Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-24/2020 (1-269/2019;) от 01.08.2019

Дело №1-24/2020

УИД 52RS0013-01-2019-001516-12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ххххх хх ххххх хххх г.

Выксунский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Р.О.И., при секретарях З.В.В., Ш.Е.А., Ч.К.В., с участием государственного обвинителя в лице помощника Выксунского городского прокурора Е.А.А., помощника Выксунского городского прокурора З.А.Н., помощника Выксунского городского прокурора И.Ю.А., помощника Выксунского городского прокурора М.С.И., потерпевших К.О.С., Б.Н.Н., С.С.Б., С.А.А., подсудимой В.Е.В., защиты в лице адвокатов М.С.И., Г.А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

В.Е.В.

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В.Е.В., хх.хх.хххх года рождения, совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

1) В один из дней ххххх хххх года, но не позднее хх.хх.хххх, у В.Е.В., являющейся индивидуальным предпринимателем, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ее знакомой К.О.С.

С этой целью в указанное время В.Е.В. под предлогом развития предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к К.О.С. с просьбой передать ей в долг денежные средства в сумме хххххх рублей на развитие бизнеса по оказанию ххххх услуг, в дальнейшем не намереваясь возвращать их, тем самым, введя в заблуждение К.О.С. относительно своих намерений в указанной части.

хх.хх.хххх около хх часов хх минут К.О.С. пришла в офис, расположенный по адресу: ххххх область, г. Выкса, ул. ххххх ххххх, д. хх, где, будучи введенной в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях В.Е.В., передала последней денежные средства в сумме хххххх рублей. В этот же день В.Е.В., без намерения возвращать их, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием К.О.С., принадлежащих ей денежных средств в крупном размере в сумме хххххх рублей, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий В.Е.В. потерпевшей К.О.С. причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму хххххх рублей.

2) В один из дней ххххх хххх года, но не позднее хх.хх.хххх, у В.Е.В., являющейся индивидуальным предпринимателем, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ее знакомому Б.Н.Н.

С этой целью в указанное время В.Е.В., под предлогом развития предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к Б.Н.Н. с просьбой передать ей в долг денежные средства в сумме хххххх рублей на развитие бизнеса по оказанию ххххх услуг, в дальнейшем не намереваясь возвращать их, тем самым, введя Б.Н.Н. в заблуждение относительно своих намерений в указанной части.

В один из дней периода с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, около хх часов хх минут Б.Н.Н. пришел в офис, расположенный по адресу: ххххх область, г. ххххх, ул. ххххх ххххх, д. хх, где, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях В.Е.В., передал последней денежные средства в сумме хххххх рублей. В этот же день В.Е.В., без намерения возвращать их, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием Б.Н.Н., принадлежащих ему денежных средств в крупном размере, в сумме хххххх рублей, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий В.Е.В. потерпевшему Б.Н.Н. причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму хххххх рублей.

3) хх.хх.хххх В.Е.В. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № х по Нижегородской области, расположенной по адресу: ххххх область, г. ххххх, м-н ххххх, х «х», с основным видом деятельности – ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации записи об индивидуальном предпринимателе № ххххххххххххххх.

хх.хх.хххх В.Е.В. прекратила свою деятельность как индивидуальный предприниматель.

Решением № х единственного учредителя от хх.хх.хххх создано общество с ограниченной ответственностью «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» (далее по тексту – ххх «ххх хх»), о чем хх.хх.хххх межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № х по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ххх «ххх хх» за основным государственным регистрационным номером ххххххххххххх.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности ххх «ххх хх» является ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх-ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх-ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх.

На основании трудового договора № х от хх.хх.хххх., заключенного между ххх «ххх хх» в лице генерального директора О.К.С. и В.Е.В., а также согласно приказу № х от хх.хх.хххх, последняя принята на работу в ххх «ххх хх» на должность директора с правом первой подписи на всех финансовых документах.

хх.хх.хххх генеральным директором ххх «ххх хх» О.К.С. на имя В.Е.В. выдана доверенность, согласно которой последняя уполномочена выполнять от имени и в интересах ххх «ххх хх» нижеследующие представительские и распорядительные функции:

- представлять интересы ххх «ххх хх» в органах государственной власти Российской Федерации, во всех Российских иностранных учреждениях и организациях;

- осуществлять руководство ххх «ххх хх» в рамках полномочий генерального директора;

- заключать любые сделки и подписывать от имени ххх «ххх хх» договоры, счета-фактуры и иные необходимые документы;

- открывать (закрывать) расчетные, валютные и иные счета ххх «ххх хх» в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации;

- распоряжаться находящимися на счетах ххх «ххх хх» денежными средствами, подписывать финансовые документы;

- принимать и увольнять работников ххх «ххх хх», заключать трудовые договоры с принимаемыми работниками;

- вести от имени и в интересах ххх «ххх хх» любые административные, гражданские, уголовные дела во всех судебных инстанциях.

хх.хх.хххх между О.К.С. и В.Е.В. заключен договор купли-продажи, согласно которому В.Е.В. приобрела ххх «ххх хх» и стала единоличным учредителем.

хх.хх.хххх в ЕГРЮЛ внесена запись о назначении В.Е.В. генеральным директором ххх «ххх хх».

хх.хх.хххх деятельность ххх «ххх хх» прекращена.

Таким образом, В.Е.В. осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлась должностным лицом ххх «ххх хх».

В один из дней ххххх хххх года к В.Е.В. с целью продажи дома по адресу: г. ххххх, переулок ххххх, д. хх обратилась М.Л.В.

В один из дней начала ххххх хххх года, но не позднее хх.хх.хххх, В.Е.В., осуществляя свою предпринимательскую деятельность, действуя как директор ххх «ххх хх», с целью поиска покупателей, разместила объявление на интернет - ресурсе «ххххх» о продаже дома № хх пер. ххххх г. ххххх ххххх области.

В один из дней начала ххххх хххх года, но не позднее хх.хх.хххх, к В.Е.В. с вопросом приобретения указанного дома обратился С.С.Б. Тогда у В.Е.В. возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Б. путем обмана, под предлогом продажи дома № хх пер. ххххх г. ххххх ххххх области, заведомо зная, что полномочий на распоряжение данным домом не имеет, и заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства. В.Е.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Б. путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения директора ххх «ххх хх», сообщила С.С.Б. о том, что за указанный дом необходимо внести предоплату в размере хххххх рублей.

хх.хх.хххх около хх часов хх минут, находясь в отделении ххх «ххххх», расположенном по адресу: ххххх область, г. ххххх, ххххх ххххх, д. хх, В.Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств С.С.Б., путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение директора ххх «ххх хх», заключила с С.С.Б. соглашение о том, что С.С.Б. передал В.Е.В. в качестве аванса денежные средства в сумме хххххх рублей в счет будущей сделки купли-продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: ххххх область, г. ххххх, пер. ххххх, д. хх, общей стоимостью хххххх рублей, не осведомляя собственников жилого дома о совершаемой сделке и заранее не намереваясь исполнять условия договора.

В тот же день, находясь в отделении банка ххх «ххххх», расположенном по адресу: ххххх область, г. ххххх, ххххх ххххх, д. хх, С.С.Б., доверяя В.Е.В. в силу ее должностного положения, будучи уверенным в достоверности заключаемой сделки, около хх часов хх минут передал В.Е.В. аванс за приобретение указанного дома и земельного участка в размере хххххх рублей, а также около хх часов хх минут того же дня, в указанном отделении ххх «ххххх» С.С.Б. передал В.Е.В. денежные средства в сумме ххххх рублей.

Продолжая осуществлять свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Б., путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения директора ххх «ххх хх», В.Е.В., хх.хх.хххх снова обратилась к С.С.Б. с просьбой о передаче ей денежных средств в сумме хххххх рублей, под предлогом оформления завершающих документов о купле-продаже дома № хх пер. ххххх г. ххххх ххххх области, заведомо не намереваясь исполнять условия договора. С.С.Б., доверяя В.Е.В. в силу ее должностного положения, будучи уверенным в добросовестном исполнении В.Е.В. ее обязательств по вышеуказанному соглашению, находясь в отделении ххх «ххххх», расположенном по адресу: ххххх область, г. ххххх, ххххх ххххх, д. хх, около хх часов хх минут хх.хх.хххх передал В.Е.В. денежные средства в сумме хххххх рублей.

Завладев денежными средствами С.С.Б. в общей сумме хххххх рублей, В.Е.В. распорядилась ими по своему усмотрению, обратив в свою пользу, тем самым похитила их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

В результате преступных действий В.Е.В. потерпевшему С.С.Б. причинен значительный материальный ущерб на сумму хххххх рублей.

4) хх.хх.хххх В.Е.В. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № х по Нижегородской области, расположенной по адресу: ххххх область, г. ххххх, м-н ххххх, х «х», с основным видом деятельности – ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации записи об индивидуальном предпринимателе № ххххххххххххххх.

хх.хх.хххх В.Е.В. прекратила свою деятельность как индивидуальный предприниматель.

- осуществлять руководство ххх «ххх хх» в рамках полномочий генерального директора;

- распоряжаться находящимися на счетах ххх «ххх хх» денежными средствами, подписывать финансовые документы;

- принимать и увольнять работников ххх «ххх хх», заключать трудовые договоры с принимаемыми работниками;

хх.хх.хххх в ЕГРЮЛ внесена запись о назначении В.Е.В. генеральным директором ххх «ххх хх».

хх.хх.хххх деятельность ххх «ххх хх» прекращена.

В один из дней периода с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, В.Е.В., являясь директором ххх «ххх хх», используя свое служебное положение, решила продать квартиру своей знакомой С.С.Н., расположенную по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, д. х, кв. х, а вырученные от продажи квартиры денежные средства в крупном размере похитить.

Реализуя свой преступный умысел, В.Е.В., в один из дней периода с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, используя свое служебное положение директора ххх «ххх хх», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, предложила С.С.Н. продать ее квартиру, расположенную по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, д. х, кв. х, а на вырученные от продажи денежные средства построить ей дом на земельном участке по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, хх, тем самым, введя в заблуждение С.С.Н. относительно своих истинных намерений, не намереваясь его строить и заведомо зная, что вырученных от продажи квартиры денежных средств на строительство дома не хватит. С.С.Н., будучи введенной в заблуждение В.Е.В., согласилась с ее предложением.

В.Е.В. в начале ххххх хххх года, но не позднее хх.хх.хххх, используя свое служебное положение директора ххх «ххх хх», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих С.С.Н., с целью поиска покупателей, разместила объявление на интернет – ресурсе «ххххх» о продаже квартиры № х д. х мкр. ххххх г. ххххх ххххх области, принадлежащей С.С.Н., стоимостью хххххх рублей.

В один из дней периода с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх к В.Е.В. с вопросом приобретения квартиры х д. х мкр. ххххх г. ххххх ххххх области обратилась Ч.В.В. В.Е.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Н. в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения директора ххх «ххх хх», сообщила Ч.В.В., что стоимость указанной квартиры составляет хххххх рублей и что за указанную квартиру необходимо внести предоплату в размере хххххх рублей. Ч.В.В., не осведомленная о преступных намерениях В.Е.В., в один из дней периода с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, около отделения ххх «ххххх», расположенного по адресу: ххххх область, г. ххххх, ул. ххххх, д. х, передала В.Е.В. денежные средства в сумме хххххх рублей, которые В.Е.В. обратила в свою пользу.

хх.хх.хххх С.С.Н., будучи введенной в заблуждение В.Е.В., заключила договор купли-продажи с Ч.В.В. на квартиру, расположенную по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, д. х, кв. х, согласно которому стоимость квартиры составляет хххххх рублей, из которых хххххх рубля уплачивается за счет собственных средств Ч.В.В., а хххххх рублей оплачиваются средствами материнского (семейного) капитала Ч.В.В., путем перечисления на расчетный счет С.С.Н. № ххххххххххххххххххххх, открытый в дополнительном офисе № хххх/хххх ххххх – ххххх банка ххх «ххххх», расположенного по адресу: ххххх область, г. ххххх, ул. ххххх, д. х.

В.Е.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Н. в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения директора ххх «ххх хх», хх.хх.хххх получила от Ч.В.В. денежные средства в сумме хххххх рубля в отделении ххх «ххххх», расположенном по адресу: ххххх область, г. ххххх, ххххх ххххх, д. хх, которые В.Е.В. обратила в свою пользу.

В.Е.В., получив от Ч.В.В. в период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх денежные средства в размере в общей сумме хххххх рубля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила С.С.Н., что на данные денежные средства она построит для нее дом по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх, не намереваясь его строить и заведомо зная, что данных денежных средств на строительство дома не хватит, тем самым введя С.С.Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений, обратила денежные средства в сумме хххххх рубля в свою пользу.

хх.хх.хххх на расчетный счет С.С.Н. № ххххххххххххххххххххх, открытый в дополнительном офисе № хххх/хххх ххххх – ххххх банка ххх «ххххх», расположенного по адресу: ххххх область, г. ххххх, ул. ххххх, д. х, поступили денежные средства в сумме хххххх рублей от Управления Пенсионного Фонда России по г.о.г. Выкса Нижегородской области, согласно договору купли – продажи от хх.хх.хххх квартиры № х д. х мкр. ххххх г. ххххх ххххх области, принадлежащей С.С.Н.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Н. в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения директора ххх «ххх хх», В.Е.В., в один из дней периода с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, ввела в заблуждение С.С.Н., что на денежные средства в сумме хххххх рублей, поступившие от Управления Пенсионного Фонда России по г.о.г. Выкса Нижегородской области, она построит для нее дом по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх, не намереваясь его строить и заведомо зная, что данных денежных средств на строительство дома не хватит. С.С.Н., будучи введенной в заблуждение В.Е.В., хх.хх.хххх со своего расчетного счета № ххххххххххххххххххххх, открытого в дополнительном офисе № хххх/хххх ххххх – ххххх банка ххх «ххххх», расположенного по адресу: ххххх область, г. ххххх, ул. ххххх, д. х, перевела денежные средства в сумме хххххх рублей на расчетный счет № хххххххххххххххххххх, открытый в дополнительном офисе № хххх/хххх ххххх – ххххх банка ххх «ххххх», расположенном по адресу: ххххх область, г. ххххх, ул. ххххх ххххх, д. хх, банковской карты № хххх хххх хххх хххх, открытой на Ч.В.В., являющегося сыном В.Е.В., находящейся в пользовании В.Е.В. Тем самым В.Е.В., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.С.Н., обратила денежные средства в сумме хххххх рублей, принадлежащие С.С.Н. в свою пользу.

Завладев денежными средствами С.С.Н., в общей сумме хххххх рубля, В.Е.В. распорядилась ими по своему усмотрению, обратив в свою пользу, тем самым похитила их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

В результате преступных действий В.Е.В. С.С.Н. причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму хххххх рубля.

Подсудимая В.Е.В. в суде вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что с хххх года она является индивидуальным предпринимателем, а с ххххх хххх года директором ххх «ххх хх». Она занималась оказанием ххххх услуг, ххххх, ххххх, ххххх ххххх. С К.О.С. она знакома с хххх года. В ххххх-ххххх хххх года она работала в офисе в здании «ххххх» со стороны «ххххх» ул. ххххх ххххх д. х «х» на х этаже, и К.О.С. пришла к ней на консультации. Она рассказала, что у нее есть финансовые средства в сумме х ххх ххх рублей, полученные от ххххх в связи с ххххх ххххх, и она интересовалась, куда их можно вложить, то есть, что лучше купить, квартиру или комнату в общежитии. Она предложила К.О.С., что если она хочет заработать, то она возьмет у нее деньги в долг под проценты. К.О.С. решила подумать. Потом перезвонила и где-то в октябре месяце она взяла у К.О.С. в долг ххх ххх рублей под проценты в сумме хх ххх рублей в месяц. К.О.С. ей передала деньги, она написала расписку и через ххххх в офисе она передала К.О.С. ее проценты в сумме хх ххх рублей. При этом К.О.С. сообщила, что ей сейчас деньги не нужны, поэтому предложила ей пользоваться ими дальше с выплатой оговоренных процентов. Она согласилась, переписала расписку еще на ххххх. Они договорились, что пока деньги К.О.С. не нужны, она будет ими пользоваться и платить проценты. В конце хххх года К.О.С. попросила у нее залоговое обеспечение, в связи с чем они оформили договор займа. У них получалось так, что когда у нее не было денег на выплату процентов, срок оплаты переносился на х-х месяца, а потом она платила все сразу. К.О.С. входила в ее положение и ждала. До конца хххх года ее офис находился по указанному адресу, а с ххххх хххх года она переехала в другой офис со стороны «ххххх». Все это время они сотрудничали с К.О.С., переписывали расписки с указанием разных дат и процентов. Потом К.О.С. заявила, что ей не нужны проценты, а нужна вся сумма долга и в ххххх хххх года она написала К.О.С. расписку на сумму ххх ххх рублей. С лета хххх года она арендовала помещение под офис на ул. ххххх ххххх, д. хх, куда К.О.С. и Б.Н.Н. приезжали и получали от нее денежные средства. Всего в ххххх, ххххх, ххххх хххх года К.О.С. получила ххх ххх рублей в счет погашения долга, о чем она написала расписку. Этой расписки у нее сейчас нет, поскольку в ххххх хххх года было заведено уголовное дело, и в ходе обыска в офисе сотрудники полиции изъяли всю документацию, в том числе и эту расписку. Еще были платежи с карты сына Ч.В.В., которой она пользовалась суммами хх ххх, хх ххх, хх ххх рублей. Она предлагала К.О.С. в счет долга квартиру в п. ххххх ул. ххххх, но она отказалась. В хххх году эта квартира была продана за х ххх ххх рублей. Но долг К.О.С. из этой суммы она не вернула, наверное, купила что-то другое, решила, что еще заработает. Кроме того, в этой сумме были не все ее деньги, была доля других людей, в частности Х. Почему К.О.С. обратилась с заявлением в полицию, она не знает, но умысла на мошенничество у нее не было. Она (В.Е.В.) пользуется картой своего сына Ч.В.В., а также картой О.

В остальной части обвинения подсудимая В.Е.В. от дачи показаний отказалась.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимой В.Е.В., ее виновность в инкриминируемых преступных деяниях подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела.

По факту хищения денежных средств потерпевшей К.О.С.

Потерпевшая К.О.С. в суде пояснила, что у нее ххххх ххххх, и она получила компенсацию от ххххх в размере х ххх ххх рублей. Она хотела купить комнату в общежитии, чтобы вложить деньги в недвижимость. В.Е.В. об этом тоже знала. Потом В.Е.В. предложила свою комнату продать ей за ххх ххх рублей. Потом попросила в долг ххх ххх рублей, чтобы раскрутить бизнес. Она согласилась ей дать в долг на небольшой срок. В ххххх-ххххх хххх года она дала В.Е.В. в долг ххх ххх рублей на х месяц, в залог В.Е.В. давала свою давала комнату в общежитии. Документально они это не оформляли, поскольку В.Е.В. все время было некогда. В ххххх у В.Е.В. денег не было, и она попросила дать ей в долг еще ххх ххх рублей. Но у нее денег не было, и она спросила Б.Н.Н., не сможет ли он дать В.Е.В. в долг указанную сумму. Б.Н.Н. согласился и в ххххх в ее присутствии в офисе передал В.Е.В. ххх ххх рублей в долг. В.Е.В. составила договор на х месяц, что отдаст Б.Н.Н. указанную сумму, ей вознаграждение в сумме хх ххх рублей, а сколько Б.Н.Н., не помнит. Оба договора были оформлены на нее, поскольку у Б.Н.Н. не было с собой паспорта. Прошел ххххх, но деньги В.Е.В. не вернула. Они ей звонили, писали. Потом она приезжала к ней в офис. В.Е.В. все время ссылалась, что ей некогда, потом просила подождать, говорила, что все деньги в обороте, писала расписки на ххххх о том, что взяла сумму и обязуется вернуть через ххххх. Потом В.Е.В. перестала выходить на связь, блокировала их номер. Примерно пять лет назад В.Е.В. с карты сына перевела ей в счет долга хх-хх ххх рублей. Она еще подумала, что В.Е.В. решила возвращать долг частями. Но помимо указанной суммы ни основной долг, ни проценты В.Е.В. ей так и не выплатила до настоящего времени. Они так долго не обращались в полицию, поскольку им было жалко В.Е.В., они ей верили. С иском она также не обращалась, поскольку ей сказали, что если она обратиться в суд, то все равно ничего не получит, поскольку на В.Е.В. ничего нет, а потом они узнали, что не одни пострадали от ее действий.

В связи с наличием противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания К.О.С. на следствии, согласно которым она подтвердила, что проживает с ххххх и Б.Н.Н. В ххххх хххх года она решила приобрести недвижимость комнату в общежитии в г. ххххх. По совету родственницы она обратилась с данным вопросом к ххххх В.Е.В. С В.Е.В она встречалась в здании, расположенном на ул. ххххх ххххх г. ххххх д. х х. Помнит, что там была вывеска какого-то агентства недвижимости, возможно «ххххх». Вывеска ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» была уже потом, когда она приходила повторно. В офисе они беседовали вдвоем с В.Е.В.. Она объяснила, что хочет приобрести комнату в общежитии, сообщила, что может потратить сумму в размере ххх ххх рублей. В.Е.В. стала ей советовать, что в настоящее время приобретать недвижимость невыгодно, что необходимо дождаться определенного момента, когда недвижимость упадет в цене, и тогда сделку можно осуществить за гораздо более низкую цену. В.Е.В. пояснила, что ей необходимы деньги для развития предпринимательской деятельности, а именно ххххх ххххх ххххх ххххх, и предложила, чтобы она «раскрутилась», дать ей имеющиеся у нее (К.О.С.) деньги в размере ххх ххх рублей в долг под проценты и тем самым немного заработать. В.Е.В. сообщила, что в настоящее время у нее готовится большая сделка, на которой она хорошо заработает и вернет ей деньги с процентами в размере хх ххх рублей в ххххх. Деньги обещала вернуть в течение месяца. В.Е.В. объясняла указанное различными терминами, значение которых она не знает. Все выглядело правдоподобно. Она доверилась В.Е.В. и решила одолжить ей денежные средства. На следующий день она сняла в банке указанную сумму денег, пришла к В.Е.В. в офис по ранее указанному адресу. В офисе она была одна. Там она ей передала денежные средства. С В.Е.В. они никаких документов не составляли. Расписку она с нее не брала. В.Е.В. сказала, что ей некогда, она торопилась куда-то уйти. Она поверила В.Е.В. и ушла. Через ххххх ххххх В.Е.В. позвонила ей и попросила еще в долг денег, сообщила, что ей необходима сумму ххх ххх рублей. Она пообещала спросить у своего знакомого Б.Н.Н.. На тот момент с Б.Н.Н. вместе не проживали, были знакомы и общались. Она поговорила с Б.Н.Н., он согласился дать деньги В.Е.В. в долг под проценты в сумме ххх ххх рублей. На следующий день они с Б.Н.Н. приехали в офис к В.Е.В. по тому же адресу. В офисе в ее присутствии Б.Н.Н. передал В.Е.В. деньги в сумме ххх ххх рублей. Это были его личные накопления. Составляли ли они тогда какие-либо документы, она не помнит. По истечении ххххх, приблизительно в ххххх хххх года, она стала звонить В.Е.В. относительно возврата денежных средств. В.Е.В. по телефону с ней говорить не хотела, постоянно оправдывалась. Переносила разговор, обещала перезвонить, но так и не перезванивала. Она поняла, что по телефону разговор не состоится, вместе с Б.Н.Н. пришли в офис к В.Е.В., это было в ххххх хххх года. В офисе она была одна. Они спросили В.Е.В., когда она вернет деньги, на что получили ответ, что скоро она завершит сделку и вернет ей деньги. Тогда В.Е.В. предложила написать им договор займа от хх.хх.хххх на сумму ххх ххх рублей, подписала его и передала ей. Аналогичный договор займа она должна была составить на имя Б.Н.Н., но у него не оказалось с собой паспорта. Тогда В.Е.В. сказала, что ничего страшного, если она составит договор на деньги Б.Н.Н. на ее (К.О.С.) имя. Они согласились. В.Е.В. составила договор займа с ней же на сумму ххх ххх рублей. Они с Б.Н.Н. забрали договоры и ушли. На протяжении нескольких ххххх она пыталась истребовать с В.Е.В. деньги, которые она дала ей в долг. Но В.Е.В. игнорировала ее звонки, избегала встреч, относительно возврата долга ничего не говорила. Ее похождения к В.Е.В. продолжались на протяжении ххххх, в результате которых В.Е.В. написала ей еще ххххх договора займа в ххххх и ххххх хххх года. Относительно денежных средств Б.Н.Н. В.Е.В так же написала договоры займа, которые она (К.О.С.) передавала Б.Н.Н.. Впоследствии В.Е.В. просто перестала брать трубки на звонки. В хххх году в ххххх они вместе с Б.Н.Н. пришли в офис к В.Е.В.. Адрес офиса, куда они ходили именно в хххх году, она не помнит, так как В.Е.В. часто меняла адреса офисов. А именно офисы были по адресу: г. ххххх, ул. ххххх ххххх, д. хх, в здании гостиницы «ххххх», в доме № хх ул. ххххх ххххх. Там они стали спрашивать с нее деньги, на что В.Е.В. им ответила, что скоро она завершит сделку и вернет деньги, написала ххххх расписки ей и Б.Н.Н. на сумму с процентами размере ххх ххх рублей и ххх ххх рублей соответственно. Но после этого дня она с В.Е.В. больше не виделась, попытки дозвониться были безрезультатными, в социальных сетях она не отвечала. В последствии они узнали, что на В.Е.В. много жалоб в полицию по факту мошеннических действий с ее стороны, после чего решили сами обратиться в полицию с заявлением. Также добавила, что в хххх году В.Е.В. небольшими суммами вернула ей часть денег. Деньги она переводила ей на банковскую карту, деньги поступали с карты сына Ч.В.В. Сколько именно денег В.Е.В. ей вернула, она пояснить не может, предположительно около хх ххх рублей. Наличными В.Е.В. ей деньги не возвращала, в ином случае была бы составлена расписка или иной документ. Банковской картой она стала пользоваться только с хххх года, иных карт у нее не было. При поступлении денежных средств она перезванивала В.Е.В. и уточняла, она ли перевела денежные средства, В.Е.В. отвечала ей, что деньги переводила с банковской карты на имя ее сына. До настоящего времени В.Е.В. деньги ей не вернула. Ей причинен ущерб в сумме ххх ххх рублей (том № х л.д. ххх-ххх).

Относительно оглашенных показаний потерпевшая К.О.С. пояснила, что в данных показаниях год договора от хх ххххх ошибочно указан как хххх, фактически договор от хххх года, также пояснила, что между ней и В.Е.В. было оговорено, что она дает В.Е.В. деньги в долг на ххххх, а через ххххх В.Е.В. возвращает ей сумму и плюс хх ххх рублей, как вознаграждение, то есть это не проценты, в остальной части оглашенные показания подтвердила.

В ходе дополнительных допросов К.О.С. в ходе следствия, она также подтвердила, что денежные средства В.Е.В. возвращала ей путем перечисления на банковскую карту ххх «ххххх» № хххх хххх хххх хххх. Других банковских карт и счетов у нее (К.О.С.) не было. Согласно выписке по ее банковской карте, от В.Е.В. ей были перечислены денежные средства в общей сумме хх ххх рублей следующими платежами: хх.хх.хххх хх ххх рублей и хх.хх.хххх хх ххх рублей от Ч.В.В., и хх.хх.хххх хх ххх рублей от О.К.С. Данные лица ей лично не знакомы. Все остальные лица, указанные в распечатке о движении денежных средств, ее родственники и знакомые. При поступлении денег от незнакомых лиц на ее банковскую карту, она звонила В.Е.В. и уточняла, она ли перевела ей денежные средства. Другим способом, кроме как путем перевода на указанную банковскую карту, В.Е.В. ей деньги не возвращала. После ххххх ххххх ей были перечислены денежные средства в сумме ххх ххх рублей, которые она сняла хх.хх.хххх со счета в ххх «ххххх», а затем положила на вклад в «ххххх». Затем сняла их в один из дней ххххх хххх года, не исключает, что это было хх.хх.хххх, поскольку у нее имеется выписка по данному счету. Данные денежные средства она передала В.Е.В. на следующий день, то есть хх ххххх хххх года около хх часов. А затем в один из дней периода с хх ххххх хххх года по хх ххххх хххх года около хх часов денежные средства в сумме ххх ххх рублей передал В.Е.В. Б.Н.Н. (том № х л.д. ххх-ххх).

Данные показания потерпевшая К.О.С. после их оглашения в суде подтвердила полностью.

В связи с неявкой и с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля О.К.С. на следствии, согласно которым она подтвердила, что в хххх году она оформила на свое имя банковскую карту в ххх «ххххх», точный номер карты не помнит, но не исключается, что он начинался на хххх и заканчивался на хххх. Примерно в хххх году В.Е.В. попросила у нее в пользование ее банковскую карту, она дала В.Е.В. в пользование свою банковскую карту и подключила к ней мобильный банк с номером В.Е.В. То есть с момента передачи В.Е.В. данной банковской карты, она стала пользоваться картой как своей. О зачислении денежных средств на данную карту и списании, В.Е.В. ей не сообщала, смс - оповещение приходило В.Е.В. на ее мобильный телефон. Кому В.Е.В. переводила денежные средства с ее банковской карты, ей неизвестно. Примерно в ххххх хххх года она забрала данную банковскую карту у В.Е.В. У ее супруга в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. х кв. хх. Примерно в хххх году В.Е.В. попросила зарегистрировать ее в данной квартире временно, она согласилась. В данной квартире В.Е.В. никогда не проживала, имущества В.Е.В. в данной квартире нет (том № х л.д. ххх-ххх).

