Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-12/2023 (1-203/2022;) от 29.12.2022

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г. Нариманов                                                                                              10 февраля 2023г.

Наримановский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Гуськовой О.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Наримановского района Астраханской области Искалиевой С.Ж,

подсудимого Аристова А.А.,

защиты в лице адвоката адвокатского кабинета Кузнецовой О.А.,

при ведении протокола секретарем Саталиевой Г.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Аристова Андрея Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., с высшим образованием, не имеющего официального места работы, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Аристов А.А.. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Согласно ст. 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с порядком установленным Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии, со ст. 12, ч. 9 ст. 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ, с Положением «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, Правилами обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, - заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов входит в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, при этом лицензирование осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.

В период до 01.01.2019г. у Аристова А.А., не являющего лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, возник преступный умысел, направленный на извлечение прибыли в крупном размере от заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, путем осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, реализуя который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он принял на работу без оформления соответствующих документов лиц не осведомленных о его преступных намерениях, приискал продавцов и покупателей лома черных и цветных металлов создал без соответствующих лицензий незаконные пункты приема, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов по следующим адресам: <адрес>,; <адрес> <адрес>, где осуществлял без лицензии заготовку, хранение, переработку и сбыт лома черных и цветных металлов, реализуя его в общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес> <адрес>, при этом с целью сокрытия преступной деятельности Аристов А.А. и его сотрудники, не осведомленные о его преступном умысле не составляли необходимые, в том числе бухгалтерские документы по закупке и реализации лома черных и цветных металлов, не использовали расчетный счет, Аристов А.А. получил от покупателя – ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 2 459 114, 42 рублей и извлек доход в крупном размере.

          Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Аристов А.А., не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя и не получив в установленном порядке от соответствующего органа лицензию по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензии обязательна, путем создания незаконных пунктов приема, хранения, переработки и последующей реализации лома черных и цветных металлов третьему лицу, в результате чего извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности на общую сумму 2 459 114, 42 рубля, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Аристов А.А. вину в содеянном признал частично, и суду пояснил, что он с марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял заготовку, хранение и реализацию лома черных и цветных металлов без регистрации в установленном порядке в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на арендованном 01.03.2019г. у Свидетель №7, земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. У него неофициально работали Свидетель №2 и еще один парень фамилии которого он не помнит. Металл сдавал в ООО «<данные изъяты>», примерно 1, 2 раза в неделю. Складирование и хранение лома черных и цветных металлов осуществлялось по адресу: <адрес>. Металл сдавал от своего имени, как физическое лицо. Лицензии на осуществление деятельности по заготовке и реализации лома черных и цветных металлов у него не было, документацию о приеме и сдачи лома он не вел. С предъявленным им обвинением он не согласен, им получен доход в меньшем размере, в январе 2019г. он сдал в ООО «<данные изъяты>» принадлежащие ему металлические гаражи. Просит его оправдать, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Допросив подсудимого, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит виновность ФИО1 в совершении преступления доказанной.

Из показаний, данных в судебном заседании свидетелем Свидетель №2 следует, что в период с апреля 2019г. по ноябрь 2021г. он неофициально работал у своего знакомого Аристова А.А. на пункте приема металла расположенного по адресу <адрес>. Территория пункта была огорожена, имелось два вагонщика. Принимали цветной и черный металл. Осуществлял ли Аристов А.А. деятельность официально ему не известно. В течении дня он фиксировал поступивший в пункт металл, сведения в конце дня передавал Аристову А.А. В среднем сдавали 1 раз в неделю – 2, 3 тонны металла, за ним приезжала грузовая машина, какой организации ему не известно, возможно из ООО «<данные изъяты>»

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия, в период с августа по ноябрь 2021г. он неофициально работал <данные изъяты> у своего знакомого Аристова А.А. на пункте приема металла расположенного по адресу <адрес>. В его обязанности входила разборка цветного и черного металла, который на пункте принимали Свидетель №2 и Аристов А.А.. Осуществлял ли Аристов А.А. деятельность официально ему не известно. Один раз в две недели они сдавали металл, от 4 до 5 тонн, за ним приезжала грузовая машина, какой организации ему не известно.( т.1 л.д. 116-117)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что он работает <данные изъяты> № ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В его обязанности входит визуальный осмотр поступающего лома, взвешивание, оформление, оплата, расчет. При приеме лома составляется приемо- сдаточный акт, при этом, должен быть представлен документ удостоверяющий личность. Ранее велся журнал (книга учета приемосдаточных актов), где указывалось, кто сдавал металл, в настоящее время они ведут журнал в электронном виде. Видел Аристова А. А., на территории его участка, однако в какой период времени его видел и с какой целью Аристов А.А. там находился он не помнит.( т. № л.д. 119-120)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, он работает в ООО "<данные изъяты> в должности <данные изъяты> с 2011 года. У ООО "<данные изъяты>" имеются приемо-загатовочные участки на территории <адрес>, всего 5 участков: <адрес> ПЗУ №; на <адрес> А ПЗУ №; на <адрес> ПЗУ № по приему черного металла; на <адрес> ПЗУ № по приему цветного металла; на <адрес>, ПЗУ №. Все сведения о датах, видах металла, массе и сумме отражается в реестре приемо – сдаточного акта (ПСА). В их организации имеются автомобили ломовозы <данные изъяты> которые по инициативе лица, желающего осуществить сдачу металла, могут приехать и забрать металл; договоры они не составляют, сведения отражаются в приемо -сдаточном акте. (т. № л.д. 190-193)

Согласно п " "httphttp://://wwwwww..consultantconsultant..ruru//documentdocument//conscons__docdoc__LAWLAW_107129/0000000000000000000000000000000000000000/" \_107129/0000000000000000000000000000000000000000/" \ll " "dstdst100019" 100019" оказания свидетеля "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107129/0000000000000000000000000000000000000000/" \l "dst100019" оказания свидетеля Свидетель №7 данных в судебном заседании, в марте 2019г. он сдал в аренду Аристову А.А. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. В 2020 году, данный участок он продал. Ему известно, что Аристов А.А. арендовал указанный земельный участок, как пункт для приема металла.

Из показания свидетеля Свидетель №4- <данные изъяты> ОУУП и ПДН ОМВД России по <адрес>, данных в судебном заседании следует, что с 2019г. на территории <адрес> находился пункт приема металла, принадлежащий Аристову А.А.. В отношении Аристова А.А., им, неоднократно составлялись протоколы по административным правонарушениям, предусмотренным ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 14.26 КоАП РФ.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия, он работает в ОП-3 УМВД России по <адрес>, в должности <данные изъяты> ОУУП И ПДН с 2019 года. Ему известно, что с 2020 года по 2021 год на обслуживаемом им участке по адресу: <адрес> <адрес> находился пункт приема металла, кому он принадлежал, не знает.( т.1 л.д. 186-189)

Согласно информации предоставленной 26.04.2022г. генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5, Аристовым А.А. по адресам: <адрес>,; <адрес>, за период с 10.01.2019г. по 30.06.2021г., сдан лом в количестве 148 793,20 кг. на сумму 2 459 114 рублей 42 коп..

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 20.11.2021г. и 01.08.2022г. - участка местности, расположенного по адресу: <адрес>., участвующий в осмотре Аристов А.А. пояснил, что на данном участке он осуществлял прием металлов без государственной регистрации в сфере приема и реализации черных и цветных металлов в период с января 2019 года по июнь 2021 года.( т.1 л.д. 8-12,78-79)

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 08.08.2022г. и 01.08.2022г. - участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, сети пунктов по приему черных и цветных металлов ООО "<данные изъяты>". Со слов участвующего в осмотре Аристова А.А. в период с 2019г. по 2021 год, в данный пункт приема черных и цветных металлов он осуществлял сдачу металла с адресов: <адрес> <адрес>, за что получал наличные денежные средства в кассе ООО "<данные изъяты>".( т.1 л.д. 80-84, 67-71)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01.08.2022г., - участка местности, расположенного по адресу: <адрес> участвующий в осмотре Аристов А.А. пояснил, что на данном участке он осуществлял прием металлов без государственной регистрации в сфере приема и реализации черных и цветных металлов, в период с января 2019 года по июнь 2021 года. В ходе осмотра установлено, что деятельность по приемке и реализации черных и цветных металлов на момент осмотра не ведется.( т.1 л.д. 74-77)

Согласно договору аренды земельного участка от 01.03.2019г., Свидетель №7 сдан в аренду Аристову А.А., сроком на 11 месяцев, земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. расположенный по адресу <адрес>( т.1 л.д. 176)

Согласно ст. 12, ч. 9 ст. 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ, с Положением «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, Правилами обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, - заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов входит в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, при этом лицензирование осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.

        Согласно показаниям свидетеля защиты ФИО6, в период с 1.10.2016г. по 20.06.2022г. он работал <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>», забирал, в числе иных лиц, у Аристова А.А., из пункта расположенного в <адрес> металл 1-2 раза в неделю, первый раз приехал на данный пункт в весной 2019г..

        Оценивая показания приведенных свидетелей, суд приходит к выводу, что показания указанных свидетелей, в целом, согласуются с иными исследованными по делу доказательствами, а также с показаниями самого подсудимого Аристова А.А. о том, что он осуществлял заготовку, хранение и реализацию лома черных и цветных металлов от своего имени, как физическое лицо, лицензии на осуществление данного вида деятельности у него не имелось.

         Показания свидетелей ФИО6, Свидетель №2 о том, что они начали работать с Аристовым А.А. в период с весны 2019г., не свидетельствуют о том, что Аристов А.А. не осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность ранее весны 2019г., поскольку согласно сведениям, предоставленным ООО «<данные изъяты>», Аристов А.А., начал осуществлять реализацию лома металлов в январе 2019г.

Анализ и оценка приведенных выше доказательств в их совокупности позволяют суду прийти к выводу, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказана.

Суд, оценивая показания подсудимого Аристова А.А. об отсутствии в его действиях состава преступления, находит их неубедительными, поскольку они опровергаются приведенными выше в приговоре доказательствами.

Суд действия Аристова А.А. квалифицирует по ч.1 ст.171 УК Российской Федерации, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.(за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ).

Судом установлено, что Аристов А.А. не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо зная об отсутствии лицензии по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, создал незаконные пункты приема, хранения, переработки лома черных и цветных металлов и в последующей реализовал лом черных и цветных металлов третьему лицу, без лицензии, между тем ее наличие в соответствии с требованиями ст. 12, ч. 9 ст. 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ, Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, явилось обязательным.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «с извлечением дохода в крупном размере», поскольку размер дохода, полученного Аристовым А.А., в результате преступной деятельности, превышает 2 250 000 рублей, что является крупным размером в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК Российской Федерации,.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление Аристова А.А. и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное признание вины.

Отягчающих обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации, по делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления Аристова А.А., а также предупреждения совершения им новых преступлений, ему необходимо назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи. При определении размера штрафа суд принимает во внимание имущественное положение подсудимого, его семьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.171 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 80 000 ( ░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░ ░░ <░░░░░> (░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>)

░░░ №

░░░ №

░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░>

░░░ №

░░░░░░░░░ ░░░░ - №

░░░░░░░ ░░░░ – №

░░░░░░ ░░░░. ░░░░: №

░░░░░ №

░░░ – №

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: 1- 12/2023 ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░.░░.░░░░ - ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                    ░.░. ░░░░░░░░