Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2014 (1-40/2013; 1-657/2012;) от 25.09.2012

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 октября 2014 года Октябрьский районный суд г. Красноярска

в составе: председательствующего Варыгиной О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Красноярска Прокудиной Н.И.,

защитников - адвокатов Евменовой Е.В., представившей ордер № 005903 от 15 октября 2012 года, Федоровой Д.А., представившей ордер № 000447 от 15 октября 2012 года и Андрущак Ю.В., представившего ордер № 000880 от 15 октября 2012 года

при секретаре Забава Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ПОХИТУН П.А., родившегося Z,

БУРИЛИНА М.А., родившегося Z

СТАМБУЛЕЕВА А.Е., родившегося Z

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Бурилин М.А., Стамбулеев А.Е. и Похитун П.А. совершили хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В мае 2009 года у Похитун П.А. возник умысел, направленный на хищение денежных средств Восточно - Сибирского банка Сбербанка России.

Действуя в рамках указанного умысла, он обратился к ранее знакомому Стамбулееву А.Е. с просьбой подыскать кандидатуру на должность руководителя ООО Z», зарегистрированного в инспекции МНС России по Х, имеющего юридический адрес: Х, передав последнему учредительные документы и печать указанного Общества.

Стамбулеев А.Е., действуя по просьбе Похитун П.А., предложил должность руководителя ООО «Z» Бурилину М.А., на что последний ответил согласием, и 24 июня 2009 года был назначен директором Общества.

В мае 2010 года Похитун П.А., продолжая осуществлять свои намерения, предложил Стамбулееву А.Е. совместно с Бурилиным М.А. совершить хищение денежных средств Восточно – Сибирского банка Сбербанка России путем получения ООО «Z» кредита по подложным документам. Последние с предложением Похитун П.А. согласились.

Таким образом, достоверно зная о том, что в период с июня 2009 года по май 2010 года в ООО «Z» финансово – хозяйственная деятельность не велась, средства для своевременного и полного погашения кредитных обязательств в Обществе отсутствовали, не имея намерения исполнять обязательства по кредиту, Похитун П.А., Стамбулеев А.Е. и Бурилин М.А. вступили в предварительный сговор на хищение денежных средств Восточно – Сибирского банка Сбербанка России.

В период с мая по июнь 2010 года Похитун П.А., действуя в соответствии с отведенной себе ролью, совместно и согласованно со Стамбулеевым А.Е. и Бурилиным М.А., передал Стамбулееву А.Е. подложные документы, необходимые для получения кредита в банке: финансовые документы ООО «Z» по нескольким отчетным периодам с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года – бухгалтерские балансы (форма № 1) на 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года и 00.00.0000 года, отчеты о прибылях и убытках (форма № 2), программу продаж в натуральном и стоимостном выражении на период кредитования, расшифровку соответствующих счетов, подложные балансы, фиктивные договоры поставки с контрагентами, якобы заключенные ООО «Z» в лице директора Бурилина М.А., справку ОАО «Уралсиб» с приложением, содержащем недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества со значительно завышенными суммарными ежемесячными оборотами по расчетному счету за девять месяцев с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года. Стамбулеев А.Е., исполняя совместный с Похитун П.А. и Бурилиным М.А. умысел на хищение денежных средств банка, передал вышеперечисленные документы последнему, который, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, заведомо зная о недостоверности содержащихся в них сведений, подписал и совместно со Стамбулеевым А.Е. заверил копии указанных документов, и в период с мая по сентябрь 2010 года предоставил их в Красноярское городское отделение Сбербанка № 161 Восточно – Сибирского банка Сбербанка России, расположенное в г. Красноярске по Х

На основании представленных Бурилиным М.А., действовавшим совместно и согласованно со Стамбулеевым А.Е. и Похитун П.А., подложных документов о финансовом состоянии ООО «Z» руководство

Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ в лице Красноярского городского отделения № 161 Сбербанка России, не догадываясь о действительном финансовом состояния ООО «Z» и истинных намерениях Похитун П.А., Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А., приняло решение об открытии Обществу невозобновляемой кредитной линии для осуществления текущей деятельности с лимитом кредитования в размере 120000000 рублей под 13, 5 % годовых сроком до 00.00.0000 года, и заключило 00.00.0000 года с ООО «Z» договор № 6161, ссудная задолженность по которому не может превышать 90000000 рублей, который Бурилин М.А., действуя во исполнение совместного с Похитун П.А. и Стамбулеевым А.Е. умысла на хищение денежных средств, подписал от имени Общества.

В период с 25 по 00.00.0000 года в соответствии с условиями заключенного с ООО Z договора об открытии невозобновляемой кредитной линии КГОСБ № 161 Сбербанка Росси перечислило на расчетный счет Общества У денежные средства в сумме 90000000 рублей.

В указанный выше период времени Похитун П.А., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, в рамках совместного со Стамбулеевым А.Е. и Бурилиным М.А. вышеуказанного умысла, передал Стамбулееву А.Е. платежные поручения У от 00.00.0000 года, № У, У от 00.00.0000 года и У от 00.00.0000 года о перечислении полученных от банка денежных средств на расчетные счета ООО «Z» и ООО «Z по фиктивным основаниям. Указанные платежные поручения Стамбулеев А.Е., исполняя совместный с Похитун П.А. и Бурилиным М.А. умысел, передал последнему. Кредитные денежные средства на основании предоставленных Бурилиным М.А. платежных поручений были перечислены на расчетные счета сторонних предприятий, при неустановленных следствием обстоятельствах обналичены и похищены. Похищенными денежными средствами банка в размере 90000000 рублей Похитун П.А., Стамбулеев А.Е. и Бурилин М.А. распорядились по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Похитун П.А. вину в совершении преступления не признал и пояснил, что Бурилин М.А. ему не знаком, со Стамбулеевым А.Е. длительное время поддерживает товарищеские и рабочие отношения. Он занимался посреднической деятельностью, покупал и продавал различные фирмы, однако к ООО Z» никакого отношения не имеет, узнал о ней только в ходе предварительного следствия. В 2010 году он в Интернете увидел объявление с просьбой помочь в проведении оценки земельных участков за 50000 рублей. Он обратился по указанному в нем телефону, и от мужчины по имени Z получил все необходимые для оценки сведения о земельных участках. Также по объявлению он нашел оценщика Я., который в короткий срок произвел оценку земельных участков и предоставил ему соответствующее заключение, которое он передал Z Последний, ознакомившись с ним, попросил переделать титульный лист, указав в нем заказчиком Сберегательный банк, что он и сделал. Алексей заплатил ему за работу 50000 рублей, 25000 рублей из которых он передал Я., а остальные деньги оставил себе. Более ничего по обстоятельствам получения ООО Z кредита в Сбербанке России пояснить не может.

Подсудимый Стамбулеев А.Е. вину в совершении инкриминируемого ему в вину преступления не признал, полагал себя виновным в незаконном получении кредита, при этом суду пояснил, что занимался приобретением и продажей фирм. Длительное время знаком с Похитун П. А., поддерживал с ним приятельские отношения. В 2009 году последний обратился к нему с просьбой найти человека на должность директора приобретенной им фирмы, которая будет заниматься металлоизделиями,при этом название фирмы и требования к кандидату относительно его образования, профессиональных знаний и опыта работы в соответствующей сфере деятельности не сообщил, однако пояснил, что тот должен уметь общаться с клиентами, иметь достойный внешний вид. Для подыскания кандидата на указанную должность он обратился к знакомому Д., который порекомендовал Бурилина М.А. При личной встрече он сообщил ему о возможной деятельности фирмы с металлоизделиями, Бурилин М.А. согласился на должность директора, о чем он сообщил Похитун П.А. Последний передал ему учредительные документы, печать ООО «Z и велел зарегистрировать переход права собственности на сто процентов доли в Уставном капитале ООО «Z» Бурилину М.А. с последующим назначением его на должность директора указанного Общества и регистрацией в налоговом органе. Бурилин М.А. подписал все необходимые документы и сдал их в налоговую инспекцию, однако в регистрации им было отказано, в связи с чем они с Бурилиным М.А. сдали документы нотариусу, к которому вместе с ними Похитун П.А. направил прежнего собственника Общества М. чего у нотариуса были оформлены все необходимые документы, в соответствии с которыми М. выбыл из состава учредителей ООО «Z а его единственным учредителем и директором стал Бурилин М.А. В период с июня 2009 года по май 2010 года никакой финансово – хозяйственной деятельности в ООО «Z не велось, все документы Общества им были переданы Похитун П.А. В мае 2010 года последний позвонил ему и велел разыскать Бурилина М.А. для того, чтобы Общество начало работу с металлоизделиями. Он сообщил об этом Бурилину М.А., потребовав у него, чтобы тот постоянно находился на связи. Летом 2010 года Похитун П.А. пояснил, что для осуществления деятельности Обществу необходимо получить кредит в банке, для этой цели он вместе с Бурилиным М.А. должен будет привозить документы в банк, передавать их сотруднику банка и контролировать действия Бурилина М.А., кроме того, дал указание забрать у Бурилина М.А. сим – карту и передать ему, пояснив при этом, что она ему необходима на случай поступления телефонных звонков от сотрудников банка для дачи правильных и грамотных ответов на их вопросы по поводу финансово – хозяйственной деятельности ООО. После этого Похитун П.А. передал ему учредительные документы Общества, финансовую документацию, в которой была отражена фиктивная финансово – хозяйственная деятельность ООО «Z а также большое количество якобы заключенных Обществом с контрагентами договоров. Переданные Похитун П.А. документы в его присутствии подписывал Бурилин М.А., после чего они привозили их в Красноярское городское отделение Сбербанка России и передавали кредитному инспектору М. По указанию Похитун П.А. он вместе с Бурилиным М.А. обращался в банк «Уралсиб» для получения сведений о наличии у ООО «Кала» оборотных денежных средств, при этом заявку на получение сведений от имени руководителя ООО «Z подписал лично он. В сентябре – начале октября 2010 года Похитун П.А. сообщил, что в КГОСБ № 161 Сбербанка России им одобрили заявку на получение кредита в сумме 90000000 рублей, и велел передать Бурилину М.А., чтобы он 13 октября 2010 года явился в банк для подписания кредитного договора, что тот и сделал. После подписания кредитного договора Похитун П.А. передал ему один миллион рублей с указанием зачислить их на расчетный счет ООО «Кала». Вместе с Бурилиным М.А. они проехали в одно из отделений Сбербанка РФ г. Красноярска, где внесли на счет Общества указанную сумму. Спустя некоторое время Похитун П.А. передал ему три платежных поручения для перечисления полученных кредитных средств, где получателями значились юридические лица г. Москвы, велел Бурилину М.А. подписать их и сдать в банк. Бурилин М.А. выполнил указание, после чего Похитун П.А. привез ему документы о прекращении Бурилиным М.А. какой – либо деятельности в ООО «Z которые тот подписал. За проделанную работу в качестве оплаты Бурилин М.А. потребовал 2 – 2, 5 % от суммы кредита, а лично он – 700000 рублей. Через несколько дней они с Бурилиным М.А. решили на короткое время съездить в Х. Похитун П.А. на своем автомобиле привез его в аэропорт Х, где для Бурилина М.А. передал примерно один миллион рублей, которые он, в свою очередь, передал последнему, и поскольку тот намеревался из Х поехать в Украину, потребовал доказательства тому, что Бурилин М.А. покинет территорию Российской Федерации. В Х они пробыли несколько дней, после чего на вокзале приобрели билет для Бурилина М.А., он сфотографировал его возле вагона для отчета перед Похитун П.А., затем они расстались, он возвратился в Х, где Похитун П.А. передал ему в качестве оплаты за получение кредита 700000 рублей. Настаивает на том, что умысла на совершение мошенничества не имел, фактическим собственником ООО «Z являлся Похитун П.А., последний передавал им с Бурилиным М.А. подложные документы, необходимые для получения кредита в банке, по его требованию он и Бурилин М.А. встречались с ранее не знакомым им К., выступившим перед банком в качестве залогодателя и обеспечившего кредитные обязательства залогом в виде земельных участков. Последний при встрече в качестве гарантии потребовал от Бурилина М.А. написать ему расписку о займе 5000000 рублей, и когда Бурилин М.А. ответил отказом, Похитун П.А. потребовал написать указанную расписку от имени Бурилина М.А. у него, что он и сделал, передав расписку Похитун П.А.

Подсудимый Бурилин М.А. вину не признал и суду показал, что в июне 2009 года знакомый познакомил его со Стамбулеевым А.Е., который предложил ему должность директора ООО «Z», пояснив, что Общество принадлежит его знакомому, как он понял в дальнейшем, Похитун П.А., занимается закупкой и реализацией изделий из металла, его директор не справляется со своими должностными обязанностями, в связи с чем они подыскивают нового руководителя, указал место расположения офиса Общества, его производственных помещений в районе Х, сообщил о наличии в штате работников. Он согласился на предложение Стамбулеева А.Е., оговорив размер заработной платы, и у нотариуса они удостоверили изменения в учредительные документы ООО «Z переход права на долю в Уставном капитале Общества от прежнего собственника М. ему, при этом по заключенному между ними договору купли – продажи доли он денежные средства М. не передавал. В дальнейшем он неоднократно обращался к Стамбулееву А.Е. по поводу возможности приступить к своим должностным обязанностям, однако последний пояснил, что разыщет его в случае необходимости. Летом 2010 года ему позвонил Стамбулеев А.Е. и сообщил, что для работы Общества необходимо получить кредит в банке. С этой целью они приехали в Красноярское городское отделение № 161 Сбербанка России, в общем порядке получили перечень необходимых для получения кредита документов. В дальнейшем Стамбулеев А.Е. приезжал к нему с необходимыми документами, среди которых находились и договоры с контрагентами, которые он подписывал как директор ООО «Кала» в салоне автомобиля, в офисе банка, в магазине напротив отделения Сбербанка. Среди переданных ему Стамбулеевым А.Е. документов уже имелись договоры, подписанные сторонним лицом с подражанием его подписи, иногда по просьбе последнего он ставил подпись на чистых листах. Оформлением документов для получения кредита руководил Похитун П.А., поскольку Стамбулеев А.Е. постоянно по телефону получал от него указания, отчитывался о проделанном, по громкой связи он слышал, как Похитун П.А. давал указания Стамбулееву А.Е. передать все документы в банк кредитному инспектору М. Кредитный договор обеспечивался залогом – предоставленными не знакомым ему К. земельными участками. По просьбе Стамбулеева А.Е. он передал принадлежащую ему сим – карту, так как последний пояснил, что в случае поступления звонков от сотрудников банка по поводу получения кредита необходимо будет грамотно отвечать на их вопросы. В октябре 2010 года Стамбулеев А.Е. сообщил, что руководством банка одобрена выдача ООО «Z кредита, и ему необходимо подписать договор. 00.00.0000 года он со Стамбулеевым А.Е. приехал в офис городского отделения Сбербанка, где инспектор М. представила ему кредитный договор и договор поручительства от его имени, которые он подписал. Спустя некоторое время по просьбе Стамбулеева А.Е. он подписал три платежных поручения, в соответствии с которыми денежные средства, полученные Обществом по кредитному договору, были перечислены юридическим лицам г. Москвы. В ходе получения кредита Стамбулеев А.Е. пояснил, что на расчетный счет ООО «Z необходимо перечислить один миллион рублей. Он находился в автомобиле последнего, когда к ним подъехал Похитун П.А., передал пакет с деньгами Стамбулееву А.Е., после чего они перечислили их на счет Общества. Он просил Стамбулеева А.Е. познакомить его с Похитун П.А., однако тот от знакомства отказался. После получения кредита он решил улететь в Х на встречу выпускников, Стамбулеев А.Е. решил полететь вместе с ним. Он уже находился в аэропорту, когда Похитун П.А. на своем автомобиле привез Стамбулеева А.Е., отдал ему небольшую сумочку, из которой спустя некоторое время тот передал ему 150000 рублей, пояснив, что это его заработная плата как директора ООО «Z В г. Москве он принял решение съездить в Украину. Вместе со Стамбулеевым А.Е. они приобрели ему билет на поезд, на вокзале возле вагона последний сфотографировал его по требованию Похитун П.А., после чего они расстались. Он намеревался работать в ООО Z», умысла на хищение денежных средств не имел, в предварительный сговор с Похитун П.А. и Стамбулеевым А.Е. не вступал.

Однако вина подсудимых Похитун П.А., Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А. в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ОАО «Сбербанк России» в лице Восточно – Сибирского банка А., пояснившей суду, что 13 октября 2010 года между ООО «Z и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Красноярского городского отделения № 161 был заключен договор за У об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки на сумму 90000000 рублей. 2 ноября 2010 года в службу безопасности банка поступил анонимный звонок о том, что указанный кредит возвращен банку не будет. В результате руководством банка была инициирована проверка, в ходе которой было установлено, что ООО «Z по юридическому адресу, указанному в документах не существует, никакой финансово – экономической деятельности не осуществляет, платежи в счет погашения суммы кредита не поступают. В настоящее время причиненный банку материальный ущерб не возмещен.

Показаниями свидетеля К., пояснившего суду, что до 2009 года являлся соучредителем ООО «Z» совместно с Б. фирма была создана в 1992 году и занималась инженерным обеспечением стоматологического оборудования, ее деятельность приносила небольшую прибыль, значительных денежных оборотов не имела. В 2009 году по состоянию здоровья он принял решение о выходе из состава учредителей и продажи своей доли в уставном капитале Общества. Богданов предложил ему продать свою долю его знакомому М., что он и сделал. Со слов последнего ему известно, что ему была нужна фирма с устойчивой репутацией, для осуществления сделок, связанных со строительным подрядом. В 2009 году, когда он уже не имел отношения к ООО «Z», к нему обратился незнакомый молодой человек, представившийся работником банка, и предложил свою помощь в получении для указанной фирмы кредита, но он от предложенной помощи отказался. О дальнейшей судьбе ООО «Z» после продажи своей доли ему ничего не известно.

Решением ООО «Z» от 00.00.0000 года о приобретении Бурилиным М.А. доли у единственного учредителя ООО «Z» М. (т. У).

Решением ООО «Z» от 00.00.0000 года о продаже Бурилину М.А. доли в уставном капитале ООО «Z» (т. У

Решением ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о назначении Бурилина М.А. директором ООО «Z» (т. У).

Приказом от 00.00.0000 года о приеме на работу Бурилина М.А. в ООО «Z» на должность директора (т. У).

Трудовым договором от 00.00.0000 года, заключенным ООО «Z» с Бурилиным М.А. (т. У

Решением ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об утверждении новой редакции Устава ООО «Z» (т. У).

Уставом (новая редакция) ООО «Z», утвержденным решением единственного учредителя ООО «Z» У от 00.00.0000 года (т. У).

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Z связи с продажей Бурилину М.А. доли в уставном капитале (У).

Выпиской из Единого государственного реестра юридического лица – ООО «Z от 00.00.0000 года (т. У

Справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам ООО «Z» по состоянию на 00.00.0000 года (тУ).

Сведениями об открытых (закрытых) счетах ООО «Z» в ОАО «Уралсиб» на 00.00.0000 года (тУ

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр записи о юридическом лице – ООО «Z» от 00.00.0000 года (т. У

Свидетельством о государственной регистрации Z» (тУ).

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр записи о юридическом лице – ООО «Z» от 00.00.0000 года (т. У

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр записи о юридическом лице – ООО «Z 00.00.0000 года (т. У

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр записи о юридическом лице – ООО Z» от 00.00.0000 года (тУ

Выпиской из Единого государственного реестра юридического лица – ООО «Z от 00.00.0000 года (т. У).

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица – ООО «Z» от 00.00.0000 года года, в связи с изменениями вносимых в Устав ООО «Z» (т. У).

Показаниями свидетеля М., пояснившей в судебном заседании, что осенью 2010 года она находилась в помещении ИФНС № Х, где к ней обратилась ранее незнакомая девушка и попросила за вознаграждение сдать на регистрацию в инспекцию учредительные документы ООО «Z а затем забрать их с регистрации. Она передала девушке свои паспортные данные, и через некоторое время та передала ей доверенность от имени ООО «Z» за подписью директора Бурилина М.А. на совершение указанных действий, что она и сделала, после чего передала учредительные документы девушке и более они не встречались. С Бурилиным М.А. она не знакома, какое отношение девушка имеет к указанному Обществу, ей не известно.

Показаниями свидетеля К., пояснившего в судебном заседании, что в 2010 году работал в КГОСБ № 161 в должности управляющего и одновременно являлся председателем кредитного комитета, на заседании которого рассматривались заявки на предоставление кредитов. Предоставленный заемщиком пакет документов проверяют юридическая служба, а также служба экономической безопасности. По окончании проверки готовится заключение о возможности предоставления кредита, затем вопрос о заключении кредитного договора выносится на заседание кредитного комитета. Летом 2010 года ООО «Z» обратилось с заявкой на предоставление кредита примерно в сумме 100000000 рублей, предоставив в качестве обеспечения земельные участки, стоимость которых вызывала у него сомнения, кредитный инспектор М., вынесшая заявку на рассмотрение, минуя своего непосредственного руководителя, не смогла ответить ни на один из вопросов, заданных ей членами комитета, в связи с чем его заседание было отложено на более поздний срок. Позднее, он дважды встречался с мужчиной, представившемся руководителем ООО «Z в присутствии начальника юридического отдела К., который пояснил, что его Общество заключило контракты с ООО Z», он попросил их ему предоставить, но последний их предоставить не смог. Во второй раз они разговаривали относительно деятельности ООО «Z», сомнений в платежеспособности, со слов руководителя Общества, у него не возникло. Кроме того, присутствовавший на встречах К. подтвердил положительное заключение относительно ООО Z Второе заседание кредитного комитета проходило в его отсутствие, заседание возглавляла его заместитель В.. Комитетом было принято решение о предоставлении ООО «Z» кредита в размере 90000000 рублей. Считает, что все замечания, высказанные юридической службой при проверке правоустанавливающих документов, устранены не были, решение о предоставлении кредита было принято поспешно. Осенью 2010 год он вышел из отпуска и от службы безопасности узнал об анонимном звонке о том, что ООО «Z получило кредит по подложным документам, и фактически он является невозвратным. Никаких пожеланий о скорейшем предоставлении кредита ООО «Z своему заместителю В. он не высказывал, и обращений к нему со стороны руководства Краевой администрации об этом ему не поступало.

Показаниями свидетеля В., пояснившей суду, что работает в должности заместителя управляющего Красноярского городского отделения Сбербанка № 161. В период отсутствия управляющего она возглавляет комитет по активно – пассивным операциям, где принимаются решения либо о предоставлении юридическим лицам кредитов, либо об отказе. Для принятия решения по кредитной заявке юридического лица проводят проверку три службы: финансово – аналитическая в лице кредитного инспектора, юридическая и служба безопасности. Осенью 2010 года она присутствовала на заседании комитета, на котором кредитный инспектор М. выносила на рассмотрение кредитную заявку ООО Z» о выдаче кредита в размере 120000000 рублей. У управляющего отделением Крюкова вызвала сомнение стоимость предлагаемых в качестве залога земельных участков, в связи с чем рассмотрение заявки было отложено на другое время. Следующее заседание комитета проводилось под ее руководством, в отсутствие К., который ей перед заседанием сообщил, что лично встречался с руководителем ООО Z», ими обсужден вопрос относительно стоимости залогового имущества и достигнута договоренность. Он пояснил, что ООО «Z» надежный клиент, состоит в партнерских отношениях с ООО «Z», и необходимо ускорить им выдачу кредита. Все службы по результатам проверки ООО «Z дали положительные заключения, в связи с чем Комитет принял решение о предоставлении Обществу кредита в размере 90000000 рублей. Оценку залогового имущества проводила аккредитованная банком организация, клиенту (ООО Z предоставлялся список сотрудничавших с банком экспертных учреждений и он выбирал оценщика.

Показаниями свидетеля К.., пояснившего суду о том, что в 2010 году он работал начальником отдела кредитных продуктов для юридических лиц в Красноярском городском отделении Сбербанка № 161. Летом 2010 года на рассмотрение КАПО инспектором М. была вынесена заявка ООО «Z» на получение кредита в размере около 100 000000 рублей, однако у членов кредитного комитета вызвали сомнение кредитование не в том банке, где у предприятия имеется расчетный счет, вопросы по структуре баланса, стоимость и ликвидность залогового имущества, в связи с чем рассмотрение кредитной заявки было отложено. Через некоторое время его пригласил к себе в кабинет управляющий КГОСБ У К., представил ему мужчину как представителя ООО «Z», сообщил что Общество является надежным, перспективным клиентом и порекомендовал ему на заседании КАПО принять положительное решение. На следующее заседание КАПО был представлен в качестве залога дополнительный земельный участок, что сократило залоговую стоимость земельных участков, после чего кредитный комитет принял решение о предоставлении ООО «Z» кредита в сумме 90000000 рублей, однако в последующем все платежи по нему выполнены не были.

Показаниями свидетеля М., пояснившей суду, что в 2010 году она работала в КГОСБ № 161 в должности кредитного инспектора сектора кредитования среднего бизнеса, а затем в должности начальника указанного сектора. В 2010 году начальник сектора кредитования крупного бизнеса сообщил, что ООО «Z» намерено получить кредит для пополнения товарооборота, ранее указанное Общество уже неофициально обращалось за получением кредитных средств на приобретение здания на Х, но им было отказано в связи с его недостаточным залоговым обеспечением. К ней обратился директор ООО «Z» Бурилин М.А., который представил учредительные и финансовые документы Общества, не вызвавшие у нее сомнений. Согласно указанным документам ООО «Z занималось поставкой и реализацией металлоизделий. Она по представленным документам проверила финансовое состояние Общества, наличие заключенных с контрагентами контрактов, для исполнения которых Обществу были необходимы кредитные средства. Юридическим отделом и службой безопасности банка была проведена проверка деятельности ООО «Z» и выдано положительное заключение, после чего вопрос о представлении Обществу кредита был вынесен на рассмотрение кредитного комитета (КАПО), где управляющий Городским обделением Сбербанка К. выразил сомнение относительно достаточного количества залогового имущества, предложил начальнику юридического отдела К. лично встретиться с руководителем ООО Z а затем повторно рассмотреть заявку Общества на получение кредита.

Она лично осматривала принадлежащие К. земельные участки, которые были предложены ООО «Z в качестве залога. Вместе с ней на место выезжали К. и сотрудник службы безопасности, она убедилась в наличии предлагаемых в качестве залогового обеспечения указанных участков. К. подтвердил готовность предоставить своему знакомому Бурилину М.А. участки в качестве залога. Участки были оценены предложенной банкой фирмой, их кадастровая стоимость составила 200000000 рублей, и сомнений не вызвала. При повторном рассмотрении кредитным комитетом заявки ООО Z» она не присутствовала, однако ей известно, что КАПО принял решение о представлении Обществу кредита в размере 90000000 рублей, который так и не был возвращен банку. Лично ей Бурилин М.А. приносил контракты с контрагентами и платежные поручения об их оплате кредитными средствами.

Кредитный договор от банка готовила М. Бурилин М.А. в ее присутствии, а также в присутствии М. в нем поставил свою подпись.

Показаниями свидетеля Л., пояснившего суду, что работает инспектором сектора экономической безопасности КГОСБ № 161 Восточно – Сибирского Сбербанка. В 2010 году в Городское отделение Сбербанка поступила заявка от ООО «Z» на предоставление кредита, в связи с чем от кредитного инспектора М. поступила служебная записка о проверке указанного Общества. Поскольку к записке не были приложены все необходимые для проверки документы, а лишь указаны реквизиты Общества, его учредитель и руководитель, он проверил, что ООО не имело кредитной истории и расчетного счета в их банке, о чем в устной форме доложил ведущему инспектору З. и более проверкой ООО «Z не занимался.

Показаниями свидетеля П., пояснившей суду о том, что в 2010 году работала в КГОСБ № 161 в должности ведущего юрисконсульта, проводила юридическую оценку правоустанавливающих документов, представляемых организациями, подавшими заявку на получение кредита. ООО «Z» подало заявку на получение кредита, в связи с чем она проверила все представленные ими документы, по ним у нее имелось много замечаний, которые она отразила в своем заключении, однако указала в нем возможным заключить с указанным Обществом договор об открытии невозобновляемой кредитной линии лимитом в 120000000 рублей при условии устранения замечаний. Заключение изготавливалось ею в двух экземплярах, одно из которых она передала своему непосредственному руководителю С., а второе – кредитному инспектору М. В дальнейшем устранением замечаний занималась другой юрист – С..

Показаниями свидетеля С., пояснившего суду, что в 2010 году работал в КГОСБ № 161 в должности начальника сектора отдела экономической безопасности. В 2010 году от ООО «Z» поступила заявка на получение кредита, в связи с чем в сектор поступило указание о проведении проверки в отношении Общества, которой занимался инспектор К. Как было установлено уже позже, в результате проведенной проверки, К. на место ведения бизнеса ООО «Z» не выезжал, составил положительное заключение по результатам исследования информационных ресурсов. Он присутствовал на втором заседании КАПО, где заявка ООО Z» на получение кредита была одобрена.

Показаниями свидетеля З., пояснившего в судебном заседании, что в 2010 году работал в КГОСБ 3161 в должности ведущего инспектора службы экономической безопасности. Летом 2010 года в банк поступила заявка от ООО «Z» на выдачу кредита, в связи с чем проверка указанного предприятия была поручена инспектору К. Он должен был по всем информационным ресурсам проверить указанное Общество, выехать на место ведения бизнеса и место залога, однако, как позже выяснилось в ходе проверки, на место ведения бизнеса, нахождения залоговых земель не выезжал. По результатам проведенной инспектором К. проверки в отношении ООО «Z» было вынесено положительное заключение.

Показаниями свидетеля Ф.., пояснившего суду, что в 2010 году он работал в КГОСБ У в должности начальника отдела кредитования. Весной 2010 года к ним в Банк обратилось ООО «Z» с заявкой на предоставление кредита в размере 100000 рублей, при этом ими был предоставлен годовой бухгалтерский баланс, в котором значилась выручка в размере суммы, эквивалентной сумме запрашиваемого кредита, в качестве залога предложен кузнечный цех, расположенный в Х, при этом вид деятельности был указан - металлопрокат. Указанной выручки и залогового имущества было явно недостаточно для предоставления кредита, поэтому ООО Z» было отказано. Осенью 2010 года он увидел, что ООО «Z» вновь обратилось с заявкой на получение кредита, однако при этом уже указало иной вид деятельности – торгово –закупочный, и в качестве залога предложило магазин, который уже являлся предметом залога по другому кредиту другой организации, при этом ООО «Z» не являлось его собственником. Целью получения кредита было указано намерение приобрести магазин. У него возникли сомнения по данному клиенту, о чем он сообщил кредитному инспектору М. Кроме того, ранее банк никогда не принимал в качестве залога неразмежеванные земельные участки, поскольку они являлись неликвидными и в случае неисполнении клиентом обязательств по кредитному договору не могли покрыть причиненные этим убытки Банку.

Показаниями свидетеля С., пояснившего суду, что в период с 2008 по 2012 год работал в КГОСБ № 161 в должности начальника юридического отдела. Юридический отдел в 2010 году в лице юрисконсульта П. в связи с подачей кредитной заявки проводил правовую экспертизу правоустанавливающих документов ООО «Z», по результатам которой было подготовлено положительное заключение и передано кредитному инспектору М. Ему известно, что на заседании кредитного комитета банка было принято решение о предоставлении ООО «Z» кредита в размере 90000000 рублей, который не был возвращен.

Показаниями свидетеля С.., пояснившего в судебном заседании, что работает в КГОСБ № 161 в должности кредитного инспектора. В 2010 году начальник сектора кредитования среднего бизнеса М. после одобрения кредитным комитетом заявки ООО «Z» на предоставление кредита в размере 90000000 рублей дала ему задание подготовить кредитную документацию заемщика ООО «Z». Он подготовил проекты кредитного договора, договоров залога и поручительства, после чего ушел в отпуск, а проекты документов передал М.. По выходу из отпуска последняя сказала, что документацию по Обществу она передала кредитному инспектору М., которая и будет подписывать кредитный договор. Кредитное досье ООО «Z» формировала сама М.

Показаниями свидетеля М.., пояснившей суду, что является кредитным инспектором КГОСБ № 161. В 2010 году после ухода в отпуск кредитного инспектора С. начальник сектора М. передала ей документы ООО «Z» для подготовки договоров: кредитного, поручительства и залога. Она должна была проверить указанные договоры и представить клиенту для заключения. В соответствии со своими должностными обязанностями руководитель ООО «Z должен был подписать кредитный договор в ее присутствии, при этом она обязана удостоверить его личность, внести в договор данные его паспорта, и предоставить договор на подпись, после чего поставить в нем свою подпись. После нее договор должна была подписать М., как начальник сектора кредитования, а после нее другие руководители банка. В данном случае М. принесла ей кредитный договор на сумму 90000000 рублей, заключенный с ООО «Z», где уже стояла подпись руководителя Общества, и были впечатаны его паспортные данные. Она сказала, что сама удостоверила личность руководителя. В практике их совместной работы это был первый случай, когда М. так поступила, у нее никаких сомнений относительности подписи и анкетных данных клиента не возникло. Фактически действия М. являлись нарушением установленного регламента подписания со стороны банка кредитного договора, но она доверяла М.

Показаниями свидетеля Ф., пояснившего в судебном заседании, что работал в 2010 году в КГОСБ У начальником сектора кредитования среднего бизнеса. При поступлении от юридического лица официальной заявки на получение в банке кредита он лично встречался с клиентом, обсуждал перспективы предоставления кредита, финансовое состояние клиента, его платежеспособность. За период его работы в 2010 году в указанной должности официальной заявки от ООО «Z» на предоставление ему кредита не поступало, с руководителем указанного Общества он не встречался.

Показаниями свидетеля С., пояснившего суду, что работает в КГОСБ У в должности начальника отдела безопасности. Отдел состоит из пяти секторов. Проверка потенциального клиента – ООО «Z» - в 2010 году была поручена сектору экономической безопасности, непосредственно сотруднику сектора К. В соответствии с должностным регламентом он был обязан выехать на место ведения бизнеса Общества, проверить наличие предприятия, то есть офиса, бизнеса, и таким образом убедиться в достоверности представленных Обществом сведений, в существовании объектов, предлагаемых банку в качестве залога. К. на место ведения бизнеса, в офис ООО «Z» не выехал, поскольку, с его слов, М. ему сообщила, что ранее указанное Общество уже проверял другой сотрудник сектора, поэтому проводить проверку нет необходимости. По этой причине К. проверку ООО «Z» не осуществил, проверил лишь наличие предмета залога – наличие земельных участков в Х, после чего составил справку, на основании которой служба безопасности Банка представила кредитному комитету положительное заключение. Он входит в состав кредитного комитета, который дважды рассматривал заявку ООО «Z» о предоставлении кредита, в первый раз у членов комитета сомнение вызвала стоимость земельных участков, в связи с чем решение вопроса о выдаче кредита было отложено на более поздний срок, на втором заседании комитета он не присутствовал. Ему известно, что в 2009 году ООО «Z» неоднократно пыталось получить у банка кредит, но подавалась ли официальная заявка, либо представители Общества обращались неофициально, пояснить не может.

Показаниями свидетеля К., пояснившего в судебном заседании о том, что в 2010 году работал в Красноярском ГОСБ № 161 в должности инспектора отдела безопасности. В июне 2010 года ему было передано для проведения проверки дело ООО Z подавшего заявку на получение кредита в банке. Он проверил учредителя и руководителя указанного Общества на наличие судимости, совершение административных правонарушений, негативной информации на них не имелось. ООО «Z» банку были предоставлены правоустанавливающие документы, справка из банка «Уралсиб» о наличии у Общества оборотных средств, документы на залоговое имущество. С учредителем и директором Общества не встречался, на место нахождения указанного предприятия он не выезжал, партнеров и контрагентов Общества, а также наличие расчетного счета в банке «Уралсиб», оборотных средств и платежеспособность ООО «Z» не проверял. Единожды с кредитным инспектором он выезжал на место нахождения земельных участков, предлагаемых в качестве обеспечительного залога, проверил их наличие, о чем расписался в акте проверки предлагаемого в залог имущества, почему в указанном акте стоит подпись М., тогда как делом ООО «Z» занимался другой кредитный инспектор, пояснить не может. По результатам проверки он составил положительное заключение и передал его своему руководству. После получения кредита ООО «Z» текущие по договору выплаты не произвело, в связи с чем банком была проверена деятельность Общества, по результатом которой выяснилось, что ООО «Z» по указанному в уставных документах юридическому и фактическому адресам отсутствует, представленная из банка «Уралсиб» справка о наличии у Общества оборотных средств фиктивная.

Заявкой ООО «Z», подписанной директором Бурилиным М.А. в КГОСБ У на получение кредита в размере 120000 000 рублей с приложенными сведениями о заемщике (тУ).

Справкой ООО «Z» с перечнем правоустанавливающих документов для осуществления деятельности ООО «КАЛА» по состоянию от 00.00.0000 года (т. 4 У).

Кредитной историей ООО «Z» (т. У).

Согласием ООО Z» на проведение Сбербанком России целенаправленного сбора информации при рассмотрении заявки на кредит (т. У).

Согласием ООО «КАЛА» на предоставление информации в бюро кредитных при рассмотрении заявки на кредит (т. У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о доле денежной составляющей в выручке за 2009-2010 гг. (т. У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии ограничений по управлению ООО «КАЛА» (тУ).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии имущественных обязательств и поручительств за третьих лиц (т. У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствие выпуска ценных бумаг (т. У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии дочерних и зависимых обществ (т. У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о предлагаемых в качестве имущественного залога земельных участках, общей площадью 112100 кв.м., 103200 кв.м. и 103900 кв.м., расположенных в Х (т. У

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии внесения изменений в ЕГРЮЛ (т. У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о штатной численности в количестве 23 человек (тУ).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о руководящем составе в лице директора Бурилина М.А. (т. У

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о составе учредителей в лице Бурилина М.А. с 100% доли уставного капитала (У

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии сведений в реестре естественных монополий (У

Заявкой ООО «КАЛА», подписанной директором Бурилиным М.А. в ОСБ №161 на получение кредита с приложенными сведениями о заемщике (т. У

Кредитной историей ООО «КАЛА» (У

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствие выпуска ценных бумаг (тУ).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о доле денежной составляющей в выручке за 2009-2010 гг. (тУ

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии ограничений по управлению ООО «КАЛА» У

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии сведений в реестре естественных монополий (т. У

Справкой ООО «КАЛА» с перечнем правоустанавливающих документов для осуществления деятельности ООО «КАЛА» по состоянию на 00.00.0000 года (т. У).

Согласием ООО «КАЛА» на проведение Сбербанком России целенаправленного сбора информации при рассмотрении заявки на кредит (тУ).

Согласием ООО «КАЛА» на предоставление информации в бюро кредитных при рассмотрении заявки на кредит (тУ).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствии дочерних и зависимых обществ(тУ).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года о составе учредителей в лице Бурилина М.А. с 100% доли уставного капитала (У).

Справкой ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года об отсутствие имущественных обязательств и поручительств за третьих лиц (тУ).

Ксерокопией паспорта серии 04 05 У на имя Бурилина М.А. (т. У

Договором аренды нежилых помещений от 00.00.0000 года года, заключенным между ООО Z» с одной стороны, и ООО Z» в лице директора Бурилина М.А. с другой стороны, в соответствии с которым ООО «Z» сдает а ООО «КАЛА» принимает в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: Х (т. У

Счетом № У от 00.00.0000 года на сумму 21 937 440 рублей (тУ).

Счетом У от 00.00.0000 года на сумму 18 646 194 рубля 51 копейка (т. У).

Приложением к договору поставки товара У от 00.00.0000 года между ООО Z» и ООО «КАЛА» на общую сумму 21 937 440 рублей (тУ).

Приложением к договору поставки товара У от 00.00.0000 года ООО Z» и ООО «КАЛА» на общую сумму 18 646 194 рубля 51 копейка (т. У).

Отчетом о прибылях и убытках ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (тУ

Бухгалтерским балансом ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 01.01 за 2 квартал 2010 года (У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 66 за 2 квартал 2010 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по кредитной задолженности за 2 квартал 2010 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по дебиторской задолженности за 2 квартал 2010 года (т. У

Описью отчетности ООО «КАЛА» в ИФНС за 1 квартал 2010 года (т. У

Бухгалтерским балансом ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (У

Отчетом о прибылях и убытках ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 01.01. за 1 квартал 2010 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по кредитной задолженности за 1 квартал 2010 года (тУ

Ведомостью ООО «КАЛА» по дебиторской задолженности за 1 квартал 2010 года (т. У

Описью отчетности ООО «КАЛА» в ИФНС за 2009 год (т. У

Бухгалтерским балансом ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У).

Отчетом о прибылях и убытках ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 01.01. за 4 квартал 2009 года (У

Ведомостью ООО «КАЛА» по дебиторской задолженности за 4 квартал 2009 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по кредитной задолженности за 4 квартал 2009 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 66 за 4 квартал 2009 года (тУ).

Описью отчетности ООО «КАЛА» в ИФНС за 3 квартал 2009 года (У

Бухгалтерским балансом ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У

Отчетом о прибылях и убытках ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 01.01. за 3 квартал 2009 года (т. У

Ведомостью ООО «КАЛА» по кредитной задолженности за 3 квартал 2009 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по дебиторской задолженности за 3 квартал 2009 года (У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 66 за 3 квартал 2009 года (т. У).

Описью отчетности ООО «КАЛА» в ИФНС за 2 квартал 2009 года (т. У).

Бухгалтерским балансом ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У).

Отчетом о прибылях и убытках ООО «КАЛА» на 30.0962009 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 01.01. за 2 квартал 2009 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по дебиторской задолженности за 2 квартал 2009 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по кредитной задолженности за 2 квартал 2009 года (т. У).

Описью отчетности ООО «КАЛА» в ИФНС за 1 квартал 2009 года (У).

Бухгалтерским балансом ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (тУ

Отчетом о прибылях и убытках ООО «КАЛА» на 00.00.0000 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 01.01. за 1 квартал 2009 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по дебиторской задолженности за 1 квартал 2009 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по кредитной задолженности за 1 квартал 2009 года (т. У).

Оборотно - сальдовой ведомостью по счету 51 ООО «КАЛА» за период с мая 2009 года по августа 2010 год (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за май 2009 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за август 2010 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за июль 2010 года (У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за июнь 2010 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за май 2010 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за апрель 2010 года (тУ)..

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за март 2010 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за февраль 2010 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за январь 2010 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за декабрь 2009 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за ноябрь 2009 года (тУ).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за октябрь 2009 года (т. У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за сентябрь 2009 года (У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за август 2009 года (тУ

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за июль 2009 года (У).

Ведомостью ООО «КАЛА» по счету 50.01 за июнь 2009 года (У).

Решением единственного участника ООО «КАЛА» Бурилина М.А. от 00.00.0000 года об одобрении сделки в виде заключения между Сбербанком России и ООО «КАЛА» Договора невозобновляемой кредитной линии от 00.00.0000 года с лимитом 120000 000 рублей. (У

Решением единственного участника ООО «КАЛА» Бурилина М.А. от 00.00.0000 года об одобрении сделки в виде заключения между Сбербанком России и ООО «КАЛА» Договора невозобновляемой кредитной линии от 00.00.0000 года с лимитом 120000 000 рублей (т. 3 л.д. 138).

Информационным письмом отдела безопасности Сбербанка России от 00.00.0000 года об отсутствие негативной информации относительно деятельности ООО «КАЛА», учредителя, руководителя, поручителя, залогодателя (т. У).

Решением Сбербанка России Красноярского городского отделения У – протоколом У от 00.00.0000 года года, согласно которому решено заключить с ООО «КАЛА» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 120000 000 рублей (тУ

Запросом кредитного отдела Сбербанка России от 00.00.0000 года о предоставлении карточки с образцами подписей, юридического дела и справки о деловой репутации в отношении ООО «КАЛА» (У).

Положительным заключением Сбербанка России от 00.00.0000 года по кредитной заявке ООО «КАЛА» У

Информационным письмом отдела Безопасности Сбербанка России от 00.00.0000 года об отсутствие негативной информации относительно деятельности ООО «КАЛА», учредителя, руководителя, поручителя, залогодателя (У

Служебной записки отдела кредитования Сбербанка России в отдел безопасности банка о проведении проверки и дачи заключения в отношении ООО «КАЛА», учредителя, руководителя, поручителя, залогодателя (У).

Положительным заключением Сбербанка России от 00.00.0000 года по кредитной заявке ООО «КАЛА» (У).

Распоряжением Сбербанка России от 00.00.0000 года на предоставление ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 90000 000 рублей (т. У).

Договором банковского счета от 00.00.0000 года года, заключенным между Сберегательным банком России с одной стороны, и ООО «КАЛА» в лице директора Бурилина М.А. с другой стороны, в соответствии с которым банк открывает ООО «КАЛА» расчетный счет У

Карточкой оттиска от 00.00.0000 года года, подтверждающей подлинность подписей (У).

Распоряжением Сбербанка России от 00.00.0000 года на перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 40 583 634 рубля 51 копейка (т. У).

Платежным поручением У от 00.00.0000 года года, подтверждающим перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 18 646 194 рублей 51 копейки (У

Платежным поручением У от 00.00.0000 года года, подтверждающим перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 21 937 440 рублей (т. У

Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии У от 00.00.0000 года года, заключенным между Сбербанком России (Кредитор) и ООО «КАЛА» в лице директора Бурилина М.А. (Заемщик), согласно которому кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления текущей деятельности на срок по 00.00.0000 года с лимитом 120000 000 рублей (тУ

Распоряжением кредитора на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «КАЛА» от 00.00.0000 года (тУ).

Соглашением от 00.00.0000 года о внесении изменений к договору банковского счета от 00.00.0000 года года, заключенному между Сбербанком России и ООО «КАЛА» в лице директора Бурилина М.А. (т. У).

Договором поручительства от 00.00.0000 года года, заключенным между Сбербанком России и Бурилиным М.А. (Поручитель), согласно которому поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «КАЛА» всех обязательств по кредитному договору от 00.00.0000 года (тУ).

Договором ипотеки У от 00.00.0000 года года, заключенным между Сбербанком России (Залогодержатель) и К. (Залогодатель), согласно которому Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество в виде: земельного участка с кадастровым номером У, общей площадью 103 200 кв.м., расположенный по адресу: Х, д. Плоское; земельного участка с кадастровым номером У, общей площадью 103 900 кв.м., расположенного по адресу: Х, дХ, примерно в 1.55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка; земельного участка с кадастровым номером У, общей площадью 112 100 кв.м., расположенный по адресу: Х, д. Погорелка, примерно в 1,40 км по направлению на северо-запад от ориентира расположенного за пределами участка; земельного участка с кадастровым номером У общей площадью 114 200 кв.м., расположенного по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка; земельного участка с кадастровым номером У, расположенного по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира (тУ).

Письмом от 00.00.0000 года управляющего дополнительным офисом филиала ОАО «УРАЛСИБ» в адрес ООО «КАЛА», об оборотных денежных средствах по расчетному счету ООО «КАЛА» (тУ).

Письмом от 00.00.0000 года управляющего дополнительным офисом филиала ОАО «УРАЛСИБ» в адрес ООО «КАЛА», об оборотных денежных средствах по расчетному счету ООО «КАЛА» (тУ).

Программой продаж ООО «КАЛА» за май месяц 2010 года (т. У

Приложением У Технико-экономического обоснования (ТЭО) кредита для ООО «КАЛА» (т. У).

Распоряжением Сбербанка России от 00.00.0000 года на предоставление кредитных средств ООО «КАЛА» в размере 90000 000 рублей (тУ

Распоряжением Сбербанка России от 00.00.0000 года на перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» денежных средств в размере 38 875 050 рублей 49 копеек (тУ

Платежным поручением У от 00.00.0000 года года, подтверждающим перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 24 322 949 рублей 72 копеек (У).

Платежным поручением У от 00.00.0000 года года, подтверждающим перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 14 552 100 рублей 77 копеек (У).

Договором поставки У от 00.00.0000 года (с приложением), заключенным между ООО «КАЛА» и ООО «Z о поставке последним продукции на общую сумму 14 552 100 рублей 77 копеек У).

Счетом У от 00.00.0000 года с образцом заполнения платежного поручения по оплате продукции между поставщиком ООО «Z» и покупателем ООО «КАЛА» (У

Счетом № У от 00.00.0000 года с образцом заполнения платежного поручения по оплате продукции между поставщиком ООО «КапиталРесурс» и покупателем ООО «КАЛА» У

Распоряжением Сбербанка России от 00.00.0000 года на предоставление кредитных средств ООО «КАЛА» в размере 90000 000 рублей (У

Распоряжением Сбербанка России от 00.00.0000 года на перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» денежных средств в размере 10 541 315 рублей (тУ).

Платежным поручением У от 00.00.0000 года года, подтверждающим перечисление на расчетный счет ООО «КАЛА» кредитных средств в размере 10 541 315 рублей (тУ).

Договором поставки № Д-138 от 00.00.0000 года со спецификацией, заключенным между ОАО «РЖД» (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный в Спецификациях (т. У).

Показаниями свидетеля Ш., пояснившего суду, что работает в должности начальника Красноярской дирекции материально – технического обеспечения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД». В мае 2010 года Дирекция никаких договоров с ООО «Кала» на поставку товаров не заключала, партнерских отношений с указанным Обществом не имела, руководитель ООО «Кала» Бурилин М.А. ему не знаком. В представленном договоре поставки У от 00.00.0000 года, заключенном якобы 00.00.0000 года между ОАО «РЖД» в лице Красноярской дирекции материально – технического обеспечения и ООО «Кала», подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит, а оттиск печати Дирекции не соответствует подлинной печати (отсутствует на печати цифра 2). Кроме того Дирекция никогда не приобретала такой товар как рельсы.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора поставки №Д-138 РЖДС от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору №У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору №Д-138 РЖДС от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (У).

Договором поставки У от 00.00.0000 года года, заключенным между ООО «Z» (Поставщик) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которому, Поставщик поставляет Покупателю товар (У).

Показаниями свидетеля И., пояснившего в судебном заседании, что с 2004 года работает в ООО «Z» в должности директора. Общество «Кала» ему не известно, никаких договоров с указанным предприятием его Общество никогда не заключало, Бурилин М.А. ему не знаком. Представленный договор за У от 00.00.0000 года, заключенный якобы ООО «Z» и ООО «Кала» им никогда не заключался и является фиктивным, под этим номером и от аналогичной даты он заключал договор с ООО «Z

Протоколом от 00.00.0000 года осмотра регистрационных и учредительных документов ООО «Z» (тУ

Заключением эксперта от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора поставки У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (У

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенным между ООО «ZПокупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный в Спецификациях (Приложение) (т. Z

Показаниями свидетеля П., пояснившей в судебном заседании, что является директором ООО «Z», которое занимается реализацией офисной мебели. Никаких договоров поставки Общество с ООО «Кала» не заключало. Представленный ей договор от 00.00.0000 года, согласно которому ООО «Кала» якобы поставил ООО «Z» литейную оснастку, является фиктивным.

Протоколом осмотра регистрационных и учредительных документов ООО «Z» от 00.00.0000 года (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии спецификации к договору № У У от 00.00.0000 года года, выполнены Стамбулеевым А.Е. (т. У).

Договором подряда №У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ООО «Z и ООО «КАЛА» (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика указанную в приложениях работу (т. У).

Показаниями свидетеля З., данными им на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании с согласия сторон, где он пояснял, что работает в должности директора ООО «Z» с 2004 года, Общество занимается оптовой продажей оборудования, материалов и инструментов для литейных и зуботехнических лабораторий. Представленный ему в ходе предварительного следствия договор за № Уот 00.00.0000 года, заключенный между ООО «Z» и ООО «Кала» является фиктивным, поскольку в ООО «Z» указанный в договоре как директор Д. никогда не работал, реквизиты и печать Общества не соответствуют действительным.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии договора №У 00.00.0000 года года, которые расположены на четвертом листе договора рядом с реквизитами сторон, запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии спецификации к договору №У от 00.00.0000 года выполнены Стамбулеевым А.Е. (т. У).

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ОАО «Z) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которого, Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный в Спецификациях (Приложение) (У).

Показаниями свидетеля Б.., данными им на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании с согласия сторон, где он пояснял, что работает в ОАО «Z» Х в должности юрисконсультанта. Предприятие никогда не заключало с ООО «Кала» договор № У от 00.00.0000 года. Представленный ему договор от указанной даты заверен не соответствующей действительности печатью, приложение У к договору подписано Д., однако последний занимал должность управляющего директора и не имел полномочий на подписание договоров, выполненная от его имени подпись по размеру и наклону букв не соответствует его действительной подписи. Кроме того, ОАО «Z» указанные в договоре трубы не производит.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин» в копии договора №У от 00.00.0000 года года, которые расположены на каждом листе договора, запись «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин» в копии приложения 31 к договору № У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ОАО «Z» (Поставщик) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный в Спецификациях (Приложение) (т. У)

Показаниями свидетеля А., данными ею в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании с согласия сторон, где она поясняла о том, что работает ведущим менеджером в ОАО «З.». Представленный ей договор поставки металлопроката за № У от 00.00.0000 года1 года, заключенный с ООО «Кала», является фиктивным, поскольку в базе данных завода такой договор отсутствует, имеющиеся на нем печати не соответствуют тем, которыми они пользуются, в спецификации указан товар, который заводом не изготавливается.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи после слов «Копия верна» в копии договора № У выполнены Бурилиным М.А. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин в копии договора поставки металлопроката № У от 00.00.0000 года года, которые расположены на каждом листе договора, запись «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин» в копии спецификации к договору поставки металлопроката №У от 00.00.0000 года год выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Договором поставки № 26М-10 от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ГУП «ZЗаказчик) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которого, Поставщик поставляет Заказчику товар указанный в Спецификациях (Приложение) (т. У).

Показаниями свидетеля Г., данными им на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании с согласия сторон, где он пояснял, что является заместителем генерального директора ОАО «Z» с 2008 года по настоящее время. За весь период существования ОАО «Z» финансово – хозяйственных взаимоотношений с ООО «Кала» не велось. В 2008 голу ФГУП «Z» было реорганизовано в ОАО «Z» и с этого периода договоры заключались от имени ОАО «Z». Представленный в ходе следствия договор поставки за № У от 00.00.0000 года и спецификации № 14, 15, 22 к договору, заключенные с ООО «Кала», им никогда не подписывались, поскольку на указанный период времени указанной в договоре организации - Управление МТС и транспорта ФГУП «Красмаш» уже не существовало. Подписи от имени руководителя К. и начальника ПЭО ОАО «Z» С. не соответствуют их подписям, в связи с чем настаивает на том, что договор поставки за № У от 00.00.0000 года и спецификации № 14, 15, 22 к нему являются фиктивными. В указанных документах директором ООО «Кала» значится Бурилин М.А.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора поставки № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору поставки № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору поставки № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору поставки № У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которомузапись «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин» в копии договора поставки №У от 00.00.0000 года года, которая расположена на каждом листе договора, запись «копия верна ООО «Кала» директор М.Бурилин» в копии спецификации У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, запись «копия верна ООО «Кала» директор М.Бурилин» в копии спецификации У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, запись «копия верна ООО «Кала» директор М.Бурилин» в копии спецификации У к договору поставки №У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ООО «М.» (Поставщик) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный в Спецификациях (Приложение) (тУ

Показаниями свидетеля М., пояснившего суду, что с 1999 года является директором ООО «Z», занимается реализацией стоматологического оборудования. Ранее, ООО «Кала», учредителями которого являлись К. и Л., приобретали у него указанное оборудование, однако Бурилин М.А. ему не знаком, никаких договоров с ООО «Кала» его Общество никогда не заключало. С 1999 года он является бессменным руководителем Общества и утверждает, что указанный в качестве руководителя ООО «Z» Г.в Обществе не работал.

Протоколом от 00.00.0000 года осмотра регистрационных и учредительных документов ООО «Z» (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора поставки № У выполнены Бурилиным М.А. (У).

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ООО «Z (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар – литые изделия, указанные в Спецификациях (Приложение) (т. У

Договором подряда № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ООО Z (Заказчик) и ООО «КАЛА» (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика указанную в приложениях работу (У л.д. У

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ООО Z (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар – литые изделия, указанные в Спецификациях (Приложение) (т. У

Договором поставки У от 00.00.0000 года года, заключенного между ООО «Т.» (Поставщик) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которому Поставщик поставляет Покупателю товар (т. У).

Показаниями свидетеля Г., данными ею в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании с согласия сторон, где она поясняла о том, что с 2003 года работает генеральным директором ООО «Z». Представленный ей договор за У от 00.00.0000 года с ООО «Кала» с Обществом не заключался. Указанный в договоре в качестве директора К. никогда в ООО «Z» не работал, реквизиты Общества в названном договоре не соответствуют действительным. Ранее, в период с 2003 по 2008 года ООО «Z» осуществляло коммерческую деятельность с ООО «Кала», но договоры между обществами никогда не заключались. Директором Общества «Кала» являлся Л.

Свидетеля Л., пояснившего суду, что с 1992 года являлся учредителем ООО «Кала», фирма занималась литьем стоматологических изделий. Примерно к 2007 – 2008 году дела фирмы ухудшились, и было принято решение о ее продаже, о чем в средства массовой информации было подано объявление, по которому к нему по поводу приобретения ООО «Кала» обратился ранее не знакомый М. Последний узнал о финансовом состоянии фирмы и приобрел ее, после этого дальнейшей судьбой Общества он не интересовался. В ходе предварительного следствия ему были предъявлены договоры поставки за период с марта 2008 года по февраль 2009 года, утверждает, что договоры в указанный период времени он, как директор ООО «Кала» с контрагентами: ООО «Z», ООО «Z», ООО «Z и ООО «Z» он не заключал, подпись выполнена от его имени, но он указанные договоры не подписывал. Из всех перечисленных Обществ только с ООО «Z» в его бытность директором ООО «Кала» заключались договоры поставки химических реактивов, но максимальная цена договора составляла 5000 рублей, и в данном случае, договор с ООО Z» от 00.00.0000 года он не заключал.

Показаниями свидетеля К., пояснившего суду о том, что в течении пятнадцати лет является руководителем ОАО «Z», которое ранее занималось реализацией химических реактивов. Общество заключало многочисленные договоры с различными организациями на поставку химреактивов. ОАО Z» является учредителем ООО «Z». Представленный ему договор № У от 00.00.0000 года, заключенный между ООО «Z» в лице директора К. и ООО «Кала» в лице директора Л., является фиктивным, поскольку в ООО «Z» никогда не было руководителя К., оттиск печати предприятия не совпадает с оригиналом. Договоры на поставку химреактивов заключались с ООО «Кала» в 2008 году, в более поздние сроки договоры с указанным обществом не заключались.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии договора № У от 00.00.0000 года года, которые расположены на четвертом листе договора рядом с реквизитами сторон, запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии спецификации к договору У от 00.00.0000 года года, запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии договора №У от 00.00.0000 года года, которые расположены на четвертом листе договора рядом с реквизитами сторон, запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии спецификации к договору №У от 00.00.0000 года года, запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии договора №У от 00.00.0000 года года, которые расположены на четвертом листе договора рядом с реквизитами сторон, запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии спецификации от 00.00.0000 года к договору №И-06/2 от 00.00.0000 года выполнены Стамбулеевым А.Е. (т. У).

Договором поставки № У от 00.00.0000 года года, заключенным между ООО «Z» (Поставщик) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которому, Поставщик поставляет Покупателю товар – инструмент (т. У).

Показаниями свидетеля П., пояснившего суду о том, что пользуется мобильным телефоном с номером У Указанный номер телефона значится в договоре, заключенном с ООО «Кала» ООО «Z», однако в указанной организации он никогда не работал, и в качестве ее представителя никогда не выступал. ООО «Кала» ему не знакомо, как и подсудимые. Ранее он заключал договор от имени ООО «У» с организациями, где указывал свой номер телефона и реквизиты, которые, как он предполагает, были перекопированы в договор, заключенный с ООО «Кала», без его ведома.

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи после слов «Копия верна» в копии договора №У на поставку инструмента от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (тУ).

Показаниями свидетеля Я., пояснившего суду, что знаком с Похитун П.А. с 2010 года, последний в том же году обратился к нему как руководителю ООО «Z» с просьбой оценить пять земельных участков, расположенных в районе Х, обосновав свою просьбу тем, что ему необходимо получить кредит, и указанные участки будут являться предметом залога, при этом сообщил, что ожидаемая им стоимость участков – двести миллионов рублей. Последний представил ему учредительные документы ООО «Кала» и документы на земельные участки. Вместе с собственником этих участков К. они выехали на место их расположения, произвели осмотр, и он изготовил заключение, в соответствии с которыми указал их стоимость, равную 200000 0000 рублей. Со слов К. ему известно, что он и ООО «Кала» договорились о совместном дачном строительстве на указанных участках. При производстве оценки земли он учитывал ее местоположение, наличие дороги, близость инфраструктуры, наличие леса, а также целесообразность их межевания. Последнее имело важную роль при определении цены представленных ему земельных участков, поскольку при размежевании и разделении на более мелкие участки их цена многократно возрастает. В том случае, если бы эти участки продавались в период производства их оценки, в том виде, в каком они существовали, их реальная цена составляла 50000000 рублей.

Справкой от 00.00.0000 года ООО «КАЛА» о предлагаемом имуществе в виде земельных участков (тУ).

Актом проверки ОБЗИ Сбербанка России от 00.00.0000 года предлагаемого ООО «КАЛА» в залог имущества, в виде земельных участков - с кадастровыми номерами У (т. У).

Актом проверки ОБЗИ Сбербанка России от 00.00.0000 года предлагаемого ООО «КАЛА» в залог имущества, в виде земельных участков - с кадастровыми номерами У (т. У).

Актом проверки ОБЗИ Сбербанка России от б/ч предлагаемого ООО «КАЛА» в залог имущества, в виде земельных участков - с кадастровыми номерами У (т. У).

Актом проверки ОБЗИ Сбербанка России от б/ч предлагаемого ООО «КАЛА» в залог имущества, в виде земельных участков - с кадастровыми номерами У (т. У).

Актом проверки ОБЗИ Сбербанка России от б/ч предлагаемого ООО «КАЛА» в залог имущества, в виде земельных участков - с кадастровыми номерами У (т. У).

Актом проверки ОБЗИ Сбербанка России от б/ч предлагаемого ООО «КАЛА» в залог имущества, в виде земельных участков - с кадастровыми номерами У; (тУ

Отчетом № У от 00.00.0000 года ООО Z» об оценке рыночной стоимости земельных участков: с кадастровым номером У, общей площадью 103200 кв.м., расположенный по адресу: Х; с кадастровым номером У, общей площадью 103900 кв.м., расположенный по адресу: Х, Х, примерно в 1.55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка; с кадастровым номером У общей площадью 112100 кв.м., расположенный по адресу: Х, примерно в 1,40 км по направлению на северо-запад от ориентира расположенного за пределами участка; с кадастровым номером У общей площадью 114200 кв.м., расположенный по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира расположенного за пределами участка с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира, согласно которому общая рыночная стоимость составляет 206 958 261 рубль (тУ).

Договором от 00.00.0000 года на оказание услуг по оценке залогового имущества, в виде земельных участков: с кадастровыми номерами У, заключенного между Сбербанком России и ООО «Z» (тУ

Отчетом об оценке рыночной стоимости по состоянию на 00.00.0000 года земельных участков: расположенных по адресам: Х, д. Плоское, примерно 1,55 км по направлению на север от ориентира; Х, д. Плоское, примерно 1,15 км по направлению на север от ориентира; Х, д. Погорелка, примерно 1,40 км по направлению на северо-запад от ориентира; Х, примерно 2.55 км по направлению на северо-запад от ориентира (тУ).

Кадастровым паспортом земельного участка от 00.00.0000 года с кадастровым номером У, расположенного по адресу: Х, дХ, примерно в 1.55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка, правообладателем которого указан Г. и схемами частей участка (У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 1.55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка, правообладателем которого указан К. (т. У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, дХ, примерно в 1,55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка, правообладателем которого указан К. (т. У).

Договором дарения от 00.00.0000 года заключенным между П., действующей от имени Г. с одной стороны, и К. с другой стороны, в соответствии с которым Г. безвозмездно передал в собственность, а К. принял в дар земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, д. Плоское, примерно в 1,55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка (т. У).

Свидетельством о государственной регистрации права от 00.00.0000 года за К. на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, д. Плоское, примерно в 1,55 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка (т. У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, д. Х, примерно в 1,40 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка, правообладателем которого указан К. (т. У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, д. Х, примерно в 1,40 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка, правообладателем которого указан К. (т. У).

Договором купли-продажи от 00.00.0000 года заключенным между П., действующей от имени К. с одной стороны, и К. с другой стороны, в соответствии с которым К. продала К. земельный участок с кадастровым номером У расположенный по адресу: Х, д. Плоское, примерно в 1,40 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка (тУ).

Планом (схемой) земельного участка с кадастровым номером У (У).

Кадастровым паспортом земельного участка от 00.00.0000 года с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, дХ, примерно в 1.40 км по направлению на север от ориентира расположенного за пределами участка, правообладателем которого указана К. (т. У).

Свидетельством о государственной регистрации права от 00.00.0000 года за К. на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира (тУ).

Договором дарения от 00.00.0000 года заключенным между П., действующей от имени Ш. с одной стороны, и К. с другой стороны, в соответствии с которым Ш. безвозмездно передала в собственность, а К. принял в дар земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира (т. У).

Планом (схемой) земельного участка с кадастровым номером У (тУ).

Кадастровым паспортом земельного участка от 00.00.0000 года с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира, правообладателем которого указана К. (У

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира, правообладателем которого указан К. (т. У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,55 км по направлению на северо-запад от ориентира, правообладателем которого указан К. (т. У).

Свидетельством о государственной регистрации права от 00.00.0000 года за К. на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира (т. У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира, правообладателем которого указан К. (т. У).

Выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 00.00.0000 года на земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира, правообладателем которого указан К. (тУ).

Договором дарения от 00.00.0000 года года, заключенным между П., действующей от имени Е., Е. и Х. с одной стороны, и К. с другой стороны, в соответствии с которым Е., Е. и Х. безвозмездно передали в собственность, а К. принял в дар земельный участок с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира (тУ).

Кадастровым паспортом земельного участка от 00.00.0000 года с кадастровым номером У, расположенный по адресу: Х, примерно в 2,6 км по направлению на северо-запад от ориентира, правообладателем которого указана К. (т. У).

Планом (схемой) земельного участка с кадастровым номером У (т. У).

Ксерокопией паспорта серии 04 04 У на имя К. (т. У).

Согласием от 00.00.0000 года Т. – супруги К., на продажу любых земельных участков, расположенных в Х, приобретенных в течение брака (У

Показаниями свидетеля С., пояснившего суду, что работает оценщиком в ООО «Z», в 2010 году к нему обратился его знакомый К. с просьбой сообщить цену здания, которое ООО «Кала» планирует приобрести в кредит, представил копии правоустанавливающих документов указанного Общества, пояснив, что последнее намерено подать заявку в Сбербанк на получение кредита. Поскольку он ранее работал в этом банке экономистом, то обратился к работнику банка Гурьеву с просьбой узнать о возможности получения ООО «Кала» кредита в сумме 100000000 рублей. Последний передал все документы кредитному инспектору М., встретился с ней и она пояснила, что залога в виде принадлежащего ООО «Z» здания, которое намеревалось приобрести ООО «Кала» для получения кредита недостаточно, необходимо дополнительное залоговое обеспечение. Каратаев ему передал документы на производственно – складскую недвижимость в качестве залогового обеспечения, которые он также передал М., и более с ней не встречался. Осенью 2010 года от сотрудников банка ему стало известно, что ООО «Кала» получило кредит в размере около 100000000 рублей.

Показаниями свидетеля К., пояснившего суду, что работает в КГОСБ У в должности старшего инспектора сектора режима и внутрибанковской безопасности отдела безопасности. В октябре 2010 года к ним в отдел поступил звонок. Мужчина, представившийся представителем юридической компании г. Москвы, сообщил, что банком ООО «Кала» будет предоставлен кредит, то выплаты по нему производиться не будут. По данному факту была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что Обществу уже предоставлен кредит на сумму 90000000 рублей. При проверке документов, предоставленных ООО «Кала» установлено, что договоры с контрагентами являются поддельными, по адресу, указанному в уставных документах, Общество не находится, производственные площади отсутствуют. В ходе опроса сотрудников банка, занимавшихся подготовкой документов для выдачи ООО «Кала» кредита установлено, что инспектор К. деятельность и место нахождения Общества не проверял, подошел к проверке формально и не проверил предоставленные Обществом сведения. Кредитный инспектор М. Пояснила, что ранее ООО «Кала» уже обращалось с кредитной заявкой, в связи с чем в отношении него уже проводилась проверка и имелось положительное заключение, представленные директором Бурилиным М.А. документы у нее подозрений не вызвали. Заместитель управляющего КГОСБ У В. сообщила, что представленные на кредитный комитет документы ООО «Кала» относительно финансового состояния предприятия вызвали у членов комитета много вопросов, но управляющий Городским отделением Сбербанка К. заверил ее в надежности предприятия, за которое ходатайствовали из Администрации Красноярского края, и просил о скорейшей рассмотрении кредитной заявки.

Показаниями свидетеля Б., пояснившей суду, что работает бухгалтером – операционистом в банке «Уралсиб». В ходе предварительного следствия следователем ей были предъявлены заявки ООО «Кала» о предоставлении справки об оборотах денежных средств указанного предприятия за период 2009 – 2010 года и справки. Справки – обороты за период с У г. по счету ООО «Кала» со штампом «Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Красноярске (т. У) и аналогичную справку за период с 1.01.10г. по 00.00.0000 года (т. У которые в деле свидетелей опознает как подлинные, а следователь ей показала две справки (т. У –), где шрифт не соответствует банковскому, и штамп там наборный, тогда как в банке – мастичный.

Протоколом выемки от 00.00.0000 года года, согласно которого, в служебном кабинете У по адресу: Х Бурилиным М.А. были выданы расписка от 00.00.0000 года от имени Бурилина М.А. и копия паспорта на его имя (тУ

Распиской от 00.00.0000 года от имени Бурилина М.А. (т. У

Протоколом выемки от 00.00.0000 года года, согласно которого, в служебном кабинете ООО «КАЛА» по адресу: Х, А. были выданы финансовые и корпоративные документы на ООО «КАЛА», а также документы по кредиту (тУ

Информационным письмом Межрайонной ИФНС России У по Х от 00.00.0000 года в отношении ООО «Кала» о том, что вышеназванное предприятие отчетность не сдает, в связи с чем предоставить бухгалтерскую отчетность не представляется возможным У

Информационным письмом Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в Красноярске, согласно которому остаток денежных средств по расчетному счету У ООО «Кала» по состоянию на 00.00.0000 года составляет 10043 рубля 56 копеек У

Справкой по оборотам за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года года, владелец счета ООО «Кала», дебет составил 1350 рублей (т. У У).

Справкой по оборотам за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года года, владелец счета ООО «Кала», дебет составил 2066 рублей 44 копейки, кредит 12110 рублей (т. У

Договором поставки У от 00.00.0000 года (с приложением), заключенным между ООО «КАЛА» и ООО «Z» о поставке последним продукции на общую сумму 10541315 рублей (тУ

Счетом №У от 00.00.0000 года с образцом заполнения платежного поручения по оплате продукции между поставщиком ООО «Z» и покупателем ООО «КАЛА» (У

Согласием от 00.00.0000 года Т. – супруги К. на продажу, залог земельного участка с кадастровым номером У, общей площадью 112100 кв.м., расположенный по адресу: Х, д. Погорелка, примерно в 1,40 км по направлению на северо-запад от ориентира расположенного за пределами участка, приобретенного в течение брака (У

Положительным заключением кредитующего подразделения от 00.00.0000 года для рассмотрения комитетом по предоставлению ООО «КАЛА» кредитов и инвестиций отделения ВСБ СБ РФ (т. У).