Виновность В.Е.В. по данному факту подтверждается также письменными материалами дела:

- заявлением К.О.С. о привлечении к уголовной ответственности директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх» В.Е.В., которая в период времени с ххххх хххх года по ххххх хххх года мошенническим способом, под видом договора займа завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере ххх ххх рублей (том № х л.д. хх);

- сведениями, содержащимися в договорах займа с залоговым обеспечением № х от хх.хх.хххх, хх.хх.хххх, хх.хх.хххх, согласно которым К.О.С. предоставляет по договору займа В.Е.В. денежные средства в сумме ххх ххх рублей сроком на х ххххх, которые В.Е.В. обязуется возвратить и уплатить проценты в размере хх ххх рублей, в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по договору В.Е.В. предоставляет в залог недвижимое имущество - комнату по адресу: г. ххххх, ул. ххххх, д. хх ком. ххх по договорам от хх.хх.хххх, от хх.хх.хххх и квартиру по адресу: г. ххххх, ул. ххххх ххххх, д. хх кв. хх по договору от хх.хх.хххх (том № х л.д. хх-хх);

- сведениями о движении денежных средств по карте № хххх хххх хххх хххх на имя К.О.С., согласно которым на ее карту с карты Ч.В.В. были переведены денежные средства: хх.хх.хххх в сумме хх ххх руб., хх.хх.хххх - хх ххх руб., с карты О.К.С. хх.хх.хххх - хх ххх руб. (том № х л.д. ххх-ххх);

- сведениями, содержащимися в выписке о состоянии вклада, согласно которым хх.хх.хххх К.О.С. получила со счета ххх ххх руб. (том № х л.д. ххх);

- данными протокола осмотра места происшествия, согласно которым осмотрен мобильный телефон К.О.С., в котором содержится переписка с В.Е.В. в период с хххх по хххх г. в различный аккаунтах, из которой следует, что К.О.С. неоднократно обращается к В.Е.В с просьбой вернуть деньги, на которые В.Е.В. либо не отвечает, либо обещает решить этот вопрос позже (том № х л.д. ххх-ххх);

- согласно копии договора купли-продажи от хх.хх.хххх, комната по адресу: г. ххххх, ул. ххххх, д. хх ком. ххх была приобретена В.Е.В., а также ее детьми В.А.В., Ч.В.В. в размере х\х части каждым (том № № х л.д. ххх-ххх);

- согласно договору купли-продажи от хх.хх.хххх В.Е.В. продала принадлежащую ей и ее детям комнату по адресу: г. ххххх, ул. ххххх, д. хх ком. ххх (том № х л.д. ххх-ххх);

- данными протокола выемки, согласно которым К.О.С. добровольно выдала расписку В.Е.В. от хх.хх.хххх, договоры займа с залоговым обеспечением от хх.хх.хххх и от хх.хх.хххх (том № х л.д. ххх-ххх);

- данными протокола осмотра предметов, согласно которым были осмотрены сведения, предоставленные ххх «ххххх» по движению денежных средств по банковской карте № хххх хххх хххх хххх на имя Ч.В.В., из которых следует о наличии перевода на карту К.О.С. № хххх хххх хххх хххх: хх.хх.хххх в сумме хх ххх руб., хх.хх.хххх в сумме хх ххх рублей (том № х л.д. хх-хх);:

- данными протокола осмотра и фототаблицей к нему, согласно которым

осмотрена расписка, согласно которой В.Е.В. взяла у К.О.С. денежные средства в сумме ххх ххх рублей, обязуется выплатить до хх.хх.хххх (том № х л.д. хх-хх);

- согласно заключению эксперта № ххх, записи и подпись в расписке В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей от К.О.С., выполнены В.Е.В.(том № х л.д. ххх-ххх).

Анализируя представленные доказательства на предмет относимости, допустимости и в своей совокупности достаточности и находя вину В.Е.В. по данному факту доказанной, суд квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

В судебных прениях государственный обвинитель по данному факту исключил квалифицирующий признак совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения, как не нашедший подтверждения в ходе судебного разбирательства.

В остальной части обвинение по данному факту нашло свое полное подтверждение совокупностью исследованных по делу доказательств.

Судом с бесспорностью установлено, что В.Е.В. путем обмана, под предлогом заключения договора займа, злоупотребляя доверием К.О.С., похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме ххх ххх рублей, что подтверждается показаниями потерпевшей К.О.С., представленными К.О.С. копиями договоров займа, расписки В.Е.В. о получении от К.О.С. денежных средств, заключением эксперта, что данная расписка составлена именно В.Е.В. При этом подсудимая В.Е.В. также подтвердила получение от К.О.С. денежных средств в сумме ххх ххх рублей.

Доводы подсудимой В.Е.В. и защиты о наличии в данном случае между В.Е.В. и К.О.С. гражданско-правовых отношений по договору займа, суд находит необоснованными, а показания подсудимой в указанной части недостоверными.

Суд приходит к однозначному выводу, что умысел В.Е.В. изначально был направлен именно на хищение денежных средств К.О.С. Как установлено судом, К.О.С. обратилась к В.Е.В. с вопросом о приобретении недвижимого имущества, сообщив при этом последней о наличии у нее соответствующей суммы денег. Между тем, В.Е.В., имея умысел на хищение денежных средств К.О.С., отговорила последнюю от приобретения недвижимости, воспользовавшись доверительным отношением К.О.С. и, заверив ее, что ей необходимы деньги на развитие бизнеса, попросила в долг денежные средства в сумме ххх ххх рублей, пообещав вернуть их через ххххх с процентами, на что К.О.С., доверяя В.Е.В., согласилась. Завладев денежными средствами, В.Е.В. распорядилась ими по своему усмотрению, не возвратив их К.О.С., ни в течение ххххх, как это было оговорено первоначально, ни в последующем, вплоть до настоящего времени. При этом как следует из показаний К.О.С., каждый раз, когда она обращалась к В.Е.В. по вопросу возврата денег, последняя убеждала ее, что у нее намечается крупная сделка, обещая вернуть после нее деньги последней, но не исполняла этого, а в последующем вообще стала избегать К.О.С., не отвечая на ее звонки. При этом первоначально ни договор, ни расписки о получении денег, В.Е.В. не составлялись. Составляемые в последующем В.Е.В. расписки, а также договоры займа с залоговым обеспечением в виде недвижимого имущества, принадлежащего В.Е.В., носили лишь формальный характер, с целью создания В.Е.В видимости правомерного характера своих действий и якобы наличия гражданско-правовых отношений между ней и К.О.С. Между тем, не возвратив К.О.С. долг в оговоренные сроки, каких-либо действий по передаче последней недвижимого имущества, указанного в договорах займа, В.Е.В. не предпринимала, а напротив продала комнату в общежитии иному лицу, что однозначно свидетельствует о наличии у В.Е.В. умысла на хищение денежных средств К.О.С.

Доводы В.Е.В., что она предлагала К.О.С. в счет возмещения долга квартиру в п. ххххх, суд также находит неубедительными и не подтверждающими намерение В.Е.В. исполнять фактически свои долговые обязательства перед К.О.С., поскольку как следует из показаний самой подсудимой, в хххх году эта квартира была продана ею за х ххх ххх рублей, но долг К.О.С. из этой суммы она не вернула, а потратила их, как пояснила подсудимая, на иные нужды. Кроме того, В.Е.В. пояснила, что в этой сумме были не все ее деньги, была доля других людей. Указанные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют об отсутствии у В.Е.В. намерений возвращать К.О.С. денежные средства любым возможным способом. Доводы В.Е.В., что она выплачивала К.О.С. оговоренные проценты от полученной суммы, а также возвратила ей ххх ххх рублей в счет возмещения долга, суд находит надуманными, а показания подсудимой в указанной части недостоверными. При этом В.Е.В. первоначально указывала суду, что расписка о передаче К.О.С. денежных средств в сумме ххх ххх рублей у нее имеется, она готова ее представить, однако в последующем заявила, что расписка у нее не сохранилась, поскольку была изъята сотрудниками полиции в ходе обыска в ее офисе, что также свидетельствует о надуманности ее показаний в указанной части.

Между тем потерпевшая К.О.С. категорически отрицает как факт выплаты ей процентов, так ххх ххх рублей, при этом ее показания последовательны, неизменны, как в ходе следствия, так в суде и сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется.

При этом К.О.С. в своих показаниях подтвердила, что В.Е.В. передала ей хх ххх рублей, переведя их с карты сына, а также карты О.К.С. Между тем, суд приходит к выводу, что указанные действия были совершены В.Е.В. лишь с целью создания перед К.О.С. иллюзии правомерности своих действий и намерений погашать долг, о чем свидетельствует тот факт, что В.Е.В. была возвращена незначительная сумма по сравнению с той, которую она получила от К.О.С., возвращена она практически через ххххх года после оговоренных сроков исполнения В.Е.В. своих обязательств. При этом в последующем каких-либо мер по возврату денежных средств К.О.С., В.Е.В. больше не предпринимала, несмотря на то, что в указанный период, как поясняла и сама подсудимая, она занималась предпринимательской деятельностью, а также занимала должность директора ххх «ххх хх», а соответственно имела доход.

Таким образом, у суда нет никаких сомнений, что В.Е.В., получая от К.О.С. деньги под условием выполнения гражданско-правовых обязательств, изначально имела умысел на их хищения, заведомо не намереваясь исполнять данные обязательства.

Причиненный К.О.С. ущерб в сумме ххх ххх рублей в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

По факту хищения денежных средств потерпевшего Б.Н.Н.

Потерпевший Б.Н.Н. в суде пояснил, что ххххх хххх года К.О.С. ему сказала, что ее знакомой В.Е.В. на раскрутку бизнеса ххххх ххххх ххххх ххххх надо ххх ххх рублей на какое-то время. Они приехали в офис со стороны «ххххх», где он передал В.Е.В. денежные средства лично в руки в сумме ххх ххх рублей. Какой был разговор, не помнит, документы никакие не составляли, договорились, что деньги он дает В.Е.В. на ххххх. Через ххххх они приехали к В.Е.В., составили договор займа, но он был без паспорта, поэтому указали в договоре паспортные данные К.О.С. Насколько он помнит, по данному договору В.Е.В. должна была вернуть деньги хх ххххх хххх года. Но деньги В.Е.В. не возвращала, они ей звонили. В.Е.В. просила подождать, потом она перестала отвечать на их телефонные звонки. Потом В.Е.В. написала расписку на сумму ххх ххх рублей, эта сумма получилась по истечении времени, поскольку В.Е.В. не вернула деньги в течение ххххх, как договаривались первоначально. Никаких процентов за пользование его денежными средствами, он от В.Е.В. не получал, денежные средства она ему также до настоящего времени не вернула. От К.О.С. ему известно, что В.Е.В. предлагала какую-то горелую квартиру. Предлагала еще гараж в «ххххх» продать и деньги полученные вернуть в счет погашения долга, но он отказался.

В связи с наличием противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Б.Н.Н. на следствии, согласно которым он подтвердил, что он проживает совместно с К.О.С. В ххххх хххх года К.О.С. решила приобрести недвижимость, комнату в общежитии в г. ххххх. Тогда они еще не проживали совместно, просто общались. По совету какой-то родственницы она обратилась с указанным вопросом к ххххх В.Е.В. С В.Е.В. она встречалась в здании, расположенном на ул. ххххх ххххх г. ххххх, д. хх. Потом они вместе туда с ней ходили, номер офиса он не помнит. Помнит, что была вывеска какого-то агентства недвижимости, возможно «ххххх». Вывеска ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» была уже потом, когда они приходили повторно. В первый раз он сам в офис не входил, ходила только К.О.С.. По возвращению она ему рассказала, что В.Е.В. уговорила ее не покупать недвижимость в настоящее время, а одолжить ей деньги под проценты, впоследствии приобрести недвижимость за более низкую цену. К.О.С. согласилась. На следующий день она сняла в банке ххх ххх рублей, он отвез ее к В.Е.В. в офис по ранее указанному адресу, где она передала В.Е.В. деньги. По истечению ххххх ххххх В.Е.В. позвонила и попросила еще в долг денег, сообщила, что ей необходима сумма в размере ххх ххх рублей на развитие бизнеса, на очередную сделку. К.О.С. спросила у него, сможет ли он одолжить денег В.Е.В. в сумме ххх ххх рублей под проценты. На тот момент у него были личные накопления, причин не доверять В.Е.В. у него не было, поэтому он решил одолжить ей деньги в указанной сумме. Они с К.О.С. пришли в офис по указанному ранее адресу. Там их встретила женщина, ему она не представилась, но со слов К.О.С. он понял, что это В.Е.В. В офисе он передал наличными денежные средства ххх ххх рублей В.Е.В. Он не помнит, составляли ли они какие-либо договоры. По истечении ххххх, приблизительно в ххххх хххх года они с К.О.С. стали звонить В.Е.В. относительно возврата денежных средств. В.Е.В. по телефону с ними говорить не хотела, постоянно оправдывалась, переносила разговор, обещала перезвонить, но так и не перезванивала. Они поняли, что по телефону разговора не состоится, пришли к В.Е.В. в офис, это было в ххххх хххх года. В офис он не входил, ходила К.О.С. одна. По факту визита был написан договор займа. Но так как у него не было с собой паспорта, В.Е.В. составила договор на имя К.О.С. В.Е.В. уверяла, что все деньги вернет вовремя и с процентами, и с кем именно составлять договор значения не имеет. По истечении нескольких ххххх В.Е.В. игнорировала их звонки, избегала встреч, относительно возврата долга ничего не говорила Подобные визиты к В.Е.В. продолжались на протяжении ххххх, в результате которых она написала ему еще несколько договоров займа в ххххх и ххххх хххх года также на имя К.О.С. В хххх году в ххххх они вместе с К.О.С. пошли в офис к В.Е.В. Там они стали с нее спрашивать деньги, на что В.Е.В. им ответила, что скоро она завершит сделку и вернет деньги, написала ххххх расписки, ему и К.О.С. на сумму с процентами в размере ххх ххх рублей К.О.С. и ххх ххх рублей ему. Но после этого дня он с В.Е.В. больше не виделся, попытки дозвониться были безрезультатными. К.О.С. писала В.Е.В. в социальных сетях, но она не отвечала. Все свои договоры за указанное время он растерял, осталась только ххххх расписка, полученная от В.Е.В. в ххххх хххх года на сумму ххх ххх рублей. Впоследствии от знакомых они узнали, что на В.Е.В. много жалоб в полицию по факту мошеннических действий с ее стороны, после чего решили сами обратиться в полицию с заявлением. Никаких денежных средств ни в виде процентов, ни задолженности по основному долгу В.Е.В. ему не возвращала. Ему известно, что около хх ххх рублей она вернула К.О.С. путем перевода с банковской карты своего сына. Его банковская карта открыта только в хххх году, до этого времени банковскими картами он не пользовался, счетов в банке не имел (том № х л.д. хх-хх).

Оглашенные показания потерпевший Б.Н.Н. полностью подтвердил.

Из показаний допрошенной в качестве потерпевшей К.О.С. следует, что в ххххх хххх года она дала В.Е.В. в долг ххх ххх рублей на х ххххх. Документально они это не оформляли, поскольку В.Е.В. все время было некогда. У В.Е.В. денег не было, и она попросила дать ей в долг еще ххх ххх рублей. Но у нее денег не было, и она спросила Б.Н.Н., не сможет ли он дать В.Е.В. в долг указанную сумму. Б.Н.Н. согласился и в один из дней периода с хх ххххх хххх года по хх ххххх хххх года около хх часов денежные средства в сумме ххх ххх рублей передал в ее присутствии В.Е.В. в долг. В.Е.В. составила договор на х ххххх, что отдаст Б.Н.Н. указанную сумму, ей вознаграждение в сумме хх ххх рублей, а сколько Б.Н.Н., не помнит. Оба договора были оформлены на нее, поскольку у Б.Н.Н. не было с собой паспорта. Деньги В.Е.В. Б.Н.Н. не вернула.

Виновность В.Е.В. по данному факту подтверждается также письменными материалами дела:

- заявлением Б.Н.Н. о привлечении к уголовной ответственности директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх» В.Е.В., которая в период времени с ххххх хххх по ххххх хххх года мошенническим способом, под видом договора займа, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере ххх ххх рублей (том № х л.д. ххх);

- копией расписки от хх.хх.хххх, согласно которой В.Е.В. взяла у Б.Н.Н. ххх ххх рублей, обязуется выплатить указанную сумму в срок до хх ххххх хххх года (том № х л.д. ххх);

- данными протокола выемки, согласно которым Б.Н.Н. добровольно выдал расписку В.Е.В. от хх.хх.хххх (том № х л.д. хх-хх);

- данными протокола осмотра и фототаблицей к нему, согласно которым

осмотрены:

- расписка В.Е.В от хх.хх.хххх года о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей от Б.Н.Н. с обязательством выплатить до хх.хх.хххх и процентов в размере хх ххх рублей за ххххх хххх года;

- договор займа с залоговым обеспечением № х от хх.хх.хххх, заключенный между К.О.С. и В.Е.В., согласно которому В.Е.В. взяла взаймы у К.О.С. ххх ххх рублей на срок х ххххх, предметом залога является комната по адресу: г. ххххх, ул. ххххх, д. хх ком. ххх, за пользование займом уплачиваются проценты в сумме хх ххх рублей;

- договор займа с залоговым обеспечением № х от хх.хх.хххх, заключенный между К.О.С. и В.Е.В., согласно которому В.Е.В. берет взаймы у К.О.С. ххх ххх рублей на срок х ххххх, предметом залога является комната по адресу: г. ххххх, ул. ххххх, д. хх ком. ххх (том № х л.д. хх-хх);

- согласно заключению эксперта № ххх записи и подписи в расписке В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей от Б.Н.Н., договоре займа с залоговым обеспечением № х от хх.хх.хххх, договоре займа с залоговым обеспечением № х от хх.хх.хххх, выполнены В.Е.В. (том № х л.д. ххх-ххх);

- согласно договору купли-продажи от хх.хх.хххх В.Е.В. продала принадлежащую ей и ее детям комнату по адресу: г. ххххх, ул. ххххх, д. хх ком. ххх (том № х л.д. ххх-ххх).

Судом с бесспорностью установлено, что В.Е.В. путем обмана, под предлогом заключения договора займа, злоупотребляя доверием Б.Н.Н., похитила принадлежащие последнему денежные средства в сумме ххх ххх рублей, что подтверждается показаниями потерпевшего Б.Н.Н., потерпевшей К.О.С., копиями договоров займа, расписки В.Е.В. о получении от Б.Н.Н. денежных средств, заключением эксперта, что данная расписка и договоры составлены именно В.Е.В.

Доводы подсудимой В.Е.В. и защиты о наличии в данном случае гражданско-правовых отношений по договору займа суд находит необоснованными.

Суд приходит к однозначному выводу, что умысел В.Е.В. изначально был направлен именно на хищение денежных средств Б.Н.Н., о чем, прежде всего, свидетельствует тот факт, что ни в оговоренный первоначально срок, ни до настоящего времени, несмотря на неоднократные требования, В.Е.В. денежные средства Б.Н.Н. не вернула. При этом, как следует из исследованных доказательств, в указанный период времени В.Е.В. занималась предпринимательской деятельностью, а также занималась должность директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх». Как следует из показаний потерпевшего Б.Н.Н. и потерпевшей К.О.С., они неоднократно обращались к В.Е.В. по вопросу возврата долга, на что она сначала ссылалась, что вернет долг после завершения крупной сделки, а потом вообще перестала отвечать на их звонки. Составляемые в последующем В.Е.В. расписки, а также договоры займа с залоговым обеспечением в виде недвижимого имущества, принадлежащего В.Е.В., носили лишь формальный характер, с целью создания видимости правомерного характера своих действий и якобы наличия гражданско - правовых отношений между ней и Б.Н.Н. Между тем, не возвратив Б.Н.Н. долг в оговоренные сроки, каких-либо действий по передаче последнему недвижимого имущества, В.Е.В. не предпринимала, а напротив продала комнату в общежитии иному лицу, что однозначно свидетельствует о наличии у В.Е.В. умысла на хищение денежных средств Б.Н.Н. О формальности составляемых В.Е.В. договоров займа относительно денежных средств, полученных ею от Б.Н.Н. и об отсутствии у В.Е.В. намерения выполнять указанные в них обязательства, свидетельствует и тот факт, что составлялись они не на Б.Н.Н., а на К.О.С., в чем убеждала последних именно В.Е.В.

Доводы В.Е.В., что она предлагала К.О.С. и Б.Н.Н. в счет возмещения долга квартиру в п. ххххх, суд также находит неубедительными и не подтверждающими намерение В.Е.В. исполнять фактически свои долговые обязательства, в том числе перед Б.Н.Н. Суд приходит к выводу, что указанные действия были совершены В.Е.В. также лишь с целью создания перед Б.Н.Н. иллюзии правомерности своих действий и намерений погашать долг, о чем свидетельствуют показания самой подсудимой, что в хххх году эта квартира была продана ею за х ххх ххх рублей, однако долг Б.Н.Н. из этой суммы она не вернула, а потратила их, как пояснила подсудимая, на иные нужды. Кроме того, В.Е.В. пояснила, что в этой сумме были не все ее деньги, была доля других людей. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у В.Е.В. намерений возвращать Б.Н.Н. денежные средства любым возможным способом.

Доводы В.Е.В., что она выплачивала Б.Н.Н. оговоренные проценты от полученной суммы, а также возвратила ему и К.О.С. ххх ххх рублей в счет возмещения долга, суд находит надуманными, а показания подсудимой в указанной части недостоверными, поскольку они не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами. Сам потерпевший Б.Н.Н. указанные обстоятельства также отрицает.

Таким образом, у суда нет никаких сомнений, что В.Е.В., получая от Б.Н.Н. деньги под условием выполнения гражданско-правовых обязательств, изначально имела умысел на их хищение, заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства.

Причиненный Б.Н.Н. ущерб в сумме ххх ххх рублей в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

По факту хищения денежных средств потерпевшего С.С.Б.

Потерпевший С.С.Б. на следствии (том № х л.д. хх-хх) исуду подтвердил, что в г. ххххх проживает с ххххх и ххххх ххххх, с хххх года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В начале ххххх хххх года он решил приобрести дом с земельным участком. С этой целью решил посмотреть объявления на Интернет-ресурсе «ххххх». В ххххх ххххх на сайте «ххххх» увидел объявление о продаже дома с земельным с участком по цене ххх ххх рублей по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх. Данная цена ему показалась очень дешевой, и он решил приобрести указанный дом. На сайте был указан абонентский номер ххххххххххх, контактное лицо по имени В.Е.В.. Он позвонил по указанному номеру, трубку сняла женщина, представилась директором ххххх компании «ххххх ххххх ххххх ххххх» В.В.Е. С ней они обсудили возможность покупки указанного дома. В.Е.В. сообщила, что дом в нормальном состоянии, но не жилой, с участком, поэтом такая низкая цена. Они договорились о встрече, чтобы посмотреть дом. На следующий день около хх утра он встретился с В.Е.В. около д. хх ххххх ххххх г. ххххх, после чего на его автомобиле доехали до дома хх пер. ххххх г. ххххх. Дома никого не было. В.Е.В. открыла дом имеющимся у нее ключом, они его посмотрели, его все устроило, также В.Е.В. показала ему документы на данный дом, насколько он помнит, у нее на руках была домовая книга на данный дом. Так как дом его устроил, а также В.Е.В. показала ему документы на дом, он изъявил желание его приобрести и сообщил В.Е.В. об этом. В.Е.В. ответила, что она забронирует указанный дом для него, но для оформления документов придется подождать некоторое время, ввиду того, что собственники дома должны подписать какие-то документы, после чего они осуществят сделку. Для того, чтобы указанный дом был забронирован за ним и чтобы она сняла объявление о его продаже с сайта «ххххх», она попросила его передать ей задаток в сумме ххх ххх рублей в счет сделки. Он согласился, но сообщил, что у него в наличии имеется только ххх ххх рублей, недостающие хх ххх рублей сможет передать позднее. В.Е.В. согласилась. хх ххххх хххх года около хх часов они встретились с В.Е.В. около отделения «ххххх» по адресу д. хх ул. ххххх ххххх, д. хх. Они зашли в отделение банка и в холле с терминалами подписали соглашение, которое В.Е.В. принесла с собой, согласно которому он передал в качестве аванса в счет будущей сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка, находящегося по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх денежные средства в сумме ххх ххх рублей, а В.Е.В., представитель продавца, приняла указанную сумму в качестве задатка в счет будущей сделки купли-продажи указанного жилого дома и земельного участка. По соглашению сторон указанный дом и земельный участок оценивались в ххх ххх рублей. Соглашение было в ххххх экземплярах, в которых они расписались. После подписания соглашения он передал В.Е.В. ххх ххх рублей, которые привез с собой. В.Е.В. убеждала его, что все будет хорошо, что в короткие сроки подготовит все документы. Также В.Е.В. уточнила, что необходимо передать еще недостающие хх ххх рублей. хх.хх.хххх года он приготовил сумму в размере хх ххх рублей, сообщил В.Е.В., что больше у него нет, на что В.Е.В. ответила, что данной суммы будет достаточно, и они договорились о встрече около хх часов в том же отделении банка. В указанное время он приехал в отделение банка, где передал В.Е.В. хх ххх рублей, на получение которых она при нем написала расписку, согласно которой она хх.хх.хххх получила от него денежные средства в сумме хх ххх рублей в счет покупки жилого дома по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх. При встрече В.Е.В. говорила ему, что она является директором ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх», что давно занимается ххххх деятельностью, что причин переживать нет, что все документы будут сделаны в кратчайшие сроки. В течение ххххх они созванивались периодически с В.Е.В., она говорила, что все документы в процессе приготовления, что скоро все будет готово. В ххххх ххххх хххх года В.Е.В. ему позвонила сама, сообщила, что все документы готовы, осталось только внести сумму в размере ххх ххх рублей. Он спросил, для чего нужна указанная сумма. В.Е.В. стала ему объяснять процесс оформления и подготовки документов терминами и словами, значение которых он не понимает, убеждала его, что деньги необходимо передать в кратчайшие сроки, иначе указанный дом могут продать другим людям. Он доверился В.Е.В. и сообщил, что готов передать ей указанную сумму. хх ххххх хххх года около хх часов они вновь встретились с В.Е.В. в отделении «ххххх» по указанному выше адресу, где он передал ей деньги в сумме ххх ххх рублей. В.Е.В. написала ему расписку, согласно которой она хх.хх.хххх получила от него денежные средства в сумме ххх ххх рублей в счет оплаты договора купли-продажи. После получения денежных средств В.Е.В. сообщила ему, что через ххххх дней ему позвонит. Однако на протяжении ххххх В.Е.В. сама ему так и не позвонила. Он хотел приобрести указанный дом и участок, поэтому ждал, когда В.Е.В. оформит все документы. Он часто звонил В.Е.В., чтобы поинтересоваться, как обстоят дела с оформлением документов. На его звонки В.Е.В. отвечала редко, при разговоре постоянно говорила, что занята, что у нее сделка, что скоро займется и его вопросом. Впоследствии просто перестала отвечать на его звонки. Он часто стал звонить ей, стал искать ее, пытался выяснить обстоятельства и когда будет оформлена сделка купли-продажи дома, но В.Е.В. не брала трубку. Поняв, что В.Е.В. его обманула, он стал пытаться вернуть свои деньги. ххххх хххх года он дозвонился до В.Е.В. Стал просить ее вернуть ему денежные средства, в ином случае говорил, что обратится в полицию. После чего она пообещала вернуть ему деньги, просила не обращаться в полицию. Через некоторое время, договорившись о встрече в мкр. ххххх г. ххххх около ххххх ххххх, возле ххххх ххххх, как он понял впоследствии, они встретились с ней возле дома № хх мкр. ххххх г. ххххх, В.Е.В. передала ему денежные средства в сумме ххх ххх рублей, о чем он написал расписку о том, что хх.х.хххх получил от В.Е.В. ххх ххх рублей возврат за покупку дома по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх. После получения денежных средств в сумме ххх ххх рублей он отдал ей написанную им расписку. Расписки о том, что она получала от него денежные средства, он В.Е.В. не отдавал, и она не просила их отдать. Остальные ххх ххх рублей В.Е.В. обещала вернуть в ближайшее время, однако до настоящего времени денежные средства в указанной сумме она ему не вернула, на телефонные звонки не отвечает. Также уточняет, что собственников дома хх пер. ххххх г. ххххх он ни разу не видел, однако неоднократно просил В.Е.В., чтобы она его с ними познакомила, и чтобы они вместе с собственниками обо всем договорились. В.Е.В. говорила, что встретиться с собственником дома невозможно, поскольку собственником является ххххх. Считает, что В.Е.В., являясь директором ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» обманула его и совершила хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме ххх ххх рублей, из которых ххх ххх рублей вернула ему через ххххх по его неоднократным требованиям о возврате. Оригиналы расписок В.Е.В. от хх.хх.хххх и хх.хх.хххх, а также соглашение от хх.хх.хххх находятся у него и он готов их добровольно выдать. Причиненный ущерб в сумме ххх ххх рублей является для него значительным, так у него ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх, его доход на тот период был хх-хх тыс. рублей, он ххххх ххххх и в связи с этим несет ххххх ххххх в сумме хх ххх рублей.

Из показаний свидетеля М.Л.В. на следствии, оглашенных судом в связи с ее неявкой и с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она проживает с сестрой М.А.В., дочерью М.Ю.А. и внучкой. По адресу г. ххххх, пер. ххххх, д. хх у ее сестры есть дом, в котором она ранее проживала. х лет в данном доме никто не проживает, дом находится в бесхозном состоянии. В ххххх хххх года М.А.В. решила продать дом. Она (М.Л.В.) сходила в агентство недвижимости, расположенное в центральном банке «ххххх», где ей посоветовали обратиться к В.Е.В. Она встретилась с В.Е.В., объяснила, что необходимо оформить документы на данный дом и продать его. В.Е.В. сказала, что все будет нормально, что она все сделает. В.Е.В. несколько раз приходила к ним домой. М.А.В. сказала, что хочет продать дом за ххх ххх рублей, а реальному покупателю сбросит до ххх ххх рублей. Ниже ххх ххх рублей М.А.В. дом продавать не собиралась. В. примерно в ххххх хххх года взяла документы на дом хх пер. ххххх г. ххххх и сказала, что будет заниматься его продажей. Документы на дом у В.Е.В. находились около ххххх, после чего документы они забрали, так как В.Е.В. не нашла им покупателя. В настоящее время ххххх нашла им покупателя на дом и идет оформление документов. О том, что В.Е.В. нашла покупателя на дом и взяла у него денежные средства в сумме ххх ххх рублей, они узнали от сотрудников полиции (том № х л.д. хх-ххх).

Свидетель М.А.В., показания оглашены в связи с ее неявкой и с согласия сторон, на следствии подтвердила, что по адресу г. ххххх, пер. ххххх, д. хх у нее имеется дом и земельный участок, который достался ей по наследству. По указанному адресу она не проживает на протяжении хх лет. В данном доме ранее проживала ее сестра М.Л.В. Около х лет в данном доме никто не проживает, так как он находится в плохом состоянии. В хххх-хххх годах она решила продать указанный дом. Они стали искать через кого продать. В ххххх хххх года ее сестра М.Л.В. сообщила ей о том, что она нашла хорошего ххххх по имени В.Е.В. Сестра сообщила, что В.Е.В. все сделает, найдет покупателей и оформит документы. Дом она хотела продать за ххх ххх рублей, но могла бы снизить реальному покупателю до ххх ххх рублей, ниже этой суммы она бы продавать не стала. В.Е.В. несколько раз приходила к ним домой, они передали ей домовую книгу на дом. Домовая книга была старая, последний человек был прописан в доме в хххх году, это племянница М.Ю.А. Также В.Е.В. помогла ей оформить дарственную на квартиру на племянницу М.Ю.А., в связи с этим они подписывали документы. После того, как они передали В.Е.В. документы на дом, она сказала, что будет заниматься его продажей. Также В.Е.В. они сказали, что перед продажей дома ей (М.А.В.) необходимо вступить в права наследства и оформить все документы на дом. В.Е.В. сказала, что все сделает, что все будет нормально. Документы на дом у В.Е.В. находились около ххххх, при этом она ни разу не сообщила им, что нашла покупателя на дом. Так как В.Е.В. не смогла найти покупателя на дом, они забрали у нее документы. О том, что на дом нашелся покупатель, В.Е.В. им не говорила. В ххххх хххх года от сотрудников полиции им стало известно, что В.Е.В. в хххх году получила от С.С.Б. денежные средства в сумме ххх ххх рублей за ее дом по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх. С.С.Б. ни ей, ни ее родственникам не знаком, о нем она никогда не слышала. В.Е.В. о нем никогда не говорила. О том, что В.Е.В. взяла с него денежные средства, ей также было неизвестно. Она указаний В.Е.В. о том, чтобы она брала предоплату с покупателей на их дом, не давала. Примерно ххххх хххх года ее племянница М.Ю.А. нашла покупателя на их дом по имени А. В настоящее время документы на их дом находятся в Выксунском городском суд, так как происходит оформление документов на наследство. В объяснении она ошибочно сказала, что покупателя по имени А. нашла В.Е.В. В.Е.В. не нашла ни одного покупателя на их дом, по крайней мере ей об этом не сообщала (том № х л.д. хх-хх).

Свидетель М.Ю.А. в суде пояснила, что в доме хх пер. ххххх г. ххххх она ранее проживала, но дом принадлежит умершему дедушке. После его смерти дом не был переведен, из документов на дом у них только домовая книга и технический план. В хххх-хххх года в доме никто не проживал, он был бесхозным. В хххх году ее мама обращалась к В.Е.В., поскольку хотела продать дом. Маме кто-то посоветовал обратиться в агентство «ххххх», где работала В.Е.В. В.Е.В. они передали домовую книгу и техпаспорт. Поскольку В.Е.В. не нашла ни одного покупателя, в хххх году они забрали у нее документы и отказались с ней сотрудничать. Договоренности о том, что В.Е.В. должна получать от покупателей аванс, не было. О том, что В.Е.В. нашла покупателя и получила от него аванс, она им не говорила, никакие денежные средства не передавала. В.Е.В. вернула им те же документы, что они и передавали и свидетельство о смерти. Документы на право собственности на дом или права наследства В.Е.В. оформлены не были. Какой-либо договоренности с В.Е.В. о том, что из тех денег, что оплатили за дом, она будет платить за документы, не было. Каких-либо справок, квитанций о том, что В.Е.В. потратила какие-либо деньги на оформление документов, она им не представляла. За услуги В.Е.В. они должны были заплатить, как она полагает, после того, как будет оформлена сделка. Но какого-либо договора на представление услуг, они с В.Е.В. не оформляли.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М.Ю.А. на следствии, согласно которым она показала, что она проживает с мамой М.Л.В. и тетей М.А.В., обе ххххх х ххххх. У ее родителей в пер. ххххх д. хх ранее проживали их родители, то есть ее бабушка и дедушка, которые умерли в ххххх ххххх годов. Данный дом до хххх года был бесхозным и в нем никто не жил, не ухаживал, в итоге дом пришел в ветхое состояние. Права наследства на данный дом имеет ее тетя М.А.В. В указанном доме прописана ее мама М.Л.В. В ххххх хххх года, ххххх ххххх года мама и тетя решили продать указанный дом примерно за ххх ххх рублей. По знакомству через третьих лиц по данному вопросу они обратились к директору ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх» В.Е.В. (ранее ее ххххх ххххх называлось «ххххх» и располагалось в ххххх ххххх ххххх «ххххх» на ул. ххххх ххххх г. ххххх). До этой встречи В.Е.В. ни она, ни ее мама и тетя не знали. В.Е.В. несколько раз приходила к ним домой, рассказывала о ее организации «ххххх ххххх ххххх ххххх», в доверие В.Е.В. вошла очень быстро, они стали ей доверять. Они передали В.Е.В. документы на дом, а именно технический план, домовую книгу и еще какие-то документы, и В.Е.В. стала заниматься продажей дома. Также В.Е.В. они сказали, что перед продажей дома тете необходимо вступить в наследство на данный дом, однако В.Е.В. это не смутило. Документы на их дом около одного года находились у В.Е.В. При этом В.Е.В., зная о том, что на дом не оформлены правоустанавливающие документы, не интересовалась у них, когда они будут оформлять документы на дом. Также В.Е.В. ни разу не сказала им, что их дом хотят купить, и не познакомила их ни с одним потенциальным покупателем. Никто из ее родственников, в том числе и она, не давали В.Е.В. указания брать авансы, задатки, предоплаты в счет будущей сделки купли-продажи дома. Так как В.Е.В. потенциального покупателя так и не нашла, примерно в ххххх хххх года они забрали документы у В.Е.В. на дом и отказались от ее услуг. В ххххх хххх года от сотрудников полиции ей стало известно, что В.Е.В. ххххх хххх года получила от С.С.Б. денежные средства в сумме ххх ххх рублей в качестве предоплаты за покупку их дома. В.Е.В. об этом им не говорила. С.С.Б. ни ей, ни ее родственникам не знаком, никогда о данном человеке не слышала. В.Е.В. никогда им о нем не говорила, денежных средств В.Е.В. ни ей, ни ее родственникам не передавала. По поводу продажи дома с В.Е.В. в основном разговаривала она. Позднее, примерно в хххх году, они самостоятельно нашли покупателя на дом, но продать его они не смогли в виду отсутствия правоустанавливающих документов (том № х л.д. хх-хх).

Относительно оглашенных показаний свидетель М.Ю.А. пояснила, что подтверждает их, однако полагает, что по вопросу продажи дома они обратились к В.Е.В. в хххх году, то есть еще до ххххх мамы, и В.Е.В. занималась продажей их дом х-х года, прежде чем они отказались от ее услуг.

Оценивая показания свидетеля М.Ю.А. в части даты обращения к В.Е.В., суд находит достоверными ее показания в указанной части именно в ходе следствия, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу, в остальной части показания свидетеля, данные и в суде, и в ходе следствия суд находит достоверными и учитывает в качестве доказательств при вынесении приговора.

Виновность В.Е.В. по данному факту подтверждается также письменными материалами дела:

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» от хх.хх.хххх (том № х л.д. хх);

- заявлением С.С.Б., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности В.Е.В., которая в период времени с ххххх по ххххх хххх года мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствам в сумме ххх ххх рублей (том № х л.д. хх);

- данными протокола выемки, согласно которым С.С.Б. добровольно выдал соглашение от хх.хх.хххх, расписки от хх.хх.хххх и от хх.хх.хххх от имени В.Е.В. (том № х л.д. хх-хх);

- данными протокола осмотра и фототаблицей к нему, согласно которым было осмотрено соглашение от хх.хх.хххх, согласно которому С.С.Б., именуемый «ххххх», передал в качестве аванса, в счет будущей сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка, находящихся по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх денежные средств в сумме ххх ххх рублей, а В.Е.В. «ххххх ххххх» приняла вышеуказанную сумму в качестве задатка в счет будущей сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка по указанному адресу. По соглашению сторон указанный дом и земельный участок оцениваются в ххх ххх рублей, цена по соглашению сторон признается окончательной и пересмотру не подлежит, на соглашении имеются рукописные надписи и подписи «С.С.Б.» «подпись», и «В.Е.В.» «подпись»;

-расписка В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме хх ххх рублей от С.С.Б. в счет покупки жилого дом по адресу: г. ххххх, пер. ххххх, д. хх;

- расписка В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей от С.С.Б. в счет договора купли-продажи (том № х л.д. хх-хх);

- согласно заключению эксперта № ххх, записи, расположенные в соглашении от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей, расписке В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме хх ххх рублей, расписке В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей, выполнены В.Е.В.;

- подписи от имени В.Е.В. в соглашении от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей, расписке В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме хх ххх рублей, расписке В.Е.В. от хх.хх.хххх о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей, выполнены В.Е.В. (том № х л.д. хх-ххх);

- копией трудового договора № х от хх.хх.хххх, заключенного между ххх «ххххх ххххх» в лице генерального директора О.К.С. и В.Е.В. о приеме В.Е.В. на должность директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» (т.№ х л.д. ххх-ххх);

- копией доверенности от хх.хх.хххх, согласно которой ххх «ххххх ххххх» в лице генерального директора О.К.С. уполномочивает финансового директора ххх «ххххх ххххх» В.Е.В. выполнять от имени и в интересах ххх «ххххх ххххх» представительские и распорядительные функции: представлять интересы ххх «ххххх ххххх» в органах государственной власти ххххх ххххх, во всех российских иностранных учреждениях и организациях; осуществлять руководство ххх «ххххх ххххх» в рамках полномочий генерального директора; заключать любые сделки и подписывать от имени ххх «ххххх ххххх» договоры, счета-фактуры и иные необходимые документы; открывать (закрывать) расчетные, валютные и иные счета ххххх «ххххх ххххх» в банках и иных кредитных организациях на территории ххххх ххххх; распоряжаться находящимися на счетах ххх «ххххх ххххх» денежными средствами, подписывать финансовые документы; принимать и увольнять работников ххх «ххххх ххххх», заключать трудовые договоры с принимаемыми работниками; вести от имени и в интересах ххх «ххххх ххххх» любые административные, гражданские, уголовные дела во всех судебных инстанциях (т. х л.д. ххх-ххх);

- копией приказа № х от хх.хх.хххх о назначении В.Е.В. на должность директора ххх «ххххх ххххх» с правом первой подписи на всех финансовых документах (т. х л.д. ххх);

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности ххх «ххххх ххххх» является ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх-ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх-ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх (том № х л.д. ххх-ххх);

- копией решения № х от хх.хх.хххх об избрании на должность генерального директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» В.Е.В.(том № х л.д. ххх).

Анализируя представленные доказательства на предмет допустимости, относимости, достоверности и в своей совокупности достаточности, суд приходит к однозначному выводу о виновности В.Е.В. в хищение денежных средств С.С.Б., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, с использованием своего служебного положения, с причинением потерпевшему значительного ущерба.

Признак совершения хищения лицом с использованием своего служебного положения вменен обоснованно, так как В.Е.В. как директор ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на основании Устава, согласно которому директор является исполнительным органом, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Совершение преступления подсудимой связано с осуществлением ею административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, то есть совершено с использованием своего служебного положения.

Кроме того, согласно ч.3 ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от хх.хх.хххх № хх-хх единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров(наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Трудовым договором № х от хх.хх.хххх В.Е.В. принята на должность директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх», а приказом от хх ххххх хххх г. № х В.Е.В. назначена на должность директора указанного ххххх с правом первой подписи всех финансовых документов.

Доверенностью от хх ххххх хххх года В.Е.В. наделена полномочиями представлять интересы ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» в органах государственной власти ххххх ххххх, во всех российских иностранных учреждениях и организациях; осуществлять руководство ххххх в рамках полномочий генерального директора, заключать любые сделки и подписывать от имени ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» договоры, счета-фактуры и иные необходимые документы; открывать (закрывать) расчетные, валютные и иные счета ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх » в банках и иных кредитных организациях на территории ххххх ххххх; распоряжаться находящимися на счетах ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» денежными средствами, подписывать финансовые документы; принимать и увольнять работников ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх», заключать трудовые договоры с принимаемыми работниками; вести от имени и в интересах ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» любые административные, гражданские, уголовные дела во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции и арбитражных судах), в том числе при рассмотрении дел по существу.

Таким образом, В.Е.В. обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Доводы стороны защиты об отсутствии в данном случае состава преступления и наличии гражданско-правового спора суд находит несостоятельными.

Судом установлено, что В.Е.В., осуществляя свою предпринимательскую деятельность, действуя как директор ххх «ххххх ххххх», выполняя ххххх услуги по продаже дома М.Л.В., решила путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства, обратившегося к ней покупателя С.С.Б., сообщив последнему о необходимости внесения за дом предоплаты в сумме ххх ххх рублей, которые С.С.Б., доверяя В.Е.В., как директору ххх «ххххх ххххх», передал ей, после чего она распорядилась полученными от С.С.Б. денежными средствами по своему усмотрению.

Тот факт, что В.Е.В. совершила хищение денежных средств С.С.Б. путем его обмана и злоупотребления доверием, подтверждается отсутствием у В.Е.В. каких-либо намерений исполнять взятые на себя обязательства, как по отношению к С.С.Б., так и по отношению к М.А.В., о чем свидетельствует следующее. Прежде всего, В.Е.В., действуя в интересах М.А.В. и по ее поручению о продаже принадлежащего ей дома, не уведомила последнюю о наличии покупателя С.С.Б., готового приобрести дом. При этом В.Е.В. согласовала с С.С.Б. стоимость дома, которая не была согласована с его собственниками, потребовала от последнего предоплату, что также не было оговорено с собственниками дома, и в последующем, не поставив М.А.В. об этом в известность, а также о получении от потенциального покупателя денежных средств, распорядилась ими по своему усмотрению. В дальнейшем каких-либо действий по оформлению сделки купли-продажи указанного дома С.С.Б. В.Е.В. не предпринимала, необходимые документы не оформила.

Факт передачи С.С.Б. В.Е.В. денежных средств в сумме ххх ххх рублей подтверждается показаниями потерпевшего, соглашением, заключенным между ним и В.Е.В., расписками В.Е.В., а также заключением эксперт о составлении их подсудимой.

Доводы защиты, что С.С.Б. сам отказался от совершения сделки, в силу чего полученный от него задаток возврату не подлежал, суд находит необоснованными. Как пояснил потерпевший, он длительное время на протяжении более года обращался к В.Е.В. по вопросу оформления сделки, однако последняя каждый раз заверяла его, что документы готовы и в ближайшее время сделка будет оформлена, при этом никаких реальных действий к этому не предпринимала, а в последующем вообще перестала отвечать на его звонки. Поняв, что В.Е.В. его обманула, С.С.Б. потребовал у последней вернуть деньги.

Об отсутствие у В.Е.В. намерений исполнять свои обязательства и наличии у нее умысла на хищение денежных средств С.С.Б., свидетельствуют и показания свидетелей М.Ю.А., М.Л.В., М.А.В., которые пояснили, что на протяжении длительного времени В.Е.В. покупателей на их дом им так и не представила, о полученном задатке им также не сообщала, необходимые для продажи дома документы не оформила, хотя С.С.Б. уверяла в обратном, в силу чего они отказались от ее услуг и обратились в другую фирму.

Показания потерпевшего С.С.Б. и указанных свидетелей суд находит допустимыми и достоверными, поскольку получены они в соответствии с требованиями закона, они согласуются между собой и с другими доказательствам по делу, являются подробными и мотивированными. Оснований сомневаться в их достоверности суд не находит.

Тот факт, что В.Е.В. частично возвратила С.С.Б. денежные средства в сумме ххх ххх рублей, не свидетельствует об отсутствии у нее умысла на их хищении, поскольку указанные денежные средства В.Е.В. вернула после неоднократных требований об этом С.С.Б., высказывающего намерение в противном случае обратиться в полицию, и расценивается судом как частичное возмещение потерпевшему причиненного ущерба.

Принимая во внимание уровень дохода С.С.Б. и его семьи, наличие у него ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, а также наличие ххххх ххххх, связанных с ххххх ххххх ххххх ххххх, суд находит, что причиненный С.С.Б. ущерб в сумме ххх ххх рублей является для него значительным, о чем заявил в суде и сам потерпевший.

С учетом изложенного и находя вину подсудимой В.Е.В. по данному факту доказанной, суд квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

По факту хищения денежных средств, принадлежащих С.С.Н.

Потерпевшая С.А.А. на следствии(том № х л.д. х-хх) и в суде подтвердила, что у нее был внучка С.С.Н., хххх года рождения, которая хх.хх.хххх года умерла. После смерти С.С.Н. она вступила в права наследования по закону. У С.С.Н. в собственности была квартира, расположенная по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. х кв. х. При жизни С.С.Н. за ххххх до своей смерти говорила ей, что она собирается продавать свою квартиру, в которой она была зарегистрирована и в которой она проживала. В ххххх хххх года ее внучка С.С.Н. переехала в другую квартиру по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх и тогда же сообщила, что она продала свою квартиру. С.С.Н. сказала, что продала свою квартиру за ххх ххх рублей, что эти квартиры не особо ценные, так как дом, в котором находилась данная квартир, старого фонда. Также она ей сказала, что ххххх, который занимался продажей ее в квартиры, ищет ей теперь другое жилье подешевле. Данные ххххх внучка не говорила. Как С.С.Н. получила деньги за квартиру, она не знает, она ей не говорила. Также С.С.Н. сказала, что квартиру по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх ей предоставил ххххх. С.С.Н. не говорила ей, что за данную квартиру она платит аренду, как она поняла, С.С.Н. думала и дальше проживать в данной квартире. хх.хх.хххх С.С.Н. умерла. После смерти внучки она со снохой С.О.И. разбирали вещи С.С.Н. в квартире хх дома хх мкр. ххххх г. ххххх и нашли документы, а именно договор купли-продажи на квартиру х д. х мкр. ххххх г. ххххх от хх ххххх хххх года между С.С.Н. и Ч.В.В., однако в договоре не было никаких подписей и рукописных надписей. Согласно договору С.С.Н. квартира была продана за ххх ххх рублей, из которых ххх ххх рублей уплачиваются за счет собственных средств покупателя, то есть Ч.В.В., а оставшаяся часть денежных средств в размере ххх ххх рублей оплачивается материнским капиталом Ч.В.В. путем перечисления на расчетный счет С.С.Н. № хххххххххххххххххххх. Также вместе с договором купли-продажи они нашли расписку от хх.хх.хххх, согласно которой В.Е.В. приняла от С.С.Н. ххх ххх рублей в качестве оплаты для строительства жилого дома по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх на имя С.С.Н. О том, что С.С.Н. собирается строить дом, она ничего не знала, и внучка ей об этом не говорила. С.С.Н. говорила ей, что денежные средства от продажи квартиры она не получала, так как всем заведует ххххх, который скоро купит ей квартиру, что ххххх она полностью доверяет и ххххх не обманет ее. При разборе вещей С.С.Н. были найдены ххххх банковские карты «ххххх». После смерти С.С.Н. она вступила в права наследования по закону, ею была оформлена доверенность на сноху С.О.Н., и они обратились в ххх «ххххх», чтобы получить денежные средства, находящиеся на счетах С.С.Н. Как оказалось, на ее счетах фактически денежных средств не было. Согласно выписке из банка, хх.хх.хххх на счет С.С.Н. № хххххххххххххххххххх поступили денежные средства в сумме ххх ххх рублей. Также согласно ответу из банка данный счет был открыт хх.хх.хххх. Также при разборке квартиры был найден мобильный телефон С.С.Н. Через некоторое время после смерти С.С.Н. на ее абонентский номер потупил звонок. Трубку взяла сноха С.О.Н. Со слов снохи стало известно, что позвонила женщина и спросила С.С.Н., после чего сноха договорилась с ней о встрече. Ее сноха и дочь П.О.Е. встретились с данной женщиной, ей оказалась В.Е.В. Со слов снохи и дочери ей известно, что во время встречи В.Е.В. обещала вернуть денежные средства, которые она взяла у С.С.Н., однако до настоящего времени В.Е.В. денежные средства так и не вернула. В ххххх ххххх хххх года они отдали В.Е.В. ключ от квартиры № хх д. хх мкр. ххххх г. ххххх, поле этого В.Е.В. перестала отвечать на их звонки и стала избегать их, до настоящего времени В.Е.В. с ними не связывалась и денежные средства не вернула. Также поясняет, что С.С.Н. перед смертью подрабатывала ххххх ххххх ххххх, а до этого работала ххххх ххххх ххххх, жила ххххх. Она несколько раз бывала у нее в квартире по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх. Мебель, которая находилась в данной квартире, принадлежала С.С.Н., которую она привезла из проданной квартиры, и она видел у нее ее в прежней квартире. Мебель была ххххх, приобретена еще до хххх года. В последние дни перед смертью денежных средств у С.С.Н. не было, так как она ххххх денежные средства за оплату коммунальных услуг в квартире, в которой проживала. С.С.Н. думала, что эта квартира ххххх, и она в ней так и останется. Она платила за нее коммунальные услуги, имеются квитанции не за один месяц. Также она покупала С.С.Н. ххххх и давала ей безвозмездно ххххх. В период с ххххх хххх года и до самой смерти С.С.Н. жила ххххх, ххххх ххххх было всегда мало, ххххх ххххх, ххххх она никогда не покупала, она сама ххххх ххххх ххххх по возможности.

Свидетель С.О.Н. на следствии (том № х л.д. хх-хх) и в суде подтвердила, что у нее была племянница со стороны супруга С.С.Н., которая хх.хх.хххх года умерла. После смерти С.С.Н. ее бабушка С.А.А. вступила в права наследования по закону. У С.С.Н. в собственности была квартира, расположенная по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. х кв. х. В данной квартире С.С.Н. была зарегистрирована до самой смерти. С.С.Н. перед смертью подрабатывала ххххх ххххх ххххх, а до этого работала ххххх ххххх ххххх, жила ххххх. При жизни С.С.Н. где-то за ххххх до своей смерти говорила ей, что собирается продать свою квартиру, в которой она была зарегистрирована и проживала, так как на квартире накопились долги. Кто именно надоумил С.С.Н. продавать квартиру, ей неизвестно. Она и свекровь убеждали ее не торопиться с продажей квартиры, предлагали ей помощь, но С.С.Н. говорила, что у нее есть хороший ххххх-женщина, которая поможет ей с продажей квартиры и впоследствии с приобретением нового жилья. Данные ххххх С.С.Н. не называла. В ххххх хххх года С.С.Н. переехала в другую квартиру по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх и тогда же сообщила, что она продала свою квартиру за ххх ххх рублей, что эти квартиры не особо ценные, так как дом, в котором находится квартира, старого фонда. Также она сказала ей, что ххххх, который занимался продажей ее квартиры, ищет ей теперь другое жилье, подешевле. Также С.С.Н. сказала, что квартиру по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх ей предоставил ххххх. С.С.Н. не говорила, что за данную квартиру она платит аренду, как она поняла, С.С.Н. думала и дальше проживать в данной квартире. Несмотря на то, что С.С.Н. продала квартиру, ххххх у нее не было, она ххххх ххххх ххххх ххххх. Когда она навещала С.С.Н., она часто разговаривала с ней относительно ххххх, хотела узнать ее имя, но С.С.Н. ничего не говорила, говорила лишь то, что квартиру она продала за ххх ххх рублей, что часть денежных средств заплатили наличными, а часть перевели из средств материнского капитала. Она спрашивала С.С.Н., где у нее деньги от продажи квартиры, на что она говорила, что все деньги находятся у ххххх, на которые она строит ей дом. ххххх С.С.Н. полностью доверяла и говорила, что ххххх не обманет ее. Она не понимала, о каком доме говорит С.С.Н., так как она всегда проживала в квартире. Она была у С.С.Н. дома по адресу г. ххххх мкр. ххххх, д. х кв. х и к в квартире по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх. Мебель, которая была в квартире в мкр. ххххх была той же, что и в квартире мкр. ххххх. Никакой новой мебели в квартиру в мкр. ххххх С.С.Н. не покупала. Продала С.С.Н. двухкомнатную квартиру, а квартира в мкр. ххххх была однокомнатной. После смерти С.С.Н. она вместе с С.А.А. разбирала вещи С.С.Н. в квартире хх д. хх мкр. ххххх г. ххххх, и они нашли документы, а именно договор купли-продажи на квартиру х д. х мкр. ххххх г. ххххх от хх ххххх хххх года между С.С.Н. и Ч.В.В., однако в договоре не было никаких подписей и рукописных надписей. Согласно договору, квартира С.С.Н. была продана за ххх ххх рублей, из которых ххх ххх рубля уплачиваются за счет собственных средств покупателя, то есть Ч.В.В., а оставшаяся часть средств в размере ххх ххх рублей оплачивается материнским капиталом Ч.В.В. путем перечисления на расчетный счет С.С.Н. № хххххххххххххххххххх. Также вместе с договором купли-продажи они нашли рукописную расписку от хх.хх.хххх, согласно которой В.Е.В. приняла от С.С.Н. ххх ххх рублей в качестве оплаты на строительство жилого дома по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх на имя С.С.Н. Кроме того, была найдена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, участок хх. Впоследствии от подруги С.С.Н. – Л.М. ей стало известно, что В.Е.В., указанная в расписке, и есть тот ххххх, который помог С.С.Н. продать квартиру.

После смерти С.С.Н. ее бабушка С.А.А. вступила в права наследования по закону, ею была оформлена доверенность на нее, и они обратились в ххх «ххххх», чтобы получить денежные средства, находящиеся на счетах С.С.Н. Как оказалось, на счетах С.С.Н. фактически денежных средств не было. Согласно выписке из банка хх.хх.хххх года на счет С.С.Н. № хххххххххххххххххххх поступили денежные средства в сумме ххх ххх рублей, а хх.хх.хххх были списаны денежные средства в сумме ххх ххх рублей. Также согласно ответу из банка, данный счет был открыт хх.хх.хххх. Также при разборе квартиры был найден мобильный телефон С.С.Н., который они забрали. При жизни С.С.Н. пользовалась абонентским номером ххххххххххх. Через некоторое время после смерти С.С.Н. на ее абонентский номер поступил звонок, она взяла трубку. Ей ответила женщина, которая попросила к телефону С.С.Н. Она ответила, что С.С.Н. умерла и спросила, она ли занимается квартирой С.С.Н., на что она ответила, что да, и она предложила этой женщине встретиться и выяснить все вопросы, на что она согласилась. На следующий день они встретились с данной женщиной в квартире хх д. хх мкр. ххххх г. ххххх около хх часов ххххх. На встрече эта женщина была одна, а она была с С.А.А. При встрече они познакомились, она представила их, а женщина представилась В.Е.В. Она стала спрашивать, где документы на квартиру С.С.Н., то есть квартиру хх д. хх мкр ххххх г. ххххх, на что В.Е.В. ответила, что данная квартира съемная и что она предоставила С.С.Н. данную съемную квартиру. Она стала спрашивать договор на съем квартиры, на что В.Е.В. сказала, что договора при ней нет и он находится у нее дома. Она стала спрашивать, где денежные средства за проданную квартиру С.С.Н., показала ей ее расписку, что она взяла у С.С.Н. денежные средства и договор купли-продажи, на что В.Е.В. сказала, что все отдаст, но позже. После этого они встретились с В.Е.В. на следующий день в той же квартире, где она показала договор найма на квартиру, но при этом даже не дала ей его в руки, что было написано на данном листе, ей неизвестно, прочитать ей его В.Е.В. не дала, а только сказала, что это договор найма. В один из дней ххххх хххх года она вместе с П.О.Е., дочерью С.А.А., встречалась с В.Е.В.. В ходе встречи В.Е.В. говорила, что денежные средства она скоро вернет. хх.хх.хххх они написали заявление в полицию, об этом сообщили В.Е.В., после этого В.Е.В. перестала выходить на связь, также стала говорить, что она ничего не должна. В ххххх хххх года они отдали В.Е.В. ключи от квартиры № хх д. хх мкр. ххххх г. ххххх, после этого В.Е.В. перестала отвечать на их звонки и стала избегать их. До настоящего времени В.Е.В. с ними не связывалась и денежные средства не вернула. В период с ххххх хххх года и до самой смерти С.С.Н. жила ххххх, ххххх ххххх всегда было ххххх, ххххх ххххх, ххххх она не покупала. Ей известно, что С.А.А. ххххх ей ххххх по возможности.

Свидетель П.О.Е. в суде подтвердила, что она проживает в ххххх, но х раза в ххххх приезжает в г. ххххх, поскольку здесь все ее родственники и мама С.А.А. У нее была племянница С.С.Н., которая в хххх году умерла. Ранее С.С.Н. проживала в кв. х д. х мкр ххххх г. ххххх, это была ее квартира, она там была прописана. В ххххх хххх год она эту квартиру продала, но осталась там прописанной. С.С.Н. говорила, что она доверяет ххххх, который продавал ей квартиру, как они позже узнали, это В.Е.В. После продажи квартиры С.С.Н. проживала на съемной квартире в мкр. ххххх, за которую оплачивала хххх рублей. Проживать в данной квартире С.С.Н. предложил ххххх, но С.С.Н. считала, что она в этой квартире так и останется. Из документов, которые они нашли после смерти С.С.Н., они узнали, что за проданную квартиру ххх ххх рублей ей должны были передать наличными, но согласно расписке она сразу передала их В.Е.В., а ххх ххх рублей должны были перевести в ххххх-ххххх на сберкнижку, это материнский капитал. Но ххххх у племянницы не было, ей постоянно помогала ххххх и ххххх бабушка С.А.А., хоронила она С.С.Н. также на свои ххххх. В ххххх хххх года она встречалась с В.Е.В. Они предъявили В.Е.В. расписку, и она сразу признала данный долг и сказала, что вернет либо частями, либо все сразу. Но до настоящего времени В.Е.В. деньги так и не вернула.

Свидетель З.И.А., показания оглашены в связи с ее неявкой и согласия сторон, на следствии подтвердила, что с ххххх хххх года она работает в должности ххххх ххххх отделения земельных отношений КУМИ Администрации г.о.г. Выкса и в ее обязанности входит ххххх ххххх ххххх КУМИ г.о.г. Выкса в ххххх г. Выкса, ххххх ххххх ххххх. По поводу земельного участка № хх м-на ххххх г. ххххх может пояснить, что в настоящий момент арендатором данного земельного участка является В.Е.В. Договор аренды № ххх/хххх от хх.хх.хххх между В.Е.В. и КУМИ Администрации г.о.г Выкса в лице Л.А.В. заключен по результатам аукциона. Договор аренды долгосрочный, сроком до хххх года. Арендная плата за пользование земельным участком № хх мкр. ххххх г.о.г. ххххх составляет хх ххх рублей хх копейки в год. Согласно договору, В.Е.В. должна оплачивать арендную плату ххххх. Однако В.Е.В. оплатила арендную плату только за ххххх ххххх в размере хх ххх руб. хх коп. и больше платежи не вносила, то есть с хх.хх.хххх В.Е.В. не внесла ни одного платежа и на данный момент задолженность составляет хх ххх руб. хх коп. Согласно п. х ч. х договора аренды № хх-х/хххх от хх.хх.хххх, при аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности на срок, более чем ххххх лет, арендатор земельного участка имеет право в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества или паевого взноса в производственный кооператив без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, то есть В.Е.В. при намерении передать свои права и обязанности на земельный участок № хх мкр. ххххх г.о.г. ххххх должна была уведомить КУМИ Администрации г.о.г. Выкса. Однако никаких уведомлений за период пользования участком в адрес КУМИ от В.Е.В. не поступало. Также в соответствии с условиями договора аренды № ххх/хххх от хх.хх.хххх В.Е.В. могла оформить в собственность указанный земельный участок только после завершения строительства жилого дома на нем и государственной регистрации права собственности на данный жилой дом. От сотрудников полиции ей стало известно, что В.Е.В. хх.хх.хххх заключала договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с С.С.Н., после чего обращалась в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области для государственной регистрации, о чем ей было отказано в связи с тем, что договор аренды земельного участка от хх.хх.хххх № ххх/хххх (по которому передаются права и обязанности) был заключен на основании итогового протокола № хх от хх.хх.хххх о проведении аукциона, так как согласно п. 7 ст. 448 ГК РФ арендатор не имеет права передавать права и обязанности по договору аренды, заключенному на торгах. В.Е.В. имела право обжаловать данное решение в судебном порядке и вновь обратиться с заявлением о регистрации соглашения по передаче прав и обязанностей по договору аренды (том № х л.д. хх-хх).

Из показаний свидетеля И.И.Э. на следствии, оглашенных в связи с ее неявкой и с согласия сторон, следует, что у нее есть знакомая В.Е.В., с которой она знакома около х лет. У нее в пользовании находится банковская карта ххх «ххххх» № хххххххххххххххх, которая оформлена на ее имя. В хххх году В.Е.В. брала у нее в долг денежные средства несколько раз, максимальная сумма, которую она ей давала, это было ххх ххх рублей. В ххххх хххх года попросила дать ей в долг ххх ххх рублей. Обещала, что через ххххх вернет. Денежные средства она переводила В.Е.В. переводом через «ххххх ххххх» в ххххх хххх года. Когда она переводила денежные средства, то ее смутило, что перевод осуществляется на карту В.В.Ч., на что В.Е.В. сказала, чтобы она не пугалась, что ее номер телефона привязан к карте сына Ч.В.В., что она пользуется его картой. Денежные средства В.Е.В. начала возвращать путем перевода с карты В.В.Ч. примерно через ххххх разными суммами, но потом стала задерживать возврат долга, говорила, что у нее в настоящее время нет денег, и что она обязательно ей все вернет. Последние денежные средства в сумме хх ххх рублей В.Е.В. вернула ей в ххххх хххх года путем перевода с карты В.В.Ч. (том № х л.д. хх-хх).

Свидетель Ч.В.В. в суде подтвердила, что в хххх году на «ххххх» она нашла объявление о продаже квартиры. Она созвонилась с В.Е.В., которая в данном случае выступала ххххх. Со слов В.Е.В., хозяйка просила купить ей другую квартиру, а эту продавала за ххх ххх рублей. Ее это устраивало, и они договорились о покупке, однако, чтобы снять объявление о продаже квартиры В.Е.В. попросила внести предоплату в размере ххх ххх рублей. Она передала ей указанную сумму под расписку. Также передала В.Е.В. все необходимые документы для оформления договора, при этом по договоренности часть оплаты за квартиру предполагалось осуществить материнским капиталом. хх.хх.хх их вызвали в МФЦ для подписания договора. Там были В.Е.В. и хозяйка квартиры С.С.Н. Они отдали документы на оформление. В.Е.В. спросила деньги. В ххххх в мкр ххххх она передала В.Е.В. ххх ххх рублей, при этом В.Е.В. расписку не писала, поэтому, пока В.Е.В. пересчитывала деньги, она сняла ее на телефон в подтверждение, что деньги она передала. В.Е.В. также потребовала вернуть ей расписку на ххх ххх рублей. С.С.Н. при передаче денег не присутствовала. Оставшуюся сумму ххх ххх рублей в течение ххххх месяцев должны были перечислить из средств материнского капитала. В ххххх-ххххх данные деньги были перечислены, и она позвонила В.Е.В. и попросила передать ключи от квартиры. В.Е.В. попросила дать им ххххх недели, чтобы перевезти мебель, затем В.Е.В. приводила другие причины, почему не могут передать ключи, затем перестала брать трубку. И только хх.хх.хххх они договорились о передаче ключей от квартиры. Когда именно С.С.Н. выехала из квартиры, ей неизвестно. Кроме того, С.С.Н. обещала выписаться из квартиры в течение ххххх недель после оформления договора, но так до самой смерти этого не сделала. Она неоднократно по этому вопросу обращалась к В.Е.В., поскольку контактов С.С.Н. В.Е.В. ей не давала и говорила, что она все решит сама. Уже после оформления сделки она узнала, что за квартирой по коммунальным платежам числится долг ххх ххх рублей. Она также звонила В.Е.В. по данному вопросу, на что В.Е.В. сказала, что якобы долги они все оплатили. Но после нового года ей пришли квитанции, в которых были указаны суммы платежей с учетом предыдущих долгов, которые пришлось оплачивать ей. Долги за квартиру до сегодняшнего дня так полностью ею еще не погашены. В.Е.В. данные долги не погашала и ей никакие деньги для погашения долгов также не передавала.

Свидетель Х.И.В. на следствии (том № х л.д. хх-хх) и в суде подтвердил, что у него с женой в долевой собственности по х/х имеется квартира по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх. В указанной квартире они не проживают, а периодически сдают в аренду. В конце хххх года, приблизительно в ххххх хххх год, он на сайте объявлений «ххххх» обнаружил объявление «ххххх ххххх», в котором был указан абонентский номер, по которому он позвонил. Трубку взяла женщина, которая хотела снять квартиру. Они договорились о встрече в районе ххххх ххххх. На встречу пришла женщина, которая представилась В.Е.В., сообщила, что у нее есть ххххх фирма ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх». Они прошли в квартиру по указанному адресу, осмотрев ее, В.Е.В. сообщила, что она ее устраивает. Квартира была без мебели. Они договорились о заключении договора, по которому В.Е.В. взяла в аренду указанную квартиру с целью дальнейшей ее сдачи в аренду. Также В.Е.В. сообщила ему, что данную квартиру она собирается сдавать молодой семейной паре. Договор они составили в день встречи, то есть хх ххххх хххх года. У В.Е.В. с собой был бланк договора, в который они вписали свои реквизиты, контактные сведения. Срок действия договора аренды был с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх. Он ей озвучил сумму сдачи квартиры в хххх рублей, а также оплату коммунальных платежей. В.Е.В. это устроило, и она передала ему денежные средства в сумме хххх рублей, а он ей передал ключи от квартиры, после чего они разошлись. С этого момента В.Е.В. стала сдавать квартиру. В.Е.В. оплачивала аренду квартиры с задержками, периодически не отвечала на звонки, оплату производила наличными при встрече. За все время сдачи квартиры В.Е.В., ни он, ни его упруга в квартиру не заходили, кто в ней проживал им было неизвестно. В ххххх хххх года В.Е.В. сообщила ему, что больше не будет арендовать квартиру и в один из дней ххххх хххх года В.Е.В. вернула ему ключи. Задолженности за коммунальные услуги после сдачи квартиры не было, однако в процессе сдачи квартиры возникли долги за коммунальные услуги, но они были оплачены. По договоренности В.Е.В. должна была самостоятельно оплачивать коммунальные услуги по квитанции, но когда возникала задолженность, он встречался с В.Е.В., и вместе с ней ходили в отделение банка, где она давала ему денежные средства, а он оплачивал коммунальные услуги. Точно размер коммунальной платы не помнит, но когда они ходили с В.Е.В., оплачивали хххх рублей. С.С.Н. ему не знакома, с данной женщиной он никогда не встречался. О том, что данная женщина в какой-либо период времени проживала в его квартире, ему неизвестно.

Свидетель Л.М.Е. на следствии подтвердила, что у нее имелась подруга С.С.Н., хххх года рождения. Они с ней общались очень близко, были с ней знакомы около хх лет. У С.С.Н. в собственности была квартира по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. х кв. х, в которой она проживала. С С.С.Н. общались очень часто, она является ххххх ее ребенка. В один из дней ххххх ххххх года она сидела в гостях у С.С.Н. по указанному адресу. В это время к ней домой пришла В.Е.В., с которой ранее она встречалась, и ей было известно, что она является ххххх, так как ранее В.Е.В. к ней обращалась. В.Е.В. что-то спросила у С.С.Н., что именно, она не помнит, после чего ушла, была она недолго. После ухода В.Е.В. она сказала С.С.Н., что В.Е.В. является ххххх, и обращалась к ней за покупкой дома и дешево его оценила. В ххххх хххх года ей стало известно, то С.С.Н. продала свою квартиру в мкр. ххххх, также пояснила, что часть денежных средств выплатили наличными, а другая часть денежных средств будет выплачена материнским капиталом покупателя. Также в ххххх хххх года С.С.Н. сказала, что переехала по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх кв. хх. С.С.Н. сказала, что ее ххххх купит ей данную квартиру. Она периодически интересовалась у С.С.Н., когда они будут оформлять квартиру, на что С.С.Н. говорила, что скоро. После того, как С.С.Н. переехала в мкр. ххххх, она также неоднократно была у нее дома. В ходе разговора С.С.Н. сказала ей, что на деньги от продажи квартиры она планирует купить земельный участок в районе с. ххххх. С.С.Н. она говорила, что не нужен ей данный участок, так как она всегда жила в квартире, что она не знает, что такое жить в доме, а также неизвестно, кто будет строить дом и на что. Также в один из дней хххх года С.С.Н. сказала ей, что часть денежных средств от продажи квартиры она дала взаймы ххххх В.Е.В. Также С.С.Н. говорила, что данную квартиру в мкр. ххххх г. ххххх ей купит ххххх, она даже планировала делать в ней ремонт, также говорила, что ххххх купит ей еще участок. На что она сказала С.С.Н., что ее обманывают, на что С.С.Н. сказала, что полностью доверяет ххххх. С.С.Н. не говорила, что данную квартиру в мкр. ххххх она снимала, и она думает, что С.С.Н. не знала о том, что данную квартиру ей снимают. Также С.С.Н. говорила, что денег от продажи квартиры она не видела. С.С.Н. жила ххххх, мебель, которая была в квартире в мкр. ххххх, ранее находилась в квартире в мкр. ххххх. Ей известно, что С.С.Н. ххххх ххххх ее бабушка С.А.А., также она давала ей ххххх. С В.Е.В. она также знакома лично. Данная женщина ей звонила приблизительно ххххх хххх года, представлялась ххххх, директором ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх», спрашивала, не хочет ли она продать дом, который имелся у нее в собственности на ул. ххххх г. ххххх, настойчиво предлагала помощь в продаже дома, говорила, что дом можно продать за ххх ххх рублей. Она сразу же отказала В.Е.В. Позднее указанный дом она продала вдвое дороже. О том, что она знакома с В.Е.В. и подозревает в ней обманщицу, она говорила С.С.Н. Но она не слушала, говорила, что В.Е.В. ее не обманет. С С.С.Н. они общались настолько близко, что помогали друг другу, все рассказывали друг другу. Точно помнит, что С.С.Н. говорила, что никаких денег с продажи квартиры она не видела, продажей занималась В.Е.В., все деньги были у нее, на которые она должна была ей построить дом. Продавца она видела только однажды в МФЦ, в здании администрации г.о.г. Выкса при подписании документов, женщину, имя которой она даже не могла вспомнить. В ххххх ххххх хххх года ей стало известно, что С.С.Н. умерла (том № х л.д. хх-хх).

В суде свидетель Л.М.Е. оглашенные показания подтвердила полностью.

Свидетель Б.А.А. подтвердила суду, что С.С.Н. ранее жила с ее дядей, потом они стали дружить. У С.С.Н. была задолженность по квартплате, и женщина ххххх предложила ей обменять ее двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой, и погасить долг. Квартира С.С.Н. находилась по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх х-х, она жила в ней одна. Квартира была не очень хорошая, нуждалась в ремонте. Поэтому она неоднократно говорила С.С.Н., что это обман. С.С.Н. с В.Е.В. неоднократно ходили, смотрели и частные дома, и однокомнатные квартиры. В.Е.В. предлагала услуги по решению финансовых проблем, в погашении долга, по обмену квартиры на однокомнатную. Ранее фамилию В.Е.В. она не знала, а после смерти С.С.Н. узнала, что это В.Е.В. Это было за х-х года до смерти С.С.Н. Потом нашли квартиру в мкр. ххххх д. хх, и она переехала туда жить. С ее слов она знала, что проживала она там так, поскольку документы еще не были готовы, и договор купли-продажи еще не был заключен. Она говорила, что эта квартира будет ее, как только будут готовы документы. Она была рада, что у нее теперь есть квартира и она собиралась делать в ней ремонт. Когда С.С.Н. умерла, она от ее родственников узнала, что данная квартира ей не принадлежит. О том, что С.С.Н. продала свою квартиру, она узнала уже после ее смерти, что квартиру она продала еще в ххххх, так как в ее документах нашли расписку о том, что В.Е.В. должна ей денег, нашли документы на земельный участок. С.С.Н. денег не получала. С.С.Н. говорила ей, что квартиру в мкр. ххххх ей нашла В.Е.В., что был произведен обмен. Считает, что С.С.Н. не рассказала ей о продаже квартиры, поскольку она всегда была против этого, и говорила С.С.Н., что это чистый «развод». На момент разговора о продаже квартиры, С.С.Н. жила одна.

В связи с неявкой и с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля О.К.С. на следствии, согласно которым она подтвердила, что у нее есть знакомая В.Е.В., с которой она познакомилась на дне рождения их общей подруги в хххх или хххх году, и с того времени они стали с ней общаться. хх.хх.хххх она зарегистрировала фирму ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» с целью ххххх ххххх. хх ххххх хххх года она оформила В.Е.В. на должность директора ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» с правом первой подписи на всех финансовых документах, о чем был издан приказ № х от хх ххххх хххх года. хх ххххх хххх года между ней и В.Е.В. заключен трудовой договор № х, согласно которому В.Е.В. была принята на работу в ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» на должность финансового директора. Примерно в ххххх хххх года ей позвонила В.Е.В. и сообщила, что у нее есть предложение заключить договор цессии с ххх «ххххх» о взыскании задолженности по коммунальным платежам населения, а также пояснила, что для заключения договора цессии ей необходима от нее доверенность на предоставление интересов ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх», исполнение обязанностей в правах и полномочиях генерального директора, то есть осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации. хх ххххх хххх года она выдала В.Е.В. доверенность, согласно которой В.Е.В. уполномочена выполнять от имени и в интересах ххх «ххххх ххххх» представительские и распорядительные функции, а именно: представлять интересы ххх «ххххх ххххх» в органах государственной власти ххххх ххххх, осуществлять руководство ххх «ххххх ххххх» в рамках полномочий генерального директора, заключать любые сделки и подписывать от имени ххх «ххххх ххххх» договоры, счета-фактуры и иные необходимые документы; открывать (закрывать) расчетные, валютные и иные счета ххх «ххххх ххххх» в банках и иных организациях на территории РФ, распоряжаться находящимся на счетах ххххх денежными средствами, подписывать финансовые документы; принимать и увольнять работников ххх «ххххх ххххх», заключать трудовые договоры с нанимаемыми работниками. В.Е.В. осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции с момента подписания доверенности, то есть с хх ххххх хххх года единолично, какого-либо отношения к деятельности с момента подписания доверенности она (О.К.С.) не имела, всем распоряжалась В.Е.В. С момента создания организации, то есть с хх.хх.хххх она открыла расчетный счет в ххх «ххххх» для работы организации. Фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности до ххххх хххх года не осуществляла, в связи с чем до ххххх хххх год сдавала в налоговую нулевую отчетность. С ххххх хххх года расчетным счетом и операциями по нему распоряжалась единолично В.Е.В. В связи с тем, что в ходе деятельности организации возникли проблемы, она предложила В.Е.В. купить организацию либо ликвидировать ее и хх.хх.хххх они с В.Е.В. подписали договор купли-продажи. В.Е.В. купила организацию за хх ххх рублей (том № х л.д.ххх-ххх).

Виновность В.Е.В. по данному факту подтверждается также письменными доказательствами:

- заявлением С.А.А., в котором она просит провести проверку относительно правомерности действий риелтора В.Е.В. по продаже квартиры принадлежащей ее внучке С.С.Н. (том № х л.д. хх-хх);

- сведениями, предоставленными ГУ УПФ РФ по г.о.г. Выкса относительно использования средств материнского капитала Ч.В.В, согласно которым хх.хх.хххх принято решение об удовлетворении распоряжения средствами материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения, по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, х-х, согласно договору купли-продажи от хх.хх.хххх в размере ххх ххх руб., хх.хх.хххх денежные средства в указанном размере были переведены на счет продавца С.С.Н., открытый в ххх «ххххх ххххх», платежное поручение № хххххх от хх.хх.хххх (том № х л.д. ххх);

- копией акта приема-передачи от хх.хх.хххх о передаче В.Е.В. С.С.Н. прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № хх мкр. ххххх г. ххххх, и копией соответствующего договора от хх.хх.хххх (том № х л.д. ххх, л.д. ххх);

- сведениями, содержащимися в уведомлении о приостановлении государственной регистрации и копии сообщения об отказе в государственной регистрации, согласно которым в регистрации соглашения по передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № хх мкр. ххххх г. ххххх между С.С.Н. и В.Е.В., отказано (том № х л.д. ххх-ххх);

- согласно копии договора от хх.хх.хххх В.Е.В. обязуется передать С.С.Н. свои права и обязанности по договору аренды земельного участка № ххх/хххх от хх.хх.хххх, находящегося по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, участок № хх (том № х л.д. ххх-ххх);

- данными осмотра места происшествия, согласно которым при осмотре участка местности, расположенного по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, уч. № хх каких-либо построек, а также следов строительных работ на нем не обнаружено (том № ххх-ххх);

- согласно копии свидетельства о праве на наследство по закону, в права наследования на имущество С.С.Н. после ее смерти вступила ее бабушка С.А.А. (том № х л.д. ххх);

- согласно выписке о состоянии вклада, предоставленной ххх «ххххх», на счет № ххххх.ххх.х.хххх.ххххххх, открытый на имя С.С.Н., хх.хх.хххх поступили денежные средства в сумме хххххх.хх рублей, хх.хх.хххх денежные средства в сумме ххх ххх рублей были списаны со счета (том № х л.д. ххх);

- сведениями, содержащимися в оборотно-сальдовой ведомости по лицевому счету № ххххххх на кв. х д. х мкр. ххххх г. ххххх, согласно которым на момент оформления договора купли-продажи указанной квартиры между С.С.Н. и Ч.В.В. имелась задолженность по коммунальным платежам в размере хххххх.хх рублей, которая вплоть до хх.хх.хххх является не погашенной (том № х л.д. ххх-ххх);

- данными протокола выемки, согласно которым С.О.И. добровольно выдала расписку В.Е.В. от хх.хх.хххх, договор купли продажи от хх.хх.хххх, а также схему расположения участка № хх мкр. ххххх г. ххххх (том № х л.д. хх-хх);

- данными протокола осмотра места происшествия, согласно которым при осмотре участка № хх мкр. ххххх г. ххххх, установлено, что какие-либо постройки на участке отсутствуют (том № х л.д. хх-хх);

- сведениями, предоставленными ххх «ххххх», согласно которым на имя С.С.Н. была открыта карта № хххх хххх хххх хххх со счетом № хххххххххххххххххххх, согласно сведениями о движении денежных средств по указанной карте хх.хх.хххх на нее были зачислены денежные средства в сумме ххх ххх руб., хх.хх.хххх денежные средства в сумме ххх ххх руб. были перечислены на карту № хххх хххх хххх хххх на имя Ч.В.В. (том № х л.д. хх-хх);

- сведениями, предоставленными ххх «ххххх», согласно которым на имя Ч.В.В. хх.хх.хххх была открыта карта № хххх хххх хххх хххх счет № ххххххххххххххххххххх, по состоянию на хх.хх.хххх остаток денежных средств на карте ххх,хх руб. (том № х л.д. хх);

- данными протокола осмотра предметов, согласно которым были осмотрены сведения, предоставленные ххх «ххххх», в частности:

- по движению денежных средств за период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх по банковской карте, открытой на имя С.С.Н., из которых следует, что на банковскую карту № хххх хххх хххх хххх хх.хх.хххх поступили денежные средства в сумме ххх ххх рублей, из которых хх.хх.хххх денежные средства в сумме ххх ххх рублей переведены на карту № хххх хххх хххх хххх, открытую на имя Ч.В.В.;

- по движению денежных средств по банковской карте № хххх хххх хххх хххх на имя Ч.В.В., из которых следует, что хх.хх.хххх на указанную банковскую карту с карты на имя С.С.Н. поступили денежные средства в сумме ххх ххх рублей, после чего с карты происходит списание денежн6ых средств различными суммами;

- по движению денежных средств по банковской карте № хххх хххх хххх хххх на имя В.Е.В., из которых следует о наличии перевода на карту С.С.Н. № хххх хххх хххх хххх хх.хх.хххх в сумме ххх руб. (том № х л.д. хх-хх);

- данными протокола осмотра и фототаблицей к нему, согласно которым были осмотрены:

- договор купли-продажи от хх.хх.хххх, согласно которому С.С.Н. продала Ч.В.В. квартиру, расположенную по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. х кв. х, за ххх ххх рублей, из которых ххх ххх руб. покупатель Ч.В.В. оплачивает за счет собственных средств в день подписания договора, а ххх ххх рублей оплачивает за счет средств материнского капитала, путем перечисления их на счет С.С.Н.;

- расписка от хх.хх.хххх, согласно которой В.Е.В. получила от С.С.Н. ххх ххх рублей в качестве оплаты для строительства жилого дома по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, д. хх на имя С.С.Н., в случае расторжения договора купли-продажи квартиры по адресу: г. ххххх, мкр. ххххх, х-х, денежные средства возвращаются в полном объеме, а строительство дома возвращается на имя В.Е.В.;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: ххххх область, г. ххххх, мкр. ххххх, участок хх, выполненная инженером С.С.В., заказчик С.С.Н.(том № х л.д. хх-хх);

- согласно заключению эксперта № ххх, записи и подпись в расписке В.Е.В. о получении денежных средств в сумме ххх ххх рублей, выполнены В.Е.В. (том № х л.д. ххх-ххх).

Анализируя представленные доказательства на предмет допустимости, относимости, достоверности и в своей совокупности достаточности, суд приходит к однозначному выводу о виновности В.Е.В. в хищение денежных средств С.С.Н., путем обмана и злоупотребления доверием последней, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере.

Кроме того, согласно ч.3 ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от хх.хх.хххх № хх-хх единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Доверенностью от хх ххххх хххх года В.Е.В. наделена полномочиями представлять интересы ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» в органах государственной власти ххххх ххххх, во всех российских иностранных учреждениях и организациях; осуществлять руководство ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» в рамках полномочий генерального директора, заключать любые сделки и подписывать от имени ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» договоры, счета-фактуры и иные необходимые документы; открывать (закрывать) расчетные, валютные и иные счета ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» в банках и иных кредитных организациях на территории ххххх ххххх; распоряжаться находящимися на счетах ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» денежными средствами, подписывать финансовые документы; принимать и увольнять работников ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх», заключать трудовые договоры с принимаемыми работниками; вести от имени и в интересах ххх «ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх» любые административные, гражданские, уголовные дела во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции и арбитражных судах), в том числе при рассмотрении дел по существу.

Таким образом, В.Е.В. обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и в данном случае действовала именно с использованием своего служебного положения, предложив С.С.Н. свои посреднические услуги в качестве риелтора при продаже принадлежащего последней жилья. При этом С.С.Н. доверяла ей, именно в том числе с учетом того, что В.Е.В. выступает не как частное лицо, а именно в качестве ххххх, о чем неоднократно пояснила своим родственникам и знакомым, когда те высказывали ей свои опасения по поводу того, что С.С.Н. могут обмануть.

Доводы стороны защиты об отсутствии состава преступления и наличии гражданско-правового спора суд находит несостоятельными.

Суд приходит к однозначному выводу о наличии у В.Е.В. изначально умысла на хищение денежных средств, полученных от продажи квартиры принадлежащей С.С.Н. и отсутствии у нее намерений выполнять обязательств по приобретению С.С.Н. иного жилья, о чем свидетельствует тот факт, что на протяжении длительного времени, то есть на протяжении более года после оформления сделки купли-продажи квартиры С.С.Н., В.Е.В. каких-либо реальных действий по приобретению последней жилья не предпринимала, распорядившись полученными от продажи квартиры денежными средствами по своему усмотрению. Тот факт, что денежные средства в сумме ххх ххх руб., полученные от продажи квартиры С.С.Н., были переданы В.Е.В. подтверждается показаниями свидетеля Ч.В.В. о передаче именно В.Е.В. при оформлении сделки денежных средств в сумме ххх ххх рублей, распиской В.Е.В. в дальнейшем о передаче С.С.Н. ей данной суммы ххх ххх рублей в качестве оплаты для строительства дома, а также переводом в ххххх хххх денежных средств в сумме ххх ххх рублей с карты С.С.Н. на карту сына подсудимой Ч.В.В., которой, как пояснила подсудимая, пользовалась она. При этом суд приходит к однозначному выводу, что указанные средства были потрачены В.Е.В. по своему усмотрению и на свои нужды. Так из показаний потерпевшей С.А.А., свидетелей С.О.И., П.О.Е. следует, что при встрече после смерти С.С.Н. с В.Е.В., последняя не отрицала, что взяла у С.С.Н. денежные средства в сумме указанной в расписке, обещала их вернуть в последующем частями, но так и не вернула, что подтверждает факт их отсутствия у В.Е.В. на момент встречи с родственниками С.С.Н. Как следует из сведений по движению денежных средств по карте Ч.В.В., находящейся в пользовании В.Е.В., после поступления на нее с карты С.С.Н. денежных средств в сумме ххх ххх рублей, происходило их списание различными суммами. При этом из показаний родственников С.С.Н., а также ее близких знакомых, допрошенных в качестве свидетелей, следует, что каких- либо новых вещей, мебели у С.С.Н. после продажи квартиры не появилось, напротив жила она ххххх, ей ххххх ххххх бабушка С.А.А. При этом они также поясняли, что со слов С.С.Н. им было известно, что все деньги от продажи квартиры находятся у женщины ххххх, которая должна на них приобрести ей новое жилье, что свидетельствует о том, что каких-либо иных намерений по распоряжению указанными денежными средствам у С.С.Н. не было.

Об умысле В.Е.В. на хищение денежных средств С.С.Н. свидетельствует и тот факт, что она не только не исполнила своих обязательств по приобретению С.С.Н. жилья, но и не вернула указанные денежные средства ни самой С.С.Н., ни ее родственникам после ее смерти.

Доводы защиты, что в связи со смертью С.С.Н. были прекращены и все взятые В.Е.В. на себя перед последней обязательства, не основаны на нормах закона.

Кроме того, суд приходит к однозначному выводу об отсутствии у В.Е.В. каких-либо намерений исполнять перед С.С.Н. какие-либо обязательства, и о наличии у нее изначально умысла на хищение денежных средств, полученных в результате продажи квартиры последней, что она и сделала, похитив деньги С.С.Н. и распорядившись ими еще до ее смерти.

Причиненный ущерб в размере ххх ххх рублей в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

С учетом изложенного и находя вину подсудимой по данному факту доказанной, суд квалифицирует действия В.Е.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление В.Е.В. и на условия жизни её семьи.

В.Е.В. совершено четыре тяжких корыстных преступления. Учитывая фактические обстоятельства и общественную опасность совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения их категории в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Характеризуется В.Е.В. по месту жительства участковым уполномоченным полиции ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание В.Е.В. по всем фактам, суд признает ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх.

ххххх ххххх В.Е.В. ххххх ххххх С.С.Б. и К.О.С., суд расценивает как ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх и в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающим обстоятельством по данным фактам.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление В.Е.В. и на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить В.Е.В. наказание в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая достаточным основного вида наказания. Оснований для назначения иного вида наказания суд не находит.

Одновременно, учитывая отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, учитывая, что подсудимая ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх ххххх, суд считает необходимым применить ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение, полагая возможным исправление В.Е.В. без реального отбытия наказания, под контролем органа, ведающего отбытием наказания.

Именно назначаемое наказание будет соразмерным содеянному, будет достигать целей восстановления социальной справедливости. Условное осуждение в данном случае не является для подсудимой В.Е.В. чрезмерно мягким наказанием.

Принимая во внимание наличие по двум фактам смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие по делу отягчающих обстоятельств, при определении срока наказания по фактам мошенничества в отношении потерпевших К.О.С. и С.С.Б. суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется.

Приговор Выксунского городского суда Нижегородской области от хх ххххх хххх года в отношении В.Е.В. подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения В.Е.В. до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым оставить без изменения- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе судебного разбирательства подсудимым С.С.Б. заявлен иск о взыскании причиненного материального ущерба в сумме ххх ххх рублей, который в соответствии со ст. 1064 ГК РФ признается судом законным и обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.131 УПК РФ подлежат взысканию с В.Е.В. в пользу С.С.Б. и судебные расходы в сумме х ххх рублей, понесенные им на оплату юридических услуг при составлении искового заявления, подтвержденные квитанцией к расходно-кассовому ордеру.

В ходе предварительного следствия в обеспечение иска был наложен арест на имущество В.Е.В. - ххххх ххххх ххххх «ххххх» ххххх хх хххххх стоимостью х ххх рублей, которое суд считает необходимым обратить в счет погашения иска.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

В.Е.В. признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении К.О.С.- в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении Б.Н.Н.- в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении С.С.Б.- в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении С.С.Н.- в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить В.Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное В.Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

На основании с ч. 5 ст.73 УК РФ обязать В.Е.В. в период испытательного срока встать на учет по месту жительства в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию в данный орган в установленные дни.

Приговор Выксунского городского суда Нижегородской области от хх ххххх хххх года в отношении В.Е.В. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения В.Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск С.С.Б. удовлетворить.

Взыскать с В.Е.В. в пользу С.С.Б. материальный ущерб в сумме ххх ххх (ххххх ххххх ххххх) рублей.

Взыскать с В.Е.В. в пользу С.С.Б. судебные расходы в сумме х ххх рублей.

ххххх ххххх ххххх «ххххх» ххххх хх хххххх, переданное на хранение В.Е.В., обратить в погашение иска. Выдать исполнительный лист.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Р.О.И.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-24/2020 (1-269/2019;) от 01.08.2019

1-24/2020 (1-269/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица