Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-1705/2022 ~ М-1525/2022 от 14.09.2022

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«08» декабря 2022 года с. Красный Яр

Красноярский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Ключниковой И.А.,

при секретаре Карташовой Ю.А.,

с участием представителя ответчика ФИО2 - по доверенности ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1705/2022 по исковому заявлению ППК «Фонд развития территорий» к ФИО2 о взыскании суммы убытков,

УСТАНОВИЛ:

ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» обратился с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании суммы убытков в размере 286258203,54 рубля.

Ссылаясь на следующее: в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ предусмотрено создание в Российской Федерацией Публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Фонд произвел восстановление прав граждан - участников долевого строительства закрытого акционерного общества промышленно-финансовой строительной компании «Эл-Гранд» (ЗАО ПФСК «Эл-Гранд») (ИНН №), на общую сумму 286 258 203,54 руб.

Указанная сумма, является убытком Фонда и подлежит взысканию с Ответчика.

Приговором Ленинского районного суда <адрес> от 24-ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Как следует, из описательной части вышеуказанного приговора, ФИО2, являясь одним из учредителей и с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором закрытого акционерного общества промышленно - финансовой строительной компании «Эл-Гранд» (ЗАО ПФСК «Эл-Гранд»), ИНН: №, зарегистрированного Администрацией Ленинского района г. Самары ДД.ММ.ГГГГ №, расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная, что у ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» сложилась репутация фирмы, успешно занимающейся строительством объектов на территории <адрес> и <адрес>, в 1998 году ЗАО ПФСК Эл-Гранд» получены постановления главы <адрес> об отводе земельных участков для проектирования и реконструкции жилого квартала № в границах улиц Вилоновской, Садовой, Ульяновской, Ленинской и квартала № в границах улиц Ленинской, Чкалова, Бр. Коростелевых, Маяковского в <адрес>, и имеется неполный пакет разрешительной документации, полученной для придания видимости активной правомерной строительной деятельности ЗАО ПФСК «Эл-Гранд», действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на хищение в течение длительного периода времени чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, не имея реальной возможности и намерения на строительство вышеуказанных объектов, воспользовался сложившейся ситуацией и имеющимися документами для личного обогащения, путем привлечения денежных средств от участников долевого строительства и последующего их хищения, обращения в свою пользу.

В уголовно-правовом смысле вина в совершении преступления может устанавливаться лишь приговором суда.

Приговор суда по уголовному делу в соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ рассматривается, как преюдициальный судебный акт о гражданско-правовых последствиях деяний лица, по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Сумма 286 258 203,54 руб. - является убытком Фонда, явившейся следствием неправомерных уголовно-наказуемых деяний, совершенных ответчиком.

Совершенным преступлением причинен имущественный вред Фонду в размере 286 258 203,54 руб.

Доказательством обоснованности понесенных расходов, является выписка с лицевого счета банк-агента «ДОМ.РФ» на сумму 271 865 608,88 руб., а также платежные поручения на общую сумму 14 392 594,66 руб.

На основании изложенного истец просит суд: взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ППК «Фонд развития территорий» ОГРН: №, ИНН: № сумму убытков в размере 286258203,54 рубля.

В судебное заседание представитель истца не явился, согласно представленного заявления просил рассмотреть дело без их участия, заявленные требования поддерживают в полном объеме.

Представитель ответчика по доверенности ФИО5 в судебном заседании исковые требования не признал, просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, о чем предоставил письменные возражения.

Определением Красноярского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица привлечен конкурсный управляющий ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» ФИО3, которая в судебное заседание не явилась, согласно отзыва считает необходимым в удовлетворении искового заявления отказать.

Определением Красноярского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица привлечено МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу, представитель которого в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Выслушав представителя ответчика, изучив исковое заявление, возражения на иск, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ предусмотрено создание в Российской Федерацией Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», ранее именовалось - Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ имущество Фонда формируется за счет имущественного взноса Российской Федерации, компенсационного фонда, а также имущества, приобретенного за счет имущественного взноса Российской Федерации, инвестирования указанных денежных средств, добровольных имущественных взносов, в том числе публично-правовых образований, доходов, полученных Фондом от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

Государство в лице законодателя сознательно взяло на себя ответственность (в смысле позитивного обязательства) за неблагоприятные последствия, наступающие для гражданина в связи с недобросовестными действиями застройщика. Это связано в том числе с тем, что Конституция Российской Федерации возлагает именно на государство обязанность по обеспечению правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (ст. 45 Конституции Российской Федерации).

Статус публично-правовой компании обязывает к раскрытию информации о деятельности Фонда, предполагает систему внутреннего контроля, аудита отчетности.

В силу ч. 4 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ и положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в отношении Фонда в части целевого расходования бюджетных денежных средств.

Решением Арбитражного суда <адрес> от 03.08.2012г. по делу № А55-5075/2009 ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» (443001, <адрес>) ОГРН №, №, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО3 (<данные изъяты>, <данные изъяты>).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. по делу № А55-5075/2009 ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" признано застройщиком с применением при рассмотрении дела положений параграфа 7 главы IX Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о намерении стать правоприобретателем земельного участка и объектов незавершенного строительства ЗАО ПФСК «Эл-Гранд».

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. по делу № А55-5075/2009 суд определено: «Удовлетворить заявление Фонда о намерении в порядке статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» стать приобретателем прав ЗАО ПФСК «ЭЛ-ГРАНД» на земельный участок с кадастровым номером № и расположенные на нем объекты незавершенного строительства:

- объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой, по строительному адресу <адрес>.

- объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными магазинами (продовольственным и промтоварным), нежилыми помещениями, эксплуатируемыми подвальными помещениями и встроено-пристроенной подземной автомобильной стоянкой по строительному адресу: <адрес>.;

Обязать публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в качестве встречного предоставления за передаваемое имущество производить в соответствии со статьей 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №218-ФЗ выплату возмещения гражданам - участникам строительства, включенным в реестр требований участников строительства (в том числе, участникам долевого строительства, включенным в реестр требований участников строительства на жилые помещения, машиноместа, строительство которых осуществлялось без разрешения на строительство).

Определить, что соотношение стоимости прав застройщика на земельный участок с кадастровым номером № и расположенные на нем объекты незавершенного строительства: объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой, по строительному адресу <адрес> 57. Объект незавершенного строительства жилого <адрес> 4 встроенными магазинами (продовольственным и промтоварным), нежилыми помещениями, эксплуатируемыми подвальными помещениями и встроено-пристроенной подземной автомобильной стоянкой по строительному адресу: <адрес>, принадлежащие ЗАО ПФСК «ЭЛ-ГРАНД» и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений составляет 97 624 117,15 руб.

Указанное право требования публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» подлежит включению в реестр в соответствии с правилами, установленными статьей 201.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» перечислить на специальный банковский счет ЗАО ПФСК «ЭЛ-ГРАНД» денежные средства в сумме 9 142 253,87 руб. по истечении десяти рабочих дней со дня вступления настоящего определения в законную силу»

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-5075/2009 изменено, изложив 8 абзац резолютивной части определения в следующей редакции: «Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» перечислить на специальный банковский счет ЗАО ПФСК «ЭЛ-ГРАНД» денежные средства в сумме 13 435 100 руб. по истечении десяти рабочих дней со дня вступления настоящего определения в законную силу». В остальной части определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения.

В соответствии со ст. 201.15-1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при урегулировании обязательств застройщика применяется возмездная передача его имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств иному застройщику, который будет являться приобретателем. В качестве встречного представления приобретатель исполняет за застройщика полученные от него в порядке долга обязательства перед участниками строительства по передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений. К имуществу застройщика, которое может быть передано приобретателю в соответствии с настоящей статьей, относятся земельные участки (права на земельные участки), предназначенные для размещения объектов незавершенного строительства, неотделимые улучшения на таких земельных участках (включая объекты незавершенного строительства), права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные изменения (далее соответственно - имущество, земельный участок, неотделимые улучшения земельного участка, проектная документация).

К обязательствам застройщика, которые могут быть переданы приобретателю в соответствии с настоящей статьей, относятся обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства, за исключением требований участников строительства по взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций. Приобретателем может быть Фонд либо Фонд Российской Федерации на основании принятого Фондом или Фондом субъекта Российской Федерации решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, которые приняты по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". В случае, если Фондом или Фондом субъекта Российской Федерации принято решение о нецелесообразности такого финансирования либо решение Фонда или Фонда субъекта Российской Федерации не было получено конкурсным управляющим в течение шести месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства, приобретателем может быть также юридическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к застройщику в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии со ст. 201.15-2-2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» передача Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в случае выплаты возмещения участникам строительства происходит в следующем порядке: в течение шестидесяти дней со дня принятия Фондом решения о финансировании мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Фонд обращается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о намерении приобрести права застройщика на земельный участок, расположенные на нем объект (объекты) незавершенного строительства, неотделимые улучшения такого земельного участка, права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения.

Также установлено, что ППК «Фонд развития территорий» обратилось в арбитражный суд Самарской области с ходатайством о передаче ППК «Фонду развития территорий» права ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» на земельный участок с кадастровым номером № и расположенные на нем объекты незавершенного строительства:

- объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой, по строительному адресу <адрес>;

- объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными магазинами (продовольственным и промтоварным), нежилыми помещениями, эксплуатируемыми подвальными помещениями и встроено-пристроенной подземной автомобильной стоянкой по строительному адресу <адрес>;

- права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные изменения.

Признать обоснованными и включить во вторую очередь третьей очереди реестра требований кредиторов ЗАО ПФСК «Эл-Гранд»» требования ППК «Фонд развития территорий в размере 97624117,15 рублей.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ указанное заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заявление ППК «Фонд развития территорий» удовлетворено.

В исковом заявлении ППК «Фонд развития территорий» Фонд просит взыскать убытки, причиненные преступлением бывшим руководителем.

В соответствии со ст. 201.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика такова: во вторую очередь - по требованиям Фонда, приобретенным в результате осуществления выплаты гражданам в соответствии со статьей 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации" в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 и 13 статьи 201.15-2-2 настоящего Федерального закона.

Между тем, имея процессуальное право замениться Фонду вместо участников долевого строительства, Фонд приобретает право требовать убытки.

Однако, гражданско-правовых требований о взыскании убытков в рамках уголовного преследования участники долевого строительства в бывшему руководителю не предъявляли.

При рассмотрении настоящего спора, от представителя ответчика поступило заявление о применении срока исковой давности.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 указанного Кодекса общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Пунктом 1 статьи 197 ГК РФ предусмотрено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Пункт 5 статьи 61.14 Закона о банкротстве говорит о том, что заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей главой, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

В пунктах 58. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» отмечается, что сроки, указанные в абзаце 1 пункта 5 и абзаце 1 пункта 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве, являются специальными сроками исковой давности (пункт 1 статьи 197 ГК РФ), начало течения которых обусловлено субъективным фактором моментом осведомленности заинтересованных лиц).

При этом данные сроки ограничены объективными обстоятельствами: они в любом случае не могут превышать трех лет со дня признания должника банкротом. Срок исковой давности по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, по общему правилу, исчисляется с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности - о совокупности следующих обстоятельств: о лице, имеющем статус контролирующего, его неправомерных действиях (бездействии), причинивших вред кредиторам и влекущих за собой субсидиарную ответственность, и о недостаточности активов должника для проведения расчетов со всеми кредиторами (без выяснения точного размера такой недостаточности). Течение срока исковой давности не может начаться ранее возникновения права на подачу в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (например, ранее введения первой процедуры банкротства, возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, прекращения производства по делу о банкротстве на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом).

Истец, в том числе в обосновании своего заявления ссылается на приговор Ленинского районного суда <адрес> от 24-26-12.2013, на обстоятельства, установленные в рамках уголовного дела в отношении ФИО2, которыми подтверждена вина последнего в банкротстве ЗАО ПФСК «Эл-Гранд».

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ судебный акт от 24-26-12.2013 изменен в части.

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

ППК «Фонд развития территорий» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании убытков ДД.ММ.ГГГГ, то есть за пределами трехлетнего срок» давности, истекшего ДД.ММ.ГГГГ.

В силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В данном случае ответчик заявил об истечении срока исковой давности.

По смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального правопреемства (уступка права требования и пр.) не влияет на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления. В этом случае исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Для возложения на ответчика обязанности по возмещению убытков истец должен доказать факт наличия убытков, их размер, причинение ему убытков в результате ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств, а также наличие причинной связи между ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств и причиненными ему убытками.

Как разъяснено в пунктах 11, 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской от ДД.ММ.ГГГГ № "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя статью 15 Гражданского кодекса Российской Федерации следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором, в пределах, установленных гражданским законодательством.

Между тем, права на имущество, за счет реализации которого Фонд смог бы получить удовлетворение своих требований: земельный участок с кадастровым номером № и расположенные на нем объекты незавершенного строительства:

объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой, по строительному адресу <адрес>;

- объект незавершенного строительства жилого <адрес> со встроенными магазинами (продовольственным и промтоварным), нежилыми помещениями, эксплуатируемыми подвальными помещениями и встроено-пристроенной подземной автомобильной стоянкой по строительному адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ переданы ППК «Фонду развития территорий».

Учитывая изложенное, суд считает, что требования истца не обоснованны и не подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ППК «Фонд развития территорий» к ФИО2 о взыскании суммы убытков – оставить без удовлетворения в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Красноярский районный суд Самарской области в течении месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 14 декабря 2022 года.

Судья: И.А.Ключникова