Сведениями об открытых (закрытых) счетах ООО «КАЛА» в ОАО «Уралсиб» на 00.00.0000 года (У

Справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам ООО «КАЛА» по состоянию на 00.00.0000 года (тУ

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС» (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которого, Поставщик поставляет Покупателю товар указанный в Спецификациях (Приложение) (т. У

Договором субподряда № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ООО «У) и ООО «КАЛА» (Подрядчик), согласно которому Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика указанную в приложениях работу (тУ

Договором подряда № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение) и техническим заданием, заключенного между ООО У (Подрядчик) и ООО «КАЛА» (Заказчик), согласно которого, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика указанную в приложениях работу (т. У

Договором на перевозку грузов У от 00.00.0000 года с заявкой на перевозку, заключенного между ООО «У (Перевозчик) и ООО «КАЛА» (Заказчик), согласно которого, Перевозчик осуществляет перевозку груза на основании заявок Заказчика (тУ

Договором поставки № У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ОАО «Электросталь» (Поставщик) и ООО «КАЛА» (Покупатель), согласно которого, Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный в Спецификациях (Приложение) (т. У

Договором подряда У от 00.00.0000 года со Спецификацией (Приложение), заключенного между ЗАО «Z» (Заказчик) и ООО «КАЛА» (Подрядчик), согласно которого, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика указанную в приложениях работу (тУ

Договором поставки № б/н от 00.00.0000 года с приложением, заключенного между ООО «Z» (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которого, Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный приложении (т. У

Договором поставки У от 00.00.0000 года с приложением, заключенного между ООО «Z» (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которого, Поставщик поставляет Покупателю товар, указанный приложении (т. У

Договором поставки У от 00.00.0000 года года, заключенного между ООО «Z» (Покупатель) и ООО «КАЛА» (Поставщик), согласно которого, Поставщик поставляет Покупателю товар (тУ).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, копии приложения к договору поставки У от 00.00.0000 года года, решении единственного участника ООО «Кала» от 00.00.0000 года года, справке о предполагаемом в залог имуществе от 00.00.0000 года года, акте проверки предполагаемого в залог имущества от 00.00.0000 года года, заявке на получение кредита, приложении №1.1 основные сведения о заемщике от 00.00.0000 года года, приложении №1.2 анкета заемщика от 00.00.0000 года года, справке от 00.00.0000 года года, справке о доле денежной составляющей от 00.00.0000 года года, согласии на предоставлении информации в бюро кредитных историй ООО «Кала» от 00.00.0000 года года, согласии на проведение целенаправленного сбора информации от 00.00.0000 года года, кредитной истории ООО «Кала», справке о предлагаемом в залог имуществе от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора У от 00.00.0000 года года, копии договора №У от 00.00.0000 года года, копии спецификации к договору №У от 00.00.0000 года года, копии договора У от 00.00.0000 года года, копии приложения к договору У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии описи отчетности ООО «Кала», бухгалтерском балансе на 00.00.0000 года года, отчете о прибылях и убытках от 00.00.0000 года года, ведомости по счету 01.01. период на 1 квартал 2010 года, информации по кредиторской задолженности период за 4 квартал 2010 года, информации по дебиторской задолженности период за 4 квартал 2010 года, копии описи отчетности ООО «Кала», бухгалтерском балансе на 00.00.0000 года года, ведомости по счету 01.01. период на 4 квартал 2009 года на двух листах, информации по кредиторской задолженности период за 4 квартал 2009 на 1 листе, информации по дебиторской задолженности период за 4 квартал 2009 на 1 листе, копии описи отчетности ООО «Кала», бухгалтерском балансе на 00.00.0000 года года, отчете о прибылях и убытках от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которомуподписи от имени Бурилина М.А. в копии договора поставки№М-124 от 00.00.0000 года года, копии договора поставки У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подпись от имени Бурилина М.А. в оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 период: за июль 2010 года, за август 2010 года, за июнь 2010 года, за май 2010 года, за апрель 2010 года, за март 2010 года, за февраль 2010 года, за январь 2010 года, за декабрь 2009 года, за ноябрь 2009 года, за октябрь 2009 года, за сентябрь 2009 года, за август 2009 года, за июль 2009 года, за июнь 2009 года, за май 2009 года, подпись расположена в графе «Директор ООО Кала», рядом с фамилией «Бурилин М.А.» выполнена самим Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в справке о штатной численности от 00.00.0000 года года, справке о руководящем составе от 00.00.0000 года года, заявке на получение кредита, приложении № 1.1 основные сведения о заемщике от 00.00.0000 года года, приложении №1.2 анкета заемщика от 00.00.0000 года года, кредитной истории ООО «Кала», справке от 00.00.0000 года года, справке о доле денежной составляющей, справке о штатной численности от 00.00.0000 года года, согласии на предоставление информации в бюро кредитных историй ООО «Кала» от 00.00.0000 года года, согласии на проведение целенаправленного сбора информации от 00.00.0000 года года, справке о руководящем составе от 00.00.0000 года года, справке о составе учредителей (акционеров) от 00.00.0000 года года, договоре аренды нежилых помещении б/н от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи в строке «Директор ООО Кала» в ведомостях по счету 50.01 за май 2009 года, за июнь 2010 года, за август 2010 года, за июль 2010 года, за май 2010 года, за апрель 2010 года, за март 2010 года, за февраль 2010 года, за январь 2010 года, за декабрь 2009 года, за ноябрь 2009 года, за октябрь 2009 года, за сентябрь 2009 года, за август 2009 года, за июль 2009 года, за июнь 2009 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в строке «Директор ООО Кала» и подписи после слов «Копия верна» в ведомостях по счету 01.01 период на 1, 2 и 3 кварталы 2009 года на 2-х листах, информации по кредиторской задолженности период за 1,2 и 3 кварталы 2009 года – на 1 листе, информации по дебиторской задолженности период за 1,2 и 3 кварталы 2009 года – на 1 листе, двух копиях описи отчетности ООО «Кала» - на 1 листе, копии бухгалтерского баланса на 00.00.0000 года – на 2 – х листах, копии отчета о прибылях и убытках на 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которомуподписи после слов «Копия верна» вкопии договора №ПС-161 от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (тУ).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени М. в бухгалтерском балансе на 00.00.0000 года года, в отчете о прибылях и убытках от 00.00.0000 года выполнены не М., а другим лицом (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в распоряжении на перечисление кредита исх. №1 от 28.10.2010 года, платежном поручении №0005 от 28.10.2010 года, платежном поручении У от 00.00.0000 года года, копии счета №У от 00.00.0000 года года, копии счета У от 00.00.0000 года года, копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, отчете о прибылях и убытках от 00.00.0000 года года, бухгалтерском балансе от 00.00.0000 года на 2-х листах, ведомости по счету 01.01. период на 2 квартал 2010 – на 2-х листах, ведомости по счету 66 период на 2 квартал 2010 – на 1 листе, информации по кредиторской задолженности период за 2 квартал 2010 года – на 1 листе, информации по дебиторской задолженности период за 2 квартал 2010 года – на 1 листе выполнены Бурилиным М.А. (т. У

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в договоре У об открытии не возобновляемой кредитной линии от 00.00.0000 года года, приложении У к ВКЛ У от 00.00.0000 года года, приложении У к договору У от 00.00.0000 года года, от 00.00.0000 года года, соглашении от 00.00.0000 года года, договоре поручительства №6161-П/1 от 00.00.0000 года года, программе продаж от 00.00.0000 года года, распоряжении на перечисление кредита исх. У от 00.00.0000 года года, платежном поручении У от 00.00.0000 года года, платежном поручении У от 00.00.0000 года года, копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, копии счета У от 00.00.0000 года года, копии счета №СОО-К26 от 00.00.0000 года года, распоряжении на перечисление кредита исх. У от 00.00.0000 года года, платежном поручении У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (тУ).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Бурилина М.А. в копии договора № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору № У от 00.00.0000 года года, копии договора поставки № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору поставки № 26М -10 от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору поставки № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации У к договору поставки № У от 00.00.0000 года года, копии договора субподряда № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации к договору субподряда № У от 00.00.0000 года года, копии договора № У от 00.00.0000 года года, копии технического задания к договору № У от 00.00.0000 года года, копии спецификации к договору № У от 00.00.0000 года выполнены Бурилиным М.А. (тУ).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому подписи от имени Л., изображения которых имеются в копии договора У от 00.00.0000 года года, копии договора №У от 00.00.0000 года года, копии спецификации к договору №У от 00.00.0000 года года, копии договора №У от 00.00.0000 года года, копии договора №У от 00.00.0000 года – вероятно, выполнены не Л., а другим лицом (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому оттиски штампа «Филиал ОАО УРАЛСИБ в Х БИК У» в справках изъятых в КГОСБ № 161, Филиал ОАО УРАЛСИБ в Х БИК У» в справках, изъятых в Филиале ОАО «Уралсиб» Х выполнены с клише высоких форм; оттиски штампа «Филиал ОАО УРАЛСИБ в Х БИК У в справках, изъятых в КГОСБ У нанесены с одного клише, а оттиски штампа «Филиал ОАО УРАЛСИБ в Х БИК У изъятые в Филиале ОАО «Уралсиб» Х нанесены с другого клише (тУ).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому рукописный текст и подпись в расписке от 00.00.0000 года выполнены Стамбулеевым А.Е. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому рукописный текст и подпись заявлении от 00.00.0000 года директора ООО «Кала» Л. на имя управляющей дополнительным офисом филиала ОАО «УРАЛСИБ» в Х выполнен Стамбулеевым А.Е., рукописная запись «Получено 00.00.0000 года года» и подпись в письме управляющей дополнительным офисом филиала ОАО «УРАЛСИБ» в Х исх. У от 00.00.0000 года выполнен Стамбулеевым А.Е. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому подписи в заявлении о выходе из ООО «Кала» от 00.00.0000 года подписи расположены рядом с фамилией Бурилин М.А. выполнены Стамбулеевым А.Е., рукописный текст «22 ноября» который расположен в верхней части заявления в разделе «заявление получено» рядом с фамилией Бурилин М.А. выполнен Стамбулеевым А.Е. (т. У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «Копия верна директор Бурилин М.А.» и подпись в копии договора №У от 00.00.0000 года года, которые расположены на третьем листе договора с реквизитами сторон, выполнены Стамбулеевым А.Е. (У).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому подпись от имени Бурилина М.А. расположенная в Приложении У технико-экономического обоснования (ТЭО) кредита выполнена Стамбулеевым А.Е. (тУ).

Заключением эксперта У от 00.00.0000 года года, согласно которому запись «Копия верна» в копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, в копии спецификации к договору поставки У от 00.00.0000 года года, подпись в копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, расположенная на каждом листе договора с правой стороны, а также рядом с фамилией Бурилин М.А., подпись в копии спецификации к договору поставки У от 00.00.0000 года года, расположенная рядом с фамилией Бурилин М.А., запись «Копия верна» в копии счета №У от 00.00.0000 года года, в копии счета №У от 00.00.0000 года года, в копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, в копии приложения У спецификации к договору поставки У от 00.00.0000 года года, подпись в копии приложения У спецификации к договору поставки У от 00.00.0000 года года, расположенная рядом с фамилией Бурилин М.А., подпись в копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, которая расположена на каждом листе договора и рядом с фамилией Бурилин М.А., запись «Копия верна» в копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, подпись в копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, которая расположена рядом с фамилией Бурилин М.А., запись «Копия верна» в копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, подпись в копии приложения У к договору поставки У от 00.00.0000 года года, которая расположена рядом с фамилией Бурилин М.А., запись «Копия верна» в копии приложения У от 00.00.0000 года к договору поставки У от 00.00.0000 года года, подпись в копии приложения У от 00.00.0000 года к договору поставки У от 00.00.0000 года года, которая расположена рядом с фамилией Бурилин М.А., запись «Копия верна» в копии счета У от 00.00.0000 года года, запись «Копия верна» в копии счета У от 00.00.0000 года года, запись «Копия верна» в копии договора поставки У от 00.00.0000 года года, запись «Копия верна директор ООО «Кала» М.Бурилин» в копии спецификации к договору поставки №У, запись «копия верна» в копии договора подряда №У от 01.09.2009 года, которые расположены на каждом листе договора, запись «Копия верна» в копии договора поставки №ДУ от 00.00.0000 года года, которые расположены на каждом листе договора, записи «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин» в копиях спецификаций №9, У к договору поставки №ДУ от 00.00.0000 года года, которые расположена на каждом листе договора, запись «копия верна» в копии бухгалтерского баланса ООО «Кала» на 00.00.0000 года года, запись «копия верна директор ООО «Кала» М. Бурилин» в копии отчета о прибылях и убытках ООО «Кала» на 00.00.0000 года года, запись «копия верна ООО «Кала» директор М.Бурилин» в копии договора поставки №У от 00.00.0000 года года, которая расположена на каждом листе договора, в копиях спецификаций №У У к договору, запись «копия верна» в описях отчетности ООО «Кала» (на 5-ти листах) которая расположена на каждом листе описи выполнены Бурилиным М.А.. (тУ).

Детализацией телефонных соединений (т. У).

Выпиской по лицевому счету ОАО АКБ «Росбанк» на Стамбулеева А.Е. (тУ).

Выпиской по лицевому счету ОАО «МДМ Банк» на Стамбулеева А.Е. (У).

Ответом нотариуса от 00.00.0000 года о том, что в нотариальную контору Х от 00.00.0000 года по вопросу свидетельствования подлинности подписи на заявлении о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, обращался директор ООО «Кала» Бурилин М.А. (тУ

Ответом нотариуса Б. от 00.00.0000 года о том, что ею был удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кала» между М. и Бурилиным М.А. (тУ

Ответом нотариуса Р. от 00.00.0000 года о том, что в нотариальную контору для нотариального удостоверения копии свидетельства о государственной регистрации ООО «Кала» 18.11.20009 года обращался Бурилин М.А. (У).

Доводы подсудимого Похитун П.А. о том, что он не принимал участие в хищении денежных средств банка, суд считает несостоятельными, расценивает их как способ защиты, по следующим основаниям.

В судебном заседании был допрошен свидетель Я., который суду пояснил, что знаком с Похитун П.А., последний обратился к нему как руководителю ООО «Z» с просьбой провести оценки пяти земельных участков, расположенных в районе Х, обосновав свою просьбу тем, что ему необходимо получить кредит и указанные участки будут являться предметом залога, при этом сообщил, что ожидаемая им стоимость участков – двести миллионов рублей. Для производства оценки Похитун П.А. представил ему учредительные документы ООО «Кала» и документы на земельные участки.

Крое того, вину Похитун П.А. в хищении денежных средств банка путем предоставления подложных документов для получения кредита подтвердил и подсудимый Стамбулеев А.Е., пояснивший суду о том, что Похитун П.А. на протяжении всего периода оформления и получения кредита давал им с Бурилиным М.А. указания относительно их действий и контролировал их исполнение. Подсудимый Бурилин М.А. показал в ходе судебного разбирательства о том, что Стамбулеев А.Е. в его присутствии по телефону получал указания от Похитун П.А. и согласовал с ним их действия, связанные с получением кредитных средств банка. Показания Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А. в этой части последовательны, стабильны, согласуются с показаниями свидетеля Я., объективно подтверждаются материалами дела, не доверять им у суда оснований не имеется.

В ходе судебного следствия подсудимый Похитун П.А. пояснил, что на предварительном следствии и в судебном заседании Стамбулеев А.Е. оговорил его, поскольку был должен большую сумму денег, для погашения долга был вынужден продать земельный участок и дачу, что привело к разладу в его семье, однако указанный факт Стамбулеев А.Е. не подтвердил, пояснив, что действительно занимал у Похитун П.А. денежные средства и впоследствии возвратил ему долг, на протяжении длительного времени он периодически занимал у последнего денежные средства и возвращал их, однако указанные отношения заемщика и займодавца не являются поводом для его оговора, других доказательств тому, что он оговаривает Похитун П.А., суду не представлено.

Доводы подсудимого Бурилина М.А. о том, что он не имел умысла на хищение денежных средств банка путем получения кредита, опровергаются вышеприведенными показаниями подсудимого Стамбулеева А.Е., пояснявшего в судебном заседании, в частности, о том, что не сообщал Бурилину М.А. об осуществлении Обществом финансово - хозяйственной деятельности, наличии в штате работников, поскольку в период назначения Бурилина М.А. руководителем такая деятельность ООО не осуществлялась, место нахождения офиса и производственных помещений ему не указывал. Кроме того, сам Бурилин М.А. подтверждает показания Стамбулеева А.Е. о том, что полученные от Похитун П.А. документы для получения кредита он подписывал, не вникая в их содержание, в различных местах: в магазине, в салоне автомобиля, в помещении банка, после чего передавал кредитному инспектору Z Как пояснил суду Стамбулеев А.Е., за проставление своей подписи в подложных документах Бурилин М.А. в качестве вознаграждения затребовал и получил от Похитун П.А. около одного миллиона рублей, его показания в этой части ничем не опровергнуты. Подсудимому Бурилину М.А. было достоверно известно о финансовом состоянии ООО «Кала», поскольку он вместе со Стамбулеевым А.Е. получил в банке «Уралсиб» справку об оборотах предприятия, где было указано, что на расчетном счету Общества находится 11393 рубля 50 копеек.

В ходе судебного разбирательства установлено, и подтверждается собранными по делу доказательствами, что сразу же после получения кредитных средств Бурилин М.А. вышел из состава учредителей ООО «Кала», документально прекратив свою деятельность в Обществе. Денежные средства по переданным Похитун П.А. через Стамбулеева А.Е. Бурилину М.А. платежным поручениям были перечислены на расчетные счета фиктивным контрагентам, договоры с которыми на совместную деятельность не заключались.

О наличии у подсудимых Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А. умысла на хищение принадлежащих банку денежных средств по предварительному сговору группой лиц свидетельствуют их согласованные действия в соответствии с отведенной каждому ролью, показания Стамбулеева А.Е. о том, что за проделанную работу для получения кредита Бурилин М.А. потребовал 2 – 2, 5 % от суммы полученных по кредитному договору средств, и фактически получил около 1000000 рублей, а непосредственно Стамбулееву А.Е. Похитун П.А. передал 700000 рублей. Как показал в суде Стамбулеев А.Е. в процессе сбора документов для оформления кредита Похитун П.А. давал указания относительно их с Бурилиным М.А. действий, координировал их, а когда Бурилин М.А. выразил желание лично познакомиться с Похитун П.А., последний в категоричной форме отказался от встречи с ним. Вместе с тем судом установлено, что все подсудимые располагали информацией о роли каждого из них в получении кредитных средств и фактически согласовывали свои действия.

В судебном заседании защитники полагали, что в действиях подсудимых отсутствует необходимый для квалификации действий подсудимых как мошенничество такой признак, как причинение банку материального ущерба, поскольку кредитный договор, заключенный между ООО «Кала» и Красноярским городским отделением № 161 Сбербанка Росси был обеспечен залогом – земельными участками, стоимость которых в соответствии с их кадастровой стоимостью составила 205000000 рублей.

Суд не принимает указанный довод, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимые действовали умышленно, из корыстных побуждений, преследовали цель получения денежных средств без намерения возвратить их банку, не предприняли никаких мер к осуществлению ежемесячных платежей в соответствии с графиком платежей на основании кредитного договора. Что касается договора залога, в соответствии с которым получение кредитных средств было обеспечено залоговым имуществом – земельными участками, то в данном случае он расценивается в рамках гражданских правоотношений, и обращение залогового имущества ко взысканию в счет возврата переданных по кредитному договору ООО «Кала» денежных средств, а также стоимость указанных земельных участков не имеют правового значения для квалификации действий подсудимых в рамках настоящего уголовного дела. Тот факт, что Бурилин М.А. выступил в качестве поручителя при заключении ООО «Кала» вышеназванного кредитного договора, не является бесспорным доказательством отсутствия у последнего умысла на совершение хищения принадлежащих банку денежных средств.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что Похитун П.А., Стамбулеев А.Е. и Бурилин М.А., исполняя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств банка путем получения кредита, предоставили руководству КГОСБ № 161 Сбербанка России ложные и недостоверные сведения о финансово – хозяйственной деятельности ООО «Кала», достоверно знали о том, что средства для своевременного и полного погашения кредитных обязательств в Обществе отсутствовали, не имели намерения исполнять обязательства по кредитному договору, а полученные от банка путем обмана денежные средства в размере 90 000000 рублей похитили и обратили в свою собственность.

Согласно предъявленному органами предварительного следствия Похитун П.А. обвинению, последний, исполняя совместный со Стамбулеевым А.Е. и Бурилиным М.А. умысел на хищение принадлежащих банку денежных средств, передал Стамбулееву А. Е. для последующей передачи Бурилиным М.А. сотруднику банка собственноручно заверенные им фиктивные договоры, якобы заключенные ООО «Кала» : с ООО «Z», ООО «Z», ООО «Z», ООО «Z», ООО «Z». Суд считает необходимым указанное из предъявленного Похитун П.А. обвинения исключить, поскольку согласно заключению эксперта У от 00.00.0000 года подписи в вышеназванных договорах от имени директора ООО «Кала» выполнены не Похитун П.А., а другим лицом. По этим же основаниям суд считает необходимым признать недопустимым доказательством заключение эксперта У от 00.00.0000 года, в части, где указано, что в копии договора У от 00.00.0000 года, копии договора субподряда №У от 00.00.0000 года, копии спецификации У к договору №У от 00.00.0000 года, копии договора №У от 00.00.0000 года, копии технического задания к договору №У от 00.00.0000 года, копии спецификации к договору №У от 00.00.0000 года, копии договора на поставку инструмента №У, копии договора поставки У от 00.00.0000 года, копии приложения к договору подряда У от 00.00.0000 года, копии договора поставки №У от 00.00.0000 года, вкопии договора поставки № У от 00.00.0000 года, в описи отчетности ООО «Кала», подписи выполнены Похитун П.А.

В качестве доказательства невиновности подсудимого Похитун П.А. защитой было представлено заключение по результатам психофизиологического исследования в отношении последнего с использованием полиграфа, в соответствии с которым зафиксированные психофизиологические реакции Похитун П.А. на вопросы, подлежащие выяснению, дают основание полагать, что он не имеет отношения к участию в подделке и предоставлению в Сбербанк России фиктивных документов на получение кредита. Суд считает, что указанное заключение не может являться бесспорным доказательством его вины или невиновности.

Органами предварительного следствия действия всех подсудимых квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. В судебном заседании государственный обвинитель заявил о переквалификации их действий на ч. 4 ст. 159 – 1 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд квалифицирует действия Похитун П.А., Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А. на ч. 4 ст. 159 – 1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку в соответствии со ст. 10 УК РФ вышеуказанная норма закона, введенная в Уголовный Кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 года, улучшает положение подсудимых.

При определении вида и размера наказания подсудимому Похитун П.А. суд учитывает положительные характеристики, по прежнему месту работы, по месту жительства и занятия спортом, тот факт, что ранее он не судим, работает, в качестве смягчающего наказание обстоятельства наличие Z

Вместе с тем суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, все фактические обстоятельства дела, мотив совершения преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и считает, что исправление Похитун П.А. возможно только в условиях изоляции от общества, и полагает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы.

При определении вида и размера наказания подсудимому Стамбулееву А.Е. суд учитывает положительные характеристики по месту работы, в быту, из образовательных учреждений, тот факт, что ранее он юридически не судим, работает, его поведение после совершения преступления, в качестве смягчающих наказание обстоятельств раскаяние в содеянном, наличие Z, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Вместе с тем учитывая характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, все обстоятельства по делу, мотив совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление Стамбулеева А.Е. и на условия жизни его семьи, суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и полагает в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, назначить Стамбулееву А.Е. наказание в виде лишения свободы.

Суд не находит оснований для применения в отношении подсудимых Стамбулеева А.Е. и Похитун П.А. ст. 73 УК РФ, и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ,поскольку совокупность имеющихся у них смягчающих наказание обстоятельств не является исключительной, то есть существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления.

При определении вида и размера наказания подсудимому Бурилину М.А. суд учитывает положительные характеристики по месту работы и жительства, тот факт, что ранее он не судим, работает.

Вместе с тем учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, все фактические обстоятельства дела, мотив совершения преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и полагает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы, при этом с учетом вышеизложенного не находит оснований для применения в отношении него ст. 73 УК РФ и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд с учетом всех обстоятельств по делу считает возможным подсудимым не назначать, поскольку полагает, что наказание в виде лишения свободы является достаточным для достижения целей наказания.

В ходе судебного разбирательства представителем Восточно - Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» были заявлены исковые требования о взыскании с Похитун П.А., Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А. в счет возмещения причиненного материального ущерба в солидарном порядке 90000000 рублей.

Суд, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, полагает в удовлетворении гражданского иска отказать, поскольку решением Арбитражного суда Красноярского края от 7 октября 2011 года исковые требования ОАО «Сбербанк России» в лице Красноярского городского отделения Сбербанка России к ООО «Кала» о взыскании долга, процентов, неустойки, платы за обслуживание кредита, пользование лимитом кредитной линии, штрафа и расходов по оплате госпошлины в размере 109779768 рублей удовлетворены, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленного в настоящем судебном заседаниигражданского иска оснований не имеется.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 296 - 310 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ПОХИТУН П.А., СТАМБУЛЕЕВА А.Е. и БУРИЛИНА М.А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 – 1 УК РФ, и назначить им наказание:

Похитун П.А. – в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Бурилину М.А. – в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Стамбулееву А.Е. – в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с 14 октября 2014 года.

Зачесть в срок отбытого наказания содержание под стражей: Бурилину М.А. с 13 июля до 13 декабря 2011 года, Стамбулееву А.Е. с 3 по 5 октября 2011 года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в СИЗО – 1 г. Красноярска, взять Похитун П.А., Стамбулеева А.Е. и Бурилина М.А. под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в КГОСБ У Сбербанка России, в Восточно – Сибирском банке Сбербанка России, в Межрайонной ИФНС У по Х, в филиале ОАО «Уралсиб», у К., детализации телефонных соединений – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденными в тот же срок с момента вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий: