Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-362/2023 от 03.04.2023

                                                                                        Уголовное дело № 1-362/2023

УИД: № 04RS0007-01-2023-001613-42

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Улан-Удэ                                                                                        29 мая 2023 г.

    Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе: председательствующего судьи Алексеевой М.А. единолично,

    при секретаре судебного заседания Протасовой М.В.,

    с участием:

    государственных обвинителей – помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Пашинской М.В., Походиевой Н.А.,

    подсудимого Омарова М.О., его защитника – адвоката Омарова О.М.,

    подсудимой Чжан А.Д., ее защитника-адвоката Лебедева А.П.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Омарова Мурада Османовича, <данные изъяты>, не судимого,

        обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1, п. «а» ч.2 ст. 322.1, ч.1 ст.322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Чжан Анны Дмитриевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1, п. «а» ч.2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Омаров М.О. и Чжан А.Д. группой лиц по предварительному сговору организовали незаконный въезд и пребывание 16 иностранных граждан в Российской Федерации, а также Омаров М.О. организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 6 иностранных граждан при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» следует, что иностранные граждане обязаны при въезде в Российскую Федерацию и выезде из РФ предъявить действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые РФ в этом качестве, и визу.

Согласно ст. 24 ФЗ № 114 следует, что иностранные граждане могут въезжать в РФ и выезжать из РФ при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 25 ФЗ № 114 следует, что основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в РФ, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст. 25.1 ФЗ № 114 следует, что в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в РФ и цели его пребывания в РФ иностранному гражданину выдается виза, которая может быть дипломатической, служебной, обыкновенной или транзитной либо визой временно проживающего лица. Виза – выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в РФ и пребывание в РФ или транзитный проезд через территорию РФ по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина.

В соответствии со ст. 25.6 ФЗ № 114 следует, что в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в РФ и цели его пребывания в РФ обыкновенные визы подразделяются, в том числе, на деловые, учебные, рабочие; иностранному гражданину, въезжающему в РФ в целях осуществления трудовой деятельности в РФ в качестве высококвалифицированного специалиста (далее по тексту ВКС), обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора, но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в РФ.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» приглашение на въезд в РФ – документ, в том числе электронный документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы; приглашающая сторона – юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашений на въезд в РФ; разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, требующем получение визы, на временное осуществление на территории РФ трудовой деятельности; законно находящийся в РФ иностранный гражданин – это лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ № 115 следует, что срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия выданной ему визы.

Согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ № 115 следует, что работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров.

В соответствии с ч. 4.2. ст. 13 ФЗ № 115 следует, что временное пребывающий в РФ иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно п. 2 ч. 4.5. ст. 13 ФЗ № 115 следует, что работодатель или заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников в случае, если иностранные граждане являются ВКС и привлекаются к трудовой деятельности в РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13.2 ФЗ № 115 следует, что ВКС признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере не менее 167000 рублей из расчета за один календарный месяц.

Согласно ч. 2 ст. 13.2 ФЗ № 115 квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

В соответствии с ч. 5 ст. 13.2 ФЗ № 115 привлекать ВКС вправе работодатели или заказчики работ (услуг) являющиеся российскими коммерческими организациями.

Согласно ч. ч. 3, 20 ст. 13.2 ФЗ № 115 работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве ВКС, и несут соответствующие риски. Иностранный гражданин вправе самостоятельно заявить о себе как о ВКС, обратившись в представительство федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в государстве гражданства данного иностранного гражданина либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ с соответствующим ходатайством.

В соответствии с ч. 4 ст. 13.2 ФЗ № 115 для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого ВКС работодатель или заказчик работ (услуг) использует документы и сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных знаний и навыков, сведения о результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, включая отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных, сведения, представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и подбором персонала, сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором или соавтором которых является иностранный гражданин, сведения о профессиональных наградах и других формах признания профессиональных достижений, сведения об итогах проведенных работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов, а также иные объективные, достоверные и проверяемые документы и сведения.

Согласно ч. 6 ст. 13.2 ФЗ № 115 для выдачи ВКС разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в РФ, а также для оформления ему приглашения на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности (при необходимости) работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган: ходатайство о привлечении ВКС; трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказания услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу; письменное обязательство оплатить (возместить) расходы РФ, связанные с возможным административным выдворением за пределы РФ или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч. 13 ст. 13.2 ФЗ № 115 работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч.ч. 1, 4, 6 ст. 16 ФЗ № 115 следует, что приглашение на въезд в РФ выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе, юридических лиц. Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в РФ в части соответствия заявленной им цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы РФ по истечении определенного срока его пребывания в РФ.

В соответствии с п. 1 ч. 9.7 ст. 18 ФЗ № 115 разрешение на работу иностранному гражданину не выдается и не продлевается, а выданное разрешение на работу аннулируется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального органа в случае представления работодателем или заказчиком работ (услуг) в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе о данном иностранном гражданине.

Согласно п.п. 4, 13, 35.1 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 следует, что виза является разрешением на въезд в РФ, пребывание в РФ иностранного гражданина в течение срока действия визы; цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам; многократная обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, являющемуся ВКС и въезжающему в РФ в целях осуществления трудовой деятельности в этом качестве на основании приглашения, – дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ, на срок действия трудового договора, но не более чем на три года.

Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 9 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики (далее по тексту КНР) «О временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации» от 05.02.2001 следует, что в случае если будет выявлено, что работник выполняет или выполнял другую оплачиваемую работу, помимо той, на которую было выдано разрешение, или самовольно сменил работодателя, разрешение аннулируется. Разрешение не подлежит передаче другим работодателям. Привлекаемые на основании разрешения работники не могут быть переведены на работу к другому работодателю.

Таким образом, законодательством РФ установлены правила привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в качестве ВКС на территории РФ, а именно особенности и условия организации их въезда и пребывания на территории РФ: направление приглашений на въезд в РФ; оформление и получение визы, разрешения на работу; порядок и размер оплаты труда. Предоставление в органы по вопросам миграции поддельных или подложных документов, а также сообщение работодателем заведомо ложных сведений о себе или об иностранных гражданах, привлекаемых на работу в качестве ВКС, не достигает целей, принципов и задач государственной миграционной политики РФ, установленных указом Президента РФ № 622 от 31.10.2018 «О концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы», а соответственно нарушает интересы РФ в сфере миграции.

В период до ***, точная дата, время и место не установлены, к Чжан А.Д. обратился гражданин КНР <данные изъяты>, *** г.р., с предложением за денежное вознаграждение в размере 130000 рублей из расчета за одного гражданина КНР организовать въезд и дальнейшее пребывание на территории РФ его и 3 граждан КНР ФИО граждан КНР

В это время у Чжан А.Д., осведомлённой об установленном российским законодательством порядке въезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ, получения ими виз и разрешений на работу в качестве ВКС, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в РФ и незаконного пребывания в РФ иностранных граждан путем предоставления за денежное вознаграждение незаконно оформленного пакета документов в органы миграции, дающих иностранным гражданам право на получение виз и разрешений на работу в качестве ВКС в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ.

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в период до 11 марта 2019 года, более точная дата и время не установлены, Чжан А.Д. получила национальные паспорта граждан КНР <ФИО граждан КНР>, которых в свои преступные планы не посвятила.

В целях облегчения реализации задуманного, Чжан А.Д. в период до 11 марта 2019 года, точная дата, время и место не установлены, предложила ранее знакомому Омарову М.О., осведомлённому об организации въезда и пребывания на территории РФ иностранных граждан, имеющему возможность трудоустроить иностранных граждан на фиктивное юридическое лицо; участвовать за денежное вознаграждение в размере 90000 рублей из расчета за одного гражданина КНР в незаконном оформлении пакетов документов, дающих иностранным гражданам право на получение виз, разрешений на работу в качестве ВКС. Омаров М.О., осознавая преступный характер указанного предложения, из корыстных побуждений выразил свое согласие Чжан А.Д. на участие в преступной деятельности.

Тем самым Омаров М.О. вступил с Чжан А.Д. в предварительный преступный сговор, направленный на организацию незаконного въезда и незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. С целью реализации преступного умысла Чжан А.Д. с Омаровым М.О. распределили между собой роли. К функциям Чжан А.Д. относились осуществление поиска граждан КНР, нуждающихся в получении визы для въезда на территорию РФ и пребывании на территории РФ под видом законных оснований путем оформления разрешения на работу в качестве ВКС, готовых приобрести указанные услуги за денежное вознаграждение; осуществление поиска лиц, нуждающихся в привлечении граждан КНР в качестве иностранной рабочей силы на территории РФ, готовых приобрести указанные услуги за денежное вознаграждение; получение от иностранных граждан или лиц, нуждающихся в привлечении иностранных граждан на работу на территории РФ, документов, сведений для оформления необходимой документации в органах миграции и денежные средства за оказанные услуги; передача части денежных средств за оказанные услуги, документов и сведений Омарову М.О., необходимых для оформления необходимой документации и приглашений на въезд в качестве ВКС в органах миграции; отправка по электронной почте полученных от Омарова М.О. приглашений на въезд иностранных граждан в КНР для последующего оформления визы в консульском учреждении МИД России; встреча прибывших на территорию <адрес> граждан КНР и организация их отправка в г. Улан-Удэ Республики Бурятия для получения разрешений на работу. К функциям Омарова М.О. относились получение у Чжан А.Д. за денежное вознаграждение документов, сведений для предоставления необходимой документации в органы миграции в отношении подысканных Чжан А.Д. иностранных граждан; подготовка и заполнение с использованием технических средств комплектов документов для оформления приглашений на въезд в РФ, разрешений на работу в качестве ВКС, содержащих заведомо ложные сведения о цели въезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ; подготовка нотариально заверенных переводов национальных паспортов иностранных граждан, изготовление их копий, оплата государственной пошлины для оформления и получения необходимых документов, связанных с организацией их въезда и пребывания на территории РФ; взаимодействие с должностными лицами управления по вопросам миграции (далее по тексту УВМ) МВД по Республике Бурятия по вопросам, связанным с оформлением и получением необходимых документов; по готовности получение в УВМ МВД по Республике Бурятия приглашений на въезд в РФ в отношении подысканных Чжан А.Д. иностранных граждан; передача полученных приглашений на въезд в РФ Чжан А.Д. для последующей отправки ею в КНР для оформления гражданами КНР виз в консульском учреждении МИД России для въезда и дальнейшего пребывания на территории РФ; встреча подысканных Чжан А.Д. граждан КНР, прибывших на территорию г. Улан-Удэ Республики Бурятия, организация получения ими в УВМ МВД по Республике Бурятия разрешений на работу; изготовление фиктивных уведомлений об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину в качестве ВКС, подписание и предоставление указанных уведомлений по доверенности в УВМ МВД по Республике Бурятия.

Приступив к реализации своего умысла, Чжан А.Д. в период до 11 марта 2019 года, более точно дата, время, место не установлены, действуя совместно с Омаровым М.О., согласно достигнутой между ними договоренности, неустановленным способом передала последнему национальные паспорта граждан КНР <ФИО граждан КНР> которых отсутствовали законные основания для въезда и пребывания на территории РФ, с целью последующего оформления пакета миграционных документов, необходимых для въезда и дальнейшего пребывания на территории РФ указанных иностранных граждан. Далее Омаров М.О. во исполнение совместного с Чжан А.Д. преступного умысла в установленном законом порядке подготовил нотариально заверенные переводы и копии национальных паспортов указанных иностранных граждан, оплатил государственную пошлину.

Продолжая реализацию задуманного, Омаров М.О. в период до 11 марта 2019 года, более точно дата и время не установлены, подыскал через неустановленного гражданина КНР, не осведомленного о преступных намерениях Омарова М.О. и Чжан А.Д., гражданина РФ Т. также не осведомленного о преступных намерениях последних, являющегося номинальным директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН ...), которое фактически не вело финансово-хозяйственную деятельность, не осуществляло расчеты по страховым, пенсионным взносам, по налогам на доходы физических лиц, не находилось по юридическому адресу, с целью последующего фиктивного трудоустройства вышеуказанных граждан КНР для оформления им приглашений на въезд в РФ в качестве ВКС, получения виз, позволяющих въезжать и пребывать на территории РФ, и разрешений на работу.

Далее Омаров М.О., продолжая реализацию задуманного с Чжан А.Д., в период до 11 марта 2019 года, более точно дата, время не установлены, находясь в жилом помещении по адресу: <адрес> с помощью паспортов и анкетных данных граждан КНР <данные изъяты> на личном ноутбуке изготовил ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) ООО «<данные изъяты>» о привлечении ВКС; сопроводительные письма, гарантирующие оплату (возмещение) расходов РФ, связанных с возможным административным выдворением за пределы РФ или депортацией привлекаемых ВКС, содержащие просьбу ООО «<данные изъяты>» выдать разрешение на работу гражданам КНР; трудовые договоры между ООО «<данные изъяты>» с вышеуказанными гражданами КНР, содержащими ложные сведения о целях въезда приглашенных граждан КНР и обязательства приглашающей стороны; доверенность на право представления Омаровым М.О. интересов ООО «<данные изъяты>» в УВМ МВД по Республике Бурятия (далее пригласительно-разрешительная документация).

Затем Омаров М.О., действуя умышленно во исполнение задуманного, используя доверенность ООО «<данные изъяты>» на свое имя, в нарушение вышеуказанных требований, в период до 11 марта 2019 года, более точно дата и время не установлены, предоставил лично вышеуказанную пригласительно-разрешительную документацию с нотариально заверенными и переведенными копиями страниц паспортов граждан КНР и чеком-ордером об оплате государственной пошлины за выдачу разрешений на работу в отношении граждан КНР <данные изъяты> в УВМ МВД по Республике Бурятия по адресу: <адрес>, осознавая, что указанные иностранные граждане въезжают вопреки заявленным целям без намерения работать в ООО «<данные изъяты>» в качестве ВКС, а указанное Общество, как приглашающая сторона и работодатель, не будет исполнять взятые на себя обязательства в сфере соблюдения заявленной цели въезда и РФ и условий привлечения и использования ВКС.

    27 марта 2019 года на основании поданной пригласительно-разрешительной документации должностные лица УВМ МВД по Республике Бурятия, неосведомленные о совместных преступных намерениях Чжан А.Д., Омарова М.О., введенные ими в заблуждение о фактической принимающей организации иностранных граждан ООО «<данные изъяты>» и целях их визита в РФ, оформили электронные приглашения вышеуказанным гражданам КНР на въезд в РФ <данные изъяты> в которых приглашающей стороной значилось ООО «<данные изъяты>». Указанные приглашения, содержащие ложные сведения о целях въезда приглашенных граждан КНР, были направлены в консульское учреждение МИД России в г. Шэньян (КНР) и стали основанием для выдачи многократных обыкновенных рабочих виз со сроком действия с 04.04.2019 по 23.03.2020 № ... на имя <данные изъяты>, № ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты>

08 апреля 2019 года граждане КНР <данные изъяты> на основании виз с недостоверными сведениями, незаконно въехали на территорию РФ через пункт пропуска «Забайкальск», расположенный на территории Забайкальского района Забайкальского края, после чего Чжан А.Д. и Омаров М.О. организовали их отправку в г. Улан-Удэ для получения разрешений на работу в УВМ МВД по Республике Бурятия.

18 апреля 2019 года Омаров М.О. обеспечил явку вышеуказанных граждан КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия, где последние на основании подготовленных в нарушение требований законодательства РФ документов лично получили разрешения на работу в качестве ВКС: разрешение ... <данные изъяты>, разрешение ... <данные изъяты>, ... <данные изъяты>, ... <данные изъяты>, действительные на период с 25 марта 2019 года по 24 марта 2020 года, содержащие недостоверные сведения о приглашающей стороне в лице ООО «<данные изъяты>» и о цели въезда, на основании которых эти граждане КНР получили право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Тем самым совместными умышленными преступными действиями Чжан А.Д. и Омарова М.О. были созданы условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в РФ граждан КНР <данные изъяты> в пределах срока действиях выданных российских виз.

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, за организацию незаконного въезда в РФ граждан КНР <данные изъяты> и их незаконного пребывания в РФ Чжан А.Д. получила от неустановленного лица денежные средства в размере 130000 рублей из расчета за одного гражданина КНР, часть из которых в размере 90000 рублей из расчета за одного гражданина КНР, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время и месте передала Омарову М.О.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Омаров М.О. в период до 27 июля 2019 года, более точно дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, на личном ноутбуке изготовил уведомления ООО «<данные изъяты>» об исполнении работодателями или заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) в отношении граждан КНР <данные изъяты>, которые подписал по доверенности ООО «<данные изъяты>», и 27 июля 2019 года лично предоставил в УВМ МВД по Республике Бурятия. 28 октября 2019 г. УВМ МВД по Республики Бурятия в результате проверочных мероприятий установлено, что предоставленные Омаровым М.О. при оформлении приглашений на въезд и разрешений на работу гражданам КНР в качестве ВКС сведения являются недостоверными, в связи с чем гражданам КНР <данные изъяты> аннулированы разрешения на работу.

Кроме того, в период не позднее 07 мая 2019 года, более точно дата и время не установлены, к Чжан А.Д. обратился М. осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере строительства, нуждающийся в привлечении иностранной рабочей силы из числа граждан КНР, с предложением за денежное вознаграждение в размере 130000 рублей из расчета за одного гражданина КНР организовать въезд и дальнейшее пребывание в РФ для выполнения строительных работ на территории с. <данные изъяты> <адрес> граждан КНР <данные изъяты> г.р. В период до 07 мая 2019 года, более точно дата и время не установлены, в неустановленном месте Чжан А.Д. получила национальные паспорта вышеуказанных граждан КНР, не посвятив в свои преступные планы <данные изъяты> и граждан КНР.

Далее Чжан А.Д., продолжая совместно с Омаровым М.О. свою преступную деятельность по организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их пребывания на территории РФ, в целях оформления фиктивных документов, в период до 07 мая 2019 года, неустановленным способом передала Омарову М.О. национальные паспорта вышеуказанных граждан КНР, у которых отсутствовали законные основания для въезда и пребывания на территории РФ, для последующего оформления пакета миграционных документов, необходимых для их въезда и дальнейшего пребывания на территории РФ, после получения которых Омаров М.О. согласно ранее достигнутой договоренности законным способом подготовил нотариально заверенные переводы и копии национальных паспортов указанных иностранных граждан, оплатил государственную пошлину.

Продолжая реализацию преступного умысла, Омаров М.О. в период до 07 мая 2019 года, находясь у себя дома по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, <адрес>, с помощью полученных им паспортов и анкетных данных вышеуказанных граждан КНР на личном ноутбуке изготовил ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) ООО «<данные изъяты>» о привлечении ВКС; сопроводительные письма, содержащие в себе гарантии оплатить (возместить) расходы РФ, связанные с возможным административным выдворением за пределы РФ или депортацией привлекаемых ими ВКС, а также просьбу ООО «<данные изъяты>» выдать разрешение на работу гражданам КНР; трудовые договоры между ООО «<данные изъяты>» с гражданами КНР <данные изъяты>, с внесенными в них ложными сведениями о целях въезда приглашенных граждан КНР и указанием гарантированных обязательств приглашающей стороны ООО «<данные изъяты>», которые Общество выполнять не намеревалось.

Затем Омаров М.О., действуя совместно с Чжан А.Д., согласно ранее достигнутой договоренности, в нарушение вышеуказанных требований, в период с 07 марта 2019 года по 07 мая 2019 года на основании доверенности на право представления интересов ООО «<данные изъяты>» при взаимодействии с УВМ МВД по Республике Бурятия вместе с нотариально заверенными и переведенными копиями страниц паспортов граждан КНР и чеком-ордером об оплате государственной пошлины за выдачу разрешений на работу предоставил лично пригласительно-разрешительную документацию в отношении вышеуказанных граждан КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия по адресу, указанному ранее.

В период с 27 марта 2019 года по 28 мая 2019 года на основании поданной пригласительно-разрешительной документации с внесенными заведомо ложными сведениями должностные лица УВМ МВД по Республике Бурятия, введенные в заблуждение о фактической принимающей организации иностранных граждан ООО «<данные изъяты>» и целях визита иностранных граждан в РФ, оформили электронные приглашения на въезд в РФ <данные изъяты>, в которых приглашающей стороной значилось ООО «<данные изъяты>».

В последующем указанные приглашения, содержащие ложные сведения о целях въезда приглашенных иностранных граждан, были направлены в консульское учреждение МИД России в КНР и стали основанием для выдачи многократных обыкновенных рабочих виз <данные изъяты> со сроком действия с 10.04.2019 по 23.03.2020.

16 апреля 2019 года граждане КНР <данные изъяты> въехали на основании виз с недостоверными сведениями на территорию РФ через пункт пропуска «Забайкальск», расположенный на территории Забайкальского района Забайкальского края, после чего Чжан А.Д. и Омаров М.О. организовали их отправку в г. Улан-Удэ Республика Бурятия для получения разрешений на работу в УВМ МВД по Республике Бурятия, где Омаров М.О. 18 апреля 2019 года обеспечил явку указанных 11 иностранных граждан КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия, после чего ими лично были получены разрешения на работу в качестве ВКС: <данные изъяты>, содержащие недостоверные сведения о приглашающей стороне в лице ООО «<данные изъяты>» и о цели въезда.

Далее 08 июня 2019 года гражданин КНР <данные изъяты> на основании визы с недостоверными сведениями въехал на территорию РФ через пункт пропуска «Забайкальск», расположенный на территории Забайкальского района Забайкальского края, после чего Чжан А.Д. и Омаров М.О. также организовали его отправку в г. Улан-Удэ Республика Бурятия для получения разрешения на работу в УВМ МВД по Республике Бурятия, где Омаров М.О. 14 июня 2019 года обеспечил явку этого гражданина КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия, после чего гражданин КНР <данные изъяты> лично получил разрешение на работу в качестве ВКС ... со сроком действия с 27 мая 2019 года по 26 мая 2020 года, содержащее недостоверные сведения о приглашающей стороне в лице ООО «<данные изъяты>» и о цели въезда.

На основании указанных разрешений на работу в качестве ВКС вышеуказанные 12 граждан КНР получили право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, тем самым совместными умышленными преступными действиями Чжан А.Д. и Омарова М.О. созданы условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в РФ граждан КНР <данные изъяты> в пределах срока действиях выданных российских виз.

При неустановленных времени, месте и обстоятельствах за организацию незаконного въезда в РФ и их пребывания в РФ указанных граждан КНР Чжан А.Д. получила от <данные изъяты> денежные средства в размере 130000 рублей из расчета за одного гражданина КНР, часть из которых в размере 90000 рублей из расчета за одного гражданина КНР Чжан А.Д. передала Омарову М.О.

Используя ранее отработанную преступную схему для оформления незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, Омаров М.О., действуя умышленно, в период до 27 июля 2019 года, более точно дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: <адрес> на личном ноутбуке изготовил уведомления ООО «<данные изъяты>» об исполнении работодателями или заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) в отношении этих 12 граждан КНР, которые подписал по доверенности ООО «<данные изъяты>», и 27 июля 2019 года лично предоставил в УВМ МВД по Республике Бурятия.

После чего 28 октября 2019 УВМ МВД по Республики Бурятия в результате проверочных мероприятий установлено, что предоставленные Омаровым М.О. при оформлении приглашений на въезд и разрешений на работу гражданам КНР в качестве ВКС сведения являются недостоверными, в связи с чем гражданам КНР <данные изъяты> были аннулированы разрешения на работу.

Кроме того, не позднее 17 апреля 2019 г. к Омарову М.О., осведомлённому об установленном российским законодательством порядке въезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ, получения ими виз и разрешений на работу в качестве ВКС, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей из расчета за одного гражданина КНР организовать продолжение дальнейшего пребывания уже находящихся на территории РФ 6 граждан КНР <данные изъяты> у которых отсутствовали на то законные основания. В это же время у Омарова М.О. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания в РФ указанных иностранных граждан путем предоставления за денежное вознаграждение пакета документов в органы миграции, содержащих недостоверные сведения, дающие иностранным гражданам право на получение виз и разрешений на работу в качестве ВКС в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ.

После чего при неустановленных месте, времени и обстоятельствах, не позднее 17 апреля 2019 года Омаровым М.О. получены национальные паспорта вышеуказанных граждан КНР, не посвятив их в свои преступные намерения. В целях оформления пакета миграционных документов, необходимых для организации дальнейшего пребывания вышеуказанных граждан КНР на территории РФ, Омаров М.О. законным способом подготовил нотариально заверенные переводы и копии национальных паспортов иностранных граждан, оплатил государственную пошлину.

Далее Омаров М.О., действуя из корыстной заинтересованности, реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес> на своем личном ноутбуке подготовил в отношении граждан КНР <данные изъяты> пакет документов, включающий в себя ходатайство ООО «<данные изъяты>» (ИНН ...) о привлечении ВКС; сопроводительные письма, содержащие в себе гарантии оплатить (возместить) расходы РФ, связанные с возможным административным выдворением за пределы РФ или депортацией привлекаемых ими ВКС, просьбу выдать разрешение на работу гражданам КНР; трудовые договоры между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными гражданами КНР, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о приглашающей стороне в лице ООО «<данные изъяты>», о цели въезда в РФ в качестве ВКС и указанием гарантийных обязательств со стороны ООО «<данные изъяты>», которые Общество фактически выполнять не намеревалось.

Не позднее 3 июня 2019 г. Омаров М.О. в нарушение вышеуказанных требований, используя доверенность ООО «<данные изъяты>» на свое имя, предоставил от имени ООО «<данные изъяты>» вышеуказанный пакет документов в отношении граждан КНР <данные изъяты> в УВМ МВД по <адрес>, заведомо осознавая, что оформляет пребывание в РФ указанным иностранным гражданам вопреки заявленной цели и условий привлечения и использования ВКС на основании документов, содержащих недостоверные сведения о трудоустройстве иностранных граждан, которые не намеревались работать в ООО «<данные изъяты>» в качестве ВКС, и которое, как приглашающая сторона и работодатель, не будет исполнять взятые на себя обязательства в сфере соблюдения заявленной цели пребывания в РФ и условий привлечения и использования ВКС.

3 июня 2019 г. на основании поданной Омаровым М.О. фиктивной документации сотрудниками УВМ МВД по Республике Бурятия, не осведомленными о преступных намерениях Омарова М.О., оформлены многократные обыкновенные рабочие визы: ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты> со сроком действия каждой визы с 03.06.2019 по 30.12.2019, ... на имя <данные изъяты> со сроком действия с 03.06.2019 по 01.11.2019.

Затем по доверенности ООО «<данные изъяты>» Омаров М.О. 6 июня 2019 г. в УВМ МВД по Республике Бурятия получил оформленные визы на граждан КНР <данные изъяты>. В этот же день Омаров М.О. обеспечил явку этих граждан КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия, где последние лично получили оформленные разрешения на работу в качестве ВКС, содержащие недостоверные сведения: <данные изъяты> ..., <данные изъяты> разрешение ..., <данные изъяты> разрешение ..., со сроком действия с 10 мая 2019 года по 30 декабря 2019 года.

В отношении граждан КНР <данные изъяты> визы не были получены Омаровым М.О. по неустановленным причинам, и оформленные им сотрудниками УВМ МВД по Республике Бурятия содержащие недостоверные сведения разрешения на работу ... на имя <данные изъяты>, ... на имя <данные изъяты>, разрешение ... на имя <данные изъяты>, со сроком действия с 10 мая 2019 года по 30 декабря 2019 года в установленном законом порядке не были получены по неустановленным причинам.

При неустановленных месте, времени и обстоятельствах Омаров М.О. за организацию незаконного пребывания в РФ вышеуказанных 6 иностранных граждан КНР получил от неустановленного лица денежные средства в размере 5000 рублей из расчета за одного гражданина КНР.

Продолжая свою преступную деятельность по организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, Омаров М.О. умышленно в период до 27 июля 2019 года, более точно дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, на личном ноутбуке изготовил уведомления ООО «<данные изъяты>» об исполнении работодателями или заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) в отношении граждан КНР <данные изъяты>, которые подписал по доверенности ООО «<данные изъяты>», и 27 июля 2019 года лично предоставил в УВМ МВД по Республике Бурятия, введя их в заблуждение относительно законности привлечения граждан КНР в качестве ВКС в ООО «<данные изъяты>».

28 октября 2019 УВМ МВД по Республики Бурятия в результате проверочных мероприятий установлено, что предоставленные Омаровым М.О. при оформлении виз и разрешений на работу в ООО «<данные изъяты>» гражданам КНР в качестве ВКС сведения являются недостоверными, в связи с чем гражданам КНР <данные изъяты> аннулированы разрешения на работу

Подсудимый Омаров М.О. вину в совершенных преступлениях признал, указав, что не согласен с квалификацией действий по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ ввиду отсутствия квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору». В судебном заседании от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказался.

В порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Омарова М.О., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 1999 года по 2016 год работал сотрудником в системе Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия. Примерно зимой-весной 2019 года в ходе разговора с Чжан А.Д., с которой он знаком с 2017-2018 г.г., и которая, как и он, занималась оказанием на возмездной основе правовых услуг по оформлению документов, необходимых для подачи в миграционные службы в целях прибытия в РФ и получения разрешений на работу иностранных граждан в качестве рабочей силы, последняя пояснила, что к ней обратились с просьбой привезти в Забайкальский край на работу граждан КНР, и спросила у него, имеется ли возможность их оформить на организацию, расположенную в г.Улан-Удэ в качестве ВКС, так как, с ее слов, она не могла их оформить через организацию, расположенную в г.Чите. У него был знакомый гражданин КНР с русским именем «Толя», китайское имя ему неизвестно, который ранее говорил, что при необходимости он может трудоустроить граждан КНР и для этого у него имеется организация. В связи с этим он пояснил Чжан, что у него имеется такая возможность. Они договорились с Чжан, что она отправит ему все необходимые документы граждан КНР, которых требуется трудоустроить, а он самостоятельно решит вопрос с их трудоустройством через гражданина КНР с русским именем «Толя», подаст необходимые документы в УВМ МВД по Республике Бурятии, в том числе ходатайства о привлечении граждан КНР в качестве ВКС, получит в УВМ приглашения ВКС на имя граждан КНР и после их прибытия в г. Улан-Удэ окажет помощь в получении разрешений на работу в УВМ. Затем он обратился к Толе, который подтвердил возможность трудоустройства граждан КНР через его организации. После получения 8-10 паспортов граждан КНР он их передал Толе. Он не помнит, каким способом и когда Чжан ему передала паспорта иностранных граждан, или это были копии паспортов. Примерно через 2 недели Толя передал ему трудовые договоры в подписанном виде, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и гражданами КНР. Он понял, что иностранные граждане будут оформлены на указанное общество, и он предположил, что подписи от имени китайских граждан выполнены Толей. Он лично предоставил в отдел трудовой миграции УВМ ходатайство на привлечении граждан КНР в качестве ВКС; трудовые договоры; копии переведенных паспортов граждан КНР; сведения об оплате государственной пошлины. В отдел виз и регистраций УВМ он подал заявление, необходимое для оформления приглашений гражданам КНР в качестве ВКС; копии паспортов граждан КНР; сведения об оплате государственной пошлины. Он также обращался к услугам переводчика, так как по законодательству требовалось перевести паспорта граждан КНР, оформляемых в качестве ВКС. После подачи всех необходимых документов в УВМ и получения в УВМ приглашений для граждан КНР, привлекаемых в качестве ВКС, он передал приглашения Чжан. После приезда граждан КНР в количестве около 8-10 человек, точно по именам их не знает, он встретил их и сопроводил в УВМ, где им были выданы разрешения на работу, после чего граждане КНР убыли из г. Улан-Удэ, о чем он сообщил Чжан. Расчет за оказанные им услуги Чжан произвела в наличной форме, из расчета 90000 руб. за 1 гражданина КНР. Он осознает, что совершил организацию незаконной миграции, в содеянном искренне раскаивается. Во время оформления граждан КНР на ООО «<данные изъяты>», оформление им приглашений в качестве ВКС и оказание помощи в получение разрешений на работу, а в целом во въезде в РФ и в пребывании на территории РФ он допускал, что действует незаконно, так как понимал, что ООО «<данные изъяты>» - это лишь организация, в которой граждане КНР были фиктивно трудоустроены и в действительности они не будут работать в ООО «<данные изъяты>», поскольку факт их трудоустройства являлся обязательным условием для их оформления в качестве ВКС. Он предоставлял по доверенности в УВМ МВД России по Республике Бурятия от имени ООО «<данные изъяты>» в отношении каждого гражданина КНР сопроводительные письма; доверенность на его имя; ходатайство о привлечении ВКС; трудовой договор, заключенный между привлекаемым в качестве ВКС гражданином КНР и ООО «<данные изъяты>»; чеки, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины. Всего им поданы такие документы в отношении 41 гражданина КНР, оформляемых в качестве ВКС и трудоустроенных в ООО «<данные изъяты>», из которых 2 гражданам КНР было отказано в получение разрешения на работу, и разрешение на работу было оформлено на 39 граждан КНР. Фамилии иностранных граждан не помнит. Из 39 граждан КНР около 10-12 человек были оформлены в качестве ВКС по взаимной договоренности с Чжан А.Д. для дальнейшей работы на территории Забайкальского края. Что касается остальных граждан КНР, оформленных в качестве ВКС от имени ООО «<данные изъяты>», он не помнит точно, по чьей просьбе он предоставлял документы на них в УВМ, т.к. прошло много времени, но предполагает, что он делал это по просьбе Толи, местонахождение которого ему неизвестно. Ходатайства о привлечении ВКС от имени ООО «<данные изъяты>» ему в заполненном и подписанном виде передавал Толя с пакетом других документов, которые он предоставлял в УВМ. Он осуществлял проверку заполнения предоставленных Толей ходатайств о привлечении ВКС, указывал на допущенные ошибки при заполнении формы, Толя их устранял, после чего они вновь встречались, и Толя передавал ему должным образом заполненные ходатайства о привлечении ВКС, которые он с остальными документами предоставлял в УВМ. Денежные средства Толе он передавал в наличной форме, Толя также передавал ему денежные средства для оплаты госпошлины и за оказанные им услуги. Суммы оплаты всегда были разными, но в среднем 5000 руб. за 1 человека. Он осознавал, что эти граждане КНР фактически будут осуществлять трудовую деятельности в другом месте, а не в ООО «<данные изъяты>», которое служило организацией, в которой они были лишь фиктивно трудоустроены в целях их дальнейшего въезда на территорию РФ и получения разрешения на работу, однако в тот момент он к этому обстоятельству относился безразлично, сейчас понимает, что тем самым совершил организацию незаконной миграции. Он и Чжан А.Д. весной 2019 года организовали совместно въезд и пребывание на территорию РФ 3-4 граждан КНР, тем же способом и в то же время, как и с 10-12 китайцами. Въезд и пребывание какой группы китайских граждан они организовали ранее, сейчас не помнит в виду давности событий. К нему также обратилась Чжан и пояснила, что ее попросили привезти на работу на территорию Забайкальского края граждан КНР. Учитывая, что у него имелся знакомый Толя и у него имелась свободная организация, он решил трудоустроить граждан КНР в данную организацию в качестве ВКС с целью их въезда и пребывания на территории РФ, после чего обратился с соответствующей просьбой к Толе, чтобы трудоустроить граждан КНР на ООО «<данные изъяты>», при этом он не посвящал Толю в их план с Чжан. Он получил от Чжан паспорта граждан КНР, осуществил их перевод в переводческом центре в г. Улан-Удэ, и удостоверил копии нотариально. У себя дома по адресу: г. <адрес>, на своем личном ноутбуке он изготовил трудовые договоры между ООО «<данные изъяты>» и каждым гражданином КНР; ходатайства о привлечении граждан КНР в качестве ВКС на каждого гражданина КНР; и доверенность о представлении интересов ООО «<данные изъяты>». Указанные документы он предал Толе, чтобы он их подписал у директора ООО «<данные изъяты>» Т.. Спустя непродолжительное время Толя ему возвращал в подписанном виде вышеуказанные документы с проставленными оттисками печати. Учитывая, что Толя является гражданином КНР, он не исключает, что мог попросить его подписать трудовые договоры за граждан КНР иероглифами, так как отправка договоров в КНР для подписания заняла бы много времени. После этого он по доверенности предоставлял пакет документов в УВМ МВД по Республике Бурятия для получения приглашения на въезд граждан КНР в качестве ВКС, которое ему УВМ направляло на указанную им электронную почту. Далее он пересылал приглашения на электронную почту Чжан, которая отправляла их в КНР вместе с паспортами, которые он также возвращал Чжан. После прибытия граждан КНР на территорию Забайкальского края, Чжан отправляла их в г. Улан-Удэ для получения разрешений на работу, он встречал их и сопровождал в УВМ МВД по Республике Бурятия. Также он, находясь у себя дома, на своем личном ноутбуке, изготовил от ООО «<данные изъяты>» уведомления об исполнении работодателем обязательств по выплате заработной платы ВКС, которые подписал по доверенности. Он совместно с Чжан через ООО «<данные изъяты>» организовали въезд и пребывание на территории РФ 16 граждан КНР, которые в последующем были поставлены на миграционный учет в Забайкальском крае. Остальные 23 гражданина КНР, вероятнее всего, к нему обратились либо самостоятельно, либо через лица, которые желали привлечь этих иностранных граждан на работу, и он уже за денежное вознаграждение без участия Чжан предоставлял по имеющейся у него доверенности от ООО «<данные изъяты>» необходимые документы в УВМ МВД по Республике Бурятия. Вину в предъявленном обвинении признает частично, поскольку во время подачи документов в УВМ МВД по Республике Бурятия для оформления приглашений на въезд гражданам КНР от ООО «<данные изъяты>», оформления им виз и разрешений на работу, в целом при организации въезда в РФ и их пребывания на территории РФ, он допускал, что действует незаконно, так как понимал, что ООО «<данные изъяты>» - это лишь организация, в которой граждане КНР были фиктивно трудоустроены, поскольку факт трудоустройства являлся обязательным условием для их оформления в качестве ВКС, он понимал, что в действительности граждане КНР не будут работать в ООО «<данные изъяты>», однако, в тот момент к этому относился безразлично. В отношении 6 граждан КНР <ФИО граждан КНР> не оформлялись приглашения на въезд в связи с тем, что они уже находились на территории РФ по приглашению другой организации по действующим визам. Эти граждане КНР, получив визы от ООО «<данные изъяты>», хотели тем самым продлить себе сроки пребывания на территории РФ, возможно, у них истекали сроки действия виз, на основании которых они уже находились в РФ. В противном случае им бы пришлось выезжать за пределы РФ, вновь оформлять приглашения на въезд и получать визы в консульстве, что является более длительной процедурой, нежели продлить сроки пребывания, трудоустроясь в другую фирму и находясь на территории РФ. По какой причине им были получены визы только на 3 граждан КНР <данные изъяты> из 6 заявленных граждан, и в связи с чем только 3 в гражданина КНР получили разрешения на работу, он не помнит, возможно, что 3 гражданина КНР <данные изъяты> не получившие визы и разрешения на работу, уже выехали из РФ. За оформление виз и разрешений на работу этим 6 гражданам КНР он получил наличными сумму 30000 рублей из расчета 5000 рублей за одного гражданина КНР. Он понимал, что граждане КНР не будут работать в ООО «<данные изъяты>», так как они планировали работать в других городах и в других организациях по договору подряда. Кто обращался к нему по поводу оформления виз и приглашений на работу этим гражданам КНР, не помнит, возможно, что они самостоятельно обратились к нему. После осмотра оптического диска, содержащего аудиозапись его телефонного разговора с Чжан А.Д., пояснил, что на аудиозаписи запечатлен его телефонный разговор с Чжан, которая позвонила с просьбой встретить гражданина КНР, анкетные данные которого не помнит, в г. Улан-Удэ и сопроводить его в УВМ МВД по Республике Бурятия для получения миграционных документов, поскольку гражданин КНР не знал город и нуждался в помощи. В какой организации работал этот гражданин, не знает, насколько помнит, отношения к ООО «<данные изъяты>» тот не имел. Он имел доступ к адресу электронной почты <адрес>, на него приходили электронные приглашения на въезд граждан КНР по приглашению ООО «<данные изъяты>», которые он в последующем пересылал Чжан А.Д. Обстоятельства создания этого адреса электронной почты, не помнит. Личный ноутбук, с помощью которого он оформлял документы для организации въезда и пребывания граждан КНР по приглашению от ОООО «<данные изъяты>», сломан и утилизирован (том № 2 л.д. 123-131, 133-138, 139-146, 185-187, том № 6 л.д.218-222).

Оглашенные показания подсудимый Омаров М.О. подтвердил.

Подсудимая Чжан А.Д. вину в предъявленном обвинении признала, указав, что не согласна с вмененным квалифицирующим признаком «группой лиц по предварительному сговору». В судебном заседании от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказалась.

В порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Чжан А.Д., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она оказывает на возмездной основе миграционные услуги гражданам КНР, в том числе по запросу работодателей, когда граждан КНР привлекают на работу в РФ. Примерно в феврале 2019 года к ней обратился ИП М. с просьбой оформить на работу 6-10 граждан КНР для строительства административного здания в <адрес>. Обстоятельства и точную дату встречи с Маргаряном не помнит. Она пояснила ему, что поможет оформить ему граждан КНР для работы через организацию, находящуюся в г.Улан-Удэ. Она решила оформить граждан КНР именно в качестве ВКС через организацию в г. Улан-Удэ, поскольку процедура оформления ВКС проще и осуществляется в короткий промежуток времени 14 суток, М. являлся индивидуальным предпринимателем, и на него нельзя было оформить ВКС, так как по действующему законодательству ВКС допустимо трудоустроить только на юридическое лицо. Она решила позвонить знакомому Омарову М.О., который пояснил, что у него имеется возможность оформить для работы в Забайкальском крае граждан КНР в качестве ВКС на организацию, находящуюся в г. Улан-Удэ. Она договорилась с Омаровым, что за оказанные услуги она передаст ему часть денежных средств, заплаченных М.. Она отправила Омарову документы граждан КНР, которых нужно было трудоустроить. Примерно в феврале-марте 2019 года ей на электронную почту Омаров отправил приглашения на въезд в РФ граждан КНР, привлекаемых на работу М., которые она, в свою очередь, отправила в КНР на электронную почту, предоставленную либо ИП М., либо гражданином КНР по имени Вова, кажется работавшего бригадиром у ИП М.. На основании этих приглашений граждане КНР примерно в апреле 2019 года приехали в Российскую Федерацию через пгт. Забайкальск Забайкальского края. Она их встретила в г. Чите и объяснила, что им необходимо проследовать в г. Улан-Удэ, где их встретит Омаров для получения разрешения на работу. С Омаровым она созванивалась, когда необходимо было встретить граждан КНР. После получения гражданами КНР разрешений на работу, они отправились в с. <адрес> на работу к ИП М., помощнице которого по имени Екатерина она объяснила о необходимости постановки этих граждан КНР на миграционный учет. Для этого она подготовила на своем рабочем месте для ООО «<данные изъяты>» уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания в количестве, пропорциональном количеству прибывших на работу к ИП М. граждан КНР, внесла данные этих граждан и сведения об ООО «<данные изъяты>». На бланках уведомлений она проставила печать ООО «<данные изъяты>», и не исключает, что могла выполнить в уведомлениях рукописную подпись от имени генерального директора этого Общества Т.. Она осознает свою причастность к совершенной организации незаконной миграции граждан КНР, которых ИП М. привлекал на работу в с. <адрес> поскольку понимала, что фактически граждане КНР не будут работать в ООО «<данные изъяты>», реально будут работать у ИП М., а ООО «<данные изъяты>» будет выступать организацией, на которую граждане КНР будут лишь документально трудоустроены. Граждане КНР оформлялись на указанное Общество, поскольку М. являлся ИП, что исключало привлечение граждан КНР к нему на работу в качестве ВКС. Договор на оказание миграционных услуг с ИП М. не оформлялся ввиду сложившихся доверительных отношений, точную сумму, оплаченную М., и порядок оплаты выполненных услуг она не помнит. Она точно не помнит, как у нее в пользовании оказалась печать ООО «<данные изъяты>», не исключает, что печать мог отправить ей Омаров М.О. либо по оттиску печати она могла изготовить печать, поскольку она практикует в своей деятельности, что организации, которые обращаются к ей за оказанием миграционных услуг удаленно, передают ей свою печать для проставления оттисков печати в необходимых документах в целях сокращения времени взаимодействия, и от имени которых она действует по доверенности. Ей неизвестно об порядке учреждения ООО «<данные изъяты>», Омаров об этом ей не сообщал. В процессах оформления и подачи от имени этого Общества ходатайств на привлечение ВКС в целях получения гражданами КНР разрешений на работу она не участвовала. Кто занимался составлением ежеквартальной отчётности об исполнении от имени ООО «<данные изъяты>» обязательств по выплате зарплаты ВКС, ей неизвестно. Об обстоятельствах заключения трудовых договоров ООО «<данные изъяты>» с гражданами КНР ей неизвестно, предполагает, что этим вопросом занимался Омаров. Родственница СД. в период с сентября 2017 г. по декабрь 2019 г. помогала по ее просьбе и под ее руководством на возмездной основе в подготовке документов и их отправке по назначению по вопросам, связанным с составлением и формированием пакета документов, необходимых для въезда иностранных граждан, их пребывания в РФ, для постановки на миграционный учет, для получения разрешений на работу иностранным гражданам, в т.ч. ВКС. От имени ООО «<данные изъяты>» СД. документы не готовила, в сговор с ней и Омаровым не вступала. По ее просьбе Домонецкая изготовила бланки уведомлений о прибытии граждан КНР, которые фактически работали в <адрес> у М., в место пребывания, подписи в уведомлениях по доверенности выполняла помощник М. по имени Екатерина. Обстоятельства заключения договора подряда ИП М. с ООО «<данные изъяты>» не известны, но помнит, что Омаров передал ей этот договор, который она, в свою очередь, передала ИП М. для подписания. Где фактически были трудоустроены граждане КНР, указанные в решении об аннулировании разрешений на работу ООО «<данные изъяты>», не помнит ввиду давности событий, но предполагает, что 11 граждан КНР фактически работали у ИП М. в с. <адрес>, т.к. были трудоустроены по документам в ООО «<данные изъяты>». Она не исключает, что относительно остальных граждан КНР, указанных в решении об аннулировании разрешений на работу ООО «<данные изъяты>», к ней могли обращаться предприниматели с подобной ситуацией, как и у ИП М., которые не имели возможности по различным причинам оформить граждан КНР в качестве ВКС, и она могла обратиться с данным вопросом к Омарову для трудоустройства граждан КНР в ООО «<данные изъяты>». Договоры подряда, дополнительные соглашения к ним между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были подготовлены ею и требовались для того, чтобы предоставить в миграционную службу для постановки граждан КНР на миграционный учет. Скорее всего, в текстах этих договоров от имени директора ООО «<данные изъяты>» Т. расписывалась она, за вторую сторону она подписи не выполняла. Также она готовила уведомления о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания на граждан КНР <данные изъяты> для последующего предоставления в миграционную службу. У кого точно работали эти граждане, не помнит. Уведомления на этих граждан о постановке на миграционный учет в г. Чите подписывала она по доверенности. Возможно, что перечисленные граждане КНР могли к ней обратиться самостоятельно с просьбой о подготовке миграционных документов. Она изготавливала уведомления на всех граждан КНР, которые были оформлены на ООО «<данные изъяты>» совместно с Омаровым. По поводу перечисления на ее банковский счет 15.04.2019 денежных средств в размере 264000 руб. от Ф., объяснила, что вероятнее всего данные денежные средства могли быть перечислены ей в счет оплаты ее услуг по подготовке миграционных документов и по поиску работодателя. Если к ней напрямую обращались граждане КНР за миграционными услугами, то они зачастую оплачивали денежные средства посредством банковского перевода через своих знакомых, так как у них могло не быть банковской карты. Оплата услуг гражданами КНР могла осуществляться в разное время, в том числе после их прибытия в РФ. Она и Омаров никого, в том числе СД., не посвящали в свою деятельность по вопросам организации въезда и пребывания иностранных граждан. Постановкой на миграционный учет граждан КНР, прибывших в РФ по приглашению ООО «<данные изъяты>», занимались те лица, у кого они фактически были трудоустроены, в данном случае М. или его подчиненные работники по месту осуществления трудовой деятельности, если граждан КНР требовалось поставить на миграционный учет в г. Чите, этим вопросом занималась она. Доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» Т. изготавливала она и подписи от имени Т. также выполняла она. Оригиналы паспортов граждан КНР, оформленных на ООО «<данные изъяты>», ей передавал гражданин КНР по имени Вова - <данные изъяты>, в последующем последний также был оформлен на ООО «<данные изъяты>», ему выдано приглашение на въезд от этого Общества, он получил разрешение на работу и поставлен на миграционный учет в с. <данные изъяты>. Паспорта она отправляла маршрутным такси или курьером Омарову, он снимал с них копии, заверял и осуществлял нотариальный перевод. Затем Омаров аналогичным образом возвращал ей паспорта граждан КНР. Ей неизвестно, кто выполнял подписи в трудовых договорах с гражданами КНР, оформленными на ООО «<данные изъяты>». Вопросом изготовления и подписания трудовых договоров занимался Омаров, поскольку трудовые договоры с ходатайствами именно Омаров подавал в УВМ. Все документы, связанные с организацией въезда и пребывания в РФ граждан КНР, оформленных на ООО «<данные изъяты>», изготавливались ею на служебном ноутбуке в офисе по адресу: <адрес>, пом. 1. За организацию въезда и пребывания на территории РФ граждан КНР, которые работали в последующем у М. Л.Ш., она получила от него 130000 рублей за 1 гражданина КНР, из которых 90000 рублей с каждого китайца она передала Омарову. Оплата производилась наличным и безналичным способом. Передача денежных средств Омарову производилась частями, как до прибытия граждан КНР, так и после. Денежные средства за оказанные услуги по организации въезда и пребывания на территории РФ 12 граждан КНР, которые в последующем фактически осуществляли трудовую деятельность у М. Л.Ш., вероятнее всего ей передал последний, поскольку именно он изначально обращался с просьбой по оказанию услуг оформления документов по въезду и пребывания этих 12 граждан КНР, которые у него работали. Она не помнит, кто ей передал денежные средства за организацию въезда и пребывания на территории РФ граждан КНР <данные изъяты> но не исключает, что это кто-то из вышеуказанных граждан КНР. В случае с 4 гражданами КНР она не исключает, что они могли передать ей наличными первую часть денежных средств, в том числе через кого-то из своих знакомых, а другую часть перечислить безналичным способом (том № 2 л.д. 199-208, 210-213, 214-218, 219-224, 233-236, том № 3 л.д.29-31).

Оглашенные показания подсудимая Чжан А.Д. подтвердила.

        Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель ДУ. суду показал, что работает в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Бурятия. Подсудимый Омаров ему знаком, в 2019 г. он обращался в УВМ по доверенности от ООО «<данные изъяты>» с целью получения разрешений на работу гражданам КНР в качестве ВКС в количестве 20-30 человек, точно не помнит. Для этого он предъявлял доверенность от Общества, подтверждающие его полномочия, паспорта иностранных граждан, с нотариальными переводами, документы об оплате государственной пошлины, ходатайства ООО «<данные изъяты>» о привлечении ВКС, о выдаче разрешений на работу гражданам КНР, гарантийные письма, трудовые договоры. Обычно такой пакет документов предоставляется в УВМ руководителем организации либо представителем по доверенности. Согласно нормам ФЗ ... российские юридические лица вправе привлекать ВКС без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, при этом на указанных иностранных граждан не распространяется квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ и разрешений на работу, к особенностям правого статуса такого иностранного гражданина является то, что это лицо, которое имеет опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, и для привлечения его к трудовой деятельности в РФ необходимо обеспечение его заработной платы в размере не менее 167000 руб. ежемесячно, рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия трудового договора; также предусмотрен льготный режим получения разрешения на работу и меньший размер госпошлины. Согласно административному регламенту не требуется предоставление в УВМ документов, подтверждающих уровень квалификации иностранных граждан, которых организация желает привлечь в качестве ВКС. При выдаче разрешений на работу сотрудникам УВМ не требуется выездная проверка на предмет проверки осуществления деятельности общества. По результатам рассмотрения пакета документов, представленного ООО «<данные изъяты>» в лице Омарова, УВМ выдало приглашения на въезд в РФ заявленным гражданам КНР, которые послужили основанием для выдачи многократных обыкновенных рабочих виз, поскольку гражданине КНР находятся в РФ на визовом режиме пребывания, а также гражданами КНР были получены разрешения на работу в качестве ВКС в ООО «<данные изъяты>». Директора Общества Т. не видел. 25.10.2019 в УВМ МВД по Республике Бурятия из МВД по Республике Бурятия поступила информация о проведении проверочных мероприятий в отношении организаций, оформивших разрешения на работу для иностранных граждан в качестве ВКС. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что 18 организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>», оформивших разрешения на работу ВКС, отсутствуют по юридическим адресам, указанным в документах при подаче ходатайств на выдачу разрешений на работу, и по фактическим адресам ведения хозяйственной деятельности. В ходе выездной проверки не представилось возможным установить местонахождение ООО «<данные изъяты>». По адресу, указанному в разрешении на работу, ООО «<данные изъяты>» отсутствовало, там находилось частное домовладение, в ходе опроса лиц выяснилось о том, что никакая предпринимательская деятельность по юридическому адресу не ведется, генеральный директор не найден, в ходе взаимодействия в УФНС также установлено, что Общество налоги не уплачивает, заработная плата иностранным работникам не начислялась, отчисления в фонд социального страхования не производились, то есть установлено, что ООО «<данные изъяты>» представило в УВМ ложные сведения об Обществе и об иностранных гражданах. В связи с чем был подан рапорт с предложением об аннулировании ООО «<данные изъяты>» разрешений на работу ВКС, в последующем было принято решение об аннулировании разрешений на работу иностранным работникам ООО «<данные изъяты>», которое данным Обществом не обжаловалось. На основании принятого решения УВМ УМВД России по Забайкальскому краю были приняты решения о сокращении сроков пребывания иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве ВКС на территории Забайкальского края в ООО «<данные изъяты>».

Свидетель С. суду показал, что с 2012 г. он с семьей проживает по адресу: Республика Бурятия, <адрес>. Дом и земельный участок зарегистрированы на его тещу Л. Ранее адрес земельного участка был - <адрес>. Т. Е.Н. ему знаком с детства, является односельчанином. В 2018 г. или в 2019 г. к нему обратился Т. и попросил указать его адрес проживания для оформления ООО, которое он намеревался открыть с целью осуществления лесозаготовок. Т. сказал, что юридический адрес нужен для получения почтовой корреспонденции. Он согласился на просьбу Т., для указания юридического адреса ему потребовались правоустанавливающие документы на земельный участок и дом, копия паспорта собственника. Он сделал копии документов и передал Т.. Гарантийные письма он не видел и не подписывал. На территории земельного участка их семьи Т. никакой деятельностью не занимался, складов, оборудования ООО «<данные изъяты>» по данному адресу нет и не было. Помнит, что приходила какая-то корреспонденция на имя ООО «<данные изъяты>», которая была утеряна. В 2020 г. он случайно увиделся с Т., который сказал, что закрыл свое Общество.

Свидетель Ф. суду показала, что гражданин КНР ФЛ. ее сожитель с 2014 г. Он занимался работами в сфере строительства, помнит, что осуществлял строительные работы в <адрес> края, с кем он работал, точно не помнит. При заключении договора подряда с ООО «<данные изъяты>» в лице директора КУ. она присутствовала, выполняла переводческие услуги. Прошло много времени, поэтому не помнит все обстоятельства и даты. Обращались ли к сожителю граждане КНР для содействия в трудоустройстве в РФ не помнит. Примерно в 2019 г. земляк ее сожителя ЛЙ позвонил ФЛ., дал номер телефона женщины, анкетные данные которой не помнит, у которой нужно было забрать приглашение на въезд в РФ кажется 4 гражданам КНР, фамилии которых не помнит, в том числе для ЛЙ, и выслать их в КНР. Ее сожитель по-дружески выполнил просьбу ЛЙ. Эта женщина ей и ее сожителю лично не знакома. Впоследствии ЛЙ приехал в Россию, т.к. виделся с ее сожителем, не помнит, работали ли они вместе на территории Забайкальского края. В 2019 г. ЛЙ также обращался к ее сожителю с просьбой перечислить той женщине денежные средства, поскольку у того не было своей банковской карты. Они не интересовались, зачем требовалось перевести ей денежные средства, возможно за полученные приглашения на въезд, но это ей достоверно неизвестно. Она по просьбе сожителя перевела со своей карты личные денежные средства той женщине по номеру телефона, при этом она ей звонила, чтобы удостовериться в получении перевода. После осмотра выписки по счету в приложении «Сбербанк онлайн» она выяснила, что действительно перевела ранее незнакомой Анне Чжан денежные средства в размере 264000 руб. Впоследствии родственники ЛЙ возвратили указанную сумму родственникам сожителя в КНР по договорённости между ними.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ ввиду допущенных противоречий оглашены показания свидетеля Ф., данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в октябре-ноябре 2018 года ФЛ. совместно с другими гражданами КНР выполнял строительно-монтажные работы жилого дома в <адрес> края по заказу ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся КУ.. Периодически она приходила в офис ООО «<данные изъяты>» с ФЛ., поскольку последний и КУ. обсуждали проект выполнения строительных работ, она выступала в роли переводчика. Весной 2019 года ФЛ. ей рассказал, что ему из КНР позвонил его знакомый ЛЙ, который предоставил ему номер телефона незнакомой женщины и попросил забрать у нее приглашения на въезд в РФ для ЛЙ и других граждан КНР, и затем выслать их в КНР, т.к. он собирался приехать в РФ на работу. ФЛ. согласился помочь и позвонил по предоставленному номеру телефона женщине, договорился с ней о встрече, после чего забрал у нее приглашения на имя ЛЙ и других граждан КНР, которые через ранее незнакомых граждан КНР отправил на поезде в КНР для ЛЙ. Спустя некоторое время ФЛ. сообщил, что ему звонил ЛЙ, который был в г. Чита, и интересовался наличием работы. ФЛ. выяснил у директора ООО «<данные изъяты>», которое осуществляло строительные работы в <адрес>, что ему требовались дополнительные работники на стройку. ФЛ. сообщил об этом ЛЙ, который с прибывшими с ним гражданами КНР приехали на работу в <адрес> для выполнения строительных работ. В это время строительные работы осуществлялись ООО «<данные изъяты>» еще и в общежитии Читинского подразделения УЦПК <адрес>, где также вели строительные работы граждане КНР. В последующем заказчик работ расторг договор с ООО «<данные изъяты>» и строительные работы в общежитии стал выполнять ООО «<данные изъяты>». Она не исключает, что по просьбе ЛЙ для постановки на миграционный учет она и ФЛ. передавали договор подряда директору ООО «<данные изъяты>» по имени Жора. Она помнит, что ЛЙ передал ФЛ. договор подряда, а также возможно и иные документы, в целях постановки ЛЙ и других граждан КНР на миграционный учет, который были по просьбе ЛЙ переданы директору ООО «<данные изъяты>» КУ.. Со слов ФЛ. весной 2019 года к нему обратился ЛЙ с просьбой перечислить денежные средства женщине, так как у него у самого по неизвестным причинам не имелось такой возможности, за что именно, тот не уточнял. ФЛ. обратился к ней с просьбой перечислить денежные средства по просьбе ЛЙ в связи с отсутствием банковской карты, назвав номер телефона и требуемую для перевода сумму. Она перевела 264000 рублей из своих личных денежных средств по номеру телефона незнакомой ей Чжан А.Д., названному ей ФЛ.. В связи с этим она могла созваниваться с ранее незнакомой Чжан с целью уточнения о поступлении переведенных денежных средств. ЛЙ в последующем возвратил ФЛ. указанную сумму денежных средств наличными (том № 4 л.д.57-63, 77-81,82-85).

Оглашенные показания свидетель Ф. подтвердила.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей СД. КО., ФЛ.., КУ., К., П., А., Т. Л., С., П., Ф., СЕ., М.., Н., М.., ЧА, Т., Б,Ц.., ЦЮ.., ЛД..,ЧХ.., ЧИ., О., О., В., Л.., данные на стадии предварительного расследования:

Свидетель СД. показала, что ее тетя Чжан А.Д. оказывает миграционные услуги иностранным гражданам и юридическим лицам, у которых трудоустроены иностранные граждане, в частности, формирует необходимый пакет документов, предоставляемый в подразделения УВМ УМВД России по Забайкальскому краю, необходимый для законного пребывания и трудоустройства работников организации из числа иностранных граждан. Она работала у Чжан с сентября 2017 года по декабрь 2019 года, выполняла обязанности по составлению и подаче документов, необходимых для въезда, пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также постановки их на миграционный учет, получения разрешений на работу, в том числе ВКС. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в г. Улан-Удэ, директором являлся незнакомый ей Т. Об этом обществе и фамилии директора ей стало известно в ходе работы с документами. Примерно в 2019 году Чжан передала ей оттиск печати ООО «<данные изъяты>» в виде фотографии, которую та отправила в мессенджер и поручила ей изготовить дубликат печати для проставления печати в уведомлениях о прибытии иностранных граждан в место пребывания. Она обратилась в «Печать-5», где по имеющейся фотографии оттиска печати ей изготовили печать ООО «<данные изъяты>». Она забрала печать, которая затем хранилась в офисе Чжан. По указанию Чжан она изготовила бланки уведомлений ООО «<данные изъяты>» о прибытии иностранных граждан в место пребывания, в которых она указала данные граждан КНР, организацию, в которой они работают, паспортные данные директора Т. и адрес, где они будут проживать. Исходные данные для заполнения данных бланков ей передала Чжан. Все действия, связанные с ООО «<данные изъяты>», изготовление печати, уведомлений, она делала по прямому указанию Чжан. В ходе работы у Чжан ей стало известно о том, что в г. Улан-Удэ есть организация ООО «<данные изъяты>», и через Омарова М.О., который имеет какое-то отношение к этой фирме, можно оформить иностранных граждан, которые фактически будут работать у другого работодателя, а ООО «<данные изъяты>» необходимо лишь для того, чтобы организовать въезд и пребывание на территории РФ иностранных граждан, при этом фактически Чжан, Омаров, заказчик иностранных работников какой-либо ответственности нести не будут, все штрафы и налоги будут приходить на ООО «<данные изъяты>», которое уплачивать ничего не планировало. После осмотра оптического диска, содержащего аудиозаписи ее телефонных переговоров, она пояснила, что в ходе данного телефонного переговора по своей инициативе она рассказывает своей знакомой КУ о том, что Чжан А.Д. имеет возможность через Омарова М.О., который проживает в г. Улан-Удэ, трудоустроить граждан КНР на организацию, в которой фактически они работать не будут, и что тот, кто привлекает граждан КНР на работу, освобождается от уплаты налогов и не несет никакой ответственности за въезд и пребывание граждан КНР на территории РФ. Чжан за организацию въезда и пребывания на территории РФ граждан КНР взымает с одного человека 130000 рублей, 90000 рублей из которых передает Омарову. Она не принимала участия в деятельности Чжан и Омарова по организации въезда и пребывания иностранных граждан в РФ путем их фиктивного трудоустройства в ООО «<данные изъяты>». Насколько помнит, в процессе работы у Чжан она технически могла подготовить документы по иностранным гражданам, связанные с их постановкой на миграционный учет, но сама их не предоставляла в УВМ МВД по Забайкальскому краю (том № 3 л.д. 172-180, том № 6 л.д.142-145).

Свидетель КО. показал, что с 2016 году занимается предпринимательской деятельностью по изготовлению печатных форм (печати, штампы, факсимиле). Деятельность осуществляет с супругой по франшизе «Печать 5», арендет помещение в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и приступили к осуществлению предпринимательской деятельности. Учет обращений клиентов и изготовленных печатных форм в организации не ведется. Изготовление печати возможно по фотографии ее оттиска, в том числе путем ее отправки в мессенджер (том № 3 л.д. 234-238).

Свидетель КУ. показал, что с 2018 года по 2021 год являлся директором ООО «<данные изъяты>», которое занималось выполнением монтажно-строительных работ. Весной 2018 года ООО «<данные изъяты>» выиграло тендер на выполнение строительства жилого дома в <адрес> края. Одновременно ООО «<данные изъяты>» приступило к выполнению строительства общежития на <адрес> в <адрес> края по договору субподряда. Для строительства этих объектов он решил привлечь граждан КНР. Он обратился к гражданину КНР по имени Л., который занимается строительством и имеет свою бригаду. В ходе разговора с Л. и переводчиком Светланой был согласован проект выполнения строительных работ, Л. пояснил, что у него есть строительная бригада и они смогут выполнить данную работу. Далее они заключили договор подряда с ООО «<данные изъяты>», которое представлял Л.. Строительные работы выполняли граждане КНР работники ООО «<данные изъяты>», которыми руководил Л.. Все расчеты ООО «<данные изъяты>» осуществляло с ООО «<данные изъяты>» по условиям договоров и по реквизитам, указанных в договоре в безналичной форме. ООО «<данные изъяты>» не выплачивало заработную плату строителям, так как не являлось их работодателем. Строительные работы в <адрес> и на <адрес> осуществлялись фактически одновременно, одни и те же работники выполняли работы по двум адресам. Он не исключает факт, что Л. к нему обращался с вопросом привлечения дополнительной рабочей силы из числа граждан КНР во время выполнения строительных работ. Также не исключает, что Л. мог передать ему для подписи договор подряда от ***, заключенный между ООО «Стройком» и ООО «<данные изъяты>», однако по этому договору они не работали, расчеты не производили. Если он подписал этот договор подряда, то только по просьбе Л.. Возможно, что Л. обращался к нему с вопросом постановки граждан КНР на миграционный учет, и он мог кому-то поручить решение данного вопроса из подчиненных работников. На тот момент он решил, что Л. является представителем ООО «<данные изъяты>», Т. ему не знаком. В последующем между ним и заказчиком работ произошли разногласия, с ООО «<данные изъяты>» были расторгнуты договорные отношения, и они прекратили выполнять строительные работы на этих объектах. Затем он вновь обратился к <данные изъяты> с просьбой доделать работы по вышеуказанным объектам. <данные изъяты> согласился на его просьбу, какой-либо договор они не заключали, <данные изъяты> сказал, что у него есть бригада китайцев, и что они доделают работу. Денежные средства за доработку по условиями устной договоренности с Л. он должен был бы передать именно ему, а Ли уже по своему усмотрению должен будет произвести расчет с подчиненными ему китайцами. На доработку было привлечено около 5 граждан КНР. Учитывая финансовые трудности ООО «<данные изъяты>» перед Л. образовалась задолженность по выплате денежных средств за доработку, в связи с чем они ему передали для дальнейшей продажи автомобиль марки «Volvo XC90». Ему неизвестно, были ли работники Л. высококвалифицированными специалистами. Китайские строители проживали в пристроях на месте осуществления строительства. Были ли у граждан КНР заключены трудовые договоры, ему неизвестно. Он считал, что все граждане КНР, привлеченные к строительству объектов, были официально трудоустроены в ООО «<данные изъяты>» (том № 3 л.д. 240-246; том № 4 л.д. 1-6).

Свидетель ФЛ. показал, что он выполнял строительно-монтажные работы жилого дома в <адрес> края в 2018-2019 годах. Примерно весной 2019 года ему позвонил знакомый гражданин КНР ЛЙ, который находился на территории КНР, и предоставил ему номер телефон женщины, попросил позвонить ей и забрать у нее приглашения на въезд в РФ на него и других китайцев. ЛЙ ему пояснил, что собирается приехать в РФ на работу. Он решил ему помочь и согласился на его просьбу. Он позвонил той женщине, встретился с ней и забрал у нее приглашения на въезд в РФ в отношении ЛЙ и еще около 3 китайцев. После этого он на железнодорожном вокзале г. Читы отдал эти документы ранее незнакомым гражданам КНР для передачи в КНР ЛЙ. Весной 2019 года ему вновь позвонил ЛЙ и сообщил, что он прибыл в г. Читу и нуждается в работе вместе с прибывшими с ним гражданами КНР. Он предложил ЛЙ работу в <адрес> края, предварительно согласовав этот вопрос с директором ООО «<данные изъяты>» и заказчиком строительства КУ., куда ЛЙ с 3 китайцами прибыл спустя непродолжительное время. Одновременно они также выполняли строительные работы в общежитии по <адрес>. После прибытия ЛЙ с другими гражданами КНР в г. Читу, ЛЙ передал ему договор на русском языке, текст договора он не изучал. ЛЙ попросил его передать договор директору КУ., так как это требовалось для их постановки на миграционный учет. После чего он передал договор КУ. Все работники были из числа китайцев, в том числе ЛЙ, которые проживали на территории строительных объектов. Ему неизвестно, заключал ли ЛЙ и другие прибывшие с ним граждане КНР с кем-либо трудовой договор. Затем КУ. перестал выполнять строительные работы общежития по <адрес> из-за разногласий с заказчиком, затем данный вид работ начал выполнять его знакомый Жора, который предложил ему и другим китайцам продолжить работу по выполнению строительно-монтажных работ общежития, они согласились, в том числе ЛЙ. У Жоры они проработали недолго, так как не было строительного материала, после чего ЛЙ и другие китайцы, с которыми он прибыл в РФ, примерно в ноябре 2019 года вернулись в КНР. Относительно оплаты труда ЛЙ и прибывшим с ним гражданам КНР, ООО «<данные изъяты>» передало ему в счет задолженности по заработной плате перед ЛЙ и остальными китайцами автомобиль марки «Вольво», который он продал примерно за 300 000 руб., вырученные денежные средства он отправил в КНР ЛЙ за выполнение строительных работ. В период строительства в <адрес> края и по <адрес> в г. Чите он не являлся работником ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>». Директором организации являлась Т., которой он помог с определением объема, сроков и стоимости работ объектов. Он с сожительница Ф. ходили на переговоры в офис ООО «<данные изъяты>», обсуждали проектно-сметную документацию и другие существенные условия, и передавали полученную информацию Т., которая принимала решение о заключении договора. ЛЙ по приезду в г. Чита передал ему номер телефона, попросил по нему перечислить денежные средства. У него не было банковской карты в тот момент, и он попросил перечислить денежные средства сожительницу Ф., которая по его просьбе перечислила денежные средства по номеру телефона незнакомому человек в сумме, которую просил ЛЙ. Не исключает, что после того, как к выполнению строительно-монтажных работ в общежитии приступил Жора, он мог передать ему по просьбе ЛЙ какие-либо документы (том № 4 л.д. 10-16, 50-52, 53-56).

Свидетель Т. показал, что он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое было зарегистрировано в феврале 2019 года, однако впоследствии прекратило автоматически свою деятельность, поскольку данная организация не работала. В феврале 2019 года к нему обратился гражданин КНР с русским именем Анатолий, его китайское имя неизвестно, с которым ни знакомы с 2016 г., и который предложил ему открыть организацию на его имя, поскольку он является гражданином РФ. Анатолий пояснил, что он будет являться директором организации, осуществляющей деятельность по переработке древесины и строительством. Анатолий сказал, что будет ежемесячно выплачивать ему денежные средства за то, что он согласился оформить организацию на свое имя. Анатолий сообщил, что фактически управлением организации будет заниматься он сам. Он согласился на предложение Анатолия и учредил в УФНС по Республике Бурятия ООО «<данные изъяты>», предоставив необходимые для этого документы. Уставной капитал в сумме 10000 руб. вносил Анатолий, он занимался оформлением всех необходимых документов. Не исключает, что по просьбе Анатолия мог подписать доверенность от имени «Меркурий» на чье-либо имя. После регистрации ООО «<данные изъяты>» Анатолий ему пояснил, что возникли проблемы, и что необходимо подождать с переработкой древесины. Примерно через 1 месяц ему позвонил Анатолий, пояснил, что подъедет человек, с которым необходимо встретиться, чтобы подписать документы, которые ему предоставят от имени директора ООО «<данные изъяты>». Он встретился с мужчиной азиатской внешности, подписал все предоставленные документы, при этом он документы не изучал и подписывал их, не читая. Спустя примерно 1 месяц, Анатолий вновь позвонил с аналогичной просьбой. Он встретился уже с другим человеком и также подписал предоставленный пакет документов от имени директора ООО «<данные изъяты>», тексты документов он также не изучал. Были ли оттиски печати на документах, не помнит. После подписания документов он их сразу возвращал тем людям, которые их привезли. Со слов Анатолия летом 2019 г., он оформлял или собирался оформить на работу в ООО «<данные изъяты>» граждан КНР в количестве 6-7 человек. Ему достоверно неизвестно, работали ли в ООО «<данные изъяты>» граждане КНР или нет, он лично граждан КНР на работу не нанимал, заработную плату не выплачивал, оформлением приглашений на въезд гражданам КНР не занимался, какие-либо документы в УВМ МВД по Республике Бурятия не предоставлял, граждан КНР в УВМ не сопровождал. Познаниями в области миграционного законодательства не обладает. Он лично никогда не участвовал в осуществлении деятельности ООО «<данные изъяты>». Процесс строительства в Забайкальском крае он с Анатолием не обсуждали. Подписи в ходатайстве о приглашении на работу Б,Ц., в трудовом договоре ... от ***, в доверенности на имя Омарова от ***, выполнены лично им, но он не помнит обстоятельств их подписания, т.к. не читал и не изучал подписываемые документы (том № 3 л.д.153-160).

Свидетель Л. показала, что Т. - ее односельчанин. Она не подписывала гарантийное письмо на предоставление жилого помещения по адресу: Республика Бурятия, <адрес>, под юридический адрес ООО «<данные изъяты>». Этот дом действительно принадлежит ей, в доме проживает ее дочь с семьей. Более никому она дом и земельный участок не предоставляла в аренду или в пользование. Про ООО «<данные изъяты>» ей ничего неизвестно. (том № 4 л.д. 212-221).

    Свидетель С. показала, что проживает с семьей по адресу: Республика Бурятия, <адрес>. Дом и земельный участок принадлежат ее матери Л. Т. является односельчанином, видела его около 3 лет назад, когда тот приходил к ним домой и обратился к ее супругу С. с просьбой, чтобы корреспонденция для него юридически приходила на их адрес. Ее супруг согласился помочь Т., но что именно они сделали для реализации этой помощи, ей неизвестно (том № 4 л.д. 233-236).

Свидетель К. показал, что в период с *** по *** он работал прорабом в ООО «<данные изъяты>» и руководил строительством жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Во время выполнения строительных работ жилого дома ООО «<данные изъяты>» в лице директора КУ. заключило с другой организацией договор подряда, по которому на стройку были привлечены около 10 граждан КНР. Все граждане КНР проживали на территории строительного объекта. По просьбе КУ. он по доверенности предоставлял в миграционный пункт <адрес> края документы граждан КНР для их постановки на миграционный учет. Он не помнит, кто именно передавал ему пакет документов, в который входили копии паспортов граждан КНР, доверенность на его имя и другие документы. В миграционную службу для постановки китайцев на миграционный учет он обращался около 2-3 раз, поскольку последние на строительный объект заезжали небольшими группами. Ему неизвестно, чтобы кто-либо из китайцев, привлеченных к строительству объекта, незаконно пребывал на территории РФ (том № 4 л.д. 193-197).

Свидетель П. показал, что в период с 2017 года по декабрь 2019 года он состоял в должности заместителя директора ООО «<данные изъяты>». В 2018 г. ООО «<данные изъяты>» выполняло работы по строительству дома в пгт. <адрес> и по строительству общежития на <адрес> в <адрес> края. Для строительства этих объектов по договору с ООО «<данные изъяты>» были привлечены граждане КНР, бригадиром которых бы гражданин КНР Л.. Были ли у граждан КНР заключены трудовые договоры, ему неизвестно. Он считал, что все граждане КНР, привлеченные к строительству объектов, были официально трудоустроены в ООО «<данные изъяты>». Ему не знаком договор подряда ... на выполнение строительных и отделочных работ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Т.. По этому договору ООО «<данные изъяты>» каких-либо расчетов не производило (том № 4 л.д. 116-122).

Свидетель А. показал, что летом-осенью 2019 года ему предложили выполнять строительно-отделочные работы общежития, расположенного по адресу: <адрес>. Ему было известно про данный объект, так как ранее работу выполняло ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся КУ. Бригаду рабочих КУ. при выполнении этих работ возглавлял ранее знакомый гражданин КНР ФЛ. Учитывая установленные заказчиком сроки работ, он решил, что возьмется за данный заказ только в том случае, если строительные работы будет выполнять Л. и его бригада, так как они быстро и качественно работают. Он встретился с Л., который пояснил, что готов вместе с другими китайцами продолжить работу на объекте при взаимодействии с его организацией ООО «<данные изъяты>». Он сказал Л., что к себе в организацию он его и других китайцев трудоустраивать не будет, так как ему удобнее работать по договорам субподряда. Сожительница Ф. сказала, что есть возможность заключить договор субподряда с организацией, в которой граждане КНР были уже трудоустроены, на что он согласился, и заключил договор подряда с ООО «<данные изъяты>». Где были поставлены граждане КНР, которые выполняли строительные работы в общежитие, на миграционный учете ему неизвестно, он этим вопросом не занимался, в миграционную службу лично не обращался. Китайские строители являлись работниками организации по договору подряда. Всего на указанном объекте вместе с Л. работало около 5-7 китайцев, они проживали на территории строительного объекта (том № 4 л.д. 86-90).

Свидетель М. Л.Ш. показал, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере торговли, строительства, грузоперевозок. Примерно летом 2018 года он начал искать китайских рабочих для строительства офисного здания в с. <адрес>. Он решил обратиться к знакомому гражданину КНР с русским именем Вова, который работает в сфере строительства, имеет в своей команде работников из числа граждан КНР, фактически является их бригадиром. Вова ему пояснил, что у него имеются знакомые китайцы, которые находятся в КНР, и он готов их привлечь в качестве иностранной рабочей силы, однако у него нет квоты, и он не может получить разрешение на работу, чтобы обеспечить их прибытие в РФ. Также Вова ему сказал, если он оформит квоту на привлечение иностранной рабочей силы, то он организует прибытие граждан КНР из числа своих знакомых для выполнения строительных работ. После разговора с Вовой он начал искать способ, как привезти на территорию РФ граждан КНР и привлечь их в качестве иностранной рабочей силы. За получением квоты он обратился в Министерство труда и социальной защиты <адрес>, но ему было отказано. Затем ему порекомендовали обратиться к ранее незнакомой женщине Чжан А.Д., которая может помочь в получение квоты на привлечение граждан КНР в качестве иностранной рабочей силы. Зимой 2019 года он встретился с Чжан А.Д., объяснил, что ему необходимо привлечь граждан КНР в качестве иностранной рабочей силы для строительства зданий. Чжан ему пояснила, что она занимается вопросами привлечения иностранных работников и компетентна в данной области. Чжан его заверила, что за денежное вознаграждение она абсолютно на законных основаниях окажет содействие в прибытии работников из числа граждан КНР, и попросила его передать список, кого именно ему необходимо привезти в РФ. Чжан ему пояснила, что у нее есть возможность оформить граждан КНР в качестве работников через организацию, у которой имеется квота на привлечение иностранной рабочей силы, и что между ним и той фирмой, через которую будет оформлено прибытие граждан КНР, будет заключен договор подряда. Он сказал Чжан, чтобы в дальнейшем они взаимодействовали через Вову, в том числе по вопросу передачи документов. Примерно в конце апреля 2019 года на территорию <адрес> начали прибывать китайские работники, всего приехало около 10 человек. После этого граждане КНР должны были поехать в г. Улан-Удэ, чтобы получить разрешение на работу, поскольку фирма, на которую они были оформлены, находилась в г. Улан-Удэ. Этим вопросом занималась Чжан во взаимодействии с Вовой. По приезду в с. <данные изъяты> граждан КНР встречала его помощница ЧА, которая поставила их на миграционный учет по адресу: <адрес>, с. <данные изъяты>, <адрес>. Это здание он арендовал у администрации села для предоставления места жительства гражданам КНР. С этой целью у ЧА имелась доверенность на представление интересов организации, числящейся в г. Улан-Удэ, на которую были оформлены китайцы. Договор подряда, заключенный между ним и организацией из г. Улан-Удэ, на которую были оформлены граждане КНР, в готовом и подписанном виде ему передал Вова. Договор подряда фактически в его присутствии не заключали, директора организации он никогда не видел. Он выплачивал заработную плату гражданам КНР за выполняемую ими работу. Денежные средства в качестве заработной платы наличными он передавал бригадиру Вове, который между всеми работниками распределял заработную плату. Заработную плату в размере 167000 рублей каждому гражданину КНР он не выплачивал. Трудовые договоры с гражданами КНР он не заключал, Т. ему не знаком. В конце 2019 года приехали сотрудники миграционной службы, которые ему сообщили, что граждане КНР, которые работали у него, находятся на территории РФ незаконно и должны покинуть страну, что и было сделано китайцами в течение 3-5 дней (том № 3 л.д. 107-113).

Свидетель М. показал, что примерно в феврале 2019 года он обращался по просьбе отца ИП М. в Министерство труда и социальной защиты населения <адрес> для получения квоты на использование иностранной рабочей силы, а именно граждан КНР, поскольку они являются хорошими специалистами в сфере строительства. По результатам рассмотрения его обращения министерство труда и социальной защиты населения <адрес> приняло решение об отказе в предоставлении квоты на граждан КНР. Он лично не участвовал в формировании пакета документов, которые подавал в министерство, подготовкой документов занимался М. После получения отказа М. самостоятельно решил вопрос с привлечением граждан КНР в качестве работников, как именно он решил этот вопрос и к кому обращался, ему неизвестно. Строительными работами в с. <адрес> в 2019 году занимался лично отец М. он к этому отношения не имел. Ему известно, что М.. привлек в качестве рабочей силы для строительства зданий в с.<данные изъяты> граждан КНР, обстоятельства и способ оформления иностранных граждан для строительных работ на указанных объектах, ему неизвестен (том № 3 л.д. 183-187).

Свидетель ЧА показала, что в период с 2018 года по сентябрь 2020 года она работала бухгалтером у ИП М.., который осуществля свою деятельность на территории <адрес> в сфере торговли, строительства и грузоперевозок. Примерно в апреле 2019 года М. осуществлял одновременно строительство административного здания и детского сада в с. <адрес>. Для их строительства ИП М. решил привлечь граждан КНР, для этого он обратился к гражданину КНР с русским именем Вова, который позиционировал себя как бригадир китайцев и принимал участие в привлечении их на работу, а также в последующем руководстве в процессе строительства. Ей известно, что привлекаемые на работу к ИП М. 12-13 китайцев приехали в с. <данные изъяты> из г. Улан-Удэ. Вова передал ей свой паспорт и паспорта этих граждан КНР; карточки разрешений на работу граждан КНР, согласно которым они были привлечены в качестве ВКС; миграционные карты; бланки уведомлений УВМ о прибытии иностранных граждан в место пребывания с проставленными оттисками печати ООО «<данные изъяты>»; доверенность на ее имя от директора ООО «<данные изъяты>» Т. договор подряда, заключенный между ИП М. и директором ООО «<данные изъяты>» Т. в подписанном виде, с проставленными оттисками печатей. Перед прибытием граждан КНР на работу в с. Газимурский Завод М. попросил ее отправить на адрес электронной почты ранее незнакомой Чжан фотографию своего паспорта для того, чтобы на ее имя была оформлена доверенность ООО «<данные изъяты>» для постановки граждан КНР на миграционный учет, что ею и было сделано. После приезда граждан КНР М. дал ей поручение поставить граждан КНР на миграционный учет, дал ей номер телефона Чжан для консультации по указанному вопросу. Она позвонила Чжан, которая объяснила, что для постановки граждан КНР на миграционный учет необходимо снять копии с документов, которые ей предоставил Вова, с договора аренды помещения, где будут проживать граждане КНР, договора подряда, доверенности, и предоставить эти документы в подразделение МВД по вопросам миграции вместе с бланком уведомления о прибытии граждан КНР в место пребывания. Она подготовила копии документов и подала их в подразделение по вопросам миграции. В уведомлении о прибытии граждан КНР в место пребывания она расписалась по доверенности, отрывные части уведомлений затем передала Вове. В процессе постановки граждан КНР на миграционный учет она неоднократно созванивалась с Чжан при возникновении каких-либо вопросов, Чжан давала ей консультации, она с Чжан договорились, что в случае необходимости она будет ей отправлять из г. Читы пустые бланки уведомлений УВМ о прибытии иностранных граждан в место пребывания с проставленными оттисками печати ООО «<данные изъяты>». Трудовые отношения между ИП М. и гражданами КНР оформлены не были, поскольку они являлись работниками ООО «<данные изъяты>», заработная плата им они не выплачивали. Насколько ей известно, ИП М. передавал в наличной форме в качестве вознаграждения за труд денежные средства бригадиру Вове, какие-либо документы при этом не составлялись, Вова сам распределял денежные средства между китайскими рабочими. Примерно в ноябре-декабре 2019 года в результате проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, привлеченным для строительства гражданам КНР по неизвестным ей причинам были сокращены сроки пребывания, и они уехали из с. Газимурский Завод. Ей не было известно, что граждане КНР, прибывшие на работу для строительства объектов ИП М. в с. Газимурский Завод, незаконно въехали и пребывали на территории РФ (том № 3 л.д. 211-218).

Свидетель Т. показал, что с 2017 года работает экспедитором у ИП М. который осуществляет свою деятельность на территории <адрес> в сфере торговли, строительства и грузоперевозок. Весной 2019 года ИП М. осуществлял строительство здания детского сада и административного здания в с. Газимурский Завод. Для строительства этих объектов ИП М. привлекал граждан КНР, их бригадиром был гражданин КНР с русским именем Вова. По просьбе М. он лично или через водителя передавал бригадиру Вове какие-то документы, он их не изучал, содержание документов ему неизвестно. Также по просьбе М. он передавал документы бухгалтеру ЧА или оставлял документы в офисе. Примерно весной 2019 года он по просьбе ИП М. приезжал в гостиницу, расположенную по адресу: <адрес>, где ранее незнакомая женщина передала ему документы, которые он, не изучая, привез их к ИП М. в с. Газимурский Завод, где вручал М., либо передавал через бухгалтера Чанову, либо оставлял в офисе (том ... л.д. 219-223).

Свидетель Б,Ц. показал, что он с бригадой граждан КНР в апреле 2019 года прибыли из КНР в РФ для работы в с. Газимурский Завод <адрес>, где они выполняли строительство административного здания и детского сада. Вместе с ним приехали граждане КНР <данные изъяты>. После прибытия в РФ они поехали в г. Улан-Удэ, где получили в миграционной службе карточку – разрешение на работу, далее проследовали в с. Газимурской Завод на работу. В г. Улан-Удэ их встретил мужчина, который вместе с ними ездил в миграционную службу, они в его присутствии получили разрешения на работу, поставили свои подписи. Он работал каменщиком, штукатуром, он с остальными китайскими рабочими проживали в съемном доме, расположенном около администрации села. Жилье им предоставил их начальник по имени Лёва, который руководил строительством, он же выплачивал им заработную плату. Конкретно установленного размера заработной платы у них не было, Лёва выплачивал зарплату наличными. В среднем он получал в месяц около 70000-80000 руб. Заработная плата у других рабочих была меньше, поскольку он являлся бригадиром. Лёва передавал общую сумму денежных средств, оговоренную за объем и срок выполненной работы на всех китайских строителей, а он и другие работники из числа граждан КНР уже сами распределяли денежные средства между рабочими, исходя из того, как и кто работал. За получение заработной платы они никакие документы не подписывали, высококвалифицированными специалистами не являлись. Ему знакома Чжан, она работает в компании, которая занимается оформлением виз. Она помогала ему и другим гражданам КНР, когда они приезжали в РФ в 2019 году, оформлять визы, для этого они передавали Лёве копии своих паспортов, после чего тот передавал их Чжан. Организация ООО «<данные изъяты>» ему не знакома, Т. ему неизвестен. Он не исключает того, что гражданин КНР Юань Шаолинь на тех же условиях работал в 2019 году вместе с ним и другими гражданами КНР у Лёвы в с. Газимурский Завод (том № 3 л.д. 46-51, 54-57).

Свидетель ЦЮ. показал, что примерно в апреле 2019 года он с бригадой рабочих из КНР, их было около 11-12 человек, в том числе Б., приехал в Российскую Федерацию через п. Забайкальск Забайкальского края для работы. Затем они поехали в г. Улан-Удэ, где в миграционной службе им выдали разрешения на работу, за что они лично расписались. После этого из г. Улан-Удэ они проследовали в с. Газимурский Завод Забайкальского края на работу, где были поставлены на миграционный учет. В с. Газимурский Завод они занимались строительством здания и детского сада, он работал штукатуром. Они проживали в доме, который им предоставил начальник по имени Лёва, который выплачивал им заработную плату путем передачи денежных средств Б., который в последующем между ними распределял заработную плату. В среднем ежемесячно он зарабатывал около 60000-70000 руб., за получение заработной платы он в документах не расписывался. Трудовой договор он ни с кем не заключал, высококвалифицированным специалистом не являлся. Ему не знакома организация ООО «<данные изъяты>» и ее директор Т. Е.Н. (том № 3 л.д. 58-62).

Свидетель ЛЬ. показал, что в апреле 2019 года он с бригадой других рабочих из КНР, всего их было около 11 человек, в том числе были Б. и Ц., приехали в Российскую Федерацию через п. Забайкальск Забайкальского края для работы. Они сразу поехали в г. Улан-Удэ, где их встретил мужчина, с которым они посетили миграционную службу, где им выдали разрешения на работу, после чего они уехали на работу в с. Газимурский Завод Забайкальского края, где встали на миграционный учет. Он работал строительным разнорабочим, высококвалифицированным специалистом не являлся, проживал вместе с другими работниками из числа граждан КНР в доме, который им предоставил их хозяин Лёва. Причитающуюся им заработную плату Лёва передавал в наличной форме Б., который распределял между рабочими зарплату в зависимости от объема выполненной работы и закупал для них продукты питания, в случае необходимости по просьбе работников Б,Ц. передавал им наличные денежные средства, которые помогал отправлять их семьям в КНР. Размер заработной платы был разный, в среднем на личные нужды у него ежемесячно выходило около 20000-30000 руб., остальную сумму, примерно половину заработной платы, он переводил при помощи Б. своей семье в КНР. Он не подписывал документы о получении заработной платы, трудовой договор не заключал. Ему не знакома организация ООО «<данные изъяты>» и ее директор Т. Е.Н. (том ... л.д. 63-67).

Свидетели ЧЭ., ЧИ. дали аналогичные со свидетелем ЛЬ. показания (том № 3 л.д. 68-71, 82-85).

Свидетель Л. показал, что в 2019 году работал на пилораме в <адрес> «Б», наименование организации не помнит. В 2019 году в <адрес> (КНР) он познакомился с гражданкой КНР ВГ., которая предложила ему работать в <адрес> на пилораме, на что он согласился. После приезда в <адрес> его встретил гражданин КНР по имени Л., который забрал у него паспорт и миграционную карту для того, чтобы организовать его пребывание на территории РФ. Также Л. организовал для него получение разрешения на работу в г. Улан-Удэ. Совместно с ним работали граждане КНР ЧГ. и ЧВ.. Во время работы на пилораме он не являлся высококвалифицированным специалистом. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, директора Т. Е.Н. не знает (том № 5 л.д. 48-53).

Свидетель Н. показал, что в производстве СУ СК России по Республике Бурятия ранее находилось уголовное дело ..., возбужденное *** по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, по которому *** принято решение о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В ходе расследования указанного уголовного дела в УВМ МВД России по Республике Бурятия была изъяты документация, касающаяся деятельности ООО «Меркурий» по привлечению иностранной рабочей силы, содержащаяся в одном томе в прошитом и пронумерованном виде, хранящаяся в камере хранения 2 отдела по РОВД СУ СК России по Республике Бурятия (том ... л.д.122-126).

Свидетель П. показала, что в период с июля 2018 года по август 2019 года она состояла в должности заместителя начальника отдела трудовой миграции МВД по Республике Бурятия. Она принимала от ООО «Меркурий» ходатайства о привлечении в качестве ВКС граждан КНР и иные необходимые документы, в частности трудовые договоры, копии паспортов иностранных граждан и т.д. О приеме документов она ставила соответствующую отметку в ходатайствах о привлечении конкретного ВКС, на основании чего иностранный гражданин получал приглашение от УВМ МВД по Республике Бурятия, что позволяло осуществить въезд в РФ. Пакет необходимых документов в УВМ предоставил представитель ООО «Меркурий» по доверенности Омаров М.О., с которым они ранее работали в системе УВМ. Исключено, чтобы от имени ООО «Меркурий» при подаче документов мог действовать кто-либо помимо директора организации или представителя, то есть Омарова. Директор организации ООО «Меркурий» в УВМ МВД по Республике Бурятия лично никогда не обращался. Насколько она помнит, Омаров сопровождал граждан КНР при получении разрешений на работу (том ... л.д. 145-151).

Свидетель Ф. показал об особом порядке привлечения иностранных граждан на работу в Российской Федерации в качестве ВКС, который является упрощенным в части оформления документации, привлечения иностранных работников к трудовой деятельности: работодателю не требуется получение разрешения на привлечение иностранных работников, работодателю достаточно обратиться в УВМ, предоставив установленной формы ходатайство о привлечении работника в качестве ВКС; копию паспорта иностранного гражданина; документ об оплате государственной пошлины; копию трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и работодателем, обязательным условием которого является территория действия разрешения на работу, условия к заработной плате не менее 167000 руб. в месяц; начало действия трудовых правоотношений – с момента получения разрешения на работу, а также гарантийное письмо, предусматривающее возмещение работодателем расходов в случае выдворения или депортации его работников, гарантии материального и жилищного обеспечения. На основании ходатайства работодатель получает приглашение от УВМ, которое служит основанием для оформления визы в консульстве государства гражданской принадлежности иностранного гражданина (срок визы от 1 до 3 лет). На основании указанной визы иностранный гражданин въезжает в РФ, обращается за получением разрешения на работу в качестве ВКС. Трудовую деятельность иностранный гражданин должен осуществлять по той профессии (специальности), которая указана в разрешении на работу. Для работодателя преимущественны ВКС, поскольку не требуется оформления разрешения на привлечение иностранной рабочей силы; получение квоты на разрешение на работу; экономия времени – государственная услуга по оформлению ВКС оказывается в течение 14 рабочих дней. Трудовые отношения между работодателем и ВКС возникают с момента получения последним разрешения на работу, о чем проставляется отметка в трудовом договоре. Изначально иностранный гражданин по приглашению работодателя приезжает в РФ. Перед тем, как обратиться в УВМ, работодатель и иностранный гражданин заключают трудовой договор, копия которого предоставляется в подразделение по вопросам миграции, поскольку указанный документ является обязательным и без него невозможно привлечь иностранного работника в качестве ВКС. Затем по приезду в РФ иностранный гражданин пребывает в УВМ для получения разрешения на работу, его личное присутствие обязательно. Трудовой договор начинает действовать с момента получения иностранным гражданином разрешения на работу. Не допустимо осуществление ВКС трудовой деятельности у другого работодателя, поскольку работники не могут выполнять никакой другой оплачиваемой работы, помимо той, на которую было выдано разрешение. Разрешение не подлежит передаче другим работодателям. Привлекаемые на основании разрешения работники не могут быть переведены на работу к другому работодателю. В том случае, если между одной организацией и другой заключен договор подряда, то тогда допустимо выполнение иностранной рабочей силой определенной работы, при этом рабочая сила не передается, все обязанности по выплате заработной платы и т.д. берет на себя непосредственно работодатель, а не та организация, у которой они выполняют работу. Если ВКС работают по договору подряда и фактически подрядчик исполняет функции работодателя, то есть выплачивает заработную плату, отдает поручения, указания на выполнения работы, то это по сути является незаконной сменой работодателя, поскольку в соответствии с гражданским, трудовым и миграционным законодательством, с нормами международного права, не предусмотрена по договору подряда передача рабочей силы другому работодателю. В том случае, если организация, оформившая трудовые отношения с иностранными гражданами, фактически не осуществляет свою деятельность, иностранные работники работают у другого работодателя, организация их въезда, пребывания изначально являлась незаконной, наступают правовые последствия в виде аннулирования разрешения на работу, сокращения срока их пребывания и наложение обязанности на иностранных работников покинуть пределы РФ (том № 3 л.д. 98-105).

Свидетель СЕ. показал, что документы, связанные с постановкой иностранных граждан на миграционный учет на территории г. Читы и Читинского района Забайкальского края, предоставляются в отдел разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по Забайкальскому краю. В случае постановки иностранных граждан на миграционный учет на территории других районов Забайкальского края, все документы предоставляются в миграционные отделения и пункты, расположенные на территории соответствующих районов. Для постановки иностранного гражданина на учет предоставляются уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывание; копия паспорта иностранного гражданина; копия миграционной карты. Документы для постановки на миграционный учет иностранных граждан вправе подавать только организация, являющаяся принимающей стороной, либо лицо, представляющее интересы данной организации по доверенности (том № 4 л.д. 198-202).

Свидетель О. показала, что в начале декабря 2019 года из управления по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю поступило указание о необходимости уведомления граждан КНР, находящихся на обслуживаемом ею участке, о сокращении срока временного пребывания на территории РФ в связи с вынесением соответствующих решений о сокращении срока временного пребывания иностранным гражданам на территории РФ. В связи с этим в этот же период времени она прибыла по адресу, где граждане КНР, которых необходимо было уведомить о сокращении срока временного пребывания, были поставлены на миграционный учет. Она вручила соответствующие уведомления примерно 7-10 гражданам КНР. В течение 3 суток после уведомления они были обязаны покинуть пределы РФ в соответствии с требованиями миграционного законодательства РФ (том № 3 л.д. 193-197).

Свидетель В. показала, что 18.11.2019 в УВМ УМВД России по Забайкальскому краю из УВМ МВД по Республике Бурятия поступила информация об аннулировании гражданам КНР - работникам ООО «<данные изъяты>» разрешений на работу на основании п.п. 1 п. 9.7 ст. 18 ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в связи с предоставлением работодателем поддельных или подложных документов либо сообщение работодателем заведомо ложных сведений о себе или об иностранном гражданине. В связи с этим инспектор отделения оформления виз и приглашений УВМ УМВД России по Забайкальскому краю О. предложила сократить срок пребывания в Российской Федерации вышеуказанным гражданам КНР и аннулировать им визы, а также оформить необходимые для выезда из РФ документы и предупредить об ответственности за невыполнение требований ст. 31 ФЗ «О правом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Она данные решения в полном объеме согласовала (том № 3 л.д. 229-233).

Свидетель О. дала аналогичные со свидетелем В. показания (том № 3 л.д. 188-192).

    Показания подсудимых, свидетелей последовательны, согласуются между собой, а в своей совокупности подтверждаются исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ в суде письменными материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении в действиях Чжан А.Д., Омарова М.О. признаков преступления от 28.10.2021 (т.1, л.д.6-13);

- копией сообщения УВМ МВД по Республике Бурятия от 29.10.2019 о рассмотрении вопроса о сокращении срока временного пребывания 31 иностранному гражданину по представленному списку, которым решением УВМ МВД по Республике Бурятия от 28.10.2019 аннулированы разрешения на работу, выданные УВМ МВД по Республике Бурятия в качестве высококвалифицированных специалистов, которые значатся зарегистрированными по месту временного пребывания на территории Забайкальского края (т.1, л.д.33-37);

- копиями решений о сокращении срока временного пребывания иностранному гражданину на территории Российской Федерации от 20.11.2019, согласно которым сокращены сроки пребывания в Российской Федерации, аннулированы визы гражданам <данные изъяты> принимающая организация ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.38-57);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, протоколом изъятия документов, предметов, материалов от 24.09.2020, согласно которым в ходе обследования офисного помещения по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты папки с документами, печати организаций, в том числе печать ООО «<данные изъяты>», которая опечатана и упакована (т. 1 л.д. 59-63, 64-67);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, протоколом изъятия документов, предметов, материалов от 24.09.2020, согласно которым в ходе обследования офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружен ноутбук марки «ASUS», принадлежащий Чжан А.Д., с которого на оптический DVD-диск специалистом скопирована информация в количестве 7803 файлов, далее оптический диск изъят, опечатан и упакован (т. 1 л.д. 68-71,72-75);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, протоколом изъятия документов, предметов, материалов от 03.02.2021, согласно которым в ходе обследования кабинета № 18 МО МВД России «<данные изъяты>» УМВД России по Забайкальскому краю обнаружены и изъяты документы, предоставленные по доверенности ООО «<данные изъяты>» ЧА в целях постановки граждан КНР <данные изъяты> прибывших по приглашению ООО «<данные изъяты>», на миграционный учет, а также копии уведомлений о сокращении сркоа временного пребывания в РФ (т. 1 л.д. 76-81, 82-86);

- протоколом исследования предметов от 01.03.2021, согласно которому произведено исследование оптического DVD-диска, содержащего информацию с ноутбука «ASUS», изъятого в ходе обследования офисного помещения по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что на оптическом диске в числе скопированной информации имеются документы, имеющие отношение к ООО «<данные изъяты>», в том числе доверенность от имени организации на имя ЧА; уведомления о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания в отношении граждан КНР <данные изъяты> трудоустроенных в ООО «<данные изъяты>», осуществляющих трудовую деятельность в с. Газимурский Завод <адрес> (т. 1 л.д. 87-105);

- справкой ПАО «Сбербанк» от 02.09.2021 об отчете за период с 17.08.2016 по 17.08.2021 по банковской карте ..., ... (счет ...) открытой на имя Чжан А.Д. (т.1 л.д.108);

- сообщением ПАО «МТС» от 11.02.2021 о детализации соединений по абонентскому номеру 79145201072 за период с 04.03.2018 по 01.02.2021 (т.1 л.д.111);

- заключением специалиста № 27 от 04.03.2021, согласно которому выделенные совпадающие особенности существенны и позволяют сделать вывод о том, что оттиски в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания №..., 433,616 поставлены предоставленной на исследование печатной формой (печатью) ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.175-180);

- справкой по результатам ОРМ «Наведение справок» от 13.01.2022, согласно которой: граждане КНР <данные изъяты>) (т.1 л.д.192-193);

- справкой по результатам ОРМ «Наведение справок» от 13.01.2022, согласно которому установлены личности граждан РФ Чжан А.Д., Омарова М.О., СД. (т.1 л.д.194-195);

- копией паспорта, разрешения на работу гражданина КНР Б,Ц. (т.1 л.д.245-251, 252-253);

- копией паспорта, разрешения на работу гражданина КНР ЦЮ. (т.2 л.д.5-10, 11-12);

- копией паспорта, разрешения на работу гражданина КНР Лю Дэюань (т.2 л.д.17-25);

- рапортом об обнаружении в действиях Омарова М.О. признаков преступления от 08.12.2022 (т.2 л.д.68-75);

- протоколом явки с повинной от 18.05.2022 (КУСП № 84 от 18.05.2022), согласно которому Омаров М.О. после того, как его вызвали на допрос в СО УФСБ по <адрес> по обстоятельствам уголовного дела по факту организации незаконной миграции, он все осознал и решил добровольно сообщить о совершенном им преступлении: примерно зимой – весной 2019 года к нему обратилась знакомая Чжан Анна из г. Чита, которой требовалось привезти из КНР в РФ в Забайкальский край граждан КНР, на что он ей ответил согласием. Затем он обратился к своему знакомому гражданину КНР по имени Толя (это его русское имя), который пояснил, что имеет возможность трудоустроить на ООО «<данные изъяты>» граждан КНР, которых требовалось привезти Чжан. После этого Толя передал ему все документы, а он их передал в УВМ МВД по Республике Бурятия, после чего были оформлены приглашения китайцам, на основании которых они прибыли в РФ и получили разрешения на работу. Он допускал, что трудоустройство граждан КНР, которые требовались Чжан, является фиктивным, и по своей сути подобным образом поступать незаконно, однако относился к этому в тот момент безразлично, т.к. его роль была лишь в подаче необходимого пакета документов, искренне раскаивается в совершенном преступлении. Явка подана добровольно, без принуждения, на состояние здоровья жалоб не имеет (т. 2 л.д. 112-113);

- протоколом выемки от 11.05.2022, согласно которому в СУ СК России по Республика Бурятия с участием свидетеля Н. изъята документация, касающаяся деятельности ООО «<данные изъяты>» по привлечению иностранной рабочей силы, содержащаяся в одном томе (т. 3 л.д. 130-136);

- копией рапорта сотрудника УВМ МВД по Республике Бурятия ДУ. от 25.10.2019, согласно которому 25.10.2019 поступила информация из УЭБиПК МВД по Республике Бурятия о проведенных проверочных мероприятиях в отношении организаций, оформивших разрешения на работу для иностранных ВКС. Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Бурятия установлено, что 18 организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>» (ИНН ...), отсутствуют по адресам, указанным в документах при подаче ходатайств на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС. В связи с этим необходимо принять решение об аннулировании разрешений на работу ВКС, оформленных вышеуказанными организациями, в том числе ООО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 143);

- копией решения УВМ МВД по Республике Бурятия от 25.10.2019 об аннулировании разрешений на работу иностранным работникам ООО «Меркурий» (ИНН ...) в количестве 39 человек на основании п.п. 1 п. 9.7 ст. 18 ФЗ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (т. 3 л.д. 144);

- копиями договоров подряда, субподряда № 1 от 04.07.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП Ф., ООО «<данные изъяты>» и ИП Т. на выполнение строительных арбот (т.4 л.д.101-115, 132-176);

- копией постановления администрации Муниципального образования СП «Гурульбинское» <адрес> Республики Бурятия от *** ..., согласно которому жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером ..., принадлежащему Л., присвоен адрес: РФ, РБ, <адрес>, муниципальное образование сельское поселение «Гурульбинское», <адрес> (т.4 л.д.242);

- копией договора купли-продажи земельного участка от 12.12.2017, согласно которому Л. приобрела у С. земельный участок с кадастровым номером ..., дата государственной регистрации права собственности на земельный участок *** (т.4 л.д.243-244);

- копией сведений об основных характеристиках объекта недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия, согласно которым правообладателем земельного участка с кадастровым номером ..., значится Л. (т.4 л.д.245-249);

- копией свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером ... на правообладателя С. (т.4 л.д.250);

- справкой по результатам ОРМ «Наведение справок» от *** за ..., согласно которой *** по приглашению ООО «<данные изъяты>» в РФ прибыли граждане КНР <данные изъяты>, которые в ноябре-декабре 2019 г. убыли из РФ в КНР, до настоящего времени в РФ вновь не въезжали (т.5 л.д.76);

- справкой по результатам ОРМ «Наведение справок» от *** за ..., согласно которой *** по приглашению ООО «<данные изъяты>» в РФ прибыли граждане КНР <данные изъяты> (т.5 л.д.77-79);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрена круглая ручная полимерная печать синего цвета ООО «<данные изъяты>» в пластиковом корпусе черного цвета с изображением герба РФ на ручке, изъятая *** в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 85-93);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, с приложениями от ***, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск, изъятый ***, н котором обнаружены: 1) <данные изъяты>. (т. 5 л.д. 97-151);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрен оптический CD-диск, содержащий детализации о движении денежных средств по банковским картам обвиняемой Чжан А.Д., а именно банковские транзакции о перечислении обвиняемой Чжан А.Д. денежных средств свидетелем М. Л.Ш. в размере 5600 рублей и свидетелем Ф. в размере 264000 рублей, 10600 рублей (т. 5 л.д. 155-164);

- протоколом осмотра предметов, с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрен оптический CD-диск, содержащий детализации соединений по абонентскому номеру ..., используемому обвиняемой Чжан А.Д., на котором обнаружены неоднократные телефонные соединения, отправка СМС-сообщений обвиняемой Чжан А.Д. с обвиняемым Омаровым М.О., свидетелями М. Л.Ш., Б. за 2019 год (т. 5 л.д. 168-173);

- протоколом дополнительного осмотра предметов, с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск, содержащий детализации соединений по абонентскому номеру ..., используемому обвиняемой Чжан А.Д., на котором обнаружены неоднократные телефонные соединения, отправка СМС-сообщений, обвиняемой Чжан А.Д. со свидетелем Ф. по абоненскому номеру ... (т. 5 л.д. 177-181);

- протоколом осмотра предметов, с фототаблицей от 03.06.2022, согласно которому осмотрены копии уведомлений о сокращении срока временного пребывания в РФ гражданам КНР <данные изъяты>, копия договора подряда ..., копия договора безвозмездного пользования здания от ***, бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина, копии паспортов и миграционных карт указанных граждан КНР, копии разрешений на работу (т. 5 л.д. 182-198);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ОГРН ..., на котором обнаружены сканированные образы документов, предоставленные в УФНС по Республике Бурятия при учреждении ООО «<данные изъяты>», в том числе гарантийное письмо Л. о предоставлении жилого помещения под юридический адрес ООО «<данные изъяты>»; заявления о государственной регистрации юридического лица; решения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» от ***; устава ООО «<данные изъяты>»; решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ; справок о непредставлении юридическим лицом документов отчетности и об отсутствии движения денежных средств по банковским счетам юридического лица (т. 5 л.д. 205-242; т. 6 л.д. 1-27);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО Сбербанк, содержащий детализации о движении денежных средств по банковским картам (счетам) подозреваемого Омарова М.О., свидетелей М. Л.Ш., Т. Е.Н., на котором обнаружены банковские транзакции о перечислении свидетелем М. Л.Ш. денежных средств в размере 5600 рублей обвиняемой Чжан А.Д. (т. 6 л.д. 110-125);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрено помещение МО МВД России «Газимуро-Заводский», расположенный по адресу: <адрес>, с. <данные изъяты>, <адрес> (т. 6 л.д. 229-233);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрено помещение отделения по вопросам миграции ОМВД России по <адрес> УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (т. 6 л.д. 234-239);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрено помещение отдела разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Центральный административный район, <адрес> (т. 6 л.д. 240-248);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрена подшивка с документами о деятельности ООО «<данные изъяты>» по организации въезда и пребывания граждан КНР на территории РФ в качестве ВКС, предоставленные по доверенности обвиняемым Омаровым М.О. в УВМ МВД по Республике Бурятия: 1) сопроводительные письма ООО «<данные изъяты>» в УВМ МВД по Республике Бурятия за подписью Т. Е.Н. с просьбой оформить разрешения на работу, содержащие гарантии оплатить (возместить) расходы РФ, связанные с возможным выдворением за пределы РФ или депортацией привлекаемых ВКС, обязанности предоставить денежные средства, необходимые для выезда из РФ иностранных граждан; 2) копия доверенности ООО «<данные изъяты>» на имя Омарова М.О. представлять интересы организации в УВМ МВД по Республике Бурятия за подписью Т. Е.Н.; 3) копии разрешений на работу гражданам КНР <данные изъяты> в качестве ВКС; 4) ходатайства работодателя о привлечении ВКС в отношении граждан КНР; 5) трудовые договоры ООО «<данные изъяты>» с гражданами КНР; 6) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»; 7) чек-ордеры об оплате государственной пошлины; 8) копии нотариально заверенных и переведенных паспортов граждан КНР; 9) справки о проверке граждан КНР на наличие судимости (т. 6 л.д. 34-106);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ***, согласно которому с участием свидетеля СД. осмотрен оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров свидетеля СД.., в ходе осмотра которого обнаружен телефонный разговор СД. по абонентскому номер ..., в ходе которого она рассказывает знакомой КУ с абонентским номером ... о деятельности своей родственницы Чжан А.Д. в частности, что последняя может организовать въезд и дальнейшее пребывание на территории РФ иностранных граждан в качестве ВКС через организацию, расположенную в г. Улан-Удэ, при этом организация, в которой фактически будут работать граждане КНР, не будет нести никакой ответственности и уплачивать налоги, все это будет возложено на организацию, расположенную в г. Улан-Удэ; при решении вопроса о въезде и пребывании иностранных граждан в РФ через организацию, расположенную в г. Улан-Удэ, Чжан взаимодействует с человеком, который проживает в данном городе, за свои услуги Чжан берет оплату в сумме 130000 рублей с 1 гражданина КНР, 90000 рублей из которых передает человеку в г.Улан-Удэ, через которого организовывает въезд и пребывание граждан КНР в РФ (т. 6 л.д. 129-138);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 29.12.2022, согласно которому с участием подозреваемой Чжан А.Д. и ее защитника осмотрен оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров Чжан А.Д. В ходе осмотра оптического диска установлены телефонные переговоры Чжан А.Д. с гражданами КНР по вопросам организации их въезда и пребывания на территории РФ, а также с Омаровым М.О., с которым она обсуждает вопросы сопровождения последним гражданина КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия для получения документов (т. 6 л.д. 146-202);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 30.01.2023, согласно которому с участием подозреваемого Омарова М.О. и его защитника осмотрен оптический диск, содержащий аудиозапись телефонного разговора Омарова М.О. и Чжан А.Д., которые обсуждают вопросы сопровождения Омаровым гражданина КНР в УВМ МВД по Республике Бурятия для получения гражданином КНР документов (т. 6 л.д. 211-217);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрено помещение УВМ МВД по Республике Бурятия, расположенное по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, <адрес> (т. 6 л.д. 223-228);

- сообщением УФНС России по <адрес> от ***, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН ... расчеты по страховым взносам, расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, а также справки о доходах и суммах налога физических лиц за расчетные периоды 2018-2020 года включительно в налоговые органы не представлены (т. 7 л.д. 104);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты>», согласно которой ООО «Меркурий» зарегистрировано ***, ОГРН ..., расположено по адресу: Республика Бурятия, <адрес>, учредителем является Т. Е.Н. и занимает должность генерального директора; *** ООО «<данные изъяты>» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (т. 7 л.д. 105-108);

- сообщением УЭБиПК МВД по Республике Бурятия от 18.07.2022, согласно которому в 2019 году проводилась проверка по месту нахождения организаций, оформивших разрешения на регистрацию для ВКС из числа граждан КНР, в том числе в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН ...) (т. 7 л.д. 112);

- сообщением ГУ - Региональное отделение фонда социального страхования РФ по Республике Бурятия от 23.08.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в качестве страхователя в отделении фонда с 18.02.2019, 20.01.2021 снято с регистрационного учета в связи с исключением из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Согласно расчетам по начисленным уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «<данные изъяты>» за 1 и 2 квартал 2019 года страховые взносы не начислялись, расчеты за период с 3 квартала 2019 года по 4 квартал 2020 года не предоставлялись (т. 7 л.д. 114);

- сообщение ГУ - Отделение пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия от 17.11.2022, согласно которому в пенсионном фонде РФ по Республике Бурятия отсутствуют сведения об отчислении страховых взносов со стороны ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) в отношении работников из числа граждан КНР (т. 7 л.д. 116);

- копиями уведомлений об исполнении работодателем ООО «<данные изъяты>» обязательств по выплате заработной платы ВКС, согласно которым в 2019 году ООО «<данные изъяты>» предоставляло в УВМ МВД по Республике Бурятия уведомления за подписью директора Т.., содержащие сведения о том, что организация соблюдает требования законодательства РФ в части выплаты ВКС, трудоустроенным в ООО «<данные изъяты>» (т. 7 л.д. 119-154);

- сообщением УВМ МВД по Республике Бурятия от 14.10.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обращалось в 2019 году в УВМ МВД по Республике Бурятия с ходатайствами об оформлении разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС (т. 7 л.д. 163);

- сообщением УВМ МВД по Республике Бурятия от 22.12.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обращалось с ходатайствами о выдаче приглашений на въезд в РФ 33 гражданам КНР. С ходатайствами о выдаче приглашений на въезд в РФ гражданам КНР <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в УВМ МВД по Республике Бурятия не обращалось (т. 7 л.д. 170-171);

- сообщением УВМ МВД по Республике Бурятия от 09.01.2023, согласно которому 30.04.2019 ООО «<данные изъяты>» в УВМ МВД по Республике Бурятия представило документы, необходимые для оформления обыкновенных рабочих виз гражданам КНР <данные изъяты>, являющимся ВКС, которые были оформлены 03.06.2019. 06.06.2019 представителем ООО «<данные изъяты>» в УВМ МВД по Республике Бурятия получены обыкновенные рабочие визы граждан КНР <данные изъяты>. За получением оформленных обыкновенных рабочих виз гражданам КНР <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» не обращалось. Указаным 6 гражданам КНР были оформлены разрешения на работу (т. 7 л.д. 174-178);

- ответом на запрос из Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 22.03.2022, согласно которому ИП М. обращался за получением квоты на иностранную рабочую силу в количестве 20 граждан КНР на 2019 год и 20 граждан КНР на 2020 год. Межведомственной комиссией было принято решение об отклонении заявленной М. потребности в привлечении 40 иностранных работников (т. 7 л.д. 100-101);

- ответом на запрос из УВМ УМВД России по <данные изъяты>, согласно которому в 2019 году ООО «<данные изъяты>» выступало в качестве приглашающей стороны при постановке граждан КНР на миграционный учет по месту пребывания в Забайкальском крае. Разрешения на работу в качестве ВКС указанным гражданам КНР были выданы УВМ МВД по Республике Бурятия: на территорию РФ по приглашению ООО «<данные изъяты>» *** прибыли граждане КНР <данные изъяты> (т. 7 л.д. 160-161);

- сообщением отделения <данные изъяты> от ***, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло в отделение № <данные изъяты>» уведомления о прибытии в место пребывания по адресу: <адрес> «Б», граждан КНР <данные изъяты> (т. 7 л.д. 180).

Суд отмечает, что оглашенные государственным обвинителем постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, сопроводительные письма должностных лиц, судебные постановления о разрешении проведения ОРМ, не относятся к доказательствам в соответствии с требованиями УПК РФ, и суд не берет их в основу приговора.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит их добытыми без нарушения закона, относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд в основу приговора берет показания свидетелей Ф., ДУ., С., оглашенные показания подсудимых Чжан А.Д., Омарова М.О., свидетелей СД.., КО., ФЛ. КУ., К., П., А., Т. Л., С., П., Ф., СЕ., М.., Н., М. ЧА, Т., Б,Ц.., ЦЮ., ЛД..,Ч. Х., ЧИ., О., О., В., Л.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, стабильны, согласуются с совокупностью исследованных судом письменных доказательств и с показаниями самих подсудимых Чжан и Омарова, которые согласуются между собой и не противоречат остальным доказательствам по делу, сведений об оговоре подсудимых со стороны свидетелей, самооговоре подсудимых суду не представлено.

Противоречия, которые имелись в показаниях свидетеля Ф., устранены судом путем оглашения ее показаний, данных во время предварительного следствия, которые она подтвердила в суде.

Перечисленные выше доказательства в совокупности подтверждают, что в период не позднее 11 марта 2019 года и до 27 июля 2019 года Омаров М.О. и Чжан А.Д. по предварительному сговору организовали незаконный въезд и пребывание 16 иностранных граждан в Российской Федерации (<данные изъяты>), а также в период не позднее 17 апреля 2019 года и до 27 июля 2019 года Омаров М.О. организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 6 иностранных граждан (<данные изъяты>), путем подачи по доверенности от ООО «<данные изъяты>» в УВМ МВД по Республике Бурятия пригласительно-разрешительной документации об оформлении разрешений на работу иностранным гражданам и о приглашении указанных иностранных граждан в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов (включая в себя фиктивные трудовые договоры, заключенные с иностранными гражданами), содержащей заведомо ложные сведения относительно заявленной цели въезда и пребывания иностранных граждан в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов и относительно условий привлечения, использования высококвалифицированных специалистов, соблюдения гарантий Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», которое, как приглашающая сторона и работодатель, не намеревалось исполнять указанные цели и гарантийные обязательства на период пребывания иностранных граждан в РФ.

Установлено, что ООО «<данные изъяты>» использовалось Омаровым и Чжан исключительно для реализации своего преступного умысла по организации незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, данное Общество не имело намерений вопреки заявленной в пригласительно-разрешительной документации цели предоставить работу заявленным гражданам КНР, а также установлено, что в целях конспирации деятельности от имени ООО «<данные изъяты>» по доверенности Омаровым М.О. направлялись в УВМ уведомления об исполнении работодателем обязательств по выплате заработной платы гражданам КНР в качестве ВКС, кроме того, данное Общество не осуществляло деятельность, указанную в уставных документах, соответствующего оборудования, помещений, ресурсов для трудоустройства и использования высококвалифицированных специалистов из лица иностранных граждан не имело; по юридическому адресу Общество не располагалось, фактически никакой предпринимательской деятельности Общество и ее генеральный директор Т. Е.Н. с привлечением иностранных граждан указанными юридическими лицами не вело и не планировало, работников, в том числе иностранных граждан, не имело, и было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Таким образом, цель приглашения на работу иностранных граждан в качестве ВКС не соответствовала действительности, гарантийные письма и ходатайства, трудовые договоры с иностранными гражданами, оформленные от имени ООО «<данные изъяты>», являлись фиктивными, поскольку фиктивность представленных в УВМ документов выразилась в недостоверности содержащихся в них сведениях, что установлено по делу на основе исследованных судом доказательств.

Корыстный мотив нашел свое подтверждение не только в оглашенных показаниях подсудимых Омарова и Чжан, но и показаниях свидетелей М. Л.Ш., Скромовой В.В., согласно которым услуги по оформлению документов для незаконного въезда и пребывания в РФ гражданам КНР Чжан с Омаровым оказывали за денежное вознаграждение, которое получала Чжан и часть из которого передавала Омарову, свидетелей <данные изъяты>., Ф., согласно которым по просьбе гражданина КНР <данные изъяты> был осуществлен банковский перевод в сумме 264000 руб. на счет Чжан А.Д. Данный факт подтверждается также протоколом осмотра банковской выписки по счетам Чжан А.Д. о перечислении ей денежных средств от свидетелями Ф., М. Л.Ш.

Квалифицирующий признак «совершенная группой лиц по предварительному сговору» по эпизоду преступления в отношении 16 иностранных граждан нашел свое подтверждение не только в оглашенных показаниях подсудимых, свидетеля СД., но и исследованными материалами уголовного дела.

Так, совершение Омаровым и Чжан преступления по эпизоду в отношении 16 иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору не вызывает сомнений у суда, учитывая фактические обстоятельства их преступной деятельности: передачу Чжан паспортов иностранных граждан Омарову для изготовления фиктивных гарантийных писем и ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию для граждан КНР для работы в качестве ВКС, содержащие заведомо ложные сведения о цели въезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ, фиктивных трудовых договоров ООО «<данные изъяты>» с гражданами КНР; отправление Омаровым Чжан полученных из уполномоченных органов приглашений на работу для оформления гражданам КНР виз, разрешающих въезд в Российскую Федерацию; направление Чжан в г. Улан-Удэ граждан КНР с целью получения разрешений на работу в качестве ВКС, которых встречал и сопровождал в УВМ Омаров; общение Чжан и Омарова по вопросам организации въезда и пребывания граждан КНР на территорию Российской Федерации: они постоянно контактировали, при этом из их разговоров, переписки следует, что иные, не связанные с указанными выше преступными действиями, в том числе коммерческие вопросы, отношения с другими коммерческими организациями, подсудимые не обсуждали. То обстоятельство, что Чжан и Омаров в инкриминируемый период неоднократно контактировали, ими не оспаривается и подтверждено протоколами осмотра оптических дисков, содержащих результаты оперативно-розыскного мероприятия по прослушиванию аудиозаписей телефонных переговоров, а также содержащих детализацию телефонных соединений абонентских номеров, принадлежащих подсудимым Чжан, Омарову, свидетелю СД..

Распределение ролей и взаимодействие между собой во исполнение запланированного позволило Чжан и Омарову на протяжении продолжительного периода времени в 2019 г. осуществлять деятельность по изготовлению фиктивных документов, на основании которых иностранные граждане получали приглашения на работу, визы, на основании которых незаконно въезжали на территорию Российской Федерации, и пребывали на территории РФ на основании оформленных на фиктивной основе документов разрешений на работу в качестве ВКС. Как усматривается из материалов дела, о наличии предварительного сговора между Чжан и Омаровым свидетельствует одновременный, совместный, согласованный характер их действий, которые охватывались единым умыслом - организация незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в РФ. Своими обоюдными, согласованными действиями подсудимые способствовали достижению общего результата, что свидетельствует наличии в действиях обоих подсудимых по указанному эпизоду преступления квалифицирующего признака совершения преступления "группой лиц по предварительному сговору".

Исходя из установленных фактических обстоятельств дела, Чжан А.Д. и Омаров М.О., используя доверенность ООО «<данные изъяты>», заключив фиктивные договоры между ООО «<данные изъяты>» и 16 гражданами КНР, организовали совместно в период не позднее 11 марта 2019 года и до 27 июля 2019 года на систематической основе возможности для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в РФ вопреки требованиям миграционного законодательства, фиктивно оформляя им трудоустройство в указанной организации в качестве ВКС и сообщая в УВМ МВД по Республике Бурятия соответствующие заведомо ложные сведения, хотя фактически эти иностранные граждане в данной организации не работали и по указанному юридическому адресу организации не проживали и не осуществляли трудовые обязанности.

Продолжаемое преступление определяется как вид преступления, совершающегося в течение какого-то периода времени.

В данном случае подсудимые совершали умышленное преступление в течение определенного периода времени. Чжан А.Д. и Омаров М.О. из корыстных побуждений организовывали незаконный въезд и незаконное пребывание в РФ 16 иностранных граждан в течение одного периода времени (в период не позднее 11 марта 2019 года и до 27 июля 2019 года), за один размер вознаграждения (Чжан А.Д. предназначалось 130000 руб. из расчёта за 1 гражданина КНР, из которых 90000 руб. из расчёта за 1 гражданина КНР предназначалось Омарову М.О.), с единым умыслом и с одной и той же целью - организацией незаконного въезда и пребывания в РФ указанных иностранных граждан.

Поэтому суд приходит к выводу о том, что все совместные действия Чжан А.Д. и Омарова М.О. в отношении 16 граждан КНР образуют единое продолжаемое преступление, в связи с чем квалифицирует действия каждого из подсудимых по указанному эпизоду преступления на п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ. При принятии решения в данной части суд также учитывает разъяснения, содержащиеся в п.9 постановления пленума Верховного суда РФ от 09.07.2020 № 18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией".

О наличии у подсудимых Чжан А.Д. (по одному эпизоду преступления) и Омарова М.О. (по двум преступлениям) прямого умысла на организацию незаконного въезда, пребывания иностранных граждан в РФ свидетельствует то, что Чжан и Омаров, каждый в отдельности, будучи осведомлёнными в силу опыта работы о вопросах организации прибытия и нахождения на территории РФ иностранных граждан, о порядке оформления необходимых для этого миграционных документов, заведомо зная о том, что иностранные граждане въезжают на территорию РФ и будут пребывать на территории РФ не с целью осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в качестве ВКС у работодателя ООО «<данные изъяты>» в г. Улан-Удэ, что данные граждане фактически прибывали не в г.Улан-Удэ, не проживали и не могли проживать по указанному в гарантийных письмах адресе ООО «<данные изъяты>», изготавливали документы с недостоверными сведениями относительно цели прибытия иностранных граждан в Российскую Федерацию и гарантий принимающей стороны. Тот факт, что представленные в уполномоченные органы документы являлись достаточными и оформлены в соответствии с требованиями закона, иностранным гражданам выданы приглашения, визы, разрешения на работу в качестве ВКС, не свидетельствует о законности их въезда на территорию Российской Федерации, учитывая, что цель их приезда – выполнение работы в качестве ВКС по приглашению ООО "<данные изъяты>", с которыми никаких деловых контактов, трудовых, договорных отношений ни один из перечисленных граждан КНР фактически не имел, не соответствует действительной, в силу чего является ложной, также принимая во внимание, что никто из перечисленных граждан КНР не были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>».

При этом с учетом анализа исследованных по делу доказательств, суд также находит полностью доказанной вину подсудимого Омарова М.О. по эпизоду в отношении 6 граждан КНР, приходя к убеждению, что она подтверждается исследованными показаниями Омарова, свидетелей Т., Л., С., С., Л., ДУ., П.; берет их в основу приговора, поскольку они существенных противоречий с другими исследованными судом, в том числе с письменными доказательствами (протоколами выемки, осмотра предметов, документов, в частности, электронных приглашений на работу, сведениями о выдаче виз иностранным гражданам, об их въезде в РФ и выезде из РФ, о выдаче разрешений на работу в качестве ВКС по приглашению ООО «<данные изъяты>», результатами оперативно-розыскной деятельности), не содержат и с ними согласуются в полном объеме. Корыстный мотив и преступный умысел данного преступления судом также установлен на основании совокупности исследованных доказательств, в том числе из показаний подсудимого Омарова.

Все представленные доказательства проверены судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ, и суд признает их достоверными.

Таким образом, установив вышеуказанные обстоятельства, приходя к выводу о виновности подсудимых Чжан А.Д. и Омарова М.О., суд квалифицирует их действия следующим образом:

Действия Чжан А.Д. суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, как организация незаконной миграции, то есть организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

Действия Омарова М.О. (по эпизоду в отношении 16 граждан КНР) суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, как организация незаконной миграции, то есть организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Действия Омарова М.О. (по эпизоду в отношении 6 граждан КНР) суд квалифицирует по ч.1 ст.322.1 УК РФ, как организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

В порядке ст. 285 УПК РФ исследован характеризующий подсудимого Омарова М.О. материал в томе № 7: копия паспорта гражданина РФ (л.д. 226-234); требование ИЦ МВД, согласно которому Омаров М.О. ранее не судим (л.д. 235); сведения о том, что Омаров М.О. у нарколога и психиатра на учете не состоит (л.д. 236, 237); удовлетворительная характеристика по месту жительства УУП ОП № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ (л.д. 239), копии выписных эпикризов 2004 г., 2014 г., 2016 г. о наличии хронических заболеваний у Омарова М.О. (л.д.243-246), копия выписки из ведомственного приказа о награждении почётной грамотой, копии удостоверений о награждении медалями за службу, копии почётной грамоты, благодарности (л.д.247-250), а также приобщённая в судебном заседании копия выписного эпикриза от 2022 г., подтверждающая наличие хронических заболеваний у Омарова М.О.

В порядке ст. 285 УПК РФ исследован характеризующий подсудимую Чжан А.Д. материал в томе № 7: копия паспорта гражданина РФ (л.д. 251-259); требование ИЦ МВД, согласно которому Чжан А.Д. ранее не судима (л.д. 260); сведения о том, что Чжан А.Д. у нарколога и психиатра на учете не состоит (л.д. 261, 262); удовлетворительная характеристика по месту жительства УУП ОП «<данные изъяты>» УМВД по г. <данные изъяты> (л.д. 264), а также приобщённые в судебном заседании копии выписных эпикризов 2019 г., 2020 г., подтверждающих наличие хронических заболеваний у Чжан А.Д., копии благодарностей, благодарственных писем в связи с благотворительной деятельностью, положительных характеристик с места жительства и по месту работы от партнеров.

    С учетом исследованных материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимых, а также исходя из их поведения в судебном заседании и обстоятельств совершения преступлений, суд считает обоих подсудимых вменяемыми как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время.

При назначении наказания Омарову М.О., Чжан А.Д. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности виновных, а также влияние назначенного наказания на их исправление, условия их жизни и их близких, требования разумности и справедливости.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, подсудимому Омарову М.О. по каждому преступлению суд учитывает признание вины; явку с повинной; раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, удовлетворительную характеристику личности подсудимого с места жительства от участкового; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка; болезненное состояние здоровья подсудимого; наличие ведомственных благодарностей, почётных грамот и медалей; а также по преступлению по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, поскольку подсудимый дал последовательные, подробные показания о своей деятельности и соучастника.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, подсудимой Чжан А.Д. суд учитывает признание вины; раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, поскольку подсудимая дала последовательные, подробные показания о своей деятельности и соучастника; привлечение к уголовной ответственности впервые, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой; занятие благотворительной деятельностью, наличие благодарностей; удовлетворительную характеристику личности подсудимой с места жительства от участкового; положительные характеристики личности подсудимой с места жительства, от соседей, по месту работы; оказание помощи престарелой матери с неудовлетворительным состоянием здоровья.

В связи с отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд с учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания обоим подсудимым применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств обоим подсудимым судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, принимая во внимание их характер и степень общественной опасности, а также с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ о применении наказания в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений, принимая во внимание данные о личности виновных, суд считает необходимым назначить подсудимому Омарову М.О. за каждое совершенное им преступление и подсудимой Чжан А.Д. наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

    Принимая во внимание совокупность смягчающих по делу обстоятельств, личность виновных, учитывая их имущественное положение и состояние здоровья, суд считает целесообразным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, а также подсудимому Омарову М.О. дополнительное наказание в виде ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч.1 ст.322.1УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимых, суд считает, что применение иного, более мягкого вида наказания за содеянное не будет соответствовать цели исправления осуждённых.

    Оснований для признания вышеуказанной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, равно как и любого из перечисленных смягчающих обстоятельств в отдельности, исключительными не имеется, в связи с чем при назначении наказания обоим подсудимым суд не применяет положения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, роли каждого из виновных в преступлении, совершенном в соучастии, с прямым умыслом, принимая во внимание их мотивы, цели, характер наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень общественной опасности, суд считает, что отсутствуют основания для изменения категории преступлений на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого подсудимого.

В соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд также учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер вреда.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, оснований для их освобождения от уголовной ответственности или наказания, замены лишения свободы принудительными работами не имеется.

    Окончательное наказание Омарову М.О. суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний.

    При этом с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих по делу обстоятельств, личности обоих виновных, которые не судимы и в целом положительно характеризуются, их отношение к содеянному, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание отсутствие предусмотренных в ч. 1 ст. 73 УК РФ обстоятельств, в соответствии с которыми не может быть назначено условное осуждение, в целях обеспечения индивидуализации ответственности осужденных за содеянное и реализации закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, исходя из обстоятельств содеянного, суд полагает возможным применить к Омарову М.О., Чжан А.Д. условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ с возложением на них определённых обязанностей, поскольку приходит к выводу, что их исправление возможно без изоляции от общества.

    Учитывая назначение условного наказания, меру пресечения Омарову М.О. и Чжан А.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при вступлении приговора в законную силу надлежит отменить.

Гражданский иск не заявлен, процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Омарова Мурада Османовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года,

по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Омарову М.О. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Признать Чжан Анну Дмитриевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное наказание Омарову М.О., Чжан А.Д. каждому в отдельности считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденных Омарова М.О., Чжан А.Д. обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; 1 раз в месяц являться туда для регистрации и отчета о своем поведении в дни, определенные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения Омарову М.О., Чжан А.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить при вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: <данные изъяты> - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Железнодорожного районного суда

г. Улан-Удэ Республики Бурятия                                          М.А. Алексеева