Приговор по делу № 1-47/2020 от 25.02.2020

Дело № 1-47/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 декабря 2020 года п. Чишмы

Чишминский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Идрисова Р.М.,

с участием государственного обвинителя Хабибуллиной Э.Г.,

подсудимой Бахтияровой И.Я.,

адвокатов Хамидуллина Э.Р., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер серии 020 № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших А.А.Р., Б.З.Г., К.И.Н., У.Р.Н., А.Э.Ф., Ш.Н.А., К.Е.В., Г.Р.Ф., Л.Р.М., Т.Р.Р., М.х.Х., Б.А.Р., Г.И.М., С.А.Г., Ф.А.М., Х.О.С., Х.г.Р., З.Р.Р., М.Э.Р., А.Л.Р., А.Д.Ф., Б.А.Р.,

представителя потерпевшего Г.Р.Ф. – адвоката Т.Э.Ф., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего Г.С.И. – К.Л.С.,

представителя гражданского истца КПК «БОГГАТ» - М.Т.В., действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протоколов судебного заседания секретарем судебного заседания Галикеевой А.Р., помощником судьи Мансуровой А.Ф., помощником судьи Янбарисовой И.И., секретарем судебного заседания Кабировой Э.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Бахтиярова И. Я., имея стойкую антиобщественную позицию, направленную на совершение преступлений, умышленно, находясь на территории п.Чишмы Чишминского района Республики Башкортостан, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), совершила 3 тяжких преступления.

1. Так, Бахтиярова И. Я., назначенная приказом (распоряжением) о приеме работника на работу дата составления ДД.ММ.ГГГГ на должность руководителя обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива «А-ГРУПП», зарегистрированного в налоговом органе – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и имеющего идентификационный налоговый №, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>,фактически расположенного по адресу: <адрес>, (далее по тексту – КПК «А-ГРУПП»), в последующем ДД.ММ.ГГГГ переименованного в кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ» (далее по тексту – КПК «БОГГАТ»), являясь на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ руководителем обособленного подразделения, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершила хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих А.Э.Ф., А.А.Р., Б.З.Г., Г.С.И., К.И.Н., У.Р.Н., Ш.Н.А. в сумме 2 493 100 руб., при следующих обстоятельствах.

Бахтиярова И.Я., осуществляя общее руководство офиса КПК «БОГГАТ», расположенного в <адрес> <адрес>, выполняя основные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия, предусмотренные Уставом КПК «БОГГАТ», используя свое служебное положение, заведомо зная о привлечении граждан в КПК «БОГГАТ» посредством размещения объявлений председателем правления КПК «БОГГАТ» А.Н.Н., не осведомленным о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в средствах массовой информации о выгодных условиях вложения денежных средств по договорам передачи личных сбережений в КПК «БОГГАТ» на территории Республики Башкортостан, убедила А.Э.Ф., А.А.Р., Б.З.Г., Г.С.И., К.И.Н., У.Р.Н., Ш.Н.А. в приоритете вложения денежных средств по договорам передачи личных сбережений в КПК «БОГГАТ» перед иными формами вкладов, заведомо зная, что несмотря на их документальное начисление, не имея намерений исполнения обязательств, денежные средства гражданам реально выплачены не будут.

Бахтиярова И.Я., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами неограниченного круга граждан путем обмана, убедившись в действенности рекламы КПК «БОГГАТ»,организованной председателем правления КПК «БОГГАТ» А.Н.Н., никаких мер для обеспечения договорных обязательств КПК «БОГГАТ», согласно заключенных ею договоров, по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств принимать не намеревалась, полученные от граждан денежные средства в кассу КПК «БОГГАТ» не вносила, а противоправно, с корыстной целью, безвозмездно обращала в свою пользу, и использовала по своему усмотрению.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Бахтияровой И.Я. в офисе КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, были похищены путем обмана денежные средства в особо крупном размере у А.Э.Ф., А.А.Р., Б.З.Г., Г.С.И., К.И.Н., У.Р.Н., Ш.Н.А. на общую сумму 2 493 100 руб., чем причинен каждому гражданину материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «А-ГРУПП», расположенный по адресу: <адрес>, обратился А.А.Р., узнавший о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила А.А.Р. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «А-ГРУПП» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутым, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «А-ГРУПП», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, А.А.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключил с КПК «А-ГРУПП» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «А-ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 60 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 60 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 60 000 руб., принадлежащих А.А.Р. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «А-ГРУПП», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась Ш.Н.А., узнавшая о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила Ш.Н.А. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «А-ГРУПП» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутой, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «А-ГРУПП», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Ш.Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключила с КПК «А-ГРУПП» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «А-ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передала денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 400 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 400 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Ш.Н.А. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Ш.Н.А., передала последней денежные средства в сумме 35 000 руб., 35 000 руб., 200 000 руб.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 130 000 руб., принадлежащих Ш.Н.А. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась А.Э.Ф., узнавшая о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила А.Э.Ф. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутым, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, А.Э.Ф. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключила с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передала денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 200 000 руб., на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 200 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения А.Э.Ф. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств А.Э.Ф., передала последней денежные средства в сумме 6000 руб.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 194 000 руб., принадлежащих А.Э.Ф. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, обратился У.Р.Н., узнавший о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила У.Р.Н. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутым, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, У.Р.Н.ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключил с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 700 000 руб., на основании приходного кассового ордера №ДИ-1789 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 700 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, У.Р.Н. прибыл в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, и, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, заключил с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я., два новых договора о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 1 000 000 руб., на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 500 000 руб., на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 1 500 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения У.Р.Н. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств У.Р.Н., по требованию последнего перечислила денежные средства в сумме 500 000 руб. и 160 000 руб. на счет №, открытый на имя У.Р.Н. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 1 540 000 руб., принадлежащих У.Р.Н. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, обратился Г.С.И., узнавший о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила Г.С.И. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутым, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Г.С.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключил с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 214 100 руб., на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 214 100 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 214 100 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Г.С.И. прибыл в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, и, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, заключил с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я., новый договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» № ДИ-2649 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 235 000 руб., на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 235 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 449 100 руб., принадлежащих Г.С.Н. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, обратился Б.З.Г., узнавший о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила Б.З.Г. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутым, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Б.З.Г. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключил с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» № (пенсионный) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передал денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 120 000 руб., на основании приходного кассового ордера №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 120 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Бахтиярова И.Я., в неустановленное следствием время, умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Б.З.Г. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Б.З.Г., передала последнему денежные средства в сумме 20 000 руб.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 100 000 руб., принадлежащих Б.З.Г. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась К.И.Н., узнавшая о деятельности кооператива из средств массовой информации.

Бахтиярова И.Я., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила К.И.Н. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» и внести денежные средства по нему.

Будучи обманутой, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, К.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключила с КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передала денежные средства Бахтияровой И.Я. в сумме 20 000 руб., на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. В последующем Бахтиярова И.Я. денежные средства в сумме 20 000 руб. в кассу КПК «БОГГАТ» не внесла, тем самым похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 20 000 руб., принадлежащих К.И.Н. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

2. Она же, Бахтиярова И. Я., назначенная приказом от ДД.ММ.ГГГГ на должность руководителя обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива «А-ГРУПП», зарегистрированного в налоговом органе – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и имеющего идентификационный налоговый №, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, (далее по тексту – КПК «А-ГРУПП»), в последующем ДД.ММ.ГГГГ переименованного в кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ» (далее по тексту – КПК «БОГГАТ»), являясь на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ руководителем обособленного подразделения, также действуя на основании Доверенности №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершила хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Б.А.Р., В.И.В., Г.Р.Ф., Г.Л.А., Г.И.М., Г. (И.) Н.А., И.Д.Г., К.Е.В., Л.Р.М., М.х.Х., С.А.Г., Т.Р.Р., Ф.А.М., Х.О.С., Х.г.Р., Ч.О.Ю. на общую сумму 4 032 646 руб. 22 коп., при следующих обстоятельствах.

Так, Бахтиярова И.Я., осуществляя общее руководство офиса КПК «БОГГАТ», выполняя основные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия, предусмотренные Уставом КПК «БОГГАТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, убедила Б.А.Р., В.И.В., Г.Р.Ф., Г.Л.А., Г.И.М., Г. (И.) Н.А., И.Д.Г., К.Е.В., Л.Р.М., М.х.Х., С.А.Г., Т.Р.Р., Ф.А.М., Х.О.С., Х.г.Р., Ч.О.Ю., обратившихся в КПК «БОГГАТ» с целью получения денежных средств для улучшения жилищных условий в результате распоряжения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, предоставляемых вышеуказанным лицам в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ, в возможности получения денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, путем заключения договоров займа с КПК «БОГГАТ» на предоставление аналогичной государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сумме денежных средств, и дальнейшим получением КПК «БОГГАТ» фактического возмещения переданных вышеуказанным лицам займа за счет полученных от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан денежных средств в счет распоряжения государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал.

Преступным умыслом Бахтияровой И.Я. предполагалось введение в заблуждение вышеуказанных граждан о необходимости перечисления на ее личные банковские счета и передачи в наличном виде заемных денежных средств, полученных от КПК «БОГГАТ», под видом гарантийных обязательств поступления в КПК «БОГГАТ» из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан денежных средств в счет возмещения полученного ими займа, и после получения денежных средств от введенных в заблуждение граждан, распоряжение похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Бахтиярова И.Я., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором обособленного подразделения КПК «БОГГАТ», заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договоры займа на приобретение недвижимого имущества с Б.А.Р., В.И.В., Г.Р.Ф., Г.Л.А., Г.И.М., Г. (И.) Н.А., И.Д.Г., К.Е.В., Л.Р.М., М.х.Х., С.А.Г., Т.Р.Р., Ф.А.М., Х.О.С., Х.г.Р., Ч.О.Ю., согласно которым КПК «БОГГАТ» передает указанным гражданам денежные средства в сумме не более 453 026 руб., а последние, в соответствии с заключенными договорами, обязуются возвратить сумму полученного займа посредством передачи в КПК «БОГГАТ» денежных средств, полученных в результате распоряжения принадлежащих им государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал через Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан в установленный договором срок и уплатить проценты, начисленные за пользование денежными средствами на условиях, установленных договорами, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, С.А.Г. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я.

Будучи обманутой, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «А-ГРУПП», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, С.А.Г., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе кооператива, заключила с КПК «А-ГРУПП» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ и передала последней денежные средства в сумме 60 000 руб., на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, С.А.Г. обратилась повторно в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе г.Уфы Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 06.02.2018для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, с С.А.Г., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает С.А.Г. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 18 121 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила С.А.Г. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего С.А.Г., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, С.А.Г. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свои преступные действия, преследуя цель завладеть незаконно денежными средствами, принадлежащими С.А.Г., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», С.А.Г. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и 20.02.2018КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и С.А.Г. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя С.А.Г. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ С.А.Г., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытый на имя С.А.Г. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 45 000 руб. и 408 026 руб., а всего 453 026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств С.А.Г., перечислила со счета №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., на счет №, открытый на имя С.А.Г., денежные средства в сумме 15 000 руб. и 18 026 руб., всего на общую сумму 33 026 руб. для оплаты услуг нотариуса, из ранее полученных от С.А.Г. денежных средств в сумме 453 026 руб.

С.А.Г., не осведомленная относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № №, принадлежащего С.А.Г., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление С.А.Г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗМ-3381 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между С.А.Г. и КПК «БОГГАТ» на приобретение ? доли в праве общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытый в Отделении Национального банка Республики Башкортостан, по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности С.А.Г. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Бахтиярова И.Я., придавая правомерность своим преступным действиям, а также в целях создания у С.А.Г. ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, в последующем предложила последней заключить договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передала Бахтияровой И.Я. денежные средства в сумме 400 000 руб., которые в последующем Бахтиярова И.Я. в кассу КПК «БОГГАТ не внесла, тем самым похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 461 579 руб., принадлежащих С.А.Г. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Г.Л.А. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ для строительства индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, с Г.Л.А., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Г.Л.А. денежные средства в сумме 428 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 17 121 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Г.Л.А. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Г.Л.А., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Г.Л.А. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Далее, в этот же день Бахтиярова И.Я. осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, убедила Г.Л.А. заключить договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ».

Будучи обманутой, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Г.Л.А. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подписала договор о передаче личных сбережений члена кооператива в КПК «БОГГАТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб., однако по указанию Бахтияровой И.Я. денежных средств по данному договору не вносила.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Г.Л.А., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 428 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Г.Л.А. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Г.Л.А. по предоставлению денежных средств в сумме 428 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Г.Л.А. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 428 026 руб., согласно платежных поручений№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 148 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытый на имя Г.Л.А., на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 80 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., находясь в офисе обособленного подразделения КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, передала Бахтияровой И.Я. денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем последняя написала расписку о получении денежных средств в сумме 60 000 руб.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими Г.Л.А., обратилась к последней с предложением в оказании помощи перевода денежных средств посредством ввода пароля от имени Г.Л.А. в личном кабинете приложения «Сбербанк Онлайн», которые необходимо сообщить.

Г.Л.А., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., и действуя по ее указанию, сообщила последней данные для входа в личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн» с целью дальнейшего перевода денежных средств, поступивших от КПК «БОГГАТ» по договору займа ДЗСб-4191 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими Г.Л.А., получив пароль от личного кабинета Г.Л.А., который последняя ей сообщила, перечислила посредством перевода через приложение «Сбербанк Онлайн» со счета № открытый на имя Г.Л.А. на свой счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 140 000 руб., 148 000 руб., соответственно. Таким образом, Г.Л.А. не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. передала наличными и перечислила на счет Бахтияровой И.Я., денежные средства всего на общую сумму 428 000 руб.

Г.Л.А., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии №, принадлежащего Г.Л.А., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 428 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Г.Л.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Г.Л.А. и КПК «БОГГАТ» для строительства индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытый в Отделении Национального банка по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 428 026 руб. с целью погашения задолженности Г.Л.А. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Г.Л.А. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Г.Л.А., по требованию последней перечислила со счета №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., на счет №, открытый на имя Г.Л.А., денежные средства в сумме 243 000 руб., 15 000 руб., 10 000 руб., соответственно.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 142 579 руб., принадлежащих Г.Л.А. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, К.Е.В. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Уфимском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 299 731 руб. 25 коп.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>, с К.Е.В., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает К.Е.В. денежные средства в сумме 419 779 руб. 15 коп., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 16 791 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила К.Е.В. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Уфимском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего К.Е.В., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой, относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, К.Е.В. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 250 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими К.Е.В., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 419 779 руб. 15 коп., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», К.Е.В. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет Бахтияровой И.Я.

Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, убедила К.Е.В. законного держателя банковской карты со счетом №, открытый в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, передать ей указанную банковскую карту в пользование вместе с пин-кодом, для осуществления своих преступных действий.

К.Е.В., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., имеющуюся у нее в пользовании банковскую карту со счетом №, открытой на имя К.Е.В. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» и указанием пин-кода, по требованию Бахтияровой И.Я. передала в пользование последней.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и К.Е.В. по предоставлению денежных средств в сумме 419 779 руб. 15 коп., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет№, открытый на имя К.Е.В., денежные средства на общую сумму 419 779 руб. 15 коп., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 374 779 руб. 15 коп., соответственно.

Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств К.Е.В., передала последней, денежные средства в сумме 10 000 руб., для оплаты услуг нотариуса, из ранее полученных от К.Е.В. денежных средств в сумме 419 779 руб. 15 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими К.Е.В., получив банковскую карту со счетом №, открытый на имя К.Е.В. и данных пин-кода, который ей сообщила последняя, посредством банкомата сняла с банковской карты, принадлежащей К.Е.В., денежные средства в сумме 44 000 руб., 263 026 руб., 450 руб., 60 руб. и 111 000 руб., всего на общую сумму 418 536 руб., которую Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

К.Е.В., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серииМК-2 №, принадлежащего К.Е.В., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 419 779 руб. 15 коп. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Уфимском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление К.Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между К.Е.В. и КПК «БОГГАТ» для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытый в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 419 779 руб. 15 коп. с целью погашения задолженности К.Е.В. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 391 495 руб., принадлежащих К.Е.В. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Х.О.С. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, с Х.О.С., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Х.О.С. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 18 121 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Х.О.С. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Х.О.С., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Х.О.С. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Х.О.С., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Х.О.С. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №ДЗМ-4267 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Х.О.С. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Х.О.С. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России»,по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Х.О.С., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытый на имя Х.О.С. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 45 000 руб. и 398 027 руб., соответственно.

Х.О.С., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серииМК-10 №, принадлежащего Х.О.С., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Благоварском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Х.О.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №ДЗМ-4267 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Х.О.С. и КПК «БОГГАТ» для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Уфимском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Х.О.С. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Х.О.С. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Х.О.С., по требованию последней перечислила со счета №, открытого на имя Бахтияровой И.Я., на счет №, открытый на имя Х.О.С., денежные средства в сумме 100 000 руб., 55 000 руб., 20 000 руб. и 43 026 руб., соответственно. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 206 580 руб., принадлежащих Х.О.С., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 206 580 руб., принадлежащих Х.О.С. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Ф.А.М. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>, с Ф.А.М., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Ф.А.М. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 18 121 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Ф.А.М. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Ф.А.М., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №ДЗМ-4316 от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Ф.А.М. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Ф.А.М., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Ф.А.М. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Ф.А.М. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Ф.А.М.в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.М., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытый на имя Ф.А.М., на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 45 000 руб. и 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ, Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Ф.А.М., перечислила со счета №, открытого на имя Бахтияровой И.Я., на счет №, открытый на имя Ф.А.М., денежные средства в сумме 12 500 руб., для оплаты услуг нотариуса, из ранее полученных от Ф.А.М. денежных средств в сумме 453 026 руб.

Ф.А.М., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № №, принадлежащего Ф.А.М., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе г.Уфы Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Ф.А.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗМ-4316 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Ф.А.М. и КПК «БОГГАТ» для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе г.Уфы Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Ф.А.М. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Ф.А.М. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Ф.А.М., по требованию последней перечислила со счета №, открытого на имя Бахтияровой И.Я., на счет №, открытый на имя Ф.А.М., денежные средства в сумме 43 516 руб., 100 000 руб. и 35 000 руб. соответственно. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 243 589 руб., принадлежащих Ф.А.М., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 243 589 руб., принадлежащих Ф.А.М. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Г.Н.А. (ранее до ДД.ММ.ГГГГ принадлежала фамилия «И.») обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 343 378, 80 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с Г.Н.А., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Г.Н.А. денежные средства в сумме 392 144 руб. 22 коп., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 19 006 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Г.Н.А. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес> для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Г.Н.А., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Г.Н.А., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 392 144 руб. 22 коп., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Г.Н.А. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счета №, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Г.Н.А. по предоставлению денежных средств в сумме 392 144 руб. 22 коп., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Г.Н.А. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 392 144 руб. 22 коп., согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 352 144 руб. 22коп., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.А., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Г.Н.А., на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 40 000 руб. и 352 144 руб. 22 коп., соответственно.

Г.Н.А., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, принадлежащего Г.Н.А., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 392 144 руб. 22 коп. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Г.Н.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № № ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Г.Н.А. и КПК «БОГГАТ» на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Благоварском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 392 144 руб. 22 коп. с целью погашения задолженности Г.Н.А. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Г.Н.А. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Г.Н.А., по требованию последней перечислила со счета №,открытого на имя Бахтияровой И.Я., на счет №, открытый на имя Г.Н.А., денежные средства в сумме 100 000 руб., 100 000 руб., 35 000 руб., 30 000 руб., 17 000 руб. и 15 000 руб. соответственно, на общую сумму 297 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 76 138 руб. 22 коп., принадлежащих Г.Н.А., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 76 138 руб. 22 коп., принадлежащих Г.Н.А. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Х.г.Р. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, с Х.г.Р., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Х.г.Р. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 27 526 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Х.г.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Х.г.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Х.г.Р. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Х.г.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Х.г.Р. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №ДЗМ-4614 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Х.г.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Х.г.Р. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб.,№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Х.г.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Х.г.Р. на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 45 000 руб. и 408 026 руб., соответственно.

Х.г.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии МК-9 №, принадлежащего Х.г.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №ДЗМ-4614 от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

    Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Х.г.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Х.г.Р. и КПК «БОГГАТ» для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Х.г.Р. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Бахтиярова И.Я., в неустановленное следствием дату и время, умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Х.г.Р., передала последней, денежные средства в сумме 2 300 руб., 2 500 руб. и 5 000 руб., всего на общую сумму 9 800 руб. для оплаты услуг нотариуса, из ранее полученных от Х.г.Р. денежных средств в сумме 453 026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Х.г.Р. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Х.г.Р., по требованию последней, передала Х.г.Р. денежные средства в сумме 70 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Х.г.Р. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Х.г.Р., по требованию последней перечислила со своих счетов №, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на счет №, открытый на имя Х.г.Р., денежные средства в сумме 20 000 руб., 6 000 руб., 30 000 руб., 10 000 руб., 10 000 руб., 50 000 руб., 4 000 руб., 1 000 руб., 100 000 руб., соответственно. Таким образом, Бахтиярова И.Я. передала наличными и перечислила на счет Х.г.Р., денежные средства всего на общую сумму 310 800 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 114 400 руб., принадлежащих Х.г.Р., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 114 400 руб., принадлежащие Х.г.Р. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, В.И.В. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>, с В.И.В., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает В.И.В. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 27 526 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила В.И.В. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего В.И.В., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, В.И.В. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими В.И.В., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», В.И.В. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №ДЗМ-4743 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и В.И.В. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя В.И.В.в операционном офисе АО «Россельхозбанк» № по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 413 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ В.И.В., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя В.И.В., на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 39 600 руб., 412 530 руб., соответственно, на общую сумму 452 130 руб.

В.И.В., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серииМК-11 №, принадлежащего В.И.В., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление В.И.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между В.И.В. и КПК «БОГГАТ» для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности В.И.В. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения В.И.В. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств В.И.В., по ранней договоренности с последней перечислила со своего счета №, открытого на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на счет №, открытый на имя С.Р.Н., являющегося продавцом по договору купли-продажи ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>, с В.И.В., денежные средства в сумме 100 000 руб., 100 000 руб., 49 900 руб. и 100 000 руб., соответственно, всего на общую сумму 349 900 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 74 404 руб., принадлежащих В.И.В., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 74 404 руб., принадлежащих В.И.В. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Т.Р.Р. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, с Т.Р.Р., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Т.Р.Р. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 35 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Т.Р.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Т.Р.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №ДЗС(3-35)-4948 от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Т.Р.Р. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 800 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Т.Р.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Т.Р.Р. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №ДЗС(3-35)-4948 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Т.Р.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Т.Р.Р.в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 218 026 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Т.Р.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Т.Р.Р., на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 35 000 руб., 218 026 руб., 200 000 руб., соответственно, на общую сумму 453 026 руб.

Т.Р.Р. не осведомленная относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего Т.Р.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №ДЗС(3-35)-4948 от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Т.Р.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №ДЗС(3-35)-4948 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Т.Р.Р. и КПК «БОГГАТ» на строительство жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Т.Р.Р. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Т.Р.Р. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Т.Р.Р., по требованию последней перечислила на счет №, открытый на имя Т.Р.Р., денежные средства в сумме 218 026 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 199 200 руб., принадлежащих Т.Р.Р., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 199 200 руб., принадлежащих Т.Р.Р. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, И.Д.Г. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения 2/8 доли в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: <адрес>, с И.Д.Г., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает И.Д.Г. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила И.Д.Г. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего И.Д.Г., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, И.Д.Г. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 1 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими И.Д.Г., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», И.Д.Г. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счета №, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и И.Д.Г. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя И.Д.Г. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ И.Д.Г., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя И.Д.Г. на счета №, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 60 000 руб. и 393 026 руб., соответственно.

И.Д.Г., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии МК-10 №, принадлежащего И.Д.Г., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление И.Д.Г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между И.Д.Г. и КПК «БОГГАТ» для приобретения 2/8 доли в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности И.Д.Г. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств И.Д.Г., передала последней, денежные средства в сумме 15 000 руб. для оплаты услуг нотариуса, из ранее полученных от И.Д.Г. денежных средств в сумме 453 026 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 391 726 руб., принадлежащих И.Д.Г., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 391 726 руб., принадлежащих И.Д.Г. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Ч.О.Ю. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>, с Ч.О.Ю., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Ч.О.Ю. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Ч.О.Ю. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Ч.О.Ю., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России»по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Ч.О.Ю. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 250 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Ч.О.Ю., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Ч.О.Ю. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Ч.О.Ю. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Ч.О.Ю.в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ч.О.Ю., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Ч.О.Ю., на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 45 000 руб. и 393 026 руб., соответственно.

Ч.О.Ю., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Уфимском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серииМК-11 №, принадлежащего Ч.О.Ю., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Уфимском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Ч.О.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Ч.О.Ю. и КПК «БОГГАТ» для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Ч.О.Ю. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Ч.О.Ю. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – л денежных средств Ч.О.Ю., по требованию последней перечислила со счета №,открытого на имя Бахтияровой И.Я. на счет №, открытый на имя Ч.О.Ю., денежные средства в сумме 10 000 руб., 70 000 руб. и 3 000 руб., соответственно. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 309 776 руб., принадлежащих Ч.О.Ю., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 309 776 руб., принадлежащих Ч.О.Ю. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Г.И.М. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для строительства жилого дома по адресу: <адрес>, с Г.И.М., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Г.И.М. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 35 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Г.И.М. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Г.И.М., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Г.И.М. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 1 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Г.И.М., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Г.И.М. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счета №, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Г.И.М. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ»№ на счет №, открытый на имя Г.И.М. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 209 013 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 209 013 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Г.И.М., на счета №, № открытые на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 35 000 руб., 209 013 руб. и 209 013 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я. с целью придания законного вида своим преступным действиям, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Г.И.М., путем обмана, оформила договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ с последней, которая была не осведомлена о заключении данного договора, согласно которому внесла от имени Г.И.М. в кассу КПК «БОГГАТ» денежные средства в сумме 28 026 руб.и 180 987 руб., оформив при этом платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 026 руб. и 180 987 руб. из ранее полученных от Г.И.М. денежных средств в сумме 453 026 руб.

Г.И.М., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии №, принадлежащего Г.И.М., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Г.И.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Г.И.М. и КПК «БОГГАТ» для строительства жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Г.И.М. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, КПК «БОГГАТ» в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., после неоднократных требований Г.И.М. о перечислении денежных средств, перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Г.И.М. денежные средства в сумме 28 026 руб. и 180 987 руб. по договору вклада № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 207 713 руб., принадлежащих Г.И.М. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Л.Р.М. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, с Л.Р.М., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Л.Р.М. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 40 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Л.Р.М. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Л.Р.М., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Л.Р.М. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 250 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Л.Р.М., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Л.Р.М. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Л.Р.М. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Л.Р.М. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 413 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Л.Р.М., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Л.Р.М., на счет Бахтияровой И.Я. №, денежные средства в сумме 40 000 руб., 400 000 руб., соответственно.

Л.Р.М., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего Л.Р.М., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Л.Р.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Л.Р.М. и КПК «БОГГАТ» для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности Л.Р.М. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 399 750 руб., принадлежащие Л.Р.М. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Г.Р.Ф.ж обратился в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у него государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в лице Ф.С.Р., не осведомленной о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, с Г.Р.Ф.ж, согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Г.Р.Ф.ж денежные средства в сумме 453 026 руб., а последний обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 40 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Г.Р.Ф.ж о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего супруге Г.Р.Ф.ж – Г.Г.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутым относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, Г.Р.Ф.ж в этот же день, находясь в офисе кооператива, подал заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внес в его кассу денежные средства в сумме 800 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Г.Р.Ф.ж, сообщила последнему обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Г.Р.Ф.ж обязан вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Г.Р.Ф.ж по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Г.Р.Ф.жв Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 413 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ Г.Р.Ф.ж, введенный в заблуждение и не осведомленный, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислил посредством перевода со своего счета №, открытого на имя Г.Р.Ф. на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 413 026 руб.

Г.Р.Ф.ж, не осведомленный, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратился в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подал заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего супруге Г.Р.Ф.ж – Г.Г.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Г.Р.Ф.ж к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Г.Р.Ф.ж, по требованию последнего перечислила со счета №,открытого на имя Бахтияровой И.Я. на счет №, открытый на имя Г.Р.Ф.ж, денежные средства в сумме 52 000 руб. и 1 500 руб., соответственно. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 358 726 руб., принадлежащих Г.Р.Ф.ж, Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Г.Р.Ф., в неустановленное следствием дату и время, узнав о преступном умысле Бахтияровой И.Я, направленного на хищение чужого имущества, обратился в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подал заявление о приостановлении действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего супруге Г.Р.Ф.ж – Г.Г.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 358 726 руб., принадлежащие Г.Р.Ф.ж и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, М.х.Х. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, с М.х.Х., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает М.х.Х. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 40 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила М.х.Х. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего М.х.Х., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Будучи обманутой относительно истинных намерений Бахтияровой И.Я., действующей от имени КПК «БОГГАТ», направленных на хищение путем обмана денежных средств граждан, М.х.Х. в этот же день, находясь в офисе кооператива, подала заявление о вступлении в члены КПК «БОГГАТ» и внесла в его кассу денежные средства в сумме 300 руб. в виде вступительного взноса.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими М.х.Х., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», М.х.Х. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и М.х.Х. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя М.х.Х. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 398 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ М.х.Х., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего счета №, открытого на имя М.х.Х. на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 55 000 руб. и 398 026 руб., соответственно.

М.х.Х., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии №, принадлежащего М.х.Х., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление М.х.Х. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между М.х.Х. и КПК «БОГГАТ» для приобретения квартиры по адресу: <адрес> <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило со счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на счет КПК «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности М.х.Х. перед КПК «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения М.х.Х. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств М.х.Х., по требованию последней перечислила со счета №,открытого на имя Бахтияровой И.Я. на счет №, открытый на имя М.х.Х., денежные средства в сумме 151 876 руб., соответственно. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 260 850 руб., принадлежащих М.х.Х., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 260 850 руб., принадлежащих М.х.Х. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Б.А.Р. обратилась в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я., с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «БОГГАТ», в лице Н.Э.К., не осведомленной о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., договор займа № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ для строительства жилого дома по адресу: <адрес>, с Б.А.Р., согласно которому КПК «БОГГАТ» передает Б.А.Р. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 35 350 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Б.А.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Б.А.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Б.А.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных со счета КПК «БОГГАТ», Б.А.Р. обязана вернуть денежные средства в КПК «БОГГАТ», перечислив их на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ», в лице председателя правления А.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» и Б.А.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил со счета КПК «БОГГАТ» № на счет №, открытый на имя Б.А.Р.в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 253 026 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., соответственно.

Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, убедила Б.А.Р. законного держателя банковской карты со счетом №, открытой на имя Б.А.Р., сообщить данные по счету с указанием пин-кода, для осуществления своих преступных действий.

Б.А.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., сообщила по требованию последней данные по счету№, открытого на имя Б.А.Р. с указанием пин-кода.

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими Б.А.Р., получив данные пин-кода по счету №, открытого на имя Б.А.Р., посредством входа в личный кабинет от имени Б.А.Р. совершила перевод денежных средств на счет КПК «БОГГАТ» №, в сумме 218 526 руб. с назначением платежа «190 000 руб. взнос по договору вклада № от ДД.ММ.ГГГГ и паевой взнос 28026», а также в сумме 35 000 руб. с назначением платежа «35000 единовременный платеж по договору займа № от <адрес>».

ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими Б.А.Р., получив ранее данные пин-кода по счету №, открытого на имя Б.А.Р., посредством входа в личный кабинет от имени Б.А.Р., не осведомленной о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., совершила перевод денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России».

Б.А.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии №, принадлежащего Б.А.Р.в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям и предотвращения обращения Б.А.Р. к руководству КПК «БОГГАТ» и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества - денежных средств Б.А.Р., по требованию последней перечислила со счетов №,№открытые на имя Бахтияровой И.Я. на счет №, открытый на имя Б.А.Р., денежные средства в сумме 859 руб., 2 000 руб. и 3 000 руб., соответственно. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 194 141 руб., принадлежащих Б.А.Р., Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Б.А.Р., в неустановленное следствием время, узнав о преступном умысле Бахтияровой И.Я, направленного на хищение чужого имущества, обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о приостановлении действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала серииМК-11 №, принадлежащего Б.А.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на счет КПК «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 194 141 руб., принадлежащих Б.А.Р. и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

3. Она же, Бахтиярова И. Я., действуя на основании Доверенности №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ., выданной ООО «БОГГАТ», зарегистрированного в налоговом органе – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и имеющего идентификационный налоговый №, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>,(далее по тексту – ООО «БОГГАТ»), находясь в помещении ООО «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время следствием не установлены), умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, совершила хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих А.Д.Ф., С.Е.А., Б.А.Р., М.Э.Р., А.Л.Р., Ф.А.Р., З.Р.Р. в сумме 2 700 683 руб. 15 коп.

Так, Бахтиярова И.Я., действуя на основании Доверенности №№ от ДД.ММ.ГГГГ., выданной ООО «БОГГАТ», умышленно из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, убедила А.Д.Ф., С.Е.А., Б.А.Р., М.Э.Р., А.Л.Р., Ф.А.Р., З.Р.Р. обратившихся в ООО «БОГГАТ» с целью получения денежных средств для улучшения жилищных условий в результате распоряжения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, предоставляемых вышеуказанным лицам в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ, в возможности получения денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, путем заключения договоров займа с ООО «БОГГАТ» на предоставление аналогичной государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сумме денежных средств, и дальнейшим получением ООО «БОГГАТ» фактического возмещения переданных вышеуказанным лицам займа за счет полученных от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан денежных средств в счет распоряжения государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал.

Преступным умыслом Бахтияровой И.Я. предполагалось введение в заблуждение вышеуказанных граждан о необходимости перечисления на ее личные банковские счета и передачи в наличном виде заемных денежных средств, полученных от ООО «БОГГАТ», под видом гарантийных обязательств поступления в ООО «БОГГАТ» из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств в счет возмещения полученного ими займа, и после получения денежных средств от введенных в заблуждение граждан, распоряжение похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Бахтиярова И.Я., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договоры займа на приобретение недвижимого имущества с А.Д.Ф., С.Е.А., Б.А.Р., М.Э.Р., А.Л.Р., Ф.А.Р., З.Р.Р., согласно которым ООО «БОГГАТ» передает указанным гражданам денежные средства в сумме не более 453 026руб., а последние, в соответствии с заключенными договорами, обязуются возвратить сумму полученного займа посредством передачи в ООО «БОГГАТ» денежных средств, полученных в результате распоряжения принадлежащих им государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал через Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан в установленный договором срок и уплатить проценты, начисленные за пользование денежными средствами на условиях, установленных договорами, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, М.Э.Р. обратилась в офис ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, с М.Э.Р., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает М.Э.Р. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила М.Э.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего М.Э.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими М.Э.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», М.Э.Р. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на счета №, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №ДЗП(45)-3от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и М.Э.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя М.Э.Р. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ М.Э.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего расчетного счета №, открытый на имя М.Э.Р., на счета№, №, открытые на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 45 000 руб. и 408 026 руб., соответственно.

М.Э.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № №, принадлежащего М.Э.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление М.Э.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗП(45)-3от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между М.Э.Р. и ООО «БОГГАТ» для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности М.Э.Р. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № №)-№ ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 408 026 руб., принадлежащих М.Э.Р. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, А.Л.Р. обратилась в офис ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, д. Домбровка, <адрес>, с А.Л.Р., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает А.Л.Р. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила А.Л.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего А.Л.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими А.Л.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», А.Л.Р. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и А.Л.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя А.Л.Р. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб.,№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ А.Л.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего расчетного счета №, открытого на имя А.Л.Р., на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 45 000 руб. и 408 026 руб., соответственно.

А.Л.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего А.Л.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление А.Л.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между А.Л.Р. и ООО «БОГГАТ» для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, д.Домбровка, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Благоварском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности А.Л.Р. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 408 026 руб., принадлежащих А.Л.Р. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Б.А.Р. обратилась в офис ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на строительство от ДД.ММ.ГГГГ для строительства жилого дома по адресу: <адрес>, с Б.А.Р., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает Б.А.Р. денежные средства в сумме 433 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 40 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Б.А.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Б.А.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Б.А.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 433 026 руб., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», Б.А.Р. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Б.А.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 433 026 руб., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя Б.А.Р. в операционном офисе АО «Россельхозбанк» № по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 433 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 026 руб., соответственно.

Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, убедила Б.А.Р. законного держателя банковской карты с расчетным счетом №, открытой на имя Б.А.Р., передать ей указанную банковскую карту в пользование с указанием пин-кода, для осуществления своих преступных действий.

Б.А.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., имеющуюся у нее в пользовании банковскую карту с расчетным счетом №, открытой в операционном офисе АО «Россельхозбанк» № и указанием пин-кода, по требованию Бахтияровой И.Я. передала в пользование последней.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими Б.А.Р., получив данные пин-кода и банковскую карту с расчетным счетом №, открытую на имя Б.А.Р., посредством банкомата сняла денежные средства в сумме100 000 руб., 50 000 руб., 35 000 руб., 40 000 руб., 35 000 руб., 40 000 руб., 35 000 руб. и 55 800 руб., соответственно, на общую сумму 390 800 руб., которую Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Б.А.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № №, принадлежащего Б.А.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в Баймакском районе и <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Б.А.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Б.А.Р. и ООО «БОГГАТ» для строительства жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Баймакском районе и г.Баймак Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 433 026 руб. с целью погашения задолженности Б.А.Р. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 350 800 руб., принадлежащих Б.А.Р. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, З.Р.Р. обратилась в офис ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, с З.Р.Р., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает З.Р.Р. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила З.Р.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего З.Р.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №№ ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими З.Р.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», З.Р.Р. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и З.Р.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя З.Р.Р.в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ З.Р.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего расчетного счета №, открытого на имя З.Р.Р., на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 45 000 руб. и 408 026 руб., соответственно.

З.Р.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего З.Р.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление З.Р.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между З.Р.Р. и ООО «БОГГАТ» для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности З.Р.Р. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 408 026 руб., принадлежащих З.Р.Р. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, А.Д.Ф. обратилась в офис ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения жилого дома по адресу: <адрес> А.Д.Ф., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает А.Д.Ф. денежные средства в сумме 453 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила А.Д.Ф. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего А.Д.Ф., в обеспечение погашения задолженности по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими А.Д.Ф., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 453 026 руб., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», А.Д.Ф. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и А.Д.Ф. по предоставлению денежных средств в сумме 453 026 руб., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя А.Д.Ф. в операционном офисе АО «Россельхозбанк» № по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 453 026 руб., согласно платежных поручений№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель завладеть денежными средствами, принадлежащими А.Д.Ф., получив данные пин-кода и банковскую карту с расчетным счетом №, открытой на имя А.Д.Ф., посредством банкомата произвела снятие денежных средств в сумме 45 000 руб., 35 000 руб., 40 000 руб., 50 000 руб., 100 000 руб., 75 000 руб., 4 300 руб., 3 900 руб., 100 000 руб., которые Бахтиярова И.Я. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

А.Д.Ф., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего А.Д.Ф., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление А.Д.Ф. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗП(45)-50от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между А.Д.Ф. и ООО «БОГГАТ» для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 453 026 руб. с целью погашения задолженности А.Д.Ф. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № № ДД.ММ.ГГГГ.

Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств А.Д.Ф. внесла на счет №, открытый на имя А.Д.Ф., денежные средства в сумме 200 руб.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 408 000 руб., принадлежащих А.Д.Ф. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, С.Е.А. обратилась в офис ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице руководителя Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 312 162 руб. 50 коп.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения недвижимого имущества по адресу: <адрес> С.Е.А., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает С.Е.А. денежные средства в сумме 374 779 руб. 15 коп., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 45 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила С.Е.А. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего С.Е.А., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими С.Е.А., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 374 779 руб. 15 коп., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», С.Е.А. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и С.Е.А. по предоставлению денежных средств в сумме 374 779 руб. 15 коп., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя С.Е.А. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 374 779 руб. 15 коп., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 329 779 руб. 15 коп., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ С.Е.А., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего расчетного счета №, открытого на имя С.Е.А. на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 45 000 руб. и 329 779 руб. 15 коп., соответственно.

С.Е.А., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии МК-III №, принадлежащего С.Е.А., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 374 779 руб. 15 коп. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление А.Д.Ф. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между С.Е.А. и ООО «БОГГАТ» для приобретения недвижимого имущества по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе г. Уфы Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 374 779 руб. 15 коп. с целью погашения задолженности С.Е.А. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 329 779 руб. 15 коп., принадлежащих С.Е.А. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Ф.А.Р. обратилась в ООО «БОГГАТ», расположенное по адресу: <адрес>, в лице Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Чишминском районе Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ в размере 453 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «БОГГАТ», в своем лице, договор займа № на приобретение жилого дома имущества по адресу: <адрес> Ф.А.Р., согласно которому ООО «БОГГАТ» передает Ф.А.Р. денежные средства в сумме 428 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в сумме 40 000 руб., начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом, Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Ф.А.Р. о необходимости дальнейшего обращения в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Ф.А.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свою преступную деятельность, преследуя цель незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими Ф.А.Р., сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 428 026 руб., перечисленных с расчетного счета ООО «БОГГАТ», Ф.А.Р. обязана вернуть денежные средства в ООО «БОГГАТ», перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ», в лице директора В.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Ф.А.Р. по предоставлению денежных средств в сумме 428 026 руб., перечислил с расчетного счета ООО «БОГГАТ» № на расчетный счет №, открытый на имя Ф.А.Р. в Башкирское отделении <адрес> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 428 026 руб., согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 388 026 руб., соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Р., введенная в заблуждение и не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я. перечислила посредством перевода со своего расчетного счета №, открытого на имя Ф.А.Р. на расчетный счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., денежные средства в сумме 40 000 руб. и 388 026 руб., соответственно.

Ф.А.Р., не осведомленная, относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., обратилась в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью последующего направления документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии № №, принадлежащего Ф.А.Р., в обеспечение погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 428 026 руб. на расчетный счет ООО «БОГГАТ» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России».

Представители Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Ф.А.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗП(40)-63 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Ф.А.Р. и ООО «БОГГАТ» для приобретения жилого дома имущества по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в Отделении Национального банка Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «БОГГАТ» № денежные средства в сумме 428 026 руб. с целью погашения задолженности Ф.А.Р. перед ООО «БОГГАТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. совершила хищение путем обмана денежных средств в сумме 388 026 руб., принадлежащих Ф.А.Р. и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Бахтиярова И.Я. вину в совершении преступлений признала и суду показала, что устроилась она на работу в ноябре 2014 года руководителем подразделения. Организация тогда называлась КПК «Финансовое решение». Работа заключалась в том, что клиенты обращались в их организацию, они предоставляли займы на покупку или строительство жилья с использованием материнского капитала. Помогали клиенту оформить документы, предоставить займ и вместе с ним сопровождали клиента, подавали документы в Пенсионный Фонд и Пенсионный Фонд погашал займ. Во время работы по материнскому капиталу у их компании было несколько программ, то есть клиент приходил, выбирал программу сам на покупку или строительство жилья. В чем они отличаются: 1 программа – «Деньги клиенту» - если он обращался к ним в компанию, то он получал деньги сразу и комиссия там была от 55 до 75 тысяч рублей, то есть клиент оплачивал комиссию, и их компания предоставляла займ. Были другие программы, по которым оформлялись клиенты. Программы – «100 000 сразу», «200 000 сразу», либо программа «Деньги через два месяца». Клиент подписывал договор займа с их компанией, они подготавливали договора купли-продажи, давали пакет документов на регистрацию, получали зарегистрированный договор купли-продажи. После этого все документы сканируются и оправляются к ним в бухгалтерию. Бухгалтерия перечисляет денежные средства на расчетный счет клиента. После того, как деньги на расчетный счет клиента перечислены – они шли в банк и брали платежное поручение с печатью банка. Это платежное поручение со всеми остальными документами они сдавали в Пенсионный Фонд и далее от того какую программу брал клиент. Если была выбрана программа «Деньги сразу», то деньги оставались у клиента. Если была выбрана программа «Деньги через два месяца», то эти денежные средства нужно было обратно отправить на расчетный счет КПК. Нужно было обратно перечислять, так как по этой программе были определенные документы, без этих документов не пропускал Пенсионный Фонд и денежные средства должны были на счету КПК. Если клиент выбирал программу «Деньги через два месяца», то он эти деньги обратно отправлял в КПК, то есть КПК нужно было платежное поручение. Так как там была маленькая комиссия от 19 до 27 тысяч и клиенты, в основном, выбирали эту программу.

В 2017 году, не помнит какой именно клиент был, но клиент выбрал программу «Деньги через два месяца», а она отправила по программе «Деньги сразу», этой суммой денег она воспользовалась, взяла эти деньги, погасила свои долги и когда прошло два месяца, чтобы выплатить этому клиенту деньги, ей пришлось взять у нового клиента. И в результате этого она брала деньги у новых клиентов и перечисляла предыдущему, эту сумму она не оставляла себе, а отправляла предыдущему клиенту. Клиенты не знали, что она оформляла их по другой программе. С М.х.Х. они полностью провели сделку на покупку дома. Денежные средства ей были перечислены, она рассчиталась с продавцом. Она денежные средства сняла и наличными ей выплатила, о чем имеется расписка, то есть она с ней рассчиталась. Расписку она сама писала.

Она также работала руководителем подразделения, просто их компания время от времени меняла название. Сначала она была КПК «Финансовое решение», потом «Гарант финанс». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работал руководителем подразделения КПК «Агро», ООО «Агро», КПК «БОГГАТ», ООО «БОГГАТ».

По первому эпизоду: На тот момент офис был по адресу: <адрес>, все сделки регистрировались по этому адресу. Ш.Н.А. обратилась к ней в офис ДД.ММ.ГГГГ, она использовала материнский капитал. Она их оформила, они положили на счет в октябре 400 тысяч рублей. В октябре 2017 года у них договор закончился, так как эти денежные средства не были отправлены в КПК, а проценты она оформила. Они пришли, она спросила у них «будете ли Вы забирать вклад?» Они решили денежные средства оставить, а проценты забрать. Проценты она им наличными выдала, далее они приняли решение на полгода продлить эту сумму. Через полгода – еще раз. В ноябре 2018 года решили забрать эту сумму денежных средств, на тот момент новых клиентов у нее не было и у нее не было возможности с ними рассчитаться вовремя и полностью. Муж Ш.Н.А. каждый день приходил, спрашивал: «Когда денежные средства будут?». Она по мере возможности, как новые клиенты появлялись, частями им выдавала денежные средства. Они составили с ними график, она писала дату и сумму, а он ставил подпись, что получил. В результате ему она отдала 70 тысяч рублей, потом начала ходить ее мама, так как они все на работе, за денежными средствами. На тот момент у нее была клиентка Б.А.Р. и выбрала она программу – «200 тысяч сразу» и когда ей поступили денежные средства, они вместе с К.И.Н. и Б.А.Р. пошли в Сбербанк. Б.А.Р. 200 тысяч перевела в КПК, а 200 тысяч перевела на ее карту. Эти денежные средства с ее карты сняты были и переданы К.И.Н. для погашения по долгу Ш.Н.А.. Получается, Ш.Н.А. она выплатила 270 тысяч, еще осталась должна. С остальными клиентами: частично У., он тоже оформлялся, получал проценты, потом оставлял на новый вклад. Такая же ситуация была с Г..

Она признает вину, но денежные средства она не использовала на свои нужды, а отдавала предыдущим клиентам. У нее образовалась такая сумма из-за разницы комиссии. Она использовала денежные средства, чтобы отдавать другим. Она оформляла по разным программам и чтобы вернуть деньги клиенту, она брала у другого.

По поводу хищения денежных средств, принадлежащих Б.А.Р., В., Г.Р.Ф., Г., Г., Г., И., К., Л.Р.М., М.х.Х., С., Т., Ф., Х.О.С., Х., Ч. на общую сумму 4 032 646 рублей 22 копейки: В 2018 году уже от имени КПК «БОГГАТ». Одновременно существовали две организации. Там уже от имени КПК «БОГГАТ» она заключала договора: договора займа, на строительство, на покупку жилья за счет средств материнского капитала. После обращения граждан для приобретения жилья ее дальнейшие действия были: Сначала они приходили и узнавали просто, они дают список документов необходимый. Данные документы они должны были предоставить до оформления займа. Они подготавливали документы и приходили к ним, они все проверяли, сканировали и отправляли в их службу безопасности, которая находится в Челябинске. Они эти документы проверяют на законность, действительность существования жилья. Проверяли и со сопроводительным письмом они все отправляют и в течение полдня им давали ответ «Да или Нет». После того, как приходило одобрение, с бухгалтерии им скидывали документы. Они эти документы распечатывали и с клиентом подписывали. Со стороны КПК «БОГГАТ» она подписывала, ставила печать и клиент с другой стороны. Ею составлялся договор купли-продажи, они его распечатывали и шли с продавцом, и с клиентом в МФЦ, и сдавали документы на регистрацию. После 5-7 дней получали эти документы и направляли сканом в бухгалтерию. Бухгалтерия перечисляла денежные средства на счет клиента. Они шли в банк, забирали платежное поручение, и банк им ставил печать. По некоторым клиентам сумма комиссии была очень большая, поэтому они решили, что клиентам необходимо открыть карту и перечислять денежные средства через «Сбербанк Онлайн», так как у многих клиентов не было карты и программы «Сбербанк Онлайн» - многие переводили её на карту, а она уже от имени клиента переводила в КПК «БОГГАТ», но с некоторыми клиентами она так не поступала, пользовалась их денежными средствами и отправляла их денежные средства на возмещение предыдущим. Она вменяемую сумму ей признает.

Она воспользовалась этими денежными средствами. Кто это был из потерпевших, сейчас не вспомнит. Она ему деньги вернула.

По третьему эпизоду: От имени ООО «БОГГАТ» она работала. Она не смогла им возместить ущерб, их денежные средства были переведены ею предыдущим клиентам и с этой суммой долга она согласна. Никому не смогла вернуть, даже частично. Она просила перечислять на свой счет, потому что у многих клиентов не было программы «Сбербанк Онлайн». Она не со всеми так поступала.

Она в общей сложности проработала во всех этих организациях с 2014 года. Она с должностными инструкциями ознакамливалась со временем. Денежные средства, которые клали под проценты, она их брала либо наличными, либо переводили на ее расчетный счет. Она не должна была на личный счет переводить. Она готова частично возместить ущерб до 1 декабря. С некоторым гражданским исками согласна. Она готова возмещать постепенно.

Она не поставили в известность руководителей, потому что это ее задолженность, а не организации. Материальное положение у нее на тот момент было: сын учился, дочка в школе училась, муж официально не работает, кредиты.

В период с 2014 по 2018 год она считалась отличным работником, ей была объявлена благодарность, награждена почетной грамотой, поощрялась премиями. В должной инструкции о том, что она должна была переводить денежные средства на свой счет не написано, это был внутренний порядок их работы, который они обговаривали непосредственно с ее руководством. Когда она начала работать в компании в 2014 году – должной инструкции вообще не было, она появилась только через года 2-3 ее работы, также, как и договор о материальной ответственности. Юрист КПК «Боггат» М.Т.В. начала работать только в 2020 году и не могла сказать о том, что как они работали в период с 2014 по 2018 год. Из-за переводов в 2017 году у их компании была отозвана лицензия и они не могли работать из-за блокировки счетов. В результате их компания создала новую организацию. Конечно все это не дает ей избежать наказания, но характеристика положительная и положительное мнение клиентов могли бы быть смягчающим обстоятельством при назначении ей наказания.

Она замужем, воспитывает двоих двух детей, оба обучаются в платном университете. Сын уже работает и может платить сам за свое образование, но дочь у нее учится на втором курсе и обучается платно. Муж работает таксистом, заработок у него небольшой, состоит на учете у окулиста с глаукомой. Также у нее есть больная мать, и она у нее является единственным ребенком, мать перенесла несколько онкологических операций, состоит на учете у нарколога. Они обращались в ЦРБ, чтобы они им предоставили выписки, а они им отказали и сказали, что такие документы предоставляются только по запросу суда. Финансовое положение их семьи можно назвать тяжелым. В связи с лишением ее свободы реально – оно может еще ухудшиться.

Все похищенные денежные средства ею не были использованы в личных целях. У нее нет никакой недвижимости, транспорта и иных ценностей. Все средства были направлены на выплату клиентам и возмещения ущерба. Она нарушила закон в связи с трудным финансовым положением. На нее и на ее близких оказывалось давление со стороны кредиторов и коллекторов.

Она полностью согласна с предъявленным ей обвинением и готова понести наказание, который ей назначит суд, но тем не менее, просит снисхождения, учитывая здоровье ее матери и ее супруга, их трудное финансовое положение. Хочет попросить прощение у потерпевших за причиненный им материальный и моральный ущерб. В содеянном раскаивается. Хочет возместить ущерб полностью. Просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела.

Эпизод по обвинению Бахтияровой И.Я. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с потерпевшими А.Э.Ф., А.А.Р., Б.З.Г., Г.С.И., К.И.Н., У.Р.Н., Ш.Н.А.

В судебном заседании потерпевший А.А.Р. суду показал, что в Агрупп вкладывал деньги, получил эти деньги, в октябре 2017 года повторно вложил, в последний раз приехал продлевать и узнал о ситуации вложения, вложил 60000. Условия договора по договору 16,5 % или 17% не помнит, 60 000 вложил, квитанцию выдала на эту сумму, хочет вернуть эту сумму. Причинен ущерб, к ней не обращался за возвратом денег. Гражданский иск поддерживает.

В ходе предварительного следствия потерпевший А.А.Р. ДД.ММ.ГГГГ показал, что в 2014 году по рекламному объявлению в местной газете «Толпар» он узнал о кредитном потребительском кооперативе «А-ГРУПП» (далее по тексту КПК «А-ГРУПП») о том, что в указанный кооператив можно вложить денежные средства под высокий процент, 18% годовых. Его это заинтересовало, так как у него имелись денежные средства, и он решил этим предложением воспользовалась. Обратился в офис данного кооператива, расположенного по адресу: <адрес>. В офисе его встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как он понял, она в данном филиале кооператива работала одна. Как он потом узнал, ее данные Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. В офисе, представитель кооператива «А-ГРУПП» Бахтиярова И.Я., ему разъяснила условия заключения договора сбережения, а именно процент по договору был определен в размере 18%, срок накоплений по личному сбережению составлял 12 месяцев. Предложенные условия его устроили, он решил заключить договор сбережения. В 2014 году, точную дату он не помнит, заключил договор сбережения и вложил сумму 60 000 руб. По данному договору денежные средства он получил в 2018 году с процентами в сумме 70 584 руб. на банковскую карту, открытую на его имя. Позже в октябре 2017 года он решил обратиться снова в данную организацию, так как у него имелись денежные средства в сумме 60 000 руб. В офисе также его встретила Бахтиярова И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между «А-ГРУПП» в лице представителя Бахтияровой И.Я., действующей на основании Доверенности от 02.12.2016г. и им был заключен договор сбережения Лояльности №. В соответствии с данным договором ему в пользование из кооператива были переданы личные денежные средства в размере 60 000 руб. под 16 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, Бахтиярова И.Я. ему выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. В связи с тем, что процент был хороший, он решил продлить свой вклад в данном кооперативе. Также Бахтиярова И.Я. ему объяснила, что Пенсионный вклад является более выгодным, при досрочном изъятии сохраняется 9% от суммы для пенсионеров. Он решил воспользоваться данным предложением, и так как его супруга находилась в пенсионном возрасте, он решил оформить данный вклад на нее. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «БОГГАТ» в лице представителя Бахтияровой И.Я., действующей на основании Доверенности от 02.12.2016г. и А.Н.З. заключен договор сбережения - Пенсионный. Согласно условиям договора он передал в кооператив свои личные сбережения в сумме 60 000 руб., сроком на 365 дней. Срок окончания договора ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка по договору составляла 13,5% годовых. Кроме того, Бахтиярова И.Я. квитанцию к приходному кассовому ордеру ему на сумму 60 000 руб. не выдавала. Денег по данному договору он не вносил. В июле 2019 года он проезжал мимо офиса КПК «БОГГАТ», вывески данной организации не было, после чего он решил позвонить Бахтияровой И.Я., но последняя не ответила на его телефонный звонок. После чего он начал искать в Интернете информацию о КПК «БОГГАТ», также позвонил в офис КПК «БОГГАТ» но не смог дозвониться, после чего он обратился в полицию, где узнал, что в отношении Бахтияровой И.Я. возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день ему причинен ущерб на общую сумму 60 000 руб., тем самым причинила ему значительный ущерб. (т.11 л.д. 30-32).

В судебном заседании потерпевший А.А.Р., показания данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.

В судебном заседании потерпевший Б.З.Г. суду показал, что первый раз заходил до ДД.ММ.ГГГГ узнавать. Мимо проходил, вывеска висела, реклама. Газета «Толпар», в Интернете похвально написали. Заключил договор на 120 000 рублей. Потом вызов пришел на операцию жены, сказали операция бесплатная, возможно протезы нужны будут, возьмите деньги. Она пообещала за три дня по карте придет. Необходимо было 2 суток деньги не пришли, пошел к ней. Сказала через 5 дней будет. Около месяца прошло, якобы ошиблись переводом. В декабре 20000 вернула, контора закрылась, потом полиция пришла, оригиналы документов отдал полиции. Договор вклада был 13%, договор и квитанцию на 20 000 рублей сама отдала. Иск поддерживает.

В ходе предварительного следствия потерпевший Г.С.И. ДД.ММ.ГГГГ, показания которого были оглашены в связи с его смертью, показал, что у него имелись накопления, которые хранил на своей сберегательной книжке в ПАО «Сбербанк России». Он узнал из местной газеты «Толпар» о том, что в КПК «Боггат», расположенный по адресу: <адрес> можно оформить договор сбережения на определенный срок под проценты. Его это заинтересовало, так как у имелись денежные средства, и он решил этим предложением воспользоваться. Обратился в офис данного кооператива, расположенного по адресу: <адрес>. В офисе его встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как он понял, она в данном филиале кооператива работала одна. Как он потом узнал ее данные - Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. ДД.ММ.ГГГГ между ним и КПК «Боггат» был заключен договор сбережения № ДИ-2451 по факту передачи в пользования кооперативу наличных денежных средств. Сумма вклада составляла 214 100 руб. Срок вклада 360 дней, под 12,5% годовых. Со стороны КПК «Боггат» выступала руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., действующая на основании Доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Им и Бахтияровой И.Я. был подписан указанный договор сбережения № ДИ-2451. Денежные средства в сумме 214 100 руб. были переданы им наличными лично Бахтияровой И.Я. в офисе КПК «Боггат», по адресу: <адрес>. Бахтиярова И.Я. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по факту внесения наличных денежных средств в сумме 214 100 руб. в кассу организации. Позже он снова решил вложить свои личные сбережения, снова обратился в офис КПК «Боггат» по вышеуказанному адресу, где общался также с Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ним и КПК «Боггат» был заключен договор сбережения № № по факту передачи в пользования кооперативу наличных денежных средств. Сумма вклада составляла 235 000 руб. Срок вклада 360 дней, под 12,5% годовых. Со стороны КПК «Боггат» выступала руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., действующая на основании Доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Им и Бахтияровой И.Я. был подписан указанный договор сбережения № ДИ-2649. Денежные средства в сумме 235 000 руб. были переданы им наличными лично Бахтиярова И.Я. в здании КПК «Боггат», по адресу: РБ, <адрес>. Бахтиярова И.Я. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., внесено наличными по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по факту внесения наличных денежных средств в сумме 235 000 руб. в кассу организации. Осенью 2018 года он хотел забрать свои денежные средства по вкладам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и обратился к Бахтияровой И.Я. с просьбой вернуть ему денежные средства по договорам вклада, после чего он написал заявление, в адрес КПК «Боггат» чтобы возвратить денежные средства по вкладам. Бахтиярова И.Я., дала номер телефона для того чтобы узнать когда будут перечисление денежных средств. В ноябре 2018 года он позвонил по телефону Бахтияровой И.Я., в телефонном разговоре она пояснила, что денежные средства перечислены. После чего они вместе с ней пошли в отделение ПАО «Сбербанка России» находящейся по адресу: РБ, <адрес>. Бахтиярова И.Я., сказала, что в платежном поручении не верно указан счет, при перечислении денежных средств КПК «Боггат» ошибся в одной цифре. После чего расчетный счет был исправлен. В январе месяце 2019 года он снова обратился к Бахтияровой И.Я., с просьбой вернуть ему денежные средства по вкладам, и написал заявление, на какой счет необходимо перечислить денежные средства в связи с тем, что он открыл новую сберегательную книжку в ПАО «Сбербанк России». После чего он неоднократно звонил Бахтияровой И.Я. с просьбой перечислить ему денежные средства по вкладам. Бахтиярова И.Я. в телефонном разговоре поясняла, что денежные средства в скором времени будут перечислены, в настоящее время проводится проверка в КПК «Боггат». В последнем телефонном разговоре она пояснила, чтобы он обратился в правоохранительные органы. После чего он обратился в правоохранительные органы. На сегодняшний день задолженности по договорам сбережения заключенного им с КПК «Боггат» в лице представителя Бахтияровой И.Я. составляет 449 100 руб. Данный ущерб для него является значительным. На его неоднократные просьбы, Бахтиярова И.Я. указанные денежные средства ему не возвращает. На сегодняшний день ему причинен ущерб на общую сумму 449 100 руб. Бахтиярова И.Я. путем обмана похитила у него личные сбережения в сумме 449 100 руб., тем самым причинила ему значительный ущерб. (т.10 л.д. 22-24).

В судебном заседании представитель потерпевшего Г.С.И. – К.Л.С. суду показала, что она чисто случайно увидела договор в начале 2018 года, увидела 2 договора. Ей не понравилось это, отец вложил 280 000 денег. Позвонила по горячей линии, попала в другую контору. Он пошел с сыном, подписал заявление, чтобы снять, Бахтиярова сказала подождать с платежным поручением. Ходил в банк, сказали неправильные реквизиты. В итоге сказали переделать. Она позвонила ей, она сказала обращайтесь в полицию. Отец заболел, ходить не мог, она не могла никаких действий принять, мама лежит больная. Отец умер в апреле, она стала наследником. Хочет, чтобы ущерб возместили, моральный вред просит, на фоне этого родители ушли раньше. На сегодняшний день не возмещена сумма.

В судебном заседании потерпевшая К.И.Н. суду показала, что познакомилась через дочь, положила 20 тысяч, она говорила: будет 13 %, обратилась к ней. Расписку дала, через 3 года думала получить. Она эти деньги не получала, возмещение ущерба просит. Ходила на Гизатуллина КПК «БОГГАТ», договор сбережения от ДД.ММ.ГГГГ, по окончании срока пришла забрать деньги. У нее нет этих денег. По телефону связывались с ней. Первый раз 30 000 получила, тот договор сказали, что нету. Есть квитанция на сумму 20000. Иск поддерживает, просит удовлетворить.

В судебном заседании потерпевший У.Р.Н. суду показал, что проходил по Чишмам на Гизатуллина 19, увидел баннер под проценты деньги берут, это было в 2017 году, несколько раз заходил она рекламировала. 700 000 в начале января 2018 года вложил, потом пошел снял деньги, со сберкнижки снял 1 500 000. Потом 1 000 000 и 500 000 положил отдельно, ему нужны были деньги. Зашел, сказал, что ему нужны деньги, заключили займ, деньги не поступили. Тянулось долго. Постоянно копию паспорта снимала. До сентября тянулось все это. Она всегда спрашивала поступили деньги или нет. Поступили 500 000 и 160 000, 1 000 000 оставил, 540 000 разделил: 400 000 и 140 000. До конца года ждал не мог получить, смотрит машины стоят, говорят с Челябинска, И. обманула, сказали звонить в полицию. Он не понял, к нему полиция пришла, сумма ущерба 1 540 000. Он писал в полицию, оригиналы документов забрали. Гражданский иск написал, поддерживает. Просит взыскать деньги.

В судебном заседании потерпевшая А.Э.Ф. суду показала, что об организации Агрупп она увидела в Вконтакте, увидела баннер, когда проходила мимо, 200 000 положила. Заключали договор сбережения. ДД.ММ.ГГГГ хотела забрать деньги. Она ничего не вернула ей, она (потерпевшая А.Э.Ф.) еще продлевала потом, ничего не получала. Ничего не вернула. 6 000 на руки отдала лично. Сказала, что это проценты. Иск писала, поддерживает.

В судебном заседании потерпевшая Ш.Н.А. суду показала, что она обратилась в «Гарант финанс», в 2016 году так назывался. Осенью нужны были деньги 35 000. Через неделю позвонила, сказала она, что деньги пришли. Она позвонила в КПК «БОГГАТ», сказали, что не вернут деньги, Бахтиярова обманула. Ущерб на данный момент 159 000.

В судебном заседании свидетель А.Н.Н. суду показал, что Бахтиярова работала в КПК «БОГГАТ», план выполняла, в конце 2018 года позвонил клиент, сказал, что деньги выплачиваются не до конца. Были люди, которые их, и были вкладчики, вот мужчина, который в углу (указал на У.Р.Н.). Он через них не проходил, не оформлялся. Их основной офис в Челябинске. Они спросили: «И. в чем дело?» Пришло 18 человек, мужчина был на 1,5 миллиона вклад сделал. КПК «БОГГАТ» причине ущерб на 3 миллиона 800 тысяч. 18 человек – они им выдали, сколько денег было.

В судебном заседании свидетель Г.С.А. суду показал, что является руководителем службы безопасности КПК «БОГГАТ». Дедушку помнит, в углу сидит (указал на У.Р.Н.). Они не переводили на счет КПК, КПК не видел договоров, деньги были выданы им сразу. Организации причинен ущерб 3-4 миллиона. Куда она их потратила неизвестно. Бахтиярова имела сама печать. О договоре с У. не слышал, не видел. Печать у нее, организация выдает печать сотруднику. Написано заявление в ОБЭП.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ свидетель Г.И.Г., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что она по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором А.Н.Н., действующего на основании Устава, представляет интересы КПК «БОГГАТ» ИНН 3443112051, во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре и в иных органах. Она является руководителем юридического отдела КПК «БОГГАТ», который занимается привлечением денежных средств пайщиков, выдачей займов пайщикам, в том числе с использованием материнского капитала. Зарегистрирован данный кооператив по адресу: <адрес>. Дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. Обособленные подразделения КПК «БОГГАТ» находятся и функционируют в Курганской, Тюменской, Челябинской областях и в Республике Башкортостан. В декабре 2016 года также было открыто обособленное подразделение в Чишминском районе Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, которое функционировало до конца января 2019 года. Руководителем данного подразделения являлась Бахтиярова И. Я., которая проработала с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2019 года, точную дату не помнит. В отношении Бахтияровой И.Я. по факту ее предполагаемых противоправных действий возбуждалось служебное расследование. Так, ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ, на основании информации предоставленной Руководителем службы экономической безопасности Г.С.А., который представил данные (скриншоты) из социальной сети «Вконтакте» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Кооператив обвинялся в мошенничестве. Нарушения трудовой дисциплины Руководителем обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» - Бахтияровой И. Я. выразились в форме использовании оргтехники и программного обеспечения КПК «БОГГАТ», офиса, арендованного КПК «БОГГАТ», рекламы КПК «БОГГАТ», финансовых программных продуктов КПК «БОГГАТ» (Далее - Кооператив) с целью хищения личных денежных средств как пайщиков Кооператива, так клиентов партнера Кооператива – ООО «Боггат» и иных лиц. Руководитель обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» - Бахтиярова И. Я., сотрудничая с комиссией, добровольно дала показания, как в устной, так и в письменной форме, по факту нарушения трудовой дисциплины, что она – Бахтиярова И.Я., имея умысел на хищение денежных средств пайщиков, разработала мошенническую схему, заключающаяся в следующем: Бахтиярова И. Я., используя служебное положение - статус руководителя обособленного подразделения Кооператива, доверенность от Кооператива, предварительно наработав честное имя, и используя не запятнанное имя Кооператива, работающего с пайщиками, имеющими материнский капитал, уговаривала пайщиков, о том, что перечисленные по договорам займа денежные средства, на улучшение жилищных условий, перечислять обратно эти денежные средства, ей на ее личную банковскую карту, якобы с целью размещения этих денежных средств по договорам личных сбережений, от имени пайщиков в Кооперативе, однако, указанные денежные средства Бахтиярова И.Я. присваивала себе, ибо денежные средства Бахтиярова И.Я. не перечисляла в Кооператив, договоров не заключала, расписок пайщикам, о получении от них денежных средств не выдавала. В соответствии со статьей 3 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», деятельность кредитного кооператива заключается в следующем: «1. Кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством: 1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива; 2) размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей…..».Таким образом, Кооператив имеет право привлекать денежные средства пайщиков как в форме паевых взносов так и в форме Договоров привлечения личных сбережений. В том числе, Кооператив имеет право осуществлять свою деятельность в рамках Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Далее - Закон о маткапитале), ибо Кооператив решил, что улучшение демографической ситуации в стране, одно из приоритетных направления Государства. Таким образом, Пайщики, имеющие денежные средства на материнском сертификате, однако в силу жизненных сложных ситуаций, не могущие воспользоваться банковскими кредитными продуктами, обращаются с целью получения займа для улучшения жилищных условий. Кооператив с целью улучшения качества обслуживания пайщиков разработал программы выдачи займов, и договоров займа, по программе Материнский капитал. Согласно п. 3.4. типового договора займа: «Заемщик уплачивает проценты за пользование займом Заимодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа. При этом по истечении двух месяцев Заемщик уплачивает проценты на сумму займа ежемесячно.». В силу того, что иногда пайщики имеют денежные средства, но не достаточные, для того, что бы полностью расплатиться с продавцами, выбирают программу, где единовременный платеж (проценты по займу), имеют меньшую сумму, т.к. имеют возможность разместить свои денежные средства по Договорам привлечения денежных средств (далее – «вклад»). Еже ли пайщик не имеет возможности разместить денежные средства во «вклад», то единовременный платеж (процент за пользования займам по договору займа), несколько увеличивается. Со слов Бахтияровой И.Я., последняя, всем обманутым пайщикам, сообщала, что Комитет по займам одобрил займы под меньший единовременный платеж, но они должны разместить «вклад» в Кооперативе, на самом деле, комитет по займам одобрял займы по программе, в которой денежные средства пайщиков не требовались во «вклад». Бахтиярова И.Я., после получения пайщиками денежных средств, перечисленных Кооперативом пайщикам по договорам займов, используя служебное положение, путем обмана или злоупотребления доверием пайщиков склоняла их к перечислению денежных средств на свою личную карту, сообщая, что эти денежные средства будут размещены во «вклад», при этом эти денежные средства присваивала себе. Бахтиярова И.Я. не предоставляла пайщикам ни стандартных «вкладных» договоров, ни расписок, в том, что она приняла денежные средства от пайщиков. Кроме того, в ходе служебного расследования установлено, что Бахтиярова И.Я. сообщала заемщикам недостоверные сведения, что заемщикам после получения денежных средств по договору займа необходимо обратно вернуть денежные средства в кооператив, при этом просила перечислять денежные средства на ее личный банковский счет, якобы это является обязательным условием кооператива, и денежные средства будут возвращены после того, как заемщики предоставят документы в пенсионный фонд и получат уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала в счет погашения займа. В ходе действий, по расследованию в рамках служебной проверки в офисе Кооператива ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, Республики Башкортостан, в офис подошел У.Р.Н., который сообщил, что он является пайщиком Кооператива и разместил в Кооперативе «вклад», в сумме 1 540 000 руб. Директор Кооператива по мобильной связи связался с Бухгалтерией Кооператива, которая сообщила, что таковое лицо не является пайщиком, не платило ни членских взносов, ни обязательных паевых взносов, документов на пайщика у Кооператива нет, тем более «вклад» в Кооперативе не размещался. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Кооперативом установлено, что таковых обманутых лиц Бахтияровой И.Я. Кооперативом выявлено – 8 человек, вместе с У.Р.Н.Кооператив, что в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №190-ФЗ членство в Кооперативе возникает на основании: «3. Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения правления кредитного кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Такая запись в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного взноса в случае, если внесение вступительного взноса предусмотрено уставом кредитного кооператива». В соответствии с п. 3.3. Устава Кооператива, членство в кооперативе возникает на следующих основаниях: «Членство в Кооперативе возникает на основании решения правления Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива (пайщиков). Такая запись в реестр членов Кооператива (пайщиков) вносится после уплаты вступительного взноса». Таким образом, все 8 человек, не имеющих реестровых номеров, не уплатили вступительные взносы. Сумма ущерба не пайщикам Кооператива, якобы размещавших «вклады» в Кооперативе, по состоянию на 09.01.2019составляет: 5 812 554 (Пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре руб.).Кроме того, Кооператив в партнерах имеет Общество с ограниченной ответственностью «БОГГАТ»: ИНН № / ОГРН №, <адрес> (ООО «Боггат», далее - Общество), Общество осуществляет свою деятельность с ДД.ММ.ГГГГ. Общество в первую очередь оказывает консультационные услуги в правом поле дополнительных мер государственной поддержки, которые возникают у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, при рождении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). Согласно ст. 2 ФЗ от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - это меры, в том числе обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий. Матери, имеющие двух и более детей, получившие исчерпывающие ответы на вопросы, вправе получить займ у Общества, но только под обременение основного обязательства ипотекой (в силу закона ли, договора ли), эта норма императивно закреплена в вышеуказанном законе №256-ФЗ, а именно, в п.п. 4 п. 7 ст. 10 указано, что: «Статья 10. Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 7. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: ….. 4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой». Бахтиярова И.Я., имея доверенность от ООО «БОГГАТ» оформляла договоры займа с клиентами Общества и склоняла их разместить денежные средства, в КПК «БОГГАТ», на самом деле, Бахтиярова И.Я., уже указанным выше образом, присваивала денежные средства клиентов Общества, ибо эти лица не писали заявлений о вступлении в Кооператив, не уплачивали обязательных, для получения статуса пайщика Кооператива, вступительных взносов, и, соответственно, не размещали «вклады» в Кооперативе. Кооператив от Общества истребовал данные клиентов, по которым работала Бахтиярова И.Я. и количество потерпевших – 7 человек, сумма причиненного ущерба 2 920 698 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ).Также, в ходе служебного расследования установлено, что Бахтиярова И.Я. сообщала заемщикам общества недостоверные сведения, что заемщикам после получения денежных средств по договору займа необходимо обратно вернуть денежные средства в общество, при этом просила перечислять денежные средства на ее личный банковский счет, якобы это является обязательным условием общества по договору займа, и денежные средства будут возвращены после того, как заемщики предоставят документы в пенсионный фонд и получат уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала в счет погашения займа. ДД.ММ.ГГГГ Правление Кооператива в составе: Председателя – Воронина Александра и члена правления - С.А.К., приняло решение: Утвердить направление расходования денежных средств на цели погашения материального ущерба пострадавшим пайщикам Кооператива, от неправомерных действий Бахтияровой И.Я. Сумма ущерба Кооперативу, погасившего материальный ущерб пострадавшим от мошеннических действий Бахтияровой И.Я. пайщикам Кооператива, составляет 1 813 249 руб.Также, генеральный директор ООО «Боггат», являющийся единственным участником Общества, своим волевым решением решил на добровольной основе погасить материальный ущерб клиентов ООО «Боггат», предварительно отобрав у клиентов соответствующие заявления. Таким образом, Общество, возместило ущерб пострадавшим клиентам на общую сумму 2 055 477, 15 руб. Сумма ущерба Обществу, погасившего материальный ущерб пострадавшим от мошеннических действий Бахтияровой И.Я. клиентам Кооператива, составляет: 2 055 477 руб. 15 коп. (т.3 л.д. 142-148).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ свидетель Ф.С.Р., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что в июле 2017 года через своих родственников она узнала о том, что в одном из офисов КПК «БОГГАТ», расположенного по адресу: <адрес> требуется сотрудник на время декретного отпуска сотрудника. Она решила устроиться в данную организацию, вначале она проходила стажировку, после чего поехала в главной офис КПК «БОГГАТ» расположенный в <адрес>. Руководителем данной организации являлся В.А.А. После трудоустройства она занимала должность менеджера по работе с клиентами в сфере недвижимости. В ее должностные обязанности входило работа с клиентами, заключение договоров займа и вклада, по доверенности выданной ей руководителем КПК «БОГГАТ» В.А.А., также сопровождение клиентов на всех этапах сделок. КПК «БОГГАТ» занималось выдачей займов физическим лицам, обеспеченных материнским капиталом, а также принятие денежных средств граждан во вклады под проценты. КПК «БОГГАТ» никогда не выдавали займы физическим лицам денежные средства в наличном виде, а только перечисляли на расчетный счет клиента-заемщика, кроме того клиент получивший займ на свой расчетный счет не должен был перечислять либо отдавать наличными денежные средства сотруднику подразделения КПК «БОГГАТ». В августе 2017 года находясь в <адрес> в главном офисе КПК «БОГГАТ» она познакомилась с Бахтияровой И.Я., как она потом узнала, Бахтиярова И.Я. работала в офисе в <адрес> РБ, в какой именно период времени она работала ей не известно. В ходе своей работы она общалась с Бахтияровой И.Я., так как у нее не было опыта в работе данной сферы, она звонила Бахтияровой И.Я. и консультировалась по разным рабочим моментам. В мае 2019 года в связи с закрытием офиса КПК «БОГГАТ», расположенного по адресу: <адрес>, в котором работала, ей пришлось уволиться. По предъявленному ей на обозрение договоре займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 28.11.2018г. поясняет, что подпись стоит не ее, выполнена не ею. (т.3 л.д.206-209).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ свидетель С.А.К., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что с 2016 года он работает в КПК «БОГГАТ» (ранее КПК «А-ГРУПП») в должности заместителя директора по региону. Головной офис КПК «БОГГАТ» расположен по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит организация работы в обособленных подразделениях, находящихся над ее контролем, осуществляла проверку документов клиентов и заявок для предоставления клиентам займов, и т.д. Также по доверенности, выданной на ее имя ДД.ММ.ГГГГ, она уполномочена быть представителем кооператива в отношениях с юридическими и физическими лицами при решении вопросов, относящихся к деятельности кооператива, подписывать от имени кооператива договору в интересах кооператива, в том числе договоры займа, договоры на оказание услуг, дополнительные соглашения и т.д. В ее подчинении, как регионального директора, находились обособленные подразделения кооператива, находящиеся в рп. <адрес>, также в <адрес>. В настоящее время обособленные подразделения, находящиеся в <адрес> закрыты, деятельность не осуществляют. Процесс выдачи займа в КПК «БОГГАТ» происходит следующим образом: сначала происходит первичная консультация клиента о порядке и условиях получения займа, о существующих программах, о подготовке необходимых документов. После сбора клиентом всех необходимых документов клиент обращается в офис либо в офис обособленного подразделения, в ходе которого сотрудником КПК «БОГГАТ» осуществляется принятие документов для получения целевого займа, с возможностью погашения материнским капиталом. Список документов необходимых на покупку недвижимости, от покупателя: паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака (расторжении), сертификат на материнский капитал, реквизиты счета; от продавца: паспорт собственника, правоустанавливающие документы, право подтверждающие документы (договор купли-продажи, дарения или наследственные документы). Также имеется список документов, необходимых на строительство недвижимости: паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, сертификат на материнский капитал, реквизиты счета, право устанавливающие документы на земельный участок или договор аренды, разрешение на строительство (уведомление). После предоставлении всех необходимых вышеуказанных документов оформляется заявка на займ, то есть клиент заполняет заявление на займ. После чего сотрудник кооператива осуществляет сканирование всех документов и по электронной почте направляет в головной офис для проверки. В дальнейшем происходит рассмотрение (проверка) документов и заемщика на выдачу займа, проверку осуществляет сотрудник службы безопасности и региональный директор. При положительном решении сотрудник кооператива приглашает клиента на подписание кредитного досье, оформляет договор займа и подписывает данный договор займа с клиентом. Перед оформлением договора займа клиент пишет заявление о вступлении в кооператив, оплачивает вступительный взнос в сумме 300 руб. В случае если клиентом не был заключен договор купли-продажи, то сотрудник кооператива помогает оформить договор купли-продажи, в котором прописывает, что покупка осуществляется на средства займа, и в последующем займ будет погашен средствами материнского капитала. Дальше клиентом осуществляется государственная регистрация права, собственником становится заемщик (пайщик), затем клиент приносит в офис кооператива оригинал свидетельства о собственности либо выписку из ЕГРН. В офисе сотрудник кооператива также осуществляет сканирование оригинала свидетельства или выписки и направляет в головной офис. После чего кооперативом перечисляется сумма займа на счет клиента. Покупатель производит расчет с продавцом. Затем владелица материнского капитала подает документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на покупку недвижимого имущества, либо на строительство. Затем происходит рассмотрение заявления клиента в Пенсионном фонде РФ, после положительного решения, в течение 10 рабочих дней перечисляются денежные средства в счет погашения договора займа. После полного погашения займа, сотрудник КПК «БОГГАТ» снимает обременение. В обособленных подразделениях, в том числе в обособленном подразделении КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес> отсутствует касса. Сотрудник кооператива, также бывший руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., не имела право и не могла принимать от клиентов (заемщиков) денежные средства, в том числе проценты за пользование денежными средствами. При обращении клиента в обособленное подразделение КПК «БОГГАТ» с целью погасить проценты за пользование денежными средствами по договору займа, сотрудник кооператива, либо руководитель обособленного подразделения должен предоставить клиенту реквизиты счета, принадлежащего КПК «БОГГАТ», чтобы клиент самостоятельно погасил проценты. Условия, которые выдвигала Бахтиярова И.Я. клиентам, чтобы последние после получения денежных средств по договору займа обратно возвращала в кооператив денежные средства, в том числе путем перечисления на ее лицевой счет, являются надуманными и незаконными. Таким обманным способом Бахтиярова И.Я. незаконно получала от клиентов их денежные средства по договору займа и похищала их. (т. 3 л.д.181-184).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н.Э.К., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что в мае 2016 года через своих родственников она узнала о том, что в одном из офисов КПК «БОГГАТ», расположенного по адресу: <адрес>, требуется сотрудник на постоянной основе. Она решила устроиться в данную организацию, вначале она проходила стажировку, после чего поехала в главной офис КПК «БОГГАТ» расположенный в <адрес>. Руководителем данной организации являлся А.Н.Н., председателем правления являлся В.А.А. В настоящее время руководителем КПК «БОГГАТ» и председателем правления КПК «БОГГАТ» является А.Н.Н.. После трудоустройства она занимала должность руководителя подразделения КПК «БОГГАТ». В ее должностные обязанности входило работа с клиентами, заключение договоров займа и вклада, по доверенности выданной ей руководителем КПК «БОГГАТ» А.Н.Н., подписание договоров займа и вкладов от имени КПК» БОГГАТ», также сопровождение клиентов на всех этапах сделок. КПК «БОГГАТ» занималось выдачей займов физическим лицам, обеспеченных материнским капиталом, а также принятие денежных средств граждан во вклады под проценты. КПК «БОГГАТ» никогда не выдавал денежные средства по договорам займов физическим лицам в наличном виде, а только перечисляли на расчетный счет клиента-заемщика, кроме того клиент получивший займ на свой расчетный счет не должен был перечислять либо отдавать наличными денежные средства сотруднику и руководителю подразделения КПК «БОГГАТ». КПК «БОГГАТ» займы клиентам-заемщикам перечисляли денежные средства по банковским реквизитам на их личный расчетный счет, клиенты-вкладчики также не отдавали свои личные сбережения в наличном виде в офис КПК «БОГГАТ», а отправляли их на расчетный счет КПК «БОГГАТ». После окончания срока действия договора вклада вкладчики пишут заявление о расторжении договора, либо продлевали действие договора и заключали на новый срок. Денежные средства КПК «БОГГАТ» вкладчикам также перечисляли только на их расчетный счет. Точную дату не помнит, возможно в 2016 году находясь в <адрес> в главном офисе КПК «БОГГАТ» она познакомилась с Бахтияровой И.Я., как она потом узнала, Бахтиярова И.Я. работала в офисе в <адрес> РБ, в какой именно период времени она работала ей не известно. В ходе своей работы она переписывалась с Бахтияровой И.Я. по интернет мессенджеру, а именно в «Скайпе», где консультировались по разным рабочим моментам. На предъявленном ей договоре займа № займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от 17.12.2018г., она поясняет, что подписан не ею, подпись стоит не ее. Предполагает, что Бахтиярова И.Я. находясь в отпуске, не могла оформлять договора займа с физическими лицами и возможно от ее имени она все-таки заключала договора займа, в данном случае с Б.А.Р. (т.3 л.д. 212-215).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д.71-74).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№) от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру №) от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру №) от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№) от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2018выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д. 93-98)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ (пенсионный) от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Кассир Бахтиярова И.Я.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д. 124-126).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследованием представленных документов установлено следующее:

Вопрос №:Какая сумма денежных средств внесена физическими лицами в КПК «Боггат» согласно предоставленным договорам сбережения, копиям платежных документов КПК «Боггат» и протоколов допроса потерпевших? Какова разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим?

Ответ на вопрос №: Согласно представленных на исследование договоров сбережения, заключенных между КПК «Боггат» и физическими лицами, а также протоколов допроса потерпевших, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Боггат» (ранее КПК «А-Групп»), в лице представителя Бахтияровой И.Я. заключены договоры сбережения, со следующими физическими лицами, признанными потерпевшими: А.Э.Ш., А.А.Р., Б.З.Г., Г.С.И., К.И.Н., У.Р.Н., Ш.Н.А.

Исследованием представленных документов установлено:

Общая сумма переданных денежных средств Бахтияровой И.Я., в качестве взноса по договорам сбережения в КПК «Боггат» (ранее КПК «А-Групп») составила 3 449 100,00 руб.

Общая сумма денежных средств, возвращенных потерпевшим Бахтияровой И.Я., согласно протоколов допроса потерпевших – 956 000,00 руб.

Общая сумма задолженности Бахтияровой И.Я., согласно протоколов допроса потерпевших – 2 528 100,00 руб.

Разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим – 2 493 100,00 руб. (3 449 100,00 руб. – 956 000,00 руб.).

N п/п	ФИО	Внесено по договорам сбережения в КПК	Вернула Бахтиярова И.Я.	Задолженность Бахтияровой по протоколам допроса	Разница между суммой переданных ДС Бахтияровой и суммой возвращенных ею
1	А.Э.Ф.	200 000,00	6 000,00	200 000,00	194 000,00
2	А.А.Р.	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00
3	Б.З.Г.	120 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Г.С.И.	449 100,00	-	449 100,00	449 100,00
5	К.И.Н.	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
6	У.Р.Н.	2 200 000,00	660 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
7	Ш.Н.А.	400 000,00	270 000,00	159 000,00	130 000,00
Всего	3 449 100,00	956 000,00	2 528 100,00	2 493 100,00

(т.11 л.д. 135-164)

Также вина подсудимой подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства вещественными доказательствами.

Вина подсудимой Бахтияровой И.Я. также подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами дела

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены копии регистрационных дел в отношении:

- ООО «БОГГАТ» ИНН №, полученных в ходе запроса в УФНС России по <адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- КПК «БОГГАТ» ИНН №, полученных в ходе запроса в УФНС России по <адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ:

копия регистрационного дела ООО «БОГГАТ»ИНН №:

- сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 23.08.2019г. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на семи листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- уведомление о ликвидации юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на трех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- уведомление о ликвидации юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на шести листах формата А4;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 01.04.2019г. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на одном листе формата А4;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОГРН № ИНН № ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на семи листах формата А4;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 10.12.2018г. В.А.А.. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 10.12.2018г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 10.12.2018г. В.А.А.. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 10.12.2018г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 13.09.2018г. В.А.А.. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 13.09.2018г. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БОГГАТ».Документ выполнен на десяти листах формата А4;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 17.07.2018г. В.А.А.. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 17.07.2018г. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ». Документ выполнен на одном листе формата А4;

- согласие арендодателя исх. № от 17.07.2018г. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.;

копия регистрационного дела КПК «БОГГАТ»ИНН №:

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- устав КПК БОГГАТ» утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 21.10.2019г. председатель собрания А.Н.Н. Документ выполнен на тридцать четырех листах формата А4;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 21.10.2019г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2019г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 27.06.2019г. председатель собрания А.Н.Н. Документ выполнен на тридцати листах формата А4;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» в форме собрания уполномоченных от 27.06.2019г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на шести листах формата А4;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» в форме собрания уполномоченных от 27.06.2019г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН № Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 25.08.2018г. председатель собрания В.А.А. Документ выполнен на двадцати семи листах формата А4;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 25.08.2018г. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 30.06.2018г. председатель собрания В.А.А. Документ выполнен на двадцати семи листах формата А4;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 30.06.2018г. Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН № Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2017г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 21.10.2017г. председатель собрания А.А.А. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 21.10.2017г. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН № Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- устав КПК «А-ГРУПП» Челябинск 2017г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 02.09.2017г. председатель собрания А.Н.Н. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 02.09.2017г. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ОГРН № ИНН № КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС». Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- протокол № общего собрания членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» от 29.04.2017г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- передаточный акт утвержден общим собранием членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» протокол № от 29.04.2017г. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- протокол № общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 29.04.2017г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- уведомление о начале процедуры реорганизации. Документ выполнен на шести листах формата А4;

- протокол № общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 29.04.2017г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- протокол № общего собрания членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» от 29.04.2017г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- передаточный акт утвержден общим собранием членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» протокол № от 29.04.2017г. Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на восьми листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на девяти листах формата А4;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица КПК «А-ГРУПП»;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на семи листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на шести листах формата А4;

- устав КПК «А-ГРУПП» Челябинск 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 16.08.2016г. председатель собрания Н.А.В. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- доверенность серии <адрес>0 от 05.09.2013г.;

- свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2014г.;

- договор субаренды от 10.08.2016г. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- акт приема-передачи оказанных услуг от 16.08.2016г.

- уведомление директору КПК «А-ГРУПП» Н.А.В. исх. № от 03.08.2016г.;

- договор аренды нежилого помещения № от 01.07.2016г. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- акт приема-передачи нежилого помещения № от 01.07.2016г.Документ выполнен на двух листах формата А4;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 16.08.2016г. Документ выполнен на семи листах формата А4;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 29.06.2016г. председатель собрания Н.А.В. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- согласие в Федеральную налоговую <адрес> от Н.О.В. от 05.08.2016г.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 29.06.2016г. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на восьми листах формата А4;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 29.06.2016г. председатель собрания Н.А.В. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- решение № об отказе в государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- решение № об отказе в государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- сопроводительное письмо ИФНС России по <адрес>. Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- выписка из протокола № внеочередного Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ». Документ выполнен на четырех листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на семи листах формата А4;

- протокол № Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2015г. утвержден общим собранием учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 24.06.2015г. Документ выполнен на двадцать одном листе формата А4;

- договор аренды имущества от 24.06.2015г. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- акт приемки-передачи помещений от 24.06.2015г.;

- свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>;

- протокол № Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» при создании. Документ выполнен на четырнадцати листах формата А4;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2011г. утвержден общим собранием учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 05.10.2011г. Документ выполнен на двадцати трех листах формата А4;

- протокол № общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 05.10.2011г. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- гарантийное письмо арендатора П.О.Э.;

- сведения о банковских счетах налогоплательщика КПК «БОГГАТ».

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами.

(т.16 л.д.130-138, т.16 л.д.139-154).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Г.С.И. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 100 руб.; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 руб.; копии сберегательной книжки Г.С.И. на 2-х листах. (т. 10 л.д. 28-30).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Ш.Н.А. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГг. на 2-х листах; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГг. на 2-х листах; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГг. на 2-х листах. (т. 10 л.д. 72-74).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего У.Р.Н. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб.; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №№(2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб.; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №№4) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №№) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. (т.10 л.д. 125-127).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего К.И.Н. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГг. на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.174-176).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего А.Э.Ф. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения №) от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор сбережения №№) от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор сбережения №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. (т.10 л.д.212-214).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Б.З.Г. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения №№ (пенсионный) от ДД.ММ.ГГГГг. на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №№ от ДД.ММ.ГГГГг. (т.10 л.д.254-256).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего А.А.Р. изъяты документы подтверждающие факт вложения сбережений: договор сбережения Лояльности №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; договор сбережения – Пенсионный от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах. (т.11 л.д. 36-38).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля Г.С.А. изъяты документы об трудоустройстве Бахтияровой И.Я.: приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; должностная инструкция руководителя обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; заявление Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление Бахтияровой И.Я. о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт об отказе ознакомления с результатами служебной проверки и от подписания приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия описи почтового отправления на 1-м листе; копия доверенности <адрес> КПК «А-ГРУПП» на Бахтиярову И.Я. на 1-м листе; копия доверенности <адрес> ООО «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т.3 л.д.119-122).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у Бахтияровой И.Я. в жилище по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон с маркировкой «Mi» в корпусе белого и розового цвета, на оборотной стороне которого имеется наклейка с маркировочными данными: IMEI1 №; IMEI2 №; SN №, 16 Gb; мобильный телефон с маркировкой «АLCATELonetouch» в корпусе коричневого и черного цветов, в аккумуляторном отсеке которого имеется наклейка с маркировочными данными: Model: OT-1035D, TCTMobileLimitedNB1CZJJC 08 DNZ, № №, №; флеш-накопитель в корпусе черного цвета, на котором имеется маркировка: SPSiliconPower 16 GbD33B29; выписки по банковским счетам на 153 листах. (т. 17 л.д.172-176).

Протоколом принятия устного заявления у Г.С.И. о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.10 л.д.2).

Заявлением Ш.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.10 л.д.46).

Протоколом принятия устного заявления у У.Р.Н. о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т. 10 л.д. 87).

Заявлением К.И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.10 л.д.152).

Заявлением А.Э.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.10 л.д. 188).

Заявлением Б.З.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.10 л.д.232).

Заявлением А.А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.11 л.д.1).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у подозреваемой Бахтияровой И.Я. получены экспериментальные образцы подписи и почерка. (т.18 л.д.9-15).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Бахтияровой И.Я. в содеянном ею полностью установленной, а доказательства, положенные в основу ее обвинения достоверными, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и допустимыми.

Оценив заключения вышеприведенных экспертиз, суд соглашается с их выводами, поскольку у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности выводов экспертов, или их компетентности, данные выводы научно обоснованны и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и в частности приведенными выше показаниями потерпевших и свидетелей.

В соответствии с фактическими обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании, действиям Бахтияровой И.Я. органом предварительного следствия дана правильная юридическая оценка, оснований для переквалификации действий подсудимой не имеется.

Ходатайство подсудимой Бахтияровой И.Я., заявленное ею при выступлении с последним словом, о возобновлении судебного следствия и вызова для допроса дополнительных свидетелей, которые могут дать о ней характеризующие ее показания, суд находит несостоятельным и не подлежащим удовлетворению.

Таким образом, своими умышленными действиями Бахтиярова И. Я. совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Эпизод по обвинению Бахтияровой И.Я. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с потерпевшими Б.А.Р., В.И.В., Г.Р.Ф.ж, Г.Л.А., Г.И.М., Г. (И.) Н.А., И.Д.Г., К.Е.В., Л.Р.М., М.х.Х., С.А.Г., Т.Р.Р., Ф.А.М., Х.О.С., Х.г.Р., Ч.О.Ю.

В судебном заседании потерпевшая К.Е.В. суду показала, что сначала проходили мимо увидели рекламу, в июне 2018 года на Гизатуллина 10, созвонились с ней, документы скинула по телефону, приехала в офис. Бахтиярова сказала пошли в МФЦ с документами. Документы собрали, договор заключили, потом к нотариусу поехали, она 10 тысяч дала заплатить деньги нотариусу, там все документы и оформили. Потом ждите деньги придут, деньги не приходили, она взяла карту потом у нее (у потерпевшей К.Е.В.). Материнский капитал она не получила, договор займа заключила на 419 тысяч. Сумма основного займа 19 тысяч проценты. 419 000 КПК «БОГГАТ» не перечислил в июне. В 2018 году И. отдала карту, она говорит: пойдемте, проверим. Пошли в банкомат проверили, пин-код давала, сама ей сказала. В Пенсионный фонд не обращалась. Иск поддерживает, прошу удовлетворить.

В ходе предварительного следствия потерпевшая К.Е.В. показала, что в феврале 2009 года она в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 299 731, 25 руб. По состоянию на 2018 года данный материнский капитал вырос и составил 419 779, 15 руб. О том, что средства материнского капитала выросли до данной суммы ей стало известно в Пенсионном фонде. Летом 2018 года она в <адрес> <адрес> перед входом в офис КПК «БОГГАТ» увидела вывеску о том, что в КПК «БОГГАТ», расположенном по адресу: <адрес>, можно взять заем под средства материнского каптала, то есть займ можно будет погасить в последующем средствами материнского капитала. Она решила воспользоваться данной услугой, так как хотели приобрести недвижимое имущество в <адрес> Республики Башкортостан. В июне, а именно ДД.ММ.ГГГГ она пошла в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, она в данном филиале кооператива работала одна, работала в должности руководителя обособленного подразделения. Как она потом узнала, ее звали Бахтиярова И. Я.. В офисе Бахтиярова И.Я. объяснила ей условия получения займа, какие существуют программы. Ею была выбрана программа, согласно условиям данной программы комиссия составляла 45 000 руб., то есть в день получения займа она должна была внести на счет КПК «БОГГАТ» комиссию в сумме 45 000 руб.ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «БОГГАТ» заключен договор займа № № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ»). Согласно условиям договора, сумма займа составляла 419 779, 15 руб., заем предоставлялся для целевого использования, а именно: приобретения недвижимого имущества, то есть доли в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Заем предоставлялся на срок 180 календарных дней. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 36% годовых. В офисе КПК «БОГГАТ» ею был подписан вышеуказанный договор в 2-3 экземплярах, все экземпляры которого остались у Бахтияровой И.Я. Также, в данных договорах лично расписалась Бахтиярова И.Я. Со стороны КПК «БОГГАТ» выступала представитель Бахтиярова И.Я., действующая на основании доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Перед оформлением договора займа она также подписала некоторые документы, предоставленные Бахтияровой И.Я., какие именно в настоящее время не помню, у нее данных документов не имеется. Возможно, она подписала заявление о принятии в члены кооператива КПК «БОГГАТ». По указанному договору денежные средства должны были перечислены ей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». В офисе КПК «БОГГАТ» она передала Бахтияровой И.Я. реквизиты своего счета, которые она получила в отделении банка. При заключении указанного договора займа Бахтиярова И.Я пояснила ей, что обязательным условием заключения договора является то, что после того, как на ее счет поступят денежные средства от КПК «БОГГАТ» по договору займа, она должна будет эти денежные средства перевести обратно на счет КПК «БОГГАТ». При этом, она предоставила в качестве счета, на который необходимо перевести денежные средства, поступивших от КПК «БОГГАТ», реквизиты своего счета, то есть счет открытый на имя Бахтияровой И.Я. в ПАО «Сбербанк России». Бахтиярова И.Я. пояснила, данное условие является страховкой КПК «БОГГАТ», так как денежные средства из Пенсионного фонда по сертификату на материнский капитал на счет КПК «БОГГАТ» могут не поступить и заемщики могут не подать документы в Пенсионный фонд. На что она ответила, что она еще ни разу не пользовалась банковской картой и вообще смогут ли ей перевести денежные средства, поступившие от КПК «БОГГАТ» по договору займа. На что Бахтиярова И.Я предложила ей оставить банковскую карту с пин-кодом, и пояснила, что она сама как только поступят денежные средства переведет обратно на счет КПК «БОГГАТ», и заплатит за нее комиссию в сумме 45 000 руб. На что она согласилась, так как считала, что действия Бахтияровой И.Я. правомерны и доверилась ей, тем более она сама предложила ей помощь. В последующем она занималась оформлением документов по покупке доли в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Договор купли-продажи был составлен и оформлен у нотариуса, при этом также присутствовала Бахтиярова И.Я., последняя сама предложила свою помощь. При оформлении документов у нотариуса, Бахтиярова И.Я. предоставила ей денежные средства в сумме 10 000 руб., пояснив при этом, что КПК «БОГГАТ» может так предоставлять заемщикам денежные средства, в случаях если у клиента отсутствуют денежные средства для оформления документов по покупке недвижимого имущества, а в последующем КПК «БОГГАТ» данную сумму денежных средств высчитает из суммы займа. В последующем данные документы были сданы в Росреестр через многофункциональный центр, находящийся в <адрес> Республики Башкортостан. Также, при этом присутствовала Бахтиярова И.Я., которая помогала оформить заявление и другие документы. Затем, после получения документов в Росреестре ею было подано заявление и прилагающиеся документы в Управление Пенсионного фонда в <адрес> Республики Башкортостан через многофункциональный центр, находящийся в <адрес> Республики Башкортостан, для направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «БОГГАТ» в размере 419 779, 15 руб. Кроме того, по истечении примерно 15 дней после заключения договора займа, Бахтиярова И.Я. вернула ей банковскую карту, пояснив, что денежные средства по договору займа от КПК «БОГГАТ» еще не поступили. После сдачи документов в Управление Пенсионного фонда она несколько раз звонила Бахтияровой И.Я. и спрашивала, когда именно поступят на ее счет денежные средства по договору займа. На что она ответила, что все документы у нее собраны, остается только ждать. После чего она из Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан получила уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которому по результатам рассмотрения ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала от и всех предоставленных документов вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 419 779, 15 руб. Проверив свой баланс по лицевому счету она с вышеуказанным уведомлением обратилась к Бахтияровой И.Я. с целью уточнить, когда она получит свои денежные средства, так как на ее счету денежных средств не было. Бахтиярова И.Я. пояснила, что в течение месяца денежные средства должны поступят, объяснила тем, что решение долго принимается головным офисом. В последующем она периодически обращалась к Бахтияровой И.Я. с целью узнать о сроках перечисления ее денежных средствах, на что Бахтиярова И.Я. предоставила ей платежное поручение №, в котором отсутствуют подписи и печать, пояснив, что не верно указан был номер ее счета. Бахтиярова И.Я. сказала, что пройдет некоторое время пока обратно отправят ей денежные средства. В очередной раз, когда она в декабре 2018 года была в офисе КПК «БОГГАТ» у Бахтияровой И.Я., последняя со всеми имеющимися у нее документами предоставила платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на ее лицевой счет от КПК «БОГГАТ» поступили денежные средства в сумме 45 000 руб. и 374 779, 15 руб. соответственно. Данные платежные поручения она увидела у себя дома, после чего начала звонить Бахтияровой И.Я., последняя на ее звонки не отвечала. Также ею ДД.ММ.ГГГГ получена выписка по счету, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили денежные средства в сумме 45 000 руб. и 374 779, 15 руб. соответственно. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись снятия денежных средств с ее лицевого счета, а именно 44 000 руб., 263 026 руб., 450 руб., 60 руб., 111 000 руб. В этот период времени ее банковская карта находилась у Бахтияровой И.Я. По ее подсчетам сумма задолженности с учетом комиссии в сумме 45 000 руб. и выплаты в сумме 10 000 руб. составляет 364 779, 15 руб. Таким образом, Бахтиярова И.Я. обманув ее, похитила у нее денежные средства в сумме 364 779, 15 руб., поступившие от КПК «БОГГАТ» по договору займа, тем самым причинила ей значительный материальный ущерб. (т.5 л.д. 216-219).

В судебном заседании потерпевшая К.Е.В. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила.

В судебном заседании потерпевший Г.Р.Ф. суду показал, что он познакомился по объявлению в газете, «БОГГАТ» обналичивали мат. капитал на покупку жилья. Бахтиярова была руководитель КПК «БОГГАТ». Заключили договор, эти деньги пришли, он обратно перечислил Бахтияровой. Пошли в банк, до конца должны были довести через нотариуса, эти деньги он не получал. Расписку писала, обманула его. 2 месяца не получал. В Челябинске суд был. Деньги должен вернуть КПК «БОГГАТ». 456 000 был материнский капитал. Оформляли в Чишмах, чтобы купить дом на мат. капитал в <адрес>. Договор заключили, в МФЦ ходил, нотариус заверил, деньги поступили, чрез три дня пришли остатки, пошли в банк и закинули ей на счет в декабре 2018 года. Скидывали деньги на счет Бахтияровой. Все оформили, в Пенсионный фонд обратились, чтобы займ покрыли. Бумагу прислали, что сумма будет погашена, он успел отменить, чтобы не перечисляли. 359 526 не возвращены, брал кредит 50 000, вернула, остальное не получил. 50 000 КПК «БОГГАТ» перечислил за Бахтиярову. От нее получил 72 000, после Нового года, январь 2019 года, никаких расписок не было, на руки дала наличными, денег не было, выпросил. Иск подавал, просит удовлетворить.

В судебном заседании потерпевшая Л.Р.М. суду показала, что познакомилась через знакомую. Она (потерпевшая Л.Р.М.) пришла в офис к ней. Нашла хороший большой дом, решила приобрести. Заключила договор. Все документы забрала полиция, есть договор купли-продажи. Договор займа от 2018 года между ней и Бахтияровой. Деньги поступили на счет, Бахтиярова попросила обратно перевести, перевела 400 000, 13 000 оставила на свои нужды. Перевела ей, потому что она сказала, что так должно быть, переводы сказала через «БОГГАТ». В 2019 году январе, феврале перевела долг другому человеку. Иск подтверждает, поддерживает.

В судебном заседании потерпевшая Т.Р.Р. суду показала, что в октябре 2018 года обратились в КПК «БОГГАТ», на ее счет поступили деньги, И. попросила перевести, вторую часть сказала, что переведет позже. КПК «БОГГАТ» с ней рассчитывались. 218 000 оправила И.. Ходила к И. на Гизатуллина. Приехали ДД.ММ.ГГГГ. В конце января ей (потерпевшей Т.Р.Р.) вернули их. 2 месяца И. молчала. Сумма займа размер материнского капитала. Обратилась к И., она сказала, что «БОГГАТ» перечислит, перечислили 218 тысяч.

В ходе предварительного следствия потерпевшая Т.Р.Р., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № дающее право получения денежных средств в размере 453 026 руб. По отзывам в социальных сетях она узнала о том, что в КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес> можно взять займ под средства государственного материнского капитала. Она решила воспользоваться данной услугой, так как хотела потратить вырученные денежные средства на строительство дома. В октябре 2018 года она обратилась в КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес>, с целью оформления займа на строительство индивидуального жилого дома. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. С собой у нее были все необходимые документы, а именно: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, справка с пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, справка с органов опеки о том, что не лишена родительских прав, СНИЛС, паспорта, и в этот же день копии данных документов она отдала Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «Боггат» был заключен договор № на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»). Сумма займа составляла 453 026 руб., срок действия договора, срок возврата займа 180 дней. Со стороны КПК «Боггат» выступала руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., действующей на основании доверенности №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2 договора, заем предоставлялся для целевого использования, а именно на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, общей площадью 150,00 кв.м.) Мною был подписан указанный договор № потребительского займа на строительство из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат», заявление анкета на получения займа, заявление о вступлении в кооператив. При заключении договора займа, сумма комиссии с Бахтияровой И.Я. была оговорена в размере 19 000 руб. Денежные средства должны были переведены на лицевой счет №, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк России». При заключении указанного договора Бахтиярова И.Я. пояснила, что для подстраховки КПК «Боггат», в случае не поступления денежных средств из пенсионного фонда по сертификатам на материнский капитал клиентов кооператива по истечении установленного срока, необходимо полученные денежные средства от КПК «Боггат» внести обратно кредитному кооперативу. Она пояснила, что само первоначальное перечисление суммы займа клиентам необходимо для правильного документооборота кооператива и недопущения бухгалтерских ошибок. При этом в качестве счета, на который необходимо было произвести возврат средств, поступивших от КПК «Боггат», она предоставила светокопию документа с данными лицевого счета самой Бахтияровой И.Я., открытого в ПАО «Сбербанк России». На вопрос в связи с чем, ее лицевой счет, она сообщила, что так удобнее, при этом не взимаются проценты. А в последующем она переведет поступившие средства КПК «Боггат». ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк Росси» поступили денежные средства в размере 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 218 026 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 руб., всего 453 026 руб. с основанием платежа «предоставление денежных средств по договору займа № от 15.10.2018». По телефону она сообщала Бахтияровой И.Я. о поступлении средств с КПК «Боггат». Она в свою очередь говорила о необходимости перевода указанных средств на ее лицевой счет по ранней договоренности. Что ею было и произведено, через приложение «Сбербанк Онлайн» на ее расчетный счет, который был прикреплен к номеру телефона 89279571090 ДД.ММ.ГГГГ было переведено 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 218 026 руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 200 000 руб. После этого она обратилась к Бахтияровой И.Я. с вопросом о том, когда она сможет получить сумму займа. На это она ей ответила, что она сможет получить свои средства после поступления соответствующего уведомления из пенсионного фонда о переводе средств материнского капитала в КПК «Боггат». После неоднократных обращений к Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет №, открытого в ПАО «Сбербанк Росси», от КПК «Боггат» поступили денежные средства в размере 218 026 руб. Оставшейся суммы от суммы займа ей не поступало. Она неоднократно ходила к Бахтияровой И.Я. с просьбой перечислить ей оставшуюся сумму займа и писала заявления, несмотря на это переводов денежных средств не было. В январе 2019 она написала заявление в КПК «Боггат» о возмещении ущерба в сумме 216 000 руб. Также в январе 2019 года КПК «Боггат» ей перечислили денежные средства в сумме 216 000 руб. в счет возмещения ущерба, причиненный ей сотрудником КПК «Боггат» Бахтияровой И.Я. На сегодняшний день задолженность по выплате оставшейся суммы займа КПК «БОГГАТ» погашена. (т.9 л.д. 77-79).

В судебном заседании потерпевшая Т.Р.Р. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила.

В судебном заседании потерпевшая М.х.Х. суду показала, что в начале 2018 года она через знакомых узнала, что есть КПК «БОГГАТ», можно обналичить денежные средства. Хотела взять деньги, вложить, чтобы сделать первый взнос. Обратилась к Бахтияровой, сделала договор купли-продажи. 40 000 взяла как проценты. 413 000 пришли ей. Потом перевела обратно, Бахтиярова сказала, что у них такая система, они возвращают деньги, а оптом им вернут. Сертификат был получен ДД.ММ.ГГГГ. Обратились в КПК «БОГГАТ» в 2018 года на <адрес>. Она одна была, сидели такие же как она потерпевшие клиенты. Хотели первоначальный взнос сделать, когда это точно было не скажет, перечислили к ней на карту Сбербанк. Она (потерпевшая М.х.Х.) перечислила в итоге 7 декабря И. 55 000. Они с мужем пришли, она объяснила. Она (потерпевшая М.х.Х.) ей 398 026 рублей тремя переводами вернула. В Пенсионный фонд обратились, чтобы закрыли долг. Пенсионный фонд одобрил заявление. Обратились к директору КПК «БОГГАТ». Позвонили ей (потерпевшей М.х.Х.), сказали, что Бахтиярова потратила все денежные средства и сказали подойти в офис. Трубки не брала. Исковые требования поддерживает.

В судебном заседании потерпевшая Б.А.Р. суду показала, что сестра покупала у Бахтияровой недвижимость, вот так и познакомились. Пошла к ней оформлять договор займа под материнский капитал. Сказала, что двумя траншами будет перечисление. Перед ней через которую переводила деньги на следующий день опять пришла, она эти деньги переводила, объяснила, что КПК «БОГГАТ» переводит деньги, будут через 1,2,3 месяца. Перед Новым годом пришла опять в офис на Гизатуллина. Она (потерпевшая Б.А.Р.) ей звонила, она трубку не брала. В январе она пошла сделала распечатку. Пошла она в Пенсионный фонд приостанавливать. В полицию пошла, все документы отдала. 253 000 переводила на ее (потерпевшей Б.А.Р.) вклад, 200 000 перевела себе. На сумму 453 026 рублей с КПК заключили договор. Она сказала, что КПК «БОГГАТ» надо перевести, она (потерпевшая Б.А.Р.) сообщила ей свой пин-код. Первый транш перевела с утра, второй на следующий день. Бахтиярова 200 000 перевела себе, договор вклада не открывали. 200 000 ущерб.

В судебном заседании потерпевшая Г.И.М. суду показала, что в Пенсионный фонд пошла получать материнский капитал в сентябре 2018 года, сказали, что есть женщина в Чишмах на Гизатуллина 19, обналичивает материнский капитал, либо ипотеку перекрыть в <адрес>. Пришла домой, недели через 2 решили узнать. Решили построить дом, обналичить материнский капитал. 1 транш был 35 000, 2 транш – 209 000, 3 транш – 209 000, ей скинули она сказала: ждем. На ее карту деньги поступили, она переводила Бахтияровой. Она сказала по ипотеке проблемы, что это их не касается. Договор заключили с КПК «БОГГАТ». Им все вернули, их позвали, разбирались, вечером 209 013 рублей пришло, 225 000 пришло в январе, 13 000 осталась комиссия. Ущерб на сегодняшний день возмещен.

В судебном заседании потерпевшая С.А.Г. суду показала, что про организацию «Агрупп» она узнала из социальных сетей, решила сделать вклад на 60 000 рублей. 460 тысяч общая сумма. В марте решила купить у матери доли за материнский капитал, деньги 443 000 материнский капитал, хотела купить дом, она спрашивала на чью карту перевести. Она предложила перевести ей (потерпевшей С.А.Г.), сколько не помнит. Из той суммы осталось 400 000, изначально хотела положить 60 000 и копить, думала через год сумма увеличится. 460 000 ущерба не возмещен, иск писала, поддерживает.

В судебном заседании потерпевшая Ф.А.М. суду показала, что в конце 2018 года обратилась в КПК «БОГГАТ», вложила 245 000. Заключали договор займа. Деньги поступили на ее счет, Бахтиярова сказала, что надо перевести ей. На ее счет деньги переводили. Она сказала, что у них проблемы, просто переводили. 245 000 вернули. Ущерб полностью возмещен.

В судебном заседании потерпевшая Х.О.С. суду показала, что узнала от знакомой она телефон дала, по Ватсап отправила документы, заключили договор займа, после этого сказала: ждите. 1 транш пришел в конце июня, не помнит сколько, после того она сказала перечислить ей деньги 390 000, в августе перевела 25 000. Она сказала, что у них такая система. Она (потерпевшая Х.О.С.)я позвонила знакомой, потому что были сомнения. Знакомая сказала, что так надо, что и у нее так было. На сегодняшний день ущерб полностью возмещен.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая В.И.В., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № дающее право получения денежных средств в размере 453 026 руб. Через своих знакомых она узнала о том, что в кредитном потребительском кооперативе «Боггат», расположенном по адресу: <адрес>, можно взять заем под обязательство его выплаты средствами материнского капитала. В августе 2018 года она обратилась в КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес>, с целью оформления займа на покупку доли в квартире. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, она в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. С собой у нее были все необходимые документы, а именно: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, справка с пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, справка с органов опеки о том, что не лишена родительских прав, СНИЛС, паспорта, и в этот же день копии данных документов она отдала Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «Боггат» был заключен договор №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»). Сумма займа составляла 453 026 руб., срок действия договора, срок возврата займа 180 дней. Со стороны КПК «Боггат» выступала руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., действующей на основании доверенности №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2 договора, заем предоставлялся для целевого использования, а именно приобретения недвижимого имущества (1/2 доли в праве общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, общей площадью 40,20 кв.м.). Ею был подписан указанный договор № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат», заявление анкета на получения займа, заявление о вступлении в кооператив. При заключении договора займа сумма комиссии с Бахтияровой И.Я. была оговорена в размере 19 900 руб. Денежные средства должны по указанному договору займа должны были переведены были быть переведены на лицевой счет №, открытый на ее имя в Башкирское РФ АО «Россельхозбанк». При заключении указанного договора Бахтиярова И.Я. пояснила, что для подстраховки КПК «Боггат», в случае не поступления денежных средств из пенсионного фонда по сертификатам на материнский капитал клиентов кооператива по истечении установленного срока, необходимо полученные денежные средства от КПК «Боггат» внести обратно кредитному кооперативу. Она пояснила, что само первоначальное перечисление суммы займа клиентам необходимо для правильного документооборота кооператива и недопущения бухгалтерских ошибок. При этом в качестве счета, на который необходимо было произвести возврат средств, поступивших от КПК «Боггат», она предоставила светокопию документа с данными лицевого счета самой Бахтияровой И.Я., открытого в ПАО «Сбербанк России». На вопрос в связи с чем, ее лицевой счет, Бахтиярова И.Я. сообщила, что так удобнее, при этом не взимаются проценты. А в последующем она переведет поступившие средства КПК «Боггат». ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытого на ее имя в Башкирское РФ АО «Россельхозбанк», от КПК «Боггат» поступили денежные средства в сумме 40 000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ еще 413 026 руб., всего 453 026 руб. с основанием платежа «предоставление денежных средств по договору займа № от 22.08.2018». По телефону она сообщала Бахтияровой И.Я. о поступлении средств с КПК «Боггат». Бахтиярова И.Я. в свою очередь говорила о необходимости перевода указанных средств на ее лицевой счет по ранней договоренности. Что ею было и произведено через кассу банка, так ДД.ММ.ГГГГ было переведено на ее лицевой счет 39 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ она перевела ей 412 530 руб. После этого она обратилась к Бахтияровой И.Я. с вопросом о том, когда она сможет получить сумму займа. На это Бахтиярова И.Я. ей ответила, что она сможет получить свои средства после поступления соответствующего уведомления из пенсионного фонда о переводе средств материнского капитала в КПК «Боггат».В октябре 2018 года в МФЦ пришло соответствующее уведомление, с которым она пришла к Бахтияровой И.Я. и показала ей. Находясь в КПК «Боггат» Бахтиярова И.Я. попросила ее написать заявление на возврат денежных средств, мной им переведенных, которое должно было рассмотреть руководство и произвести с ней расчет, путем перечисления средств на лицевой счет продавца квартиры по договору купли-продажи (С.Р.Н.), который приобретался на средства материнского капитала. Данные счета продавца С.Р.Н. были представлены Бахтияровой И.Я. Однако по истечении определенного времени средства от КПК «Боггат» на лицевой счет продавца квартиры так и не поступили. После этого она обратилась к Бахтияровой И.Я. с указанной претензией. На, что она показа свое удивление и сказала, что необходимо посмотреть в компьютерной программе платежное поручение. Бахтиярова И.Я. с рабочего компьютера распечатала платежное поручение и показала его ей. Действительно в одной букве в данных продавца имелась ошибка. Бахтиярова И.Я. пояснила, что данная ошибка и явилась основанием для не перечисления средств и все исправила и направила в головной офис КПК «Боггат».Однако средства от КПК «Боггат» так и не поступали. После этого она начала высказывать претензии Бахтияровой И.Я. и говорила, что в случае не получения средств, будет вынуждена обратиться в правоохранительные органы. После этого с лицевого счета Бахтияровой И.Я. на счет продавца квартиры С.Р.Н. начали поступать средства. Всего с лицевого счета Бахтияровой И.Я. на счет С.Р.Н. поступило 349 900,00 руб. По ее подсчетам сумма задолженности КПК «Боггат» с учетом объявленной комиссии в размере 19 900 руб. и выплаты части от суммы займа в размере 349 900 руб., должна составить 83 100 руб. С учетом суммы указанного перевода процентов по договору займа, задолженность КПК «Боггат» в лице представителя Бахтияровой И.Я. перед ней на сегодняшний день составляет 83 100 руб. В январе 2019 она написала заявление в КПК «Боггат» о возмещении ей ущерба в сумме 83 100 руб. Также в январе 2019 года КПК «Боггат» ей перечислили денежные средства в сумме 83 100 руб. в счет возмещения ущерба, причиненный сотрудником КПК «Боггат» Бахтияровой И.Я. (т.6 л.д.145-148).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Г.Л.А., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в мае 2018 года она от родственников узнала, что есть кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ», в котором можно получить займ на приобретение недвижимого имущества или для строительства индивидуального жилого дома, под обязательство его выплаты средствами материнского капитала. Ранее, ДД.ММ.ГГГГ она в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 453 026 руб. После чего, примерно в мае-июне 2018 года она обратилась в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>, рп. Чишмы, <адрес>, с целью уточнить условия получения займа у них в кооперативе. В офисе его встретила сотрудник кооператива Бахтиярова И. Я.. В офисе кооператива Бахтиярова И.Я. была одна, других сотрудников не было. Бахтиярова И.Я. объяснила условия получения займа, предоставила список документов, необходимых для получения займа под строительство жилого дома, которые она должна была собрать и со всеми документами прийти к ней. Затем, собрав все необходимые документы, а именно ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис КПК «БОГГАТ» к Бахтияровой И.Я. с целью получить займ. В офисе также ее встретила Бахтиярова И.Я. В офисе Бахтиярова И.Я. еще раз объяснила ей условия получения займа, какие существуют программы. Ею была выбрана программа, согласно условиям данной программы комиссия составляла 19 990 руб., то есть в день получения займа она должна была перевести на счет КПК «БОГГАТ» комиссию в сумме 19 990 руб.ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «БОГГАТ» заключен договор займа № ДЗСб-4191 потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ». Согласно условиям договора, сумма займа составляла 428 026 руб., процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 24% годовых. Также, заключено дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору займа и дополнительному соглашению, заем предоставлялся для целевого использования, а именно: для строительства индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>. В офисе КПК «БОГГАТ» ею был подписан вышеуказанный договор в 2 экземплярах. Также, в данных договорах лично расписалась Бахтиярова И.Я. Со стороны КПК «БОГГАТ» выступала представитель Бахтиярова И.Я., действующая на основании доверенности. Перед оформлением договора займа она также подписала некоторые документы, предоставленные Бахтияровой И.Я., какие именно в настоящее время не помнит, у него данных документов не имеется. Возможно, она подписала заявление о принятии ее в члены кооператива КПК «БОГГАТ», так как согласно договору займа она является членом кооператива, на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ за реестровым №.В этот же день Бахтиярова И.Я. также оформила и выдала ей договор № № передачи личных сбережений кооперативу, согласно которому она передала кооперативу денежные средства в сумме 290 000 руб., на срок 180 дней. Однако, она денежные средства в сумме 290 000 руб. Бахтияровой И.Я. не передавала и на счет КПК «БОГГАТ» не вносила. По указанному договору денежные средства должны были перечислены ей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». В офисе КПК «БОГГАТ» она передала Бахтияровой И.Я. реквизиты своего счета, которые она получила в отделении банка. При заключении указанного договора займа Бахтиярова И.Я пояснила ей, что обязательным условием заключения договора является то, что после того, как на ее счет поступят денежные средства от КПК «БОГГАТ» по договору займа, она должна будет эти денежные средства перевести обратно на счет КПК «БОГГАТ». При этом, Бахтиярова И.Я. предоставила в качестве счета, на который необходимо перевести денежные средства, поступивших от КПК «БОГГАТ», реквизиты своего счета, то есть счет открытый на имя Бахтияровой И.Я. в ПАО «Сбербанк России». В настоящее время она не помнит номер счета Бахтияровой И.Я., и листок бумаги с реквизитами счета Бахтияровой И.Я. она утеряла. Бахтиярова И.Я. пояснила, данное условие является страховкой КПК «БОГГАТ», так как денежные средства из Пенсионного фонда по сертификату на материнский капитал на счет КПК «БОГГАТ» могут не поступить и заемщики могут не подать документы в Пенсионный фонд. ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», от КПК «БОГГАТ» поступили денежные средства в сумме 140 000 руб. После чего ей на абонентский № позвонила Бахтиярова И.Я. и сообщила, что по договору займа поступили денежные средства и она должна обратно перевести данные денежные средства на ее лицевой счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, она через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела на банковскую карту с номером счета № денежные средства в сумме 140 000 руб. двумя платежами в суммах 80 000 руб. и 60 000 руб. После чего она с указанной картой пошла в банковский терминал, расположенный по адресу: <адрес>, и с банковской карты перевела на счет Бахтияровой И.Я. денежные средства в сумме 80 000 руб. Больше денежных средств она не смогла перевести. Оставшиеся денежные средства в сумме 50 000 руб.она сняла с банковской карты через банковский терминал и карта ее осталась в терминале. После чего, она в ПАО «Сбербанк России» перевела обратно денежные средства в сумме 10 000 руб. на свой лицевой счет № и сняла их. Денежные средства в сумме 60 000 руб.она передала Бахтияровой И.Я. наличными в офисе КПК «БОГГАТ». На что Бахтиярова И.Я. написала ей расписку о том, что получила от нее денежные средства в сумме 60 000 руб.Затем, по просьбе Бахтияровой И.Я. она предоставила ей пароль от своего личного кабинета в приложении «Сбербанк Онлайн». Это было сделано в связи с тем, что по месту моего жительства нет связи, а как пояснила Бахтиярова И.Я., оставшуюся сумму денежных средств также надо будет перевести на ее лицевой счет.ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет № от КПК «БОГГАТ» по договору займа поступили денежные средства в сумме 140 000 руб. Согласно поступившим на ее телефон сообщениям, в этот же день Бахтиярова И.Я. перевела с ее счета № денежные средства в сумме 140 000 руб. на лицевой счет Бахтияровой И.Я.ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет № от КПК «БОГГАТ» по договору займа поступили денежные средства в сумме 148 026 руб. Согласно поступившим на ее телефон сообщениям, в этот же день Бахтиярова И.Я. перевела с ее счета № денежные средства в сумме 148 026 руб. на лицевой счет Бахтияровой И.Я. Таким образом, по договору займа, все полученные ею денежные средства в сумме 428 026 она обратно вернула Бахтияровой И.Я., по ее просьбе. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в МФЦ для предоставления документов в Управление Пенсионного фонда РФ в Чишминском районе Республики Башкортостан с целью погасить займ средствами материнского капитала. После чего, примерно 23-ДД.ММ.ГГГГ она получила уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которому по результатам рассмотрения моего заявления о распоряжении средствами материнского капитала и всех предоставленных документов вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 428 026 руб. Затем, указанное уведомление она отнесла Бахтияровой И.Я. и начала требовать свои денежные средства по договору займа. ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет № от Бахтияровой И.Я. поступили денежные средства в сумме 243 000 руб. В последующем, практически она ежедневно стала обращаться к Бахтияровой И.Я., с вопросом о получении своих денежных средств. Однако, Бахтиярова И.Я. поясняла, что в КПК «БОГГАТ» в настоящее время денежные средства отсутствуют, и как появятся переведут ей денежные средства. Далее, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась еще раз к Бахтияровой И.Я. с просьбой вернуть ей денежные средства, на что последняя ДД.ММ.ГГГГ перевела на ее лицевой счет № денежные средства в сумме 15 000 руб. Далее, ДД.ММ.ГГГГ она еще раз обратилась к Бахтияровой И.Я. с просьбой вернуть денежные средства, на что последняя на ее лицевой счет № перевела денежные средства в сумме 10 000 руб. Ей стало известно, что проценты за пользование денежными средствами по договору займа составили 40 000 руб., а не 19 990 руб. как пояснила ей Бахтиярова И.Я. По ее подсчетам сумма задолженности с учетом комиссии в сумме 40 000 руб. и выплаты в суммах 243 000 руб., 15 000 руб. и 10 000 руб. составляет 120 026 руб. После проведенной проверки сотрудниками КПК «БОГГАТ» по факту хищения Бахтияровой И.Я. денежных средств заемщиков, ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ» перевел на ее лицевой счет денежные средства в сумме 140 000 руб., ту сумму денежных средств, которую Бахтиярова И.Я. путем обмана похитила у нее. КПК «БОГГАТ» перевел данную сумму денежных средств в счет возмещения причиненного ей Бахтияровой И.Я. ущерба. (т.9 л.д. 186-189).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Ч.О.Ю., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в сентябре 2018 года она от своей соседки Марии Михайловы, узнала, что есть кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ», в котором можно получить займ на приобретение недвижимого имущества, под обязательство его выплаты средствами материнского капитала. Кроме того, она также в сети «интернет» читала про данный кооператив, интересовалась условиями получения займа. ДД.ММ.ГГГГ в Управлении пенсионного фонда РФ в Уфимском районе Республики Башкортостан получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 453 026 руб. После чего она позвонила на абонентский номер женщины, работающей в КПК «БОГГАТ», с целью уточнить условия получения займа у них в кооперативе. В ходе разговора она представилась по имени «И.» и объяснила, чтобы получить займ на приобретение недвижимого имущества предварительно необходимо ей скинуть копии документов, чтобы она перенаправила их в головной офис КПК «БОГГАТ» для одобрения выдачи займа. Она через мессенджер «ватсап» переслала копии документов, которые необходимы были ей, а именно: копии паспортов, фотографии покупаемого недвижимого имущества, и т.д.На следующий день сотрудник КПК «БОГГАТ» по имени «И.», работающая в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, по «ватсапу» написала ей, что головной офис одобрил о выдаче займа ей и необходимо явиться в офис КПК «БОГГАТ», при этом в ходе общения она отправила ей адрес офиса, который расположен в <адрес>. В этот же день, после обеда, она поехала в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, она в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И. Я.. В офисе Бахтиярова И.Я. объяснила ей условия получения займа, какие существуют программы. Ею была выбрана программа «деньги через неделю», согласно условиям данной программы комиссия составляла 40 000 руб., то есть в день получения займа она должна была положить на счет КПК «БОГГАТ» комиссию в сумме 40 000 руб.ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «БОГГАТ» заключен договор займа № № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ». Согласно условиям договора, сумма займа составляла 453 026 руб., заем предоставлялся для целевого использования, а именно: приобретения недвижимого имущества (3/4 доли в праве общей долевой собственности в квартире), расположенного по адресу: <адрес>. Заем предоставлялся на срок 180 календарных дней. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 36% годовых. В офисе КПК «БОГГАТ» ею был подписан вышеуказанный договор в 3 экземплярах. Также, в данных договорах лично расписалась Бахтиярова И.Я. Со стороны КПК «БОГГАТ» выступала представитель Бахтиярова И.Я., действующая на основании доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Перед оформлением договора займа она также подписала некоторые документы, предоставленные Бахтияровой И.Я., какие именно в настоящее время не помнит, у нее данных документов не имеется. Возможно, она подписала заявление о принятии в члены кооператива КПК «БОГГАТ», так как согласно договору займа она является членом кооператива, на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ за реестровым №.По указанному договору денежные средства должны были перечислены ей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». В офисе КПК «БОГГАТ» она передала Бахтияровой И.Я. реквизиты своего счета, которые она получила в отделении банка. При заключении указанного договора займа Бахтиярова И.Я пояснила ей, что обязательным условием заключения договора является то, что после того, как на ее счет поступят денежные средства от КПК «БОГГАТ» по договору займа, она должна будет эти денежные средства перевести обратно на счет КПК «БОГГАТ». При этом, она предоставила в качестве счета, на который необходимо перевести денежные средства, поступивших от КПК «БОГГАТ», реквизиты своего счета, то есть счет открытый на имя Бахтияровой И.Я. в ПАО «Сбербанк России». Бахтиярова И.Я. пояснила, данное условие является страховкой КПК «БОГГАТ», так как денежные средства из Пенсионного фонда по сертификату на материнский капитал на счет КПК «БОГГАТ» могут не поступить и заемщики могут не подать документы в Пенсионный фонд. Также в этот день, Бахтиярова И.Я. на бумажке собственноручно написала абонентский номер своего телефона и номер своей карты, куда она должна была перечислить денежные средства, поступившие от КПК «БОГГАТ» по договору займа. При этом, Бахтиярова И.Я. пояснила, что денежные средства она может перевести по номеру карты или же по абонентскому номеру. Кроме того, Бахтиярова И.Я. на этой же бумажке написала, что денежные средства поступят в 2 этапа, в 1 этап поступят денежные средства в сумме 60 000 руб., из которых 15 000 руб.она оставляет себе, 45 000 руб. переводит на ее счет. По второму траншу в сумме 393 026 руб.она должна будет перевести ей на счет всю сумму. ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», от КПК «БОГГАТ» поступили денежные средства в сумме 60 000 руб. В этот же день она со своего счета на лицевой счет, открытый на имя Бахтияровой И.Я., по номеру ее карты №, перевела денежные средства в сумме 45 000 руб.ДД.ММ.ГГГГ также на ее лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», от КПК «БОГГАТ» поступили денежные средства в сумме 393 026 руб. В этот же день она со своего счета на лицевой счет, открытый на имя Бахтияровой И.Я., по номеру ее карты №, согласно условиям Бахтияровой И.Я., перевела денежные средства в сумме 393 026 руб.Денежные средства на общую сумму 453 026 руб. поступили на ее счет с основанием «предоставление денежных средств по договору займа № № от 18.10.2018».Согласно условиям Бахтияровой И.Я., денежные средства она обратно должна была получить после того, как она сдаст документы в Пенсионный фонд и оттуда придет уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. В последующем ею были оформлены документы по купли-продажи доли квартиры, договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ. Оформив все вышеуказанные документы, она пакет документов сдала в МФЦ для предоставления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан. О сдаче документов в Управление Пенсионного фонда РФ в Уфимском районе Республики Башкортостан она сообщила Бахтияровой И.Я. путем отправки ей по мессенджеру «ватсап» расписки о приеме документов. Также, ею из Управления Пенсионного фонда РФ в Уфимском районе Республики Башкортостан получено уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам рассмотрения ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ и всех предоставленных документов вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 453 026 руб. ДД.ММ.ГГГГ после того, как она предоставила Бахтияровой И.Я., расписку о сдаче документов в Пенсионный фонд, обратилась к ней с вопросом, когда она обратно получит денежные средства по займу. На что она ей ответила, что возникли вопросы в бухгалтерии при переводе денежных средств. В последующем, практически она ежедневно стала обращаться к Бахтияровой И.Я., с вопросом о получении ее денежных средств. Однако, она находила всевозможные отговорки о задержках, денежные средства ей не переводила, не возвращала. По истечении определенного времени, после многочисленных обращений к Бахтияровой И.Я., она вернула часть средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили денежные средства в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 руб. Всего от нее поступили денежные средства на общую сумму 83 000 руб. Она высказала Бахтияровой И.Я. недовольство о том, что на протяжении месяца не получает денежные средства по договору займа, хотя сумма комиссии составляет 40 000 руб. На что она сказала, что размер комиссии будет пересмотрен по 5-ой программе, для чего необходимо обратиться с заявлением на имя руководителя КПК «БОГГАТ». Что ею было и сделано.В предоставленном ей договоре займа, в экземпляре находящемся в КПК «БОГГАТ», сумма комиссии указана 45 000 руб., а в моих экземплярах 40 000 руб. При этом, подпись в указанном договоре от имени выполнена не ею, а имеет место подражание ее подписи из паспорта. По ее подсчетам сумма задолженности с учетом комиссии в сумме 40 000 руб. и выплаты в суммах 15 000 руб. и 83 000 руб. составляет 315 026 руб. После проведенной проверки сотрудниками КПК «БОГГАТ» по факту хищения Бахтияровой И.Я. денежных средств заемщиков, ДД.ММ.ГГГГ КПК «БОГГАТ» перевел на ее лицевой счет денежные средства в сумме 315 026 руб., ту сумму денежных средств, которую Бахтиярова И.Я. путем обмана похитила у нее. (т.5 л.д. 24-27).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Г. (И.) Н.А., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № дающее право получения денежных средств в размере 343 378, 80 руб. с учетом индексации сумма составила 392 144, 22 руб. По объявлению в социальных сетях «Подслушано Языково» она узнала о том, что КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: РБ, <адрес> можно взять заем под обязательство его выплаты средствами материнского капитала. Она решила воспользоваться данной услугой, так как хотела с супругом приобрести жилой дом в <адрес>. В июле 2018 года она обратилась в КПК «БОГГАТ», расположенного по адресу: <адрес>, с целью оформления займа на покупку доли в квартире. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, она в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. С собой у нее были все необходимые документы, а именно: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, справка с пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, справка с органов опеки о том, что не лишена родительских прав, СНИЛС, паспорта, и в этот же день копии данных документов она отдела Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «БОГГАТ» был заключен договор № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ»). Сумма займа составляла 392 144, 22 руб., срок действия договора, срок возврата займа 180 дней. Со стороны КПК «БОГГАТ» выступала руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., действующей на основании доверенности №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2. договора, заем предоставлялся для целевого использования, а именно для приобретения недвижимого имущества (жилого дома, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, общей площадью 81,20 кв.м.). Ею был подписан указанный договор № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ», заявление анкета на получение займа, заявление о вступлении в кооператив. При заключении договора сумма комиссии с Бахтияровой И.Я. была оговорена в размере 17 000 руб. Денежные средства должны по указанному договору займа должны были быть переведены на лицевой счет №, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк» России. При заключении указанного договора Бахтиярова И.Я. пояснила, что для подстраховки КПК «БОГГАТ», в случае не поступления денежных средств из пенсионного фонда по сертификатам на материнский семейный капитал клиентов кооператива по истечении установленного срока, необходимо полученные денежные средства от КПК «БОГГАТ» внести обратно кредитному кооперативу. Она пояснила, что само первоначальное перечисление суммы займа клиентам необходимо для правильного документооборота кооператива и недопущения бухгалтерских ошибок. При этом в качестве счета, на который необходимо было произвести возврат средств, поступивших от КПК «БОГГАТ», она предоставила светокопию документа с данными лицевого счета сой Бахтияровой И.Я., открытого в ПАО «Сбербанк России». На вопрос в связи с чем, на ее лицевой счет, она сообщила, что так удобнее, при этом не взимаются проценты. А в последующем она переведет поступившие средства КПК «БОГГАТ». ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», от КПК «БОГГАТ» поступили денежные средства в сумме 40 000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ еще 352 144,22 руб., всего 392 144, 22 руб. с основанием платежа «предоставление денежных средств по договору займа № от 06.07.2018». По телефону она сообщала Бахтияровой И.Я. о поступлении средств с КПК «БОГГАТ». Она в свою очередь говорила о необходимости перевода указанных средств на ее лицевой счет по ранней договоренности. Что ею и было сделано через кассу банка ПАО «Сбербанк» в <адрес> РБ, так ДД.ММ.ГГГГ было переведено на ее лицевой счет 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ она перевела ей 352 144, 22 руб. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в МФЦ для того чтобы оформить заявку для погашения займа, взятого в КПК «БОГГАТ» средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ с ПФР РБ пришло уведомление о согласии погашения займа средствами материнского капитала. Она отнесла указанное уведомление в КПК «БОГГАТ» Бахтияровой И.Я. Она неоднократно обращалась к Бахтияровой И.Я. с вопросом о том, когда она сможет получить сумму займа. На это Бахтияровой И.Я. ей ответила, что она сможет получить свои средства после поступления соответствующего уведомления из пенсионного фонда о переводе средств материнского капитала в КПК «БОГГАТ». ДД.ММ.ГГГГ Бахтияровой И.Я. были переведены на лицевой счет №, открытой на ее имя в ПАО «Сбербанк России», 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ также ею были переведены 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ она перевела 35 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ перевела 30 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ перевела 17 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ перевела 15 000 руб. С учетом суммы указанного переводов процентов по договору займа, задолженность КПК «БОГГАТ» в лице представителя Бахтияровой И.Я. перед ней составляет 78 144, 22 руб. (т.6 л.д.90-92).

В судебном заседании потерпевшая Х.г.Р. суду показала, что в 2018 году ими по объявлению в газете «Толпар», что можно обналичить материнский капитал. Ее муж поехал, узнал. На следующий день поехали они к И.. Купили дом в <адрес> за материнский капитал за 453 000. ДД.ММ.ГГГГ заключили с ней договор. Она сказала, что через неделю, через десять дней на сбербанковскую карту должны поступить деньги, и эти деньги перекинуть ей на счет на ее карту. Через неделю, десять ей пришли 453 000, она перекинула ей на счет. Потом она начала потихоньку давать, сначала она им дала на руки 70 000, на карту перевела 50 000, 2 раза по 10 000 и 30 000, и осталась им 104 000, должна была перевести и эти деньги не перевела. Обещала, говорила, что проблемы. Потом получили эти деньги. Как договор заключили, она ждала в этом месяце, она первый раз дала деньги через 2 или 3 месяца. Сказала, что какие-то операции проводят, проблемы. В январе получила, за 6 месяцев.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая И.Д.Г., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что она ДД.ММ.ГГГГ в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 453 026 руб.После чего через знакомую Кильдебекову Алсу она узнала, о том, что в поселке Чишмы существует кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ», который занимается выдачей займа под сертификат материнского капитала. Ее знакомая скинула ссылку страницы в социальной сети «Вконтакте» девушки, которая работала в вышеуказанном кооперативе. Как она потом узнала, ее звали Бахтиярова И. Я., которая работала в данном кооперативе в должности руководителя обособленного подразделения. В данном обособленно подразделении она работала одна, других сотрудников не было. Она решила воспользоваться данной услугой и приобрести недвижимое имущество, с этой целью переписывалась с Бахтияровой И.Я. через социальную сеть «Вконтакте». При общении Бахтиярова И.Я. объяснила ей, какие именно документы надо принести, какие у них существуют программы получения займа. Также, она через мессенджер «Whatsapp» скинула ей информацию о программах. Узнав всю информацию она решила получить у них займ для приобретения недвижимого имущества, а в последующем средствами материнского капитала погасить полученный займ. В ходе общения Бахтиярова И.Я. также сообщила ей адрес, по которому находится офис КПК «БОГГАТ», а именно: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она пошла в офис КПК «БОГГАТ», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе ее встретила руководитель обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» Бахтиярова И. Я.. В офисе КПК «БОГГАТ» в <адрес> Бахтиярова И.Я. работала одна. В офисе она Бахтияровой И.Я. сказала, что хочет получить займ у них в кооперативе на приобретение недвижимого имущества, то есть <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а в последующем погасить займ средствами материнского капитала. В офисе Бахтиярова И.Я. еще раз объяснила ей условия получения займа, какие существуют программы. Она выбрала программу «деньги сразу», согласно условиям данной программы, как ей объяснила Бахтиярова И.Я., комиссия составляла 45 000 руб., то есть в день получения займа она должна была перевести на счет КПК «БОГГАТ» денежные средства в виде комиссии в сумме 45 000 руб.Однако, согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик уплачивает проценты за пользование займом Заимодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа в сумме 35 000 руб. На что она внимания не обратила, думала, что Бахтиярова И.Я. все правильно делает, у нее сомнений не возникло. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «БОГГАТ» заключен договор займа № ДЗП(1-45)-4960 на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ»). Согласно условиям договора, сумма займа составляла 453 026 руб., заем предоставлялся для целевого использования, а именно: приобретения недвижимого имущества (2/8 доли в праве общей долевой собственности в жилом доме), расположенного по адресу: <адрес>. Заем предоставлялся на срок 180 календарных дней. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 36% годовых. В офисе КПК «БОГГАТ» ею был подписан вышеуказанный договор в 2-3 экземплярах, один экземпляр которого Бахтиярова И.Я. отдала ей. Также, в данных договорах займа лично расписалась Бахтиярова И.Я. Со стороны КПК «БОГГАТ» выступала представитель Бахтиярова И.Я., действующая на основании доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Перед оформлением договора займа она также подписала некоторые документы, предоставленные Бахтияровой И.Я., какие именно в настоящее время не помнит, у нее данных документов не имеется. Возможно, она подписала заявление о принятии в члены кооператива КПК «БОГГАТ», так как согласно договору займа она является членом кооператива, на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ за реестровым №.В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Бахтиярова И.Я. предложила ей вместе сходить к нотариусу, и они вместе пошли к нотариусу. В этот день она оставила необходимые документы для оформления договора купли-продажи доли в доме, находящемся по адресу: <адрес>. По указанному договору займа денежные средства должны были перечислены ей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Реквизиты своего счета она передала Бахтияровой И.Я. через мессенджер «Whatsapp».ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», от КПК «БОГГАТ» по договору займа поступили денежные средства в сумме 60 000 руб. В этот день Бахтиярова И.Я. периодически звонила и писала ей, интересовалась поступили на ее счет денежные средства. В ходе общения она сказала, что как только поступят денежные средства, она должна будет их обратно вернуть в КПК «БОГГАТ» путем перечисления на личный лицевой счет Бахтияровой И.Я., реквизиты которого она ей предоставила. Она спросила у нее в связи с чем должна будет возвращать денежные средства, полученные ею по договору займа. Как объяснила Бахтиярова И.Я., это связано с бухгалтерий КПК «БОГГАТ», последняя сказала, что головному офису КПК «БОГГАТ» необходимо данные денежные средства провести через бухгалтерию, после чего будет сформирован список заемщиков и по списку будут обратно возвращать денежные средства. Согласно указаниям Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ она со своего счет сняла денежные средства в сумме 60 000 руб., и передала мужу, который данные денежные средства в сумме 60 000 руб. внес на счет Бахтияровой И.Я., открытый в ПАО «Сбербанк России», по номеру карты №, номер которой сообщила ей Бахтиярова И.Я. Она сказала, что это необходимо для того, чтобы погасить комиссию в сумме 45 000 руб. и 15 000 руб. она обратно ей передаст. ДД.ММ.ГГГГ она также вместе с Бахтияровой И.Я. ходила к нотариусу, в этот день был оформлен договор купли-продажи, согласно которому она приобрела у Ш.Г.Н. и Ш.И.Г., общую долевую собственность 7/16 доли жилого дома, стоимость долей жилого дома и земельного участка составляла 453 026 руб., доли приобретались за счет заемных средств в размере 453 026 руб.Также, ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Бахтияровой И.Я. ходили в многофункциональный центр, находящийся в <адрес>, для сдачи документов в Росреестр. Через несколько дней получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных и зарегистрированных правах на объект недвижимости, она об этом сообщила Бахтияровой И.Я., на что последняя сказала, чтобы она после того как получит оставшиеся денежные средства в сумме 393 026 руб., необходимо сдать документы Управление Пенсионного фонда в <адрес> Республики Башкортостан. В последующем ею были сданы документы в Управление Пенсионного фонда в <адрес> Республики Башкортостан через МФЦ, находящийся в <адрес> Республики Башкортостан. Также ею дополнительно был оформлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приобрела у Ш.И.Г. долю ? на жилой дом, находящийся по адресу: <адрес>. В пенсионном фонде ей сказали, что у не правильно оформлена первая страница договора займа №ДЗП(1-45)-4960 и ее нужно переделать. После чего она сообщила Бахтияровой И.Я., то что сообщили ей в Управлении Пенсионного фонда. После чего Бахтиярова И.Я. сама позвонила в Управление Пенсионного фонда и уточнила, что у нее не правильно в договоре займа №. После этого Бахтиярова И.Я. ДД.ММ.ГГГГ переделала первую страницу договора займа №, Бахтиярова И.Я. дала ей 2 вида первой страницы и сказала, что в Управление Пенсионного фонда сами решат какой им подойдет. Также ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я. дала ей справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование займом. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности составлял 453 026 руб.ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» были переведены денежные средства в размере 393 026 руб. от КПК «БОГГАТ». После чего она сразу перевела Бахтияровой И.Я. эти денежные средства в размере 393 026 руб. на лицевой счет №, открытый на имя Бахтияровой И.Я., так как она в день поступления денежных средств несколько раз писала ей и интересовалась, поступили ли денежные средства на ее лицевой счет. При этом, сказала, чтобы она после поступления денежных средств сразу же перевела ей на счет данные денежные средства. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она из Управления Пенсионного фонда в <адрес> Республики Башкортостан получила уведомление об удовлетворении заявления и о погашении средствами материнского капитала займа, полученного в КПК «БОГГАТ».При этом, когда она вместе с Бахтияровой И.Я. ходили к нотариусу, последняя передала ей денежные средства в сумме 15 000 руб., то есть из суммы 60 000 руб. она вернула ей 15 000 руб.В последующем, она периодически интересовалась у Бахтияровой И.Я. о возврате ее денежных средств, на что она придумывала разные оправдания, и оттягивала возврат денежных средств. Несколько раз она скидывала по мессенджеру «Whatsapp» фото платежных поручений о якобы перечисленных ей денежных средствах, при этом в этих платежных поручениях имелись ошибки, либо отчество ее не правильно было указано, либо реквизиты банка не правильно указаны. Бахтиярова И.Я. ей денежные средства так и не перечисляла и не возвращала, она неоднократно звонила ей с просьбой перечислить принадлежащие ей денежные средства. В конце декабря 2018 года она по просьбе сотрудников КПК «БОГГАТ» подъехала в офис КПК «БОГГАТ», находящийся в <адрес> РБ, где ей сообщили, что Бахтиярова И.Я. похитила у заемщиков денежные средства. На сегодняшний день остаток задолженности составляет 393 026 руб., то есть Бахтиярова И.Я. путем обмана похитила у нее денежные средства, и ей причинен крупный ущерб на сумму 393 026 руб. (т.5 л.д. 151-154).

Вышеуказанными показаниями свидетеля А.Н.Н., данными им в судебном заседании.

Вышеуказанными показаниями свидетеля Г.С.А., данными им в судебном заседании.

Вышеуказанными показаниями свидетеля Г.И.Г., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д. 142-148).

Вышеуказанными показаниями свидетеля Ф.С.Р., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д.206-209).

Вышеуказанными показаниями свидетеля С.А.К., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д.181-184).

Вышеуказанными показаниями свидетеля Н.Э.К., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д. 212-215).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре займа №№4974 на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- записи на отрезке бумаги с рукописными записями «тел: №», выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 05.12.2018 выполнены Бахтияровой Ириной Явдатовной;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» в дополнительном соглашении к договору займа № на приобретение/строительство недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре №№ потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» в дополнительном соглашении к договору займа №№ приобретение/строительство недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- подпись в графе «Бахтиярова И.Я.» на втором листе в договоре №№ передачи личных сбережений кооперативу от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бахтияровой И. Я.;

- записи и подпись в расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д. 71-74).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре №№ на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец»на дополнительном соглашении к Договору займа №№ приобретение/строительство недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- рукописные записи «Ф.С.Р.» в графе «Займодавец» на всех листах в Договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «Расписка…….. Бахтиярова 20.12.2018г.» и подпись на листе бумаги формата А4 выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец»на всех листах в Договоре займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец»на всех листах в Договоре займа №№ приобретение недвижимого имущества от 25.09.2018выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец»на всех листах в Договоре займа №№ на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д.93-98).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- в договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества(из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 20.11.2018г., подписи от имени Бахтияровой И.Я., расположенные в строках «Займодавец», выполнены самой Бахтияровой И. Я.;

- в договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества(из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 06.07.2018г., подписи от имени Бахтияровой И.Я., расположенные в строках «Займодавец», выполнены самой Бахтияровой И. Я.;

- в договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества(из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 25.06.2018г., подписи от имени Бахтияровой И.Я., расположенные в строках «Займодавец», выполнены самой Бахтияровой И. Я.;

- в дополнительном соглашении к Договору займа № на приобретение/строительство недвижимого имущества от 25.06.2018г. подпись от имени Бахтияровой И.Я., расположенная в разделе «Займодавец», выполнены самой Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д. 111-113).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подписи, расположенные в графе «Займодавец»на всех листах в Договоре № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д.172-173).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследованием представленных документов установлено следующее:

Вопрос №: Какая сумма денежных средств, предоставлена заемщикам КПК «Боггат» согласно предоставленным договорам займа, копиям платежных поручений, бухгалтерских документов КПК «Боггат» и протоколов допроса потерпевших? Какова разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим, с учетом внесенных денежных средств от имени физических лиц в КПК «Боггат», в качестве процентов по договору займа?

Ответ на вопрос №: Согласно представленных на исследование договоров займа на приобретение недвижимого имущества и договоров займа на строительство, заключенных между КПК «Боггат» и физическими лицами, а также представленных регистров бухгалтерского учета КПК «Боггат» (анализ субконто (в разрезе договоров) по расчетам с контрагентами, карточки по бухгалтерским счетам 58.03 «Финансовые вложения» «Предоставленные займы», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), копий платежных поручений, подтверждающих перечисление суммы займа на личные счета физических лиц, а также поступление денежных средств на расчетный счет КПК «Боггат» из Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан, протоколов допроса потерпевших и выписок по картам Бахтияровой И.Я. представленным ПАО «Сбербанк РФ», установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Боггат», в лице представителя Бахтияровой И.Я. заключены договоры займа на приобретение недвижимого имущества и договоры займа на строительство, со следующими физическими лицами, признанными потерпевшими: Б.А.Р., В.И.В., Г.Р.Ф., Г.Л.А., Г.И.М., Г. (И.) Н.А., И.Д.Г., К.Е.В., Л.Р.М., М.х.Х., С.А.Г., Т.Р.Р., Ф.А.М., Х.О.С., Х.О.С., Ч.О.Ю.

Исследованием представленных документов установлено:

Общая сумма предоставленных денежных средств КПК «Боггат» в качестве займа физическим лицам составила - 7 129 287,37 руб.

Общая сумма поступлений в КПК «Боггат» из Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> (с назначением платежа «средства МСК («Материнский капитал») на погашение основного долга и процентов по договорам займа»), за исключением денежных средств МСК на имя Б.А.Р., Г.Р.Ф., которые отменили перечисление указанных денежных средств, составила – 6 223 235,37 руб.

Общая сумма, денежных средств, внесенных в КПК «Боггат» от имени потерпевших (Б.А.Р., Г.Л.А., Г. (И.) Н.А.) по договорам вклада или в качестве погашения по договору займа – 669 513,00 руб.

Общая сумма поступлений в КПК «Боггат» от имени физических лиц – 484 733,00 руб. (оплатила Бахтиярова И.Я. на общую сумму 409 383,00 руб., произвели оплату самостоятельно Б.А.Р., Г.Р.Ф. на общую сумму 75 350,00 руб.), в том числе:

- в качестве процентов по договору займа – 477 683,00 руб.;

- в качестве вступительных и паевых взносов – 7 050,00 руб.

Общая сумма, переданных потерпевшими денежных средств Бахтияровой И.Я. - 6 856 071,22 руб., в том числе:

- перечислено с карт и счетов потерпевших на карты Бахтияровой И.Я. – 6 437 535,22 руб.;

- снято наличными с карты, согласно протокола допроса потерпевшего – 418 536,00 руб.

Общая сумма комиссии Бахтияровой И.Я. согласно протоколов допроса потерпевших составила – 379 870,00 руб.

Общая сумма денежных средств, возвращенных потерпевшим Бахтияровой И.Я. – 1 962 029,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета потерпевших (Г.Л.А., Г.И.М.) от КПК «Боггат», в качестве выплат по договорам вклада – 452 013,00 руб.

Общая сумма задолженности Бахтияровой И.Я., согласно протоколов допроса потерпевших – 4 053 761,37 руб.

Разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим, с учетом комиссии за услуги Бахтияровой, согласно протоколов допроса потерпевших – 4 062 159,22 руб. (6 856 071,22 руб. – 1 962 029,00 руб. – 379 870,00 руб. – 452 013,00 руб.).

Разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим, с учетом внесенных в КПК «Боггат» денежных средств, в качестве процентов по договору займа (за исключением Б.А.Р., Г.Р.Ф., которые оплатили сами) и паевых и членских взносов, а также с учетом выплат КПК «Боггат» по договорам вклада – 4 032 646,22 руб. (6 856 071,22 руб. – 1 962 029,00 руб. – 409 383,00 руб. – 452 013,00 руб.).

№ п/п	ФИО	Перечислена сумма займа физическому лицу от КПК "Боггат"/КПК "А-Групп"	Поступили проценты, паевые и вступительные взноосы в КПК "Боггат"	Поступили средства МСК в ООО "Боггат" из Пенсионного фонда РФ	Внесено в КПК по договорам вклада/ погашение кредита	Передано, снято наличными/ Перечислено на счета/ карты Бахтияровой И.Я.	Комиссия Бахтияровой И.Я. по протоколу потерпевшего	Вернула Бахтиярова И.Я.	Задолженность Бахтияровой по протоколам допроса	Проценты по кредиту в КПК "Боггат" оплатила Бахтиярова И.Я., паевые взносы в кассу	Денежные средства, выплаченные КПК "Боггат" по договорам вклада	Разница между суммой переданных ДС Бахтияровой и суммой возвращенных ею, с учетом процентов	Разница между суммой переданных ДС Бахтияровой и суммой возвращенных ею, с учетом комиссии
1	Б.А.Р.	453 026,00	35 350,00	-	218 526,00	200 000,00	-	5 859,00	200 000,00	-	194 141,00	194 141,00
2	В.И.В.	453 026,00	27 826,00	453 026,00	-	452 130,00	19 990,00	349 900,00	83 100,00	27 826,00	-	74 404,00	82 240,00
3	Г.Р.Ф.ж	453 026,00	40 800,00	-	-	413 026,00	-	53 500,00	359 526,00	800,00	-	358 726,00	359 526,00
4	Г.Л.А.	428 026,00	17 421,00	428 026,00	241 974,00	428 000,00	19 990,00	25 000,00	140 000,00	17 421,00	243 000,00	142 579,00	140 010,00
5	Г.И.М.	453 026,00	36 300,00	453 026,00	209 013,00	453 026,00	19 990,00	-	225 000,00	36 300,00	209 013,00	207 713,00	224 023,00
6	Г.Н.А. (И.)	392 144,22	19 006,00	392 144,22	-	392 144,22	17 000,00	297 000,00	78 144,22	19 006,00	-	76 138,22	78 144,22
7	И.Д.Г.	453 026,00	46 300,00	453 026,00	453 026,00	45 000,00	15 000,00	393 026,00	46 300,00	-	391 726,00	393 026,00
8	К.Е.В.	419 779,15	17 041,00	419 779,15	-	418 536,00	45 000,00	10 000,00	364 779,15	17 041,00	-	391 495,00	363 536,00
9	Л.Р.М.	453 026,00	40 250,00	453 026,00	-	440 000,00	40 000,00	-	400 000,00	40 250,00	-	399 750,00	400 000,00
10	М.х.Х.	453 026,00	40 300,00	453 026,00	453 026,00	40 000,00	151 876,00	261 150,00	40 300,00	-	260 850,00	261 150,00
11	С.А.Г.	453 026,00	18 421,00	453 026,00	-	513 026,00	20 000,00	33 026,00	460 000,00	18 421,00	-	461 579,00	460 000,00
12	Т.Р.Р.	453 026,00	35 800,00	453 026,00	-	453 026,00	19 000,00	218 026,00	216 000,00	35 800,00	-	199 200,00	216 000,00
13	Ф.А.М.	453 026,00	18 421,00	453 026,00	-	453 026,00	17 000,00	191 016,00	245 010,00	18 421,00	-	243 589,00	245 010,00
14	Х.О.С.	453 026,00	18 421,00	453 026,00	-	443 027,00	17 000,00	218 026,00	208 000,00	18 421,00	-	206 580,00	208 001,00
15	Х.г.Р.	453 026,00	27 826,00	453 026,00	-	453 026,00	19 900,00	310 800,00	105 000,00	27 826,00	-	114 400,00	122 326,00
16	Ч.О.Ю.	453 026,00	45 250,00	453 026,00	438 026,00	40 000,00	83 000,00	315 026,00	45 250,00	-	309 776,00	315 026,00
Итого	7 129 287,37	484 733,00	6 223 235,37	669 513,00	6 856 071,22	379 870,00	1 962 029,00	4 053 761,37	409 383,00	452 013,00	4 032 646,22	4 062 159,22

(т.11 л.д.135-164)

Также вина подсудимой подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства вещественными доказательствами.

Вина подсудимой Бахтияровой И.Я. также подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами дела

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены выписки по счетам:

    - выписки по счетам открытые в ПАО «СБЕРБАНК»:

- №, принадлежащему Г.Р.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- №, принадлежащему Г. (И.) Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- №, принадлежащему С.Р.Н.;

- №, принадлежащему Г.И.М.;

- №, принадлежащему Х.О.С.;

- №, принадлежащему Х.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- №, принадлежащему Т.Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- №, принадлежащему Л.Р.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащиеся на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Г.И.М., осб/всп, в котором открыт счет 8598/197, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 35000.00 руб., предоставление денежных средств по договору займа (36%) дзс(3-35)- 5020 от ДД.ММ.ГГГГ ндс не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 34900.00 руб., списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 209013.00 руб., предоставление денежных средств по договору займа (36%) дзс(3-35)- 5020 от ДД.ММ.ГГГГ ндс не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 209013.00 руб., списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 209013.00 руб., предоставление денежных средств по договору займа (36%) дзс(3-35)- 5020 от ДД.ММ.ГГГГ ндс не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 209013.00 руб., списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Т.Р.Р., осб/всп, в котором открыт счет 8598/449 дата открытия счета 05.06.2017

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 35000.00 руб., предоставление денежных средств по договору займа (36%) дзс (3-35) - 4948 от ДД.ММ.ГГГГ ндс не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 35000.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 218026.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗС (3-35) - 4948 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 200000.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗС (3-35) - 4948 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 218026.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 200000.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Г.Н.А. ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/677дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 10.05 рублевый эквивалент 10.05

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 40000.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) ДЗМ - 4377 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 40000.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 352144.22 Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) ДЗМ - 4377 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 352144.22списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Л.Р.М., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/440дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 40000.00Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 40000.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 413026.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗП (2-40) - 5191 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 100000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 100000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 100000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 100000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Х.О.С., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/677, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 2.43 рублевый эквивалент 2.43

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 45000.00Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 45000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 408026.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 398027.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписка по счету №, ФИО владельца счета С.Р.Н. ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/449 дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк безпополнения лимита 100000.00 перевод на карту (с карты) через мобильный банк (без взим. комиссии с отправ-ля)7070

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк безпополнения лимита 100000.00 перевод на карту (с карты) через мобильный банк (без взим. комиссии с отправ-ля)7070

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк безпополнения лимита 49900.00 перевод на карту (с карты) через мобильный банк (без взим. комиссии с отправ-ля)7070

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк безпополнения лимита 100000.00 перевод на карту (с карты) через мобильный банк (без взим. комиссии с отправ-ля)7070

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Х.г.Р., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/449 дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 45000.00Предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 408026.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (36№ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 45000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 408026.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Г.Р.Ф.ж, ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/449, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 40000.00Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 45000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" №.00Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 413026.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписка по счету В.И.В., открытый в АО «Россельхозбанк»на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее: выписка по лицевому счету: №0005943 за 28/08/18 Наименование лицевого счета: В.И.В.

Наименование учреждения банка: Башкирское РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"048073601 30№

ДД.ММ.ГГГГ 40 000 руб. КПК "БОГГАТ" р/с 40№ в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК <адрес> Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г. УФА Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ В.И.В. перечисление денежных средств в сумме 39,600.00 руб. ИНН 7707083893 Бахтиярова И. Я. Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. УФА Перевод денежных средств согласно счета №

ДД.ММ.ГГГГ 413 026 руб. КПК "БОГГАТ" р/с 40№ в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК <адрес> Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г. УФА Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗМ - 4743 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ В.И.В. перечисление денежных средств в сумме413030.00 руб. ИНН 7707083893 Бахтиярова И. Я. Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. УФА Перевод денежных средств согласно счета №

- выписки по счетам Бахтияровой И.Я., Ч.О.Ю., М.х.Х., И.Д.Г., открытые в ПАО «Сбербанк», предоставленные на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № VisaMomentum (руб.) открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» к которому привязаны следующие банковские карты: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;

2018-09-20 15:33:17 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 4276****7228 принадлежащей 80 15 099041, М.Э.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-18 19:13:51 банковская карта № поступление 35000 руб. с карты 2202****3613 принадлежащей 80 12 688338, Т.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-19 13:24:46 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 2202****9203 принадлежащей 80 08 772184, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-31 11:49:02 банковская карта № поступление 393026 руб. с карты 2202****9203 принадлежащей 80 08 772184, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-06 17:53:27 банковская карта № поступление 100 руб. с карты 2202****7976 принадлежащей 80 15 169321, Г.И.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-06 17:55:55 банковская карта № поступление 34900 руб. с карты 2202****7976 принадлежащей 80 15 169321, Г.И.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-06 18:15:16 банковская карта № поступление 218026 руб. с карты 2202****3613 принадлежащей 80 12 688338, Т.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-07 13:36:30 банковская карта № перечисление 20000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей 80 15 243066, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-08 13:37:25 банковская карта № поступление 200000 руб. с карты 2202****3613 принадлежащей 80 12 688338, Т.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-28 09:37:02 банковская карта № перечисление 200 руб. на карту 6390****1947 принадлежащей 80 16 397132, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-28 13:56:48 банковская карта № перечисление 100 руб. на карту 6390****1947 принадлежащей 80 16 397132, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-30 13:43:48 банковская карта № перечисление 10 000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей 80 15 243066, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-20 08:11:19 банковская карта № перечисление 500 руб. на карту 4276****6172 принадлежащей 80 16 376008, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-20 08:20:42 банковская карта № перечисление 109 руб. на карту 4276****6172 принадлежащей 80 16 376008, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-20 08:30:23 банковская карта № перечисление 250 руб. на карту 4276****6172 принадлежащей 80 16 376008, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-21 08:32:04 банковская карта № поступление 200000 руб. с карты 4276****6172 принадлежащей 80 16 376008, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

Кроме того установлено что по данному счету Бахтиярова И.Я., распоряжалась денежными средствами следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ 10:53:09 снятие денежных средств ATM № CHISHMY RU: -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:22:04 оплата товаров в KRASNOE I BELOE CHISHMY RU -1980 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:09:37 снятие денежных средств -3500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:11:11 снятие денежных средств -2500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:14:41 снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:04:32 ATM 950400 CHISHMY RU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:53:55 YARMARKA CHISHMY RU покупка товаров на -728,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:06:52 ATM 951283 CHISHMY RU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:38:53 ATM 950400 CHISHMY RU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:57:32 ATM 11449851 CHISHMY RU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 H&M 630 UFA RU оплата товаров -5997 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 MAGNITMMKEKLIKCHISHMINSKIIRU оплата товаров -1162 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:07:25 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:46 A AND G UFA RU оплата товаров -3459 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:22:30 SUPERSTYLE UFA RU оплата товаров -2890 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:43:25 ATM 118193 UFA RU снятие денежных средств -9000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:33:53 ATM 900436 CHISHMY RU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:31:41 ATM 951283 CHISHMY RU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:58:17 ATM 11449851 CHISHMY RU снятие денежных средств -22000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:20:51 ATM 950399 CHISHMYRU снятие денежных средств -18000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:21:04 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 CASTORAMA 7128 UFARU оплата товаров -5450,3 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:34:06 ATM 951283 CHISHMY RU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:44:14 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:47:51 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -37370 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:53:35 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -179100 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:21:29 IP KUZNETSOVA V CHISHMY RU -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:48:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:52:18 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -32197,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:58:38 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -50500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:42:53 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -7000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:07:39 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:33:36 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -6000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:50:07 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:53:45 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:22:59 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:26:29 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:19:17 ATM 396313 ANAPARU снятие денежных средств - 20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:06:06 OSB 8619 0363 ANAPA RU снятие денежных средств -400026 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:19:43 OSB 1804 1804 ANAPA RU снятие денежных средств -347200 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:36 OSB 1804 1804 ANAPA RU снятие денежных средств -185966,78 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:16:31 ATM 396313 ANAPA RU снятие денежных средств -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:10:03 ATM 02009000 CHISHMY RU снятие денежных средств -11000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:13:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:18:15 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:31:47 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -74647 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:38:45 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -20077,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:43:30 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -48480 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:34:32 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1321 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:29:55 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 APTEKA N98 CHISHMY RU -468,3 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:42:05 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -31000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:19:31 ATM 900436 CHISHMY RU снятие денежных средств -25000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:26:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:29:56 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -25755 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:00:32 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1566,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:59:27 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -1500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:36:51 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:39:52 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:11:14 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1703 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:47:04 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:52:01 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:08:20 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:16:28 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1550,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 IKEA DOM 13RESTAURAN UFA RU -1197 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 ZARASNG 14 UFARU оплата товаров -1197 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:09:37 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:13:20 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:05:09 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:08:17 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:13:28 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:16:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:09:42 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:00:27 AZS 02-136 CHIMSHIRU -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:23:53 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:45:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:48:30 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -32197,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:53:51 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:13:28 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:46:13 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:54:42 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -9019,3 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:02:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -26330,7 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:30:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:34:38 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:51:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16484,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:55:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28965,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:39:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -5231,8 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:55:02 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:59:20 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:12:02 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15140,91 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:16:36 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -30309,09 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:00:55 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:38:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:06:22 BAYRAM 246 CHISHMYRU оплата товаров -1364,09 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:59:08 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -21500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:02:23 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -600 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:46:28 MAGAZINYARMARKACHIMSHIRU оплата товаров -1625,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:07:52 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 10:13:15 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:06:29 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:55:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 14:59:36 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 16:26:06 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -34000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:53:56 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -2516 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:26:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15948,91 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:38:04 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -50000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 FANGIDUFARU -10400 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:29:02 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1107,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:16:33 FIXPRICE 3232 CHIMSHIRU снятие денежных средств -1990 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:56:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -127026 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:37:01 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 AUCHAN UFA IKEA UFA RU -3078,83 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:38:44 GLORIYADZHINSUFARU оплата товаров -3914 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:54:42 PANDORA 020300101 UFARU оплата товаров -6100 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:27:34 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -5231,8 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 AUCHAN UFA IKEA UFA RU -1952,53 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 KFC UFA RU -1500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:33:03 RIEKER UFA RU оплата товаров -5402 руб.4

ДД.ММ.ГГГГ 11:48:09 MARMALATOUFARU оплата товаров -6840 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:38:08 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:42:03 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:20:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:23:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU - 189500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:28:16 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -19067,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:11:23 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -40000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:08:56 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 20:18:13 ATM 357364 UFARU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:09:31 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:17:08 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:16:01 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:26:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:30:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 APTEKA N98 CHISHMY RU -3665,73 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:21:26 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:52:18 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1066,5 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 13:49:23 FIXPRICE 3232 CHIMSHIRU оплата товаров -1102 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:50:50 FIXPRICE 3232 CHIMSHIRU оплата товаров -2079 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:32:11 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:15:29 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:20:03 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 15:08:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:12:50 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:25:47 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16484,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:30:13 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28965,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 M.VIDEO 356 UFARU оплата товаров -19364 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:02:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:04:50 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:58:48 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -45450 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:11:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:21:37 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -19067,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:36:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -172415,33 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:59:04 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:02:00 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -47347,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:58:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15844,88 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:01:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -49805,12 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:36:51 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -8080 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:01 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16150,91 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:47:24 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -29299,09 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:55:04 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15844,88 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:58:29 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -29605,12 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:02:08 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:28:17 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -20200 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:57:14 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:01:21 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -47347,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 AUCHAN UFA IKEA UFA RU -12080,85 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:42:27 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -7199,28 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:52:17 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:56:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:12:46 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:39:30 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16484,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:43:11 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -11795,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:42:26 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -36891,26 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:05:12 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:23:17 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:50:35 KRASNOE&BELOECHISHMYRU оплата товаров -1551 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:14:47 MAGAZINYARMARKACHIMSHIRU оплата товаров -1455 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:39:30 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -445000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:28:49 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -402526 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:16:23 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:18:25 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -45000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:20:15 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -8000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:01:42 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -6000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:45:02 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -46000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:31:14 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -40000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 TUTU.RU MOSKOW RU -6489,4 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:55:24 TUTU.RUZHDMOSCOWRU снятие денежных средств -5210 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:24:13 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:39:46 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -24000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:01:28 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -41000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:12:38 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:48:08 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:49:06 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -16000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:22:29 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:59:00 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:24:57 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:19 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:09:34 ATM 60007144 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 WWW.RZD.RUMOSCOWRU снятие денежных средств -2850,4 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:05:46 ATM 60007144 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:06:45 ATM 60007144 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:21:54 ATM 342907 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 IKEA DOM 13RESTAURAN UFA RU -1456 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:27:07 MARMALATOUFARU оплата товаров -2732 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:34:01 MARMALATOUFARU оплата товаров -1490 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:16:55 MOHITOUFARU оплата товаров -3498 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:51:51 OSTINURFUFARU оплата товаров -2896 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:19:22 LERUAMERLENUFA-1 UFARU снятие денежных средств -1759 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:50:44 ATM 755931 CHELYABINSKRU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:09:48 ATM 60010022 CHISHMYRU снятие денежных средств -23000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:59:38 ATM 60010020 CHISHMYRU снятие денежных средств -29000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:12:35 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -210000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:49:43 ATM 60010022 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:50:58 ATM 60010022 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:56:59 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -16900 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:44:16 ATM 60010021 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:06:14 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -1500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:11:58 ATM 60010020 CHISHMYRU снятие денежных средств

-40000 руб.;

Итого Бахтияровой И.Я. израсходовано было 6 057 150, 79 руб.

На имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № Универсальный на 5 лет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № Универсальный на 5 лет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № VisaElectron (руб.), открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк России» к которому привязана банковская карта №операции за период отсутствуют;

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № VisaElectron (руб.), открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» к которому привязаны банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

2018-02-06 16:03:36 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 4817****3925 принадлежащей №, С.А.Г., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-06-28 18:11:10 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 6390****1934 №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-02 15:49:08 банковская карта № поступление 398027 руб. с карты 6390****1934 №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-03 16:35:47 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты 4817****9404 принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-04 13:11:38 банковская карта № перечисление 12500 руб. на банковскую карту 4817****9404 принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-11 13:16:52 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-16 14:26:48 банковская карта № поступление 352144.22 руб. с карты 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-30 08:15:43 банковская карта № перечисление 500 руб. на карту 4276****8080 принадлежащей №, К.О.В., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-08-13 16:49:56банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-08-14 17:29:43 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-08-20 19:01:32 банковская карта № перечисление 200000 руб. на карту 4276****7228 принадлежащей №, М.Э.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-21 08:53:16 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 4817****9365 принадлежащей №, А.Л.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-21 16:54:45 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты 4817****9365 принадлежащей №, А.Л.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-21 17:35:48 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты 4276****7228 принадлежащей №

2018-09-24 17:54:39 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 4817****5551 принадлежащей №, З.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-25 11:28:51 банковская карта № поступление 408 026 руб. с карты 4817****5551 принадлежащей №, З.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-26 18:50:17 банковская карта № перечисление 100000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-27 09:00:42 банковская карта № перечисление 100000 руб. на карту 6390****1934 принадлежащей №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-28 09:48:15 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты 2202****0010 принадлежащей №, С.Е.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-28 18:19:15 банковская карта № поступление 329779.15 руб. с карты 2202****0010 принадлежащей №, С.Е.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-02 13:20:01 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты 4276****1365 принадлежащей №, Ф.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-03 19:15:35 банковская карта № поступление 388026 руб. с карты 4276****1365 принадлежащей №, Ф.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-04 07:59:31 банковская карта № перечисление 100 000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-04 13:12:58 банковская карта № перечисление 55000 руб. на карту карты 6390****1934 №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-23 19:47:00 банковская карта № перечисление 43516 руб. на карту 4817****9404 принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-29 10:13:43 банковская карта № перечисление 20000 руб. на карту 6390****1934 №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-09 13:55:39 банковская карта № перечисление 35000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-12 12:57:13 банковская карта № поступление 393026 руб. с карты 6390****1104 принадлежащей №, И.Д.Г., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-15 14:59:35 банковская карта № перечисление 43026 руб. на карту 6390****1934 №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-15 15:09:16 банковская карта № перечисление 30000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-20 08:48:35 банковская карта № перечисление 6000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-23 13:37:02 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-24 08:56:16 банковская карта № перечисление 30000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:22:11 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:22:54 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:23:36 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:24:15 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-03 08:36:29 банковская карта № перечисление 15000 руб. на карту 5336****4924 №, Г.Л.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-03 08:59:43 банковская карта № перечисление 17000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-03 10:47:49 банковская карта № перечисление 10000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-04 07:47:23 банковская карта № перечисление35000 руб. на карту 4817****9404 принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

ДД.ММ.ГГГГ 8:39:18 банковская карта № перечисление 50000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-07 13:54:30 банковская карта № поступление 55000 руб. с карты 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-07 14:52:12 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-12 15:24:38 банковская карта № перечисление 3000 руб. на карту 4817****9365 принадлежащей №, А.Л.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 13:35:12 банковская карта № поступление 413026 руб. с карты 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 19:43:46 банковская карта № перечисление 15000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 19:45:57 банковская карта № перечисление 10000 руб. на карту 5336****4924 №, Г.Л.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 19:46:46 банковская карта № перечисление 70000 руб. на карту 2202****9203 принадлежащей №, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-14 10:34:50 банковская карта № перечисление 4000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-14 10:34:50 банковская карта № перечисление 1000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-18 17:35:36 банковская карта № поступление 150000 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-18 17:36:30 банковская карта № поступление 150000 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-18 17:37:25 банковская карта № поступление 98026 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 12:59:11 банковская карта № перечисление 100000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 13:17:02 банковская карта № перечисление 52000 руб. на карту 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 14:03:3317:37:25 банковская карта № перечисление 151876 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 14:17:10 банковская карта № перечисление 1500 руб. на карту 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-22 11:33:05 банковская карта № перечисление 3000 руб. на карту 2202****9203 принадлежащей №, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-23 17:09:05 банковская карта № перечисление 1000 руб. на карту 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-27 10:33:25 банковская карта № перечисление 2000 руб. на карту 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-30 08:57:36 банковская карта № перечисление 5000 руб. на карту 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-30 11:26:04банковская карта № перечисление 3000 руб. на карту 4276****6172 принадлежащей №, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

- на имя Ч.О.Ю. открыт счет № МИР Классическая (руб.) к которому привязана банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- на имя М.х.Х., открыт счет №, в отделении № ПАО «Сбербанк России»; к которому привязаны следующие банковские карты: банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 банковская карта № зачислено 55000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 13:54:30 банковская карта № переведено 55 000 руб. на карту №;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 банковская карта № зачислено398026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 17:35:36 банковская карта № переведено 150 000 руб. на карту №, БАХТИЯРОВА И. Я., 168598 Башкирское ОСБ;

ДД.ММ.ГГГГ 17:36:30 банковская карта № переведено 150 000 руб. на карту №, БАХТИЯРОВА И. Я., 168598 Башкирское ОСБ;

ДД.ММ.ГГГГ 17:37:25 банковская карта № переведено 98 026 руб. на карту №, БАХТИЯРОВА И. Я., 168598 Башкирское ОСБ;

- на имя И.Д.Г. открыт счет 40№ в отделении № ПАО «Сбербанк России», к которому привязаны следующие банковские карты: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 банковская карта № зачислено 393026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 14:13:52 банковская карта № 393026 руб. на карту № №, Бахтиярова И.Я., 168598 Башкирское ОСБ.

- выписка по счету КПК «БОГГАТ» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк», предоставленная на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- на представленном CD-Rдиске имеется надпись выполненная маркером синего цвета «№». При включении данного диска на компьютере установлено что имеется выписка по счету № КПК «БОГГАТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре вышеуказанного CD-Rдиска информации имеющей значение по уголовному делу не имеется.

- выписки по счетам Б.А.Р., С.А.Г., Ф.А.М., Г.Л.А., открытые в ПАО «Сбербанк», предоставленные на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Б.А.Р., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/286дата открытия счета 14.03.2017входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ"№.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (29%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ"№.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (29%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

21.12.2018списание по выписке со счета бк35350.00 руб. платеж с карты через сбербанк онл@йн по новой биллинговой технологии;

ДД.ММ.ГГГГ списание по выписке со счета бк218526.00 руб. платеж с карты через сбербанк онл@йн по новой биллинговой технологии;

ДД.ММ.ГГГГ списание по выписке со счета бк200000.00 руб. платеж с карты через сбербанк онл@йн по новой биллинговой технологии;

- выписка по счету №, ФИО владельца счета Г.Л.А., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет № дата открытия счета 14.06.2018входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00.

    При осмотре данного счета информации имеющей значения для уголовного дела не обнаружено;

- выписка по счету №, ФИО владельца счета С.А.Г., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "А-ГРУПП" 40№ 45000.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (24%№ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 45000.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 45000.00 руб. Списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" № 408026.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 408026.00 руб. Списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

    - выписка по счету №, ФИО владельца счета Ф.А.М., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/449дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00;

    02.07.2018зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 4070181№.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК КПК "БОГГАТ" 40№ 408026.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 45000.00 руб. Списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. Осб) 408026.00 руб. Списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370.

(т.16 л.д.155-171, т.16 л.д.172-174).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших Б.А.Р.; В.И.В.; Г.Р.Ф.ж; Г.Л.А.; Г.И.М.; Г.Н.А.; И.Д.Г.; К.Е.В.; Л.Р.М.; М.х.Х.; С.А.Г.; Т.Р.Р.; Ф.А.М.; Х.О.С.; Х.г.Р., Ч.О.Ю.:

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № принадлежащий Х.г.Р.;

- договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между КПК «БОГГАТ» и Х.г.Р.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. выданной Х.г.Р.;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес> <адрес>, правообладатель Х.г.Р.;

- договор займа № на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Т.Р.Р.;

- выписка по счету № на имя Т.Р.Р.;

- отчет по счету №, ФИО Т.Р.Р., отчет по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по 25.11.18г;

- договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 20.11.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Л.Р.М.;

- отчет по счету карты, номер счета: №, владелец счета Л.Р.М., отчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по счету карты, номер счета: №, владелец счета Л.Р.М., отчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по счету карты, номер счета: №, владелец счета Л.Р.М., отчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка о состоянии вклада Л.Р.М., счет № за период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г;

- договор № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от 13.06.2018г., заключенного между КПК БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.Л.А.;

- дополнительное соглашение к Договору займа № на приобретение/строительство недвижимого имущества от 13.06.2018г.;

- ДОГОВОР № передачи личных сбережений кооперативу от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.Л.А.;

- расписка Бахтияровой И.Я. от 21.06.18г. о том, что получила от Г.Л.А. 60 000 руб.;

- выписка из лицевого счета по вкладу Г.Л.А., счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № принадлежащий Г.Л.А.;

- копия обязательства от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес> <адрес>, правообладатель Б.А.Р.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № принадлежащий Б.А.Р.;

- копия расширенной выписки по счету Б.А.Р., счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №;

- договор № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между КПК «БОГГАТ» и Б.А.Р.;

- чек по операции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 8026 руб.;

- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №, получатель Б.А.Р., счет получателя №

- чек по операции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.;

- чек по операции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.;

- копия обязательства от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>1 на имя Б.А.Р.;

- договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.Р.Ф.ж;

- расписка, выполненная рукописным текстом чернилами синего цвета Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между Г.З.З. и Г.Р.Ф.ж;

- выписка по счету Г.Р.Ф.ж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия обязательства Г.Р.Ф.ж от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № принадлежащий Г.Г.Р.;

- договор займа № № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 06.07.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и И.Н.А.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III№ принадлежащий И.Н.А.;

- договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 22.08.2018г. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и В.И.В.;

- выписка о состоянии вклада по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 29.12.2018г.;

- выписка по лицевому счету В.И.В.: 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39600 руб. Получатель Бахтиярова И.Я.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 026 руб. Получатель В.И.В. Основание: Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗМ-4743 от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 530 руб. Получатель Бахтиярова И.Я.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. Получатель В.И.В. Основание: Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗМ-4743 от ДД.ММ.ГГГГ;

- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № Бахтияровой И.Я., счет получателя: №;

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по состоянию на 15.10.2018г.;

- договор займа № на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 24.10.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.И.М., согласно которого последняя получает займ в сумме 453 026 руб.;

- дополнительное соглашение к Договору займа № на приобретение/строительство недвижимого имущества от 24.10.2018г. Документ выполнен на одном листе формата А4;

- договор об ипотеке от 24.10.2018г. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.И.М.;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес> <адрес>, правообладатель Г.Л.З.;

- выписка о состоянии вклада Г.И.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб. Получатель: Г.И.М. Основание: предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от 24.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб. Получатель: Г.И.М. Основание: предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от 24.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб. Получатель: Г.И.М. Основание: предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от 24.10.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб. Получатель Г.И.М.;

- уведомление о прекращении права на дополнительные права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №;

- договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 25.06.2018г. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Х.О.С.;

- дополнительное соглашение к Договору займа №№ на приобретение/строительство недвижимого имущества от 25.06.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № принадлежащий Х.О.С.;

- копия чека по операции, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: 45 000 руб. Получатель №карты ****9868: И.Я. Б.;

- копия чека по операции, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: 398 027 руб. Получатель №карты ****9868: И.Я. Б.;

- копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. держателя карты Х.О.С.;

- копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 026 руб. держателя карты Х.О.С.;

- копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 руб. держателя карты Х.О.С.;

- копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. держателя карты Х.О.С.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по состоянию на 25.01.2019г.;

- договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 18.10.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Ч.О.Ю.;

- копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия расписки о приеме документов на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 2018/054/37182»;

- копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №;

- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту Ч.О.Ю., счет №;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № принадлежащий Ч.О.Ю.;

- копия договора купли-продажи доли квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заявления Ч.О.Ю. директору КПК «БОГГАТ» А.Н.Н.;

- договор купли-продажи от 11.12.2018г. заключенного между Х.г.Р. и М.х.Х.;

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от Х.г.Р. от 19.12.2018г.;

- черновые записи, выполненные чернилами синего цвета на отрезке бумаги на котором имеются следующие записи «тел.: № номер карты №…..»;

- договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 05.12.2018г. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и М.х.Х.;

- копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № принадлежащий М.х.Х.;

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. Получатель КПК «БОГГАТ»;

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 666 руб.;

- копия квитанции на сумму 666 руб.;

- копия чека-ордера на сумму 117 руб.;

- копия квитанции на сумму 117 руб.;

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667 руб.;

- копия квитанции на сумму 667 руб.;

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 руб.;

- копия квитанции на сумму 116 руб.;

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667 руб.;

- копия квитанции на сумму 667 руб.;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>. Правообладатели: М.х.Х.;

- скриншоты переписок через мессенджер «Whatsapp» между абонентом «Д.» и абонентом «И.» на восьми листах;

- договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 17.10.2018г. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и И.Д.Г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № принадлежащий И.Д.Г.;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Ш.Г.Н. и И.Д.Г.;

- копия акта приема-передачи от 30.10.2018г.;

- копия договора купли-продажи от 21.11.2018г. заключенного между Ш.И.Г. и И.Д.Г.;

- копия акта приема-передачи от 21.11.2018г.;

- копия чека Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.;

- копия аварийного чека Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. номер счета/ карты получателя: № И.Я. Б.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 026 руб. Получатель: И.Д.Г. Основание: предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. Получатель: И.Д.Г. Основание: предоставление денежных средств по Договору займа (36%) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия расписки-уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документы гражданки И.Д.Г. приняты ДД.ММ.ГГГГ;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № принадлежащий К.Е.В.;

- копия договора купли-продажи от 26.06.2018г.;

- копия передаточного акта от 26.06.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. получатель: К.Е.В., основание предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от 18.06.2018г.;

- копия реквизитов для рублевых и валютных зачислений К.Е.В.;

- копия платежного поручения № от 21.06.2018г. на сумму 374 779, 15 руб. получатель: К.Е.В., основание предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от 18.06.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 779, 15 руб.;

- выписка по расчетному счету № С.А.Г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.12.2017г.;

- договор сбережения №№ от 27.12.2017г.заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и С.А.Г.;

- договор сбережения №№ от 06.04.2018г.заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и С.А.Г.;

- копия договора купли-продажи от 13.02.2018г.;

- копия передаточного акта от 13.02.2018г.;

- скриншоты переписок через мессенджер «Whatsapp» между абонентом «С.А.Г.» и абонентом «Ира Бахтиярова» на двадцати листах;

- договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 29.06.2018г. заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Ф.А.М.согласно которого последняя получает займ в сумме 453 026 руб.;

- дополнительное соглашение к договору займа №№ на приобретение/строительство недвижимого имущества от 29.06.2018г.;

- платежное поручение № от 03.07.2018г. на сумму 408 026 руб., получатель: Ф.А.М., основание: предоставление денежных средств по договору займа №№ от 29.06.2018г.;

- копия заявления Ф.А.М. генеральному директору КПК «БОГГАТ» А.Н.Н. от 01.11.2018г.;

- копия заявления Ф.А.М. генеральному директору КПК «БОГГАТ» А.Н.Н. от 17.12.2018г.;

- платежное поручение № от 02.07.2018г. на сумму 45000 руб., получатель: Ф.А.М., основание: предоставление денежных средств по договору займа №№ от 29.06.2018г.;

- выписка по счету № Ф.А.М.;

- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет: №;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № принадлежащий Ф.А.М.;

- копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия договора купли-продажи от 04.07.2018г.;

- копия передаточного акта от 04.07.2018г.;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, правообладатель: Ф.Л.Э.;

- копия заявления Ф.Э.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- переписка Ф.А.М. с Бахтияровой И.Я. на 105-ти листах.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д.86-104, т.16 л.д.105-129).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, приложенные к заявлению директора КПК «БОГГАТ» А.Н.Н., зарегистрированного в КУСП ДЧ МВД по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ:

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Р.;

- карточка счета 58.03.5 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Р.;

- карточка счета 66.03 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Р.;

- карточка счета 66.04 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Р.;

- карточка счета 76.09 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Б.А.Р. по оговору займа №№ от 17.12.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. получатель Б.А.Р., основание: предоставление денежных средств по договору займа №№ от 17.12.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253 026 руб. получатель Б.А.Р., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от 17.12.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб. получатель КПК «БОГГАТ»;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ В.И.В.;

- карточка счета 58.03.1 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019В.И.В.;

- карточка счета 76.07 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019В.И.В.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019В.И.В.;

- карточка счета 86.04 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019В.И.В.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. получатель В.И.В., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от 22.08.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 026 руб. получатель В.И.В., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от 22.08.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала В.И.В. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 22.08.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Р.Ф.ж;

- карточка счета 58.03.1 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Р.Ф.ж;

- карточка счета 58.03.6 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Р.Ф.ж;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Р.Ф.ж;

- карточка счета 80.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Р.Ф.ж;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. получатель Г.Р.Ф.ж, основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 026 руб. получатель Г.Р.Ф.ж, основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка счета 66.03 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- карточка счета 58.03.5 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019Г.Л.А.;

- карточка счета 66.04 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- карточка счета 76.07 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- карточка счета 80.02 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- карточка счета 86.04 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб. получатель Г.Л.А., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. получатель Г.Л.А., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб. получатель Г.Л.А., основание: предоставление денежных средств по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб. получатель Г.Л.А., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243 000 руб. получатель Г.Л.А., основание: выплата денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала Г.Л.А. на погашение долга по займу в соответствии с договором №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от 18.07.2018г. на сумму 140 000 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: за ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.А. 140 000 руб. взнос по договору вклада № от 13.06.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 58.03.4 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 66.03 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 66.04 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 76.07 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 80.02 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- карточка счета 86.04 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 руб., получатель: Г.И.М., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб., получатель: Г.И.М., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб., получатель: Г.И.М., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб., получатель: Г.И.М., основание: предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб., получатель: Г.И.М., основание: выплата денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала Г.И.М. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: за ДД.ММ.ГГГГ Г.И.М. взнос по договору вклада № от 24.10.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.А.;

- карточка счета 75.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.А.;

- карточка счета 76.06 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.А.;

- карточка счета 86.04 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.А.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 руб., получатель: Г.Н.А., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ И.Д.Г.;

- карточка счета 58.03.1 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019И.Д.Г.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019И.Д.Г.;

- карточка счета 80.01 за ДД.ММ.ГГГГ-07.08.2019И.Д.Г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 026 руб., получатель: И.Д.Г., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., получатель: И.Д.Г., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала И.Д.Г. на погашение долга по займу в соответствии с договором №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- анализ субконто контрагенты за январь 2017г. – сентябрь 2019г. К.Е.В.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779,15 руб., получатель: К.Е.В., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб., получатель: К.Е.В., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 791 руб. получатель: КПК «БОГГАТ», основание: К.Е.В. по договору займа № от 18.06.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 419 779, 15 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала К.Е.В. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 18.06.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ Латыпова Регина Минисламовна;

- карточка счета 58.03.1 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Л.Р.М.;

- карточка счета 80.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Л.Р.М.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Л.Р.М.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. получатель Л.Р.М., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 026 руб. получатель Л.Р.М., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала Л.Р.М. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ М.х.Х.;

- карточка счета 58.03.1 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ М.х.Х.;

- карточка счета 75.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ М.х.Х.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ М.х.Х.;

- платежное поручение № от 07.12.2018г. на сумму 55 000 руб. получатель М.х.Х., основание: предоставление денежных средств по Договору займа №05.12.2018г.;

- платежное поручение № от 18.12.2018г. на сумму 398 026 руб. получатель М.х.Х., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 05.12.2018г.;

- карточка счета 80.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ М.х.Х.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель ООО «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала М.х.Х. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 05.12.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ С.А.Г.;

- карточка счета 58.03.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ С.А.Г.;

- карточка счета 76.09 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ С.А.Г.;

- платежное поручение № от 06.02.2018г. на сумму 45 000 руб. получатель С.А.Г., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 06.02.2018г.;

- платежное поручение № от 20.02.2018г. на сумму 408 026 руб. получатель С.А.Г., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 06.02.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала С.Е.А. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 06.02.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 58.03.4 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 66.03 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 76.07 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 76.09 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 66.04 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 80.02 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- карточка счета 86.04 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Т.Р.Р.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 000 руб., получатель: Т.Р.Р., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от 08.11.2018г. на сумму 200 000 руб. получатель Т.Р.Р., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от 18.10.2018г. на сумму 35 000 руб. получатель Т.Р.Р., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от 06.11.2018г. на сумму 218 026 руб. получатель Т.Р.Р., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от 28.12.2018г. на сумму 218 026 руб. получатель Т.Р.Р., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: перечисление средств материнского капитала Т.Р.Р. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от 08.11.2018г. на сумму 218 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», основание: взнос по договору вклада № от ДД.ММ.ГГГГ;

- анализ субконто контрагенты за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ф.А.М.;

- карточка счета 58.03.1 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ф.А.М.;

- карточка счета 76 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ф.А.М.;

- карточка счета 76.07 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ф.А.М.;

- карточка счета 76.09 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ф.А.М.;

- карточка счета 86.04 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ф.А.М.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 010 руб., получатель: Ф.А.М., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб., получатель: Ф.А.М., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 29.06.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб., получатель: Ф.А.М., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 29.06.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Х.О.С.;

- карточка счета 58.03.1 за январь 2017г. – сентябрь 2019г.Х.О.С.;

- карточка счета 76.07 за январь 2017г. – сентябрь 2019г.Х.О.С.;

- карточка счета 76.09 за январь 2017г. – сентябрь 2019г.Х.О.С.;

- карточка счета 86.04 за январь 2017г. – сентябрь 2019г.Х.О.С.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб., получатель: Х.О.С., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 25.06.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб., получатель: Х.О.С., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 25.06.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 000 руб., получатель: Х.О.С., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от 30.08.2018г. на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», перечисление средств материнского капитала Х.О.С. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 25.06.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Х.г.Р.;

- карточка счета 58.03.1 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Х.г.Р.;

- карточка счета 76.07 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Х.г.Р.;

- карточка счета 76.09 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Х.г.Р.;

- карточка счета 86.04 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Х.г.Р.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб., получатель: Х.г.Р., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 09.08.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб., получатель: Х.г.Р., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 09.08.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб., получатель: Х.г.Р., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от 28.09.2018г. на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», перечисление средств материнского капитала Х.г.Р. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 09.08.2018г.;

- анализ субконто контрагенты за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ч.О.Ю.;

- карточка счета 58.03.1 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ч.О.Ю.;

- карточка счета 76.09 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ч.О.Ю.;

- карточка счета 76.07 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ч.О.Ю.;

- карточка счета 86.04 за январь 2017г. – сентябрь 2019г. Ч.О.Ю.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., получатель: Ч.О.Ю., основание: предоставление денежных средств по Договору займа № от 18.10.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 026 руб., получатель: Ч.О.Ю., основание: предоставление денежных средств по Договору займа №№ от 18.10.2018г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 026 руб., получатель: Ч.О.Ю., основание: возмещение ущерба от противоправных действий Бахтияровой И.Я. по решению правления КПК «БОГГАТ» от 18.01.2019г.;

- платежное поручение № от 29.11.2018г. на сумму 453 026 руб. получатель КПК «БОГГАТ», перечисление средств материнского капитала Ч.О.Ю. на погашение долга по займу в соответствии с договором № от 18.10.2018г.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д.1-13, т.16 л.д.14-36).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Г.С.А., флеш-накопитель, изъятый в ходе обыска в жилище у Бахтияровой И.Я., а также оптический диск (1 шт.) к заключению эксперта №:

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Бахтияровой И.Я. с ДД.ММ.ГГГГ, дата составления документа 30.12.2016г. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между КПК «А_ГРУПП» в лице директора Н.А.В. и Бахтияровой И.Я. Документ выполнен на 4-х листах формата А4;

- дополнительное соглашение от 01.10.2017г. к трудовому договору б/н от 30.12.2016г. заключенного между КПК «А-ГРУПП» в лице директора А.Н.Н. и Бахтияровой И.Я.Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- должностная инструкция руководителя обособленного подразделения от 30.12.2016г. Документ выполнен на 3-х листах формата А4;

- заявление Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на обработку персональных данных. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- Заявление Бахтияровой И.Я. о приеме на должность руководителя обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору б/н от 30.12.2016г. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 30.12.2016г. Документ выполнен на 2-х листах формата А4;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнения) Бахтияровой И.Я. Дата составления ДД.ММ.ГГГГ.

- акт об отказе ознакомления с результатами служебной проверки и от подписания приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- копия доверенности выданной Бахтияровой И.Я. от имени КПК «А-ГРУПП» <адрес>4;

- копия доверенности выданной Бахтияровой И.Я. от имени ООО «БОГГАТ» <адрес>4;

- флеш-накопитель в корпусе черного цвета, на котором имеется маркировка: SPSiliconPower 16 GbD33B29;

- Оптический диск (1 шт.) к заключению эксперта № по материалам у/<адрес>.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами.

(т.16 л.д. 175-204, т.16 л.д.205-207)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены копии регистрационных дел в отношении: ООО «БОГГАТ» ИНН №, полученных в ходе запроса в УФНС России по <адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; КПК «БОГГАТ» ИНН №, полученных в ходе запроса в УФНС России по <адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ:

- копия регистрационного дела ООО «БОГГАТ»ИНН №:

- сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «БОГГАТ»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 23.08.2019г;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «БОГГАТ»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- уведомление о ликвидации юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- уведомление о ликвидации юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 01.04.2019г;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 10.12.2018г. В.А.А..;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 10.12.2018г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А.;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 10.12.2018г. В.А.А.;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 10.12.2018г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОГРН № ИНН № «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 13.09.2018г. В.А.А.;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 13.09.2018г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 17.07.2018г. В.А.А..;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 17.07.2018г.;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- согласие арендодателя исх. № от 17.07.2018г.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.;

копия регистрационного дела КПК «БОГГАТ»ИНН №:

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК БОГГАТ» утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 21.10.2019г. председатель собрания А.Н.Н.;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 21.10.2019г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2019г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 27.06.2019г. председатель собрания А.Н.Н.;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» в форме собрания уполномоченных от 27.06.2019г.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» в форме собрания уполномоченных от 27.06.2019г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 25.08.2018г. председатель собрания В.А.А.;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 25.08.2018г.;

- квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 30.06.2018г. председатель собрания В.А.А.;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 30.06.2018г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2017г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 21.10.2017г. председатель собрания А.А.А.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 21.10.2017г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «А-ГРУПП» Челябинск 2017г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 02.09.2017г. председатель собрания А.Н.Н.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 02.09.2017г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ОГРН № ИНН № КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС»;

- протокол № общего собрания членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» от 29.04.2017г.;

- передаточный акт утвержден общим собранием членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» протокол № от 29.04.2017г.;

- протокол № общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 29.04.2017г.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- уведомление о начале процедуры реорганизации. Документ выполнен на шести листах формата А4;

- протокол № общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 29.04.2017г.;

- протокол № общего собрания членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» от 29.04.2017г.;

- передаточный акт утвержден общим собранием членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» протокол № от 29.04.2017г.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица КПК «А-ГРУПП»;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «А-ГРУПП» Челябинск 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 16.08.2016г. председатель собрания Н.А.В.;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- доверенность серии <адрес>0 от 05.09.2013г.;

- свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2014г.;

- договор субаренды от 10.08.2016г.;

- акт приема-передачи оказанных услуг от 16.08.2016г.

- уведомление директору КПК «А-ГРУПП» Н.А.В. исх. № от 03.08.2016г.;

- договор аренды нежилого помещения № от 01.07.2016г.;

- акт приема-передачи нежилого помещения № от 01.07.2016г.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 16.08.2016г.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 29.06.2016г. председатель собрания Н.А.В.;

- согласие в Федеральную налоговую <адрес> от Н.О.В. от 05.08.2016г.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 29.06.2016г.;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 29.06.2016г. председатель собрания Н.А.В.;

- решение № об отказе в государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- решение № об отказе в государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- сопроводительное письмо ИФНС России по <адрес>;

- выписка из протокола № внеочередного Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ»;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №

- протокол № Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2015г. утвержден общим собранием учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 24.06.2015г.;

- договор аренды имущества от 24.06.2015г.;

- акт приемки-передачи помещений от 24.06.2015г.;

- свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>;

- протокол № Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» при создании;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2011г. утвержден общим собранием учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 05.10.2011г.;

- протокол № общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 05.10.2011г.;

- гарантийное письмо арендатора П.О.Э.;

- сведения о банковских счетах налогоплательщика КПК «БОГГАТ».

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами.

(т.16 л.д.130-138, т.16 л.д.139-154).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные по запросу с Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ исх.№:

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, принадлежащий Б.А.Р.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Б.А.Р.;

- копия договора потребительского займа №№ на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, заключенного между КПК «Кредит-Альянс» и Б.А.Р.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 руб. Получатель Б.А.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.01.2019г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом от 18.01.2019г. по состоянию на 18.01.2019г. размер задолженности Б.А.Р. составляет 453 026 руб.;

- копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 14.12.2018г.;

- копия обязательства Б.А.Р. от 18.01.2019г. о том, что после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 21.02.2019г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «Кредит-Альянс», основание перечисление средств материнского капитала Б.А.Р. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 18.01.2019г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, принадлежащий В.И.В.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала В.И.В.;

- копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 22.08.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и В.И.В.;

- копия выписки по лицевому счету № В.И.В.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 12.09.2018г. по состоянию на 12.09.2018г. размер задолженности В.И.В. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель В.И.В. Документ выполнен на пяти листах формата А4;

- копия платежного поручения № от 22.10.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала В.И.В. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №4743 от 22.08.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий Г.Л.А.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Г.Л.А.;

- копия договора займа № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ» от 13.06.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.Л.А.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб. Получатель Г.Л.А., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 13.06.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 руб. Получатель Г.Л.А., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 13.06.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 026 руб. Получатель Г.Л.А., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 13.06.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 06.07.2018г. по состоянию на 06.07.2018г. размер задолженности Г.Л.А. составляет 428 026 руб.;

- копия разрешения на строительство от 28.05.№, кадастровый номер земельного участка: №;

- копия обязательства Г.Л.А. от 18.07.2018г. о том, что после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 22.08.2018г. на сумму 428 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Г.Л.А. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №№ от 13.06.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, принадлежащий Г.И.М.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Г.И.М.;

- копия договора займа №ДЗС(3-35)-5020 на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 24.10.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Г.И.М.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб. Получатель Г.И.М., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 24.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб. Получатель Г.И.М., основание предоставление денежных средств по договору займа №№ от 24.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб. Получатель Г.И.М., основание предоставление денежных средств по договору займа №№ от 24.10.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 06.11.2018г. по состоянию на 06.11.2018г. размер задолженности Г.И.М. составляет 453 026 руб.;

- копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 17.10.2018г. №№

- копия обязательства Г.И.М. от 06.11.2018г. о том, что после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 20.12.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Г.И.М. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 24.10.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий И.Д.А.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала И.Н.А.;

- копия договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 06.07.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и И.Н.А.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. Получатель И.Н.А., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 06.07.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 144,22 руб. Получатель И.Н.А., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 06.07.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 23.07.2018г. по состоянию на 23.07.2018г. размер задолженности И.Н.А. составляет 392 144, 22 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель И.Н.А.;

- копия обязательства И.Н.А. от 23.07.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 30.08.2018г. на сумму 392 144, 22 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала И.Н.А. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №№ от 06.07.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, принадлежащий И.Д.Г.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала И.Д.Г.;

- копия договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 17.10.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и И.Д.Г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. Получатель И.Д.Г., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 17.10.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 03.12.2018г. по состоянию на 12.11.2018г. размер задолженности И.Д.Г. составляет 453 026 руб.;

- копия обязательства И.Д.Г. от 16.11.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия акта бытового обследования жилья от 18.12.2018г.;

- копия платежного поручения № от 22.01.2019г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала И.Д.Г. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 17.10.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, принадлежащий К.Е.В.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала К.Е.В.;

- копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 18.06.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и К.Е.В., согласно которому последняя получает займ в сумме 419 779, 15 руб.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. Получатель К.Е.В., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.06.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 руб. Получатель К.Е.В., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.06.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 03.07.2018г. по состоянию на 03.07.2018г. размер задолженности К.Е.В. составляет 419 779, 15 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель К.Е.В.;

- копия платежного поручения № от 21.09.2018г. на сумму 419 779, 15 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала К.Е.В. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 18.06.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий Л.Р.М.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Л.Р.М.;

- копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 10.12.2018г.;

- копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 20.11.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Л.Р.М.;

- копия справки о состоянии вклада Л.Р.М. за период с 23.11.2018г. по 01.12.2018г. счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 026 руб. Получатель Л.Р.М., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 20.11.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. Получатель Л.Р.М., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 20.11.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 06.12.2018г. по состоянию на 06.12.2018г. размер задолженности Л.Р.М. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель: Л.Р.М.;

- копия обязательства Л.Р.М. от 10.12.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- справка от 27.12.2018г. выдана администрацией сельского поселения Кипчак-Аскаровский сельсовет муниципального района <адрес> РБ о том, что дом по адресу: РБ, <адрес>, пригоден для проживания;

- копия платежного поручения № от 22.01.2019г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Л.Р.М. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 20.11.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий М.х.Х.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала М.х.Х.;

- копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 19.12.2018г.;

- копия договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 05.12.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и М.х.Х.;

- копия справки о состоянии вклада М.х.Х. за период с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2018г., счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398 026 руб. Получатель М.х.Х., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 05.12.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 руб. Получатель М.х.Х., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 05.12.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 19.12.2018г. по состоянию на 19.12.2018г. размер задолженности М.х.Х. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, д. Старокурзя, <адрес>, правообладатель: М.х.Х.;

- копия карточки дома, по адресу: <адрес>

- копия платежного поручения № от 22.01.2019г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала М.х.Х. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №№ от 05.12.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий С.А.Г.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала С.А.Г.;

- договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 06.02.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и С.А.Г.;

- копия справки о состоянии вклада С.А.Г. за период с 01.02.2018г. по 21.02.2018г. счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. Получатель С.А.Г., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 06.02.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель С.А.Г., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 06.02.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 21.02.2018г. по состоянию на 21.02.2018г. размер задолженности С.А.Г. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, правообладатель: С.А.Г.;

- копия платежного поручения № от 30.03.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала С.А.Г. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 06.02.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, принадлежащий Х.О.С.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Х.О.С.;

- договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 25.06.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Х.О.С.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. Получатель Х.О.С., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 25.06.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель Х.О.С., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 25.06.2018г.;

- копия справки о состоянии вклада Х.О.С. за период с 27.06.2018г. по 24.07.2018г. счет №;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 24.07.2018г. по состоянию на 24.07.2018г. размер задолженности Х.О.С. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, правообладатель: Х.О.С.;

- копия обязательства Х.О.С. от 24.07.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 30.08.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Х.О.С. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 25.06.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий Х.Г.Р.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Х.г.Р.;

- договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 09.08.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Х.г.Р. согласно которому последняя получает займ в сумме 453 026 руб.;

- копия справки о состоянии вклада Х.г.Р. за период с 09.08.2018г. по 29.08.2018г. Счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель Х.г.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 09.08.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 28.08.2018г. по состоянию на 28.08.2018г. размер задолженности Х.г.Р. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель: Х.г.Р.;

- копия обязательства Х.г.Р. от 28.08.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 28.09.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Х.г.Р. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №№ от 09.08.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, принадлежащий Ч.О.Ю.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Ч.О.Ю.;

- договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 18.10.2018г., заключенного между КПК «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Ч.О.Ю. согласно которому последняя получает займ в сумме 453 026 руб.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. Получатель Ч.О.Ю., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 026 руб. Получатель Ч.О.Ю., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.10.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 18.10.2018г. по состоянию на 18.10.2018г. размер задолженности Ч.О.Ю. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ <адрес>, правообладатель: Ч.О.Ю.;

- копия обязательства Ч.О.Ю. от 25.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия карточки дома по адресу: <адрес>;

- копия платежного поручения № от 29.11.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель КПК «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Ч.О.Ю. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №№ от 18.10.2018г.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д.37-56, т.16 л.д.57-85).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Х.г.Р. изъяты документы: копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № на 1-м листе; договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1-м листе; выписка из Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах. (т. 9 л.д.30-32).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Т.Р.Р. изъяты документы: договор займа № на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; выписка по счету Т.Р.Р. на 1-м листе; выписка по расчетному счету Т.Р.Р. на 2-х лисах. (т.9 л.д.82-84).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Л.Р.М. изъяты документы: договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; выписка по лицевому счету № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах. (т.9 л.д. 123-125).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Г.Л.А. изъяты документы: копия выписки по счету № на 2-х листах; копия государственного сертификата на материнский (семейный) каптал на 1- м листе; договор № ДВ-3070 передачи личных сбережений кооперативу от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; расписка Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;

- копия обязательство на 1-м листе. (т.9 л.д.193-195).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Б.А.Р. изъяты документы: копия выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расширенная выписка по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реквизиты счета № на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия обязательства <адрес>1 на 1 листе. (т.9 л.д.261-268)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Х.О.С. изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; дополнительное соглашение к договору займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т.8 л.д. 48-50).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Г.Р.Ф.ж изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; расписка Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; выписка по счету Г.Р.Ф.ж на 1-м листе; копия обязательства от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1-м листе. (т.6 л.д. 36-38).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Г.Н.А. изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах. (т. 6 л.д.95-97).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей В.И.В. изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; выписка по счету С.Р.Н. на 1-м листе; выписка по расчетному счету В.И.В. на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39600 руб.; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 530 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 026 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; реквизиты расчетного счета Бахтияровой И.Я. на 1-м листе. (т. 6 л.д. 152-154).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Г.И.М. изъяты документы: договор займа №№ на строительство (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; дополнительное соглашение к договору займа № на приобретение/строительство недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; выписка из Росреестра на 2-х листах; выписка по счету № на 2-х листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 013 руб.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе. (т.6 л.д. 219-221).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ч.О.Ю. изъяты документы: копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия расписки о приеме документов на 1-м листе; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; копия реквизитов счета Ч.О.Ю., на 1-м листе; договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; копия государственного сертификата на материнский капитал на 1-м листе; копия договора купли-продажи доли квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; бумажка с рукописными записями. (т.5 л.д.33-35).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей М.х.Х. изъяты документы: копия государственного сертификата на материнский капитал на 1-м листе; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; расписка Х.г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор займа № на приобретение недвижимого имущества на 5-ти листах; копия чек ордера на сумму 666 руб.; копия чек ордера на сумму 41 200 руб.; копия квитанции на сумму 666 руб.; копия чек ордера на сумму 117 руб.; копия квитанции на сумму 117 руб.; копия чек ордера на сумму 667 руб.; копия квитанции на сумму 667 руб.; копия чек ордера на сумму 116 руб.; копия квитанции на сумму 116 руб.; копия чек ордера на сумму 667 руб.; копия квитанции на сумму 667 руб.; копия чек ордера на сумму 117 руб.; копия квитанции на сумму 117 руб. (т.5 л.д.85-88)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей И.Д.Г. изъяты документы: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия аварийного чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № на 1- м листе; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия расписки-уведомления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; скриншоты переписок через мессенджер «Whatsapp» на 8-ми листах. (т.5 л.д. 158-160).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей К.Е.В. изъяты документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия листа с реквизитами счета; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1-м листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т.5 л.д. 223-225).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ф.А.М. изъяты документы: договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия выписки с лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4-х л.; копия выписки с карты № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3-х листах; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия выписки из Единого государственного реестра от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия заявления Ф.Э.В. на 1-м листе; переписка с Бахтияровой И.Я. на 105 л. (т.4 л.д. 54-56).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей С.А.Г. изъяты документы: квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; договор сбережения № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; выписка по банковской карте на 3-х листах; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; переписка с Бахтияровой И.Я. через социальную сеть «ВКонтакте» на19 л. (т.4 л.д. 246-256).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля Г.С.А. изъяты документы об трудоустройстве Бахтияровой И.Я.: приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; должностная инструкция руководителя обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; заявление Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление Бахтияровой И.Я. о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт об отказе ознакомления с результатами служебной проверки и от подписания приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия описи почтового отправления на 1-м листе; копия доверенности <адрес>4 КПК «А-ГРУПП» на Бахтиярову И.Я. на 1-м листе; копия доверенности <адрес>4 ООО «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т.3 л.д. 119-122).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у Бахтияровой И.Я. в жилище по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон с маркировкой «Mi» в корпусе белого и розового цвета, на оборотной стороне которого имеется наклейка с маркировочными данными: IMEI1 №; IMEI2 №; SN №, 16 Gb; мобильный телефон с маркировкой «АLCATELonetouch» в корпусе коричневого и черного цветов, в аккумуляторном отсеке которого имеется наклейка с маркировочными данными: Model: OT-1035D, TCTMobileLimitedNB1CZJJC 08 DNZ, 1035D-2AALRU1-1, №, №; флеш-накопитель в корпусе черного цвета, на котором имеется маркировка: SPSiliconPower 16 GbD33B29; выписки по банковским счетам на 153 листах. (т. 17 л.д.172-176).

Заявлением Ф.А.М. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.4 л.д. 1).

Заявлением С.А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.4 л.д. 200).

Заявлением Ч.О.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.5 л.д. 1).

Заявлением М.х.Х. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.5 л.д. 55).

Заявлением И.Д.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.5 л.д. 125).

Заявление К.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.5 л.д. 196).

Заявлением Г.Р.Ф.ж от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.6 л.д. 1).

Заявлением Г.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.6 л.д. 59).

Заявлением В.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.6 л.д. 112).

Заявлением Г.И.М. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.6 л.д. 174).

Заявлением Х.О.С. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.8 л.д. 1).

Заявлением Х.г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.9 л.д. 1).

Заявлением Т.Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.9 л.д. 48).

Заявлением Л.Р.М. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.9 л.д. 98).

Заявлением Г.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.9 л.д. 157).

Заявлением Б.А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у нее путем обмана денежные средства. (т.9 л.д. 219).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у подозреваемой Бахтияровой И.Я. получены экспериментальные образцы подписи и почерка. (т.18 л.д.9-15).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Бахтияровой И.Я. в содеянном ею полностью установленной, а доказательства, положенные в основу ее обвинения достоверными, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и допустимыми.

Оценив заключения вышеприведенных экспертиз, суд соглашается с их выводами, поскольку у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности выводов экспертов, или их компетентности, данные выводы научно обоснованны и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и в частности приведенными выше показаниями потерпевших и свидетелей.

В соответствии с фактическими обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании, действиям Бахтияровой И.Я. органом предварительного следствия дана правильная юридическая оценка, оснований для переквалификации действий подсудимой не имеется.

Ходатайство подсудимой Бахтияровой И.Я., заявленное ею при выступлении с последним словом, о возобновлении судебного следствия и вызова для допроса дополнительных свидетелей, которые могут дать о ней характеризующие ее показания, суд находит несостоятельным и не подлежащим удовлетворению.

Таким образом, своими умышленными действиями Бахтиярова И. Я. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Эпизод по обвинению Бахтияровой И.Я. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с потерпевшими А.Д.Ф., С.Е.А., Б.А.Р., М.Э.Р., А.Л.Р., Ф.А.Р., З.Р.Р.

В судебном заседании потерпевшая З.Р.Р. суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключили договор займа по приобретению недвижимости, договор займа под материнский капитал на приобретение недвижимого имущества в Благоваре. С продавцом не рассчиталась. Бахтиярова присвоила себе деньги. КПК «БОГГАТ» заключала договор. На счет полностью перечислили, полностью 453 000 вернула ей, в Пенсионный фонд сдала документы. Пенсионный фонд одобрил, деньги были перечислены в «БОГГАТ». Она вообще нисколько не отдала. По договору займа проценты не помнит. 19999 комиссия договора. 453000 ущерб причинен. Гражданский иск заявила в рамках гражданского производства, суд взыскал. От искового заявления в рамках уголовного дела отказывается.

В судебном заседании потерпевшая М.Э.Р. суду показала, что с Бахтияровой она познакомилась, когда продавала недвижимость. На этом основании обратилась к ней, был составлен договор купли-продажи, договор займа на материнский капитал. Фирма перечислила ей сумму, все выписки она передала в полицию. Пенсионный фонд погасил долг на покупку жилья. Обременение сняли, в декабре фирма выплатила. Сумма ущерба комиссия 19 900, 433 036 КПК «БОГГАТ» перевел. Она к ней не обращалась, по срокам она не особо задерживала. Она (потерпевшая М.Э.Р.) начала звонить. Она сказала, что задержка денежных средств в офисе ее уже не было. Деньги на ее счет по номеру ее телефона скинула, у них такая система сказала она.

В судебном заседании потерпевшая А.Л.Р. суду показала, что она вышла на И. через социальные сети, когда собирались покупать дом, в конце мая, кажется. Подписали все. Позвонила, документы скинула, через какое-то время они приехали. Договор займа заключили, подписали. Деньги двумя переводили, 45 тысяч, второй раз 408 тысяч. Эти деньги она (потерпевшая А.Л.Р.) должна была перевести. Она сказала, что надо перевести, через телефон не получилось. Она (потерпевшая А.Л.Р.) первый раз перевела 45 000, поступили деньги 20 числа, перевела 408 026 рублей. Когда к ней обратилась она сказала, что они не проходят по этой программе. Она с другого клиента оплатит. Проходит 2-3 месяца она говорит, что поступило. Пришли в Сбербанк, сказали ошибки в цифрах. В соцсетях нашла обманутых. В декабре их позвали КПК «БОГГАТ». Они обещали все возместить. В январе директор КПК «БОГГАТ» оставил свой личный номер телефона, сказал, что он сделает, они сами перевели же. Ее (потерпевшей А.Л.Р.) долг погашен, КПК «БОГГАТ» с ней рассчитались полностью.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая С.Е.А., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № дающее право получения денежных средств в размере 312 162, 50 руб. Через своих знакомых она узнала о том, что в кредитном потребительском кооперативе «Боггат», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, можно взять заем под обязательство его выплаты средствами материнского капитала. В сентябре 2018 года она обратилась в КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес>, с целью оформления займа на приобретение недвижимого имущества, а именно жилого дома, расположенного по адресу: РБ, <адрес>. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. С собой у нее были все необходимые документы, а именно: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о рождении детей, справка с пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, СНИЛС, паспорта, и в этот же день копии данных документов она отдала Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «Боггат» был заключен договор №№ на приобретение недвижимого имущества. Сумма займа составляла 374 779, 15 руб., срок действия договора, срок возврата займа 180 дней. Со стороны КПК «Боггат» выступала руководитель обособленного подразделения Бахтиярова И.Я., действующей на основании доверенности №<адрес>4 от 11.09.2018г. Согласно п.1.2 договора, заем предоставлялся для целевого использования, а именно приобретения недвижимого имущества – жилого дома, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, с/с Подлубовский, д. Якты-Куль, <адрес>, общей площадью 71, 50 кв.м. Ею был подписан указанный договор № на приобретение недвижимого имущества, заявление анкета на получения займа, заявление о вступлении в кооператив. При заключении договора займа сумма комиссии с Бахтияровой И.Я. была оговорена в размере 25 000 руб. Денежные средства должны по указанному договору займа должны были переведены на лицевой счет №, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк». При заключении указанного договора Бахтиярова И.Я. пояснила, что для подстраховки ООО «Боггат», в случае не поступления денежных средств из пенсионного фонда по сертификатам на материнский капитал клиентов кооператива по истечении установленного срока, необходимо полученные денежные средства от КПК «Боггат» внести обратно кредитному кооперативу. Она пояснила, что само первоначальное перечисление суммы займа клиентам необходимо для правильного документооборота кооператива и недопущения бухгалтерских ошибок. При этом в качестве счета, на который необходимо было произвести возврат средств, поступивших от ООО «Боггат», она предоставила квитанцию-черновик с данными лицевого счета самой Бахтияровой И.Я., открытого в ПАО «Сбербанк России». На вопрос в связи с чем, ее лицевой счет, она сообщила, что так удобнее, при этом не взимаются проценты. А в последующем она переведет поступившие средства ООО «Боггат». ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», от ООО «Боггат» поступили денежные средства в сумме 45 000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ еще 329 779, 15 руб., всего 374 779, 15 руб. с основанием платежа «предоставление денежных средств по договору займа № от 27.09.2018». По телефону она сообщала Бахтияровой И.Я. о поступлении средств с ООО «Боггат». Она в свою очередь говорила о необходимости перевода указанных средств на ее лицевой счет по ранней договоренности. Что ею было и произведено через приложение в своем телефоне «Сбербанк Онлайн», так ДД.ММ.ГГГГ было переведено на ее лицевой счет 45 000 руб., после чего отправила вторую часть в сумме 329 779, 15 руб. После этого она обратилась к Бахтияровой И.Я. с вопросом о том, когда она сможет получить сумму займа. На это она ей ответила, что она сможет получить свои средства после поступления соответствующего уведомления из пенсионного фонда о переводе средств материнского капитала в КПК «Боггат».В ноябре 2018 года в МФЦ пришло соответствующее уведомление, с которым она пришла к Бахтияровой И.Я. и показала ей. Находясь в КПК «Боггат» Бахтиярова И.Я. попросила ее написать заявление на возврат денежных средств, переведенных ей, которое должно было рассмотреть руководство и произвести с ней расчет, путем перечисления средств на ее лицевой счет, после чего она смогла бы распорядится деньгами, а именно приобрести жилой дом, который приобретался на средства материнского капитала. Однако по истечении определенного времени средства от ООО «Боггат» на ее лицевой счет так и не поступили. После этого она обратилась к Бахтияровой И.Я. с указанной претензией. На, что Бахтиярова И.Я.ей пояснила, что денежные средства будут ей выплачены в конце января 2019 г. Однако средства от ООО «Боггат» так и не поступали. Задолженность ООО «Боггат» в лице представителя Бахтияровой И.Я. передо мной в январе 2019 года составлял 349 779, 15 руб. После этого она обратилась в администрацию ООО «Боггат» в <адрес> о возврате ей денежных средств в сумме 349 779, 15 руб. Также в январе 2019 года КПК «Боггат» ей перечислили денежные средства в сумме 349 779, 15 руб. в счет возмещения ущерба, причиненный ей сотрудником ООО «Боггат» Бахтияровой И.Я. (т.8 л.д. 213-215).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Ф.А.Р., показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что в 2018 году в интернете она узнала о том, что кредитный потребительский кооператив «БОГАТТ» выдает заем на приобретение недвижимого имущества, под обязательство его выплаты средствами материнского капитала. В связи с чем, она решила использовать средства материнского капитала, для того чтобы приобрести дом, по адресу: РБ, <адрес>. Осенью 2018 года она обратилась в КПК «Боггат», расположенный по адресу: <адрес>, с целью оформления займа на покупку жилого дома. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И.Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой Ириной. С собой у нее были все необходимые документы, а именно: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, справка с пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, справка с органов опеки о том, что не лишена родительских прав, СНИЛС, паспорта, и в этот же день копии данных документов она отдала Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Боггат» был заключен договор займа №ДЗП(40)-63 на приобретение недвижимого имущества. Сумма займа составляла 428 026 руб. Со стороны ООО «Боггат» в договоре выступала Бахтиярова И.Я. Полная стоимость займа составляет 47, 309%. Согласно п.п. 1 по договору сумма займа составляет 428 026 руб. Согласно п.1.2 заем предоставляется для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома по адресу: РБ, <адрес>, д. Уразбахтино, <адрес>. Согласно п.1.3. заем предоставляется сроком на 180 календарных дня, не считая даты фактического предоставления займа. В офисе ООО «БОГГАТ» ею был подписан вышеуказанный договор в 2 экземплярах. Также, в данных договорах лично расписалась Бахтиярова И.Я. Со стороны ООО «БОГГАТ» выступала представитель Бахтиярова И.Я., действующая на основании доверенности. Перед оформлением договора займа она также подписала некоторые документы, предоставленные Бахтияровой И.Я., какие именно не помнит, у нее данных документов не имеется. Согласно п.2.1 денежные средства в размере 428 026 руб. производится путем безналичного перечисления на расчетный счет. Денежные средства должны были перевести на ее карту, открытую в ПАО «Сбербанк». Со слов Бахтияровой И.Я. денежные средства в размере 20 000 руб. это будет комиссия за услуги ООО «Боггат». Ранее, примерно в 2017 году ею были использованы денежные средства в сумме 25 000 руб. из средств материнского капитала на семейные нужды.ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 40 000 руб., позже, примерно через день, на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 388 026 руб. После каждого поступления Бахтиярова И.Я. ей звонила и говорила о том, чтобы она данные денежные средства переводила ей обратно на расчетный счет, который она ей предоставила ранее на листочке бумаги. Позже ей позвонила С.А.К. из КПК «Боггат» из <адрес> и сообщила о том, что средства из материнского капитала пошли в счет погашения займа взятого в ООО «Боггат». После чего на неоднократные ее просьбы Бахтиярова И.Я. не переводила на ее счет принадлежащие денежные средства. Она неоднократно ходила к Бахтияровой И.Я. с просьбой перечислить принадлежащие ей денежные средств, несмотря на это перевода не было. Так же они писали заявления, где просили выплатить ей денежные средства, полученные по материнскому капиталу. В декабре 2018 года она узнала о том, что Бахтиярова И.Я. обманула многих людей и не выплатила им денежные средства по договорам займа. Таким образом, Бахтиярова И.Я. путем обмана получила ее денежные средства в сумме 428 026 руб. путем перечисления на свой счет и распорядилась по ими своему усмотрению.ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в КПК «Боггат» о возмещении ей ущерба в сумме 408 026 руб. ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат» ей перечислили денежные средства в сумме 408 026 руб. в счет возмещения ущерба, причиненный сотрудником КПК «Боггат» Бахтияровой И.Я. (т.7 л.д. 51-53).

В судебном заседании потерпевшая А.Д.Ф. суду показала, что в 2018 году сентябре насчет обналичивания материнского капитала обратилась к Бахтияровой КПК «БОГГАТ». Купила дом на стоимость материнского капитала. Она говорила проблемы у нее, банковский счет не верный, не совпадал. Она (потерпевшая А.Д.Ф.) ждала до января 2019 года. Ей позвонили, сказали, что этих денег не будет. После этого она подала заявление в прокуратуру. Счет открывали в Россельхозбанке, банковская карта была у И., она ничего не снимала, не видела, она говорила: снимала и отправляла. В Пенсионный фонд не обращалась. Эту сумму она (потерпевшая А.Д.Ф.) получила 430 000 ровно. Ущерб был причинен на сумму 430 000. Она помнит, что она перечислила кому-то, а они должны были ей перечислить.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая А.Д.Ф. показала, что ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № дающее право получения денежных средств в размере 453 026 руб. Через сеть Интернет она узнала о том, что в ООО «Боггат», расположенный по адресу: РБ, <адрес> можно взять займ под сертификат материнского капитала. Она совместно с супругом решили воспользоваться данной услугой, так как хотели приобрести жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: РБ, <адрес>. В сентябре 2018 года она обратилась в КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес>, с целью оформления займа на покупку доли в квартире. В офисе ее встретила девушка по имени «И.», в офисе других лиц не было, как она поняла, в данном филиале кооператива работала одна. Как она потом узнала, ее данные Бахтиярова И. Я.. Кроме того, последняя сама лично представилась Бахтияровой И.. С собой у нее были все необходимые документы, а именно: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, справка с пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, справка с органов опеки о том, что не лишена родительских прав, СНИЛС, паспорта, и в этот же день копии данных документов она отдала Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Боггат» был заключен договор № на приобретение недвижимого имущества. Сумма займа составляла 453 026 руб. Со стороны ООО «Боггат» в договоре выступала Бахтиярова И.Я., действующая на основании доверенности №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора, п.1.2 заем предоставляется для целевого использования, а именно для приобретения: жилого дома, имеющего общую площадь 44, 40 кв.м. Заем предоставляется сроком на 180 календарных дня. Согласно условиям договора процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается в размере 48% годовых. Ею был подписан указанный договор №№ потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат», заявление анкета на получения займа, заявление о вступлении в кооператив. В сентябре 2018 года по указанию Бахтияровой И.Я. ею была открыта карта в АО «Россельхозбанк» счет №. Денежные средства должны были перевести на ее карту, открытую в АО «Россельхозбанк» счет №. Со слов Бахтияровой И.Я. денежные средства в размере 19 990 руб. это будет комиссия за услуги ООО «Боггат». Так же Бахтиярова И.Я. ей пояснила, что после поступления денежных средств на ее карту, поступившие денежные средства необходимо будет вернуть в ООО «Боггат», так как она при оформлении выбрала наименьший процент комиссии 19 990 и денежные средства должна была получить по истечению определенного периода времени. В связи с тем, что по месту ее жительства отсутствует банкомат АО «Россельхозбанк» Бахтиярова И.Я. попросила ее карту с пин-кодом, пояснив, что сама будет переводить денежные средства, что она и сделала. Она передала Бахтияровой И.Я. карту АО «Россельхозбанк» счет № в офисе КПК «Боггат», по адресу: РБ, <адрес>, так как она ей доверяла. В дальнейшем ей не было известно суммы поступления и переводов денежных средств с принадлежащей ей карты АО «Россельхозбанк» счет №, так как она находилась в пользовании Бахтияровой И.Я. По истечению определенного времени она неоднократно обращалась к Бахтияровой И.Я. с просьбой вернуть принадлежащую ей карту АО «Россельхозбанк» счет № и принадлежащие ей денежные средства в размере 433 036 (за минусом комиссии 19990 руб.). На ее неоднократные просьбы Бахтиярова И.Я. говорила, что деньги должны перевести на днях, все время откладывала данный вопрос на потом. ДД.ММ.ГГГГ она получила выписку по операциям по принадлежащей ей карте АО «Россельхозбанк» счет №. Согласно указанной выписке ДД.ММ.ГГГГ на ее счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в размере 45 000 руб. В тот же день указанные денежные средства были переведены на другой счет. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в размере 408 026 руб. Указанные денежные средства были переведены на другой счет. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в МФЦ для того оформить заявку для погашения займа взятого в ООО «Боггат» средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она получила уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Она неоднократно приходила в офис КПК «Боггат» и просила Бахтиярову И.Я. чтобы она ей перечислила денежные средства по договору займа в сумме 453 026 руб., на что Бахтиярова И.Я. ей отвечала что в головном офисе КПК «Боггат» какие то технические проблемы. В январе 2019 ей позвонили из КПК «Боггат», и сообщили, что Бахтиярова И.Я. похитила ее деньги в сумме 453 026 руб., после чего КПК «Боггат» взяли у нее заявление о возмещении ущерба в сумме 433 000 руб. с учетом комиссии в сумме 19 990 руб. ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат» ей перечислили денежные средства в сумме 433 000 руб. в счет возмещения ущерба, причиненный сотрудником КПК «Боггат» Бахтияровой И.Я. (т.8 л.д. 98-100).

В судебном заседании потерпевшая А.Д.Ф. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила.

В судебном заседании потерпевшая Б.А.Р. суду показала, что в сентябре 18 года они должны были 430 тысяч получить, не помнит на какой срок. Они деньги не получили, она говорила через неделю, через месяц. В итоге деньги они не получили, ущерб 433 тысячи 26 копеек сумма ущерба. Она ничего не выплатила. Счет открыт в Россельхобанке, карта была у Бахтияровой, она сказала, что многие так делают. Какие-то деньги перечислялись. Выписку брали с банка. Иск подавали, поддерживает.

Вышеуказанными показаниями свидетеля А.Н.Н., данными им в судебном заседании.

Вышеуказанными показаниями свидетеля Г.С.А., данными им в судебном заседании.

Вышеуказанными показаниями свидетеля Г.И.Г., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д. 142-148).

Вышеуказанными показаниями свидетеля Ф.С.Р., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д.206-209).

Вышеуказанными показаниями свидетеля С.А.К., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д.181-184).

Вышеуказанными показаниями свидетеля Н.Э.К., данными ею в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены с согласия сторон. (т.3 л.д. 212-215).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в договоре займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д. 71-74).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в Договоре займа №№ на строительство от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Залогодержатель» на всех листах в договоре об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в Договоре займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- рукописные записи «№ Бахтиярова И. Я. №» на листе бумаги выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в Договоре займа №№ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: Долговая расписка………ДД.ММ.ГГГГ. Бахтиярова И.Я.» и подпись в долговой расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.;

- рукописные записи «№ Бахтиярова И. Я. №» на отрезке бумаги выполнены Бахтияровой И. Я.;

- подписи в графе «Займодавец» на всех листах в Договоре займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д.93-98)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что:

- в договоре займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от 20.09.2018г., подписи от имени Бахтияровой И.Я., расположенные в строках «Займодавец», выполнены самой Бахтияровой И. Я.. (т.11 л.д. 111-113).

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследованием представленных документов установлено следующее:

Вопрос №: Какая сумма денежных средств предоставлена заемщикам ООО «Боггат» согласно предоставленным договорам займа, копиям платежных поручений, бухгалтерских документов ООО «Боггат» и протоколов допроса потерпевших? Какова разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим, с учетом внесенных денежных средств от имени физических лиц в ООО «Боггат», в качестве процентов по договору займа?

Ответ на вопрос №: Согласно представленных на исследование договоров займа на приобретение недвижимого имущества и договоров займа на строительство, заключенных между ООО «Боггат» и физическими лицами, а также представленных регистров бухгалтерского учета ООО «Боггат» (анализ субконто (в разрезе договоров) по расчетам с контрагентами, карточки по бухгалтерским счетам 58.03 «Финансовые вложения» «Предоставленные займы», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), копий платежных поручений, подтверждающих перечисление суммы займа на личные счета физических лиц, а также поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Боггат» из Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, протоколов допроса потерпевших и выписок по картам Бахтияровой И.Я. представленным ПАО «Сбербанк РФ», установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Боггат», в лице представителя Бахтияровой И.Я. заключены договоры займа на приобретение недвижимого имущества и договоры займа на строительство, со следующими физическими лицами, признанными потерпевшими: А.Д.Ф., С.Е.А., А.Л.Р., Б.А.Р., Ф.А.Р., З.Р.Р., М.Э.Р.

Исследованием представленных документов установлено следующее:

Общая сумма предоставленных денежных средств ООО «Боггат» в качестве займа физическим лицам составила 3 047 935,15 руб.

Общая сумма поступлений в ООО «Боггат» из Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> (с назначением платежа «средства МСК («Материнский капитал») на погашение основного долга и процентов по договорам займа») составила – 3 047 935,15 руб.

Общая сумма поступлений в ООО «Боггат» в качестве процентов по договору займа, от имени физических лиц - 305 000,00 руб.

Общая сумма, переданных потерпевшими денежных средств Бахтияровой И.Я. составила 3 005 883,15 руб., в том числе:

- перечислено с карт потерпевших на карты Бахтияровой И.Я. – 2 161 883,15 руб.;

- снято наличными с карт, принадлежащих А.Д.Ф., Б.А.Р., которые согласно протоколов допроса потерпевшего, были переданы Бахтияровой И.Я. – 844 000,00 руб.

Общая сумма комиссии Бахтияровой И.Я. согласно протоколов допроса потерпевших составила – 166 980,00 руб.

Общая сумма денежных средств, возвращенных потерпевшим Бахтияровой И.Я. – 200, 00 руб.

Общая сумма задолженности Бахтияровой И.Я., согласно протоколов допроса потерпевших – 2 957 919,15 руб.

Разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим, с учетом комиссии за услуги Бахтияровой, согласно протоколов допроса потерпевших – 2 838 703,15 руб. (3 005 883,15 руб. - 200,00 руб. – 166 980,00 руб.).

Разница между суммой денежных средств переданных Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств возвращенных ею потерпевшим, с учетом внесенных в ООО «Боггат» денежных средств, в качестве процентов по договору займа, от имени физических лиц - 2 700 683,15 руб. (3 005 883,15 руб. - 200,00 руб. - 305 000,00 руб.).

Указанные сведения с разбивкой по фамилиям потерпевших представлены в таблице №.

Таблица №.

№ п/п	ФИО	Перечислена сумма займа физическому лицу от ООО "Боггат"	Поступили проценты в ООО "Боггат"	Поступили средства МСК в ООО "Боггат" из Пенсионного фонда РФ	Перечислено на счета/ карты Бахтияровой И.Я.	Снято наличными со счетов потерпевших, согласно протоколов допроса	Итого передано Бахтияровой И.Я.	Комиссия Бахтияровой И.Я., согласно по протоколов допроса потерпевших	Вернула Бахтиярова И.Я.	Задолженность Бахтияровой по протоколам допроса	Разница между суммой переданных ДС Бахтияровой И.Я. и суммой возвращенных ею, с учетом процентов	Разница между суммой преданных ДС Бахтияровой и суммой возвращенных ею, с учетом комиссии
1	А.Д.Ф.	453 026,00	45 000,00	453 026,00	-	453 200,00	453 200,00	19 990,00	200,00	433 000,00	408 000,00	433 010,00
2	С.Е.А.	374 779,15	45 000,00	374 779,15	374 779,15	-	374 779,15	25 000,00	-	349 779,15	329 779,15	349 779,15
3	А.Л.Р.	453 026,00	45 000,00	453 026,00	453 026,00	-	453 026,00	25 000,00	-	428 026,00	408 026,00	428 026,00
4	Б.А.Р.	433 026,00	40 000,00	433 026,00	33333-	390 800,00	390 800,00	37 000,00	-	433 026,00	350 800,00	353 800,00
5	Ф.А.Р.	428 026,00	40 000,00	428 026,00	428 026,00	-	428 026,00	20 000,00	-	428 026,00	388 026,00	408 026,00
6	З.Р.Р.	453 026,00	45 000,00	453 026,00	453 026,00	-	453 026,00	20 000,00	-	453 026,00	408 026,00	433 026,00
7	М.Э.Р.	453 026,00	45 000,00	453 026,00	453 026,00	-	453 026,00	19 990,00	-	433 036,00	408 026,00	433 036,00
ВСЕГО	3 047 935,15	305 000,00	3 047 935,15	2 161 883,15	844 000,00	3 005 883,15	166 980,00	200,00	2 957 919,15	2 700 683,15	2 838 703,15

(т.11 л.д.135-164)

Также вина подсудимой подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства вещественными доказательствами.

Вина подсудимой Бахтияровой И.Я. также подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами дела

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены выписки по счетам:

- выписки по счетам открытые в ПАО «СБЕРБАНК»:

- №, принадлежащему Ф.А.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- №, принадлежащему М.Э.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- №, принадлежащему А.Л.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- выписка по счету №фио владельца счета М.Э.Р., осб/всп, в котором открыт счет №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии 30№ челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "БОГГАТ" 45000.00 руб., предоставление денежных средств по договору займа (48%) дзп(45) -3 от 18.09.18г. ндс не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии 30№ челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "БОГГАТ" 408026.00 руб., предоставление денежных средств по договору займа (48%) дзп(45) -3 от 18.09.18г. ндс не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 45000.00 руб., списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 408026.00 руб., списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370;

- выписка по счету №ФИО владельца счета А.Л.Р., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/677 дата открытия счета 20.02.2015

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "Боггат" № 45000.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) ДЗП(45) -29 от 20.09.18г. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "Боггат" № 408026.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) ДЗП(45) -29 от 20.09.18г. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 408026.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 45000.00списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписка по счету № ФИО владельца счета Ф.А.Р., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет 8598/449дата открытия счета 02.11.2011входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 19.73 рублевый эквивалент 19.73

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "Боггат" 40№ 40000.00 Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) № от 28.09.18г. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "Боггат" 40№ 388026.00Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) № от 28.09.18г. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 40000.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. осб) 388026.00 списание с карты на к-ту по оп. <пер-да с карты на к-ту> через моб.банк(без ком)2370

- выписки по счетам Б.А.Р., А.Д.Ф., открытые в АО «Россельхозбанк», предоставленные на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- выписка по лицевому счету: №

Наименование лицевого счета: Б.А.Р.

Наименование учреждения банка: Башкирское РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" №

ДД.ММ.ГГГГ 393,026.00 руб.ООО "Боггат" р/с 40№ в челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК <адрес> Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК <адрес> денежных средств по Договору займа (№ от 20.09.18г. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных по карте 35 000 руб., 40 000 руб.;

28.09.2019выдача наличных по карте 35 000 руб., 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных по карте 55800 руб.

- выписка по лицевому счету: №, наименование лицевого счета: А.Д.Ф.

Внесение денежных средств 45,000.00 ИНН № КПП № ООО "Боггат" р/с 40№ в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК <адрес> Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г. УФА Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) № от 25.09.18г. НДС не облагается

ДД.ММ.ГГГГ Внесение денежных средств 408 026.00 ИНН № КПП № ООО "Боггат" р/с 40№ в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК <адрес> Башкирское ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г. УФА Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) № от 25.09.18г. НДС не облагается.

- выписки по счетам Бахтияровой И.Я., открытые в ПАО «Сбербанк», предоставленные на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № VisaMomentum (руб.) открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» к которому привязаны следующие банковские карты: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;

2018-09-20 15:33:17 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, М.Э.Р., № Башкирское ОСБ;

2018-10-18 19:13:51 банковская карта № поступление 35000 руб. с карты № принадлежащей №, Терегуловой Регине Ришатовне, 168598 БАШКИРСКОЕ ОСБ;

2018-10-19 13:24:46 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-31 11:49:02 банковская карта № поступление 393026 руб. с карты 2202№ принадлежащей №, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-06 17:53:27 банковская карта № поступление 100 руб. с карты № принадлежащей 80 №, Г.И.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-06 17:55:55 банковская карта № поступление 34900 руб. с карты № принадлежащей № Г.И.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-06 18:15:16 банковская карта № поступление 218026 руб. с карты № принадлежащей №, Т.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-07 13:36:30 банковская карта № перечисление 20000 руб. на карту № принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-08 13:37:25 банковская карта № поступление 200000 руб. с карты № принадлежащей №, Т.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-28 09:37:02 банковская карта № перечисление 200 руб. на карту № принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-28 13:56:48 банковская карта № перечисление 100 руб. на карту № принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-30 13:43:48 банковская карта № перечисление 10 000 руб. на карту № принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-20 08:11:19 банковская карта № перечисление 500 руб. на карту № принадлежащей №, Бадретдиновой Амине Рафкатовне, 168598 БАШКИРСКОЕ ОСБ;

2018-12-20 08:20:42 банковская карта № перечисление 109 руб. на карту № принадлежащей №, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-20 08:30:23 банковская карта № перечисление 250 руб. на карту № принадлежащей №, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-21 08:32:04 банковская карта № поступление 200000 руб. с карты № принадлежащей №, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

Кроме того установлено что по данному счету Бахтиярова И.Я., распоряжалась денежными средствами следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ 10:53:09 снятие денежных средств ATM № CHISHMY RU: -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:22:04 оплата товаров в KRASNOE I BELOE CHISHMY RU -1980 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:09:37 снятие денежных средств -3500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:11:11 снятие денежных средств -2500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:14:41 снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:04:32 ATM 950400 CHISHMY RU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:53:55 YARMARKA CHISHMY RU покупка товаров на -728,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:06:52 ATM 951283 CHISHMY RU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:38:53 ATM 950400 CHISHMY RU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:57:32 ATM 11449851 CHISHMY RU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 H&M 630 UFA RU оплата товаров -5997 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 MAGNITMMKEKLIKCHISHMINSKIIRU оплата товаров -1162 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:07:25 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:46 A AND G UFA RU оплата товаров -3459 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:22:30 SUPERSTYLE UFA RU оплата товаров -2890 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:43:25 ATM 118193 UFA RU снятие денежных средств -9000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:33:53 ATM 900436 CHISHMY RU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:31:41 ATM 951283 CHISHMY RU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:58:17 ATM 11449851 CHISHMY RU снятие денежных средств -22000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:20:51 ATM 950399 CHISHMYRU снятие денежных средств -18000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:21:04 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 CASTORAMA 7128 UFARU оплата товаров -5450,3 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:34:06 ATM 951283 CHISHMY RU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:44:14 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:47:51 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -37370 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:53:35 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -179100 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:21:29 IP KUZNETSOVA V CHISHMY RU -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:48:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:52:18 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -32197,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:58:38 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -50500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:42:53 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -7000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:07:39 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:33:36 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -6000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:50:07 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:53:45 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:22:59 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:26:29 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:19:17 ATM 396313 ANAPARU снятие денежных средств - 20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:06:06 OSB 8619 0363 ANAPA RU снятие денежных средств -400026 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:19:43 OSB 1804 1804 ANAPA RU снятие денежных средств -347200 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:36 OSB 1804 1804 ANAPA RU снятие денежных средств -185966,78 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:16:31 ATM 396313 ANAPA RU снятие денежных средств -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:10:03 ATM 02009000 CHISHMY RU снятие денежных средств -11000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:13:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:18:15 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:31:47 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -74647 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:38:45 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -20077,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:43:30 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -48480 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:34:32 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1321 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:29:55 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 APTEKA N98 CHISHMY RU -468,3 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 18:42:05 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -31000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:19:31 ATM 900436 CHISHMY RU снятие денежных средств -25000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:26:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:29:56 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -25755 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:00:32 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1566,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:59:27 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -1500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:36:51 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:39:52 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:11:14 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1703 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:47:04 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:52:01 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:08:20 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:16:28 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1550,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 IKEA DOM 13RESTAURAN UFA RU -1197 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 ZARASNG 14 UFARU оплата товаров -1197 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:09:37 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:13:20 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:05:09 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:08:17 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:13:28 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:16:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:09:42 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:00:27 AZS 02-136 CHIMSHIRU -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:23:53 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:45:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:48:30 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -32197,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:53:51 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:13:28 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:46:13 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:54:42 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -9019,3 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:02:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -26330,7 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:30:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:34:38 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:51:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16484,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:55:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28965,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:39:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -5231,8 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:55:02 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:59:20 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:12:02 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15140,91 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:16:36 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -30309,09 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:00:55 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:38:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:06:22 BAYRAM 246 CHISHMYRU оплата товаров -1364,09 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:59:08 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -21500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:02:23 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -600 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:46:28 MAGAZINYARMARKACHIMSHIRU оплата товаров -1625,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:07:52 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 10:13:15 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:06:29 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:55:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 14:59:36 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 16:26:06 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -34000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:53:56 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -2516 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:26:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15948,91 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:38:04 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -50000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 FANGIDUFARU -10400 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:29:02 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1107,5 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:16:33 FIXPRICE 3232 CHIMSHIRU снятие денежных средств -1990 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:56:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -127026 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:37:01 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 AUCHAN UFA IKEA UFA RU -3078,83 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:38:44 GLORIYADZHINSUFARU оплата товаров -3914 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:54:42 PANDORA 020300101 UFARU оплата товаров -6100 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:27:34 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -5231,8 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 AUCHAN UFA IKEA UFA RU -1952,53 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 KFC UFA RU -1500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:33:03 RIEKER UFA RU оплата товаров -5402 руб.4

ДД.ММ.ГГГГ 11:48:09 MARMALATOUFARU оплата товаров -6840 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:38:08 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:42:03 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:20:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:23:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU - 189500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:28:16 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -19067,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:11:23 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -40000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:08:56 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 20:18:13 ATM 357364 UFARU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:09:31 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:17:08 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:16:01 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:26:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:30:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 APTEKA N98 CHISHMY RU -3665,73 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:21:26 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:52:18 YARMARKACHISHMYRU оплата товаров -1066,5 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 13:49:23 FIXPRICE 3232 CHIMSHIRU оплата товаров -1102 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:50:50 FIXPRICE 3232 CHIMSHIRU оплата товаров -2079 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:32:11 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:15:29 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:20:03 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 15:08:06 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:12:50 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:25:47 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16484,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:30:13 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28965,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 M.VIDEO 356 UFARU оплата товаров -19364 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:02:23 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:04:50 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -27147,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:58:48 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -45450 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:11:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:21:37 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -19067,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:36:40 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -172415,33 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:59:04 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:02:00 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -47347,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:58:19 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15844,88 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:01:49 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -49805,12 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:36:51 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -8080 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:01 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16150,91 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:47:24 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -29299,09 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:55:04 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -15844,88 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:58:29 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -29605,12 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:02:08 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:28:17 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -20200 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:57:14 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -18302,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:01:21 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -47347,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 AUCHAN UFA IKEA UFA RU -12080,85 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:42:27 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -7199,28 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:52:17 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -17292,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:56:25 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -28157,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:12:46 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:39:30 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -16484,21 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:43:11 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -11795,79 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:42:26 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU -36891,26 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:05:12 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:23:17 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:50:35 KRASNOE&BELOECHISHMYRU оплата товаров -1551 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:14:47 MAGAZINYARMARKACHIMSHIRU оплата товаров -1455 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:39:30 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -445000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:28:49 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -402526 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:16:23 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:18:25 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -45000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:20:15 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -8000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:01:42 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -6000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:45:02 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -46000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:31:14 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -40000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 TUTU.RU MOSKOW RU -6489,4 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:55:24 TUTU.RUZHDMOSCOWRU снятие денежных средств -5210 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:24:13 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:39:46 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -24000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:01:28 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -41000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:12:38 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:48:08 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:49:06 ATM 951283 CHISHMYRU снятие денежных средств -16000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17:22:29 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:59:00 ATM 11449851 CHISHMYRU снятие денежных средств -30000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:24:57 ATM 900436 CHISHMYRU снятие денежных средств -5000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:44:19 ATM 02009000 CHISHMYRU снятие денежных средств -1000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:09:34 ATM 60007144 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 WWW.RZD.RUMOSCOWRU снятие денежных средств -2850,4 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:05:46 ATM 60007144 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 16:06:45 ATM 60007144 CHISHMYRU снятие денежных средств -10000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:21:54 ATM 342907 CHISHMYRU снятие денежных средств -3000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 IKEA DOM 13RESTAURAN UFA RU -1456 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:27:07 MARMALATOUFARU оплата товаров -2732 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 11:34:01 MARMALATOUFARU оплата товаров -1490 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:16:55 MOHITOUFARU оплата товаров -3498 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 12:51:51 OSTINURFUFARU оплата товаров -2896 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:19:22 LERUAMERLENUFA-1 UFARU снятие денежных средств -1759 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 10:50:44 ATM 755931 CHELYABINSKRU снятие денежных средств -2000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:09:48 ATM 60010022 CHISHMYRU снятие денежных средств -23000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 14:59:38 ATM 60010020 CHISHMYRU снятие денежных средств -29000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 8:12:35 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -210000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:49:43 ATM 60010022 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:50:58 ATM 60010022 CHISHMYRU снятие денежных средств -20000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 7:56:59 OSB 8598 0449 CHISHMYRU снятие денежных средств -16900 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 13:44:16 ATM 60010021 CHISHMYRU снятие денежных средств -4000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 15:06:14 ATM 730800 CHISHMYRU снятие денежных средств -1500 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 9:11:58 ATM 60010020 CHISHMYRU снятие денежных средств

-40000 руб.;

Итого Бахтияровой И.Я. израсходовано было 6 057 150, 79 руб.

На имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № Универсальный на 5 лет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № Универсальный на 5 лет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № VisaElectron (руб.), открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк России» к которому привязана банковская карта №операции за период отсутствуют;

- на имя Бахтияровой И.Я. открыт счет № VisaElectron (руб.), открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» к которому привязаны банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

2018-02-06 16:03:36 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, С.А.Г., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-06-28 18:11:10 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-02 15:49:08 банковская карта № поступление 398027 руб. с карты № № №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-03 16:35:47 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты № принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-04 13:11:38 банковская карта № перечисление 12500 руб. на банковскую карту № принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-11 13:16:52 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты № принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-16 14:26:48 банковская карта № поступление 352144.22 руб. с карты № принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-07-30 08:15:43 банковская карта № перечисление 500 руб. на карту № принадлежащей №, К.О.В., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-08-13 16:49:56банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-08-14 17:29:43 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты № принадлежащей 80 15 243066, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-08-20 19:01:32 банковская карта № перечисление 200000 руб. на карту № принадлежащей №, М.Э.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-21 08:53:16 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, А.Л.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-21 16:54:45 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты № принадлежащей №, А.Л.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-21 17:35:48 банковская карта № поступление 408026 руб. с карты № принадлежащей №, М.Э.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-24 17:54:39 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, З.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-25 11:28:51 банковская карта № поступление 408 026 руб. с карты № принадлежащей №, З.Р.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-26 18:50:17 банковская карта № перечисление 100000 руб. на карту № принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-27 09:00:42 банковская карта № перечисление 100000 руб. на карту № принадлежащей №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-28 09:48:15 банковская карта № поступление 45000 руб. с карты № принадлежащей №, С.Е.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-09-28 18:19:15 банковская карта № поступление 329779.15 руб. с карты № принадлежащей №, С.Е.А. 168598 БАШКИРСКОЕ ОСБ;

2018-10-02 13:20:01 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты № принадлежащей №, Ф.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-03 19:15:35 банковская карта № поступление 388026 руб. с карты № принадлежащей №, Ф.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-04 07:59:31 банковская карта № перечисление 100 000 руб. на карту № принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-04 13:12:58 банковская карта № перечисление 55000 руб. на карту карты № принадлежащей №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-23 19:47:00 банковская карта № перечисление 43516 руб. на карту № принадлежащей № №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-10-29 10:13:43 банковская карта № перечисление 20000 руб. на карту 6390****1934 принадлежащей №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-09 13:55:39 банковская карта № перечисление 35000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-12 12:57:13 банковская карта № поступление 393026 руб. с карты 6390****1104 принадлежащей №, И.Д.Г., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-15 14:59:35 банковская карта № перечисление 43026 руб. на карту 6390****1934 принадлежащей №, Х.О.С., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-15 15:09:16 банковская карта № перечисление 30000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-20 08:48:35 банковская карта № перечисление 6000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-23 13:37:02 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты 6390****1947 принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-11-24 08:56:16 банковская карта № перечисление 30000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:22:11 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:22:54 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:23:36 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-01 08:24:15 банковская карта № поступление 100000 руб. с карты 6390****1947 принадлежащей №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-03 08:36:29 банковская карта № перечисление 15000 руб. на карту 5336****4924 принадлежащей №, Г.Л.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-03 08:59:43 банковская карта № перечисление 17000 руб. на карту № принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-03 10:47:49 банковская карта № перечисление 10000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-04 07:47:23 банковская карта № перечисление 35000 руб. на карту 4817****9404 принадлежащей №, Ф.А.М., 168598 Башкирское ОСБ;

ДД.ММ.ГГГГ 8:39:18 банковская карта № перечисление 50000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-07 13:54:30 банковская карта № поступление 55000 руб. с карты 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-07 14:52:12 банковская карта № поступление 40000 руб. с карты 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-12 15:24:38 банковская карта № перечисление 3000 руб. на карту 4817****9365 принадлежащей № №, А.Л.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 13:35:12 банковская карта № поступление 413026 руб. с карты 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 19:43:46 банковская карта № перечисление 15000 руб. на карту 6390****8413 принадлежащей №, Г.Н.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 19:45:57 банковская карта № перечисление 10000 руб. на карту 5336****4924 №, Г.Л.А., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-13 19:46:46 банковская карта № перечисление 70000 руб. на карту 2202****9203 принадлежащей №, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-14 10:34:50 банковская карта № перечисление 4000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-14 10:34:50 банковская карта № перечисление 1000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-18 17:35:36 банковская карта № поступление 150000 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-18 17:36:30 банковская карта № поступление 150000 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-18 17:37:25 банковская карта № поступление 98026 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 12:59:11 банковская карта № перечисление 100000 руб. на карту 4817****5067 принадлежащей №, Х.Г.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 13:17:02 банковская карта № перечисление 52000 руб. на карту 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 14:03:3317:37:25 банковская карта № перечисление 151876 руб. на карту 6390****0760 принадлежащей №, М.х.Х., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-19 14:17:10 банковская карта № перечисление 1500 руб. на карту 4276****4664 принадлежащей №, Г.Р.Ф.ж, 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-22 11:33:05 банковская карта № перечисление 3000 руб. на карту 2202****9203 принадлежащей №, Ч.О.Ю., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-23 17:09:05 банковская карта № перечисление 1000 руб. на карту 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-27 10:33:25 банковская карта № перечисление 2000 руб. на карту 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-30 08:57:36 банковская карта № перечисление 5000 руб. на карту 6390****1947 №, Л.Р.М., 168598 Башкирское ОСБ;

2018-12-30 11:26:04банковская карта № перечисление 3000 руб. на карту 4276****6172 принадлежащей №, Б.А.Р., 168598 Башкирское ОСБ;

- на имя Ч.О.Ю. открыт счет № МИР Классическая (руб.) к которому привязана банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- на имя М.х.Х., открыт счет №, в отделении № ПАО «Сбербанк России»; к которому привязаны следующие банковские карты: банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 банковская карта № зачислено 55000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 13:54:30 банковская карта № переведено 55 000 руб. на карту №;

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 банковская карта № зачислено398026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 17:35:36 банковская карта № переведено 150 000 руб. на карту № №, БАХТИЯРОВА И. Я., 168598 Башкирское ОСБ;

ДД.ММ.ГГГГ 17:36:30 банковская карта № переведено 150 000 руб. на карту №, БАХТИЯРОВА И. Я., 168598 Башкирское ОСБ;

ДД.ММ.ГГГГ 17:37:25 банковская карта № переведено 98 026 руб. на карту №, БАХТИЯРОВА И. Я., 168598 Башкирское ОСБ;

- на имя И.Д.Г. открыт счет № в отделении № ПАО «Сбербанк России», к которому привязаны следующие банковские карты: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 банковская карта№ зачислено 393026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ 14:13:52 банковская № 393026 руб. на карту № №, Бахтиярова И. Я., 168598 Башкирское ОСБ.

- выписка по счету КПК «БОГГАТ» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк», предоставленная на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- на представленном CD-Rдиске имеется надпись выполненная маркером синего цвета «№». При включении данного диска на компьютере установлено что имеется выписка по счету № КПК «БОГГАТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре вышеуказанного CD-Rдиска информации имеющей значение по уголовному делу не имеется.

- выписка по счету З.Р.Р., открытая в ПАО «Сбербанк» на компакт-диске однократной записи CD-R. Осмотром выписки установлено следующее:

- выписка по счету №, ФИО владельца счета З.Р.Р., ОСБ/ВСП, в котором открыт счет № дата открытия счета 22.09.2004входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ номинал 683.69 рублевый эквивалент 683.69;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "Боггат" 40№ 45000.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) №09.18г. НДС не облагается;

24.09.2018перевод денежных средств счета(вклада)45000.00 руб. безналично;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии челябинское отделение N8597 ПАО СБЕРБАНК ООО "Боггат" 40№ 408026.00 руб. Предоставление денежных средств по Договору займа (48%) № от 24.09.18г. НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств счета(вклада) 408026.00 руб. безналично.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д. 155-171, т.16 л.д.172-174).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Г.С.А., флеш-накопитель, изъятый в ходе обыска в жилище у Бахтияровой И.Я., а также оптический диск (1 шт.) к заключению эксперта №:

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Бахтияровой И.Я. с ДД.ММ.ГГГГ, дата составления документа 30.12.2016г. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между КПК «А_ГРУПП» в лице директора Н.А.В. и Бахтияровой И.Я. Документ выполнен на 4-х листах формата А4;

- дополнительное соглашение от 01.10.2017г. к трудовому договору б/н от 30.12.2016г. заключенного между КПК «А-ГРУПП» в лице директора А.Н.Н. и Бахтияровой И.Я.Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- должностная инструкция руководителя обособленного подразделения от 30.12.2016г. Документ выполнен на 3-х листах формата А4;

- заявление Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на обработку персональных данных. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- Заявление Бахтияровой И.Я. о приеме на должность руководителя обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору б/н от 30.12.2016г. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 30.12.2016г. Документ выполнен на 2-х листах формата А4;

- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнения) Бахтияровой И.Я. Дата составления ДД.ММ.ГГГГ.

- акт об отказе ознакомления с результатами служебной проверки и от подписания приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

- копия доверенности выданной Бахтияровой И.Я. от имени КПК «А-ГРУПП» №

- копия доверенности выданной Бахтияровой И.Я. от имени ООО «БОГГАТ» №

- флеш-накопитель в корпусе черного цвета, на котором имеется маркировка: SPSiliconPower 16 GbD33B29;

- Оптический диск (1 шт.) к заключению эксперта № по материалам у/<адрес>.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д. 175-204, т.16 л.д.205-207).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены копии регистрационных дел в отношении: ООО «БОГГАТ» ИНН №, полученных в ходе запроса в УФНС России по <адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; КПК «БОГГАТ» ИНН №, полученных в ходе запроса в УФНС России по <адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ:

- копия регистрационного дела ООО «БОГГАТ»ИНН №:

- сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «БОГГАТ»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 23.08.2019г;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «БОГГАТ»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- уведомление о ликвидации юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- уведомление о ликвидации юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 01.04.2019г;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 10.12.2018г. В.А.А..;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 10.12.2018г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А.;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 10.12.2018г. В.А.А.;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 10.12.2018г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОГРН №, ИНН № ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 13.09.2018г. В.А.А.;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 13.09.2018г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «БОГГАТ»;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БОГГАТ»;

- устав ООО «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением № единственного учредителя общества от 17.07.2018г. В.А.А..;

- решение № единственного участника ООО «БОГГАТ» от 17.07.2018г.;

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БОГГАТ»;

- согласие арендодателя исх. № от 17.07.2018г.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.;

копия регистрационного дела КПК «БОГГАТ»ИНН №:

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №

- устав КПК БОГГАТ» утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 21.10.2019г. председатель собрания А.Н.Н.;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 21.10.2019г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2019г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 27.06.2019г. председатель собрания А.Н.Н.;

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» в форме собрания уполномоченных от 27.06.2019г.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №

- выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» в форме собрания уполномоченных от 27.06.2019г.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 25.08.2018г. председатель собрания В.А.А.;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 25.08.2018г.;

- квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «БОГГАТ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2018г. утвержден решением общего собрания членов КПК «БОГГАТ» протокол № от 30.06.2018г. председатель собрания В.А.А.;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от 30.06.2018г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №

- устав КПК «БОГГАТ» Челябинск 2017г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 21.10.2017г. председатель собрания А.А.А.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 21.10.2017г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «А-ГРУПП» Челябинск 2017г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 02.09.2017г. председатель собрания А.Н.Н.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 02.09.2017г.;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ОГРН № ИНН № КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС»;

- протокол №№ общего собрания членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» от 29.04.2017г.;

- передаточный акт утвержден общим собранием членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» протокол № от 29.04.2017г.;

- протокол № общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 29.04.2017г.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- уведомление о начале процедуры реорганизации. Документ выполнен на шести листах формата А4;

- протокол № общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» от 29.04.2017г.;

- протокол № общего собрания членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» от 29.04.2017г.;

- передаточный акт утвержден общим собранием членов КПК «ГАРАНТ-ФИНАНС» протокол № от 29.04.2017г.;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица КПК «А-ГРУПП»;

- решение о государственной регистрации КПК «А-ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «А-ГРУПП» ОГРН № ИНН №;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «А-ГРУПП» Челябинск 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» протокол № от 16.08.2016г. председатель собрания Н.А.В.;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- доверенность серии <адрес>0 от 05.09.2013г.;

- свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2014г.;

- договор субаренды от 10.08.2016г.;

- акт приема-передачи оказанных услуг от 16.08.2016г.

- уведомление директору КПК «А-ГРУПП» Н.А.В. исх. № от 03.08.2016г.;

- договор аренды нежилого помещения № от 01.07.2016г.;

- акт приема-передачи нежилого помещения № от 01.07.2016г.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 16.08.2016г.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 29.06.2016г. председатель собрания Н.А.В.;

- согласие в Федеральную налоговую <адрес> от Н.О.В. от 05.08.2016г.;

- протокол № внеочередного общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 29.06.2016г.;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2016г. утвержден решением общего собрания членов КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 29.06.2016г. председатель собрания Н.А.В.;

- решение 534110А об отказе в государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- решение 534112А об отказе в государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- сопроводительное письмо ИФНС России по <адрес>;

- выписка из протокола № внеочередного Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ»;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №;

- протокол № Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №А;

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ОГРН № ИНН №

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2015г. утвержден общим собранием учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 24.06.2015г.;

- договор аренды имущества от 24.06.2015г.;

- акт приемки-передачи помещений от 24.06.2015г.;

- свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>;

- протокол № Общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- решение о государственной регистрации КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от ДД.ММ.ГГГГ №;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» при создании;

- устав КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» ВОЛГОГРАД 2011г. утвержден общим собранием учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» протокол № от 05.10.2011г.;

- протокол № общего собрания учредителей КПК «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ» от 05.10.2011г.;

- гарантийное письмо арендатора П.О.Э.;

- сведения о банковских счетах налогоплательщика КПК «БОГГАТ».

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д.130-138, т.16 л.д.139-154).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные по запросу с Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ исх.№:

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, принадлежащий А.Д.Ф.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> РБ рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ, А.Д.Ф. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 руб. и осуществить перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ»;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала А.Д.Ф. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- копия договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества от 25.09.2018г., заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и А.Д.Ф., согласно которому последняя получает займ в сумме 453 026 руб. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель А.Д.Ф., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 25.09.2018г.;

- копия платежного поручения № от 25.09.2018г. на сумму 45 000 руб. Получатель А.Д.Ф., основание предоставление денежных средств по договору займа №№ от 25.09.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 04.10.2018г. по состоянию на 04.10.2018г. размер задолженности А.Д.Ф. составляет ноль руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель А.Д.Ф.;

- копия обязательства А.Д.Ф. от 04.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 15.11.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель ООО «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала А.Д.Ф. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 25.09.2018г.;

-копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, принадлежащий А.Л.Р.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Благоварском районе РБ рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ, А.Л.Р. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 руб. и осуществить перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 руб. по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ»;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала А.Л.Р. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества от 20.09.2018г., заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и А.Л.Р., согласно которому последняя получает займ в сумме 453 026 руб. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель А.Л.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 20.09.2018г.;

- копия платежного поручения № от 20.09.2018г. на сумму 45 000 руб. Получатель А.Л.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа №№ от 20.09.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 01.10.2018г. по состоянию на 01.10.2018г. размер задолженности А.Л.Р. составляет ноль руб.;

- копия обязательства А.Л.Р. от 01.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия ответа Администрации сельского поселения Языковский сельсовет МО <адрес>, Исх. № от 15.10.2018г., согласно которому жилой <адрес>, д. <адрес> РБ признан пригодным для постоянного проживания;

- копия акта обследования жилого помещения о признании пригодным (непригодным) для постоянного проживания № от 04.10.2018г.;

- копия заключения о признании жилого помещения пригодным для постоянного проживания № от 04.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от 15.11.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель ООО «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала А.Л.Р. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 20.09.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий З.Р.Р.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> РБ рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ, З.Р.Р. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 руб. и осуществить перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 руб. по договору №ДЗП(45)-43 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ»;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала З.Р.Р. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества от 24.09.2018г., заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и З.Р.Р., согласно которому последняя получает займ в сумме 453 026 руб. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель З.Р.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа №ДЗП(45)-43 от 24.09.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. Получатель З.Р.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа №ДЗП(45)-43 от 24.09.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 01.10.2018г. по состоянию на 01.10.2018г. размер задолженности З.Р.Р. составляет 453 026 руб.;

- копия обязательства З.Р.Р. от 01.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия акта обследования жилого помещения о признании пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 12.10.2018г.;

- копия заключения о признании жилого помещения по адресу: <адрес>, пригодным для постоянного проживания от 12.10.2018г.;

- копия платежного поручения № от 15.11.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель ООО «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала З.Р.Р. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 24.09.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащий М.Э.Р.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> РБ рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ, М.Э.Р. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 руб. и осуществить перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ»;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала М.Э.Р. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 22.12.2018г.;

- копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества от 18.09.2018г., заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и М.Э.Р., согласно которому последняя получает займ в сумме 453 026 руб. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- копия справки о состоянии вклада М.Э.Р. за период с 20.09.2018г. по 19.10.2018г. счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. Получатель М.Э.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.09.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб. Получатель М.Э.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 18.09.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 19.10.2018г. по состоянию на 19.10.2018г. размер задолженности Л.Р.М. составляет 453 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель: М.Э.Р.;

- копия обязательства М.Э.Р. от 19.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия акта обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия платежного поручения № от 29.11.2018г. на сумму 453 026 руб. Получатель ООО «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала М.Э.Р. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 18.09.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, принадлежащий С.Е.А.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> РБ рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ, С.Е.А. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 374 779, 15 руб. и осуществить перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 374 779, 15 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ»;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала С.Е.А. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- договора займа № на приобретение недвижимого имущества от 27.09.2018г., заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и С.Е.А. согласно которому последняя получает займ в сумме 374 779, 15 руб. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- копия справки о состоянии вклада С.Е.А. за период с 27.09.2018г. по 28.09.2018г. счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. Получатель С.Е.А., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 27.09.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 779, 15 руб. Получатель С.Е.А., основание предоставление денежных средств по договору займа №№ от 27.09.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 17.10.2018г. по состоянию на 17.10.2018г. размер задолженности С.Е.А. составляет 374 779, 15 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, <адрес>, правообладатель: С.Е.А.;

- копия обязательства С.Е.А. от 16.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 22.11.2018г. на сумму 374 779, 15 руб. Получатель ООО «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала С.Е.А. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором №№ от 27.09.2018г.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, принадлежащий Ф.А.Р.. Дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> РБ рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А.Р. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428 026 руб. и осуществить перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 428 026 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БОГГАТ»;

- копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Ф.А.Р. Документ выполнен на двух листах формата А4;

- договора займа №№ на приобретение недвижимого имущества от 28.09.2018г., заключенного между ООО «БОГГАТ» в лице Бахтияровой И.Я. и Ф.А.Р. согласно которому последняя получает займ в сумме 428 026 руб. Документ выполнен на трех листах формата А4;

- копия справки о состоянии вклада Ф.А.Р. за период с 28.09.2018г. по 22.10.2018г. счет №;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. Получатель Ф.А.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа № от 28.09.2018г.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388 026 руб. Получатель Ф.А.Р., основание предоставление денежных средств по договору займа №№ от 28.09.2018г.;

- копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 22.10.2018г. по состоянию на 22.10.2018г. размер задолженности Ф.А.Р. составляет 428 026 руб.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: РБ, <адрес>, правообладатель: Ф.А.Р.;

- копия обязательства Ф.А.Р. от 23.10.2018г. о том, что после снятия обременения обязуется оформить недвижимость в общую долевую собственность;

- копия платежного поручения № от 29.11.2018г. на сумму 428 026 руб. Получатель ООО «БОГГАТ», основание перечисление средств материнского капитала Ф.А.Р. на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором № от 28.09.2018г.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.16 л.д.37-56, т.16 л.д.57-85).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ф.А.М. изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № № на 1-м листе; долговая расписка Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; черновые записи, сделанные Бахтияровой И.Я. (т.7 л.д. 57-59).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Б.А.Р. изъяты документы: договор займа № на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № на 1-м листе; реквизиты счета открытого в АО «Россельхозбанк» на 1-м листе; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе; выписка по счету АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о приеме документов на предоставление услуги «рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе. (т.7 л.д. 104-106).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей А.Л.Р. изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ») от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т. 7 л.д. 165-167).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей З.Р.Р. изъяты документы: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; копия расширенной выписки по счету № на 2-х листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; отрезок бумаги с рукописными надписями; копия расширенной выписки по вкладу, номер счета № на 1-м листе; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № на 1-м листе; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; реквизиты счета на 2-х листах; переписка с Бахтияровой И.Я. через мессенджер «Whatsapp» на 6 л. (т.7 л.д. 224-231).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей А.Д.Ф. изъяты документы: договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; выписка по расчетному счету А.Д.Ф. на 1-м листе; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № на 1-м листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т.8 л.д. 104-106).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей М.Э.Р. изъяты документы: копия договора займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 руб.; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 руб.; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. (т.8 л.д. 162-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей С.Е.А. изъяты документы: договор займа №ДЗП(45)-57 на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; рукописные записи, выполненные Бахтияровой И.Я.; выписка о состоянии вклада С.Е.А. на 1-м листе; копия обязательства серии <адрес>1 на 1-м листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия уведомления об удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского капитала на 1-м листе; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1-м листе. (т.8 л.д. 219-221).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля Г.С.А. изъяты документы о трудоустройстве Бахтияровой И.Я.: приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; должностная инструкция руководителя обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; заявление Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление Бахтияровой И.Я. о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт об отказе ознакомления с результатами служебной проверки и от подписания приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия описи почтового отправления на 1-м листе; копия доверенности <адрес>4 КПК «А-ГРУПП» на Бахтиярову И.Я. на 1-м листе; копия доверенности <адрес>4 ООО «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. (т.3 л.д. 119-122).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у Бахтияровой И.Я. в жилище по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон с маркировкой «Mi» в корпусе белого и розового цвета, на оборотной стороне которого имеется наклейка с маркировочными данными: IMEI1 №; IMEI2 №; SN №, 16 Gb; мобильный телефон с маркировкой «АLCATELonetouch» в корпусе коричневого и черного цветов, в аккумуляторном отсеке которого имеется наклейка с маркировочными данными: Model: OT-1035D, TCTMobileLimitedNB1CZJJC 08 DNZ, 1035D-2AALRU1-1, №, №; флеш-накопитель в корпусе черного цвета, на котором имеется маркировка: SPSiliconPower 16 GbD33B29; выписки по банковским счетам на 153 листах. (т. 17 л.д.172-176).

Заявлением Ф.А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.7 л.д. 1).

Заявлением Б.А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.7 л.д. 74).

Заявлением А.Л.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.7 л.д. 129).

Заявлением З.Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.7 л.д. 184).

Заявлением А.Д.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.8 л.д. 72).

Заявлением М.Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.8 л.д. 124-125).

Заявлением С.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, действовавших от имени КПК «БОГГАТ», похитившие у него путем обмана денежные средства. (т.8 л.д. 179).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у подозреваемой Бахтияровой И.Я. получены экспериментальные образцы подписи и почерка. (т.18 л.д.9-15).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Бахтияровой И.Я. в содеянном ею полностью установленной, а доказательства, положенные в основу ее обвинения достоверными, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и допустимыми.

Оценив заключения вышеприведенных экспертиз, суд соглашается с их выводами, поскольку у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности выводов экспертов, или их компетентности, данные выводы научно обоснованны и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и в частности приведенными выше показаниями потерпевших и свидетелей.

В соответствии с фактическими обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании, действиям Бахтияровой И.Я. органом предварительного следствия дана правильная юридическая оценка, оснований для переквалификации действий подсудимой не имеется.

Ходатайство подсудимой Бахтияровой И.Я., заявленное ею при выступлении с последним словом, о возобновлении судебного следствия и вызова для допроса дополнительных свидетелей, которые могут дать о ней характеризующие ее показания, суд находит несостоятельным и не подлежащим удовлетворению.

Таким образом, своими умышленными действиями Бахтиярова И. Я. совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении меры наказания подсудимой Бахтияровой И.Я. суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой: признание ею вины, ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Обстоятельством, отягчающие наказание подсудимой Бахтияровой И.Я., судом не установлены.

Также суд принимает во внимание личность подсудимой: положительные ее бытовую и производственную характеристики.

Суд считает необходимым применить положения ч.ч. 2, 5 ст.62 УК РФ при назначении подсудимой Бахтияровой И.Я. наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Бахтияровой И.Я. преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011 года.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной Бахтияровой И.Я., суд пришел к убеждению о невозможности применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, что исправление и перевоспитание ее возможны только в условиях изоляции его от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции, установленной уголовным законом.

Отбывание наказания Бахтияровой И.Я. необходимо назначить в соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски А.Э.Ф., Б.А.Р., Г.Р.Ф., С.А.Г., У.Р.Н., к Бахтияровой И.Я. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда подлежат частичному удовлетворению, поскольку, согласно ст.151 ГК РФ моральный вред возмещается при нарушении личных неимущественных прав гражданина либо других нематериальных благ, в то время, как по данному делу в результате хищения принадлежащих потерпевшим денежных средств вред был причинен имущественным правам потерпевших, а действующее законодательство не предусматривает возможности компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества.

Гражданские иски А.Э.Ф., Б.А.Р., Б.А.Р., Г.Р.Ф., И.Д.Г., Л.Р.М., М.х.Х., У.Р.Р., Ш.Н.А. к Бахтияровой И.Я. о возмещении материального ущерба подлежат частичному удовлетворению, как следует из материалов дела о размере причиненного потерпевшим материального ущерба.

Гражданские иски А.А.Р., Б.З.Г., К.И.Н., К.Е.В. к Бахтияровой И.Я. о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению.

Гражданский иск Г.Н.А. к Бахтияровой И.Я. о возмещении материального ущерба подлежит оставлению без удовлетворения, поскольку Г.Н.А. ущерб возмещен.

Гражданский иск З.Р.Р. к Бахтияровой И.Я. о возмещении материального ущерба подлежит оставлению без удовлетворения, поскольку имеется решение Чишминского районного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу, об удовлетворении исковых требований З.Р.Р.

Гражданский иск К.Л.С. к Бахтияровой И.Я. о признании договоров недействительными, возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск КПК «БОГГАТ» к Бахтияровой И.Я. о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░.) ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░.░, ░.░.░., ░.░.░., ░. (░.) ░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░.) ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░.) ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 5 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03.07.2018 ░░░░ № 186-░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 194 000 (░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 60 000 (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 194 141 (░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░) ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 350 800 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 348 726 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 391 726 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 20 000 (░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 364 775 (░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ 15 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 399 750 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 260 850 (░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 460 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 540 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 130 000 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 868 726 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░