Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-162/2019 от 09.08.2019

№1-162/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Тамбов 02 декабря 2019 года

Ленинский районный суд г.Тамбова в составе:

председательствующего судьи Клюкиной Ю.В.,

при секретаре Мосоловой Е.Ю.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Советского района г.Тамбова Дроковой Н.Ю.,

подсудимого Рассказова А.С.,

защитника - адвоката Владимирца В.П., предоставившего удостоверение ***, ордер ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Рассказова Андрея Серафимовича, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рассказов А.С. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

С целью извлечения дохода в особо крупном размере Рассказов А.С. решил заняться осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно, решил предоставлять неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные:

- Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 года №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»;

- Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 года №1843-У «О предельном размере расчетов наличным деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ.

При этом Рассказов А.С. решил использовать реквизиты специально созданных фиктивных организаций, которые бы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, и с их помощью, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка России, осуществлять незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов реально действующих юридических лиц, переводу денежных средств по их поручению, а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, получая от такой незаконной деятельности доход в виде процентов от сумм проведенных банковских операций.

Формируя свой преступный умысел, Рассказов А.С. осознавал, что для реализации задуманного ему необходим план по осуществлению незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере, сопряженной с сокрытием от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, суть которого состояла в том, что необходимо было зарегистрировать в *** юридические лица без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, открыть в банках *** расчетные счета этим юридическим лицам, после чего обеспечивать:

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- оформление денежных чеков, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- передачу «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичной формы;

- получение комиссионных в размере не менее 6% от суммы незаконных кассовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, их инкассации и передачи «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций, являвшихся источником незаконного дохода.

При этом, регистрация и открытие счетов юридическим лицам в *** обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях областного центра, сконцентрировавшего большую часть банков и иных кредитных организаций, затруднен финансовый контроль уполномоченными органами, а выявление ими незаконных и сомнительных операций занимает более длительный срок.

По мере поступления от неограниченного числа «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме, выведенной из-под государственного и банковского контроля конкретной суммы денежных средств, необходимо было предоставлять этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и с момента зачисления на эти расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся заказчиками незаконных банковских операций по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства должны были поступать в оборотный капитал Рассказова А.С., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет.

Ведение банковских счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, согласно выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «***» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) Рассказов А.С. с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имел исключительный доступ, должен был переводить с расчетных счетов управляемых им фиктивных организаций на иные расчетные счета, или непосредственно снимать наличными по банковским чекам для проведения незаконных кассовых операций. При этом в платежных документах и денежных чеках на снятие наличных должны были указываться фиктивные основания перевода или снятия денежных средств. Впоследствии в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных сделок Рассказов А.С. должен был предоставлять в банки ***, в которых открыты счета подконтрольных организаций, фиктивные документы о наличии якобы договорных отношений между организациями, участвующими в таких взаиморасчетах.

Рассказов А.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, разработал план на длительный период, для выполнения которого Рассказов А.С. должен был осуществлять преступные функции:

- по регистрации на имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконных банковских операций перевод безналичных денежных средств в наличные;

- по открытию в банках *** расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан;

- по осуществлению незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям.

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления Рассказовым А.С. были использованы следующие подконтрольные ему юридические лица, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности:

ООО «***», (ИНН ***) зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях Рассказова А.С., у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** и *** в ПАО «***» Тамбовское отделение ***.

ООО «***», (ИНН ***) зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях Рассказова А.С., у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** в ПАО «***» Тамбовское отделение ***.

ООО «***», (ИНН ***) зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях Рассказова А.С., у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** в АКБ «***» (ПАО), *** и *** в ПАО «***.

ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях Рассказова А.С., у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** в АКБ «***» (ПАО), *** и *** в ПАО «***.

ООО «***», (ИНН ***) зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлась ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях Рассказова А.С., у которой отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** в ПАО «***», *** в ПАО «***» Тамбовское отделение ***, *** в ПАО «***, *** и *** в ПАО ***, *** в *** Филиал ***, *** и *** в ПАО «*** ***».

ООО «***», (ИНН ***) зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО12, неосведомленный о преступных намерениях Рассказова А.С., у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** в ПАО «***», *** и *** в ПАО «***», *** и *** в ПАО «***

После регистрации указанных Обществ и открытия расчетных счетов, на лиц, неосведомлённых о преступных намерениях Рассказова А.С., последние передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ему, которые в последующем использовались Рассказовым А.С. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Вышеуказанные организации по месту своей регистрации не располагались, обособленным имуществом, производственными помещениями и транспортными средствами не обладали, работников не имели, хозяйственные расходы не несли, а использовались Рассказовым А.С. для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, с целью конспирации своей преступной деятельности и сокрытия истинных намерений, Рассказов А.С. осуществлял установку, а в последующем и работу в системе «***» вышеуказанных организаций через сеть Интернет с ip-адресами, зарегистрированными по адресам: ***, а также по адресу своей регистрации и фактического проживания, а именно: ***.

Таким образом, реализуя разработанный преступный план Рассказов А.С., в период не позднее ***, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставлял услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (6 % от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных ему юридических лиц: *** которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами.

За указанный период времени на расчетные счета фиктивных обществ, подконтрольных Рассказову А.С. для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций от клиентов – физических и юридических лиц произведены зачисления денежных средств на общую сумму 329848501, 86 рублей, а именно:

1) на расчетные счета ООО «***» *** и *** открытые в ПАО «***» поступили денежные средства в размере 78038 697, 61 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 60000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 65000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 340000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 190000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 210000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 400000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 119000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 90000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 60000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 350000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 182240,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 260000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 189000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 173000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 70000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 98000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 87050,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с Ограниченной Ответственностью "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1351200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 45000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 55000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 80750,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 87000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 120000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 116200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета АНО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 120000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 321000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 138000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 140000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 120000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 130000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 125000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 133000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 102000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 155000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН 6829120170 поступили денежные средства в размере 350000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 321000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 45000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 570000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 345000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 140000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 487000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 336000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1205900,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 298000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 2075501,84 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета АНО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 70000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 2717412,23 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 53000,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 380500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 502000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 560894,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 535750,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 507594,92 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 595604,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 3005000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 94000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 427820,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1364000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 164835,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 491000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 94282,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 52000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 73000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 75500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 85300,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 186700,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 65520,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 95080,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 99600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 175800,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 358700,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 84000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 88000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 400000,00 рублей,

- с расчетного счета ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1598763,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью ***» ИНН 3652007942 поступили денежные средства в размере 391305,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1000817,05 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1890010,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 140157,52 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1815000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 52000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 73000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 75500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 85300,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 114200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 250000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 13800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 65520,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 95080,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 99600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 116000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1723905,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 836000,00 рублей,

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 580000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 997344,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 2934800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 304440,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1051000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 176500,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 380440,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 367400,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 774000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 94000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1690000,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 163050,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 988628,14 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 2420333,71 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 725000,00 рублей,

- с расчетного счета *** ***// ИНН *** поступили денежные средства в размере 2900000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1000000,00 рублей,

- с расчетного счета ***// ИНН *** поступили денежные средства в размере 2850000,00 рублей,

- с расчетного счета ***// ИНН *** поступили денежные средства в размере 2950000,00 рублей,

- с расчетного счета ***// ИНН *** поступили денежные средства в размере 2900000,00 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 3851372,90 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 650000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 210000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 778015,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1112127,30 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1716722,50 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1893448,80 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1945383,70 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 90000,00 рублей;

2) на расчетный счет ООО «***» ***, открытый в ПАО «*** *** поступили денежные средства в размере 78497789, 88 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 222940,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 210000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 160000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 26310,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 120000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 63000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 220000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 670000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 45000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 321800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 126450,00 рублей,

- с расчетного счета ИП ФИО2 ФИО39 КФХ поступили денежные средства в размере 450000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 250000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 4950,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 94282,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 54301,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 30000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 97000,00 рублей,

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 60000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 20000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 30000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 400000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 20000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 97600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 85000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 126,50 рублей,

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 260436,45 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 30000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 632250,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 295780,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 80000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 66000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 40000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 121245,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 95003,67 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 25000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 82600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 30000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 217120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 103700,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 208152,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 91000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 472500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 950000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 25000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 392645,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 45000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 146000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 121000,00 рублей,

- с расчетного счета АО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 93361,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 302055,72 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 310859,20 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 120000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 156140,28 рублей,

- с расчетного счета ООО "***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 250000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 95000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ****** ИНН *** поступили денежные средства в размере 110000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** поступили денежные средства в размере 483200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 21000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 167000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 199500,00 рублей,

- с расчетного счета АО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 93361,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета АО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 135865,20 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 318600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 15000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 400000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 120500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 230000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 20000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 135000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 589735,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета АО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 76311,50 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 70000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 460000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 129184,28 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 177000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 200000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 47000,00 рублей,

- с расчетного счета АО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 90576,80 рублей,

- с расчетного счета ФИО3 КФХ ФИО2 поступили денежные средства в размере 120000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 398250,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1650000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 15000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 54050,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 57220,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 50000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 24500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 105000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 108743,77 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 159000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 318000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 395800,00 рублей,

- с расчетного счета АО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 76311,50 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 443634,26 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 475000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1685000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 30000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 559122,35 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 95580,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 30000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 179690,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 250000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 550000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2997567,32 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 220000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 250000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 751931,72 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 997500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 998300,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1004200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 104120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 150000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 727463,04 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 986500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 995400,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1005300,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1012800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 516000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 500000,00 рублей,

- с расчетного счета АО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 48000,00 рублей,

- с расчетного счета *** (*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 240214,00 рублей,

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 258684,20 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 3948905,20 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 215000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 100000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1790241,13 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2440528,10 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 2472603,80 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 3245000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 168327,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 400000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 549483,72 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2446683,75 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2498371,20 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 41241,00 рублей,

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 512000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 300000,00 рублей,

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 415000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 576310,40 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1070000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 950000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 769230,77 рублей,

- с расчетного счета ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 210000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1098555,40 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 1761218,55 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 2084935,30 рублей,

- с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 210000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***" ИНН 6671267564 поступили денежные средства в размере 2197830,80 рублей,

3) на расчетные счета ООО «***» *** открытый в ***» (ПАО), *** и *** открытые в ПАО *** поступили денежные средства в размере 49443103, 98 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 305 400,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 306 030,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 308 900,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 080 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 242 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 299 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 410 090,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 6 000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 350 000,00 рублей,

- с расчетного счета АО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 300 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 654 129,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 345 871,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 91 921,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 299 700,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 228 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 900 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 760 873,82 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 364 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 115 430,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 173 922,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 178 395,55 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 080 000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 890 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 294 450,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 507 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 005 670,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 224 650,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 3 168 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 119 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 800 000,75 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 592 533,24 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 500 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 65 520,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 95 080,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 93 076,81 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 263 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 99 600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 57 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 326 100,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 90 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 75 050,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 150 767,81 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 83 500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 62 900,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 501 230,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 230 120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 080 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 150 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 080 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 254 000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 364 000,00 рублей,

- с расчетного счета ЗАО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 568 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 012 467,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 701 779,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 384 900,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 080 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 148 784,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 192 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 717 390,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 760 873,00 рублей,

4) на расчетные счета ООО «***» *** открытый в АКБ ***), *** и *** открытые в ПАО «*** поступили денежные средства в размере 22081610, 97 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 180 020,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 499 870,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 322 652,76 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 430 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1720825,50 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1413127,85 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2201977,15 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 372130,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 400060,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 760869,57 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 173975,84 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 2717427,30 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 3 050,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 306 780,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 307 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 305 120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** ИНН *** поступили денежные средства в размере 113 750,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 299 780,00 рублей,

- с расчетного счета ФИО4 *** поступили денежные средства в размере 98 250,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 308 700,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 38 010,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 307 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 300 120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 306 540,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 308 112,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 700 100,00 рублей,

- с расчетного счета АО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 385 000,00 рублей,

- с расчетного счета АО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 420 000,00 рублей,

- с расчетного счета АО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 430000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 749983,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 983 500,00 рублей,

- с расчетного счета АО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 414 460,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 520 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 395 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 306 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 290 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 307 090,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 583 530,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 400 000,00 рублей;

5) на расчетные счета ООО «*** *** открытый в ПАО «***», *** открытый в ПАО «***» Тамбовское отделение ***, *** открытый в ПАО ***, *** и *** открытые в ***, *** открытый в *** ***, *** и *** открытые в *** поступили денежные средства в размере 34804708, 17 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 058 250,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 200 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 070 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 250 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 280 617,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 724 361,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 172 494,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 218 460,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 250 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 984 538,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 995 462,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 201 680,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 923 320,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 243 165,79 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 406 000,00 рублей,

- с расчетного счета ФИО5 *** поступили денежные средства в размере 3 610,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 338 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 350 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 389 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 499 950,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 573 400,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 200 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 200 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 200 600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 202 960,00 рублей,

- с расчетного счета ФИО6 *** поступили денежные средства в размере 314 000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 6700,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 150,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1095851,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3287540,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 316824,06 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4556900,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 57000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 65520,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 85300,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 93000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 95080,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 99600,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 147600,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 263800,00 рублей,

- с расчетного счета ***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 364220,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 326100,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 392700,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 418100,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "***" ИНН *** поступили денежные средства в размере 322500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО "*** ИНН *** поступили денежные средства в размере 3560355,32 рублей,

6) на расчетные счета ООО «***» ***, ***, *** и ***, открытые в *** поступили денежные средства в размере 6417571 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «***» поступили денежные средства в размере 366170,34 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» поступили денежные средства в размере 167796,61 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 72100,83 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» поступили денежные средства в размере 117457,63 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» поступили денежные средства в размере 209876,95 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» поступили денежные средства в размере 45549,15 рублей,

7) на расчетные счета ООО ***» *** открытый в *** *** и *** открытые в *** поступили денежные средства в размере 8012855, 02 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 670 154,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 845 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 600 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 375 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 525 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 2 329 821,02 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 1 024 380,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «***» ИНН *** поступили денежные средства в размере 643 500,00 рублей;

8) на расчетные счета ООО «***» *** открытый в ***», *** и *** открытые в ***», *** и *** открытые в *** поступили денежные средства в размере 52552165, 23 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 1272000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 90162,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 520182,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 900000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 487778,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 761000,00 рублей,

- с расчетного счета ИП ФИО7 *** поступили денежные средства в размере 50027,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 20000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 350000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 449511,90 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 800790,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 420120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 360120,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 400230,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 400230,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1000750,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 149890,00 рублей,

- с расчетного счета ИП ФИО8 *** поступили денежные средства в размере 100250,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 485 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 492 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 298 920,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 65 520,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 263 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 99 600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 126 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 95 080,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 194 500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 105 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 75 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 86 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 85 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 489 135,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 293 480,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 222 830,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 190 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 785 930,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 330 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 220 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 263 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 65 520,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 95 080,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 99 600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 400 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 364 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 526 900,25 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 800 525,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 883 527,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 284 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 86 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 105 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 75 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 85 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 310 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 330 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 250 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 645 750,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 000 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 250 000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 263 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 350 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 315 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 490 550,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 480 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 781 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 010 500,25 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 099 927,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 100 525,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 633 725,93 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 413 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 885 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 42 723,70 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 701 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 030 670,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 925 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 9 400,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 233 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 99 600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 95 080,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 65 520,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 101 230,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 439 800,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 689 070,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 1 039 805,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 960 600,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 921 500,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 785 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 956 540,20 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2800 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 327 200,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 270 700,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 105 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 75 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 86000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 85 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 682 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 998 760,00 рублей,

- с расчетного счета ООО *** поступили денежные средства в размере 878 000,00 рублей,

- с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 280 000,00 рублей,

- с расчетного счета ООО «*** поступили денежные средства в размере 588 000,00 рублей.

После поступления денежных средств от Клиентов незаконной банковской деятельности, Рассказов А.С., реализуя преступный замысел, перечислил часть денежных средств на счета банковских карт не осведомленных о противоправной деятельности физических лиц, а другую часть распределил по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, для создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, откуда в дальнейшем денежные средства также были перечислены на счета банковских карт.

Затем Рассказов А.С., действуя согласно преступному плану, через банкоматы, установленные на территории *** и ***, снял поступившие денежные средства, для дальнейшего пересчета и вычета комиссионного вознаграждения, составляющего 6 % от суммы обналиченных денежных средств. После контрольных пересчетов Рассказов А.С. доставил и выдал денежные средства представителям Клиентов – юридических лиц заинтересованных в обналичивании денежных средств.

Таким образом, Рассказов А.С. в период ***, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставлял услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента 6 % от обналиченной денежной суммы, используя при этом реквизиты подконтрольных ему организаций: *** которые фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность не вели, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами «***

В результате осуществления Рассказовым А.С. незаконной банковской деятельности (банковских операций) в период ***, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, извлечен доход в особо крупном размере, который составил 19 790910, 11 рублей, полученный в размере не менее 6 % от общей суммы 329848501, 86 рублей, безналичных денежных средств поступивших от Клиентов незаконной банковской деятельности с целью последующего обналичивания. Извлеченным доходом Рассказов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Рассказов А.С. вину свою в совершенном преступлении признал частично и показал, что *** у него было около 30 торговых точек салона связи, терминалов по приему платежей, стойки с одним операторам, в *** начали сокращать торговую сеть, поскольку произошел первый кризис. К *** их сеть активно сотрудничала с компанией «***», они были стратегическими партнерами компании и самыми крупными дилерами в ***. В связи с кризисной ситуацией компания начинала заниматься оптимизацией регионального бюджета, сокращением офисов и внедрением своих дочерних сеток. В *** в связи с прекращением финансирования, бизнес был закрыт. По результатам ведения финансово-хозяйственной деятельности было очень большое количество товарных остатков. С конца того же года он активно занимался реализацией товарных остатков, которые судебные приставы не изъяли и находилась у него на ответственном хранении. Реализация происходила через интернет, давали рекламу в газетах, по радио. Таким образом, в тот период времени у него завязывались обширные общения. В том числе, было общение сООО «***», с Свидетель №6, который был одним из ведущих поставщиков у них канцтоваров. ООО «***» занималось у них также обслуживанием витрин. Перед Свидетель №6 у них был долг, то есть сохранялась «дебиторка». Через его компанию периодически они реализовывали товар, так как другой возможности погасить задолженности он не мог. Свидетель №6 также был не против этого. Он через Свидетель №6 выводил деньги, реализовывая имущество. В тяжелое для него время, он познакомился с ФИО11 и ФИО12, на них оформлял компании, какие-то компании он реструктуризировал по просьбе ФИО64 У него есть приятель ФИО105, про которого упоминалось рядом свидетелей, и которому он компании продавал. Этими компаниями являлись ООО ***», ООО «***», на ФИО12 и ФИО11, точно не помнит названия, переписывались и переделывались две организации. Своей вины в организации и реорганизации этих фирм, не отрицает, зарабатывал на этом. Периодически, чтобы «продукт вести под ключ» ему приходилось настраивать программы. Но отрицает, что занимался обналичиванием денежных средств, тем более той суммы, которая указана в обвинении - триста шестьдесят миллионов рублей, при этом нужно иметь пятьдесят миллионов рублей дохода. Эти цифры несоразмерные. ПоООО «***» пояснил, что ФИО47 считается великим хакером, является айтишником. ФИО47 покупал у него расходники, он привозил ФИО47 клавиатуру. ФИО47 офис продаж для себя сделал, было пять или шесть компьютеров, один был серверный, потому что платежи принимали, ряд процессинговых программ было. К ООО «***» он не имеет никакого отношения. С ФИО47 было общение в рамках реализации товара. К компаниям ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» он имел отношение только в оформлении. На ФИО54 действительно переоформлял компанию, деньги, полученные от ФИО104, он отдал своим знакомым. Это было приблизительно в ***.

Отношения к транзакциям и перечислением ООО «***», не имеет. Разговора с ФИО48 не было про обналичивание денежных средств. Когда у его фирмы прекратился контракт, то он обратился к помощи ФИО49, нужно было все распродать, а айпишники всегда имеют наличные денежные средства. Первый раз он реализовывал свой товар через ООО ***» директор Свидетель №6 Была образована определенная задолженность, которую он не мог фактически платить, для него сумма в размере 10000 рублей была значительная. С ФИО48 у него был разговор по реализации товаров, через него же и проводилась реализация, и через айпишников ФИО49

Его личное ip находилось в привязке к ООО «***», ООО «***», ООО «***» и другим организациям, поскольку у него была договоренность с ФИО103, чтобы он нашел для него директоров, на которых необходимо переоформить организации. Необходимо было настроить программы онлайн, у него дома стоял безпарольный wi-fi, периодически возникали технические проблемы, которые не показывались, приходилось их устранять.

Действительно на ряд свидетелей он открывал фирмы. Почему некоторые свидетели в суде давали одни показания, а на следствии другие, он не знает, не присутствовал при их допросе, предполагает, что они могли решать свои проблемы или пустые бланки подписывали. Негативная ситуация была только с Свидетель №6 из-за долгов перед ним, но это было до дачи Свидетель №6 показаний.

Признает вину частично, которая выражается в том, что на тот момент занимался открытием фирм номинально, до этого помогал и содействовал, но изначально не его инициатива была. Он реализовывал товар, обращался к людям с просьбой, он не знает, обнал это был или не обнал.

В последнем слове подсудимый Рассказов А.С. пояснил, что раскаивается в образе своей прошлой жизни, в своих поступках, связях и общении. Он это глубоко осмыслил около ***, когда прекратил все контакты и общения, устроился работать в *** «***» водителем для обеспечения своего быта, семьи.

Хотя подсудимый Рассказов А.С. виновным себя в совершении преступления признал частично, однако его доводы о непричастности к совершению преступления и отсутствии умысла на его совершение опровергаются совокупностью исследованных доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО49, который показал суду, что знаком с Рассказовым А.С., были нормальные отношения, виделись, в настоящее время никаких отношений не поддерживает с ним. Он сам является ФИО3 с *** ***, является страховым агентом, ранее у него был автосервис. Как страховой агент он осуществлял деятельность по адресу: ***, а автосервис был по адресу: ***. Он не помнит, когда и с какой просьбой к нему обращался Рассказов А.С., возможно он оказывал Рассказову А.С. ремонт автомобиля. У него ранее был расчетный счет в «***», в какой период, не помнит, денежные средства перечислялись на счет. Оказывал ли он услуги Рассказову А.С. по расчетному счету, связанные с денежными средствами, не помнит. Не помнит, по какому поводу его допрашивал следователь несколько раз. Он у следователя подписывал какие-то документы и соответственно эти документы читал, но не помнит в настоящее время, о чем данные документы. Возможно на его расчетный счет какие-либо денежные средства, переводимые Рассказовым А.С., проходили, у него на тот момент много было контрагентов. Поскольку контрагенты ему платили за оказываемую им работу, поэтому денежные средства и проходили через его банковский счет.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО49, данных в ходе предварительного следствия следует, что он является ФИО3 с ***, основной вид деятельности - оказание услуг по подбору страхового продукта, расчетный счет открыт в ***». Ему знаком Рассказов А.С. ***. *** году Рассказов А.С. обратился к нему с просьбой оказать помощь в одном деле, а именно: Рассказов А.С. пояснил ему, что для ведения предпринимательской деятельности ФИО3 и организациям постоянно требуются наличные денежные средства. В связи с этим Рассказов А.С. сказал ему, что основным видом его дохода является оказание услуг ФИО3 и организациям по транзиту денежных средств, их обналичиванию, за что Рассказов А.С. удерживает процент в виде прибыли. Рассказов А.С. пояснил ему, что испытывает постоянные проблемы в «живых», наличных денежных средствах и попросил его помочь ему с этим вопросом. Рассказов А.С. уверил его, что в этом нет ничего незаконного, причем он доверял Рассказову А.С., думал, что в том, чем Рассказов А.С. занимается, нет ничего противозаконного. Рассказов А.С. предложил ему перечислять на его счет ФИО3 денежные средства, которые будут поступать от подконтрольных ему организаций, он должен будет снять их в банке и отдать ему. Так как он доверял Рассказову А.С., он согласился.

В период *** ему приходило с подконтрольных РассказовуА.С. организаций денежные средства, он ходил в банк, снимал их и отдавал Рассказову А.С. Ему достоверно известно, что подконтрольными Рассказову А.С. организациями являются ООО *** в данных организациях генеральным директором числился ФИО11, однако фактически он являлся номинальным директором, все операции по расчетным счетам указанных фирм были подконтрольны Рассказову А.С., также подконтрольной Рассказову А.С. является ООО «***», там также директор номинальный, все операции по расчетным счетам были подконтрольны Рассказову А.С. Сам Рассказов А.С. постоянно упоминал, что за операции по «обналичиванию» он берет комиссию не менее шести процентов от поступающей на расчетный счет подконтрольной ему организации суммы, и в зависимости от контрагентов данная «комиссия» может расти и достигать десяти процентов от поступающей на расчетный счет подконтрольной Рассказову А.С. организации суммы.

Кроме того, добавил, что ему знакомы ФИО3 Свидетель №3, ФИО50, Свидетель №1 Данные лица точно также, как и он, снимали по просьбе Рассказова А.С. денежные средства со своих расчетных счетов, которые поступали с подконтрольных Рассказову А.С. организаций, и затем отдавали их Рассказову А.С. (Том *** л.д.***).

Свидетелю в судебном заседании был дан для обозрения его протокол допроса, он подтвердил, что его подписи стоят в указанном документе. Подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии, пояснив, что следователю говорил правду. Противоречия объяснил давностью событий, а также тем, что его мать тяжело болеет, у него сейчас другие заботы, чтобы помнить об обстоятельствах, связанных с Рассказовым А.С.

Свидетель ФИО51 показал суду, что *** работал в ООО «***», расположенной в салоне *** по адресу: ***, занимался ремонтом сотовых телефонов, планшетов и компьютерной техники. Генеральным и техническим директором был Рассказов С.С. А ФИО53 подписывались документы, при приеме его на работу. Рассказова А.С. он видел, являлся ли он сотрудником ООО «***», не знает. Для какой цели приходил Рассказов А.С. к ним в организацию, не знает, видел, что иногда приносил технику на ремонт. Знает, что его ip-адрес в сети Интернет «засветился» при ремонте ноутбука, указанный адрес записан на его жену. Выставлялась работоспособность система «***», в связи с просрочкой драйверов, то есть жалоб приложений. Он её восстанавливал, обновляя приложения, ему дали пароль для запуска и установить работоспособность. Поэтому и его ip-адрес, при запуске ip-адрес – место запуска. Уволился с указанной выше организации или с закрытием, или с реорганизацией, точно не помнит. Работал до конца ***. Ему была представлена переписка в социальной сети, которую он подтверждает, и это доказывает, что он имел доступ. Также использовался его номер, логии и пароль, поскольку только так он мог проверить при запуске клиента, никаких доступов к банку клиента не было. Телефон для мобильного приложения использовался «***». Изображения вроде бы Рассказов А.С. ему присылал, как указано в переписке. Дальше он никакого отношения к «***» не имел, так как занимается исключительно ремонтом сотовых телефонов и соответственно неисправностью сотовых телефонов, планшетов и компьютерной техники. И только проверяет работоспособность запуска программного обеспечения. ООО «***» ему не знакома, он даже при запуске приложения «***» не вдается в подробности, что за организация. В дальнейшем он с этим приложением не работает, только запускает и проверяет работоспособность.

Показаниями свидетеля ФИО88, который показал суду, что в период *** являлся генеральным директором ООО «***», и в этот же период осуществлял монтаж инженерных сетей. Их организацией строился мясоперерабатывающий завод «***» в ***, осуществлялось ими большое количество видов деятельности, делали воду, пожаротушение, канализацию. Общая сумма договора более 30 млн.рублей. Был один договор и к нему 11 дополнительных соглашений. В *** году привлекали со стороны из-за большого объеме работ просто рабочую силу на систему пожаротушения, необходимо было красить, резать, поднимать. На стройке было много людей, объект на тот момент был один из крупнейших в ***, собирались в бригады, рабочую силу просто. Бригадира зовут ФИО106, он командовал ребятами, которые были привлечены для работы. Была одна организация ***», с которой перечислялись к ним денежные средства. В ООО «***» ими направлялись денежные средства за проделанную работу. Направлялось два или три платежа, точно не помнит, какая сумма, от 700 до 800 тысяч рублей, но в итоге около 2 миллионов рублей, возможно два с половиной миллиона рублей.

Свидетель ФИО11 показал суду, что *** он познакомился с Рассказовым А.С. через общего знакомого. Данный знакомый предложил оформить фирму, при этом будут деньги платить, всё чисто, официально, налоги будут платиться. И после этого разговора он и познакомился с Рассказовым А.С. Рассказов А.С. объяснил ему, что у него есть фирма, которая будет работать для бизнеса, всё официально, налоги будут платиться, ничего криминального нет. На что он дал согласие. Сам никогда в этой сфере не работал. Он должен был создать фирму и открывать счета. Брал карты и отдавал. Рассказов А.С. первое время давал деньги ему. Первоначальный разговор был, что Рассказов А.С. обещал ему за одну фирму 25000 или 30000 рублей, проценты ежемесячно платить также, процент зависел от суммы и оборота фирмы. Фирмы открывались ***. Ездили они на *** в налоговую инспекцию для открытия фирм. Он давал свои паспортные данные, на него готовились документы, затем он приезжал забирать готовые документы, подписывал их. Открывались счета на эти фирмы в банках «***» и еще в одном, уже не помнит, но было точно три банка. На себя он регистрировал ООО «***», а также открывались на него ООО «***». ООО «***», он как понял, не пользовались. Из некоторых банков получал ключи «***» с паролем, их передавал Рассказову А.С. Потом к этим фирмам он сам никакого отношения не имел. Чем занимался Рассказов А.С. в этих фирмах, ему не известно. В настоящее время знает, что Рассказов А.С. занимался обналичиванием. Также не знает, каким видом деятельности занимались указанные фирмы. Он узнал о деятельности Рассказова А.С. от разных людей, *** Рассказов А.С. пропал, не отвечал на телефонные звонки, а обещал каждый месяц давать деньги, так как он снимал квартиру. До этого каждую неделю давал деньги, до какого точно времени он ему выплачивал денежные средства, точно не помнит, сумма была не фиксированная, а разная. Сколько было денег у Рассказова А.С., столько и давал ему. Он на все был согласен.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, которая показала суду, что с Рассказовым А.С. они просто знакомые. Являлась ли она в *** годах ФИО3, не помнит. Также не помнит, какие у нее были дела с Рассказовым А.С., о чем он ее просил, что она делала по его просьбе, оказывались ли ей какие-либо услуги, по какому поводу они общались. Она просто его видела. Не помнит, поскольку в начале прошлого года они выяснили, что ее мать больна *** Поэтому она не придает другим обстоятельствам никакого значения.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия следует, что она является ФИО3 с ***, основной вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Ей знаком Рассказов А.С. Из разговора с ним она поняла, что РассказовА.С. предоставляет услуги организациям и ФИО3 по транзиту денежных средств и их обналичиванию. В ***, точно она не помнит, Рассказов А.С. обратился к ней с просьбой оказать ему помощь, а именно: Рассказов А.С. пояснил ей, что испытывает постоянные проблемы в наличных денежных средствах и попросил ее помочь ему с этим вопросом. Рассказов А.С. уверил ее, что в этом нет ничего незаконного. Более того, она доверяла Рассказову А.С., думала, что в том, чем Рассказов А.С. занимается, нет ничего противозаконного. Рассказов А.С. предложил ей перечислять на ее счет ФИО3 денежные средства, которые будут поступать от подконтрольных ему организаций, она должна будет снять их в банке и отдать ему. Так как она доверяла Рассказову А.С., она согласилась.

Таким образом, в период с *** ей приходило с подконтрольных РассказовуА.С. организаций денежные средства, она ходила в банк, снимала их и отдавала Рассказову А.С. Фактически никаких услуг, прописанных в назначении платежей, не предоставлялось, все отчетные документы по данным платежам ей отдавал Рассказов А.С., там уже стояли необходимые реквизиты, подписи и оригиналы печатей. Ей знакомы ***», именно с расчетных счетов данных организаций от Рассказова А.С. на ее расчетный счет приходили денежные средства, которые она в дальнейшем снимала в кредитных учреждениях (банках) и отдавала, снятые наличные денежные средства, РассказовуА.С. (Том *** л.д.***).

Свидетель пояснила, что не помнит, давала ли такие показания следователю, но ложные показания она точно не могла дать. Свидетелю на обозрение был предоставлен протокол ее допроса от ***, она подтвердила, что в данном документе стоят ее подписи.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО12 показал суду, что с Рассказовым А.С. его познакомил ФИО54 На момент *** у них были приятельские отношения. В *** ФИО54 обратился к нему с предложением немного подзаработать, открыть на себя фирму, за которую заплатят деньги. В этой фирме он должен быть номинальным директором. Через некоторое время он согласился на предложение, подал документы на первую фирму ООО «***» в налоговую службу, расположенную по адресу: ***. Фирма открывалась для Рассказова А.С. В налоговом органе ему одобрили заявление, отдали деньги, в банке «***» открыли счет. Затем открыли другую фирму «***», все по такой же схеме, за ее открытие также получил деньги. Был позже открыт расчетный счет ООО «***» в банке ***». Были оформлены услуги «***», ключи получал. Всё было передано Рассказову А.С. через ФИО54 Все обещанные денежные средства, ему заплатили. Платили однократно по 18000 рублей. С указанными выше фирмами у него не было никаких дел. С Рассказовым А.С. он встречался при оформлении счетов, поручений для оформления было несколько, передавались они по-разному, Рассказов А.С. также поручения передавал. Он изначально знал, что с фирмами осуществляются противоправные действия, на все согласился, так как нужны были деньги. Во время его службы в армии летом в увольнении в *** к нему обращался некий ФИО107, переоформили фирму на него.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, который показал суду, что знаком с ФИО47, у них дружеские отношения. Они вместе пять лет работали в ООО «***». ФИО47 к нему обратился за помощью по оформлению какой-то дебетовойкарты на себя, пояснил, что ничего криминального нет, просто будут приходить смс. Оформили карту в банке *** на один год, для каких целей, не знает, ФИО47 ему ничего не пояснял, просто он оформил на себя и отдал ФИО47 карту и пин-код. Приходили смс о поступлении денежных средств на суммы 300000 рублей, 400000 рублей, 150000 рублей. Через полтора года ФИО47 вернул ему карту, а он её обратно сдал. В банк он один ходил и сам всё делал, потому что у них дружеские отношения. По поводу того, какие операции проводились по карте, на какие расчетные счета, пояснить не может. Денежные средства он сам не снимал с карты, так как её у него не было.

Свидетель ФИО55 показала суду, что предыдущим местом ее работы было в ООО «***» генеральным директором. В её обязанности входила финансово-хозяйственная деятельность. Бухгалтерские услуги ООО «***» оказывало ООО «***», а позже была принята на работу главным бухгалтером ФИО56 Деятельность осуществлялась в сфере строительства многоквартирных домов и социальных объектов. В *** осуществлением строительства многоквартирных домов не занимались, только отделочными работами. По адресу: ***, ул. *** выполнялись отделочные работы квартир. Работы выполнялись силами субподрядчиков. ФИО57 знает, он является учредителем ООО «***». С ООО «***» заключали договора на выполнение подрядных работ. Документы приносил ФИО57 Денежные средства были перечислены с ООО «***» на расчетный счет ООО «***», общая стоимость работ составила около девяти миллионов рублей, точно не помнит. Перечислением денежных средств она сама занималась. От технических рабочих, которые выполняли работы, указанные в договоре ООО «***», она узнала, что они получали расчет неофициально. ФИО57 ей пояснил, что это не её дело. В *** она ушла из ООО «***».

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО58 показал суду, что он *** является учредителем 50% долей в ООО «***». Вторым учредителем является ФИО59 В *** они заключил договор с ООО «***». Их предприятие занимается производством комплектующими для средств защиты органов дыхания, то есть противогазы. Изделия металлические, фурнитура и всякие мелкие детали. Некоторые детали они не могут изготовить или для изготовления очень высокая стоимость. Часть заказов они размещают в интернете на порталах, которые предоставляют услуги по изготовлению. Многие звонили, предлагали свои услуги, что-то устраивало, что-то нет, одни попросили встречу, приехали в ***. Соответственно они размещают заказ, чертежи, а у тех всё было на руках, они предложили замечательную стоимость, условия были оплата против поставки. Спустя 2-3 недели, в соответствии с их чертежами, те привезли необходимое количество, они проверили, всё соответствовало. Изначально он поинтересовался, где их организация находится, они пояснили, что ООО «***» располагается в ***. С ФИО11 и ФИО60, он не знаком. Кто предъявлял документы от ООО «***» по поставке, он не помнит. Директор ФИО60, а кто из них ФИО60 или нет, он не знает. Со стороны их организации ООО «***» было всё законно, они получили изделие, проверили по качеству, приняли по количеству и перечислили деньги.

Показаниями свидетеля ФИО5, которая показала суду, что знает Свидетель №7 В *** Свидетель №7 попросила её открыть фирму на своё имя, как она это объяснила, не помнит. Она согласилась, хотелось подзаработать. Фирма называлась ООО «***», Свидетель №7 принесла уже готовые документы, в налоговую они вместе ездили, зарегистрировали фирму, сделали печать, расчетные счета в банке открыли. Услугу «***» подключали ли, точно не помнит. Ключи, пароли, карты она передала Свидетель №7, которая также вела бухгалтерию и всем занималась. Она сама никакой деятельности в данной фирме не осуществляла. Узнала намного позже, что с этой фирмой происходило противозаконное. Даже после того, как счета были заблокированы, она не сразу поняла, что что-то произошло противозаконное. На счете в «***» была сумма в размере 400000 рублей. У неё на этой же карточке была её личная пенсия. Расчетов по этим счетам она производила. По какому адресу Свидетель №7 вела бухгалтерию, не знает. Они с ней встречались на улице; когда в налоговую ездили, то встречались возле налоговой службы; когда карточки в банках открывали, то встречались возле банка. Больше нигде не происходило у них встреч.

Свидетель ФИО61 показал суду, что в *** было зарегистрировано ООО «***», занималось осуществлением охранных услуг. Он является одним из учредителей данного общества, директором, а также занимает должность главного бухгалтера. В настоящее время штат организации составляет около 60 человек, когда открывались было меньше. Расчетные счета ООО ***» открыты в ПАО «***». С какими организациями ООО ***» работало в ***, не помнит. С ООО «*** договора не подписывал, с ними не встречался.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО62 показал суду, что ООО ***» было зарегистрировано в ***. Он является одним из учредителей данной организации. Расчетные счета ООО ***» были открыты в ПАО «***». Штат организации составляет в настоящее время примерно 100 человек, на момент *** около 50 человек. Бухгалтером является ФИО63 В *** их организация привлекала для создания рекламы ООО «***», ООО «***», как долго с ними работали, не помнит, но положительного результата не было. Подписывали ли с ними договора, не помнит. С ФИО5, ФИО12 и ФИО11, он не знаком.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, который показал суду, что являлся генеральным директором ООО «***», а также числился в ООО «***» главным бухгалтером, в настоящее время данной организации не существует. Ему знакома организация ООО «***», давно у них покупали детскую одежду и обувь. Данная организация являлась контрагентом ООО «***». Ему приносили в офис договор с этой организацией, он его читал, если условия устаивали, то подписывал. С представителями ООО «***», он общался. С ФИО60 и ФИО11, он не знаком, и кем являются, не знает.

Свидетель ФИО60 показал суду, что ООО «***» оформлял на себя, так как хотел заниматься пластиковыми окнами по строительному подряду. У его матери есть знакомая ФИО64, которая помогла ему зарегистрировать организацию, поскольку он не знал, как это сделать. Зарегистрировал он ООО «***» ***, был им открыт расчетный счет в отделении Сбербанка, подключил услугу «***». Также в налоговой по адресу: *** ему предоставили пакет документов. Бухгалтерские услуги по ведению его фирмы оказывала ФИО64 через девушку по имени ФИО31. В дальнейшем он решил поступать в военное училище, необходимо было закрыть организацию, но ФИО64 посоветовала не закрывать фирму, а перепродать. Он в срочном порядке собрал документы, у нотариуса в *** оформили сделку купли-продажи. Ему в этом также помогала ФИО64 Продал фирму ФИО11, ему и отдал ключи «***», банковскую карту с привязкой к расчетному счету. После продажи, получил копию договора купли-продажи, в договоре он и ФИО11 расписались. О том, что на его банковскую карту поступали денежные средства, он не знал, банковская карта не была привязана к телефону. Когда он служил в армии, то его вызывали в ***, для него все эти обстоятельства были неожиданными. Никаких сделок с ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», он не заключал и никакого отношения к ним не имеет.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №6 показал суду, что ранее работал генеральным директором ООО «***». Была открыта данная фирма в *** закрылась, основным видом деятельности являлось оптовая торговля канцелярскими товарами, потом фирма участвовала в тендерах, была поставка канцтоваров, а затем перешли на бытовую химию. Прямо по обналичиванию денежных средств Рассказов А.С. к нему не обращался. Рассказов А.С. ему задолжал небольшую денежную сумму, отдать не мог, он постоянно обращался к Рассказову А.С., что бы тот вернул ему деньги. Рассказов А.С. предложил ему вариант, если у него есть какая-нибудь ненужная организация, то он должен был дать ему в распоряжение эту организацию, а Рассказов А.С. соответственно будет погашать долг. Он передал Рассказову А.С. все по фирме ООО «***», электронные ключи, пароли, не контролировал процесс поступления денежных средств. Только с такой целью он передал все по фирме, чтобы Рассказов А.С. возвращал ему долг.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия следует, что в *** к нему обратился с просьбой Рассказов А.С. оказать ему помощь, а именно: Рассказов А.С. пояснил ему, что для ведения предпринимательской деятельности ФИО3 и организациям постоянно требуются наличные денежные средства. Рассказов А.С. сказал ему, что основным видом его дохода является оказание услуг ФИО3 и организациям по транзиту денежных средств, их обналичиванию, за что Рассказов А.С. удерживает процент в виде прибыли. Рассказов А.С. пояснил ему, что у него есть ряд подконтрольных ему организаций, через которые и осуществляется данная деятельность. В организациях ООО «***» и еще одно ООО «***» генеральным директором Рассказов А.С. не является, однако все операции по расчетным счетам указанных фирм подконтрольны Рассказову А.С. Также Рассказов А.С. пояснил ему, что всегда испытывает постоянные проблемы в «живых» наличных денежных средствах и попросил его помочь ему с этим вопросом. Рассказов А.С. уверял его, что в этом нет ничего незаконного, причем он доверял Рассказову А.С., думал, что в том, чем Рассказов А.С. занимается, нет ничего противозаконного. Рассказов А.С. предложил ему перечислить на счет ООО «***» денежные средства, которые будут поступать от подконтрольных Рассказову А.С. организаций, он должен будет снять их в банке и отдать Рассказову А.С., либо отправить (перечислить) по его поручению на счет иной организации. Так как он доверял Рассказову А.С., то согласился (Том *** л.д.***).

Свидетель подтвердил, что в протоколе его допроса от *** стоят его подписи. Подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, противоречия объяснил давностью событий.

На вопросы адвоката пояснил, что судим по ст.172 УК РФ, ООО «***» входило в обвинение.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, который показал суду, что не помнит, обращался ли к нему Рассказов А.С. или не обращался и по какому-либо поводу. Лицо Рассказова А.С. ему знакомо. В *** он сильно выпивал, не помнит, о чем говорил следователю, уже год не выпивает.

Свидетелю в суде предъявлен для обозрения протокол его допроса от ***, он подтвердил, что в указанном протоколе стоят его подписи.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является ФИО3 с ***, основной вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Ему знаком Рассказов А.С. Из разговора с ним он понял, что РассказовА.С. предоставляет услуги организациям и ФИО3 по транзиту денежных средств и их обналичиванию. В *** Рассказов А.С. обратился к нему с просьбой оказать ему помощь, а именно: Рассказов А.С. пояснил ему, что испытывает постоянные проблемы в наличных денежных средствах и попросил его помочь ему с этим вопросом. Рассказов А.С. уверил его, что в этом нет ничего незаконного. Более того, он доверял Рассказову А.С., думал, что в том, чем Рассказов А.С. занимается, нет ничего противозаконного. Рассказов А.С. предложил ему перечислять на его счет ФИО3 денежные средства, которые будут поступать от подконтрольных ему организаций, он должен будет снять их в банке и отдать ему. Так как он доверял Рассказову А.С., он согласился. Таким образом, в *** ему приходило с подконтрольных РассказовуА.С. организаций денежные средства, он ходил в банк, снимал их и отдавал Рассказову А.С. Фактически никаких услуг, прописанных в назначении платежей, не предоставлялось, все отчетные документы по данным платежам ему отдавал Рассказов А.С., там уже стояли необходимые реквизиты, подписи и оригиналы печатей. Ему знакомы ООО ***», именно с расчетных счетов данных организаций от Рассказова А.С. на его расчетный счет приходили денежные средства, которые он в дальнейшем снимал в кредитных учреждениях (банках) и отдавал снятые наличные денежные средства РассказовуА.С. (Том *** л.д.***).

Свидетель показал, что не помнит, давал ли такие показания следователю. Подтвердил, что у него действительно были открыты счета в качестве ФИО3, на данные счета поступали денежные средства, а откуда, не помнит. Он осуществлял деятельность в качестве ФИО3, у него был автосервис на ***, точного адреса нет, он снимал помещение в боксе. Занимался ремонтом машин. Какие платежи были, какие перечисления, не помнит. Учет вела девушка по имени ФИО33, фамилии не помнит. Он видел Рассказова А.С. точно, но при каких обстоятельствах познакомились, не помнит. Также не помнит, обращался ли к нему Рассказов А.С. по поводу ремонта машин.

В связи с пояснениями свидетеля о причинах противоречий, свидетельствующих о том, что он долгое время выпивал, поэтому не помнит об обстоятельствах произошедшего, однако вспомнил лицо подсудимого, а также подтвердил, что у него имелся автосервис, суд признает за достоверные показания, данные свидетелем на предварительном следствии, тем более, что они не находятся в противоречии с показаниями других свидетелей, иными доказательствами по делу, которые будут приведены ниже в данном приговоре.

Свидетель Свидетель №8 показал суду, что в период *** работал в ООО «***», данная организация осуществляла деятельность в сфере строительства автомобильных дорог. В *** у ООО «***» контрагентом была организация ООО «***», с которой заключался договор на оказание услуг строительной техники. Один из сотрудников их организации нашел их по интернету, общались с неким ФИО108 по телефону, знакомиться лично цели не было, оплачивали услуги по факту. На тот момент они производили работы в ***, осуществляли строительство площадки откормки ***. Брали у ООО «***» спецтехнику, экскаватор и грунтовые катки, точно не помнит. Документы пересылались по почте, услуги были оказаны в полном объеме, ими были оплачены. На какую сумму был договор, точно не помнит, указано в размере 636000 рублей. Он не знает, контактировал ли с их организацией человек по имени ФИО32, поскольку сам лично не общался. А имя ФИО109 знает, поскольку прораб в их организации созванивался и заказывал технику.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №4 показала суду, что Свидетель №5 является генеральным директором ООО «***» и ООО «***». Она сама осуществляет правовое сопровождение деятельности данных организаций. Также ей знакома организация ООО «***», они с ней сотрудничали примерно в ***. Одним из видов услуг – это поставка детских товаров, в рамках деятельности ООО «***», а по ООО «***» осуществлялась поставка строительных материалов, точно не помнит. Она лично не общалась ни с кем из ООО «***». Были предложены услуги от представителей ООО «***», их предложение заинтересовало, заключили договор. Представитель ООО «***», насколько ей известно, предоставил документы и реквизиты. ФИО60 и ФИО11, не знает. ФИО65 является генеральным директором ООО «***», ее интересы она также представляла. Являлось ли ООО «***» контрагентом ООО «***», не помнит, но возможно что-то было.

Показаниями свидетеля ФИО64, которая показала суду, что знакома с подсудимым, его сестра является сводной ей сестрой. Мама ФИО60 является её подругой, она его хорошо знает, он занимался стройкой, хотел в тендерах участвовать, ему нужна была организация. Она знала, как зарегистрировать организацию, он по этому поводу и обратился к ней. Она все документы сделала, он все документы отнес в налоговую, зарегистрировал ООО «***» в ***. Он сам открывал расчетный счет, являлся единственным учредителем, услугу «***», наверное, подключал, пластиковая карта с привязкой к расчетному счету, скорее всего, была. Денежные средства, наверное, с неё можно было снимать. Она ему не оказывала никаких бухгалтерских услуг, так как не умеет. У него был свой бухгалтер, но кто именно, не знает. Затем ФИО60 решил служить в армии, в связи с чем собрался продавать организацию. Она оформила договор купли-продажи между ФИО60 и ФИО11, отвезла документы к нотариусу, они поехали на сделку. ФИО60 передал ей все документы за 10 дней, соответственно совершил сделку. Рассказов А.С. не имел никакого отношения к этой фирме. ФИО11 она узнала, когда он к ним в организацию пришел делать документы по объявлению из газеты «***».

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО64, данных в ходе предварительного следствия следует, что около *** она неофициально подрабатывала у ФИО73 и ее мужа Рассказова А.С., оказывая бухгалтерские услуги, связанные с составлением и подачей отчетности в государственные органы. В начале *** ее знакомый ФИО60 решил зарегистрировать на себя организацию для ведения предпринимательской деятельности. Заниматься он хотел ремонтом и отделкой помещений, а также торговлей одеждой. В связи с тем, что он не знал, как зарегистрировать организацию, то обратился к ней с этой просьбой. В последующем, было зарегистрировано ООО «***», где ФИО60 стал генеральным директором и единственным учредителем. На сколько ей известно, ФИО60 открыл расчетный счет организации в ***, а также подключил услугу «***». Кроме того, в банке им была открыта карта с привязкой к расчетному счету, через которую можно было снимать денежные средства с банкоматов. Кто оказывал ФИО60 бухгалтерские услуги, связанные с деятельностью организации, ей не известно, она лишь знает, что он нанимал женщину, но кто это был, она не знает. Какой именно деятельностью занимался ФИО60 как генеральный директор ООО «***», ей не известно. Где-то приблизительно в *** ФИО60 решил пойти служить в армию, в связи с чем, он решил продать ООО «*** Об этом он сообщил ей и передал ей печать организации, свидетельства, ключ от «***», пластиковую карту с привязкой к расчетному счету и все остальные предметы и документы, касающиеся деятельности организации. В это время Рассказов А.С. интересовался, нет ли никакой фирмы, которую можно приобрести. Она сказала Рассказову А.С. о том, что есть фирма ООО «***», которую будет продавать ее знакомый. Это заинтересовало Рассказова А.С., и он сказал, что предоставит человека, и все необходимые документы, на кого именно необходимо будет подготовить сделку по покупке ООО «***». Через некоторое время Рассказов А.С. предоставил ей документы, а в последующем и привел человека, на кого необходимо было оформить ООО «***». Этим человеком оказался ФИО11 Где-то до *** она сообщила ФИО60, что есть человек, которому можно продать ООО «***». В ходе разговора он согласился продать ООО «***» за сумму, на сколько она помнит, около ***. Все необходимые документы на продажу организации подготовила она. В последующем, на сколько ей известно, ФИО60 и ФИО11 ездили к нотариусу в ***, где подписали договор купли-продажи доли в уставном капитале, согласно которому ФИО60 как продавец, являющийся собственником доли в уставном капитале ООО «***» в размере 100% передал в собственность ФИО11 всю принадлежащую ему долю в размере 100% в уставном капитале ООО «***», а ФИО11 принял и оплатил стоимость указанной доли. Полученные ей от ФИО60 печать ООО «***», свидетельства, ключ от «***», пластиковую карту с привязкой к расчетному счету и все остальные предметы и документы, касающиеся деятельности организации она передала Рассказову А.С. Для чего ему было нужно ООО «***», ей не известно. Какую деятельность осуществляла данная организация в период времени, когда генеральным директором был ФИО11, ей не известно. Также хочет добавить, что по просьбе Рассказова А.С. она оформляла на свое имя банковские карты, которые в последующем передавала ему. Для чего они ему были нужны, ей не известно. Рассказов А.С. лишь заверил ее, что это все носит законный характер. Такие организации, как ООО ***», ей не знакомы. Должностных лиц данных организаций она не знает (Том *** д.***).

Свидетель подтвердила показания в части. Пояснила, что все документы отдала ФИО11 с ФИО60 вместе, перед тем как оформлять сделку, отвезли документы нотариусу. Отдала одну пластиковую карту *** лично, а не пластиковые карты, так как у него не было прописки, поэтому она оформила на себя. Документы ООО «***» были у ФИО60, он приехал с ними в *** для оформления сделки купли-продажи. У неё документы данной фирмы не находились, ФИО11 забрал документы у ФИО60 ФИО66 является её отцом. Свидетель пояснила, что подписывала протокол своего допроса, но была без очков.

Также свидетель на вопрос, каким показаниям доверять, которые она давала на предварительном следствии или в суде, начала спрашивать, чем ей это грозит, и в чем их разница, дополнив, что как сказала, так и есть. В итоге сказав, что доверять показаниям, которые она дала в суде.

Хотя свидетель и подтвердила в суде показания в части, данные ей на предварительном следствии, просила считать её показания в суде верными. Однако суд принимает за основу показания ФИО64, данные ей на предварительном следствии, так как они логичны, последовательны, согласуются с показаниями иных свидетелей, а также с материалами уголовного дела. А показания ФИО64 в судебном заседании, суд не принимает во внимание, поскольку они путаны, находятся в противоречии с материалами уголовного дела, при этом свидетель начала задавать вопросы по поводу того, что ей грозит за противоречия, тем самым опасаясь за себя. Кроме того, давая такие показания в суде, свидетель, состоя в хороших отношениях с подсудимым и его женой, желает тем самым защитить Рассказова А.С. от уголовного преследования.

Свидетель ФИО110 ФИО110 показала суду, что проживает совместно с ФИО47 Он заканчивал факультет защиты информации в ***, работал системным администратором в организации, которая занималась продажей запасными частями, он настраивал компьютеры, мог разобрать и собрать компьютер. Она после университета училась в аспирантуре, работала в магазине, потом работала корректором в газете, затем редактором в компании, которая занималась сайтами, в последующем научилась писать, стала писать тексты, как редактор. С ФИО47 жили одной семьей, денежные средства расходовали вместе. ООО «***» и другие организации, ей не знакомы, видела документы, которые показывал следователь при её допросе.

Обыск был ***, ей в тот день примерно в *** позвонили в дверь, сказав, что предупреждение о мошенничестве. Она открыла дверь, там оказались оперативники, они вломились в дом, она не хотела их впускать, они обманным путем проникли в квартиру, говори ей, что она обманным путем украла девять миллионов рублей, что по их IP-адресу прошёл платеж. Оперативные сотрудники совместно с экспертом женщиной осматривали компьютеры. В дальней комнате находилось два или три компьютера, также ФИО47 принес с работы системный блок и два монитора. ФИО47 иногда приносят компьютеры для ремонта. Один компьютер в доме был ФИО47 Оперативники забрали два компьютера, несколько системных блоков, большое количество банковских пластиковых карт на имена различных физических лиц и её личные, большое количество флеш-карт различных банков, документы, жесткий диск ФИО47, её личный ноутбук. Затем свидетель пояснила, что пластиковые карты были, как она думает, на имя ФИО47 Она их видела у себя дома. Затем свидетель пояснила, что, возможно, была одна из карт на имя тёти ФИО47, в последующем пояснила, что забрали всего три карты. Пластиковые карты лежали на столе. Большое количество было синих флеш карт, она не знает, для чего они нужны, предполагает, что ФИО47 по работе требовались. В последующем, он ей пояснил, что это ключи «***». Требовались данные ключи, так как он настраивал «***» для людей. Она следователю действительно говорила про мужчину, который приходил к ним, чтобы всё сохранить. Сказала просто так, так как на неё следователь оказывал давление, но она в правоохранительные органы по этому поводу не обращалась. На момент её допроса, она сказала следователю неправду. Как изымались карты, она не видела, хотя обыск происходил при ней, но было много людей в квартире, подписала протокол обыска обманным путем, в итоге ей протокол не отдали, сказали, что не положено, поскольку она является свидетелем.

Из показаний свидетеля ФИО71, оглашенных судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, данных ей в ходе предварительного следствия следует, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты несколько ноутбуков, несколько системных блоков, большое количество банковских карт на имена различных физических лиц, большое количество флеш-карт различных банков, а также документы и черновые записи. Данные предметы и документы, ей не принадлежат, кроме одного ноутбука фирмы «***». Данные предметы и документы принадлежат знакомому ФИО47, имени не знает. Данные документы и предметы принес *** к ним домой данный мужчина, для того, чтобы разместить их. Насколько она знает, между ФИО47 и данным мужчиной существует договоренность, что эти предметы и документы будут находиться у них в квартире, потому что в офисе их нельзя было расположить, по какой причине, ей не известно. Данный мужчина приходил к ним примерно каждый вечер и работал на данной компьютерной технике, с документами и другими предметами, которые были изъяты в ходе обыска. Чем занимался данный мужчина, ей не известно. Она видела, что данный мужчина печатал что-то на компьютере, вставлял в него различные флеш-карты, на которых были надписи различных банков. Чем именно занимался данный мужчина, ей не известно (Том *** л.д. ***).

Свидетель пояснила, что придумала такие подробные показания, данные ей на предварительном следствии, она в настоящее время пишет книгу, её следователь предупреждал об ответственности за ложные показания, пояснял, что ей грозит штраф или арест, или что-то еще. На момент обыска ей было важнее узнать правду, она находилась в состоянии паники, не доверяла оперативникам и следователям. ООО «***», ей не знакома. Свою карту она никому не отдавала, в том числе и ФИО47 Ей ничего не известно и не является правдой то, что регулярно поступали денежные средства на счет её карты с ООО «***». Она открывала карту в банке «***», когда работала в магазине, еще открывала в «***», когда училась в институте, ей же и пользуется. К услуге мобильный банк у неё подключена карта. Паспорт свой отдавала только на вахте, чтобы пройти или взять в прокате велосипед.

Свидетель пояснила, что необходимо брать за основу показания, данные ей в суде.

Хотя свидетель и не подтвердила в суде показания, данные ей на предварительном следствии, говоря о давлении со стороны сотрудников полиции, однако суд считает указанные доводы ФИО71 надуманными и ничем не подтвержденными, поскольку о давлении на нее со стороны сотрудников полиции во время обыска ей не было сообщено в правоохранительные органы, данное желание не возникло и в судебном заседании. Таким образом, суд принимает за основу показания ФИО71, данные ей на предварительном следствии, так как они логичны, последовательны, согласуются с показаниями иных свидетелей, а также с материалами уголовного дела. А показания ФИО71 в судебном заседании, суд не принимает во внимание, поскольку они путаны, находятся в противоречии с материалами уголовного дела. Давая такие показания в суде, свидетель, сожительствуя с ФИО47, и у которых при обыске было обнаружено множество предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу и к подсудимому Рассказову А.С., желает тем самым огородить себя и ФИО47 от уголовного преследования.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО54 показал суду, что с Рассказовым А.С. сложились хорошие отношения, в декабре Рассказов А.С. не обращался к нему с какими-либо просьбами. Знает хорошо ФИО12, который попросил его открыть фирму, для каких целей, не знает. Они вместе ходили в налоговую оформлять фирму. Что за фирма и чем она занималась, не помнит. Он оставил свой номер ФИО12, так как у последнего то телефон не работал, то какие-то другие обстоятельства, ФИО12 его об этом попросил. Имел ли какие-либо отношения к фирмам Рассказов А.С., не знает.

Свидетелю для обозрения был представлен его протокол допроса в качестве свидетеля от *** (Том *** л.д.***), он подтвердил, что в данном протоколе стоят его подписи.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО54, данных в ходе предварительного следствия следует, что в настоящее время не работает, злоупотребляет спиртными напитками, около 3 лет состоит на учете в наркологии. На жизнь зарабатывает случайными заработками. В *** он устроился работать садовником к Рассказову А.С. Где-то в конце *** Рассказов А.С. предложил ему подзаработать. То есть необходимо найти человека, на которого надо зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО), и чтобы он стал учредителем и генеральным директором за вознаграждение. Также Рассказов А.С. убедил его, что в этом нет ничего противозаконного, все «проблемы», какие могут возникнуть по деятельности организации его касаться не будут, все вопросы будет решать Рассказов А.С. Также Рассказов А.С. пояснил, что работать от данной организации будет он. В этот период времени при распитии спиртных напитков он предложил своему соседу ФИО12 стать генеральным директором и учредителем организации, на что он согласился, так как у него было тяжелое материальное положение. Где-то в начале ***, точную дату не помнит, он с ФИО12 пошел в налоговую службу, которая расположена на ***. Там ФИО12 подал заявление и отдал документы, которые ему дал Рассказов А.С. Позже ФИО12 пришел в налоговую инспекцию, забрал документы на ООО «***», где он стал числиться учредителем и генеральным директором. После этого они сделали печать ООО «***». Также Рассказов А.С. сказал открыть расчетные счета на ООО «***» в нескольких банках ***. После этого, он с ФИО12 ездили по банкам, где он открывал расчетные счета и подключал систему «*** В какие именно банки они ездили, он не помнит. Полученные документы в налоговой инспекции на ООО «***», печать организации, документы по открытию расчетных счетов, ключи и пароли от «***» он передал Рассказову А.С. Какой деятельностью занимался Рассказов А.С. от имени ООО «***», ему не известно. За то, что ФИО12 оформил на себя ООО «***», Рассказов А.С. передал ФИО12 деньги, но, сколько, ему не известно. Генеральным директором ООО «***» ФИО12 фактически никогда не был, также ему, не известно, какие финансовые операции совершались по расчетным счетам ООО «***». В последующем, им с ФИО12 стало известно, что Рассказов А.С. использует оформленную на ФИО12 ООО «*** для обналичивания денежных средств. При личной встрече, Рассказов А.С. заверил их, что в этом нет ничего противозаконного (Том *** л.д.***)..

Свидетель подтвердил показания, данные им на предварительном следствии на половину, поскольку находился в алкогольном опьянении, подтвердил, что он подписывал протокол допроса.

В связи с пояснениями свидетеля о причинах противоречий в части, свидетельствующих о том, что он находился в алкогольном опьянении, суд признает за достоверные показания, данные свидетелем на предварительном следствии, тем более, что они не находятся в противоречии с показаниями других свидетелей, письменными доказательствами по делу.

Показаниями свидетеля ФИО47, который показал суду, что *** он работал в ООО «***» по адресу: ***. Генеральным директором и учредителем является ФИО68 Организация занималась торговлей запасными частями и спецтехникой. Он занимал должность системного администратора, в должностные обязанности входило обслуживание компьютеров, поддержка работоспособности программ 1С, также сопутствующие обязанности были, поскольку организация не большая, то приходилось работать грузчиком. А также ему приходилось подрабатывать, программные обеспечения устанавливал. Изначально делал визитки, рекламу, в том числе в газетах, к ним в организацию часто обращались люди для этого. Рассказов А.С. обращался к нему несколько раз. Первый раз примерно ***, Рассказову А.С. нужно было с рукописного текста через программу налогоплательщика забить цифры и выгрузить на флешку. Бухгалтерские знания не требуются, была техническая работа, то есть вбить в программу налогоплательщика определенные цифры и в определенном формате перенести на флешку. Он всё сделал. Затем один раз Рассказов А.С. обращался к нему для настройки компьютера, и один раз продал ему клавиатуру. Программное обеспечение на ноутбуке устанавливал, возможно, один раз, точно не помнит, устанавливал операционную систему «***». Именно для Рассказова А.С. услугу «***» не устанавливал. ООО «***», ему не знакомы, и чем они занимаются, не знает. ФИО11 и ФИО12, не знает. Обыск проводился у него по адресу: ***. По данному адресу он проживает совместно с ФИО71 В ходе обыска были обнаружены документы. Документы принадлежали разным людям, которые обращались к нему, когда на он работал на ***, кому-то нужно было изначально при открытии фирмы подать заявки для сдачи электронной отчетности, необходима была электронная почта. Он соответственно всё для них делал, сканировал документы. Из ООО «*** к нему никто не приходил, данные организации, он не знает. Также в ходе обыска у него в квартире были изъяты два системных блока, один из которых его личный, второй принадлежал ООО «***», два ноутбука, один принадлежал ФИО71, а один его личный, которым он не пользовался, и планшет. На системном блоке, принадлежащем ООО «***», удаленно подключался и работал бухгалтер, а он работал из дома. Ключи от входа в систему «***» у него были, ему отдавали при обращении, он их настраивал и отдавал директорам. Оставались у него, потому что он просил директоров, если они закрывали свои фирмы и им не нужны флешки, отдать ему. В основном банк не требует при закрытии фирм возвращать карты. Он зарабатывал на этих флешках. Все флешки, после переезда с ***, он забрал. Все обнаруженные при обыске документы, флешки, карты не относятся к Рассказову А.С. Он ничего их этого ему не приносил. При допросе его на предварительном следствии, он пояснил следователю, что Рассказов А.С. возможно знает людей, которые ему все приносили, а он сам этого не может знать, кто с кем знаком. Рассказову А.С. он не устанавливал услугу «***». У него изъяли при обыске карты, по каждой карте он следователю давал комментарии. Там были его кредитные карты, дебетовые карты девушки, была старая просроченная карта, карта его тёти просроченная, карта «***», еще были карты, которые для доступа ***», то есть это как бы калькулятор *** и к ним была карта. Никаких счетов по просьбе Рассказова А.С., он не открывал, также и по его просьбе не открывал счетов на каких-либо других лиц, в том числе и в банке «***

Свидетелю на обозрение были предоставлены его протоколы допроса в качестве свидетеля от *** (Том *** л.д.***) и от *** (Том *** л.д.***), он подтвердил, что его подписи стоят в указанных протоколах допроса. Пояснил, что со стороны Рассказова А.С. на него не оказывалось давления, они с ним не общаются, виделись последний раз больше полутора лет назад.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО47, данных в ходе предварительного следствия следует, что у него были некоторые познания в бухгалтерской деятельности, также мог работать в программе 1С Бухгалтерия, устанавливать «***», работать в программе для отправки отчетности, в том числе «***», а также оказывал сопутствующее сопровождение бухгалтерской деятельности организаций. Примерно в период времени *** в офис ООО «***» пришел Рассказов А.С., который знал, что он может оказывать бухгалтерские услуги, от кого Рассказов А.С. узнал, не знает. Рассказов А.С. обратился к нему с просьбой подготовить за вознаграждение отчет с помощью программы «***», который заключался в создании квартального отчета по НДС за квартал с рукописного текста. На какую организацию необходимо было подготовить отчет, не помнит. На просьбу Рассказова А.С. согласился и подготовил отчет. За данную услугу Рассказов А.С. передал ему 1000 рублей. В последующем Рассказов А.С. несколько раз к нему обращался с подобными просьбами к нему, на что он оказывал ему помощь. В последующем Рассказов А.С. обращался к нему с просьбой установить и запустить программное обеспечение «***» для различных организаций. На его просьбу, он соглашался, во дворе дома, где он проживал, Рассказов А.С. передавал ноутбук, на который необходимо подключить систему «***», который он подключал к своей сети wi-fi и через Интернет устанавливал и запускал первоначально программное обеспечение «***» на организации, но что это были за организации, не помнит, помнит лишь, что по просьбе Рассказова А.С. он устанавливал «***» на организацию ООО «***» в нескольких банковских учреждениях. После установки «***» он передал Рассказову А.С. логин и пароль от входа в систему «***». Какую деятельность осуществляло ООО «***», ему не известно, по адресу, где он фактически проживает, был выделен ip-адрес в сети Интернет при использовании системы «***». ФИО5 ему знакома, она является генеральным директором ООО «***». Изъятые в ходе обыска у него в квартире документы и предметы, принес он сам из ООО «***», никакой мужчина их не приносил. В изъятых в ходе обыска документах и черновых записях фигурируют фирмы ООО ***». Данные фирмы, как он пояснял, не знает, но может предположить, что данные организации могли взаимодействовать с ООО «***», в связи с тем, что Рассказов А.С. передавал ему различные документы, чтобы он их отсканировал и оставил у себя. Большую часть изъятых документов, ему для хранения передал Рассказов А.С., в том числе и по вышеуказанным организациям. В суть полученных от Рассказова А.С. документов, он не вникал, он всего лишь оставил их у себя на хранении, какую деятельность осуществляли эти организации, он не знает (Том *** л.д.***).

Он оказывал бухгалтерские услуги ООО «***», данная фирма свою деятельность осуществляет в сфере оптовой торговли и сельскохозяйственной продукции. Генеральным директором является ФИО69, а учредителем его родной брат ФИО70 В связи с тем, что он оказывал бухгалтерские услуги ООО «***», по месту его жительства находились различные предметы и документы, связанные с деятельностью ООО «***», а также трудовые книжки на ФИО111

В период времени *** он работал грузчиком в ООО «***», которое было расположено на ***. С ним также работал грузчиком Свидетель №2, с которым у него сложились дружеские отношения. В ***, точное время не помнит, Рассказов А.С. попросил его оформить банковскую карту в банке ***, это он объяснил тем, что у него есть какой-то бизнес и ему нужны карты банковских учреждений. Он его заверил, что это не связано с кредитами, противозаконного здесь ничего нет. Он доверял Рассказову А.С. и на его просьбу согласился. В связи с этим, он просил своего старого знакомого Свидетель №2 оформить на свое имя данную банковскую карту. На его просьбу он согласился, и они вместе с ним поехали в банк *** на ***. Они с Свидетель №2 оформили заявление на выдачу дебетовой карты в банке ***. Спустя некоторое время, Свидетель №2 получил в банке карту, ПИН-конверт и еще какие-то документы. Все полученные документы и карту он передал ему, после чего они расстались. Он в свою очередь передал полученную от Свидетель №2 карту и документы с ПИН-конвертом Рассказову А.С. Для каких именно целей понадобилась Рассказову А.С. банковская карта, ему не известно.

Через некоторое время Свидетель №2 сообщил ему, что приходят СМС-сообщения, о том, что на оформленную на него банковскую карту в *** приходят денежные средства, которые потом снимаются в банкоматах. Об этом он в свою очередь спросил у Рассказова А.С., на что он ему ответил не обращать на эти сообщения никакого внимания. Спустя приблизительно год, Свидетель №2 сообщил ему, что на карту перестали поступать денежные средства, и он спросил у Рассказова А.С. об этом. На что он ему ответил, что Свидетель №2 может закрыть данную карту, что он и сделал в дальнейшем.

О том, какие именно проходили операции по данной карте, ему не известно. Денежные средства в банкоматах по данной карте, он не снимал. Данной картой пользовался Рассказов А.С. (Том *** л.д.***).

Свидетель пояснил, что оглашенные его показания на предварительном следствии, не соответствуют действительности. Пояснил, что он оформил карту до знакомства с Рассказовым А.С. Эту карту попросил оформить или *** в ***, фирма «***».

Свидетель пояснил, что читал показания бегло и ушел быстро от следователя. Записаны показания с его слов. Пояснил, что оказывали давление, ему сказали, что внизу ждет его девушка, по поводу оказания давления со стороны сотрудников полиции, он не обращался в правоохранительные органы.

Дополнительно пояснил, что его девушка ФИО71 никакого отношения к ООО «***» не имеет, не могли поступать на её карту денежные средства. Не знает, какое отношение имеет ООО «***». Почему ФИО68 поступали на карту наличные денежные средства с ООО «***», такого он не знает. ФИО112 он оказывал компьютерные услуги, а не бухгалтерские, так как он не бухгалтер, у него нет соответствующий познаний. Никакого отношения ФИО113 не имеют к ООО «***». Почему на их карты поступали денежные средства с ООО «***», он не знает, также не знает, почему органиазация, которая оказывает компьютерные услуги, перечисляли деньги и в каком объеме в ООО «***». ФИО5 он знает, так как она была его клиенткой, она приходила к нему на ***, он ей помогал подключать «***», а также, точно не помнит, так как давно было, помогал в отчетности, в почте. ООО «***» является организацией супруга ФИО68 Свидетель №7 числится начальником отдела кадров в ООО «***», которая продавала за наличные средства физическим лицам, а ООО«***» работала с поставщиками и покупателями по безналичному расчету. Он сам никогда не снимал личные деньги со счетов ООО «***». Со счетов ООО «***» ему лично не поступали денежные средства. Слышал про фирму ООО «***», возможно они выходили в «***» с его ip-адреса, так как он подавал заявку, устанавливал данную услуга со своего компьютера дома. Он Рассказову А.С. не отдавал карту Свидетель №2 Когда ему задали вопрос на следствии, он предположил, что директор, который ему отдал, у ннх могли быть отношения, но ему этого не известно. Он не видел, чтобы ФИО114, Свидетель №7 и ФИО68 отдавали наличные денежные средства Рассказову А.С.

Хотя свидетель и не подтвердил в суде показания, данные им на предварительном следствии, говоря о давлении со стороны сотрудников полиции, однако суд считает указанные доводы ФИО47 надуманными и ничем не подтвержденными, поскольку о давлении на нее со стороны сотрудников полиции во время обыска им не было сообщено в правоохранительные органы, данное желание не возникло и в судебном заседании. Таким образом, суд принимает за основу показания ФИО47, данные им на предварительном следствии, так как они логичны, последовательны, согласуются с показаниями иных свидетелей, а также с материалами уголовного дела. А показания свидетеля в судебном заседании, суд не принимает во внимание, поскольку они путаны, находятся в противоречии с материалами уголовного дела. Давая такие показания в суде, свидетель, у которого при обыске было обнаружено множество предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу и к подсудимому Рассказову А.С., и состоя в хороших отношениях с подсудимым, желает тем самым огородить Рассказова А.С. от уголовного преследования.

Свидетель Свидетель №7 показала суду, что знакома с ФИО5 с ***, с мужем её работала, встречались на совещаниях. Потом она работала в «***», ФИО5 приходила к ней устраиваться. Также она работала с *** в ООО «***» ей знакома, ФИО5 открывала данную организацию, она ей помогала в этом. ФИО5 ей сказала, что хочет открыть дело, спросила её мнение об этом, она сказала ФИО5, чтобы та попробовала. Она рекомендовала ФИО5 открыть организацию, но чтобы все правильно оформить посоветовала это сделать через «***», расположенную по адресу: ***. ФИО5 подала документы, в данной организации ей оформили документы и помогли открыть фирму в налоговой. Она также помогала ФИО5 в банке открыть расчетные счета. Чем должна была заниматься организация, не помнит. ФИО68 является её бывшим работодателем в ООО «***». В ООО «***» она с ФИО68 не работала, ФИО68 в настоящее время является там генеральным директором. Не знает, какое отношение ФИО68 имеет к ООО «***». Денежные средства со счетом ООО «***» на ее карточки не поступали. ФИО47 знает с ***, у него была студия коррекции фигуры ООО «***» в ***, затем они переехали в ***, он помогал обустраивать работу компьютеров, затем он уволился. Он устроился в ООО «***», занимается техническим обслуживанием компьютеров, они в данной организации вместе работали. В ООО «***» у него была руководителем ФИО68 Она не знает, имеет ли какое-либо отношение ФИО47 к ООО «***». Она у себя в компьютере посмотрела, что ООО «***» было зарегистрировано в налоговой ***. *** ФИО5 подала в налоговую заявление о ликвидации. *** организация была ликвидирована.

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что где-то *** она зарегистрирована в качестве ФИО3. Основной вид деятельности предоставление оздоровительных услуг, а также сдача в субаренду нежилых помещений, которые на праве собственности принадлежат ее маме – ФИО9. Данное помещение расположено по адресу: *** С ее мамой у нее заключен договор на безвозмездное пользование данным помещением, а она в свою очередь сдает его в субаренду. С *** она сдавала в субаренду данное помещение ИП ФИО10, который открыл там массажный кабинет. Насколько ей известно, он сам массаж не делал, а делали другие люди. За время нахождения ФИО10 в данном помещении, он Интернет не подключал, и компьютерной техники у него не было. С *** по настоящее время данное помещение она сдает в субаренду ООО «***». Чем конкретно занимается данное общество, ей не известно, но она знает, что в арендуемом помещении находятся юристы и бухгалтеры данной организации. Также они используют в своей работе компьютерную технику и имеют подключение к сети Интернет. О том, что на адрес ее регистрации, а именно: *** выдавался ip-адрес в сети Интернет при использовании системы «***» различными организациями ей ничего не известно. Но может предположить, что начиная с *** на протяжении нескольких лет, ее муж работал в салоне «***» на пересечении *** и *** у братьев Рассказовых, а именно Андрея и ФИО34. Ее муж занимался сервисным ремонтом различной техники. Насколько ей известно, он после увольнения поддерживал отношения с братьями Рассказовыми, но подробности их взаимоотношений, ей не известны. Ей известно, что Рассказов Андрей просил ее мужа установить систему «***», но ей не известно, установил ли он ее или нет. Также ей не известно, какие организации должны были использовать данную систему (Том *** л.д.***).

Оценивая показания свидетелей, суд находит их достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, не находятся в противоречии с материалами у головного дела, отсутствуют основания для оговора ими Рассказова А.С.

Также вина подсудимого Рассказова А.С. подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- рапортом *** по *** ФИО72 от ***, согласно которому в отношении Рассказова А.С., ФИО73, ФИО74 и иных лиц, которые образовывают организации через подставных физических лиц, а также осуществляют незаконную банковскую деятельность, выражающуюся в проведении банковских операций без специального разрешения, когда такое разрешение обязательно, оказывая услуги ФИО3 по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с удержанием определенного процента, используя реквизиты подконтрольных организаций, оформленных на подставных физических лиц. С целью осуществления противоправных деяний Рассказов А.С., ФИО73 и ФИО74 совместно с иными неустановленными лицами образовали ряд организаций через подставных физических лиц, в число которых входит ООО ***), и, используя их реквизиты при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими операциями стали оказывать услуги ФИО3 по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с удержанием определенного процента, но не менее шести процентов, тем самым получив доход от незаконной банковской деятельности в сумме 19884592,38 рублей. Вышеуказанные организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, зарегистрированы на имя лиц, не имеющих отношения к их деятельности (Том ***, л.д.***);

- рапортом *** по *** ФИО72 об обнаружении признаков преступления от ***, согласно которому в отношении Рассказова А.С., ФИО73 и ФИО74 проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлено, что указанные лица образовывают организации через подставных физических лиц, а также осуществляют незаконную банковскую деятельность, выражающуюся в проведении банковских операций без специального разрешения, когда такое разрешение обязательно, оказывая услуги ФИО3 по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с удержанием определенного процента, используя реквизиты подконтрольных организаций, оформленных на подставных физических лиц. Так, с целью осуществления противоправных деяний Рассказов А.С., ФИО73 и ФИО74 совместно с иными неустановленными лицами образовали ряд организаций через подставных физических лиц, в число которых входит ***, и, используя их реквизиты при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими операциями стали оказывать услуги ФИО3 по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с удержанием определенного процента, но не менее шести процентов, тем самым получив доход от незаконной банковской деятельности в сумме 19884592,38 рублей. Вышеуказанные организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, зарегистрированы на имя лиц, не имеющих отношения к их деятельности. Таким образом, в действиях Рассказова А.С., ФИО73, ФИО74 и иных неустановленных лиц усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (Том ***, л.д.***);

- постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ***, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Рассказова Андрея Серафимовича (Том ***, л.д.***);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ***, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по *** переданы результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Рассказова Андрея Серафимовича (Том ***, л.д.***);

- справкой *** по результатам экономического исследования документов в отношении ООО «***» от ***, согласно которой сумма полученного дохода ООО «***» от осуществления незаконной банковской деятельности, исходя из объема денежных средств, зачисленных от контрагентов, за исключением перечислений друг другу составила более 9000000 рублей (Том ***, л.д.***);

- протоколом осмотра предметов (документов от ****** с фототаблицей приложенной к нему, согласно которому был осмотрен компакт-диск ***, с надписью «***». На данном диске имеется папка «***», при открытии которой обнаружены папки: «***». При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит рядом с открытой передней правой пассажирской дверью автомобиля *** с регистрационным знаком ***. При открытии файла «***» на нем изображена женщина, которая держит в руке документы. При открытии папки «***» обнаружено 6 файлов с фотоизображениями, пронумерованные от 1 до 6. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С. При открытии файла «***» на нем изображены около открытого капота автомобиля марки *** ФИО101 цвета мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., женщина, ребенок и сотрудник полиции, который держит в руке документы. При открытии файла ***» на нем изображены идущий мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., женщина, которая держит одной рукой за руку ребенка, а второй документы. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С. При открытии папки «***» обнаружено 4 файла с фотоизображениями, пронумерованные от 1 до 4. При открытии файла «*** на нем изображена женщина, которая подходит к автомобилю с государственным регистрационным номером ***. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который идет рядом с автомобилем с регистрационным номером ***. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит рядом с банкоматом «***». При открытии файла ***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит в помещении ***». При открытии папки «***» обнаружено 9 файлов с фотоизображениями, пронумерованные от 1 до 9. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, который садится на пассажирское кресло в автомобиль марки *** с регистрационным знаком *** ФИО101 цвета. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, который держит руку под курткой. При открытии файла «***» на нем изображен стоящий на стоянке автомобиль марки *** с регистрационным знаком *** ФИО101 цвета. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит в помещении «***» перед банкоматом. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит перед банкоматом. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, который стоит перед открытой правой задней дверью у автомобиля марки *** ФИО101 цвета. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, одетый в куртку с капюшоном и шапку. При открытии файла ***» на нем изображен мужчина, одетый в куртку с капюшоном и шапку, который передает папку в автомобиль марки ***. При открытии файла «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит перед банкоматом. При открытии папки «***» обнаружено 3 файла с фотоизображениями, пронумерованные от 1 до 3 и 2 файла с видеоизображением, которые пронумерованы от 1 до 2. При открытии файла с изображением «1» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который выходит из здания «***». При открытии файла с изображением «***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который выходит из здания, где расположено ООО «***». При открытии файла с изображением ***» на нем изображен мужчина, по внешним признакам который похож на Рассказова А.С., который стоит спиной. При открытии файла с видеоизображением «***» видно, как мужчина, по внешним признакам похожий на Рассказова А.С., выходит из здания «***». При открытии файла с видеоизображением «***» видно, как мужчина, по внешним признакам похожий на Рассказова А.С., выходит из здания, где расположено ООО «***» (Том *** л.д.***);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: информация, хранящиеся на компакт-диске ***, с надписью «***

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «***», согласно которой данное Общество имеет ИНН ***, располагается по адресу: ***, учредителем и генеральным директором является ФИО11, зарегистрированный по адресу: *** (Том ***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО «****** согласно которой указанное Общество имеет в ПАО «***» два счета: *** открыт ***, *** открыт *** (Том ***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО ***, согласно которой данное Общество имело в ПАО «***» счет ***, открыт ***, закрыт *** (Том ***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО «***, согласно которой указанное Общество имело в ***» счет ***, открыт ***, закрыт ***, а также имело два счета в ПАО «***» филиал Ярославский: ***, открыт ***, закрыт ***, ***, открыт ***, закрыт *** (Том ***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО «***», согласно которой данное Общество имело счет в ПАО ***» ***, открыт ***, закрыт ***, а также имело два счета в ПАО «***: ***, открыт ***, закрыт ***, ***, открыт ***, закрыт *** (Том ***, л.д.***

- копией сведений о банковских счетах ООО «***», согласно которой указанное Общество имело четыре счета в ПАО ***: ***, открыт ***, закрыт ***, №***, ***, ***, открыты ***, закрыты *** (Том ***, л.д.***);

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «***, согласно которой данное Общество имеет ИНН ***, располагается по адресу: ***, учредителем и ликвидатором является ФИО5, зарегистрированная по адресу: *** (Том ***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО «***», согласно которой указанное Общество имело в ПАО ***» Тамбовское отделение *** счет ***, открыт ***, закрыт ***, имело в ПАО *** счет ***, открыт ***, закрыт ***, имеет в ПАО *** счет ***, открыт ***, имело в ПАО *** два счета №***, ***, открытые ***, закрытые ***, имело в ПАО *** филиал *** два счета №***, ***, открытые ***, закрытые ***, а также имело в ПАО «***» два счета №***, ***, открытые ***, закрытые *** (Том ***, л.д.***);

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «***», согласно которой данное Общество имеет ИНН *** располагается по адресу: *** учредителем и генеральным директором является ФИО11, зарегистрированный по адресу: *** (Том ***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО «***», согласно которой указанное Общество имело в ПАО «***» счет ***, открыт ***, закрыт ***, а также имело в ПАО *** два счета №***, ***, открытые ***, закрытые соответственно *** и *** (Том ***, л.д.***);

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО ****** согласно которой данное Общество имеет ИНН ***, располагается по адресу: ***, учредителем и генеральным директором является ФИО12, зарегистрированный по адресу: *** (Том***, л.д.***);

- копией сведений о банковских счетах ООО «***, согласно которой указанное Общество имеет в ПАО ***» счет ***, открыт ***, имело в ПАО «***» два счета №***, ***, открытые ***, закрытые ***, имело в ПАО *** два счета№***, ***, открытые ***, закрытые соответственно ***, *** (т.***);

- сообщением ПАО «***» от ***, согласно которому ООО «*** в данном банке был открыт расчетный счет ***, в связи с поступлением на счет крупной суммы, и перевод средств на другие организации, отделом финансового мониторинга банка были затребованы подтверждающие документы, в связи с чем клиент предпочел счет закрыть ***. Учредителем и генеральным директором значился ФИО11, он же единственный распорядитель указанного счета (Том ***, л.д***);

- выпиской по расчетному счету ООО «***», согласно которой за период с *** по *** суммарные обороты составили как по дебету, так и по кредиту 6544802, 02 рублей (Том ***, л.д.***);

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ПАО ***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств. *** счета ООО «***» закрыты по заявлению клиента (Том ***, л.д.***).

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ПАО «***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств. Счет ООО «***» закрыт *** по заявлению клиента (Том ***, л.д.***);

- сообщением ПАО «***» от ***, согласно которому система Интернет-Клиент по счету *** ООО «***» подключена с ***, зайти в неё можно с любого рабочего места (любого браузера) на усмотрение клиента, сертификаты электронной подписи при работе клиентом не используются. К системе подключен ФИО5, для авторизации в системе направлялся логии на электронную почту и пароль на номер телефона, мобильное информирование подключено на телефон пользователю ФИО5 (Том ***, л.д.***);

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) филиала «***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***

- выпиской по лицевому счету ООО «***, согласно которой за период с *** по *** перечислялись денежные средства ФИО76, ФИО77, ФИО78, дважды ФИО68, ФИО79, ФИО80, Свидетель №2, обороты по дебету составили 1257 696, 89 рублей, обороты по кредиту составили 1257 696, 89 рублей (Том ***, л.д.***);

- выпиской по лицевому счету ООО «***» из филиала *** ****** согласно которой за период с *** по *** перечислялись денежные средства, обороты по дебету составили 14320519, 11 рублей, обороты по кредиту составили 14320519, 11 рублей (Том ***, л.д.***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, с фототаблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск ***», полученный из ПАО «***». На указанном диске хранится информация о выписках о движении денежных средств по счетам ООО «***» *** за период ***-***, *** за период ***-***, ООО «***» *** за период ***-***, ООО «***» *** за период ***-*** (Том ***, л.д.*** Том *** л.д.***

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ***, согласно которой за период с *** по *** ООО «*** осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д. ***);

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ***, согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д. ***);

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ***, согласно которой за период с *** по *** ООО «*** осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства информация о выписках о движении денежных средств по счетам ООО «***» *** за период ***-***, *** за период ***-***, ООО «*** *** за период ***-***, ООО «*** *** за период ***-*** (Том ***, л.д.***);

- сведениями по IP-адресам ООО «****** предоставленных ***, производились сессии за период с *** по *** ФИО12 (Том ***, л.д.***);

- выпиской по операциям на счете ***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***

- сведениями по IP-адресам ООО «***», предоставленных *** производились сессии за период с *** по *** ФИО11 (Том ***, л.д.***

- выпиской по операциям на счете ****** согласно которой за период с *** по *** ООО «*** осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***);

- сведениями по IP-адресам ООО «***», предоставленных ***, производились сессии за период с *** по *** ФИО11 (Том ***, л.д.***);

- выпиской по операциям на счете ***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***);

- сведениями по IP-адресам ООО «***», предоставленных ***, производились сессии за период с *** по *** ФИО5 (Том ***, л.д.***);

- выпиской по операциям на счете ***, согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***);

- сведениями по IP-адресам ООО «***», предоставленных ПАО «***, производились сессии за период с *** по *** ФИО11 (Том ***, л.д.***);

- сведениями по IP-адресам ООО «***», предоставленных ПАО «***, производились сессии за период с *** по *** ФИО11 (Том ***, л.д.***

- выпиской по операциям на счете ***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ***», согласно которой за период с *** по *** ООО «***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ***, согласно которой за период с *** по *** ООО ***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д.***

- сведениями по IP-адресам ООО ****** предоставленных *** производились сессии с *** по *** ФИО11 (Том ***, л.д.***);

- сведения по IP-адресам ООО «***, предоставленных *** производились сессии с *** по *** ФИО11 (Том ***, л.д.***);

- сообщением из ПАО ****** согласно которому ООО «***» осуществляло соединение через интернет-провайдер (Том ***, л.д.***

- выпиской по счету из ПАО ***», согласно которой за период с *** по *** ООО ***» осуществляло движение денежных средств (Том ***, л.д***);

- сведениями по IP-адресам ООО «***», предоставленных***», производились сессии с *** по *** ФИО12 (Том ***, л.д.***);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО *** (Том ***, л.д.***);

- копией соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «*** от ***, генеральный директор ФИО5 (Том ***, л.д.***);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- сообщением ***, согласно которому ООО «***» имело номер счета ***, дата открытия ***, дата закрытия ***, доверенности клиентом в Банк не предоставлялись, право подписи имеет ФИО11, ООО «***» имело номер счета ***, дата открытия ***, дата закрытия ***, доверенности клиентом в Банк не предоставлялись, право подписи имеет ФИО11 (Том ***, л.д.***);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» (Том ***, л.д.***);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» (Том ***, л.д***);

- сообщением из ПАО «*** от ***, согласно которому ООО *** – лицом, обладающим правом распоряжения и снятия денежных средств с расчетного счета является ФИО12, ООО ***» чековая книжка не выдавалась (Том ***, л.д.***);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» (Том ***, л.***);

- сообщением из ПАО «*** от ***, согласно которому ООО «***» - лицом, обладающим правом распоряжения и снятия денежных средств с расчетного счета является ФИО5, ООО «***» чековая книжка не выдавалась (Том ***, л.д***

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» (Том ***, л.д. ***);

- копией соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» от ***, генеральный директор ФИО5 (Том ***, л.д***);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» (Том ***, л.д. ***);

- копией приказа *** о вступлении в должность генерального директора ООО «***» ФИО5 от *** (Том ***, л.д.***);

- копией приказа *** о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на генерального директора ООО «*** ФИО5 от *** (Том ***, л.д.***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****** с фототаблицей, согласно которому был осмотрен компакт-диск «***», полученный из ПАО «***». На данном диске хранится информация о выписках о движении денежных средств по счету ООО «***» *** за период ***-***, а также сведения о ежедневных остатках за период с *** по дату закрытия *** (Том ***, л.д.***

- копией справки в отношении ООО «****** согласно которой за период с *** по *** оборот как по дебету, так и кредиту составил 86240739, 88 рублей (Том ***, л.д.***);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства информация о выписке о движении денежных средств по счету ООО «***» *** за период ***-***, а также сведения о ежедневных остатках за период с *** по дату закрытия *** (Том ***, л.д***

- установочными данными абонентских номеров, зарегистрированных в сотовых компаниях ***», согласно которых ФИО81 заключил контракт ***, статус неактивный, Свидетель №7 заключила один контракт ***, другой ***, статусы активные (Том ***, л.д.***);

- сообщением из ООО «***», согласно которому IP-адреса выдавались ФИО47, адрес фактического подключения: ***; один IP-адрес выдавался ФИО82, адрес фактического подключения: *** (Том ***, л.д.***

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, с фототаблицей, согласно которому был осмотрен компакт-диск «***», полученный из ***». На данном диске имеется папка «***», при открытии которой обнаружены папки: *** При открытии вышеуказанных папок обнаружены файлы, содержащие видеозаписи в помещениях «***». При открытии данных файлов видно, как мужчина, по внешним признакам похожий на Рассказова Андрея Серафимовича, *** г.р., находится в помещении «***» и осуществляет операции с банкоматом (Том ***, л.д***;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства информация, хранящаяся на компакт-диске «*** (Том ***, л.д.***);

- копией договора купли - продажи доли в уставном капитале общества ООО «***» от ***, согласно которому ФИО83 и ФИО84 со стороны продавцов, а ФИО85 со стороны покупателя, заключили указанный договор, где ФИО85 купил 100 % доли в уставном капитале данного Общества (Том ***, л.д.***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому по адресу: *** произведен обыск, у Рассказова А.С. изъят мобильный телефон марки «***», мобильный телефон марки «***», пластиковые карты «***» на имя ФИО116, «***» на имя ФИО117 «*** на имя ***. (Том ***, л.д.***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, с фототаблицей, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска у Рассказова А.С. (Том ***, л.д.***);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ****** согласно которому к уголовному делу приобщены в качестве вещественных доказательств следующие предметы: мобильный телефон марки «***», пластиковые карты ***

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому к уголовному делу приобщены в качестве вещественных доказательств печати ООО ***» (Том ***, л.д.***

- протоколом обыска от ****** с документами приложенными к нему, согласно которому был произведен обыск по адресу: *** (Том ***, л.д***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, с фототаблицей, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска *** (Том ***, л.д.***

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому приобщены к уголовному делу следующие предметы: *** (Том ***, л.д.***);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ***, с приложенными к нему документами и с фототаблицей, согласно которому был осмотрен ***

- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище, расположенном по адресу: *** были изъяты документы (Том №***);

- договором субаренды нежилого помещения от ***, с приложениями к нему, согласно которому ИП ФИО13, с одной стороны, именуемый как арендодатель, и ООО «*** с другой стороны, в лице генерального директора ФИО86, именуемая как субарендатор, заключили настоящий договор, где Арендодатель передает, а Субарендатор принимает нежилые помещения, являющиеся частью нежилого помещения, расположенного по адресу: *** (Том ***, л.д.***);

- договором субаренды нежилого помещения от ***, с приложениями к нему, согласно которому ИП ФИО13, с одной стороны, именуемый как арендодатель, и ООО «*** с другой стороны, в лице генерального директора ФИО15, именуемая как субарендатор, заключили настоящий договор, где Арендодатель передает, а Субарендатор принимает нежилые помещения, являющиеся частью нежилого помещения, расположенного по адресу: *** (Том ***, л.д.***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****** с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: ***:

- договор субаренды нежилого помещения от ***, выполнен на 4 бумажных листах формата А4. Данный договор заключен между ИП ФИО13 (Арендодатель) и ООО «*** в лице генерального директора ФИО14 (Субарендатор). Предметом данного договора является то, что арендодатель передает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, общей площадью *** кв.м., являющиеся частью нежилого помещения с кадастровым номером *** расположенного по адресу: ***. Цель использования: организация работы офиса. Размер месячной арендной платы за арендуемое помещение на момент заключения договора составляет: стоимость субаренды 20000 рублей и возмещение затрат на содержание арендуемого помещения. На последнем листе договора в графе «Арендодатель» имеется рукописная подпись от имени ФИО13, а в графе «Субарендатор» имеется рукописная подпись от имени ФИО14 и оттиск синей печати ООО «***

- копия приложения *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, выполненная на 1 бумажном листе формата А4. В данном приложении имеется план нежилого помещения с указанием границ части нежилого помещения, переданного в субаренду.

- приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, выполненное на 1 бумажном листе формата А4. Данное приложение представляет из себя акт приема-передачи нежилого помещения от ***, согласно которому ИП ФИО13передал, а ООО «***» в лице генерального директора ФИО14 принял в пользование нежилое помещение общей площадью *** кв.м. В нижней части листа в графе «передал Арендодатель» имеется рукописная подпись от имени ФИО13, а в графе «Принял Субарендатор» имеется рукописная подпись от имени ФИО14 и оттиск синей печати ООО «Инфо-Паблик».

- приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, выполненное на 1 бумажном листе формата А4. В данном приложении содержатся сведения о правилах внутриобъектного режима. В нижней части листа в графе «Арендодатель» имеется рукописная подпись от имени ФИО13, а в графе «Субарендатор» имеется рукописная подпись от имени ФИО14 и оттиск синей печати ООО «***

- договор субаренды нежилого помещения от ***, выполнен на 5 бумажных листах формата А4. Данный договор заключен между ИП ФИО13 (Арендодатель) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО15 (Субарендатор). Предметом данного договора является то, что арендодатель передает, а Субарендатор принимает в субаренду нежилые помещения, общей площадью *** кв.м., являющиеся частью нежилого помещения с кадастровым номером ***, расположенного по адресу***. Цель использования: организация работы офиса. Размер месячной арендной платы за арендуемое помещение на момент заключения договора составляет: стоимость субаренды 20000 рублей и возмещение затрат на содержание арендуемого помещения. На последнем листе договора в графе «Субарендатор» имеется рукописная подпись от имени ФИО15 и оттиск синей печати ООО «***

- приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, выполненное на 1 бумажном листе формата А4. Данное приложение представляет из себя акт приема-передачи нежилого помещения от ***, согласно которому ИП ФИО13 передал, а ООО «***» в лице генерального директора ФИО15 принял в пользование нежилое помещение общей площадью *** кв.м. В нижней части листа в графе «Принял Субарендатор» имеется рукописная подпись от имени ФИО15 и оттиск синей печати ООО «***».

- приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, выполненное на 1 бумажном листе формата А4. В данном приложении содержатся сведения о правилах внутриобъектного режима. В нижней части листа в графе «Субарендатор» имеется рукописная подпись от имени ФИО15 и оттиск синей печати ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор субаренды нежилого помещения от ***, копия приложения *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, договор субаренды нежилого помещения от ***; копия приложения *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от ***, приложение *** к договору субаренды нежилого помещения от *** (Том ***, л.д.***

- заключением эксперта *** от ***, с приложениями к нему, согласно которому в результате проведенного исследования установлено, что на расчетные счета ООО ***» *** и ***, открытые в *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 78038 697 рублей 61 копейка; на расчетный счет ООО «***» ***, открытый в ПАО *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 78497789 рублей 88 копеек; на расчетные счета ООО «***» ***, ***, открытые в *** и ***, открытый в ***» поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 49443103 рубля 98 копеек; на расчетные счета ООО «*** ***, открытые в ***», *** и ***, открытый в *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 22081610 рублей 97 копеек; на расчетные счета ООО «***» ***, открытые в ***», открытый в *** ***, открытый в *** ***, открытый в *** ***, ***», ***, *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 34804708 рублей 17 копеек; на расчетные счета ООО «*** ***, ***, ***, ***, открытые в *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 6417571 рубль 00 копеек; на расчетные счета ООО «***», ***, открытый в ПАО «*** и ***, открытый в ***» поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 8012855 рублей 02 копейки; на расчетные счета ООО «***» ***, открытые в *** ***, открытый в *** и ***, открытый в *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 52552165 рублей 23 копейки.

На расчетные счета ООО ***» ***, ***, открытые в ***» ***, открытый в *** ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в ***»; ООО «*** ***, открытый в ***», ***, ***, открытые в ***»; ООО «***» ***, открытые в ПАО ***», ***, открытый в ***», расчетный счет ***, открытый в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, ***, ***, ***, открытые в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, ***, открытый в ***», за период с *** по *** поступило денежных средств от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами вышеуказанных организаций) в сумме 329848501 рубль 86 копеек.

Сумма денежных средств, снятых наличными, а также перечисленных на банковские карты, на счета физических лиц для последующего снятия наличными с расчетных счетов ООО «***» ***, ***, открытые в ***» ***, открытый в ***, ***, открьтъй в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, открытый в ***»; ООО «***» ***, открытый в ***» -
***, ***, открытые в *** ***, ***, открытые в ПАО «*** ***, открытый в ***

***

***, ***, ***, ***, открытые в *** ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, ***, открытый *** (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций), за период с *** по *** составила 68358507 рублей 55 копеек (шестьдесят восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот семь рублей 55 копеек).

Общая сумма НДС по ставке 18% с суммы денежных средств, зачисленных на расчетные счета организаций ООО «***» ***, ***, открытые в *** ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, открытый в ***», ***,открытый в *** ***, открытый в ***» ***, открытый в *** - ***, ***, открытые в ***» ***, ***, открытые в ***», ***, открытый в ***», расчетный счет ***, открытый в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в ***» ***, ***, ***, ***, открытые в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в ***»; ***, ***, открытый в ***» (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций), за период с *** по *** составила 45671693 рубля 62 копейки (сорок пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 62 копейки).

Общая сумма НДС по ставке 10% с суммы зачисленных денежных средств на расчетные счета организаций ООО «***» ***, ***, открытые в ***» ***, ***», ***, открытый в *** ***, открытый в *** ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в ***» ***, открытый в ***» - №
***, ***, открытые в ***» ***, ***, открытые в ПАО ***», ***, открытый в *** расчетный счет ***, открытый в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в ***» ***, ***, ***, ***, открытые в *** ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, ***, открытый в *** (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций), за период с *** по *** составила 1203597 рублей 23 копейки (один миллион двести три тысячи пятьсот девяносто семь рублей 23 копейки).

Сумма дохода в размере не менее 6% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций ООО «***» ***, ***, открытые в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, открытый в *** ***, открытый в ***» ***, открытый в ***» - ***, ***, открытые в *** ***, ***, открытые в *** ***, открытый в *** *** расчетный счет ***, открытый в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в ***» ***, ***, ***, ***, открытые в ***» ***, открытый в ***», ***, открытый в *** ***, ***, открытый в ПАО «***» от сторонних организаций и ФИО3 (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций), за период с *** по *** составила 19790910 рублей 11 копеек (девятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот десять рублей 11 копеек (32984850,86*0,06)). (Том ***, л.д.***);

- сообщением отделения по *** Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО от ***, согласно которому ООО «***» в качестве кредитной организации не зарегистрированы, лицензии на осуществление банковских операций им не выдавались (Том ***, л.д***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****** с фототаблицей, согласно которому был осмотрен *** с надписью «***». На диске находится папка *** при открытии которой обнаружены учетные и регистрационные дела в электронном виде в отношении ООО «***.Данные файлы были распечатаны (Том ***, л.д.***

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства информация из *** ***, хранящаяся на *** с надписью «*** (Том ***, л.д.***);

- протоколом обыска от ***, с изъятыми документами, согласно которому в помещении ООО «***» по адресу: *** были изъяты документы, свидетельствующие о деятельности различных организаций (Том ***, л.д.***);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, с фототаблицей приложенной к нему, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в помещении ООО «***» по адресу: ***:

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 299205 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО60

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 408 800 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО60

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 376 460 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО60

- договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4. Данный договор заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Предметом договора является то, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ автомобилей. На последнем листе договора имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись от имени Свидетель №3.

- договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4. Данный договор заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Предметом договора является то, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ автомобилей. На последнем листе договора имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись от имени Свидетель №3.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 355109 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №3, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 487 230 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №3, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 396 524 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №3, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 410 205 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №3, а покупателем ООО «*** В нижней части листа имеется рукописная подпись.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 355 109 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «*** и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 355 109 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 410 205 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «*** и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 410 205 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 487 230 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 396 524 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №3 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 396 524 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «*** и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №3.

- договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4. Данный договор заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО48 (подрядчик). Предметом договора является то, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ автомобилей. На последнем листе договора имеется оттиск печати ООО «***» и оттиск печати ИП ФИО49 и рукописная подпись.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 79 500 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП ФИО48, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати ИП ФИО49

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 109 251 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП ФИО48, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати ИП ФИО49

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО49 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 79 500 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО49 и оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО49 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 79 500 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО49 и оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО49 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 109 251 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО49 и оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО49 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 109 251 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «*** и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО49 и оттиск печати.

- договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4. Данный договор заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО50 (подрядчик). Предметом договора является то, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ автомобилей. На последнем листе договора имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО50

- договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4. Данный договор заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО50 (подрядчик). Предметом договора является то, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ автомобилей. На последнем листе договора имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО50

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 348 500 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП ФИО50, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 427 060 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП ФИО50, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО ***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО50 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 348 500 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО50

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО50 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 348 500 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО ***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО50

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО50 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 427 060 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО50

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО50 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 427 060 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО ***» и рукописная подпись, выполненная от имени ФИО50

- договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4. Данный договор заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Предметом договора является то, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ автомобилей. На последнем листе договора имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 426 800 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №1, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 287 609 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №1, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 390 050 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №1, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 424 008 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №1, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати.

- счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 358 154 рублей. Согласно данного счета, продавцом является ИП Свидетель №1, а покупателем ООО «***». В нижней части листа имеется рукописная подпись и оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 424 008 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 358 154 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 390 050 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 390 050 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «*** в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 287 609 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «*** и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 287 609 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «*** и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 426 800 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати.

- акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП Свидетель №1 (подрядчик). Согласно данного акта подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 426 800 рублей. В нижней части листа имеется оттиск печати ООО «***» и рукописная подпись, выполненная от имени Свидетель №1, а также оттиск печати (Том ***, л.д.***);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 355109 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 487 230 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 396 524 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 410 205 рублей; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 79 500 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 109 251 рублей; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств. Данный акт заключен между ООО «***» в лице генерального директора ФИО60 (Заказчик) и ИП ФИО49 (подрядчик); акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 348 500 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 427 060 рублей; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; договор *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; договор ***в/16 на выполнение работ по ремонту транспортных средств от ***, выполненный на 4 листах бумаги формата А4; -счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 426 800 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 287 609 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 390 050 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 424 008 рублей; счет *** от *** за ремонт автомобилей на сумму 358 154 рублей; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств; акт приема-передачи выполненных работ от *** по договору *** от *** на выполнение работ по ремонту транспортных средств (Том ***, л.д.***);

Кроме того, в ходе судебного заседания стороной обвинения были оглашены следующие документы:

- постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от *** (Том ***, л.д.***);

- справка ОРД «Прослушивание телефонных переговоров» (Том ***, л.д.***);

- справка оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», с приложенным к нему компакт-диском, (Том ***, л.д***);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, с фототаблицей, (Том *** л.д.***);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы с фототаблицей от *** с приложенным компакт-диском (Том ***, л.д.***);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ***, с приложенным компакт-диском (Том *** л.д.***);

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «***» (Том***, л.д.***);

- копия сведений о банковских счетах ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо *** ( Том ***, л.д.***)

- выписка по расчетному счету ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо ПАО «***» (Том ***, л.д.***);

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ***

- сопроводительное письмо ***» (Том ***, л.д.***);

- выписка по расчетному счету ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо *** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо *** (Том ***, л.д***);

- запрос в ПАО «*** (Том ***, л.д.***);

- ответ на запрос ПАО «*** (Том ***, л.д.***

- сведения по IP адресам ООО «***» (Том ***, л.д.***);

- выписка по расчетному счету ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо *** (Том ***, л.д.***);

- запрос в *** от *** (Том ***, л.д***);

- сопроводительное письмо *** от *** (Том ***, л.д***);

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- копия соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО « *** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо ***» *** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо *** от *** (Том ***, л.д.***);

- сопроводительное письмо ***» *** (Том ***, л.д.***);

- копия соглашения об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц (Том ***, л.д.***);

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» (Том ***, л.д.***);

- копия бланка образцов подписей для сканирования (Том ***, л.д.***);

- копию приказа*** о вступлении в должность генерального директора ООО «*** (Том ***, л.д.***);

- копия приказа *** о возложении обязанностей ООО «***» (Том ***, л.д.***);

- запрос УМВД России по *** в *** (Том ***, л.д. ***);

- запрос УМВД России по *** в ***» (Том ***, л.д. ***);

- ответ на запрос ***» информация по IP адресам (Том ***, л.д.***);

- запрос УМВД России по *** в ООО «***» (Том ***, л.д. ***

- запрос УМВД России по *** в ПАО ***» (Том ***, л.д. ***);

- ответ на запрос ПАО «*** информация по IP адресам (Том ***, л.д***);

- запрос УМВД России по *** в ПАО «*** (Том ***, л.д. ***

- запрос УМВД России по *** в ПАО «***» (Том ***, л.д. ***);

- ответ на запрос ПАО «***» (Том ***, л.д. ***

- копию постановления о разрешения производства обыска в жилище от *** (Том ***, л.д.***);

- протокол обыска от *** (Том ***, л.д.***);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** с фототаблицей (Том ***, л.д.***);

- протокол обыска от *** (Том ***, л.д.***);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** с фототаблицей (Том ***, л.д.***);

- протокол обыска от *** (Том ***, л.д***

- протокол обыска от *** (Том ***, л.д.***);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** с фототаблицей (Том ***, л.д.***);

- копия постановления о разрешения производства обыска в жилище от *** (Том ***, л.д.***);

- протокол обыска от *** (Том *** л.д.***

- выписками из ЕГРЮЛ ООО «***» (Том ***, л.д.***);

- протоколы обыска от *** (Том ***, л.д.***);

- фототаблица к рапорту от *** по результатам исполнения поручения старшего следователя СЧ СУ МУВД (Том ***, л.д.***);

- личный листок по учету кадров на ФИО5 (Том ***, л.д.***),

- приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от *** на имя ФИО5 (Том ***, л.д.***).

Указанные 61 документ не несут в себе какого-либо значения по доказанности вины подсудимого в совершении им преступления.

В качестве доказательств защиты по ходатайству защитника были приобщены выписки из ЕГРЮЛ ООО ***». Данные документы не опровергают доводы обвинения о непричастности Рассказова А.С. к инкриминируемому ему деянию.

Таким образом, проверив и оценив все доказательства обвинения по делу в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания виновности в совершении подсудимым Рассказовым А.С. преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Рассказова А.С. по «б» ч.2 ст.172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого таким образом, суд исходил из того, что Рассказов А.С. решил использовать реквизиты специально созданных фиктивных организаций ООО «***», которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, и с их помощью, без получения лицензии на осуществление банковских операций, о чем свидетельствует сообщение отделения по *** Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО от ***, осуществлять незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, реально действующих юридических лиц, переводу денежных средств по их поручению, а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, получая от такой незаконной деятельности доход в виде процентов от сумм проведенных банковских операций. Для осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере и сокрытия такого дохода от государственного и банковского контроля, находящихся в обороте денежных средств, Рассказов А.С. открыл в различных банках *** расчетные счета вышеуказанным юридическим лицам для обеспечения незаконных банковских операций. После регистрации ООО «***», и открытия расчетных счетов на ФИО11 ФИО87, ФИО12, неосведомленных о преступных намерениях Рассказова А.С., которые передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, которые использовались Рассказовым А.С. для осуществления незаконной банковской деятельности. Таким образом, Рассказов А.С., в период не позднее ***, не имея специального разрешения (лицензии) предоставлял услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (6 % от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных ему организаций. В результате осуществления Рассказовым А.С. незаконной банковской деятельности был извлечен доход в особо крупном размере, который составил 19 790910, 11 рублей, полученный в размере не менее 6 % от общей суммы 329848501, 86 рублей, безналичных денежных средств поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности с целью последующего обналичивания. О том, что Рассказов А.С. занимался незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств и берет комиссию не менее 6 % от поступающих на его расчетный счет подконтрольной ему организации, подтверждаются оглашенными в суде в связи с противоречиями, и которые были устранены в ходе судебного следствия, показаниями свидетеля ФИО49 О том, что Рассказову А.С. необходимо было перечислять на счет юридических фирм и ФИО3 денежные средства от подконтрольных ему организаций, а представители юридических лиц и ФИО3 должны были снимать данные денежные средства в банке и отдавать Рассказову А.С., либо отправлять (перечислять) по его поручению на счет организации, что было ими и сделано, подтверждается показаниями свидетелей ФИО49, Свидетель №1 и Свидетель №6, показания которых были оглашены, противоречия устранены в ходе судебного следствия.

Доводы защитника о том, что деятельность ООО «***», контролировал ФИО47, который имел намерения оговорить Рассказова А.С., опровергаются вышеуказанными доказательствами, в том числе показаниями свидетеля ФИО47, которые судом были оглашены, в связи с противоречиями, и принятыми за основу показания данные им на предварительном следствии, а также протоколом обыска по адресу проживания ФИО47, который в ходе судебного следствия полном объеме был исследован. О том, что ФИО47 имеет какое-либо отношение к ООО «***» в суде не установлено, ни показаниями свидетелей, ни письменными материалами дела.

Доводы защитника о том, что Рассказов А.С. не имеет отношения к распоряжению по расчетным счетам, оформленных на ФИО11 и ФИО12, суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются показаниями свидетелей ФИО11 и ФИО12, которые исследованы судом, и основаниям не доверять их показаниям, у суда не имеется. Кроме того, сам подсудимый Рассказов А.С. в суде показал, что зарабатывал на организации и реорганизации этих фирм, открывал фирмы номинально, обращался к людям с этой просьбой, а названия точного не знает, обналичивание это было или нет.

Доводы защитника о том, что регистрация ООО «*** не вменялась Рассказову А.С., суд находит незаслуживающими внимания, поскольку Рассказов А.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, где речь о регистрации данного Общества не идет. А о том, что ООО «***», наряду с другими фирмами, Рассказовым А.С. использовалось для осуществления незаконной банковской деятельности, входит в состав обвинения.

Доводы защитника о том, что свидетели ФИО55, ФИО62, ФИО61, ФИО58, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО88 Свидетель №8 не знакомы с Рассказовым А.С., не опровергают доводов обвинения, в совокупности с исследованными доказательствами, о виновности подсудимого к указанному преступлению.

Доводы защитника о том, что заключение эксперта *** от *** самостоятельно, в отрыве от иных доказательств, не может быть принято как самостоятельное доказательство, а также возникших сомнений в правильности расчетов дохода, указанных в данной экспертизе, суд считает несостоятельными, поскольку у суда нет оснований не доверять заключению эксперта, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, противоречий в его выводе не установлено, по использованной экспертом действующей методике, им сделан полноценный мотивированный вывод. Кроме того, заключение эксперта принимается и оценивается судом в совокупности с другими доказательствами, исследованными в суде.

По поводу недостоверных, по мнению защитника, показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО49, Свидетель №1, Свидетель №3 по поводу осуществления незаконной банковской деятельности Рассказовым А.С., то суд считает показания данных свидетелей, оглашенных в судебном заседании, в связи с противоречиями, и подтвержденными ими, что на предварительном следствии давали такие показания, являются логичными, достоверными, согласующиеся между собой и материалами дела.

Хотя и у Рассказова А.С. не изымались никакие ключи *** для сдачи отчетности, устройства, *** адреса, которые использовались для доступа к системам ***, на счета подсудимого и его родственников денежные средства не поступали от указанных организаций, не опровергают доводов обвинения, в совокупности с исследованными доказательствами, о виновности подсудимого к указанному преступному деянию.

Вопреки предположениям Рассказова А.С., о том, что ряд свидетелей, путаясь в показаниях, могли решать свои проблемы, а также заполнять пустые бланки, суд находит надуманными, ничем не подтвержденными, поскольку при возникших противоречиях в показаниях свидетелей, судом оглашались их показания, данные ими на предварительном следствии, для обозрения показывались их протоколы допроса, все свидетели подтвердили, что подписывали данные протоколы, никто не высказался о том, что бланки протоколов были пустые. Все противоречия в показаниях свидетелей, были судом устранены.

Показания подсудимого суд расценивает как выбранный им способ защиты, не запрещенный законом.

Таким образом, суд считает вину подсудимого Рассказова А.С. доказанной по преступлению по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказания обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Рассказов А.С. впервые совершил тяжкое преступление.

По месту жительства подсудимый характеризуется положительно (том *** л.д.***), на учете у нарколога и психиатра не состоит (том *** л.д.***).

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, предусмотренного п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка (Том *** л.д.***).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ иными смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает частичное признание подсудимым вины, неоднократное награждение благодарственными письмами, вручения сертификата, осуществление ухода за матерью пенсионеркой, дедушкой и бабушкой пенсионерами – ***, наличие у подсудимого хронических заболеваний, подтверждающихся медицинскими документами.

Об иных обстоятельствах, смягчающих наказание, подсудимый не заявлял.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд полагает невозможным назначить Рассказову А.С. наказание более мягкое, чем лишение свободы.

Кроме того, с учетом требований ч.3 ст.46 УК РФ, суд полагает необходимым назначить Рассказову А.С. дополнительное наказание в виде штрафа в пределах санкции данной статьи, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого.

Вместе с тем к основному наказанию, назначенному Рассказову А.С., суд считает возможным применить ст.73 УК РФ - условное осуждение, установив испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, и возложив на Рассказова А.С. на основании ч.5 ст. 73 УК РФ исполнение определенных обязанностей в период испытательного срока, поскольку такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Рассказова А.С., суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Оснований для применения к наказанию ст.64 УК РФ, суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Руководствуясь ст.ст.306-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Рассказова Андрея Серафимовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание следует считать условным с испытательным сроком три года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на Рассказова А.С. обязанности два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении Рассказова А.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

***

*** – хранить при уголовном деле.

Вещественное доказательство: *** – вернуть по принадлежности ФИО47

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора Рассказов А.С. вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденного, Рассказов А.С. вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ему копий указанных жалоб и представлений.

Председательствующий - Ю.В. Клюкина

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-162/2019 от 09.08.2019

1-162/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица