Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-295/2016 от 01.07.2016

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 21 сентября 2016 года

Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Лопатиной С.В., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО53,

потерпевших ФИО7, ФИО11, ФИО13, ФИО22, ФИО44,

подсудимого ФИО3,

его защитника адвоката ФИО54,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Каменске – <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным высшим образованием, в браке не состоящего, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, невоеннообязанного, проживающего в <адрес> «а» - 79, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В период с начала марта 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, путём обмана, по принципу «финансовой пирамиды» совершил хищение денежных средств 39 граждан на сумму 157 186 000рублей, то есть в особо крупном размере.

Преступление совершено с моментом окончания в <адрес> при следующих обстоятельствах:

В марте 2010 года, точная дата следствием не установлена, у ФИО6 и ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного числа граждан путем обмана, в особо крупном размере. Реализуя преступный умысел ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений предложил ФИО3 за материальное вознаграждение совершить совместно с ним указанное преступление. ФИО3, преследуя корыстную цель быстрого и незаконного личного обогащения, ответил ФИО6 согласием, тем самым вступив с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств неопределенного числа граждан путем обмана, в особо крупном размере. Для реализации задуманного умысла ФИО6 и ФИО3 разработали преступный план, в основу которого была положена система хищения денежных средств неопределённого числа граждан в особо крупном размере путём обмана, по принципу действия «финансовой пирамиды».

С целью обмана неопределенного числа граждан ФИО3 и ФИО6 решили использовать общеизвестные сведения о том, что успешная игра трейдера на Московской межбанковской валютной бирже (далее по тексту – ММВБ) способна принести инвестору существенный доход, который может превышать установленные кредитными учреждениями годовые ставки доходов от вложения денежных средств и, что доход от торговли на рынке ММВБ не обусловлен течением времени инвестирования денежных средств в кредитное или иное учреждение, а доходность зависит исключительно от заключения трейдером прибыльных сделок.

При этом, ФИО3 и ФИО6, действуя совместно и согласованно, определили роль каждого из них в разработанной схеме хищения чужого имущества, согласно которой ФИО3 как лицо, обладающее основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке, должен заключить договор с банком, оказывающим брокерские услуги, открыть на свое имя лицевой и торговый счет в указанном банке, на который предполагалось зачислять часть денежных средств, получаемых от граждан, что обеспечивало бы в случае необходимости, возможность демонстрации деятельности ФИО3 как трейдера в реальном времени. Затем, ФИО3 и ФИО6 должны заниматься привлечением денежных средств граждан под предлогом инвестирования в деятельность по торговле ценными бумагами на фондовом рынке ММВБ, при этом ФИО6, согласно преступному плану, будет вести переговоры с потенциальными клиентами, а также вести учет поступающих и выплачиваемых денежных средств.

Разрабатывая преступный план хищения денежных средств неопределенного числа граждан под предлогом участия этих денежных средств в торгах на рынке ММВБ, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, не намеревались осуществлять какую-либо деятельность, направленную на извлечение прибыли с использованием денежных средств, передаваемых им гражданами в доверительное управление. Для реализации своей корыстной цели получения быстрого и незаконного обогащения, ФИО3 и ФИО6, запланировав путем обмана привлекать денежные средства граждан, решили также создавать видимость получения этими гражданами высокого дохода от якобы осуществляемой ими успешной торговли на рынке ММВБ и по требованию граждан, передавших им заемные денежные средства, незамедлительно производить их возврат в полном объеме или частично. По замыслу ФИО3 и ФИО6, предоставление гражданам, передавшим им денежные средства для участия в сделках на рынке ММВБ, возможности возврата в любое время принадлежащих им денежных средств, должно было явиться залогом длительного и успешного существования разработанной ими схемы хищения, не вызывать у граждан подозрений по поводу ее противоправного характера, а также постоянно привлекать новых граждан, заинтересованных в получении высокой прибыли. Фактически же ФИО3 и ФИО6, разрабатывая преступный план, намерены были осуществлять вынужденный возврат денежных средств одним гражданам за счет денежных средств других граждан, привлеченных под этим же предлогом, поскольку какая-либо доходность в разработанной ими преступной схеме хищения отсутствовала. При этом, ФИО3 и ФИО6, имея цель похитить денежные средства путем обмана, осознавали, что в результате отсутствия у них реальной возможности и намерений исполнять обязательства по фиктивным договорам займа, наступят негативные последствия в виде причинения неопределённому числу граждан материального ущерба, и желали наступления таких последствий.

Реализуя преступный план, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился в дополнительный офис «Банк ВТБ 24» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет № ****** с возможностью совершения операций по нему с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «i-bank» (Интернет-банк). При этом, ФИО3 являлся единственным фактическим распорядителем денежных средств, находящихся на данном счёте.

ДД.ММ.ГГГГ между «Банк ВТБ 24» и ФИО3 было заключено соглашение № ****** о брокерском обслуживании торгового счета № ******, открытого на его имя.

Далее, ФИО3 и ФИО6, продолжая реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, желая сделать себе эффективную рекламу, стали распространять среди своих друзей и знакомых ложную информацию о своей якобы высокодоходной трейдерской деятельности и предлагали передать им в доверительное управление принадлежащие им денежные средства.

С гражданами, заинтересовавшимися их предложением, ФИО3 и ФИО6 общались лично, встречались в арендованных ими офисных помещениях, расположенных: <адрес>, Орджоникидзевский административный район, <адрес> бригад, 15-11, <адрес>, Октябрьский административный район, <адрес>609.

В ходе общения с гражданами ФИО3 и ФИО6, продолжая вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, рассказывали о фондовом рынке ММВБ и успешной работе на нём ФИО3, отвечали на вопросы, предлагали свои услуги по доверительному управлению денежными средствами с целью получения дохода. Для исключения сомнений в их искренности и придания вида правомерности своим действиям, ФИО3 и ФИО6 предлагали лицам, желающим передать им денежные средства в доверительное управление, заключить с ними договор займа, либо оформить передачу денежных средств в виде расписки, основными условиями которых являлись гарантии получения прибыли, полной сохранности переданных денежных средств, а также возможность возврата переданной суммы с начисленным доходом либо ее части в любое время.

В результате действий, предпринятых ФИО3 и ФИО6 для реализации преступного плана, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, обманутые ими граждане (далее по тексту – клиенты), убеждённые в реальности трейдерской деятельности, осуществляемой ФИО3, и возможности получения регулярной прибыли, стали передавать им свои денежные средства.

При этом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, рассчитывали, что клиент, получающий за короткий период времени высокую прибыль, не стремится к извлечению вложенных им денежных средств, а напротив, желает наращивать объём вложений с целью извлечения большей прибыли, и, следовательно, клиентов, желающих вернуть вложенные деньги, будет значительно меньше, чем клиентов их вкладывающих. При этом ФИО3 и ФИО6 осознавали, что производят эти выплаты за счёт денежных средств, полученных от других клиентов и возместить выплаченные денежные средства в дальнейшем не смогут.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласовано с ФИО6, в представительстве Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ», расположенном по адресу: <адрес>, заключил договор о брокерском обслуживании № ******Б/1905-1027/1 путем присоединения к Регламенту ЗАО «ФИНАМ» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, в рамках которого ФИО3 были открыты торговые счета № КлФ-132515 и № КлФ-135631 для учета денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами и ценными бумагами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в целях реализации преступного плана открыл в ЗАО «ФИНАМ» лицевой счет № ******, а также получил банковскую карту на свое имя.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 в представительстве ЗАО «ФИНАМ», расположенном по адресу: <адрес>, заключил договор о брокерском обслуживании № ******Б/1207-0926/1 путем присоединения к Регламенту ЗАО «ФИНАМ» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг, в рамках которого ФИО6 был открыт торговый счет№ КлФ-136901 для учета денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами и ценными бумагами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 открыл в ЗАО «ФИНАМ» лицевой счет № ******, и также получил банковскую карту на свое имя.

В августе 2010 года ФИО3 и ФИО6, осознавая, что факт передачи гражданами денежных средств требует соответствующего документального оформления, с целью их обмана и создания видимости возникновения обязательств гражданско-правового характера, а также формирования убежденности у граждан в законности их деятельности, находясь в офисном помещении по <адрес> бригад, 15-11, <адрес>, обратились к учредителю Общества с ограниченной ответственностью «Приоритет-Б» (далее по тексту – ООО «Приоритет-Б») ФИО7 с просьбой предоставить им возможность использовать реквизиты указанного юридического лица, где ФИО3 являлся директором, для последующего оформления договоров займа с клиентами.

ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, согласился выполнить их просьбу, после чего передал ФИО3 печать ООО «Приоритет-Б», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № ****** по <адрес> за основным государственным регистрационным номером 1106659000601 с присвоением ИНН 6659199759, с юридическим адресом: <адрес>, офис 5.

В дальнейшем ФИО3, действуя согласованно с ФИО6, в целях хищения чужого имущества путем обмана, использовал реквизиты юридического лица ООО «Приоритет-Б» и печать организации в качестве инструмента при совершении хищения чужого имущества путем обмана при изготовлении договоров займа с клиентами, согласно которым ФИО3, действуя от имени директора ООО «Приоритет-Б», обязуется вернуть сумму займа в обусловленный срок с установленными процентами. Проценты каждому займодавцу устанавливались индивидуально, но не более 10% от суммы внесенных денежных средств.

При этом, ФИО3 и ФИО6 умышленно умалчивали о том, что ООО «Приоритет-Б» фактически является «номинальной организацией», не имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества и не может отвечать по своим обязательствам этим имуществом, не осуществляет деятельность в соответствии с Уставом.

С целью принятия дополнительных мер предосторожности и сокрытия следов совершаемого преступления, ФИО3 заключил договор о брокерском обслуживании с компанией «FINAMLIMITED» (с ДД.ММ.ГГГГ переименована «WHOTRADESLTD», регистрационный номер НЕ162676, дата учреждения от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, Продрому, 75, ФИО2, 2063, Никосия), входящей в Холдинг «ФИНАМ» и открыл торговые счета № Арр 7134 от ДД.ММ.ГГГГ и № Арр 9928 от ДД.ММ.ГГГГ,чем создал условия, не позволяющие клиентам и заинтересованным лицам получить информацию о фактическом отсутствии какой-либо торговой деятельности ФИО3 по причине регистрации брокера«FINAMLIMITED» в оффшорной зоне и размещения торговых счетов на территории иностранного государства.

Кроме того, начиная с лета 2010 года ФИО3 и ФИО6, дополняя в ходе совершения хищения разработанный ими преступный план новыми ухищрениями, действуя с корыстной целью личного обогащения, желая увеличить число клиентов, и, следовательно, суммы похищаемых денежных средств, а также препятствовать оттоку денежных средств по заявлениям клиентов о выплатах, стали распространять среди имеющихся вкладчиков информацию о введении системы агентского вознаграждения. Суть данной системы заключалась в том, что действующие клиенты в случае привлечения ими самостоятельно новых клиентов дополнительно получали сумму вознаграждения в размере от 1% до 5 % прибыли, полученной привлеченным клиентом от трейдерской деятельности ФИО3 Данное вознаграждение ФИО3 и ФИО6, действуя согласованно, обещали выдавать наличными клиенту из доли прибыли, причитающейся в результате якобы проведённых ФИО3 торгов на рынке ММВБ.

В результате применения ФИО3 и ФИО6 системы агентского вознаграждения клиенты, стремясь получить дополнительную прибыль, добросовестно заблуждаясь в истинных намерениях ФИО3 и ФИО6, сами осуществляли поиск новых клиентов, чем способствовали увеличению числа потерпевших и размера похищаемых ФИО3 и ФИО6 денежных средств. Кроме того, клиенты, желающие получать дополнительное вознаграждение, активно рекламировали ФИО3 как успешного трейдера, а его деятельность как выгодный и надёжный способ увеличения личных капиталов.

Далее ФИО3 и ФИО6, продолжая реализовывать свою корыстную цель хищения денежных средств граждан, приняли решение создать в <адрес> офис ООО «Приоритет-Б», что согласно их преступному плану способствовало укреплению общественного мнения о надёжности, стабильности, успешности их деятельности, связанной с участием в торгах на рынке ММВБ, создавало видимость развития, и, в конечном итоге, влекло за собой достижение преступной цели – обмана большего числа граждан и хищение более крупной суммы денежных средств.

Так, в начале 2011 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3 и ФИО6, действуя совместно и согласовано, в целях реализации преступного плана, подыскали помещение в респектабельном офисном здании в <адрес> для использования его в качестве офиса ООО «Приоритет-Б».

В арендуемом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Октябрьский административный район, <адрес>, оф. № ******, ФИО3 и ФИО6 разместили мебель, компьютерную технику, устройства для пересчета денежных купюр и иного оборудования, организовав тем самым рабочие места для себя и нанятых ими работников. В указанном помещении в период с апреля 2011 года до июля 2012 года ФИО3 и ФИО6 принимали от обманутых ими клиентов денежные средства, внесенные последними в соответствии с актами приема-передачи денежных средств по договорам займа, заключенным с ООО «Приоритет-Б», а также принимали денежные средства клиентов без оформления каких-либо документов.

Кроме того, в процессе своей преступной деятельности ФИО3 и ФИО6, с целью маскировки своих личных действий и создания деловой атмосферы, осуществляли поиск лиц, из числа своих знакомых, не имеющих опыта торговли на фондовом рынке, но готовых работать в качестве трейдеров в ООО «Приоритет-Б». Так, в период с июля 2010 года по ноябрь 2011 года были привлечены для выполнения определенных ими задач ФИО8 и ФИО9, не осведомленные о преступных намерениях последних.

В период с марта 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ использование юридического лица ООО «Приоритет-Б», распространение не соответствующих действительности сведений о деятельности ФИО3, как успешного трейдера, позволило ФИО3 и ФИО6 реализовать задуманное, избежать разоблачения, устранять возникающие у клиентов сомнения, продолжить свою преступную деятельность, придав ей видимость законной, и при этом предпринять дополнительные меры предосторожности и сокрытия следов совершаемого преступления в связи с невозможностью для клиентов и заинтересованных лиц получить информацию о фактическом отсутствии какой-либо торговой деятельности ФИО3 по причине регистрации брокера «FINAMLIMITED»в оффшорной зоне и размещении торговых счетов на территории иностранного государства.

В период с марта 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ операции, совершённые ФИО3 на рынке ММВБ в рамках соглашения № ****** о брокерском обслуживании торгового счета № ******, заключенного с ЗАО «Банк ВТБ24», договора № ******Б/1905-1027/1, заключенного с ЗАО «Финам», договора о брокерском обслуживании с компанией «FINAMLIMITED»,а также договора о брокерском обслуживании № ******Б/1207-0926/1, заключенного ФИО6 с ЗАО «Финам», носили заведомо убыточный характер, однако ФИО3 и ФИО6, действуя согласованно, из корыстных побуждений, умышленно скрывая достоверную информацию от клиентов, рассказывали им о положительной доходности.

Поскольку в действительности ФИО3 не совершал сделок на рынке ММВБ и не получал никакой прибыли, а его лицевой счет, открытый в ЗАО Банк «Финам», а также лицевой счет ФИО6, открытый в ЗАО Банк «Финам» пополнялись исключительно за счет денежных средств, поступающих от клиентов, то и выплата процентов клиентам была возможна только в пределах суммы денежных средств, находившейся на счетах ФИО6 и ФИО3

Денежные средства, похищенные ФИО3 и ФИО6, использовались ими по собственному усмотрению, как для личных нужд, так и для оплаты расходов, возникающих у них в процессе совершения преступления (аренды офисных помещений, оплаты услуг связи, заработной платы нанятым сотрудникам и прочих); а также для вынужденных выплат клиентам по их заявкам на снятие денег.

Предпринятые ФИО3 и ФИО6 действия по исполнению преступного плана, направленного на укрепление общественного мнения о надёжности, стабильности, успешности их деятельности, связанной с участием в торгах на рынке ММВБ, создание видимости развития, способствовали в конечном итоге достижению главной преступной цели – обмана большого количества граждан и хищения более крупной суммы денежных средств.

К ДД.ММ.ГГГГ году число граждан, передавших ФИО3 и ФИО6 денежные средства под предлогом доверительного управления с целью получения прибыли от участия в торгах на рынке ММВБ составило 39 человек, а общая сумма переданных денежных средств составила 161 186 000рублей.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6 создали схему хищения денежных средств неопределённого числа граждан путём обмана по принципу «финансовой пирамиды», включающую в себя следующие элементы: распространение заведомо ложных сведений относительно совершения ФИО3 безубыточных торгов на рынке ММВБ; удержание имеющихся клиентов за счет регулярно сообщаемых им ложных сведений о получении постоянной прибыли от сделок, якобы совершаемых ФИО3 с переданными ему в доверительное управление денежными средствами на рынке ММВБ и поддержания ФИО3 имиджа преуспевающего, безубыточного трейдера; предоставление клиентам возможности, в случае подачи ими заявок, выплаты денежных средств, переданных ФИО3 и ФИО6, с начисленными суммами прибыли, производимой за счет денежных средств, похищенных у других клиентов; привлечение самими клиентами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, и стремившимися получить агентское вознаграждение, новых клиентов; аренда помещений, используемых ФИО3 и ФИО6 для обслуживания клиентов и для создания у клиентов и граждан, заинтересованных ФИО3 и ФИО6 возможностью получения прибыли от сделок на рынке ММВБ, положительного мнения о трейдерской деятельности ФИО3; использование юридического лица ООО «Приоритет-Б» при оформлении документов о передаче денежных средств, личных банковских счетов ФИО3 и ФИО6 с целью придания преступной деятельности вида правомерной и легальной.

Использование данной схемы позволило ФИО3 и ФИО6 завуалировать свою преступную деятельность под законную, в течение длительного времени совершать хищение денежных средств граждан и распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так, ФИО3 и ФИО6, используя разработанную ими преступную схему хищения денежных средств неопределённого числа граждан путём обмана по принципу «финансовой пирамиды», похитили денежные средства следующих граждан:

1. В начале марта 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО7от ФИО6 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства путем вложения их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение, находясь в офисе по адресу: <адрес>11, обратился к ФИО3 и ФИО6 с целью выяснения у последних условий вложения денежных средств. ФИО3 и ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО7 ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО7 вопросы, ответы на которые подготовили заранее. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО7 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал ему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО7 относительно своей успешной деятельности. Кроме того, ФИО6 и ФИО10, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих вложить свои денежные сбережения в торги на ММВБ, убедили ФИО7, что последний ежемесячно гарантированно будет получать компенсационные выплаты в размере 10% от вложенных им денежных средств, а в случае необходимости, в любой момент сможет забрать всю сумму вклада. ФИО7, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, будучи обманутый относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, совместно с последними приехал в помещение дополнительного офиса Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, где передал ФИО3 денежные средства в сумме 100000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В середине апреля 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО6, реализуя задуманный со ФИО3 план, с целью создания у ФИО7 впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплатил последнему ежемесячную компенсационную выплату в размере 10% от суммы вклада и убедил ФИО7 в возможности и в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя последнего, что это приведет к еще большему увеличению его дохода. ФИО7, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, в конце апреля 2010 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время в офисе по <адрес>11, передал ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное врем в офисе по <адрес>11, передал ФИО6 денежные средства в сумме 750000 рублей. В октябре 2010 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время в офисе по <адрес>11, передал ФИО6 денежные средства в сумм 1 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в арендованном офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 750000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 400000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 800000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумм 1 000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 000000 рублей. В апреле 2012 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 300000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 1 000000 рублей.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства на общую сумму 11300 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО7 материальный ущерб в особо крупном размере.

2. В мае 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО11от ФИО6 узнал о выгодном размещении денежных средств путем вложения их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи. Также ФИО6, достоверно зная, что ООО «Приоритет – Б» является «номинальной организацией», не отвечающей по своим обязательствам и не осуществляющей трейдерскую деятельность в соответствии с Уставом, сообщил ФИО11 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» и его регистрации во всех административных, финансовых и налоговых органах, тем самым создав у последнего впечатление официально разрешенного и надежного источника вложения денежных средств. ФИО11, желая улучшить свое материальное положение и выгодно разместить свои личные денежные сбережения и получить гарантированный дополнительный доход, приехал в офис ООО «Приоритет – Б» по адресу: <адрес>11, с целью выяснения условий вложения денежных средств. ФИО3 и ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, поочередно сообщили ФИО11 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО11 вопросы, ответы на которые подготовили заранее с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО11 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО11 относительно своей успешной деятельности. Кроме того, ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО11 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 10% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости сможет забрать всю сумму вклада. ФИО11, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

В июне 2010 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время ФИО11, находясь в подъезде <адрес> в <адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей, полученными от ФИО11 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В период с июля 2010 года по декабрь 2010 года ФИО6 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный план, с целью создания у ФИО11 впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплачивали последнему ежемесячную компенсационную выплату в размере 10% от суммы вклада, тем самым убеждая ФИО11 в возможности и целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО11, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 000000 рублей, о чем ФИО3 в офисе ООО «Приоритет – Б» был составлен акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500000 рублей с установленными 10% процентами за пользование в месяц и через ФИО12 передал ФИО11 его экземпляр документов. После, в январе 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО11, находясь в <адрес> по месту своего проживания еще передал ФИО6 денежные средства в сумме 1 200000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО11, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 450000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению. В мае 2011 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время ФИО11, вновь находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 400000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению. В августе 2011 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время ФИО11, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609 передал денежные средства в сумме 500000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО11, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609 с той же целью, передал ФИО6 денежные средства в сумме 600000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства ФИО11 в общей сумме 9 650 000 рублей, чем причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

3. Аналогичным образом в число вкладчиков ФИО6 был привлечен в марте 2011 года ФИО13, который будучи обманутым относительно истинных преступных намерений ФИО3 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Приоритет-Б» по <адрес>609 передал ФИО6 денежные средства в сумме 450000 руб., получив взамен акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******\И, а ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 получил условленные договором 8% от суммы вклада. При этом, ФИО6, реализуя совместный преступный план, убедил ФИО13, что не следует забирать ежемесячные компенсационные выплаты, так как их капитализация приведет к начислению на них процентной ставки, что также увеличит его доход. ФИО13, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время передал ФИО6 денежные средства в сумме 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО13 передал ФИО6 денежные средства в сумме 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО13 передал ФИО6 денежные средства в сумме 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО13 передал ФИО6 денежные средства в сумме 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13 передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 600000 рублей. Полученными от ФИО13 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО13 на общую сумму 3100000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

4. Аналогичным образом в число вкладчиков ФИО6 был привлечен в начале января 2012 года ФИО14 и, будучи обманутый относительно истинных преступных намерений ФИО3 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Приоритет-Б» по <адрес>609 передал ФИО6 денежные средства в сумме 25000 евро, которые по обоюдному согласию ФИО6 и ФИО14 были конвертируемы в сумму 1000000 руб. Полученными от ФИО14 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО14 в сумме 1000000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

5. В мае 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО15со слов ФИО7 узнал о возможности выгодного размещения денежных средств путем вложения их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение и получить гарантированный дополнительный доход в виде ежемесячных компенсационных выплат, получив от ФИО7, не осведомленного о преступных планах ФИО6 и ФИО3, интересующую его информацию, несоответствующую действительности о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, и, будучи убежденным ФИО7 о гарантированном ежемесячном доходе в размере 7% от вложенных им денежных средств и возможности истребования в любой момент вложенных денежных средств, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь у отделения «Банк ВТБ 24» (ПАО), по <адрес> в <адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО7 денежные средства в сумме 750000 рублей, которые ФИО7, будучи обманутый относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительства ЗАО «Банк ФИНАМ» по <адрес> в <адрес>, передал ФИО6 После чего, ФИО6 и ФИО3 распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с сентября 2010 года по август 2011 года, точные даты следствием не установлены, ФИО6 и ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО15 впечатления надежного источника вложения денежных средств, через ФИО7, неосведомленного о их преступных намерениях, выплачивали ФИО15 ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, тем самым убеждая последнего в возможности и в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО15, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, в середине августа 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь во дворе <адрес> в <адрес>, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО7 денежные средства в сумме 650000 рублей. Полученные от ФИО15 денежные средства ФИО7, неосведомленный о преступных планах ФИО3 и ФИО6, в этот же день передал ФИО6 и ФИО3, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО15 на общую сумму 1 400 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

6. В начале августа 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО16от ФИО6 узнал о возможности выгодно разместить денежные средства путем вложения их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение путем получения гарантированного дополнительного дохода в виде ежемесячных компенсационных выплат, приехал в офис по <адрес>11 с целью выяснения условий вложения денежных средств. ФИО3 и ФИО6, реализуя свой преступный умысел, поочередно сообщили ФИО16 ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, ответили на все интересующие ФИО16 вопросы. При этом, ФИО3, с целью создания у ФИО16 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО16 относительно своей успешной деятельности. Кроме того, ФИО6 и ФИО10, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих вложить свои денежные сбережения в торги на ММВБ, убедили ФИО16, что последний ежемесячно гарантированно будет получать компенсационные выплаты в размере 8% от вложенных им денежных средств, а в случае необходимости в любой момент сможет забрать всю сумму вклада. ФИО16, получив ложную информацию и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, в офисе по <адрес>11, передал ФИО6 денежные средства в сумме 100000 рублей, полученными денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В период с сентября 2010 года по декабрь 2010 года ФИО6 и ФИО3, руководствуясь ранее задуманным планом, с целью создания у ФИО16 впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплатили последнему ежемесячную компенсационную выплату в размере 8% от суммы вклада, тем самым убедив ФИО16 в возможности и целесообразности увеличения размера денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО16, находясь в офисе по <адрес>11, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, передал ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей. При этом, ФИО3, действуя по заранее обговоренному с ФИО6 плану, выдал ФИО16 акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ с установленным размером процентов за пользование 8% в месяц. Полученными от ФИО16 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО16, находясь в офисе по <адрес>11, будучи обманутый относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, передал ФИО6 денежные средства в сумме 400000 рублей, получив взамен документальное оформление сделки в виде акта приема – передачи и договора займа. После, в период с февраля 2011 года по декабрь 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО16, преследуя цель обогащения, вновь передал ФИО3 денежные средства в сумме 3 550000 рублей, полученными от ФИО16 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО16 в общей сумме 4 550 000 рублей, чем причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

7. Аналогичным образом в число вкладчиков ФИО6 была привлечена в августе 2011 года ФИО17, которая будучи обманутой относительно истинных преступных намерений ФИО3 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Приоритет-Б» по <адрес>609 передала ФИО6 денежные средства в сумме 700000 руб., получив взамен акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******\И. Полученными от ФИО17 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО17 в сумме 700 000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере.

8. По аналогичной схеме ФИО6 привлек в число вкладчиков в начале августа 2011 года ФИО18, который, будучи обманутым относительно истинных преступных намерений ФИО3 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Приоритет-Б» по <адрес>609 передал ФИО6 денежные средства в сумме 100000 руб., получив взамен акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******\И, в период с октября 2011 по декабрь 2011 Плотников и ФИО55 с целью создания у Чудаева впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплачивали последнему компенсационную выплату 10% ежемесячно. Поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств, ФИО18, находясь каждый раз в офисе ООО «Приоритет –Б» по <адрес>609, передавал ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 550000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1100000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей. Полученными от ФИО18 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО18 в общей сумме 5 000 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

9. В начале сентября 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО19от своего знакомого ФИО7 узнал о возможности выгодного размещения денежных средств путем вложения их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение путем выгодного размещения денежных сбережений, от ФИО7 узнал адрес местонахождения указанной организации, после чего приехал в офис ООО «Приоритет – Б» по ул. <адрес>11, где получил от ФИО6 и ФИО3 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» и его регистрации во всех административных, финансовых и налоговых органах, а также несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, и ответы на все интересующие его вопросы. Кроме того, ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО19 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО19 относительно своей успешной деятельности. А ФИО6 убедил ФИО19, что он гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 8% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости сможет забрать всю сумму вклада. ФИО19, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

В конце сентября 2010 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время ФИО19, находясь в <адрес>\а по <адрес> по месту проживания ФИО7, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО7 денежные средства в сумме 400000 рублей, которые ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в этот же день, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б» по <адрес>11, передал ФИО6, полученными денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В период с октября 2010 года по январь 2011 года ФИО6 и ФИО3, продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания у ФИО19 впечатления надежного источника вложения денежных средств, через ФИО7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО6 и ФИО3, выплачивали ФИО19 ежемесячную компенсационную выплату в размере 8% от суммы вклада, тем самым убедив последнего в возможности и целесообразности увеличения размера денежного вклада, ложно заверив, что это приведет к еще большему увеличению дохода. После чего, ФИО19, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, аналогичным образом, через ФИО7 передал ФИО3 и ФИО6 принадлежащие ему денежные средства – в январе 2011 г. 100000 рублей, в феврале 2011 – 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 340000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600000 рублей, в период с сентября 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ – 460000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО19 в общей сумме 9800000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

10. В начале декабря 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО20от сына ФИО16 узнала о возможности выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение путем получения гарантированного дополнительного дохода в виде ежемесячных компенсационных выплат, получив от ФИО16, неосведомленного о преступной деятельности ФИО6 и ФИО3, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, согласилась вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО16 денежные средства в сумме 200000 рублей. Полученные от ФИО20 денежные средства ФИО16, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б» по <адрес>11, передал ФИО3 При этом, ФИО3, действуя по заранее обговоренному с ФИО6 плану, передал ФИО20 через ФИО16 акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ с установленным размером процентов за пользование 8% в месяц. Полученными от ФИО20 А.М. денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО20 на общую сумму 200 000 рублей, чем причинили последней значительный ущерб.

11. В середине декабря 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО21от знакомого ФИО7 узнал о возможном выгодном размещении денежных средств путем вложения их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение, приехал в офис ООО «Приоритет – Б» по <адрес>11, где обратился к ФИО6 и ФИО3 с целью выяснения условий вложения денежных средств. ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО21 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО21 вопросы, ответы на которые подготовили заранее. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО21 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО21 относительно своей успешной деятельности. Кроме этого, ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО21 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 8% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости он сможет забрать всю сумму вклада. ФИО21, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО7 денежные средства в сумме 450000 рублей, которые ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б» по <адрес>11, передал ФИО6, полученными от ФИО21 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и ФИО3, продолжая реализацию преступного плана, с целью создания у ФИО21 впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплатили последнему ежемесячную компенсационную выплату в размере 8% от суммы вклада, тем самым убедив его в целесообразности увеличения размера денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО21, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО3 денежные средства в сумме 350000 рублей, полученными денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО21 на общую сумму 800 000 рублей, чем причинили последнему ущерб в крупном размере.

12. В январе 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО22 от знакомого ФИО7 стало известно об успешной деятельности ООО «Приоритет – Б» на рынке ММВБ, в целях улучшения материального положения, ФИО22 прибыл в офис на <адрес>11, где ФИО6 и ФИО3 по заранее разработанной схеме привлечения вкладчиков с целью хищения их денежных средств, сообщили ФИО22 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» с демонстрацией на мониторе компьютера биржевых графиков, котировок, стоимости и курса акций, размера полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО22 относительно своей успешной деятельности. ФИО6 с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО22 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 8% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости он сможет забрать всю сумму вклада. ФИО22, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО22 передал ФИО7 денежные средства в сумме 300000 рублей, которые ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б» по <адрес>11, передал ФИО6 О приеме денежных средств ФИО3, действуя в рамках согласованного преступного плана, составил акт приема – передачи денежных средств № ******/И и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ, подписал их от имени ООО «Приоритет – Б», как директор, заверил оттиском печати общества и через ФИО7 передал ФИО22 Полученными от ФИО22 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В период с марта 2011 года по май 2011 года ФИО6 и ФИО3, продолжая реализацию задуманного, через ФИО7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО6 и ФИО3, выплачивали ФИО22 ежемесячную компенсационную выплату в размере 8% от суммы вклада, тем самым убедив последнего в возможности и целесообразности увеличения размера денежного вклада, ложно заверив, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО22, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 700000 рублей, которыми ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В последующем, ФИО22 через ФИО7 передал ФИО3 и ФИО6 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 750000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450000 рублей, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО22 на общую сумму 5 000 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

13. В начале марта 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО23от ФИО11, не осведомленного о преступных планах ФИО6 и ФИО3, узнал о выгодном размещении денежных средств и условиях их вложения. Получив ложную информацию и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, согласился вложить личные денежные сбережения.

В середине марта 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО23 передал ФИО11 денежные средства в сумме 400000 рублей, которые ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в этот же день, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б» по <адрес>11, передал ФИО6

В период с апреля 2011 по май 2011 года ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный план, с целью создания у ФИО23 впечатления надежного источника вложения денежных средств, через ФИО11, неосведомленного о их преступных намерениях, выплачивали ФИО23 ежемесячную компенсационную выплату в размере 5% от суммы вклада, тем самым убеждая последнего в возможности и в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО23, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, в мае 2011 года, в июне 2011 года и июле 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, через ФИО11 передал ФИО3 и ФИО6 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, 700000 рублей и 600000 рублей соответственно. Полученными от ФИО23 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО23 на общую сумму 2 700 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

14. Аналогичную информацию о выгодном вложении денежных средств и условиях их вложения с получением ежемесячной прибыли в виде 9% от вложенной суммы, в конце апреля 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, от ФИО11 узнала ФИО24и, желая улучшить свое материальное положение, согласилась вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения, при этом, ФИО11 убедил ее, что не следует забирать ежемесячные компенсационные выплаты, так как их капитализация приведет к начислению на них процентной ставки, что также увеличит доход.

Так, ФИО24, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО3 и ФИО6 через ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумму 2 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумму 1960 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумму 1221 000 рублей. Полученными путем обмана от ФИО24 денежными средствами в общей сумме 6881000 рублей ФИО3 и ФИО6 распорядились по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

15. Таким же образом о выгодном вложении денежных средств и условиях их вложения с получением ежемесячной прибыли в виде 5% от вложенной суммы, в начале сентября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, от ФИО11 узнал ФИО25и, желая улучшить свое материальное положение, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения, при этом убедил, что денежные средства в любой момент можно истребовать.

Так, ФИО25, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО3 и ФИО6 через ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000000 рублей. В ноябре 2011 ФИО25 зная о возможности истребования суммы вклада, истребовал 500000 рублей, получив их ФИО6 и ФИО55 через ФИО11, а в начале января 2012, точные дата и время следствием не установлены, истребовал еще 300000 рублей, которые также получил через ФИО11 Таким образом, сумма вклада составила 1200000 рублей. Полученными путем обмана от ФИО25 денежными средствами в сумме 1200000 рублей ФИО3 и ФИО6 распорядились по своему усмотрению, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

16. Аналогичную информацию о выгодном вложении денежных средств и условиях их вложения с заключением договора займа и получением ежемесячной прибыли в виде 7% от вложенной суммы, в июне 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, узнал ФИО26 от брата ФИО22, являющегося вкладчиком,и, желая улучшить свое материальное положение, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО26, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО3 и ФИО6 через ФИО22, а тот в свою очередь через ФИО7 денежные средства в сумме 500000 рублей, ФИО3 и ФИО6, получив сумму 500000 руб., для придания своим преступным действиям видимость законной, составили акт приема-передачи денежных средств и договор займа № ******\И, которые передали ФИО26 через ФИО27, а также в период с августа 2011 по ноябрь 2011 с целью создания у ФИО26 впечатления надежного источника вложения денежных средств выплачивали ему ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, убедив его тем самым о целесообразности увеличения суммы вклада, ложно заверив, что это приведет еще к большему увеличению дохода. Уверившись в успешности вложения денежных средств, ФИО26 в ноябре 2011, точная дата следствием не установлена, передал ФИО3 и ФИО6 через брата ФИО22, а тот, в свою очередь, через ФИО7 денежные средства в сумме 2500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал им через ФИО7 3000000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ через ФИО7 передал 2000000 рублей. Полученными путем обмана от ФИО26 денежными средствами в общей сумме 8000000 рублей ФИО3 и ФИО6 распорядились по своему усмотрению, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

17. Аналогичную информацию о выгодном вложении денежных средств и условиях их вложения с получением ежемесячной прибыли в виде 7% от вложенной суммы, в начале мая 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, от ФИО11 узнала ФИО28и, желая улучшить свое материальное положение, согласилась вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения, при этом, ФИО11 убедил ее, что не следует забирать ежемесячные компенсационные выплаты, так как их капитализация приведет к начислению на них процентной ставки, что также увеличит доход.

После чего, ФИО28, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО3 и ФИО6 через ФИО11 в начале мая 2011 (точная дата следствием не установлена) денежные средства в сумме 950000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумму 950000 рублей и в ноябре 2011 (точная дата следствием не установлена) сумму 1000 000 рублей. Полученными от ФИО28 путем обмана денежными средствами в общей сумме 2900000 рублей ФИО3 и ФИО6 распорядились по своему усмотрению, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

18. В начале июля 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО29от ФИО7 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной бирже. ФИО29, заинтересовавшись полученной информацией, узнал адрес и приехал в офис ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, где ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО29 ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО29 вопросы, ответы на которые подготовили заранее. Кроме того, ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО29 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО29 относительно своей успешной деятельности. Кроме того, ФИО6 и ФИО10, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедили ФИО29 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 5% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости сможет забрать всю сумму вклада. ФИО29, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО29, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, передал последним через ФИО7 денежные средства в сумме 3 700000 рублей, которые ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, передал ФИО6 После чего ФИО3, руководствуясь разработанным преступным планом с ФИО6, составил акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ, один экземпляр которых через ФИО7 передал ФИО29 для придания своим преступным действиям видимость законной. Полученными от ФИО29 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО29 в сумме 3 700 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

19. В начале июля 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 сообщил ФИО30 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б, тем самым создав у последней впечатление официально разрешенного и надежного источника вложения денежных средств. ФИО30, получив ложную информацию от ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в квартире по месту своего проживания по <адрес>81, будучи обманутая относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО3 денежные средства в сумме 2675000 руб. После чего ФИО3, реализовывая разработанный с ФИО6 преступный план, выдал ФИО30 акт приема – передачи денежных средств № ******/И и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ. Полученными от ФИО30 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО30 в сумме 2 675 000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб в особо крупном размере.

20. В начале июля 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО31 (до брака Смирнова)от ФИО7 узнала, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи. ФИО31, заинтересовавшись полученной информацией, посетила офис ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, где ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили Родионовой ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ее вопросы, ответы на которые подготовили заранее. Кроме того, ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО31 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последняя не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал ей на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО31 относительно своей успешной деятельности. Кроме того, ФИО6 и ФИО10, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедили ФИО31, что с ней, как с вкладчиком будет договор займа, в соответствии с которым она гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 7% от вложенных денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости сможет забрать всю сумму вклада. ФИО31, получив ложную информацию, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, где полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО6 денежные средства в сумме 2 800000 рублей, после чего, в период с августа 2011 года по ноябрь 2011 года через ФИО7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО6 и ФИО3, получала ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, тем самым ФИО6 и ФИО3 убедили последнюю в целесообразности увеличения размера денежного вклада. ФИО31, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, передала ФИО6 и ФИО3 через ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях последних, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 200000 рублей, в конце ноября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, передала 700000 рублей, в марте 2012 года, ФИО31 истребовала вложенные 3 200 000 рублей, которые ФИО6 и ФИО3 передали также через ФИО7, тем самым создав у последней впечатление надежного источника вложения денежных средств.

После чего, в марте 2012 года и мае 2012, точные дата и время следствием не установлены, ФИО31 передала Плотникову и ФИО55 через ФИО7 денежные средства дважды по 600000 рублей. Полученными от ФИО31 денежными средствами Плотников и ФИО55 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО31 на общую сумму 4700000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб в особо крупном размере.

21. По аналогичной схеме ФИО6 привлек в число вкладчиков в начале ноября 2011 года ФИО9, который будучи обманутым относительно истинных преступных намерений ФИО3 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Приоритет-Б» по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в сумме 1000000 руб., получив взамен акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******\И. Полученными от ФИО9 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО9 в сумме 1 000 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

22. В начале ноября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены,ФИО32от знакомого ФИО9 узнала о возможности выгодного размещения денежных средств в деятельность ООО, «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной бирже и, желая улучшить свое материальное положение, с целью выяснения условий вложения денежных средств, приехала в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, где ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО32 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО32 вопросы, ответы на которые ФИО3 и ФИО6 подготовили заранее с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО32 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последняя не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последней на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО32 относительно своей успешной деятельности. Кроме этого, ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО32 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последняя гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 7% от вложенных денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости она сможет забрать всю сумму вклада. ФИО32, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе <адрес>609, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей. Получив денежные средства, ФИО3, продолжая свой преступный план, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, с целью придания своим преступным действиям видимость законной, выдал ФИО32 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от последней в долг денежных средств. Таким образом, ФИО6 и ФИО3 путем обмана ФИО32 похитили принадлежащие последней денежные средства в размере 500 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В период с декабря 2011 года по февраль 2012 года ФИО6 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью создания у ФИО32 впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплачивали последней ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, тем самым убеждая последнюю в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО32, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, решила еще передать ФИО3 и ФИО6 принадлежащие ей денежные средства.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО32, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» по <адрес>609, передала ФИО6 денежные средства в сумме 300000 рублей, получив в замен расписку о получении от последней в долг денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО32, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б», <адрес>609, передала ФИО6 денежные средства в сумме 700000 рублей, получив взамен расписку о получении от нее в долг денежных средств.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства на общую сумму 1 500 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО32 материальный ущерб в особо крупном размере.

23. В середине ноября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО33от знакомого ФИО7 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение путем размещения личных денежных сбережений, поинтересовался у ФИО7 условиями вложения денежных средств. ФИО7, не осведомленный о преступных планах ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, сообщил ФИО33 ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответил на все интересующие ФИО33 вопросы, ответы на которые ФИО3 и ФИО6 подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Кроме того, ФИО7, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, действуя согласно указаниям последних, убедил ФИО33, что тот ежемесячно гарантированно будет получать компенсационные выплаты в размере 7% от вложенных им денежных средств, а в случае необходимости, он в любой момент сможет забрать всю сумму вклада. ФИО33, получив ложную информацию от ФИО7 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО33 приехал в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, где, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО3 денежные средства в сумме 700000 рублей. Получив денежные средства, ФИО3, продолжая свой преступный план, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, выдал ФИО33 акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей, с выплатой процентов за пользование в размере 7% в месяц.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания у ФИО33 впечатление надежного источника вложения денежных средств, через ФИО7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО6 и ФИО3, выплатили ФИО33 ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, тем самым убедив последнего в целесообразности увеличить размер денежного вклада. ФИО33, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, решил еще передать ФИО3 и ФИО6 принадлежащие ему денежные средства.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО33 передал ФИО6 и ФИО3 через ФИО7 денежные средства в сумме 650000 рублей. В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства в общей сумме 1350 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО33 материальный ущерб в особо крупном размере.

24. Аналогичным образом в число вкладчиков вошла в середине декабря 2011 года ФИО34, узнавшая от знакомого ФИО11 порядок и условия размещения денежных средств с получением ежемесячно 5% от суммы вложенных денежных средств и, желая улучшить свое материальное положение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО6 и ФИО3 через ФИО11 денежные средства в сумме 1950 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО34 передала ФИО11 денежные средства в сумме 950 000 рублей. Полученные от ФИО34 денежные средства в общей сумме 2900000 рублей, ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире по месту проживания ФИО3, расположенной по адресу: <адрес>171, передал ФИО3 Полученными от ФИО34 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО6 и ФИО3 путем обмана ФИО34 похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 2 900 000 рублей, чем причинили последней ущерб в особо крупном размере.

25. Таким же образом в середине декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО35узнал от знакомого ФИО11 порядок и условия размещения денежных средств с получением ежемесячно 5% от суммы вложенных денежных средств и, желая улучшить свое материальное положение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в салоне автомашины ФИО11 – «Mitsubishi Pajero», государственный регистрационный знак Т 251 ОУ 96, припаркованной возле здания, расположенного по адресу: <адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 через ФИО11 денежные средства в сумме 3930000 рублей, полученные от ФИО35 денежные средства ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире по месту проживания ФИО3, расположенной по адресу: <адрес>171, передал ФИО3 Полученными от ФИО35 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению. Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО35 на сумму 3 930 000 рублей, чем причинили последнему ущерб в особо крупном размере.

26. В начале декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО36 (до брака Сухова)от ФИО3 узнала, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной биржи. Также ФИО3, достоверно зная, что ООО «Приоритет – Б» является «номинальной организацией», не отвечающей по своим обязательствам и не осуществляющей трейдерскую деятельность в соответствии с Уставом, сообщил ФИО36 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» и его регистрации во всех административных, финансовых и налоговых органах, тем самым создав у последней впечатление официально разрешенного и надежного источника вложения денежных средств. ФИО36, желая улучшить свое материальное положение путем выгодного размещения личных денежных сбережений и получения гарантированного дополнительного дохода в виде ежемесячных компенсационных выплат, поинтересовалась у ФИО3 условиями вложения денежных средств. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, сообщил ФИО36 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответил на все интересующие ФИО36 вопросы, ответы на которые ФИО3 и ФИО6 подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО36 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последняя не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последней на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО36 относительно успешной деятельности. Кроме того, ФИО3 убедил ФИО36 в том, что последняя гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 10% от вложенных ею денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости она сможет забрать всю сумму вклада. ФИО36, получив ложную информацию от ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласилась вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

В начале декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО36, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, поверив в платежеспособность и гарантии надежности ООО «Приоритет – Б», находясь в квартире по месту своего проживания, расположенной по адресу: <адрес>171, где полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО3 денежные средства в сумме 200000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес>, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, ложно полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, а увеличение размера денежного вклада приведет к еще большему увеличению ее дохода, безналичным способом перечислила на счёт № ******, открытый в ЗАО «Банк ФИНАМ» на имя ФИО3 денежные средства в размере 1 300 000 рублей. Полученными от ФИО36 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана в период с начала декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств ФИО36 на общую сумму 1 500 000 рублей, чем причинили последней ущерб в особо крупном размере.

27. В конце декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО37от знакомого ФИО9 узнала, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи. ФИО37, желая улучшить свое материальное положение путем выгодного размещения личных денежных средств и получения гарантированного дополнительного дохода в виде ежемесячных компенсационных выплат, от ФИО9 узнала адрес местонахождения указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 обратилась в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, с целью выяснения условий вложения денежных средств. ФИО6, достоверно зная, что ООО «Приоритет – Б» является «номинальной организацией», не отвечающей по своим обязательствам и не осуществляющей трейдерскую деятельность в соответствии с Уставом, сообщил ФИО37 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» и его регистрации во всех административных, финансовых и налоговых органах, тем самым создав у последней впечатление официально разрешенного и надежного источника вложения денежных средств. После чего, ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО37 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО37 вопросы, ответы на которые подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО37 впечатление надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последняя не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал ей на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО37 относительно своей успешной деятельности. Кроме этого, ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО37 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последняя гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 7% от вложенных ею денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости сможет забрать всю сумму вклада. ФИО37, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласилась вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения. После этого ФИО37, будучи обманутая относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО3 денежные средства в сумме 400000 рублей. Получив денежные средства, ФИО3, продолжая свой преступный план, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, выдал ФИО37 акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписал от имени ООО «Приоритет – Б», как директор, и заверил оттиском печати данной организации

В период с февраля 2012 года по март 2012 года ФИО6 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью создания у ФИО37 впечатления надежного источника вложения денежных средств, выплатили последней ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, тем самым убеждая ФИО37 в возможности и в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО37, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б», расположенном по адресу: <адрес>609, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, передала ФИО3 денежные средства в сумме 400000 рублей.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передала ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства на общую сумму 800 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению., чем причинили ФИО37 материальный ущерб в крупном размере.

28. В конце декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО38со слов знакомого ФИО39 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи. ФИО38, желая улучшить свое материальное положение путем выгодного размещения личных денежных средств и получения гарантированного дополнительного дохода в виде ежемесячных компенсационных выплат, от ФИО39 узнал адрес местонахождения указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 приехал в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, с целью выяснения условий вложения денежных средств. ФИО6, достоверно зная, что ООО «Приоритет – Б» является «номинальной организацией», не отвечающей по своим обязательствам и не осуществляющей трейдерскую деятельность в соответствии с Уставом, сообщил ФИО38 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» и его регистрации во всех административных, финансовых и налоговых органах, тем самым создав у последнего впечатление официально разрешенного и надежного источника вложения денежных средств. После чего ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО38 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО38 вопросы, ответы на которые подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО38 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО38 относительно своей успешной деятельности. Кроме этого, ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО38 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 8% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости он сможет забрать всю сумму вклада. ФИО38, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 денежные средства в сумме 6 500000 рублей. Получив денежные средства, ФИО3, продолжая свой преступный план, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, выдал ФИО38 акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный последним от имени ООО «Приоритет – Б», как директором, и заверенный оттиском печати данной организации. Полученными от ФИО38 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО38 в сумме 6 500 000 рублей, чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

29. В конце августа - начале сентября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО40от знакомого ФИО11 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной бирже и, желая улучшить свое материальное положение, а именно выгодно разместить личные денежные сбережения и получить гарантированный дополнительный доход в виде ежемесячных компенсационных выплат, узнал у ФИО11 условия вложения денежных средств. ФИО11, не осведомленный о преступных планах ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, сообщил ФИО40 ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответил на все интересующие ФИО40 вопросы, ответы на которые ФИО3 и ФИО6 подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Кроме того, ФИО11, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, действуя согласно указаниям последних, убедил ФИО40, что тот ежемесячно гарантированно будет получать компенсационные выплаты в размере 5% от вложенных им денежных средств, а в случае необходимости он в любой момент сможет забрать всю сумму вклада. ФИО40, получив ложную информацию от ФИО11 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> края, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО41 денежные средства в сумме 300000 рублей. После чего, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, находясь в районе ТЦ «МЕГА», расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО11 денежные средства в сумме 300000 рублей, принадлежащие ФИО40, для вложения их в торги на фондовой бирже. Полученные от ФИО40 денежные средства в сумме 300 000 рублей, ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б», расположенном по адресу: <адрес>609, передал ФИО6 Полученными от ФИО40 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ год ФИО40, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства на общую сумму 300 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО40 материальный ущерб в крупном размере.

30-35. Аналогичным образом, путем получения от ФИО11, не осведомленного о преступных планах ФИО6 и ФИО3, ложной, несоответствующей действительности информации о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, в число вкладчиков были привлечены:

- в конце января 2012, точные дата и время следствием не установлены, ФИО42 (Исакова, Башкирцева), которая передала ФИО6 и ФИО3 через ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ личные денежные средства в размере 2900000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500000 рублей, всего 3400000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, которая ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала ФИО6 и ФИО3 через ФИО11 2800000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 2500000 рублей, всего 5300000 рублей;

- в конце августа – начале сентября 2011, точные дата и время следствием не установлены, ФИО41, который ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передал ФИО6 и ФИО3 через ФИО11 денежные средства в размере 2000000 рублей;

- в начале июня 2012, точные дата и время следствием не установлены, ФИО44, который ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>609, передал ФИО6 денежные средства в размере 1900000 рублей;

- в начале июня 2012, точные дата и время следствием не установлены, ФИО45, которая ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала ФИО6 и ФИО3 через супруга ФИО46, а последний, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ через ФИО11 денежные средства в сумме 750000 рублей;

- в середине июня 2012, точные дата и время следствием не установлены, ФИО47, которая ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО6 и ФИО3 через ФИО11 денежные средства в сумме 3500000 рублей.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с конца августа-начала сентября 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, ФИО43, ФИО41, ФИО44, ФИО45, ФИО47, ложно полагая, что вкладывают денежные средства в торги на фондовой бирже, передали ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства в сумме 3400000 рублей, 2800000 рублей, 2000000 рублей, 1900000 рублей, 750000 рублей и 3500000 рублей соответственно, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО42 в особо крупном размере, ФИО43 в особо крупном размере, ФИО41 в особо крупном размере, ФИО44 в особо крупном размере, ФИО45 в крупном размере, ФИО47 в особо крупном размере.

36. В конце января 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО48со слов знакомого ФИО9 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение путем выгодного размещения личных денежных сбережений, у ФИО9 узнал адрес местонахождения указанной организации. Далее ФИО48, с целью выяснения условий вложения денежных средств, приехал в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, где ФИО6 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО48 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО48 вопросы, ответы на которые подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО48 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО48 относительно своей успешной деятельности. Кроме этого, ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО48 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 7% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости он сможет забрать всю сумму вклада. ФИО48, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Приоритет – Б», будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей, получив взамен акт приема – передачи денежных средств и договор займа № ******/И от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО55, как директором ООО «Приоритет – Б» и заверенные оттиском печати указанной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью создания у ФИО48 впечатления надежного источника вложения денежных средств, через ФИО9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО6 и ФИО3, выплачивали ФИО48 ежемесячную компенсационную выплату в размере 7% от суммы вклада, тем самым убеждая последнего в возможности и в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО48, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, в конце июня 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «Приоритет – Б» еще передал ФИО3 денежные средства в сумме 300000 рублей. Полученными от ФИО48 денежными средствами ФИО6 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по конец июня 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО48, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО48 материальный ущерб в крупном размере.

37. В начале февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО49от вкладчика ФИО22 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в торги на рынке Московской межбанковской валютной бирже и, желая улучшить свое материальное положение, а именно выгодно разместить личные денежные сбережения и получить гарантированный дополнительный доход в виде ежемесячных компенсационных выплат, поинтересовался у ФИО22 условиями вложения денежных средств. ФИО22, не осведомленный о преступных планах ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, сообщил ФИО49 ложную, несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответил на все интересующие ФИО49 вопросы, ответы на которые знал от ФИО3 и ФИО6 Кроме того, ФИО22, обманутый относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, убедил ФИО49, что последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 3% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости он сможет забрать всю сумму вклада. ФИО49, получив ложную информацию от ФИО22 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО49, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, направленных на хищение путем обмана денежных средств, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО22 денежные средства в сумме 1 500000 рублей. Полученные от ФИО49 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, ФИО22, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес>, передал ФИО7 Затем, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, также неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б», расположенном по адресу: <адрес>609, полученные через ФИО22 денежные средства в сумме 1 500000 рублей, принадлежащие ФИО49, передал ФИО6 для вложения их в торги на фондовой бирже. Полученными от ФИО49 денежными средствами ФИО6 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО49, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, ложно полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, а увеличение размера денежного вклада приведет к еще большему увеличению его дохода, передал ФИО22 денежные средства в сумме 5 000000 рублей. Полученные от ФИО49 денежные средства ФИО22, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО7 Затем ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б», расположенном по адресу: <адрес>609, полученные через ФИО22 денежные средства в сумме 5 000000 рублей, принадлежащие ФИО49, передал ФИО6 для вложения их в торги на фондовой бирже. Полученными от ФИО49 денежными средствами ФИО6 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению.

В период с марта 2012 года по апрель 2012 года ФИО6 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания у ФИО49 впечатления надежного источника вложения денежных средств, через ФИО7 и ФИО22, неосведомленных о их преступных намерениях, выплачивали ФИО49 ежемесячную компенсационную выплату в размере 3% от суммы вклада, тем самым убеждая последнего в возможности и в целесообразности увеличить размер денежного вклада, ложно заверяя, что это приведет к еще большему увеличению дохода. ФИО49, поверив в платежеспособность и гарантии надежности вложения денежных средств в торги на фондовой бирже, решил еще передать ФИО3 и ФИО6 принадлежащие ему денежные средства.

Аналогичным образом, с целью увеличения размера денежного вклада и соответственно увеличения дохода, ФИО49 каждый раз, находясь в офисе по адресу: <адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 и ФИО6, ложно полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передавал ФИО22, который, в свою очередь, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в день получения передавал ФИО7 Затем ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б», расположенном по адресу: <адрес>609, полученные через ФИО22 денежные средства, принадлежащие ФИО49, передавал ФИО6 для вложения их в торги на фондовой бирже.

Таким образом, ФИО49 передал ФИО6 и ФИО3 по указанной схеме ДД.ММ.ГГГГ – 2500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4000000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 7000000 рублей.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО49, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 личные денежные средства в общей сумме 29 000 000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО49 в сумме 29000000 рублей, чем причинили последнему ущерб в особо крупном размере.

38. ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ от знакомоговкладчика ФИО22 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение, а именно выгодно разместить личные денежные сбережения и получить гарантированный дополнительный доход в виде ежемесячных компенсационных выплат, от ФИО22 узнал адрес местонахождения указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, с целью выяснения условий вложения денежных средств, приехал в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, где ФИО3 и ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО51 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО51 вопросы, ответы на которые подготовили заранее, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих инвестировать торги на ММВБ. Также ФИО3, реализуя преступный план, с целью создания у ФИО51 впечатления надежного источника вложения денежных средств, достоверно зная, что последний не обладает достаточными знаниями в области торговли на фондовой бирже, продемонстрировал последнему на мониторе компьютера биржевые графики, котировки, стоимость и курс акций, а также показал размер полученной прибыли от якобы проведенных сделок с ценными бумагами за торговый период, тем самым обманув ФИО51 относительно своей успешной деятельности. Кроме того, ФИО6 и ФИО10, с целью привлечения как можно большего числа лиц, желающих вложить свои денежные сбережения в торги на ММВБ, убедили ФИО51, что последний ежемесячно гарантированно будет получать компенсационные выплаты в размере 3% от вложенных им денежных средств, а в случае необходимости он в любой момент сможет забрать всю сумму вклада. ФИО50, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, согласился вложить в торги на ММВБ личные денежные сбережения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО50, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутый относительно истинных намерений ФИО6 и ФИО3, полагая, что вкладывает свои денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО22 денежные средства в сумме 5 000000 рублей. Полученные от ФИО51 денежные средства ФИО22, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире по месту проживания ФИО7, расположенной по адресу: <адрес>, передал ФИО7 Затем, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет – Б», расположенном по адресу: <адрес>609, полученные через ФИО22 денежные средства в сумме 5000000 рублей, принадлежащие ФИО51, передал ФИО6 для вложения их в торги на фондовой бирже. После чего ФИО6 и ФИО3 распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных противоправных действий ФИО6 и ФИО3, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ год ФИО50, ложно полагая, что вкладывает денежные средства в торги на фондовой бирже, передал ФИО6 и ФИО3 свои личные денежные средства в сумме 5000000 рублей, которые последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитили, чем причинили ФИО51 материальный ущерб в особо крупном размере.

39. В начале июня 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО52со слов вкладчика ФИО13 узнал, что можно выгодно разместить денежные средства, вложив их в деятельность ООО «Приоритет – Б», которое занимается торгами на рынке Московской межбанковской валютной биржи и, желая улучшить свое материальное положение, а именно выгодно разместить денежные сбережения и получить гарантированный дополнительный доход в виде ежемесячных компенсационных выплат, от ФИО13 узнал адрес местонахождения указанной организации. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО52 приехал в офис ООО «Приоритет – Б», расположенный по адресу: <адрес>609, где обратился к ФИО6 с целью выяснения условий вложения денежных средств. ФИО6, достоверно зная, что ООО «Приоритет – Б» является «номинальной организацией», не отвечающей по своим обязательствам и не осуществляющей трейдерскую деятельность в соответствии с Уставом, сообщил ФИО52 заведомо ложные сведения о деятельности ООО «Приоритет – Б» и его регистрации во всех административных, финансовых и налоговых органах, тем самым создав у последнего впечатление официально разрешенного и надежного источника вложения денежных средств. Затем ФИО3 и ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неограниченному кругу лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, поочередно сообщили ФИО52 несоответствующую действительности информацию о получении крупного дохода от торговли на ММВБ, а также ответили на все интересующие ФИО52 вопросы, ответы на которые подготовили заранее. Также ФИО6, с целью создания видимости возникновения обязательств гражданско – правового характера, убедил ФИО52 в том, что с каждым вкладчиком заключается договор займа, в соответствии с которым последний гарантированно ежемесячно будет получать компенсационные выплаты в размере 7% от вложенных им денежных средств, а в конце срока действия договора или в случае необходимости сможет забрать всю сумму вклада. ФИО52, получив ложную информацию от ФИО6 и ФИО3 и поверив, что торговля на ММВБ способна принести существенный доход инвестору, а ФИО3 обладает основными знаниями и практическими навыками торговли на фондовом рынке и заключает исключительно прибыльные сделки, передал ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей, полученными от ФИО52 денежными средствами ФИО6 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ФИО52 в сумме 500 000 рублей, чем причинили последнему ущерб в крупном размере.

Всего, в период с начала марта 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, по принципу «финансовой пирамиды» под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на ММВБ, совершили хищение денежных средств вышеуказанных 39 граждан в сумме 157 186 000рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимым ФИО3 в соответствии со ст. 317.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в ходе предварительного следствия на имя прокурора было подано ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, на основании данного обращения следователем с согласия руководителя следственного органа было вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения, которое удовлетворено, после чего, с обвиняемым ФИО3 в присутствии его защитника заключено соглашение о сотрудничестве. По окончании предварительного следствия заместителем прокурора <адрес> было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3

В судебном заседании после изложения предъявленного обвинения государственный обвинитель ФИО53 подтвердила активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, а также разъяснила суду, в чем именно оно выразилось: при выполнении ФИО3 обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве в ходе допроса в качестве обвиняемого вину признал, данные признательные показания подтвердил в полном объеме в ходе очных ставок, сообщил органам следствия правдивую и исчерпывающую информацию о своей преступной деятельности и преступной деятельности соучастника совершенного преступления ФИО6, указал на наличие предварительного сговора между ними на хищение денежных средств граждан, а также указал на какие цели впоследствии потрачены похищенные средства.

С изложенным обвинением подсудимый ФИО3 согласился, заявив о полном признании вины, высказал искреннее сожаление в произошедшем, пояснил, что в ходе предварительного расследования им были даны полные и правдивые показания, изобличающие его и ФИО6, и поддержал ходатайство о постановлении в отношении него приговора, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

При этом условия, основания и правовые последствия постановления приговора в порядке гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе, в части порядка определения и размера наказания, пределов обжалования приговора ФИО3 разъяснены и понятны.

Защитник подсудимого ФИО54 поддержал ходатайство, заявленное подсудимым.

В связи с изложенным государственный обвинитель ФИО53 ходатайствовала о постановлении в отношении подсудимого приговора в порядке главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В судебном заседании были исследованы соответствующие доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступления, значение этого сотрудничества для расследования преступления.

Суд, принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, он согласился с предъявленным обвинением и поддержал ходатайство о постановлении в отношении него приговора как лица, которым добровольно заключено досудебное соглашение о сотрудничестве при участии защитника, в соответствии со ст. 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным постановить приговор в отношении ФИО3 с учетом требований гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО3 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО3 с заранее обдуманным умыслом из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору совершено оконченное преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против собственности.

Учитывает суд характер и степень фактического участия ФИО3 в совершении преступления, значение этого участия в достижении целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, принимает во внимание, что роль ФИО3 в составе группы лиц была вторичной, поскольку организатором преступного деяния являлся ФИО6, он привлекал потенциальных клиентов, в том числе, основных вкладчиков Мухамеджанова и Столярова, явившихся впоследствии активными инициаторами в привлечении денежных средств иных вкладчиков. Значение участия ФИО3 было гораздо меньше. Вместе с тем, анализируя характер и степень фактического участия ФИО3 в совершении преступления, суд отмечает, что без его непосредственного участия совершение хищений было бы не возможным, либо затруднительным при той схеме, которая была разработана.

Анализируя степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание размер причиненного ущерба, а равно количество потерпевших в ходе продолжаемой преступной деятельности.

Отмечает суд и то, что хищения совершались по заранее разработанной схеме, с четким распределением ролей, длительный период времени, что в совокупности обусловливает значительную степень опасности содеянного.

Обсуждая данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание полное признание им вины, раскаяние в содеянном, учитывает сведения об его образовании, трудовую занятость на момент заключения под стражу, семейное положение, его возраст, наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка, а также находящейся в преклонном возрасте мамы, состояние его здоровья, являющееся удовлетворительным. На специализированных медицинских учетах у нарколога и психиатра ФИО3 не состоит, в быту характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлекается впервые.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению другого соучастника деяния.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, ФИО3 не возмещался.

Отягчающих наказание обстоятельств при производстве по уголовному делу, суд не усматривает.

При этом, несмотря на изложенное, проанализировав фактические обстоятельства уголовного дела, характеризующие степень общественной опасности преступления, в том числе, продолжительность его совершения, размер ущерба, причиненного каждому из потерпевших, что в совокупности дает основания говорить о сложившейся форме преступного промысла, суд приходит к выводу о невозможности изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Не усматривает суд оснований и для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку какие-либо из названных смягчающих наказание обстоятельств как сами по себе, так и в их совокупности, в связи с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного во время и непосредственно после его совершения, исключительными не являются, существенно степень общественной опасности содеянного не уменьшают.

Вопреки доводам защиты, не представляется возможным судить о добровольном отказе ФИО3 от дальнейшего совершения преступления, выразившемся в его сокрытии с частью похищенных денежных средств за пределами территории Российской Федерации.

С учетом приведенных данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности содеянного, позиции потерпевших, не просивших о строгом наказании, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации на срок, необходимый для его исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, приходя к выводу о том, что данный вид наказания будет в наибольшей степени отвечать достижению названных целей.

При назначении срока наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обсуждая возможность применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает для этого достаточных оснований. С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, готовности ФИО3 к совершению преступления против собственности при благоприятной для этого ситуации, в течение продолжительного периода времени, принимая во внимание количество потерпевших, а равно размер причиненного им ущерба, суд приходит к выводу о том, что признание осуждения условным, в данном конкретном случае, противоречит установленным законом целям наказания.

Отбывать лишение свободы ФИО3 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, надлежит в исправительной колонии общего режима.

С учетом обстоятельств дела, а также наличия обязанности по возмещению причиненного ущерба потерпевшим, учитывая имущественное положение подсудимого, суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа; а, учитывая данные о его личности – дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При разрешении вопроса о возмещении причиненного потерпевшим материального ущерба, суд принимает во внимание, что потерпевшие ФИО9, ФИО50, ФИО26, ФИО13, ФИО21, ФИО44, ФИО32, ФИО37, ФИО35, ФИО28, ФИО52, ФИО29, ФИО20, ФИО17, ФИО48 обратились в ходе предварительного расследования с заявлениями о признании каждого гражданским истцом, при этом, каких – либо требований о взыскании с виновного денежных сумм не предъявляли, размер сумм, подлежащих взысканию, не указывали, в связи с чем, суд не может расценить данные заявления как исковые и принять по ним решение по существу, что не препятствует им в дальнейшем обратиться за разрешением спора в порядке гражданского судопроизводства.

При этом, согласно материалам уголовного дела (т. 23 л.д. 217-231), потерпевшим ФИО13, ФИО44, ФИО52, ФИО11, ФИО38 и ФИО7 причиненный материальный ущерб частично возмещен.

Аналогичным образом гражданским истцом по делу был признан потерпевший ФИО50, исковые требования не предъявил, а в материалы уголовного дела (т. 7 л.д. 132) приобщено решение Орджоникидзевского районного суда <адрес> о присуждении ко взысканию суммы в размере 5000000 руб. в его пользу с ФИО22, через которого осуществлялась передача денежных средств.

Кроме того, в судебном заседании заявлен и поддержан гражданский иск потерпевшим ФИО22 на сумму 5000000 руб., при этом указано, что частично ФИО6 ущерб ему возмещался, в сумме около 200000 руб., документального подтверждения этому не привел, в связи с чем, разрешить гражданский иск по существу не представляется возможным, поскольку необходимы дополнительные расчеты, а также представление и исследование доказательств, свидетельствующих о частичных выплатах.

По аналогичным основаниям не могут быть разрешены гражданские иски потерпевших ФИО14 на сумму 900000 руб. и ФИО41 на сумму 1750000 руб., поскольку указанные суммы значительно меньше размера ущерба, установленного обвинением. Какого-либо документального обоснования размера предъявленного иска ими не приведено, в судебное заседание они не прибыли, в связи с чем, рассмотрение заявленных ими гражданских исков по существу в рамках рассмотрения уголовного дела, не представляется возможным, что не лишает их права на разрешение спора в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая гражданский иск потерпевшей ФИО47 о взыскании с виновных в счет причиненного материального ущерба 3500000 руб., суд отмечает, что потерпевшая ФИО47 в судебное заседание не прибыла, гражданский иск не поддержала и его размер не уточнила, между тем, из материалов дела (т. 24 л.д. 146-147) следует, что частично причиненный ей ущерб был возмещен путем передачи ФИО6 в собственность ФИО47 транспортного средства «Аudi», стоимостью 1000000 руб., в связи с чем, разрешить требование о возмещении материального ущерба ФИО47 не лишена в порядке гражданского судопроизводства. При этом, требование ФИО47 о компенсации морального вреда в размере 500000 руб. удовлетворению не подлежит, поскольку такая компенсация предусмотрена гражданским законодательством в случае нарушения личных неимущественных прав, в данном же случае нарушены имущественные права потерпевшей.

По этим же основаниям не подлежат удовлетворению гражданские иски о компенсации морального вреда ФИО43 (т. 9 л.д. 70-72), ФИО42 (т. 10 л.д. 42-43) и ФИО34 (т.7 л.д. 212-215).

Рассматривая гражданский иск о возмещении материального ущерба ФИО43 в размере 5300000 руб., суд отмечает, что исковое заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, ко взысканию предъявлена полностью сумма ущерба, между тем, согласно платежным документам (т. 23 л.д. 217-231), ФИО6 производил в 2014 г. перечисления в счет возмещения ущерба на имя Видениной Лилии, однако, указанное лицо потерпевшим не признавалось, а потерпевшей признана Амирова Лилия, сама потерпевшая ФИО43 в судебное заседание по рассмотрению дела не явилась, в связи с чем, устранить возникшие противоречия не представляется возможным, что не лишает ФИО43 права на разрешение спора в порядке гражданского судопроизводства.

Что касается гражданских исков о возмещении материального ущерба, заявленных потерпевшими ФИО42 на сумму 3400000 руб., ФИО34 на сумму 2900000 руб. и ФИО30 на сумму 2 675000 руб., то они, в силу ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат полному удовлетворению, поскольку документального подтверждения о возмещении им причиненного ущерба полностью либо частично, материалы уголовного дела не содержат, подсудимый ФИО3 указал, что им причиненный материальный ущерб не возмещался.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317.6 и 317.7, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время задержания ФИО3 в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и время нахождения его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении ФИО3, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать со ФИО3 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевшей ФИО42 - 3400000 (три миллиона четыреста тысяч) руб., в пользу потерпевшей ФИО34 - 2900000 (два миллиона девятьсот тысяч) руб., в пользу потерпевшей ФИО30 - 2675000 (два миллиона шестьсот семьдесят пять) руб.

Вещественные доказательства по уголовному делу в виде копий документов, хранящихся в материалах уголовного дела, флэш – карту в корпусе зеленого цвета с надписью «4GB smartbuy», хранящуюся в деле и папку из пластикового материала светло – зеленого цвета с документами и ежедневник ФИО6, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок десять суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора с принесением жалобы или представления через Октябрьский районный суд <адрес>.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о приглашении защитника по соглашению или об обеспечении защитником по назначению адвокатской конторы при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий С.В. Лопатина