Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-225/2023 от 15.05.2023

УИД № 16RS0036-01-2023-002834-71

Дело № 1-225/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июля 2023 года г. Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хурматуллина Р.А.,

с участием государственного обвинителя Рафикова Б.А.,

подсудимой (гражданского ответчика) Фазлеевой С.Ф.,

защитника – адвоката Салахиева А.Т. (ордер в деле),

потерпевшего (гражданского истца) Потерпевший №1,

при секретаре Родионовой Д.А,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Фазлеевой ФИО24, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданки РФ, образование <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

- в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч.3 ст.158 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Фазлеева С.Ф. на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в должности менеджера в ПАО <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, которая на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ была переведена на должность ведущего менеджера.

В соответствии с должностной инструкцией в должностные обязанности Фазлеевой С.Ф. входило:

- принятие денежной наличности в валюте РФ и иностранной валюте для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета физических лиц.

- выдача денежной наличности в валюте РФ и иностранной валюте со списанием сумм выданных наличных денег с банковских счетов физических лиц.

- размен банкнот Банка России, монет Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала.

- совершение операций покупки, продажи наличной иностранной валюты.

- оформление кассовых документов по переводам физических лиц без открытия счета.

- осуществление продажи наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия).

- размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств).

- прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием банковских карт.

- выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием банковских карт.

- прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из РФ по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

- выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в РФ без открытия банковских счетов в пользу физических лиц.

- прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц в валюте РФ.

- прием/выдача банковских карт и других ценностей.

- оформление приходных и расходных кассовых документов и операций в ЦФТ.

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средства физических лиц от имени Банка и за его счет.

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

- выпуск, покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, за исключением операций (включая операции за счет клиентов) по купле и (или) продаже ценных бумаг и иных финансовых активов, связанных с принятием кредитной организацией финансовых рисков (в том числе кредитного и рыночного), за исключением сделок, связанных с принятием кредитного риска на одного заемщика в размере менее пяти процентов собственных средств (капитала) кредитной организации.

- осуществление операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- оказание консультационных и информационных услуг клиентам Банка.

-предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.

Осуществляя свои обязанности в соответствии с Федеральным законом №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательством о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну ПАО <данные изъяты>», обладая полномочиями по заключению универсального договора банковского обслуживания, проведению операций по обслуживанию клиентов в рамках такого договора, осуществлению операций по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, по осуществлению функций должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище ценностей с выполнением внутренних кассовых операций и внутрисистемных кассовых операций, согласно должностной инструкции, имея доступ к сведениям составляющим на основании ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» банковскую тайну, об операциях, счетах и вкладах клиентов ПАО <данные изъяты>», будучи в силу ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» лицом, обязанным хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов ПАО <данные изъяты> и предупрежденной об уголовной ответственности за незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, используя свое служебное положение, то есть, исполняя служебные обязанности по указанной должности и имея всвязи с этим полномочия на доступ к денежным средствам, умышленно, из корыстной заинтересованности, совершила тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, для чего незаконно использовала сведения, составляющие банковскую тайну, а именно: о счете, о движении по нему денежных средств и о размере вклада клиента ПАО <данные изъяты>» ФИО3, в период времени с 17 часов 57 минут 29 июня 2022 года по 17 часов 38 минут 22 сентября 2022 года, в помещении дополнительного офиса «<адрес> ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах:

Так, 29 июня 2022 года, Фазлеева С.Ф., в свое рабочее время, то есть в период времени с 17 часов 57 минут по 17 часов 58 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты>» ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 800 рублей, а также комиссии в размере 200 рублей, со счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты>» № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «<данные изъяты> ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, 29 июня 2022 года, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 18 часов 17 минут по 18 часов 18 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты>» ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 127093 рубля 60 копеек, а также комиссии в размере 1906 рублей 40 копеек, со счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>А, на банковскую карту ПАО <данные изъяты>» № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, 01 июля 2022 года, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 19 часов 13 минут по 19 часов 14 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты> ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты>» ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 50615 рублей 76 копеек, а также комиссии в размере 759 рублей 24 копейки, со счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты>» № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «<данные изъяты> ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, 12 июля 2022 года, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 13 часов 21 минуты по 13 часов 22 минуты, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты>» ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 98522 рубля 17 копеек, а также комиссии в размере 1477 рублей 83 копейки, со счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты>ФИО2» № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, 16 июля 2022 года, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 13 часов 08 минут по 13 часов 09 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты>» ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 100000 рублей 00 копеек, со счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты> № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 17 часов 54 минут по 17 часов 55 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты> ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 91085 рублей 00 копеек, со счета № открытого 22 марта 2006 года, на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты> № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой 29 июня 2022 года в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета Гудошникова Н.И., и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, 10 августа 2022 года, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 17 часов 23 минут по 17 часов 24 минуты, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты> ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 97256 рублей 72 копейки, со счета № открытого 23 мая 2022 года, на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты>» № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой 29 июня 2022 года в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так, продолжая свои преступные намерения, 22 сентября 2022 года, Фазлеева С.Ф., в продолжении единого преступного умысла, в свое рабочее время, то есть в период времени с 17 часов 37 минут по 17 часов 38 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО ФИО2 «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение денежных средств ФИО3, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышлено, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в целях незаконного обогащения, воисполнения своего преступного единого умысла, направленного на тайное совершение кражи денежных средств, принадлежащих ФИО3, без ведома, согласия и фактического присутствия вкладчика ПАО <данные изъяты>» ФИО3 в автоматизированной банковской системе незаконно осуществила перевод денежных средств в сумме 100000 рублей 00 копеек, со счета № открытого 07 октября 2021 года, на имя вкладчика ФИО3 в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО <данные изъяты>» № являющейся электронным средством платежа, с банковским счетом №, открытой 29 июня 2022 года в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> выданную на имя Свидетель №9, которая не была осведомлена об истинных преступных намерениях последней, находившейся в пользовании Фазлеевой С.Ф., совершила тем самым тайное хищение указанных денежных средств с банковского счета ФИО3, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Тем самым, Фазлеева С.Ф., в период времени с 17 часов 57 минут 29 июня 2022 года по 17 часов 38 минут 22 сентября 2022 года, тайно похитила с банковского счета ПАО <данные изъяты>» №, принадлежащего ФИО3, денежные средства на общую сумму 381375 рублей 00 копеек, в том числе комиссия на общую сумму 4343рубля 47 копеек, с банковского счета ПАО <данные изъяты>» №, принадлежащего ФИО3, денежные средства на сумму 91085 рублей 00 копеек, с банковского счета ПАО <данные изъяты>» №, принадлежащего ФИО3, денежные средства на сумму 97256 рублей 72 копейки, с банковского счета ПАО <данные изъяты>» №, принадлежащего ФИО3, денежные средства на сумму 100000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 669716 рублей 72 копейки, в том числе комиссия на общую сумму 4343 рубля 47 копеек, причинив тем самым ФИО3 имущественный вред на указанную сумму в крупном размере.

Подсудимая Фазлеева С.Ф. в судебном заседании свою вину в совершении вменяемого ей преступления полностью признала, от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.286 УПК РФ показаний Фазлеевой С.Ф. в ходе предварительного расследования следует, что ранее она работала в <данные изъяты>» на должности ведущего менеджера, в июне 2022 года, она решила похитить денежные средства со счета одного из клиентов <данные изъяты>» ФИО3 путем их перевода на счет принадлежащий ее бабушке Свидетель №9, для чего открыла безеё ведома, подделав её подпись, дебетовую карту на её имя. Она планировала, действуя единым умыслом, периодически, когда ей необходимо, переводить деньги с известных ей 4 счетов ФИО3 в течении неопределенного времени. О том, что на имя Свидетель №9 открыт карточный счет и выпущена банковская карта, она не знала. Данная карта всё время находилась у нее, пользовалась ею только она. В последующем, она в период времени с 29 июня 2022 года по 22 сентября 2022 года совершила несколько переводов с депозитных счётов ФИО3 на карту бабушки Свидетель №9 Всего за указанный период времени ею были совершены переводы денежных средств, принадлежащих ФИО3, с его различных банковских счетов <данные изъяты>» на банковский счет Свидетель №9, привязанный к банковской карте, на общую сумму 665 373,25 рубля. После переводов денежных средств со счёта ФИО3 на счёт Свидетель №9 она распоряжалась ими по своему усмотрению.Еще до возбуждения уголовного дела, она добровольно, частично возместила причиненный ею ущерб.(т.2 л.д. 61-62)

Подсудимая Фазлеева С.Ф. подтвердила свои показания в ходе предварительного расследования и пояснила, что совершила преступление при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении.

Виновность Фазлеевой С.Ф. устанавливается также следующимидоказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что ФИО3 ему приходится дедом. За ним осуществляла уход Свидетель №7 В 2022 году ему от деда и Свидетель №7 стало известно, что со счета ФИО3 были похищены денежные средства на сумму 665373 рубля 25 копеек. С учетом комиссии 4343 руб.47 коп., общая сумма ущерба составила 669716 руб. 72 коп. В настоящее время Фазлеева С.Ф. часть ущерба возместила. Остался невозмещенным ущерб в сумме заявленного иска 125893 руб. 60 коп.

Свидетель ФИО25. (ведущий эксперт ОРС УСВП ДЭА ПАО «<данные изъяты>», показал, что 05.10.2022 от своего коллеги он получил сообщение о том, что у клиента банка ФИО3 произошли факты хищения денежных средств сотрудником банкаФазлеевой С.Ф.Об обстоятельствах хищения он узнал из письменных объяснений Фазлеевой С.Ф. Ему стало известно, что Фазлеева С.Ф. на своемрабочем месте, в рабочее время оформляла от имени клиента заявления о перечислении денежных средств на счет, как потом выяснилось, своей бабушки. Осуществлялась подделка заявлений, проставлялась подпись клиента и самого работника о перечислении денежных средств, указаны суммы, счет, с которого перечисляется и на какой. Это происходило с июня 2022 до сентября 2022. В объяснении Фазлеева С.Ф. данные обстоятельства подтвердила, указала, каким образом осуществлялось хищении денежных средств, готова была денежные средства в полном объеме возместить. Было установлено, что в указанный период были похищены денежные средства со счета клиента в сумме 665 373, 25 руб., без учета комиссии.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что она работает в ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>» ведущим менеджером. 01.07.2022 вечером ей позвонила Фазлеева С. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с большим потоком клиентов, она не смогла подойти в другой зал для идентификации клиента, в связи с чем подтвердила операцию в ЦФТ без проверки. 06.10.2022 ей сообщили, что Фазлеева С. тайно похитила денежные средства с банковского счета у ФИО3

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что она работает в ПАО <данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес> ведущим менеджером. 12.07.2022 года она находилась на рабочем месте в <данные изъяты>» по адресу:РТ, <адрес>. В этот деньей позвонила Фазлеева С. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с большим потоком клиентов, она не смогла подойти в другой зал, чтобы проверить наличие клиента и его паспорта и подтвердила операцию в ЦФТ без проверки.

СвидетельСвидетель №4 показала, что она работает в ПАО «<данные изъяты> по адресу: РТ, <адрес> гл. менеджером. 16.07.2022 года она находилась на рабочем месте в ДО <данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес> В этот день ей позвонила Фазлеева С. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с большим потоком клиентов, она не смогла подойти в другой зал для идентификации клиента, в связи с чем подтвердила операцию в ЦФТ без проверки.

Свидетеля Свидетель №5 суду показала, что она работает в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес> ведущим менеджером.22.09.2022 года она находилась на рабочем месте в <данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес>. В этот день, ей позвонила Фазлеева С. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с большим потоком клиентов, она не смогла подойти к ФИО8 в другой зал для идентификации клиента, в связи с чем подтвердила операцию в ЦФТ без проверки.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что она работала в ПАО <данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес> ведущим менеджером.29.07.2022 года она находилась на рабочем месте в <данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес>. В этот день, ей позвонила Фазлеева С. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с большим потоком клиентов, она не смогла подойти в другой зал для идентификации клиента, в связи с чем подтвердила операцию в ЦФТ без проверки.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в августе 2022 года она сопровождала ФИО3 в <данные изъяты>». Он хотел проверить начисление дивидендов, поскольку у него были акции ПАО «Татнефть». В банке сообщили, что поступления дивидендов не было. После этого они поехали домой. Далее спустя пару дней она снова сопровождала ФИО3 в банк, где ему сообщили, что дивиденды он снял, на что он сообщил сотруднику банка, что их не снимал. ФИО3 попросил у сотрудника банка выписку по расчетному счету о передвижениях денежных средств. Когда ему выдали выписку, он увидел, что с его счета неоднократно происходили переводы денежных средств, которые он не совершал. 05.10.2022 они снова пошли в банк «<данные изъяты>» по <адрес> где выяснилось, что были переводы денежных средств ФИО3, однако у него нет личного кабинета, он постоянно снимал денежные средства в кассе банка. После чего они поехали домой. 19.10.2022 она сопровождала ФИО3 в банк «<данные изъяты>», где Фазлеева С. внесла на расчетный счет ФИО3 денежные средства в размере 537479, 65 рублей.(т. 1 л.д. 141-143)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 (следователь СО ОМВД России по Альметьевскому району) следует, что 06 октября 2022 года она находилась в отделе МВД России по Альметьевскому району на суточном дежурстве в составе следственно-оперативной группы. В дежурную часть с заявлением обратился представитель ПАО <данные изъяты> ФИО26. по факту того, что ведущий менеджер отдела розничного бизнеса Фазлеева С.Ф. в период с 01.07.2022 года по 22.09.2022 года совершила хищение денежных средств принадлежащих клиенту ФИО3 в размере 538156,96 рублей, путем их перечисления со счета последнего на дебетовую карту родственницы Фазлеевой С.Ф. – Свидетель №9 Ею было взято объяснение у ФИО27 а также у Фазлеевой С.Ф., которая дала признательные показания, написала явку с повинной. (т.1 л.д.183-184)

СвидетельСвидетель №9 суду показала, что она является бабушкой подсудимойФазлеевой С.Ф. О том, что происходило перечисление денежных средств на банковскую карту, открытую на ее имя, ей ничего не было известно. Узнала об этом только от сотрудников полиции.

СвидетельСвидетель №10 суду показала, что она работала в ПАО «<данные изъяты> в дополнительном офисе «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> на должности ведущего менеджера. 29 июня 2022 года ей позвонила Фазлеева С.Ф. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с тем, что в офисе было много клиентов, а сама Фазлеева С.Ф. находилась в другом зале, она не смогла подойти к ней, чтобы проверить наличие клиента и его паспорта и подтвердила операцию в ЦФТ без проверки.

СвидетельСвидетель №11 суду показала, что она работала в ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> на должности ведущего менеджера. 10 августа 2022 года ей позвонила Фазлеева С.Ф. и попросила провести дополнительный контроль в ЦФТ по безналичному переводу со счета ФИО3 В связи с тем, что вофисе было много клиентов, а сама Фазлеева С.Ф. находилась в другом зале, она не смогла подойти к ней, чтобы проверить наличие клиента и его паспорт и подтвердила операцию в ЦФТ без проверки.

Согласно протоколу выемки от 25.04.2023, в ходе которого у свидетеля ФИО28изъята банковская карта <данные изъяты> №. (т. 1 л.д.213-215)

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.04.2023, осмотрена: банковская карта <данные изъяты> №, которая была признана и приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам настоящего уголовного дела.(т. 1 л.д.216, 217)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.04.2023, осмотрены копия генеральной лицензии, копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, копия свидетельства о постановке на учет, копия доверенности, копия приложения № к приказу №, копия приказа №, копия приложения № к приказу №, копия приложения № к приказу №, копия приложения № к приказу №, копия заявления физического лица на перевод денежныхсредств от 29.06.22 г. на 130000 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 29.06.22 г. на 800 рублей, копия заявления на изъятие части вклада, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 01.07.22 г. на 50615,76 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 12.07.22 г. на 98522,17 рубля, копия заявления физического лица наперевод денежных средств от 12.07.22 г. на 100000 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 16.07.22 г. на 100000 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 16.07.22 г. на 100000 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 16.07.22 г. на 100000 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от29.07.22 г. на 91085 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 10.08.22 г. на 1497257,61 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 10.08.22 г. на 1497256,72 рублей, копия заявления на изъятие части вклада, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 17.08.22 г. на 269007 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежныхсредств от 26.08.22 г. на 254031,24 рубль, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 29.06.22 г. на 127093,60 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 29.07.22 г. на 91085 рублей, копия заявления физического лица на перевод денежных средств от 01.07.22 г. на 51375 рублей, копия заявления на открытие специального карточного счета, копия расписки в получениикарты, копия выписки по СКС с 28.06.22 по 30.06.22 г. на Свидетель №9, выписки по СКС с 01.01.22 по 01.10.22 г. на ФИО3, выписка по движению денежных средств по банковской карте №, выписка по операциям на счете №, выписка по счету №, выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №, выписка по движению денежных средств по банковской карте №, выписка по операциям на счете №, выписка по счету №, выписка по операциям на счете №, копия приходного кассового ордера №, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам настоящего уголовного дела.(т. 1 л.д.222-227, 228)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.04.2023, осмотрены: копии трудового договора, приказа о приеме работника на работу, дополнительного соглашения к трудовому договору, которые были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам настоящего уголовного дела. (т. 2 л.д. 25-26, 27)

Изложенные выше доказательства полностью устанавливают вину Фазлеевой С.Ф., действия которой суд квалифицирует по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Фазлеевой С.Ф. и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном подсудимой, явку с повинной (т. 1 л.д. 38-39), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), положительные характеристики с места жительства, состояние здоровья подсудимой и здоровья её близких лиц, частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом личности подсудимой, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую суд не находит.

С учетом характера совершенного преступления и степени его общественной опасности, а также данных о личности подсудимой, суд считает, что наказание Фазлеевой С.Ф. должно быть назначено в виде лишения свободы условно, то есть с применением ст.73 УК РФ, поскольку возможность её исправления без изоляции от общества по мнению суда еще не утрачена. Другие виды наказания, по мнению суда, не достигнут целей исправления.

При назначении наказания в виде лишения свободы, суд принимает во внимание наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств, поэтому назначает наказание Фазлеевой С.Ф. в виде лишения свободы с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

По настоящему делу потерпевшим Потерпевший №1 в ходе предварительного расследования был заявлен гражданский иск на сумму невозмещенного причиненного ущерба в размере 125893 рубля 60 копеек (т.1 л.д.220, 221).

В судебном заседании потерпевшим Потерпевший №1 также заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 100000 рублей.

Как установлено судом потерпевший по настоящему делу ФИО3 умер ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.209).

При признании внука умершего ФИО3 – Потерпевший №1 потерпевшим и гражданским истцом, по настоящему делу не были установлены лица, принявшие наследство после смерти наследодателя, и, соответственно лица, имеющие право предъявления гражданского иска о возмещении имущественного вреда.

Какие - либо документы, подтверждающие факт принятия наследства лицами после смерти ФИО3, а также подтверждающие полномочия Потерпевший №1 на право предъявления иска от имени других наследников, в материалах дела отсутствуют.

Кроме того, при предъявлении гражданского иска о компенсации морального вред, Потерпевший №1 не представил суду документально подтвержденные данные, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о причинении ему морального вреда в связи с хищением денежных средств, принадлежащих его умершему деду.

При указанных выше обстоятельствах суд считает невозможным в рамках производства по настоящему уголовному делу принять решение по заявленным Потерпевший №1 исковым требованиям о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда, поэтому оставляет данные иски без рассмотрения, с разъяснением его права на предъявления указанных исков в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Фазлееву ФИО29 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Фазлеевой наказание считать условным и установить ей испытательный срок 3 (три) года, в течение которого она своим поведением должна доказать своё исправление.

Обязать Фазлееву ФИО31 течение испытательного срока не менять места работы и жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения Фазлеевой С.Ф. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- банковскую карту <данные изъяты> №- уничтожить;

- копию генеральной лицензии, копию свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, копию свидетельства о постановке на учет, копию доверенности, копиюприложения № к приказу №, копию приказа №, копию приложения № к приказу №, копию приложения № к приказу №, копию приложения № к приказу №, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 29.06.22 г. на 130000 рублей, копиюзаявления физического лица на перевод денежных средств от 29.06.22 г. на 800 рублей, копию заявления на изъятие части вклада, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 01.07.22 г. на 50615,76 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 12.07.22 г. на 98522,17 рубля, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 12.07.22 г. на 100000рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 16.07.22 г. на 100000 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 16.07.22 г. на 100000 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 16.07.22 г. на 100000 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 29.07.22 г. на 91085 рублей, копию заявления физическоголица на перевод денежных средств от 10.08.22 г. на 1497257,61 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 10.08.22 г. на 1497256,72 рублей, копию заявления на изъятие части вклада, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 17.08.22 г. на 269007 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 26.08.22 г. на 254031,24 рубль, копиюзаявления физического лица на перевод денежных средств от 29.06.22 г. на 127093,60 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 29.07.22 г. на 91085 рублей, копию заявления физического лица на перевод денежных средств от 01.07.22 г. на 51375 рублей, копию заявления на открытие специального карточного счета, копию расписки в получении карты, копию выписки по СКС с 28.06.22 по30.06.22 г. на Свидетель №9, выписки по СКС с 01.01.22 по 01.10.22 г. на ФИО3, выписку по движению денежных средств по банковской карте №, выписку по операциям на счете №, выписку по счету №, выписку по операциям на счете №, выписку по операциям на счете №, выписку по операциям на счете №, выписку по движению денежных средств по банковской карте №, выписку по операциям на счете №, выписка по счету №, выписку по операциям на счете №, копию приходного кассового ордера №– хранить в материалах уголовного дела.

Гражданские иски Гудошникова ФИО32 о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, разъяснив его право предъявления данных исков в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись