Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-74/2024 от 12.01.2024

№

ПРИГОВОР

ФИО28

<адрес> 21 марта 2024 года

Коломенский городской суд <адрес>, в составе председательствующего судьи ФИО29.,

при секретарях судебного заседания ФИО5, ФИО6, помощнике судьи ФИО7,

с участием государственных обвинителей ФИО8, ФИО25,

подсудимого Вальдмана А.Д.,

защитника адвоката ФИО18, представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Вальдмана Андрея Дмитриевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, со средне-специальным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего <данные изъяты> «ФИО9» электромонтажником, не судимого,

осужденного приговором <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст. 30 ч. 3 ст. 228-1 ч. 4 п. «г» УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вальдман А.Д. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата предварительным следствием не установлены, у Вальдмана А.Д., находящегося в неустановленном следствием месте, осуществляющего деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств на территории <адрес>, посредством интернет магазина <данные изъяты>», являющимся одним из сегментов теневого интернета, и получая оплату за выполнение своих обязанностей в виде вознаграждений в криптовалюте <данные изъяты>», и изначально понимая, что полученным в результате указанной деятельности денежным средствам необходимо придать правомерный вид владения, пользования и распоряжения, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем.

Реализуя преступный умысел, Вальдман А.Д., в вышеуказанный период времени, стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств и придать видимость правомерности их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, а также в целях исключения возможности выявления и раскрытия его преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов, разработал схему финансовых операций, заведомо маскирующую связь легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения. Так, Вальдман А.Д., заведомо зная о том, что криптовалюта <данные изъяты>», свободно обменивается в сети Интернет наденежные средства различных стран мира и имеет определенный курс купли-продажи, в период времени с 13 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, полученную им в результате совершения преступлений криптовалюту «<данные изъяты>», продавал на неустановленных следствием торговых площадках в сети Интернет за ФИО4 рубли, которые в последующем, путем проведения финансовых операций, перечислял на свою персонализированную банковскую карту <данные изъяты>» №, расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, тем самым придав полученным от продажи криптовалюты <данные изъяты>» денежным средствам правомерный вид владения, пользования и распоряжения.

В период времени с 13 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в результате совершенных преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, Вальдман А.Д., находясь в неустановленном следствием месте, незаконно получал оплату за выполнение своих обязанностей по сбыту наркотических средств на территории <адрес>, в виде криптовалюты <данные изъяты> в неустановленном следствием количестве, которую неустановленное лицо перечисляло на счет <данные изъяты>», находящегося в пользовании Вальдмана А.Д. Далее, Вальдман А.Д. в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, незаконно, в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, при помощи сети Интернет, легализовал путем совершения финансовых операций и сделок, выразившихся в продаже криптовалюты <данные изъяты> в неустановленном следствием количестве, на неустановленной следствием торговой площадке в сети Интернет за ФИО4 рубли по неустановленному следствием курсу, в сумме не менее 242 287 рублей 28 копеек, которые Вальдман А.Д. перечислил на свою персонализированную банковскую карту <данные изъяты>» №, расчетный счет <адрес>, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 06 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты> заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 37 266 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты>», заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 15 582 рубля 35 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты> заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 24 325 рублей 49 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 56 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты «bitcoin», заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 26 274 рубля 51 копейка;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 56 минут на счет банковской карты <данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты «<данные изъяты>», заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 16 905 рублей 54 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты> заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 2 954 рубля 42 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минуту на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты>», заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 43 107 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 18 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты> заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 25 931 рубль 37 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 18 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты «<данные изъяты> заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 18 616 рублей 24 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 18 минут на счет банковской карты <данные изъяты>» №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А<адрес>, принадлежащей Вальдману А.Д., поступили полученные от продажи криптовалюты <данные изъяты> заработанные им от сбыта наркотических средств на территории г.о. <адрес> группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 31 323 рубля 52 копейки.

Вышеуказанные денежные средства были потрачены Вальдманом А.Д. на личные нужды: покупки продуктов питания, оплату коммунальных платежей и погашение кредитных обязательств перед финансовыми организациями.

Тем самым, Вальдман А.Д. действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанной им преступной схеме, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем совершения финансовых операций и сделок, а именно, продажи на торговой площадке (криптовалютной бирже) криптовалюты <данные изъяты>» за ФИО4 рубли, зачисления полученных денежных средств на принадлежащий ему банковский счет, снятия денежных средств со счета, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 242 287 рублей 28 копеек, приобретенные в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории г.о. <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимый Вальдман А.Д. вину по данному преступлению признал полностью, форму вины, мотив, обстоятельств совершения преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого <данные изъяты> из которых следует, что около 5 месяцев назад он стал употреблять наркотическое средство <данные изъяты> путём курения, с периодичностью 3 раза в неделю. Приобретает данные наркотические вещества посредством тайниковых закладок, адреса которых он получает в ходе общения с различными «диспетчерами» в мессенджере <данные изъяты>», при этом производя оплату путем внесения наличных средств на банковские счета, которые ему предоставляют вышеуказанные «диспетчера». Последнее время он брал «закладки» у магазина «<данные изъяты>» в сети <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился дома и при очередном заказе наркотического средства «<данные изъяты>» в интернете в приложения «<данные изъяты>» с ним связался мужчина-диспетчер, который представился именем <данные изъяты>», который позвонил через приложение в <данные изъяты>» и сообщил, что он представитель магазина «<данные изъяты>», в котором Вальдман ранее приобрел наркотики, и предложил ему (ФИО26) работать на него в виде закладчика свертков с наркотическим веществом. «ФИО30» за одну тайную закладку с наркотиком обещал ему платить 400 рублей, объяснил ему суть работы, а именно он должен был ему (ФИО26) присылать координаты и фотографию места, где будет находиться большой вес наркотического средства. Затем, он (ФИО26) по присланным ему координатам, должен был поднять закладку с большим весом наркотического средства, который в последующем ему нужно расфасовать и сделать закладки с наркотиками в произвольных местах на территории <адрес>, после чего сделать фотографии сделанных им закладок с наркотиками и отправить это ФИО31». После чего ФИО32 будет переводить ему денежные средства в виде биткоинов, на счет <данные изъяты>», который ему необходимо было открыть на свое имя в теневом интернете. Оплата должна была производиться из расчета 400 рублей за 1 сделанную закладку. Также «ФИО33 ему сказал, чтобы он приобрел зип-пакеты, изоленты и электронные весы, чтобы фасовать наркотик на мелкие партии. Он согласился на такую работу. На свой телефон он скачал приложение «<данные изъяты> в котором отображаются координаты фотографии, и адрес, без указания даты и времени. Таким образом он начал работать с ДД.ММ.ГГГГ За все сделанные им закладки-тайники с наркотиком ему стали переводить оплату в виде биткоинов, на счет его <данные изъяты>». После того, как на его счет поступали биткоины, он с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами в результате его преступных действий, осуществлял продажу биткоинов на обменных платформах в теневом интернете на ФИО4 рубли, и затем совершал финансовые операции, а именно переводил денежные средства в рублях на свой счет «<данные изъяты>» кошелька, оформленный на его номер телефона, а в дальнейшем с «<данные изъяты>» кошелька переводил данные денежные средства в рублях на свой банковский счет <данные изъяты>», к которому привязана банковская карта №. Данные денежные средства он тратил на личные нужны и на погашение микрозаймов. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ему на телефон в приложении <данные изъяты>» пришло смс от ФИО34», где были указаны координаты геолакации в <адрес> в <адрес>, в районе дома <адрес>, и сказал, чтобы он отправлялся туда за большим весом. Он на автомобиле его отца, находящемся у него в пользовании «<данные изъяты>. №, поехал по указанному адресу и забрал сверток с наркотическим веществом <данные изъяты>» объемом примерно 2 грамма. «ФИО35 ему сообщил, чтобы он расфасовал вышеуказанный наркотик «<данные изъяты>» на 4 свертка по 0,5 грамма. В этот же день в машине он расфасовал наркотик <данные изъяты> на 4 свертка и стал те закладывать в <адрес> <адрес> на пустыре, где стал делать закладки с наркотическим средством и фотографировать их через программу <данные изъяты>», в котором отображаются координаты фотографии, и адрес, без указания даты и времени, и отправлял смс сообщение с фотографией в <данные изъяты>» «ФИО37». Точные места закладок он не помнит уже. У него есть знакомый Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживает по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, которого он знает около 6 месяцев и у которого проблемы в семье, и он периодически проживает вместе с ним (ФИО26). Свидетель №1, также как и он, употребляет наркотическое вещество «<данные изъяты>». Свидетель №1 несколько раз ездил вместе с ним в <адрес> когда он поднимал тайник-закладку с наркотиком <данные изъяты>», однако с ним за самим наркотиком тот никогда не ходил, Свидетель №1 оставался всегда в машине. Куда он выходил из машины, Свидетель №1 не знал, так как он ему не говорил. Способ приобретения им наркотика он Свидетель №1 не рассказывал, о том, что он начал работать закладчиком наркотиков, он Свидетель №1 никогда не рассказывал. Свидетель №1 присутствовал при расфасовке им наркотика, но, то что это наркотик для сбыта, он ему не говорил. Он всегда пояснял, что это он расфасовывает для его удобства для личного употребления, а не для сбыта. Несколько раз он угощал Свидетель №1 наркотическим средством «Соль», так как в настоящее время у того не было денег и тот жил за его счет. Когда он делал тайники-закладки в <адрес> <адрес>, Свидетель №1 всегда находился в машине и ему не помогал. О том, что он выходит делать закладки с наркотиком, он Свидетель №1 не сообщал, он просто выходил из машины и говорил, что по делам. Свидетель №1 не интересовался куда он уходит. ДД.ММ.ГГГГ он находился вместе с Свидетель №1 дома, когда примерно в 12:00 часов он написал в мессенджер <данные изъяты>» ФИО38», чтобы ему снова прислали наркотическое средство для сбыта, так как предыдущая партия у него закончилась. Ему на мобильный телефон «ФИО39 прислал координаты геолокации, расположенной по адресу: <адрес> <адрес> предложил Свидетель №1 съездить с ним за компанию, так как ему было скучно. Цель своей поездки он Свидетель №1 не пояснял. Тот согласился. Он приехал на своем автомобиле «<данные изъяты> г.н. №, вместе с Свидетель №1 по данному адресу, вышел из машины и сказал, чтобы Свидетель №1 его ждал в машине. Он сказал Свидетель №1, что ему надо отойти по делам. Он пошел по присланной ему фотографии, где обнаружил покрышку от автомобиля, внутри которой был спрятан сверток, внутри которого находились 12 таблеток каждая из которых в зип-пакете, как ему пояснил «ФИО40» с наркотическим средством «<данные изъяты>», также 6 зип-пакетов с наркотическим веществом «<данные изъяты>», а также кусок <данные изъяты> в зип-пакете. Свидетель №1 сидел в машине. Он забрал данную тайник-закладку и убрал её в левый внутренний карман своей жилетки. Далее он сел в автомобиль и отписался ФИО41», что забрал вес и ждет от того указаний. «ФИО42» сказал ему, чтобы он обмотал <данные изъяты> в зип-пакетах изолентой, а также пакетики с <данные изъяты> и сделал закладки в районе <адрес>. <данные изъяты> «ФИО43» сказал, чтобы он расфасовывал на 5 кусков примерно по 5 грамм каждый, и сделал закладки в <адрес> вечером этого же дня либо на следующий день. В связи с этим, он решил отвезти <данные изъяты> домой, чтобы уже вечером спокойно заняться расфасовкой, в последствии тот был изъят сотрудниками полиции в ходе обыска. Затем он вместе с Свидетель №1 вернулся в <адрес> <адрес>, где он в машине обмотал часть <данные изъяты> и пакетов с <данные изъяты> в изоленту. Свидетель №1 в это время по его просьбе устанавливал в багажнике его автомобиля колонки и как он обматывал наркотические средства, не видел. Далее он вышел из машины и пошел делать закладки с наркотиками. Он сделал 10 тайников-закладок с <данные изъяты> в лесополосе в <адрес> <адрес>, вблизи брошенных проходных завода <данные изъяты> в находящейся в лесополосе разрушенной кирпичной стене, а также между деревьев, сфотографировал их через приложение <данные изъяты>» и отправил все фотоизображения в «<данные изъяты> диспетчеру «<адрес> Когда он находился в данной лесополосе, к ним подъехали сотрудники полиции и попросили предъявить документы, а также задали ему вопрос, что он здесь делает и есть ли при нем что-либо запрещенное. Он пояснил им, что при нем находится наркотическое средство. После чего сотрудники полиции вызвали сотрудников ОНК <адрес>, которые в ходе проведения досмотровых мероприятий изъяли у него все запрещенные вещества и предметы. По поводу электронных весов из машины, банковских карт и металлической ложки, на которых были обнаружены наслоения наркотического средства <данные изъяты>», может пояснить, что ранее он фасовал предыдущую партию с <данные изъяты>» и эти наслоения не имеют отношения к изъятой у него партии наркотиков. Он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимался незаконным распространением наркотических средств. За данную деятельность он получал денежные средства, которые путем совершения финансовых операций и сделок, а именно, продажи на торговой площадке <данные изъяты>) криптовалюты «<данные изъяты> ФИО4 рубли, зачисления полученных денежных средств на принадлежащий ему банковский счет, снятия денежных средств со счета, легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму около 200 000 рублей, приобретенные в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории г.о. <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Сейчас он дает более подробные и уточненные в части дат и обстоятельств показания, а также раскрыл способ легализации денежных средств <данные изъяты>, поскольку принял решение оказать активное содействие следствию в раскрытии и расследовании совершенных им преступлений. Свою вину в совершении данных преступлений, признает полностью, а именно в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался незаконным сбытом наркотических средств путем тайников-закладок на территории г.о. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ он должен был сбыть путем тайников-закладок крупную партию наркотических средств на территории <адрес>, однако был задержан сотрудниками полиции. За данную деятельность он получал денежные средства, которые путем совершения финансовых операций и сделок, а именно, продажи на торговой площадке <данные изъяты>) криптовалюты «<данные изъяты> за ФИО4 рубли, зачисления полученных денежных средств на принадлежащий ему банковский счет, снятия денежных средств со счета, легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму 242 287 рублей 28 копеек, приобретенные в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории г.о. <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Также были оглашены показания подсудимого Вальдмана А.Д., по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, данные им в ходе судебного следствия ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> из которых следует, что после оглашения показаний, данных им на стадии предварительного расследования, он их признает в полном объеме. Отвечая на дополнительные вопросы, указал, что его отец имеет <данные изъяты> инвалидности. Согласно оглашенному списку о движении денежных средств – поступление денежных средств в крупных суммах – эти денежные средства были переведены им через перевод <данные изъяты>, которыми с ним расплачивался куратор, на рубли, путем переводов, через «обменник» на интернет-платформе на сайте <данные изъяты>. Это свободная программа по переводу <данные изъяты> в рубли, которой может пользоваться любой пользователь, <данные изъяты>. Сайт находится в открытом доступе. Другим способом перевести <данные изъяты> в рубли невозможно. Денежные средства переводил в рубли себе на карту, после чего тратил на собственные нужды. Для приобретения наркотиков использовал мессенджер «<данные изъяты>». Отраженное в обвинении в части вывода денежных средств – все верно. Использовал карту банка <данные изъяты> которая была зарегистрирована на сайте <данные изъяты>». Возможно были и переводы на карту «<данные изъяты> Зарплата по основном месту работы тоже приходила на <данные изъяты>».

После оглашения показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме, пояснив, что действительно занимался сбытом наркотических веществ, при этом ему приходила оплата в <данные изъяты>, после чего он переводил их в рубли и перечислял себе на банковский счет.

Оценка показаниям подсудимого будет дана при оценке всей совокупности доказательств.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что <данные изъяты>

В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем на предварительном следствии и показаниями, данными им в ходе судебного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе предварительного расследования (<данные изъяты>), <данные изъяты>

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, пояснив, что по прошествии времени многие детали событий утеряны из его памяти.

Свидетель Свидетель №3 в суде показал, <данные изъяты>

В связи с наличием противоречий между показаниями свидетеля, данными им в суде и показаниями, данными им в ходе предварительного расследования, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные им в ходе предварительного расследования <данные изъяты>) из которых следует, <данные изъяты>

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, указав, что многие детали событий утеряны из его памяти по прошествии времени.

Свидетель Свидетель №5, после разъяснений ему положений ст. 51 Конституции РФ в суде показал, <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты> <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты>

<данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон <данные изъяты>

Вина подсудимого Вальдмана А.Д. в совершении преступления, подтверждается иными письменными исследованными судом доказательствами:

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с план-схемой и фототаблицей <данные изъяты>

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с план-схемой <данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей <данные изъяты>

- заключением эксперта № <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- изъятые в ходе личного досмотра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

- изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- изъятые в ходе личного досмотра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 срезы ногтевых пластин и смывы с рук.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- протоколом явки с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что приведенные выше доказательства дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства произошедшего, относимы и допустимы, в полном объеме устанавливают вину подсудимого в совершении инкриминируемогоему преступлений.

Все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, все экспертные заключения проведены в соответствии с нормами законодательства. При этом каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ допущено не было. Все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела. Суд признает в качестве доказательства явку с повинной подсудимого, т.к. она отвечает требованиям относимости и допустимости.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Выводы суда основаны на следующем:

преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и его необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг). При этом, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

В ходе судебного следствия Вальдман А.Д. вину по данному преступлению признал в полном объеме, т.е. признал, что он действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем совершения финансовых операций, а именно, продажи на неустановленной торговой площадке криптовалюты "<данные изъяты>" за ФИО4 рубли, зачисления полученных денежных средств на принадлежащий ему банковский счет, снятия денежных средств со счета, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 242 287 рублей 28 копеек, приобретенные в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории г.о. <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Вину по этому обвинению Вальдман А.Д. признал полностью. На предварительном следствии он пояснял по этому поводу, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался незаконным распространением наркотических средств путем создания тайников - "закладок" на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ должен был сбыть крупную партию наркотических средств на территории <адрес>, однако был задержан сотрудниками полиции. За данную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотиков через "закладки", он получал денежные средства, которые легализовал путем совершения финансовых операций и сделок, а именно, продажи на торговой площадке <данные изъяты> <данные изъяты>" за ФИО4 рубли, зачисления полученных денежных средств на принадлежащий ему банковский счет, снятия денежных средств со счета, "отмыл" денежные средства на общую сумму 242 287 рублей 28 копеек, приобретенные в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами <данные изъяты> При этом суд отмечает, что, согласно показаниям Вальдмана А.Д., он получал на принадлежащий ему счет в банке <данные изъяты>" денежные средства из различных источников, в том числе, согласно исследованной справке <данные изъяты>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Со слов Вальдмана А.Д., некоторые зачисления осуществлены им путем конвертации в ФИО4 рубли поступающих ему на специальный, не установленный органами предварительного следствия, счет "<данные изъяты>". Имеющиеся на его счете денежные средства он тратил на бытовые нужды, покупку продуктов питания, оплату займов в микрофинансовых организациях. Суд также оценивает эти действия Вальдмана А.Д. с точки зрения соответствия их законодательству, регулирующему вопросы финансовой деятельности Российской Федерации. В соответствий с положениями п. п. 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" под финансовыми операциями для целей ст. ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. Цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств. (кассационное определение от ДД.ММ.ГГГГ, дело N 6-УДП23-6-А1). При постановлении приговора суд учитывает, что для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемого имущества в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовой операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

В судебном заседании исследовались письменные доказательства, а именно выписка движения денежных средств, с указанием Вальдманом А.Д. конкретных значительных сумм, превышающих официальный доход последнего, полученных, как указано самим подсудимым, от незаконного сбыта наркотических средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; явка с повинной; сотовый телефон, с помощью которого подсудимый, используя онлайн сервисы конвертации в интернет сети (не оставляющие информацию об операциях), путем перевода в ФИО4 рубли производил зачисления на банковскую карту и др. При этом в судебном заседании не установлено оснований не доверять показаниям Вальдмана А.Д., суд признает данные показания подсудимого достоверными, относимыми и допустимыми.

Кроме этого, в соответствии с ч. 1 ст. 75 Конституции РФ, денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

Правовой статус "Биткоина", как допустимого средства платежа в Российской Федерации, не установлен и отнесен к денежным суррогатам, использование и оборот которых на территории РФ запрещен.

В соответствии с ч. 5 ст. 14 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 259-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установлены ограничения на использование цифровой валюты физическими лицами, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг). На основании этой позиции сделан вывод о том, что в действиях Вальдмана А.Д. содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, а в материалах дела имеется совокупность доказательств этому. Согласно показаниям Вальдмана А.Д., он, используя банковские технологии (электронные деньги, пластиковые карты) позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации его и лиц, совершающих операции, находясь на территории <адрес>, преобразовал (конвертировал) виртуальные активы - криптовалюту "биткоин" в денежные средства - рубли и, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данными денежными средствами, совершил финансовые операции по переводу денежных средств в размере 242.287 рублей 28 копеек с виртуального счета, размещенного на интернет-сайте, на банковскую карту и на счета, вводя их в легальный оборот, а далее распоряжался денежными средствами по своему усмотрению, расплачиваясь за покупки.

Оснований для оправдания Вальдмана А.Д. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, не имеется.

В соответствии с разъяснениями, содержащимся в абз. 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от ДД.ММ.ГГГГ и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

Как следует из показаний подсудимого, ему за совершение преступления переводились криптовалюту - биткоины, которые он на неустановленных интернетплощадках переводил в рубли, после чего переводил себе на банковскую карту (банковский счет), в последующем им обналиченные и частично потраченные на собственные нужды.

Таким образом, Вальдман А.Д. совершил финансовые операции, преобразовав криптовалюту, приобретенную в результате совершения преступления, в денежные средства в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, тем самым он совершил легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. В соответствии с п. п. 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем" под финансовыми операциями для целей ст. ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Таким образом, на основе совокупности исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении указанного преступления.

Разрешая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Согласно заключений комиссий экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ г., в настоящее время, а также в период инкриминируемого ему деяния не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности понимать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. <данные изъяты>

Суд полагает, что подсудимый подлежит уголовной ответственности в соответствии с требованиями ст. 19 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, возраст подсудимого, а также данные о личности виновного.

В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, где жалоб со стороны соседей не имеет, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ограниченно годен к военной службе по состоянию здоровья, имеет место работы, холост, иждивенцев не имеет, также проживает совместно с родителями, имеющими заболевания и оказывает им помощь, имеет заболевания, совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, в сфере экономической деятельности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родителей, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в участии в проведении проверки показаний на месте с участием подсудимого и в осмотре выписки банковских счетов, а также явку с повинной.

Отягчающих обстоятельств в действиях по вмененному преступлению не установлено. При этом суд не признает в качестве отягчающего вину обстоятельства в соответствии с ч.1.1 ст. 63 УК РФ нахождение в состоянии наркотического опьянения, т.к. в ходе судебного следствия не установлено, что данное обстоятельство повлияло на совершение преступления.

Согласно требованиям ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а частью 3 ст. 60 УК РФ установлено, что при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Учитывая изложенное, конкретные обстоятельства совершенного преступления, данные о личности Вальдмана, суд приходит к выводу о том, что его исправление по преступлению, предусмотренному ст. 174.1 ч. 1 УК РФ, учитывая его категорию, совокупность смягчающих обстоятельств по данному преступлению, имущественное положение подсудимого и членов его семьи, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде штрафа.

Оснований для применения в отношении подсудимого по данному преступлению положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает. Также суд не усматривает оснований для применения положений ст.76.2 УК РФ

Также Вальдман А.Д. осужден приговором <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст. 30 ч. 3 ст. 228-1 ч. 4 п. «г» УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, назначение окончательного наказания подлежит в соответствии с требованиями части 5 статьи 69 УК РФ и части 2 статьи 69 УК РФ, при этом суд считает возможным применить принцип поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, с отбытием наказания, в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

Судьба вещественных доказательств разрешена приговором от ДД.ММ.ГГГГ, который вступил в законную силу.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 298, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

признатьВальдмана Андрея Дмитриевича виновным в совершениипреступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч. 5, ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным приговором <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Вальдману А.Д. наказание в виде 08 (восьми) лет лишения свободы, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Вальдману А.Д. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде содержания под стражей. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть, в соответствии со ст. 72 ч. 3.2 УК РФ, в срок наказания в виде лишения свободы время содержания Вальдмана А.Д. под стражей, с учетом времени его задержания в порядке ст. ст. 91 – 92 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Судьба вещественных доказательств разрешена приговором <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Коломенский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор может быть обжалован в порядке глав 47-1 и 48-1 УПК РФ.

Судья ФИО44