Решение по делу № 33а-3186/2021 от 23.07.2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дата адрес

Люблинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием представителя административного истца - фио, представителя административных ответчиков - фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 307 административное дело № 2а-0061/2021 (№ 2-а-0770/2020) по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Главного управления банка России по Центральному адрес к Кредитному наименование организации, фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио и фио о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации, возложении обязанности по ликвидации, установлении срока представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры,-

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), осуществляющий в соответствии со ст. 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и являющийся в соответствии с п. 8 ч. 2, пп. г п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» органом, уполномоченным на обращение в суд в иском о ликвидации кредитного кооператива, обратился в суд с административным иском к КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации, возложении обязанности по ликвидации, установлении срока представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. В период рассмотрения дела к участию в деле привлечен соответчик - фио В обоснование административного иска указано следующее. Кредитный наименование организации являющийся действующим юридическим лицом, был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по адрес дата, ИНН: 5024195171, ОГРН: 1195081026502. Согласно протоколу № 1 собрания учредителей КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» от дата, а также выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, представленным налоговым органом, его учредителями являются: фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ. В соответствии с пп. 2, 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от дата № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней со дня создания кредитного кооператива или прекращения членства кредитного кооператива членов в саморегулируемой организации (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы). Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросом от дата № Т1-52-3-10/59554 во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ». Согласно ответу наименование организации от дата № 3145 КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» исключен из реестра членов СРО «ГКС» дата. Согласно ответам, поступившим от иных наименование организации никогда не являлся и не является членом ни одной из них. Таким образом, с момента исключения кредитного кооператива из СРО «ГКС» и по настоящий момент, то есть в срок, превышающий 90 дней, КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации». На основании изложенного, административный истец обратился в суд и просил ликвидировать Кредитный наименование организации, ИНН: 5024195171, ОГРН: 1195081026502, возложив обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» - фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио, установив учредителям КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации в лице Главного управления банка России по Центральному адрес - фио, действующий на основании доверенности, в суд явился, просил удовлетворить заявленные требования по изложенным в иске основаниям.

Представитель административных ответчиков фио, фио, фио, фио, фио, фио - фио, действующая на основании доверенностей, в суд явилась, просила отказать в удовлетворении требований истца в части возложении обязанности по ликвидации КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на ее доверителей, поскольку они не являются участниками данного кооператива, так как вышли из него, в связи с чем, указанные обязанности о ликвидации КПК должны быть возложена на его учредителя - фио

Иные лица, участвующие в рассмотрении дела, в суд не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом, не просили суд об отложении судебного разбирательства, не сообщили суду о причинах неявки, в связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, изучив доводы административного иска, выслушав объяснения участвующих в деле лиц, проверив и изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст. 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет: нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; соблюдены ли сроки обращения в суд; соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

Задачами административного судопроизводства являются защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений (пункты 2 и 4 статьи 3 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). Одним из принципов административного судопроизводства являются законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел, которые обеспечиваются не только соблюдением положений, предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением законов и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, связанные с осуществлением государственных и иных публичных полномочий, но и получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод (пункт 3 статьи 6, статья 9 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня его создания.

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекративший членство в саморегулируемой организации, обязан в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно ч. 4 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" в случае нарушения ч. 3 настоящей статьи кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

В соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу пп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу пп. 8 ч. 2 ст. 5 Федерального закона "О кредитной кооперации" обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в адрес письма Президиума ВАС РФ от дата № 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от дата "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Частью 2 статьи 5 данного Федерального закона предусмотрено, что Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона (пункт 7); обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 8).

Согласно подпункту "г" пункта 9 части 3 той же статьи в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях нарушения установленного Федеральным законом от дата № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Судом установлено следующее.

Кредитный наименование организации являющийся действующим юридическим лицом, был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по адрес дата, ИНН: 5024195171, ОГРН: 1195081026502.

Согласно протоколу № 1 собрания учредителей КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» от дата, а также выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, представленным налоговым органом, его учредителями являются: фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио

КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ.

В соответствии с пп. 2, 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от дата № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней со дня создания кредитного кооператива или прекращения членства кредитного кооператива членов в саморегулируемой организации (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросом от дата № Т1-52-3-10/59554 во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Так, согласно ответу наименование организации от дата № 3145 КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» исключен из реестра членов СРО «ГКС» дата.

Также, согласно ответам, поступившим от иных наименование организации никогда не являлся и не является членом ни одной из них.

Таким образом, с момента исключения кредитного кооператива из СРО «ГКС» и по настоящий момент, то есть в срок, превышающий 90 дней, КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Согласно пп. «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Закона о кооперации в случае нарушения установленного Федеральным законом от дата № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

На основании изложенного, принимая во внимание, что факт нарушения административным ответчиком КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, возложенной на некоммерческую организацию положениями статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации", установлен в ходе судебного разбирательства, суд пришел к выводу о том, что допущенные нарушения в силу указанного Федерального закона являются основанием для ликвидации данной организации.

В связи с изложенным, требования административного иска о ликвидации Кредитного наименование организации, ИНН: 5024195171, ОГРН: 1195081026502, подлежат удовлетворению.

При рассмотрении требования о возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на учредителей КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» - фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио, установив учредителям КПК «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, суд пришел к следующему.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Так, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Федерального закона от дата № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии со статьей 14 указанного Федерального закона членство в кредитном кооперативе прекращается, помимо иного, в случае выхода из кредитного кооператива. Заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной форме в правление кредитного кооператива. Порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. При прекращении членства в кредитном кооперативе члену кредитного кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления (пая). Выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитные кооперативы относятся к числу потребительских кооперативов, которые являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) (пункт 1 статьи 65.1 данного кодекса).

Согласно пункту 2 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица.

Выход из состава членов потребительского кредитного кооператива участника, в том числе являвшегося его учредителем, влечет за собой прекращение корпоративной связи с названным юридическим лицом, что, в свою очередь, не предполагает возможность возложения на такого участника обязанности по осуществлению ликвидации этой организации.

Поэтому, при определении круга лиц, на которых должна быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации потребительского кредитного кооператива, следует исходить не только из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, но и исследовать иные фактические обстоятельства конкретного дела и доказательства, позволяющие сделать вывод о членстве того или иного лица в кооперативе либо о выходе участника из состава членов кооператива в предусмотренном законом порядке.

Таким образом, поскольку фио, фио, фио, фио, фио, фио вышли из состава членов потребительского кредитного кооператива и не являются его участниками, суд полагает, что на них не может быть возложена обязанность по ликвидации указанного кооператива, поскольку такая обязанность может быть возложена на фио и наименование организации, установив им срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд,-

РЕШИЛ:

Требования административного искового заявления Центрального банка Российской Федерации в лице Главного управления банка России по Центральному адрес к Кредитному наименование организации, фио, фио, Рындиной фио, наименование организации, фио, фио, фио и фио о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации, возложении обязанности по ликвидации, установлении срока представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры - удовлетворить частично.

Ликвидировать Кредитный наименование организации, ИНН: 5024195171, ОГРН: 1195081026502, возложив обязанности по осуществлению его ликвидации на фио, наименование организации, установив им срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части заявленных требований Центрального банка Российской Федерации в лице Главного управления банка России по Центральному адрес к Кредитному наименование организации, фио, фио, фио, наименование организации, фио, фио, фио и фио - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Люблинский районный суд адрес.

Решение в окончательной форме принято судом дата.

Судья фио

1