Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-55/2023 от 06.04.2023

    П Р И Г О В О Р

     ИФИО1

<адрес>                                                                                        19 июня 2023 года

        Ахматовский районный суд <адрес> Республики в составе: председательствующего судьи Дадашева С.С.,

    государственных обвинителей: старшего помощника прокурора <адрес> ФИО30, помощника прокурора <адрес> ФИО31,

    подсудимого ФИО4,

    адвоката–защитника ФИО8, предоставившего удостоверение № и ордер № от 10 04.2023 г.,

    при секретаре ФИО9,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ахматовского районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> ЧИАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, семейного, имеющего троих малолетних детей, военнообязанного, не судимого, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.1731, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также изготовил и хранил в целях использования поддельные платежные поручения – относящиеся к расчетным (платежным) документам, являющиеся документами оплаты, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов, ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений с целью получения личной выгоды имущественного характера путем использования в предпринимательской деятельности, решил образовать юридическое лицо через подставное лицо.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений с целью получения личной выгоды имущественного характера путем использования в предпринимательской деятельности незаконно образованное юридическое лицо, находясь в кафе «Гурман», расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. им. ФИО10, <адрес>, путем обмана, под видом трудоустройства в качестве рядового работника коммерческого предприятия с ежемесячной заработной платой в сумме 40 000 руб. получил у ФИО2 ее паспорт гражданина РФ серии 96 07 052901, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> и согласие подписывать представляемые им якобы для её трудоустройства документы.

При этом ФИО4, чтобы ввести в заблуждение ФИО2, скрыл от неё свои истинные намерения использовать для осуществления своей предпринимательской деятельности незаконно образованное юридическое лицо, в котором ФИО2, не участвуя фактически в управлении, будет формально выступать в качестве единственного учредителя и руководителя юридического лица.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, обеспечил выпуск на имя введенной им в заблуждение ФИО2 электронной цифровой подписи в ООО «Компания «Тензор» по адресу: <адрес>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО4, сообщив ФИО2 ложные сведения о необходимости оформления с ее участием документов якобы связанных с ее трудоустройством в качестве рядового сотрудника коммерческой организации, встретился с ней в офисе по оказанию юридических услуг, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. им. Лорсанова, <адрес>, где обеспечил составление документов, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер» Формы № и устав общества от ДД.ММ.ГГГГ, которые сотрудник указанного офиса, неосведомленный о совершаемом им (ФИО4) преступлении, заверив цифровой электронной подписью ФИО2, направил посредством канала электронной связи на единый сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, для государственной регистрации незаконно образованного юридического лица и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Хаусмастер».

    На основании указанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Чеченской Республики по адресу: Чеченская Республика, <адрес> за основным государственным регистрационным номером – 1162036058975 осуществлена государственная регистрация юридического лица при создании ООО «Хаусмастер», с внесением в сведения об учредителях

и органах управления в едином государственном реестре юридических лиц персональных данных введенной ФИО4 в заблуждение ФИО2, у которой отсутствовала цель управления ООО «Хаусмастер».

Он же, ФИО4, совершил изготовление, хранение в целях использования поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица ООО «Хаусмастер», которое ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Чеченской Республики по адресу: Чеченская Республика, <адрес> зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером – 1162036058975, по юридическому адресу: Чеченская Республика, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО11,25а, раб.уч.1/02, на подставное лицо ФИО2, введя ее в заблуждение о том, что для начисления заработной платы ей необходимо открыть расчетный счет в дополнительном офисе № в <адрес> АО «ФИО5 Сельскохозяйственный банк», (далее по тексту АО «Россельхозбанк»), по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, добился обращения последней в указанное банковское учреждения и открытия ею расчетного счета ООО «Хаусмастер» №.

Затем, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов, находясь, в офисе ООО «МегаСтройИнвест» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, от имени ООО «Хаусмастер» заключил договор с ООО «МегаСтройИнвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающий выполнение работ по укладке асфальтобетона на объектах строительства на основании которого в счет оплаты на расчетный счет ООО «Хаусмастер» со счета заказчика работ ООО «МегаСтройИнвест» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 1 031 190,00 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 144 000 рублей.

В последующем, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов, находясь по месту своего проживания по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым единым умыслом, направленным на изготовление и хранение в целях использования поддельных документов оплаты, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Хаусмастер», открытый в АО «Россельхозбанк», из иной личной заинтересованности, преследуя цель скрыть от руководителя ООО «МегаСтройИнвест» отсутствие материально-технической базы для выполнения принятых обязательств и безответственность, используя свою компьютерную технику, имея в своем распоряжении печать ООО «Хаусмастер» и располагая реквизитами банковского счета ООО «МегаСтройИнвест», открытого в АО «Россельхозбанк», по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, пр. ФИО12,10/77, в нарушение положений ч. 1 ст. 862 ГК РФ об осуществлении безналичных расчетов в соответствии с банковскими правилами, Приложения 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от ДД.ММ.ГГГГ «383-П», от имени подставного лица ФИО2, являющейся согласно документам учредителем и руководителем данного общества, неосведомленной о совершаемом им преступлении, изготовил и подписал поддельные платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении с расчетного счета ООО «Хаусмастер» денежных средств в сумме 4 144 000 руб. и от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении денежных средств в сумме 1 028 000 руб., а всего 5 172 000 рублей на расчетные счета № открытый в ЧРФ АО «Россельхозбанк», по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, пр. ФИО12,10/77 и № открытый в филиале СКРУ АО «МИНБАНК», по адресу: Чеченской Республика, <адрес>, пр.ФИО13,118 в качестве возврата за невыполненные объемы работ по договору заключенному с ООО «МегаСтройИнвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписав от имени подставного лица ФИО2 хранил по месту своего проживания.

После этого, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, вышеуказанные поддельные платежные поручения, подписанные им (ФИО14) от имени ФИО2 о переводе денежных средств ФИО2, неосведомленная о совершаемом преступлении, по указанию ФИО4 представила в дополнительный офис Чеченского регионального филиала АО «ФИО5 Сельскохозяйственный банк», по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, где неосведомленными о совершаемом преступлении уполномоченными работниками указанного банковского учреждения с расчетного счета ООО «Хаусмастер» куда были осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 5 172 000 рублей.

допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.1731, ч. 1 ст. 187 УК РФ виновным признал себя полностью и показал, что он от дачи показаний отказывается, воспользовавшись правом, представленным ст.47 УПК РФ и ст.51 Конституцией России, к показаниям, данным в ходе предварительного следствия добавить ничего не хочет, поэтому просит огласить его показания данные в ходе предварительного следствия. В связи с указанными обстоятельствами с согласия сторон в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены его показания данные в качестве обвиняемого по эпизодам совершения, преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ:

Согласно которым по эпизоду совершения, преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ показал, что вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1731 УК РФ полностью признает. ДД.ММ.ГГГГ, примерно 12 часов, находясь по месту своего жительства решил, создать фирму на подставное лицо для использования в предпринимательской деятельности. Зная, что регистрация на свое имя фирмы возлагает определенные обязанности перед регистрирующими органами, он опасаясь последствий решил зарегистрировать фирму на имя другого человека. Он также знал, что люди могут не согласиться в регистрации фирм на свое имя, в связи с чем решил зарегистрировать фирмы в налоговом органе под видом их трудоустройства и начал подыскивать среди людей, находящихся в затруднительном финансовом положении и предложить им помощь в трудоустройстве на работу. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, находясь на автобусной остановке по <адрес> он познакомился с ФИО2, с которой начал поддерживать дружеские отношения.

ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, при очередной встрече с ФИО6 в кафе «Гурман» на РТЦ «Беркат» она ему сообщила, что находится в тяжелом материальном положении и ищет работу. Выслушав он предложил ей помощь в трудоустройстве в коммерческом предприятии на должность рядового работника с ежемесячной заработной платой до 40 000 рублей, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт и подписать представленные им документы, и она согласилась с его предложением. В какую именно организацию хочет ее трудоустроить он ей не пояснил. Получив ее согласие он попросил ФИО2 приехать ДД.ММ.ГГГГ к 11 часам 00 минут к зданию УФНС России по Чеченской Республике. Зная, что при регистрации фирмы необходимо указать юридический адрес, а также предоставить в налоговый орган документ о нахождении фирмы по адресу он получил у ФИО2 паспорт и попросил ее встретиться с ним ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов после чего встретился с собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, 25А, которым по его просьбе был составлен договор аренды офисного помещения в котором качестве арендатора указал данные ФИО2 после чего собственник передал ему подписанный договор, а он, в свою очередь обещав ему что после прохождения процедуры регистрации в налоговом органе вновь приедет с подписанным ФИО2 договором для размещения офиса создаваемой фирмы, скрыв свои искренние намерения. ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, как и договорились ФИО2 приехала к зданию УФНС России по Чеченской Республике по <адрес> и по его предложению они посетили офис по изготовлению электронной цифровой подписи, расположенный по <адрес>, где ФИО2 по его просьбе предоставила работнику офиса по оказанию услуг свой паспорт, и подписала составленное от её имени заявление на выпуск электронной цифровой подписи. После этого, работник офиса выдал ФИО2 флэш-носитель, который он у неё забрал. В тот день ФИО2 куда-то спешила и, они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов у здания УФНС России по Чеченской Республике по <адрес>. Встретившись с ней в назначенное время, они посетили офис по оказанию юридических услуг расположенный по адресу: <адрес>, где по его просьбе работник офиса от имени ФИО2 составил документы о создании фирмы, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер» Формы № и устав общества от ДД.ММ.ГГГГ. После составления эти документы были заверены цифровой электронной подписью ФИО2 и приложив к ним подписанный ФИО2 договор аренды помещения работником указанного офиса были направлены посредством канала электронной связи, на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, для государственной регистрации юридического лица при создании и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Хаусмастер». В тот день он сообщил ФИО2 о необходимости открытия банковского счета для начисления заработной платы и сказал что позже сообщит когда надо будет приехать в банк с паспортом для открытия расчетного счета. Спустя несколько дней после направления документов для государственной регистрации ФИО2 по его просьбе обратилась в офис по оказанию компьютерных услуг, в котором были подготовлены документы о создании ООО «Хаусмастер» и направлены для государственной регистрации где получила и передала поступившие на их электронный адрес копии регистрационных документов данной фирмы.

ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО2, посетил АО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес>, где по его просьбе ФИО2 открыла счет, а полученные документы об открытии расчетного счета он забрал у неё. ФИО2 не была им поставлена в известность о своих намерениях и он убедил её, что его действия направлены на её трудоустройство, чтобы помочь ей в улучшении материального состояния.

                                       т.2 л.д.171-176

- показания обвиняемого ФИО4 по факту совершения, им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ согласно которым, он вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ полностью признает. ДД.ММ.ГГГГ на основании документов подготовленных от имени ФИО2 под видом ее трудоустройства в коммерческом предприятии с заработной платой до 40 000 рублей в УФНС России по Чеченской Республике была осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «Хаусмастер». После этого, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО2, посетил АО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес>, где по его просьбе ФИО2 открыла счет, а полученные документы об открытии расчетного счета он забрал у неё. ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, представляясь представителем ООО «Хаусмастер» действующий по доверенности и что у фирмы имеются достаточные силы и средства для выполнения любых строительных работ добился заключения договора ООО «МегаСтройИнвест» № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Хаусмастер», предусматривающий выполнение работ по укладке асфальтобетона и укладке водопровода в селе Ачхой-Мартан. При общении с представителем ООО «МегаСтройИнвест» он ему сообщил, что денежных средств на расчетном счету ООО «Хаусмастер» на выполнение указанных работ нет и в случае перечисления денег по заключенному договору он организует рабочую технику и силу и немедленно преступит к выполнению работ и завершит их в кратчайшие сроки. В тот день составили договор на выполнение строительных работ на указанном объекте и, после чего получив у него данный договор и сказав, что согласует данный вопрос с руководителем ООО «Хаусмастер» принесет подписанный договор, он уехал. На следующий день он подписал от имени ФИО2 договор на выполнение работ и представил его в ООО «МегаСтройИнвест», и через день после этого ему стало известно, что заказчик работ перечислил денежные средства по данному договору и эти денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Хаусмастер». В течение недели он искал рабочую силу и технику для выполнения работ, однако так и не смог организовать работу. При заключении договора им были приняты на себя обязательства выполнить работы в кратчайший срок, однако он этого не смог и ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов приехал в офис ООО «МегаСтройИнвест» скрыв от них отсутствие материально-технической базы для выполнения принятых обязательств и безответственность, он сообщил о невозможности выполнить договорные обязательства, принятые на себя. Выслушав его, работник данного общества попросил его перечислить денежные средства на расчетные счета ООО «МегаСтройИнвест». В тот же день, около 11 часов он приехал домой и использованием своего персонального компьютера скачал с интернет-ресурсов образец платежного поручения заполнил все реквизиты и внес в них сумму денежных средств, подлежащих перечислению на расчетный счет ООО «МегаСтройИнвест», распечатал данные документы, а именно платежные поручения №, № от ДД.ММ.ГГГГ и подписал их от имени ФИО2 После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, он встретился с ФИО2, убедил её, что эти документы, связанные с её приемом на работу, добился представления платежных поручений в банковское учреждение. Вину свою признает полностью в содеянном раскаивается; т. 2 л.д. 171-176 После оглашения показаний ФИО4 заявил, что в ходе предварительного следствия он давал такие показания, эти показания соответствуют действительности он поддерживает эти показания.

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ФИО4 подтвердил свои показания от ДД.ММ.ГГГГ о том, что местом, где по его просьбе ДД.ММ.ГГГГ с использованием паспорта ФИО2 были составлены документы о создании фирмы, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер» Формы № и устав общества от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последующем заверив их цифровой электронной подписью ФИО2 были направлены посредством канала электронной связи, на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, для государственной регистрации юридического лица при создании и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Хаусмастер» является офис по оказанию юридических услуг, расположенный по <адрес>. Также указал, на здание АО «Россельхозбанк», расположенного по <адрес> в котором ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО2 открыла расчетный счет, а полученные документы об открытии расчетного счета передала ему.                         т. 1л.д. 116-118

Кроме полного признания ФИО4 своей вины в совершении вменяемых ему деяний, его вина доказана показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является руководителем филиала ООО «Тендер», расположенного по <адрес>. Филиал является удостоверяющим центром, разработки, программы бухгалтерского учета, электронного документа оборота, автоматизация бизнеса.

ФИО2 он лично не знает, с ней не знаком, однако он помнит, что он получал на нее электронную подпись. Электронную подпись можно получить путем представления в фирму паспорта и снился лица, если обратившееся в фирму лицо является руководителем фирмы по доверенности они делают запрос в налоговую инспекцию. В качестве какого лица, обратилась ФИО2 для получения электронной подписи, он не помнит, этим занимается один из сотрудников фирмы, ранее такая подпись выдавалась сроком на один год. Указанная услуга оценивается примерно в 2600 рублей. ФИО4 в их фирме не работал, он с ним в контакте не был.

- показаниями свидетеля ФИО16 допрошенной в судебном заседании, согласно которым она с 2018 г. работает в должности ведущего операциониста Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по <адрес>. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических и физических лиц при открытии и закрытии счетов в указанном банке. Для того, чтобы открыть счет в банке представителю по доверенности клиента, то ему необходимо представить в банк генеральную доверенность, а если такой доверенности нет, то в открытии счета отказывают. С ООО «Хаусмастер» не знакома, обращался ли к ней кто-либо из этой организации не помнит. В ходе предварительного следствия ей показывали юридическое дело ООО «Хаусмастер», из которого было видно, что данную фирму открывала клиент ФИО2, в этом деле она опознала свою подпись, фирма открыта на законных основаниях, были представлены все документы, необходимые для открытия фирмы. Для открытия расчетного счета должны быть представлены документы о том, что она является руководителем фирмы, кроме того ей представляются образцы подписи и печати. В юридическом деле должны быть все указанные документы, имелись ли они в то время она не помнит, копии этих документов заверяются нотариусом. ФИО4 она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО2, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она знакома с ФИО4, с которым познакомилась на автобусной остановке <адрес>. В ходе беседы ФИО4 предложил ей работу администратором в магазине. Заработную плату они в этот день не обсуждали, затем они подписали какие-то бумаги, какие бумаги она не знает, так как и их не читала. Руководителем фирмы. ООО «Хаусмастер» она никогда не являлась, об этой фирме у нее не имелось никакой информации, в период работы с ФИО4 она подписывала какие-то бумаги, какие не помнит, эти бумаги приносил ФИО4, затем она в банке открывала счет, не помнит получала ли, карту. Она не знает, что на ее имя зарегистрирована фирма «Хаусмастер», об этом узнала в правоохранительных органах, других подробностей по делу не помнит. В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены ее показания данные в ходе предварительного следствия, согласно в декабре 2021 года, находясь на автобусной остановке по <адрес> она познакомилась с ФИО4, с которым поддерживала дружеские отношения. В январе 2022 года при очередной встрече с ФИО7 в кафе «Гурман» на РТЦ «Беркат» она сообщила ему, что находится в тяжелом материальном положении и ищет работу. Выслушав ее, ФИО4 предложил свою помощь в трудоустройстве в коммерческом предприятии на должность рядового работника с ежемесячной заработной платой до 40 000 рублей, и сказал, что для этого ей необходимо предоставить свой паспорт и подписать представленные им документы, и она согласилась с его предложением. В какую именно организацию он хочет ее трудоустроить не пояснял. В тот день по его просьбе она передала имевшийся при себе паспорт, с его слов для подготовки документов о приеме ее на работу. После получения паспорта, ФИО7 попросил ее приехать к зданию УФНС России по Чеченской Республике по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ к 9 часам 00 минут. В указанное время ДД.ММ.ГГГГ к 9 часам 00 минут она приехала к зданию УФНС России по Чеченской Республике по <адрес> и ФИО7 вернул ей ее паспорт, сообщив при этом о необходимости сделать электронную цифровую подпись, после чего она вместе с ним посетила офис по <адрес>, где по просьбе ФИО7 предоставила работнику офиса по оказанию услуг свой паспорт и свидетельство пенсионного страхования, а после подписала составленное от ее имени заявление на выпуск электронной цифровой подписи. После этого, работник офиса ей выдал флэш-носитель, который она сразу передала ФИО7. В тот день ей необходимо было решить свои личные дела и у нее было мало времени о чем она сообщила ФИО7 и он предложил ей встретиться вновь ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, возле здания УФНС России по Чеченской Республике по <адрес>. Встретившись в указанное время с ФИО7 она по его просьбе подписала какой-то договор и вместе с ним посетила офис по оказанию юридических услуг, расположенный по той же улице, где работник офиса с использованием представленного ею паспорта от ее имени, составил какие-то документы, со слов ФИО7 это были документы о приеме на работу. Когда они вышли из указанного офиса ФИО7 сообщил, что нужно будет открыть банковский счет для начисления заработной платы и сказал, что сообщит, когда надо будет приехать в банк с паспортом для открытия банковского счета. Спустя несколько дней она по просьбе ФИО7 вновь обратилась в офис по оказанию компьютерных услуг, где получила и передала ФИО7 какие-то документы, однако с содержанием их не знакомилась, полагая, что эти документы связаны с ее трудоустройством. После этого, примерно в конце января 2022 года, она вновь встретилась с ФИО7 и по его просьбе посетила АО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес>, где ею был открыт банковский счет, а полученные документы, об открытии банковского счета сразу выйдя из здания банка, передала ФИО7. О том, что на ее имя зарегистрирована фирма, имеющая название ООО «Хаусмастер» и что значится учредителем и руководителем этой фирмы, ей стало известно лишь в декабре 2022 года от сотрудников правоохранительных органов. Она не могла понять каким образом фирма могла быть зарегистрирована на ее имя без ее ведома и согласия, а потом вспомнила, что по указанию ФИО4 она ездила по каким-то офисам, а также в различных учреждениях подписывала документы, которые со слов ФИО4, требовались для ее трудоустройства. Вспомнив указанные обстоятельства она обратилась к ФИО4 и он сознался в том, что документы, подписанные ею по его просьбе, были связаны не с трудоустройством в коммерческое предприятие, а с регистрацией на ее имя фирмы ООО «Хаусмастер», а также открытия банковского счета для этой фирмы. ФИО7 давая ей расписываться в документах не сообщал о своих действительных намерениях, боясь что она может не согласиться зарегистрировать фирму на свое имя. Посещая вместе с ФИО4 указанные учреждения и подписывая по его просьбе документы, она действовала, доверившись ему и не могла предполагать, что он вводит ее в заблуждение. Название зарегистрированной на ее имя ей стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Если бы она знала об истинных намерениях ФИО4 то не стала бы обращаться по его указанию во все названные учреждения и подписывать документы, и не предоставила бы ему свой паспорт. Обещанные денежные средства в виде заработной платы от ФИО4 она не получила. К деятельности данной фирмы никакого отношения не имеет, и денежными средствами не распоряжалась. Где зарегистрировано данное общество, кто фактически руководит данным обществом, где оно фактически располагается и какой вид деятельности осуществляет, ей не известно. т. 1 л.д.119-122. После оглашения показаний ФИО2 заявила, что такие показания она давала в ходе предварительного следствия, показания подтверждает.

- показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ФИО4 является ее мужем. В настоящее время ее муж болеет, не работает, имеет экономическое образование, о наличии у него фирма ООО «Хаусмастер» она не знает, кроме того не видела у себя дома учредительные документы на указанную фирму. Она знает. что ее муж пытался устроиться на работу, однако это ему не удалось, кроме того она не знает, занимается ли ее муж коммерческой деятельностью, с ФИО2 она не знакома видит ее впервые, о ней муж ничего не рассказывал.

-показаниями свидетеля ФИО18 допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является заместителем руководителя ООО « МегаСтройИнвест» с 2019 г. с ФИО2 он не знаком. По роду своей деятельности на него возложены обязанности осуществления контроля за строительством, работа с заказчиками, подрядчиками, чертежи и узлы. Знаком ли он с фирмой «Хаусмастер» он не помнит, кроме того не помнит, с чтобы их фирма заключала какие-либо контракты с указанной фирмой. В ходе предварительного следствия его допрашивали, показывали какие-то документы, однако обстоятельства допроса он не помнит.

В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены его показания данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2019 года он является заместителем генерального директора ООО «МегаСтройИнвест» (ИНН-2013431689), которое располагается по юридическому адресу: <адрес>. Основным видом деятельности фирмы является строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «МегаСтройИнвест» в феврале 2022 года осуществляло строительные работы в <адрес>. Учитывая большой объем работ ООО «МегаСтройИнвест» заключило с ООО «Хаусмастер» договор на выполнение работ по укладке асфальтобетона и водопровода. В связи с тем, что работу надо было выполнить в кратчайший срок в целях привлечения необходимой техники и рабочей силы по просьбе представителя указанной фирмы ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаСтройИнвест» на расчетный счет ООО «Хаусмастер» платежными поручениями были перечислены денежные средства в общей сумме 5 175 190, 00 рублей, в качестве оплаты за выполненные работы по укладке асфальтобетона по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Все условия договора и связанные с ним обязательства, со стороны ООО «МегаСтройИнвест» были выполнены в полном объеме, однако представитель ООО «Хаусмастер» спустя несколько дней обратился в ООО «МегаСтройИнвест» и сообщил, что условия договора в поставленный срок выполнить он не сможет, так как не смог организовать технику и рабочую силу и в связи с этим отказался выполнять принятые на себя обязательства и в полном объеме возвратил денежные средства, перечисленные ООО «МегаСтройИнвест» на расчетный счет ООО «Хаусмастер». Первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Хаусмастер» в ООО «МегаСтройИнвест» не сохранились и каких-либо претензий к ООО «Хаусмастер» не имеются, так как денежные средства были возвращены в полном объеме. Где располагается офис ООО «Хаусмастер» ему не известно. С руководителем ООО «Хаусмастер» ФИО2 лично не знаком, однако её анкетные данные (фамилия, имя и отчество) ему известны, так как в заключенном договоре, она указана в качестве руководителя ООО «Хаусмастер». Интересы ООО «Хаусмастер», связанные с заключением данного договора, представлял мужчина по имени ФИО7, на вид которому было 30-35 лет, среднего роста и среднего телосложения, смуглый, глаза карие с стриженной короткой бородой. т. 2 л.д. 6-9 После оглашения показаний ФИО18 заявил, что такие показания он давал в ходе предварительного следствия, показания подтверждает.

Показаниями следующих свидетелей, данных ими в ходе предварительного следстия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст.281 УПК РФ:

- свидетеля ФИО19, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с 2006 года. На праве собственности у нее имеется коммерческое здание, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО11 <адрес> «А». Помещения, расположенные в указанном коммерческом здании ею сдаются в аренду различным организациям и предприятиям на основании заключенного договора аренды нежилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ранее не знакомый мужчина, который сообщил, что он является представителем ООО «Хаусмастер». Этот мужчина спросил, сможет ли она предоставить ему в аренду офисное помещение, для расположения в нем указанного общества.

В то время в здании были помещения для сдачи под офис, и она ему сообщила об этом и что стоимость аренды составляет 5 000 рублей в месяц, на что он согласился. После был составлен договор аренды, согласно которому ею предоставлено рабочий участок №. Подписанный договор она передала представителю фирмы и он, сказав, что этот договор должен подписать руководитель их предприятия обещав, что принесёт его после подписания уехал. После этого этот мужчина или другие представители ООО «Хаусмастер» в офис не приезжали и фактически фирма в арендованном помещении не располагалась, какие-либо документы о деятельности фирмы в арендованном помещении отсутствуют. С руководителем ООО «Хаусмастер» ФИО2 она не знакома;

                                              т. 1 л.д. 181-183

- свидетеля ФИО20, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом его деятельности является оказание консалтинговых услуг, а именно налоговая консультация, отправка отчетности в контролирующие органы и направление документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Его офис находится по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО21 <адрес>. В январе 2022 года к нему обратились с просьбой подготовки и направления документов в УФНС России по Чеченской Республике для государственной регистрации юридического лица ранее незнакомый мужчина и женщина, как впоследствии ему стало известно, это были ФИО4 и ФИО2 Для регистрации в едином государственном реестре юридических лиц был представлен паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 и флэш носитель, содержащая электронную цифровую подпись на её имя, после чего им было составлено решение единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер», устав общества и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер», после чего заверив их цифровой электронной подписью ФИО2, посредством канала электронной связи эти документы им были направлены на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации для государственной регистрации ООО «Хаусмастер» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц персональных данных ФИО2, в качестве учредителя и руководителя данного общества. Точную дату и время оказания услуг не может вспомнить, так как жесткий диск компьютера, с которого он направил указанные документы, сгорел, при сбое электроэнергии, и он его выкин<адрес> этого ФИО4 и ФИО2 он не видел, внешность их не запомнил, так как офис за оказанием услуг обращаются много людей, опознать их при встрече не сможет в связи с давностью событий;

                                       т.1 л.д. 175-177

- свидетеля ФИО22, согласно которым он работает заместителем руководителя Управления ФНС России по Чеченской Республике с 2014 года. В его должностные обязанности входит принятие решения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также имеет право подписи в решении о государственной регистрации. Для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) при создании обращающиеся в налоговые органы заявители представляют следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, решение учредителя о создании юридического лица, устав, документы, подтверждающие оплату государственной пошлины. На основании представленных документов принимается решение о государственной регистрации юридического лица и, выдаются документы о государственной регистрации юридического лица. Вышеуказанная процедура регистрации юридического лица регламентируется ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. В таком же порядке, учредителем предоставляются документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе заявление и другие документы в зависимости от вносимых изменений. В случае, когда документы предоставляются нарочно заявителем, работник налоговой службы обязан визуально удостоверить его личность, то есть проверить паспорт заявителя на предмет тождественности внешности учредителя с фотографией в паспорте. Если устанавливается тождественность с фотографией и все предоставленные документы соответствуют установленным законом нормам, работник налоговой службы обязан принять названные документы. Затем производится регистрация юридического лица в налоговом органе с присвоением ОГРН и ИНН либо вносятся изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ., также учредителю выдается расписка в получении документов. ДД.ММ.ГГГГ в Управление ФНС России по Чеченской Республике от имени ФИО2 в электронном виде представлено заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер», решения единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ и устав общества. Контейнер с документами был подписан электронно-цифровой подписью. Электронная цифровая подпись принадлежала ФИО2 Документы о государственной регистрации в электронном виде представляются через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, либо через портал государственных услуг. После обработки по коду регистрации органа документы автоматически направляются в нужную налоговую инспекцию субъекта Российской Федерации, таким же образом в Управление ФНС России по Чеченской Республике для государственной регистрации юридического лица при создании поступили документы от имени ФИО2 Оплата государственной пошлины при электронной регистрации юридических фирм не предусмотрена. На основании представленных для государственной регистрации документов от имени учредителя ООО «Хаусмастер» регистрирующим органом – Управлением ФНС России по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1222000000408, осуществлена государственная регистрация юридического лица при создании ООО «Хаусмастер» с внесением записи в единый государственный реестр юридических лиц, где единственным учредителем и руководителем указана ФИО2 Юридический адрес ООО «Хаусмастер» указан: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО11 <адрес>, раб. участок 1/02. После правовой проверки и достоверности представленных документов в правовом отделе ему на подпись направлялось решение о государственной регистрации. В Управлении ФНС России по Чеченской Республике не было известно о том, что ФИО2, зарегистрировала ООО «Хаусмастер», без цели управления. У него не было сомнений в достоверности сведений, предоставленных заявителем ФИО2, так как все предоставленные документы соответствовали законным требованиям и в связи, с чем им было принято решение о государственной регистрации ООО «Хаусмастер» №А от ДД.ММ.ГГГГ. После принятия решения о регистрации, документы в электронном виде им были направлены на электронный адрес юридического лица, с которого они поступили.

                                      т. 1л.д. 204-207

Вина ФИО4 в совершении вменяемых ему преступлений подтверждается и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

    - заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что ответить на вопрос «кем ФИО2 или иным лицом от ее имени выполнена подпись в графе «подпись учредителя ФИО2» в копии решения № единственного учредителя ООО «Хаусмастер» от 13.01.20923 года не представилось возможным, ввиду несопоставимости по графическому (буквенно-штриховому) составу исследуемой подписи с подписью ФИО2 в представленных образцах.

    Ответить на вопрос «Кем ФИО2 или иным лицом от ее имени выполнена подпись в графе «Владелец сертификата ФИО2» в копии заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным, ввиду неудовлетворительного качества изображения исследуемой подписи;

                                                      т. 1 л.д. 212-215

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что ответить на вопросы: «Кем ФИО2 или иным лицом от её имени выполнены подписи расположенные в документах юридического дела банковского клиента по расчетному счету № ООО «Хаусмастер», сформированного в ЧРФ АО «Россельхозбанк», а также в копии решения единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ и в копии договора аренды нежилого помещения» не представилось возможным ввиду несопоставимости по буквенному составу исследуемой подписей с подписью ФИО2;

                                   т. 1 л.д. 226-235

    - заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО2 или иным лицом от её имени выполнены подписи в платежных поручениях № и № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным ввиду несопоставимости по буквенному составу исследуемой подписей с подписью ФИО2;

                                                        т. 2 л.д.44-47

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/с, из содержания которого следует, что согласно представленной на исследование выписке по расчетному счету, денежные средства поступившие на счет ООО «Хаусмастер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытый ЧРФ АО «Россельхозбанк» составляет 5 175 190 руб. 00 коп. из которых денежные средства в сумме 5 172 000 руб. перечислены на расчетные счета ООО «МегаСтройИнвест» в качестве возврата за невыполненные объемы работ;

т.2 л.д. 62-68

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что у свидетеля ФИО2 изъят паспорт гражданина Российской Федерации серии 60 10 №, выдан межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

                                                         т. 1 л.д. 137-138

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. им. ФИО12, <адрес> произведена выемка юридического дело банковского клиента об открытии расчетного счета № ООО «Хаусмастер» в ЧРФ АО «Россельхозбанк», выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и платежные поручения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хаусмастер» по расчетному счету

№;

                                                       т. 1 л.д. 193-195

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в Управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике произведена выемка регистрационного дела ООО «Хаусмастер»;

                                                         т. 1 л.д. 94-96

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что по месту жительства ФИО4 по адресу: Чеченская Республика,

<адрес>, документы и предметы, имеющие отношение к ООО «Хаусмастер», не обнаружены;

                                                           т. 1 л.д. 246-249

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что по месту жительства ФИО2 по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, документы и предметы, имеющие отношение к ООО «Хаусмастер», не обнаружены;

                                                            т. 2 л.д. 2-5

-письмом руководителя ООО «Копмания «Тензор» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении копий документов представленных ФИО2 для выпуска электронной цифровой подписи;

                                                            т. 1 л.д. 168

- письмом УФНС России по Чеченской Республике от ДД.ММ.ГГГГ, за исх. №, о предоставлении выписки из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Хаусмастер» ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№;

                                                               т. 2 л.д. 28

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что согласно представленной регистрирующим органом выписке

из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Управления ФНС России по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – 1162036058975, осуществлена государственная регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480). Единственным учредителем и директором юридического лица – участником (учредителем) и руководителем указана ФИО3. Юридический адрес общества указан: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО23,25а, раб.уч.1/02. Указанные сведения о создании и о регистрации ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – ООО «Хаусмастер», а также сведения о его учредителе и органе управления – директоре внесены в единый государственный реестр юридических лиц

на основании представленных в регистрирующий орган документов: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решение

о создании юридического лица и устава;

                                                       т. 2 л.д. 36-37

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что удостоверяющий личность ФИО2 документ - паспорт гражданина Российской Федерации изготовлен на бланке установленного образца, в качестве анкетных данных указано: ФИО2, пол женский, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес> Паспорт гражданина Российской Федерации серии 60 10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. В сведениях о месте жительства имеется оттиск штампа о регистрации ФИО2 по адресу: <адрес>, пер. Школьный <адрес>;

                                                 т. 1 л.д. 139-140

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра являются: юридическое дело банковского клиента об открытии расчетного счета № ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480) ООО «Хаусмастер» в ЧРФ АО «Россельхозбанк», выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 18.02.2022г., о переводе денежных средств в сумме 4144000-00 рублей с расчетного счета № ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480) на расчетный счет № ООО «МегаСтройИнвест», Назначение платежа: возврат денежных средств по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС,; платежное поручение № от 18.02.2022г., о переводе денежных средств в сумме 1028000-00 рублей с расчетного счета № ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480) на расчетный счет № ООО «МегаСтройИнвест», Назначение платежа: частичный возврат денежных средств по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС;

                                               т. 1 л.д. 196-200

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в регистрационном деле ООО «Хаусмастер», изъятом ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике наряду с другими документами ООО «Хаусмастер», помещено:

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Хаусмастер», из содержания которой следует, что налоговый орган Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ, получил документы: Р11001 заявление о создании юл, учредительный документ, решение о создании юл в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ. Текст расписки составлен машинописным текстом на бланке установленного образца формата – А4 на 1 листе, указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО2;

- заявлением формы №Р11001 о государственной регистрации при создании, из содержания которого следует, что создана ООО «ХАУСМАСТЕР» руководителем которого является ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения; <адрес>, серия и номер паспорта 60 10 921154, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской Области в <адрес>. Данное заявление составлено от имени ФИО2 машинописным текстом на бланке установленного образца на 12 листах формата – А4;

    - решением № единственного учредителя об учреждении ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., 60 10 921154, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской Области в <адрес>, зарегистрирован по адресу, Ростовский <адрес>, пер. Школьный, <адрес>, приняла решение учредить ООО «Хаусмастер», утвердить юридический адрес место нахождения общества, Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, раб. участок 1/02, утвердить устав общества. Текст решения составлен машинописным текстом на бланке установленного образца на 1 листе формата – А4, под текстом имеется неразборчивая подпись от имени ФИО2, выполненная красителем черного цвета;- уставом ООО «Хаусмастер», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что общество с ограниченной ответственностью «Хаусмастер» создано в целях осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли. Единоличным исполнительным органом является директор. Текст устава составлен машинописным текстом на 11 листах формата – А4;

    - копией решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А формы №Р80001, из содержания которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ,

в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике принято решение о государственной регистрации, а именно создание юридического лица ООО «Хаусмастер», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А. Текст решения составлен машинописным текстом на бланке установленного образца на 1 листе формата – А4;

    - листом записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007 в отношении юридического лица ООО «Хаусмастер», ОГРН 1222000000408, из содержания которого следует, что внесены сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, документ составлен уставного образца на 5 листах, формата А4, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью;

    - свидетельством о постановке на учет Российской Организации в Налоговом органе по месту ее нахождения. ООО «Хаусмастер» ОГРН 1222000000408 поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе по месту нахождения УФМС по ЧР (территориальный участок 2013 по <адрес>) и присвоен ИНН/КПП 2013010480/201301001. Текст составлен машинописным текстом на бланке установленного образца на 1 листе формата – А4, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

                                                        т. 1л.д. 97-99

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 при проведении проверки по преступлению, зарегистрированному в КУСП МВД по Чеченской Республики за № от ДД.ММ.ГГГГ представлены копии регистрационных документов ООО «Хаусмастер», а именно; копия устава ООО «Хаусмастер», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что общество с ограниченной ответственностью «Хаусмастер» создано в целях осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли. Единоличным исполнительным органом является директор. Текст устава составлен машинописным текстом на 11 листах формата – А4; копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в Налоговом органе по месту ее нахождения. ООО «Хаусмастер» ОГРН 1222000000408 поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе по месту нахождения УФМС по ЧР (территориальный участок 2013 по <адрес>) и присвоен ИНН/КПП 2013010480/201301001. Текст составлен машинописным текстом на бланке установленного образца на 1 листе формата – А4, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007 в отношении юридического лица ООО «Хаусмастер», ОГРН 1222000000408, из содержания которого следует, что внесены сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, документ составлен уставного образца на 5 листах, формата А4, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью;

                                                  т. 1л.д. 76-77

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что местом осмотра является помещение по ул. ФИО11, <адрес>, Чеченская Республика, в котором следы нахождения ООО «Хаусмастер» не обнаружены;

                                                 т.1 л.д. 184-186

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что объектом осмотра является офис ООО «Компания Тензор» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО24, 9а, где ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 изготовлена и выдана электронная цифровая подпись;

                                               т. 1л.д. 171-172

     - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что местом, где ДД.ММ.ГГГГ с использованием паспорта ФИО2 были составлены документы о создании фирмы, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «Хаусмастер» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хаусмастер» Формы № и устав общества от ДД.ММ.ГГГГ, является офис по оказанию юридических услуг, расположенный адресу: по Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО21 <адрес>;

                                                т. 1 л.д. 178-180

- рапортом старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Чеченской Республике, полковника полиции ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении в действиях ФИО4 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.1731 УК РФ;

                                                     т.1 л.д.6

-протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ из содержания которого следует, что свидетель ФИО18 опознал в ФИО4 мужчину по имени ФИО7, который представлял интересы ООО «Хаусмастер» по возрасту, росту, телосложению, цвету лица и глаз и по стриженной короткой бороде;

т. 2 л.д. 10-13

- протоколом следственного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ФИО4 лично на компьютере изготовил платежное поручение, предназначенное для осуществления перевода денежных средств с расчетного счета № ООО «Хаусмастер» открытого в ЧРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Чеченская Республика, <адрес> ул. ФИО26,10/77, на расчетный счет ООО «МегаСтройИнвест» о переводе денежных средств за невыполненные объемы работ;

т. 2 л.д. 110-114

    - рапортом старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Чеченской Республике, капитана полиции ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении в действиях ФИО4 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

т. 2 л.д. 94

-вещественными доказательствами:

    - выпиской из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Хаусмастер» ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, приобщенного в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

                                                     т. 2 л.д.29-35, 38-39

- регистрационным делом ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480), приобщенного в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

                                                       т. 1 л.д. 100-101

    - паспортом гражданина Российской Федерации серии 60 10 №,выдан межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, приобщенный в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

                                                   т. 1 л.д.141-150,151-152

    - юридическим делом банковского клиента ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480) по расчетному счету № сформированное в ЧРФ АО «Россельхозбанк», приобщенное в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

                                                       т. 1 л.д. 201-203

- копией заявления ФИО2 в ООО «Компания «Тензор» на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенное в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

                                                    т.1 л.д.170, 173-174

- копией устава ООО «Хаусмастер», свидетельства о постановке на учет Российской Организации в Налоговом органе по месту ее нахождения. ООО «Хаусмастер», листа записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007 в отношении юридического лица ООО «Хаусмастер»,приобщенные в качестве вещественных доказательств;

                                                           т.1л.д.59-75,78

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хаусмастер» открытого в ЧРФ АО «Россельхозбанк», приобщенная в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

т. 1 л.д. 201-203

    - платежными поручениями № и № от ДД.ММ.ГГГГ о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хаусмастер» по расчетному счету №, приобщенные в качестве вещественного доказательства к уголовному делу;

т. 1 л.д. 201-203

         Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО4 суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела. Указанные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и вывода о виновности подсудимого ФИО4 в совершении вменяемых ему преступлений, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

    С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, показаний свидетелей, не доверять которым у суда нет оснований, суд признает ФИО4. подлежащим уголовной ответственности.

     С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО4, :

- по ч. 1 ст.173.1 УК РФ, так как совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

    - по ч. 1 ст.187 УК РФ, так как совершил изготовление, хранение в целях использования поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств

       С учетом изложенного, суд считает правильным постановить в отношении ФИО4, обвинительный приговор.

    Психическое состояние подсудимого ФИО4 у суда сомнений не вызывает, на учетах в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоит.

      Решая вопрос о виде и мере наказания ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Преступления, совершенные ФИО4 относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого, они направлены против экономической деятельности государства, он ранее не судим, имеет троих малолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, состоит на медицинском учете с диагнозом «синдром Туретта».

    Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО4,      в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает, наличие у него малолетних детей.

        В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ФИО4 суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие положительной характеристики по месту жительства и состояние его здоровья.

    Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

        С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкое в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

    Не находит суд оснований для постановления приговора без назначения наказания либо освобождения его от наказания, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст.299 УПК РФ.

    С учетом тяжести и фактических обстоятельств совершенных преступлений, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, что ФИО4 следует назначить наказание в виде штрафа за совершенное преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и виде лишения свободы за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ. Суд не находит оснований    для применения к нему других, более мягких мер наказания, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ так как по убеждению суда, они не в полной мере обеспечат его исправление и перевоспитание.

       Вместе с тем, учитывая личность ФИО4, общественную опасность совершенного преступления характера и размера наступивших последствий, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и считает возможным применить к нему на основании ст.73 УК РФ условное осуждение с испытательным сроком, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

    Учитывая поведение ФИО4 во время и после совершения преступления, его отношение к содеянному, наличие смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также его материальное положение, обусловленное наличием на иждивении троих малолетних детей, отсутствием источника дохода, его нетрудоустроенности в связи с хроническим неврологическим заболеванием, суд находит возможным применить положения статьи 64 УК РФ к назначаемому наказанию в отношении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и не определять ФИО4 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией данной статьи в виде штрафа.

    Суд также находит возможным применить положения статьи 64 УК РФ и к основному наказанию в виде штрафа, предусмотренному ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, по вышеназванным основаниям.

        Окончательное наказание ФИО4 суд полагает правильным назначить путем полного сложения наказаний, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 и ч. 2 ст. 71 УК РФ.

    Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

       Суд не усматривает оснований и для применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы.

    Не находит суд оснований для постановления приговора без назначения наказания либо освобождения его от наказания в соответствии с п.8 ч.1 ст.299 УПК РФ.

        Суд не находит оснований для возложения на ФИО4, обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, в порядке ст.72.1 УК РФ, так как он в лечении не нуждается.

    Гражданский иск не заявлен.

    Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

    Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении подсудимого ФИО4 в ходе предварительного следствия, суд считает правильным оставить без изменения.

    В ходе предварительного следствия меры в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий и возможной конфискации имущества, не применялись.

        В судебном заседании защитником подсудимого ФИО4 по назначению выступал адвокат коллегии адвокатов ЧР «НИЗАМ» ФИО28, который затратил на защиту прав подсудимого в данном судебном разбирательстве 09 дней. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст.131 УПК РФ вознаграждение адвоката за оказание им юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению являются процессуальными издержками, которые согласно Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1240, подлежат оплате в размере 1560 рублей за один день участия в уголовном судопроизводстве, а всего адвокату ФИО28, за 09 дней 14040 рублей.    В соответствии с п.6 ст.132 УПК РФ, в связи с имущественной несостоятельностью подсудимого ФИО4, который не трудоустроен, не имеет иного постоянного источника дохода, на иждивении имеет троих малолетних детей, его здоровья, с учетом того, что взыскание процессуальных издержек с подсудимого может существенно отразиться на его материальном положении, суд считает возможным освободить ФИО4, от уплаты процессуальных издержек и возместить их за счет средств федерального бюджета.

        На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.1 и ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст.173.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (с применением ст. 64 УК РФ);

- по ч. 1 ст.187 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев (с применением ст. 64 УК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию ФИО4 определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

            В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО4 в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

        В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного.

В соответствии со с ч. 2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО4 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

    Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Хаусмастер» ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№;

- регистрационное дело ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480);

- юридическое дело банковского клиента ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480) по расчетному счету №, сформированное в ЧРФ АО «Россельхозбанк»,

- копия заявления ФИО2 в ООО «Компания «Тензор» на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии устава ООО «Хаусмастер», свидетельства о постановке на учет Российской Организации в Налоговой органе по месту ее нахождения. ООО «Хаусмастер», листа записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007 в отношении юридического лица ООО «Хаусмастер»;

- юридическое дело банковского клиента ООО «Хаусмастер» (ИНН-2013010480) по расчетному счету № сформированное в ЧРФ АО «Россельхозбанк»;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хаусмастер» открытого в ЧРФ АО «Россельхозбанк»;

    - платежные поручения № и № от ДД.ММ.ГГГГ о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хаусмастер» по расчетному счету № – хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле.

-паспорт гражданина Российской Федерации серии 60 10 №,на имя ФИО2, выданный межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, считать возвращенным по принадлежности.

             Штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней со дня вступления приговора в законную силу в любом Банке по следующим реквизитам: УФК по Чеченской Республике (МВД по Чеченской Республике)

р/с 03№

ЕКС 40№

л/с 04941530310

ИНН 2020003853

КПП 201301001

Отделение - НБ Чеченской Республики, <адрес>

БИК 019690001

ОКТМО 96701000

КБК 182 1 16 03122 01 0000 140

Процессуальные издержки в виде вознаграждения труда адвоката ФИО8 в размере 14040 рублей, за оказания им услуг подсудимому ФИО4 компенсировать за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован через Ахматовский районный суд <адрес> в апелляционном порядке в Верховный суд ЧР в течение пятнадцати суток, со дня его провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

    Председательствующий:                                                     С.С. Дадашев