Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-117/2023 от 24.01.2023

1-117/2023

64RS0044-01-2023-000259-61

Приговор

Именем Российской Федерации

22 марта 2023 года г. Саратов

Заводской районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Комарова Н.Е.,

при ведении протокола секретарем Сокуевой Л.И.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора <адрес> г. Саратова Киселевой О.В., защитника-адвоката Кулагиной С.А., представившей удостоверение <№> и ордер <№> от <Дата>, подсудимого Баранова М.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Баранова М. Ю., родившегося <Дата> в <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Баранов М.Ю. совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (3 эпизода).

Преступления совершены Барановым М.Ю. в г. Саратове, при следующих обстоятельствах.

<Дата>, в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Баранов М.Ю., являясь индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам, в том числе с использованием банковских карт, обратился в дополнительный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу <адрес> с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление.

На основании указанного заявления, Баранов М.В. с <Дата> открыл в банке расчетные счета <№>, <№>, получил банковскую карту, являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, которую стал хранить при себе, а так же получил доступ дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) посредствам абонентского номера +<№>.

В продолжение задуманного, Баранов М.Ю. перевез банковскую карту и сотовый телефон с указанным абонентским номером, к дому 1 по пл. им. Орджоникидзе г. Саратова, где <Дата> передал эти предметы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с <Дата> по <Дата> с открытого Барановым М.Ю. банковского счета <№> неправомерно выведены денежные средства в сумме 462000 рублей в неконтролируемый оборот.

В период с <Дата> по <Дата> с открытого Барановым М.Ю. банковского счета <№> неправомерно выведены денежные средства в сумме 303500 рублей в неконтролируемый оборот.

<Дата>, в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Баранов М.Ю., являясь индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам, в том числе с использованием банковских карт, обратился в операционный офис «Саратовский» филиал Приволжский ПАО «Банк ФК Открытие», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление.

На основании указанного заявления, Баранов М.В. открыл в банке расчетный счет <№>, получил банковскую карту, являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, которую стал хранить при себе, а так же получил доступ дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) посредствам абонентского номера +<№>.

В продолжение задуманного, Баранов М.Ю. перевез банковскую карту и сотовый телефон с указанным абонентским номером, к <адрес>, где <Дата> передал эти предметы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с <Дата> по <Дата> с открытого Барановым М.Ю. банковского счета <№> неправомерно выведены денежные средства в сумме 1243 727000 рублей в неконтролируемый оборот.

<Дата>, в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Баранов М.Ю., являясь индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам, в том числе с использованием банковских карт, обратился в дополнительный офис «Саратовский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление.

На основании указанного заявления, Баранов М.В. открыл в банке расчетный счет <№> и карточный счет <№>, получил банковскую карту, являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, которую стал хранить при себе, а так же получил доступ дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) посредствам абонентского номера +<№>.

<Дата>, в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Баранов М.Ю., являясь индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам, в том числе с использованием банковских карт, обратился в операционный офис «Территориальный офис Саратовский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление.

На основании указанного заявления, Баранов М.В. открыл в банке расчетный счет <№>, получил доступ дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) посредствам абонентского номера +<№>.

В продолжение задуманного Баранов М.Ю. открыл счет <№> в АО «Тинькофф Банк» и <Дата> у <адрес> по пл. имени Орджоникидзе г. Саратова получил от представителя этого банка банковскую карту.

В продолжение задуманного, Баранов М.Ю. перевез банковские карты ПАО «Банк Уралсиб», «Тинькофф Банк» сотовый телефон с указанным абонентским номером, к дому <адрес>, где <Дата> передал эти предметы лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

<Дата> Баранов М.В. получил в операционном офисе «Территориальный офис Саратовский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, банковскую карту, которую стал хранить при себе.

В продолжение задуманного, Баранов М.Ю. перевез банковскую карты ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «РОСБАНК» к дому <адрес>, где <Дата> передал её лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с <Дата> с открытых Барановым М.Ю. банковских счетов выведены денежные средства в сумме 100 000 рублей, 1766878 рублей, 279700 рублей, в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании Баранов М.Ю. виновным себя в совершении указанных преступлений признала полностью и не оспаривая места, время совершения преступлений сообщил, что не намереваясь работать в качестве индивидуального предпринимателя, обратившись в банки, открыл счета и получил электронные средства платежей на себя, как индивидуального предпринимателя, которые хранил, транспортировал с целью сбыта и сбыл малознакомому лицу.

По эпизоду преступной деятельности Баранова М.Ю., связанной с ПАО «Промсвязьбанк».

Помимо показаний подсудимого, его виновность в совершении приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по данному эпизоду, подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Согласно протокола осмотра предметов от <Дата> осмотрены документы ПАО «Промсвязьбанк»: выписка по счету, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, анкета, заявление Баранова М.Ю. о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии счета.

В ходе проверки показаний на месте от <Дата>, Баранов М.Ю., продемонстрировал свои действия связанные с приобретением, хранение, транспортировкой, сбытом электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, показал места совершения этих действий.

Из показаний свидетеля Смирновой А.Ю. следует, что <Дата>, индивидуальный предприниматель Баранов М.Ю. обратился в дополнительный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу <адрес>, <адрес> с заявлением об открытии банковского счета индивидуального предпринимателя. На основании его обращения в банке были открыты расчетные счета <№>, <№>. Баранов М.Ю. получил банковскую карту и доступ дистанционного банковского обслуживания посредствам абонентского номера +<№>.

Из показаний свидетеля Мамась И.В. следует, что Баранов М.Ю. состоит на учете в налоговом органе как индивидуальный предприниматель.

Согласно выписке по счету в период с <Дата> по <Дата> с открытого Барановым М.Ю. банковского счета <№> денежные средства в сумме 462000 рублей. В период с <Дата> по <Дата> с открытого Барановым М.Ю. банковского счета <№> выведены денежные средства в сумме 303500 рублей.

Данные доказательства допустимы, относимы к настоящему уголовному делу, и оснований не доверять им не имеется.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о том, что Баранов М.Ю., совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Баранов М.Ю. приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл электронные средстве, электронные носители информации, технические устройстве, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом предъявленного обвинения, по данному эпизоду суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По эпизоду преступной деятельности Баранова М.Ю., связанной с ПАО «Банк ФК Открытие».

Помимо показаний подсудимого, его виновность в совершении приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по данному эпизоду, подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

В ходе проверки показаний на месте от <Дата>, Баранов М.Ю., продемонстрировал свои действия связанные с приобретением, хранение, транспортировкой, сбытом электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, показал места совершения этих действий.

Из показаний свидетеля Коптевой Ю.П. следует, что <Дата> индивидуальный предприниматель Баранов М.Ю. обратился в операционный офис «Саратовский» филиал Приволжский ПАО «Банк ФК Открытие», расположенный по адресу <адрес> <адрес>, с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление. На основании указанного заявления, Баранов М.В. открыл в банке расчетный счет <№>, получил банковскую карту, являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, получил доступ дистанционного банковского обслуживания посредствам абонентского номера +<№>.

Из показаний свидетеля Мамась И.В. следует, что Баранов М.Ю. состоит на учете в налоговом органе как индивидуальный предприниматель.

Согласно выписке по счету в период с <Дата> по <Дата> с открытого Барановым М.Ю. банковского счета <№> выведены денежные средства в сумме 1243 727000 рублей.

Данные доказательства допустимы, относимы к настоящему уголовному делу, и оснований не доверять им не имеется.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о том, что Баранов М.Ю., совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Баранов М.Ю. приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл электронные средстве, электронные носители информации, технические устройстве, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом предъявленного обвинения, по данному эпизоду суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По эпизоду преступной деятельности Баранова М.Ю., связанной с ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк».

Помимо показаний подсудимого, его виновность в совершении в совершении приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по данному эпизоду, подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

В ходе проверки показаний на месте от <Дата>, Баранов М.Ю., продемонстрировал свои действия связанные с приобретением, хранение, транспортировкой, сбытом электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, показал места совершения этих действий.

Из показаний свидетеля Сучковой Ю.А. следует, что <Дата> индивидуальный предприниматель Баранов М.Ю. обратился в дополнительный офис «Саратовский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление. На основании этого обращения Баранов М.В. открыл в банке расчетный счет <№> и карточный счет <№>, получил банковскую карту, являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, получил доступ дистанционного банковского обслуживания посредствам абонентского номера +<№>.

Согласно выписке по счету Баранов М.Ю. открыл в АО «Тинькофф Банк» счет <№> и получил банковскую карту.

Из показаний свидетеля Машковой О.И. следует, что <Дата> индивидуальный предприниматель Баранов М.Ю. обратился в операционный офис «Территориальный офис Саратовский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, подписал соответствующие документы и заявление. На основании указанного заявления, Баранов М.В. открыл в банке расчетный счет <№>, получил доступ дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) посредствам абонентского номера +<№>. <Дата> Баранов М.В. получил в операционном офисе «Территориальный офис Саратовский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> банковскую карту.

Из показаний свидетеля Мамась И.В. следует, что Баранов М.Ю. состоит на учете в налоговом органе как индивидуальный предприниматель.

Согласно выписке по счетам в период с <Дата> с открытых Барановым М.Ю. банковских счетов выведены денежные средства в сумме 100 000 рублей, 1766878 рублей, 279700 рублей.

Данные доказательства допустимы, относимы к настоящему уголовному делу, и оснований не доверять им не имеется.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о том, что Баранов М.Ю., совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Баранов М.Ю. приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл электронные средстве, электронные носители информации, технические устройстве, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом предъявленного обвинения, по данному эпизоду суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Принимая во внимание поведение подсудимого, данные содержащиеся в уголовном деле, суд признает Баранова М.Ю. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Баранова М.Ю. от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, по делу не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного и степень его общественной опасности (в частности, учитывая что преступления являются оконченными, Баранов М.Ю. выполнял роль исполнителя), оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую по правилам части шестой статьи 15 УК РФ, суд не находит.

При определении наказания суд учитывает:

характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся с категории тяжких, личность Баранова М.Ю.;

смягчающие наказание обстоятельства, которыми по всем эпизодам преступной деятельности Баранова М.Ю., на основании пункта «и» части первой статьи 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, на основании части второй статьи 61 УК РФ учитывает в качестве таковых: состояние здоровья виновного и его близких родственников, имеющихй заболевания;

Кроме того, судом принимается во внимание возможное влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельства, отягчающие наказание Баранова М.Ю. по делу не установлены.

Суд учитывает поведение подсудимого после совершения преступлений, в совокупности со смягчающими наказание обстоятельствами, и признает их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и на основании ст. 64 УК РФ назначает более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей в виде обязательных работ, без применения дополнительного наказания, предусмотренного в качестве обязательного.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

░░░░░░░░ ░. ░., ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 200 ░░░░░.

░░░░░░░░ ░. ░., ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░ ░░ ░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 200 ░░░░░.

░░░░░░░░ ░. ░., ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░ «░░░░░░░░ ░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 200 ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 240 ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░.;
- ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░