Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-47/2021 (1-345/2020;) от 21.10.2020

Дело №

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         19 октября 2021 года                                              г. Нижний Новгород

Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в составе: председательствующего судьи Хорцева Т.О.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г.Н.Новгорода Рыжаковой О.С.,

подсудимого ПОДСУДИМЫЙ.,

защитника - адвоката Кириченко А.С.

при секретарях Сорокиной З.А., Васильевой К.И., помощнике судьи Мампория Н.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ПОДСУДИМЫЙ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ПОДСУДИМЫЙ. совершил два преступления на территории Нижегородской области при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по <адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Спец Транс Логистик» (далее ООО «Спец Транс Логистик»), созданное Решением № об учреждении единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением ОГРН 1115262006012, ИНН 5262265317.

Протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором общества назначен Шереметьев А.Ю. и утверждена новая редакция устава общества (далее по тексту Устав).

В соответствии с п. 1.7 Устава, ООО «Спец Транс Логистик» является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Согласно п. 2.2 Устава основными видами деятельности ООО «Спец Транс Логистик» являются, в том числе: деятельность прочего сухопутного транспорта, деятельность железнодорожного транспорта, транспортная обработка грузов и хранение; прочая вспомогательная транспортная деятельность; организация перевозок грузов.

Как следует из положений п. 9.1. Устава, органами управления ООО «Спец Транс Логистик» являются общее собрание участников ООО «Спец Транс Логистик» и единоличный исполнительный орган.

В п.п. 9.13-9.15 Устава указано, что руководство текущей деятельностью ООО «Спец Транс Логистик» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, избираемым общим собранием участников ООО «Спец Транс Логистик» сроком на 3 года, который: без доверенности действует от имени ООО «Спец Транс Логистик», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «Спец Транс Логистик», в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников ООО «Спец Транс Логистик», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик».

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» № от ДД.ММ.ГГГГ, Шереметьев А.Ю. вступил в должность генерального директора ООО «Спец Транс Логистик».

ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Спец Транс Логистик» ПОДСУДИМЫЙ заключен трудовой договор, согласно п.1.3 которого Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим договором.

В соответствии с п. 2.2. и п.2.3 трудового договора с генеральным директором ООО «Спец Транс Логистик», на генерального директора возложены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Таким образом, работая на постоянной основе в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», фактически осуществляя единоличное руководство обществом, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, Шереметьев А.Ю. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Для осуществления уставной деятельности ООО «Спец Транс Логистик» генеральным директором Шереметьевым А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>Б, открыт расчетный счет в валюте РФ №, распорядителем которого единолично являлся сам Шереметьев А.Ю.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Шереметьеву А.Ю. стало известно о намерении «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), зарегистрированного в качестве юридического лица и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность на территории Швейцарской Конфедерации по адресу: <адрес>, б-р Стефано Франшини, 16, специализирующегося на международной торговле сырьевыми ресурсами, приобрести российский углеводородный сжиженный газ.

В тот же период времени у генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьева А.Ю., возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и хищение денежных средств, принадлежащих компании «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») в крупном размере, путем обмана, то есть преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Реализуя свой преступный умысел, Шереметьев А.Ю., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством общения по телефонной связи и электронной почте с единоличным управляющим (генеральным директором) «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») ФИО и неустановленными представителями «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») сообщил о готовности ООО «Спец Транс Логистик», генеральным директором которого он являлся, поставить углеводородный сжиженный газ.

ФИО, не подозревая об истинных намерениях Шереметьева А.Ю., в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, подписал и посредством электронной почты направил генеральному директору ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьеву А.Ю. контракт №, датированный по указанию последнего ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого, ООО «Спец Транс Логистик» в лице генерального директора Шереметьева А.Ю. обязалось поставить, а «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») в лице генерального директора ФИО принять и оплатить до 10 000 метрических тонн газа углеводородного сжиженного (пропан-бутан технический и/или пропан технический и/или фракция пропановая марки Б) (далее - Товар), поставляемого с ГНС АО «Газпром Газэнергосеть» либо с ГНС дочерних предприятий АО «Газпром Газэнергосеть», оценочной стоимостью 1 250 000 000 российских рублей, в период октября 2016г. по ДД.ММ.ГГГГг.

При этом п.7.1 указанного контракта предусмотрено, что покупатель производит предварительную оплату в размере 100 % от стоимости согласованной к отгрузке партии Товара на основании копии коммерческого счета (инвойса), выставляемого продавцом в соответствии с установленной ценой, в течение 3-х банковских дней с даты его выставления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Шереметьев А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и направил его отсканированный экземпляр в адрес покупателя, посредством электронной почты, подтвердив факт заключения договорных отношений между возглавляемым им ООО «Спец Транс Логистик» и «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), а в действительности не намереваясь исполнять, принятые на себя обязательства, как стороны договора по поставке углеводородного сжиженного газа, незаконно, путем обмана, обогатиться и обратить в свою пользу принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») денежные средства в крупном размере.

Достигнув договоренности относительно объема первой партии Товара, подлежащего поставке в рамках заключенного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьев А.Ю., реализующий свой преступный умысел, подписал и направил посредством электронной почты в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») заключенное между ООО «Спец Транс Логистик» и «Форматрон Индастри СА» дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Спец Транс Логистик» обязалось поставить, а «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») принять и оплатить в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ газ углеводородный сжиженный марки СПБТ в количестве 300,00 тонн, по цене 25 100 рублей за одну метрическую тонну, стоимостью 7 530 000 рублей, производства Сургутского ЗСК (ПАО «Газпром»), со станции отправления Липецк (592505) код отправителя 2571 (ООО «Газэнегросеть Тамбов») в адрес ООО «СПБА» (код 2387) <адрес>-а, при условии оплаты залога за использование цистерн в размере 500 000 рублей.

В действительности генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьев А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности поставки углеводородного сжиженного газа марки СПБТ в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») и заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства, путем обмана, рассчитывал похитить, подлежащие перечислению в качестве предоплаты по заключенному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), в крупном размере.

Так, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьев А.Ю., действуя во исполнение своего преступного умысла, изготовил, подписал и направил посредством электронной почты в адрес «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ сжиженного углеводородного газа (СПБТ) в количестве 330,00 тонн, по цене 25 100 рублей за одну метрическую тонну, стоимостью 8 283 000 рублей, и депозита за использование вагонов в размере 500 000 рублей, а всего на сумму 8 783 000 рублей, заведомо не намереваясь осуществлять поставку Товара в адрес покупателя.

Не подозревая о преступных намерениях генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьева А.Ю., полагая, что денежные средства оплачиваются за приобретение углеводородного сжиженного газа марки СПБТ во исполнение условий контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключенного дополнительного соглашения к нему, генеральный директор «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») ФИО принял решение об оплате выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего с расчетного счета «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), открытого в кредитной организации Regional Investment Bank JSC (АО «Регионала инвестицию банка») Латвийской Республики, перечислил на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик», открытый в Операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>Б, денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 060 000 рублей по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 075 000 рублей по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 648 000 рублей по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный счет ООО «Спец Транс Логистик»;

а всего денежные средства в сумме 8 783 000 рублей, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик».

С момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» генеральный директор Шереметьев А.Ю., являющийся их единоличным распорядителем, получил доступ к похищенным денежным средствам, принадлежащим «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), и реальную возможность распорядиться ими по собственному усмотрению, не имея в действительности намерения исполнить обязательства по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и фактически не исполнив их впоследствии.

Таким образом, Шереметьев А.Ю. путем обмана, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, похитил денежные средства на общую сумму 8 783 000 рублей, принадлежащие «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), чем причинил данной организации имущественный вред на указанную сумму в крупном размере, впоследствии похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

2. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Шереметьева А.Ю. возник преступный умысел на легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных им в результате совершенного хищения, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, принадлежащих «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») в сумме 8 783 000 рублей, на сокрытие незаконного происхождения таких доходов, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Противоправный и безвозмездный характер такого обращения в свою пользу чужого имущества Шереметьев А.Ю. решил скрыть путем совершения финансовых операций по безналичному переводу денежных средств, приобретенных преступным путем, с использованием вновь открываемых расчетных счетов ООО «Спец Транс Логистик», а также подконтрольных ему банковского счета Свидетель 1, являющейся его матерью и неосведомленной о его преступных намерениях, и расчетного счета ООО «Тандем Газ» (ОГРН 1126952029016, ИНН 6950159590), одним из учредителей и генеральным директором которого являлась также Свидетель 1, при следующих обстоятельствах.

Осуществляя свои преступные намерения, Шереметьев А.Ю., состоя с ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, действуя в рамках единого преступного умысла, фальсифицируя основание возникновения права на похищенные денежные средства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно совершил финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» №, открытого в Операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>Б, на подконтрольный ему банковский счет Свидетель 1, являющейся его матерью и не осведомленной о его преступных намерениях, №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, выпущенная по которому банковская карта № находилась в постоянном пользовании у Шереметьева А.Ю., часть денежных средств, похищенных им у Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время перечислил денежные средства в сумме 1 035 000 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «оплата по договору купли-продажи транспортного средства б/н от 20.10.2016», заведомо зная об отсутствии указанных договорных отношений и факте совершения соответствующей сделки;

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время перечислил денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «возврат займа без НДС», заведомо зная, что Свидетель 1 не выдавала займ ООО «Спец Транс Логистик»;

придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными путем у Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») денежными средствами.

Приступив к реализации следующего этапа своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Шереметьев А.Ю., используя свое служебное положение, открыл в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, П1, расчетный счет №, на который, на основании заявления о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с закрытого в тот же день в операционном офисе «Нижегородский» Филиала «Поволжскиий» АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>Б, расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» № остаток денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей, добытых им преступным путем, совершив тем самым финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате в результате совершения мошенничества в отношении «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»).

Продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, Шереметьев А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точно время не установлено, совершил финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, П1, части из похищенных им у Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») денежных средств, поступивших на указанный счет в связи с закрытием расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» в АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес>, а именно денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Тандем Газ» №, одним из учредителей и генеральным директором которого являлась его мать Свидетель 1, не осведомленная об его преступных намерениях, открытый в Нижегородском филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «оплата за сжиженный газ по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 716949,15», заведомо зная о том, что фактически данная организация не имеет реальной возможности осуществить поставку сжиженного газа, то есть, фальсифицируя основание возникновения права на похищенные денежные средства.

Далее, Шереметьев А.Ю., используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ открыл в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская наб., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время перечислил, с подконтрольного ему расчетного счета ООО «Тандем Газ» №, открытого в Нижегородском филиале ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 306 882,45 рублей, указав в качестве основания совершения финансовой операции: «возврат предоплаты за сжиженный углеводородный газ по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 656982,07», совершив тем самым финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате в результате совершения мошенничества в отношении «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), и придав таким образом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана у Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») денежными средствами.

Шереметьев А.Ю., осуществив с денежными средствами, похищенными им путем обмана у Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА»), финансовые операции в адрес Свидетель 1 на сумму 3 135 000 рублей, а также совершив финансовые операции по перечислению денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» в ПАО «Промсвязьбанк» в связи с закрытием расчетного счета в АО «ГЛОБЭКСБАНК» <адрес> и их последующему перечислению на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Тандем Газ», а затем на вновь открытый расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» в ПАО «Совкомбанк», фальсифицируя при этом основания возникновения права на похищенные денежные средства, изменил и прекратил связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть легализовал (отмыл) эти деньги.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шереметьев А.Ю., состоя в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», используя свое служебное положение, совершая с похищенными им у «Formatron Industrie SA» («Форматрон Индастри СА») денежными средствами в общей сумме 8 713 325,27 рублей финансовые операции, неоднократно изменил и прекратил связанные с данным чужим имуществом гражданские права и обязанности, то есть придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими приобретенными преступным путем денежными средствами в особо крупном размере.

Подсудимый Шереметьев А.Ю. виновным себя по первому преступлению признал частично, пояснив, что в его действиях содержится состав преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ, в содеянном раскаялся, по второму преступлению вину не признал, пояснив следующее. Он 20 лет занимался продажей пропан-бутана. Работая в различных компаниях, в том числе, связанных с реализацией сжиженного газа, в 2012 году он создал группу компаний – «Реалгаз», ООО «Спец транс логистик», «Евро транс логистик», занимавшихся продажей сжиженного газа на территории нескольких областей РФ, а в 2012 году они поставляли газ на Украину. В ООО «Тандем Газ» он занимал должности генерального директора и исполнительного директора. Осенью 2016 года, ему партнер по бизнесу Сафаров предложил поставлять газ на Украину, он согласился, они заключили соответствующий договор. Затем ему стало известно, что Сафаров является посредником, а самим покупателем выступает ФИО. ФИО сам связывался с ним, они вели переговоры посредством телефонных разговоров и переписки по электронной почте, он пользовался почтой stl-52@mail.ru. Он составлял сам контракт на поставку газа до 10 000 тон газа, при этом подписан контракт был в октябре 2016 года, но дату, по его просьбе, была поставлена от ДД.ММ.ГГГГ. Затем они подписали в рамках контракта соглашение № на поставку 3100 тонн газа на станцию Васильков-1 в <адрес> на сумму 8 783 000 рублей. В рамках контракта с ФИО, последний должен был предоставить ряд документов до отгрузки газа, но их не предоставил. При этом ФИО перевел сумму 8 783 000 рублей в три платежа на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик». При этом он (Шереметьев) не намеревался поставлять газ на перечисленную сумму, поскольку понимал, что на момент заключения данного соглашения у него не было в наличии газа. Поставку газа ему другой контрагент не произведет, хотя у него имелся договор на покупку 1 130 тонн сжиженного газа с компанией Iner Energy Limined (Gibraltar) UK от ДД.ММ.ГГГГ и оплаченный им простыми векселями. Затем пришло письмо из банка, что деньги со счета фирмы ФИО списаны ошибочно, на что ФИО пояснил, что ему заблокировали расчетный счет. В дальнейшем часть денежных средств в районе 5 500 000 рублей он все таки хотел вернуть ФИО, обратился в «Глобэкс банк», где у него был открыт расчетный счет, и просил вернуть деньги на расчетный счет Печерского. Банк, ссылаясь на 115-ФЗ, отказался переводить денежные средства, и устно попросил его закрыть расчетный счёт в их банке. Он открыл счет в Промсвязьбанке, куда перевел деньги из «Глобэкс банк», а там счет он закрыл. Он писал претензию по поводу неисполнения договора ФИО, в ответ получил письмо от ФИО, где тот просил вернуть предоплату в размере 5 500 000 рублей. Он (Шереметьев) хотел вернуть деньги, но сотрудники Промсвязьбанка отказали ему в проведении операции, сославшись на подозрительность сделки, и посоветовали произвести взаиморасчеты через решение суда путем принудительного исполнения судебного решения через службу судебных приставов. Он сообщил об этом ФИО, который в дальнейшем обратился в суд, и решением коллегии арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при торгово- промышленной палате РФ решено взыскать с ООО «Спец Транс Логистик» в пользу АО «Форматрон Индастри СА» сумму предварительной оплаты по контракту в размере 8 783 000 рублей, при этом судом было установлено, что ФИО не предоставил необходимые документы в рамках заключенного контракта. ФИО хотел получить деньги по процедуре банкротства ООО «Спец Транс Логистик», однако ему было дважды отказано в принятии заявления Арбитражным судом <адрес>. Он (Шереметьев) не имел умысел на легализацию денежных средств, поскольку часть денежных средств были возвращены Свидетель 1, которая предоставляла займ ООО «Спец Транс Логистик» в размере 3 500 000 рублей на покупку векселей, заключенным до взаимоотношений с ФИО, в 2015 году. Так, 2 100 000 рублей были переведены на счет Свидетель 1 в счет займа, а 1 035 000 рублей в счет оплаты служебного автомобиля. Остальные денежные средства в размере 4 700 000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Танднем Газ» для реализации контракта с Печерским, который его убеждал, что надо продолжать договорные отношения, хотя он (Шереметьев) понимал, что газ поставлен не будет, ФИО не предоставил необходимых документов, и контракт не будет исполнен. Затем пришло письмо из ООО «Тандем Газ», что контракт не будет осуществлен, затем денежные средства вернулись на расчетный счет в «Промсвязьбанк», который отказал ему в возврате их. Он хотел вернуть потерпевшему часть денежных средств, но из-за политической ситуации с Украиной, не смог.      Шереметьев А.Ю. считает, что в описательной части преступления легализации денежных средств неправильно указаны суммы денежных средств, что ставит под сомнение предъявленное обвинение. ФИО ввел следствие в заблуждение касательно того, что он (Шереметьев), после поступления денежных средств на счет ООО «Спец транс логистик», перестал выходить на связь.

В связи с существенными противоречиями с показаниями на следствии в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ПОДСУДИМЫЙ на следствии, согласно которым углеводородный газ в размере около 1150 метрических тонн он заказал у «Интер Энерджи», в лице директора Шарина Дмитрия. Данный факт может подтвердить Шарин Дмитрий. Поставка газа не осуществилась, поскольку от «Formatron Industrie SA» на тот момент так и не поступили документы о готовности приема товара. Денежные средства от «Formatron Industrie SA» на тот момент уже находились на расчетном счете ООО «СпецТрансЛогистик» в размере 8 783 000 рублей. Насколько помнит, это был конец октября 2016 года, по документам последняя сумма от «Formatron Industrie SA» поступила ДД.ММ.ГГГГ. На ДД.ММ.ГГГГ от «Formatron Industrie SA» поступила часть денежных средств в размере 6 135 000,00 рублей. В тот момент, то есть ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средств принадлежащих «Formatron Industrie SA», поступивших на расчетный счет ООО «СпецТрансЛогистик», за поставку углеводородного газа, у него возник умысел, направленный на хищение данных денежных средств в сумме 4 700 000 рублей, путем перевода на расчетный счет ООО «Тандем Газ», где учредителем и директором является его мать Свидетель 1. Перевод происходил путем платежного поручения, основание – оплата за углеводородный газ. Расчетный счет открыт в ПАО «АкБарс» банке. С расчетного счета ООО «Тандем газ» 350 000,00 рублей перечислены на банковскую карту Свидетель 1, с целью оплаты ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес> Б, принадлежащего Свидетель 4. С расчетного счета ООО «Тандем газ» он перечислил денежные средства в сумме 4 306 882,00 рублей на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик», которые были потрачены на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ от «Formatron Industrie SA» поступила еще одна сумма денежных средств, предназначенных также для оплаты углеводородного газа в размере 2 648 000,00 рублей, а от общей суммы денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «СпеТрансЛогистик» - 3 332 500,00 рублей им были перечислены со счета ООО «Спец Транс Логистик» на банковскую карту №, принадлежащую его матери Свидетель 1, впоследствии, данные денежные средства были потрачены на личные нужды. Таким образом, у него возник преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, поступивших от «Formatron Industrie SA», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (т.8 л.д. 190-193).

Оглашенные показания подсудимый Шереметьев А.Ю. не подтвердил, пояснив, что сам оговорил себя, поскольку хотел заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и следователь ему сказал признавать вину по всем преступлениям.

    Несмотря на непризнание вины подсудимого по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ, его вина в ходе судебного разбирательства по делу была полностью доказана и нашла свое подтверждение по обоим преступлениям совокупностью исследованных по делу доказательств.

Вина подсудимого Шереметьева А.Ю. по первому преступлению от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего «Форматрон Индастри СА» установлена и подтверждается следующими показаниями:

- показаниями свидетеля ФИО, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с п.3 ч.2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он в должности директора компании «Formatron Industrie SA» находится с ДД.ММ.ГГГГ, в его должностные обязанности входит исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Данная компания расположена по адресу: Швейцария, <адрес>. Организация занимается международной торговлей нефтегазовой продукцией. В октябре 2016 года поступило предложение на поставку Российского газа. Данное предложение его заинтересовало, и он стал общаться с предположительным поставщиком ООО «Спец Транс Логистик» в лице генерального директора Шереметьева А.Ю. и через электронную почту ctl52@mail.ru совместно с Шереметьевым А.Ю. обсуждали условия контракта на поставку нефтегазовой продукцией. После всех согласований принято решение о подписании контракта на общую сумму 1 250 000 000 рублей. После чего, между ООО «Спец Транс Логистик» в лице генерального директора Шереметьева А.Ю. и «Formatron Industrie SA» в его лице путем сканирования и отправления через электронную почту был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ (оформление контракта предшествующим числом, была личной просьбой Шереметьева А.Ю.). С целью исполнения условий контракта ООО «Спец Транс Логистик» выставил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 783 000 рублей в качестве предоплаты. С целью исполнения возложенных на себя обязанностей по контракту, компания «Formatron Industrie SA» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату тремя платежами в общей сумме 8 783 000 рублей, данный факт подтверждается платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 075 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 648 000 рублей. Данные денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «Спец Транс Логистик» №, открытый в филиале «Поволжский» АО «ГлобэксБанк». После перечисления денежных средств Шереметьев А.Ю. всячески уклонялся от исполнения своих обязательств по договору, ссылаясь на то, что вагоны загружены на предприятии «Газпром Энерго Сеть Липецк» и готовы к отправке. При выяснении данных обстоятельств ему стало известно, что между «Газпром Энерго Сеть Липецк» и ООО «Спец Транс Логистик» никаких договоров не заключалось. После чего Шереметьев А.Ю. не отвечал на телефонные звонки и умышленно уклонялся от исполнения своих обязательств (т.3 л.д.36-38);

- показаниями свидетеля Свидетель 5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в 2015 году к нему обратился Шереметьев А.Ю. с предложением войти в состав учредителей ООО «СпецТрансЛогистик» для осуществления коммерческой деятельности. После вхождения в состав учредителей ООО «СпецТрансЛогистик» он фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, всеми договорами и расчетами организации занимался Шереметьев А.Ю.. На момент знакомства с Шереметьевым А.Ю. он являлся учредителем ООО «Транс Путь», но так как у него было всего 30% доли уставного капитала, все решения по финансово-хозяйственной деятельности принимал его соучредитель Свидетель 6 С Шариным Д. у него были деловые взаимоотношения, но с 2012 года контакты с Шариным Д. прекратились. Шереметьев А.Ю. никакого отношения к ООО «ТрансПуть» не имеет. В 2012 году ООО «ТрансПуть» и Inter Energy Limited заключили договор поставки пропано-бутановой смеси. Инициатором заключения данного договора был Inter Energy Limited. Из условий договора поставки следовало, что Inter Energy Limited осуществлял 100% предоплату в сумме 400 000 $, а ООО «Транс Путь» осуществляет поставку пропано-бутановой смеси на Украину. Договор был частично исполнен, смесь была доставлена в полном объеме, но у ООО «Транс Путь» образовалась задолженность в сумме 40 000$ перед Inter Energy Limited. В 2011 году между ООО «Транс Путь» и ООО «Агроальянс» был заключен договор на приобретение векселей ООО «Транс Путь» на общую сумму 20 000 000 рублей, с последующим погашением в 2015 году на сумму 28 250 000 рублей. Впоследствии, ООО «Транс Путь» не выполнило свои обязательства по возмещению (погашению) векселей в 2015 году. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроальянс» уступило право требования на вышеуказанные векселя ООО «Спец Транс Логистик». На момент совершения данной сделки он вышел из состава учредителей ООО «Транс Путь», единственным учредителем ООО «Транс Путь» стал Свидетель 6 Свидетель 1 входила в состав учредителей ООО «Спец Транс Логистик», но офис. по адресу <адрес>, оф. 4, не посещала (т.3 л.д.72-76, 117-119);

- показаниями свидетеля Свидетель 2, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Жилкредит» обратился генеральный директор ООО «СпецТрансЛогистик» Шереметьев А.Ю. с целью приобретения векселей ООО КБ «Жилкредит». ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «Жилкредит» в ее лице и ООО «СпецТрансЛогистик» в лице генерального директора Шереметьева А.Ю. было заключено соглашение № на покупку векселей ООО КБ «Жилкредит». В данном соглашении прописывается только порядок покупки векселей и определяется срок действия данного соглашения до ДД.ММ.ГГГГ. Но по независящим от банка обстоятельствам данное соглашение не было исполнено, в виду чего ООО КБ «Жилкредит» в адрес ООО «Спец Транс Логистик» никаких векселей не выпускало. Касательно предъявленной ей копии соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подпись, расположенная напротив её фамилии, по внешним признакам принадлежит ей. Также по внешним признакам печать, расположенная на соглашении, принадлежит ООО КБ «Жилкредит». ООО «СпецТрансЛогистик» ИНН 5262265317, ООО «ТрансПуть», ООО «Агроальянс» ИНН 7717509651 и ПОДСУДИМЫЙ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. клиентами ООО КБ «Жилкредит» не являлись и не являются (т.3 л.д.77-79);

- показаниями свидетеля Свидетель 8, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с Шереметьевым А.Ю. он знаком с 2012 года, известен как сотрудник ООО «ТрансПуть» и бизнес-партнер Свидетель 6, В 2016 году ему позвонил ФИО 3 и проинформировал о том, что ему звонил Шереметьев А.Ю. и высказал желание на заключение контракта на поставку сжиженного газа в адрес ООО «Спец Транс Логистик». Общая сумма контракта между «Интер Энерджи» и ООО «Спец Транс Логистик» составила 50 000 000 рублей. Договор был подписан в сентябре 2016 года электронным способом путем перенаправления на электронную почту на поставку в адрес ООО «Спец Транс Логистик» сжиженного газа в количестве 2 000 тонн по направленной ранее заявке, после сто процентной предоплаты. Со слов Шереметьева А.Ю. ввиду отсутствия у ООО «СпецТрансЛогистик» денежных средств, тот просил принять векселя ООО «Транс Путь» в качестве финансового инструмента и частичной оплаты за поставку. До ноября 2017 года в адрес «Интер Энерджи» никаких заявок на поставку сжиженного газа не поступали и вообще какая-либо информация касательно договора отсутствовала. В ноябре 2017 года Шереметьев А.Ю. обратился к нему с предложением возобновить вопросы поставки в рамках заключённого между ними договора на ранее согласованных условиях и передать оригиналы векселей. После получения данных векселей, они провели консультации на предмет финансовой ценности, где получили ответ что вышеуказанные векселя ООО «ТрансПуть» не представляют какой-либо финансовой ценности ввиду истечения срока давности их предъявления (т.3 л.д.113-116);

- показаниями свидетеля Свидетель 7, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ему на обозрение оперуполномоченным предъявлены векселя ООО «ТрансПуть» серии АН номер с 00000<адрес>0 на общую сумму 28 250 000 рублей. На данных векселях присутствует печать ООО «ТрансПуть». При визуальном осмотре каждого векселя у него возникли сомнения в подлинности данных векселей, так как печать ООО «ТрансПуть» на данных векселях не соответствует оригинальной печати Общества. С 2015 года печать ООО «ТрансПуть» не менялась, не перевыпускалась, третьим лицам не передавалась. К протоколу допроса приобщил оттиски подлинной печати ООО «ТрансПуть» (т.9 л.д.217-219);

- показаниями свидетеля Свидетель 6, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ему на обозрение оперуполномоченным предъявлены векселя ООО «ТрансПуть» серии АН номер с 00000<адрес>0 на общую сумму 28 250 000 рублей. Данные векселя ему не знакомы. В выпуске данных векселей участия не принимал (т.9 л.д.229-231);

- показаниями свидетеля Свидетель 1, данными в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она была учредителем ООО «СпецТрансЛогистик», а генеральным директором данной организации является ее сын Шереметьев А.Ю., организация занималась продажей газа. Всю хозяйственную деятельность вел её сын, она только ездила по банкам и забирала прибыль организации, всей прибылью также распоряжался ее сын. Офис организации располагался в <адрес>. На балансе организации находится спец. техника - автомобили для перевозки газа. Также был легковой автомобиль «Тойота». Кроме этого, по просьбе сына она являлась директором ООО «Тандем Газ», которая также занималась продажей газа. По состоянию на 2016 год личных накоплений на сумму 2 000 000 рублей у неё не было. Никакой финансово-хозяйственной, управленческой деятельности в ООО «Спец Транс Логистик» она не вела. Никаких договоров об осуществлении какой-либо деятельности не заключала, никаких денежных средств не получала;

- показаниями свидетелей Свидетель 9 и Свидетель 12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в 2016 году Свидетель 9 по договору подряда на ремонт в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, поселок «Культура» коттеджный поселок «Хельсинки-Клуб», <адрес> «Б», заключенного с Шереметьевым А.Ю., производил ремонтные работы. По результату работы Шереметьев А.Ю. вносил оплату за выполненные работы. Ввиду отсутствия у Свидетель 9 дебетовых карт, он иногда пользовался картой своей тещи Свидетель 1, на которую Шереметьев А.Ю. перечислял денежные средства за работу. Так, ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Свидетель 1, поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Свидетель 1, поступили денежные средства в качестве аванса от Шереметьева А.Ю. в сумме 250 000 рублей. Общая сумма выплат составила 350 000 рублей, откуда именно приходил платеж им неизвестно, но они точно знали, что платежи велись от имени Шереметьева А.Ю., так как после перевода Шереметьев А.Ю. интересовался поступлением денежных средств (т.3 л.д. 49-51, 52-54,138-141);

- показаниями Свидетель 1 данными в ходе судебного следствия, согласно которым она четыре года назад была зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, для осуществления парикмахерских услуг, при этом она сама не занималась предпринимательской деятельностью, а ей занималась ее дочь Свидетель 12 У нее (Кочуевой) была открыта дебетовая карта, куда поступали денежные средства для зятя Свидетель 9, который занимался отделочными работами, которые она передавала зятю.

Вина подсудимого Шереметьева А.Ю. по второму преступлению от ДД.ММ.ГГГГ по факту легализации денежных средств, добытых в результате совершенного преступления, установлена и подтверждается следующими показаниями:

- показаниями свидетелей ФИО, Свидетель 5,, Свидетель 2, Свидетель 8, Свидетель 7, Свидетель 6, Свидетель 1, подробно изложенными в перечне доказательств по перовому преступлению в отношении потерпевшего «Форматрон Индастри СА»;

- показаниями свидетеля Свидетель 13, данными в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она в ноябре 2016 года работала в ПАО «ПромсвязьБанк» менеджером по обслуживанию юридических лиц ООО «Спец Транс Логистик» ей знакома, после исследования соответствующий выписки из расчетного счета ООО «Спец Транс Логистика» подтвердила наличие проведенных операций, пояснив, что перечисления происходят на основании платежного поручения клиента, закрытие расчетного счета так же происходит по заявлению клиента, либо если на счете нет движений в течение 2 лет, об этом банк уведомляет клиента и закрывает счет. Заблокировать расчетный счет может ФНС своим распоряжением. Она не помнит о блокировке расчетного счета «Спец Транс Логистик»

Согласно показаниям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ПромсвязьБанк» осуществляло блокировку расчетного счета ООО «Спец Транс Логистик» (т.3 л.д. 135-137).

Оглашенные показания она подтвердила, пояснив, что клиент, скорее всего был в так называемом «Стоп листе» в связи с чем, ему было отказано в принятии обслуживания контракта.

- показаниями свидетеля ФИО 5, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым показания с ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности № выданной директором «Inter Energy LTD» Дмитрия Шарина он является представителем данной организации. В октябре 2017 года он получил от генерального директора ООО «Спец Транс Логистик» Шереметьева А.Ю. векселя ООО «ТрансПуть» в количестве 20 штук на общую сумму 28 250 000 рублей в качестве оплаты по договору поставки сжиженного газа, запланированной еще в 2016 году. Векселя передавались в офисе ООО «Промсвет», расположенном по адресу: <адрес>. Впоследствии данные векселя хранились в офисе «Inter Energy LTD». С момента получения данных векселей от Шереметьева А.Ю., допуск третьих лиц к ним был исключен (т.9 л.д.173-175);

Кроме вышеуказанных показаний, вина подсудимого по обоим преступлениям подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заявлением директора «Formatron Industrie SA» ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности, генерального директора ООО «СпецТрансЛогистик» Шереметьева А.Ю., по факту присвоения денежных средств на общую сумму 8 783 000 рублей. Данный ущерб для «Formatron Indusrie SA» является значительным (т.1 л.д. 165);

- протоколами выемки документов и осмотра, в ходе которых у представителя потерпевшего ФИО 6 изъяты, осмотрены и приобщены к качестве вещественных доказательств: 1) копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; 2) копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 3) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 4) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 648 000 рублей на 1 листе; 5) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 060 000 рублей на 1 листе; 6) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 075 000 рублей на 1 листе; 7) копия претензии к ООО «СпецТрансЛогистик» на 1 листе; 8) копия почтового конверта на 1 листе; 9) копия конверта экспресс почты на 1 листе; 10) копия письма от ООО «Нордэкс-НН» с информацией по доставке отправления; 11) копия первого листа заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, на 1 листе (т.3 л.д.12-14, 15-29, 30-33, 34-35);

- протоколами обыска, осмотра и в дальнейшем приобщены в качестве вещественных доказательств: согласно которым в жилище Шереметьева А.Ю. по адресу: <адрес>, к.<адрес>», <адрес> изъяты и осмотрены системный блок «Gigabyte» s/n: S1511600097, и синяя папка с документами. В дальнейшем приобщены следующие документы: Доверенность ООО «Тандем Газ» от ДД.ММ.ГГГГ, Справка от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, Документ с машинописным текстом, Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спец Транс Логистик» о ООО «ТрансПуть» по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, Кассовый чек ФГУП «Почта России» № от ДД.ММ.ГГГГ, Документ на 1 листе белой бумаги формата А4с машинописным текстом, Сопроводительное письмо ООО «Спец Транс Логистик» № от ДД.ММ.ГГГГ, Копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, Претензия Inter Energy Limited за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, Копия ответа ООО «Транспуть»на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, Документ с машинописным текстом, Документ с машинописным текстом, Исковое заявление в Арбитражный суд <адрес> от ООО «Спец Транс Логистик» к ООО «Транспуть» на сумму 1 672 489,25 руб., Акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транспуть» и Inter Energy Limited по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спец Транс Логистик» о ООО «ТрансПуть» по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, Сопроводительное письмо ООО «Спец Транс Логистик» № от ДД.ММ.ГГГГ, Частная жалоба на определение суда от ДД.ММ.ГГГГ, Копия определения Гагаринского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на учет ООО «Спец Транс Логистик» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 52 №, Свидетельство о государственной регистрации ООО «Спец Транс Логистик» серии 52 №, Свидетельство серии 52 № о внесении записи № в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство серии 52 № о внесении записи № в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения об ООО «Спец Транс Логистик» ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 2155262095525, Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения об ООО «Спец Транс Логистик» ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 2155262095514, Устав (новая редакция) ООО «Спец Транс Логистик», Список участников ООО «Спец Транс Логистик» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Шереметьева А.Ю. в должность генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», Решение единственного участника ООО «Спец Транс Логистик» Свидетель 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного участника ООО «Спец Транс Логистик» Свидетель 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного участника ООО «Спец Транс Логистик» Фио 7 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № об учреждении единственного учредителя ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного участника ООО «Спец Транс Логистик» Фио 7 от ДД.ММ.ГГГГ, Сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Отрывной корешок «Promsvyazbank», часть конверта «Promsvyazbank», Реклама «Тинькофф Банк», Письмо «Тинькофф Банк» исх №_SM17 от ДД.ММ.ГГГГ, Перечень тарифов Тинькофф Бизнес, Информационное письмо ООО «Сатен-Ру», Устав (новая редакция) ООО «СпецТрансЛогистик», Устав (новая редакция) ООО «СпецТрансЛогистик», Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №А/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, Список участников ООО «СпецТрансЛогистик», Уведомление территориального органа федеральной службы государственной статистики по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Договор аренды помещения №П679 от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, Договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, Устав (новая редакция) ООО «СпецТрансЛогистик», Устав (новая редакция) ООО «СпецТрансЛогистик», Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «СпецТрансЛогистик», Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СпецТрансЛогистик», Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СпецТрансЛогистик», Копия 1 страницы паспорта на имя Шереметьева ПОДСУДИМЫЙ, Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «СпецТрансЛогистик», Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «СпецТрансЛогистик», Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СпецТрансЛогистик», Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «СпецТрансЛогистик», Протокол № внеочередного собрания участников ООО «СпецТрансЛогистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Трудовой договор с генеральным директором ООО «СпецТрансЛогистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «СпецТрансЛогистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № ООО «СпецТрансЛогистик» от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление на установку индивидуального лимита по корпоративной карте ООО «СпецТрансЛогистик», Конверт «Совкомбанк», Единая (упрощенная) налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, Единая (упрощенная) налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, Единая (упрощенная) налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, Единая (упрощенная) налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Заявление участника о выходе из общества с ограниченной ответственностью, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка по расчетному счету 40№ ООО «Тандем Газ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Справка АО «Глобэксбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, Ответ АО «Глобэксбанк» на запрос б/н от ДД.ММ.ГГГГ №. (т.8 л.д. 5-7, 10-21, 29-35,37-41);

