Приговор по делу № 1-140/2019 (1-900/2018;) от 13.12.2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Судья Советского районного суда <адрес> ФИО5 Р.А. с участием государственного обвинителя пом. прокурора <адрес> ФИО13, ФИО12, представителя потерпевшего ФИО14, подсудимого ФИО4, защитника адвоката ФИО7, представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре ФИО8, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ДАССР, проживающего по адресу <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего четверых детей, не работающего, невоеннообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

Установил:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО4, занимая должность советника министра, в соответствии с приказами Мингосимущества РД «О командировании» за № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в последующем занимая должность заместителя министра в соответствии с приказами Мингосимущества РД «О командировании» за № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлен в командировку <адрес>.

ФИО4, умышлено, осознавая противоправность своих действий, направленных на хищение чужого имущества, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба республиканскому бюджету, распорядителем которых является Мингосимущества РД, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ представил в бухгалтерию Мингосимущества РД, расположенную по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> сроком проживания 63 сутки, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> сроком проживания 91 сутки, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> сроком проживания 37 суток, о проживании в гостинице <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, на общую сумму <данные изъяты>, в подтверждение проживания в указанной гостинице в течение 191 суток в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебной командировке в <адрес>, тогда как ФИО4 в действительности в указанной гостинице не проживал. На основании представленных ФИО4 в бухгалтерию Мингосимущества РД вышеуказанных подложных документов на расчетный счет №, открытый им ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>«Б», ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве оплаты командировочных расходов за проживание в гостинице <данные изъяты>. Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в результате незаконных действий ФИО4 республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что относится к крупному размеру.

Допрошенный в судебном заседании ФИО4 вину в совершении преступления не признал и показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ он работал в Мингосимуществе РД, до марта ДД.ММ.ГГГГ в должности советника министра, а впоследующем в должности заместителя министра. Его работа в Мингосимуществе РД заключалась во взаимодействии с органами федеральной власти по разным вопросам, которые поручались ему Правительством РД, в связи с чем, ему приходилось выезжать в служебные командировки в <адрес> на длительные сроки. В 2015 году он по поручению Правительства РД выезжал в служебные командировки в <адрес> для решения вопросов, связанных с передачей земель Каспийского побережья, 30 га <адрес> из федеральной собственности в собственность РД, а также для решения вопросов, касающихся собственности РД за ее пределами, в том числе арендуемых самолетов. Находясь в командировке в <адрес>, он проживал в гостиничном номере Гостиницы <данные изъяты>, данную гостиницу он знал как недорогую. Сроки командировки изначально не были конкретно определены и во время командировки он по возникшим вопросам мог вернуться обратно в <адрес>, либо ему по телефону сообщали, что его командировка продлена, номер в гостинице он всегда сохранял за собой, поскольку в любое время мог туда вернуться. Последняя его командировка была ДД.ММ.ГГГГ.

После завершения командировки в <адрес> он обратился к администратору <данные изъяты>, ее анкетные данные он не помнит, и попросил ее подготовить и дать ему документы, подтверждающие факт его проживания в указанной гостинице на весь период его командировки в <адрес>. Она пояснила, что ей необходимо некоторое время для оформления указанных документов, и чтобы он пришел за ними позже. Вечером или на следующий день, он точно не помнит, он снова пришел к администратору и ему были переданы готовые документы, подтверждающие факт его проживания в этой гостинице, а именно: квитанции об оплате за проживание и кассовый чек со всеми печатями и подписями. Получив документы, он сверил в них даты с периодами его командировки, указанных в приказах о командировании, убедившись, что документы соответствуют датам, указанным в приказах, он их забрал и ушел.

По возвращению на работу в Мингосимущество РД он все командировочные документы, в том числе и о проживании в гостинице «Лефортово» представил в бухгалтерию, чтобы по ним произвели оплату. В бухгалтерии ему пояснили, что на выплаты командировочных расходов из бюджета не выделены денежные средства и они не могут произвести ему их оплату. Он представленные им в бухгалтерию документы забрал и в конце декабря 2015 года обратился со служебной запиской на имя министра ФИО9 о выплате ему командировочных расходов, связанных с командировкой в <адрес> в 2015 г., и приложил к ней документы, в том числе и о проживании в <адрес> в гостинице «Лефортово» - филиал Гостиничный комплекс «Славянка». ФИО9 произвел запись о выплате и он повторно представил эти документы в бухгалтерию Мингосимущества РД. Затем он ушел в отпуск и ДД.ММ.ГГГГ вылетел в Москву, к сыну. Во время отпуска он проживал в своей квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Находясь в Москве, он созванивался с бухгалтерией Мингосимущества РД по поводу выплаты командировочных расходов, в бухгалтерии пояснили, что им разрешили перевести денежные средства из других статей на статью связанную с командировочными расходами и они перевели на его карточку, открытую в Дагестанском отделении № ОАО «Сбербанк», денежные средства в размере <данные изъяты> Указанные денежные средства им в <адрес> в разное время и в разных местах были сняты с указанной карточки и использованы на личные нужды.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в совершении указанного преступления, его вину в его совершении подтверждают исследованные судом в судебном заседании следующие доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО14 в суде, из которых следует, что ФИО4, занимая должность советника министра, а впоследующем и заместителя министра в соответствии с приказами Мингосимущества РД был командирован в <адрес> с 12 января по ДД.ММ.ГГГГ, общим сроком на 191 сутки. Для оплаты расходов за проживание во время командировки он представил в бухгалтерию Мингосимущества РД заведомо подложные документы: чеки и счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о проживании в гостинице <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты>, тогда как он в действительности в указанной гостинице не проживал. На основании представленных им в бухгалтерию Мингосимущества РД вышеуказанных подложных документов, ему были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве оплаты командировочных расходов за проживание в гостинице <данные изъяты>. В результате его незаконных действий Мингосимуществу РД причинен ущерб на сумму <данные изъяты>.

Показания свидетеля Свидетель №1 в суде, из которых следует, что он работает в должности руководителя отдела по управлению персоналом гостиницы <данные изъяты> с февраля 2017 <адрес> архивным данным работников <данные изъяты>, хранящимся в личных делах архива в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в гостинице «Лефортово» <адрес> в действительности работала ФИО1 в должности уборщицы служебных помещений хозяйственной службы. ФИО1 была принята на работу на основании приказа о приеме на работу за №-к от ДД.ММ.ГГГГ и уволена на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ Какие-либо другие должности ФИО1 не замещала, а также какие-либо работы, связанные с ведением бухгалтерского учета не проводила, она также не занималась выдачей кассовых чеков, справок о проживании в гостинице «Лефортово» и приемом денежных средств. ФИО2 в действительности работала в гостинице «Лефортово» и замещала должность руководителя номерного фонда с ДД.ММ.ГГГГ и уволена ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 согласно архивным данным личных дел работников <данные изъяты> никогда не работала в указанной гостинице, и не замещала должности ФИО3.

Показания свидетеля Свидетель №2 в суде, из которых следует, что она работает в должности главного бухгалтера в гостинице «Лефортово» - филиал «Гостиничный комплекс «Славянка» с 1999 г. по настоящее время. По предъявленным ей на обозрение справкам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ об оплате за проживание ФИО4 в гостинице «Лефортово» филиал «Гостиничный комплекс «Славянка», пояснила, что ей не выдавались эти справки, так как в ее обязанности это не входит, они выдаются непосредственно ФИО3. С ФИО4 она не знакома и его никогда не видела. ФИО3 в гостинице никогда не работала. Документы о проживании лиц не пропадали, проживание лица без регистрации в гостинице исключено.

Показания свидетеля Свидетель №3 в суде, из которых следует, что с февраля 1992 года по июль 2017 года она работала в Мингосимуществе РД на различных должностях, в должности начальника финансового управления и программно-технического обеспечения работала с сентября 2015 года по март 2016 года. В конце декабря 2015 года министром ФИО9 ей была адресована служебная записка его заместителя ФИО4 об оплате командировочных расходов, связанных с проживанием в гостинице «Лефортово» <адрес>. Служебную записку с другими приложенными документами она адресовала главному бухгалтеру ФИО10 ФИО10 сказала, что согласно представленным ФИО4 командировочным документам, сумма за проживание составила <данные изъяты>, она также сказала, что по статьям на оплату командировочных расходов денежных средств недостаточно, чтобы произвести оплату необходимо переместить бюджет с других статей на статью по оплате командировочных расходов. Выслушав ФИО10, она указала ей рассмотреть служебную записку в соответствии с законом. После этого через три дня в бухгалтерию поступило уведомление из Министерства финансов РД, что денежные средства с одной статьи перемещены на статью, связанную с командировочными расходами. ФИО4 заполнил и подписал авансовые отчеты о своей командировке в <адрес>, а бухгалтерия на их основании подготовила заявку на кассовый расход и направила в УФК по РД для оплаты. Впоследующем ФИО4 были перечислены денежные средства по его командировочным расходам в <адрес>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому осмотрены документы (образец кассового чека и копии счетов), представленные по запросу руководителем номерного фонда гостиницы <данные изъяты>, кассовые чеки, представленные ФИО4 в Мингосимущество РД для командировочных выплат не соответствуют образцу кассового чека гостиницы, а согласно представленным гостиницей копиям счетов в 211 и 214 номерах <данные изъяты> в период командировки ФИО4 проживали другие лица, а не ФИО4 т. 3 л.д. 7-8.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в Мингосимуществе РД, представленные ФИО4 в Мингосимущество РД для получения командировочных выплат в общей сумме <данные изъяты>, а также осмотрена справка от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки в гостинице <данные изъяты>, из которой следует, что она выдана ФИО4, и в которой указано, что он не проживал в указанной гостинице в 2015-2016 г.г., ФИО4 получил ее собственноручно, расписавшись во втором экземпляре указанной справки. т. 3 л.д. 18-20.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО4, расположенные:

- в графе «Подотчетное лицо» авансовый счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Подотчетное лицо» авансовый счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Зам. министра» в служебной записке от имени ФИО4 на имя министра ФИО9, выполнены ФИО4 т. 2 л.д. 110-120.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого сумма денежных средств, полученных ФИО4 путем представления в бухгалтерию Мингосимущества РД документов, с учетом нахождения его в командировке в <адрес> в 2015 г., составила <данные изъяты>. т. 2 л.д. 159-164.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

- подпись, расположенная в справке от ДД.ММ.ГГГГ под рукописной записью «Получено на руки ФИО4», выполнена ФИО4;

- оттиски круглой печати «Гостиницы <данные изъяты>, расположенные в счете № от ДД.ММ.ГГГГ; в счете № от 21 06.2015 г., в счете № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют оттискам круглой печати «Гостиницы <данные изъяты>, экспериментальные образцы которой представлены на исследование. т. 2 л.д. 213-217.

Вещественные доказательства:

- служебная записка заместителя министра по управлению государственным имуществом ФИО4 на имя министра ФИО9 о поручении бухгалтерии произвести оплату проживания в <адрес> на период командировки сроком 191 сутки; т.1 л.д.56, т.2 л.д.133.

- кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и счета гостиницы <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ сроком проживания 63 сутки на общую сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ сроком проживания 91 сутки на общую сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ сроком проживания 37 суток на общую сумму <данные изъяты>, которые ФИО4 представил в бухгалтерию Мингосимущества Республики Дагестан для получения командировочных выплат; т.1 л.д. 29-31, т.2 л.д. 129-131.

- авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> по вышеуказанным счетам; т.2 л.д. 127-128.

- приказы Мингосимущества РД «О командировании» ФИО4 в должности советника Министра № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также приказы Мингосимущества РД «О командировании» ФИО4 в должности заместителя Министра № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, общим сроком на 191 сутки; т.1 л.д. 48-49, 57-67.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; т.1 л.д. 51.

- справка гостиницы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выданная на имя ФИО4 о том, что он не проживал в указанной гостинице в 2015-2016 г.г., которую ФИО4 получил собственноручно, расписавшись во втором экземпляре справки, изъятая в ходе выемки в гостинице <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; т.2 л.д. 140.

- образец кассового чека с контрольно-кассовой машины №, используемой в службе приема и разрешения гостиницы <данные изъяты>, который не соответствует формам кассовых чеков, представленных ФИО4 в бухгалтерию Мингосимущества РД для получения командировочных выплат; т. 1 л.д. 158.

- копии счетов, подтверждающих проживание других лиц в № гостиницы <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копии счетов, подтверждающих проживание других лиц в № гостиницы <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ т. 3 л.д. 21-23. т.1 л.д. 161-183.

- ответ на поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о том, что № в кассовых чеках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО4 представил в бухгалтерию Мингосимущества РД, присвоен ИП «ФИО11» с основным видом деятельности «Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами», зарегистрированного в МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и прекратившего деятельность в качестве ИП в связи со смертью ДД.ММ.ГГГГ то есть указанные чеки изготовлены после прекращения деятельности ИП «ФИО11» и не связаны с его деятельностью. т. 2 л.д. 143.

Анализ исследованных судом изложенных доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о виновности ФИО4 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, его вина в совершении указанного преступления полностью подтверждается исследованными судом вышеуказанными доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего ФИО14, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, заключениями экспертиз, которые устанавливают подложность представленных подсудимым документов в бухгалтерию, протоколами осмотра и вещественными доказательствами, из которых следуют обстоятельства непроживания ФИО4 в гостинице «Лефортово» - филиале «Гостиничный комплекс «Славянка» в период нахождения его в командировках в <адрес>.

Доводы и показания подсудимого, а также доводы его защитника о том, что он во время командировки проживал в указанной гостинице, представленные им документы для оплаты выданы сотрудниками данной гостиницы, к которым он обратился для их получения, об их подложности он не знал и не должен был знать, поскольку он фактически проживал в гостинице и в полученных документах был отражен факт времени его проживания в ней и сумма оплаченных им денег, документы о его фактическом проживании могли не сохраниться в связи с изъятием их по другим расследуемым делам и он не должен отвечать за действия лиц, представивших ему подложные документы, представленными доказательствами не установлена его вина в совершении преступления, поскольку следствием не установлены лица, изготовившие указанные документы, находясь в командировках, он выполнил все задания руководства Мингосимущества РД, у него никакого умысла на совершение мошенничества не было, он лишь представил документы, данные ему в гостинице, поскольку он в ней проживал во время командировки, суд находит не основанными на исследованных судом доказательствах и установленных обстоятельствах дела.

Исследованные судом доказательства свидетельствуют, что в номерах гостиницы, счета и чеки по которым в связи с проживанием в них в период командировки представлены ФИО4, проживали иные лица, несоответствие действительности и подложность представленных ФИО4 счетов и чеков установлена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами, в том числе, что указанные в них лица, выдавшие документы, либо не работали в гостинице, либо не имели отношения к выдаче документов, подтверждающих проживание в гостинице и оплату за проживание. Установленные судом обстоятельства свидетельствуют, что ФИО4 представлены в бухгалтерию Мингосимущества РД для оплаты командировочных расходов на проживание фиктивные и подложные документы, якобы выданные в гостинице «Лефортово» - филиал Гостиничный комплекс «Славянка», невыдачу которых должностными лицами данной гостиницы установлена судом. Пропажа или несохранность документов гостиницы о проживании в ней лиц судом не установлена.

Действия его органом следствия квалифицированы правильно, и суд считает необходимым их квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и характер совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО4 совершил тяжкое преступление.

В то же время он ранее не судим, характеризуется положительно, имеет пожилой возраст, награждения по службе, отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

При указанных обстоятельствах, с учетом характера и общественной опасности совершенного преступления, его отношения к преступлению, суд считает возможным исправление ФИО4 лишь при назначении наказания в виде лишения свободы, назначив наказание с учетом смягчающих наказание обстоятельств, с применением правил ст. 73 УК РФ. Оснований для назначения более мягкого вида наказания, либо применения правил ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не находит, исходя из общественной опасности совершенного преступления и личности виновного. Суд не считает необходимым назначить ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в связи с установленными судом обстоятельствами совершения преступления, личности подсудимого, его материального и семейного положения, возраста, необходимостью возмещения ущерба и назначением условного наказания.

Гражданский иск Министерства по земельным и имущественным отношениям РД суд считает необходимым удовлетворить.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год. Обязать ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО4 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Министерства по земельным и имущественным отношениям РД удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан <данные изъяты> В счет возмещения ущерба обратить взыскание на находящиеся под арестом автомашины «<данные изъяты>» за г/н № рус и «<данные изъяты>» за г/н № рус, принадлежащие ФИО4

Вещественные доказательства: кассовые чеки, авансовый отчет, приказы Мингосимущества РД о командировании, платежное поручение №, справку гостиницы, образец кассового чека, копии счетов хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.А.ФИО5.