Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-193/2023 от 29.05.2023

Дело №1-193/2023                                        КОПИЯ

59RS0004-01-2023-002828-31

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь                             29 июня 2023 года

    Ленинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего судьи Гонштейн Н.А.,

при секретаре судебного заседания Котельникове И.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пермского края Токаревой Э.Ю.,

подсудимого Пименова Р.Р.,

защитника – адвоката Фролова Д.В.,

потерпевшей Б.Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Пименова Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <Адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого<данные изъяты>., зарегистрированного и проживающего по адресу: <Адрес>, работающего <данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Пименов Р.Р., обвиняется в том, что в неустановленный следствием период времени, но не позднее мая 2019 года ранее знакомые между собой Лицо №1 и Лицо №2, которая, на основании распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве № 7728 от 15.09.2016, является адвокатом Адвокатской палаты города Москвы, а также иные неустановленные лица, будучи осведомленными о высокой доходности преступлений в сфере оказания платных юридических услуг, находясь в неустановленном месте, имея корыстную цель и прямой преступный умысел, направленные на незаконное обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет обмана граждан, преимущественно являющихся наименее социально защищенными от противоправных посягательств, под предлогом мнимого оказания им платных юридических услуг, рассматривая преступную деятельность, как основной источник дохода, решили создать организованную группу, основной целью которой являлось совершение преступления в целях извлечения дохода для себя и членов созданной ими организованной группы, а именно мошенничества, то есть хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием.

Осознавая, что для исполнения ими преступных намерений потребуются соучастники, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица приняли решение о создании организованной группы, с целью совершения указанного преступления и разработали план преступных действий, обладающих высокой маскировкой, в том числе за счет имитации оказания юридических услуг, который включал следующие этапы:

- подыскание юридических лиц, от имени которых планировалось заключать договоры об оказании юридических услуг, которые заведомо не могли обеспечить получение гарантированного положительного результата, а также не подлежащие к исполнению, то есть осуществлять имитацию оказания юридических услуг обратившимся гражданам, при этом фактически их не оказывая и не совершая действий в пользу указанных граждан для достижения обещанных, гарантированных положительных целей и задач в интересах обратившихся граждан;

- получение оплаты от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг посредством наличного и безналичного расчётов, в том числе кредитования;

- подыскание нежилых помещений и их оборудование под офисы для имитации деятельности по оказанию гражданам юридических услуг, а также трудоустройство в них лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы;

- поиск и вовлечение соучастников, которые будут непосредственно осуществлять обман граждан, обратившихся в офисы по оказанию юридических услуг, путем их убеждения в необходимости приобретения юридических услуг;

- разработка сценария переговоров и схем построения диалога с лицами, обратившимися в офис по оказанию юридических услуг для получения у них информации, касающейся их вопроса правового характера, и направленного на их понуждение воспользоваться юридическими услугами;

- формирование структуры организованной группы, распределение между ее членами обязанностей при подготовке и совершении преступления;

- привлечения неограниченного количества граждан, преимущественно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;

- заключения шаблонных договоров на оказание юридических услуг с гражданами, введёнными в заблуждение;

- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения приятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;

- определение места хранения похищенных денежных средств;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), как лично, так и в дальнейшем по их указаниям иные лица Лицо №3 и Лицо №4, в различные периоды времени вовлекли для участия в созданную и возглавляемую ими организованную группу следующих склонных к противоправному поведению лиц:

- не позднее июня 2019 года Лицо №5, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее июня 2019 года Лицо №6, входившего в состав указанной организованной группы по октябрь 2019 года;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №3, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее августа 2019 года Лицо №4, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее августа 2019 года Лицо №7, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по октябрь 2019 года;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №8, входившую в состав указанной организованной группы по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее сентября 2019 года Лицо №9, входившую в состав указанной организованной группы по октябрь 2019 года;

- не позднее октября 2019 года Лицо №10, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее октября 2019 года Лицо №11, входившую в состав указанной организованной группы по февраль 2020 года;

- не позднее ноября 2019 года Лицо №12, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по май 2020 года;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №21, входившего в состав указанной организованной группы по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее декабря 2019 года Лицо №13, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №14, входившего в состав указанной организованной группы по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее февраля 2020 года Лицо №15, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по октябрь 2020 года;

- не позднее мая 2020 года Лицо №16, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее мая 2020 года Лицо №17, входившего в состав указанной организованной группы по июнь 2020 года;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №18, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее июля 2020 года Н.Н.С. (в отношении которой вынесен приговор Ленинским районным судом <Адрес> ДД.ММ.ГГГГ), входившую в состав указанной организованной группы по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее августа 2020 года Лицо №19, входившую в состав указанной организованной группы по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №20, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ Пименова Р.Р., входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по ДД.ММ.ГГГГ,а также иных неустановленных лиц, которые в указанный период времени входили в состав данной организованной группы и являлись её участниками.

Движимые корыстными побуждениями, рассматривая преступную деятельность как единственный источник дохода, в целях обогащения себя и членов организованной группы путем незаконного завладения чужим имуществом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества, и, желая этого, осознавая преступный характер планируемой Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) преступной деятельности, разделяя их взгляды и убеждения, добровольно согласились войти в состав созданной и возглавляемой указанными лицами организованной группы в качестве ее членов и осуществлять в ее составе совместную преступную деятельность, подчиняясь организаторам.

При этом, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) посвятили вышеуказанных лиц в свои преступные планы по совершению хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием в сфере мнимого оказания платных юридических услуг, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил.

В ходе деятельности организованной группы по достигнутой между ее участниками договоренности, Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов), как при подготовке к совершению преступления, так и в момент его совершения, были четко распределены роли и функции каждого при осуществлении преступного замысла, согласно которым, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), являлись инициаторами создания и руководителями (организаторами) преступной группы, сформировали структуру организованной группы, разработали план преступной деятельности и вовлекли в состав группы Лицо №5, Лицо №6, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10, Лицо №11, Лицо №12, Лицо №21, Лицо №13, Лицо №14, Лицо №15, Лицо №16, Лицо №17, Лицо №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лицо №20, Пименова Р.Р. и иных неустановленных в ходе следствия лиц.

Основой объединения в организованную группу Лица №1,Лица №2, Лица №5, Лица №6, Лица №3, Лица №4, Лица №7, Лица №8, Лица №9, Лица №10, Лица №11, Лица №12, Лица №21, Лица №13, Лица №14, Лица №15, Лица №16, Лица №17, Лица №18, Н.Н.С., Лица №19, Лица №20, Пименова Р.Р. и иных неустановленных в ходе следствия лиц, стало их корыстное стремление к извлечению дохода от преступной деятельности.

Созданная организованная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, а именно в период с не позднее мая 2019 года по 16.12.2020 года, сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности.

Действуя во исполнение преступного умысла, в целях личного обогащения путем совершения мошенничества в отношении граждан под видом мнимого оказания последним платных юридических услуг, формируя структуру организованной группы, согласно заранее разработанному плану преступной деятельности, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, между вышеуказанными лицами распределили обязанности руководителя и юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства.

Все участники организованной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

В созданной Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами организованной группе, они лично возложили на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, помимо указанного,на Лицо №2 возложили обязанности по руководству участниками организованной группы Лицом №5, Лицом №6, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №21, Лицом №13, Лицом №14, Лицо №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Н.Н.С., Лицом №19, Лицом №20, Пименовым Р.Р. и иными неустановленными в ходе следствия лицами, а также и иными лицами не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач.

При этом, Лицо №1, Лицо №2, иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) и их соучастники избрали способом совершения преступления обман и злоупотребление доверием, а именно введение в заблуждение граждан относительно своего истинного умысла, направленного на хищение чужого имущества, под видом оказания юридических услуг с гарантированным положительным результатом, без наличия возможности и намерений к их реальному оказанию, формально носящих характер гражданско-правовых отношений, а по сути, являющихся этапами общего преступного умысла, которые совершались с целью завладения чужим имуществом и придания видимости законности противоправным действиям, а равно с целью избежания в последующем привлечения к уголовной ответственности.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание и использование юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в том числе руководителям (организаторам) Лицу №1,Лицу №2 и иным неустановленным лицам в целях придания вида законности осуществляемой преступной деятельности и осуществления такой деятельности от имени данных Обществ;

- аренда офисных помещений, оборудование их мебелью, компьютерной техникой, телефонной связью для придания видимости законности предпринимательской деятельности и физического размещения участников организованной группы, расположенных по адресам: <Адрес>, <Адрес>, являющихся основными местами осуществления преступной деятельности организованной группы, а именно местами введения граждан в заблуждение относительно оказания им реальных юридических услуг, а также для переговоров между участниками организованной группы;

- аренда офисных помещений под колл-центры, оборудование их мебелью, компьютерной техникой, телефонной связью (sip-телефония) для осуществления переговоров с гражданами, расположенных по адресам: <Адрес>, 4 и 7 этажи, <Адрес>, пом. 52;

- подбор лиц для работы в офисах по направлению «юрисконсульт юридического отдела Юрисконсульства» для работы с гражданами, заинтересованными в решении имеющихся у них юридических сложностей и проблем правового характера, сообщающих заведомо ложную информацию последним об имеющихся возможностях их решения, заключение шаблонных договоров на оказание юридических услуг с гражданами, введёнными в заблуждение; постоянное принуждение граждан к оплате юридических услуг, якобы необходимых для положительного решения имеющейся проблемы правового характера, создавая при этом видимость активной работы по решению юридических вопросов клиента для достижения положительного результата; передача гражданам, введённым в заблуждение и склоненным вышеперечисленными способами к приобретению услуг юридического характера, которые якобы приведут к гарантированному положительному результату, шаблонных документов, запросов, заявлений, обращений, жалоб, претензий от имени клиента в органы исполнительной, судебной власти и иные учреждения (организации) для придания вида легальной деятельности организованной группы, свидетельствовавших о якобы проведенной работе по проблеме клиента;

- подбор лиц для работы в офисах по направлению «руководитель юридического отдела Юрисконсульства» для осуществления контроля за работой «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», ежедневного направления руководителям (организаторам) отчетов о результатах деятельности членов организованной группы; использование данных электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения мнимых юридических услуг с целью дачи указаний «юрисконсультам юридического отдела Юрисконсульства» для последующей повторной попытки введения в заблуждение таких клиентов, в целях извлечения максимально возможного преступного дохода на протяжении максимально долгого промежутка времени;

- привлечение лиц для работы в офисах по направлениям «начальник отдела исполнения», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение подготовку и направление адресатам шаблонных документов правового характера в соответствии с предметом договора об оказании юридических услуг, а также представительство в судах, создающих видимость и иллюзию оказания юридической помощи;

- привлечение лиц для работы в офисах по направлениям «администратор-кассир», «кредитный менеджер», старший (управляющий) офиса, «бухгалтер», «номинальный руководитель» (директор, учредитель), не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих за денежное вознаграждение учет посетителей, их встречу и получение денежных средств в счет оплаты за указанные услуги юридического характера от данных граждан, с целью последующей их передачи участникам организованной группы, а также сопровождение заключения кредитных договоров для оплаты договоров об оказании юридических услуг; формирование электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения юридических услуг; составление и передача «руководителю юридического отдела Юрисконсульства» ежедневных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства»; подписание заключенных с гражданами договоров об оказании юридических услуг; ведение табеля рабочего времени сотрудников и обеспечение нормальной хозяйственной деятельности (закупка канцелярских товаров, бумаги, уборка и т.д.) офисов;

- привлечение лиц для работы в офисах колл-центров по направлениям «руководитель колл-центра», «оператор колл-центра», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих за денежное вознаграждение посредством телефонной связи привлечение неограниченного количества граждан, преимущественно пенсионного возраста, на бесплатные юридические консультации для заключения с ними договоров об оказании юридических услуг, а также сообщение указанным гражданам информации о наличии у сотрудников ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» соответствующей высокой квалификации в области юриспруденции;

- привлечение лиц для работы в офисах ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» по направлению «менеджер по персоналу», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих за денежное вознаграждение публичное размещение, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы об имеющихся в ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» вакансиях «юрисконсульт юридического отдела Юрисконсульства», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «бухгалтер», «оператор колл-центра», изучение направленных резюме;

- публичное размещение, в том числе от имени ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» наружной рекламы о якобы оказании юридических услуг, с указанием контактных телефонных номеров и адресов вышеуказанных офисных помещений, организация работы колл-центров, в целях расширения масштабов преступной деятельности и хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств как можно большего числа граждан;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников и иных привлеченных лиц о необходимости общения между собой посредством интернет-мессенджеров Telegram (Телеграм) и WhatsApp (Ватсап);

- использование в работе с клиентами методических рекомендаций и правил психологического воздействия, направленных на введение последних в заблуждение и формирования у них уверенности в решении проблемы;

- проведение тренингов с соучастниками и иными привлеченными лицами для увеличения числа заключенных с клиентами договоров об оказании услуг, в целях расширения масштабов преступной деятельности и хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств как можно большего числа граждан;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Согласно разработанному Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) преступному плану «операторы колл-центров», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, посредством телефонных звонков должны были под предлогом бесплатной юридической консультации привлекать клиентов в офис общества, а «юрисконсульты юридического отдела Юрисконсульства» которого, в случае обращения клиентов, должны были, используя различные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом №2, и излишнюю доверчивость граждан, ввести их в заблуждение относительно того, что их организация осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам об оказании юридических услуг, что не соответствовало действительности, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедить гражданина в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом решения проблемы последнего.

При этом, для придания вида легальной деятельности обществ, от имени которых совершались незаконные действия в отношении лиц, введенных в заблуждение, участниками организованной группы изготавливались в офисах и в дальнейшем предоставлялись обманутым лицам типовые договоры об оказании юридических услуг, а также, после получения от них денежных средств в счет оплаты указанной услуги документы, в виде кассовых чеков, содержащих реквизиты подконтрольных организаций, свидетельствовавших о поступлении в их кассу либо на банковский (расчетный) счет полученных денежных средств.

В свою очередь, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых лиц в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые непосредственно общались с клиентами по поводу предоставления им мнимых юридических услуг с якобы гарантированным результатом, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы создавали видимость проделанной работы по проблеме клиента, путем предоставления ему для подписания составленных от его имени «юристами-исполнителями отдела исполнения» документов и акта выполненных работ (оказанных услуг), тем самым минимизируя негативные последствия в случае обращения клиента в правоохранительные органы, в том числе и в суд по вопросу взыскания в его (клиента) пользу в гражданско-правовом порядке денежных средств затраченных на оплату договора об оказании юридических услуг. Помимо прочего, ввиду большого количества недовольных клиентов, периодически происходила смена реквизитов юридических лиц, от имени которых велась деятельность и расположение арендуемых офисных помещений.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляли Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица, оказывать какие-либо юридические услуги клиентам, направленные на гарантированное положительное решение имеющихся у них проблем и вопросов правового характера, не планировали, преследуя единственной целью, извлечение преступного дохода путем обмана и злоупотребления доверием от каждого клиента в течение как можно более длительного промежутка времени. Вместе с тем с целью маскировки преступной деятельности организованной группы вышеуказанными руководителями (организаторами) в единичных случаях, когда пути решения проблем и вопросов правового характера клиентов являлись очевидными, малозатратными и быстрореализуемыми, допускалось достижение необходимого клиентам результата.

Для максимально эффективного функционирования организованной группы, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распределили преступные роли между собой и участниками организованной группы следующим образом.

В созданной Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо №1 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов) было возложено общее руководство и контроль за преступной деятельностью организованной группы, в том числе:

- приискание как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, юридических лиц, от имени которых будет осуществляться преступная деятельность;

- приискание и подбор как лично, так через соучастников и иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, офисных помещений, их аренда для осуществления противоправной деятельности;

- планирование преступления, определение состава группы, распределение ролей и поддержание взаимосвязи между членами организованной группы;

- руководство и контроль за преступными действиями членов группы;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе;

- финансирование деятельности членов организованной группы;

- получение информации от членов организованной группы об обстоятельствах и суммах незаконно полученных денежных средств путем обмана;

- руководство и контроль за деятельностью лиц, выполняющих работу по направлению «начальник отдела исполнения», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «старший (управляющий) офиса», «руководитель колл-центра», «оператор колл-центра», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы;

- распоряжение похищенными денежными средствами и контроль за их распределением между участниками организованной группы.

В созданной Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо №2 было возложено общее руководство и контроль за преступной деятельностью организованной группы, в том числе:

- осуществление непосредственного контроля за деятельностью подчиненных ей соучастников, выполнявших роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» и «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», а именно: Лицом №5, Лицом №6, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №21, Лицом №13, Лицом №14, Лицо №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Н.Н.С., Лицом №19, Лицом №20, Пименовым Р.Р. и иными неустановленными в ходе следствия лицами, осуществляющими первичную консультацию граждан и введение их в заблуждение относительно якобы оказания им реальных юридических услуг с гарантированным положительным результатом с целью склонения последних путем обмана и злоупотребления доверием к приобретению мнимых услуг юридического характера по вышеописанной преступной схеме;

- проведение тренингов с сотрудниками офисов, конечной целью которых являлось повышение количества заключенных договоров с клиентами и тем самым увеличение прибыли;

- финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования подконтрольной ей организованной группы.

- осуществление административных функций по распределению лиц, обратившихся для консультации между «юрисконсультами юридического отдела Юрисконсульства»: Лицом №5, Лицом №6, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №21, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Н.Н.С., Лицом №19, Лицом №20, Пименовым Р.Р., в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана и злоупотребления доверием при заключении с ними договора оказания услуг по вышеописанной преступной схеме;

- получение информации от членов организованной группы об обстоятельствах и суммах незаконно полученных денежных средств путем обмана;

- руководство и контроль за деятельностью лиц, выполняющих работу по направлению «начальник отдела исполнения», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «старший (управляющий) офиса», «руководитель колл-центра», «оператор колл-центра», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы;

- распоряжение похищенными денежными средствами и контроль за их распределением между участниками организованной группы.

В созданной Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо №3, выполнявшего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «руководителя юридического отдела Юрисконсульства», а также на Лицо №4, выполнявшую с августа 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства», в качестве «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» было возложено:

- осуществление непосредственного контроля за деятельностью подчиненных им соучастников, выполнявших роль «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», а именно: Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №21, Лицом №13, Лицом №14, Лицо №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Н.Н.С., Лицом №19, Лицом №20, Пименовым Р.Р. и иными неустановленными в ходе следствия лицами, осуществляющими первичную консультацию граждан и введение их в заблуждение относительно якобы оказания им реальных юридических услуг с гарантированным положительным результатом с целью склонения последних путем обмана и злоупотребления доверием к приобретению мнимых услуг юридического характера по вышеописанной преступной схеме;

- проведение тренингов с «юрисконсультами юридического отдела Юрисконсульства», конечной целью которых являлось повышение количества заключенных договоров с клиентами и тем самым увеличение прибыли;

- осуществление административных функций по распределению лиц, обратившихся для консультации между «юрисконсультами юридического отдела Юрисконсульства»: Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №21, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Н.Н.С., Лицом №19, Лицом №20, Пименовым Р.Р. и иными неустановленными в ходе следствия лицами, в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана и злоупотребления доверием при заключении с ними договора оказания услуг по вышеописанной преступной схеме;

- ежедневное направление Лицу №1, Лицу №2 и иным неустановленным лицам из числа руководителей (организаторов) сформированных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства»;

- использование данных электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения мнимых юридических услуг с целью дачи указаний «юрисконсультам юридического отдела Юрисконсульства» для последующей повторной попытки введения в заблуждение таких клиентов, в целях извлечения максимально возможного преступного дохода на протяжении максимально долгого промежутка времени;

В созданной и руководимой Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо №5, Лицо №6, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10, Лицо №11, Лицо №12, Лицо №21, Лицо №13, Лицо №14, Лицо №15, Лицо №16, Лицо №17, Лицо №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лицо №20, Пименова Р.Р. и иных неустановленных в ходе следствия лиц, выполнявших преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» было возложено:

- непосредственное введение в заблуждение лиц, заинтересованных в приобретении юридических услуг с целью решения проблем и вопросов правового характера в ходе первичной консультации и последующих встреч, относительно необходимости получения ими мнимых юридических услуг, имеющих гарантированный положительный результат для клиента, путем обмана и злоупотребления доверием, применяя юридическую терминологию в общении с ними и создавая ложную иллюзию юридической деятельности организации, от имени которой осуществлялся обман;

- заключение шаблонных договоров об оказании юридических услуг
с гражданами, введёнными в заблуждение;

- постоянные морально-психологические контакты с гражданами, получившими мнимые услуги по мере произведенной ими оплаты в целях придания видимости стремления к оказанию таких услуг, направленных якобы на решение проблем и вопросов правового характера, ссылаясь при этом на якобы имеющуюся у них положительную юридическую практику по решению аналогичных вопросов и проблем правового характера;

- оказание на граждан психологического воздействия о необходимости приобретения дополнительных вымышленных услуг юридического характера, с применением в общении специфической юридической терминологии, при этом в действительности, участники организованной группы не имели возможности оказать заявленные ими юридические услуги с гарантированным положительным результатом для обманутого гражданина, и необходимости в таковых не было, так как якобы имеющаяся в них необходимость следовала из вымышленных участниками организованной группы якобы имеющихся обстоятельствах, проблемах, преградах правового характера, для разрешения которых требовалась дополнительная передача денежных средств клиентом (потерпевшим) им (участникам организованной группы), после чего, якобы, будет достигнут гарантированный положительный результат по имеющейся у лица юридической проблеме, что не соответствовало действительности;

- склонение граждан к оплате вышеуказанных мнимых юридических услуг, в том числе путем кредитования.

- обеспечение заключения кредитными организациями с гражданами кредитных договоров для оплаты договоров об оказании юридических услуг.

В созданной и руководимой Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица через номинальных руководителей (директоров и учредителей) ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД», ООО «ЮЦПР» Т.Е.В., В.Н.С., М.Л.В., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, возложили на П.О.Н., Р.Н.А., Б.В.А., Ч.Т.В., Г.А.В., О.К.В., Б.А.В., К.А.В., И.А.Х., Ч.А.А., К.М.А., Т.К.Е., Б.Ю.И., Р.Г.Х. и иных не установленных следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, введенных в заблуждение относительно правомерности оказания юридических услуг, роль сотрудников «отдела исполнения», заключавшуюся в следующем:

- подготовка, формирование и направление шаблонных, однотипных документов, запросов, заявлений, обращений, жалоб, претензий в различные государственные органы и учреждения (организации) с целью придания видимости оказания реальных юридических услуг с гарантированным положительным для клиента результатом, а также с целью максимально завуалировать преступную деятельность организованной группы под гражданско-правовые отношения;

- формальное представление интересов в судебных органах и в государственных органах, без оказания какой-либо практической и теоретической помощи, с целью создания видимости решения проблем и вопросов правового характера клиента и создания иллюзии юридической деятельности организации.

В созданной и руководимой Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица через номинальных руководителей (директоров, учредителей) ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД», ООО «ЮЦПР» Т.Е.В., В.Н.С., М.Л.В., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, возложили на К.А.С., С.Е.Э., У.Д.В., З.В.Н., Б.А.С., и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, введенных в заблуждение относительно правомерности оказания юридических услуг, роли «администратора-кассира» и «кредитного менеджера», заключавшиеся в следующем:

- учет посетителей, их встречу и получение денежных средств в счет оплаты за указанные услуги юридического характера от данных граждан, с целью последующей их передачи участникам организованной группы;

- формирование электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения юридических услуг;

- составление и передача «руководителю юридического отдела Юрисконсульства» ежедневных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства»;

- сопровождение заключения кредитных договоров для оплаты договоров об оказании юридических услуг.

В созданной и руководимой Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица возложили на не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы М.Е.Н., П.В.А., К.В.В., Б.А.А., К.В.В., З.В.В., П.К.А., Л.К.А., Ш.Н.Н., Б.А.С., П.Е.В., К.В.Ш., Б.А.А., К.Е.И., У.Н.Н., Б.О.В., В.Ж.С., К.Е.Г., К.М.С., В.Е.О., Т.Л.В., С.О.В. и иных неустановленных следствием лиц, роль сотрудников «колл-центра», заключавшуюся в следующем:

- привлечение посредством телефонной связи неограниченного количества граждан, преимущественно пенсионного возраста, на бесплатные юридические консультации для заключения с ними договоров об оказании юридических услуг, а также сообщение указанным гражданам информации о наличии у сотрудников ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» соответствующей высокой квалификации в области юриспруденции, сбор и фиксация информации о данных гражданах, с целью последующей передачи полученной информации организаторам для реализации дальнейших этапов преступной деятельности по вышеописанной схеме, а также приглашение на бесплатную юридическую консультацию в офис по оказанию юридических услуг.

В созданной и руководимой Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица возложили на не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы В.Н.С., К.Т.С., У.О.В., С.Ю.Ю., Т.Е.В., М.И.А., М.Л.В. и иных неустановленных следствием лиц, роли «номинального руководителя» (директора, учредителя), «старшего (управляющего) офиса», «бухгалтера», «менеджера по персоналу», заключавшиеся в следующем:

- подписание заключенных с гражданами договоров об оказании юридических услуг;

- ведение табеля рабочего времени сотрудников и обеспечение нормальной хозяйственной деятельности (закупка канцелярских товаров, бумаги, уборка и т.д.) офисов;

- формирование электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения юридических услуг; составление и передача «руководителю юридического отдела Юрисконсульства» ежедневных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», оприходование денежных средств граждан за услуги юридического характера с целью последующей их передачи участникам организованной группы;

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы об имеющихся в ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» вакансиях «юрисконсульт юридического отдела Юрисконсульства», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «бухгалтер», «оператор колл-центра», изучение направленных резюме.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее руководящего состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов) за всё время существования организованной группы;

2) единая цель руководителей и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у лиц на территории г. Перми;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителями организованной группы преступной деятельности, наличие системы мер по контролю над каждым соучастником, наличие персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности, распределение полученного преступного дохода, согласно соразмерному вкладу каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступления одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителями организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы; в распределении ролей между участниками; в установлении правил взаимоотношений и поведения участников организованной группы;

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств различных граждан, участники организованной группы должны были соблюдать методы конспирации, заключавшиеся в маскировке преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, а также в использовании при общении между собой интернет-мессенджеров Telegram (Телеграм) и WhatsApp (Ватсап).

Конечная цель участников организованной группы – получение денежных средств в результате совершения преступления.

Члены созданной Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группы Лицо №5, Лицо №6, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10, Лицо №11, Лицо №12, Лицо №21, Лицо №13, Лицо №14, Лицо №15, Лицо №16, Лицо №17, Лицо №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лицо №20, Пименов Р.Р. и иные неустановленные следствием лица должны были совершать преступление в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с не позднее мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ).

При совершении организованной группой преступления каждый
ее участник согласовывал свои действия с Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов), а также с соучастниками – Лицом №3 и Лицом №4, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

На этапе подготовки к осуществлению преступной деятельности, а также непосредственно в ходе ее осуществления Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), действуя совместно и согласованно с соучастниками, для обеспечения реализации совместного преступного умысла, приискали и определили подконтрольные организованной группе юридические лица, а именно: Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Визитор» (ИНН 5907020625), «номинальными» руководителями которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась Т.Е.В. (директор), а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГМ.И.А. (учредитель и директор); ООО «ЛЭНД» (ИНН 5903143143), «номинальным» руководителем которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась В.Н.С. (учредитель и генеральный директор), в дальнейшем, в целях создания атмосферы доверия и привлечения как можно большего количества граждан для совершения их обмана и хищения денежных средств, название данного общества (ООО «ЛЭНД») по указанию Лица № и Лица № было изменено на наименование, связанное с юриспруденцией, знанием и применением права, а именно на ООО «Юридический Центр Правовых Решений» (далее по тексту – ООО «ЮЦПР»), «номинальными» руководителями которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлись В.Н.С. (учредитель и генеральный директор), а также М.Л.Ф. (учредитель). Реквизиты указанных Обществ использовались Лицом №1, Лицом №2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) и иными соучастниками в ходе осуществления хищения денежных средств граждан.

В результате, Лицом №1, Лицом №2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) совместно с соучастниками для реализации преступного умысла приисканы и определены для использования в своей преступной схеме вышеуказанные юридические лица. Одновременно с этим члены организованной группы, намереваясь использовать реквизиты указанных организаций при заключении фиктивных договоров, получили в свое распоряжение печати и комплекты учредительных документов данных организаций, а также обеспечили контроль над банковскими (расчетными) счетами вышеуказанных организаций.

Основным местом осуществления преступной деятельности являлись офисные помещения, расположенные по адресам: <Адрес>, пом. 406, использовалось в период времени с не позднее мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ; <Адрес>, пом. 500, использовалось в период времени с не позднее июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, в офисных помещениях, расположенных по адресам: <Адрес>, 4 и 7 этажи, <Адрес>, пом. 52, были оборудованы и размещены колл-центры ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД», ООО «ЮЦПР», которые использовались в период времени с не позднее июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ.

В результате целенаправленных действий, Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица не позднее мая 2019 года, на территории г. Перми (более точные дата, время и место в ходе расследования не установлены) создали организованную группу для совершения мошенничества в сфере мнимого оказания платных юридических услуг и стали руководить ею в целях материального обогащения преступным путем по разработанным типовым планам, которые незначительно отличались между собой и корректировались в ходе совершения преступления с учетом конкретной обстановки и личности клиента, оказавшегося в офисах юридических фирм.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица, будучи организаторами, создали и руководили организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой в различное время вошли: Лицо №5, Лицо №6, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10, Лицо №11, Лицо №12, Лицо №21, Лицо №13, Лицо №14, Лицо №15, Лицо №16, Лицо №17, Лицо №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лицо №20, Пименов Р.Р. и иные неустановленные следствием лица, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица как организаторы, по своему усмотрению распределяли на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивали себе, а также использовали на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы.

Таким образом, Пименов Р.Р., будучи участником организованной группы в период с не позднее мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с Лицом №1, Лицом №2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов), Лицом №5, Лицом №6, Лицо №3, Лицо №4, Лицом №7, Лицом №8, Лицо №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №21, Лицом №13, Лицом №14, Лицо №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лицом №20 и иными неустановленными в ходе следствия лицами предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшим и желая этого совершил тяжкое преступление – мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих гражданам. В результате его совместных с перечисленными выше лицами преступных действий потерпевшим от преступления причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 38 851 618 рублей, которая является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами Пименов Р.Р. и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов) и их соучастников Лица №5, Лица №6, Лица №3, Лица №4, Лица №7, Лица №8, Лица №9, Лица №10, Лица №11, Лица №12, Лица №21, Лица №13, Лица №14, Лица №15, Лица №16, Лица №17, Лица №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лица №20, Пименова Р.Р. и иных неустановленных в ходе следствия лиц, заключалась в следующем.

Пименов Р.Р., будучи участником организованной группы, руководителями (организаторами) которой являлись Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: Лицо №5, Лицо №6, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10, Лицо №11, Лицо №12, Лицо №21, Лицо №13, Лицо №14, Лицо №15, Лицо №16, Лицо №17, Лицо №18, Н.Н.С., Лицо №19, Лицо №20 и иные неустановленные в ходе следствия лица, объединённые единым преступным умыслом, принял совместно с Лицом №1, Лицом №2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) и Лицо №4 непосредственное участие в совершении хищения денежных средств 7 потерпевших на общую сумму 483 000 рублей, которая является крупным размером, а именно: Б.Г.Г., К.В.А., Д.М.М., К.И.А., Ч.Н.В., Д.С.В., Б.Ф.М. путем обмана и злоупотребления доверием, следующим образом.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило Б.Г.Г. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ей необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, который использовался Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов, более точное время следствием не установлено, Б.Г.Г. прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, для консультации по пенсионному вопросу, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих Б.Г.Г., сообщил последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил Б.Г.Г. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд), Министерством внутренних дел РФ (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) либо судом решений: об увеличении (повышении) размера пенсии по выслуге лет и страховой пенсии по старости, об установлении пенсии по инвалидности, о выплате компенсации за последние три года в связи с увеличением размера пенсии по старости и пенсии по выслуге лет, с установлением пенсии по инвалидности, о взыскании с Пенсионного фонда РФ и МВД РФ (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) в её (Б.Г.Г.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Б.Г.Г. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги Б.Г.Г., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя Б.Г.Г. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последней договор об оказании юридических услуг № ПРР-03.1 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - договор об оказании юридических услуг либо договор № ПРР-03.1 от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 80 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать Б.Г.Г. следующий перечень юридических услуг: оказание консультации о возможных вариантах разрешения спорного вопроса; ознакомление с представленными документами; правовая экспертиза представленных документов (установление юридической силы правоустанавливающих документов); составление заявления в ФЭУ ГУВД; составление запроса в ФЭУ МЧС; составление заявление в ПФР по Пермскому краю; составление жалобы в прокуратуру Пермского края; подготовка обращения уполномоченному по правам человека; в случае необходимости, в порядке досудебного урегулирования спора, составление искового заявления в суд, заявления о компенсации юридических расходов и всех затрат, понесенных заказчиком, участие в судебном заседании для восстановления своих прав. При этом оказание ООО «ЮЦПР» Б.Г.Г. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р.) не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. Б.Г.Г. результата в виде принятия отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд), Министерством внутренних дел РФ (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) либо судом решений: об увеличении (повышении) размера пенсии по выслуге лет и страховой пенсии по старости, об установлении пенсии по инвалидности, о выплате компенсации за последние три года в связи с увеличением размера пенсии по старости и пенсии по выслуге лет, с установлением пенсии по инвалидности, о взыскании с Пенсионного фонда РФ и МВД РФ (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) в её (Б.Г.Г.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Б.Г.Г. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь Б.Г.Г., будучи уверенной, что ей будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у неё правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписала заключенный договор, а его оплату в сумме 80 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласилась произвести посредством кредитования. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ПАО «МТС-Банк» с Б.Г.Г. кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Б.Г.Г. в ПАО «МТС-Банк» по адресу: <Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 90 445 рублей, из которых 80 000 рублей – оплата по договору об оказании юридических услуг № ПРР-03.1 от ДД.ММ.ГГГГ, 6 881 рубль – страховой продукт банка, а 3 564 рубля – информационные услуги банка. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № Б.Г.Г. произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 80 000 рублей через банковский (номинальный) счет ООО «МС» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <Адрес>, на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь Б.Г.Г., а лишь планировали создать её видимость.

ДД.ММ.ГГГГ похищенные при вышеописанных обстоятельствах у Б.Г.Г. денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов, более точное время следствием не установлено, Б.Г.Г. вновь прибыла в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: <Адрес>, пом. 500, где получила от Пименова Р.Р. документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенной в заблуждение, подписала акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд), Министерством внутренних дел РФ (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) либо судом решений: об увеличении (повышении) размера пенсии по выслуге лет и страховой пенсии по старости, об установлении пенсии по инвалидности, о выплате компенсации за последние три года в связи с увеличением размера пенсии по старости и пенсии по выслуге лет, с установлением пенсии по инвалидности, о взыскании с Пенсионного фонда РФ и МВД РФ (ГУ МВД РФ по Пермскому краю) в её (Б.Г.Г.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Б.Г.Г. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь Б.Г.Г. оказана не была, её правовой вопрос решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом № и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства Б.Г.Г. в сумме 80 000 рублей, причинив тем самым последней ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило К.В.А. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ему необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, который использовался Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов, более точное время следствием не установлено, К.В.А. прибыл в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, для консультации по пенсионному вопросу, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих К.В.А., сообщил последнему несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил К.В.А. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <Адрес> (далее – Пенсионный фонд) либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (К.В.А.) страховой пенсии по старости, о выплате ему (К.В.А.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (К.В.А.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных К.В.А. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги К.В.А., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последнего путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя К.В.А. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последним договор об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № ПРР-017 от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 68 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать К.В.А. следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленными заказчиком документами; оказание устной консультации; проведение правовой экспертизы представленных документов; составление заявления в Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о предоставлении: справки по форме СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования»; справки по форме СЗИ-ИЛС «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; справки по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; копии документов из выплатного дела, включающие в себя: выписку из лицевого пенсионного счета, информацию о дополнительном материальном обеспечении и иных выплат, подробное описание учтенных льгот, стажа, стажевого коэффициента, расчет валоризации пенсионного капитала, варианты расчетов пенсионного капитала и выбор какого сделал Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о представлении: сколько отчислений делал в ПФР работодатель и т.п.; подготовка жалобы в прокуратуру Пермского края о нарушении пенсионного законодательства; подготовка жалобы уполномоченному по правам человека в Пермском крае о нарушении пенсионных прав; в целях досудебного урегулирования спора, составление претензии к Государственному учреждению – Управление ПФ РФ в <Адрес> об устранении нарушений пенсионного законодательства; при необходимости подготовка искового заявления в суд в отношении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в <Адрес>. При этом оказание ООО «ЮЦПР» К.В.А. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р.) не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. К.В.А. результата в виде принятия Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (К.В.А.) страховой пенсии по старости, о выплате ему (К.В.А.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (К.В.А.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных К.В.А. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь К.В.А., будучи уверенным, что ему будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у него правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписал заключенный договор, а его оплату в сумме 68 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласился произвести посредством кредитования. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ПАО «МТС-Банк» с Кошкиным В.А. кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Кошкину В.А. в ПАО «МТС-Банк» по адресу: <Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 77 413 рублей, из которых 68 000 рублей – оплата по договору об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ, 5 849 рублей – оплата страхового продукта банка, а 3 564 рубля – информационные услуги банка. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № К.В.А. произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 68 000 рублей через банковский (номинальный) счет ООО «МС» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <Адрес>, на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь К.В.А., а лишь планировали создать её видимость.

ДД.ММ.ГГГГ похищенные при вышеописанных обстоятельствах у К.В.А. денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов, более точное время следствием не установлено, К.В.А. вновь прибыл в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: <Адрес>, где получил от Пименова Р.Р. документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенным в заблуждение, подписал акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в принятии Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (К.В.А.) страховой пенсии по старости, о выплате ему (К.В.А.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (К.В.А.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных К.В.А. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь К.В.А. оказана не была, его правовой вопрос решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом №4 и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства К.В.А. в сумме 68 000 рублей, причинив тем самым последнему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило Д.М.М. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ей необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, который использовался Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов, более точное время следствием не установлено, Д.М.М. прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, для консультации по пенсионному вопросу, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих Д.М.М., сообщил последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил Д.М.М. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд) либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Д.М.М.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Д.М.М.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Д.М.М.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Д.М.М. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги Д.М.М., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя Д.М.М. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последней договор об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № ПРР-018 от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 75 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать Д.М.М. следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленным заказчиком документами; оказание устной консультации; проведение правовой экспертизы представленных документов; составление заявления в Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в Кировском районе города Перми о предоставлении: справки по форме СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования»; справки по форме СЗИ-ИЛС «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; справки по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; копии документов из выплатного дела, включающие в себя: выписку из лицевого пенсионного счета, информацию о дополнительном материальном обеспечении и иных выплат, подробное описание учтенных льгот, стажа, стажевого коэффициента, расчет валоризации пенсионного капитала, варианты расчетов пенсионного капитала и выбор какого сделал Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в Кировском районе города Перми о представлении: сколько отчислений делал в ПФР работодатель и т.п.; подготовка жалобы в прокуратуру Пермского края о нарушении пенсионного законодательства; подготовка жалобы уполномоченному по правам человека в Пермском крае о нарушении пенсионных прав; в целях досудебного урегулирования спора, составление претензии к Государственному учреждению – Управление ПФ РФ в Кировском районе города Перми об устранении нарушений пенсионного законодательства; при необходимости подготовка искового заявления в суд в отношении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в Кировском районе города Перми. При этом оказание ООО «ЮЦПР» Д.М.М. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р. не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. Д.М.М. результата в виде принятия Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Д.М.М.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Д.М.М.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Д.М.М.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Д.М.М. на оплату юридических услуг ОО «ЮЦПР».

В свою очередь Д.М.М., будучи уверенной, что ей будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у неё правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписала заключенный договор, а его оплату в сумме 75 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласилась произвести посредством кредитования. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ПАО «Восточный экспресс Банк» с Д.М.М. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Д.М.М. в Приволжском филиале ПАО «Восточный экспресс Банк» по адресу: <Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 78 564 рубля. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № Д.М.М. произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 78 564 рублей, из которых 75 000 рублей – оплата по договору об оказании юридических услуг № ПРР-018 от ДД.ММ.ГГГГ, а 3 564 рубля – комиссия ООО «МС», через банковский (номинальный) счет ООО «МС» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <Адрес>, на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь Д.М.М., а лишь планировали создать её видимость.

ДД.ММ.ГГГГ похищенные при вышеописанных обстоятельствах у Д.М.М. денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов, более точное время следствием не установлено, Д.М.М. вновь прибыла в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: <Адрес>, где получила от Пименова Р.Р. документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенной в заблуждение, подписала акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в принятии Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Д.М.М.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Д.М.М.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Д.М.М.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Д.М.М. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь Д.М.М. оказана не была, её правовой вопрос решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом №4 и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства Д.М.М. в сумме 75 000 рублей, причинив тем самым последней ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило К.И.А. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ей необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, который использовался Лицом №, Лицом № и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов, более точное время следствием не установлено, К.И.А. прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, для консультации по вопросу предоставления многодетной семье Костициных земельного участка в собственность в не очереди, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих К.И.А., сообщил последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления заинтересовал К.И.А. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии администрацией г. Перми либо судом решений: о предоставлении многодетной семье Костициных земельного участка в собственность в не очереди или денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность, а также взыскании с администрации <Адрес> в её (К.И.А.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных К.И.А. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы не намеревались оказывать юридические услуги К.И.А., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов, более точное время следствием не установлено, К.И.А. снова прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, где Пименов Р.Р. продолжая действовать согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лицом №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лицо №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих К.И.А., снова сообщил последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил К.И.А. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии администрацией г. Перми либо судом решений: о предоставлении многодетной семье Костициных земельного участка в собственность в не очереди или денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность, а также взыскании с администрации <Адрес> в её (К.И.А.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных К.И.А. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги К.И.А., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя К.И.А. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последней договор об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № № от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 65 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать К.И.А. следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленным заказчиком документами; оказание устной консультации; проведение правовой экспертизы представленных документов; составление запроса в департамент земельных и имущественных отношений <Адрес>; составление запроса в министерство социального развития; составление запроса в <Адрес>; составление жалобы в прокуратуру <Адрес>; в случае необходимости, в порядке досудебного урегулирования спора, составление искового заявления в суд; составление заявления о компенсации юридических расходов и всех затрат понесенных заказчиком для восстановления своих прав. При этом оказание ООО «ЮЦПР» К.И.А. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лицом №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р.) не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. К.И.А. результата в виде принятия администрацией г. Перми либо судом решений: о предоставлении многодетной семье Костициных земельного участка в собственность в не очереди или денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность, а также взыскании с администрации г. Перми в её (К.И.А.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных К.И.А. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь К.И.А., будучи уверенной, что ей будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у нее правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписала заключенный договор, а его оплату в сумме 65 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласилась произвести посредством кредитования. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ПАО «Восточный экспресс Банк» с К.И.А. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому К.И.А. в ПАО «Восточный экспресс Банк» по адресу: <Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 68 564 рублей. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором не ранее ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № К.И.А., открытом в ПАО «Восточный экспресс Банк», произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 68 564 рублей, из которых 65 000 рублей – оплата по договору об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ, а 3 564 рубля – комиссия ООО «МС», через банковский (номинальный) счет ООО «МС» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <Адрес>, на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь К.И.А., а лишь планировали создать её видимость.

ДД.ММ.ГГГГ похищенные при вышеописанных обстоятельствах у К.И.А. денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

В дальнейшем, участниками организованной группы заявленная юридическая помощь К.И.А. оказана не была, её правовой вопрос ООО «ЮЦПР» решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом №4 и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства К.И.А. в сумме 65 000 рублей, причинив тем самым последней ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило Ч.Н.В. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ей необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, который использовался Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов, более точное время следствием не установлено, Ч.Н.В. прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, для консультации по пенсионному вопросу, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих Ч.Н.В., сообщил последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил Ч.Н.В. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд) либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Ч.Н.В.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Ч.Н.В.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Ч.Н.В.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Ч.Н.В. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги Ч.Н.В., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя Ч.Н.В. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последней договор об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № № от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 65 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать Ч.Н.В. следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленным заказчиком документами; оказание устной консультации; проведение правовой экспертизы представленных документов; составление заявления в Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о предоставлении: справки по форме СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования»; справки по форме СЗИ-ИЛС «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; справки по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; копии документов из выплатного дела, включающие в себя: выписку из лицевого пенсионного счета, информацию о дополнительном материальном обеспечении и иных выплат, подробное описание учтенных льгот, стажа, стажевого коэффициента, расчет валоризации пенсионного капитала, варианты расчетов пенсионного капитала и выбор какого сделал Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о представлении: сколько отчислений делал в ПФР работодатель и т.п.; в целях досудебного урегулирования спора, составление претензии к Государственному учреждению – Управление ПФ РФ в <Адрес> об устранении нарушений пенсионного законодательства; при необходимости подготовка искового заявления в суд в отношении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в <Адрес>. При этом оказание ООО «ЮЦПР» Ч.Н.В. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р.) не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. Ч.Н.В. результата в виде принятия Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Ч.Н.В.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Ч.Н.В.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Ч.Н.В.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Ч.Н.В. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь Ч.Н.В., будучи уверенной, что ей будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у ней правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписала заключенный договор, а его оплату в сумме 65 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласилась произвести за счет взятого кредита. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ООО МФК «ОТП Финанс» с Ч.Н.В. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Ч.Н.В. в АО «ОТП Банк» по адресу: <Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет №
с зачисленными на него денежными средствами в сумме 65 000 рублей. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № Ч.Н.В. произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 65 000 рублей на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь Ч.Н.В., а лишь планировали создать её видимость.

ДД.ММ.ГГГГ похищенные при вышеописанных обстоятельствах у Ч.Н.В. денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов, более точное время следствием не установлено, Ч.Н.В. вновь прибыла в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: <Адрес>, пом. 500, где получила от Пименова Р.Р. документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенной в заблуждение, подписала акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в принятии Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Ч.Н.В.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Ч.Н.В.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Ч.Н.В.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Ч.Н.В. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь Ч.Н.В. оказана не была, её правовой вопрос решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом №4 и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства Ч.Н.В. в сумме 65 000 рублей, причинив тем самым последней ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило Д.С.В. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ей необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, который использовался Лицом №1, Лицом №2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, более точное время следствием не установлено, Д.С.В. прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, для консультации по пенсионному вопросу, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих Д.С.В., сообщил последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил Д.С.В. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд) либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Д.С.В.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Д.С.В.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Д.С.В.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Д.С.В. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги Д.С.В., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя Д.С.В. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последней договор об оказании юридических услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № ПРР-025 от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 65 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать Д.С.В. следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленным заказчиком документами; оказание устной консультации; проведение правовой экспертизы представленных документов; составление заявления в Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о предоставлении: справки по форме СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования»; справки по форме СЗИ-ИЛС «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; справки по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; копии документов из выплатного дела, включающие в себя: выписку из лицевого пенсионного счета, информацию о дополнительном материальном обеспечении и иных выплат, подробное описание учтенных льгот, стажа, стажевого коэффициента, расчет валоризации пенсионного капитала, варианты расчетов пенсионного капитала и выбор какого сделал Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о представлении: сколько отчислений делал в ПФР работодатель и т.п.; в целях досудебного урегулирования спора, составление претензии к Государственному учреждению – Управление ПФ РФ в <Адрес> об устранении нарушений пенсионного законодательства; при необходимости подготовка искового заявления в суд в отношении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в <Адрес>. При этом оказание ООО «ЮЦПР» Д.С.В. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р.) не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. Д.С.В. результата в виде принятия Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Д.С.В.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Д.С.В.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Д.С.В.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Д.С.В. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь Д.С.В., будучи уверенной, что ей будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у неё правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписала заключенный договор, а его оплату в сумме 65 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласилась произвести за счет взятого кредита. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ООО МФК «ОТП Финанс» с Д.С.В. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Д.С.В. в АО «ОТП Банк» по адресу: <Адрес> был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 65 000 рублей. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № Д.С.В. произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 65 000 рублей на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь Д.С.В., а лишь планировали создать её видимость.

ДД.ММ.ГГГГ похищенные при вышеописанных обстоятельствах у Д.С.В. денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, более точное время следствием не установлено, Д.С.В. вновь прибыла в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: <Адрес>, пом. 500, где получила от Пименова Р.Р. документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенной в заблуждение, подписала акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в принятии Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ей (Д.С.В.) страховой пенсии по старости, о выплате ей (Д.С.В.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в её (Д.С.В.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Д.С.В. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь Д.С.В. оказана не была, её правовой вопрос решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом №4 и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства Д.С.В. в сумме 65 000 рублей, причинив тем самым последней ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило Б.Ф.М. информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ему необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, который использовался Лицом №, Лицом № и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов, более точное время следствием не установлено, Б.Ф.М. прибыл в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: <Адрес>, пом. 500, для консультации по пенсионному вопросу, где Пименов Р.Р., действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица №1, Лица №2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица №4, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих Б.Ф.М., сообщил последнему несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедил Б.Ф.М. в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <Адрес> (далее – Пенсионный фонд) либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (Б.Ф.М.) страховой пенсии по старости, о выплате ему (Б.Ф.М.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (Б.Ф.М.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Б.Ф.М. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги Б.Ф.М., а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последнего путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов, более точное время следствием не установлено, Пименов Р.Р. от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» В.Н.С., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя Б.Ф.М. в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с последним договор об оказании юридических услуг № ПРР-028 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № ПРР-028 от ДД.ММ.ГГГГ или договор) на сумму 65 000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать Б.Ф.М. следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленным заказчиком документами; оказание устной консультации; проведение правовой экспертизы представленных документов; составление заявления в Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о предоставлении: справки по форме СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования»; справки по форме СЗИ-ИЛС «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; справки по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; копии документов из выплатного дела, включающие в себя: выписку из лицевого пенсионного счета, информацию о дополнительном материальном обеспечении и иных выплат, подробное описание учтенных льгот, стажа, стажевого коэффициента, расчет валоризации пенсионного капитала, варианты расчетов пенсионного капитала и выбор какого сделал Государственное учреждение – Управление ПФ РФ в <Адрес> о представлении: сколько отчислений делал в ПФР работодатель и т.п.; в целях досудебного урегулирования спора, составление претензии к Государственному учреждению – Управление ПФ РФ в <Адрес> об устранении нарушений пенсионного законодательства; при необходимости подготовка искового заявления в суд в отношении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в <Адрес>. При этом оказание ООО «ЮЦПР» Б.Ф.М. вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица №1, Лица №2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица №4 и Пименова Р.Р.) не могло обеспечить получение гарантированного Пименовым Р.Р. Б.Ф.М. результата в виде принятия Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (Б.Ф.М.) страховой пенсии по старости, о выплате ему (Б.Ф.М.) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (Б.Ф.М.) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных Б.Ф.М. на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь Б.Ф.М., будучи уверенным, что ему будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у него правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Пименову Р.Р., подписал заключенный договор, а его оплату в сумме 65 000 рублей по предложению Пименова Р.Р. согласился произвести посредством кредитования. Сразу после этого Пименов Р.Р. обеспечил заключение ООО МФК «ОТП Финанс» с Б.Ф.М. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Б.Ф.М. в АО «ОТП Банк» по адресу: <Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 65 000 рублей. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ с банковского (расчетного) счета № Б.Ф.М. произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 65 000 рублей на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь Б.Ф.М., а лишь планировали создать её видимость.

В дальнейшем, участниками организованной группы заявленная юридическая помощь Б.Ф.М. оказана не была, его правовой вопрос ООО «ЮЦПР» решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо №1, Лицо №2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом №4 и Пименовым Р.Р., действуя в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства Б.Ф.М. в сумме 65 000 рублей, причинив тем самым ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Пименов Р.Р. согласившись с предъявленным обвинением, которое ему понятно, поддержал представление прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое заявлено им добровольно, с участием защитника, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Пределы обжалования приговора в соответствии по ст.317.8 УПК РФ разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, что выразилось в активном содействии следствию в раскрытии преступления и расследовании уголовного дела, даче полных и правдивых показаний о совершенном преступлении, изобличении соучастников преступления, возмещении причиненного имущественного ущерба потерпевшим.

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержано защитником. Потерпевшие возражений относительно постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеют.

В судебном заседании исследованы показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания. Установлено, что Пименов Р.Р. полностью признал вину, подтвердил оказание им содействия следствию, сообщил о своей роли в совершении преступлений, о методе преступной деятельности и способе совершения преступления, дал показания, изобличающие всех известных ему организаторов и иных соучастников преступления, о роли и действиях каждого из них, сообщил правдивую информацию о структуре организованной группы, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. Возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления потерпевшим, в обмане которых принимал непосредственное участие.

Суд, исследовав материалы уголовного дела согласно ч.4 ст.317.7 УПК РФ, выслушав участников судебного заседания, приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, соблюдены. Препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением с подсудимым Пименовым Р.Р. досудебного соглашения о сотрудничестве не установлено.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимого Пименова Р.Р. судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованное группой, в особо крупном размере, исключив квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный, поскольку по смыслу уголовного закона одно и то же обстоятельство, связанное с размером похищенного имущества, не может быть дважды учтено в качестве квалифицирующих признаков, предусмотренных различными частями ст. 159 УК РФ.

Совершенное Пименовым Р.Р. деяние относится к категории тяжких преступлений.

Отягчающих наказание Пименовым Р.Р. обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Пименову Р.Р. суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, двух малолетних детей, состояние здоровья Пименова Р.Р. и его близких родственников, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принесения извинений потерпевшим, наличие медали «За отличие в службе» III степени, благодарственного письма «За образцовое исполнение служебного долга», поощрений, полученных при прохождении службы в органах полиции.

При назначении наказания суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенного деяния, его характер и степень общественной опасности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья и членов его семьи, данные о личности подсудимого Пименова Р.Р., который ранее судим не был, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет место жительства, регистрации и работы, где характеризуется положительно, осуществляет благотворительную помощь инвалидам, занимается спортом карате киокусинкай.

Также на основании ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

С учетом вышеизложенного, в соответствии с задачами уголовного права – предупреждение преступлений, охрана прав и свобод человека (ст.2 УК РФ) с учетом принципа справедливости, в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, суд приходит к выводу, что Пименову Р.Р. следует назначить наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом достаточности основного вида наказания.

Вместе с тем исходя из личности подсудимого, фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности, совершенного им преступления, совершение преступления впервые, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.5 ст. 317.7 УПК РФ суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания с применением ст.73 УК РФ - условно, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимого.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень его общественной опасности преступления, отсутствуют, в связи с чем оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении Пименову Р.Р. наказания не имеется.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого и отсутствие отягчающих, с учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, личности виновного, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Кроме того, отсутствуют законные основания и для применения положений ст.53.1 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Поскольку данное уголовное дело выделено в отдельное производство, то разрешение вопроса о вещественных доказательствах следует оставить до рассмотрения по существу основного уголовного дела.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Пименова Р.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Пименову Р.Р. наказание считать условным и установить ему испытательный срок продолжительностью ТРИ года.

Возложить на условно осужденного Пименова Р.Р. исполнение обязанностей: с периодичностью один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию в дни, определяемые данным органом, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Пименову Р.Р. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении других соучастников преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Пименов Р.Р. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий      /подпись/             Н.А. Гонштейн

Копия верна. Судья                     

Подлинный приговор находится в материалах уголовного дела

№ в Ленинском районном суде <Адрес>