Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-169/2023 от 10.01.2023

Дело №1-169/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 марта 2023 года <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО30

при секретаре судебного заседания ФИО2,

с участием прокурора ФИО3,

подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката ФИО4,

представителя потерпевшего ФИО26,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Узбекской ССР, гражданина России, имеющего высшее образование, не женатого, учредитель и генеральный директор ООО «Автоград плюс», учредитель и генеральный директор ООО «Автоград», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. 1го мая, <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, ш. Евпаторийское 131,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании Протоколаобщего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью«Автоград плюс» (далее по тексту – Общество, ООО; ОГРН 1149102118153, юридический адрес: <адрес>, офис 7) от ДД.ММ.ГГГГ № и решения Единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором, т.е. единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя на основании его Устава, утверждённого решением общего собрания учредителей ООО «Автоград плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №, руководство текущей деятельностью Общества, а также, выполняя на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, совершил тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее января 2017 года, на территории <адрес> Республики Крым (точные время и место следствием не установлены) у генерального директора ООО «Автоград плюс» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, подлежащих компенсации в адрес Общества за, якобы, предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан по автобусному маршруту общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

В соответствии с Законом Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗРК/2016 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в <адрес> и признании утратившим силу Закона Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в <адрес>» в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Крым устанавливает межмуниципальные маршруты, а уполномоченный орган местного самоуправления – муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым или уполномоченным органом местного самоуправления государственных или муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учётом Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственный или муниципальный заказчик выдаёт на срок действия государственного или муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.

Постановлением Администрации <адрес> Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № «О заключении договоров на временное обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» принято решение о заключении договоров на временное обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договорами от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенными между Администрацией <адрес> Республики Крым и Обществом с ограниченной ответственностью «Автоград плюс», осуществляющим в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а после с ДД.ММ.ГГГГ и до проведения конкурса и определения победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев, последним организованы перевозки иными привлечёнными лицами пассажиров, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым № «Свобода – <адрес>».

В последующем, на основании заключенных между Администрацией <адрес> Республики Крым и ООО «Автоград плюс» договоров, Обществом, в лице его генерального директора ФИО1, с Муниципальным казённым учреждением Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым (далее по тексту – Департамент) заключены соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно которым ООО «Автоград плюс» приняло на себя обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду на городских автобусных маршрутах регулярного сообщения, а Департамент – возмещать Обществу затраты, связанные с предоставлением указанных мер социальной поддержки.

Вместе с тем, ФИО1, достоверно зная о том, что на основании п. 3.2.2. договора от ДД.ММ.ГГГГ № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и п. ДД.ММ.ГГГГ. договора от ДД.ММ.ГГГГ № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь он не мог заключать договоры с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на маршруте, т.е. перепоручать выполнение своих обязательств по ним другим лицам, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, и, используя своё служебное положение генерального директора Общества, предоставил возможность осуществлять пассажирские перевозки на указанном автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым третьим лицам.

При этом, в качестве условий осуществления перевозок, ФИО1 были выдвинуты указанным лицам требования о самостоятельном техническом обслуживании принадлежавших им транспортных средств, а также о необходимости бесплатно и за свой счёт перевозить льготные категории пассажиров без получения компенсаций за счёт бюджетных средств.

В соответствии с Порядком возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, утверждённым Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Порядок), определены правила возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду.

Согласно Порядку, перевозчик осуществляет расчет средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан на пригородных автобусных маршрутах регулярных перевозок, – на основании автостанционной ведомости, в случае отсутствия автостанции – по формуле: СР=В*к, где СР – средства, подлежащие компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан; В – сумма выручки, полученная в отчетном периоде, за перевозку платных пассажиров по соответствующему маршруту; к – коэффициент соотношения количества бесплатно перевезенных пассажиров к количеству пассажиров оплативших проезд (далее по тексту – Формула).

Также, Порядком предусмотрено, что перевозчик несет ответственность за достоверность информации об объеме и правильности расчетов предоставленных мер социальной поддержки и соответствие сумм, предъявленных к оплате, фактическим расходам на предоставление названных скидок.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Муниципальному казённому учреждению Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, предназначенных для возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду отдельных категорий граждан в соответствии с Порядком, договорами от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № и соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, в период с января 2017 года по апрель 2018 года на территории <адрес> Республики Крым (точные время и место следствием не установлены) ФИО1, фактически не осуществляя деятельность по льготной перевозке отдельных категорий граждан и не имея в связи с этим права на возмещение недополученных доходов, используя своё служебное положение генерального директора Общества, составлял по месту нахождения своего юридического лица, по адресу: <адрес>, офис 7, и предоставлял в Департамент, расположенный по адресу: <адрес>, б<адрес>, недостоверные сведения и расчёты на возмещение, якобы, недополученных ООО «Автоград плюс» доходов за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортом общего пользования, акты сверки взаимных расчётов и счета на оплату, фиктивно подтверждающих право Общества на данную субсидию.

Так, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис 7, ФИО1 производил систематическое внесение в предусмотренные Порядком, договором и соглашениями документы – расчёты за возмещения, акты сверки взаимных расчётов и счета на оплату заведомо ложные сведения об объёмах полученной выручки за оказание услуг по перевозке пассажиров. В дальнейшем ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих деяний в виде безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) давал указания бухгалтеру ООО «Автоград плюс» Свидетель №4, неосведомлённой о противоправных намерениях первого, расписываться в указанных документах, после чего предоставлял в Департамент, расположенный по адресу: <адрес>, б<адрес>, указанные заведомо для ФИО1 фиктивные документы, изготовленные и подписанные им и Свидетель №4, неосведомлённой о противоправных намерениях первого, с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента, ответственных за принятие решений о выплате перевозчикам субсидии в виде компенсации недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям пассажиров, относительно наличия законных оснований для её получения, а именно: – расчёты за возмещение недополученных доходов за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортном общего пользования на городском маршруте № «Свобода – <адрес>» в <адрес>: за январь 2017 года на сумму 72 696,00 рублей, за январь 2017 года на сумму 90 404,60 рубля, за март 2017 года на сумму 323 960,00 рублей, за апрель 2017 года на сумму 322 790,00 рублей, за май 2017 года на сумму 270 400,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 250,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 805,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 360,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 392,84 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 651,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 343,50 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 493 563,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 627,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 442 790,40 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 867,00 рублей; – акты сверки взаимных расчётов: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; – счета на оплату: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 72 696,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 90 404,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 323 960,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 322790,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 270 400,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 250,00 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 194 805,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 269 360,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 371 392,84 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 651,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 480 343,50 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 493 563,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 354 627,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 442 790,40 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 384 867,00 рублей.

При этом, общая сумма, согласно составленным и оформленнымФИО1 недостоверным сведениям о сумме возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду отдельных категорий граждан на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым № «Свобода – <адрес>» за указанный период составила 4 669 900,74 рубля.

По результатам рассмотрения указанных фиктивных документов, предоставленных в Департамент, должностными лицами Департамента, введёнными в заблуждение относительно законности, обоснованности и достоверности предоставленных ФИО1 документов, приняты решения о предоставлении ООО «Автоград» субсидии в размере4 669 900,74 рубля, которая выплачена путём перечисления денежных средств на счёт Общества.

Данные денежные средства в сумме 4 669 900,74 рубля на основании платежных поручений: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 72 696,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 90 404,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 323 960,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 322 790,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 270 400,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 250,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 194 805,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 269 360,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 371 392,84 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 386 651,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 480 343,50 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 493563,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 354 627,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 442 790,40 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 384 867,00 рублей, незаконно полученные ООО «Автоград плюс» в качестве субсидии, поступили в день их составления и подписания со счёта Департамента в Управлении Федерального казначейства по <адрес> №, расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Автоград плюс» №, открытый в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, т.е. в незаконное владение ФИО1, который, используя своё служебное положение генерального директора Общества, распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Крым ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана должностных лиц МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, используя своё служебное положение учредителя и генерального директора ООО «Автоград плюс», позволяющее ему согласно Уставу Общества участвовать в управлении делами Общества, принимать участие в распределении прибыли (статья 6.1 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом Общества (ст. 13.3 Устава), похитил денежные средства, принадлежащие лиц МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, в сумме 4 669 900,74 рубля, что согласно Примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании Протоколаобщего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью«Автоград» (далее по тексту – Общество, ООО; ОГРН 1149102083844, юридический адрес: <адрес>, офис 5) от ДД.ММ.ГГГГ № и решения Единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-п генеральным директором, т.е. единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя на основании его Устава, утверждённого решением общего собрания учредителей ООО «Автоград» от ДД.ММ.ГГГГ №, руководство текущей деятельностью Общества, а также, выполняя на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, совершил тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее апреля 2017 года, на территории <адрес> Республики Крым (точные время и место следствием не установлены) у генерального директора ООО «Автоград» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, подлежащих компенсации в адрес Общества за, якобы, предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан по автобусному маршруту общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Государственный или муниципальный заказчик выдает на срок действия государственного или муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.

В соответствии с договорами от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенными между Администрацией <адрес> Республики Крым и Обществом с ограниченной ответственностью «Автоград», осуществляющим в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а после с ДД.ММ.ГГГГ и до проведения конкурса и определения победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев, последним организованы перевозки иными привлечёнными лицами пассажиров, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым № «<адрес> – НАПКС».

В последующем, на основании заключенных между Администрацией <адрес> Республики Крым и ООО «Автоград» договоров, Обществом, в лице его генерального директора ФИО1, с Муниципальным казённым учреждением Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым (далее по тексту – Департамент) заключены соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно которым ООО «Автоград» приняло на себя обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду на городских автобусных маршрутах регулярного сообщения, а Департамент – возмещать Обществу затраты, связанные с предоставлением указанных мер социальной поддержки.

В соответствии с Порядком возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Порядок), определены правила возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду.

Согласно Порядку, перевозчик осуществляет расчет средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан на пригородных автобусных маршрутах регулярных перевозок, – на основании автостанционной ведомости, в случае отсутствия автостанции – по формуле: СР=В*к, где СР – средства, подлежащие компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорийграждан; В – сумма выручки, полученная в отчетном периоде, за перевозку платных пассажиров по соответствующему маршруту; к – коэффициент соотношения количества бесплатно перевезенных пассажиров к количеству пассажиров оплативших проезд (далее по тексту – Формула).

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Муниципальному казённому учреждению Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, предназначенных для возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду отдельных категорий граждан в соответствии с Порядком, договорами от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № и соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, в период с апреля 2017 года по апрель 2018 года на территории <адрес> Республики Крым (точные время и место следствием не установлены) ФИО1, фактически не осуществляя деятельность по льготной перевозке отдельных категорий граждан и не имея в связи с этим права на возмещение недополученных доходов, используя своё служебное положение генерального директора Общества, составлял по месту нахождения своего юридического лица, по адресу: <адрес>, офис 5, и предоставлял в Департамент, расположенный по адресу: <адрес>, б<адрес>, недостоверные сведения и расчёты на возмещение, якобы, недополученных ООО «Автоград» доходов за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортом общего пользования, акты сверки взаимных расчётов и счета на оплату, фиктивно подтверждающих право Общества на данную субсидию.

Так, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис 5, ФИО1 производил систематическое внесение в предусмотренные Порядком, договором и соглашениями документы – расчёты за возмещения, акты сверки взаимных расчётов и счета на оплату заведомо ложные сведения об объёмах полученной выручки за оказание услуг по перевозке пассажиров. В дальнейшем ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих деяний в виде безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) давал указания бухгалтеру ООО «Автоград» Свидетель №4, неосведомлённой о противоправных намерениях первого, расписываться в указанных документах, после чего предоставлял в Департамент, расположенный по адресу: <адрес>, б<адрес>, указанные заведомо для ФИО1 фиктивные документы, изготовленные и подписанные им и Свидетель №4, неосведомлённой о противоправных намерениях первого, с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента, ответственных за принятие решений о выплате перевозчикам субсидии в виде компенсации недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям пассажиров, относительно наличия законных оснований для её получения, а именно: – расчёты за возмещение недополученных доходов за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортном общего пользования на городском маршруте № «<адрес> – НАПКС» в <адрес>: за апрель 2017 года на сумму 281 777,60 рубля, за май 2017 года на сумму 211 900,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 250,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 944,44 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 012,90 рубля, c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 803,40 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 996,68 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 141,60 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 122,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 289,75 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 991,80 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 229,10 рубля; – акты сверки взаимных расчётов: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; – счета на оплату: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 281 777,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 900,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 250,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 127 944,44 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 165 012,90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 803,40 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 264 996,68 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 321 141,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 455 122,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 449 289,75 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 318 991,80 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 337 229,10 рубля.

При этом, общая сумма, согласно составленным и оформленнымФИО1 недостоверным сведениям о сумме возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду отдельных категорий граждан на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым № «<адрес> – НАПКС» за указанный период составила 3 223 459,47 рубля.

По результатам рассмотрения указанных фиктивных документов, предоставленных в Департамент, должностными лицами Департамента, введёнными в заблуждение относительно законности, обоснованности и достоверности предоставленных ФИО1 документов, приняты решения о предоставлении ООО «Автоград» субсидии в размере3 223 459,47 рубля, которая выплачена путём перечисления денежных средств на счёт Общества.

Данные денежные средства в сумме 3 223 459,47 рубля на основании платежных поручений: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 432 704,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 670757,30 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 436 240,10 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 166880,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 175 295,94 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 015 816,14 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 400 080,48 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 054 997,59 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 174443,35 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 436 091,10 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 161 280,75 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 897 144,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2966323,10 рубля, незаконно полученные ООО «Автоград» в качестве субсидии, поступили в день их составления и подписания со счёта Департамента в Управлении Федерального казначейства по <адрес> №, расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Автоград» №, открытый в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, т.е. в незаконное владение ФИО1, который, используя своё служебное положение генерального директора Общества, распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Крым ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана должностных лиц МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, используя своё служебное положение учредителя и генерального директора ООО «Автоград», позволяющее ему согласно Уставу Общества участвовать в управлении делами Общества, принимать участие в распределении прибыли (статья 6.1 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом Общества (ст. 13.3 Устава), похитил денежные средства, принадлежащие лиц МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, в сумме 3 223 459,47 рубля, что согласно Примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершенных преступлениях признал полностью и пояснил, что преступления совершил при тех обстоятельствах, которые указаны в обвинительном заключении.

Кроме показаний подсудимого, его виновность в содеянном подтверждают следующие доказательства.

По факту хищения 4 669 900,74 рублей.

Показания представителя потерпевшего ФИО26, заведующего юридическим сектором Муниципального казённого учреждения Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, о том, что в соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ № он уполномочен представлять интересы Департамента в УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю по уголовному делу № в качестве представителя потерпевшего.

Деятельность Департамента регламентирована Положением о Муниципальном казённом учреждении Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым. Согласно указанному положению МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым является самостоятельным функциональным органом Администрации <адрес>, созданным в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

Основными задачами Департамента являются обеспечение социального обслуживания и поддержки пожилых граждан, ветеранов войны, труда, инвалидов, семей с детьми, малообеспеченных и иных групп населения в случаях, установленных законодательством РФ; реализация государственной политики в сфере занятости населения, труда, трудовых и иных связанных с ними отношений, в пределах делегированных полномочий.

На Департамент возложены функции по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям по льготному проезду и возмещение юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО26 следует, что в 2017-2018 годах поддержка перевозчиков, осуществлявших свою деятельность в городском округе Симферополе Республики Крым, осуществлялась в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №, которым утверждён «Порядок возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду».

В соответствии с указанным Порядком возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров автомобильным, городским и пригородным наземным электрическим транспортом общего пользования (далее - перевозчик), осуществляется органами труда и социальной защиты населения за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду.

Перевозчик осуществляет расчет средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан на городских маршрутах регулярного сообщения по формуле: СР=В*к, где СР – средства, подлежащие компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан; В – сумма выручки, полученная в отчетном периоде, за перевозку платных пассажиров по соответствующему маршруту; к – коэффициент соотношения количества бесплатно перевезенных пассажиров к количеству пассажиров оплативших проезд.

Отношения между органами труда и социальной защиты населения и перевозчиком регулируются соответствующим договором. Перевозчики ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в органы труда и социальной защиты населения расчет стоимости услуг, предоставленных гражданам в предыдущем месяце, счет или счет-фактуру, акт сверки.

Акт сверки подписывается руководителем органа труда и социальной защиты населения и лицом, отвечающим за финансовую работу, перевозчиком в лице руководителя и главного бухгалтера (при наличии) и скрепляется печатью с обеих сторон.

Расчет стоимости услуг подписывается перевозчиком в лице его руководителя и главного бухгалтера (при наличии).

Перечисление средств перевозчику за предоставленные гражданам меры социальной поддержки производится на основании счетов или счетов-фактур и актов сверки по мере их поступления.

При этом, перевозчик несет ответственность за достоверность информации об объеме и правильности расчетов предоставленных мер социальной поддержки и соответствие сумм, предъявленных к оплате, фактическим расходам на предоставление названных скидок.

В указанный период перевозчики для получения субсидий в регламентированные сроки имели право обратиться в Департамент с соответствующими заявлениями, к которым должны были быть приложены необходимые документы согласно утвержденным перечням.

Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Департамент, несут получатели субсидий.

В 2017 и 2018 годах между Департаментом и ООО «Автоград» заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Согласно указанным соглашениям ООО «Автоград плюс» взяло на себя обязательства осуществлять бесплатные перевозки льготных категорий пассажиров, в том числе, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>», а Департамент, в свою очередь, принял обязательства компенсировать в виде субсидий недополученные в связи с этим ООО «Автоград плюс» доходы в соответствии с Порядком, утверждённым Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №.

В последующем в период с января 2017 года по март 2018 годагенеральным директором ООО «Автоград плюс» ФИО1 готовились, подписывались и представлялись в Департамент предусмотренные Порядком документы. По результатам рассмотрения предоставленного пакета документов Департаментом было принято решение о выплате ООО «Автоград»» субсидий на общую сумму 4 669 900,74 рубля.

По результатам изучения представленных ООО «Автоград плюс» документов в обоснование получения субсидий ответственными сотрудниками Департамента был сделан вывод о наличии таких оснований, в связи с чем были приняты положительные решения об их выплате.

Данные денежные средства выплачивались с расчётного счета Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, на расчетный счёт ООО «Автоград плюс».

Только после возбуждения уголовного дела следственным отделом УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю из материалов предварительного следствия стало известно, что документы, направленные ФИО1 от лица ООО «Автоград плюс» в Департамент в качестве обоснования полученных субсидий, носили фиктивный характер и не соответствовали фактически осуществленной хозяйственной деятельности.

Показания свидетелей:

Свидетель №1, оперативного сотрудника УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю, исследованные судом, о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с преступления против собственности, была получена информация, что с апреля 2017 года к совершению мошеннических действий причастен граждан Российской Федерации ФИО1 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Согласно полученной информации ФИО1 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Автоград плюс», т.е. лицом, участвующим в управлении делам Общества, имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, представлять его интересы и совершать сделки. Целью деятельности указанного Общества, согласно его Уставу, является извлечение прибыли от своей деятельности. Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автоград плюс» получена лицензия Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации на осуществление деятельности по регулярным перевозкам пассажиров в городском и пригородном сообщении и регулярным перевозкам пассажиров в междугородном сообщении.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение постановления Администрации <адрес> № между последним и ООО «Автоград», в лице ФИО1, заключён договор № на временное обслуживание муниципального маршрут регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

В соответствии с указанным договором в целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках Администрация <адрес> предоставляет право, а ООО «Автоград плюс» принимает на себя обязательства по временному выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым: № «Свобода – <адрес>». При этом ООО «Автоград плюс» обязуется не перепоручать выполнение своих обязательств по договору и не передавать утверждённую технологическую документацию маршрута третьим лицам.

По окончании срока указанного договора на основании ранее поданного заявления со стороны ООО «Автоград плюс» ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> Республики Крым, как «Заказчиком» с одной стороны, и ООО «Автоград плюс» в лице генерального директора ФИО1, как «Исполнителя» с другой стороны, был заключён договор № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

В соответствии с положениями указанного договора в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в <адрес>, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в период действия договора осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору, по установленным действующим законодательством тарифам.

Согласно обязанностям Исполнителя, ООО «Автоград плюс» обязано осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору, по установленным действующим законодательством тарифам; обеспечивать организацию и проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и технический осмотр автобусов с обязательной отметкой в путевом листе, а также мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи в дорожно-транспортных происшествиях; перед выпуском автобуса на линию обеспечить наличие у водителя документов, подтверждающих правовую принадлежность автобуса Исполнителю; путевой лист с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса; расписание движения автобуса; схема маршрута с указанием опасных участков.

Одной из основных обязанностью Исполнителя является запрет на заключение договоров с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на данном маршруте.

В связи с тем, что ООО «Автоград плюс», якобы, обслуживало по договорам указанный маршрут в <адрес>, между ООО и МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, были заключены соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно которым ООО «Автоград» приняло на себя обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду на городских автобусных маршрутах регулярного сообщения, а Департамент – возмещать Обществу затраты, связанные с предоставлением указанных мер социальной поддержки.

Из соглашений следовало, что МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым предоставляет ООО «Автоград плюс» субсидию из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду.

ООО «Автоград плюс» обязалось ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять Департаменту расчёт стоимости услуг, подлежащих компенсации за предоставленные меры социальной поддержки по льготному проезду отдельных категорий граждан за предыдущий месяц. Кроме того, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, составляет акт сверки, который подписывает руководителем и главным бухгалтером (при наличии) ООО, начальником и главным бухгалтером Департамента.

Так, были получены оперативные сведения, согласно которым генеральный директор ООО «Автоград плюс» ФИО1, используя своё служебное положение, в связи с нехваткой денежных средств для полноценного функционирования своего Общества, начал вносить с января 2017 года в документы, дающие право на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду на маршруте регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>», недостоверные сведения относительно количества перевезённых льготных пассажиров ООО «Автоград плюс».

При этом, водители, работающие на указанном маршруте, фактически не получали от ООО «Автоград плюс», несмотря на заключенный трудовой договор, заработную плату. Арендная плата по договорам на транспортные средства Обществом собственникам не выплачивалась. Собственники транспортных средств и водители самостоятельно оплачивали все расходы, связанные с эксплуатацией и поддержанием технического состояния транспортных средств.

Эти данные свидетельствуют о том, что, по сути, такая деятельность руководства ООО «Автоград плюс» привела к фиктивности заключения и действия договоров аренды на транспортные средства.

Кроме того в период с января 2017 года по март 2018 года ФИО1, находясь по месту нахождения Общества по адресу: <адрес>, офис 7, регулярно самостоятельно составлял сведения о суммах выручки и суммах возмещения, счета на оплату, акты сверки взаимных расчётов, содержащие заведомо ложные сведения относительно количества перевозки льготной категории граждан ООО «Автоград плюс». После чего ФИО1 предоставлял указанные документы в МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым на возмещение якобы недополученных ООО «Автоград» доходов за, якобы, предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду по автобусному маршруту регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

После предоставления заведомо ложных и недостоверных документов в Департамент, должностные лица этого Департамента, введенные в заблуждение ФИО1 относительно правильности расчётов, а также самого права ООО «Автоград плюс», принимали решения о предоставлении ООО субсидии, которая выплачивалась путём перечисления денежных средств на счёт Общества №, открытый в филиале РНКБ Банк (ПАО) (<адрес>), по адресу: <адрес>.

Далее ФИО1, используя свое служебное положение учредителя и генерального директора ООО, позволяющее ему без доверенности действовать от имени ООО и распоряжаться его имуществом, присваивал себе перечисленные на счёт Общества в качестве недополученных доходов денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в целях сбора доказательств проведены ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате чего были изъяты документы в отношении ООО «Автоград плюс» содержащие расчёты на возмещение, счёта на оплату, акты сверки, договоры и соглашения.

Согласно акту экспертного заключения ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ № по данным представленных документов, сумма перечисленной на счёт ООО «Вайт Элефант» компенсации из бюджета Республики Крым по автобусного маршруту общего пользования <адрес> № «Свобода – <адрес>» за период с января 2017 года по март 2018 года составила 4 669 900,74 рубля.

Материалы ОРД, подтверждающие причастность ФИО1 к мошенничеству, в установленном порядке были направлены в следственный орган для принятия процессуального решения; т. 5 л.д. 1-10

Свидетель №2, оперативного сотрудника УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю, исследованные судом, о том, что в ходе проведения в январе 2017 года оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с преступления против собственности, была получена информация о причастности гражданина Российской Федерации ФИО1 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к совершению мошеннических действий.

Так, ДД.ММ.ГГГГ им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях Муниципального казённого учреждения Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым (далее по тексту – Департамент), по адресу: <адрес>, б<адрес>.

Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия начальнику Департамента Свидетель №6 было предъявлено постановление руководства УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю, разрешающее его проведение. С указанным постановлением Свидетель №6 ознакомилась, о чём сделала соответствующую отметку. Далее им (Свидетель №2) всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, а также цель проведения мероприятия.

По результатам обследования были изъяты соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с дополнительными соглашениями; платежные поручения за 2017 год и 2018 год; заявки на кассовые расходы за указанные года; акты сверки взаимных расчётов за 2017 год и 2018 года, а также счета за оплату.

По окончанию оперативно-розыскного мероприятия им был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен для ознакомления всем участвующим. В протоколе содержится вся информация о проведения ОРМ и изъятых документах.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях Управления транспорта и связи Администрации <адрес> Республики Крым (далее по тексту – Управление), по адресу: <адрес>.

Перед началом оперативно-розыскного мероприятия представителю Управления было предъявлено постановление руководства УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю, разрешающее его проведение. С указанным постановлением представитель Управления транспорта и связи ознакомилась, о чём сделала соответствующую отметку. Далее всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, а также цель проведения мероприятия.

По итогам проведения указанного ОРМ были изъяты документы о деятельности ООО «Автоград», среди которых заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Автоград» в Администрацию <адрес> о заключении краткосрочного договора на маршрут № «Свобода – <адрес>» с приложениями; договоры от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь с приложениями, и иные документы.

По окончанию оперативно-розыскного мероприятия им был составлен соответствующий протокол, который был заверен подписями всех участвующих лиц.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в соответствии с договорами от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в <адрес>, Администрация поручает, а ООО «Автоград плюс» принимает на себя обязательства в период действия договоров осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом на маршруте № «Свобода – <адрес>» <адрес>.

При этом, Администрация обязалась обеспечить координацию движения подвижного состава ООО «Автоград плюс» с движением других транспортных средств, используемых на маршрутной сети городского округа Симферополя, а ООО «Автоград плюс», в свою очередь, осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору; перед выпуском автобуса на линию обеспечить наличие у водителя документов, подтверждающих правовую принадлежность автобуса, путевой лист с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса, расписание движения автобуса, схему маршрута с указанием опасных участков. Кроме того, ООО «Автоград плюс» обязалось не заключать договоры с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на указанном маршруте.

В связи с тем, что целью ООО «Автоград плюс» является извлечение прибыли от своей деятельности, а на основании указанных договоров ООО «Автоград плюс» обязаны осуществлять бесплатный проезд пассажиров льготной категории, в <адрес> предусмотрен Порядок возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, утверждённым постановлением Совета Министров от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно указанному Порядку перевозчики ежемесячно до 2-ого числа месяца, следующего за отчётным, представляют в органы труда и социальной защиты населения расчёт стоимости услуг, предоставленных гражданам в предыдущем месяце, счёт или счёт-фактуру, акт сверки. Акт сверки подписывается руководителем органа труда и социальной защиты населения и лицом, отвечающим за финансовую работу, перевозчиком в лице руководителя.

Возмещение перевозчику расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на транспорте.

На основании указанного Порядка между ООО и МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, были заключены соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

По указанным соглашениям ООО «Автоград плюс» приняло на себя обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду на городских автобусных маршрутах регулярного сообщения, а Департамент – возмещать Обществу затраты, связанные с предоставлением указанных мер социальной поддержки.

В связи с тем, что у ООО «Автоград плюс» не было своего достаточного количества подвижного состава для обслуживания маршрута № «Свобода – <адрес>» <адрес>, в заявке на право работать на указанном маршруте ФИО1 были приложены договоры аренды транспортных средств, которые, якобы, будут осуществлять перевозку пассажиров. Вместе с тем, указанные договоры носили фиктивный характер, так как арендная плата арендодателям по ним не платилась, часть транспортных средств вообще не работали на указанном маршруте, а те собственники транспортных средств, которые и обслуживали указанный маршрут, по сути, самостоятельно осуществляли перевозку пассажиров на маршруте № «Свобода – <адрес>» <адрес>. При этом, они несли бремя расходов по заправке, ремонту и техническому обслуживанию своих транспортных средств. От ООО «Автоград плюс» собственники транспортных средств получили лишь паспорта маршрутов, которые позволяли осуществлять пассажирские перевозки на маршруте № «Свобода – <адрес>», которые, в случае проверки, якобы, являлись подтверждением деятельности ООО «Автоград плюс» по взятым на себя обязательствам по договорам. Фактически же, деятельность осуществляли собственники транспортных средств, и фиктивно трудоустроенные в ООО «Автоград плюс» водители, которые не получали заработную плату на предприятии, а лишь значились в нём как работники.

Вместе с тем, в период с января 2017 года по март 2018 год генеральный директор ООО «Автоград плюс» ФИО1, не имеющий право на получении субсидии, поскольку фактически его Общество не осуществляло деятельность по перевозке пассажиров на маршруте № «Свобода – <адрес>», начал вносить в документы, дающие право на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду на маршруте регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь недостоверные сведения относительно количества перевезённых льготных пассажиров со стороны ООО «Автоград плюс».

Так, в период с января 2017 года по март 2018 года ФИО1, находясь по месту нахождения Общества по адресу: <адрес>, офис 7, самостоятельно составлял сведения о суммах выручки и суммах возмещения, счета на оплату, акты сверки взаимных расчётов, содержащие заведомо ложные сведения относительно количества перевозки льготной категории граждан ООО «Автоград плюс», после чего предоставлял указанные документы в МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым на возмещение якобы недополученных доходов.

После предоставления заведомо ложных и недостоверных документов в Департамент, должностные лица этого Департамента, введённые в заблуждение ФИО1, принимали решения о предоставлении ООО субсидии, которая выплачивалась путём перечисления денежных средств на счёт Общества, открытый в Крымском филиале РНКБ Банк (ПАО) (<адрес>).

По результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий, результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном порядке были направлены в следственный орган для принятия процессуального решения; т. 5 л.д. 11-16

Свидетель №4 исследованные судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ за № Администрацией <адрес> Республики Крым вынесено постановление о заключении договоров на временное обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, согласно которому постановило заключить договора на временном обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно приложениям. Из указанного приложения следовало, что Управлению транспорта и связи Администрации <адрес> необходимо подготовить и заключить договор на маршрут № «Свобода – <адрес>» с ООО «Автоград плюс».

Далее на основании договора № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь <адрес> между Администрацией <адрес> и ООО «Автоград плюс», в лице директора ФИО1, последнему поручались организация и предоставление транспортных услуг населению по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской округ Симферополь: № «Свобода – <адрес>» автобусами, используемыми на законных основаниях.

В связи с тем, что указанный договор носил срочный характер, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> и ООО «Автоград плюс», в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава своего Общества, был заключён новый договор №. В качестве предмета указанного договора указано, что в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городе Симферополе, Администрация поручает, а ООО «Автоград плюс» принимает на себя обязательства в период действия договора осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении.

По указанному договору ООО «Автоград плюс» обязуется осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута № «Свобода – <адрес>», с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении.

В соответствии с положениями указанного договора, он вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует на период до проведения конкурса и определения победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев.

На основании указанных договоров, а также постановления Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № «О Порядке предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки на льготный проезд и Порядке возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду» в 2017 и 2018 годах между МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> и ООО «Автоград плюс» заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Согласно указанным соглашениям ООО «Автоград плюс» взяло на себя обязательства осуществлять бесплатные перевозки льготных категорий пассажиров, в том числе, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>», а Департамент, в свою очередь, принял обязательства компенсировать в виде субсидий недополученные в связи с этим ООО «Автоград плюс» доходы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №.

В связи с тем, что постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено предоставление Перевозчиками ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным в органы труда и социальной защиты населения расчетов стоимости услуг, счетов или счетов-фактур, актов сверки, она, как бухгалтер ООО «Автоград плюс», действуя по указанию ФИО1, как лица осуществляющего управленческие функции на предприятии, подписывала документы, которые предоставлялись в Департамент, а именно расчёты сумм возмещения и акты сверки взаимных расчётов.

Вместе с тем, фактически она не являлась их исполнителем, так как действовала по распоряжению ФИО1 Он сам их изготавливал, а она была уверена в их правильности и достоверности. О том, что они могли носить заведомо ложный характер она не была осведомлена; т. 5 л.д. 17-22

Свидетель №5, заместителя начальника Управления – начальника отдела транспорта и связи Администрации <адрес> Республики Крым, исследованные судом, о том, что на основании договора № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь <адрес> между Администрацией <адрес> и ООО «Автоград плюс», в лице директора ФИО1, последнему поручались организация и предоставление транспортных услуг населению на условиях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. В целях удовлетворения потребностей населения городского округа в пассажирских перевозках Уполномоченный орган предоставляет право, а Перевозчик принимает на себя обязательства по временному выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской округ Симферополь: № «Свобода – <адрес>» автобусами, используемыми на законных основаниях.

Согласно указанному договору Перевозчик берёт на себя обязательства подготовить всю технологическую документацию маршрута и приступить к выполнению перевозок по маршруту в срок, установленный договоров; не перепоручать выполнение своих обязательств по договору и не передавать утверждённую документацию маршрута третьим лицам; использовать для осуществления перевозок транспортные средства, соответствующие требованиям, установленным в приложении к договору; обеспечивать надлежащее техническое и санитарное состояние транспортных средств; обеспечивать перевозку пассажиров на муниципальных регулярных маршрутах в соответствии с условиями перевозок и установленными графиками движения, особенно в вечернее время до 23 час. 00 мин.; обеспечивать льготные перевозки пассажиров в установленных законодательством случаях.

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> Республики Крым и ООО «Автоград плюс», в лице генерального директора ФИО1, был заключён договор № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортном по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь. Согласно предмету указанного договора в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в <адрес>, Администрация города поручает, а ООО «Автоград плюс» принимает на себя обязательства в период действия договора осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортном в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору.

По договору Администрации <адрес> обязуется обеспечить координацию движения подвижного состава ООО «Автоград плюс» с движением других транспортных средств, используемых на маршрутной сети городского округа Симферополя и тд.

ООО «Автоград плюс», в свою очередь, обязуется осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору, по установленным действующим законодательством тарифам; выполнять требования федерального законодательства и нормативно-правовых актов Республики Крым; выпуска на маршрут автобусы в технически исправном, надлежащем санитарном состоянии в соответствии с требованиями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; обеспечивать организацию и проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и технический осмотр автобусов с обязательной отметкой в путевом листе; перед выпуском автобуса на линию обеспечивать наличие у водителя следующей документации: документов, подтверждающих правовую принадлежность автобуса, путевых листов с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса, расписания движения автобуса, схемой маршрута; не заключать договоры с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на маршруте и тд.

Согласно заключенному договору между Администрацией <адрес> Республики Крым и ООО «Автоград плюс», все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения в договоры вносятся Организатором (Администрацией) путём составления и подписания дополнительного соглашения к договору. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Согласно приложению № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он распространяется на маршрут № «Свобода – <адрес>».

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством; т. 5 л.д. 35-40

Свидетель №6, начальника Муниципального казённого учреждения Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, исследованные судом, о том, что работа МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым (далее по тексту – Департамент) в рамках постановления Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № в части выплаты денежных средств из бюджета Республики Крым, предназначенных для возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду в 2017-2018 годах строилась следующим образом.

После того, как перевозчики получали право на осуществление пассажирских перевозок в городе Симферополе Республики Крым (заключали договор с Администрацией города), они предоставляли в отдел бухгалтерского учёта, отчетности управления бухгалтерского учёта и отчётности, исполнения бюджета и контроля за использованием средств Департамента нарочным способом пакет необходимых документов, к которым относятся: договор с организатором перевозок и(или) маршрутные карты, лицензия на право осуществления пассажирских перевозок, справка из налоговой инспекции о постановке на учет, выписка из ЕГРЮЛ, банковская справка с реквизитами.

В дальнейшем перевозчиками предоставлялись документы, где были отражены их реквизиты, а также суммы денежных средств, планируемые перевозчиками к получению в качестве субсидий. Объем планируемых к получению денежных средств исчислялся с учетом закона о бюджете Республики Крым в лимитах годовых бюджетных ассигнований, доведенных Министерством труда Республики Крым.

При поступлении составленных перевозчиками указанных документов, они проверялись на предмет указанных там сумм денежных средств (их соразмерность средствам, выделенным из бюджета Республики Крым на эти цели), а также правильности внесения реквизитов перевозчиков, так как в последующем происходила оплата денежных средств из УФК по указанным реквизитам.

После проверки правильности составления соглашений, данные документы заверялись сотрудниками бухгалтерии, после чего эти документы предоставлялись на подпись начальнику Департамента. В последующем, после подписания указанных соглашений, перевозчики ежемесячно предоставляли в отдел бухгалтерского учёта и отчётности документы, предусмотренные Постановлением Совета министров Республики Крым №, а именно: расчёт стоимости услуг, предоставленных гражданам в предыдущем месяце, счёт или счёт-фактуру, акт сверки.

При получении данных документов сотрудники бухгалтерии сверяли предоставленные перевозчиками расчёты с коэффициентами, которые поступали в Департамент из Управления транспорта и связи Администрации <адрес> Республики Крым. Данные коэффициенты утверждались протоколами заседания соответствующей комиссии.

После проверки документов бухгалтерией, в случае правильности составления данных документов, акты сверки и счета на оплату передавались руководителю Департамента на подпись, после чего один экземпляр акта сверки возвращался представителю перевозчика, а второй экземпляр акта, а также иные вышеуказанные документы оставались в отделе бухгалтерского учёта для осуществления выплат.

В дальнейшем бухгалтерией суммировались счета, предоставленные всеми перевозчиками. Получившиеся суммы денежных средств предоставлялись в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Крым заявкой, после чего на счёт Администрации, а затем на счёт Департамента поступало финансирование.

После этого бухгалтерией составлялись заявки на кассовый расход в соответствии с суммами, указанными в счетах перевозчиков, которые направлялись в УФК по <адрес> для осуществления выплат. Затем УФК формировало платежные поручения, на основании которых были произведены выплаты перевозчикам; т. 5 л.д. 41-44

ФИО5 исследованные судом, о том, что с 2016 года по 2017 год он работал водителем на своём транспортном средстве марки Volkswagen, государственный регистрационный номер А680ХМ82, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что по договорённости с ФИО1 он обязан был осуществлять перевозки на указанном маршруте всех категорий пассажиров, в том числе льготных. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, ему известно, однако он её никогда не получал.

Из разговоров с ФИО1 следовало, что, если он хочет осуществлять перевозки пассажиров на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>», то должен оплачивать паспорт маршрута, т.е. документ, предписывающий осуществление перевозок конкретного транспортного средства на определённом маршруте. Так, по документам ООО «Автоград плюс» он мог осуществлять деятельность по перевозке пассажиров, при этом оплачивая её.

Как работник ООО «Автоград плюс» заработную плату он не получал. Она складывалась из тех денежных средств, которые он зарабатывал в течение дня от пассажиров платной категории. Из этих же денежных средств приходилось платить за паспорт маршрута, около 20 000 рублей, а также заправлять транспортное средство, и при необходимости проходить технический осмотр и ремонт.

Полученную при работе на маршруте № выручку он никогда не сдавал в кассу ООО «Автоград плюс», зарплату в указанном предприятии никогда не получал. По заключённому договору аренды на его транспортное средство ООО «Автоград плюс» арендную плату также не платило.

Он был оформлен в качестве работника данной организации по требованию руководства предприятия, но фактически осуществлял самостоятельную деятельность по перевозке пассажиров; т. 5 л.д. 66-69

Свидетель №13 исследованные судом, о том, что он работал водителем на своём транспортном средстве марки РУТА, государственный регистрационный номер А605АК82, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

В своих показаниях свидетель Свидетель №13 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетеля ФИО5, о том, что из договорённостей с ФИО1 следовало, что последний предоставляет паспорт маршрута, то есть документ на право осуществления пассажирских перевозок на маршруте№ «Свобода – <адрес>», а он (Свидетель №13) взамен оплачивает паспорт маршрута в размере от 15 000 рублей до 20 000 рублей в месяц.

При этом, он был трудоустроен в ООО «Автоград плюс» в должности водителя, однако заработную плату никогда не получал. Его заработная плата складывалась из тех денежных средств, которые он получал ежедневно от перевозки платной категории пассажиров. С этих же денежных средств он самостоятельно заправлял своё транспортное средство, проходил технический осмотр, и, в случае его поломки, нёс бремя расходов за ремонт, хотя в среднем ежедневная выручка при работе на маршруте № составляла от 3 000 рублей до 5 000 рублей.

Как показал свидетель Свидетель №13, он самостоятельно осуществлял пассажирские перевозки, так как ООО «Автоград плюс» не несло никаких обязательств по заключён с ним договорам: ни по трудовому договору, ни по договору аренды транспортного средства оплата не осуществлялась.

По договорённости с ФИО1 он был обязан бесплатно перевозить льготную категорию пассажиров в любых количествах. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств ему известно, однако он данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получал; т. 5 л.д. 70-73

Свидетель №14 исследованные судом, о том, что он работал водителем на транспортном средстве марки Volkswagen, государственный регистрационный номер А472НВ82, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

В своих показаниях свидетель Свидетель №14 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетелей ФИО5 и Свидетель №13, о том, что он был официально трудоустроен в ООО «Автоград плюс» и по договорённости с ФИО1 был обязан осуществлять перевозки на указанном маршруте всех категорий пассажиров, в том числе льготных. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств ему известно, однако он данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получал.

Кроме того, он нёс на себе бремя расходов, связанных с обслуживанием автобусного маршрута общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь №, а именно, он самостоятельно заправлял транспортное средство, занимался ремонтом и проходил ТО-1 и ТО-2. Заработная плата на предприятии ему не выплачивалась. Она складывалась из заработанных денежных средств при перевозке платной категории пассажиров в течение дня. Указанные денежные средства он оставлял себе, оплачивая, при этом, ФИО1 ежемесячно от 15 000 рублей до 20 000 рублей за паспорт маршрута, т.е. документ, предоставляющий право работать на указанном маршруте его транспортному средству.

Как показал свидетель Свидетель №14, его трудоустройство в ООО «Автоград плюс» носило фиктивный характер, каких-либо обязанностей со стороны ООО как работодателя по трудовому договору не осуществлялось; т. 5 л.д. 74-76

Свидетель №15 исследованные судом, о том, что он работал водителем на своём транспортном средстве марки РУТА, государственный регистрационный номер А407АК82, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

В своих показаниях свидетель Свидетель №15 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетелей ФИО5, Свидетель №13 и Свидетель №14, о том, что официально работая в ООО «Автоград плюс» на своём транспортном средстве в качестве водителя, он не получал заработную плату и денежных средств за аренду транспортного средства по соответствующему договору аренды.

При этом, ежемесячно за право работать на маршруте № «Свобода – <адрес>» <адрес> по документам ООО «Автоград плюс» он платил ФИО1 20 000 рублей, самостоятельно заправляя транспортное средство и оплачивая технический осмотр и, при необходимости, ремонт.

Как показал свидетель Свидетель №15, ООО «Автоград плюс» не выполняло никаких обязательств как работодатель, так как его заработная плата складывалась из тех денежных средств, которые он получал от перевозки платной категории пассажиров. При этом, по договорённости с ФИО1 он был обязан осуществлять перевозки на указанном маршруте также пассажиров льготной категории. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, ему известно, однако он её при работе на указанном маршруте никогда не получал.

Его трудоустройство в ООО «Автоград плюс» носило фиктивный характер, так как он работал самостоятельно, выполняя обязательства, которые были возложены на ООО «Автоград плюс»; т. 5 л.д. 77-79

Свидетель №16 исследованные судом, о том, что с 2016 года по 2018 год он работал водителем в ООО «Автоград плюс» на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

По своим трудовым обязательствам ему следовало работать на транспортном средстве марки БАЗ, государственный регистрационный номер А388УВ82, и перевозить всех пассажиров на указанном автобусном маршруте общего пользования.

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что ежедневная выручка при работе на маршруте № «Свобода – <адрес>» составляла от 3 000 рублей до 5 000 рублей. Из этих денежных средств он самостоятельно заправлял транспортное средство, часть отдавал собственнику, который ежемесячно оплачивал ФИО1 паспорт маршрута в размере от 15 000 рублей до 20 000 рублей, а также нёс расходы, связанные с ремонтом и техническим осмотром транспортного средства.

По договорённости собственника транспортного средства с ФИО1 он (Свидетель №16) был обязан бесплатно перевозить льготную категорию пассажиров в любых количествах. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, он знал, однако ни он, ни собственник транспортного средства данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получали.

Полученную при работе на маршруте № выручку он никогда не сдавал в кассу ООО «Автоград плюс», зарплату в указанном предприятии никогда не получал. Он был оформлен в качестве работника данной организации по требованию руководства предприятия, но фактически осуществлял самостоятельную деятельность по перевозке пассажиров; т. 5 л.д. 80-83

ФИО6 исследованные судом, о том, что с 2016 года по 2018 год он работал водителем в ООО «Автоград плюс» на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>».

В своих показаниях свидетель Свидетель №17 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетеля Свидетель №16 о том, что на указанном автобусном маршруте он работал посменно с последним.

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что ежедневная выручка при работе на маршруте № «Свобода – <адрес>» составляла от 3 000 рублей до 5 000 рублей. Из этих денежных средств он самостоятельно заправлял транспортное средство, часть отдавал собственнику, который ежемесячно оплачивал ФИО1 паспорт маршрута в размере от 15 000 рублей до 20 000 рублей, а также нёс расходы, связанные с ремонтом и техническим осмотром транспортного средства.

По договорённости собственника транспортного средства с ФИО1 он (Свидетель №17) был обязан бесплатно перевозить льготную категорию пассажиров в любых количествах. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, он знал, однако ни он, ни собственник транспортного средства данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получали.

Свидетель №18 исследованные судом, о том, что между ним и генеральным директором ООО «Автоград плюс» ФИО1 был заключён договор аренды транспортного средства, на котором первый работал в качестве водителя и обслуживал автобусный маршрут общего пользования № «<адрес> – <адрес>» <адрес> Республики Крым.

При предъявлении свидетелю Свидетель №18 заявления о заключении краткосрочного договора на автобусный маршрут общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «Свобода – <адрес>», в соответствии с котором принадлежащее ему автобус будет служить средством перевозки пассажиров на указанном маршруте, он заявил, что ни он, ни его транспортное средство никогда не обслуживали маршрут № «Свобода – <адрес>» <адрес>; т. 5 л.д. 88-90

Свидетель №19, заместителя директора ТО «Симферопольское спецавтопредприятие № и К», исследованные судом, о том, что в 2017 году между ТО «Симферопольское спецавтопредприятие № и К» и ООО «Автоград плюс», в лице генерального директора ФИО1, был заключён договор на техническое обслуживание автотранспорта.

В соответствии с указанными договорами ООО «Автоград плюс» поручают, а «Симферопольское спецавтопредприятие № и К» производит оказание услуг по проведению технического обслуживания (ТО-1 и ТО-2) и текущего ремонта автомобилей указанных предприятий. Оплата за оказанные услуги производится на основании счёта за фактически выполненный объём работ.

Вместе с тем, могу показать, что за период с 2017 года по 2018 год ООО «Автоград плюс» несколько раз предоставляли транспортные средства для прохождения ТО-1 и ТО-2. По сути, указанные договоры носили декларативный характер, для того, чтобы отразить обеспечение ООО «Автоград плюс» услуг по техническому обслуживанию перед контролирующими органами; т. 5 л.д. 91-93

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы от 02.11.2022№, в соответствии с выводами которой по данным представленных на исследование документов, за период с января 2017 года по март (включительно) 2018 года со счёта 40№ Муниципального казённого учреждения Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым на счёт № ООО «Автоград плюс» (ОГРН 1149102118153) в качестве оплаты субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду (за обслуживание муниципального поддержки по льготному проезду (за обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок № «Свобода – <адрес>» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) перечислены денежные средства в сумме 4 669 900,74 рубля; т. 5 л.д. 127-139

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественных доказательств:

– расчётов за возмещение недополученных доходов за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортном общего пользования на городском маршруте № «Свобода – <адрес>» в <адрес>: за январь 2017 года на сумму 72 696,00 рублей, за январь 2017 года на сумму 90 404,60 рубля, за март 2017 года на сумму 323 960,00 рублей, за апрель 2017 года на сумму 322 790,00 рублей, за май 2017 года на сумму 270 400,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 250,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 805,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 360,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 392,84 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 651,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 343,50 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 493 563,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 627,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 442 790,40 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 867,00 рублей;

– актов сверки взаимных расчётов: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

– счетов на оплату: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 72 696,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 90 404,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 323 960,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 322790,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 270 400,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 250,00 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 194 805,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 269 360,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 371 392,84 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 651,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 480 343,50 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 493 563,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 354 627,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 442 790,40 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 384 867,00 рублей; заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

– платежных поручений: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 72 696,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 90 404,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 323 960,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 322 790,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 270 400,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 250,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 194 805,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 269 360,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 371 392,84 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 386 651,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 480 343,50 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 493563,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 354 627,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 442 790,40 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 384 867,00 рублей;

– соглашений от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с дополнительными соглашениями к ним;т. 6 л.д. 64-89

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественных доказательств:

– заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Автоград плюс» в Администрацию <адрес> о заключении краткосрочного договора на маршрут № «Свобода – <адрес>» с приложениями к нему;

– договора № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь от ДД.ММ.ГГГГ;

– договора № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ; т. 6 л.д. 49-63

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественного доказательства – оптического диска CD-R марки «Verbatim», поступившего с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №.3.5-2 из РНКБ Банк (ПАО), и представленного с постановлением о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; т. 6 л.д. 121-136

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении ООО «Автоград» по адресу: <адрес>, офис 5.

Согласно указанному протоколу на основании приказа (распоряжения) о приёме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № учредитель ООО «Автоград плюс» ФИО1 принимает на работу ФИО1 на должность генерального директора. По трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Автоград плюс» поручает, а генеральный директора ФИО1 принимает на себя руководство текущей деятельностью Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия; т. 6 л.д. 154-186

Протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, б<адрес>, проведённого в период с 10 час. 40 мин. по 11 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства:

– акты сверки взаимных расчётов: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

– счета на оплату: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 72 696,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 90 404,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 323 960,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 322790,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 270 400,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 250,00 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 194 805,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 269 360,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 371 392,84 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 651,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 480 343,50 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 493 563,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 354 627,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 442 790,40 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 384 867,00 рублей; заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

– платежные поручения: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 72 696,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 90 404,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 323 960,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 322 790,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 270 400,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 250,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 194 805,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 269 360,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 371 392,84 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 386 651,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 480 343,50 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 493563,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 354 627,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 442 790,40 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 384 867,00 рублей;

– соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с дополнительными соглашениями к ним; т. 2 л.д. 192-194

Протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, проведённого в период с 14 час. 34 мин. по 15 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства:

– заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Автоград плюс» в Администрацию <адрес> о заключении краткосрочного договора на маршрут № «Свобода – <адрес>» с приложениями к нему;

– договор № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь от ДД.ММ.ГГГГ;

– договор № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ; т. 3 л.д. 107-109

Акт экспертного исследования от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с выводами которого по данным представленных документов, сумма перечисленной на счёт ООО «Автоград плюс» компенсации из бюджета Республики Крым, предоставленной в качестве возмещения недополученных доходов за якобы предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду наземным транспортом по автобусному маршруту общего пользования <адрес> № «Свобода – <адрес>» за период с января 2017 года по март 2018 года (включительно) составила 4 669 900,74 рубля; т. 3 л.д. 213-223

Письмо из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №.3.5-2, приложением к которому является вещественное доказательств – оптический диск CD-R марки «Verbatim», содержащий информацию о перечислении из УФК по <адрес> (Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес>) на расчетный счет № юридическому лицу ООО «Автоград плюс» (ОГРН 1149102118153), недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду); т. 3 л.д. 241

Справка от МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которой по платёжным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 069 900,74 рубля и от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 600 000,00 рублей ФИО1 полностью добровольно возместил имущественный вред, причинённый в результате совершения преступления. т. 6 л.д. 241

По факту хищения 3 223 459,47 рублей.

Согласно указанным соглашениям ООО «Автоград» взяло на себя обязательства осуществлять бесплатные перевозки льготных категорий пассажиров, в том числе, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС», а Департамент, в свою очередь, принял обязательства компенсировать в виде субсидий недополученные в связи с этим ООО «Автоград» доходы в соответствии с Порядком, утверждённым Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №.

В последующем в период с апреля 2017 года по март 2018 годагенеральным директором ООО «Автоград» ФИО1 готовились, подписывались и представлялись в Департамент предусмотренные Порядком документы. По результатам рассмотрения предоставленного пакета документов Департаментом было принято решение о выплате ООО «Автоград»» субсидий на общую сумму 3 223 459,47 рубля.

По результатам изучения представленных ООО «Автоград» документов в обоснование получения субсидий ответственными сотрудниками Департамента был сделан вывод о наличии таких оснований, в связи с чем были приняты положительные решения об их выплате.

Данные денежные средства выплачивались с расчётного счета Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, на расчетный счёт ООО «Автоград».

Только после возбуждения уголовного дела следственным отделом УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю из материалов предварительного следствия стало известно, что документы, направленные ФИО1 от лица ООО «Автоград» в Департамент в качестве обоснования полученных субсидий, носили фиктивный характер и не соответствовали фактически осуществленной хозяйственной деятельности.

Показания свидетелей:

Согласно полученной информации ФИО1 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Автоград», т.е. лицом, участвующим в управлении делам Общества, имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, представлять его интересы и совершать сделки. Целью деятельности указанного Общества, согласно его Уставу, является извлечение прибыли от своей деятельности. Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автоград» получена лицензия Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации на осуществление деятельности по регулярным перевозкам пассажиров в городском и пригородном сообщении и регулярным перевозкам пассажиров в междугородном сообщении.

В соответствии с указанным договором в целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках Администрация <адрес> предоставляет право, а ООО «Автоград» принимает на себя обязательства по временному выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым: № «<адрес> – НАПКС». При этом ООО «Автоград» обязуется не перепоручать выполнение своих обязательств по договору и не передавать утверждённую технологическую документацию маршрута третьим лицам.

По окончании срока указанного договора на основании ранее поданного заявления со стороны ООО «Автоград» ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> Республики Крым, как «Заказчиком» с одной стороны, и ООО «Автоград» в лице генерального директора ФИО1, как «Исполнителя» с другой стороны, был заключён договор № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

Согласно обязанностям Исполнителя, ООО «Автоград» обязано осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору, по установленным действующим законодательством тарифам; обеспечивать организацию и проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и технический осмотр автобусов с обязательной отметкой в путевом листе, а также мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи в дорожно-транспортных происшествиях; перед выпуском автобуса на линию обеспечить наличие у водителя документов, подтверждающих правовую принадлежность автобуса Исполнителю; путевой лист с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса; расписание движения автобуса; схема маршрута с указанием опасных участков.

В связи с тем, что ООО «Автоград», якобы, обслуживало по договорам указанный маршрут в <адрес>, между ООО и МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым, были заключены соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно которым ООО «Автоград» приняло на себя обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду на городских автобусных маршрутах регулярного сообщения, а Департамент – возмещать Обществу затраты, связанные с предоставлением указанных мер социальной поддержки.

Из соглашений следовало, что МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым предоставляет ООО «Автоград» субсидию из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду.

ООО «Автоград» обязалось ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять Департаменту расчёт стоимости услуг, подлежащих компенсации за предоставленные меры социальной поддержки по льготному проезду отдельных категорий граждан за предыдущий месяц. Кроме того, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, составляет акт сверки, который подписывает руководителем и главным бухгалтером (при наличии) ООО, начальником и главным бухгалтером Департамента.

Так, были получены оперативные сведения, согласно которым генеральный директор ООО «Автоград» ФИО1, используя своё служебное положение, в связи с нехваткой денежных средств для полноценного функционирования своего Общества, начал вносить с апреля 2017 года в документы, дающие право на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду на маршруте регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС», недостоверные сведения относительно количества перевезённых льготных пассажиров ООО «Автоград».

При этом, водители, работающие на указанном маршруте, фактически не получали от ООО «Автоград», несмотря на заключенный трудовой договор, заработную плату. Арендная плата по договорам на транспортные средства Обществом собственникам не выплачивалась. Собственники транспортных средств и водители самостоятельно оплачивали все расходы, связанные с эксплуатацией и поддержанием технического состояния транспортных средств.

Эти данные свидетельствуют о том, что, по сути, такая деятельность руководства ООО «Автоград» привела к фиктивности заключения и действия договоров аренды на транспортные средства.

Кроме того в период с апреля 2017 года по март 2018 года ФИО1, находясь по месту нахождения Общества по адресу: <адрес>, офис 5, регулярно самостоятельно составлял сведения о суммах выручки и суммах возмещения, счета на оплату, акты сверки взаимных расчётов, содержащие заведомо ложные сведения относительно количества перевозки льготной категории граждан ООО «Автоград». После чего ФИО1 предоставлял указанные документы в МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым на возмещение якобы недополученных ООО «Автоград» доходов за, якобы, предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду по автобусному маршруту регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

После предоставления заведомо ложных и недостоверных документов в Департамент, должностные лица этого Департамента, введенные в заблуждение ФИО1 относительно правильности расчётов, а также самого права ООО «Автоград», принимали решения о предоставлении ООО субсидии, которая выплачивалась путём перечисления денежных средств на счёт Общества №, открытый в филиале РНКБ Банк (ПАО) (<адрес>), по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в целях сбора доказательств проведены ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате чего были изъяты документы в отношении ООО «Автоград» содержащие расчёты на возмещение, счёта на оплату, акты сверки, договоры и соглашения.

Согласно акту экспертного заключения ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ № по данным представленных документов, сумма перечисленной на счёт ООО «Вайт Элефант» компенсации из бюджета Республики Крым по автобусного маршруту общего пользования <адрес> № «<адрес> – НАПКС» за период с апреля 2017 года по март 2018 года составила 3 223 459,47 рубля.

Свидетель №2, оперативного сотрудника УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю, исследованные судом, о том, что в ходе проведения в апреле 2017 года оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с преступления против собственности, была получена информация о причастности гражданина Российской Федерации ФИО1 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к совершению мошеннических действий.

По итогам проведения указанного ОРМ были изъяты документы о деятельности ООО «Автоград», среди которых заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Автоград» в Администрацию <адрес> о заключении краткосрочного договора на маршрут № «<адрес> – НАПКС» с приложениями; договоры от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь с приложениями, и иные документы.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в соответствии с договорами от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в <адрес>, Администрация поручает, а ООО «Автоград» принимает на себя обязательства в период действия договоров осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом на маршруте № «<адрес> – НАПКС» <адрес>.

При этом, Администрация обязалась обеспечить координацию движения подвижного состава ООО «Автоград» с движением других транспортных средств, используемых на маршрутной сети городского округа Симферополя, а ООО «Автоград», в свою очередь, осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору; перед выпуском автобуса на линию обеспечить наличие у водителя документов, подтверждающих правовую принадлежность автобуса, путевой лист с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса, расписание движения автобуса, схему маршрута с указанием опасных участков. Кроме того, ООО «Автоград» обязалось не заключать договоры с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на указанном маршруте.

В связи с тем, что целью ООО «Автоград» является извлечение прибыли от своей деятельности, а на основании указанных договоров ООО «Автоград» обязаны осуществлять бесплатный проезд пассажиров льготной категории, в <адрес> предусмотрен Порядок возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, утверждённым постановлением Совета Министров от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно указанному Порядку перевозчики ежемесячно до 2-ого числа месяца, следующего за отчётным, представляют в органы труда и социальной защиты населения расчёт стоимости услуг, предоставленных гражданам в предыдущем месяце, счёт или счёт-фактуру, акт сверки. Акт сверки подписывается руководителем органа труда и социальной защиты населения и лицом, отвечающим за финансовую работу, перевозчиком в лице руководителя.

По указанным соглашениям ООО «Автоград» приняло на себя обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду на городских автобусных маршрутах регулярного сообщения, а Департамент – возмещать Обществу затраты, связанные с предоставлением указанных мер социальной поддержки.

В связи с тем, что у ООО «Автоград» не было своего достаточного количества подвижного состава для обслуживания маршрута № «<адрес> – НАПКС» <адрес>, в заявке на право работать на указанном маршруте ФИО1 были приложены договоры аренды транспортных средств, которые, якобы, будут осуществлять перевозку пассажиров. Вместе с тем, указанные договоры носили фиктивный характер, так как арендная плата арендодателям по ним не платилась, часть транспортных средств вообще не работали на указанном маршруте, а те собственники транспортных средств, которые и обслуживали указанный маршрут, по сути, самостоятельно осуществляли перевозку пассажиров на маршруте № «<адрес> – НАПКС» <адрес>. При этом, они несли бремя расходов по заправке, ремонту и техническому обслуживанию своих транспортных средств. От ООО «Автоград» собственники транспортных средств получили лишь паспорта маршрутов, которые позволяли осуществлять пассажирские перевозки на маршруте № «<адрес> – НАПКС», которые, в случае проверки, якобы, являлись подтверждением деятельности ООО «Автоград» по взятым на себя обязательствам по договорам. Фактически же, деятельность осуществляли собственники транспортных средств, и фиктивно трудоустроенные в ООО «Автоград» водители, которые не получали заработную плату на предприятии, а лишь значились в нём как работники.

Вместе с тем, в период с апреля 2017 года по март 2018 год генеральный директор ООО «Автоград» ФИО1, не имеющий право на получении субсидии, поскольку фактически его Общество не осуществляло деятельность по перевозке пассажиров на маршруте № «<адрес> – НАПКС», начал вносить в документы, дающие право на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду на маршруте регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь недостоверные сведения относительно количества перевезённых льготных пассажиров со стороны ООО «Автоград».

Так, в период с апреля 2017 года по март 2018 года ФИО1, находясь по месту нахождения Общества по адресу: <адрес>, офис 5, самостоятельно составлял сведения о суммах выручки и суммах возмещения, счета на оплату, акты сверки взаимных расчётов, содержащие заведомо ложные сведения относительно количества перевозки льготной категории граждан ООО «Автоград», после чего предоставлял указанные документы в МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым на возмещение якобы недополученных доходов.

Свидетель №4 исследованные судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ за № Администрацией <адрес> Республики Крым вынесено постановление о заключении договоров на временное обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, согласно которому постановило заключить договора на временном обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно приложениям. Из указанного приложения следовало, что Управлению транспорта и связи Администрации <адрес> необходимо подготовить и заключить договор на маршрут № «<адрес> – НАПКС» с ООО «Автоград».

Далее на основании договора № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь <адрес> между Администрацией <адрес> и ООО «Автоград», в лице директора ФИО1, последнему поручались организация и предоставление транспортных услуг населению по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской округ Симферополь: № «<адрес> – НАПКС» автобусами, используемыми на законных основаниях.

В связи с тем, что указанный договор носил срочный характер, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> и ООО «Автоград», в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава своего Общества, был заключён новый договор №. В качестве предмета указанного договора указано, что в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городе Симферополе, Администрация поручает, а ООО «Автоград плюс» принимает на себя обязательства в период действия договора осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении.

По указанному договору ООО «Автоград плюс» обязуется осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута № «<адрес> – НАПКС», с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении.

На основании указанных договоров, а также постановления Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № «О Порядке предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки на льготный проезд и Порядке возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду» в 2017 и 2018 годах между МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> и ООО «Автоград» заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Согласно указанным соглашениям ООО «Автоград» взяло на себя обязательства осуществлять бесплатные перевозки льготных категорий пассажиров, в том числе, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС», а Департамент, в свою очередь, принял обязательства компенсировать в виде субсидий недополученные в связи с этим ООО «Автоград» доходы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №.

В связи с тем, что постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено предоставление Перевозчиками ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным в органы труда и социальной защиты населения расчетов стоимости услуг, счетов или счетов-фактур, актов сверки, она, как бухгалтер ООО «Автоград», действуя по указанию ФИО1, как лица осуществляющего управленческие функции на предприятии, подписывала документы, которые предоставлялись в Департамент, а именно расчёты сумм возмещения и акты сверки взаимных расчётов.

Свидетель №5, заместителя начальника Управления – начальника отдела транспорта и связи Администрации <адрес> Республики Крым, исследованные судом, о том, что на основании договора № на временное обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь <адрес> между Администрацией <адрес> и ООО «Автоград», в лице директора ФИО1, последнему поручались организация и предоставление транспортных услуг населению на условиях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. В целях удовлетворения потребностей населения городского округа в пассажирских перевозках Уполномоченный орган предоставляет право, а Перевозчик принимает на себя обязательства по временному выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской округ Симферополь: № «<адрес> – НАПКС» автобусами, используемыми на законных основаниях.

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> Республики Крым и ООО «Автоград», в лице генерального директора ФИО1, был заключён договор № на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортном по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь. Согласно предмету указанного договора в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в <адрес>, Администрация города поручает, а ООО «Автоград» принимает на себя обязательства в период действия договора осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортном в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору.

По договору Администрация <адрес> обязуется обеспечить координацию движения подвижного состава ООО «Автоград» с движением других транспортных средств, используемых на маршрутной сети городского округа Симферополя и тд.

ООО «Автоград», в свою очередь, обязуется осуществлять перевозки пассажиров в соответствии со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов, указанных в приложении к договору, по установленным действующим законодательством тарифам; выполнять требования федерального законодательства и нормативно-правовых актов Республики Крым; выпуска на маршрут автобусы в технически исправном, надлежащем санитарном состоянии в соответствии с требованиями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; обеспечивать организацию и проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и технический осмотр автобусов с обязательной отметкой в путевом листе; перед выпуском автобуса на линию обеспечивать наличие у водителя следующей документации: документов, подтверждающих правовую принадлежность автобуса, путевых листов с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса, расписания движения автобуса, схемой маршрута; не заключать договоры с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на маршруте и тд.

Согласно заключенному договору между Администрацией <адрес> Республики Крым и ООО «Автоград», все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения в договоры вносятся Организатором (Администрацией) путём составления и подписания дополнительного соглашения к договору. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Согласно приложению № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он распространяется на маршрут № «<адрес> – НАПКС», количество автобусов, эксплуатируемых на маршруте: 12 единиц.

Свидетель №7 исследованные судом, о том, что с 2016 года по 2018 год он работал водителем на своём транспортном средстве марки БАЗ, государственный регистрационный номер В371РМ82, на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что по договорённости с ФИО1 он обязан был осуществлять перевозки на указанном маршруте всех категорий пассажиров, в том числе льготных. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, ему известно, однако он её никогда не получал.

В среднем ежедневная выручка при работе на маршруте № составляла до 5 000 рублей. Из указанных денежных средств он самостоятельно осуществлял заправку транспортного средства, а также осуществлял технических осмотр и при необходимости ремонт.

Для придания видимости функционирования ООО «Автоград» он обязан был в конце каждого месяца приносить оставшиеся денежные средства, из которых часть, около 15 000-17 000 рублей, шла за оплату, так называемого, паспорта маршрута, т.е. документ, являющийся предписанием для выезда на маршрут, а другую часть – ФИО1 проводил через кассу предприятия, чтобы эти же денежные средства были указаны в качестве заработной платы.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он фактически самостоятельно осуществлял деятельность по обслуживанию маршрута № «<адрес> – НАПКС», так как самостоятельно нёс расходы, связанные с заправкой автобуса, оплачивая паспорт маршрута ФИО1; т. 5 л.д. 45-48

Свидетель №8 исследованные судом, о том, что он является собственником транспортного средства марки Богдан, государственный регистрационный номер А456ТХ82, на которое с ООО «Автоград», в лице генерального директора ФИО1, был заключён договор аренды для обслуживания автобусного маршрута общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

В своих показаниях свидетель Свидетель №8 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетеля ФИО7 о том, что между ним и ФИО1 состоялся разговор, согласно которому на автобусе первого будут работать водители и заниматься перевозками пассажиров по документам ООО «Автоград», поскольку последнему предоставлено право от Администрации <адрес> на обслуживание маршрута № «<адрес> – НАПКС».

При этом, ему, как собственнику транспортного средства, необходимо было оплачивать ФИО1 около 18 000 рублей за паспорт маршрута, т.е. за документ, который является предписанием, разрешающим конкретному автобусу осуществлять деятельность по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

Источником дохода являлись денежные средства, полученные водителями в течение дня от перевозки платных пассажиров. В среднем ежедневная выручка при работе на маршруте № «<адрес> – НАПКС» составляла до 6 000 рублей.

Арендная плата по договору аренды транспортного средства не платилась, полученные денежные средства от перевозки пассажиров в кассу предприятия не сдавались, а отдавались ему (Свидетель №8). После этого он оплачивал паспорт маршрута, платил заработную плату водителям, обслуживал самостоятельно транспортное средство.

Кроме того, по договоренности с ФИО1 водители, работающие на его транспортном средстве, были обязаны бесплатно перевозить льготную категорию пассажиров в любых количествах. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, ему известно, однако ни он, ни водители данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получали; т. 5 л.д. 49-52

Свидетель №9 исследованные судом, о том, что он является собственником транспортного средства марки Богдан, государственный регистрационный номер А108СА82, на которое с ООО «Автоград», в лице генерального директора ФИО1, был заключён договор аренды для обслуживания автобусного маршрута общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

В своих показаниях свидетель Свидетель №9 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетелей ФИО7 и Свидетель №8 о том, что между ним и ФИО1 состоялся разговор, согласно которому на автобусе первого будут работать водители и заниматься перевозками пассажиров по документам ООО «Автоград», поскольку последнему предоставлено право от Администрации <адрес> на обслуживание маршрута № «<адрес> – НАПКС».

При этом, ему, как собственнику транспортного средства, необходимо было оплачивать ФИО1 около 17 000 рублей за паспорт маршрута, т.е. за документ, который является предписанием, разрешающим конкретному автобусу осуществлять деятельность по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

Арендная плата по договору аренды транспортного средства не платилась, полученные денежные средства от перевозки пассажиров в кассу предприятия не сдавались, а отдавались ему (Свидетель №9) После этого он оплачивал паспорт маршрута, платил заработную плату водителям, обслуживал самостоятельно транспортное средство.

Свидетель №10 исследованные судом, о том, что она является собственником транспортных средств марки БАЗ, на которые с ООО «Автоград», в лице генерального директора ФИО1, был заключён договор аренды для обслуживания автобусного маршрута общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

В своих показаниях свидетель Свидетель №10 полностью подтвердила вышеприведённые показания свидетелей ФИО7, Свидетель №8 и Свидетель №9 о том, что по договорённости с руководством ООО «Автоград» она обязана была платить ежемесячно за паспорт маршрута, а водители, которые были трудоустроены в ООО «Автоград», работающие на её транспортных средствах, самостоятельно их заправляли.

Арендную плату по договорам аренды транспортных средств она не получала, от перевозки пассажиров льготной категории субсидии не получала; т. 5 л.д. 57-59

ФИО27 исследованные судом, о том, о том, что с 2017 года по 2018 год он работал водителем в ООО «Автоград» на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

Из показаний свидетеля ФИО27 следует, что в указанный период он перевозил пассажиров на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС». По договоренности ФИО1 с собственником транспортного средства, на котором он работал, в его обязанности также входила бесплатная перевозка пассажиров льготной категории в любых количествах. О том, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, ему известно, однако он данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получал, хотя выполнял свои обязательства добросовестно. При этом, от ООО «Автоград» ему никогда не выплачивалась заработная плата. Её выплачивал собственник транспортного средства из тех денег, которые зарабатывались в течение дня от перевозки пассажиров платной категории. Кроме того, из этих денег он (ФИО27) заправлял транспортное средство, а собственник его обслуживал (ТО-1, ТО-2).

Фактические обязательства по обслуживанию автобусного маршрута общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС» исполняли они, неся бремя расходов, Оплачивая, при этом, около 15 000-20 000 рублей ФИО1 за паспорт маршрута; т. 5 л.д. 60-62

Свидетель №11 исследованные судом, о том, что с 2017 года по 2018 год он работал водителем в ООО «Автоград» на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС».

В своих показаниях свидетель Свидетель №11 полностью подтвердил вышеприведённые показания свидетеля ФИО27 о том, что по договоренности Свидетель №7 с директором ООО «Автогра» ФИО1, в целях придания законности его работы на указанном маршруте, он был официально трудоустроен в данном Обществе по трудовому договору. Для этого он принёс в офис ООО «Автоград» трудовую и медицинские книжки, водительское удостоверение. При этом указанный договор являлся фиктивным, так как заработная плата Обществом не выплачивалась.

В среднем ежедневная выручка при работе на маршруте № составляла до 5 000 рублей. Из указанных денежных средств он самостоятельно осуществлял заправку, а также осуществлял технических осмотр и при необходимости ремонт.

Кроме того, он был обязан бесплатно перевозить льготную категорию пассажиров в любых количествах. При этом ему известно, что за перевозку льготных категорий пассажиров перевозчикам полагается компенсация за счёт бюджетных средств, однако он данную компенсацию при работе на маршруте № никогда не получал.

Денежные средства, полученные в течение дня от перевозки платной категории пассажиров, он ежедневно сдавал Свидетель №7, так как последний был собственником транспортного средства. Из указанных денежных средств Свидетель №7 необходимо было платить ФИО1 денежные средства в размере 15 000 рублей-17 000 рублей за паспорт маршрута, то есть за право работать на автобусном маршруте общего пользования муниципального образования городской округ Симферополь № «<адрес> – НАПКС». К томе же, Свидетель №7 нёс расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства.

Полученную при работе на маршруте № выручку он (Свидетель №11) никогда не сдавал в кассу ООО «Автоград», зарплату в указанном предприятии никогда не получал. Он был оформлен в качестве работника данной организации по требованию руководства предприятия, но фактически осуществлял самостоятельную деятельность по перевозкам пассажиров; т. 5 л.д. 63-65

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы от 02.11.2022№, в соответствии с выводами которой по представленных на исследование документов, за период с апреля 2017 года по марта 2018 года (включительно) со счёта 4020 4810 0351 0000 0001 Муниципального казённого учреждения Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым на счёт № ООО «Автоград» (ОГРН 1149102083844) в качестве оплаты субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду (за обслуживание муниципального поддержки по льготному проезду (за обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок № «<адрес> – НАПКС» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) перечислены денежные средства в сумме 3 223 459,47 рубля; т. 5 л.д. 103-115

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественных доказательств:

– расчётов за возмещение недополученных доходов за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортном общего пользования на городском маршруте № «<адрес> – НАПКС» в <адрес>: за апрель 2017 года на сумму 281 777,60 рубля, за май 2017 года на сумму 211 900,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 250,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 944,44 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 012,90 рубля, c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 803,40 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 996,68 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 141,60 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 122,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 289,75 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 991,80 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 229,10 рубля; акты сверки взаимных расчётов: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

– счетов на оплату: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 281 777,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 900,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 250,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 127 944,44 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 165 012,90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 803,40 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 264 996,68 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 321 141,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 455 122,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 449 289,75 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 318 991,80 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 337 229,10 рубля;

– заявок на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

– платежных поручений: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 432 704,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 670757,30 рубля, от 16.06.2017№ на сумму 1 436 240,10 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 166880,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 175 295,94 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 015 816,14 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 400 080,48 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 054 997,59 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 174443,35 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 436 091,10 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 161 280,75 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 897 144,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2966323,10 рубля; т. 6 л.д. 18-48

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественных доказательств:

– заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Автоград» в Администрацию <адрес> о заключении краткосрочного договора на маршрут № «<адрес> – НАПКС» с приложениями к нему;

– протокола заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов о временном обслуживании городских автобусных маршрутов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ;

– постановления Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении договоров на временное обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественного доказательства – оптического диска CD-R марки «Verbatim», поступившего с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №.3.5-2 из РНКБ Банк (ПАО), и представленного с постановлением о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; т. 6 л.д. 90-120

– протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении ООО «Автоград» по адресу: <адрес>, офис 5.

Согласно указанному протоколу на основании приказа (распоряжения) о приёме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-п учредитель ООО «Автоград» ФИО1 принимает на работу ФИО1 на должность генерального директора. По трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Автоград» поручает, а генеральный директора ФИО1 принимает на себя руководство текущей деятельностью Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия; т. 6 л.д. 154-186

Протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, б<адрес>, проведённого в период с 09 час. 25 мин. по 10 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства:

– расчёты за возмещение недополученных доходов за фактически предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду автомобильным транспортном общего пользования на городском маршруте № «<адрес> – НАПКС» в <адрес>: за апрель 2017 года на сумму 281 777,60 рубля, за май 2017 года на сумму 211 900,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 250,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 944,44 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 012,90 рубля, c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 803,40 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 996,68 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 141,60 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 122,20 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 289,75 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 991,80 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 229,10 рубля; акты сверки взаимных расчётов: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 281 777,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 211 900,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 250,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 127 944,44 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 165 012,90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 803,40 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 264 996,68 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 321 141,60 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 455 122,20 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 449 289,75 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 318 991,80 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 337 229,10 рубля;

– заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

– платежные поручения: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 432 704,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 670757,30 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 436 240,10 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 166880,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 175 295,94 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 015 816,14 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 400 080,48 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 054 997,59 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 174443,35 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 436 091,10 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 161 280,75 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 897 144,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2966323,10 рубля; т. 1 л.д. 37-39

- протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, проведённого в период с 13 час. 15 мин. по 14 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства:

– заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Автоград» в Администрацию <адрес> о заключении краткосрочного договора на маршрут № «<адрес> – НАПКС» с приложениями к нему;

– протокол заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов о временном обслуживании городских автобусных маршрутов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ;

– постановление Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении договоров на временное обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;

– акт экспертного исследования от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с выводами которого по данным представленных документов, сумма перечисленной на счёт ООО «Автоград» компенсации из бюджета Республики Крым, предоставленной в качестве возмещения недополученных доходов за якобы предоставленные гражданам меры социальной поддержки по льготному проезду наземным транспортом по автобусному маршруту общего пользования <адрес> № «<адрес> – НАПКС» за период с апреля 2017 года по март 2018 года (включительно) составила 3 223 459,47 рубля; т. 2 л.д. 126-136

– письмо из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №.3.5-2, приложением к которому является вещественное доказательств – оптический диск CD-R марки «Verbatim», содержащий информацию о перечислении из УФК по <адрес> (Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес>) на расчетный счет № юридическому лицу ООО «Автоград» (ОГРН 1149102083844), недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду); т. 2 л.д. 165

– справка от МКУ Департамент труда и социальной защиты населения Администрации <адрес> Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением – платёжными поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 200 000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 800 000,00 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 223 459,47 рубля, свидетельствующие о добровольном возмещении ФИО1 имущественного вреда, причинённого в результате совершения преступления. т. 6 л.д. 189-193

Суд, оценив каждое доказательство с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, а все собранные по делу доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, приходит к следующим выводам.

Так доказательства, признанные судом достоверными и допустимыми, суд расценивает как относящиеся к предмету доказывания по настоящему делу, поскольку они прямо и косвенно указывают на обстоятельства совершения ФИО1 преступлений, изложенных в описательной части приговора.

Совокупность приведенных выше доказательств, согласующихся между собой и признанных допустимыми и относимыми, суд находит достаточной и приходит к выводу о наличии вины ФИО1 в инкриминируемых ему деяний.

Суд признает право подсудимого на защиту любым способом, в том числе и не признанием вины, в данному случае подсудимый свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, оценивая в совокупности все доказательства, приходит к выводу о том, что признательные показания ФИО1 являются правдивыми, они согласуются с другими доказательствами, давались им последовательно в ходе всего производства по уголовному делу.

В судебном заседании не установлено, что кто либо из свидетелей оговаривал подсудимого, а сам подсудимый об этом суду не заявлял.

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, характер совершенных преступлений, так все действия производились подсудимым активно, осмысленно и на протяжении определенного периода времени, при этом он путем обмана должностных лиц МКУ Департамент труда и социальной защиты населения администрации <адрес>, используя свое служебное положение учредителя и генерального директора ООО №Автоград плюс», похитил денежные средства принадлежащие МКУ Департаменту труда и социальной защиты населения администрации <адрес>.

Об умысле подсудимого на совершение вменяемых ему преступлений, свидетельствуют показания самого ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования и в суде, признанные судом достоверными, положенные в основу приговору, показания выше указанных свидетелей, а также выводы экспертизы.

Между указанными умышленными преступными действиями ФИО1 и наступившими тяжкими последствиями в виде причинения потерпевшему ущерба в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей), имеется прямая причинно-следственная связь.

Мотивом совершения преступлений явилась корыстная заинтересованность.

Судом не установлено оснований для признания совершения преступлений ФИО1 в состоянии невменяемости или в состоянии сильного душевного волнения.

Как на предварительном следствии, так и в суде, подсудимый ФИО1 о состоянии аффекта в момент совершения преступлений не свидетельствовал.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, в соответствии со ст. 252 УПК РФ суд считает вину подсудимого доказанной в объеме, указанном в описательно-мотивировочной части настоящего приговора и квалифицирует действия ФИО1

- по факту хищения 4 669 900,74 рублей, по ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения 3 223 449,74 рублей, по ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Решая вопрос о том, может ли подсудимый нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания – жалоб на состояние здоровья подсудимый не заявлял, его поведение адекватно обстоятельствам дела, а также данных о его личности. Свою защиту он осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности, это, наряду с поведением подсудимого в судебном заседании, обстоятельствами преступлений, позволяет суду признать ФИО1 вменяемым, как на момент совершения преступления, так и на момент рассмотрения уголовного дела судом, и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает, насколько опасны преступления, признание и степень вины подсудимого, мотивацию и совокупность данных, характеризующих его личность, его социальные связи, состояние здоровья, возраст, род занятий, семейное положение и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных его свобод».

ФИО1 имеет семью, работает, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого предусмотренными п.п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ по вменяемым ему преступлениям, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, отношения подсудимого к содеянному, отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит каких-либо законных оснований для назначения подсудимому наказания с применением требований ст. 64 УК РФ, то есть для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого, тяжести содеянного, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к нему меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок, при этом подлежат применения требования ч.3 ст.69 УК РФ – назначение наказания по совокупности преступлений.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также его заверений о том, что он впредь не будет совершать преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, и определяет наказание с применением ст. 73 УК РФ - условно с испытательным сроком, в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать исправление.

Учитывая, что подсудимый ранее не судим, имеет семью, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказания в виде ограничения свободы.

Поскольку подсудимый имеет постоянный источник дохода, совершил два преступления, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа по вменяемым ему преступлениям.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. и ч.1 ст.61 УК РФ, имеются основания для применения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, не имеется.

В связи с назначением ФИО1 наказания без изоляции от общества, суд отменяет ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-313 УПК РФ, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- по факту хищения 4 669 900,74 рублей, по ч.4 ст.159 УК РФ, 3 года лишения свободы со штрафом в сумме 100 000 рублей;

- по факту хищения 3 223 449,74 рублей, по ч.4 ст.159 УК РФ, 3 года лишения свободы со штрафом в сумме 100 000 рублей.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 4 года лишения свободы, со штрафом в сумме 170 000 рублей.

Получатель штрафа: УФК по <адрес> (Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по <адрес> и городу Севастополю, л/с 04751Y00800); БИК 013510002; ИНН 9102003776; КПП 910201001; р/с 03№; ОКТМО 35701000; КБК 18№.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на условно-осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, периодически являться на регистрацию в этот государственный орган в установленные им сроки.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий – отменить.

Вещественные доказательства: изъятые документы, оптические диски с конвертами – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: ФИО31

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-169/2023 от 10.01.2023

1-169/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица