Судебный акт #1 (Решение) по делу № 12-661/2022 от 01.12.2022

    Мировой судья Карнаухов А.М.                                                Дело № 12-661/2022

          Р Е Ш Е Н И Е

г. Севастополь                                 28 декабря 2022 года

Судья Гагаринского районного суда города Севастополя Власенко Ф.В., рассмотрев жалобу Двинянинова М.М. на постановление мирового судьи судебного участка № 12 Гагаринского судебного района города Севастополя Карнаухова А.М. от 18.11.2022 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ в отношении Двинянинова М.М.

                                           У С Т А Н О В И Л:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 12 Гагаринского судебного района г. Севастополя от 18.11.2022 Двинянинов М.М. привлечен к административной ответственности по 14.25.1 КоАП РФ.

Не согласившись с указанным постановлением, Двинянинов М.М. обратился с жалобой, указав, что мировым судьей не принято во внимание, что в случае, когда в соответствии с частью второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации с руководителем организации заключается срочный трудовой договор, срок действия этого трудового договора определяется учредительными документами организации или соглашением сторон (часть 1 статьи 275 Трудового кодекса). Двинянинов М.М. указывает на то, что полномочия директора ООО «Титан» согласно положениям части 1 статьи 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», части 1 статьи 275 Трудового кодекса, пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса и пункта 11.5 устава ООО «Титан» прекращены с 21.07.2022. Следовательно, на дату неисполнения ООО «Титан» обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений Двинянинов М.М. не являлся должностным лицом ООО «Титан». Двинянинов М.М. указывает на то, что ему как директору ООО «Титан» стало известно о том, что в ЕГРЮЛ по состоянию на 30.08.2022 содержалась недостоверная информация о нем как о директоре ООО «Титан» при составлении протокола об административном правонарушении - 04.10.2022. Просит постановление мирового судьи отменить полностью, производство по делу прекратить.

В судебном заседании Двинянинов М.М., представитель Двинянинова М.М. – Козырев Д.К. доводы жалобы поддержали, просили жалобу удовлетворить.

Изучив материалы дела и доводы жалобы, заслушав участвующих лиц, прихожу к следующему.

Исходя из положений ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно положениям ст. 30.6 КоАП РФ, судья не связан с доводами жалобы и проверяет её в полном объеме.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях должно производиться при всестороннем, полном, объективном выяснении обстоятельств дела, разрешении его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Ст. 14.25.1 КоАП РФ предусмотрено, что за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей".

В соответствии с п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ, юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7 настоящего Федерального закона.

В силу абз. 2 пп. 1 п. 1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.

На основании п. 6 ст. 6.1 Федерального закона от 07 08.2001 N 115-ФЗ юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым пп. 1 п.1 ст. 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

В силу п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных п. 6 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) установлен Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» по запросам уполномоченных органов власти (далее - Правил).

Согласно п.4 Правил при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Мировым судьей при рассмотрении дела в суде первой инстанции установлено, что Двинянинов М.М., являясь должностным лицом - директором ООО «Титан», которое расположено по адресу: <адрес>, не выполнил обязанность по представлению информации о бенефициарных владельцах ООО «Титан» по состоянию на 10.08.2022, по запросу МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю от 15.08.2022 №24-05-07/2016, полученного 19.08.2022, в срок до 30.08.2022 года включительно, чем нарушил п. 6 ст. 6.1, пп 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела установлено и подтверждается материалами дела, что 19.08.2022 Двинянинов М.М. получил уведомление Росфинмониторинга о предоставлении сведений о бенефициарных владельцах ООО «Титан» лично под расписку, то есть выступил в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности в интересах ООО «Титан».

22.08.2022 года, то есть после получения уведомления Двинянинов М.М. направил почтой учредителю ООО «Титан» Пронину В.Г. сообщение о прекращении его полномочий.

Согласно записи в трудовой книжке Двинянинов М.М. уволен с должности директора 30.08.2022 года.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ запись о новом директоре Прониной Н.В. внесена 06.09.2022, акт передачи при смене директора подписан 07.09.2022.

Как следует из материалов дела, Двинянинов М.М. в налоговый орган после 21.07.2022 года с заявлением о недостоверности сведений о нем как о директоре ООО «Титан» не обращался. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Вина Двинянинова М.М. в совершении административного правонарушения подтверждена: протоколом об административном правонарушении № 24-04-15/12 от 04.10.2022 г.; запросом от 15.08.2022 № 24-05-07/2016; почтовым уведомлением, согласно которого запрос получен лично Двиняниновым М.М. 19.08.2022, выпиской из ЕГРЮЛ, копией трудовой книжки, Уставом, решением №2 от 21.07.2017.

Оценив обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что по состоянию на дату совершения административного правонарушения Двинянинов М.М. являлся директором ООО «Титан», то есть являлся надлежащим субъектом по делу.

Таким образом, ООО «Титан» в силу требований закона обязано было представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

Бремя доказывания распределено правильно с учетом требований ст. 1.5 КоАП РФ. Принцип презумпции невиновности не нарушен. Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые должны толковаться в пользу Двинянинова М.М., не усматривается.

Жалоба не содержит доводов, влекущих отмену или изменение постановления мирового судьи.

Порядок и срок давности привлечения Двинянинова М.М. к административной ответственности не нарушены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 30.7, 30.8, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, -

Решил:

Постановление мирового судьи судебного участка № 10 Гагаринского судебного района города Севастополя Карнаухова А.М, от 18.11.2022 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ в отношении Двинянинова М.М. – оставить без изменения, а жалобу Двинянинова М.М. – без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу с момента его вынесения, может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в порядке, предусмотренном статьями 30.12-30.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья                                                                                            Ф.В. Власенко