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым в офисе ООО «Мэйл.ру» изъяты, осмотрены и приобщены 4 DVD-диска с содержащимися на них исходящими и входящими сообщениями с электронного почтового ящика «ctl52@mail.ru». Осмотром установлено, что между пользователем Logistics assistance Formatron Industrie SA, имеющим адрес logist1@formatron.ch, и пользователем Chemical Trade Logistics (ООО «Спец Транс Логистик»), имеющим адрес ctl52@mail.ru, велась переписка с пересылкой электронных версий документов по вопросу поставки газа по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. После подтверждения получения денежных средств в качестве предоплаты пользователь Chemical Trade Logistics перестал отвечать на электронные письма пользователя Logistics assistance Formatron Industrie SA о смене станции назначения и внесении изменений в транспортную инструкцию (т.6 л.д. 92-94,95-99, 104-138, 139-140);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-диск с информацией о соединениях абонента 9200216577 и информацией о базовых станциях, в зоне покрытия которых вышеуказанный абонент находился во время пользования услугами связи. В ходе проведенного осмотра установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером, принадлежащим Шереметьеву А.Ю. и абонентским номером +41795397788, принадлежащим ФИО осуществлялись неоднократные звонки и смс-переписка (т. 6 л.д. 148-159);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и вещественными доказательствами, согласно которого осмотрены и приобщены: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №, выписка по движению денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, светокопия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т.7 л.д. 3-9,10-11, 12-13);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за № и конверт с DVD+R диском (т.7 л.д.18-63);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

Исследуемая рукописная запись «Шереметьев АЮ», изображение которой расположено в печатной строке «________________»справа от печатного слова

                                                                      расшифровка подписи

«Руководитель» и изображения подписи от имени Шереметьева А.Ю. в правом нижнем углу листа электрографической копии документа Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 8 783 000 рублей,

– выполнена Шереметьевым ПОДСУДИМЫЙ.

Исследуемые подписи от имени Шереметьева А.Ю., изображения которых расположены:

- справа от печатного слова « «Продавец» » ниже основного текста в левом нижнем углу первого, второго, третьего, четвертого листов электрографической копии документа Контракт № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Спец Транс Логистик», в лице генерального директора Шереметьева А.Ю., (Продавец) и «Formatron Industrie SA», в лице генерального директора ФИО (Покупатель), о поставке газа углеводородного сжиженного;

- между печатными словами «Генеральный директор» и Шереметьев ПОДСУДИМЫЙ» подраздела «Продавец:» раздела «13. Адреса и реквизиты сторон.» в средней части пятого листа электрографической копии документа Контракт № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Спец Транс Логистик», в лице генерального директора Шереметьева А.Ю., (Продавец) и «Formatron Industrie SA», в лице генерального директора ФИО (Покупатель), о поставке газа углеводородного сжиженного;

- в печатной строке между печатными словами «ООО «СТЛ»» и «Шереметьев А.Ю.» в левом печатном столбце «Поставщик:» в левой нижней части листаэлектрографической копии документа Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к контракту № от 01.09.2016г.;

- в печатной строке «__________» между печатным словом «Руководитель» и

                                                        подпись

изображением рукописной записи «Шереметьев АЮ» в нижней части листа электрографической копии документа Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 8 783 000 рублей,

– выполнены одним лицом, самим Шереметьевым ПОДСУДИМЫЙ (т.7 л.д.133-139);

- регистрационным делом ООО «Спец Транс Логистик» (т. 5 л.д. 5-71);

- выпиской по расчетному счету №, открытому на имя Свидетель 1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 6 л.д. 2-19);

- выпиской по расчетному счету №, открытому ООО «Тандем Газ» (т.6 л.д. 23-25);

- выпиской по расчетному счету №, открытому ООО «СпецТрансЛогистик» (т.6 л.д.28-29);

- выпиской по расчетному счету №, открытому на имя Свидетель 1 (т.6 л.д. 33-34);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Тандем Газ» ИНН 6950159590, ОГРН 1126952029016 (т.6 л.д. 41-46);

- выпиской по расчетным счетам №№, 42№, 42№, открытым ООО «Спец Транс Логистик» (т.6 л.д.186-191).

Вместе с тем суд не берет как доказательства виновности подсудимого Шереметьева показания представителя потерпевшего Представитель потерпевшего, свидетелей Свидетель 14, Свидетель 11, ФИО 4, Свилетель 10 показания, которых содержат сведения о состоянии здоровье подсудимого, которое будет учтено при назначении наказания, сведения о месте его проживания и покупки предметов интерьера для дома, которые не вменяются подсудимому в качестве преступных действий. Показания Свилетель 10 содержат сведения о взаимоотношениях ООО «Агро-альянс»» и ООО «Транс Путь» по покупке векселей, что не является предметом доказывания в рамках предъявленного обвинения Шереметьеву А.Ю. Также оглашенные показания представителя потерпевшего Представитель потерпевшего содержат лишь сведения о разъяснении последнему процессуальных прав и нежелании участия в судебном заседании.

Кроме того, судом не берутся, как доказательства виновности: простые векселя ООО «Транс Пусть» изъятые у ФИО 5, осмотренные и копии которых приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, поскольку обстоятельства, связанные с данными векселями не входят в предмет доказывания в рамках рассматриваемого уголовного дела в соответствии со ст. 252 УПК РФ (т.9 л.д. 182-184, 185-206).

В качестве свидетеля защиты в судебном заседании была допрошена дочь подсудимого СВИДЕТЕЛЬ, которая охарактеризовала подсудимого с положительной стороны, пояснив, что он занимался продажей газа, у него были газозаправочные станции. Были организации ООО «ТандемГаз» и ООО «СпецСтройЛогистик». Учредителем по всем документам была бабушка, Свидетель 1, поскольку отец постоянно был в разъездах и нужен был человек, который занимался бы всем в Нижнем Новгороде. Она также помогала отцу, они вместе с бабушкой ездили в банки.

В ходе судебного следствия в качестве доказательств стороны защиты подсудимого исследованы и приобщены следующие доказательства:

- рапорт о/ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> о получении ряда документов и претензия ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя «Форматрон Индастри СА» о возврате в адрес организации платежа после снятия блокировки со счетом с вычетом затрат, понесенных продавцом, убытков и упущенной выгоды (т.2 л.д. 11-13);

- заявление ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Глобэкс банк» о переводе денежных средств в размере 5 550 000 рублей на расчетный счет «Форматрон Индастри СА» в качестве возврата денежных средств с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.2 л.д. 21-22);

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спец Транс Логистик» и Свидетель 1, согласно которому общество передает в качестве займа Свидетель 1 денежные средства в размере 3 500 000 рублей беспроцентно на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 23-24);

- уведомление АО «Глобэкс Банк» филиал Приволжский от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ принял решение отказать в выполнении распоряжении о совершении операции по платежному поручению № (т.2 л.д. 156);

- заявление ООО «Спец Транс Логистик» в Нижегородский филиал ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество просит закрыть расчетный счет № и перевести остаток денежных средств по расчетный счет «Форматрон Индастри СА» и ответ Нижегородский филиал ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отказано в принятии обслуживания контракта (т.2 л.д.157,158);

- решение коллегии арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при торгово- промышленной палате РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, котором решено взыскать с ООО «Спец Транс Логистик» в пользу АО «Форматрон Индастри СА» сумму предварительной оплаты по контракту в размере 8 783 000 рублей ( т.2 л.д. 159-179);

- ответ начальника железнодорожной станции Липецк ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно со станции Липецк ЮВЖД на станцию Васильков 1 ЮЗЖД в адрес компании «Форматрон Индастри СА» вагоны с сжиженным газом не оправлялись, телеграмм о готовности станции Васильков 1 ЮЗЖД принимать вагоны с сжиженным газом так же не поступало (т.6 л.д. 170);

- протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Спец Транс Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была одобрена крупная сделка по покупке до 2000 метрических тонн газа углеводородного сжиженного на сумму 50 000 000 рублей. Одобрена оплата 1 130 метрических тонн векселями ООО «Транспуть» общей номинальной стоимостью 28 250 000 рублей (т. 9 л.д. 36-38);

- договор № к от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым компания «Inter Energy Limited» обязуется поставить углеводородный сжиженный газ в количестве 1 130 тонн ООО «Спец Транс Логистик» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Спец Транс Логистик» обязуется оплатить простыми векселями ООО «Транспуть»;

- претензия ООО «Спец Транс Логистик» в адрес «Inter Energy Limited» от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на претензию «Inter Energy Limited», скриншот электронной переписки;

- договор №Тог-Уп-Д на поставку сжиженного газа от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ОАО « Газпром газораспределение Тверь» обязалась поставить ООО «Тандем Газ» сжиженный газ с Тверской станции;

- договор поставки №УОЛ-ПК-13-0869/ПЕ от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ЗАО «Уфаойл» обязалась поставить ООО «Тандем Газ» разные виды продукции нефтепереработки;

- скриншоты переписки по электронной почте по договорам №Тог-Уп-Д и №УОЛ-ПК-13-0869/ПЕ;

- определение Арбитражного суда <адрес> №А43-9772/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении заявления АО «Форматрон Индастри СА» о признании банкротом ООО «Спец Транс Логистик»;

- определение Арбитражного суда <адрес> №А43-3821/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении заявления АО «Форматрон Индастри СА» о признании банкротом ООО «Спец Транс Логистик».

Оценивая каждое доказательство вины с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об их достаточности для установления вины подсудимого Шереметьева А.Ю. в совершенных преступлениях.

Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения не имеется, причин для оговора подсудимого судом не установлено.

Существенных противоречий, которые бы могли повлиять на установление судом по делу фактических обстоятельств и на выводы о виновности подсудимого в совершении преступлениях, вышеперечисленные доказательства не содержат. Показания свидетелей, самого подсудимого, письменные материалы дела суд принимает за основу при вынесении приговора, поскольку ими даны подробные, последовательные показания, согласующиеся с материалами дела, письменными доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми доказательствами у суда не имелось.

Судом установлено, что допрос Шереметьева А.Ю. на стадии предварительного следствия был произведен в полном соответствии с требованиями ст.ст. 173,174, 189 УПК РФ, перед началом допроса ему были разъяснены положения ст. 47 УПК РФ и в частности то, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, были разъяснено значение ст. 51 Конституции РФ, допрос происходил с участием защитника, по окончанию допроса, изложенные в ходе допроса показания были прочитаны лично, каких-либо замечаний от него и защитника не поступило, о чем имеется собственноручные подписи указанных лиц. Ссылка Шереметьева А.Ю. на то, что он себя сам оговорил поскольку хотел заключить досудебное соглашение, судом признается надуманной, как один из способов защиты для возможности избежать уголовной ответственности.

Существенных противоречий, которые бы могли повлиять на установление судом по делу фактических обстоятельств и на выводы о виновности подсудимого в совершенных им преступлениях, вышеперечисленные доказательства не содержат.

Оснований для оговора или самооговора подсудимого в судебном заседании не установлено.

Давая правовую оценку по первому преступлению в отношении потерпевшего «Форматрон Индастри СА» от ДД.ММ.ГГГГ, суд берет за основу показания подсудимого и свидетелей, письменные доказательства, из которых следует, что в октябре 2016 года в адрес директора компании «Форматрон Индастри СА» ФИО поступило предложение на поставку Российского газа от ООО «Спец Транс Логистик». После всех согласований принято решение о подписании контракта на общую сумму 1 250 000 000 рублей. После чего, между ООО «Спец Транс Логистик» в лице генерального директора Шереметьева А.Ю. и «Formatron Industrie SA» в его лице путем сканирования и отправления через электронную почту был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. С целью исполнения условий контракта ООО «Спец Транс Логистик» выставил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 783 000 рублей в качестве предоплаты. С целью исполнения возложенных на себя обязанностей по контракту, компания «Formatron Industrie SA» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату тремя платежами в общей сумме 8 783 000 рублей, после перечисления денежных средств Шереметьев А.Ю. всячески уклонялся от исполнения своих обязательств по договору, не отвечал на телефонные звонки и умышленно уклонялся от исполнения своих обязательств, в итоге газ поставлен не был.

Данные обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами: платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 075 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 648 000 рублей; контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Факт того, что подсудимым ПОДСУДИМЫЙ был заключен контракт, дополнительное соглашение и выставлен счет на оплату, также подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 8 783 000 рублей, и контракт № от ДД.ММ.ГГГГг, подписи от имени генерального директора Шереметьев ПОДСУДИМЫЙ выполнены самим Шереметьевым А.Ю..

Органами предварительного следствия действия Шереметьева А.Ю. квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По смыслу закона на преступление в сфере предпринимательской деятельности указывают: наличия договорных отношений между виновным лицом и потерпевшим; наличия у обеих сторон договора статуса индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.

По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Как следует из установленных фактических обстоятельств, подсудимый Шереметьев А.Ю. обладал всеми признаками субъекта такого преступления как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Так, Шереметьев А.Ю. в период совершенного преступления, являлся генеральным директором ООО «Спец Транс Логистик». Работая на постоянной основе в должности генерального директора ООО «Спец Транс Логистик», фактически осуществляя единоличное руководство обществом, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, Шереметьев А.Ю. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. ООО «Спец Транс Логистик» было зарегистрировано в установленном законом порядке до совершения преступления, в 2011 году, целью создания которого была самостоятельная предпринимательская, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Согласно уставу общества одним из видов деятельности была деятельность железнодорожного транспорта, прочего сухопутного транспорта и транспортной обработки грузов и хранения (т.5 л.д.27-71). Исходя из анализа показаний свидетелей Свидетель 5, Свидетель 2, Свидетель 8, Свидетель 1, Свилетель 10, самого подсудимого Шереметьева А.Ю. и письменными материалами уголовного дела, в том числе, предоставленными стороной защиты, до совершения преступления, ООО «Спец Транс Логистик», генеральным директором которого являлся подсудимый, осуществляла коммерческую (предпринимательскую) деятельность, целью которой была извлечения прибыли, имелись соответствующие договорные отношения с различными организациями на поставку продукции нефтепереработки, в том числе сжиженного газа. Доказательств того, что юридическое лицо ООО «Спец Транс Логистик» было создано для целей совершение Шереметьевым А.Ю. вменяемых преступлений, то есть имело фиктивный характер, стороной обвинения не представлено.

Заключая контракт с потерпевшим на поставку газа и выставляя счет на оплату в размере 8 783 000 рублей за поставки газа в количестве 300 тонн, подсудимый Шереметьев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Спец Транс Логистик», не имел реальной возможности исполнить обязательства (поставить углеводородный сжиженный газ), о чем свидетельствуют показания самого подсудимого Шереметьева А.Ю., материалы уголовного дела. То есть подсудимый Шереметьев А.Ю. преднамеренно, умышленно, путем обмана, не исполнил договорные отношения по контракту, в оговоренные сроки не поставил газ, денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив потерпевшему юридическому лицу ущерб на сумму 8 783 000 рублей, который в соответствии с примечанием 2 к ст. 159 УК РФ является крупным.

При этом, суд не дает оценки правомерности векселей ООО «Транспуть», поскольку она не входит в предмет доказывания по данному уголовному делу в соответствии со ст. 252 УПК РФ.

Ссылка подсудимого на ненадлежащее неисполнения обязательств потерпевшего в рамках заключенного контракта, не может повлиять на выводы суда о виновности подсудимого и квалификации его действий.

Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

     Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от ДД.ММ.ГГГГ под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.

По преступлению по факту легализации денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, приобретенных в результате преступления, давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что после совершения преступления, похитив денежные средства в размере 8 783 000 рублей подсудимый Шереметьев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Спец Транс Логистик», фактически осуществляя единоличное руководство обществом, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, и используя свое служебное положение, для целей придания похищенным денежным средствам правомерный вид, осуществил с денежными средствами финансовые операции в адрес Свидетель 1 на сумму 3 135 000 рублей, финансовые операции по перечислению денежных средств в сумме 5 578 325,27 рублей на расчетные счета, фальсифицируя при этом основания возникновения права на похищенные денежные средства, изменил и прекратил связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть легализовал (отмыл) эти деньги.

В действиях подсудимого имеется квалифицирующий признак использование своего служебного положения.

На квалифицирующем признак в особо крупный размер указывает сумма легализованных денежных средств в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ.

Непризнание вины подсудимого по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ и версия о том, что он не производил операции с денежными средствами, целью которых было придание похищенным денежным средствам правомерный вид, а действительно переводил денежные средства в размере 1 035 000 рублей для оплаты купли-продажи транспортного средства, возвращал денежные средства в размере 2 100 000 рублей Свидетель 1 А денежные средства в размере более 5 миллионов рублей хотел вернуть потерпевшему, но не смог в связи с блокировкой счета, производил переводы со счета на счет в связи с закрытием счета по просьбе банка, не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия. Так из анализа показаний подсудимого и свидетеля Свидетель 1 следует, что Свидетель 1 была формальным учредителем и ООО «Спец Транс Логистик» и директором ООО «Тандем Газ», никакой финансово-хозяйственной, управленческой деятельности она не вела, никаких договоров об осуществлении какой-либо деятельности не заключала, никаких денежных средств не получала, подписывала все переданные её подсудимым Шереметьевым А.Ю. по его просьбе. Объективных доказательств, опровергающих установленные судом фактические обстоятельства по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ стороной защиты, суду не представлено. Имеющийся в материалах уголовного дела договор займа между Свидетель 1 и ООО «Спец Транс Логистик», с учетом всей совокупности доказательств виновности подсудимого по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ, сам по себе не может свидетельствовать о реальном исполнении условий по данному договору, и, по мнению суда, как раз свидетельствует о реализации одного из этапов совершенного преступления. Многочисленные операции по переводу денежных средств в размере 5 578325,27 рублей на различные расчетные счета в различных банках свидетельствует об умысле подсудимого о придании правомерности владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами. Указание подсудимого на ответ банка об отказе в проведении операции на счет ФИО, сам по себе не свидетельствует о невиновности подсудимого, и не может повлиять квалификацию действий подсудимого. Каких-либо объективных данных, что подсудимый в дальнейшем предпринимал реальные действия по возврату денежных средств потерпевшему, материалы уголовного дела не содержит. В связи с чем, версия стороны защиты о том, что подсудимый пытался часть денежных средств вернуть потерпевшему, но не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку счета банком были заблокированы, изменилась международные отношения России с Украиной, не состоятельна.

Доводы подсудимого о том, что в предъявленном обвинении по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ указаны неверные суммы перечислений, не состоятельны, поскольку суммы перечислений соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом, и подтверждаются совокупностью доказательств.

    Письменные доказательства стороны защиты, как в отдельности, так и в своей совокупности не свидетельствуют о невиновности подсудимого в преступлении от ДД.ММ.ГГГГ.

Остальные доводы стороны защиты основаны не на чем ином, как на собственной интерпретации исследованных доказательств в отрыве от установленных ст. ст. 87, 88 УПК РФ правил их оценки, которыми в данном случае руководствуется суд.

     Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Шереметьева по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего «Форматрон Индастри СА» по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. По второму преступлению от ДД.ММ.ГГГГ по факту легализации денежных средств, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания подсудимым суд в соответствии со ст.ст. 6, 60, 61 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья и имеющиеся заболевания, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи и близких родственников, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Подсудимый Шереметьев А.Ю. вину по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию обоих преступлений, о чем свидетельствуют его признательные показания, как на следствии так и в суде, которые способствовали следствию в выявлении всех фактов содеянного, имеющих существенное значение для установления истины по делу, ранее не судим, у врача нарколога и психиатра на учете не состоит, по месту жительства, работы и ряда сторонних организаций характеризуется положительно, по месту содержания под стражей – удовлетворительно, имеет ряд заболеваний, в том числе хронических, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего и двух малолетних детей, страдающими рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении престарелую мать, страдающую рядом хронических заболеваний, являющейся инвалидом второй группы.

В соответствии со ст. 61 ч.1 п.п. «и,г» УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по всем преступлениям, судом признается активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновного.

В соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ обстоятельствами, смягчающими Шереметьеву А.Ю. наказание судом признаются: по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ признание вины, раскаяние в содеянном, по всем преступлениям: состояние здоровья, имеющиеся заболевания подсудимого и его близких родственников, в том числе хронических, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелой матери, имеющей инвалидность, положительные характеристики.

    Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом тяжести и степени общественной опасности содеянного, фактических обстоятельств совершенных преступлений и вышеуказанных данных о личности, суд приходит к убеждению, что наказание подсудимому Шереметьеву А.Ю. должно быть назначено по всем преступлениям без применения ст. 73 УК РФ и только в виде реального лишения свободы, поскольку воспитательное воздействие отбывания наказания без реального лишения свободы будет недостаточным. Иной вид наказания будет несоразмерен содеянному, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимых правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ по всем преступлениям.

С учетом установленных обстоятельств, оснований для снижения категорий преступлений в отношении подсудимых в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенны преступлений, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание Шереметьеву А.Ю. по всем преступлениям в виде штрафа, который сможет достичь целей наказания.

Вместе с тем, иных дополнительных наказаний подсудимому, предусмотренных санкцией ст.ст. 159 и 174.1 УК РФ, суд считает возможным не назначать.

Поскольку судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания судом применяются правила, предусмотренные ст. 62 ч.1 УК РФ по обоим преступлениям.

    Окончательное наказание подсудимому Шереметьеву А.Ю. судом назначается по правилам ст. 69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания.

Оснований для освобождения от наказания Шереметьева А.Ю., не имеется.

При назначении вида исправительного учреждения подсудимому Шереметьеву А.Ю., суд в соответствии со ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ считает необходимым назначить отбывание наказание в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос по мере пресечения подсудимому, суд считает в целях исполнения приговора в части назначенного наказания до вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому Шереметьеву А.Ю. оставить прежней в виде заключение под стражей.

Срок наказания Шереметьеву А.Ю. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в соответствии со ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня отбытия наказания, засчитав время содержания под стражей.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 ч.3 УПК РФ.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Шереметьева Андрея Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст.174.1УК РФ и назначить наказание:

- по ч.6 ст. 159 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 180 000 (двести тысяч) рублей;

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, Шереметьеву А.Ю. окончательно назначить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Разъяснить, что ст. 31 УИК РФ сумма штрафа в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу необходимо перечислить по следующим реквизитам: получатель <данные изъяты>

Меру пресечения Шереметьеву А.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, в виде заключения под стражей.

Срок основного наказания Шереметьеву А.Ю. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав время задержания и содержания под стражей: 01.11.2017, с 27.11.2019 года по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора день отбытия наказания.

Вещественные доказательства: документы, оптические диски, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.34-35, 15-29, т.9 л.д. 185-206, т.6 л.д.100-103, 139-140, т.6 л.д. 147, 160-161, т.7 л.д.3-9, 12-13, т.7 л.д. 16-17, 64, т.8 л.д. 29-35), хранить при деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 суток с момента получении копии приговора в полном объеме. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

                   Председательствующий          (подпись)                                     Т. О. Хорцев        копия верна судья                                                                              Т.О. Хорцев