Решение по делу № 2-926/2015 ~ М-695/2015 от 26.02.2015

        РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 апреля 2015 года                                            г. Тула

Пролетарский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Чариной Е.В.,

при секретаре Брянской В.И.,

с участием:

представителя истца - некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области по доверенности Барковской Н.М.,

представителя ответчика Зыканова И.А. по доверенности и ордеру адвоката Евченко А.Ю.,

рассмотрев в здании Пролетарского районного суда г. Тулы в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-926/2015 по иску некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области к Зыканову И.А. об обязании передать документы,

установил:

некоммерческое партнерство по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в лице директора Моисеева С.С. обратилось в суд к Зыканову И.А. об обязании передать документы.

В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что решением внеочередного общего собрания некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, оформленных протоколом от ДД.ММ.ГГГГ Зыканов И.А. был освобожден от должности директора партнерства, новым директором партнерства был избран Моисеев С.С. Данные изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ года. Однако до настоящего времени ответчик Зыканов И.А. не передал партнерству в лице директора Моисеева С.С. следующие документы: бухгалтерские отчеты, протоколы общих собраний членов партнерства, соглашения об уступке прав требования (цессии), заключенные между партнерством и его членами, договора инвестиционного вклада, заключенные между членами партнерства и <данные изъяты>, дополнительные соглашения с ним, квитанции к приходным ордерам, выданные <данные изъяты> членам партнерства. В связи с отсутствием указанной документации некоммерческим партнерством в адрес ответчика было направлено письменное требование о передаче документации партнерства, однако Зыканов И.А. отказался от исполнения данного требования, после чего истцом в лице директора Моисеева С.С. было направлено заявление в полицию о проверке правомерности действий ответчика и о привлечении его к ответственности за нарушение норм действующего законодательства. Постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела в отношении Зыканова И.А. было отказано. Между тем, проведенной проверкой установлено, что членами партнерства ответчику были переданы подлинники договоров инвестиционного вклада и документы, подтверждающие внесение денежных средств в соответствии с данными договорами. Кроме того, на ответственном хранении у Зыканова И.А. находятся подлинники учредительных документов, протоколы общих собраний партнерства, правоустанавливающие документы на имущество партнерства, печать, которые ответчик до настоящего времени не передал истцу. Отсутствие у истца истребуемых документов существенно осложняет ведение делопроизводства и бухгалтерского учета в партнерстве, а также реализацию прав его членов.

На основании изложенного, истец просил суд возложить на Зыканова И.А. обязанность передать некоммерческому партнерству по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в лице директора Моисеева С.С. по акту приема-передачи оригиналы следующих документов:

    Устав некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и свидетельство о регистрации некоммерческого партнерства в качестве юридического лица;

    все протоколы очередных и внеочередных общих собраний партнерства;

    приказы и иные распорядительные документы директора партнерства;

    все заявления о вступлении в члены партнерства и о прекращении членства в партнерстве;

    реестр (журнал регистрации) членов партнерства;

    все заключенные с участием партнерства договоры, соглашения, дополнительные соглашения к ним, иные документы, подтверждающие принятие на себя каких-либо обязательств партнерством;

    бухгалтерские первичные учетные документы (включая правоустанавливающие, правоподтверждающие документы на имущество партнерства) и регистры бухгалтерского учета, акты инвентаризации, заключения, полученные по результатам проведенных авторских проверок;

    печати, бланки;

    программное обеспечение и всю информацию, созданную с помощью применения программного обеспечения;

    подлинные документы, переданные по договорам уступки права (требования), заключенным между членами некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и некоммерческим партнерством по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области: договоры инвестиционного вклада, свидетельства на вклад, подтверждающие оплату документы и иные переданные ему (Зыканову И.А.) документы.

Впоследствии истец неоднократно уточнял заявленные требования, окончательно просил суд возложить на Зыканова И.А. обязанность передать некоммерческому партнерству по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в лице директора Моисеева С.С. по акту приема-передачи оригиналы следующих документов:

    Устав некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и свидетельство о регистрации некоммерческого партнерства в качестве юридического лица;

    все протоколы очередных и внеочередных общих собраний партнерства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года;

    книга приказов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, а также приказы, распоряжения директора партнерства, изданные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года;

- реестр (журнал регистрации) членов партнерства;

- все заключенные с участием партнерства договоры, соглашения, дополнительные соглашения к ним, иные документы, подтверждающие принятие на себя каких-либо обязательств партнерством;

- бухгалтерские документы, в том числе первичные учетные документы: бухгалтерские балансы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; отчеты о целевом использовании средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; налоговые декларации по НДС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; налоговые декларации по налогу на прибыль за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; сведения о среднесписочной численности работников некоммерческого партнерства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; акты инвентаризации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; заключения аудиторских проверок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; печати, бланки; программное обеспечение и всю информацию, созданную с помощью применения программного обеспечения 1С-бухгалтерия;

- подлинные документы, переданные по договорам уступки права (требования), заключенные между членами некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и некоммерческим партнерством по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: договоры инвестиционного вклада, свидетельства на вклад, подтверждающие оплату документы и иные переданные ему вкладчиками документы.

В судебном заседании представитель истца - некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области по доверенности Барковская Н.М. поддержала уточненные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила суд их удовлетворить.

Ответчик Зыканов И.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен, в письменном заявлении просил суд рассмотреть дело в его отсутствие с участием представителя по доверенности и ордеру адвоката Евченко А.Ю.

Представитель ответчика Зыканова И.А. по доверенности и ордеру адвокат Евченко А.Ю. в судебном заседании исковые требования некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области признала в части, пояснив, что у ее доверителя имеются Устав некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, свидетельство о регистрации партнерства в качестве юридического лица, протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области о создании некоммерческого партнерства, протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области об открытии филиала в <адрес> с приложением списка членов некоммерческого партнерства, договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, документы, подтверждающие понесенные партнерством расходы по аренде указанного нежилого помещения, бухгалтерский баланс за ДД.ММ.ГГГГ, правоустанавливающие документы на незавершенный строительством объект в <адрес> (разрешение на ввод в эксплуатацию и свидетельство о праве собственности некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области на объект незавершенного строительства – жилой дом по адресу: <адрес>, печать некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, которые Зыканов И.А. готов передать новому директору партнерства по акту приема-передачи после вступления в законную силу решения суда. Иные документы из перечисленных в уточненном исковом заявлении у ответчика отсутствуют: приказы, распоряжения Зыкановым И.А. как директором некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выносились и соответственно книга приказов не велась, отдельный реестр членов партнерства не составлялся, бухгалтерские балансы, как и налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сданы в налоговый орган, отчеты о целевом использовании денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не составлялись, так как целевые средства партнерству в указанный период не выделялись, инвентаризация объекта незавершенного строительства в ДД.ММ.ГГГГ не проводилась, в связи с чем акт инвентаризации отсутствует, аудиторских проверок за период ДД.ММ.ГГГГ не было и соответственно заключения по результатам их проведения не составлялись, бланки не изготавливались, программное обеспечение не устанавливалось, трудовые договоры с работниками не заключались. Договоры инвестиционного вклада членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и документы, подтверждающие оплату по данным договорам, у Зыканова И.А. также отсутствуют.

Руководствуясь положениями статьи 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося в судебное заседание ответчика.

Выслушав объяснения участников процесса, изучив материалы настоящего гражданского дела, обозрев материал проверки №, суд приходит к следующему выводу.

Согласно положениям статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу статьи 2 названного Федерального закона некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона (статья 8 Федерального закона).

Согласно статье 29 названного Федерального закона высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами являются: коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации; общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза).

Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов.

Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными документами.

В силу статьи 30 того же Закона исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой организацией. К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления некоммерческой организацией, определенную настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными документами некоммерческой организации.

Согласно пункту 9.1 Устава некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области органами управления партнерства являются общее собрание членов партнерства и директор партнерства.

Директор руководит текущей деятельностью партнерства, организует исполнение решений общего собрания членов партнерства, а также решает все вопросы, которые не входят в компетенцию других органов партнерства; подотчетен общему собранию членов партнерства и организует выполнение его решений; несет ответственность перед партнерством за результаты законность деятельности (пункты 9.12, 9.14 Устава).

Директор некоммерческого партнерства по общему правилу должен действовать в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

Таким образом, из приведенных положений следует, что при смене директора некоммерческого партнерства у бывшего директора возникает обязанность по передаче вновь избранному директору всех документов, относящихся к деятельности некоммерческой организации и являющихся необходимыми для осуществления ею деятельности.

Как усматривается из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, некоммерческое партнерство по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области создано ДД.ММ.ГГГГ года.

Сведения о некоммерческой организации как юридическом лице были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Зыканов И.А. являлся директором некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков <адрес>.

Решением общего собрания некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, оформленным протоколом внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ года, ответчик был освобожден от должности директора партнерства, новым директором партнерства был избран Моисеев С.С..

Данные изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ года.

Вступившим в законную силу решением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ протокол внеочередного общего собрания участников некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, признан действительным, а собрание легитимным.

Согласно подпункту 3 пункта 7 протокола внеочередного общего собрания членов партнерства от ДД.ММ.ГГГГ на Зыканова И.А. возложена обязанность не позднее ДД.ММ.ГГГГ передать вновь избранному директору партнерства по передаточному акту следующее принадлежащие партнерству документы: Устав партнерства со всеми приложениями, все протоколы очередных и внеочередных общих собраний партнерства, приказы и иные распорядительные документы директора партнерства, все заявления о вступлении в члены партнерства и о прекращении членства в партнерстве, реестр (журнал регистрации) членов партнерства, все заключенные с участием партнерства договоры, соглашения, дополнительные соглашения к ним, иные документы, подтверждающие принятие на себя каких-либо обязательств партнерством, все бухгалтерские первичные учетные документы (включая правоустанавливающие, правоподтверждающие документы на имущество партнерства) и регистры бухгалтерского учета, акты инвентаризации, заключения, полученные по результатам проведенных аудиторских проверок, печати, бланки, программное обеспечение и всю информацию, созданную с помощью применения программного обеспечения, подлинные документы, переданные Зыканову И.А. для уступки права требования: договоры инвестиционного вклада, свидетельства на вклад, подтверждающие оплату документы и иные переданные ему вкладчиками документы.

После вступления в должность Моисеев С.С. также обращался к Зыканову И.А. с просьбой о передаче документального архива некоммерческого партнерства, в том числе, оригиналов учредительных документов, бухгалтерской документации, договоров и кадровых документов, печати, в чем ему было отказано.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил заявление в полицию о проверке правомерности действий Зыканова И.А., на основании которого <данные изъяты> в порядке статей 144-145 УПК РФ провел проверку документации, опрос сотрудников некоммерческого партнерства и ответчика.

Проверкой установлено, что Зыканов И.А. не передал действующему директору некоммерческого партнерства Моисееву С.С. печать и учредительные документы, протоколы общих собраний, бухгалтерскую документацию, а также подлинники договоров инвестиционного вклада и документы, подтверждающие внесение денежных средств вкладчиками <данные изъяты>. Данные документы до настоящего времени находятся в его (Зыканова И.А.) распоряжении.

Исходя из этого, а также аналогии закона (статья 6 ГК РФ) при смене директора некоммерческого партнерства Зыканов И.А. был обязан передать вновь избранному директору Моисееву С.С. документы указанного партнерства и находящееся у него иное имущество партнерства, в отношении которых у него (ответчика) отсутствуют полномочия на их хранение, однако не сделал этого. Доказательств обратного в нарушение положений статьи 56 ГПК РФ суду не представлено, тем более, что представитель Зыканова И.А. по доверенности и ордеру адвокат Евченко А.Ю. в судебном заседании подтвердила нахождение ряда документов некоммерческого партнерства в распоряжении ответчика.

При таких обстоятельствах, когда ответчиком неправомерно удерживаются документы, связанные с деятельностью некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, что противоречит нормам действующего законодательства и положениям Устава партнерства, в то время как директор некоммерческой организации по общему правилу действует в интересах такой организации, осуществляет свои права и исполняет установленные обязанности добросовестно и разумно, несет ответственность за сохранность находящихся у него документов, а отсутствие у истца истребуемых документов существенно осложняет ведение делопроизводства и бухгалтерского учета в партнерстве, суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, обязав Зыканова И.А. передать некоммерческому партнерству по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в лице директора Моисеева С.С. по акту приема-передачи следующие документы: Устав некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, свидетельство о регистрации партнерства в качестве юридического лица, протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области о создании некоммерческого партнерства, протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области об открытии филиала в <адрес> с приложением списка членов некоммерческого партнерства, договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, документы, подтверждающие понесенные партнерством расходы по аренде указанного нежилого помещения, бухгалтерский баланс за ДД.ММ.ГГГГ, правоустанавливающие документы на незавершенный строительством объект в <адрес> (разрешение на ввод в эксплуатацию и свидетельство о праве собственности некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области на объект незавершенного строительства – жилой дом по адресу: <адрес>), печать некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, договоры инвестиционного вклада членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и документы, подтверждающие оплату по данным договорам.

Не подлежат удовлетворению требования истца об обязании передать Зыканова И.А. иные документы согласно перечню, содержащемуся в исковом заявлении (книгу приказов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, приказы, распоряжения директора партнерства, изданные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, реестр (журнал регистрации) членов партнерства, заключенные с участием партнерства договоры, соглашения, дополнительные соглашения к ним, иные документы, подтверждающие принятие на себя каких-либо обязательств партнерством, бухгалтерские балансы за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчеты о целевом использовании средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, налоговые декларации по НДС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, налоговые декларации по налогу на прибыль за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, сведения о среднесписочной численности работников некоммерческого партнерства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, акты инвентаризации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, заключения аудиторских проверок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бланки, программное обеспечение и информацию, созданную с помощью применения программного обеспечения 1С-бухгалтерия), поскольку, как следует из пояснений представителя ответчика, данные документы у Зыканова И.А. отсутствуют. Доказательств того, что указанные документы находятся в распоряжении ответчика и незаконно удерживаются им, представителем истца суду не представлено; не содержатся таких сведений и в материале проверки №.

На основании изложенного, рассмотрев дело в пределах уточненных и поддержанных в судебном заседании исковых требований, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

    решил:

исковые требования некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области к Зыканову И.А. об обязании передать документы удовлетворить частично.

Обязать Зыканова И.А. передать некоммерческому партнерству по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в лице директора Моисеева С.С. по акту приема-передачи подлинники следующих документов:

- Устав некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области,

- свидетельство о регистрации некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области в качестве юридического лица,

- протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области о создании некоммерческого партнерства,

- протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области об открытии филиала в <адрес> с приложением списка членов некоммерческого партнерства,

- договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>,

- документы, подтверждающие понесенные партнерством расходы по аренде указанного нежилого помещения,

- бухгалтерский баланс за ДД.ММ.ГГГГ,

- правоустанавливающие документы на незавершенный строительством объект в <адрес> (разрешение на ввод в эксплуатацию и свидетельство о праве собственности некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области на объект незавершенного строительства – жилой дом по адресу: <адрес>),

- печать некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области,

- договоры инвестиционного вклада членов некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области и документы, подтверждающие оплату по данным договорам.

В удовлетворении остальной части исковых требований некоммерческому партнерству по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Тульский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Пролетарский районный суд г. Тулы в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

    Председательствующий                                        Е.В. Чарина