Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-166/2023 от 03.03.2023

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Индустриальный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Чернышевой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Шубиной А.О.,

с участием государственных обвинителей Рыбайло М.В., Неволина А.В.,

представителя потерпевшего <данные изъяты>

подсудимой Радченко А.Н.,

защитника Бурылова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Радченко А. Н., <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н., создав условия для получения выплат на сумму 466 617 рублей, установленных Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» и выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту - МСК), совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в <адрес> в <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с «Паспортом национального проекта «Демография», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №), на территории Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ реализуется Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к ДД.ММ.ГГГГ механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту – ФЗ №), дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ №.

Согласно п. 2 ст. 2 ФЗ №, МСК - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ №.

В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ № государственный сертификат на МСК – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст. 3 ФЗ №, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ №, женщины, родившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на МСК на бумажном носителе, или в форме электронного документа (далее – сертификат), в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

Согласно ч. 1.1 ст. 5 ФЗ №, документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, получившее сертификат, не представило указанные документы самостоятельно. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня их поступления в такие органы и организации.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 ФЗ №, решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в пятнадцатидневный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата. Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае не поступления в срок, установленный ч. 4 ст. 5 ФЗ №, запрашиваемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее, чем в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

В соответствии с ч. 8 ст. 5 ФЗ №, лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) в 2019 году размер МСК, предусмотренный ФЗ №, составлял 453 026 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ» в ДД.ММ.ГГГГ размер МСК, предусмотренный ФЗ №, составлял 466 617 рублей.

Согласно ст. 7 ФЗ № распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется женщинами, родившими третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК в соответствии с ФЗ №. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

Согласно ст. 8 ФЗ №, заявление о распоряжении средствами МСК подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через пять дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств МСК в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 9 ФЗ № средства МСК переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно ст. 10 ФЗ № средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.

Согласно п. 4 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК и выдачи государственного сертификата на МСК (его дубликата) и формы государственного сертификата на МСК, утвержденных Приказом Минсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н (ред. ДД.ММ.ГГГГ) (далее – Правила №н) женщины, родившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата со всеми документами, указанными в п. 5 Правил, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, через МФЦ, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».

В соответствии с п. 5 Правил №н, лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки семей, одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК должны были представить документы (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном порядке):

удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого у граждан возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания и полномочия законного представителя или доверенного лица;

подтверждающие рождение детей.

Лица, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) в пределах Российской Федерации, указывают в заявлении место своего фактического проживания на территории Российской Федерации.

Согласно п. 6 Правил №н, в заявлении о выдаче государственного сертификата на МСК указываются, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления.

Согласно п. 8 Правил №н, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет прием документов, предоставленных заявителем и в пятнадцатидневный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче, после чего не позднее чем через 5 дней с даты вынесения решения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче направляет заявителю уведомление.

Согласно п. 14 и п. 18 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, утвержденного Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №п (далее – Административный регламент №п), рассмотрение заявления о распоряжении осуществляется Пенсионным фондом РФ (ПФР), территориальным органом ПФР в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении. Для предоставления государственной услуги гражданином представляются следующие документы:

заявление о распоряжении;

документы, удостоверяющие личность гражданина.

Согласно п. 21 Административного регламента №п, при обращении с заявлением о распоряжении на улучшение жилищных условий гражданин, в случае направления средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, также представляет:

копию кредитного договора (договора займа);

справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность владельца сертификата, его супруга, детей и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение, - засвидетельствованное в порядке, установленном статьями 43, 53 - 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, письменное обязательство лица, в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев;

документ, подтверждающий получение владельцем сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) (далее ФЗ №) основанием для государственной регистрации рождения при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка.

Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ № лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику МФЦ, производящим государственную регистрацию рождения.

Согласно п. 3 ст. 14 ФЗ № заявление, оформленное в порядке, установленном п. 2 ст. 14 ФЗ №, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом.

Согласно ст. 16 ФЗ № заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ.

В соответствии с п. 27 Регламента по предоставлению государственных муниципальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ» (далее Регламент №), для государственной регистрации рождения ребенка, заявители предоставляют: документ о рождении, выданный медицинской организацией; либо заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи (до исполнения ребенку одного года); либо решение суда об установлении факта рождения ребенка.

Приказом Министерства юстиции РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) установлены специализированные бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи; заявления о рождении, которые заполняются в случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н. узнала о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, кроме того, узнала, что в соответствии с ФЗ № предусмотрена выдача государственного сертификата на МСК в размере 453 026 рублей женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом на МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Радченко А.Н., находившейся на территории <адрес>, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № в качестве МСК, в крупном размере.

В целях осуществления задуманного, Радченко А.Н. в указанный период разработала план преступных действий, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана сотрудников:

- <адрес>

<адрес>

Так, Радченко А.Н., имея преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем предоставления заведомо ложных сведений, с целью незаконного получения государственного сертификата на МСК в связи с рождением ребенка, установленного ст. 7 ФЗ №, достоверно зная, что она является матерью двух детей – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и что она не имеет законных оснований на получение вышеуказанной выплаты в связи с отсутствием третьего ребенка, решила оформить свидетельство о рождении ребенка, который фактически не рождался.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н., достоверно зная о том, что для регистрации в органах <адрес> ребенка, рожденного вне медицинского учреждения, необходимо предоставить заявление о рождении ребенка, заполненное лицом, присутствующим во время родов, а также предоставить паспорт матери ребенка, обратилась к неустановленному лицу с просьбой организовать в органах <адрес> оформление свидетельства о рождении ее ребенка: <данные изъяты>, якобы родившейся у Радченко А.Н. вне медицинского учреждения в квартире по адресу: <адрес>.

Неустановленное лицо, преступный умысел которого, а также осведомленность об отсутствии детей у Радченко А.Н. не установлены, согласившись с просьбой последней, в указанный период времени обратилось к Свидетель №1 с просьбой оказать помощь в оформлении свидетельства о рождении ребенка у Радченко А.Н. При этом неустановленное лицо сообщило Свидетель №1 о том, что ей необходимо обратиться в <адрес> и оформить заявления о рождении <данные изъяты>., как от имени Радченко А.Н., так и от своего имени, выступив свидетелем рождения данного ребенка, утверждая, что она рождена ДД.ММ.ГГГГ вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в квартире по адресу: <адрес>. Свидетель №1, не посвященная в преступные планы Радченко А.Н., согласилась с просьбой неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 прибыла в <адрес> по адресу: <адрес>, где, сообщив сотрудникам <адрес> ложные и недостоверные сведения о факте рождения Радченко <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р. вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, получила бланки заявлений о рождении ребенка вне медицинской организации. В этот же день Свидетель №1, будучи уверенной в достоверности факта рождения у Радченко А.Н. ребенка, действуя по просьбе неустановленного лица, собственноручно заполнила: - бланк заявления о рождении <данные изъяты> от имени Радченко А.Н.; - бланк заявления о рождении <данные изъяты> от имени Свидетель №1, указав, что <данные изъяты> рождена ДД.ММ.ГГГГ вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в квартире по адресу: <адрес>. После чего Свидетель №1, будучи уверенной в достоверности факта рождения у Радченко А.Н. указанного ребенка, подписала два вышеуказанных бланка заявлений. Указанные заполненные бланки заявлений Свидетель №1 передала сотрудникам <адрес>.

В тот же день на основании представленных подложных документов начальник <адрес> Свидетель №4, обманутая и введенная в заблуждение относительно достоверности представленной в соответствующих заявлениях информации о рождении <данные изъяты>., подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего сотрудники <адрес> выдали Свидетель №1 свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Радченко <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также справку № от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, Свидетель №1, неосведомленная относительно истинных преступных намерений Радченко А.Н., передала неустановленному лицу указанные документы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, преступный умысел которого, а также осведомленность об отсутствии детей у Радченко А.Н. не установлены, передало Радченко А.Н. свидетельство о рождении № на имя Радченко Г.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и справку № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию преступного умысла, Радченко А.Н., с целью получения права на средства МСК в соответствии со ст. 3 ФЗ №, приехала в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где обратилась с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК в <адрес>, приложив к нему:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.;

- копию свидетельства о рождении <данные изъяты>

- копию свидетельства о рождении <данные изъяты>

- копию свидетельства о рождении <данные изъяты>.;

- копию свидетельства № о регистрации по месту жительства Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о заключении брака <данные изъяты>

При этом с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников <адрес>, Радченко А.Н. указала в заявлении ложные и недостоверные сведения о том, что якобы является матерью <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно зная о том, что она фактически не рождалась.

ДД.ММ.ГГГГ начальник <адрес> Свидетель №9, обманутая и введенная в заблуждение действиями Радченко А.Н., относительно достоверности представленной ей в заявлении информации о рождении <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р., приняла решение о выдаче Радченко А.Н. государственного сертификата на МСК, в связи с чем подписала соответствующее решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомление о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период не установлен, Радченко А.Н., находясь в здании <адрес>, создавая условия, направленные на получение выплат в виде средств МСК, получила от сотрудников данного Учреждения государственный сертификат на МСК серия МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ на право получения МСК в размере 453 026 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ» в 2020 ДД.ММ.ГГГГ размер МСК, предусмотренный ФЗ №, составлял 466 617 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Радченко А.Н. с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, решила приобрести в свою собственность земельный участок с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства». С этой целью в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Радченко А.Н. познакомилась с Свидетель №6, занимавшимся оказанием риэлтерских услуг на территории <адрес> и <адрес>. Реализуя преступный умысел, в указанный период Радченко А.Н. обратилась к Свидетель №6 с просьбой оказать ей риэлтерские услуги и подыскать земельный участок, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный на территории <адрес>, а также помочь получить денежный займ, обеспеченный средствами МСК, на цели строительства индивидуального жилого дома, расположенного на приобретаемом земельном участке.

Свидетель №6, не посвященный в преступные планы Радченко А.Н., предложил обратиться с заявлением об оформлении денежного займа, обеспеченного средствами МСК, в <данные изъяты>. После этого Радченко А.Н. обратилась к Свидетель №6 с просьбой сообщить сотрудникам <данные изъяты> заведомо ложную информацию о том, что Радченко А.Н. собирается заключить с организацией договор денежного займа на сумму около 400 000 рублей, обеспеченного средствами МСК, и обязуется использовать полученные средства исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома, а также попросить сотрудников <данные изъяты> подготовить документы, необходимые для оформления договора денежного займа <данные изъяты>». Свидетель №6 согласился помочь Радченко А.Н. и обратился к сотрудникам <данные изъяты>», передав им соответствующую просьбу Радченко А.Н.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период не установлен, Свидетель №6, не посвященный в преступные планы Радченко А.Н., предложил ей приобрести у своего знакомого Свидетель №7 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №). Радченко А.Н., реализуя преступный умысел, дала согласие на заключение договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка с Свидетель №7 и попросила Свидетель №6 сообщить о ее решении Свидетель №7, и подготовить необходимые для совершения сделки документы.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> адресу: <адрес>, Свидетель №7, будучи не осведомленным относительно истинных преступных намерений Радченко А.Н., подписал совместно с Радченко А.Н. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя приобрела у Свидетель №7 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №) стоимостью 65 000 рублей. После чего указанный договор передан в <данные изъяты> для государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником <данные изъяты> Тудвасевой С.А., не подозревающей о мнимом характере совершаемой сделки, произведена государственная регистрация права собственности на указанный земельный участок на имя Радченко А.Н., о чем в <данные изъяты> внесена запись №.

ДД.ММ.ГГГГ председатель правления <данные изъяты> Свидетель №3, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Радченко А.Н., подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Радченко А.Н., согласно которому <данные изъяты> передает Радченко А.Н. денежные средства в размере 466 617 рублей в качестве займа, а Радченко А.Н. обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> (кадастровый №), возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11,5% годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, поданного Радченко А.Н. в ПФ РФ в соответствии с ФЗ №, либо в случае непогашения ПФ РФ в указанный в договоре срок, самостоятельно Радченко А.Н. полностью. Кроме того, в этот же день Свидетель №3 подписала договор залога недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Радченко А.Н., согласно которому предметом залога, обеспечивающим исполнение обязательств Радченко А.Н., возникших на основании договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, является земельный участок по адресу: <адрес> (кадастровый №); справку № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ остаток основного долга Радченко А.Н. перед <данные изъяты> составляет 466 617 рублей; а также договор поручительства к договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Свидетель №6

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н., продолжая реализацию преступного умысла, приехала в <адрес> по адресу: <адрес>, и подписала документы, необходимые для открытия лицевого счета №.

Затем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения обязательств по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Пермском отделении № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на лицевой счет Радченко А.Н. №, открытый в <данные изъяты> № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 466 617 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в <адрес> по вышеуказанному адресу, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 466 617 рублей. Полученными денежными средствами Радченко А.Н. распорядилась по собственному усмотрению, на цели, не предусмотренные ФЗ №, при этом, достоверно зная, что территориальное подразделение <данные изъяты> исполнит обязательства Радченко А.Н. по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № в качестве МСК.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н., желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанному плану, обратилась в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением в <адрес> о распоряжении средствами МСК в размере 466 617 рублей путем перечисления их на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив вместе с заявлением следующие документы:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.;

- копию государственного сертификата на МСК серия МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), выданную ведущим специалистом-экспертом <адрес> <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты>

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанную ведущим специалистом <данные изъяты>.;

- справку № № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство Радченко А.Н. № № об оформлении жилого помещения в общую собственность от ДД.ММ.ГГГГ, составленное нотариусом <данные изъяты>.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета Радченко А.Н. №;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
№ Радченко А.Н.

ДД.ММ.ГГГГ начальник <данные изъяты> Свидетель №9, обманутая и введенная в заблуждение действиями Радченко А.Н., относительно достоверности представленной ей в заявлении информации о рождении Радченко Г.П., приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ сотрудники отдела казначейства <данные изъяты> обеспечили перечисление с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 466 617 рублей на основании государственного сертификата на МСК серия № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Радченко А.Н. путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в <данные изъяты> похитила денежные средства в сумме 466 617 рублей, являющиеся выплатами, установленными ФЗ №, которыми распорядилась по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ФЗ № по улучшению жилищных условий.

Вышеуказанными противоправными, совершенными с корыстной целью действиями, Радченко А.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 466 617 рублей, установленных ФЗ №, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей.

Подсудимая Радченко А.Н. вину по предъявленному обвинению фактически признала, и, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, подтвердила показания, данные в ходе следствия.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Радченко А.Н., данных в ходе предварительного, следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> из <адрес> к матери и на поминки отца. На тот момент времени она занималась торговлей - продавала ткани на рынке в <адрес>, где познакомилась с женщиной по имени <данные изъяты>, они с ней общались на разные темы. На вид ей около 20-25 лет, ростом около 155-160 см., плотного телосложения, с короткой стрижкой, светлыми волосами, опознать ее не сможет. <данные изъяты> в то время часто приходила на рынок в <адрес> и общалась с продавцами, в том числе с ней.

Когда <данные изъяты> в очередной раз подошла к ней поговорить, то спросила, почему она не берет кредит в банке или не открывает ИП. Она <данные изъяты> рассказывала, что торговля шла плохо, и она очень сильно нуждалась в деньгах, поскольку у нее накопились долги. В ходе разговора <данные изъяты> предложила помочь ей оформить свидетельство о рождении у нее ребенка, и получить материнский капитал, она согласилась. <данные изъяты> попросила ее передать паспорт, и сказала, что съездит в <адрес>, и оформит свидетельство самостоятельно, никаких подробностей ей не сообщила, за свои услуги та ничего не просила. <данные изъяты> она не говорила о том, что у нее в действительности не рождался ребенок, которого та согласилась зарегистрировать в <данные изъяты>.

Примерно через два дня, после того, как она передала <данные изъяты> паспорт, ближе к вечеру <данные изъяты> приехала к ней домой, она вышла из дома на улицу, и <данные изъяты> передала ей паспорт, а также еще какие-то документы, среди которых было свидетельство о рождении на <данные изъяты>, в котором она была указана как мать ребенка, а ее муж, как отец ребенка. <данные изъяты> ей ничего не объяснила, и уехала домой. После этого она <данные изъяты> больше никогда не видела.

О процедуре оформления сертификата на материнский капитал она узнала от знакомых либо по телевизору.

Обозрев заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, расписку о получении документов из <данные изъяты> от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что подписи от имени Радченко А.Н. и рукописные записи выполнены ею ДД.ММ.ГГГГ в помещении МФЦ <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ она приехала в здание <адрес> и обратилась к сотрудникам по поводу оформления сертификата на материнский капитал, передала свой паспорт и свидетельство о рождении <данные изъяты> Сотрудникам она не говорила о том, что ребенок у нее фактически не рождался. Она плохо помнит обстоятельства оформления документов в <данные изъяты>. После сотрудники <данные изъяты> ей сказали, что по готовности документов позвонят по номеру телефона, который она указала, и она ушла.

В этот же день либо через несколько дней она сходила в отделение «<данные изъяты>» в <адрес>, оформила карточку для зачисления денежных средств, и в указанную сотрудниками банка дату забрала ее.

Через несколько дней она улетела в <адрес>, и находилась там до ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла уход за мужем, который скончался.

В <адрес> она прилетела обратно в <адрес>, так как ей позвонили из <данные изъяты> и сказали, что сертификат на материнский капитал готов. Она приехала в <адрес> и получила сертификат на материнский капитал на сумму около 400 000 рублей.

Через некоторое время у нее возникла необходимость в возврате многочисленных долгов, которые образовались после смерти отца и мужа, в связи с чем она решила обналичить сертификат на материнский капитал.

От знакомых она узнала о том, чтобы обналичить материнский капитал ей необходимо приобрести земельный участок, и взять займ на строительство дома на нем. С этой целью она обратилась за помощью к знакомому ее мужа, которого видела несколько раз, но как его зовут, не помнит. Он согласился ей помочь приобрести земельный участок, и оформить займ для строительство дома за счет средств материнского капитала. В силу давности событий она плохо помнит, к кому еще она обращалась и куда ездила с целью совершения этих сделок.

Она также помнит, что в это же время она около остановки на <адрес> увидела объявление о помощи в обналичивании сертификатов на материнский капитал, и, позвонив по указанному номеру, спросила, как она сможет обналичить сертификат. Помнит, что с целью покупки земельного участка в ДД.ММ.ГГГГ она ездила в офис, скорее всего к риелторам, расположенный в <адрес>, адреса не помнит, где за столами сидели четверо мужчин. Она общалась с одним из мужчин, рассказала, что хочет приобрести земельный участок для строительства дома на территории <адрес>. В силу вышеуказанных обстоятельств она не помнит сумму вознаграждения за оказанные услуги, которые заплатила мужчине. В итоге тот предложил ей приобрести земельный участок на территории <адрес> за 65 000 рублей, она согласилась, передала ему свой паспорт для оформления необходимых документов.

Через несколько дней она приехала, и подписала договор купли-продажи земельного участка, стоимостью 65 000 рублей. Она не помнит обстоятельств заключения данного договора, и кто именно его готовил, а также где и при каких обстоятельствах она его подписала.

После этого она также несколько раз ездила в различные организации в сопровождении риелторов, друга мужа, и подписывала разные документы с целью оформления договора займа и других документов, необходимых для распоряжения сертификатом МСК. Затем она заключила договор займа с какой-то фирмой о выдаче ей займа на сумму около 400 000 рублей, т.к. это было необходимо с целью, чтобы она смогла распорядиться средствами материнского капитала.

В этот же день она ездила в офис «<данные изъяты>» на одной из улиц <адрес>, открыла счет на свое имя, после чего в кассе банка ей выдали денежные средства 466 617 рублей, которые она потратила в основном на возвращение долгов.

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и Свидетель №7, заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что подписи от имени Радченко А.Н., и рукописные записи в данном документе выполнены действительно ею ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего, в помещении <адрес>, так как это указано в предъявленных документах.

Обозрев договор залога недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты> заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что подписи от имени Радченко А.Н., и рукописные записи в данном документе выполнены действительно ею ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего в помещении <данные изъяты>, так как это указано в предъявленных документах.

Обозрев договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Радченко А.Н., она пояснила, что подписи от имени Радченко А.Н., и рукописные записи в данном документе выполнены действительно ею ДД.ММ.ГГГГ, как это указано в предъявленных документах, но она не помнит где и при каких обстоятельствах.

Она не помнит, платила ли риэлторам и другу мужа за сопровождение данных сделок.

Обозрев следующие документы: заявление о принятии в члены <данные изъяты> от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что подписи и рукописный текст в данных документах от имени Радченко А.Н. выполнены ею ДД.ММ.ГГГГ, и документы были заполнены в тот же день. Где именно и при каких обстоятельствах она подписывала данные документы, а также кто присутствовал при этом, не помнит. Она заполняла эти документы с целью необходимости получения займа в <данные изъяты> и распоряжения средствами МСК, полученными на Радченко Г.П.

Обозрев документы: заявление о распоряжении средствами материнского капитала от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от заявителя в <данные изъяты> от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве наименования предоставляемой услуги указано «государственная услуга по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала»; обязательство № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении жилого помещения в общую собственность с определением долей по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, Радченко пояснила, что подписи и рукописный текст в данных документах от имени Радченко А.Н. выполнены ею, подтвердила, что эти документы были заполнены ею в этот день в МФЦ при обстоятельствах, о которых она сообщала раннее. По какому адресу был расположен офис МФЦ и офис нотариуса, не помнит. В указанный день она ездила к нотариусу, а также в офис МФЦ, где заполнила предъявленные документы, которые были необходимы для распоряжения средствами МСК. Кто при этом присутствовал, не помнит.

Кто, когда и каким образом готовил документы, необходимые для приобщения к заявлению о распоряжении средствами МСК в отделение <данные изъяты>, в частности выписку из <данные изъяты> об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта с кадастровым номером №, и копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ № №, в силу давности событий не помнит. Скорее всего, получить данные документы ей помогали риелторы, которые занимались оформлением сделки по приобретению земельного участка и получению займа (т. 2, л.д. 96-103, 108-111, 142-146).

Вина Радченко А.Н. нашла подтверждение в судебном заседании исследованными доказательствами.

Представитель потерпевшего <данные изъяты> в судебном заседании показала, что она является ведущим специалистом-экспертом (юрисконсультом) <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в государственное учреждение <адрес> обратилась Радченко с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал в связи с рождением третьего ребенка <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В заявлении Радченко указала о том, что родительских прав в отношении ребенка не лишалась, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка, не совершала. В приложении к данному заявлению Радченко было представлено свидетельство о рождении <данные изъяты> Решением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № Радченко был выдан государственный сертификат на материнский семейный капитал в размере 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в Управление с заявлением о распоряжении средствами материнского семейного капитала в размере 466 617 рублей для улучшения жилищных условий на строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, обратилась Радченко, приложив к этому заявлению копию паспорта, копию договора займа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размере основного долга и остатке задолженности по процентам от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки <данные изъяты> на земельный участок, копию заявления на строительство объекта от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенное обязательство, а также копию платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ. Решением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № заявление Радченко о распоряжении средствами материнского семейного капитала было удовлетворено, и денежные средства материнского семейного капитала в размере 466 617 рублей платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес> направлены на погашение долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с <данные изъяты> на строительство жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н. через единый портал государственных услуг обратилась с заявлением о предоставлении ежемесячных выплат, предусмотренных Указами Президента №, № и №. <данные изъяты>, введенными в заблуждение действиями Радченко, были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> на лицевой счет Радченко денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве выплат, которые установлены вышеуказанными Указами Президента в отношении ребенка <данные изъяты> Установленные обстоятельства свидетельствуют об использовании Радченко средств материнского семейного капитала в размере 466 617 рублей, а также единовременных выплат в размере 30 000 рублей не по целевому назначению, в связи с чем, бюджету <данные изъяты> был причинен ущерб на общую сумму 496 617 рублей. На данную сумму она и поддерживает гражданский иск.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <адрес> различных должностях, с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности начальника Управления.

С Радченко она не знакома. Согласно материалам дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в отношении Радченко, решение о выдаче Радченко государственного сертификата МСК принимала она.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, имеющие законные основания для получения средств МСК, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в без заявительном порядке в установленном ФЗ № порядке, в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период 2020 ДД.ММ.ГГГГ» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ), и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ», размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного ФЗ №, в ДД.ММ.ГГГГ составлял 453 026 рублей, а в 2020 - 466 617 рублей.

Исходя из материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в отношении Радченко, ДД.ММ.ГГГГ она через <данные изъяты> обратилась в Управление с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК. К заявлению Радченко были приложены: копия паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.; копия свидетельства о рождении <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о рождении <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о рождении <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; свидетельство о заключении брака между <данные изъяты> и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания в отношении <данные изъяты> Подлинность данных документов удостоверена сотрудниками МФЦ, принимавшими заявление у Радченко.

После получения данного заявления со стороны Управления согласно межведомственного взаимодействия посредством электронного сервиса направлен запрос в органы ЗАГС о проверке актовой записи о рождении ребенка у Радченко - <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Управлением был получен ответ из органов <данные изъяты>, согласно которому достоверность актовой записи о рождении <данные изъяты> была подтверждена. Поэтому полагая, что все документы, приложенные к заявлению Радченко, содержат достоверную информацию, ДД.ММ.ГГГГ она, как начальник Управления, приняла решение № о выдаче Радченко государственного сертификата на МСК на сумму 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребенка <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Радченко было направлено уведомление о выдаче сертификата на МСК. Непосредственно сам сертификат № выдан Радченко ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес>.

Кроме того, решение об удовлетворении заявления Радченко о распоряжении средствами МСК принималось ею.

Согласно материалам дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в отношении Радченко, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в управление с заявлением о распоряжении средствами МСК через <адрес>. К заявлению Радченко были приложены: копия паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.; копия договора займа между; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на ее счет средств со стороны <данные изъяты>»; расширенная выписка по счету из Сбербанка; справка № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении жилого помещения в общую собственность с определением долей по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС о ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости, принадлежащий Радченко; копия государственного сертификата на №; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в отношении Радченко. Подлинность указанных документов была удостоверена специалистами МФЦ, откуда заявление Радченко и документы были направлены в Управление.

Управлением были направлены запросы в администрацию <данные изъяты> о достоверности сведений, предоставленных Радченко об уведомлении о планируемом строительстве на земельном участке; в органы <данные изъяты> и в территориальное управление <данные изъяты> о наличии сведений об ограничениях родительских прав в отношении Радченко, а также в <данные изъяты> о наличии сведений в отношении Радченко о лишении родительских прав, либо совершения ею противоправных действий в отношении детей.

С учетом полученных ответов в отношении Радченко, а также полагая, что все документы, приложенные к заявлению Радченко, содержат достоверную информацию,ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала Радченко на сумму 466 617 рублей, поскольку на тот момент произошла индексация размера МСК. Перечисление средств МСК на улучшение жилищных условий Радченко и членов ее семьи произвело <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в указанном размере (т. 2, л.д. 53-58).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности главного специалиста-эксперта отдела организации социальных выплат <данные изъяты>.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, имеющие законные основания для получения средств материнского (семейного) капитала, вправе обратиться непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в без заявительном порядке в установленном ФЗ № порядке, в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период 2020 ДД.ММ.ГГГГ» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ), и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ», размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного ФЗ №, в 2019 году составлял 453 026 рублей, а в 2020 – 466 617 рублей.

Исходя из материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в электронном виде в отношении Радченко, ДД.ММ.ГГГГ она через <данные изъяты>» обратилась в <данные изъяты> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. К заявлению Радченко были приложены: копия паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.; копия свидетельства о рождении <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о рождении <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о рождении <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; свидетельство о заключении брака между <данные изъяты> и <данные изъяты>. от ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания в отношении <данные изъяты> Подлинность данных документов была удостоверена сотрудниками <данные изъяты>, которые принимали заявление у Радченко А.Н.

ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что все приложенные документы содержат достоверную информацию, начальник <данные изъяты> приняла решение № о выдаче Радченко государственного сертификата на МСК на сумму 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребенка <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ДД.ММ.ГГГГ в адрес Радченко было направлено уведомление о выдаче ей сертификата на МСК, который выдан последней ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес>.

Решение об удовлетворении заявления Радченко принималось начальником Управления Свидетель №9

Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №п "Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала" (далее Административный регламент №п) предусмотрен ряд Административных процедур по приему и регистрации заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В соответствии с п. 66 Административного регламента №п основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в ПФР, территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении и документами (сведениями из документов), необходимыми для предоставления государственной услуги, либо поступление заявления о распоряжении и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления государственной услуги, в ПФР, территориальный орган ПФР по почте, через многофункциональный центр или в форме электронного документа, через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере (в случае направления средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения).

Пунктом 113 Административного регламента №п установлено, что гражданин вправе обратиться с заявлением в любой многофункциональный центр в пределах территории Российской Федерации по выбору гражданина независимо от его места жительства, места пребывания, места фактического проживания в случае, если между территориальными органами ПФР, предоставляющими государственную услугу, и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотренным соглашением.

В соответствии с п. 114 Административного регламента №п предоставление государственной услуги многофункциональным центром включает в себя следующие административные процедуры: информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре; прием и регистрацию заявления гражданина о предоставлении государственной услуги и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления государственной услуги; формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг; направление заявления о распоряжении и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления государственной услуги, в территориальные органы ПФР; выдачу гражданину результата предоставления государственной услуги, в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги территориальными органами ПФР, а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Исходя из материалов дела, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в отношении Радченко, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами МСК через <данные изъяты>. К заявлению о распоряжении средствами МСК Радченко были приложены: копия паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.; копия договора займа между Радченко А.Н. и <данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на ее счет средств со стороны <данные изъяты>»; расширенная выписка по счету из <данные изъяты>; справка № № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении жилого помещения в общую собственность с определением долей по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости, принадлежащий Радченко А.Н.; копия государственного сертификата на МСК № №; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в отношении Радченко А.Н. Подлинность указанных документов была удостоверена специалистами <данные изъяты>.

Подпунктом 2 п. 72 Административного регламента №п установлено, что в случае, если при поступлении в ПФР, территориальный орган ПФР заявления о распоряжении к нему не приложены документы (сведения из документов), необходимые для предоставления государственной услуги (копии документов), или приложены не все документы (копии документов, сведения из документов) (за исключением документов (копий документов, сведений), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций), должностное лицо ПФР, территориального органа ПФР направляет в течение одного рабочего дня со дня получения заявления из многофункционального центра в многофункциональный центр в электронной форме уведомление с указанием перечня документов (сведений из документов), необходимых для представления в территориальный орган ПФР для последующего информирования заявителя.

При таких обстоятельствах, Управлением регистрируются все заявления, поступившие из МФЦ, независимо от того, представлен полный/не полный пакет документов (сведений из документов), есть или нет у заявителя право на распоряжение МСК - для того, чтобы по каждому заявлению было вынесено решение Управления. Кроме того, из МФЦ в Управление поступают заверенные специалистом МФЦ копии документов, подлинность и полноту которых гарантируют специалисты МФЦ.

Управлением были направлены необходимые запросы в администрацию <данные изъяты> о достоверности сведений, предоставленных Радченко об уведомлении о планируемом строительстве на земельном участке, в органы <данные изъяты> и в территориальное управление <данные изъяты> о наличии сведений об ограничениях родительских прав в отношении Радченко, а также в <данные изъяты> о наличии сведений в отношении Радченко А.Н. о лишении ее родительских прав, либо совершении с ее стороны противоправных действий в отношении детей.

На основании полученных ответов из указанных органов об отсутствии в отношении Радченко оснований для отказа в удовлетворении заявления, а также полагая, что все документы, приложенные к заявлению Радченко, содержат достоверную информацию, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9 приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала Радченко на сумму 466 617 рублей, т.к. на тот момент произошла индексация размера МСК. ДД.ММ.ГГГГ в адрес МФЦ для передачи Радченко было направлено уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК.

Согласно материалам дела, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в электронном виде в отношении Радченко, перечисление средств МСК на улучшение жилищных условий Радченко и членов семьи произвели сотрудники Отдела казначейства Отделения ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 617 рублей на основании платежного поручения № (т. 2, л.д. 68-72).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с женщиной по имени <данные изъяты>, которая предложила заработать около 5 000 рублей путем регистрации в <данные изъяты> детей у других женщин-цыганок, якобы рожденных дома. <данные изъяты> рассказала, что для этого необходимо съездить в <адрес>, и выступить свидетелем рождения ребенка у какой-нибудь женщины-цыганки, заполнив от своего имени соответствующее заявление. <данные изъяты> не говорила о том, для чего это необходимо сделать, почему женщина сама не может съездить в <адрес>, а также рождался ребенок фактически, или нет. Она согласилась на данное предложение, поскольку нуждалась в денежных средствах.

После этого она несколько раз ездила с <данные изъяты> в <адрес> регистрировать рождение детей по просьбе последней. В первый раз <данные изъяты> сказала, что она должна подойти к сотруднику <данные изъяты>, взять бланк заявления о рождении ребенка вне медицинского учреждения от своего имени, а также от имени матери ребенка. На вопросы сотрудников <данные изъяты> о матери ребенка, она должна была ответить, что мать ребенка занята, сидит дома с детьми. После этого она должна была вернуться к <данные изъяты>, ожидающей ее в <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ она около 5 раз она по просьбе <данные изъяты> за денежное вознаграждение заполняла заявления о рождении детей у незнакомых ей женщин-цыганок, якобы рожденных дома, после чего ездила в <адрес>, и передавала данные заявления для регистрации. <данные изъяты> каждый раз говорила, что ей нужно будет заполнить заявление о рождении ребенка вне медицинского учреждения от ее имени, а также от имени женщины, паспорт которой ей передавала <данные изъяты>, затем приехать в <адрес>, и передать эти заявления для регистрации. Об этом <данные изъяты> просила ее, так как она была единственной грамотной среди ее знакомых. <данные изъяты> в основном просила ее самостоятельно придумать информацию об имени, отчестве ребенка, дау и место рождения ребенка, и указать эту информацию в заявлениях. При этом процедура регистрации детей была одинаковой. Она по просьбе <данные изъяты> приезжала к ней домой, <данные изъяты> передавала ей паспорт женщины, у которой она должна была зарегистрировать ребенка, иногда сообщала отчество ребенка, и иногда имя. После она брала пустые бланки заявлений о рождении детей вне медицинского учреждения (копии которых были сделаны ей после второго посещения <данные изъяты> и хранились в ее квартире), затем она ехала в <адрес>, шла в <адрес>» и самостоятельно заполняла заявления о рождении детей, как от ее имени, так и от имени женщин, паспорта которых ей передавала <данные изъяты>. В заявлении от своего имени она ставила свою подпись, а в заявлении от имени матери ребенка она ставила подпись от имени матери ребенка, подражая подписи, которая была в паспорте. После она передавала эти заявления вместе с паспортом матери регистрируемого ребенка сотрудникам <данные изъяты>, и получала свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении. Она расписывалась за получение этих документов в соответствующем журнале, а затем возвращалась к <данные изъяты>, и передавала ей полученные в <данные изъяты> документы, и паспорт матери зарегистрированного ребенка. За это каждый раз <данные изъяты> у себя в квартире передавала ей наличными около 5 000 рублей.

Она не знала о том, что регистрируемые таким образом дети фактически не рождались, поскольку у цыган принято давать детям вторые имена, которые они используют в общении между собой, а также цыгане очень редко пользуются официальными документами, в том числе свидетельствами о рождении и паспортами.

На обозрение ей предъявлены следующие документы: заявление о рождении ребенка у Радченко А. Н., составленное от имени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о рождении <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., составленное от имени Радченко А. Н. ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Запись акта о рождении № на 1 листе. Согласно документам <данные изъяты> была рождена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, матерью ребенка является Радченко А. Н., лицом, присутствующим во время родов является <данные изъяты>.

Рукописные записи и подписи от имени <данные изъяты> и Радченко А.Н. в данных документах выполнила действительно ею. Так как в предъявленных ей документах указаны даты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, то она подтверждает, что данные документы были заполнены и подписаны ею собственноручно в указанные дни. Данные документы она заполнила и подписала по просьбе <данные изъяты> за денежное вознаграждение от последней, при обстоятельствах, указанных ранее.

Насколько она помнит, в указанный день, либо за несколько дней до этого ей позвонила <данные изъяты> и по ее просьбе она приехала к ней домой, где та предложила ей за вознаграждение на сумму около 5 000 рублей съездить в <данные изъяты> с целью оформления свидетельства о рождении ребенка, рожденного якобы дома у знакомой цыганки, согласно предъявленным документам этой женщиной была ранее не знакомая Радченко А.Н. <данные изъяты> ей не сообщала о том, что этот ребенок фактически не рождался. <данные изъяты> передала ей паспорт Радченко, и лист бумаги с данными о фамилии, имени, отчестве ребенка, дате и месте рождения для того, чтобы она написала эти данные в заявлении. Она согласилась на предложение <данные изъяты>, так как нуждалась в деньгах. После этого она вместе с <данные изъяты> и возможно кем-то еще приехали в <адрес>. <данные изъяты> ушла в <адрес> чтобы ждать ее там, а она пошла в <адрес> чтобы взять бланки заявлений о рождении ребенка. После того, как она, получив бланки заявлений, подошла к <данные изъяты>, то она заполнила заявление от своего имени, а затем поставила свою подпись в заявлении. Кто именно изначально заполнял заявление от имени Радченко в этом же кафе, она точно не помнит. После она взяла оба заявления и паспорт Радченко, и, снова зайдя в <адрес>, передала эти документы, а также свой паспорт сотруднику <адрес>, который обнаружил какую-то ошибку в заявлении от имени Радченко и попросил переписать заявление. Поскольку рабочее время заканчивалось, сотрудник <адрес> попросил приехать с исправленным заявлением на следующий день. Она пришла к <данные изъяты>, после чего они поехали домой. В квартире <данные изъяты> она собственноручно заполнила заявление от имени Радченко и поставила подпись от ее имени.

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, и передала оба заявления о рождении ребенка у Радченко, а паспорт Радченко и свой паспорт. После этого сотрудник <адрес> передал ей свидетельство о рождении ребенка у Радченко и справку о рождении. Она расписалась за получение этих документов в журнале, и поехала домой к <данные изъяты>, где отдала последней полученные документы и паспорт Радченко. Впоследующем <данные изъяты> передала ей наличными 5 000 рублей за оказанную помощь.

Она не знала о том, что регистрируемый в <данные изъяты> ребенок у Радченко А.Н. фактически не рождался, а также о том, кто и каким образом использовал это свидетельство о рождении в дальнейшем (т. 2, л.д. 46-52).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в <данные изъяты>). До ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности специалиста, в настоящее время является начальником отдела.

Порядок оформления свидетельства о рождении ребенка гражданами в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения регламентируется Семейным кодексом РФ, Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ и Регламентом по предоставлению государственных муниципальных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ» (далее Регламент). Порядок регистрации детей, рожденных вне медицинских учреждений, закреплен в ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ.

Согласно ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ основанием для государственной регистрации рождения является: документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы (далее - медицинская организация), в которой происходили роды; документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность при родах вне медицинской организации; заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, производящим государственную регистрацию рождения. Заявление оформленное в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посредством почтовой связи, электрической связи или иным способом.

Пунктом 2 ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ установлено, что при отсутствии у лица возможности явиться в орган ЗАГС его подпись в заявлении о рождении ребенка должна быть удостоверена в организации, в которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией, или органом местного самоуправления по месту его жительства, либо администрацией медицинской организации стационарного типа, в которой указанное лицо находится на излечении. Такое заявление может быть направлено посредством почтовой связи, электрической связи или иным способом.

В соответствии с п. 27 Регламента, для государственной регистрации рождения ребенка, заявители предоставляют: заявление лица, присутствующего при родах, либо медицинское свидетельство о рождении, либо решение суда.

Статьей 16 Федерального закона № 143-ФЗ установлено, что заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме.

Приказом Министерства юстиции РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» установлены специализированные бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи (бланк формы №); заявления о рождении, которые заполняются, в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено (бланк формы №); заявления о рождении, которые заполняются, в случае если мать состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка установлено (бланк формы №).

Бланки вышеуказанных заявлений гражданам выдаются сотрудниками <данные изъяты>. Строгого требования заполнять данные бланки заявителям в помещение <данные изъяты> в присутствии сотрудников не было, поэтому иногда заявители брали у сотрудников <данные изъяты> бланки, и выходили для их заполнения на улицу. Однако в целях контроля правильности заполнения бланков заявлений данные бланки гражданами подписываются в присутствии сотрудника <данные изъяты>. При этом сотрудники <данные изъяты> по сложившейся практике требуют ставить подпись в бланках такую же, как и в паспорте заявителей.

Порядок отказа в государственной регистрации актов гражданского состояния регламентируется ст. 11 Федерального закона № 143-ФЗ, а именно: если государственная регистрация акта гражданского состояния противоречит Федеральному закону; если документы, предоставленные заявителем, не соответствуют требованиям.

По сложившейся практике в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ лицо, присутствующее во время родов, обращалось в орган <данные изъяты> самостоятельно, либо вместе с одним из родителей ребенка. При этом лицом, присутствующим во время родов, заполнялось заявление формы №, а родителем ребенка заполнялось заявление формы №, либо №. Также предоставлялся документ, удостоверяющий личность родителя ребенка и лица, присутствующего во время родов. После этого поступившие документы проверялись сотрудником <данные изъяты> на правильность заполнения формы. В случае неправильности заполнения бланков заявлений, они возвращались заявителю для устранения недостатков. После устранения недостатков сотрудники <данные изъяты> составляли запись акта о рождении ребенка в едином государственном реестре (ФГИС ЕГР «ЗАГС»), затем распечатывались справки формы № для назначения единовременного пособия по случаю рождения ребенка и свидетельства о рождении. После этого ею, как начальником отдела <данные изъяты>, проверялась правильность составления записи акта. В случае отсутствия начальника, издавался приказ о временно исполняющим обязанности начальника сотруднике <данные изъяты>. Затем данная запись подписывалась ей в электронной базе данных <данные изъяты>. Свидетельства о рождении и справки формы № также подписывала она.

При непосредственном приеме документов специалисты <данные изъяты> всегда предупреждали заявителей о несении ответственности за предоставление ложной информации, а также задавали уточняющие вопросы о факте рождения ребенка. Кроме того, сотрудники <данные изъяты> требовали у заявителей при заполнении формы № фиксировать рост и вес ребенка.

Регламентом и законодательством РФ не установлено требование у заявителей каких-либо иных документов. Однако в случае предъявления заявителем подобных документов, сотрудники <данные изъяты> также прикладывали их к заявлениям.

При выдаче заявителю соответствующего свидетельства и справки формы № гражданин расписывался в записи актов гражданского состояния, а также в журналах выдачи свидетельств и справок.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> существовала губернаторская программа, утвержденная правительством <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Подарок новорожденному на ДД.ММ.ГГГГ.», в рамках которой родителям новорожденного, прописанным на территории <адрес>, выдавался подарочный комплект и медаль «моя <адрес>». В подарочный комплект входили: детские пеленки, полотенца, одеяла и комплект детской одежды. Данный комплект выдавался сотрудниками <данные изъяты> под подпись в соответствующем реестре.

Оформлением свидетельства о рождении ребенка <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № № от ДД.ММ.ГГГГ, и выдачей справки № от ДД.ММ.ГГГГ занимался кто-то из специалистов <данные изъяты>, возможно <данные изъяты> Приемом документов занимался кто-то из свободных сотрудников <данные изъяты> кто именно, в настоящее время назвать не может в силу давности событий, а также, поскольку приемом документов в <данные изъяты> обычно занимается любой свободный сотрудник.

Согласно документам, хранящимся в <данные изъяты>, при регистрации присутствовало только лицо, присутствующее при родах – Свидетель №1 Заявление о рождении своего ребенка Радченко А.Н. сделала в письменной форме, заполнив бланк формы № (поскольку в заявлении указано, что отцом ребенка является <данные изъяты>.). Лицо, присутствующее во время родов – Свидетель №1, заполнила бланк формы №. Где именно и каким образом были заполнены бланки формы № и №, она сказать не может в силу давности событий, но подпись свидетеля рождения в бланке формы № выполнена в присутствии сотрудника <данные изъяты>.

После проведения проверки паспортных данных Радченко А.Н. и Свидетель №1, а также свидетельства о браке Радченко А.Н., сотрудник <данные изъяты> занимавшийся оформлением документов, полагая, что заявления о рождении ребенка, составленные указанными лицами, содержат достоверные сведения относительно факта рождения <данные изъяты>., посредством электронной системы ФГИС ЕГР «ЗАГС» зарегистрировала запись №, а также оформила свидетельство о рождении <данные изъяты> и справку № № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем сотрудник <данные изъяты>, занимавшийся оформлением документов, распечатал запись акта о рождении №, справку и свидетельство о рождении <данные изъяты> и передал ей для подписания. Она, полагая, что заявления о рождении ребенка, составленные Радченко А.Н. и Свидетель №1 содержат достоверные сведения относительно факта рождения <данные изъяты>., подписала запись акта о рождении №, справку и свидетельство о рождении <данные изъяты> после чего передала подписанные документы сотруднику <данные изъяты>, занимавшемуся оформлением документов, который, в свою очередь, после подписания данных документов непосредственно передал их заявителю Свидетель №1, и та поставила свою подпись в актовой записи и журналах выдачи справок и свидетельств. Поскольку мать ребенка - Радченко А.Н. прописана на территории <адрес>, то ей должны были через Свидетель №1 вручить подарочный комплект.

В последующем от сотрудников полиции ей стало известно, о том, что <данные изъяты> фактически не рождалась. В связи с чем считает, что Радченко А.Н. и Свидетель №1 умышленно ввели ее в заблуждение с целью оформления свидетельства о рождении <данные изъяты> для возможности получения социальных выплат (т. 2, л.д. 34-39).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она является председателем правления <данные изъяты> и одним из основных пайщиков. <данные изъяты> занимается кредитованием физических и юридических лиц, при этом <данные изъяты> выдает займы пайщикам различных видов: коммерческие, ипотечные, залоговые и беззалоговые. Непосредственно с клиентами <данные изъяты>, являющимися обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее МСК), занимается в основном Свидетель №2

Клиентов, обладающих сертификатами МСК, которые обращаются в <данные изъяты> с целью заключения ипотечных договоров займа, как правило к ним приводят брокеры и сотрудники риэлтерских агентств, с которыми работает <данные изъяты>. Часть данных клиентов обращаются в офис <данные изъяты> из имеющейся в интернете рекламы.

При работе с клиентами, у которых имеется сертификат МСК, <данные изъяты> предоставляет услуги, связанные с заключением процентных займов на приобретение недвижимости или строительства жилого дома на территории <адрес>. За предоставленные клиентам услуги в <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ взымалась плата в виде процентов по договору - от 9 до 12 % годовых, в зависимости от ставки Центробанка РФ. При этом рассчитывался фактический период пользования клиентом <данные изъяты> заемными денежными средствами.

При работе с клиентами в ДД.ММ.ГГГГ сотрудники <данные изъяты> первоначально проверяли наличие у клиента таких документов: сертификата МСК, паспорта клиента, либо паспорта супруга и свидетельства о браке, свидетельства о рождении на детей, ИНН, СНИЛС, документа на приобретаемый объект недвижимости, справки из пенсионного фонда об остатке средств на сертификате МСК. Также сотрудниками <данные изъяты> могли быть запрошены дополнительные документы.

После проверки предоставленных клиентами документов, сотрудники <данные изъяты> проводили проверку клиентов на предмет отсутствия оснований для отказа в заключении договора займа, в частности: на соответствие фактической стоимости объекта недвижимости той стоимости, которая отражена в документах клиента; на соответствие приобретаемого имущества требованиям улучшения жизненных условий заемщиков; на отсутствие решения суда о лишении клиента родительских прав; на отсутствие других претензий к клиенту со стороны органов опеки.

В случае, если оснований для отказа в заключении договора не имелось, то клиент приглашался в офис КПК для заключения с ним договора займа. Перед подписанием договоров займа, которые ей предоставляли менеджеры <данные изъяты>, она проверяла пакет документов заемщика на полноту и соответствие требованиям законодательства, а также смотрела, имеются ли акты осмотров и фотографии объекта недвижимости, и фотографии заемщиков (данное требование обязательно с ДД.ММ.ГГГГ).

Все решения о выдаче займов клиентам <данные изъяты> принимала она самостоятельно, поскольку только у нее имелся доступ к расчетным счетам <данные изъяты>. Все заемщики обязаны быть членами <данные изъяты>). При вступлении в <данные изъяты> пайщик, являющийся физическим лицом, должен был внести обязательный паевой взнос и вступительный взнос в кассу на общую сумму 100 рублей. Сотрудники <данные изъяты> поиском объекта недвижимости для клиентов не занимались.

Оформлением договоров займа с клиентами <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ занимался <данные изъяты>, либо <данные изъяты>. В их отсутствие в офисе оформлением договоров занималась она.

В офисе имелся шаблон договора, в который вписывались паспортные данные клиента, сумма займа и другие условия, после составления которого, он распечатывался в трех экземплярах (для каждой из сторон и для Росреестра).

В ДД.ММ.ГГГГ договоры с клиентами от имени <данные изъяты> подписывала она, а в ее отсутствие в офисе доверенность на право подписи имелась у <данные изъяты> и <данные изъяты>. Кроме договора займа клиенту передавалась анкета, куда он должен был собственноручно внести информацию о себе, а также на подпись клиенту предоставлялись заявление на вступление в <данные изъяты> и согласие на обработку персональных данных.

После подписания договора займа между клиентом и <данные изъяты> на расчетный счет клиента переводились денежные средства в размере займа.

Кроме того, сотрудниками <данные изъяты> составлялись два акта осмотра земельного участка: на дату, предшествующую дате заключения договора займа, и на дату по истечение месяца после заключения договора, а также акт осмотра объекта, завершенного строительством на дату, предшествующую дате заключения договора займа. К данным актам прилагались фотографии объектов.

В случаях, если займ клиентом оформлялся на приобретение объекта недвижимости, то после подписания договора займа клиент вместе с продавцом объекта должен был передать договор займа вместе с договором на приобретение объекта в МФЦ для государственной регистрации перехода права собственности.

После регистрации вышеуказанного договора в МФЦ, клиент самостоятельно обращался в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами МСК, предоставляя соответствующий договор займа с <данные изъяты>, а также справку о наличии задолженности перед <данные изъяты> на дату обращения в отделение Пенсионного фонда РФ, и другие документы заявителя.

В случаях, если займ клиентом оформлялся с целью строительства жилья на земельном участке, то между <данные изъяты>, и данным клиентом заключался также договор залога, предметом по которому выступал соответствующий земельный участок. После подписания с клиентом соответствующих договора займа и договора залога, клиент вместе с представителем <данные изъяты> передавал данные договоры на регистрацию в МФЦ. После этого на расчетный счет <данные изъяты> со стороны Пенсионного фонда РФ поступали денежные средства на основании оплаты соответствующего договора займа. Затем клиент писал заявление в <данные изъяты> об исключении его из членов <данные изъяты>, и должен был внести в <данные изъяты> денежные средства в качестве уплаты процентов за пользование займов исходя из фактического времени его использования.

<данные изъяты> ей знаком с ДД.ММ.ГГГГ, он иногда приводил клиентов, с некоторыми из них в последующем заключались договоры займа. При этом между <данные изъяты> и <данные изъяты> никаких агентских отношений не оформлялось.

Ей были предъявлены следующие документы: договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты> в лице Свидетель №3; договор залога недвижимости (ипотеки) № № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты> в лице Свидетель №3; договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ к договору денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и Свидетель №8; договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ к договору денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и Свидетель №6 По поводу данных документов пояснила, что подписи от имени Свидетель №3 в данных документах выполнены ею. Она не помнит такого клиента, как Радченко А.Н., поскольку с ней лично не общалась, документы на подпись ей приносил <данные изъяты> (т. 2, л.д. 28-33).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он работает в <данные изъяты> в должности заместителя председателя правления. <данные изъяты> занимается выдачей займов юридическим и физическим лицам под залог движимого и недвижимого имущества, а также займов под материнский капитал. Председателем правления Общества является Свидетель №3 В штат <данные изъяты> входили: бухгалтер - <данные изъяты>., менеджер - <данные изъяты>., офис-менеджер - <данные изъяты> юрист-<данные изъяты>

Клиенты либо сами обращались в офис, узнавая о них из <данные изъяты>, или от своих знакомых, либо он обзванивал разные агентства недвижимости на территории <адрес> с целью поиска клиентов. Иногда клиенты <данные изъяты> обращались в офис <данные изъяты> через представителей, которыми могли быть риелторы и другие лица. Одним из риелторов, который в ДД.ММ.ГГГГ приводил клиентов в <данные изъяты>, был Свидетель №6, с которым он знаком около 10 лет, знает его как риелтора, поддерживают рабочие отношения. <данные изъяты> часто лично, либо по телефону обращался к нему, представляя интересы своих клиентов, с целью заключения с <данные изъяты> сделки по выдаче займа. В последующем при оформлении сделок <данные изъяты> часто выступал поручителем своих клиентов при заключении договоров займа.

При работе с клиентами, у которых имелся сертификат МСК, <данные изъяты> предоставляло услуги, связанные с заключением процентных займов (9% годовых) на приобретение недвижимости или строительства жилого дома на территории <адрес>. За предоставленные клиентам услуги в <данные изъяты> взимается оплата в виде добровольного взноса в кооператив в размере 6-7% от суммы сертификата МСК. Данное направление деятельности в <данные изъяты> регламентируется ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сотрудники <данные изъяты> первоначально проверяли наличие у клиента таких документов: сертификата МСК, паспорта клиента, либо паспорта супруга и свидетельства о браке, свидетельства о рождении на детей, СНИЛС, документа на приобретаемое жилье, справки из пенсионного фонда об остатке средств на сертификате МСК. Клиенты самостоятельно занимались поиском объекта недвижимости. Проверка соответствия фактической стоимости объекта недвижимости той стоимости, которая отражена в документах клиента, осуществлялась сотрудниками <данные изъяты> путем проверки кадастровой стоимости данного объекта на сайте Росреестра. Затем происходила проверка клиента на предмет отсутствия оснований для отказа в заключении договора займа, а именно: отсутствие решения суда о лишении клиента родительских прав, отсутствие других претензий к клиенту со стороны органов опеки. Также сотрудниками <данные изъяты> проверялось соответствие приобретаемого имущества требованиям улучшения жизненных условий заемщиков.

В случае, если оснований для отказа в заключении договора не имелось, то клиент приглашался в офис <данные изъяты> для заключения договора займа. После он составлял договор процентного займа между <данные изъяты> и клиентом, согласно разработанным в организации бланкам. Данный договор со стороны <данные изъяты> подписывала <данные изъяты>, а в случаях ее отсутствия, у него имелась доверенность на подписание договора.

После подписания договора займа клиент самостоятельно обращался в МФЦ для регистрации данного договора. Затем клиенту со стороны <данные изъяты> перечислялись денежные средства по договору займа по предоставленным им реквизитам. После регистрации сделки клиент предоставлял в <данные изъяты> зарегистрированный договор купли-продажи и выписку на приобретенный объект недвижимости.

Клиенту выдавалась справка об остатке задолженности по договору займа для предоставления в Пенсионный фонд. Затем клиент самостоятельно обращался в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК. Пенсионный фонд после этого, как правило через 1,5 месяца перечисляет денежные средства в счет оплаты договора займа и процентов по нему на р/с <данные изъяты>. После этого сотрудники <данные изъяты> обращались в МФЦ с заявлением о снятии обременения с объекта недвижимости. При необходимости клиент мог обратиться в <данные изъяты> за получением справки об отсутствии финансовых обязательств перед <данные изъяты>.

Фамилия Радченко ему знакома. Она обращалась в офис <данные изъяты> с целью заключения договора займа для последующего приобретения недвижимости за счет средств МСК. С Радченко он виделся несколько раз, встречи происходили только в офисе <данные изъяты>. Какой именно объект она собиралась приобрести, не помнит, но обязательства по договору займа с ее стороны были погашены.

Обозрев следующие документы: договор денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты> в лице Свидетель №3; договор залога недвижимости (ипотеки) № № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты> в лице Свидетель №3 (в 2 экземплярах); договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ к договору денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и Свидетель №6; договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ к договору денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и Свидетель №8; акт осмотра земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расчет платежеспособности Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг со стороны <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Радченко А.Н. об исключении из членов <данные изъяты>»; заявление о принятии Радченко А.Н. в члены <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-заявление клиента Радченко А.Н.; опись документов; досье клиента от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подписи от имени Свидетель №2 в данных документах, а именно в: акте осмотра земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; акте осмотра земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расчете платежеспособности Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; описи документов, принятых для оказания государственных услуг со стороны <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены действительно им.

Подписи и рукописные записи от имени Радченко А.Н. в данных договорах были выполнены Радченко в его присутствии. Подписи и рукописные записи от имени Свидетель №8 и Свидетель №6 в данных договорах были выполнены ими также в его присутствии. С <данные изъяты> он лично не знаком, его паспортные данные ему вместе с другими документами по сделке Радченко передал (либо сообщил устно) <данные изъяты> либо Радченко. Он не спрашивал их о том, какое отношение <данные изъяты> имел к Радченко и ее сделке, а лишь подготовил соответствующий договор поручительства по просьбе <данные изъяты> либо Радченко.

Рукописные записи от имени Радченко в остальных документах выполнены последней в его присутствии.

Все представленные ему документы, кроме описи документов из МФЦ, готовил и распечатывал он. Поскольку дата на указанных документах указана ДД.ММ.ГГГГ, то он может утверждать, что именно в данный день они и были подписаны. Радченко он видел один, либо несколько раз. Скорее всего первая встреча с Радченко произошла в офисе <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при подписании договора займа, однако возможно она приходила в офис и до этого. Он вместе с Радченко приезжал в офис МФЦ, когда они подписывали договоры и передавали их на государственную регистрацию.

Радченко как клиента <данные изъяты> нашел <данные изъяты>. Поскольку договоры между <данные изъяты> и Радченко были подписаны ДД.ММ.ГГГГ, то скорее всего <данные изъяты> сообщил ему о Радченко накануне.

По сложившейся практике, <данные изъяты> скорее всего рассказал, что у Радченко есть сертификат на материнский семейный капитал (далее МСК), назвал сумму средств МСК и сказал, что ей нужно оформить займ на сумму сертификата. После этого он передал ему оригиналы документов Радченко, в частности: паспорт гражданина РФ на имя Радченко А.Н., свидетельство о рождении ребенка Радченко А.Н., сертификат МСК, договор на приобретение Радченко А.Н. земельного участка, расположенного в <адрес>, выписку из ЕГРП на данный земельный участок, уведомление из районной администрации о том, что на земельном участке возможно строительство индивидуального жилого дома. Предоставление оригиналов этих документов в <данные изъяты> являлось основным требованием для оформления договора займа с клиентами под обеспечение сертификата МСК.

После проведения им проверки документов Радченко на отсутствие оснований для отказа в заключении договора займа по алгоритму, существовавшему в <данные изъяты>, он приступил к оформлению договоров займа и залога, заполнил разработанные в <данные изъяты> формы данных договоров, внеся в них паспортные данные Радченко, сумму займа и информацию об объекте недвижимости, выступающего в роли залога.

При указании суммы займа в договоре денежного займа он указал общую сумму 466 617 рублей, так как сертификат МСК Радченко был выдан именно на эту сумму. Условия предоставления займа Радченко были аналогичны другим заемщикам, обладавшим сертификатом МСК: займ предоставлялся на срок до 90 дней под 11,5 % годовых.

Также он оформил документы, которые по указанию <данные изъяты> необходимо было заполнять по каждому из заемщиков <данные изъяты>: два акта осмотра земельного участка (один до заключения сделки, второй после); заявление о принятии Радченко в члены <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Радченко об исключении из членов <данные изъяты>; согласие на обработку персональных данных Радченко; расчет платежеспособности заемщика от ДД.ММ.ГГГГ; анкету-заявление клиента Радченко, из которых он собственноручно подписал два акта осмотра земельного участка и расчет платежеспособности заемщика от ДД.ММ.ГГГГ.

После заполнения указанных договоров, он передал документы Радченко А.Н. обратно <данные изъяты>.

Договоры денежного займа и залога недвижимости (ипотеки) на приобретение земельного участка он распечатал в трех экземплярах: по одному экземпляру каждой из сторон сделки, и один оставался после регистрации в МФЦ. После этого он распечатал указанные документы, и передал их на подписание <данные изъяты>, которой рассказал о Радченко и сумме займа. После этого <данные изъяты> проверила предоставленные документы, и подписала их от своего имени.

Он подписал расчет платежеспособности Радченко и акты осмотра земельного участка, которые он также передал на подписание двум другим сотрудникам <данные изъяты>, и они их подписали. При этом сам земельный участок ни он, ни его коллеги не осматривали и на место не выезжали. Данные документы были подписаны формально, так как это было требованием внутреннего документооборота.

Кроме того, поскольку <данные изъяты> либо Радченко сообщили ему о том, что в день сделки будет присутствовать сам <данные изъяты> и <данные изъяты>, то он оформил соответствующий договор поручительства к договору денежного займа между <данные изъяты> и <данные изъяты>, а также договор поручительства между <данные изъяты> и <данные изъяты>. С какой целью <данные изъяты> собирался присутствовать при подписании сделки, ему не известно.

После того, как он подготовил вышеуказанные документы, он созвонился с <данные изъяты>, и назначил встречу либо в офисе <данные изъяты>, либо в <адрес> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он в офисе <данные изъяты> либо в <данные изъяты> встретился с Радченко, <данные изъяты> и <данные изъяты>, возможно присутствовал кто-то еще, но точно не помнит. В ходе данной встречи он передал Радченко документы, составленные им ранее, как договоры, так и другие документы, необходимые в <данные изъяты>»: заявление о принятии Радченко А.Н. в члены <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Радченко А.Н. об исключении из членов <данные изъяты>; согласие на обработку персональных данных Радченко А.Н.; анкету-заявление клиента Радченко А.Н., для подписания, что она и сделала.

Радченко выразила согласие с условиями сделки выдачи займа со стороны <данные изъяты>. Больше он ее ни о чем не спрашивал, так как считал, что все условия ей должен был объяснить <данные изъяты>, поскольку именно он, как посредник, обратился в <данные изъяты>, представляя Радченко. Он также предложил Радченко самостоятельно ознакомиться с условиями заключения договоров. В ходе этой сделки он вслух озвучил, что этот займ погашается путем подачи в пенсионный фонд заявления о распоряжении средствами МСК.

После этого Радченко подписала все экземпляры договоров, которые он ей передал. Он также передал <данные изъяты> и <данные изъяты> на подписание соответствующие договоры поручительства, которые оба их подписали.

Подписание данных документов происходило либо в офисе <данные изъяты>, либо в <данные изъяты>, точно не помнит, но в итоге они вместе с Радченко приехали в <данные изъяты>, где он вместе с Радченко подошел к сотруднику <данные изъяты>, и они передали все экземпляры договоров займа и залога на регистрацию. После он уехал, и Радченко больше не видел.

В этот же день с расчетного счета <данные изъяты> на счет Радченко А.Н. был осуществлен перевод 466 617 рублей.

Поскольку в описи документов, принятых для оказания государственных услуг со стороны <данные изъяты> от <данные изъяты> указана дата ДД.ММ.ГГГГ, то это означает, что в данный день он кроме договора залога предоставил в МФЦ заявление о государственной регистрации и чек об уплате госпошлины со стороны <данные изъяты>. Кто и каким образом оплачивал госпошлину за регистрацию документов со стороны Радченко, ему не известно.

Через несколько дней в офисе МФЦ он забрал зарегистрированные экземпляры договора займа и залога между Радченко и <данные изъяты>. В последующем на расчетный счет <данные изъяты> со стороны Пенсионного фонда РФ поступил платеж в размере 466 617 рублей на основании погашения задолженности по договору займа между Радченко и <данные изъяты> (т. 2, л.д. 5-14).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он осуществляет трудовую деятельность на основании гражданско-правовых договоров с физическими лицами по вопросам купли-продажи недвижимого имущества. С Радченко А.Н. знаком в связи осуществлением риэлтерской деятельности.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился <данные изъяты>, который ему сказал, что у него есть знакомый <данные изъяты>, у которого в свою очередь был клиент, который хотел приобрести земельный участок в <адрес>. До этого <данные изъяты> он видел несколько раз, когда тот приезжал в их офис к <данные изъяты> либо <данные изъяты> уже приезжал вместе с ним. Со слов <данные изъяты> ему было известно, что <данные изъяты> занимается риэлтерской деятельностью, но он с ним вместе не работал.

Через несколько дней после указанного разговора в офис приехала Радченко А., которую ему представили как родственницу <данные изъяты>. Он не помнит, кто на встрече присутствовал вместе с Радченко, которая ему пояснила ему, что хочет купить земельный участок на территории <адрес> для строительства жилого дома, не более 100 000 рублей. Также та сообщила, что хочет купить земельный участок по минимальной цене и выйти на сделку максимально быстро. Он озвучил сумму посреднических услуг в размере 20 000 рублей, Радченко согласилась и передала ему деньги наличными либо сразу, либо позднее в МФЦ при заключении договора купли-продажи. Он не помнит, составлялся ли при этом соответствующий договор.

После этого он рассказал про варианты подобных объектов, среди которых был земельный участок в <адрес>, принадлежащий <данные изъяты> (брату его сожительницы), стоимостью 65 000 рублей. Радченко устроил предложенный им земельный участок. Он помнит со слов Радченко, что она куда-то должна была скоро уехать. На этой встрече он сделал копию паспорта Радченко и они договорились созвониться через некоторое время. Также они договорились, что он будет связываться по телефону с <данные изъяты> (напрямую либо через <данные изъяты>), как представителем Радченко, и через него передавать ей всю информацию о сделке. Какие взаимоотношения связывали Радченко с <данные изъяты> ему не известно.

По поводу земельного участка, продаваемого <данные изъяты>, пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ приобрел земельный участок у своих родственников, провел межевание на более мелкие участки площадью от 6 до 10 соток. <данные изъяты> зная, что он занимается риэлтерскими услугами, попросил его предлагать земельные участки своим клиентам, передав ему копии документов на них. От продажи участков он не имел никакого вознаграждения, поскольку его заработок состоял в оказании услуги либо по сопровождению сделки, либо по подбору объекта недвижимости.

Через некоторое время он созвонился с <данные изъяты> (либо передал ему информацию через <данные изъяты>), и они договорились об условиях приобретения Радченко земельного участка, расположенного в <адрес>, о сумме договора, а также о месте и времени совершения сделки. Они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ на <адрес>. После он подготовил договор купли-продажи земельного участка, указав в нем данные <данные изъяты> и Радченко.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ на <адрес>, где встретился с Радченко, <данные изъяты> и <данные изъяты>, возможно присутствовал и <данные изъяты>. Стороны, подписав договор, передали документы на регистрацию. После к нему подошли Радченко с <данные изъяты> и поинтересовались у него о возможности получения кредита или займа в размере около 450 000 рублей для строительства дома на приобретенном земельном участке, сообщили о том, что у Радченко имеется сертификат на материнский капитал (далее МСК) на сумму 466 617 рублей. Он рассказал об известных ему организациях, предоставляющих займы гражданам под залог недвижимого имущества, среди которых был <данные изъяты>». Радченко с <данные изъяты> попросили его помочь в получении займа в <данные изъяты>, он согласился помочь безвозмездно. Также он сообщил Радченко о том, что <данные изъяты> выдает денежные средства только путем перечисления на лицевой счет заемщика, на что Радченко ответила, что у нее имеется банковский счет.

Через некоторое время он позвонил представителю <данные изъяты>. <данные изъяты>, с которым был знаком в связи с риэлтерской деятельностью и сообщил ему о Радченко, которая собиралась оформить займ для строительства дома за счет средств МСК на сумму 466 617 рублей, также он сообщил ему адрес земельного участка, на котором Радченко собиралась строить дом за счет заемных средств. Возможно он также посредством мессенджера направил ему отсканированные копии документов Радченко, которые та передавала ему во время встречи. На это <данные изъяты> ответил, чтобы Радченко приходила со всеми документами в офис <данные изъяты> для заключения сделки, и назначил встречу на ДД.ММ.ГГГГ. Об этом он сообщил <данные изъяты> напрямую, либо через <данные изъяты>.

В указанное время он, Радченко, и возможно <данные изъяты>, либо <данные изъяты> встретились в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, там же находился представитель <данные изъяты>. В ходе встречи Радченко продемонстрировала сертификат МСК. О том каким образом та получила сертификат МСК, ему не известно. Сумма займа по просьбе Радченко и с согласования <данные изъяты> составляла 466 617 рублей, так как договор займа обеспечивался за счет средств МСК. В ходе встречи <данные изъяты> озвучил основные условия заключения договора займа, а именно сумму займа 466 617 рублей, а также сроки действия договора, необходимость подачи Радченко заявления о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд РФ. После этого он предоставил Радченко договор займа с <данные изъяты> для ознакомления и подписания. Кроме того, <данные изъяты> предоставил Радченко для подписания договор залога недвижимости, согласно которому залоговым имуществом по договору займа выступал земельный участок, приобретенный у <данные изъяты>. Радченко подписала данные договоры в нескольких экземплярах.

Затем <данные изъяты> предоставил несколько экземпляров договоров поручительства, в котором он и <данные изъяты> значились поручителями по причине низкой стоимости залогового имущества, не соразмерного сумме займа, а также по имеющейся практике в <данные изъяты>». Учитывая, что согласно договора имелось обеспечение в виде земельного участка, а также наличие материнского сертификата, он согласился быть поручителем. <данные изъяты> тоже согласился выступить поручителем, так как именно тот представлял интересы Радченко. Он и <данные изъяты> подписали договоры поручительства, а Радченко собственноручно заполнила и подписала остальные документы, необходимые в <данные изъяты> для заключения договора займа.

После этого он, Радченко, <данные изъяты>, <данные изъяты> приехали в <адрес> и передали договор залога на регистрацию. Затем Радченко поехала в <адрес>, чтобы получить переведенные со стороны <данные изъяты> денежные средства. Также ей требовалось получить в <адрес> платежное поручение и выписку о движении денежных средств на счете для того, чтобы передать эти документы в <данные изъяты> вместе с заявлением о распоряжении средствами МСК. В силу давности событий он точно не помнит, кто вместе с Радченко ездил в <данные изъяты> для получения данных документов, возможно он ездил с ней (т. 2, л.д. 21-27).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является собственником земельных участков, расположенных в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ он реализовал около 30 своих земельных участков, находящихся в <адрес>, стоимостью около 50 000 – 60 000 рублей каждый. Непосредственным поиском покупателей участков и оформлением соответствующих договоров занимался гражданский муж его сестры – Свидетель №6, который является риелтором.

Фамилия Радченко ему не знакома, возможна она была среди клиентов <данные изъяты>, и в последующем выступала покупателем его земельного участка в <адрес>. В силу давности, а также по причине того, что документы, необходимые для совершения сделок купли-продажи, готовил <данные изъяты>, он не помнит фамилий покупателей земельных участков.

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №7 и Радченко А.Н., заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что рукописные записи и подпись в договоре от имени Свидетель №7 выполнена действительно им. Данный договор в трех экземплярах был составлен Максимовым, как и другие договоры купли-продажи земельных участков, покупателями которых выступали клиенты <данные изъяты>. Подпись и расшифровка от имени Свидетель №7 в предъявленных заявлениях выполнены также им.

Радченко А.Н. он не помнит, поскольку это был клиент <данные изъяты>, и он с ней не вел переговоры по поводу продажи земельного участка, ее паспорта он также не видел.

Он не помнит, сообщал ли ему <данные изъяты> о том, что одним из покупателей земельного участка будет выступать Радченко. Возможно <данные изъяты> не называл ему такую фамилию и не представлял в день заключения сделки купли-продажи, так как сам занимался переговорами, он лишь приезжал в МФЦ с целью подписания договора купли-продажи.

Поскольку указанный договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, то он подтверждает, что подписал его именно в этот день. Подписание договора происходило в помещении МФЦ на <адрес>, либо на <адрес>. О необходимости приехать в МФЦ, и времени совершения сделки ему сообщил <данные изъяты> за несколько дней до этого. При подписании указанного договора кроме него присутствовал покупатель, судя по представленному договору, это была Радченко, а также, возможно, <данные изъяты>. Также при подписании договора мог присутствовать, например, риелтор или родственник, либо знакомый со стороны покупателя. В силу давности событий он точно не помнит, кто присутствовал при подписании именно данного договора.

В случаях, если при подписании сделки <данные изъяты> не присутствовал, то он, как правило, передавал ему три экземпляра договора, и сообщал номер телефона покупателя, после чего он самостоятельно созванивался с покупателем с целью подписания договора. Рукописная запись «Радченко А. Н.» и подпись, сделанные внизу этого договора, были написаны при нем, он со своей стороны записал свою фамилию и поставил свою подпись. После подписания данного договора он уехал из МФЦ.

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он передал свой экземпляр договора на регистрацию в МФЦ, скорее всего на <адрес>. Кроме того, согласно предъявленному заявлению, он передал в МФЦ дополнительные документы, необходимые для осуществления регистрационных действий по переходу права собственности на земельный участок, но в силу давности событий не помнит, какие именно документы он передавал вместе с заявлением.

Рассказывал ли он Радченко о вышеуказанном земельном участке, не помнит, но возможно рассказывал, поскольку некоторые покупатели земельных участков перед подписанием договора задавали вопросы об участке. В связи с чем он показывал фотографии земельного участка, рассказывал о площади участка, о коммуникациях и т.п.

Денежные средства за земельный участок от покупателей, которых приводил <данные изъяты>, ему всегда передавались наличными со стороны покупателей. В данном случае денежные средства ему передавала Радченко, однако дату, обстоятельств и место, где это происходило, он не помнит. Передача денег могла произойти либо в день подписания договора купли-продажи в МФЦ, либо через несколько дней на какой-нибудь улице <адрес> (т. 2, л.д. 15-20).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимался оказанием услуг гражданам в сфере поиска и сопровождения сделок купли-продажи и аренды недвижимого имущества.

В период ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности был автомобиль «<данные изъяты>» серого цвета, г/н №. Офиса для оказания риэлтерских услуг у него нет. Раннее он арендовал офис совместно с Свидетель №6 по <адрес>. С <данные изъяты> он знаком более 5 лет, работая с ним в офисе, у каждого были свои клиенты и свои сделки, за редким исключением они могли просить друг друга о выполнении каких-либо услуг в случаях, когда кто-то из них не мог по причине занятости явиться на сделку.

В ДД.ММ.ГГГГ к нему иногда обращался <данные изъяты> для оказания помощи с клиентами, когда был занят другими делами, а также, когда <данные изъяты> лежал на стационарном лечении в больнице. Помнит, что он помогал <данные изъяты> по его просьбе при сопровождении сделок, связанных с приобретением недвижимости его клиентами на заемные средства, полученные по договорам займа, заключенным с <данные изъяты> От <данные изъяты> либо от его клиентов ему также было известно о том, что эти люди заключали договоры займа, в том числе под обеспечение сертификатов на материнский (семейный) капитал. Об этом он узнавал непосредственно после обращения к нему <данные изъяты> с целью оказания ему помощи при сопровождении таких клиентов. <данные изъяты> в таких случаях просил его приехать к <адрес>», в котором находился офис <данные изъяты>». На улице около <адрес> он встречался с <данные изъяты> и его клиентами, и тот представлял ему своего клиента, передавал документы по сделке, которые необходимо было передать в МФЦ на регистрацию, а также объяснял ему суть сделки и то, что необходимо будет сделать для регистрации сделки в МФЦ. Иногда вместе с клиентами <данные изъяты> присутствовали еще сопровождающие их люди, которые ему не были знакомы. В офис МФЦ он мог ездить, как с клиентами <данные изъяты>, так и с сопровождающими их людьми.

В таких случаях его помощь заключалась в том, что он на своем автомобиле ездил по просьбе <данные изъяты> вместе с его клиентами в МФЦ, и они вместе сдавали документы, связанные с заключением договоров купли-продажи недвижимости (земельных участков, либо квартир), а также договоров залога недвижимости. В МФЦ он проверял правильность заполнения документов клиентами <данные изъяты> перед передачей их на регистрацию. Иногда по дороге в МФЦ он по просьбе клиентов заезжал в офис «<данные изъяты>», так как с их слов они собирались открыть счет для перечисления на него заемных денежных средств от <данные изъяты>», и получить выписку с лицевого счета, и платежное поручение, свидетельствующее о перечислении денежных средств на их счет со стороны <данные изъяты>». Данные документы необходимо было предоставить в МФЦ для регистрации соответствующей сделки. Иногда по просьбе клиентов <данные изъяты> он вместе с ними заходил в офис «<данные изъяты>», и помогал им объяснить сотрудникам банка, какие документы им необходимо получить. Возможно он также присутствовал при оформлении клиентами <данные изъяты> лицевого счета, если в это время находился рядом с клиентом в офисе банка. После получения указанных документов они ехали в офис МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>.

После передачи документов на регистрацию в МФЦ он уезжал, иногда по их просьбе мог подвезти до ближайшей остановки общественного транспорта. Он сопровождал такие сделки за небольшое денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которые ему передавал <данные изъяты> после оказания данных услуг.

Фамилия Радченко ему не знакома. Он не помнит, сопровождал ли какие-либо имущественные сделки, совершаемые Радченко. Также не помнит, ездил ли он с Радченко в «<адрес>» с целью открытия счета, получения платежных поручений и выписки со счета, а также с целью снятия денежных средств. Ни Радченко, ни кто-либо другой из клиентов <данные изъяты> ему никогда денежные средства не передавали (т. 2, л.д. 41-45).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что около двух лет назад он познакомился с <данные изъяты>, который занимается риелторской деятельностью, поддерживают с ним дружеские отношения

Также он был давно знаком с <данные изъяты> - мужем Радченко А.. Около 3 лет назад он познакомился с Радченко А.. Около 2 лет назад у <данные изъяты> умер отец, и он присутствовал на похоронах. Радченко подошла к нему и сказала, что хочет купить земельный участок в <адрес>, чтобы построить дом, и спросила, есть ли у него знакомый риэлтор, он ответил, что у него есть такой знакомый и позвонил <данные изъяты>. Тот согласился и назначил встречу, о чем он сказал Радченко.

В назначенное время он заехал домой за Радченко и отвез ее в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. После того, как <данные изъяты> с Радченко закончили обсуждение, они попрощались с <данные изъяты>, и он увез Радченко домой.

Через некоторое время ему позвонил <данные изъяты> и сказал, что тот не может дозвониться до Радченко, и попросил передать, что ей нужно приехать к зданию по адресу: <адрес>, назвав дату, о чем он сообщил Радченко.

В назначенное <данные изъяты> время ему позвонила Радченко, и по ее просьбе он подъехал к этому зданию. Приехав на место, Радченко стояла на первом этаже, после <данные изъяты> спустился из здания за ними, и они поднялись на какой-то этаж, где Радченко и <данные изъяты> прошли в переговорную, а он ждал их в помещении, где находилась секретарь. В данном офисе он был первый раз, поэтому табличку с названием организации не видел. Через некоторое время Радченко и <данные изъяты> вышли из переговорной. Радченко попросила его выступить поручителем, при этом, не объясняла по какому именно договору и зачем это нужно. Он согласился, зашел в переговорную, где находился <данные изъяты>. После этого Радченко показала на какой-то документ, и попросила его поставить в нем подпись, что он и сделал. Сколько именно документов он подписал, не помнит.

После подписания документов он уехал. После этого ни с Радченко, ни с <данные изъяты> о данной сделке не разговаривал. Радченко ему не рассказывала о том, приобрела ли она какой-либо земельный участок. После описанного случая он больше никогда не выступал поручителем. Об оформлении Радченко свидетельства о рождении ребенка в ДД.ММ.ГГГГ ему не известно (т. 1, л.д. 140-146).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается исследованными материалами дела:

- копией ответа на запрос из Управления Федерального казначейства по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому расчетный счет № открыт в Отделении по <данные изъяты>) по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 138);

- копией ответа на запрос из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № к которому приложена информация в электронном виде о движении денежных средств на расчетных счетах <данные изъяты>» № (т. 1, л.д. 148);

- рапортом следователя о месте расположения офиса <данные изъяты>» (т.1, л.д. 154);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему <данные изъяты>», полученной в электронном виде от <данные изъяты> в качестве ответа на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде архивной папки с наименованием «<данные изъяты>».

Файл «<данные изъяты>» содержит информацию о движении денежных по счету №, принадлежащего <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде таблицы. Среди всех операций были обнаружены операции по счету:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, принадлежащий Радченко А. Н., перечислено 466 617 руб., основание платежа «Перечисление по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 466617-00 Без налога (НДС)».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего <адрес>), перечислено 466 617 руб. с основанием платежа «(№) Перечисл.ср-в МСК в счет погашения зад-ти по кредиту РАДЧЕНКО А. Н., <данные изъяты>» (т. 1, л.д. 149-151);

- копией ответа на запрос из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №,
согласно которому приложена информация в электронном виде о движении денежных средств
на расчетных счетах Радченко А.Н. № и № (т. 1, л.д. 229);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств на банковских счетах, полученная в электронном виде от <данные изъяты> в виде архивной папки с наименованием «№».

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>) (т. 1, л.д. 230-237);

- ответом Отделения пенсионного фонда РФ по <адрес> от № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Учреждение направляет сведения о предоставлении сертификата на материнский капитал, а также выплат, предусмотренных Указами Президента №№ в отношении Радченко А.Н., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в <адрес> Радченко А.Н. выдан сертификат на МСК № в сумме 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Радченко А.Н. распорядилась средствами МСК в сумме 466 617 рублей на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенного с <данные изъяты> на строительство жилья (т. 1, л.д. 170-171);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Отделении Пенсионного фонда РФ по <адрес> по адресу: <адрес>, по уголовному делу №, были изъяты в том числе: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении Радченко А. Н. (т. 1, л.д. 89-92);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Отделении Пенсионного фонда РФ по <адрес> по адресу: <адрес> в ходе которой, в том числе, осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении Радченко А. Н. (т. 1, л.д. 93-96);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Отделении Пенсионного фонда РФ по <адрес> по адресу: <адрес>, по уголовному делу №, в ходе которого, в том числе осмотрены:

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении Радченко А. Н., внутри которого обнаружены:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 453 026 рублей. <данные изъяты>;

- заявление начальнику ГУ-УПФР в <адрес> о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- расписка в получении документов от заявителя из <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Радченко А.Н. обратилась за предоставлением услуги «государственная услуга по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Согласно расписке в качестве адреса указан: <адрес>. На листе имеются подписи от имени Радченко А.Н. и специалиста;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.

- копия свидетельства о рождении <данные изъяты>;

- копия свидетельства о рождении <данные изъяты>.;

- копия свидетельства о рождении <данные изъяты>.;

- копия свидетельства о заключении брака <данные изъяты>.;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу <адрес> рассмотрело заявление Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ и решило удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617 рублей. На оборотной стороне имеется подпись руководителя территориального органа ПФР и оттиск гербовой печати;

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Радченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу заявление подано в УПФР в <адрес>. В документе указаны паспортные данные Радченко А.Н. и данные сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно заявлению Радченко А.Н. просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 466 617 рублей. На 2 и 3 листе имеются подписи от имени Радченко А.Н.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от имени Радченко А.Н., согласно которому в графе наименование организации-получателя указано <данные изъяты> в графе расчетный счет организации-получателя указано «№». В графе сумма к перечислению указано «466 617 рублей», в графе договор указано «договор денежного займа № №». Внизу листа имеется подпись от имени Радченко А.Н.;

- расписка в получении документов от заявителя из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Радченко А.Н. обратилась за предоставлением услуги «государственная услуга по рассмотрению заявления по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала». Согласно расписке в качестве адреса указан: <адрес>. На листе имеются подписи от имени Радченко А.Н. и специалиста;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н.;

- копия договора денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. и <данные изъяты>»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета <данные изъяты> № перечислено на счет Радченко А.Н. № рублей по основанию «перечисление по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГг.». Внизу листа имеется оттиск печати <данные изъяты> и подпись сотрудника;

- справка № № размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга Радченко А.Н. перед <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 466 617 рублей; внизу имеется подпись от имени <данные изъяты> и оттиск печати <данные изъяты>»;

- расширенная выписка по счету Радченко А.Н. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ имеется запись об операции по открытию нового счета, ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 466 617 рублей от <данные изъяты>», внизу листа имеется оттиск печати <данные изъяты>» №» и подпись сотрудника;

- обязательство Радченко А.Н. № № об оформлении жилого помещения в общую собственность от ДД.ММ.ГГГГ, составленное нотариусом <данные изъяты> Внизу имеется подпись от имени <данные изъяты> и Радченко А.Н., и оттиск печати «<данные изъяты>»;

- копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №. Внизу имеется подпись от имени ведущего специалиста по градостроительству Управления по земельно-имущественным вопросам администрации <адрес>

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта с кадастровым номером №, выданной ведущим специалистом-экспертом Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- копия государственного сертификата на МСК серия МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Радченко А.Н. на сумму 453 026 рублей;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № Радченко А.Н. (т. 1, л.д. 97-100);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты документы о рождении ребенка у Радченко А.Н. (т. 1, л.д. 15-17);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по уголовному делу №, в ходе которого осмотрены: - запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; - заявление о рождении ребенка у Радченко А. Н., составленное от имени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; - заявление о рождении ребенка <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., составленное от имени Радченко А. Н. ДД.ММ.ГГГГ; - заявление о рождении ребенка у <данные изъяты>, составленное от имени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; - заявление о рождении <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р., составленное от имени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> (т. 1, л.д. 18-20);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

Запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>. Согласно записи акта, документ, подтверждающий рождение ребенка: заявление лица, присутствующего во время родов – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ. В графе сведения о родителях указана мать – Радченко А. Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На оборотной стороне листа указаны паспортные данные Радченко А.Н. и <данные изъяты>., внизу имеется подписи от имени <данные изъяты>. и от имени уполномоченного работника <данные изъяты>, а также оттиск гербовой печати.

Заявление о рождении ребенка у Радченко А. Н., составленное от имени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении имеются машинописный текст и рукописные записи, согласно которым <данные изъяты>. указана в качестве лица, присутствующего при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Согласно заявлению, Радченко А. Н. родила живорожденного ребенка женского пола ДД.ММ.ГГГГ в 4.37 по адресу: <адрес>. Внизу листа имеется подпись от имени <данные изъяты>

Заявление о рождении ребенка <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., составленное от имени Радченко А. Н. ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению, Радченко А. Н. просит произвести государственную регистрацию рождения ее ребенка – <данные изъяты>, рожденную ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>. Внизу листа имеется подпись от имени Радченко А.Н. (т. 1, л.д. 21-23);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого изъят в том числе: прозрачный файл с документами Радченко А.Н. (т. 1, л.д. 66-71);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен прозрачный файл с документами Радченко А.Н. (т. 1, л.д. 72-75);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе <данные изъяты>»:

Прозрачный файл с документами Радченко А.Н.,
при вскрытии которого обнаружены:

Договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (займодавец) в лице <данные изъяты> и Радченко А.Н.(заемщик). Согласно документу займодавец передает заемщику денежные средства (займ), а заемщик обязуется возвратить займ, и выплатить проценты за пользование займом. Размер займа составляет 466 617 рублей. Займ выдается на улучшение жилищных условий в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик уплачивает займодавцу за пользование займа проценты из расчета 11,500 % годовых. Займ и проценты по займу должны быть погашены в течение 90 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств. Займ погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала (государственный сертификат на материнский (семейный) капитал), поданного заемщиком в ПФ РФ в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, либо в случае непогашения ПФ РФ в указанный срок самостоятельно заемщиком полностью. Способом обеспечения исполнения заемщиком своих обязательств по договору является залог недвижимого имущества. Стороны договорились оценить стоимость заложенного имущества в 25 000 рублей. Заемщик обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства: индивидуальный жилой на земельном участке по адресу: <адрес> (кадастровый №), в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Передача денег от займодавца заемщику производится путем перечисления на лицевой банковский счет заемщика. Денежные средства считаются полученными, начиная с даты перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика. На оборотной стороне второго листа имеются подписи от имени Радченко А.Н. и <данные изъяты>., а также оттиск печати <данные изъяты>».

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой <адрес>) перечислило <данные изъяты> 466 617 рублей по основанию «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Радченко А. Н. <данные изъяты>».

Договор поручительства № к договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице <данные изъяты> (займодавец) и <данные изъяты>). Согласно договору <данные изъяты> обязуется отвечать перед займодавцем за неисполнение Радченко А.Н. обязательств по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе имеется подпись от имени <данные изъяты> и оттиск печати <данные изъяты>

Договор залога недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Радченко А.Н., согласно которому предметом залога, обеспечивающим исполнение обязательств Радченко А.Н., возникших на основании договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, является земельный участок по адресу: <адрес> листа имеются подписи от имени Радченко А.Н. и <данные изъяты>., а также оттиск печати <данные изъяты>», а также подпись регистратора и гербовая печать (т. 1, л.д. 76-78);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты в том числе: папка-скоросшиватель с надписью «реестровое дело №» с документами (т. 1, л.д. 43-46);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, согласно которому, в том числе осмотрена папка-скоросшиватель с надписью № с документами (т. 1, л.д. 47-48);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, согласно которому, в том числе осмотрена папка-скоросшиватель с надписью № с документами, внутри которой обнаружены:

Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу Радченко А.Н. просит осуществить государственную регистрацию прав на земельный участок № адрес: <адрес>, площадью 600 м2. На оборотной стороне листа имеются подписи от имени Радченко А.Н. и специалиста.

Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу <данные изъяты> просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении земельного участка №, адрес: <адрес>, площадью 600 м2. На 3 листе имеются подписи от имени <данные изъяты> и специалиста.

Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (продавец) и Радченко А.Н. (покупатель). Предметом договора является земельный участок № адрес: <адрес>, площадью 600 м2, стоимостью 65 000 рублей. На 2 листе имеются подписи от имени <данные изъяты> и Радченко А.Н., а также подпись регистратора и гербовая печать.

Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу <данные изъяты> просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении земельного участка №, адрес: <адрес>, площадью 600 м2. На 2 листе имеются подписи от имени <данные изъяты> и специалиста.

Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу Радченко А.Н. просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении земельного участка №, адрес: <адрес>, площадью 600 м2. На оборотной стороне листа имеются подписи от имени Радченко А.Н. и специалиста.

Договор залога недвижимости (ипотеки) № № от ДД.ММ.ГГГГ между Радченко А.Н. (залогодатель) и <данные изъяты> (залогодержатель) в лице <данные изъяты> Предметом залога является земельный участок №, адрес: <адрес>, площадью 600 м2. На 2 листе имеются подписи от имени <данные изъяты> и Радченко А.Н., оттиск печати <данные изъяты> на оборотной стороне договора имеется подпись регистратора и гербовая печать (т. 1, л.д. 49-51).

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их совокупность достаточной для признания вины Радченко А.Н. в совершении инкриминируемого деяния установленной.

Вина Радченко А.Н. в совершении преступления установлена как показаниями самой подсудимой, которая не отрицала, что оформила свидетельство о рождении ребенка, который фактически не рождался, после чего оформила социальную выплату и получила государственный сертификат на материнский семейный каптал, и с целью его обналичивания заключила договор займа, и приобрела земельный участок под строительство дома, после чего средствами материнского капитала в размере 466 617 рублей распорядилась по своему усмотрению, так и показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты>

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей суд не усматривает, поскольку в целом их показания непротиворечивы, согласуются между собой в деталях, и подтверждаются иными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства: протоколами осмотра документов; протоколами выемки; протоколом обыска и др. доказательствами.

Совершение Радченко А.Н. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, установлено совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые с достоверностью указывают на то, что Радченко А.Н., представив заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ею ребенка, незаконно получила социальную выплату в виде средств материнского капитала. При этом приобретение земельного участка Радченко А.Н. осуществлялось исключительно для обеспечения возможности противоречащего закону обналичивания средств материнского капитала и без намерения осуществлять на нем жилищное строительство. Таким образом, Радченко А.Н. похитила путем обмана денежные средства федерального бюджета в крупном размере, который определен в соответствии с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ.

Оценивая исследованные по уголовному делу доказательства в совокупности, суд считает вину Радченко А.Н. установленной и доказанной, и квалифицирует действия подсудимой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, определяемого категорией тяжкого, данные о личности подсудимой, которая на учете у психиатра и нарколога не состоит, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту работы и жительства положительно, не судима.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, неудовлетворительное состояние здоровья виновной.

Данных о том, что подсудимая совершила преступление в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств и в результате материальной зависимости, в материалах уголовного дела не имеется, не представлены такие сведения и в суд, в связи с чем оснований для признания указанного обстоятельства смягчающим наказание не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом всех вышеуказанных обстоятельств, данных о личности подсудимой, характера и степени общественной опасности преступления, фактических обстоятельств его совершения, суд считает, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы. При этом суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимой в целом, а также ее поведения после содеянного, совокупности установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, ее раскаяния и осознания противоправности содеянного, суд считает возможным при назначении Радченко А.Н. наказания применить положения ст. 73 УК РФ, и назначенное ей наказание в виде лишения свободы считать условным с возложением на нее обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые буду способствовать ее исправлению.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает возможным подсудимой не назначать с учетом наличия установленной судом совокупности смягчающих ее наказание обстоятельств, свидетельствующих о достаточности для ее исправления основного вида наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительные обстоятельства, позволяющие применить положения ст. 64 УК РФ, судом не установлены.

В силу ст. 1064 ГК РФ гражданский иск <адрес> подлежит удовлетворению с учетом суммы причиненного ущерба и частичного возмещения ущерба в размере 90 000 рублей. Взыскать с Радченко А.Н. в счет возмещения имущественного ущерба в пользу <адрес> – 376 617 рублей.

На основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: CD-R диск с видеозаписью, запись акта о рождении <данные изъяты>., заявление о рождении ребенка у Радченко А.Н., заявление о рождении <данные изъяты>., заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи, договор залога недвижимости (ипотеки), договоры денежного займа, копию платежного поручения, договор поручительства к договору денежного займа, договор залога недвижимости, решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени Радченко А.Н., расписку в получении документов от заявителя из <данные изъяты>», копию паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н., копии свидетельств о рождении <данные изъяты>, копию свидетельства о заключении брака, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Радченко А.Н., сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от имени Радченко А.Н., расписку в получении документов от заявителя из <данные изъяты>», платежное поручение, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, расширенную выписку по счету Радченко А.Н., обязательство Радченко А.Н. об оформлении жилого помещения в общую собственность, копию уведомления, копию выписки из ЕГРН, копию государственного сертификата на МСК, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Радченко А.Н. следует хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на автомобиль марки «<данные изъяты>, принадлежащий Радченко А.Н., суд считает необходимым снять в связи с отсутствием в материалах дела данных о его стоимости.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ земельный участок, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), принадлежащий Радченко А.Н., как средство совершения преступления, следует конфисковать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Радченко А. Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Радченко А.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Радченко А.Н. исполнение следующих обязанностей: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять без уведомления указанного органа место жительства.

Меру пресечения Радченко А.Н. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Радченко А. Н. в счет возмещения имущественного ущерба в пользу <адрес> – 376 617 рублей.

Вещественные доказательства: CD-R диск с видеозаписью, запись акта о рождении <данные изъяты>., заявление о рождении ребенка у Радченко А.Н., заявление о рождении <данные изъяты>., заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи, договор залога недвижимости (ипотеки), договоры денежного займа, копию платежного поручения, договор поручительства к договору денежного займа, договор залога недвижимости, решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени Радченко А.Н., расписку в получении документов от заявителя <данные изъяты>, копию паспорта гражданина РФ на имя Радченко А.Н., копии свидетельств о рождении Радченко Г.П., <данные изъяты> копию свидетельства о заключении брака, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Радченко А.Н., сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от имени Радченко А.Н., расписку в получении документов от заявителя из <данные изъяты>», платежное поручение, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, расширенную выписку по счету Радченко А.Н., обязательство Радченко А.Н. об оформлении жилого помещения в общую собственность, копию уведомления, копию выписки из ЕГРН, копию государственного сертификата на МСК, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Радченко А.Н. – хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на автомобиль марки «<данные изъяты>, принадлежащий Радченко А.Н., - снять.

Земельный участок, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №) – конфисковать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                              Е.В.Чернышева