Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-343/2023 от 27.03.2023

уголовное дело № 1-343/2023

следственный № 12201950001001417

19RS0001-01-2023-000175-31

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Абакан «22» мая 2023 г.

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе председательствующего судьи Глущакова Е.В.,

при секретаре Сипкиной Т.С.,

с участием государственных обвинителей –

помощников прокурора г. Абакана Кипрушева Н.А., Руссу Ю.В., Неткачевой Е.А.,

подсудимого Кротова А.П.,

защитника подсудимого-адвоката Белецкой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года на станции <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, со средним специальным образованием, работающего у ФИО37. монтажником волоконно-оптических линий связи, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 сбыл электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Преступное деяние совершено на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. от 03.07.2016), (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ), к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. № 44, 45 от 06.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ред. № 44 от 06.07.2017, начало действия с 20.07.2016) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ред. № 45 от 06.07.2017, начало действия с 01.09.2016) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО <данные изъяты>» или Общество), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты> на момент регистрации являлось «разборка и снос зданий». Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: <адрес>.

Устав ООО «<данные изъяты>» (далее – Устав) утвержден ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя Кротова А.П.

Согласно п.п. 2.1., 2.2. раздела 2 «Виды деятельности Общества» Устава Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Подпунктами 9.1, 9.2 раздела 9 «Единоличный исполнительный орган общества» Устава определено, что единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Решение принимается большинством голосов участников Общества. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки с письменного одобрения общего собрания участников; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с письменного одобрения общего собрания участников; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно.

В Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения за номером № о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО <данные изъяты>», единственном участнике (учредителе) – Кротове А.П., у которого цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь на территории <адрес> предлагало Кротову А.П. открывать для ООО «<адрес>» расчетные счета в банках на территории <адрес>, а именно в операционном офисе «<данные изъяты>, в дополнительном офисе <данные изъяты>), в <данные изъяты>), в <данные изъяты> и сбыть ему (лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) за денежное вознаграждение полученные в перечисленных банках при открытии для ООО <данные изъяты>» расчетных счетов электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что Кротов А.П. соглашался.

В рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО <данные изъяты>», реализуя умысел сбыт электронного средства, электронного носителя информации, компьютерной программы, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово – хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронного средства, электронного носителя информации, компьютерной программы с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и Кротова А.П., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, обратился в <данные изъяты> по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» с заявлением-офертой о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кротов А.П. подтвердил, что ему известно и понятно, что Банк вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, по основаниям, установленным законодательством РФ, а также в случае непредставления / представления не в полном объеме документов по запросу банка, вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также по ранее достигнутой договоренности с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, указал в названном заявлении о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой на следующих условиях: валюта счета российский рубль.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления между ОО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в филиале «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №.

После чего, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в ОО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> с заявлением-офертой о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кротов А.П. подтвердил, что ему известно и понятно, что Банк вправе отказать ему в совершении операций, по основаниям, установленным законодательством, а также в случае непредставления/представления не в полном объеме документов по запросу банка, момент заключения договора: в день получения им под расписку экземпляра заявления – оферты с подписью уполномоченного представителя банка, а также, указал в названном заявлении о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт на следующих условиях: основания совершения операций по распоряжению держателя: на основании документов, составленных в письменном или электронном виде при совершении операций повышенного риска, и/или в соответствии с поступающими в Банк данными платежной системы, к которой относится эмитированная карта, либо без распоряжения держателя либо на основании инкассовых поручений или платежных требований банка. Операции совершаются без получения от клиента/держателя одобрения каждой операции; совершение операций повышенного риска; ответственность за совершение с использованием карт операций неуполномоченными лицами, в том числе в связи с получением доступа к картам, реквизитам карт, пин-кодов держателей, или без согласия клиента (держателя) или без использования клиентом при осуществлении безналичных расчетов в сети интернет кода безопасности – на стороне клиента в полном объеме; с заявлением на эмиссию корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Кротов А.П. просил эмитировать корпоративную карту «Visa Business Unembossed Instant» № № в рублях Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления-оферты о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт № от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №.

При этом, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в ОО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, произведен выпуск корпоративной банковской карты «Visa Business Unembossed Instant» № №, являющейся электронным средством.

В рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., находясь в ОО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», предусмотренную Уставом Общества, игнорируя условия договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №К от ДД.ММ.ГГГГ, положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, получил от сотрудника банка, корпоративную банковскую карту №, являющуюся электронным средством, которую в том же месте и время передал из рук в руки лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему корпоративную банковскую карту №, являющуюся электронным средством по расчетному счету ООО «<данные изъяты> №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в филиале <данные изъяты>», для получения лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «<данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., находясь в ОО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в заявлении-оферте о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, указал об осуществлении обслуживания посредством использования информационных систем дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», позволяющих с помощью средств криптографической защиты информации (СКЗИ) передавать и получать электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных лиц Клиента; в заявлении на подключение к Системам дистанционного банковского обслуживания и выпуск Сертификата ключа подписи указал об установке системы дистанционного банковского обслуживания (Системы ДБО) 3S-bank по номерам счетов №№, №, без использования услуг дополнительной защиты информации.

На основании заявления-оферты о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ОО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, заключен договор дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, организовано ДБО с использованием системы «3S-bank» по расчетным счетам №№, №, с использованием сертификата электронной подписи на электронном носителе информации, содержащий в памяти носителя систему ДБО «3S-bank», являющийся электронным носителем информации и компьютерной программой.

После чего, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., находясь в ОО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного носителя информации и компьютерной программы, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», предусмотренную Уставом Общества, игнорируя условия договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № 11006360 от 08.11.2016, положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «<данные изъяты> и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, получил от сотрудника банка сертификат электронной подписи на электронном носителе информации, содержащий в памяти носителя систему <данные изъяты>», являющийся электронным носителем информации и компьютерной программой, предназначенными для доступа и авторизации в системе <данные изъяты>» по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в филиале «<данные изъяты> ПАО «СКБ-Банк», которые в том же месте и время передал из рук в руки лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему сертификат электронной подписи на электронном носителе информации, содержащий в памяти носителя систему ДБО «3S-bank», являющийся электронным носителем информации и компьютерной программой, предназначенными для доступа и авторизации в системе <данные изъяты>» по расчетным счетам ООО <данные изъяты>» №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в филиале «<данные изъяты>», для получения лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО <данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Помимо этого, в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», продолжая реализовывать умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта электронных средств, с их помощью лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, используя идентификационные данные Общества и Кротова А.П., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении, на основании которого был заключен договор – конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, где Кротов А.П. подтвердил, что ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, указав, об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Сбербанк» в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику – директору Кротову А.П. с использованием в качестве логина «<данные изъяты>» и абонентского номера +№, указанных ему лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В рабочее время с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор-конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ДО №» по адресу: <адрес> для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – логин и SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

В период времени с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в результате регистрации в ДО №» по адресу: <адрес> заявления о присоединении Кротова А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, на указанный Кротовым А.П. в названном заявлении абонентский номер +№, находящийся в пользовании Кротова А.П., из ПАО «Сбербанк» автоматически поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения.

В дальнейшем, в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Кротов А.П. находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», предусмотренную Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, получив на абонентский номер +№ электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «<данные изъяты>», а также осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», в том же месте в время, с указанного абонентского номера по средствам телефонной связи направил SMS-сообщение с одноразовым уникальным паролем на неустановленный абонентский номер телефона, находящийся в пользовании лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему указанное электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств от лица Общества и Кротова А.П. по расчетному счету ООО «<данные изъяты> №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, для получения незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «<данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Также, в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора – конструктора № № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, получил от сотрудника банка заявление о присоединении, на основании которого был заключен договор – конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ, и открыт расчетный счет №, содержащее сведения об электронном средстве – логине «<данные изъяты> предназначенном для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от лица Общества и Кротова А.П. по расчетному счету ООО «<данные изъяты> №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», затем в том же месте и время передал его из рук в руки лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему электронное средство – логин «krotov87», предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «<данные изъяты>, а также осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств от лица Общества и Кротова А.П. по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «<данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», продолжая реализовывать умысел на сбыт электронных средств, компьютерной программы, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета, и сбыта электронного средства, компьютерной программы с их помощью последнее, используя идентификационные данные Общества и Кротова А.П., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в <данные изъяты>» по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», подтвердив, что ознакомился с Условиями открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «<данные изъяты>» и согласен с их требованиями, их содержание полностью понятно, а также указал в названном заявлении об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, на основании которого в тот же день между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор банковского счета № и в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №.

В дальнейшем, рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», продолжая реализовывать умысел на сбыт электронных средств, компьютерной программы, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в Хакасский РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО <данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты>» №, подтвердив, что ознакомился с «Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты> и указал о необходимости осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк» по банковскому счету №, в соответствии с заключенным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, о сгенерировании 1 временной ключевой пары, предназначенной для создания рабочих ключевых пар электронной подписи для него, как уполномоченного лица, об установлении сочетания подписей при приеме электронных документов с одной электронной подписью клиента – Кротова А.П.

Позднее, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> в лице подставного лица – директора (учредителя) Кротова А.П., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, организовано ДБО с использованием системы «Интернет-Банк» по указанному счету, с использованием установочного комплекта в составе: компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ, рабочие ключи проверки ЭП и резервные ключи проверки ЭП Банка, являющегося компьютерной программой, логина и пароля для доступа к системе «Интернет-Клиент», являющихся электронными средствами.

Затем, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, компьютерной программы, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», предусмотренную Уставом Общества, игнорируя положения договора банковского счета и заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, получив от сотрудника АО «Россельхозбанк» электронные средства – логин и пароль для доступа к системе «Интернет – Клиент», компьютерную программу – установочный комплект в составе: компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ, рабочие ключи проверки ЭП и резервные ключи проверки ЭП Банка, предназначенные для доступа и авторизации в системе ДБО «Интернет-Банк» по расчетному счету ООО «<данные изъяты> №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», в том же месте и время передал их из рук в руки лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему электронные средства – логин и пароль для доступа к системе «Интернет – Клиент», компьютерную программу – установочный комплект в составе: компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ, рабочие ключи проверки ЭП и резервные ключи проверки ЭП Банка, предназначенные для доступа и авторизации в системе ДБО «Интернет-Банк» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», для получения лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «<данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. <адрес> лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщило Кротову А.П. о необходимости открытия для ООО «<данные изъяты>» расчетного счета в АО «Тинькофф Банк», в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания, с указанием номер телефона +№, принадлежащего и находящегося в пользовании Кротова А.П., для оказания банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания.

В период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, Кротов А.П., находясь на территории <адрес>, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронного средства, с помощью которого последний, используя идентификационные данные Общества и Кротова А.П., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, согласился с предложением лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, чтобы последнее обратилось от его имени (Кротова А.П.) по телефону в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>», с дистанционным обслуживанием в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания, при этом указав в документах для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания номер телефона +№, принадлежащего и находящегося в пользовании Кротова А.П.

В 20 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, по достигнутой договоренности с Кротовым А.П., от имени последнего, по телефону обратилось в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> с заявкой о намерениях клиента заключить с АО «Тинькофф Банк» договор на открытие расчетного счета на директора ООО «<данные изъяты>» Кротова А.П.; анкетой держателя корпоративной карты на имя директора ООО «<данные изъяты>» Кротова А.П. и с заявлением на выпуск корпоративной карты на имя представителя клиента ООО «<данные изъяты>» - Кротова А.П.

После чего, в рабочее время в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «<данные изъяты>», по предложению лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл в офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где продолжая реализовывать умысел на сбыт, электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения денежного вознаграждения, получил от представителя банка АО «Тинькофф Банк» документы, ознакомившись с которыми согласился и подписал: заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым подтвердил, что ознакомлен с правилами, порядком, присоединился к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также открытия договора расчетного счета № с расчетным счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, открытым в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>; заявление на выпуск корпоративной карты № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым подтвердил, что уполномочивает держателя карты на осуществление операций по счету с применением карты, установленных Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой по договору расчетного счета № с расчетным счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подтвердил, что с использованием карты осуществляются операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Банка, использование карты и/или ее реквизитов лицом, не являющимся держателем, запрещено, обязан контролировать все операции, совершаемые по карте в течение срока действия карты; анкету держателя корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым подтвердил сведения о себе как о держателе, указанным в заявлении на выпуск корпоративной карты, ознакомлен с условиями Универсального договора с АО «Тинькофф Банк», а также подтвердил, что корпоративная карта № получена им лично, для совершения операций по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, получил от представителя АО «Тинькофф Банк» корпоративную карту №, являющуюся электронным средством для совершения операций в соответствии с договором расчетного счета № по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», затем находясь в том же месте и время, передал ее из рук в руки лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему электронное средство - корпоративную карту №, для совершения операций в соответствии с Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, по договору расчетного счета № с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, для получения лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «<данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Кротову А.П., находящемуся на территории <адрес>, на абонентский номер +№, указанный в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, из АО «Тинькофф Банк» поступил одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, являющийся электронным средством для совершения операций в соответствии с договором расчетного счета № по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», после чего, в то же месте и время, Кротов А.П. продолжая реализовывать умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, в целях получения от лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «<данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, с абонентского номера +№ посредствам телефонной связи направил SMS – сообщение с одноразовым уникальным паролем на неустановленный абонентский номер телефона, находящийся в пользовании лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему указанное электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенное для доступа и авторизации в соответствии Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой по договору расчетного счета № с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> для получения лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО <данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В суде подсудимый Кротов А.П. указал, что предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ ему понятно, вину в инкриминируемом преступлении признал, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Кротова А.П., данных им ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого следует, что осенью 2016 г. ФИО29 познакомил его с ФИО30, который сообщил, что у него сложилась трудная ситуация, после чего предложил зарегистрировать на имя Кротова А.П. юридическое лицо, где последний будет только числиться директором и учредителем. Через несколько дней ФИО30 позвонил ему на сотовый телефон и пояснил, что для регистрации юридического лица необходимо подготовить пакет документов, который в дальнейшем будет предоставлен в налоговую инспекцию. После этого, Кротов А.П. передал ФИО30 возле дома по адресу: <адрес>, копию своего паспорта, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 пояснил, что все документы готовы и необходимо ехать в МИ ФНС России № по <адрес> с целью подачи документов для регистрации юридического лица. В здании МИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО30 передал ему готовый пакет документов и сопровождал его, оплачивал государственную пошлину в размере 4000 рублей. В дальнейшем, Кротов А.П. подписал и передал документы, свой паспорт сотруднику налоговой инспекции, а готовый пакет документов о регистрации ООО «<данные изъяты>» в МИ ФНС России № по <адрес> ФИО30 забирал сам, также последний изготавливал печать для ООО «<данные изъяты>». В ноябре 2016 г. после того, как ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано, ФИО30 ему сообщил, что для ООО «<данные изъяты>» в банках АО «<данные изъяты>» требуется открыть расчетные счета. После 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО30 направился к зданию ПАО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО30 пояснил, куда нужно пройти и обратиться с целью открытия расчетного счета, после чего передал учредительные документы ООО «<данные изъяты>». Кротов А.П. зашел в здание ПАО «<данные изъяты>», взял талон на открытие расчетного счета и стал ждать свою очередь, его пригласила девушка, которая оформляла требуемые документы, при этом Кротов А.П. пояснил, что к расчетному счету необходимо подключить абонентский номер №. В свою очередь сотрудник банка разъяснила, что нельзя передавать полученные сведения третьим лицам. После открытия расчетного счета для ООО <данные изъяты>» Кротов А.П. получил от сотрудника банка соответствующие документы, затем на первом этаже банка передал их ФИО30, сообщив, что все прошло успешно, к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключен абонентский номер №, на который придут смс-пароли для доступа к расчетному счету. Кроме того, после 13 часов ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО30 направился для открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где аналогично ФИО30 пояснил, куда нужно пройти и обратиться, после чего передал учредительные документы ООО «<данные изъяты>». Кротов А.П. зашел в здание АО «<данные изъяты>», взял талон на открытие расчетного счета, для оформления соответствующих документов его пригласила девушка, которой он передал учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и свой паспорт, и попросил ее к расчетному счету для смс информирования подключить абонентский номер №. Открыв расчетный счет для ООО «<данные изъяты>», соответствующие документы, в том числе учредительные, передал ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, находясь в здании банка АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время совместно с ФИО30 приехал в АО «Россельхозбанк», где забрал у сотрудника банка USB-ключ для дистанционного управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», который в здании указанного банка на первом этаже передал ФИО30 За регистрацию ООО «<данные изъяты>» в МИ ФНС России № по <адрес>, а также за открытие (оформление) расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», и передачу электронных средств, электронных носителей информации, ФИО30 обещал приобрести для автомобиля подсудимого (Мазда Демио) комплект зимней резины стоимостью около 6 000 рублей, что в последствии и сделал. Когда Кротов А.П. оформлял расчетные счета в АО «<данные изъяты>», получал электронные средства, электронные носители информации для их управления, подключал номер телефона для дистанционного управления счетом через одноразовые смс-пароли, не собирался использовать данные счета для функционирования деятельности ООО «<данные изъяты>», а намеревался передать вышеуказанные документы, электронные средства, электронные носители информации ФИО30 за обещанное денежное вознаграждение, и сделал это. Кротов А.П. не участвовал в деятельности ООО «<данные изъяты>», не управлял его расчетными счетами, какие-либо доверенности на это ФИО30, а также иным лицам не выдавал. Кротов А.П. понимал, что ФИО30 будет неправомерно осуществлять управление расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», поскольку был предупрежден работниками банков о недопустимости передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам (т. 2 л.д. 89-94).

Свои показания Кротов А.П. подтвердил в присутствии защитника ДД.ММ.ГГГГ в ходе их проверки на месте, а именно находясь в здании ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, пояснил, что в данном офисе за обещанное денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГГГ подал документы и открыл для ООО «<данные изъяты>», в котором формально числился единственным учредителем и директором, банковский счет, после чего в тот же день электронные носители информации для дистанционного обслуживания указанного банковского счета передал на первом этаже здания ФИО11 дальнейшем, находясь в здании АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, Кротов А.П. уточнил, что в данном офисе ДД.ММ.ГГГГ за обещанное денежное вознаграждение подал требуемый пакет документов и открыл банковские счета для ООО «<данные изъяты>», а соответствующие документы и электронные носители информации для их дистанционного обслуживания передал, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, в этом же здании ФИО30 (т. 2 л.д. 95-100).

Будучи дополнительно допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, Кротов А.П. поддержал ранее данные показания, уточнив, что открывал для ООО «<данные изъяты>» расчетные счета также в ПАО «СКБ-Банк» и АО «Тинькофф Банк». В частности, ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов до 12 часов по предварительной договоренности с ФИО30 приехал к крыльцу ПАО «СКБ-Банк» по <адрес>, где последний передал ему необходимые документы для открытия банковского счета, затем они зашли в кабинет специалиста, которому предоставил полученную у ФИО30 документацию ООО «<данные изъяты>», подписал заявления и договоры на открытие и ведение двух банковских счетов, позднее соответствующие документы в здании банка передал ФИО30 Открытыми банковскими счетами ООО «<данные изъяты>» в ПАО «СКБ-Банк» Кротов А.П. не пользовался и никаких операций по ним не производил. В вечернее время примерно с 17 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО30 и попросил приехать в двухэтажное здание, расположенное на перекрестке улиц <адрес>), спустя 10 минут туда приехал курьер от «Тинькофф Банк», предоставил пакет необходимых документов для подписания с целью открытия счета для ООО «<данные изъяты>», затем курьер сфотографировал Кротова А.П. с полученными документами банка, после чего уехал. Указанные документы и банковскую карту по открытому для ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в ПАО «Тинькофф Банк», Кротов А.П. в этом же кабинете передал ФИО30 За открытие банковских счетов в ПАО «СКБ-Банк» и ПАО «Тинькофф Банк» ФИО30 ему денежные средства не платил, ограничились ранее переданными денежными средствами в размере 6000 рублей (т. 2 л.д. 104-107).

Свои показания Кротов А.П. подтвердил в присутствии защитника ДД.ММ.ГГГГ в ходе их проверки показаний месте, а именно находясь в здании по адресу: <адрес> сообщил, что ранее в этом месте располагался ПАО «<данные изъяты>», где им с 11 часов до 12 часов в ноябре 2016 г. открыто два счета для ООО «<данные изъяты>», по переданным ранее ФИО30 документам. В дальнейшем, прибыв к зданию по адресу: <адрес>, Кротов А.П. уточнил, что в начале декабря 2016 г. в вечернее время примерно с 17 часов до 18 часов, в кабинете №, расположенном на втором этаже, по просьбе ФИО30 получил у представителя «Тинькофф Банк» банковские документы по открытому для ООО «<данные изъяты>» счету, которые с банковской картой в этом же кабинете передал ФИО30 (т. 2 л.д. 108-115).

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, Кротов А.П. дополнил ранее данные показания, сообщив, что в представленных ему на обозрение следователем документах, в их числе: карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме документа №, анкете идентификации юридического лица/выгодоприобретателя-юридического лица ООО «<данные изъяты>», заявлении на эмиссию корпоративной банковской карты, заявлении на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания и выпуск сертификата ключа подписи от ООО «<данные изъяты>», заявлении-оферте об изменении условий договора банковского счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении-оферте о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении-оферте о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, сведениях о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании инкассовых поручений ООО «<данные изъяты>» и об основаниях списания от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о предоставлении заранее данного акцепта на списание денежных средств со счета на основании платежных требований от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении-оферте о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №К от ДД.ММ.ГГГГ, содержатся его подписи, которые им выполнены ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «СКБ-Банк», а полученную банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» передал ФИО30 в помещении этого же банка, сразу после того, как специалист банка оформил все документы. При этом в ПАО «СКБ-Банк» приходил вместе с ФИО30 два раза, первый раз ДД.ММ.ГГГГ для подписания вышеуказанных документов и получения банковской карты, которые в этот же день передал ФИО30, а второй раз примерно через неделю, это могло произойти ДД.ММ.ГГГГ, для получения сертификата электронной подписи на электронном носителе информации абонента ДБО, и в этот же день передал его ФИО30 Абонентский № зарегистрирован на имя Кротова А.П. и при оформлении документов в ПАО «Сбербанк», ПАО «СКБ-Банк», АО «Россельхозбанк» и АО «Тинькофф Банк», ФИО30 говорил ему, указывать этот номер телефона, а приходящие логины и пароли, необходимые для использования банковских счетов, сообщать ФИО30 по телефону, лично или путем пересылки соответствующих смс-сообщений (т. 2 л.д. 134-137).

При дополнительном допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, Кротов А.П. уточнил, что в начале ноября 2016 г. ФИО30 сообщил о своем намерении дистанционно подать заявку от имени подсудимого в АО «Тинькофф Банк» с целью открытия для ООО «<данные изъяты>» расчетного счета, и в дальнейшем Кротов А.П. встретился с сотрудником банка и подписал соответствующие документы, в их числе представленные на обозрение следователем: анкета держателя корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, полученную банковскую карту «Тинькофф Банк» Кротов А.П. там же передавал ФИО30, а также возможно ДД.ММ.ГГГГ переслал ФИО30 сообщение, поступившее от АО «Тинькофф Банк» с логином и паролем для активации расчетного счета (т. 2 л.д. 138-141).

В ходе допросов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, Кротов А.П. признал вину по предъявленному обвинению, и дал тождественные ранее данным показания, подтвердив, что открывал расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес> А, а полученную ДД.ММ.ГГГГ банковскую карту ПАО «СКБ-Банк» и ДД.ММ.ГГГГ сертификат электронной подписи на электронном носителе информации, передал ФИО11 дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> с использованием номера сотового телефона №, логина пользователя – «<данные изъяты>», затем передал ФИО30 соответствующие документы и переслал смс-пароли для доступа к расчетному счету. После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, полученные при этом документы, а также ДД.ММ.ГГГГ USB-ключ для дистанционного управления расчетным счетом, передал там же ФИО30 Помимо этого, с целью открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ, то есть после подачи ФИО30 соответствующей заявки, встретился в кабинете № по <адрес> с представителем АО «Тинькофф Банк», подписал и получил соответствующие документы, которые вместе с картой АО «Тинькофф Банк», по имевшейся договоренности передал ФИО30, затем переслал поступившие смс с логином и паролем, для активации расчетного счета. За все открытые счета на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», ФИО30 ему заплатил 6000 рублей. Для чего ФИО30 требовались счета ООО «<данные изъяты>», Кротов А.П. достоверно не знал, только со слов последнего, по которым следовало перечислить денежные средства для каких-то рабочих в качестве заработной платы (т. 2 л.д. 176-181, т. 3 л.д. 122-123, 162-167).

После оглашения указанных показаний и протоколов проверок показаний на месте, подсудимый Кротов А.П. поддержал их, уточнив, что показания на досудебной стадии давал добровольно в присутствии защитника.

Оценивая досудебные показания Кротова А.П., суд приходит к выводу, что они, в том числе в ходе проверок показаний на месте, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в присутствии защитника, после разъяснения прав, в том числе требований ст. 51 Конституции РФ, а также возможности использования показаний в качестве доказательств по уголовному делу даже в случае последующего отказа от них. Каких-либо замечаний по существу протоколов допросов и проверок показаний на месте, в том числе их полноте, правильности изложения, от Кротова А.П., его защитника и иных участников следственных действий при ознакомлении с их содержанием не поступало, ни сам Кротов А.П., ни его защитник перед проведением указанных следственных действий не заявляли о том, что его состояние здоровья или самочувствие, препятствует их проведению, не ходатайствовали об их отложении по указанным причинам. В этой связи, суд признает указанные показания допустимыми доказательствами, и достоверными в той части, в которой они соответствуют исследованным в судебном заседании доказательствам и фактическим обстоятельствам дела.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, проанализировав показания подсудимого, суд находит, что событие преступления, а также вина Кротова А.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ при описанных судом обстоятельствах, установлена и подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, документами, исследованными в ходе судебного разбирательства, а также показаниями подсудимого, данными на стадии предварительного расследования, которые были оглашены в ходе судебного заседания.

В частности, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по <адрес>) подано заявление о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, сведения о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за регистрационным номером №. Директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО1 (т. 2 л.д. 72-82).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следователем осмотрены копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), в их числе: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) за государственным регистрационным номером (ГРН №); решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МИ ФНС России № по <адрес> принято решение о предстоящем исключении из Единого реестра юридического лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №, ГРН №, КПП №), справка № об отсутствии в течении последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, последняя дата операции по расчетному счету отсутствует, справка № о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, последняя дата представления документов отчетности «расчет по страховым взносам» ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вх.№ согласно которой в МИ ФНС России № по <адрес> были представлены документы от имени ФИО1, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц об ООО «ГАБАРИТ», заявитель – ФИО1, решение № единственного участника ООО «ГАБАРИТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кротовым А.П. принято решение сменить адрес местонахождения ООО «<данные изъяты> «№, <адрес>» на «<адрес>»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № согласно которой в МИ ФНС России № по <адрес> были представлены документы от имени ФИО1; лист учету выдачи документов ООО «<данные изъяты>», согласно которому Кротов А.П. ДД.ММ.ГГГГ получил лист записи ЕГРЮЛ, заявление о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полное наименование организации - ООО «<данные изъяты>», заявитель – ФИО1, лист учета выдачи документов ООО <данные изъяты>», согласно которому Кротов А.П. ДД.ММ.ГГГГ получил лист записи ЕГРЮЛ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вх.№ согласно которой в МИ ФНС России № по <адрес> были представлены документы от имени ФИО1; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, заявитель – ФИО1, решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кротовым А.П. принято решение внести в деятельность предприятия дополнительные коды ОКВЭД, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, согласно которой в МИ ФНС России № по <адрес> были представлены документы от имени ФИО1, лист учета выдачи документов ООО «<данные изъяты>», согласно которому Кротов А.П. ДД.ММ.ГГГГ получил лист записи ЕГРЮЛ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, заявитель – ФИО1, решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кротовым А.П. принято решение о создании ООО «<данные изъяты>», сформировании Уставного капитала, утверждении Устава, избрании ФИО1 на должность директора ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>» (далее – Устав) утвержден ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника Кротова А.П. Согласно п.п. 2.1., 2.2. раздела 2 «Виды деятельности Общества» Устава Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Согласно п.п. 9.1, 9.2 раздела 9 «Единоличный исполнительный орган общества» Устава Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Решение принимается большинством голосов участников Общества. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки с письменного одобрения общего собрания участников Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с письменного одобрения общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; форма №, сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя, дата формирования ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», согласно которой открыты счета Общества: в Акционерном обществе «Российский сельскохозяйственный банк», <адрес>, литера А4, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; в Акционерном обществе «<данные изъяты> Банк» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Абаканское отделение № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 53-106, 152-156), которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 157-158).

Из досудебных показаний свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в Управлении Федеральной налоговый службы по <адрес> в должности государственного налогового инспектора с ДД.ММ.ГГГГ, в его обязанности входит ведение камеральных налоговых проверок, налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, подготовка ответов на запросы правоохранительных и иных органов. ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) состояло на учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В частности, налоговым органом внепланово была проведена проверка ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) по вопросу достоверности сведений о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, указанного в документах, представленных в регистрирующий орган в соответствии с положениями п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), то есть о местонахождении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено, что фактически ООО «<данные изъяты>» по адресу регистрации не значится и какую-либо деятельность не осуществляло. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ на основании заявления Кротова А.П. внесены записи о недостоверности сведений о нем, как об учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>» в единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» имело признаки юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности. В ходе анализа информации о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» установлены признаки «технической» организации, то есть зачисление денежных средств осуществлялось с назначением платежа – за строительные материалы, пиломатериалы, за снос недостроя, за внутреннюю отделку, доставку и разгрузку металлолома, а назначение платежа по операциям списания денежных средств, не соответствовали назначению поступивших денежных средств: за покупку продуктов питания, для перечисления по реестру, оплата по договору купли-продажи квартиры, оплата за покупку транспортного средств, за аренду с последующим выкупом техники, за строительно-монтажные работы и строительные материалы (т. 1 л.д. 180-183).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, а именно <адрес>, местонахождение ООО «<данные изъяты>» не установлено (т. 2 л.д. 129-133).

По протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на административном здании, расположенном по адресу: <адрес> каких-либо вывесок, табличек, баннеров или указателей и наименований ООО «<данные изъяты>» не обнаружено, по данному адресу ООО «<данные изъяты>» не находится, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет (т. 2 л.д. 125-128).

Из информации УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «<данные изъяты>» состояло на учете в УФНС России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исключено из ЕГРЮЛ по решению налогового органа, в связи с наличием признаков организации, не осуществляющей деятельности, в соответствии с п. 2 ст. 21.1 ФЗ № 129 от 08.08.2001. ООО «<данные изъяты>» расчеты сумм налога на доходы ФЛ (форма 6 НДФЛ), справки по форме 2-НДФЛ, расчеты по страховым взносам, не представляло. В ходе анализа информации о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» установлены признаки «технической» организации, поскольку зачисление денежных средств осуществлялось с назначением платежа - за строительные материалы, пиломатериалы, за снос недостроя, за внутреннюю отделку, доставку и разгрузку металлолома, а назначение платежа по операциям списания денежных средств, не соответствовало назначению поступивших денежных средств: за покупку продуктов питания, для перечисления по реестру, оплата по договору купли-продажи квартиры, оплата за покупку транспортного средства, за аренду с последующим выкупом техники, за строительно-монтажные работы и строительные материалы. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ по результатам осмотра объекта недвижимости внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса регистрации ООО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ на основании заявления Кротова А.П. внесены записи о недостоверности сведений о нем, как о учредителе и руководителе (т. 1 л.д. 108-109).

Свидетель Свидетель №2 на досудебной стадии ДД.ММ.ГГГГ пояснил (показания оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что не ранее 2016 г. предложил Кротову А.П. за денежное вознаграждение зарегистрировать ООО «<данные изъяты>», при этом сразу объяснив, что фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью общества и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах общества Кротов А.П. не будет, а всю документацию, устав, сведения о расчетных счетах, банковские карты и печати общества передаст ему. Свидетель №2 лично готовил пакет документов для регистрации Кротова А.П. в качестве руководителя и учредителя ООО «<данные изъяты>», также находил место, где будет зарегистрировано общество, придумывал название организации, а затем совместно с Кротовым А.П. поехал в налоговый орган, где проинструктировал, что конкретно необходимо говорить налоговому инспектору. После регистрации Кротова А.П. в качестве руководителя и учредителя ООО «<данные изъяты>», давал ему указание проехать в ПАО «<данные изъяты>», чтобы открыть расчетные счета, но перед этим Кротов А.П. приобрел сим-карту с мобильным номером телефона, который сообщал в банках. Открыв расчетные счета для ООО <данные изъяты>», все сведения о расчетном счете, банковские карты, электронно-цифровые подписи, Кротов А.П. передал ему на территории <адрес>, а он в свою очередь их передавал в офисе, расположенном в <адрес> ФИО12, и по указанию периодически снимал денежные средства через банкомат и увозил их в <адрес>, передавал там неизвестным лицам (т. 1 л.д. 147-149).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействие коммерции и бизнесу» открывались счета. В тот период времени банк находился по адресу: <адрес> там он встретился с Кротовым А.П., передавал ему комплект документов, затем они шли к сотрудникам банка, заполняли необходимые документы, и все полученные документы в банке, а также банковскую карту, Кротов А.П. передал ему в помещении ПАО «СКБ-банк». В первый раз ходили в этот банк ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ за квалифицированным сертификатом электронно-цифровой подписи. За все открытые счета Кротовым А.П. для ООО «<данные изъяты>», в том числе в ПАО «СКБ-Банк», ему заплатили 6000 рублей. Все полученные документы, предметы, банковские карты, сертификаты по открытым счетам на ООО «<данные изъяты>», в том числе в ПАО «СКБ-Банк», частично были использованы для последующего зачисления на них денежных средств и обналичивания, за что он был привлечен к уголовной ответственности в 2019 году (т. 2 л.д. 61-65).

Кроме того, свидетель Свидетель №2 на досудебной стадии ДД.ММ.ГГГГ уточнил (показания оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что с Кротовым А.П. была достигнута договоренность, что банковские счета для ООО «<данные изъяты>» потребуется открыть в четырех банках на территории <адрес>, за что заплатил последнему 6000 рублей. При открытии расчетных счетов в ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>А, в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, в АО «Тинькофф Банк», Кротов А.П. действовал согласно их договоренности (т. 3 л.д. 125-127).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия подсудимого и его защитника показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с сентября 2012 г. по февраль 2017 г. она работала старшим бухгалтером в операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> (режим работы c понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13 часов до 14 часов, суббота и воскресенье выходной). В 2016 г. для открытия расчетного счета на юридическое лицо клиент обращался непосредственно к старшему бухгалтеру или операционисту по работе с юридическими лицами, предоставляя данные о юридическом лице. Ознакомившись с предоставленными для обозрения следователем документам ООО «<данные изъяты>», уточнила, что в период до ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) ФИО1 обратился в операционный офис «<данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>». Со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Кротова А.П. в адрес банка были предоставлены ИНН, ОГРН, сведения о личности заявителя и иные документы, которые были направлены для проверки в службу безопасности главного офиса <адрес>. При этом договор аренды на помещение, где ООО «<данные изъяты>» осуществляло свою деятельность не предоставлялся, поскольку адресом ООО «<данные изъяты>» являлся адрес регистрации директора общества Кротова А.П., а именно: <адрес>, тем самым, адрес общества был подтвержден. В дальнейшем, предоставленные документы (сканированный вариант) были направлены в главный офис в <адрес>, для проверки службой безопасности. Проверка службой безопасности длилась примерно 2 – 3 дня, после чего из службы безопасности поступило разрешение об открытии расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Кротов А.П. обратился в операционный офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанном заявлении номер счета № уже был присвоен автоматически. В указанном заявлении клиент Кротов А.П. указал о выборе тарифного плана «Старт АП + 12 мес.», обслуживании открытого счета в валюте счета российский рубль. Само заявление подразумевает заключение договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть номер присваивается уже заранее. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №) был открыт расчетный счет № в Филиале «<данные изъяты>», зарегистрированном по адресу: <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ со стороны директора ООО «<данные изъяты>» Кротова А.П. в адрес ОО «<данные изъяты>» поступило заявление на эмиссию (выпуск) корпоративной банковской карты №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «<данные изъяты>» Кротовым А.П. заключен договор на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №К от ДД.ММ.ГГГГ. Пластиковую карту Кротов А.П. получил ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует соответствующий «корешок». Также находясь в офисе банка Кротов А.П. подписал заявление о заключении договора Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление на выпуск сертификата ключа подписи, заявление на подключение к системе ДБО и выпуск сертификата ключа подписи. В заявлении на подключение к системе ДБО и выпуск сертификата ключа подписи указан логин и пароль. При помощи указанного пароля и логина клиент мог зарегистрироваться через сайт ПАО «<данные изъяты> и просмотреть информацию о своем расчетном счете (поступления, движения денежных средств, формирование выписок), однако управлять расчетным счетом и распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете при помощи указанных логина и пароля клиент не мог. ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П., как директор ООО «<данные изъяты>», после открытия расчетного счета и подписания вышеуказанных документов получил на руки следующие документы: уведомление об открытии расчетного счета и о выпуске корпоративной банковской карты с реквизитами; заявление на подключение к системе ДБО и выпуск сертификата ключа подписи; пластиковую банковскую карту. После этого, ДД.ММ.ГГГГ клиент Кротов А.П. в операционном офисе «<данные изъяты>» получил сертификат электронной подписи на электронном носителе информации, который также содержал в памяти устройства систему ДБО 3S-bank, предназначенную для установки на персональном компьютере. Только после установки указанной программы на персональном компьютере, Кротов А.П. мог полноценно распоряжаться расчетным счетом организации. На руки Кротов А.П. также получил документ квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП абонента ДБО. В настоящее время ПАО «СКБ-Банк» ликвидировано, на территории Российской Федерации данный банк отсутствует. При открытии расчетного счета Кротов А.П. предупреждался о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так как выданные ему сведения должны использоваться только им собственноручно (т. 2 л.д. 56-59).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено место происшествия – помещение, расположенное на первом этаже жилого <адрес>, где в настоящее время осуществляет деятельность «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 116-119).

По запросу следственного органа ПАО «Синара Банк» (правопреемник – ПАО «СКБ-Банк») ДД.ММ.ГГГГ представлены документы на открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ-Банк» счета ООО «<данные изъяты>» №, № (т. 1 л.д. 188), которые были осмотрены следователем ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: копия паспорта №, выданного Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 190-007, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения Станция Сон, <адрес>, место регистрации: <адрес>; карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме документа №, ООО «<данные изъяты>», местонахождение: <адрес>, тел. №. Банк Публичное акционерное общество «Коммерческий Банк Содействия коммерции и бизнесу». В графе «отметка банка» имеется подпись, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, в графе «прочие отметки» указано – отказ от выписок и приложений, ООО «<данные изъяты>», № счета №, №, в графе «фамилия, имя, отчество» указано ФИО1, в графе «образец подписи» нанесена подпись, в графе «дата заполнения» указано ДД.ММ.ГГГГ, в графе «срок полномочий» указано ДД.ММ.ГГГГ, нанесен образец оттиска печати ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №). ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка Свидетель №1 – старшим бухгалтером операционного офиса «<данные изъяты>» удостоверена подлинность подписей Кротова А.П., которые сделаны в ее присутствии, личность установлена, полномочия проверены, заверено подписью и печатью ПАО «СКБ»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного Учредителя ООО «<данные изъяты>», в соответствие с которым ДД.ММ.ГГГГ принято решение о создании ООО «<данные изъяты>», утверждении уставного капитала в размере 10 000 рублей, что составляет 100%, место нахождение общества – 655200, Российская Федерация, <адрес>, избрании на должность директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт: серия №, выдан Отделением УФМС России по <адрес>, адрес регистрации: №, <адрес>; анкета идентификации юридического лица/выгодоприобретателя – юридического лица ООО «<данные изъяты>», регистрационный номер №, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, место государственной регистрации: Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, ИНН № адрес почтовых уведомлений, место государственной регистрации (местонахождение), адрес ЮЛ: <адрес> контактный телефон – №, сведения о бенефициарных владельцах: ФИО1, паспорт: серия №, выдан Отделением УФМС России по <адрес>, код подразделения – №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, место регистрации: <адрес> основные виды деятельности: разборка и снос зданий; дата начала отношений с клиентом и заполнения анкеты - ДД.ММ.ГГГГ, дата обновления анкеты: ДД.ММ.ГГГГ; цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком: осуществление финансово – хозяйственной деятельности, сведения о планируемых операциях по счету в месяц: <= 100 шт., общая сумма безналичных операций: V >= 10000000 руб. и <= 20000000 руб., общая сумма по снятию наличных денежных средств V>=300000 руб. и <1000000 руб., имеется положительное решение Блока «Обеспечение безопасности», сотрудник Банка, заполнивший (обновивший) анкету, принявший решение о приеме клиента на обслуживание: старший бухгалтер Свидетель №1; заявление на эмиссию корпоративной банковской карты, Клиент ООО «<данные изъяты>», номер счета Корпоративной карты №, просит эмитировать Корпоративную карту Visa Business Unembossed Instant в рублях РФ на имя держателя, указанного в данном заявлении. Фамилия, имя, отчество ФИО1, нанесена подпись держателя, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания и выпуск сертификата ключа подписи от ООО «<данные изъяты>», ИНН №, просит установить систему дистанционного банковского обслуживания (Систему ДБО) 3S-bank: номера счетов, подлежащих расчетному обслуживанию с использованием Системы ДБО 3S-bank 40№, №, без использования услуг дополнительной защиты информации, руководитель Кротов А.П., нанесена рукописная роспись, пользователи Системы ДБО (Владельцы ЭП) Кротов А.П., СНИЛС №, должность – директор, тип подписи – единственная, способ генерации ключа УЦ, логин №, пароль № полный фактический адрес установки Систем ДБО (с указанием номера кабинета): <адрес> работник, ответственный за внедрение Систем ДБО - ФИО1, директор, он же владелец ЭП; квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП абонента ДБО, удостоверяющий центр ПАО «СКБ-банк», версия сертификата: 3, серийный номер сертификата: №, действителен с ДД.ММ.ГГГГ GMT по: ДД.ММ.ГГГГ:54 GMT, сведения о владельце квалифицированного сертификата: ОГРН № ИНН №, ООО «<данные изъяты>», Кротов А.П. директор, он же владелец сертификата; заявление – оферта об изменении условий Договора банковского счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ В ПАО «СКБ» ООО <данные изъяты>» адрес: <адрес>, ОГРН – №, ИНН №, Кротов А.П. просит дополнить Договор банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, следующими условиями: общее количество образцов подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати предоставляемой (оформляемой) юридическим лицом: не более 10 шт, общее количество подписей уполномоченных лиц клиента – юридического лица в расчетном документе на бумажном носителе: не более двух любых, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, дата приема заявления ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Управляющего операционным офисом «<данные изъяты>» ПАО «СКБ – банк» ФИО13, печать ПАО «СКБ», подпись сотрудника Банка, принявшего заявление – оферту старшего бухгалтера Свидетель №1; заявление-оферта о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ» от ООО «<данные изъяты>», директора Кротова А.П., который просит заключить договор Дистанционного банковского обслуживания для юридического лица, при этом Кротов А.П. подтвердил, что ему известно и понятно, что Банк вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Банка, принявший заявление – оферту Старший операционист – ФИО3; заявление-оферта о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ» от ООО «<данные изъяты>», директора Кротова А.П. просит заключить Договор банковского счета для юридических лиц, в лице Кротова А.П., действующего на основании Устава на следующих условиях: - валюта Российский рубль; номер счета № и др. Кротов А.П. подтвердил, что ему известно и понятно, что Банк вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Банка, принявший заявление – оферту старший бухгалтер – Свидетель №1; сведения о лицах, имеющих право списания денежных средств со Счета на основании инкассовых поручений ООО «<данные изъяты>» и об основаниях списания от ДД.ММ.ГГГГ - не указаны, подписано Кротовым А.П., нанесена печать ООО «<данные изъяты>»; заявление о предоставлении заранее данного акцепта на списание денежных средств со Счета на основании платежных требований от ДД.ММ.ГГГГ - не указаны, подписано Кротовым А.П., нанесена печать ООО «<данные изъяты>»; заверитель ПАО «СКБ», «пронумеровано, прошито и скреплено печатью», Банк ФИО14, нанесены рукописная подпись и печать ПАО «СКБ», Клиент Кротов А.П., нанесены подпись, печать ООО «<данные изъяты>»; заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ» от ООО «<данные изъяты>», Кротов А.П. просит заключить Договор на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт, информация для эмиссии карты: Visa Business Unembossed Instant, выбранный Тарифный план (пакет): комиссия по корпоративным картам, держатель: ФИО1, подписано последним ДД.ММ.ГГГГ, нанесена печать ООО «<данные изъяты>», счет банковской карты открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер счета №, карточка с указанным номером получена, целостность конверта с персональными данными подтверждает Кротов А.П. ДД.ММ.ГГГГ, нанесена подпись. Указаны наименование, адрес и платежные реквизиты подразделения Банка по месту заключения договора - операционный офис «<адрес>, работник Банка, принявший заявление – оферту старший бухгалтер – Свидетель №1 нанесена подпись; лист заверитель ПАО «СКБ», «пронумеровано, прошито и скреплено печатью», банк ФИО14, нанесены рукописная подпись и печать ПАО «СКБ», клиент ФИО1, нанесены подпись, печать ООО «<данные изъяты>». Указаны сведения о банковской карте, номер банковской карты «№», срок окончания действия 07/18, сверху имеется рукописная надпись с полным номером карты «№», далее указан мобильный телефон №, крточка с указанным номером получена лично, целостность конверта с персональными кодами подтверждает, имеется рукописная надпись ФИО1, рукописная подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 189-217, 218-224), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 225-226).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ПАО «Сбербанк» работает с мая 2013 г., в должности клиентского менеджера малого бизнеса с июня 2021 г., в настоящее время временно выполняет обязанности начальника отдела продаж клиентам малого бизнеса. В ее должностные обязанности входит: консультация клиентов, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, текущее обслуживание в рамках функционала, согласно должностной инструкции. По факту открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН: №) может пояснить, что директором ООО «<данные изъяты>» Кротовым А.П., был открыт расчетный счет № на условиях пакета «Минимальный» в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей, согласно которым только директор ООО «<данные изъяты>» Кротов А.П. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору ООО «<данные изъяты>» Кротову А.П. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк малый бизнес», путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на указанный Кротовым А.П. абонентский номер, при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего, Кротов А.П. мог пользоваться расчетным счетом посредствам сети «Интернет». Кротову А.П. была разъяснена недопустимость передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так же им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой печати, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи её третьим лицам (т. 1 л.д. 145-146).

По досудебным показаниям свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ (оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ), в период с ноября 2015 г. по август 2018 г. работала в <данные изъяты> клиентским менеджером сектора продаж клиентам малого бизнеса по адресу: <адрес>., на первом этаже, совместно с ней приемом документов для открытия расчетных счетов занималась ассистент клиентского менеджера ФИО15, ФИО16 В ее должностные обязанности входило: консультация клиентов, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, иные функции по взаимодействию с клиентами, кредитование юридических лиц, привлечение клиентов микро малого бизнеса. По предоставленным ей для обозрения в ходе допроса документам ООО «<данные изъяты>» уточнила, что директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на условиях пакета «Минимальный» в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей, согласно которым только директор ООО «<данные изъяты>» Кротов А.П. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «<данные изъяты>» по открытому расчетному счету. Иные лица данные действия совершать не вправе. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ». Также директору ООО «<данные изъяты>» Кротову А.П. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер №, указанный Кротовым А.П. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Кротов А.П. мог пользоваться расчетным счетом посредством сети «Интернет». Контактный телефон для связи Кротовым А.П. в заявлении о присоединении был указан №. Кротову А.П. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам, так же им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам (т. 1 л.д. 176-179).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. Режим работы с понедельника по пятницу включительно с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, суббота с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, воскресенье выходной (т. 1 л.д. 48-51).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ указано, что клиенту ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, и Кротов А.П. просит осуществлять обслуживание указанного счета, а также иных счетов в соответствии с выбранной программой обслуживания: пакет услуг с ДД.ММ.ГГГГ «минимальный», просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин «№» и абонентский номер +№; в карточках приведены образцы подписей Кротова А.П. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; в выписке по счету ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) отражен остаток по счету на начало периода - 0 руб., сумма по дебету 22 867 296,05 руб., сумма по кредиту счета за период 22 867 296,05 руб., остаток по счету на конец месяца 0 руб., также приведены сведения об IР – адресах (т. 1 л.д. 133-141, 152-156). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 157-158).

По оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, работавшей с 2011 г. в АО «Россельхозбанк» старшим операционистом, в ее должностные обязанности входит: консультация клиентов, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, текущее обслуживание в рамках функционала, согласно должностной инструкции. По факту открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН: №), сообщила, что директором ООО «<данные изъяты>» Кротовым А.П. был открыт расчетный счет № № на условиях базового тарифа в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей, по которым только директор указанного общества был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору ООО «<данные изъяты>» Кротову А.П. был предоставлен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (интернет-клиент), путем предоставления доступа через выданный ему Е-токен, после этого последний мог пользоваться расчетным счетом посредствам программы «Интернет-Клиент». Кротову А.П. было разъяснено о недопущении передачи Е-токена, логинов и паролей третьим лицам, так же в заявлении о присоединении прописаны условия о принятии мер для исключения компрометации электронно-цифровой подписи, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи её третьим лицам (т. 1 л.д. 150-151).

Из досудебных показаний свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она работает в должности начальника отдела продаж и обслуживания операционного офиса Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности начальника операционного отдела <данные изъяты>» по адресу: <адрес> График работы в 2016 г. был следующим: с понедельника по пятницу работа с юридическими лицами с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, суббота и воскресенье выходной. В период с 2009 по 2017 гг. в должности старшего операциониста <данные изъяты>», а с ноября 2017 г. по июнь 2021 г. в отделе продаж и обслуживания операционного офиса <данные изъяты>» № в должности старшего операциониста работала ФИО4. В ее должностные обязанности входило: консультация клиентов, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, иные функции по взаимодействию с клиентами, предусмотренные должностной инструкцией. Ознакомившись с документами ООО «<данные изъяты>», уточнила, что директором ООО «<данные изъяты>» являлся Кротов А.П., действующий на основании Устава. ДД.ММ.ГГГГ на стандартных условиях в Хакасском региональном филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, для чего был оформлен ряд документов, в том числе ДД.ММ.ГГГГ заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Первый раз Кротов А.П. обратился в <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, дата в заявлении о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» остается открытой, как и раздел 3, который содержит информацию о дате и номере заключения договора банковского счета и номере самого банковского счета. Данные графы и разделы заполняются после того, как все подготовленные документы на открытие расчетного счета пройдут проверку. Все документы были заполнены ДД.ММ.ГГГГ, а также в базе данных Банка имеются сведения о том, что Кротов А.П. обратился в офис Банка ДД.ММ.ГГГГ. После открытия расчетного счета № на ООО «<данные изъяты>», Кротов А.П. был приглашен ДД.ММ.ГГГГ в банк для подписания заявления о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ Кротов А.П. приехал в Хакасский региональный филиал № АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где в офисе было распечатано заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, которое ФИО1 подписал и заверил своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления о присоединении к Условиям № от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Кротова А.П. был составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-клиент»/«Интернет-Клиент», согласно которому банк в лице Свидетель №8 передал, а Кротов А.П. получил установочный комплект в составе: компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ (средство защиты криптографической информации), открытые рабочие и открытые резервные ключи Банка, документацию по работе с системой «Банк-Клиент» и/или «Интернет-Клиент» и СКЗИ, логин и пароль для доступа к системе «Интернет-Клиент». Данные сведения были переданы Кротову А.П. в запечатанном конверте. Кроме того, Кротовым А.П. была подписана расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей, временного сертификата в электронной форме, временного сертификата в виде документа на бумажном носителе. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ клиент в лице Кротова А.П. мог пользоваться расчетным счетом № ООО <данные изъяты>» дистанционно. Кротову А.П. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так как выданные сведения должны использоваться только Кротовым А.П. собственноручно. Банк всегда предупреждает клиентов о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так как данные действия могут привести к неконтролируемому обороту денежных средств. До 2021 года в АО «Россельхозбанк» отсутствовала возможность на привязку банковской карты к основному счету организации, в связи с чем открывался дополнительный расчетный счет для корпоративной карты, который в дальнейшем мог использоваться юридическим лицом для ведения финансово-хозяйственной деятельности совместно с основным расчетным счетом, путем перевода денежных средств с основного расчетного счета на счет корпоративной карты. С корпоративной карты клиент мог снимать денежные средства организации, а также при помощи данной карты оплачивать товары в различных магазинах. Сведений в базе данных <данные изъяты>» о том, что Кротов А.П. получал корпоративную карту по расчетному счету №, не имеется (т. 1 л.д. 172-175)

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что здание <данные изъяты>», расположено по адресу: <адрес> Режим работы с понедельника по пятницу включительно с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, суббота с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, воскресенье выходной (т. 1 л.д. 44-47).

По протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, на досудебной стадии были осмотрены документы, представленные АО «Россельхозбанк», в их числе: выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета составляет 23 799 394,90 руб., сумма по кредиту счета 23 799 394,90 руб., остаток по счету на конец периода 0 рублей; анкета клиента-юридического лица, не являющегося кредитной организацией, заявитель – Кротов А.П., номер телефона №; карточки с образцами подписей Кротова А.П. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; заявление о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между клиентом ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в лице директора Кротова А.П. и АО «Россельхозбанк» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета №; акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Россельхозбанк» передал Кротову А.П. пакет программных средств и документов в составе: компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ, открытые рабочие и открытые резервные ключи Банка, документацию по работе с системой «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент»; расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей, временного сертификата в электронной форме, временного сертификата в виде документа на бумажном носителе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кротова А.П. приняла от ответственного работника АО «Россельхозбанк» запечатанный конверт с функциональным носителем, содержащим изготовленные по заявлению Кротова А.П. временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи, а также с карточкой специальной парольной фразы; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кротова А.П. просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк в соответствии с заключенным договором банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на регистрацию субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кротова А.П. просит на основании заявления о присоединении к Условиям ДБО № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировать себя в реестре субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк», изготовить временные криптографические ключи и временный сертификат ключа подписи с одной электронной подписью; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/Подключение/Отключение дополнительных функций от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, согласно которому у ООО «<данные изъяты>» тип сочетания подписей – одна электронная подпись указанного лица (т. 1 л.д. 114-128, 152-156), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 157-158).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия подсудимого и его защитника показаний свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он работает представителем АО «Тинькофф Банк» с ДД.ММ.ГГГГ, в должностные обязанности входит консультирование клиентов, заключение банковских договоров. В 2016 г. АО «Тинькофф Банк» осуществлял круглосуточную поддержку клиентов, банк располагался по адресу: <адрес> отделений в <адрес> не было, поскольку бизнес-модель банка построена на дистанционном обслуживании. С целью открытия для ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетного счета в 16 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ от Кротова А.П. по телефону банка поступила заявка. ДД.ММ.ГГГГ на встрече с представителем банка – ФИО19 по адресу: <адрес>, Кротов А.П. представил указанные в главе 4 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И документы, необходимые для открытия счета, а также собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям Универсального договора - заключаемого между Банком и Клиентом договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, включающей в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие условия, тарифы и заявление о присоединении, а также иные сопутствующие документы. При этом, Кротовым А.П. предоставлялись оригиналы документов. Клиенту была выпущена бизнес-карта № на его имя, а ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор расчетного счета №, в рамках которого был открыт расчетный счет №. Для соединения с системой «Банк – Клиент» Кротов А.П. указал номер +№ Подписывая заявление о присоединении, клиент подтвердил, что ознакомлен с правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, а также подтверждает факт того, что универсальный договор не содержит обременительных условий. При заключении договора клиенту – Кротову А.П. предоставлен доступ в систему «Интернет – Банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа, к системе интернет-банк не предоставлялось. Программное обеспечение позволяющее воспользоваться сервисом Банка «Интернет – Банк» размещено на официальном сайте банка «sme.tinkoff.ru». При этом программное обеспечение «Интернет – Банк» не устанавливается на ЭВМ клиента. После акцепта Банком заявления о присоединении, каждому уполномоченному лицу на указанный в заявлении номер приходит пароль для первого входа в «Интернет – Банк», и клиент самостоятельно определяет количество уполномоченных лиц, их полномочия, количество электронных подписей – информации, платежные поручения формируются клиентом самостоятельно на официальном сайте банка, а для осуществления управления расчетным счетом клиенту достаточно иметь электронную подпись. При заключении договора ФИО1 присоединился к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, где предупреждался о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей АО «Тинькофф Банк», доверенность на право управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» иным лицам не выдавалась. ДД.ММ.ГГГГ счет ООО «<данные изъяты>» был закрыт банком в связи с исключением ООО «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 239-245).

Из досудебных показаний свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в период с 2014 по 2018 г. работал представителем АО «Тинькофф Банк», в его обязанности входило проведение встреч с клиентами банка, получение и передача документов, подписание необходимых документов, выдача банковских карт на территории <адрес>. В 2016 г. в рабочий день АО «Тинькофф Банк» начинался с 10 часов 00 минут и длился до 19 часов 00 минут без перерыва на обед. Ознакомившись с представленными следователем документами пояснил, что согласно акту выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ в указанный день он выехал по месту нахождения клиента - директора ООО «<данные изъяты>», в кабинет № по <адрес>, где засвидетельствовал его присутствие, а личность директора ООО «ГАБАРИТ» была удостоверена его паспортом. Также Кротов А.П. предоставил ему приказ о вступлении в должность директора, решение единственного учредителя №, Устав общества, которые были сфотографированы и направлены свидетелем в АО «Тинькофф Банк». Анкета держателя корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, были подписаны с Кротовым А.П. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете №, <адрес>, последний собственноручно внес в них свои подписи и фамилию, имя, отчество. Указанная в документах дата - ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствует о том, что заявка от клиента на формирование перечисленных документов поступила в этот день, а затем этот пакет документов из главного офиса <адрес> был передан ему в работу. Кроме того, в ходе встречи он передал Кротову А.П. корпоративную карту АО «Тинькофф Банк» и произвел его фотографирование. После этого, от АО «Тинькофф Банк» через используемое приложение ему на телефон пришло одобрение, о соответствии всех направленных документов (т. 2 л.д. 67-70).

По протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, АО «Тинькофф Банк», расположено по адресу: <адрес>, режим работы с понедельника по пятницу включительно с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (т. 1 л.д. 235-238).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на втором этаже <адрес>, имеется кабинет с номером «№» (т. 2 л.д. 120-124).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №3 изъяты документы, связанные с открытием ООО «<данные изъяты>» счета в АО «Тинькофф Банк» (т. 2 л.д. 1-4, 5-47), которые затем ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены, в том числе: фотография Кротова А.П., в правой руке которого находится заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему в АО «Тинькофф Банк»; «Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Редакция 2», по которым клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, банк принимает решение о предоставлении услуг клиенту на основе информации, полученной в результате его идентификации, клиент обязуется предоставлять банку достоверные сведения и документы, обеспечить безопасное хранение кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, не допускать их использование третьими лицами, незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности; акт выездной проверки в отношении ООО «<данные изъяты>», проведенной ДД.ММ.ГГГГ представителем АО «Тинькофф Банк» ФИО18 по адресу: <адрес>; анкета держателя корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Кротовым А.П.; гарантийное письмо от директора ООО «<данные изъяты>» Кротова А.П. в АО «Тинькофф Банк», подтверждающего отсутствие контрагентов – клиентов АО «Тинькофф Банк»; заявлением на выпуск корпоративной карты на имя представители клиента ООО «<данные изъяты>» - Кротова А.П., в котором приведены его место жительство, телефон держателя карты № от ДД.ММ.ГГГГ, указан номер договора №; паспорт на имя Кротова А.П. серии №, выданного Отделением УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; приказы № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «<данные изъяты>» Кротова А.П.; Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 48-53), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 54-55).

Из досудебных показаний свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в Отделении – <данные изъяты> в должности с 1998 года, в должности заведующего сектора платежных систем и расчетов с 2001 года. В его должностные обязанности входит развитие национальной платежной системы на территории <адрес>. По словам Свидетель №6 правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регламентируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а порядок открытия, ведения и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями, Банком России банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах, организован согласно Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)». В соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам по смыслу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ можно отнести: банковскую платежную карту, совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона; под электронными носителями информации следует понимать технические средства, на которых размещен электронный ключ или электронная подпись, предназначенные аутентификации клиента, шифровании сообщений, поручений и другой информации (Flesh-карты, дискеты, компакт - диски (CD - ROM), Data Key, Smart Card, Touch Memory и т.п); под компьютерной программой следует понимать предоставляемое поставщиком программное обеспечение, которое устанавливается на техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), и позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа. В случае если руководитель организации (юридического лица) захотел передать полномочия по распоряжению расчетным счетом организации, то он должен предоставить лично доверенность на лицо, которому передает полномочия, либо в банк предоставляется нотариальная доверенность. При этом лицо, которому передаются полномочия по управлению расчетным счетом, заполняет также соответствующее заявление, иные документы по форме банка и ему выдаются персональные электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы и т.д., то есть указанное лицо проходит аналогичную процедуру получения электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ. Также лицо должно представить копию приказа о трудоустройстве в данную организацию, либо другой подтверждающий документ о его должности в данной организации. В иных случаях передача электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для управления расчетным счетом организации, является незаконной (т. 1 л.д. 159-171).

Оценивая показания подсудимого Кротова А.П. и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО19, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9 суд отмечает, что каких-либо существенных противоречий, влияющих на доказанность вины Кротова А.П. в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, сообщенные ими сведения не содержат, данных об искажении на досудебной стадии показаний указанных свидетелей в материалах дела не имеется, в связи с чем, показания указанных лиц признаются допустимыми доказательствами и используются для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

У суда не возникает сомнений в достоверности указанных показаний, поскольку у свидетелей отсутствуют основания для оговора подсудимого и заинтересованность в его необоснованном привлечении к уголовной ответственности, о чем объективно свидетельствует то обстоятельство, что до совершенного преступления между ними не было неприязненных отношений. Кроме того, показания свидетелей, оценка которым дана судом выше, подтверждаются протоколами следственных действий и иными письменными документами, исследованными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ, позволяющими в своей совокупности установить обстоятельства совершения преступления.

Предоставленные в суд результаты следственных действий получены в соответствии с требованиями закона, их содержание и источник их получения проверены в судебном заседании, в том числе, путем сопоставления с другими доказательствами, и приведенные результаты могут служить сведениями для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и имеющих значение для дела. Документы, отражающие порядок и результаты проведенных следственных действий, отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, и используются судом в качестве доказательств по настоящему делу.

Достоверность сведений, изложенных в вышеперечисленных документах, не вызывает у суда сомнений, поскольку эти сведения не только не оспариваются подсудимым Кротовым А.П., но и подтверждаются его показаниями, а также показаниями свидетелей.

Суд отмечает, что осмотры мест происшествий и документов, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих вынесению в отношении Кротова А.П. обвинительного приговора, органом предварительного расследования не допущено, в ходе судебного разбирательства судом исследовано достаточно доказательств, позволяющих суду разрешить дело по существу.

Место и время совершения Кротовым А.П. преступления, указанные в обвинении, подтверждаются его показаниями, показаниями свидетелей, результатами осмотров документов, а также иными исследованными доказательствами.

Обсуждая квалификацию действий подсудимого, суд приходит к выводу о том, что документы, осмотренные в ходе предварительного расследования, полученные в кредитных учреждениях, в совокупности с показаниями свидетелей, являющихся сотрудниками банков достоверно подтверждают факт обращения Кротова А.П. в ПАО «Сбербанк», АО «Росельхозбанк», ПАО «СКБ-банк», АО «Тинькофф Банк», с целью открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания. Кротов А.П. представил в указанное кредитное учреждение пакет учредительных и иных документов ООО «<данные изъяты>», необходимых для открытия расчетных счетов и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, и выступал как единоличный исполнительный орган, подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать данной организации, хотя являлся лишь номинально таковым. Обращение подсудимого в ПАО «Сбербанк», АО «Росельхозбанк», ПАО «СКБ-банк», АО «Тинькофф Банк» с целью открытия в указанных кредитных учреждениях расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», преследовало единственную цель – сбыта электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Судом установлено, что Кротов А.П. сбыл электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», действовал из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, за обещанное денежное вознаграждение передал, то есть сбыл электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, которые были предназначены для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств. Неправомерность осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств заключалась в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сам Кротов А.П., а иное лицо (или лица), при этом Кротов А.П. не будет осведомлен о произведении данных операций. За свои незаконные действия Кротов А.П. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Одновременно, суд считает необходимым исключить из квалификации действий Кротова А.П., совершение им действий по приобретению в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку объем совершенных им действий охватывается квалифицирующим признаком - сбыт вышеуказанных средств.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к однозначному выводу о том, что приведенные доказательства в своей совокупности достоверно доказывают виновность подсудимого Кротова А.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, при установленных и описанных судом обстоятельствах.

Суд квалифицирует действия подсудимого Кротова А.П. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После исследования представленных характеризующих материалов на подсудимого, суд оценивает его поведение в ходе судебного разбирательства как адекватное, соответствующее избранному способу защиты. У суда не имеется сомнений в психическом здоровье подсудимого, в связи с чем, суд признает Кротова А.П. вменяемым по отношению к совершенному им преступному деянию.

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, с умышленной формой вины, относящегося к категории тяжких, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи, близких, а также личность подсудимого, его возраст, семейное и материальное положение, род занятий, состояние его здоровья, возраст и состояние здоровья его родных и близких, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Кротов А.П. не судим (т. 2 л.д. 187), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 196, 197, 198), по учетным данным Военного комиссариата <адрес>ов службу в рядах российской армии не проходил, ДД.ММ.ГГГГ комиссией <адрес> признан В-ограниченно годен к военной службе (травмы спинного мозга и их последствия с незначительными нарушениями функций) (т. 3 л.д. 132), должностными лицами ОМВД России по <адрес> и УМВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 200, 202), работает у ИП ФИО10 монтажником волоконно-оптических линий связи, где характеризуется положительно (т. 3 л.д. 133), холост, несовершеннолетних детей не имеет, постоянно проживает в <адрес>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кротову А.П., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также состояние здоровья близких, условия жизни и воспитания в несовершеннолетнем возрасте (в неполной семье).

Помимо этого, как усматривается из исследованных судом доказательств, подсудимый Кротов А.П. еще до возбуждения уголовного дела (объяснения от ДД.ММ.ГГГГ) сообщил сотрудникам полиции о своей причастности к незаконному обороту электронных средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, месте, времени их сбыта, мотивах преступления, способствовал изобличению иных лиц, причастных к этому преступлению. Сообщенные сведения были положены в основу обвинения и приведены в обвинительном заключении, следовательно, информация, полученная от подсудимого, имела существенное значение для раскрытия и расследования преступления. Доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что орган следствия располагал всеми указанными сведениями до того, как о них сообщил подсудимый Кротов А.П., не представлено. По смыслу уголовного закона активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления. Проанализировав совокупность приведенных выше обстоятельств, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование Кротова А.П. раскрытию и расследованию преступления, поскольку до возбуждения уголовного дела и в ходе следствия подсудимый давал показания, не только изобличающие себя в совершении преступления, но и сообщил ранее неизвестную информацию, изобличив иных лиц, которая была использована в процессе доказывания, и вследствие активного содействия избавил орган следствия от выполнения дополнительных следственных и процессуальных действий.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кротову А.П., предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не усматривается.

Анализируя конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели применения уголовного наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, применительно к подсудимому Кротову А.П. могут быть достигнуты при назначении ему наказания за совершение вышеуказанного преступления в виде лишения свободы на определенный срок.

Оснований для назначения подсудимому Кротову А.П., иных основных видов наказания, не связанных с лишением свободы, в том числе принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы, суд не находит.

При определении размера наказания подсудимому Кротову А.П. ввиду установления судом смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, оценивая личность подсудимого Кротова А.П., принимая во внимание признание им своей вины, раскаяния в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья, а также все смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в совокупности эти данные являются обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и их можно признать в качестве исключительных обстоятельств, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, путем не применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Одновременно, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для освобождения Кротова А.П. от уголовной ответственности и наказания, а также предоставления отсрочки отбывания наказания, не имеется.

При этом, суд при назначении наказания подсудимому Кротову А.П. в виде лишения свободы, учитывая его личность, тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, полагает возможным назначить его условно с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей, которые обеспечат надлежащий контроль за его поведением и будут способствовать исправлению осужденного.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131-132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По данному делу вынесены постановления о выплате вознаграждения защитнику подсудимого – адвокату Белецкой Н.В., участвовавшей в деле по назначению, за оказание юридической помощи подсудимому на досудебной стадии в размере 28 275 рублей (т. 2 л.д. 215-216, т. 3 л.д. 179-180) и в суде первой инстанции в размере 19 276 рублей 80 копеек, а всего 47 551 рубль 80 копеек. Процессуальные издержки, вызванные оплатой вознаграждения защитнику подсудимого – адвокату за участие на досудебной стадии по делу и в заседаниях суда первой инстанции, подлежащие взысканию, должны быть частично сокращены, с учетом материального положения подсудимого и состояния его здоровья. Суд принимает решение о частичном сокращении размера процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого Кротова А.П. до 35 000 рублей. Оснований для полного освобождения Кротова А.П. от взыскания процессуальных издержек, связанных с вознаграждением защитника, участвовавшего в деле по назначению, с учетом возраста, состояния здоровья, семейного и материального положения подсудимого, трудоспособности, вида назначенного наказания, не усматривается. От защитника Кротов А.П. не отказывался. Принимая во внимание размер оставшихся и подлежащих взысканию процессуальных издержек, суд приходит к выводу, что их взыскание с подсудимого не отразится на материальном положении близких ему лиц, не приведет к имущественной несостоятельности подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить ему с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности:

- встать на учет в уполномоченный на то специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства;

- являться для регистрации в уполномоченный на то специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, в дни установленные данным органом;

- без уведомления уполномоченного на то специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: копии материалов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», документы, предоставленные ПАО «СКБ-банк», ПАО «Сбербанк России», «Россельхозбанк» и АО «Тинькофф Банк», находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах дела весь срок его хранения.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Хакасия через Абаканский городской суд Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в срок апелляционного обжалования ходатайствовать о своем личном участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Глущаков

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-343/2023 от 27.03.2023

1-343/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица