Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-332/2023 от 01.08.2023

УИД № 16RS0036-01-2023-004410-96

Дело № 1-332/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7сентября 2023года г. Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Багаутдиновой Г.Р.,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора города Альметьевска ФИО15,

защитника – адвоката ФИО16,

подсудимой Хасаншиной А.Р.,

потерпевшей Потерпевший №1

законного представителя потерпевшей Свидетель №3,

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытомсудебном заседании уголовное дело по обвинению:

Хасаншиной ФИО18, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей на иждивении <данные изъяты>, образование высшее, не работающей,зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187,ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Хасаншина А.Р. назначена на должность заместителя управляющего отделения <данные изъяты> приказом №л/с ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями должностной инструкции заместителя управляющего, утвержденной заместителем ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, с которой Хасаншина А.Р. была ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, на нее были возложены функции:

- организация рабочего процесса, контроль выполнения всех необходимых мероприятий в точке сети продаж в целях исполнения установленных для точки сети продаж плановых показателей;

- организация и обеспечение на постоянной основе качественногооперационного обслуживания Клиентов точки сети продаж, а также безошибочное выполнение банковских операций всеми работниками точки сети продаж в соответствии с нормативными документами Банка и Банка России;

- осуществление руководства деятельностью точки сети продаж, персональная ответственность за выполнение возложенных на точку сети продаж задач и функций, а также за результаты работы точки сети продаж в целом;

- обеспечение правильного применения действующего законодательства Российской Федерации и внутренней организационно-распорядительной и функционально-технологической документации в деятельности точки сети продаж, организация в точке сети продаж ведение делопроизводства в установленном Банком порядке;

- ответственность и принятие мер по предотвращению утери и порчи документов, которые обрабатываются Заместителем управляющего (под обработкой документов, в том числе, понимается: создание, изменение, визирование, передача, хранение и т.п.);

- решение оперативных вопросов, рассмотрение входящей и исходящей корреспонденции, подписывание документов по вопросам деятельности точки сети продаж в пределах своей компетенции;

- на время отсутствия Управляющего исполнение его обязанности.

Таким образом, Хасаншина А.Р., в соответствии с занимаемым служебным положением, являлась лицом, выполняющим управленческие функции, а также лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГв период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точные время и место следствием не установлены, Хасаншина А.Р., находясь в помещении отделения <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, незаконно изготовила документы – заявление физического лица на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, финансовое распоряжение №, с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №5, денежных средств в сумме 15000 рублей; заявление физического лица на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, финансовое распоряжение
№, с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №6, денежных средств в сумме 28000 рублей.

При этом, указанные документы являлись документами, предназначенными для перевода денежных средств, о чем было известно Хасаншиной А.Р.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГв период времени с 08 часов 00 минут по17 часов 00 минут, Хасаншина А.Р., находясь в помещении отделения <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем обмана ведущего менеджера отдела розничного бизнеса дополнительного офиса <данные изъяты> Свидетель №1, выразившегося в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений при осуществлении денежных переводов, а именно сообщении о желании клиента совершить переводы денежных средств и предоставлении незаконно изготовленных поддельных документов о переводе денежных средств – распоряжений о переводе денежных средств, именуемых как заявление физического лица на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, совершила хищение денежных средств с банковского счета №, принадлежащего Потерпевший №1, открытого в <данные изъяты>.

Ведущий менеджер отдела розничного бизнеса дополнительного офиса <данные изъяты> Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точные время и место следствием не установлены, по указанию Хасаншиной А.Р., не подозревая о преступных намерениях последней, подтвердила денежные переводы с банковского счета№, принадлежащего Потерпевший №1, открытого в <данные изъяты>, на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №5, открытый в <данные изъяты>, в размере 15000 рублей, и на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №6, открытый в <данные изъяты>, в размере 28000 рублей. В документах о переводе денежных средств – распоряжениях о переводе денежных средств, именуемых как заявление физического лица на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, были указаны действительные реквизиты вышеуказанных лиц. При этом лица, на банковские счета которых были совершены денежные переводы с банковского счета Потерпевший №1, не знали о преступных действиях Хасаншиной А.Р.

Таким образом, с банковского счета Потерпевший №1 были незаконно перечислены денежные средства в виде денежных переводов на общую сумму 43000 рублей 00 копеек, которые Хасаншиной А.Р. похищены путем обмана с использованием служебного положения. При этом, указанные денежные переводы Хасаншиной А.Р. не были чем-либо законно обоснованы. Похищенными денежными средствами, впоследствии, Хасаншина А.Р. распорядилась по своему усмотрению. В результате преступных действий Хасаншиной А.Р., потерпевшей Потерпевший №1 был причинен значительный материальный ущерб в размере 43000 рублей.

Совершая указанные преступные действия, Хасаншина А.Р. действовала с прямым умыслом, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желала их наступления.

ПодсудимаяФИО3 себя виновной признала полностью и показала, что, до ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность заместителя управляющего дополнительным офисом <данные изъяты> С Потерпевший №1 она познакомилась в ходе своей трудовой деятельности, она являлась постоянным клиентом их банка, у нее были открыты вклады в их банке. Обслуживание Потерпевший №1 осуществляла всегда она.ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе, в связи с тяжелым материальным положением ей понадобились денежные средства, в связи с чем она решила похитить денежные средства, которые находились на банковском счете у Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ она через автоматизированную банковскую систему <данные изъяты> сформировала два безналичных платежных поручения на перечисление денежных средств сосчета Потерпевший №1 на банковский счет Свидетель №5, в счет покрытия долга, в размере 15 000 рублей, и на счет ее супруга Свидетель №6 в размере 28 000 рублей. В момент перевода денежных средства, ни Свидетель №5, ни ее супруг о ее преступных намерениях не знали. Затем она подошла к сотруднику Свидетель №1, попросила ее подтвердить данную операцию. Свидетель №1 согласилась, при этом она не знала о ее преступных намерениях. После того, как Свидетель №1 подтвердила данные операции, денежные средства были перечислены Свидетель №5 в сумме 15000 руб. и на счет её супруга в размере 28 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №1, сказала, что она посмотрела выписку по своим счетам, обнаружила два непонятных для нее перевода, в связи с чем обратилась в прокуратуру. Она сразу же пригласила ее в офис банка, сказала, что это какая-то программная ошибка, деньги будут возвращены в течении 3 месяцев. В этот же день ей позвонила управляющая Свидетель №2, попросила объяснений, она сразу же призналась в хищении, возместила причиненный ущерб.

Вина подсудимой Хасаншиной А.Р., кроме полного признания ею вины, устанавливается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что она является постоянным клиентом банка <данные изъяты> в котором у нее есть банковский счет. Ее обслуживание в банке производила часто Хасаншина А.Р., которая работала заместителем управляющего. У них с Хасаншиной А.Р. были хорошие отношения, она ей доверяла, хорошо к ней относилась. В июне 2023 года Хасаншина А.Р., позвонив ей, попросила в долг у нее 44 000 рублей, пояснив, что может сама в ее отсутствии снять денежные средства. Она не разрешила без нее снимать денежные средства, приехав на следующий день в банк, сняв денежные средства, передала 44000 руб. Хасаншиной А.Р. После этого у нее возникли сомнения по поводу сохранности денежных средств, в связи чем, придя в банк, она попросила выписку по счету, обнаружила переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей на имя Свидетель №5, которая ей не знакома, 28 000 рублей на имя Свидетель №6, который так же не знаком ей. Она позвонила Хасаншиной А.Р., сообщила ей, что с ее счета сняты денежные средства, по данному поводу она обратилась в прокуратуру. Хасаншина А.Р. попросила прийти ее в банк, при встрече пояснила, что это компьютерная ошибка, деньги будут возвращены в течении 3 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ее подругой Свидетель №3 пошла в центральное отделение банка, где обратились к управляющей Свидетель №2, которая обещала разобраться в данном вопросе. ДД.ММ.ГГГГ Хасанщина А.Р. полностью возместила ей ущерб, также возвратив сумму долга. Причиненный ущерб для нее является значительным, так как ее пенсия составляет 32 000 рублей в месяц, она ежемесячно покупает дорогостоящие лекарственные средства.

Свидетель Свидетель №1 в суде показала, что онаработает в <данные изъяты> менеджером отдела розничного бизнеса. Ее прямым руководителем являлась заместитель управляющего дополнительного офиса Банка <данные изъяты> Хасаншина А.Р., у которой она находилась в подчинении, выполняла ее указания. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на работе, к ней подошла Хасаншина А.Р., попросила подтвердить операцию через автоматизированную банковскую систему <данные изъяты> Посмотрев, она увидела безналичный денежный перевод со счета Потерпевший №1 на счет Свидетель №5 в размере 15 000 рублей. Она подтвердила данную операцию. После обеда Хасаншина А.Р. вновь подошла к ней, дав указание подтвердить операцию через автоматизированную банковскую систему «ЦФТ» - безналичный денежный перевод с банковского счета Хасаншиной А.Р. на счет Свидетель №6 в размере 28 000 рублей. Она также подтвердила данную операцию.

Свидетель Свидетель №2 в суде показала, что она с декабря 2022 годасостоит на должности управляющего дополнительного офиса <данные изъяты> с того же времени курирует дополнительный офис <данные изъяты>». Ранее в ее подчинении до ДД.ММ.ГГГГ была заместитель управляющего дополнительного офиса Банка <данные изъяты> Хасаншина А.Р. ДД.ММ.ГГГГ вечером к ней в дополнительный офис «Нефтяник/16» пришла Потерпевший №1, со слов которой ей стало известно о том, что с ее счета были переведены без ее ведома денежные средства в сумме 15000 и 28000 руб. Она в программе посмотрела эти переводы, попросила Потерпевший №1 оставить письменное обращение и сказала, что в кратчайшие сроки они разберутся и предоставят ей ответ. Затем она позвонила Хасаншиной А.Р., которая сразу же призналась ей в хищении указанных денежных средств. О данном факте она сообщила службе по экономической безопасности. Впоследствии Хасаншина А.Р. через кассу банка вернула денежные средства в размере 87 000 рублей на банковский счет Потерпевший №1

Законный представитель Свидетель №3 в суде показала, что у нее есть подруга Потерпевший №1, интересы которой в настоящее время она представляет. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 показала ей выписку с банковского счета <данные изъяты> сообщив, что с ее счета переведены денежные средства неизвестным лицам, а именно 15 000 рублей были переведены на счет Свидетель №5, 28000 рублей были переведены на счет Свидетель №6 Потерпевший №1 позвонила сотруднику банка Хасаншиной А.Р., попросила объяснения, на что ФИО3 сказала, что разберется, деньги вернут в течении 3 месяцев. Они поехали в офис банка на <адрес>, где зашлик управляющей банка Свидетель №2, которая пообещала разобраться по данному вопросу. Впоследствии Хасаншина А.Р. полностью возместила ущерб.

Свидетель Свидетель №4 в суде показал, что с 2021 года онработает в банке <данные изъяты> на должности ведущего эксперта департамента экономического анализа. В его обязанности входит: информационная и физическая безопасность банка. В ходе проведения контроля за сотрудниками банка был выявлен факт хищения денежных средств заместителем управляющего дополнительного офиса <данные изъяты> Хасаншиной А.Р., которая осуществила два перевода принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 через автоматизированную банковскую систему «ЦФТ» сформировала два безналичных платежных поручения на перечисление денежных средств со счета Потерпевший №1 в размере 15 000 рублей и 28000 руб., таким образом похитив их. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные денежные средства в полном объеме возвращены Хасаншиной А.Р. на банковский счет Потерпевший №1 путем внесения денежных средств через кассу Банка.

Факт хищения денежных средств в сумме 15000 и 28000 рублей, подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела заявлениями о переводе денежных средств, квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым списано со счета на основаниифинансовых распоряжений №, 153739. (л.д. 73, 76).

Из выписки по СКС с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № принадлежащий Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 15000 рублей на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 77).

Из выписки по СКС с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № принадлежащий Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 28000 рублей на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 78).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,был осмотрен доп. офис <данные изъяты> расположенный по адресу: РТ, <адрес>.(т. 1 л.д. 20-24).

В ходе предварительного следствия были осмотрены оптический диск формата DVD-RW, два заявления о переводе денежных средств, квитанция ПАО Банк ЗЕНИТ от Свидетель №5, квитанция <данные изъяты> от Свидетель №6, выписка по СКС счета Свидетель №5, выписка по СКС счета Свидетель №6, финансовое распоряжение №, финансовое распоряжение №, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 67-70, 82).

Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из Хасаншина А.Р. была принята на работу в <данные изъяты>, на должность ведущего менеджера (л.д. 134-139).

Из дополнительного соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Хасаншина А.Р. с ДД.ММ.ГГГГ назначена в подразделение Отделение <данные изъяты> на должность заместителя управляющего (л.д. 140).

Согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, Хасаншина А.Р. по служебной необходимости переведена в Отделение <данные изъяты>) на должность заместителя Управляющего (т. 1 л.д. 144).

Из приобщенной к материалам уголовного дела должностной инструкции следует, что на Хасаншину А.Р. как заместителя управляющего были возложены административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации. (л.д.145-154).

Анализируя в совокупности все изложенные доказательства, суд считает вину подсудимойХасаншиной А.Р. установленной полностью, действия её суд квалифицирует поч. 1 ст. 187 УК РФ – как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, также по ч.3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Способ совершения хищения путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, поскольку, как установлено судом, денежные средства Хасаншина А.Р. похитила путем обмана.

Хасаншина А.Р. при совершении хищения использовала свои служебные полномочия, дав указание, как руководитель своему подчиненному Свидетель №1, подтвердить переводы денежных средств.

Доводы стороны защиты о том, что действия Хасаншиной А.Р. полностью охватываются ст. 159 ч.3 УК РФ и дополнительной квалификации не требуют, не состоятельны, поскольку согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.

В ходе судебного заседания потерпевшей Потерпевший №1 приобщена выписка с банковского счета, согласно которой, как она пояснила, также имеются снятия денежных средств без ее ведома, возможно в банковских документах стоят не ее подписи.

Суд не находит оснований для возвращения уголовного дела прокурору по указанным обстоятельством, поскольку доводы потерпевшей носят лишь предположительный характер, по данному фату она вправе обратиться вновь с заявлением о возбуждении уголовного дела.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, все данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправлениеосужденной и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, наличие на иждивении двоих малолетних детей, её положительные характеристики,а также то, что онаранее не судима, в полном объеме возместила потерпевшей причиненный ущерб, ее явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, о чем указано в обвинительном заключении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено.

При избрании наказания подсудимой, суд учитывает вышеуказанные смягчающие и отсутствие отягчающих вину обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой Хасаншиной А.Р.. Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление виновной, считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с учетом правил ст.62 ч.1 УК РФ и с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно.

Оснований для замены наказания принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 ч.2 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления с учетом обстоятельств дела в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, суд не находит.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокатам, участвовавшим в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя и суда. Так, в ходе следствия защищавшему Хасаншину А.Р. адвокату ФИО16 выплачено 4680 руб.. За участие в деле по назначению суда адвокату ФИО16 необходимо выплатить 3120 рублей. Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют всего 7800 рублей.

ПодсудимаяХасаншина А.Р. от услуг адвокатов не отказывалась, положения ст.ст.131-132 УПК РФ ей разъяснены, не возражала взысканию с неё процессуальных издержек, оснований для полного или частичного освобождения осужденной от их уплаты не имеется, осужденная является совершеннолетней, трудоспособной, инвалидности не имеет. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения о её имущественной несостоятельности, в связи с чем процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, подлежат взысканию с осужденной.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Хасаншину ФИО20 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 1 (одного ) года лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание Хасаншиной А.Р. по совокупности преступлений назначить в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Хасаншиной А.Р. в части лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденная должна доказать свое исправление.

Обязать ФИО3 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, 1 раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения Хасаншиной А.Р. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа:Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Республике Татарстан (СУ СК России по Республике Татарстан л/с 04111А59590, ИНН 1655206460 КПП 165501001, Р/с 40101810800000010001 Отделение - НБ Республика Татарстан, БИК 049205001, ОГРН 111690001048, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 92701000.

Наименование платежа: Уголовный штраф.

Взыскать с Хасаншиной ФИО21 доход государства расходы по оплате услуг защитника в сумме 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск формата DVD-RW, два заявления о переводе денежных средств, квитанция <данные изъяты> от Свидетель №5, квитанция <данные изъяты> от Свидетель №6, выписку по СКС счета Свидетель №5, выписку по СКС счета Свидетель №6, финансовое распоряжение №, финансовое распоряжение №– хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: