Решение по делу № 1-23/2019 от 18.06.2019

1-23/2019-63

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<ДАТА1>                                                                             <АДРЕС>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> судебного района г. <АДРЕС> и <АДРЕС> района <АДРЕС> края Куренкова О.А., при секретаре Чекиной О.А., с участием: государственного обвинителя помощника <АДРЕС> городского прокурора Петрухина А.Е., государственного обвинителя помощника <АДРЕС> городского прокурора Ковальского А.А., подсудимого Шевченко Е.А., защитника адвоката <Ф1>, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Шевченко <Ф2>, <ДАТА2> рождения, <АДРЕС> кв. 2, гражданина РФ, образование среднее, холостого, работающего без официального трудоустройства строителем, военнообязанного, ранее не судимого, осужденного:

- <ДАТА3> <АДРЕС> районным судом <АДРЕС> края по ч.2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года.

-  <ДАТА4> <АДРЕС> районным судом <АДРЕС> края по ч.1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год;

мера пресечения - не избрана, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шевченко Е.А. совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней августа 2018 года, но не позднее <ДАТА5>, в дневное время неустановленное в ходе следствия лицо, имея умысел на образование юридического лица на подставное лицо и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь по <АДРЕС> в г. <АДРЕС> края встретив ранее ему знакомого Шевченко Е.А. предложило ему, за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, предоставить свой документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> Управлением внутренних дел г. <АДРЕС> края, для совершения вышеуказанных целей. На данное предложение Шевченко Е.А., которого к моменту окончания беседы с неустановленным лицом, возник корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласился.

Реализуя свой преступный умысел, на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, <ДАТА5>, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Шевченко Е.А., находясь около здания Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы России <НОМЕР> по Приморское краю (далее по тексту МИ ФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю, расположенной по адресу; <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий, осуществил подписание пакета документов, установленных законодательством Российской Федерации, необходимых для создания юридического лица.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, <ДАТА5>, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Шевченко Е.А.. действуя умышленно. из корыстных побуждений, обратился в МИ ФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю, расположенную в доме <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> в <АДРЕС>, где предоставил паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> выданный <ДАТА6> Управлением внутренних дел <АДРЕС> края на свое имя и пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, о создании Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем и руководителем указанного Общества. На основании предоставленных Шевченко Е.А. документов и паспорта удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> выданный <ДАТА6> Управлением внутренних дел <АДРЕС> края, сотрудниками МИ ФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю <ДАТА7> было зарегистрировано ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) <НОМЕР>, и присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) <НОМЕР> единственным учредителем которого выступил Шевченко Е.А. Сведения о создании юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

<ДАТА8> в рабочее время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шевченко Е.А. в МИ ФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю по улице <АДРЕС> дом <НОМЕР> в городе <АДРЕС> края была получена выписка из ЕГРЮЛ подтверждающая сведения о регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в Едином государственном реестре юридических лиц. В это же день, находясь по адресу: <АДРЕС> край город <АДРЕС> улица <АДРЕС> дом <НОМЕР> Шевченко Е.А. передал неустановленному лицу документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в Едином государственном реестре юридических лиц на его имя, как на подставное лицо, за обещанное денежное вознаграждение.

Подсудимый Шевченко Е.А. свою вину в инкриминируемом ему деянии не признал, показал суду, что зимой 2018 года к нему обратился его знакомый, <Ф3>, попросил создать на свое имя организацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», он планировал принимать участие в её работе, но не смог по состоянию здоровья, так как имеет хронические заболевания - ВИЧ, туберкулез. При оформлении фирмы <Ф3> привозил ему необходимые документы, которые он подписывал, при этом сам никаких документов он не составлял. После регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он получил от <Ф3> денежные средства в качестве заработной платы. Планировал отработать эти деньги. В его должностные обязанности входило бы сидеть в офисе по адресу ул. <АДРЕС>, д. 6, принимать звонки, ставить подписи на документах, но после образования ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», он попал в больницу, и уже не смог работать.

От дачи дальнейших показаний подсудимый в соответствии со ст.51 Конституции РФ, отказался.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания обвиняемого Шевченко Е.А. от <ДАТА9>, данные им в ходе предварительного расследования из которых следует, что Шевченко Е.А. с обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ согласился, в содеянном раскаивается, вину признаёт в полном объеме. Примерно в середине июля 2018 года, точную дату не помнит, ему позвонил его знакомый <Ф3> Николай Николаевич, который предложил заработать денежные средства в сумме 10 000 рублей. Так как у него на тот период времени было тяжелое материальное положение, то он согласился. <Ф3> позвонил ему с незнакомого абонентского номера телефона. Так в ходе телефонного разговора тот ему рассказал, что нужно будет с встретиться на следующий день, обратиться в компанию, чтобы оформить необходимые документы, какие именно, <Ф3> ему не сказал. Так же <Ф3> сказал ему, что, оформив на него юридическое лицо, он никакой финансово-хозяйственной деятельности и иной другой деятельности в данной организации осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным директором и учредителем компании, а за регистрацию юридического лица на своё имя ему заплатят 10000 рублей. Он согласился, хотя понимал, что деятельность юридического лица фактически будут контролировать иные лица, так как в данной области он никакими знаниями не обладает и денежных средств для открытия фирмы у него нет. Встретиться они должны были около офиса, расположенного в районе ДК «Горизонт» по ул. <АДРЕС> в г. <АДРЕС> края, точный адрес которого он не помнит. На следующий день, после телефонного разговора он встретился с <Ф3> на вышеуказанном месте, и он отвел его в бухгалтерскую контору, точного адреса которой он не помнит. Как именно называлась контора, он также не помнит.

В данной фирме он непосредственно общался с сотрудником, которую звали Виктория. Полных контактных данных у него не сохранилось данного человека. Виктория ему рассказала процедуру оформления юридического лица. После чего они договорились, что через некоторое время подготовят документы для регистрации юридического лица, и он вновь придёт к ней, чтобы их подписать. В ходе их встречи Виктория, находясь в вышеуказанном помещении сделала копию его паспорта и СНИЛСа. При данной встрече находился мужчина, которого звали Дмитрием, кем тот приходился Виктории, он не знает, но по поведению было видно, что они знают друг друга давно. Так примерно <ДАТА10> ему позвонил <Ф3> и сообщил, что документы готовы, и нужно на следующий день прийти и подписать их. <ДАТА11> в дневное время он пришёл в вышеуказанную компанию, чтобы подписать подготовленные документы, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. Ему предоставили необходимый для регистрации пакет документов, он его подписал, а после вместе с Дмитрием направился в банк с целью оплаты гос.пошлины. Примерно в 12 часов 24 минуты он осуществил оплату гос.пошлины через терминал, расположенный по адресу: <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> д. 56. А далее он направился с пакетом документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе, в МИФНС России <НОМЕР> г. <АДРЕС>, расположенного по ул. <АДРЕС> д. 93. В здание МИФНС России <НОМЕР> он зашел совместно с Дмитрием, у которой находился весь пакет документов, и примерно в 12 часов 30 минут этого же дня сотрудник налоговой инспекции принял весь пакет документов. Юридическим адресом регистрируемого юридического лица являлся адрес: <АДРЕС> край г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> «А», офис 2. Но в офисе, расположенном по адресу: <АДРЕС> край г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> «А», он никогда не был.

Точную дату не помнит, но примерно в конце августа, либо в середине сентября 2018 года он на автомобиле приехал совместно с Дмитрием к зданию МИФНС России <НОМЕР> в г. <АДРЕС>. Какой именно автомобиль был, он не помнит, гос. номера автомобиля, он также не запоминал. Дмитрий остался ждать его в автомобиле, а он зашёл в здание налоговой инспекции и получили пакет учредительных документов на Общество с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ОГРН: 1102511002274, ИНН: <НОМЕР>. Он обратил внимание, что в учредительных документах он значился единственным учредителем и генеральным директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». После получения всех документов, он их передал Дмитрию. Он попрощался с Дмитрием, и тот уехал в неизвестном направлении, а он поехал к себе домой.

Примерно через месяц после оформления на его имя юридического лица, ему позвонил <Ф3> и попросил встретиться, и назначил место встречи на пересечение улиц Советская-Фрунзе на стороне супермаркета «Реми». После данного звонка он выехал на место встречи. На данном месте он встретился с <Ф3>, и тот ему передал наличными денежные средства в сумме 10000 рублей. Откуда у того эти денежные средства, он не знает, но <Ф3>обещал вознаграждение за оформление на его имя юридического лица.

Никакие договора с контрагентами, либо платежные документы в банках, либо других финансовых учреждениях он никогда не подписывал, никакого участия в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не принимал, т.е. по факту он являлся номинальным директором и учредителем ООО ««<ОБЕЗЛИЧЕНО>». При оформлении на свое имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он осознавал, что его действия являются не законными и фактически деятельность в указанной организации будут осуществлять другие незнакомые ему лица, возможно с целью получения финансовой прибыли. (л.д.142-144)

Подсудимый Шевченко Е.А.. не подтвердил оглашенные показания, пояснил, что оговорил себя, так как следователь его запутал, показания давал в присутствии адвоката.

Несмотря на непризнание подсудимым Шевченко Е.А. своей вины, его вина подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, допрошенная в судебном заседании свидетель обвинения <Ф5> показала суду, в августе 2018 года работала начальником отдела регистрации и учета Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Приморскому краю налогоплательщиков МИФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю. По порядку регистрации юридических лиц пояснила, что он регламентирован Федеральным законом от <ДАТА12> <НОМЕР>-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В налоговый орган подаются следующие документы: заявление, устав в двух экземплярах, решение учредителей и документ подтверждающий оплату государственной пошлины, а также доказательства по адресу регистрации. Когда заявитель подает документы, то согласно ст. 9 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР>-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» он подает документы лично, и сотрудник налогового органа свидетельствует подпись заявителя на заявлении, либо подпись заявителя заверяет нотариус. При регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Шевченко Е.А. лично были представлены документы в МИФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю по адресу <АДРЕС> край, г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС>, д. 93. Она, согласно приказу, подписывала регистрацию, свидетельство. Единый регистрационный центр подписывал решение. Согласно п.4.2 ст. 9 Федерального закона от <ДАТА12> <НОМЕР>-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» через месяц после создания юридического лица проводится проверка наличия юридического лица по указанному им адресу. На момент создания юридического лица собственник помещения подтверждал, что будет заключен договор его аренды. При проверке был установлен факт отсутствия юридического лица по указанному им юридическому адресу.

Свидетель обвинения <Ф6> показала суду, что работает специалистом 1 разряда МИФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю, в её должностные обязанности входит прием документов по государственной регистрации, выдача выписок и получения заявлений о выдачи выписки из реестра. Шевченко Е.А. в августе 2018 года подавал в МИФНС России <НОМЕР> по Приморскому краю, расположенную по адресу <АДРЕС> д. 93 кабинет <НОМЕР>, окно <НОМЕР>, документы на создание юридического лица - заявление о создании юридического лица, гарантийное письмо, решение о создании юридического лица, устав юридического лица и документы об оплате государственной пошлины. Документы были приняты и направлены в регистрирующий орган, который расположен в г. <АДРЕС> в ИФНС <АДРЕС> района. Документы о создании юридического лица Шевченко Е.А. получил так же сам лично.

Свидетель обвинения <Ф7> показал суду, что является представителем Коваленко Александра Игоревича, который является собственником помещения, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС>, д. 6а.  Они давали объявление на сдачу помещения в аренду по указанному адресу. Ему позвонил молодой человек, который представился Сергеем, сказал, что хочет арендовать помещение под открытие юридического лица, показал пакет документов, копию паспорта Шевченко Е.А. и показал рукой на машину и сказал - «вот директор». Ему неизвестно, кто был в машине, Шевченко Е.А. или нет, так как лицо его он не видел. Договорились, что оплата будет производится по безналичному расчету. Он передал гарантийное письмо, в августе 2018 года был заключен договор аренды, который ему на подпись привез <Ф3>, который представился родственником Шевченко Е.А., и сказал, что если будут проблемы, то звонить ему. Осенью ему позвонили из налоговой инспекции и сказали, что находятся в помещении по адресу: <АДРЕС> ул. <АДРЕС>, д. 6а, и не могут найти фирму. Он позвонил <Ф3>, сказал, что их разыскивает налоговая инспекция и попросил его обозначить свой кабинет вывеской с наименованием фирмы. Позже ему позвонили представители УБЭП и спросили, арендует ли у них помещение ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Он подтвердил факт заключения договора, и ежемесячную оплату аренды, а находятся ли сотрудники данной фирмы в кабинете и ведут какую-нибудь деятельность ему неизвестно. Когда ему повторно позвонили с УБЭП, он открыл им кабинет своим вторым ключом. В кабинете стоял стол, стул, принтер, бумага лежала на столе и больше ничего, обстановка не рабочая. Через некоторое время ему позвонил <Ф3> и сообщил, что их фирма закрывается и арендовать помещение они больше не будут. Оплата была произведена до <ДАТА> года, а затем договор был расторгнут.

Свидетель обвинения <Ф8> показала суду, что Шевченко Е.А. её сожитель, с которым проживают совместно 17 лет. У Шевченко Е.А. имеются заболевания - туберкулез, пневмония, ВИЧ. В августе 2018 года он не работал, собирал металл и сдавал его. <Ф3> ей знаком, так как он проживал с её дочерью <Ф9>. Шевченко Е.А. говорил ей, что <Ф3> предложил ему открыть строительную фирму на его (Шевченко Е.А.) имя. За оформление фирмы Шевченко Е.А. получил 10000 рублей, за то, что будет номинально числиться директором и никакие функции, как директор, выполнять не будет. Шевченко Е.А. планировал работать плотником, но не смог, так как его положили в больницу.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашен протокол допроса свидетеля <Ф8> от <ДАТА9>, согласно которому она пояснила, что проживает по адресу: <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> «а» <АДРЕС> совместно со своим бывшим супругом Шевченко Е.А., с ним она знакома уже более 15 лет. За всё время её знакомства с Шевченко Е.А. постоянного места работы он не имел, постоянно жил случайными заработками (дворник, грузчик). Осенью 2018 года Шевченко Е.А. ей рассказал, что <Ф3> помог Шевченко Е.А. создать на своё имя юридическое лицо (ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») в данной организации Шевченко Е.А. был номинальным директором, никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не осуществлял. Так же Шевченко Е.А. рассказал, что от <Ф3> он получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за оформление на своё имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Фактически Шевченко Е.А. никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не осуществлял. (л.д. 106-108).

Свидетель <Ф8> подтвердила оглашенные показания.

Свидетель обвинения <Ф9> показала суду, что в 2018 году проживала по адресу г. <АДРЕС>, улица <АДРЕС> дом 63а квартира 2, со своей мамой, <Ф8>, и Шевченко Е.А.. <Ф3> её бывший сожитель, они расстались в мае 2018 года. Ей ничего не известно по поводу регистрации Шевченко Е.А. юридического лица. На следствии ей задавали вопросы, она на них отвечала, что именно не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, оглашен протокол допроса свидетеля <Ф9> от <ДАТА13>, согласно которому <Ф9> дала показания о том, что с июня 2018 года она проживает по адресу: <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС>. Ранее в течении трёх лет она проживала по адресу: <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> «а» кв. 2 со своей матерью <Ф8> и её бывшим сожителем Шевченко Е.А. Когда она проживала с матерью и Шевченко Е.А., последний нигде не был трудоустроен, занимался подработкой у частных лиц, жил случайными заработками (дворник, грузчик). В 2018 году у неё был сожитель <Ф3> Николай Николаевич, который проживал вместе с ними по адресу: <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> 63 «А», и он предложил Шевченко Е.А. создать на имя последнего юридическое лицо. После создания юридического лица, <Ф3> заплатил Шевченко Е.А. 10 000 рублей. Данную денежную сумму Шевченко Е.А. принёс домой, и они купили на них продукты питания и ещё необходимые вещи. Шевченко Е.А. был номинальным директором, никакой финансово-хозяйственной деятельности в созданной юридической фирме (ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») не осуществлял, никакой документацией не занимался, договор поставок и счёт фактур не подписывал. Так же со слов <Ф3> ей известно, что после создания юридического лица Шевченко Е.А., <Ф3> сам создал на своё имя юридическое лицо, но он, как и Шевченко Е.А. никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, а работал на китайском рынке г. <АДРЕС> установщиком видеооборудования, а после кочегаром в воинской части по ул. <АДРЕС> в г. <АДРЕС>. (т.1 л.д. 103-105).

Свидетель <Ф9> не подтвердила оглашенные показания, пояснила, что подписала протокол допроса, составленный сотрудниками полиции, при этом что в нем было написано она не читала, потому что торопилась.

Свидетель защиты <Ф3> показал суду, что в период с 2016 года по <ДАТА14> 2018 год он проживал с падчерицей Шевченко Е.А., <Ф9> Алиной. Шевченко Е.А., занимался мелким ремонтом, строительством, он знает его как честного человека.  По его просьбе Шевченко Е.А. зарегистрировал компанию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которая была создана, для заключения государственного контракта. Офис организации располагался по адресу ул. <АДРЕС>, д. 6А в г. <АДРЕС> на втором этаже. Шевченко Е.А. должен был выполнять функции директора создаваемой организации, и если не руководить, то помогать ему. Но потом Шевченко Е.А. заболел и <ДАТА15> оформил на него доверенность, на основании которой он руководил фирмой. Поскольку Шевченко Е.А., на тот момент, нуждался в деньгах, то попросил у него денег в долг, он дал ему 10000 рублей, в качестве аванса. Сам он в офисе не мог находится постоянно, поскольку уезжал на объект в <АДРЕС>, где его компания занималась строительством стратегически важного объекта. Организация осуществляла деятельность до <ДАТА> года, занималась строительством казарм в <АДРЕС>, где Шевченко Е.А. должен был руководить работами. В обществе персонала не было, привлекали для работы местное население. Так же пояснил, что <Ф8> о создании Шевченко Е.А. ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» они не сообщали.

 Помимо приведенных выше показаний свидетелей обвинения <Ф11>, <Ф6>, <Ф7>, оглашенных показаний свидетелей <Ф8>, <Ф9> обоснованность предъявленного подсудимому обвинения так же подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»Р11001, согласно которому учредитель - физическое лицо Шевченко Евгений Анатольевич, <ДАТА16> рождения, место рождения г. <АДРЕС> края, ИНН: <НОМЕР>, паспорт: <НОМЕР> выдан <ДАТА6>Управлением внутренних дел гор. <АДРЕС> края, Адрес места жительства: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> «а» <АДРЕС>, просит зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на своё имя, с номинальной стоимостью доли 100 000 рублей, и 100 процентной долей. (т. 1 л.д. 56-65);

- копией решения единственного учредителя <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА11>, согласно которому единственным учредителем общества является Шевченко Евгений Анатольевич, паспорт РФ: серия <НОМЕР> №<НОМЕР> выдан <ДАТА6>Управлением внутренних дел гор. <АДРЕС> края. Данным решением было принято организовать ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», с расположением по адресу: <АДРЕС> край, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 6 «а» офис 2, так же утвердить капитал в размере 100 000 рублей. На должность генерального директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» избран Шевченко Евгений Анатольевич (паспорт серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> выдан <ДАТА6> Управлением внутренних дел гор. <АДРЕС> края). Так же принято решение о регистрации общества в установленном законом порядке. (т. 1 л.д. 55);

- копией Устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», утверждённого решением <НОМЕР> от <ДАТА11>, согласно которому место нахождения общества: <АДРЕС> край, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 6 «а» офис 2. Размер уставного капитала составляет 100 000 рублей. Общество создано для ведения хозяйственной деятельности и извлечения прибыли. (т. 1 л.д. 66-78);

- копией решения о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА17>, согласно которому МИ ФНС России <НОМЕР> принято решение о регистрации юридического лица при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». (т. 1 л.д. 49);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА18>, согласно которому ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», имеет ОГРН: <НОМЕР>, адрес юридического лица: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 6 «а» офис 2, учредителем является Шевченко Евгений Анатольевич, у которого 100 процентная доля в уставном капитале в размере 100 000 рублей. (т. 1 л.д. 39-44);

- копией листа учёта выдачи документов от <ДАТА11> <НОМЕР>, в данном документе указаны следующие данные об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»: Основной государственный регистрационный номер - <НОМЕР>, Идентификационный номер налогоплательщика - <НОМЕР>. (т. 1 л.д. 50);

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР>, в данном документе указаны номера расчётных счетов данного Общества <НОМЕР>, <НОМЕР>, (т. 1 л.д. 51);

- копией расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в данном документе указано то, что непосредственно у Шевченко <Ф2> были взяты документы (Р11001 Заявление о создании ЮЛ; Устав ЮЛ; Решение о создании ЮЛ; Гарантийное письмо; Документ об оплате государственной пошлины) (т. 1 л.д. 52);

- копией гарантийного письма от <ДАТА11>, в котором указано, что индивидуальный предприниматель Коваленко Александр Игоревич (ИНН: <НОМЕР>), гарантирует предоставить ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» нежилое помещение в качестве юридического адреса и для получения корреспонденции, расположенное по адресу: 692519, <АДРЕС> край г. <АДРЕС> ул. <АДРЕС> д. 6 «А» оф. 2, принадлежащее ему на праве собственности. (т. 1 л.д. 53);

- копией чек-ордера ПАО «Сбербанк России» от <ДАТА11>, в данном документе отражено, что <ДАТА11> в 12 часов 24 минут был осуществлён платёж в размере 4 000 рублей. (т. 1 л.д. 54);

Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд исходит из того, что данные доказательства согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, собраны без нарушения уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, признаются допустимыми и достоверными, и позволяют суду сделать вывод о доказанности вины Шевченко Е.А. в совершении преступления, при установленных судом обстоятельствах.

В судебном заседании из представленных стороной обвинения доказательств, в том числе и признательных показаний Шевченко Е.А., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что <Ф3> предложил Шевченко Е.А. зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» за денежное вознаграждение, пояснив, что он, Шевченко Е.А., фактически деятельность в данной организации осуществлять не будет. На данное предложение Шевченко Е.А., согласился, так как нуждался в денежных средствах. <Ф3> отвел его в бухгалтерскую контору, где ему предоставили необходимый для регистрации пакет документов, который он подписал и после оплаты государственной пошлины направился в МИФНС России <НОМЕР> г. <АДРЕС>, расположенную по адресу <АДРЕС> д. 93, где у него приняли данные документы. В конце августа он получил пакет учредительных документов на Общество с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые передал парню по имени Дмитрий.

Данные показания свидетельствуют о том, что Шевченко Е.А. был уведомлен о том, что он будет выступать номинальным учредителем и руководителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в то время как от его имени деятельность и управление юридическим лицом будут осуществлять иные лица, то есть являлся подставным лицом.

Также в судебном заседании нашло свое подтверждение, что Шевченко Е.А. не имел цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и являлся подставным лицом, поскольку организационно-распорядительную, административно-хозяйственную и иную деятельность в данной организации Шевченко Е.А. не ведет и не вел, функции органа управления юридического лица не выполнял и не выполняет.

Факт того, что у Шевченко Е.А. отсутствовала цель управления юридическим лицом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», подтверждается показаниями самого Шевченко Е.А., данными им на предварительном следствии, материалами уголовного дела, а также оглашенными показаниями свидетелей <Ф9>, <Ф8>, из которых следует, что Шевченко Е.А. никогда не занимался предпринимательской деятельностью, зарабатывал на жизнь случайными заработками (дворник, грузчик, собирал металл), за оформление на своё имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» получил от <Ф3> денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, фактически Шевченко Е.А. никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не осуществлял.

Утверждения подсудимого о том, что он намеревался осуществлять деятельность в качестве директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», но не смог, так как лег в больницу, опровергаются сведениями из ГБУЗ «КПТД <НОМЕР>», согласно которым Шевченко Е.А. находился в стационаре до <ДАТА19>, доверенность на имя <Ф3> была им выдана <ДАТА15> из чего следует вывод, что препятствий для осуществления указанной деятельности у Шевченко Е.А. не имелось. Давая оценку показаниям подсудимого Шевченко Е.А. суд признает его показания, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого правдивыми и достоверными, поскольку даны им после разъяснения ст. 51 Конституции РФ, в присутствии защитника, что исключало применение к нему недозволенных методов следствия либо неверное занесение информации в протоколы допроса и соотносятся как в деталях, так и в целом, с другими, исследованными в судебном заседании, доказательствами. Показания Шевченко Е.А. давал после разъяснения ему процессуальных прав, в том числе, права отказаться от дачи показаний и каких-либо объяснений, при этом Шевченко Е.А. был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при последующем отказе его от этих показаний. Согласие с содержанием протокола допроса подтверждается подписью допрашиваемого и его адвоката. Замечаний на протоколы не принесено.

Допрошенный в ходе следствия Шевченко Е.А. не только признавал свою вину, раскаивался в содеянном, но и конкретизировал детали его совершения, при этом уточнял обстоятельства совершения им преступления, которые ранее не были известны органам следствия и могли быть известны только лицу, совершившему преступление. В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что показания Шевченко Е.А. в ходе предварительного следствия даны добровольно. Протокол допроса Шевченко Е.А. от <ДАТА13> (т. 1 л.д. 142-144), в котором он вину признает полностью, судом признается допустимым доказательством, в связи с чем, суд берет его за основу при вынесении приговора. Вышеуказанные первоначальные показания подсудимого являются детальными и последовательными и согласуются с другими исследованными в суде доказательствами, что указывает на их достоверность.

Оценивая позицию подсудимого Шевченко Е.А. в суде, суд считает необходимым отметить, что вину в совершении преступления он не признал, однако он имеет право защищаться любыми способами, не запрещенными законом. К его версии суд относится критически и расценивает ее как данную с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку она опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании вышеприведенных доказательств.

Показания свидетеля <Ф9>, данные в ходе судебного следствия о том, что ей ничего не известно об обстоятельствах предоставления Шевченко Е.А. документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице суд считает неправдивыми, и признает достоверными показания, данные <Ф9> в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.103-105), поскольку они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется. Суд полагает, что <Ф9> изменила свои показания с целью оказания помощи подсудимому Шевченко Е.А., который являлся сожителем её матери <Ф8>, избежать ответственности за содеянное им преступление.

Свидетель защиты <Ф3> подтвердил суду, что инициатором регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» являлся <Ф3>, в связи с тем, что у него не имелось возможности заключать новые контракты посредством ООО «АвтоСтрой», а также подтвердил факт передачи денежных средств Шевченко Е.А. в сумме 10000 рублей. Показания свидетеля <Ф3> о том, что Шевченко Е.А. не смог участвовать в деятельности фирмы по причине болезни, ничем объективно по делу не подтверждены.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, учитывая, что свидетель <Ф3> является знакомым Шевченко Е.А., суд полагает, что его показания вызваны стремлением помочь Шевченко Е.А. избежать уголовной ответственности за содеянное, и противоречат другим собранным по делу доказательствам, признанным судом достоверными.

Суд не может согласиться с доводами защиты об отсутствии в действиях Шевченко Е.А. состава преступления, поскольку данные доводы опровергаются совокупностью показаний вышеприведенных свидетелей обвинения, а также письменными материалами уголовного дела.

Суд квалифицирует действия Шевченко Е.А. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести содеянного, данные о личности подсудимого: Шевченко Е.А. совершил преступление небольшой тяжести, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется не удовлетворительно - систематически нарушал общественный порядок, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, по месту отбывания наказания в филиале по <АДРЕС> городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю характеризуется отрицательно - имеет нарушения порядка отбывания условной меры наказания, на учете у врача психиатра не состоит, состоит на учете у  врача-нарколога с <ДАТА20> с диагнозом: «синдром зависимости от алкоголя. Средняя стадия. Воздержание. Употребление каннабиноидов с вредными последствиями», имеет хронические заболевания, состоит на учете в ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер <НОМЕР>», а так же в ГБУЗ «Краевая клиническая больница <НОМЕР>»..   

По заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов <НОМЕР> от <ДАТА21>, Шевченко Е.А. страдает расстройством личности и поведения в результате употребления алкоголя. Однако степень изменений психики не столь выражена, и он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию. По своему психическому состоянию в настоящее время он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера Шевченко Е.А. не нуждается. Так же Шевченко Е.А. обнаруживает признаки пагубного употребления каннабиноидов с вредными последствиями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной, состояние здоровья Шевченко Е.А..

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначения наказания в соответствии с положениями глав 11,12 УК РФ.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и полагает целесообразным назначение Шевченко Е.А. наказания в виде штрафа. При этом суд учитывает состояние здоровья Шевченко Е.А., страдающего тяжелыми хроническими заболеваниями, и признает данное обстоятельство исключительным, в связи с чем, полагает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ назначить Шевченко Е.А. наказание ниже низшего предела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Шевченко <Ф2> виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в сумме 10000 (десять тысяч) рублей.

Штраф подлежит зачислению по следующим реквизитам: УФК по Приморскому краю (ОМВД России по <АДРЕС> л/с 04201443370) ИНН получателя платежа: 2511044040 КПК 251101001 ОКТМО 05 723000 БИК: 040507001 Наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России <АДРЕС>; Номер счета получателя платежа: 40101810900000010002 КБК 18811601010016000140

Приговор <АДРЕС> районного суда <АДРЕС> края от <ДАТА3> и Приговор <АДРЕС> районного суда <АДРЕС> края от <ДАТА4>, в отношении Шевченко Е.А. - исполнять самостоятельно.

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> края подачей апелляционной жалобы в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осуждённому право пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Мировой судья                                                          О.А. Куренкова