Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-183/2023 от 14.07.2023

Дело № 1-183/2023

УИД № 23RS0001-01-2023-001666-17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 августа 2023 года                                                                г. Абинск

Абинский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего – судьи Сотникова Е.Д.,

протокол судебного заседания ведет секретарь Колесник С.П.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Абинского района Гудименко Г.В., старшего помощника прокурора Абинского района Герасимова И.С.,

подсудимой Ильиной Е.В.,

ее защитника – адвоката Новоселова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ильиной Е.В., <данные изъяты>, ранее не судима,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ильина Е.В. совершила мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана Таран С.А., в крупном размере.

Преступление совершено Ильиной Е.В. при следующих обстоятельствах.

Т. решил приобрести имущество, принадлежащее ООО «Контарус» ИНН №, а именно: объект незавершенного строительства кадастровый №; нежилое здание кадастровый №; земельный участок кадастровый №; земельный участок кадастровый №, расположенные по адресу: <адрес> №

С этой целью в 2020 году Т. обратился за помощью к своему знакомому Г., который посоветовал Т. обратиться к Б. В ноябре 2020 года Б. обратилась за помощью к Ильиной Е.В. в переоформлении имущества общества на Т., пояснив, что последний хорошо заплатит за оказанную ему услугу. Ильина Е.В. согласилась на дальнейшее оказание помощи Т. в данном вопросе.

В указанное время у Ильиной Е.В. в <адрес> возник единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение у Т. денежных средств путем обмана в общем размере 859.000 рублей, путем зачисления на банковский счет, а также наличными денежными средствами.

В период с ноября 2020 года по 12 мая 2021 г. Ильина Е.В., находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений совершать какие-либо действия в пользу Т., с целью ввести его в заблуждение – сообщила заведомо ложные сведения о том, что она через должностных лиц Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, Абинского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, Межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам, Абинского сектора Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии может за денежное вознаграждение в размере 859.000 рублей помочь Т. в переоформлении имущества ООО «Контарус» на него, в связи с якобы имеющимися проблемами у данного общества, которые в обычном порядке будет решить невозможно, чем ввела Т. в заблуждение с целью получения от него денежных средств в указанном размере.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в указанный период, Ильина Е.В., находясь в неустановленном месте, посредством использования средств связи продолжала сообщать Т. недостоверные сведения о наличии у нее возможности за денежное вознаграждение способствовать оформлению имущества ООО «Контарус» на него, тем самым продолжала вводить Т. в заблуждение относительно своих истинных намерений – хищение денежных средств.

В конце 2020 года Ильина Е.В., находясь в <адрес>, получила от Б., не осведомленной о преступном умысле Ильиной Е.В., наличные денежные средства в размере 262.000 рублей, которые были переданы ей от Т.

В период с 12 мая 2021 г. по 04 августа 2021 г. Ильина Е.В., находясь в городе Абинске и на территории <адрес>, а также в указанный период в июне и в июле 2021 г. в городе Краснодаре, продолжая реализацию своего преступного умысла, получала от Т. денежные средства:

12 мая 2021 г. в 11 часов 04 минуты на банковский счет                                               № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк» с банковского счета Т. зачислены денежные средства в размере 22.000 рублей;

16 июля 2021 г. в 14 часов 27 минут на банковский счет № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк» с банковского счет Ш., не осведомленного о преступных действиях Ильиной Е.В., зачислены денежные средства в размере 22.000 рублей, которые были переданы Т.;

20 июля 2021 г. в 18 часов 12 минут на банковский счет № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк» с банковского счета Ш., не осведомленного о преступных действиях Ильиной Е.В., зачислены денежные средства в размере 83.000 рублей, которые были переданы Т.;

26 июля 2021 г. в 01 час 42 минуты на банковский счет                                                    № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк» с банковского счета Т. зачислены денежные средства в размере 135.000 рублей;

31 июля 2021 г. в 11 часов 42 минуты на банковский счет                                                    № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк» с банковского счета Т. зачислены денежные средства в размере 70.000 рублей;

04 августа 2021 г. в 13 часов 46 минут на банковский счет                                                    № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк» с банковского счета Т. зачислены денежные средства в размере 42.000 рублей.

В июне и в июле 2021 года Ильина Е.В., находясь в <адрес>, в ходе личной встречи с Ш. получила от него наличные денежные средства в размере 223.000 рублей, которые были переданы Т.

Тем самым Ильина Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершила хищение денежных средств Т. в сумме 859.000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинила потерпевшему Т. материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимая Ильина Е.В. в судебном заседании признала себя виновной в предъявленном обвинении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, пояснив, что полностью подтверждает показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в порядке ст.276 УПК РФ в ходе судебного заседания.

Ильина Е.В., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, дала показания, согласно которым примерно в ноябре 2020 г. Б. сообщила ей, что ее знакомым необходимо оформить объекты недвижимости по адресу: <адрес> №. Ранее она к ней обращалась, она ей помогала взять выписку из Росреестра, которую она брала из общего доступа в Интернете. Далее Б. предоставила ей все необходимые документы на эти объекты и земельные участки. После того, как она получила документы, она увидела, что здания оформлены на предприятие ООО «Контарус», которое уже ликвидировано. Как надо было в дальнейшем поступить, она сообщила Б.. Через время ей перезвонила Б. и сказала, что у людей, которые к ней обратились, нет связи с данным обществом. Далее Б. попросила ее, чтобы она каким-то другим образом решила этот вопрос, за который ее знакомый Т. хорошо заплатит. Она поняла, что сможет погасить свои долговые обязательства перед людьми. Она в этот момент находилась в <адрес>, где именно не помнит. Она решила выдумать в дальнейшем историю, что сможет решить проблемы этого человека, то есть знакомого Б., через должностных лиц ИФНС, Росреестра и приставов <адрес>, хотя она не собиралась этим должностным лицам передавать деньги, она собиралась деньги забрать себе и распорядиться в своих интересах. Позже она сообщила Б., что расходы будут более 200.000 рублей. Через время ей Б. сообщила, что Т. готов оплатить расходы и такую же сумму за работу, то есть 200.000 рублей за оформление документов и 200.000 рублей за ее услуги. Она из общих источников узнала, что нужно составить договоры задним числом на покупку недвижимости с ООО «Контарус» на Т. Далее она общалась с Т. и говорила, что сможет помочь ему в его вопросе за денежное вознаграждение. Она также в ходе разговора и голосовых СМС-сообщений обманывала Т., что через должностных лиц Росреестра, ИФНС, приставов <адрес> сможет решить его проблему, заплатив им денежные средства, хотя на самом деле она не собиралась никому передавать деньги из указанных должностных лиц, а собиралась присвоить все деньги себе, которые она будет получать от Т. Последний ей доверял, так как она ему уверенно дала понять, что сможет помочь с решением проблем, в связи с чем придумала, что по этим объектам и земельным участкам возникла проблема с переоформлением на него с указанного общества и она должна будет через указанных лиц решить его проблему. Кроме этого Т. сообщал, что денежные средства будет передавать как лично, так и через своего юриста. Кроме этого она говорила Т., что нужно оплачивать различные выписки, чего она не делала. 12 мая 2021 г. Т. на ее банковскую карту «Тинькофф» перевел 22.000 рублей. 16 июля 2021 г. Ш. на ее банковскую карту «Тинькофф» перевел 22.000 рублей. 20 июля 2021 г. Ш. на ее банковскую карту «Тинькофф» перевел 83.000 рублей. 26 июля 2021 г. Т. на ее банковскую карту «Тинькофф» перевел 135.000 рублей. 31 июля 2021 г. Т. на ее банковскую карту «Тинькофф» перевел 70.000 рублей. 04 августа 2021 г. Т. на ее банковскую карту «Тинькофф» перевел 42.000 рублей. Указанные денежные средства, которые она получала от Т. и Ш., она получала за решение Т. вопроса по оформлению указанных объектов и земельных участков с ООО «Контарус» на Т. Денежные средства на карту она получала, когда находилась в г. Абинске или на территории Абинского района. Далее она сообщила Б., что ей нужны деньги на оформление документов, на что она сказала, что ей нужно поехать в <адрес> и встретиться с человеком, по итогу она встретилась в <адрес> возле автовокзала на <адрес> с мужчиной, как позже стало известно Шамсутдиновым Станиславом, который был от Т. Шамсутдинов Станислав передал ей наличкой 223.000 рублей в общей сумме. Она изначально получила в июне 2021 от него 150.000 рублей, а в июле 2021 года 73.000 рублей за оказание услуг Т. по переоформлению имущества с ООО «Контарус» на Т. Эти суммы она получала в <адрес> сначала на <адрес>, а потом возле цирка <адрес>. По факту, когда она получала деньги, она ничего не делала для Т., она распоряжалась деньгами в своих интересах. Ей позвонил Т. и стал предъявлять претензии по поводу того, что она занимается так долго переоформлением объектов с ООО «Контарус» на него, на что она ответила, что она занимается этим и в ближайшие дни все решит. Она говорила Т., что получила денежные средства от Ш., сам Т. говорил, что передал Ш. деньги для нее. Все это время Т. ей звонил, она придумывала любые отговорки, чтобы потянуть время. В связи с тем, что она должна была людям более 5.000.000 рублей за долги, связанные с ее жизнью. Она понимала, что она не может решить проблему Т., а на его денежные средства, которые он ей передавал, она сможет закрыть свои материальные проблемы частично, в связи с тем, что когда Т. ей звонил или они с ним переписывались и спрашивал, что с его проблемой по оформлению, она находила различные отговорки, что денежные средства нужны для решения вопросов с сотрудниками Росреестра, приставами, налоговой, она имела в виду должностных лиц указанных структур <адрес>, на что Т. передавал ей еще денег, однако она все денежные средства присваивала себе, указанным должностным лицам она денежные средства, полученные от Т. и Ш. не передавала. У нее нет знакомых в указанных структурах. По итогу она никаким образом не помогла Т. в решении его проблем по оформлению земельного участка и объектов по вышеуказанному адресу, а наоборот «вытягивала» с него денежные средства для своих нужд. Когда она поняла, что не может решить вопрос Т. и больше брать с него денег не могла, она позвонила ему и предложила встретиться в <адрес>, после чего они с ним встретились, где она перед ним извинилась и сказала, что денег ему вернуть не может сейчас. Из всей суммы она вернула Т. 30.000 рублей.

Ильина Е.В., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в присутствии защитника, показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Она признает, что получила от Т. за период с мая 2021 года по август 2021 года 567.000 рублей, путем обмана, якобы за решение вопроса по оформлению земельным участков и объектов принадлежащих ООО «Контарус» на Т. Она согласна с тем, что указанно в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Она все денежные средства присвоила себе, распорядившись ими в своих интересах. Оформлением земельных участков и объектов с ООО «Контарус» на Т. она по факту не занималась, она только это обещала Т. Она не получала от Б. денежные средства в сумме 562.000 рублей. Она получила от Б. в <адрес> в конце 2020 года наличные денежные средства в сумме 262.000 рублей. Она признает, что получила от Т. за период с конца 2020 по август 2021 года 859.000 рублей, путем обмана, якобы за решение вопроса по оформлению земельным участков и объектов принадлежащих ООО «Контарус» на Т.

Подсудимая Ильина Е.В. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Исследованные показания Ильиной Е.В. соответствуют требованиям УПК РФ, получены при участии профессионального защитника, подписи которого, а также подписи самой Ильиной Е.В. имеются в протоколах следственных действий. Замечаний к протоколам Ильина Е.В. и ее защитник не приносили. При этом Ильиной Е.В. разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права, и она предупреждалась о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний, разъяснялось ей также предусмотренное ст.51 Конституции РФ право не свидетельствовать против себя.

При таких обстоятельствах, показания Ильиной Е.В., данные в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, суд в соответствии со ст.88 УПК РФ признает относимыми, допустимыми и достоверными в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, помимо показаний подсудимой Ильиной Е.В., подтверждаются доказательствами, представленными стороной обвинения, в частности, показаниями потерпевшего и свидетелей.

Согласно показаниям потерпевшего Т., ранее данных при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, в настоящее время он является генеральным директором ООО «Южная торговая компания». Общество занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией и ГСМ. В 2002 его мать Т. совместно с его знакомым К. решили зарегистрировать ООО «Контарус» (№) с целью продажи сжиженного газа. В 2020 года налоговым органом было принято решении о прекращении деятельности и исключении ООО «Контарус» из ЕГРЮЛ. В собственности ООО «Контарус» находилось имущество, а именно: земельный участок кадастровый №; земельный участок кадастровый №;объект недвижимости №; объект недвижимости №, по проспекту Комсомольскому №. Вышеуказанное имущество он решил переоформить с ООО «Контарус» на себя, и с данным вопросом обратился к своему знакомому Г., который ответил, что у него есть знакомая, которая может помочь в данном вопросе. После чего Г. позвонил своей знакомой Б. и пояснил, что есть, ли у Б. возможность оказать помощь в переоформлении имущества с ООО «Контарус» на него, на что Б. ответила – отправляйте документы. После чего он отправил копии документов Г. для последующей передачи Б. Через некоторое время ему позвонил Г. и пояснил, что Б. изучила документы и готова оказать помощь. В начале ноября 2020 он с Г. поехали в офис Б. по адресу: <адрес> «А» с целью решения вопроса по переоформлению имущества с ООО «Контарус» на него. В ходе беседы они обсудили процедуру переоформления документов. Б. пояснила, что необходимо восстановить ликвидированное предприятие через суд, погасить задолженность по налогам, провести куплю-продажу имущества с ООО «Контарус» на него и после продажи недвижимости необходимо оплатить налог на прибыль ООО «Контарус» и ликвидировать общество. Также Б.. пояснила, что посчитает и отправит стоимость всех расходов и услуг, процедура оформления документов займет около 6 месяцев, на что он согласился. Через некоторое время ему позвонила Б. и пояснила, что у нее есть знакомая Ильина Е.В., которая может ускорить процедуру переоформления имущества с ООО «Контарус» на него. В конце апреля 2021 года он позвонил Б. и пояснил, когда будет переоформлено имущество на него, на что ему Б. ответила, что в связи с большой загруженностью переоформлением имущества занимается Ильина Е.В. В конце апреля 2021 года он позвонил Ильиной Е.В. и в ходе беседы спросил, когда будет переоформлено имущество на него, на что Ильина Е.В. ответила, что в течение месяца все документы по переоформлению имущества будут готовы. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимы денежные средства в сумме 22.000 рублей, для оплаты квитанций и услуг, какие именно услуги и квитанции должны были быть оплачены, ему до настоящего времени не известно. 22.000 рублей он перевел Ильиной Е.В. на карту Тинькофф. 23 июня 2021 года ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимо заплатить сотрудникам УФНС России по <адрес> денежные средства в размере 150.000 рублей в качестве вознаграждения, чтобы получить сведения из УФНС России по <адрес> об отсутствии объектов недвижимости на балансе ООО «Контарус» на момент подписания договоров купли-продажи, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он поручил юристу ООО «ЮТК» Ш. чтобы передал Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 150.000 рублей. В начале июля 2021 года ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что у ООО «Контарус» есть задолженность перед ГУ ФССП России по <адрес>, в размере 144.000 рублей и имущество можно будет переоформить только после полной оплаты задолженности. Также Ильина Е.В. пояснила, что если заплатить ее знакомым, которые работают в ГУ ФССП России по <адрес> в качестве взятки денежные средства в размере 50% от общей задолженности, то есть 73.000 рублей, то задолженность будет погашена полностью, на что он ответил согласием. 05 июля 2021 года он поручил юристу ООО «ЮТК» Ш. чтобы передал Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 73.000 рублей. 16 июля 2021 года ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимы денежные средства в сумме 22.000 рублей для оплаты квитанций и услуг, какие именно услуги и квитанции должны были быть оплачены, ему до настоящего времени не известно. 16 июля 2021 года он поручил юристу ООО «ЮТК» Ш., чтобы передал Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 22.000 рублей. 20 июля 2021 года ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимо заплатить сотрудникам УФНС России по Краснодарскому краю денежные средства в размере 83.000 рублей в качестве взяток чтобы получить возврат налогов в сумме 375.000 рублей, на что он ответил согласием. 20 июля 2021 года он поручил юристу ООО «ЮТК» Ш. чтобы передал Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 83.000 рублей. 23 июля 2021 года ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимо заплатить сотрудникам Росреестра по <адрес> и УФНС России по <адрес> денежные средства в сумме 135.000 рублей в качестве вознаграждения, чтобы сотрудники Росреестра подготовили документы по разметке границ, план и присвоили единый кадастровый номер и получения из УФНС России по Краснодарскому краю сведений, что у ООО «Контарус» отсутствуют налоги, на что он согласился и отправил Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 135.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимо еще заплатить сотрудникам УФНС России по Краснодарскому краю денежные средства в размере 70.000 рублей, в качестве взяток, чтобы получить возврат налогов в сумме 333.000 рублей, и общая сумма возврата будет составлять 712.000 рублей, на что он согласился и отправил Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 70.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Ильина Е.В. и пояснила, что необходимо еще заплатить сотрудникам УФНС России по Краснодарскому краю денежные средства в размере 42.000 рублей в качестве взяток, чтобы получить возврат налогов в сумме 712.000 рублей, на что он согласился и отправил Ильиной Е.В. денежные средства в сумме 42.000 рублей. Позже он понял, что Ильина его просто обманула и не собиралась ему помогать, а его денежные средства присвоила себе. Позже он самостоятельно сделал всю процедуру оформления, а по итогу в настоящее время он продал указанные земельные участки и объекты. Все было на самом деле проще, тогда у него просто не было времени всем этим заниматься, а позже появилось, и он самостоятельно все сам решил без затрат и как надо было по закону. Ильина Е.В. просто вводила его в заблуждение и попросту завладела его деньгами. Ильина Е.В. обещала вернуть ему все деньги, однако вернула по настоящее время 30.000 рублей. Остальные денежные средства до настоящего времени не вернула. Он и она отправляли друг другу голосовые сообщения, там содержался его и ее голос. Они общались с Ильиной Е.В. касаемо передачи денег и по поводу ее помощи, он тогда ей доверял, так как она уверяла его, что все будет хорошо, чтобы он не переживал. Действиями Ильиной Е.В. ему причинен имущественный вред, так как указанная сумма, которую он передавал Ильиной Е.В., для него и его семьи является существенной.

Согласно показаниям свидетеля Недуговой Т.В., данных в судебном заседании, с Ильной Е.В. она и ее сотрудники не знакомы, с ней никогда не обсуждали коррупционной составляющей, а тем более в отношении ООО «Контарус». Ильина Е.В., а также никто от нее не обращался в их отдел по этому обществу с целью оказания какой-либо помощи в оформлении. Трудностей при совершении сделок с указанным имуществом с ООО «Контарус» на Т. не возникало.

В судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Недуговой Т.В., данные в ходе предварительного следствия в части принадлежащего ООО «Контарус» недвижимого имущества, которые свидетель подтвердила.

Согласно показаниям свидетеля З., данных в судебном заседании, она работала в МИФНС России № по Краснодарскому краю, никто из сотрудников с Ильиной Е.В. не знаком, с ней никогда не общались и не встречались. Она не подходила для оказания какой-либо помощи связанной с имуществом ООО «Контарус», никто из должностных лиц их отдела и всей ИФНС никаких денег не получали для решения каких-либо вопросов связанных с имуществом данного общества.

В судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля З., данные в ходе предварительного следствия в части задолженности ООО «Контарус» по уплате земельного налога, возбужденных в отношении общества исполнительных производств, которые свидетель подтвердила.

Согласно показаниям свидетеля С., данных в судебном заседании, на исполнении в Абинском РОСП ГУ ФСИН России по Краснодарскому краю находились исполнительные производства в отношении должника ООО «КОНТАРУС» в пользу взыскателя Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, которые в последующем были окончены. Она никаких незаконных действий в отношении ООО «Контарус» и его имущества не совершала, к ней никто из посторонних лиц не обращался за помощью в решении какого-либо вопроса, связанного в отношении имущества данного общества. Она не поддерживает отношения с Ильиной Е.В., она к ней не подходила для оказания какой-либо помощи, связанной с имуществом ООО «Контарус», она от нее никаких денежных средств не получала для решения каких-либо вопросов, связанных с имуществом данного общества.

Согласно показаниям свидетеля У., ранее данных при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, Ильина Е.В. ему не знакома, он с ней никогда не виделся, не общался, коррупционной составляющей с ней никогда не имел. Она к нему никогда не приходила, в их отделе не появлялась. Он и его сотрудники с указанной женщиной по поводу ООО «Контарус» ничего не обсуждали, никаких незаконных действий в отношении указанного общества их отделом не совершалось. Руководство указанного общества ему не знакомо, Т. ему также не знаком. Ему известно, что в их отделе находилось исполнительное производство в отношении ООО «Контарус», возбужденное на основании исполнительного документа, выданного ИФНС России № по Краснодарскому краю о взыскании в размере 124.273,44 руб. в пользу указанной налоговой. Сумма была оплачена, производство окончено его сотрудником С. 09 декабря 2020 г. Ограничение накладывалось только на движимое имущество общества, при окончании было все снято. На земельные участки и объекты указанного общества ограничений не накладывалось.

Согласно показаниям свидетеля Ш., ранее данных при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, с 2018 года и по настоящее время он работает в должности коммерческого директора ООО «ЮТК», руководителем ООО «ЮТК» является Т. В 2020 года налоговым органом ИФНС № Крымского и <адрес> было принято решение о прекращении деятельности и исключении ООО «Контарус» из ЕГРЮЛ. В собственности ООО «Контарус» находились земельные участки и объекты по адресу: <адрес> №. В связи с прекращением деятельности ООО «Контарус», Т. обратился к нему в октябре или ноябре 2020 года с просьбой оказать юридическое сопровождение, а именно переоформить право собственности вышеуказанных объектов на Т. В ноябре 2020 г. Т. обратился к Б. с целью предоставления услуг по переоформлению права собственности с ООО «Контарус» на Т. Т. обратился к Б. через своего знакомого. Далее в <адрес> он передал Г. для Б. денежные средства в сумме 562.000 рублей. Денежные средства ему передал Т. Деньги Г. он отдавал «наличкой». Как ему известно, Г. отдал указанные денежные средства Б. В апреле 2021 года Т. ему пояснил, что переоформлением имущества с ООО «Контарус» на Т. будет заниматься Ильина Е.В. 12 мая 2021 г. Т. на банковскую карту «Тинькофф» перевел Ильиной Е.В. 22.000 рублей. 16 июля 2021 г. он по просьбе Т. на банковскую карту «Тинькофф» перевел Ильиной Е.В. 22.000 рублей. 20 июля 2021 г. он по просьбе Т. на банковскую карту «Тинькофф» перевел Ильиной Е.В. 83.000 рублей. 26 июля 2021 г. Т. на банковскую карту «Тинькофф» перевел Ильиной Е.В. 135.000 рублей. 31 июля 2021 г. Т. на банковскую карту «Тинькофф» перевел Ильиной Е.В. 70.000 рублей. 04 августа 2021 г. Т. на банковскую карту «Тинькофф» перевел Ильиной Е.В. 42.000 рублей. В июне и в июле 2021 года он по просьбе Т. встретился с Ильиной Е.В. в г. Краснодаре, где передал ей денежные средства «наличкой» в общей сумме 223.000 рублей. Денежные средства были нужны Ильиной Е.В. для оформления указанных земельных участков и объектов. Позже он от Т. узнал, что Ильина Е.В. его обманула, по факту ничего по оформлению земельных участков и объектов с ООО «Контарус» на Т. не сделала, а денежные средства она присвоила себе. Он не был осведомлен о преступных действиях Ильиной Е.В., когда передавал ей деньги по поручению Т. Со слов Т. следовало, что у Ильиной Е.В. есть связи среди должностных лиц Росреестра, налоговой и приставов <адрес>, что оказалось ложью со стороны Ильиной. Она просто ввела в заблуждение Т. по этому поводу. Ильина Е.В. изначально специально выдумала эту историю для Т., чтобы получить как можно больше денег.

Согласно показаниям свидетеля Г., ранее данных при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, примерно в октябре 2020 года к нему обратился Т. Надо было помочь переоформить имущество с ООО «Контарус» на него. Он посоветовал Т. свою знакомую Б. В начале 2020 года он и Т. прибыли в офис к Б. по <адрес> № «А» <адрес>. Б. в ходе беседы пояснила, что надо изначально восстановить ликвидированное общество, погасить задолженность. После этого уже можно будет заниматься переоформлением на Т. Кроме этого Б. пояснила, что посчитает стоимость ее услуг и предоставит расчет Т., на что он согласился. Далее Б. сказала, что из-за загруженности делом Т. будет заниматься Ильина Е.В. Б. говорила, что доверяла Ильиной Е.В. и последняя может решить проблему Т., тем более она вхожа в Росреестр. Через время в <адрес> он встретился с Ш., от которого получил конверт с денежными средствами, которые передал Т. Далее указанный конверт с деньгами он передал Б., эти денежные средства предназначались Ильиной Е.В. за оказанные услуги Т. по переоформлению указанного имущества с ООО «Контарус» на Т. Со слов Б., она получила 562.000 рублей.

Согласно показаниям свидетеля Б., ранее данных при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, в конце октября 2020 года к ней обратился Г. с просьбой рассмотреть документы по переоформлению с ООО «Контарус» имущество на Т., на что она согласилась. Она пояснила, что после продажи недвижимости необходимо оплатить налог на прибыль ООО «Контарус» и ликвидировать общество. Также она пояснила, что, посчитает и отправит стоимость всех расходов и услуг, на что Т. ответил согласием. В связи со своей загруженностью, она обратилась за помощь к своей знакомой Ильиной Е.В., которая в дальнейшем и занималась вопросом Т.

Виновность Ильиной Е.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ также подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- протоколом обыска от 03 февраля 2023 г., которым в здании Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому по адресу: <адрес> № «А», изъяты документы;

- протоколом обыска от 03 февраля 2023 г., которым в здании Межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам, Абинский сектор Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по адресу: <адрес> просп. Комсомольский №, изъяты документы;

- протоколом обыска от 03 февраля 2023 г., которым в здании <адрес> отделения судебных приставов ГУ ФССП России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес> № «А», изъяты документы;

- протоколом выемки от 11 марта 2023 г., которым у подозреваемой Ильиной Е.В. изъяты сведения о движении денежных средств банковской карты и счета в АО «Тинькофф Банк» на бумаге формата А4 за период с 24 мая 2019 г. по 02 июня 2022 г.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 марта 2023 г., которым осмотрено движение денежных средств банковского счета № банковской карты №, открытого на имя Ильиной Е.В. в АО «Тинькофф Банк», и находящихся в пользовании Ильиной Е.В. на бумаге формата А4 за период с 24 мая 2019 г. по 02 июня 2022 г. В ходе осмотра установлены следующие операции: 12 мая 2021 г. в 11 часов 04 минуты на банковский счет № банковской карты №, открытого на имя Ильиной Е.В. в АО «ТИНЬКОФФ Банк» от Т. зачислены денежные средства в сумме 22.000 рублей; 16 июля 2021 г. в 14 часов 27 минут на банковский счет № банковской карты №, открытый на имя Ильиной Е.В. в АО «ТИНЬКОФФ Банк» от Ш. зачислены денежные средства в сумме 22.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 12 минут на банковский счет                                                  № банковской карты №, открытого на имя Ильиной Е.В. в АО «ТИНЬКОФФ Банк» от Ш. зачислены денежные средства в сумме 83.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 42 минуты на банковский счет № банковской карты №, открытого на имя Ильиной Е.В. в АО «ТИНЬКОФФ Банк» от Т. зачислены денежные средства в сумме 135.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 42 минуты на банковский счет № банковской карты №, открытого на имя Ильиной Е.В. в АО «ТИНЬКОФФ Банк» от Т. зачислены денежные средства в сумме 70.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут на банковский счет                                                    № банковской карты №, открытого на имя Ильиной Е.В. в АО «ТИНЬКОФФ Банк» от Т. зачислены денежные средства в сумме 42.000 рублей. В ходе осмотра банковской карты и счета Ильиной Е.В. не обнаружено переводов денежных средств от последней должностным лицам Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому, Абинского районного отделения судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю, Межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам, Абинский сектор Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06 февраля 2023 г., которым осмотрены: копия регистрационного дела № ООО «Контарус», регистрационные дела на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Контарус», находящееся по адресу: <адрес> №, исполнительные производства ООО «Контарус» №, №, № о взыскании налогов в сумме 124.273,44 рублей, 2.780 рублей, 17.863 рублей. Исполнительные производства окончены в 2019 г., 2020 г. В ходе осмотра установлено, что Т. выкупил недвижимость указанного общества у директора Б. Ш. представлял интересы общества по доверенности, выданной директором данного общества, а также интересы по доверенности, выданной Т. Сведений об оплате квитанций, а также иных документов от имени Ильиной Е.В. – не обнаружено. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB носитель информации «флеш» карта «Kingston», представленная ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с материалами ОРД, на которой содержатся аудиозаписи разговоров между Ильиной Е.В. и Т., которая свидетельствует о получении Ильиной Е.В. от Т. денежных средства в сумме 597.000 рублей, путем обмана относительно совершаемых Ильиной Е.В. действий по оформлению имущества ООО «Контарус» на Т. Осмотренная фонограмма признана вещественным доказательством по уголовному делу;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. показал, что денежные средства, которые он получил от Ш. – передал Б.; Б. показала, что она получала от Г. денежные средства в сумме 562.000 рублей для Ильиной Е.В.;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ильина Е.В в ходе очной ставки со свидетелем Б., показала, что она не получала от Б. денежные средства в сумме 562.000 рублей. Она получила от Б. в <адрес> в конце 2020 года наличные денежные средства в сумме 262.000 рублей. Всего она получила за все время 859.000 рублей.

Оценивая приведенные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются относимыми, допустимыми, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Оглашенные показания подсудимой Ильиной Е.В. об обстоятельствах совершения ею инкриминируемого преступления в отношении Т., показания потерпевшего и свидетелей – являются последовательными, объективно подтверждаются исследованными судом письменными доказательствами.

Достоверность доказательств у суда сомнений не вызывает. Каких-либо сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных доказательств, не установлено, учитывая, что они получены и исследованы в судебном заседании в соответствии с требованиями УПК РФ.

Сведений о заинтересованности потерпевшего и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимой, оснований для ее оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение – судом не установлено.

Относительно квалификации действий Ильиной Е.В. суд исходит из следующего.

Мошенничество как способ хищения чужого имущества совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества передает его (или право на него) другим лицам.

При этом обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Результатом обмана должно стать заблуждение лица относительно фактов, имеющих значение при принятии решения о передаче имущества. Результатом этого заблуждения должно стать действие, направленное на передачу имущества или права на него мошеннику.

С учетом приведенных доказательств, в действиях Ильиной Е.В. установлены признаки инкриминируемого преступления – хищение путем обмана денежных средств Т., в крупном размере.

Суд считает доказанным предъявленное подсудимой обвинение, которая действуя из корыстных побуждений, не имея намерений совершать какие-либо действия в пользу Т., с целью ввести его в заблуждение – сообщила заведомо ложные сведения о том, что она через должностных лиц Межрайонной ИФНС России № по <адрес> отделения судебных приставов ГУ ФССП России по <адрес>, Межмуниципального отдела по Абинскому и <адрес>м, Абинского сектора Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии может за денежное вознаграждение в размере 859.000 рублей помочь Т. в переоформлении имущества ООО «Контарус» на него, в связи с якобы возникшими препятствиями в оформлении права собственности, которые иным образом решить невозможно, чем ввела Т. в заблуждение с целью получения от него денежных средств.

Являются подтвержденными обстоятельства, что Ильина Е.В. обманным путем совершила хищение полученных от Т. денежных средств в размере 859.000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинила потерпевшему Т. материальный ущерб в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел подтверждение в ходе судебного следствия, не оспаривался стороной защиты. Согласно примечанию 4 ст.158 УК РФ, крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость похищенного имущества, превышающая 250.000 рублей.

С учетом фактических обстоятельств, установленных в процессе судебного разбирательства, совокупности имеющихся по делу доказательств, суд приходит к выводу, что виновность Ильиной Е.В. в совершении инкриминируемого ей преступления нашла свое объективное подтверждение и квалифицирует действия Ильиной Е.В. по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Разрешая вопрос о назначении виновной наказания, суд, руководствуясь положениями ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Ильиной Е.В. преступления, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ являющегося умышленным тяжким преступлением, направленного против собственности граждан, данные о личности Ильиной Е.В., которая ранее не судима, замужем, на иждивении несовершеннолетний ребенок, по месту жительства характеризуется положительно.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими Ильиной Е.В. наказание, суд учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельствами, смягчающими Ильиной Е.В. наказание, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном; частичное возмещение потерпевшему имущественного ущерба, причиненного преступлением; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка – Б. 2006 г.р.; участие в Специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» как медицинского работника.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ильиной Е.В. – судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, указанные сведения о личности Ильиной Е.В., наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, влияния назначенного наказания на исправление Ильиной Е.В. и условия жизни ее семьи, суд считает, что исправление Ильиной Е.В. возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая положительные данные о личности подсудимой, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости применения норм ст.73 УК РФ, поскольку достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, исправление подсудимой Ильиной Е.В. – возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначении ей условного наказания.

           Перечисленные обстоятельства суд признает исключительными, позволяющими назначить виновному наказание в порядке ст.73 УК РФ.

Ограничения, установленные ч.1 ст.73 УК РФ, отсутствуют.

Вопреки позиции защитника, с учетом предъявленного Ильиной Е.В. обвинения в совершении тяжкого преступления, не подлежит применению ст.80.1 УК РФ, согласно которой – лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ильину Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по которому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ильиной Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ей испытательный срок на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденную Ильину Е.В. исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением условно осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства Ильиной Е.В.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ильиной Е.В. – отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: сведения о движении денежных средств банковского счета № банковской карты № за период с 24 мая 2019 г. по 02 июня 2022 г. на бумаге формата А4; USB носитель информации «флеш» карта «Kingston» – хранить при материалах уголовного дела; копия регистрационного дела № ООО «Контарус», регистрационные дела на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Контарус», расположенное по адресу: <адрес> №, исполнительные производства ООО «Контарус» №, №, № – вернуть по принадлежности.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Абинский районный суд в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                           Е.Д. Сотников