Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-42/2019 (2-938/2018;) от 28.11.2018

<данные изъяты>

№ 2-42/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Ялуторовск                                24 января 2019 года

Ялуторовский районный суд Тюменской области

в составе: председательствующего судьи – Завьяловой А.В.,

при секретаре – Толстых М.С.,

с участием помощника Ялуторовского межрайонного прокурора Тюменской области Шайкиной А.М., ответчицы Гренц И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2-42/2019 по иску прокурора Калининского АО г.Тюмени, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области к Гренц Ирине Александровне о применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Калининского АО г.Тюмени, выступающий в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области обратился в суд с иском к Гренц И.А. о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Гренц И.А. за незаконные действия и взыскании с Гренц И.А. в доход Российской Федерации полученных ею по ничтожной сделке денежных средств в размере 15000 рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что приговором мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г. Тюмени от 20 июня 2018 года Гренц И.A. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).

Судом установлено, что Гренц И.А. 01.02.2017 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом - Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесПроект» (далее по тексту ООО «БизнесПроект», Общество), с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о ней как о подставном лице, находясь по адресу: г. Тюмень, ул.Товарное шоссе, д.15, лично предоставила документ; удостоверяющий ее (Гренц И.А.) личность, а именно паспорт гражданина Российской, Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области (далее по тексту МИФНС № 14 по Тюменской области), расположенную по адресу: г. Тюмень, ул.Товарное шоссе, д.15, при следующих обстоятельствах.

Так, Гренц И.А. в период времени с января 2017 года по 01.02.2017 года, находясь на территории г.Ялуторовск Тюменской области, получила от неустановленного следствием лица предложение стать участником и директором юридического лица, с использованием которого впоследствии могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, без цели ведения предпринимательской деятельности и управления им, тем самым стать подставным лицом в создаваемом юридическом лице, за денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей. После чего, Гренц И.А., будучи уведомленной неустановленным следствием лицом, что станет подставным лицом в создаваемом юридическом лице, и о том, что сведения о ней, как о подставном лице, при регистрации будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), осознавая противоправный характер своих последующих действий, на предложение последнего согласилась.

Далее, Гренц И.А., будучи осведомленной неустановленным следствием лицом, о том, что для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «БизнесПроект», и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (Гренц И.А.) как об участнике и директоре, являющимся органом управления указанного юридического лица, необходимо в соответствии с ч. 1.2. ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2011 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон) предоставить в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона, с одновременным предоставлением документа, удостоверяющего ее (Гренц И.А.) личность, 01.02.2017 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом в создаваемом юридическом лице, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (Гренц И.А.) как о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию неустановленного следствием лица, предоставила лично в МИФНС № 14 по Тюменской области, расположенную по адресу: г.Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БизнесПроект», расположенного по адресу: <адрес>, по форме Р 11001, а также документ, удостоверяющий ее (Гренц И.А.) личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>.

На основании представленных Гренц И.А. в МИФНС № 14 по Тюменской области документов, сотрудники ИФНС № 14 по Тюменской области, не подозревавшие о преступном умысле Гренц И.А., направленном на внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней (Гренц И.А.) как о подставном лице, не имеющем цели вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 01.02.2017 года внесли в ЕГРЮЛ запись о создании ООО «БизнесПроект» за номером 1177232002518, присвоив указанному юридическому лицу индивидуальный номер налогоплательщика 7207018617.

Таким образом, 01.02.2017 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Гренц И.А., не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «БизнесПроект», ИНН 7207018617, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений о ней как о подставном лице, предоставила в ИФНС № 14 по Тюменской области, расположенную по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15, документ, удостоверяющий её (Гренц И.А.) №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>.

Учитывая изложенное, получение Гренц И.А. денежных средств в размере 15000 руб. за незаконные действия по своей правовой природе является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, к указанной сделке подлежат применению последствия ее недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке Гренц И.А., а именно денежных средств в сумме - 15000 рублей.

Определением суда от 16 января 2018 года к участию в деле, с учетом мнения сторон, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «БизнесПроект».

В судебном заседании помощник Ялуторовского межрайонного прокурора Тюменской области Шайкина А.М., заявленные в интересах казны Российской Федерации исковые требования, с учетом уточнения, поддержала в полном объеме, считая их обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ответчик Гренц И.А., выступающая также в качестве представителя третьего лица ООО «БизнесПроект», как учредитель и генеральный директор, в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом. Представила письменное заявление о признании иска в полном объеме (л.д.73), указала, что последствия признания исковых требований, предусмотренные ст. 39, 173 ГПК РФ, ей разъяснены и понятны. В судебном заседании 16.01.2019 года ответчик поясняла, что приговор суда ею не обжалован, штраф по приговору суда ею оплачен.

Выслушав объяснения прокурора, участвующего в деле, исследовав материалы дела, суд полагает иск прокурора Калининского АО г.Тюмени, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области к Гренц Ирине Александровне о признании сделки недействительной, взыскании денежных средств, подлежащим удовлетворению.

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего.

Как установлено судом, вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г.Тюмени от 20.06.2018 года по уголовному делу № 1-185/2018/4м Гренц И.A. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей в доход государства.

Указанным приговором установлено, что Гренц И.А., в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01 февраля 2017года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерении вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом- Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесПроект» (далее по тексту ООО «БизнесПроект»), с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о ней как о подставном лице, находясь по адресу: г.Тюмень, ул.Товарное шоссе, д.15, лично предоставила документ, удостоверяющий её (Гренц И.А.) личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области (далее МИФНС № 14 по Тюменской области), расположенную по адресу: г.Тюмень, ул. Товарное шоссе, д.15, при следующих обстоятельствах.

Так, Гренц И.А. в период времени с января 2017года по 01 февраля 2017года, находясь на территории г.Ялуторовск Тюменской области, получила от неустановленного следствием лица предложение стать участником и директором юридического лица, с использованием которого впоследствии могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, без цели ведения предпринимательской деятельности и управления им, тем самым стать подставным лицом в создаваемом юридическом лице, за денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей. После чего, Гренц И.А., будучи уведомленной неустановленным следствием лицом, что станет подставным лицом в создаваемом юридическом лице, и о том, что сведения о ней как о подставном лице, при регистрации, будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту -ЕГРЮЛ), осознавая противоправный характер своих последующих действий, на предложение последи его согласилась.

Далее, Гренц И.А., будучи осведомленной неустановленным следствием лицом, о том, что для государственной регистрации создаваемого юридического лица – ООО «БизнесПроект», и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (Гренц И.А.) как об участнике и директоре, являющимся органом правления указанного юридического лица, необходимо в соответствии с ч.1.2 ст.9 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту Федеральный закон) предоставить в регистрирующий орган лично заявителем пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона, с одновременным предоставлением документа, удостоверяющего её (Гренц И.А.) личность, 01 февраля 2017года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом в создаваемом юридическом лице, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию неустановленного следствием лица, предоставила лично в МИФНС № 14 по Тюменской области, расположенную по адресу: г.Тюмень, ул.Товарное шоссе, д.15, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БизнесПроект», расположенного по адресу: <адрес>, по форме Р11001, а также документ, удостоверяющий её (Гренц И.А.) личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>.

На основании представленных Гренц И.А. в МИФНС № 14 по Тюменской области документов, сотрудники МИФНС № 14 по Тюменской области не подозревая о преступном умысле. Гренц И.А., направленном на внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней (Гренц И.А) как о подставном лице, не имеющем цели вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01 февраля 2017 года внесли в ЕГРЮЛ запись о создании ООО «БизнесПроект» за номером 1177232002518, присвоив указанному юридическому лицу индивидуальный номер налогоплательщика-72070 18617.

Таким образом, 01 февраля 2017года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Гренц И.А., не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «БизнесПроект», ИНН 7207018617, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений о ней как о подставном лице, предоставила в МИФНС № 14 по Тюменской области, расположенную по адресу: г.Тюмень, ул.Товарное шоссе, д.15, документ, удостоверяющий её (Гренц И.А) личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> (л.д.7-11).

Подсудимая Гренц И.А полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, вину признала, В содеянном раскаялась и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства (л.д.123).

Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Данные обстоятельства не опровергнуты ответчиком Гренц И.А., доказательств иного суду не представлено.

Указанный приговор мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г.Тюмени от 20 июня 2018 года по уголовному делу № 1-185/2018/4м не обжалован, вступил в законную силу 30 июня 2018 года.

Из представленных материалов дела судом установлено, что в отношении ответчика Гренц И.А. 27 апреля 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 173.2 ч.1 УК РФ (л.д.75-76) по рапорту старшего следователя СО по Калининскому АО г.Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области об обнаружении признаков преступления от 26 апреля 2018 года (л.д.79).

Указанные обстоятельства установлены в материалах уголовного дела № 1-185/2018-4м.

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Обстоятельства совершенного Гренц И.А. преступления также подтверждаются: сообщением МИФНС № 14 по Тюменской области от 16 апреля 2018 года о признаках преступления (л.д.80-82) выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БизнесПроект» по состоянию на 16 апреля 2018 года (л.д.83-84); протоколом допроса свидетеля Гренц И.А. от 19 февраля 2018 года (л.д.85-90); заявлением о создании юридического лица при создании, поданным Гренц И.А. в МИФНМ № 14 по Тюменской области, в отношении ООО «БизнесПроект» (л.д.91-95); решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «БизнесПроект» от 26 января 2017 года, подписанное Гренц И.А. (л.д.96); распиской о получении документов от Гренц И.А. в МИФНС № 14 по Тюменской области (л.д.99); протоколом осмотра документов от 27 апреля 2018 года (л.д.107-108); протоколом допроса подозреваемой Гренц И.А. от 24 мая 2018 года (л.д.109-112); постановлением о привлечении в качестве обвиняемого Гренц И.А. от 24 мая 2018 года (л.д.113-115); протоколом допроса обвиняемого Гренц И.А. от 24 мая 2018 года (л.д.116-118); справкой характеристикой УУП МО МВД России «Ялуторовский» на Гренц И.А. (л.д.119).

Из исследованных материалов и пояснений ответчика Гренц И.А. судом установлено, что ООО «БизнесПроект» до настоящего времени является действующей организацией, учредителем и генеральным директором в которой является ответчик Гренц И.А. (л.д.129-132).

Из пояснений ответчика Гренц И.А. в ходе судебного разбирательства установлено, что денежные средства в сумме 15000 рублей ею были получены от неустановленного лица без расписок.

Судом также установлено, что Гренц И.А. исполнила приговор мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г.Тюмени от 20 июня 2018 года, оплатив штраф в полном объеме (л.д.64-66).

Положениями части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Разрешая требования прокурора Калининского АО г.Тюмени, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области к Гренц Ирине Александровне о применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании денежных средств, суд исходит из следующего.

В силу требований статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Из вступившего в законную силу приговора мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г. Тюмени от 20.06.2018 года по уголовному делу № 1-185/2018/4м следует, что Гренц И.А. от неустановленного лица получила денежное вознаграждение в размере 15000 рублей, что не опровергнуто ответчиком в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, получение ответчиком Гренц И.А. денежных средств в сумме 15000 рублей подтверждает ее намерение стать подставным лицом в создаваемом юридическом лице, за денежное вознаграждение, а следовательно, является сделкой, притом ничтожной, поскольку указанная сделка, совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Учитывая, что данная сделка исполнена обеими сторонами, что указывает на наличие умысла у обеих сторон такой сделки, то полученные Гренц И.А. денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

С учетом изложенного, сделка по передаче денег Гренц И.А. неустановленным лицом, является ничтожной.

В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки может обратиться в суд любое заинтересованное лицо.

В данном случае прокурор в пределах своих полномочий обратился в суд в защиту интересов Российской Федерации.

Ответчиком Гренц И.А. заявлено о признании иска прокурора Калининского АО г.Тюмени, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области о применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании денежных средств (л.д.73).

Положениями ч. 1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что ответчик вправе признать иск.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд полагает, что признание ответчиком Гренц И.А. исковых требований истца подлежит принятию судом, так как это не нарушает прав и законных интересов сторон, и иных лиц.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым сделку, совершенную в период времени с января 2017 года по 01 февраля 2017 года между Гренц И.А. и неустановленным лицом, в результате которой Гренц И.А. получила денежное вознаграждение в размере 15000 рублей, признать недействительной - ничтожной, и, применив последствия недействительности указанной сделки, взыскать с Гренц И.А. в доход казны Российской Федерации полученные по указанной сделке денежные средства в размере - 15000 рублей.

Кроме того, в силу ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины: издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. В силу ст. 61.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов - государственной пошлины - по нормативу 100 процентов: по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

Таким образом, общий размер государственной пошлины, который подлежал уплате стороной истца при подаче искового заявления, составляет – 400 рублей, а следовательно, подлежит взысканию с ответчика Гренц И.А. в доход местного бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Калининского АО г.Тюмени, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области к Гренц Ирине Александровне о применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании денежных средств – удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Гренц Ирине Александровне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, за незаконные действия, установленные приговором мирового судьи судебного участка № 4 Калининского судебного района г.Тюмени от 20 июня 2018 года по уголовному делу № 1-185/2018/4м.

Взыскать с Гренц Ирины Александровны в доход казны Российской Федерации полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 15000 рублей, перечислив их на реквизиты:

ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, БИК 047102001, ИНН 7204006003, КПП 720301001, ОКТМО 71701000.

Счет № 40101810300000010005, лицевой счет 04671491620 в Отделении Тюмень г. Тюмень УФК по Тюменской области (прокуратура Тюменской области) КБК 41511690010016000140.

Взыскать с Гренц Ирины Александровны государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 400 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Ялуторовский районный суд Тюменской области.

Мотивированное решение суда составлено 31 января 2019 года.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

           Судья                                              А.В. Завьялова