Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-162/2023 от 12.04.2023

Дело № 1-162/2023

                                                                    ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июня 2023 года                                                                                        г.Алушта

Алуштинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Власовой С.С.,

при секретаре судебного заседания Лисей Д.Р.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Алушты       Шкиля Д.Н.,

подсудимой    ФИО4,

ее защитника – адвоката    Демьянкова Н.В.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженки <адрес>; гражданки РФ; зарегистрированной по адресу: <адрес>; фактически проживающей по адресу: <адрес>; со средним полным образованием; состоящей в зарегистрированном браке; имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний; временно не работающей; невоеннообязанной, ранее не судимой,

             обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

                                                                УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

          Так, ФИО4 после рождения второго ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения № 355 от 12.07.2016 Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Алуште Республики Крым (далее по тексту– ГУ-УПФР по г. Алуште в Республики Крым) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №.

          В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у ФИО4, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ в рамках реализации Национального проекта «Демография», в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПФР по <адрес> в Республики Крым в размере 408 026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ФИО4 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в офисе кредитного потребительского кооператива «Планета финансовых решений» (далее по тексту КПК «Планета финансовых решений»), расположенном по адресу: <адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

           Согласно достигнутой договоренности ФИО4 по указанию неустановленного следствием лица, должна выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО4 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении ФИО4 в качестве пайщика в КПК «Планета финансовых решений» и получении займа на строительство на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО4 должна была получить денежные средства в размере 208 118 рублей.

          В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ФИО4 достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию не установленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомого ей ФИО3, на приобретение любого земельного участка на территории Российской Федерации.

            После чего, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ подыскал земельный участок по адресу: РФ, <адрес>, с кадастровым номером: 34:27:050002:398 и оформил на имя ФИО4 соответствующий договор купли-продажи земельного участка.

           На земельном участке с кадастровым номером: № расположенном по адресу: РФ, <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время отсутствуют какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач.

          После приобретения земельного участка по адресу: РФ, <адрес>, с кадастровым номером: 34:№:398, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными лицами, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений», расположенном по адресу: <адрес>, составили фиктивные документы о заключении договора займа №, а также о вступлении ФИО4 в члены КПК «Планета финансовых решений».

           В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленным лицом в Администрацию Серафимовичского муниципального района <адрес> предоставлено уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого было получено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

           В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО4, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» по адресу: <адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счёта, открытого на имя ФИО4 в ПАО Сбербанк с указанием номера лицевого счёта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку из реестра членов КПК «Планета финансовых решений» согласно которой ФИО4 состоит в реестре пайщиков КПК «Планета финансовых решений» на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, открытого на имя ФИО4 в Волгоградском отделении № ПАО СБЕРБАНК, на который переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 500 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, находясь в помещении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, заключенному с КПК «Планета финансовых решений» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, в размере 408 026 рублей 00 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ-УПФР в <адрес> Республики Крым.

          Таким образом, ФИО4 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО4 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Планета финансовых решений» денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Планета финансовых решений», открытого в Волгоградском отделении № ПАО СБЕРБАНК <адрес> и принадлежащими ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенным по адресу: <адрес>, на основании предоставленных ФИО4 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408026 рублей 00копеек на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Планета финансовых решений», открытый в Волгоградском отделении № ПАО СБЕРБАНК <адрес> в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья ФИО4 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

          В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО4 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, которые были выделены в рамках реализации Национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым в сумме 408 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО4 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

          В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, с предъявленным обвинением согласилась, в содеянном чистосердечно раскаялась; подтвердила обстоятельства совершения преступления, отражённые в обвинительном заключении – дату, время, способ совершения преступления, а именно, что о кредитно-потребительском кооперативе «Планета финансовых решений» она узнала летом 2019 от своей подруги, которая уже получила материнский капитал. Подруга сообщила ей, что с помощью указанного кооператива можно обналичить средства материнского семейного капитала. Где именно находился офис КПК «Планета финансовых решений», она также узнала от подруги. Офис данного кооператива находился по <адрес> в <адрес>. Вместе с подругой ФИО4 подошла в офис на <адрес>, где менеджер по имени Свидетель №1 сообщила ей, что при наличии сертификата материнского семейного капитала она может заключить с ней договор целевого займа для строительства жилого дома, и также предложила ей с помощью данного кооператива приобрести земельный участок, так как его наличие является необходимым условием для заключения данного договора. Также менеджер Свидетель №1 сообщила ей, что за услуги кооператива, в том числе за приобретение земельного участка, из общей суммы средств материнского семейного капитала будет удержана определенная сумма денежных средств и по факту оформления всех документов, после обращения в пенсионный фонд с заявлением о погашении займа, который она заключит с КПК, она получит около 200 000 рублей. ФИО4 понимала, что ей этот участок не нужен, на этот участок она не ездила, видела его на фотографиях. Строить там ничего не собирались, и выезжать из Крыма тоже. Но она рассчитывала, что это все пройдет хорошо. Ей просто нужны были деньги на ремонт жилья в селе Изобильном, где она живет с семьей, однако данное жилье не является ее собственностью. Кроме того, менеджер Свидетель №1 ее заверила, что будет все нормально, ничего страшного не будет. Всего ФИО4 получила из средств материнского капитала 208000 рублей.    ФИО4 пояснила, что денежные средства, которые ей были перечислены, были потрачены на семейные нужды, приобретение детских вещей. Старшая дочка учится во второй школе, закончила 8 класс, учится на «отлично». Младший сын учится во второй школе, закончил 2 класс. Просила учесть, что в настоящий момент она временно не работает, уволилась с предыдущей работы, поскольку болел ребенок младший ребенок. Никаких пособий она не получает, содержит семью муж. В настоящий момент ФИО4 осознает, что ее действия являлись незаконными и привели к хищению 408026 рублей 00копеек из средств ПФР, кроме того при подаче документов в ГУ - УПФР по <адрес> Республики Крым специалистом она предупреждалась об уголовной ответственности за совершение мошенничества. Понимает, что в связи с ее действиями половина средств материнского капитала поступила в распоряжение лиц, которые не имели право на эти деньги. Пояснила, что сожалеет о произошедшем, осознала противоправность совершенного деяния; обещала впредь не совершать    нарушений закона.

          Помимо признательных показаний ФИО4 в суде, вина последней в совершении    преступления, подтверждается следующими доказательствами:

    - оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ он работает в пенсионном органе, в должности специалист-эксперт юридической группы УПФР в <адрес> Республики Крым, с ДД.ММ.ГГГГ после реорганизации состоит в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела государственного учреждения - Отделение ПФР по <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, Подтверждает его получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение6месяцевпослевводаобъекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ УПФР в <адрес> РК с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов, предусмотренных п.13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делается запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим ФЗ №256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело. Согласно договоразайма№ от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Планета Финансовых решений» ФИО9 предоставлен займ в размере 408 500 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:27:050002:398 общей площадью 625+-9 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, а также о уплате ею начисленных на указанную сумму процентов в размере 25% годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также ФИО4 предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Планета финансовых решений» на счет ФИО4 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету из банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг ФИО4 перед КПК «Планета финансовых решений» составляет 408 500 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ФИО4 предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 34:27:050002:398, расположенный по адресу: <адрес>, кроме того, в данной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО4 Также ФИО4 предоставлено разрешение Администрации Серафимовичского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 34:27:050002:398, расположенном по адресу: <адрес>, копия которого приложена в материалы дела. Кроме того начальником управления в рамках предоставленных полномочий, согласно закона 256–ФЗ, направлены запросы в Администрацию Серафимовичского муниципального района о предоставлении информации о разрешении на строительство, выданное ФИО4, а именно: номер разрешения; дата выдачи разрешения; наименование объекта капитального строительства; каким документом регламентируется предоставление администрацией муниципального образования «Серафимовичский муниципальный район» услуги по выдаче разрешения на строительство, а также начальнику отдела по делам несовершеннолетних а также защите их прав Администрации <адрес>. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408026 рублей 00 копеек. В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае, если ФИО4 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по <адрес> на сумму 408 026 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 108-116);

       - оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, изложенными в протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, где она показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в должности менеджера по кредитованию в кредитно-потребительском кооперативе «Планета финансовых решений», в которую также входил КПК «Пенсионный+». В ее задачи, как менеджера, входило консультация лиц, владеющих сертификатами материнского капитала, по вопросу заключения договоров займа с КПК «Планета финансовых решений» (и КПК «Пенсионный+») с последующим заключением договоров, где она как представитель организации выступала в качестве кредитора. Предметом договора являлось предоставление займа в целях строительства жилого дома на земельном участке. Сумма займа варьировалась и напрямую зависела, и была равной сумме, указанной в сертификате материнского капитала, предоставляемого лицом, с которым заключался договор. Консультация производилась в рамках Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ. Порядок заключения договоров займа был следующим: лицо, владеющее сертификатом материнского капитала, обращалось к ней как представителю организации КПК «Планета финансовых решений» (и КПК «Пенсионный+») в офис по вышеуказанному адресу. В ходе беседы с клиентами она консультировала их по вопросам заключения договора займа и сообщала, что для заключения целевого договора либо займа на строительство необходимо, чтобы в собственности имелся земельный участок, также спрашивала у клиентов имеется ли у них в собственности земельный участок, так как у большинства клиентов право собственности на земельный участок отсутствовало, она предлагала им воспользоваться услугами кооператива и приобрести земельный участок с помощью доверенного лица, который оказывал содействие кооперативу. Кто конкретно впоследствии по доверенности приобретал земельные участки, ей не известно, с данными лицами лично она не знакома. Данные об указанных лицах она получала от ФИО10 посредством корпоративной почты. После получения согласия от клиента, она передавала клиенту подготовленный заранее проект доверенности на человека, который должен был приобрести земельный участок. Указанный проект доверенности присылался также ФИО10 Доверенность подготавливалась в центральном офисе и направлялась ей для распечатки в электронном виде. Эту доверенность необходимо было подписать и заверить у нотариуса, после чего вернуть ей для передачи в центральный офис, откуда далее доверенность направлялась доверенному лицу. О стоимости земельных участков ей становилось известно от сотрудников головного офиса, которые присылали ей каталоги риэлтерской фирмы (реквизиты данной фирмы назвать не может, так как не знает), где были изображены участки и отражена их стоимость. Доверенность предоставлялась в одном экземпляре, уполномочивала доверенное лицо совершать сделки имущественного характера, а именно приобретение земельного участка, а также открывать и закрывать банковские счета от имени доверителя в кредитных организациях (банках). За чьи средства фактически приобретались земельные участки, ей неизвестно. Заверенные доверенности она посредством передачи почты через транспортную компанию «Мажор» направляла в центральный офис КПК «Планета финансовых решений» (и КПК «Пенсионный+»), расположенный в <адрес>. Спустя некоторое время из центрального офиса ей приходил пакет правоустанавливающих документов на лицо, являющееся доверителем по доверенности. Кроме данного пакета документов, лицом, с которым заключался договор займа, также предоставлялась копия паспорта и справка об остатке денежных средств с сертификата материнского капитала. Перед заключением договора займа, заёмщику также было необходимо подписать заявление о вступления в пайщики КПК «Пенсионный+». После заключения договора займа, спустя некоторое время, она сообщала клиенту о том, что теперь ему можно обратится в Управление Пенсионного фонда России в городе Алуште Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга, по заключенному с кредитно-потребительским кооперативом договором займа, к заявлению также прилагался пакет документов, в который входило: платежное поручение, согласно которому заемщик получал деньги по займу, выписка из лицевого счета заемщика, выписка из реестра пайщиков, справка об остатке задолженности по займу, договор займа с приложением, разрешение на строительство на земельном участке. Из этого перечня ею лично подготавливались договоры займа с приложением, остальные документы по ее запросу направлялись в адрес офиса в <адрес> из центрального офиса в <адрес>, после чего весь пакет документов передавался заемщику с целью обращения в пенсионный фонд. После перечисления пенсионным фондом на расчетный счет кооператива денежных средств, в счет погашения кредита каких-либо документов о погашении кредита заемщикам она не выдавала. После того, как заявление о погашении кредита получало одобрение от пенсионного фонда, заемщики приходили в офис КПК, чтобы сообщить ей о положительном результате. А также те писали расписки о том, что получили от КПК «Пенсионный+» денежные средства в полном объеме. Указанные расписки были обязательным требованием головного офиса. Все расписки также направлялись туда. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из данной организации по собственной инициативе. Полагает, что деятельность, которую она осуществляла, как представитель КПК «Планета финансовых решений», является законной. В период ее работы в должности менеджера в офисе КПК «Планета финансовых решений» по адресу <адрес>, она находилась всегда одна, каких-либо иных менеджеров в офисе не имелось. При подписании всех документов с клиентами, в том числе ФИО4, в офисе никого кроме нее и клиента не было. ФИО4 обратилась в КПК «Планета финансовых решений» ДД.ММ.ГГГГ. В ходе беседы с клиентами, которые обращались к ней за консультацией по вопросу использования средств материнского капитала она не сообщала им о том, что заключение договора займа носит формальный характер, и необходимость погашать кредит после заключения договора займа фактически отсутствует. Также перед заключением договора займа с лицом, владеющим сертификатом материнского капитала, она не сообщала ему о том, что денежные средства будут переданы заемщику после направления в пенсионный фонд соответствующего пакета документов. Кроме того, перед заключением договора займа с лицом, владеющим сертификатом материнского капитала, она сообщала ему о том, что денежные средства из средств материнского капитала будут переданы кооперативом заемщику не полном объеме, а часть суммы будет удержана за оказанные услуги – будет вычтена стоимость земельного участка, согласно каталога и услуги КПК. Не смотря на это после получения оговоренной части денежных средств, клиентки писали расписки о получении денежных средств в полном объеме. Достоверно зная, что лицо, заключившее с КПК «Планета финансовых решений» договор займа, фактически и физически не получило займ в виде денежных средств (наличные и безналичные), направляемое им в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> Республики Крым, она осознавала, что договор займа не состоятелен, так как не исполнен предмет договора. Кроме того, со стороны сотрудников головного офиса была «подстраховка» в виде перечисления денежных средств на счет клиентов, в рамках договора займа, однако фактически клиенты не могли распоряжаться указанными денежными средствами, так как не имели доступа к открытому специально для этой цели счету. В последующем часть денежных средств материнского капитала перечислялась непосредственно клиентам на счета, которые были ими предоставлены. В соответствии с предоставленными ей документами из главного офиса КПК, которые формировались для подачи с заявлением в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> Республики Крым, она видела документы, которые указывали на то, что КПК осуществляло безналичный перевод денежных средств, на счета лиц, заключивших с ней, как с представителем КПК, договора займов. Счета физических лиц, на которые осуществлялись переводы денежных средств, были открыты в ПАО «Сбербанк» в городе Волгоград, что подтверждалось выписками и платежными поручениями. Она, как представитель КПК «Планета финансовых решений», подписавший договор займа с лицом – владельцем материнского (семейного) капитала, лично не выдавала займ, то есть фактические денежные средства в наличной и безналичной форме для исполнения предмета договора займа, так как у нее не было доступа к средствам КПК, а также это обговаривалось в момент ее трудоустройства. Все расчеты производились в главном офисе в <адрес> (т. 1 л.д. 128-136).

