Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-577/2023 от 10.05.2023

22RS0068-01-2023-003145-08

№ 1-577/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 01 ноября 2023 года

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Никитиной Н.М.,

при секретаре Юст С.С.,

с участием:

государственного обвинителя –

ст. помощника прокурора                     Платоновой И.С.,

подсудимого Белых А.В.,

защитника-адвоката Устюхова В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Белых А.В., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 предложил Белых А.В. за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «Глобал Юнистрой» (далее по тексту Общество), на что Белых А.В., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени ООО «Глобал Юнистрой» и быть его руководителем, дал свое согласие.

На основании представленных Белых А.В. документов сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по .... (далее по тексту МИФНС РФ № по ....) ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО3 Юнистрой» ФИО4 №, а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице Белых А.В.

После того, как в МИФНС РФ № по ...., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Глобал Юнистрой» ФИО5, находясь на территории .... края, предложил Белых А.В. отрыть расчетные счета ООО «Глобал Юнистрой» в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: ...., в операционном офисе «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» по адресу: ...., в отделении АКБ «АК Барс» Банк по адресу: ...., с последующим подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании ФИО5 мобильного телефона с абонентским номером +№ и сбыть ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 юридического лица ООО «ФИО3 Юнистрой».

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории .... у ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФИО3 Юнистрой», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником ООО «Глобал Юнистрой», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «ФИО3 Юнистрой» с системой ДБО и передать ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем ФИО5 осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

Белых А.В., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Глобал Юнистрой» в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

1. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Белых А.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобал Юнистрой», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России» и предоставления ФИО5, в том числе электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы ДБО в филиале (дополнительном офисе) № Алтайского отделения 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка Белых А.В. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указал абонентский номер телефона +№ (находящийся в пользовании ФИО5), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Глобал Юнистрой», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным Белых А.В. в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Глобал Юнистрой» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк ФИО2» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Белых А.В. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» и по подключению системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Глобал Юнистрой».

Затем Белых А.В., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в том же период времени, находясь возле дома, расположенного по адресу: ...., передал ФИО5, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Белых А.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобал Юнистрой», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в операционном офисе «Барнаульский №» Новосибирского филиала ПАО «АК ФИО2» БАНК и предоставления ФИО5, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы ДБО в операционный офис «Барнаульский №» Новосибирского филиала ПАО «АК ФИО2» БАНК, расположенный по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка Белых А.В. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «ФИО3 Юнистрой» с подключением системы «АК ФИО2», где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании ФИО6), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность о имени ООО «Глобал Юнистрой», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным Белых А.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ФИО3 Юнистрой» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «АК ФИО2» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Белых А.В. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» и по подключению системы ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – персональные логин, пароль и ЭП Рутокен, посредством которого осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Глобал Юнистрой».

Затем Белых А.В., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «АК ФИО2» БАНК, с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в том же период времени, находясь возле дома, расположенного по адресу: ...., передал ФИО5, тем самым сбыл электронные средства и электронные носители информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин, пароль и ЭП Рутокен, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 20 часов Белых А.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобал Юнистрой», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в операционном офисе «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» и предоставления ФИО5, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы ДБО в операционный офис «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка Белых А.В. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы «Бинбанк Бизнес 2.0», где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании ФИО6), введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Глобал Юнистрой», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным Белых А.В. в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 20 часов на имя ООО «Глобал Юнистрой» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Белых А.В. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» по подключению системы ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – персональные логин и пароль, USB-токен, посредством которого осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Глобал Юнистрой».

Затем Белых А.В., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «БИНБАНК», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в тот же период времени, находясь возле дома, расположенного по адресу: ...., передал ФИО5, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации – персональные логин и пароль, USB-токен, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

4. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Белых А.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобал Юнистрой», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и предоставления ФИО5, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Белых А.В. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Глобал Юнистрой» с подключением системы «Авангард Интернет-Банк», где указал абонентский номер телефона +№ (находящийся в пользовании ФИО5), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Глобал Юнистрой», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного банка, введенным Белых А.В. в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Глобал Юнистрой» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Авангард Интернет-Банк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Белых А.В. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Глобал Юнистрой» и по подключению системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – персональные логин и пароль, электронный ключ для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленные на USB флеш-карте, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Глобал Юнистрой».

Затем Белых А.В., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в тот же период времени, находясь возле дома, расположенного по адресу: ...., передал ФИО5, тем самым сбыл электронные средства и электронные носители информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный ключ для создания электронной подписи и ее проверки на USB флеш-карте для доступа и управления ДБО «Авангард Интернет-Банк» с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Белых А.В. осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях: ПАО «Сбербанк России», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «БИНБАНК», АКБ «АК ФИО2» Банк, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий Белых А.В. ФИО5 неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобал Юнистрой».

В судебном заседании подсудимый Белых А.В. вину признал, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных его показаний при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, при проверке показаний на месте следует, что ДД.ММ.ГГГГ им в Межрайонной ИФНС России №, расположенной по адресу: ...., без намерения осуществления фактической деятельности зарегистрирована организация ООО «Глобал Юнистрой», ИНН №, учредителем и директором которой стал он. Пакет документов, выданный ему при регистрации, он передал ФИО5, который передал ему за указанные действия вознаграждение и фактически являлся инициатором регистрации организации и в дальнейшем осуществлял ее финансово-хозяйственную деятельность. По данному поводу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ, которое было прекращено ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №.... в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

После регистрации ООО «Глобал Юнистрой» ФИО5 попросил его открыть в кредитном учреждении – банке расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Глобал Юнистрой» за вознаграждение, на что он согласился. В течение нескольких дней они по указанию ФИО5 объехали несколько банков, в результате чего им были открыты расчетные счета на ООО «Глобал Юнистрой», где открывать счета выбирал ФИО5 При этом ФИО5 сразу ему не сообщал, что расчетные счета будут открываться в нескольких банках, а сообщал это ему по каждому отдельному случаю при встрече. За каждую поездку в банк и открытие расчетного счета и последующую передачу средств управления счетом выплачивал ему вознаграждение в сумме 1 000 рублей. Кроме того, по просьбе ФИО5 он оформил на себя абонентский номер +№, для того чтобы на него оформлять расчетные счета и после регистрации расчетных счетов указанный абонентский номер он передал ФИО5

Так, в октябре 2018 года он открыл расчетные счета в банке ПАО «Сбербанк», ПАО «БинБанк», ПАО АКБ «АК Барс», ПАО АКБ «Авангард». Данными расчетными счетами он каким-либо образом не пользовался и не мог этого делать, так как все данные, документы для пользования ими он передал в тот же день ФИО5

Таким образом, денежными средствами на расчетных счетах ООО «ФИО3 Юнистрой» он не распоряжался, доступа к расчетным счетам после регистрации не имел, ввиду того, что средства для распоряжения расчетными счетами им были переданы ФИО5 Также во всех вышеперечисленных банках ему разъясняли, что нельзя передавать доступ к системе ДБО третьим лицам.

После оглашения данных показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Вина подсудимого также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО7, менеджера ПАО АК Барс Банк, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым она пояснила о своих должностных обязанностях, о порядке и условиях открытия расчетных счетов для юридических лиц, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился лично директор ООО «Глобал Юнистрой» Белых А.В. с целью открытия расчетного счета Общества. Белых А.В. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, путем подачи их в электронном документе в приложении к заявке. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные Белых А.В. были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «ФИО3 Юнистрой».

В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Белых А.В., а также номер телефона №. После чего Белых А.В. был передан Рутокен для входа в систему ДБО «АК Барс бизнес онлайн». Белых А.В. был предупрежден, что Рутокен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «АК Барс бизнес онлайн».

Кроме Белых А.В., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «АК ФИО2» осуществляется только указанным способом.

С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП;

- показаниями свидетеля ФИО8, менеджера ПАО «БИНБАНК», данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым она пояснила о своих должностных обязанностях, о порядке и условиях открытия расчетных счетов для юридических лиц, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился лично директор ООО «Глобал Юнистрой» Белых А.В. с целью открытия расчетного счета Общества. Белых А.В. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, путем подачи их в электронном документе в приложении к заявке. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные Белых А.В. были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Глобал Юнистрой». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был передан USB-токен для доступа к системе ДБО «Бинбанк ФИО2 2.0». ФИО1 был предупрежден, что USB-токен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Бинбанк ФИО2 2.0». Кроме ФИО1, согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП;

- показаниями свидетеля ФИО9, начальника операционно-кассового отдела ДО «Барнаульский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым она пояснила о своих должностных обязанностях, о порядке и условиях открытия расчетных счетов для юридических лиц, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ в банк лично обратился директор ООО "Глобал Юнистрой" Белых А.В. с целью открытия расчетных счетов Общества. Белых А.В. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, составлено и подписано заявление об открытии расчетных счетов Общества. Затем был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Глобал Юнистрой». В заявлении указаны анкетные и паспортные данные Белых А.В., а также номер телефона, на который поступают смс-сообщения пакета «Базовый» согласно тарифам банка. Белых А.В. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Авангард Интернет-Банк». Кроме Белых А.В. согласно договору обслуживания более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования ЭЦП доступ к системе «Авангард Интернет-Банк» осуществляется только с помощью указанной подписи;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения из указанных выше кредитных организаций, содержащиеся на оптических дисках, при этом установлено, что Белых А.В. на ООО «Глобал Юнистрой» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в ПАО «АК Барс» Банк №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО «АК Барс Бизнес Онлайн», получил электронный носитель ЭП рутокен, услуги по sms-информированию подключены на №; ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО КИС «Авангард Интернет-банк», услуги по sms-информированию подключены на №, электронных ключей для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленных на USB флеш-карте, тогда же получил Кеш-карту с номером №; ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк» №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», услуги по sms-информированию подключены на №; ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в ПАО «Бинбанк» №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО «Бинбанк ФИО2 2.0», USB-токен, услуги по sms-информированию подключены на №; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании оптических дисков со сведениями об открытии счетов ООО «ГЛОБАЛ ЮНИСТРОЙ» в банках, документов из банков, копии регистрационного дела ООО «ГЛОБАЛ ЮНИСТРОЙ» в качестве вещественных доказательств и приобщении их к материалам дела;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Глобал Юнистрой», №, согласно которой руководителем Общества является Белых А.В.;

- сведениями ПАО «Сбербанк» (исх. № исх/45 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым для открытия расчетного счета в банк может обратиться только лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. После изучения документов организации и ее руководителя при положительном результате проверки открывается расчетный счет. В течение суток клиенту на указанную электронную почту поступает логин для входа в систему «Сбербанк бизнес онлайн», на указанный телефон приходит пароль для первоначального входа;

- копией постановления мирового судьи судебного участка №1 Центрального района г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело по обвинению Белых А.В. по ч.1 ст.173.2 УК РФ по факту предоставления не позднее ДД.ММ.ГГГГ документа, удостоверяющего личность, в результате чего внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Белых А.В. как директора и учредителя ООО «Глобал Юнистрой», прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что факт совершения Белых А.В. вышеуказанного преступления при обстоятельствах, изложенных выше в приговоре, с необходимой полнотой установлен.

Так, его вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей ФИО7, ФИО9, ФИО8 о порядке открытия расчетного счета юридическому лицу и заключения договора в банке, об обстоятельствах регистрации и проверки документов для регистрации ООО «Глобал Юнистрой», протоколом осмотра документов и иными добытыми по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также признательными показаниями самого подсудимого об обстоятельствах сбыта ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания от расчетных счетов ПАО «Сбербанк России», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «БИНБАНК», АКБ «АК Барс», данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, которые он подтвердил.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний названных лиц, поскольку они подробны, последовательны, согласуются между собой, а также с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем поводов для оговора подсудимого не имели.

Все доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, потому признаются допустимыми, достоверными и берутся судом за основу обвинительного приговора.

Причинная связь между действиями подсудимого и наступившими последствиями является очевидной.

Делая данный вывод, суд исходит из показаний самого подсудимого, согласующихся с показаниями свидетелей, нашедших также свое отражение и в письменных доказательствах, приведенных выше, характера его действий при установленных судом обстоятельствах.

Так, судом установлено, что Белых А.В., зарегистрировав на свое имя ООО «Глобал Юнистрой», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором, не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыл в вышеуказанных банковских учреждениях расчетные счета, сообщая при этом информацию об абонентском номере сотового телефона, не намереваясь использовать электронные средства платежей и носители информации, которые за денежное вознаграждение передал (сбыл) Тырышкину А.П. При этом подсудимый понимал, что использование иным лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств иным лицам запрещена, о чем Белых А.В. был предупрежден сотрудниками банков, что подтверждает наличие у него умысла на сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что Белых А.В. выступал как единоличный исполнительный орган ООО «Глобал Юнистрой», подписывал от лица Общества необходимые документы при открытии расчетных счетов организации. Соответственно и правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ООО «Глобал Юнистрой» обладал только сам Белых А.В.

С учетом исследованных и оцененных судом доказательств действия Белых А.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Белых А.В. на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, ориентирован во времени и месте, в судебном заседании занимает позицию, адекватную складывающейся судебной ситуации, потому каких-либо сомнений в его психической полноценности у суда не возникает.

В соответствии со ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, Белых А.В. совершено оконченное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких, что свидетельствует о характере и степени общественной опасности данного деяния.

Как личность Белых А.В. характеризуется следующим образом: проживает по указанному адресу с престарелой матерью, не трудоустроен, имеет хронические заболевания, нуждается в оперативном лечении, участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

В соответствии с положениями ст.61 УК РФ качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Белых А.В., суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче первоначального объяснения и последовательных признательных показаний, в том числе при проверке показаний на месте, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи престарелой матери, положительную характеристику личности.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. В то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам других, кроме перечисленных выше.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения в отношении Белых А.В. положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому Белых А.В. наказание в виде лишения свободы с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Назначая данное наказание подсудимому, суд, учитывая установленные обстоятельства в совокупности, в том числе личность подсудимого, который социально адаптирован, положительно характеризуется, вину в содеянном признал, раскаялся, полагает, что достижение целей наказания будет возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст.73 УК РФ.

Закон, по которому квалифицировано совершенное Белых А.В. преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, потому судом они признаются исключительными и, с применением ст.64 УК РФ, судом не назначается подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств определяется в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании ч.2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки, которые выплачены адвокату за осуществление защиты подсудимого по назначению в ходе предварительного следствия и в суде необходимо взыскать с подсудимого. Оснований для освобождения подсудимого, который инвалидности не имеет, находится в трудоспособном возрасте, от услуг адвоката не отказывался, от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Белых А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать Белых А.В. 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства в установленное указанным органом время; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Белых А.В. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить его из-под стражи в зале суда.

В случае отмены условного осуждения зачесть Белых А.В. в срок отбытого наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, с учетом положений ст.72 УК РФ.

Взыскать с Белых А.В. в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 23 519 рублей 80 копеек, связанные с оплатой вознаграждения адвокату.

После вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства: оптические диски со сведениями об открытии счетов ООО «Глобал Юнистрой»; документы из АО КБ «АК БАРС» Банк; документы из АКБ «АВАНГАРД»; копию регистрационного дела ООО «Глобал Юнистрой» на 30 листах – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы, представления через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса. В суде апелляционной инстанции осужденный может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания должно быть подано сторонами в течение трех суток со дня окончания судебного заседания.

Судья Н.М. Никитина