела носят односторонний характер, не отражают в полной мере их существо и оценены защитой в отрыве от других имеющихся по делу доказательств, в связи с чем подлежат отклонению как несостоятельные.

При назначении подсудимой ФИО5 вида и размера наказания суд учитывает, что она совершила два умышленных преступления, которые отнесены к категории небольшой тяжести и тяжких, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о ее личности и состоянии здоровья, согласно которым Щелконогова Н.Ф. не судима, по месту жительства характеризуется нейтрально (т.6, л.д.204), на диспансерном наблюдении в кабинете врачей психиатра, психиатра – нарколога не состоит (т.6, л.д.193), состоит в зарегистрированном браке.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Щелконоговой Н.Ф. суд признает, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Щелконоговой Н.Ф., судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд, назначая наказание, руководствуясь принципом справедливости, предусмотренным ч.1 ст.6 УК РФ, согласно которому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, учитывая помимо этого, в силу ст.43, ч.ч.1 и 3 ст.60 УК РФ влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия ее жизни и ее семьи, находит верным и справедливым назначить ей наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений, за совершения преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ, в виде исправительных работ.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, отличающегося повышенной общественной опасностью, совершенного с прямым умыслом, с целью личного обогащения, ролью подсудимой в совершенном преступлении, данных о ее личности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, и применения в отношении Щелконоговой Н.Ф. положений ст.73 УК РФ об условном осуждении не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела или более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные преступления, также не имеется.

В связи с тем, что одно из совершенных Щелконоговой Н.Ф. преступлений относится к категории небольшой тяжести, а второе является тяжким преступлением, окончательное наказание ей следует назначить по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, а с учетом самих обстоятельств дела и его личности – путем частичного сложения наказаний, с учетом положений п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания в виде лишения свободы суд определяет подсудимой исправительную колонию общего режима.

Принимая во внимание тяжесть совершенных Щелконоговой Н.Ф. преступлений, данные о ее личности и назначаемое наказание, учитывая требования ст.ст.97, 99 и 108 УПК РФ, суд находит необходимым изменить избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Щелконоговой Н.Ф. следует исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу, засчитав ей на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 12 мая 2021 года по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Разрешая заявленный потерпевшей Потерпевший №2 гражданский иск о взыскании с Щелконоговой Н.Ф. ущерба, причиненного преступлением, в сумме 15 119 рублей 39 копеек (т.6 л.д.49), суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Согласно материалам дела, умышленными действиями Щелконоговой Н.Ф., связанными с нанесением вмятины изгиба передней левой двери, нарушение лако – красочного покрытия передней левой двери, разрушения молдинга передней левой двери, деформации каркаса передней левой двери автомобиля ..., государственный регистрационный знак Номер, потерпевшей Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб в размере 15 119 рублей 39 копеек.

Данные суммы подтверждаются материалами дела, в том числе заключением эксперта Номер от 22 января 2020 года, сомнений в расчете указанной суммы не имеется, в связи с чем исковые требования Потерпевший №2 суд считает необходимым удовлетворить.

Гражданский иск ООО «Дейлсфорд Мёрчант» о взыскании ущерба в размере 6 500 000 рублей (т.1 л.д.221), подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку предъявлен к иному лицу, тогда как настоящее уголовное дело рассматривается в отношении Щелконоговой Н.Ф.

Вещественными доказательствами по данному уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Щелконогову Наталью Федоровну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ, назначить ей наказание:

- по ч.6 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.1 ст.167 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 6 (шесть) месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом положений п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Щелконоговой Наталье Федоровне наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 1 (один) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Щелконоговой Наталье Федоровне изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Щелконоговой Наталье Федоровне время содержания под стражей с 12 мая 2021 года до вступления настоящего приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 удовлетворить.

Взыскать с Щелконоговой Натальи Федоровны в пользу Потерпевший №2 ущерб, причиненный преступлением, в размере 15 119 рублей 39 копеек.

Гражданский иск Общества с ограниченной ответственностью «Дейлсфорд Мёрчант» о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 6 500 000 рублей – оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- СD-диск Номер, на котором зафиксированы результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» «Снятие информации с технических каналов связи» от 29 мая 2019 года», DVD-R диск (номер на кольце Номер), на котором зафиксированы результаты ОРМ «наблюдение», проведенного в отношении Щелконоговой Н.Ф., DVD – диск, номер на кольце Номер, на котором зафиксированы происходящие 12 сентября 2019 года в период с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут события, связанные с повреждением автомобиля ..., государственный регистрационный знак Номер, находящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при материалах уголовного дела №1-22/2021;

- устав ООО «Органика», утвержденный решением единственного учредителя Номер от 17 сентября 2018 года на 11 листах, устав ООО «Органика», утвержденный решением единственного учредителя Номер от 01 марта 2017 года на 12 листах, лист, формата А4, синего цвета с черновыми записями, договор поручительства Номер по договору к Договору купли-продажи Номер от 27 ноября 2017 года, выполненный на 2 листах формата А 4, дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи №209 от 27 ноября 2017 года, от 30 декабря 2017 года, акт сверки взаимных расчетов за период: 01 января 2017 года – 13 февраля 2018 года между ООО «Дейсфорд Мёрчант» и ООО «Органика», спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года, спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года, спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 07 декабря 2017 года, спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 28 ноября 2017 года, письмо от и.о. директора ООО «Органика» - Мохова А.Н. руководителю ООО «Дейсфорд Мёрчант», доверенность №2 от 15 декабря 2017 года, доверенность от 05 апреля 2017 года, приказ Номер о вступлении в должность генерального директора, приказ Номер о досрочном оставлении должности генерального директора ООО «Органика» Щелконоговой Н.Ф., от 04 декабря 2017 года, приказ Номер, в соответствии с которым назначена Щелконогова Н.Ф. исполнительным директором с 05 декабря 2017 года, Договор Номер купли-продажи от 28 ноября 2017 года, спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года, спецификация Номер к Договору Номер от 28 ноября 2017 года, от 13 декабря 2017 года, исковое заявление о взыскании задолженности исх. Номер от 12 апреля 2018 года в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону, соглашение о расторжении договора купли-продажи Номер от 28 ноября 2017 года, от 21 февраля 2018 года, выписка по расчетному счету Номер Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгограда за период с 01 января 2016 года по 25 января 2018 года, выписка по расчетному счету Номер, выписка по расчетному счету Номер ПАО «Совкомбанк», ООО «Органика», выписка по расчетному счету Номер, Банк «Тинькофф», ООО «Органика», за период с 18 января 2018 года по 09 апреля 2018 года, список документов для заключения договора с ООО «Дейлсфорд Мёрчант»; - платежное поручение Номер от 22 января 2018 года, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела №1-22/2021;

- автомобиль ВАЗ 21150, государственный регистрационный знак «Е 606 ХЕ 34 регион», переданный по сохранной расписке потерпевшей Потерпевший №2 – оставить по принадлежности Потерпевший №2, сняв ограничение по его распоряжению и пользованию.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения ими копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                              В.О. Перевозникова