             Помимо показаний представителя потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой также подтверждается следующими письменными материалами дела:

      - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, из содержания которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 34:27:050002:398, на котором строительных работ, коммуникаций либо строительной техники не обнаружено (т. 1 л.д. 159-163);

      - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрен оптический диск стандарта СD-R, содержащий банковскую выписку по счету КПК «Планета финансовых решений», предоставленный в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. Согласно указанной выписке ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 4081№, принадлежащий ФИО4 направлены денежные средства всумме 408 500 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ со счета №, принадлежащего УФК по <адрес> (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) на расчетный счет КПК «Планета финансовых решений» поступили денежные средства в сумме 408 026 рублей, назначение платежа: на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО4 (т. 1 л.д. 147-152);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрено Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО4. Осмотром установлено, что ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, заключенному с КПК «Планета финансовых решений» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, в размере 408026 рублей 00 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым (т. 1 л.д. 166-235);

         - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрен договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности, зарегистрированнойвреестре№-н/82-2019-2-52 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной ФИО4 Осмотром договора купли-продажи установлено, что ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продает, а ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующий на основании доверенности от 19.048.2019, зарегистрированной в реестре №-н/82-2019-2-52 от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, покупает за 10000рублейземельныйучасток,расположенный по адресу: Россия, <адрес> кадастровым номером: 34:27:050002:398 для ведения личного подсобного хозяйства. Осмотром светокопии доверенности установлено, что согласно данной доверенности ФИО4, уполномочивает ФИО3, на приобретение на имя ФИО4 любой земельный участок в городе Волгограде или на территории Российской Федерации (т. 1 л.д. 243-251);

        - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрена выписка по счету РНКБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО4 Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 на счет поступили денежные средства в размере 208 118 рублей 00 копеек. Согласно показаний участвующей в осмотре ФИО4 указанные средства поступили на ее счет от КПК «Планета финансовых решений» (т. 2 л.д. 1-6);

      - содержанием памятки о предупреждении об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий по ст.159.2 УК РФ с подписью ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.42);

     - вещественными доказательствами:

      - оптическим диском, содержащим выписку по счету КПК «Планета финансовых решений» (т. 1 л.д. 153-154);

       - Делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4, которое было возвращено представителю потерпевшего ФИО5 (т. 1 л.д. 236-238);

           -копией договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копией доверенности, зарегистрированной в реестре №-н/82-2019-2-52 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной ФИО4 (т. 1 л.д. 252-253);

             - выпиской по счету РНКБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 (т. 2 л.д. 7-8).

               Суд признает все вышеуказанные доказательства относимыми и допустимыми, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а оценивая содержание исследованных в судебном заседании доказательств, в их совокупности, суд считает их достоверными и достаточными для правильного разрешения уголовного дела.

               Проверив представленные доказательства, путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, судом установлено, что все доказательства подтверждают и дополняют друг друга, согласуются между собой и детализируют исследуемые обстоятельства; противоречий не имеют, а в своей совокупности полностью раскрывают обстоятельства совершенного подсудимым преступления. Причин для самооговора ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает, ее позиция по признанию вины последовательна, подтверждается указанной выше совокупностью доказательств.

        Действия подсудимой суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

           При квалификации преступления по признаку совершения «группой лиц по предварительному сговору» – суд исходит из того, что согласно ч.2 ст.35 УК РФ преступление признаётся совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, а по согласованным действиям ФИО4 с неустановленными лицами, с которыми она вступила в преступный сговор для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения для дальнейшего предоставления этих документов в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств, такая договоренность усматривается.

                При квалификации содеянного по признаку – мошенничества, то есть хищения денежных средств в крупном размере, суд исходит из того, что сумма ущерба превышает установленный уголовным законом размер, указанный в примечании 2 к ст. 158 УК РФ,

               Судом также учитывается характер и степень фактического участия ФИО4 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

                При назначении подсудимой наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких; влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи; данные о личности подсудимой, которая ранее не судима; на учете у врача психиатра и нарколога не состоит; по месту проживания характеризуется удовлетворительно; временно не трудоустроена; состоит в зарегистрированном браке; имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

         В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях, активном участии в следственных действиях, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, признание вины, раскаяние в содеянном, первое привлечение к уголовной ответственности.

       Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой, согласно ст. 63 УК РФ отсутствуют.

          В соответствии с ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

          Назначая наказание, суд реализует принципы справедливости и индивидуализации наказания, учитывая, что назначенное наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления осужденного.

          Судом учтены положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

          Государственный обвинитель просил назначить виновной наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 руб.

         Суд считает возможным применить положения ч.1 ст.64 УК РФ, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

          В случае назначения на основании статьи 64 УК РФ основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок или размер наказания не может быть ниже низшего предела, установленного для данного вида наказания в Общей части УК РФ.

          Согласно разъяснениям, содержащимся в п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения статьи 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. Статья 64 УК РФ может применяться и при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.

        Суд признает в данном случае совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами преступления, поведением виновной после совершения преступления, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и считает, что наказание может быть назначено в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, с применением ст.64 УК РФ.

        При этом суд считает, что наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей будет необходимым и достаточным для исправления виновной, соответствующим принципам справедливости (ст.6 УК РФ), целям наказания (ст.43 УК РФ), требованиям ст.60 УК РФ. Назначение иного более строгого вида наказания и размера штрафа может повлиять на условия жизни семьи подсудимой, учитывая отсутствие у ФИО4 места работы и стабильного заработка, наличие на ее иждивении двоих несовершеннолетних детей.

                Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или прекращения уголовного дела, для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с п. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

          Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

        Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает, она подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Судебные издержки в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ взысканию с подсудимой не подлежат, учитывая ее материальное положение, наличие на иждивении малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка.

                 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

                                                        ПРИГОВОРИЛ:

         Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

        Реквизиты по уплате штрафа: УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с 04751А91660), ОКТМО – 35701000, БИК – 043510001 отделение <адрес> России // УФК по <адрес>, р/с – 03№, код дохода – 41№ (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу), ИНН – 7701391370, КПП – 910201001, к/с 40№.

          Разъяснить ФИО4, что осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

                   Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить.

                  Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

             - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4, переданное по сохранной расписке представителю потерпевшего ФИО5 – считать возвращенным по принадлежности (т. 1 л.д. 246-250);

            - оптический диск, содержащий выписку по счету КПК «Планета финансовых решений» (т.1 л.д.153-154); копию договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности, зарегистрированной в реестре №-н/82-2019-2-52 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной ФИО4 (т.1 л.д. 252-253); выписку по счету РНКБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 (т.2 л.д.7-8) – хранить в материалах уголовного дела.

                 На основании ч.6 ст. 132 УПК РФ освободить ФИО4 от уплаты в доход государства процессуальных издержек в виде вознаграждения адвоката.

       Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Алуштинский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. При подаче апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Алуштинского

городского суда                                         С.С. Власова